Dirección de Investigación Criminal e INTERPOLVisión Holística de la criminalidad que afecta a las empresas.

>

Intendente Jefe HERNANDO ROJAS BALAGUERA Gestor de Seguridad Empresarial (Vinculaciones)

Objetivo Usuario:

Identificar los delitos y sus modalidades, asociados alriesgo del SECTOR EMPRESARIAL, así como lasestrategias que permitan reducir su afectación;brindando un contexto global de la tendencia de laprevención penal.

Oferta institucional en Prevención

DIJIN

Frente de

Seguridad Empresarial

DISEC

DIPRO

DIASE

Yo o pago, yo

denuncio

DIRAN

DITRA

Anticipación

Promoción

Responsabilidad

compartida

Lín

ea

s d

e a

cc

ión

“La Prevención, implica contrarrestar los factores de riesgo y las amenazas que las generan.”

Líneas de acción, en vinculación a la oferta institucional

Es un programa de prevención (organización cívica sin ánimo de lucro),

liderado por la Policía Nacional, con el fin de establecer una alianza

estratégica entre la institución y el sector empresarial, en pro de la

seguridad y el control de los delitos que afectan al sector productivo a

nivel nacional e internacional.

Formulación estratégica

¡Seguridad Integral como Factor de Competitividad!

Quiénes somos

Brindar respuesta efectiva a las expectativas y necesidades de la

comunidad empresarial que intervienen en la cadena productiva y

comercial, encaminando los esfuerzos a optimizar las condiciones de

seguridad.

Objetivo

Modelo bifocal y multisectorial del Frente de Seguridad Empresarial

Relación empresarial Relación gubernamental 1 2Focos

Transportadores, generadores de carga, operadores

logísticos, empresas petroleras y de explotación minera.

Organizaciones y empresas que luchan contra la

falsificación de libros, videogramas y fonogramas:

Vigilancia y seguridad privada, administradores de

riesgo, comunicaciones seguimiento y monitoreo

satelital

Empresas productoras y comercializadoras de

medicamentos, licor y autopartes.

Sector financiero, asegurador y transportador de valores

Superintendencias

Ministerios

Cámaras de

comercio

nacionales y de

embajadas

Programa de

fomento

empresarial a nivel

internacional

Programas

institucionales

Agremiaciones y

organizaciones de

responsabilidad

social

Despliegue de procesos del Frente de Seguridad Empresarial

Capacitación

Mesas técnicas sectoriales

Vinculaciones

Monitoreo y seguimiento (Estudios de seguridad y auditorias )

Asistencia y prevención virtual

Página FESEM

Análisis y gestión del riesgo Servicio operador del FSE 24/7

Acompañamiento Oportuno de

prevención en campo Prevención

1

2

3

4

5

6

7

8

Nacional Internacional1 2Cobertura

del servicio

1. Contexto

2. Delitos mas importantes que afectan al sectorempresarial

1. Hurto

2. Secuestro

3. Extorsión

4. Cibercriminalidad

5. Estafa

6. Narcotráfico

7. Lavado de Activos

CONTENIDO

1 Contexto

Usuario:

85.343Incidentes a nivel nacional

Delitos con mayor incidentesH.Personas 59.977

H.Residencias 4.419

H.Comercio 2.896

Delitos informáticos 2.427

Extorsión 128

ADENUNCIAR

Municipios de mayor registro

1. Bogotá 41.314 48%

2. Medellín 7.872 9%

3. Cali 4.944 6%

4. Barranquilla 3.301 4%

5. Bucaramanga 1.595 2%

6. Ibagué 1.563 2%

7. Cartagena 1.384 2%

8. Santa Marta 1.015 1%

9. Soacha 1.253 1%

10. Villavicencio 1.253 1%

SPOA VIRTUAL

69.975

FISICA

31.701

DIFERENCIA

38.274

DENUNCIAS

LOGROS ESTRATÉGICOS DEL SERVICIO DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL

12.951 vs 12.074 52.157 vs 62.682 16.858 vs 14.914

- 877 + 10.525 - 1.944

2.635 vs 2.501

- 134

3.188 vs 3.398 1.837 vs 1.106

+ 210 - 731

Periodos comparados (01/ENE/ A 15/ABR) 2017 VS 2018

Centro de Capacidades para la Ciberseguridad

de Colombia – C4

Analistas, Investigadores y

Peritos en Informática

Forense

177

• Observatorio Nacional Cibercrimen.

