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CORPORACION COMFAGUAJIRA EPSS

Fecha: 14/06/2017

Versión: 1.0

MANUAL ORGANIZACIONAL Pág 1 de 67 Revisado por: Dirección Administrativa

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MANUAL ORGANIZACIONAL CORPORACIÓN COMFAGUAJIRA EPSS

CORPORACIÓN COMFAGUAJIRA EPSS

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Contenido

CAPÍTULO I. Objetivos y finalidades del la organización ............................................................................... 6

Artículo 1. Objetivo general de la organización ............................................................................................................ 6

Artículo 2. Aseguramiento en salud ................................................................................................................................... 6

Artículo 3. Objetivos específicos de la organización ................................................................................................... 6

Artículo 4. Finalidades de la organización ....................................................................................................................... 8

CAPÍTULO II. Niveles organizacionales y áreas funcionales .......................................................................... 9

Artículo 5. Niveles organizacionales .................................................................................................................................. 9

Artículo 6. Áreas funcionales ................................................................................................................................................ 9

Artículo 7. Relación entre niveles .....................................................................................................................................10

Artículo 8. Competencias organizacionales ..................................................................................................................10

Artículo 9. Estructura de procesos por competencia ................................................................................................11

Artículo 10. Competencias del nivel nacional .................................................................................................................13

Artículo 11. Competencias de las regionales ...................................................................................................................14

Artículo 12. Competencias del nivel local .........................................................................................................................18

CAPÍTULO III. Organización del nivel nacional ..............................................................................................23

Artículo 13. ORGANIGRAMA DEL NIVEL NACIONAL ...................................................................................................23

Artículo 14. Estructura funcional del nivel nacional ....................................................................................................24

Artículo 15. Organismos colegiados de Staff de la Gerencia General ....................................................................25

Artículo 16. Consejo Directivo ...............................................................................................................................................25

Artículo 17. Gerencia General ................................................................................................................................................25

Artículo 18. Subdirección jurídica .......................................................................................................................................26

Parágrafo. Coordinación de los procesos jurídicos en las regionales .......................................................................27

Artículo 19. Comité de coordinación gerencial ..............................................................................................................27

Artículo 20. Comité de Calidad ..............................................................................................................................................27

Artículo 21. Dirección Nacional de Calidad......................................................................................................................27

Artículo 22. Dirección Nacional de Planeación ..............................................................................................................27

Artículo 23. Dirección Nacional de Servicios de Salud ................................................................................................28


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Artículo 24. Dirección Nacional de Mercadeo .................................................................................................................29

Artículo 25. Dirección Nacional Administrativa ............................................................................................................30

Artículo 26. Dirección Nacional Financiera .....................................................................................................................32

CAPÍTULO IV. Organización del Sistema de Información ...........................................................................33

Artículo 27. Objetivos del sistema de información .......................................................................................................33

Artículo 28. Estructura del Sistema de Información ....................................................................................................34

Artículo 29. Plataforma tecnológica ....................................................................................................................................35

Artículo 30. Procedimientos de gestión de la información .......................................................................................35

Artículo 31. Competencia por procesos de información ............................................................................................36

Artículo 32. Productos del sistema de información .....................................................................................................36

CAPÍTULO V. Organización del Sistema de Planeación ..................................................................................37

Artículo 33. De los niveles de la planeación de la empresa .......................................................................................37

Artículo 34. Del diagnóstico Estratégico ...........................................................................................................................37

Artículo 35. De la planeación estratégica .........................................................................................................................37

Artículo 36. De la planeación táctica ..................................................................................................................................38

Artículo 37. De la planeación operativa ............................................................................................................................38

Artículo 38. De la Evaluación y control de la planeación ...........................................................................................38

Parágrafo 1: Invitados al comité de coordinación gerencial ........................................................................................39

Parágrafo 2: Secretario técnico del comité de coordinación gerencial ....................................................................39

CAPÍTULO VI. Organización del Sistema de Calidad .....................................................................................41

Artículo 39. Objetivos del sistema de calidad .................................................................................................................41

Artículo 40. Estructura organizacional del sistema de calidad ...............................................................................41

Artículo 41. Comité de Calidad ..............................................................................................................................................42

Artículo 42. Conformación del comité de calidad .........................................................................................................43

Artículo 43. Funciones del comité de Calidad .................................................................................................................43

Artículo 44. Reuniones del comité de calidad .................................................................................................................45

Parágrafo: reuniones extraordinarias ...................................................................................................................................45

Artículo 45. Funciones de la secretaría técnica del comité de calidad .................................................................45

Artículo 46. Comités de mejoramiento continuo (CMC) ............................................................................................46

Artículo 47. Conformación de los comités de mejoramiento continuo ................................................................46


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Artículo 48. Levantamiento, normalización, divulgación y capacitación de procesos y procedimientos 47

Artículo 49. Validación de procedimientos previa a su implementación ............................................................47

Artículo 50. Implementación y ajuste de procesos .......................................................................................................47

Parágrafo. Mecanismo extraordinario de ajuste de procesos ......................................................................................48

Artículo 51. Archivo del sistema de calidad ....................................................................................................................48

CAPÍTULO VII. Organización de las regionales ................................................................................................49

Artículo 52. Categorización de regionales ........................................................................................................................49

Artículo 53. Estructura organizacional de las regionales ..........................................................................................49

Artículo 54. Criterios para aplicar categorización de regionales al plan de cargos ........................................50

CAPÍTULO VIII. Organización del nivel local ......................................................................................................52

Artículo 55. Unidad municipal de Atención a Usuarios (UMA) ...............................................................................52

Artículo 56. Documentación mínima requerida en la oficina de atención a usuarios ...................................52

CAPÍTULO IX. Sistema de Evaluación y Control de gestión ........................................................................53

Artículo 57. Definiciones .........................................................................................................................................................53

Artículo 58. niveles de evaluación y control....................................................................................................................53

Artículo 59. Instancias de monitoreo, evaluación y control .....................................................................................54

Artículo 60. Monitoreo de riesgos .......................................................................................................................................54

Artículo 61. Criterios de Priorización de los riesgos....................................................................................................55

CAPÍTULO X. Sistema de Gestión Presupuestal ................................................................................................56

Artículo 62. Objetivos del sistema de gestión presupuestal .....................................................................................56

Artículo 63. Estructura de presupuesto maestro ..........................................................................................................56

Artículo 64. Principios de la elaboración del presupuesto ........................................................................................57

Artículo 65. Elaboración del presupuesto ........................................................................................................................57

Artículo 66. Aprobación del presupuesto maestro .......................................................................................................58

Artículo 67. Competencias de evaluación y control de la ejecución presupuestal por niveles organizacionales .............................................................................................................................................................................58

Artículo 68. Liquidación anual del presupuesto y constitución de reservas técnicas ...................................59

CAPÍTULO XI. Sistema de Archivo .......................................................................................................................60

Artículo 69. Objetivos ...............................................................................................................................................................60


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Artículo 70. Modalidades de archivo y responsables ..................................................................................................60

Artículo 71. Contenido y organización del expediente por municipio .................................................................60

Artículo 72. Contenido y organización del expediente de contratos de prestación de servicios ..............61

Artículo 73. Disponibilidad del archivo en la intranet ................................................................................................62

Artículo 74. Control de documentos del archivo físico ...............................................................................................62

CAPÍTULO XII. Plan de Cargos de la organización ..........................................................................................64

Artículo 75. Aprobación y ajuste anual ..............................................................................................................................64

Artículo 76. Plan de cargos del nivel nacional ................................................................................................................64

Artículo 77. Plan de cargos de la regional prototipo ....................................................................................................65

Artículo 78. Plan de cargos de las oficinas zonales y municipales .........................................................................66


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ACUERDO Nº 01

(15 de Junio de 2017)

Mediante el cual se adopta

MANUAL DE ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL COMFAGUAJIRA EPS

El consejo Directivo de COMFAGUAJIRA EPSS en uso de sus facultades legales y estatutarias,

ACUERDA

CAPÍTULO I. OBJETIVOS Y FINALIDADES DEL LA ORGANIZACIÓN

Artículo 1. OBJETIVO GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN

El objetivo general de la organización es el de promover un mejor estado de salud de nuestros

afiliados mediante la aplicación de técnicas de aseguramiento en salud enmarcadas en el Modelo

de Integral de Atención en Salud (MIAS) y aplicando la Política de Atención Integral en Salud

(PAIS) expedidas por el Ministerio de Salud y Protección Social.

Artículo 2. ASEGURAMIENTO EN SALUD

Para efectos de este acuerdo, entiéndase por aseguramiento en salud, la administración del

riesgo financiero, la gestión del riesgo en salud, la articulación de los servicios que garantice el

acceso efectivo, la garantía de la calidad en la prestación de los servicios de salud y la

representación del afiliado ante el prestador y los demás actores sin perjuicio de la autonomía

del usuario. Lo anterior exige que COMFAGUAJIRA EPSS asuma el riesgo transferido por el

usuario y cumpla con las obligaciones establecidas en el Plan Obligatorio de Salud Subsidiado.

Artículo 3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ORGANIZACIÓN

Los objetivos específicos de la organización son:


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1. Afiliar y carnetizar a los usuarios que libremente escojan a COMFAGUAJIRA EPSS como su

entidad aseguradora en el régimen subsidiado de salud

2. Administrar las bases de datos de afiliados y reportar las novedades a los entes

territoriales y al Fosyga y mantener activados los derechos de los usuarios en una base de

datos publicada permanentemente en la web de la entidad y en forma actualizada

3. Diagnosticar el estado de salud de la población afiliada y elaborar perfiles demográficos,

epidemiológicos y de hábitos de consumo de servicios de los afiliados por departamento

4. Dimensionar el tamaño de la red prestadora de servicios de salud requerida para

garantizar a los afiliados por departamento el acceso al Plan Obligatorio de Salud

Subsidiada

5. Contratar la red prestadora de servicios de salud para garantizar las atenciones en salud

para la población afiliada, según los contenidos del plan de beneficios vigente

6. Articular la red de servicios mediante la implementación de un sistema de referencia y

contrarreferencia de pacientes, muestras y estudios

7. Diseñar programas de promoción de la salud y prevención de enfermedades para la

población afiliada según sus perfiles epidemiológicos y demográficos

8. Diseñar e implementar programas de gestión de riesgos epidemiológicos de conformidad

con el diagnóstico del estado de salud de los afiliados

9. Implementar medidas tendientes a reducir la incidencia de enfermedades dentro de la

población afiliada

10. Implementar un sistema de información y atención de usuarios que permita la

autorización de los servicios, la participación social, la divulgación de deberes y derechos

y la evaluación y escucha activa de los afiliados.

11. Evaluar la calidad de los servicios que presta la red contratada y aplicar medidas

tendientes al mejoramiento continuo de la calidad de la atención a través de la

implementación de un Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad


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12. Pagar de manera oportuna las atenciones brindadas a los usuarios por la red prestadora

de servicios contratada

13. Reportar información confiable y oportuna a los organismos de inspección, vigilancia y

control pertinentes.

Artículo 4. FINALIDADES DE LA ORGANIZACIÓN

Son finalidades de la organización:

Los afiliados

Propiciar la buena salud de los afiliados dentro de las competencias legales del servicio público

delegado mediante el marco normativo vigente para el régimen subsidiado de salud.

La red prestadora de servicios

Brindar asistencia técnica a los prestadores de servicios contratados para integrar redes de

prestación de servicios, rutas integrales de atención y mejorar la calidad de la atención de

nuestros afiliados.

Las entidades del Estado

Atender de manera diligente las responsabilidades del servicio público delegadas en el marco

legal del régimen subsidiado y responder oportunamente los requerimientos del Ministerio de

Salud y Protección Social, Superintendencia Nacional de Salud, Superintendencia Financiera,

Entidades territoriales y demás organismos de vigilancia y control.

Los trabajadores

Promover el desarrollo humano y profesional de nuestros trabajadores generando un buen clima

organizacional que propenda hacia una buena calidad de vida de sus familias y una buena

atención de nuestros usuarios y clientes.


