leonardo adrian roth

5/14/2018 Leonardo Adrian Roth - slidepdf.com

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COMO HACER NEGOCIOS EN EUA?

FLORIDA BUENOS AIRES CARACAS BOGOTA

MEXICO DF SANTIAGO SAO PAULO

Roth, Rousso & Katsman , LLP Harbor Centre at Aventura

18851 N.E. 29 Ave, Suite 900Aventura, FL 33180Tel: 786- 279-0000

Fax: 786- 279-0001






Inmigrandoa los Estados Unidos






Presentado por:

Dr. Leonardo A. Roth, Esq.

[email protected]






No-Inmigrante vs. Inmigrante

• No-Inmigrante – Son las visas de trabajo

o estudios que permitenla entrada por unperíodo específico.

• Inmigrante – Son peticiones para la

permanencia en EstadosUnidos como residentepermanente. (Green Card)

• Ciudadanía –

La naturalización de unindividuo como ciudadano deEE.UU.






Visas de No-inmigrantes• B-1/B-2 Turismo/Negocios• L-1A Transferencia de Ejecutivo o Gerente• H-1B Profesionales• E-1 Comerciante• E-2 Inversionista• F-1 Estudiante• J-1 Aprendiz• R-1 Religioso

• O-1 Capacidad Extraordinaria• P-1 Artistas y Cultura






L-1 A : Visa de Transferencia de

Gerentes o Ejecutivos

Es otorgada a individuos con puestos gerenciales oejecutivos que han trabajado en la compañía extranjerapor 1 año de los últimos 3 años.

La empresa extranjera y la empresa en EEUU tienenque tener una vinculación societaria.

La visa es para personas que vienen a trabajar exclusivamente para la empresa que auspicia la visa.






L-1 A : Continuación

Gerente o Ejecutivo

Tienen que comprobar que gerencia la empresa, undepartamento o una división dentro de la empresa.

Tienen que demostrar que supervisan o controlan eltrabajo de otras personas de nivel supervisor, gerenteo profesionales.

Tienen que tener poder de decisión, por ejemploderecho a contratar y despedir empleados, o negociar contratos para la empresa.







1 año / 3 años

Si la empresa en EEUU es nueva y tiene menos de 1año de antigüedad, le otorgaran la visa por 1 año.

Si la empresa tiene antigüedad y ya está enfuncionamiento, le otorgaran la visa hasta 3 años.

Si la primera visa es por 1 año, tendrán la oportunidad

de renovar la visa por 2 años la segunda vez, por untotal de 7 años más.







Vinculación Societaria

Subsidiaria - la empresa extranjera es dueña dela empresa de EEUU o viceversa en más de un51%.

Filial - la empresa extranjera y la empresa deEEUU tienen los mismos dueños con el mismoporcentaje accionario- “Mirror Rule.”







Documentos Necesarios Los estados financieros de las dos compañías.

Comprobantes que la persona transferida ha trabajado

en la empresa extranjera 1 año de los últimos 3 años.(recibos de sueldo)

Estados de cuentas bancarias, facturas de clientes,facturas de los proveedores, y comprobantes de pagos

de impuestos.Contratos de alquiler de oficinas de las dos empresas






L-1 A : ContinuaciónNomina de empleados de las dos empresas. (Si la de

EEUU es nueva, no es necesario)

Fotos de las oficinas de las dos empresas de afuera yde adentro.






Documentación de Compania en EEUU:

Artículos de incorporaciónNumero de impuesto federal (Tax Payer ID Number)

Apertura de cuenta bancaria de la corporación.Deposito inicialContrato de alquiler Licencia ocupacionalPlan de negocios en caso de tratarse de una nuevasociedad






Visas de Profesionales H1B y TN (NAFTA)

La visa H1B es una visa para profesionales.

La visa Trade Nafta (“TN”) es también paraprofesionales, pero solo se aplica a ciudadanosde México y Canadá.






H-1B vs. TN (NAFTA)

H1B TN(NAFTA)

Para individuos con títulos universitarios o personas conexperiencia equivalente a un título universitario.

