Paulina Duarte Secretaría de Seguridad Multidimensional

DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL

1 de octubre de 2015

INDICE

1. Breve introducción al tema 2. Conceptualización y caracterización del fenómeno de la DOT3. Aproximación al estado de situación de la DOT en las

Américas4. Algunas limitantes que impiden la adecuada medición del

fenómeno5. Instrumentos, foros y mecanismos del sistema

interamericano que viabilizan una respuesta coordinada y articulada a nivel regional

6. Propuesta

INTRODUCCION• Escenario de violencia en el hemisferio puede atribuirse, en gran medida,

a la creciente actividad, adaptabilidad y expansión de la delincuencia organizada

• En los últimos años, vemos expresiones de delincuencia con vínculos transnacionales que no respetan fronteras

• La violencia que generan los grupos criminales organizados, sea cual sea su expresión y magnitud, afecta a cada uno de los países de la región.

• Naturalización y normalización de esta situación– A nivel individual sobre-adaptación de la población– A nivel del Estado falta de acción pública

• No sólo hace falta una mayor coordinación y articulación en el plano doméstico, entre los diferentes niveles de gobierno e instituciones estatales, sino también a nivel regional e internacional

• En el combate a la DOT, la política multilateral aún continúa siendo relevante y más necesaria que nunca. Ese es uno de los caminos que es necesario reforzar y revitalizar

CONCEPTUALIZACION Y CARACTERIZACIÓN

• La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (UNTOC) es el principal instrumento jurídico mundial para combatir la delincuencia organizada

• Criterios principales – Criterio numérico – Criterio de espacio la transnacionalidad – Criterio lucrativo – Criterio delictivo

CONCEPTUALIZACION Y CARACTERIZACIÓN

• Transformación de las jerarquías tradicionales de los grupos de delincuencia organizada típicas de los ‘80s y principios de las ‘90s– Multiplicación y fragmentación de grupos delictivos organizados

– Redes flexibles que trabajan articuladamente

• Globalización posibilitó expansión, diversificación y transnacionalización

• Nuevos negocios y nuevos mercados• Impacto de nuevas generaciones de delincuentes

– Utilización de las pandillas como vehículo de actividades ilegales• Creciente capacidad financiera

– Protección de negocios ilícitos– Penetración de estructuras del Estado– Mayor presencia en sectores de la economía legal

• Efecto multiplicador sobre la criminalidad y la violencia

• Impacto directo y negativo en la vida diaria de millones de ciudadanos

SITUACION EN LAS AMERICAS

• Factores que contribuyen a que en la región prospere la delincuencia organizada:– Principales productores de drogas, particularmente de cocaína– Aumento del consumo de drogas– Fácil disponibilidad de armas de fuego– Acceso a modernos sistemas de comunicación y bancarios– Porosidad de las fronteras– Elevados niveles de corrupción– Demanda de bienes y servicios ilícitos, así como de personas para ser

explotadas– Falta de educación formal y los altos niveles de desempleo y sub-

empleo (jóvenes)– Limitaciones de los sistemas de justicia penal

SITUACION EN LAS AMERICAS

• Tráfico de drogas• Tráfico de armas• Tráfico Ilícito de Migrantes • Trata de Personas• Secuestros y Extorsión• Trafico de bienes/mercados ilegales• Minería Ilegal • Pandillas Delictivas• Cárceles• Lavado de Activos

SITUACION EN LAS AMERICAS

• América del Sur, América Central y el Caribe se encuentran entre las cinco regiones más violentas del mundo

• El 66% de los homicidios violentos en las Américas son cometidos con armas de fuego, y muchos relacionados con el tráfico de drogas y la disponibilidad de armas

• 70% de los homicidios son perpetrados con armas ilegales

• La mayoría de las víctimas son jóvenes varones de entre 15 y 29 años

SITUACION EN LAS AMERICAS

• Trafico de drogas como principal fuente de ganancias de la DOT y desde allí ha habido una diversificación hacia otros negocios ilícitos

• Disminución incautaciones de cocaína en 33% (2009-2013):– Todas las subregiones entre 2009 y 2011 sufren caída en incautaciones,

excepto América del Sur.– Todas las subregiones entre 2011 y 2013 registran un aumento en las

incautaciones, excepto América del Sur – El Caribe es la subregión que registra el mayor aumento en el periodo 2009 -

2013

• Reducción del 38% de incautaciones de cannabis entre 2009 y 2013– Para el período 2009 y 2011 todas las subregiones excepto Caribe muestran

una caída de incautaciones– Para el período 2011 y 2013 todas las subregiones excepto Caribe muestran

aumento– América Central experimentó el mayor aumento de incautaciones para el

período 2009 y 2013Fuente: ONUDD

SITUACION EN LAS AMERICAS• Se calcula que más de 214 millones de personas en el mundo

son migrantes internacionales. • 57.5 millones habitan en las Américas• Se estima que anualmente mas de 1.5 millones de migrantes

utilizan servicios de traficantes para llegar a su destino • El negocio de migración ilegal genera US$6.6 billones anuales • Latinoamérica y el Caribe se reportaron 3.178 secuestros a la

policía en el 2013• Los datos sobre extorsión se encuentran aún más

incompletos– No existe una herramienta regional que permita la recolección

sistemática y comparable de datos oficiales sobre este delito

SITUACION EN LAS AMERICAS

• Entre los años 2010 y 2012 prácticamente todos los países del mundo presentaron casos de trata y se detectaron por lo menos 510 corrientes de tráfico

