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INFORME DE ACTIVIDADESJUNIO 2013
Artículo 18, fracción III del Reglamento Interior del ORFIS
SECRETARÍA TÉCNICA
UNIDAD DE ENLACE CON LA ASF Y LA ASOFIS
SISTEMA ESTATAL DE FISCALIZACIÓN
Al mes de junio de 2013 hemos celebramos 213 Convenios de Coordinación para impulsar el Sistema
Estatal de Fiscalización, de los cuales 3 son de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 3 de
Organismos Autónomos, 202 con Municipios y 5 con las Comisiones Municipales de Agua y Saneamiento.
El día 5 de junio emitimos un comunicado a los Titulares de las Contralorías Internas Municipales
solicitándoles su apoyo para verificar que los recursos federales asignados a su Municipio, se ejerzan de
acuerdo a lo que están destinados dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación, y en caso de
determinar la falta de aplicación de la normatividad en el ejercicio del gasto, deberán reportar tal situación
al Cabildo e imponer las medidas correctivas a que hubiere lugar.
El 17 de junio celebramos una reunión de trabajo con los Contralores Generales del Poder Judicial,
Secretaría de Fiscalización y con los Contralores Internos de los Órganos Autónomos, con la finalidad de
dar a conocer el inicio de la fase de comprobación del procedimiento de fiscalización superior de la Cuenta
Pública 2012 y tratar temas relacionados sobre el trabajo a realizar con los despachos externos que
efectuarán la fiscalización.
ASOFIS, A.C.
Con relación al estudio “Resultados de la Evaluación de la Normatividad, Prácticas y Transparencia de las
EFSL” realizado por el IMCO y el Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas de la
Universidad de Guadalajara, se llevó a cabo el análisis a dicho estudio, así como los comentarios,
justificaciones, aclaraciones y sugerencias de la calificación otorgada al ORFIS Veracruz, con la finalidad
de remitir dicha información a la Universidad de Guadalajara para que tomen en cuenta nuestros
comentarios y suban nuestra calificación otorgada, ya que consideramos que fuimos mal evaluados.
Instalación del Comité de los Recursos del PROFIS
L.C. María del Carmen Castro Blásquez, C.P.C. Lorenzo
Antonio Portilla Vásquez y L.E. Luciano Vargas Durán.
UNIDAD DE ENLACE CON LA ASF Y LA ASOFIS
ASOFIS, A.C.
A través del Oficio No. ST/883/06/2013, de fecha 6 de junio del año en curso, se envió a la Vicepresidencia
de Desarrollo de Capacidades de la ASOFIS, A.C. los Cuestionarios de Diagnóstico de Necesidades de
Capacitación 2013, con la finalidad de detectar las necesidades de capacitación y promover las jornadas
de capacitación de la ASOFIS, A.C.
AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
El día 19 de junio del presente, se instaló el Comité de los Recursos PROFIS; el cual tendrá la atribución
de analizar temas sustantivos e identificar acciones que fortalezcan el alcance, profundidad, calidad y
seguimiento de las revisiones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación al ejercicio de los
recursos federales transferidos a las entidades federativas y a los municipios.
Los días 10, 17, 25 y 26 de junio del año en curso, participamos en las Videoconferencias impartidas por
la ASF a los Procedimientos de Auditorías Solicitadas FASSA, Seguro Popular, FASP, FAFEF, y
Lineamientos para la Formulación de los Informes de las Auditorías Solicitadas.
Se elaboraron 175 oficios de habilitación para los Municipios y Comisiones Municipales de Agua
que informaron que un despacho externo estaba auditando los recursos del ejercicio 2012..
Se entregaron 196 Constancias de Registro a igual número de despachos externos y
prestadores de servicios profesionales.
Se elaboró la Base de Datos de los despachos que realizan las auditorías a los Poderes Estatales,
Dependencias, Organismos y Entidades del Gobierno del Estado.
Se integraron expedientes de 39 despachos a los que no se les otorgó el registro.
Se está revisando y realizando las adecuaciones al Procedimiento para el Análisis e
Integración del Padrón de Despachos Externos y Prestadores de Servicios Profesionales de
Auditoría Pública del ORFIS.
Se atendió y dio respuesta a la correspondencia que se asigna a la Secretaría Técnica,
emitiéndose 178 oficios de respuestas.
Se integró el Programa Operativo Anual que incluye el Programa de Auditorías a los Entes
Fiscalizables, para la aprobación del Auditor General.
UNIDAD DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
DE SERVICIOS PROFESIONALES EXTERNOS
UNIDAD PARA LA INTEGRACIÓN DE INFORMES DEL
RESULTADO Y SEGUIMIENTO
Recepción de la Cuenta Pública 2012.
El día 10 de junio de 2013, la LXII Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, a través de la Comisión Permanente de Vigilancia, en atención al art. 26, fracción II, a), de la
Constitución Política Local y de conformidad con el art. 23, párrafo 2, de la Ley de Fiscalización
Superior para el Estado de Veracruz, hizo entrega a este Órgano de Fiscalización Superior la
documentación correspondiente a las Cuentas Públicas del ejercicio 2012.
•Del Poder Ejecutivo (Consolidada)
•Del Poder Judicial
•De 212 Ayuntamientos
•De 14 Organismos Paramunicipales
Así también de la Comisión de Derechos Humanos, Instituto Electoral Veracruzano, Instituto
Veracruzano de Acceso a la Información y Universidad Veracruzana.
Con lo cual, el Órgano de Fiscalización Superior dio inicio al Procedimiento de Fiscalización, en su
Fase de Comprobación.
UNIDAD PARA LA INTEGRACIÓN DE INFORMES DEL
RESULTADO Y SEGUIMIENTO.
Acciones dentro del marco del Sistema Estatal de Fiscalización.
Con el objetivo de impulsar el Sistema Estatal de Fiscalización, así como de cumplir con los
diversos convenios de coordinación que este Órgano de Fiscalización Superior tiene celebrado con
los distintos Entes, Entidades Paramunicipales y Organismos Autónomos y en apoyo al H.
Congreso del Estado en su función fiscalizadora, se ha realizado a los entes señalados, un análisis
a los informes del ejercicio del gasto público correspondientes al 1er. Trimestre del ejercicio 2013,
de los cuales se ha informado los hallazgos encontrados y las recomendaciones efectuadas, con el
único objetivo de mejorar la gestión financiera de los mismos, siendo estos:
El Poder Ejecutivo
El Instituto Electoral Veracruzano
La Universidad Veracruzana
La Comisión Estatal de Derechos Humanos
El Instituto Veracruzano de Acceso a la Información
UNIDAD PARA LA INTEGRACIÓN DE INFORMES DEL
RESULTADO Y SEGUIMIENTO.
Recepción de Estados Financieros y de Obra Pública Mensuales
El H. Congreso del Estado, a través de la Comisión Permanente de vigilancia remitió a este Órgano
de Fiscalización Superior, documentación relativa a 225 Estados Financieros y 239 Estados de
Obra Pública correspondientes a Municipios y Entidades Paramunicipales; documentación que fue
recepcionada por esta Unidad y turnada a la Dirección correspondiente para su análisis.
Participación de personal en Videoconferencias y Talleres impartidos por la ASF
De acuerdo al programa de capacitación y en relación a las Auditorías complementarias solicitadas
por la Auditoría Superior de la Federación para la Cuenta Pública 2012, se continuo en la
capacitación del personal con la participación en las videoconferencias y talleres siguientes:
Informe tipo de las Auditorías Complementarias
del FAEB, FASSA y Seguro Popular
Lineamientos para la Formulación de los Informes
de las Auditorías Solicitadas
Taller para la fiscalización del FORTAMUN-DF
Diapositiva de la Videoconferencia
UNIDAD PARA LA INTEGRACIÓN DE INFORMES DEL
RESULTADO Y SEGUIMIENTO.
Sistema de Administración de Calidad
Dentro de las acciones para la implementación, operación y mantenimiento del Sistema de
Administración de Calidad, se elaboró el manual correspondiente al procedimiento de Integración
del Informe del Resultado, el cual está en etapa de revisión, así como la elaboración y/o
actualización de guías de procedimientos de la UNIRS.
Otros
•Se participó en la instalación y designación de los Integrantes del Comité de los Recursos del
PROFIS.
•Con el fin de mejorar la calidad de los Informes del Resultado se ha trabajado en enriquecer en
forma y contenido de los modelos de Pliego de Observaciones y del Informe del Resultado.
•Se proporcionó información a la Dirección de Asuntos Jurídicos para poder atender Demanda de
Juicio Contencioso Administrativo interpuesto por un Ex Contralor Interno Municipal.
•Se participó en el control de plazos de vencimientos de los oficios de notificaciones de acciones
promovidas por los Órganos de Control Internos, resultantes de la fiscalización al ejercicio 2011.
UNIDAD DE OFICIALÍA DE PARTES
Recepción y control de documentación que ingresa al ORFIS.
Durante el mes de junio se recibió documentación del 3 al 28 de junio, por una cantidad de 839
folios numerados del 63,962 al 64,800.
Documentación recibida
Entre los documentos mas recibidos durante el mes, por tratarse del periodo de la recepción de
documentación comprobatoria de la cuenta pública 2012 fueron entre otros:
209 documentos de la Cuenta Pública 2012 remitidos por los diversos municipios, previa revisión
del área de la Dirección de Auditoría Financiera a Municipios, como Acta de cabildo para
contratación de despacho, oficio para autorización de la contratación de despacho, oficio de la
relación de la documentación entregada, oficio de comisión para entrega de la información en el
ORFIS y oficio para designación de enlace en la entrega de información.
