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Prep. 06-30-04. Ivan Rivera, Esq. Sistema Universitario Ana G. Méndez Metro Orlando University Center Universidad del Este, Universidad Metropolitana, Universidad del Turabo CRIM 360 Técnicas de Investigación Criminal Criminal Investigation Techniques © Sistema Universitario Ana G. Méndez, 2004 Derechos Reservados.

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Page 1: CRIM 360 Técnicas de Investigación Criminal

Prep. 06-30-04. Ivan Rivera, Esq.

Sistema Universitario Ana G. Méndez Metro Orlando University Center

Universidad del Este, Universidad Metropolitana, Universidad del Turabo

CRIM 360

Técnicas de Investigación Criminal

Criminal Investigation Techniques

© Sistema Universitario Ana G. Méndez, 2004

Derechos Reservados.

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Prep. 06-30-04. Ivan Rivera, Esq.

© Ana G. Méndez University System, 2004. All rights reserved.

TABLA DE CONTENIDO/TABLE OF CONTENTS Páginas/Pages

Prontuario/Study Guide .................................................................. 3 Taller Uno/Workshop One ............................................................. 11 Taller Dos/Workshop Two ............................................................. 13 Taller Tres/Workshop Three.......................................................... 15 Taller Cuatro/Workshop Four ........................................................ 17 Taller Cinco/Workshop Five .......................................................... 19 Anejo A/Appendix A ...................................................................... 21 Anejo B/Appendix B ...................................................................... 22 Anejo C/Appendix C ...................................................................... 23

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Prontuario

Título del Curso Técnicas de Investigación Criminal

Codificación CRIM 360

Duración Cinco Semanas

Pre-requisito CRIM 107 y CRIM 207

Descripción El curso estudia las técnicas básicas de investigación criminal desde sus orígenes y su trayectoria evolutiva hasta los avances tecnológisos de métodos actuales. En el mismo se analizarán las destrezas y conocimientos que son necesarios en el proceso investigativo. También nos familiarizaremos con las hazañas de importantes personajes, imaginarios y reales, en el campo de la investigación.

Objetivos Generales Al finalizar el curso, el/la estudiente: 1. Habrá desarrollado conocimientos básicos en el empleo de diferentes técnicas de investigación criminal. 2. Conocerá los métodos modernos y más avanzados utilizados por agencias investigativas del estado y del gobierno federal. 3. Comprenderá la importancia de desarrollar la perspicacia y la agudez mental que son sumamente necesarias en el trabajo investigativo. 4. Conocerá los distintos tipos de evidencia, como recogerla y preservarla correctamente. 5. Sabrá lo que es el “modus operandi” del criminal y la importancia que éste tiene en el proceso investigativo. 6. Podrá apreciar la importancia del trabajo investigativo en el sitema de justicia criminal americano.

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Texto y Recursos A. Texto: Gilbert, James N. Criminal Investigation, Fifth Edition (Prentice Hall, 2001). B. Referencias y material suplementario: Micahel F. Brown, Criminal Investigation, Law and Practice, 2nd Edition (BH Security, 2001). Bruce L. Berg, Criminal Investigation, Third Edition (McGraw Hill,1998). Greg Fallis, Just the Facts, Ma’Am: A Writer’s Guide to Investigators and Investigation Techniques, 1st Edition (Writer’s Digest Books,1998) Barry A. J. Fisher, Techniques of Crime Scene Investigation, 7th Edition (CRC Press, 2003). Vernon J. Geberth, Editor, Practical Homicide Investigation: Tactics, Procedures, and Forensic Techniques, 3rd Edition (CRC Press, 1996). Brian Innes, Profile of a Criminal Mind: How Psychological Profiling Helps Solve True Crimes (Reader’s Digest Association, 2003). Michael D. Lyman, Criminal Investigation, the Art and the Science, 3rd Edition (Prentice Hall, 2001).

Charles E. O’Hara and Gregory L. O’Hara, Fundamentals of Criminal Investigation, 7th Editition (Charles C. Thomas Pub. Ltd., 2003). James W. Osterberg and Richard H. Ward, Criminal Investigation: A Method for Reconstructing the Past, 4th Edition (Anderson Publishing, 2004). Paul B. Weston and Charles A. Lushbaugh, Criminal Investigation: Basic Perspectives, 9th Edition (Prentice Hall, 2002).

