Delitos de Cuello Blanco

Delitos de Cuello Blancoel delito ha sido cometido por miembros de todos los diferentes segmentos de la sociedad. Ello incluye la gente bien en profesiones respetadas y poderosas. Sin embargo, no fue sino hasta 1939 que el trmino delito de cuello blanco fue acuado oficialmente para referirse a delitos cometidos por profesionistas o empleados del gobierno en el curso de sus trabajos.

Qu es un Delito de Cuello Blanco?el trmino delito de cuello blanco describe delitos no violentos cometidos por empleados de negocios o del gobierno. el supuesto delincuente se encuentra en las clases socioeconmicas medias o altas, a fin de que un delito sea considerado de cuello blanco. Sin embargo, no existe ni en la ley federal ni en la estatal algo que defina un delito de cuello blanco.

Algunos ejemplos comunes de delitos de cuello blanco incluyen: malversacin, fraude en los cuidados a la salud, fraude de valores, fraude de seguros, fraude de quiebra, delitos contra el ambiente, el trfico de influencias, el lavado de dinero, el cohecho, el vaciamiento de empresas, la quiebra fraudulenta, la malversacin de fondos econmicos

El lavado de dinero y el outsoursinges un acto ilcito que se realiza para hacer el intercambio de la riqueza obtenida de modo ilcito y convertirlo en activos financieros para hacerlos pasar por lcitos, en s, el lavado de dinero es considerado un delito en el cual los que lo cometen buscan la forma de ocultar la procedencia de dinero puesto que ha sido obtenido de manera ilegal o ilcita.4A este delito se le considera un fenmeno social y econmico debido a que el origen del mismo se deriva de diferentes acciones ilcitas que al mismo tiempo se orientan al desorden y la descompostura de la sociedad. En las ltimas dcadas el delito del lavado de dinero ha cobrado fuerza puesto que no est limitado por algn territorio en especfico si no que es globalizado. Debido a lo mencionado anteriormente se tom la decisin de tipificar y sancionar este delito al realizar el proceso de replantear la poltica internacional antidroga iniciada a finales de 1984 y concluy finalmente en 1988 en la convencin de la ONU (Organizacin de las Naciones Unidas) contra el trfico ilcito de estupefacientes y sustancias psicotrpicas.4La relacin entre las outsourcing y el lavado de dinero, que en este caso se pueden definir como un tipo de relacin por contrato que le permite a la empresa a utilizar las instalaciones fsicas de la empresa b y resolver de una manera fcil sus necesidades operativas, ya que les otorgan los servicios necesarios para desarrollar las funciones de su proceso productivo. Estas forman parte de una tendencia que poco a poco se ha introducido dentro del mbito empresarial que consiste en obtener recursos para la empresa a provenientes de la empresa b y esto se presta para que sea ms fcil la malversacin de recursos o mejor conocido como el delito de lavado de dineroSanciones en MxicoCdigo Penal Federal Se impondr de cinco a quince aos de prisin y de mil a cinco mil das multa al que por s o por interpsita persona realice cualquiera de las siguientes conductas.

Delitos de cuello blanco en MxicoPese a la importancia de los casos, ningn alto directivo ha sido acusado.

En Mxico, los llamados delitos de cuello blanco quedan enterrados y sin ninguna consecuencia legal, pues las investigaciones que se despliegan resultan insuficientes al final por vacos en las propias leyes, de acuerdo con especialistas.Como se lleva acabo ?Un consultor independiente en seguridad patrimonial, destac que para que una persona tenga acceso a cometer ilcitos en reas financieras, tiene que haber un tercero que lo est apadrinando, apoyando y ocultandoejemplosEs el caso de altos mandos de Mexicana de Aviacin, Banamex-Oceanografa, HSBC y Monex, que no han pagado por los delitos, golpes a la las finanzas de las empresas y en algunos casos quiebras que han dejando a miles de familias sin ingresos.Los casos mas sonadosGastn Azcrraga/Mexicana de Aviacin

- Compr la empresa por 165 millones de dlares en 2005, al parecer menor al valor real.

- Acumul prdidas por el alza de la turbosina, salarios excesivos y presuntas desviaciones.

- Fue acusado de operaciones con recursos de procedencia ilcita. Es prfugo de la justicia.

Banamex-Citi/Oceanografa

- Oceanografa present cuentas por cobrar como garanta para un crdito de Banamex. Haba documentos falsificados.HSBC/Lavado de dinero

- Acusado por falta de controles para prevenir lavado de dinero entre 2007 y 2008. Transfiri a EU cerca de 7 mil millones de dlares.

- En Mxico pag una multa por 379 millones de pesos. Ya se cerr la investigacin.

Monex/Monederos electrnicos

- La empresa emiti monederos electrnicos en la campaa presidencial. Hay una comisin legislativa investigndola, sin ningn directivo culpable.