REVISIÓN REVISIÓN DE LA DIRECCIÓNDE LA DIRECCIÓN

DEL COMITÉ DE DEL COMITÉ DE CALIDADCALIDAD

27 DE JULIO 200727 DE JULIO 2007

1.- 1.- SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO DE ACUERDOSDE ACUERDOS

1.- SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DE LA REV. DE LA DIRECCIÓN

No. de Acuerdo Acuerdo Responsable Fecha de Cumplimiento

Estatus Obvs. Resultado del Acuerdo

R7O/7/12/06-01 Se realizará una acción correctiva que atienda las quejas relacionadas con las visitas guiadas

Ing. Isaí Vital MayerLC. Franco Hernández Arriaga

10/01/2007 En proceso A la fecha no ha sido registrada ninguna acción correctiva, aunado a que también se tiene pendiente la acción correctiva del hallazgo número 15 en el Informe de Auditoría, así como también se tiene una no conformidad en auditoría externa.

R7O/7/12/06-01 Se realizará una encuesta de servicio a la cafetería que incluya alumnos de nuevo ingreso, alumnos con beca alimenticia y una mayor muestra de al menos un 30% de la población estudiantil.

MCE. Juan Angel Oropeza Estrada

04/02/ 2007 En proceso Se tiene pensado aplicar la encuentra con el instrumento de MECASUT 2007, a fin de atender este acuerdo y la solicitud de parte de la CGUT.

R6O/8/02/07-03 Las áreas de Recursos Humanos, Servicios Estudiantiles, Planeación, Extensión Universitaria y Rectoría, para se encarguen de armar una propuesta del plan de mejora de ambiente laboral y sus responsables de operación.

Recursos Humanos, Servicios Estudiantiles, Planeación, Extensión Universitaria y

Rectoría,

15 de Marzo de 2007

En proceso Se tuvo una reunión el día 24 de Julio, donde se integró el programa de actividades de 2007 y se solicita el apoyo al Comité de la Calidad para Integrar otras actividades para el 2007

Programa 2007

R2O/19/04/07-10 Se establecerá una normatividad para préstamos de instalaciones a

externos.

Abogado General 20/05/2007 En proceso Se dio prioridad a la visita de la Contraloría, Junta de Consejo, se

solicita prórroga.R3O/27/06/07-01 Investigar sobre la ley de

archivos, así como enviar una copia a cada miembro del Comité de la Calidad, así mismo revisará la parte legal.

El Lic. Antonio Mandujano, Abogado general

3/08/07 Cumplido El Lic. Mandujano envió la ley a los Directores de Carrera

R3O/27/06/07-02 Definir el espacio para el archivo muerto, así mismo definir al responsable de digitalizar los registros.

Dr. Eduardo Mogica, Rector y el CP. Franco Hernández, Director de Administración y Finanzas

3/08/07 En proceso Se dará prioridad a la habilitación de los 3 laboratorios del edificio C

R3O/27/06/07-03 El área de Enlace Académico se reunirá y apoyará a la Dirección de Administración y Finanzas con el fin de aplicar la evaluación docente, así mismo revisar la parte de capacitación.

CP. Franco Hernández, Director de Administración y Finanzas. Lic. Miguel E. Velásquez, Jefe del Depto. De Recursos Humanos, MAD. Marisol Flores, Directora de Enlace Académico.

29/06/07 En proceso

1.- SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DE LA REV. DE LA DIRECCIÓN No. de

AcuerdoAcuerdo Responsable Fecha de

Cumplimiento

Estatus Obvs. Resultado del

AcuerdoR3O/27/06/07-04

El Dr. Eduardo Mogica solicita a cada miembro del Comité de la Calidad, que al momento de presentar los indicadores en la reunión interna, el responsable de realizar la reunión explique los porcentajes correspondientes a los procedimientos.

Comité de la calidad

Cada reunión de

RD.

Cumplido

R3O/27/06/07-05

Reunión de Vinculación con los Directores Académicos para atender la parte de capacitación de egresados.

Ing. Isai Vital Mayer, Director de Vinculación y Directores de Carrera

29/07/07 En proceso

R3O/27/06/07-06

Las Direcciones de Carrera se reunirán para tratar puntos relacionados a la deserción de los alumnos.

Directores de carrera, Enlace Académico.