Únicamente para ciudadanos de Canadá o México queposeen las calificaciones requeridas y vayan a trabajar enuna de las 63 categorías establecidas en el Capitulo 16,Apéndice 1603.D.1 de NAFTA.

Deben tener una oferta de trabajo de una empresa en EEUUen la especialidad de sus estudios o experiencia. Deben tener una oferta de trabajo de una empresa en EEUUen la especialidad de sus estudios o experiencia.

Son otorgadas por un período de 3 años con unaoportunidad de renovación por 3 años más. (6 añosmáximo).

Son otorgadas por un período máximo de 1 año, y puedenser extendidas por periodos de 1 año indefinidamente.

Por lo general, al finalizar los seis años, no se puederenovar la H-1B sin haber estado fuera de los EEUU por 12meses. Existen excepciones que permiten renovar por masde seis años.

La ley provee que no hay limite para el periodo total que unapersona puede permanecer en status TN.






H-1B vs. TN (NAFTA) : Continuación

H1B TN(NAFTA)

Existe un sueldo mínimo que tienen querecibir establecido por el Ministerio de

Trabajo. (Prevailing Wage)

No existe sueldo mínimo (Aunque si esnecesario detallar el salario que se va

a percibir) Renovaciones pasando los 6 años:

Si empiezan un proceso de certificaciónlaboral más de 366 días antes de cumplir elsexto año de la visa, se pueden pedir

extensiones de 1 año hasta que leotorguen la certificación.

Renovaciones:

Se pueden pedir extensiones de 1 añomientras la persona esté en losEstados Unidos. También se puede

pedir otra Visa TN directamente por elConsulado de los Estados Unidos enMéxico.






H-1B vs. TN (NAFTA) : Continuación

H1B TN(NAFTA)Puede cambiar para otra empresa cuando está enestatus de H-1B con la ley de “portability”

Puede cambiar a otra empresa dentro de losEstados Unidos, o directamente por el Consuladode los Estados Unidos en México.

La nueva empresa tiene que presentar unaaplicación a CIS y se puede comenzar a trabajar para la nueva empresa cuando CIS reciba laaplicación.

La nueva empresa tiene que presentar unaaplicación a CIS y solo se puede comenzar atrabajar para la nueva empresa cuando CIS emita laaprobación. También se puede pedir una Visa TNpara otro Empleador directamente por el Consuladode los Estados Unidos en México.






H-1B vs. TN (NAFTA) : ContinuaciónEstudios y/o Experiencia Equivalente

H1B TN(NAFTA)Si tiene título universitario de unauniversidad extranjera, el titulo tiene que ser

evaluado por una institución acreditada queotorga equivalencias a títulos universitariosde EEUU

Para cumplir un año universitario, tiene quetener 3 años de experiencia laboral en laprofesión.

Un título universitario tiene 4 años, o sea,tiene que tener un mínimo de 12 años deexperiencia

Para la visa TN existen reglas estrictaspara los requisitos de educación.

Es necesario que la persona entre dentrode una de las 63 categorías deprofesionales detallada en el NAFTA, yposea la educación ahí detallada (Ellistado de las categorías se detalla acontinuación)

Si el NAFTA exige un titulo para laprofesión, NO es valido utilizar unaequivalencia. Es necesario poseer eltitulo.






Lista de Trabajos Profesionales de NAFTA (Apéndice 1603.D.1)Mínimos requisitos educacionales y credenciales alternativas

• CONTADOR -- Licenciatura (Baccalaureate Degree), o C.P.A., C.A., C.G.A., o C.M.A.

• ARQUITECTO – Licenciatura (Baccalauerate Degree) o licencia del Estado o Provincia.

• ANALISTA DE SISTEMAS DE COMPUTACIÓN -- Licenciatura (Baccalaureate Degree), o un Diploma deEstudios Post-Secundarios, o un Certificado de Estudios Post-Secundarios acompañado de tres años deexperiencia.