The Art and Science of Criminal Investigation http://crimeandclues.com/ Forensic Science Resources http://www.tncrimlaw.com/forensic/f_criminalistics.html

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Evaluación La evaluación del grado de aprovechamiento del estudiante consiste en varias medidas que tienden a determinar el nivel de los conocimientos adquiridos por el estudiante durante el curso. Dicha evaluación será basada en el número de puntos otorgados al estudiante en las actividades asignadas para cada taller. Se otorgarán puntos por los trabajos entregados, informes orales en clase, trabajo en grupo, participación en clase, y examen final. La nota final será una combinación de todos los puntos acumulados por el estudiante durante el curso. Usando dicha fórmula, la calculación de la nota final será como sigue: 1. Informes escritos 25% 2. Informes orales en clase 25% 3. Trabajo en grupo y participación en clase 25% 4. Examen final 25% Descripción de las normas del curso La asistencia a cada taller es obligatoria. La puntualidad es esencial. El/la estudiante que es excusado/a por el Facilitador tiene la obligación de reponer todo trabajo asignado para el taller al cual estuvo ausente. El no cumplir con esta obligación resultará en la pérdida de crédito por el trabajo asignado, lo cual afectará la nota final del estudiante. Todo trabajo asignado debe ser entregado en la fecha indicada para que el estudiante reciba crédito completo. El Facilitador se reserva el derecho de aceptar o no excusas por ausencias, aceptar o no el trabajo entregado tarde, y ajustar la evaluación según entienda necesario. Los talleres serán facilitados en español y en inglés en días alternos. Esto significa que los talleres serán facilitados en un idioma diferente (inglés o español) cada semana. El/la estudiante puede reaccionar y hacer preguntas en el idioma de su preferencia, pero en general se le solicitará que utilice el idioma de la asignación específica. En cada clase se utilizará el español y el inglés en forma equilibrada. Este curso es de naturaleza acelerada y requiere que el estudiante se prepare antes de cada taller, según lo especifica el módulo. El/la estudiante debe dar crédito a cualquier referencia o fuente de información usada para el trabajo entregado. Se sobreentiende que material plagiado es fácil de detectar y por lo tanto el/la estudiante no debe tomarse el riesgo de perder crédito por someter trabajo que no es suyo propio. Si el Facilitador considera necesario hacer algún cambio al prontuario, dicho cambio será discutido con los estudiantes en el Taller Uno. Los cambios acordados serán entregados por escrito a los estudiantes y a la oficina de administración.

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El Facilitador establecerá el medio y proceso de contacto durante la primera clase. El uso de teléfonos celulares está prohibido durante los talleres. Todos los estudiantes están sujetos a las normas de comportamiento establecidas por la institución y por el curso.

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Study Guide

Course Title Criminal Investigation Techniques

Code CRIM 360

Time Length Five Weeks or as applicable

Pre-requisite CRIM 107 and CRIM 207

Description In this course we will study the background of basic criminal investigation techniques, from their origins through their development into the modern and advanced technological methods now utilized. We will analyze the knowledge and skills necessary in the conduct of a criminal investigation. We will also become familiar with the experiences of famous persons, imaginary and real, in the field of criminal investigation. General Objectives Upon the completion of this course, the student will:

1. Have learned basic concepts related to the various techniques employed in the criminal investigation process. 2. Be familiar with the modern and advanced investigation methods employed by state and federal agencies. 3. Understand the need to develop the perspicacity and mental acuity, which are necessary in the work of a criminal investigator. 4. Know the different kinds of evidence, how to obtain and preserve it. 5. Know what is the “modus operandi” of the criminal and its importance in the investigative process. 6. Appreciate the importance of investigative work in the American criminal justice system.

