ejemplo de un estatuto de empresa de producción

7/23/2019 Ejemplo de un estatuto de empresa de producción

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Matr iz Riobamba – Planta de Prefabr icados

Panamericana Sur Km 14. Camino ChiquicazOfic ina Quito

Av. 12 de Octubre N° 24-774 y CoruñaTel.(593) (3) 2998800 ext. 1414 / (593)- 3-296-9760

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ESTATUTO ORGÁNICO DE LA EMPRESA PÚBLICA CEMENTERA

DEL ECUADOR“EPCE”



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EMPRESA PÚBLICA CEMENTERA DEL ECUADOR

“EPCE”

RESOLUCIÓN No. DIR-03-05-2014

EL DIRECTORIO DE LA EPCE

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 315 de la Const itución de la República del Ecuador dispone que “El Estado constituirá

empresas públicas para la gestión de sectores estratégicos, la prestación de servicios públicos, el

aprovechamiento sustentable de recursos naturales o de bienes públicos y el desarrollo de otras

actividades económicas”;

Que, el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador dispone “….que la administración

pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia,

calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, transparencia y

evaluación: “. Las empresas públicas se constituyen en instrumentos de soporte para afianzar los

objetivos de la planificación nacional, lo que les da el carácter de estratégicas en la estructura

institucional del Estado.

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 207 de 7 de enero de 2010, se creó la Empresa PublicaCementera del Ecuador (EPCE), como una entidad de derecho público, con personería jurídica y

patrimonio propio, dotada de autonomía presupuestaria, financiera, económica, administrativa y de

gestión, con domicilio en el cantón Riobamba provincia de Chimborazo;

Que, el numeral 4 del artículo 9 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas (LOEP) establece que es

atribución del Directorio: “Aprobar las políticas aplicables a los planes estratégicos, objetivos de

gestión, presupuesto anual, estructura organizacional y responsabilidad social corporativa”;

Que, el numeral 7 del artículo 9 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas (LOEP) se contempla entre

las atribuciones del Directorio, el aprobar y modificar el Orgánico Funcional de la Empresa sobre las

base del proyecto presentado por el Gerente General.;

Que, en sesión celebrada el día miércoles 26 de Marzo de 2014 el Directorio aprobó el nuevo

organigrama institucional de la EPCE;



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En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales,

RESUELVE:

Expedir el siguiente:

ESTATUTO ORGÁNICO DE LA EMPRESA PÚBLICA CEMENTERA DEL ECUADOR “EPCE”

Art. 1.- Estructura Organizacional.- La estructura orgánica de la Empresa Pública EPCE, se alinea con

su misión y objetivos; sustentándose en la filosofía y enfoque de procesos, clientes, mejora continua,

productos y/o servicios, con el propósito de asegurar su ordenamiento orgánico.

Art. 2.- Procesos de la Empresa Pública EPCE.- Para cumplir con su misión; se han definido dentro de

su estructura los procesos: gobernantes, agregadores de valor, de asesoría y apoyo.

Gobernantes.- Son aquellos procesos que proporcionan directrices, políticas y planes

estratégicos, para la dirección, gestión y control de la empresa.

Sustantivos o Agregadores de valor.- Son aquellos procesos que realizan las actividades

esenciales para proveer los servicios y los productos que ofrece a sus clientes una empresa.

Los procesos fundamentales se enfocan a cumplir la misión de la empresa.

Adjetivos o Habilitantes.- Son aquellos procesos que proporcionan productos o servicios a los

procesos gobernantes y agregadores de valor, se clasifican en procesos de asesoría y de apoyo.

Desconcentrados.- Son procesos administrativo - operativos de la empresa pública, dirigidas

por un administrador con poder especial para el cumplimiento de las atribuciones que le sean

conferidas por el Gerente General de la empresa.

Art. 3.- De los puestos directivos.- Los puestos directivos establecidos en la estructura organizacional

son;

- Directorio

- Gerente General

- Gerentes de Área



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CAPÍTULO I

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Art. 4.- Misión: Desarrollar, industrializar, comercializar materia prima y productos terminados de la

cadena de cemento e intervenir de manera efectiva en el sector cementero, aprovechando de

manera eficiente nuestros recursos naturales y contribuyendo al desarrollo constructivo del país con

responsabilidad social y ambiental.

Art. 5.- Visión: Ser hasta 2017 la empresa pública aliada al desarrollo constructivo del país como

promotora de la competitividad, sostenibilidad, productividad y eficiencia del sector cementero y sus

derivados.

Art. 6.- Objetivos Estratégicos.- Los objetivos estratégicos de la empresa reflejan el rol de la empresa

en función a su objeto, diagnóstico interno y externo y lineamientos o normas de la planificación

nacional

Objetivo 1:

Garantizar el abastecimiento del mercado cementero a precios justos, con la participación del Tercer

Polo Cementero.

Objetivo 2:

Garantizar las reservas de materias primas para la industria cementera y derivados

Objetivo 3:

Desarrollar, producir y comercializar cemento, prefabricados y otros productos derivados de la

cadena de valor del cemento para atender principalmente la demanda de infraestructura pública.

Objetivo 4:

Promover e incrementar la inversión del sector industrial de cemento y derivados así como la

aplicación de mejores tecnologías para la innovación productiva.

Objetivo 5:

Democratizar de forma participativa el capital de las empresas cementeras de capital público hacia los

trabajadores.

Objetivo 6:

Lograr la sustentabilidad financiera de la empresa.

Objetivo 7:

Elevar la eficiencia, eficacia e imagen de la EPCE y de las Empresas Cementeras de capital público.



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Objetivo 8:

Contar con la estructura empresarial, los recursos humanos, infraestructura y tecnología para lograr

una operación eficaz y eficiente.

Art. 7.- Valores Empresariales:

- Ética e Integridad: Comprometidos con la empresa a través de acciones correctas ytransparentes que evidencien la utilización de recursos y generen confianza y seguridad

- Pro actividad: Prever, tomar acción de forma eficaz, reaccionar rápidamente y tomar iniciativafrente a oportunidades o problemas

- Competitividad: Siempre innovando y competentes para satisfacer con calidad y eficiencia lasexpectativas

- Trabajo en equipo: Trabajando en conjunto por un objetivo en común

-

Respeto: Consideración, atención y tolerancia frente a colegas, clientes externos e internos

Art. 8.- DEFINICIONES:

Para los propósitos del presente Estatuto, se entiende por:

Empresa Pública: Entidad que pertenece al Estado en los términos que establece la Constitución de la

República, persona jurídica de derecho público con patrimonio propio, dotadas de autonomía

presupuestaria financiera, económica, administrativa y de gestión.

Macro proceso: Conjunto de dos o más procesos que se orientan a cumplir con un mismo objetivo.

Proceso: Conjunto de actividades relacionadas entre sí que emplean insumos y les agregan valor, recursos

y tiene controles, con el fin de entregar un bien o servicio a un usuario interno o externo.

Subproceso: Conjunto de actividades relacionadas entre sí que producen un servicio que se integra o

complementa con otros procesos de mayor valor agregado.

Producto o Servicio: Bien tangible o intangible que genera la empresa y que entrega a un usuario interno

o externo.

Usuario: Autoridades gubernamentales, de control, instituciones públicas y privadas, gobiernos

autónomos descentralizados, unidades administrativas, funcionarios, colectivos y comunidades, personas

naturales y jurídicas; y servidores de la empresa, que reciben los servicios y productos que genera la

EPCE.



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Servidor: Todas las personas que en cualquier forma o cualquier título trabajen, presten servicios o

ejerzan un puesto o cargo, función o dignidad dentro del sector público, sea o no de libre nombramiento

y remoción.

Obrero: Todas las personas que en cualquier forma presten su servicio bajo la legislación del Código de

Trabajo.

Cadena de valor: Es la representación gráfica que permite realizar un análisis interno de la Empresa

Pública Cementera del Ecuador, a través de su desagregación en sus principales actividades generadoras

de valor.

Misión: es una declaración o manifestación duradera del objeto, propósito o razón de ser de una empresa

El término “EMPRESA PUBLICA CEMENTERA DEL ECUADOR” utilizado en este Estatuto, involucra tanto a

las máximas autoridades, Gerente General de la Empresa Publica Cementera del Ecuador, como a todos

sus servidores y trabajadores.

Capítulo II

DEL COMITÉ DE GESTIÓN DE CALIDAD DE SERVICIO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

Art. 9.- Comité de Gestión de Calidad de servicio y Desarrollo Institucional.- El Comité Nacional deGestión de Calidad del Servicio y Desarrollo Institucional, con sede en Quito, estará integrado por el

Gerente General de la Empresa Pública Cementera del Ecuador o su delegado, quien lo presidiría, el

Gerente del Gestión Estratégica y los titulares de las unidades administrativas que convoque la máxima

autoridad, según el tema a tratar, el Gerente Administrativo. El Asesor Jurídico de la Empresa actuará

como Secretario del Comité.

El Comité tendrá la calidad de permanente, siendo su responsabilidad proponer, monitorear y evaluar la

aplicación de las políticas, normas y prioridades relativas al mejoramiento de la eficiencia institucional, en

el ámbito de su competencia.

Art. 10.- Responsabilidades del Comité de Gestión de Calidad y Desarrollo Institucional.- El Comité de

Gestión de Calidad y Desarrollo Institucional, tendrá las siguientes responsabilidades:

a. Proponer, monitorear y evaluar la aplicación de las políticas, normas y prioridades relativas al

mejoramiento de la eficiencia institucional.

b. Establecer mecanismos para que el Desarrollo Institucional se inscriba en la Planificación

Estratégica Institucional;

c. Dirigir la mejora continua de los procesos y los servicios institucionales;



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d. Llevar a cabo revisiones del estado, problemas y resultados de los proyectos de los programas de

mejoramiento de la gestión institucional;

Art. 11.- Puestos Directivos.- Los puestos directivos establecidos en la estructura organizacional de laEMPRESA PÚBLICA CEMENTERA DEL ECUADOR son: Miembros del Directorio, Gerente General de la

Empresa Pública Cementera del Ecuador, Gerentes de Áreas.

CAPÍTULO III

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Art. 12.- Estructura Orgánica.- La Empresa Pública “EPCE”, para el cumplimiento de sus atribuciones,

misión y visión, desarrollará los siguientes procesos internos que estarán conformados por:

1. Procesos Gobernantes

Direccionamiento Estratégico:

Responsable: Directorio

Gestión Estratégica:

Responsable: Gerente General

2. Procesos de Asesoría

Gestión de Auditoría Interna

Responsable: Auditor Interno

Gestión Legal

Responsable: Asesor Legal

Gestión de Comunicación e Institucional

Responsable: Comunicador Institucional

Gestión de Estrategia

Responsable: Gerente de Gestión Estratégica



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3.

