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V19 y 20 de octubre de 2017Palma

Título Ponencia

autor

#PrevenciónBlanqueo

www.abogacia.es

Miguel Angel Recio Crespo

El Órgano Centralizado de Prevención de la Abogacía. Presente y Futuro.

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Prevención del blanqueo de capitales y CFT

• Inteligencia financiera• Objetivos• Riesgo reputacional• Responsabilidad de los letrados:

• Sujeto obligado. Excepciones.• Obligaciones. Exenciones.• Comunicación. Secreto profesional

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Ahuachapán. El Salvador.

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Informe de España del GAFI, diciembre 2014.

Spain has a high level of understanding of its ML/TF risks which is informed by a wide variety of good quality risk assessments. The national AML/CFT strategy actively responds to the risks identified.

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Informe de España del GAFI, diciembre 2014

Lawyers do not adequately apply the required preventive measures. The profession has limited awareness of their ML/TF risks and obligations, and effective controls are not in place. This is of particular concern given lawyers’ role in sophisticated ML networks within Spain.

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Prevención del blanqueo de capitales y CFT

• Inteligencia financiera• Objetivos• Riesgo reputacional• Responsabilidad de los letrados:

• Sujeto obligado. Excepciones.• Obligaciones. Exenciones.• Comunicación. Secreto profesional

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OCP DE LOS ABOGADOS

VOLUNTARIO VENTAJAS COMUNICACIÓN

CONSULTAS SUPERVISIÓN

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COMUNICACIÓN OPERATIVA SOSPECHOSA

PRIMERO CONSULTAS GENERALES AL OCP INFORMACIÓN DE OPERATIVA

SEGUNDO CONSULTA PREVIA A COMUNICACIÓN SOBRE VULNERACIÓN SECRETO PROFESIONAL

TERCERO COMUNICACIÓN DIRECTA AL SEPBLAC COMUNICACIÓN A TRAVÉS DEL OCP

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Sé tú mismo el cambio que deseas ver en el mundo.Mahatma Gandhi

(1869 - 1948)Abogado, pensador y político indio.