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Odebrecht. La caída de un imperio corruptor

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Ángel Lockward

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ODEBRECHTLa caída de un imperio corruptor

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ODEBRECHTLA CAÍDA DE UN IMPERIO CORRUPTOR

Ángel Lockward

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Ángel Lockward

Odebrecht. La caída de un imperio corruptorÁngel Lockward2017

Edición al cuidado del autor

Editorial SANTUARIOAv. Pedro Henríquez Ureña No. 134,La Esperilla, Santo Domingo, Rep. Dom.E-mail: [email protected]://editorialsantuario.blogspot.comTels.: 809 412-2447; 809 637-1918

Fundación de Estudios Económicos y Políticos, Inc.Calle Dres. Mallen No. 240, Arroyo Hondo, Santo DomingoTeléfono: 809 563-0828E-mail: [email protected]

Impresión: Editora Búho

Impreso en República DominicanaPrinted in The Dominican Republic

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Índice

Introducción ....................................................................... 13

Capítulo I. La Corrupción .................................................. 15

Capítulo II. Esquema corrupto de control político hemisférico:Todo se valía ................................................................... 27Odebrecht y su caída ..................................................... 29Los acuerdos de Odebrecht ........................................... 32Odebrecht y la banca .................................................... 36Odebrecht pagó campañas políticas en 11 países ........... 41Agarrados a un clavo caliente: las declaraciones de Joao .. 44El Acuerdo de Odebrecht con República Dominicana .... 49Odebrecht y la Comisión de Evaluación de Punta

Catalina ................................................................... 52Odebrecht produce caída en las encuestas ..................... 55Marchas verdes cuestionan legitimidad de gobiernos ..... 58Odebrecht y sus crímenes de alta sensibilidad ................ 62Odebrecht en “RD no pasará nada” .............................. 65

Capítulo III. Seis presidentes implicados en caso deOdebrecht en Brasil ........................................................ 69

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Capítulo IV. Odebrecht en el mundo ..................................... 89ÁFRICA

Angola ................................................................... 89Mozambique .......................................................... 94

EUROPA

Suiza ...................................................................... 95AMÉRICA

Estados Unidos ....................................................... 96Brasil ...................................................................... 97Venezuela ............................................................. 100República Dominicana ........................................ 103

Punta Catalina.................................................. 106El curso de los procesos .................................... 112

Perú ..................................................................... 116Ecuador ............................................................... 117Panamá ................................................................ 117Argentina............................................................. 119México................................................................. 120Guatemala ........................................................... 121Cuba ................................................................... 122

Conclusiones ..................................................................... 125

Recomendaciones legales ................................................... 126

Bibliografía ....................................................................... 129

Anexos .............................................................................. 135

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A la Justicia brasileira, en donde tanto el Ministerio Públicocomo los Jueces, están dando al mundo un ejemplo saludable, quesueño, sea seguido por la Justicia Dominicana, cuyos magistradosconocerán de las acusaciones que les sean apoderadas, exhortando,en nuestro caso, al Ministerio Público a no dar más traspiés e incluira todos los imputables.

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El Dr. Ángel Lockward, desayuna el 23 de marzo del 2017 en el Hotel Lina,con el Dr. Carlo Bruno, Procurador General Adjunto de Brasil, quien vinoa dictar una conferencia sobre el caso Odebrecht en la Universidad Autónomade Santo Domingo (UASD), primada de América.

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Introducción

Esta monografía, por la naturaleza coyuntural del tema, noestá llamada a ser un análisis profundo, sino general, del caso deOdebrecht; su objeto es dar una idea informativa pero cabal desus ramificaciones.

Recoge en un primer capítulo, ideas generales del tema de lacorrupción y de los motivos por los que en el país, está creciendosegún las mediciones de Transparencia Internacional, entre otrasmuchas entidades y firmas de estudios sociales, en el segundo ca-pítulo veremos, cómo se produce la caída de este imperio y en eltercero, los efectos políticos que ponen fin a una etapa de inde-pendencia política y económica de la región del eje norteamerica-no al final de la guerra fría.

La cuarta parte está dedicada a los efectos en cada uno de lospaíses y los procesos que en ellos se vienen llevando.

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Capítulo ILa Corrupción

El primer acto de corrupciónen la Administración Pública,

es la violación de la ley

Los cuerpos, materiales y actuaciones normales se descom-ponen, por la muerte, la mezcla de sustancias o acciones desvia-das, cuando eso sucede, estamos en presencia de corrupción, queno es otra cosa que la degradación de un órgano biológico, unadesviación ética, el uso indebido de algo, incluso del idioma.

Lo usual es que el término se utilice para situaciones moralese ilícitas, de policías, cuando se utilizan indebidamente los recur-sos de la “autoridad” sean atribuciones, informaciones para lograrun provecho personal desviado de su función, política, cuando seutiliza la función pública para un beneficio personal, de cual-quier naturaleza, igualmente, puede ser empresarial cuando estainfringe las normativas éticas y legales para fines al margen de losbeneficios establecidos en la ley.

Es como sus raíces indican, corruptio, compuesta del prefijo“con” sinónimo de “junto”, el verbo rumpere, que significa “ha-cer pedazos” y el sufijo “tío” que indica acción y efecto: corrom-per, es una actuación viva que afecta un cuerpo o crea una situa-ción, siempre negativa, es dañar, depravar –en el caso moral–,pervertir y, en el caso de este trabajo, sobornar.

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Es una acción que puede constituirse en una práctica, comosucede con la corrupción política, que no es más que la utilizacióndel poder público para lograr ventajas, sean económicas, socialeso de otra naturaleza, con frecuencia a través del abuso de poder,se mezclan el chantaje, la extorsión y el fraude, sin olvidar el tráfi-co de influencias, cuando no es que el actor en el poder públicosucumbe al soborno.

La corrupción como infracción penal, no siempre es fácil dedemostrar, sin embargo, la población la percibe y distintas entida-des, la miden, una de ellas creada en la década de los 90s, es Trans-parencia Internacional, que lleva records de esas mediciones des-de entonces y, a la fecha, publica índices de percepción de la co-rrupción cada año.

Para el caso de República Dominicana dicha entidad sitúa elíndice en crecimiento, de hecho, establece que la percepción decorrupción que tiene la ciudadanía ha crecido sostenidamente enlos últimos cinco años, el punto más bajo fue en el año 2004,cuando fue de 20, los más altos, en los años 2012/2016, cuandoalcanzan 33 para el lugar 120 de 176 países, el pasado año1: Eseíndice nos ubica la Administración del Estado como una de lasmás corruptas del planeta.

La empresa Gallup que realiza trabajos de investigación parael Periódico Hoy, establecía en el 2016 que el 51.2% de los domi-nicanos consideraba la corrupción en el Gobierno como un pro-blema grave, en crecimiento2 pues del 78.2% que la percibía, el38.4% decía que estaba creciendo y menos del uno por ciento,apenas un 0.7% creía que no había: Esos, que piensan que no hay

1 http://www.datosmacro.com/estado/indice-percepcion-corrupcion/republica-domi-nicana

2 https://diariodigital.com.do/2016/03/17/consideran-grave-la-corrupcion-republi-ca-dominicana/

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corrupción, son apenas 70 mil dominicanos de los más de diezmillones que vivimos en el país.

El Presidente Danilo Medinapidió, molesto, al último Embajadornorteamericano ante comentarios deéste sobre el tema, que le trajeranpruebas: Pocos días después, le publi-caron el Acuerdo del Departamentode Justicia en el que Odebrecht ad-mitía haber sobornado a funcionariosdel Gobierno y a miembros del Con-greso Nacional con la suma de USD$

92 millones y, que por otra parte, en las dos últimas campañas,había financiamiento ilícito de la misma empresa.

La Corrupción Administrativa, proscrita por el artículo 146de la Constitución3 impera, se quejan en las encuestas y en susembajadas los inversores extranjeros y la padece el pueblo en lacalle, la clase media y los adinerados, por primera vez la hansentido, tan fuerte, que en eventos inusitados, nunca vistos, hansalido a protestar masivamente a raíz del escándalo del consorciobrasileiro.

Esas protestas tienen como punta del iceberg ese hecho cri-minal que por su dimensión y descaro rompió todos los paráme-tros, pero no se producen por él, él es solo el pretexto para protes-tar por el estado de descomposición general de un Estado en que

3 Si para ejemplo basta un botón, el artículo 146 de la Carta Política que proscribela corrupción, dispone que los funcionaros públicos, antes de jurar sus cargos,deben presentar una declaración jurada de sus bienes y, a cinco años del presentemandato hay cientos que no lo han hecho y, casi todos, presentaron declaracionesjuradas de bienes muy distintas de las que figuran en sus patrimonios declaradospor ante la Dirección General de Impuestos Internos, sin explicación de las gran-des diferencias.

James Brewster

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ningún ciudadano retira un cheque del Estado sin pagar comi-sión a algún allegado al partido de Gobierno, nadie gana unalicitación sin “cotizar” y desde luego, toda sentencia que ordenapago al Estado está sujeta a un descuento de hasta la mitad delimporte como un “arreglo de equidad económica” que va a losbolsillos del funcionario que firma el cheque u ordena la transfe-rencia, de lo contrario, es desacatada: El estado de derecho y lasgarantías del Estado Social y Democrático, en el país, por la co-rrupción, no existen.

Hemos indicado que conforme establece Transparencia In-ternacional en su Informe Anual, la corrupción en los últimoscinco años, ha crecido sostenidamente, algo extraño, puesto queen este periodo es en el que se ha aprobado la mayor cantidad deleyes administrativas4 sobre transparencia y, mayor inversión sehizo en digitalizar y colocar en la red la información del Gobiernoy sus operaciones: Pero, también es el espacio de tiempo en quemás se desacatan las sentencias judiciales que condenan al gobier-no y a sus funcionarios, según admite hasta el Presidente del Tri-bunal Constitucional, Milton Ray Guevara5, quien ha llegado asolicitar al Congreso Nacional “una Ley que condene el desacatopor considerarlo un golpe de Estado constitucional”.

Pienso que ese es parte del problema, las operaciones delGobierno están en la red en una vitrina de cristal, la gente puedeverlo todo, pero los funcionarios actúan como si eso no fuera po-sible ¿Estan locos? No.

4 Entre Otras, la Ley 257 de Función Pública, La Ley 107/15 de ProcedimientoAdministrativo, La Ley de Contrataciones Públicas, La Ley 105/13, de sueldos ySalarios, entre otras.

5 http://elnacional.com.do/ven-desafio-poderes-por-desacato-al-tc/, https://www.diariolibre.com/noticias/justicia/milton-ray-guevara-critica-falta-de-accionar-del-congreso-nacional-NI6082483, http://www.listindiario.com/la-republica/2017/01/26/451814/el-presidente-de-tc-propone-crear-la-figura-del-desacato-a-fallos-judiciales

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Están confiados en la impunidad que les da el control detodas las instituciones de la democracia, no les importa que la ciu-dadanía identifique sus actos reñidos con la ley, ni que observe suscasas y en sus marquesinas, Ferraris, lamborginis, Porshe, AstonMartín, Jaguar y otros juguetes que no pueden justificar y, merefiero a todos en una sola casa de alguien que hace cinco años ibapor mis oficinas a buscar defensa gratis por un cheque sin fondosde RD$ 50 mil pesos: Hipotecadas en manos de dirigentes delPLD las instituciones de control de las actuaciones de los fun-cionarios, existe una sola posibilidad de detener el desastre y evi-tar que la democracia colapse y, es que el Presidente ejerza con-trol de su gente, pero él, según sus declaraciones, no cree quehaya corrupción: Si él no despierta con este escándalo, nos esperaun desastre.

Esta monografía, sin embargo, no es sobre la corrupción,sino sobre “un estado general”, uno en que ella alcanzó nivelesapocalípticos convirtiéndose en el más grande soborno de la his-toria del planeta y el que mayor cantidad de países y dirigentespolíticos involucra: Odebrecht un verdadero tsunami.

Antes de abordar en forma sucinta algunos aspectos del tema,deseo llamar la atención de lector en dos sentidos, la presunciónde inocencia y la libertad de prensa, dos garantías democráticas.

Independiente de que quien escribe les crea culpables o no,los ciudadanos que aparecen citados en distintos medios, inclusoen declaraciones de delincuentes confesos, con hechos compro-bados, están revestidos del principio constitucional de la presun-ción de inocencia y de la garantía de que, nadie es responsablepor el hecho de otro6, en ese sentido, no importa si Odebrechtdeclaró que entregó para sobornos USD$ 92 millones a ÁngelRondón y, yo, como usted, lo creemos, a él se le debe demostrar

6 Artículo 40 de la Constitución.

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en justicia en donde pueda defen-derse porque cuando el derecho ala defensa se le niegue a un delin-cuente, lo habrá perdido el ino-cente: la perdida es mayor.

Hay aspectos en este caso, demuy altos vuelos, que analizadosen detalle, por ridículos, sólo pue-den ser entendidos sobre la basede que provienen de un ignoran-te, por ejemplo, se recuerda el vi-

deo que se puede ver en la red del señor Rondón saliendo de laProcuraduría General de la República, luego de deponer sobreel pago de USD$ 92 millones que Odebrecht declaró que lehabía entregado para sobornos y al salir, mientras se dirige a suvehículo intenta “dar RD$ 500.00” a un agente de la Policía7.

Estoy seguro que para él era algo natural, no un delito, así ,seguramente obró en el resto de sus actuaciones, “repartir el dine-ro que dijo recibir de honorarios” para obtener voluntades políti-cas, de seguro, que no la entiende como delito y, con ese altísimonivel de entendimiento ético e intelectual, sin haber entrado nuncaal aula de una universidad obtuvo más contratos que todos losingenieros del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos yAgrimensores, según la prensa, más de RD$ 9,000 millones: Laverdad es que debía ser procesado por ignorante. No es su éxitofinanciero lo que ofende a la sociedad sino el hecho de que seconstituye en prueba –ofensiva y viva– de que estudiar y trabajar,no valen la pena.

7 https://www.youtube.com/watch?v=3tt-0TAsddE http://acontecerdominicano.net/video-angel-rondon-es-captado-intentando-sobornar-un-policia/ http://www.7dias.com.do/portada/2017/01/16/i223530_policia-habria-rechazado-500-pesos-empresario-angel-rondon-salida-interrogatorio.html

Ángel Rondón

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Podría no tener dudas de que Víctor Díaz Rúa es culpable,sobre todo de fanfarronería, pero eso no es un delito, hasta tantose demuestre su culpabilidad, está protegido por una Constitu-ción que dispone que hasta no ser declarado culpable, en un jui-cio oral, público y contradictorio, en forma irrevocable, se presu-me inocente: repito que, si para condenar a un culpable debemosviolarle sus derechos, no somos mejores que él.

He leído con interés por otra parte que algunos colegas le-trados advierten de las condenas mediáticas; en el mundo de hoyellas no dependen siempre de los medios tradicionales, nacen enla red, los ciudadanos se informan entre sí, en algunos casos des-confían de los medios usuales, radio, televisión y prensa escrita.

Hace una décadas las encuestas situaban a los medios de co-municación en la cúspide de la pirámide de confianza ciudadanay, en algunos casos, también a los partidos políticos, ahora no esasí, el mundo se comunica crecientemente por Facebook, que esel país más grande de la tierra, por Instagram y por twitter, queademás, son instantáneos: por ahí condenan cuando creen que lajusticia no funciona bien y, por esa vía se convocan a marchascuando el motivo tiene la suficiente fuerza: La ciudadanía la usaporque es la única no sujeta a control financiero, publicitario,político o societario del Gobierno, no hay un dueño de medio oun director a quien llamar desde Palacio.

En estas democracias venidas a menos que tenemos, de bajaintensidad, como suelen llamarnos algunos autores de cienciaspolíticas, los jueces muchas veces buscan en el código la justifica-ción del dictamen de la calle y, más ahora en nuestro país, unarepública en que la Suprema Corte de Justicia les dejó desampa-rados ante los ataques del Ministerio Público, la opinión públicatiene del Poder Judicial, mala imagen y “fácil” les cancelan el visa-do convirtiendo un derecho soberano del Estado emisor, en una

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afrenta moral: hay muchos jueces buenos en la justicia penal, sinembargo, hay dos peros.

Por un lado, la gente desea asegurarse que el brazo de la jus-ticia que controla el Gobierno, es decir, el Ministerio Publico, nohaga exclusiones vergonzosas cuando formule las acusaciones ypor el otro, asegurarse “por si acaso” el caso no cae en buenasmanos.

Aunque la verdad es que más bien creo que la gente está“harta” de la defensa activa y pasiva del Gobierno a Odebrecht,vino a ponerle la tapa al pomo, es la gota que derramó el vasolleno de actos de corrupción diarios que el Presidente Medinase niega a ver, incluso, cuando se le informan por escrito conpruebas inobjetables como hice por escrito varias veces, sin recibirrespuesta.

La corrupción es consustancial a una parte de la naturalezahumana que, se moldea y controla con educación para que el

Los manifestantes en la Marcha Verde reclamaban castigo para los implicadosen el caso Odebrecht. Foto: Elieser Tapia/El Día.

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control social actué y con normas que establezcan un régimen deconsecuencias. En el país perdimos ambas, la familia está casi au-sente en la educación, el entorno social no ejerce función sancio-nadora en las sociedades urbanas y los centros de educación, ensu mayoría, son entidades para suministrar información y algunasdestrezas técnicas, no para formar ciudadanos.

El régimen de control previo establecido en la normativa, hasido desarticulado desde el momento en que todas las posicionespúblicas del mismo cayeron en una sola mano, la del Presidente:Congreso Nacional, Cámara de Cuentas, Contraloría General,Junta Central Electoral y Junta Monetaria.

El control coercitivo igualmente colapsó, por el mismo moti-vo, la Procuraduría General, es por designación del Presidente,igual que tiene mayoría en el CNM, para nombrar a la SupremaCorte de Justicia, al Tribunal Constitucional y al Tribunal Supe-rior Electoral; la SCJ a su vez, a través del CPJ, designa al TribunalSuperior Administrativo y todas las cortes y jueces.

Así las cosas, la democracia secuestrada que sufrimos, des-provista de sus atributos de control, conspira en contra del Presi-dente al estar impedida de asistirlo controlando a sus funcionariosy allegados: Ese es el círculo vicioso que inspira la corrupción delos miembros de esta Administración.

Antes de entrar a repasar el tema del título, me permito, re-cordarles que toda persona que ocupa una función pública, nosolo debe hacerlo bien, sino que independiente de ello, debe estardispuesta a rendir cuentas, someterse al escrutinio y, sobre todo,soportar que le acusen, justa o injustamente.

Algún que otro ciudadano, para distraer la atención de loque recoge esta monografía podría decirse.

—Para qué leer a este, si él fue inculpado de un delito –sinanalizar si llevo razón en los señalamientos que recojo–.

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Como Secretario de Estado de Industria y Comercio un díarenuncie al Presidente Hipólito Mejía porque no estaba de acuer-do con una disposición que traspasó las negociaciones de los trata-dos comerciales, en particular el Alca, a la Cancillería, el tiempome dio la razón, hoy, si se repitiera la ocasión, volvería a renunciar.

Entonces, el Presidente tuvo la gentileza de remitirme la car-ta que transcribo, copia de la cual se inserta como anexo:

Presidencia de la República

4 de abril del 2002

SeñorLic. Ángel LockwardCiudad

Distinguido Amigo

Como le expresé en el día de ayer su visita al Palacio Nacional,lamento muchos las molestias causadas a usted y su familia por decla-raciones fuera de contexto vertidas por distintos funcionarios de estaAdministración, ninguna de las cuales, en todo caso le vincula austed a ningún acto reñido por nuestras leyes o por las practicas mo-rales de nuestra sociedad. La denuncia y las expresiones ligeras, sonlamentablemente una parte del costo que pagan nuestras familiaspor nuestra participación en la vida pública, yo también, como otros,lo he sufrido, por eso comprendo mejor su molestia.

Como miembro de mi primer gabinete a usted le correspondie-ron tareas en extremo delicadas para bien del país que, siempre eje-cutó con destreza y aunque actuó a título personal autorizado por ellíder de su partido, pienso que el PRSC, puede sentirse orgulloso de su

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desempeño en momentos muy difíciles para la nación. Un día tomóla decisión personal y política de dejar el gobierno para ir a las tareasde su partido y, aunque hubiésemos preferido que se mantuviera en sucargo, entiendo que los dirigentes políticos nos debemos a los interesesde nuestras respectivas organizaciones.

Esta misiva tiene por objeto reiterarle nuestro afecto personal,así como la consideración y respeto de que disfruta en nuestro Go-bierno, al tiempo de transmitirle a su esposa e hijos, los sentimien-tos de nuestra más alta consideración y buenos deseos en el tramofinal de la presente contienda, en la que usted defiende los coloresde su partido en una circunscripción de la provincia de SantoDomingo, suerte.

Dios Patria y libertad

Hipólito Mejía

Porque concedí un permiso para abastecer a Samana de GLPy negué uno a una empresa que no calificaba para importar com-bustible, con “profesionales” sin la calidad establecida en la ley,me prepararon un expediente, desde la Contraloría, con el cualfui sometido junto a casi una treintena de personas, la mayoría delas cuales ni siquiera había visto jamás: a) defendí mis actuaciones,b) demostré que los hechos imputados no ocurrieron, c) destruíen audiencia pública los informes falsos, d) los falsarios tuvieronque retractarse, e) la revisión de la auditoria comprobó que habíasido hecha con cifras inventadas, f ) anulé, por sentencia del Tri-bunal Superior Administrativo, la auditoria falsa, g) presenté ala Justicia la auditoria de la Cámara de Cuentas, aprobada porel Congreso Nacional, que demostraba que no hubo ni una solairregularidad y, cinco años después, en audiencia pública, oral y

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8 El tema fue recogido por el intelectual e investigador Cándido Gerón en su libro172 años de Corrupción en la República Dominicana 1844/2012, páginas 172 y173, que se adjunta como anexo para quien lleve interés.

contradictoria, el tribunal colegiado que conoció del caso, de-terminó la inocencia de todos porque los hechos no habíanocurrido.

Como no pienso dejar pendiente nada, que un día mis hijosdeban aclarar, en el 2004 presenté el caso a la Comisión Intera-mericana de los Derechos Humanos de la OEA y, en fecha 26 deseptiembre del 2016, la Comisión decidió someter al Estado do-minicano a la Corte Interamericana, por las violaciones cometi-das en mi contra hace trece años8.

Agotado el preámbulo, anterior, paso a desarrollar el temade Odebrecht y sus efectos, sobre el país y el resto de naciones delcontinente.

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Capítulo IIEsquema corrupto de control

político hemisférico: Todo se valía

El consorcio Odebrecht es un conglomerado de empresasde “armas tomar”, hacen lo que a su juicio indique la realidadpolítica en cada lugar desde sus inicios: nacieron en medio de laSegunda Guerra Mundial.