181 copias de oficios para conocimiento remitidos por la Secretaría de Seguridad Pública,
dirigidas a municipios donde solicitan información de vehículos en comodato.
Recepción y control de documentación que ingresa al ORFIS.
76 Convenios de Coordinación entre el ORFIS y los municipios, enviados por la LXII Legislatura
del H. Congreso del Estado, a fin de impulsar el Sistema Estatal de Fiscalización y otros para
celebrar la contratación despachos externos.
18 documentos correspondientes a reportes del 5 al millar.
Otra documentación recibida:
55 números de la Gaceta Oficial del Estado, 22 números del Diario Oficial de la Federación, 92
documentos en sobres cerrados y 15 fax.
UNIDAD DE OFICIALÍA DE PARTES
EN EL MES DE JUNIO EL 7.51% DE LOS
OFICIOS RECIBIDOS EN EL ORFIS, FUERON
TURNADOS PARA SU ATENCIÓN Y RESPUESTA
PROPIA.
776
63
TURNADOS PARA CONOCIMIENTO
TURNADOS PARA DAR RESPUESTA
DOCUMENTACIÓN RECIBIDA EN JUNIO SEGÚN SU ACCIÓN
EL 7.51% FUERONTURNADOS PARARESPUESTA
MESTOTAL DE
FOLIOS TURNADOS
OFICIOS TURNADOS PARA RESPUESTA
JUNIO 839 63
PORCENTAJE DE OFICIOS TURNADOS PARA RESPUESTA EN EL MES DE JUNIO
7.51%
UNIDAD DE OFICIALÍA DE PARTES
UNIDAD ADMINISTRATIVA
OFICIOS TURNADOS
PARA RESPUESTA
DIRECC. GRAL. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 3
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A LA OBRA PÚBLICA 1
AUDITORÍA ESPECIAL DE LEGALIDAD Y TRANSPARENCIA EN MUNCIPIOS
16
DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y CONTRALORÍA SOCIAL 7
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO A PLANES Y PROGRAMAS DE GOBIERNO
4
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS 1
SECRETARÍA TÉCNICA 31
TOTAL DE FOLIOS 63
DISTRIBUCIÓN POR UNIDAD ADMINISTRATIVA,
DE LOS OFICIOS TURNADOS PARA RESPUESTA
DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2013.
DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO, SE DA
SEGUIMIENTO A ÉSTOS OFICIOS SOLICITANDO A
LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS LA RESPUESTA
CORRESPONDIENTE.
UNIDAD DE OFICIALÍA DE PARTES
AUDITORÍA ESPECIAL DE LEGALIDAD Y
TRANSPARENCIA EN MUNICIPIOS
AUDITORA ESPECIAL DE LEGALIDAD Y
TRANSPARENCIA EN MUNICIPIOS
Asistencia al “Foro de Calidad y Transparencia en México”, organizada por el Colegio de
Contadores Públicos de Xalapa.
Reunión de Trabajo con el Auditor General.
Asistencia a la Instalación del Comité de Sistemas del Órgano.
Asistencia a la Instalación del Comité de Organización y Métodos del Órgano.
Participación en la Instalación de la Unidad Colegiada de Legalidad del Órgano.
Presentación al Auditor General del proyecto “Criterios de Evaluación a la Calidad de la
Información Financiera en Materia de Transparencia”.
Presentación al Auditor General del “Análisis del Estudio del IMCO, al Órgano de Fiscalización
Superior, en su Normatividad, Prácticas y Transparencia”.
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN NORMATIVA Y DE LEGALIDAD EN MUNICIPIOS
Se analizaron las Cédulas de Evaluación de Cumplimiento Normativo del ejercicio 2011, de
la Auditoría Especial de Fiscalización a Cuentas Públicas.
Se llevó a cabo un análisis del Reglamento Interior del Órgano de Fiscalización Superior, cuyo
resultado fue presentado al Auditor General, a los Directores Generales de Asuntos Jurídicos y
del Centro de Información para la Fiscalización Superior.
Se elaboraron los lineamientos para la integración de la Unidad Colegiada de Legalidad,
misma que está integrada por servidores públicos del Órgano de Fiscalización, y tiene por
objeto establecer un mecanismo de control preventivo de la legalidad, para revisar,
analizar, discutir y autorizar todos los documentos que emitan las diferentes Unidades
Administrativas del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, de tal manera que éstos
se ajusten a las disposiciones jurídicas correspondientes, en armonia con todos los
actos administrativos que emite el Órgano.
Se brindó asesoría al C.P. Eduardo Raga Díaz, Director de Catastro del Ayuntamiento de
Tancoco, respecto de la depuración del padrón catastral, y se hicieron las recomendaciones
correspondientes; además, se le proporcionó copia del dictamen que deberán presentar al
Cabildo, para dar de baja los predios que son parte del dominio público, que se encuentran
duplicados, para llevar a cabo el ajuste contable.
Se inició la elaboración del Glosario de Términos para la Fiscalización Superior del Estado.
Se asesoró a las Autoridades Municipales del Ayuntamiento de Omealca, a quienes se les
orientó para realizar la depuración de su padrón catastral; asímismo, se les proporcionó el
formato de dictamen el cual deberán someter a la consideración del Cabildo.
Se inician los trabajos para la elaboración de las propuestas de reforma del Reglamento Interior
del Órgano, sosteniéndose reuniones de trabajo con diversas Unidades Unidades
Administrativas.
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN NORMATIVA Y DE LEGALIDAD EN MUNICIPIOS
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE TRANSPARENCIA
MUNICIPAL
ACTIVIDADES DE ESTA DIRECCIÓN:
Se elaboró y presentó al Auditor General, la Metodología para Evaluar los Portales de los
Municipios.
Por instrucciones del Auditor General, la Metodología antes enunciada, fue presentada de igual
manera a los Auditores Especiales, al Director General del Centro de Información para la
Fiscalización Superior, y al Director de Seguimiento a Planes y Programas de Gobierno.
Se emitió opinión al Auditor General, respecto del Acuerdo CIAR-CMAS/SO-I/01/04/2013, de
fecha 1º de abril de 2013, publicado en la Gaceta Oficial del Estado el 31 de mayo del mismo
año, a través del cual, se clasifica como de acceso restringido en la modalidad de reservada, la
información que obra en poder la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de
Xalapa, Veracruz.
Se colaboró con el análisis del Reglamento Interior del Órgano de Fiscalización Superior, y en la
elaboración de la presentación para el Auditor General, así como a los Directores Generales de
Asuntos Jurídicos y del Centro de Información para la Fiscalización Superior.
Se colaboró en los lineamientos para la integración de la Unidad Colegiada de Legalidad.
Se iniciaron los trabajos para la elaboración de las propuestas de reforma del Reglamento Interior
del Órgano, participando en las reuniones de trabajo con diversas Unidades Unidades
Administrativas.
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DE MANERA CONJUNTA CON LA DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN
NORMATIVA Y DE LEGALIDAD:
DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN DEL ACCESO A LA
INFORMACIÓN MUNICIPAL
Se asistió al “Foro de Calidad y Transparencia en México”, organizada por el Colegio de Contadores
Públicos de Xalapa.
Se diseñaron los Criterios para la Evaluación de los Entes Fiscalizables Municipales (EFM), en
materia de transparencia y calidad de la información financiera.
Se evaluaron 59 portales de los Municipios reportados por el IVAI.
Se elaboró e integró la evaluación de los 59 portales, cuyo resultado se presentó al Auditor
General.
Se presentó el proyecto de «Criterios para la Evaluación de los Entes Fiscalizables Municipales
(EFM), en materia de transparencia y calidad de la información financiera».
Se analizó el estudio denominado “Evaluación a la Normatividad, Prácticas y Transparencia, de
las Auditorías Superiores Locales en México”, sobre el caso de Veracruz, realizado por Instituto
Mexicano de la Competitividad, así como los documentos anexos que lo integran.
Se presentó al Auditor General, Auditorías Especiales, Direcciones y Departamentos, el análisis de
los resultados del documento del IMCO, sobre Veracruz, en reunión de trabajo.
Se elaboró la opinión para el Auditor General, respecto del Acuerdo CIAR-CMAS/SO-I/01/04/2013,
de fecha 1º de abril de 2013, publicado en la Gaceta Oficial del Estado del 31 de mayo del mismo
año, a través del cual, se clasifica como de acceso restringido en la modalidad de reservada, la
información que obra en poder la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa,
Veracruz.
AUDITORÍA ESPECIAL DE
FISCALIZACIÓN A CUENTAS PÚBLICAS
Se participó en diversas reuniones con el Auditor General con la finalidad de establecer las
Directrices a seguir en relación a la Planeación de las Auditorías para el Ejercicio Fiscal 2012, así
como el seguimiento de las auditorías 2011.
Se participó en diversas reuniones con las Unidades Administrativas del Órgano, para el desarrollo
de las actividades propias de esta área administrativa las cuales fueron:
• Instalación del Comité de Sistemas del Órgano de Fiscalización Superior del Estado.
• Recursos del PROFIS.
• Instalación del Comité de Organización y Métodos.
A la fecha se han firmado Convenios de Colaboración entre 203 Municipios, 3 Poderes Estatales, 3
Órganos Autónomos, y este Órgano de Fiscalización, sobre el Sistema Estatal de Fiscalización, así
como con 5 Comisiones Municipales de Agua y Saneamiento.