13/07/07 En proceso

R3O/27/06/07-07

Reunión para analizar posibles indicadores de algunas instrucciones de trabajo, lo cual es necesario informar.

Comité de la calidad

20/07/07 En proceso Se solicita prorroga al finalizar el cuatrimestre,

aunque esta reunión está dirigida al Contralor

Interno y al Abogado.R3O/27/06/07-08

La Dirección de Administración y Finanzas realiza gestión en forma documental para solicitar apoyo a Protección Civil o el Ejercito para que retiren las láminas de los techos.

CP. Franco Hernández, Director de Administración y Finanzas.

06/07/07 Cumplido La acción se llevo a cabo a través de la Dirección de Planeación, quien solicitó el apoyo del ejercito.

Laminas retiradas

R3O/27/06/07-09

Realizar sensibilización con alumnos de cada carrera para tener una cultura del cuidado del uso del papel sanitario..

Directores de carrera, docentes de cada carrera

20/07/07 Cumplido

R3O/27/06/07-10

Modificar el Plan de Reuniones de Revisión de la Dirección, que se realizarán en forma mensual, se modificará el programa anual de reuniones.

Dr. Eduardo Mogica Martínez

06/07/07 Cumplido

2.- POLITICA Y 2.- POLITICA Y DESEMPEÑO DESEMPEÑO

DE PROCESOSDE PROCESOS

2. Política y Desempeño de 2. Política y Desempeño de Procesos.Procesos.Procedimiento Indicador Numerador Denominador Resultado Frecuencia Mes Año Área Observs.

P-DC-02 ( Plan.Cuatrim.) % de temas cubiertos 172 172 100Mensual Junio 2007ABT  P-DC-02 ( Plan.Cuatrim.) % de temas cubiertos 133 227 58Cuatrimestral Junio 2007AEYP  P-DC-02 ( Plan.Cuatrim.) % de temas cubiertos 268 415 64Cuatrimestral Junio 2007CONT  P-DC-02 ( Plan.Cuatrim.) % de temas cubiertos 47 69 68Cuatrimestral Junio 2007MEC  P-DC-02 ( Plan.Cuatrim.) % de temas cubiertos 176 286 61Cuatrimestral Junio 2007TA  P-DC-02 ( Plan.Cuatrim.) % de temas cubiertos 288 500 57Cuatrimestral Junio 2007TIC  

P-DC-03(Asesorías) % de alumnos aprobados 6 6 100Mensual Junio 2007ABT  

P-DC-03(Asesorías) % de alumnos aprobados 31 35 88Mensual Junio 2007AEYP  

P-DC-03(Asesorías) % de alumnos aprobados 19 34 55Mensual Junio 2007CONT 46% Mayo

P-DC-03(Asesorías) % de alumnos aprobados 48 58 82Mensual Junio 2007MEC  

P-DC-03(Asesorías) % de alumnos aprobados 12 14 85Cuatrimestral Junio 2007TA  

P-DC-03(Asesorías) % de alumnos aprobados 60 100 60Mensual Junio 2007TIC 46% Mayo

P-EU-02

% de alumnos inscritos en Actividades Paraescolares 241 328 73Mensual Junio 2007EU  

P-SE-04% de alumnos identificados 661 661 100Mensual Junio 2007SE  

P-SE-04 % de alumnos trazados 661 661 100Mensual Junio 2007SE  P-VI-03 (Educ. Continua) % de cursos demandados 0 31 0Mensual Junio 2007VI  

P-VI-03 (Educ. Continua)

% egresados que asisten a servicios de capacitación 0 264 0Mensual Junio 2007VI  

P-VI-03 (Educ. Continua)

% de solicitudes de capacitación atendidas 22 22 100Mensual Junio 2007VI  

4. ESTATUS GENERAL 4. ESTATUS GENERAL DE DE

RETROALIMENTACIÓRETROALIMENTACIÓN DEL CLIENTEN DEL CLIENTE

4. ESTATUS GENERAL DE RETROALIMENTACIÓN DEL 4. ESTATUS GENERAL DE RETROALIMENTACIÓN DEL CLIENTECLIENTE

QUEJAS Y SUGERENCIAS DE LOS ALUMNOSÁrea

involucrada

No. de folio

Queja o sugerencia Alumno Seguimiento de la CSGC.

