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Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Vigencia 2016

Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana S.A.

16 de Mayo de 2017

Audiencia Pública de Rendición de Cuentas

PresencialAv. Calle 26 No. 103-08 Entrada 1 Interior 2

1. Intervención de la Entidad

✓ Información general de la entidad

✓ Informe de logros y resultados año 2016

✓ Estados Financieros y ejecución presupuestal

✓ Estado general de la contratación

✓ Seguimiento al Plan de Mejoramiento con la Contraloría General de laRepública

✓ Procesos jurídicos instaurados por la CIAC S.A. contra terceros y deterceros contra la CIAC S.A.

✓ Procesos disciplinarios adelantados durante la vigencia

✓ Plan Anticorrupción y de Atención y Participación Ciudadana 2017

2. Intervención de las Organizaciones Sociales

3. Intervención de los Ciudadanos

4. Cierre y evaluación de la Audiencia

Agenda

Información General de la Entidad

La CIAC S.A., creada en 1956, es una sociedad de economía mixta sometida al régimende las empresas Industriales y Comerciales del Estado del orden nacional, conpersonería jurídica, autonomía administrativa y financiera y patrimonio independiente,vinculada al Ministerio de Defensa Nacional.

Naturaleza Jurídica

COMPOSICIÓN ACCIONARIA

ACCIONISTA PARTICIPACIÓN No. ACCIONES VALOR

MINDEFENSA 89,46% 219.057,22 2.190.572,21

AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES 9,94% 24.340,12 243.401,18

AEROCIVIL 0,04% 97,02 970,17

SATENA 0,52% 1.269,64 12.696,40

COOPERATIVA CIAC LTDA. 0,04% 94,14 941,42

TOTAL 100,00% 244.858,14 2.448.581,38

Plataforma Estratégica

Impulsar con excelencia el desarrollo de la industria aeroespacial colombiana.

La Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana se posicionará como una empresa de clase mundial que ofrece soluciones integrales

aeroespaciales, con un talento humano calificado y comprometido, tecnología e infraestructura de punta y los más altos estándares de calidad y seguridad aérea, que garanticen la satisfacción del cliente.

Valores Corporativos

Principios

PRINCIPIOS

Focalización –Enfoque en el

negocio

Comunicación y relación con

el cliente

Seguridad Integral

Gerenciar y monitorear

todas las actividades

Implementar la cultura de

clase mundial

Innovación

Protección de las

capacidades

“Desarrollar, mantener e impulsar la industria aeroespacial colombiana por medio de la administración eficiente de los

recursos, el comportamiento ético de su Talento Humano, el cumplimiento de los requisitos y atributos de calidad

aeronáutica, la prevención de la contaminación ambiental y el uso eficiente de los recursos naturales, el cumplimiento de los

requisitos legales y demás aplicables que suscriba la organización y el mejoramiento continuo de su Sistema

Integrado de Gestión de Calidad Aeronáutica garantizando la Seguridad Integral y la satisfacción del cliente”.

Política Integrada de Calidad

Informe de Logros y Resultados Año 2016

Cumplimiento de la Mega

Los ingresos operacionales fueron de $110.997 millones depesos y el EBITDA fue del 12,63%

97,6%

Informe de Logros y Resultados 2016

CUMPLIMIENTO OBJETIVOS

ESTRATÉGICOS 73.6%


CUMPLIMIENTO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

PERSPECTIVA FINANCIERA

95%

16,7%

No. 1 Consolidar internamente unos ingresos operacionales del 8% anual y cumplir un EBITDA superior al 12%

No. 2 Aumentar la rentabilidad operacional

Información financiera bajo requerimientos de norma internacional conforme a requerimientosde ley.

Revisión mensual desempeño de Unidades de Negocio en procura de su optimización.


No. 3 Mejorar el posicionamiento en el mercado aeroespacial 75%

Crecimiento representativo servicios Fabricación y Modernización. Disminución líneasMantenimiento y Servicios Asociados en mercado Seguridad y Defensa en comparación convigencia anterior.

Superación expectativas Canal Civil frente a resultados año anterior.

Primera exportación correspondiente a un contrato suscrito con Servicio Aeronaval Panamápara OVERHAUL trenes aterrizaje aeronaves CASA C-212.


PERSPECTIVA CLIENTE


PONAL44%

FAC25%

C. CIVIL14%

EJC10%

ARC5%

EXTERIOR2%

CLIENTE CONTRATOS 2016

Policía Nacional $ 41.641.842.206,94

Fuerza Aérea Colombiana $ 23.817.661.318,86

Canal Civil $ 12.945.820.267,28

Ejército Nacional $ 9.664.888.508,09

Armada Nacional $ 4.592.761.535,67

Exterior $ 1.428.620.490,00

TOTAL $ 94.091.594.326,84

CONTRATACIÓN 2016


No. 4 Incrementar la satisfacción del cliente 76%

Dificultades en cumplimiento tiempos de entrega frente a lo cual se fortalecieron áreasPlaneación y Programación procesos misionales además de gestión logística y condicionescontractuales tanto con clientes como con proveedores.

Promedio 97%


No. 5 Incursionar en nuevos segmentos del mercado aeroespacial 56%

Impulso proceso adición capacidad mantenimiento ATR-42 e inicio formal proyecto MROA-320.

Formalización intención desarrollo conjunto UAV con AIRBUS DEFENCE & SPACE.

Inicio estudio viabilidad fabricación estructuras satelitales.

Programa expansión empresarial mediante:

• Exploración oportunidades negocio en otros países (Panamá, Bolivia, Argentina, Españay Ecuador).


• Visita delegaciones extranjeras a nivel gubernamental, comercial e industrial (Repúblicade Corea, España, Bolivia y República Dominicana).

