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CRIMEN ORGANIZADOPodemos definir al crimen organizado bien como algo muy especfico (narcotrfico, sicariato, lavado de dinero, fraude con tarjetas de crdito, robo de bancos, contrabando de armas, robo de vehculos) o como un fenmeno descrito en trminos bastante abstractos (impunidad, corrupcin, secuestro del estado, inseguridad pblica, violacin de los derechos Humanos).

DEFINICIN:En el primer caso, el crimen organizado es visto como un tipo de crimen que, a diferencia de otros crmenes, tiene la particularidad de estar ms estructurado y tener vinculaciones internacionales. En el segundo, ste se considera ms bien una enfermedad que afecta el cuerpo social, poltico y econmico de una nacin.CARACTERISTICASEn importante entender que algunos crmenes, por su complejidad y sus mltiples facetas no los pueden cometer personas que acten solas, lo que podra convertirse en un grupo que comete tal crimen; por lo que se puede considerar que este grupo es una red criminal, si existe algn tipo de divisin del trabajo , y la red permanece a lo largo del tiempo y comete ms delitos. Esta ltima circunstancia es importante: Si la red no sigue viva ms all de una sola o limitada oportunidad delictiva, si sus miembros no se organizan para seguir cometiendo crmenes, si no se consideran una organizacin criminal y si la red no lo desarrollo, una permanencia, una reputacin, una continuidad, no es una autntica organizacin criminal, El crimen organizado medra y se sostiene a travs de la oferta de servicios de los que existe una fuerte demanda pero que bsicamente son ilegales o escasos.La mayor fuente de ingresos del crimen organizado es: la narcoactividad, el uso de sustancias psicoactivas o narcticas es una actividad humana de larga tradicin.Rebasa control gubernamental Estructura jerrquicaCohesin interna No es ideolgicoDimensin transnacional IntegralAceptacin.

EL CRIMEN ORGANIZADO:a)el trfico ilcito de sustancias sicotrpicas y el blanqueo de dinerob) la trata de personas c) la falsificacin de dinerod) el trfico ilcito o el robo de objetos culturales.e) el robo de material nuclear y su uso indebido en perjuicio de la poblacin, los actos terroristas,g) el trfico ilcito o el robo de armas y materiales o dispositivos explosivos.h) el trfico ilcito o el robo de vehculos automotores; i) la corrupcin de funcionarios pblicos

ACTIVIDADES DEL CRIMEN ORGANIZADO

TERRORISMO

Terrorismo y derechos humanosEl terrorismo esta encaminado a la destruccin misma de los derechos humanos la democracia y el imperio de la ley y la integridad fsicaEl terrorismo tiene efecto directo sobre el ejercicio de algunos derechos humanos, en particular los derechos a la vida, la libertad y la integridad fsica. Los actos de terrorismo pueden desestabilizar gobiernos, socavar la sociedad civil, poner en peligro la paz y la seguridad, amenazar el desarrollo social y econmico, y afectar negativamente en especial a ciertos gruposEfecto destructivo del terrorismo Amenaza la dignidad y la seguridad de los seres humanos en todas partesTiene efecto negativo sobre el establecimiento del imperio de la ley, socava la sociedad civil pluralistaTiene vnculos con la delincuencia organizada transnacionalTiene consecuencias adversas para el desarrollo econmico y social de los EstadosAmenaza la integridad territorial y la seguridad de los EstadosTerrorismo en el PerEn los ltimos 40 aos, grupos subversivos de la izquierda marxista, leninista, maosta, y otros secuaces del comunismo, le declararon la guerra al Per en dos oportunidades, con la intencin de conquistar el poder poltico para trasformar nuestro sistema de vida, de acuerdo a sus ideologas que no tuvieron xito, en otros pases de la tierra movimiento de izquierda revolucionaria.

