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TERCERA COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS

PÚBLICAS

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura

DICTAMEN RELATIVO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO A VERIFICAR LA OPERACIÓN DE LAS EMPRESAS DENOMINADAS "FANTASMAS" QUE, MEDIANTE ENGAÑOS, OFRECEN ATRACTIVAS OFERTAS LABORALES A TRAVÉS DE MEDIOS MASIVOS DE INFORMACIÓN COMO LA PRENSA ESCRITA, FOLLETERÍA Y ALGUNAS PÁGINAS DE INTERNET.

HONORABLE COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN:

La Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 122 y 127 de la Ley Orgánica; y 58, 60, 87, 88 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior, ambos ordenamientos del

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Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como por el punto Primero del Acuerdo de la Mesa Directiva de esta Comisión Permanente, relativo a la Integración de las Comisiones de Trabajo del Segundo Receso del Primer Año de ejercicio de la LXIII Legislatura; y los puntos Quinto y Vigésimo del Acuerdo de la Mesa Directiva de esta Comisión Permanente, relativo a las Sesiones y el Orden del Día, ambos publicados en la Gaceta Parlamentaria el 04 de mayo de 2016, somete a la consideración del Pleno de esta Comisión Permanente el presente dictamen relativo a la Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a verificar la operación de las empresas denOminadas "fantasmas" que, mediante engaños, ofrecen atractivas ofertas laborales a través de medios masivos de información como la prensa escrita, folletería y algunas páginas de Internet, misma que presentaron senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 1 nstitucional.

A efecto de analizar y dictaminar la citada proposición, la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas se reunió el 28 de junio de 2016.

DICTAMEN RELATIVO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 1 SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y A LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO A VERIFICAR LA OPERACIÓN DE LAS EMPRESAS DENOMINADAS "FANTASMAS" QUE, MEDIANTE ENGAÑOS, OFRECEN ATRACTIVAS OFERTAS LABORALES A TRAVÉS DE MEDIOS MASIVOS DE INFORMACIÓN COMO LA PRENSA ESCRITA, FOLLETERIA Y ALGUNAS PÁGINAS DE INTERNET.

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ANTECEDENTE

ÚNICO.- Mediante oficio CP2R1A.-1181, de fecha 08 de junio de 2016, fue turnada a la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, para su análisis y dictamen, la Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a verificar la operación de las empresas denominadas "fantasmas" que, mediante engaños, ofrecen atractivas ofertas laborales a través de medios masivos de información como la prensa escrita, folletería y algunas páginas de Internet, misma que se describe a continuación:

l. En la proposición con punto de acuerdo materia del presente dictamen, se expone, entre otras cosas, lo siguiente:

El mercado laboral en nuestro país constituye un tema central de las políticas públicas en materia económica, uno de cuyos objetivos principales es generar empleos formales y dignos, así como disminuir la tasa de desempleo, para mejorar el bienestar de las familias mexicanas.

En el pasado mes de mayo, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), presentó un informe sobre la tasa de desocupación laboral y las características del empleo, del cual me permito destacar algunos datos que me parecen relevantes.

La población desocupada se ubicó en 2.1 millones de personas, lo que representa el 4% de la Población Económicamente Activa. Esta cifra se redujo en 0.2% con respecto al mismo periodo del año anterior e indica que existen más de 2 millones de habitantes que a pesar de estar buscando trabajo, no se han podido colocar, siendo probable que en muchos de los casos sean sostén de una familia.

Dicha situación laboral ha dado lugar a la aparición, desde hace muchos años, de la proliferación de "empresas" que ofrecen atractivos sueldos, y en algunos casos, señalan que como contraparte tendrán jornadas laborales cómodas y desde el propio hogar.


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Este tipo de fraude se repite en diversas entidades federativas, con mayor frecuencia en el Estado de México, Puebla, Guanajuato, Tlaxcala, Oaxaca, Veracruz, Morelos, Guerrero, Tamaulipas, Coahuila, Sinaloa, Zacatecas y Jalisco.

El gancho es que son "empresas" que supuestamente trabajan con grandes multinacionales, como Coca-Cola, Pepsi, Zuum, Colgate, Bacardi, entre otras.

Estas "ofertas laborales" es común encontrarlas en las páginas de "aviso oportuno" de los periódicos de mayor circulación en el país, así como pegadas en diversas calles de las ciudades, en donde por medio de folletería , te invitan a "ganar 9 mil pesos quincenales, invirtiendo 4 horas de trabajo al día desde tu propio hogar".

