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fgr%, fiscalía general

DE LA REPÚBLICA

FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DE CUERPO TÉCNICO DE CONTROL

ACUSE DE RECIBO

OFICIO No, FGR/SEIDO/DGCTC/OPS/l635a/2020Se remite respuesta del oficio FGR/SEIDO/UEITA/TA/2176/2020derivado de la C.I.FED/SEIDO/UEITA-NAY/000082a/2020

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3 ! DIC. 2228

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DESTINATARIO RECIBE

(NOMBRE Y FIRMA)

FECHA HORA SELLO

MTRO

TITULAR DE LA UEITA

T. •►52(55) 5346 0000 Ext.50567 i juridico.oi'®pgr.gob,mx

FGRFISCALIA GENERAL

DE LA REPÚBLICA

FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICASUBPROCUF'ADURÍA ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN

DE DELINCUENCIA ORGANIZADA

DIRECCIÓN ' iENERAL DE CUERPO TÉCNICO DE CONTROLDIRECCIÓN DE OPERACIONES

Oficio No. FGR/SEIDO/DGCTC/OPS/16351/2020

Ciudad de México, a 30 de diciembre de 2020"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de La Patria .

Titular de la Unidad Especializada en Investigaciónde Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas.Presente,

En atención al oficio con número de referenciaFGR/SEIDO/UEITA/TA/2176/2020, derivado de la C.l.FED/SEIDO/UEITA-NAY/0000821/2020, me permito adjuntar al presenterespuesta emitida por el representante legal de la concesionariaRadiomóvíl Dipsa, S.A. de C.V., respecto dey otros.

Sin otro particular, aprovecho la ocasiÓniDara enviarle un cordial saludo.

/ .5^

LIC • 'JEFE DE GRÜPQ DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CUERPO

tÉCNiCOLDE CONTROL} J. ají? r

DIRECCION GENERAL DE CUERPO

TÉCNICO DE CONTROL

Lic. Héctor Gerardo Rubio Curróla. Director General de Cuerpo Técnico de Control Para su superior conocimiento. PresenteLic. José Misael Bello Madrigal. Responsable de la Dirección de Operaciones. Mismo fin. Presente

Av. Rio Consulado No. 721, Col. Sta. María Insu: gentes, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 064505346-0000 ext.567} www.pgr.gob.mx

FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

SUBPROCURADURIA ESPECIALIZADA EN INVESTIGACION DE DELINCUENCIA ORGANIZADAEXP-FED-SEIDO-UEITA-NAY-0000821-2020*30-12-2020

UNIDAD ESP EN INVESTIGACION DE TERRORISMO, ACOPIO Y TRAFICO DE ARMASDELINCUENCIA ORGANIZADA

OF-FGR-SEIDO-UEITA-TA-2176-2020

C. FISCAL GENERAL DE LA REPUBLICA LIC. ALEJANDRO GERTZ MAÑERO

LIC.

TIT STIGACIÓN DE TERRORISMO, ACOPIO Y TRÁFICO DE ARMAS

El que suscribe , apoderado legal de RADIOMÓVIL DIPSA, S.A. DE C.V., señalando como único domicilio para oír y recibir notificaciones de requerimientos en términos del articulo 189 y 190 dela Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y demás disposiciones relativas a la materia, cl inmueble ubicado en la calle de Lago Zurich número 245, Edificio Telcel oficialía de partescuarto piso. Colonia Ampliación Granada, Delegación Miguel Hidalgo, Código Postal 1 1529, en la Ciudad de México, ante Usted con el debido respeto comparezco y expongo;

CONTESTACIÓN DE OFICIO

VQue por medio del presente escrito, vengo a desahogar en tiempo y forma el requerimiento que mando dar mediante ̂ io c^l^íl^ro de fecha 30/12/2020, previo a ello es necesario informar,considerando la confidencialidad, sensibilidad y relevancia de la información que se suministra a través del pres.qnte,^ue aquellos escritos de contestación que sean rendidos por mimandante, consignaran únicamente la firma autógrafa del suscrito. EN MI CARÁCTER DE APODERADO LEGAL de la persona moral RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V., por ende, seomitirá en el apartado de firmas cualquier referencia al nombre completo del firmante, en esa intclieencia, en ette acto se ratiliea ante esta H. Autoridad y/o cualquier otra que sigaconociendo del presente asunto, el presente escrito, así como la información proporcionada por mi niandantg, en tqdas y cada una de sus partes, tanto en su contenido como en la firma quecalza el mismo; de igual forma, se autoriza para efectos de ratificar la firma del suscrito > el contenido del presente Informe, Indistintamente al apoderado legal que acreditefehacientemente su personalidad mediante poder otorgado, conforme a ia tesis jurisprudencial: Primer Tribunal Colegiado En Materia Penal Del Segundo Circuito, [ta]; 9a. época; T.C.C.; S.J.F. yK| gaceta; xix, junio de 2004; pág. 1457-Poder General Judicial Para Pleitos y Cobranzas El otorgado en estos términos faculta al apoderado a actuar en sustitución del representado, sinmitación alguna dentro del juicio constitucional y, en consecuencia, puede ratificar la firma y ponlenldo dei escrito por el que éste designa autorizado en términos dei articulo 27 de ia ley

de ia materia e interponer el recurso de revisión en contra de la sentencia que resuelve el mnparq,legislación del estado de Jalisco). Lo anterior, con fundamento en los artículos 16 y 20,inciso C, fracción V, Segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidas bfé*ican(»j. artículos 1°, 2° fracciones VII y X de Ley Federal para la Protección a Personas que ktervienenen cl Procedimiento Penal; articulo 34 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Q^anizadaii artículos 367 y 370 del Código Nacional de Procedimientos Penales; y demás leyes aplicable a laspersonas protegidas en una investigación y/o procedimiento Penal, así como latovWad de^ delitos cuya investigación generalmente motiva la petición de dicha información.

Con relación a su petición, consistente en: ^

INFORMACION

INFORMACIÓN

INFORMACION !

INFORMACIÓN

E | Consulta por Nombre J

representada a fin de coadyuvar con la autoridad, indica que LA UNICA INFORMACIÓN QUE PUEDE PROPORCIONAR, LO ES EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 189 Y 190 fracción I y IIE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSION, respecto de otro tipo de información mi mandante se encuentra imposibilitada jurídica y materialmente para

proporcionarla.

Lo que hago de su conocimiento, para todos los efectos legales que haya lugar.

A usted TITULAR UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE TERRÓRISMO, ACOPIO Y TRÁFICO DE ARMAS, atentamente le pido se sirva;

PETITORIOS

SunPKCSI l-Soíaris RSA pubNc k«y. 1024 lúit (>d 43260S0032. MsslonobjKl) moOuk)»: 1330i337772e01660487140943996»4670922398094465964W9a«S612m35539716634l85699466214e4S64769e^35W1«3884274427336807992fiS3330030914783ia84347eS4997ie71262S7936S2636529499

I 1105957585173863023689179255900S367102517101393486240761S22141445

EXP-FED-SElDO-UElTA-NAY-0000821-2020*30-12-2020-429578-T

Pagina 1 de 4

UNICO.- Tenerme por presentado en representación de RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V„ dando contestación, en legales tiempo y forma, del requerimiento de infonnación formulado en el oficiode referencia en los términos del presente escrito, para todos los efectos legales a que haya lugar.

Ciudad de México u 30 de Diciembre del 2020

Apod

VLa presente contestación, así como las manifestaciones vertidas en la misma, no implica o significa en fonna alguna,^MorWad o consentimiento de Telcel respecto de la validez o regularidadconstitucional de las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, ni de^^Scto?5^^secuencias, por lo que Telcel formula reserva en los términos másamplios que en derecho proceda para, en su caso, en términos de la legislación aplicable, impugnar dichas norm& actos yt^fectos en el momento procesal oportuno a través de los medios de defensaque le concede la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la legislación aplicable. %

Asimismo, Telcel manifiesta a esta autoridad que confonne a lo dispuesto por el artículo v igés i ny egm^tfflí^'io del "DECRETO por el que se expiden la Ley Federal de Telecomunicaciones yRadiodifusión, y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano; y se refoimanjadi^ton y derogan diversas disposiciones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión"deberán de publicarse las disposiciones administrativas por parte del Instituto Federal de Te^taua^cac^es. para que las instancias de seguridad, procuración y administración de justicia pucdai'

eg^ nonnativos previstos en los artículos 189 y 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones ydeberán de publicarse las disposiciones administrativas por parte del Instituto Federal

válidamente requerir la colaboración de Telcel y, en consecuencia, para la materializacializacid^9%.)slRadiodifusión. m

OO

EXP-FED-SEIDO-UEITA-NAY-0000821-2020*30-12-2020.429578-T

Pagina 2 de 4

iísfop/

DESCRIPCIÓN DE TERMINOS UTILIZADOS EN LA GENERACIÓN DE RESULTADOS

Voz

Entrante

Voz

Salxente

MensajeríaMensajes Multimedia

MensajeríaMensajes 2 Vías

Tipo de Comunicación:Datos

Número de A.

Número de 6.

Fecha.

Hora de inicio

Duración de la llamada

Ubicación digital deposicionamientogeográfico:

Voz Transfer

Voz Tránsito

Internet.itelcel.com

nnis. itelcel. com

Blackberry.net

RTB

WAP

Llamada Entrante, es aquella llamada que recibe el usuario

Llamada Saliente, es aquella llamada que realiza el usuario

Son mensajes con contenido multimedia, como video, sonido, fotos o cualquier otro contenidodisponible en el futuro

Mensajes de texto que habilita mensajes de una longitud no mayor a los 140 -160 caracteresno puede contener imágenes o gráficos

Corresponde a tráfico de trasferencia de información en bytes desde (bajada) o hacia (subida)redes computacionales (entre las que se puede incluir Internet).

Corresponde al número telefónico del usuario que origina la llamada en el caso de que lacomunicación provenga de la red de otro concesionario det^rá almacenar elNúmero de A recibido a través del intercambio de mensajes^^ señalización en la interconexióncon otras redes, siendo responsabilidad de la red que^o en

Corresponde al número telefónico del usuario hacia el

Es la fecha en que se realiza el servicio (llamad

Es la hora en que se realiza el servicio.

Es el tiempo medido en segundos que se utiliestablece la llamada (entrante o saliente)

lül

Llamada te

caja de codonde el n

llamada a donde termina,

por lo que si utilizan ot

Lm

o en un móvil que utiliza TELCEL para conexiones por medio de^ceder a redes computacionales (entre las que se puede incluir

configurado en un móvil que utiliza TELCEL para envió y recepción de

configurado en un móvil Blaclcberry para tráfico con contenido especifico

ásica)Se define como el conjunto de elementos constituido por todos losisión y conmutación necesarios para enlazar a voluntad dos equipos terminales

cuito físico.

