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REPÚBLICA DEL ECUADORwww.funcionjudicial.gob.ec

SALA PENAL DE LA CORTE PROVINCIAL DE PICHINCHA

No. proceso: 17113-2014-3252No. de Ingreso: 1Acción/Infracción: NULIDAD DE INSTRUMENTO PÚBLICOActor(es)/Ofendido(s): CRUZ RODRIGUEZ CHRISTIAN MAURICIO, SUPERINTENDENTE DE BANCOS

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Demandado(s)/Procesado(s): BANCO PICHINCHA C.A, REPRESENTADO POR EL DR. JAIME FLORRUBIANES EN CALIDAD DE REPRESENTANTE JURIDICO EN EJERCICIO DELA REPRESENTACION LEGAL DEL BANCO EN ASUNTOS JUDICIALESARTEAGA VALENZUELA MARCOS EN SU CALIDAD DE DIRECTOR NACIONALDE PATROCINIO DELEGADO DEL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADOARTEAGA MOLINA MARIA VERONICACORRAL BUSTAMANTE SEBASTIAN MATEO, GERENTE GENERAL Y COMOTAL REPRESENTANTE LEGAL DE TELEAMAZONAS GUAYAQUIL S.A.MANTILLA CENTENO EMILIO JAVIER, LIQUIDADOR Y REPRESENTANTELEGAL DE LA COMPAÑIA, INMOBILIARIA INDUSTRIAL RIO PACIFICOINRIOPA C.A.EN LIQUIDACIONGUERRERO NARANJO RAUL ALFREDOJOSE JAVIER JARAMILLO VILLACRES, GERENTE DE INMOBILIARIARIGOLETTO S.A.SALAZAR EGAS PABLO, EN CALIDAD DE PRESIDENTE EJECUTIVO DEDINERS CLUB DEL ECUADOR S.A.PLASCENCIA MORALES IVAN LEANDRO, EN SU CALIDAD DE PROCURADORJUDICIAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA FIDUCIAS.A.ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILESACOSTA ESPINOSA ANTONIO ALFONSO, EN CALIDAD DE PRESIDENTEADJUNTO Y REPRESENTANTE LEGAL DE BANCO DEL PICHINCHA C.A.SAMANIEGO PONCE JOSE EDUARDO, GERENTE Y REPRESENTANTELEGAL DE ANEFI S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS,ANTES ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS PRODUFONDOSS.A.JUAN FERNANDO ROMERO FERNANDEZGORDON ROSERO GUIDO ANIBALGUALOTUÑA TENEMASA JOSE LUISGAVILANEZ FLORES JULIO CESARGARCIA MIRANDA JORGE JULIANGLENDA FLORES ARIASDILLON ESPINOZA ANDRES RICARDOEGUIGUREN EGUIGUREN MARIA EULALIACENTRO DE RADIO Y TELEVISIÓN CRATEL C.A.CERVANTES VILLAFUERTE HENRY CRISTIANCHAVEZ VALLEJO MARCO VINICIOCARRERA CAMPAÑA ANGEL FERNANDOBANCO PICHINCHA C. AARELLANO GRANIZO MARIA DEL CARMENARIAS VIVANCO LUIS FRANCISCOORTIZ REINOSO PEDRO XAVIER, EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL YREPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA FIDUCIA S.A.,ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILESWILLIAM EDISON ESPINOZA GARATEDARÍO FIDEL ALEJANDRO EGAS GRIJALVACORREA CAÑAR CARLOS IVANDAVALOS PINO MARIA MARGARITACRUZ GARCIA AMPARO SALOMECUASES CUASAPUD NILO OSWALDOCORDOVA REMACHE GEOVANNA MILENACALVACHE CARRERA SOFIA RENATABORRERO CAMPOZANO CARLOS OLMEDOBOADA VALDIVIESO MARIA ALEJANDRABASTIDAS TELLO HUGO DAVIDBARZOLA GONZALEZ HILDA MIRELYBAYONA PONCE GISELLA MARIABAROJA GUEVARA GRACE ALEXANDRAARMIJOS CONDE JORGE AUGUSTOCALERO FIALLO LUCIANA BERNARDITA, EGAS GRIJALVA DARIO FIDEL,EGAS SOSA FIDEL ESTEBAN, EGAS SOSA JUAN PABLOCALDERON CALDERON CARLOS EDMUNDOCAMACHO DAVILA JUAN CARLOSCALERO FIALLO LUCIANA BERNARDITA, EGAS GRIJALVA DARIO FIDEL,EGAS SOSA FIDEL ESTEBAN, EGAS SOSA JUAN PABLOCAÑIZARES SANCHEZ ANA MARIACABRERA AMBI EDISON GUSTAVOCABASCANGO ULCUANGO CARLOS SANTIAGOEGAS GRIJALVA DARIO FIDELEGAS GRIJALVA DARIO FIDELENRIQUEZ TAPIA ELMO LEHONELECHEVERRIA AVILES MARTHA ALEXANDRAEGAS SOSA FIDEL ESTEBANEGAS SOSA JUAN PABLOEGAS SOSA FIDEL ESTEBANEGAS SOSA JUAN PABLOGRUPO LA REPÚBLICA PUBLICACIONES S.A

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Fecha Actuaciones judiciales________________________________________________________________________________________________________

06/04/2018 ESCRITO 16:39:40

FePresentacion, Escrito

04/04/2018 ESCRITO 11:00:03

FePresentacion, Escrito, ANEXOS

03/04/2018 OFICIO 14:54:00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

www.funcionjudicial-pichincha.gob.ec

Oficio No. 1086-2018-SP-CPJP-KS

Quito, 3 de abril del 2018

Señores

DIRECTORA DE SECRETARIA GENERAL DEL MINISTERIO DE TRABAJO

En su despacho.-

En el Juicio Ordinario No. 17113-2014-3252 que sigue CRUZ RODRIGUEZ CHRISTIAN MAURICIO, SUPERINTENDENTE DE

