congreso de la republica comision investigadora de …

CAJA ARCHIVO

FISICOFILE ENTIDAD SERIE DESCRIPCION DEL DOCUMENTO FECHA PERIODO CASO

EX COMISION INVESTIGADORA PRESIDIDA POR:

ABUSADA SALAH, ROBERTO

denuncia Denuncia Penal J. Diez Canseco

010 o CD IV ABUSADA SALAH, ROBERTO

SESION Privatización caso Aeroperú, Bco.Crédito 10-Sep-01 J. Diez Canseco

1 172ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA

CORRESPONDENCIA

OFICIOS EMITIDOS OCT. 2001- MAY. 2002

PODER JUDICIAL F. Alvarado


ESTATUTO ESTATUTO DE LA ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA APROBADO POR LA RESOLUCION Nº22-2001-AMAG/CD

ABR. 2001 PODER JUDICIAL F. Alvarado


EXPEDIENTE EXPEDIENTE LABORAL DEL SR. FRANCISCO JOSE EGUIGUREN PRAELI DIRECTOR GENERAL

1996-1998 PODER JUDICIAL F. Alvarado


EXPEDIENTE EXPEDIENTE LABORAL DEL SR. GUILLERMO FIGALLO ADRIANZEN DIRECTOR GENERAL

1998 PODER JUDICIAL F. Alvarado


EXPEDIENTE EXPEDIENTE LABORAL DEL SR. JOSE HUGO RODRIGUEZ BRIGNARDELLO DIRECTOR ACADEMICO



EXPEDIENTE EXPEDIENTE LABORAL DEL SR. MACEDO DIANDERAS DIRECTOR GENERAL



EXPEDIENTE EXPEDIENTE LABORAL DEL SR. MIGUEL YEPEZ SANCHEZ DIRECTOR GENERAL



EXPEDIENTE FELIPE ANDRES VILLAVICENCIO TORRES VICERRECTOR ACADEMICO FILIACION Y COMPENSACION DE LABORES


1 230

ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA

INFORME INFORME FINAL DEL PROCESO DE EVALUACION SEMESTRAL DEL PERSONAL DE LA ACADEMIA NACIONAL DE LA MAGISTRATURA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2002


1 245


INFORME INFORME Nº12-2002-AMAG/ADG SOBRE ANTECEDENTES DE LOS TRABAJADORES DE LA ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA LOS SRS. JUAN MANUEL VALLADARES Y


1 231


INFORME RELACION DE ACTOS Y CONDUCTAS IRREGULARES POR PARTE DE LOS FUNCIONARIOS QUE EJERCIERON LA DIRECCION Y GOBIERNO DE LA ACADEMIA


1 270


INFORME RELACION Y DOCUMENTOS REFERIDOS AL PERSONAL ORGANICO Y DE CONFIANZA QUE HA LABORADO EN LA ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA PERIODO 1996-2000


1 229


LEY LEY DE LA ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA (LEY Nº26335-2001), LEY ORGANICA DEL CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA (LEY Nº26397-1994)


ACOSTA SANCHEZ, FRANCISCO

SESION Presidente de Conade. 18-Sep-01 J. Diez Canseco

1 1625

AEROVIAS NACIONALES DE COLOMBIA S.A. AVIANCA

RELACION PASAJEROS QUE RETORNARON DE COLOMBIA EL 16 DE ENERO DEL AÑO 2000 REF. OFICIO N° 748-CI-EB-CR-2003

16 ENERO 2000 Banca de Fomento Ernesto Herrera

AGRICOLA CERRO PRIETO S.A.C.

Corrupción de funcionarios, Bco. Santander J. Diez Canseco

160 - CD 2

AGROINDUSTRIA SAN JACINTO S.A.

CITACIONES Citaciones del Congreso 2002 Privatización de Empresas azucareras

J. Diez Canseco

160 - CD 2


CITACIONES Moción de orden del día del Congreso 2002 Privatización de Empresas azucareras

J. Diez Canseco

160 - CD 2AGROINDUSTRIA SAN JACINTO S.A.

CITACIONES Testimoniales dirigidas a la Comisión de Congreso

2002 Privatización de Empresas azucareras

J. Diez Canseco


CONTRATOS Contrato de crédito de Banco Wiese 2000 Privatización de Empresas azucareras

J. Diez Canseco


CONTRATOS Gestión de negocios 2000 Privatización de Empresas azucareras

J. Diez Canseco


CONTRATOS Registros Públicos Gatosol, Inversiones Progreso Procampo


J. Diez Canseco


CORRESPONDENCIA

Correspondencia dirigida al Congreso sobre el caso agroindustria San Jacinto S.A.


J. Diez Canseco


DENUNCIA Demandas, solicitudes y denuncias de trabajadores y jubilados


J. Diez Canseco

CONGRESO DE LA REPUBLICACOMISION INVESTIGADORA DE LOS CASOS DE CORRUPCION DE LA DECADA 1990 AL 2000

CENTRO DE DOCUMENTACIONRELACION DEL ACERVO DOCUMENTAL


DENUNCIA Informe sobre irregularidades demandas de trabajadores y/o accionistas minoritarios


J. Diez Canseco


DENUNCIA Informes sobre irregularidades y demandas de trabajadores y/o accionistas minoritarios


J. Diez Canseco


INFORME Actas de la Junta de Accionistas y Elección del Directorio


J. Diez Canseco


INFORME Asociación de agricultores del valle de Nepeña, Agroindustria San Jacinto S.A.


J. Diez Canseco


INFORME Disposiciones dictadas por la Cooperativa Agraria Azucarera San Jacinto S.A.


J. Diez Canseco


INFORME Estados financieros 1995-1997 e información complementaria CONASEV


J. Diez Canseco


INFORME Informe de COFOPRI sobre habilitación de terrenos:


J. Diez Canseco


INFORME Informe perfil técnico económico 1996 Privatización de Empresas azucareras

J. Diez Canseco


INFORME Informe sobre auditoría interna 1997 Privatización de Empresas azucareras

J. Diez Canseco


INFORME Informe sobre el incremento del capital social 2002 Privatización de Empresas azucareras

J. Diez Canseco


INFORME Informe sobre la evolución del accionariado 2002 Privatización de Empresas azucareras

J. Diez Canseco


INFORME Informe sobre transferencia de Acciones, compra y venta de acciones y certificados de compra de acciones


J. Diez Canseco


INFORME Modelos de compra de acciones y formularios utilizados por los operadores de las compras


J. Diez Canseco


INFORME Modificación Parcial del Estatuto 2001 Privatización de Empresas azucareras

J. Diez Canseco


INFORME Registros Públicos 2001 Privatización de Empresas azucareras

J. Diez Canseco


INFORME Situación de trabajadores 2000 Privatización de Empresas azucareras

J. Diez Canseco


NORMAS LEGALES

Normas legales, Decretos, Resoluciones relacionadas a transferencia de acciones, acciones, COFOPRI


J. Diez Canseco


RELACION Relación de accionistas, Numeración de Contratos


J. Diez Canseco

159 - CD 2


RELACION Relación de beneficiarios de acciones, Número de acciones vendidas Comisón Especial Administradora del Fondo Económico Especial


J. Diez Canseco


RELACION Relación de liquidaciones, relación de trabajadores y jubilados; beneficios sociales


J. Diez Canseco


TESTIMONIO Y RELACION

Testimonio sobre delegación del Directorio Relación de Accionistas Minoritarios 1996-1997


J. Diez Canseco

1 1551

AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO

EXPEDIENTE REMITIDO POR LA ASOCIACION DE ACCIONISTAS CAÑA DE AZUCAR DE SAN JACINTO REFERIDO A LA AMPLIACION INVESTIGATORIA Y DENUNCIAS PENALES CONTRA ACTOS IRREGULARES EN LA APROPIACION DE LA EMPRESA AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.

NOVIEMBRE 2002 Privatizaciones Ernesto Herrera

1 1552

AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO

EXPEDIENTE REMITIDO POR LA ASOCIACION DE ACCIONISTAS CAÑA DE AZUCAR REFERIDO A LA AMPLIACION INVESTIGATORIA Y DENUNCIAS PENALES CONTRA ACTOS IRREGULARES EN LA APROPIACION DE LA EMPRESA AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.

ENERO 2003 Privatizaciones Ernesto Herrera

AGROPECUARIA LAS LOMAS DE CHILCA S.A.

Privatización caso: FEE, Bco Crédito J. Diez Canseco

04 o CD III - 011 o CD IV

AGUAYO RISCO, MARTIN Privatizaciones casos varios, azucareras, eléctricas, licitaciones y obras públicas - caso Fovipol, Bcos. Continental Crédito.

J. Diez Canseco

AGUAYO, JUAN SESION Miembro de Osiptel, intervino sobre el caso del arbitaje a la empresa Telefónica.

23-Nov-01 J. Diez Canseco

007 o CD III AGUIRRE SALINAS, FELIPE Corrupción de funcionarios Yanacocha J. Diez Canseco

AGUIRRE SALINAS, GERMAN

Privatización azucareras y caso Yanacocha. Bco. La Nación

J. Diez Canseco

ALFARO CASTELLANOS, RENE

Denuncia Denuncia penal J. Diez Canseco

ALFARO VARGAS, WINSTON ENRIQUE


401 ALICORP Solicitud de información copia literal 2001 J. Diez CansecoALMENARA DIAZ DE PESO, ROSARIO

SESION Ex Vice Ministra de Economía, ejercio funciones en el OIOE.

21-Feb-02 J. Diez Canseco

ALVA TADOY, MARCO SESION Ex Gerente de Servicios de Cartera, testimonio sobre el caso del Banco Latino y los Servicios de Cartera S.A.

25-Mar-02 J. Diez Canseco

ALVAREZ SOTOMAYOR, EDUARDO

Control de la Prensa- Caso Yanacocha. Mi Banco

J. Diez Canseco

176 CD 2AMERICA TELEVISION - MEDIOS DE COMUNICACION

INFORME * Relación de personal que ha laborado desde el año 1996 al año 2001, e indicación de las AFPs a las que pertenecen.

1996-2001 Control de la prensa por la red de corrupción

J. Diez Canseco

176 CD 2ANDINA DE RADIODIFUSION - MEDIOS DE COMUNICACION

ESTADOS FINANCIEROS

Dictamen de los auditores independientes y estados financieros al 31 de diciembre del 2000.

2000 Situación tributaria de las empresas

J. Diez Canseco


ESTADOS FINANCIEROS

Estados financieros al 31 de diciembre de 1998.


J. Diez Canseco


ESTADOS FINANCIEROS

Estados financieros al 31 de diciembre 1997. 1997 Situación tributaria de las empresas

J. Diez Canseco


ESTADOS FINANCIEROS

Estados financieros al 31 de diciembre de 1990-1991 e información complementaria.

1990-1991 Situación tributaria de las empresas

J. Diez Canseco

176 CD 2

ANDINA DE RADIODIFUSION - MEDIOS DE COMUNICACION

ESTADOS FINANCIEROS

Estados financieros al 31 de diciembre de 1994 - 1995 e información complementaria juntamente con los dictamenes de los auditores externos.


J. Diez Canseco


ESTADOS FINANCIEROS

Estados financieros al 31 de diciembre de 1996 e información complementaria.


J. Diez Canseco


ESTADOS FINANCIEROS

Estados financieros de diciembre de 1990 e información complementaria.


J. Diez Canseco


ESTADOS FINANCIEROS

Estados financieros e información complementaria al 31 de diciembre de1999.


J. Diez Canseco


ESTADOS FINANCIEROS

Informe sobre el examen de los estados financieros e información complementaria al 31 de diciembre de 1992-1993.


J. Diez Canseco


RELACION DE PERSONAL

Padron de pesonal que laboró desde 1990 hasta 2001

1990-2001 Control de la prensa por la red de corrupción

J. Diez Canseco

008 o CD IV ANN ARBOR PERU S.A. (ver también Boloña Carlos)

Ventajas tributarias. Bco Crédito,Bco latino J. Diez Canseco

ANTONIOLI VASQUEZ, AUGUSTO


1 4.9APENKAI INFORME Personas vinculadas con el movimiento

económico de APENKAI.Donaciones Mauricio Mulder

ARANA COHA, JORGE DENUNCIA Denuncia PenalARANA COHA, JORGE SESION Miembro de la Comisión Administradora del

Fondo Económico Especial vinculado con el tema de empresas azucareras.


ARANA COHA, JORGE Compra Armamento-Privatizaciòn de Azucareras. Bco. Wiese

J. Diez Canseco

ARANA COHA, JORGE Control de la Prensa- Caso Yanacocha. Mi Banco

J. Diez Canseco

ARANA COHA, JORGE Privatización caso Fondo Económico Especial. Bco. Crédito

J. Diez Canseco

011 o CD 4ARANA COHA, JORGE Privatización casos diversos. Bco. Crédito J. Diez Canseco

005 o CD 3ARANA COHA, JORGE Privatizaciones Azucareras y Fondo Económico

Especial. Bco. ComercioJ. Diez Canseco

004 o CD 3ARANA COHA, JORGE Privatizaciones casos varios, azucareras,

eléctricas, licitaciones y obras públicas - caso Fovipol Bco Continental

J. Diez Canseco

ARANA COHA, JORGE Yanacocha, Azucareras, Fondo Económico Especial. Bco Santander

J. Diez Canseco

ARANDA RODRIGUEZ, ANA MARIA


J. Diez Canseco

ARIAS MINAYA, LUIS SESION Testimonio referido a las tributación de las empresas Edelnor y Luz del Sur.


ARRIARAN MEDINA, MANUEL

Corrupciòn de Funciarios- Adquisiciòn de armas. Bco. NBK Bank

J. Diez Canseco

011 O CD 4 ARRISUEÑO GOYENECHEA, ALFREDO

Privatización casos diversos. Bco. Crédito J. Diez Canseco

ARRISUEÑO GOYENECHEA, ALFREDO

Privatizaciones caso Corpac. Bco. Santander J. Diez Canseco

ARRISUEÑO GOYENECHEA, JESUS

Corrupción de funcionarios. Bco. La Nación J. Diez Canseco

1 2856ARTHUR ANDERSEN ESTADO

FINANCIEROPEREZ COMPANC DEL PERU S.A. AL 31 DE DICIEMBRE DE 1998 Y 1997

1997 - 1998 Ernesto Herrera


FINANCIEROPEREZ COMPANC DEL PERU S.A. AL 31 DE DICIEMBRE DE 1999 Y 1998



FINANCIEROSAPET DEVELOPMENT PERU INC. SUCURSAL DEL PERU AL 31 DE DICIEMBRE DE 1998 Y 1997



FINANCIEROSAPET DEVELOPMENT PERU INC. SUCURSAL DEL PERU AL 31 DE DICIEMBRE DE 1999 Y 1998


1 399.7

ASAMBLEA NACIONAL DE RECTORES

OFICIO RELATIVO A LA ELECCION DEL DR JORGE ANGULO IBERICO ANTE EL CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA COMO REPRESENTANTE DE LAS UNIVERSIDADES NACIONALES DE LA ASAMBLEA NACIONAL DE RECTORES


001 o CD 2

ASOCIACION JUNTA DE PROPIETARIOS DE LA 1ERA ETAPA DE LA RESIDENCIAL SALAVERRY

OFICIOS Sobrevalorizacion de los precios de los Departamentos.

2001 Corrupción de funcionarios

J. Diez Canseco

1 2233

ASOCIACION ACCIONISTAS AEROPERU

DENUNCIA CONTRA INDECOPI Y LA COMISION DESCENTRALIZADA DE LA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU POR FRAUDE EN EL PROCESO DE INSOLVENCIA DE AEROPERU

MARZO 2003 Indecopi Ernesto Herrera

1 2232

ASOCIACION DE ACCIONISTAS CAÑA DE AZUCAR DE SAN JACINTO

SOLICITUD DIRIGIDAS A LA COMISION PIDEN INVESTIGAR Y EJECUTAR DENUNCIAS PENALES HACIA LOS IMPLICADOS EN LA APROPIACION DE LA EMPRESA AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.

ENERO 2003 Privatizaciones Ernesto Herrera

001 o CD 2

ASOCIACION DE AGRICULTORES PRESTATARIOS - PROVINCIA DEL SANTA

MEMORIAL Memorial sobre los terrenos ejecutados en forma fraudulenta por los Bancos Financieros de la Provincia del Santa.

2002 Salvataje Bancario J. Diez Canseco

1 401

ASOCIACION DE AHORRISTAS AGRAVIADO DE REFISA

EXPEDIENTE REFERENTE A LAS OPERACIONES ILICITAS DE INTERMEDIACION FINANCIERA EN CONTRA DE LOS AHORROS DEL PUBLICO EN LA FINANCIERA REFISA

1994-2001 F. Alvarado

001 o CD 2ASOCIACION DE AHORRISTAS AGRAVIADOS DE REFISA

INFORME: Investigacion del caso: REFISA. Formacion de una Comisión Investigadora . * Recorte de Periódicos. *Informes, expedientes.


001 o CD 2ASOCIACION DE AHORRISTAS DE LA CAJA DE AHORROS DE LIMA.

CARTA: Demandas al Estado por incumplimiento con obligaciones en el pago de liquidaciones e intereses.

2002 Area: Salvataje Bancario

J. Diez Canseco

001 o CD 2

ASOCIACION DE DEFENSA DE LOS AHORRISTAS DE ACREEDORES DEL BANCO REPUBLICA

INFORME Sobre la devolucion de sus Ahorros 2001 Area: Salvataje Bancario

J. Diez Canseco

001 o CD 2

ASOCIACION DE DEFENSA DE LOS INTERESES DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN BARTOLOME - ADICSAM

MEMORIAL Memorial emitido en referencia a lo denunciado contra el Procurador de la Superintendencia de Banca y Seguros.


1 399.1

ASOCIACION DE DEFENSA DE LOS INTERESES DE LA COOPERATIVA SAN BARTOLOME

MEMORIAL DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES A LA ASOCIACION DE DEFENSA DE LOS INTERES DE LA COOPERATIVA DE SAN BARTOLOME (ASICSAM), QUE MUESTRAN LAS ARBITRARIEDADES COMETIDAS POR EL PROCURADOR DE LA SBS, DR. WILBER YABAR SORIA, EN EL PROCESO DE DISOLUSION Y LIQUIDACIONH DE LA COOPERATIVA


001 o CD 2

ASOCIACION DE EMPRESAS PRIVADAS DE SERVICIOS PUBLICOS (ADEPSEP)

INFORME Dictamen de los proyectos de ley N° 443, 490, 1365, 21458 y 1979, que plantean modificaciones a ley marco de de los organismos reguladores.

2002 Privatizaciones J. Diez Canseco

001 o CD 2ASOCIACION DE EX TRABAJADORES BANCO BANEX

CARTA: Demandas sobre arbitrariedades y trato injusto en la liquidación y sus beneficios sociales.

2001 Salvataje Bancario Caso: BANEX

J. Diez Canseco

001 o CD 2

ASOCIACION DE EX TRABAJADORES CESADOS POR LA EMP. ALICORP S.A (EX INDUSTRIAS PACOCHA) EN PLANTA HUACHO

DENUNCIAS Solicitud de Formación de Comisión Investigadora para determinar la corrupción en el grupo Romero (fab. Alicorp).

2002 Denuncias varias J. Diez Canseco

001 o CD 2

ASOCIACION DE EX TRABAJADORES DEL BANCO POPULAR DEL PERU.

EXPEDIENTE Solicitan revisión y evaluación de Liquidación de beneficios sociales por despido arbitrario.

2001 Privatización caso: Banca

J. Diez Canseco

001ASOCIACION DE EX TRABAJADORES MINERO PERU S.A.

CORRESPONDENCIA

* Solicitud de Inclusión de trabajadores en comisión de investigación.

2001 Privatización CENTROMIN

J. Diez Canseco

001 o CD 2ASOCIACION DE EXTRABAJADORES DE CENTROMIN PERU S.A.

DENUNCIAS * Cartas emitidas por las asociación sobre irregularidades. Centromin Perú S.A.

2001 -2002 Privatización CENTROMIN

J. Diez Canseco

001 o CD 2

ASOCIACION DE SUPERVISORES DE ENCI

DENUNCIAS Denuncia sobre la administración actual. *Convenio Comercial sobre trigo duro entre la Junta Nacional de Granos y la Empresa Nacional de Comercialización de Insumos . *Acta de Negociación.

2001 Privatizaciones ENCI J. Diez Canseco

001 o CD 2

ASOCIACION DE TRABAJADORES ACTIVOS Y CESANTES DE ELECTRONORTE ASTRACEL.

CARTA: Solicitan inclusion en la denuncia penal sobre privatizacion de Electronorte

Relación de Asociados. * Oficio, reintegro de beneficios Sociales (Anexo 1) *Recortes de periódico sobre privatización y Administración de Empresa (Anexo 2) *Solicitud Balbi Consultores Asociados (Anexo3). *Carta informativa del sindicato de Trabajadores de Electronorte (Anexo 4). Recorte periodisctico denuncia (anexo5), oficio Ministerio Público (anexo 6), carta de Asea Brow Boveria, Acuña y Peralta S.A. y recortes periodístico sobre situación de empresa (anexo 7), Denuncia sobre irregularidades por los trabajadores al Sr. Hildebrant.Programa En Persona (anexo 8), Dictamen de Chiclayo (anexo 9).

2001 Privatizaciones caso: Eléctricas del norte

J. Diez Canseco

001 o CD 2

ASOCIACION DE TRABAJADORES DE PETROPECH PERUANA S.A.

CARTAS Y OFICIOS

Solicitud de reincorporación de trabajadores de Petropech Peruana.

2001 Privatizaciones PETROPERU

J. Diez Canseco

001

ASOCIACION DE TRABAJADORES DESPEDIDOS POR AMPLIACION DE DECRETO LEY N°674 DE PRIVATIZACION DE LA EMPRESA MINERA ESPECIAL TINTAYA S.A.

DENUNCIAS * Solicitud de Investigación de Delitos Económicos Empresa Minera Tintaya S.A. Recortes de periódico, Informes sobre proceso de Privatización.

2001 Privatización CENTROMIN

J. Diez Canseco

001 o CD 2

ASOCIACION POBLADORES DEL EX FUNDO "LOS CARRIZALES" DE VENTANILLA - CALLAO

DENUNCIA Informes, recortes de periódico, resoluciones ministeriales sobre situación de los terrenos.


J. Diez Canseco

001 o CD 2

ASOCIACION REGIONAL DE EX TRABAJADORES JUBILADOS Y CESANTES DEL SUBSECTOR ELECTRICIDAD CHIMBOTE AETJUCEL

CONTRATO: Contrato de compra-venta de acciones Electro Norte Medio S.A. Revisión de proceso de privatización de Electro Norte Medio Hidrandina S.A.

2001 Privatizaciones caso: Eléctricas del Norte

J. Diez Canseco

ASTETE BACA, ENRIQUE denuncia Denuncia penal J. Diez Canseco1 144 AT & T LATIN AMERICA REPORTE REPORTE ANUAL 2001 2001 Ernesto Herrera

BAB NAKAO, LUIS SESION Ex representante de Cofide ante la junta de accionistas del Banco L atino, declaro sobre el rol de Cofide en el tema del Banco Latino.


99 - CD 22 BABA NAKAO, LUIS SESION Ex Presidente de Cofide, subasta de acciones de Siderperú.