^^Kcation Protocol o WAP (protocolo de aplicaciones inalámbricas) es un estándarternacional para aplicaciones que utilizan las comunicaciones inalámbricas. Por Ejem.

íservicios de Internet desde un teléfono móvil.

SunPKCSI l-Soiart* RSA pubKc kay. 1024 bits (k) 43260S0032. tMtlonoMct) modviM: m01337772«016eM67140943»56M5709223960»44e5Í>649M8«Sei3772355397166341S5

íg/cg/

RESULTADO DE LA SOLICITUD

Periodo del 30/12/2020 al 30/12/2020

Nombre

Linea

Periodo del 30/12/2020 al 30/12/2020

Nombre

Linea

Nombre periodo de búsqueda del 30/12/2020 al 30/12/2020

Me permito informar a esa H. Autoridad que mi representada ba realizado la búsqueda en la base de datos respecl

ENCONTRANDO QUE NO EXISTE REGISTRO ALGUNO DE ESE NOMBRE TAL Y COMO LO INDIGÍL3 LO INDl^

V

Nomb de búsqueda del 30/12/2020 al 30/12

Me permito informar a esa H. Autoridad que mi representada ba realizado la búsqueda en^"ase flatos respecto del nombre referido, tal y como lo indica en oficio al rubro citadoENCONTRANDO QUE NO EXISTE REGISTRO ALGUNO DE ESE NOMBRE TAI^COMO LC^DICA.

Nomb n periodo de búsqueda deT%/12/20® al 30/12/2020

̂

30/ia|^^g^...

Ido, tal y como lo indica en oficio al rubro citado

Me permito informar a esa H. Autoridad que mi representada ha re^^wo^b^^eda en la base de datos respecto del nombre referido, tal y como lo indica en oficio al rubro citadoENCONTRANDO QUE NO EXISTE REGISTRO ALGUNO DE ̂ylDMBRE TAL Y COMO LO INDICA.

OO

SuriPKCSI 1-Solafi8 RSApubl'ic kiy, 1024 oits (id^326050032j»M#t

EXP-FED-SEIDO-UE1TA-NAY-0000821-2020*30-12-2020-42957B-T

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FGRFISCALÍA GENERALDE LA REPÚBLICA



ACUSE DE RECIBO

OFICIO No. FGR/SEIDO/DGCTC/OPS/16344/2020Se remite respuesta del oficio FGR/SEiDO/UEiTA/TU/2155/2020derivado de la C.i.FED/SEiDO/UEiTA-NAY/0000821/2020

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DIC. 2020

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DESTINATARIO RECIBE

(NOMBRE Y FIRMA)

FECHA HORA SELLO

TITULAR DE LA UEITA

T. ♦52(55) 5346 0000 Ext.50567 i juridico.oiüpgr.gob.mx

FGRFISCALÍA GENERALOE LA REPUBLICA

FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICASUBPROCUf íADURÍA ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN


DIRECCIÓN ̂ ,ENERAL DE CUERPO TÉCNICO DE CONTROLDIRECCIÓN DE OPERACIONES


Ciudad de México, a 30 de diciembre de 2020"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria .

Maestro

Titular de la Unidad Especializada en Investigaciónde Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas.Presente.

En atención al oficio con número de referenciaFGR/SEIDO/UEITA/TU/2155/2020, derivado de la C.l.FED/SEIDO/UEITA-NAY/0000821/2020, me permito adjuntar al presenterespuesta emitida por el representante legal de la concesionaria Axtel,S.A.B. de C.V., respecto de

Sin otro particular, ajárovecho la ocasioh^para enviarle un cordial saludo.

LICJEFE DE GR UERPO

^M:ÉCNICÓ DE CONTRÓL T -—— GENERAL LbENERAL DE CUERPO

Técnico DE CONTROL

Lic. Héctor Gerardo Rubio Curróla. Director General de Cuerpo Técnico de Control Para su superior conocimiento. PresenteLic. José Misael Bello Madrigal. Responsable de U Dirección de Operaciones. Mismo fin. Presente

Av. Río Consulado No. 721, CoL Sta. María Insu; gentes. Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 064505346-0000 ext.567 ? www.pgr.gob.mx

RESPUESTA AL OFICIO:

FGR/SEIÜO/ÜElTA/TU/2155/202t)

Expediente número:

IBD/SEIDO/miTA-KAYlOimmi¡2020

ÍISCALÍA CÍENERAI. DE I.A REPÚBJJCA.AGENCIA SEXTA INVESTIGADORA DE LA UEITATA.

C. ri ri'LAR DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN

in\'e:stigación de terrorismo, acopio y

TRAi K:0 de ARMAS "UEITATA".

P re s e nte.-

mi carácter de Apoderado I.egal de la empresa

AX'I'E ara oír y recibir notificaciones en CiaUada de losLeones número 260 (doscientos sesenta). Cuarto Piso, colonia Los Alpes, ̂ Mcaldía AlvaroObregón, Ciudad de México, C. P. 01010, corteo electrónico:número telefónico te Usted expongo:

Me refiero a su oficio con el número al rubro citado, del 29 de diciembre del actualremitido por correo electrónico; por el cual, soücitó a mi mandante los números telefónicos ydomicilios registrados entre el primen) de e/terv del 2015 (dos mil ¿¡uhice) y e! 51 (treinta y uno) de enerode! 2017 (dos mil diedsiete), que estuvieran relacionados con los siguientes cuatro nombres:

1.

2. 3. 4.

■Ahora bien, según lo establecido y analizado en el Art. 190, fracción 11, de la Leyhederal de relecoraunicaciones y Radiotlifusión -I .FI'yR-, que transcribo en su parte medular:

..Puní tules tiectus, et concesionario deberá conservar ¡os datos ryfmdos en elpárrafo anterior durante ¡osprimeros doce meses en sistemas que permitan su consulta y entrega en tiempo rea! a tas autoridades competentes, atrarés de medios etectrénicos. Conchuda el platv referido, el concesionario deberá conservar dichos datos jpordoce meses adicionales en sistemas de almacenamiento electrónico, en ciryo caso, la entrega de ¡ainformadón a ¡as autoriilades competentes se rtalipurá dentro de las cuarenta y odso horas siguientes, contadas a parttr é knoliftcmión de la soiidtud. .

Es de concluirse que NO existe la obligación para mi representada, para conservar linformación por un periodo mayor a 48 meses, claro está, contados a partir de la legsolicitud de dicho requerimiento.

Por otra parre, con la intención de NO obstaculizar las investigaciones ministerialesque están a su digno cargo; en tcrtninos del Art. 303 del (.ódigo Nacional de ProcedimientosPenales, le informo que NO EXISTE ningún tipo de registro en la base de datos de mipoderdante -a nivel nacional - que esté relacionado con cualquiera de los nombres señalados, enlos últimos 24 (veinticuatro) meses; por lo que, no es posible agregar alguna otra informaciónal respecto.

Por lo expuesto, a Usted C. TI IULAR DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA ENIN\'i:sriOACIÓN DE TERRORISMO, ACOPIO Y TRÁFICO- DE ARMAS,respetuosamente solicito:

ÚNICO.- Tenga a Axtel, S.A.B. de Ci.V. desahogando su requerimiento, en lostérminos estalilecidos en el cuerpo del presente

0,

Axtel, S.A.B. de CV.Oín tuiidamento en los artiralos 189 y 190

FGR% # fiscalía GENER;

DE LA REPÚBLIC



ACUSE DE RECIBO

OFICIO No. FGR/SEIDO/DGCTC/OPS/16337/2020Se remite respuesta del oficio FGR/SEIDO/UEITA/TU/5154/2020derivado de la C.l. FED/SEIDO/UEITA-NAY/0000821/2020

3 1 DIC. 2020

DESTINATARIO RECIBE

(NOMBRE Y FIRMA)

TITULAR DE LA UEITA

SELLO

T. 'SHlss) 5346 0000 Ext.505673 jurlclico.ol(|¡pgr.gob.mx

« FISCALÍA GENERALde la república

FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLiCASUBPROCUPADURÍA ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN


DIRECCIÓN < lENERAL DECUERPOTÉCNICO DE CONTROLDIRECCIÓN DE OPERACIONES


Ciudad de México, a 30 de diciembre de 2020"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria .

Maestro

specializada enInvestigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas.Presente,

En atención a su oficio con número de referenciaFGR/SEIDO/UEITA/TU/5154/2020, derivado del EXP.FED/SEIDO/UEITA-NAY/0000821/2020, me permito adjuntar al presenteescrito de respuesta emitida por el representante legal de la concesionaria

cto de los siguientes nombres

Sin otro particular, apno^/echo'iai^o^sión o enviarle un cordial saludo.

4JC^JEFE DE GRUr E

XTÉCNICO DE CONTROL

o7rl:cic-.

C c.p, Lic. Héctor Gerardo Rubio Curróla. Director General de Cuerpo Técnico de ControL Para su superior conocimiento. Presente

José Misael Bello Madrigal. Responsable de la Dirección de Operaciones. Mismo fin. Presente

Av. Río Consulado No. 721, Col. Sla. María Insm gentes, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 064505346-0000 ext.567 J www.pgr.gob.mx

■ ■ ,vt:

'»s¿ -.,.

'JélefinicaOFICIO: F6R/SEIDO/UEITA/TU/5154/2020.

EXPEDIENTE: FED/SEIDO/UEITA-NAY/0000821/2020.

FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.TITULAR DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIONDE TERRORISMO, ACOPIO Y TRÁFICO DE ARMAS DE LA SUBPROCURADURIAESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA ORGANIZADA.LIC. MIGUEL LEYVA MEDINA.

PRESENTE

en representación de PEGASO PCS S.A. DE C.V.,señ ara el efecto de oír y recibir notificaciones el ubica o enprolongación Paseo de la Reforma 1200 piso 18, Colonia Cruz Manca, Alcaldía Cuajimalpa aeMorelos, C.P. 05349, en la Ciudad de México, y autorizando para tales efectos a los l-icenciaaos

n el debido respetocomparezco a exponer:

1 Que por medio del presente escrito vengo a dar contestación al oficio que al rubro secita, por medio del cual solicita a mi repreinformación sobre las personas de

or lo que con relación a su solicitud me pernotosqueda en la base de datos de mi representada,

no se encontró información sobre las personas buscadas.

2. Por último, hago de su conocimiento que la información anterior, se informó a la direcciónde correo electrónico [email protected];ob.mx, el dia 29 de diciemlHe de 2020 en unhorario de las 18:13 horas.

Por lo anterior, de esa H. Autoridad atentamente pido.

UNICO.- Tenerme por presentado en los términos del presente escrito dando contestaciónal oficio referido con las manifestaciones contenidas en el mismo.

Atenta téente

Ciudad de México, aW ql dicU nbre de 2020.

lELEtONICAMOVISTAR MÉXICO

Pftilonflfirión Paito de lo Reforma 1200, Colonia Cruj Moni a. Alcaldía Cucijimalpa, Ou «

m\

FGR 'FISCALÍA GENERALDE LA REPÚBLICA

iekíjí'.í::'";:;?!

AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LAFEDERACIÓN ADSCRITA A LA UNIDADESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DETERRORISMO, ACOPIO Y TRAFICO DE ARMAS

f OFICIO: UEITATA-AVI-081/2020

rDESTINATARIO:

GRAL BRIO. JUST. MIL Y LIC.

JEFE DE LA UNIDAD DE ASUNTOS

JURIDICOS DE LA SECRETARIA DE LADEFENSA NACIONAL

Campo Militar No. i-J, Predio Reforma, CalleMiguel de Cervantes Saavedra 3 596, coloniaIrrigación, demarcación territorial Miguel

cr

i..§

Fiscalía General de la República

S.E.I.D.

U.E.I.T.A.

^ Célula de Investigación:^^Cbrpeta de Investigación:

I Oficio No:I Asunto:

AGENCIA SEXTA INVESTIGADORA DE

UEITATA

FED/SEIDO/UEITA-NAY/0000821/2020

UEITATA-AVI-081/2020

Se solicita información

CIUDAD DE MEXICO, a 05 DE ENERO DE 2021.

JEFE DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS DE LA

SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL

Campo Militar No. 1-J, Predio Reforma, Calle Miguel deCervantes Saavedra 3 596, colonia Irrigación, demarcaciónterritorial Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11500

Con fundamento en los artículos 16, 21 y 102 apartado "A" de la Constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanos; 50 fracción I inciso a) de la Ley Orgánica del Poder

Judicial de la Federación; 400 Bis del Código Penal Federal; 131, fracción III, 132,

fracciones V, VII, X, XI, XIII y XV, 212,213 y 215 del Código Nacional de Procedimientos

Penales; solicito a Usted se sirva girar sus apreciadles instrucciones a quien

corresponda, a efecto de que en el término de 48 HORAS, contados a partir de la

recepción del presente, informe respecto de las siguiente personas:

a)

b)

La siguiente información, debiendo acompañar la documentación soporte:

1. Los operativos realizados en el estado de Nayarit, durante el período del 2015 al 2017,

precisando los resultados obtenidos y la dirección exacta donde se llevaron a cabo.

Además, deberá informar en cuales de esos operativos participó o fueron dirigidospor las personas antes citadas.

2. Los equipos telefónicos que tenían registrados o les fueron asignados por parte deesa Institución. Además, deberá informar si contaban con registro o asignación deequipos telefónicos de la marca BlackBerry y en caso afirmativo, deberá

proporcionar los datos del equipo, tales como el númerode IMEI, número telefónico

asignado y compañía telefónica.

3. Números telefónicos registrados a su nombre y a nombre de sus familiares, asícomo la compañía telefónica.

4. Enviar una fotografía a color, respecto devigente o tomada en el año 2015.


Cabe señalar que, el presente documento tiene el carácter de confidencial, por loque su contenido no debe ser divulgado, salvo que así lo permita la ley, a fin desalvaguardar la secrecía que respecto de las actuaciones, impone el artículo 218 delCódigo Nacional de Procedimientos Penales, por lo que es importante destacar quela trasgresión a lo anterior, puede constituir alguno de los ilícitos que prevé elCódigo Penal Federal en sus numerales 210, 214 fracción IVy 225 fracción XXVIII.

Mucho agradeceré a Usted, tenga a bien remitir la información respectiva con lasmedidas de seguridad y confidencialidad debidas, documentación que deberá serentregada en estas oficinas ubicadas en avenida Paseo de la Reforma número 75,colonia Guerrero, demarcación

.

Toda la información en el documento, se encuentra clasificada conforme a lo

previsto en los artículos 13 fracciones I, IV, 14 fracciones I, III y IVy 18 fracción II de laLey Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en

relación con lo dispuesto en los Lineamientos Generales para la clasificación y

desclasificación de la información de las dependencias y entidades de la

Administración Pública Gubernamental, emitidos por el Pleno del Instituto Federal

de Acceso a la Información Pública, publicados en el D.O.F. el 18 de agosto de 2003.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mi atenta y

distinguida consideración.

AGENTE DEL

MTRA. MTíGA^íí' ■,-,,c ,

Vo. Bo.FISCAL DE r:EXT.A.T.A.

N.


...E.LD.OT

^ U S EU.E.I.T.A* 1 de Investigación:«é-Wi de Investigación: AGENCIA SEXTA INVESTIGADORA DE

UEITATA

Carpeta de Investigación: FED/SEIDO/UEITA-NAY/0000821/2020Asunto: Solicitud de información

Oficio: FGR/SEIDO/UEITA/TU/2144/2020

CIUDAD DE MEXICO A 07. DE ENERO DE 2021

DR.

TITULAR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA (UIF)

DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.Av. Constituyentes número 1001. Colonia Belem de las Flores,Alcaldía Alvaro Obregón. C. P. 011110. Ciudad de México.Presente,

Con fundamento en los artículos 16, 21 párrafo primero y noveno y 102, Apartado "A",de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 131 fracciones III, V, y IX;132 párrafo primero, fracción XI, XIII y XIV, 212, 213, 214. 215, 217, 218 y 221 del CódigoNacional de Procedimientos Penales: 400 BIS del Código Penal Federal: 7 y 8,fracciones IX y X, de la Ley Federal para la Prevención e Identificación deOperaciones con Recursos de Procedencia Ilícita: 9 de la Ley Federal contra laDelincuencia Organizada: los Artículos Transitorios Tercero y Sexto, del Decreto por elque se expide la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, publicado el 14de diciembre de 2018 en el Diario Oficial de la Federación: solicito de la manera más

atenta y de no existir inconveniente alguno para ello, gire sus apreciadlesinstrucciones a quien corresponda, a efecto de con carácter de URGENTE yCONFIDENCIAL, proporcione respecto de las siguientes personas, la siguienteinformación:

a)

b)

c)

d)

Informe si en su base de datos existen operaciones inusuales, relevantes y /opreocupantes, respecto de las siguientes personas:

En caso afirmativo, envié un detalle pormenorizado de todas y cada una de lascuentas bancarias detectadas, en el que deberá establecer de forma clara y precisalos siguientes puntos:

• Número de cuenta de los denunciados

• Fechas del movimiento

• Institución Bancaria

• Beneficiarios con números de cuenta e institución Bancaria,

• Monto y modalidad.

Cabe mencionar que la información deberá ser remitida en un término no mayora 48 horas contadas a partir de la recepción del presente, a la Unidad Especializada

na€A\,ií,. Fiscalía General de la República

en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas de esta Subprocuraduria,ubicada en avenida Paseo de La Reforma número 75, colonia Guerrero, demarcaciónterritorial Cuauhtémoc, Código Postal 06300, Ciudad de México, teléfono53-46-00-00 extensión 508282.

Respetabl ago de su conocimiento que elpresente docume r lo que su contenido no puedeser divulgado, a fin de salvaguardar la confidencialidad que se menciona, así comolos registros de la Carpeta de Investigación, en términos de los artículos 106 y 218 delCódigo Nacional de Procedimientos Penales, por lo que su transgresión puedeconstituir alguno de los delitos previstos en los numerales 210, 214 fracción IV y 225fracción XXVIII, del Código Penal Federal, solicitándose de manera respetuosa, sehaga extensivo al personal a quien se encomiende la atención del presente.

Lo anterior, por ser necesario para la debida integración de la Carpeta deInvestigación citada al rubro.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADAEM'INVESTIGACIÓN DE DELINCUENCIA

ORGANZADA

UNIDAD ESPECIALIZADA EN INv'ES'IGACIÓN- -ropooisur v -cin--.— t

I 4 i»

FISCALÍA GENERALDE LA REPUBLICA

MTRO.

TITULAR DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA ENINVESTIGACIÓN DE TERRORISMO. ACOPIO YTRAFICO DE ARMAS

OFICIO: FGR/SEIDO/UEITA/TU/2144/2020

'SépIENDA

CRÉDITO PORLÍCO

07-ene-202]Acuse

i^ju

DESTINATARIO:

DR.TIT INTELIGENCIAFINANCIERA (UIF) DE LA SECRETARIA DEHACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.Av, Constituyentes número looi Colonia Belem deLas Flores. Alcaldía Alvaro Obregón. C. P. oiiiio.Ciudad de México.

-

áMí fgre-t WA fiC^ÚiUgA


Célula de Investigación: AGENCIA SEXTA INVESTIGADORA DE UEITATACarpeta de Investigación: FED/SEIDO/UEITA-NAY/0000821/2020

Oficio No: UEITATA-AVI-005/2021Asunto: Citatorio.

CIUDAD DE MEXICO, a 06 DE ENERO DE 2021

Campo militar No. 1-J (edificio 1 piso 3)

BIvd. Manuel Ávila Camacho, esquina Av. Ejército NacionalCol. Irrigación, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11500

Ciudad de México.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, 20, apartado B, 21 y 102,Apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 91, 92,127, 131, 212 al 215, y demás aplicables del Código Nacional de ProcedimientosPenales; 9 fracciones III y X, de la Ley Orgánica de la Fiscalía Generaí de laRepública, se le hace de su conocimiento que deberá presentarse a compareceren su carácter de imputado, ante esta autoridad ministerial el día 09 de enero de2021 a las 12:00 horas, en las INSTALACIONES DE LA UNIDAD

ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE TERRORISMO, ACOPIO Y TRÁFICODE ARMAS, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 75, primer piso, colonia

Guerrero, C.P. 06300, Alcaldía de Cuauhtémoc, Ciudad de México, con la finalidad

de llevar a cabo una diligencia de carácter ministerial, debiendo traer consigoidentificación con fotografia oficial vigente.

No omito manifestar, que de conformidad con el artículo 20 B apartado de laConstitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículo 113, fracción IV

del Código Nacional de Procedimientos Penales, deberá asistir acompañado de undefensor particular quien deberá aceptar y protestar el cargo, debiendo acompañarsu cédula profesional..

ATENTAMENTE.

"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"FISCAL ESPECIAL DE LA FEDERACIÓN

ADSCRITO A LA UTERROR

D deu«Íu^"

F G R

íliR

yjt natMiiik ceNCittAt^ Ollñ9ílP0BUCÁ

S.E.l.D.O:


r% i B W Célula de Investigación: AGENCIA SEXTA INVESTIGADORA DEI I ^ UEITATA

Wca^^etc de Investigación: FED/SEIDO/UEITA-NAY/0000821/2020U F I T A FGR/SEIDO/UEITA/TU/2145/2020— Asunto: Se soücita información

CIUDAD DE MEXICO A 07. DE ENERO DE 2021

CP Admini

áa^W Sit LA «ei^OSUCA Fiscalía General de la República

todas las declaraciones fiscales con sus respectivas carátulas y anexos

presentados en los ejercicios fiscales de 2015 a 2017, precisando fecha de

presentación, asimismo, informe si existe alguna irregularidad fiscal:

adicionalmente en el supuesto de que dichas personas físicas hayan sido

objeto del ejercicio de facultades de comprobación en dicho periodo se

remita copia certificada de la documentación soporte de la misma.