• OFICIAL DE RECLAMOS DE SEGURO DE ALIVIO DE DESASTRES -- Licenciatura (Baccalaureate Degree) y elhaber completado exitosamente capacitación en las áreas apropiadas de reclamos de seguro que tengan que

ver con reclamos de seguro de alivio de desastres; o tres años de experiencia en el campo de reclamos deseguros y el haber completado exitosamente capacitación en las áreas apropiadas de reclamos de seguro quetengan que ver con reclamos de seguro de alivio de desastres.






Lista de Trabajos Profesionales de NAFTA

(Continuación)• ECONOMISTA -- Licenciatura (Baccalaureate Degree).

• INGENIERO -- Licenciatura (Baccalaureate Degree); o licencia estatal/provincial.

•

GUARDABOSQUE (FORESTER) -- Licenciatura (Baccalaureate Degree); o licencia estatal/provincial.

• DISEÑADOR GRÁFICO -- Licenciatura (Baccalaureate Degree); o diploma de estudios post-secundariosacompañado de tres años de experiencia.

• GERENTE / ADMINISTRADOR DE HOTEL -- Licenciatura (Baccalaureate Degree) en la administración hotelerao de restaurantes; o diploma de estudios post-secundarios o certificado de estudios post-secundarios en laadministración hotelera o de restaurantes acompañado de tres años de experiencia en la administraciónhotelera o de restaurantes.

• DISEÑADOR INDUSTRIAL -- Licenciatura (Baccalaureate Degree); o diploma de estudios post-secundarios, ocertificado de estudios post-secundarios, y tres años de experiencia.







(Continuación)• DISEÑADOR DE INTERIORES -- Licenciatura (Baccalaureate Degree); o diploma de estudios post-secundarios,

o certificado de estudios post-secundarios, y tres años de experiencia.

• AGRIMENSOR (LAND SURVEYOR) -- Licenciatura (Baccalaureate Degree); o licencia estatal/provincial/federal.

• ARQUITECTO DE PAISAJE -- Licenciatura (Baccalaureate Degree).

• ABOGADO (incluyendo "NOTARIO" en la provincia de Québec) -- Licenciatura (cinco años), o un L.L.B., J.D.,L.L.L., B.C.L.; o membresía en una asociación de abogados (bar) estatal o provincial.

• BIBLIOTECARIO -- Una Maestría en Estudios Bibliotecarios, o una Licenciatura en Estudios Bibliotecarios(para la cual el haber tenido otra Licenciatura era un prerrequisito).

• ASESOR DE GERENCIA (MANAGEMENT CONSULTANT) -- Licenciatura (Baccalaureate Degree); o laexperiencia profesional equivalente, o cinco años de experiencia como un asesor de gerencia, o cinco añosde experiencia en un área de especialización relacionado con el acuerdo de asesoría.







(Continuación)• MATEMÁTICO (INCLUYENDO ESTADÍSTICO) -- Licenciatura (Baccalaureate Degree).

• JEFE DE CAMPO (RANGE MANAGER) / ECOLOGISTA DE CAMPO (RANGE CONSERVATIONIST) -- Licenciatura(Baccalaureate Degree).

• ASISTENTE DE INVESTIGACIÓN (QUE TRABAJE EN UNA INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN POST-SECUNDARIA)-- Licenciatura (Baccalaureate Degree).

• TÉCNICO CIENTÍFICO / TECNÓLOGO -- Posesión de (A) conocimiento teórico de cualquiera de las siguientesdisciplinas: ciencias de agricultura, astronomía, biología, química, ingeniería, silvicultura (forestry), geología,geofísica, meteorología, o física; y (B) la habilidad para resolver problemas prácticos en cualquiera de esasdisciplinas, o la habilidad para aplicar los principios de cualquiera de esas disciplinas a investigación básicao aplicada.

• TRABAJADOR SOCIAL -- Licenciatura (Baccalaureate Degree).

• SILVICULTOR -- Licenciatura (Baccalaureate Degree).

• ESCRITOR DE PUBLICACIONES TÉCNICAS -- Licenciatura (Baccalaureate Degree), o diploma post-secundarioo certificado post-secundario, y tres años de experiencia.