PARTICIPACIÓN EN DIVERSAS REUNIONES
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN
A CUENTAS PÚBLICAS
Se atendieron las reuniones programadas entre esta Unidad Administrativa, la Dirección de
Auditoría Técnica a la Obra Pública, la Dirección de Auditoría Financiera a Poderes Estatales y la
Dirección de Auditoría Financiera a Municipios, por el inicio del Programa de Auditorías para el
período de Fiscalización 2012.
Atención y Asesorías.
Despachos 21
Poderes 2
Municipios 11
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN
A CUENTAS PÚBLICAS
PARTICIPACIÓN EN DIVERSAS REUNIONES
OTRAS ACTIVIDADES
UNIDAD DE REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE LA DEUDA
PÚBLICA ESTATAL Y MUNICIPAL
Se concentró información de los Estados Financieros de cada uno de los Municipios para analizar
y determinar el importe de Deuda Pública.
Se actualizó el concentrado de leyes, códigos, reglamentos, lineamientos, reglas de operación
que son publicados en el Diario Oficial de la Federación y Gaceta Oficial del Estado que servirán
de base para la planeación de las auditorías de la Dirección de Auditoría Financiera a Municipios y
Dirección de Auditoría Financiera a Poderes Estatales.
Se continuó con la actualización de los documentos del Sistema de Administración de la Calidad
en coordinación con la Dirección de Auditoría Financiera a Municipios y la Dirección de Auditoría
Financiera a Poderes Estatales, que incluye Procedimientos, Instructivos y el Manual de Calidad,
atendiendo a los artículos 51 fracción VIII y 52 fracción VI del nuevo Reglamento Interior de este
Órgano.
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA
TÉCNICA A LA OBRA PÚBLICA
Se analizó la documentación de registro y control para la planeación de las auditorías al ejercicio
fiscal 2012.
Se llevaron a cabo las últimas reprogramaciones de las rutas de revisión para Municipios y las
programaciones de las revisiones de Despachos Externos para Municipios, Paramunicipales y
Entes del Poder Ejecutivo, para el período de fiscalización 2012.
Se llevó a cabo la revisión del material y parque vehicular que utilizarían los auditores técnicos
para las mediciones en campo, así mismo se solicitó lo necesario para llevar acabo las Auditorías
de gabinete.
Se realizaron reuniones previas al inicio formal de la auditoría, con los Despachos Externos
habilitados por el Órgano para aclarar dudas en relación a la ejecución de las auditorias técnicas a
la obra pública que se llevan a cabo en esta dirección, a manera de capacitación para lograr una
buena relación y la mismas calidad de trabajo entre la DATOP y los Despachos.
DIRECCIÓN AUDITORÍA TÉCNICA A LA OBRA PÚBLICA
Se llevó a cabo la recepción de la documentación soporte y que integra las cuentas públicas de los
Municipios a los que se le llevará a cabo la revisión en carácter de visita domiciliaria (campo y
gabinete) .
Se iniciaron las visitas domiciliaras en siete Municipios programados para su revisión.
Se iniciaron las revisiones documentales de las Auditorías de Gabinete (paramétricas) que se
llevarán a cabo en la DATOP.
Se firmaron las actas circunstanciadas de la primera reunión de trabajo correspondiente a la
auditoría técnica a la obra pública del ejercicio 2012, con los Despachos que tendrán a su cargo
las auditorías técnicas de Municipios y Poderes Estatales.
Se inició con la recepción de los documentos de los Despachos Externos de las Auditorías
Técnicas a la Obra Pública del ejercicio fiscal 2012 de los Municipios que tienen a su cargo.
Se atendieron las auditorias que se realizaron con cargo a recursos del PROFIS, para cumplir en
tiempo y forma con la documentación requerida para su comprobación.
DIRECCIÓN AUDITORÍA TÉCNICA A LA OBRA PÚBLICA
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA
FINANCIERA A PODERES ESTATALES
Se analizaron las Reglas de Operación del Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado
(PROFIS), aplicables en la revisión de los fondos federales del Ramo 33 al ejercicio 2012.
Se verificó el fundamento legal de los procedimientos de los programas de auditoría de los fondos
federales del Ramo 33: Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB), Fondo
de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA), Fondo de Aportaciones
para el Fortalecimiento a las Entidades Federativas (FAFEF), Fondo de Aportaciones Múltiples
(FAM), Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal
(FASP), Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) Fondo de Infraestructura
Social Estatal (FISE) y el Seguro Popular, de acuerdo con las Reglas de Operación del Programa
para la Fiscalización del Gasto Federalizado, aplicables en la revisión al ejercicio 2012.
Se analizaron las modificaciones de las Reglas Técnicas de Auditoría para el Procedimiento de
Fiscalización Superior en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en relación a las Reglas
Técnicas anteriores.
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA A PODERES ESTATALES
Se realizaron y actualizaron las Tarjetas Informativas de Procedimientos a Revisar por los
Despachos Externos, en la auditoría al ejercicio 2012 (se consideró el análisis de la información
contenida en las respuestas a las compulsas efectuadas por el Órgano).
Se analizaron las muestras de obras públicas a revisar por la Dirección de Auditoría Técnica a la
Obra Pública (DATOP), para integrarlas en las Tarjetas Informativas de Procedimientos a Revisar
por los Despachos Externos en las auditorías financieras.
Se elaboró la Tarjeta Informativa de la compulsa realizada a la paraestatal Petróleos Mexicanos
(PEMEX), incluyendo la información complementaria recibida, con respecto a los contratos de
prestación de servicios celebrados en el ejercicio 2012, con Dependencias y Entidades del
Gobierno del Estado de Veracruz, para ser considerados los aspectos específicos en las
auditorías a los Entes Fiscalizables, por el ejercicio 2012.
Se realizó el proyecto de las órdenes de auditoría correspondientes a las auditorías
complementarias solicitadas por la Auditoría Superior de la Federación.
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA A PODERES ESTATALES
Se actualizaron las cédulas de trabajo que serán entregadas a los Despachos Externos, para la
fiscalización correspondiente al ejercicio 2012.
Se elaboró el directorio de funcionarios públicos de los Entes a Fiscalizar, por el ejercicio 2012,
integrando la base de datos para la elaboración de las órdenes de auditoría correspondientes.
Se analizó la propuesta para la Fiscalización Superior de los Entes Fiscalizables, considerando el
Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para el
Ejercicio Fiscal 2012.
Se requisitaron los datos generales en las Actas Circunstanciadas de la Primera Reunión de
Trabajo con Despachos Externos.
Se analizó la información financiera presupuestal del Primer Trimestre (enero-marzo)
correspondiente al ejercicio 2013 del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, de la
Comisión Estatal de Derechos Humanos y de la Cuenta Pública Consolidada.
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA A PODERES ESTATALES
Se participó en los cursos virtuales que imparte la Auditoría Superior de la Federación y los que
asigna la Subdirección de Recursos Humanos.
Se participó en las Videoconferencias impartidas por la Auditoría Superior de la Federación
“Metodología para elaborar el Dictamen de las Auditorías solicitadas y Complementarias Cuenta
Pública 2012”; “Informe tipo de las Auditorías Complementarias del FASSA y Seguro Popular”; e
“Informe tipo de las Auditorias Complementarias del FAEB y FASP”.
Se asistió a las conferencias de la Semana de la Contaduría Pública 2013. Foros “Calidad y
Transparencia”, organizada por el Colegio de Contadores Públicos de Xalapa, A.C.
Se efectuó el requerimiento a los Despachos Externos del listado de su personal y los testigos de
asistencia para la elaboración de las órdenes de auditoría y las Actas Circunstanciadas de la
Primera Reunión de Trabajo, respectivamente.
Se concretó la base de datos para la impresión de las órdenes de auditoría, de los Entes a
Fiscalizar, por el ejercicio 2012.
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA A PODERES ESTATALES
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA A PODERES ESTATALES
Se entregaron las órdenes de auditoría a los Despachos Externos, para su notificación a los
Entes Fiscalizables.