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Texts and Resources

A. Text: Gilbert, James N. Criminal Investigation, Fifth Edition (Prentice Hall, 2001). B. References and supplementary materials: Michael F. Brown, Criminal Investigation, Law and Practice, 2nd Edition (BH Security, 2001). Bruce L. Berg, Criminal Investigation, Third Edition (McGraw Hill,1998). Greg Fallis, Just the Facts, Ma’Am: A Writer’s Guide to Investigators and Investigation Techniques, 1st Edition (Writer’s Digest Books, 1998) Barry A. J. Fisher, Techniques of Crime Scene Investigation, 7th Edition (CRC Press, 2003). Vernon J. Geberth, Editor, Practical Homicide Investigation: Tactics, Procedures, and Forensic Techniques, 3rd Edition (CRC Press, 1996). Brian Innes, Profile of a Criminal Mind: How Psychological Profiling Helps Solve True Crimes (Reader’s Digest Association, 2003). Michael D. Lyman, Criminal Investigation, the Art and the Science, 3rd Edition (Prentice Hall, 2001).

Charles E. O’Hara and Gregory L. O’Hara, Fundamentals of Criminal Investigation, 7th Editition (Charles C. Thomas Pub. Ltd., 2003).

James W. Osterberg and Richard H. Ward, Criminal Investigation: A Method for Reconstructing the Past, 4th Edition (Anderson Publishing, 2004). Paul B. Weston and Charles A. Lushbaugh, Criminal Investigation: Basic Perspectives, 9th Edition (Prentice Hall, 2002).

The Art and Science of Criminal Investigation http://crimeandclues.com/ Forensic Science Resources http://www.tncrimlaw.com/forensic/f_criminalistics.html

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Evaluation The student performance evaluation consists of various quantitative and

qualitative measures designed to determine the extent of learning demonstrated by the student during the course. Such evaluation will be based on the number of points earned by the student in the several activities assigned for each workshop. Points will be assigned for written work submitted, oral presentations in class, group work, class participation, and final exam. The final grade will be a combination of all the points earned by the student during the course. The breakdown for the calculation of the final grade is as follows:

1. Written assignments 25% 2. Oral presentations in class 25% 3. Group work and participation in class 25% 4. Final examination 25%

Description of course policies Attendance at all class sessions is mandatory. Timeliness is of the essence. If an absence is excused by the Facilitator, the student must make up for all presentations, papers, or other assignments, due on the date of the absence. Failure to do so will result in the student’s loss of credit for the particular assignment, which will affect the final grade. All assigned written work must be submitted on the due date in order for the student to receive full credit. The Facilitator will have the final decision on approval of absences. He reserves the right to accept or reject assignments past due, and to adjust the student’s grade accordingly. Workshops will be facilitated in English and Spanish in alternate days, in keeping with the format established in this module. Students may interact and ask questions in the language of their preference, but generally it is expected that they use the language of the specific assignment. Each workshop will have an equal balance of Spanish and English usage.

This course is delivered in an accelerated format and requires that students prepare in advance for each session, according to the course guide. Each class session requires approximately 10 hours of preparation. It is expected that all work will be solely that of the student and should not be plagiarized. All quoted material must be properly cited. If the facilitator makes any changes to the study guide, these should be discussed

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with the students during the first workshop. Changes agreed upon should be indicated in writing and given to the students and to the program administrator.

The Facilitator will establish the means of contact with the students during the first class.

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Taller Uno

Objetivos Específicos Al finalizar el Taller, el estudiante:

1. Conocerá la evolución histórica del proceso de investigación criminal.

2. Podrá apreciar el significado del dicho “para capturar un ladrón se nececita un ladrón.” 3. Conocerá los antecedentes de algunos de los precursores de la “ciencia” de la investigación. 4. Se habrá familiarizado con frases y conceptos comunes en el campo de la investigación.

Direcciones Electrónicas Crime, etc. http://crimelibrary.com Jonathan Wild – Famoso ladrón/detective http://andromeda.rutgers.edu/~jlynch/texts/wild.html Eugene Francois Vidocq – Famoso investigador criminal http://www.crimelibrary.com/gangsters_outlaws/cops_others/vidocq/1.html Legal Encyclopedia http://www.nolo.com/lawcenter/ency/index.cfm Legal Dictionary http://duhaime.org/dictionary/diction.htm Tareas a realizar antes del Taller Uno

1. Leer el material apropiado en el texto: James N. Gilbert, Criminal Investigation.

2. Estudiantes con apellidos paternos de la “A” a la “L” estudian sobre el famoso ladrón/detective inglés Jonathan Wild y se preparan para presentar en clase las técnicas investigativas utilizadas por este personaje histórico.

