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PLAN DE GESTIÓN Y RESULTADOS

Código: DG-62 Revisión: 06 Página 1 de 15

Propiedad de Aguas de Buga S.A. E.S.P. Reproducción Prohibida

Documento No Controlado

1. OBJETIVO Establecer la planeación estratégica de Aguas de Buga S.A E.S.P 2. CAMPO DE APLICACIÓN Aplica para la gestión de la organización desde el año 2017 hasta el año 2020. 3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA No aplica. 4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS No aplica.





5. DESCRIPCIÓN 5.1 Presentación de la Organización La Organización Aguas de Buga S.A. E.S.P., es una empresa de servicios públicos domiciliarios de carácter mixto conforme al artículo 14 numeral 14.6 de la ley 142 de 1994, con domicilio en Guadalajara de Buga, Departamento del Valle, República de Colombia. Es una sociedad de naturaleza comercial, dedicada a la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado y servicios especializados, con arreglo a lo dispuesto por la Ley 142 de 1994 y demás leyes aplicables de la República de Colombia. La sociedad se encarga de la distribución municipal de agua apta para el consumo humano, incluida la conexión y medición y las actividades complementarias, tales como la captación de agua y su procesamiento, tratamiento, almacenamiento, conducción y trasporte, la recolección municipal de residuos principalmente líquidos, por medio de tuberías y/o conductos y demás actividades complementarias de transporte, tratamiento y disposición final de tales residuos. El término de duración de la Sociedad es indefinido. La Sociedad no se disolverá sino por las causales previstas en los numerales 1 y 2 del Artículo 457 del Código de Comercio, o en el evento que todas las acciones suscritas lleguen a pertenecer a un accionista, también se podrá disolver por las demás causales previstas por la Ley. La Sociedad tiene por objeto principal la prestación de Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y actividades complementarias de las anteriores de conformidad con lo dispuesto en la Ley 142 de 1994. La Sociedad tiene los siguientes órganos de Dirección y Administración: a) Asamblea General de Accionistas; b) Junta Directiva; c) Gerencia. La Sociedad tiene un Revisor Fiscal elegido por la Asamblea General de Accionistas, para un período de un (1) año, pero podrá ser reelegido.





5.2 Visión, Misión, Valores Corporativos y Factores Claves de Éxito.

Visión

Misión

Valores Corporativos

Factores claves de

éxito

5.3 Análisis de la Visión y Misión 5.3.1 Análisis de la Visión La visión es el futuro mediano y largo plazo donde la organización se desarrolla en las mejores condiciones posibles, la cual responde dos preguntas ¿Qué y cómo queremos ser dentro de 4 años? y ¿En qué nos diferenciaremos?

� Organización � Trabajo en equipo � Servicio � Tecnología � Competitividad � Rentabilidad �

Ser reconocidos a nivel nacional como una organización socialmente responsable. Caracterizada por liderar programas en la preservación del recurso hídrico y sus altos estándares de calidad en la prestación de los servicios de Acueducto y Alcantarillado y servicios complementarios especializados.

Somos una empresa de servicios públicos domiciliarios de carácter mixto, que presta el servicio de Acueducto y Alcantarillado y servicios complementarios especializados, de forma responsable con la vida en Guadalajara de Buga, producto del conocimiento de su gente, de procesos eficientes, de respeto por los recursos naturales y de una gestión efectiva para satisfacer las expectativas de sus grupos de interés.

� Ética � Calidad � Respeto � Orientación al cliente: (Vocación de servicio) � Responsabilidad social � Compromiso � Talento Humano





Visión Descripción

¿Qué y cómo queremos ser

dentro de 4 años?

Al 2020 ser reconocidos a nivel nacional como una

organización socialmente responsable.

Que se reconozca a nivel nacional a Aguas de Buga S.A. E.S.P., como una empresa: Responsable con el Medio Ambiente: Con el cuidado de los recursos naturales y apoyo a la protección de la cuenca de nuestro rio Guadalajara, Responsable con la Comunidad: Ofreciendo un producto de alta calidad, garantizando por un proceso de potabilización efectivo y eficiente.

¿En qué nos diferenciaremos?

Caracterizada por liderar programas en la preservación del recurso hídrico y sus altos

estándares de calidad en la prestación de los servicios de Acueducto y Alcantarillado y servicios complementarios

especializados.