• Centro Fusión Crímenes Financieros.

• Grupo de- Análisis de Web y Dark Web.

• Centro Regional para el Cibercrimen de las Américas (AMERIPOL –

INTERPOL)

• Desarrollar alertas en tiempo real

• Anticipar amenazas cibernéticas contra diferentes

sectores

(financiero, empresarial, tecnológico, entre otros)

• 24/7 CAI Virtual

CENAC

• Analistas en el Nivel Central

Analistas en el Nivel Desconcentrado

440 Investigaciones apoyadas por el CENAC

Centro nacional de análisis criminal

102

CELAC

Centro local de análisis criminal 22

2

51

Seccionales

CERACCentro regional de análisis criminal

8 Seccionales

Internos ExternosDelitos Que afectan

las Empresas

Contexto Colombia

Ley 599Del 2.000

Código Penal

79

Delitos que afectan desde las dos perspectivas

Usuario:

2Delitos mas

importantes que

afectan al sector

empresarial

HURTO2.1

Usuario:

HURTOMarco Legal

Artículo 239. Hurto.El que se apodere de una cosa mueble ajena, con el propósito de obtener

provecho para sí o para otro, incurrirá en prisión de dos (2) a seis (6) años. La

pena será de prisión de uno (1) a dos (2) años cuando la cuantía no exceda de

diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Artículo 240.Modificado por el art. 2. de la Ley 813 de 2003, Modificado por el art. 37, Ley 1142

de 2007. Hurto calificado. La pena seis (6) a catorce (14) años,

HURTOMarco Legal

7701 7700

7959

8922

7000

7200

7400

7600

7800

8000

8200

8400

8600

8800

9000

9200

2014 2015 2016 2017

HURTO A AUTOMOTORES

Fuente: SIEDCO - Cifras de Criminalidad comparativo del 01/01 al 31/12 2014, 2015, 2016, 2017 y enero-abril 15 de 2018

MES01/01 AL

15/04/2017

01/01 AL

15/04/2018

VARIACIÓN

ABSOLUTAVARIACIÓN %

ene 783 751 -32 -4%

feb 727 723 -4 -1%

mar 763 740 -23 -3%

abr 362 288 -74 -20%

TOTAL 2635 2502 -133 -5%

COMPARATIVO 2017 VS 2018 AL 15 DE ABRIL

HURTOMarco Legal

21697 22453 23005

51236

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

2014 2015 2016 2017

HURTO A COMERCIO

Fuente: SIEDCO - Cifras de Criminalidad comparativo del 01/01 al 31/12 2014, 2015, 2016, 2017 y enero-abril 15 de 2018

MESHurto Comercio- AL

15/04/2017

Hurto Comercio- AL

15/04/2018

VARIACIÓN

ABSOLUTAVARIACIÓN %

ene 4841 5051 210 4%

feb 4922 4532 -390 -8%

mar 5000 4147 -853 -17%

abr 2095 1191 -904 -43%

TOTAL 16858 14921 -1,937 -11%

COMPARATIVO 2017 VS 2018 AL 15 DE ABRIL

HURTOMarco Legal

94032 100948

144884

197331

0

50000

100000

150000

200000

250000

2014 2015 2016 2017

HURTO A PERSONAS

Fuente: SIEDCO - Cifras de Criminalidad comparativo del 01/01 al 31/12 2014, 2015, 2016, 2017 y enero-abril 15 de 2018

