Investigación criminal y cooperación

internacional en materia de

cumplimiento de la ley en casos de

delincuencia organizada

transnacional

Cesar Arenas

Consultor del sector justicia

Medidas que permiten combatir el

crimen organizado

Elevar a delito el solo hecho de pertenecer a una

organización delictiva ( Asociacion, concierto para delinquir,

conspiracion)

Colaboración eficaz de delincuentes

Otorgamiento de beneficios a informantes y pago de

informaciones.( Principio de oportunidad)

Incautación de bienes de origen ilícito(Extincion, privacion).

Protección de testigos

Pago de informantes ( Confidentes)

Entregas vigiladas o controladas

Operaciones encubierta (Agente encubierto)

Vigilancia electronica ( Intervenciones, interceptaciones etc)

Estrategias de investigación

Pilares

Cooperación internacional

Equipos especiales

Inteligencia estratégica y táctica

Investigación proactiva: Redes criminales.

Investigación financiera: Bienes.

Uso de TEI

Adecuado manejo del lugar de los hechos y las

evidencias

Cooperación internacional

Cooperación entre inteligencia y órganos se represión. Acuerdos. Informal. Homólogos, enlaces

Asistencias Judiciales

Extradiciones

Intercambio de información: ( Financiera, personas, rutas, modus operandi etc.)

Investigaciones conjuntas( Paralelas y complementarias)

Uso de TEI

Confianza y cero afán de resultados

Equipos especiales.

Direccionamiento estratégico: Mision,vision,valores.

Talento Humano: Perfil. Interdisciplinario,experiencia.

Logística: Sitio de trabajo, tecnología,transporte.

Entrenamiento: En áreas de la labor de laestructura.

Varios: Conectividad, bases de datos,distribución de roles.

Areas del proceso para hacer

efectivo el cumplimiento de la ley.

Inteligencia

Investigacion

Judicializacion

Inteligencia estratégica y táctica

Proceso del manejo de la información

Conocimiento del fenómeno

Estudio del perfil del criminal

Entrevistas a migrantes repatriados o migrantes ilegales

Revisión de procesos terminados

Búsqueda de informantes. Programa de protección

Principio de oportunidad

Pago de informantes.

Trabajos de contrainteligencia.

Recolección de información

Uaf (Uif)

Agencias de Inteligencia

Procesos en diferentes despachos

Procesos en otros países

Informantes.

Otros.

“Recolectar primero lo que se tiene en la propia institución”.

Análisis de la información anterior

Para establecer la conducencia y la pertinencia.

Link

Excel

Bosquejos

Dibujos

Graficas

Esquemas.

Carpetas

Cuadros en pc e impresos

Investigaciones proactivas

Reactiva: Se inicia luego de la ocurrencia de

un hecho.( Respeto DH, proteccion de

escena, captura, asistencia a victimas,

recoleccion de informacion como entrevistas

etc)

Proactiva: Iniciativa investigativa

Desmantelamiento de redes criminales

Selección de red a

investigar(Casos- Operaciones)

DEBILIDADES

OPORTUNIDADES

FORTALEZAS

AMENAZAS

Selección de casos

Es la decisión mas importante.

Compromiso del equipo hasta la sentencia.

Compartimentación de la información.

Seguridad de la información.

Delimitar objetivos por grupos o fases.

Enfoque de esfuerzos.

Determinar la estructura de la organización: Coordinadores,

captadores, (Carros, embarcaciones, hoteles, agencias de viajes,

falsificadores, mecanicos,conductores, cajeros, funcionarios

publicos)

Identidad de sus miembros y roles logísticos

Actividades primarias, secundarias del grupo y su modus operandi

Señalamiento de contactos en el medio licito e ilícito

Empleo o uso de violencia

Interacción con otros GDO

Las logísticas de financiación y mercadeo

Los mecanismos de procuración de sus actividades

La detección de bienes y recursos

Investigación financiera

La investigación financiera es la indagación acerca

del movimiento del dinero relacionado con una

actividad ilícita.

La meta es identificar y documentar el movimiento

de dinero en el trascurso de una actividad

delictiva.

El vinculo entre los orígenes del dinero, los

beneficiarios, cuando y como se recibe el dinero

así como donde se deposita pueden brindar

pruebas sobre la actividad delictiva.

Importancia de la

investigación de activos de

origen ilícito

Permite completar una investigación de manera integral

Evita consolidación de fortunas ilícitas

Contiene expansión de fenómenos criminales

Devuelve la funcionalidad a los activos.

Se ataca las fuentes de poder.

Ha probado ser mas efectiva que la captura y otras formasde represión.

Los infractores de la ley perderán el respeto de laorganización al no poseer dinero y serán reemplazadosfácilmente

Objetivos de la investigación de

activos de origen ilicito.

Ubicar e identificar bienes

Recolectar evidencias.

Identificación de titulares

y derechos

Establecer nexos

Demostrar elementos

subjetivos de dolo o

mala fe

Neutralizar mecanismos

de evasión

Técnicas especiales de

investigación

Los métodos para investigar crimen organizado NO son los

mismos que se utilizan para investigar delincuencia común:

Principios: Proporcionalidad,necesidad, legalidad,

temporalidad

Operaciones encubierta

Entrega vigilada y/ o controlada

Vigilancias electronicas

Adecuado manejo de la escena

Escena delitos contra la vida y afines: Personas, medios de

transporte, edificios, establecimientos. Residuos y otros

Escena de delitos financieros y afines: Documentos, medios

de almacenamiento etc.

Fuentes humanas: Entrevistas, declaraciones, informaciones

varias.

Cadena de custodia.

Aspectos jurídicos

Perfecto conocimiento del tipo penal en cada país. Adecuada formulación de la imputación penal.

Delitos: Trafico ilícito de migrantes, trata de personas, corrupción, falsificación, fraudes, abuso de autoridad, delitos aduaneros, lavado de activos, homicidios, secuestro, asociación ilícita, delitos sexuales, tortura y tratos inhumanos y degradantes, delitos relacionados con armas de fuego entre otros.

Gracias.

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