República de Corea Bolivia España


• Participación en eventos nacionales e internacionales (FIDAE, Feriade Capacidades (CAMAN), I Congreso Internacional LogísticaAeronáutica EPFAC, Encuentro Industria y Sector Defensa “UnaAlianza para la Transformación Productiva”, II ConferenciaInternacional Aviación Ejércitos (CIAVEC), II SeminarioInternacional Ingeniería Militar “La Ingeniería de Tierra, Mar y Aire,Cimiento para la Paz en Colombia” y Encuentro “Alianzas que seFortalecen en el Crecimiento del Sector Aeronáutico Colombiano”

FIDAE I Congreso Internacional de Logística Aeronáutica EPFAC

Encuentro de la Industria y el Sector Defensa “Una Alianza para la Transformación Productiva”

Feria de Capacidades CAMAN

Encuentro Alianzas que se Fortalecen en el Crecimiento del Sector Aeronáutico Colombiano


No. 6 Fortalecer la gestión organizacional 94%

• Modelo Integrado de Planeación y Gestión - Cumplimiento 92,8%

• Implementación ERP-SAP - Fortalecimiento integración procesos negocio,implementación mejores prácticas industria y mayor visibilidad desempeño corporativopara toma decisiones Alta Dirección.


PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS


No. Módulo Funcionalidad

01 FI Gestión Financiera

02 CO Control de Costos

03 MM Gestión de Materiales

04 SD Ventas

05 PM Mantenimiento

06 PP Planificación de Productos

07 PS Gestión de Proyectos

08 QM Gestión de Calidad

09 WF Flujo de Trabajo

10 BI Inteligencia de Negocios

11 AM Gestión de Activos Fijos

12 ABAP Diseño y Programación

MÓDULOS SAP IMPLEMENTADOS


• Mejoramiento Gestión TICmediante implementaciónMesa de Ayuda (HELP DESK).

• Homologación equiposactivos red y virtualización deservicios informáticos


• Desarrollo actividades Estrategia de Gobierno en Línea (GEL).

• Diagnóstico inicial Arquitectura Organizacional.

• Revisión y ajuste procesos gestión inventarios conforme a mejores prácticas SAP.


• Fortalecimiento SIGCA:

✓ Certificación Sistema Gestión Ambiental bajo norma NTC-ISO 14001.

✓ Extensión alcance certificación Sistema Gestión Calidad bajo norma NTC-ISO 9001 yNTC-GP 1000 (Fabricación, Soporte Logístico Integrado y Entrenamiento).

✓ Auditoría Fase I certificación normas de gestión aeroespacial AS/EN 9100 yAS/EN9110.


• Inicio proceso certificación Sistema Gestión Control y Seguridad (SGCS) BASC/ISO 28000.

• Realización consolidación niveles superiores desempeño en áreas de gestiónadministrativa y control interno.

• Atención Auditoría CGR (10 Hallazgos y proceso Gestión Jurídica Sobresaliente)

• Inversiones importantes en materia de infraestructura:

✓ Unificación bodegas almacén fabricación, modernización y mantenimiento enCAMAN

✓ Adecuación Oficina Administrativa, Bodega Misceláneos, área de reunión delpersonal en el parqueadero cubierto con BLACK OUT y bicicletero.

✓ Remodelación Casino y Cafetería.✓ Estructuración Aula de Sistemas (30 pax).✓ Creación Laboratorio Sistemas.


Remodelación Casino y Cafetería (Antes y Después) Almacén CAMAN Bodega de Misceláneos

Oficina Administrativa

Área de Reunión Bicicletero

Laboratorio de Sistemas Aula de Sistemas


Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS)

DESCRIPCIÓN I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE TOTAL

PETICIONES 30 30 36 16 112

QUEJAS 2 1 3

RECLAMOS 2 2

CONSULTAS 1 1

TOTAL 32 33 37 16 118

I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM TOTAL

0

20

40

60

80

100

120

30 3036

16

112

0 2 1 0 32 0 0 0 20 1 0 0 1

PETICIONES QUEJAS RECLAMOS CONSULTAS


Fortalecimiento área de Comunicaciones Organizacionales, establecimiento Política y Plan deComunicaciones, así como Plan de Mercadeo y Estrategia Digital.

Análisis Alcance Twitter


DESCRIPCIÓN CANTIDAD

Auditorías a Sistemas de Gestión 8

Auditorías de Ley 21

Auditorías a funcionamiento interno 43

Seguimiento a cierre de hallazgos, no conformidades y oportunidades de mejora

38

Sesiones de sensibilización en MECI 15

TOTAL INTERVENCIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO 125

OFICINA DE CONTROL INTERNO


RESULTADOS MECIResultado por factores (Escala de 1 a 5)

Entorno de Control Información yComunicación

DireccionamientoEstratégico

Administración delRiesgo

Seguimiento

3,50 4,00

4,45 3,96

4,51 4,02

4,73 4,48

4,86 4,85

2015 2016


RESULTADOS MECI

FACTOR PUNTAJE NIVEL

Entorno de Control 4,02 Satisfactorio

Información y Comunicación 4,73 Avanzado

Direccionamiento Estratégico 4,48 Satisfactorio

Administración del Riesgo 4,86 Avanzado

Seguimiento 4,85 Avanzado

Indicador de Madurez MECI 89,66 Satisfactorio

70

75

80

85

90

Indicador de Madurez

77,1

89,66

Resultados por Indicador de Madurez

2015

2016

SATISFACTORIO: La Entidad cumple de forma completa y bien estructurada con la aplicación del modelode control interno, se toman acciones derivadas del seguimiento y análisis de la información interna yexterna, permitiendo la actualización de sus procesos. La Política de Riesgos es conocida y aplicada portodos los procesos. Se cuenta con mapas de riesgos por proceso y el institucional, lo que facilita lagestión de sus riesgos.