BANCOS en contra de ACOSTA ESPINOSA ANTONIO ALFONSO, EN CALIDAD DE PRESIDENTE ADJUNTO Y

REPRESENTANTE LEGAL DE BANCO DEL PICHINCHA C.A., AGUIRRE PALACIOS FERNANDO XAVIER, ALBORNOZ

RODRIGUEZ EDUARDO OSWALDO, ALMEIDA ABARCA DIEGO FERNANDO, ALOMIA SAENZ GABRIEL FRANCISCO,

ALVARADO AYALA XIMENA MARIVEL, ANALUISA RAMIREZ CARLOS ALBERTO, ANDRADE FUERTES PAMELA

MARGARITA, ÁNGEL GUIDO ACEVEDO DUQUE, ANTONIO PATRICIO ISSA OBANDO, ARAQUE SUAREZ EDISON GERMÁN,

ARELLANO BAZURTO SILVIA VERÓNICA, ARELLANO GRANIZO MARIA DEL CARMEN, ARIAS VIVANCO LUIS FRANCISCO,

ARMIJOS CONDE JORGE AUGUSTO, ARTEAGA MOLINA MARIA VERONICA, ARTEAGA VALENZUELA MARCOS EN SU

CALIDAD DE DIRECTOR NACIONAL DE PATROCINIO DELEGADO DEL PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO, ARTEAGA

VALENZUELA MARCOS EN SU CALIDAD DE DIRECTOR NACIONAL DE PATROCINIO DELEGADO DEL PROCURADOR

GENERAL DEL ESTADO, ASTUDILLO BALSECA ALBERTO VLADIMIR, BANCO PICHINCHA C. A, BANCO PICHINCHA C.A,

REPRESENTADO POR EL DR. JAIME FLOR RUBIANES EN CALIDAD DE REPRESENTANTE JURIDICO EN EJERCICIO DE

LA REPRESENTACION LEGAL DEL BANCO EN ASUNTOS JUDICIALES, BANCO PICHINCHA C.A, REPRESENTADO POR EL

DR. JAIME FLOR RUBIANES EN CALIDAD DE REPRESENTANTE JURIDICO EN EJERCICIO DE LA REPRESENTACION

FONSECA MUÑOZ LUIS ALBERTOFALCONES CARRERA ANGELA ALEXANDRAFIALLOS CABASCANGO JOSE GUILLERMOFIDEICOMISO TELEAMAZONAS IIFERNANDEZ PALACIOS LUIS FELIPECEDEÑO AYALA WILSON NAGYBCONSTANTE PACHECO WASHINGTON EDUARDOCHANG CARRERA LUIS ALFREDOCARRERA REHA NELSON HOMEROCASTILLO LAPO ANGELA LISETHCARRERA JIMENEZ JULIO CESARCHAVEZ BUITRON JUAN FRANCISCOCATOTA VILLAVICENCIO ALEX ROBINSONAGUIRRE PALACIOS FERNANDO XAVIERALBORNOZ RODRIGUEZ EDUARDO OSWALDOALOMIA SAENZ GABRIEL FRANCISCOALVARADO AYALA XIMENA MARIVELALMEIDA ABARCA DIEGO FERNANDOANALUISA RAMIREZ CARLOS ALBERTOARELLANO BAZURTO SILVIA VERÓNICAANDRADE FUERTES PAMELA MARGARITAARAQUE SUAREZ EDISON GERMÁNANTONIO PATRICIO ISSA OBANDOÁNGEL GUIDO ACEVEDO DUQUEASTUDILLO BALSECA ALBERTO VLADIMIRBARRIGA RIVADENEIRA ARTURO

Fecha Actuaciones judiciales

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LEGAL DEL BANCO EN ASUNTOS JUDICIALES, BAROJA GUEVARA GRACE ALEXANDRA, BARRIGA RIVADENEIRA

