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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

OFICINA GENERAL DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

Huancayo, Abril 2013

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL -2013

2

CONTENIDO

CAP. DETALLE Nº Página

Introducción 4

I Antecedentes y Creación 5

1.1 Reseña Histórica 5

1.2 Régimen Legal Aplicable 5

1.3 Ámbito de Responsabilidad 5

1.4 Adecuación del Pacto Social y del Estatuto a la Ley de SUNASS, Ley 26338 y su Reglamento

Aprobado D.S. Nº 09-95

6

Cuadro Nº 01 Distribución del Capital Social de SEDAM HYO.S.A. 6

Marco Legal 7

II Componente I Diagnóstico de Procesos y Diseño Organizacional – Mapa de Procesos 8

2.1Enfoque de Procesos 8

2.2 Los Macroprocesos 9

III Diagnóstico Empresarial – Sentido y Propósito de Sedam Huancayo. 9

3.1 Definición Sistémica 9

IV Componente II Direccionamiento Estratégico 10

4.1. Visión 9

4.2. Misión 10

4.3. Ejes Estratégicos 10

4.4. Formulación de Objetivos Estratégicos 11

Gráfico 1 Mapa Estratégico 11

V Fase Operativa 12

Tabla N° 3 Fase Operativa (Actividades, programas y proyectos 12

VI Componente III Estructura Orgánica – Transición a Procesos de Sedam Huancayo 16

Gráfico 2 Estructura Orgánica 16

VII Nueva Estructura Tarifaria Huancayo y Administraciones 16

Cuadro N° 2 Metas de Gestión Año Regulatorio 2009 al 2013 17

VIII Estrategias del Sector de Saneamiento 18

8.1 Objetivos Estratégicos del Sector en Materia de Saneamiento 18

8.2 Políticas y Estrategias del Sector Saneamiento al Año 2021 18

8.3 Objetivos Generales 18

8.4 Objetivos Específicos 18

IX Presupuesto Institucional de Sedam Huancayo 19

9.1 Plan de Fortalecimiento de Capacidades Empresariales 19

Cuadro Nº 03 19

9.2 Presupuesto Institucional de Ingresos y Egresos 20

9.3 Propuesta Plan de Inversiones 2013 21

Cuadro N° 04

X Resumen 17

10.1 El Plan Estratégico 17

10.2 El Plan Operativo Institucional 18

10.3 Programa de Modernización y Fortalecimiento Institucional de Sedam Huancayo S.A 18

10.4 Face Operativa (Ejes Estratégicos)

SEGUNDA PARTE

XII Resumen de Objetivos, Actividades, Programas y/o Proyectos, Metas de Gestión y

Programación Anual de las Unidades Orgánicas Vinculados con el Plan Estratégico 2012-2013

1

- Gerencia General 2

- Órgano de Control Institucional 3

- Oficina de Secretaría General e Imagen Institucional 4

- Oficina General de Asesoría Legal 5

- Oficina General de Informática y Computación 6

- Oficina General de Planificación y Presupuesto 8


3

- Gerencia de Administración y Finanzas 10

- Área de Contabilidad General 11

- Área de Logística 12

- Área de Recursos Humanos y RR. II. 13

- Gerencia Comercial 14

- Área de Facturación y Cobranzas 15

- Área de Comercialización, Catastro y Medición 16

- - Unidad de Atención Al Cliente 17

- Gerencia Técnica 18

- Área de Ingeniería 19

- Área de Mantenimiento 31

- Área de Operaciones 32

- - Planta de Tratamiento 34

- Unidad de Laboratorio y Control de Calidad 35


4

INTRODUCCION

El Plan Operativo Institucional para el Ejercicio Fiscal 2013, es un instrumento de gestión

anual que permite la identificación de los objetivos institucionales considerados en el Plan

Estratégico Institucional 2012-2016, orientados a la asignación de los recursos financieros, con

destino la ejecución de actividades, programas y proyectos, considerados de vital importancia

para el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la Empresa SEDAM HUANCAYO S.A.

EL Plan Operativo Institucional (POI) se formula teniendo en cuenta el Plan Estratégico

Institucional aprobado mediante Resolución de Directorio Nº 035-2012-SEDAM HYO. S.A./PD de

fecha 12-10-2012, con algunas modificaciones acorde a la problemática actual

La formulación del Plan Operativo Institucional 2012, está articulado con el Plan Maestro

Optimizado-PMO aprobado mediante Resolución del Consejo Directivo Nº 107-2008 de la

Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento – SUNASS y el Plan Estratégico

Institucional.

Los ingresos por la prestación de servicios es la fuente de financiamiento Recursos Directamente

Recaudados, focalizando nuestras intervenciones en aquellas acciones que nos conduzcan al

cumplimiento de las metas establecidas para el quinto año regulatorio del PMO, dando prioridad a

la problemática relacionada con la cobertura del servicio, reducción del nivel de agua no

facturada, continuidad del servicio, micro medición, mantenimiento de la presión óptima,

incremento de conexiones activas, reducción de la morosidad, entre otros.

Finalmente, estas actividades, programas, metas e indicadores de gestión estarán enlazados con

los objetivos y fines de la empresa, para cuyo efecto se cuenta con el Mapa Estratégico,

Perspectivas del Cuadro de Mando Integral-CMI: Sociedad, Financiera, Clientes,

Procesos Internos y Aprendizaje y Crecimiento y los Ejes Estratégicoscomprende:

Desarrollo sostenible de la zona de Influencia, Sostenibilidad Financiera de la Empresa,

Acceso al Servicio de Saneamiento de Calidad, Procesos Misionales del Servicio de

Saneamiento y Gestión del Conocimiento y el Talento Humano

Como también cada una de estos ejes Estratégicos comprenden: Objetivos Estratégicos, Objetivos

Específicos y finamente concluye en Actividades, Programas y Proyectos, estos están descritos en

cada una de los cuadros de las Unidades Orgánicas con los cuales el responsable de las Áreas

puedan desarrollar dando cumplimiento de acuerdo al presupuesto disponible y el cumplimiento

de las Metas de Gestión de PMO.


5

I. ANTECEDENTES Y CREACIÓN.

1.1 Reseña Histórica.

EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE HUANCAYO SOCIEDAD ANONIMA, también denominada SEDAM HUANCAYOS.A., tiene su origen de creación hace más o menos tres lustros atrás.

Su constitución se realiza mediante la transferencia, a título gratuito, de las acciones del capital que poseía la Empresa Servicio Nacional de Abastecimiento de Agua Potable y

Alcantarillado – SENAPA a su empresa filial SEDAJUNIN, dando inicio a sus actividades desde el 14 de Noviembre de 1990 y constituyéndose formalmente por Escritura Pública, con fecha 10 de Mayo de 1991. En aquella oportunidad SEDAJUNIN estuvo conformada por las Municipalidades Provinciales de Concepción, Chanchamayo, Huancayo, Jauja, Tarma y Yauli.

Posteriormente por Escritura Pública, de fecha 15 de Junio de 1992, se formaliza la

modificación estatutaria de SEDAM JUNIN, a la denominación de EMPRESA DE SERVICIOS

DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL - SEDAM HUANCAYO.

En el año 1994 se promulga la Ley Nº 26338 –Ley General de Servicios de Saneamiento, reglamentada mediante Decreto Supremo Nº 01-95-PRES de fecha 23 de Agosto de 1995, en donde el Título III, Capítulo II y Art.369 dice que “las Municipalidades Provinciales son Titulares de las acciones (de las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento)

correspondientes al número de habitantes del cercado”.

En el año 2003 se decidió cumplir con esta norma e iniciar con los trámites que permitan modificar y adecuar el Estatuto Social a dicha ley y ante el órgano rector SUNASS, mostrando de esa forma la intención de adecuación a la normatividad fijada por esta Superintendencia.

1.2 Régimen Legal Aplicable.

SEDAM HUANCAYO S.A. es una Empresa Municipal de derecho privado. Su constitución y

duración es indefinida. Se rige por la Ley de Sociedades con sujeción al Estatuto Social de la Empresa y las atribuciones legales que le confiere la Ley Orgánica de Municipalidades.

Se caracteriza por ser una Empresa de régimen privado con autonomía técnica, administrativa y económica, normada por la Ley Nº 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 26887

- Ley General de Sociedades, Ley Nº 26338 – Ley General de Servicios de Saneamiento y su Reglamento el D.S. Nº 09-95-PRES, entre otras.

Presupuestalmente está considerada como una Entidad de Tratamiento Empresarial – ETE, es decir, como unidad económica prestadora de servicios sobre las que el sector público ostenta la propiedad del capital social o fondo patrimonial, con capacidad de controlar la gestión con

financiamiento distinto a la fuente “Recursos Ordinarios”, normada por la Dirección Nacional del Presupuesto Público y por las Directivas referentes a la Formulación, Programación, Aprobación, Ejecución y Evaluación del Presupuesto, Normas de Equilibrio presupuestal, Endeudamiento, Austeridad y Disciplina presupuestaria.

Asimismo está sujeta a la supervisión de la Contraloría General de la República, en armonía con la legislación y las normas que rijan al Sistema Nacional de Control y del ente rector y

regulador dentro de los alcances de la legislación vigente.

1.3 Ámbito de Responsabilidad.

SEDAM HUANCAYO S.A. se desarrolla geográficamente en el Departamento de Junín, el cual se ubica en la zona central del país.

La Empresa tiene su domicilio legal en el Jr. Junín Nº 987 de la Ciudad de Huancayo, pudiendo contar con Órganos de Línea desconcentrados dentro de su jurisdicción. La Empresa podrá


6

celebrar contratos de explotación con otras municipalidades provinciales que no se encuentren

comprendidas actualmente dentro de su ámbito.

Según el Estatuto Social de la Empresa, están dentro de su ámbito de responsabilidad los Distritos de El Tambo, Huancayo, Chilca, Huancán, parte de San Agustín de Cajas, Viques y Huacrapuquio en la Provincia de Huancayo y el Distrito de Orcotuna en la Provincia de Concepción. La sede central se encuentra en la Ciudad de Huancayo, donde se concentra

todas las áreas de dirección y operaciones..

La administración de San Jerónimo se desvinculó de SEDAM HUANCAYO S.A. en el año 2002. Actualmente se encuentra en litigio la posesión de las instalaciones, mientras tanto ésta viene siendo operada y administrada por los pobladores.

1.4 Adecuación del Pacto Social y del Estatuto a la Ley de Servicios de Saneamiento Ley

Nº 26338 y su Reglamento Aprobado por D.S. Nº 09-95-PRES y la Conformación del Capital Social.

Mediante Ordenanza Municipal Nº 262-MPH/CM de fecha 07 de Noviembre del 2005, la

Municipalidad Provincial de Huancayo autoriza al Órgano competente de SEDAM HUANCAYO S.A. para que proceda a la Adecuación de su Pacto Social y del Estatuto de la Empresa a la Ley General de Servicios de Saneamiento Ley Nº 26338 y su Reglamento aprobado mediante

D.S. 09-95-PRES y modificatorias y se integren en el mismo en calidad de Accionistas a los Representantes Legales de las Municipalidades de Huancayo, El Tambo, Chilca, Huancán, Huacrapuquio y Viques. El Capital Social ascendente a S/. 16’245,323

CUADRO Nº 01:

Distribución del Capital Social de SEDAM HUANCAYO S.A.

MUNICIPALIDADES Nº DE % DEL CAPITAL Nº DE

ACCIONISTAS POBLACIÓN SOCIAL ACCIONES

Huancayo 100,116 35.24 5,724,852

El Tambo 112,284 39.52 6,420,151

Chilca 60,466 21.28 3,457,005

Huancán 7,677 2.70 438,624

Viques 1,971 0.70 113,717

Huacrapuquio 1,601 0.56 90,974

TOTAL 284,115 100,00 16,245,323

Fuente: Testimonio Notarial de Modificación Total del Estatuto GRÁFICO Nº 01: Distribución del Capital Social de SEDAM HUANCAYO S.A.

Huacrapuquio

0.56

Viques

0.7 Huancán

2.7

Huancayo

35.24

El Tambo 39.52

Chilca

21.28


7

1.5. MARCO LEGAL.

- Ley Nº 26338 – Ley General de Servicios de Saneamiento y su Reglamento aprobado mediante

D.S. 09-95-PRES y modificatorias.

- Ley Nº 29951 Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2013.

- Directiva: “Normas de Austeridad, Disciplina y Calidad del Gasto y de Ingresos de Personal para

el Ejercicio 2012”, Aprobado con RD. Nº 038-20121-SEDAM HUANCAYO S.A./PD de fecha 26-

12-2012

- RCD-107-2008-SUNASS-CD de fecha 28-12-2008 aprueba el Plan Maestro Optimizado,

Quinquenio 2009-2013, Quinto año regulatorio 2013

- Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades.

- Ley Nº 26887 – Ley General de Sociedades.

- Ley Nº 27293 – Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública y sus modificatorias

- Directiva Nº 001-2011-EF/68.01, Directiva del Sistema Nacional de Inversión Pública.

- Decreto Supremo N° 227-2011-EF aprueban Presupuesto Consolidado de Ingresos y Egresos

para el año fiscal 2012 de los Organismos Públicos Descentralizados yEmpresas de los

Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.

- Directiva Nº 012-2007-EF/76.01 “Directiva para la Evaluación del Presupuesto Institucional de

las Entidades de Tratamiento Empresarial”, modificado según Resolución Directoral Nº 032-

2009-EF/76.01”

- Decreto Legislativo Nº 1017 que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado.

- D.S. N° 184-2008-EF.- Reglamento del Decreto Legislativo N° 1017 que aprobó la Ley de

Contrataciones del Estado.

- Estatuto Social de Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Municipal de

Huancayo.

- Reglamento de Organización y Funciones – R.O.F.


8


Resumen General del “Programa de Modernización y Fortaleciendo Institucional de

SH. SA.”

II COMPONENTE I: DIAGNOSTICO DE PROCESOS Y DISEÑO ORGANIZACIONAL

MAPA DE PROCESOS Aprobado: RGG. Nº 079-2012-SH.SA./GG DEL 09-05-2012

2.1 ENFOQUE DE PROCESOS

Un proceso es un conjunto de actividades que añaden valor al producto o servicio que, en cada etapa, se inicia mediante entradas y, luego de una transformación, dan como resultado salidas, con la finalidad de que satisfagan los requerimientos o necesidades del cliente o usuario, interno o

externo. Al utilizar un ENFOQUE EN PROCESOS se desarrolla, implementa y mejora la eficacia de un sistema de gestión de calidad, lo que conlleva a satisfacer la satisfacción del Cliente.