La desesperación de las personas que buscan trabajo, provoca que sean víctimas de este tipo de "empresas fantasma", en donde al acudir a la entrevista de trabajo, se les ofrece un "curso introductorio" del trabajo, anunciándoles desde un principio en que "ya están aceptados a la empresa" y que de entrada deben cubrir un costo de al menos 150 pesos para diversos gastos que se generarán para el material del curso introductorio, además de incentivarlos a invitar a otras personas para que puedan aprovechar esta supuesta oportunidad laboral.

Durante este curso introductorio, el cual generalmente dura una semana, en sesiones diarias de 2 horas, se induce a los participantes a crear en los participantes la necesidad de contar con dicho empleo laboral, y mediante técnicas de psicología social, se les logra doblegar su voluntad y autoestima, engañándolos fácilmente.

En el siguiente paso del curso, se obliga a las personas a que antes de poder empezar a trabajar, en algunos casos desde sus propios hogares, a la aprobación de una prueba de confianza en la cual "supuestamente deben vender" productos como perfumes, los cuales tienen que pagar por adelantado, y una vez que han pagado, la empresa y el inmobiliario de las supuestas oficinas desaparece, toda vez que no cuenta con un domicilio fijo, y vuelven a aparecer en otros edificios de la ciudad o en otras entidades .

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Esta situación ha causado un importante número de abusos a persónas que se encuentran en vulnerabilidad debido a su falta de trabajo e ingresos.

El Código Penal Federal establece en el artículo 387 fracción VIII que: "Artículo 387.- Las mismas penas señaladas en el artículo anterior, se impondrán:

VIII.- Al que valiéndose de la ignorancia o de /as malas condiciones económicas de una persona, obtenga de ésta ventajas usuarias por medio de contratos o convenios en /os cuales se estipulen réditos o lucros superiores a /os usuales en el mercado;

,

Por este motivo, es necesaria y urgente la intervención de las autoridades competentes para evitar mayores engaños a la población. Por una parte, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público debe auditar la operación de estas "supuestas empresas", las cuales es factible que ni siquiera se encuentren dadas de alta en el Servicio de Administración Tributaria (SAT); y por la otra, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social debe intervenir toda vez que se trata de engaños que se presentan en contra de la población que busca un empleo.

- Si bien se tiene conocimiento que dicha Secretaría ya realiza operativos para ubicar y sancionar este tipo de prácticas fraudulentas, se trata de una problemática que se sigue presentando, en perjuicio de los mexicanos.

11 . En virtud de lo anterior, en el documento se propone el siguiente punto de acuerdo:

"Único: La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a verificar la operación de /as empresas denominadas "fantasmas", /as cuales mediante engaños ofrecen atractivas ofertas laborales a través de medios masivos de información como la prensa escrita, folletería y algunas páginas de Internet."


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La Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, previo estudio y análisis de la citada proposición con punto de acuerdo, basa su dictamen en los siguientes:

CONSIDERANDOS

PRIMERO.- Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 78, fracción 111, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión es competente para conocer de la proposición con punto de acuerdo materia del presente dictamen.

SEGUNDO.- Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 127 de la Ley Orgánica; y 175 del Reglamento para el Gobierno Interior, ambos del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas es competente para conocer de la proposición materia del presente dictamen y proponer al Pleno una resolución relativa al punto de acuerdo que contiene.

TERCERO.- Que los integrantes de esta Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, coincidimos con el espíritu de la proposición con punto de acuerdo materia del presente dictamen.

CUARTO.- Que el artículo 386 del Código Penal Federal dispone que comete el delito de fraude el que, engañando a uno o aprovechándose del error en que éste se halla, se hace ilícitamente de alguna cosa o alcanza un lucro indebido. Además, señala que el delito de fraude se castigará con las penas siguientes: l. Con pena de prisión de tres días a seis meses, o de treinta a ciento ochenta días multa, cuando el valor de lo defraudado no exceda de diez veces el salario; 11. Con pena de prisión de seis meses a tres años, y multa de diez a cien veces el salario, cuando el valor de lo defraudado exceda de diez, pero no de quinientas, veces el salario; y 111. Con pena de prisión de tres a doce años, y multa de hasta de ciento veinte veces el salario, si el valor de lo defraudado fuere mayor de quinientas veces el salario.