Procesos Agregadores de valor

Gestión Comercial

Responsable: Gerente Comercial

Gestión de Logística

Responsable: Líder de Logística

Gestión de Mercadeo

Responsable: Líder de Mercadeo

Gestión de Ventas y Administración Comercial

Responsable: Líder de Ventas y Administración Comercial

Gestión de Proyectos

Responsable: Gerente de Proyectos

Gestión de Proyectos cementeros

Responsable: Líder de Proyectos cementeros

Gestión de Proyectos Derivados

Responsable: Líder de Proyectos Derivados

Gestión de Investigación y Desarrollo Minero

Responsable: Líder de Investigación y Desarrollo Minero

Gestión de Investigación y Desarrollo cementero

Responsable: Líder de Investigación y Desarrollo cementero

Gestión Técnica y Operaciones

Responsable: Gerente de Técnica y Operaciones

Gestión de Seguridad Industrial y Ambiente

Responsable: Líder de Seguridad Industrial y Ambiente

Gestión de Coordinación y Producción de Cemento

Responsable: Líder de Coordinación y Producción de Cemento



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Gestión de Coordinación y Producción de Prefabricados

Responsable: Líder de Coordinación y Producción de Prefabricados

Gestión de Coordinación y Explotación de Materias Primas

Responsable: Líder de Coordinación y Explotación de Materias Primas

Gestión Técnica de Diseño y Cálculo

Responsable: Líder Técnico de Diseño y Cálculo

Gestión Administrativa

Responsable: Gerente Administrativo

Gestión de Servicios Generales

Responsable: Líder de Servicios Generales

Gestión de Adquisiciones

Responsable: Líder de Adquisiciones

Gestión de Talento Humano

Responsable: Líder de Talento Humano

Gestión de Tecnología de la Informacion y Comunicaciones

Responsable: Líder de Tecnología de la Informacion y Comunicaciones

Gestión Financiera

Responsable: Gerente Financiero

Gestión de Contabilidad

Responsable: Líder de Contabilidad

Gestión de Presupuesto

Responsable: Líder de Presupuesto

Gestión de Tesorería

Responsable: Líder de Tesorería



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Art. 13.- Representaciones Gráficas.-

13.1 Cadena de Valor.-

GESTIÓN

TÉCNICA Y DE

OPERACIONES

MERCADEO

Y VENTAS

G E S T I Ó N A D M I N I S T R A T I V A

G E S T I Ó N F I N A N C I E R A

G E S T I Ó N E S T R A T É G I C A

G E S T I Ó N D E C O M U N I C A C I Ó N S O C I A L

GESTIÓN DE

PROYECTOS

G E S T I Ó N J U R Í D I C A

CADENA DE VALOR

A

P

O

Y

O

GESTIÓN

LOGÍSTICA DE

ENTRADA

GESTIÓN

LOGÍSTICA DE

SALIDA

SERVICIO AL

CLIENTE

13.2 Mapa de Procesos.-

GESTIÓN DE

PROYECTOS

GESTIÓN

LOGÍSTICA

DE ENTRADA

GESTIÓN

TÉCNICA Y DE

OPERACIONES

GESTIÓN

ADMINISTRATIVA

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

MEJORA CONTINUA

N E C E S I D A D E S

C L I E N T E S

GESTIÓN

FINANCIERA

GESTIÓN

ESTRATÉGICA

GESTIÓN DE

COMUNICACIÓN

GESTIÓN

JURÍDICA

MEJORA CONTINUA

S A T I S F A C C I Ó N

C L I E N T E S

PROCESOS GOBERNANTES

PROCESOS SUSTANTIVOS

PROCESOS ADJETIVOS

MERCADEO

Y VENTAS

GESTIÓN

LOGÍSTICA

DE SALIDA

SERVICIO

AL

CLIENTE



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13.3 Estructura Orgánica

CAPITULO IV

Art. 14.- Estructura Descriptiva:

14.1 Procesos Gobernantes:

14.1.1 Directorio de EPCE Empresa Pública Cementera del Ecuador - EPCE

Misión:

Le corresponde el direccionamiento estratégico, la emisión de políticas de la empresa y la aprobación

de los planes en el ámbito de su competencia, en concordancia con las políticas nacionales y evalúa su

cumplimiento.



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Conformación:

El Directorio es el órgano máximo de dirección de la empresa y estará integrado por los siguientes

miembros:

a. La Ministra o Ministro de Industrias y Productividad o su delegado permanente, quien lo

presidirá;

b. El titular del Organismo Nacional de Planificación o su delegada o delegado permanente; y,

c. El miembro delegado por el Presidente de la República

Actuará como Secretario del Directorio el Gerente General de la empresa, y como Prosecretario/a el

funcionario/a que designe el Directorio.

Atribuciones y Responsabilidades:

1. Establecer las políticas y metas de la Empresa, en concordancia con las políticas nacionales,

regionales, provinciales o locales formuladas por los órganos competentes y evaluar su

cumplimiento;

2. Aprobar los programas anuales y plurianuales de inversión y reinversión de la empresa pública

de conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo;

3. Aprobar la desinversión de la empresa pública en sus filiales o subsidiarias;

4. Aprobar las políticas aplicables a los planes estratégicos, objetivos de gestión, presupuestoanual, estructura organizacional y responsabilidad social corporativa;

5. Aprobar el Presupuesto General de la Empresa y evaluar su ejecución;

6. Aprobar el Plan Estratégico de la empresa, elaborado y presentado por la Gerencia General y

evaluar su ejecución;

7. Aprobar y modificar el Orgánico Funcional de la Empresa sobre la base del proyecto presentado

por el Gerente General;

8. Aprobar y modificar el Reglamento de Funcionamiento del Directorio;

9. Autorizar la contratación de los créditos o líneas de crédito, así como las inversiones que se

consideren necesarias para el cumplimiento de los fines y objetivos empresariales, cuyo monto

será definido en el Reglamento General de esta Ley, con sujeción a las disposiciones de la Ley y

la normativa interna de cada empresa. Las Contrataciones de crédito, líneas de crédito o

inversiones inferiores a dicho monto serán autorizadas directamente por el Gerente General de

la Empresa;

10. Autorizar la enajenación de bienes de la empresa de conformidad con la normativa aplicable desde

el monto que establezca el Directorio;

11. Conocer y resolver sobre el Informe Anual de la o el Gerente General, así como los estados

Financieros de la empresa pública cortados al 31 de diciembre de cada año;

12. Resolver y aprobar la fusión, escisión o liquidación de la empresa pública;



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13. Nombrar a la o al Gerente General, de una terna propuesta por la Presidenta o Presidente del

Directorio y sustituirlo;

14. Aprobar la creación de filiales o subsidiarias, nombrar a sus administradoras o administradores

con base a una terna presentada por la o el Gerente General, y sustituirlos;15. Disponer el ejercicio de las acciones legales, según el caso, en contra de ex administradores de

la Empresa Pública; y,

16. Las demás que le asigne esta Ley, su Reglamento General y la reglamentación interna de la

empresa.

14.1.2 Gerencia General

Misión:

Dirigir organizar coordinar y controlar los procesos, actividades, metas y resultados de las diferentes

gerencias de áreas que conforman la empresa, definir políticas y proponer estrategias para la gestión

empresarial eficiente y productiva de la Empresa Pública EPCE mediante el asesoramiento estratégico

y el establecimiento de normas y procedimientos que coadyuven al cumplimiento de la misión. Le

corresponde cumplir y hacer cumplir la constitución, las leyes, disposiciones legales y reglamentarias y

convenios internacionales aplicables.

Responsable: Gerente General


1. Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa pública;

2. Cumplir y hacer cumplir la ley, reglamentos y demás normativa aplicable, incluidas las

resoluciones emitidas por el Directorio;

3. Suscribir las alianzas estratégicas aprobadas por el Directorio;

4. Administrar la empresa pública, velar por su eficiencia empresarial e informar al Directorio

trimestralmente o cuando sea solicitado por éste, sobre los resultados de la gestión de

aplicación de las políticas y de los resultados de los planes, proyectos y presupuestos, en

ejecución o ya ejecutados;

5. Presentar al Directorio las memorias anuales de la empresa pública y los estados financieros;

6. Preparar para conocimiento y aprobación del Directorio el Plan General de Negocios, Expansión

e Inversión y el Presupuesto General de la empresa pública;

7. Aprobar el Plan Anual de Contrataciones (PAC) en los plazos y formas previstos en la ley;

8. Aprobar y modificar los reglamentos internos que requiera la empresa, excepto el señalado en

el numeral 8 del artículo 9 de esta Ley;



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9. Iniciar, continuar, desistir y transigir en procesos judiciales y en los procedimientos alternativos

solución de conflictos, de conformidad con la ley y los montos establecidos por el Directorio. El

Gerente procurará utilizar dichos procedimientos alternativos antes de iniciar un proceso

judicial, en todo lo que sea materia transigible;10. Designar al Gerente General Subrogante;

11. Resolver sobre la creación de agencias y unidades de negocio;

12. Designar y remover a los administradores de las agencias y unidades de negocios, de

conformidad con la normativa aplicable:

13. Nombrar, contratar y sustituir al talento humano no señalado en el numeral que antecede,

respetando la normativa aplicable;

14. Otorgar poderes especiales para el cumplimiento de las atribuciones de los administradores de

agencias o unidades de negocios, observando para el efecto las disposiciones de la

reglamentación interna;

15. Adoptar e implementar las decisiones comerciales que permitan la venta de productos o

servicios para atender las necesidades de los usuarios en general y del mercado, para lo cual

podrá establecer condiciones comerciales específicas y estrategias de negocio competitivas;

16. Ejercer la jurisdicción coactiva en forma directa o a través de su delegado;

17. Actuar como secretario del Directorio; y,

18.

Las demás que le asigne esta Ley, su Reglamento General, y las normas internas de la empresa.

14.2 Procesos Habilitantes:

14.2.1 Procesos Habilitantes de Asesoría:

14.2.1.1 Gestión de Auditoría Interna

Misión:

Examinar y evaluar las operaciones y actividades de la Empresa mediante la ejecución de auditorías y

exámenes especiales con sujeción a las disposiciones legales y normativas, y proporcionar asesoría

técnica y administrativa.

Responsabilidades: Auditor/a Interno


1. Realizar la evaluación posterior de las operaciones y actividades de la entidad u organismo del

que formen parte, a través de auditorías de gestión y exámenes especiales, por disposición

expresa del Contralor General del Estado o de la máxima autoridad de la entidad;



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2. Efectuar seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones establecidas en los informes de

auditoría, practicados por las Unidades de Auditoría Interna y externa, sobre la base del

cronograma preparado por los funcionarios responsables de su aplicación y aprobado por la

máxima autoridad;3. Identificar y evaluar los procedimientos y sistemas de control y de prevención internos para

evitar actos ilícitos que afecten a la entidad;

4. Evaluar la eficacia del sistema de control interno, la administración de riesgos institucionales, la

afectividad de las operaciones y el cumplimiento de leyes, normas y regulaciones aplicables;

5. Asesorar a las Autoridades, niveles directivos y servidores de la entidad, en el campo de su

competencia, y en función del mejoramiento continuo del sistema de control interno de la

entidad a la que sirven;

6. Preparar los planes anuales de Auditoría y presentarlos a la Contraloría General del Estado.

Dichos planes serán elaborados de acuerdo con las políticas y normas emitidas por la

Contraloría General del Estado;

7. Preparar semestralmente información de las actividades cumplidas por la Unidad de Auditoría

Interna en relación con los planes operativos de trabajo, la cual será enviada a la Contraloría

General del Estado para su revisión;

8. Enviar a la Contraloría General del Estado para su aprobación, los informes de la auditoría y de

exámenes especiales suscritos por el Jefe de la Unidad de Auditoría Interna, en el plazo máximo

de 30 días laborables después de la conferencia final de comunicación de resultados; una vez

aprobados dichos informes, el Jefe de la Unidad los remitirá a la máxima autoridad de la

institución a la que pertenece;

9. Cumplir las demás obligaciones señaladas en la Ley Orgánica de la Contraloría General delEstado y su Reglamento.

a. Productos y Servicios:

1. Plan Anual de Control;

2. Informes de la Ejecución del Plan Anual de Control;

3. Informes de auditorías y exámenes especiales;

4. Informes con seguimiento del cumplimiento de recomendaciones;

5. Oficios resumen de predeterminación de responsabilidades civiles culposas y de

responsabilidades administrativas.