Para que la empresa funciones de manera eficaz, tiene que idéntica y gestionar sus numerosas actividades relacionadas entre sí, y la identificación e interacciones entre ellas, y su gestión se

denomina “ENFOQUE BASADA EN PROCESOS”, quiere decir que la Empresa atravesará por una etapa de transición para pasar del “Enfoque Funcional al”Enfoque de Procesos”, para ello se requiere el control continuo de los procesos, y para eso se hace necesario aplicar la mejora continua. El Mapa de Procesos es resultado de la integración de las etapas de identificación, diagnóstico y diseño, con la participación de cada uno de los integrantes de la Empresa.


9

2.3 LOS MACROPROSESOS

Identidad y Política.- Evaluación de estudios de innovación, evaluación de posibilidades de mejora institucional, encargado de establecer las políticas de lineamiento a toda la empresa, también tiene la potestad de intervenir en el macro proceso misional, siempre en cuandoésteincumpla con las políticas y lineamientos establecidos.

Adaptación e Inteligencia.- Es el encargado de velar por el entorno futuro y la mejora institucional, se preocupa por mantener un homeostato dentro del sistema junto con el maro proceso de cohesión.

Cohesión.- Proveen de recursos (bienes y servicios, capital humano, tecnologías de información, recursos económicos, asesoramiento legal) a los procesos misionales para que estos puedan cumplir con el propósito de las metas y objetivos.

Misional.- Responsable de llevar a cabo los procesos para cumplir el propósito de la empresa.

Producción de agua potable, alcantarillado, tratamiento de aguas residuales y comerciales del servicio de saneamiento.

Estabilización y Sincronización.- Discusión de los informes misionales, consenso de los

acuerdos misionales y encargado de mantener la comunicación efectiva entre los procesos

misionales.

Monitoreo y Auditoría.- Evaluación del funcionamiento misional y emisión de recomendaciones para optimizar la integración misional

III. DIAGNÓSTICO EMPRESARIAL

SENTIDO Y PROPÓSITO DE SEDAM HUANCAYO S.A.

3.1 DEFINICIÓN SISTÉMICA

La Empresa SEDAM HUANCAYO S.A. pertenece al conjunto de empresas prestadoras de los servicios de saneamiento (EPS), dedicadas a brindar calidad de vida a la población mediante los

servicios de Agua y Alcantarillado. La Empresa SEDAM HUANCAYO S.A. se particulariza por: “Brindar servicio de saneamiento en su

ámbito, en equilibrio con el medio ambiente”.

Figura No 1: Definición Sistémica de SEDAM Huancayo S.A.


10

Fuente: Diagnostico de la Estructura Organizacional SEDAM Huancayo S.A – Tomo II1

El Sentido de la definición de la empresa SEDAM Huancayo S.A. es el siguiente:

Proveer servicios de saneamiento y contribuir con la calidad de vida de la población.

Evitar los peligros de salud pública y contribuir con el equilibrio del medio ambiente.

La Empresa SEDAM HUANCAYO S.A., es un Sistema de Actividades Humanas que tiene por propósito: Brindar el servicio de saneamiento, en su ámbito en equilibrio con el medio ambiente,

mediante la Producción de Agua Potable, la Comercialización de Servicios de Saneamiento y el Alcantarillado y Tratamiento de Aguas residuales; para brindar calidad de vida, evitar peligros de salud pública y contribuir con el equilibrio del medio ambiente.

IV COMPONENTE II.-DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

4.1 VISIÓN

«Ser una organización competitiva y ecológica, que contribuye a lograr una vida saludable, promoviendo el acceso de la población a los servicios de saneamiento, con niveles óptimos de efectividad»

4.2 MISIÓN

«Somos una organización social que suministra servicios de saneamiento, contribuyendo a elevar la calidad de vida de la población, brindando servicios con óptimos estándares de calidad, en equilibrio con el medio ambiente, contando con colaboradores calificados e identificados con la visión empresarial»

4.3 EJES ESTRATÉGICOS

Los ejes estratégicos se formularon en concordancia con las perspectivas del cuadro de mando integral (sociedad, financiera, usuario, procesos y aprendizaje), cada una de ellas constituye un

eje estratégico. Éstos se definen como los resultados más generales, y a largo plazo, que SEDAM HUANCAYO S.A debe conseguir en un futuro próximo. En estos ejes se concentran los esfuerzos institucionales e individuales y se organizarán las acciones en el mediano plazo.

Tabla No. 01: Perspectivas del CMI y ejes estratégicos (27)

PERSPECTIVAS DEL CMI EJES ESTRATÉGICOS

Sociedad Desarrollo sostenible de la zona de

influencia.

Financiera Sostenibilidad financiera de la Empresa.

Clientes Acceso al servicio de saneamiento de

calidad.

Procesos internos Procesos misionales del servicio de

saneamiento

Aprendizaje y

crecimiento

Gestión del conocimiento y el talento

humano.

Fuente: Reunión de trabajo de Gestores Componentes I - II y Miembros de la Oficina General de Planificación, validado el 10-05-12


11

4.4 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Los objetivos estratégicos, se formularon en base a los ejes estratégicos que guían el accionar

de la empresa:

Tabla No. 2: Ejes estratégicos y Objetivos estratégicos (28)

EJES ESTRATÉGICOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

1.- Desarrollo sostenible de la zona de influencia.

1. Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento.

2. Preservar el recurso hídrico y proteger el medio ambiente.

2.- Sostenibilidad financiera de la Empresa.

3. Optimizar la rentabilidad y garantizar la inversión en los procesos misionales.

4. Gestionar fuentes de financiamiento para ejecución de proyectos de saneamiento.

3.- Acceso al servicio de saneamiento de calidad.

5. Mejorar la satisfacción del usuario.

6. Optimizar el consumo adecuado del servicio de saneamiento.

4.- Procesos misionales del servicio de saneamiento

7. Garantizar la disponibilidad del recurso hídrico a largo plazo

8. Optimizar la producción de agua potable y alcantarillado sanitario.

5.- Gestión del conocimiento y el talento humano.

9. Implementar planes de fortalecimiento y capacidades.

10. Gestionar la construcción de infraestructura moderna.

11. Compartir información integra y oportuna para la toma de decisiones.

12. Implementar la Gestión por Procesos.

Fuente: Reunión de trabajo de Gestores Componentes I - II y miembros de la Oficina General de Planificación, validado el 10-05-12

Para lograr el crecimiento sostenido, se formuló el Mapa Estratégico, en base a los objetivos estratégicos. Asimismo el Mapa Estratégico de causa-efecto en base a los indicadores, que deberían

monitorearse.

Gráfico 2: Mapa Estratégico

Fuente: Reunión de trabajo de Gestores Componentes I - II y Miembros de la Oficina General de Planificación, validado el 20-07-12


12

V FASE OPERATIVA

Esta fase considera las actividades, programas y proyectos, que apoyarán a cada objetivo estratégico, con sus respectivas metas e inversiones propuestas para el periodo 2012 – 2016; éstas se respaldan en el Plan Financiero 2012 – 2016 donde se muestran detalladamente las fuentes de financiamiento para cada año.

Tabla No. 3: Fase Operativa (Actividades, programas y proyectos) (31)

EJES

ESTRATÉGICOS

OBJETIVOS

ESTRATÉGICOS

OBJETIVOS

ESPECÍFICOS ACTIVIDADES, PROGRAMAS Y

PROYECTOS

1.- Desarrollo

sostenible de la zona de influencia.

1. Promover el acceso de la población a

servicios de saneamiento

1.1. Incrementar el número de conexiones domiciliarias de

agua potable

1.1.1. Ampliación de agua potable

1.2. Incrementar el

número de conexiones de alcantarillado

1.2.1. Ampliación de alcantarillado

1.3. Transparencia en

la gestión

2. Preservar el recurso hídrico y proteger el medio

ambiente.

2.1. Desarrollar el estudio de impacto ambiental

2.1.1. Elaboración del estudio del Proyecto PAMA

2.2. Implementar el PAMA

2.2.1. Construcción de la planta de tratamiento de aguas

residuales (KFW)

2.2.2. Implementación y Certificación ISO 14000 y 24500

2.-

Sostenibilidad financiera de la Empresa.

3. Optimizar la rentabilidad y

garantizar la inversión en los procesos misionales

3.1. Optimizar el rendimiento financiero

3.2. Disminuir la relación de trabajo

3.2.1. Regular y racionalizar los gastos operacionales.

3.3. Mitigar los procesos judiciales de índole laboral

3.3.1. Cambio de políticas laborales

3.4. Disminuir el nivel de morosidad

3.4.1. Campañas de Incentivo al usuario por el pago puntual.

3.4.2. Aplicación de Estrategias de cobranza

3.5. Aprobación del PMO Segundo

quinquenio

3.5.1. Elaboración del PMO 2014 –

2018

4. Gestionar fuentes de financiamiento para ejecución de

proyectos de saneamiento

4.1. Obtener fuentes de

financiamiento

4.1.1. Disponibilidad de proyectos viables mayores a S/.

1,000,000


13

EJES

ESTRATÉGICOS

OBJETIVOS

ESTRATÉGICOS

OBJETIVOS


PROYECTOS

3.- Acceso al

servicio de saneamiento de

calidad.

5. Mejorar la

satisfacción del usuario

5.1. Disminuir la

cantidad de reclamos

5.1.1. Campaña de sensibilización y comunicación del servicio

5.2. Gestión de

conexiones domiciliarias de Agua Potable

5.2.1. Ejecución de nuevas Conexiones de agua potable

5.2.2. Segmentación y estudio de mercado de usuarios.

5.2.3. Incrementar las conexiones activas de agua potable

5.3. Incrementar la

continuidad del servicio.

5.3.1. Sectorizar, delimitar y regular el sistema de agua potable.

5.4. Incrementar la presión mínima de agua.

5.4.1. Regular y controlar las presiones del sistema de distribución de redes de agua

potable

6. Optimizar el consumo adecuado del servicio de saneamiento

6.1. Promocionar el adecuado manejo del agua potable por usuarios

6.1.1. Sensibilizar con Educación Sanitaria. (Mitigar los usos indebidos)

6.2. Incrementar la

micro medición

6.2.1. Reducir y detectar las conexiones clandestinas

6.2.2. Instalación de micro medidores a la totalidad de

usuarios

6.2.3. Implementar medidas de seguridad para las cajas de medición

EJES

ESTRATÉGICOS

OBJETIVOS

ESTRATÉGICOS

OBJETIVOS


PROYECTOS

4.- Procesos

misionales del servicio de

saneamiento

7. Garantizar la disponibilidad

del recurso hídrico a largo plazo

7.1. Almacenar, regular e incrementar el recurso hídrico

7.1.1. Aprovisionamiento de agua para la planta (Putaccnioc)

1.1.2. Expediente y Ejecución: Proyecto represamiento Hídrico de la Laguna Virgen de las Nieves

1.1.3. Expediente y Ejecución: Proyecto de Afianzamiento

Hídrico Sub-Cuenca del Río Shullcas para Abastecimiento Humano de la represa de Tinco. Transvase de laguna

1.1.4. Expediente y Ejecución:

Proyecto de Rehabilitación de los diques artesanales y canal de recolección de aguas de la

Laguna de Huacracocha

1.1.5. Expediente y Ejecución: Proyecto de Instalación de

represa en la Laguna ShullcaHuacracochaAcopalca

1.1.6. Expediente y Ejecución: Proyecto de Rehabilitación y ampliación del dique de la

represa Lazo HuntayAcopalca

1.1.7. Ejecutar Proyecto de Ampliación del dique y


14

mejoramiento de accesos a la Laguna ChuspicochaAcopalca

1.1.8. Estudio prospectivo del recurso hídrico (Megaproyectos)

1.1.9. Proyecto, Expediente y Ejecución: Instalación de línea de conducción mediante tubería DN 250 mm Laguna Huacraccocha - PTAV (Construcción de 2 reservorios de 3,000 m3 c/u )

EJES

ESTRATÉGICOS

OBJETIVOS

ESTRATÉGICOS

OBJETIVOS


PROYECTOS

5.-

Procesos misionales del

servicio de saneamiento

8. Optimizar la

producción de agua potable y alcantarillado sanitario

8.1. Reducir el agua no facturada

8.1.1. Realizar un estudio de Sectorización hidráulica integral en el ámbito de servicio de SEDAM Huancayo S.A.

8.1.2. Control de fugas en redes

matrices.

8.2. Mejorar el servicio de agua potable y alcantarillado

8.2.1. Mantenimiento del sistema de agua potable de la ciudad de Huancayo

8.2.2. Mantenimiento del sistema de alcantarillado de la ciudad de Huancayo

8.2.3. Instalación y mantenimiento de válvulas de purga de aire

8.3. Mejorar la tecnología en infraestructura del servicio de saneamiento

8.3.1. Adquisición de maquinarias y equipos (1 hidrojet, 1 bomba de

extracción de lodos, 1 equipo rompe pavimento, 10 motocards)

8.4. Optimizar los procesos de producción de la PTAV

8.4.1. Automatización de las

estaciones de bombeo (17), reservorios (7) y planta de tratamiento (1)

8.4.2. Acondicionamiento de Sistemas

de unidades hidráulicas de la PTAV (Impermeabilización y Acondicionamiento)

8.4.3. Construcción de caja repartidora de caudales en la PTAV

8.5. Actualizar el catastro de agua potable y alcantarillado.

8.5.1. Actualizar e integrar el catastro de redes y catastro de clientes

8.5.2. Realizar un Estudio para

implementar el sistema GIS (Sistema de Gestión Geográfico)


15

EJES

ESTRATÉGICOS

OBJETIVOS

ESTRATÉGICOS

OBJETIVOS


PROYECTOS

6.- Gestión del

conocimiento y el talento humano.

9. Implementar planes de fortalecimiento

y capacidades

9.1. Capacitar al

personal de acuerdo a sus necesidades laborales

9.1.1. Ejecutar el Plan de

Fortalecimiento de capacidades

9.1.2. Realizar convenios para

pasantías, stages, con otras EPS

9.2. Mejorar el clima laboral

9.2.1. Implementar la mejora del Clima

Laboral

9.2.2. Realizar un estudio de Cultura Organizacional y su implementación

10. Gestionar la construcción de infraestructura moderna

10.1. Brindar mejores condiciones de trabajo

10.1.1. Construir el Palacio del Agua

10.1.2. Mejorar la infraestructura del almacén central

10.1.3. Renovar mobiliario y equipos de oficina

11. Compartir información integra y oportuna para la toma de decisiones

11.1. Implementar un

sistema integrado empresarial

11.1.1. Elaborar el Plan Estratégico de

Sistemas de Información

11.1.2. Implementar de un sistema administrativo integral (comercial, contabilidad,

presupuesto, tesorería, personal, patrimonio, costos, etc.)