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CAPÍTULO II. NIVELES ORGANIZACIONALES Y ÁREAS FUNCIONALES

Artículo 5. NIVELES ORGANIZACIONALES

La organización cuenta con tres niveles organizacionales:

1. El nivel central o nacional

2. El nivel regional conformado por las regionales

3. El nivel local que comprende las Unidades Zonales de Atención al usuario (UZA) y las

Unidades Municipales de Atención al usuario (UMA)

Parágrafo 1. La Unidades Zonales de Atención son constituidas por grupos de Unidades

Municipales de Atención, que son coordinadas desde una oficina ubicada en la cabecera

municipal de un ente territorial que cuenta con uno o varios centros de referencia o Institución

Prestadora de Servicios de Salud de mediana o alta complejidad y/o cuenta con un número

considerable de afiliados. Su conformación obedece a la estructura del Sistema de Referencia y

Contrarreferencia y la facilidad de traslados de los pacientes a través de la malla vial.

Parágrafo 2. Es política de COMFAGUAJIRA EPSS que en todo municipio en el que cuente con

afiliados exista una Unidad Municipal de Atención dotada con recurso humano, físico y

tecnológico suficiente para cumplir a cabalidad con los componentes del aseguramiento en salud.

Artículo 6. ÁREAS FUNCIONALES

La organización cuenta con las siguientes áreas funcionales:

1. Área de dirección corporativa

2. Área de servicios de salud

3. Área de mercadeo

4. Área financiera


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5. Área administrativa

Artículo 7. RELACIÓN ENTRE NIVELES

Integración del nivel nacional

El nivel nacional se integra en acciones de evaluación y control a través de los organismos de staff

de la gerencia en las reuniones ordinarias y extraordinarias del comité de calidad y las reuniones

semanales de comité de coordinación gerencial

Integración del nivel nacional con las regionales

El nivel regional se integra con el nivel nacional a través de las reuniones trimestrales de gestión

integral de la alta gerencia con los gerentes de regionales, las cuales se denominan Reunión de

Evaluación de Gestión y Direccionamiento.

De igual modo, los Comités de Mejoramiento Continuo de las regionales enviarán al nivel

nacional dos (2) veces al año las recomendaciones de ajustes a los Manuales, Procedimientos,

Formatos e Instructivos del Sistema de Calidad para su revisión en el Comité de Calidad y los

comités técnicos regionales enviarán trimestralmente un informe de gestión al Comité de

coordinación gerencial.

Integración del nivel regional

Cada Regional contará con un Comité de Mejoramiento Continuo (CMC). El gerente de Regional se

reunirá mensualmente con sus directores en el seno del CMC para evaluar la aplicación de los

procesos que prioricen según los problemas de cada Regional.

Artículo 8. COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES

Las competencias organizacionales corresponden a los siguientes macroprocesos:

1. Organización


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2. Dirección

3. Gestión gerencial

4. Gestión de salud

5. Gestión de mercadeo

6. Gestión administrativa

7. Gestión financiera

Artículo 9. ESTRUCTURA DE PROCESOS POR COMPETENCIA

Los siguientes son los procesos por competencia:

1. Macroproceso de organización

a. Reforma estatutaria

b. Aprobación del modelo organizacional

c. Aprobación de estados financieros

d. Distribución de utilidades y determinación del plan de inversiones

2. Macroproceso de dirección

a. Proceso de definición y adopción de políticas

b. Proceso de definición y adopción del modelo de atención

c. Proceso de definición y adopción de reglamentos

d. Proceso de definición y adopción de manuales y guías

e. Proceso de aprobación del presupuesto anual

f. Proceso de evaluación de la gestión gerencial

3. Macroproceso de gestión gerencial

a. Gestión jurídica

b. Evaluación y control de gestión

c. Evaluación del PAMEC

d. Evaluación de la calidad de la atención

e. Normalización de procesos


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f. Gestión de la información

g. Gestión de la planeación

h. Control de la gestión

i. Gestión de la calidad de la atención

4. Macroproceso de Gestión de salud

a. Gestión de riesgos en salud

b. Gestión de programas de P y P

c. Gestión de la red de servicios

d. Gestión de Referencia y Contrarreferencia

e. Gestión de reaseguro de alto costo

f. Gestión de programas de alto costo

5. Macroproceso de Gestión de mercadeo

a. Gestión de afiliación

b. Activación de derechos

c. Gestión del SIAU

d. Gestión de comunicación

6. Macroproceso de Gestión administrativa

a. Proceso de gestión de recurso humano

b. Proceso de gestión de recursos físicos

c. Proceso de gestión de servicios generales

7. Macroproceso de Gestión financiera

a. Gestión de presupuesto

b. Gestión de tesorería

c. Gestión de pagaduría

d. Gestión contable

e. Gestión de costos


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Artículo 10. COMPETENCIAS DEL NIVEL NACIONAL

UNIDAD FUNCIONAL MACROPROCESO SUBDIRECCIONES PROCESOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN Asamblea general de socios Organización N/A Reforma estatutaria Estatutos Asamblea general de socio Organización N/A Aprobación de estados

financieros Estados financieros Notas de los estados financieros Indicadores financieros

Asamblea general de socios Organización N/A Distribución de utilidades

Acta de distribución de utilidades, recapitalización y constitución de reservas

Consejo Directivo Dirección N/A Aprobación de presupuesto anual

Presupuesto de ingresos Presupuesto de gastos Presupuesto de costos del POS Presupuesto de costos del POSS Flujo de caja Plan anual de inversiones

Consejo Directivo Dirección N/A Evaluación de la gestión gerencial Informe mensual de gestión gerencial

Revisor fiscal Dirección N/A Revisoría fiscal Informes mensuales de revisoría fiscal Dictamen de los estados financieros

Gerencia general Gestión gerencial Subdirección jurídica nacional

Gestión jurídica Manual de contratación Modelos de contratación Normas vigentes

Gerencia general Gestión gerencial Comité de coordinación gerencial

Evaluación y control de gestión

Manual de indicadores estratégicos Banco de proyectos POA por subdirección

Gerencia general Gestión gerencial Comité de coordinación gerencial

Evaluación del PAMEC PMC PAMEC

Gerencia general Gestión gerencial Comité de calidad Evaluación de la calidad de la atención

Manual de contratación Sistema de Referencia y Contrarreferencia Modelo de Atención Modelo de prestación de servicios Manual de programas especiales de salud

Gerencia general Gestión gerencial Comité de calidad Normalización de procesos

Manual de calidad Manual de procesos Manual de procedimientos

Dirección Nacional de planeación Gestión gerencial Subdirección de informática

Gestión de la información

Manual del sistema de información Manuales operativos de aplicaciones ERP Manuales operativos de aplicaciones misionales

Dirección Nacional de planeación Gestión gerencial Subdirección de planeación

Gestión de la planeación Plan estratégico Banco de Programas, Proyectos y Presupuesto Planes Operativos Anuales

Dirección Nacional de calidad Gestión gerencial Subdirección de control de gestión

Control de la gestión Manual de indicadores estratégicos Manual de indicadores tácticos Manual de indicadores operativos Presupuesto y ejecuciones presupuestales Nota Técnica del POS

Dirección Nacional de calidad Gestión gerencial Subdirección de calidad de la atención

Gestión de la calidad de la atención

Manual de contratación Sistema de Referencia y Contrarreferencia Modelo de Atención Modelo de prestación de servicios Manual de programas especiales de salud

Dirección Nacional de salud Gestión de salud Subdirección de gestión de riesgos en salud

Gestión de riesgos en salud

Diagnóstico epidemiológico Perfiles de riesgo Perfiles demográficos Pefiles socioeconómicos Bases de datos científicas (MedLine, Cochrane, Lilacs)

Dirección Nacional de salud Gestión de salud Subdirección de promoción y prevención

Gestión de programas de P y P

Manual de promoción y prevención Programación de promoción y prevención Indicadores de evaluación de programas de P y P

Dirección Nacional de salud Gestión de salud Subdirección de red de servicios

Gestión de la red de servicios

Diagnóstico de capacidad instalada de la red Diagnóstico de la demanda potencial de Servicio Manual de planeación de la red prestadora Manual de contratación de servicios de salud

Dirección Nacional de salud Gestión de salud Subdirección de red de servicios

Gestión del SRCR Manual de referencia y contrarreferencia Manual de la línea de atención a usuarios


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UNIDAD FUNCIONAL MACROPROCESO SUBDIRECCIONES PROCESOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN

Dirección Nacional de salud Gestión de salud Subdirección de enfermedades de alto costo

Gestión de reaseguro de alto costo Póliza de alto costo

Manual de reembolsos Dirección Nacional de salud Gestión de salud Subdirección de

enfermedades de alto costo

Gestión de programas de alto costo

Perfiles epidemiológicos Perfiles de riesgo Perfiles demográficos Base de datos de alto costo

Dirección Nacional de mercadeo Gestión de mercadeo Subdirección de afiliación y registro

Gestión de afiliación Manual de afiliación y registro

Dirección Nacional de mercadeo Gestión de mercadeo Subdirección de afiliación y registro

Activación de derechos Actas de carnetización

Dirección Nacional de mercadeo Gestión de mercadeo Subdirección de SIAU Gestión del SIAU Libro de trámite de quejas y reclamos Base de datos de sugerencias de mejoramiento Manual de capacitación de alianzas de usuarios Encuestas de satisfacción de usuarios Política de autorizaciones de servicios Manual de referencia y contrarreferencia

Dirección Nacional administrativa

Gestión administrativa Subdirección de recurso humano

Gestión de recurso humano

Manual de funciones por competencia Manual de salud ocupacional Actas de comité paritario Perfil de riesgos ocupacionales Política de bienestar social Política de desarrollo del talento humano Reglamento interno de trabajo


Gestión administrativa Subdirección de recursos físicos

Gestión de recursos físicos

Kárdex de proveedores Contratos de proveedores Inventarios de almacén Gestión de archivo


Gestión administrativa Subdirección de servicios generales

Gestión de servicios generales Contratos de servicios generales

Dirección Nacional financiera Gestión financiera Subdirección de presupuesto

Gestión de presupuesto Presupuesto Nota técnica del POS

Dirección Nacional financiera Gestión financiera Subdirección de tesorería

Gestión de tesorería Políticas de recaudo de cartera

Dirección Nacional financiera Gestión financiera Subdirección de pagaduría

Gestión de pagaduría Políticas de pago a red prestadora Políticas de pago a proveedores

Dirección Nacional financiera Gestión financiera Subdirección contable Gestión contable Plan de cuentas del régimen subsidiado

Artículo 11. COMPETENCIAS DE LAS REGIONALES

Son competencias de las regionales las siguientes:

Información

1. Capturar los datos de las operaciones administrativas, financieras, de mercadeo y de

servicios

2. Validar dichos datos

3. Sistematizar los datos

4. Generar reportes de novedades y reportes requeridos por las autoridades de vigilancia y

control y la firma de auditoría del régimen subsidiado de salud.


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5. Remitir reportes e informes a los organismos al nivel nacional paras remitir a los de

vigilancia y control

Planeación

1. Elaborar los Planes Operativos de Acción de la Regional

2. Autoevaluar los Planes Operativos de Acción

Gestión jurídica (siempre bajo la coordinación del nivel nacional)

1. Atender las acciones de tutela

2. Atender las demandas laborales bajo la coordinación de la Dirección Nacional

Administrativa y la Oficina Jurídica

3. Atender los requerimientos judiciales en demandas bajo la coordinación de la Oficina

Jurídica

4. Atender los requerimientos de las firmas interventoras

5. Brindar asesoría jurídica en otras demandas bajo la coordinación de la oficina jurídica

Gestión de la calidad

1. La capacitación permanente en procedimientos normalizados

2. La realización mensual de reuniones de comités de mejoramiento continuo

3. La solicitud de informes de indicadores de calidad de la atención a la red prestadora

4. La autoevaluación de la calidad

5. Proceso de elaboración y actualización del programa de auditoría para el mejoramiento de

la calidad (PAMEC) de la Regional

6. La elaboración de planes de mejoramiento continuo incluidos en el PAMEC de la Regional

7. La autoevaluación de los Planes de Mejoramiento Continuo de la Regional

8. El seguimiento a la aplicación de procedimientos


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9. Sugerir semestralmente al Comité de Calidad el ajuste de manuales, procedimientos,

formatos o instructivos

Evaluación y control

(En el seno de las reuniones mensuales de Comité de Mejoramiento Continuo – C.M.C.)

