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SEDEM■ w mServicio de Desarrollojde las Empresas Públicas 11

Productivas |

La Paz, 31 de diciembre de 2014

GERENCIA GENERALSERVICIO DE DESARROLLO DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS PRODUCTIVAS RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA SEDEM/GG/N° 145/2014

TEMA: APROBACIÓN DEL MANUAL DE PROCESOS Y MANUAL DE ORGANIZACIÓN YFUNCIONES DE LA EMPRESA PÚBLICA PRODUCTIVA CARTONES DE BOLIVIA CARTONBOL - DEPENDIENTE DEL SERVICIO DE DESARROLLO DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS PRODUCTIVAS - SEDEM.

VISTOS:

La solicitud de de aprobación del Manual de Procesos y Manual de Organización y Funciones de la Empresa Pública Productiva de la Empresa Pública Productiva Cartones de Bolivia - CARTONBOL gestionada por la Gerencia Técnica CARTONBOL y la Gerencia de Investigación y Desarrollo del SEDEM.

CONSIDERANDO I:

Que el Encargado de Recursos Humanos y Sistemas CARTONBOL Lic. Wilde Cruz Nicolás mediante Informe Técnico INF/GG/CB/2014-0610 1/2014-16535 de referencia "Manual de Procesos y Manual de Organización y Funciones de CARTONBOL", señala que en coordinación con las diferentes unidades organizaciones de la EPP CARTONBOL, conforme a normativa vigente se presenta el Manual de Procesos y el Manual de Organización y Funciones que permita coadyuvar el cumplimiento de las Normas Básicas del Sistema de Organización Administrativa cumpliendo los siguientes objetivos: Manual de Procesos: Contar con un instrumento que permita identificar los procesos institucionales, determinando su secuencia e interacción, como las referencias adicionales de cada uno de ellos; Manual de Organización y Funciones: Presentar un enfoque del conjunto de Unidades Organizacionales de la Estructura de la Empresa; Precisar funciones y las responsabilidades encomendadas a cada una de las Unidades Organizacionales; Establecer y facilitar la ejecución correcta de las actividades encomendadas, proporcionando uniformidad en su desarrollo.

Que el Encargado de Recursos Humanos y Sistemas CARTONBOL, en el referido informe señala que en marco del Decreto Supremo N° 0590, corresponde la aprobación de los documentos a la Máxima Autoridad Ejecutiva del SEDEM; concluyendo y recomendando a la Gerencia Técnica de CARTONBOL realizar la revisión correspondiente del Manual de Procesos y el Manual de Organización y Funciones de la EPP CARTONBOL a efecto de remitir a la Gerencia General del SEDEM para su aprobación mediante normativa de rigor.

Que mediante Nota Interna NI/GID/2014-0324 1/2014-16535 emitida por el Gerente de Investigación y Desarrollo SEDEM Lic. Marco Aurelio Fernández, señala que remite el "Manual de Procesos" y "Manual de Organización y Funciones" de CARTONBOL revisados por la Gerencia de Investigación y Desarrollo; y que al no tener observaciones ninguno de los documentos, se sugiere proseguir con el proceso de aprobación de los mismos; adjuntando para ello el Informe Técnico emitido por la mencionada Empresa.

Que mediante Hoja de Seguimiento NUR 1/2014-16535 se remite los documentos "Manual de Procesos" y Manual de Organización y Funciones" de la Empresa Pública Productiva CARTONBOL, ambos con las firmas de conformidad de los profesionales involucrados en la elaboración y revisión de los mismos: Wilde Cruz Nicolás, Encargado de Sistemas - Recursos Humanos CARTONBOL, Eve M. Santa Cruz Rodríguez Jefe Administrativo Financiero CARTONBOL, Gustavo E. Martinic Vásquez Gerente Técnico a.i. CARTONBOL, y Marco A. Fernández Capriles Gerente de Investigación y Desarrollo SEDEM, conjuntamente los respectivos antecedentes a efectos de que se emita la Resolución Administrativa que apruebe los referidos manuales.Que el Informe Legal INF/GG/AL/2014-0624 1/2104-16535 de Asesoría Legal concluye que de acuerdo al Informe Técnico INF/GG/CB/2014-0610 1/2014-16535 en el marco del Decreto Supremo N° 0590, corresponde la aprobación del Manual de Procesos y del Manual de Organización y Funciones de CARTONBOL a la Máxima Autoridad Ejecutiva del SEDEM, concluyendo y recomendando a la Gerencia Técnica de CARTONBOL realizar la revisión correspondiente de los referidos Manuales a efecto de remitir a la Gerencia General del SEDEM para su aprobación mediante normativa de rigor; que según Nota Interna NI/GID/2014-0324 1/2014-16535 emitida por

Resolución Administrativa SEDEM/GG/N° 145 /2014________________________________________________________________________________________ 1 de 3Av. Camacho esq. Bueno No 1488 (Piso 3) - Edificio “Ex - REFO"

Teléfonos: 2147001(fax) - 2145707 - 2145697 La Paz - Bolivia

SEDEMServicio de Desarrollo í de las Empresas Públicas I

Productivas!

el Gerente de Investigación y Desarrollo SEDEM el "Manual de Procesos" y ''Manual de Organización y Funciones" de CARTONBOL fueron revisados por la Gerencia de Investigación y Desarrollo, y al no tener observaciones ninguno de los documentos, sugiere proseguir con el proceso de aprobación de los mismos.

Que el Informe Legal INF/GG/AL/2014-0624 1/2104-16535 señala en sus conclusiones que los documentos "Manual de Procesos" y Manual de Organización y Funciones", ambos de la Empresa Pública Productiva CARTONBOL, cuentan con las firmas de conformidad de los profesionales involucrados en la elaboración y revisión de los mismos: Encargado de Sistemas - Recursos Humanos CARTONBOL, Jefe Administrativo Financiero CARTONBOL, Gerente Técnico a.i. CARTONBOL, y Gerente de Investigación y Desarrollo SEDEM y que corresponde a la Máxima Autoridad Ejecutiva del Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas - SEDEM, de acuerdo a las facultades conferidas en el Decreto Supremo N° 0590, emitir la Resolución Administrativa expresa como el acto administrativo idóneo mediante el que se apruebe el "Manual de Procesos" y Manual de Organización y Funciones" de las Empresa Pública Productiva CARTONBOL, mismos que deberán formar parte indivisible de la respectiva Resolución en caso de ser aprobados; recomendando remitir antecedentes ante la Máxima Autoridad Ejecutiva del Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas - SEDEM, para que determine emitir la Resolución Administrativa expresa que apruebe el "Manual de Procesos" y Manual de Organización y Funciones" de la EPP CARTONBOL.

CONSIDERANDO II:Que la Ley N° 1178 de Administración y Control Gubernamentales de fecha 20 de julio de 1990 en el artículo I o establece que su finalidad es regular los Sistemas de Administración y de Control de los recursos del Estado y su relación con los sistemas nacionales de Planificación e Inversión Pública y en el artículo 2, inciso a) establece que el sistema que regula la ley para programar y organizar las actividades es el Sistema de Organización Administrativa. El artículo 7 señala que el Sistema de Organización Administrativa se definirá y ajustará en función de la Programación de Operaciones, evitará la duplicidad de objetivos y atribuciones mediante la adecuación, fusión o supresión de las entidades.

Que en el artículo 27 de la Ley N° 1178, hace referencia a que cada entidad del Sector Público elaborará en el marco de las normas básicas dictadas por los órganos rectores, los reglamentos específicos para el funcionamiento de los sistemas de Administración y Control Interno correspondiendo a la Máxima Autoridad de la entidad la responsabilidad de su implantación. El artículo 28 se establece que todo servidor público responderá de los resultados emergentes del desempeño de las funciones, deberes y atribuciones asignados a su cargo.

Que la Ley N° 2027 Ley del Estatuto del Funcionario Público en su art. 4 determina quienes son considerados servidores públicos indicando que es aquella persona individual que independientemente de su jerarquía y calidad presta servicios en relación de dependencia a una entidad sometida al ámbito de aplicación de la presente ley. El termino servidor público se refiere a los dignatarios, funcionarios y empleados públicos u otras personas que presten servicios en relación de dependencia con entidades estatales, cualquiera sea la fuente de su remuneración.Que el Decreto Supremo N° 23318-A de fecha 3 de noviembre de 1992, establece en su artículo 3, parágrafo I que todo servidor público tiene el deber de realizar sus funciones con economía, transparencia y licitud, su incumplimiento genera responsabilidades jurídicas. El artículo 7 define los deberes como las tareas o actividades obligatorias de cada entidad o servidor público dirigidas a cumplir las atribuciones o funciones que le son inherentes.

Que las Normas Básicas del Sistema de Organización Administrativa, aprobadas mediante Resolución Suprema N° 217055 de 20 de mayo de 1997, en su artículo 1 establecen que el Sistema de Organización Administrativa en el conjunto ordenado de normas, criterios y metodologías, que a partir del marco jurídico administrativo del sector público, del Plan Estratégico Institucional, y del Programa de Operaciones Anual, regulan el proceso de estructuración organizacional de las entidades públicas, contribuyendo al logro de los objetivos institucionalesQue mediante Decreto Supremo N° 29256 de 05 de septiembre de 2007 se crea la Empresa Pública Nacional Estratégica Cartones de Bolivia - CARTONBOL con el objeto de incentivar la producción nacional con valor agregado, generando mayores fuentes de empleo en procura de la soberanía

Resolución Administrativa SEDEM/GG/N0 145 /2014________________________________________________________________________________________ 2 de 3Av. Camaeho esq. Bueno No 1488 (Piso 3) - Edificio “Ex - R E F O ’

Teléfonos: 2147001(fax) - 2145707 - 2145697 La Paz - Solivia

f

SEDEMServicio de Desarrollo de las Empresas Públicas

Productivas

productiva; teniendo como actividades la producción y comercialización de papel de embalaje, cajas de cartón y productos relacionados.

Que el Decreto Supremo N° 0590 de 4 de agosto de 2010 y vigente a partir del 6 de septiembre de 2010 crea el Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas - SEDEM , como institución pública descentralizada de derecho público, con personalidad jurídica y autonomía de gestión administrativa, financiera, legal, técnica y patrimonio propio; teniendo como finalidad apoyar la puesta en marcha de las Empresas Públicas Productivas bajo su dependencia directa: Lácteos de Bolivia - LACTEOSBOL, Papeles de Bolivia - PAPELBOL, Cartones de Bolivia - CARTONBOL, Cementos de Bolivia - ECEBOL, Azúcar de Bolivia Bermejo - AZUCARBOL-BERMEJO, Empresa Boliviana de Almendra y Derivados - EBA y las que fueren creadas conforme a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 0590, entre ellas, la Empresa Estratégica de Producción de Abonos y Fertilizantes - EEPAF, la Empresa Estratégica de Producción de Semillas - EEPS, la Empresa Pública Productiva PROMIEL, y la Empresa Pública Sank'ayu.