Su expansión iniciada en Angola en 1975, en medio de laguerra mantenida por Estados Unidos de un lado y Cuba y laURSS del otro por el control del país; en medio de secuestros defuncionarios y empleados de la empresa, atentados con explosivosiniciaron la construcción de la presa más importante: entoncesfueron guerrilleros y diplomáticos, dieron dinero a ambos ban-dos; pero sobre todo fueron visionarios, llegaron a acuerdos conel coronel Dos Santos, quien pronto asumió el poder y se mantie-ne desde entonces, teniendo en esa empresa “sus ministerios deobras públicas, de comercio e industria”.

Con el correr de los tiempos, todavía en la dictadura se lesabrió Perú en donde prevalecía una de las guerrillas más feroces,Sendero Luminoso, negociaron con el Gobierno y la guerrilla,pagaron secuestros, sobornos y peajes en las zonas de control in-surgente, según ha declarado Marcelo Odebrecht: no había otra

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forma de hacerlo. Luego de Fugimori, cuando llegó la democra-cia, siguieron siendo parte de la historia de esa nación, pagaron alos Políticos, según parece, a todos los ex presidentes, Fugimori,Alan García, Toledo y Humala…

Colombia no fue la excepción, de los papeles norteamerica-nos se desprendió que pagaron USD$ 11.0 millones en sobornos,algo que no es tan fácil en ese país, burlaron la legislación y tam-bién dieron dinero para la política en aras de asegurarse y, depaso, sin que el establishment se enterara hasta ahora, dieron dine-ro a la guerrilla por secuestros, peajes para realizar sus obras y loque hiciera falta, incluido el narcotráfico.

En esas acciones unas veces utilizaron la diplomacia y en otras,como en Angola, hasta aviones de la fuerza aérea brasileira o asis-tencia de otros gobiernos, como el de Italia: no había límites, loimportante era el resultado. Entrado el siglo XXI con la democra-cia triunfante en todo el mundo, puesto que todos los países laadoptan, incluido el comunismo ruso y los que no, dicen haberlaadoptado o asumen parcialmente la economía de mercado, Ode-brecht utiliza el arma más efectiva en este sistema, el soborno y elfinanciamiento de las campañas electorales que permite corrom-per a los mandatarios antes de llegar al poder.

Según el Departamento de Justicia doce países fueron blancosde sobornos y de financiación política ilícita, todo un record. Primerofue dinero, luego, dinero y asistencia electoral a cargo Joao Santana.

Tenían personal para todo; a los eficientes funcionarios yenemigos conversos de Angola, los pasaron al manejo de ingeniosen Cuba, otrora fuerza militar contraria en la guerra en ese país; alos que se formaron en la paz de Rio de Janeiro, los enviaron a lascapitales latinoamericanas a comprar los mercados: en los mejoresrestaurantes sobornaron a ministros e hicieron alianzas con losempresarios locales, República Dominicana, incluida.

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La empresa creció hasta colocarse como la 13 más grande cons-tructora del mundo, la más importante de América Latina y, para suropa sucia, compro hasta bancos, puso su propia lavandería financie-ra y desde allí transfería fondos al más antiguo y prestigioso paraísofiscal del mundo: Suiza, desde luego, pasando gran parte de los fon-dos por el sistema bancario norteamericano. No desdeñó, tampocolos caminos de lavado más cercanos, Panamá en donde el escándaloocasiono el cierre de la oficina del Banco de Andorra y Antigua.

Pero el mundo de los paraísos fiscales estaba terminando y, losefectos de su esquema de competencia para “ganar licitaciones” es-taba afectando a los empresarios gringos que no disponían de esared tan eficaz de sobornos a funcionarios de gobiernos, ni de sopor-tes de financiamiento como el Banco de Desarrollo Económico ySocial, Bndes, de Brasil que, de pronto, redujo la influencia delBID a poca cosa: Bndes buscaba en los mercados financieros paraOdebrecht los fondos que al BM, al BID y al FMI, les resultabaimposible conseguir para América y, sin condicionalidades.

Brasil con Bndes, Petrobras y Odebrecht desplazó a EstadosUnidos y compró, junto a PDVSA de Chávez, la voluntad políticadel hemisferio, desplazando a todas las instituciones hemisféricascreadas tras la Segunda Guerra Mundial en Bretton Wodds y lashemisféricas, como la OEA, fundadas luego: lo único malo fue quelo hicieron a través de la corrupción y, eso no podía continuar.

ODEBRECHT Y SU CAÍDA

(1)

La empresa brasileira cuya investigación por sobornos conmo-cionó al mundo, sobre todo a partir del Informe del Departamentode Justicia de Estados Unidos, publicado el 21 de diciembre del

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2016, fue fundada por Nolberto Odebrecht Pernambuco en1944 en Salvador de Bahía y, hasta el 2015 fue dirigida por sunieto, Marcelo Odebrecht, condenado por sobornos, lavado deactivos y otros crímenes.

Este emporio con ingresos de USD$ 31 billones al cierre del2014, tenía hace dos años 168 mil empleados en 28 países; sededicada originalmente a la construcción, la manufactura de pro-ductos, incluidos químicos y petroquímicos, en Suramérica, Amé-rica Central, Norteamérica, África, Europa y Medio Oriente cu-briendo: Construcción, Ingeniería, Ingeniería Aeroespacial, In-geniería Ambiental, Petroquímica, Química, Etanol, Inmobilia-ria. Infraestructura, Defensa, Transporte, producción de azúcary, en el caso de República Dominicana, la construcción de unatermoeléctrica.

El consorcio está compuesto por las empresas: ConstructoraNorberto Odebrecht, Odebrecht Oil and Gas Foz do Brasil,Odebrecht Realizações Imobiliárias, Odebrecht Infraestructura,Odebrecht Agroindustrial Braskem, Odebrecht AdministradoraE Corretora De Seguros, Odeprev Odebrecht Previdência, Ode-brecht Foundation, Mectron y Odebrecht Energía.

Al momento, luego de la encarcelación de su principal Eje-cutivo, preside varios consejos, Newton de Souza, entre ellos: 7Bras-kem, Odebrecht Óleo y Gas, Odebrecht Realizações Imobiliáriasy Odebrecht Ambiental.

El consorcio, que obtuvo importantes contratos en el cursode la dictadura militar, en especial en Angola9, siguió prosperan-do con la democracia, en particular, con el apogeo que siguió enlos gobiernos de Lula da Silva, cuando Brasil emerge como una

9 En Angola, controla el azúcar, los diamantes y el recibe el 10% de todos los pagos einfraestructura del gobierno, unos USD$ 1,500 millones para el año 2014, previoa Lava Jato: https://idl-reporteros.pe/odebrecht-en-angola/

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nueva potencia económica, expande sus operaciones, sirviéndosede financiamiento público, en particular a través de Bandes.

Si bien Carlos Slim, ha sido el personaje citado por Forbes,por años, como el latinoamericano más rico, sin lugar a dudas,que Nolberto Odebrecht, era el más poderoso, fruto del entingla-do empresarial y de financiamiento ilícito de políticos, más am-plio: financiaba a muchos de los que estaban y a aquellos que esta-ban por llegar a las casas de gobierno.

Iniciando la década de los 80, el consorcio estableció oficial-mente su departamento de “relaciones estratégicas”, hoy conoci-do como Caja B, encargado de los sobornos; la empresa en el añode 1992 despidió a la primera secretaria de este “importante de-partamento”, la joven Concepción Andrade: ella se marchó, em-pero se llevó algo.

Veinte y cuatro (24) años más tarde, cuando se iniciaron lasinvestigaciones, entregó a la Justicia y a la Comisión del Congre-so, los registros que se había llevado, que abarcaban las operacio-nes desde su contratación y demostraban la forma ilícita en queoperaba desde entonces el consorcio.

Si causa asombro el tinglado de sobornos, que ya ocasionómultas por USD$ 3,55710 millones luego de que Odebrecht yBraskem, admitieran su culpa ante las autoridades de EstadosUnidos, Brasil y Suiza, mayor es cuando se conoce la forma senci-lla en que se puso al desnudo la telaraña mejor tejida en esta ma-teria en la historia de la humanidad que involucró, a lo largo devarias décadas, decenas de miles de billones de dólares: la historiaempieza con una transacción de USD$ 7,000.00 dólares.

La Fiscalía suiza detectó esa transferencia que les llamó la aten-ción, a la empresa Safe Host, por servicios de hosting en Ginebra.

10 USD$ 2,600 pagaderos a cargo de Odebrecht, S. A., y USD$ 957 a cargo deBraskem, S. A.

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Ángel Lockward

Brasil, por su parte, a través de María Lúcia Guimarães Tava-res, primera empleada de la empresa en colaborar, obtuvo el ma-nual de 62 páginas de la sección de Finanzas Estructuradas, queera como ya se denominada el Departamento de Sobornos, con-forme al cual se coordinaron los pagos a 12 países latinoamerica-nos para obtener contratos públicos y en algunos casos, para fi-nanciar campañas políticas; era el manual de contabilidad parale-la que contiene: obras, cuentas, transferencias y beneficiarios, asícomo un complejo sistema de lavado de dinero y corrupción, conlos detalles de sus cuatro (4) etapas, estableciendo quién daba lasórdenes de pago, hasta quién era el beneficiario final, real.

Aunque la información esta encriptada y los destinatarios delos sobornos figuran con seudónimos, los 6 TB confiscados a SafeHost, terminaran siendo descubiertos por las autoridades de laFiscalía brasileira, independiente de la delación que hagan los di-rectivos de Odebrecht. Marcelo Odebrecht, condenado a 19 años,a la cabeza de los directivos en Brasil, se han comprometido acolaborar diciendo la verdad; el Acuerdo incluye que los respon-sables locales en cada uno de los países afectados, haga lo mismo.

Algunos de los nombres han salido a la luz pública, otros estánpublicados en los documentos de los procesos judiciales agotados,varios permanecen en los sumarios judiciales sometidos a una confi-dencialidad legal y contractual, a la que nos referiremos más adelante.

LOS ACUERDOS DE ODEBRECHT

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Las empresas del consorcio Odebrecht, en su caída, llegarona acuerdos con las autoridades de Suiza, centro final de la mayo-ría de las operaciones financieras de lavado de activos, Estados

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Unidos, a través de cuyos bancos se movieron capitales para elpago de sobornos y de campañas políticas y Brasil, país asiento dela empresa matriz.

Hasta donde se sabe por los documentos publicados por elDepartamento de Justicia11, la Justicia norteamericana, en dondeOdebrecht no sobornó, ni financió a políticos, transó las faltascon multas, igual que Suiza.

En el caso de Brasil, desde donde se organizan las operacionesfraudulentas, en muchos casos con fondos de empresas públicas,como Petrobras, la empresa petrolera estatal y el Bndes, el bancoestatal de fomento a las exportaciones, existen como hemos vistocondenas a prisión, pactadas y, multas a las empresas del consorcio.

A esas tres naciones en total se negoció pagarles multas as-cendentes a unos USD$ 3,557 millones de dólares. USD$ 2,600los pagará Odebrecht, 80% para Brasil y 10% para USA y Suiza,USD$ 957.0 millones los cubrirá Braskem, de los cuales Brasilretiene el 70% y los otros dos el 15% cada uno12. Esos acuerdosimplican colaborar con la Justicia de esos países dándoles todas lasinformaciones que les sean requeridas, a ellos.

Las autoridades de los países involucrados, por la coopera-ción internacional que ahora caracteriza a estos casos, pueden so-licitarles, documentos y datos reunidos para ser utilizados en losprocesos locales. Pero no debe olvidarse que la información relati-va a los demás países es un producto marginal de las investigacio-nes realizadas y por ello, incompleto.

Recientemente, el Fiscal General, Carlo Bruno, de visita enRepública Dominicana, para ofrecer una conferencia en la Uni-versidad Autónoma de Santo Domingo, indicó, que la idea era

11 https://ec.usembassy.gov/es/comunicado-de-prensa-del-departamento-de-justicia-sobre-el-caso-odebrecht-y-braskem/

12 http://www.eluniverso.com/noticias/2016/12/21/nota/5964853/estados-unidos-multa-odebrecht-2600-millones-escandalo-sobornos

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Ángel Lockward

que “en cada país se realicen acuerdos parecidos” guardando lasprevisiones legales del ordenamiento positivo de cada uno.

En ese orden, esos acuerdos contienen, contractualmente asolicitud de los funcionarios de Odebrecht, una cláusula de con-fidencialidad de seis (6) meses durante los cuales, no obstante lascondenas penales pronunciadas por la Justicia Brasileira, las in-formaciones y documentos no serán entregados a las autoridadesde los demás países afectados: La fecha es 1 de junio del 2017.

Por otra parte, si bien en Brasil hay varias condenas, entre ellas aMarcelo Odebrech y a Joao Santana, las investigaciones a otras perso-nas imputables, continúa y las autoridades a cargo de las indagatorias,todavía, por imposiciones de la legislación y por prudencia investiga-tiva, no pueden y no deben adelantar informaciones, ni suministrartodos los documentos: No obstante lo anterior hay muchos docu-mentos disponibles al público en el tribunal que lleva el caso.

Los acuerdos de los funcionarios de Odebrecht suscritos conotros países, es obvio que no darán a las demás naciones “todas lasinformaciones” particulares que requiere la justicia en cada unode ellos, primero, porque el interés de las autoridades brasileiras,eran los delitos cometidos y juzgables allí, los ilícitos que afectarona otras repúblicas, surgieron como subproducto de las indagato-rias y, segundo, porque Odebrecht sigue teniendo intereses en lamayoría de ellos y, delatará las obras concluidas y los pagos he-chos, en especial, a presidentes que ya no están en ejercicio: Pen-sar que delatará a sus amigos en ejercicio, que todavía puedenbrindarle algún cobijo, protección o con los que todavía compar-ten intereses comerciales, es absurdo, por ello, de Punta Catalina,no hay una palabra.

Por otra parte la fecha de las investigaciones de los sobornoscubre del 2001 al 2014, solamente; en el documento del Depar-tamento de Justicia, con posterioridad a esa fecha, no se habla de

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soborno, sino de financiación política en el Párrafo 44 para laselecciones del 2016, incluida República Dominicana.

En ese orden, la indagatoria acá, es de las pocas que no haproducido ningún arresto, tampoco impedimento de salida, nibloqueo de cuentas; ha debido centrarse en las cuentas bancariasde los imputables, varios de cuyos nombres fueron suministradospor la misma Odebrecht y ya figuraban en las declaraciones enEstados Unidos y en Brasil.

La invitación a tomar café, como identifican en la calle losinterrogatorios que se están llevando a cabo, no ha incluido elallanamiento a ninguna de las oficinas desde donde se manejó eldinero de los sobornos y la campaña política, ni siquiera a todaslas personas a nombre de las cuales figuran las empresas offshore,ya publicadas.

Se allanaron las oficinas de Odebrecht, en donde desde lue-go, ya no había nada, empero, en el mismo edificio están las ofici-nas de la persona a quien Odebrecht dice haber entregado eldinero para sobornos, Ángel Rondón, y, esa, no fue allanada:Hoy es probable que ni escritorios haya allí y, desde luego, menosdocumentos.

En el país estaba el responsable de Odebrecht los últimosdiez años, Marcos Vasconcelos Cruz y, se le dejó marchar por elsalón VIP del AILA: Desde luego, para que no hablara. Ahoraestá al frente otro director, quien puede alegar no tener conoci-miento del caso y obvio, quizás sin responsabilidad penal, excepto,eventualmente, en el crimen de obstrucción de la justicia.

Nuestros fiscales ni siquiera parecen estar evaluando presen-tar cargos en contra de Marcelo Odebrecht y los demás funcio-narios de sus empresas, ni en contra de JOAO Santana y su esposay, sin eso, jamás sabremos la verdad: Esos señores deben enfrentarcargos en cada país y cumplir su condena en cada uno de ellos,

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como sucedió con el general Noriega13, sólo así sabremos algo dela verdad de los hechos que afectaron a cada pueblo.

República Dominicana puede llegar a acuerdos con Ode-brecht y con sus funcionarios, incluso con los imputables nacio-nales, empero antes, debe formularles acusaciones a todos, recla-mar los dineros y solicitarles penas que, si no son las máximas, secumplan en la cárcel y no sean ridículas; desde luego, aplicarles laextinción de dominio a los bienes mal habidos y prohibir a Ode-brecht construir en el país.

ODEBRECHT Y LA BANCA

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El Procurador Federal Capers, del distrito de New York, alanunciar los acuerdos con Odebrecht, declaró que “Estas resolu-ciones son el resultado de un gran esfuerzo multinacional para iden-tificar, investigar y enjuiciar un esquema de corrupción altamentecomplejo y duradero que resultó en pagos cercanos a los mil millonesde dólares en sobornos a funcionarios de gobierno de todos los nivelesen varios países”, “en un intento por ocultar sus delitos, los acusadosutilizaron el sistema financiero global –incluso el de los Estados Unidos–para disfrazar las fuentes de pagos y el rastro de desembolsos por sobor-nos a través de empresas pantalla14.

Según revelan las investigaciones, el consorcio utilizó, soloen Suiza 42 bancos en los que al momento de la detención deMarcelo Odebrecht en Brasil, la Fiscalía congeló USD$ 800

13 El General Manuel Antonio Noriega, secuestrado en Panamá en una operaciónmilitar de Estados Unidos, cumplió condena de 20 años allí, luego en Francia yahora, cumple condena en Panamá.

14 https://ec.usembassy.gov/es/comunicado-de-prensa-del-departamento-de-justicia-sobre-el-caso-odebrecht-y-braskem/

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millones15, gran parte de ellos provenientes de Petrobras y,destinados al financiamiento de campañas políticas en todoel mundo.

Odebrecht utilizó bancos brasileiros y especialmente el AOBde Antigua16, que fue liquidado, tras lo que sustituyeron a este enel entramado por el Meinl Bank de la misma isla, que terminaroncomprando en la suma de USD$ 3.0 millones para tener su pro-pia lavandería financiera.

Pasa por el otrora, paraíso fiscal de Panamá, en donde pene-tra la banca corporativa; de hecho, al iniciarse las indagatorias enesa nación, una de las primeras medidas fue intervenir tres bancosy, finalmente, frente al riesgo legal y reputacional, la autoridadreguladora tomó el control administrativo del FPB BANK, INCde capital brasileiro que llevaba 10 años operando con un capitalde USD 13.6 millones y 44 empleados, que había sido denuncia-do en el curso de la operación Lava Jato.

Varios de esos bancos estaban ligados con la banca de Ando-rra, un principado español que sobrevive como uno de los últi-mos paraísos fiscales europeos, en particular el Banco Privado deAndorra, un diminuto territorio de 468 km2, ubicado entre Es-paña y Francia, que con 80 mil habitantes, ha sido refugio defortunas oscuras que permiten a sus ciudadanos disponer de unarenta de USD$ 45 mil dólares: vive del turismo y la banca es el20% de PIB.

Desde luego, operando con el dólar como moneda interna-cional de cambio es casi imposible que algunas de las operacionesno pasen el sistema bancario de Estados Unidos y, en este caso,

15 http://br.blastingnews.com/politica/2016/11/photo/photogallery-bancos-suicos-estao-em-panico-e-iniciam-ataque-contra-odebrecht-958353.html

16 Es una pequeñita isla en el Caribe, que hace país con Barbuda; tiene 280 km2 y unapoblación de 68 mil personas, que vive del turismo y la banca.

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muchas, como recoge el documento de acusación del Departa-mento de Justicia17 que se incluye como apéndice de este trabajo.

En los 28 países en que operó –han bajado a 21 este año–Odebrecht la banca estuvo comprometida, en unos casos en ope-raciones claras de lavado y, en otras, por descuidar las normas decontrol de transferencias internacionales y “dar facilidades excesi-vas” a la transnacional. Pero sobre todo, por no seguir las normasprudenciales en cuanto a las personas políticamente expuestas ysus parientes.

Según Marcos Pereira de Sousa Bilinski, ejecutivo del BancoAntigua Overseas (AOB) para recibir los pagos de sobornos, se leshabrían a los destinatarios finales empresas de pantalla, offshore,por recomendación de la empresa y, era por lo general a nombrede esas empresas de carpeta, registradas en Panamá, Andorra,Belice, Antigua u otro paraíso fiscal, protegidos del anonimato,que se registraban las transferencias.

El AOB, en este esquema, a su cierre fue sustituido por elMeinl Bank y, en él operaron las cuentas de las empresas fantas-mas Newport Consulting LTD y Aragón Business Consulting LTD,en ellas figuran como firmantes el abogado Conrado Pitaluga18 yel esposo de la hija del ex ministro Víctor Díaz Rua, firmante desiete de los 17 contratos de Odebrecht en el país.

Igual esquema se siguió con la cuenta de las empresas, Co-nansa Internacional, de Ángel Rondón, en las que además, segúnse indica, firma su esposa Angelina Rondón Marte, como benefi-ciaria, a la que puede presumirse que llegaron gran parte de losUSD$ 92 millones destinados, según Odebrecht, para sobornos.

17 file:///C:/Users/User/Documents/Departamento%20de%20Justicia%20Estados%20Unidos%20Odebrecht.pdf

18 http://www.7dias.com.do/portada/2017/02/08/i224570_procuraduria-interro-ga-abogado-que-manejaba-cuentas-bancarias-odebrecht.html

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Otra nación escogida para domicilio era Belice, desde don-de a través del bufete de Alemán, Cordero, Galíndez y Lee elBanco Privado de Andorra, instruía cambios de domicilio y depo-sitaba fondos, en particular a clientes de Panamá, en especial, latransferencia de USD$ 59 millones para coimas a esa nación.

En el caso de Colombia, el “corredor del soborno” a GabrielGarcía Morales, ex viceministro de Transporte, Enrique Ghisays,en 2010 convino en lavarle USD$ 6.5 millones provenientes deOdebrecht, a cambio de USD$ 2.0 millones en comisiones; hacepoco admitió los cargos y, preso en La Picota, será testigo estrellade la fiscalía; para el ilícito constituyó la empresa Luriun TradingCenter, a través de la filial del Banco Privado de Andorra, cerradoy liquidado a raíz de ese caso por las autoridades panameñas19:toda esa información la obtuvo Colombia a través de la coopera-ción judicial con Panamá, lo mismo que ha debido hacer Repú-blica Dominicana.

En el caso de República Dominicana el dinero destinado asobornos a lo largo del periodo de la investigación, dejó rastros;en el viejo sistema bancario, con menos reglas para lavado de acti-vos, dinero al narcotráfico y al terrorismo, ya había controles y, enel nuevo, con menos paraísos fiscales, todavía más. No se puedellevar en maletas esa suma de dinero, en consecuencia, de las cuen-tas de las empresas del sobornador se hicieron cheques y transfe-rencias que, en unos casos, convirtieron en efectivo esas partidaspara su distribución.

Por otro lado, gran parte de ese dinero hubo de ser converti-do en moneda local y, esas operaciones, dejan muchos rastros,pues a) el dinero ingresó en dólares y fue cambiado a pesos paralos sobornos, b) se dejó en el exterior y se pagaron pesos producto

19 http://noticias.caracoltv.com/colombia/panama-y-andorra-asi-blanqueo-enrique-ghisays-los-sobornos-de-odebrecht

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de las cuentas de los sobornadores y c) una mezcla de ambas: Esoes lo que ha debido rastrear el Procurador.

