organizaciones criminales transnacionales (oct) y globalización
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Analisis de las OCT a través del proceso de globalización.TRANSCRIPT
Globalización económica y lasOrganizaciones Criminales
Transnacionales (OCT)
Nicolas Foucras PhDUniversidad TEC de Monterrey
Lecturas complementarias
• Mesa Peinado, 2006, “Globalización y violencia transnacional: dinámicas, costes y propuestas”, Anuario CEIPAZ, Nº. 1, 2007-2008, págs. 39-62
• Anguita Olmedo Concepción y María Victoria Campos Zabala, 2008, “La globalización de la Inseguridad”, Revista de Relaciones Internacionales de la UNAM, #101-102, pp.11-32.
• Spencer Alexander, 2006, “Questioning the Concept of ‘New Terrorism’”, Peace Conflict & Development, Issue 8, 33p.
Video
• http://es.euronews.com/2012/04/01/seguir-el-dinero-para-poder-recuperarlo-
OCT y Terrorismo• OCT = busca ganancias
• TERRORISMO = busca cambios en las sociedades
Þ Objetivos distintos sin embargo puede haber colaboración circunstancial.
Ej: Trafico opio a partir Afganistán y Pakistán: – Talibanes proveen materias primas, tierras y mano de
obra– OCT ofrecen la transformación, rutas y distribución,
venta armas y medios transmisión
Tanto el terrorismo como las OCT se nutren de los mismos males y
disfuncionamientos de la globalización neoliberal
(Anguita y Campos; Mesa Peinado)
• Individualismo (liberalismo económico y político)
• Destrucción de las redes solidaridad
• Desvanecimiento de las identidades
• Paradigma de la lucha de todos contra todos (competencia exacerbada)
• Porosidad de las fronteras: Menos fronteras (sobre todo desde 1991)
• Globalización financiera y comercial: ↑ velocidad circulación fondos
• Proliferación de los paraísos fiscales
• Tecnología y comunicación– Internet favorece oferta e incrementa la demanda: prostitución,
medicinas… – Bancos en línea permiten blanqueamiento más fácil del dinero– Alianzas entre OCT
• Consolidación de las redes de transporte y disminución de los costos
• Globalización crea deseo migrar en poblaciones (negocio importante)
• Globalización crea oferta pero también demanda (a través de la difusión de referentes)
• Globalización crea pobreza, desigualdad y exclusión/marginación tal como percepción pobreza e injusticia = principal causante de la emigración y demanda de droga (Castells) (pobres son los ejecutores)
• OCT utilizan los vacíos institucionales de la gobernanza global:– Paraísos fiscales– Ausencia de gobernanza global (falta de
coordinación/colaboración eficaz y sanción)– Ausencia de instituciones supranacionales (Mesa Peinado)– No hay armonización de los marcos legislativos nacionales
(ej: sobre lo que se condena o no)– Falta coordinación en políticas migratorias
Grado de opacidad financiera de los espacios nacionales favorece el
funcionamiento de las OCT
Paraísos fiscales y los 20 grandes perdedores (México: 6to lugar) (The guardian 2012)
Datos
• Interpol: fichero > 250.000 grandes criminales (200.000 ligados al narco)
• Europol: 4000 OCT con 40.000 miembros en Europa occidental
• FMI (2012): OCT = 15% economía global (500-1.500MMUSD/año)
• Oficina de las UN contra la droga y el crimen (2012): – OCT = industria que genera 2 trillones de USD (superior
al presupuesto de España)– Costo de las OCT = 870 MM USD
• Según Rodier (2008): OCT = “Principal amenaza para las sociedades democráticas del siglo XXI”: Influencia varios países debido a su poder financiero – Albania: 50% de la economía depende OCT =>
programas de la UE ocultan realidad porque es parte de la estabilidad del país
– Italia: mafias influencian 10-15% electorado– Goodman ex-alcalde Las Vegas (1999)
(abogado de la Cosa Nostra)
¿En que afecta la globalización?• Deshumaniza (problemas graves de DDHH)
• Difusión de valores no propicios para la paz
• Genera competencia desleal en cada vez más actividades (contrabando, falsificación de bienes…)
• Afecta libre flujo del comercio internacional (piratería)
• Quita capacidad de recaudación fiscal
• Gasto público para gobiernos (lucha contra narcotráfico o falsificación…)
• Debilita las estructuras políticas
• Chantajean a autoridades públicas (30% de sus recursos usados a esta tarea según Europol) y actores privados (ETN y/o pequeños negocios)
• Lobby fuerte en contra del no empoderamiento de las organizaciones internacionales (van en contra de la consolidación de la gobernanza global)….