Que el artículo 6 del Decreto Supremo mencionado precedentemente refiere sobre la Organización y Estructura del SEDEM, estableciendo que está a cargo de un Gerente General designado mediante Resolución Suprema teniendo entre sus principales funciones conforme el artículo 7 incisos c) y j) aprobar la organización, estructura, planes, programas, proyectos reglamentos y manuales necesarios para el funcionamiento y cumplimiento de las actividades del SEDEM; y emitir Resoluciones Administrativas en el marco de sus competencias.

Que mediante Resolución Suprema N° 03902 de 6 de septiembre de 2010, el Presidente Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia designa a la ciudadana Patricia Alejandra Ballivián Estenssoro como Gerente General del Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas - SEDEM.

Que mediante Resolución Administrativa SEDEM/GG/N0 134/2014 de fecha 10 de diciembre de 2014, la Lic. Patricia Ballivián designa al ciudadano Javier Freire Bustos como Gerente General Interino del Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas - SEDEM por el periodo comprendido desde feche 26 de diciembre de 2014 al 5 de enero de 2015.POR TANTO:El Gerente General interino del Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas - SEDEM, en uso de sus facultades y atribuciones legales.RESUELVE:Artículo Primero.- APROBAR el "Manual de Procesos" de la Empresa Pública Productiva Cartones de Bolivia - CARTONBOL dependiente del Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas SEDEM; documento que cuenta con cuarenta y nueve (49) fojas útiles y que en anexo que forma parte indivisible de la presente resolución.Artículo Segundo.- APROBAR el "Manual de Organización y Funciones" de la Empresa Pública Productiva Cartones de Bolivia - CARTONBOL dependiente del Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas SEDEM; documento que cuenta con cuarenta y cinco (45) fojas útiles y que en anexo que forma parte indivisible de la presente resolución.

Artículo Tercero.- ENCOMENDAR a la Gerencia Técnica de la Empresa Pública Productiva Cartones de Bolivia - CARTONBOL, en coordinación con la Gerencia Administrativa Financiera del SEDEM la aplicación, ejecución, cumplimiento y difusión institucional del "Manual de Procesos" "Manual de Organización y Funciones" de la Empresa Pública Productiva CARTONBOL.

Regístrese, comuniqúese y cúmplase.

JavterDante Freire Bustos GERENTE GENERAL a.i.

SERVICIO DE DESARROLLO DE LAS ÉMPRESAS PÚBLICAS PRODUCTIVi 5 - SEDEM

. . . ____ . D r .J u s im D jh ú '¿ ta x r . ’ejDFB/TRM/jdb i "A B O GADA**aiKat ABJpGADO

Servicio de OesaMnfla A» u „ Servicio délOesarrollo de las En B re m p¡ú , f Empresa/Publicas Productivas

Resolución Administrativa SEDEM/GG/N°,J.45/2Cjl4 " ________________________________________f S E ú E M ___________Av. Camacho esq. Bueno No 1488 (Piso 3) - Edificio “Ex - RBFO''

Teléfonos: 2147001(fax) .2145707 - 2145697La Paz - Bolivia

SEDEMC o rv/ ir ÍA H o P lo c -arrí-illz-v fi

iServicio de Desarrollo de las Empresas Públicas

Productivas

productiva; teniendo como actividades la producción y comercialización de papel de embalaje, cajas de cartón y productos relacionados.Que el Decreto Supremo N° 0590 de 4 de agosto de 2010 y vigente a partir del 6 de septiembre de 2010 crea el Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas - SEDEM , como institución pública descentralizada de derecho público, con personalidad jurídica y autonomía de gestión administrativa, financiera, legal, técnica y patrimonio propio; teniendo como finalidad apoyar la puesta en marcha de las Empresas Públicas Productivas bajo su dependencia directa: Lácteos de Bolivia - LACTEOSBOL, Papeles de Bolivia - PAPELBOL, Cartones de Bolivia - CARTONBOL, Cementos de Bolivia - ECEBOL, Azúcar de Bolivia Bermejo - AZUCARBOL-BERMEJO, Empresa Boliviana de Almendra y Derivados - EBA y las que fueren creadas conforme a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 0590, entre ellas, la Empresa Estratégica de Producción de Abonos y Fertilizantes - EEPAF, la Empresa Estratégica de Producción de Semillas - EEPS, la Empresa Pública Productiva PROMIEL, y la Empresa Pública Sank'ayu.

Que el artículo 6 del Decreto Supremo mencionado precedentemente refiere sobre la Organización y Estructura del SEDEM, estableciendo que está a cargo de un Gerente General designado mediante Resolución Suprema teniendo entre sus principales funciones conforme el artículo 7 incisos c) y j) aprobar la organización, estructura, planes, programas, proyectos reglamentos y manuales necesarios para el funcionamiento y cumplimiento de las actividades del SEDEM; y emitir Resoluciones Administrativas en el marco de sus competencias.

Que mediante Resolución Suprema N° 03902 de 6 de septiembre de 2010, el Presidente Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia designa a la ciudadana Patricia Alejandra Ballivián Estenssoro como Gerente General del Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas - SEDEM.

Que mediante Resolución Administrativa SEDEM/GG/N0 134/2014 de fecha 10 de diciembre de 2014, la Lic. Patricia Ballivián designa al ciudadano Javier Freire Bustos como Gerente General Interino del Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas - SEDEM por el periodo comprendido desde feche 26 de diciembre de 2014 al 5 de enero de 2015.POR TANTO:El Gerente General interino del Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas - SEDEM, en uso de sus facultades y atribuciones legales.

Artículo Primero.- APROBAR el "Manual de Procesos" de la Empresa Pública Productiva Cartones de Bolivia - CARTONBOL dependiente del Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas SEDEM; documento que cuenta con cuarenta y nueve (49) fojas útiles y que en anexo que forma parte indivisible de la presente resolución.Artículo Segundo.- APROBAR el "Manual de Organización y Funciones" de la Empresa Pública Productiva Cartones de Bolivia - CARTONBOL dependiente del Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas SEDEM; documento que cuenta con cuarenta y cinco (45) fojas útiles y que en anexo que forma parte indivisible de la presente resolución.

Artículo Tercero.- ENCOMENDAR a la Gerencia Técnica de la Empresa Pública Productiva Cartones de Bolivia - CARTONBOL, en coordinación con la Gerencia Administrativa Financiera del SEDEM la aplicación, ejecución, cumplimiento y difusión institucional del "Manual de Procesos" "Manual de Organización y Funciones" de la Empresa Pública Productiva CARTONBOL.

Regístrese, comuniqúese y cúmplase.

RESUELVE:

JavjerE FreireBustos GERÉIV ENERAL a.i.

SERVICIO DE DESARROLLO DE LAS LESAS PÚBLK

/ -

- SEDEM

3 de 3Av. Camacho esq. Bueno No 1488 (Piso 3) - Edificio “Ex - R E F O "

Teléfonos: 2147001(fax) - 2146707 - 2145697 La Paz - Bolivia

C A R T O W B O l.

MANUAL COCB-GEN

DIGO-MAN-001

PROCESOSVer. Pág.00 1 de 49

MANUAL DE PROCESOS

EMPRESA PÚBLICA PRODUCTIVA

CARTONES DE BOLIVIA - CARTONBOL

NOMBRE CARGO FIRMA: FECHAENCARGADO DE

SISTEMAS Y RECURSOS HUMANOS

ELABORADO Wilde Cruz Nicolás

JEFE ADMINISTRATIVO FINANCIEROREVISADO Eve M. Santa Cruz Rodríguez

GERENTE TECNICO a.i CARTONBOLREVISADO Gustavo E. Martinic Vásquez

JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACIÓN DEL

SEDEMREVISADO Nancy Ávila Gutiérrez

GERENTE GENERAL DE! SEDEM a.i.APROBADO Javier D. Freire Bustos

Prohibida cualquier reproducción parcial o total de este documento sin autorización de !a Gerencia Técnica deCARTONBOL

rÉCARTONBOLMANUAL CÓDIGO

GEN-MAN-003

MANUAL DE PROCESOSVer. Pag.01 2 de 49

ÍNDICE DE CO NTENIDO

1 OBJETIVO...................................................................................................................... 3

2 ALCANCE......................................................................................................... ............. 3

3 TÉRMINOS Y ABREVIATURAS...................................................................................3

4 RESPONSABILIDADES................................................................................................4

5 DOCUMENTOS DE RESPALDO.................................................................... ............4

6 PROCESOS DE LA EMPRESA......................................................... ........... .............5

6.1 MAPA DE PROCESOS................ . ............................................................ .............5

6.2 DESCRIPCIÓN DE PROCESOS....................................... ....................... .............7

6.2.1 Procesos C laves............................................................................................7a. Productivo - Comercial............................. ................................................7

6.2.2 Procesos de A p o yo .......................................................................... ............16

a. Administrativo - Financiero ...................................................... ............ 16

b. Sistemas y S oporte ....................................................................... ............ 29

c. Mantenimiento y Supervisión.................................................... ............. 35

6.2.3 Procesos de Fortalecimiento Institucional.............. ................. .............. 38

a. Auditoría Interna ......................................................................................38

b. Formulación y Seguimiento al POA........................................... .............42

c. Análisis Organizacional............................................................... ............. 46

7 USO Y DIFUSIÓN............................................................................................. .............49

8 CONTROL DE CAMBIOS............... ................................................................ ............. 49

Prohibida cualquier reproducción parcial o total de este documento sin autorización de la Gerencia Técnica deCARTONBOL

^ r o V R T O N B O L

MANUAL CÓDIGOGEN-MAN-003

MANUAL DE PROCESOSVer. Pág.

01 3 de 49

1. OBJETIVO

El objetivo del presente documento es contar con un instrumento que permita

identificar los procesos institucionales, determinando su secuencia e interacción,

como las referencias adicionales de cada uno de ellos.

El Manual de Procesos permite:

•s Transparentar la gestión interna.

•s Uniformar y controlar el cumplimiento de las diferentes actividades de

trabajo.■s Auxiliar a nuevos y antiguos funcionarios en la inducción del puesto y en el

adiestramiento y capacitación del personal.

s Ayudar a la coordinación de actividades y evitar la duplicidad de funciones.

S Apoyar el análisis y revisión de procesos.

v' Apoyar el mejoramiento de los sistemas, procesos y metodologías de trabajo.

s Facilitar la evaluación del control interno y su vigilancia.

2. ALCANCE

El presente Manual incluye todos los procesos identificados en la Empresa. La

aplicación de un Sistema de Procesos dentro de la organización, junto con la

identificación e interacción de estos procesos, así como su gestión, puede

denominarse como “Enfoque basado en Procesos”, de acuerdo a la metodología

“Planificar; Hacer, Verificar y Actuar"’.

3. TÉRMINOS Y ABREVIATURAS

Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas entre sí, que

transforman elementos de entrada en elementos de salida a través de la utilización

de recursos.


