COOPERACIÓN INTERAMERICANA EN

ASISTENCIA MUTUA PENAL Y EXTRADICIÓN (REMJA)

Ciudad de México

27 de Julio de 2007

ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOSAMERICANOS

Oficina de Cooperación Jurídica, Oficina de Cooperación Jurídica, Departamento de Asuntos Jurídicos Departamento de Asuntos Jurídicos InternacionalesInternacionales

Alcance de presentación:Alcance de presentación:

Las REMJA

Desarrollos en asistencia mutua en materia penal y extradición en el marco de las REMJA

Cooperación en relación con asistencia mutua penal y extradición en el marco de la Convención de la ONU contra la Delincuencia Organizada Transnacional

I. LAS REMJAI. LAS REMJA

REMJA I (Buenos Aires, Argentina, 1997).REMJA I (Buenos Aires, Argentina, 1997).

REMJA II (Lima, Perú, 1999).REMJA II (Lima, Perú, 1999).

REMJA III (San José, Costa Rica, 2000).REMJA III (San José, Costa Rica, 2000).

REMJA IV (Trinidad y Tobago, 2002)REMJA IV (Trinidad y Tobago, 2002)..

REMJA V (Sede OEA, Washington D.C., U.S.A., 2004).REMJA V (Sede OEA, Washington D.C., U.S.A., 2004).

REMJA VI (Santo Domingo, República Dominicana, 24 a 26 REMJA VI (Santo Domingo, República Dominicana, 24 a 26 de abril de 2006).de abril de 2006).

Próxima REMJA: Estados Unidos, 2008.Próxima REMJA: Estados Unidos, 2008.

Algunas áreas en las cuales se han originado desarrollos en Algunas áreas en las cuales se han originado desarrollos en las REMJA: las REMJA:

Reformas a los sistemas de justicia: CEJAReformas a los sistemas de justicia: CEJA

Asistencia Mutua Penal y ExtradiciónAsistencia Mutua Penal y Extradición

Delito CibernéticoDelito Cibernético

Trata de PersonasTrata de Personas

Políticas penitenciarias y carcelariasPolíticas penitenciarias y carcelarias

Cooperación hemisférica contra delincuencia organizada Cooperación hemisférica contra delincuencia organizada transnacional: Plan de Accióntransnacional: Plan de Acción

II. Los desarrollos en asistencia II. Los desarrollos en asistencia mutua en materia penal y mutua en materia penal y extradición en las REMJA:extradición en las REMJA:

El proceso de reuniones de El proceso de reuniones de las autoridades centraleslas autoridades centrales

La Red de Intercambio de La Red de Intercambio de InformaciónInformación

EL PROCESO DE LAS REUNIONES DE LAS AUTORIDADES EL PROCESO DE LAS REUNIONES DE LAS AUTORIDADES CENTRALES EN ASISTENCIA MUTUA PENAL Y EXTRADICIÓN:CENTRALES EN ASISTENCIA MUTUA PENAL Y EXTRADICIÓN:

Acuerdo sobre su realización desde REMJA I.Acuerdo sobre su realización desde REMJA I.

Las reuniones:Las reuniones:

Ottawa, Canadá, 2003.Ottawa, Canadá, 2003. Brasilia, Brasil, 2005.Brasilia, Brasil, 2005. Próxima: Bogotá, Colombia, 12 al 14 de septiembre de Próxima: Bogotá, Colombia, 12 al 14 de septiembre de 20072007..

Las recomendaciones y el seguimiento de su implementación.Las recomendaciones y el seguimiento de su implementación.

Proceso de elaboración de productos concretos.Proceso de elaboración de productos concretos.

Recomendaciones y Recomendaciones y

seguimiento de su seguimiento de su implementaciónimplementación

SI71%

No6

29%

¿Ha establecido su país una única autoridad central para el envío y la recepción de las solicitudes de asistencia judicial mutua penal?