1. Evaluar mensualmente los planes operativos de la Regional

2. Evaluar mensualmente los planes de mejoramiento continuo del PAMEC de la Regional

3. Remitir a la Dirección Nacional de Planeación la autoevaluación de los POA

4. Remitir a la Dirección Nacional de Calidad la autoevaluación de los Planes de

Mejoramiento Continuo (PMC) adoptados en el PAMEC de la Regional

Gestión de servicios de salud

1. Divulgar los perfiles demográficos, socioeconómicos y epidemiológicos por departamento

a cada oficina de atención a usuarios y a las firmas interventoras

2. Evaluar y controlar los programas de promoción y prevención

3. Evaluar y controlar los programas especiales de salud administrada

4. Coordinar el sistema de referencia y contrarreferencia de la Regional

5. Contratar la red prestadora de servicios (excepto los contratos del nivel nacional) según el

modelo de atención y la política de contratación nacional.

6. Conseguir y digitar la información requerida acerca de las IPS para elaborar los estudios

de evaluación de la capacidad instalada y análisis de suficiencia de la red prestadora

Gestión de mercadeo

1. Inscribir la empresa en los entes territoriales para tener la autorización de afiliación en el

régimen subsidiado de salud.

2. Gestionar la participación de la empresa en los procesos de libre elección organizados por

los entes territoriales para la ampliación de cobertura del régimen subsidiado


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3. Carnetizar a la población afiliada

4. Depurar la BD de afiliados y sincronizarla con las BD del SISBEN y Municipal y BDUA

5. Generar los reportes mensuales de novedades y remitirlos a los entes territoriales

6. Generar los archivos planos para reporte de afiliados activos a los entes territoriales

7. Coordinar el proceso de información a usuarios

8. Coordinar el proceso de atención de usuarios en lo concerniente al proceso de

autorización de servicios, trámite de quejas y reclamos y actualización de datos

9. Coordinar el proceso de participación social

10. Evaluar semestralmente los niveles de satisfacción de usuarios

11. Recolectar los formatos de buzones de sugerencias de las oficinas de atención a usuarios,

sistematizar la información y presentar un informe mensual al Director Nacional de

Mercadeo

12. Implementar la estrategia de comunicación diseñada por el nivel nacional

Gestión administrativa

1. Reportar a la Dirección de Recurso Humano todas las novedades que afecten la

liquidación de la nómina

2. Coordinar con la Dirección de Recurso Humano la aprobación de permisos y licencias

3. Coordinar con la Dirección de Recurso Humano el reporte de accidentes de trabajo

4. Aplicar las instrucciones de la Dirección de Recurso Humano en el levantamiento del

mapa de riesgos laborales y el programa de salud ocupacional

5. Aplicar las matrices de encuesta de clima organizacional y evaluación de desempeño de

los trabajadores

6. Realizar una programación mensual de suministros y hacer el requerimiento al

Subdirector de recursos físicos

7. Pagar los servicios públicos de todas las oficinas de atención al usuario y de la oficina de la

Regional


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8. Programar acciones de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura física

y dotación tecnológica de la Regional y sus oficinas de atención al usuario y Coordinar su

ejecución con del Director de Logística

9. Coordinar la contratación de servicios generales de la Regional y sus oficinas de atención

al usuario con el Director de Logística

Gestión financiera

1. Participar en la elaboración del presupuesto de la Regional con el Comité de coordinación

gerencial

2. Ejecutar y controlar el presupuesto asignado a la Regional

3. Tomar las medidas necesarias para la contención de costos según las directrices del nivel

nacional

4. Gestionar el recaudo de los recursos de la UPC-S

5. Programar los pagos a la red prestadora de servicios de manera coordinada con el

Subdirector de Pagaduría

6. Recibir facturas de proveedores de bienes y servicios y causarlas en el sistema

7. Presentar una evaluación de ejecución de gastos y costos en la reunión cuatrimestral de

gestión integral

8. Gestionar los reembolsos de servicios no POSS

Artículo 12. COMPETENCIAS DEL NIVEL LOCAL

Información

1. Digitar las actas de entrega de carnet y de cartas de desempeño

2. Digitar las novedades de afiliación y movilidad

Planeación

1. Elaborar un Plan Operativo Anual, ejecutarlo


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2. Presentar autoevaluación mensual al Comité de Mejoramiento Continuo de su regional

Gestión jurídica

1. Adelantar las gestiones que se le asignen bajo la dirección del Gerente de la Regional y

el Asesor Jurídico, en lo relacionado con notificaciones, recepción y entrega de

documentos

Gestión de la calidad

1. Asistir a las capacitaciones del sistema de calidad

2. Levantar los indicadores operativos del PAMEC de la Regional, correspondientes a su

jurisdicción

3. Participar en la elaboración y actualización del PAMEC de la Regional.

4. Autoevaluar el Plan de Mejoramiento Continuo del nivel local

5. Sugerir ajustes a los manuales, procedimientos, formatos e instructivos en las reuniones

mensuales del C.M.C.

Gestión de Evaluación y control

1. Aplicar la encuesta semestral de evaluación de la satisfacción de usuarios tanto en la

oficina de atención como en la red prestadora contratada en el municipio.

2. Presentar informe mensual de evaluación del avance en la carnetización de usuarios en la

reunión mensual del C.M.C.

3. Recolectar la información de indicadores de gestión de las IPS del municipio y remitirlo a

la Regional

Gestión de Servicios de Salud

1. Participar en la recolección de datos y aplicación de instrumentos de diagnóstico del

estado de la salud de los afiliados del municipio y la capacidad instalada de la red de

primer nivel


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2. Autorizar los servicios de salud que le son delegados en la política de autorización de la

empresa

3. Ejecutar acciones de programas especiales de promoción y prevención diseñados por la

Dirección Nacional de Servicios de Salud

4. Verificar la ejecución de las acciones de promoción y prevención contratadas con la red de

primer nivel

5. Verificar la entrega de medicamentos a los afiliados en el municipio y acompañar a los

afiliados en la consecución oportuna de los medicamentos pendientes dentro de las

siguientes 24 horas

6. Realizar las acciones delegadas por la Regional en lo relacionado con actualización de

perfiles sanitarios y diagnósticos de riesgos epidemiológicos.

7. Realizar acciones de coordinación del sistema de referencia y contrarreferencia que se le

deleguen de la Regional

8. Participar y acompañar al Gerente de Regional en las negociaciones de contratos de

prestación de servicios con la red de primer nivel y el expendedor de medicamentos

Gestión de mercadeo

1. Aplicar las políticas de promoción de la imagen corporativa empresarial que recomiende la

Dirección Nacional de Mercadeo

2. Participar en el proceso de diagnóstico del mercado

3. Ejecutar las acciones que le correspondan del plan de mercadeo, bajo la supervisión de la

Regional

4. Gestionar la suscripción y legalización de contratos de aseguramiento bajo la supervisión

del Gerente de Regional

5. Propiciar con la Dirección local de Salud la liquidación de contratos de aseguramiento

dentro de los 4 meses siguientes a su terminación

6. Organizar la logística en los procesos de afiliación


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7. Entregar los carnés a los afiliados del municipio

8. Recolectar la información de reporte de novedades y digitarla en el sistema

9. Brindar información de usuarios sobre la red prestadora de servicios, los contenidos del

POSS, los deberes y derechos de los usuarios, el Sistema de Referencia y Contrarreferencia y

el trámite de quejas y reclamos

10. Ejecutar los procedimientos de atención de usuarios en lo relacionado con el trámite de

quejas y reclamos

11. Ejecutar las acciones de promoción de la participación social y capacitación de las alianzas

de usuarios

12. Aplicar las encuestas de evaluación de la satisfacción de usuarios semestralmente

13. Recolectar mensualmente la información del buzón de sugerencias bajo la supervisión de la

Regional y remitirla a la Regional para su sistematización.

Gestión administrativa

1. Reportar las novedades de recurso humano a la Regional según los procedimientos,

formatos e instructivos adoptados por la organización

2. Participar en la actualización del diagnóstico de riesgos ocupacionales

3. Participar en las capacitaciones para el desarrollo del talento humano que programe la

Dirección de Recurso Humano y la Regional

4. Supervisar la ejecución de actividades de aseo, vigilancia y mantenimiento contratados por

la Regional y reportar las anomalías

5. Pagar oportunamente los servicios de agua, energía, teléfono, aseo, saneamiento ambiental

y arriendos de locales contratados bajo la coordinación de la Regional

6. Cuidar los equipos de computación, comunicación y demás tecnología de la organización

Gestión financiera

1. Aplicar las recomendaciones de la Regional en lo relacionado con ejecución presupuestal y

racionalización de costos


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2. Presentar oportunamente las facturas al ente territorial elaboradas en la Regional

3. Velar por el pago oportuno a la red prestadora de servicios y a los proveedores, según los

lineamientos legales del sistema general de seguridad social en salud.


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CAPÍTULO III. ORGANIZACIÓN DEL NIVEL NACIONAL Artículo 13. ORGANIGRAMA DEL NIVEL NACIONAL

Junta

Directiva

Gerente general

Dirección nacional de salud

Subdirección de gestión de riesgos en salud

Subdirección de promoción y prevención

Subdirección de red de servicios

Subdirección de enfermedades de alto

costo

Dirección nacional de mercadeo

Subdirección de afiliación y registro

Subdirección de SIAU

Subdirección de comunicaciones

Dirección nacional administrativa

Subdirección de recurso humano

Subdirección de recursos físicos

Subdirector de servicios generales

Dirección nacional financiera

Subdirección de prespuesto

Subdirección de

tesorería

Subdirección de

pagaduría

Subdirección contable

Comité de coordinación

gerencial

Comité de calidad

Dirección nacional de información y

planeación

Subdirección de informática

Subdirección de planeación

Dirección nacional de calidad

Subdirección de control de gestión

Subdirección de calidad de la

atención

Subdirección jurídica

Revisor fiscal


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Artículo 14. ESTRUCTURA FUNCIONAL DEL NIVEL NACIONAL

1. Asamblea General de Socios Accionistas

2. Junta Directiva

i. Revisoría Fiscal

3. Gerencia General

i. Subdirección jurídica

b. Dirección Nacional de planeación

i. Subdirección de informática

ii. Subdirección de planeación

c. Dirección Nacional de Calidad

i. Subdirección de control de gestión

ii. Subdirección de calidad de la atención

d. Dirección Nacional de Servicios de Salud

i. Subdirección de gestión del riesgo en salud

ii. Subdirección de red de servicios

iii. Subdirección de promoción y prevención

iv. Subdirección de enfermedades de alto costo

e. Dirección Nacional de Mercadeo

i. Subdirección de afiliación y registro

ii. Subdirección de SIAU

iii. Subdirección de comunicaciones

f. Dirección Nacional Administrativa

i. Subdirección de recurso humano

ii. Subdirección de recursos físicos

iii. Subdirección de servicios generales

g. Dirección Nacional financiera

i. Subdirección de presupuesto


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ii. Subdirección de tesorería

iii. Subdirección de pagaduría

iv. Subdirección contable

Artículo 15. ORGANISMOS COLEGIADOS DE STAFF DE LA GERENCIA GENERAL

Son organismos colegiados de staff de la Gerencia General:

- El Comité de coordinación gerencial

- El Comité de Calidad

Artículo 16. CONSEJO DIRECTIVO

El Consejo Directivo es el máximo organismo de dirección y administración después de la

Asamblea General de Socios. Su conformación y funciones se definen en la ley y los estatutos de la

EPS y para efectos del presente Manual de Estructura Organizacional, las normas de habilitación

de EPS y EPS-S les corresponden los procesos de organización, como sigue:

Macroproceso de dirección

1. Proceso de definición de la estructura organizacional

2. Proceso de aprobación del plan de cargos

3. Proceso de aprobación del presupuesto

4. Proceso de aprobación de la estructura salarial

5. Proceso de definición y aprobación del manual de funciones y requisitos

Artículo 17. GERENCIA GENERAL

El Gerente General es el Representante Legal de la EPS, principal ejecutor del Plan de Desarrollo y

de las decisiones de la Asamblea General de Socios Accionistas y de la Junta Directiva. Igualmente

es el superior jerárquico de todos los funcionarios de la EPS. Sus funciones están en la ley, los

estatutos, el Manual de Funciones y acuerdos del Junta Directiva.


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Para efectos de la estructura organizacional de la EPS-S, le compete asumir el Macroproceso de

Gestión Gerencial, con los procesos de:

1. Gestión jurídica

2. Evaluación y control de gestión

3. Evaluación del PAMEC

4. Evaluación de la calidad de la atención

5. Normalización de procesos

6. Gestión de la información

7. Gestión de la planeación

8. Control de la gestión

9. Gestión de la calidad de la atención

Sus actos administrativos se denominan Directivas Gerenciales y se numerarán

consecutivamente.