I

r p C A R T O N B O L



01 4 de 49

Área Organizacional: Es parte de la Estructura Organizacional, conformada por la

Unidad Cabeza de Área y en caso necesario, por varias Unidades Organizacionales

dependientes. El Área Organizacional, cuenta con objetivos específicos u

operaciones.

Estructura Organizacional: Es el conjunto de Áreas y/o Unidades

Organizacionales, interrelacionadas entre sí, a través de canales de comunicación,

instancias de coordinación interna y procesos establecidos por la Empresa para

cumplir con sus objetivos. La Estructura Organizacional se formaliza a través del

Manual de Organización y Funciones.

Función: Son los deberes o potestades concedidos a las Unidades para desarrollar

su finalidad o alcanzar su Objetivo.

Procedimiento: Son un conjunto de tareas secuenciales y paralelas, que son

realizadas para lograr una operación, un proceso o parte de ellos.

Usuarios/Clientes: Áreas, Unidades, Entidades y público en general que utilizan los

productos y/o procesos que se desarrollan en la Empresa.

4. RESPONSABILIDADES

Es responsabilidad de la Unidad de Organización y Métodos la elaboración y

actualización de este documento.

Es responsabilidad de todas las Áreas y Unidades Organizacionales de

CARTONBOL implementar el Manual de Procesos, así como brindar la información

necesaria para la actualización de dicho documento.

5. DOCUMENTOS DE RESPALDO

• Ley N° 1178, de 20 de julio de 1990, de Administración y Control

Gubernamental.


1


r»OW TOHBOL^ BsafflSBHasrasEBSss

Ver. Pág.MANUAL DE PROCESOS

01 5 de 49

• Resolución Suprema N° 217055 de 20 de mayo de 1997, que aprueba las

Normas Básicas del Sistema de Organización Administrativa (SOA).

6. PROCESOS DE LA EMPRESA

6.1 MAPA DE PROCESOS

CIUDADANOS(PROVEEDORES)

CIUDADANOS(CLIENTES)

ESTADO

PROCESOS EXTERNOS

En el mapa se destacan los Procesos que corresponden a la metodología aplicada, a saber:

■s Procesos Estratégicos: Son los que definen las políticas, los lineamientos y el

rumbo a seguir por la Empresa (Planificar).

s Procesos Claves: Son la razón de ser de la Empresa. Responden a la finalidad

de la creación de la Empresa Pública Productiva Cartones de Bolivia - CARTONBOL.



rárcARTONBOLVer. Pág.

MANUAL DE PROCESOS 01 6 de 49

s Procesos de Fortalecimiento Institucional: Son los que corresponden al

seguimiento, control y evaluación de la Empresa en base a indicadores de

satisfacción de los clientes internos y externos (Verificar - Actuar).

s Procesos de Apoyo: Son las encargadas de proveer recursos necesarios para

la correcta operación de todos los procesos (Hacer).


^P ü M T q N B O L



01 7 de 49

6.2 DESCRIPCIÓN DE PROCESOS

6.2.1 Procesos Claves

a. Productivo - Comercial

Diagrama Proceso Productivo Comercial

CARTONBOL

AREAS Y UNIDADES

ENTRADA

PROCESOS DE GESTIÓN DE RECURSOS

PROGRAMACIÓN DESTOCK DE INSUMOS Y MATERIAL

EVALUACIÓN DE GESTIÓN LOGÍSTICALA PRODUCCION PROVEEDORES DE INSUMOS

PROCESOS OPERATIVOS

GESTIÓN DE FABRICACIÓN DEPEDIDOS PRODUCTOS

GESTIÓN LOGÍSTICA DE PRODUCTOS TERMINADOS

FACTURACIÓN

PROCESOS DE MEDICIÓN Y CONTROL

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

EVALUACIÓN DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

CARTONBOL

AREAS Y UNIDADES

SALIDA



rPCARTONBOLVer. Pág.


COD: GOP-PRC-001

PLANEAR

PROCESO : Programación de Producción Responsable de Producción: Programar la Producción para CARTONBOLALCANCE:

Empieza: Requerimiento de pedidos realizados por el área comercial Incluye: Programación de Producción

OR: Comercial Planta

HACER

ENTRADAS:Área ComercialProductos por el Área Comercial

ALIDAS:Plantas con Programas definidos de Producción

Envío vía digital del Programa de Producción semanal a las Plantas

VERIFICAR

VARIABLES A CONTROLAR:dad programada planificada versus lo ejecutado

producido

S/CONTROLES:Seguimiento mensual a los indicadores

INDICADORES:Cantidad de Requerimientos Atendidos = ( Cantidad de pedidos al mes/N° total de producción)Tiempo de Atención de Solicitudes = (N° real de días promedio para atender un pedido/N° establecido de días para atender un pedido)

ACTUAR

CONFORME: producción

ACCIÓN PREVENTIVA: stocks de material de insumos, la Planta debe contar con todas las para ejecutar la producción planificada

ACCIÓN CORRECTIVA: Capacitar al personalde la producción en Planta sobreProducción

I


^áoVR TO N BO L



01 9 de 49

CARTONBOL FICHA DE PROCESO COD: GOP-PRC-003PROCESO : Evaluación de Proveedores AREA Y/O UNIDAD : Responsable de Producción

P OBJETIVO: Trabajar con material de envasado, insumos y materia prima de buena calidadL ALCANCE:AN Empieza: Requerimiento de insumos y material de envasado

E Incluye: Evaluación de Proveedores

AR

Termina: Decisión de Proveedor con la mejor calidad y menor costo

PROVEEDOR: Técnico en Logística CLIENTE : Gestión de Logística de InsumosENTRADAS: SALIDAS.

H Requerimiento de insumos y material de envasado Proveedores clasificados para la entrega deA insumos y material de envasadoC REGISTROS: DIAGRAMA DEL PROCESO:

R Base de Datos de Proveedores Ver Diagrama Proceso Productivo ComercialTablas de Consumos Anuales

V VARIABLES A CONTROLAR: INSPECCIONES/CONTROLES:ER Se debe controlar la calidad de los insumos y del material de Realizar inspecciones siempre que se envíe laI envasado muestra del Proveedor en conjunto alFIc

Encargado de Control de Calidad

A INDICADORES:

R N° de Proveedores con ContratoAC PRODUCTO NO CONFORME: Proveedor con material de envasado e insumos de mala calidad

TU ACCIÓN PREVENTIVA: Evaluar el Proveedor antes de iniciar ACCIÓN CORRECTIVA: Retirar al Proveedor

A cualquier compra de la entrega de insumos y material deR envasado



rÉCARTONBOLVer. Pág.


CARTONBOL FICHA DE PROCESO COD: GOP-PRC-004

PLANEAR

PROCESO : Gestión Logística de Insumos ÁREA Y/O UNIDAD : Responsable de ProducciónOBJETIVO: Abastecer de Insumos y Material de EnvasadoALCANCE:

Empieza: Requerimiento de Insumos y Materia Prima.Incluye: Realizado de Pedidos a los Proveedores de Material de Envasado e Insumos Termina: Abastecimiento de Insumos y Materia Prima.

PROVEEDOR: Almacenes CLIENTE : Producción

HACER

ENTRADAS:InventariosRequerimiento de Insumos Requerimiento de Materia Prima

SALIDAS:Orden de CompraLogística de TransporteAbastecimiento a las Plantas con Insumos yMaterial de Envasado

REGISTROS:Orden de Compra Pago a Proveedores Notas de Entrega

DIAGRAMA DEL PROCESO:Ver Diagrama Proceso Productivo Comercial

vERIFICAR

VARIABLES A CONTROLAR:Cantidad de Insumos entregados a las Plantas Cantidad de Material de Envasado entregados a las Plantas

INSPECCIONES/CONTROLES:Seguimiento a Contratos

INDICADORES:Stock de AlmacenesCantidad de Requerimientos Atendidos= (N° de pedidos atendidos / N° de pedidos totales)

ACTUAR

PRODUCTO NO CONFORME: Falta de Insumos y Material de Envasado en Plantas

ACCION PREVENTIVA: Pedidos deben ser elaborados con antelación tanto al Área de Logística como a Proveedores

ACCION CORRECTIVA: Informar la falta de Insumos y/o Materia Prima para que Producción modifique la Programación



^ F á ^ T O N B O lVer. Pág.



P PROCESO: Fabricación de Productos ÁREA Y/O UNIDAD: Jefe de PlantaL OBJETIVO: Garantizar la Fabricación de Productos en la cantidad y calidad requerida por el Cliente

N ALCANCE: Empieza: Requerimiento de Productos del Área Comercial

E Incluye: Programación de Producción

A Termina: Entrega de Producto Terminado

R PROVEEDOR: Área Comercial CLIENTE: Área Comercial

ENTRADAS:

H

Stock de InsumosIngreso de Materia Prima de buena calidad Solicitud de Productos

SALIDAS:Producto terminado

A Stock de Producto

E REGISTROS:

R Registro de Ingreso de Materia Prima Registro de Control de Variables en Producción Registro de Materia Prima Procesada Informe de Producción Mensual


y VARIABLES A CONTROLAR:

£ Rendimiento INSPECCIONES/CONTROLES:

RI

MermasInventarios en Cámara de Producto Terminado actualizado

Seguimiento Mensual a los Indicadores

F INDICADORES:I Cantidad de Requerimientos Atendidos = ( N° de Productos elaborados en el mes/N° total de requerimientosC atendidos en el mes)

A Tiempo de Atención de Solicitudes = (N° real de días promedio para atender un pedido/N° establecido de díasatender un pedido)Producto en buen estado = (Cantidad de producto conforme al mes / cantidad total producido al mes)

AC PRODUCTO NO CONFORME: Productos con observación en la calidad

TU ACCIÓN PREVENTIVA: Capacitaciones, Talleres, Reuniones ACCIÓN CORRECTIVA: Capacitaciones en áreasAR

de Coordinación, Evaluación al Seguimiento críticas


^ 2 ,MANUAL CÓDIGO

GEN-MAN-003

p 7CARTONBOLVer. Pág.