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14.2.1.2 Gestión Legal

Misión:

Brindar y sustentar el asesoramiento legal o jurídico en las etapas de contratación pública, derecho

administrativo, procesal y otros, orientados a garantizar la seguridad jurídica y emitir criterios jurídicos

internos, sobre la legalidad de los procedimientos aplicarse.

Responsable: Asesor Jurídico


1. Asesorar al Gerente General y demás Gerencias, respecto de las leyes y regulaciones nacionales

relacionadas con las operaciones de EPCE;

2. Ejercer el patrocinio de la empresa, mediante la interposición de demandas, peticiones,

reclamos, consultas, quejas, recursos y demás acciones de tipo administrativo y judicial, ante los

diferentes órganos judiciales y extrajudiciales que involucre la defensa de los intereses de la

Empresa;

3. Coordinar y participar en la elaboración Resoluciones, Reglamentos, Actos normativos y

administrativos para la firma de la Autoridad Competente sobre la aplicación de la normativa

vigente, así como tramitar su reforma o derogatoria;

4. Coordinar y participar en la elaboración de Contratos, Convenios, Acuerdos, y demás trámites

que conlleven a su terminación;

5. Gestionar con la Procuraduría General del Estado sobre eventuales demandas, para el

correspondiente patrocinio del Estado;

6. Elaborar consultas a los Organismos de Control, Instituciones y Entidades Públicas en el ámbito

de sus competencias;

7. Coordinar con la Gerencia de Talento Humano en la tramitación de procesos administrativos y

disciplinarios;8. Absolver consultas y emitir criterios jurídicos, requeridos por las distintas gerencias de la

empresa;

9. Intervenir en los procesos de contratación que realice la empresa, conforme a las normas y

disposiciones legales vigentes;

10. Recopilar y mantener actualizada la legislación relacionada con la naturaleza de las

responsabilidades de la empresa;

11. Mantener un archivo actualizado y especializado en todos los procesos y documentos

correspondientes a la Gerencia Legal;



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12. Ejercer control del estado y avance de los procesos judiciales y demás trámites judiciales y de las

actividades de los abogados externos contratados;

13. Controlar la vigencia de las concesiones y permisos de explotación, otorgados a la Empresa;

14. Gestionar y tramitar la actualización de permisos de explotación o de todos otros tipos ante losorganismos competentes;

15. Formular peticiones de modificación; otorgamiento de concesiones y permisos de operación

regular y no regular, ante organismos competentes;

16. Coordinar con la Gerencia de Talento Humano los temas referentes a la administración de

talento humano de la Gerencia;

17. Elaborar y mantener actualizados los manuales de procedimientos de su Gerencia, el mismo que

contendrá información legible, accesible y precisa de las políticas, procesos y otro material, guía

o información necesaria y apropiada para su uso, a fin de que ejecuten sus tareas y cumplan con

las leyes, reglamentos y demás regulaciones aplicables, bajo los lineamientos de la Gerencia de

gestión estratégica;

18. Administrar la herramienta de control de gestión de su gerencia;

19. Elaborar y aprobar el Plan Anual de Compras y el Plan Operativo anual de su Gerencia de

acuerdo a los lineamientos de la Gerencia de gestión estratégica;

20. Las demás que asigne o delegue la autoridad competente.

Procesos:

1.

Patrocinio

a. Actividades esenciales:

1. Ejercer el patrocinio de la empresa, mediante la interposición de demandas, peticiones,

reclamos, consultas, quejas, recursos y demás acciones de tipo administrativo y judicial, ante los

diferentes órganos judiciales y extrajudiciales que involucre la defensa de los intereses de la

Empresa;

2. Elaborar Convenios, Resoluciones, Reglamentos, Actos administrativos para la firma de la

Gerencia General previa la revisión de la Gerencia Legal, sobre la aplicación de la normativa

vigente, así como tramitar su reforma o derogatoria;

3. Absolver consultas y emitir criterios jurídicos, requeridos por las distintas gerencias de la

empresa;

4. Coordinar con la Procuraduría General del Estado sobre eventuales demandas, para el

correspondiente patrocinio del Estado;



6. Apoyar a la Gerencia de Talento Humano en la tramitación de procesos administrativos y



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disciplinarios;

7. Mantener un archivo actualizado y especializado en todos los procesos y documentos

correspondientes a la Gerencia Legal;

8. Preparar recomendaciones tendientes a mejorar y dinamizar el desenvolvimiento de la empresa;9. Ejercer control del estado y avance de los procesos judiciales y demás trámites judiciales y de las

actividades desplegadas por los abogados externos contratados;

b. Productos y servicios:

1. Informes de Asesoría Legal a nivel interno;

2. Minutas sobre diferentes asuntos;

3. Informes de Asistencia Jurídica sobre las materias relacionadas con la misión empresarial

otorgado a las diferentes áreas administrativas;

4. Informes de procesos judiciales dispuestos por la Gerencia General y organismos de control;

5. Informes de absolución de consultas que las diferentes áreas administrativas de la EPCE realicen;

6. Documentos certificados de los actos administrativos y normativos de la empresa;

7. Notificaciones;

8. Proyectos de resoluciones.

2.

Contratos


1. Coordinar y participar en la elaboración de Contratos, Convenios, Resoluciones, Acuerdos, y

demás trámites que conlleven a su terminación;

2. Absolver consultas y emitir criterios jurídicos, requeridos por las distintas gerencias de la

empresa, relacionados con la materia precontractual y contractual;



4. Mantener un archivo actualizado en físico y magnético de toda la información que comprenda la

etapa precontractual y contractual;

5. Mantener un archivo actualizado sobre los registros en el IEPI de las publicaciones y más

productos de la empresa

b. Productos y Servicios

1. Contratos de servicios, adquisición de bienes, arrendamiento, contratación pública



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(complementarios y modificatorios);

2. Contratos en materia de recursos humanos, contrato de servicios profesionales, adendum

modificatorios y ampliatorios;

3. Contratos mercantiles, contratos de concesión mercantil;4. Informes en materia contractual;

5. Actas de terminación de relación contractual, comisiones técnicas en procesos de contratación;

6. Resoluciones de inicio y adjudicación en los procesos precontractuales realizados en las

Gerencias;

7. Procesos y expedientes de contrataciones relacionados con adquisiciones, y entidades del sector

público;

8. Contratos en calidad de entidad contratista en los procesos de régimen especial con las

entidades del sector público;

9. Convenios de pagos y convenios múltiples;

10. Registro en el IEPI de las publicaciones y más productos de la empresa.

10.2.1.3 Gestión de Comunicación Institucional:

Misión:

Gestionar los procesos de comunicación y relaciones públicas, encaminada al posicionamiento de la

empresa y crear una relación armónica con la ciudadanía, manteniendo su imagen positiva dentro del

concepto de comunicación integral corporativa.

Responsable: Comunicador Institucional


1. Diseñar el Plan Estratégico Anual de Comunicación de la empresa en función de las políticas,

estrategias y lineamientos emitidos por la máxima autoridad;

2. Establecer e implementar estrategias comunicacionales de corto, mediano y largo plazo para

posicionar y difundir las decisiones, directrices y acciones de la política empresarial;

3. Formular e implementar políticas de comunicación interna y externa para posicionar la imagen

empresarial;

4. Monitorear los medios de comunicación en temas relacionados;

5. Planificar y coordinar la gestión de los eventos sociales empresariales;

6. Supervisar y controlar el uso adecuado del logotipo e imagen empresarial;

7. Diseñar y difundir los mensajes empresariales a través de diferentes formatos de comunicación;

8. Generar una memoria gráfica, auditiva y visual de toda la información de la empresa;

9. Asesorar a las Autoridades y áreas de la empresa, en aspectos de comunicación y relaciones

públicas;



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10. Administrar las relaciones públicas y la comunicación estratégica de la empresa con sus

diferentes públicos;

11. Coordinar y apoyar las labores de comunicación con entidades nacionales que tengan relación

con la gestión empresarial, de acuerdo con las necesidades existentes;12. Coordinar con la Gerencia de Talento Humano los temas referentes a la administración de

talento humano de la Gerencia;;

13. Elaborar y mantener actualizados los manuales de procedimientos de su Gerencia;


15. Elaborar y aprobar el Plan Anual de Compras y el Plan Operativo Anual de su Gerencia;


a.

Productos y Servicios:

1. Plan de Comunicación de la EPCE;

2. Boletines de prensa, fotos, videos, audio, multimedia, afiches y correo electrónico;

3. Dípticos, trípticos o volantes sobre eventos puntuales;

4. Publicaciones internas y externas;

5. Informe diario de noticias y reportajes de interés;

6.

Reporte de las estrategias para el fortalecimiento de la empresa.

14.1.3 Gestión Estratégica

Misión:

Planificar, impulsar, coordinar y controlar en el corto, mediano y largo plazo, los procesos y

actividades corporativas que la empresa requiera para el cumplimiento de su misión y objetivos

estratégicos, alineados al plan nacional del buen vivir y demás políticas aplicables; así como realizar el

seguimiento monitoreo y evaluación económico y técnico del cumplimiento de los planes y programas

aprobados por la Gerencia General, para emitir alertas tempranas para toma de decisiones

gerenciales y emprender en las medidas de carácter correctivo y preventivo que el caso amerite.