MESHurto Personas- AL

15/04/2017

Hurto Personas- AL

15/04/2018

VARIACIÓN

ABSOLUTAVARIACIÓN %

ene 14752 18055 3,303 22%

feb 14755 18123 3,368 23%

mar 16008 18535 2,527 16%

abr 6642 8035 1,393 21%

TOTAL 52157 62748 10,591 20%

COMPARATIVO 2017 VS 2018 AL 15 DE ABRIL

Modalidades Delictivas hurto a mercancías/lugar

HURTOMarco Legal

414457

393332

424

856

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

2012 2013 2014 2015 2016 2017

HURTO DE MERCANCÍAS

Fuente: SIEDCO - Cifras de Criminalidad comparativo del 01/01 al 31/12 2014, 2015, 2016, 2017 y enero-abril 15 de 2018

COMPARATIVO 2017 VS 2018 AL 10 DE ABRIL

MES

Hechos hurto a

mercancías AL

10/04/2017

Hechos hurto a

mercancías AL

10/04/2018

VARIACIÓN

ABSOLUTAVARIACIÓN %

ene 67 71 4 6%

feb 84 103 19 23%

mar 83 60 -23 -28%

abr 32 15 -17 -53%

TOTAL 266 249 -17 -6%

Creación e-mail

Confirmación pedido

Evolución de la modalidad delictiva

Uniformes

Puesto de Control

Secuestro

Violación a los protocolos de seguridad de las Empresas.

No existe una capacitación adecuada a los conductores sobre las

medidas de seguridad.

Se salen de las rutas establecidas.

No se realizan los reportes oportunamente en los puntos de control.

No existen protocolos de seguridad en las paradas de los automotores, y en las

mismas empresas.

1

2

3

4

5

¿Por qué se presentan los hurtos?

Usuario:

SECUESTRO2.2

SECUESTRO Marco Legal

Artículo 168. Secuestro simple. El que con propósitos distintos a los previstos en

el artículo siguiente, arrebate, sustraiga, retenga u oculte a una persona, incurrirá en

prisión de diez (10) a veinte (20) años y en multa de seiscientos (600) a mil (1.000)

salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Artículo 169. Secuestro extorsivo. El que arrebate, sustraiga, retenga u oculte a

una persona con el propósito de exigir por su libertad un provecho o cualquier

utilidad, o para que se haga u omita algo, o con fines publicitarios o de carácter

político, incurrirá en prisión de dieciocho (18) a veintiocho (28) años y multa de dos

mil (2.000) a cuatro mil (4.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

SECUESTRO Comportamiento Delictivo

Gráfico 5. Histórico del delito “Secuestro”.

2003 - 20161981 - 20021960 - 1980

Secuestros en zonas rurales, con fines económicos y

políticos

Autores

FARC – ELN -EPL

Delincuencia común como otro autor de secuestros

Extensión a zonas urbanas

Narcotráfico - Paramilitarismo

Nuevos fenómenos de criminalidadNuevas modalidades del delito

Nuevas características Autor DELCO

Dinámico – Tiempos cortos

Exigencias Moderadas

Secuestro Rápido

Génesis del Secuestro

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

3572

2916 2881

2121

1440

800687

521437

213 282 305 305 299 288210

51 38

TOTAL SECUESTROS 16.968

CIFRA MAS BAJA EN16 AÑOS

Fuente: SIEDCO - Cifras de Criminalidad comparativo del 01/01 al 31/12 2014, 2015, 2016, 2017 y enero-abril 15 de 2018

MESSecuestro- AL

15/04/2017

Secuestro- AL

15/04/2018

VARIACIÓN

ABSOLUTAVARIACIÓN %

ene 13 11 -2 -15%

feb 13 7 -6 -46%

mar 25 11 -14 -56%

abr 10 9 -1 -10%

TOTAL 61 38 -23 -38%

COMPARATIVO 2017 VS 2018 AL 15 DE ABRIL

Decremento del 97 % (3,460 casos), al pasar

de 3,521 hechos en el año 2000 a 38

casos en el 2017.