Movimiento de izquierda revolucionaria (MIR)En el ao de 1965 el MIR se levant en armas contra el Estado Peruano en las zonas de Mesa Pelada, Pcuta, y Ayabaca , movimiento subversivo que fue derrotado por el Ejrcito Peruano en menos de 6 meses .Sendero Luminoso

Sendero LuminosoEl 1978 aparece el grupo Sendero Luminoso liderado por Abimael Guzmn. ste siendo profesor de Universidad de Huamanga en Ayacucho.Su primer acto delincuencial fue el 17 de mayo de 1980 con la quema de material electoral en el casero de Chuschi.Su tctica principal de SL fue el factor sorpresa buscando que su accionar fuera espectacular, con derramamiento de sangre teniendo incidencia en la noticia para que los medios de comunicacin lo difundan.

Consecuencias del terrorismoEn el Per, los terroristas, tanto del SL como el MRTA asesinaron aproximadamente 25000 inocentes, y causaron prdidas al pas alrededor de 20 mil millones de dlares.

Consecuencias del terrorismoACCIONES CRIMINALESS.L..........................................34,650MRTA...................3,917OTROS415 TOTAL 38,982

MINERA ILEGALLA VIOLENCIA, LA CORRUPCION Y LA OBSTRUCCION A LA JUSTICIA.El trpode en el que se sostienen las organizaciones delictivas es la violencia, la corrupcin y la obstruccin a la justicia. Las organizaciones criminales recurren a la violencia como medio para establecer su control sobre sus propios miembros, sobre sus competidores y los mercados ilcitos independientemente del producto que venda: drogas, proteccin, sexo, trfico de personas o inmigrantes, vehculos robados, diamantes o esmeraldas, etc. Tambin atentan contra las autoridades del Estado particularmente las de polica, de persecucin penal y administracin de justicia.

Estas organizaciones utilizan la corrupcin para desarrollar su trabajo delictivo, logrando acceso a los mercados mediante pagos a funcionarios encargados de vigilarlos, logrando contratos de obra pblica o controlando los mercados de productos. Por otra parte, corrompen jueces, fiscales o policas para obtener informacin previa de acciones de polica o procuracin de justicia. A las autoridades en las prisiones para seguir realizando su actividad delictiva desde la crcel, o para interpretar a su favor las reglas de aplicacin de las sentencias. Tambin buscan evitar la aplicacin de la justicia a travs de la amenaza y el terror a la compra de testigos, peritos, vctimas y autoridades.

A travs de la corrupcin logran desvirtuar las operaciones de polica, desvirtuar los procesos o corromper a miembros del poder judicial para obtener sentencias absolutorias o ms bajas. Adems, gracias a las grandes cantidades de dinero que generan pueden tener acceso a las mejores firmas de abogados para defenderse. DIFERENTES NIVELES DE CORRUPCION UTILIZADOS POR LA DELINCUENCIA ORGANIZADAPRIMER NIVEL (soborno en particular)SEGUNDO NIVEL (Soborno continuo y nmina de grupo delictivo)TERCER NIVEL (infiltrados, empleados)CUARTO NIVEL (penetracin al estado en la PNP y ministerio publico.)QUINTO NIVEL (campaas polticas y financindolas)

El crimen organizado se enfoca en grupos de la poltica.DEBIDO A SU IMPORTANCIA EN LA VIDA INSTITUCIONAL DEL PAISDIPUTADOS: Logran que ellos se conviertan en entes opositores con el objetivo de que puedan atacar o afectar proponiendo leyes que en el fondo van a entorpecer a las acciones del estado en contra del crimen organizado .MINISTROS DE ESTADO: Por la cercana al presidente puede favorecer a uno o mas grupos miembros del crimen organizado.POLITICOS : Penetracin del sistema poltico. Especialmente intentos de financiar campaas polticas por parte de organizaciones delincuenciales con buenos recursos econmicos. Ya sealaba Rpale Pearl Si la organizacin puede penetrar con dinero a altos niveles, la proteccin est prcticamente asegurada.

