evolución del sector - delitosfinancieros.org · decreto 4142 del mismo año, como la empresa...
TRANSCRIPT
Evolución del sector
ColjuegosFue creado en noviembre de 2011, bajo el
Decreto 4142 del mismo año, como la empresa
industrial y comercial del Estado vinculada al
Ministerio de Hacienda, encargada de
administrar la operación y la generación de
rentas de los juegos de suerte y azar
nacionales.
Secretaria Técnica
del Consejo Nacional
de Juegos de Suerte
y Azar
Es una dependencia que se encuentra bajo la
dirección del Vicepresidente de Desarrollo
Organizacional de COLJUEGOS, quien a su vez
cumple las funciones de Secretario Técnico del
CNJSA, encargada de operativizar las funciones
asignadas al Consejo Nacional de Juegos de
Suerte y Azar mediante el Decreto 4144 de 2011.
¿Que juegos regula Coljuegos?
¡Ya puedes empezar a hacer tu presentación!
Juegos
LocalizadosDonde el jugador esta
presente en el momento en
que realiza la apuesta
(casino, bingos, mesas de
poker, apuestas virtuales)
Juegos NovedososOperan por medios electrónicos y no
requieren la presencia del apostador al
momento de conocer el resultado
(Baloto, Super Astro, Las Deportivas)
Actividades
Promocionales
Esta modalidad consiste en la realización de
actividades para promocionar o publicitar
bienes y servicios, se caracteriza porque
dentro de su actividad se ofrece un premio al
público, sin que para participar de la
actividad, el jugador deba realizar algún tipo
de pago (sorteos, bingos, apuestas)
Rifas
La rifa es una modalidad de juego de
suerte y azar mediante la cual un operador
autorizado sortea en una fecha
predeterminada, premios en especie entre
quienes hubieren adquirido o fueren
poseedores de una o varias boletas
emitidas con numeración en serie continua
y puestas a la venta con un precio fijo.
¿Que juegos regula el CNJSA?
Lotería
Tradicional Es una modalidad de juego de suerte y
azar realizada en forma periódica por un
ente legal autorizado, el cual emite y
pone en circulación billetes indivisos o
fraccionados de precios fijos
singularizados con una combinación
numérica y de otros caracteres a la
vista obligándose a otorgar un premio
en dinero, fijado previamente en el
correspondiente plan al tenedor del billete
o fracción cuya combinación o
aproximaciones preestablecidas coincidan
en su orden con aquella obtenida al azar
en sorteo público efectuado por la entidad
gestora.
Apuestas
permanentes
o Chance
En este caso el jugador, en formulario
oficial, en forma manual o sistematizada,
indica el valor de su apuesta y escoge un
número de no más de cuatro (4) cifras, de
manera que si su número coincide, según
las reglas predeterminadas, con el resultado
del premio mayor de la lotería o juego
autorizado para el efecto, gana un premio
en dinero, de acuerdo con un plan de
premios predefinido y autorizado por el
Gobierno Nacional mediante decreto
reglamentario.
Loterías
Instantáneas
Juego de suerte y azar clasificado dentro
la modalidad de juego novedoso, en el
cual el jugador compra un tiquete pre
impreso y raspa la capa de seguridad
removible para descubrir si se
encuentra una combinación
predeterminada de números o figuras,
resultado de un sorteo previo a la
impresión que determina aleatoriamente
los tiquetes ganadores.
Apuestas en eventos
Hípicos
Apuestas sobre los resultados de
carreras de caballos; la explotación
de éste juego corresponde a los
Departamentos y Distritos. Su
operación se efectuará a través
de terceros seleccionados
mediante licitación pública
mediante contrato de concesión por
un plazo de diez (10) años.
¿Quiénes se benefician de las
rentas que producen los juegos
de suerte y azar?
• Fondos locales de salud: Municipios y departamentos
• Fosyga: Administra los recursos del régimen de salud contributivo
y subsidiado, al cual pertenecemos todos.
• Fonpet: Reúne los recursos para los pensionados del sector salud
en los departamentos y municipios colombianos.
• Colciencias: Para la investigación en ciencia e innovación.