Artículo 18. SUBDIRECCIÓN JURÍDICA

Es una instancia de staff de la Gerencia General y su principal competencia es la de responder por

el proceso de gestión jurídica, lo que implica:

1. Asesoría para el diseño de modelos de minutas

2. Respuesta de derechos de petición

3. Atención a procesos de acciones de tutela

4. Asesoría jurídica en demandas laborales

5. Atención de requerimientos judiciales en demandas civiles, denuncias penales, procesos

administrativos y disciplinarios.

6. Asesoría jurídica en asuntos relacionados con la sociedad anónima, reformas estatutarias

y requerimientos legales de los organismos de inspección, vigilancia y control.


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Está a cargo de un Subdirector Jurídico nacional, quien coordina el trabajo de los asesores

jurídicos nacionales y regionales.

PARÁGRAFO. COORDINACIÓN DE LOS PROCESOS JURÍDICOS EN LAS REGIONALES

Todos los asesores jurídicos, tanto nacional como de regionales dependen del Subdirector

Jurídico. Los Asesores Jurídicos de las regionales informarán mensualmente al Asesor Jurídico

Nacional sobre el estado de los procesos y las fechas de vencimiento de términos de los mismos.

A su vez, los Asesores Jurídicos del orden Nacional le presentarán un informe mensual del estado

de los procesos jurídicos.

Artículo 19. COMITÉ DE COORDINACIÓN GERENCIAL

Es un organismo colegiado de staff de la Gerencia General, encargado de planificar, direccionar,

evaluar y controlar el Sistema de planeación de la organización. Su conformación y funciones se

describen en el capítulo V del presente manual.

Artículo 20. COMITÉ DE CALIDAD

Es un organismo colegiado de staff de la Gerencia General, encargado de planificar, direccionar,

evaluar y controlar el Sistema de Calidad de la organización y vigilar la calidad de la atención en

salud. Su conformación y funciones se describen en el capítulo VI del presente manual.

Artículo 21. DIRECCIÓN NACIONAL DE CALIDAD

Es una Dirección de staff encargada del Macroproceso de Gestión de la Calidad. Cuenta con dos

subdirecciones:

1. subdirección de control de gestión, y

2. Subdirección de calidad de la atención

Su estructura y funciones se describen en el capítulo VI del presente manual.

Artículo 22. DIRECCIÓN NACIONAL DE PLANEACIÓN


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Es una Gerencia de staff encargada de los procesos de gestión de la información y gestión de la

planeación. Cuenta con dos Subdirecciones:

1. Subdirección de informática y

2. Subdirección de planeación.

Su estructura y funciones se describen en los capítulos IV y V del presente manual. También

haces las veces de Secretario Técnico del Comité de coordinación gerencial

Artículo 23. DIRECCIÓN NACIONAL DE SERVICIOS DE SALUD

Es una Dirección Nacional encargada del Macroproceso de Gestión de salud. Para el desarrollo de

sus funciones, esta Dirección Nacional cuenta con dos (4) subdirecciones:

La subdirección de Red de Servicios, que se encargará de las siguientes funciones:

1. Planificación de la red prestadora de servicios

2. Planificación del sistema de referencia y contrarreferencia

3. Contratación de la red prestadora de servicios

4. Estudio de capacidad instalada de la red

5. Análisis de suficiencia de la red

La subdirección de Gestión de Riesgos, que se encargará de las siguientes funciones:

1. Diagnóstico del estado de salud de los afiliados

2. Divulgación de los perfiles demográficos, socioeconómicos y epidemiológicos por

departamento

3. Diseño y elaboración de programas especiales de salud administrada

4. Evaluación del impacto de los programas especiales de salud administrada

La subdirección de Promoción y prevención, que se encargará de las siguientes funciones:

1. Diseño y elaboración de programas de promoción y prevención

2. Divulgación de los programas de promoción y prevención


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3. Capacitación y asistencia técnica a la red prestadora de servicios de promoción y

prevención

4. Evaluación del impacto de los programas de promoción y prevención

La subdirección de enfermedades de alto costo, que se encargará de las siguientes funciones:

1. Gestión de la póliza de alto costo

2. Gestión de los reembolsos a:

a. Reaseguro de alto costo

b. Entes territoriales

c. Fosyga

3. Administración de la base de datos de pacientes de alto costo

4. Elaboración, con el apoyo de la subdirección de riesgos en salud, de los diagnósticos

epidemiológicos y programas por patología de alto costo.

Artículo 24. DIRECCIÓN NACIONAL DE MERCADEO

Es la Dirección Nacional que se encarga del Macroproceso de Gestión de mercadeo. Esta

Dirección Nacional cuenta con dos subdirecciones:

La subdirección de afiliación y registro, se encarga de las siguientes funciones:

1. Afiliación

2. Activación de derechos (carnetización y publicación de base de datos en página web)

3. Reporte de novedades

4. Movilidad

5. Administración de la base de datos de afiliados

La subdirección de sistema de información y atención al usuario, se encarga de las siguientes

funciones:

1. Información de usuarios

2. Atención de usuarios (trámite de peticiones, quejas y reclamos)


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3. Promoción de la participación social

4. Evaluación de la satisfacción de usuarios

5. Escucha activa de usuarios

El Director Nacional de Mercadeo ejecutará directamente las siguientes funciones, o a través de

contratación de empresas especializadas en el tema:

1. Diagnóstico del mercado

2. Elaboración del plan de mercadeo

3. Promoción de la imagen corporativa empresarial

El Director Nacional de Mercadeo coordinará la ejecución de los siguientes procesos, a cargo de

los Gerentes de Regional y Directores de Mercadeo de las regionales:

1. Divulgación del plan de mercadeo

2. Coordinación de la ejecución del plan de mercadeo

3. Promoción de la afiliación a la EPS

Artículo 25. DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA

La Dirección Nacional Administrativa se encarga del Macroproceso de Gestión Administrativa,

para lo cual cuenta con tres subdirecciones:

1. Subdirección de recurso humano

2. Subdirección de recursos físicos

3. Subdirección de servicios generales

La subdirección de recurso humano se encarga de las siguientes funciones:

1. Planeación de recurso humano

2. Convocatoria y selección de recurso humano

3. Vinculación de recurso humano

4. Inducción de recurso humano


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5. Capacitación de recurso humano

6. Educación continuada de recurso humano

7. Desarrollo social del recurso humano

8. Liquidación de nómina con sus parafiscales y aportes a la seguridad social

9. Ejecución de la política de motivación e incentivos al talento humano

10. Desarrollo del programa de salud ocupacional

La subdirección de recursos físicos se encarga de las siguientes funciones:

1. Diagnóstico de necesidades de insumos y suministros para la EPS

2. Planeación de compras de insumos y suministros de oficina

3. Recepción y almacenamiento de insumos y suministros de oficina

4. Distribución de insumos y suministros de oficina

5. Evaluación y control de insumos y suministros de oficina

6. Mantenimiento de la infraestructura física, dotación tecnológica e industrial de la EPS-S

7. Gestión de archivo de la EPS-S

La subdirección de servicios generales se encarga de las siguientes funciones:

1. Coordinación de los procesos de arrendamiento de sede principal y sedes de oficinas

regionales, zonales y municipales

2. Coordinación del pago de servicios públicos domiciliarios, internet para canales dedicados

voz y datos y telefonía convencional y celular de todas las sedes del nivel nacional,

regional, zonal y municipal.

3. Coordinación de los procesos de contratación de servicios de vigilancia, aseo, mensajería y

demás servicios generales de todas las sedes del nivel nacional, regional, zonal y

municipal.

4. Evaluación, aprobación y coordinación de reembolsos de los fondos rotatorios de las

regionales.


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Artículo 26. DIRECCIÓN NACIONAL FINANCIERA

Es la Dirección Nacional que se encarga del Macroproceso de gestión financiera, para lo cual

cuenta con cuatro (4) subdirecciones:

1. Subdirección de presupuesto

2. Subdirección de tesorería

3. Subdirección de pagaduría

4. Subdirección contable

La subdirección de presupuesto se encarga de:

1. Registrar la ejecución presupuestal

2. Presentar informe mensual de la ejecución presupuestal y flujo de caja al Comité de

coordinación gerencial

3. Coordinar la elaboración anual del presupuesto

4. Realizar el análisis de costos de los servicios del POS

La subdirección de tesorería se encarga de gestionar todos los recaudos de la EPS-S, por

conceptos de:

1. UPC subsidiada

2. UPC contributiva de los afiliados en movilidad

3. Cotizaciones de los afiliados en movilidad

4. Copagos y cuotas moderadoras

5. Reembolsos de entes territoriales

6. Reembolsos del Fosyga

La subdirección de pagaduría se encarga de gestionar todos los pagos de la EPS por conceptos de:


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1. Prestación de servicios de salud en el régimen subsidiado y contributivo de afiliados en

movilidad

2. Nómina con aportes parafiscales y de seguridad social

3. Proveedores de bienes y servicios

4. Reembolsos a usuarios por servicios prestados por fuera de la red prestadora

5. Reembolsos a Fosyga, entes territoriales y otras entidades del Sistema General De

Seguridad Social En Salud

Parágrafo 1: El Director Nacional Financiero realizará el análisis de los estados financieros y del

informe de revisoría fiscal y presentará un informe mensual ante el Comité de coordinación

gerencial.

Parágrafo 2: El Contador Nacional responderá directamente al Gerente General.

CAPÍTULO IV. ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN

Artículo 27. OBJETIVOS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN

General

Contribuir al desarrollo y consolidación de la Gestión Corporativa para el logro de los objetivos

definidos en el Plan de Desarrollo Institucional, mediante la integración de los esfuerzos,

procesos e información de las diferentes áreas en un sistema que permita tener la información a

su disposición, apoye su gestión y armonice la interacción entre ellas.

Específicos

1. Permitir a cada área la realización de diagnósticos, la formulación y verificación del

cumplimiento de políticas, planes y programas.

2. Apoyar la operación y gestión.


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3. Facilitar la integración de las diferentes áreas, en cuanto a los niveles administrativos y los

procesos estratégicos, tácticos y operativos.

4. Propiciar que el desarrollo del Sistema involucre todas las áreas funcionales de la

empresa, teniendo en cuenta los lineamientos y requerimientos de información

5. Desarrollar gradualmente el Sistema mediante la integración de los Módulos y su

operación automatizada.

6. Procurar que el procesamiento y almacenamiento de la información se realice donde ésta

se genere.

7. Impulsar el desarrollo y prueba de prototipos de aplicaciones computacionales que

apoyen la modernización de los procesos.

8. Procurar que los usuarios de la información, asuman la responsabilidad de la captación y

validación de los datos; y de la actualización, conservación y consulta de las bases de

datos.

Artículo 28. ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN

La Dirección Nacional de Planeación es el área que coordina lo referente al Sistema de

Información y para ello interactúa con las distintas áreas funcionales de la empresa en procura

del establecimiento de mecanismos de gestión de la información y de la tecnología de

información y comunicación, con miras al control de la gestión corporativa, la racionalización de

los gastos administrativos y los costos en salud y la garantía de calidad de los servicios.

La Subdirección de informática establece las actividades de capacitación y apropiación de la

cultura informática y mecanismos de actualización de la información mediante la normalización

de flujos, normas y uso de tecnología computacional, establece las salidas de información de los

distintos módulos y promueve su uso por parte de los usuarios internos y externos y genera la

información necesaria para los procesos de Autocontrol, Auditoría Interna y Auditoría Externa.


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La Subdirección de informática establece la Plataforma Tecnológica de comunicación e

información para captura, almacenamiento, transmisión, procesamiento de datos y análisis y

generación de información, determina concertadamente con las áreas funcionales de la empresa,

los niveles de seguridad y acceso a las bases de datos e información de la Empresa así como la

adecuación tecnológica de los medios de almacenamiento de la información histórica y

conservación del registro de la información generada por la operación.

Artículo 29. PLATAFORMA TECNOLÓGICA

Para el desarrollo de los procesos automatizados, el Sistema de Información de COMFAGUAJIRA

EPSS utiliza plataformas de hardware y software que permitan intercambiar información

(interoperabilidad), instalar el software sucesivamente en varias plataformas (escalabilidad) y

trasladar el software de una plataforma a otra con mínimos cambios (portabilidad).