Responsable: Gerente de Gestión Estratégica


1. Desarrollar la planificación estratégica empresarial y evaluar el cumplimiento de la misión,

metas objetivos y estrategias de la empresa;

2. Dar seguimiento a todos los proyectos relacionados con la implementación de la estrategia;



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3. Apoyar y asesorar al gerente general en el diseño de estrategias y procesos de fortalecimiento

institucional

4. Controlar el progreso de la estrategia con el apoyo de Tableros de Control y herramienta de

Control de Gestión;5. Evaluar la expansión a nuevos mercados;

6. Reportar las tendencias de la industria y competencia, proveedores, clientes y tendencias

macro-económicas, incorporando el aporte de los departamentos de la empresa para que sean

presentados a la Gerencia General;

7. Impulsar y administrar herramientas de Control de Gestión de la Empresa;

8. Establecer lineamientos para formular los planes operativos anuales, presupuesto y estudios de

negocio;

9. Preparar y presentar para conocimiento de los Administradores de la Empresa, informes

mensuales de evaluación y cumplimiento de los indicadores de gestión y de resultados con

sugerencias y comentarios que fortalezcan su accionar;

10. Proponer e impulsar la revisión, ajuste y replanteo de las políticas, estrategias, planes,

programas y proyectos;

11. Conducir proyectos estratégicos o gestionar proyectos especiales integrales;

12. Conducir con la Gerencia de Talento Humano los temas referentes a la administración de talento

humano de la Gerencia;

13. Elaborar y mantener actualizados los manuales de procedimientos de su Gerencia, el mismo que

contendrá información legible, accesible y precisa de las políticas, procesos y otro material, guía

o información necesaria y apropiada para su uso, a fin de que ejecuten sus tareas y cumplan con

las leyes, reglamentos y demás regulaciones aplicables, bajo los lineamientos de la Gerencia deTécnicas y Operaciones;


15. Elaborar y aprobar el Plan Anual de Compras y el Plan Operativo anual de su Gerencia de

acuerdo a los lineamientos de la Gerencia de Gestión Estratégica;

16.Las demás que asigne o delegue la autoridad competente

Procesos:

1. Seguimiento y Control de Gestión


1. Determinar los indicadores de Gestión, en coordinación con las Gerencias de la Empresa;

2. Administrar y controlar el tablero de control y herramienta de control de Gestión;



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3. Reportar los indicadores con bajo índice de cumplimiento para tomar los correctivos

correspondientes;

4. Preparar y presentar informes mensuales de seguimiento de los indicadores de gestión y

ejecución de proyectos, con sugerencias y comentarios que permitan su retroalimentación ymejora continua;


1. Matriz de Indicadores de Control de Gestión;

2. Informe mensual de resultados de la herramienta de Control de Gestión;

3. Informe mensual de cumplimiento de indicadores.

2.

Sistema de Calidad:


1. Asesorar a las Gerencias de la empresa en temas relacionados a auditorías y sondeos de

calidad y programas especiales de calidad;

2. Proporcionar las herramientas y métodos de gestión de calidad para cualquier proceso de

mejoramiento de la empresa;

3. Asesorar en la simplificación de los procesos de capacitación y promoción de calidad de la

empresa;

4. Capacitar y liderar el equipo de auditores de calidad de la empresa;

5. Coordinar las acciones necesarias para mantener las certificaciones de calidad y seguridad

operacional que la empresa posee;

6. Informar el desempeño del sistema de gestión de calidad y de cualquier necesidad de mejora

del mismo;

7. Elaborar, coordinar y dar seguimiento al cumplimiento del programa anual de auditorías,

programadas, no programadas y externas;


1. Registro de procedimientos documentados;

2. Registro de auditorías realizadas;

3. Programa anual de auditorías.



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3. Desarrollo estratégico

a.

Actividades esenciales:

1. Asegurar la documentación y optimización de los procesos empresariales, considerando la

secuencia e interacción entre ellos;

2. Promover la adopción de la cultura de calidad entre el personal de la empresa;

3. Proponer e implementar políticas, normas y metodologías para documentar procedimientos

que permitan la fluidez de los procesos empresariales;

4. Supervisar acciones correctivas para la gestión de las no conformidades de calidad;

5. Proponer auditorías internas de calidad a los procesos empresariales;

6. Conservar y custodiar los registros de calidad;

7. Realizar el seguimiento de tendencias y datos de los sectores correspondientes a la cadena de

valor cemento;

8. Realizar diagnósticos internos y externos del posicionamiento, fortalezas , debilidades,

amenazas y oportunidades del sector y de la empresa

9. Coordinar y asesorar en la elaboración del Plan estratégico Anual y multianual, Plan Operativo

Anual;

10. Realizar el seguimiento de la ejecución del Plan Operativo Anual e informe consolidado

11. Actualizar y realizar el seguimiento del Plan Estratégico Empresarial

12. Coordinar la gestión y diseñar la formulación de proyectos de la empresa.

13. Generar perfiles de proyectos;14. Elaborar el mapa de riesgo de la empresa.

b. Productos y Servicios:

1. Plan Estratégico anual y multianual.

2. Plan operativo Anual.

3. Proyectos de desarrollo institucional

4. Mapa de riesgo de la empresa.

5. Análisis FODA

6. Informes de seguimiento del sector o de la industria , tendencias y datos clave

7. Perfiles de nuevos proyectos



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10.2.1.4 Gestión Comercial:

Misión:Planificar y administrar la gestión comercial de la empresa en función del mercado, ventas y

distribución de los productos y servicios, estableciendo y dirigiendo la ejecución de las políticas,

estrategias y programas comerciales, asegurando que la Empresa Pública Cementera del Ecuador

incremente sus ingresos y participación en el mercado, cumpliendo las metas y objetivos

establecidos, buscando la excelencia de los servicios y desarrollando una cultura de orientación al

cliente.

Responsable: Gerente Comercial.


1. Planificar y organizar las actividades de comercialización optimizando recursos y con enfoque en

la calidad del servicio;

2. Proponer y dirigir la aplicación de normas, políticas y planes de comercialización Integral de los

productos y servicios de la Empresa

3. Controlar la ejecución de la planificación operativa de la Gerencia Comercial;

4. Asegurar los ingresos de la Empresa mediante planes y presupuestos de ventas anuales, de

acuerdo al modelo de negocios, con proyecciones a corto, mediano y largo plazo.

5. Supervisar el Plan de ventas anual, con la respectiva fijación de metas y objetivos anuales, así

como dar seguimiento periódico del cumplimiento de los mismos.

6. Supervisar y controlar la estructura de precios en el mercado;

7. Evaluar y proponer ajustes a la política comercial y disponer estudios destinados a incrementar,

mejorar o equilibrar la actividad comercial de la empresa en el mercado;

8. Proponer a la Gerencia General, planes comerciales y estrategias de mercados específicos,

así como promociones e incentivos para mejorar la participación y posicionamiento en los

mercados;

9. Establecer estrategias y parámetros de funcionamiento para segmentos de clientes y canales

de venta;10. Evaluar periódicamente los resultados de la Gestión Comercial;

11. Participar en la evaluación y planificación de la expansión a nuevos mercados o productos y/o

cambio, o eliminación;

12. Proponer la política de oferta de portafolio de productos acorde a las necesidades y

oportunidades de cada mercado y segmento de clientes;

13. Supervisar y verificar que los convenios a ser firmados con proveedores de servicios comerciales

o asesorías comerciales tengan condiciones favorables para la empresa;

14. Dirigir y controlar la implementación de los planes de mercadeo y promoción;



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15. Negociar con empresas proveedoras de sistemas de distribución y otros instrumentos

tecnológicos que requiera la Gerencia Comercial;

16. Implementar nuevos sistemas de tecnología comercial que permita mejorar la gestión de la

empresa;

17. Proponer convenios, alianzas o asociaciones al Gerente General, orientados a abrir nuevos

mercados o incrementar ventas;

18. Negociar y complementar servicios con otras empresas para obtener valores agregados,

que signifiquen mejorar el servicio, diferenciar el producto, incrementar los ingresos y fidelizar a

los clientes;

19. Definir estándares y sistemas de medición de la calidad de la gestión comercial;


Procesos:

1. Gestión de Logística


1. Gestionar la logística para el abastecimiento de insumos y materiales necesarios para la

producción del cemento y sus derivados, con enfoque en la reducción de costos por manejo de

materiales

2. Orientar permanentemente el proceso logístico sobre la base de la planificación de la demanda

de materias primas e insumos en general, y el correspondiente desarrollo de la cadena deproveedores, tiempos de demoras y niveles de inventarios, privilegiando el desarrollo de

contratos marco, que optimicen y agilicen la gestión del proceso de abastecimiento, y, que

constituyan ventajas competitivas sostenibles para los entes productivos de la Empresa.

3. Verificar la calidad de las materias primas recibidas en coordinación con la Gerencia Técnica

4. Coordinar y ejecutar las acciones necesarias, para mantener actualizado el inventario de

materia prima y producto terminado de la Empresa.

5. Gestionar la logística para la distribución de los productos de la empresa hacia sus clientes

procurando la disminución de tiempos de respuesta para mejorar el nivel de satisfacción de los

clientes y la reducción de los Costos de Distribución.

6. Coordinar el despacho, distribución y entrega de los productos o servicios vendidos por laempresa

7. Mantener, administrar y velar por el inventario óptimo de la Empresa en función del nivel de

servicio esperado y tiempo de respuesta, tiempos de despacho y los costos de almacenamiento

y financieros del material inmovilizado.



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1. Reporte de abastecimiento de insumos y materiales;

2. Inventario de materia prima y productos finales;

3. Reporte de distribución de productos;

4. Indicadores de gestión;

5. Cuadro de priorización de entrega a distribuidores de acuerdo a logística de la empresa;

6. Programa el despacho de pedidos de productos;

7. Reporte sobre despacho de ventas diarias para contabilidad;

8. Informes periódicos de cumplimiento de planes y metas

2. Gestión de Ventas y Administración Comercial


1. Elaborar el presupuesto de ingresos, basado en estimaciones de oferta y crecimiento de

clientes;

2. Evaluar y medir los ingresos por venta de productos y servicios de la empresa;

3. Evaluar económicamente los acuerdos, convenios y contratos comerciales permanentes,

priorizando los intereses de la empresa;4. Planificar y ejecutar la comercialización de productos y servicios, dentro de la línea de negocios

de la empresa, así como también la identificación de necesidades comerciales, técnicas y

funcionales de clientes actuales y prospectos.

5. Realizar el acompañamiento técnico a las instituciones públicas o privadas que demanden los

servicios o productos de la empresa

6. Controlar el cumplimiento de los niveles de calidad de servicio y tiempos de respuesta;

7. Administrar los requerimientos, reclamos y sugerencias de los clientes, de manera eficiente,

documentando esta información para retroalimentación, que permita la generación de planes

de acción a fin de reducir dichas quejas.


1. Presupuesto de ingresos;

2. Cierre de pedidos

3. Informes de evaluación de ingresos;

4. Informes de evaluación de acuerdos, convenios y contratos comerciales.

5. Reportes sobre el movimiento de ventas;

6. Cuadro de análisis de cantidad de productos disponibles para la venta

7. Informe de novedades presentadas en el proceso de ventas



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8. Reporte de visitas de clientes;

9. Plan de Ventas anual

10. Programa mensual de Ventas

11. Oferta de productos demandados en base a prioridades de clientes y stocks12. Informes periódicos de cumplimiento de planes y metas de comercialización

13. Reportes de satisfacción de clientes

14. Planes de reducción de quejas

3. Gestión de Mercadeo

a.


