DIRECCIÓN GENERAL

INFORME DE PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES FUERA DEL PAÍS

1. DATOS DEL FUNCIONARIO/PARTICIPANTE Asistentes 2

Dirección/Unidad Unidad de Recuperación de Activos

Cargos 1 Administrador y 1 Abogado

Institución ICD

2. INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD Nombre de la actividad Seminario International de Bienes Aprendidos y Extinción de Dominio

Lugar/País del evento Hotel Wyndham Panama Albrook Mall, Panamá, Ciudad de Panamá

Fechas de inicio – fin 06 de febrero del 2017 al 08 de febrero del 2017

Organizado por Embajada de los Estados Unidos en Panamá y Embajada Británica en Panamá

Financiado por Embajada de los Estados Unidos en Panamá y Embajada Británica en Panamá

Objetivos de la actividad 1. Compartir experiencia sobre los países que tiene leyes de extinción de dominio y otros que están proyecto de ley en la Asamblea Legislativa

2. Exponer sobre el modelo de administración que actualmente tiene Costa Rica y Colombia para los bienes aprendidos o

extintos

3. Discusión del proyecto de Ley 258 de Panamá, con los participantes del México, Colombia, Panamá y Costa Rica

Principales Acuerdos y Compromisos asumidos 1.-

Observaciones de la actividad (relacionadas con el desarrollo de la misma)

1. Se puedo determinar sobre la experiencia de otros países, cuáles son nuestras proyecciones y retos en caso de implementar una ley de extinción de dominio

2. Permitió compartir el modelo de administración de los bienes tanto de Colombia como de Costa Rica con los otros países

3. A la discusión llego una representante de la Asamblea Legislativa de Panamá para tomar nota de puntos de mejora en su proyecto de ley

Valor agregado o principales aportes para el desarrollo de acciones en el país

1. Intercambio entre país de ideas sobre los modelos de extinción de dominio

2. Se analizó sobre la viabilidad de cada modelo ajustado a la realizada demográfica, social y distribución política de cada país.

Indicar cómo recomienda propagar el conocimiento adquirido en el instituto, y la fecha en qué se haría.

1. En este caso gran parte será aplicado en las labores que se realizan diariamente, también se establecerán conversatorio con los compañeros de trabajo para analizar el entorno y experiencias de los países participantes durante este seminario. Para de esta manera lograr mejorar los procesos y prepararse para una eventual Ley de Extinción de Dominio.

ADJUNTAR AL PRESENTE FORMULARIO 1. Programa de la actividad

( x ) SE ADJUNTA ( ) NO SE ADJUNTA, ¿Por qué?:

2. Copia del Acuerdo suscrito o Documento final aprobado

( ) SE ADJUNTA ( x ) NO SE ADJUNTA, ¿Por qué?: Debido a que no existió

3. En caso de haberse realizado, la presentación PPT o documento de país (CR) que se presentó ( x ) SE ADJUNTA ( ) NO SE ADJUNTA, ¿Por qué?:

4. OTROS documentos generados que se consideren de interés

-

FIRMA NÚM. DE CÉDULA FECHA DE ENTREGA

1-1433-0191

10-02-2017

ENTREGAR EL PRESENTE FORMULARIO Y SUS ADJUNTOS A MÁS TARDAR 8 DÍAS NATURALES DE HABER REGRESADO AL PAÍS

ORIGINAL - Dirección General

COPIA A - Jefe inmediato

Agenda delSeminario Internacional de Bienes

Aprehendidos y Extinción de Dominio del06

al08 de Febrero de 2017

¡' .. .... • • .\. '\ ·: • • •• -.'