Se elaboraron y firmaron las Actas Circunstanciadas de la Primera Reunión de Trabajo con los
siguientes Despachos Externos, por las auditorías que realizarán a los Entes Fiscalizables que
abajo se detallan:
• Fideicomiso para el Desarrollo Rural del Estado de Veracruz (FIDREVER)
• Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico (COVECyT)
• Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente (PEPMA)
• Fideicomiso Público de Administración del Impuesto por la Prestación de Servicios de Hospedaje
• Instituto Tecnológico Superior de Alvarado (ITS Alvarado)
• Fideicomiso Público de Administración e Inversión del Fondo de la Zona Metropolitana de
Coatzacoalcos, Veracruz
• Radiotelevisión de Veracruz (RTV)
• Secretaría de Educación (incluye la auditoría complementaria al FAEB y la auditoría directa al
FAFEF)
• Representación del Gobierno del Estado de Veracruz en el Distrito Federal
• Oficina Operadora de Nanchital
• Oficina Operadora de Agua Dulce
• Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz
• Oficina Operadora de Soledad de Doblado
• Instituto Veracruzano de la Cultura
• Oficina Operadora de Catemaco
• Instituto Tecnológico Superior de Xalapa
• Instituto Tecnológico Superior de Tierra Blanca
• Instituto Tecnológico Superior de Zongolica
• Fideicomiso del Centro de Exposiciones y Convenciones de Veracruz
• Oficina Operadora de Naranjos
• Oficina Operadora de Cosoleacaque
• Fideicomiso Público de Administración del Programa Escuelas de Calidad (PEC)
• Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora (Del Norte)
• Fideicomiso Público del Fondo Ambiental Veracruzano
• Secretaría de Finanzas y Planeación
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA A PODERES ESTATALES
• Instituto Tecnológico Superior de Pánuco
• Oficina Operadora de Pánuco
• Oficina Operadora de Papantla
• Instituto Tecnológico Superior de Acayucan
• Fideicomiso de Inversión y Administración para la Implementación del Programa de Aplicación
de los Sistemas de Enseñanza Vivencial e Indagatoria de las Ciencias del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave (PASEVIC)
• Fideicomiso Irrevocable de Administración para el Programa Especial de Financiamiento a la
Vivienda para el Magisterio del Estado de Veracruz (FOVIM)
• Fideicomiso Público de Administración del Sistema de Ahorro para el Retiro de los
Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado (SAR)
• Instituto Veracruzano del Deporte
• Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla
• Universidad Veracruzana
• Instituto Tecnológico Superior de Cosamaloapan
• Instituto Tecnológico Superior de Naranjos
• Oficina Operadora de Martínez de la Torre
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA A PODERES ESTATALES
• Fideicomiso Público de Administración e Inversión del Fondo de la Zona Metropolitana de
Acayucan, Veracruz
• Oficina Operadora de Isla
• Fideicomiso Público de Inversión, Garantía y Fuente Alterna de Pago para el Financiamiento y
Fortalecimiento del Sector Agropecuario, Forestal y Pesquero del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, denominado "Fondo de Garantías Adelante para el Campo Veracruzano“
• Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz
• Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales (FONDEN)
• Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos (IVEA)
• Oficina de Programa de Gobierno
• Fideicomiso de Administración del Acuario de Veracruz
• Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz (CONALEP)
• Procuraduría General de Justicia
• Secretaría de Salud
• Servicios de Salud de Veracruz (SESVER) (incluye las auditorías complementarias al FASSA y
al Seguro Popular)
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA A PODERES ESTATALES
• Fideicomiso Público del Organismo Acreditador de Competencias Laborales de Veracruz
(ORACVER)
• Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad
• Secretaría de Comunicaciones
• Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz
• Oficina Operadora de Acayucan
• Universidad Popular Autónoma de Veracruz
• Instituto de la Policía Auxiliar y Protección Patrimonial
• Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos
• Instituto Tecnológico Superior de Las Choapas
• Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz (IEEV)
• Oficina Operadora de Minatitlán
• Instituto Tecnológico Superior de Perote
• Instituto Tecnológico Superior de Martínez de la Torre
• Instituto Tecnológico Superior de Chicontepec
• Fideicomiso Programa de Tecnologías Educativas y de la Información para el Estado de
Veracruz
• Oficina Operadora de Cerro Azul
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA A PODERES ESTATALES
• Fideicomiso Irrevocable de Inversión, Administración y Fuente de Pago número F/000095
• Fideicomiso Público Revocable de Administración e Inversión para la Operación del Programa
Nacional de Becas y Financiamiento para la Educación Superior del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave (PRONABES-VER)
• Fideicomiso Público Irrevocable de Inversión, Administración y Fuente de Pago para la
Operación, Explotación, Conservación y Mantenimiento del Puente sobre el Río Coatzacoalcos
(Puente Coatzacoalcos I) y Construcción, Supervisión, Operación, Explotación, Conservación
y Mantenimiento del Túnel Sumergido de Coatzacoalcos
• Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas
• Oficina Operadora de Río Blanco
• Universidad Tecnológica del Sureste de Veracruz
• Secretaría del Medio Ambiente
• Cuenta Pública del Gobierno del Estado (incluye la auditoría directa al FAFEF)
• Régimen Estatal de Protección Social en Salud (incluye la auditoría complementaria al Seguro
Popular)
• Fideicomiso Público de Administración e Inversión del Fondo Metropolitano Veracruzano
• Oficina Operadora de Cosamalopan
• Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM)
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA A PODERES ESTATALES
• Instituto Electoral Veracruzano
• Fideicomiso de Administración e Inversión como Instrumento Impulsor del Desarrollo de la
Micro, Pequeña y Mediana Empresa del Gobierno del Estado, Fondo del Futuro
• Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Coatzacoalcos
• Fideicomiso para la Construcción, Operación, Conservación y Mantenimiento de la Autopista
Cardel-Veracruz
• Consejo de Desarrollo del Papaloapan
• Instituto Tecnológico Superior de Jesús Carranza
• Oficina Operadora de Las Choapas
• Instituto Veracruzano de Bioenergéticos
• Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza (CEECC)
• Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV)
• Instituto Veracruzano de la Vivienda
• Fideicomiso Público de Administración del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones
al Trabajo Personal
• Contraloría General
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA A PODERES ESTATALES
• Fideicomiso Público de Administración e Inversión para el Desarrollo de la Infraestructura y
Equipamiento Deportivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave para los Juegos
Deportivos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014
• Instituto Tecnológico Superior de Poza Rica
• Comité Organizador de los Juegos Deportivos Centroamericanos, Paracentroamericanos y del
Caribe de Veracruz 2014
• Oficina Operadora de Poza Rica
• Secretaría de Desarrollo Social
• Fideicomiso Veracruzano de Fomento Agropecuario (FIVERFAP)
• Secretaría de Seguridad Pública (incluye la auditoría directa al SUBSEMUN)
• Fideicomiso Público de Administración y Operación del Parque Temático Takhil-Sukut
• Instituto Veracruzano de Acceso a la Información
• Instituto Tecnológico Superior de Tantoyuca
• Oficina Operadora de Tantoyuca
• Oficina Operadora de Tuxpan
• Fideicomiso Público de Inversión, Fuente de pago y administración de los ingresos derivados
del Fideicomiso Bursátil del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA A PODERES ESTATALES
Se digitalizó y folió la información entregada por los Entes Fiscalizables de las auditorías
complementarias encomendadas por la Auditoría Superior de la Federación, del Fondo de
Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB), Fondo de Aportaciones para los
Servicios de Salud (FASSA) y Seguro Popular.
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA A PODERES ESTATALES
Atender y Asesorar a personal de los Despachos Externos.
Personales 140
Vía Telefónica 73
Atender y Asesorar a personal de los Entes Fiscalizables.
Vía Telefónica 02
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA A PODERES ESTATALES
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA
FINANCIERA A MUNICIPIOS
Se analizó la información normal y complementaría de la fase de Recurso de Reconsideración de
los Municipios que tuvieron daño en el ejercicio 2011, enviados por la Dirección General de
Asuntos Jurídicos.
Se analizó a través de los estados financieros si los Ayuntamientos obtuvieron recursos federales
distintos al FISM y FORTAMUN-DF.
Se unificó el catálogo de observaciones conforme a la propuesta de la DGAJ.
Se elaboró el Cronograma para la revisión de papeles de trabajo con los despachos externos de
la fiscalización de la Cuenta Pública del ejercicio 2012 y para la firma del Acta Circunstanciada de
la Primera Reunión de Trabajo.
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA A MUNICIPIOS
Se efectuaron llamadas telefónicas a los Despachos, para corroborar los datos obtenidos por los
Ayuntamientos y Paramunipales acerca de la modalidad de auditoría del ejercicio 2012 y
actualizar la información acerca de sus alcances de auditoría.
Se llevó a cabo la logística de la recepción de las Cuenta Públicas del ejercicio 2012, de los 212
municipios y 14 Paramunicipales.
Se elaboraron las Tarjetas Informativas de los Entes Fiscalizables para la revisión al ejercicio
2012.
Se elaboraron los Formatos de Acuerdos de Reuniones con los despachos.
Se efectuó el recibo de recepción de la documentación proporcionada por los Municipios para las
auditorías de gabinete del ejercicio 2012.
Actualización y modificación al sistema de auditoría con el área correspondiente.
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA A MUNICIPIOS
Se elaboraron y revisaron las órdenes de auditoría notificadas a los Ayuntamientos y
Paramunicipales.
Se proporcionó información y asesoría a los municipios acerca de la documentación que tienen
que presentar para el inicio de fiscalización de la Cuenta Pública del ejercicio 2012.
Se elaboró el acuerdo y se recabó la firma de las Actas Circunstanciadas de la Primera Reunión
de Trabajo para la Fiscalización del ejercicio 2012 con los Despachos Externos que realizan
auditoría a la Cuenta Pública del ejercicio 2012.
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA A MUNICIPIOS
Se inició con el período de recepción de la documentación de los Ayuntamientos que se
presentaron para dar inicio del Procedimiento de Fiscalización de la Cuenta Pública del ejercicio
2012.
PERSONAL DE LA DIRECCÍÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA A MUNICIPIOS EN LA RECEPCION DE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2012.
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA A MUNICIPIOS
Se efectuó la reprogramación de diferentes Ayuntamientos que no se presentaron a la recepción
de documentación para el inicio del procedimiento de fiscalización del ejercicio 2012.
Se distribuyó la documentación recibida por cada equipo de trabajo de cada uno de los
Ayuntamientos, al área correspondiente.
Se elaboró el avance de auditoría del ejercicio 2012 que se entregará a la Auditoría Especial.
Se recibió el complemento de la documentación para el Procedimiento de Fiscalización del
ejercicio 2012, de diferentes Ayuntamientos y Paramunicipales.
Se efectuó la revisión a despachos externos de los papeles de trabajo de las auditorías realizadas
a diversos Ayuntamientos y Paramunicipales.
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA A MUNICIPIOS
Se asistió a las conferencias de la semana de la Contaduría impartidas por el Colegio de
Contadores Públicos.
Se efectuó la capacitación interna al personal de la Subdirección de Ejecución y Seguimiento de
Auditorías a Municipios.
