memoria anual 2008 · central hidroeléctrica de lluta y lluclla, con una capacidad de generación...

1memoria anual 2008 – empresa de generación eléctrica de arequipa s.a.

MEMORIA ANUAL 2008

empresa de generación eléctrica de arequipa s.a.

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Generando el futuro del país

2008MEMORIA ANUAL


Generando el futuro del paísPLAZA DE ARMAS DE AREQUIPA

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Contenido

Carta del Presidente del Directorio 6

Información General de la Sociedad y Accionariado 8

Capital Social - Ejercicio 2008 10

Directorio 12

Plana Gerencial 13

Misión, Visión y Valores de la Empresa 14

Junta de Accionistas 15

Estructura Orgánica 16

Capacidad Instalada 17

Producción 19

Mantenimiento 23

Comunicaciones 27

Sector Eléctrico Peruano 30

Gestión Comercial 35

Desarrollo de Proyectos 41

Gestión Empresarial 49

Gestión Económica 52

Gestión Presupuestal 54

Gestión de Recursos Humanos 55

Imagen Institucional 58

Sistema de Gestión Integrado 64

Sistema de Gestión de Calidad 2008 67

Sistema de Gestión Ambiental 68

Seguridad y Salud Ocupacional 70

Dictamen de Auditores Independientes 73

Estados Financieros Medioambientales 80

Buen Gobierno Corporativo 84

cEntRALhIDRoELéctRIcA chARcAnI I

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Siendo el tiempo la esencia de la libertad y que esta reflexión es el sustento teórico de nuestro actuar, es inevitable comenzar esta carta haciendo un análisis de lo acontecido en EGASA durante el año 2008.

La base de nuestro desarrollo empresarial es el incremento de la capacidad de generación, tal como lo declaramos al asumir esta gestión. Durante el año 2008 hemos asumido la responsabilidad de culminar el traslado de las turbinas ALSTOM desde la ciudad de Mollendo a la ciudad de Pisco, proyecto que se encuentra culminado, quedando pendiente únicamente la culminación del gasoducto que alimentará de gas natural a la central y cuya responsabilidad es de la empresa EGESUR, por ser éste un gasoducto de uso compartido. Hemos concluido la construcción de la Presa Chalhuanca, con una capacidad de 25 millones de metros cúbicos, y que se encuentra en plena operación. Asimismo, iniciamos la construcción de la Presa Bamputañe, que a la fecha se encuentra con un 45% de avance y cuya culminación está programada para el mes de julio del año 2009.

Estos son los proyectos de corto plazo prometidos durante el año 2007, y que le van a significar a nuestra Empresa incrementar su capacidad de generación efectiva en aproximadamente 100 MW, lo que significa un incremento del 30% de la capacidad de generación que encontramos al asumir esta gestión en setiembre del año 2006.

Pero como la mejor estructura no garantiza ni los resultados ni el rendimiento, es que durante el año 2008 hemos venido gestando nuevos proyectos como la Central Hidroeléctrica de Molloco, con una capacidad de generación de 302 MW, y cuyos estudios de preinversión se encuentran culminados. También durante el 2008 hemos suscrito un Convenio de Colaboración Interinstitucional con el Gobierno Regional de Arequipa, por medio del cual EGASA ejecutará la Central Hidroeléctrica de Lluta y Lluclla, con una capacidad de generación de 560 MW, y cuyos estudios han sido encargados al Consorcio Lahmeyer Agua y Energía - TEGEPSA .

Si la mejor estructura no garantiza los resultados ni el rendimiento, una estructura equivocada es una garantía del fracaso. Bajo este principio es que estamos planificando un aprovechamiento en


CARtA deL PReSidente deL diReCtoRio

tiempo final de las normas legales promulgadas por el Gobierno del Presidente Alan García Pérez, a efecto de consolidar estos proyectos bajo los lineamientos del Decreto Legislativo N° 1012 que tipifica las Asociaciones Público Privadas (APP), y del Decreto de Urgencia N° 047-2008 que dicta disposiciones extraordinarias para la facilitación de las APP; y que ha declarado de necesidad nacional y de ejecución prioritaria entre otros al Proyecto Especial Majes-Siguas, del cual forma parte la Central Hidroeléctrica Lluta y Lluclla, cuya ejecución será realizada por EGASA.

Peter Drucker alguna vez dijo “Donde hay una empresa de éxito, alguien tomó alguna vez una decisión valiente”; esto es lo que pretendemos hacer, tomar decisiones valientes que impliquen un macro crecimiento de la Empresa, multiplicar su capacidad de generación, ser más competitivos, mantenernos como una empresa líder y no quedarnos en el pasado como una empresa absorbida por la inactividad de quienes se limitan a observar como la competencia crece.

Estamos innovando para el presente, debido a que nuestra preocupación es crecer empresarialmente; recuerden que “la vida es tiempo” y que el tiempo transcurre y es el principal aliado de las críticas. No pretendemos al final de esta gestión de gobierno “escribir sobre papel mojado”, porque los lamentos son propios de aquellos que no han tomado decisiones apropiadas en el momento oportuno, es por ello que adoptamos y seguiremos adoptando decisiones tendientes a lograr la eficiencia.

Ratifico mi confianza en nuestro capital humano porque es la base de nuestro poder; las bases de nuestra misión siguen vigentes y, en estricta proporción con nuestro actuar, han crecido.

En clara concordancia con lo manifestado por el Presidente Alan García en su discurso pronunciado ante los 200 funcionarios más importantes del país, el 19 de diciembre de 2008, tenemos objetivos claros y es en base a estos objetivos que tenemos que forjar la unidad empresarial, por lo que “es imprescindible que formemos todos parte de la misma decisión, de la misma angustia de acción que nos permita trabajar con mayor velocidad y con mayor autoridad y eficiencia”. Quiero terminar esta carta, ratificando al tiempo como el sustento teórico de mi actuar.

adolfo de córdova Vélez presidente del directorio

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Razón Social: Empresa de Generación Eléctrica de Arequipa S.A.

Sigla: EGASA

Fecha de Constitución: 15 de marzo de 1994

inicio de operaciones: 01 de marzo de 1994

objeto Social: El objeto de la sociedad es prestar servicio de generación eléctrica, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación vigente.

duración: Indeterminada

domicilio de la oficina Principal: Pasaje Ripacha 101 Chilina, Distrito, Provincia y Departamento de Arequipa.

Registro Único de Contribuyente: 20216293593

inscripción en los Registros Públicos: En Ficha N° 6781 del Registro de Personas Jurídicas – Sociedades Mercantiles de la Oficina Registral Regional – Región Arequipa el 94-03-25 y en la Partida Electrónica 11000342 del mismo registro.

Apartado Postal: 1675

Central telefónica: (51-54) 241966

Fax: (51-54) 219317

e-mail: [email protected]

Página Web: www.egasa.com.pe

CiiU: 4010 Generación, Captación y Distribución de Energía Eléctrica

diReCCión de LAS CentRALeS de GeneRACión:

Hidroeléctricas Charcani: Distritos de Cayma y Alto Selva Alegre, Provincia y Departamento de Arequipa

térmica Chilina: Pasaje Ripacha N° 101 Chilina, Distrito, Provincia y Departamento de Arequipa

térmica Mollendo: km 2,5 Carretera Mollendo - Mejía, Distrito de Mollendo, Provincia de Islay, Departamento de Arequipa

térmica Pisco: Centro Poblado Dos Palmas, Vía Los Libertadores Wari km 21,5, Distrito de Independencia, Provincia de Pisco, Departamento de Ica.

inFoRMACión GeneRAL de LA SoCiedAd Y ACCionARiAdo

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AUMento Y RedUCCión de CAPitAL

El Capital Social de EGASA al cierre del Ejercicio 2008 asciende a la cantidad de S/. 807 197 319,00 (Ochocientos siete millones ciento noventa y siete mil trescientos diecinueve 00/100 nuevos soles), como consecuencia de lo acordado en la Junta Especial y General de Accionistas del 16 de febrero del 2006 según Acta N° 001/2006.

CAPitAL SoCiAL Y ACCioneS AL CieRRe deL ejeRCiCio 2008

CLASeS de ACC. titULAR n° ACCioneS PARtiC.% VALoR de C/ACC.

A FONAFE 726 477 586 89,9999999 1,00

B FONAFE 80 719 731 9,9999999 1,00

C FONAFE 2 0,0000002 1,00

total 807 197 319 100%

ReSeRVAS

tiPo de ReSeRVA Monto S/. PoRCentAje(%)

reserva legal 23 056 573

total 23 056 573 100%

CUMPLiMiento de PoLítiCA de APLiCACión de UtiLidAdeS

En Junta Obligatoria Anual de Accionistas, de fecha 28 de marzo del 2008, se acordó aprobar la entrega de dividendos del ejercicio 2007 a FONAFE.

En mérito a lo dispuesto en el D.U. 026-2007, se transfirió la suma de S/. 1 000 000,00 al fondo para la reconstrucción de la infraestructura pública dañada por el sismo ocurrido el 15 de agosto de 2007, por lo que el saldo por pagar al accionista por concepto de utilidades ascendió a la suma de S/. 37 481 254,97, conforme al siguiente detalle:

Utilidad de libre disposición S/. 38 481 254 97

Adelanto de Dividendos S/. 1 000 000 00

saldo por pagar al accionista s/. 37 481 254 97

Con fecha 06 de mayo se envió la carta GG/AF.-0397/2008-EGASA al FONAFE, confirmando que el día 29 de abril de 2008 se dio instrucciones al Banco de Crédito para transferir a FONAFE el pago de dividendos del Ejercicio 2007.

CAPitAL SoCiAL - ejeRCiCio 2008

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PresidenteAdolfo De Córdova Vélez

Vice – PresidenteUlrich Gocht Bischoff

MiembrosLuis Navarrete ValderramaRenzo Cárdenas MercadoAntonio Rodríguez Mostajo

diReCtoRio


PLAnA GeRenCiAL

Gerencia General:Jesús Hinojosa Ramos

Gerencia de Generación:Huberth Anculle Arenas

Gerencia técnico Comercial:

Ruperto Espinoza Peña

Gerencia de Administración y Finanzas:César Jara Tapia

órgano de Control institucional:César Cuadros Bernal

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MiSión

“Somos una empresa de generación de energía eléctrica y la suministramos satisfaciendo a nuestros clientes a través de la mejora tecnológica y continua de nuestros procesos. Contamos con personal competente orientado a la búsqueda de la excelencia, conservando el medio ambiente y velando por la seguridad de las personas; con una gestión basada en la ética, el liderazgo y una alta vocación de servicio, contribuyendo al bienestar y desarrollo de la sociedad y de nuestros trabajadores”.

ViSión

“Consolidar a EGASA como la empresa generadora de electricidad líder dentro del Sistema Interconectado Nacional, a través del desarrollo de una gestión empresarial de excelencia, para satisfacer las necesidades de los clientes a nivel nacional e internacional, contribuyendo de esta manera a la integración y desarrollo de la sociedad”. VALoReS Y noRMAS de CondUCtA

- Búsqueda de la satisfacción del cliente.- Mejora continua.- Respeto al medio ambiente.- Compromiso con la seguridad y la salud del trabajador.- Liderazgo.- Ética.- Respeto por los demás.- Eficiencia.- Identificación con la empresa.- Transparencia en la gestión.- Cumplimiento de obligaciones.- Reconocimiento de obligaciones.- Reconocimiento al trabajador.- Confianza y amistad.- Responsabilidad social.- Dedicación al trabajo.- Buen ejemplo.- Calidad Productiva.- Búsqueda de la excelencia.

Además forma parte de los valores y normas de conducta de EGASA, el Código de Conducta, difundido por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, al que EGASA se adhirió desde el 14 de enero del 2003.

MiSión, ViSión Y VALoReS de LA eMPReSA


jUntA de ACCioniStAS

Junta general de accionistas de la empresa de generación eléctrica de arequipa s.a. lleVada a caBo el dia 28 de marZo de 2008.

Con fecha 28 de marzo de 2008 se reunió la Junta General de Accionistas de la Empresa de Generación Eléctrica de Arequipa S.A., tomando los siguientes acuerdos:

- Aprobar la memoria anual de la Empresa de Generación Eléctrica de Arequipa S.A.

- Aprobar los Estados Financieros de la Empresa de Generación Eléctrica de Arequipa S.A., auditados por Vigo & Asociados Sociedad Civil al 31 de diciembre de 2007.

- Aprobar la aplicación de las utilidades correspondientes al Ejercicio Económico 2007 y su transferencia a favor de los accionistas.

- Delegar en el Directorio de la Sociedad la facultad de designar a la persona que se encargará de suscribir el contrato con la Sociedad de Auditoría que la Contraloría General de la República designe, para la auditoría de los Estados Financieros de la Sociedad correspondiente al Ejercicio 2008.

cEntRAL téRMIcA chILInA

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eStRUCtURA oRGániCA

oRGAniGRAMA eStRUCtURAL

Las operaciones y procesos de la Empresa se llevaron a cabo durante el año 2008, en concordancia con la estructura orgánica aprobada por el Directorio de EGASA en su sesión N° 022 del 27 de setiembre del 2004, la cual se encuentra implementada desde el 02 de marzo del 2005, luego de contar con la aprobación del Cuadro de Asignación de Personal por FONAFE, de acuerdo a las disposiciones legales vigentes al respecto.

El 30 de setiembre del 2007, con la finalidad de optimizar los recursos de la Empresa, se modificó nuevamente el Cuadro de Asignación de Personal, mediante Acuerdo adoptado por el Directorio de EGASA en su sesión N° 019/2007, el cual se ha ceñido a lo establecido en la Directiva de Gestión y Proceso Presupuestario de las Empresas bajo el ámbito de FONAFE, y cuyas variaciones fueron oportunamente comunicadas al accionista.

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ADMINISTRACIÓNY FINANZAS

JUNTA GENERAL DEACCIONISTAS

DIRECTORIO

APROBADO EN SESIONES DE DIRECTORIO N° 022 DEL 27.09.2004 Y N° 003 DEL 11.02.2005

GERENCIA GENERAL

ÓRGANO DE CONTROLINSTITUCIONAL

TÉCNICOCOMERCIALGENERACIÓN

FINANZASSISTEMAS DEMEDICIÓN

CENTRO DECONTROL

DESARROLLODE SISTEMAS

ORGANIZACIÓN YMÉTODOS E

INFORMACIÓN

COORDINACIÓNADMINISTRATIVA

SEGURIDAD YSALUD

OCUPACIONAL

TÉCNICASISTEMA DE

GESTIÓN INTEGRADO

OPERACIÓN YCONTROL DEL

SISTEMACOMERCIAL YMARKETING

SISTEMAS DEINFORMÁTICA ASESORÍA LEGAL

MANTENIMIENTO

RECURSOSHUMANOS

SEGURIDADPATRIMONIAL

GERENCIA DE ÁREA

DIVISIÓN

DEPARTAMENTO

LOGÍSTICA

MANTENIMIENTOHIDRÁULICO

MANTENIMIENTOTÉRMICO

COMUNICACIONES

MEDIO AMBIENTE Y TRATAMIENTO

DE AGUA

OBRAS EHIDROLOGÍA CONTABILIDAD

GESTIÓN DECALIDAD


CAPACidAd inStALAdA

La Empresa de Generación Eléctrica de Arequipa S.A. dispone de centrales de generación hidráulica y térmica. El parque generador hidroeléctrico, representa el 53% de la capacidad instalada y comprende seis Centrales Hidroeléctricas (Charcani I, II, III, IV, V y VI) con una potencia instalada total de 175,82 MW, las cuales se encuentran ubicadas en las márgenes del río Chili. El parque generador térmico consta de tres centrales, una ubicada en la ciudad de Arequipa – Central Térmica de Chilina, con una potencia instalada de 49,81 MW; la segunda en la ciudad de Mollendo – Central Térmica de Mollendo, la cual tiene una potencia instalada de 31,57 MW y la tercera ubicada en el distrito de Independencia, provincia de

PAtIo DE LLAvES DE LA c.h. chARcAnI vPAtIo DE LLAvES DE LA c.h. chARcAnI v

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Pisco, departamento de Ica – Central Térmica Independencia – con una capacidad instalada de 74,8 MW, haciendo un total de generación térmica de 156,32 MW.

Durante el ejercicio 2008, el índice de disponibilidad de las centrales de generación de EGASA estuvo en el orden de 97,28%, mientras que el índice de desconexiones forzadas fue de 1,24.