SECUESTRO Modalidades

"Paseo millonario” Simulación de accidentes de transito

Internet - Señuelos, citas, engaños

Secuestro express Suplantación de autoridad

QUÉ HACER ANTE EL EVENTO DE UN SECUESTRO ?

Aprovechar factor de oportunidad. No negociar en cautiverio. No brindar o confirmar información. En lo posible exigir comunicación

con la familia. Desprenderse de su actividad

laboral. Fijar una rutina durante el

cautiverio. Desarrollar técnicas de observación

y descripción. Familiarizarse con los

secuestradores. Estudiar factores de oportunidad y

riesgos controlados.

Generar alerta frente a una situacióninusual.

Informar de manera inmediata. Desarrollar técnicas de observación y

descripción. Si recibe una comunicación, no

comprometerse con pagos, mostrarsedispuesto a cooperar y pedir pruebade vida.

Seguir las instrucciones y asesoría delos investigadores.

Ser sincero y honesto en el procesoinvestigativo.

VÍCTIMA FAMILIARES

Usuario:

EXTORSIÓN2.3

EXTORSIÓNMarco Legal

Artículo 244. Extorsión. El que constriña a otro a hacer, tolerar u omitir alguna

cosa, con el propósito de obtener provecho ilícito para sí o para un tercero,

incurrirá en prisión de ocho (8) a quince (15) años.

Circunstancias de agravación punitiva. La pena establecida en el artículo anterior seaumentará hasta en una tercera parte cuando, concurriere alguna circunstancias

descritas en el código.El constreñimiento se haga consistir en amenaza de ejecutar acto del cual pueda derivarsecalamidad, infortunio o peligro común.

EXTORSIÓNComportamiento delictivo

Gráfico 7. Histórico del delito “Extorsión”.

Incremento del 75 % (3,130 casos), al

pasar

de 1,755 hechos en el año 2000 a

4885 casos en el 2016.

Fuente: SIEDCO - Cifras de Criminalidad comparativo del 01/01 al 31/12 años 2010-2017 y 15/042018.

1755

22452506

21842351

18201652

1082830

13731352

1805

2316

48054888

5458

4885

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

11

12

13

14

15

16

17

Extorsión

Nuevos Modus operandi

1

2

3

4

5

6

Suplantación autoridad

Sonsacamiento de información

Suplantación empresas reconocidas

Mensajes de texto

“Grooming”

“Extorsión para entrega de automotores”

MESExtorsión-AL

15/04/2017

Extorsión- AL

15/04/2018

VARIACIÓN

ABSOLUTAVARIACIÓN %

ene 493 497 4 1%

feb 476 437 -39 -8%

mar 608 162 -446 -73%

abr 260 10 -250 -96%

TOTAL 1837 1106 -731 -40%

COMPARATIVO 2017 VS 2018 AL 15 DE ABRIL

EXTORSIÓNModalidades

Extorsión Carcelaria

Extorsión en Menor Cuantía

El delincuente realiza exigencias continua hasta de un salario mínimo legal mensual vigente o actividad que realiza su víctima

Llamadas realizadas desde centros

penitenciarios, exigiendo elementos de difícil obtención.

Extorsión Clásica

Se lleva a cabo generalmente vía telefónica, el delincuente exigen altas sumas de dinero.

EXTORSIÓNRecomendaciones

Usuario:

CIBERCRIMINALIDAD2.4

CIBERCRIMINALIDADMarco Legal protección de la información y de los datosPreservación de uso de sistemas tecnologías de la información y las comunicaciones

TIPOS PENALES LEY 1273/09

• Artículo 269A: Acceso abusivo a un sistema informático. prisión de cuarenta

y ocho (48) a noventa y seis (96) meses.

• Artículo 269B: Obstaculización ilegítima de sistema informático ored de telecomunicación. prisión de cuarenta y ocho (48) a noventa y seis (96) meses

• Artículo 269C: Interceptación de datos informáticos. prisión de treinta y seis

(36) a setenta y dos (72) meses.

• Artículo 269D: Daño Informático. prisión de cuarenta y ocho (48) a noventa y seis (96)

meses

• Artículo 269E: Uso de software malicioso. prisión de cuarenta y ocho (48) a noventa

y seis (96) meses.