P PROCESO: Aseguramiento de la Calidad ÁREA Y/O UNIDAD: Control de CalidadL OBJETIVO: Asegurar la Calidad de los Productos en las etapas de Producción y Producto Terminado.AN ALCANCE: Empieza: Inicio de la Producción

E Incluye: Seguimiento a la Producción

A Termina: Liberación del Producto que cumple con características establecidas

R PROVEEDOR: Producción CLIENTE: Cliente en general

HA

ENTRADAS:Estándares de Calidad Normativa Boliviana Vigente

SALIDAS:Productos de Buena Calidad

L»ER

REGISTROS:Registros de Producto Terminado Registro de Buenas Prácticas de Manufactura


VERI

VARIABLES A CONTROLAR:Variables Fisicoquímicas Variables de Producción

INSPECCIONES/CONTROLES:Seguimiento a todos los Procesos Productivos

F INDICADORES:I Producto no conforme retenido en planta= (Unidades retenidas/ Unidades producidas)C Reprocesos = (Kilogramos de Reprocesos / Kilogramos producidos Totales)A Incumplimiento de Buenas Prácticas de Manufactura= (Número de personas que no cumplen con BPM / Número deR personas que trabajan en el área)

AC PRODUCTO NO CONFORME: Producto no conforme




MANUAL CÓDIGOGEN-MAN-003Ver. Pág.

r f f CARTONBOL MANUAL DE PROCESOS 01 13 de 49

CARTONBOL FICHA DE PROCESO COD: GC-COM-007

PROCESO: Gestión Logística de Productos Terminados ÁREA Y/O UNIDAD: Técnico de ComercializaciónP y LogísticaL OBJETIVO: Realizar la Gestión Logística de productos terminados con el fin de cumplir a cabalidad con los pedidosA de los clientes.N ALCANCE: Empieza: Producto en almacén listo para entregar al ClienteEAR

Incluye: Entrega de productos a nivel nacional según pedido Termina: Producto es recibido por el Cliente

PROVEEDOR: Planta (Producción) CLIENTE: Cliente

HENTRADAS: SALIDAS:

AProducto listo para entrega en Nota de Entrega/Factura correspondiente al Pedido Ruta de distribución realizada

CREGISTROS:ERegistro de Nota de Entrega de Pedido/Producto

DIAGRAMA DEL PROCESO:R

Registro de Incumplimientos o ImprevistosVer Diagrama Proceso Productivo Comercial

VVARIABLES A CONTROLAR:

ECantidad de Productos/Pedidos Entregados

INSPECCIONES/CONTROLES:R Control a las cantidades entregadas al ClienteI

Seguimiento al Cumplimiento de Entregas según pedidos

FI INDICADORES:C Cantidad de Pedidos Entregados = ( N° de Pedidos Entregados/N° total de Pedidos Solicitados) X100AR

Seguimiento a los Pedidos = (Cantidad Productos Entregados /Cantidad Productos Pedidos) X 100

AC PRODUCTO NO CONFORME: Valores de Indicadores con variación de más de 15%

TU ACCIÓN PREVENTIVA: Reuniones de Coordinación, ACCIÓN CORRECTIVA: Reuniones conAR

Evaluación al Seguimiento Transportistas Distribuidores y Producción



rTTCARTONBOLtm xm rnm rrm tnm

Ver. Pág.MANUAL DE PROCESOS 01 14 de 49


P PROCESO: Facturación ÁREA Y/O UNIDAD: Técnico de Comercialización y Logística

A OBJETIVO: Registrar administrativa y contablemente la venta realizada.

N ALCANCE: Empieza: Despacho de productos terminados al ClienteE Incluye: Entrega de productos según pedido y Acta de EntregaA Termina: Factura emitida al cliente, correspondiente al pedido realizadoR PROVEEDOR: Agente Comercial CLIENTE: Cliente final

HAC

ENTRADAS:Entrega del Pedido con su respectiva documentación Información de Facturación del Cliente

SALIDAS:Registro contable y administrativo realizado según factura emitida por la entrega del pedido. Cobranza según monto de la Factura.

ER

REGISTROS:Registro de Nota de Entrega de Productos/Pedido Registro/Libro de Ventas


VVARIABLES A CONTROLAR: INSPECCIONES/CONTROLES:Cantidad de Pedidos Facturados Control a las cantidades facturadas al Cliente

I Seguimiento a las Ventas Control de aumento o disminución de Ventas

FI INDICADORES:C Cantidad de Pedidos Facturados = ( N° de Pedidos Entregados /N° total de Pedidos Facturados) X100AR

Seguimiento a las Ventas = Cantidad de Productos Facturados

AC PRODUCTO NO CONFORME: Valores de Indicadores con variación de más de 2%

TU ACCIÓN PREVENTIVA: Reuniones de Coordinación, ACCIÓN CORRECTIVA: Reuniones con Clientes yAR

Evaluación al Seguimiento Jefe de Planta



T *á ^T q N B O LVer. Pág.



PPROCESO: Evaluación de Satisfacción al Cliente ÁREA Y/O UNIDAD: Técnico de Comercialización

y Logística

L OBJETIVO: Realizar el seguimiento, monitoreo, evaluación y registro de la evaluación al Cliente.AN

ALCANCE: Empieza: Cliente con producto entregado según su Pedido

E Incluye: Seguimiento, Evaluación, Monitoreo y registro del reclamo, queja o devolución

ATermina: Registro del nivel de satisfacción dei cliente por el Producto/Servicio brindado

R PROVEEDOR: Comercialización y LogísticaCLIENTE: Cliente final (Nivel de Satisfacción)

ENTRADAS:

HA

Productos CartonbolDevolución de Productos DefectuososDevolución de Productos para cambio o reposición

SALIDAS:Cliente Satisfecho o Insatisfecho.

C Queja, Reclamo o Sugerencia

E REGISTROS:R Registro/Encuestas Clientes Satisfechos DIAGRAMA DEL PROCESO:

Registro/Devolución de Producto Defectuoso Ver Diagrama Proceso Productivo ComercialRegistro/Reclamo y/o Sugerencia

V VARIABLES A CONTROLAR: INSPECCIONES/CONTROLES:E Cantidad de Productos Devueltos Control a prácticas de manipuleo yR Cantidad de Quejas o Reclamos generados almacenamiento de los productos.I Porcentaje de Clientes Satisfechos Inspección al origen del ReclamoFI INDICADORES:

C Cantidad de Productos Devueltos= ( N° de Productos Devueltos /N° total de Productos Vendidos)

A Cantidad de Reclamos Atendidos = ( N° de Reclamos Recibidos /N° total de Reclamos)

R Porcentaje de Clientes Satisfechos = (N° Clientes Satisfechos/N0 de Clientes Atendidos) X 100

AC PRODUCTO NO CONFORME: Valores de Indicadores No Óptimos





rVCARTONBOLn m anvn an ranD

Ver. Pág.MANUAL DE PROCESOS 01 16 de 49

6.2.2 Procesos de Apoyo

a. Adm inistrativo - Financiero

Diagrama Proceso Administrativo Financiero

CARTONBOL

ÁREAS Y UNIDADES

SALIDA


rÍtARTO NBO LliUsifü41.1 :¡MtII -JcMM ín i¿VJ


MANUAL DE PROCESOSVer. Pág.01 17 de 49

CARTONBOL FICHA DE PROCESO COD: GAF-PRC-001PROCESO : Recursos Humanos AREA Y/O UNIDAD : Profesional en RR HHOBJETIVO: Realizar el manejo e implementación del Sistema de Administración del Personal con el Enfoque

p En la Gestión del Recurso Humano.L ALCANCE:A Empieza: Contratación de PersonalN Incluye: Capacitación de PersonalEA

Termina: Desvinculación de Personal

PROVEEDOR: Áreas y Unidades Organizacionales CLIENTE : Personal de CARTONBOL

ENTRADAS: SALIDAS:Normativa Aplicable y su Reglamentación Provisión de Personal Idóneo para el CargoPerfiles de Cargo Rendimiento de Trabajo

H

Contratos Asistencia Laboral

Conformidad de los Funcionarios y la Empresa

Recurso FinancieroACE

Lista de Debilidades o Temas de Mejoramiento

R REGISTROS: DIAGRAMA DEL PROCESO:File de Personal Manual de Cargos Formato de Contrato Registro de Asistencia Planilla de Pago Informes

Ver Diagrama Proceso Administrativo Financiero

VARIABLES A CONTROLAR: INSPECCIONES/CONTROLES:

V Evaluación de Desempeño Seguimiento mensual a los indicadores

E Indice de Rotación de Personal

R Pagos y Obligaciones LaboralesIF

Cumplimiento con Contratos

1 INDICADORES:C Evaluación de Desempeño = ( N° de funcionarios evaluados/N° total de funcionarios de la empresa)A Indice de Rotación de Personal = (N° de Desvinculaciones en el mes/N° de Personas de Planilla en el mes)

Pagos y Obligaciones Laborales = (N° de Pagos y Obligaciones efectuadas/N° Total de Pagos y Obligaciones a realizar mensualmente)Cumplimiento con Contratos= (N° de personas contratadas/N° de personas programadas para contratar)


U ACCIÓN PREVENTIVA: Capacitaciones, Talleres, Reuniones ACCIÓN CORRECTIVA: Capacitaciones enAR

de Coordinación, Evaluación al Seguimiento áreas críticas


^ p A R T O N B O Lw i i7mwKtr,nr7rjT.vm‘;m



CARTONBOL FICHA DE PROCESO COD: UAF-PRC-002PROCESO : Administración de Almacenes AREA Y/O UNIDAD : Técnico en Almacenes

pOBJETIVO: Administrar de forma transparente y eficiente el manejo de almacenes.

L ALCANCE:A Empieza: Ingreso de Material, Insumos, Materia PrimaN Incluye: Resguardo del Material, Insumos, Materia PrimaEA

Termina: Salida de Material, Insumos, Materia Prima

R


ENTRADAS: SALIDAS:Requerimiento interno de Materiales Unidades provistas de Materiales, Materia Prima,

HA

InventariosEspecificaciones y Términos de Referencia provenientes Unidades Solicitantes

Insumos

Normativa Vigente

REGISTROS: DIAGRAMA DEL PROCESO:

R Registro de Ingresos y Salida de Material Ver Diagrama Proceso AdministrativoInventariosActa de Recepción en Almacén Registro de Contratos con Proveedores

Financiero

VARIABLES A CONTROLAR: INSPECCIONES/CONTROLES:V Cantidad de Requerimientos Atendidos Seguimiento mensual a los indicadoresER

Tiempo de Atención de Solicitudes

I INDICADORES:F Cantidad de Requerimientos Atendidos = (N° de requerimientos ejecutados en el mes/N° total de

c requerimientos realizados en el mes en la empresa)

A Tiempo de Atención de Solicitudes = (N° real de días promedio para atender un pedido/N° establecido

R atender un pedido)


TU ACCIÓN PREVENTIVA: Capacitaciones, Talleres, ACCIÓN CORRECTIVA: Capacitaciones enAR

Reuniones de Coordinación, Evaluación al Seguimiento áreas críticas


^W¡CARTONBOL^ BaasaisiwjBfH'aiiSB



CARTONBOL FICHA DE PROCESO COD: UAF-PRC-003PROCESO : Administración de Servicios Generales ÁREA Y/O UNIDAD : Profesional en Servicios Grales.