ARTURO, BARZOLA GONZALEZ HILDA MIRELY, BASTIDAS TELLO HUGO DAVID, BAYONA PONCE GISELLA MARIA,

BOADA VALDIVIESO MARIA ALEJANDRA, BORRERO CAMPOZANO CARLOS OLMEDO, CABASCANGO ULCUANGO

CARLOS SANTIAGO, CABRERA AMBI EDISON GUSTAVO, CALDERON CALDERON CARLOS EDMUNDO, CALERO FIALLO

LUCIANA BERNARDITA, EGAS GRIJALVA DARIO FIDEL, EGAS SOSA FIDEL ESTEBAN, EGAS SOSA JUAN PABLO, CALERO

FIALLO LUCIANA BERNARDITA, EGAS GRIJALVA DARIO FIDEL, EGAS SOSA FIDEL ESTEBAN, EGAS SOSA JUAN PABLO,

CALVACHE CARRERA SOFIA RENATA, CAMACHO DAVILA JUAN CARLOS, CAÑIZARES SANCHEZ ANA MARIA, CARRERA

CAMPAÑA ANGEL FERNANDO, CARRERA JIMENEZ JULIO CESAR, CARRERA REHA NELSON HOMERO, CASTILLO LAPO

ANGELA LISETH, CATOTA VILLAVICENCIO ALEX ROBINSON, CEDEÑO AYALA WILSON NAGYB, CENTRO DE RADIO Y

TELEVISIÓN CRATEL C.A., CERVANTES VILLAFUERTE HENRY CRISTIAN, CHANG CARRERA LUIS ALFREDO, CHAVEZ

BUITRON JUAN FRANCISCO, CHAVEZ VALLEJO MARCO VINICIO, CONSTANTE PACHECO WASHINGTON EDUARDO,

CORDOVA REMACHE GEOVANNA MILENA, CORRAL BUSTAMANTE SEBASTIAN MATEO, GERENTE GENERAL Y COMO

TAL REPRESENTANTE LEGAL DE TELEAMAZONAS GUAYAQUIL S.A., CORRAL BUSTAMANTE SEBASTIAN MATEO,

GERENTE GENERAL Y COMO TAL REPRESENTANTE LEGAL DE TELEAMAZONAS GUAYAQUIL S.A., CORRAL

BUSTAMANTE SEBASTIAN MATEO, GERENTE GENERAL Y COMO TAL REPRESENTANTE LEGAL DE TELEAMAZONAS

GUAYAQUIL S.A., CORRAL BUSTAMANTE SEBASTIAN MATEO, GERENTE GENERAL Y COMO TAL REPRESENTANTE

LEGAL DE TELEAMAZONAS GUAYAQUIL S.A., CORREA CAÑAR CARLOS IVAN, CRUZ GARCIA AMPARO SALOME,

CUASES CUASAPUD NILO OSWALDO, DARÍO FIDEL ALEJANDRO EGAS GRIJALVA, DAVALOS PINO MARIA MARGARITA,

DILLON ESPINOZA ANDRES RICARDO, ECHEVERRIA AVILES MARTHA ALEXANDRA, EGAS GRIJALVA DARIO FIDEL,

EGAS GRIJALVA DARIO FIDEL, EGAS SOSA FIDEL ESTEBAN, EGAS SOSA FIDEL ESTEBAN, EGAS SOSA JUAN PABLO,

EGAS SOSA JUAN PABLO, EGUIGUREN EGUIGUREN MARIA EULALIA, ENRIQUEZ TAPIA ELMO LEHONEL, FALCONES

CARRERA ANGELA ALEXANDRA, FERNANDEZ PALACIOS LUIS FELIPE, FIALLOS CABASCANGO JOSE GUILLERMO,

FIDEICOMISO TELEAMAZONAS II, FONSECA MUÑOZ LUIS ALBERTO, GARCIA MIRANDA JORGE JULIAN, GAVILANEZ

FLORES JULIO CESAR, GLENDA FLORES ARIAS, GORDON ROSERO GUIDO ANIBAL, GRUPO LA REPÚBLICA

PUBLICACIONES S.A, GUALOTUÑA TENEMASA JOSE LUIS, GUERRERO NARANJO RAUL ALFREDO, JOSE JAVIER

JARAMILLO VILLACRES, GERENTE DE INMOBILIARIA RIGOLETTO S.A., JUAN FERNANDO ROMERO FERNANDEZ,

MANTILLA CENTENO EMILIO JAVIER, LIQUIDADOR Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA, INMOBILIARIA

INDUSTRIAL RIO PACIFICO INRIOPA C.A.EN LIQUIDACION, ORTIZ REINOSO PEDRO XAVIER, EN SU CALIDAD DE

GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA FIDUCIA S.A., ADMINISTRADORA DE FONDOS Y

FIDEICOMISOS MERCANTILES, PLASCENCIA MORALES IVAN LEANDRO, EN SU CALIDAD DE PROCURADOR JUDICIAL Y

REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA FIDUCIA S.A.ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS

MERCANTILES, SALAZAR EGAS PABLO, EN CALIDAD DE PRESIDENTE EJECUTIVO DE DINERS CLUB DEL ECUADOR

S.A., SAMANIEGO PONCE JOSE EDUARDO, GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL DE ANEFI S.A. ADMINISTRADORA DE

FONDOS Y FIDEICOMISOS, ANTES ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS PRODUFONDOS S.A., WILLIAM

EDISON ESPINOZA GARATE, hay lo siguiente:

JUEZ PONENTE: BARRIGA BEDOYA LEONARDO XAVIER, JUEZ DE LA SALA PENAL DE LA CORTE PROVINCIAL DE

PICHINCHA (PONENTE)

CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE PICHINCHA. - SALA PENAL DE LA CORTE PROVINCIAL DE PICHINCHA.- Quito, lunes

2 de abril del 2018, las 14h14.- Agréguese al expediente los escritos y anexos que anteceden.- En lo principal, en atención a la

prueba oportunamente solicitada y proveída por la parte actora, ofíciese conforme solicita el Dr. Jaime Flor Rubianes, en calidad

de Representante Jurídico del Banco Pichincha C.A, en escrito de 14 de marzo de 2018, las 16h02.- Agréguese al expediente los

anexos presentados mediante escrito de 26 de marzo de 2018, las 11h55, por el Dr. Jaime Flor Rubianes, Representante Jurídico

del Banco Pichincha C.A., y téngase en cuenta lo manifestado en el acápite I, numerales 1 y 2.- Lo solicitado en el numeral 3 del

referido acápite, como prueba no anunciada, conforme al Art. 166 del COGEP, de ser procedente y legal, se lo considerará

oportunamente. Notifíquese.- f).- BARRIGA BEDOYA LEONARDO XAVIER, JUEZ DE LA SALA PENAL DE LA CORTE

PROVINCIAL DE PICHINCHA (PONENTE); FABARA GALLARDO FABIAN PLINIO, JUEZ DE LA SALA PENAL DE LA CORTE

PROVINCIAL DE PICHINCHA;

2.- En atención al Oficio No. MDT-DSG-2018-1820-OFICIO remitido por la Directora de Secretaria General del Ministerio de

Trabajo, en la que se solicitó que se especifique el número de cédula de la señora Inés Maritza Romero Estévez para atender lo

requerido por este Tribunal, conforme ha sido oportunamente proveido por esta Sala, sírvase oficiar nuevamente a la Directora de

Secretaria General del Ministerio de Trabajo para que certifique el o los cargos y funciones que desempeño la señora Inés Maritza

Romero Estévez, con cédula de identidad No. 1712577301, en el Ministerio de Justicia, con la especificación de si se trató de

funciones o posición de libre remoción por parte de la autoridad nominadora.