27-May-02 J. Diez Canseco

BABA NAKAO, LUIS SESION Ex Presidente de Inversiones de Cofide S.A. 23-May-02 J. Diez CansecoBACA CAMPODONICO, JORGE DAVID

denuncia Denucia constitucional J. Diez Canseco

BACA CAMPODONICO, JORGE DAVID

Corrupción de funcionarios. Bco. Latino J. Diez Canseco

1 1905BANCO AGRARIO DEL PERU INFORME INFORME AVANCE DE LA DISOLUCION Y

LIQUIDACION AL 31 DICIEMBRE 1992ENERO 1993 Banca de Fomento Ernesto Herrera

1 1683BANCO AGRARIO, INDUSTRIAL MINERO Y DE LA VIVIENDA DEL PERU

EXPEDIENTE CENTRAMINAS S.A. REF. OFICIO N° 741-CI-EHB-CR-2003

JULIO 2003 Banca de Fomento Ernesto Herrera


EXPEDIENTE CIA. DE MINAS ORCOPAMPA S.A. REF. OFICIO N° 741-CI-EHB-CR-2003



EXPEDIENTE CIA. MINERA CAUDALOSA S.A. REF. OFICIO N° 741-CI-EHB-CR-2003



EXPEDIENTE CIA. MINERA COLQUIRRUMI S.A. REF. OFICIO N° 741-CI-EHB-CR-2003



EXPEDIENTE CIA. MINERA HUAMPAR S.A. REF. OFICIO N° 741-CI-EHB-CR-2003



EXPEDIENTE CIA. MINERA SANTANDER S.A. REF. OFICIO N° 741-CI-EHB-CR-2003



EXPEDIENTE CORPORACION MINERA CASTROVIRREYNA S.A. REF. OFICIO N° 741-CI-EHB-CR-2003



EXPEDIENTE FERMIN MALAGA SANTOLALLA S.A. REF. OFICIO N° 741-CI-EHB-CR-2003



EXPEDIENTE FUERA DE PLAZO CIA. MINERA DEL MADRIGAL S.A. REF. OFICIO N° 741-CI-EHB-CR-2003


1 1690

BANCO AGRARIO, INDUSTRIAL MINERO Y DE LA VIVIENDA DEL PERU

EXPEDIENTE FUNDICION DE CONCENTRADOS S.A. REF. OFICIO N° 741-CI-EHB-CR-2003



EXPEDIENTE MINAS ARIRAHUA S.A. REF. OFICIO N° 741-CI-EHB-CR-2003



EXPEDIENTE MINAS DE CAUJUL S.A. REF. OFICIO N° 741-CI-EHB-CR-2003



EXPEDIENTE MINAS OCOÑA S.A. REF. OFICIO N° 741-CI-EHB-CR-2003



EXPEDIENTE MINERA LAURA S.A. REF. OFICIO N° 741-CI-EHB-CR-2003


966

BANCO BANEX EXPEDIENTE DOCUMENTACION SUSTENTATORIA DE LA TRANSFERENCIA AL EXTERIOR EFECTUADA EL 11 DE OCTUBRE DE 1996 POR ORDEN DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

ABRIL 2002 A.E. Townsend / D. Waisman

2 1606BANCO BANEX LEVANTAMIENTO

SECRETO BANCARIO

SIDNEY GUILLERMO POPE BRAVO REF. OFICIO N° 470-CI-EHB-CR-2003

AGO 97 - NOV 99 Indecopi Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

SUMINISTROS DE EQUIPOS S.A. REF. OFICIO N° 990-CI-EHB-CR-2003

AGOSTO 2003 Ernesto Herrera

986BANCO BANEX LEVANTAMIENTO

DE SECRETO BANCARIO

ALBERTO RIOS RUEDA REF. OFICIO N° 465-VMT-AFF-CR-2002

AGO 95 - DIC 98 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

ALFONSO CALDERON OTOYA REF. OFICIO N° 319-CIM-CR-2000

ENERO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

CARLOS CASTILLA BENDAYAN REF. OFICIO N° 465-VMT-AFF-CR-2002

MAR 93 - JUN 96 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

EDUARDO TASSARA ALVA JUL 95 - DIC 98 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

EMMA AURORA MEJIA GUZMAN REF. OFICIO N° 623-CI-VMT-AFF-CR-2002

JUN 95 - JUN 96 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

ERNESTO SCHUTZ LANDAZURI REF. OFICIO N° 645-CI-VMT-AFF-CR-2002

MAYO 2002 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

FINANCIERA REGIONAL DEL SUR S.A. ENE 95 - MAY 99 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

GESSA INGENIEROS ENE 93 - DIC 00 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

JORGE LOPEZ PONCE REF. OFICIO N° 623-CI-VMT-AFF-CR-2002

FEB 98 - NOV 99 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

JORGE WHITTEMBURY REBAZA ENE 96 - DIC 00 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

JUAN CARLOS HURTADO MILLER AGO 95 - MAY 96 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

MIGUEL MONTALVAN AVENDAÑO JUL 95 - NOV 97 A.E. Townsend / D. Waisman

232

BANCO BANEX LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO

ABRAHAM CANO ANGULO REF. OFICIO Nº319-CI-VMT/AFF/CR-2001



SECRETO BANCARIO

ABRAHAM WALTER CANO ANGULO A.E. Townsend / D. Waisman


SECRETO BANCARIO



SECRETO BANCARIO

BELISARIO DE LAS CASAS PIEDRA A.E. Townsend / D. Waisman


SECRETO BANCARIO

GUILLERMO BUSTAMANTE ROMERO A.E. Townsend / D. Waisman


SECRETO BANCARIO

JAVIER CORROCHANO PATRON REF. OFICIO N 319-CIM-CR-2000



SECRETO BANCARIO



2 492

BANCO BANEX LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO

KAGAMI FUJIMORI ISIDRO FERNANDO REF. OFICIO Nº590-CI-EHB-CR-2003

MARZO 1996-1998 FEBRERO

Alberto Fujimori Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

LUISA MARIA CUCULIZA TORRE A.E. Townsend / D. Waisman


SECRETO BANCARIO

NO REGISTRAN CUENTAS 25/03/2003 Caso Mantilla - Comando Rodrigo Franco

Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

PABLO ARTURO HANDABAKA GARCIA A.E. Townsend / D. Waisman

2 2915BANCO BANK BOSTON LEVANTAMIENTO

SECRETO BANCARIO

AGRO INDUSTRIAS BACKUS S.A. REF. OFICIO N° 154-CI-EHB-CR-2003

SEPTIEMBRE 2003

Tributación Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

ATLAS COPCO PERUANA S.A. REF. OFICIO Nº154-CI-EHB-CR-2003

SEPTIEMBRE 2003



SECRETO BANCARIO

AYS S.A. REF. OFICIO N° 154-CI-EHB-CR-2003

SEPTIEMBRE 2003



SECRETO BANCARIO

CIA. INDUSTRIAL NUEVO MUNDO SA REF. OFICIO N° 154-CI-EHB-CR-2003

SEPTIEMBRE 2003



SECRETO BANCARIO

CLARIANT PERU SA REF. OFICIO N° 154-CI-EHB-CR-2003

SEPTIEMBRE 2003



SECRETO BANCARIO

COMPAÑÍA CERVECERA DEL SUR DEL PERU REF. OFICIO N° 154-CI-EHB-CR-2003

SEPTIEMBRE 2003



SECRETO BANCARIO

CORPORACION DE INDUSTRIAS PLASTICAS REF. OFICIO N° 154-CI-EHB-CR-2003

SEPTIEMBRE 2003



SECRETO BANCARIO

CORPORACION FABRIL DE CONFECCIONES S.A. REF. OFICIO Nº154-CI-EHB-CR-2003

SEPTIEMBRE 2003



SECRETO BANCARIO

CORPORACION RADIAL DEL PERU REF. OFICIO N° 154-CI-EHB-CR-2003

SEPTIEMBRE 2003



SECRETO BANCARIO

EDEGEL S.A.A. REF. OFICIO N° 154-CI-EHB-CR-2003

SEPTIEMBRE 2003



SECRETO BANCARIO

FLEXO PLAST REF. OFICIO N° 154-CI-EHB-CR-2003

SEPTIEMBRE 2003



SECRETO BANCARIO

FUNDICION CENTRAL SA REF. OFICIO N° 154-CI-EHB-CR-2003

SEPTIEMBRE 2003



SECRETO BANCARIO

GREMCO S.A. REF. OFICIO N° 154-CI-EHB-CR-2003

SEPTIEMBRE 2003



SECRETO BANCARIO

INDECO S.A. REF. OFICIO N° 154-CI-EHB-CR-2003

SEPTIEMBRE 2003



SECRETO BANCARIO

INDUSTRIAS PACOCHA SA REF. OFICIO N° 154-CI-EHB-CR-2003

SEPTIEMBRE 2003



SECRETO BANCARIO

KRAFT FOODS PERU SA REF. OFICIO N° 154-CI-EHB-CR-2003

SEPTIEMBRE 2003



SECRETO BANCARIO

LUZ DEL SUR S.A.A. REF. OFICIO N° 154-CI-EHB-CR-2003

SEPTIEMBRE 2003



SECRETO BANCARIO

MOLITALIA S.A. REF. OFICIO N° 154-CI-EHB-CR-2003

SEPTIEMBRE 2003



SECRETO BANCARIO

NESTLE DEL PERU S.A. REF. OFICIO N° 154-CI-EHB-CR-2003

SEPTIEMBRE 2003



SECRETO BANCARIO

NISSAN MAQUINARIAS REF. OFICIO N° 154-CI-EHB-CR-2003

SEPTIEMBRE 2003



SECRETO BANCARIO

PERUFARMA S.A.C. REF. OFICIO N° 154-CI-EHB-CR-2003

SEPTIEMBRE 2003



SECRETO BANCARIO

PESQUERA EXALMAR S.A. REF. OFICIO N° 154-CI-EHB-CR-2003

SEPTIEMBRE 2003



SECRETO BANCARIO

PRAXAIR PERU S.A. REF. OFICIO N° 154-CI-EHB-CR-2003

SEPTIEMBRE 2003



SECRETO BANCARIO

RANSA COMERCIAL S.A. REF. OFICIO N° 154-CI-EHB-CR-2003

SEPTIEMBRE 2003



SECRETO BANCARIO

Referencia al oficio Nº242 CI-EHB-CR-2003. Personas y/o Empresas que no registran cuentas

14 de marzo 2003 Tributación Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

RICHARD O CUSTER S.A. REF. OFICIO N° 154-CI-EHB-CR-2003

SEPTIEMBRE 2003



SECRETO BANCARIO

SAN FERNANDO SA REF. OFICIO N° 154-CI-EHB-CR-2003

SEPTIEMBRE 2003



SECRETO BANCARIO

TEKNOQUIMICA S.A. REF. OFICIO N° 154-CI-EHB-CR-2003

SEPTIEMBRE 2003



SECRETO BANCARIO

UNION DE CERVECERIAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON REF. OFICIO N° 154-CI-EHB-CR-2003

SEPTIEMBRE 2003



SECRETO BANCARIO

UNION DE CONCRETERAS SA REF. OFICIO N° 154-CI-EHB-CR-2003

SEPTIEMBRE 2003



SECRETO BANCARIO

UNIQUE S.A. REF. OFICIO N° 154-CI-EHB-CR-2003

SEPTIEMBRE 2003


2 3197BANCO BNP PARIBAS - ANDES

LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO

NO REGISTRAN CUENTAS MARZO 2003 Tributación Ernesto Herrera

377BANCO CENTRAL DE RESERVA

INFORME EN RELACION A LA FABRICACION DE LAS MEDALLAS DE ORO FORJADORES DE LA PAZ

A.E. Townsend / D. Waisman

1 40BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU

ACTAS ACTAS DE SESION DEL DIRECTORIO ENERO 1990-1997 MARZO

Deuda Externa Valencia Dongo

3 3101

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU

EXTRACTO DE CUENTA

SOBRE EL DETALLE DE LOS DEPOSITOS Y RETIROS EFECTUADOS POR EL TESORO PUBLICO DE SUS CUENTAS EN EL BANCO CENTRAL ENTRE LOS AÑOS 1993 Y 2000

ENE - JUN 1995 Deuda Externa Ernesto Herrera

3 3102


EXTRACTO DE CUENTA


ENE - JUN 1995 Deuda Externa Ernesto Herrera

3 3103


EXTRACTO DE CUENTA


JUL - DIC 95 Deuda Externa Ernesto Herrera

3 3104


EXTRACTO DE CUENTA


JUL - DIC 95 Deuda Externa Ernesto Herrera

3 3105


EXTRACTO DE CUENTA


FEB - JUN 1996 Deuda Externa Ernesto Herrera

3 3106


EXTRACTO DE CUENTA


FEB - JUN 1996 Deuda Externa Ernesto Herrera

3 3107


EXTRACTO DE CUENTA


AGO - SET - NOV -DIC 1996

Deuda Externa Ernesto Herrera

3 3108


EXTRACTO DE CUENTA


AGO - SET - NOV -DIC 1996


3 3109


EXTRACTO DE CUENTA


ENE - DIC 1998 Deuda Externa Ernesto Herrera

4 3110


EXTRACTO DE CUENTA



4 3111


EXTRACTO DE CUENTA



4 3112


EXTRACTO DE CUENTA



4 3113


EXTRACTO DE CUENTA



4 3114


EXTRACTO DE CUENTA



4 2950


REPORTE CUENTAS DE PRIVATIZACION EN EL BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU EN LOS MESES DE ENERO, JULIO Y OCTUBRE DE 1996

1996 Privatizaciones Ernesto Herrera

4 2951


REPORTE CUENTAS DE PRIVATIZACION EN EL BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU EN LOS MESES DE ENERO, JULIO Y OCTUBRE DE 1996

1996 Privatizaciones Ernesto Herrera

4 2738BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU

REPORTE DEUDA EXTERNA PUBLICA Y PRIVADA: AJUSTES EN LAS ESTADISTICAS DE LAS MEMORIAS DEL BCRP

OCTUBRE 1999 Deuda Externa Ernesto Herrera

055 o CD 3

BANCO CENTRAL HIPOTECARIO DEL PERU

ASOCIACION DE TRABAJADORES DESPEDIDOS DEL BANCO CENTRAL HIPOTECARIO DEL PERU

Compensación indemnizatoria por cese colectiva Irregular e Inconstitucional

1997-1998 Privatización del Banco Central Hipotecario

J. Diez Canseco

055 o CD 3



Fotostaticas de la resolución SBS N°835-98 Y resolución SBS N° 1086-98

1998 Privatización del Banco Central Hipotecario

J. Diez Canseco

055 o CD 3



Sumillas referente al cierre fraudulento del Banco Central Hipotecario del Perú


J. Diez Canseco

055 o CD 3


ASOCIACION DE TRABAJADORES DESPEDIDOS DEL BCHP

Compensación indemnizatoria por cese colectiva Irregular e Inconstitucional

1997-1998 Privatización del Banco Central Hipotecario

J. Diez Canseco

055 o CD 3



Fotostaticas de la resolución SBS N°835-98 Y resolución SBS N° 1086-98


J. Diez Canseco

055 o CD 3



Sumillas referente al cierre fraudulento del Banco Central Hipotecario del Perú


J. Diez Canseco

055 o CD 3BANCO CENTRAL HIPOTECARIO DEL PERU

INFORME SERVICIOS DE CARTERA S.A.

Informe de los estados financieros de SERCA 1997-1998 Privatización del Banco Central Hipotecario

J. Diez Canseco

055 o CD 3BANCO CENTRAL HIPOTECARIO DEL PERU

INFORME SERVICIOS DE CARTERA S.A.

Informe de los estados financieros de SERCA 1997-1998 Privatización del Banco Central Hipotecario

J. Diez Canseco

1264BANCO CITIBANK LEVANTAMIENTO

DE SECRETO BANCARIO

FEDERICO AUGUSTO NAVARRO PEREZ SET 97 - SET 01 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

GESSA INGENIEROS ENE 98 - DIC 00 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

GUICON S.A. EMPRESA CONSTRUCTORA JUL 95 - AGO 98 A.E. Townsend / D. Waisman

2 394.1BANCO CITIBANK LEVANTAMIENTO

DE SECRETO BANCARIO

INFANTES MANDUJANO, PEDRO 1990-2001 PODER JUDICIAL F. Alvarado


DE SECRETO BANCARIO

PIER KIYOSHI ARITOMI KANASHIRO NOV 99 - OCT 01 A.E. Townsend / D. Waisman


SECRETO BANCARIO

CARLOS BOLOÑA BERH A.E. Townsend / D. Waisman

2BANCO CITIBANK RELACION RELACION DE PERSONAS QUE REGISTRAN

CUENTAS EN LA INSTITUCION MARZO 2001 A.E. Townsend / D.

Waisman

1710

BANCO CONTINENTAL EXPEDIENTE REFERIDO AL CONTRATO DE COMPRA-VENTA QUE REALIZO LA EMPRESA INGENIEROS EDIFICADORES S.A. (INGEDSA) CON EL EXPRESIDENTE ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI REF. OFICIO N° 302-CI-VMT-AFF-CR-2001

NOVIEMBRE 2001 A.E. Townsend / D. Waisman

1711

BANCO CONTINENTAL EXPEDIENTE REFERIDO AL CONTRATO DE COMPRA-VENTA QUE REALIZO LA EMPRESA INGENIEROS EDIFICADORES S.A. (INGEDSA) CON EL EXPRESIDENTE ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI REF. OFICIO N° 302-CI-VMT-AFF-CR-2001


1712

BANCO CONTINENTAL EXPEDIENTE REFERIDO AL CONTRATO DE COMPRA-VENTA QUE REALIZO LA EMPRESA INGENIEROS EDIFICADORES S.A. (INGEDSA) CON EL EXPRESIDENTE ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI REF. OFICIO N° 302-CI-


5 1558

BANCO CONTINENTAL INFORME PROCESO DE PRIVATIZACION Y SUBASTA PUBLICA DEL BANCO CONTINENTAL REF. OFICIO N° 0211-CI-EHB-CR-2003

MARZO 2003 Privatizaciones Ernesto Herrera

002 o CD 3BANCO CONTINENTAL INFORME Señala las cuentas fondos, valores acciones

indicadas en el oficio N° 119-2001-PMM/CIE-CR2001 Privatizaciones

(información sobre personas)

J. Diez Canseco

48

BANCO CONTINENTAL INFORME TRADUCCION DE UN INFORME DE KPMG (CONTADORES PUBLICOS COLEGIADOS) SOBRE FONDOS DEPOSITADOS POR ERROR EN LA CUENTA DE MARIA DEL ROSARIO AGUILAR MONTESINOS

JUNIO 2002 A.E. Townsend / D. Waisman

5 1060BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO

SECRETO BANCARIO

AGUSTIN MANTILLA CAMPOS REF. OFICIO N° 526-CI-EHB-CR-2003

OCT 95 - AGO 99 Caso Mantilla - Comando Rodrigo Franco

Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

ALBERTO ANDRADE CARMONA REF. OFICIO N° 925-CI-EHB-CR-2003

AGO 95 -MAR 02 Alviro Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

CARLA BEATRIZ CORONADO MOLINA REF. OFICIO N° 925-CI-EHB-CR-2003

OCT 99 - JUN 03 Alviro Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

ELIZABETH MILAGRITOS MALCA SALAVERRY REF. OFICIO N° 925-CI-EHB-CR-2003

MAR 95 - FEB 00 Corrupción Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

HORIZONTE CONTRATISTAS GENERALES S.A. REF. OFICIO N° 489-CI-EHB-CR-2003

SET 95 - JUL 98 Caso Mantilla - Comando Rodrigo Franco

Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

LA MOLINA CLUB S.A. REF. OFICIO N° 489-CI-EHB-CR-2003

DIC 89 - JUN 98 Caso Mantilla - Comando Rodrigo Franco

Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

RODOLFO CORONADO DEL AGUILA REF. OFICIO N° 925-CI-EHB-CR-2003

OCT 91 - JUN 03 Alviro Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

RODOLFO CORONADO MOLINA REF. OFICIO N° 925-CI-EHB-CR-2003

ABR 96 - MAY 00 Alviro Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

SERVICIOS EJECUTIVOS PROFESIONALES E.I.R.L.

FEB 97 - DIC 98 Caso Mantilla - Comando Rodrigo Franco

Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

TIENDAS ANA MARIA E.I.R.L. REF. OFICIO N° 489-CI-EHB-CR-2003

MAR 98 - MAY 99 Caso Mantilla - Comando Rodrigo Franco

Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

VICTOR ENRIQUE MALCA SALAVERRY REF. OFICIO N° 925-CI-EHB-CR-2003

MAR 95 - MAY 03 Corrupción Ernesto Herrera

1141BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO

DE SECRETO BANCARIO

ABSALON VASQUEZ VILLANUEVA REF. OFICIO N° 193-CIM-CR-2000

AGO 97 - NOV 00 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

ALBERTO SATO ABE REF. OFICIO N° 041-CI-VMT-AFF-CR-2001



DE SECRETO BANCARIO


JUL 97 - OCT 00 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

AMANDA TAKEKO ARITOMI CANEVARO REF. OFICIO N° 105-CI-VMT-AFF-CR-2001

1991 - 1996 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO ANTONIO ERNESTO CARMELINO CORNEJO REF. OFICIO N° 041-CI-VMT-AFF-CR-2001

ABR 94 - FEB 02 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO ANTONIO PAUCAR CARBAJAL REF. OFICIO N° 240-CI-VMT-AFF-CR-2001

OCTUBRE 2001 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO ANTONIO PAUCAR CARBAJAL REF. OFICIO N° 269-2001



DE SECRETO BANCARIO

ARITOMI PEREDA, CHRISTIAN A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BABA NAKAO, LUIS ABRIL 2002 A.E. Townsend / D.

Waisman


DE SECRETO BANCARIO

CARLOS DELGADO MEDINA A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

CARLOS FRANCIA RAMOS A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

CARLOS INDACOCHEA BALLON A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

CARLOS MANUEL JO MIRANDA REF. OFICIO N° 041-CI-VMT-AFF-CR-2001

FEB 97 - FEB 02 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

CARLOS MORALES DAVILA JUL 97 - NOV 00 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO CARLOS SAITO SAITO REF. OFICIO N° 041-CI-VMT-AFF-CR-2001



DE SECRETO BANCARIO

CARLOS SAPONARA MILLIGAN A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

CARLOS TIZON PORTOCARRERO AGO 97 - DIC 98 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

CARLOS TSUBOYAMA MATSUDA REF. OFICIO N° 041-CI-VMT-AFF-CR-2001

JUL 93 - FEB 02 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO




DE SECRETO BANCARIO

CARLOTA VALENZUELA DE PUELLES ENE 99 - NOV 00 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

CESAR ENRIQUE SAUCEDO SANCHEZ REF. OFICIO N°554-CI-VMT-AFF-CR-2002

FEBRERO 2002 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

CESAR JULIO GAMARRA UGARTE AGO 98 - DIC 99 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

CESAR LUNA VICTORIA LEON DIC 98 - DIC 00 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

CLEMENTE URBINA NAVARRO JULIO - OTUBRE 97



DE SECRETO BANCARIO

DANIEL ESPICHAN TUMAY AGO 99 - DIC 00 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

DAVID MEJIA GALINDO REF. OFICIO N° 041-CI-VMT-AFF-CR-2001

NOV 01 - FEB 02 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

DOMINGO PALERMO CABREJOS JUN 99 - NOV 00 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

DOMINGO SANTA CRUZ ALVAREZ ABR 97 - FEB 01 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

DONATO SAAVEDRA GARATE A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

EDGAR ORLANDO SOLIS CANO REF. OFICIO N° 026-CIM-CR-2000



DE SECRETO BANCARIO

EDMUNDO SILVA TEJADA JUN 99 - DIC 00 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

EDUARDO TASSARA ALVA FEB 98 - OCT 00 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

EDUARDO YONG MOTTA ENE 00 - NOV 00 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

EMILIO SERGIO GAVILAN MONTESINOS JUN 99 - AGO 00 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

EMMA AURORA MEJIA GUZMAN JUNIO - DICIEMBRE 2000



DE SECRETO BANCARIO

FEDERICO AUGUSTO NAVARRO PEREZ REF. OFICIO N° 134-CI-VMT-AFF-CR-2001

DIC 95 - NOV 01 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

FELIPE REYES MORALES JUL 97 - JUN 01 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

FELIX MASAYUKI ARITOMI AGUIRRE 1991 - 1993 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

FERNANDO VEGA SANTAGADEA AGO 97 - DIC 00 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

FERNANDO VELARDE RAMIREZ SET 99 -ABR 00 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

FRANCISCO KIYAN ZAJA REF. OFICIO N° 041-CI-VMT-AFF-CR-2001

MAR 96 - ENE 02 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

FRANCISCO RAFAEL MERINO BARTET JUL 97 - DIC 00 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

FUJIMORI HIGUCHI, KENJI GERARDO ABRIL 2002 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

GLORIA HELFER PALACIOS A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

GRACE RIGGS BROUSSEAU JUL 97- ABR 98 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

GRUPO MASTERCOM S.A.C. REF. OFICIO N° 192-CIM-CR-2000

DICIEMBRE 2000 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

GUIDO CARLOS PENNANO ALLISON AGO 93 - FEB 01 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

GUILLERMO GARRIDO RIVAS JUL 97 -OCT 00 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

GUILLERMO NEWTON VASQUEZ JUL 97 - DIC 98 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

GUILLERMO VENEGAS PINTO JUL 97 - ENE 01 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

HELARD MIRANDA CASTILLO AGO 97 - NOV 00 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

HELI VALLEJO ZAPATA A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

HOMERO NUREÑA LEON FEB 99 - NOV 00 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