11.1.3. Elaborar Proyectos de Investigación Tecnológica que permita el uso de hardware y

software de última generación (Adquisición de servidores)

11.1.4. Realizar un Estudio para fortalecer el equipamiento tecnológico (Equipos de cómputo e impresoras matriciales y láser)

12. Implementar la Gestión por Procesos

12.1. Mejorar la productividad del personal.

12.1.1. Implementación de un Manual de Procesos (tareas, actividades y procedimientos)

12.1.2. Implementar de los Procesos

Misionales

12.1.3. Implementar la Gestión por Competencias

12.1.4. Implementar y Certificar mediante la norma ISO 9001 y

OHSAS 18000

Fuente: Reunión de trabajo de Gestores Componentes I - II y miembros de la Oficina General de Planificación, validado el 17-07-12

VI COMPONENTE III.-ESTRUCTURA ORGÁNICA - TRANSICIÓN A PROCESOS DE SEDAM

HUANCAYO S. A.

Modificado la Estructura Orgánica Anterior con esta ESTRUCTURA ORGÁNICA - TRANSICIÓN A PROCESOS DE SEDAM HUANCAYO S. A.

De acuerdo a las Observaciones del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento-DNS, se modificó así como también teniendo en cuenta el Diagnóstico de Procesos y Diseño Organizacional orientado al Enfoque de Procesos


16

Gráfico N° 03

VII Nueva Estructura Tarifaria Huancayo y Administraciones en Base a la

Aprobación del Plan Maestro Optimizado – PMO

Mediante Resolución de Concejo Directivo N° 107-2008-SUNASS-CD de fecha 15 de Diciembre 2008, publicado en el diario Oficial “El Peruano” de fecha 21 de Diciembre del 2008, la SUNASS resuelve:

“Aprobar la Formula Tarifaria, Estructuras Tarifarias y Metas de Gestión que serán de

aplicación por la Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Municipal de Huancayo Sociedad Anónima, SEDAM HUANCAYO S.A, para el próximo Quinquenio, las cuales se encuentran contenidas en el anexo N° 1 de la presente Resolución”; se detalla en

los siguientes cuadros:

El Plan Maestro Optimizado plantea la creación de un fondo para financiar las inversiones con

recursos propios de la empresa. Este fondo solo podrá ser utilizado para tales fines, conforme lo

establecido en el art 31 del Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento y las Metas

de Gestión que serán de aplicación por la Empresa para el próximo quinquenio, las cuales se

encuentran en el siguiente cuadro.


17

Para constituir dicho fondo, SEDAM HUANCAYO S.A. deberá destinar mensualmente en cada uno de

los años del período quinquenal, los porcentajes de los ingresos totales por los servicios de Agua

Potable, Alcantarillado y Servicios Colaterales.

7.1. FONDO DE INVERSIÓN:

PERIODO %

DE LOS INGRESOS

2009 21.9

2010 25.9

2011 18.0

2012 18.4

2013 18.9

Para el Año Fiscal 2013 el Fondo de Inversiones según el Plan Maestro Optimizado corresponde

separar el 18.9% de los Recursos Directamente Recaudados, que serán invertidos en las Obras de

Inversión y Activos Fijos establecidos en el Plan Maestro Optimizado, año cuatro regulatorio.

Comprende:

Deducir el 18.9% de los Ingresos Directamente Recaudados –Gerencia Comercial

Producto de la deducción de 18.9% corresponde ejecutar gastos para obras de inversión y

Mejoramiento Institucional Operativo-MIO.

Cuadro N°02

METAS DE GESTIÓN AÑO REGULATORIO 2009 -2010 -2011 – 2012 - 2013

Indicadores/Metas de Gestión

Unidad de medida

Año base

Año 2009 Meta

Año 2010 Meta

Año 2011 Meta

Año 2012 Meta

Año 2013 Meta

1.-Incremento Anual

del Número de Conexiones Domiciliario de Agua Potable (1)

# _ 1,162 1,290 1,461 1,490 1,601

2.-Incremento Anual del Número de Conexiones Domiciliario de Alcantarillado (2)

# _ 1,227 1,295 1,535 1,853 1,946

3.-Micromedición (3) % _ 2,593 4,986 8,738 12,105 21,504

4.-Agua No Facturada % 46 % 45 % 44 42 40% 38

5.-Continuidad

Huancayo Hora/día 15.00 16 16 16 16 17

Viques Hora/día 12 12 12 12 13 14

Orcotuna Hora/día 12 12 12 12 13 14

6.-Presión Mínima

Huancayo m.c.a. 10 10 10 10 10 10

Viques m.c.a. N/P 10 N/P 10 10 10

Orcotuna m.c.a. N/P 10 N/P 10 10 10

7.-Presión Máxima m.c.a. 50 50 50 50 50 50

8.-Relación de Trabajo (4)

% 73 % 72 % 71% 70% 69% 69

9.-Conexiones activas de Agua Potable

% 97 % 97 % 97% 97% 97% 97

10.-Actualización de Catastro de Agua Potable y Alcant.

% _ _ 100 100 100 100


18

Los Indicadores de Gestión, establecidos en el Plan Maestro Optimizado, son de aplicación por la

Empresa de Sedam Huancayo S.A., para el próximo quinquenio, mediante Resolución de Concejo

Directivo N° 107-2008-SUNASS-CD de fecha 15 de Diciembre 2008, publicado en el diario Oficial “El

Peruano” de fecha 21 de Diciembre del 2008, con la finalidad de orientar los esfuerzos y privilegiar la

eficiencia y eficacia en la prestación de sus servicios. El PMO, constituye a su vez, un instrumento de

evaluación de la consecución de los objetivos estratégicos sociales, ambientales, operativos,

económicos y financieros.

VIII OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL SECTOR SANEAMIENTO

8.1 OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL SECTOR EN MATERIA DE

SANEAMIENTO:

Con el propósito de atender los diferentes retos que enfrenta el Sector, elaboró el Plan

Nacional de Saneamiento 2005-2015, el cual tiene como OBJETIVO GENERAL, contribuir

a ampliar la cobertura y mejorar la calidad y sostenibilidad de los servicios de agua

potable, alcantarillado, tratamiento de aguas servidas y disposición de excretas en

concordancia con el Plan Nacional de Superación de la Pobreza

8.2 POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS DEL SECTOR SANEAMIENTO AL AÑO 2021

En este contexto, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento – MVCS, como

ente rector de la política de saneamiento, se ha propuesto garantizar la ampliación de la

cobertura, la sostenibilidad de los servicios de saneamiento mediante la búsqueda de la

eficiencia económica, empresarial y el cuidado del medio ambiente y la salud de las

personas. Para cumplir con el objetivo general se ha considerado los siguientes objetivos

específicos.

8.3 OBJETIVOS GENERALES

En el periodo 2012 SEDAM HUANCAYO S.A. debe alcanzar su mayor fortalecimiento institucional para convertirla en empresa solvente, económica y financieramente viable, bajo el desarrollo

adecuado de los sistemas administrativo, comercial y operativo que permita proporcionar un servicio de agua potable en aceptables condiciones de cantidad, calidad y continuidad, así como brindar un adecuado servicio de alcantarillado sanitario a la población bajo el ámbito de su jurisdicción; asegurando que en el desarrollo de sus acciones operativas y productivas, se tenga

el debido cuidado en la protección y conservación del medio ambiente, y en el crecimiento del nivel productivo de su personal a través de la mejora y fortalecimiento de capacidades, conocimiento y experiencias, propiciando su permanente motivación para lograr su plena identificación con el logro de los objetivos empresariales

8.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Modernizar la gestión del Sector Saneamiento.

Incrementar la sostenibilidad de los servicios.

Mejorar la calidad de los servicios.

Lograr la viabilidad financiera de las Empresas Prestadoras de Servicios

Incrementar el acceso a los servicios.

Con el propósito de viabilizar los objetivos señalados, el Ministerio de Vivienda,

Construcción y Saneamiento, viene implementando un conjunto de reformas que

permitan lograr mayor eficiencia en la ejecución de inversiones y en asignación equitativa

de los recursos públicos, de tal forma que los servicios de agua potable y alcantarillado se

presten de manera eficiente y sostenible, contribuyendo al logro de los objetivos y metas

propuestos en el Plan Nacional de Saneamiento.


19

IX PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE SEDAM HUANCAYO S.A.

9.1 PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EMPRESARIALES

El Plan de Fortalecimiento de Capacidades Empresariales – PFCE, es aprobado mediante Resolución de

Gerencia General Nº 146-2010-SEDAM HYO. S.A./GG de fecha 18-06-2010.

En el entorno actual, los recursos humanos son un verdadero potencial para las empresas, un activo

invalorable con un valor estratégico agregado, en ese sentido el presente documento ha sido elaborado dentro

de los lineamientos para el fortalecimiento de la Gestión Social y Empresarial de las Entidades Prestadoras de

Servicios de Saneamiento y con la finalidad de garantizar que las EPS puedan alcanzar condiciones óptimas

de gobernabilidad y sostenibilidad y por lo tanto, una prestación de servicios de saneamiento de calidad y a

satisfacción de los clientes.

EL PFCE de SEDAM HYO. S.A. constituye un compromiso y a su vez un estímulo para todo el personal de la

empresa y alientan el trabajo de la institución a fin de continuar aportando nuevos e importantes resultados

por objetivos, orientados siempre al cumplimiento de la Política de Calidad establecida dentro del Sistema de

Gestión de Calidad.

Cuadro N° 03

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE CAPACITACION AÑO 2013

SEDAM HUANCAYO S.A.

PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES

EN NUEVOS SOLES

GESTIONES DE SEDAM HUANCAYO S.A. PPTO TOTAL EJECUCION DEL PLAN

OTROS ACTORES

(FIN.EXTERNO)

GESTION GERENCIAL 20,400 15,400 5,000

GESTION OPERATIVA 16,000 12,000 4,000

GESTION COMERCIAL 7,600 6,600 1,000

GESTION ADMINISTRATIVA 10,000 9,000 1,000

GESTION DE GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA 24,000 12,000 12,000

TOTAL PPTO 78,000 55,000 23,000

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 100% 71% 29%

Fuente: Plan de Fortalecimiento de Capacidades de SEDAM HYO. S.A., Aprobado

En el presente año, la empresa SEDAM HYO. S.A. debe destinar por la fuente de Financiamiento

de Recursos Directamente Recaudados y con el Fondo de Inversiones-PMO, el presupuesto de

S/. 55,000.00 para la capacitación a los trabajadores en general y en cumplimiento al Plan de

Fortalecimiento de Capacidades Empresariales - PFCE de la Empresa, aprobado. Por otro lado

gestionar a entidades cooperantes o actores externos el financiamiento de S/. 78,000.00 con

destino a las capacitaciones.

Más aún el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento – Dirección Nacional de

Saneamiento, Sistema de Fortalecimiento de Capacidades para el Sector de Saneamiento, ha

aprobado el “Programa de Capacitación en Gobernabilidad y Gobernanza-G&G para el Buen


20

Desempeño de las EPS.” Según RVM N° 010-2011-VIVIENDA-MVCS de fecha 20-07-2011, se

aprobaron los indicadores de G&G, con el propósito de promover mejoras en el Gobierno

Corporativo a través de una gestión transparente y eficaz en las EPS, alineados a la satisfacción

del cliente y manteniendo la autonomía empresarial y la eficiencia económica y social en la

prestación de los servicios públicos de agua y saneamiento

Cuadro N° 04

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL ANUAL 2013 EN NUEVOS SOLES -S/.

NOMENCLATURA DE CUENTAS SUB

TOTAL

ALTERNATIVA

UNICA-2013 TOTALES

% DE ASIGNCION

DEDUCCIONES FDO.

INTAN 18.90 %

INGRESOS

INGRESOS PRESUPUESTARIOS PARCIAL

1.3 VENTA DE BIENES Y

SERVICIOS 21,802,155 95.54%

21,802,155

1.5 OTROS INGRESOS

1.5.1 INTERESES 45,000 0.20%

1.9.5 OTROS INGRESOS

DIVERSOS 972,756 1,017,756 4.26%

TOTAL INGRESOS 22,819,911 22,819,911 100%

EGRESOS

EGRESOS PRESUPUESTARIOS 9,174,841 9,714,143

SENATI 7,102

PAMF

120,000.0 80,000 40,000

CANASTA NAVEDIÑA

13,000.0 120,000 10,000

CIERRE DE PACTO 53,000

No incluye increm c/cza, ni Nivel Rem.

VESTUARIO

150,000.0 130,000

20,000

DIRECTORIO 66,000

JUNTA DE ACCIONI9STAS 13,200

TOTAL CARGAS DE PERSONAL Y

OBLIGACIONES SOCIALES 9,644,143 NVO. PAP

42% 70,000

Bienes y Servicios 5,600,000 5,383,664 24% 216,336 Bienes y Servicios, Vinculados con

los Indicadores de Gestión del PMO-

Fondo de inversiones

880,000 4%

880,000

Otros Gastos (41,812+3,238,200) 3,280,012 3,243,012 14% 37,000

SUB TOTAL 19,150,819

SUB TOTAL

ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO

FINANCIEROS

EJECUCIÓN DE OBRAS- Fdo

Inversiones PMO 3,006,943 13%

3,006,943

ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN 462,149 2%

ADQUISICION DE ACTIVOS

FIJOS Fondo de inversiones-PMO. 200,000 1%

200,000

SUB TOTAL 0 3,669,092 253,336

TOTAL EGRESOS 22,819,911 22,819,911 100% 323,336 4,086,943

Fondo Intangible 18.90% = 4’086,943 EQUILIBRIO FINANANCIERO

FECHA: 16-10-2012 Hora 7.00am. ELABORADO POR LA COMISION DE PROGRAMACION Y FORMULACION DE PRESUPUESTO 2013, RGG. Nº 154-2012-SEDAM HUANCAYO S.A.


21

El Presupuesto Institucional Anual 2013 está proyectado en base a los datos históricos y ejecución real al

mes de Junio del 2012, que está conformado POR los Ingresos corrientes o presupuestarios y Egresos

presupuestarios, en este rubro se consideran Cargas de Personal, Bienes y Servicios-Fondo Intangible,

Otros Gastos, La Adquisición de Activos No Financieros lo conforman Estudio de Pre Inversión, Ejecución

de Obras-Inversiones y Adquisición de Activos Fijos. El Financiamiento total es con Recursos Directamente

Recaudados, no se considera Financiamiento de otras entidades como de la banca local o externo.