Lo que comunico a usted para los fines de ley.

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Ab. Mary Murillo

SECRETARIA (E) DE LA SALA PENAL DE LA CORTE PROVINCIAL DE PICHINCHA

03/04/2018 OFICIO 14:46:00




Quito, 3 de abril del 2018

Señores

DIRECTORA DE SECRETARIA GENERAL DEL MINISTERIO DE TRABAJO

En su despacho.-













LA REPRESENTACION LEGAL DEL BANCO EN ASUNTOS JUDICIALES, BANCO PICHINCHA C.A, REPRESENTADO POR EL

DR. JAIME FLOR RUBIANES EN CALIDAD DE REPRESENTANTE JURIDICO EN EJERCICIO DE LA REPRESENTACION

LEGAL DEL BANCO EN ASUNTOS JUDICIALES, BAROJA GUEVARA GRACE ALEXANDRA, BARRIGA RIVADENEIRA

ARTURO, BARZOLA GONZALEZ HILDA MIRELY, BASTIDAS TELLO HUGO DAVID, BAYONA PONCE GISELLA MARIA,

BOADA VALDIVIESO MARIA ALEJANDRA, BORRERO CAMPOZANO CARLOS OLMEDO, CABASCANGO ULCUANGO

CARLOS SANTIAGO, CABRERA AMBI EDISON GUSTAVO, CALDERON CALDERON CARLOS EDMUNDO, CALERO FIALLO

LUCIANA BERNARDITA, EGAS GRIJALVA DARIO FIDEL, EGAS SOSA FIDEL ESTEBAN, EGAS SOSA JUAN PABLO, CALERO

FIALLO LUCIANA BERNARDITA, EGAS GRIJALVA DARIO FIDEL, EGAS SOSA FIDEL ESTEBAN, EGAS SOSA JUAN PABLO,

CALVACHE CARRERA SOFIA RENATA, CAMACHO DAVILA JUAN CARLOS, CAÑIZARES SANCHEZ ANA MARIA, CARRERA

CAMPAÑA ANGEL FERNANDO, CARRERA JIMENEZ JULIO CESAR, CARRERA REHA NELSON HOMERO, CASTILLO LAPO

ANGELA LISETH, CATOTA VILLAVICENCIO ALEX ROBINSON, CEDEÑO AYALA WILSON NAGYB, CENTRO DE RADIO Y

TELEVISIÓN CRATEL C.A., CERVANTES VILLAFUERTE HENRY CRISTIAN, CHANG CARRERA LUIS ALFREDO, CHAVEZ

BUITRON JUAN FRANCISCO, CHAVEZ VALLEJO MARCO VINICIO, CONSTANTE PACHECO WASHINGTON EDUARDO,

CORDOVA REMACHE GEOVANNA MILENA, CORRAL BUSTAMANTE SEBASTIAN MATEO, GERENTE GENERAL Y COMO

TAL REPRESENTANTE LEGAL DE TELEAMAZONAS GUAYAQUIL S.A., CORRAL BUSTAMANTE SEBASTIAN MATEO,

GERENTE GENERAL Y COMO TAL REPRESENTANTE LEGAL DE TELEAMAZONAS GUAYAQUIL S.A., CORRAL

BUSTAMANTE SEBASTIAN MATEO, GERENTE GENERAL Y COMO TAL REPRESENTANTE LEGAL DE TELEAMAZONAS

GUAYAQUIL S.A., CORRAL BUSTAMANTE SEBASTIAN MATEO, GERENTE GENERAL Y COMO TAL REPRESENTANTE

LEGAL DE TELEAMAZONAS GUAYAQUIL S.A., CORREA CAÑAR CARLOS IVAN, CRUZ GARCIA AMPARO SALOME,

CUASES CUASAPUD NILO OSWALDO, DARÍO FIDEL ALEJANDRO EGAS GRIJALVA, DAVALOS PINO MARIA MARGARITA,

DILLON ESPINOZA ANDRES RICARDO, ECHEVERRIA AVILES MARTHA ALEXANDRA, EGAS GRIJALVA DARIO FIDEL,

EGAS GRIJALVA DARIO FIDEL, EGAS SOSA FIDEL ESTEBAN, EGAS SOSA FIDEL ESTEBAN, EGAS SOSA JUAN PABLO,

EGAS SOSA JUAN PABLO, EGUIGUREN EGUIGUREN MARIA EULALIA, ENRIQUEZ TAPIA ELMO LEHONEL, FALCONES

CARRERA ANGELA ALEXANDRA, FERNANDEZ PALACIOS LUIS FELIPE, FIALLOS CABASCANGO JOSE GUILLERMO,

FIDEICOMISO TELEAMAZONAS II, FONSECA MUÑOZ LUIS ALBERTO, GARCIA MIRANDA JORGE JULIAN, GAVILANEZ

FLORES JULIO CESAR, GLENDA FLORES ARIAS, GORDON ROSERO GUIDO ANIBAL, GRUPO LA REPÚBLICA

PUBLICACIONES S.A, GUALOTUÑA TENEMASA JOSE LUIS, GUERRERO NARANJO RAUL ALFREDO, JOSE JAVIER

Página 5 de 47

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JARAMILLO VILLACRES, GERENTE DE INMOBILIARIA RIGOLETTO S.A., JUAN FERNANDO ROMERO FERNANDEZ,