• Artículo 269F: Violación de datos personales. prisión de cuarenta y ocho (48) a

noventa y seis (96) meses.

• Artículo 269G: Suplantación de sitios web para capturar datospersonales. prisión de cuarenta y ocho (48) a noventa y seis (96) meses

• Artículo 269I: Hurto por medios informáticos y semejantes. prisión de tres

(3) a ocho (8) años

• Artículo 269J: Transferencia no consentida de activos. prisión de cuarenta y

ocho (48) a ciento veinte (120) meses.

CIBERCRIMINALIDADModalidades de afectación Empresarial

SUPLANTACIÓN DE PROVEEDORES

Bajo esta modalidad los delincuentesinformáticos usurpan la identidad de lasempresas reconocidas a través decomunicaciones vía telefónica o mediantecorreo electrónico, así mismo empleancontratos falsificados y facturas por cobrar,de esta manera adelantan las condicionesde pago mediante mercancías que aun nose han entregado o la cancelación desaldos pendientes

CIBERCRIMINALIDADModalidades de afectación Empresarial

SUPLANTACIÓN DE CLIENTES En esta modalidad los delincuentesinformáticos usualmente suplantan aentidades del gobierno o a empresasreconocidas en el ámbito nacionalpara realizar pedidos a diferentesempresas que cuentan con una débilcultura en seguridad de lainformación, así logran pactar con susvictimas un plazo de pago entre los 15y 30 días, tiempo que aprovechan losdelincuentes para huir.

CIBERCRIMINALIDAD10 acciones de seguridad que debe hacer

PONER EN PRÁCTICA LA EDUCACIÓN Y LA SENSIBILIZACIÓN DE LOS USUARIOS

INFORMAR AL CAIVIRTUAL PARA RESOLVER INQUIETUDES

MANTENER LOS SISTEMAS AL DÍA

TENER CUIDADO AL DESCARGAR ARCHIVOS ADJUNTOS EN CORREOS E.

APLICAR SEGURIDAD DE DISPOSITIVOS MÓVILES

NO INGRESAR A LA BANCA VIRTUAL A TRAVÉS DE LINK EN CORREOS

HACER CUMPLIR LAS REGLAS DE NAVEGACIÓN SEGURAS

UTILIZAR CONTRASEÑAS SEGURAS Y MANTENERLAS SEGURAS

REALIZAR Y REVISAR COPIAS DE SEGURIDAD DE LOS DATOS DE NEGOCIO E INFORMACIÓN

NO BRINDAR INFORMACIÓN FINANCIERA A TRAVÉS DE LLAMADAS TELEFÓNICAS

Usuario:

ESTAFA2.5

ESTAFAMarco Legal

Artículo 246. ESTAFA. Modificado por el art. 33, Ley 1474 de 2011. El que obtenga provecho

ilícito para sí o para un tercero, con perjuicio ajeno, induciendo o manteniendo a otro en error

por medio de artificios o engaños, incurrirá en prisión de dos (2) a ocho (8) años y multa de

cincuenta (50) a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Ley 1474 de 2011

Artículo 33. Circunstancias de agravación punitiva. Los tipos penales de que tratan los

artículos 246, 250 numeral 3, 323, 397, 404, 405, 406, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414 y

433 de la Ley 599 de 2000 les será aumentada la pena de una sexta parte a la mitad cuando la

conducta sea cometida por servidor público que ejerza como funcionario de alguno de los

organismos de control del Estado.

ESTAFAComportamiento delictivo

5340

6314 62155799

2706

4154

1250

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Estafa

Gráfico 10. Análisis los casos reportados del delito “ ESTAFA”

Fuente: SIEDCO - Cifras de Criminalidad comparativo del 01/01 al 31/12 años 2011-2017 y 15/042018.

