los diplomados ya comenzaronresponsabilidad de las distintas personas y entidades ante sospechas de...
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Los diplomadosya comenzaron
uejecutivos.cl
Diplomado en:
Prevención, Detección e Investigación de Fraude
TEMUCO
2020
Estudiar en la Universidad de Chile significa ser parte de la institución de educación superior más antigua del país, una de las más prestigiosas y con mayor tradición de América Latina, como lo prueban diversos reconocimientos nacionales e internacionales.
ACADEMIC RANKING OF WORLD UNIVERSITIES ARWU 2019(Clasificación de universidades de mayor prestigio a nivel internacional)Universidad de Chile Ranqueada como N° 1 del país en 19 áreas del conocimiento, se posiciona dentro de las siete a nueve mejores a nivel latinoamericano, la evaluación mide criterios de calidad de estudiantes, desempeño académico y producción científica.
QS WORLD UNIVERSITY RANKINGCategoría Accounting-Finance /Entre las tres mejores Universidades de Sudamérica. Categoría Business and Management/ Primera en Sudamérica y Chile.
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86 años de historia.Fundada en 1934, la Facultad de Econo-mía y Negocios (FEN) es la más antigua de Chile. Durante sus años de vida, se impulsa la generación de profesionales más destacados al servicio de nuestro desarrollo. La FEN, ubicada en Diagonal Paraguay 257, Santiago, mantiene una amplia gama de diplomados capaces de satisfacer los requerimientos de espe-cialización de un número cada vez más importante de profesionales, que espe-ran actualizar, perfeccionar o comple-mentar sus conocimientos en diversas áreas.
El Departamento de Control de Gestión y Siste-mas de Información, perteneciente a la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chi-le, se ha convertido en un referente nacional de investigación y docencia en las áreas de Control de Gestión, Auditoría, Contabilidad, Sistemas de Información, Tributación y Procesos de Negocios.Este posicionamiento ha sido el resultado de di-ferentes acciones, tales como el fortalecimiento de las cátedras en pregrado que imparte la FEN, el trabajo realizado a través de nuestros centros de estudios e investigación, además de la perma-nente participación en congresos nacionales e in-ternacionales, asesorías y la gestión de las áreas de Postgrados y Educación Ejecutiva.
Departamento deControl de Gestión y Sistemas de Información
Facultad de Economía y Negocios
Sólo 5% de los programas de escuelas de negocios del mundo han sido acreditados con el sello AACSB.
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Presentación
La Asociación de Examinadores de Fraude Certifica-dos (ACFE) ha estimado que las pérdidas por fraude ocupacional hoy alcanzan aproximadamente al 5% de los ingresos de las compañías; mientras que esta-dísticas internacionales revelan que en el 42% de los casos de fraude, la empresa no rescató lo perdido; y en el 23% de ellos la recuperación de activos perdidos no alcanzó al 25%. Estas cifras dan cuenta del impac-to que tienen los fraudes en las organizaciones. Bajo este contexto, las empresas deben considerar el frau-de ocupacional como una preocupación constante, teniendo que establecer métodos efectivos para la prevención y detección de este tipo de delitos y contar con profesionales capacitados para realizar esta labor.
Este diplomado proporciona los conocimientos y mé-todos más utilizados en la actualidad en este ámbito, con el fin de preparar profesionales responsables de implementar las medidas que la legislación y las orga-nizaciones requieren.
Los contenidos del programa de estudio fueron for-mulados en base a las mejores prácticas y estándares internacionales para la prevención, detección e investi-gación de fraudes; las normas emitidas por ACFE; las normas internacionales de la OCDE y la legislación na-cional e internacional aplicable, tales como la Ley de Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas 20.393; la Comisión Treadway en Estados Unidos y otros cuer-pos legales aplicables.
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Dirigido a:
Profesionales responsables de prevención de fraudes, tales como responsables de cumplimien-to (compliance), oficiales de seguridad, peritos judiciales, auditores; así como profesionales del área de contraloría y de control de gestión y siste-mas de información, que desempeñan sus funcio-nes en empresas públicas o privadas.