• Se estima que la trata afecta a 1.8 millones de personas en el Hemisferio

• De acuerdo con la OIT, se estima que tan solo en la región de Latinoamérica y el Caribe las ganancias que genera el trabajo forzado son de US$ 12 billones por año

• Los flujos de tráfico de personas son, en su mayoría, domésticos y/o subregionales

• El tráfico de niños representa un 30% de la víctimas de trata, mientras que el otro 70% lo conforman hombres y mujeres adultos, de los cuales la mayoría son mujeres

SITUACION EN LAS AMERICAS• Consejo sobre Tráfico Ilícito y Delincuencia Organizado del Foro Económico Mundial

impacto global del tráfico de productos falsificados es de alrededor de US$ 650 mil millones y de entre US$ 20mil a US$ 40 mil millones son de delito ambiental

• Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que:– 10% de los medicamentos que se venden en los países en vía de desarrollo son

fraudulentos– En algunas zonas de Asia, África y América Latina las medicinas falsificadas en el

mercado pueden llegar a un 30%. • The World Wide Fund for Nature más del 10% del tráfico ilegal de vida silvestre a

nivel mundial se genera en América del Sur y está valuado en unos US$ 10 mil millones• La minería ilegal directamente conectada con una serie de delitos como la explotación

infantil, el lavado de dinero, la trata de personas, el tráfico ilícito de armas, entre otros• Tiene un impacto adverso sobre el medio ambiente y la salud de la población

SITUACION EN LAS AMERICAS

• Fenómeno de las pandillas tema preocupante– Delitos, inseguridad y violencia que generan

• La mayoría de los delitos cometidos por las pandillas están relacionados con la delincuencia común

• Casos de vínculos entre pandillas con algunas expresiones de delincuencia organizado– Distribución de drogas, el tráfico de armas, de migrantes, la trata de

personas, entre otros

• El vínculo entre pandillas y delincuencia organizada es un tema que precisa de mayor información, análisis y precisión

• Fenómeno de las pandillas es, en principio, un fenómeno social

SITUACION EN LAS AMERICAS

• De 2000 a 2010, la población de las cárceles aumentó 30% en el hemisferio

• Las tasas de sobrepoblación en la cárceles :– 116% en las Américas – 178% en Centroamérica – 152% en el Caribe– 152% en la Sudamérica – 107% en América del Norte

• Según datos del FMI el lavado de activos representa del 2% al 5% del PIB global, lo que equivale al US$1,5 a US$2 billones de dólares anuales

• El lavado de activos en América Latina es entre el 2,5% y el 6,3% del PIB regional anual

PROBLEMAS DE MEDICION

• Dos enfoques: el directo y el contextual– Directo se centra en las características propias y de funcionamiento

de los grupos involucrados en actividades delictivas transnacionales.– Contextual engloba tres ejes:

• Tipos de respuestas que brinda el Estado frente a la delincuencia organizada

• Facilitadores sociales, institucionales, demográficos, laborales, económicos y geográficos, entre otros

• Nivel de organización, activismo y movilización de la sociedad civil

• Las metodologías de medición de la DOS se centran en el enfoque directo

PERSPECTIVA DE GENERO

• Las mujeres, particularmente aquéllas que se encuentran en un estado de vulnerabilidad por las condiciones de pobreza, exclusión, violencia intrafamiliar y abuso, falta de oportunidades y de educación, son más proclives que los hombres a caer en manos de grupos de delincuencia organizada como víctimas.

• También se debe investigar el rol de las mujeres en actividades ilícitas ligadas a la delincuencia organizada (doméstica y transnacional) como victimarias. Existen al menos dos puntos de entrada: el tráfico de drogas y pandillas delictivas:– Por lo general, las mujeres juegan un papel en el micro tráfico, el narcomenudeo o como

“mulas” para el transporte de drogas. El creciente rol de las mujeres en este mercado ilícito se puede ver reflejado en un aumento de la población penitenciaria femenina.

– Las pandilleras han comenzado a involucrarse, cada vez más, en la comisión de delitos y hechos violentos, incluyendo: el cobro de extorsiones, asaltos a carros repartidores, trasiego de drogas, portación de armas de fuego, entre otros

• Resulta fundamental contar con los indicadores y herramientas adecuados que permitan medir cuantitativa y cualitativamente, de manera desagregada y diferenciada, el involucramiento e impacto de este fenómeno sobre hombres y mujeres.