CAPACITACIÓN INTERNA AL PERSONAL DE LA SUBDIRECCIÓN DE EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE AUDITORÍAS A MUNICIPIOS, IMPARTIDA
POR EL C.P.A. JAVIER BENÍTEZ DOMÍNGUEZ.
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA A MUNICIPIOS
Atención y Asesorías a personal de los Entes Fiscalizables.
Personales110
Vía telefónica 106
OTRAS ACTIVIDADES
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA A MUNICIPIOS
Auditoría Especial de
Evaluación y Atención Ciudadana
AUDITORÍA ESPECIAL DE EVALUACIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANA
Capacitación para la Entrega y Recepción de la Administración PúblicaMunicipal 2011 – 2013
Como parte de la organización y coordinación que esta Auditoría Especial tiene a su cargo, del 3 al
13 de junio se continuaron las jornadas de Capacitación para la Entrega y Recepción de la
Administración Pública Municipal 2011–2013, en las que la Auditora Especial de Evaluación y
Atención Ciudadana, participó como expositora del Esquema General de Operación y de la
Información en Materia de Organización y Planeación
Se asistió a diversas reuniones como son:
Presentación del Diagnóstico de Transparencia, que realizó la Auditoría Especial de
Legalidad y Transparencia en Municipios.
Instalación del Comité de Sistemas del Órgano de Fiscalización Superior del Estado.
Instalación del Comité de los Recursos del PROFIS.
Otras actividades
Se coordinó la integración del Comité de Organización y Métodos, en el cual funge como
Secretaría Técnica la titular de la Auditoría Especial
Seguimiento de las actividades relativas a las Jornadas Permanentes de Capacitación a Servidores
Públicos Municipales y Órganos de Participación Social 2013, mediante:
114 llamadas telefónicas de concertación con autoridades municipales para que llevar a cabo las
reuniones de capacitación.
Se llevaron a cabo 53 Reuniones de Capacitación a Ediles y Autoridades Municipales integrantes
del Consejo de Desarrollo Municipal y COPLADEMUN, así como a Consejeros Comunitarios, Vocal
de Control y Vigilancia del CDM, integrantes de los Comités de Contraloría Social y Sociedad Civil
en general, como se muestra en la siguiente estadística:
Jornadas Permanentes de Capacitación a Servidores Públicos Municipales y Órganos
de Participación Social
No. de Municipios
capacitados
No. de Comités de
Contraloría Social
asistentes
No. de Autoridades
(CDM) asistentes
No. de integrantes de
Comités de
Contraloría Social y
ciudadanos
asistentes
Total capacitados
53 677 613 2, 070 2, 683
DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y CONTRALORÍA SOCIAL
Asimismo, se llevaron a cabo 6 reuniones con alumnos de instituciones educativas en el Estado, como
parte de las Jornadas de Orientación a Planteles Educativos, con los siguientes resultados:
No. de Planteles
Capacitados
No. de Alumnos
asistentesTotal capacitados
6 385 385
13/JUNIO/2013 TUXPAN, VER.
ALUMNOS DEL CENTRO DE ESTUDIOS
TECNOLÓGICOS DEL MAR
12/JUNIO/2013 JUCHIQUE DE FERRER, VER.
INTEGRANTES DE COMITÉS DE CONTRALORÍA
SOCIAL DURANTE LA REUNIÓN DE CAPACITACIÓN
DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y CONTRALORÍA SOCIAL
Orientación Ciudadana
ESCRITAS TELEFÓNICAS PERSONALIZADAS TOTAL
15 21 32 68
Durante el mes de junio se recibieron y brindaron diferentes tipos de orientación, tanto a
ciudadanos como a servidores públicos municipales, algunas de ellas, relacionadas con
quejas por obras o acciones de la administración pública municipal en diversos municipios del
Estado:
ORIENTACIÓN A DEMANDAS CIUDADANAS
DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y CONTRALORÍA SOCIAL
Asesoría a Servidores Públicos Municipales
La Dirección de Seguimiento a Planes y Programas de Gobierno mantiene contacto permanente
con autoridades y servidores públicos municipales, realizando actividades de orientación y
asesoría para el ejercicio de los recursos públicos que estos administran. En este sentido
durante el mes de junio se presentaron los siguientes resultados:
ASESORÍAS PROPORCIONADAS 511
ATENCIÓN TELEFÓNICA 87
ATENCIÓN VISITAS DIRECTAS 424
TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS EN LAS 511 ASESORÍAS 534
Durante este mes diversas autoridades municipales acudieron a la Dirección para ser
atendidos por su titular, entre los que se destaca la visita de los CC. Presidentes Municipales
de Tezonapa, Otatitlán, El Higo, Calcahualco, Xico y Pajapan.
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO A PLANES Y PROGRAMAS
DE GOBIERNO
Revisión, Recepción, Registro y Procesamiento de Programas de Inversión Municipal con
Recursos Públicos Información Programática
Durante el mes de junio se recibieron y revisaron:
24 Propuestas de Inversión 2013:
7 del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)
2 de Remanentes FISM.
2 de Ingresos Municipales
3 del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales
del Distrito Federal (FORTAMUN-DF).
2 de Remanentes FORTAMUN-DF
1 de la Comisión de Agua y Saneamiento del Municipio de Fortín
7 de Ingresos Extraordinarios
48 Reportes Trimestrales 2013
15 del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)
2 de Prestamos FISM
7 de Remanente FISM
1 de Ingresos Municipales
13 Reportes Trimestrales del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF)
5 de Remanentes FORTAMUN-DF
5 de Ingresos Extraordinarios
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO A PLANES Y PROGRAMAS
DE GOBIERNO
Revisión, Recepción, Registro y Procesamiento de Programas de Inversión Municipal con Recursos
Públicos Información Programática
Actas de creación de Comités de Contraloría Social
24 Actas de creación de Comités del FISM
17 de Comités del FORTAMUN-DF
25 Cierres de Ejercicio 2012
12 del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)
5 del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal (FORTAMUN-DF)
2 de Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL)
1 del Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU)
1 del Fondo de Pavimentación y Espacios Deportivos (FOPADE)
2 del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS)
2 del Fideicomiso para Coadyuvar al Desarrollo de las Entidades Federativas y Municipios (FIDEM).
Informes de Evaluación del Control Interno Municipal
8 Reportes de Evaluación del Control Interno Municipal
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO A PLANES Y PROGRAMAS DE
GOBIERNO
Recepción y Registro de Reportes de los Estados de Obra Pública y Estados Financieros de los
Ayuntamientos y Entidades Paramunicipales, Información Financiera y Técnica de Obra Pública
El 20 de junio se envió Comunicado, a través de correo electrónico a los Servidores Públicos Municipales
responsables de presentar los Estados de Obra y Estados Financieros, para que de manera preventiva se les
recordara que el plazo para su entrega vence el día 25 del mes de junio.
DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO A PLANES Y PROGRAMAS DE
GOBIERNO
Integrar y Remitir Periódicamente la Información Relativa al Manejo y Aplicación de Recursos Públicos a las Dependencias Federales o Estatales, en Cumplimiento a las Disposiciones y Convenios Establecidos
Se elaboró el informe para el H. Congreso del Estado relativo al grado de cumplimiento de los Entes
Fiscalizables Municipales respecto de la presentación de Estados Financieros y Estados de Obra Pública
mensuales correspondientes al mes de Mayo, así como la correspondiente información programática relativa a
propuestas de inversión y reportes trimestrales.
Del 3 al 13 de junio se continuó con la realización de Reuniones de Capacitación para el Proceso
de Entrega y Recepción de la Administración Pública Municipal, en las que se contó con la
asistencia de 927 servidores públicos, de acuerdo a la siguiente clasificación:
No. PUESTO/CARGO/ÁREA NO.
1 PRESIDENTE MUNICIPAL 78
2 SÍNDICO 93
3 REGIDOR 86
4 TESORERO 110
5 CONTRALOR MUNICIPAL 111
6 DIRECTOR DE OBRAS 98
7 OTROS 303
8 ORGANISMOS PARAMUNICIPALES 48
TOTALES 927
Entrega y Recepción de la Administración Pública Municipal
DIRECCIÓN DE DESARROLLO PARA LA GESTIÓN PÚBLICA
Total del 27 de mayo al 13 de junio 14 sesiones y 1443 asistentes.
Como parte del seguimiento al Proceso de Entrega y Recepción de la Administración Pública Municipal se
elaboraron 3 Comunicados, los cuales fueron publicados en la página web del ORFIS.
Comunicado 1. Oficio de Participación en las Jornadas de Capacitación para la Entrega y
Recepción de la Administración Pública Municipal.
Comunicado 2. Modelo de Acta de Instalación del Comité de Entrega.
Comunicado 3. Conformación de los Comités de Entrega de los Organismos Paramunicipales.
COMUNICADOS MUNICIPALESResponsable: Lic. Flor Alicia Zamora Pozos
DIRECCIÓN DE DESARROLLO PARA LA GESTIÓN PÚBLICA
Se elaboró la Reseña de la Capacitación para la Entrega y Recepción de la Administración Pública
Municipal 2011-2013, y se publicó en la página web del ORFIS.
Se elaboraron y enviaron 225 oficios dirigidos a los Presidentes Municipales y titulares de
Organismos Paramunicipales, como reconocimiento a su participación en las jornadas de
Capacitación para la Entrega y Recepción de la Administración Pública Municipal, firmados por el
C.P.C. Lorenzo Antonio Portilla Vásquez, Auditor General Titular del ORFIS y el Lic. R. Jorge Ortiz
Escobar, Encargado de Despacho de la Secretaría de Fiscalización del H. Congreso del Estado.