66-90


No. 7 Garantizar un nivel superior de seguridad y calidad 88%

Mejoramiento generalizado índices de seguridad


Mejoramiento seguridad física ingreso a instalaciones incluyendo adecuación área externa ycambio iluminación hangarete.

Área Externa (Antes y Después)

Hangarete (Antes y Después)


• Inducción y reinducción constante personal temas de seguridad.

• Caminatas FOD en áreas de plataforma y Hangar de Mantenimiento.

• Boletines de Seguridad bimestrales.

• Campaña reportes Seguridad Integral a fin de incentivar cultura prevención.

• Avance significativo implementación SG-SST.

• Refuerzo programas “Trabajo Seguro en Alturas”, “Manejo Seguro Sustancias Químicas”,“Control Radiaciones Ionizantes” y “Trabajo en Espacios Confinados” con apoyo ARL.

• Impulso significativo programa SAFESTART.

• Consolidación Área Aseguramiento de la Calidad.

• Auditorías FAA (18 al 22 de julio de 2016) y UAEAC (09 al 11 de noviembre de 2016).

• Fortalecimiento sistemas activos y pasivos seguridad informática (Equipos, políticas,procedimientos y controles).


No. 8 Mejorar la productividad de las Unidades de Negocio 85%

Reuniones mensuales seguimiento desempeño Unidades de Negocio (Evolución ingresos,gestión costos, análisis rentabilidad, tiempos entrega y garantías).

88%

12%

0% 0%

SERVICIOS ASOCIADOS

MANTENIMIENTO

MODERNIZACIÓN

FABRICACIÓN


MANTENIMIENTO

Aeronaves Civiles AERONAVE CLIENTE SERVICIOS PRESTADOS

TWIN COMMANDER

690A HK-1771-G

Instituto

Geográfico

Agustín

Codazzi

Inspección Fase D

Inspecciones periódicas de 100 horas y

anual a motores

Lubricación de 200 horas y servicio de 400

horas a hélices

Corrección de reportes no rutina

PIPER PA-31T HK-

2631-G

Ministerio de

Transporte

Inspección evento 1 y 2 a la aeronave

Inspección periódica de 200 horas motores

Inspección periódica de 400 horas / 12

meses a hélice


CESSNA 208

CARAVAN HK-3200-

G

AEROCIVIL

Inspección periódica de 200 horas a motor

Inspección de 12 meses GARMIN

Inspección Intervalo 02, 06, 07 y 10

Inspección 400 horas / 12 meses a hélice

Calibración de TRANSPONDERS

Preservación temporal aeronave



MANTENIMIENTO

Aeronaves Civiles

AERONAVE CLIENTE SERVICIOS PRESTADOS

BEECHCRAFT KING AIR

200 HK-3554-GAEROCIVIL

Inspección Fase III, Inspección Fase I 200 horas

Lubricación aeronave de 200, 400 y 800 horas

Lubricación anual a los planos

Inspección anual a estabilizadores

Inspección Fase IV

Inspección periódica de 200 horas a motor

Remoción de trenes

Inspección de 2 años Garmin 1000


AGUSTA A-109C HK-

3661-GAEROCIVIL

Servicio de Almacenamiento Tipo B

Inspección 100 horas/anual

Inspección especial #13 cada 300 horas o 12

meses

Chequeo Optional Equipment

ATR-42/500 FAC 1184,

1187, 1190, 1191 y 1194SATENA Servicio mayor

EMB-145 FAC 1171 y

1172SATENA Servicio mayor

EMB-170 FAC 1180 SATENA Servicio mayor

B-767 21 AIRCambio de motor

Pruebas No Destructivas


MANTENIMIENTO

Aeronaves Fuerza Pública

AERONAVE CLIENTE SERVICIOS PRESTADOS

B727-200 FAC 1204

VULCANO

Fuerza Aérea

Colombiana

Chequeo A, cambio de motor, cambio disco

motor

C-295 FAC 1281Fuerza Aérea

Colombiana

Chequeo 72H, 300H, 400H, 600H, 2400H, A,

2A, C, 2C, 8Y, 4Y, 2Y, Y

ATR 42-320 PNC-0241 Policía Nacional MPC, Chequeo 4,5,8 años

B-737 FAC 1209Fuerza Aérea

Colombiana

Chequeo de 1 mes, 36 meses, 46 meses y 47

meses

DASH8-311 PNC 0259 Policía Nacional Chequeo de 3 meses y servicio de 9 meses


ColombianaServicio 4.800 horas


Colombiana

Reparación de STIFFENER

Cumplimiento a la AD 2004-18-08


ColombianaServicio de 48 meses y 50 meses


ColombianaInspección de 2.400 horas en proceso

UH-60 FAC-4127Fuerza Aérea

Colombiana

Mantenimiento Mayor (Cambio viga 308,

cambio vigas transmisión, cambio piso

motores, cambio rieles sillas, re-cableado

parcial y pintura general)


Talleres CAMAN

• Renovación Convenio PEGASO hasta el año 2026

• Ejecución proceso certificación Taller Controles Combustible por parte de HONEYWELL

• Recertificación Taller Servos hasta el año 2018

• Impulso Taller FLIR

• Reparación trenes aterrizaje aviones CASA C-212 Servicio Aeronaval de Panamá

• Reparación 5.619 componentes dentro desarrollo Plan Maestro de Producción (PMP)suscrito con FAC

• Reparación 288 componentes empleando capacidades Motores PT-6, Controles deCombustible, Electroquímica, Instrumentos, Aviónica, Hidráulicos y FLIR


Laboratorio Aviónica/APU

CLIENTE EQUIPOS REPARADOS

Fuerza Aérea Colombiana 530

Armada nacional 118

Policía Nacional 88

Ejército Nacional 25

CIAC S.A. 37

Canal Civil 10

Total 808

• Re-cableado y modernización aviónica aeronave TWIN COMMANDER 690A HK-1771-GIGAC.