' ... ,. . . . '· .1

Bienvenidas y palabras de • Ministro Consejero de

apertura. (15 mts cada EEUU, Kevin O'Reilly 9am -10am uno) • Vice Ministra de Finanzas,

Eyda Varela de Chinchilla

• Diputada Ana Matilde Gomez

- Antecedentes de la figura • Dr. Germán Adolfo Castillo

10:15am -11am de Extinción de Dominio Banuet, Sub Procurador del en México Estado de México

• Mgtr. Efraln López Rodríguez, Director

General de Inteligencia

Patrimonial y Financiera

Receso (15 mts) Snacks

11am -11:15am - Requisitos de • Licda.Mariana Beatriz

11:30am - 12:30pm Procedibilidad e Flores Reséndiz,Unidad Integración de la Acción de Expecializada de Ext nción de Dominio Inteligencia Parlimonialy

Financiera.

Almuerzo (1hora) Buffet 12:40om -1:40am

• Lic.Mayra López Fuentes, 1:50pm -2:50pm Procedimiento Coordinadora de la Unidad

Jurisdci cional Especializada de

Inteligencia Patrimonialy

1- Financiera. -

Receso (15 mts) Snacks 2:5(}.3:05

Investigación Patrimonial y • Lic, Andrea Hilda Arrlaga 3:05pm-4pm Económica enfocada a Zurita, Unidad de

Operaciones con Recurso Inteligencia de Procedencia Ilícita y

C';•\tla0'1"411 .h)k: i...ppDelt'L.Oe&f;IA erotel :\'.\lx.t.;:; _Teti' P::••y¡•h:m: ::ttl:!l!,('.tJIII):Ik '1'm'lt.:\ •NtiA'IOS$fr•Mrto IN.o9!'Mell>ralde 6en /o# •l•tt:II:IM dd Q6 8(

08 Feb 17,docx

• Lic.Osear Jimenez Meza, 9am-10am Instituto Costarricense

Bienes • Lic. Marco rtilla, 10:15am -11am en Costa Rica Instituto Costarricense

sobre Rica

(15 mts) Snacks

am -11:1

:30am -12:30pm Sistema y Leyes de Bienes

Lic.Andrea Malagón,

Aprehendidos en Colombia Directora de Fiscalía

Nacional, Especializada de Extinción de Dominio,

Buffet

de • Maria Torres, 1:50pm - 2:50pm en Colombia. Gerente de la Sociedad de

Activos Especiales, Ministerio de Hacienda, Colombia

• Lic Blanca de Garrido, 3:05pm-4pm Directora de Bienes

Aprehendidos Encargada, MEF, Panama

• Alex.andra Vence Font, FiscalSéptima de la Procuraduría Generalde la

Panama

10pm • Palabras clausura • Embajador del

• Un lan Collard 08 feb. Práctico 2017

9am-10am

• Discusión: Extinción de Dominio en

C.VJ:O,I'IICIII!c:(.II'A!Ip0r(;t();:at.U!Cro$Cff t\.ncbol.'t\l&'r'"fal!)lll"!'cri ri.. 'IO olhX.O\ T•rpdi!J"C!.liiO StmNr l) :!hl'iM!:IOfl;:l00 Hr9tAil(1ll•r.a.,ct 0.1 06 al

08 Feb l7.docx

-

sus problemas l • Discusión:

10:15am -11am Comunidad lnternational, Comentarios.

Preauntas 'i respuestas

Receso (15 mts)

11am - 11:15am

• Problemas prácticos, Debate/Discusión: Administración y Acción de Bienes

Aprehendidos. Almuerzo (1hora) Buffet 12:40om -1:40pm

1.40pm -3pm • Discusión:ElFuturo en la región.