En las deposiciones en Curitiba, se hizo referencia a una trans-ferencia para pagos de sobornos de USD$ 2.7 millones desde elBanco Popular, entidad que en el año 2002 no tenía cómo saberque la cuenta corporativa de esa empresa se utilizaba para finesilícitos, empero, en otras declaraciones aparecen diez (10) depósi-tos desde el país hacia cuentas en Suiza de USD$ 500 mil cadauno, hechos por Joao Santana, un extranjero que no era clientecorporativo y, eso, debió hacer saltar todas las alarmas del sistema:Aun no se investiga qué banco fue, ni si fue desde uno solo yUSD$ 5.0 millones no son dos centavos.

Empero sobre todo, luego de que los dos responsables delDepartamento de Propinas de Odebrecht declaran, en abril quedicho departamento, por razones de seguridad se trasladó a Re-pública Dominicana, por las facilidades de comunicación y otras,existentes en el país y que desde acá se despachó sobornos a todoslos países durante tres años, ha debido dar lugar a una investiga-ción especial para determinar a través de que bancos y en quéforma se hicieron esas operaciones ilícitas que no debieron pasarinadvertidas al sistema.

Salieron de Brasil para hacerlas en Estados Unidos, dejaronde hacerlas allí porque constituían delitos, sobre todo luego delinicio de las investigaciones de Lava Jato, desecharon El Salvadory se establecieron en Santo Domingo y todavía los dominicanosno sabemos qué ventajas le fueron ofrecidas para convertirnos encentro de operaciones de sus delitos.

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ODEBRECHT PAGÓ CAMPAÑAS POLÍTICAS EN 11 PAÍSES

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Tras la deposición el 6 de marzo del 2017, ante la Justiciabrasileira de Hilberto Silva, el Ejecutivo de Odebrecht que esta-ba encargado de la contabilidad del consorcio, en la que declaróque Odebrecht financió a través de Joao Santana20, las campañaspolíticas de: Lula da Silva (2006), Dilma Rousseff (2010 y 2014),Mauricio Funnez (El Salvador 2009), Danilo Medina (2012 y2016), Hugo Chávez (2012), José Eduardo Dos Santos (Angola),el Presidente Danilo Medina21, candidato en ambos torneos, re-accionó negándolo enfáticamente.

Silva informó solamente sobre las campañas financiadas a tra-vés de Joao Santana, quien guarda prisión por otros delitos deri-vados de ilícitos en Petrobras, siendo uno de los cinco (5) mayoresreceptores de recursos para este fin, sobre este particular, previa-mente, el 21 de diciembre, el Departamento de Justicia norte-americano, estableció lo siguiente:

I. Corrupt Payments to Foreign Officials and Political Partiesin Other Countries

44. In or about and between 2001 and 2016, ODEBRE-CHT made and caused to be made approximately $439 million incorrupt payments to foreign political patties) foreign officials, andtheir representatives, in countries outside of Brazil, including Ango-la, Argentina, Colombia, the Dominican Republic, Ecuador, Gua-temala, Mexico, Mozambique, Panama, Peru and Venezuela, inorder to secure an improper advantage to obtain and retain business

20 http://cdn.com.do/2017/03/07/odebrecht-traves-joao-santana-financio-la-campa-na-danilo-medina-otros-paises-latinoamericanos/

21 Mónica Moura lo negó en los interrogatorios según la prensa del 19 de abril del2017.

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for ODEBRECHT in those countries. ODEBRECHT benefited morethan $1.4 billion as a result of these corrupt payments22.

En resumen que la referida empresa financió, con el equiva-lente a RD$ 20,633 millones, la campaña en once (11) países, enforma ilícita para obtener favores y ventajas corruptas que ascen-dieron a USD$ 1.4 billones de dólares: no hay dudas de que ledieron un alto rendimiento, basta observar el procedimiento deadjudicación de Punta Catalina.

El financiamiento ilícito a campañas políticas, no obstante sucercanía, no en todos los casos se hizo a través de Santana, sin em-bargo, la Fiscalía Suiza consideró sospechosas las sumas y la proce-dencia de los fondos que ingresaban a la cuenta de éste al BancoHeritage que tenía a su cargo la cuenta Shellbill, para lo que elgerente de la cuenta había “falsificado”, varias veces, la direccióndel banco para justificar la procedencia de los abultados recursos.

Estas sospechas son confirmadas con las declaraciones de Fer-nando Magliaccio por ante el Tribunal Superior Electoral de Brasil,en el proceso en contra de Dilma Rousseff, ante el cual confirma quela empresa financió la campaña en seis (6) países: República Domini-cana, Panamá, Angola, El Salvador, Argentina y Venezuela23.

Refiere la prensa brasileira que en octubre del 2015 los de-pósitos en la cuenta de Joao Santana “alcanzaban los USD$ 15.0millones” que salieron de diversos cuentas offshores ubicadas en

22 Traducción libre al español: 44. En o alrededor el 2001 y 2016, ODEBRECHTrealizó y causó aproximadamente $ 439 millones en pagos corruptos a funcionariospúblicos extranjeros y sus representantes en países fuera de Brasil, incluyendoAngola, Argentina, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México,Mozambique, Panamá, Perú y Venezuela, con el fin de obtener una ventaja indebi-da obteniendo y manteniendo negocios para ODEBRECHT en esos países. ODE-BRECHT se benefició por más de $ 1.4 mil millones como resultado de estos pagoscorruptos.

23 El Día, en su edición del lunes 27 de marzo recoge un nuevo trabajo en que no secita a República Dominicana.

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paraísos fiscales, cita además que, en el año 2014 –año no electo-ral en República Dominicana–, se hicieron diez (10) depósitosdesde República Dominicana a esa cuenta por USD$ 500 milcada uno, para un total de USD$ 5.0 millones a la cuenta del exasesor de campaña condenado a ocho (8) años de prisión por co-rrupción cometidos entre Odebrecht y Petrobras.

Algunas preguntas pertinentes serían: 1) Visto que el Presi-dente Danilo Medina declaró que pagó con fondos propios losservicios de Joao ¿Figuran esas transferencias como pagos a JoaoSantana y su empresa Politis Caribe en los reportes del PLD depo-sitados por ante la JCE? 2) ¿Qué banco las hizo, porque es obvioque violan la obligación de registro de transferencias en monedaextranjera y de personas políticamente expuestas?

En Colombia, en donde el Presidente Santos admitió y sedisculpó de que en su campaña se recibiera un millón de dólares,se abrió un proceso de investigación para destitución en el Con-greso, en Venezuela, carente de instituciones democráticas, se or-denó la salida de la empresa del país, también se apresó a los pe-riodistas brasileiros que investigaban el escándalo y fueron depor-tados, en Panamá la Fiscalía inició las investigaciones en contra delPresidente, igual en Perú y en Ecuador, en donde Correa, no sepresentó más, en Guatemala, recientemente, el Presidente fuedestituido y, en Argentina, se dio inicio a las investigaciones, enAngola, en donde Dos Santos lleva 36 años en el poder, no seespera nada, tampoco en la distante Mozambique y, en México lainformación, ha producido un cataclismo: en RD, no hay, ni ha-brá acción judicial, por eso la gente ha ido a la protesta callejera.La financiación extranjera a las campañas políticas24, es ilegal en

24 Para este tema se puede ver El Sistema Electoral Dominicano, Ediciones Fundesep,2014, Santo Domingo, tesis doctoral del Dr. Ángel Lockward defendida en laUniversidad de Castilla La Mancha.

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todas las legislaciones latinoamericanas, incluida la dominicana,aunque en este caso, no establece sanciones, se subsume al delitode lavado de activos y soborno para obtener ventajas políticas,como estableció el Departamento de Justicia norteamericano; enotros países, como en Colombia, la sanción es la perdida de lainvestidura obtenida en violación a la legislación de financiaciónelectoral, independiente de la sanción penal.

AGARRADOS A UN CLAVO CALIENTE: LAS DECLARACIONES DE JOAO

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La Justicia norteamericana, además de los USD$ 788 millo-nes dedicados a sobornos para comprar voluntades de oficiales delos gobiernos de doce países, consigna la suma de USD 488 mi-llones, pagados por Odebrecht para financiar las campañas polí-ticas de partidos y candidatos afines a los ex presidentes Lula daSilva y Dilma Rouseff, gran parte a través de un publicista y suesposa.

La atención de este capítulo en la novela brasileira de sobor-nos, sobreprecios y financiamiento ilícito, se ha centrado en JoaoCerqueira de Santana Filho un periodista de 64 años, nacido enBahías, casado siete (7) veces, dedicado al manejo de campañasactividad a través de la que contribuyó a la elección de seis presi-dentes latinoamericanos25 y, a la reelección del Presidente DosSantos de Angola, aunque también perdió varias.

Él se encontraba en República Dominicana, dirigiendo juntoa su última esposa, Mónica Moura, la campaña a la reelección

25 Lula da Silva, en el 2006, Rousseff en sus campañas del 2010 y 2014, HugoChávez en el 2012, Nicolás Maduro en el 2013, Mauricio Funnez en el 2009 yDanilo Medina en las elecciones del 2012 y 2016. …

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del Presidente Danilo Medina, cuando fue requerido por las au-toridades judiciales brasileiras en febrero del 2016 para respon-der por imputaciones de corrupción en fondos de Petrobras, des-tinados a campañas políticas, inicialmente por valor de USD$ 7.5millones.

Respondió que, esas imputaciones, que más tarde admitió parareducir su condena a ocho (8) años, eran acusaciones infundadas.

Joao, considerado como un genio del marketing político,desde sus inicios en 1993, ha sido acusado de manejar fondosilícitos en el exterior, de dar “golpes bajos y sembrar el miedo en-tre los electores, tanto en Brasil26, como en Venezuela y, desdeluego, en República Dominicana en donde se le imputa la cam-paña de Quirino en contra del ex presidente Fernández en el año2015, actuaciones que justificó su libro biográfico con la cita si-guiente: “La política es, al mismo tiempos la sublimación y el ejerci-cio de la violencia. Trae eso en su cuerpo genético. No fue la comuni-cación política que montó ese genoma27.

Joao salió de Santo Domingo, desvinculándose de la campa-ña a la reelección dejando el campo lleno de heridos, a responderpor los pagos ilícitos de Petrobras cuando salieron las primerasinformaciones sobre compañías fantasma, denominadas offshore,en Panamá, que daban cuenta de pagos ilícitos realizados por cuen-tas vinculadas de Odebrecht, por él y su esposa, inicialmente porvalor de USD$ 3 millones, pronto aparecieron otras por un mon-to de USD$ 4.7 millones correspondientes a los años 2013 y 2014.

Mientras la Procuraduría brasileira procesaba estas informa-ciones, la fiscalía de Suiza identificada otras cuentas con balancede USD$ 21.6 millones de dólares en octubre del 2015, USD$

26 Aécio Neves, contricante Rousseff, dijo que Santana parecía “discípulo de (Joseph)Goebbels, ministro de información nazi de Hitler, recordado por la afirmación deque “una mentira repetida mil veces se transforma en verdad”.

27 Luis Maklouf Carvalho. Joao Santana, un marquetinero en el poder.

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5.0 millones de los cuales fueron transferidos desde RepúblicaDominicana el año anterior: Joao y su esposa se declararon culpa-bles y el día 1 de febrero del 2017, el mundo conoció la penaimpuesta por el Juez Sergio Moro, que les condenó, a la penareducida de ocho años de prisión por los delitos relacionados conPetrobras, siempre que prestaran su colaboración en las indagato-rias pendientes.

El Departamento de Justicia de USA en el Acuerdo publica-do el 21 de diciembre, por su parte, estableció que, en Odebre-cht operaba un Departamento de Sobornos y, que además, sedestinó dinero a las campañas políticas, no todo a través de Joao:esos son hechos comprobados y admitidos.

Manejaba este Departamento de Propinas, denominado eu-femísticamente Operaciones Estructuradas, Hilberto Silva, quien,ante el Tribunal Electoral de Brasil al prestar testimonio confesóque “el financiamiento se llevada a través de la empresa de propa-ganda de Joao Santana y Mónica Moura” quienes recibían dinerodirectamente de Odebrecht, en República Dominicana, El Sal-vador, Venezuela, Panamá y Angola, países en donde Joao dirigiólas campañas28.

Por otra parte el 17 de marzo pasado Migliaccio da Silva, exejecutivo del Departamento de Sobornos declaró por ante el Tri-bunal Superior Electoral en Brasilia, que se pagó a la esposa deJoao por su trabajo de campaña en República Dominicana y, vamás allá de las estimaciones norteamericanas al informar, que sóloen el año 2014, ese Departamento movió entre USD$ 650 yUSD$ 700 millones de dólares.

Ese dinero, según explicó al Juez Bruno César Lorencini, senutría de fondos que llegaban desde fuera de Brasil, de países

28 http://acento.com.do/2017/politica/8437759-antagonista-dice-lula-compinches-latinoamerica-fueran-elegidos-dinero-odebrecht/

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como República Dominicana, que luego se transferían, en el casode “Feira” seudónimo de la esposa de Joao, se hacía a través deuna cuenta offshore: Como hemos visto tenían en Panamá y enSuiza, entre otros países.

Declaró que: “Sabía de dónde venía el dinero, porque yotenía que avisar a contabilidad ‘mira, vienen 10 millones de Pana-má; 5 de República Dominicana; 20 de Venezuela’. Entonces yosabía cuál era el país de origen del que era generado y yo escogía,a medida de la demanda de la disponibilidad de los bancos, yohacía el trasiego de dinero.

Cuando se le preguntó cómo se distribuía el dinero y sisabía hacia dónde iba el dinero, respondió: “Sí”, Sabía, porquetuve algunos momentos en que había intersecciones de progra-mas. Entonces, por ejemplo, tenía elecciones en Brasil, pero te-nía elecciones en la República Dominicana y tenía elecciones enEl Salvador, por ejemplo, no tengo certeza si son esos países. Yotenía que organizarme y ella también. Ella tenía demandas espe-cíficas tipo: necesito en esta semana, pero para Venezuela; deBrasil se puede atrasar dos semanas; no, no, El Salvador tieneque ser esta. Entonces, yo tenía que organizarme. Sabía exacta-mente qué pagamos por las elecciones, pagamos su trabajo enlas elecciones –muy bien hecho, por cierto, el trabajo de ella–de El Salvador, Venezuela, Angola, Brasil, República Dominicanay Panamá”.

Cuando el Viceprocurador electoral de Brasil, Nicolao Dino,anuncia que se ha llegado a un acuerdo con Joao y su esposa, esobviamente, para determinar las violaciones a la legislación elec-toral brasileira, no las violaciones electorales para el resto del con-tinente, en consecuencia, esperar que de las declaraciones de San-tana salga la verdad relativa a nuestro país y el manejo con susasociados, está fuera de contexto: Ese Acuerdo no fue para eso,

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Joao no dirá nada, excepto si es imputado de lavado de activosjunto a los funcionarios locales de Odebrecht.

Por otra parte esperar que un convicto caracterizado pormentir y que desde 1993 es denunciado por el manejo ilegal defondos electorales en el extranjero, declare la verdad, es soñar:Sólo aplicándole la legislación local podríamos esperar los domi-nicanos algo de verdad en sus declaraciones, siempre que seanverificables en las indagatorias que se han debido hacer desde hacemeses, a sus cuentas y empresas.

Ahora bien, que hubo dinero para las campañas del 2012 ydel 2016 son hechos admitidos por Odebrecht en su Acuerdocon los norteamericanos y, confirmados por Hilberto Silva y Mi-gliacio da Silva, solamente falta establecer la cantidad y el uso.

El Presidente Danilo Medina por su parte ha sido enfáticoen informar que él pago con fondos locales su campaña y los ser-vicios de Joao, su esposa y empresa, empero no ha informado lapartida, que por demás, no está consignada en el reporte de cam-paña presentado por el Partido de Liberación Dominicana a laJunta Central Electoral. Si el mandatario pagó ¿De dónde provi-nieron los fondos? Recuérdese que sólo en una cuenta la Fiscalíasuiza descubrió (10) transferencias de USD $ 500 mil, desde Re-pública Dominicana en el 2014 al Bank Sherllbill en Suiza ¿Esedinero se declaró, esos servicios profesionales pagaron sus impues-tos, hicieron las declaraciones bancarias para evitar lavado de activo,qué banco realizó las transferencias?

Joao debe ser imputado en República Dominicana, el Pro-curador debe requerir a Panamá, Suiza, Andorra, Antigua, elmanejo de las cinco (5) compañías offshore, así como el de suscuentas bancarias, debe solicitar copia de las transferencias desdelas cuentas vinculadas de Odebrecht, en Brasil, que no figuranselladas por los acuerdos.

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Desde luego, que en primer plano en cualquier investigacióndebe estar Polis Caribe Comunicación y Marketing, creada en Re-pública Dominicana, es útil saber con cuales bancos locales trabajóy, si desde ella se transfirieron dineros al extranjero, sin dejar de ladoSherbill Finanzas, S. A29., y, sólo entonces, después de esas indaga-torias, sabremos algo de la verdad: Su palabra carece de valor.

EL ACUERDO DE ODEBRECHT CON REPÚBLICA DOMINICANA

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El día 7 de febrero del 2017, la prensa recogió la informa-ción de que, el Procurador General de la República daría a cono-cer un Acuerdo con la empresa Odebrecht mediante el cual éstaadmitía los sobornos previamente declarados ante la justicia nor-teamericana y brasileira, se comprometía a devolver el duplo delsoborno admitido, conforme dispone la legislación nacional, as-cendente a RD$ 184 millones y, a cooperar con las investigacio-nes, a cambio el Gobierno le autorizaba a seguir participando enlos planes de infraestructura del Gobierno, terminando la termo-eléctrica de Punta Catalina y participando en nuevas licitaciones.

Este Acuerdo fue recibido con gran escepticismo por la po-blación y por defectos técnicos, inconcebibles, fue rechazado porel juez apoderado, en virtud, de que el expediente no conteníaimputaciones que sirvieran de base al apoderamiento a la jurisdic-ción penal, independiente de que contenía pretensiones propiasde la jurisdicción administrativa, como era la habilitación de laempresa para licitar, luego de haber corrompido –con sobornos–durante 15 años los procedimientos administrativos del país.

29 Por la transferencia de USD$ 7.5 millones a esta empresa desde Petrobras, fue lacondena.

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Ángel Lockward

El Presidente Danilo Medina, al hablar ante la AsambleaNacional el 27 del mismo mes, aunque no se refirió a este Acuer-do, lucía seguro de que sería ratificado por la Justicia y, el casotomaría un curso distinto: la prensa del 1 de marzo recogió,“Juez declara inadmisible solicitud de homologación de acuerdocon Odebrecht”30.

El Acuerdo sin embargo, no difiere mucho del texto del quefuera firmado con las autoridades norteamericanas, excepto queallí no se produjeron sobornos y, la multa es esencialmente porprácticas corruptas y uso de su sistema bancario: los USD$ 788millones, detectados por suizos, norteamericanos y brasileiros, afec-taron a otras naciones.

Del que si difiere es del Acuerdo firmado con los brasileiros,puesto que allí se fundó en la admisión de ilícitos penales para elcumplimiento de condenas, independiente de que las mismashayan sido atenuadas por efecto del arreglo de cooperación conlas autoridades: Marcelo Odebrecht, está condenado a 19 años,se le reducirá a 10 años en función de las informaciones que dé alas autoridades y de su utilidad; igual sucede con Santana y suesposa, entre otros.

El Acuerdo allí incluye la entrega de 79 funcionarios deOdebrecht, entre ellos, los directores en cada país, que no estánlibrados de asumir la responsabilidad en cada una de las nacionesafectadas: En este caso, cada uno de ellos, si bien puede llegar aacuerdos en cada país, está obligado a cumplir la condena que enellos se les imponga conforme a la normativa procesal local.

Previo a cualquier Acuerdo con la referida empresa, la Pro-curaduría debe establecer los ilícitos cometidos y las penas aplica-bles, así como las personas imputables –independiente de que luego

30 http://www.listindiario.com/la-republica/2017/03/01/456024/juez-declara-inad-misible-procedimiento-solicitud-de-homologacion-acuerdo-con-odebrecht

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aparezcan otras–, en este momento, se habla sólo del pago deUSD$ 92 millones en sobornos, empero eso implica casi siemprelavado de activos y, desde luego, falta determinar las responsabili-dades de dicha sociedad en el financiamiento ilícito de las campa-ñas políticas, otro delito admitido en Brasil, sin entrar a las infrac-ciones que puedan derivarse de la licitación, contratación y cons-trucción de Punta Catalina: la sobrevaluación, es otro tema notratado todavía, pues para pagar esos sobornos, la única vía es lasobrevaluación.

La Procuraduría basó su esperanza de apagar las llamas de laira popular en el anuncio de que el consorcio pagaría USD$ 184.0millones al país; treinta millones se debieron pagar a la firma –que según se indica salieron de los pagos que el Ministerio deHacienda hizo a la empresa a fin de año y, el resto en ocho (8)años.

Cuando se lee la información dada por los procuradoresnorteamericanos y el Acuerdo a que arribaron con la empresa, seevidencia que, al fijar el monto de la multa, tienen el temor deafectar su capacidad financiera para cumplir el compromiso y, esnormal, pues ya, a pocos meses del escándalo, según su página, delos veinte y ocho países en que operaba, apenas quedan veinte yuno (21) y contando porque cada semana, en algún país le prohí-ben participar en obras de infraestructura con financiamientopúblico y, en otros, le han echado.

Odebrecht tras este escándalo y sin el apoyo del Palacio dePlanalto, tendrá dificultades para obtener dinero de Bndes y, serámuy difícil que logre apoyo del sistema bancario internacional, sunombre esta maldito; tampoco los mercados comprarían sus títu-los. Reducirá mucho su tamaño, operaciones e influencia, su ren-tabilidad caerá, posiblemente se hará negativa y si no colapsa, esseguro que no podrá cumplir sus compromisos.

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Ángel Lockward

Vale la pena recordar que además de los UDS$ 3,557 millo-nes que deberá pagar a Estados Unidos, Suiza y Brasil, están loscompromisos que deberá asumir ante República Dominicana ylas naciones afectadas, en unas, multas y en otras, multas y daños:En resumen, un Acuerdo financiero con Odebrecht para pagar alo largo de ocho años tiene muy poco valor, pues es altamenteprobable que antes de esa fecha, colapse. Nótese que sus utilida-des ya en el 2013, eran bajas, apenas USD$ 257 millones sobreingresos de USD$ 31 mil millones.

El Acuerdo del Gobierno con Odebrecht fue reintroducidoprevio a la Semana Santa con el mayor sigilo, el Juez Coordinadorlo asignó al Tercer Juzgado de la Instrucción y según la Procura-duría se circunscribe al delito de soborno admitido por la empre-sa y, es para obtener información para inculpar a los responsables,el tribunal lo homologó el pasado diez y nueve de abril y, se infor-mó que en el mes de mayo Odebrechr darías los nombres de losoficiales del Gobierno y legisladores, sobornados.