• Instalación GPS/COM/NAV siete (07) helicópteros B-212 PNC.

• Elaboración cuatro (04) arneses ADF helicópteros UH-60 FAC

• Cambio parcial arneses helicóptero UH-60 FAC 4127


RECABLEADO Y MODERNIZACIÓN AVIÓNICA TC 690A HK-1771-G IGAC


INSTALACIÓN GPS/COM/NAV HELICÓPTEROS B-212 PNC


FABRICACIÓN

Grupo Fábrica de Aviones

• Control y gestión efectiva aeronavegabilidad continuada Flota Calima T-90 C en EMAVI.

• Estudio y elaboración Orden Ingeniería modificación sistema ventilación Calima T-90.

• Reparación estructural y modernización sistema frenos y ventilación cabina avión T-90 FAC

2457.

• Inicio modernización sistema frenos 22 aeronaves Calima T-90.

• Control y gestión efectiva aeronavegabilidad continuada avión Calima T-90 FAC 2465.

• Actualización estudio y elaboración Orden Ingeniería, procesos técnicos y paso a paso re-

cableado Flota Cessna Mescalero T-41 EMAVI (04).


RECABLEADO AVIONES CESSNA MESCALERO T-41


FABRICACIÓN

Laboratorio de Ingeniería

• Reparación 18 palas rotor principal helicópteros UH-60L, B-212 y B-412

• Reparación 02 TAILBOOM B-212

• Reparaciones estructurales pisos, techos y ventanillas aviones C-295 (300 componentes)

• Reparaciones estructurales aviones pequeños (20 componentes)

• Fabricación 70 partes aeronáuticas

• Pintura 03 aviones C-295, 04 aviones A-29, 01 avión ATR y 01 avión C-212

• Fabricación UPPER LEGS aviones T-90

• Fabricación FITTING aviones B-727

• Reparación MRB helicópteros UH-60


MODERNIZACIÓN

Hércules C-130

AERONAVE CLIENTE INSPECCIONES

FAC 1005 Fuerza Aérea Colombiana ISO 2

FAC 1014 Fuerza Aérea Colombiana HSC






MODERNIZACIÓN

Tucano T-27

AERONAVE CLIENTE ESTADO

FAC 2250 Fuerza Aérea Colombiana Modernizado





SERVICIOS ASOCIADOS

Simulador Vuelo UH-60

• Comercialización 1.148 horas con nivel óptimo confiabilidad.

Centro de Entrenamiento

• Ejecución Plan Anual de Entrenamiento (PAE) resultando en 288 cursos con cobertura 4.441estudiantes.

• Inicio proceso consolidación sistema calidad educativa a través desarrollo enfoquecompetencias y creación Campus Virtual.

Peso y Balance

• Realización veinte (20) servicios a clientes Canal Civil y Fuerza Pública.


SERVICIOS ASOCIADOS

Pruebas No Destructivas

• Ejecución 1.095 trabajos NDT a clientes Canal Civil y Fuerza Pública.

Combustibles Aeronáuticos

• Ejecución proyecto MAFFS II (Modular Airborne Fire Fighting System II)

• Mantenimiento menor equipos combustible aviación FAC

• Construcción dos (02) equipos REFUELER y un (01) equipo DEFUELER para FAC


SERVICIOS ASOCIADOS

Zona Franca

• Recibo 909 operaciones procedentes exterior (Importaciones) por valor USD 21.205.313.52,liquidándose valor $607.989.827.

27

190

60

180

77

130

83 82

115

5567

93

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

OPERACIONES DE IMPORTACION NACIONALIZACIÓN / PROCESAMIENTOS


SERVICIOS ASOCIADOS

Zona Franca

• Realización 107 salidas resto del mundo (Exportaciones) por valor USD 14.643.241.90,liquidándose valor $305.046.328.

8

12

8

65

9

4 4

78

19

3

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

OPERACIONES DE SALIDAS AL RESTO DEL MUNDO


SERVICIOS ASOCIADOS

Zona Franca

• Ejecución 31 procesos industriales (Terminaciones régimen y aeronaves mantenimiento) porvalor USD 192.262.664,90, liquidándose por servicios Zona Franca Industrial CIAC valor$141.121.946.

• Ingreso 405 operaciones desde Territorio Aduanero Nacional por valor $2.955.215.682.

CLIENTE AERONAVE

LADRILLERA SANTA FE/ HORIZONTAL Avión Beechcraft B-300

VERTICAL DE AVIACIÓNHelicóptero 8MTV-1

Helicóptero Kazan 8MTV-1

HELICOL

Helicóptero Bell Textron 41

Helicóptero Agusta Westland

Avión UE-402

RIO SUR Avión Beechcraft C-90

C GOOD SAS Avión Cessna 550

AVIHECO Helicóptero Bell B-212

ICARO AER CARIBE Dos (02) Aviones Beechcraft B-200

SOLAR CARGO Avión Boeing B-767/200

SEARCA Avión Turbo Commander TPE331-10T-515K

Servicios de Régimen Franco


No. 9 Desarrollar el Sistema Integral de Gestión del Talento Humano 85%

• Actualización documental

• Ejecución Plan de Bienestar e Incentivos

• Ejecución Plan Gestión Competencias

• Ejecución Programa Inducción y Reinducción

• Evaluación personal

• Cumplimiento actividades Plan Zeus fin fortalecer cultura organizacional


PERSPECTIVA APRENDIZAJE Y DESARROLLO


Día de la Mujer Día de la Secretaria Día del Padre

Celebración Trimestral de Cumpleaños

Aniversario 60 Años CIAC S.A.