A continuación se presenta la potencia instalada y efectiva total de los grupos generadores de EGASA, correspondiente al ejercicio 2008:

Potencia Instalada y Potencia Efectiva Año 2008

centrales de generaciónpotencia

instaladamW

potenciaefectiVa

mW

H i d r o e l é c t r i c a t i p oCharcani I Francis 1,76 1,73Charcani II Francis 0,79 0,60Charcani III Francis 4,56 4,58Charcani IV Francis 14,40 15,30Charcani V Pelton 145,35 144,62Charcani VI Francis 8,96 8,95

total potencia Hidráulica 175.82 175,78t e r m i c a d e c H i l i n a c o m B u s t i B l e

TV 2 R 500 7,00 6,20TV 3 R 500 10,00 9,90Ciclo Combinado DIESEL 2 22,35 16,70SULZER 1 Mezcla (D2 + R 500) 5,23 5,13SULZER 2 Mezcla (D2 + R 500) 5,23 5,28

sub total 49,81 43,21t e r m i c a d e m o l l e n d o

G. Mirrlees Blackstone 1 R 500 10,57 10,61G. Mirrlees Blackstone 2 R 500 10,57 10,68G. Mirrlees Blackstone 3 R 500 10,57 10,69

sub total 31,71 31,98t e r m i c a d e i n d e p e n d e n c i a

T. Gas TGM 1 Gas Natural 37,40 36,73T. Gas TGM 2 Gas Natural 37,40 36,47

sub total 74,80 73,20

total potencia termica 156,32 148,39

total general 332,14 324,17


PRodUCCión

cASA DE MáQUInAS DE LA c.h. chARcAnI v

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PRodUCCión de eneRGíA

El total de energía eléctrica producida en el 2008 fue de 915 239,06 MWh, de la cual el 88,03% fue producción hidráulica y el 11,97% producción térmica.

La generación hidroeléctrica en el año 2008 fue menor en 15,01% respecto al año anterior debido a la menor disponibilidad del recurso hídrico.

La producción de energía termoeléctrica en el 2008 aumentó en 183,02% en comparación al 2007, como consecuencia de un mayor despacho dispuesto por el COES-SINAC.

Producción de Electricidad (MWh)Ejercicios 2007 - 2008

centrales de generaciónmWh porcentaje

(%) mWh porcentaje (%)

diferencia (%)

2007 2007 2008 2008 2008/2007

g e n e r a c i ó n H i d r á u l i c a

CENTRALES HIDROELÉCTRICAS CHARCANI

Charcani I 14 730,32 1,49 14 573,32 1,59 (1,07)

Charcani II 2 682,85 0,27 4 327,83 0,47 61,31 Charcani III 39 429,39 4,00 39 616,65 4,33 0,47 Charcani IV 121 041,49 12,27 104 025,09 11,37 (14,06)Charcani V 698 549,92 70,79 580 704,82 63,45 (16,87)

Charcani VI 71 607,20 7,26 62 460,49 6,82 (12,77)total generación Hidráulica 948 041,17 96,08 805 708,20 88,03 (15,01)

g e n e r a c i ó n t é r m i c a CENTRAL TÉRMICA DE CHILINA T. Vapor 250,79 0,03 13 279,04 1,45 5194,84

T. Ciclo Combinado 420,31 0,04 17 173,58 1,88 3985,92

G. Sulzer 5 447,70 0,55 0,00 0,00 (100,00)sub total 6 118,80 0,62 30 452,62 3,33 397,69 CENTRAL TÉRMICA DE MOLLENDO G. Mirrlees Blackstone 1 9 423,04 0,95 27 098,42 2,96 187,58

G. Mirrlees Blackstone 2 6 261,48 0,63 22 766,38 2,49 263,59 G. Mirrlees Blackstone 3 7 984,13 0,81 29 213,44 3,19 265,89 T. Gas TGM1 3 524,53 0,36 0,00 0,00 (100,00)

T. Gas TGM2 5 389,36 0,55 0,00 0,00 (100,00)Sub Total 32 582,55 3,30 79 078,24 8,64 142,70 Total Generación Térmica 38 701,35 3,92 109 530,86 11,97 183,02 total general 986 742,51 100,00 915 239,06 100,00 (7,25)


Central Térmica de Mollendo79 078,24

Charcani I14 573,32

Charcani II4 327,83

Charcani III39 616,65

Charcani IV104 025,09

Central Térmica de Chilina30 452,62

Charcani V580 704,82

Charcani VI62 460,49

Producción de Electricidad(MWH) 2008

Caudal Promedio Turbinadom3/s

Caudal Promedio Turbinado (m3/s)Ejercicios 2007-2008

mesescaudal promedio (m3/s)

2007 2008 diferencia (%)

ENERO 16,68 17,00 1,92FEBRERO 14,09 13,25 (5,92)MARZO 17,03 12,71 (25,39)ABRIL 14,15 11,19 (20,95)MAYO 12,33 9,61 (22,05)JUNIO 12,03 9,51 (20,91)JULIO 12,00 9,51 (20,74)AGOSTO 12,02 9,52 (20,84)SETIEMBRE 12,44 10,25 (17,56)OCTUBRE 12,83 10,50 (18,15)NOVIEMBRE 13,01 10,51 (19,20)DICIEMBRE 13,01 10,50 (19,27)promedio general 13,47 11,17 (17,05)

DICIEMBRENOVIEMBREOCTUBRESETIEMBREAGOSTOJULIOJUNIOMAYO

MESES

2007

2008

ABRILMARZOFEBREROENERO

20,00

15,00

10,00

5,00

0,00

m3 /

s

20

ISO 9001ISO 14001OHSAS 18001


740,40

917,93 928,23

1 088,98

829,87 853,72 864,24

665,64

988,52 948,04

805,71

1 200

1 000

800

600

400

200

01998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

AÑOS

GW

h

10,97

13,80 13,43

16,39

12,01 12,00 12,15

9,24

14,5813,47

11,17

-

2

4

6

8

10

12

14

16

18

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

AÑOS

m3 /s

396,59

460,18

113,32

19,71 19,8956,36

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

AÑOS

500

400

300

200

100

0

GW

h

171,61

107,17 93,74

38,70

109,53

Generación Hidráulica(GWh)

Caudal Promedio Turbinado(m3/s)

Generación Térmica(GWh)

MAnteniMiento


ACCioneS de MAnteniMiento de CentRALeS HidRoeLéCtRiCAS

Se ha ejecutado al 100% el Programa Anual de Mantenimiento Preventivo de los grupos generadores de las Centrales Hidroeléctricas de Charcani.

central Hidroeléctrica charcani V

• Evaluación preliminar de los grupos generadores previo a efectuar el mantenimiento mayor y modificación del sistema de extracción de vapores de aceite de los grupos generadores de la central.

• Adquisición de dos juegos de anillos aguas abajo para las válvulas esféricas de la central.

• Adquisición de válvulas reductoras de presión de 70 a 5 BAR, para la estación de agua de la central.

central Hidroeléctrica charcani i

• Cambio del interruptor de 5,25 kV de la subestación Charcani I.

• Reparación de la reja de ingreso al conducto forzado de la central.

• Mantenimiento y limpieza del canal de aducción y toma de captación.

MAnteniMiento

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central Hidroeléctrica charcani ii

• Cambio de eje y rodete del grupo N° 2.

• Cambio de volante de inercia del grupo Nº 2.

• Rebabitado de los cojinetes del generador del grupo Nº 2.

central Hidroeléctrica charcani iii

• Mantenimiento de los cilindros de las compuertas radiales del Dique Campanario.

• Reparación de las rejas de ingreso a los conductos forzados de la central.

• Mantenimiento y limpieza del canal de aducción, toma de captación y desarenador.

central Hidroeléctrica charcani iV

• Cambio del cojinete de turbina del grupo N° 3.

• Mantenimiento y limpieza del canal de aducción, toma de captación y desarenador.

• Reparación de las rejas de ingreso a los conductos forzados de la central.

• Reparación y cambio de servo actuador de la válvula esférica del grupo Nº 3.

• Implementación de sistema de puesta a tierra con protección anti-hurto a la línea de 33 kV Charcani IV – Chilina.

central Hidroeléctrica charcani Vi

• Reparación de rodete Francis y recuperación de los 16 álabes directrices del grupo generador.

• Implementación de sistema de puesta a tierra con protección anti-hurto a la línea de 33 kV Charcani VI – Chilina.


ACCioneS de MAnteniMiento de CentRALeS téRMiCAS

central térmica de chilina

• Se procedió al montaje de los cigüeñales de los motores Sulzer 1 y 2, luego de haber realizado el rectificado respectivo por el fabricante de los motores.

• Se realizó la intervención mayor a las centrífugas de petróleo y aceite de los grupos Sulzer.

• Se realizó la instalación de calentadores de agua de refrigeración y aceite de lubricación de los motores Sulzer para que estén preparados para una operación intermitente de acuerdo al requerimiento del COES.

• Se finalizó la implementación del sistema de supervisión a distancia de los motores Sulzer a través de PLCs.

• Mantenimiento y reparación del hogar del Caldero N° 3 e inicio de la modernización del sistema de control de este caldero.

• Se ha realizado el 100% de mantenimientos programados por tiempo de espera y de operación de los equipos de las turbinas y motores de la C.T. Chilina.

central térmica mollendo

• Se finalizó los trabajos para el traslado de las turbinas a gas de la Central Térmica de Mollendo hacia la localidad de Independencia en Pisco.

• Se realizó el mantenimiento de 500 y 1 000 horas de operación de los tres motores Mirrlees Blackstone y se preparó los materiales para el mantenimiento de 34 0000 horas de los motores.

• Se realizó el mantenimiento mayor a los turbocompresores de los motores Mirrlees Blackstone.

• Se realizó el mantenimiento de los tanques de combustible y medidores másicos.

• Se ha realizado el 100% de mantenimientos programados por tiempo de espera y por tiempo de operación de los equipos de las turbinas y motores de la C. T. Mollendo.

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central térmica independencia

• Se ha finalizado el montaje de las dos turbinas y se han realizado las pruebas de alineamiento, quedando a la espera del suministro de gas.

• Se ha finalizado con el total de obras civiles de la nueva Central Térmica de Independencia.

MAnteniMientoS PRediCtiVoS en LAS CentRALeS de GeneRACión HidRoeLéCtRiCAS Y téRMiCAS

Se realizaron mantenimientos predictivos consistentes en el:

• Análisis físico – químico (cromatográfico y furanos) del aceite de los transformadores de potencia.

• Análisis de vibraciones y análisis espectral de las unidades de generación.

• Control termográfico de los sistemas de generación.

• Ensayos No Destructivos a rodetes Pelton, rodetes Francis y ejes de los grupos generadores, aplicando líquidos penetrantes y partículas electromagnéticas.

• Medición de descargas parciales en los generadores de la Central Charcani V.

• Medición del aislamiento (tangente Delta) a los principales generadores de EGASA.

• Medición de tensión de toque y tensión de paso en subestaciones de EGASA.

• Medición de tensión de toque y tensión de paso en líneas de transmisión de 33 kV y 138 kV.

• Análisis de aceites lubricantes.

• Análisis de combustibles.

• Mantenimiento integral de las subestaciones y líneas de transmisión de propiedad de EGASA.


1. remplazo de servidores del centro de control:

Se efectuó la adquisición de equipos y programas informáticos para renovar el Centro de Control. Se adquirió y se puso en servicio cinco servidores: Dos SCADA redundantes, dos de Base de Datos redundante y uno para entrega de información al COES mediante protocolo ICCP.

Se adquirieron también módulos de comunicación para completar señales de campo desde medidores de energía y relés de protección existente, licencias SCADA redundante y GPS’s para sincronización horaria de todos los equipos del sistema de supervisión y control.

Esta adquisición se realizó los meses de noviembre y diciembre de 2008 con una inversión de 170 903,00 Dólares Americanos. Los trabajos de instalación han sido efectuados por personal de EGASA, debiendo concluirlos en el primer trimestre del año 2009.

CoMUniCACioneS

SERvIDoRES ScADA DEL cEntRo DE contRoL c.t. chILInA

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2 sistema digital de grabación de Voz del centro de control:

Se adquirió e instaló un nuevo sistema de grabación digital de voz, marca NICE, modelo CALL FOCUS III, que permite la grabación en disco duro de ocho canales de voz tanto analógicos, como de telefonía IP; se emplea para la grabación de las líneas telefónicas del Centro de Control y de los sistemas de radio móvil empleados para la operación y mantenimiento de las centrales de EGASA y represas del sistema regulado de la cuenca del río Chili.

Este equipo quedó instalado en el mes de mayo de 2008, con una inversión de 23 533,44 Dólares Americanos.

3. equipamiento del laboratorio de comunicaciones:

Se renovaron los equipos del Laboratorio de Comunicaciones, mediante la adquisición de un juego de herramientas con aislamiento para 1 000 Voltios, una pinza amperimétrica, un taladro eléctrico y una escalera multifunción. Estos equipos se emplean para el mantenimiento de los sistemas de comunicaciones de EGASA.

La adquisición se realizó en el mes de diciembre de 2008, con una inversión de 1 864,37 Dólares Americanos.

MAntEnIMIEnto DE LA REPEtIDoRA DE RADIo EL PAñE


4. sistema de radio móvil para la zona de represas chalhuanca y Bamputañe

Mediante Contrato Nº C.GG.-078/2008-EGASA, suscrito con la empresa G & G Import S.A. por un monto de S/. 159 900,00 incluido impuestos, se suministró e instaló una nueva repetidora de radio en la Represa Pillones, permitiendo contar con este servicio en la Represa Chalhuanca y mediante radios portátiles en toda la zona. Se reemplazaron adicionalmente los radios de enlace entre las Repetidoras Chachani y Pañe, con equipos en la banda UHF, con lo que se mejoró la comunicación en la zona del Canal Pañe - Sumbay y futura Represa Bamputañe.

Esta ampliación del sistema de radio se puso en servicio en diciembre de 2008, antes del inicio del período de lluvias.

5. estudio para la implementación de sistema de Voz sobre ip (Voip) y condicionamiento de la sala de servidores:

Mediante Orden de Servicio Nº 00204/2008, por un monto de S/. 27 000,00, la empresa Sistemas de Protección Eléctrica S.A.C. realizó el estudio para la implementación de un sistema de telefonía IP, para reemplazar las cuatro centrales telefónicas de EGASA, ya obsoletas, por un sistema de comunicación moderno que emplee la red informática.

Se realizó adicionalmente el estudio para el acondicionamiento de la Sala de Servidores tanto de la red informática administrativa como de la operativa, recomendándose su ubicación en el local del Centro de Control. Este acondicionamiento permitirá cumplir con las normas de seguridad de información establecidas en la norma ISO 17799.

En agosto del 2008, fue entregado el informe final cuyo monto para la implementación fue incluido en el Presupuesto de Inversiones del año 2009.

6. mejoramiento de la red de datos de las centrales Hidroeléctricas charcani:

Mediante el Contrato Nº C.GG.-103/2008-EGASA, se adquirió de la empresa E-Business Distribution Perú S.A., a un costo de US$ 64 819,65, equipos de comunicación de datos, cable de fibra óptica y accesorios de instalación para mejorar y ampliar la red de fibra óptica de las centrales de generación hidráulica, llegando a todas las tasas y tomas.

Los equipos de comunicación de datos se basan en switches modulares industriales, con alimentación eléctrica en corriente continua, que da mayor autonomía y seguridad a las comunicaciones de voz y datos de las centrales hidroeléctricas.

El trabajo de instalación ha sido realizado por personal del Departamento de Comunicaciones de EGASA, estimándose concluir el primer trimestre de 2009.

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BASe LeGAL

El desarrollo de nuestras actividades dentro del sector eléctrico peruano está regulado por:

• La Ley de Concesiones Eléctricas (D.L. 25844) y sus respectivas modificaciones y disposiciones complementarias mediante Leyes Nos. 26734; 26876; 26896; 26980; 27010; 27116; 27239; 27435; 28447.

• La Ley para Asegurar el Desarrollo Eficiente de la Generación Eléctrica (Ley N° 28832) y su modificatoria Ley N° 28958.

• El Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas (D.S. 009-93-EM) y sus respectivas modificaciones mediante Decretos Supremos Nos. 02-94-EM; 43-94-EM; 004-96-EM; 022-97-EM; 006-98-EM; 011-98-EM; 004-99-EM; 033-99-EM; 037-99-EM; 017-2000-EM; 011-2001-EM; 032-2001-EM; 038-2001-EM; 039-2001-EM; 006-2002-EM; 011-2003-EM; 039-2003-EM.

Forman parte del sector eléctrico peruano el Ministerio de Energía y Minas (MEM) y el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN), los cuales velan por el cumplimiento de la Ley y por el respeto a los derechos de los usuarios.

La Ley de Concesiones Eléctricas y su reglamento establecen un marco regulatorio que promueve la competencia y la eficiencia en las actividades de generación, transmisión y distribución de energía. Las características básicas de este modelo son:

SeCtoR eLéCtRiCo PeRUAno



• Separación vertical mediante la división del sistema en tres actividades: generación, transmisión y distribución.

• Libre acceso de inversión privada al mercado mediante esquemas de concesiones temporales y definitivas para el desarrollo de cualquiera de las actividades.

• Sistema de precios libres para las operaciones que se desarrollan bajo un esquema de competencia y un sistema de precios controlados para las actividades que por sus características lo requieren.

• Interconexión de los sistemas de transmisión.

• Administración privada de la operación económica de los sistemas interconectados.

Asimismo, mediante la Ley para asegurar el desarrollo eficiente de la generación eléctrica se plantean procesos de licitación de la demanda de las distribuidoras con la anticipación necesaria para facilitar y promover el desarrollo de nuevas inversiones en centrales de generación eficientes.

actores

El sector eléctrico peruano está conformado por los siguientes actores:

• MEM – DGE: Normativo, Promotor y Concedente

• OSINERGMIN: Regulación y Fiscalización

• INDECOPI: Concentración de mercado y libre competencia.