ODEBRECHT Y LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE PUNTA CATALINA

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Desde hace décadas en el país existe la práctica de ante cadasituación, designar comisiones, unas veces para investigar o rendirinformes y otras para atender situaciones específicas, quien máspracticó esa modalidad de enfriamiento, en un mundo distinto,mucho más lento y menos comunicado, para un país diferente,fue el Doctor Joaquín Balaguer. Esas comisiones desde luego queusualmente estaban integradas por personalidades notables, enuna ocasión, dio sobre su amigo Henríquez, uno de sus integran-tes, “su palabra vale más que la de todos los dominicanos. ’’

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Sin embargo, el fin ulterior de esas comisiones, no difería mu-cho del fin perseguido por el prisionero de esta conocida fábula: Sedice que, hace siglos, había un joven que había sido condenado a muerteen algún reino lejano. Antes de ser ejecutado, solicita que le envíen unmensaje al rey: “si perdona mi vida, me comprometo a enseñarle a ha-blar a su caballo”. El rey, curioso, decide darle audiencia. En efecto, elcondenado a muerte le asegura que, después de cinco años de lecciones in-tensas, el caballo hablará. El rey acepta la oferta. Cuando le preguntan alpreso cómo pudo hacer semejante pacto, contesta: “en cinco años, o memuero yo, o se muere el rey, o quizá hasta aprende a hablar el caballo31.

El problema de los sobornos, en principio, en el Gobiernopensó que afectaba a otras administraciones, que la atención de-bía centrarse en proteger Punta Catalina y, estos efectos, en inte-rés de blindarla de las continuas denuncias de sobreprecio, sobor-no y desvió de fondos para financiamiento electoral, precautoria-mente el Presidente de la República designo una Comisión paraindagar la Licitación de las plantas de Punta Catalina, en fecha 9de enero del 2017 mediante Decreto 06-2017, compuesta poralgunos de los dominicanos más notables:

Mons. Agripino Núñez Collado, presidente del Consejo Económico y Social y representante de la iglesia Católica, JorgeAlberto Reynoso, pastor evangélico; Pedro Brache, presidente delConep; José Luis (Pepín) Corripio Estrada, Gabriel del Río Doñé,secretario general de la CASC y Servio Tulio Castaños Guzmán,vicepresidente de la Finjus, Persio Maldonado , presidente de laSociedad Dominicana de Diarios; Celso Marranzini, exvicepres-diente de la CDEEE; César Sánchez, ex administrador general dela CDEEE y el economista Jaime Aristy Escuder32.

31 http://www.letraslibres.com/mexico-espana/economia/ya-hablara-el-caballo-132 http://www.elcaribe.com.do/2017/01/10/presidente-designa-comision-para-inves-

tigar-licitacion-punta-catalina#sthash.k2AxoWmy.dpuf

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Ángel Lockward

El país consciente de su historia entendió la señal del juegoestratégico: Se trataba de apagar un poco la flama con la presen-cia de la iglesia cristiana –católica y protestante– del dueño de losprincipales medios y del representante del resto, de los empresa-rios y de una entidad de la sociedad civil, así como de un ala de laoposición: no funcionó, la demanda en busca de transparencia enlos procesos y fin a la impunidad, se fue a las calles.

La Comisión para investigar la Licitación de las plantas, noestá investigando si hubo sobornos, sólo si hubo irregularidades:Todos recordamos que en su momento la Justicia suspendió lalicitación, que continuó a pesar de todo y, que dos de los miem-bros de la Comisión de Licitación, hoy ministro y funcionario delGobierno, se negaron a firmar los resultados.

El resabio de la ciudadanía llega más lejos: no confía en laProcuraduría, dependiente del Poder Ejecutivo y menos en la Cá-mara de Cuentas y, sin embargo, ha manifestado que eran esas de-pendencias las que debieron investigar. La iglesia le ha sacado elcuerpo al tema, cuando no ha expresado su rechazo y la prensa,agobiada por las redes que a cada minuto informan a las gentes, seha visto forzada a publicar todo poniendo fin, en este tema, al con-trol mediático que hasta la fecha tuvo el Gobierno sobre los medios.

La Comisión se vio obligada a defender la presencia de va-rios de sus miembros por vinculación, supuesta o real, con lasempresas consorciadas a Odebrecht y, mientras cita para cuestio-nar a las personas de su interés, algunos de sus miembros son cita-dos a investigación por el Ministerio Público, el resultado: perdi-da de interés de la ciudadanía por los resultados que arroje, cua-lesquiera que sean.

Esta vez, al Soberano “tirado a la calle en ropa verde de pro-testa”, no le interesa si en tres años, el caballo habla o mueren elrey o el prisionero.

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El Informe de la Comisión que investiga la licitación de Pun-ta Catalina, necesariamente tardío –espero que veraz– que resu-ma las 1,035 páginas de la Resolución No. 219-14 del CongresoNacional que aprueba el Contrato con Odebrecht, publicada enla Gaceta Oficial 10763 del 11 de julio del 2014, esta vez, llegaratarde para el Gobierno, no para la ciudadanía, que no espera.

¿Cómo podría ese Informe explicar las afirmaciones del exdirector general de Aduanas, Fernando Fernández33 relativas aque de esa operación salieron fondos para comprar los votos paramodificar la Constitución de la República y restablecer la reelec-ción presidencial?

ODEBRECHT PRODUCE CAÍDA EN LAS ENCUESTAS

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En los regímenes parlamentarios, a los que América, siendocuna del presidencialismo, es ajena en abril del 2016, según rese-ñaba CNN, la mayoría de los titulares del Poder Ejecutivo pasa-ban por un momento de baja aprobación, tales eran según la ca-dena, los casos de México, Brasil, Colombia y Chile34, en dondeobtenían por debajo del 40% de aprobación.

Esa situación venía desde el año 2015, por motivos distintosen cada país como se observa en el cuadro elaborado por Mitosfsky,de México, en julio del 2015.

33 http://eljacaguero.com/otro-golpe-fernando-fernandez-revela-dinero-de-soborno-de-odebrecht-fue-usado-para-la-reeleccion-de-danilo-medina/http://www.diariocristal.com/grave-video-fernando-fernandez-revela-dinero-de-so-bornos-odebrecht-se-utilizaron-en-campana-de-danilo/http://lavozdelprm.org/sobornos-odebrecht-se-utilizaron-en-campana-de-danilo/

34 Peña Nieto un 30% según Grupo Reforma, Santos apenas 14%, según GrupoYanhaas) Bachelet solo la aprueba el 25%, según Plaza Pública Cadem y 63% yRousseff 63% de desaprobación, esta última, finalmente destituida por escándalode corrupción en Petrobras, a través de Odebrecht, según medición de Datafolha.

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Ángel Lockward

Los mejor valorados por sus países entonces eran, el Presi-dente Danilo Medina de República Dominicana con un 89%,Evo Morales de Bolivia con 75%, Juan Carlos Varela de Panamácon 63%, Rafael Correa de Ecuador –saliente ahora – con 61%,Daniel Ortega con 57% y Tavare Vásquez con 52%.

El Presidente dominicano había mantenido desde el 2013alta aprobación (88%) que logró subir al año siguiente a 89%,que como hemos indicado, mantuvo en el 2015, empero que yaen septiembre del 2016, descendía, luego de las elecciones, a un83% según los datos de la misma firma, que en el país recoge,Centro Económico del Cibao: en mayo había ganado las eleccionescon un 62% de los votos válidos computados.

El Presidente de Ecuador, Correa y de Panamá, Varela semantenían como los segundos mejor aprobados.

En julio del 2015 el Presidente Medina no sólo era el man-datario más aprobado en las 21 naciones medidas en el continen-te, sino el de más alta aprobación en el mundo, tanto que éste seconstituyó en el argumento básico para promover una reforma ala Constitución que reestableció la reelección presidencial a los

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fines de que pudiera presentarse como candidato al torneo elec-toral del año próximo.

Cuando empezó a ser conocida la investigación de Lava Jatoque poco a poco fue develando el entramado continental de Ode-brecht en sobornos y financiamiento de campañas políticas parala obtención de ventajas en la adjudicación de obras y el pago desobreprecios en las contrataciones, el panorama se agravó paraunos que ya venían con baja aprobación y se tornó preocupantepara otros, que como el Presidente dominicano, habían logradomantener buena aceptación.

Odebrecht explotó el 21 de diciembre cuando el Depar-tamento de Justicia norteamericano publicó su Acuerdo conOdebrecht, que incluyó a Suiza y Brasil, revelando los sobor-nos en 12 países por un monto mínimo, admitido, de USD$788 millones, en sobornos.

Se recordaban las marchas previas en Brasil para la destitu-ción de Rousseff, sin que en ese momento nadie estuviera conven-cido de su culpabilidad y, las marchas permanentes de protesta enVenezuela en contra de Chávez y Maduro, así como las que deter-minaron la salida del Presidente de Guatemala; la publicación delAcuerdo norteamericano y, la ausencia de acciones para sometera sobornados y sobornadores en los países del continente afecta-dos, desencadenó una ira pública que va en aumento con mar-chas en enero 22 del 2017 en República Dominicana, en febreroen Perú y Panamá, en marzo en Guatemala y Ecuador y al cierrede marzo, en Bogotá y en Santiago de los Caballeros.

Las marchas empezaron pidiendo poner fin a la impunidadsancionando la corrupción, expresamente, la introducida porOdebrecht en todo el continente, empero camina rápidamentehacia la destitución de varios presidentes por su vinculación conla firma o por su falta de acción en contra de sus hechos.

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Ángel Lockward

Odebecht puede llevar a la destitución a varios presidentesen ejercicio y a muchos expresidentes a la cárcel, pero antes, haminado su aprobación y legitimidad a niveles alarmantes: GallupCid, publicada por Hoy, recoge, que a principios de enero del2017, la aprobación del Presidente dominicano, había descendi-do a 52% y, en su página, indica que es de apenas el 50%35, segúnpublicó en San José Costa Rica, antes de las marchas del 22 deenero, del rechazo del Acuerdo con Odebrecht presentado a laJusticia por el Procurador, que constituía una burla y de la mar-cha de Santiago el 26 de marzo del 2017.

MARCHAS VERDES CUESTIONAN LEGITIMIDAD DE GOBIERNOS

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Una cuestión básica que diferencia el sistema presidencialde nuestro continente del parlamentario europeo es que en Amé-rica, el ciudadano vota directamente al Presidente, para un pe-riodo fijo que varía de una nación a otra, igual que a los congre-sistas, mientras que en el otro, se vota a los parlamentarios quie-nes a su vez designan al Ejecutivo y, éste se mantiene en el pues-to mientras logre sostener mayorías, así cuando por cualquierrazón la pierde, renuncia, es censurado o se cierra la legislaturay cae el Gobierno.

En América el mandato a término se mantiene por un perio-do independiente de la popularidad del mandatario o de la apro-bación de sus ejecutorias, así vemos cómo mandatarios con muybaja aprobación se aferran al cargo hasta el término de su perio-do, que en el caso de América Latina, afecta a más de la mitad delos países.

35 https://www.cidgallup.com/es/virtual-library/download/437-

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Desde luego que esta situación, negativa desde todo puntode vista, no es absoluta, puesto que está previsto en todas las cons-tituciones el juicio político (impeachment) y, en las últimas déca-das unos 21 presidentes36 han sido destituidos a través de esta vía,en unos casos por desaprobación a sus políticas públicas y en otrospor violaciones al ordenamiento penal: cabe señalar que el juiciopolítico para destituir a un Presidente no requiere de faltas pena-les, basta mal ejercicio o desaprobación ciudadana muy alta.

Obvio que a nadie se le ocurre convocar a las masas para desti-tuir a un Presidente en ejercicio con una alta aprobación, cuando lasmarchas se producen masivas, siempre es porque el Ejecutivo perdióel apoyo de la gente y si no encuentran remedio institucional a susplanteamientos, terminan en desobediencia cívica y destitución: lasmarchas en contra de la corrupción, van en ese sentido, empiezancon Odebrecht y si no hay remedios, terminan con el Presidente, porcomplicidad o por omisión: el éxito de las marchas indica cuando unPresidente deja de ser legítimo y sigue siendo, apenas, legal.

La Marcha del 22 de enero, por ejemplo, fue en contra deun estado de cosas corruptas, que son muchas: chantaje, peajes,sobornos, comisiones, etc., y, concluía pidiendo acciones en el casode Odebrecht, que ya ha sido admitido por la empresa, la Procu-raduría intentó lo que pareció la tontería del siglo, con intencióno por error, por mala asesoría o por el motivo que fuera, al tratarde homologar un Acuerdo sin imputados y, la reacción fue, laMarcha de Santiago, mayor que la primera y más especifica cómose evidencia en la proclama leída: ya está dirigida a un caso parti-cular –sin olvidar el resto– y al Presidente Danilo Medina… hastaempiezan, un poco temprano, a plantearle que renuncie.

36 Los últimos casos son Brasil, con Dilma Rousseff, segunda vez en Brasil, antes fueCollor de Mello y Guatemala Molina antes los hubo en Venezuela, Perú, Haití,Paraguay, Bolivia, Ecuador, Panamá, entre otros.

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Ángel Lockward

Los convocantes de la Marcha, son muy poco conocidos, lagente no va por ellos, sino por los hechos y el estado de cosas incons-titucionales que padece el país, entre ellas, los desacatos judicialesdel Gobierno; quiénes van a las marchas: clase media y ricos, nadieles paga gasolina, comida, viáticos: es la primera vez en décadas queesas dos clases económicas y sociales se juntan para algo.

¿Por qué coinciden? Porque están ahogadas por la crisis y laexcesiva carga impositiva –la clase media– y por primera vez, losricos, afectados por un Gobierno cuyos funcionarios compitencon ellos en las importaciones, en las ventas al Estado y, en todo: seestán comiendo solos el país y, encima de eso, haciendo ostenta-ción excesiva y pecaminosa del producto de sus chantajes, sobor-nos y comisiones. Hay rabia en las calles.

¿Cómo se convocan? El estado de opresión es tal que convo-carse por los medios tradicionales, es imposible. No se debe a tra-vés de los partidos, permeados, destruidos o descalabrados, tam-poco es eficaz a través de los medios de comunicación, sometidosa través de la publicidad estatal, el control accionario, el ame-drentamiento y en muchos casos, la nómina pública y, las institu-ciones de control, no cumplen su rol porque están controladaspolíticamente por un pequeño grupo.

Acudir a la Justicia, es perder el tiempo. Ir al Congreso Na-cional, que ha debido iniciar su propia investigación, es sometersea una burla puesto que fruto de los acuerdos en el PLD en el año2015, la mayoría de los legisladores son los mismos desde el 2006,vale decir, los imputados por Odebrecht de recibir sobornos paraa aprobación de los contratos. Acudir a la Cámara de Cuentas,otro chiste, puesto que el Senado la designo de entre miembrosde base de su partido.

Por eso la convocatoria es a través de las redes, en especial, ajóvenes de clase media y alta, que tienen autonomía de comunicación

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en las redes y de transporte, pronto vendrán los de abajo, por treno a pie, en guaguas o en burros, pero entonces, ya será tarde paraablandar habichuelas: a falta de instituciones judiciales eficaces yde autoridades honestas, la condena será mediática.

La legitimidad consiste en la aprobación que los ciudadanosotorgan a sus gobernantes por sus actuaciones, que en el caso domi-nicano había bajado a apenas 50% en enero del 2017 –hoy nopasa del 35%– es mucho más que legalidad, las marchas verdesestán cuestionando la legitimidad de las actuaciones de sus gobier-nos, por su complicidad manifiesta u omisión pecaminosa en el temaOdebrecht, si estos no responden adecuadamente, seguirán cayen-do en las encuestas y, finalmente, sucumbirán, penalmente, desti-tuidos o electoralmente: en este último caso, habrá sanciones poste-riores porque los elegidos en su lugar serán obligados a actuar.

¿Qué piden nuestros convocantes a marchas? Algo justo y sen-cillo pero imposible de darles: a) Reestructurar la recién designadaCámara de Cuentas, b) Suspensión de las actividades de Odebre-cht en el país y aplicación de medidas cautelares a sus bienes inver-siones y cuentas, c) Auditar los pagos de Odebrecht a las campañasdel 2012 y 2016 del Presidente Medina, d) Auditoria de Costos delas Obras ejecutadas por dicha empresa y, e) Un Fiscal Especial parael tema de Odebrecht: Todos planteamientos sencillos que el Go-bierno no les concederá porque la verdad le hundiría.

Hay sin embargo algo más sencillo que los verdes pueden ir abuscar mañana, pues el Presidente Medina declaró que él habíapagado a Joao Santana con fondos locales, en consecuencia, esospagos deben estar en los reportes depositados, para las campañasdel 2012 y 2016, en la Junta Central Electoral: pidan copias, depronto coindicen con los diez (10) depósitos por un valor total deUSD$ 5.0 millones que fueron transferidos desde RD a Suiza asu cuenta.

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Ángel Lockward

ODEBRECHT Y SUS CRÍMENES DE ALTA SENSIBILIDAD

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La historia de la República se construyó sobre la base de lapractica dictatorial, las modificaciones constitucionales y los deli-tos en contra del patrimonio público, las acusaciones de corrup-ción, no siempre ciertas, han sido frecuentes, eso no es lo queespanta en este caso.

Lamentablemente, tampoco espanta la cantidad, USD$ 92millones sobre 17 contratos que alcanzan un monto de USD$1,260 millones, tampoco, pues en estos últimos años la capacidadde asombro, ante la falta de controles y de sanciones, se perdió.

En otra nación podría asombrar que la persona señalada, caren-te de toda educación académica y pericia profesional, luego de admi-tir haber percibido dicha suma, declare que “fueron en pago por susservicios”, supongo que como experto en ciencias ocultas. En RD nocausa asombro, puesto que hasta hay periodistas y conductores deprogramas que justifican esos “servicios” y, establecen que no consti-tuyen delitos, excepto el de evasión fiscal y, sobre esta base, pronosti-can, que no habrá sanción más allá del pago de los impuestos, quehasta aventuran, le serán rebajados por la Dirección General de Im-puestos Internos, en donde labora un “recomendado” suyo.

La gente, sobre todo la población preparada que ha trabaja-do toda la vida y labora cada hora del día para llevar lo básico a sucasa, no sale de su sorpresa cuando la prensa, desbordada por larealidad, publica, que además de esos ingresos, un empresario dela construcción, que nadie conocía en el oficio ha recibido más deRD$ 8,000 millones en contratos de obras, si licitar.

El asombro continuara cuando se enteren de las cantidadesque el Estado y sus instituciones, incluidos los ayuntamientos, dadasu cercanía con el Presidente, le dieron en créditos impagados y,

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sobre todo, cuando terminen de enterarse de la cantidad de com-pañías de carpeta, fantasmas, offshore y otras constituidas paralavar esos dineros y distribuir los sobornos.

Sin embargo cuando la ciudadanía pierde el control es cuandoobserva que, tras la publicación de una apreciable cantidad defotos del sindicado distribuidor de los sobornos, en fotos sociales,no sólo con el Presidente de la República, sino en particular, conquienes allanaron las oficinas de Odebrecht y dejaron sin visitarlas suyas que están en el mismo edificio. Todavía no han sido alla-nadas las oficinas de Joao Santana, ni las que utilizó el departa-mento de Sobornos desde el 2014

En este punto de la historia ya las personas han leído todo lo quesalió a la luz en la prensa extranjera, lo que se publicó en las redes, hanrevelado varios periodistas no comprados y la prensa tradicional: yasaben que todo está preparado para que no suceda nada y, a lo sumose produzca un montaje simbólico que detenga el ruido.

Eso bastaría para la ira popular, para entender que por elcamino de las instituciones, en especial la Justicia, controlada porel Partido de la Liberación Dominicana, no se llegara a nada, pues-to que son sus miembros los, felizmente, sobornados y, sin embar-go la ciudadanía recuerda que tiene derecho constitucional a laprotesta y a la condena mediática, únicas vías que les dejan.

Empero, en esta etapa ya el país que fue a la guerra pararestablecer el orden constitucional, sabe, que el crimen más graveno se ha cometido en contra de las arcas públicas: es cierto quehemos sufrido 37 modificaciones constitucionales, pero nunca unaempresa extranjera pagó USD$ 250 millones por ella.

La Constitución de 1966 estuvo inalterada por 28 años, semodificó sin gastarse un peso en 1994 por una crisis políticapostelectoral; se dieron unos pesos para modificarla en el 2002,pocos, porque ostentaba mayoría un partido y, no costó nada en

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Ángel Lockward

el 2010, puesto que fue un proceso de consultas que duró bastan-te tiempo, sellada con el denominado “Pacto de las corbatas azu-les” firmado en el Palacio Nacional.

La modificación del año 2015 requirió la inversión de unasuma escandalosa, entonces se habló de RD$ 10 millones por cadadiputado, no sólo de la oposición, sino en particular, del PLD mis-mo, puesto que fue necesario comprar a los morados que estabanen la línea del ex presidente Leonel Fernández; con los senadores, lasuma llegó a niveles estratosféricos: al final solo quedaron diez leales.

Comprar el voto de 20 senadores y casi todos los 190 dipu-tados, no fue tarea fácil, ni barata, entonces se dijo y luego, confir-mó Fernando Fernández, ex director de Aduanas de entonces,que esos votos costaron USD$ 250 millones aportados por Ode-brecht y un déficit de RD$ 41,000 millones de pesos. Esta man-cilla criminal cometida en contra de la Constitución, que tomócomo torpe a un pueblo que creía, en la buena fe del Presidente,es caldo de cultivo de la ira actual por eso los memes burlescosaniman la creatividad popular tan ricamente.

Si tardó la gente en reaccionar no se debió a que no sabía delos hechos, sino a que por monstruosos, se negaba admitirlos y por-que el efecto fue de tal magnitud que la ciudadanía fue dejada sininstituciones que le defendieran: Leonel humillado y acorralado, laoposición dispersa; el PRD hipotecado al Gobierno tras el Acuer-do y el PRSC, carente de perfil, el Tribunal Constitucional37, igno-rando su papel de garante constitucional, el Tribunal Superior

37 En ocasión de la Reforma Constitucional recibió una Acción Principal de Nulidaden contra de la Ley de Convocatoria a los fines de que la Reforma fuera sometida aReferéndum como establece la misma carta Política y, no la falló, casi dos añosdespués, la rechaza, para dejar abierta otra posibilidad de modificación al PresidenteDanilo Medina, el fallo no sólo es de mala calidad, sino incluso torpe, mejor hubiesesido declararlo inadmisible por cualquier tontería. Tampoco falló otra Acción Direc-ta de Inconstitucionalidad en contra de la Ley 157/13 del voto preferente y, toda-vía ni siquiera conoce de los recursos de revisión sobre la adjudicación de escaños.