Cuadro N° 05

PROPUESTA PLAN DE INVERSIONES 2013

N°

PROYECTOS DE INVERSION CODIGO

SNIP COSTO

PROYECTO OBSERVAC

IONES FTE. FTO.

2 Estudio de Pre - Inversión (Elaboración de perfiles técnicos y expedientes técnicos)

462,149.

Elaboración Estudios y Expedientes

Técnicos

R.D.R.

3

Construcción Reservorio Torre Torre- Perforación Pozo y Construcción EE.BB. La

Merced, Linea de Impulsión e Interconexión de la Linea de Conducción y Aducción - Huancayo. Componente: Linea de Conduicción Planta de Tratamiento a Reservorio Santa Isabel (Reservorio Torre Torre)

19148 1,900,000. Componente con PIP viable

R.D.R./F.I.

5 Mejoramiento del Sistema de Agua Potable de la ciudad de Huancayo

8631 827,943. Ampliaciones de agua potable

R.D.R./F.I.

6

Ampliación de alcantarillado Sanitario Comité

Vecinal de Desarrollo 2do sector Calle José Olaya - Azapampa

158396 115,000.

Priorización Ppto. Participativo

2013

R.D.R./F.I.

7 Mejoramiento del Sistema de alcantarillado sanitario red colectora del Jr. Parra del Riego , Tramo Jr. Tacna - Jr. Sucre- El Tambo

167737 85,000.

Priorización Ppto. Participativo

2013

R.D.R./F.I.

8

Ampliación, mejoramiento del Sistema de alcantarillado sanitario Jr. San Pedro Peralta, Jr. La Florida, Psje. Antonio de Zela, Distrito

de Chilca- Huancayo - Junin

221507 79,000.

Programa

de ampliaciones de redes

de alcantarillado sanitario

R.D.R./F.I.

TOTAL 3,469,092.

ACTIVOS NO FINANCIEROS 200,000.

TOTAL 2.3 PRESUPUESTO MEF 3,669,092.

VIII RESUMEN

8.1 El Plan Estratégico, constituye un instrumento de gestión que guiará el accionar de la EPS

SEDAM HUANCAYO S.A. durante los próximos cinco años. El Plan debe representar, en manos del personal Directivo, ejecutivo y Operativo de la Empresa, un conjunto de pautas para una actuación convergente orientada hacia el logro de objetivos y metas comunes y, finalmente una contribución sostenible al logro de las aspiraciones de progreso, equidad e integración de la población huancaína.


22

El Plan Estratégico comprende a su vez de: Ejes Estratégicos, Objetivos Estratégicos, Objetivos

Específicos y Actividades, Programas y Proyectos, estas se encuentran en los cuadros por Unidades Orgánicas descritos para cada uno de ellos para el desarrollo de las actividades.

8.2 El Plan Operativo Institucional, es un instrumento de planificación de corto plazo en el que los responsables de una organización (Unidades Orgánicas diversas) desarrollan los objetivos y metas

concretas a ejecutarse durante el ejercicio, el mismo que está asociado al presupuesto institucional, sus fuentes de financiamiento y actividades (programas, proyectos y otros que realizan las diferentes unidades orgánicas.

8.3 Programa de Modernización y Fortalecimiento Institucional de Sedam Huancayo S.A., El objetivo General es Modernizar y fortalecer la gestión institucional de SEDAM HUANCAYO S.A.orientada a mejorar la calidad de servicio que brindamos a la población y el objetivo específico

es: Modernizar los Instrumentos de Gestión, Diseñar los procesos administrativos,

Lograr la sostenibilidad empresarial y Poner en práctica la mejora continua.

El Programa comprende tres componentes:

Componente I.- Diagnóstico de Procesos y Diseño Organizacional Componente II.- Planificación Estratégica Componente III.- Reestructuración Orgánica y Reorganización Administrativa

8.4“FASE OPERATIVA” Se adjunta Cuadro del Plan Estratégico Institucional 2012-2016 a mediano plazo donde se considera las Perspectivas, Programas, Proyectos y Actividades, Áreas responsables, Indicador, Unidad de Medida, formulas, Estructura vigente a Implementarse a partir del 2013 y Metas y fuente Financiamiento del 2012 al 2016.


Página 1


PROYECTO

RESUMEN DE OBJETIVOS, ACTIVIDADES, PROGRAMAS Y/O PROYECTOS, METAS DE GESTIÓNY

PROGRAMACIÓN ANUAL DE LAS UNIDADES ORGÁNICASDE SEDAM HUANCAYO S.A.

VINCULADOS CON EL PLAN ESTRATÉGICO2013

(2012-2016)

12-04-2013


Página 2

MACROPROCESO DE IDENTIDAD Y POLÍTICA ORGANOS DE DIRECCIÓN.- GERENCIA GENERAL

OBJETIVOS ESTRATEGICOS:

Fortalecer el sistema de gestión empresarial e interinstitucional Establecer los lineamientos de la política institucional Mejoramiento del Sistema de Agua Potable de la ciudad de Huancayo y Administraciones Desarrollo sostenible de la zona de influencia Sostenibilidad financiera de la empresa Acceso al servicio de saneamiento de calidad

OBJETIVOS ESPECIFICOS: Plan de Adecuación y Manejo Ambiental-PAMA por vertimiento de agua residuales Monitorear y cumplir la administración del fondo de Inversiones establecidos en el PMO Conformar Equipo Técnico en la elaboración del Plan Maestro Optimizado 2014-2018

Nº 01

N°

ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL DE METAS 2013

TOTAL META

% I II III IV

1 Supervisar y evaluar las actividades operativas, técnicas, comerciales, administrativas, financieras y la ejecución de los proyectos de inversión

Acciones 3 3 3 3 12 100

2 Aprobar en Primera instancia la Memoria de Gestión Anual y Estados Financieros de la Empresa, y proponer al Directorio para la aprobación

Documentos 1 1 100

3 Aprobar el Plan de Inversiones anual y modificatorias de la empresa.

Documentos 1 1 2 100

4 Aprobar el Plan de Adquisiciones de Bienes y Servicios Anual y Modificatorias de la Empresa

Documentos 1 1 1 1 4 100

5 Aprobar en primera instancia la formulación, programación del Proyecto de Presupuesto 2013 y dar cuenta al Directorio para la aprobación

Documentos 1 1 100

6 Celebrar convenios con instituciones públicas y o privadas Convenios 1 1 1 3 100

7 Informar en cada reunión de Directorio sobre logros de objetivos de la Gestión Empresarial

Informes de gestión 3 3 3 3 12 100

8 Ejecutar los acuerdos y disposiciones del Directorio Acciones 3 3 3 3 12 100

9 Supervisar y evaluar el Plan Maestro Optimizado en coordinación con los miembros de la “Comisión Permanente

del PMO.”

Reuniones 1 1 1 1 4 100

Fuente: M/N°175-2013-SH.A/GG-22 MAR.2013


Página 3

MACROPROCESO DE IDENTIDAD Y POLITICA

SISTEMA DE CONTROL.- ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

OBJETIVOS ESTRATEGICOS: Fortalecer el sistema de gestión empresarial e interinstitucional.

OBJETIVOS ESPECIFICOS: Delimitar correctamente los procedimientos administrativos.

Nº 02

N°


UNIDAD DE MEDIDA

PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL DE METAS

2013

TOTAL META

%

I II III IV

1 Examen Especial Área de Facturación y Catastro de Clientes, periodo 2011 Acciones de Auditoria

1 1 100

2 Examen especial a los Sistemas de producción de Agua Potable de Vilcacoto y Estaciones de Bombeo –ejercicio 2010

Acciones de Auditoria

1 1 100

3 Veeduría: Adquisiciones de bienes Veedoría 1 1 2 4 100

4 Veedoría: Ejecución de Obras Veedoría 1 1 2 4 100

5 Informe de Seguimiento de Medidas Correctivas y de Procesos Judiciales (Directiva Nº 014-2000-CG/B150

Acciones de Auditoria

1 1 100

6 Informe de evaluación de cumplimiento de Medidas de Austeridad Acciones de Auditoria

1 1 100

7 Participación en Comisión Especial de Cautela Participación 1 1 2 100

8 Atención de encargos de la Contraloría General de la República Acciones 1 1 1 1 4 100

9 Informe de cumplimiento del Plan Anual Informes 1 1 1 1 4 100

10 Gestión Administrativa del OCI Acciones 1 1 1 1 4 100

11 Revisión de la Estructura de Control Interno Acciones 1 1 2 100

12 Atención y orientación personalizada de denuncias Denuncias 1 1 1 1 4 100

13 Cumplimiento de la normativa de la Ley del Silencio Administrativo Acciones 1 1 1 1 4 100

14 Evaluación de denuncias (Directiva Nº 002-2003-CG/DPC) Denuncias 1 1 2 100

15 Cursos de capacitación, relacionados a Control Interno por parte de la CGR. Capacitación 1 1 1 1 4 100

16 Implementar un sistema de ordenamiento de los acervos documentarios Acciones 1 1 100

Fuente: C/N°077-2013-SEDAM HYO S.A/OCI-25 MAR.2013


Página 4

MACROPROCESO DE COHECIÓN

ORGANO DE SOPORTE.- OFICINA DE SECRETARIA GENERAL E IMAGEN INSTITUCIONAL

OBJETIVO ESTRATEGICOS: Fortalecer el sistema de gestión empresarial e interinstitucional

OBJETIVO ESPECIFICO: Establecer lineamientos de política institucional e imagen Institucional Elaboración del proyecto de directiva para el otorgamiento de archivos de las Áreas, Gerencias y Oficinas Implementar un sistema de ordenamiento de los acervos documentarios.

Nº 03

N°


UNIDAD DE

MEDIDA


2013

TOTAL META

%

I II III IV

1 Participación en las sesiones de Junta General de Accionistas Sesiones 1 1 1 1 4 100

2 Participación en las sesiones de Directorio Sesiones 6 6 6 6 24 100

3 Convocar y participar de los Comités Gerenciales Sesiones 3 3 3 3 12 100

4

Comunicación los acuerdos y disposiciones de la Junta General de Accionistas, Directorio y Comités Gerenciales

Transcripciones 6 6 6 6 24 100

5 Organización de conferencias de prensa, inauguraciones, inicios de obras, reuniones oficiales, Día del trabajador, Día Mundial del Agua, Aniversario de la Empresa, Navidad de los niños y otros actos protocolares.

Acciones 3 3 3 3 12 100

6 Promover un foro local y/o regional Acciones 1 1 100

7 Incentivar mediante souvenir con el logotipo de la Empresa para la entrega a los usuarios en campañas y/o pagos puntuales, con la finalidad de promover la imagen interna y externa de la Empresa

Millares 1 1 2 100

8 Promover espacios mensuales de comunicación de difusión masiva, emitiendo notas de prensa de las actividades de la Empresa

Campañas, Notas de Prensa

1 1 1 1 4 100

9 Realización de ferias Itinerantes, promoviendo campañas de sensibilización contra el mal uso del agua potable, e instituciones educativas, lavaderos de carros, construcciones, en coordinación con la Gerencia Comercial

Ferias, difusión 1 1 1 1 4 100

10 Elaboración del proyecto de directiva para el otorgamiento de archivos de las Áreas, Gerencias y Oficinas

Directiva 1 1 100

11 Implementación de equipos de audio, video, carpa y otros Equipos 1 1 100

Fuente: M N°078-2013-SG-SEDAM HYO S.A. /01 ABR.2013


Página 5

MACROPROCESO DE COHESIÓN

ÓRGANO DE SOPORTE.- OFICINA GENERAL DE ASESORÍA LEGAL

OBJETIVOS ESTRATEGICOS: Fortalecer el sistema de gestión empresarial e interinstitucional Gestión de los pagos de Sentencias Judiciales, emanadas del Poder Judicial

OBJETIVOS ESPECIFICOS: Delimitar correctamente los procedimientos administrativos Control y Supervisión de los procesos entregados a los asesores externos Mitigar los procesos judiciales de índole laboral

Nº 04

N°


UNIDAD DE

MEDIDA


2013

TOTAL META

%

I II III IV

1 Participación activa en las sesiones de Directorio y Junta General de Accionistas Sesiones 6 6 6 6 24 100

2 Apelaciones de los procesos judiciales Escritos 8 8 8 8 32 100

3 Gestión de los Pagos de Sentencias Judiciales, emanadas del Poder Judicial Liquidaciones 7 7 7 7 28 100

4 Defensa de los Procesos Civiles Procesos Civiles 44 44 44 45 177 100

5 Defensa de Procesos Penales Procesos Penales 13 13 13 12 51 100

6 Defensa de los procesos laborales Procesos Laborales 28 28 28 27 111 100

7 Defensa de los procesos administrativos Procesos

Administrativos 12 12 12 12 48 100

8 Defensa de Procesos Arbitrales Proceso Arbitrales 05 05 05 05 20 100

9 Control y supervisión de los procesos entregados a los asesores externos Acciones 05 05 05 05 20 100

10 Asesoramiento en aspectos de Contratos de personal y Administrativos Acciones 15 15 15 15 60 100

Fuente: M/N°120-2013/0GAL-26 MAR.2013


Página 6

MACROPROCESO DE COHESIÓN ORGANO DE SOPORTE.- OFICINA GENERAL DE INFORMÁTICA Y COMPUTACIÓN

OBJETIVOS ESTRATEGICO:

Compartir información integral y oportuna para la toma de decisiones OBJETIVO ESPECIFICO:

Implementar un sistema integrado empresarial Elaborar el plan estratégico de sistemas de información Implementar de un sistema administrativo integral(comercial,contabilidad,presupuesto,tesorería,personal,patrimonio y costos) Elaborar proyectos de investigación tecnológica que permita el uso de HARDWARE Y SOFTWARE de última generación Realizar un estudio para fortalecer el equipamiento tecnológico (equipos de cómputo e impresoras matriciales y laser) Implementar y certificar mediante la norma ISO 9001 Y OHSAS 18000

Nº 05

N°


UNIDAD DE

MEDIDA


2013

TOTAL META

%

I II III IV

1 Implantación del sistema Comercial SISCOM en Sedam Huancayo S.A. Acciones 1 1 2 100

2 Gestionar las Capacitaciones al personal de la OGIC en nuevas Tecnologías de Informacion,Telecomunicaciones y Seguridad Informática

Acciones 1 1 100

3 Elaboración de documentos normativos de gestión informática (Plan de contingencia, POI Informático, etc.)

Documento 1 1 100

4 Actualización y Mantenimiento de la Página Web en lo que se refiere a publicaciones, rendición de cuentas, portal de transparencia y otros.