• COES SINAC: Ente Coordinador del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional

estructura

generación transmisión distriBución

Normativa General y Concesiones DGE DGE DGE

Concentración Mercado INDECOPI INDECOPI

Regulador OSINERGMIN OSINERGMIN OSINERGMIN

Supervisión Fiscalizadora Normativa OSINERGMIN OSINERGMIN OSINERGMIN

Estructura del Sector Eléctrico Peruano

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ReLACioneS entRe AGenteS deL SeCtoR eLéCtRiCo PeRUAno

ENTE REGULADOR

OSINERGMIN – GART

EmpresasAutorizadas

oConcesionarias

Generación

Clientes Libres(CL)

MercadoEléctricoClientes

Regulados(CR)

Transmisión

Distribución

ENTES NORMATIVOS Y DE FISCALIZACIÓN

MEMDGE

OSINERGMIN INDECOPI

ENTECOORDINADOR

COES SINAC

Conformación del CoeS-SinACEl COES-SINAC desde julio del 2008 está formado por empresas generadoras, transmisoras, distribuidoras y clientes libres de un mismo Sistema Interconectado. En el Perú se tiene un sólo Sistema Interconectado Nacional desde octubre del año 2000.

empresas de Generación eléctricaDurante el 2008, en el Sistema Interconectado Nacional participaron dieciséis empresas generadoras, once de régimen privado y cinco de régimen estatal, entre las que se encuentra EGASA.

empresas de transmisiónConstituidas por siete empresas, todas de régimen privado.

empresas de distribución y Clientes LibresConstituidas por diez empresas distribuidoras más treinta y siete clientes libres.

producción de energÍa eléctrica por tipo de generación – aÑo 2008

Dentro de la producción de energía del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN), en el año 2008 la generación hidroeléctrica mostró un predominio en el abastecimiento de la demanda de energía, que representó el 60,93% del total, mientras que la energía termoeléctrica representó el 39,07% del total.


mesHidráulico térmico total Hidraúlico + térmico

2008 2007 inc % 2008 2007 inc % 2008 2007 inc %

Enero 1,825.900 1,794.454 1.72 609.697 439.570 27.90 2,435.598 2,234.024 9.02

Febrero 1,690.839 1,601.991 5.25 665.742 459.699 30.95 2,356.581 2,061.689 14.30

Marzo 1,790.791 17,26.539 3.59 719.716 596.404 17.13 2,510.507 2,322.942 8.07

Abril 1,714.455 1,711.355 0.18 717.630 481.275 32.94 2,432.084 2,192.630 10.92

Mayo 1,451.564 1,676.603 -15.50 1,014.835 614.818 39.42 2,466.399 2,291.421 7.64

Junio 1,336.385 1,430.507 -7.04 1,102.300 791.648 28.18 2,438.684 2,222.155 9.74

Julio 1,264.357 1,383.623 -9.43 1,196.228 913.063 23.67 2,460.585 2,296.686 7.15

Agosto 1,269.880 1,387.672 -9.28 1,233.819 903.463 26.78 2,503.699 2,291.136 9.28

Setiembre 1,251.121 1,332.474 -6.50 1,218.955 896.365 26.46 2,470.076 2,228.839 10.82

Octubre 1,486.737 1,457.260 1.98 1,066.875 902.397 15.42 2,553.612 2,359.657 8.22

Noviembre 1,428.585 1,490.948 -4.37 1,012.948 843.139 16.76 2,441.533 2,334.088 4.60

Diciembre 1,499.618 1,595.030 -6.36 989.732 824.639 16.68 2,489.350 2,419.669 2.88

total 18,010.231 18,588.456 -3.21 11,548.476 8,666.478 24.96 29,558.708 27,254.934 8.45

Hidraúlica(60,93%)

TOTAL = 29558,71(GWh)

Térmica(39,07%)

Producción del SINAC por tipo de generación - 2008

Producción Mensual del Sistema Interconectado Nacional (GWh) 2008

Fuente: Estadísticas COES SINAC

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PLAZA DE ARMAS DE AREQUIPA


GeStión CoMeRCiAL

CALidAd de eneRGíA 2008

Las mediciones de calidad del producto efectuadas en nuestros puntos de suministro se han mantenido, en el Ejercicio 2008, dentro de los estándares establecidos por la Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos.

Al contar EGASA con un Sistema de Gestión Integrado certificado, el concepto de mejora continua es aplicado por la Gestión Comercial en los procesos de medición, registro y control del producto suministrado, buscando en todo momento contribuir de manera concreta a elevar los niveles de satisfacción de nuestros clientes.

COMPRA ENERGÍA

COES

15,52

PRODUCCIÓN

BRUTA915,24

REQUERIDA PARA LA PRODUCCIÓN

8,78

NETA906,46

PÉRDIDAS EN LÍNEASPROPIAS Y DE TERCEROS

16,04

VENTA A CLIENTES905,94

MERCADO LIBRE466,24

COES99,34

SWAP �ELP�9,05

MERCADO REGULADO331,32

SEAL331,32

TASA1,95

CERRO VERDE361,98

YURA60,56

SEAL41,75

BALAnCe de eneRGíA

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Venta de electricidad por tipo de mercado

EGASA, comercializa la electricidad que produce en los siguientes mercados:

- Mercado Regulado: Abastece a la Distribuidora de Electricidad Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. (SEAL)

- Mercado no Regulado: - Venta en bloque a la distribuidora SEAL para sus clientes libres. - Venta a la empresa Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. - Venta a la empresa Tecnológica de Alimentos S.A. (TASA), cliente libre desde marzo del

2008

- Mercado intergeneradores: - Venta a empresas generadoras integrantes del COES SEIN

- Contrato SWAP Celebrado entre eGASA y eLeCtRoPeRU: - Contrato de intercambio de energía activa vigente desde el 01 de enero 2007 hasta el 31

de marzo de 2009

mercados 2008 mWh (%)

Mercado Regulado 331 319,16 36,57%

Mercado No Regulado 466 236,67 51,46%

Inrtergenerador 99 342,25 10,97%

Swap (ELP) 9 045,23 1,00%

total 905 943,31 100,00%

Venta de electricidad por tipo de mercadoEjercicio 2008

Venta de electricidad por tipo de mercado(MWh)

Mercado Regulado Mercado No Regulado Intergenerador Swap (ELP)0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

MW

h


tARiFAS de eLeCtRiCidAd APLiCAdAS en BARRA PARA eL Año 2008

Para el Suministro No Regulado a la Empresa Distribuidora SEAL, en el año 2008 se aplicaron las tarifas correspondientes a la barra de Socabaya en 34,5 kV y para los clientes Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. y TASA se aplicaron las tarifas establecidas contractualmente en las barras Cerro Verde en 138 kV y Agua Lima en 10 kV respectivamente.

Para la atención del Mercado Regulado de Servicio Público de la Empresa Distribuidora SEAL se aplicaron las tarifas que fueron fijadas según Resoluciones establecidas por OSINERGMIN-GART.

suBestación socaBaYa 138 kV(ctm S/. KWh) suBestación

mes 2007 2008 Variación (%)2008 / 2007

santa rosa220 kV

socabaya138 kV

Enero 16,06 14,99 -6,65 14,76 14,99Febrero 16,06 14,93 -7,05 14,69 14,93Marzo 16,06 14,94 -7,01 14,70 14,94Abril 16,06 14,40 -10,34 14,17 14,40Mayo 16,06 14,88 -7,37 14,09 14,88Junio 16,06 15,49 -3,55 14,67 15,49Julio 16,06 16,36 1,87 17,65 16,36Agosto 16,48 15,99 -2,98 15,37 15,99Setiembre 16,48 16,98 3,06 16,08 16,98Octubre 16,48 17,22 4,52 16,31 17,22Noviembre 15,58 17,24 10,64 16,33 17,24Diciembre 15,58 16,55 6,21 15,69 16,55promedio 16,09 15,83 -1,58 15,38 15,83

Precio Medio Teórico del Mercado Regulado

AÑO 2007

AÑO 2008

12,50

13,00

13,50

14,00

14,50

15,00

15,50

16,00

16,50

17,00

17,50

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Ctm

S/./

kWh

Precio Medio Teórico Mercado Regulado Subestación Socabaya 138 kV

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Compensación por Uso del Sistema Principal de Transmisión(Miles de Soles)

Variación de las Compensaciones con Relación al Año Anterior(En porcentaje)

Los conceptos de Peaje de Conexión y GRP se encuentran incluidos en las tarifas reguladas que se cobra a los clientes.

El Ingreso Tarifario es una compensación complementaria que las generadoras pagan a los propietarios de las instalaciones de transmisión de acuerdo a lo establecido en el Art. 60° de la Ley de Concesiones Eléctricas y Art. 136° de su Reglamento.

aÑo ingresotarifario

peaje deconexión

grptgp-gnlc total Variación

porcentual

2002 21,49 14 322,27 1 343,15 15 686,902003 62,73 14 200,80 10 512,52 24 776,06 57,94%2004 59,01 15 127,95 20 115,56 35 302,52 42,49%2005 137,58 11 625,41 19 504,92 31 267,92 -11,43%2006 265,29 10 784,71 14 196,15 25 246,15 -19,26%2007 477,90 13 210,91 13 200,72 26 889,53 6,51%2008 259,08 6 029,45 2 622,71 8 911,24 -66,86%

aÑo ingresotarifario

peaje deconexión

grptgp-gnlc total

2005 133,13% -23,15% -3,04% -11,43%2006 92,82% -7,23% -27,22% -19,26%2007 80,15% 22,50% -7,01% 6,51%2008 -45,79% -54,36% -80,13% -66,86%

Garantía Red Principal (GRP) a partir del 01 de noviembre del 2002

37memoria anual 2008 – empresa de generación eléctrica de arequipa s.a.IgLESIA DE LA coMPAñÍA – AREQUIPA

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PRESA chALhUAncA


deSARRoLLo de PRoYeCtoS

PReSA CHALHUAnCA

• El proyecto “Sistema de Regulación Hídrica de la Cuenca del Río Sumbay – Presa Chalhuanca”, fue concebido para afianzar el recurso hídrico de la cuenca del río Chili, incrementando el caudal regulado en la época de estiaje en 1,00 m3/s, permitiendo a EGASA aumentar en 4% la generación de energía eléctrica (9 MW) y su participación en el mercado.

• El Proyecto, que se encuentra ubicado en el distrito de Yanque, provincia de Caylloma y departamento de Arequipa, consta de una presa de sección simétrica del tipo de enrocado con núcleo impermeable de arcilla y se complementa con diques de tierra homogéneo sobre la margen derecha, protegidos con un enrocado (rip-rap), para almacenar 25,6 millones de m3 de agua; su altura máxima es de 19,10 m, con un ancho en su coronación de 7 m.

• Para su ejecución se convocó el proceso LP-0001-2007-EGASA el 22 de enero del 2007, resultando el ganador de la Buena Pro la Empresa CONSORCIO AREQUIPA II, con quien se suscribió el Contrato N° 100/2007- EGASA por el monto de S/.12 533 562,12 y un plazo de ejecución de 365 días calendario.

• La Supervisión de la Obra estuvo a cargo de la Empresa S & Z CONSULTORES ASOCIADOS S.A. con quien se suscribió el contrato N° C.GG.-083/2007-EGASA por el monto de S/. 1 109 626,81 y un plazo de ejecución de 425 días calendario.

• El 30 de agosto de 2007, se firmó el acta de entrega de terreno para la ejecución del proyecto con asistencia del Ministro de Energía y Minas, Arq. Juan Valdivia Romero, asimismo se realizó el pago del Adelanto Directo a solicitud del contratista el 06 de setiembre de 2007, con lo que se fijó como inicio del plazo de la obra el 07 de setiembre de 2007.

• En el desarrollo de la obra se aprobaron adicionales por un monto total de S/. 1 157 991,24. Asimismo el plazo contractual fue ampliado en 42 días calendario, fijándose como nueva fecha de término el 17 de octubre de 2008.

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• El Contratista Consorcio Arequipa II, mediante asiento de cuaderno de Obra N° 511 de fecha 17 de octubre de 2008, da por concluida la obra y solicita la recepción de la misma.

• Con fecha 07 de noviembre de 2008, en presencia del Comité de Recepción de Obra de la Presa Chalhuanca, se firmó el Acta de Recepción Provisional con Observaciones, otorgándole un plazo de 40 días calendario para la subsanación de las mismas, el que vencía el 21 de diciembre de 2008.

• El Comité de Recepción verificó que sean absueltas las observaciones contenidas en el Acta de Recepción Provisional con Observaciones, es por ello que el 18 de diciembre de 2008, se procedió a la firma del Acta de Recepción Provisional de la Obra Presa Chalhuanca.

• Al 31 de diciembre de 2008 se están realizando las pruebas del primer llenado de la presa aprovechando la época de lluvias del período, posteriormente se realizarán las pruebas de descarga, para efectuar la Recepción Definitiva de la Obra y Liquidación Final.

tRASLAdo de tURBinAS de MoLLendo

• Este proyecto está siendo implementado principalmente para reducir los costos de generación eléctrica mediante la conversión y traslado de las turbinas desde la Central Térmica de Mollendo a la Localidad de Independencia – Pisco, utilizando como insumo el Gas Natural de Camisea.

• El Proyecto, que contempla el traslado de turbinas desde la Central Térmica de Mollendo hasta la localidad de Independencia ubicada en Pisco, comprende cuatro áreas bien definidas: Obras electromecánicas, que constan del desmontaje, traslado y montaje de los equipos Turbogas ALSTOM y los sistemas auxiliares necesarios, desde la Central Térmica de Mollendo a la localidad de Independencia en Pisco; obras civiles, que será necesario efectuar para la instalación de las turbinas y el funcionamiento en la nueva central; obras eléctricas, referidas a la nueva subestación de 60/13,8 kV que al implementarse en la Subestación de Independencia, transmite la energía generada al SEIN; y sistema de telecomunicaciones y telecontrol, que tiene como finalidad controlar y supervisar las turbinas instaladas desde el Centro de Control de EGASA en Chilina-Arequipa, implementándose la Unidad Terminal Remota (RTU) en la nueva sala de control de las turbinas.

• La ejecución del proyecto está a cargo de la Empresa Consorcio Beta, quien fue el ganador de la Buena Pro del Proceso LP-0003-2007-EGASA, con quienes se suscribió el Contrato N° C.GG.-134/2007-EGASA, por el monto de US$ 7 630 000 Dólares Americanos y un plazo de ejecución de 240 días calendario.


• La Supervisión del proyecto se encuentra a cargo de la Empresa Consorcio PEPSA-SERING, quienes mediante el Proceso CP-0007-2007-EGASA fueron los ganadores de la Buena Pro, suscribiéndose el contrato N° C.GG.-139/2007-EGASA, por el monto de US$ 476 670,40 Dólares Americanos y un plazo de ejecución de 300 días calendario.

• Con fecha 21 de noviembre de 2007 se realizó el Acto de Entrega de Terreno, el 27 de noviembre del mismo año se otorgó el adelanto solicitado por el Contratista para dar como inicio de ejecución del Proyecto el 28 de noviembre de 2007.

• En el desarrollo del proyecto, han sido aprobados adicionales por el monto de US$ 1 096 440,74 Dólares Americanos. Asimismo, el plazo original del contrato fue ampliado hasta el 19 de abril del 2009.

• Al 31 de diciembre de 2008, según las valorizaciones e informes realizados por la Supervisión del Proyecto, se registra un avance del orden de 90%, quedando pendientes los trabajos correspondientes a la Red Interna a Gas.

ConStRUCCión de GASodUCto

• Con fecha 12 de junio de 2007, se suscribió el Contrato de Colaboración Empresarial entre EGASA y la Empresa de Generación Eléctrica del Sur S.A. (EGESUR), con el objeto de definir la administración, operación y mantenimiento del Gasoducto.

• Con fecha 17 de marzo del 2008 EGESUR suscribió el contrato N° EGESUR-024-2008 con el contratista Consorcio Pisco, para la ejecución de la obra “Construcción del Gasoducto del Proyecto Conversión a Gas Natural de los Grupos de la C.T. Calana”; por un monto de US$ 2 498 399,93, y un plazo de ejecución de 180 días calendario.

cEntRAL téRMIcA DE InDEPEnDEncIA – PISco

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• EGASA mediante Concurso Público N° CP-0010-2007-EGASA, seleccionó a la empresa consultora CORPEI S.A., con la finalidad de que se encargue de la Supervisión de la obra, suscribiendo para tal efecto el Contrato N° C.GG.-036/2008-EGASA de fecha 07 de mayo del 2008.

• El Consorcio Pisco, efectuó las valorizaciones correspondientes a los meses de abril, mayo, junio, julio y agosto, no consiguiendo un avance sustancial durante este período, lo que fue informado por el supervisor CORPEI.

• Con carta N° G-2014-2008 de fecha 30 de noviembre del 2008, EGESUR informó a EGASA que con fecha 30 de setiembre del 2008 procedió a resolver de pleno derecho el Contrato suscrito con el contratista Consorcio Pisco.

• EGESUR mediante carta N°G-2357-2008 de fecha 16 de diciembre del 2008, notificó a EGASA que mediante proceso de Exoneración por Desabastecimiento Inminente N° EXO-0001-2008-EGESUR, contrató a la empresa CEBA S.A. para la ejecución de la obra “Construcción del Gasoducto del Proyecto Conversión a Gas Natural de los Grupos de la C.T. Calana”, por un monto de US.$ 4 719 640,90, con lo que EGASA inició las gestiones correspondientes para la contratación de la Supervisión de la obra.