La plataforma tecnológica se desarrolla con la filosofía de sistemas abiertos, arquitectura de

plataforma WEB, software básico y aplicativos con interface de usuario final, procesadores de

bases de datos relacionales, herramientas de desarrollo de alta productividad y confiabilidad,

utilización de multimedia, intranet e internet y sistemas de comunicación en tiempo real.

La comunicación de los equipos de cómputo se realiza bajo la arquitectura de redes locales (LAN)

a Nivel Central y redes articulables mediante conectividad tipo redes de área ampliada (WAN) a

Nivel de Regionales y Unidades Zonales.

Artículo 30. PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

PROCEDIMIENTO ACTIVIDADES

IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES

DE INFORMÁTICAS Y DE

COMUNICACIONES

• Diligenciamiento y envío del Formato de Trámite de necesidades y fallas informáticas y de comunicaciones

• Evaluación y análisis de cada necesidad informática o de comunicaciones • Priorización de necesidades informáticas o de comunicaciones de mediano y largo

plazo • Inventario de Necesidades Informáticas y de Comunicaciones

SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y DE

COMUNICACIONES

• Análisis de necesidades priorizadas • Diseño de solución a necesidades priorizadas • Implementación o desarrollo de Software de soluciones diseñadas


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PROCEDIMIENTO ACTIVIDADES

• Pruebas del desarrollo de la solución • Implantación de la solución • Capacitación y entrenamiento • Monitoreo de soluciones Implementadas

RECOLECCIÓN DE DATOS Y

CONSTRUCCIÓN DE INFORMACIÓN

• Ingreso de datos al respectivo subsistema de información • Validación de datos críticos de los Subsistemas de Información • Depuración del contenido de datos críticos de los Subsistemas de Información

PROCESAMIENTO DE DATOS Y

ANALISIS DE LA INFORMACIÓN

• Consolidación de los datos • Análisis descriptivo e interpretación de los datos • Diagnóstico de situación de la empresa

Artículo 31. COMPETENCIA POR PROCESOS DE INFORMACIÓN

PROCESO NIVEL CENTRAL NIVEL REGIONAL

Identificación de necesidades de informáticas y de comunicaciones

Gerente General Directores Nacionales de área

Gerente de Regional

Soluciones de informática y de comunicaciones Subdirector de informática NA Recolección de datos y construcción de información Subdirector de informática NA Procesamiento de datos y análisis de la información Subdirector de informática NA

Artículo 32. PRODUCTOS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN

PRODUCTO RESPONSABLE PERIODICIDAD INSTANCIA DE EVALUACIÓN Informe Trimestral de Gestión Gerentes de Regional Trimestral Reunión de Evaluación de Gestión y

Direccionamiento Informe Trimestral de Gestión Director Nacional de Calidad Trimestral Reunión de Evaluación de Gestión y

Direccionamiento Informe Trimestral de Gestión Director Nacional de

Planeación Trimestral Reunión de Evaluación de Gestión y

Direccionamiento Informe Trimestral de Gestión Director Nacional de Salud Trimestral Reunión de Evaluación de Gestión y

Direccionamiento Informe Trimestral de Gestión Director Nacional de

Mercadeo Trimestral Reunión de Evaluación de Gestión y

Direccionamiento Informe Trimestral de Gestión Director Nacional

Administrativo Trimestral Reunión de Evaluación de Gestión y

Direccionamiento Informe Trimestral de Gestión Director Nacional Financiero Trimestral Reunión de Evaluación de Gestión y

Direccionamiento Informe de Recaudo Subdirector de tesorería Semanal

Mensual Trimestral

Gerente General Comité de coordinación gerencial Reunión de Evaluación de Gestión y Direccionamiento

Informe de Ejecución del Presupuesto de Autorizaciones

Subdirector de presupuesto Semanal Mensual Trimestral

Gerente General Comité de coordinación gerencial Reunión de Evaluación de Gestión y Direccionamiento

Informe de Gestión Gerente General Mensual Anual

Junta Directiva Asamblea General de Socios Accionistas


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CAPÍTULO V. ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE PLANEACIÓN

Artículo 33. DE LOS NIVELES DE LA PLANEACIÓN DE LA EMPRESA

El Sistema de Planeación de la organización cuenta con los siguientes niveles y sus responsables:

Nivel Producto Responsable Diagnóstico Diagnóstico institucional Director Nacional de Planeación Estratégico Plan de Desarrollo Institucional Comité de coordinación gerencial Táctico Banco de Programas y proyectos Director Nacional de Planeación Operativo Planes Operativos de Acción Directores del Nivel Nacional

Gerentes de Regionales

Artículo 34. DEL DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO

El Director Nacional de Planeación mantendrá permanentemente actualizado un diagnóstico

estratégico con la siguiente estructura:

Capítulo 1. Entorno

Análisis general del entorno social, económico y político

Análisis sectorial

Capítulo 2. Diagnóstico de calidad

Interna

Externa (de la atención en salud)

Capítulo 3. Diagnóstico del área de mercadeo

Capítulo 4. Diagnóstico del área de servicios

Capítulo 5. Diagnóstico del área administrativa

Capítulo 6. Diagnóstico del área financiera

Artículo 35. DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Cada cuatro años se actualizará el Plan de Desarrollo Institucional (PDI).


Fecha: 14/06/2017

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El Director Nacional de Planeación elaborará la metodología y se conformará un equipo

representativo de toda la organización que incluya los Directores Nacionales, de Regional y

algunos funcionarios de zonales o de municipios.

El PDI contará con los siguientes elementos:

Capítulo 1. Diagnóstico institucional (resumido)

Capítulo 2. Identificación y priorización de problemas

Capítulo 3. Análisis de factores críticos de éxito

Capítulo 4. Definición de misión, visión, valores y principios corporativos

Capítulo 5. Definición de objetivos estratégicos y metas

Capítulo 6. Definición de estrategias

Artículo 36. DE LA PLANEACIÓN TÁCTICA

El Director Nacional de Planeación elaborará, a partir de los objetivos estratégicos del PDI, un

Banco de Programas, Subprogramas, Proyectos y Presupuestos que será presentado ante el

Comité de coordinación gerencial el 15 de octubre de cada año. Los presupuestos de los

proyectos serán incorporados al Presupuesto Maestro de la Organización.

Artículo 37. DE LA PLANEACIÓN OPERATIVA

Cada Director Nacional de área y Gerente de Regional elaborará un Plan Operativo de Acción, con

base en el Banco de Programas, Subprogramas, Proyectos y Presupuestos, en el que se detallarán

las actividades, los responsables, las fechas de inicio y terminación de la actividad y el producto

esperado con su indicador. Estos POA serán centralizados en la Dirección Nacional de Planeación

para su evaluación y seguimiento mensual.

Artículo 38. DE LA EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA PLANEACIÓN


Fecha: 14/06/2017

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La evaluación y control del sistema de planeación de la empresa está a cargo del Comité de

coordinación gerencial, el cual es un organismo colegiado de staff de la Gerencia General

conformado de la siguiente manera:

INTEGRANTES FUNCIÓN

1. Gerente general Presidente

2. Subdirector de control de gestión Secretario técnico

3. Dirección Nacional de planeación Vocal

4. Dirección Nacional de calidad Vocal

5. Dirección Nacional de salud Vocal

6. Dirección Nacional de mercadeo Vocal

7. Dirección Nacional administrativa Vocal

8. Dirección Nacional financiera Vocal

Los objetivos e instrumentos de las reuniones son como se describen a continuación:

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: INSTRUMENTO PERIODICIDAD OBJETO EVALUADO

Evaluación y control estratégico Manual de indicadores estratégicos Semestral Plan Estratégico

Evaluación y control táctico PAMEC nacional Trimestral Planes de mejoramiento

Evaluación y control operativo Manual de indicadores operativos Mensual Planes operativos y ejecución presupuestal

Las reuniones ordinarias son mensuales y son convocadas por el Gerente General a través del

secretario técnico, quien custodiará las actas y velará porque se coloquen en la intranet. Sus

decisiones son por consenso.

PARÁGRAFO 1: INVITADOS AL COMITÉ DE COORDINACIÓN GERENCIAL

Otros subdirectores podrán ser invitados según el tema a debatir.

PARÁGRAFO 2: SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ DE COORDINACIÓN GERENCIAL

Son funciones del Subdirector de control de gestión:

1. Hacer las veces de Secretario Técnico del Comité de coordinación gerencial

2. Custodiar las actas del Comité de coordinación gerencial

3. Custodiar el archivo de Directivas Gerenciales


Fecha: 14/06/2017

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4. Verificar, evaluar y controlar las decisiones del Comité de coordinación gerencial

5. Verificar, evaluar y controlar la aplicación de las Directivas Gerenciales

6. Presentar informe al Gerente General sobre el cumplimiento de las decisiones del Comité

y la aplicación de las Directivas Gerenciales en cada reunión del Comité de coordinación

gerencial


Fecha: 14/06/2017

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CAPÍTULO VI. ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD

Artículo 39. OBJETIVOS DEL SISTEMA DE CALIDAD

Generales

Gestionar la calidad al interior de la organización con miras a la acreditación

Gestionar la calidad de la atención en salud a través del monitoreo y seguimiento

permanente de la red prestadora de servicios, el sistema de referencia y contrarreferencia,

la satisfacción de los usuarios y la seguridad de los pacientes.

Específicos

Desarrollar un sistema de información para la calidad en plataforma web que facilite la

gestión de documentos del sistema de calidad y el seguimiento a los PAMEC

Desarrollar un sistema interno de auditoría para la evaluación de la implementación de

procesos y procedimientos y la ejecución de los PMC.

Monitorear permanentemente el cumplimiento de los estándares de habilitación de la

empresa

Desarrollar acciones tendientes a la acreditación de la institución

Artículo 40. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL SISTEMA DE CALIDAD

El Sistema de Calidad cuenta con la siguiente estructura organizacional:


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Artículo 41. COMITÉ DE CALIDAD

Es un organismo colegiado que cumple las funciones de instancia de aprobación y adopción de

manuales, procesos, procedimientos y formatos e instructivos de calidad, así como la de

evaluación del sistema de calidad.

GERENTE GENERAL

Gerencia regional Norte

Comité de Mejoramiento

Contínuo

Gerencia Regional Sur


Contínuo

Gerencia Regional Suroriental


Contínuo

Comité de calidad

Gerencia nacional de calidad

Subdirección de control de gestión

Subdirección de calidad de la atención


Fecha: 14/06/2017

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También evalúa y controla la calidad de la atención en salud a través del monitoreo de la red

prestadora de servicios, la referencia y contrarreferencia, la satisfacción de los usuarios y la

seguridad de los pacientes.

Sus decisiones se adoptan mediante consenso bajo argumentación técnica y quedan consignadas

en actas numeradas.

Artículo 42. CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE CALIDAD

El Comité de Calidad se conforma de la siguiente manera:

INTEGRANTES FUNCIÓN

1. Gerente general Presidente

2. Subdirector de control de calidad de la atención Secretario técnico

3. Dirección Nacional de planeación Vocal

4. Dirección Nacional de calidad Vocal

5. Dirección Nacional de salud Vocal

6. Dirección Nacional de mercadeo Vocal

7. Dirección Nacional administrativa Vocal

8. Dirección Nacional financiera Vocal

Los objetivos e instrumentos del comité de calidad son:

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: INSTRUMENTO PERIODICIDAD OBJETO EVALUADO Evaluación de la Red y del SRCR

Manual de contratación Sistema de Referencia y Contrarreferencia

Semestral Plan de contratación, Redes y SRCR

Evaluación de programas de P y P y el SIAU

Modelo de Atención Modelo de prestación de servicios

Trimestral Planes de Promoción y Prevención y SIAU

Evaluación y control operativo

Manual de programas especiales de salud

Mensual Programas especiales de salud

Parágrafo: El Comité de Calidad podrá invitar a Directores u otros funcionarios según el tema a

debatir

Artículo 43. FUNCIONES DEL COMITÉ DE CALIDAD


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El Comité Calidad de COMFAGUAJIRA EPSS tendrá como objetivo principal realizar las

actividades necesarias para el mantenimiento, seguimiento y mejoramiento continuo del Sistema

Obligatorio de Garantía de la Calidad en la entidad así como la evaluación de la calidad de la

atención en salud y cumplirá las siguientes funciones:

1. Aprobar su propio reglamento

2. Adoptar las políticas, objetivos, planes y estrategias del Sistema Obligatorio de Garantía de

la Calidad.

3. Definir y gestionar los recursos necesarios para el mantenimiento, seguimiento y

mejoramiento continuo del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad.

