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CASO GÜRTEL/BARCENAS
Luis Bárcenas
Baltasar Garzón, ex juez de la Audiencia Nacional. Inició las investigaciones.
Monto total estimado de dinero negro 8 millones de euros
Sospecha de la existencia de una
« caja b » durante 18 años
Se investiga el caso desde 2009
Tarjetas « black »
Todos los partidos políticos
Se investiga desde 2014
Sentencias proclamadas en febrero de 2017
Rodrigo Rato: condenado a 4 años de prisión
Miguel Blesa: condenado a 6 años de cárcel
Delito: apropiación indebida Monto total: 15 millones de euros
Los ERE de Andalucía
Mercedes Alaya
José Antonio Griñán
Manuel Chaves
Monto estimado del desvío de dinero
público: 800 millones de euros
Susana Díaz
Caso Noós
Iñaki Urdangarin La Infanta Cristina de
Borbón
Monto total del desvío: 6 millones de euros
Se investiga el caso desde 2010
Sentencia, el 23 de febrero de 2017
La Infanta Cristina: declarada inocente pero tiene que devolver 265,088€ por haberse beneficiado de los delitos cometidos por su marido
Iñaki Urdangarin: condenado a 6 años de cárcel
Diego Torres (ex socio de Urdangarin – Noós) : condenado a 8 años de cárcel
Caso Pujol
Se investiga a toda la familia de Jordi Pujol (esposa e hijos) por un entramado de blanqueo de dinero. El total se valora en más de mil millones de euros. Todo apunta a que este caso esté relacionado con los cohechos orquestrados por CDC en el Caso Palau/Caso del 3%.
Caso del 3%
Sociedades pantallas:
•Fundación CatDem •Fundació Fórum •Palau de la Música de Barcelona
Monto de mordidas estimado a 6,6 millones
de euros
Se investiga el caso desde 2015
Jordi Pujol: presidente histórico de CDC
Artur Mas: presidente de
CDC entre 2004 y 2010
En enero de 2018, quedaron condenados los administradores del Palau, Fèlix Millet y Jordi Montull, así como el ex tesorero de CDC, Daniel Osàcar. Siguen sin demostrarse las conexiones con Jordi Pujol y Artur Mas, pese a las sospechas de complicidad.