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QUINTO.- Que ante factores como el mayor número de pobres en la historia de nuestro país, el sin fin de recortes al gasto público, el desempleo y la desesperación de las personas por ganar algo de dinero para comer, le han abierto las puertas a ofertas de trabajo que prometen salarios considerablemente altos con una inversión mínima de horas, e incluso desde casa, las cuales son dadas a conocer mediante la pega ilegal de volantes en mobiliario urbano, en la sección de clasificados de algunos periódicos, así como en sitios de Internet, lo cual permite a las llamadas empresas "fantasma" operar fuera del radar de las autoridades y atraer, mediante engaños, a un gran número de personas que· de buena fe buscan un ingreso para sus familias.

Las llamadas empresas "fantasma" se presentan ante las personas que las visitan como empresas qu~ aparentemente son exitosas por su modelo de negocio, con un sistema multinivel o de "pirámide", ocultando su verdadera naturaleza de empresas fraudulentas, las cuales ofrecen, engañosamente, grandes ingresos para quienes entren a la empresa, horario reducido y flexible, no piden experiencia y las actividades a realizar son muy sencillas, sin especificar muchas veces el puesto de trabajo.

Así, las personas que caen ante tal engaño y asisten ilusionadas a las instalaciones de este tipo de empresas para una entrevista de trabajo, primero les es solicitada cierta cantidad de dinero para la compra de algún material, tomar algún curso introductorio o de capacitación, o para algún examen médico; en la mayoría de los casos denunciados, tras la entrevista sigue un curso de "superación personal" en donde personal de las empresas "fantasma" utiliza técnicas de persuasión para convencer a los asistentes de que, al final del curso, compren ciertos productos sus productos o proporcionen cierta cantidad de dinero para entrar a la empresa. En dichos cursos se anuncia que al final habrá un reto o condición para poder firmar el contrato, lo cual en la mayoría de los casos es la venta de perfumes de marcas desconocidas, como "D'Michel" que ofrecen aromas de marcas conocidas, lo cual es requisito indispensable para ser "contratado", lo cual pone en evidencia el lucro por parte de estas empresas, engañando y abusando de los más necesitados de un trabajo.

SEXTO.- Que algunos sitios de Internet han tomado medidas para advertir a sus usuarios sobre este tipo de empresas fraudulentas. Por ejemplo, Computrabajo.com tiene un desplegado que advierte sobre ofertas de empleo falsas, mencionando que dichas empresas

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son un "grupo de estafadores profesionales que intenta captar el mayor número de gente · posible, usando ofertas de empleo falsas de muy diversos perfiles profesionales, para posteriormente citarlos para una supuesta entrevista, tras la cual sigue un curso de capacitación que, en realidad, es una sesión de lavado de cerebro que dura una semana, en donde al final les piden dinero y les ponen a vender perfumes bajo promesas de futuros ingresos y empleo estable en la empresa. Es todo mentira."

SÉPTIMO.- Que el caso de una empresa fraudulenta ampliamente denunciado en redes sociales, es el de "EXEEM" (Excelencia Ejecutiva Empresarial), la cual tiene su domicilio en la calle de Salderas, número 96, piso 6, frente al Mercado de artesanías de La Ciudadela, a tan sólo dos cuadras de la Secretaría de Gobernación. Según diversas denuncias en Internet, los nombres asociados a esta empresa fraudulenta son: Fernando Tello, Moisés García, Moisés Valdés , Ricardo Nava, René Romero o René Ortiz Romero, César Vazquez, y Ambrosio Galindo, mismos nombres que aparecen ligados a otra empresa fraudulenta llamada "CODENE", con domicilio en Fray Servando Teresa de Mier, número 50, pisos 1 y 4, a sólo media cuadra del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal , ..

Otros domicilios conocidos de dichas empresas fraudulentas son: Monterrey, número 252, piso 1, en la Colonia Roma; y José María lzazaga, número 23-A, pisos 1 y 2, a dos cuadras del edificio operativo de la Policía Bancaria e Industrial de la Ciudad de México.

