S I S T E M A E S C R I T O R I O

C A R G A D E I N F O R M A C I Ó N

El sistema PLD Escritorio permite sincronizar información a través de diferentes motores debases de datos como son:- SQL Server- DBF- ACCESS- EXCEL- ORACLE- MySQL

La información que podemos cargar al sistema es la siguiente:- Clientes- Operaciones- Productos- Perfil Transaccional- Otros- Expedientes digitales- Personas Bloqueadas

C O N S U L T A S

Las consultas de la información que se pueden realizar en el sistema es la siguiente:- Datos de la empresa- Productos Financieros- Clientes - Datos Generales - Documentación

P R O C E S O S

En este apartado podemos realizar todos los reportes que la CNBV exige para el cumplimiento delas disposiciones:- Operaciones Relevantes- Operaciones Inusuales- Operaciones Internas Preocupantes y de 24 hrs. - Datos Generales - Documentación

R E P O R T E S

Aquí encontraremos una reportería con el siguiente contenido:-Reporte de perfil transaccional- Reporte de clientes sin perfil transaccional- Reporte de perfil transaccional inicial- Reportes de operaciones realizadas por usuario- Reportes de operaciones realizadas por cliente- Operaciones reportadas y descartadas- Alertas generadas- Ac�vidades vulnerables- Cliente - Listado - Documentación- Acta de consejo- Bitácora de búsqueda en listas negras

S E G U R I D A D

En este apartado es donde podremos crear usuarios y darles acceso a diferentes módulos dentro del sistema; se compone de la siguiente forma:

- Usuarios - Privilegios de acceso - Administradores- Perfiles - Perfiles de usuario

C O N F I G U R A C I Ó N

Aquí es donde se realizan las configuraciones correspondientes a Perfil Transaccional, Alertas, Listas Negras, Información de Empresa y Administración de Grupos:

- Configuración de perfil transaccional - General - Por cliente- Sistema de alertas-Listas negras - En�dades vinculadas al terrorismo - Países no cooperantes - Personas polí�camente expuestas (PEP) - SDN (Listas designadas; Personas y En�dades) - Conexión con proveedos QeQ (Quien es Quien) - Personas bloqueadas- Empresa- Administrar grupos

01 55 5566 8410 / 5546 0520 Ext. 117