(Continuación)• PLANEADOR URBANO (INCLUYE GEÓGRAFO) -- Licenciatura (Baccalaureate Degree).

• CONSEJERO VOCACIONAL -- Licenciatura (Baccalaureate Degree).

PROFESIONES MÉDICAS

• DENTISTA -- D.D.S., D.M.D., Doctor en Odontología o Doctor en Cirugía Dental o licencia estatal o provincial.

• ESPECIALISTA EN DIETÉTICA -- Licenciatura (Baccalaureate Degree); o licencia estatal o provincial.

• TECNÓLOGO DE LABORATORIO MÉDICO (CANADÁ) / TECNÓLOGO MÉDICO (MÉXICO Y LOS ESTADOS UNIDOS) -- Licenciatura(Baccalaureate Degree); o diploma post-secundario o certificado post-secundario, y tres años de experiencia.

• NUTRICIONISTA -- Licenciatura (Baccalaureate Degree).

• TERAPEUTA OCUPACIONAL -- Licenciatura (Baccalaureate Degree); o licencia estatal/provincial.







(Continuación)• FARMACÉUTA -- Licenciatura (Baccalaureate Degree); o licencia estatal/provincial.

• MÉDICO (DOCENCIA O INVESTIGACIÓN SOLAMENTE) -- M.D., Doctor en Medicina; o licenciaestatal/provincial.

•

FISIOTERAPEUTA -- Licenciatura (Baccalaureate Degree); o licencia estatal/provincial.• PSICÓLOGO -- Licenciatura (Baccalaureate Degree); o licencia estatal/provincial.

• TERAPEUTA RECREACIONAL -- Licenciatura (Baccalaureate Degree).

• ENFERMERA CERTIFICADA (REGISTERED NURSE) -- Licenciatura (Baccalaureate Degree); o licenciaestatal/provincial.

• VETERINARIO -- D.V.M., D.M.V., o Doctor en Veterinaria; o licencia estatal/provincial.






Lista de Trabajos Profesionales de NAFTA (Continuación)

CIENTÍFICO• CIENTÍFICO AGRICULTOR (AGRONOMO) -- Licenciatura (Baccalaureate Degree).

• CRIADOR DE ANIMALES -- Licenciatura (Baccalaureate Degree).

• CIENTÍFICO DE ANIMALES -- Licenciatura (Baccalaureate Degree).

• CIENTÍFICO APICULTUOR -- Licenciatura (Baccalaureate Degree).

• ASTRÓNOMO -- Licenciatura (Baccalaureate Degree).

• BIOQUÍMICO -- Licenciatura (Baccalaureate Degree).

• BIOLOGO -- Licenciatura (Baccalaureate Degree).

• QUÍMICO -- Licenciatura (Baccalaureate Degree).

• CIENTÍFICO DE PRODUCTOS LÁCTEOS (DAIRY SCIENTIST) -- Licenciatura (Baccalaureate Degree).






Lista de Trabajos Profesionales de NAFTA (Continuacion)• ENTOMÓLOGO (ENTOMOLOGIST) -- Licenciatura (Baccalaureate Degree).

• EPIDEMÓLOGO -- Licenciatura (Baccalaureate Degree).

• GENETISTA (GENETICIST) -- Licenciatura (Baccalaureate Degree).

• GEOQUÍMICO -- Licenciatura (Baccalaureate Degree).

• GEOLOGO -- Licenciatura (Baccalaureate Degree).

• GEOFÍSICO (INCLUYE OCEANÓGRAFO EN MÉXICO Y LOS ESTADOS UNIDOS) -- Licenciatura(Baccalaureate Degree).

• HORTÍCULTOR (HORTICULTURIST) -- Licenciatura (Baccalaureate Degree).

• METEORÓLOGO -- Licenciatura (Baccalaureate Degree).

• FARMACÓLOGO -- Licenciatura (Baccalaureate Degree).

• FÍSICO (INCLUYE OCEANÓGRAFO EN CANADÁ) -- Licenciatura (Baccalaureate Degree).






Lista de Trabajos Profesionales de NAFTA (Continuacion)

• CRIADOR DE PLANTAS -- Licenciatura (Baccalaureate Degree).

