TÉCNICAS EMPLEADAS POR LA DELINCUENCIAY MODOS DE OPERAR DE LOS FALSIFICADORESY MODOS DE OPERAR DE LOS FALSIFICADORES

Hugo Ramos EspinozaJefe, Área Técnica

TÉCNICAS EMPLEADAS POR LA DELINCUENCIADELINCUENCIA

TÉCNICAS DE FALSIFICACIÓN DE BILLETESTÉCNICAS DE FALSIFICACIÓN DE BILLETESTÉCNICAS DE FALSIFICACIÓN DE BILLETESTÉCNICAS DE FALSIFICACIÓN DE BILLETES

Transferencia química: Se ablandanlas tintas de un billete genuino y se transfieren a unlas tintas de un billete genuino y se transfieren a unpapel transparente para crear una falsificación.

L d í iLavado químico: Se lavan (extraen) lastintas de un billete genuino fuera de circulación o deotro país, para utilizar el papel en imprimir un billeteen circulación.

Impresión offset: Los billetes seimprimen con máquinas comunes de imprenta yacabados artesanales.

Impresión y fotocopiado: Los p y pbilletes se elaboran con impresoras o fotocopiadoras a color.

ÓÓETAPAS DE LA FALSIFICAETAPAS DE LA FALSIFICACICIÓÓN DE BILLETES EN OFFSETN DE BILLETES EN OFFSET

Captura de imágenes

Obtención de matrices

Impresión

Acabados

I C d i áI. Captura de imágenes

Escaner Computador

II. Matrices

Fotolitos

Insoladora Placas de impresión

III ImpresiónIII. Impresión

IV Acabados (Pintura escarcha purpurina cola sintética esmalte de uña thinner laca tijeraIV. Acabados (Pintura, escarcha, purpurina, cola sintética, esmalte de uña, thinner, laca, tijera, cuchilla, aguja, plancha, láminas metalizadas o con brillo de tornasol, películas plásticas, entre otros)

o

Mesa de trabajo Máquina de estampado en caliente para imitar el hilo holográfico

TÉCNICAS DE FALSIFICACIÓN DE MONEDASTÉCNICAS DE FALSIFICACIÓN DE MONEDASTÉCNICAS DE FALSIFICACIÓN DE MONEDASTÉCNICAS DE FALSIFICACIÓN DE MONEDAS

Artesanales: Se utilizan monedas antiguas ode otros países y luego se alteran sus característicasde otros países y luego se alteran sus característicaspara hacerlas similares a las monedas vigentes.

Fusión y colada por gravedad:Fusión y colada por gravedad:Se funden metales y luego se vierten por gravedad enmoldes con imágenes de las monedas en circulación.

Fusión e inyección: Proceso similar alanterior con la diferencia de que el metal fundido esinyectado a presión en moldes con imágenes de lasmonedas en circulaciónmonedas en circulación.

Estampado: El falsificador utiliza prensas,mecánicas o hidráulicas para el estampado demecánicas o hidráulicas, para el estampado deimágenes mediante presión.

ETAPAS DE LA FALSIFICAETAPAS DE LA FALSIFICACICIÓÓN DE MONEDAS POR ESTAMPADON DE MONEDAS POR ESTAMPADOETAPAS DE LA FALSIFICAETAPAS DE LA FALSIFICACICIÓÓN DE MONEDAS POR ESTAMPADON DE MONEDAS POR ESTAMPADO

Materia Prima

Fundición

Laminado

Troquelado Lavado

Estampado

III. Laminado

Rollos de alambrón, Soplete, esmerilRollos de alambrón,rieles y otros

Soplete, esmerily otros

Laminadoras Fleje laminado

IV. Troquelado

Punzónde corte

Maceta de cortede corte

FlejeTroquelado

Troqueladoras

Discometálico

V. Lavado

Lavadoras de discos

VI. Estampado

Punzón VirolaPunzónde cuño

Cuños

Virola

Monedafalsa

Prensas hidráulicas

MODOS DE OPERAR DE LOS MODOS DE OPERAR DE LOS FALSIFICADORESFALSIFICADORESFALSIFICADORESFALSIFICADORES

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LAS ORGANIZACIONES PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LAS ORGANIZACIONES DELICTIVAS DEDICADAS A LA FALSIFICACIÓN DE NUMERARIODELICTIVAS DEDICADAS A LA FALSIFICACIÓN DE NUMERARIO

1. Trabajan como organizaciones familiares2. Por lo general los procesos de falsificación no se

realizan en el mismo local.3. Generalmente son Itinerantes ya que trasladan frecuentemente

s s instalacionessus instalaciones4. No tienen horario, trabajan días feriados o de madrugada5. Trabajan en zonas de difícil acceso donde todos se conocenj

y cuentan con protección de los vecinos.7. Algunos utilizan sus viviendas para los acabados y alquilan

ll l i iótalleres para la impresión.8. Recurren a empresas formales como fachada

ESQUEMA DE FAMILIARIDAD Y COLABORADORES DE ORGANIZACIONES DELICTIVAS

Cabecilla

DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN COLABORADORES

Conviviente Padre Madre

Diseñador Matrices ImpresorHermano (a) Primo (a) Tío (a)

Cuñado (a)Otros 

FamilaresAmigos Acabados Acabados Acabados

MODALIDADES DE PUESTA EN CIRCULACIÓN DEMODALIDADES DE PUESTA EN CIRCULACIÓN DENUMERARIO FALSIFICADONUMERARIO FALSIFICADO

1 P ll d1. Polladas.

2. Fiestas patronales.

3. Discotecas.

4. Eventos nocturnos.

5. Taxistas.

6. Cambistas.

7. Presentaciones artísticas multitudinarias con gran consumo de licor (caravanas grupos musicales de moda etc )(caravanas, grupos musicales de moda, etc.)

8. Compra importante en tiendas

ZONAS DE MAYOR INCIDENCIA DE FALSIFICACIÓN EN LIMA

VÍNCULOS CON OTRAS ORGANIZACIONESVÍNCULOS CON OTRAS ORGANIZACIONES

Lavado de Activos

A NIVEL NACIONAL Tráfico ilícito dedrogas

E INTERNACIONALdrogas

Narcoterrorismo

TRÁFICO DETRÁFICO DEFALSIFICACIONESFALSIFICACIONESFALSIFICACIONESFALSIFICACIONES

Medios de acondicionamiento de falsificacionesMedios de acondicionamiento de falsificaciones

En Kooler o artículosdeportivos En prendas de vestir En chaleco

Cubierto con papel carbón En una mochila En la tapa y contratapade un libro