Dinámica : En constante movimiento respondiendo a los cambios del entorno y requisitos legales y de los clientes, que sus indicadores de efectividad en las áreas de planeación, comercial, técnico operativo, administrativa y financiera, respondan a las políticas y estrategias gerenciales, garantizando la óptima prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado en la ciudad de Guadalajara de Buga.

5.3.2 Análisis de la Misión La misión son la razón por la cual la organización existe, los propósitos, su función y proporciona el contexto para la estrategia de las líneas de servicios de Aguas de Buga S.A. E.S.P. con lo cual se respondieron 4 preguntas fundamentales ¿Qué hace la empresa? ¿Para quién los hace? ¿Cómo? y ¿Por qué lo hace?, quedando de la siguiente manera:

MISIÓN Descripción

¿Qué? Servicio de Acueducto y Alcantarillado

Somos una empresa de servicios públicos

domiciliarios de carácter mixto, que presta el servicio de

Acueducto y Alcantarillado y servicios complementarios especializados, de forma responsable con la vida

Esta es nuestra razón de ser; compromiso que renovamos día a día desde nuestros procesos hasta nuestros clientes.

¿Para Quién? Clientes.

en Guadalajara de Buga, Nos sentimos orgullosos de que nuestro mayor accionista sea el Municipio de Guadalajara de Buga.

¿Cómo? ...producto del conocimiento El activo más valioso que posee la





MISIÓN Descripción Actividades, Tecnología

de su gente empresa es su gente. Sus conocimientos y su experiencia garantizan el cumplimiento de nuestra misión.

...de procesos eficientes

Apalancados en el sistema de gestión de la calidad, la empresa ha logrado la identificación, medición y evaluación de sus procesos, desde la perspectiva del mejoramiento continuo.

...de respeto por los recursos naturales

Nuestra materia prima es el agua, por ello procuramos por su uso adecuado buscando la sustentabilidad del recurso hídrico, participando activamente en la generación de una cultura de respeto por los recursos naturales.

¿Por qué?

...y de una gestión efectiva para satisfacer las

expectativas de sus grupos de interés.

El óptimo desempeño en el manejo de los recursos está guiado por estrategias y políticas encaminadas a superar las expectativas de accionistas, trabajadores y clientes de la empresa.

5.4 Directrices del Sistema de Gestión de la Calida d 5.4.1 Política de Calidad En Aguas de Buga S.A. E.S.P., estamos comprometidos con la satisfacción de los requerimientos de nuestros clientes , de manera responsable con la vida, a través de la efectiva prestación de los servicios públicos de Ac ueducto y Alcantarillado , basados en las competencias de nuestra gente, la eficacia y eficiencia de los procesos , dando cumplimiento a los requisitos legales y mejorando continuamente.





5.5 Partes Interesadas 5.6 Valores Corporativos � Ética: Comportamiento regido por principios basados en honestidad, lealtad, transparencia, justicia, cumplimiento de la ley y dignificación del hombre a través del trabajo, son los fundamentos rectores en el actuar organizacional. Estos obligan, sin excepción a todos los miembros de la empresa.

Clientes

Sociendad

Gobierno

Proveedores

Acreedores

Accionistas

Gerente

Empleados

Partes Interesadas Internas

Partes Interesadas externas





� Calidad: Fruto de una serie de procesos que llevan a una satisfacción plena de las necesidades y expectativas de los clientes externos e internos. La calidad en nuestros servicios, en los procesos, en las relaciones, en la calidad de vida, es una característica diferencial de la empresa. � Respeto: Por las personas , clientes y trabajadores; el trato justo es el cimiento de nuestras relaciones, aceptamos los diferentes criterios y actitudes; por los proveedores : El cumplimiento de nuestras obligaciones es norma de conducta; por el medio ambiente : Proteger la cuenca hidrográfica y educar para concienciar sobre el manejo adecuado, la conservación y recuperación de la cuenca que nos provee el vital líquido. � Orientación al cliente: (Vocación de servicio ): El cliente es nuestro razón de ser. Satisfacer las necesidades y expectativas de todos los clientes tantos externos como internos y brindar un servicio de excelente calidad, es nuestra vocación. � Responsabilidad social: Garantizar en el presente y en el futuro el suministro óptimo de los servicios de Acueducto y Alcantarillado, es nuestra razón de ser. Apoyo integral a la comunidad de su área de influencia. � Compromiso: Actitud positiva y responsable para el logro efectivo de la Misión y visión de la empresa en el cual todos y cada uno de los miembros aporta su máxima capacidad con gran sentido de pertenencia. Coherencia en el pensar, sentir, decir y actuar. � Talento Humano: El activo más valioso que posee la empresa es su gente. Sus conocimientos y su experiencia garantizan el cumplimiento de nuestra misión. 5.7 Objetivo General Consolidar a Aguas de Buga S.A. E.S.P. como una organización socialmente responsable, cumpliendo los requerimientos del cliente, de procesos eficientes, producto del conocimiento de su gente, caracterizada por liderar programas en la preservación del recurso hídrico y sus altos estándares de calidad en la prestación de los servicios de Acueducto y Alcantarillado y servicios complementarios especializados.