Se elaboró el Calendario para el Cierre de Operaciones Municipales, el cual se difundió a través
de la página web del Órgano de Fiscalización Superior, conjuntamente con el Decreto Número
837 que Reforma Diversas Disposiciones de la Ley Orgánica del Municipio Libre, el cual modifica
el Título Noveno, relativo a la Entrega y Recepción de la Administración Pública Municipal.
Se proporcionó asesoría a 5 Ayuntamientos, en cuanto al Proceso de Entrega y Recepción de la
Administración Pública Municipal.
Se enviaron vía correo electrónico las presentaciones utilizadas durante las jornadas de
capacitación, a los Ayuntamientos que las solicitaron.
Se actualizaron los Directorios de Presidentes Municipales, de los Servidores Públicos
Municipales y de Organismos Paramunicipales, como resultado de la información obtenida en los
eventos de capacitación y fueron remitidos a la Dirección General del Centro de Información para
la Fiscalización Superior.
DIRECCIÓN DE DESARROLLO PARA LA GESTIÓN PÚBLICA
Se hizo el análisis de las evaluaciones que servidores públicos municipales realizaron en cuanto a la
organización y el desempeño de los expositores en las Jornadas de Capacitación para la Entrega y
Recepción de la Administración Pública Municipal y como parte de un proceso de retroalimentación, se
entregó a los mismos, así como una constancia de reconocimiento por su participación. En este sentido, los
resultados de los aspectos evaluados fueron los siguientes:
Excelente Muy Bien Bien Regular Mala N/C TOTAL
509 270 71 1 0 31 882
57.71% 30.61% 8.05% 0.11% 0.00% 3.51% 100.00%
392 286 115 14 7 68 882
44.44% 32.43% 13.04% 1.59% 0.79% 7.71% 100.00%
449 288 93 7 1 44 882
50.91% 32.65% 10.54% 0.79% 0.11% 4.99% 100.00%
Aspecto
Atencion Brindada
Mecanismo de Registro de asistentes (pagina Web del ORFIS)
Organización del Evento
Percepción
DIRECCIÓN DE DESARROLLO PARA LA GESTIÓN PÚBLICA
Excelente Muy Buena Buena Regular Mala N/C
439 343 83 3 0 14 882
49.77% 38.89% 9.41% 0.34% 0.00% 1.59% 100.00%
227 408 218 15 1 13 882
25.74% 46.26% 24.72% 1.70% 0.11% 1.47% 100.00%
71 142 109 8 1 5 336
21.13% 42.26% 32.44% 2.38% 0.30% 1.49% 100.00%
179 262 88 6 0 11 546
32.78% 47.99% 16.12% 1.10% 0.00% 2.01% 100.00%
19 29 52 21 0 2 123
15.45% 23.58% 42.28% 17.07% 0.00% 1.63% 100.00%
24 49 41 11 1 8 134
17.91% 36.57% 30.60% 8.21% 0.75% 5.97% 100.00%
150 281 156 25 0 13 625
24.00% 44.96% 24.96% 4.00% 0.00% 2.08% 100.00%
282 405 166 20 0 9 882
31.97% 45.92% 18.82% 2.27% 0.00% 1.02% 100.00%
323 369 162 13 1 14 882
Asesor de la Dirección de Auditoría Técnica a la Obra Pública 36.62% 41.84% 18.37% 1.47% 0.11% 1.59% 100.00%
201 356 246 53 2 24 882
22.79% 40.36% 27.89% 6.01% 0.23% 2.72% 100.00%
425 302 63 9 0 83 882
48.19% 34.24% 7.14% 1.02% 0.00% 9.41% 100.00%
Expositor
L.A.E. Ernesto Carmona Espino
Dirección Auditoría Financiera a Municipios
L.A.E. Ixchel Elizalde Sánchez
Directora de Desarrollo para la Gestión Pública
M.A.P. Flor Alicia Zamora Pozos
Auditora Especial de Evaluación y Atención Ciudadana
C.P. Cesar A. Blancas Cubas
Director de Seguimiento a Planes y Programas de Gobierno
Lic. Alejandro Rebolledo Zepeda
Secretaría de Fiscalización del H. Congreso del Estado
TOTAL
Esquema General de Operación
Inf. en Materia de Organización y Planeación
Información en Materia de Planeación
Información en Materia Administrativa, Control y
Fiscalización y Compromisos Institucionales
Tema
Mtra. Edna Garcia Malpica
Directora de Capacitación y Vinculación del IVAI
Lic. Carlos Vidarte Fernández
Subdirector de Asuntos Administrativos
Arq. Víctor Ladrón de GuevaraInformación en Materia de Obra Pública
Información en Materia de Transparencia
Información en Materia Jurídica
Evaluacion
L.A.E. Juan Carlos Patiño Pérez
Secretaría de Fiscalización del H. Congreso del Estado
C.P.A. Héctor Domínguez López
Dirección Auditoría Financiera a Municipios
C.P. Javier Benítez Domínguez
Subdirector de Ejecución y Seguimiento de Auditorías a Municipios
Información en Materia Financiera
Información en Materia Financiera
DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO
DE INFORMACIÓN PARA LA
FISCALIZACIÓN SUPERIOR
DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO DE INFORMACIÓN
PARA LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR
Durante el mes de junio del 2013 se llevaron a cabo las siguientes reuniones y actividades:
Con el Auditor General, sobre la revisión de la propuesta del Sistema de Evaluación de
Resultados de la Fiscalización.
Con los titulares de las Direcciones de Auditoría Técnica a la Obra Pública y de Seguimiento a
Planes y Programas de Gobierno, con el objeto de analizar las propuestas para la elaboración de
los reportes del Sistema de Información Municipal, así, como la revisión del Sistema de Evaluación
de Resultados de Fiscalización.
Se instaló el Comité de Sistemas y Evaluación del ORFIS.
Se continuó con el seguimiento a los avances que van realizando los municipios participantes en
la prueba piloto del SIM.
Se elaboró el proyecto de presupuesto para el desarrollo del SIM, para su presentación y posiblefinanciamiento con recursos del PROFIS.
ESTADÍSTICAS DE VISITAS DURANTE EL MES.
En el mes de Junio se tuvieron un total de 12,143 visitas al portal web del ORFIS.
El 35.8% de las visitas fueron nuevos visitantes
El 64.2% fueron visitantes recurrentes
% Visitantes Nuevos
% Visitantes Recurrentes
COORDINACIÓN DE SERVICIOS INFORMÁTICOS
PUBLICACIÓN DE LA PLANEACIÓN DE LA RECEPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN
COMPROBATORÍA DE LAS CUENTAS PÚBLICAS DEL EJECICIO 2012.
COORDINACIÓN DE SERVICIOS INFORMÁTICOS
PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL PROCESO DE ENTREGA-
RECEPCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 2011 – 2013.
COORDINACIÓN DE SERVICIOS INFORMÁTICOS
PUBLICACIÓN DE LA RESEÑA DE LA CAPACITACIÓN PARA LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 2011 – 2013.
COORDINACIÓN DE SERVICIOS INFORMÁTICOS
PUBLICACIÓN DE LA GALERÍA DE LOS CURSOS IMPARTIDOS AL PERSONAL DEL ORFIS EN
EL MES DE JUNIO.
COORDINACIÓN DE SERVICIOS INFORMÁTICOS
INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO.
COORDINACIÓN DE SERVICIOS INFORMÁTICOS
ÁREA DEL ORFIS LAPTOPS O PCS
IMPRESORA UNIDAD DE CINTAS
SERVIDORES DISCOS DUROS EXTERNOS
ESCANNER
SECRETARIA TÉCNICA 1
DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO DE INFORMACIÓN PARA LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR
1 1 2 1
DIRECCION DE AUDITORÍA TÉCNICA A LA OBRA PÚBLICA
3 3
DIRECCION DE AUDITORÍA FINANCIERA A ENTES ESTATALES
1
DIRECCION DE AUDITORÍA FINANCIERA A MUNICIPIOS
6 1
UNIDAD DE DIFUSION E INFORMACION 1 1
AUDITORÍA ESPECIAL DE LEGALIDAD Y TRANSPARENCIA EN MUNICIPIOS
1
AUDITORÍA ESCPECIAL DE EVALUACION Y ATENCION CIUDADANA
1
TOTAL 10 4 1 2 5 2
Instalación de los siguientes equipos en las siguientes Áreas:
PUBLICACIÓN DE COMUNICADOS PARA LOS HH. AYUNTAMIENTOS.
A solicitud de la Dirección de Desarrollo para la Gestión Publica, se realizó una página web, para dar
a conocer comunicados para los Ayuntamientos.
COORDINACIÓN DE SERVICIOS INFORMÁTICOS
SERVICIO DE DISEÑO GRÁFICO.
Se diseñaron los siguientes elementos que se utilizarán como banners dentro del portal del ORFIS:
COORDINACIÓN DE SERVICIOS INFORMÁTICOS
SISTEMA DE AUDITORÍA TÉCNICA A LA OBRA PÚBLICA.
A solicitud de la Dirección de Auditoría Técnica a la Obra Pública, se realizaron modificaciones a los
formatos del Sistema de Auditoría en el módulo de Obra Pública .
COORDINACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN
SISTEMA DE REGISTRO DE CORRESPONDENCIA.
COORDINACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN
Por solicitud de la Unidad de Oficialía de Partes, se diseñaron los siguientes reportes en el Sistema de
Correspondencia, así como también, 5 filtros de búsqueda:
SISTEMA DE REGISTRO DE CORRESPONDENCIA.
COORDINACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN
Reporte diario de documentos y acuses de recibo:
CONTRALORÍA INTERNA
AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN
Normativa Interna
Se concluyeron los Lineamientos para la Administración de los Recursos Financieros,
Materiales y Humanos del Órgano, mismos que fueron elaborados en coordinación con la
Dirección General de Administración y Finanzas, con el fin de establecer las bases que
permitan una adecuada gestión en su uso y aplicación.
Asimismo, están por recibirse las Reglas Técnicas de Auditoría Interna y el Manual de Control
Interno, en virtud de que se encuentran en revisión por parte de la Auditoría Especial de
Legalidad y Transparencia Municipal.
Avances Trimestrales del POA
A través de la Intranet, se puso a disposición de los Titulares de las Unidades Administrativas,
los formatos, instructivo de llenado y consideraciones generales que debían utilizar para la
elaboración de los Reportes de Avance Trimestrales del Programa Operativo Anual.
AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN
Comité de Adquisiciones
En cumplimiento a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación
de Bienes Muebles del Estado de Veracruz; la Contraloría Interna participó y con el objeto de
coadyuvar en la correcta administración de los recursos del Órgano, la Contraloría Interna ha
participado en 19 procesos de entrega-recepción de bienes y servicios adquiridos en el
Órgano, efectuándose para constancia de ello las correspondientes Actas de Entrega-
Recepción de Bienes y Servicios.
Situación patrimonial
A efecto de proporcionar herramientas que faciliten la presentación de declaraciones
patrimoniales, se elaboraron dos trípticos que contienen información relevante y que puede
considerarse de utilidad al momento de su llenado.
Se realizó la actualización del padrón de Servidores Públicos obligados a presentar
Declaración de Situación Patrimonial, con información proporcionada por la Subdirección de
Recursos Humanos.
Asimismo, se promovió la presentación de 3 declaraciones de situación patrimonial de
conclusión e inicio.
AUDITORÍA, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN
Revisión de Almacén
Con fecha 28 de junio, se realizó la inspección física del almacén en apoyo al Departamento de
Adquisiciones y Recursos Materiales.
Otras
Adicional a lo anterior, la Contraloría Interna como órgano de control y vigilancia, ha realizado las
siguientes actividades:
Brindar asesoría a la Dirección General de Administración y Finanzas en materia de Armonización
Contable.
Supervisión del buzón de quejas y sugerencias.
Seguimiento y control del uso del papel seguridad.
Participación del personal en los cursos que se brindan en el Órgano para promover su
profesionalización.
Actualización del Banner de Armonización Contable.
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
Con el fin de dar cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de
Veracruz y demás normativa aplicable, se han realizado las siguientes acciones:
A través del Sistema INFOMEX-VERACRUZ, se recibieron 10 solicitudes de información a las
cuales se les brindó la atención correspondiente. A la fecha no se ha recibido recursos de revisión al
respecto.
Se recibió la resolución a favor del Órgano, por parte del Consejo General del Instituto Veracruzano
de Acceso a la Información, respecto al recurso de revisión interpuesto.
Actualización del Portal de Transparencia del Órgano.
Asesoría permanente en temas relacionados con la Tutela y Protección de Datos Personales a las
distintas Unidades Administrativas que integran este Organismo.
DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS
ActividadNo. de documentos o
actividades generadas
Conciliaciones Bancarias 22
Constancias de Retención 37
Transferencias Presupuestales 4
Estados Financieros 5
Entrega al Congreso del Estado del Informe del ejercicio del
Presupuesto N/A
Transferencias bancarias 69
Ministraciones solicitadas a SEFIPLAN 3
SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS
ActividadNo. de documentos o
actividades generadas
Reporte de movimientos bancarios diario 20
Análisis y validación de cédulas e informes, remitidos por diferentes
municipios por concepto del 5 al millar, para determinar su status18
Reuniones de trabajo para el análisis de registros contables y
presupuestales relativos a la Armonización Contable8
Reuniones de trabajo para el análisis y seguimiento de los recursos
recaudados por concepto de retenciones del 5 al millar4
SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS
ActividadNo. de documentos o
actividades generadas
Viáticos tramitados 37
Comprobaciones recibidas, revisadas y registradas 28
Elaboración de recibos por Retenciones del 5 al millar 39
Trámite para pago a despachos por Auditorías realizadas 21
SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS
PÓLIZAS FINANCIERO PRESUPUESTAL
Diario 38 14
Ingresos 145 124
Egresos 242 235
Cheques 195 180
Total 620 553
SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS
Administración y manejo de los recursos financieros
La Tasa de Interés (anual), se ve disminuida debido al ajuste hecho por BANXICO a la Tasa de Interés en losCertificados de la Tesorería (CETES)
3.87
3.88
3.89
3.9
3.91
3.92
3.93
3.94
3.95
MAYO 2013 JUNIO 2013
3.95
3.9
BANORTE INVERSIÓN
MAYO 2013 PROMEDIO JUNIO 2013 PROMEDIO
3.95% (31 días) 3.95% 3.95% (17 días) 3.90% (13 días) 3.92%
SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS
La Tasa de Interés (anual), se ve disminuida debido al ajuste hecho por BANXICO a la Tasa de Interés en losCertificados de la Tesorería (CETES)
INVERSIÓN SEMANAL (INGRESOS PROPIOS) BANORTE PROMEDIO
MAYO 2013 3.95% (31 días) 3.95%
JUNIO 2013 3.95% (17 días) 3.92% (17 días) 3.92%
3.9
3.91
3.92
3.93
3.94
3.95
MAYO 2013 JUNIO 2013
3.95
3.92
BANORTE INGRESOS PROPIOS
Administración y manejo de los recursos financieros
SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS
Capacitación del personal
Participantes Horas Total Horas
1 10 10
1 20 20
2 10 20
TOTAL 50
• Asistencia a la Maestría en Auditoría• Asistencia al Diplomado “Democracia Sustentable y Gobernabilidad”• Asistencia al Curso “Formación de Instructores“
Administración y manejo de los recursos financieros
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Departamento de Nóminas y Cumplimiento de Obligaciones
Se elaboraron los siguientes reportes de control de personal para transferir al sistema de nómina: reporte
quincenal de incidencias de personal por Unidad Administrativa, reporte mensual de estímulo de
puntualidad, reporte de entradas y salidas de personal en horario laboral, reporte mensual de tiempo de
ausencia en horario laboral.
Se realizaron los trámites correspondientes para movimientos de alta y baja ante el IMSS e IPE; así como
para el pago de provisiones (IMSS, SAR, IPE, 2% IERTP y 15% fomento a la educación) correspondientes a las
dos quincenas.
Se tramitaron 28 tarjetas de débito tanto de personal de nuevo ingreso, como reposiciones por fecha de
vigencia o extravío.
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Se realizaron los trámites correspondientes para el pago de las siguientes prestaciones al personal:
– Actualización de datos de la base de datos para los seguros de vida y de gastos funerarios.
– Entrega de vales de ayuda de alimentos de forma quincenal.
– Actualización de base de datos, para tramitar los vales de despensa en la segunda quincena del
mes.
– Se contactó a 2 librerías y 3 papelerías para invitarlas a realizar convenio para la prestación de
útiles escolares, recabando la documentación necesaria y turnándola a la Subdirección de Recursos
Materiales para la elaboración de los contratos.
Se realizaron los trámites correspondientes para generar el pago oportuno de la nómina de todo el
personal en la fecha establecida para cada una de las quincenas.
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Departamento de Capacitación y Evaluación del Desempeño
Derivado de las evaluaciones psicométricas de competencias laborales, aplicadas al personal que labora
en la institución, se dio retroalimentación a 37 personas.
Se brindó asesoría psicológica a 14 personas que laboran en la Institución y que por iniciativa propia se
han acercado a esta área y se encuentran en terapia.
Se impartieron dos cursos de inducción al personal de nuevo ingreso en la Institución con una asistencia
total de 13 participantes.
La Dirección de Auditoría Financiera a Municipios, impartió capacitación a los servidores públicos adscritos
a su área, para el inicio de los trabajos de revisión de la cuenta pública.
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Se impartió el curso de “Fiscalización al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF)”, en coordinación con la
Auditoría Superior de la Federación, los días 3 y 4 de Junio, con una duración total de 8 horas (dos grupos).
EL MTRO. RAFAEL DIAZ BERNAL, IMPARTIENDO EL CURSO DE FORTAMUN-DF.
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Se impartió el curso de “Formación de Instructores” en coordinación con la Auditoría Superior de la
Federación, con una duración total de 12 horas del 10 al 13 de Junio (dos grupos).
EL MTRO. GABRIEL MORFIN MUÑOZ, IMPARTIENDO EL CURSO DE FORMACIÓN DE INSTRUCTORES..
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
El personal de distintas Unidades Administrativas asistió a las siguientes videoconferencias:
– 6 de junio. Metodología para elaborar el Dictamen de las Auditorías solicitadas y complementarias
cuenta pública 2012.
– 10 de junio. Informe tipo de las auditorías complementarias del FASSA y Seguro Popular.
– 17 de junio. Informe tipo de las auditorías complementarias del FAEB y FASP.
– 26 de junio. Lineamientos para la formulación de los informes de las auditorías solicitadas.
Servicios Médicos
Se dio atención médica a 111 pacientes
Se elaboró y distribuyó un cartel informativo sobre la diabetes y otro sobre el insomnio.