1. Desarrollar la propuesta de Plan de Mercadeo de la empresa;

2. Analizar las necesidades y oportunidades que se presenten en el mercado y el consumidor;

3. Analizar la factibilidad comercial de introducir nuevos productos y servicios en el mercado;

4. Ejecutar las acciones de Investigación de Mercados que se acuerden con la Gerencia Comercial;

5. Elaborar las propuestas de inversión de los planes de investigación de mercadeo, publicidad y

promoción de la empresa;

6. Desarrollar propuestas de promoción, precio, comunicación y demás, viables para la operación

de la empresa;

7. Ejecutar las estrategias de publicidad y promoción establecidas en el Plan de Mercadeo de la

empresa;

8. Monitorear la efectividad del plan de promoción y publicidad de la empresa

9. Diseñar las estrategias de precios y oferta de de los productos y servicios de la empresa, de

acuerdo a las políticas establecidas por la Gerencia Comercial;

10. Proponer y desarrollar Alianzas Comerciales

11. Monitorear los canales de distribución y elaborar informes periódicos de cumplimiento de

planes y metas de mercadeo.

12. Realizar mediciones para conocer el grado de satisfacción de los clientes.

13. Generar y analizar resultados sobre mediciones de satisfacción del cliente y proponer planes demejora.

b. Productos y servicios:

1. Plan de Mercadeo

2. Análisis mensual con el reporte del comportamiento del mercado, la competencia y desempeño

de los productos y servicios ofertados.

3. Informe de factibilidad comercial de nuevos productos y servicios;



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4. Informe del resultado de las Investigaciones de Mercado realizadas según el Plan de Mercadeo

y los requerimientos de la empresa;

5. Análisis periódico del reporte de inversiones en Investigación de Mercados, promoción y

difusión de la Empresa;6. Propuestas de promoción, precio, comunicación

7. Informe periódico que refleje los resultados alcanzados por la ejecución de los planes de

publicidad y promoción, según lo planificado en el Plan de Mercadeo;

8. Informe de efectividad del plan de promoción y publicidad

9. Estructura de precios;

10. Acuerdos comerciales

11. Informes periódicos de cumplimiento de planes y metas de mercadeo según el canal de

distribución.

12. Índices de satisfacción de los clientes.

13. Planes de mejora de la satisfacción del cliente.

10.2.1.5 Gestión de Proyectos:

Misión:

Desarrollar, dirigir, ejecutar y supervisar proyectos innovadores que permitan iniciar nuevas áreas de

competencia de la Empresa Pública Cementera del Ecuador, para incrementar, mejorar o innovar

técnica, tecnológicamente y comercialmente la actividad de la Empresa.

Responsable: Gerente de Proyectos.


1. Planificar, desarrollar administrar, ejecutar, evaluar, y supervisar proyectos tendentes a la

expansión y modernización de la empresa.

2.

Adoptar procedimientos adecuados para la evaluación de los proyectos generados.3. Establecer las prioridades para la ejecución de los proyectos en base a los estudios técnicos,

económicos y financieros.

4. Dar apoyo a la Gerencia Operativa para la ejecución de los proyectos y consecución de los

objetivos de la empresa.

5. Analizar las medidas correctivas a aplicar derivadas del resultado del monitoreo y seguimiento a

la ejecución de los proyectos desarrollados

6. Emitir informes técnico-económico-financieros sobre proyectos



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7. Realizar mejoras a la Ingeniería de detalle, desarrollada por los contratistas a través de la

aplicación de las normas técnicas nacionales e internacionales vigentes e implementar las

soluciones más efectivas y eficientes

8. Dirigir los trabajos con fiscalizadores y contratistas en base y de acuerdo y cronogramaestablecido

9. Supervisar el avance de diseños de ingeniería y ejecución de obras

10. Emitir lineamientos para la ejecución de estudios especiales e investigaciones de nuevas

técnicas y mecanismos para la explotación de materias primas

11. Emitir lineamientos para la ejecución de investigaciones de nuevas técnicas y mecanismos para

la producción de cemento y derivados

12. Las demás que asigne o delegue la autoridad competente

Procesos:

1. Gestión de Proyectos cementeros


1. Generar proyectos que permitan mejorar la calidad del cemento, expandir y modernizar la

empresa.

2. Elaborar estudios técnicos, económicos, financieros y ambientales de los proyectos cementeros,

indicando la viabilidad de los mismos y estableciendo las prioridades para su ejecución.

3. Gestionar las restricciones de los proyectos cementeros (alcance, tiempo, costos, recursos,calidad)

4. Generar mecanismos de monitoreo y control de los proyectos desarrollados

5. Generar planes de mitigación de riesgos de los proyectos cementeros.

6. Realizar el monitoreo y seguimiento de los proyectos cementeros y aplicar acciones correctivas

ante los problemas presentados en la ejecución de los mismos.

7. Emitir informes técnico-económico-financieros sobre los proyectos cementeros

8. Supervisar los trabajos ejecutados por los contratistas de acuerdo a programación y requisitos

técnicos

9. Monitorear el presupuesto de los proyectos y realizar los ajustes controlando el flujo de

efectivo respectivo

10. Las demás dispuestos por la Gerencia de Proyectos relacionados con el ámbito de su

competencia


1. Proyectos cementeros

2. Estudios técnicos, económicos, financieros y ambientales.

3. Mecanismos de monitoreo y control



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4. Planes de mitigación de riesgos

5. Informes de seguimiento de proyectos.

6. Informes técnico-económico-financieros sobre los proyectos.

7. Informe técnico de supervisión de trabajos de contratistas8. Informes de avance de obra, registrando el estado de los trabajos en ejecución

9. Ajuste al presupuesto

2. Gestión de Proyectos Derivados

a.


1. Desarrollar y ejecutar proyectos que permitan mejorar la calidad de los productos derivados del

cemento, expandir y /o modernizar la empresa.

2. Elaborar estudios técnicos, económicos, financieros y ambientales de los proyectos de

derivados, indicando la viabilidad de los mismos y estableciendo las prioridades para su

ejecución.

3. Generar mecanismos de monitoreo y control de los proyectos desarrollados

4. Generar planes de mitigación de riesgos de los proyectos de derivados.

5. Realizar el monitoreo y seguimiento de los proyectos de derivados y aplicar acciones correctivas

ante los problemas presentados en la ejecución de los mismos.

6. Emitir informes técnico-económico-financieros sobre los proyectos de derivados.7. Supervisar los trabajos ejecutados por los contratistas de acuerdo a programación y requisitos

técnicos

8. Monitorear el presupuesto de los proyectos y realizar los ajustes controlando el flujo de

efectivo respectivo

9. Las demás dispuestos por la Gerencia de Proyectos relacionados con el ámbito de su

competencia

b.

Productos y Servicios

1. Proyectos de derivados

2. Estudios técnicos, económicos, financieros y ambientales de prefactibilidad y factibilidad

3. Mecanismos de monitoreo y control

4. Planes de mitigación de riesgos

5. Informes de seguimiento de proyectos

6. Informes técnico-económico-financieros sobre los proyectos

7. Informe técnico de supervisión de trabajos de contratistas

8. Informes de avance de obra, registrando el estado de los trabajos en ejecución

9. Ajuste al presupuesto



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3. Gestión de Investigación y Desarrollo Minero


1. Realizar estudios de exploración

2. Ejecutar estudios especiales e investigar nuevas técnicas y mecanismos para la explotación de

materias primas

3. Realizar estudios sobre la utilización de nuevas materias primas para la producción del cemento

y sus derivados.

4. Elaborar informes sobre los resultados de las investigaciones ejecutadas.

5. Elaborar planes de implementación de nuevas técnicas y mecanismos para la explotación de

materias primas


1. Investigaciones de exploración y explotación minera2. Estudios topográficos, geológicos, diseños de explotación

3. Mapeo de recursos minerales non metálicas para cemento y derivados en el país

4. Estudios de nuevas materias primas

5. Informes de resultados

6. Planes de implementación

4. Gestión de Investigación y Desarrollo cementero

a.


1. Investigar nuevas técnicas y mecanismos para la producción de cemento y derivados

2. Identificar las necesidades de Desarrollo de Nuevos Productos

3. Elaborar informes sobre los resultados de las investigaciones ejecutadas.

4. Elaborar planes de implementación de nuevas técnicas y mecanismos para la producción de

cemento y derivados



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Tel. (593) (2) 382-58 70/ (593) (2)323 01 44


1. Investigaciones de producción de cemento y derivados

2. Identificación de necesidades3. Informes de resultados

4. Planes de implementación

10.2.1.6 Gestión Técnica y Operaciones:

Misión:

Garantizar la operación normal de las plantas industriales, unidades de negocio o centros de

producción o explotación pertenecientes a la Empresa Pública Cementera del Ecuador, planificando,

gestionando y supervisando el normal desarrollo de los flujos productivos y de explotación a efectos

de producir con estándares de calidad acorde a las necesidades y requerimientos del mercado y del

entorno Responsable: Gerente Técnico y Operaciones.


1. Supervisar la planificación técnica de las operaciones para garantizar los servicios y productos a

ofrecer a corto, mediano y largo plazo2. Planificar, dirigir y controlar los sistemas de fabricación de los distintos productos que se

generan en la empresa

3. Preparar y presentar a la Gerencia General el Plan de Negocios de las Plantas, Plan Anual de

Inversiones, Plan Operativo Anual y Proforma Presupuestaria de los distintos negocios,

evaluando su cumplimiento.

4. Proponer y dirigir la aplicación de normas, políticas y planes de producción en la Empresa

5. Administrar los recursos de producción para el cumplimiento de los estándares preestablecidos

en calidad, cantidad y oportunidad de los productos

6. Establecer estrategias, normas y estándares de mantenimiento preventivo, mecánico y

electrónico que deben ser aplicados por los distintos departamentos de mantenimiento de las

plantas o concesiones de la empresa

7. Diseñar estrategias, normas, estándares y metodologías de control de calidad que deben aplicar

los distintos departamentos de control de calidad de la empresa

8. Mantener informada a la Gerencia General sobre las novedades que se presenten en el

cumplimiento de la gestión de las plantas o concesiones

9. Fijar metas e indicadores para la medición de los resultados de las operaciones bajo su

competencia;

10. Proponer mejoras para lograr la optimización y estandarización de las operaciones;



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Tel. (593) (2) 382-58 70/ (593) (2)323 01 44

11. Garantizar el cumplimiento de los niveles aceptables de la seguridad operacional en las

actividades de la empresa, siguiendo los estándares recomendados por la normativa vigente

12. Emitir lineamientos para la evaluación de riesgos potenciales y la elaboración y ejecución de

planes para la prevención de riesgos mecánicos, químicos, biológicos, ergonómicos13. Promover la seguridad en concesiones y explotaciones mineras

14. Generar planes para la prevención de riesgos de accidentes mayores y prevención de incendios

15. Establecer mecanismos para la evaluación seguimiento y monitoreo de los procesos productivos

de explotación de materias primas, producción de cemento y producción de prefabricados

16. Brindar asistencia técnica para el desarrollo y ejecución de proyectos productivos

17. Controlar el funcionamiento de las plantas industriales, unidades de negocio o centros de

Producción de la Empresa

18. Las demás que asigne o delegue la autoridad competente

Procesos:

1. Gestión de Seguridad Industrial y Ambiente


1. Realizar la evaluación de riesgos potenciales, elaborar y ejecutar planes para la prevención deriesgos mecánicos, químicos, biológicos, ergonómicos; así como efectuar la dotación de Equipos

de Protección Personal y la Capacitación en Prevención de Riesgos y Seguridad Ocupacional;

2. Elaborar y ejecutar el Plan Anual Ambiental, y cumplir con las Normas de Seguridad e Higiene

Ocupacional, las disposiciones Internas y el Reglamento Interno de trabajo de la Empresa.