MANTILLA CENTENO EMILIO JAVIER, LIQUIDADOR Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA, INMOBILIARIA

INDUSTRIAL RIO PACIFICO INRIOPA C.A.EN LIQUIDACION, ORTIZ REINOSO PEDRO XAVIER, EN SU CALIDAD DE

GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA FIDUCIA S.A., ADMINISTRADORA DE FONDOS Y

FIDEICOMISOS MERCANTILES, PLASCENCIA MORALES IVAN LEANDRO, EN SU CALIDAD DE PROCURADOR JUDICIAL Y

REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA FIDUCIA S.A.ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS

MERCANTILES, SALAZAR EGAS PABLO, EN CALIDAD DE PRESIDENTE EJECUTIVO DE DINERS CLUB DEL ECUADOR

S.A., SAMANIEGO PONCE JOSE EDUARDO, GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL DE ANEFI S.A. ADMINISTRADORA DE

FONDOS Y FIDEICOMISOS, ANTES ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS PRODUFONDOS S.A., WILLIAM

EDISON ESPINOZA GARATE, hay lo siguiente:

JUEZ PONENTE: BARRIGA BEDOYA LEONARDO XAVIER, JUEZ DE LA SALA PENAL DE LA CORTE PROVINCIAL DE

PICHINCHA (PONENTE)

CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE PICHINCHA. - SALA PENAL DE LA CORTE PROVINCIAL DE PICHINCHA.- Quito, lunes

2 de abril del 2018, las 14h14.- Agréguese al expediente los escritos y anexos que anteceden.- En lo principal, en atención a la

prueba oportunamente solicitada y proveída por la parte actora, ofíciese conforme solicita el Dr. Jaime Flor Rubianes, en calidad

de Representante Jurídico del Banco Pichincha C.A, en escrito de 14 de marzo de 2018, las 16h02.- Agréguese al expediente los

anexos presentados mediante escrito de 26 de marzo de 2018, las 11h55, por el Dr. Jaime Flor Rubianes, Representante Jurídico

del Banco Pichincha C.A., y téngase en cuenta lo manifestado en el acápite I, numerales 1 y 2.- Lo solicitado en el numeral 3 del

referido acápite, como prueba no anunciada, conforme al Art. 166 del COGEP, de ser procedente y legal, se lo considerará

oportunamente. Notifíquese.- f).- BARRIGA BEDOYA LEONARDO XAVIER, JUEZ DE LA SALA PENAL DE LA CORTE

PROVINCIAL DE PICHINCHA (PONENTE); FABARA GALLARDO FABIAN PLINIO, JUEZ DE LA SALA PENAL DE LA CORTE

PROVINCIAL DE PICHINCHA;

2.- En atención al Oficio No. MDT-DSG-2018-1820-OFICIO remitido por la Directora de Secretaria General del Ministerio de

Trabajo, en la que se solicitó que se especifique el número de cédula de la señora Johana Pesantez para atender lo requerido por

este Tribunal, conforme ha sido oportuamente proveido por esta Sala, sírvase oficiar nuevamente a la Directora de Secretaria

General del Ministerio de Trabajo para que certifique el o los cargos y funciones que desempeño la señora Johana Farina

Pesantez Benítez, con cédula de identidad No. 1707887798, en el Ministerio de Justicia.


Ab. Mary Murillo

SECRETARIA (E) DE LA SALA PENAL DE LA CORTE PROVINCIAL DE PICHINCHA

03/04/2018 ESCRITO 11:26:52


02/04/2018 PROVIDENCIA GENERAL 14:14:00

Quito, lunes 2 de abril del 2018, las 14h14, Agréguese al expediente los escritos y anexos que anteceden.- En lo principal, en

atención a la prueba oportunamente solicitada y proveída por la parte actora, ofíciese conforme solicita el Dr. Jaime Flor Rubianes,

en calidad de Representante Jurídico del Banco Pichincha C.A, en escrito de 14 de marzo de 2018, las 16h02.- Agréguese al

expediente los anexos presentados mediante escrito de 26 de marzo de 2018, las 11h55, por el Dr. Jaime Flor Rubianes,

Representante Jurídico del Banco Pichincha C.A., y téngase en cuenta lo manifestado en el acápite I, numerales 1 y 2.- Lo

solicitado en el numeral 3 del referido acápite, como prueba no anunciada, conforme al Art. 166 del COGEP, de ser procedente y

legal, se lo considerará oportunamente. Notifíquese.-

26/03/2018 ESCRITO 11:55:52


26/03/2018 ESCRITO 10:40:59


Página 6 de 47

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19/03/2018 OFICIO 14:38:14

FePresentacion, Oficio, ANEXOS

14/03/2018 ESCRITO 16:02:32


13/03/2018 ESCRITO 09:39:54

FePresentacion, Escrito, ANEXOS, ANEXOS

12/03/2018 RAZON 13:27:00

RAZON.- Siento como tal que, el día de hoy lunes doce de marzo del dos mil dieciocho, en la sala de audiencias No. 8, piso

tercero de la corte provincial de Justicia de Pichincha encontrándose presentes los señores Dr. Xavier Barriga Bedoya, Juez

Ponente, Dr. Fabian Fabara, Juez, el actor de la demanda de recusación Dr. Jaime Flor Rubianes, Representante Jurídico del