Evasión fiscal: caso de los nuevos países como los de la región de los Balcanes
Presencia mafias turca y albanesa en Europa
Fuente: Ay-Deezy 2014
Sin embargo se han vuelto una necesidad para muchos
• Asegura gran parte del funcionamiento de la banca transnacional
• Ayuda a conseguir dinero fresco y barato para las empresas con el fin de preservar/mejorar la competitividad
• Permite a las autoridades públicas conseguir fondos para financiar el presupuesto; sobre todo en un periodo de reducción de la recaudación fiscal e incremento de las necesidades de la sociedad civil (permite ganancias políticas)
• Genera entrada de divisas (narco-dólares) lo que mantiene fuerte la moneda nacional (ayuda balanza de pagos)
• Crea empleo (“rol social”…)
• Apoyo a políticos gracias a las redes en muchos espacios (nacionales, municipales)
• OCT remplazan al estado en muchos espacios locales (servicios educativos, salud, infraestructura, organizando fiestas, servicio de protección contra robos…)…
Extensión crecientePor todas partes: Kosovo; EEUU; Italia (Cosa Nostra o Camorra); Japón
(Yakusa); China (Triada que hacen uso de los Chinatowns); Turquía; Ucrania; México; Colombia; Mafia Rusa… (un conflicto nacional deja armas,
desempleo y Estado fallido => muy propicio para desarrollo de OCT; ejemplo: los Balcanes)
Caso de Rusia: la Organizatsiya o Bratva (mafia roja)
• Razones de su fuerza:– Apoyo del gobierno y colusión de intereses– Fuerte presencia en economía rusa (aprovechó
privatización periodo de Yeltsin)– Hermandad– Innovación continua en negocios (OCT la más
diversificada: armas, juegos de apuesta, prostitución, drogas, trafico autos…)
– Alianzas internacionales con otras OCT
• Peso (Finnie 2012):– Controla 10% del territorio Ruso– Posee 25% de la economía rusa– Controla 40% de las empresas para-estatales sobre todo sector
energético (influencia en sus decisiones)– Controla 80% de los bancos rusos (fuerte presencia en Chipre i.e.
Unión europea)– Se divide en más o menos 8000 grupos (200 con influencia global)– 300.000 miembros…
• Impacto para Rusia:– Gobierno tiene que negociar constantemente con la mafia– Canaliza billones de euros fuera de Rusia (generalmente a través de
Chipre o Mónaco para blanquear el dinero)– Desmotiva la IED o joint-ventures en Rusia– Desmotiva la iniciativa privada en Rusia– Afecta la recaudación fiscal rusa…
Caso de México: los carteles (Proceso y RFI 31/03/2013)
• Lo que predispone:– 14ª economía mundial pero salario mínimo 5USD/día– 15 M empleos formales Vs PEA de 50M– 50% PEA urbana en informalidad en México (OIT) =>
fértil– Alto nivel corrupción– Tejido social fragmentado, individualismo y miedo– TLCAN:• Referentes muy materiales (importantes expectativas)• Desigualdad creciente
– Cocaína: precio 500* superior entre producción y venta menudeo (585/2.400USD/kg en Colombia → 120.000/330.000 en calles EU)
– >80% impunidad
• Peso OCT (carteles):– Principal empleador del país (468.000; 3* que PEMEX):
cultivadores, vigilantes, mulas, matadores pero tmb abogados, médicos, ingenieros, pilotos (mejor remuneración que en el sector formal)
– 400t cocaína/año => ingresos 25-40 MM USD– 78% sectores infiltrados: Inversión en construcción,
turismo, agricultura…– 85% droga; luego: secuestros y robo gasolina (324t en
2011)– Alianzas con mafias de Italia, Japón, Perú e India (Finnie
2012)
95% importación cocaína en EEUU pasa por México y México ya mercado consumidor
Droga que entra en los EEUU
Caso colombiano
Campos de acción de las OCT
1. Drogas (fuente: ONU 2012):– 8% comercio internacional (>600MM USD Vs 300MM en
1993)– Solo 30% cocaína interceptada– 220M consumidores regulares– 5% población adulta ha consumido drogas ilicitas por lo
menos una vez en el 2010– ↑ 10% consumidores/año– ↑ tipo drogas– Ex-países transito ahora son consumidores (exPECO;
Turquía; Pakistán; Brasil y México)
2. Trafico armas; Fin URSS: circulación armas; conflictos en Afríca
3. Trafico personas: ganancias netas: 7-10MM USD/año con riesgo detención limitadoCrece gracias al fortalecimiento de los controles en fronteras
4. Material nuclear, bacteriológico o químico (Rusia, Bielorrusia, Ucrania, Kazakstán: firmaron TNP 93-94 pero difícil evitar trafico); AIEA vigila trafico ilícito; 95: atentado metro Tokio con gas sarín