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3. Estudiantes con apellidos paternos de la “M” a la “Z” estudian sobre el famoso criminal/investigador francés Eugene Francois Vidocq y se preparan para presentar en clase las técnicas investigativas utilizadas por este personaje histórico.

4. Definir los siguientes conceptos para entregar en la primera clase:

a. Scotland Yard aa. modus operandi b. evidencia forense bb. “criminalistics” c. prueba gráfica cc. huellas dactilares d. investigador privado dd. investigador público e. intuición ee. perspicacia

Actividades

1. Bienvenida y presentación de estudiantes por estudiantes.

2. Presentación del Facilitador y repaso del contenido del módulo.

3. Estudiantes que estudiaron a Jonathan Wild se reunen en grupos de cuatro para comparar notas y preparar su estrategia para presentar la información encontrada a la clase. Cada estudiante del grupo debe asumir un papel activo en la presentación.

4. Estudiantes que estudiaron a Eugene Francois Vidocq se reunen en grupos de cuatro para comparar notas y preparar su estrategia para presentar la información a la clase. Cada estudiante del grupo debe asumir un papel activo en la presentación.

5. Discusión abierta de los conceptos definidos para entregar. 6. Discusión de las tareas para el Taller Dos.

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Workshop Two

Specific Objectives At the end of this workshop, the student will:

1. Have gained familiarity with the investigative method.

2. Know the different types of evidence. 3. Understand the concept of corpus delicti 4. Be familiar with the phases of the criminal investigation

URLs Legal Encyclopedia http://www.nolo.com/lawcenter/ency/index.cfm Legal Dictionary http://duhaime.org/dictionary/diction.htm Deduction http://www.delmar.edu./engl/instruct/stomlin/130int/lessons/content/deduct.ht m Court TV – The Investigation Channel http://courttv.com Tasks to be completed before Workshop Two 1. Read relevant materials in textbook: Gilbert, Criminal Investigation. 2. Watch a “Criminal Investigation” episode on The Investigation Channel, Court TV, usually shown every night at 9:00 o’clock and at 10:00 o’clock. Prepare a written essay, not to exceed two pages, briefly stating the problem being investigated, the methods of investigation utilized by the investigator(s), identify the type of evidence being sought and obtained, and the results of the investigation. This essay is to be turned in to the Facilitator. 3. Prepare to present your findings from the episode on the Investigation Channel orally in class. 4. Define the following terms, to be handed in to the Facilitator:

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a. motive aa. alibi b. crime scene bb. circumstantial evidence c. hand writing expert cc. deductive method d. direct evidence dd. trace evidence e. chain of custody ee. corpus delicti f. preliminary investigation ff. in-depth investigation Activities 1. Oral presentation by each student on the episode of a criminal investigation shown on the Investigation Channel, Court TV. 2. Students hand in the written essay based on the Court TV criminal investigation episode. 3. Students discuss their impressions of the Court TV, The Investigation Channel, episodes presented in class. 4. Students present their definitions of the criminal investigation concepts assigned for this workshop. 5. Discussion of homework for Workshop Three. (Random assignment of agencies from list on Appendix B.) 6. Discussion of investigation project to be completed by each student for submission in Workshop Five as the “final exam.” See Appendix A for guidelines.

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Taller Tres

Objetivos Específicos Al finalizar el Taller, el estudiante:

1. Tendrá conocimiento de las agencias investigativas del gobierno federal y del

estado de Florida.

2. Comprenderá las funciones y métodos de operación de las agencias investigativas guvernamentales.

3. Conocerá las técnicas investigativas utilizadas por estas agencias en sus esfuerzos para combatir el crimen. 4. Comprenderá la importancia de que haya una ciudadanía informada de la existencia y trabajo de estas agencias.