5.8 Objetivos Estratégicos y Acciones Estratégicas El Plan de gestión y resultados es el producto principal del proceso de planeación y es un documento en el que se establecen las decisiones de la organización en cuanto a estrategias, objetivos y metas. La parte estratégica del PGR comprende el conjunto de decisiones y acciones que se emprenderán en el 2017 hasta el 2020 y que responden a las necesidades identificadas por parte de los líderes de procesos e históricos de la organización. Posterior al estudio de aquellos aspectos claves cuyas mejoras facilitarían el alcance de los retos que en la actualidad se plantea la Empresa y del diagnóstico del entorno (utilizando la metodología DOFA, la cual se presenta en documento adjunto), se procedió a los objetivos estratégicos que dirijan tales cambios. Utilizando la metodología de Balance ScoreCard (BSC) Se definieron ocho grandes objetivos estratégicos, cuyo cumplimiento se plantea a corto y mediano plazo (1-4 años). En documento adjunto se presentan los recursos financieros necesarios para lograr los objetivos propuestos.

Objetivos de : Perspectiva del Cliente 1. Cumplir con los requerimientos del cliente 2. Incrementar la responsabilidad social y empresarial

Objetivos de: Perspectiva de Procesos Internos

3. Facilitar el cumplimiento de la misión y objetivos de la Organización a través de la efectividad de los procesos técnicos y administrativos.

4. Optimizar la gestión comercial.

Objetivos de : Perspectiva de Crecimiento y Aprendizaje 5. Alinear la cultura organizacional con los objetivos empresariales 6. Mejorar la competencia del talento humano. 7. Brindar a los trabajadores un medio laboral adecuado.

Objetivos de : Perspectiva Financiera

8. Maximizar el crecimiento y la productividad de la organización.





Objetivo 1: Cumplir con los Requerimientos del Clie nte Este objetivo busca que la organización enfatice su valor de orientación hacia el cliente. El cliente es la razón de ser de la Empresa, nuestro propósito es ofrecerle unos servicios que superen ampliamente sus expectativas. Su logro depende de poder garantizar el suministro de los servicios en óptimas condiciones tanto en el hoy como en el mañana, respondiendo efectivamente al desarrollo y crecimiento de la ciudad. Acciones estratégicas:

1.1 Viabilizar la conexión a los servicios públicos de acueducto y alcantarillado en

las zonas habilitadas para desarrollo urbano. 1.2 Optimizar las redes y los componentes de los sistemas de acueducto y

Alcantarillado necesarios para la operación del servicio. 1.3 Explorar nuevas alternativas para el abastecimiento futuro de agua potable para

la ciudad. 1.4 Atención de los PQRs. 1.5 Medir el índice de satisfacción del cliente (ISC). Objetivo 2: Incrementar la Responsabilidad Social y Empresarial Objetivo indispensable como una contribución activa y voluntaria al mejoramiento social, económico y ambiental por parte de la organización; con el fin de coadyuvar en el desarrollo sustentable del país y de la sociedad como tal. El recurso hídrico es un bien precioso, nuestra materia prima por la cual debemos procurar su sostenibilidad y buen uso. Nuestra responsabilidad es con los 116.000 habitantes del Municipio de Guadalajara de Buga, y con las personas que de una u otra manera se benefician con las aguas del río Cauca. Acciones estratégicas:

2.1. Coadyuvar en el proceso la estructuración técnica, económica y financiera

del proyecto para la construcción de la PTAR y su posterior materialización de acuerdo al PSMV.