INMOBILIARIA SANTA ANGELA REF. OFICIO N° 058-CIM-CR-2000

ENE 99 - NOV 00 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

JAIME ARITOMI CANEVARO JUN 96 - OCT 01 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

JAIME FREUNDT - THURNE OYANGUREN AGO 97 - NOV 00 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

JAIME SOBERO TAIRA MAYO - NOVIEMBRE 2000



DE SECRETO BANCARIO

JAMES ELLIOT STONE COHEN REF. OFICIO N° 105-CIM-CR-2000

FEB 92 - JUL 97 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

JAVIER GREGORIO LUQUE BUSTAMANTE MAR 99 - ABR 01 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

JESUS EDGARDO BEOUTIS LEDESMA REF.OFICIO N° 041-VMT-AFF-CR-2001

JUL 95 - DIC 00 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

JESUS VARGAS MELENDEZ JULIO - DICIEMBRE 1997



DE SECRETO BANCARIO

JORGE LAU KONG AGO 97 - OCT 00 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

JORGE LOPEZ PONCE AGO 97 - ENE 01 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

JORGE LUIS PICON GONZALES AGO 97 - JUL 99 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

JORGE RAMOS VARILLAS JUL 97 - OCT 00 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

JORGE TORRES ACIEGO A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

JOSE ABEL VILLALOBOS CANDELA JUL 97 - ENE 01 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

JOSE ANTONIO DARUICH BRAVO REF. OFICIO N° 733-CIM-CR-2001



DE SECRETO BANCARIO

JOSE FRANCISCO LIZIER CORBETTO ENERO - DICIEMBRE 1998



DE SECRETO BANCARIO

JOSE KAMIYA TERUYA REF. OFICIO N° 053-CI-VMT-AFF-CR-2001

SEPTIEMBRE 2001



DE SECRETO BANCARIO

JOSE LUIS JERI VILLANUEVA REF. OFICIO N° 539-CIM-CR-2001



DE SECRETO BANCARIO

JOSE WATANABE YAMAMOTO REF. OFICIO N° 041-CI-VMT-AFF-CR-2001

DIC 98 -DIC 01 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

JUAN NOLBERTO RIVERO LAZO REF. OFICIO N°134-CI-VMT-AFF-CR-2001



DE SECRETO BANCARIO

JUAN YANQUI CERVANTES REF. OFICIO N° 026-CIM-CR-2000



DE SECRETO BANCARIO

JULIO BABA NAKAO REF. OFICIO N° 041-CI-VMT-AFF-CR-2001



DE SECRETO BANCARIO

JULIO LUCES GARRO REF. OFICIO N° 026-CIM-CR-2000



DE SECRETO BANCARIO

JULIO ROLANDO SALAZAR MONROE REF. OFICIO N° 134-CI-VMT-AFF-CR-2001

SET 00 - DIC 01 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

KARINA GIZABEL HUAMAN RETAMOZO REF. OFICIO N° 041-CI-VMT-AFF-CR-2001

MAYO 00 - FEB 02 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

KEIKO FUJIMORI HIGUCHI REF. OFICIO N° 041-CI-VMT-AFF-CR-2001



DE SECRETO BANCARIO

KEIKO JULISSA ARITOMI LAZO JUN 95 - SET 01 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

LEONCIO RUIZ RIOS REF. OFICIO N° 041-CI-VMT-AFF-CR-2001

NOV 96 - DIC 01 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

LEONOR DIANA GRADOS PINTO SET 99 - ENE 01 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

LINCA S.A. JUL 97 - ENE 01 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

LUCIA DOLORES ARITOMI JIMENEZ AGO 94 - DIC 99 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

LUIS ALBERTO CUBAS PORTAL AGO 97 - DIC 00 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

LUIS FERNANDO GAVIÑO VARGAS REF. OFICIO N° 041-CI-VMT-AFF-CR-2001

AGO 93 - JUL 01 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

LUIS MANUEL DELGADO DE LA PAZ FEB 99 - NOV 00 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

LUIS PERRIGO PERRIGO ENE 97 - FEB 01 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

M&M REPUESTOS Y SERVICIOS S.A. AGO 97 - ENE 01 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

M&M REPUESTOS Y SERVICIOS S.A. AGO 97 - ENE 01 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

MANUEL SCIPION MUSAYON JUL 97 - NOV 00 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

MANUEL VARA OCHOA AGO 97 - DIC 00 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

MARCO ANTONIO RODRIGUEZ HUERTA FEB 96 - ENE 01 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

MARIA CRISTINA RIZO PATRON VELARDE NOV 00 - ENE 01 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

MARIA DEL CARMEN TOVAR GIL REF. OFICIO N° 041-CI-VMT-AFF-CR-2001

MAY 92 - ENE 02 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO




DE SECRETO BANCARIO




DE SECRETO BANCARIO

MARIA LUISA ALVARADO BARRANTES ENE 98 - NOV 00 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

MARIA LUISA FEDERICI SOTO AGO 97 - NOV 00 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

MARIO SALAZAR CABRERA JUL 97 -OCT 00 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

MARTHA GARMENDIA GARRIDO AGO 98 - DIC 99 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

MIGUEL ANGEL GOMEZ RODRIGUEZ REF. OFICIO N° 820-CIM-CR-2001

JUL 98 - MAY 01 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

MIGUEL MONTALVAN AVENDAÑO AGO 97 - OCT 00 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

MIGUEL OSAKI SUEMITSU REF. OFICIO N° 041-CI-VMT-AFF-CR-2001

AGO 93 - MAR 01 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

MIGUEL TAKEYUKI ARITOMI LAZO DIC 95 - OCT 01 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

MIRIAM SCHENONE ORDINOLA ENERO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

NESTOR RODRIGUEZ VARGAS NOV 98 - DIC 99 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

OSCAR GUILLERMO ZEGARRA CHAVEZ AGO 97 - DIC 00 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

OSCAR MEDELIUS RODRIGUEZ ENERO - DICIEMBRE 2000



DE SECRETO BANCARIO

OSCAR MUELLE FLORES A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

PEDRO ARITOMI ARITOMI REF. OFICIO N° 105-CI-VMT-AFF-CR-2001

ABR 96 - OCT 01 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

PEDRO EMILIO SANCHEZ GAMARRA REF. OFICIO N° 041-CI-VMT-AFF-CR-2001

SET 99 - FEB 02 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

PEDRO FLORES POLO AGO 97 - NOV 00 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

PEDRO MENDOZA GAVILANO A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

RAFAEL ANGEL ESPINOZA MOSQUEIRA REF. OFICIO N° 041-C-VMT-AFF-CR-2001

NOV 98 - DIC 01 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

RAFAEL DUTHURBURU DARUICH JUN 96 - DIC 98 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

RICARDO SOTERO NAVARRO SET 98 - OCT 00 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

ROBERTO EDMUNDO HUAMAN ESCURRA ENERO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

ROBERTO MAKINO MAKINO REF. OFICIO N° 041-CI-VMT-AFF-CR-2001



DE SECRETO BANCARIO

RODOLFO MUÑANTE SANGUINETI AGO 97 - NOV 00 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

RODOLFO POEMAPE PERALES A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

SECURITY CONTROL SAC DIC 00 - ENE 01 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

SEGUNDO TELESFORO RAMIREZ CORONEL REF. OFICIO N° 505-CIM-CR

DIC 97 - DIC 99 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

SUSANA SAETO DE YAMAMOTO REF. OFICIO N° 041-CI-VMT-AFF-CR-2001



DE SECRETO BANCARIO

TRADING CORPORATION SRL REF. OFICIO N° 195-CIM-CR-2000

AGO 97 - NOV 00 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

VICTOR ARITOMI SHINTO REF. OFICIO N° 041-CI-VMT-AFF-CR-2001



DE SECRETO BANCARIO

VICTOR JOY WAY ROJAS AGO 97 - DIC 00 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

VICTOR MANUEL MALCA VILLANUEVA FEBRERO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

VICTOR MANUEL MALCA VILLANUEVA FEBRERO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

VICTOR PAREDES GUERRA AGO 97 - NOV 00 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

VICTOR VALDERRAMA CHAVEZ JUL 97 - NOV 00 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

WALTER RAMON JAVE HUANGAL JUL 97 - OCT 00 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

WILMER YARLEQUE ORDINOLA REF. OFICIO N° 134-CI-VMT-AFF-CR-2001

ABR 00 - DIC 01 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

YOLANDA ARITOMI DE YOKOTA ABR 99 - OCT 01 A.E. Townsend / D. Waisman


SECRETO BANCARIO

A Y F WIESE S.A. CUENTA CORRIENTE Y CUENTA DE VALORES REF. OFICIO Nº154-CI-EHB-CR-2003

ABRIL 2003 Banco Wiese Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

ABRAHAM WALTER CANO ANGULO REF. OFICO Nº024-CIM/CR-2000



SECRETO BANCARIO

ADOLFO ALVARADO FOURNIER A.E. Townsend / D. Waisman


SECRETO BANCARIO

AFUSO HIGA ALEJANDRO REF. OFICIO Nº169-CI-EHB-CR-2003

ABRIL 2003 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

AGROINDUSTRIAS BACKUS S.A. CUENTA CORRIENTE Y CUENTA DE AHORROS TOMO I

ABRIL 2003 Tributación Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

AGROINDUSTRIAS BACKUS S.A. CUENTA CORRIENTE Y CUENTA DE AHORROS TOMO II



SECRETO BANCARIO

AGROINDUSTRIAS BACKUS S.A. CUENTA CORRIENTE Y CUENTA DE AHORROS TOMO III



SECRETO BANCARIO

AGROINDUSTRIAS BACKUS S.A. CUENTA CORRIENTE Y CUENTA DE AHORROS TOMO IV



SECRETO BANCARIO

AGROINDUSTRIAS BACKUS S.A. CUENTA CORRIENTE Y CUENTA DE AHORROS TOMO V



SECRETO BANCARIO

ALBIS S.A. CUENTA CORRIENTE TOMO I ABRIL 2003 Tributación Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

ALBIS S.A. CUENTA CORRIENTE TOMO II ABRIL 2003 Tributación Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

ALBIS S.A. CUENTA CORRIENTE TOMO III ABRIL 2003 Tributación Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

ALBIS S.A. CUENTA CORRIENTE TOMO IV ABRIL 2003 Tributación Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

ALBIS S.A. CUENTA CORRIENTE TOMO IX ABRIL 2003 Tributación Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

ALBIS S.A. CUENTA CORRIENTE TOMO V ABRIL 2003 Tributación Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

ALBIS S.A. CUENTA CORRIENTE TOMO VI ABRIL 2003 Tributación Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

ALBIS S.A. CUENTA CORRIENTE TOMO VII ABRIL 2003 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

ALBIS S.A. CUENTA CORRIENTE TOMO VIII ABRIL 2003 Tributación Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

ALBIS S.A. CUENTA CORRIENTE TOMO X ABRIL 2003 Tributación Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

ALBIS S.A. CUENTA CORRIENTE TOMO XI ABRIL 2003 Tributación Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

ALBIS S.A. CUENTA CORRIENTE TOMO XII ABRIL 2003 Tributación Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

ALBIS S.A. CUENTA CORRIENTE TOMO XIII ABRIL 2003 Tributación Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

ALBIS S.A. CUENTA CORRIENTE TOMO XIV ABRIL 2003 Tributación Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

ALEJANDRO BRICEÑO CONTRERAS A.E. Townsend / D. Waisman


SECRETO BANCARIO

ALEXANDRA S.A.C. TOMO I ABRIL 2003 Tributación Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

ALEXANDRA S.A.C. TOMO II ABRIL 2003 Tributación Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

ALFONSO DE LOS HEROS PEREZ ALBELA A.E. Townsend / D. Waisman


SECRETO BANCARIO



SECRETO BANCARIO



SECRETO BANCARIO

ALFONSO RAUL VIZCARRA MOGROVEJO A.E. Townsend / D. Waisman


SECRETO BANCARIO

ALMACENES SANTA CLARA S.A. TOMO I ABRIL 2003 Tributación Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

ALMACENES SANTA CLARA S.A. TOMO II ABRIL 2003 Tributación Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

ALMACENES SANTA CLARA S.A. TOMO III ABRIL 2003 Tributación Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

ALMACENES SANTA CLARA S.A. TOMO IV ABRIL 2003 Tributación Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

ALMACENES SANTA CLARA S.A. TOMO V ABRIL 2003 Tributación Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

ALMACENES SANTA CLARA S.A. TOMO VI ABRIL 2003 Tributación Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

AOUN CHONG LUIS ALBERTO ABRIL 2003 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

APENKAI 1999 - 2000 Donaciones Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

ARITOMI ARITOMI PEDRO ABRIL 2003 Alberto Fujimori Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

ARITOMI SHINTO VICTOR HIROSHI ABRIL 2003 Alberto Fujimori Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

ARITOMI SHINTO, VICTOR HIROSHI ABR-DIC 1997 Alberto Fujimori Mauricio Mulder


SECRETO BANCARIO

ASOCIACION EDUCATIVA ADVENTISTA PERUANA DEL SUR



SECRETO BANCARIO

ASOCIACION PERUANO JAPONESA ABRIL 2003 Donaciones Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

AUGUSTO MARIO BEDOYA CAMERE A.E. Townsend / D. Waisman


SECRETO BANCARIO

AUTOCORP S.A. TOMO I ABRIL 2003 Tributación Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

AUTOCORP S.A. TOMO II ABRIL 2003 Tributación Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

AUTOCORP S.A. TOMO III ABRIL 2003 Tributación Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

AYS S.A. ABRIL 2003 Tributación Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

BACIGALUPO SOTILLO MARIN NICOLAS ABRIL 2003 Donaciones Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

BALEON S.A. A.E. Townsend / D. Waisman


SECRETO BANCARIO



SECRETO BANCARIO

BIBELOT S.A. 1996 - 1997 Tributación Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

BOLSA DE VALORES DE LIMA 1995 - 2003 Tributación Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

CARLO MARIO CAMUSSO S.A. REF. OFICIO Nº154-CI-EHB-CR-2003

2003 Tributación Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

CARLOS BENAVIDES BENAVIDES REF. OFICIO Nº024-CIM/CR-2000



SECRETO BANCARIO

CARLOS BERGAMINO CRUZ REF. OFICIO Nº026-CIM/CR-2000



SECRETO BANCARIO

CARLOS BOGGIANO SANCHEZ REPRESENTANTE DE INDUSTRIAL ZINA S.A.



SECRETO BANCARIO


2 373.6BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO

SECRETO BANCARIO

CARLOS HERMOZA MOYA ESTADO DE CUENTA ENTRE 1990 AL 2001



SECRETO BANCARIO

CENTROS COMERCIALES DEL PERU S.A. ABRIL 2003 Tributación Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

CESAR AUGUSTO CROUSILLAT LOPEZ TORRES REF. OFICIO Nº026-CIM/CR-2000



SECRETO BANCARIO

CESAR LARRABURE GALVEZ A.E. Townsend / D. Waisman


SECRETO CHANG VARGAS HILDA NORMA ABRIL 2003 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

COBRECON S.A. ABRIL 2003 Tributación Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

COLDEX S.A. Tomo I 1991 - 1997 Tributación Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

COLDEX S.A. Tomo II 1991 - 1997 Tributación Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

COMPAÑIA INDUSTRIAL NUEVO MUNDO S.A. Tomo I

1990 - 1999 Tributación Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

COMPAÑIA INDUSTRIAL NUEVO MUNDO S.A. Tomo II



SECRETO BANCARIO

COMPAÑIA INDUSTRIAL NUEVO MUNDO S.A. Tomo III



SECRETO BANCARIO

COMPAÑIA INDUSTRIAL NUEVO MUNDO S.A. Tomo IV



SECRETO BANCARIO

CONSTRUCTORA MELISA S.A. ABRIL 2003 Privatizaciones Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

CONSULTORES DE EMPRESAS Y SERVICIOS TAURUS S.R.L.

ABRIL 2003 Privatizaciones Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

CONTIX S.A. Tomo I 1990 - 2001 Tributación Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

CONTIX S.A. Tomo II 1990 - 2002 Tributación Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

CONTIX S.A. Tomo III 1994 - 2002 Tributación Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

COPZA DEL PERU S.A. ABRIL 2003 Privatizaciones Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

CORPORACION ASESORA S.A.C. JUNIO 2003 Indecopi Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

CORPORACION DE INVERSIONES LATINOAMERICANAS S.A.



SECRETO BANCARIO

CORPORACION INFARMASA S.A. 1992 - 2002 Tributación Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

CORPORACION PESQUERA SAN ANTONIO S.A. EN LIQUIDACION



SECRETO BANCARIO

CORPORACION PESQUERA SAN FRANCISCO S.A.



SECRETO BANCARIO

CORPORACION RADIAL DEL PERU S.A.C. 2002 - 2003 Tributación Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

COTTON KNIT S.A.C. 2000 - 2003 Tributación Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

CUENTAS REGISTRADAS A NOMBRE DE JUAN SALAS CORNEJO

07-05-03 Caso Mantilla - Comando Rodrigo Franco

Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

DANIEL HOKAMA TOKASHIKI A.E. Townsend / D. Waisman


SECRETO BANCARIO

DANTE CORDOVA BLANCO A.E. Townsend / D. Waisman


SECRETO BANCARIO

DAVID BELISARIO PEZUA DE VIVANCO ESTADO DE CUENTA ENTRE 1990 AL 2001



SECRETO BANCARIO

DAVID BRAVO CASTRILLON A.E. Townsend / D. Waisman


SECRETO BANCARIO

DAVID EDGARDO NOLASCO RAVELLO JUNIO 2003 Indecopi Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

DAVID JAIME SOBREVILLA A.E. Townsend / D. Waisman


SECRETO BANCARIO

DAVILA PINO ANA MARIA JOSEFINA ABRIL 2003 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

EDGAR CHIRINOS MEDINA REF. OFICIO Nº026-CIM/CR-2000



SECRETO BANCARIO

EDUARDO ORTEGA LA JARA A.E. Townsend / D. Waisman


SECRETO BANCARIO

ENRIQUE BENAVIDES MORALES DICIEMBRE 2000 A.E. Townsend / D. Waisman


SECRETO BANCARIO

ENVASES ALIMENTARIOS S.A. 1998 - 2000 Tributación Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

FERNANDO DE TRAZEGNIES GRANDA A.E. Townsend / D. Waisman


SECRETO BANCARIO

FERNANDO MARINO PANDURO REPRESENTANTE DE INMOFEMAR SAC REF. OFICIO N° 022-CIM-CR-2000

DIC 2000-ABRIL2001



SECRETO BANCARIO

FILASUR S.A. 2000 - 2003 Tributación Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

FUJIMORI DE KAGAMI JUANA ABRIL 2003 Alberto Fujimori Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

FUJIMORI FUJIMORI, ALBERTO ABR-DIC 1997 Alberto Fujimori Mauricio Mulder


SECRETO BANCARIO

FUJIMORI HIGUCHI, KENJI GERARDO ABR-DIC 1997 Alberto Fujimori Mauricio Mulder


SECRETO BANCARIO

FUNDICION CENTRAL S.A. 1998 - 2003 Tributación Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

GABY ELOISA MARQUEZ CALVO JUNIO 2003 Indecopi Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

GERMAN JOSE ANTONIO LARRIEU BELLIDO JUNIO 2003 Indecopi Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

GUSTAVO CAILLAUX ZAZZALLI A.E. Townsend / D. Waisman


SECRETO BANCARIO

HAMAGUCHI SAKAGUCHI JOSE ABRIL 2003 Alberto Fujimori Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

HERNAN BUSTAMANTE CANALES REF. OFICIO Nº 024-CIM/CR-2000



SECRETO BANCARIO

HOKAMA TAKASHIQUI ALBERTO ABRIL 2003 Alberto Fujimori Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

HUAMAN CABEZAS CESAR AUGUSTO ABRIL 2003 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

HUGO ELESVAN BELLO VASQUEZ MARZO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman


SECRETO BANCARIO

HUMBERTO BELLO VASQUEZ A.E. Townsend / D. Waisman


SECRETO BANCARIO

INDUSTRIAL ALTAMIRA S.A. EN LIQUIDACION S.A. MANUFACTURAS METALICAS JOSFEL S.A.



SECRETO BANCARIO

INGENIERIA Y CONSTRUCTORA WASHINGTON S.A.



SECRETO BANCARIO

INSTITUTO SANITAS SOC. PERUANA S.A. Tomo I



SECRETO BANCARIO

INSTITUTO SANITAS SOC. PERUANA S.A. Tomo II



SECRETO BANCARIO

JORGE AGÜERO OLIVERA REF. OFICIO Nº024-CIM/CR-2000



SECRETO BANCARIO

JORGE ALA LUNA LORA A.E. Townsend / D. Waisman


SECRETO BANCARIO

JORGE BACA CAMPODONICO A.E. Townsend / D. Waisman


SECRETO BANCARIO

JORGE BUSTAMANTE ROMERO A.E. Townsend / D. Waisman


SECRETO BANCARIO

JORGE CHAMOT SARMIENTO A.E. Townsend / D. Waisman


SECRETO BANCARIO

JORGE VASQUEZ PAULO JUNIO 2003 Indecopi Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

JOSE ALBERTO BUSTAMANTE BELAUNDE A.E. Townsend / D. Waisman


SECRETO BANCARIO

JOSE CLIMPER ACKERMAN REF. OFICIO Nº193-CIM/CR-2000



SECRETO BANCARIO

JOSE FRANCISCO CROUSILLAT CARREÑO REF. OFICIO Nº100-CIM/CR-2000



SECRETO BANCARIO

JOSE FRANCISCO MALAGA EGO AGUIRRE A.E. Townsend / D. Waisman


SECRETO BANCARIO

JOSE GARCIA MARCELO ESTADO DE CUENTA ENTRE 1990 AL 2001



SECRETO BANCARIO

JOSE HIPOLITO PEÑA VILLALTA JUNIO 2003 Indecopi Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

JOSE LUIS AGUILAR MONTESINOS REF. OFICIO Nº022-CIM/CR-2000



SECRETO BANCARIO

JOSE MANUEL CASTAÑEDA MOSTO REF. OFICIO Nº024-CIM/CR-2000



SECRETO BANCARIO

JOSE MANUEL MERCADO LOPEZ JUNIO 2003 Indecopi Ernesto Herrera


SECRETO JUAN BRIONES DAVILA A.E. Townsend / D.