PReSA BAMPUtAñe

• El proyecto “Sistema de Regulación Hídrica de la Cuenca Alto Colca y río Sumbay – Presa Bamputañe”, fue concebido para afianzar el recurso hídrico de la cuenca del río Chili, incrementando el caudal regulado en la época de estiaje en 1,20 m3/s, permitiendo a EGASA aumentar en 5% la generación de energía eléctrica (11 MW) y su participación en el mercado.

• La Presa Bamputañe se encuentra ubicada sobre el río del mismo nombre en la parte superior de la cuenca del Río Colca, en el distrito de Santa Lucía, provincia de Lampa y Región Puno, aproximadamente a 120 km al noreste de Arequipa, en la parte sur del Perú. Las elevaciones en el área del proyecto varían de los 4 500 a los 5 000 msnm.

• El Proyecto Bamputañe consiste en la construcción de una presa, formando un reservorio, para el almacenamiento de 40 millones de metros cúbicos de agua para ser utilizados como afianzamiento hídrico del Río Chili.

• Los componentes principales del proyecto son: una presa de materiales homogéneos, con una altura máxima de 22 metros y una longitud en la cresta de 625 metros, pantalla y chimenea de drenaje, obras y estructuras de descarga de fondo mediante un conducto revestido de concreto, una torre de control de concreto y un aliviadero sin regulación con una capacidad de descarga de 252 m3/s.


• La obra es ejecutada por el Contratista C & M Vizcarra, quien inició la construcción de la represa el 03 de julio de 2008, con un plazo de ejecución de 330 días calendario.

• Al 31 de diciembre de 2008, se registró un avance de los trabajos del orden del 31%, el mismo que se vio disminuido debido a la época de lluvias.

CentRAL HidRoeLéCtRiCA MoLLoCo

• EGASA, conocedor del déficit de energía que actual y posteriormente enfrentará el país, se ha propuesto ejecutar e impulsar proyectos que satisfagan la demanda de energía y aseguren un desarrollo continuo, como es el caso de la Central Hidroeléctrica Molloco.

• El Proyecto Integral ubicado en la Región Arequipa, consta de la construcción de tres Presas (Machucocha, Molloco y Japo), para almacenar un total de 310 millones de metros cúbicos de agua, además de la construcción de dos centrales hidroeléctricas (Llatica y Soro), para generar un total de 302 MW de energía eléctrica.

• Para hacer realidad esta obra, la Empresa Consorcio Lahmeyer Agua y Energía – Tegepsa, suscribió el Contrato N° C.GG.-025/2008-EGASA, el 07 de marzo de 2008 para la Elaboración del Estudio de Viabilidad Técnico Económica de la Central Hidroeléctrica Molloco, por un monto contractual de 1 345 500,00 Dólares Americanos y un plazo de ejecución de 225 días calendario.

tRAbAjoS En PRESA bAMPUtAñE

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• El Estudio para la viabilidad Técnico Económica de la “Central Hidroeléctrica Molloco”, se inscribió en el Banco de Proyectos de la Dirección General de Programación Multianual del Ministerio de Economía y Finanzas, registrándose con código SNIP N° 92331.

• Con fecha 14 de agosto la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto responsable de la Oficina de Programación e inversiones del Sector Energía y Minas, mediante Oficio N° 426-2008-MEM/OGP, aprobó el Perfil del Proyecto y autorizó continuar con la elaboración del Estudio de Pre-factibilidad.

• El Consorcio Lahmeyer Agua y Energía – Tegepsa, en cumplimiento a la realización de talleres de participación ciudadana del Estudio de Impacto Ambiental, desarrolló el primer taller informativo del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto los días 19, 20 y 21 de agosto, en las localidades de Tolconi, Caylloma y Cabanaconde. Del mismo modo, el segundo taller informativo tuvo lugar el 08 de noviembre en el Salón Municipal de Caylloma y el Salón Comunal de Tolconi, y el 09 de noviembre en el Salón Municipal de Cabanaconde.

• Debido a los plazos para la aprobación de los estudios de Pre Inversión, se amplió el plazo contractual al Contratista para la obtención de la viabilidad del proyecto.

• El 30 de diciembre de 2008, el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) del Ministerio de Economía y Finanzas, aprobó la Pre-Factibilidad del Estudio para la Viabilidad Técnico Económica para la Central Hidroeléctrica Molloco.

ZonA DE LA fUtURA cEntRAL hIDRoELéctRIcA MoLLoco


CentRALeS HidRoeLéCtRiCAS LLUtA Y LLUCLLA

• Con la finalidad de incrementar la potencia instalada del parque generador de EGASA, se concibe el Proyecto de Centrales Hidroeléctricas de Lluta y Lluclla que aprovecharán las aguas derivadas de la cuenca del río Colca, así como la futura derivación del río Apurímac (Embalse Angostura).

• Este proyecto ubicado en la Región Arequipa, consiste en la construcción de las Centrales Hidroeléctricas de Lluta y Lluclla para incrementar la generación de energía en 560 MW al Sistema Interconectado Nacional.

• EGASA, para hacer realidad este proyecto firmó un convenio interinstitucional con el Gobierno Regional de Arequipa, con una participación del 50% en los estudios. Se convocó el proceso N° CP-0001-2008-EGASA, para la “Elaboración de los Estudios de Pre Inversión y Obtención de la Viabilidad Técnico Económica de las Centrales Hidroeléctricas de Lluta y Lluclla y Sistema de Evacuación de Energía”, con un valor referencial de US$ 2 700 000,00 Dólares Americanos.

ZonA DE LAS fUtURAS cEntRALES hIDRoELéctRIcAS LLUtA y LLUcLLA

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cEntRAL hIDRoELéctRIcA chARcAnI Iv


GeStión eMPReSARiAL

El Directorio de EGASA y FONAFE aprobaron el Plan Operativo de la Empresa correspondiente al Ejercicio 2008 en base a cuatro objetivos estratégicos, expresados en catorce indicadores que han sido cumplidos mayoritariamente. El nivel de cumplimiento de cada uno de los indicadores que conforman el Plan Operativo Empresarial para el Ejercicio 2008 se detalla a continuación:

inCReMentAR LA CAPACidAd de ALMACenAMiento de AGUA en eL SiSteMA ReGULAdo deL Río CHiLi

• Control de Pérdidas de Agua en el Canal Pañe - jancolacaya. Se logró un cumplimiento del 100,00% al obtener una pérdida de 3,496% de agua, que representa un excedente sobre la meta anual (7,00%) del orden del 100,23%. Indicador específico.

MAXiMiZAR LA CAPACidAd de UtiLiZACión de LA PotenCiA inStALAdA

• índice de disponibilidad operativa de Centrales de Generación. Permite cuantificar las horas de disponibilidad de los grupos de las centrales de generación para producir energía eléctrica. En relación con este indicador, el resultado al mes de diciembre de 97,28% representa un 100,00% de cumplimiento de la meta anual (93,34%), lográndose un excedente de 4,22%. Indicador continuo de incremento.

• índice de desconexiones Forzadas en las Centrales de Generación. Este indicador permite medir el promedio mensual y anual de desconexiones por fallas que se producen en las centrales de generación. Se ha tenido un resultado de 1,24 sobre la meta anual de 1,72 con un cumplimiento del 100,00%, habiéndola excedido en 38,71%. Indicador continuo de reducción.

• índice de Factor de Planta. Mide la utilización efectiva de la capacidad instalada de los grupos de generación. El resultado obtenido en este indicador fue de 31,46% respecto del valor de la meta anual de 39,73% con un cumplimiento de 79,18%,

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debido al reducido caudal regulado dispuesto por el Comité Multisectorial para la operación de las centrales hidroeléctricas, en razón de no haberse llenado las represas durante la época de avenida; así como por la postergación en el ingreso en operación de las turbinas a gas en Pisco. Indicador continuo de incremento.

• obtener la viabilidad del Proyecto C.H. Molloco ante la dirección General de Programación Multianual del MeF: No se logró obtener la viabilidad del proyecto, debido a demoras producidas en la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental, en la emisión del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos y en la aprobación del Estudio de Factibilidad. Al ser un indicador específico el nivel de cumplimiento de este indicador fue de 0%. Indicador específico.

• obtener la viabilidad del Proyecto C.H. Charcani Vii ante la oficina de Programación de inversiones del MeM: El Gobierno Regional de Arequipa otorgó a EGASA la Resolución de Autorización de Uso de Agua el 18 de agosto del 2008, luego de lo cual debían efectuarse los estudios de preinversión y gestionarse las aprobaciones del Sector, sin embargo, debido a la existencia de nuevos proyectos de mayor envergadura, la Alta Dirección decidió no seguir adelante con este proyecto con el fin de priorizar y optimizar el uso de los recursos, por lo que el nivel de cumplimiento fue de 0% para este indicador. Indicador específico.

inCReMentAR LA RentABiLidAd

• índice Rentabilidad sobre Capital Social. Este indicador permite medir la eficiencia de las utilidades sobre el capital social. El resultado obtenido para este indicador al mes de diciembre fue de 5,56% sobre una meta anual de 4,04% presentando un grado de cumplimiento de 100,00% con relación a la meta anual, excediéndola en 37,57%. Indicador continuo de incremento.

• índice de Gastos Administrativos. Mide la proporción de los gastos administrativos incurridos durante el ejercicio en relación con los ingresos generados por las ventas netas. Este indicador presenta un resultado de 3,98% sobre una meta de 4,84% logrando un cumplimiento del 100,00% en relación con la meta anual, superándola en 21,73%. Indicador continuo de reducción.

• índice de Margen operativo. Este indicador mide la relación existente entre la utilidad operativa en relación con los ingresos generados por las ventas netas y presenta un resultado


de 26,05% que representa un nivel de cumplimiento de 100,00% con relación a la meta anual establecida en 9,46% excediéndola en 175,32%. Indicador continuo de incremento.

• índice de eficiencia de Personal. Este indicador mide la productividad del personal de EGASA respecto de los KWh producidos. El índice alcanzado al mes de diciembre de 7,38% representa un cumplimiento del 79,20% respecto de la meta anual de 9,32% al no haberse generado energía eléctrica suficiente en relación con lo programado para el período, tanto por las menores lluvias presentadas como por la postergación en la operación de las turbinas a gas en Pisco. Indicador continuo de incremento.

• índice Rendimiento de los Activos Fijos. Este indicador permite medir el nivel de Rendimiento de los Activos Fijos Netos respecto a la Utilidad Neta de la Empresa y para el ejercicio ha obtenido un resultado de 4,18% que significa un cumplimiento del 100,00% sobre la meta anual de 3,18% habiéndola excedido en 31,33%. Indicador continuo de incremento.

• índice Progreso de la inversión Presupuestada. Este indicador permite evaluar la ejecución de las inversiones presupuestadas para el Ejercicio 2008 habiendo logrado un resultado de 109,71% en relación con la meta anual del 70,00%, lo que representa un cumplimiento de 100,00% sobre la meta, superándola en 56,73%. Indicador continuo de incremento.

MejoRAR LA iMAGen inStitUCionAL

• índice de nivel de Satisfacción del Cliente. Este indicador permite medir la satisfacción de los clientes de EGASA, con respecto a la calidad de la energía eléctrica suministrada y al nivel de servicio otorgado, habiendo logrado un resultado del orden de 89,76% con un cumplimiento del 100,00% para el ejercicio, excediendo la meta en 2,00%. Indicador continuo de incremento.

• Superar la Auditoría de Recertificación del Sistema de Gestión integrado (iSo 9001, iSo 14001 y oHSAS 18001). Se cumplió al 100%, al haberse superado en el mes de diciembre la Auditorías de Recertificación del Sistema de Gestión de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud Ocupacional, consolidándose la madurez del Sistema de Gestión Integrado de EGASA. Indicador específico.

Haciendo el balance general de cumplimiento del Plan Operativo 2008, se ha llegado a un nivel ponderado de 86,46%.

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inGReSoS

Los ingresos por venta de energía y potencia orientadas al mercado son inferiores en un 16,64% en relación con las ventas netas del ejercicio 2007.

Los Ingresos Financieros crecieron en 112,65% principalmente por la disminución del tipo de cambio, al tener la empresa mayores saldos pasivos que activos, así como por la política racional de colocaciones en el sistema financiero.

El rubro Otros Ingresos disminuye en un 23,10% en relación con el Ejercicio 2007, principalmente por menor registro de ingresos por lucro cesante derivados del contrato suscrito con Sociedad Minera Cerro Verde del 01 de enero al 05 de junio del 2008.

ruBros 2008 2007 Variac. % 2008/2007

composic. % 2008

Venta de Energía 154 892 125 185 813 210 -16,64% 80,23%

Financieros 28 369 516 13 340 968 112,65% 14,69%

Otros Ingresos 9 801 993 12 746 648 -23,10% 5,08%

total 193 063 634 211 900 826 -8,89% 100,00%

INGRESOS POR VENTA DE ENERGIA(expresado en Nuevos Soles)

aÑos montos

1997 107 805 844

1998 157 861 696

1999 230 247 680

2000 180 177 876

2001 133 881 152

2002 142 952 014

2003 148 590 401

2004 175 185 823

2005 161 775 344

2006 196 375 814

2007 185 813 210

2008 154 892 125

GeStión eConóMiCA


eGReSoS

El costo total del servicio en el ejercicio 2008, disminuyó en un 14,46% respecto al ejercicio 2007, por efecto de menor consumo de combustibles y lubricantes.

El costo de generación representa el 93,32% del costo total del servicio, mientras que los gastos de comercialización y administración representan el 1,61% y 5,06% respectivamente.

ruBros 2008 2007 Variac.% 2008/2007

composic.% 2008

Costo de Generación 113 484 038 134 215 390 -15,45% 93,32%

Gastos de Comercializaciòn 1 958 455 1 757 785 11,42% 1,61%

Gastos de Administración 6 158 445 6 179 428 -0,34% 5,06%

total 121 600 938 142 152 603 -14,46% 100,00%

SeGURoS

El 12 de octubre de 2007 se firmó el Convenio EGASA – FONAFE, por el que la Empresa encarga al Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado efectuar el proceso de selección para la contratación de seguros patrimoniales y personales corporativa, correspondiente al período 2008 – 2009.

En virtud de este convenio, EGASA contrata la cobertura de seguros patrimoniales y personales de la Empresa con el Consorcio Pacífico Peruano Suiza Compañía de Seguros y Reaseguros – Rímac Internacional Compañía de Seguros y Reaseguros según contrato Nº CGG.-033/2008-EGASA, cuya vigencia es de un año a partir del 31 de marzo de 2008 al 31 de marzo de 2009.

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ruBropresupuesto 2008 Variación

%aprobado ejecutado

INGRESOS 231 606 902 198 279 900 -14,39%

De Operación 231 606 902 198 279 900 -14,39%

De Capital 0 0 0,00%

Transferencias (Ingresos) 0 0 0,00%

Financiamiento (Desembolsos) 0 0 0,00%

Superavit de Ejercicios Anteriores 0 0 0,00%

EGRESOS 231 606 902 198 279 900 -14,39%

De Operación 163 846 827 139 302 791 -14,98%

Gasto Integrado de Personal 13 053 206 13 077 140 0,18%

Gestos de Peronal 9 775 619 10 089 951 3,22%

Sueldos y Salarios 6 873 764 7 232 182 5,21%

Pago de Indemnización por Cese de Relación Laboral 187 600 138 156 -26,36%

Incentivo por Retiro Voluntario 50 000 0 -100,00%

Tributos 11 993 413 16 010 738 33,50%

Participación de los Trabajadores 1 398 110 2 143 228 53,29%

De Capital 49 428 423 44 349 725 -10,27%

Transferencias (Egresos) 0 0 0,00%

Financiamiento (Servicio de la deuda) 0 0 0,00%

Saldo Final 18 331 652 14 627 384 -20,21%

Superávit (Déficit) Económico 18 331 652 14 627 384 -20,21%

En el año 2008, la ejecución presupuestal en el rubro de ingresos es menor en 14,39% en relación con la meta anual. Los ingresos son el resultado de haber percibido ingresos por venta de energía inferiores a lo presupuestado en 27,33% e ingresos financieros y extraordinarios superiores a lo previsto en 497,65% y 23,15% respectivamente.

En el rubro egresos de operación se observa un menor desembolso de 14,98% respecto del presupuesto programado para el período 2008, debido principalmente a la menor adquisición de combustibles y lubricantes.

En el rubro gastos de capital se observa una menor ejecución de 10,27%, ocasionada principalmente por el atraso en la realización de algunas inversiones de activo fijo.

GeStión PReSUPUeStAL


GeStión de ReCURSoS HUMAnoS

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FUeRZA LABoRAL

Al 31 de diciembre de 2008 la fuerza laboral de EGASA, estuvo compuesta por 126 trabajadores, distribuidos en un 4% en la Plana Gerencial, 26% en Jefaturas y Profesionales y 70% entre personal técnico y administrativo.

ReLACioneS LABoRALeS

Es parte de la cultura de EGASA la prevención de los conflictos y las contingencias laborales, lo cual se sustenta en el cumplimiento oportuno de las obligaciones legales y de los acuerdos pactados en la convención colectiva, dentro de una política de “puertas abiertas”, todo lo cual contribuye al mejoramiento social, económico y moral de los trabajadores, que se traduce en la paz y la armonía laboral.