Direcciones Electrónicas Federal Bureau of Investigation http://www.fbi.gov United States Secret Service http://secretservice.gov Internal Revenue Service, Criminal Investigation http://www.irs.gov/article/0,,id=98398,00.html Florida Attorney General http://www.myfloridalegal.com/ INTERPOL http://en.wikipedia.org/wiki/Interpol Florida State Attorney http://www.co.leon.fl.us/statty/ Law Enforcement Agencies – Federal http://search.officer.com/agencysearch/agencyresult.asp?state=Federal Florida Law Enforcement Agencies http://search.officer.com/agencysearch/agencyresult.asp?state=FL Royal Canadian Mounted Police http://www.rcmp-grc.gc.ca/html/organi_e.htm

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Tareas a realizar antes del Taller Tres

1. Investigar y estudiar el trabajo de una agencia investigativa a ser asignada

en el Taller Dos de acuerdo con la lista que se encuentra en el Anejo B.

2. Preparar un ensayo para entregar al Facilitador describiendo el resultado de su investigación de la agencia asignada.

3. Prepararse para hacer una presentación oral relacionada con la agencia asignada.

Actividades

1. Presentaciones orales por los estudiantes.

2. Debate entre los estudiantes en cuanto a las características investigativas y experiencias de las agencias asignadas. Cuál es la agencia más efectiva en combatir el crímen? Cuál tiene las mejores técnicas? Cuales tienen la mejor o la peor reputación dentro de la ciudadanía? Cuales son las agencias más respetadas y cuales son las menos respetadas por el pueblo?

3. Discusión en pleno sobre el papel que juega el ciudadano común en la batalla en contra del crímen.

4. Discusión de la asignación para el Taller Cuatro.

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Workshop Four

Specific objectives:

At the end of this workshop, the student will 1. Be able to explain the necessity of legal guidelines and restrictions of the investigative function. 2. Understand the significance and application of evidence to the criminal proceeding. 3. Be familiar with the ways in which a criminal case can be brought to the attention of a law enforcement agency. 4. Appreciate the relationship of time to the probability of successful case resolution. URL’s Court TV http://courttv.com Law and Order http://www.uni-television.com/criminalintent/ Miranda v. Arizona http://www.landmarkcases.org/miranda/home.html Mapp v. Ohio http://www.landmarkcases.org/mapp/home.html Federal Rules of Evidence http://www.law.cornell.edu/rules/fre/overview.html Tasks to be completed before Workshop Four: 1. Read the relevant section of the text, Gilbert, Criminal Investigation, particularly Chapter 3. 2. Watch an episode of “Law And Order,” Court TV, or any other television program presenting a crime investigation story and write a summary of the legal restrictions for the collection of evidence that were apparent in the story. What could or could not be used as evidence in the legal proceedings? Which rules of evidence were cited in the story? How did law enforcement

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officials become aware of the crime? This writing is to be turned in to the Facilitator at the end of this workshop. 2. Prepare to meet in groups of four or less to compare your findings with your classmates and to prepare your strategy for presenting the story summary to the class. Each member of the group should have an active role in the presentation. 3. Prepare to discuss in class the impact of the Miranda v. Arizona and Mapp v. Ohio United States Supreme Court decisions on the criminal investigation process. How do the Miranda and Mapp rulings affect the effectiveness of the criminal investigation? Activities: 1. Group presentations of the criminal investigation stories watched by students on television. Each student must have an active role in the presentation. 2. Students turn in their written summaries of the criminal investigation stories. 3. Class discussion of the impact of the Miranda and Mapp cases on the criminal investigation process. 4. Discussion of the homework for Workshop Five.

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Taller Cinco

Objetivos específicos

Al finalizar este taller, el/la estudiante:

1. Conocerá los antecedents y experiencias de famosos investigadores criminales. 2. Habrá adquirido conocimientos de las varias técnicas investigativas empleadas por estos famosos investigadores. 3. Tendrá conocimientos de la ciencia forense y de la investigación de la escena de un crimen.