PROBLEMAS DE MEDICION

• 2 tipos de problemas:– Naturaleza del fenómeno actividades ilícitas se realizan de manera

oculta y clandestina• Estimaciones basadas en la parte visible de la DOT (punta del iceberg)

– Cuestiones metodológicas• La falta de estandarización de:

– Definición general y amplia– Indicadores– Metodologías de medición– Herramientas de recolección de datos– Fuentes de información – arcos temporales de medición y recolección

• Falta de datos o datos dispersos

Atenta contra la calidad,validez y comparabilidad

Sistema Interamericano

• Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal (1992) • Convención Interamericana contra la Corrupción (1996)• Convención Interamericana contra la Fabricación y Tráfico Ilícitos de Armas

de Fuego, Municiones, Explosivos y otros Materiales Relacionados (1997)• Declaración sobre Seguridad en las Américas (2003) • Estrategia Interamericana Integral de Seguridad Cibernética (2004) • Plan de Acción Hemisférico contra la Delincuencia Organizada Transnacional

(2006)• Declaración de Brasilia (2014)• II Plan de Trabajo contra la Trata de Personas en el Hemisferio Occidental

(2014)

Instrumentos interamericanos vigentes:

• Reunión de Autoridades Responsables de las Políticas Penitenciarias y Carcelarias

• Reunión de Especialistas Forenses de las Américas• Reunión de Autoridades Nacionales en Materia de Delincuencia

Organizada• Reunión de Autoridades Nacionales en Materia de Trata de

Personas• Comité Consultivo de CIFTA• Reunión de Estados Parte de la CIFTA• Reunión de Ministros en Materia de Seguridad Pública de las

Américas• CICAD y sus grupos de trabajo y de expertos

Sistema Interamericano

Foros interamericanos existentes:

Sistema Interamericano

• Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC)

• Mecanismo de Evaluación Multilateral (MEM) para la medición de las actividades contra las drogas

Mecanismos interamericanos disponibles:

CONCLUSIONES• DOT no puede ser abordada de manera aislada • La descoordinación y desarticulación en la respuesta sólo

fomenta y permite la expansión de la delincuencia organizada • Cobra relevancia y sentido los espacios multilaterales• Además de UNCTOC y sus tres protocolos, los países del

hemisferio disponen de importantes herramientas e iniciativas en materia de cooperación para combatir la delincuencia organizada– Liderazgo y como referente en la lucha contra DOT

• El sistema interamericano ofrece un marco normativo e institucional desde donde responder de manera coordinada a los diferentes desafíos que presenta la DOT

PROPUESTA

Fecha Tema A cargo de1 octubre 2015 Presentación general sobre DOT SMS8 octubre 2015 Ciber-seguridad SMS22 octubre 2015 Tráfico de Armas SMS3 diciembre 2015 Cárceles SMS10 diciembre 2015 Lavado de Activos SMS21 enero 2016 Minería Illegal y Tráfico de Bienes SMS4 febrero 2016 Tráfico de Drogas y precursores

químicosSMS

18 febrero 2016 Corrupción Podría ser reunión conjunta CSH-CAJP

4 marzo 2016 Tráfico ilícito de migrantes y trata de Personas

SMS

7 abril 2016 Secuestros y extorsión; Amenazas Emergentes

SMS

21 abril 2016 Pandillas delictivas SMS

En cada sesión se buscaría:• Conocer el panorama específico de cada tema a nivel hemisférico• Conocer las iniciativas de la Secretaría General en la materia• Conocer las políticas y/o iniciativas de los Estados Miembros

Propuesta para abordar la DOT en el marco de la CSH 2015-2016

PROPUESTA

• Evaluación sobre la efectividad de los instrumentos, foros y mecanismos – A través de mecanismos diseñados y coordinados por la Secretaría General– Participación e involucramiento de los Estados Miembros es fundamental

• Revisión del Plan de Acción Hemisférico aprobado en el 2006– Creación de un Grupo de Trabajo de la CSH para revisar la efectividad del Plan

de Acción Trabajo se orientará en base a los insumos proporcionados durante las sesiones

técnicas y mecanismos diseñados

– Convocatoria de una reunión de autoridades nacionales en materia de DOT (primer semestre del 2016) con el fin de considerar y aprobar una versión revisada del Plan de Acción Hemisférica

PROPUESTAFecha Tema

Octubre 2015 - Abril 2016 Abordaje de los temas específicas y presentación de insumos de parte de la Secretaría General y de los Estados Miembros

2015/2016 Creación de un Grupo de Trabajo de la CSH para revisar el Plan de Acción Hemisférica, así como mandatos pendientes en materia DOT

Primer semestre 2016 Celebración de una Reunión de Autoridades en materia de DOT para considerar y aprobar un nuevo Plan de Acción Hemisférico (2016-2026?)

Cronograma y Metodología de trabajo propuestos también servirían para cumplir con 3 de los mandatos pendientes AG/RES. 2866 (XLIV-O/14) en materia de DOT:

• Párrafo 39 reunión conjunta de la CSH con la CAJP• Párrafo 40 evaluación por parte de la CSH de “las estructuras y mecanismos de coordinación existentes…”.• Párrafo 41 conferencia virtual o teleconferencia, en el marco de la CSH

Cronograma DOT 2015-2016

Paulina Duarte Secretaría de Seguridad Multidimensional

DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL

1 de octubre de 2015