3om-4pm Snacks y Networking 1

C'''•UMI"f 'nOf'UQc.).'..'PilDfdb\L ."b-t:W.;f't'.,.'thd:r...'S\le-r.po· 'Y ln'.«:mt! t<IU'Ó.IIIIH)( l'G•JIIr&!'e10S•ninai10I'€Nt O'ISI tJi O.tnn t.po¡ lil.'fl:l:ldr.l 06 al

08 Feb 17.docx

Ptev\o a \a venUl

Ptev\o a \a venUl

== F-ormas de disposición ===='

-----Préstamo

Bienes Incautados

- -1-- - -

Instituciones con convenio

Bienes comisados

Instituciones con convenio

Instituciones educativas y de prevención

Venta

• Bienes incautados

• Bienes comisados

• Bienes perecederos

Previo a la venta

·····.....·--· _..... ... Revisiones

?i-

............. ....... ,·.·. :.;;;_-... ::;.:_;t;;;-::::::._¿;......;·;;;::::-

registrales

En es1e caso es Importante desinscribir

los bienes

Valoraciones ' - --

- :i" ::

• Registro de participantes

• Participación controlada

• Subastas a sobre cerrado

8 \4ehiculo Placa: 794044

Citas de lnscnpctón:

Tomo: 2009 As1ento: 00135348 Secuenc1a:002 Fecha:03-¡un-2009

Caracterí>bcas Gen..-ales del V<hiculo

Marc<J: PORSCHE Estiol : CA'I"MAN S Categoria:

Serie:

Carrocería:

Tracción:

AUTOMOVIL

WPOZZZ982

COUPE

4)(2

Capacidad:

9U770264Peso Vado:

Peso Ndo:

Peso Bruto:

2 pe.-.onas

O O kgrms.

1675 kgrms.

Nt'omero Chasis: WPOZZ29829U770264VaiO< Hacienda: 22,800,000.00 Año Fabrlcaclón:2009 e.tado Actual INSCRITO

Longitud: O n'lt$. e.tado Tributarlo:PAGO DERECHOS DE ADUANA

Revisiones registrales

Coblna: Techo:

DESCONOCIDO NO APUCA

Cl ase Tributarla: 2390096 Uso: PAAnCULAA

Peso Remolque: O valor Contrato: 108,293.00

Col or: CREMA Numero registra!:1

Conv.,rtldo: N Mone>da: DOLARES VIN: WPOZZZ98Z9U770264

CAAACTCRJsnCAS DEL MOTOR

N.Motor: NOIIISIBlE Marca: PORSCHE

N.Seru•: NO INDIC.ADOf odelo: CAY IAN S

Cilindrada: 3436 C.C Col!ndro.: 6

PotenC>a: 235 KW Combusbbl"'GASOLINA

Fabncante:NO INDIC.ADOProcedencia:DESCONOCID4

Cahd ad (es) del(os) Proplt'tano(s) En este caso es 1 Deta lle jnpo Identificación 1Número Identificación 1 Nombre

Vor P IWn•CEDULA JURIDICA 3007324429 INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS

No Posee t;r...,..en(es)

No Posee Anotación(es)

No Posee Infracción(es)1 Colisión(e.)

Se adara que la& consultas deJas i nfracciones de JT"MJltas fijas a la ley de tránstto deben ser consultadas en COSEVI.

No Posee Levantamento(s)

importante desinscribir los bienes

Acomodo de

bienes

Valoraciones Wra ng!er Jeep

4x4 PlACA AÍIO

565906

2004

Y•bde Valor lntulor VekJr de Vr.rific c.ión dr Valor

(3.9zo.ooo.oo u.!l40.ooo,oo tz.94o.ooo,oo u.aoo.ooo,oo

(3.13&.ooo,oo tz.11&.eoo,oo

f;7.000.000,00

Revisión de pagos

Todos los dineros son

depósitos o trasferidos

Actas de adjudicación

Entrega de bienes

Traspaso de bienes

• Revisión Técnica

• Pago de derechos tributarios • Presentación de documentación

lientas 2015 v 2016

$ 200.000

$ 300.000

Limitaciones

• Falta de financiamiento

• Carencia de personal

• Limitaciones presupuestarias

\'10 \letn"\ e \a \lu\a

• Logística simp\e

• seguridad de compradores

• Ventas expeditas

• Estandarización

de procesos

Ptev\o a \a venUl