De igual forma, si las declaraciones de impuestos solicitadas, hubiesen sido

presentadas a través del sistema electrónico mediante el formato

denominado "DECLARASAT", se solicita se proporcionen los datos siguientes:

• Total de ingresos percibidos.

• Monto de deducciones.

• Total de Ingresos Acumuladles.

• Monto de deducciones personales efectuadas.

• Base para el cálculo de Impuesto.

• Impuesto del Ejercicio.

• Impuesto acreditadle.

• Tipo de declaración (normal, complementaria etc.)

• En su caso, datos del estado de posición financiera.

No omito manifestarle que, para el caso de no contar con la información

documental requerida, le solicito se realice una búsqueda de los históricos de

su base de datos de información electrónica o algún otro medio que permita

conocer la existencia de declaraciones fiscales por los periodos mencionados.

Asimismo, informe si en su base de datos existen antecedentes de internación

o extracción de numerario en términos del artículo 9 de la Ley Aduanera; y si

cuenta con algún registro de trámites de comercio exterior, como sería la

importación o exportación de productos, en los que aparezcan las personas

físicas y morales antes citadas.

Cabe señalar que el presente documento tiene el carácter de confidencial, por

lo que su contenido no debe ser divulgado, a fin de salvaguardar la secrecía

que respecto de las actuaciones de averiguación previa, impone el artículo 218

del Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que es importante

destacar que la transgresión a lo anterior, puede constituir alguno de los

ilícitos que prevé el Código Penal Federal en sus numerales 210, 214 fracción

IV y 225 fracción XXVIII; prevención que deberá hacer extensiva al personal

que encomiende la atención del presente.

FGR^Je iS£R£ÉM

LA a£»ÚftU€AFiscalía General de la República

Derivado de Lo anterior, mucho agradeceré a Usted, tenga a bien remitir La

información respectiva con Las medidas de seguridad y confidenciaüdad

debidas, documentación que deberá ser entregada aL eLemento de La PoLicía

FederaL Ministerial que tenga a cargo La investigación de La carpeta de

investigación, a estas oficinas ubicadas en avenida Paseo de La Reforma

número 75, coLonia Guerrero, demarcación territoriaL Cuauhtémoc, Código

PostaL 06300, Ciudad de México, teLéfono 53-46-00-00 extensión 508282.

Sin más por eL momento, reitero a usted mi atenta y distinguida consideración.

UBf=RGCURAOURiAtS=EC AL,¿ÁOAE>¿INVESTIGACíÓK CE CELi^CUESiCIA

ORGA',' 7Í 0ACAD ESS=C a: 7-'" •. u:- -. - '.

"2021, Año de la Independencia".

Dependencia: Unidad de Asuntos

Sección:

nnesa:

Núm. oficio:

Expediente:

Jurídicos.

RequerimientosJudiciales.

Información.

R.J.-I-455

ASUNTO:- Relacionado con la información que seindica.

Campo Mil. No. 1-J, "Tte. Mee. Artca. Juan GuillermoVillasana López" (Predio Reforma, Cd. de Méx.), a 6 deenero de 2021. \

C.Agente del Ministerio Público de la Federación,adscrita a la Unidad Especializada en Investigaciónde Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas, de laFiscalía General de la República.Avenida Paseo de la Reforma, número 75,Colonia Guerrero, Alcaldía Guauhtémoc,Ciudad de México. G.P. 06300.

I —- ; í ̂ ' (U' crs J ) "

rí; —

Xíhil

Con fundamento en los artículos 80 y 80 Bis fracción VII deLReglamento Interior

de la Secretaría de la Defensa Nacional y en relación a su oficio número UEITATA-AVI-

081/2020 de 5 de enero de 2021, deducido de la Carpeta de InvestigaciónFED/SEIDO/UEITA-NAY/0000821/2020; se hace de su conocimiento que esta Unidadde Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Defensa Nacional, ya procedió a tramitar la

documentación requerida por esa Fiscalía de la Federación, misma que se solicitó a

diversas áreas que integran esta Dependencia del Ejecutivo Federal; por lo anterior, se

solicita se considere proporcionar una prórroga al término señalado por esa Autoridad

Ministerial en su oficio de mérito, a fin de estar en posibilidad de dar debido

cumplimiento a su requerimiento.

Sin más por el momento, reitero la seguridad de mi atenta consideración.

Sufragio efectivo. No reelección.El Jefe de la Sección de Rrocs. Leqsjv-RgtSGí

DN36\Desktop\R.3.2020\OFICIOS\DICIEMBRE^,455 OFICIO PRORROGA GENERAL INF CONFIDENCIALdoc

"2021, Año de la Independencia"Dependencia:

Sección:

mesa:

Núm. oficio:

Expediente:

Unidad de

Jurídicos.


Información.

R.J.-I-4-71

Asuntos

Secretariade la

Defensa Nacional

Unidad de Asuntos

Jurídicos.

Requerimientos

Judiciales.


Campo Mil. No. 1-J, "Tte. Mee. Artca. Juan GuillermoVillasana López" (Predio Reforma, Cd. de Méx.), a 7 deenero de2021. ~ C s "il ''1

fift, V V " . 1. £ ¿ a úí»' m U

C.^T^ente del Ministerio Público de la Federación,adscrita a la Unidad Especializada en Investigaciónde Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas, de laFiscalía General de la República. ^Avenida Paseo de la Reforma, número 75,

Golonia Guerrero, Alcaldía Cuauhtémoc,Ciudad de México, C.P. 06300.

10' J ESPECIALIZADA F.N IMVESTÍGACIÓK DE TERROr;o:.;0'Ok ACOPIO Y TRAFICO DE Aív'ÍAS /-F X

O Y ENE. 207', ,.=-6^

Con fundamento en losartículos 80y80 Bis fracción VII del Reglamento Interiorde

la Secretaría de la Defensa Nacional y en relación a su oficio número UEITATA-AVI-

081/2020 de 5 de enero de 2021, deducido de la Carpeta de Investigación

FED/SEIDO/UEITA-NAY/0000821/2020 y en alcance al mío RJ.-I-455 de 6 Ene. 2021;adjunto se remite a usted en 1 (una) foja copia de la fotografía del C. Gral. Div. D.E.M.

Por lo anterior, se le solicita tenga por desahogado su requerimiento.


PBM-JCMGC:\Users\REQJUD_D ERAL INF CONFIDENCIAL.doc

"2021, Año de la independencia". Dependencia: Unidad de Asuntos

Sección:

mesa:

Núm. oficio:

Expediente:

Jurídicos.


Información.

R.J.-I-486Z ASUNTO:- Relacionado con la información que seindica.

Campo Mil. No. 1-J, "Tte. Mee. Artca" (Predio Reforma, Cd. de Méx.), a 7 de

enero de 2021. , . .— p i

f'rV- -■VtV)''.*'' • í ■ Wí • ■j ;:^'desp£GialízadaenÍn\'est^Agente d n,' a acofíoytrahcodeaemasadscrita a la Unidad Especializada en Investigación! M Mde Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas, de la | o? ENE. 2021 I i:Fiscalía General de la República. . ,,, , |f. /•;Avenida Paseo de la Reforma, número 75, . '/"LUX» (sí/Colonia Guerrero, Alcaldía Cuauhtémoc,Ciudad de México, C.P. 06300. ,,

Con fundamento en los artículos 80y 80 Bis fr^C(Dp!!Wdd Reglamento Interiorde la Secretaría de la Defensa Nacional y en relación a su oficio número UEITATA-AVI-081/2020 de 5 de enero de 2021, deducido de la Carpeta de InvestigaciónFED/SEIDO/UEITA-NAY/0000821/2020: hago de su conocimiento que la DirecciónGeneral de Transmisiones de esta Secretaría de Estado, señala lo siguiente:

"...Esta Dirección General no cuenta con registros ni evidencia documental(resguardos) de números telefónicos y equipos celulares de ninguna empresaprestadora de servicio de telefonía celular, asignados a nombre del C. Crol. Div. D.E.M.

Agradeciéndole que dicha información sea manejada con carácter deconfidencial, acorde con lo estipulado en los artículos 113 fracción I, de la Ley Federal deTransparencia y Acceso a la Información Pública y 116 de la Ley General deTransparencia y Acceso a la Información Pública; por lo anterior, se da por atendido surequerimiento.


NCIAL\486 CONFIDENCIALTELEFONOSDN-9.doc

2021: Año Independencia" Dependencia:

Sección:

Mesa:

No, de Oficio:

Expediente:

Unidad de Asuntos

Jurídicos.

Requerimientos Judiciales.Comparecencia.R.J.-II-2438.

Asunto: Se remite oficio.

JprédÍQ"Réí'órma, Cd.Méx., a 6 de m¡westísaciókdeterrc^-O^ ACOPIO Y TRAFICO DE ARMAS

OFiCli-lA DEL

Con fundamento en los artículos 80 y 80 Bis. fracción VI I del ReglamentoInterior de la Secretaria de la Defdnsa NacionayadluJSlü-aigAreseme-tfi^é-perrnitoremitir en 1 (una) foja el original del oficio No UEITATA-AVI-OOS/2021 de fecha 6 deenero de 2021, deducido de la Carpeta de Investigación FED/SEIDO/UEITA-NAY/0000821/2020, mediante el cual el G. Fiscal Especial de la Federaciónadscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio yTráfico de Armas de la Fiscalía General de la República, requiere lacomparecencia de esa superioridad, el 9 de enero de 2021, a las 1200 hs., en lasinstalaciones de la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopioy Tráfico de Armas, ubicada en Avenida Raseo de la Reforma, número 75, l/erpiso, Colonia Guerrero, G.P. 05300, Alcaldía Guauhtémoc, Gd. Méx., con lafinalidad de llevar a cabo una di ligencia de carácter ministerial,.acompañado deun Defensor Particular, en términos del artículo 20, apartado "B" de laConstitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 113 fracción IV delCódigo Nacional de Procedimientos Renales.

Para su cojy^cc.c.p. G. Deferir Militar Especial.- Campo Mil. No. 1-A, "Gral. Div. Alvaro Obregón", Cd. Méx.

c.c.p.G. Ji^cal Especial de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en"Tñvestigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas de la Fiscalía General de la

2Ü20\2438 GENERALES CONF.doc

"2021, Año de la Independencia". Dependencia; Unidad de AsuntosJurídicos.

Sección; RequerimientosJudiciales,

mesa; Información.