También, para aquellos que estén interesados en conocer y aplicar técnicas de detección de posibles fraudes en las empresas, que buscan establecer métodos de prevención, ejecutar revi-siones de actividades sospechosas de fraudes, investigar situaciones irregulares y conocer los requerimientos legales para que las evidencias sean aceptadas judicialmente.
Para el desarrollo de este programa, contamos con un cuerpo académico de excelencia, quienes cuentan con un amplio conocimiento y experiencia en cada tópico del diplomado. Estos profesionales trabajan en el ám-bito legal, Policía de Investigaciones o se desempeñan como peritos contables, peritos informáticos y audito-res. Todos ellos son especialistas en la implementa-ción de métodos de prevención y detección de fraude.
Cabe destacar que durante las clases la Policía de In-vestigaciones de Chile aporta conocimientos y expe-riencia de peritos del Laboratorio de Criminalística.
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SISTEMA DE GESTIÓN DE RIESGOS DE FRAUDEDar a conocer los conceptos fundamentales de los fraudes en las empresas, las causas y los elementos que lo componen. En este módulo se entregará al participante las técnicas y modelos para la prevención de fraudes en las empresas: • Conceptos de fraudes en las empresas• Tipo y esquemas de fraudes • Sistema de Gestión de Riesgos de Fraude• Análisis de elementos facilitadores del fraude en las empresas• Modelos y técnicas para la prevención de fraude en las empresas
MODELO DE PREVENCIÓN DE DELITOSProporcionar conocimientos y experiencias para la implementación de modelo de prevención de delitos. Se consideran técnicas y herramientas para el desarrollo e implementación de modelos que cumplen con la legislación vigentes (Ley 19.913 y 20.393): • Modelo de Prevención de Delitos• Casos de implementación• Evaluación de modelos implementados
PROCESO CIVIL Y PENAL DE FRAUDESConocer la legislación vigente aplicable para el tratamiento, investigación y procesamiento judicial de casos de fraudes. Se analiza el procesamiento de casos de delitos y fraudes en el ámbito civil y penal: • Entorno regulatorio legal y económico• Proceso civil y penal de casos de fraude• Responsabilidades ante casos de fraude• Sanciones establecidas en la ley• Peritaje en casos de fraude
Contenido
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INVESTIGACIÓN DE FRAUDEPresentar diversos métodos de investigación de fraudes, la responsabilidad de las distintas personas y entidades ante sospechas de fraudes y denuncias; y procesamiento de evidencias que pueden ser utilizadas en juicio. En este módulo, se presentan experiencias y métodos prácticos para realizar investigaciones efectivas, tales como: • Métodos de investigación de fraude en Estados Financieros• Métodos de investigación de apropiación indebida de activos• Métodos de investigación de corrupción, lavado de activos y
financiamiento de terrorismo
DELITOS INFORMÁTICOS Se presentarán herramientas fundamentales para la evalua-ción de ambientes tecnológicos y para la prevención de delitos informáticos. • Fraudes en ambientes tecnológicos y cibercrimen• Debilidades de la infraestructura tecnológica• Conceptos de seguridad de la Información • Legislación aplicable • Herramientas para la evaluación del ambiente tecnológico
CONTABILIDAD FORENSE Se profundizan los conceptos de fraude a los estados financieros, sus causas y métodos de detección e investigación: • Fraude a los estados financieros• Normas contables • Métodos de identificación de posibles fraudes financieros• Técnicas de investigación
Contenido
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MBA doble grado por la Universidad Diego Portales y Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, España.
Ingeniero en Información y Control de Gestión, Universidad de Chile.
Contador Auditor, Universidad de Chile.
Auditor Interno Certificado CIA,Auditor de Sistemas de Información.
Certificado CISA y miembro de la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados (ACFE).
Director CARC (Centro de Auditoría, Riesgos y Cumplimiento), Universidad de Chile.