Acciones 1 1 1 1 4 100

5 Actualización y Mantenimiento del Sistema Administrativo AVALON Acciones 1 1 1 1 4 100

6 Gestionar la Adquisición de Licencias Antivirus Licencias 1 1 100

7 Gestionar la Adquisición de Licencias de Software Licencias 1 1 100

8 Gestionar la Adquisición de Impresoras, Computadoras y servidores para la renovación del

parque informático de Sedam Huancayo S.A. Acciones 1 100

9 Gestionar la Adquisición de suministros, repuestos y accesorios de cómputo y de servidores. Acciones 1 1 100

10 Realizar el Inventario del Hadware y Software del parque Informático de Sedam Huancayo S.A. Documento 1 1 100

PLAN ESTRATÉGICO 2012-2016 (2013)


Página 7

11 Elaborar el Plan Estratégico de Sistemas de Información Estudio concluido

1 1

100

12 Elaborar proyectos de Investigación tecnológica que permita el uso del Hadware y Softhaware de última generación (adquis. De servidores, desarrollo de Software)

Avance físico 1 1

100

Fuente: R/N°019-2013-SEDAM HUANCAYO S.A./OGIC-27 MAR.2013


Página 8

MACROPROCESO DE ADAPTACIÓN Y E INTELEGENCIA

ORGANO DE ASESORAMIENTO.- OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

OBJETIVOS ESTRATEGICO Gestionar fuentes de financiamiento para ejecución de proyectos de saneamiento. Implementar la gestión por procesos. Implementar Planes de Fortalecimiento de Capacidades Optimizar la Rentabilidad y Garantizar la Inversión en los procesos misionales

OBJETICO ESPECÍFICO Obtener fuentes de financiamiento. Implementación de un manual de procesos(tareas, actividades y procedimientos) Implementar de los procesos misionales Implementar la gestión por competencias

Ejecutar Plan de Fortalecimiento de Capacidades Elaboración del Plan Maestro Optimizado 2014-2018 mediante Comisión Técnica Regular y racionalizar los Gastos Operacionales

Nº 06

N°


UNIDAD DE

MEDIDA

PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL DE METAS 2013 TOTAL

META

% I II III IV

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN

1 Plan Operativo Institucional Anual 2013-POI. Documento 1 1 2 100

2 Evaluación trimestral del POI-2012 y 2013 Documentos 1 1 1 1 4 100

3 Rendición de Cuentas del Titular-2011, CGR. Documento 1 1 100

4 Memoria de Gestión Anual 2012 Documento 1 1 100

5 Participación en los Talleres de Presupuesto Participativo del GL. GR para el 2014 Acciones 3 3 100

6 Consolidar y evaluar los indicadores de gestión del PMO- Quinto año regulatorio feb - 2013 a ene-2014 en coordinación con la “Comisión Permanente del PMO”.

Informe de gestión

1 1 1 1 4 100


7 Elaboración y aprobación del PMO 2014-2018-comision de monitoreo, control y seguimiento del Plan Maestro Optimizado (comisión Técnica)

Estudio concluido 1 1 1 1

100

8 Elaborar y ejecutar el Plan de Fortalecimiento de Capacidades Capacitaciones programadas

1 1

100

UNIDAD DE PRESUPUESTO

9 Ejecución Trimestral del presupuesto 2012-2013-PIA Documento 1 1 1 1 4 100

10 Evaluación semestral del presupuesto: II semestre 2012 y I semestre 2013 Documento 1 1 2 100

11 Programación, Formulación, y aprobación del Presupuesto 2014. Documento 1 1 2 100

12 Informar a la SUNASS a través del-SICAP, los Proyectos de Inversión y Ejecutados 2011 Acciones 1 1 100

13 Incorporar Saldos de Balance al Marco Pptal

Acciones 1 1 100


Página 9

UNIDAD DE RACIONALIZACIÓN Y ESTADISTICA

14

Programa “Modernización Y Fortalecimiento Institucional de la Empresa SEDAM HUANCAYO S.A.,-PMFI.Aprobado Mediante RGG. Nº 016-2013-SH.SA/GG Del 04-02-2013 COMPONENTE III:

1. Manual de organización y funciones-MOF 2. Cuadro de asignación de personal-CAP 3. Cuadro de niveles de remunerativos-CNR 4. Presupuesto analítico de personal-PAP 5. Reglamento interno de trabajo-RIT 6. Reglamento interno de directorio-RID 7. Propuesta técnica administrativa y legal de racionalizaciónyReasignación para dotación

de personal. 8. Informe técnico legal de evaluación de cada legajo personal de trabajadores.

Instrumento de gestión/instrume

nto administrativo

6 2 8 100

COMPONENTEIV: 1. Identificación, diseño Y formulación de indicadores, procesos, sub-procesos Y

procedimientos-compendios Y Mapro.

Instrumento de gestión/instrume

nto administrativo

0.5 0.5 1 100

15 Elaboración y/o revisión de directivas, instructivos y/o manuales de procedimientos

instrumento de gestión/instrume

nto administrativo

1 1 1 4 100

16

Emitir consolidado mensual de información estadística Informe 3 3 3 3 12 100

17 Emitir consolidado Trimestral de información estadística Informe 1 1 1 1 4 100

18 Promover la ejecución de procesos de organización y mejora institucional Acción/Informe 1 1 1 1 4 100

19 Promover la implementación del sistema de gestión de la calidad (150 90001,ohsas 18000,otros) Acción/Informe 1 1 100

20 Difundir los Instrumentos de gestión y administrativo Informe 1 1 1 1 4 100


21 Implementación de un Manual de Procesos (tareas, actividades y procedimientos Manual integral 1 1 2 100

22 Implementar los Procesos Misionales Manual integral 1 1 2 100

23 Implementar la Gestión por competencias Avance Físico 1 1 2 100

24 Evaluación de los proyectos o programas de Inversión pública (viables, observados y rechazados)

Informes Técnicos

4 4 4 4 16 100

25 Revisión y aprobación de los Planes de Trabajo de los proyectos de inversión Informes Técnicos

2 2 2 2 8 100

26 Seguimiento de la ejecución de obras de los proyectos declarados viables visitas 1 1 1 1 4 100

27 Evaluación de Informes de Consistencia de los proyectos o programas de Inversión Pública Informes Técnicos

1 1

JEFATURA OGPP.

28 Evaluar las propuestas de financiamiento interno o externo Acciones 1 1 2 100

29 Gestionar la capacitación sobre temas de especialización de las Unidades ante el MVCS, DNS, otras Instituciones afines.

Acciones 1 1 1 1 4 100

Fuente: RN°016-2013-OGPP-UP-EYM/R.N°023-2013-SH.S.A-OGPP-MCA/23 DE MAR. 2013


Página 10

MACROPROCESO DE COHESIÓN ORGANOS DE SOPORTE.- GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


Optimizar la rentabilidad y garantizar la inversión en los procesos misionales Gestionar fuentes de financiamiento para ejecución de proyectos y saneamiento

OBJETICO ESPECIFICO Optimizar rendimiento financiero Disminuir la relación de trabajo Disminuir el nivel de la morosidad Elaborar el Plan Maestro optimizado del segundo quinquenio (conformar el equipo técnico) Obtener fuentes de financiamiento

Nº 07

N°


UNIDAD

DE MEDIDA


TOTAL META

%

I II III IV

1 Supervisar el cumplimiento de las actividades de la áreas de Recursos Humanos y RR.II.,Contabilidad General y Logística

Acciones 3 3 3 3 12 100

2 Elaborar del Flujo de Caja ejecutado y proyectado 2012 Flujo de

Caja 3 3 3 3 12 100

3 Gestionar y evaluar donaciones, transferencias, y préstamos de la Banca Comercial y/o externa, en coordinación con la Gerencia General

Acciones 1 1 2 100

4 Supervisar la ejecución del saneamiento físico legal de los bienes. Supervisión 1 1 2 100

5 Control de los ingresos y gastos del Fondo de Inversiones-Fondo Intangible Reportes 3 3 3 3 12 100

6 Evaluación de los Activos de la empresa para la revaluación y/o Baja de Bienes Informes 1 1 2 100

7 Dirigir las acciones del Comité de Bajas y subasta de bienes Acciones 1 1 2 100

8 Supervisar la conclusión de la implementación del Sistema AVALON, en coordinación con la Oficina Informática

Acciones 1 1 2 100

9 Supervisión la elaboración de las liquidaciones técnico y financieros(construcciones en curso) en coordinación con el Área de Contabilidad e Ingeniería

Supervisar 1 1 1 1 4 100

10 Arqueo de Caja Inopinado Arqueos 3 3 3 3 12 100


11 Renovar mobiliario y equipos de oficina Mobiliario y equipos

1 1

2 100

Fuente: M/N°089-2013-SEDAM HYO S.A. GAF/02 ABR.2013


Página 11

MACROPROCESO DE COHESIÓN ORGANOS DE SOPORTE.- ÁREA DE CONTABILIDAD GENERAL


Control, Supervisión, Depósito y Administración del Fondo de Inversión establecido en el Plan Maestro Optimizado Modernizar y Agilizar y Presentación Razonable de la Información de los Estados Financieros

OBJETIVO ESPECIFICO: Agilizar la presentación de las Liquidaciones Técnico Financiero debidamente conciliado de las Obras de inversión ejecutas..

Nº 08

N°


UNIDAD DE

MEDIDA


2013

TOTAL

META

%

I II III IV

1 Elaboración y presentación de los Estados Financieros y Presupuestales 2011 y trimestral 2012 a la DNCP


2 Presentación mensual de la ejecución de ingresos y gastos según los plazos establecidos al Área de Presupuesto


3 Culminar la Implementación del sistema AVALON en coordinación con la Gerencia de Administración y la Oficina de Informática

Acción 1 1 100

4

Continuar con Elaborar el Saneamiento Físico Legal de Bienes Inmuebles de la Empresa Títulos de propiedad

10 10 10 30 100

5 Liquidación técnico - financiero de las obras concluidas y estudios Resoluciones 8 8 8 24 100

6 Determinación del Estado Actual de los Activos para su baja o revaluación Resolución 1 1 100

7 Inventarios de Existencias de Bienes de Almacén Documentos 1 1 2 100

8 Inventarios de Bienes de Activo Fijo y Bienes Fungibles de la Empresa

Documento 1 1 100

9 Gestionar Capacitación al Personal de las Unidades de Patrimonio y Contabilidad.

Acciones

1 1 1 1 4 100

10 Saneamiento Contable Documento 1 100

METAS DE GESTIÓN Y FONDO DE INVERSIONES (INTANGIBLE) DEL PLAN MAESTRO OPTIMIZADO 2013

11 Lograr los Índices de Gestión de Relación de Trabajo a 69% para el año 2013. % 69 69 69 69 69 100

12 Cumplir con el depósito mensual del 18.4% del Fondo de Inversiones Año Regulatorio de Febrero 2013 a Enero 2014 según Plan Maestro Optimizado.

Nuevos Soles 3 3 3 3 12 100

13 Utilización del Fondo de Inversiones según PMO. Ejecución en Obras de Inversión, Activos Fijos, Mejoramiento Institucional y Operacional Febrero 2013-Enero 2013.

Nuevos Soles 3 3 3 3 12 100

Fuente: M/N°051-2013-SEDAM HUANCAYO S.A/GAF-ACG-27 MAR.2013


Página 12

MACROPROCESO DE COHESIÓN ORGANOS DE SOPORTE.- ÁREA DE LOGÍSTICA

OBJETIVOS ESTRATEGICO: Cumplir oportunamente con el 100% de los requerimientos de bienes y servicios generados por las diferentes unidades orgánicas de la empresa

En función a los plazos establecidos en la normativa legal vigente de contrataciones. OBJETIVO ESPECIFICO:

Administración, control, supervisión de los bienes materiales en almacén, transporte, servicios básicos y el respectivo mantenimiento Nº 09

N°


UNIDAD DE MEDIDA


2013

TOTAL

META

%

I II III IV

1 Formulación y modificaciones del Plan de Adquisiciones y Contrataciones Resolución 1 1 1 1 4 100

2 Proceso de selección de Contratación de Adjudicación Menor Cuantía - AMC Procesos 1 13 5 5 24 100

3 Proceso de selección de Contratación de Adjudicación Directa Selectiva - ADS Procesos 2 7 7 4 20 100

4 Proceso de selección de Adjudicación Directa Pública-ADP Procesos 4 1 0 5 100

5 Proceso de Selección de Contratación de Licitación Pública-LP; Concurso Público-CP Proceso 1 1 100

6 Proceso de exoneración por único postor Proceso 1 1 100

6 Adquisiciones de Bienes y Servicios menores a 3 Unidad Impositiva Tributaria - UIT Ó/. compra y servicios 30 150 220 200 600 100

7 Elaboración del Plan de mantenimiento de los vehículos Plan 1 1 100

8 Mantenimiento correctivo y preventivo de los vehículos y maquinarias Acciones 1 2 1 1 5 100

9 Control del consumo de los servicios básicos: energía eléctrica, teléfono móvil y fijo, agua. Reportes

3 3 3 3 12 100

10 Control del consumo diario del combustible Reportes 3 3 3 3 12 100

11 Control del movimiento de materiales – ingresos- salidas de bienes de almacén Reportes 3 3 3 3 12 100


12 Mejorar la infraestructura de Almacén Central Avance físico 1 1 2 100

Fuente: R/N°128-2013-SH-S.A/AL -26 MAR.2013


Página 13

MACROPROCESO DE COHESIÓN ORGANOS DE SOPORTE.-ÁREA DE RECURSOS HUMANOS

OBJETIVO ESTRATEGICO: Implementar planes de fortalecimiento y capacidades.

OBJETIVO ESPECIFICO: Capacitar alpersonal de acuerdo a sus necesidades laborales.