Núm. oficio; R.J.-1-473

Expediente;


Campo Mil. No. 1-J, "Tte. Mee. Artca." (Predio Reforma, Cd. de Méx.), a 7 de

enero de 2021. ' ■ ' T - H f)J,. , 1 3. . • -« a ú B L-> B f

. nn.rir:-';,-. DETEÍtRCD'^ O

siLR-i..—C,CC>-

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adscrita a la Unidad Especializada en Investigaci^ny y? ENE. 20"^^ ,delerrorismo. Acopio y Tráfico de Armas, de la | ?Fiscalía General de la República. | f), EctE—^ ̂Avenida Paseo de la Reforma, número 75, ^Colonia Guerrero, Alcaldía Guauhtémoc, 7- -Ciudad de México, CP. 06300.

Con fundamento en los artículos 80 y 80 Bis fracción VII del Reglamento Interiorde la Secretaría de la Defensa Nacional y en relación a su oficio número UEITATA-AVI-079/2020 de 28 de diciembre de 2020, deducido de la Carpeta de InvestigaciónFED/SEIDO/UEITA-NAY/0000821/2020; adjunto se remite a usted en copiascertificadas, la documentación siguiente;

A. 3 (tres) hojas los acuses relacionados con la e los a C. Gral. Div. D.E.

B. 2 (dos) hojas los acuses relacionados con la el 20 de mayo del 2014y la " del 30

de noviembre del 2014, del C. Gral. Div. Dtoda vez que con fecha 16 Feb. 2015 causó baja del servicio activo y alta ensituación de retiro.

Agradeciéndole que dichas documentales sean manejadas con carácter deconfidencial, acorde con lo estipulado en los artículos 113 fracción l,de la Ley Federal deTransparencia y Acceso a la Información Pública y 116 de la Ley General deTransparencia y Acceso a la Información Pública; por lo anterior, se da por atendido surequerimiento.


PBMC:\Users DENCiAL\473 OFICIO PRORROGA GENERAL INF CONFlDENCIALdoc

sccftCTAf^eiE L* ruHCtOft PúftLieA

MÉXICO, D.F. A

11 DE MAYO DE 2015


PRESENTE.

DECLARACIÓN DE MODIFICACIÓN PATRIMONIAL 2015

CON ESTA FECHA SE RECIBIÓ S

U DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL, P

RESENTADA, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL TÍTULO

TERCERO, CAPÍTULO ÚNICO. D

E LA LEY FEDERAL D

E RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE L

OS SERVIDORES PÚBLICOS, D

E LA Q

UE SE

ACUSA RECIBO.

LA DECLARACIÓN HA SIDO P

RESENTADA EN SOBRE QUE CONTIENE EL A

RCHIVO 1811549.FIR C

ON CARACTERES DE AUTENTICIDAD aa 6b 42 b2 la ed

3c 35 02 ed 6c 4

2 5b 6

5 82 80 ae 1

8 80 e5, E

L CUAL INCORPORA FIRMA ELECTRÓNICA, EN SUSTITUCIÓN DE LA A

UTÓGRAFA Y CON EL MISMO VALOR

PROBATORIO.

CARACTERES DE AUTENTICIDAD DEL ACUSE:50 c2 f7 29 44 44 d8 aS a3 ce 51 00 a6 88 2f I

d 8a 51 8c 97

•o'íí'.DtiS ^

aCCREfAA^ Ot m FUWCIOAf PÚflilCA

CIUDAD DE MÉXICO, A 18 DE MAYO DE 2017


PRESENTE.


CON ESTA FECHA SE RECIBIÓ SU DECLARACIÓN DE MODIFICACIÓN PATRIMONIAL, PRESENTADA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ENCUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL TÍTULO TERCERO, CAPÍTULO ÜNICO, DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DELOS SERVIDORES PÚBLICOS, DE LA QUE SE ACUSA RECIBO.

LA DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL HA SIDO PRESENTADA DE MANERA ELECTRÓNICA CON CARACTERES DE AUTENTICIDAD 33 98 de 5256 46 be 61 a6 46 c3 2f c2 6f Bf a5 la 2f ac f8; Y CON CARACTERES DE AUTENTICIDAD DEL ACUSE DE RECIBO ELECTRÓNICO 1ff3 c5 88 6d 4e 15 16 70 fa50 36 Id 8f 87 Be 96 32 07 98, FIRMADA ELECTRÓNICAMENTE CON EL NÚMERO 2151422.FIR, EN SUSTITUCIÓN DE LA AUTÓGRAFA, Y CON EL MISMOVALOR PROBATORIO.

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MÉXICO

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MÉXICO, D.F. A

20 DE MAYO DE 2014


PRESENTE.


CON ESTA FECHA SE RECIBIÓ SU DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL, PRESENTADA, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL TÍTULOTERCERO, capítulo ÚNICO, DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. DE LA QUE SEACUSA RECIBO.

LA DECLARACIÓN HA SIDO PRESENTADA EN SOBRE QUE CONTIENE EL ARCHIVO 1678641.FIR C

ON CARACTERES D

E AUTENTICIDAD 08 90 19 a4 5a Oc

60 eb 89 73 f8 c5 17 c9 ca 24 al 4b 26 43. EL CUAL INCORPORA FIRMA ELECTRÓNICA, EN SUSTITUCIÓN DE LA AUTÓGRAFA Y CON EL MISMO VALOR

PROBATORIO.

CARACTERES DE AUTENTICIDAD D

EL ACUSE;cO 6

6 5c d3 b5 af 3

8 ad Ce 0

2 59 18 b9 5a 5

8 ec 26 Oc b5 64

V.í!VD«^

secAtTARu De L* ruNCiOfi aúdlica

MÉXICO, D.F. A

30 DE NOVIEMBRE DE 2014


PRESENTE,

DECU\RACIÓN DE CONCLUSIÓN

CON ESTA F

ECHA SE RECIBIÓ S

U DECLARACIÓN D

E SITUACIÓN PATRIMONIAL, PRESENTADA, EN CUMPLIMIENTO D

E LO DISPUESTO E

N EL TÍTULO

TERCERO, CAPÍTULO ÚNICO, DE LA LEY FEDERAL D

E RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOs q

E LA Q

UE SE

ACUSA RECIBO.

LA DECLARACIÓN HA SIDO P

RESENTADA EN SOBRE QUE CONTIENE EL A

RCHIVO 1751140.FIR C

ON CARACTERES DE AUTENTIQjIDAD 22 34 39 6e 88 00

5a ab 06 3b aS 36 c5 e4 74 Se 49 d3 59 ac, EL C

UAL INCORPORA FIRMA ELECTRÓNICA, E

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UTÓGRAFA Y CQn ei_ m

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PROBATORIO.

CARACTERES DE AUTENTICIDAD DEL ACUSE fl 9

5 31 94 03 7d c6 c8 b4 70 a9 71 3a 6c 80 da aO 4f al 2d

"2021, Año de la Independencia". Dependencia; Unidad de Asuntos

Sección:

mesa;

Núm. oficio;

Expediente;

Jurídicos.


Información.

R.J.-I-485

ASUNTO:- Relacionado con la información que se

indica.

Campo Mil. No. 1-3, "Tte. Mee. Art" (Predio Reforma, Cd. de Méx.), a 7 de

enero de 2021.n r' . ■

— ■■ 3' • D s n n . W,C. Ma^tra M ,

'Ag^te del Ministerio Público de la Federación,, . .. , , .. f4 ACOriOYl¡^¡-POC¿AK,KAS \adscrita a la Unidad Especializada en Investigación g p \

de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas, de la í : - ̂Fiscalía General de la República. S íK Avenida Paseo de la Reforma, número 75, j ̂Colonia Guerrero, Alcaldía Cuauhtémoc, Giudad de México, G.P. 06300.

Con fundamento en los artículos 80 y 80 Bis fracción VII del Reglamento Interiorde la Secretaría de la Defensa Nacional y en relación a su oficio número UEITATA-AVI-081/2020 de 5 de enero de 2021, deducido de la Carpeta de InvestigaciónFED/SEIDO/UEITA-NAY/0000821/2020: adjunto se remite a usted originales de losoficios que a continuación se indica;

A.

B.

Agradeciéndole que dichas documentales sean manejadas con carácter deconfidencial, acorde con lo estipulado en los artículos 113 fracción l,de la Ley Federal deTransparencia y Acceso a la Información Pública y 116 de la Ley General deTransparencia y Acceso a la Información Pública; por lo anterior, se da por atendido surequerimiento.


C op\CONFIDENCIAL\485 CONFIDENCIAL TELEFONOS E.M.D.N.doc

Secretaria

déla

Defensa Nacional

Estado Mayor

(CONFIDENCIAL)

"2021; Año de la Independencia"Dependencia: Estado Mavor

Sección: S-4 (Loq.). ^M esa: EO.

Número de oficio: Trans/012/

Expediente:

Asunto:- Respuesta de información.

Lomas de Sotelo, (J^d. de Méx., a -* de enero de 2021.

C. Oral. Bgda. J.M. y Lic.,Jefe Unidad Asuntos Jurídicos S.D.N.

Campo Mil. No. 1-J "Tte. MeePredio Reforma, Cd. de Méx

Antecedentes:

Por orden del C. General Secretario de la Defensa Nacional, con fundamento enlos artículos 14, 16 y 89 fracción VI de la Constitución Política de los Estados UnidosMexicanos: 3/o. de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 14,16,18 y 29 fracción Ide la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 3/o., 10, 11, 13 y 17 de la LeyOrgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos; 3/o., 6/o., 7/o., 9/o., 14, 17 y 18 delReglamento Interior de la Secretaría de la Defensa Nacional y en relación con su oficiocitado en antecedentes, me permito informar a esa Superioridad que después de haberrevisado los archivos existentes en este Organismo, no se encontró información alguna alrespecto.

.N.

CGL-RjpC.XM.Logisticatot/ENE 2021, RESPUESTA DN35.doc

(CONFIDENCIAL)

Secretarla

de la

Defensa Nacional

Estado MayorCía. Trans.

"2021, Año de la Independencia" Dependencia: Estado MbnCía. Trans.

Sección: felennáticaMesa: Trámite

Número del (Micio:

Expediente:

Asunto; Solicitud de información.

Lomas de Sotelo, Cd. de Méx., a 07 de Enero del 2021.

C. General,

Secretario de la Defensa Nacional.

Unidad de Asuntos Jurídicos.

Requerimientos Judiciales.Predio Reforma, Cd. de Méx.

Antecedentes: Of

girado por esa Sup

En relación al documento citado en antecedentes, respecto a la

solicitud de información de los CC.

por parte de la C.

Mtra. agente del Ministerio Público de

la Federación, me permito informar a esa Superioridad, que por parte de

esta Compañía de Transmisiones de Estado Mayor, no fueron asignados

ningún tipo de equipos telefónicos de la marca BlackBerry, así mismo no

se cuenta con la administración, registro o asignación de citados

equipos.

Respetuosaj3Pi€nte. ^Sufragio Efectiyerrl^o Reele^ióny/

D,^F-nsfp.

\\100.t95VJocumentacior\_tlm^)OCUMENTACION 2021\ENEROVOfiCÍOS\OFICIO equipos BlackBarryO? unidariJurirtira 07 FMF ?f>?1rtnr

"2021, Año de la independencia". Dependencia: Unidad de Asuntos

Sección:

Núnn. oficio:

Expediente:

Jurídicos.