3. Implementar mecanismos de seguridad en concesiones y explotaciones mineras

4. Colocar, establecer y monitorear la señalización de seguridad

5. Elaborar y ejecutar planes para la prevención de riesgos de accidentes mayores y prevención de

incendios

6. Coordinar los sistemas de respuesta de emergencia y planificación de respuesta de emergencia

de la empresa;

7. Elaborar el cronograma de visitas de Inspección de Seguridad en el Trabajo ;

8. Contribuir en la divulgación, aplicación y control de normas, procedimientos y políticas

relacionadas con la gestión de seguridad operacional y cuidado ambiental;

9. Mantener indicadores de gestión de seguridad operacional, para análisis y la mejora continua de

procesos basados en los estándares de la industria;

10. Mantener actualizada la matriz de riesgos;

11. Atención de auditorías del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional;



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b.


1. Programa Anual en Prevención de Riesgos del Trabajo;

2. Plan Anual Ambiental

3. Informes de investigación de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales;

4. Plan de prevención de riesgos de accidentes mayores y prevención de incendios

5. Planes de Emergencia;

6. Cronograma de Visitas de Inspección;

7. Registros de Inspección;

8. Informes de Visitas de Inspección con Acciones Correctivas y Preventivas;

9. Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional;

10. Matriz de Requisitos Legales en Seguridad y Salud Ocupacional;

11. Matriz de Riesgos;

12. Programa Anual de Dotación de Equipos de Protección Personal;

13. Programa de Capacitación en Prevención de Riesgos y Seguridad Ocupacional;

14. Informes de Seguridad y Gestión de Riesgos del Trabajo en Función de Acciones Correctivas y

Preventivas;

15. Hojas Técnicas de Seguridad de los Productos y Químicos;

2. Gestión de Coordinación y Producción de Cemento

a.


1. Brindar asistencia técnica para el desarrollo y optimización de la producción de cemento

2. Elaborar políticas y procedimientos para la administración, gestión y mantenimiento de las

operaciones empresariales

3.

Establecer indicadores para los procesos productivos de producción de cemento y verificar sucumplimiento.

4. Supervisar los programas de producción de las plantas industriales, unidades de negocio o

centros de Producción de cemento de la Empresa

5. Establecer mecanismos de control de la calidad en cada etapa de producción del cemento

6. Coordinar la elaboración y gestión de planes de mantenimiento preventivo y correctivo de las

operaciones de las plantas industriales, unidades de negocio o centros de Producción de

cemento de la Empresa

7. Realizar la evaluación seguimiento y monitoreo de los procesos productivos de producción de

cemento;



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Tel. (593) (2) 382-58 70/ (593) (2)323 01 44

8. Elaborar e implementar planes de mejoramiento dentro de los procesos productivos de

producción de cemento.


1. Informes de asistencia técnica;

2. Políticas y procedimientos;


4. Programas de producción;

5. Mecanismos de control de calidad;

6. Planes de mantenimiento7. Informes de mantenimiento

8. Informes de seguimiento

9. Planes de mejora

3. Gestión de Coordinación y Producción de Prefabricados


1. Planificar y coordinar las operaciones de producción conforme a las políticas y estándares

establecidos a fin de alcanzar las metas comprometidas

2. Preparar y presentar a la Gerencia Técnica el Plan de Producción de la Planta, Plan Anual de

Inversiones, Plan Operativo Anual y Proforma Presupuestaria de la Fábrica, evaluando su

cumplimiento

3. Elaborar políticas y procedimientos para la administración, gestión y mantenimiento de la

operación empresarial

4. Establecer indicadores para los procesos productivos de producción de derivados y verificar sucumplimiento.

5. Supervisar los programas de producción de las plantas industriales, unidades de negocio o

centros de Producción de derivados de la Empresa

6. Establecer mecanismos de control de la calidad en cada etapa de producción de los derivados de

cemento para garantizar la consistencia y resistencia adecuada de los mismos.

7. Coordinar la elaboración y gestión de planes de mantenimiento preventivo y correctivo de las

operaciones de las plantas industriales, unidades de negocio o centros de Producción de

derivados de la Empresa



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8. Realizar la evaluación seguimiento y monitoreo de los procesos productivos de producción de

derivados;

9. Proponer mecanismos de mejora permanente de los procesos productivos

10. Elaborar e implementar planes de mejoramiento dentro de los procesos productivos deproducción de derivados.

11. Establecer y aplicar políticas, métodos y estándares de producción, transporte y montaje de

productos prefabricados de hormigón para la edificación

12. Mantener informada a la Gerencia General sobre las novedades que se presenten en el

cumplimiento de la gestión del proceso.


1. Informes de asistencia técnica;



4. Programas de producción;

5. Mecanismos de control de calidad;

6. Planes de mantenimiento

7. Informes de mantenimiento

8. Informes de seguimiento

9. Planes de mejora

10. Informes de cumplimiento de planes, objetivos y metas de la producción de piezas prefabricadas

4. Gestión de Coordinación y Explotación de Materias Primas


1. Coordinar la explotación de minas de materiales necesarios en el proceso de Producción de

cemento

2. Elaborar políticas y procedimientos para la explotación de materias primas

3. Diseñar mecanismos y métodos técnicos de explotación.

4. Establecer indicadores que permitan medir la gestión realizada en los procesos de explotación

de materias primas5. Realizar la evaluación seguimiento y monitoreo de los procesos de explotación de materias

primas

6. Elaborar e implementar planes de mejoramiento dentro de los procesos de explotación de

materias primas

7. Supervisar y evaluar el cumplimiento de los planes ambientales en las operaciones de

explotación de materias primas;



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b.


1. Plan de explotación de minas;


3. Mecanismos y métodos de explotación;


5. Informes de explotación de todas las minas cada seis meses;

6. Informe sobre la ejecución del POA, presupuesto de inversión y gastos de la unidad

7. Informes periódicos de cumplimiento de planes y metas de explotación

8. Planes de mejora.

9. Informes técnicos

10. informe de cumplimiento de requisitos ambientales

11. Informe de cumplimiento de requisitos frente a las autoridades competentes en minas

5. Gestión Técnica de Diseño y Cálculo


1. Brindar servicios técnicos de diseño y cálculo para clientes internos de la empresa2. Brindar servicios de diseño y calculo especializados en prefabricados para clientes externos de la

empresa

3. Dimensionar los prefabricados en función de los proyecto constructivos por ejecutar;

4. Elaborar las especificaciones para fabricación, transporte y montaje; así como determinar los

presupuestos referenciales;

5. Calcular los esfuerzos que será absorbidos, transmitidos y soportados por los distintos

elementos y dimensionar las armaduras tanto para su situación definitiva como para la

elaboración, desmolde, elevación y traslado del elemento

6. Realizar los planos de armado y moldeo para la fabricación de las piezas

7. Realizar los planos de obra numerando y situando cada uno de los elementos anotando el

armado complementario para cumplir con normas exigibles

8. Planificar el listado de producción, las fichas de producción el plan de los anclajes y el

cronograma de producción según programación de obra con el contratante.

9. Visitar la obra para asegurar el cumplimiento de los planes


1. Pre diseño de la obra;



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2. Cotizaciones;

3. Análisis de materiales;

4. Especificaciones técnicas

5. Proyecto de producción;6. Planos, diseños, ficha de producción;

7. Cronograma de ejecución;

8. Informes de avance de obra.

10.3.3.1 Gestión Administrativa

Misión:

Gestionar la administración del Talento Humano, sistemas informáticos y servicios de Tecnología de la

comunicación, custodia, protección, adquisición y distribución de los bienes muebles e inmuebles,

materiales e insumos; manejo del sistema documental de la empresa, necesarios para garantizar la

atención oportuna de los requerimientos de la empresa.

Responsable: Gerente Administrativo


1. Elaborar, aplicar y evaluar, los Planes, Programas y Proyectos de mejoramiento y

mantenimiento de la infraestructura e instalaciones de la empresa;

2. Programar, organizar y supervisar el cumplimiento de las disposiciones generales y específicas

relacionadas con la Administración del Talento Humano de EPCE, sujetándose a las

normativas legales establecidas;

3. Administrar la gestión de los subsistemas de Talento Humano de la empresa;

4. Asesorar y asistir a las Gerencias de la empresa en temas relacionados con la administración

de Talento Humano;

5. Planificar, organizar, ejecutar y evaluar el Plan Anual de Capacitación en coordinación con las

Gerencias de la empresa;

6. Aplicar el Reglamento de Administración del Talento Humano de la empresa EPCE;


8. Elaborar y ejecutar planes estratégicos y operativos de las Tecnologías de la Información (TI),

alineados al plan estratégico empresarial;

9. Dirigir, coordinar, supervisar y controlar los procesos y proyectos de TI, así como los recursos

físicos de infraestructura tecnológica y financieros;

10. Proponer, implementar y controlar la aplicación de políticas y normativas para el uso de las TI

alineadas a las políticas emitidas por la Gerencia General de la empresa en esta materia;



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11. Gestionar el ciclo de vida de las aplicaciones y sistemas informáticos para automatizar y

mejorar procesos empresariales y trámites ciudadanos;

12. Asegurar el soporte técnico, capacidad, disponibilidad y continuidad de los aplicativos,

sistemas y servicios informáticos, así como los recursos financieros, físicos, hardware ysoftware para su funcionamiento;

13. Medir el desempeño de los procesos de TI,

14. Ejecutar los proyectos y acuerdos de niveles de servicios informáticos establecidos;

15. Analizar periódicamente los procesos, procedimientos, funciones, y metodologías de trabajo

de TI, a fin de consolidarlos, estandarizarlos, optimizarlos y actualizarlos;

16. Estudiar, evaluar y adoptar estándares, metodologías, arquitecturas, tecnologías, e

infraestructura de TI adecuadas a las necesidades de la empresa, tendencias tecnológicas y

buenas prácticas;

17. Asesorar en materia de TI a las autoridades de la empresa;

18. Elaborar, ejecutar y evaluar el plan anual de mantenimiento y renovación del parque

automotor de la empresa;

19. Administrar las bodegas de partes y suministros de la empresa;

20. Administrar el sistema documental de la empresa;

21. Coordinar con la Gerencia de Gestión Estratégica y la Gerencia de Financiera la formulación y

asignación del presupuesto anual de bienes y servicios;

22. Consolidar, actualizar y evaluar la ejecución del Plan Anual de Compras de la empresa, encoordinación con la Gerencia de Gestión Estratégica y financiera;

23. Ejecutar los procesos precontractuales de compras nacionales e internacionales;

24. Elaborar y mantener actualizados los manuales de procedimientos de su Gerencia, el mismo

que contendrá información legible, accesible y precisa de las políticas, procesos y otro

material, guía o información necesaria y apropiada para su uso, a fin de que ejecuten sus

tareas y cumplan con las leyes, reglamentos y demás regulaciones aplicables, bajo los

lineamientos de la Gerencia de Gestión Estratégica;