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Balderas, número 96:


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José María lzazaga, número 23-A:

OCTAVO.- Que ante la difícil situación económica de los mexicanos, otro tipo de empresas "fantasma" ha proliferado, las cuales ofrecen préstamos atractivos para aliviar las deudas que muchas familias padecen, con el candado de que, para ser elegible para dichos préstamos se requiere pagar cierta prima o seguro, cantidades que tras rechazar las solicitudes de préstamo, nunca l.e regresan a los que solicitan los préstamos.

NOVENO.- Que debido a que son empresas que carecen de registros ante las autoridades laborales o financieras, ni las autoridades del Trabajo federal o locales, ni la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, están facultadas para investigar o sancionar, por lo que las denuncias deben de presentarse ante el Ministerio Público que corresponda, por el delito de fraude.

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DÉCIMO.- Que otro tipo de empresas "fantasma" fue detectado hace algunos meses en el Estado de Veracruz, las cuales, creadas con irregularidades y por notarios ligados al gobernador Javier Duarte de Ochoa, han recibido cerca de 645 millones de pesos por la prestación de servicios inexistentes al gobierno del Estado de Veracruz, los cuales fueron contratados vía adjudicaciones directas o licitaciones a modo.

De las 26 empresas "fantasma" que investiga el Servicio de Administración Tributaria, 24 no tienen registrado a ningún empleado, una tiene operaciones por más de mil millones de pesos, y otras 18 hicieron negocios por más de 100 millones de pesos, lo que podría multiplicar al menos por cinco veces el monto de 645 millones de pesos detectado por la . investigación periodística de Animal Político.

Por lo anteriormente expuesto y fundado , la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, concluye su dictamen con los siguientes:

PUNTOS RESOLUTIVOS

PRIMERO.- Se aprueba, con modificaciones, la Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a verificar la operación de las empresas denominadas "fantasmas" que, mediante engaños, ofrecen atractivas ofertas laborales a través de medios masivos de información como la prensa escrita, folletería y algunas páginas de Internet.

SEGUNDO.- Se propone al Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el siguiente:

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P U N T O D E AC U E R D O

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Servicio de Administración Tributaria, a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y a las Procuradurías o Fiscalías de Justicia de las entidades federativas, a que presenten ante esta Comisión Permanente, un informe detallado que contenga las denuncias e investigaciones relacionadas con empresas "fantasma" multinivel o pirámides, las cuales ofrecen, engañosamente, grandes ingresos, horario reducido y flexible, sencillas actividades a realizar, sin especificar muchas veces el puesto de trabajo y no piden experiencia, las cuales son dadas a conocer usualmente mediante la pega ilegal de volantes en mobiliario urbano, en la sección de clasificados de algunos periódicos, así como en diversos sitios de Internet.

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a los gobiernos de las entidades federativas, a que implementen acciones tendientes a prevenir, sancionar y erradicar la comisión de fraudes por parte de personas y empresas "fantasma" multinivel o pirámides, las cuales ofrecen, engañosamente, grandes ingresos, horario reducido y flexible, sencillas actividades a realizar, sin especificar muchas veces el puesto de trabajo y no piden experiencia, las cuales son dadas a conocer usualmente mediante la pega ilegal de volantes en mobiliario urbano, en la sección de clasificados de algunos periódicos, así como en diversos sitios de Internet, y a que presenten ante esta Comisión Permanente un informe en el que detallen las acciones implementadas.

Remítase el presente dictamen a la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

Dado en el Salón de Protocolo de la Mesa Directiva del Senado de la República, el día 28 del mes de junio del año 2016.

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Suscriben el presente Dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura · y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión:

SEN. MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO

GURZA Presidenta

SEN.GERARDO SÁNCHEZ GARCÍA

Secretario

SEN. FERNANDO HERRERA ÁVILA

Secretario

SEN. ZOÉ ROBLEDO ABURTO Secretario

DIP. RAÚL DOMÍNGUEZ REX

Integrante



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DIP. ALFREDO BEJOS .NICOLÁS Integrante

DIP. XITLALIC CEJA GARCÍA Integrante

SEN. CARMEN DORANTES MARTÍNEZ Integrante

DIP. FEDERICO DORING CASAR

Integrante

DIP. GENOVE HUERTA VILLEG

Integrante

DIP. KAREN ORNEY RAMÍREZ PERALTA

Integrante

SEN. LUIS ARMANDO MELGAR BRAVO

Integrante

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DIP. JORGE ÁLVAREZ MÁYNEZ Integrante

DIP. ALEJANDRO GONZÁLEZ MURILLO

Integrante

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