PLANEAR

OBJETIVO: Proveer de forma eficiente a las Áreas y Unidades Organizacionales de aquellos servicios generales requeridos para su buen funcionamiento.ALCANCE:

Empieza: Ingreso de requerimiento de Servicios GeneralesIncluye: Seguimiento al desempeño de los Servicios Generales brindadosTermina: Finalización del Contrato de Servicios Generales


HACER

ENTRADAS:Requerimiento interno de Suministro de Servicios InventariosEspecificaciones y Términos de Referencia provenientes de Unidades Solicitantes Normativa Vigente

SALIDAS:Unidades provistas de ServiciosActas e Informes de Conformidad con los ServiciosContratos con Proveedores

REGISTROS:Registro de Proveedores de Servicios Generales Acta de Conformidad de los Servicios Registro de Contratos con Proveedores

DIAGRAMA DEL PROCESO:Ver Diagrama Proceso Administrativo Financiero

VER

CAR

VARIABLES A CONTROLAR:Cantidad de Requerimientos Atendidos Tiempo de Atención de Solicitudes

INSPECCIONES/CONTROLES:Seguimiento mensual a los indicadores

INDICADORES:Cantidad de Requerimientos Atendidos = ( N° de requerimientos ejecutados en el mes/N° total de requerimientos realizados en el mes en la empresa)Tiempo de Atención de Solicitudes = (N° real de días promedio para atender un pedido/N° establecido de días para atender un pedido)

ACTUAR

PRODUCTO NO CONFORME: Valores de Indicadores No Óptimos

ACCIÓN PREVENTIVA: Capacitaciones, Talleres, Reuniones de Coordinación, Evaluación al Seguimiento

ACCIÓN CORRECTIVA: Capacitaciones en áreas críticas


o

rWcARTONBOLMANUAL CÓDIGO

GEN-MAN-003


CARTONBOL FICHA DE PROCESO COD: UAF-PRC-004

PROCESO : Administración de Activos Fijos AREA Y/O UNIDAD : Profesional en Servicios ÁÂeYáftáJNIDAD

OBJETIVO Administrar de forma transparente y eficiente el manejo de Activos Fijos en el marco de la Ley N°

p ÓB’'#?S^Qjm¡nistrac¡ón y Control Gubernamental.

L ALCANCEA PROVEED Empieza: Requerimiento de Activos FijosN Incluye: Entrega de Activos FijosEA

Termina: Devolución de Activos Fijos

R

PROVEEDOR: Áreas y Unidades CLIENTE : Áreas y Unidades OrganizacionalesÁrea OrganizacionalesCLIENTE : Jefe de

ENTRADAS: SALIDAS:fto&itefíiei; Unidades provistas de Activos FijosRequerimiento de Activos Envío de Pedidos Insumos y ServiciosDIAGRAMA

H Devolución de Activos Fijos DEL PROCESO:

A NormativaCE

VigentePedido de

R REGISTROS: DIAGRAMA DEL PROCESO:S Registro de Altas y Bajas de Activos Fijos Proceso Administrativo

InventariosRegistro de Transferencia de Activos Fijos

FICHA DE PROCESO

VARIABLES A CONTROLAR: INSPECCIONES/CONTROLES:Cantidad de Requerimientos Seguimiento mensual a los

V (ilicitudes indicadoreslncumplimiento de

RI

Inventarios Actualizados

F INDICADORES:I Cantidad de Requerimientos Atendidos = ( N° de Activos Fijos Asignados en el mes/N° total deC f@9í^tS6Íeefó'?1(etíWá^ÍpSsctei^|rñ^g ^ Rfetopteáajminado actualizadosA Tiempo de Atención de Solicitudes = (N° real de días promedio para atender un pedido/N° establecido de díasR para atender un

RWtífltóífeificación de Actualizadoenvase e

AC PRODUCTO NO Valores de Indicadores No Óptimos

CONFORME:herramientas

U ACCIÓN Capacitaciones, Talleres, Reuniones ACCIÓN CORRECTIVA: CapacitacionesA ff£§VSWÍRMA3f^<^ftjaciófiWSîyiiflreiîm¡entos de áreas enINSPECCIONER críticasCanti


^ p - A R T O N B O l




PROCESO : ContratacionesAREA Y/O UNIDAD : Profesional en Sen/icios

Generales

POBJETIVO: Proveer a la Empresa de Bienes y Servicios solicitados en cumplimiento de la normativa vigente de forma transparente y responsable.

LANEAR

ALCANCE:Empieza: Requerimiento de Contratación de la Unidad SolicitanteIncluye: Gestión de la Contratación del Bien o ServicioTermina: Adquisición de Bienes y Servicios para la Unidad Solicitante

PROVEEDOR: Áreas y Unidades Organizacionales CLIENTE : Áreas y Unidades Organizacionales

HACE

ENTRADAS:Especificaciones Técnicas de la Unidad Solicitante Términos Base de Contrataciones

SALIDAS:Plan Anual de Contrataciones ContratosBienes y Servicios adquiridos en base a los requerimientos de la Unidad.

R REGISTROS:Plan Anual de Contrataciones Contratos

DIAGRAMA DEL PROCESO:Ver Diagrama Proceso Administrativo

VERI

VARIABLES A CONTROLAR:Cantidad de Requerimientos Atendidos Tiempo de Atención de Solicitudes Plan Anual de Contrataciones actualizado


FICAR

INDICADORES:Cantidad de Requerimientos Atendidos = ( N° de Requerimientos ejecutados en el mes/N° total de requerimientos realizados en el mes en la Empresa)Tiempo de Atención de Solicitudes = (N° real de dias promedio para atender una solicitud/N0 establecido de días para atender una solicitud)Plan Anual de Contrataciones actualizado


TUAR




ri& K T O N B O LM.'.ijrfw.wiwiiJaswnMOT




PROCESO : Compras y Adquisiciones AREA Y/O : Profesional en Servicios Generales

PLANEAR

OBJETIVO: Proveer a cada uno de los procesos, las entradas de los productos necesarios para la

ALCANCE:Empieza: Revisión de Inventario y Orden de Pedido Incluye: Gestión de Orden de Pedido Termina: Recepción de Pedido


HACER

ENTRADAS:Orden de Pedido del Cliente Interno

SALIDAS:Recepción de Órdenes de Pedido de Materia y/o Producto Terminado Entregado a Destino

REGISTROS:Órdenes de Pedido


VER

CAR

VARIABLES A CONTROLAR:Cantidad de Órdenes de Pedido

Tiempo de Atención de Órdenes


ACTUAR

INDICADORES:Cantidad de Órdenes de Pedido = ( N° de Órdenes de Pedido ejecutadas en el mes/N° total de Órdenes de Pedidos realizados de Compras en el mes en la Empresa)Tiempo de Atención de Solicitudes = (N° real de días promedio para atender una solicitud/N° establecido de días para atender una solicitud)





r^ARTO N BO I.MANUAL CÓDIGO

GEN-MAN-003



PROCESO : Transporte y Logística AREA Y/O : Técnico en Comercialización

POBJETIVO: Establecer los mecanismos necesarios para garantizar el transporte seguro de los productos, materias primas e insumos.

LANEAR

ALCANCE:Empieza: Requerimiento de Transporte de Materia Prima, Insumos o Producto Terminado Incluye: Gestión y Planificación del TransporteTermina: Entrega de Materia Prima, Insumos o Producto Terminado a Clientes Internos y Externos


HAC

ENTRADAS:Solicitud de Transporte de Materia Prima, Insumos o Producto Terminado

SALIDAS:Órdenes de Pedido de Materia Prima, Insumos y/o Producto Terminado entregado a Destino Final

R REGISTROS:Órdenes de Pedido


VER

VARIABLES A CONTROLAR:Cantidad de Órdenes de Pedido Tiempo de Atención de Órdenes


IFICAR

INDICADORES:Cantidad de Órdenes de Pedido = ( N° de Órdenes de Pedido ejecutadas en el mes/N° total de Pedidos de Transporte realizados en el mes en la Empresa)Tiempo de Atención de Solicitudes = (N° real de días promedio para atender una solicítud/N° establecido de días para atender una solicitud)


TUAR


ACCIÓN CORRECTIVA: Capacitaciones en áreas criticas


T y ^ o N B Q i



N T 01 24 de 49


PROCESO : Administración Presupuestaria AREA Y/O : Gerente Administrativo Financiero

OBJETIVO: Administrar el presupuesto de la Empresa, la generación de información confiable, útil y oportuna

p sobre la ejecución presupuestaria, la estimación de ingresos y la asignación de los mismos, para el seguimiento

L y evaluación del cumplimiento de la gestión empresarial.A ALCANCE:N Empieza: Estimación y Programación del Presupuesto de RecursosE Incluye: Elaboración, Modificación y ejecución al PresupuestoAR

Termina: Seguimiento y Evaluación a la ejecución del Presupuesto


ENTRADAS: SALIDAS:Normativa Vigente Anteproyecto de Presupuesto

HA

Presupuesto Aprobado de acuerdo a la Ley Certificaciones PresupuestariasFinancial de la respectiva gestión. Modificaciones Presupuestarias

C Control y seguimiento de la Ejecución

ER

Presupuestaria

REGISTROS: DIAGRAMA DEL PROCESO:Certificaciones Presupuestarias Ver Diagrama Proceso Administrativo

V VARIABLES A CONTROLAR: INSPECCIONES/CONTROLES:E Ejecución del Presupuesto Programado Seguimiento mensual a la Ejecución delRI

Cantidad de Recursos Disponibles Presupuesto

I INDICADORES:

C Ejecución del Presupuesto Programado = (Presupuesto Ejecutado a la fecha/Presupuesto Programado)

AR

Cantidad de Recursos Disponibles = (Recursos Programados - Recursos Ejecutados)

AC


TU ACCIÓN PREVENTIVA: Capacitaciones, Talleres, Reuniones ACCIÓN CORRECTIVA: Capacitaciones enAR

de Coordinación, Evaluación al Seguimiento áreas críticas


"ffpCARTONBOlMANUAL CÓDIGO

GEN-MAN-003


CARTONBOL FICHA DE PROCESO COD: GAF-PRC-009

PROCESO : Procesos Contables AREA Y/O UNIDAD: Profesional en Contabilidad

PLANEAR

OBJETIVO: Generar información financiera confiable con base en registros técnicos, de las operaciones realizadas por la Empresa, en cumplimiento con la Norma Básica del Sistema de Contabilidad Integrada.

ALCANCE:Empieza: Solicitud de Recursos para realizar pagosIncluye: Elaboración, verificación, aprobación y firma de ComprobantesTermina: Seguimiento y priorización del pago

PROVEEDOR: Areas y Unidades Organizacionales CLIENTE : Areas y Unidades Organizacionales Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural Ministerio de Economía y Finanzas Públicas Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Contraloría General del Estado

HACER

ENTRADAS:Normativa VigentePresupuesto Aprobado de acuerdo a la Ley Financial de la respectiva gestión.