• CIENTÍFICO AVÍCOLA (POULTRY SCIENTIST) -- Licenciatura (Baccalaureate Degree).

• CIENTÍFICO DE SUELOS (SOIL SCIENTIST) -- Licenciatura (Baccalaureate Degree).

• ZOÓLOGO -- Licenciatura (Baccalaureate Degree).

PROFESOR / DOCENTE

• UNIVERSIDAD O UNIVERSIDAD TÉCNICA -- Licenciatura (Baccalaureate Degree).

• SEMINARIO -- Licenciatura (Baccalaureate Degree).






E-1 : Visa de Comerciante

La visa es otorgada a individuos que posean lanacionalidad de alguno de los países que tienentratado de comercio con EEUU

Las visas son otorgadas por un periodo inicial de 2años y períodos de 5 años en cada renovación.

La visa puede ser renovada indefinidamente.






El comercio tiene que cumplir con varios requisitos:

El comercio tiene que existir.

El comercio incluye pero no esta limitado a intercambiode servicio, tecnología, productos, turismo, etc.

El intercambio tiene que ser internacional, entre EEUU yel país del convenio, siendo el 50% o mas del total dela actividad de la empresa

El intercambio tiene que ser sustancial para asegurar unflujo comercial continuo






Lista de Países: E-1• Argentina France Oman• Australia Germany Pakistan• Austria Greece Philippines• Belgium Honduras Singapore• Bolivia Iran Slovenia• Bosnia & Herzegovina Ireland South Korea• Brunei Israel Spain• Canada Italy Suriname• Chile Japan Sweden• China (Taiwan) Jordan Switzerland• Colombia Latvia Thailand• Costa Rica Liberia Togo• Croatia Luxembourg Turkey• Denmark Macedonia United Kingdom

• Estonia Mexico• Ethiopia Netherlands• Finland Norway






E-2: Visa de Inversionista

La visa es otorgada a individuos de países que tienentratado de comercio con EEUU

La visa es otorgada por un periodo inicial de 2 años yperíodos de 5 años en cada renovación. La visa puede ser renovada indefinidamente. La estadía en EEUU es por un máximo de 2 años por

entrada, aunque la visa en el pasaporte sea por 5años.







• Definición de inversionista:

Colocación de capital, incluyendo fondos u otros activos, a

riesgo en un comercio con el objetivo de generar rentabilidad.

• Origen y control de los fondos invertidos:

El inversor tiene que tener posesión y mantener control del

capital invertido. Se incluyen ahorros, regalos y herencias








• La inversión tiene que estar a riesgo.

El capital está sujeto a perdida total o parcial en caso de

que el negocio no sea exitoso.• La inversión tiene que estar irrevocablemente

comprometida

Es posible mantener fondos en un fideicomiso paraestablecer el compromiso de irrevocabilidad de fondos.








• Otras transacciones financieras potencialmente

consideradas como inversión:

Pago de alquileres de propiedad y/o equipos durante el

primer mes.

Los equipos y/o inventario bajo posesión del inversor que

hayan sido transferidos desde el país de origen, pueden

ser considerados parte de la inversión.Derechos de propiedad intelectual, patentes y marcas







E-2: Visa de InversionistaLas inversiones tienen que ser en activos y no

pasivos.

Ejemplos de inversiones que no calificarían:• Inversiones especulativas que solo impliquen apreciación

de valor, como tierra no desarrollada o valores de bolsa

•

Inversiones en organizaciones sin fines de lucro








La inversión tiene que ser sustancial

Una inversión sustancial existe cuando se cumple la

“prueba de proporcionalidad”. Esto esta dado por la

comparación de dos figuras:

1. El monto de fondos invertidos y

2. El costo de un negocio establecido o, en caso de

crear un negocio, el costo de establecimiento del mismo.







E-2: Visa de InversionistaLa inversión no puede ser marginal

La inversión debe tener la capacidad presente o futura de

contribuir de manera significativa en la economía dentro delos primeros cinco años.