1. AUTORIDAD CENTRAL

¿Ha asignado su país a las autoridades centrales los ¿Ha asignado su país a las autoridades centrales los recursos humanos, materiales y financieros, incluyendo recursos humanos, materiales y financieros, incluyendo capacitación, que ellas requieran para el cumplimiento capacitación, que ellas requieran para el cumplimiento efectivo, eficiente y expedito de sus funciones?efectivo, eficiente y expedito de sus funciones?

No7

33%

N/A1

5%

Sí13

62%

¿Ha facilitado su país, dentro del marco de su ¿Ha facilitado su país, dentro del marco de su ordenamiento constitucional, canales de comunicación ordenamiento constitucional, canales de comunicación directa y el contacto permanente entre las autoridades directa y el contacto permanente entre las autoridades centrales, así como la cooperación técnica entre ellas?centrales, así como la cooperación técnica entre ellas?

No7

33%Sí14

67%

Establecimiento de listas de verificación y otras medidas Establecimiento de listas de verificación y otras medidas para asegurar que las solicitudes de asistencia cuenten para asegurar que las solicitudes de asistencia cuenten con toda la información requerida.con toda la información requerida.

No 10

48%

Sí 11

52%

2. TRÁMITES Y REDUCCIÓN DE RETRASOS

3. MEDIDAS DE ASISTENCIA MUTUA 3. MEDIDAS DE ASISTENCIA MUTUA EN MATERIA PENALEN MATERIA PENAL

No6

29%

Sí15

71%

¿Hacer obligatoria la obtención de declaraciones de parte de testigos?

¿Recibir testimonios por video ¿Recibir testimonios por video conferencia en vivo?conferencia en vivo?

Sí840%

No13

60%

¿Imponer urgentemente la conservación de datos ¿Imponer urgentemente la conservación de datos electrónicos? electrónicos?     

No7

33%

Sí1467%

¿Su país ha eliminado o reducido el requisito de ¿Su país ha eliminado o reducido el requisito de la doble incriminación para la asistencia la doble incriminación para la asistencia judicial mutua en el combate contra delitos judicial mutua en el combate contra delitos transnacionales?transnacionales?

No8

35%

Sí1365%

¿Ha tomado su país las medidas, incluyendo ¿Ha tomado su país las medidas, incluyendo cuando ello sea necesario, la celebración de los cuando ello sea necesario, la celebración de los acuerdos bilaterales o multilaterales que acuerdos bilaterales o multilaterales que permitan compartir con otros Estados los permitan compartir con otros Estados los bienes decomisados?bienes decomisados?

Sí945%

No12

52%

EL DESARROLLO DE “PRODUCTOS” EL DESARROLLO DE “PRODUCTOS” CONCRETOS DE COOPERACIÓN:CONCRETOS DE COOPERACIÓN:

- Guía de mejores prácticas en asistencia mutua en - Guía de mejores prácticas en asistencia mutua en materia materia penal (Canadá).penal (Canadá).

- Legislación modelo (Argentina).- Legislación modelo (Argentina).

- Glosario de términos usados en asistencia mutua - Glosario de términos usados en asistencia mutua en materia penal en materia penal (OEA).(OEA).

- Lineamientos para mejorar la cooperación en - Lineamientos para mejorar la cooperación en extradición extradición (Brasil y México).(Brasil y México).

- Consideración de propuesta de legislación - Consideración de propuesta de legislación modelo modelo relacionada con las ordenes de arresto en relacionada con las ordenes de arresto en casos de casos de extradición extradición (propuesta de Trinidad y (propuesta de Trinidad y Tobago).Tobago).

LA RED DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN:LA RED DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN:

Recomendación sobre su establecimiento: Recomendación sobre su establecimiento: REMJA III.REMJA III.