Waisman


SECRETO BANCARIO

JUAN ENRIQUE CONCHA JOSEPH REF. OFICIO Nº024-CIM/CR-2000



SECRETO KRAFT FOODS PERU S.A. 1996 - 2000 Tributación Ernesto Herrera


SECRETO KYODAI PERU S.A. ABRIL 2003 Privatizaciones Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

LA CUNZA TANTARICO OMAR FERNAN ABRIL 2003 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

LADINES MANTILLA MIGUEL ANGEL ABRIL 2003 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

LIAO LIAO YU SE REF. OFICIO N° 627-CIM-CR-2001

MARZO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman


SECRETO BANCARIO

LILIANA CANALE NOVELLA A.E. Townsend / D. Waisman


SECRETO BANCARIO

LIMBER ALMONTE ARISMENDI Y NILDA VALDIVIA DE ALMONTE



SECRETO LIMBER ALMONTE ARISMENDI Y NILDA VALDIVIA DE ALMONTE



SECRETO BANCARIO

LUIS ALBERTO MARCA FERNANDEZ JUNIO 2003 Indecopi Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

LUIS CUEVA LLAMOSAS REF. OFICIO Nº024-CIM/CR-2000



SECRETO BANCARIO

LUIS DUTHURBURU CUBAS REF. OFICIO N° 194-CIM-CR-2000



SECRETO BANCARIO



SECRETO BANCARIO

MANTILLA CAMPOS MAXIMO AGUSTIN REF. OFICIO Nº526-CI-EHB-CR-2003

MAYO 2003 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

MANUEL ADOLFO AYBAR MARCA REF. CN-031/2002



SECRETO BANCARIO

MANUEL ADRIANZEN BARRETO REF. OFICIO Nº024-CIM/CR-2000



SECRETO BANCARIO

MANUEL ERNESTO CUSTODIO POEMAPE REF. OFICIO Nº378-CIM/CR-2001



SECRETO BANCARIO

MARCO ARBULU SEMINARIO REF. OFICIO Nº024-CIM/CR-2000



SECRETO BANCARIO

MARIA DEL ROSARO AGUILAR MONTESINOS A.E. Townsend / D. Waisman


SECRETO BANCARIO

MARIA MONTESINOS TORRES A.E. Townsend / D. Waisman


SECRETO BANCARIO

MARIANO SALAZAR LIZARRAGA JUNIO 2003 Indecopi Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

MATSUNO DE CHENG ANA CECILIA ABRIL 2003 Alberto Fujimori Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

MONTANA S.A. Tomo I 1992 - 2002 Tributación Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

MONTANA S.A. Tomo II 1990 - 2003 Tributación Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

MONTANA S.A. Tomo III 1996 - 2003 Tributación Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

MORIYA CONSULTORES S.A.C. ABRIL 2003 Privatizaciones Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

NELSON REYES RIOS, ESTADO DE CUENTA Y MOVIMIENTOS EFECTUADOS ENTRE 1990 AL 2001


9 348 BANCO CONTINENTAL LEVANTAMIENTO SECRETO

NINAMANGO DE YOSHIMOTO IRIS SOLEDAD ABRIL 2003 Alberto Fujimori Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

NO REGISTRAN CUENTAS JUNIO 2003 Indecopi Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

OCCIDENTAL PERUANA INC. S.A. ABRIL 2003 Tributación Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

OSCAR EXEQUIEL URBINA SANDOVAL ABRIL 2003 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

OSCAR MANUEL BENALCAZAR COZ A.E. Townsend / D. Waisman


SECRETO OSCAR MARTIN NAVARRO LOAYZA ABRIL 2003 Ernesto Herrera


SECRETO OSHIRO VIUDA DE MIYAGUSUKU JUANA ABRIL 2003 Alberto Fujimori Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

PABLO CORREA FALEN REF. OFICIO N° 024-CIM-CR-2000



SECRETO BANCARIO

PACO EDGAR BURGOS VEJARANO JUNIO 2003 Indecopi Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

PALACIOS YAMUNAQUE MOISES ABRIL 2003 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

PEDRO ANTONIO BURGOS ESCURRA JUNIO 2003 Indecopi Ernesto Herrera


SECRETO PEDRO INFANTES MANDUJANO ESTADO DE CUENTA ENTRE 1990 AL 2001



SECRETO BANCARIO

PEDRO PABLO GUTIERREZ FERREYRA ESTADO DE CUENTA ENTRE 1990 AL 2001



SECRETO BANCARIO

PERCY CORRALES ARANIBAR REF. OFICIO Nº024-CIM/CR-2000



SECRETO BANCARIO

PERSONAS JURIDICAS Y NATURALES QUE NO REGISTRAN CUENTAS CORRIENTES EN LA INSTITUCION REF. OFICIO Nº169-CI-EHB-



SECRETO BANCARIO

PERSONAS QUE NO REGISTRAN CUENTAS CORRIENTES EN LA INSTITUCION REF. OFICIO Nº154 CI EHB CR 2003



SECRETO BANCARIO

PERSONAS QUE NO REGISTRAN CUENTAS CORRIENTES EN LA INSTITUCION REF. OFICIO Nº242 CI EHB CR 2003



SECRETO BANCARIO

PETROLERA MONTERRICO S.A. 1998 - 2003 Tributación Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

PRO ARQ S.A. TOMO I ABRIL 2003 Privatizaciones Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

PRO ARQ S.A. TOMO II ABRIL 2003 Privatizaciones Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

PROMOTORA LASER S.A. ABRIL 2003 Privatizaciones Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

RECAUDADORA S.A. ABRIL 2003 Tributación Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

REPORTE DE RIESGO CREDITICIO DE J.J.C. CONTRATISTAS GENERALES S.A. Y CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A.

1997-1999 Tributación Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

REYES ROCA FERNANDO ABRIL 2003 Caso Mantilla - Comando Rodrigo Franco

Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

RODOLFO COLMENARES ZAPATA REF. OFICIO Nº024-CIM/CR-2000



SECRETO BANCARIO

RODRIGUEZ RABANAL RUBEN ORLANDO REF. OFICIO Nº242-CI-EHB-CR-2003



SECRETO BANCARIO

ROMULO MUÑOZ ARCE ESTADO DE CUENTA ENTRE 1990 AL 2001



SECRETO BANCARIO

ROXANA ROTONDO PAWLIKOWSKI SET 95 - DIC 00 Indecopi Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

SALAS CORNEJO JUAN ABRIL 2003 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

SALERNO FLORES LELIS MARTA ABRIL 2003 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

SIDNEY GUILLERMO POPE BRAVO JUNIO 2003 Indecopi Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

SONIA ISABEL RODRIGUEZ FLORES ESTADO DE CUENTA ENTRE 1990 AL 2001



SECRETO BANCARIO

TELLO VELAZCO ANDRES EDUARDO ABRIL 2003 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

TOMAS GONZALES REATEGUI A.E. Townsend / D. Waisman


SECRETO BANCARIO

TRANSPORTES 77 S.A. 1993 - 2003 Tributación Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

UNION DE CONCRETERAS S.A.SAG CONCRETO PRE MEZCLADO UNICON



SECRETO BANCARIO

VICTOR CASO LAY REF. OFICIO Nº820-CIM/CR-2003



SECRETO BANCARIO

VICTOR HUGO TINOCO HUAMAN A.E. Townsend / D. Waisman


SECRETO BANCARIO

VIDRIERIA 28 DE JULIO S.A.C. ABRIL 2003 Tributación Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

VILCHEZ YUCRA DANIEL GREGORIO ABRIL 2003 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

VILCHEZ YUCRA MARTIN ABRIL 2003 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

VILCHEZ YUCRA NIDIA RUTH ABRIL 2003 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

WALTER CHACON MALAGA REF. OFICIO Nº414-CI-VMT/AFF/CR-2002



SECRETO BANCARIO

WIESE REPRESENTACIONES S.A. Tomo I 1996 - 2000 Banco Wiese Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

WIESE REPRESENTACIONES S.A. Tomo II 1997 - 2002 Banco Wiese Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

WINSTON ENRIQUE ALFARO VARGAS REF. OFICIO Nº733-CIM/CR-2001



SECRETO BANCARIO

YSIDRO FERNANDO KAGAMI FUJIMORI 1997 Tributación Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

YURA S.A. Tomo I 1996 - 1997 Tributación Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

YURA S.A. Tomo II 1997 - 2000 Tributación Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

YURA S.A. Tomo III 1996 - 2002 Tributación Ernesto Herrera

911BANCO CONTINENTAL TRANSFERENCIA

/ MOVIMIENTO BANCARIO

MOVIMIENTOS DE LA CUENTA EN DOLARES DE HOLDING CONTINENTAL EN BANCO CONTINENTAL


910BANCO CONTINENTAL TRANSFERENCIA

/ MOVIMIENTO BANCARIO

MOVIMIENTOS DE LA CUENTA EN NUEVOS SOLES DE HOLDING CONTINENTAL EN BANCO CONTINENTAL


007 o CD 3 BANCO DE COMERCIO CORRESPONDENCIA

Cartas sobre gestión del Banco Diciembre - 2001 / Febrero-2002

Caso Salvataje Bancario

J. Diez Canseco

904BANCO DE COMERCIO INFORMACION

ECONOMICA - FINANCIERA

SITUACION DE CAJA Y TESORERIA MONEDA NACIONAL Y EXTRANJERA

FEBRERO - ABRIL 2000


15 379BANCO DE COMERCIO LEVANTAMEINTO

SECRETO BANCARIO

PINTO CARDENAS, ALBERTO AGOSTO 2002 Ernesto Herrera

15 1059BANCO DE COMERCIO LEVANTAMIENTO

SECRETO BANCARIO

MANTILLA CAMPOS, MAXIMO AGUSTIN NOV 96 - MAR 00 Caso Mantilla - Comando Rodrigo Franco

Ernesto Herrera

908BANCO DE COMERCIO LEVANTAMIENTO

DE SECRETO BANCARIO

ALAN WONG IRIARTE FEB 98 - AGO 00 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

ALBERTO GARRIDO LOPEZ MAY 97 - DIC 00 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

ALBERTO GARRIDO LOPEZ MAY 97 - DIC 00 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO




DE SECRETO BANCARIO

ALEJANDRO RODRIGUEZ MEDRANO REF. OFICIO N° 059-CIM-CR-2000



DE SECRETO BANCARIO




DE SECRETO BANCARIO

ALFREDO QUISPE CORREA REF. OFICIO N° 193-CIM-CR-2000

ENE 97 - DIC 00 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

ANTONIO VOYSEST HORNA OCT 97 - ENE 99 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

CARLOS INDACOCHEA BALLON REF. OFICIO N° 024-CIM-CR-2000



DE SECRETO BANCARIO

CARLOS INDACOCHEA BALLON REF. OFICIO N° 024-CIM-CR-2000



DE SECRETO BANCARIO

CESAR BOULLOSA RAMIREZ MAR 97 - ENE 98 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

CESAR ENRIQUE SAUCEDO SANCHEZ REF. OFICIO N° 193-CI-VMT-AFF-CR-2000



DE SECRETO BANCARIO

CESAR JULIO GAMARRA UGARTE FEB 00 - ENE 01 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

CESAR SAMILLAN INCIO MAY 96 - DIC 00 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO



DE SECRETO BANCARIO



DE SECRETO BANCARIO

CLAUDIO MARTINEZ GANDOLFO REF. OFICIO N° 897-CIM-CR-2001



DE SECRETO BANCARIO

DANFER SUAREZ CARRANZA OCT 95 -MAR 97 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

DANIEL ESPICHAN TUMAY NOV 96 - ENE 00 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

DOMINGO PALERMO CABREJOS REF. OFICIO N° 193-CIM-CR-2000

JUN 92 - AGO 95 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

DOS MOLINOS S.A. REF. OFICIO N° 895-CIM-CR-2001

AGO 92 - JUL 98 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

EDGAR CAMARGO CAMACHO DIC 96 - FEB 97 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

EDGAR SOLIS CANO FEB 96 - FEB 98 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

FELIPE REYES MORALES ENE 98 - SET 99 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

FERNANDO SUITO HERMOSILLA REF. OFICIO N° 897-CIM-CR-2001

MAR 98 - MAR 99 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

FRANCISCO ENRIQUE DOBBERTIN CULQUI REF. OFICIO N° 897-CIM-CR-2001

MAY 00 - ABR 01 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

FRANCISCO MICKLE REF. OFICIO N° 041-CI-VMT-AFF-CR-2001



DE SECRETO BANCARIO

GABRIEL CARDENAS LECCA SET 96 - ABR 00 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

GERALD KRUEGER DIZILLO ABR 94 - ENE 00 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

GERALD KRUEGER DIZILLO ABR 94 - DIC 00 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO



DE SECRETO BANCARIO



DE SECRETO BANCARIO

GERARDO PEREZ DEL AGUILA DIC 98 - ENE 00 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

GESSA NOV 93 - NOV 00 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

GESSA DATA NOV 93 - SET 00 A.E. Townsend / D. Waisman


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DE SECRETO BANCARIO

GESSA INGENIEROS A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

GESSA INGENIEROS NOV 93 - DIC 00 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

GESSA INGENIEROS NOV 93 - DIC 00 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

GRACE RIGGS BROUSSEAU REF. OFICIO N° 026-CIM-CR-2000

JUN 98 - DIC 2000 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

GRUPO GUISS IBERICA S.R.L. REF. OFICIO N° 579-CI-VMT-AFF-CR-2002

NOV 94 - NOV 01 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

GUICON S.A. EMPRESA CONSTRUCTORA JUN 95 - DIC 00 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

GUICON S.A. EMPRESA CONSTRUCTORA JUN 95 - DIC 00 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

GUICON S.A. EMPRESA CONSTRUCTORA JUN 95 - SET 99 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

GUILLERMO BIANCHI BURGA MAR 97 - MAR 02 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

GUSTAVO VALCARCEL BELLO SET 97 - NOV 00 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

HELI VALLEJO ZAPATA REF. OFICIO N° 024-CIM-CR-2000



DE SECRETO BANCARIO

HELI VALLEJO ZAPATA REF. OFICIO N° 024-CIM-CR-2000



DE SECRETO BANCARIO

IMPAR S.A. AGO 93 - OCT 00 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO



DE SECRETO BANCARIO



DE SECRETO BANCARIO

INMOBILIARIA SANTA ANGELA AGO 95 - DIC 00 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO



DE SECRETO BANCARIO



DE SECRETO BANCARIO

INMOBILIARIA SANTA ANGELA OCT 95 - DIC 96 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

JAVIER GREGORIO LUQUE BUSTAMANTE REF. OFICIO N° 733-CIM-CR-2001



DE SECRETO BANCARIO

JAVIER SOLIS ROSAS GARCIA NOV 98 - DIC 01 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

JORGE LAU KONG DIC 91 - DIC 94 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

JORGE LOPEZ PONCE REF. OFICIO N° 897-CI-VMT-AFF-CR-2001

OCT 97 - SET 98 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

JORGE PEREZ ZUMAETA REF. OFICIO N° 733-CIM-CR-2001


1214 BANCO DE COMERCIO LEVANTAMIENTO DE SECRETO


MAR 97 - OCT 01 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

JOSE WIILLIAMS ZAPATA AGO 98 - MAR 02 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

JUAN VALENCIA ROSAS JUN 94 - NOV 00 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO



DE SECRETO BANCARIO

JUAN VALENCIA ROSAS REF. OFICIO N° 026-CIM-CR-2000

JUN 94 - NOV 00 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

JUAN YANQUI CERVANTES A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

JULIO RODRIGUEZ CORDOVA FEBRERO 2002 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

LUIS ZECENARRO MERCADO REF. OFICIO N° 733-CIM-CR-2001

ENE 99 - AGO 00 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

MANUEL VARA OCHOA ABR 92 - JUL 95 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

MARCO ANTONIO RODRIGUEZ HUERTA REF. OFICIO N° 733-CIM-CR-2001

FEB 96 - JUN97 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

MARIA LUISA ALVARADO BARRANTES ENERO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

MARTHA GARMENDIA GARRIDO AGO 98 - MAR 00 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

MOHAMED NAIM SHIRZAI SET 97 - MAY 00 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

NAZARIO MERCADO ZEDANO FEB 97 - MAR 01 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

NELLY TOVAR MENDIVIL JUN 94 - NOV 00 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

NICOLAS DE BARI HERMOZA RIOS A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

OSCAR DE LA PUENTE RAYGADA REF. OFICIO N° 193-CIM-CR-2000

DIC 95 - OCT 96 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

OSCAR MEDELIUS RODRIGUEZ NOV 92 - NOV 00 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO



DE SECRETO BANCARIO

PEDRO ALBERTO OTOYA REYNA ENERO - DICIEMBRE 2000



DE SECRETO BANCARIO

RAFAEL DUTHURBURU DARUICH DIC 96 - DIC 00 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

ROLANDO MAGNI FLORES ABR 96 - DIC 00 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO


DIC 91 - SET 01 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

TRADING CORPORATION AGO 93 - MAY 94 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

WALTER ENRIQUE JIBAJA ALCALDE FEBRERO - MARZO 2002



DE SECRETO BANCARIO

WALTER HUMBERTO INCIO VARGAS REF. OFICIO N° 733-CIM-CR-2001

FEBRERO - NOVIEMBRE 1996



DE SECRETO BANCARIO

WALTER RAMON JAVE HUANGAL FEB 98 - ENE 00 A.E. Townsend / D. Waisman


SECRETO BANCARIO

ABRAHAM CANO ANGULO REF. OFICIO Nº024-CIM/CR-2001



SECRETO BANCARIO



SECRETO BANCARIO

AYVAR MARCA, MANUEL JESUS AGOSTO 2002 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO




SECRETO BANCARIO

CARLOS MODENESI COBIAN REF. OFICIO N° 897-CIM-CR-2001



SECRETO BANCARIO

CARMEN MERCEDES CAIRO MENA REF. OFICIO Nº539 - Nº540-CIM/CR-2002



SECRETO BANCARIO

CARMEN MERCEDES CAIRO MENA REF. OFICIO Nº539 - Nº540-CIM/CR-2001



SECRETO BANCARIO

CIA. IMPORTADORA FERRETERA S.A CIFSA ENERO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman


SECRETO BANCARIO



SECRETO BANCARIO



SECRETO BANCARIO

CLAUS CORPANCHO KLEINICKE REF. OFICIO Nº059-CIM/CR-2000



SECRETO BANCARIO

COPZA DEL PERU 06-05-03 Privatizaciones Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

EMPRESA MINERA DEL CENTRO DEL PERU 06-05-03 Privatizaciones Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

ENRIQUE BENAVIDES MORALES A.E. Townsend / D. Waisman


SECRETO BANCARIO

FELIX ALBERTO CANAL TORRES ENERO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman

2 395.2BANCO DE COMERCIO LEVANTAMIENTO

SECRETO BANCARIO

GARCIA MARCELO, JOSE RAMOS 1990-2001 PODER JUDICIAL F. Alvarado


SECRETO BANCARIO

HUGO ELESVAN BELLO VASQUEZ REF. OFICIO Nº539-CIM/CR-2000



SECRETO BANCARIO




SECRETO BANCARIO




SECRETO BANCARIO

JOSE MANUEL CASTAÑEDA MOSTO REF. OFICIO Nº024-CIM/CR-2001



SECRETO BANCARIO

JUAN BRIONES DAVILA ENERO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman


SECRETO BANCARIO




SECRETO BANCARIO




SECRETO BANCARIO

LUIS DUTHURBURU CUBAS A.E. Townsend / D. Waisman


SECRETO BANCARIO



SECRETO BANCARIO



SECRETO BANCARIO



SECRETO BANCARIO

LUIS ENRIQUE DUTHURBURU CUBAS REF. OFICIO N° 194-CIM-CR-2000



SECRETO BANCARIO




SECRETO BANCARIO




SECRETO BANCARIO

LUISA MARIA CUCULIZA TORRE ENERO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman


SECRETO BANCARIO

MANTILLA CAMPOS, MAXIMO AGUSTIN 06-05-03 Caso Mantilla - Comando Rodrigo Franco

Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

MANTILLA CAMPOS, MAXIMO AGUSTIN MARZO 1997-2000 MARZO

Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

MANUEL ERNESTO CUSTODIO POEMAPE A.E. Townsend / D. Waisman


SECRETO BANCARIO

MARCO ARBULU SEMINARIO REF. OFICIO Nº024-CIM/CR-2000



SECRETO BANCARIO

MIYAGUSUKU MIAGUI, ANTONIO 06-05-03 Alberto Fujimori Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

OSCAR BENAVIDES MORALES REF. OFICIO Nº059-CIM/CR-2000



SECRETO BANCARIO

PERSONAS JURIDICAS MAYO 2003 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

POPE BRAVO, SYDNEY GUILLERMO MAYO 2003 Indecopi Ernesto Herrera

2 395.1BANCO DE COMERCIO LEVANTAMIENTO

SECRETO BANCARIO

REYES RIOS, NELSON 1990-2001 PODER JUDICIAL F. Alvarado

15 206

BANCO DE COMERCIO LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO

RODRIGUEZ RODRIGUEZ VITO Y JORGE RODRIGUEZ RODRIGUEZ

2002 Ernesto Herrera

51


ROGER BURGOS ELON REF. OFICIO Nº024-CIM/CR-2000


364


RUBEN APOLINARIO MIMBELA VELARDE REF. N° 897-CIM-CR-2001


392



362



007 o CD 3

BANCO DE COMERCIO Repatriación de Capital 2001 Licitaciones caso: Armas

J. Diez Canseco

1219

BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO DE SECRETO BANCARIO

ADRIANA YOSHIYAMI TANAKA DE MINAMI REF. OFICIO N° 105-CI-VMT-AFF-CR-2001

MAY 94 - OCT 01 A.E. Townsend / D. Waisman

585


ALBERTA PONCE CARDENAS REF. OFICIO N° 101, 102 Y 104-CIM-CR-2000


994


ALBERTO GARRIDO LOPEZ SET 97 - FEB 01 A.E. Townsend / D. Waisman

677


ALBERTO HOKAMA TOKASHIQUI REF. OFICIO N° 041-CI-VMT-AFF-CR-2001


678




679




746


ALBERTO MUÑOZ SAENZ SET 95 - DIC 00 A.E. Townsend / D. Waisman

562


ALBERTO SATO ABE REF. OFICIO N° 041 Y 011-CI-VMT-AFF-CR-2001

SET-DIC 2001 A.E. Townsend / D. Waisman

1618


ALEJANDRO AFUSO HIGA REF. N°041-CI-VMT-AFF-CR-2002

MAR 96 - AGO 01 A.E. Townsend / D. Waisman

1617


ALEJANDRO AFUSO HIGA REF. OFICIO N° 0415-CI-VMT-AFF-CR-2002

NOV 93 - AGO 00 A.E. Townsend / D. Waisman

1793


ALEJANDRO AGUINAGA RECUENCO REF. OFICIOS N° 193 Y 194-CIM-CR-2000


1002


ALEJANDRO MONTES WALTERS MAY 94 - MAR 00 JUL 93 - FEB 01


597


ALEJANDRO RODRIGUEZ MEDRANO A.E. Townsend / D. Waisman

598



1292


ALFONSO BUSTAMANTE Y BUSTAMANTE MAR 94 - ENE 01 A.E. Townsend / D. Waisman

1293


ALFONSO BUSTAMANTE Y BUSTAMANTE MAR 94 - ENE 01 A.E. Townsend / D. Waisman

730


ALFONSO CALDERON OTOYA NOV 93 - OCT 00 A.E. Townsend / D. Waisman

735


ALFONSO CALDERON OTOYA NOV 93 - OCT 00 A.E. Townsend / D. Waisman

919


ALFONSO NICOLAS CALDERON OTOYA REF. OFICIO N° 528-CI-VMT-AFF-CR-2002

NOV 93 - SET 98 A.E. Townsend / D. Waisman

1126


ALFREDO QUISPE CORREA AGO 91 - DIC 00 A.E. Townsend / D. Waisman

1597


ALFREDO ROSS ANTEZANA FEB 94 - ENE 96 A.E. Townsend / D. Waisman

520


ALFREDO RUAS NORIEGA A.E. Townsend / D. Waisman

1266


AMANDA TAKEKO ARITOMI CANEVARO REF. OFICIO N° 105-CI-VMT-AFF-CR-2001


640


ANTONIO CARMELINO CORNEJO REF. OFICIO N° 041-CI-VMT-AFF-CR-2001


1829


ARITOMI PEREDA, CHRISTIAN ABRIL 2002 A.E. Townsend / D. Waisman

1831



1827BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO

DE SECRETO BANCARIO

ARITOMI PEREDA, MONICA GISELLA DICIEMBRE 2001 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

ARTURO MAKINO MIURA REF. OFICIO N° 291-CI-VMT-AFF-CR-2001



DE SECRETO BANCARIO

ARTURO RUBEN ARITOMI CANEVARO REF. OFICIO N° 105-CI-VMT-AFF-CR-2001

JUL 99 - SET 01 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

AUGUSTO MIYAGUSUKU MIAGUI A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

BABA NAKAO, LUIS ABRIL 2002 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

BABA NAKAO, LUIS NOVIEMBRE 2001 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

CARLOS ALBERTO VIDAL LAYSECA NOV 96 - FEB 01 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

CARLOS DELGADO MEDINA A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

CARLOS FRANCIA RAMOS REF. OFICIO N° 022, 024 Y 059-CIM-CR-2000



DE SECRETO BANCARIO

CARLOS FRANCISCO URIBE LIVELLI ABRIL - OCTUBRE 2000



DE SECRETO BANCARIO



DE SECRETO BANCARIO



DE SECRETO BANCARIO



DE SECRETO BANCARIO



DE SECRETO BANCARIO




DE SECRETO BANCARIO

CARLOS RODRIGUEZ VARGAS ENE 93 - DIC 00 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

CARLOS RODRIGUEZ VARGAS ENE 93 - DIC 00 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

CARLOS RODRIGUEZ VARGAS AGO 97 - ENE 01 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

CARLOS SAITO SAITO REF. OFICIO N° 041-CI-VMT-AFF-CR-2001



DE SECRETO BANCARIO


FEB 93 - OCT 01 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO



DE SECRETO BANCARIO




DE SECRETO BANCARIO

CARLOTA VALENZUELA DE PUELLES MAR 94 - ABR 00 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

CARMEN MINAMI YOSHIYAMA NOV 95 - SET 01 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

CARMEN MINAMI YOSHIYAMA NOV 95 - SET 01 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

CESAR ENRIQUE SAUCEDO SANCHEZ A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

CESAR ENRIQUE SAUCEDO SANCHEZ REF. OFICIO N° 553-CI-VMT-AFF-CR-2002



DE SECRETO BANCARIO

CESAR LUNA VICTORIA LEON FEB 94 - MAY 97 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