En el ejercicio 2008 se logró una mayor armonía y presencia de la Organización Sindical en las distintas actividades de la Empresa.

La negociación colectiva correspondiente al período enero – diciembre 2008 se resolvió en trato directo, con fecha de 11 julio de 2008.

CAPACitACión

El Programa de Capacitación durante el ejercicio 2008 alcanzó al 100% de trabajadores, en aspectos de Desarrollo Humano, Técnico, de Gestión, Seguridad y Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad, con el objeto de mejorar las competencias y habilidades del personal para optimizar su desempeño, habiendo superado las metas previstas para el ejercicio 2008 al haber impartido 11 200 horas anuales, mediante el desarrollo de 87 actividades de capacitación.

BieneStAR SoCiAL

Durante el año 2008 se realizaron importantes actividades en beneficio de los trabajadores y sus familiares directos, llevándose a cabo entre otros:

• El Examen Médico Anual, de alcance al 100% del personal de la empresa.

• El Programa de Control Nutricional, en coordinación con el Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional de la Empresa, de alcance al personal y sus familiares.


• El Programa de Asistencia Médico – Odontológica Familiar – PAMF.

• El Programa de Vacaciones Útiles, dirigido a los hijos de los trabajadores.

Asimismo:

• Se promovió dentro de la cultura de valores, la solidaridad de los trabajadores, depuesta en la TELETON a favor de los niños del Hogar Clínica San Juan de Dios.

• Se propició la presencia en la Empresa de la familia de los trabajadores en distintas actividades internas.

• Se fomentó entre todo el personal la práctica del deporte, en campeonatos internos, así como en el Campeonato de Integración COPA FONAFE 2008.

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iMAGen inStitUCionAL

PARtiCiPACión de eGASA en LA ii ConFeRenCiA teRMoeLéCtRiCAS PeRÚ 2008

El 12 y 13 de marzo de 2008 se llevó a cabo en la ciudad de Lima la II Conferencia Termoeléctricas Perú 2008, en el Centro de Convenciones de la Sociedad Nacional de Industrias.

El evento contó con la participación de importantes expositores entre autoridades del Ministerio de Energía y Minas y OSINERGMIN, representantes del COES-SINAC, consultores de renombre y gerentes de empresas de transmisión, distribución y generación, entre los cuales estuvo el Gerente General de EGASA, CPC Jesús Hinojosa Ramos, quien expuso la justificación técnica y económica del proyecto de conversión a gas natural de las turbinas de la Central Térmica de Mollendo y su reubicación en la localidad de Independencia, Pisco.

FiRMA de ContRAto PARA eLABoRACión deL eStUdio de ViABiLidAd de LA CentRAL HidRoeLéCtRiCA MoLLoCo

Con ocasión de celebrarse el 14° Aniversario de EGASA el 15 de marzo de 2008, se llevó a cabo, en una ceremonia especial, la suscripción del contrato con el Consorcio Lahmeyer Agua y Energía – TEGEPSA para la elaboración del Estudio de Viabilidad Técnico – Económica de la Central Hidroeléctrica Molloco, un megaproyecto que permitirá a EGASA generar 302 MW adicionales en sus dos etapas, superando largamente en magnitud a la principal central de generación de la Empresa, que es Charcani V.

Dicho acto contó con la presencia del Vice Ministro de Energía, Dr. Pedro Gamio Aita; el Gerente Regional de Energía y Minas, Ing. Alberto Butrón Fernández; entre otras autoridades de la ciudad.


eGASA PARtiCiPó en eL i FoRo ReGionAL de eMPReSAS eLéCtRiCAS MACRo SUR

Ante la creciente demanda de energía eléctrica tanto por el consumo doméstico como por la industria y la minería, las empresas eléctricas del Perú como EGEMSA, EGASA, Electro Sur Este, EGESUR y San Gabán se reunieron en el I Foro Regional “Políticas de Desarrollo Energético Macro Sur”, desarrollado en el Cusco, los días 28 y 29 de mayo de 2008, en el que se plantearon alternativas que deben adoptarse en el corto, mediano y largo plazo.

El Ing. Adolfo De Córdova, Presidente del Directorio de EGASA, efectuó una exposición en representación de la Empresa, destacando la importancia de construir centrales hidroeléctricas, que produzcan energía limpia y barata.

BUen GoBieRno CoRPoRAtiVo en eGASA

El Directorio de EGASA aprobó el 09 de junio del 2008 el Código de Buen Gobierno Corporativo de la Empresa, compuesto por 32 principios, referidos a los lineamientos para el establecimiento de los objetivos empresariales, los derechos de propiedad de los accionistas, la designación y evaluación de Directores y Gerentes, así como los mecanismos para asegurar la transparencia en la gestión.

El Código viene siendo aplicado progresivamente, acorde con las Estrategias y Metas para su implementación aprobadas por el Directorio, dentro de las cuales se encuentran algunos lineamientos que han sido publicados en la página web de EGASA.

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ContRAto de ConStRUCCión de LA PReSA BAMPUtAñe

Con la presencia del Ministro de Energía y Minas, Juan Valdivia Romero, EGASA suscribió el 07 de junio de 2008 un contrato para la construcción de la Presa Bamputañe, obra que permitirá incrementar en 5% la producción de energía en las Centrales Hidroeléctricas de Charcani, irrigará alrededor de 1 500 hectáreas de nuevos terrenos agrícolas en la Región Arequipa e incrementará en promedio 1,20 m3/s el caudal del río Chili.

En la ceremonia, llevada a cabo en la Central Térmica de Chilina, estuvo presente también la Segunda Vicepresidenta de la República, Lourdes Mendoza del Solar; alcaldes distritales de Arequipa, funcionarios de SEAL y trabajadores de EGASA.

MiniSteRio de eneRGíA Y MinAS entReGó ConCeSión A eGASA PARA deSARRoLLAR eStUdioS de LLUtA Y LLUCLLA

En ceremonia realizada el 09 de agosto de 2008 en la Plaza de Armas de El Pedregal (Majes), la Ministra del MIMDES, Susana Pinilla Cisneros, entregó a EGASA en representación del Ministro de Energía y Minas, la Resolución de Concesión para desarrollar los estudios de las Centrales Hidroeléctricas Lluta y Lluclla.

En dicho acto se suscribió también un Convenio de Cooperación entre EGASA y el Gobierno Regional de Arequipa, en el que se asume el compromiso de trabajar coordinadamente para hacer realidad este proyecto.


eStUdioS de LLUtA Y LLUCLLA en eL SeACe

Como resultado del Convenio Marco Interinstitucional suscrito con el Gobierno Regional de Arequipa para desarrollar el proyecto de las Centrales Hidroeléctricas Lluta y Lluclla, el 22 de agosto de 2008 se registró oficialmente en el Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado – SEACE las bases convocando el concurso público para seleccionar al postor que se encargue de realizar los Estudios de Preinversión del proyecto, que permitirá generar 560 MW en sus dos etapas.

A esta ceremonia, que se llevó a cabo en la Central Térmica Chilina, asistieron el Presidente del Gobierno Regional de Arequipa, el Alcalde de la Municipalidad Provincial de Arequipa, alcaldes distritales, entre otras autoridades de la ciudad.

primer premio a las Buenas prácticas de gestión empresarial de la corporación fonafe – pge 2008

EGASA obtuvo el primer lugar, a nivel empresarial y a nivel corporativo, en la Primera Edición del Premio a las Buenas Prácticas de Gestión Empresarial de la Corporación FONAFE, con el trabajo titulado “Implementación de la Contabilidad Medioambiental y su Incidencia en Decisiones Medioambientales y de Responsabilidad Social en las Empresas Generadoras del Subsector Eléctrico”.

La premiación, a cargo del Dr. Martín Sifuentes, Director Ejecutivo de FONAFE, se llevó a cabo el 18 de diciembre de 2008 en ceremonia especial realizada en el Auditorio de Petroperú, en la ciudad de Lima.

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ISO 9001ISO 14001OHSAS 18001


eGASA oRGAniZó LA CoPA FonAFe en eL SUR

Entre el 26 y el 28 de setiembre de 2008 se realizó el II Campeonato Interempresas Estatales del Sur – Copa FONAFE 2008, cuya organización en tiempo récord estuvo a cargo de EGASA.

El certamen comprendió un concurso de danzas, fulbito de varones y damas, vóley, ajedrez, tenis de mesa, fulbito de mesa y sapo, obteniendo EGASA el subcampeonato a nivel general, demostrando además de su eficiencia en la organización del evento, las habilidades deportivas de sus trabajadores.

APoYo A teLetón

Ante la crítica situación de la Clínica San Juan de Dios y motivados por la iniciativa tomada por el Presidente de la República, Dr. Alan García, los trabajadores de EGASA contribuyeron con la Teletón 2008 donando un día de sus haberes, con el fin de dar la oportunidad a la niñez de escasos recursos de poder recibir atención médica en esta institución.


eGASA FUe Sede de ReUnioneS CoRPoRAtiVAS en eL SUR

Durante el Ejercicio 2008, EGASA fue sede de diferentes reuniones convocadas por la Dirección Ejecutiva de FONAFE, contando con la participación de los representantes de las empresas estatales del sur, en las que se trataron asuntos corporativos, dándose a conocer algunos lineamientos para la gestión empresarial, el fortalecimiento de la imagen corporativa y la contratación de seguros patrimoniales.

ViSitA de AUtoRidAdeS A eGASA

EGASA recibió durante el año 2008 la visita de importantes autoridades nacionales y regionales, entre ellas la Segunda Vicepresidenta de la República, Sra. Lourdes Mendoza del Solar; el Presidente del Congreso, Dr. Javier Velásquez Quesquén; el Presidente del Gobierno Regional de Arequipa, Dr. Juan Manuel Guillén Benavides, a quienes el Presidente del Directorio de EGASA, Ing. Adolfo De Córdova, expuso la situación de cada uno de los proyectos que viene ejecutando la Empresa, así como los múltiples beneficios que su construcción representa para la región y el país.

ALMAnAQUe de eGASA

Contando con el auspicio de Lahmeyer Agua y Energía S.A., EGASA elaboró y repartió entre sus trabajadores, clientes, proveedores e instituciones relacionadas a nivel local y nacional un almanaque de escritorio para el año 2009, en el que se muestran los proyectos, obras en ejecución e instalaciones de la Empresa.

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ISO 9001ISO 14001OHSAS 18001


SiSteMA de GeStión inteGRAdo



El Sistema de Gestión Integrado de EGASA comprende políticas y objetivos coherentes con los fines y orientación de la Empresa, constituyéndose en un sistema maduro, inmerso en un permanente proceso de actualización y mejora continua, que se expresan en las metas que desarrolla anualmente.

PoLítiCA deL SiSteMA de GeStión inteGRAdo

En EGASA generamos electricidad mediante nuestras seis Centrales Hidroeléctricas en Charcani y Centrales Térmicas de Chilina y Mollendo, satisfaciendo a nuestros clientes y contribuyendo al desarrollo de la sociedad.

Comprometiéndonos a:

• Cumplir los requisitos y expectativas de nuestros clientes, mejorando continuamente la eficacia de nuestros procesos con la aplicación del Sistema de Gestión Integrado.

• Cumplir con la normativa legal vigente aplicable, los requisitos de las normas ISO 9001:2000, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 y otros requisitos que la empresa adopte voluntariamente.

• Identificar, evaluar y controlar en forma continua los aspectos e impactos ambientales para prevenir y/o mitigar la contaminación del ambiente ocasionado por las emisiones, residuos y efluentes, así como los impactos producto del uso y consumo de recursos en nuestras actividades.

• Identificar, evaluar y controlar en forma continua los riesgos que afecten o dañen la seguridad y salud de las personas y/o bienes, durante el desarrollo de nuestras actividades para prevenir la ocurrencia de incidentes y enfermedades profesionales, manteniendo permanentemente la mejora de nuestro desempeño en seguridad y salud ocupacional.

oBjetiVoS deL SiSteMA de GeStión inteGRAdo

• Consolidar a EGASA como uno de los principales actores en el sistema interconectado nacional, en la operación de centrales eléctricas y comercialización de electricidad, optimizando la rentabilidad.

• Fortalecer el sistema de gestión ambiental mediante un control y/o mitigación de los impactos ambientales, cumplimiento legal ambiental aplicable y otros requisitos que suscriba la empresa y fomentar la cultura y educación ambiental en el personal de la empresa y contratistas para promover las buenas prácticas ambientales.

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ISO 9001ISO 14001OHSAS 18001


• Gestionar, fomentar y mejorar continuamente nuestra cultura en seguridad y salud ocupacional y las condiciones de trabajo libres de riesgos inaceptables, para prevenir y controlar la ocurrencia de incidentes y enfermedades ocupacionales que afecten a las partes interesadas durante el desarrollo de las actividades de la empresa.

AUditoRíAS deL SiSteMA de GeStión inteGRAdo

Durante el año 2008 se llevaron a cabo dos auditorías internas con personal propio, una auditoría de seguimiento a cargo de la empresa Bureau Veritas Perú y la Auditoría de Re-Certificación de nuestro Sistema de Gestión Integrado llevada a cabo por SGS, habiendo superado exitosamente dichas evaluaciones.

Dentro de las principales fortalezas identificadas por los diversos equipos de auditoría podemos mencionar las siguientes:

• El compromiso mostrado por los responsables del Sistema de Gestión Integrado.

• Compromiso frente al Sistema Integrado de Gestión por parte de los auditados.

• Adquisición de elementos para la mejora del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional tales como: equipos de autocontenido, equipos de lucha contra incendio, extintores y la planificación de compra de otros, tales como: extractores de aire, explosímetros, trajes de nivel A y nivel D, entre otros.

• El compromiso con la salud ocupacional por parte de la Alta Dirección, habiéndose verificado la aprobación para contar con la asesoría de un Médico Ocupacional, un Psicólogo para evaluar el comportamiento seguro de los trabajadores y de una Dietista, quien vigila la salud del personal.

• La continua capacitación del personal en temas técnicos y del Sistema de Gestión Integrado.

• La limpieza y orden de los talleres de las centrales de generación.


Los trabajadores de EGASA demuestran su compromiso e identificación con la mejora continua de los diferentes procesos que comprende el Sistema de Gestión de Calidad, mediante el logro de los objetivos y metas anuales. Los compromisos asumidos para el año 2008 y los resultados alcanzados se muestran a continuación:

Consolidar a EGASA como uno de los principales actores en el sistema interconectado nacional, en la operación de centrales eléctricas y comercialización de electricidad, optimizando la rentabilidad

metaValores

oBtenidospocentaJe de

cumplimiento

Disponibilidad operativa:

Chilina > = 90% meta anual 82,29% 91,43%

Mollendo > =90% meta anual 84,60% 94,00%

Charcani > =92% meta anual 97,87% 100,00%

Obtener un índice de utilización de Horas Hombre en Mantenimiento Correctivo menor a 4,2%.

1,47% 100,00%

Obtener un índice de utilización de Horas Hombre de 94% del personal de mantenimiento.

98,39% 100,00%

Obtener un índice de 94% en el cumplimiento de los programas de mantenimiento (Térmico e Hidráulico) de los grupos de generación.

98,80% 100,00%

Obtener un índice de gestión de compras mayor a 97% para el presente año.

98,50% 100,00%

Brindar como mínimo durante el año, 30 horas de capacitación por trabajador, en temas relacionados con aspectos técnicos, de desarrollo humano y sistema de gestión integrado.

100,00% 100,00%

Obtener un 85% de cumplimiento del programa de capacitación 2008.

100,00% 100,00%

Implementación del módulo de control de documentos del software ISOSYSTEM.

100,00% 100,00%

Implementación del módulo de auditorías del software ISOSYSTEM.

100,00% 100,00%

Obtener un 88,00% de satisfacción del cliente en las encuestas.

89,76% 100,00%

SiSteMA de GeStión de CALidAd 2008

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ISO 9001ISO 14001OHSAS 18001


La preservación del medio ambiente es un aspecto de suma importancia que está integrado en las actividades, gestión y cumplimiento legal de EGASA.

Identificamos, evaluamos y controlamos en forma continua los aspectos e impactos ambientales, para prevenir y/o mitigar la contaminación del ambiente ocasionada por las emisiones, residuos y efluentes, así como los impactos producto del uso y consumo de recursos en nuestras actividades.

Somos conscientes de la problemática ambiental actual y de la necesidad del realizar el uso de recursos naturales de manera sostenible, asegurando el desarrollo de las generaciones futuras.

EGASA cuenta con la certificación de su Sistema de Gestión Ambiental bajo la norma internacional ISO 14001:2004, que garantiza el cumplimiento de la legislación ambiental aplicable y la mejora continua de nuestros procesos orientados a la preservación ambiental.

En el periodo 2008 se realizaron diversas actividades de acuerdo a los compromisos asumidos con la protección ambiental y cumplimiento legal, las cuales se mencionan a continuación:

• Se cumplió con los monitoreos ambientales mensuales y trimestrales de las Centrales Térmicas de Chilina y Mollendo, Centrales Hidroeléctricas de Charcani I, II, III, IV, V, VI y Presa Pillones. Los informes trimestrales han sido remitidos a la Dirección General de Asuntos Ambientales y Energéticos del Ministerio de Energía y Minas.