Se continúa con la campaña permanente de planificación familiar.
Protección Civil
Se entregó Acta Constitutiva a Protección Civil.
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Eventos
Planeación y coordinación del desayuno para celebrar el “Día del Padre”.
Servicios especiales de Coffe Break:
Del 2 al 13 de junio, para los participantes en la capacitación de Entrega – Recepción de autoridades
municipales.
Del 17 al 26 de junio, para las autoridades y despachos para la recepción de la Cuenta Pública.
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Departamento del Sistema de Calidad
Se analizaron y presentaron las propuestas para la aplicación de los “Lineamientos para la Administración
de los Recursos Financieros, Materiales y Humanos del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de
Veracruz”, emitidos por la Contraloría Interna.
Se llevó a cabo una revisión sobre la debida aplicación de los procedimientos en el desarrollo de las
actividades en la Subdirección de Recursos Materiales.
Se registraron las Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora derivadas de las encuesrtas a los usuarios
internos del Órgano, mismos que ya se implementaron.
Se direño un nuevo instrumento de Evaluación de la “Calidad de los Servicios y Satisfacción de los
Usuarios”, con el propósito de obtener información más objetiva que contribuya a elevar la calidad en laas
actividades de la Dirección General de Administración y Finanzas.
Se participó en el curso de “Formación de Instructores”.
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Se actualizaron los siguientes documentos del SAC-DGAyF:
– DMSG-03 Suministro de Servicios Generales y Mantenimiento al Edificio del ORFIS
– DRH-02 Procedimiento para el Control de Personal
– DRH-05 Procedimiento de Capacitación
– DRH-09 Procedimiento de Prestaciones
– SRH-03 Procedimiento para el Pago de Remuneraciones
– DSC-02 Procedimiento para el Control de Documentos Internos y Externos
– DSC-03 Procedimiento para el Control de Registros de Calidad
– DSC-04 Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas
– DSC-05 Procedimiento para Controlar el Producto No Conforme
– DSC-06 Procedimiento para Auditorías Internas
– DARM-01 Procedimiento para la Adquisición de Bienes Artículos de Consumo y/o Servicios
– DARM-02 Procedimiento para el Suministro de Bienes Muebles y Artículos de Consumo
– DARM-04 Proced. para Controlar la Entrega - Recepción de Vehículos al Personal Comisionado
– DARM-05 Procedimiento para el Mantenimiento de Vehículos
– DARM-07 Procedimiento para el Control del Activo Fijo
Departamento de Adquisiciones y Recursos Materiales
A efecto de mantener actualizados los inventarios y resguardos, durante el período del 03 de 14 de Junio se realizó, de acuerdo al Art. 86 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el Inventario Físico a las Unidades Administrativas de esta Institución.
De acuerdo a las atribuciones correspondientes a esta Subdirección, en el presente mes se formalizaron tres contratos (Recursos PROFIS y Propios), derivados de la licitación simplificada LS-OFS-PROFIS-01/13, como se puede apreciar en el siguiente cuadro:
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
CONTRATOS DE ADQUISICIONES
ORIGEN DE LOS RECURSOS
PROFIS PROPIOS
IMPORTES CON
I.V.A. INCLUIDO
% DE
DISTRIBUCIÓN
IMPORTES CON
I.V.A. INCLUIDO
% DE
DISTRIBUCIÓN
1APOYOS PARA LA INFORMÁTICA,
S.A. DE C.V.$166,050.91 19 $151,315.16 33
2 SISTEMAS CONTINO, S.A. DE C.V. $557,663.04 63 $280,099.40 61
3 TREVIÑO COMPUTACIÓN, S.A. DE C.V. $117,394.85 13 $19,967.56 4
4ALTA COMERCIALIZACIÓN EN OFICINAS,
S.A. DE C.V.$39,706.80 4 --- 0
5COMPER HOSPITAL DE COMPUTADORAS,
S.A. DE C.V.$8,437.25 1 $7,589.52 2
SUMA $889,252.85 100 $458,971.64 100
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
En lo que respecta al Parque Vehicular, se brindó mantenimiento preventivo y correctivo a 24 unidades. Es importante señalar que los servicios preventivos se realizan cada 5,000 kilómetros y los correctivos de acuerdo a los reportes de funcionamiento mecánico y/o a oficios de los Titulares con vehículos asignados.
Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales
Con la finalidad de dotar a las áreas operativas de espacios de trabajos apropiados para el desarrollo de sus actividades, se han realizado adecuaciones en las áreas físicas de la Dirección General del Centro de Información para la Fiscalización Superior, efectuando estas modificaciones de acuerdo a las necesidades de cada una de las áreas.
Se atendieron 198 servicios, permitiendo una operación continua, confiable y segura de la totalidad de las instalaciones.
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
Dentro del Programa Anual 2013 de Mantenimiento Preventivo a “Equipos Prioritarios”, se realizó el correspondiente al Sistema de Fuerza Ininterrumpida (U.P.S.), el cual brinda un respaldo a la operación continua del sistema computarizado instalado en este Órgano.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL SISTEMA U.P.S.; EN COORDINACIÓN CON EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES.
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
Departamento de Archivo y Resguardo
Se realizó, por parte de los diferentes municipios del Estado de Veracruz, la entrega de la documentación de la Cuenta Pública 2012, para dar inicio al Proceso de Fiscalización Superior, por lo que en coordinación con el área de Auditoría Especial de Fiscalización a Cuentas Públicas se recibieron 1,064 cajas, mismas que fueron trasladadas a diferentes áreas de la Institución, para su correspondiente revisión.
Así mismo y con la finalidad de supervisar la aplicación de las normas y medidas correspondientes a la preservación, resguardo y depuración de los archivos documentales, a continuación se enuncian las actividades realizadas durante este mes:
Se atendieron a 2,542 visitantes, los cuales realizaron diferentes trámites en las Unidades Administrativas de este Órgano.
Núm. de cajas Actividad
83 Préstamo
31 Consulta
59 Refrendo
75 Nuevo ingreso
47 Escaneo
DIRECCIÓN GENERAL
DE ASUNTOS JURÍDICOS
SUBDIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
Derivado de las resoluciones emitidas por el ORFIS en los Procedimientos de Determinación de
Responsabilidades y Fincamiento de Indemnizaciones y Sanciones; así como en los Recursos de
Reconsideración, durante el mes de junio de 2013, se atendieron dos Juicios de Nulidad tramitados
ante la Sala Regional Zona Centro del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, siendo los siguientes:
Juicio de nulidad número: 128/2013/IV
Promovente: Benjamín Gómez Azcona.
Ayuntamiento: Fortín, Ejercicio Presupuestal 2011.
Trámite: El 24 de junio, se dio contestación en tiempo y forma a la demanda,
la cual fue admitida por la Sala del conocimiento.
Juicio de nulidad número: 317/2012/II.
Promovente: Roberto Hernández Gervacio.
Ayuntamiento: Jalacingo, Ejercicio Fiscal 2010.
Trámite: El 14 de junio, se dio contestación en tiempo y forma a la demanda
la cual fue admitida por la Sala del conocimiento.
Total: 2
SUBDIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
Derivado de las resoluciones emitidas por el ORFIS en los Procedimientos de Determinación de
Responsabilidades y Fincamiento de Indemnizaciones y Sanciones; durante el mes de junio de 2013,
se atendió un Recurso de Revisión ante la Sala Superior, siendo los siguientes:
Recurso de Revisión número: TOCA/112/2013.
Promovente: José Arturo Márquez Garzón .
Ayuntamiento: Maltrata, Ejercicio Fiscal 2010.
Trámite: El 28 de junio se presento ante la Sala Superior el
desahogo de vista en torno al recurso de revisión.
Total: 1 Recurso de Revisión.
SUBDIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
En conjunción con la Subdirección de Asuntos Penales, en el mes de junio del año dos mil
trece, derivado del inicio de la revisión de la Cuenta Publica a los entes fiscalizables por el
ejercicio fiscal 2012, se llevó a cabo la elaboración de 137 contratos suscritos entre el Órgano
de Fiscalización Superior del Estado y Despachos de Prestadores de Servicios Profesionales,
los que fueron debidamente notificados.
Asimismo, se llevó a cabo la notificación de las correspondientes órdenes de inicio de auditoría
a los 212 Ayuntamientos y 14 Entidades Paramunicipales.
Alegatos ante Salas Regionales: 1
Intervención de Juicios de Amparo
con carácter de Tercero Perjudicado: 3
Cumplimiento de requerimientos de información ante
la Procuraduría General de la República: 1
Atención de Juicio Laboral
Desahogo prueba de inspección ocular: 2
Desahogo de diligencia de incompetencia: 1
Interposición de demanda de garantías: 1
INTERVENCIONES ANTE INSTANCIAS EN MATERIA PENAL,
DE AMPARO Y JUICIOS LABORALES
SUBDIRECCIÓN DE ASUNTOS PENALES
INTERVENCIÓN EN PROCESOS DE LICITACIÓN Y CONTRATACIONES
SUBDIRECCIÓN DE ASUNTOS PENALES
Consec. LICITACIÓN O ADQUISICIÓN OBJETO DE LA LICITACIÓN O ADQUISICIÓN COMENTARIOS
1
Contrato a celebrarse con
Treviño Computación, S.A. de
C.V.
Revisión de propuesta
de contrato para la
adquisición de equipo
de cómputo, software,
equipo topográfico,
cámaras fotográficas y
de video
Se emitieron
observaciones
mediante oficio
DGAJ/345/06/2013
de fecha once de
junio de dos mil
trece.