2.2 Desarrollar acciones de conservación de la cuenca hidrográfica del Rio Guadalajara.

2.3. Desarrollar acciones educativas frente a la conservación, protección y uso

eficiente del recurso hídrico. Objetivo 3: Facilitar el Cumplimiento de la Misión y Objetivos de la Organización a través de la Efectividad de los Proc esos Técnicos y Administrativos La efectividad, entendida como la combinación de la eficiencia y la eficacia es la base para el crecimiento y desarrollo de una Organización, por ello en AGUAS DE BUGA S.A. E.S.P. estamos comprometidos con el desarrollo y la adecuación de todos nuestros procesos a las necesidades de nuestros clientes y de la empresa. A pesar de los avances en el trabajo por procesos y modernización empresarial aún se requieren ingentes esfuerzos para eliminar el fraccionamiento de los procesos y lograr una gestión compartida de la Visión y Misión de la empresa. Acciones estratégicas:

3.1. Capacitar al personal de la organización en administración del riesgo. 3.2. Mejorar la administración del riesgo para disminuir su impacto en la

organización. 3.3. Establecer y aplicar puntos de evaluación y control en las diferentes áreas de

la organización. 3.4. Fortalecer las interventorías y supervisiones en los contratos realizados por

la organización en pro de sus intereses y de la comunidad. 3.5. Atender de manera oportuna requerimientos judiciales y/o administrativos

que conlleven a imposición de condenas, multas y sanciones. 3.6. Implementar un sistema de reserva eléctrica para la continuidad de la

operación en la planta de potabilización. 3.7. Seguimiento al programa de reducción de pérdidas (IANC). 3.8 Mantener la certificación del SGC bajo la normatividad vigente. 3.9. Gestionar la acreditación del laboratorio de control de calidad de aguas bajo

la NTC IEC/17025:2005 3.10 Garantizar la calidad del agua suministrada 3.11. Prestar el servicio de acueducto y alcantarillado.





Objetivo 4: Optimizar la Gestión Comercial La gestión comercial en una empresa de servicios públicos domiciliarios es esencial para su crecimiento y desarrollo, por esta área ingresan los recursos financieros con la facturación y cobro de los servicios prestados, además de hacer el control del uso eficiente del recurso hídrico, al igual que se medir la satisfacción del cliente con los servicios recibidos. Para la organización es estratégico optimizar y controlar esta gestión. Acciones estratégicas:

4.1. Mejorar las estrategias para reducir las pérdidas comerciales. Objetivo 5: Alinear la Cultura Organizacional con l os Objetivos Empresariales Este objetivo es indispensable para el logro de los demás objetivos, nuestra cultura organizacional debe de impregnarse en todas las acciones y actos empresariales. Nuestros valores corporativos deben ser el faro que guíe todo nuestro actuar en Aguas de Buga S.A. E.S.P. Acciones estratégicas:

5.1. Estructuración del PGR 2017 - 2020. 5.2. Velar por un adecuado clima organizacional para los trabajadores de la

empresa. 5.3. Realizar seguimiento a los procedimientos para una correcta liquidación y

pago de la nómina de los trabajadores. 5.4. Mejorar los canales de comunicación tanto internos como externos. 5.5. Dar a conocer y promover el respeto y cumplimiento de las normas

existentes en la organización. Objetivo 6: Mejorar la Competencia del Talento Huma no Entendida la competencia como el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes verificables, que se aplican en el desempeño de una función productiva, nuestro compromiso es tener personal competente para el desarrollo de las funciones y realizar todas las acciones para cerrar las brechas que existan entre las competencias necesarias para el desempeño del cargo y las competencias que tengan los trabajadores.





Acciones estratégicas:

6.1. Fomentar el aprendizaje organizacional y el fortalecimiento y/o desarrollo de las competencias requeridas por la empresa.

6.2. Garantizar una adecuada administración de personal dentro de los procesos de selección, vinculación, permanencia y desvinculación.

Objetivo 7: Brindar a los Trabajadores un Medio Lab oral Adecuado Crear un ambiente adecuado de trabajo es una prioridad en Aguas de Buga S.A. E.S.P. La preservación de la vida y la salud de nuestros trabajadores es un compromiso indeclinable, para ello estamos enfocados en crear unas condiciones seguras y sanas de trabajo. La ergonomía, salubridad y la comodidad en los puestos de trabajo es una de nuestras metas. Acciones estratégicas:

7.1. Fortalecer la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo a nuestras necesidades y a lo establecido en la normatividad legal vigente.