Balance 2015 de Coljuegos
¡Así nos fue
en el 2015!
• Los ingresos por derechos de
explotación ascendieron a
$225,366 millones, lo que significo
un crecimiento del 10,3%
• Se realizaron 407 acciones contra la operación de juego ilegal.
• Se retiraron 2,671 maquinas
electrónicas tragamonedas ilegales.
• Se retiraron 46 puntos de
apuestas deportivas ilegales
¡Así nos fue
en el 2015!
• Se capturaron 12 personas por la
operación ilegal de juegos de suerte y
azar, en diferentes ciudades del país.
• El 2015 finalizo con nuevos juegos
reglamentados, entre ellos: Apuestas
deportivas paramutuales, hípicos, apuesta
de deportes, carreras virtuales.
• Conexión en Línea – La era de la
modernización: 327 operadores,
equivalente al 95% transmitieron la
operación de sus maquinas.
SIPLAFT de Coljuegos
Antecedentes Normativos Resolución SIPLAFT
Art. 43 de la ley
190 de 1995
modificado por el
Art. 3 de la
Ley 1121/2006
Personas que se dediquen profesionalmente
a actividades de casinos o juegos de azar
están sujetas al cumplimiento de las
obligaciones establecidas en los artículos 102
a 107 del Estatuto Orgánico del Sistema
Financiero (Decreto 663 /1993).
Fundamento
Normativo
Colombiano
Reglamentación
Circular 081 de
1999 derogada
por la 047 de
2007 modificada
por la 049 de
2008 de SNS
Resolución 1453
de 2006 de Etesa
Resolución 141,
142 de 2006 y
078 de 2007 de
UIAF
Circular de la Superintendencia dirigida al
sector de juegos de suerte y azar para
adoptar medidas de prevención y control de
LA/FT, reportes a UIAF y sanciones
administrativas.
Los operadores de Juegos de Suerte y Azar
deben identificar a clientes que realicen
transacciones individuales (dineros
apostados y pago premios) y cambio de
fichas y reportes a UIAF.
Tipos, montos y periodicidad de reportes a
UIAF.
Reporte premios individuales
1 SOLO PREMIO
> $5.000.000
Un jugador
Reporte premios múltiples
$2.000.000
$4.000.000
$2.000.000
Un mismo ganador
> $8.000.000
Reporte transacciones individuales
UNA SOLA TRANSACCION
> $5.000.000
Un jugador
Reporte transacciones múltiples
$4.500.000
$4.500.000
$3.000.000
Un mismo apostador
> $15.000.000
$3.000.000
Plan de implementación
Oficial de cumplimiento
Documento SIPLAFT
Matriz de Riesgo
Primera etapa 2013 a 2014 Segunda etapa 2015 a 2016
Resultados y avances
CUMPLIMIENTO
DOCUMENTO
SIPLAFT
LOCALIZADOS Y
NOVEDOSOS
A 31 de Diciembre
2015,
379Operadores
100% cumplimiento
SIPLAFT 2015
EVOLUCIÓN HV
OFICIAL DE
CUMPLIMIENTO
LOCALIZADOS Y
NOVEDOSOS
A 31 de Diciembre
2015,
379Operadores
99,5% cumplimiento HV
OFICIAL DE
CUMPLIMIENTO 2015
Modelo de Gestión de Riesgo LAFT
En el primer semestre del 2014 Coljuegos con apoyo del Ministerio de Justicia y la alianza de
Negocios Responsables y Seguros - UNODC desarrollo el primer modelo de Gestión de
Riesgo de LAFT para el sector de juegos de suerte y azar con participación de:
Gremios del sector
Operadores de juegos Nacionales y Territoriales
Superintendencia Nacional de Salud
CNJSA
En el modelo se desarrollaron
las diferentes etapas del modelo y se discutieron
los factores de riesgo del sector de JSA:
Contrapartes
Productos
Canales
Jurisdicción.
SIPLAFT del CNJSA
Acuerdo 097 DE 2014, Modificado por
el Acuerdo 237 de 2015El CNJSA con estos acuerdos estableció los requisitos a sus vigilados
para la adopción e implementación de SIPLAFT en las empresas y
entidades.