4. Definir estrategias y mecanismos que propicien en los funcionarios la interiorización del

Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad.

5. Realizar la revisión del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad, analizar su

desempeño y tomar acciones para su mejoramiento.

6. Aprobar la adopción de acciones correctivas y preventivas para el mejoramiento del

Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad.

7. Aprobar Manuales, Guías, Procesos y procedimientos, formatos y los cambios que surjan

durante la evaluación del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad en la entidad y

velar por que se divulguen y apliquen correctamente.

8. Definir los conceptos de macro proceso, proceso, procedimiento, manuales, guías,

instructivos, formatos, etc.

9. Aprobar, revisar y ajustar el Manual de Calidad

10. Aprobar, revisar y ajustar el Programa de Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad

PAMEC

11. Evaluar la calidad de la atención a través del monitoreo mensual de los programas

especiales de salud administrada, trimestral de los programas de promoción y prevención,


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semestral del SIAU, Sistema de Referencia y contrarreferencia e indicadores de calidad de

la red prestadora de servicios.

12. Designar comisiones entre sus miembros de acuerdo con las necesidades que implique la

implementación, mantenimiento y seguimiento del Sistema Obligatorio de Garantía de la

Calidad.

13. Otras funciones que el comité decida por aprobación unánime.

Artículo 44. REUNIONES DEL COMITÉ DE CALIDAD

El Comité de Calidad se reunirá de manera ordinaria cada mes. La citación la realizará el

Secretario Técnico con 5 días hábiles de antelación.

Los temas a tratar serán de manera intercalada serán:

Evaluación mensual de los programas especiales de salud administrada.

Evaluación trimestral de los programas de promoción y prevención.

Evaluación semestral del Sistema de Información y Atención de Usuarios.

Evaluación semestral de los indicadores de la red prestadora de servicios y del Sistema de

Referencia y contrarreferencia.

PARÁGRAFO: REUNIONES EXTRAORDINARIAS

El Comité de Calidad podrá reunirse de manera extraordinaria para debatir temas especiales de

su competencia, previa citación con 2 días hábiles de anticipación y sólo podrá agotar los temas

para los cuales fue convocado.

Artículo 45. FUNCIONES DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL COMITÉ DE CALIDAD

Serán funciones de la Secretaría Técnica:

1. Convocar a los miembros del Comité de Calidad a las reuniones ordinarias y extraordinarias,

mínimo 2 días hábiles de anticipación, remitiendo la agenda de la reunión y el acta del comité

anterior.


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2. Elaborar las actas de las reuniones del Comité de Calidad.

3. Consolidar la información generada al interior del Comité de Calidad.

4. Comunicar a todas las áreas y regionales las decisiones tomadas por el Comité de Calidad.

5. Notificación de los cambios al Manual de Procesos y Procedimientos aprobados por el Comité

de Calidad.

6. Custodiar las actas del Comité de Calidad y toda la documentación del Sistema Obligatorio de

Garantía de la Calidad.

7. Recibir de los comités de Mejoramiento de las regionales las propuestas de ajuste de los

procesos, procedimientos, manuales, formatos e instructivos del Sistema Obligatorio de Garantía

de la Calidad y presentarlos al Comité.

8. Notificar los cambios de la documentación del Sistema de Gestión de Calidad a las instancias de

Vigilancia y Control correspondientes.

Artículo 46. COMITÉS DE MEJORAMIENTO CONTINUO (CMC)

Son organismos colegiados de las regionales que constituyen la instancia de evaluación y control

de la ejecución de procedimientos y planes de mejoramiento de las regionales. Se reúnen el

primer lunes de cada mes para evaluar la calidad de la atención de la regional y el cumplimiento

en la implementación de procedimientos, formatos e instructivos del sistema de calidad.

Artículo 47. CONFORMACIÓN DE LOS COMITÉS DE MEJORAMIENTO CONTINUO

Los CMC de las regionales están conformados de la siguiente manera:

El Gerente de la Regional, quien lo preside

El Coordinador de auditoría, quien hace las veces de secretario técnico

El Director de Salud

El Director Administrativo

El Director Financiero


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El Director de Mercadeo

Parágrafo: El Coordinador de planeación será invitado permanente. El CMC invitará a los

Coordinadores de Unidades Municipales o zonales de Atención a Usuarios según los temas que se

debatan.

Artículo 48. LEVANTAMIENTO, NORMALIZACIÓN, DIVULGACIÓN Y CAPACITACIÓN DE

PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

El levantamiento de procesos y procedimientos es responsabilidad de los Directores Nacionales y

serán presentados ante el Comité de Calidad para su discusión, aprobación y normalización.

Una vez aprobados por el comité de Calidad, el Director Nacional de Calidad, le asigna un código y

lo erige en norma de calidad de la empresa. Luego el procedimiento normalizado se divulga a

través de la Intranet y se comunica a las regionales.

Una vez comunicado, el Director Nacional de Calidad programará reuniones con los Gerentes de

Regionales y el Director Nacional del área responsable del procedimiento, para las capacitaciones

al personal de las regionales.

Artículo 49. VALIDACIÓN DE PROCEDIMIENTOS PREVIA A SU IMPLEMENTACIÓN

El Comité de Calidad definirá qué procedimientos requerirán de validación antes de convertirse

en norma general de la organización. La validación del procedimiento se realizará por medio de

su aplicación por tres meses en una Regional determinada, a manera de experiencia piloto. Una

vez transcurridos los tres meses, el CMC de la Regional se reunirá de manera extraordinaria para

evaluar el nuevo procedimiento y hará las recomendaciones de mejoramiento al comité de

calidad por escrito.

Artículo 50. IMPLEMENTACIÓN Y AJUSTE DE PROCESOS

Los Gerentes de Regional son responsables de la aplicación e implementación de los

instrumentos adoptados como norma de calidad.


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Cada mes evaluarán su aplicación en las reuniones de CMC y cada seis (6) meses presentarán por

escrito al Comité de Calidad, a través del Secretario Técnico, las propuestas de ajustes a los

manuales, procesos, procedimientos, formatos e instructivos del sistema de calidad.

PARÁGRAFO. MECANISMO EXTRAORDINARIO DE AJUSTE DE PROCESOS

El Gerente General podrá convocar con carácter urgente al Comité de Calidad, con 2 días de

anticipación, para la evaluación y ajuste de procedimientos, formatos e instructivos que a su

juicio presentan graves desviaciones o requieran variación por cambio en las normas del sector

salud.

Artículo 51. ARCHIVO DEL SISTEMA DE CALIDAD

La custodia de los documentos del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad está a cargo de la

Secretaria Técnica del Comité de Calidad, y tendrán las siguientes características:

1. Se notificará al 1º y 2º nivel jerárquico de las regionales y el 1º y 2º nivel jerárquico del

nivel nacional los cambios de la documentación del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad

inmediatamente sean aprobados por el Comité de Calidad.

2. La documentación se difundirá a través de correo electrónico con un Acta de cambios en la

documentación del Sistema de Garantía de la Calidad para cada funcionario.

3. Los procesos y procedimientos, manuales, guías e instructivos necesarios para la

operación de la Regional estarán disponibles a través de la Pagina de calidad de la Intranet de

COMFAGUAJIRA EPSS.


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CAPÍTULO VII. ORGANIZACIÓN DE LAS REGIONALES

Artículo 52. CATEGORIZACIÓN DE REGIONALES

El nivel regional de la organización está conformado por las Regionales, las cuales se encuentran

categorizadas de la siguiente manera según el número de afiliados:

CATEGORIA Nº AFILIADOS I >= 200.000 II > 100.000 < 200.000 III <=100.000

Artículo 53. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LAS REGIONALES

Básicamente, todas las regionales tendrán la siguiente estructura organizacional, con las

diferencias que se plantean en el próximo artículo:


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Artículo 54. CRITERIOS PARA APLICAR CATEGORIZACIÓN DE REGIONALES AL PLAN DE

CARGOS

El Comité de coordinación gerencial evaluará cada año el plan de cargos de las regionales y

planteará a la Junta Directiva ajustes al número de cargos y salarios según los siguientes criterios

generales:

1. Según el volumen de operaciones de cada Regional, se podrá optar por un numero plural

de cargos del nivel asistente o auxiliar

Gerente Regional

Director de salud

Coordinador de promoción y prevención

Coordinador de red de servicios

Coordinador de recobros

Coordinador de riesgos en salud

Director de mercadeo

Coordinador de afiliación y registro

Coordinador de SIAU

Director administrativo

Coordinador de recurso humano

Coordinador de recursos físicos

Coordinador de servicios generales

Director financiero

Coordinador de recaudos

Coordinador de pagaduría

Coordinador contable

Asesor jurídico Comité técnico

Comité de mejoramiento

continuo

Unidad de auditoría y control de gestión

Unidad de información y planeación


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2. Se plantearán salarios diferenciales para cargos de directores exigiendo niveles

académicos distintos para regionales con mayor número de operaciones y mejores

ingresos, así:

a. Regional tipo 1 Profesional o profesional especializado

b. Regional tipo 2 Tecnólogo o profesional

c. Regional tipo 3 Auxiliar o técnico

3. Para Directores Nacionales se exigirá el nivel profesional especializado y la diferenciación

se establecerá en gastos de representación.

4. Existirá un sistema de incentivos pecuniarios no salariales por productividad de cada

regional


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5.

CAPÍTULO VIII. ORGANIZACIÓN DEL NIVEL LOCAL

Artículo 55. UNIDAD MUNICIPAL DE ATENCIÓN A USUARIOS (UMA)

Cada municipio cuenta con una UMA, consistente en una oficina en la que se desarrollan los

procesos de atención a usuarios, tales como:

1. Autorización de servicios, según la política de autorizaciones de la EPS

2. Recepción y trámite de quejas y reclamos

3. Información a usuarios

4. Apoyo en la presentación de facturas al municipio

5. Coordinación de equipos extramurales para acciones de diagnóstico epidemiológico e

inducción de la demanda a programas de promoción y prevención.

Artículo 56. DOCUMENTACIÓN MÍNIMA REQUERIDA EN LA OFICINA DE ATENCIÓN A

USUARIOS

Para el adecuado manejo de las oficinas del nivel municipal o local y una atención eficaz y

oportuna a las firmas de interventoría, todas deberán contar como mínimo con:

- Expedientes físicos completos de mercadeo e inscripción de la EPS ante el ente territorial,

- Expedientes físicos completos de contratos de prestación de servicios, de conformidad con

los lineamientos expresados en el capítulo XI del presente manual.

- Libro de atención de quejas y reclamos

- Buzón de sugerencias.


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CAPÍTULO IX. SISTEMA DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN

Artículo 57. DEFINICIONES

Monitoreo

Comprende el conjunto de acciones tendientes a recopilar de manera sistemática la información

sobre el cumplimiento de actividades de planes operativos, planes de mejoramiento continuo y

medición permanente de indicadores centinela de riesgos priorizados de la organización. El

monitoreo se hará teniendo en cuenta las tareas del día a día sin perder de vista que pequeños

detalles que se descuiden pueden dar al traste con los resultados esperados en los planes

operativos y planes de mejoramiento.

Evaluación

Son el conjunto de mediciones periódicas y sistemáticas de indicadores de gestión para

seguimiento al Plan de Desarrollo y a los proyectos aprobados por el Comité de coordinación

gerencial.

Control

Son el conjunto de acciones tendientes a corregir las desviaciones en el cumplimiento de los

planes operativos y Planes de Mejoramiento Continuo

Artículo 58. NIVELES DE EVALUACIÓN Y CONTROL

El sistema de evaluación y control cuenta con tres niveles:

El Control financiero, correspondiente a la evaluación de la ejecución presupuestal y el análisis

de estados financieros por Regional. Este se realiza en el seno de la Reunión Trimestral de

Evaluación de Gestión y Direccionamiento.


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La Gerencia General a través de una firma especializada externa complementará las acciones de

control financiero, evaluación contable y de estados financieros.

El Control técnico consiste en el seguimiento al PDI, el Banco de Proyectos y los Planes

Operativos. Este se realiza de manea ordinaria por el Director Nacional de Planeación y de

manera extraordinaria por el Comité de coordinación gerencial.

El Control de gestión consiste en el seguimiento al Manual de Calidad, el cumplimiento en la

implementación y aplicación del Manual de Procesos y Procedimientos y los PAMEC tanto del

nivel nacional como regional.