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Electoral y la Junta Central Electoral, apéndices del Gobierno igualque la Suprema Corte de Justicia: El pueblo estaba desamparado,por eso tras confirmar los hechos, se ha lanzado a las calles.

El peor crimen de Odebrecht en contra del país, no es nipor mucho, sobrevalorar las obras y sobornar, sino utilizar nues-tro dinero para convertir nuestra Constitución en papel de sa-nitario.

ODEBRECHT EN “RD NO PASARÁ NADA”(11)

En el país, hace unas décadas, a la mayoría de los políticos,desafectos, les fabricaban expedientes, eran un mecanismo de chan-taje, pocas o ninguna vez, llegaban a juicio y, en ocasiones los juiciosfueron comedias trágicas, con objetivos políticos, como en el casode Salvador Jorge Blanco; luego vinieron casos como el de Adua-nas, con Ricci y Bahía de Las Águilas y más tarde, los sometimientosrealizados a los funcionarios del primer periodo del Dr. Leonel Fer-nández hechos en la Administración del presidente Hipólito Mejía,nadie los creyó mucho y fueron absueltos en los juicios que se les siguió.

En la gestión de éste se produjeron denuncias y sometimien-tos, se recordarán el caso Baninter, Renove38 y el Caso del GLP:Todos fueron a juicio, los dos primeros concluyeron en condena yel segundo, en juicio de fondo, se demostró que los hechos noocurrieron, que no se produjo ninguna irregularidad.

En la segunda Administración de Leonel Fernández el casomás controvertido fue el de la Sun Land, bochornoso para la

38 A pesar de que hubo condenas, en este caso, no hubo sustracción de fondos públi-cos puesto que se trató de préstamos que los sindicatos pagaron, sólo AntonioMarte, al momento de ser condenado, había pagado conforme recibos que tuve enmis manos y mostré al Presidente Fernández, RD$ 950 millones de pesos, por esose le indultó: la condena mediática impuso la judicial.

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Suprema Corte de Justicia, que para librarse del expediente lodeclaró inadmisible por falta de calidad del querellante modifi-cando para ello sus precedentes: sin embargo, debo señalar que enese caso se trataba de un préstamo no ratificado por el CongresoNacional, una falta que no implica apropiación de fondos públicos.

En medio de la Guerra Fría librada en el PLD se produjeronotros dos sometimientos luego, de Víctor Díaz Rúa y de Félix Bau-tista, ambos desestimados por la Suprema Corte de Justicia, envirtud de tecnicismos procesales, en el caso del senador Bautista,siempre, a la luz de lo analizado, he percibido una persecucióndirecta al ex presidente Fernández, puesto que las obras de laOISOE, en su gestión, se licitaron, se terminaron y no hubo de-nuncias sobre su calidad, pero sobre todo, nadie jamás se ha que-jado de que le cobraron comisiones como sucedió con el ingenieroDavid Rodríguez, quien se suicidó en la referida oficina cuandono pudo soportar más el chantaje. Díaz Rúa, es otra historia.

Lo anterior abona la creencia de que ahora, en lo de Odebre-cht, sus funcionarios, Ángel Rondón y a quienes le haya dado dine-ro para obtener su voluntad, si les dio, no pasará, nada; hasta aven-turan una condena benigna pactada, para cumplirse en un hotel oen su casa y devolver el importe de los impuestos dejados de pagar:Desde luego, con la garantía de que no hable. Eso tiene furiosa a lagente que le hizo perder al Presidente Medina 54% puntos en suaprobación al bajar de 89% a apenas un 35% y continua el descenso.

Cierto que si los eventuales delitos –incluido lavado de acti-vos– se hubiesen cometido sólo en nuestro país, eso es posible,incluso pudimos no habernos enterado por el control mediáticodel Gobierno y los fondos disponibles del inculpado que puederepartir a manos llenas entre comunicadores, tanto para que ledefiendan justificando sus acciones, como para que simplemente,no le mencionen, pero esta vez, no es así.

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Los crímenes se están ventilando fuera del país, en otras cor-tes y, en ellas, ya fueron admitidos, sus detalles llegan a nuestragente antes de que los periódicos nacionales los tengan y, ante lalenidad judicial de algunos, porque hay muchos jueces responsa-bles, la censura internacional ha empezado a actuar, incluso concuestiones tan simples como la cancelación de un visado: van tresy se dice que son 40 los jueces en esa situación.

Por otra parte Odebrecht no sólo afectó a empresas de otrospaíses con sus prácticas desleales de sobornos, sino que fue lapiedra angular para construir un proyecto de control políticocontinental que ahora se desmorona, que afectaba a Brasil, Ve-nezuela, Panamá, Perú, Argentina y Republica Dominicana,entre otros. De esos países solo permanecen como presidentesMedina y Maduro.

Maduro tiene el agua caliente y, Medina, deberá actuar creí-blemente para que Odebrecht, no le destruya su legado o con-vierta en infierno su retiro: No pasará todo lo que debe suceder,no sabremos toda la verdad, pero con la que sea conocida, se esta-blecerá un precedente.

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Capítulo IIISeis presidentes implicados

en caso de Odebrecht en Brasil

De los últimos siete presidentes de Brasil, la Corte Suprema,a través del Juez de la Instrucción Edson Fachinm, luego de oír lasdelaciones de Marcelo Odebrecht, autorizó abrir indagatorias acinco y excluyó temporalmente al Presidente Michel Temer: SóloItamar Franco quedó fuera de la lista de investigados, que incluyea ocho ministros de la actual administración, así como a congresis-tas y gobernadores, todos con fuero privilegiado, implicados decorrupción, lavado de activos y falsedad ideológica tras recibirpagos irregulares para campañas políticas y la obtención de con-tratos, más grande de la historia.

Inicia la lista José Sarney, tres veces senador y ex gobernador,que ocupó la Presidencia de Brasil de 1985 a 1990, cuando elPresidente electo 39 Tancredo Neves no pudo asumir el cargo porenfermedad y muerte, le sigue, Fernando Collor de Mello queocupó la Presidencia del 1990 al 1992 cuando fue destituido porcorrupción y sucedido por Itamar Franco, ex gobernador y ac-tualmente senador, continúa, Fernando Henrique Cardoso,

39 http://www.abc.es/internacional/20150422/abci-tancredo-neves-brasil-201504220020.html

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ex ministro de Exteriores y de Hacienda, primer presidente reele-gido, del 1995 al 2002, que inicia el despegue económico deBrasil como potencia.

Encabeza la lista, Ignacio Lula da Silva, obrero metalúrgicoque inició sus relaciones con Emilio Odebrecht, quien financiósus campañas desde 1982, gobernó del 2003 al 2010, y siendo elpolítico más valorado anunció recientemente40 que podría ser can-didato a la Presidencia en las elecciones del 2018, siempre que noesté en la cárcel, por esta imputación o cualesquiera de los otroscinco procesos que le han sido abiertos. En su caso, el financia-miento político a cargo del consorcio llegó, en forma de políticade Estado, a doce países, en particular, en América Latina, enforma de “financiamiento ideológico” según palabras del IsaccHumala, padre del Presidente Ollanta Humala de Perú, imputa-do de haber recibido millones de dólares para su campaña elec-toral que manejo su esposa41: Estos aportes financieros sirvieron

Los últimos 5 expresidentes de Brasil investigados, de izquierda a derecha,Fernando Collor de Mello, José Sarney, Luiz Inácio Lula da Silva, DilmaRousseff, y Fernando Henrique Cardoso.

40 En abril del 201741 http://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/dinero-de-odebrecht-fue-colabo-

racion-ideologica-segun-padre-de-humala-77984

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tanto para control político de los países como para la obtenciónde contratos para Odebrecht.

Su discípula, Dilma Rousseff, quien dirigió el país del 2011hasta agosto del 2016, si bien no figura imputada en el caso dePetrobras, que dio origen al escándalo, habiendo sido destituidapor el Congreso el pasado año por manejo irregular de partidaspresupuestarias, ahora es imputada por financiamiento ilegal desu campaña, a cargo de Odebrecht: los siete jueces del TribunalSuperior Electoral, si encuentran fundada la demanda de la opo-sición, puede anular la elección del 2014 y poner fin al mandatode Temer, elegido como fórmula junto a la ex presidenta42.

Las delaciones de Odebrecht alcanzan al Presidente Temer43,quien las niega, sin embargo, éste no puede ser enjuiciado, toda-vía, porque la supuesta contribución política tuvo lugar antes dellegar a la Presidencia y mientras se encuentre en el cargo sola-mente puede ser juzgado por faltas cometidas en el ejercicio, loque no excluye que sea sometido una vez concluya su mandato.

La lista de imputables, setenta con jurisdicción privilegiada,la integran además los ministros, Eliseu Padilha, de la Casa Civil,uno de los miembros más influyentes del Gabinete del presidenteMichel Temer; Wellington Moreira Franco, de la Secretaría Ge-neral de la Presidencia; Helder Barbalho, de Integración Nacio-nal en ejercicio; Aloysio Nunes Ferreira, de Relaciones Exterio-res; Blairo Maggi, de Agricultura, Gilberto Kassab, de Ciencia yTecnología; Marcos Antônio Pereira, de Industria y ComercioExterior, además de los presidentes de ambas cámaras, Eunício

42 El juicio fue aplazado a principios del mes de abril http://www.efe.com/efe/ameri-ca/portada/suspenden-el-juicio-sobre-supuesto-fraude-en-la-campana-de-rousseff-y-temer/20000064-3228448

43 Es el tercer vicepresidente que en 31 años, desde que cayó la dictadura, que asumela Presidencia en Brasil, el primero fue José Sarney, por muerte del Presidente electoNeves, el segundo Itamar Franco, por destitución de Collor de Mello.

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Oliveira (PMDB), presidente del Senado y Rodrigo Maia, titularde la Cámara de Diputados y los gobernadores, Robinson Faria,de Río Grande do Norte; Tião Viana, de Acre; y Renan Filho, deAlagoas.

En los escándalos de Petrobras y de Odebrecht, de sobornosy financiamiento ilícito de campañas, se citan además, los nom-bres de los presidentes Santos, de Colombia, Valera, de Panamá,Maduro de Venezuela y Medina, de República Dominicana, a losexpresidentes, Toledo y García, de Perú, así como a Dos Santos deAngola.

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No hay hechos del hoy, que no se fundamenten en el ayer y,aunque resulta imposible para los límites del presente trabajo ana-lizar todas las variables que condujeron al continente a las situa-ciones que hemos tenido con Petrobras, Odebrecht, Andrade yotras empresas, conviene recordar algunas.

El consorcio fundado treinta años antes se expande hacia elexterior con la dictadura militar, a Angola en 1975 y se consolidaal caer esta, con la democracia que inicia Sarney y que continúacon dos periodos, Cardoso.

En ese intervalo de tiempo el mundo cambió mucho y elgrupo fue parte actora de ese cambio, Estados Unidos, humilladopor la conducta del Presidente Nixon, cae de potencia a hazme-rreir con Irán, bajo la Presidencia de Carter, quien sin embargo,da inicio a la tercera ola de democratización del continente, enRepública Dominicana, que se extiende hasta la caída de la dicta-dura de Duvalier en Haití en 1986, también desparecieron mu-chos de los movimientos guerrilleros.

A esa fecha los gobiernos del continente, eran democráticos,excepto Cuba, empezaba el neoliberalismo que dio a Chile su

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desarrollo partiendo de Pinochet, pero con un crecimiento eco-nómico basado en las privatizaciones y la urbanización de la po-blación rural, sin tramite, que lleno de barriadas marginales lascapitales del continente, con demandas de bienes y servicios im-posibles de atender en el corto plazo.

Ronald Reagan ( 1981/1989) y Margaret Thatcher, conser-vadores de Estados Unidos e Inglaterra, junto a Woticka, carde-nal de Polonia y más tarde Juan Pablo II, lideraron entonces elmundo frente a la URSS, con notables mejorías en las económicasde sus países, cuando China, todavía no emergía y Europa, noalcanzaba su independencia plena de las políticas económicasnorteamericanas, empero, Liga del Acero, más tarde MercadoComún Europeo, estaba en camino hacia la Unión Europea quese formaliza con el Tratado de Mastrich en 1993 y culmino con eleuro el 1 de enero de 1999.

Reagan alcanzó a ver derribar el Muro de Berlín (1961/1989) símbolo de la Guerra Fría y, a su sucesor, continuador desu obra, George Bush (1989/1993), le deja la Caída de la Uniónde Repúblicas Socialistas en 1993, polo ideológico que le antago-nizó desde antes de la Segunda Guerra Mundial y, con quien USAse vio forzado a una alianza que más tarde y que por 46 años,dividió al mundo; algunos autores extienden este periodo hastaese momento. Desde luego que antes pasamos por la Invasión aKuwait y varios episodios bélicos.

En América sin embargo, derribadas las dictaduras y en francareducción los movimientos guerrilleros en Centroamérica y enPerú, sólo quedaba insurrección en Colombia, por una fuerte alian-za de esta con el narcotráfico, aprovisionado de las “vacunas” y delos ingresos del secuestro como industria: La Democracia formalmarchaba a toda vela, pero pronto seria colisionada por los ice-bergs de la insatisfacción social y, ahora, de la corrupción.

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Siguiendo la tradición parlamentaria europea, que los auto-res más renombrados de ciencias políticas le negaban al presiden-cialismo por cuanto en éste sistema de gobierno se elige a términofijo, nuestras democracias aprendieron a deponer a los presiden-tes por métodos constitucionales.

Por esta vía fueron destituidos 17 presidentes desde que seinició en 1992 en Brasil, con Collor de Melo: Serrano (1993Guatemala), Carlos Andrés Pérez ( Venezuela), Abdala Bucaram(1997 Ecuador), Raúl Cubas (1999 Paraguay), Jamil Mauad(2000 Ecuador), Fujimori (2000 Perú), De la Rúa (2001 Argen-tina), Gonzalo Lozada (2003 Bolivia), Aristide (2004 Haití), Car-los Mesa ((2005 Bolivia) Lucio Gutiérrez (2005 Ecuador), Ma-nuel Zelaya (2009 Honduras), Fernando Lugo (2012 Paraguay)Otto Pérez (2015 Guatemala) y Dilma Rousseff en el 201644.

Durante ese periodo por métodos democráticos llegaron alpoder hombres y mujeres de izquierda, incluso del ala violenta,excepto Mujica, todos intentaron reelegirse, en varios casos, paraello modificaron la constitución de sus países y la mayoría ha sidosometida por corrupción: en resumen la izquierda resulto máscorrupta y aferrada al poder que la derecha.

Sin riesgos ideológicos que comprometieran la seguridadcontinental, puesto que la URSS, al desmembrarse cayó en unestado de desorden interno difícil de manejar, intentando impo-ner como régimen una democracia desconocida para todos, polí-ticos y ciudadanos que crecieron negándola; Estados Unidos dejóel monitoreo de la región a las instituciones surgidas de BretonWodds y regionales, especialmente, Banco Mundial y Fondo Mo-netario Internacional, en el primer caso y Banco Interamericano de

44 http://www.listindiario.com/la-republica/2016/04/17/415811/la-destitucion-presidencial-en-america. Para más detalles ver El sistema Electoral dominicano,Editora Centenario, Fundesep, 2013, de Ángel Lockward.

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Desarrollo, en el segundo, sus aportes a la colaboración se convir-tieron en escasos y puntuales, casi, exclusivamente, para narcotrá-fico y migración.

Estas instituciones desarrollaron e implementaron teorías quebuscaban el crecimiento económico, sin una distribución huma-na de los ingresos, mediante financiamientos sujetos a condicio-nalidades perversas que sólo aseguraban el pago de los préstamos,no el bienestar de la gente y, por otra parte, sus fondos sin el inte-rés político de Estados Unidos, se fueron volviendo escasos. Lospaíses quedaron dependientes de las remesas de los ciudadanosausentes y del surgimiento, en algunos casos, del turismo, ante lacrisis de los combustibles iniciada desde 1979 y, que desde enton-ces, ha sido cíclica, empero cuyo precio jamás retorno a los nivelesde entonces.

Cuando se inicia la década de los 90s con la primera guerratransmitida por televisión en tiempo real al mundo, se andabapor los caminos minados de la Globalización –con TLC regiona-les y bilaterales por doquier– en forma acelerada hacia la Era delInternet, algo de lo que nadie tenía las más remota idea.

Cae la URSS y las democracias europeas anuncian el naci-miento de la Unión Europea, una especie de Estado federal mul-tinacional que hoy tiene 505 millones de habitantes de alto con-sumo, Estados Unidos, ya inmerso en la Organización Mundialdel Comercio, suscribe un TLC con Canadá y México, que en1994 quiso extender al continente con el Alca (Área de LibreComercio de las Américas, entonces con 808 millones de habi-tantes: Avanzó poco y cuando Chávez llegó al poder la hizo fraca-sar a partir del 2001 tras la Reunión de Ministros de Buenos Ai-res que fue seguida por la Cumbre de Mandatarios de Otawa.

La crisis económica, aguijoneada por los combustibles pre-sionaba las economías latinoamericanas y, la falta de financiamiento

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para el desarrollo impedía a los gobiernos hacer frente a las de-mandas y expectativas creadas por los medios de comunicaciónen la población que también recibía patrones de conducta de losmillones de latinoamericanos que residían en Estados Unidos yEuropa.

A Bill Clinton (1993/2001), que fue un gran presidente, enel Alca que pareció un sueño al que puso mucha ilusión le derrotóel antinorteamericanismo de Chávez en el periodo de Bush hijo(2001/2009), quien intentó, sin éxito, darle un último impulsoen la Cumbre de Canadá.

(2)

Así mientras la humanidad vivía su última gran revolución,la primera que fue inmediata, en tiempo real, en todo el globo yalgunos países árabes disfrutaban su breve primera y otros enEuropa del Este se encontraban con occidente en la Unión Euro-pea, América desarrolló su primera etapa de democracia formalplena y llegaron a la presidencia, por la vía democrática y gober-naron, los que, en la etapa previa, eran inelegibles: Mujica, Lula,Chávez, Daniel Ortega, Bachellet, entre otros.

Llegaron con el escudo en su estandarte del anti neoliberalis-mo cruel simbolizado en el Fondo Monetario y desafiante ante lainoperancia de la Organización de Estados Americanos, repre-sentada en pobre Banco Interamericano de Desarrollo, incapazno sólo de atender las demandas de crédito, sino en particular dehacerlo al margen de las reglas y duras condiciones del FMI, em-pero en el mundo nuevo, los mercados financieros atestados defondos excedentes de los países desarrollados y, en particular delos árabes, sin desarrollo pero con liquidez excesiva, recibieron aAmérica Latina con entusiasmo.

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Como expresamos, desde que cayeron las dictaduras y se re-dujo el movimiento guerrillero que coincide con la caída del Murode Berlín y de la URSS, la atención de Estados Unidos estuvocentrada lejos de América, en esas casi tres décadas, las cosas cam-biaron, notablemente.

En Venezuela, una de las democracias más emblemática, juntoa la costarricense, el sistema colapsó en manos de Carlos AndrésPérez, quien confundió, método y momento y fue depuesto dan-do paso a la inestabilidad que potencializó el regreso de uno de lospadres de su democracia, Rafael Caldera, quien en estado de edady salud, avanzado y precario, allanó el ambiente para que subieraa escena un anti sistema, Hugo Chávez (1999/2013), elegido nopara gobernar, sino destruir el sistema y castigar a la clase política yempresarial, el resultado ha sido que también destruyó a Venezuela.

El año de 1998 en que Hugo Chávez gana las elecciones,según me comentara el ex presidente Rafael Caldera, en su bi-blioteca, el precio de la cesta venezolana promedio USD$ 11.00;es juramentado 2 de febrero y ese año, la cesta aumento a UD$16.00, en el 2004, fue de USD 32.00 y de USD$ 88.88 en el2008, para los años 2011 y 2014 alcanzo en promedio los USD$103.00, en total, para el periodo 1999/2014, los ingresos porventa de petróleo alcanzaron los USD 960,589 millones: USD$56,500 anuales45, durante los últimos 17 años según Carlos Mi-guel Álvarez, economista de Ecoanalítica.

Los ingresos inesperados del prolongado periodo de bonan-za en los precios del petróleo permitieron financiar, sin que senotara mucho, la destrucción de la economía venezolana, subsi-diando e importando todo y, por otra parte, construir una barre-ra diplomática a través de un financiamiento tan generoso, que

45 http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/02/160219_venezuela_bonanza_petroleo_crisis_economica_ab

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rayó en lo prodigo. Al cierre del 2014, PETROCARIBE, sucesordel Acuerdo de San José, mantenía un saldo en financiamientode la factura petrolera de unos USD$ 28,000 millones de dóla-res, en los 18 países miembros que representan 103 millones depersonas y a 18 estados46, que aunque los más pequeños, repre-sentan dos tercios de la OEA, órgano cuyo banco, el BID, desdesu fundación al 31 de diciembre del 2016, apenas tenía un patri-monio ascendía a $26.460 millones47 para todo el continente,para atender, a esos pequeños estados del Caribe y, a México, Ar-gentina, Brasil, Venezuela, Chile, Perú, entre otros.

República Dominicana por ejemplo, adeudó a Venezuela através de Petrocaribe la suma de USD$ 4,121.6 a diciembre del2014 representó el 23% de su deuda externa, antes de que en elmes de enero del 2015 pagara el 98% de ella, con un descuentodel 52%, al ser comprada por la suma de USD$ 1,933 millones:El saldo quedó en USD$ 200 millones48.

El financiamiento multilateral, antes blando y a largo plazo,frente a éste, no sujeto a condiciones ni a tramites, carece de sen-tido útil49: Por eso todavía hoy, a pesar de cambios en los gobier-nos de Argentina, Brasil y otros, los Estados Unidos, Canadá yColombia, no logran votos en el seno de la OEA para actuaren contra del Presidente Maduro ante la gravísima situación

46 Informe Petrocaribe, Acuerdo de Cooperación preparado por el Sistema de Integra-ción Económica SELA preparado para el Consejo Ordinario de Ministros Petroca-ribe XLI, 27 de noviembre 2015, Caracas.

47 https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/8221/Informe-anual-del-Banco-Interamericano-de-Desarrollo-2016-Estados-financieros.pdf?sequence=8

48 https://www.diariolibre.com/economia/el-fin-de-petrocaribe-en-la-economia-de-republica-dominicana-BM3718102

49 Recuérdese que en abril del 1984, las protestas en contra de la firma del FMI, deapenas unos USD$ 100 millones para ajustes estructurales, motivaron protestascallejeras que, al ser controladas por los militares ocasionaron la muerte de variaspersonas que pesaron sobre el Presidente Salvador Jorge Blanco, que traía un buengobierno.

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económica y social que padecen los venezolanos y el clima de in-gobernabilidad que sufren, con violaciones a los más elementalesderechos ciudadanos.