Información.

R.J.-I-488

ASUNTOc- Relacionado con la infornnación que seindica.

Campo Mil. No. 1-J, "Tte. Mee. ArtcaPredio Reforma, Cd. de Méx.), a 7 de

enero de 2021.: y ■: 4.

a d i a

íestra ünid.í^d especializada en investigación de tePvRcAgente del Ministerio Público de la Federación,adscrita a la Unidad Especializada en lnvestigació|ide Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas, de la LFiscalía General de la República. |Avenida Paseo de la Reforma, número 75, ^Colonia Guerrero, Alcaldía Guauhtémoc,Ciudad de México, G.P. 06300.

ACOPIOYTR/AFICODEAR.yAS

OI E

OFiClN/

Oír*.

'.MA:

Con fundamento en los artículos 80 y 80 Bis fracción VII del Reglamento Interiorde la Secretaría de la Defensa Nacional y en relación a su oficio número UEITATA-AVI-081/2020 de 5 de enero de 2021, deducido de la Carpeta de InvestigaciónFED/SEIDO/UEITA-NAY/0000821/2020; adjunto se remite a usted original del oficionúmero GIE-150 de 7 de enero de 2021, signado por el C. Jefe de la Sección Séptima(O.C.N.), del Estado Mayor de la Defensa Nacional, mediante el cual se informa que el C.Secretario de la Defensa Nacional,

Agradeciéndole que dicha documental sea manejada con carácter deconfidencial, acorde con lo estipulado en los artículos 113 fracción l,dela Ley FederaldeTransparencia y Acceso a la Información Pública y 116 de la Ley General deTransparencia y Acceso a la Información Pública; por lo anterior, se da por atendido surequerimiento.


Sufragio efectivo. No reel^ción.

IAL\^85 CONFIDENCIALTf LEPONOS E.M.D.N.doc

(Confidencial).

"2021: Año de la Independencia"

Fecha de Clasificación

Unidad Adnnínistrativa

Reservado

Reserva

Fundamento legal Ley Federal deTransparencia yAcceso a la

Información Pública

Art. 13/0. (fracción I yII) y normatividadderivada.

Secretaría

de la

Defensa Nacional

Estado Mayor

S-7 (O.C.N.)

Ampliación del periodoDe resen/a.

Confidencial

Fundamento LegalRúbrica del Titular de

La Unidad Administrativa.

Fecha de desclasificación

Rúbrica y cargo delServidor público.

Dependencia Estado Mayor.

Sección 8-7 (O.C.N.)...

Subsección Análisis y Est...

Gpo Inftca. y Est

Número de oficio GIE-...150

Expediente A/

Asunto: - Se remite información.

Lomas de Sotelo, Cd. de Méx., a 7 de enero de 2021.

C. Gral. Bgda. J.M. y Lic.,Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos.

Campo Militar No. 1-J, Predio Reforma, Ciudad de México.

Ene. 2021.

Por acuerdo del C. General Secretario de la Defensa Nacional, en relación1^ con su documento citado en antecedentes, me permito informar a esa superioridad,

que el periodo que señala, ostentaba elcargo de Secretario de la Defensa Nacional, de conformidad con los artículos 16,17 y34 fracciones I I y I I I de la Ley Orgánica del Ejercito y Fuerza Aérea Mexicanos; 8 y 10

Anexo: Reglamento Interior de la Secretaría de la Defensa Nacional; y 8 y 16 fracción IV

1 hoja Reglamento General de Mandos Territoriales, el Secretario de la DefensaNacional, siendo responsabilidad de los

En ese sentido, los resultados de las Operaciones diarias realizadas por lastropas jurisdiccionadas en , durante el periodo comprendido enlos años 2015,2016 y 2017, fueron lo que se señalan en el documento que se anexa.

SufrEl Gral. Bri

Viceh

N-36 UNIDAD DE ASUNTOSJÜRIDICOS\010721_AMPLIACION RESULTADOS NAYARlT_2_F3MC.docp

(Confidencial).

(CONFIDENCIAL)

ANEXO AL

RESULTADOS EN

DE LOS AÑOS 2015, 2

016 Y 2017

.

TOTAL

(CONFIDENCIAL)

"2021, Año de la Independencia". Dependencia: Unidad de Asuntos

Sección:

mesa:

Núm. oficio:

Expediente:

Durídicos.


Información.

R.J.-I-498


(Predio Reforma, Cd.

de Méx.), a 8 de enero de,2021.—lAvó...... j,: - p ¡00rsT.'- "i-'. '-sí-a St fl ■

adscrita a la Unraad Especializada en Investigaciónde Terrorisim^iífAcopio y Tráfico de Armas, de la ,Fiscalía Ge;^ral de la República. f¡Avenida^seo de la Reforma, número 75, 'Colonia Guerrero, Alcaldía Guauhtémoc,Ciudad de México, G.P. 06300.

n ̂0 ESPECIALIZADA EN ÍNVESTIGACION' DE TERROPISMO

ACOPIO Y TRAFICO DE ARM.AS

1,

08 ENE. 20?1

£Lu^ uiL 6U^

Con fundamento en los artículos 80 y 80 Bis fracción VI I del ReglamentoInterior de la Secretaría de la Defensa Nacional y en relación a su oficio númeroUEITATA-AVI-081/2020 de 5 de enero de 2021, deducido de la Carpeta deInvestigación FED/SEIDO/UEITA-NAY/0000821/2020, y en alcance al mío No. RJ.-I-488 de 7 Ene. 2021, adjunto se remite a usted copia del mensaje número OCN/048de 7 Ene. 2021, signado por el C. ,

mediante el cual se informa respecto de las operaciones realizadas en elEstado de Nayarit durante los períodos de 2015, 2016 y 2017.

Agradeciéndole que dicha documental sea manejada con carácter deconfidencial, acorde con lo estipulado en los artículos 113 fracción I, de la Ley Federalde Transparencia y Acceso a la Información Pública y 116 de la Ley General deTransparencia y Acceso a la Información Pública; por lo anterior, se da por atendidosu requerimiento.


Sufragio efectiv

J.C:\d3ts\REa»YD_DN36\Desktop\CONFIDENCIAL\CONFIDENCIAL8 ENE. 2021 BIS.doc

Mensaje CE.!."2021, Año de la independencia".

"Extraurgerste"No.: OCH/O4eHoja: 1/2Fecha: 07 Ene. 2021.Ref.: Teleconferen

Smln¡sT4Tv::^0B'?4F« !,í de, ProcedimientoEjército y Fuerza Aérea Mexicanos: l/o 'ftaciión 4fa'"6/o 8/o^u í

s^n SrsSutSr''''''' P-'O''- 2015 20,6 y 20,7.a. Se establecieron de manera permanente 2 ppmmqc; ocfcKi

ada

20,7. al mando del Cor, InfResultados del 2015 al 2017 en el

Rubro

:

. K

20161,382264

3,7051,137

50,55717

3

Tota!.3,704702

12,4703,45869,276

81

200.014

216 __0.100

173139120

38

SECRETARIADELA

defensa nacionalV REGIÓN MILITARCUARTEL GENERAL

Mensaje CE.I.2021, Año de la Independencia".

No.:

Hoja:QCM/04B2/2

Fecha: 07 Ene. 2021.Ref.: Teleconferen

201S

9

642

48

5

$266,5316

$5,530

2017

34

6,719

218

47

$32,721

Tota!.

46

7,888

273

52$304,782

6

la?p'i7acrp°era:17,rd:?aTeT^^^^^^^^^

Resptte.

P. L. F.E! Cral. Bgda. D.E.M., 3.E.M.

Pira-S.u_suDeríor conQc:imi

"2021, Año de la Independencia".Dependencia; Unidad de Asuntos

Sección:

mesa:

Núm. oficio:

Expediente:

Jurídicos.


Información.

R.J.-I-497

Secretariade la

Defensa Nacional

Unidad de Asuntos

Jurídicos.


CAgente del Minist^fío Público de la Federación,adscrita a la Unidad Especializada en Investigaciónde Terrorismd; Acopio y Tráfico de Armas, de laFiscalía General de la República.Avenida Paseo de la Reforma, número 75,

Golonia Guerrero, Alcaldía Cuauhtémoc,Giudad de México, G.P. 06300.


Campo Mil. No. 1-J, "Tte. Mee. Artca. (Predio Reforma, Cd. de Méx.), a 8 de

enero de 2021. ,

S'£.^.D.O.especializada en investigación DE terrorismo

la Federación, acopio y trafico de armas

08 ENE. 20?1

OFiCINA DFtSJÍí. c*

Gon fundamento en los artículos 80 y 80 Bis fracción VII del Reglamento Interior de

la Secretaría de la Defensa Nacional y en relación a su oficio número UEITATA-AVI-

081/2020 de 5 de enero de 2021, deducido de la Carpeta de Investigación

FED/SEIDO/UEITA-NAY/0000821/2020 y en alcance a mis oficios números RJ.-I-455 y RJ.-

Por lo anterior, se le solicita tenga por desahogado su requerimiento.


0\OFlCiOS\DICtEMBRE\471 OFICIO GENERAL INF CONFIDENCIALdoc

"2021: Año de la independencia".

Dependencia: Unidad de Asuntos

Sección:

mesa:

Núm. oficio:

Expediente:

Jurídicos.


Información.

R.J.-I-457

ASUNTO:- Relacionado con la Información qué seindica.

-J, "Tte. Mee. ArtcaPredio Reforma, Cd. de Méx.), a 6 de

C. Agente del Ministerio Público de la Federación,adscrita a la Unidad Especializada en Investigaciónde Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas, de laFiscalía General de la República.Avenida Paseo de la Reforma, número 75,

Colonia Guerrero, Alcaldía Cuauhtémoc,Ciudad de México, C.P. 06300.

Con fundamento en los artículos 80 y 80 Bis fracción VI I del Reglamento Interiorde la Secretaría de la Defensa Nacional y en relación a su oficio número UEITATA-AVI-079/2020 de 28 de diciembre de 2020, deducido de la Carpeta de InvestigaciónFED/SEIDO/UEITA-NAY/0000821/2020; adjunto se remite a usted en copiascertificadas, la documentación siguiente:

A.

patrimoniales de las mencionadas personas.

Agradeciéndole que dichas documentales sean manejadas con carácter deconfidencial, acorde con lo estipulado en los artículos 113 fracción i,de la Ley Federal deTransparencia y Acceso a la Información Pública y 116 de la Ley General deTransparencia y Acceso a la Información Pública; por lo anterior, se da por atendido surequerimiento.


CARPETA DE INVESTIGACIÓN.- FED/SEIDO/UEITA-NAY/0000821/2020

Ciudad de México, a los 7 días del mes de enero de 2020.