Ceremonia Militar

Actividades Plan Zeus

Almuerzo de Compañeros


10. Desarrollar proyectos de Innovación, Ciencia y Tecnología 60%

Plan Investigación, Innovación y Desarrollo

• Autodiagnóstico con Colciencias

• Capacitación seis (06) personas innovación Corporación Ruta N

• Planteamiento iniciativas innovación Corporación


PERSPECTIVA APRENDIZAJE Y DESARROLLO


Certificación Avión T-90

Ejecución prueba resistencia estructural estática componente mayor WING SEMI-SPAN, P/NCIAC-T90D-57 acuerdo estándares calificación bajo Normatividad FAR 23 obteniendoresultados positivos.

Fabricación 40 piezas Calima T-90C para análisis dimensional y 21 laminados caracterizaciónmaterial.

Creación Grupo Diseño y Desarrollo fin gestionar proceso misional respectivo y contribuirdemás procesos misionales (Modernización, MRO y Servicios Asociados).


UAV IRIS

• Recableado total aeronave e interconexiones sistemas aviónicos a bordo.

• Rediseño total sistema de combustible.

• Reconfiguración equipos aviónicos y soportes estructurales.

• Rediseño total sistema electro-mecánico dirección tren nariz.

• Reemplazo baterías a bordo.

• Reconfiguración y actualización SW original para datos (Sensores, recolección ytransferencia) y GNC (Guiado, navegación y control) entre plataforma aérea y estacióncontrol terrestre (GCS).

• Instalación nuevas luces aterrizaje y posición.

• Duplicación tren aterrizaje principal.

• Ejecución exitosa primera campaña pruebas tierra después implementación mejoras.


UAV Operacional

Acuerdo primera fase definición conceptos yrequerimientos operacionales nuevo Sistema UAV(RPAS) entre Ministerios de Defensa Colombia y Españagracias a esfuerzos combinados CIAC S.A, AIRBUSDefence & Space, MDN y FAC.

UAV QUIMBAYA

Estudio viabilidad técnico-económica propuestacomercial fabricación célula estructural prototipo.

Planeador

Estudio viabilidad técnico-económica propuestacomercial fabricación planeador ultraligero biplazaconfiguración tubular-tela para EMAVI.


Implementación de la Metodología PMI

• Parametrización Módulo Gestión Proyectos dentro implementación ERP-SAP

• Capacitación personal nivel directivo y operacional en gestión proyectos y gestiónriesgos asociados

• Creación Grupo Gestión Proyectos e Innovación e impulso a implementaciónmetodología PMI

Modelo de Fortalecimiento Empresarial Modelo de Gestión de Innovación


11. Fortalecer las habilidades de gestión operacional 97%

• Realización actividades consolidación doctrina operacional, así como desarrollo,evaluación y retroalimentación Cátedra Operacional CIAC.

• Ejecución Plan de Entrenamiento

• Ejecución Plan de Capacitación


Estados Financieros y Ejecución Presupuestal

Estados Financieros(Norma Internacional)

Balance GeneralComparativoDatos en Millones $

CONCEPTO 2016 AV 2015 AV AH

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE 81.434 58,3% 106.325 87,4% -23,4%

EFECTIVO 20.375 14,6% 45.972 37,8% -55,7%

CUENTAS POR COBRAR 51.320 36,7% 49.558 40,8% 3,6%

PRESTAMOS POR COBRAR 0 0,0% 1 0,0% -91,2%

INVENTARIOS 7.893 5,6% 10.425 8,6% -24,3%

OTROS ACTIVOS 1.847 1,3% 369 0,3% 400,9%

ACTIVO NO CORRIENTE 58.267 41,7% 15.284 12,6% 281,2%

INVERSIONES 2.666 1,9% 905 0,7% 194,7%

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 48.770 34,9% 10.751 8,8% 353,6%

OTROS ACTIVOS 6.832 4,9% 3.628 3,0% 88,3%

TOTAL ACTIVO 139.701 100% 121.608 100% 14,9%

PASIVO

PASIVO CORRIENTE 79.564 95,1% 65.081 93,7% 22,3%

CUENTAS POR PAGAR 72.675 86,9% 49.853 71,8% 45,8%

OBLIGACIONES LABORALES 4.076 4,9% 3.783 5,4% 7,7%

PASIVOS ESTIMADOS 0 0,0% 0 0,0% 0,0%

OTROS PASIVOS 2.814 3,4% 11.445 16,5% -75,4%

PASIVO NO CORRIENTE 4.081 4,9% 4.362 6,3% -6,4%

PASIVOS ESTIMADOS 4.081 4,9% 4.362 6,3% -6,4%

TOTAL PASIVO 83.645 2150% 69.443 520% 20,5%

TOTAL PATRIMONIO 56.056 100% 52.165 100% 7,5%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 139.701 100% 121.608 100% 14,9%

Estado de Resultados IntegralDatos en Millones $

CONCEPTO 2016 AV 2015 AV AH

INGRESOS OPERACIONALES 112.094 100% 141.932 100% -21,0%

BIENES COMERCIALIZADOS 34.216 30,5% 46.222 32,6% -26,0%

OTROS SERVICIOS 78.831 70,3% 97.407 68,6% -19,1%

DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS -953 -0,9% -1.697 -1,2% -43,8%

COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION 94.471 84,3% 119.193 84,0% -20,7%

BIENES COMERCIALIZADOS 11.890 10,6% 0 0,0% 0,0%

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 82.581 73,7% 119.193 84,0% -30,7%

UTILIDAD BRUTA 17.622 16% 22.739 16% -23%

GASTOS OPERACIONALES 13.959 12,5% 7.930 5,6% 76,0%

UTILIDAD OPERACIONAL 3.663 3,3% 14.809 10,4% -75,3%

INGRESOS NO OPERACIONALES 24.692 22,0% 21.699 15,3% 13,8%

GASTOS NO OPERACIONALES 23.746 21,2% 19.728 13,9% 20,4%

CIERRE DE INGRESOS GASTOS Y COSTOS 0 0,0% 0 0,0% 0,0%

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 4.610 4,1% 16.780 11,8% -72,5%