MES

Hechos

ESTAFA- AL

15/04/2017

Hechos

ESTAFA-AL

15/04/2018

VARIACIÓN

ABSOLUTAVARIACIÓN %

ene 391 421 30 8%

feb 334 320 -14 -4%

mar 336 274 -62 -18%

abr 189 71 -118 -62%

TOTAL 1250 1086 -164 -13%

COMPARATIVO 2017 VS 2018 AL 15 DE ABRIL

Estafa

Art 246 prisión de dos (2) a

ocho (8) años y multa

de cincuenta (50) a mil

(1.000) salarios

mínimos legales

mensuales vigentes.

• Llamada millonaria-tio/tia-ahorros programados viajes.

• Falso abogado.

• Estafa carcelaria.

• Suplantación de empresa (utilización de su buen nombre, para la apropiación

ilegal de mercancías y dineros).

• Falso proponente en licitación pública, para apropiación ilegal de anticipos.

• Falso alquiler vehículos, a nombre de empresas reconocidas.

• Captación ilegal de recursos para la construcción de falsos proyectos.

• Falsa oferta de empleo para aplicar en las diferentes vacantes de empresas de

alto reconocimiento.

• Defraudación mediante ofrecimiento de falsos títulos valores.

• Venta ilegal de predios e inmuebles con datos y documentación falsa.

• Representante de falsa fundación.

• Falsa evidencia para sobrefacturar prestación de servicios.

Realización de trámites, mediante datos y documentos falsos.

ESTAFAModalidades delictivas

“

“Empleada” La empleada recibe una llamada donde le exigen dinero a cambio de “no judicializar a su jefe, pues acaba de atropellar una persona o le dicen que fue capturado con un arma de fuego”.

Premio Mayor La victima recibe un mensaje donde la persona “GANÓ” un premio, pero para reclamarlo debe consignar X cantidad de dinero y así asegurar su premio…

Ahorros programados Viajes La persona inicia un ahorro para financiar un viaje, acceder a compra de vivienda, vehículo etc. Al momento de intentar acceder a su producto o servicio su victimario ha desaparecido.

LLAMADA MILLONARIA, “hola Tío” Un delincuente llama haciéndose pasar por familiar de la víctima, manifestando estar capturado por la Policía ante alguna irregularidad cometida, aludiendo necesitar dinero para no ser judicializado.

Antes de acceder a las peticiones, verifique la información directamente de la persona o entidad

Los delincuentes engañan sus víctimasempleando diversos montajes talescomo supuestos familiares capturados,ahorro para viajes, ganadores depremios entre otros.

Usuario:

NARCOTRAFICO2.6

NARCOTRAFICOComportamiento delictivo

0 20000 40000 60000 80000 100000

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

67329

80971

83175

77605

43585

38534

11786

Gráfico 11. Análisis los casos reportados del delito “TRÁFICO, FABRICACIÓN O PORTE DE ESTUPEFACIENTES”

Decremento del 42 % (28,795)

casos), al pasar de 67329 hechos en

el año 2011a 11786 casos en el

2017.

Fuente: SIEDCO - Cifras de Criminalidad comparativo del 01/01 al 31/12 años 2011-2017 y corrido de 2018 a fecha 14/abril.

MES

Hechos

NARCOTRAFICO

AL 14/04/2017

Hechos

NARCOTRAFICO

AL 14/04/2018

VARIACIÓN

ABSOLUTAVARIACIÓN %

ene 3174 2455 -719 -23%

feb 3444 2688 -756 -22%

mar 3605 2801 -804 -22%

abr 1563 1164 -399 -26%

TOTAL 11786 9108 -2,678 -23%

COMPARATIVO 2017 VS 2018 AL 14 DE ABRIL

• Los narcotraficantes se vieron obligadosa generar nuevas estrategias paracontinuar con sus actividades ilegales.

• Implementaron la industria del chantajey la corrupción.

• El Diseño de múltiples e increíblesformas de camuflar y/o ocultar losestupefacientes, incluso utilizandopersonas como medio de trasporte“correos humanos”.

TRAFICO ILÍCITO DE ESTUPEFACIENTES

• Afectación del buen nombre país y desus ciudadanos.