Si para entender el panorama de estos años, conviene otroejemplo, basta recordar que, ante la posibilidad de una “cesaciónde pagos” de Argentina, conocida en los ambientes como un de-fault, Chávez, como si las arcas del tesoro venezolano fueran unachequera personal, adquirió bonos BONAR 15, a tasa de bonosbasura, por la suma de USD$ 5,500 millones a los fines de queArgentina50, sin acogerse a ninguna disciplina fiscal, monetaria oeconómica, le pagara al FMI los saldos vencidos y, eso, sin contarcon la deuda petrolera, que entonces se situaba en unos USD$1,000 millones.

Según Capriles, sus informaciones del Palacio de Mirafloresubicaban la deuda Argentina, en unos UD$ 12,000 millones51 yel también opositor Julio Borges, denunciaba que Chávez, había“regalado” USD$ 58,000 millones.

Reducida a casi simbólica la presencia de los organismosmultilaterales y, habiendo emergido los mercados a mandatariosapetitosos de financiamiento, surge otra fuente inédita hasta en-tonces, Petrobras y Bandes, de Brasil.

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El ocaso de la clase política de Venezuela, con Copei y Ad,cae cuando madura la presencia de la brasileira, tradicionalmente

50 http://www.lanacion.com.ar/1089596-chavez-defendio-la-compra-de-bonos-de-la-deuda-argentina, http://expansion.mx/economia/2008/05/23/venezuela-com-pra-deuda-argentina,http://www.infobae.com/2013/03/05/699524-chavez-aporto-la-argentina-us5500-millones/

51 http://www.taringa.net/enciclopedia/venezuela

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poco ligada al resto de Latinoamérica, con Lula da Silva, herederode la estabilidad y crecimiento logrado por Cardozo y, bajo con-trol de dos instrumentos importantes, Petrobras, la empresa másgrande del subcontinente y Bandes, ésta última, todavía “ajena” a losescándalos, empero situada en medio de ellos, sin su apoyo,Odebrecht habría tenido muy escasas posibilidades del alcanzar laexpansión lograda.

La industria y el comercio brasileiro iniciaron su expansión,inicialmente desde Angola, en trueque internacional, intercam-biando maquinarias e infraestructura para las cuales carecían defondos, por petróleo, entonces, Bndes, apenas iniciaba su existen-cia, aunque había nacido el 20 de junio de 1952 “con el objetivode desarrollar y llevar a cabo las políticas nacionales de desarrolloeconómico”, veinte años más tarde iniciaría la transformación delo que ha llegado a ser: una herramienta, de capital público, vitalpara la expansión brasilera, cuyo capital alcanzó en diciembre del2016 los R$ 129,881 mil millones52, influenciado por la recupe-ración de la cartera de participaciones del BNDES y por el bene-ficio del trimestre53: En el año 2015 había desembolsado presta-mos por R$ 136,000 millones, el 67.5% para infraestructura eindustria.

Sólo para que se tenga una idea del efecto regional, al mo-mento de suspensión de los desembolsos en la región Bndes tenía

52 Para tener una ida de la expansión en los últimos años basta leer el último decreto,del 2012, que modificó sus estatutos: Art. 6º El capital social del BNDES es de R$36.340.506.458,95 (treinta y seis mil, trescientos cuarenta millones, quinientosseis mil, cuatrocientos cincuenta y ocho reales y noventa y cinco centavos), divididoen 6.273.711.452 (seis mil doscientos setenta y tres millones setecientos once milcuatrocientos cincuenta y dos) acciones nominativas, sin valor nominal. (Redacciónotorgada por el Decreto nº 7817, del 28 de septiembre de 2012) (Nueva Redac-ción) http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_es/Institucional/BN-DES/estatutos.html

53 http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_es/Institucional/Relacion_con_Inversionistas/desempeno_2016.html

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en proceso, 47 proyectos con inversión del banco de fomentopor unos USD$ 13,500 millones, más que el BID o el BM y,Odebrecht, en la región ocupaba más del 50% de su cartera, enalgunos países, casi la totalidad, como en Cuba y República Do-minicana.

Aunque Bandes, modelo de gestión bancaria en el continen-te, es signataria –como empresa estatal– de todas las convencionessobre prácticas de la corrupción de funcionarios públicos extran-jeros que actúan cuando “La financiación se formaliza, general-mente, con la celebración de contratos de financiación entre el BN-DES y los gobiernos extranjeros adquirentes de bienes y servicios bra-sileños”, su control es imposible cuando median empresas comoOdebrecht que, llega a los países en donde se han de hacer lasobras y, soborna para obtener los contratos, infla los precios, es-candalosamente, para pagar los sobornos, locales y a sus padrinosen Brasil con control de un financiamiento seguro que hace partedel pliego de las “licitaciones”: en las indagatorias de los escánda-los se hizo evidente que Marcelo Odebrecht tenía asegurado, pre-viamente, financiamiento de Bndes, por el control que ejercía so-bre las autoridades políticas que designan el personal del banco.

Así las cosas, hasta en las exportaciones “Los desembolsos sonrealizados en reales, en Brasil, en la cuenta de la empresa exportado-ra, por cuenta y orden de los gobiernos extranjeros, que asumen ladeuda ante el BNDES” se convertían en fachada para que “im-portadores extranjeros y exportadores brasileiros” lavaran dinerocon operaciones inexistentes o infladas, que pagaban nuestrospaíses: Bandes no perdía, de hecho su cartera tiene un nivel envi-diable, perdían los ciudadanos cuyos gobiernos, con funcionarioscómplices de los fraudes, pagaban con dinero público, indepen-diente de que Brasil es signatario de la Convención de la OCDE,condición que admite el país financiado mediante declaración y,

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la violación es crimen en Brasil, que condena los actos lesivos con-tra el patrimonio público en proyectos financiados por el banco através de su comisión de ética.

Lo cierto es que ante la decisión política de financiar campa-ñas políticas y a políticos afines en el extranjero a través de dinerofruto de sobornos, en obras financiadas por el banco, especial-mente mediante contratos con Odebrecht y, en algunos casos,utilizando a profesionales brasileiros, como Joao Santana, rebasócualquier intento de control institucional.

Los actores políticos, a través del fraude, pudieron pensarque incurrían en financiamiento ideológico, como declaro el pa-dre del ex presidente Ollanta Humala, en Perú, cuando el destinode los fondos era para ese objeto, empero, al final, Odebrecht noera ni es partido político, su objeto era obtener contratos a travésdel soborno, con precios inflados para lograr lucro comercial pormétodos ilícitos, así, con financiamiento al desarrollo provisto porBndes, eliminó competidores y desarrollo programas de infraes-tructura en toda América Latina y en África y, es imposible, quesus directivos, no lo supieran.

En al menos un caso, la financiación del Bndes obedeció,según la fiscalía brasileira, a una orden de Lula para cobrar a laempresa beneficiaria de un financiamiento en Angola, a bajas ta-sas, la suma de USD$ 9.3 millones de dólares54 en coimas.

La red de sobornos que se conoce a partir de la publicacióndel Departamento de Justicia norteamericano, abarca a doce paí-ses y, es coincidente con presidentes y ex presidentes que se indica,que recibieron financiación electoral ilícita y, en todos, Bndes fi-nanció obras de infraestructura, compras de bienes industriales oservicios con dinero público de Brasil, a pagar con dinero público

54 https://es.panampost.com/sabrina-martin/2016/10/11/odebrecht-angola-lula-imputacion/

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de cada país: Brasil, USD $ 349 millones, Venezuela, USD $98millones, República Dominicana, USD$ 92 millones, PanamáUSD$ 59 millones, Ecuador, USD$ 35 millones, Argentina,USD$ 35 millones, Perú, 29 millones, Guatemala, USD$ 18millones, Colombia USD$ 11 millones, México con USD$ 10.5millones, así como en Uruguay y Antigua, en esta última en don-de estaban las principales empresas offshore y bancos lavanderosde Odebrecht, que en el 2014 fue trasladada a República Domi-nicana.

La irrupción conjunta de Chávez con Petrocaribe, que para-lizó el sistema hemisférico, poco eficaz, establecido a través de laOEA y el BID, coordinado con una acción política continentalque incluyó la creación del ALBA55 y Unasur56, junto a las accio-nes de Lula da Silva, amparado en la poderosa capacidad finan-ciera desarrollada a través de Bndes, financista de Odebrech, su-perior a la capacidad regional de financiamiento del BID y delBanco Mundial, unido al poder financiero de Petrobras, ligadoaccionariamente a Bandes, constituyeron un golpe a la presencianorteamericana que todavía no ha sido medido y estudiado debi-damente.

Los norteamericanos empezaron a advertir la reducción desu influencia a través de la derrota de un proyecto suyo, excelentepara el continente, el ALCA, un proyecto de la AdministraciónClinton para integrar en un Área de Libre Comercio a las Améri-cas; convenía a estados Unidos, que enfrentaba la integración eu-ropea, se preparaba para la entrada de China y a nuestros paísesque asegurábamos el mercado de Canadá y Estados Unidos:

55 Organización regional fundada en 2004 como contrapeso al ALCA, promovidapor Venezuela y Cuba, fundada en la filosofía de la izquierda política.

56 Es un organismo integrado por los doce estados de América del Sur, que reúnea 400 millones de personas con el objetivo de construir una identidad surame-ricana.

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Chávez me aseguró que boicotearía esa iniciativa porque era delos gringos, sólo por eso57.

La Sexta Reunión de Ministros del ALCA, por una interven-ción de República Dominicana, que logró una reunión del Jefedel Departamento de Comercio Peter Zellik, recién nombrado,con los Estados del Caribe agrupados en Cariforum y Caricom,logró una declaración previo a la Reunión de Jefes de Estado quetendría lugar del 20 al 22 de abril en Canadá, en donde se apro-bó, sin Venezuela58, Estado que hizo reserva, la Tercera Declara-ción de los Jefes de Estado y de Gobiernos del continente para lacreación de un Área de Libre Comercio: la debilidad del Alca eraque requiera unanimidad y Chávez estaba en condiciones de ga-rantizar que no la hubiera.

Una semana más tarde, el primero de mayo, feriado en Re-pública Dominicana recibí la visita del Agregado Comercial de laEmbajada de Estados Unidos, con un mensaje: El Jefe del Depar-tamento de Comercio convocará a los agregados comerciales desus embajadas y desea que me explique en detalle, las ideas queusted le comunicó en Argentina.

Sugerí, al Secretario, lo siguiente: “El Presidente Chávez mecomunicó que se opondría en todos los terrenos al ALCA, a esefin, pienso que tiene muchas posibilidades de hacerla abortar por-que tiene mucha influencia a través de Petrocaribe, en los estadosinsulares del Caribe que tienen poco trato comercial con USA,dependen de la cooperación europea y del financiamiento petro-lero de Venezuela; en el caso de la parte sur de América, los socios

57 El Presidente Chávez me declaró, con entusiasmo, que boicotearía el ALCA porqueera una idea de los gringos, al término de una visita al Dr. Joaquín Balaguer, Presi-dente del PRSC, en la que como Ministro de Industria y Comercio, le acompañé,sucedió en la primera semana de abril del 2001, previo a la reunión de Ministros delAlca en Buenos Aires, Argentina, para la cual salía ese día.

58 http://www.ftaa-alca.org/summits/quebec/declara_s.asp

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de USA, más interesados, son Chile y Colombia junto a Centro-américa y República Dominicana son sus aliados, el Alca no va afuncionar, a Estados Unidos le conviene ir firmando tratados delibre comercio regionales y subregionales, primero con Centro-américa y luego con sus asociados comerciales de Suramérica.

Renuncié un mes más tarde por una decisión en este mismotema, que todavía creo errada del Presidente Mejía, pero siempresupe, que: “El ALCA, que combinaría una población de 800 millonesde habitantes y un producto interno bruto (PIB) de US$9 mil millo-nes59, la mayor área de libre comercio del mundo y uno de los sistemas deintegración más ambiciosos de la historia moderna60” había muertopor decisión del Presidente de Venezuela y su poder, apenas empezaba.

Esto es lo que sucedió después; las declaraciones públicas lasencabezaron Fidel Castro, por cuanto Cuba era la única naciónexcluida debido a que el ALCA solo contendría a gobiernos elec-tos por la víademocrática y, se le sumaron Lula da Silva, reciéninstalado en Brasil y Néstor Kirchnner, de Argentina. Evo Mora-les y otros, hablaron pero carecían de influencias.

Estas son sus declaraciones y conforme a ellas, sus actuacio-nes que hoy repercuten en América y pesan sobre el único sobre-viviente, Lula da Silva, sobre todo a partir del año 2005, cuandola derrota del ALCA se constituye en un hecho político hemisférico

1. “Buscamos una integración como pueblos en la quetengamos derecho al acceso a los mercados, porque con elALCA simplemente se beneficiarán las trasnacionales”. EvoMorales, 28 de octubre de 2002.

2. “Cuando los pueblos plantean hundir el ALCA es por-que ese acuerdo amenaza la vida de los latinoamericanos,

59 Cifra que mantengo de la cita, empero que es incorrecta.60 http://www.oas.org/juridico/spanish/salazar.htm

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pero lograr ese objetivo no es fácil porque el vecino delNorte es muy poderoso”, Fidel Castro, II EncuentroHemisférico de Lucha contra el Área de Libre Comer-cio de las Américas 28 de noviembre de 2002.

3. “ALCA, ALCA, al carajo”. Hugo Chávez, discurso enMar de Plata (Argentina) 4 de noviembre de 2005.

4. “No nos vengan aquí a patotear”. Néstor Kirchner, dis-curso en Mar de Plata (Argentina) 4 de noviembre de2005.

5. “¿Quién enterró al Alca? Los pueblos de América ente-rramos al Alca, hoy, aquí en Mar del Plata”. HugoChávez, discurso en Mar de Plata (Argentina) 4 de no-viembre de 2005.

6. “El ALCA se convirtió en un debate ideológico y se diceque el que está en contra es de izquierda y el que está afavor es de derecha. Es un debate loco”. Lula da Silva,durante la Organización Mundial de Comercio el 23de noviembre de 2005.

7. “El ALBA sigue creciendo. El ALCA ha muerto”. HugoChávez, inauguración de la Cumbre de la AlternativaBolivariana para las Américas (ALBA), 29 de abril de2007.

8. “Sé cuánto me criticaron cuando decidí anunciarle almundo, durante una campaña electoral, que nosotrosno permitiríamos que el ALCA se implantara en Amé-rica del sur y que iríamos a construir nuestra propia for-ma de organizar nuestro comercio y nuestrodesarrollo”. Lula da Silva, alocución en el foro 10 añosde la Alianza Estratégica Brasil-Perú, 5 de junio de 2013.

9. “El ALCA era un proyecto para desmontar todo el Es-tado social de las naciones latinoamericanas que vivía a

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duras penas en la década de los 90, ¡tuvo América lafortuna de dar la batalla en Mar de Plata (Argentina) yganarla!”. Nicolás Maduro, Cumbre Mercado Comúndel Sur (Mercosur), 30 de octubre de 2013.

10. “La propuesta entonces de una asociación hemisféricamadura resultó el intento de imponernos el Área de Li-bre Comercio de las Américas (ALCA), asociado al sur-gimiento de estas Cumbres, que hubiera destruido laeconomía, la soberanía y el destino común de nuestrasnaciones, si no se le hubiera hecho naufragar en el 2005,en Mar del Plata, bajo el liderazgo de los PresidentesChávez, Kirchner y Lula. Raúl Castro, discurso en laVII Cumbre de las Américas 2015*.

* http://www.telesurtv.net/news/10-frases-contra-el-ALCA-20151102-0043.html

Hugo Chavez, Ignacio Lula da Silva y Ernesto Kisner.

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Capítulo IVOdebrecht en el mundo

Las autoridades judiciales de Brasil están dando un ejem-plo al mundo, pues por encima del Poder Ejecutivo, a cuyosúltimos siete (7) en total, cuestiona y del Poder Legislativo, mu-chos de cuyos miembros enfrentan procesos, esta Brasil: La Jus-ticia de ese país está procesando los directivos de Odebrecht,pero no desea al cierre del consorcio y, hace lo que puede paraevitar que el daño sea irreparable, por ello, sus actuaciones salena la luz púbica sin dejar de ser sigilosas, en cierta medida secretasy, sobre todo, juiciosas en relación con cada país, como es porejemplo, Angola.

Este país, que aparece en la lista de sobornos de Odebrechtcon USD$ 50 millones, se independiza en 1975 y, el primergobierno que le reconoce es el del Ernesto Geisel de Brasil, rela-ciones que esa dictadura militar continua con el general Figueire-do y siguen los presidentes demócratas. Odebrecht llega con laindependencia y se constituye en la principal empresa, no sólo enla construcción, sino en la industria de químicos, azucarera y co-mercial, hasta con supermercados, de hecho, el pasado año el Es-tado invirtió USD$ 15,000 millones en obras públicas y de esa

ÁFRICA

ANGOLA

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Central Hidroeléctrica de Cambambe, en el río Cuanza, a unos 180 kilómetrosal sureste de Luanda, la capital de Angola.

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partida, el 10% se dedicó a pagos a la empresa: USD$ 1,500millones.

Pensar que los sobornos de Odebrecht en Angola del 2006al 2013 alcanzan esa minúscula cifra, para obtener ganancias in-debidas por USD$ 261.7 millones, es una tontería: la empresa escodueña de Angola junto al Presidente Dos Santos cuya hija, Isa-bel, es la mujer más rica de África, según Forbes, en el 2012 dis-ponía de un capital de más de USD$$ 1,000 millones61 y, aun-que reside en Londres dirige la empresa petrolera SONALGOLde su país.

Los sobornos en Angola nunca serán conocidos puesto quecon la cantidad de empresas filiales de Odebrecht en ese país,los fondos regularmente no pasan por el sistema bancario inter-nacional auxiliar de las investigaciones en Estados Unidos, Suizay Brasil.

El consorcio desde que firmó en 1984 el contrato para cons-truir la hidroeléctrica de Capanda, ha construido las principalesobras del país y actualmente con 12,000 empleados es la princi-pal empresa: solo de las obras en proceso recibió unos USD$1,500 millones de dólares el pasado año de proyectos grandescomo Cambambe –segunda hidroeléctrica– Laúca y la refinería deLobito.

Emilio Odebrecht declara como si fuera parte del Gobiernoque “Una vez al año nos encontramos con el Presidente de laRepública para ver el estado de las metas trazadas el año anteriory planificar los próximos 12 meses” y, el Presidente, por su parte, amediados del 2013 en una de sus escasas entrevistas expreso que“De Angola salieron muchos esclavos que fueron enviados a Bra-sil. Por lo tanto, hay una participación de Angola en la formaciónde la nación brasileña. Hay afinidades de varios tipos, hay relaciones

61 https://es.wikipedia.org/wiki/Isabel_dos_Santos

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62 https://idl-reporteros.pe/odebrecht-en-angola/

personales entre los dos países. Por eso las relaciones son de amis-tad fuerte, de cierta complicidad. Y son relaciones económicasque se extienden en varias áreas. Están aquí las empresas sóli-das, como el caso de Odebrecht, desde los tiempos más difíci-les de la guerra y que ha hecho una enorme contribución alproceso de construcción de Angola. Participó en el esfuerzode reconstrucción nacional y ahora ha tratado de reinvertirparte de lo que gana aquí en negocios que son útiles, por su-puesto, para Angola62”.

La relación de la familia Odebrecht con el Presidente DosSantos se remonta a la guerra civil en la década de los 70, cuandoel país divido, con su territorio ocupado, una parte de los insur-gentes apoyados por Estados Unidos y por la Sudáfrica del apar-theid y, el otro por la URSS y Cuba, que controlaba Luanda, oca-sión en que Emilio Odebrecht, hizo llamar al entonces coronelAntonio dos Santos França N’Dalu, jefe de las Fuerzas Armadas

Presidente Ignacio Lula y Presidente Dos Santos de Angola, en el poderdesde 1992 con la ayuda de Odebrecht.

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Populares de Liberación de Angola para asegurarse, con el gana-dor, de poder ejecutar su obra, la presa de Capanda, esta cons-trucción, para la cual el país carecía de fondos, interrumpida a lolargo de más de dos décadas, fue lograda gracias a la propuesta definanciarla a través del pago en especie, petróleo por la obra, queel Gobierno brasileiro acogió gracias al hecho de que en le épocael precio del petróleo era alto y el abastecimiento muy disputadoen el mercado.

El consorcio había logrado la confianza de los militares bra-sileiros, según recoge Pedro Campos en su libro Extrañas cate-drales, desde 1975 cuando ejecutó la construcción de las plan-tas de energía nuclear de Angra, obras consideradas de seguri-dad nacional ejecutadas a conciencia por la empresa, que noobstante las denuncias de sobornos, usualmente construye concalidad.

Odebrecht en Angola con la guerrilla en 1975.

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MOZAMBIQUE

La Corte del Distrito Este de New York en su acusación in-cluye como uno de los países en los que se pagó sobornos a Mo-zambique, una república de 21.9 millones de habitantes, antiguacolonia de Portugal, de 799 mil kilómetros cuadrados, en dondese construye el aeropuerto de Nacala.

El soborno de unos USD$ 900 mil, pagados entre los años2011 y 2014, es el más pequeño de la lista anunciada, sin embar-go, siguiendo el patrón de la empresa corresponde a una obrafinanciada con fondos del Bndes que, iniciada con un presupues-to de USD$ 90 millones, termino costando 216.5 millones.

Los empleados públicos señalados no han sido identificados,además, para obras de ese monto, con variaciones presupuestales deesa magnitud, la cifra es ridícula y, deben haberse producido pagospara sobornos y sobreprecios muy superiores. Las autoridades de lafiscalía de Maputo, su capital, informaron a principios de año que lasinvestigaciones estaban muy avanzadas, sin embargo, estuvieron en-tre las cuatro naciones ausentes63 en el encuentro que sostuvieron losfiscales a cargo de las indagatorias en Brasil a mediados de febrero, porlo que no parece que allí vayan a producirse los eventos esperados.

En este país, según indica la prensa, se investigan, como enRepública Dominicana, otros sobornos de USD$ 800 mil, enparticular en la venta de dos aviones Embraer por USD$ 64 mi-llones, siguiendo el patrón de emitir facturas infladas, por bienesno recibidos o por servicios no prestados que caracterizó esas ope-raciones en todo el mundo.

63 http://www.listindiario.com/las-mundiales/2017/02/16/454409/abre-en-brasilia-una-reunion-de-fiscales-de-rd-y-otros-10-paises-por-el-caso-odebrecht: de los 14países invitados, faltaron http://www.elcaribe.com.do/2017/04/18/juez-condena-odebrecht-pagar-2600-millones#sthash.wlytdl3i.dpuf mozambique, antigua ybarbuda, el salvador y guatemala

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En el caso de República Dominicana, se indica que por unacompra de USD$ 90 millones en aviones Super Tucano, se pagóun soborno de USD$ 3.0 millones.

EUROPA

SUIZA

El consorcio suramericano no figura como constructor enSuiza, sus delitos allí se deben al uso de su sistema financiero parael lavado de dinero, a través de compañías de papel, denominadaoffshore, que se utilizaban exclusivamente para transferir dinero yrealizar pagos ilícitos.