• Se continuó con la ejecución del monitoreo de parámetros biológicos en la Presa Pillones, que consiste en estudios hidrobiológicos de flora, fauna, plancton y bentos, además de los monitoreos de flora y fauna terrestre, brindando especial atención a la observación y censo de Merganetta Armata “pato de las torrentes”, especie actualmente amenazada y en peligro de extinción, habiéndose entregado en el periodo 2008 tres informes a INRENA.

SiSteMA de GeStión AMBientAL


• Se realizó la adecuada segregación de residuos reciclables como papel, cartones y botellas descartables de plástico, habiéndose entregado a la Asociación Civil sin fines de lucro CIRCA – MAS la cantidad de 3120 kg de este tipo de residuos, evitando con ello la contaminación de suelos y promoviendo la cultura del reciclaje en la empresa.

• Se suscribió con la Empresa Prestadora de Servicios de Residuos Sólidos (EPS-RS) Compañía Industrial de Lima S.A. – CILSA un convenio de mutuo beneficio y costo cero para la recolección de 150 000 galones de residuos oleosos derivados del proceso de centrifugado de petróleo residual y aceites usados originados en las instalaciones de EGASA, brindando un adecuado tratamiento de residuos peligrosos y evitando daños a la salud y el medio ambiente.

• Se realizó la donación de 500 plantones de árboles a la Municipalidad Distrital de Socabaya e Institución Educativa Padre José Piro, ubicada en La Tomilla, distrito de Cayma, para que sean utilizados en la forestación de avenidas, parques y áreas verdes de la comuna distrital y educativa.

• Se remitieron a la Dirección General de Asuntos Ambientales y Energéticos del Ministerio de Energía y Minas los informes de carácter legal ambiental aplicables como son: Declaración de Residuos Sólidos del año 2007 y el Plan de Manejo de Residuos del año 2008, Informe Anual Ambiental de Hidrocarburos y el Informe de Gestión Ambiental Anual.

• Se recertificó el Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001:2004 a cargo de SGS del Perú S.A.C, empresa que realizará auditorías de seguimiento en forma semestral hasta el año 2011.

• Se brindó capacitación ambiental a los contratistas de servicios de limpieza, vigilancia y jardinería en nuestras centrales de generación, fomentando la educación ambiental a las partes interesadas de la Empresa.

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SeGURidAd Y SALUd oCUPACionAL

El mantenimiento y mejoramiento de condiciones de trabajo libres de riesgos inaceptables, así como la prevención y control de la ocurrencia de incidentes y enfermedades ocupacionales que afecten al personal, a la propiedad o la comunidad durante el desarrollo de sus actividades, son compromisos asumidos por EGASA en su permanente proceso de mejora continua.

En EGASA existe una cultura preventiva basada en el control anticipado de los riesgos de nuestros trabajadores, promoviendo siempre el desarrollo de sus competencias y habilidades, la práctica de una comunicación permanente y el trabajo en equipo que permita asegurar que las labores se desarrollen con seguridad y preservando la salud del personal.

Las actividades que están asociadas a riesgos no aceptables han sido identificadas por EGASA, implementándose diversas medidas para desarrollar éstas bajo condiciones controladas. Asimismo, continuamente establece y mejora los controles de seguridad de los riesgos identificados en sus procesos, como se puede apreciar en el siguiente cuadro:

Controles implementados para Riesgos No Tolerables

aÑo número

2002 12

2003 25

2004 25

2005 30

2006 40

2007 65

2008 120

Durante el 2008 se continuó con el programa de prevención de riesgos en las actividades de EGASA, el cual está orientado a mejorar continuamente la cultura de seguridad y salud ocupacional en todos los integrantes de la organización y partes interesadas, permitiendo el logro razonable de nuestras metas de Seguridad y Salud Ocupacional y la recertificación del sistema bajo la especificación OHSAS 18001 versión 2007 a cargo del SGS del Perú S.A.C.

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional de EGASA basado en la especificación OHSAS 18001:2007 tiene como objetivo principal evitar daños al trabajador y el logro de éste redunda principalmente en beneficio del propio trabajador, su familia y la Empresa.


Todo accidente puede evitarse y en EGASA somos conscientes de ello. Es así que se realizan los mayores esfuerzos para alcanzar y mantener el objetivo de cero accidentes en todas las áreas de concesión y servidumbre de la Empresa.

Con el esfuerzo de todos los trabajadores y partes interesadas, durante el 2008 se mantuvo el índice de frecuencia de accidentes en un nivel casi similar al del 2007, como se refleja en el cuadro siguiente:

Índice de Frecuencia

aÑo if

1996 11,13

1997 13,04

1998 9,40

1999 23,50

2000 16,58

2001 6,47

2002 2,94

2003 3,15

2004 6,24

2005 3,18

2006 12,94

2007 9,65

2008 9,69

A continuación se muestran los resultados obtenidos en el Programa de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional correspondiente al periodo 2008:

Metas del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional de EGASA 2008

MetA indiCAdoR VALoR oBtenido

Implementar 105 controles para los peligros asociados a riesgos no aceptables y potenciales identificados en las centrales de Chilina, Mollendo y Charcani.

105 riesgos 120 controles

Fortalecimiento del Programa de Salud OcupacionalImplementar y desarrollar

programaEjecutado en 100%

ISO 9001ISO 14001OHSAS 18001



diCtAMen de AUditoReS indePendienteS

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ISO 9001ISO 14001OHSAS 18001


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eStAdo de GAnAnCiAS Y PéRdidASPor el año terminado el 31 de Diciembre de 2008 y 2007 (Expresado en Nuevos Soles)

(Notas 1,2 y 3)

notAS 2008 2007

inGReSoS oPeRACionALeS

Ventas Netas ( Ingresos Operacionales) 24 153 013 230 184 078 025

Otros Ingresos Operacionales 24 1 878 895 1 735 185

totAL inGReSoS BRUtoS 154 892 125 185 813 210

Costo de ventas ( Operacionales) 25 (113 484 038) (134 215 390)

UtiLidAd BRUtA 41 408 087 51 597 820

GAStoS oPeRACionALeS

Gastos de ventas 26 (1 958 455) (1 757 785)

Gastos de administración 27 (6 158 445) (6 179 428)

Otros Ingresos 29 9 801 993 12 746 648

Otros Gastos 31 (2 750 985) (982 735)

UtiLidAd oPeRAtiVA 40 342 195 55 424 520

Ingresos financieros 28 28 369 516 13 340 968

Gastos financieros 30 (23 849 524) (6 807 019)

ReSULtAdo AnteS PARtiCiPACioneS e iMPUeSto A LA RentA 44 862 187 61 958 469

Participaciones de los Trabajadores 32 (2 143 228) (2 865 898)

Impuesto a la renta 32 (12 216 400) (16 335 621)

Utilidad ( Pérdida) neta del ejercicio 30 502 559 42 756 950

Las notas adjuntas forman parte de los estados financieros

76

ISO 9001ISO 14001OHSAS 18001


eStAdo de CAMBioS en eL PAtRiMonio netoPor el año terminado el 31 de Diciembre de 2008 y 2007(Expresado en Nuevos Soles)

(Notas 1, 2 y 3)

ConCePtoS CAPitALSoCiAL

CAPitALAdiCionAL

ReSeRVALeGAL

ReSULtAdoSACUMULAdoS

totAL PAtRiMonio

SALdoS AL 01 de eneRo de 2007 807 197 319 17 608 14 342 734 44 381 438 865 939 099

Utilidad (Perdida) Neta del Ejercicio 42 756 950 42 756 950

Dist. o asig. a reserv. de utilidades efectuadas en el periodo 4 438 144 (4 438 144) 0

Dividen. Declar. y particip. acordados durante el periodo (39 943 294) (39 943 294)

Otros Incrementos o Disminuciones en las Partidas Patrimoniales (1 000 000) (1 000 000)

SALdoS AL 31 de diCieMBRe de 2007 807 197 319 17 608 18 780 878 41 756 950 867 752 755

SALdoS AL 01 de eneRo deL 2008 807 197 319 17 608 18 780 878 41 756 950 867 752 755

Utilidad (Perdida) Neta del Ejercicio 30 502 559 30 502 559

Dist. o asig. a reserv. de utilidades efectuadas en el periodo 4 275 695 (4 275 695) 0

Dividen. Declar. y particip. acordados durante el periodo (37 481 255) (37 481 255)

SALdoS AL 31 de diCieMBRe de 2008 807 197 319 17 608 23 056 573 30 502 559 860 774 059



eStAdo de FLUjoS de eFeCtiVoPor el año terminado el 31 de Diciembre de 2008 y 2007(Expresado en Nuevos Soles)

(Notas 1, 2 y 3)’2008 2007

A. ACtiVidAdeS de oPeRACiónCobranza ( entradas) por: Venta de bienes o servicios ( Ingresos Operacionales) 187,136,766 244,586,098 Otros cobros de efectivo relativos a la actividad 811,433 19,282,698Menos pagos ( salidas) por: Proveedores de Bienes y Servicios (80,180,704) (96,478,124) Remuneraciones y beneficios sociales (11,694,781) (10,494,998) Tributos (38,719,541) (57,809,744) Otros pagos de efectivo relativos a la actividad (8,381,676) (6,715,611)

AUMento (diSMin.) de eFeCt. Y eQUiV. de eFeCt. PRoV. de ACtiVidAdeS de oPeRACión 48,971,497 92,370,319

B. ACtiVidAdeS de inVeRSiónMenos pagos ( salidas) por: Compra de Inmuebles maquinaría y equipo (2,871,046) (4,018,863) Desembolsos por Obras en Curso de Inm. Maq. Y Equipo (42,736,065) (18,372,620) Compra y desarrollo de activos intangibles (153,137) (643,857) Otros pagos de efectivo relativos a la actividad (67,672) (8,540,586)

AUMento (diSMin.) de eFeCt. Y eQUiV. de eFeCt. PRoV. de ACtiVidAdeS de inVeRSiÒn (45,827,920) (31,575,926)

C. ACtiVidAdeS de FinAnCiACiónMenos pagos ( salidas) por: Dividendos pagados (37,481,255) (40,943,294)

AUMento (diSMin.) de eFeCt. Y eQUiV. de eFeCt. PRoV. de ACtiVidAdeS de FinAnCiACiÒn (37,481,255) (40,943,294)

Aumento (disminución) neto de efectivo y equivalente de efectivo ( A+B+C) (34,337,678) 19,851,099Saldo de efectivo y equivalente de efectivo al inicio del ejercicio 144,802,881 124,951,782

SALdo de eFeCtiVo Y eQUiVALente de eFeCtiVo ALFinALiZAR eL ejeRCiCio 110,465,203 144,802,881

ConCiLiACión de LA UtiLidAd netA Con eL eFeCtiVo neto PRoVeniente de ACtiVidAdeS de oPeRACión

Utilidad (Pérdida) neta del Ejercicio 30,502,559 42,756,950MAS: Depreciación y amortización del ejercicio 37,133,713 37,083,016 Provisión para Beneficios Sociales 565,181 546,608 Perdida por venta de Inmueble Máq. Y equipo 425,686 (428,576) Perdida por activos Monetarios no corrientes (21,728) (1,489,705) Pago de Beneficios Sociales (488,257) (469,684) Otros (2,469,271) 3,356,511

CARGoS Y ABonoS PoR CAMBio neto en LoS ACtiVoS Y PASiVoS (Aumento) Disminución de Cuentas por Cobrar Comerc. 2,815,138 23,468,378 (Aumento) Disminución de Otras Cuentas por Cobrar (2,602,098) (5,407,465) (Aumento) Disminución de Existencias (9,834,725) 1,747,003 (Aumento) Disminución Gastos Pagados por Anticipado (278,628) 3,985,399 (Aumento) Disminución de Cuentas por Pagar Comerciales 5,688 8,056,783 (Aumento) Disminución de Otras Cuentas por Pagar (819,107) (3,128,140) (Aumento) Disminución de tributos por Pagar (5,962,654) (17,706,759)

AUM.(diSM) deL eFeCtiVo Y eQUiV. de eFeCtiVo PRoVenienteS de ACtiVidAdeS de oPeRACiÒn 48,971,497 92,370,319


78

ISO 9001ISO 14001OHSAS 18001


BALAnCe GeneRAL

El Balance General medioambiental contiene en su estructura rubros separados de información con efecto contaminante y de mitigación ambiental, en los cuales se da a conocer importes de activos y pasivos de actividades contaminantes y contrarrestantes, que han sido identificadas y agrupadas utilizando criterios técnicos. La información primaria que se expone, concordada con el Proyecto presentado a FONAFE, revela bienes, derechos y obligaciones relacionados con la gestión ambiental de EGASA al 31 de diciembre de 2008.

eStAdo de GAnAnCiAS Y PéRdidAS

En los Estados de Resultados por naturaleza y destino que se presentan, se revela información agrupada de efecto contaminante y de mitigación medioambiental, la cual se refiere principalmente a los ingresos y costos producidos por las centrales termoeléctricas que han sido clasificadas como contaminantes.

eStAdoS FinAnCieRoS MedioAMBientALeS


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eStAdo de GAnAnCiAS Y PéRdidAS MedioAMBientALAl 31 de Diciembre del 2008(En Nuevos Soles)

2008inGReSoS oPeRACionALeS

Ventas netas energía Producida Centrales Hidráulicas 129 127 864,43 Ventas netas energía Producida Centrales térmicas Medioambientales 20 825 100,54 Ingresos por Venta de Energía Comprada 3 060 264,59 Ingresos por Servicios Complementarios 1 878 895,24

totAL inGReSoS 154 892 124,80

MenoS: Costo de ServicioSuministros Diversos (2 625 081,68)Suministros diversos Medioambientales (197 173,16)Combustibles y Lubricantes (6 748,64)Combustibles y Lubricantes Medioambientales (46 782 497,92)Compra de Energía (2 393 386,53)Uso del Sistema de Transmisión (9 563 297,66)Cargas de Personal (8 417 539,86)Servicios Prestados por Terceros (4 785 987,90)Servicios Prestados por terceros Medioambientales (1 029 349,06)Tributos (2 990 883,40)tributos Medioambientales (752 327,18)Cargas Diversas de Gestión (3 744 871,37)Cargas diversas de Gestión Medioambientales (668 870,06)Provisiones del ejercicio Depreciación (23 861 042,59) depreciación Medioambiental (13 215 654,60) Beneficios Sociales (509 210,15) Amortización de Intangibles (57 015,48)

total Costo de Servicio (121 600 937,24)

Otros Ingresos 9 767 925,03 otros ingresos Medioambientales 34 067,94 Otros Egresos (2 750 984,52)

UtiLidAd oPeRAtiVA 40 342 196,01

inGReSoS Y GAStoS FinAnCieRoSIngresos Financieros 6 947 251,83 Gastos Financieros (112 070,01)Diferencia de Cambio Neto 2 315 190,33

ReSULtAdo AnteS de PARtidAS eXtRAoRdinARiASPARtiCiPACioneS e iMPUeSto A LA RentA 44 862 187,50

Participación de Utilidades (2 173 165,23)Impuesto a la Renta (12 387 041,82)Participación de Utilidades Diferida Reversión 29 937,18Impuesto a la Renta Diferida Reversión 170 641,91

UtiLidAd o PéRdidA deL ejeRCiCio 30 502 559,54


eStAdo de GAnAnCiAS Y PéRdidAS MedioAMBientAL(por destino)Al 31 de Diciembre del 2008(En nuevos soles)

2008inGReSoS oPeRACionALeS

Ventas netas energía Producida Centrales Hidráulicas Medioambientales 129 127 864,43 Ventas netas energía Producida Centrales térmicas Medioambientales 20 825 100,54 Ingresos por Venta de Energía Comprada 3 060 264,59 Ingresos por Servicios Complementarios 1 878 895,24

totAL inGReSoS 154 892 124,80

MenoS: Costo de Servicio

Costo de Generación (51 053 485,58)Costo de Generación Medioambiental (62 430 552,55)

(113 484 038,13)

UtiLidAd BRUtA 41 408 086,67

GAStoS oPeRACionALeSGastos de Administración (5 893 858,77)Gastos de Administración Medioambientales (264 585,39)Gastos de Comercialización (1 950 533,56)Gastos de Comercialización Medioambientales (7 921,39)Otros Ingresos 9 767 925,03 otros ingresos Medioambientales 34 067,94 Otros Egresos (2 750 984,52)

UtiLidAd oPeRAtiVA 40 342 196,01

inGReSoS Y GAStoS FinAnCieRoSIngresos Financieros 6 947 251,83 Gastos Financieros (112 070,01)Diferencia de Cambio Neto (2 315 190,33)

ReSULtAdo AnteS de PARtidAS eXtRAoRdinARiASPARtiCiPACioneS e iMPUeSto A LA RentA 44 862 187,50

Participación de Utilidades (2 173 165,23)Impuesto a la Renta (12 387 041,82)Participación de Utilidades Diferida Reversión 29 937,18 Impuesto a la Renta Diferida Reversión 170 641,91

UtiLidAd o PéRdidA deL ejeRCiCio 30 502 559,54

ISO 9001ISO 14001OHSAS 18001



BUen GoBieRno CoRPoRAtiVo

DEScARgA DE LA c.h. chARcAnI I

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ISO 9001ISO 14001OHSAS 18001


inFoRMe SoBRe eL CUMPLiMiento de LoS PRinCiPioS deL CódiGo de BUen GoBieRno CoRPoRAtiVo de eGASA

(Correspondiente al ejercicio 2008)

El Código de Buen Gobierno Corporativo de EGASA fue aprobado en Sesión de Directorio N° 11 del 09 de junio de 2008, estableciéndose para su cumplimiento estrategias y metas aprobada también por el Directorio de EGASA en su Sesión N° 12 del 23 de junio del mismo año.