IMPUESTO CORRIENTE 719 0,6% 3.436 2,4% -79,1%

UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS 3.891 3,5% 13.344 9,4% -70,8%


Indicadores Financieros

CONCEPTO 2016 2015

EBITDA 14,33% 21,69%

Ejecucion Presupuestal 66,00% 81,00%

Liquidez

Capital de Trabajo (En Millones $) 1.870$ 41.244$

Razón Corriente 1,02$ 1,63$

EndeudamientoEndeudamiento 59,87% 57,10%Endeudamiento a Corto Plazo 95,12% 93,72%

Rentabilidad

Rentabilidad Sobre Activos 2,79% 10,97%

Rentabilidad Sobre Patrimonio 6,94% 25,58%

Rentabilidad Operacional

Rentabilidad Bruta 15,72% 16,02%

Rentabilidad Operacional 3,27% 10,43%

Rentabilidad Neta 3,47% 9,40%

(Utilidad Operativa + otras

Amortizaciones + Depreciaciones +

Impuestos)/ Ingresos Operacionales X

100)

Utilidad Neta /Activo Total X 100

Utilidad Neta /PatrimonioX 100

FORMULA

(Total Presupuesto Comprometido / Total

Aprapiado + Adiciones - Reducciones) X

100

Activo Cte - Pasivo Cte

Activo Cte / Pasivo Cte

Util Neta / Ingresos

Util Operacional / Ingresos

Utilidad Bruta / Ingresos

Pasivo Cte / Total PasivoTotal Pasivo / Total Activo


Balance comparativo NICSP – PGCPDatos en Millones $

CONCEPTO NICSP PGCP Var Abs

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE 81.434 82.745 -1.311

EFECTIVO 20.375 20.375 0

INVERSIONES 0 1.761 -1.761

CUENTAS POR COBRAR 51.320 0 51.320

PRESTAMOS POR COBRAR 0 50.232 -50.232

INVENTARIOS 7.893 7.893 0

OTROS ACTIVOS 1.847 2.485 -638

ACTIVO NO CORRIENTE 58.267 15.612 42.656

INVERSIONES 2.666 922 1.743

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 48.770 8.123 40.647

OTROS ACTIVOS 6.832 6.566 265

TOTAL ACTIVO 139.701 98.357 41.345

PASIVO

PASIVO CORRIENTE 79.564 35.031 44.533

CUENTAS POR PAGAR 72.675 28.825 43.850

OBLIGACIONES LABORALES 4.076 112 3.964

PASIVOS ESTIMADOS 0 4.324 -4.324

OTROS PASIVOS 2.814 1.770 1.044

PASIVO NO CORRIENTE 4.081 2.700 1.381

PASIVOS ESTIMADOS 4.081 2.700 1.381

TOTAL PASIVO 83.645 37.731 45.914

TOTAL PATRIMONIO 56.056 60.625 -4.569

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 139.701 98.357 41.345

COMPARATIVO NORMA INTERNACIONAL - NORMA LOCAL


Comparativo Norma Internacional – Norma Local

Estado de Resultados comparativo NICSP –PGCPDatos en Millones $

CONCEPTO NICSP PGCP Var Abs

INGRESOS OPERACIONALES 112.094 110.997 1.096

BIENES COMERCIALIZADOS 34.216 34.216 0

OTROS SERVICIOS 78.831 77.734 1.096

DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS -953 -953 0

COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION 94.471 93.979 492

BIENES COMERCIALIZADOS 11.890 11.890 0

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 82.581 82.089 492

UTILIDAD BRUTA 17.622 17.018 604

GASTOS OPERACIONALES 13.959 14.769 -810

UTILIDAD OPERACIONAL 3.663 2.249 1.414

INGRESOS NO OPERACIONALES 24.692 12.403 12.289

GASTOS NO OPERACIONALES 23.746 13.229 10.517

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 4.610 1.423 3.187

IMPUESTO CORRIENTE 719 323 396

UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS 3.891 1.100 2.791

COMPARATIVO NORMA INTERNACIONAL - NORMA LOCAL

Ejecución Presupuestal

Estado General de la Contratación


PROVEEDORESNo. ORDENES

CONTRATADAS% PARTICIPACIÓN

EN COMPRASMONTO

(Millones de Pesos)% PARTICIPACIÓN

EN MONTO

Nacional 1.352 65% 47.158 40%

Exterior 741 35% 70.768 60%

TOTAL 2.093 100% 117.926 100%

PROVEEDORESPROVEEDORES CONTRATADOS

NACIONAL 385

EXTERIOR 98TOTAL 483

CALIFICACIÓN

A ExcelenteB RegularC Malo

131 proveedores evaluados


Seguimiento al Plan de Mejoramiento con la Contraloría

General de la República

Hallazgos Tipo

AUDITORIA Administrativos Sancionatorios Disciplinarios Fiscales Total Metas

Vigencia 2013 33 1 13 2 49 95

Vigencia 2010 20 1 21 5

Vigencia 2009 43 1 2 2 48 13

Vigencia 2008 50 2 1 53 3

Vigencia 2007 54 1 2 1 58 3

Totales 200 3 20 6 229 119

Plan Mejoramiento CGR

N° HALLAZGOSHallazgos Tipo Número de actividades

Administrativo Fiscal Total Total Abiertas Cerradas

1 Plan de Acción 2015 1 1 3 0 32 Principio de Publicidad 1 1 4 1 33 Gestión Documental 1 1 5 2 34 Póliza de Seguros 1 1 3 1 25 Garantías 1 1 3 0 36 Alcance Objeto Contrato 1 1 1 1 07 Mapa de Riesgos 1 1 4 0 48 Inventarios 1 1 1 0 19 Consistencias de la Información 1 1 1 0 1

10 Soportes Documentos y Conciliaciones 1 1 3 0 39 1 10 28

Avance 56,74%Cumplimiento 100%

PLAN DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2015

Plan Mejoramiento CGR

La Contraloría General de la República FENECIÓ la cuenta de la entidad para la vigencia fiscal 2015.