Avances en su creación y consolidación: Avances en su creación y consolidación: partes pública, privada y espacio partes pública, privada y espacio electrónico seguro (e-mail, espacios de electrónico seguro (e-mail, espacios de trabajo compartidos y otras aplicaciones).trabajo compartidos y otras aplicaciones).

Página PúblicaPágina Pública Página introductoriaPágina introductoria

Selección del idioma Selección del idioma Página inicialPágina inicial

Información general Información general Acceso por paísAcceso por país

Dirección Web: www.oas.org/juridico/MLA/

Estructura de la Página Pública de cada Estructura de la Página Pública de cada paíspaís

Introducción al Sistema Introducción al Sistema JurídicoJurídico

DescripciónDescripción Textos Textos

FundamentalesFundamentales Asistencia Mutua en Asistencia Mutua en

Materia PenalMateria Penal GeneralGeneral Procedimiento: Procedimiento:

Documentos Documentos modelo y modelo y formulariosformularios

LegislaciónLegislación JurisprudenciaJurisprudencia Otros documentos Otros documentos

ExtradiciónExtradición GeneralGeneral Procedimiento: Procedimiento:

Documentos modelo Documentos modelo y formulariosy formularios

LegislaciónLegislación JurisprudenciaJurisprudencia Otros documentos Otros documentos

Tratados Bilaterales Tratados Bilaterales (Asistencia Mutua y (Asistencia Mutua y Extradición) Extradición)

Acuerdos Multilaterales Acuerdos Multilaterales (Asistencia Mutua y (Asistencia Mutua y Extradición)Extradición)

Sección PrivadaSección Privada Para información Para información

útil que no sea de útil que no sea de interés del públicointerés del público

Directorio de Directorio de contactoscontactos

Información de Información de reuniones de reuniones de expertosexpertos

Sistemas de comunicaciones Sistemas de comunicaciones seguras (“Groove”):seguras (“Groove”):

Programa que facilita la comunicación segura entre equipos geográficamente dispersos utilizando Redes Públicas.

Es utilizado por agencias de inteligencia de Estados Unidos (CIA, FBI, Pentágono) y también en el sector privado.

Tiene el mayor nivel de seguridad en la industria para encripción de la información (192 bits).

No hay control de ningún país – la Secretaría General de la OEA administra la infraestructura central.

Los usuarios deciden con quien comparten la información y es un ambiente cerrado ya que los usuarios son previamente identificados.

Proceso de implementación Proceso de implementación del sistemas de del sistemas de

comunicaciones seguras:comunicaciones seguras: Desarrollos dados hasta 2006:Desarrollos dados hasta 2006:

Proceso de vinculación a la RED de representantes de 23 Proceso de vinculación a la RED de representantes de 23 Estados.Estados.

Financiamiento de Canadá en esta fase.Financiamiento de Canadá en esta fase.

Desarrollos dados en la actualidad: Desarrollos dados en la actualidad:

Mantenimiento de servicios para los representantes de los 23 Mantenimiento de servicios para los representantes de los 23 Estados ya vinculados y extensión a restantes Estados.Estados ya vinculados y extensión a restantes Estados.

Financiamiento de España. Financiamiento de España.

Potencialidad del uso del sistema por otros grupos.Potencialidad del uso del sistema por otros grupos.

III. Cooperación en relación con III. Cooperación en relación con asistencia mutua penal y extradición asistencia mutua penal y extradición en el marco de la Convención contra en el marco de la Convención contra

la Delincuencia Organizada la Delincuencia Organizada Transnacional:Transnacional:

La Tercera Reunión de Autoridades La Tercera Reunión de Autoridades Centrales (Colombia, 12 al 14 de Centrales (Colombia, 12 al 14 de septiembre de 2007):septiembre de 2007):

Cooperación con ONU en su organización.Cooperación con ONU en su organización.

Oportunidad para consolidar procesos de Oportunidad para consolidar procesos de cooperación concreta en la materia.cooperación concreta en la materia.

                                                                    COOPERACIÓN INTERAMERICANA EN

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