Como ya explicamos al principio, un pago realizado a unapequeña empresa por servicios informáticos alertó a la Fiscalía, lainvestigación y detención permitió descubrir el modus operandide la empresa para su juego de doble contabilidad, pagos de so-bornos, así como a políticos y partidos políticos para obtener ven-tajas de los gobiernos resultantes.

En este caso, el Acuerdo conjunto de este país con Brasil,Estados Unidos y Suiza, le dejó USD$ 116.0 millones en multasque la empresa deberá pagarle, el consorcio64.

El Acuerdo del 21 de diciembre quedó rebajado por el Juezen fecha 18 de enero del 2017, a USD$ 2,609 millones, tras laempresa demostrar que no podía cubrir la totalidad del montoinicial y USD$ 2,400 corresponderán a Brasil.

También en Europa, el pequeño Principado de Andorra,sufrió el cierre en Panamá de su filiar por las operaciones de estaempresa en el caso que involucró sobornos en Colombia.

64 http://www.elcaribe.com.do/2017/04/18/juez-condena-odebrecht-pagar-2600-millones#sthash.wLYtDl3i.dpuf

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AMÉRICA

ESTADOS UNIDOS

Desde que Odebrecht abrió sus operaciones en Estados Uni-dos ha construido unos 64 proyectos valorados en más de USD$6,400 millones, al gobierno federal, estatales y locales, en Florida,Texas, Louisiana, California, Carolina del Norte y Carolina del Sur,entre ellos, Seven Oaks en California, la American Airlines Arenaen Miami y los terminales Norte y Sur del Aeropuerto Internacio-nal de Miami65, sin embargo, no aparece denuncia ni admisión desobornos en ninguno de ellos y, su calidad no ha sido cuestionada.

Sostuvo discusiones que dieron lugar a actuaciones judicialesdesde el 2012 en el caso del proyecto Ciudad del Aeropuerto,con la comunidad cubana en el exilio, debido a su contrato parael puerto Mariel, así como contratos para el manejo de ingeniosazucareros, igual a los que mantiene en Angola.

Los acuerdos negociados por la Justicia norteamericana se basa-ron en las violaciones a la legislación bancaria, al uso de su sistemapara la comisión de delitos, en particular, de lavado de activos y, eltemor a condenas como esa, fue el que produjo que desde mediadosdel 2014 trasladaran las operaciones de su Departamento Estratégi-co, encargado del pago de sobornos, a la República Dominicana,conforme declaró a la Justicia brasileira, el Marcelo Odebrecht.

En Estados Unidos hasta la fecha ninguna persona con fun-ción pública ha sido imputada, conforme al acuerdo finalmenteaprobado por el Juez, en abril del 2017, la empresa habrá depagar USD$ 93 millones.

Los sobornos admitidos por ante la Justicia norteamericanarepresentan una pequeña parte de las coimas realmente pagadas,

65 http://www.miamiherald.com/news/business/biz-monday/article1955962.html#storylink=cpy

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puesto que en muchos países, los pagos no pasan por su sistemabancario y se realizan en moneda local, en otros, se disfrazaban encomisiones para la obtención de créditos en Bndes, delito del quese acusa al ex presidente Lula, en el caso de un crédito que habríaordenado para Angola y del cual le habrían dado unos USD$ 6.0millones.

BRASIL

El daño a Brasil acusado por los delitos de Petrobras, Ode-brecht y otras empresas, del que ya hemos avanzado algunas par-tidas, en realidad, es incalculable, puesto que dichas cifras co-rresponden a operaciones descubiertas y, pueden existir muchas,de las que nunca se sabrá.

A través de Petrobras, sin calcular el daño por perdidas en suvalor de mercado fruto del escándalo, se transfirieron miles demillones de dólares a particulares en contratos inflados y, en pagode servicios no prestados a la empresa, incluido para campañaspolíticas y sobornos.

Al daño económico a esta empresa le sigue el daño a Bndes,el Banco de Desarrollo de Brasil, con cuya cartera llegaba Ode-brecht asegurando el financiamiento de infraestructuras y expor-tación de bienes y, de cuyos fondos, pagaba los sobornos, cubríalos sobreprecios y financiaba a los Políticos, en forma personal y asus campañas.

La estrella del esquema de corrupción que operó por déca-das con siete (7) presidentes, era Odebrecht como un consorcioque cubría una vasta oferta de servicios, en 28 países, llegando aocupar el lugar 13 de entre las empresas constructoras más gran-des del mundo, yendo desde la construcción de presas, aero-puertos, autovías, edificios, ciudades, pasando por la defensa, la

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Dilma Rousseff ex guerrillera, elegida primera presidente de Brasil con elapoyo de Lula da Silva, el presidente que se retiró con más aprobación en elmundo en el 2010 y que hoy está siendo procesado por seis procesos porcorrupción.

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producción de químicos y hasta cadenas de supermercados, con-virtiéndose en la principal empresa privada de Brasil, la que másempleos producía, incluso más que Petrobras y más presencia yorgullo simbolizó en todo el mundo, Odebrecht era Brasil, querecibirá, en multa la suma de USD$ 2,400 millones, cifra pocosignificativa si se tiene en cuenta que las estimaciones de dinerosustraído, a través de Bandes, por sobreprecio, es cinco veces esacantidad, sin incluir Petrobras.

El esquema de este consorcio, si bien el mayor y mejor es-tructurado, no era el único, había sido copiado POR Andrade yGutiérrez, entre otras catorce firmas cariocas y, al margen de él,era imposible la competencia y obtención de fondos del financia-miento para el desarrollo.

Las autoridades judiciales de Brasil, que impusieron junto aEstados Unidos y Suiza, la mayor multa de la historia, deben hilarfino, castigando a los culpables sin que colapse las empresas deque dependen casi 200 mil brasileiros y, que no se conviertandecenas de miles de dólares en inversión en cementerios y, en arasde ese fin, rechazaron el cierre de las mismas y el Bndes, aparentecómplice, que había suspendido los desembolsos al consorcio, estanegociado un primer desembolso de UDD$ 600 millones paracontinuar varios proyectos en América Latina.

En algunos países, como Colombia, se discute anular laslicitaciones obtenidas mediante el fraude y licitar de nuevo in-fraestructuras como la autovía del Atlántico y ha decretado suinhabilitación para trabajar en el país, en Perú se discute mo-dificar la ley para que las empresas que sobornan, como es elcaso, no puedan participar en concursos en el país y en Vene-zuela, en donde había proyectos, añejos inconclusos, por unosUSD$ 16,000 millones, se ordenó su salida; en República Do-minicana, por su parte, el principal, Punta Catalina, licitado

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con financiamiento de Bndes, la empresa continua ejecutándo-lo con fondos del Gobierno.

Otra área en que la sociedad brasileira resultó la más dura-mente golpeada, que en cualquier país, ha sido en la clase política,pues los siete (7) ex presidentes y el actual Presidente, Temer, re-sultaron implicados: A seis (6) de ellos se les está instrumentandoprocesos de imputación de cargos por lavado, admisión de sobor-nos, financiación ilícita, falsedad ideológica, uso indebido de po-sición pública, entre otros, se indica, que el 33% del Senado, ladécima parte de la Cámara de diputados y doce de los 27 gober-nadores, podrían ser imputados.

Las justicia de Brasil, integrada por la Suprema Corte y laCorte Federal, que juzgan determinados funcionarios con fuerosprivilegiados, así como la justicia ordinaria y la justicia electoral, acargo del Tribunal Superior Electoral, están dando al mundo unejemplo nunca antes visto en ningún país, desde luego, partiendode una Policía y de una Fiscalía, independientes autónomas y res-ponsables, que es la que ha realizado las investigaciones, presenta-do los cargos y defendido los procesos con una gallardía nuncaantes vista en América Latina y, en el mundo.

VENEZUELA

En la República Bolivariana de Venezuela es en donde elresultado de Odebrecht es más calamitoso; la empresa y su perso-nal han sido imputados de corruptos por el pago de sobornos,sobreprecios, financiamiento ilegal a políticos y otras prácticas,empero en todos los países, la calidad de sus obras, era emblemá-tica: Sólo en Venezuela parecen no haberse concluido, no estáclaro si por el desorden general del país.

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Hugo Chavez (EPD) y Lula da Silva, dos presidentes populares y populistasque cambiaron a América Latina, mantuvieron a raya y a Estados Unidos, elprimero, destruyendo a la clase empresarial, enemigo acérrimo de Nortea-mérica y el segundo, aliado a los empresarios y con lazos cordiales el Norte,ambos, amigos entrañables y financiadores de Cuba.

Lula y Maduro, heredero del Gobierno de Chávez, sus torpezas olímpicashan llevado a Venezuela a la destrucción e ingobernabilidad.

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El Presidente Maduro, informó el 12 de febrero que el go-bierno finalizara las obras iniciadas por el consorcio, que ha salidodel país y que se recuperará el dinero y la Asamblea Nacional queaprobó una investigación para identificar a los sobornados el 31de enero, había pedido a Odebrecht y –sus oficinas fueron alla-nadas el 14 de febrero y sus cuentas bloqueadas a petición de laFiscalía– que identifique a los culpables.

A las denuncias de sobornos por USD$ 98 millones se unenla de financiación ilícita a las campañas de Chávez y Maduro,establecidas por el Departamento de Justicia de USA y reiteradasen las declaraciones de los funcionarios de Odebrecht que mane-jaban el Departamento de Sobornos, así como por la esposa deJoao, en abril.

Venezuela también se ha movilizado en contra de la empresa, a la que se hapedido su salida del país.

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El ex Ministro Díaz Rúa, negociador y firmante de 7 contratos con Odebrecht,Marcelo Odebrecht, Presidente del consorcio, Leonel Fernández, ex presi-dente y el gerente en el país de la empresa, Marcos Cruz Vasconcelos.

REPÚBLICA DOMINICANA

La historia de Odebrecht se inicia en la gestión del ex presidenteHipólito Mejía, cuando la empresa desplaza a otra brasileira, Andra-de y Gutiérrez en un concurso ganado por la primera, sin embargo,no se realizan pagos; el desarrollo de su influencia se da en la gestióncomo Ministro de Víctor Díaz, viajero frecuente a Brasil y Colombia,quien firma 7 de los 17 contratos de la empresa, renegociados variosde ellos por el actual Ministro Gonzalo Castillo.

La empresa ejecuta 14 proyectos que con sus adendas y Pun-ta Catalina, totalizan USD$ 4,795 millones, si exceptuamos, porel momento a Punta Catalina firmada por unos USD$ 1,940millones, el saldo de los demás es de USD$ 2,855 millones: Latarifa que según la Fiscalía Suiza tenían establecida en la empresapara su departamento de sobornos era del 3% de los proyectos,en el caso de República Dominicana, se pagó, según el Departa-mento de Justicia de Estados Unidos, admitido por el gerente

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de la empresa la suma de USD% 92 millones a través del señorÁngel Rondón, equivalentes al 3.3% de los pagos.

Desde luego que esas partidas de sobornos la empresa no lasdesembolsaba de su presupuesto real para la obra, sino de las parti-das incluidas en las adendas, que en el caso dominicano, en ocasio-nes fueron más del 100% del valor contratado cuando la Ley deContrataciones Públicas no permite incrementos más allá del 25%66.

Un trabajo de Samuel Tapia, revela “que el Acueducto de laLínea Noroeste contratado en USD$ 220 millones, costó USD$ 251,cuando la empresa estaba entrando al país, la Hidroeléctrica Palomi-no, que en un principio se planteó en 225 millones de dólares, costó

66 Ley 340-06, artículo 31, numeral dos, que se podrá modificar, disminuir o au-mentar hasta un veinticinco por -ciento del monto del contrato original de la obra,siempre y cuando se mantenga el objeto, cuando se presenten circunstanciasque fueron imprevisibles en el momento de iniciarse el proceso de contratación.

Lula da Silva y el Presidente Danilo Medina en el Palacio Nacional enocasión de la visita oficial del ex mandatario brasileiro, cuando se rumoraque fue solicitada la obra Punta Catalina para que la realizara la empresabrasileira cambiándola de Gas Natural a Carbón.

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USD$ 400 millones, la Hidroeléctrica Pinalito, que costaría US$131 millones, terminó en USD$ 300 millones, la reconstrucción dela Circunvalación Norte, estimada en USD$ 49 millones de dólares,terminó costando 138 millones, 181 % más que el monto inicial.Hasta la fecha, no se ha revelado el costo final del proyecto67”.

El Acueducto de Samaná contratado por USD$ 115 millo-nes costó USD$ 175 millones, el de Hermanas Mirabal de USD$51 paso a USD$ 110, el primero sufrió un incremento del 52% yel segundo del 115%.

El Corredor Duarte constituido por seis elevados y un túneliniciado con un costo inicial de USD$ 163 millones, con finan-ciamiento del Banco Nacional de Desenvolvimiento Económico ySocial (Bndes), terminó costando más de USD$ 300 millones,mediante la misma maniobra de adendas que servía, con la com-plicidad del banco, para dos propósitos.

67 http://acento.com.do/2017/economia/8440579-obras-de-odebrecht-en-republica-dominicana-incluyeron-adendas-por-us-830-millones-sin-justificacion/

Foto que circuló en la red en la que el señor Ángel Rondón y el PresidenteDanilo Medina, ríen a mandíbulas abiertas durante una actividad; que unpolítico aparezca fotografiado junto a ciudadanos, no implica complicidad,ni conocimiento de los actos de éste, las redes, parece que, por la cantidadde actividades en que aparecieron tratan de probar relaciones cercanas quepueden dificultar el procesamiento del primero o alguna benignidad pocodeseada en las sanciones que se pedirán a la Justicia.

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Por un lado permitía eliminar a los competidores en la licita-ción inicial, pues Odebrecht y sus asociados locales, sabían cuálera la obra final y su monto, mientras que el resto, no. De igualmanera, ningún competidor podía disponer de un banco para elfinanciamiento capaz de ir dando más dinero cada vez que se“modificaba la obra”, excepto si tenía amarres con quien podíadar la orden al banco, en este caso, el poder político de Brasilcontrolado por Marcelo Odebrecht.

Por otra parte, las adendas permitían ir sacando dinero adi-cional, fuera del control del Congreso Nacional y de los órga-nos de control constitucional, para el pago de los sobornos,pues dependencia exclusivamente, de la firma del funcionariosobornado.

PUNTA CATALINA

El Gobierno refiere que Punta Catalina es un proyecto de720 MW, sin embargo, la Gaceta oficial recoge un proyecto de

El ex ministro Díaz Rúa, viajero frecuente a Brasil y contertulio amistoso deMarcos Cruz, gerente en el país de Odebrecht, sonríen con sobrados motivos.

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674.78 MW a un costo de USD$ 2,040 millones a los cuales sehizo una rebaja mágica de USD$ 100 millones, que en realidadse devuelven con unas exoneraciones de impuestos, quedando enUSD$ 1945 millones, pero el historial de pagos ya ronda los USD$2,221 millones, es decir USD$ 275.6 más de lo previsto y todavíano concluye, sin incluir los USD$ 300 millones que se adeudan alBanco de Reservas, lo que indica que ya hay un exceso, sin haberterminado de casi USD$ 600 millones, que ha sido la línea tradi-cional de la empresa, licitar una suma y cobrar una muy superiorburlando así los controles institucionales.

Eso desde luego, con el análisis sencillo de sus números, almargen del sobreprecio denunciado inicialmente, porque des-de el principio, cuando el tribunal ordenó la suspensión de las

El Presidente Danilo Medina departiendo con Ángel Rondón; la red se hallenado de fotos de estas, propias de políticos con los que, empresarios yciudadanos, posan con frecuencia, necesariamente no implican compromi-sos, ni culpas y nadie habría reparado en ellas de no ser por el escándalo:antes se exhibían y, ahora se esconden como si fueran cuerpos de delitos.

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Vista aérea de la termoeléctrica de Punta Catalina que se construye enPeravia a un costo indeterminado; en la primera Ley de Gastos Públicos,apareció con USSD 1,500 millones, el concurso fue adjudicado por USD$2,040, el Gobierno informó que sólo serían USD$ 1,940 y ya hemos paga-do más de USD$ 2,232, sin incluir el préstamo del Banco de Reservas deUSD$ 300 millones y, todavía, falta bastante siguiendo la tradición de aden-das de la empresa y el Gobierno.

licitaciones y de la obra, se hablada de un sobreprecio cercano alos USD$ 1,000 millones.

Cabe señalar que el financiamiento de USD$ 656 millonesofrecido como parte de la licitación a través del Bndes, por elescándalo de los sobornos en Brasil, fue dejado sin efecto lo queequivale a una violación al contrato y, el Estado, ha tenido quefinanciar la obra con cargo al Presupuesto Nacional presionandoterriblemente la tasa de cambio hacia arriba, afectando la liquidezdel Banco de Reservas y manteniendo la tarifa eléctrica muy altacuando en petróleo se ha reducido a menos de la mitad de suprecio de hace unos años.

Punta Catalina es necesaria, reducirá los costos y debe serconcluida, pero, es absurdo mantener en ella a Odebrecht, so-bornadora confesa, infladora de precios compulsiva, que con

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pendiente de cobrar y facturar de Punta Catalina, piensa pagarlas multas nuestras y las de otros países: es premiar el delito.

En lo relativo al financiamiento ilícito de las campañas del2012 y del 2016, que aparece en la acusación del Departamentode Justicia68 y, que reiteran desde Brasil los ex ejecutivos del De-partamento de Sobornos de Odebrecht Hilberto y Magliani, lacifra todavía esta indeterminada y, posiblemente continúe así de-bido a que puede haber sucedido que, en la campaña del 2012,con Medina dada la debilidad y escaso control del candidato quedependía de otros para la captación de fondos, Joao y algunosfuncionarios del PLD, le “volaran”.

68 Que Mónica Moura niega, para quienes le puedan creer, ver prensa del 18 deabril.

Congreso Nacional.

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Ángel Lockward

Si bien en la campaña del 2012 el candidato del PLD nece-sitaba dinero, porque no estaba en el Gobierno, venía desde unaposición desventajosa y carecía de cotizantes locales: en realidaddependía del Ingeniero Víctor Díaz Rúa, Ministro de Obras Públi-cas, interlocutor de Odebrecht y… tesorero del PLD, no creoque requiriera dinero en exceso para la campaña del 2016.

Para lo que si requirió mucho dinero fue para lograr la modi-ficación constitucional del 2015 que permitió su re postulación yreelección.

El Congreso Nacional, en ambas cámaras se convirtió en unmercado en el que se subastada el voto de los senadores y diputa-dos, se dice que a RD$ 25 millones los primeros y de RD 10 aRD15 millones los diputados: poco a poco fueron cayendo losque se oponían, tanto en el PRD, como la facción en el PLD delex presidente Fernández.

Al final, vencidos por el peso astronómico del dinero, prove-nientes del hombre del maletín que desde su oficina despachacon total enfado fajos de pago, en efectivo, en moneda local, che-ques o como el vendedor de su conciencia quisiera, Miguel Vargas

Ese pasquín circuló como afiche en ocasión de las modificaciones constitu-cionales del 2015 en que se dice fue financiada con fondos de la referidaempresa.

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y Leonel Fernández, se vieron forzados a negociar la modificaciónconstitucional.

El daño que esa compra infame le hizo a la democracia do-minicana, financiado por una empresa extranjera con dinero, se-gún opina la mayoría de Punta Catalina, le ha costado carísimo alpaís y, los autores de esos crímenes, apenas están empezando apagarlo.

En relación con los crímenes perpetrados por el consorcio ysus cómplices en el país, en contra de los dominicanos, pocos es-peran que se haga justicia, incluido el Arzobispo Osoria, por esemotivo, la gente se ha ido a las calles a protestar reclamando el finde la corrupción y de la impunidad, se indica que podrían sersometidos, cualquier día, la persona a quien se identifica comoadministrador de los sobornos, al ex ministro más fanfarrón quehemos tenido, a uno de sus abogados y a un pariente político, seaventuran hasta a un ex director del INDHRI…, pero nada más,el resto seguirá pidiendo y cogiendo, como hace casi toda la Ad-ministración Pública actual.

República Dominicana es el país más perjudicado despuésde Brasil, por la excesiva cantidad del soborno, USD$ 92 millo-nes, de un total de USD$ 2,785 en contratos, exceptuando Pun-ta Catalina, que es aparte pues corresponde a una fecha posteriora la indagatoria y, en particular porque acá, Odebrecht con suintervención en la campaña, contribuyó a destruir las institucio-nes y, todas en control del PLD, no hay a cual acudir, CongresoNacional, Justicia, Cámara de Cuentas, Tribunal Superior Electo-ral: ninguna.

En Venezuela pagó USD$ 98 millones, empero eran más deUSD$ 16,000 millones en obras, en Angola pago USD$ 50 mi-llones pero tiene contratos por más de USD 25,000 millones y,cada año recibe USD$ 1,500 millones en pagos, en Panamá pagó

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Ángel Lockward

USD$ 59.0 millones, Perú pago USD$ 29 millones y, en todosesos casos, la cantidad en obras era muy superior a RepúblicaDominicana. En resumen, los sobornos en República Dominica-na son los más altos que haya pagado esa empresa en cualquierpaís.

EL CURSO DE LOS PROCESOS

Los procesos judiciales en República Dominicana no se haniniciado, en diciembre del 2016 tras la publicación de los acuer-dos en Estados Unidos, se anunció su inició y conocieron las pri-meras citaciones a entrevistas en la Procuraduría General de laRepública, bajo presión mediática, se realizó un allanamiento–inútil– a las oficinas de Odebrecht ubicadas en el mismo edifi-cio en que están las del señor Rondón, que no fueron allanadas y,a mediados de febrero el Procurador General acudió al encuen-tro de fiscales en Brasil.

A su regreso informó que a partir de 1 de junio del 2017 elpaís tendría acceso a las piezas e informaciones reunidas por losinvestigadores brasileiros y anunció un Acuerdo con Odebrecht,que fue rechazado por la Justicia, conforme a éste, la empresapagaría el duplo de los sobornos a lo largo de ocho años y suminis-traría información para la investigación, a cambio, el Gobiernoreducía el delito a soborno y le permitiría continuar participandode las contrataciones públicas.

Los días 17 y 18 de abril se informó que los acuerdos habíansido introducidos de nuevo y que ya estaba a cargo el Juez delTercer Juzgado de la Instrucción para fines de homologación, losinvestigadores anunciaron, que si era homologado, en treinta díastendrían los nombres de los receptores de los sobornos: El Acuer-do se circunscribe al delito de soborno, indicaron.

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Todavía, en República Dominicana no hay imputados y ob-viamente, tampoco detenidos, no han sido colocadas oposicionesal manejo de fondos, ni solicitado medidas para preventivas, ni decoerción, ni de resguardo de bienes obtenidos a través de los ilíci-tos investigados y los –eventualmente– implicados de nacionali-dad brasilera, están en el extranjero, como son Joao Santana,Marcelo Odebrecht y Marcos Cruz Vasconccelos.