• Perdida de clientes para exportar

• Ocasiona grave disminución de laeconomía

• Responsabilidades penales yadministrativas.

PRINCIPALES AMENAZAS DEL NARCOTRÁFICO EN EL COMERCIO EXTERIOR

CÓMO INGRESA EL NARCOTRÁFICO EN LA CADENA DE EXPORTACIÓN?

•Contaminación Directa

•Empresas Fachada

•Sobornos

•Corrupción

•Amenazas

•Bajo Engaños

•Falsificaciones

•Otras

Usuario:

LAVADO DE ACTIVOS2.8

LAVADO DE ACTIVOSMarco Legal Nacional

Fundamentos generalesLey 793 de 2002.

Ley 190 de 1995.

Ley 599 de 2000.

Ley 1453 de 2011.

Ley 1474 de 2011

LAVADO DE ACTIVOSMarco legal Internacional

Convención Viena 1988 Tráfico Ilícito de Drogas

Convención Interamericana contra la Financiación del Terrorismo 1999

Convención de Palermo 2000 Delincuencia Organizada

Convención de Mérida 2003 Corrupción

40+9 Recomendaciones GAFI 2012

FATF RECOMMENDATIONS INTERNATIONAL STANDARDS ON COMBATING MONEY LAUDERING AND THE FINANCING OF TERRORISM & PROLIFERATION

Ley Patriota USA 2001

LAVADO DE ACTIVOSConceptos Básicos

Financiación del Terrorismo (FT)

Recursos provienen

de

Actividades ilícitas

Lavado de Activos (LA)

Recursos provienen

de

Actividades ilícitas

Recursos provienen

de

Actividades lícitas

Activos Ilícitos

Actos terroristas

LAVADO DE ACTIVOSModalidades Delictivas

Exportación ficticia de bienes y servicios.

Subfacturación de importaciones.

Sobrefacturación de exportaciones.

Arbitraje cambiario internacional.

Pago en especie de actividades ilícitas con mercancías ingresadas

de contrabando.

Inversión extranjera ficticia.

Transferenciasfraccionadas de dineroilícito a través de giros

internacionales y medios electrónicos

Transporte físicode dinero

Evitar registro en sistema financiero para evitar

rastreo$

LAVADO DE ACTIVOSBases de Consulta

Ayudan, orientan y facilitan

la investigación criminal.

Aplicativos de la Policía Nacional56

Bases de datos públicas y privadas21

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Adenunciar

La Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional pusieron en

marcha el Sistema Nacional de Denuncia Virtual “ADenunciar”

para la recepción de reportes por seis de los delitos que más

afectan la seguridad ciudadana y que no requieren valoración

médico – legal: hurto a personas, hurto a comercio, hurto a

residencias, material con contenido de explotación sexual

infantil, delitos informáticos y extorsión.

https://adenunciar.polici

a.gov.co/adenunciar/

CAI VIRTUAL

Aplicación con conexión directa al CAI Virtual de igual forma

podrá realizar el reporte de delitos informáticos y hurto de

celular; los niños, niñas y adolescentes pueden ser

supervisados con esta aplicación.https://caivirtual.policia.

gov.co/

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Consulta de Antecedentes Judiciales por Internet es un servicio

de carácter permanente que presta la Policía Nacional de

Colombia conforme a lo establecido en el artículo 94 del

Decreto 019 de 2012, para que los ciudadanos puedan validar su

información judicial personal. https://antecedentes.po

licia.gov.co:7005/WebJu

dicial/index.xhtml

UBIQUE SU CUADRANTE

Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes es

un método de trabajo que asumió la Policía Nacional, para

prestar el servicio a la comunidad en cada uno de los

cuadrantes. El personal uniformado de los cuadrantes, busca

identificar las problemáticas y manifestaciones de violencia y

criminalidad que atentan contra la convivencia y seguridad

ciudadana en lo local y a partir de allí generar herramientas de

corresponsabilidad que permitan mitigar estos fenómenos.

https://www.policia.gov

.co/cuadrantes

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Estado de las vías

Listado con los

departamentos, donde podremos seleccionar el departamento

del cual queremos obtener

información sobre el estado de la vía.