Mejorar el clima laboral y Cultura organizacional Nº 10

N°


UNIDAD DE

MEDIDA


2013

TOTAL META

%

I II III IV

1 Suscribir convenios para capacitación con las Instituciones públicas y privadas, como SEDAPAL, ANEPSA, MVCS, DNPP, DNCP y otros

Convenios 2 2 2 2 8 100

2 Reactivar el funcionamiento el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, según el Reglamento aprobado.

Acciones 1 1 2 100

3 Actualizar los instrumentos de gestión como: CNP, PAP, RIT, Políticas Laborales y Reglamentos Instrumentos de Gestión

1 1 1 3 100

4 Elaboración del Plan Integral de Riesgos Plan 1 1 100

5 Taller de Cultura organizacional y la respectiva evaluación (Rendición de Cuentas-CGR.) Taller 1 1 100

6 Elaboración del Plan de capacitaciones 2013, en función a los Plan de Fortalecimiento de Capacidades

Plan 1 1 100

7 Control y seguimiento de las capacitaciones y cursos para las Unidades Orgánicas Capacitaciones 6 6 6 6 24 100

8 Organizar eventos por el Día de Trabajador, Aniversario y Navidad del Niño y otros Eventos 1 2 3 100

9 Evaluación del Rendimiento y Comportamiento Laboral de los trabajadores Evaluaciones 1 1 2 100

10 Actualizar el proyecto de directiva prácticas profesionales Directiva 1 1 100

11 Evaluación del estado salud, familiar de los Trabajadores Evaluación 1 1 1 1 4 100


12 Cambio de políticas laborales Directivas 1 1 2 100

13 Realizar convenios, pasantías, stages,con otras EPS, para capacitación con las Instituciones públicas y privadas, como SEDAPAL, ANEPSA, MVCS, DNPP, DNCP y otros

Convenios 2 2 4

100

14 Implementar la mejora de clima laboral Capacitación 1 1 100

15 Realizar un estudio de Cultura Organizacional y su implantación 1 1 2 100

Fuente: MM/N°016-2013-SEDAM HUANCAYO S.A./OGPP –CONVALIDADO EL DIA 01-ABR.2013


Página 14

MACROPROCESO MISIONAL

ORGANOS DE EJECUCIÓN.- GERENCIA COMERCIAL

OBJETIVOS ESTRATEGICO: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento. Optimizar el agua potable y alcantarillado.

OBJETIVO ESPECIFICO Incrementar la cobertura de alcantarillado. Transparencia en la Gestión. Incrementar la cobertura del servicio de agua potable y alcantarillado Conformar el equipo técnico en la elaboración del Plan Maestro Optimizado

Nº 11

N°


UNIDAD DE

MEDIDA


TOTAL META

% I II III IV

1 Supervisar la Ejecución de quiebra y recuperación de deudas de usuarios de años anteriores

Acción 3 3 3 3 12 100

2 Supervisar el Plan de Micro medición del V año regulatorio del Plan Maestro Optimizado.

Acciones 3 3 3 3 12 100

3 Supervisar cumplimiento del Programa de Educación Sanitaria (Campañas, Charlas que contribuyan al buen uso de agua potable y la óptima recaudación de pagos del servicio.

Charlas 15 15 15 15 60 100

4 Supervisar la actualización del catastro comercial Acciones 3 3 3 3 12 100

5 Supervisar y evaluar el cumplimiento indicadores de gestión establecidas en el Plan Maestro Optimizado – PMO - 2011-2012, CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN 2013

Acciones 3 3 3 3 12 100

6 Elaborar mensualmente los ingresos del FONDO INTANGIBLE en forma detallada

Reporte 3 3 3 3 12 100


7 Sensibilizar con Eduac. Sanitaria-Mitigar los usos indebidos

N° de conex. 1 3 3 3 10 100

8 Reducir y detectar las conexiones clandestinas

Conex. Detectadas

1 3 3 3 10 100

Fuente: M/N°189-2013-SEDAM HUANCAYO S.A.-G.C/01 ABR.2013


Página 15


ORGANOS DE EJECUCIÓN.- AREA DE FACTURACIÓ0N Y COBRANZAS

OBJETIVOS ESTRATEGICO: Mejorar la satisfacción del usuario

OBJETIVO ESPECIFICO: Disminuir la cantidad de reclamos Gestión de conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado

Nº 12

N°


UNIDAD DE

MEDIDA


TOTAL META

% I II III IV

1 Informe mensual de recaudación por todo concepto (Sin IGV.) Nuevos Soles 5,757,163 5,757,163 5,757,163 5,757,163 23,028,652 100

2 Campaña de intervención al por el hurto y uso clandestino de los servicios de agua y desagüe y la incorporación de las conexiones

Conexiones 30 30 30 30 120 100

3 Actualizar la Directiva del Tratamiento de Conexiones Indebidas Directiva 1 1 100

4 Ejecución de quiebra y recuperación de deudas de usuarios de años anteriores (Cuenta Baja 129)

Nuevos Soles 120,000 120,000 120,000 121,309 481309 100

5 Campañas de difusión del pago puntual de pensión de agua por los usuarios Campañas 3 3 3 3 12 100

6 Control y supervisión al personal en campo del reparto de recibos, cortes y reaperturas

Supervisión 3 3 3 3 12 100

7 Atención personalizada y visita mensual a usuarios importantes , Visitas 3 3 3 3 12 100


8 Ampliación de agua potable Nivel de

cobertura 3 3 3 3 12 100

9 Ampliación de alcantarillado Nivel de

cobertura 3 3 3 3 12 100

10 Campaña de incentivo al usuario por pago puntual Morosidad 3 3 6 100

11 Aplicación de estrategias de cobranzas Eficiencia de

Cobzs. 1 3 3 3 10 100

METAS DE GESTIÓN SEGÚN PLAN MAESTRO OPTIMIZADO AÑO 2013

12 Incremento Total año 2013 de 1,601 Conexiones Domiciliarias de Agua Potable, incluido administraciones (Plan Estratégico 2012-2016 (2013)

Unidades 400 401 401 402 1604 100

13 Incremento Total año 2013 de 1,946 Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado, incluido administ. (Plan Estratégico 2012-2016 (2013)

Unidades 487 488 487 488 1946 100

14 Agua no Facturada 2013 meta de Gestión 38% según SUNASS-PMO Índice de Gestión

37.60 37.55 37.50 37.40 37.40 100

Fuente R/N°122-2013-SEDAM HYO S.A./GC-AFC-27 MAR.2013


Página 16

MACROPROCES MISIONAL ORGAOS DE EJECUCIÓN.- ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN, CATASTRO Y MEDICIÓN

OBJETIVOS ESTRATEGICO: Optimizar el consumo adecuado del servicio de saneamiento

OBJETIVO ESPECIFICO: Promocionar el adecuado manejo de agua potable por los usuarios Incrementar la micromedicion.

Nº 13

N°


UNIDAD DE

MEDIDA


TOTAL META

% I II III IV

1 Identificación de predios con unidades de uso. Comercio, Industria, Estatal y Social

Facturación 450 450 450 450 1800 100

2 Identificación de predios en proceso de construcción Facturación 450 450 450 450 1800 100

3 Identificación de nuevas lotes en zonas de crecimiento urbano mediante Gis Lotes 0 400 400 400 1200 100

4 Identificación de nuevas manzanas en zonas de crecimiento urbano mediante Gis

Manzanas 0 25 25 25 75 100

5

Identificación de nuevas vías en zonas de crecimiento urbano mediante Gis Vías 0 15 15 15 45 100

6 Actualización fotográfica de usuarios considerados como principales vinculados al Gis.

fotografías 0 33% 33% 34% 100% 100

7 Identificación mediante Gis por tipo actividad, usuarios con medidor, tipo de servicio, usuarios principales.

Temáticos 0 3 3 3 9 100

8 Instalación a principales usuarios gastos operativos Medidores 0 100 100 100 300 100

9 Actualización de razón social de usuarios con registro incompleto. notificaciones 100 100 100 100 400 100

10 Actualización de Numeración y dirección notificaciones 100 100 100 100 400 100

PLAN ESTRATÉGICO 2013 – 2016

11 Segmentación y Estudio de Mercado de Usuarios Estudio Concluido 0 3 3 3 9 100

12 Incrementar las Conexiones Activas de Agua Potable Conexión Activa 1 3 3 3 10 100

13 Instalación de 21,503 micromedidores- usuarios – 2013. Inst. de medidores 0 Proy. Proy. Proy. Proy. 100

14 Implementar medidas de seguridad para las cajas de seguridad 12,105. N° de cajas 0 Proy. Proy. Proy. Proy. 100

15 Actualizar e integrar el catastro redes y clientes. Avance físico 0 3 3 3 9 100


16 Coordinar la formulación del perfil que contempla la factibilidad de instalación de medidores de agua potable 5° Año Reg. 21,503 medidores

Perfil 1 1 2 100

17 Proceder con la instalación de 12,036 micromedidores, según meta del PMO 2012-Superviza al contratista.

Instalaciones 1 1 1 1 21,503 100

18 Conexiones activas de Agua Potable año 2012 Índice de Gestión 97%.

Conexiones Activas 96.80 96.90 97.00 97.10 96.95 100

Fuente: R/N°57-2013-SEDAM-HYO S.A.-GC-ACCM/26 MAR.2013


Página 17


ORGANOS DE EJECUCION.- UNIDAD DE ATENCIÓN AL CLIENTE OBJETIVOS ESTRATEGICO:

Informar y atender al cliente en sus demandas Atender sus solicitudes de servicios de agua potable y alcantarillado

OBJETIVO ESPECIFICO: Promoción y venta de los servicios de agua potable, servicios colaterales Promocionar los servicios que brinda la Empresa

Nº14

N°


UNIDAD DE MEDIDA


TOTAL META

% I II III IV

1 Atención de los reclamos recibidos. Reclamos 1050 950 850 750 3600 100

2 Atención de los reclamos atendidos Porcentaje 85 87 90 95 357 100

3 Gestionar capacitación del personal en atención del cliente y otros

Capacitaciones 1 2 1 2 6 100

4 Venta de Conexiones de Agua Potable Conexiones 450 450 450 450 1800 100

5 Venta de Conexiones de Alcantarillado Conexiones 500 500 500 500 2000 100

6 Resoluciones aprobadas en relación a reclamos Resoluciones 150 150 150 150 600 100

7 Resoluciones denegadas en relación a reclamos Resoluciones 60 60 60 60 240 100

Fuente: M/N°16-2013 SEDAM HYO.SA/OGPP/AT – 27 MAR.2013


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ORGANOS DE EJECUCIÓN.- GERENCIA TECNICA OBJETIVOS ESTRATEGICO:

Gestionar la construcción de infraestructura moderna Preservar el recurso hídrico y proteger el medio ambiente Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento

OBJETIVO ESPECIFICO: Brindar mejores condiciones de trabajo Implementar el PAMA Incrementar el número de conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado Desarrollar el estudio del impacto ambiental

Nº 15

N°


UNIDAD DE

MEDIDA


2013

TOTAL META

%

I II III IV

1 Participar en los talleres de elaboración del Presupuesto Institucional de la empresa Acción 1 1 100

2 Elaboración e implementación del Plan de Emergencia y Contingencia por época de estiaje del sistema de producción de agua potable.

Plan 1 1 100

3 Supervisar y evaluar los Indicadores de Gestión del PMO: Agua no facturada, micromedición, continuidad, presión y actualización del catastro de redes.

Reportes 3 3 3 3 12 100

4 Supervisar la ejecución, controlar y evaluar la infraestructura sanitaria del sistema de agua potable: almacenamiento, captación, líneas de conducción, planta de tratamiento, líneas de aducción, reservorios, estaciones de bombeo, líneas de impulsión y redes de distribución

Reportes 3 3 3 3 12 100

5 Supervisar, controlar y evaluar el cumplimiento del Plan de Inversiones PLINV 2012 y sus modificatorias

Reportes 3 3 3 3 12 100

6 Supervisar en campo la ejecución y avance físico de la obras de saneamiento Supervisión 6 6 6 6 24 100


7 Supervisión, Control de las actividades, Proyectos, y Programas considerados en el Plan Estratégico 2013, de las Áreas a su cargo

Acciones 3 3 3 3 12 100

8 Presidir el Comité de Evaluación y terminación del grado de riesgos contra la salud por exposición a aguas servidas y manipulación de insumos químicos

Acciones 1 1 100

9 Conformar el comité de emergencia según RGG.N°42-2013 SH. S.A 20 de marzo 2013, “Gestión de Riesgo Anexo N°5 medidas que deben adoptar las EPS para citaciones de emergencia”

Documento 1 1 100

Fuente M/N°139-2013-SEDAM HYO S.A/GT 25 DE MAR DEL 2013


Página 19

MACROPROCESO MISIONAL ORGANOS DE EJECUCIÓN.- ÁREA DE INGENIERÍA

PROPUESTA PLAN DE INVERSIONES 2013

RGG Nº 026-2013- SEDAM HUANCAYO 04 DE Marzo 2013

OBJETIVOS ESTRATEGICO: Promover el acceso de la población servicios de saneamiento Incrementar la cobertura de alcantarillado Incrementar la cobertura del servicio de agua potable

OBJETIVOS ESPECÍFICO: Preservar el curso hídrico y proteger el medio ambiente Desarrollar el estudio de impacto ambiental, e Implementar el PAMA Elaboración de Perfiles, Expedientes Técnicos a Nivel de Pre- y Factibilidad para Financiamiento

N°16

Nº PROYECTOS DE

INVERSION LOCALIZACION

SNIP

PERIODO DE

EJECUCION

MODALIDAD DE

EJECUCION

META FISICA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

OBSERVACIONES / IMPLEMENTACION R.D.R.

(sin I.G.V.)

FONDO INTANGI

BLE 2013 (sin

I.G.V.)

FONDO INTANGI

BLE 2012

(Saldo Balance)

(sin I.G.V.)

DONACIONES Y TRANSFERENCIA

S PAPT (INC. IGV) (Saldos de Balance)

1

Ampliación del Sistema de Desagüe del Centro Poblado de la Comunidad Campesina de Uñas en el Distrito de Huancayo Junín

Huancayo 62624 1.5 mes

Directa

Red alcantarillado sanitario PVC DN 200mm, 250mm, 300mm, L=9, 258.43m.

15,000.00 Obra en proceso de liquidación de obra, según Programa de

Liquidaciones

2

Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de los Sectores Medio y Alto Chilca

Chilca 40578 1 mes Directa Sistema línea de impulsión

2,000.00 Obra en proceso de liquidación de obra, según Programa de

Liquidaciones

3

AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE VILCACOTO (BARRIO

Huancayo 107722 4.5

mese Contrato

RED ALCANTARILLADO SANITARIO AMPLIAR: 5,378.87M. DE TUBERÍA DE PVC 200MM.,

221,405

MVCS - AGUA PARA TODOS DS Nº 110 - 2011 - MEF (inc IGV), PROCESO DE RECEPCION DE

OBRA


Página 20

PAÑASPAMPA, BARRIO CENTRO, BARRIO PUCATEA) - DISTRITO DE HUANCAYO - PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN

CONSTRUCCIÓN DE 141 BUZONES DE CONCRETO TIPO I, II INSTALACION CONEXIONES DOMICILIARIAS

4

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE ORCOTUNA

Orcotuna 16358 7.0

meses Contrato

RED DE AGUA POTABLE 1. Rehab. Captaciónhuacha 2. Instalación línea conducción L=3,304m. Dn=200mm. PVC A-7.5. 3. Mej. Y Rehab. EE.BB. Orcotuna. Q=24.46 los, ADT 85.67m. 4. Ampliación línea de impulsión existente DN= 110mm. L= 90.9 m. 5. Rehab. Reservorio existente 350 m3 6. Const. Equipamiento de reservorio apoyado 50 m3. 7. Ampliación red de distribución L= 4,402m. DN= 63mm y 110 mm. En sectores 1 y 2. 8. Inst. 354 conex domiciliarias. RED ALCANTARILLADO SANITARIO: 1. Instalación 518 conex. Domiciliarias. 2. Ampliación de colectores secundarios Tuvo. DN= 200mm. L=1,614.93 en

3,907,658 MVCS - AGUA PARA TODOS DS Nº 119 - 2011 - MEF (inc IGV)

solicitarinformación a OGAL

5

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE ORCOTUNA

Orcotuna 16358 7.0

meses Contrato 575,307

MVCS - AGUA PARA TODOS Cofinanciamiento 70%


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zona sur. 3. Instalación de 3 colectores principales, primero L=440m. DN=200mm-S25, segundo con L=299.60m. DN=200mm-S25, tercero con L= 314.30 m. DN=250mm-S25. 4. Instalación de un nuevo emisor L= 252 m. Dm=250mm. PVC-S20. 5. Const. Equipamiento de ADT EE.BB. 12.2 los 5.08 m. 6.