Procesos Jurídicos Instaurados por la CIAC S.A. contra Terceros y de

Terceros contra la CIAC S.A.

Procesos Jurídicos

Informe Defensa Judicial Vigencia 2016

La Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana S.A. (CIAC S.A.)

no reportó demandas a favor o en contra durante la vigencia del 2016.

Procesos Disciplinarios adelantados durante la

Vigencia 2016

Procesos Disciplinarios

CLASE No.FECHA AUTO DE

APERTURA ESTADO ACTUAL

INDAGACIONES DISCIPLINARIAS

15-CIAC-UCID-2015 19/11/2015Auto ordena la terminación de la actuación y

dispone su archivo (03/06/2016).





INVESTIGACIONES DISCIPLINARIAS

01-CIAC-UCID-2016 22/02/2016 Etapa de pruebas

Plan Anticorrupción y de Atención y Participación

Ciudadana 2017

www.ciac.gov.co

Enlace:

TRANSPARENCIAAtención al Ciudadano

Plan Anticorrupción y de Atención y Participación Ciudadana

http://www.ciac.gov.co/

Plan Anticorrupción y de Atención y Participación Ciudadana

COMPONENTES

Gestión del riesgo de corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción

Estrategia Antitrámites

Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana

Mecanismos para la Transparencia y Acceso

a la Información

Mecanismos para mejorar la Atención al

Ciudadano. Lineamientos Atención

de PQRSD.

Preguntas enviadas a la dirección de correo electrónico

[email protected]

Preguntas y Respuestas

Ander Altor:

1. ¿Qué planes y propuestas le han presentado ustedes al Gobierno Nacionalpara la ampliación de instalaciones? Escuché en las noticias que CATAM y CAMANserán trasladados a un aeropuerto totalmente nuevo. ¿No aprovecharía la CIACpara trasladarse a una instalación más amplia y apropiada?

Respuesta:

La CIAC ha venido adelantando gestiones para contar con la infraestructura en elmodo y lugar que demandan las necesidades del negocio. En lo que tiene que vercon el eventual traslado de las instalaciones de CATAM y CAMAN a un nuevoaeropuerto, se vienen adelantando los análisis pertinentes al traslado de lasfacilidades de la Corporación ubicadas en esta última unidad en caso de que talsituación llegare a darse.


Ander Altor:

2. ¿La CIAC, al igual que CATAM, se trasladará al nuevo aeropuerto de El Dorado II? https://www.ani.gov.co/arranco-en-firme-la-estructuracion...

Respuesta:

En lo que tiene que ver con el eventual traslado de las instalaciones de CATAM y CAMAN a un nuevo aeropuerto, se vienen adelantando los análisis pertinentes a la posibilidad del traslado de las facilidades de la Corporación ubicadas en esta última unidad en caso de que tal situación llegare a darse.


Geovanny Martínez:

Buenas noches. Estoy muy interesado en participar. ¿Esta rendición de cuentasserá transmitida por su página de Facebook o por el canal de YouTube? ¿Los queseguimos la página podemos participar? Agradezco su respuesta.

Respuesta:

La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas será transmitida por la página deFacebook e igualmente se contará con las opciones de chat y foro a través de lapágina web. Al seguirnos en la página pueden enviar sus comentarios opreguntas. De la misma manera, los invitamos a participar en forma presencial enlas instalaciones de la Corporación en la fecha y hora indicadas.


Jaime Molina:

2017 y el UAV/IRIS nada que entra en servicio!!! Esa platica se perdió??

Respuesta:

Agradecemos su comentario, ya que da lugar a aclarar que si bien el UAV estáabierto a ser comercializado, su principal propósito no es lograr con el algún tipode beneficio económico, sino esta dado en lograr desarrollos y adelantosinvestigativos los cuales se han venido realizando.


Edwin Arley Basto B.:

1. ¿Al día de hoy cual es el estado del UAV IRIS, se han hecho modificaciones conrespecto al diseño original, si es así cuáles son?

Respuesta:

Esta información está sometida a reserva conforme lo establece el Artículo 24 dela Ley 1755 del treinta (30) de junio de 2015 y reserva contractual, así mismo nose divulga su información por tratarse de asuntos estratégicos de la CIAC S.A., sinembargo, respecto a su diseño original no se le han realizado modificaciones defondo.



2. He tenido conocimiento de que se están llevando a cabo varios proyectos dediseño y construcción de UAVs además del IRIS ¿Cuáles son estos proyectos y quédiferencias hay entre estos?

Respuesta:

La Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana S.A. no suministra latotalidad de la información referente a los proyectos que implican desarrollos deingeniería ya que guardan una estrecha relación con la defensa y seguridadnacional, por lo tanto, tienen carácter reservado. Sin embargo, le informamosque entre estos se encuentran los proyectos denominados Équites, Atlante,Quimbaya y sus diferencias se centran en las prestaciones y especificaciones decada aeronave.



3. Con respecto al ART QUIMBAYA, ¿Qué adelantos se han logrado con respecto aeste proyecto y para qué fin se diseña este tipo de aeronave?

Respuesta:

Este es un proyecto estratégico y con fines utilitarios que se encuentra en etapa de diseño y desarrollo.



4. Se sabe por medios de información que se está proyectando una versión navaldel ART QUIMBAYA para las Plataformas Estratégicas de Superficie PES de laarmada, ¿En qué estado se encuentra el proyecto?

Respuesta:

La proyección de una versión naval del ART Quimbaya para el programa PES de lade la Armada Nacional puede ser contemplada en el desarrollo del proyecto.