25. Administrar la herramienta de control de gestión en su ámbito de competencia;

26. Elaborar el Plan Anual de Compras y el Plan Operativo anual de su Gerencia de acuerdo a los





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1.- Gestión de Servicios Generales

a. Actividades Esenciales:

1. Elaborar y ejecutar el plan de administración y optimización de los bienes muebles e inmuebles así

como de los equipos relacionados a infraestructura de la empresa;

2. Generar los estudios y diseños arquitectónicos de proyectos de infraestructura que requiera la

empresa;

3. Atender requerimientos de mantenimiento, adecuación o construcción de las diferentes

dependencias de la empresa;

4. Administrar servicio de seguridad, servicios de transporte y comedores;

5. Administrar, supervisar y fiscalizar las obras que se ejecuten;

6. Solicitar material requerido y programar las actividades de mantenimiento y adecuación asícomo los procesos a realizar;

7. Administrar el parque automotor de la empresa;

8. Inventariar y mantener actualizado el inventario de bienes muebles e inmuebles y las bodegas de

partes y piezas y suministros de la empresa;

9. Coordinar los traspasos del mobiliario;

10. Administrar el sistema documental y de archivo de la empresa

11. Administrar los seguros.

12. Recibir, clasificar, priorizar, registrar y distribuir la correspondencia que ingresa y egresa de la

empresa;

13. Administrar en coordinación con el despacho de la Máxima Autoridad la correspondencia dirigida al

Gerente General de la empresa;

14. Certificar las copias de los documentos expedidos por la empresa;

15. Custodiar y salvaguardar la documentación interna y externa;

16. Capacitar e inducir a los servidores de la empresa en el correcto uso de la documentación y Sistema

Documental.


a. Estudios y diseños arquitectónicos de la infraestructura de los edificios de EPCE;

b. Inventarios semestrales y anual sobre bodegas y bienes muebles e inmuebles

c. Plan de mantenimiento automotor;

d.

Plan de mantenimiento de las instalaciones y equipos;

e.

Certificación de documentos;

f. Informes de administración de archivo activo y pasivo;

g. Informes estadísticos de recepción y despacho de correspondencia de la empresa;



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2.- Gestión de Adquisiciones

a. Actividades Esenciales:

1. Administrar el Portal de Compras Públicas;

2. Elaborar cuadros comparativos y actas;

3. Solicitar las proformas de los requerimientos de la empresa;

4. Iniciar procesos de contratación de bienes, obras, servicios y consultorías, que requiera la

empresa;

5. Tramitar ante el SERCOP giro especifico del negocio

6. Coordinar con el agente de finanzas

7. Mantener actualizado archivo físico y digital de todos los procesos del giro especifico

8. Colaborar en la elaboración del Reglamento del giro del negocio.

9. Coordinar la elaboración del PAC.

10. Mantener actualizada la base de proveedores;

11. Asesorar en temas de contratación pública a las áreas requirentes;

12. Analizar la documentación habilitante para el inicio precontractual del procedimiento de

contratación pública;

13. Reportar el status de los materiales solicitados a las áreas de bodega, Operaciones y

Mantenimiento;


1. Pliegos de acuerdo a la naturaleza que corresponda;

2. Contratos de bienes, obras, servicios y consultorías, que requiere la empresa;

3. Informe de asesoramiento para la elaboración de TDR`s y todo lo relacionado con los

procedimientos de contratación pública.

4.

Consolidación y publicación del PAC

5. Autorización del SERCOP para el giro del negocio

6.

Documentación relacionada. (SENAE)

3.- Gestión de Talento Humano:


1. Planificar la Gestión del Talento Humano de la empresa;

2. Proponer mejoras en los subsistemas del Talento Humano;



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3. Socializar con todo el personal las nuevas herramientas, subsistemas, instructivos, políticas y

procedimientos de la gestión y administración del talento humano;

4. Mantener y actualizar el manual de clasificación de puestos;

5. Proponer y sustentar modificaciones en la estructura organizacional;6. Coordinar la evaluación del desempeño del personal de la empresa;

7. Implementar planes de acción para orientar a la mejora continua del clima y cultura laboral,

incrementando la madurez organizativa y sentido de pertenencia del personal de la empresa;

8. Coordinar el registro y control de novedades de la empresa.

9. Coordinar la elaboración de contratos de los funcionarios de la empresa;

10. Elaborar informes técnicos de ingreso de personal, registro de asistencia, movimientos

administrativos, licencias, traslados, permisos, comisiones, sanciones y demás relacionados a la

administración del talento humano;

11. Administrar el distributivo de personal;

12. Administrar y mantener actualizado el inventario del Talento Humano;

13. Coordinar la elaboración del plan anual de vacaciones de los funcionarios de la empresa, en

conjunto con todas las áreas de la empresa;

14. Ejecutar los procedimientos de desvinculación de la empresa, de acuerdo a las normativas legales

vigentes;

15. Administrar y controlar el sistema de nómina;

16. Custodiar y mantener actualizados los expedientes de los servidores de la empresa,

17. Desarrollar y fortalecer los conocimientos, habilidades y destrezas del personal mediante la

implementación de programas de formación, capacitación y desarrollo alineados a las estrategias y

prioridades empresariales;18. Determinar las necesidades de Capacitación y entrenamiento del personal de la empresa mediante

el levantamiento de información considerando todas las área;

19. Elaborar el Plan de Capacitación anual y el presupuesto respectivo contemplando a todo el

personal de la empresa;

20. Elaborar el Programa de Inducción en coordinación con las diferentes áreas de la empresa;

21. Coordinar los diferentes entrenamientos iniciales y recurrentes de acuerdo a las regulaciones y

normas establecidas;

22. Evaluar el efecto – impacto de la capacitación y entrenamiento impartido del personal que ha

recibido los diferentes cursos, mediante la aplicación de formularios al personal capacitado y sus

Jefes directos;


1. Plan de Talento Humano;

2. Instructivos de Talento Humano;



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3. Informes de selección de personal;

4. Informes de evaluación del desempeño;

5. Manual de clasificación y valoración de puestos;

6. Campañas de sensibilización y sociabilización;7. Programas de retención del talento.

8. Plan de Capacitación Anual y el presupuesto correspondiente;

9. Programa de inducción;

10. Formularios de Evaluaciones de Efecto - Impacto de la Capacitación;

11. Reportes de Capacitación individual en el Sistema Integrado de Talento Humano.

12. Registro de novedades;

13. Acciones de movimientos de personal;

14. Contratos de trabajo;

15. Distributivos de personal;

16. Inventario actualizado del Talento Humano;

17. Expedientes de personal;

18. Roles de pago.

4.- Gestión de Tics


1. Elaborar el plan anual de desarrollo de sistemas;

2. Elaborar el plan informático empresarial;

3. Sistematizados y procedimientos

4. Integrar los sistemas informáticos;

5. Mantener, implementar y mejorar las redes;

6. Mantener el servicio de red y comunicaciones;

7. Mantener la conectividad a nivel nacional;

8. Desarrollar y aplicar la Política de Seguridad de la Información;

9. Analizar los riesgos y vulnerabilidades de seguridades de la información;

10. Auditar el cumplimiento de controles de seguridad definidos para protección de software

malicioso, detección y prevención del accesos no autorizados, garantizar la seguridad de los datos,

los servicios conectados a las redes de la empresa, y otros;

11. Auditar el cumplimiento de procedimientos para asignación, actualización y revocación de cuentas

de usuarios y de perfiles de usuario, en las aplicaciones, sistemas y servicios informáticos;

12. Mantener el Sistema de Seguridad de la Información implantado en la empresa, basado en las

Normas Técnicas Ecuatorianas emitidas por el INEN y en estándares internacionales ampliamente

aceptados.

13. Mantener el hardware y software operativo de la empresa;



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14. Administrar el portal web;

15. Administrar y controlar la calidad de los aplicativos de TICS;

16. Atender a los usuarios;

17. Elaborar el plan anual de contrataciones.


1. Aplicaciones y sistemas informáticos desarrollados para mejorar procesos empresariales;

2. Aplicativos, sistemas y servicios informáticos disponibles acorde a los niveles de servicio;

3. Sistemas informáticos y aplicativos desarrollados: requerimientos funcionales, diseño de

interfaz y de reportes, modelo arquitectónico, modelo entidad relación, diccionario de datos,

plan de pruebas, pruebas, otros;

4. Código fuente versionado, scripts de base de datos versionados, instaladores, archivos de

configuración y parametrización de los aplicativos y sistemas informáticos desarrollados,

contratados y adoptados;

5. Planes e informes de pruebas de las aplicaciones y sistemas informáticos a ser puestos en

producción;

6. Plan e informes de control de calidad del ciclo de vida de las aplicaciones y sistemas

informáticos a ser puestos en producción;7. Informe de aprobación sobre las aplicaciones y sistemas informáticos desarrollados para ser

implantados en el ambiente de producción;

8. Planes e informes de paso a producción de nuevas aplicaciones y sistemas informáticos

desarrollados, contratados o adoptados, o cambios a los mismos;

9. Reportes de control de cambios y versiones de los sistemas informáticos y aplicativos;

10. Manuales e instructivos de entrenamiento, instalación, configuración, usuario, administración

y paso a producción de las aplicaciones y sistemas informáticos;

11. Repositorio e inventario único del código fuente, archivos, parámetros de configuración y

control de versiones de las aplicaciones y sistemas informáticos;

12. Reporte de administradores y usuarios entrenados en las aplicaciones y sistemas informáticos

desarrollados, adquiridos o adaptados;

13. Informes y estadísticas de entrenamientos impartidos;

14. Informes de incidentes y problemas atribuibles a las aplicaciones y sistemas informáticos;

15. Reportes e informes de requerimientos atendidos, desarrollos realizados, control de calidad y

reportes de avance de las aplicaciones y sistemas informáticos desarrollados, adquiridos o

adoptados.

16. Procedimientos, estándares de operación y monitoreo de los equipos, redes, aplicaciones,

sistemas y servicios informáticos;



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17. Registros de: instalación, configuración, administración, mantenimiento y monitoreo de los

equipos, aplicaciones y servicios a nivel físico (computadoras, UPS, otros) y lógico (sistemas

operativos, bases de datos, repositorios, middleware, software base, otros) para los ambientes

de: pruebas, desarrollo, producción, capacitación y proyectos;18. Diagramas de arquitectura lógica y física de plataformas de servidores, redes

LAN/WAN/WIRELESS, interconexión, almacenamiento, respaldo y recuperación, centralización

y virtualización;

19. Base de datos de configuración de: aplicaciones, sistemas y servicios informáticos en

operación, con niveles de disponibilidad;

20. Respaldos de información obtenidos;

21. Procedimientos implantados para comunicar fallas en el procesamiento de la información o los

sistemas de comunicaciones, que permitan tomar medidas correctivas;

22. Planes aprobados para recuperación por desastres y continuidad de la disponibilidad de

equipos, redes y servicios; y, registros que evidencien la ejecución, validación y actualización

de los mismos;

23. Informes de incidentes y problemas atendidos atribuibles a la infraestructura y operación, en

base a los niveles de soporte y servicios establecidos;

24. Procedimientos de operación de equipos, sistemas operativos, bases de datos, servidores de

aplicaciones, servidores web, balanceadores de carga, respaldos, restauraciones,

mantenimiento de redes y comunicaciones (voz/datos/video), servicios, otros; y registros que

evidencien su ejecución;

25. Reporte de mantenimiento de la base de datos de proveedores actualizada con el registro

periódico de cumplimiento de los niveles de servicio contratados y control de garantíastécnicas;

26. Estudios técnicos para cambios en los equipos y software base así como la renovación o

adopción de innovaciones;

27. Procedimientos de programación y administración técnica de centrales telefónicas y periféricos

(teléfonos, y otros); y registros que evidencien la administración efectuada y disponibilidad del

servicio brindado;

28. Informes periódicos sobre la coordinación de despliegue y mantenimientos de puntos de

energía eléctrica polarizada estabilizada y de redes de datos y de voz. Incluye sistemas

eléctricos de alimentación ininterrumpible de la alimentación eléctrica polarizada estabilizada

para el centro de datos.