7.2. Fortalecer la brigada de seguridad industrial. 7.3. Fortalecer el funcionamiento del comité paritario en seguridad y salud en el

trabajo (COPASS) 7.4. Mejorar la infraestructura de las sedes operativas y administrativas de la

organización. 7.5. Ejecutar un plan de bienestar social para los trabajadores de la organización. Objetivo 8: Maximizar el Crecimiento y la Productiv idad de la Organización Aguas de Buga S.A. E.S.P., para cumplir su función social de prestación oportuna de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado, debe procurar el crecimiento controlado de sus costos y gastos, sin poner en riesgo su sostenibilidad y suficiencia financiera y en este sentido realizar las inversiones que le sean pertinentes y necesarias. Además de sus resultados financieros la organización debe procurar una rentabilidad social y económica para los habitantes del Municipio de Guadalajara de Buga quienes son sus dueños naturales. El valor de la organización se incrementa con una buena gestión financiera y unos excelentes resultados sociales y económicos.





Acciones estratégicas:

8.1. Potencializar los servicios complementarios prestados por la organización. 8.2. Evaluar la gestión integral de la organización en relación con las ventas. 8.3. Mantener una óptima estructura de caja. 8.4. Evaluar el riesgo de liquidez de la organización. 5.9 Nuestra Ruta Estratégica • Objetivos: 1 y 2. Como cumplimos con los requerimientos del cliente. Atendiendo plenamente sus requerimientos en lo relacionado con la prestación de los servicios y segundo: la empresa es socialmente responsable, con estas con estas dos condiciones la empresa puede lograr su perspectiva financiera.





• Objetivos: 3 y 4. Como hacemos las cosas bien: administrando las situaciones riesgosas, aumentando la efectividad de los procesos, optimizando el uso de los recursos y con una óptima gestión comercial, con esto logramos soportar el logro de los objetivos de la perspectiva del cliente. • Objetivos: 5, 6 y 7 Trabajadores de Aguas de Buga S.A. E.S.P. alineados en una cultura organizacional altamente compacta con valores compartidos, con una clara de vocación de servicio, unidos a una alta competencia laboral trabajando en un medio laboral adecuado, con muchas de sus necesidades satisfechas, soportan el logro de los objetivos propuestos en la perspectiva de procesos internos. • Objetivo: 8 Este lo logramos cuando le cumplimos a nuestros clientes y a la sociedad, nuestros clientes pagaran gustosos los servicios recibidos, sentirán como suya la empresa, la cuidaran, la defenderán y por ende se maximizara el valor de la organización. 5.10 Objetivos a Corto y Mediano Plazo Las metas, indicadores y responsables del cumplimiento de los anteriores objetivos se relacionan en el FT-GGA-027 Objetivos, Estrategias, Indicadores y Responsables del PGR. 5.11 Recursos Financieros para el Plan Los recursos financieros para llevar a cabo el plan general estratégico para los cuatro años planeados se detallan en el FT-GGA-028 Recursos Financieros del PGR.





LISTA DE MODIFICACIONES

Rev. Fecha Página Descripción de las Modificaciones

06 2016-12-21 1,4,8,9,10,11,12,13 Se ajusta el campo de aplicación, la visión punto 5.8 y las acciones estratégicas de los objetivos 1, 2, 3, 4, 6,7 y 8.

05 2015-11-25 14 Se ajusta el punto 5.10 Objetivos a Corto y Mediano Plazo

04 2014-03-27

9,10,11 y 12

15

Se ajustan las acciones estratégicas del objetivo 1,2,3,5 y 7 del punto 5.8 Objetivos Estratégicos y Acciones Estratégicas Se ajusta el punto 5.1 Objetivos a Corto y Mediano Plazo

03 2013-01-11 2 Se ajustó el punto 5.1 Presentación de la Organización, conforme al artículo 14, numeral 14.6 de la Ley 142 de 1994.

02 2012-12-27 ----- Se definieron nuevas estrategias para el PGR de la vigencia 2013 al 2016.

01 2011-09-26 ----- No aplica. Creación del documento

Elaborado: Arlex Pérez Tabares Sandra Certuche Urrea

Verificado: Gustavo Jaramillo González.

Aprobado: Gustavo Jaramillo González.

Fecha de aprobación:

Cargo: Director Financiero Jefe de Planeación

Cargo: Gerente. Cargo: Gerente. 2016-12-21

Firma: Firma: Firma: Rige a partir de: 2017-01-02

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