Se recomienda la preparación de un plan de negocios para

verificar la capacidad de realizar una ganancia dentro de

un máximo de 5 años.








El inversor tiene que controlar y dirigir el

comercio.

La habilidad de desarrollar y dirigir es establecida cuando el

inversor posee un mínimo de 50% del comercio







• Albania Costa Rica Kazakhstan Romania• Argentina Croatia Kyrgyzstan Senegal• Armenia Czech Republic Latvia Singapore• Australia Ecuador Liberia Slovak Republic• Austria Egypt Lithuania Slovenia• Azerbaijan Estonia Luxembourg South Korea• Bahrain Ethiopia Macedonia Spain• Bangladesh Finland Mexico Sri Lanka• Belgium France Moldova Suriname• Bolivia Georgia Mongolia Sweden• Bosnia & Herzegovina Germany Morocco Switzerland• Bulgaria Grenada Netherlands Thailand• Cameroon Honduras Norway Togo• Canada Iran Oman Trinidad & Tobago• Chile Ireland Pakistan Tunisia

• China (Taiwan) Italy Panama Turkey• Colombia Jamaica Paraguay Ukraine• Congo (Brazzaville) Japan Philippines United Kingdom• Congo (Kinshasa) Jordan Poland

Lista de Países : E-2







O-1: Visa de Habilidad ExtraordinariaDefinición de habilidad extraordinaria:Es un nivel de experticia que implica que la persona

pertenece a un pequeño porcentaje de individuos que sehan elevado a la cima de su área de trabajo. Esta

categoría abarca también a artistas, atletas, personajes delmundo del entretenimiento, chefs de alto nivel, diseñadoresde moda y personajes de negocios sin titulo profesional.

El ejemplo mas fácil seria el haber ganado el Premio Nóbel.

En caso de no haber ganado este tipo de premios, sepodría documentar con por lo menos tres de los siguienteselementos:





FLORIDA BUENOS AIRES CARACAS BOGOTAMEXICO DF SANTIAGO SAO PAULO

O-1: Visa de Habilidad Extraordinaria• Reconocimientos nacionales o internacionales,

(premios).

• Membresía en asociaciones que requieren

logros superiores para sus miembros, juzgadospor expertos nacionales o internacionales.

• Material publicado en publicaciones

profesionales o medios de comunicación.






O-1: Visa de Habilidad Extraordinaria

• Participación en un panel o como juez del trabajo de otros, en el

área de especialización.

• Contribuciones originales de significado mayor, en temas científicos,

académicos, o relacionados con los negocios.• Publicaciones en periódicos profesionales o en los medios.

• Empleo actual o previo en una capacidad esencial, para una

organización o corporación que tenga reputación distinguida

•Un salario actual o pasado que sea elevado (evidenciado por contratos)






Tiempos de Proceso Las visas H, L, y E que se procesan dentro de EEUU tardan

entre 3 y 6 meses.

Si pagan un costo adicional de $1000.00 (“Premium

Processing”) pueden acelerar el procesamiento de la visa y seprocesa en 15 a 30 dias.

(Los tiempos de proceso son de inmigración y no incluyen eltiempo de preparación de la documentación.)






Visa de InmigranteObtenida por:

Certificación Laboral

Inversión Parentesco

Lotería de visas anual (DV Lottery)

Asilo Político






Ciudadanía

Debe de tener 5 años de residencia permanente continuos almomento de solicitar la ciudadanía.

En los 5 años no deberá haber salido más de 179 días por año;

La suma de todos sus viajes en esos 5 años, no debe dar untotal de más de 30 meses.

Debe tener domicilio físico en los EEUU. Si obtiene su residencia por matrimonio con un Ciudadano(a)

puede solicitar la ciudadanía en 3 años.






Ciudadanía. Continuación

Debe poder hablar, escribir y leer en Inglés.

Debe tener conocimiento de la historia de EEUU y el

gobierno.





Muchas Gracias por su Atención!

Para cualquier información adicional, puedeenviarnos un correo electrónico a la dirección:

[email protected]@rothandrousso.com

o comunicarse a nuestra oficina

por el teléfono: 786-279-0000

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