CESAR SAMILLAN INCIO JUL 00 - ENE 01 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

CHRISTIAN ARTURO ARITOMI PEREDA ENE 00 - SET 01 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

CLEMENTE RAUL VENERO UGARTE REF. OFICIO N° 733-CIM-CR-2001

DIC 95 - MAY 01 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

CLEMENTE URBINA NAVARRO JUN 95 - NOV 00 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

CLEMENTE URBINA NAVARRO MAR 93 - DIC 00 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

CLEMENTE URBINA NAVARRO MAR 93 - DIC 00 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

DANFER SUAREZ CARRANZA FEB 94 - MAY 00 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

DANFER SUAREZ CARRANZA MAR 94 - OCT 00 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

DANIEL ESPICHAN TUMAY FEB 94 - ENE 99 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

DANIEL ESPICHAN TUMAY MAY 96 - ENE 01 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

DANIEL ESPICHAN TUMAY ABR 96 - JUN 99 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

DAVID ELLENBOGEN SCHAUER REF. OFICIO N° 733-CIM-CR-2001

JUN 00 - ABR 01 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

DAVID MEJIA GALINDO FEB 96 - FEB 01 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO




DE SECRETO BANCARIO


MAR 94 - SET 01 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

DOMINGO PALERMO CABREJOS FEB 97 - DIC 00 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

DOMINOS PIZZA PERU REF. OFICIO N° 895-CIM-CR-2001

SETIEMBRE 2001 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

DONATO SAAVEDRA GARATE A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO


FEB 94 - MAY 01 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO




DE SECRETO BANCARIO

EDGAR ARANA GOMEZ OCTUBRE - DICIEMBRE 1992



DE SECRETO BANCARIO

EDUARDO TASSARA ALVA ENE 93 - OCT 00 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

EDUARDO TASSARA ALVA ENE 93 - OCT 00 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

EDUARDO YONG MOTTA OCT 94 - DIC 00 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

EDUARDO YONG MOTTA OCT 94 - DIC 00 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

ELIZABETH MILAGRITOS MALCA SALAVERRY



DE SECRETO BANCARIO

ELSA CARMEN CARRERA CABRERA ENE 93 - ENE 01 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

ELSA CARMEN CARRERA CABRERA FEB 93 - ENE 01 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

ELSA CARMEN CARRERA CABRERA ENE 93 - DIC 00 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

EMILIO SERGIO GAVILAN MONTESINOS JUN 93 - ENE 99 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

EMILIO SERGIO GAVILAN MONTESINOS JUN 93 - ENE 99 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

EMILIO SERGIO GAVILAN MONTESINOS AGO 95 - OCT 00 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

EMILIO SERGIO GAVILAN MONTESINOS AGO 95 - OCT 00 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

EMMA AURORA MEJIA GUZMAN MAR 94 - ENE 01 A.E. Townsend / D. Waisman

507


EMPRESA COMERCIAL SERVICIOS AGROPECUARIOS ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI REF. OFICIO N° 053-CI-VMT-AFF-CR-2001



DE SECRETO BANCARIO

ENRIQUE ROSSL LINK JUL 95 - FEB 99 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

FEDERICO AUGUSTO NAVARRO PEREZ DIC 96 - OCT 01 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

FEDERICO SALAS GUEVARA SCHULTZ MAR 96 - OCT 00 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

FEDERICO SALAS GUEVARA SCHULTZ MAR 96 - OCT 00 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

FELIPE GARCIA ESCUDERO NOV 93 - DIC 00 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

FELIX MASAYUKI ARITOMI AGUIRRE REF . OFICIO N° 105-CI-VMT-AFF-CR-2001

FEBRERO - JUNIO 1994



DE SECRETO BANCARIO



DE SECRETO BANCARIO

FERNANDO DE VILLENA GALLARDO A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

FERNANDO RODRIGUEZ ZABALBEASCOA FEB 93 - OCT 97 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

FERNANDO VELARDE RAMIREZ ENE 97 - FEB 99 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO




DE SECRETO BANCARIO

FRANCISCO MICKLE REF. OFICIO N° 041-CI-VMT-AFF-CR-2001



DE SECRETO BANCARIO

FUJIMORI FUJIMORI DE KAGAMI, JUANA A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

GERALD KRUEGER DIZILLO FEB 94 - ENE 01 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

GONZALO ROMERO DE LA PUENTE FEB 93 - JUN 96 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

GRACE RIGGS BROUSSEAU MAR 93 - MAY 99 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

GRACIELA KUWAE OSHIRO REF. OFICIO N° 041-CI-VMT-AFF-CR-2001

FEB 93 - AGO 99 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

GREGORIO DEL CASTILLO COLONA MAR 96 - DIC 00 A.E. Townsend / D. Waisman


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GRUPO MASTERCOM S.A.C. A.E. Townsend / D. Waisman


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GRUPO MASTERCOM S.A.C. REF. OFICIOS N° 192-CIM-CR-2000 Y 305, 378 Y 540-CIM-CR-2001



DE SECRETO BANCARIO

GUILLERMO FELIPE VENEGAS PINTO JUN 98 - ABR 99 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

GUILLERMO FELIPE VENEGAS PINTO NOV 97 - FEB 01 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

GUILLERMO IPARRAGUIRRE CABALLERO FEB 95 - OCT 99 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

GUILLERMO NEWTON VASQUEZ OCTUBRE - DICIEMBRE 2000



DE SECRETO BANCARIO

GUSTAVO GONZALES PRIETO SET 93 - ABR 00 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

HENRY LELOUCH COHEN REF. OFICIO N° 645-CI-VMT-AFF-CR-2002

FEB 94 - MAR 02 A.E. Townsend / D. Waisman


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FEB 94 - MAR 02 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

HERNAN TEODORO VALDEZ GAMARRA OCTUBRE 2000 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

HUGO BELLO SANCHEZ DIC 96 - SET 98 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

INES HOKAMA TOKASHIQUI FEB 93 - OCT 99 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

INGENIEROS EDIFICADORES S.A. REF. OFICIO N° 645-CI-VMT--AFF-CR-2002



DE SECRETO BANCARIO

IRIS SOLEDAD NINAMANGO JURADO REF. OFICIO N° 041-CI-VMT-AFF-CR-2001



DE SECRETO BANCARIO

IRIS SOLEDAD NINAMANGO JURADO REF. OFICIO N° 041-CI-VMT-AFF-CR-2001



DE SECRETO BANCARIO

JAIME ARITOMI CANEVARO REF. OFICIO N° 105-CI-VMT-AFF-CR-2001

SET 99 - JUL 01 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

JAIME ARITOMI CANEVARO REF. OFICIO N° 105-CI-VMT-AFF-CR-2001

SET 99 - OCT 01 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

JAIME GUERINONI IRIVARREN REF. OFICIO N° 645-CI-VMT-AFF-CR-2002



DE SECRETO BANCARIO

JAIME GUERINONI IRIVARREN REF. OFICIO N° 645-CI-VMT-AFF-CR-2002



DE SECRETO BANCARIO

JAIME HANZA SANCHEZ - CONCHA REF. OFICIO N° 105-CI-VMT-AFF-CR-2001



DE SECRETO BANCARIO

JAVIER GREGORIO LUQUE BUSTAMANTE FEB 93 - FEB 99 A.E. Townsend / D. Waisman


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JUL 92 - JUN01 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO


JUL 92 - JUN01 A.E. Townsend / D. Waisman


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JAVIER PEREZ PEZO MAR 97 - OCT 00 A.E. Townsend / D. Waisman


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DE SECRETO BANCARIO

JESUS PABLO VIDALON GARAY REF. OFICIO N° 041-CI-VMT-AFF-CR-2001



DE SECRETO BANCARIO

JESUS RAMIREZ GUTIERREZ REF. OFICIO N° 041-CI-VMT-AFF-CR-2001

ENE 93 - OCT 01 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

JESUS RAMIREZ GUTIERREZ REF. OFICIO N° 041-CI-VMT-AFF-CR-2001

ENE 93 - OCT 01 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

JORGE LAU KONG ENERO - SEPTIEMBRE

1999



DE SECRETO BANCARIO

JORGE LOPEZ PONCE MAY 94 - DIC 99 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

JORGE LUIS PICON GONZALES MAY 96 - DIC 98 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

JORGE LUIS PICON GONZALES REF. OFICIO N° 059, 193 Y 194-CIM-CR-2000 Y 378-CIM-CR-2001

FEB 99 - JUN 00 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

JORGE PEREZ ZUMAETA REF. OFICIO N° 733-CIM-CR-2001

JUL 99 - MAY 01 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

JORGE RAMOS VARILLAS JUL 98 - JUL 00 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO



DE SECRETO BANCARIO

JOSE ANTONIO DARUICH BRAVO A.E. Townsend / D. Waisman


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SEPTIEMBRE 2001



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SEPTIEMBRE 2001



DE SECRETO BANCARIO

JOSE LUIS JERI PALOMINO A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

JOSE LUIS JERI VILLANUEVA AGO 95 - DIC 00 A.E. Townsend / D. Waisman


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JOSE LUIS JERI VILLANUEVA FEB 93 - AGO 99 A.E. Townsend / D. Waisman


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JOSE LUIS JERI VILLANUEVA MAY 94 - DIC 00 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

JOSE LUIS JERI VILLANUEVA FEB 93 - AGO 99 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

JOSE LUIS JERI VILLANUEVA MAY 94 - ENE 01 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

JOSE VILLANUEVA VILLANUEVA DIC 96 - JUN 00 A.E. Townsend / D. Waisman


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DE SECRETO BANCARIO

JUAN DEL CANTO PATRONI ENE 91 - NOV 00 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

JUAN DEL CANTO PATRONI ENE 91 - NOV 00 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

JUAN NOLBERTO RIVERO LAZO FEB 94 - SET 01 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

JUAN PAMPA QUILLA REF. OFICIO N° 436-CI-VMT-CR-2002 Y 134-CI-VMT-AFF-CR-2001



DE SECRETO BANCARIO

JUAN PEÑA ACEVEDO REF. OFICIO N° 041-CI-VMT-AFF-CR-2001

OCT 93 - AGO 01 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

JUAN VALENCIA RAMOS SET 93 - FEB 96 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

JUAN VALENCIA ROSAS ENE 93 - DIC 00 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

JUAN VALENCIA ROSAS ENE 93 - DIC 00 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

JUAN YANQUI CERVANTES A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

JUANA HOKAMA TOKASHIQUI REF. OFICIO N° 041-CI-VMT-AFF-CR-2001



DE SECRETO BANCARIO

JULIO BABA NAKAO REF. OFICIO N° 041-CI-VMT-AFF-CR-2001



DE SECRETO BANCARIO

JULIO LUCES GARRO JULIO 95 - SET 99 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

KAGAMI FUJIMORI, ISIDRO FERNANDO NOVIEMBRE 2001 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

KAGAMI FUJIMORI, JENNY MERY A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

KARINA GIZABEL HUAMAN RETAMOZO REF. OFICIO N° 041-CI-VMT-AFF-CR-2001



DE SECRETO BANCARIO

LEONCIO RUIZ RIOS REF. OFICIO N° 041-CI-VMT-AFF-CR-2001



DE SECRETO BANCARIO

LEONOR DIANA GRADOS PINTO ABR 98 - ABR 00 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

LIGABUE INTERNATIONAL CATERING S.A. FEB 94 - ABR 97 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

LINCA S.A. SET 99 - ENE 01 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

LUIS ALBERTO CUBAS PORTAL ENE 96 - OCT 00 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

LUIS FERNANDO GAVINO VARGAS REF. OFICIO N° 041-CI-VMT-AFF-CR-2001



DE SECRETO BANCARIO

LUIS GAVIÑO VARGAS ABR 93 - ENE 94 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

LUIS VENERO GARRIDO MAY 95 - ENE 01 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

MANUEL TULLUME GONZALES DIC 97 - FEB 01 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

MANUEL VARA OCHOA ENE 95 - DIC 00 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

MARCO ANTONIO RODRIGUEZ HUERTA REF. OFICIO N° 733-CIM-CR-2001



DE SECRETO BANCARIO

MARCO RIVERA CORRALES REF. OFICIO N° 041-CI-VMT-AFF-CR-2001



DE SECRETO BANCARIO

MARIA CARMELA SASAKI MOTONISHI REF. OFICIO N° 105-CI-VMT-AFF-CR-2001



DE SECRETO BANCARIO

MARIA CRISTINA RIZO PATRON VELARDE ENERO - SETIEMBRE 1999



DE SECRETO BANCARIO

MARIA DEL CARMEN TOVAR GIL DIC 93 - AGO 01 A.E. Townsend / D. Waisman


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MARIA DEL CARMEN TOVAR GIL DIC 93 - AGO 01 A.E. Townsend / D. Waisman


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DE SECRETO BANCARIO

MARIA LUISA ALVARADO BARRANTES REF. OFICIO N° 193 Y 194-CIM-CR-2000



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MARIA MONTESINOS TORRES AGO 93 - 0CT 95 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

MARTHA GARMENDIA GARRIDO ENE 97 - FEB 99 A.E. Townsend / D. Waisman


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MASTERNET S.A. A.E. Townsend / D. Waisman


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MASTERNET S.A. A.E. Townsend / D. Waisman


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MAURICIO MUÑOZ NAJAR BUSTAMANTE ENE 93 - DIC 00 A.E. Townsend / D. Waisman


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MIGUEL MONTALVAN AVENDAÑO FEB 91 - OCT 00 A.E. Townsend / D. Waisman


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DE SECRETO BANCARIO

MIGUEL SHIMABUKURU ESTRADA REF. OFICIO N° 041-CI-VMT-AFF-CR-2001

ABR 96 - JUL 00 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

MIGUEL SUAREZ MENDOZA REF. OFICIO N° 105-CI-VMT-AFF-CR-2001

ABR 96 - AGO 01 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

MIRIAM SCHENONE ORDINOLA MAYO 95 - JUNIO 2000



DE SECRETO BANCARIO

NELLY ARITOMI KOHATA DE KANASHIRO REF. OFICIO N° 105-CI-VMT-AFF-CR-2001

FEB 93 - SET 01 A.E. Townsend / D. Waisman


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NELLY ARITOMI KOHATA DE KANASHIRO REF. OFICIO N° 105-CI-VMT-AFF-CR-2001



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OLGA KANASHIRO DE ARITOMI FEB 93 - OCT 01 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

OLGA KANASHIRO DE ARITOMI REF. OFICIO N° 105-CI-VMT-AFF-CR-2001



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OLGA KANASHIRO DE ARITOMI REF. OFICIO N° 105-CI-VMT-AFF-CR-2001



DE SECRETO BANCARIO

OLGA KANASHIRO KANASHIRO DE ARITOMI Y PAOLA ARITOMI KANASHIRO REF. OFICIO N° 454-CI-VMT-AFF-CR-2002



DE SECRETO BANCARIO

OSCAR DE LA PUENTE RAYGADA AGO 95 - OCT 00 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

OSCAR GUILLERMO ZEGARRA CHAVEZ DIC 94 - ENE 01 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

OSCAR MEDELIUS RODRIGUEZ FEB 93 - ENE 01 A.E. Townsend / D. Waisman


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OSCAR MEDELIUS RODRIGUEZ AGO 93 - ENE 01 A.E. Townsend / D. Waisman


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OSCAR MEDELIUS RODRIGUEZ ABR 94 - AGO 00 A.E. Townsend / D. Waisman


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OSCAR MEDELIUS RODRIGUEZ FEB 94 - FEB 01 A.E. Townsend / D. Waisman


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DE SECRETO BANCARIO

PABLO ARTURO HANDABAKA GARCIA A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

PABLO FERNANDO CORREA MEZA JUN 94 - FEB 01 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

PAOLA TAMI ARITOMI KANASHIRO REF. OFICIO N° 105-CI-VMT-AFF-CR-2001

MAR 97 -JUN 01 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

PARRISH DURAND BRAVO DIC 93 - FEB 99 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

PEDRO ARITOMI ARITOMI FEB 94 - SET 01 A.E. Townsend / D. Waisman


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PEDRO ARITOMI ARITOMI FEB 93 - SET 01 A.E. Townsend / D. Waisman


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PEDRO FLORES POLO ABR 93 - DIC 00 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

PEDRO FLORES POLO FEB 94 - NOV 00 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

PEDRO JORGE SANCHEZ GAMARRA REF. OFICIO N° 041-CI-VMT-AFF-CR-2001



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DE SECRETO BANCARIO

PEDRO MINAMI SHIBATA REF. OFICIO N° 041-CI-VMT-AFF-CR-2001

JUN 97 - OCT 01 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

PEDRO MINAMI SHIBATA REF. OFICIO N° 041-CI-VMT-AFF-CR-2001

ENERO - OCTUBRE 2001



DE SECRETO BANCARIO

PIER KIYOSHI ARITOMI KANASHIRO NOV 96 - NOV 01 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

PIER KIYOSHI ARITOMI KANASHIRO NOV 96 - NOV 01 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

RADIOTECH S.A. A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

RAFAEL ANGEL ESPINOZA MOSQUEIRA ENE 93 - NOV 01 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

RAFAEL ESLAVA CALVO REF. OFICIO N° 733-CIM-CR-2001



DE SECRETO BANCARIO

RAFAEL MARINO DEL AGUILA NOV 97 - AGO 99 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

RAFAEL MERINO BARTET MAY 95 - DIC 00 A.E. Townsend / D. Waisman


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DE SECRETO BANCARIO

RODOLFO POEMAPE PERALES A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

ROSA FUJIMORI DE ARITOMI REF. OFICIO N° 011-CI-VMT-AFF-CR-2001

SEPTIEMBRE 1998



DE SECRETO BANCARIO

ROSA INES MIYAGUSUKU MIAGUI REF. OFICIO N° 041-CI-VMT-AFF-CR-2001



DE SECRETO BANCARIO

ROSSANA MIDORI ARITOMI MIYAHIRA AGO 97 - SET 01 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

ROSSANA MIDORI ARITOMI MIYAHIRA REF. OFICIO N° 105-CI-VMT-AFF-CR-2001

AGO 97 - OCT 01 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

ROXANA MARIA INCIO INCIO JUL 97 - AGO 00 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

RUBEN ANTONIO ARITOMI LAZO NOVIEMBRE 2000 A.E. Townsend / D. Waisman


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RUBEN ARITOMI CANEVARO REF. OFICIO N° 105-CI-VMT-AFF-CR-2001



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RUBEN WONG VENEGAS JUL 93 - OCT 00 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

SANDRO FUENTES ACURIO ABR 93 - NOV 96 A.E. Townsend / D. Waisman


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SCHORTH REPRESENTACIONES SRL FEB 94 - ENE 01 A.E. Townsend / D. Waisman


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SCHORTH REPRESENTACIONES SRL FEB 94 - OCT 98 A.E. Townsend / D. Waisman


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SCHORTH REPRESENTACIONES SRL ABR 94 - JUL 00 A.E. Townsend / D. Waisman


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SEASON GROUP S.A.C. A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

SEGUNDO RAMIREZ CORONEL FEB 98 - MAR 01 A.E. Townsend / D. Waisman


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SEGUNDO RAMIREZ CORONEL JUN 93 - MAR 99 A.E. Townsend / D. Waisman


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SOLEDAD SANTANA MANDUJANO REF. OFICIO N° 041-CI-VMT-AFF-CR-2001



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TATIANA OLIVIA ALEGRE TINOCO AGO 96 - OCT 98 A.E. Townsend / D. Waisman


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TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR RECIBIDAS POR OLGA KANASHIRO DE ARITOMI

OCT 99 - SET 01 A.E. Townsend / D. Waisman

818


TRANSFERENCIAS ENVIADAS AL EXTERIOR POR SCHORTH REPRESENTACIONES SRL AL BANCO BARCLAYS BANK PLC REF. OFICIO N° 378-CIM-CR-2000

JUNIO - NOVIEMBRE 1993



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DE SECRETO BANCARIO

VICTOR JOY WAY ROJAS JUN 97 - DIC 00 A.E. Townsend / D. Waisman


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VICTOR MANUEL MALCA VILLANUEVA A.E. Townsend / D. Waisman


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VICTOR MANUEL MALCA VILLANUEVA A.E. Townsend / D. Waisman


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VICTOR PAREDES GUERRA MAR 99 - DIC 00 A.E. Townsend / D. Waisman


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VICTOR TEODORO CARLOS ESTRELLA REF. OFICIO N° 041-CI-VMT-AFF-CR-2001



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VICTOR YAMAMOTO MIYAKAWA NOV 93 - DIC 00 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

WALDO RITCHER CRUZ JUL 96 - ENE 01 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

WALTER LEDESMA REBAZA ABRI 94 - MAR 01 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

WALTER RAMON JAVE HUANGAL REF. OFICIO N° 022,023,024,026,044 Y 059-CIM-CR-2000



DE SECRETO BANCARIO

WALTER RAMON JAVE HUANGAL REF. OFICIO N° 022,023,024,026,044 Y 059-CIM-CR-2000



DE SECRETO BANCARIO

WILMER YARLEQUE ORDINOLA REF. OFICIO N° 540-CI-VMT-AFF-CR-2002

ENERO - JULIO 2000



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WILMER YARLEQUE ORDINOLA REF. OFICIO N°134-CI-VMT-AFF-CR-2001



DE SECRETO BANCARIO

WILMER YARLEQUE ORDINOLA REF. OFICIO N°134-CI-VMT-AFF-CR-2001



DE SECRETO BANCARIO

YOLANDA ARITOMI DE YOKOTA REF. OFICIO N° 105-CI-VMT-AFF-CR-2001

MAR 93 - OCT 01 A.E. Townsend / D. Waisman


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SECRETO BANCARIO

ALFONSO RAUL VIZCARRA MOGROVEJO A.E. Townsend / D. Waisman


SECRETO BANCARIO

ANTONIO AMERICO IBARCENA AMICO REF. OFICIO N° 408-CI-VMT-AFF-CR-2002



SECRETO BANCARIO

ANTONIO AMERICO IBARCENA AMICO REF. OFICIO N° 408-CI-VMT-AFF-CR-2002



SECRETO BANCARIO

AUGUSTO ANTONIOLI VASQUEZ REF. OFICIO Nº193 Y 194-CIM/CR-2000



SECRETO BANCARIO

AUGUSTO MARIO BEDOYA CAMERE REF. OFICIO Nº192, Nº193, Nº194 Y Nº195-CIM/CR-2000



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AUGUSTO MARIO BEDOYA CAMERE REF. OFICIO Nº192, Nº193, Nº194 Y Nº195-CIM/CR-2000



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SECRETO BANCARIO

BLANCA NELIDA COLAN MAGUIÑO REF. OFICIO Nº024, Nº193 - 194-CIM/CR-2000 Y Nº378, Nº381-CIM/CR-2001



SECRETO BANCARIO

CARLOS ALBERTO BERGAMINO CRUZ REF. OFICIO Nº059-CIM/CR-2000



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CARLOS ALBERTO MODENESI COBIAN AGOSTO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman


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CARLOS ALBERTO MODENESI COBIAN AGOSTO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman


SECRETO BANCARIO

CARLOS BENAVIDES BENAVIDES REF. OFICIO Nº021 - Nº024-CIM/CR-2000



SECRETO BANCARIO

CARLOS BOGGIANO SANCHEZ A.E. Townsend / D. Waisman


SECRETO BANCARIO

CARLOS BOLOÑA BERH ENERO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman


SECRETO BANCARIO

CARLOS BOLOÑA BERH ENERO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman


SECRETO BANCARIO

CARLOS BOLOÑA BERH REF. OFICIO Nº192 - Nº194-CIM/CR-2000



SECRETO BANCARIO

CARLOS DE ROMAÑA Y GARCIA A.E. Townsend / D. Waisman


SECRETO BANCARIO

CARMEN MERCEDES CAIRO MENA A.E. Townsend / D. Waisman


SECRETO BANCARIO

CESAR AUGUSTO CROUSILLAT LOPEZ TORRES REF. OFICIO Nº059-CIM/CR-2000



SECRETO BANCARIO

CLAUS CORPANCHO KLEINICKE REF. OFICIO Nº059-CIM/CR-2000



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COLINSA S.C.R.L. REF. OFICIO N° 378 Y 381-CIM-CR-2001