POLITICOS : Penetracin del sistema poltico. Especialmente intentos de financiar campaas polticas por parte de organizaciones delincuenciales con buenos recursos econmicos. Ya sealaba Rpale Pearl Si la organizacin puede penetrar con dinero a altos niveles, la proteccin est prcticamente asegurada.

CUERPOS DE SEGURIDAD: Quiz el grupo ms cotizado y ms infiltrado ya que les asegura el desvo de informacin, pueden ser tambin los mismos miembros de los cuerpos de seguridad del estado que incursionen en el crimen organizado.

LA MINERIA ILEGAL E INFORMAL Es aquella actividad minera que se realiza a travs de una o ms de las siguientes condiciones: Usando equipo y maquinaria que no corresponde a las caractersticas de la actividad minera desarrollada (Pequeo Productor Minero o Pequeo Minero Artesanal) Se realiza sin cumplir con las exigencias de las normas de carcter administrativo, tcnico, social y medioambiental que rigen dichas actividades. Se realiza en zonas donde est prohibido su ejercicio y por persona natural o jurdica o grupo de personas organizadasSe realiza en zonas donde no est prohibido su ejercicio y por persona natural o jurdica o grupo de personas organizadas para ejercerla que hayan iniciado un proceso de formalizacin conforme se establece en el mismo Decreto Legislativo N 1105. Como podemos observar la principal diferencia entre estas dos figuras es la zona donde se realiza la actividad minera, la minera ilegal se realiza en zonas donde est prohibido su ejercicio y la minera informal se realiza en zonas donde no est prohibido su ejercicio. Tambin habr que diferenciar el Pequeo Productor Minero y Pequeo Minero Artesanal.

Ubican 30 campamentos de minera ilegal en Puno y Madre de Dios

LAVADO DE ACTIVOS

El lavado de activos es el proceso mediante el cual organizaciones criminales buscan dar apariencia de legalidad a los recursos generados de sus actividades ilcitasCuando una actividad criminal genera importantes ganancias, el individuo o grupo involucrado busca una forma de controlar los recursos sin llamar la atencin sobre la actividad real o las personas involucradas. DEFINICION:Una persona que comete un delito, inicialmente intentar evitar que sus actividades sean detectadas por las autoridades judiciales ,evitar los controles establecidos por las entidades que gestionan el riesgo de lavado de activos y financiacin del terrorismo o ser reportado a la UIAFCmo gastar o invertir grandes sumas de dinero sin dejar evidencia de una fuente ilegtima de ingresos, sin atraer la atencin de las autoridades judiciales. De esta manera, los delincuentes tratan de "lavar" sus ganancias de la delincuencia antes de gastar o invertir en la economa legal.

NATURALEZA DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS

En el transcurso de los ltimos diez aos el lavado de dinero ha adquirido mayor envergadura, ya que no se limita a una circunscripcin territorial determinada, pues por lo regular, su mbito de accin es de carcter internacional, afectando no solo intereses individuales sino lo que es ms importante, tambin colectivos. En su realizacin intervienen casi siempre organizaciones de ndole delictiva que disimulan sus operaciones bajo aparentes actividades lcitas que bien pueden ser empresariales, comerciales o bancarias.

Por este motivo en el Per el 26 de Junio del 2002 se promulg la Ley Penal contra el Lavado de Activos (Ley N 27765), la misma que extiende el Lavado de activos a otros delitos como fuentes generadoras de ganancias ilegales. Dar apariencia legal a los activos provenientes de una actividad ilcitaConfundir el origen de los recursos creando rastros, documentos, y transacciones inexistentes o complicadas.Legitimar el dinero mezclando el dinero sucio con actividades aparentemente lcitas