El control de la calidad de la atención, consiste en el seguimiento a los procesos de atención en

la red prestadora, al sistema de referencia y contrarreferencia, a la seguridad de los pacientes y al

sistema de información y atención de usuarios.

Artículo 59. INSTANCIAS DE MONITOREO, EVALUACIÓN Y CONTROL

Las instancias de monitoreo, evaluación y control son:

NIVEL Monitoreo Evaluación Control Ordinario Control Extraordinario En el Nivel Nacional

Director Nacional de Planeación Director Nacional de Calidad

Comité de coordinación gerencial Comité de Calidad Reunión de Evaluación de Gestión y Direccionamiento

Director Nacional de Planeación Director Nacional de Calidad

Comité de coordinación gerencial Comité de Calidad Reunión de Evaluación de Gestión y Direccionamiento

En el Nivel Regional

Gerente de Regional Comités de Mejoramiento Continuo

Gerente de Regional Comité de coordinación gerencial Reunión de Evaluación de Gestión y Direccionamiento

Artículo 60. MONITOREO DE RIESGOS

La organización contará con un sistema de monitoreo de riesgos jurídicos, técnicos y financieros

fundamentado en la implementación de un sistema de indicadores centinela en tres niveles:

NIVEL TIPO DE INDICADOR INSTRUME NTOS EVALUADO RESPONSABLES DE LA EVALUACIÓN

Estratégico Indicador centinela de macroprocesos

Plan de Desarrollo Institucional

Comité de coordinación gerencial


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Táctico Indicador centinela de procesos

Banco de Proyectos Comité de coordinación gerencial

Operativo Indicador centinela de procedimientos

Planes Operativos Planes de Mejoramiento Continuo

Comité de coordinación gerencial Comité de Calidad y CMC

Artículo 61. CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN DE LOS RIESGOS

Los riesgos serán priorizados sobre la base de tres criterios:

Los jurídicos: son los escenarios que aumentan la probabilidad de procesos jurídicos en contra

de la empresa como (demandas laborales, procesos disciplinarios, procesos administrativos y

tutelas, pérdida de la licencia de funcionamiento)

Los financieros: son los escenarios que aumentan la probabilidad de desbordamiento de los

costos en la ejecución de la Unidad de Pago por Capitación, pérdida del margen de solvencia y de

la suficiencia patrimonial.

Los técnicos: son los escenarios que aumentan la probabilidad de insatisfacción de usuarios y de

proveedores de servicios de salud y de medicamentos y dispositivos médicos.

Parágrafo: El Comité de coordinación gerencial priorizará los procesos sobre los cuales se

elaborarán los indicadores centinela. El Gerente General mediante directiva gerencial adoptará el

sistema de monitoreo de riesgos y el Director Nacional de Planeación responderá por la

recolección de datos para el levantamiento de los indicadores.


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CAPÍTULO X. SISTEMA DE GESTIÓN PRESUPUESTAL

Artículo 62. OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN PRESUPUESTAL

La organización cuenta con un sistema de gestión presupuestal que persigue los siguientes

objetivos:

1. Rendición de cuentas

2. Organización de la gestión sanitaria

3. Control financiero

4. Racionalización de costos

Artículo 63. ESTRUCTURA DE PRESUPUESTO MAESTRO

El presupuesto de la organización cuenta con la siguiente estructura:

1. Presupuesto de ingresos

a. Reservas y saldos de vigencia anterior

b. Ingresos por UPC-S

c. Ingresos por copagos

d. Ingresos por reembolsos

2. Presupuesto de egresos

a. Presupuesto de gastos

Gastos de Personal

Gastos Generales

Gastos financieros

Otros gastos

b. Presupuesto de costos

Primer nivel de atención - recuperación de la salud

Primer nivel de atención – promoción y prevención

Segundo y Tercer Niveles de atención


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Atención de enfermedades de alto costo

Reaseguro de enfermedades de alto costo

Servicios no POSS

Otros costos en salud

3. Programa Anual Mensualizado de Caja

4. Plan Operativo Anual de Inversiones

Artículo 64. PRINCIPIOS DE LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO

Planificación: el presupuesto obedece a los objetivos y las metas trazados en el PDI, el Banco de

Programas y Proyectos y los Planes Operativos

Anualidad: la vigencia anual del presupuesto va del 1 de enero al 31 de diciembre

Unidad de caja: los recursos de gastos de funcionamiento y los de costos para servicios del POS y

POSS se manejarán en cuentas separadas y harán unidad de caja al interior de cada una.

Especialización: los recursos de gastos de funcionamiento y los de costos para servicios del

POSS se especializarán por rubros según los procesos de gestión administrativa y financiera y los

contenidos del POSS. Los gastos se manejarán en cuentas separadas de los costos y no tendrán

unidad de caja entre ellas.

Coherencia: el diseño y la ejecución del presupuesto será coherente con el Banco de proyectos y

los Planes de Mejoramiento Continuo

Artículo 65. ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO

El presupuesto maestro será consolidado por el Director Nacional financiero con el

acompañamiento de Subdirector de presupuesto, y se elaborará por componente, según las

siguientes responsabilidades:


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Componente del Sistema Presupuestal Responsable

Presupuesto de Ingresos Director Nacional de Mercadeo

Presupuesto de Gastos Director Nacional de Administrativo

Presupuesto de Costos Director Nacional de Salud

Programa Anual Mensualizado de Caja

Plan Operativo Anual de Inversiones

Director Nacional Financiero

Parágrafo: El Director Nacional de Planeación apoyará a todos los Directores en la elaboración

de sus componentes.

Artículo 66. APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO MAESTRO

El presupuesto maestro será elaborado en todos sus componentes por cada responsable a más

tardar el 31 de octubre, será discutido por el Comité de coordinación gerencial a más tardar el 15

de noviembre y será aprobado por el Junta Directiva a más tardar el 30 de noviembre de cada

año.

Artículo 67. COMPETENCIAS DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

POR NIVELES ORGANIZACIONALES

El Gerente de Regional evaluará mensualmente su ejecución presupuestal y

solicitará mensualmente los traslados presupuestales al subdirector de

presupuesto

El nivel central evaluará la ejecución presupuestal de manera trimestral en la

Reunión de Evaluación de Gestión y Direccionamiento y planteará las medidas

correctivas a las desviaciones detectadas.

El Gerente General evaluará semanalmente los recaudos y la autorización de

servicios de cada regional.

El Comité de coordinación gerencial evaluará la ejecución presupuestal

mensualmente.


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Artículo 68. LIQUIDACIÓN ANUAL DEL PRESUPUESTO Y CONSTITUCIÓN DE RESERVAS

TÉCNICAS

El Director Nacional Financiero presentará al Comité de coordinación gerencial un informe de

ejecución global por rubro y por proyecto a más tardar el 31 de enero de la siguiente vigencia.

El Comité de coordinación gerencial elaborará el proyecto de acuerdo de liquidación del

presupuesto de la vigencia anterior y lo presentará al Junta Directiva a más tardar el 5 de febrero

Una vez liquidado el presupuesto, el Director Nacional Financiero incorporará, al presupuesto

vigente, los saldos y provisiones técnicas constituidos, a más tardar el 15 de febrero.

La Asamblea General de Socios aprobará los estados financieros y autorizará las reservas

técnicas a más tardar el 31 de marzo.


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CAPÍTULO XI. SISTEMA DE ARCHIVO

Artículo 69. OBJETIVOS

Son objetivos del Sistema de Archivo de COMFAGUAJIRA EPSS:

1. Cumplir de manera eficaz y oportuna los requerimientos de Auditoría del régimen

subsidiado de salud y de los organismos de inspección, vigilancia y control del régimen

subsidiado.

2. Garantizar la seguridad jurídica de la empresa

3. Agilizar la gestión de procesos en todas las áreas y niveles organizacionales

Artículo 70. MODALIDADES DE ARCHIVO Y RESPONSABLES

Modalidad de archivo Responsable

Archivo físico del nivel central Director Nacional Administrativo

Archivo magnético en la intranet Gerente de Regional

Archivo físico en las regionales Gerente de Regional

Archivo físico en las oficinas locales Director Administrativo Regional

Director Financiero Regional

Artículo 71. CONTENIDO Y ORGANIZACIÓN DEL EXPEDIENTE POR MUNICIPIO

Por cada municipio habrá un expediente en las regionales, el cual contará con los siguientes

documentos:

1. Actos administrativos de inscripción de la EPS en el municipio

2. Certificados de Disponibilidad presupuestal del régimen subsidiado de salud

3. Registro presupuestal del régimen subsidiado de salud

4. Actas de entrega de carnés (si son muchas se empastarán aparte)


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5. Póliza de reaseguro de enfermedades de alto costo

6. Certificados de pago de la póliza de reaseguro de enfermedades de alto costo

7. Oficios remisorio de la base de datos de afiliados del régimen subsidiado de salud tanto a

la dirección local de salud como al Fosyga

8. Formatos que consolidan los Reportes de novedades del régimen subsidiado.

9. Oficios remisorios de los reportes de novedades

10. Plan de Promoción y Prevención

11. Informes de evaluación trimestral de promoción y prevención

12. Facturas presentadas a los municipios por concepto de aseguramiento en el régimen

subsidiado de salud con el sello de radicación

13. Matrices de giro directo para pago del régimen subsidiado de salud

14. Comprobantes de egreso de los pagos realizados por los municipios

15. Actos administrativos modificatorios de la base de datos por reemplazos de cupos

disponibles

16. Oficios enviados y recibidos alusivos a la administración de base de datos y cupos

generados por fallecimientos, fraude o traslados al régimen contributivo.

17. Contratos de prestación de servicios suscritos con la red de primer nivel de atención,

promoción y prevención y con proveedores de medicamentos.

18. Actas de cesiones de crédito suscritas con Empresas Sociales del Estado

19. Actas de conciliación de cuentas suscritas con el municipio

20. Actas de visitas de la firma de auditoría del régimen subsidiado de salud

21. Oficios enviados y recibidos a o de la firma auditoria o al municipio

Parágrafo 1. Cuando un documento aplique a más de un expediente, se anexarán sendas

fotocopias a cada uno.

Artículo 72. CONTENIDO Y ORGANIZACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN

DE SERVICIOS


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Habrá un expediente por cada contrato de prestación de servicios, el cual contendrá los

siguientes documentos:

1. Contrato de prestación de servicios en documento original

2. Documentos de habilitación del prestador

3. Acta de visita de verificación de requisitos de habilitación

4. Oficios enviados y recibidos alusivos al contrato

5. Reportes de indicadores de calidad del prestador

6. Quejas sobre mala atención del prestador

7. Actas de trámite de quejas y oficios alusivos a las mismas

8. Actas de auditoría de la calidad en casos de desviación de la atención

9. Copias de facturas recibidas

10. Oficios de objeciones y glosas a las facturas presentadas por el prestador

11. Copias de comprobantes de egreso

12. Actas de conciliación de cuentas

13. Acta de liquidación de contrato, en especial si se trata de contrato de pago por capitación.

Artículo 73. DISPONIBILIDAD DEL ARCHIVO EN LA INTRANET

En términos generales el archivo físico reposa en las regionales y se hará disponible al nivel

central a través de la intranet en formato electrónico escaneado.

El Gerente de cada Regional se encargará de que todos los documentos de cada expediente se

escaneen en forma legible y se suban al aplicativo que para tal fin se haga disponible en la

intranet por la Dirección Nacional Administrativa.

Artículo 74. CONTROL DE DOCUMENTOS DEL ARCHIVO FÍSICO

El archivo físico por municipios reposará en las regionales y es responsabilidad del Director de

Mercadeo de la Regional


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El archivo físico de contratos de prestación de servicios reposará en las regionales y es

responsabilidad del Director de salud de la Regional

El archivo físico jurídico de cada Regional estará a cargo del Gerente de la Regional

El archivo físico jurídico nacional estará a cargo del Subdirector Jurídico

El archivo físico general de la EPS a nivel nacional estará a cargo del Director Nacional

Administrativo.


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CAPÍTULO XII. PLAN DE CARGOS DE LA ORGANIZACIÓN

Artículo 75. APROBACIÓN Y AJUSTE ANUAL

El plan de cargos se revisará anualmente durante la aprobación del Presupuesto de Gastos. El

Junta Directiva lo aprueba mediante acuerdo cada año.