Instalación línea de impulsión DN= 160mm. L= 25m. 7. Const. de una PTAS conformado por 2 lagunas primarias (0.55 HA c/u) y una laguna de maduración de 0.74 Ha.

6

INSTALACIONES DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA URB. INGENIERIA – HUANCAYO – REGION JUNIN.

El tambo 155804 4.0

meses Contrato

RED ALCANTARILLADO SANITARIO

9,527

MVCS - AGUA PARA TODOS DS Nº 214 - 2011 – EF (inc. IGV),

COMPLEMENTAR

INFORMACION CON USOE

7

ESTUDIO DE PRE INVERSION (Proyecto Programa de Adecuación Medio Ambiental (PAMA) ciudad Huancayo)

Huancayo, El Tambo y Chilca

12

meses Directa

Elaboración de estudio de Pre Inversión

82,119

En asesoría legal para su recisión de contrato de PAMA y estudios (RDR), se le pagó una

parte

8

Construcción Reservorio Torre Torre Perforación Pozo y ConstrucciónEstación de Bombeo La Merced, Línea de Impulsión e

Huancayo 19148 3

meses Contrato

Perforación pozo L = 150 m DN 375 mm Q = 40 lps

10,176 Obra concluida, complementar

información con USOE


Página 22

Interconexión de la Línea de Conducción y Aducción - Huancayo COMPONENTE: PERFORACIÓN POZO TUBULAR LA MERCED RESERVORIO SANTA ISABEL Y EQUIPAMIENTO

9

Construcción Reservorio Torre Torre Perforación Pozo y ConstrucciónEstación de Bombeo La Merced, Línea de Impulsión e Interconexión de la Línea de Conducción y Aducción - Huancayo COMPONENTE:LINEA DE IMPULSIÓN POZO TUBULAR LA MERCED RESERVORIO SANTA ISABEL

Huancayo 19148 3

meses Contrato

Instalación de 1, 197.35 m tubería PVC DN 250mm C - 7.5, 176.99 m DN 250 C-5

1,905 Obra concluida, proceso de recepción , complementar

información con USOE

10

Construcción Reservorio Torre Torre Perforación Pozo y ConstrucciónEstación de Bombeo La Merced, Línea de Impulsión e Interconexión de la Línea de Conducción y Aducción - Huancayo COMPONENTE: CONSTRUCCION RESERVORIO APOYADO TORRE TORRE V = 2000 m3.

Huancayo 19148 5

meses Contrato

Construcción de 01 reservorio de concreto armado de 2000 m3

132,643 Obra en ejecución,

complementar información con USOE

11

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE HUANCAYO COMPONENTE: Redes Secundarias de Distribución DN 90 mm. / 110 mm., A-7.5, L = 25.10 Km. (PROAMP 2011)


8631 4

meses Directa

Mejoramiento de la calidad de servicio

15,000 Obra concluida, informe final

proceso liquidación


Página 23

12

Construcción y Equipamiento Eléctrico -Electromecánico de la Caseta de Bombeo, Construcción de la caseta de Guardianía del Anexo de Aza, Distrito de El Tambo. COMPONENTE: Construcción Caseta Bombeo Equipamiento Electromecánico, Construcción Caseta Guardianía - Aza.

El Tambo 129065 5

meses Directa

Instalación , cerco , caseta de bombeo

260,604 Obra en ejecución

13

Mejoramiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario – RED COLECTORA SECUNDARIA DN=200mm, NTP ISO 4435, Sectores: Jr. Vilcanota – Pje José Olaya – Jr. Alvino Ninamango – Tambo: COMPONENTE: PROAMP 06 – 2011 Distrito El Tambo

El Tambo 154775 1.5

meses Directa




14

“Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario – Red Colectora Secundaria DN=200mm; L=754.37m – Sectores: Pje La Victoria – Pje Las Orquídeas – Pje Santa Isabel – Huancayo” COMPONENTES: PROAMP 08-2011 Distrito de Huancayo

Huancayo 154782 1

meses Directa




15

"Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario del Jr. 28 julio

tramo Jr. Atahualpa - Jr. Manchego Muñoz, distrito de El Tambo - Huancayo - Junín". Componente "Culminación Red de Alcantarillado sanitario

El Tambo 123885 1 mes Directa Instalación sistema de alcantarillado

2,913 Obra ejecutado, en informe

final


Página 24

tramos Pje. Santa teresa 02 - Jr. 28 de julio".

16

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE HUANCAYO COMPONENTE: Redes Secundarias de Distribución DN 90 mm. / 110 mm., A-7.5, L = 25.10 Km. (PROAMP

2011) Sectores SP 01: Jr. Torres Poma, SP 02. Jr. Los Alisos, SP 03 Pje 09 de Diciembre, SP 04 Pje Belén, SP 05 Tumi de Oro Tramos Pje San Felipe - Pje Tovar y Pje Huamán, SP 06, Prolongación Michigan y Olivos

Chilca / Huancayo

8631 2

meses Directa




17

REPRESAMIENTO HIDRICO DE LA LAGUNA VIRGEN DE LAS NIEVES I ETAPA - HUANCAYO - JUNIN.

Huancayo, El Tambo

Chilca 180080

2 meses

Directa

Adquisición de terreno en 5 Ha, sector Virgen de las Nieves - Acopalca

70,000 Saneamiento físico legal de

terrenos, estudio de geotecnia, no considerado en PMO


18

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD

DE HUANCAYO. COMPONENTE 17: REPOSICIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO – CERRITO – LEONCIO PRADO. TUBERÍA DE DN 400 MM A-10, CON 8.7 KM. DE LONGITUD 1ERA ETAPA: TRAMO “AV. CARMELL DEL SOLAR – JR CHACABUCO 1+055.65 KM

Huancayo, El Tambo

Chilca 8631

2.5 meses

Directa

Reposición tubería DN 400 mm en una longitud de 1, 056 ml

34,802 Obra en Ejecución


Página 25

19

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE HUANCAYO COMPONENTE: Redes Secundarias de Distribución DN 90 mm. / 110 mm., A-7.5, L = 25.10 Km. (PROAMP 2012) - Los Puquiales.

Chilca 8631 2. 5

meses Directa

700 ml Ampliación red de agua potable

2,000 Obra culminada y

decepcionada

20

AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE HUANCAYO COMPONENTE: Redes Secundarias de Distribución DN 90 mm. / 110 mm., A-7.5, L = 25.10 Km. (PROAMP 2012) - Barrió Nueva Esperanza.

Chilca 8631 2.5

meses Directa

820 ml Ampliación red de agua potable

97,105

Corresponde actualización de expediente técnico, ya que

esto fue aprobadosegún RGG Nº. Retraso de inicio de obra

por autorización de zona ecológica. OFICIO Nº 078 –

2012 – GDU/MDCH.

21

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO RED COLECTORA SECUNDARIA DN 200mm Barrio Aura y Sector II, Pje. Nueva esmeralda, Barrió Huichucruz, Pje. Nueva Esmeralda, Pje. La Merced Pje. 9 de Diciembre, Jr. Sucre.


170814 3.0

meses Directa

1442 ml. Ampliación red de alcantarillado sanitario


22

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO RED COLECTORA SECUNDARIA DN 200mm Jr. Torres Poma, Pje. Kero, Pje. Progreso, Jr. Antonio de sucre.

Chilca 199905 2.5

meses Directa




Página 26

23

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO RED COLECTORA SECUNDARIA DN 200mm Pje. Poma, Pje. Torres y Francisco Toledo, Pje. 9 de Diciembre, Pje. Valentina, Jr.

TúpacAmaru, Pje. Aguirre, Jr. La Mar, Pje José Olaya.

Chilca 190459 3.0

meses Directa



24

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO RED COLECTORA SECUNDARIA DN 200mm - Confraternidad, Pje. El Sol, Isidora Rivera.

El Tambo 196118 1.5

meses Directa


2,000 Obra culminada, residente de obra presento informe final y

demás

25

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO RED COLECTORA SECUNDARIA DN 200mm - prolongación San Fernando - Atlantis

Huancayo 200788 1.0

meses Directa


23,563 Saldo 2012, Ejecución

Diciembre -Enero

26

AMPLIACION DE LA RED

DE ALCANTARILLADO DEL PSJE. JESUS MARIA

Y LOS JARDINES DEL ANEXO DE

URPAYCANCHA , DISTRITO DE EL TAMBO

- HUANCAYO - JUNIN (Programa Trabaja

Perú)

El Tambo 151415 2.5

meses Directa

427.00 ml. Ampliación red de alcantarillado sanitario, 34 conexiones domiciliarias

2,500 Obra culminada -

Cofinanciamiento programa TRABAJA PERU.

27

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE HUANCAYO COMPONENTE:


8631 7.0

meses Contrata

Instalación de 12,036 un micromedidores

1,351,906 En proceso de Ejecución con el

60% de Adelanto para materiales


Página 27

12.01.00: Instalación de Micromedidores en Conex.Exist. DN 15 mm Chorro Múltiple clase B 12, 036 un. IV Etapa S/. 3´976,193.75

28

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE REDES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO AV. CATALINA HUANCA TRAMO: JR. LOS LIBERTADORES – JR. ICA NUEVA – JR. ICA ANTIGUA HUANCAYO

Huancayo 1.00 mes

Contrata

Pago por Reajuste de Obra en liquidación - Obra ejecutada 2010

6,257 Pago según informe Nº 016-

2013 USOE

29

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA

POTABLE DE LA CIUDAD DE HUANCAYO REDES SECUNDARIAS DE DISTRIBUCION DN 90MM/110MM, A-7.5, L=25.10 KM JR. PANAMA, TRAMO: AV. YANAMA-JR. SAN MARTIN, JR. SAN MARTIN TRAMO: JR. PANAMA - JR. ANGARAES -HUANCAYO

Huancayo 8631 2.0

meses Directa

LA INSTALACIÓN DE 362.70 M. TUBERÍA PVC UF DN = 110MM C-7.5 NTP ISO 4422. LA INSTALACIÓN DE 493.45 M. TUBERÍA PVC UF DN = 90MM C-10 NTP ISO 4422. LA INSTALACIÓN DE 24 M. TUBERÍA PVC UF DN = 63MM C-10 NTP ISO 4422.

168,688

Se estaría incorporando ejecuciónde obra en relación a R/Nº 177 – 2012 – SHSA/OGPP

ejecutado por Área de operaciones

30 ESTUDIO DE PRE INVERSION 2013


12.0

meses Directa

20 Estudios de Proyectos de Inversión Publica

462,149 Según PIA 2013, se elaboran

estudios en el marco del SNIP, provisionado, comprometido.

31

CONSTRUCCION DE RESERVORIO TORRE TORRE- PERFORACION POZO Y CONSTRUCCION ESTACION DE BOMBEO LA MERCERD, LINEA DE IMPULSION E INTERCONEXION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y ADUCCION - HUANCAYO JUNIN - COMPONENTE: LINEA

Huancayo 19148 5.0

meses Contrata

Construcciónlínea de conducción

1,900,000 Según PMO 5to año regulatorio

- Conducción Agua Tratada, según PIA-2013


Página 28

DE CONDUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO - RESERVORIO SANTA ISABEL (RESERVORIO TORRE TORRE)

32

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE HUANCAYO

Huancayo, El Tambo

Chilca 8631

9.00 meses

Directa Mejoramiento de Red agua Potable PROAMP - 2013

260,192 Considerado Ampliaciones de Agua Potable PMO - PROAMP

2013

33

AMPLIACION ALCANTARILLADO SANITARIO COMITÉ VECINAL DE DESARROLLO SEGUNDO SECTOR CALLE JOSE OLAYA - ANEXO DE ZAPAMPA CHILCA.

Chilca 158396 2.5

meses Directa

Ampliación de Red DN=200mm de Alcantarillado Sanitario L= 1,211. 47 m, 314 beneficiarios

68,000

Se incluye según M/Nº 460-2012-SH.SA/GG y I/Nº 08-

2012-SH.SA -OGPP - PRIORIZACION PPTTO

PARTICIPATIVO 2013 M.D. Chilca

34

AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN JR. SAN PEDRO PERALTA, JR. LA FLORIDA, PJE. ANTONIO ZELA, DISTRITO DE CHILCA, HUANCAYO- JUNIN.

Chilca 221507 2.0

meses Directa

INSTALACION DE TUBERIA PVC UF DN=110 mm, L= 144.78 m.

79,000 Se incluye según PIA-2013, programado su ejecuciónvía

PROAMP-2013

35

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO RED COLECTORA DEL JR. PARRA DEL RIEGO TRAMO: JR. TACNA- JR. SUCRE - EL TAMBO, HUANCAYO -JUNIN

El Tambo 167737 2.0

meses Directa

INSTALACION DE TUBERIA PVC UF. DN=315 mm, L = 469m, CON 6 BUZONES DE CONCRETO

43,000 Se incluye según M/Nº 460-2012-SH.SA/GG y I/Nº 08-


PARTICIPATIVO 2013 M.D. El Tambo

36

REHABILITACION EN LOS DIQUES ARTESANALES Y CANAL

DE RECOLECCION DE AGUAS EN LA LAGUNA HUACRACOCHA - HUANCAYO - JUNIN

Huancayo,

El Tambo Chilca

183937 7.0

meses Directa

INCREMENTAR EL NIVEL DE CORONA EN PROMEDIO: dique Nº1: 1.60 m. en el dique Nº2: 2.00 m., dique Nº 3: 1.60 m. con la que se estaría incrementando un volumen de almacenamiento

90,000

Se incluye según M/Nº 460-2012-SH.SA/GG y I/Nº 08-


PARTICIPATIVO 2013 M.P.H.