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SECRETO BANCARIO

EDUARDO ORTEGA LA JARA A.E. Townsend / D. Waisman


SECRETO BANCARIO

ENRIQUE BENAVIDES MORALES DICIEMBRE 2000 A.E. Townsend / D. Waisman


SECRETO BANCARIO

ESTANCIA DON SANCHO E.I.R.L. REF. OFICIO N° 895-CIM-CR-2001

AGOSTO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman


SECRETO BANCARIO

FELIX ALBERTO CANAL TORRES REF. OFICIO Nº193-CIM/CR-2000



SECRETO BANCARIO

FERNANDO DE TRAZEGNIES GRANDA REF. OFICIO N° 193-CIM-CR-2000



SECRETO BANCARIO

FERNANDO MARINO PANDURO A.E. Townsend / D. Waisman


SECRETO BANCARIO

GINO FRANCISCO IBARCENA DWORZAK REF. OFICIO N° 897-CIM-CR-2001



SECRETO BANCARIO



SECRETO BANCARIO

HUGO ELESVAN BELLO VASQUEZ MARZO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman


SECRETO BANCARIO



SECRETO BANCARIO

INVERSIONES APOLO S.A. REF. OFICIO N° 820-CIM-CR-2001

JULIO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman


SECRETO BANCARIO

JORGE ALA LUNA LORA REF. OFICIO Nº024-CIM/CR-2000



SECRETO BANCARIO

JORGE BACA CAMPODONICO ENERO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman

70

BANCO DE CREDITO LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO

JORGE BACA CAMPODONICO REF. OFICIO Nº1021 - Nº024, Nº026, Nº044, Nº058 - Nº059, Nº100 - Nº105, Nº192 - Nº195-CIM/CR-2000

DICIEMBRE 2000-2001 MARZO



SECRETO BANCARIO

JORGE BACA CAMPODONICO REF. OFICIO Nº193-CIM/CR-2000



SECRETO BANCARIO

JORGE CAMET DICKMANN ENERO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman


SECRETO BANCARIO

JORGE CAMET DICKMANN ENERO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman


SECRETO BANCARIO

JORGE CHAMOT SARMIENTO A.E. Townsend / D. Waisman


SECRETO BANCARIO



SECRETO BANCARIO

JOSE ENRIQUE CROUSILLAT LOPEZ TORRES



SECRETO BANCARIO

JOSE FRANCISCO CROUSILLAT CARREÑO REF. OFICIO Nº024, Nº059, Nº100, Nº101, Nº193 - Nº194-CIM/CR-2000



SECRETO BANCARIO

JOSE FRANCISCO MALAGA EGO AGUIRRE A.E. Townsend / D. Waisman


SECRETO BANCARIO

JOSE LUIS AGUILAR MONTESINOS REF. OFICIO Nº022, Nº023, Nº024, Nº026, Nº044, Nº059-CIM/CR-2000



SECRETO BANCARIO

JUAN ENRIQUE CONCHA JOSEPH A.E. Townsend / D. Waisman


SECRETO BANCARIO

LIAO LIAO YU SE A.E. Townsend / D. Waisman


SECRETO BANCARIO

LIMBER ALMONTE ARISMENDI REF. OFICIO Nº820-CIM/CR-2001



SECRETO BANCARIO

LUIS DUTHURBURU A.E. Townsend / D. Waisman


SECRETO BANCARIO



SECRETO BANCARIO

MANUEL ADOLFO AYBAR MARCA REF. OFICIO Nº533-CI-VMT/AFF/CR-2002



SECRETO BANCARIO

MANUEL ADRIANZEN BARRETO A.E. Townsend / D. Waisman


SECRETO BANCARIO

MANUEL ERNESTO CUSTODIO POEMAPE FEBRERO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman


SECRETO BANCARIO

MANUEL ERNESTO CUSTODIO POEMAPE REF. OFICIO Nº378 - Nº381-CIM/CR-2001



SECRETO BANCARIO

MANUEL SALGADO MARK A.E. Townsend / D. Waisman


SECRETO BANCARIO

MARCO ANTONIO IBARCENA DWORZAK REF. OFICIO N° 897-CIM-CR-2001

AGOS-SET 2001 A.E. Townsend / D. Waisman


SECRETO BANCARIO

MARCO ANTONIO IBARCENA DWORZAK REF. OFICIO N° 897-CIM-CR-2001

AGOS-SET 2001 A.E. Townsend / D. Waisman


SECRETO BANCARIO

MARIA DEL ROSARIO AGUILAR MONTESINOS REF. OFICIO Nº844-CI-VMT/AFF/CR-2002



SECRETO BANCARIO

MARIO ARBULU SEMINARIO A.E. Townsend / D. Waisman


SECRETO BANCARIO

MIGUEL HERNAN ABENSUR RENGIFO A.E. Townsend / D. Waisman


SECRETO BANCARIO

MIGUEL HERNAN ABENSUR RENGIFO A.E. Townsend / D. Waisman


SECRETO BANCARIO

MIGUEL MEDINA RAMOS REF. N° 897-CIM-CR-2001



SECRETO BANCARIO

MONICA RENNE CAMACHO MAYORGA A.E. Townsend / D. Waisman


SECRETO BANCARIO

OSCAR EMILIO FERNANDO BENAVIDES MORALES



SECRETO BANCARIO

OSCAR EMILIO FERNANDO BENAVIDES MORALES



SECRETO BANCARIO



SECRETO BANCARIO



SECRETO BANCARIO

PABLO CORREA FALEN REF. OFICIO N° 305-530-539 Y 540-CIM-CR-2000



SECRETO BANCARIO

PERCY CORRALES ARANIBAR REF. OFICIO Nº021 -Nº024-CIM/CR-2000



SECRETO BANCARIO

RONALD ARANA ROTTA A.E. Townsend / D. Waisman


SECRETO BANCARIO



SECRETO BANCARIO




SECRETO BANCARIO

VICTOR HUGO TINOCO HUAMAN A.E. Townsend / D. Waisman


SECRETO BANCARIO

WALTER CHACON MALAGA REF. OFICIO Nº418-CI-VMT/AFF/CR-2003



SECRETO BANCARIO

WINSTON ENRIQUE ALFARO VARGAS REF. OFICIO Nº733-CIM/CR-2001


4

BANCO DE CREDITO RELACION RELACION DE TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR E INTERIOR REALIZADAS POR MIGUEL HERNAN ABENSUR RENGIFO REF. OFICIO Nº026 Y 193-CIM/CR-2000, Nº378 Y 381-CIM/CR-2001


16 1082BANCO DE CREDITO DEL PERU


ANA MARIA DAVILA PINO FEB 93 - FEB 99 Caso Mantilla - Comando Rodrigo Franco

Ernesto Herrera



AOUN CHONG, LUIS ALBERTO JUL 98 - SET 99 Caso Mantilla - Comando Rodrigo Franco

Ernesto Herrera



ARITOMI PEREDA, CHRISTIAN ARTURO ABRIL - NOVIEMBRE 1998

Ernesto Herrera



CALLEJA CARRASCO, AUGUSTO ALEJANDRO

MAY 98 - DIC 00 Caso Mantilla - Comando Rodrigo Franco

Ernesto Herrera



EL TAMBO DE MIYATERO S.A. JUN 94 - MAY 03 Caso Mantilla - Comando Rodrigo Franco

Ernesto Herrera



EL TAMBO DE MIYATERO S.A. JUN 94 - MAY 03 Caso Mantilla - Comando Rodrigo Franco

Ernesto Herrera



EL TAMBO DE MIYATERO S.A. MAR 97 - ABR 03 Caso Mantilla - Comando Rodrigo Franco

Ernesto Herrera



GASTELU WESCHE, VICTOR RAUL JUL 96 - DIC OO Caso Mantilla - Comando Rodrigo Franco

Ernesto Herrera



HIDALGO MEDINA, CARLOS OCT 96 - FEB 99 Caso Mantilla - Comando Rodrigo Franco

Ernesto Herrera



HUANACUNE ROSAS, FRANCISCO FACUNDO

ENERO - DICIEMBRE 2000

Caso Mantilla - Comando Rodrigo Franco

Ernesto Herrera



LA MOLINA CLUB S.A. FEB 94 - FEB 96 Caso Mantilla - Comando Rodrigo Franco

Ernesto Herrera



MANFUR S.A.C. JUL 00 - AGO 01 Caso Mantilla - Comando Rodrigo Franco

Ernesto Herrera



MELGAR MOSCOSO, ENRIQUE MAR 95 - DIC 00 Caso Mantilla - Comando Rodrigo Franco

Ernesto Herrera



OLIVA GUERRERO, CARLOS LUIS FEB 98 - DIC 00 Caso Mantilla - Comando Rodrigo Franco

Ernesto Herrera



REYES ROCA, FERNANDO FEB 93 - DIC 00 Caso Mantilla - Comando Rodrigo Franco

Ernesto Herrera



RIOS SAENZ, JESUS MIGUEL NOV 94 - JUL 95 Caso Mantilla - Comando Rodrigo Franco

Ernesto Herrera



RODRIGUEZ RABANAL, RUBEN ORLANDO ABR 96 - ENE 01 Ernesto Herrera



SALERNO FLORES, LELIS MARTA ENE 97 - DIC 00 Caso Mantilla - Comando Rodrigo Franco

Ernesto Herrera



SOLF HNOS S.R.L. FEB 94 - ENE 00 Caso Mantilla - Comando Rodrigo Franco

Ernesto Herrera



TELLO VELAZCO, ANDRES EDUARDO JUN 95 - OCT 98 Caso Mantilla - Comando Rodrigo Franco

Ernesto Herrera



TIENDAS ANA MARIA E.I.R.L. FEB 94 - SET 00 Caso Mantilla - Comando Rodrigo Franco

Ernesto Herrera



URBINA SANDOVAL, OSCAR EXEQUIEL OCT 97 - DIC 00 Caso Mantilla - Comando Rodrigo Franco

Ernesto Herrera



VILCHEZ MELO, ABDON AMADOR ABR 96 - NOV 99 Caso Mantilla - Comando Rodrigo Franco

Ernesto Herrera



VILCHEZ YUCRA, DANIEL GREGORIO FEB 93 - DIC 00 Caso Mantilla - Comando Rodrigo Franco

Ernesto Herrera



VILCHEZ YUCRA, DANIEL GREGORIO FEB 93 - DIC 00 Caso Mantilla - Comando Rodrigo Franco

Ernesto Herrera



VILCHEZ YUCRA, MARTIN NOV 97 - JUN 03 Caso Mantilla - Comando Rodrigo Franco

Ernesto Herrera



VILCHEZ YUCRA, NIDIA RUTH JUL 95 - NOV 01 Caso Mantilla - Comando Rodrigo Franco

Ernesto Herrera

6 394.7BANCO DE CREDITO DEL PERU

LEVANTAMIENTO DE SECRETO BANCARIO

AGUIRRE SALINAS, GERMAN ALEJANDRO 1990-2001 PODER JUDICIAL F. Alvarado



BEGUE ITURRIZAGA, GLORIA 1990-2001 PODER JUDICIAL F. Alvarado



LUIS SERPA SEGURA 1990-2001 PODER JUDICIAL F. Alvarado





















TINEO CABRERA, CESAR HUMBERTO 1990-2001 PODER JUDICIAL F. Alvarado



VASQUEZ CORTEZ, ELCIRA 1990-2001 PODER JUDICIAL F. Alvarado



ACEVEDO SANCHEZ, MARIA AGOSTO 2002 Ernesto Herrera



ADMINISTRADORA CHUNGAR JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera



ALARCON GONZALES, JOSE AGOSTO 2002 Ernesto Herrera



ALEJANDRO RODRIGUEZ MEDRANO LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO




ALMACENERA DEL PERU S.A. 1994 - 1998 Tributación Ernesto Herrera


















AMAZON PETS E.I.R.LTDA JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera



ANDINA DE DESARROLLO S.A. TOMO I JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera



ANDINA DE DESARROLLO S.A. TOMO II JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera



ANGEL RAFAEL FERNANDEZ HERNANI BECERRA LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO




ANGEL RAFAEL FERNANDEZ HERNANI ESTADO DE

NOV.2001 PODER JUDICIAL F. Alvarado



APONTE ERRIBARES, VICTOR ROGER MAYO 2003 Tributación Ernesto Herrera



ARDILES CAMPOS, WILLMAN MAYO 2003 Ernesto Herrera



ARITOMI PEREDA, CHRISTIAN ARTURO MAYO 2003 Ernesto Herrera



ARITOMI PEREDA, CHRISTIAN ARTURO MAYO 2003 Ernesto Herrera



ARTEGA PASCUAL, DOUGLAS HIVER SETIEMBRE 2002 Ernesto Herrera



ASOCIACION KEN-AKEN JUNIO 2003 Donaciones Ernesto Herrera



ATLAS COPCO PERUANA S.A. AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera



ATUNCAR CAMA, PABLO ANDRES AGOSTO 2002 Ernesto Herrera



AYBAR MARCA, MANUEL ADOLFO SETIEMBRE 2002 Ernesto Herrera



BECERRIL RODRIGUEZ, VICTOR ANTONIO 2002 Ernesto Herrera



BERRIOS ROJAS, YONI SETIEMBRE 2002 Ernesto Herrera



BLANCA NELIDA COLAN MAGUIÑO LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO




BRESCIA ALVAREZ, JORGE AGOSTO 2002 Ernesto Herrera



BRESCIA ALVAREZ, JOSE ALBERTO MARTIN AGOSTO 2002 Ernesto Herrera

18 384

BANCO DE CREDITO DEL PERU


BRESCIA ALVAREZ, SILVIA AGOSTO 2002 Ernesto Herrera



BURGOS BEJARANO, PACO EDGAR MAYO 2003 Ernesto Herrera



BURGOS ESCURRA, PEDRO ANTONIO MAYO 2003 Ernesto Herrera

18 409



CAMPOS VASQUEZ, JAIME AGOSTO 2002 Ernesto Herrera



CARLO MARIO CAMUSSO S.A. TOMO I JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera



CARLO MARIO CAMUSSO S.A. TOMO II JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera



CARLO MARIO CAMUSSO S.A. TOMO III JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera



CARLO MARIO CAMUSSO S.A. TOMO IV JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera



CARLO MARIO CAMUSSO S.A. TOMO V JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera



CARLO MARIO CAMUSSO S.A. TOMO VI JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera



CARLOS EDUARDO HERMOSA MOYA LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO




CASOR ADUANEROS S.A. TOMO I JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera



CASOR ADUANEROS S.A. TOMO II JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera



CASOR ADUANEROS S.A. TOMO III JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera



CASOR ADUANEROS S.A. TOMO IV JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera



CASOR ADUANEROS S.A. TOMO V JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera



CASOR ADUANEROS S.A. TOMO VI JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera



CASTILLEJO VERA, RICARDO JULIO 2003 Ernesto Herrera



CAVERO MATELLINI, AUGUSTO 2001 Ernesto Herrera



CENTENO ZAVALA, CARLOS 2001 Ernesto Herrera



COLDEX S.A.C. TOMO I JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera



COLDEX S.A.C. TOMO II JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera



COLDEX S.A.C. TOMO III JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera



COLDEX S.A.C. TOMO IV JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera



COLDEX S.A.C. TOMO V JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera



COMPAÑÍA INDUSTRIAL NUEVO MUNDO S.A JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera



COMPAÑÍA MINERA CASAPALCA S.A. TOMO I

JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera



COMPAÑÍA MINERA CASAPALCA S.A. TOMO II




COMPAÑÍA MINERA CASAPALCA S.A. TOMO III




COMPAÑIA MINERA CHUNGAR S.A. JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera



COMPAÑIA MINERA CHUNGAR S.A. 1994 - 2000 Tributación Ernesto Herrera









COMPAÑÍA PERUANA DE PINTURAS S.A. TOMO I




COMPAÑÍA PERUANA DE PINTURAS S.A. TOMO II




COMPAÑÍA PERUANA DE PINTURAS S.A. TOMO III




COMPAÑÍA PERUANA DE PINTURAS S.A. TOMO IV




CONDUCTOB S.A. JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera



CONSORCIO INDUSTRIAL DEL PERU S.A. TOMO I




CONSORCIO INDUSTRIAL DEL PERU S.A. TOMO II




CONSORCIO INDUSTRIAL DEL PERU S.A. TOMO III




CONSORCIO LA PARCELA S.A. JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera



CONSORCIO LA PARCELA S.A. TOMO II JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera



CONTIX S.A. TOMO I JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera



CONTIX S.A. TOMO II JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera



CONTIX S.A. TOMO III JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera



CONTIX S.A. TOMO IV JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera



CONTIX S.A. TOMO V JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera



CORPORACION CERAMICA S.A. AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera



CORPORACION DE INDUSTRIAS PLASTICAS S.A. TOMO I




CORPORACION DE INDUSTRIAS PLASTICAS S.A. TOMO II




CORPORACION DE INDUSTRIAS PLASTICAS S.A. TOMO III

AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera



CORPORACION DE INDUSTRIAS PLASTICAS S.A. TOMO IV




CORPORACION INFARMASA S.A. LABORATORIOS SANITAS S.A.












CORPORACION INFARMASA S.A. Tomo I 1994 - 1999 Tributación Ernesto Herrera



CORPORACION INFARMASA S.A. Tomo II 1995 - 1996 Tributación Ernesto Herrera



CORPORACION INFARMASA S.A. Tomo III 1994 - 1997 Tributación Ernesto Herrera



CORPORACION INFARMASA S.A. Tomo IV 1994 - 2003 Tributación Ernesto Herrera



CORPORACION INFARMASA S.A. Tomo IX 2001 Tributación Ernesto Herrera



CORPORACION INFARMASA S.A. Tomo V 1999 - 2003 Tributación Ernesto Herrera



CORPORACION INFARMASA S.A. Tomo VI 1999 Tributación Ernesto Herrera



CORPORACION INFARMASA S.A. Tomo VII 1998 Tributación Ernesto Herrera



CORPORACION INFARMASA S.A. Tomo VIII 2002 Tributación Ernesto Herrera



CORPORACION INFARMASA S.A. Tomo X 2000 Tributación Ernesto Herrera



CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS - CIA PERUANA DE PINTURAS S.A.













1998 Tributación Ernesto Herrera



















COTTON KNIT S.A. JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera



DAVID BELISARIO PEZUA VIVANCO LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO




DAVID BELIZARIO PEZUA VIVANCO MONEDA NACIONAL Y EXTRANJERA

FEB. 1994- ENE. 1999




DIMACO S.A. TOMO I AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera



DIMACO S.A. TOMO II AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera



DISTRIBUIDORA REGIONAL DE AUTOMOVILES S.A.




DISTRIBUIDORA REGIONAL DE AUTOMOVILES S.A. - DIRESA




DOMINGO MAS ORTIZ, CARLOS ALEJANDRO 2001 Tributación Ernesto Herrera



DONOFRIO S.A. TOMO I JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera



DONOFRIO S.A. TOMO II AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera



DONOFRIO S.A. TOMO III AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera



DONOFRIO S.A. TOMO IV AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera



DONOFRIO S.A. TOMO IX AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera



DONOFRIO S.A. TOMO V AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera



DONOFRIO S.A. TOMO VI AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera



DONOFRIO S.A. TOMO VII AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera



DONOFRIO S.A. TOMO VIII AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera



DONOFRIO S.A. TOMO X AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera



DONOFRIO S.A. TOMO XI AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera



EDITORIAL IMPRENTA AMARU S.A. TOMO I JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera



EDITORIAL IMPRENTA AMARU S.A. TOMO II JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera



EDITORIAL IMPRENTA AMARU S.A. TOMO III JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera



EMILIO MONTES DE OCA BEGAZO LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO




ESPINOZA HUAMAN, JAIME HERNAN MAYO 2003 Ernesto Herrera



FABRICA DE TEJIDOS SAN JACINTO S.A. 1994 - 1996 Tributación Ernesto Herrera












FABRICA DE TEJIDOS SAN JACINTO S.A. 1999 Tributación Ernesto Herrera


















FESTILLANTAS IMPORT J.P. E.I.R.L. AGOSTO 2002 Tributación Ernesto Herrera



FIMA S.A. 1994 - 1997 Tributación Ernesto Herrera









FIMA S.A. TOMO I JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera



FIMA S.A. TOMO II AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera



FLORES ALBAN, MARCO ANTONIO AGOSTO 2002 Ernesto Herrera



FLORES ALEGRIA, CARLOS FERNANDO 2002 Ernesto Herrera



FLORES ALEGRIA, HELI 2002 Ernesto Herrera



FRANKY Y RICKY S.A. 1994 - 1996 Tributación Ernesto Herrera



FUNDICION CENTRAL S.A. TOMO I JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera



FUNDICION CENTRAL S.A. TOMO II JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera



FUNDICION CENTRAL S.A. TOMO III JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera



FUNDICION CENTRAL S.A. TOMO IV JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera



FUNDICION CENTRAL S.A. TOMO V JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera



GAMARRA MAMANI HECTOR AGOSTO 2002 Ernesto Herrera



GAMARRA OLIVARES, ISABEL AGOSTO 2002 Ernesto Herrera



GAMBOA BURGOS, LUIS FELIPE 2001 Ernesto Herrera



GRANDA DENEGRI, DIEGO ALBERTO 2001 Ernesto Herrera



GRANJA LOS HUERTOS S.A. TOMO I JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera



GRANJA LOS HUERTOS S.A. TOMO II JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera



GRANJA LOS HUERTOS S.A. TOMO III JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera



GRANTHON G. FELIX 2001 Tributación Ernesto Herrera



GUEVARA SALDAÑA, MANUEL MAYO 2003 Ernesto Herrera



GUILLERMO GULMAN CHECA LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO




GULMAN CHECA GUILLERMO MAYO 2002 PODER JUDICIAL F. Alvarado



HERMES TRANSPORTADORES BLINDADOS S.A.




HERMES TRANSPORTADORES BLINDADOS S.A.




HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. TOMO I




HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. TOMO II




HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. TOMO III




HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. TOMO IV




HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. TOMO V




HILDA ROSA VALLADARES ALARCON LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO




INDECO S.A. TOMO I JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera



INDECO S.A. TOMO II JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera



INDECO S.A. TOMO III JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera



INDECO S.A. TOMO IV JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera



INDECO S.A. TOMO V JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera



INDECO S.A. TOMO VI JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera



INDECO S.A. TOMO VII JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera



INDECO S.A. TOMO VIII JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera



INDUSTRIAL CACER S.A. TOMO I JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera



INDUSTRIAL CACER S.A. TOMO II JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera



INDUSTRIAL CACER S.A. TOMO III JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera



INDUSTRIAL CACER S.A. TOMO IV JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera



INDUSTRIAS PACOCHA S.A. TOMO I AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera



INDUSTRIAS PACOCHA S.A. TOMO II AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera



INDUSTRIAS PACOCHA S.A. TOMO III AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera



INDUSTRIAS PACOCHA S.A. TOMO IV AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera



INDUSTRIAS PACOCHA S.A. TOMO IX AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera



INDUSTRIAS PACOCHA S.A. TOMO V AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera



INDUSTRIAS PACOCHA S.A. TOMO VI AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera



INDUSTRIAS PACOCHA S.A. TOMO VII AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera



INDUSTRIAS PACOCHA S.A. TOMO VIII AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera



INDUSTRIAS PACOCHA S.A. TOMO X AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera



JOSE GARCIA MARCELO LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO




JULIA EGUIA DAVALOS LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO




KAMIYA TERUYA, JOSE AGOSTO 2002 Alberto Fujimori Ernesto Herrera



KRAFT FOODS PERU S.A. 1996 Tributación Ernesto Herrera



KRAFT FOODS PERU S.A. 2001 Tributación Ernesto Herrera



KRAFT FOODS PERU S.A. 2002 - 2003 Tributación Ernesto Herrera



KRAFT FOODS PERU S.A. 1994 - 1997 Tributación Ernesto Herrera



LARRIEU BELLIDO, JOSE ANTONIO GERMAN MAYO 2003 Ernesto Herrera



MALAGA COCHELA, JORGE 2001 Ernesto Herrera



MALAGA COCHELLA, JOSE ALFONSO 2001 Ernesto Herrera



MANZUR CHAMY, JOSE SETIEMBRE 2002 Ernesto Herrera



MARQUEZ CALVO, GABY ELOISA MAYO 2003 Ernesto Herrera



MATELLINI BURGA, DANTE 2001 Ernesto Herrera



MELGAREJO LUDEÑA, JUAN ALBERTO JULIO 2003 Ernesto Herrera



MERCADO LOPEZ, JOSE MANUEL MAYO 2003 Ernesto Herrera



MICKLE GONZALES, JULIO MARCIAL AGOSTO 2002 Ernesto Herrera



MIGUEL ALJOVIN SWAYNE LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO




MOBIL OIL DEL PERU S.A TOMO IV AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera



MOBIL OIL DEL PERU S.A TOMO IX AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera



MOBIL OIL DEL PERU S.A TOMO V AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera



MOBIL OIL DEL PERU S.A TOMO VI AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera



MOBIL OIL DEL PERU S.A TOMO VII AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera



MOBIL OIL DEL PERU S.A TOMO VIII AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera



MOBIL OIL DEL PERU S.A. TOMO I JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera



MOBIL OIL DEL PERU S.A. TOMO III JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera



MOBIL OIL DEL PERU TOMO II JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera



MOISES PANTOJA RODULFO LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO




MOLINO ITALIA S.A. 1999 -´2000 Tributación Ernesto Herrera



MOLINO ITALIA S.A. 1998 - 1999 Tributación Ernesto Herrera



MOLINO ITALIA S.A. 1998 Tributación Ernesto Herrera









MOLINOS MAYO S.A. JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera



MOLITALIA S.A. 2000 - 2001 Tributación Ernesto Herrera



MOLITALIA S.A. TOMO I JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera



MOLITALIA S.A. TOMO II JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera



MONTANA S.A TOMO IX AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera



MONTANA S.A. 1994 - 1996 Tributación Ernesto Herrera

































MONTANA S.A. TOMO I JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera



MONTANA S.A. TOMO II JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera



MONTANA S.A. TOMO III JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera



MONTANA S.A. TOMO IV JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera



MONTANA S.A. TOMO V JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera



MONTANA S.A. TOMO VI JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera



MONTANA S.A. TOMO VII JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera



MONTANA S.A. TOMO VIII JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera



MORITANI S.A. 1994 - 2003 Tributación Ernesto Herrera



MORITANI S.A. TOMO I JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera



MORITANI S.A. TOMO II JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera



MORITANI S.A. TOMO III JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera



MUSO S.A. JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera



N°13 DRA. JULIA EGUIA DAVALOS JUL. 1995- OCT. 2001




N°14 DRA. HILDA VALLADARES ALARCON FEB. 1994- OCT. 2001




NABISCO PERU S.A. 1996 - 1997 Tributación Ernesto Herrera






NABISCO PERU S.A. 1998 Tributación Ernesto Herrera






NABISCO PERU S.A. 1999 Tributación Ernesto Herrera












NAVIERA SANTA SOFIA S.A. TOMO I JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera



NAVIERA SANTA SOFIA S.A. TOMO II JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera



NELSON REYES RIOS Tomo I 1990-2001 PODER JUDICIAL F. Alvarado



NELSON REYES RIOS Tomo II 1995 - 1999 PODER JUDICIAL F. Alvarado



NINA SONIA RODRIGUEZ FLORES LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO




NISSAN MAQUINARIAS S.A. TOMO I JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera



NISSAN MAQUINARIAS S.A. TOMO II JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera



NISSAN MAQUINARIAS S.A. TOMO III JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera



NISSAN MAQUINARIAS S.A. TOMO IV JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera



NISSAN MAQUINARIAS S.A. TOMO IX JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera



NISSAN MAQUINARIAS S.A. TOMO V JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera



NISSAN MAQUINARIAS S.A. TOMO VI JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera



NISSAN MAQUINARIAS S.A. TOMO VII JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera



NISSAN MAQUINARIAS S.A. TOMO VIII JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera



NISSAN MAQUINARIAS S.A. TOMO X JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera



NISSAN MAQUINARIAS S.A. TOMO XI JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera



NISSAN MAQUINARIAS S.A. TOMO XII JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera



NISSAN MAQUINARIAS S.A. TOMO XIII JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera



NISSAN MAQUINARIAS S.A. TOMO XIV JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera



NISSAN MAQUINARIAS S.A. TOMO XV JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera



NISSAN MAQUINARIAS S.A. TOMO XVI JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera



ORTIZ MANTAS, LUIS AGOSTO 2002 Ernesto Herrera



PAPELERA ERICH NEISSER S.A. TOMO I JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera



PAPELERA ERICH NEISSER S.A. TOMO II JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera



PAPELERA NACIONAL S.A. TOMO I JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera



PAPELERA NACIONAL S.A. TOMO II JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera



PAPELERA NACIONAL S.A. TOMO III JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera



PAPELERA NACIONAL S.A. TOMO IV JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera



PAPELERA NACIONAL S.A. TOMO IX JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera



PAPELERA NACIONAL S.A. TOMO V JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera



PAPELERA NACIONAL S.A. TOMO VI JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera



PAPELERA NACIONAL S.A. TOMO VII JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera



PAPELERA NACIONAL S.A. TOMO VIII JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera



PAPELERA NACIONAL S.A. TOMO X JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera



PAPELERA NACIONAL S.A. TOMO XI JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera



PEDRO INFANTES MANDUJANO LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO




PEÑA VILLALTA JOSE HIPOLITO MAYO 2003 Ernesto Herrera



PERALES HUANCARUNA - PERHUSA S.A. TOMO I




PERALES HUANCARUNA - PERHUSA S.A. TOMO II




PERALES HUANCARUNA - PERHUSA S.A. TOMO III




PERALES HUANCARUNA - PERHUSA S.A. TOMO IV




PERALES HUANCARUNA - PERHUSA S.A. TOMO V




PERALES HUANCARUNA S.A. - PERHUSA TOMO VI




PERUANA DE INDUSTRIAS Y SERVICIOS S.A. TOMO I




PERUANA DE INDUSTRIAS Y SERVICIOS S.A. TOMO II




PERUTRANS S.A. TOMO I JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera



PERUTRANS S.A. TOMO II JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera



PERUTRANS S.A. TOMO III JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera



PERUTRANS S.A. TOMO IV JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera



PISOPAK DEL PERU S.A. TOMO I JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera



PISOPAK DEL PERU S.A. TOMO II JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera



PISOPAK DEL PERU S.A. TOMO III AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera



PISOPAK DEL PERU S.A. TOMO IV AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera



PISOPAK DEL PERU S.A. TOMO IX AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera



PISOPAK DEL PERU S.A. TOMO V AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera



PISOPAK DEL PERU S.A. TOMO VI AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera



PISOPAK DEL PERU S.A. TOMO VII AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera



PISOPAK DEL PERU S.A. TOMO VIII AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera



PISOPAK DEL PERU S.A. TOMO X AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera



PISOPAK DEL PERU S.A. TOMO XI AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera



POPE BRAVO SIDNEY MAYO 2003 Tributación Ernesto Herrera



PRODUCTOS PARAISO DEL PERU S.A.C. TOMO I




PRODUCTOS PARAISO DEL PERU S.A.C. TOMO II




PRODUCTOS PARAISO DEL PERU S.A.C. TOMO III




PRODUCTOS PARAISO DEL PERU S.A.C. TOMO IV




PRODUCTOS PARAISO DEL PERU S.A.C. TOMO IX




PRODUCTOS PARAISO DEL PERU S.A.C. TOMO V




PRODUCTOS PARAISO DEL PERU S.A.C. TOMO VI




PRODUCTOS PARAISO DEL PERU S.A.C. TOMO VII




PRODUCTOS PARAISO DEL PERU S.A.C. TOMO VIII




PRODUCTOS PARAISO DEL PERU S.A.C. TOMO X




PRODUCTOS PARAISO DEL PERU S.A.C. TOMO XI




QUIMICA SUIZA S.A. TOMO I JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera



QUIMICA SUIZA S.A. TOMO II JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera



QUIMICA SUIZA S.A. TOMO III JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera



QUIMICA SUIZA S.A. TOMO IV JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera



QUIMICA SUIZA S.A. TOMO IX JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera



QUIMICA SUIZA S.A. TOMO V JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera



QUIMICA SUIZA S.A. TOMO VI JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera



QUIMICA SUIZA S.A. TOMO VII JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera



QUIMICA SUIZA S.A. TOMO VIII JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera



QUIMICA SUIZA S.A. TOMO X JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera



QUIMICA SUIZA S.A. TOMO XI JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera



QUIMICA SUIZA S.A. TOMO XII JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera



QUIMICA SUIZA S.A. TOMO XIII JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera



QUIMICA SUIZA S.A. TOMO XIV JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera



QUIMICA SUIZA S.A. TOMO XIX JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera



QUIMICA SUIZA S.A. TOMO XV JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera



QUIMICA SUIZA S.A. TOMO XVI JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera



QUIMICA SUIZA S.A. TOMO XVII JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera



QUIMICA SUIZA S.A. TOMO XVIII JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera



QUIMICA SUIZA S.A. TOMO XX JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera



QUIMICA SUIZA S.A. TOMO XXI JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera



QUIMICA SUIZA S.A. TOMO XXII JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera



QUIMICA SUIZA S.A. TOMO XXIII JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera



QUIMICA SUIZA S.A. TOMO XXIV JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera



QUIMICA SUIZA S.A. TOMO XXIX JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera



QUIMICA SUIZA S.A. TOMO XXV JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera



QUIMICA SUIZA S.A. TOMO XXVI JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera



QUIMICA SUIZA S.A. TOMO XXVII JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera



QUIMICA SUIZA S.A. TOMO XXVIII JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera



QUINTANA ROJAS VICTOR JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera



RACIONALIZACION EMPRESARIAL S.A. AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera



RANSA COMERCIAL S.A. TOMO I JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera



RANSA COMERCIAL S.A. TOMO II JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera



RANSA COMERCIAL S.A. TOMO III JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera



RANSA COMERCIAL S.A. TOMO IV JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera



RANSA COMERCIAL S.A. TOMO IX JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera



RANSA COMERCIAL S.A. TOMO V JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera



RANSA COMERCIAL S.A. TOMO VI JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera



RANSA COMERCIAL S.A. TOMO VII JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera



RANSA COMERCIAL S.A. TOMO VIII JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera



RANSA COMERCIAL S.A. TOMO X JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera



RANSA COMERCIAL S.A. TOMO XI JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera



RANSA COMERCIAL S.A. TOMO XII JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera



RANSA COMERCIAL S.A. TOMO XIII JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera



RANSA COMERCIAL S.A. TOMO XIV JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera



RANSA COMERCIAL S.A. TOMO XIX JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera



RANSA COMERCIAL S.A. TOMO XV JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera



RANSA COMERCIAL S.A. TOMO XVI JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera



RANSA COMERCIAL S.A. TOMO XVII JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera



RANSA COMERCIAL S.A. TOMO XVIII JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera



RANSA COMERCIAL S.A. TOMO XX JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera



RANSA COMERCIAL S.A. TOMO XXI JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera



RANSA COMERCIAL S.A. TOMO XXII JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera



RANSA COMERCIAL S.A. TOMO XXIII JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera



RANSA COMERCIAL S.A. TOMO XXIV JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera



RANSA COMERCIAL S.A. TOMO XXIX JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera



RANSA COMERCIAL S.A. TOMO XXV JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera

74 911



RANSA COMERCIAL S.A. TOMO XXVI JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera



RANSA COMERCIAL S.A. TOMO XXVII JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera



RANSA COMERCIAL S.A. TOMO XXVIII JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera



RANSA COMERCIAL S.A. TOMO XXX JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera



RANSA COMERCIAL S.A. TOMO XXXI JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera



RANSA COMERCIAL S.A. TOMO XXXII JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera



RAUL CASTILLO CASTILLO LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO




REGISTRAN CUENTAS JORGE CAMET DICKMAN, FERNANDO LITUMA AGÜERO

DICIEMBRE 1994-2001 SETIEMBRE




REPRESENTACIONES Y SERVICIOS AGROPECUARIOS S.A.




ROMULO MUÑOZ ARCE LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO




ROSALES LADERA, CALIXTO AGOSTO 2002 Ernesto Herrera



SAITO SAITO, CARLOS TOMO I SETIEMBRE 2002 Ernesto Herrera



SAITO SAITO, CARLOS TOMO II SETIEMBRE 2002 Ernesto Herrera



SALAZAR LIZARRAGA, MARIANO MAYO 2003 Ernesto Herrera



SALAZAR MONROE, LUIS SETIEMBRE 2002 Ernesto Herrera



SANCHEZ GAMARRA, PEDRO EMILIO 2001 Ernesto Herrera



SANIVET S.A. JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera



SAUCEDO SANCHEZ, CESAR ENRIQUE SETIEMBRE 2002 Ernesto Herrera



SIGDELO S.A. TOMO I JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera



SIGDELO S.A. TOMO II JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera



SIGDELO S.A. TOMO III JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera



SIGDELO S.A. TOMO IV JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera



SIGDELO S.A. TOMO V JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera



SIGDELO S.A. TOMO VI JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera



SIGDELO S.A. TOMO VII JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera



SIGDELO S.A. TOMO VIII AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera



SOCIEDAD TECNICO COMERCIAL INDUSTRIAL S.A. SATECI TOMO I




SOCIEDAD TECNICO COMERCIAL INDUSTRIAL S.A. SATECI TOMO II




SOCIEDAD TECNICO COMERCIAL INDUSTRIAL S.A. SATECI TOMO III




SOCIEDAD TECNICO COMERCIAL INDUSTRIAL S.A. SATECI TOMO IV




SOLIS ROSAS, JAVIER AGOSTO 2002 Ernesto Herrera



SUDAMERICANA DE FIBRAS S.A TOMO I JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera

79 746



SUDAMERICANA DE FIBRAS S.A TOMO II JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera

79 408



TENA JACINTO, JOSE WILLIAM AGOSTO 2002 Tributación Ernesto Herrera



TICONA CARBAJAL, NICOLAS HERACLIO MAYO 2003 Tributación Ernesto Herrera



TRANSCOSTA S.A. AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera



TRELLES MONTERO, JORGE TOMO I SETIEMBRE 2002 Ernesto Herrera



TRELLES MONTERO, JORGE TOMO II SETIEMBRE 2002 Ernesto Herrera



UNICA DEL PERU S.A. - UNIQUE S.A. TOMO I JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera



UNICA DEL PERU S.A. - UNIQUE S.A. TOMO II JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera



UNICA DEL PERU S.A. - UNIQUE S.A. TOMO III




UNICA DEL PERU S.A. - UNIQUE S.A. TOMO IV




UNICA DEL PERU S.A. - UNIQUE S.A. TOMO IX




UNICA DEL PERU S.A. - UNIQUE S.A. TOMO V




UNICA DEL PERU S.A. - UNIQUE S.A. TOMO VI




UNICA DEL PERU S.A. - UNIQUE S.A. TOMO VII




UNICA DEL PERU S.A. - UNIQUE S.A. TOMO VIII




UNICA DEL PERU S.A. - UNIQUE S.A. TOMO X




UNICA DEL PERU S.A. - UNIQUE S.A. TOMO XI




UNICA DEL PERU S.A. - UNIQUE S.A. TOMO XII




UNICA DEL PERU S.A. - UNIQUE S.A. TOMO XIII




UNICA DEL PERU S.A. - UNIQUE S.A. TOMO XIV




UNICA DEL PERU S.A. - UNIQUE S.A. TOMO XIX




UNICA DEL PERU S.A. - UNIQUE S.A. TOMO XV




UNICA DEL PERU S.A. - UNIQUE S.A. TOMO XVI




UNICA DEL PERU S.A. - UNIQUE S.A. TOMO XVII




UNICA DEL PERU S.A. - UNIQUE S.A. TOMO XVIII




UNICA DEL PERU S.A. - UNIQUE S.A. TOMO XX




UNICA DEL PERU S.A. - UNIQUE S.A. TOMO XXI




UNICA DEL PERU S.A. - UNIQUE S.A. TOMO XXII




UNICA DEL PERU S.A. - UNIQUE S.A. TOMO XXIII




UNICA DEL PERU S.A. - UNIQUE S.A. TOMO XXIV




UNICA DEL PERU S.A. - UNIQUE S.A. TOMO XXIX




UNICA DEL PERU S.A. - UNIQUE S.A. TOMO XXV




UNICA DEL PERU S.A. - UNIQUE S.A. TOMO XXVI




UNICA DEL PERU S.A. - UNIQUE S.A. TOMO XXVII




UNICA DEL PERU S.A. - UNIQUE S.A. TOMO XXVIII




UNICA DEL PERU S.A. - UNIQUE S.A. TOMO XXX




UNICA DEL PERU S.A. - UNIQUE S.A. TOMO XXXI




UNICA DEL PERU S.A. - UNIQUE S.A. TOMO XXXII




UNICA DEL PERU S.A. - UNIQUE S.A. TOMO XXXIII




UNICA DEL PERU S.A. - UNIQUE S.A. TOMO XXXIV




UNICA DEL PERU S.A. - UNIQUE S.A. TOMO XXXIX




UNICA DEL PERU S.A. - UNIQUE S.A. TOMO XXXV




UNICA DEL PERU S.A. - UNIQUE S.A. TOMO XXXVI




UNICA DEL PERU S.A. - UNIQUE S.A. TOMO XXXVII




UNICA DEL PERU S.A. - UNIQUE S.A. TOMO XXXVIII




UNICA DEL PERU S.A. - UNIQUE S.A. TOMO XXXX




UNICA DEL PERU S.A. - UNIQUE S.A. TOMO XXXXI




UNICA DEL PERU S.A. - UNIQUE S.A. TOMO XXXXII




UNICA DEL PERU S.A. - UNIQUE S.A. TOMO XXXXIII




UNICA DEL PERU S.A. - UNIQUE S.A. TOMO XXXXIV




UNICA DEL PERU S.A. - UNIQUE S.A. TOMO XXXXV




UNICA DEL PERU S.A. - UNIQUE S.A. TOMO XXXXVI


88 870



UNIVERSAL TEXTIL S.A. TOMO I JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera



UNIVERSAL TEXTIL S.A. TOMO II JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera



UNIVERSAL TEXTIL S.A. TOMO III JULIO 2003 Tributación Ernesto Herrera



VASQUEZ PAULO, JORGE A. MAYO 2003 Ernesto Herrera



VASQUEZ TAVERA, CESAR 2001 Ernesto Herrera

6 380.2



VICTOR RAUL MARTINEZ CANDELA LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO




VIGIL TALAVERA, JOSE ANTONIO AGOSTO 2002 Ernesto Herrera



VILLANUEVA VIDAL, OSCAR AGOSTO 2002 Ernesto Herrera



YARLEQUE ORDINOLA WILMER SETIEMBRE 2002 Ernesto Herrera



ZAPATA MOREU, LUIS OSWALDO AGOSTO 2002 Ernesto Herrera

89 186



ZEGARRA ESCALANTE, JOSE LUIS 2001 Ernesto Herrera

91 2211

BANCO DE LA NACION ACTAS ACTA 001 - 005 ACTAS SUSCRITAS CON EL BANCO LATINO POR LA ENTREGA DE LOS ACTIVOS Y ACTAS SUSCRITAS CON LA COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS POR LA TRANSFRERENCIA DE LOS MISMOS

AGOSTO 2003 Administradora de Carteras

Ernesto Herrera

91 2212



Ernesto Herrera

91 2213



Ernesto Herrera

91 2214



Ernesto Herrera

91 2215



Ernesto Herrera

91 2216



Ernesto Herrera

91 2217



Ernesto Herrera

92 2218



Ernesto Herrera

92 2219



Ernesto Herrera

92 2220



Ernesto Herrera

92 2221



Ernesto Herrera

92 2222



Ernesto Herrera

92 2239



Ernesto Herrera

92 2240

BANCO DE LA NACION ACTAS ACTA 068 - 070 ACTAS SUSCRITAS CON EL BANCO LATINO POR LA ENTREGA DE LOS ACTIVOS Y ACTAS SUSCRITAS CON LA COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS POR LA TRANSFERENCIA DE LOS MISMOS


Ernesto Herrera

92 2241



Ernesto Herrera

92 2242



Ernesto Herrera

93 2243



Ernesto Herrera

93 2244



Ernesto Herrera

93 2245



Ernesto Herrera

93 2246



Ernesto Herrera

93 2247



Ernesto Herrera

93 2248



Ernesto Herrera

90 2029



Ernesto Herrera

90 2030



Ernesto Herrera

90 2031



Ernesto Herrera

90 2032



Ernesto Herrera

90 2033



Ernesto Herrera

90 2034



Ernesto Herrera

90 2035



Ernesto Herrera

90 2036



Ernesto Herrera

91 2037



Ernesto Herrera

91 2038



Ernesto Herrera

2 63BANCO DE LA NACION ACTAS ACTAS DE LA COMISION ESPECIAL DEL

DIRECTORIO CREADA D.U.Nº09-94JULIO 1994-1997

MAYODeuda Externa Valencia Dongo

4 87BANCO DE LA NACION ACTAS ACTAS DE SESION DEL DIRECTORIO (1188

AL 1204)JULIO-DICIEMBRE

1994Deuda Externa Valencia Dongo

4 88BANCO DE LA NACION ACTAS ACTAS DE SESION DEL DIRECTORIO (1205

AL 1237)ENERO-

DICIEMBRE 1995Deuda Externa Valencia Dongo

5 90BANCO DE LA NACION ACTAS ACTAS DE SESIONES DE DIRECTORIO DE

1996 (DEL 1238 AL 1264) ENERO-JUNIO



1997 (DEL 1265 AL 1279) ENERO-JUNIO



1997 (DEL 1280 AL 1292) JULIO-DICIEMBRE


4 86BANCO DE LA NACION ACTAS AGENDA Y ACTAS DEL DIRECTORIO (1186

AL 1231) 1187 FALTAJUNIO 1994-1995

OCTUBREDeuda Externa Valencia Dongo

3 81BANCO DE LA NACION ACTAS PROGRAMA DE INVERSIONES (FILE 7)

ACTAS Y SESIONES DEL DIRECTORIO DE LA COMISION ESPECIAL

JULIO 1994-1997 MAYO


021

BANCO DE LA NACION ACTAS DE DIRECTORIO

1er Semestre 1999 Licitaciones y Adquisiciones Compra de Armamento con normas secretas

J. Diez Canseco

031 BANCO DE LA NACION ACTAS DE DIRECTORIO

Sesión Nº 1039 Set 1990 a Sesión 1187 Ago 1994.

Set.90-94 Salvataje Bancario J. Diez Canseco


Sesiones Nº 1188-1204 (1994). 1994 Salvataje Bancario J. Diez Canseco


Sesiones Nº 1205-1221/1995 Parte I. 1995 Salvataje Bancario J. Diez Canseco

031

BANCO DE LA NACION ACTAS DE DIRECTORIO

Sesiones Nº 1222-1237/1995 Parte II. 1995 Salvataje Bancario J. Diez Canseco


Sesiones Nº 1238-1264/1996. 1996 Salvataje Bancario J. Diez Canseco














Sesiones Nº 1349-1397 Copia de Libro 2000. 2000 Salvataje Bancario J. Diez Canseco

2 71BANCO DE LA NACION AYUDA MEMORIA AYUDA MEMORIA D.U.Nº060-99 FEBRERO 1995-

2001 NOVIEMBREDeuda Externa Valencia Dongo

3196BANCO DE LA NACION CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS FRANCISCO

MOREYRA GARCIA SAYAN1998 Deuda Externa Ernesto Herrera

836

BANCO DE LA NACION CONTRATO ENTRE LA REPUBLICA DEL PERU - M. DE DEFENSA - EJERCITO DEL PERU CON MOBETEK REPRESENTACIONES SA, CON LA FINALIDAD DE FINANCIAR LA ADQUISICION DE REPUESTOS PARA CAMIONES Y HELICOPTEROS REF. OFICIO N° 058-CIM-CR-2000


837

BANCO DE LA NACION CONTRATO ENTRE LA REPUBLICA DEL PERU - M. DE DEFENSA - EJERCITO DEL PERU CON MOBETEK REPRESENTACIONES SA, CON LA FINALIDAD DE FINANCIAR LA ADQUISICION DE REPUESTOS PARA CAMIONES Y HELICOPTEROS REF. OFICIO N° 058-CIM-CR-2000


029BANCO DE LA NACION CONTRATO CON

EL BANCO WIESEContrato suscrito entre el Banco de la Nación y Banco Wiese

1999 Salvataje Banco Wiese

J. Diez Canseco

029BANCO DE LA NACION CONTRATO CON

EL BANCO WIESEFondo Fiduciario D.U. Nº 034-99 Banco Wiese 1999-2002 Salvataje Banco

Wiese J. Diez Canseco

4 83BANCO DE LA NACION CONVENIO /

CONTRATOPROGRAMA DE INVERSIONES (FILE 9) CONTRATO, CONVENIO, SWISS BANK-BANCO DE LA NACION

JULIO 1994 Deuda Externa Valencia Dongo

025

BANCO DE LA NACION CREDITOS DOCUMENTARIOS

Emitidos por cuenta de la FAP D.U. Nº 020-95, D.U. Nº 020-96 C.D. 20003028.