El Código consta de 32 principios, cuyo cumplimiento se evalúa en los siguientes cuadros, según los criterios que se mencionan a continuación:

0 : No se cumplió el principio

1 : El cumplimiento del principio depende de circunstancias ajenas a la empresa, contempladas en el documento de estrategias y metas

2 : El cumplimiento del principio está previsto para el Ejercicio 2010 en el documento de estrategias y metas

3 : El cumplimiento del principio está previsto para el Ejercicio 2009 en el documento de estrategias y metas

4 : Se cumplió totalmente el principio

eVALUACión de LoS 32 PRinCiPioS deL CódiGo de BUen GoBieRno CoRPoRAtiVo

Principio 1: objetivos de la ePe

Los objetivos de la Empresa de Generación Eléctrica de Arequipa S.A. - EGASA son los aprobados por su Directorio y alineados con los objetivos estratégicos del sector al cual está adscrita (Ministerio de Energía y Minas).

mecanismos necesarios para la aplicación del principio cumplimiento

0 1 2 3 4Aprobación de los objetivos por el Estado representado por FONAFE y el MEM X

Consentimiento de los objetivos por parte del Directorio y la Junta X

Enunciado de los objetivos y su relación con las metas de la Empresa en el Plan Estratégico X

Evaluación del cumplimiento del Plan Estratégico X

Difusión de los objetivos en la Memoria Anual y en la página web X

Establecimiento de objetivos sociales e inclusión en el Plan Estratégico para su aprobación por el Directorio X

Principio 2: junta general y otras formas de participación de los accionistas

Las convocatorias a juntas se efectúan en la forma, modo y plazo establecidos en su Estatuto Social y la Ley General de Sociedades, que en lo fundamental, considera lo siguiente:

mecanismos necesarios para la aplicación del principiocumplimiento

0 1 2 3 4Realización de convocatorias a juntas de accionistas en un plazo razonable, cuando las circunstancias lo requieran X

Establecimiento de una agenda estándar para que los accionistas conozcan con precisión los temas a tratar X

Notificación adicional de la Convocatoria a Junta en la página Web de EGASA XPublicación en la página Web de las reglas de votación, derechos de voto vigentes, convenios entre accionistas, estructura de propiedad, así como información sobre temas de agenda. X

Implementación de reglas claras para brindar flexibilidad de representación a los accionistas en las juntas XProcedimiento para recepción y análisis de pedidos de incorporación de temas en la agenda por los accionistas. X

Realización de las juntas en lugares y horas accesibles a los accionistas X

Principio 3: Registro de titularidad de las acciones

La Empresa cuenta con métodos seguros y de actualización oportuna para el registro de la titularidad de las acciones, su transferencia y cualquier acto que afecte a dichos valores. Tal registro garantiza la identificación plena de todos los accionistas.


La administración del registro de acciones es realizada por el Departamento de Finanzas teniendo en cuenta lo establecido en el Proce-dimiento de Manejo de Acciones y es auditada externamente con una periodicidad por lo menos anual. El Departamento de Finanzas es responsable también frente al Directorio de la integridad e intangibilidad de la información sobre la titularidad de las acciones.


0 1 2 3 4

Determinación del órgano responsable de administrar la matrícula de Acciones. X

La adopción de mecanismos de seguridad incorporados en manuales para evitar una manipulación indebida de la información contenida en la matrícula de acciones. X

Elaboración de un procedimiento que norme las actividades de registro, custodia y control de las acciones de la empresa. X

El establecimiento de la obligación de hacer informes al Directorio sobre el contenido de la matrícula de acciones. X

Principio 4: Políticas sobre aplicación de utilidades

La política de distribución de utilidades de la Empresa es establecida por la Junta de Accionistas y difundida mediante la página Web de la Empresa, señalando el porcentaje de las utilidades a distribuir, así como el plazo para su distribución.


0 1 2 3 4

Elaboración de una política de aplicación de utilidades propuesta por el Directorio a la Junta de Accionistas. X

Establecimiento de la política de aplicación de utilidades por parte de la Junta de Accionistas. X

Publicación en la página Web de la política de aplicación de utilidades, incluyendo el porcentaje y plazo para su distribución. X

Inclusión en la memoria anual de información sobre la situación de cumplimiento de la política de aplicación de utilidades establecida. X

Principio 5: tipos de acciones y derechos de voto

La Empresa posee tres clases de acciones, todas con derecho a voto. En su Estatuto se enuncian claramente los derechos de voto y las reglas para su ejercicio, así como regulaciones precisas y de bajo costo que facilitan la representación de los accionistas en la Junta.


0 1 2 3 4

Evaluación regular sobre la conveniencia o no de tener más de una clase de acción, de ser el caso. X

Evaluación regular acerca de la conveniencia o no de minimizar las diferencias en los derechos de voto, de ser el caso. X

Consignación de los derechos de voto y las reglas para su ejercicio en el Estatuto. X

Aprobación por la Junta de la reducción de las clases de acciones y de los mecanismos para llevarla a cabo, cuando así corresponda. X

Aprobación por parte de la Junta de la minimización de las diferencias entre los derechos de las clases de acciones y de los mecanismos para llevarla a cabo, cuando así corresponda X

Determinación de reglas de representación en junta que no generen costos excesivos a los accionistas. X

Difusión a los accionistas en la página web de la Empresa de los Estatutos actualizados o los extractos pertinentes referentes a la aplicación del presente principio X

Principio 6: tratamiento equitativo de accionistas minoritarios

El Estatuto define derechos igualitarios para todos los accionistas. El único accionista de la Empresa es el Estado, representado por FONAFE. Sin embargo, en caso que la empresa cuente con accionistas minoritarios se aplica la política de tratamiento equitativo, debidamente aprobada por la Junta, en cuanto a:

- Ejercicio de los derechos a voto.- Información regular.- Reparación en caso de violación de sus derechos de propiedad.

86

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Un Comité de Directores supervisa el cumplimiento de esta política, informando las situaciones de distanciamiento de la misma.


0 1 2 3 4

Definición en el Estatuto de derechos igualitarios para todos los accionistas. X

La determinación por parte de la Junta de políticas de tratamiento equitativo a los accionistas. X

La identificación de la instancia encargada de la ejecución de las políticas de tratamiento equitativo a los accionistas X

Aprobación por la junta de mecanismos y/o procedimientos para reparación de accionistas en caso de violación de sus derechos de propiedad. X

Establecimiento de un Comité de Directores que supervise el cumplimiento de la política para el tratamiento equitativo de accionistas. X

Principio 7: Solución de conflictos

La Empresa mantiene una clara política de solución de conflictos, basada en criterios de economía, efectividad y privilegio de los intereses del Estado consignada en sus Estatutos y aprobada por la Junta.


0 1 2 3 4

Incorporación de cláusulas de solución de conflictos en el Estatuto de la Empresa. X

Incorporación de cláusulas de solución de conflictos en los contratos que la empresa celebre con terceros. X

Promoción de los mecanismos de solución de conflictos por medios efectivos y de menor costo (arbitraje y conciliación). X

Principio 8: endeudamiento de la ePe

En caso de endeudamiento de la empresa, éste se realiza en condiciones de mercado y es debidamente planificado, aplicando el criterio de costo - beneficio, eligiéndose la mejor alternativa para la empresa y teniendo en cuenta la viabilidad de su pago. La justificación del endeudamiento, así como el programa de tratamiento de la deuda es aprobado por la Junta General de Accionistas a propuesta del Directorio de la Empresa y el cronograma de pagos es incluido en el presupuesto empresarial.


0 1 2 3 4

Inclusión en los planes de una proyección del endeudamiento a contraer. X

Aprobación del endeudamiento por el Directorio y la Junta. X

Reporte regular al Directorio sobre el endeudamiento. X

Establecimiento de un procedimiento para la aprobación de endeudamiento para proyectos de inversión, cuando las condiciones así lo requieran. X

Principio 9: Cumplimiento de obligaciones y compromisos

La Empresa respeta los derechos de todos los grupos de interés que se relacionan con sus actividades y cuenta con una política de gestión orientada a satisfacer a sus clientes y contribuir al desarrollo de la sociedad. Cumple oportunamente con la totalidad de obligaciones legales, tributarias, contractuales y laborales derivadas de su gestión empresarial.


0 1 2 3 4

Identificación de los grupos de interés de EGASA y existencia de política de gestión orientada al cliente y al desarrollo de la sociedad. X

Adopción de un procedimiento de cumplimiento de obligaciones y compromisos. X

Elaboración de procedimientos para identificar, evaluar y controlar aspectos e impactos ambientales, peligros y riesgos que afecten a personas y/o bienes. X

Informar regularmente al Directorio sobre la situación de las principales obligaciones y compromisos que confronta EGASA. X


Principio 10: Sistema efectivo de análisis de riesgo

Los sistemas de análisis de riesgo de la Empresa se sustentan en las políticas y metodologías de evaluación de riesgos aprobadas por el Directorio.

La empresa tiene políticas y metodologías orientadas a contar con un sistema efectivo de análisis de riesgos. Periódicamente el Comité de Riesgos hace una evaluación del nivel de cumplimiento de los límites aprobados en dichas políticas y metodologías.


0 1 2 3 4

Establecimiento de políticas sobre los sistemas de análisis de riesgo. X

Evaluación periódica de la efectividad de los sistemas de análisis de riesgos. X

Instauración de sistemas de análisis de riesgos que identifiquen de manera oportuna las situaciones de riesgo que pueda confrontar EGASA y que permitan su adecuado control. X

Informar al Directorio sobre los riesgos detectados y su tratamiento. X

Elaboración de Plan de Contingencias operativo e informático. X

Principio 11: Código de ética

La Empresa cuenta con un Código de Ética aprobado por su Directorio que contempla los aspectos que afectan la gestión o propiedad de la Empresa, tales como: conflictos de interés, confidencialidad, información privilegiada, pagos impropios, donaciones, nepotismo, actividades políticas, medio ambiente, seguridad del trabajo, recibo de regalos, entre otros.

Específicamente el Código de Ética establece principios para enfrentar la corrupción en todas las actividades de la Empresa y define incentivos y sanciones que promueven su observancia. Adicionalmente, se han contemplado medidas disciplinarias y sanciones por el incumplimiento del Código de Ética referenciados en el mismo código.


0 1 2 3 4

Aprobación del Código de Ética por parte del Directorio de la empresa, en el que se encuentran contemplados los aspectos señalados en el Principio X

Aplicabilidad del Código de Ética a todos los niveles jerárquicos y funcionales de EGASA X

Consignación del Código de Ética en un documento escrito y publicado en la página Web de la Empresa X

Difusión del Código de Ética de manera directa X

Consignación escrita de los incentivos y sanciones que propicien la observancia del código X

Elaboración de reportes al Directorio por inobservancia del Código de Ética por uno o varios trabajadores, de ser el caso. X

Principio 12: transferencia de la propiedad

El Directorio promueve y supervisa la transparencia del proceso de transferencia de acciones, velando por los derechos de propiedad del Estado y de los demás accionistas, si los hubiera. Actúa con diligencia y se mantiene informado durante todo el proceso de transferencia de propiedad, asegurándose a través de la Gerencia General que el curso regular de la empresa en cuanto a su desempeño no se modifique durante el proceso.


0 1 2 3 4

Aprobación de una política de promoción de la transparencia y defensa de los derechos de propiedad de los accionistas en los procesos de transferencia de acciones, asegurando la continuidad de las actividades de la Empresa

X

Seguimiento por el Directorio de la aplicación de la política aprobada X

Principio 13: Registro de titularidad de las acciones

El Directorio supervisa que en las transacciones en las que el Estado cesa su presencia en el capital de la Empresa o cede su posición de control, se protejan los derechos de los grupos de interés y se lleven a cabo en condiciones justas y equitativas para los intervinientes.

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Durante la transacción, el Directorio se mantiene plenamente informado y actúa con diligencia. El Directorio, a propuesta de la Gerencia General, aprueba un plan de sucesión hacia los nuevos propietarios, velando porque el normal desempeño de la Empresa no se vea afectado.


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Asignación al Directorio de la responsabilidad de velar porque las transacciones se realicen en condiciones justas y equitativas para los intervinientes. X

Definición e implementación de un plan de sucesión. X

Principio 14: Mecanismos de designación de directores

Los directores son profesionales que conocen los aspectos fundamentales del negocio que constituye el objeto social de la Empresa y están debidamente capacitados para el cargo que se les encomienda.

Los miembros del Directorio tienen la capacidad de pronunciarse con certeza, convicción y conocimiento, sobre los asuntos que les somete la administración; ejerciendo liderazgo y responsabilidad de las acciones que se adoptan en la Empresa producto de sus decisiones.

Para contribuir a la proposición de los miembros del Directorio, la empresa cuenta con los perfiles detallados de conocimientos, capacidades y experiencia que deben tener los miembros del Directorio de la empresa, y los pone en conocimiento de los accionistas. Una vez aprobados por la Junta son difundidos conforme lo establece el procedimiento de selección de directores, también aprobado por la Junta. Los perfiles son claros y específicos, no sufren modificaciones constantes ni están sujetos a interpretación.

La empresa busca profesionalismo y experiencia en sus directores, así como un profundo sentido ético, procurando un balance de habilidades de los miembros del Directorio. Las propuestas de candidatos provienen de un número suficiente de instancias, evitando la concentración del poder decisorio. Tales propuestas son hechas públicas antes de la designación a través de los medios contemplados en el procedimiento de selección de directores. El Directorio en funciones tiene la potestad de emitir opinión sobre la idoneidad de los candidatos propuestos.

El período de mandato de los directores está claramente estipulado en el Estatuto, posibilitando una dinámica de renovación que evite permanencias excesivas en el cargo y asegure el aporte constante de personas conocedoras del funcionamiento de la Empresa. Una vez designado el director, se respeta su período de designación, sin sujetarlo a cambios políticos en el sector o en los gobiernos regionales.


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Proposición al accionista de los perfiles detallados para Directores y Gerente General. X

Aprobación de los perfiles de los directores. X

Divulgación de los perfiles a través de la página Web de la Empresa. X

Aprobación por parte de la Junta del procedimiento para la designación de Directores. X

Adopción de una política para la renovación de los directores consignada en el Estatuto de la Empresa. X

Establecer los mecanismos para la capacitación de los directores. X

Principio 15: Políticas relativas a la independencia de los directores

El Directorio cuenta con políticas claras de independencia en su actuación. Estas políticas señalan que en todo momento los directores son personalmente responsables de adoptar decisiones, aplicando sus criterios de forma autónoma y objetiva. Sus acuerdos siempre se consignan en Actas, en las cuales se registran los votos discrepantes, de ser el caso. Por la independencia en su nombramiento, los directores no están sujetos a sugerencias o mandatos de ninguna fuente.

No constituye mérito para ser nombrado director, el pertenecer o tener vinculación con el partido u organización que gobierna.

Cuando menos uno de los directores carece de vinculación política alguna con el gobierno en funciones.


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Elaboración de una política de independencia en la actuación de los Directores. X

Presentación de una declaración jurada de cada director de adherencia al Código de Ética de la empresa. X


Principio 16: Funciones y responsabilidades del directorio y de los directores

Las funciones y responsabilidades del Directorio, así como la cantidad de sus miembros, están claramente definidas en el Estatuto y en el Reglamento del Directorio y son de público conocimiento a través de la página Web de la Empresa. Como tal, constituye la máxima instancia para establecer y hacer cumplir las estrategias, planes y políticas sustantivas de la Empresa. Su tamaño propicia la pluralidad de criterios y facilita la adopción dinámica de decisiones.

El Estatuto establece la periodicidad con la que sesiona el Directorio, la cual asegura el seguimiento adecuado de todos los aspectos fundamentales de la marcha de la Empresa; así como la antelación apropiada con la que se provee a los directores de toda la información relativa a los asuntos por tratar en las sesiones de Directorio. De esta manera, salvo razones de urgencia o de fuerza mayor, se evita alcanzar documentos el mismo día de la sesión.

Las funciones del Directorio son distintas a las que corresponden a la Gerencia, y se encuentran establecidas en el Estatuto, Reglamento de Organización y Funciones y en el Manual de Organización y Funciones de la Empresa, por lo que no se genera duplicidad o conflicto de funciones entre estas dos instancias. Con el fin de reducir los riegos de concentración de poder al interior de la empresa, se establece como política que los cargos de presidente del Directorio y de gerente general sean ejercidos por distintas personas.

Por su parte, la Gerencia brinda al Directorio la información veraz y suficiente para que cumpla con sus funciones a cabalidad.

Cada director actúa con la debida diligencia, cuidado y reserva, velando por los intereses de la Empresa, protegiendo el patrimonio societario y buscando maximizar las ganancias; dedicando el tiempo necesario que sus obligaciones como director demanden. En particular, cada director adopta el criterio que las empresas pertenecen al Estado y no al gobierno en funciones.