Académico del Departamento de Control de Gestión y Sistemas de Información,Universidad de Chile.
Director académicoMiguel Ángel Díaz B.
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LEONARDO TORRES• Magíster en Finanzas, Universidad de Chile• Contador Auditor, Pontificia Universidad
Católica de Chile• Presidente del Comité Técnico IFRS en Chile,
Universidad de Chile• Académico del Departamento de Control y
Sistemas de Información, Universidad de Chile
CRISTOPHER GIROUX• Máster en Derecho Penal y Ciencias Penales,
Universidad de Barcelona y Universidad Pompeu Fabra, España
• Postítulo en Justicia Criminal y Sistema Acusatorio, Universidad Diego Portales
• Licenciado en Derecho, Pontificia Universidad Católica de Chile
MAURICIO BRIONES • Ex Prefecto Jefe Nacional de Delitos Económicos
y Jefe de Brigada Investigadoras del Cibercrimen, Policía de Investigaciones de Chile
• Profesor de la Escuela de Investigaciones Policiales • Ha participado en cursos de especialización en
Federal Bureau of Investigation (FBI)• Se ha desempeñado como investigador policial en
importantes casos judiciales como: Caso Codelco; Quiebra de Empremar, Copeva, Corfo-Inverlink, MOP-Gate, Chile Deportes
FELIPE SÁNCHEZ • Magíster en Seguridad, Peritaje y Auditoría en
Procesos Informáticos, Universidad de Santiago de Chile
• Ingeniero en Ejecución en Computación e Informática, Universidad de Santiago de Chile
SUSANA SIERRA• MBA, Pontificia Universidad Católica de Chile• Ingeniero Comercial, mención Administración de
Empresas, Pontificia Universidad Católica de Chile• Miembro del Directorio de Chile Transparente
RAMÓN MONTERO• Máster en Law & Economics, Universidad de
Utrecht, Países Bajos• Abogado y Licenciado en Ciencias Jurídicas,
Pontificia Universidad Católica de Chile• Gerente Legal y Compliance, BH Compliance Ltda.
SALVADOR VIAL • Licenciado en Derecho, Pontificia Universidad
Católica de Chile• Máster en Derecho Penal y Ciencias Penales,
Universidad de Barcelona y Universidad Pompeu Fabra, España
• Magíster en Derecho, Universidad de Michigan, EEUU (becado por CONICYT)
• Cursos de post-grado en Libre Competencia, Litigación y Derecho Tributario
Cuerpo académico
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Calendario de clases
Temuco / Hotel: Será confirmado por coordina-dor académico.
Lugar de realización
La unidad de Educación Ejecutiva del Departamento de Control de Gestión y Sistemas de Información de la Universidad de Chile, en caso de ser requerido, se reserva el derecho a suspender, postergar o modificar calendarios, fechas u horario de clases, como también cambiar o reemplazar profesores de este programa.
23 de Octubre
90 hrs. presenciales
24 de Abril 2021
Viernes de 15:00 a 22:00, Sábado de 09:00 a 13:00 y 15:00 a 19:00 hrs
Inicio clases
Duración
Término clases
Horario clases
5121926
6132027
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Marzo 2021
18
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29
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3101724
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18
152229
29
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3101724
Enero 2021
4111825
5121926
6132027
7142128 31
5
5
12
12
19
19
26
26
6
6
13
13
20
20
27
27
7
7
14
14
21
21
28
28
Octubre
Abril 2021
1
1
8
8
15
15
22
22
29
29
2
2
9
9
16
16
23
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30
3
3
10
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17
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24
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4
4
11
11
18
18
25
25
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7142128
Noviembre
18
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29
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4111825
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18
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Diciembre
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Facultad de Economía y Negocios: Diagonal Paraguay 257, Piso 6, Santiago.Sede Oriente: Av. Andrés Bello 2365 / Av. Nueva Los Leones 0222, Providencia.
DIPLOMADOS
2020
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