SALIDAS:Plan de Cuentas, Archivo de Comprobantes, documentación de respaldo.Transferencia de recursos a las Distribuidoras y Plantas, asignaciones de cuotas mensuales.Pago a los proveedores de insumos, servicios.Estados Financieros

REGISTROS:Comprobantes de Pago


VER

CAR

VARIABLES A CONTROLAR:Estados Financieros Estados de Cuenta

INSPECCIONES/CONTROLES:Seguimiento mensual a los Estados

INDICADORES:

Cantidad de Solicitudes de Pago = ( N° de Solicitudes de Pago ejecutadas en el mes/N° total de Solicitudes de Pago)

Tiempo de Atención de Solicitudes = (N° real de días promedio para atender una solicitud/N° establecido de días para atender una solicitud)

ACTUAR



ACCION CORRECTIVA: Capacitaciones en áreas críticas


npARTONBOLMANUAL CÓDIGO

GEN-MAN-003

MANUAL DE PROCESOSVer. Pag01 26 de 49


PROCESO : Tesorería ÁREA Y/O UNIDAD: Profesional en Contabilidad

p OBJETIVO: Consolidar, dirigir y supervisar la aplicación del Sistema de Tesorería para que la administración de los

L Recursos Financieros se realice de manera transparente y oportuna, en el marco de las disposiciones legales vigentes

A en la materia y de la Empresa.

N ALCANCE:

E Empieza: Recaudación de RecursosA Incluye: Programación de Flujo Financiero y Custodia de ValoresR Termina: Reporte de Disponibilidad del Flujo de Efectivo


ENTRADAS: SALIDAS:Normativa Vigente Conciliación Bancaria

HRecursos Financieros Conciliación de las Cuentas del Fondo RotativoInformes y respaldos de las recaudaciones por venta de

A productos. Conciliación y registro de las recaudaciones en el SIGMA

EConciliación de la libreta en la Cuenta Unica del Tesoro

REGISTROS: DIAGRAMA DEL PROCESO:

Libreta Bancaria Kardex de Títulos y Valores


V VARIABLES A CONTROLAR: INSPECCIONES/CONTROLES:ER

Efectivo Disponible Seguimiento mensual a la Ejecución del Presupuesto

I INDICADORES:FI

Efectivo Disponible = (Ingresos a la Fecha - Egresos a la Fecha)

C Tiempo de Atención de Solicitudes = (N° real de días promedio para atender una solicitud/N0 establecido de días paraAp atender una solicitud)


TU ACCIÓN PREVENTIVA: Capacitaciones, Talleres, Reuniones ACCIÓN CORRECTIVA: Capacitaciones en áreasAR.



nKARTONBOl




PROCESO : Aduana ÁREA Y/O UNIDAD: Profesional en Servicios Generales

p OBJETIVO: Gestionar de manera transparente y oportuna los trámites aduaneros, en el marco de las disposiciones

L legales vigentes en la materia y de la Empresa.

ANE

ALCANCE:Empieza: Solicitud de DesaduanizaciónIncluye: Seguimiento a trámites, manejo de sistemas aduaneros, solicitud de exención tributaria

RTermina: Cierre de la DUI en la Aduana


ENTRADAS: SALIDAS:

H Solicitud de Desaduanización DUIAC

Especificaciones Técnicas

E REGISTROS: DIAGRAMA DEL PROCESO:R Kardex de Desaduanización Ver Diagrama Proceso Administrativo Financiero


Plazos con la Aduana Seguimiento mensual a los Trámites Aduaneros

I INDICADORES:FI

Cantidad de Trámites = ( N° de Trámites atendidos en el mes/Nc Total de Trámites Solicitados)

C Tiempo de Atención de Solicitudes = (N° real de días promedio para atender una solicitud/N° establecido de días para

Ratender una solicitud)


TU ACCIÓN PREVENTIVA: Capacitaciones, Talleres, Reuniones ACCIÓN CORRECTIVA: Capacitaciones en áreasA

__Rde Coordinación, Evaluación al Seguimiento críticas


rípCARTONBOLHMBElWWrcHaOTBTfflg



CARTONBOL | FICHA DE PROCESO COD: GAF-PRC-012

PROCESO : Tributos ÁREA Y/O UNIDAD Profesional en Servicios Generales

P OBJETIVO: Conocer, consolidar y ejecutar las obligaciones tributarias establecidas para la Empresa, en el marco de las

L disposiciones legales vigentes.

ALCANCE:

E Empieza: Solicitud de Información de las Unidades Organizacionales (LCV, Retenciones, Bancarización)

A Incluye: Consolidación de Información (LCV, Retenciones, Bancarización)

R Termina: Ejecución y envío de Información al S.I.N. (LCV, Retenciones, Bancarización)


ENTRADAS: SALIDAS:Libros de Compras y Ventas Libros de Compra y Venta ConsolidadoFacturas Declaraciones Juradas

H Libros Auxiliares de Bancarización Libro Auxiliar de Bancarización ConsolidadoA Planillas de Retenciones Declaraciones Juradas - RetencionesCE

Remesas al Exterior Retenciones por Beneficiarios al Exterior

R REGISTROS: DIAGRAMA DEL PROCESO:Libros de Compras, Ventas, Bancarización de acuerdo aformato del S.I.N.


Libretas Bancarias.

v VARIABLES A CONTROLAR: INSPECCIONES/CONTROLES:

E Plazos con el S.I.N. Seguimiento mensual a la elaboración de la información

RI

Efectivo Disponible para Pago de Impuestos. de las Unidades Organizacionales.

F INDICADORES:

C Cantidad de Trámites = (N° de Trámites atendidos en el mes/N° Total de Trámites Solicitados)

A Tiempo de Atención de Solicitudes = (N° real de días promedio para atender una solicitud/N° establecido de días paraR atender una solicitud)





tI Í Í cartonbol


MANUAL DE PROCESOSVer. Pag.01 29 de 49

b. S is te m a s y So p o rte

CARTONBOL

ÁREAS Y UNIDADES

ENTRADA

ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS Y DATOS

ADMINISTRACIÓN DE REDES Y CONECTIVIDAD

PROCESOS DE AUTOMATIZACIÓN

DESARROLLO DE SISTEMAS

SOPORTE TÉCNICO

CARTONBOL

AREAS Y UNIDADES

SALIDA


rfpfcARTONBOLMANUAL CÓDIGO

GEN-MAN-003


CARTONBOL FICHA DE PROCESO | COD: SIS-PRC-001

PROCESO : Administración de Sistemas y Datos ÁREA Y/O UNIDAD: Encargado de Sistemas

p OBJETIVO: Realizar todos los procedimientos para una adecuada Administración de los Sistemas y la securización de

L la información y datos de la Empresa.

A ALCANCE:N Empieza: Diagnóstico, evaluación y pruebas de funcionamientoE Incluye: Revisión de servidores, generación de backup diario, corrección de erroresAR

Termina: Test de funcionamiento y aseguramiento de disponibilidad

PROVEEDOR: Áreas y Unidades Organizacionales CLIENTE : Áreas y Unidades OrganizacionalesENTRADAS: SALIDAS:Backup's de las Distribuidoras y Plantas Administración y securización de DatosSistemas instalados en la Empresa Sistemas en linea y operación óptima

H Base de Datos de los SistemasAC

Equipos Servidores disponibles

E REGISTROS: DIAGRAMA DEL PROCESO:R Registro diario de backups en cinta y en archivos lógicos

Registro de eventos, caídas y fallas en los servidores Solicitudes de corrección y observaciones

Ver Diagrama Proceso Sistemas y Soporte

V VARIABLES A CONTROLAR: INSPECCIONES/CONTROLES:

E Plazos para la Atención de Fallas Seguimiento de Incidencias RegistradasRI

Plazos para la Atención de Correcciones Seguimiento de Solicitudes Internas

F INDICADORES:1 Cantidad de Trámites = ( N° de Atenciones a Fallas del Sistema/N° Total de Incidentes Ocurridos)

A Tiempo de Atención de Solicitudes = (N° real de días promedio para atender una solicitud/N° establecido de dias para

R atender una solicitud)

ACT


UACCIÓN PREVENTIVA: Capacitaciones, Seguimiento ACCIÓN CORRECTIVA: Capacitaciones, Implantación

Rcontinuo de los servicios, Revisión de Logs de Servidores de monitores de control


' ^ R K a r t o n b o l



CARTONBOL FICHA DE PROCESO COD: SIS-PRC-002

PROCESO : Administración de Redes y Conectividad ÁREA Y/O UNIDAD: Encargado de Sistemas

p OBJETIVO: Diseñar, configurar, implementar y administrar redes y conectividad de acuerdo a requerimientos de los

L sistemas de la Empresa.A ALCANCE:N Empieza: Necesidad de contar con conectividad, crecimiento de la red de datosE Incluye: Diseño del tipo de red, adquisición de equipos de red, configuración de métodos de conectividadAR

Termina: Implementación de la red y aseguramiento de disponibilidad de conexión

PROVEEDOR: Areas y Unidades Organizacionales CLIENTE : Áreas y Unidades OrganizacionalesENTRADAS: SALIDAS:Requerimientos de la Oficina Central. Monitoreo de Redes y Conectividad

H Necesidad de Segmentación de Redes para un Proyectos Nuevos Instalados

Ac

funcionamiento óptimo Redes con óptimo funcionamiento

E REGISTROS: DIAGRAMA DEL PROCESO:

R Solicitudes de Ampliación de Red Registro de Segmentos y Tipos de Conexión Registro de Fallas de Conectividad

Ver Diagrama Proceso Sistemas y Soporte

V VARIABLES A CONTROLAR: INSPECCIONES/CONTROLES:E Plazos para la Atención de SolicitudesRI

Plazos para la Instalación de Nuevos Proyectos

F INDICADORES:I Cantidad de Trámites = ( N° de Trámites atendidos en el mes/N° Total de Trámites Solicitados)CA Tiempo de Atención de Solicitudes = (N° real de días promedio para atender una solicitud/N0 establecido de días para



TU ACCIÓN PREVENTIVA: Capacitaciones, Talleres, Reuniones ACCIÓN CORRECTIVA:^apacitaciones en áreasAR



^ P C A R T O N B O L




PROCESO : Procesos de Automatización ÁREA Y/O UNIDAD: Encargado de Sistemas

PL

OBJETIVO: Diseñar, configurar, implementar niveles de Automatización en la Empresa.