Página 29

37

AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS SECTORES JR. TRUJILLO CDRA.13, JR. SAN CRISTOBAL CDRA 15 Y 16, PJE. LOS EUCALIPTOS, PJE . LOS GIRASOLES, AV. JOSE C. MARIATEGUI, DISTRITO DE EL TAMBO

- PROVINCIA DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO DE JUNIN. - PROAMP-2013

El Tambo 227516 2.5

meses Directa

LA INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC UF DN 200mm. L= 662.65 m 14 BUZONES TIPO I, 1, 2, 3,4, INSTALACION DE 53 CONEXIONES DOMICIILIARIAS.

174,753 Se incorporado en la I

modificatoria del PLINV -2013, Ejecutado vía PROAMP-2013

38

AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS SECTORES PJE. TUPAC AMARU, JR. FRANCISCO TOLEDO, COMITE BARRIO MIRAFLORES, DISTRITO DE CHILCA PROVINCIA DE HUANCAYO- DEPARTAMENTO DE JUNIN. - PROAMP-2013

Chilca 227310 2.5

meses Directa

LA INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC UF DN 200 mm. L= 342.45 m, 11 BUZONES TIPO I, 1, 2, 3,4, INSTALACION DE 57 CONEXIONES DOMICIILIARIAS.

103,550 Se incorporado en la I

modificatoria del PLINV -2013

39

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE HUANCAYO.

COMPONENTE 17: REPOSICIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO – CERRITO – LEONCIO PRADO. TUBERÍA DE DN 400 MM A-10, CON 8.7 KM. DE LONGITUD 2DA ETAPA: TRAMO: JOSE GALVEZ, TRAMO: AV. GIRALDEZ, PSJE OCOPILLA" 1+055.65 KM

Huancayo, El Tambo

Chilca 8631

3.0 meses

Directa

Reposición tubería DN 400 mm en una longitud de 1, 056 ml

288,418 Se incluye en el PLAN DE

INVERSIONES -2013, R/Nº 124-2013/GT-AO


Página 30

PLAN ESTRATÉGICO 2012-2016 (2013) ESTUDIOS PRE INVERSIÓN

40

Disponibilidad de proyectos viables mayores a S/. 1,000,000

41

Exp. yEjec: Proyecto de Afianzamiento Hídrico Sub - cuenta del Rio Shullcas para abastecimiento Humano de la represa de Tinco. Transvase de Laguna

42

Expediente y Ejecucion:Proyecto de Instalación de represa en la laguna Shullca Huacracocha Acopalca

43

Expediente y Ejecucion:Proyecto de Rehabilitación y ampliación del dique de la represa Lazo Huntay Acopalca

44 Estudio Prospectivo del recurso hídrico (Megaproyectos)

45

Proyecto, Expediente y Ejecucion:Instalacion de línea de conducción mediante tubería DN mm Laguna Huacracocha

46

Realizar un estudio de sectorización hidráulica en el ámbito de servicio de SEDAM HUANCAYO S.A.

TOTAL 462,149 3,006,913 2,861,914 4,155,589 REF!

FONDO INTANGIBLE 2013 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 3,469,062

#REF!

FONDO INTANGIBLE 2012 (SALDO DE BALANCE) #EF! 2,861,914

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (SALDO BALANCE)

#¡! 4,155,589

PRESUPUESTO TOTAL DE INVERSIONES 2013 SEGÚN I MODIFICATORIA 6,330,976 1,167,852.26

Fuente: R/N°203-2013-SH SA/GT/AI-26 MAR.2013


Página 31


ORGANOS DE EJECUCIÓN.- ÁREA DE MANTENIMIENTO

OBJETIVOS ESTRATEGICO: Mantenimiento Preventivo-Correctivo del Equipamiento electromecánico instalado en las estaciones de bombeo Producción de Agua Potable a partir de fuentes subterráneo. Optimizar el sistema de alcantarillado.

OBJETIVO ESPECIFICO: Mantenimiento Preventivo-correctivo de las redes de alcantarillado sanitario Mejoramiento de las redes de alcantarillado sanitario.

Nº 17

N°


UNIDAD DE

MEDIDA


TOTAL META

%

I II III IV

1 Adquisición de transformador eléctrico de 250 KVA, 3500 msnm, 60 HZ, para stand by para su uso durante contingencias que podrían presentarse en las estaciones de bombeo.

Acciones 1 1 100

2 Adecuación según normatividad vigente de las acometidas eléctricas en media tensión de 06 estaciones de bombeo (Agua de las Virgenes,Colegio Mariscal Castilla, Estadio Mariscal CastillaUrpaycancha,La Esperanza y Parque Túpac Amaru)

Acciones 6 6 100

3 Mejoramiento del sistema de control y protección de las sistemas de bombeo de las EE.BB Chilca y Viques mediante la adquisición e instalación de tableros eléctricos con arrancador de estado sólido.

Acciones 2 2 100

4 Mantenimiento preventivo y correctivo de los motores eléctricos de eje vertical de las EE.BB Estadio Mariscal Castilla, Agua de la Vírgenes y San Pedro.

Acciones 3 3 100

5 Producción de Agua Potable a partir de las estaciones de bombeo y administraciones M3 3,200 3,500 3,500 3,200 13,400 100

6 Mejoramiento de las redes de alcantarillado sanitario en sectores donde se presenta problemas técnicos operativos,exixten usuarios por medio de chacoterías o existen usuarios que pagan por r los servicios de alcantarillado sin contar con lo mismo

Acciones 3 3 3 3 12 100

7 Mantenimiento correctivo de las redes de alcantarillado sanitario Acciones 700 600 600 700 2600 100

8 Mantenimiento preventivo de las redes de alcantarillado sanitario mediante el uso del camión hidrojet en los distritos de Huancayo, el Tambo y Chilca

Km 15 13 13 15 56 100


9 Trámite para adquisición de equipo combinado hidrojet-succionar,cuya adquisición dependerá de la disposición Presupuestal

Acciones 1 1 2

100

10 Realizar un estudio preliminar para Automatización las estaciones de bombeo Acciones 1 1 100


11

Trámite para gestionar Actualización de Catastro Técnico de las Redes de Alcantarillado Sanitario

al 100% Acciones 1 1 1 1 5 100

Fuente: I/N°312-2013-SH S.A-G.T-AM-26 MAR. 2013


Página 32

MAPROCESO MISIONAL

ORGANOS DE EJECUCION.- ÁREA DE OPERACIONES

OBJETIVOS ESTRATEGICO: Optimizar el agua potable Mejorar la satisfacción del usuario Garantizar la disponibilidad el recurso hídrico a largo plazo Optimizar la producción de agua potable y alcantarillado sanitario Preservar el recurso hídrico y proteger el medio ambiente

OBJETIVO ESPECIFICO: Reducir el agua no facturada Mejorar el servicio de agua potable y alcantarillado Mejorar la tecnología en infraestructura de servicio de saneamiento Optimizar los procesos de la planta de tratamiento Disminuir la cantidad de reclamos Incrementar la presión mínima de agua Incrementar la continuidad del agua Almacenar, regular e incrementar el recurso hídrico Reducir pérdida de agua producida

Optimizar los procesos de producción de la PTAV Actualizar el catastro de agua potable y alcantarillado

Nº 18

N°


UNIDAD DE

MEDIDA


TOTAL META

%

I II III IV

1 Detección y reparación de Fugas visibles de agua potable Numero de fugas 750 500 500 400 2150 100

2 Limpieza de redes mediante purga de hidrantes del sistema de distribución de agua potable, y de acuerdo a la calidad de agua

Acciones 250 250 500 100

3 Limpieza y desinfección de reservorios del sistema de distribución de agua potable Acciones 7 7 14 100

4 Control y operación de almacenamiento en reservorios del sistema de distribución de agua potable

Reportes 3 3 3 3 12 100

5 Mejoramiento del sistema de distribución de agua potable

h/d. reparados 05H. R 05 H. R 10 H. R 100

h/d. insertados 05 H. I. 05 H. I. 05 H. I. 15 H. I. 100

Levantm. tapons 02 L. T. 02 L. T. 02 L. T. 06 L. T. 100


Página 33

valv.purg.mejds 5 VPM. 5 VPM 5 VPM 15 VPM 100

valv.purg.instals. 2 V.P.I. 2 V.P.I. 2 V.P.I. 06 V.P.I. 100

valv.aire instals 01 VAI. 01 VAI. 01 VAI. 03 VAI. 100

6 Reparación de redes de agua potable ML 1250 1250 1250 1250 5,000 100

7 Programa “Elaboración de curvas de Nivel en el Ámbito de Abastecimiento de Sedam Huancayo S.A”

Acciones 1 1 100

8 Programa de Instalación de Válvulas de aire sector Huancayo, El Tambo y Chilca Acciones 1 1 100

9 Elaboración del Plan piloto de control de pérdidas de agua potable (1 H) Plan 1 1 100


10 Sectorizar, delimitar y regular el sistema de agua potable Acciones 3 3 3 09 100

11 Control de presiones del sistema de distribución de A.P (según R.N°10-2006-SUNASS-CD)

Acciones-Presión mínima-Máxima

672 672 672 672 2688 100

12 Mantenimiento de Válvulas de purga de aire Equipos,maq.Adquiri

das 3 3 3 09 100

13 Realizar un estudio de Automatización y Control de la planta de tratamiento y las estaciones de bombeo y su implementación

Avance Físico 1 1 2 100

14 Acondicionamiento de sistema de unidades hidráulicas de la PTAV (Impermeabilización y Acondicionamiento)-Elaboración de Términos de Referencia

Acción 1 1 100


15 Mejorar las horas de continuidad en 16h/d Horas/día 16 16 16 16 16 100

16 Presión Máxima (año 2012) 50 Metros Columna de Agua Metros columna de agua

<50 <50 <50 <50 <50 100

17 Presión Mínima (año 2012) 10 Metros Columna de Agua Metros columna de agua

>10 >10 >10 >10 >10 100

18 Actualización de Catastro de Agua Potable al 100% Elaboración de Esquineros Esquineros 10 10 10 30 100

Fuente: R/N°440-2013-SH.SA.GT-AO/02 ABR.2013


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ÁREA DE OPERACIONES - PLANTA DE TRATAMIENTO

OBJETIVOS ESTRATEGICO: Mejoramiento del sistema agua potable de la ciudad de Huancayo y Administraciones. Control, monitoreo y protección de fuentes de agua con fines de abastecimiento poblacional.

OBJETIVO ESPECIFICO:

Adaptación al cambio climático del sistema de abastecimiento del sistema de agua potable. Acceso al servicio de saneamiento de calidad Mejorar la satisfacción del usuario.

Nº 19

N°


UNIDAD DE

MEDIDA


2013 TOTAL META %

I II III IV

1 Producción de agua en PTAV salida M3 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 18’000,000 100

2 Almacenar y controlar el uso de agua de lagunas M3 7,500,000 7200,000 6,400,000 4,500,000 25’600,000 100

3 Plan de Emergencia y Contingencia para uso de lagunas. Plan 1 1 100

4 Limpieza y desinfección de Unidades Hidráulicas PTAV Acciones 1 1 1 1 4 100

5 Mantenimiento preventivo correctivo de las captaciones Acciones 1 1 1 1 4 100

6 Mejoramiento preventivo correctivo de Control de Procesos Acción 1 1 2 100

7 Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de macromedicion Acción 1 1 100

PROGRAMAS SEGÚN PLAN MAESTRO OPTIMIZADO AÑO 2013

8 Gestión para la ejecución de mejoramiento de dique de 1 m de la laguna Huacracocha y laguna Yanacocha, mediante inversiones

Unidad 1 1 100

Fuente: R/N°440-2013-SH.SA.GT-AO/02 ABR.2013


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MACROPROCESO DE IDENTIDAD Y POLITICA ORGANOS DE DIRECCIÓN.- UNIDAD DE LABORATORIO Y CONTROL DE CALIDAD


Asegurar la calidad del agua producida y distribuida, contribuyendo con el mejoramiento de la salud de los usuarios de SEDAM HUANCAYO S.A. Coadyuvar con la misión empresarial, elevando el nivel de la calidad de vida, preservando y cuidando el medio ambiente. Identificar, eliminar y controlar todo riesgo en los sistemas de abastecimiento de agua

OBJETIVO ESPECIFICO: Verificar la eficiencia y calidad sanitaria de los componentes tipo del sistema de abastecimiento de agua potable. Verificar el cumplimiento de los requisitos físicos, químicos y microbiológicos establecidos en las Normas de Calidad de agua para consumo humano

N°20

Nº


UNIDAD DE

MEDIDA


TOTAL META

% I II III IV

1 Análisis de la calidad bacteriológica del agua en todo el sistema de abastecimiento Análisis 600 650 700 750 2,700 100

2 Análisis de la calidad física del agua en todo el sistema de abastecimiento Análisis 9000 9500 10000 10500 39,000 100

3 Análisis de la calidad química del agua en todo el sistema de abastecimiento. Análisis 5000 6000 7000 7000 25,000 100

4 Inspecciones sanitarias en los componentes tipo del sistema de abastecimiento de agua Inspecciones - 10 - 18 28 100

5 Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de Laboratorio de Control de Calidad.

Equipos - 10 - 5 15 100

6 Actualización de los manuales de procedimientos de muestreo y análisis de agua. Manuales - 1 - - 1 100

7 Análisis de las fuentes de almacenamiento en Lagunas Análisis - 100 - 100 200 100

8 Análisis de la calidad de los insumos químicos utilizados en el tratamiento del agua. Análisis - 25 - 10 35 100

9 Renovación de los equipos de laboratorio: (Turbidímetro, electrodo de Sodio, cocinilla

eléctrica), Equipos - 3 - - 3 100

INDICADORES DE CALIDAD DE AGUA POTABLE SEGÚN R.C.D. 010-2006-SUNASS-CD

10 Verificar el contenido de Cloro Residual Libre en muestras de agua distribuida en redes. Análisis 2400 2450 2480 2500 9,830 100

11 Efectuar la detección y recuento de bacterias Coliformes Termotolerantes en muestras de agua distribuida en redes.

Análisis 250 260 260 260 1,030 100

12 Controlar la turbiedad en muestras de agua distribuida en redes. Análisis 2400 2450 2480 2500 9,830 100

Fuente: R/N°. 045-2013-GG-ULCC/RFR-26 MAR.2013

FIN

plan operativo institucional 2013 - sedam …...huancayo 35.24 el tambo 39.52 chilca 21.28 plan...

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