ETAPAS Y CARACTERSTICAS DEL LAVADO DE DINERO

CARACTERSTICAS DEL LAVADO DE DINERO Y ACTIVOS

ObtencinColocacinEstratificacinIntegracin Considerado como un delito econmico y financiero.Perpetrado generalmente por delincuentes de cuello blanco que manejan cuantiosas sumas de dinero que le dan una posicin econmica y social privilegiada. OBJETIVOS DEL LAVADOR DE DINERO O ACTIVOS

Preservar y dar seguridad a su fortuna Efectuar grandes transferencias Estricta confidencialidad Legitimar su dinero Formar rastros de papeles y transacciones complicadas que confundan el origen de los recursos.

TRATA DE PERSONASAspectos generales de la trata de personasLa Trata de Personas es una importante actividad criminal, y una violacin a los derechos humanos, que tiene lugar en casi todos los pases del hemisferio occidental.La comunidad internacional ha definido con precisin y proscrito estas prcticas en el Protocolo contra la Trata de Personas de la Convencin contra el Crimen Organizado de la ONU (Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la Trata de Personas, especialmente mujeres y nios).La Trata de Personas tambin ocurre en el contexto de las migraciones internas de los pases. Resumiendo, tanto las migraciones internacionales como internas producen vctimas de la Trata de Personas, las cuales se encuentran en situaciones de servidumbre domstica, trabajos forzados, y explotacin sexual.

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Protocolo contra la trata de personasDe acuerdo con el Protocolo la Trata es:Una ACTIVIDAD: La captacin, transporte, traslado, acogida o recepcin de personas.Utiliza MEDIOS: La amenaza o uso de la fuerza, coaccin, rapto, fraude, engao, abuso de poder, vulnerabilidad, la concesin o recepcin de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra con fines de explotacinPROPSITO o FIN la explotacin: Esa explotacin incluir, como mnimo, la explotacin de la prostitucin ajena u otras formas de explotacin sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prcticas anlogas a la esclavitud, la servidumbre o la extraccin de rganos.

Cul es la diferencia entre trata y trfico?TrataTraficoEl contacto se da bajo engao y/o abuso, coaccin. En otras palabras, el consentimiento est viciado.Puede darse dentro o fuera de un pas, el cruce de fronteras no es necesario.El dinero para el traslado no es un factor importante, sino someter a la persona mediante una deuda econmica que la fuerce a ser explotada.La relacin entre el tratante y la vctima es mucho ms prolongada, generalmente una vez llegada al destino inicia o contina la explotacin.Sus vctimas, fundamentalmente son mujeres menores y en menor grado hombres.Durante el traslado se minimizan los riesgos a la salud y a la vida, pero a largo plazo el impacto fsico y psicolgico es ms prolongado.Atenta contra la dignidad y los derechos de la persona, por lo que es un delito contra el individuo.

El migrante establece contacto directo y voluntario con el traficante (pollero o coyote), es decir, no hay vicio en el consentimiento.Implica siempre el cruce de una frontera.La relacin entre el traficante y el migrante termina una vez llegado al destino.Involucra mayoritariamente a hombres.Durante el traslado hay mayores riesgos de salud y de perder la vida.Es fundamentalmente un delito contra el Estado.

Modo de operar de la Trata de PersonasConsta de tres partes esenciales:Parte 1 EngancheEl tratante recluta a la vctima de forma indirecta mediante anuncios en medios impresos, contactos por internet, referencias de familiares o conocidos, supuestas oportunidades de empleo, ofrecimiento de cursos, agencias de viajes, escuelas, cantinas, manipulacin sentimental a travs del noviazgo o matrimonio, entre otros.Parte 2 TrasladoUna vez reclutada la vctima habr de ser trasladada al lugar de destino donde ser explotada. Esto puede ser a otro punto dentro del mismo pas o a otro pasParte 3 ExplotacinLaboralSexualFalsas adopcionesServidumbreMilitarTrafico de rganos

GRACIAS