A su nombramiento, cada director recibe el Código de Buen Gobierno Corporativo de EGASA y presenta una declaración jurada en la que expresa el compromiso con su cumplimiento.


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Aprobación por la Junta de las funciones y responsabilidades del Directorio. X

Incorporación de funciones y responsabilidades del Directorio en el Estatuto, Reglamento de Organización y Funciones, y Manual de Organización y Funciones de la Empresa. X

Divulgación de las funciones y responsabilidades del directorio mediante la página Web de la Empresa. X

Presentación por parte de cada director de una declaración jurada sobre el cumplimiento del Código de Buen Gobierno Corporativo. X

Principio 17: Conformación de comités especiales

El Estatuto contempla la conformación de comités especiales de Directorio, con el fin de resolver o ejecutar determinados asuntos o actos importantes que por su complejidad ameritan un tratamiento especializado y de mayor detenimiento, tales como: auditorías, nombramientos, estrategia empresarial, remuneraciones, evaluación de cumplimiento de funciones, entre otros.

Los comités especiales están integrados por tres directores, designados mediante Acuerdo de Directorio, quienes mantienen en todo momento independencia e imparcialidad de criterio respecto al tema tratado, cuentan con el apoyo de la Empresa y con la asesoría externa necesaria, de ser el caso.

Los Comités tienen las funciones que el Directorio les asigne, pudiendo delegarle las atribuciones reconocidas a éste, excepto las facul-tades reservadas por Ley. Las decisiones adoptadas por los Comités son efectuadas con cargo a rendir cuenta al Directorio en pleno.


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Evaluación de las materias que requieren la atención de directores en comités especiales. X

La reglamentación del objeto y funciones de los comités especiales. X

Principio 18: Mecanismos de designación de gerentes

La empresa cuenta con perfiles detallados para cada cargo gerencial, los que son evaluados y aprobados por el Directorio, no están sujetos a cambios constantes o interpretaciones y se encuentran debidamente difundidos en la página Web de la Empresa. Los perfiles corresponden a profesionales con altos estándares de formación académica, reconocido prestigio y experiencia de manejo empresarial y en el sector eléctrico, sobre la base de la estructura orgánica de la Empresa, sus objetivos y metas.

Conforme lo señala el Estatuto, el Directorio designa a los gerentes de la Empresa, para lo cual cuenta con un procedimiento de selección de gerentes debidamente aprobado por esta instancia.

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Elaboración y evaluación regular de los perfiles para la designación de los cargos gerenciales. X

Aprobación por parte del Directorio de los perfiles y procedimiento de designación de gerentes. X

Designación de gerentes por parte del Directorio o un Comité Especial de Nominaciones. X

Divulgación de los perfiles de los cargos gerenciales en la página web de la Empresa. X

Principio 19: Funciones y responsabilidades de la gerencia

Las funciones y responsabilidades de la Gerencia General están claramente establecidas y delimitadas en el Estatuto y en el Manual de Organización y Funciones de EGASA, en el cual se consigna también las funciones y responsabilidades de los cargos Gerenciales de la Empresa. Tales funciones se encuentran publicadas en la página Web de la Empresa.

La Gerencia sigue las directrices del Directorio y las políticas y lineamientos que éste establece, disponiendo a la vez del suficiente margen de autonomía para desempeñar eficientemente su labor; sin embargo, está obligada a dar cuenta de sus principales decisiones al Directorio mediante informes que se presentan en las sesiones del mismo y no mediante sesiones privadas con directores individuales.

La Gerencia actúa según los principios de debida diligencia, cuidado y reserva para con los intereses de la Empresa, función que se halla contemplada en el Manual de Organización y Funciones de EGASA, siendo debidamente supervisada por el Directorio.

Cada gerente, a su designación, recibe el Código de Buen Gobierno Corporativo de EGASA y presenta una declaración jurada expresando su compromiso con el cumplimiento del mismo.


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Definición de funciones y responsabilidades de la Gerencia General y Gerentes de Área, por el Directorio. X

Divulgación de las funciones y responsabilidades de las gerencias en la página Web de la Empresa. X

Rendición de cuentas al directorio con regularidad y oportunidad. X

Presentación por cada gerente de una declaración jurada sobre el cumplimiento del Código de Buen Gobierno Corporativo. X

Principio 20: Canales de comunicación e interacción entre el directorio y la gerencia

El Directorio desarrolla y mantiene efectivos canales de comunicación e interacción con la gerencia, preservando el orden debido entre las distintas instancias y respetando las jerarquías existentes en la Empresa. En este contexto, se privilegia que las comunicaciones entre el directorio y las gerencias se realicen durante las sesiones del mismo; sin embargo de ser necesaria una comunicación más frecuente, ésta se realiza a través de la gerencia general. En casos excepcionales, puede efectuarse directamente, previo conocimiento de esta última.

En todo caso, el Gerente General es la instancia competente para canalizar los requerimientos de los directores. En virtud de esa facultad, informa en las sesiones de directorio sobre los pedidos de información que realicen los directores individualmente.

Los Directores no gestionan ante la gerencia asuntos relacionados con proveedores, asuntos particulares de trabajadores de la empresa o de terceros.


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Definición clara por parte del Directorio de los canales de comunicación e interacción con la gerencia, respetando el orden entre las instancias y Jerarquías. X

Designación de la Gerencia General como la instancia competente para canalizar los requerimientos de los directores. X

Establecer un procedimiento para que el directorio tome conocimiento de la información solicitada individualmente por los directores. X

Principio 21: Mecanismos de evaluación del directorio y de la gerencia

La Empresa establece y propone a la Junta, mecanismos de evaluación del desempeño para el Directorio y la Gerencia, los cuales una vez aprobados son debidamente difundidos en la página Web de EGASA. Se privilegia indicadores concretos que reflejen la real contribución de los evaluados en el cumplimiento de los objetivos de la Empresa.


La evaluación se realiza periódicamente, por lo menos una vez al año, con la participación de un consultor externo que asegure la objetividad de la misma. Es responsabilidad del Directorio evaluar a la Gerencia; con este propósito, una o algunas sesiones de Directorio son realizadas sin la presencia del gerente general mientras dure la evaluación.

Los informes son dados a conocer a los evaluados para su discusión y correspondiente planteamiento de ajustes para un mejor desempeño, procurando que este tipo de acciones sean constructivas


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Establecimiento de mecanismos de evaluación por parte de la Junta o el Directorio. X

Evaluación anual como mínimo del Directorio, de sus integrantes y de las gerencias, utilizando indicadores objetivos y con asistencia de un facilitador externo. X

Realización de reuniones de directorio sin la presencia del Gerente General. X

Evaluación de la Gerencia por parte del Directorio. X

Difusión de los mecanismos de evaluación a través de la página web de la Empresa. X

Entrega de informes a los evaluados para su discusión y planteamiento de ajustes para un mejor desempeño. X

Principio 22: Plan de sucesión

La Empresa cuenta con un plan de sucesión de los niveles gerenciales, aprobado por el Directorio, en el que se privilegia la capacidad y conocimiento del negocio, tomando en consideración en primera instancia a aquellos funcionarios que han sido dotados de poderes societarios. Una vez al año, el Directorio revisa el cumplimiento del plan de sucesión.


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Aprobación por parte del Directorio de un Plan de Sucesión de la administración o gerencia de manera escrita. X

Seguimiento y análisis anual de la aplicación del plan de sucesión. X

Principio 23: Reportes del directorio sobre Gobierno Corporativo

El Directorio aprueba con una periodicidad por lo menos anual, un informe sobre la situación de implantación de los principios del Código de Buen Gobierno Corporativo de la Empresa, el cual es difundido públicamente mediante la página Web de la Empresa.

La Gerencia General presenta el informe al Directorio, detallando las limitaciones existentes y las políticas para superarlas, contando para ello con la participación activa de las Gerencias de la empresa.


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Aprobación anual por el Directorio de un informe sobre la situación de Gobierno Corporativo. X

Participación de la Gerencia en la elaboración y discusión de los informes de Gobierno Corporativo. X

Difusión pública de los informes de Gobierno Corporativo mediante la página Web. X

Principio 24: Políticas de remuneración y compensación al directorio y a la gerencia

El Comité de Remuneraciones diseña, evalúa y propone la política de remuneraciones para el directorio y las gerencias, en función a las mejores condiciones de mercado que permitan altos estándares profesionales, aplicando criterios de remuneraciones fijas y variables que incentiven la productividad, bajo un concepto de razonabilidad presupuestal.


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Instauración del comité de remuneraciones en EGASA. X

Elaboración de la propuesta de Política Remunerativa por parte del Comité de Remuneraciones y, a falta de éste, por el Directorio. X

Aprobación de la política remunerativa para el Directorio y la Gerencia por la Junta General de Accionistas y el Directorio respectivamente. X

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Principio 25: Administración de conflictos de interés

Existe una política clara y definida de conflictos de interés, la cual señala que los Directores, los Gerentes y todo aquel funcionario con capacidad decisoria, están obligados a informar de manera inmediata y por escrito al Directorio o Gerencia General según corresponda a su nivel jeráquico, sobre cualquier conflicto de interés, que exista o surja, con los intereses de la Empresa, además de abstenerse de participar en la toma de decisiones relacionadas con el asunto en conflicto o en procesos de contratación de personas o empresas vinculadas. Esta política es debidamente difundida en todos los niveles de la organización y privilegia los intereses de la Empresa sobre los intereses individuales de sus funcionarios o trabajadores.

El Directorio supervisa el cumplimiento de esta política y es informado por la Gerencia General, en cuanto ocurre una situación de conflicto de intereses en la que se encuentra involucrado cualquier funcionario o trabajador de la Empresa.

La empresa prohíbe y sanciona el aprovechamiento indebido de una situación de conflicto de interés, el uso impropio de activos o la ejecución de transacciones indebidas con terceros, lo cual se encuentra claramente estipulado en su Código de Ética y sujeto a las sanciones establecidas en su Reglamento Interno de Trabajo.


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Adecuación de la política existente sobre administración de conflictos de interés frente a la empresa, privilegiando los intereses de ésta. X

Incorporación de la política modificada de administración de conflictos de interés en el Código de Ética. X

Inclusión en la política de canales para que aquellos con capacidad decisoria informen acerca de los conflictos de interés que tienen con la Empresa. X

Asignación al Directorio de la supervisión de la aplicación de la política de conflictos de interés. El Directorio es informado por la Gerencia General cuando ocurre una situación de conflicto de intereses. X

Establecimiento de canales para que aquellos con capacidad decisoria informen acerca de los conflictos de interés que tienen con la Empresa X

Definición de sanciones o penalidades para quien haga uso indebido de una situación de conflictos de interés. X

Difusión de la política de administración de conflictos de interés por vía directa y por la página Web, asegurando su divulgación a todos los niveles de la organización. X

Principio 26: Política de información

La Empresa cuenta con una política de información aprobada por el Directorio. La Gerencia General es la encargada de divulgar y hacer cumplir dicha política, la que está orientada a dar a conocer de manera completa, precisa, oportuna y, de ser el caso, periódica, de todo asunto relevante, con incidencia económica, financiera, estructural, jurídica o de gestión, relacionado con la Empresa y sus transacciones, ciñéndose al estándar de transparencia y a la concepción de hechos de importancia exigibles a cualquier emisor de valores inscrito en el Registro Público del Mercado de Valores de CONASEV.

La citada política regula los aspectos referidos al manejo de información confidencial, así como la información a ser revelada con anterioridad o posterior a la ejecución de ciertas actividades de la Empresa.

La Gerencia General informa con regularidad al Directorio sobre el cumplimiento de esta política.


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Aprobación por el Directorio de la política de información orientada a dar a conocer todo asunto materialmente importante relacionado con EGASA y sus transacciones X

Asignación de responsabilidad a la Gerencia General para hacer cumplir la política X

Difusión de la política por parte de la Gerencia General a todas las Instancias X

Establecimiento de criterios para considerar una información como confidencial. X

Informe regular al Directorio sobre el cumplimiento de la política X

Principio 27: Mecanismos de información

Existen canales y mecanismos específicos y regulares definidos y supervisados por la Gerencia General para una amplia y oportuna difusión de la información y transacciones relevantes de la empresa.

Los canales, instancias y forma de atención de los pedidos de información se encuentran contenidos en el Procedimiento de Recepción y Absolución de Consultas, Reclamos e Información, aprobado por la Gerencia General.



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Definición por parte de la Gerencia General de los canales y mecanismos para aplicar las políticas de información. X

Asignación de una instancia para atender los pedidos de información. X

Principio 28: Políticas de manejo de información no pública

El manejo de la información no pública, en el que prevalecen los principios de reserva y cuidado de los intereses de la Empresa. se encuentra contemplado en el Estatuto, Código de Ética y Reglamento Interno de Trabajo de la Empresa, aprobados por el Directorio de EGASA. En tales documentos se establecen sanciones disciplinarias por el uso indebido de la información que no es de dominio público, las cuales son administradas según la magnitud de la falta, pudiendo inclusive ser motivo de cese en el cargo si su gravedad así lo amerita.


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Revisión y adecuación de políticas existentes de manejo de información no pública. X

Establecimiento de sanciones por el uso indebido de información no pública. X

Principio 29: estándares contables de la información financiera

Los Estados Financieros de la Empresa se preparan siguiendo criterios contenidos en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIFs) y Normas Internacionales de Contabilidad (NICs), y son publicados en la página Web de EGASA. Su contenido muestra las principales operaciones, obligaciones y contingencias que presenta la Empresa, así como las operaciones no regulares realizadas y la descripción de los riesgos financieros y no financieros que pueda enfrentar.

La información contable está organizada de forma tal que las actividades vinculadas a los objetivos de la Empresa, se separan de las que administra por encargo o delegación del Estado. Dicha información revela también las transacciones con otras empresas estatales vinculadas y demás entidades del Estado.

Toda la información financiera y el procesamiento para obtenerla, está sometida al análisis y opinión de los auditores independientes.


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Elaboración de estados financieros siguiendo los estándares contables más exigentes y publicación en la página Web. X

Organización de la información contable separando los resultados de las actividades de la empresa de las que derivan de encargos o Delegaciones. X

La información financiera revela transacciones con otras empresas estatales vinculadas y demás entidades del Estado. X

Verificación de la información financiera y el procesamiento para obtenerla por los auditores externos en su revisión anual X

Publicación de los estados financieros con los resultados de las actividades propias de la Empresa. X

Publicación de los estados financieros en los que se separan los resultados de las actividades que se derivan de encargos o delegaciones. X

Principio 30: Políticas sobre auditorías

La Empresa a través de su Directorio y/o Comité de Auditoría, propone políticas de auditoría que incluyen mecanismos para evaluar permanentemente los procedimientos en la designación y desempeño de los auditores internos y externos, las cuales son aprobadas por la Junta. Asimismo, formula propuestas de auditoría y se encarga de realizarles el seguimiento correspondiente.

El Jefe del Órgano de Control Institucional presenta por lo menos trimestralmente informes de auditoría interna al Directorio.

Los auditores externos son designados anualmente por la Contraloría General de la República y su labor se mantiene en absoluta independencia en relación con la Empresa.

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Conformación del Comité de auditoría. X

Elaboración de propuestas de políticas complementarias de Auditoría por el Comité de Auditoría o, de no existir éste, por el Directorio. X

Aprobación de las propuestas de políticas complementarias de auditoría por la Junta General de Accionistas. X

Presentación regular de informes de auditoría interna al Directorio. X

Principio 31: estructura de propiedad y de administración de la empresa

La Empresa, a través de sus mecanismos de información, difunde su estructura accionaria, incluyendo la relación de los principales accionistas; así como la estructura organizativa interna, divulgando los nombres de los directores, principales funcionarios y asesores.

Esta información se mantiene siempre actualizada y se publica en la memoria anual y en la correspondiente página web. La Gerencia de Administración y Finanzas es la encargada de mantener y publicar esta información.

La entrega de la información señalada se realiza según lo establecido en el Procedimiento de Recepción y Absolución de Consultas, Reclamos e Información de la Empresa.


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Incorporación en la memoria institucional y página Web del detalle de la estructura accionaria. X

Incorporación en la memoria institucional, y página Web del detalle de la organización interna y los principales funcionarios responsables. X

Establecimiento de medios accesibles para la entrega de este tipo de información a cualquier persona que lo requiera. X

La designación de una instancia encargada de consignar este tipo de información y de su actualización. X

Principio 32: Participación de agentes externos de información

La Empresa propicia la participación periódica de entidades especializadas que evalúen la idoneidad de sus operaciones y de su gestión en términos que permiten una comparación de su desempeño con estándares de otras empresas del sector tanto públicas como privadas. La contratación de estos servicios es incluida en el presupuesto de la Empresa a requerimiento de la Gerencia General.


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Inclusión periódica dentro del presupuesto de la empresa de la contratación de servicios de entidades especializadas para que emitan opiniones sobre el desempeño general de la Empresa. X

Medición bajo estándares comparables con otras empresas. X

eVALUACión FinAL

De la evaluación efectuada, además de las actividades que ya se encontraban implementadas, se ha cumplido con todos los compromisos contemplados para el Ejercicio 2008, quedando pendientes sólo aquellos que en el documento de estrategias y metas estaba prevista su ejecución en los años 2009 y 2010, y aquellos cuyas circunstancias están dependiendo de factores externos, los cuales también fueron considerados en esos términos en el documento de estrategias y metas.

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