4. Podrá apreciar la importancia de tener una mente aguda y perspicaz en el campo de la investigación criminal. Direcciones electrónicas: Investigative Techniques on PBS http://www.pbs.org/opb/historydetectives/techniques/index.html Detectives famosos http://trussel.com/detfic/nicarag.htm Comic Strip Classics http://trussel.com/detfic/tracy.htm The Father of the Detective Story: Edgar Allan Poe http://www.trussel.com/detfic/poe.htm The Pinkerton Detective Agency http://va.essortment.com/pinkertonnation_ooz.htm Duty Description of the Crime Scene Investigator http://www.crime-scene-investigator.net/dutydescription.html Searching and Examining a Major Case Crime Scene http://www.crime-scene-investigator.net/searchingandexamining.html

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Tareas a realizar antes del Taller Cinco: 1. Finalizar y repasar el proyecto final asignado en el Taller Dos para entregar en el Taller Cinco. 2. Prepararse para presentación oral sobre el tema del proyecto final. 3. Repasar literatura sobre detectives e investigadores famosos y sus contribuciones en el campo de la investigación. 4. Leer artículos en el Internet relacionados con la ciencia forense y la investigación de la escena de un crímen. Actividades: 1. Estudiantes hacen su presentación oral sobre el tema del proyecto final. 2. Estudiantes entregan el ensayo escrito sobre el tema del proyecto final. 3. Discusión en pleno sobre famosos detectives e investigadores ficticios y de la realidad. 4. Discusión en pleno acerca de la ciencia forense y la investigación de la escena de un crímen.

5. Estudiantes completan y entregan la hoja de reflexión que aparece en el Anejo C.

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Anejo A/Appendix A

Conducting a Criminal Investigation

I. State the problem

A. Nature of the crime (type of crime committed) B. Inspect the scene of the crime C. Collect physical evidence D. Interview witnesses E. Identify and locate suspect(s) II. Form a hypothesis (Why was the crime committed?) A. Motive B. Knowledge (expertise required to carry out the particular criminal activity: e.g., safecracker, counterfeiting) C. Opportunity (Was the suspect present during the commission of the crime?) D. Means (tools used to commit the crime, e.g., firearm, knife, explosives, moving car, hired help, poison) III. Observe and Experiment A. Evaluate the results of the hypothesis (Do all the factors – A to D above – connect?) B. Reject hypothesis, if necessary C. Experiment with another hypothesis IV. Interpret the data gathered A. Objectivity (Investigator must be objective in the analysis of the data obtained.) B. Second (or third) opinion from another investigator may be necessary. V. Conclusion A. All the pieces fit the suspect B. Arrest the suspect VI. Legal Restrictions (Miranda warnings, 4th amendment prohibitions)

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Anejo B/Appendix B

Agencias Investigativas

Agencias/Agencies Estudiantes/Students

1. U.S. Secret Service

2. U.S. Customs Service

3. IRS Criminal Investigation Division

4. Alcohol, Tobacco, and Firearms

5. Federal Bureau of Investigation

6. Drug Enforcement Administration

7. U.S. Marshals Service

8. U.S. Immigration Service

9. Central Intelligence Agency

10. U.S. Postal Inspection Service

11. Interpol

12. Florida Department of Law Enforcement

13. Scotland Yard

14. Orlando Police Department

15. Orange County Sheriff’s Office

16. Florida Department of Highway Safety and Motor Vehicles

17. U.S. Army Criminal Investigation Command

18. Florida Office of the Attorney General

19. U.S. Defense Security Agency

20. U.S. Army Criminal Investigation Command

21. Royal Canadian Mounted Police

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Anejo C/Appendix C Nombre del Estudiante____________________________________ Curso_____________________________ Fecha_______________

Hoja de Reflexión Para Entregar al Final del Curso

Reflexive Statement

Please answer the following questions clearly and honestly: 1. Which do you consider your most interesting experience(s) in this course? _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ 2. Which aspects of the course stimulated you the most? __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ 3. Which topics did you find most difficult? ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________

4. Is there any aspect of this course that should be improved? Explain. ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________

5. How do you evaluate your performance in this course? ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________

6. Did the contents of this course meet your expectations regarding the increase of your knowledge in the field of criminal justice?

___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________