5. Trafico especies protegidas (animales vivos, pieles, marfil) + materias primas (piedras y metales preciosos, madera exótica); Interpol creo en 2014 en Nairobi una agencia dedicada a lucha contra trafico marfil
6.Contrabando cigarrillo y alcohol
7. Productos falsificados: monedas, electrónico, auto-partes, lujo, medicinas Obras arte
8. Desechos tóxicos (“ecomafias”)
9. Piratería
uso de las mismas rutas que droga y armas
Trafico de animales
Piratería
2010
Trafico de personas en EEUU (800.000 personas victimas de trafico al año en el mundo)
Flujos migratorios por conflicto o violencia: gran negocio para las OCT
Falsificación afecta a los países europeos
Algunos datos sobre narcotráfico
Incremento del consumo de drogas en el mundo (2012)
Fuente: Kelley, M. (2012) ”Maps Of Illegal Drug Use Around The World” Recuperado el día 22 de octubre de 2012
Consumo de Ecstasy (Naciones Unidas 2012)
Consumo de cannabis: entre 119 millones y 224 millones de usuarios
Consumo de cocaína
El consumo de opio
Funcionamiento de las OCT: se asimila a la empresa transnacional
• Sabe usar lagunas de coordinación de las sociedades occidentales. Ej: Noruega: prostitución legal => ayuda a OCT en su trafico Humanos
• Se parece a la estructura de cadena productiva: clientes, vendedores, mayoristas, minoristas, intermediarios, exportadores-importadores, distribuidores, etc.
• Maneja muy bien la conexión de actividades licitas e ilícitas
• Invierte masivamente en mercados financieros y economía productiva legal (construcción, turismo, cine, música, casinos, restaurantes, deporte…)
• OCT hacen uso de paraísos fiscales – Crean holdings (filial que agrupa a las participaciones que tiene
un grupo en varios negocios para asegurar la unidad de la gestión)
– Países blanqueadores dinero identificados por ONU son: • Islas Cook (21.000 hab)• Nauru (12.500 hab y 21km2; 400 Bancos offshore; permite transacción
financiera OCT Rusia + Triadas RPC + Yakusa Japonesa)• Guatemala; Indonesia; Myanmar; Nigeria; Filipinas…
• Organización se ajusta: pasa de piramidal/jerárquicas a redes (dispersas)
• Diversifican sus actividades
• Se dividen el mercado (oligopolios)
• Se profesionalizan: contratan expertos/asesores
• Utilizan pobreza para engañar sus presas (ej.: prostitución mujeres que buscan estudiar, casarse, trabajar, etc.)
• Infiltradas en la sociedad civil y autoridades publicas locales => raíces profundas
• No desea poder pero prefiere infiltración
• Desafían a los estados (aportan soluciones a corto plazo y buscan legitimidad) => corto-circuito en democracia
• Chantajean a gobiernos y ETN
Soluciones• Cooperación internacional: información (ONU trabaja en esto:
– Convención contra crimen organizado transnacional (2000) = intentos conceptualizar términos)
– Mayo 2014: ONU organiza un foro en Viena
• Acuerdos sobre conceptos; armonización de lo que hay que combatir => dialogo
• Comunicación fluida (Pba: gobiernos celosos respecto a información)
• Estrategia común y coordinación acciones
• Armonización legislaciones nacionales
• Trabajo UE: primer paso hacia cooperación supranacional
• ¿Juzgar ante TPI? Evitar impunidad transnacional
• Promover desarrollo países vecinos para evitar migración
• Empoderamiento y organización de la sociedad civil internacional (ej: papel en el trafico humano, especies exóticas….)
• Favorecer educación, igualdad oportunidades, empleos dignos, identidad colectiva (modelo incluyente)
Caso de la UE con la OLAF
Octubre 2012: amplia operación Interpol contra trafico medicinas ilegales vía Internet
• 1ª vez: 2008• 100 países participan • Actores colaborando: servicios policiacos, aduaneros,
organismos nacionales de control de medicinas, actores de Internet, actores de sistema de pagos
• Intercepción 8MM euros medicinas (3.2M medicinas: mayoría falsificadas => peligro potencial para salud)
• 20.000 farmacias cerradas (90% farmacias online son ilegales) operadas por OCT
• 70 personas arrestadas
Otro ejemplo de comercio ilícito de medicinas: China – EEUU
Funcionamiento: fragmentación de los flujos de medicinas para ocultar el origen y luego venta en farmacias oficialmente
canadienses en línea. Mercado de destino = EEUU
Source : Walt Bogdanich, « Free Trade Zones Ease Passage of Counterfeit Drugs to U.S. »The New York Times, 17 décembre, 2007
FIN