ANEAR

ALCANCE:Empieza: Necesidad de Automatización y Registro de DatosIncluye: Diseño de Bases de Datos, diseño de aplicaciones y generación de informesTermina: Desarrollo de aplicaciones nuevas


HA

ENTRADAS:Necesidades expuestas por los Usuarios Datos iniciales para el Registro Usuarios que interactuan con la información

SALIDAS:Sistemas de Automatización Implementados

CER

REGISTROS:Formularios de Requerimientos Registro de Usuarios Reportes e Informes

DIAGRAMA DEL PROCESO:Ver Diagrama Proceso Sistemas y Soporte

VERI

VARIABLES A CONTROLAR:Módulos a desarrollar Tiempo de diseño y desarrollo

INSPECCIONES/CONTROLES:

FICAR

INDICADORES:Módulos a desarrollar = ( N° de Módulos desarrollados/N° de Módulos requeridos)

Tiempo de diseño y desarrollo = (N° real de días promedio para atender una solicitud/N° establecido de días para

atender una solicitud)

AC


TUAR

ACCIÓN PREVENTIVA: Uso de herramientas de ofimática,

registro ordenado de datos, generación de información integra

ACCIÓN CORRECTIVA: Desarrollo de aplicaciones,

capacitación


lipA RTO N BO LH.TO5na3»i.nwj5ia.!3itaroi




PROCESO : Desarrollo de Sistemas ÁREA Y/O UNIDAD: Encargado de Sistemas

P OBJETIVO: Desarrollar Sistemas que permitan la mejor utilización de los recursos, sean humanos, financieros o deL comunicación.A

ALCANCE:

E Empieza: Necesidad de Automatización y Registro de Datos

/\ Incluye: Diseño de bases de datos, diseño de aplicaciones y generación de informes

R Termina: Desarrollo de aplicaciones nuevas

PROVEEDOR: Áreas y Unidades Organizacionales CLIENTE : Áreas y Unidades OrganizacionalesENTRADAS: SALIDAS:Necesidades expuestas por los Usuarios Sistemas en Funcionamiento

H Datos iniciales para el Registro

AC

Usuarios que interactuan con la información

E REGISTROS: DIAGRAMA DEL PROCESO:

R Formularios de Requerimientos Ver Diagrama Proceso Sistemas y SoporteRegistro de UsuariosReportes e informes

V VARIABLES A CONTROLAR: INSPECCIONES/CONTROLES:E Módulos a desarrollarRI

Tiempo de diseño y desarrollo

F INDICADORES:I Módulos a desarrollar = ( N° de Módulos desarrollados/N° de Módulos requeridos)

A Tiempo de diseño y desarrollo = (N° real de días promedio para atender una solicitud/N0 establecido de días para



TU ACCIÓN PREVENTIVA: Uso de herramientas de ofimática, ACCIÓN CORRECTIVA: Desarrollo de aplicaciones,AR

registro ordenado de datos, generación de información integra capacitación


r É t A R T O N B O L\ W W m 'Í T T in í ? IFXfíT?*!.! \ ’ rn ¡ M




PROCESO : Soporte Técnico AREA Y/O UNIDAD: Encargado de Sistemas

p OBJETIVO: Apoyar al usuario en el uso eficiente de los sistemas que administran recursos humanos, financieros y deL comunicación.A ALCANCE:N Empieza: Solicitudes de Soporte de los UsuariosE Incluye: Evaluación, reparaciónAR

Termina: Entrega del equipo al Usuario

PROVEEDOR: Áreas y Unidades Organizacionales CLIENTE : Áreas y Unidades OrganizacionalesENTRADAS: SALIDAS:Requerimiento de las Unidades Organizacionales de la Equipos en buen estado de funcionamiento

HA

Empresa

C REGISTROS: DIAGRAMA DEL PROCESO:E Registro de Usuarios atendidos Ver Diagrama Proceso Sistemas y SoporteR Registro de eventos o incidentes

Registro de equipos asistidos

VE

VARIABLES A CONTROLAR:Cantidad de problemas encontrados Solicitudes recibidas

INSPECCIONES/CONTROLES:

Ip

Tiempo de atención al Usuario

| INDICADORES:

C Cantidad de problemas encontrados = ( N° de Problemas solucionados/N° Total de problemas encontrados)

A Solicitudes recibidas = ( N° de solicitudes atendidas/N° de solicitudes recibidas)

R Tiempo de atención al Usuario = (Tiempo de atención/Tiempo estimado)





^ ^ A R TO N SO L\ lar 1 ü l . % 1 r l M f i M I i M V M 1 t WJ



c. Mantenimiento y Supervisión

Diagrama Proceso Mantenimiento y Supervisión


rpCARTONBOLMANUAL CÓDIGO

GEN-MAN-003


CARTONBOL FICHA DE PROCESO COD: GOP-PRC-007PROCESO : Mantenimiento y Asesoramiento AREA Y/O UNIDAD: Responsable de Mantenimiento

OBJETIVO: Realizar actividades de relevamiento de información sobre el estado de las Plantas, Maquinaria yP Distribuidoras y elaborar el Plan de Mantenimiento con los respectivos proyectos de mejoramiento, rehabilitación y/oL construcción.

NE

ALCANCE:Empieza: Solicitud de Inspección y/o Mantenimiento

A Incluye: Programación y Seguimiento de Operaciones

R Termina: Planta, Maquinaria y Distribuidora en perfectas condiciones

PROVEEDOR: Areas y Unidades Organizacionales CLIENTE : Áreas y Unidades OrganizacionalesENTRADAS: SALIDAS:Cronograma de Inspección Informe sobre las condiciones de las Plantas,Inspección in situ a las Plantas, Maquinarias y Distribuidoras Maquinarias y Distribuidoras

H Comunicación verbal de las Unidades Organizacionales Plan de Mantenimiento a corto, mediano y largo plazoA Proyección de Crecimiento de Producción Proyectos de Mejoramiento, Rehabilitación y/oCER

Construcción

REGISTROS:Cronograma detallado del Plan de Mantenimiento Cuaderno Diario

DIAGRAMA DEL PROCESO:Ver Diagrama Proceso Mantenimiento y Supervisión

VE VARIABLES A CONTROLAR: INSPECCIONES/CONTROLES:

R Plazos de Entrega de Informes Seguimiento Mensual al Plan de MantenimientoIFI

Plazos de Cumplimiento del Plan de Mantenimiento

C INDICADORES:AR

Cantidad de Trámites = ( N° de Trámites atendidos en el mes/N Total de Trámites Solicitados)





r ! JCARTONBOL\ B r WhM IJMdv ‘ {i i #J M*U\1 U i



CARTONBOL | FICHA DE PROCESO | COD: GOP-PRC-008PROCESO : Supervisión Técnica de Obras ÁREA Y/O UNIDAD: Jefe de Planta

PL

OBJETIVO: Supervisar el cumplimiento de las obras de mejoramiento, rehabilitación y/o construcción

A ALCANCE:

N Empieza: Solicitud de Inspección y/o Mantenimiento

E Incluye: Programación y Seguimiento de OperacionesAR

Termina: Planta, Maquinaria y Distribuidora en perfectas condiciones

PROVEEDOR: Áreas y Unidades Organizacionales CLIENTE : Áreas y Unidades OrganizacionalesENTRADAS: SALIDAS:Plan de Infraestructura Informe sobre las condiciones de las Plantas,Proyectos de mejoramiento, rehabilitación y/o construcción Maquinarias y Distribuidoras

H Términos de Referencia Plan de Mantenimiento a corto, mediano y largo plazoA Especificaciones Técnicas Proyectos de Mejoramiento, Rehabilitación y/oCE

Construcción

R REGISTROS: DIAGRAMA DEL PROCESO:Cronograma detallado del Plan de Supervisión Ver Diagrama Proceso Mantenimiento y Supervisión

Cuaderno Diario

VE VARIABLES A CONTROLAR: INSPECCIONES/CONTROLES:R Porcentaje de Avance de Obras Seguimiento Mensual al Plan de Mantenimiento1F

Cumplimiento de Plazos

1 INDICADORES:

AR

Cantidad de Trámites = ( N° de Trámites atendidos en el mes/N Total de Trámites Solicitados)





r^ p C A R T O N B O L



u 01 38 de 49

6.2.3 Procesos de Fortalecimiento Institucional

a. Auditoría Interna

Diagrama Proceso Auditoría Interna


r w t M i o m o i



CARTONBOL | FICHA DE PROCESO | COD: AUD-PRC-001PROCESO: Planificación de la Auditoría AREA Y/O UNIDAD Auditor Interno

OBJETIVO: Planificar la Auditoría de tal forma que los objetivos del examen sean alcanzados eficientemente, aplicando la

p Norma de Auditoría Gubernamental específica para cada tipo de auditoría.

L ALCANCE:A Empieza: Relevamiento de información.N Incluye: Análisis de Información requerida y evaluación de control internoE Termina: Elaboración del Memorándum de Planificación y Programa de TrabajoAR PROVEEDOR: Gerencia General

Áreas y Unidades OrganizacionalesCLIENTE: Unidad de Auditoría Interna

H ENTRADAS: SALIDAS:A Normativa Vigente Plan de AuditoríaCE REGISTROS: DIAGRAMA DEL PROCESO:R Memorándum de Planificación

Programa de TrabajoVer Diagrama Proceso Auditoría Interna

VVARIABLES A CONTROLAR: INSPECCIONES/CONTROLES:

R1

Plazos Establecidos Cumplimiento de Normativa Vigente

F1 INDICADORES:C Tiempo de Cumplimiento = (N° real de días promedio para cumplir el Plan/N° establecido de días paraAR

cumplir el Plan)

AC


TU ACCIÓN PREVENTIVA: Capacitaciones, Talleres, Reuniones

ACCIÓN CORRECTIVA: Capacitaciones en áreas críticasAR

de Coordinación, Evaluación al Seguimiento


CARTONBOLm¡m:w;imr*wwíwrwm

MANUAL

MANUAL DE PROCESOS

CODIGOGEN-MAN-003

Ver.01

P á g .

40 de 49

CARTONBOL | FICHA DE PROCESO | COD: AUD-PRC-002PROCESO: Ejecución de la Auditoría ÁREA Y/O UNIDAD Auditor Interno

OBJETIVO: Obtener evidencia competente y suficiente para respaldar los resultados de la Auditoría, aplicando la Norma depL

Auditoría Gubernamental específica para cada tipo de auditoría.