Banco del Pichincha C.A., acompañado de su defensor Ab. Juan Ignacio Mena; la Dra. Inés Romero Jueza recusada y la

infrascrita secretaria, siendo las once horas nueve minutos, el señor juez ponente, dispone se verifique la presencia de las partes

procesales, momento en los cuales el Dr. Jaime Flor, solicita la palabra y dice: “Señor Juez Ponente y presidente como prueba de

acceso hemos solicitado varios oficios, los cuales todavía no han sido contestados, solamente uno, hemos solicitado oficios al

Registro Civil y no ha sido contestado, al Consejo de la Judicatura no ha sido contestado, dos oficios adicionales al Ministerio de

Justicia y no han sido contestados, todos los oficios fueron entregados consta de autos la entrega de los oficios y no están

contestados y por lo mismo creo yo que no se puede realizar la diligencia por lo que solicito comedidamente se difiera la misma

por esta razón pues la prueba tiene que estar incorporada al proceso.”. Dr. Barriga, Juez: Atenta la petición presentada por el Dr.

Jaime flor Rubianes, por favor a través de secretaria se verifique en este momento el despacho de los correspondientes oficios y si

estos han sido contestados oportunamente a esta sala, lo cual se cumple por secretaría. Dr. Barriga, Juez: De la verificación física

que hacemos este momento previamente se constata que no han sido contestados todos los oficios que fueron requeridos a

través del Dr. Jaime flor Rubianes en su calidad de acto dentro de la presente demanda de recusación y obviamente los mismos

son necesarios para justamente fundamentar su prueba y en vista y con el fin de que no se vea afectado el derecho a la defensa

de las partes procesales, este tribunal no puede realizar la presente audiencia va a diferir la misma a petición del Dr. Jaime flor

Rubianes y oportunamente vamos a señalar nuevo día y hora par que se realice la diligencia respectiva e igualmente se puede

insistir en la contestación por parte de secretaria a fin de que sean contestados todos los requerimientos que se han solicitado. Dr.

Flor: Señor Juez, el hecho de que se está tramitando una demanda de recusación no impide la continuación del trámite del juicio

principal entonces quiero solicitarle comedidamente, está parado el juicio desde hace tiempo no se realiza ninguna diligencia

entonces que el juicio principal sea también tramitado, muchas gracias. Dra. Romero, Jueza recusada: En relación a la petición del

actor no estoy de acuerdo por cuanto el COGEP señala expresamente que la audiencia tiene que llevarse a efecto en cinco días y

es a este día que estaríamos dentro del término, sin embargo eso queda a decisión de los señores jueces. En relación a la

petición que está haciendo efectivamente no es procedente porque el Art. 25 del COGEP (lectura), entonces yo quiero dejar

sentado este particular. Dr. Flor: lo que cabría es nombrar un juez provisional que le sustituya a la doctora para que siga

sustanciándose el juicio principal, en otras ocasiones se ha pasado a otro señor juez. Dr. Barriga, Juez Ponente: Doctor, en cuanto

a esa petición lo vamos analizar nosotros como miembros del tribunal justamente para establecer si está suspendida la

competencia con la citación y obviamente si cabe llamar a integrar al tribunal a otro juez, en cuanto a lo manifestado y como dije

anteriormente este tribunal suspende la audiencia que estaba señalada para el día de hoy hasta que haya la contestación

pertinente a los oficios y poder inmediatamente señalar un nuevo día y hora para que se realice la audiencia respectiva. Eso es

todo, buenos días. Se retiran los señores jueces de la sala de audiencias siendo las 11h25. Certifico. Quito a, 12 de marzo del

2018.

DRA. GERMANIA TAPIA LASCANO

SECRETARIA

J. No. 17113-2014-3252-KS

12/03/2018 RAZON 13:27:00

RAZON: Siento como tal que el día de hoy lunes doce de marzo del dos mil dieciocho, una vez sentada la razón respectiva,

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procedo a la entrega del expediente a la señorita Karla Solano, Ayudante Judicial, responsable de la tramitación de esta causa, a

fin de que continúe con el trámite que en derecho corresponde. Certifico.

DRA. GERMANIA TAPIA LASCANO

SECRETARIA

J. No. 17113-2014-3252-KS

12/03/2018 OFICIO 09:59:04

FePresentacion, Oficio

12/03/2018 OFICIO 09:56:10

FePresentacion, Oficio

12/03/2018 OFICIO 08:54:50


09/03/2018 OFICIO 15:48:54


09/03/2018 PROVIDENCIA GENERAL 14:15:00

Quito, viernes 9 de marzo del 2018, las 14h15, Agréguese al proceso anexo y el escrito presentados por el doctor Jaime Flor

Rubianes, en su calidad de Representante Jurídico del Banco Pichincha C.A. de fecha 8 de marzo del 2017, las 10h55. En lo

principal, téngase en cuenta además de los abogados autorizados anteriormente, al abogado Juan Ignacio Mena Mora. En lo

demás, las partes estén a lo dispuesto en providencia inmediata anterior.- Notifíquese.-

08/03/2018 ESCRITO 10:55:25


07/03/2018 OFICIO 15:37:00




Quito, 7 de marzo del 2018

Señores

MINISTERIO DE JUSTICIA, DERCHOS HUMANOS Y CULTOS

En su despacho











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LA REPRESENTACION LEGAL DEL BANCO EN ASUNTOS JUDICIALES, BAROJA GUEVARA GRACE ALEXANDRA,