Al dar click en consultar observaremos la información

correspondiente del departamento

seleccionado.https://www.policia.gov

.co/estado-vias

ESTADISTICA DELICTIVA

información relacionada con los delitos de: homicidio,

homicidio en accidente tránsito, lesiones en accidente de

tránsito, lesiones personales, hurto a comercio, hurto de

automotores, hurto de celulares, hurto a personas, hurto a

residencias, hurto de motocicletas, piratería terrestre, Hurto a

cabezas de ganado (abigeato), hurto a entidades financieras,

secuestro, extorsión, terrorismo, delitos sexuales, violencia

intrafamiliar y amenazas; dicha información se encuentra

desagregada por variables de tiempo, modo y lugar. Además es

información preliminar y se encuentra sujeta a variación.

https://www.policia.gov

.co/grupo-

informaci%C3%B3n-

criminalidad/estadistica-

delictiva

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Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

La Policía Nacional llevará un registro nacional de medidas

correctivas que incluirá la identificación de la persona, el tipo

de comportamiento contrario a la convivencia, el tipo de

medida correctiva y el estado de pago de la multa o

cumplimiento de la medida correctiva. https://srvpsi.policia.gov

.co/PSC/frm_cnp_consul

ta.aspx

SALAS DE DENUNCIA

Geo referenciación de la ubicación de salas receptoras de

denuncias nivel nacional.https://policia.maps.arcg

is.com/apps/webappvie

wer/index.html?id=fc0ac

f8c0fe5429b834c6f034adf

560d

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Reportar Hechos Delictivos a la Policía Nacional

https://www.policia.gov

.co/reporte-delitos

Revisión Técnica en Identificación de Automotores

https://www.nomasfilas

.gov.co/memoficha-

tramite/-/tramite/T249

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Permiso para transitar vehículo con vidrios polarizados,

entintados u oscurecidos

https://www.nomasfilas

.gov.co/memoficha-

tramite/-/tramite/T232

REVISTA DE CRIMINALIDAD

es una publicación que tiene por objeto difundir y divulgar

resultados originales de investigación y trabajos inéditos que

hagan aportes significativos al campo de la criminología, la

criminalidad y sus disciplinas conexas. Asimismo, presenta el

análisis y la información cuantitativa y cualitativa sobre los

delitos y las contravenciones que se efectúan en el territorio

colombiano.

https://www.policia.gov

.co/revista-criminalidad-

todas/

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Modelo efectivo de interacción directa efectiva y eficiente con

la comunidad, con el único fin de satisfacer las necesidades de

convivencia y seguridad ciudadana. Se trata de Polis, una

herramienta que puede ser descargada para equipos con

Sistema operativo Android y IOS.

Tras su instalación este útil instrumento muestra ubicación

relacionándonos de manera inmediata con todos los celulares

de los cuadrantes del Modelo Nacional de Vigilancia

Comunitaria por Cuadrantes.

Esta app también permite reportar celulares y documentos

extraviados, ha sido designado para interactuar de manera más

cercana con nuestra comunidad y hacerle frente a flagelos que

atentan contra la convivencia y seguridad ciudadana.

APP POLIS

Principales Redes Sociales Institucional

Twitter: https://twitter.com/PoliciaColombia

Facebook: https://www.facebook.com/Policianacionaldeloscolombianos

Google+: https://plus.google.com/u/0/+PoliciaGovColombia

Instagram: https://www.instagram.com/policiadecolombia/

Youtube: https://www.youtube.com/user/policiadecolombia

Frente de Seguridad Empresarial

Bogotá D.C. 2018

Dijin.arc-fesem@policia.gov.co

Dirección: Avenida el Dorado N°75-25Teléfono: 5159700 ext 30509

www.policía.gov.co

GRACIAS

Intendente Jefe HERNANDO ROJAS BALAGUERA