F f> Or i • É t B ,C. MTR Vi-

TITULAR DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN

INVESTIGACIÓN DE TERRORISMO, ACOPIOY TRÁFICO DE ARMAS DE LA FISCALÍA QT ENE 2Q?f i 1GENERAL DE LA REPÚBLICA. ' IPRESENTE; . ... g f'

Oí-iCiNA DIZLTidF-r'F—

por mi propio derecho, en mi cálídad^Héimputado dentro de la Carpeta de Investigación al rubro citada, fundamento en losartículos 20 apartado B) fracción VI de la Constitución Política de los EstadosUnidos Mexicanos; 113, fracción VIII, y 218, párrafo tercero, del Código Nacionalde Procedimientos Penales, por medio del presente ocurso, y con motivo delcitatorio que me fue girado por esa Unidad Especializada para que comparezca eldía 9 del actual para llevar a cabo una diligencia, se solicita tener acceso a laCarpeta de Investigación citada al rubro, mediante la expedición de copia simplede todas y cada una de los registros de la investigación y demás documentos queobren dentro de la menciona Carpeta, con el fin de hacer efectivo el derechofundamental de defensa adecuada.

Lo anterior, además con fundamento en la Tesis de Jurisprudencia con número deregistro 2020891, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia dela Nación al resolver la Contradicción de Tesis 149/2019, con el rubro: DEFENSA

ADECUADA EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN INICIAL DEL PROCEDIMIENTOACUSATORIO. EL INDICIADO Y SU DEFENSOR TIENEN DERECHO A

OBTENER COPIAS O REPRODUCCIONES FOTOGRÁFICAS DE LOS DATOSDE PRUEBA QUE OBRAN EN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, CUANDO ELIMPUTADO SE UBICA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN

EL ARTÍCULO 218, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO. NACIONAL DEPROCEDIMIENTOS PENALES. X

CARPETA DE INVESTIGACIÓN.- FED/SEIDO/UEITA-NAY/0000821/2020

Ciudad de México, a los 7 días del mes de enero de 2020.

C. MTROTITULAR ZADA ENINVESTIGACIÓN DE TERRORISMO, ACOPIOY TRÁFICO DE ARMAS DE LAFISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.PRESENTE:

' n ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE TERRORISMOSi , ACOPIO Y TRAFICO DE ARMAS

O? ENE. 2021

Jí" í ¡ i \i D lJc-

■ ■

or mi propio derecho, en mi calidad deigación al rubro citada, señalando como

domicilio para oír y recibir toda clase de citatorios y notificaciones el ubicado enel Campo Militar número 1-J, Edificio 1, 3er. Piso, Avenida Ejército Nacional S/N,Esquina con Periférico, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México CódigoPostal 11200, en cumplimiento a su Oficio número UEITATA-AVI-005/2021 defecha 6 del actual, y con fundamento en los artículos 20 apartado B) fracción VIde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 17 y 113 fracciónIV del Código Nacional de Procedimientos Penales, por medio del presenteescrito vengo a designar como mis Defensores dentro de la presente Carpeta deInvestigación a los CC.

, que me fueron asignadospara tal efecto por la Secretaría de la Defensa Nacional, solicitando se lesreconozca como tales y se les tome la aceptación y protesta del cargo conferido.

Por lo expuesto y fundado A USTED ATENTAMENTE PIDO:

ÚNICO." Se me tenga por designados como mis Defensores de Oficio Militares alos CC.

cargo conferido. /

SALVADO^ ZEPEDA

FGRflSeAMA

ítt LAFiscalía General de la República

III. A que se le Informe, tanto en el

momento de su detención como en su

comparecencia ante el Ministerio Público o

el Juez, los hechos que se le Imputan y los

derechos que le asisten. Tratándose de

delincuencia organizada, la autoridad judicial

podrá autorizar que se mantenga en reserva

el nombre y datos del acusador.

La ley establecerá beneficios a favor del

Inculpado, procesado o sentenciado que

preste ayuda eficaz para la Investigación y

persecución de delitos en materia de

delincuencia organizada;

II. A comunicarse con un familiar y con su Defensor

cuando sea detenido, debiendo brindarle el Ministerio

Público todas las facilidades para lograrlo; Comunicarse con un familiar o a

la embajada o consulado de suXVIII. A que se Informe a la embajada o consulado que pafs, si es extranjero (llamada

corresponda cuando sea detenido, y se le proporcione telefónica),

asistencia migratoria cuando tenga nacionalidad

extranjera, y

V. A que se le Informe, tanto en el momento de su

detención como en su comparecencia ante el

Ministerio Público o el Juez de control, los hechos que

se le Imputan y los derechos que le asisten, así como,

en su caso, el motivo de la privación de su libertad y el

servidor público que la ordenó, exhibiéndosele, según

corresponda, la orden emitida en su contra;

A conocer los hechos motivo de

su detención e investlgaclc^

V. Será juzgado en audiencia

pública por un juez o tribunal. La publicidad

sólo podrá restringirse en los casos de

excepción que determine la ley, por razones

de seguridad nacional, seguridad pública,

protección de las victimas, testigos y

menores, cuando se ponga en riesgo la

revelación de datos legalmente protegidos, o

cuando el tribunal estime que existen

razones fundadas para justificarlo.

A que se le reoiban sus pruebas

e incluso a que se le auxilie para

la presentación de testigos

A ser juzgado por un juez enaudiencia pública

VIII. A tener acceso él y su defensa, salvo las

excepciones previstas en la ley, a los registros de la

Investigación, asi como a obtener copia gratuita,

registro fotográfico o electrónico de los mismos, en

términos del articulo 218 y 219 de este Código;

XIX. Los demás que establezca este Código y otras

disposiciones aplicables.

FGRrs««-ftt.ÍA CtSMtttAL

&■€ kA #£í>ÚBtíCA Fiscalía General de la República

imprescindible para salvaguardar el éxito de

la investigación y siempre que sean

oportunamente revelados para no afectar el

derecho de defensa;

X. A ser juzgado en audiencia por un Tribunal de

enjuiciamiento, antes de cuatro meses si se tratare de

delitos cuya pena máxima no exceda de dos años de

prisión, y antes de un año si la pena excediere de ese

tiempo, salvo que solicite mayor plazo para su

Vil. Será juzgado antes de cuatro

meses si se tratare de delitos cuya pena Los plazos a que se refiere la fracción X de estemáxima no exceda de dos años de prisión, y artículo, se contarán a partir de la audiencia inicial

antes de un año si la pena excediere de ese hasta el momento en que sea dictada la sentenciatiempo, salvo que solicite mayor plazo para emitida por el Órgano jurisdiccional competente.

A ser juzgado en un plazo de 4meses o antes de un año.

Cuando el imputado tenga a su cuidado menores

de edad, personas con discapacidad, o adultos

mayores que dependan de él, y no haya otra persona

que pueda ejercer ese cuidado, el Ministerio Público

deberá canalizarlos a instituciones de asistencia social

que correspondan, a efecto de recibir la protección.

VIII. Tendrá derecho a una defensa

adecuada por abogado, al cual elegirá

libremente incluso desde el momento de su

detención. Si no quiere o no puede nombrar

un abogado, después de haber sido

requerido para hacerlo, el juez le designará

un defensor público. También tendrá

derecho a que su defensor comparezca en

todos los actos del proceso y éste tendrá

obligación de hacerlo cuantas veces se le

requiera, y

IV. A estar asistido de su Defensor al momento de

rendir su declaración, así como en cualquier otra

actuación y a entrevistarse en privado previamente con

XI. A tener una defensa adecuada por parte de un

licenciado en derecho o abogado titulado, con cédula

profesional, al cual elegirá libremente incluso desde el

momento de su detención y, a falta de éste, por el

Defensor público que le corresponda, así como a

reunirse o entrevistarse con él en estricta

confidencialidad;

XII. A ser asistido gratuitamente por un traductor o

intérprete en el caso de que no comprenda o hable el

idioma español; cuando el imputado perteneciere a un

pueblo o comunidad indígena, el Defensor deberá

tener conocimiento de su lengua y cultura y, en caso

de que no fuere posible, deberá actuar asistido de un

intérprete de la cultura y lengua de que se trate;

Derecho a tener un defensor

público quien prestará suservicio de manera gratuita oprivado quien debe tener cédulaprofesional.

Asimismo, tiene derecho a quealguien lo ayude en la traduccióno interpretación si no entiende ono comprende el idiomaespañol.

■Hacerle de su conocimiento las

medidas cautelares

provisionales procedentes en loscasos que no opera prisiónpreventiva

fkSrJkl.tA OffNrftAL

&f LA AfAUfiLsCAFiscalía General de la República

sentencia, se computará el tiempo de la

detención.

Hecho lo anterior, le pregunto al imputado si comprendió los derechos que se le acabande leer y explicar. A lo que manifestó que ha entendido los derechos que le concede laConstitución Política d elos Estados Unidos Mexicanos y el Código Nacional de

Procedimietnos Penales, firmando o estampando su firma o huella para constancia:

Nombre

1

AGENTE DEL MINIST^IDE LA uálA

A FEDERACIOND.O.

LIC.

FGRFISCALÍA GENERALDE LA REPUBLICA

Célula de Investigación: AGENCIA TRIGÉSIMO QUINTAINVESTIGADORA DE UEIDCS

Carpeta de Investigación: FED/SEIDO/UEIDCS-SIN/0000173/2016Oficio No: UEIDCS/CGB/2257/2020

Asunto: El que se indica

CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MEXICO, a 08 DE ENERO DE 2021

MTRA.

AGENTE DEL MiNlSTERIO PUBLICO DE LA FEDERACION

DE LA U.E.I.T.A.T.A DE LA SEIDO

PRESENTE

colai COjPh-¿/5 6 F- /OS

Por medio del presente y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 y 102,apartado "A" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 40 delCódigo Penal Federal; 131 fracción IX del Código Nacional de ProcedimientosPenales; 4° fracción I, inciso A), subinciso b) de la Ley Orgánica de la ProcuraduríaGeneral de la República; 1°, 3° inciso A), fracción III e inciso F), fracción I y 29 desu Reglamento; y en relación a su oficio número UEITATA-AVI-078/2020, de fecha28 de diciembre del presente año, le remito copia autenticada de la carpeta deinvestigación número FED/SEÍDO/UEIDCS-SIN/0000173/2016.

Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordialsaludo.

ATENTAMENTE.

