MEGAOPERATIVO

N°15 DEL 2018

“RICARDO PALMA”

O.C. desarticulada:

Ricardo Palma

Delito: Contra la

administración pública en

la modalidad de colusión

agravada

Región: Lima

Detenidos: 12

MODUS OPERANDI

PACIENTE TRABAJO. La

investigación contra la organización

criminal empezó en diciembre del 2017. El caso estuvo a cargo de la División de

Investigación de Delitos de Corrupción

de Funcionarios Vinculados al Crimen

Organizado (DIVIDCVCO), perteneciente

a la Dirección Contra la Corrupción

(Dircocor) de la PNP.

CORRUPCIÓN. La organización

criminal era liderada por el alcalde de la

Municipalidad Distrital de Ricardo Palma,

Ismael Zenón Fernández Cavero.

Asimismo, en su estructura criminal

figuran otros cinco funcionarios y seis

proveedores de dicha comuna.

CAPTACIÓN. La jefa de Logística, en

coordinación con el gerente municipal, eran los

encargados de captar a los supuestos

proveedores para hacerles ganar la buena pro

con precios elevados. Se trataba de personas o

familiares que no cumplían con los requisitos.

INCOMPLETOS. El dinero obtenido era

utilizado en primer lugar para pagar un

porcentaje –previamente acordado– a los

supuestos proveedores. En varios casos no se

realizaban los servicios contratados.

REPARTIJA. El resto del dinero era repartido

entre los demás integrantes, quienes

participaban de las actividades ilícitas de

acuerdo a sus funciones. El alcalde tenía pleno

conocimiento de los hechos, por lo que también

recibía un porcentaje del monto.

ESTRUCTURA CRIMINAL

EXTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN CRIMINAL “RICARDO PALMA

Katteryne Graciela

LOPEZ SALAS

“Katerin”

Edy Alberto

ALOR PACHECO

“Edy”

ALCALDE

Ismael Zenón

FERNANDEZ CAVERO

“Zenon”

Rosas Manuel

GONZALES QUISPE

“Manuel”

GERENTE

MUNICIPAL

Lizbeth

QUISPE HUERTA

“Lizbeth”

Aldo Gustavo

FERNANDEZ HUAMAN

“Aldo” Edgar Rafael

CANALES TORRES

“Edgar”

Joel Oscar

HUARINGA CLEMENTE

“Joel”

Williams Jonathan

HINOJOSA SALAS

“William”

Abraham Isaac

ROSADO TRUJILLO

“Abram”

Omar Raul

ROSADO TRUJILLO

“Omar”

LOGISTICA Y

CONTROL

PATRIMONIAL

S.G. DESARROLLO

URBANO

TESORERIA PRESUPUES

TO

PROVEEDORES

Luis Enrique

CASAS TAPIA

“lUIS”

ASESO

R

TOTAL : 13

CAPTURADOS : 12

Jhojan

SORIANO FERNANDEZ

“Yojan”

ALCALDE CAPTURADO

Ismael Zenón

Fernández Cavero

.

S/ 2 270

USD 5 000

2 LAPTOP MARCA LENOVO

1 CPU MARCA LG

2 USB KINGTONG DE 8 GB

1 MEMORIA DE 2 GB

2 CELULARES MARCA HUAWEI

Y SAMSUNG

DOCUMENTOS VARIOS

ESPECIES INCAUTADAS:

GERENTE MUNICIPAL

Rosas Manuel Gonzales

Quispe

ESPECIES INCAUTADAS:

1 CELULAR MARCA HUAWEI

5 SELLOS

1 TALONARIO GUÍA DE REMISIÓN

1 TALONARIO DE RECIBO POR

HONORARIO

S/. 2.960 soles

1 CPU MARCA NEXSYS

1LAPTOP MARCA ASUS

DOCUMENTACION DE INTERÉS

GERENTE DE DESARROLLO URBANO

Aldo Gustavo Fernández

Huamán (alias “Aldo”)

ESPECIES INCAUTADAS:

1 CELULAR MARCA SAMSUNG

1 LAPTOP MARCA TOSHIBA

3 SELLOS RELACIONADOS A LA

MUNICIPALIDAD DE RICARDO PALMA.

DOCUMENTOS VARIOS

JEFA DE LOGÍSTICA

Katteryne Graciela López Salas

ESPECIES INCAUTADAS:

1 TELÉFONO CELULAR

HUAWEI

1 LAPTOP NOTEBOOK

S/ 1400

JEFA DE TESORERÍA

Lizbeth Liliana Quispe Huerta

ESPECIES INCAUTADAS:

1 LAPTOP MARCA TOSHIBA

1CELULAR MARCA LG

DOCUMENTOS DE LA

MUNICIPALIDAD (17 SOBRES),

BOLETAS DE PAGO, CONSTANCIAS,

ENTRE OTRAS).

JEFE DE PRESUPUESTO

Edy Alberto Alor Pacheco

(alias “Edy”)

ESPECIES INCAUTADAS:

S/ 110

4 CELULARES MOTOROLA, HUAWEI

(2) Y SAMSUNG

2 TABLET MARCA SAMSUMG Y

LENOVO

2 LAPTOP MARCA LENOVO Y HP

1 CPU MARCA HA LION

6 TARJETAS DE DÉBITO

7 SELLOS DIVERSOS

PRINCIPAL PROVEEDOR

Luis Enrique Casas Tapia

(alias “Luis”)

DETALLES:

Aliado estratégico. Se

presentaba en las licitaciones y

contrataba servicios de terceros.

HECHOS INCRIMINATORIOS

PAGOS INDEBIDOS. Se detectaron 11

cheques que fueron girados por servicios no

prestados por S/ 79 709 (con un mínimo de S/7

500 y un máximo de S/ 20 000). Existen otros

montos en proceso de corroboración por un

estimado en S/ 150 000.

BAJO CUESTIÓN. Algunos de los servicios

son la elaboración del Plan Anual de

Contrataciones Periodo 2017, la elaboración de

saldos en fondos públicos al 31 de diciembre del

2016 y la elaboración del expediente técnico del

mantenimiento del sistema eléctrico de parque y

jardines en el sector Santa Anta.

MÁS SERVICIOS. Asimismo, la elaboración

del Plan Operativo Anual para el Periodo 2017

del Área Técnica Municipal, la elaboración y

actualización del Plan de Manejo de Residuos

Sólidos y el estudio de mejoramiento técnico de

alcantarillado del anexo Susana Parodi.

RESULTADOS

• Inmuebles allanados: 17

(11 inmuebles y 6 oficinas

administrativas)

• Celdas allanadas: 2

• Dinero soles: S/ 8 650

• Dinero dólares: $ 7 077

RECURSOS

• Personal

Policial: 270

• Fiscales: 13

• Vehículos: 43

MUCHAS GRACIAS