29. Política de Seguridad de la Información;

30. Esquemas de seguridad de la Información implementado y controlado en la empresa;

31. Informes de análisis de riesgos y vulnerabilidades de Seguridad de la Información;

32. Informes de seguimiento y control sobre las medidas a aplicar para mitigar ataques

informáticos a portales, aplicaciones Web o servicios institucionales;



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33. Informes de auditoría sobre cumplimiento de procedimientos para asignación, actualización y

revocación de cuentas de usuarios y de perfiles de usuario, en las aplicaciones, sistemas yservicios informáticos;

34. Informes de auditoría sobre el cumplimiento de los servicios implantados de seguridad

perimetral centralizada para protección de la información en contra de: virus, correo spam,

pornografía, ataques informáticos, propaganda, denegación de servicios web, filtrado de

aplicaciones web, suplantación de páginas web, intrusión/ataques (IPS/IDS) y otros;

35. Informes de auditoría sobre el cumplimiento de los acuerdos de uso de las aplicaciones,

sistemas, servicios informáticos y de confidencialidad de la información, suscritos entre los

usuarios y el Gerente General de la Empresa;

36. Informes de auditoría sobre la realización de las copias de resguardo de información, así como

las pruebas periódicas de su restauración;

37. Sistema de Seguridad de la Información implantado en la Institución, basado en las Normas

Técnicas Ecuatorianas emitidas por el INEN y en estándares internacionales ampliamente

aceptados;

38. Informes de seguimiento y control al cumplimiento de las acciones a ser efectuadas en el

Sistema de Seguridad de la Información.

39. Plan Operativo Anual de Tecnologías de la Información (POATI);

40. Procesos y proyectos de Tecnologías de la Información, coordinados, controlados,

documentados y respaldados por registros que evidencien su ejecución;

41. Plan Anual de Compras de TI (PACTI);42. Solicitudes de soporte, clasificadas, priorizadas y asignadas;

43. Solicitudes de requerimientos, autorización, asignación, actualización y revocación de cuentas

y perfiles de usuarios, para el uso de aplicaciones, sistemas y servicios informáticos;

44. Mensajes de notificación de incidentes, dirigido a usuarios, sobre interrupción y habilitación

de aplicativos, sistemas y servicios informáticos;

45. Informes de administración y coordinación de aplicaciones, sistemas y servicios informáticos

implantados;

46. Reportes de soporte técnico de software efectuados;

47. Informes de análisis y detección de necesidades de capacitación y entrenamiento sobre el uso

de las aplicaciones, sistemas y servicios informáticos;

48. Plan de entrenamiento en aplicativos, sistemas y servicios informáticos brindados;

49. Informes de análisis estadístico de tipos de incidentes resueltos y plan de acción de mejoras a

realizar en procesos, aplicaciones, sistemas y servicios informáticos;

50. Registros y reportes de inventario y documentación de equipos, aplicaciones y servicios a nivel

nacional, que está a disposición de los usuarios finales;

51. Políticas, estándares y manuales sobre el uso de equipos, software y configuración de equipos

de usuarios finales;



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52. Plan aprobado e informes de mantenimiento preventivo, correctivo de hardware y software

para usuarios finales;

53. Reportes de entrega / recepción de hardware y software para usuarios finales.

10.3.3.2 Gestión Financiera

Misión:

Contribuir al mejoramiento continuo de los procesos de gestión financiera, mediante la

administración ágil, eficiente y oportuna de los recursos económicos, para la normal y efectiva

operación de la empresa, aplicando la normativa correspondiente.

Responsable: Gerente de Finanzas


1. Dirigir, administrar, supervisar, controlar, autorizar y evaluar los procesos de la gestión

financiera;

2. Administrar, controlar y evaluar la ejecución presupuestaria de EPCE;

3. Gestionar ante las entidades y organismos del Estado, los recursos económicos que se

requieran para el financiamiento de proyectos de inversión que sean priorizados por la

SENPLADES, para EPCE;

4. Asignar a las áreas administrativas y operativas, los recursos financieros requeridos en base a

los ingresos que se generan por concepto del giro especifico del negocio de EPCE;5. Proporcionar a la Gerencia General de EPCE, la información económica y financiera que se

requiera para la toma de decisiones;

6. Asesorar a la Gerencia General y a las distintas áreas administrativas y operativas de la

empresa, en materia económica y financiera;

7. Elaborar y mantener actualizados los manuales de procedimientos de su Gerencia, el mismo

que contendrá información legible, accesible y precisa de las políticas, procesos y otro material,

guía o información necesaria y apropiada para su uso, a fin de que ejecuten sus tareas y

cumplan con las leyes, reglamentos y demás regulaciones aplicables, bajo los lineamientos de

la Gerencia de Gestión Estratégica;


9. Elaborar el Plan Anual de Compras y el Plan Operativo Anual de su Gerencia de acuerdo a los


10. las demás que asigne o delegue la autoridad competente.



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Procesos

1.- Gestión de Contabilidad


1. Gestionar el proceso contable, aplicando las Normas de Control Interno expedidas por la

Contraloría General del Estado y las regulaciones y normativas establecidas;

2. Registrar de manera ordenada y secuencial todas las operaciones financieras que realiza la EPCE;

3. Presentar, declarar y coordinar con Tesorería el pago oportuno de las obligaciones tributarias y

anexos de información solicitados por el Servicio de Rentas Internas;

4. Elaborar los estados financieros;

5. Revisar que los saldos contables se encuentren actualizados, conciliados y que sean razonables;

6. Verificar los saldos de cuentas por cobrar que se reflejan en los estados financieros;

7. Realizar con corte al 31 de diciembre de cada año los cierres contables previo a la liquidación y

clausura del ejercicio fiscal;

8. Establecer y aplicar criterios uniformes para el registro y control de cuentas;

9. Elaborar y presentar informes contables para uso interno;

10. Conciliar contablemente los saldos de las cuentas bancarias de la Empresa;

11. Establecer los costos fijos, variables, directos e indirectos en los que incurre la empresa en sus

operaciones;12. Coordinar las constataciones físicas de los bienes de larga duración, control administrativo y de

existencias de bienes de uso y consumo almacenados en las diferentes bodegas de la EPCE para

efectuar las conciliaciones contables; en coordinación con la Gerencia Administrativa;

13. Preparar y proporcionar la información que requieran los diferentes organismos de control

interno y externo, con la correspondiente autorización de la autoridad competente.


1. Registros contables;

2. Informe de análisis de costos;

3. Informes contables;

4. Estados financieros;

5. Informes financieros;

6. Conciliaciones bancarias

7. Conciliaciones entre activos fijos y contabilidad;

8. Comprobantes de pago;

9. Anexos transaccionales mensuales;

10. Anexos de impuesto a la renta anual;



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11. Anexos de IVA anual;

12. Declaraciones tributarias del IVA mensual.

Procesos:

2.- Gestión de Presupuesto

a.


1. Aplicar las políticas y lineamientos establecidos por la Gerencia de Finanzas y Gestión

Estratégica para la elaboración, ejecución y control del presupuesto;

2. Elaborar con las áreas administrativas y operativas de la empresa, el anteproyecto del

presupuesto general de ingresos y egresos en coordinación con la Gerencia de GestiónEstratégica, de conformidad con las normas y procedimientos establecidos;

3. Elaborar informes mensuales de la ejecución presupuestaria;

4. Preparar la información de la gestión financiera que requiera la Gerencia General, el Directorio y

las entidades gubernamentales;

5. Realizar las modificaciones y reprogramaciones presupuestarias que se requieran, para viabilizar

y propender al uso adecuado de los recursos empresariales aprobados dentro del presupuesto;

6. Coordinar con Contabilidad los procesos de cierre, liquidación y clausura del presupuesto del

año fiscal;

7. Elaborar cédulas presupuestarias y emitir las certificaciones presupuestarias;



b.


1. Presupuesto;

2. Informe de ejecución presupuestaria;

3. Liquidaciones presupuestarias;

4. Cédulas presupuestarias;

5. Certificación presupuestaria.



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3 . Gestión de Tesorería


1. Gestionar los procesos de pago, cumpliendo con las disposiciones establecidas en las Normas de

Control Interno emitidas por la Contraloría General del Estado y la normativa pertinente;

2. Verificar las transferencias de fondos recibidas desde el sistema financiero nacional e

internacional y del Banco Central del Ecuador;

3. Controlar y registrar los ingresos generados por las ventas de productos o participación

accionaria;

4. Controlar los movimientos de las cuentas bancarias nacionales e internacionales y realizar las

conciliaciones bancarias de manera mensual;5. Custodiar los documentos, títulos de valor y las garantías;

6. Verificar la vigencia de las garantías y pólizas de seguros;

7. Efectuar los pagos por la compra de bienes y/o servicios;

8. Efectuar los pagos por concepto de remuneraciones y viáticos del personal de la empresa;

9. Buscar alternativas para la captación de ingresos con el sistema financiero nacional e

internacional;

10. Gestionar la emisión de cartas de crédito internacionales;

11. Elaborar de manera oportuna los informes de disponibilidad de recursos (flujo de caja);

12. Tramitar pagos por las obligaciones contraídas por la provisión de bienes y/o servicios a nivel

nacional e internacional;13. Emisión de facturas;

14. Gestión de cobranzas y recuperación de cartera vencida;



16. Actuar como representante legal por delegación de la Gerencia General ante el IESS y el SRI


1. Reportes solicitados por el SRI;

2. Reportes solicitados por el IESS;

3. Informe de estatus de las garantías que mantiene en custodia;

4. Registro de garantías y valores;

5. Transferencias de pagos nacionales e internacionales;

6. Flujo de caja;



51

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA: En todo lo no previsto en el presente Estatuto se sujetará a lo dispuesto a la Ley Orgánicade Empresas Publicas.

DISPOSICION FINAL

El presente Estatuto Orgánico de la Empresa Pública Cementera del Ecuador EPCE, deroga en su

totalidad al Estatuto Orgánico anterior y entrará en vigencia a partir de la fecha de su aprobación.

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, a los 10 días del mes de septiembre de 2014

ejemplo de un estatuto de empresa de producción

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