informe ejecutivo-vig2012
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E.S.P. EMPRESA DE PUBLICAS DE AMAGA SA
INFORME EJECUTIVO ANUAL - MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECI VIGENCIA 2012
Radicado No: 1577
Subsistema de Control Estratégico
Avances
Se han alcanzado los objetivos institucionales, es evidente la mejora de la gestión de la Entidad
en pro de trabajar por la Misión y Visión y por la satisfacción de la comunidad Amagaseña. La
Alta Dirección esta comprometida con la implementación del Sistema de Control Interno como
herramienta en el logro de las metas institucionales.
Dificultades
No se cuenta con un documento que referencie la planeación a largo plazo de la Empresa
Subsistema de Control de Gestión
Avances
Se ha mejorado la gestión por procesos, el personal de la entidad conoce sus funciones y de que
forma contribuye a alcanzar los objetivos de los mismos, los objetivos institucionales y la Misión
y Visión.
La alta dirección ha proporcionado espacios para la revisión de los procedimientos y las
propuesta de mejora a los mismos.
Se trabajo arduamente en la renovación del Sistema de Gestión de la Calidad bajo las normas
técnicas de calidad y colombiana ISO 9001 y NTCG 1000,obteneindo la recertificación del
mismo.
Dificultades
Falta documentar procedimientos del componente de aseo. En los procedimeintos aunque se
encuentran puntos de control, es necesario revisarlos para mejorar en este aspecto.
Subsistema de Control de Evaluación
Avances
Existe un plan de auditorias internas de calidad y de control interno. La Administración actual
esta comprometida con la evaluación independiente del Sistema de Control Interno.
Dificultades
Es necesario mejorar la definición de planes de mejoramiento de las auditorias, el análisis de
causas de los hallazgos para definir actividades eficaces.
Estado general del Sistema de Control Interno
La entidad cuenta con toda la documentación del Modelo Estandar de Control Interno. la Alta
dirección esta comprometida con el control interno en la entidad, se ha venido mejorando la
implementación de algunos elementos del MECI con relacion al talento humano, el modelo de
operación por procesos y la evaluación y verificación de los mismo. Es necesrio mejorar la
autoevalución y autocontrol en los servidores públicos.
Recomendaciones
Introyectar en los servidores públicos el autocontrol. Mejorar la toma de acciones correctivas
eficaces. Mejorar actividades de comunicación pública en cuanto a la participación democratica.
DocumEntar la planeación estratégica de la Entidad
Diligenciado
por:
JILMIYER ARLEN ATEHORTUA
CARMONA Fecha:
23/02/2013 10:30:19
a.m.
Revisado por:
Fecha:
Aprobado por: JILMIYER ARLEN ATEHORTUA
CARMONA Fecha:
23/02/2013 10:34:15
a.m.
ENTIDAD : E.S.P. EMPRESA DE PUBLICAS DE AMAGA SA
PUNTAJE CALIDAD :85 % Ver Concepto Calidad
PUNTAJE MECI :79,484 % Ver Concepto MECI
ELEMENTOS AVANCE(%) COMPONENTES AVANCE(%) SUBSISTEMAS AVANCE(%)
Plan de Mejoramiento Individual
4
AMBIENTE DE
CONTROL 81
CONTROL
ESTRATÉGICO 79
Auditoria Interna 37
Autoevaluación de gestión
100
Autoevaluación del
control 18
DIRECCIONAMIENTO
ESTRATÉGICO 100
Comunicación
Organizacional 2
Sistemas de Información
62
Manual de procedimientos
20 ADMINISTRACIÓN
DE RIESGOS 44
Procedimientos
Políticas de Operación
Contexto estratégico
Estructura
organizacional
Modelo de operación
por procesos 200
ACTIVIDADES DE CONTROL
89
CONTROL DE
GESTIÓN 83
Desarrollo de talento humano
78
Acuerdos,compromisos o protocolos éticos
83
Planes de
mejoramiento por Procesos
34
Planes de Mejoramiento Institucional
84
Medios de
comunicación 25
INFORMACIÓN 90
Comunicación
informativa 478
Evaluación independiente al
Sistema de Control Interno
76
Información Primaria 400
COMUNICACIÓN
PÚBLICA 73
Análisis de riesgos 0
Identificación de
riesgos 0
Planes y programas 280 AUTOEVALUACIÓN 75
CONTROL DE
EVALUACIÓN 71
Estilo de Dirección 100
Información Secundaria 40 EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
75 Indicadores 160
Controles 108
PLANES DE MEJORAMIENTO
62
Politicas de
administración de riesgos
0
Valoración de riesgos 0