1. Oficial de Cumplimiento - Vinculado con la empresa o entidad
- Nivel Directivo
- Capacidad decisoria
- No pertenecer a órganos de Control
2. Documento SIPLAFT - Políticas de prevención
- Mecanismos, procedimientos e instrumentos de prevención y control
de LA/FT
- Identificación de ganadores de premios y conocimiento de las
personas naturales y jurídicas vinculadas con la empresa o entidad
- Medidas de control interno
- Archivo de información (documental)
3. Reportes mensuales a la UIAF - Reporte de Ganadores de premios (Loterías: > $5,000,000 y Chance
y Apuestas Hípicas: > $ 500,000)
- Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS)
- Reporte Ausencia de Ganadores de premios y ausencia de ROS
Plan de implementación
Designación Oficial de
cumplimiento
Elaboración Documento SIPLAFT
Matriz de Riesgo
Primera etapa 2014 y 2015 Segunda etapa 2016
Resultados y avances
EVOLUCIÓN
CUMPLIMIENTO
SIPLAFT
APUESTAS
PERMANENTES
A 31 de
Diciembre 2015
39Operadores
100% cumplimiento
SIPLAFT 2015
17
3539 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39
22
4
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Ag
osto
Se
ptie
mb
re
Octu
bre
Novie
mb
re
Dic
iem
bre
En
ero
Fe
bre
ro
Ma
rzo
Ab
ril
Ma
yo
Jun
io
Julio
Ag
osto
Se
ptie
mb
re
Octu
bre
Novie
mb
re
Dic
iem
bre
2014 2014 2014 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015
No cumplio
Cumplio
Oficial de Cumplimiento
EVOLUCIÓN
CUMPLIMIENTO
SIPLAFT
APUESTAS
PERMANENTES
A 31 de
Diciembre 2015
39Operadores
100% cumplimiento
SIPLAFT 2015
Documento SIPLAFT
1
13
3136 37 37 37 38 38 39 39 39 39 3938
26
83 2 2 2 1 1
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Novie
mb
re
Dic
iem
bre
En
ero
Fe
bre
ro
Ma
rzo
Ab
ril
Ma
yo
Jun
io
Julio
Ag
osto
Se
ptie
mb
re
Octu
bre
Novie
mb
re
Dic
iem
bre
2014 2014 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015
No cumplio
Cumplio
EVOLUCIÓN
CUMPLIMIENTO
SIPLAFT
LOTERÍAS
A 31 de
Diciembre 2015
15Operadores
100% cumplimiento
SIPLAFT 2015
Oficial de Cumplimiento
8
1415 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
7
1
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Ag
osto
Se
ptie
mb
re
Octu
bre
Novie
mb
re
Dic
iem
bre
En
ero
Fe
bre
ro
Ma
rzo
Ab
ril
Ma
yo
Jun
io
Julio
Ag
osto
Se
ptie
mb
re
Octu
bre
Novie
mb
re
Dic
iem
bre
2014 2014 2014 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015
No cumplio
Cumplio
EVOLUCIÓN
CUMPLIMIENTO
SIPLAFT
LOTERÍAS
A 31 de
Diciembre 2015
15Operadores
100% cumplimiento
SIPLAFT 2015
Documento SIPLAFT
0
3
811
12 1213
14 1415 15 15 15 1515
12
76
3 32
1 1
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Novie
mb
re
Dic
iem
bre
En
ero
Fe
bre
ro
Ma
rzo
Ab
ril
Ma
yo
Jun
io
Julio
Ag
osto
Se
ptie
mb
re
Octu
bre
Novie
mb
re
Dic
iem
bre
2014 2014 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015
No cumplio
Cumplio
Retos 2016
Adelantar la Matriz de riesgos de los operadores de juegos
nacionales y territoriales
Preparación de los operadores nacionales y territorial con
apoyo de la UIAF para la evaluación del FMI
Continuar con la verificación y control del cumplimiento de
los reportes a la UIAF por parte de los operadores
Realizar la implementación SIPLAFT para operadores
territoriales del juego de apuestas sobre los resultados de
carreras de caballos