Se cita, sin confirmación, la posibilidad de que la Procuraduríasolicite medidas en contra de un ex ministro, su abogado y un parien-te político mencionados en las indagatorias en Brasil, de un comer-ciante, identificado como el receptor de los fondos para el pago aoficiales del Gobierno y legisladores, de los sobornos y, obviamente,deben formar parte del expediente el gerente local de Odebrecht ylos responsables del Departamento de Propinas que se establecieronen el país desde el 2014 para dirigir el entramado de pagos ilícitos.

La Justicia que deberá conocer de los eventuales procesos en elpaís, tiene poco crédito, no obstante haber aplicado en algunos ca-sos condenas, sus niveles de primer y segundo grado, sin ser perfec-tos tienen, un mayor nivel de autonomía política y es previsible queserá ante ellos que se presenten las imputaciones, excepto que elGobierno decida imputar a legisladores y ministros, hechos para loscuales hay, probablemente suficiente evidencia, en cuyo caso, inter-vendría la Suprema Corte de Justicia.

Sin embargo es útil aclarar que la Justicia como un poderpúblico solamente conoce de los ciudadanos que la Fiscalía im-puta y, en este caso, el monopolio de la acusación lo tiene laProcuraduría General de la República, que a diferencia de enotros países, es designada por decreto en consecuencia carecede independencia funcional y política.

Los ciudadanos en el país hacen comparaciones con lo queocurre en Brasil, en Colombia y en Perú, en los cuales, entre otros,

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Ángel Lockward

hay imputados ya han sido condenados guardan prisión preventi-va, eso se debe a que en ellos la Justicia tiene dos brazos, el que acusay el que juzga: en el nuestro es “manca”, además de defectuosa y elJuez no puede juzgar a quien no le ha sido sometido como acusado.

En resumen que será el gobierno quien decida a quien im-putar los delitos o excluir del proceso.

Otra cuestión que hace diferencia notable es que en otros paí-ses, además de las jurisdicciones penales, que en el caso de Brasil sedivide en tres, Corte Suprema, Federal, para quienes disfrutan dedeterminados fueros y ordinaria, la jurisdicción electoral funcionapenalmente para los delitos electorales y, está siguiendo los procesospenales a los delitos electorales de financiación ilícita de la campañade Dilma Rousseau y de Michel Temer, que es en donde se estáventilando uno de los procesos de Joao Santana y su esposa.

El Colombia, para citar otro ejemplo, los delitos electoraleshan sido responsables de que más de un centenar funcionarioselectivos, particularmente senadores y gobernadores, hayan per-dido su investidura y en muchos casos, ido a la cárcel y, en oca-sión de Odebrecht, podría ser imputado el Presidente JuanManuel Santos (a quien el TSE citó a declarar por financiaciónilícita de campaña y el Congreso abrió indagatorias), cuya apro-bación ha descendido al 16%, si la financiación política, de-nunciada y admitida por él, alcanza su última campaña.

En la República Dominicana en donde figura legalmenteprohibido el financiamiento del exterior y de los entes públicos,por una parte, nunca se han juzgado los delitos electorales y, me-nos, la financiación ilícita de las campañas políticas que estaría acargo del Tribunal Superior Electoral, la alta corte de menoscredibilidad y más control político del Gobierno, que además,carece de atribución para juzgar al Presidente y Vicepresidentede la República y a los legisladores, gobernadores y alcaldes,

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principales destinatarios de fondos ilícitos. Por lo que no sólo elArzobispo Metropolitano de Santo Domingo, Monseñor Osoria,cree que no sucederá nada, sino la mayoría de la población. A losumo, se logrará conciencia para establecer normativas y contro-les para que hechos como los acaecidos, no vuelvan a ocurrir.

La colocación de “grasa” en el camino congresual para laaprobación de empréstitos a Odebrecht de parte de los congresosen el mundo y en particular en el continente, independiente delos presidentes y altos dirigentes de los partidos políticos, fue otrode los efectos; en este sentido el periódico El Día recoge, en unilustrativo reportaje, la forma en que eran aprobados los créditosque permitieron a Brasil sustituir a Estados Unidos y a Bandes alBM, al BID y al FMI en la región.

Empero como en el país todavía las investigaciones no con-cluyen invitamos a leer cómo operaban ambas corporaciones enGuatemala y en otras naciones

“Según el diario de sesiones del Congreso, la aprobación delcrédito con el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social(BANDES), que condicionó la contratación de Odebrecht, se efec-tuó en una sesión permanente que se inició el 7 de agosto del2012 y concluyó el 11 de octubre del mismo año, justo el día enque se avalaron cuatro préstamos que sumaban US$569,5 millo-nes, incluido el de Odebrecht por US$399 millones69”.

El pago por el resultado de esa sesión del Congreso quereporta la Fiscalía de Brasil fue de USD$ 18.0 millones.

En República Dominicana resulta extraño que, el CongresoNacional, en ninguna de las dos cámaras, se haya iniciado investi-gación alguna y, que tampoco lo hayan dispuesto las entidades decontrol constitucional, como son la Cámara de Cuentas y la Con-traloría General de la República.

69 http://www.estrategiaynegocios.net/lasclavesdeldia/1029237-330/guatemala-los-sobornos-de-odebrecht-llegaron-al-congreso

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Tampoco se ha ordenado la salida de la empresa, el bloqueode sus cuentas, ni se impidió la salida de los funcionarios de laempresa responsables de los sobornos.

PERÚ

Perú con sobornos denunciados por USD$ 29 millones, lo-gró el primer acuerdo con Odebrecht para la devolución de ga-nancias ilícitas tras la develación de los sobornos en diciembre, aprincipios de enero realizó las primeras detenciones, con EdwimLuyo, acusado de cohecho y lavado de activos, quien acepto loscargos, siguieron Miguel Ángel Navarro y el ex viceministro JorgeCuba, junto a su esposa Jessica Tejada, famosa deportista, titularde una cuenta offshore abierta por Navarro, de la que ella declaróno tener conocimiento.

Al terminar la primera semana de febrero el mundo conocióque se había dictado orden de arresto internacional en contra delex presidente Toledo, de viaje por Francia.

El gobierno ofrece unos USD$ 30 mil por información desu paradero, que se cree en USA, todavía prófugo y a quienOdebrecht habría dado USD$ 21 millones; además han sidocitados e interrogados, los ex presidentes, Alan García y OllantaHumala, en el caso de éste último, por la recepción de USD$3.0 millones para su campaña de cuyo manejo se imputa a suesposa.

La Procuradora Katherine Ampuero que revisa los sobornos deOdebrecht en Perú, hace poco solicitó una investigación preliminarcontra el presidente Pedro Pablo Kuzinsky por supuestos aportesde Odebrecht Latinvest Perú, a favor de Latin America Enterpri-se, aparentemente ligada al mandatario.

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ECUADOR

Las investigaciones en Ecuador se iniciaron al día siguientede conocerse el Acuerdo con del Departamento de Justicia deEstados Unidos, el 22 de diciembre, a los dos días la fiscalía allanólas oficinas de Odebrecht en Guayaquil y antes de fin de añopidió asistencia penal a Estados Unidos, con quien a principios deenero informó que tenía un acuerdos de colaboración.

Mediante una resolución judicial se prohibió al gobierno con-tratar con Odebrecht, empresa que según el Presidente Correa,podía haber infringido la Ley en la construcción del Metro de Quito,y a la que la justicia, a través de un juez de garantías penales autori-zó a finales de febrero que le fueran congelados pagos por unosUSD$ 40 millones con el objeto de garantizar posibles indemniza-ciones al país por los daños ocasionados, el congelamiento de lospagos se hizo en manos de La Refinería del Pacífico y la EmpresaPública del Agua deberán abstenerse de pagar esta suma.

Durante la tercera semana de abril el fiscal general del Esta-do, Galo Chhiriboga, informó de la primera detención con elcaso de los USD$ 35.5 millones de sobornos, se trata del implica-do Alexei M., ex ministro de Electricidad y de Marcelo E., a quie-nes se imputa de haber recibido las coimas que permitieron bene-ficios por USD$ 116 millones en los años 2007/201670.

PANAMÁ

Panamá en donde las indagatorias dieron lugar al cierre delBanco Privado de Andorra, cómplice en las operaciones de Ode-brecht y que ha extraditado ciudadanos suyos a Colombia por el

70 La legislación ecuatoriana no permite publicar el apellido de los imputados, solo laprimera letra.

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caso, las investigaciones en contra de 17 personas por blanqueode capitales se abrieron temprano, prohibiéndose a la empresalicitar y participar en nuevas obras, tras hacerse pública la infor-mación de los sobornos: temprano la misma Odebrecht comuni-có al Ministro de Obras Públicas su decisión de retirarse de lalicitación del 4to puente del Canal de Panamá.

Rápidamente en febrero, aparecen entre los inculpados el nom-bre del ex presidente Ricardo Martinelli, en contra de quien la Pro-curaduría pide a Interpol orden de arresto con “notificación roja”, enla que añaden dos de sus hijos por el caso de los sobornos de Odebre-cht a través de la sociedad Promotora y Desarrollo de los Andes me-diante cuentas bancarias en Suiza: todos se encuentran prófugos.

Las indagatorias no se quedaron ahí, Ramón Mora Fonsecade la firma Mossack y Fonseca, la de “los papeles de Panamá, in-formó que el actual Presidente Juan Carlos Varela recibió “dona-ciones” de la empresa, dinero sobre el que el mandatario dice “las

Canal de Panamá.

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“donaciones privadas” que recibió durante su campaña presiden-cial “no son sobornos” y que “ni un dólar” de esos recursos fueronutilizados para su beneficio personal o el de su familia”.

ARGENTINA

Destapado el escándalo, según el cual Odebrecht en Argenti-na se pagó sobornos por USD$ 35 millones, para la obtención deunos USD$ 278 millones en beneficios indebidos entre los años2017 y 2015, la Procuraduría señaló al asesor ex secretario de Trans-porte, Ricardo Jaime, detenido, quien habría recibido sobornos através de su asesor Manuel Vásquez, también en la cárcel.

La tercera semana de abril, Mónica Moura, la esposa deJoao Santana, asesores de la campaña de la ex presidenta Cristina

Presidentas Cristina Kirchner de Argentina y Dilma Rousseff de Brasil.

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Ángel Lockward

Fernández de Kirchner informó durante los interrogatorios enBrasil, que “no hubo dinero de la empresa en sus campañas” con-trario a lo que se indicaba en las publicaciones previas basadas enel Acuerdo con el departamento de Justicia y corroboradas porlos ejecutivos del departamento de sobornos de la empresa.

MÉXICO

La información de que México se encuentra entre las nacio-nes de América Latina a cuya clase política Odebrecht pagó so-bornos, en su caso por USD$ 10.5 millones durante los gobier-nos de Felipe Calderón y a Pemex, la empresa estatal, mexicana depetróleos para obtener ventajas indebidas dio lugar a declaracio-nes del Gobierno y respuesta del ex presidente Calderón, nadamás, el ex mandatario en una carta pública expresó: En ningún

Felipe Calderón y Lula da Silva en la visita del segundo a México, ocasiónen que se indica en las investigaciones que se trató el tema del soborno alprimero de USD$ 10.5 millones, que Calderón, niega.

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caso las reuniones con el presidente de Brasil o con los inversionistasimplicaron acuerdos al margen de la ley o que les confiriesen ventajasindebidas a estos… la sola insinuación de soborno hubiera sido abso-lutamente inaceptable.

GUATEMALA

Previamente referimos, como un ejemplo del accionar de laempresa la forma en fue aprobado un paquete de préstamos confinanciamiento del Bndes, sobre este caso y otros incluidos en lainvestigación de los años 2013 a 2015 siendo Otto Pérez Moli-na, Presidente de la República, a través de empresas fantasmas,sobre los cuales se está adelantando investigación a cargo de lafiscalía y de otras dependencias del Estado, junto a la “ComisiónInternacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG)”dirigida por el colombiano Iván Velásquez.

Reuniones del presidente Pérez Molina –destituido–, Baldetti y diputadosallanaron el camino para esta vía, se denuncia que por US$ 18.0 millones.

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CUBA

En los últimos documentos judiciales a que hace referenciala prensa, se refiere el caso de Cuba, en relación con el cual seimputa al ex presidente Lula junto al gobernador de Minas Ge-rais71, Fernando Pimente, de haber intervenido a favor de Ode-brecht para la obtención de la obra Puerto Mariel, también fi-nanciada con fondos del Bndes que incluye una coima de USD$11.0 millones72 ubicado a 40 kilómetros al oeste de La Habana, prin-cipal proyecto del gobierno socialista, concedido sin licitación en elperiodo 2003-2010.

Bandes, tras el escándalo suspendió desembolsos por USD$3,600 que afectan proyectos en Cuba, República Dominicana,Venezuela, Guatemala y Honduras. Otras empresas afectadas sonAndrade Gutiérrez, Camargo Corrêa, Queiroz Galvão y OAS,las cinco son investigadas por la “Lava Jato” por su implicación enpagos de sobornos, el total de financiamientos alcanzaba los 5,700millones.

Otros cinco proyectos ubicados en Venezuela con financia-mientos por USD$ 1,280 millones como la ampliación del Me-tro de Caracas y el Astillero Astialba de PDVSA, también quedansin financiamientos de Bndes.

La suspensión de desembolsos anunciada en octubre pa-sado afecta más a Venezuela que ha ordenado la salida de laempresa e informa que terminará las obras con financiamiento pro-pio –nadie sabe de dónde– y a República Dominicana, que teníaprevistos USD$ 656 millones, para la termoeléctrica de PuntaCatalina y, está ejecutando la obra con cargo a su presupuesto,

71 http://www.diariolasamericas.com/america-latina/piden-investigar-lula-da-silva-concesiones-odebrecht-cuba-n4120034

72 https://mundo.sputniknews.com/americalatina/201704191068499771-brasil-corrupcion-expresidente-investigacion/

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Los presidentes Dilma Rousseff y Raúl Castro departen previo a la inaugu-ración del puerto Mariel, en donde la primera anunció el apoyo financierode Bndes, a través de Odebrecht, para la ampliación de sus terminales.

Fidel Castro y los presidentes Ignacio Lula da Silva y Raúl Castro departenen la Habana en ocasión del anuncio del financiamiento para el puertoMariel.

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Cuba, ya tiene inaugurada su principal obra, Mariel con finan-ciamiento por la suma de USD$ 686 millones del Bndes, pero, lequeda pendiente la terminal de contenedores para la cual DilmaRousseff prometió otros USD$ 290 millones. Aunque en las in-dagatorias avanzadas no se menciona a Cuba entre los países enque se pagó sobornos, existen denuncias de un sobrecosto de USD$400 millones en la construcción de un muelle carente de caladopara más de dos barcos neo panamá.

En Cuba no hay imputaciones de sobornos ni procesos legalesabiertos.

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Conclusiones

Coincidiendo en el tiempo, abandono de la región por Esta-dos Unidos y cambios políticos hacia las izquierdas que antes noproducían gobiernos viables, los candidatos inviables fueron alpoder y procuraron perpetuarse en el poder, excepto, Mujica, entodos los casos, el uso de los recursos del poder, sin límites, fue undenominador, el otro, las reformas constitucionales para restable-cer la reelección.

El abandono político norteamericano llegó aparejado conmenos fondos para los programas de cooperación y a los organis-mos bilaterales, que por otra parte, aumentaron la dureza de lascondiciones, en un momento en que Latinoamérica, por la estabi-lidad económica y política lograda, obtenía entrada franca a losmercados de capitales.

Los mercados de capitales, Venezuela y Brasil, suplieron losfondos de la región en momentos de graves crisis frutos del incre-mento en los precios del petróleo, a través de PDVSA, con suversión de Petrocaribe y la disponibilidad del Presidente Chávezde adquirir bonos de los países, Brasil lo hizo a través de Bndes yde Odebrecht.

En ese esquema, unos en busca de influencia política pararesguardarse de sanciones promovidas por Estados Unidos y, por

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su propia generosidad personal, que rayaba en lo prodigo, comoes el caso de Chávez y, otro, para extender el imperio comer-cial e industrial de su país, a través de la corrupción abierta deuna empresa que se promovía desde la cúspide le Estado y a laque se entregaban los recursos del mayor banco de desarrollode la región, crearon las condiciones actuales y, en el caso deBrasil, dio lugar a los actos de corrupción más grandes conocidosen el mundo.

Sobre todo, al esquema de corrupción política más amplio yde efectos más perversos que registra la historia moderna.

El escándalo de Odebrecht tendrá consecuencias en las próxi-mas décadas y va a generar cambios legislativos y necesariamenteen la conducta política porque el mundo de la red está fuera delcontrol de los actores gubernamentales.

RECOMENDACIONES LEGALES

República Dominicana, como las demás naciones, debe lle-gar a acuerdos con Odebrecht para que, luego de admitir la ciframínima de sobornos en USD$ 92 millones, identificar, realmentea los culpables, debe abonar, porque así lo dispone la ley, el doblede dicha suma.

Por otra parte, el Estado, además de procesar a los culpa-bles, debe realizar una auditoría de las obras sobrevaluadas73:

73 La prensa dominicana del 24 de abril del 2017, publicó que el Procurador Generalde la República solicitó a la Cámara de Cuentas que audite las obras realizadas porOdebrecht en el país para determinar si hubo sobreprecio; esta hubiera sido unamedida aplaudida en diciembre del 2016 y, sobre todo, previo a que el CongresoNacional designara 1l 1 de febrero del 2017, después del escándalo, a dirigentes delPLD en dicho órgano, ahora, tendrá poca credibilidad: el Gobierno está actuandofuera de tiempo.

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nadie paga sobornos sin inflar los precios. Odebrecht debe res-tituir al Estado el importe de los valores pagados en exceso. ElEstado debe cuantificar los daños causados por las actividadesde dicha empresa, como se ha hecho en otros países y reclamarsu pago.

Las autoridades deben investigar las operaciones en el paísdel Departamento de Sobornos de Odebrecht trasladado acá enel año 2014 y, derivar si existen implicaciones de nuestro sistemabancario: las transferencias realizadas por la empresa y por JoaoSantana a bancos de Suiza no pueden haber tenido lugar sin com-plicidad de las normas de control bancario.

Odebrecht debe ser sacada de la lista de empresas quepueden licitar y realizar obras en el país como se ha hecho enotros países, si el Gobierno no toma esa medida, la ciudadanía,a través de la potestad constitucional de ejercer control de laAdministración, debe exigirlo a través de la Justicia Adminis-trativa: por demás, sus cuentas han debido ser bloqueadas y lospagos del Gobierno a través del Ministerio de Hacienda, sus-pendidos.

Los pagos a Bandes, cómplice evidente, deben ser suspendi-dos hasta que finalicen las investigaciones. Esta entidad financieraes el principal acreedor del país, fruto de operaciones ilícitas rea-lizadas y admitidas por Odebrecht a través de sobornos. Los so-breprecios que se determinen deben ser rebajados –judicialmenteo amistosamente– de los saldos pendientes de pago.

Punta Catalina debe ser concluida, empero, como está sien-do financiada con fondos del Gobierno, porque Bandes retiró elfinanciamiento de USD$ 656 millones por las irregularidades deOdebrecht, que también perdió el cofinanciamiento de otra enti-dad bancaria italiana, se debe terminar esa obra con empresasnacionales o extranjeras no ligadas a los sobornos.

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Todos los implicados deben ser sometidos a la justicia, inclui-dos, los extranjeros que corrompieron el sistema político del país yque se asociaron para robar fondos públicos y, los nacionales, aestos últimos, independiente de aplicarles la restitución, cabe im-ponerles la extinción de dominio sobre los bienes ilícitamente ad-quiridos con el producto de sus fechorías y la inhabilitación per-manente para ocupar cualquier función pública.

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Bibliografía

LIBROS

1. El Sistema Electoral Dominicana, Dr. Ángel Lockward, FundesepEdición 2014, tesis doctoral Sobresaliente Cun Laude, para Doctorpor la Universidad de Castilla La Mancha.

2. La cuestión Electoral dominicana, Santuario/Fundesep, 2016.3. 172 años de corrupción en República Dominicana, Cándido Geron,

Editora Centenario, Santo Domingo, 2017.4. Diccionario Real Academia de la Lengua, Edición 2010.5. Diccionario de Términos Jurídicos,

INFORMES Y OTROS DOCUMENTOS

1. Informe Petrocaribe, Acuerdo de Cooperación preparado por elSistema de Integración Económica SELA preparado para el Con-sejo Ordinario de Ministros Petrocaribe XLI, 27 de noviembre2015, Caracas.

2. Resolución Consejo de Ministros de Comercio del Alca, BuenosAires, 2001.

3. Resolución de Jefes de estado y de Gobiernos de las Américas,Quebec 2001.

4. Acusación Departamento de Justicia de Estados Unidos 21 dediciembre del 2016.

5. Estados Financieros de Bndes 2016 e informes de inversión en laregión.

6. Estados Financieros BID 2015 y 2016.

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Ángel Lockward

LEYES Y SENTENCIA

1. Constitución de la República Dominicana 20152. Ley 138/11 del CNM3. Ley 107/134. Ley 105/135. Leu 247/12 Orgánica de la Administración Publica6. Ley 41/08 de Función Pública7. Código Penal de la República Dominicana8. Código Procesal Penal de la República Dominicana9. Ley 340/06 de Contrataciones Publicas10. Ley 183/02 de lo Monetario y Financiero11. Ley 1494/43 de la Jurisdicción Administrativa12. Ley 13/07 de Transferencia de Competencias a la Jurisdicción Ad-

ministrativa13. Constitución política de cada país de América Latina y de Estados

Unidos.14. Gaceta Oficial contentiva de resolución del Congreso Nacional

que aprobó contrato de Punta Catalina15. Sentencia del Tribunal Superior Administrativo que suspendió li-

citación de Punta Catalina TSA 055/2014

PÁGINAS DE LA RED

http://www.datosmacro.com/estado/indice-percepcion-corrupcion/republica-dominicana

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http://elnacional.com.do/ven-desafio-poderes-por-desacato-al-tc/,https://www.diariolibre.com/noticias/justicia/milton-ray-guevara-critica-falta-de-accionar-del-congreso-nacional-NI6082483,

http://www.listindiario.com/la-republica/2017/01/26/451814/el-presi-dente-de-tc-propone-crear-la-figura-del-desacato-a-fallos-judiciales

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sobornar-un-policia/ http://www.7dias.com.do/portada/2017/01/16/i223530_policia-habria-rechazado-500-pesos-empresario-an-gel-rondon-salida-interrogatorio.html

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Ángel Lockward

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ANEXOS

.136.

Ángel Lockward

.137.


.138.

Ángel Lockward

.139.


.140.

Ángel Lockward

Páginas 192 y 193 del Libro: 172 años de corrupción en la República Domini-cana (1844-2016) Cáncer globalizado, Tomo I, autoría del intelectual CándidoGerón.

.141.


Esta edición de Odebrecht, la caída de un imperio corruptor, constade una tirada de 1,000 ejemplares y se terminó de imprimir enlos talleres gráficos de Editora Búho, en el mes de abril de 2017,en Santo Domingo, República Dominicana.

.142.

Ángel Lockward