Artículo 76. PLAN DE CARGOS DEL NIVEL NACIONAL

ÁREA FUNCIONAL NIVEL 1 NIVEL 2 CARGO CANTIDAD

DIRECCIÓN Junta Directiva Revisoría fiscal Revisor fiscal 1 DIRECCIÓN Gerencia general Gerencia general Gerente general 1 DIRECCIÓN Gerencia general Gerencia general Asistente de gerencia 1 DIRECCIÓN Gerencia general Subdirección jurídica Subdirector jurídico 1 DIRECCIÓN Gerencia general Subdirección jurídica Asesor jurídico 1 1 DIRECCIÓN Gerencia general Subdirección jurídica Asesor jurídico 2 1 DIRECCIÓN Gerencia general Subdirección jurídica Asesor jurídico 3 1 DIRECCIÓN Dirección Nacional de planeación Dirección Nacional de planeación Director Nacional de planeación 1 DIRECCIÓN Dirección Nacional de planeación Dirección Nacional de planeación Profesional universitario especializado 1 DIRECCIÓN Dirección Nacional de planeación Subdirección de informática Subdirector de informática 1 DIRECCIÓN Dirección Nacional de planeación Subdirección de informática Coordinador de comunicaciones 1 DIRECCIÓN Dirección Nacional de planeación Subdirección de informática Coordinador de seguridad informática 1 DIRECCIÓN Dirección Nacional de planeación Subdirección de informática Técnico de sistemas 2 DIRECCIÓN Dirección Nacional de planeación Subdirección de planeación Subdirector de Planeación 1 DIRECCIÓN Dirección Nacional de planeación Subdirección de planeación Profesional universitario especializado 1 DIRECCIÓN Dirección Nacional de calidad Dirección Nacional de calidad Director Nacional de calidad 1 DIRECCIÓN Dirección Nacional de calidad Dirección Nacional de calidad Profesional universitario especializado 1 DIRECCIÓN Dirección Nacional de calidad Subdirección de control de gestión Subdirector de control de gestión 1 DIRECCIÓN Dirección Nacional de calidad Subdirección de control de gestión Coordinador de auditoría interna 1 DIRECCIÓN Dirección Nacional de calidad Subdirección de calidad de la atención Subdirector de calidad de la atención 1 DIRECCIÓN Dirección Nacional de calidad Subdirección de calidad de la atención Coordinador de auditoría externa 1 MISIONAL Dirección Nacional de salud Dirección Nacional de salud Director Nacional de salud 1 MISIONAL Dirección Nacional de salud Dirección Nacional de salud Asistente de gerencia 1 MISIONAL Dirección Nacional de salud Subdirección de gestión de riesgos en salud Subdirector de gestión de riesgos en salud 1 MISIONAL Dirección Nacional de salud Subdirección de gestión de riesgos en salud Epidemiólogo 1 MISIONAL Dirección Nacional de salud Subdirección de gestión de riesgos en salud Estadístico 1 MISIONAL Dirección Nacional de salud Subdirección de promoción y prevención Subdirector nacional de promoción y prevención 1 MISIONAL Dirección Nacional de salud Subdirección de promoción y prevención Profesional universitario especializado 2 MISIONAL Dirección Nacional de salud Subdirección de red de servicios Subdirector de red de servicios 1 MISIONAL Dirección Nacional de salud Subdirección de red de servicios Coordinador de Red de Servicios 1 MISIONAL Dirección Nacional de salud Subdirección de red de servicios Coordinador de Referencia y Contrarreferencia 1 MISIONAL Dirección Nacional de salud Subdirección de enfermedades de alto costo Subdirector de enfermedades de alto costo 1 MISIONAL Dirección Nacional de salud Subdirección de enfermedades de alto costo Coordinador de reembolsos 1 MISIONAL Dirección Nacional de salud Subdirección de enfermedades de alto costo Coordinador de reaseguro de alto costo 1 MISIONAL Dirección Nacional de salud Subdirección de enfermedades de alto costo Coordinador de programas de alto costo 1 MISIONAL Dirección Nacional de mercadeo Dirección Nacional de mercadeo Director Nacional de mercadeo 1 MISIONAL Dirección Nacional de mercadeo Dirección Nacional de mercadeo Asistente de gerencia 1 MISIONAL Dirección Nacional de mercadeo Subdirección de afiliación y registro Subdirector de afiliación y registro 1 MISIONAL Dirección Nacional de mercadeo Subdirección de afiliación y registro Profesional universitario 1 MISIONAL Dirección Nacional de mercadeo Subdirección de afiliación y registro Profesional universitario 1 MISIONAL Dirección Nacional de mercadeo Subdirección de SIAU Subdirector del SIAU 1 MISIONAL Dirección Nacional de mercadeo Subdirección de SIAU Profesional universitario 1 MISIONAL Dirección Nacional de mercadeo Subdirección de Comunicaciones Subdirector de Comunicaciones 1 MISIONAL Dirección Nacional de mercadeo Subdirección de Comunicaciones Profesional universitario 1 MISIONAL Dirección Nacional de mercadeo Subdirección de Comunicaciones Asistente 1 APOYO Dirección Nacional administrativa Dirección Nacional administrativa Director Nacional administrativo 1 APOYO Dirección Nacional administrativa Dirección Nacional administrativa Asistente de gerencia 1


Fecha: 14/06/2017

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APOYO Dirección Nacional administrativa Subdirección de recurso humano Subdirector de recurso humano 1

APOYO Dirección Nacional administrativa Subdirección de recurso humano Asistente de recurso humano 2

APOYO Dirección Nacional administrativa Subdirección de recurso humano Profesional universitario especializado 1

APOYO Dirección Nacional administrativa Subdirección de recursos físicos Subdirector de recursos físicos 1

APOYO Dirección Nacional administrativa Subdirección de recursos físicos Técnico de mantenimiento 2

APOYO Dirección Nacional administrativa Subdirección de recursos físicos Asistente de compras 1

APOYO Dirección Nacional administrativa Subdirección de recursos físicos Asistente de almacén 1

APOYO Dirección Nacional administrativa Subdirección de recursos físicos Técnico de archivo 1

APOYO Dirección Nacional administrativa Subdirección de servicios generales Subdirector de servicios generales 1

APOYO Dirección Nacional administrativa Subdirección de servicios generales Profesional universitario 1

APOYO Dirección Nacional financiera Dirección Nacional financiera Director Nacional financiero 1

APOYO Dirección Nacional financiera Dirección Nacional financiera Asistente de gerencia 1

APOYO Dirección Nacional financiera Subdirección de presupuesto Subdirector de presupuesto 1

APOYO Dirección Nacional financiera Subdirección de presupuesto Profesional universitario 1

APOYO Dirección Nacional financiera Subdirección de tesorería Subdirector de tesorería 1

APOYO Dirección Nacional financiera Subdirección de tesorería Profesional universitario 1

APOYO Dirección Nacional financiera Subdirección de pagaduría Subdirector de pagaduría 1

APOYO Dirección Nacional financiera Subdirección de pagaduría Profesional universitario 1

APOYO Dirección Nacional financiera Subdirección contable Subdirector contable 1

APOYO Dirección Nacional financiera Subdirección contable Profesional universitario 1

Artículo 77. PLAN DE CARGOS DE LA REGIONAL PROTOTIPO


DIRECCIÓN Gerencia regional Gerencia regional Gerente regional 1

DIRECCIÓN Gerencia regional Oficina jurídica Asesor jurídico 1

DIRECCIÓN Gerencia regional Unidad de auditoría y control de gestión Coordinador de auditoría 1

DIRECCIÓN Gerencia regional Unidad de auditoría y control de gestión Auditor externo 3

DIRECCIÓN Gerencia regional Unidad de auditoría y control de gestión Auditor interno 1

DIRECCIÓN Gerencia regional Unidad de información y planeación Coordinador de planeación 1

DIRECCIÓN Gerencia regional Unidad de información y planeación Coordinador de sistemas 1

MISIONAL Gerencia regional Unidad de información y planeación Técnico de sistemas 1

MISIONAL Dirección de salud Dirección regional de salud Director de salud 1

MISIONAL Dirección de salud Dirección regional de salud Asistente de dirección 1

MISIONAL Dirección de salud Coordinación de promoción y prevención Coordinador de promoción y prevención 1

MISIONAL Dirección de salud Coordinación de promoción y prevención Asistente de promoción y prevención 1

MISIONAL Dirección de salud Coordinación de red de servicios Coordinador de red de servicios 1

MISIONAL Dirección de salud Coordinación de red de servicios Asistente de autorizaciones 4

MISIONAL Dirección de salud Coordinación de red de servicios Asistente de referencia y contrarreferencia 1

MISIONAL Dirección de salud Coordinación de alto costo Coordinador de alto costo 1

MISIONAL Dirección de salud Coordinación de alto costo Asistente de alto costo 1

MISIONAL Dirección de salud Coordinación de riesgos en salud Coordinador de riesgos en salud 1

MISIONAL Dirección de salud Coordinación de riesgos en salud Auxiliar de estadísticas 1

MISIONAL Dirección de mercadeo Dirección regional de mercadeo Director de mercadeo 1

MISIONAL Dirección de mercadeo Dirección regional de mercadeo Asistente de dirección 1

MISIONAL Dirección de mercadeo Coordinación de afiliación y registro Coordinador de afiliación y registro 1

MISIONAL Dirección de mercadeo Coordinación de afiliación y registro Asistente de novedades 1

MISIONAL Dirección de mercadeo Coordinación de afiliación y registro Promotores de mercadeo 3

MISIONAL Dirección de mercadeo Coordinación de SIAU Coordinador de SIAU 1

MISIONAL Dirección de mercadeo Coordinación de SIAU Trabajador social 1

MISIONAL Dirección de mercadeo Coordinación de SIAU Auxiliar de línea de atención a usuarios 4

APOYO Dirección administrativa Dirección administrativa Director administrativo 1

APOYO Dirección administrativa Dirección administrativa Asistente de dirección 1

APOYO Dirección administrativa Coordinación de recurso humano Coordinador de recurso humano 1

APOYO Dirección administrativa Coordinación de recurso humano Asistente de recurso humano 1

APOYO Dirección administrativa Coordinación de recurso humano Tecnólogo en salud ocupacional 1

APOYO Dirección administrativa Coordinación de recursos físicos Coordinador de recursos físicos 1

APOYO Dirección administrativa Coordinación de recursos físicos Asistente de compras 1

APOYO Dirección administrativa Coordinación de recursos físicos Auxiliar de mantenimiento 1


Fecha: 14/06/2017

Versión: 1.0




APOYO Dirección administrativa Coordinación de recursos físicos Técnico de sistemas 1

APOYO Dirección administrativa Coordinación de recursos físicos Auxiliar de archivo 1

APOYO Dirección administrativa Coordinación de servicios generales Coordinador de servicios generales 1

APOYO Dirección administrativa Coordinación de servicios generales Mensajero 1

APOYO Dirección administrativa Coordinación de servicios generales Recepcionista 1

APOYO Dirección administrativa Coordinación de servicios generales Auxiliar de servicios generales 2

APOYO Dirección financiera Dirección financiera Director financiero 1

APOYO Dirección financiera Coordinación de recaudos Coordinador de recaudos 1

APOYO Dirección financiera Coordinación de recaudos Asistente de cotizaciones 1

APOYO Dirección financiera Coordinación de recaudos Asistente de copagos y cuotas moderadoras 1

APOYO Dirección financiera Coordinación de recaudos Asistente de reembolsos 1

APOYO Dirección financiera Coordinación de pagaduría Coordinador de pagaduría 1

APOYO Dirección financiera Coordinación de pagaduría Asistente de pagaduría 1

APOYO Dirección financiera Coordinación de pagaduría Revisores de facturas 2

APOYO Dirección financiera Coordinación de contabilidad Coordinador contable 1

APOYO Dirección financiera Coordinación de contabilidad Asistente de contabilidad 1

Artículo 78. PLAN DE CARGOS DE LAS OFICINAS ZONALES Y MUNICIPALES

Según el número de afiliados se definirá una estructura básica a cada zonal que agrupe varios

municipios dentro de una red integrada de atención, y contará básicamente con los siguientes

cargos:

Un coordinador de mercadeo

Un coordinador de salud

Un coordinador administrativo y financiero

Un auditor de calidad

Las oficinas locales tendrán un coordinador de atención a usuarios y un asistente.

Para constancia se expide el presente acuerdo el 15 de junio de 2017.

Comuníquese y cúmplase

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Presidente


Fecha: 14/06/2017

Versión: 1.0



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Secretario

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