A ALCANCE:

N Empieza: Ejecución del Programa de Trabajo

E Incluye: Obtención de evidencia

AR

Termina: Elaboración de Papeles de Trabajo

PROVEEDOR: Unidad de Auditoría InternaÁreas y Unidades Organizacionales

CLIENTE: Unidad de Auditoría Interna

ENTRADAS: SALIDAS:H Información y documentación respaldatoria de las Areas y Papeles de TrabajoAC

Unidades Organizacionales

E REGISTROS: DIAGRAMA DEL PROCESO:R Papeles de Trabajo Ver Diagrama Proceso Auditoría Interna

V VARIABLES A CONTROLAR: INSPECCIONES/CONTROLES:ER1

Plazos de Ejecución Cumplimiento de Normativa Vigente

1 INDICADORES:c Tiempo de Cumplimiento = (N° real de días promedio para ejecutar una actividad del Plan/N° establecido de días paraAR

ejecutar una actividad del Plan)


U ACCIÓN PREVENTIVA: Capacitaciones, Talleres, Reuniones ACCIÓN CORRECTIVA: Capacitaciones en áreas críticasR de Coordinación, Evaluación al Seguimiento


j^ i^R TO N B O LMANUAL CÓDIGO

GEN-MAN-003


CARTONBOL | FICHA DE PROCESO | COD: AUD-PRC-003PROCESO: Comunicación de Resultados AREA Y/O UNIDAD Auditor Interno

P OBJETIVO: Elaborar el Informe Específico para cada tipo de auditoría de acuerdo a la Norma de Auditoría Gubernamental.L ALCANCE:

Empieza: Elaboración del Informe borradorIncluye: Comunicación de Resultados a las Unidades o Áreas auditadas y elaboración del Informe Final

EA

Termina: Remisión del Informe a las instancias establecidas en el Artículo 15 de la Ley N° 1178

R PROVEEDOR: Comisión de Auditoría Interna CLIENTE: Contraloría General del EstadoGerente General del SEDEMEnte Tutor

ENTRADAS: SALIDAS:HA

Informe sobre los Resultados de la Ejecución de Auditoría Informes de Auditoria de acuerdo al tipo de auditoria

C REGISTROS: DIAGRAMA DEL PROCESO:ER

Informes de Auditoría Interna de acuerdo al tipo de auditoría Ver Diagrama Proceso Auditoría Interna

V VARIABLES A CONTROLAR: INSPECCIONES/CONTROLES:ERI

Documentación generada Cumplimiento de Normativa Vigente

F INDICADORES:1 Tiempo de Cumplimiento = (N° real de días promedio para ejecutar una actividad del Plan/N° establecido de días paraAR

ejecutar una actividad del Plan)


U ACCIÓN PREVENTIVA: Capacitaciones, Talleres, Reuniones ACCIÓN CORRECTIVA: Capacitaciones en áreas críticasR de Coordinación, Evaluación al Seguimiento


rptARTONBOLMANUAL CÓDIGO

GEN-MAN-003


b. Formulación y Seguimiento al POA

Diagrama Proceso Formulación y Seguimiento al POA


MANUAL CÓDIGOJm" w rÉCARTONBOL

GEN-MAN-003


CARTONBOL FICHA DE PROCESO COD: POA-PRC-001

PROCESO : Formulación del POA AREA Y/O UNIDAD: Gerente Administrativo Financiero

PLANEAR

OBJETIVO: Coordinar y facilitar el procedimiento y los instrumentos metodológicos para el Proceso de Formulación de la Programación de Operaciones Anual, en el marco de la Planificación Nacional y Sectorial, y las políticas dispuestas por las Entidades Rectoras y aquellas establecidas por la Empresa.

ALCANCE:Empieza: Información sobre Objetivos, Metas y Actividades de las Unidades Organizacionales Incluye: Análisis y Complementación de información enviada Termina: Programa Operativo Anual elaborado

PROVEEDOR: Areas y Unidades Organizacionales CLIENTE : CARTONBOL

HACER

ENTRADAS:Información sobre Objetivos, Programas, Operaciones yActividades de Áreas y UnidadesOrganizacionalesPolíticas de Elaboración del POA

SALIDAS:Programa Operativo Anual - POA

REGISTROS:Registro de Objetivos, Metas, Acciones y Recursos

DIAGRAMA DEL PROCESO:Diagrama Proceso Formulación y Seguimiento al POA

vERIFICAR

VARIABLES A CONTROLAR:Cumplimiento de Plazos establecidos

INSPECCIONES/CONTROLES:Seguimiento Mensual a los Indicadores e Informes Trimestrales

INDICADORES:Indicador de Gestión = (N° real de días promedio para realizar actividades del POA/N0 establecido de días para realizar actividades del POA)

ACTUAR


ACCION PREVENTIVA: Capacitaciones, Talleres, Reuniones de Coordinación, Evaluación al Seguimiento del POA

ACCION CORRECTIVA: Capacitaciones en áreas críticas


MANUAL CÓDIGO

r p C A R T O N B O lGEN-MAN-003



PROCESO : Seguimiento al POA ÁREA Y/O UNIDAD : Gerente Administrativo Financiero

OBJETIVO: Evaluar el Estado del Avance Físico - Financiero respecto a la implementación del POA.

p ALCANCE:

L Empieza: Información de la Ejecución Física - Financiera

A Incluye: Análisis de Información de Ejecución

NE

Termina: Informe de Seguimiento al POA terminado

A PROVEEDOR: Áreas y Unidades Organizacionales CLIENTE : Máxima Autoridad EjecutivaR Áreas y Unidades Organizacionales

Entidades Tutoras de CARTONBOLEntidad Rectora en el ámbito de laPlanificación

ENTRADAS: SALIDAS:HA

Información de la Ejecución Física-Financiera Informe de Evaluación (Trimestral - Anual)

C REGISTROS: DIAGRAMA DEL PROCESO:E Registro de Cumplimiento de Actividades Físico - Financiero Diagrama Proceso Formulación y Seguimiento alR POA

V VARIABLES A CONTROLAR: INSPECCIONES/CONTROLES:

E Avance Físico- Financiero Seguimiento Mensual a los Indicadores eR1

Cumplimiento de Formato para el llenado del POA Informes Trimestrales

1 INDICADORES:C Indicador de Gestión = (N° real de días promedio para realizar actividades del POA/N0 establecido de días paraAR

realizar actividades del POA)

AC PRODUCTO NO CONFORME: Valores de Indicadores No ÓptimosTU ACCIÓN PREVENTIVA: Capacitaciones, Talleres, Reuniones ACCIÓN CORRECTIVA: Capacitaciones enAo

de Coordinación, Evaluación al Seguimiento del POA áreas críticas


nPcARTONBOLW l'ITOIÍfSVÍTiV.fíiWil̂ i'ro




PROCESO : Reformulación del POA ÁREA Y/O UNIDAD : Gerente Administrativo Financiero

OBJETIVO: Elaborar la Reformuiación del POA de acuerdo a requerimiento de la Empresa.

pLAN

ALCANCE:Empieza: Solicitud de Modificación del POA de las Unidades Organizacionales Incluye: Análisis y Verificación de las Solicitudes Termina: POA Reformulado

EAR

PROVEEDOR: Áreas y Unidades Organizacionales CLIENTE : Máxima Autoridad Ejecutiva Áreas y Unidades Organizacionales Entidades Tutoras de CARTONBOL Entidad Rectora en el ámbito de la Planificación

H

ENTRADAS:Requerimiento de las Áreas y Unidades Organizacionales

SALIDAS:POA Reformulado

CER

REGISTROS:Registro de Cumplimiento de Actividades Físico - Financiero Informes de Justificación de Modificaciones

DIAGRAMA DEL PROCESO:Diagrama Proceso Formulación y Seguimiento al POA

VERIF1

VARIABLES A CONTROLAR:Avance Físico- FinancieroCumplimiento de Formato para la Reformulación del POA Justificación sobre las modificaciones que se pretende incorporar (Modificación e Inclusión de elementos nuevos)

INSPECCIONES/CONTROLES:Seguimiento Mensual a los Indicadores e Informes Trimestrales

CAR

INDICADORES:Indicador de Gestión = (N° real de días promedio para realizar actividades del POA/N° establecido de días para realizar actividades del POA)


uAR

ACCIÓN PREVENTIVA: Capacitaciones, Talleres, Reuniones de Coordinación, Evaluación al Seguimiento del POA



^p^ARTqNBOLMANUAL CÓDIGO

GEN-MAN-003


c. Análisis Organizacional

Diagrama Proceso Análisis Orqanizacional

CARTONBOL

AREAS Y UNIDADES

ENTRADA

ANÁLISIS (R ^ DISEÑO ORGANIZACIONAL

SEGUIMIENTO AL PLAN DE IMPLEMENTACIOli

CARTONBOL

AREAS Y UNIDADES

SALIDA


T y O ^ T O N B O LMANUAL CÓDIGO

GEN-MAN-003


CARTONBOL | FICHA DE PROCESO | COD: OYM-PRC-001PROCESO: Análisis y Diseño Organizacionai ÁREA Y/O UNIDAD Gerente Administrativo Financiero

p OBJETIVO: Evaluar la eficacia y eficiencia de la Estructura de la Empresa.

L ALCANCE:

A Empieza: Solicitud de Información sobre funcionamiento de las Unidades y/o Áreas Organizacionales

N Incluye: Análisis de la información obtenida

E/\

Termina: Manuales de Procedimientos nuevos y/mejorados

R PROVEEDOR: Áreas y Unidades Organizacionales CLIENTE: CARTONBOL

ENTRADAS: SALIDAS:PEI. POA Informes de Análisis Organizacionai y propuesta de ReNormativa aplicada (Diseño) Empresarial

H Informes de Auditoría Manual de ProcesosA Manual de Procesos Manual de Organización y FuncionesC Relevamiento de información de Areas y UnidadesER

Organizacionales

REGISTROS: DIAGRAMA DEL PROCESO:Informes Aprobados Ver Diagrama Proceso Análisis OrganizacionaiManuales Aprobados


Cumplimiento de Plazos Cumplimiento de Normativa Vigente

I INDICADORES:C Tiempo de Cumplimiento = (N° real de días promedio para elaborar un Procedimiento/N0 establecido de días paraAR

elaborar un Procedimiento)

AC PRODUCTO NO CONFORME: Valores de Indicadores No ÓptimosTU ACCIÓN PREVENTIVA: Capacitaciones, Talleres, Reuniones

ACCIÓN CORRECTIVA: Capacitaciones en áreas críticasA

-------R-------de Coordinación, Evaluación al Seguimiento


HPCARTONBOLMANUAL CÓDIGO

GEN-MAN-003


Toda vez que los Procesos son dinámicos, es posible que los identificados sufran

actualizaciones, modificaciones, simplificaciones y otros que hagan que este

documento tenga que ser actualizado constantemente. En este sentido, el presente

documento se convierte en un instrumento básico en la identificación y en el análisis

de los procesos institucionales.

7. USO Y DIFUSIÓN

La distribución de los documentos a los Jefes o Gerentes de Unidad estará a cargo

de la Unidad de Programación de Operaciones Anual. Cada Jefe o Gerente se

encargará de socializarlo con su personal dependiente y personal inducido.

En el caso de inducción ya sea por incorporación de personal nuevo o por cambio de

cargo de un funcionario dentro de la Empresa, la Gerencia Administrativa Financiera

deberá difundir y socializar este Manual. La socialización debe quedar registrada con

firmas de los participantes.

Este documento podrá ser consultado en la página web del Servicio de Desarrollo de

las Empresas Públicas Productivas.

8. CONTROL DE CAMBIOS

Se utilizará para registrar los cambios efectuados a las versiones anteriores del

Manual de Procesos y Procedimientos del Sistema de Programación de

Operaciones.

VERSIÓNMODIFICADA

MODIFICACIONES EN: CAMBIOEFECTUADOTÍTULO PÁGINA

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gerencia general servicio de desarrollo de las … · 2020-01-15 · servicio de desarrollo de las...

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