Vinculación y

TIC

0229 Ya no han organizado viajes de estudios para los alumnos 3º , TIC Se notifica a la

Dirección de Vinculación, así como a la Carrera de Tecnologías de la Información y Comunicación, para dar seguimiento a la quejas.

0300 Ya no han organizado los viajes de estudio, además nos quedaron a deber el del cuatrimestre pasado.

0301 No me parece que prometan algo que no cumplen, y se supone que es parte de ISO la calidad del servicio y ustedes están quedando a deber en este sentido.

La Dirección de Vinculación ha solicitado La Dirección de Vinculación ha solicitado una Acción Correctiva a la Dirección de una Acción Correctiva a la Dirección de Administración y Finanzas a fin de que se Administración y Finanzas a fin de que se resuelva los problemas con el trasporte; a resuelva los problemas con el trasporte; a la fecha, no se documentado ninguna la fecha, no se documentado ninguna acción correctivaacción correctiva

3. Estatus general de 3. Estatus general de auditorias.auditorias.El día 26 de Julio se presentó al grupo de auditores el Módulo de Control de

Auditorias y Seguimiento de Acciones Correctivas y Preventivas en el Sistema Integral de Información. Proyecto realizado por alumnas de Estadía de la Carrera de TIC Irlanda Zuñiga Hernández y Yaneth Hernández González.

2.- ACCIONES 2.- ACCIONES CORRECTIVAS CORRECTIVAS

Y Y PREVENTIVASPREVENTIVAS

5. Acciones Correctivas y 5. Acciones Correctivas y PreventivasPreventivasSeguimiento a la No conformidad (1 Mayor).Seguimiento a la No conformidad (1 Mayor).

AntesAntes

Apoyo del 84 Zona Militar de Infantería para el retiro de las láminasApoyo del 84 Zona Militar de Infantería para el retiro de las láminas

Seguimiento a la No conformidad (1 Mayor).Seguimiento a la No conformidad (1 Mayor).

Wall-Firm

5. Acciones Correctivas y 5. Acciones Correctivas y PreventivasPreventivas

APLICACIÓN DEL SISTEMA DE IMPERMEABILIZACION WALL-FIRM EN LOSAS TRATADAS CON IMPERMEABILIZANTES ACRILICOS:

• Limpiar perfectamente la superficie dejándola libre de algún otro impermeabilizante utilizado anteriormente, dejar la losa sin residuos de basura, polvo, grasa, etc.

• Resanar perfectamente las grietas o fisuras con SELLA-ELASTIC.

• Dejar la losa limpia, resanada y preparada para la aplicación del SFT.

• Estando la losa limpia se procederá a aplicar el impermeable de fusión SFT, aplicándolo con cepillo de cerdas, escoba larga o por medio de aspersión, dejando que se sature la superficie e ir jalando el producto hacia zonas no impregnadas; aplicar el producto en pretiles, soportes de tinacos etc.

•Después de secar perfectamente el producto SFT, se procederá a la aplicación de IMPER-LAST.

Aplicar generosamente el producto e ir cubriendo la losa de norte a sur, dejar secar durante 1 hora.Aplicar una segunda mano, esta será de este a oeste, traslapando una capa con la otra para tener un mejor sellado en la misma.

PASOS DE ATENCIÓN A LA NO CONFORMIDAD MAYOR (IMPERMEBILIZACIÓN)PASOS DE ATENCIÓN A LA NO CONFORMIDAD MAYOR (IMPERMEBILIZACIÓN)

Programa de Trabajo1. Realizar en el periodo Julio a Agosto de 2007 las gestiones necesarias a fin de

que CAPECE ejecute los FONDOS FAM 2006 que atienda las techumbres de la parte central de los edificios D,E,F,G,L.

2. Integrar en Noviembre de 2007 un proyecto de mantenimiento institucional que sea financiado a través de Programa Operativo Anual 2008 o bien de recursos extraordinarios de origen estatal y/o federal.

3. En marzo de 2008 ejecutar el proyecto de mantenimiento institucional a fin de lograr que en agosto de 2008 los aleros de lo techos de los edificios D,E,F,G,L se encuentren impermeabilizados.