"SUFRAGAGENTE DEL Ml ACIÓN

TITULAR DE LA AGENC IGADORA DE

LIC. AR :;^^#

S' "5. r; D. o.^ ÜNimD ESPECbluzAdA

"'S S Tí G ACION BP

ÉÉí fgrOCM-IRA}.

frB t.A «CRÚtUCAFiscalía General de la República

la CIUDAD DE MEXICO a 09 DE ENERO DE 2021, siendo las 12:15 doce horas con

quince minutos del 09 de enero de 2021, ante la suscrita licenciad

agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad

Especializada en Análisis Financiero, comparece quien dijo responder al nombre d quien se identifica con credencial para votar con

clave de elector expedida a su favor

por el Instituto Federal Electoral, el cual contiene una foto en el lado izquierdo

misma que concuerda con sus rasgos fisonómicos y con credencial de identidad

militar co pedida a su favor por la Secretaría de la defensa Nacional

quien por sus generales dijo llamarse como ha quedado escrito, ser originario de la

de edad, por haber

de estado civil con grado de estudios

en , con ingresos mensuales

) aproximadamente, quien señala como

domicilio para ser notificado el ubicado en Campo Militar número i-J, Predio

Reforma, Edificio 1, piso 3, avenida Ejercito Nacional esquina con Periférico

colonia Irrigación, demarcación territorial Miguel Hidalgo, Ciudad de México,

Código Postal 11500, con número telefónico para ser localizado celular

y con correo electrónic uien manifiesta que el motivo

de su comparecencia es en atención al citatorio del 6 de enero de 2021, contenido en

el oficio UEITATA-AVI-005/2021, que le fue notificado en la misma fecha.

Por lo que en este acto comparece de manera voluntaria a ejercer su derecho a la

defensa, por lo que señala se encuentra acompañado de su defensor, el Licenciado

quien nombra desde este momento para que lo

represente en la presente diligencia y en el proceso.

A continuación y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 20, apartado B, de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 105,

fracción III, 113, 114, 129 último párrafo y 217, todos del Código Nacional de

Procedimientos Penales, el Licenciado quien se

identifica con la cédula profesional en este acto ACEPTA y PROTESTA el

#FGRflSCAiJ.» aCNtSAX.&£ LA «f»ÚtL»eA Fiscalía General de la República

cargo que le es conferido como defensor del imputado

señala como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en el

Campo Militar número i-A, General de División Alvaro Obregón, edificio de la

Defensoria de Oficio Militar, avenida del Conscripto s/n, puerta 3, demarcación

territorial Miguel Hidalgo, Ciudad de México, Código Postal 53910. por

haber nacido el grado máximo de estudios maestría en

correo electrónico a número

telefónico

Acto seguido, una vez que se ha hecho del conocimiento al imputado

l contenido íntegro de la denuncia presentada en su contra y

se le pusieron a la vista todos los registros de investigación que obran en la carpet

de investigación en que se actúa, debidamente asesorado, por estar en presencia'

su defensor y con fundamento en lo dispuesto por el articulo 20, apartado B, de t

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que consagra los derechos d

toda persona imputada: en relación con el 105, fracción l lí; 107,113,114,128,129 últim

párrafo, 214 y 217, del Código Nacional de Procedimientos Penales; se le hacen de s

conocimiento al imputado, los derechos que le confieren los artículos 20, apartado

(De los derechos de toda persona imputada), de la Constitución Política de lo

Estados Unidos Mexicanos: así como del artículo 113 (Derechos del Imputado) de

Código Nacional de Procedimientos Penales, firmando constancia de ello po

separado, manifestando entenderlos y que es su deseo declarar ante esta autorida

ministerial: por lo que se le concede el uso de la palabra y declara:

En primer lugar, manifiesto categóricamente que soy completamente ajeno a lo

hechos que en esta carpeta se me pretenden atribuir y, por lo tanto, totalment

inocente de los delitos que tales hechos implicarían. Como se desprende de la copi

de mi expediente personal y del informe rendido por la Secretaría de la Defensa

Nacional, causé alta en el Heroico Colegio Militar, el 23 de enero de 1964 y durante los

más de 55 años de servicios prestados al Instituto Armado, realicé diversos cursos y

estudios de nivel bachillerato, licenciatura y maestría: ascendí todos y cada uno de los

grados de la larga escala Jerárquica militar hasta el de General de División y además

desempeñé cargos y mandos de todos los niveles y en diversas partes del territorio

nacional,

FGR0«K£«AÍ

üe LA 9!CI»Ú»14CAFiscalía General de la República

guiado siempre por los principios de honor, Lealtad, integridad, honestidad y

patriotismo, sin que durante esta larga trayectoria militar hubiere sido objeto del más

minimo señalamiento de vinculación o involucramiento con algún delincuente o

grupo criminal

Como también consta ya en esta Carpeta de Investigación, del primero de diciembre

de 2012 al 30 de noviembre de 2018, desempeñé el cargo de Secretario de la Defensa

Nacional, cuyas atribuciones están previstas en los artículos 17 de la Ley Orgánica del

Ejército y Fuerza Aérea Mexicana y 9 del Reglamento Interior de la Secretaría de la

Defensa Nacional que en lo conducente incluyen las de organizar, equipar, educar,

adiestrar, capacitar, administrar y desarrollar al Ejército y la Fuerza Aérea; establecer,

coordinar y supervisar las políticas de la Secretaría de la Defensa Nacional

conformidad con los objetivos, metas y políticas nacionales que determine M

Presidente de la República: determinar la elaboración de los planes qué_sea4q;s

necesarios para garantizar la defensa y seguridad interior de la Nación, y expedir los

planes y programas que requiera la propia Secretaría para el desarrollo de sus

actividades.

De lo anterior, se desprende que no es función ni responsabilidad del Secretario de la

Defensa Nacional la planeación, conducción o participación en las operaciones que,

en materia de combate al narcotráfico, realizan cotidianamente las tropas a lo largo y

ancho del país, sino únicamente la de expedir los Directivas Generales para tal efecto,

como son la Directiva para el Combate al Narcotráfico 2007-2012 y el Procedimie

Sistemático de Operar para Operaciones Regionales, ambos vigentes hasta el día dhoy, en los que se establecen las directrices generales a las que se deben apegar l

Unidades empeñadas en el combate al narcotráfico.

Ahora bien, de acuerdo a las disposiciones contenidas en referidos documentos

actividades de erradicación en sus respectivas Jurisdicciones.

Consecuentemente, es falso que, como Secretario de la Defensa Nacional, yo haya

ordenado o prohibido en particular que no se ejecutaran operaciones contra

determinados delincuentes o grupos criminales en toda vez que

tal facultad no me correspondía ejercer, ni en esa Entidad, ni en ninguna otra del país.

Por el contrario, durante mi gestión como Secretario de la Defensa Nacional y

conforme a la Directiva de Combate al Narcotráfico emitida incluso antes de que

asumiera dicho cargo y que hoy en día sigue vigente, las operaciones llevadas a cabo

por los Comandantes de las Regiones y Zonas militares con sus respectivas unidades

íMk: FGRPSSCALIA CCMraiAi

Í.A Ki^UeUCAFiscalía General de la República

jurisdiccionadas, produjeron Los resultados que se pueden consultar en las Memorias

Documentales elaboradas al final de mi administración relativas a las Bases de

Operaciones Mixtas, Despliegue de Puestos Militares de Seguridad y la Erradicación

de Cultivos Ilícitos: mismas que pueden ser localizadas en la siguiente liga:

https://www.aob.mx/sedena/acciones-v-proaramas/informe-rendicion-de-cuentas

-2012-2018.

De igual forma, durante mi gestión al frente de la Secretaria de la Defensa Nacional,

impulsé una política de mayor participación y cooperación con los Ministerios de

Defensa y las Fuerzas Armadas de otros países, siendo objeto de diversos

reconocimientos y condecoraciones,

A pesar de todo lo anterior, el pasado 15 de octubre de 2020, al arribar al Aeropuerto

con mi familia para pasar unos días dje

descanso en dicha ciudad, fui sorpresivamente detenido qume trasladaron

la

uien decretó que quedara yo bajo custodia para ser trasladado a la

Ciudad de Nueva York, para que ahí respondiera ante el tribunal de origen.

Por ello, no fue sino hasta el día 6 de noviembre de 2020, en que por vía remota se

llevó a cabo una audiencia ante la

me informó que el

motivo de mi detención fue una orden de arresto librada por la

consecuencia de una acusación por un Gran Jurado, por tres cargos de

conspiración para transportar, distribuir y traficar diversas drogas y uno de lavado del

dinero producto de dichas actividades, de los que como declaré en aquel momento y

lo reitero ante usted, soy totalmente inocente, por no tener ni haber tenido nunca

ninguna relación, contubernio ni comunicación con los presuntos delincuentes de

nombres

que erróneamente me pretendió la Fiscalía Federal del

Sobre el particular, deseo manifestar que de las 743 fojas proporcionadas por el

SIfc FGRCSCMf RAL

fe-g «CROaUCAFiscalía General de la República

en el estado de Nayarit, México.

y es

QfHtaAii.

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el

Sí •Q«Mf'|RAL

Út LAFiscalía General de la República

de retiro.

ía «c^uímcaFiscalía General de la República

Otro mensaje de mi supuesta autoría, es del día 22 dejunío de 2016, dirigido al usuario

DE EL DIA 30 SALGO 2 SEMANA DE VACACIONES O

BUENO QUE SI NO ME QUIERE QUE ME TENGA TAN TITO CARIÑO completamente

falso, toda vez que durante los seis años que desempeñe el cargo de Secretario

nunca vacacioné.

El mensaje del día 8 de agosto de 2016 de mi supuesta autoría, con el siguiente texto

"...BOY A MANDAR EN UN PAR DE DIAS 300 ELEMENTOS O MAS PERO SOLO VAN A

MONTAR UNA EXPOSICION DE EJERCITO A PARTIR DEL 20 DE AGOSTO PARA QUE

NO SE ME ASUSTEN...", siendo falso su contenido de nuevo, porque durante todo el

año 2016, únicamente se montó la exposición "LA GRAN FUERZA DE MÉXiCO", enciudades de Piedras Negras, Coahuila; Tlalnepantla, Estado de México y Hermosi\^

Sonora.

La conversación efectuada el 24 de noviembre de 2016, en la que el usuario

pregunta al usuario i ha visto al que sale en

tele o a otro señor, porque "le han dicho" que el supuesto contacto se trata de un

militar retirado, se desprende que empezado a dudar del "sobre

que el Secretario fuera su contacto, le pregunta así mismo sobre el aspecto físico de

la persona con la que se ha entrevistado, a lo que describe como

" otra vez falso, si algo sobresale de mi aspecto físico es

mi estatura, que es de y mi color de tez morena, es decir, que soy todo

contrario a "Chaparrito" y blanco, de donde resulta evidente que este delincuent en realidad Jamás sostuvo entrevista alguna conmigo,

Con lo descrito hasta aquí, resulta útil preguntarse ¿cómo es que un sujeto como el

del que de la simple lectura de sus mensajes se puede advertir que su

educación es escasa, por no decir nula, se empezó a dar cuenta que estaba siendo

engañado por el al grado de manifestar que iba a empezar a matar gente

porque le dolía la cabeza de pensar que el contacto al que le habían entregado tanto

o se trataba

fiscalÍa general de la repÚblica fgr direcciÓn ......asimismo, telcel manifiesta a esta autoridad...

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