BARRIGA RIVADENEIRA ARTURO, BARZOLA GONZALEZ HILDA MIRELY, BASTIDAS TELLO HUGO DAVID, BAYONA

PONCE GISELLA MARIA, BOADA VALDIVIESO MARIA ALEJANDRA, BORRERO CAMPOZANO CARLOS OLMEDO,

CABASCANGO ULCUANGO CARLOS SANTIAGO, CABRERA AMBI EDISON GUSTAVO, CALDERON CALDERON CARLOS

EDMUNDO, CALERO FIALLO LUCIANA BERNARDITA, EGAS GRIJALVA DARIO FIDEL, EGAS SOSA FIDEL ESTEBAN, EGAS

SOSA JUAN PABLO, CALERO FIALLO LUCIANA BERNARDITA, EGAS GRIJALVA DARIO FIDEL, EGAS SOSA FIDEL

ESTEBAN, EGAS SOSA JUAN PABLO, CALVACHE CARRERA SOFIA RENATA, CAMACHO DAVILA JUAN CARLOS,

CAÑIZARES SANCHEZ ANA MARIA, CARRERA CAMPAÑA ANGEL FERNANDO, CARRERA JIMENEZ JULIO CESAR,

CARRERA REHA NELSON HOMERO, CASTILLO LAPO ANGELA LISETH, CATOTA VILLAVICENCIO ALEX ROBINSON,

CEDEÑO AYALA WILSON NAGYB, CENTRO DE RADIO Y TELEVISIÓN CRATEL C.A., CERVANTES VILLAFUERTE HENRY

CRISTIAN, CHANG CARRERA LUIS ALFREDO, CHAVEZ BUITRON JUAN FRANCISCO, CHAVEZ VALLEJO MARCO VINICIO,

CONSTANTE PACHECO WASHINGTON EDUARDO, CORDOVA REMACHE GEOVANNA MILENA, CORRAL BUSTAMANTE

SEBASTIAN MATEO, GERENTE GENERAL Y COMO TAL REPRESENTANTE LEGAL DE TELEAMAZONAS GUAYAQUIL S.A.,

CORRAL BUSTAMANTE SEBASTIAN MATEO, GERENTE GENERAL Y COMO TAL REPRESENTANTE LEGAL DE

TELEAMAZONAS GUAYAQUIL S.A., CORRAL BUSTAMANTE SEBASTIAN MATEO, GERENTE GENERAL Y COMO TAL

REPRESENTANTE LEGAL DE TELEAMAZONAS GUAYAQUIL S.A., CORRAL BUSTAMANTE SEBASTIAN MATEO, GERENTE

GENERAL Y COMO TAL REPRESENTANTE LEGAL DE TELEAMAZONAS GUAYAQUIL S.A., CORREA CAÑAR CARLOS IVAN,

CRUZ GARCIA AMPARO SALOME, CUASES CUASAPUD NILO OSWALDO, DARÍO FIDEL ALEJANDRO EGAS GRIJALVA,

DAVALOS PINO MARIA MARGARITA, DILLON ESPINOZA ANDRES RICARDO, ECHEVERRIA AVILES MARTHA ALEXANDRA,

EGAS GRIJALVA DARIO FIDEL, EGAS GRIJALVA DARIO FIDEL, EGAS SOSA FIDEL ESTEBAN, EGAS SOSA FIDEL

ESTEBAN, EGAS SOSA JUAN PABLO, EGAS SOSA JUAN PABLO, EGUIGUREN EGUIGUREN MARIA EULALIA, ENRIQUEZ

TAPIA ELMO LEHONEL, FALCONES CARRERA ANGELA ALEXANDRA, FERNANDEZ PALACIOS LUIS FELIPE, FIALLOS

CABASCANGO JOSE GUILLERMO, FIDEICOMISO TELEAMAZONAS II, FONSECA MUÑOZ LUIS ALBERTO, GARCIA

MIRANDA JORGE JULIAN, GAVILANEZ FLORES JULIO CESAR, GLENDA FLORES ARIAS, GORDON ROSERO GUIDO

ANIBAL, GRUPO LA REPÚBLICA PUBLICACIONES S.A, GUALOTUÑA TENEMASA JOSE LUIS, GUERRERO NARANJO RAUL

ALFREDO, JOSE JAVIER JARAMILLO VILLACRES, GERENTE DE INMOBILIARIA RIGOLETTO S.A., JUAN FERNANDO

ROMERO FERNANDEZ, MANTILLA CENTENO EMILIO JAVIER, LIQUIDADOR Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA

COMPAÑIA, INMOBILIARIA INDUSTRIAL RIO PACIFICO INRIOPA C.A.EN LIQUIDACION, ORTIZ REINOSO PEDRO XAVIER,

EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA FIDUCIA S.A., ADMINISTRADORA

DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES, PLASCENCIA MORALES IVAN LEANDRO, EN SU CALIDAD DE

PROCURADOR JUDICIAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA FIDUCIA S.A.ADMINISTRADORA DE FONDOS Y

FIDEICOMISOS MERCANTILES, SALAZAR EGAS PABLO, EN CALIDAD DE PRESIDENTE EJECUTIVO DE DINERS CLUB

DEL ECUADOR S.A., SAMANIEGO PONCE JOSE EDUARDO, GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL DE ANEFI S.A.

ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS, ANTES ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS

PRODUFONDOS S.A., WILLIAM EDISON ESPINOZA GARATE, hay lo siguiente:

CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE PICHINCHA. - SALA PENAL DE LA CORTE PROVINCIAL DE PICHINCHA.- Quito,

martes 6 de marzo del 2018, las 12h16.- VISTOS: Agréguese al proceso el certificado de depósito judicial No. 17-12-400-0017, de

fecha 21 de febrero de 2018, por el valor de USD 1.158,oo dólares, consignado en la cuenta que mantiene la Sala Penal en

BANECUADOR. En lo principal: PRIMERO.- La demanda de recusación presentada por el doctor Jaime Flor Rubianes, en su

calidad de Representante Jurídico del Banco Pichincha C. A., en contra de la doctora Inés Romero Estévez, Jueza de la Sala

Penal de la Corte Provincial de Pichincha, cumple con lo establecido en el Art. 142 del Código Orgánico General de Procesos

(COGEP), por lo cual se la admite a trámite conforme lo previsto en los artículos 22 y siguientes del mismo cuerpo normativo.

Cítese con el contenido de la demanda de recusación y piezas procesales correspondientes, a la señora Jueza Inés Maritza

Romero Estevez, conforme lo previsto en el Art. 54 del COGEP en el lugar indicado por la parte actora, esto es su lugar de trabajo

en las oficinas donde funciona la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, Sala Especializada de lo Penal, ubicado en la calle

Juan Severino s/n, entre Diego de Almagro y Av. 6 de Diciembre, frente a la Plaza Argentina, de esta ciudad de Quito, provincia de

Pichincha, sin perjuicio de hacerlo donde sea encontrada personalmente. SEGUNDO.- Incorpórese al proceso y téngase como

prueba de su parte, lo solicitado en el acápite VI, referente al anuncio de prueba documental, literales A1, A2, y A3. Remítase

atento oficios conforme se solicita en el acápite VII, literales B1, B2, B3, B4, B6, B7 y B8 estableciéndose como plazo perentorio

para la contestación y remisión de dicho requerimiento el de setenta y dos horas.- Lo solicitado en el literal B5 del acápite VII, no

es procedente y se la niega conforme el Art. 160 y 161 del COGEP, por no reunir los requisitos de pertinencia, utilidad y

conducencia, pues el pedido de prueba es ajeno a las circunstancias controvertidas.- TERCERO.- De conformidad a lo previsto en

el artículo 28 del Código Orgánico General de Procesos, se convoca a las partes a la audiencia que se llevará a efecto el día

Lunes 12 de marzo de 2018, a las 11H00, en el Edificio de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, ubicado en la calle Juan

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Severino s/n, entre Diego de Almagro y Av. 6 de Diciembre (Edificio Baires Plaza), Sala de audiencias No.8, piso 3, de esta ciudad

de Quito.- En virtud de la demanda de recusación planteada, las diligencias previamente señaladas por este Tribunal, se las difiere

hasta un nuevo señalamiento.- Notifíquese y cúmplase.

f).- BARRIGA BEDOYA LEONARDO XAVIER, JUEZ DE LA SALA PENAL DE LA CORTE PROVINCIAL DE PICHINCHA

(PONENTE); FABARA GALLARDO FABIAN PLINIO, JUEZ DE LA SALA PENAL DE LA CORTE PROVINCIAL DE PICHINCHA; .


VII

B8.- Que se remita atento y se tenga como prueba de parte de mi representado, la desmaterialización de la página web del

Ministerio de Finanzas en el cual enlistan los trabajadores del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y cultos, en que consta la

jueza Recusada como asesora de la doctora Pesántez.

TAPIA LASCANO GERMANIA ELISA

SECRETARIA DE LA SALA PENAL DE LA CORTE PROVINCIAL DE PICHINCHA

07/03/2018 OFICIO 15:36:00





Señores

DIRECCION DE TALENTO HUMANO DEL MINISTERIO DE JUSTICIA

En su despacho































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VII

B7.- Que se remita oficio a la dirección de Talento Humano del Ministerio de Justicia para que certifiquen cargos, funciones y

periodos en el Ministerio de Justicia, con fechas de ingreso y de salida, y de la doctora Maritza Romero Estévez y la doctora

Johana Pesantez, con la precisión de cuales eran de libre remoción.



07/03/2018 OFICIO 15:35:00



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Señores

REGISTRO CIVIL

En su despacho



















































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VII

B6.- Que se remita oficio al Registro Civil para que remita hoja de datos y tarjeta índice del abogado Jaime Xavier Cazar Valencia,

quien es titular de la cédula de ciudadanía No. 1706866637.



07/03/2018 OFICIO 15:32:00





Señores

MINISTERIO DE JUSTICIA

En su despacho
















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VII

B3.- Que se oficie al Ministerio de Justicia para que certifique en qué fecha fue Ministra de Justicia la doctora Johana Pesantez.



07/03/2018 OFICIO 15:32:00





Señores

CONSEJO DE LA JUDICATURA

En su despacho






































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VII

B4.- Que se oficie al Consejo de la Judicatura para que certifique en qué fechas las doctora Ines Maritza Romero Estévez fue en

comisión de servicios al Ministerio de Justicia cuando era funcionaria de dicho Consejo.



07/03/2018 OFICIO 15:31:00





Señores

MINISTERIO DE TRABAJO

En su despacho


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VII

B2.- Que se dirija atentos oficios a los Ministerios de Justicia y del Trabajo, para que certifique el o los cargos y funciones que

desempeño la doctora Johana Pesantez en el Ministerio de Justicia.



07/03/2018 OFICIO 15:30:00



Señores

MINISTERIO DE TRABAJO

En su despacho


























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VII

B1.- Que se dirija atentos oficios a los Ministerios de Justicia y del Trabajo, para que certifique el o los cargos y funciones que

desempeño la doctora Inés Maritza Romero Estévez en el Ministerio de Justicia, con la especificación de si s

repÚblica del ecuadorde patrocinio delegado del procurador general del estado arteaga molina maria...

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