5. En el último informe de gestión de la corporación, se da a conocer el proyectopara el diseño y construcción de un avión de tipo utilitario con capacidad paratransportar de 4 a 6 pasajeros, ¿Cuál es el estado de este proyecto?, ¿existe undiseño conceptual definido?; además de su capacidad de carga, ¿con qué otrascaracterísticas cuenta que lo harán superior a los de su clase, ej. Monomotor,bimotor, aviónica, tren de aterrizaje retráctil, etc.?

Respuesta:

Es de aclarar, que la información que la CIAC S.A. brinda en el informe de gestiónrelacionada con nuevos proyectos es meramente enunciativa y general debido aque a la CIAC S.A. no le es posible ofrecer la información que usted solicitarelacionada con el estado de sus proyectos, diseños, capacidades ocaracterísticas por ser reservada según disposición legal y por razonesestratégicas y de competitividad.



6. ¿En cuánto tiempo prevén tener un prototipo totalmente funcional?

Respuesta:

La Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana S.A. no suministrainformación detallada referente a sus proyectos, ya que guardan una estrecharelación con la defensa y seguridad nacional, por lo tanto, tiene carácterreservado.



7. ¿Este avión utilitario será un modelo licenciado o propio?

Respuesta:

La CIAC S.A. no suministra información referente a sus proyectos ya que guardanuna estrecha relación con la defensa y seguridad nacional, por lo tanto, tienecarácter reservado.



8. De la asociación con la compañía europea AIRBUS han surgido importantesacuerdos, ¿Cuáles son y en qué consisten cada uno de ellos?

Respuesta:

Los acuerdos a los que usted hace referencia tienen incluidas cláusulas deconfidencialidad que no permiten a las partes suscribientes divulgar de maneraverbal o escrita detalles de su contenido.



9. Uno de esos acuerdos el desarrollo conjunto de un UAV ATLANTE II, ¿Quéavances hay al respecto?

Respuesta:

Esta información está sometida a reserva contractual y legal conforme loestablece el Artículo 24 de la Ley 1755 de treinta (30) de junio de 2015, asímismo no se realiza su divulgación por razones estratégicas y de competitividad.



10. Tengo entendido que la CIAC planea desarrollar también un UAV táctico,¿Cuál es el estado de este proyecto?

Respuesta:

Esta información está sometida a reserva conforme lo establece el Artículo 24 dela Ley 1755 de treinta (30) de junio de 2015, así mismo no se realiza sudivulgación por razones estratégicas y de competitividad.



11. ¿En qué consisten el o los acuerdos firmados con la empresa sueca SAAB?

Respuesta:

Esta información está sometida a reserva conforme lo establece el Artículo 24 dela Ley 1755 de treinta (30) de junio de 2015, así mismo las cláusulas deconfidencialidad en el suscritas impiden la divulgación de su contenido.



12. ¿Qué otros proyectos en el área de defensa tiene la CIAC a mediano y largoplazo que puedan contribuir en el desarrollo del sector defensa del país?

Respuesta:

Esta información está sometida a reserva conforme lo establece el Artículo 24 dela Ley 1755 del treinta (30) de junio de 2015, así mismo no se realiza sudivulgación por razones estratégicas y de competitividad.



13. ¿Se ha contemplado la posibilidad de entrar en la fabricación de helicópterosal igual que se hizo con el avión T 90 CALIMA?

Respuesta:

Esta información está sometida a reserva conforme lo establece el Artículo 24 dela Ley 1755 de treinta (30) de junio de 2015, así mismo no se realiza sudivulgación por razones estratégicas y de competitividad.



14. En cuanto al T 90 CALIMA, ¿Cuánto tiempo demorará su certificación paraestar disponible en el mercado civil y militar?, ¿hay negociaciones concretas paraexportarlo?

Respuesta:

No contamos con certeza acerca del tiempo de certificación, todo esto seencuentra sobre la base de estimados que aún no consideramos prudentedivulgar. La información relativa a negociaciones concretas para su exportación,se encuentra bajo reserva por razones estratégicas y de competitividad.



15. Podría la CIAC incursionar en el campo de los nano satélites y vehículoslanzadores para acaparar un mercado que genera millones de dólares en elmundo aprovechando su cercanía a la línea del ECUADOR en puntos como Leticiaen el río amazonas (lo que generaría un ahorro de combustible enorme yaumentaría la competitividad con respecto a otros sitios de lanzamiento demisiones espaciales, especialmente de nano satélites) y por consiguiente poner aColombia en el selecto grupo de países capaces de proyectar misiones espacialescompletas?

Respuesta:

La CIAC S.A. puede analizar la viabilidad de incursionar en proyectos que tenganrelación con esta temática.


Marco Andres Carreño Ovalle:

Soy técnico en electrónica y telecomunicación , estoy interesado en averiguar si ya hayconvocatorias para CAMAN O CATAM , quiero postularme a una vacante.Me pueden explicar cómo hacer para el proceso de selección.

Respuesta:

En atención a su petición, me permito informar que la Corporación de la IndustriaAeronáutica Colombiana S.A. no tiene en el momento convocatorias abiertas que requierande su conocimiento en específico, sin embargo, en el siguientelink http://www.ciac.gov.co/modulos/transparencia/informacion-en-linea/ofertas-laborales/ publicamos nuestras ofertas laborales las cuales indican:

Fecha del requerimiento, Tipo de vinculación, Cantidad de vacantes o contratistas arequerir, Área o dependencia, Cargo u objeto del contrato, Funciones u obligaciones,Requisitos de Formación y de experiencia y Cronograma del proceso de selección entreotras.

http://www.ciac.gov.co/modulos/transparencia/informacion-en-linea/ofertas-laborales/

Intervención de las Organizaciones Sociales

Intervención de los Ciudadanos

Cierre y Evaluación de la Audiencia

Gracias por su Atención

presentación de powerpoint - ciac s.a · 2018. 2. 24. · informe de logros y resultados año 2016...

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