4. Iniciar el proceso de licitación para la adquisición de equipamiento de cómputo para tener el equipamiento en septiembre de 2007

Evidencia: Se encontró evidencia de una queja firmada por 64 alumnos de la carrera de tecnología de Información y Comunicaciones sobre la obsolescencia del equipo de cómputo que no ha sido solucionada hasta el momento. Así mismo las transminaciones en varios de los edificios continúan sin ser solucionadas. Aunque ya se ha detectado por los auditores internos, no se ha solucionado estas situaciones.

5. Acciones Correctivas y 5. Acciones Correctivas y PreventivasPreventivas

6.- CAMBIOS Y 6.- CAMBIOS Y RECOMENDACIONERECOMENDACIONES PARA LA MEJORAS PARA LA MEJORA

ÁREAS

FEBRERO ABRIL JUNIO JULIO

RESULTADOS DE LA MINUTA RD DEL 12 DE FEBRERO

RESULTADOS DE LA MINUTA DE RD DEL 19 DE ABRIL

RESULTADOS DE LA MINUTA DE RD DEL 27 DE JUNIO

RESULTADOS DE LA MINUTA DE RD DEL 27 DE JULIO

REALIZA REUNIÓN INTERNA

ENTREGA COPIA A LA

CSGCREALIZA REUNIÓN

INTERNAENTREGA COPIA

A LA CSGC

REALIZA REUNIÓN INTERNA

ENTREGA COPIA A LA

CSGC

REALIZA REUNIÓN INTERNA

ENTREGA COPIA A LA

CSGC

PLANEACIÓN 15/02/2007 02/03/2007 03/05/2007 22/05/2007 04/07/2007 25/07/2007    

VINCULACIÓN   no entregó   no entregó 29/06/2007 23/07/2007    

ADMÓN. Y FINANZAS   no entregó   no entregó 28/06/2007 25/07/2007    

EXTENSIÓN UNIVERSITARIA   no entregó 25/04/2007 31/015/07 04/07/2007 17/07/2007    

ENLACE ACADÉMICO 16/02/2007 22/02/2007 11/06/2007 25/06/2007 25/07/2007 26/07/2007    

ADMÓN. Y EVAL. DE PROYECTOS 14/02/2007 15/02/2007 03/05/2007 04/05/2007 29/06/2007 04/07/2007    

TECNOLOGÍAS DE LA INFOMACIÓN 19/02/2007 28/02/2007 24/04/2007 08/05/2007 02/07/2007 06/07/2007    

AGROBIOTECNOLOGÍA 19/02/2007 19/02/2007 26/04/2007 26/04/2007 02/07/2007 05/07/2007    

TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS 16/05/2007 21/05/2007 16/05/2007 21/05/2007 06/07/2007 10/07/2007    

MECÁNICA 17/02/2007 26/02/2007 24/04/2007 07/05/2007 03/07/2007 05/07/2007    

CONTADURÍA 13/02/2007 19/02/2007 24/04/2007 02/05/2007 03/07/2007 17/07/2007    

SERVICIOS ESCOLARES 19/02/2007 21/02/2007 24/04/2007 07/05/2007 03/07/2007 10/07/2007    

SERVICIOS BIBLIOTECARIOS 16/02/2007 02/03/2007 24/04/2007 26/04/2007 23/07/2007 24/07/2007    

6. 6. Cambios que podrCambios que podríían afectar al SGC, recomendaciones para la mejoraan afectar al SGC, recomendaciones para la mejora

Estatus de la Entrega de Minutas Internas RD

Puntos a ConsiderarLas fechas de las reuniones internas de calidad deberán efectuarse en un máximo de 5 días hábiles posteriores a la reunión de RD

Ahora se deben Integrar Minutas Internas en forma mensual lo que ocasiona mayor esfuerzo, para CSGC y para las áreas

Propuesta Modificar el formato de las Minutas Internas de la RD a fin de solo registrar los cometarios en cada punto y los acuerdos internos.

SLOGAN DE LA UNIVERSIDAD

La Dirección de Extensión Universitaria, argumenta que los eslogan enviados, no convencen para adoptarlos e iniciar la votación, se sugiere que se haga un ejercicio institucional

similar a la definición de la Misión y Visión.

6. 6. Cambios que podrCambios que podríían afectar al SGC, recomendaciones para la mejoraan afectar al SGC, recomendaciones para la mejora

7.- ASUNTOS 7.- ASUNTOS GENERALESGENERALES