1995-1996 Licitaciones y Adquisiciones Compra de Armamento con normas secretas

J. Diez Canseco

023


Emitidos por cuenta de la FAP D.U. Nº 020-95, D.U. Nº 020-96 C.D. 953099 - 953177.


J. Diez Canseco

023




J. Diez Canseco

023




J. Diez Canseco

024




J. Diez Canseco

024




J. Diez Canseco

024




J. Diez Canseco

026


Emitidos por cuenta del MINDEF - Ejercito Peruano D.S. Nº 015-95; Nº 020-96 C.D. 953104-G.

1995 Licitaciones y Adquisiciones Compra de Armamento con normas secretas

J. Diez Canseco

026


Emitidos por cuenta del MINDEF - Ejercito Peruano D.S. Nº 016-95; Nº 020-96 C.D. 953144-G.


J. Diez Canseco

026


Emitidos por cuenta del MINDEF - Ejercito Peruano D.U. Nº 020-95; Nº 020-96 C.D. 953116 - 953256-G.


J. Diez Canseco

026


Emitidos por cuenta del MINDEF - Ejercito Peruano D.U. Nº 020-95; Nº 020-96 C.D. 953257-G / 963112-G .


J. Diez Canseco

026


Emitidos por cuenta del MINDEF - Ejercito Peruano D.U. Nº 039-95; Nº 020-96 C.D. 953304.


J. Diez Canseco

026


Emitidos por cuenta del MINDEF - Ejercito Peruano D.U. Nº 052-99 C.D. 993070.


J. Diez Canseco

026


Emitidos por cuenta del MINDEF - Ejercito Peruano D.U. Nº 060-97 C.D. 973070 - 973088.


J. Diez Canseco

021


Emitidos por cuenta del MINDEF - FAP D.S. Nº 039 D.E./FAP del 02-06-94 D.S. 17-95 EF D.U. Nº 020-96 C.D. 943118-G / 943121-G.


J. Diez Canseco

021


Emitidos por cuenta del MINDEF - FAP D.S. Nº 039 D.E./FAP del 02-06-94 D.S. 17-95 EF D.U. Nº 020-96 C.D. 943134-G / 943157-G


J. Diez Canseco

021




J. Diez Canseco

021




J. Diez Canseco

022




J. Diez Canseco

022




J. Diez Canseco

022




J. Diez Canseco

022




J. Diez Canseco

022




J. Diez Canseco

022




J. Diez Canseco

022


Emitidos por cuenta del MINDEF - FAP D.S. Nº 039 D.E./FAP del 02-06-94 D.S. 17-95 EF D.U. Nº 020-96 C.D. 943266-G / 20003028.


J. Diez Canseco

025


Emitidos por cuenta del MINDEF - FAP D.U. Nº 001-96 C.D. 963043 - 963066.


J. Diez Canseco

025



Licitaciones y Adquisiciones Compra de Armamento con normas secretas

J. Diez Canseco

025




J. Diez Canseco

025




J. Diez Canseco

027


Emitidos por cuenta del MINDEF - Marina de Guerra del Perú D.U. Nº 020-95; Nº 020-96 C.D. 953127 - 953153 .


J. Diez Canseco

027


Emitidos por cuenta del MINDEF - Marina de Guerra del Perú D.U. Nº 020-95; Nº 020-96 C.D. 953155 - 953287.


J. Diez Canseco

027


Emitidos por cuenta del MINDEF - Marina de Guerra del Perú D.U. Nº 020-95; Nº 020-96 C.D. 953288 - 953283.


J. Diez Canseco

026


Emitidos por cuenta del MINDEF - Marina de Guerra del Perú D.U. Nº 020-96 C.D. 943220-G / 943249-G.


J. Diez Canseco

026


Emitidos por cuenta del MINDEF - Marina de Guerra del Perú D.U. Nº 020-96 C.D. 943255-G / 963065-G.


J. Diez Canseco

027


Emitidos por cuenta del MINDEF - Marina de Guerra del Perú D.U. Nº 060-97 C.D. 973089 - 983045.


J. Diez Canseco

027

BANCO DE LA NACION DECRETOS DE URGENCIA

D.U. Nº 028-96 y Nº 035-96. 1996 Licitaciones y Adquisiciones Compra de Armamento con normas secretas

J. Diez Canseco

027


D.U. Nº 065-94. 1994 Licitaciones y Adquisiciones Compra de Armamento con normas secretas

J. Diez Canseco

028


D.U. Nº 075-96 y Nº 038-00. 1996, 2000 Licitaciones y Adquisiciones Compra de Armamento con normas secretas

J. Diez Canseco

028


D.U. Nº 075-96 y Nº 091-96. 1996 Licitaciones y Adquisiciones Compra de Armamento con normas secretas

J. Diez Canseco

028



J. Diez Canseco

028



J. Diez Canseco

3 75BANCO DE LA NACION EXPEDIENTE DOCUMENTOS ENTREGADOS A LA

COMISION INVESTIGADORA: PROGRAMA DE INVERSIONES (FILE 1)

1990 Deuda Externa Valencia Dongo

4 85

BANCO DE LA NACION EXPEDIENTE DOCUMENTOS SOBRE PROGRAMA DE INVERSIONES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA OFICIO Nº046-92/CIDPE-CR (BANCA COMERCIAL, TRANSCRIPCION DEL DIRECTORIO, DIRECTIVAS, CONVENIOS)

ABRIL 1994-1997 ABRIL


3 73

BANCO DE LA NACION EXPEDIENTE GIRO DE CHEQUE Nº02258182 CON IMPORTE DE S/.6 224.357.00 A LA ORDEN DEL COMANDO LOGISTICO DEL EJERCITO .

FEBRERO 2000 Deuda Externa Valencia Dongo

1 58

BANCO DE LA NACION EXPEDIENTE OPERACION DE DEUDA PUBLICA EXTERNA CON IND. AERONAUTICAS DE ISRAEL LTDA. I.A.I. APROBADA POR D.S.Nº182-94-EF PARTE II

1994-1998 Deuda Externa Valencia Dongo

2 68BANCO DE LA NACION EXPEDIENTE OPERACION DE ENDEUDAMIENTO

EXTERNO CON SVEDALA FACO D.S.Nº116-99-EF

ENERO 1999-2000 ABRIL



EXTERNO CON BITELLI D.U.Nº028-99-EF MARZO-AGOSTO


1 57

BANCO DE LA NACION EXPEDIENTE OPERACION DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO CON CHINA NATIONAL AEROTECHNOLOGY IMPORT AND EXPORT BEIJING CO.APROBADA POR D.U.Nº65-94 (MODIFICADA POR D.U.Nº93-94)


1 59

BANCO DE LA NACION EXPEDIENTE OPERACION DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO CON CORMED S.A. DE PANAMA APROBADA POR D.S.Nº122-98-EF

DICIEMBRE 1998 Deuda Externa Valencia Dongo

2 67

BANCO DE LA NACION EXPEDIENTE OPERACION DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO CON IND. AERONAUTICAS DE ISRAEL LTDA. I.A.I. APROBADA POR D.S.Nº182-94-EF PARTE I



EXTERNO D.U.Nº060-99-EF 1999-2001 Deuda Externa Valencia Dongo

4 84

BANCO DE LA NACION EXPEDIENTE PROGRAMA DE INVERSIONES (FILE 10) OFICIO Nª007-97-CG/PCG-CE

JULIO-AGOSTO 1997


3 76BANCO DE LA NACION EXPEDIENTE PROGRAMA DE INVERSIONES (FILE 2)

SWISS BANK CORP.JULIO 1994-1997

JULIODeuda Externa Valencia Dongo


DEPOSITOS DEL BANCO DE LA NACION, SWISS BANK



INSTRUCCIONES DE COMPRA DEL COMITE ESPECIAL

SETIEMBRE 1994-1996 SETIEMBRE


3 74

BANCO DE LA NACION EXPEDIENTE DE ADQUISICION

DOCUMENTACION RELACIONADA CON EL PAGO DE LA CUOTA INICIAL DEL CONTRATO CELEBRADO ENTRE EL EJERCITO PERUANO Y CHINA NATIONAL AEROTECHNOLOGY IMPORT AND EXPORT-CATIC

ABRIL 2000-2001 FEBRERO


3 61

BANCO DE LA NACION EXPEDIENTE DE ADQUISICION

OPERACION DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO CON CIBER EQUIPAMENTOS APROBADA POR D.S.Nº027-99-EF ADQUISICION DE 10 TRENES DE ASFALTO

MARZO-ABRIL 1999


1 44BANCO DE LA NACION EXPEDIENTE DE

ADQUISICIONOPERACION DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO R.M.Nº141-94-EF ADQUISICION DE MAQUINARIA Y TRACTORES


029

BANCO DE LA NACION INFORME Composición por Variación Mensual de los Depósitos del Banco de la Nación en las diferentes entidades financieras y la Evolución de los mismos en el Banco Latino. Febrero 2002.

2002 Salvataje del Banco Latino

J. Diez Canseco

029

BANCO DE LA NACION INFORME Informe Nº EF/92.2020 Nº 001-2002 “Situación del Fondo Fiduciario D.U. Nº 034-99 Banco Wiese Sudameris” y Copia de los Contratos entre Banco de la Nación, Wiese y otros.

2002 Salvataje Banco Wiese

J. Diez Canseco

029

BANCO DE LA NACION INFORME Informe sobre: La fecha y a que partida fue Asignada el monto $ 10’000,000 entregado el 2000-11-23 por Luz del Sur S.A. para el pago de contribuciones de FONAVI.

2000 Privatización ELECTROLIMA Contribuciones Reembolsables FONAVI

J. Diez Canseco

93 2966

BANCO DE LA NACION INFORME NEGOCIACION CON LA BANCA COMERCIAL 1993-1994 ANTECEDENTES Y ESTRATEGIA JORGE R. PESCHIERA NEGOCIADOR OFICIAL

FEBRERO 2002 Deuda Externa Ernesto Herrera

3 80BANCO DE LA NACION INFORME PROGRAMA DE INVERSIONES (FILE 6)

INFORME DEL NEGOCIADOR DE LA DEUDA, SWISS BANK



1 56BANCO DE LA NACION INFORME DE

AUDITORIA AUDITORIA INTERNA INFORME EF/92.100 Nº001-98 ESTADOS FINANCIEROS AL 31-12-96 Y 31-12-97

DICIEMBRE 1996-1997 DICIEMBRE



AUDITORIA AUDITORIA INTERNA INFORME EF/92.100 Nº007-97 ESTADOS FINANCIEROS AL 31-12-95 Y 31-12-96




AUDITORIA AUDITORIA INTERNA INFORME EF/92.1200 Nº003-95 DICTAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31/12/94



AUDITORIA AUDITORIA INTERNA INFORME EF/92.1200 Nº005-96 DICTAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31/12/95


030

BANCO DE LA NACION INFORMES DE ADQUISICION DE ACTIVOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO POR EL BANCO DE LA NACION EN REPRESENTACION DEL MEF

Anexo I “Resumen de Cartera Vendida D.U.” Relación de las Operaciones (Activos) Duplicado. Consideradas en la Venta de Cartera al MEF (Dicho Anexo no fue Modificado). (1999)


J. Diez Canseco

030


Anexo II detalle de las obligaciones del Banco Latino frente a las entidades del Sector Público. (1999)


J. Diez Canseco

030


Autorizaciones de Acciones Judiciales al Procurador Público del MEF.(copias de R. M. 132, 301-2001)


J. Diez Canseco

030


Bonos del Tesoro Público emitido según Decreto de Urgencia Nº 041-99. Y con sujeción a los convenios suscritos con distintas entidades. (2000)


030


Contrato de Adquisición de Activos y Asunción de Obligaciones MEF por intermedio de Banco de la Nación-Banco Latino (Duplicado). (31 de agosto 1999)


J. Diez Canseco

030


Contrato de Adquisiciones de Activos y Asunción de Obligaciones entre el Banco de la Nacion en representaciomn del MEF con el Banco Latino y anexo I (31 de agosto 1999)


J. Diez Canseco

030


Contrato de Adquisiciones de Activos y Asunción de Obligaciones entre el Banco de la Nacion en representaciomn del MEF con el Banco Latino y anexo II -XII (31 de agosto de1999)


J. Diez Canseco

030


Dispositivos Legales.D. U. 041, 043 -99 y R. M. 152, 216-99.


030


I Adendum del Anexo II Modificado. (1999) 1999 Salvataje del Banco Latino

J. Diez Canseco

030


Informe del MEF Sobre el Proceso de Transferencia.(2000-2001)

2000-2001 Salvataje del Banco Latino

J. Diez Canseco

030


Resoluciones Ministeriales: 217-99-EF, 118-2000-EF, 250-2001-EF.

1999-2001 Salvataje Bancario J. Diez Canseco

93 2060BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO

SECRETO BANCARIO

A Y F WIESE S.A. AGOSTO 2003 Banco Wiese Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

ABDON AMADOR VILCHEZ MELO SET 95 - JUN 03 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

AGRARIA EL ESCORIAL S.A. AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

ALBIS S.A. AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

ALEXANDRA SAC AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

ALMACENERA DEL PERU SA AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

ATLAS COPCO SA AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

AUTOCORP SA AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera

93 2067

BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO

AYS SA AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

B. BRAUN MEDICAL DEL PERU SA AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

BITUMEN SA AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

BOLSA DE VALORES DE LIMA AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

BRISTOL-MYERS SQUIBB PERU SA AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera

93 2072


BSH ELECTRODOMESTICOS SAC AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

CARLOS HUMBERTO HIDALGO MEDINA JUN 02 - JUN 03 Tributación Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

CENTROS COMERCIALES DEL PERU SA AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

CIA. IND. TEXTIL CREDISA-TRUTEX SA AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

CIA. INDUSTRIAL NUEVO MUNDO SA AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

CIA. MINERA CASAPALCA SA AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

CIPA SA AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

CLARIANT PERU SA AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

COMPAÑÍA CERVECERA DEL SUR DEL PERU SA



SECRETO BANCARIO

COMPAÑÍA PESQUERA DEL PACIFICO CENTRO SA



SECRETO BANCARIO

COMPAÑÍA UNIVERSAL TEXTIL SA AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

CONSETUR SA AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

CONSORCIO LA PARCELA SA AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

CORP. PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS SA



SECRETO BANCARIO

CORP. PESQUERA SAN ANTONIO SA AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

CORPORACION CERAMICA SA AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

CORPORACION INFARMA SA AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

CORPORACION JOSE R. LINDLEY SA AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

CORPORACION PESQUERA SAN FRANCISCO SA



SECRETO BANCARIO

CORPORACION REY SA AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

COTTON KNIT SAC AGOSTO 2003 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

DEOFI SA EN LIQUIDACION AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

DIMACO SA AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

DIONISIO EDGARD LUQUE FREYRE ABR 93 - JUN 03 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

DISTRIBUIDORA REGIONAL DE AUTOMOVILES SA



SECRETO BANCARIO

DROKASA PERU SA AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

DUKE ENERGY INTERNATIONAL EGENOR SAA



SECRETO BANCARIO

E. LAU CHUN SA. AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

EDEGEL SAA AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

EMPRESA EDITORA EL COMERCIO SA AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

FARMINDUSTRIA SA AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

FCA DE ALUMINIO Y MET PERU-FAM PERU SA



SECRETO BANCARIO

FCA PERUANA ETERNIT SA AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

FERNANDO REYES ROCA DIC 92 - JUN 03 Tributación Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

FILASUR SA AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

FIMA SA AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

FLEXO PLAST SA AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

FRANKY Y RICKY SA AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

FUNDICION CENTRAL SA AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

GASTELU WESCHE, VICTOR RAUL ABR 93 - JUN 03 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

GATE GOURMET PERU SA AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

GREMCO SA AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

GRUPO SINDICATO PESQUERO DEL PERU SA



SECRETO BANCARIO

GUICON SA EMPRESA CONSTRUCTORA AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

HERMES TRANSPORTES BLINDADOS SA AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

INDECO SA AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

INDUSTRIAS DEL ENVASE SA AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

INDUSTRIAS PACOCHA SA AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

INMOBILIARIA DE TURISMO SA AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

INTRADEVCO INDUSTRIAL SA AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

INVERSIONES BRADE SA AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

JARES GAGO, RAUL ABR 93 - JUN 03 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

JOHNSON & JOHNSON DEL PERU SA AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

JUAN SALAS CORNEJO ABR 93 - JUN 03 Tributación Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

KIMBERLY Y CLARK DEL PERU SA AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

KRAFT FOODS PERU SA AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

LAIVE SA AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera

94 2123


LIMA TOURS SA AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

LUZ DEL SUR SA AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

MAGENSA MATERIALES GENERALES SA AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

MANTILLA CAMPOS, AGUSTIN AGOSTO 2003 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

MINERA BARRICK MISQUILCHILCA SA AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

MOBIL OIL DEL PERU SRL AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

MOLITALIA SA AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

MONTANA SA AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

NESTLE PERU SA AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

NISSAN MAQUINARIAS SA AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

OCCIDENTAL PERUANA INC. SUCURSAL DEL PERU



SECRETO BANCARIO

PAPELERA NACIONAL SA AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

PERUFARMA SA AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

PERUTRANS SAC AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

PESQUERA COLONIAL SA AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

PESQUERA DIAMANTE SA AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

PESQUERA EXALMAR SA AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

PISOPAK PERU SAC AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

PROCACAO SA AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

QUIMICA OQUENDO SAC AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

QUIMICA SUIZA SA AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

RANSA COMERCIAL SA AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

RECAUDADORA SA AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

RETEX PERUANA SA AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

RICHARD O COUSTER SA AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

RODRIGUEZ RABANAL, RUBEN ORLANDO MAY 93 - JUN 03 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

ROMERO TRADING SA AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

SAN FERNANDO SA AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

SIGDELO SA AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

SNACKS AMERICA LATINA SRL AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

SOCIEDAD TECNICO COMERCIAL IND SA AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

SOLDADORAS ANDINAS SA AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

SUDAMERICANA DE FIBRAS SA AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

SUL AMERICANA COMPAÑÍA DE SEGUROS SA



SECRETO BANCARIO

SWISSPORT GBH PERU SA AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

TECH PACK SA AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

TEJIDOS SAN JACINTO SA AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

TEKNOQUIMICA SA AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

TEXTILES SAN JOSE SA AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

TOPSA PRODUCTOS OPTICOS SA AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

TRANSCOSTA SA AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

UNION DE CONCRETERAS SA AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

UNIQUE SA AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera

94 2165


VIDRIERIA 28 DE JULIO SAC AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

WARNER LAMBERT PERU SA AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

WIESE REPRESENTACIONES SA AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

YURA SA AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera

887BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO

DE SECRETO BANCARIO

ALBERTO KLEVER ZUÑIGA NIETO REF. OFICIO N° 441-CI-VMT-AFF-CR-2002

SET 99 - NOV 00 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

ALBERTO PINTO CARDENAS REF. OFICIO N° 645-CI-VMT-AFF-CR-2002



DE SECRETO BANCARIO

ALEJANDRO AGUINAGA RECUENCO A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO



DE SECRETO BANCARIO

ALFREDO ROSS ANTEZANA MAR 91 - MAY 92 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

APENKAI A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

ARTEMIO ARCE JANAMPA REF. OFICIO N° 625-CI-VMT-AFF-CR-2002

OCT 01 - FEB 02 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

CALIXTO MARCELINO ROSALES LADERA REF. OFICIO N°441-CI-VMT-AFF-CR-2002

JUN 93 - OCT 01 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

CARLOS ALBERTO VIDAL LAYSECA ABR 95 - MAR 01 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

CARLOS URIBE ROMAN REF. OFICIO N° 465-CI-VMT-AFF-CR-2002

OCT 01 - ENE 02 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

DOUGLAS ARTEAGA PASCUAL REF. OFICIO N° 625-CI-VMT-AFF-CR-2002

AGO 01 - FEB 02 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

EDGAR SOLIS CANO REF. OFICIO N° 059-CIM-CR-2000



DE SECRETO BANCARIO




DE SECRETO BANCARIO

FRANCISCO TUDELA VAN BREUGEL DOUGLAS



DE SECRETO BANCARIO

FREDDY REBATTA ESPIRITU JUN 92 - MAY 01 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

GLORIA HELFER PALACIOS REF. OFICIO N° 540-CIM-CR-2001



DE SECRETO BANCARIO




DE SECRETO BANCARIO




DE SECRETO BANCARIO

GUIDO PENNANO ALLISON ABRIL 2001 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

GUILLERMO DEL SOLAR ROJAS ENE 00 - MAY 01 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

HECTOR GAMARRA MAMANI REF. OFICIO N° 625-CI-VMT-AFF-CR-2002



DE SECRETO BANCARIO

ISABEL BARBOZA BAUTISTA REF. OFICION°625-CI-VMT-AFF-CR-2002



DE SECRETO BANCARIO

JAIME CAMPOS VASQUEZ REF. OFICIO N° 625-CI-VMT-AFF-CR-2002



DE SECRETO BANCARIO

JAIME YOSHIYAMA TANAKA NOVIEMBRE 1993 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

JAVIER SOLIS ROSAS GARCIA REF. OFICIO N° 441-CI-VMT-AFF-CR-2002



DE SECRETO BANCARIO

JORGE FERNANDO CARULLA MARCHENA OCT 95 - MAR 01 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

JORGE MUFARECH NEMI A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

JORGE TORRES VARGAS REF. OFICIO N° 465-CI-VMT-AFF-CR-2002



DE SECRETO BANCARIO

JOSE ANTONIO VIGIL TALAVERA REF. OFICIO N° 625-CI-VMT-AFF-CR-2002



DE SECRETO BANCARIO

JOSE KAMIYA TERUYA NOVIEMBRE 2001 A.E. Townsend / D. Waisman

975

BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO DE SECRETO BANCARIO

JOSE LUIS AGUILAR MAESO, MARIA TERESA AGUILAR MONCADA, GREGORIO AGUILAR MEDINA REF. OFICIO N° 844-CI-VMT-AFF-CR-2002



DE SECRETO BANCARIO

JOSE LUIS JERI VILLANUEVA JUN 95 - MAR 01 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

JOSE VILLENA ARIAS REF. OFICIO N° 465-CI-VMT-AFF-CR-2002



DE SECRETO BANCARIO

JOSE WILLIAM TENA JACINTO REF. OFICIO N° 625-CI-VMT-AFF-CR-2002

DIC 01 - FEB 02 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

JUAN CARLOS HURTADO MILLER JUN 92 - AGO 98 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

JUAN DE DIOS TORRES PEÑA REF. OFICIO N° 465-CI-VMT-AFF-CR-2002



DE SECRETO BANCARIO

JUAN VARGAS OCHOCHOQUE REF. OFICIO N° 625-CI-VMT-AFF-CR-2002



DE SECRETO BANCARIO

JULIO MICKLE GONZALES REF. OFICIO N° 441-CI-VMT-AFF-CR-2002

AGO 93 - MAR 97 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

JULIO PEDRO SERNA LORA REF. OFICIO N° 465-CI-VMT-AFF-CR-2002



DE SECRETO BANCARIO

JULIO ROLANDO SALAZAR MONROE ENERO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

LIZARDO EMILIANO SUAREZ FRANCO REF. OFICIO N° 645-CI-VMT-AFF-CR-2002

NOV 92 - MAR 02 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

LUIS PERRIGO PERRIGO AGO 92 - ABR 01 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

MANUEL AIVAR MARCA REF. OFICIO N° 645-CI-VMT-AFF-CR-2002

DIC 92 - MAR 02 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

MARIA TRINIDAD BECERRA RAMIREZ DE MONTESINOS

OCT 95 - ABR 01 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

MARTHA GARMENDIA GARRIDO OCT 95 - MAR 01 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

MONICA CORTEZ MASIAS REF. OFICIO N° 625-CI-VMT-AFF-CR-2002



DE SECRETO BANCARIO

NICOLAS DE BARI HERMOSA RIOS A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

ORLANDO ALARCON GONZALES REF. OFICIO N° 625-CI-VMT-AFF-CR-2002



DE SECRETO BANCARIO

OSCAR BENAVIDES DE LA SOTTA REF. OFICIO N° 441-CI-VMT-AFF-CR-2002

OCT 00 - MAR 99 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

OSCAR MEDELIUS RODRIGUEZ REF. OFICIO N° 381-CIM-CR-2001



DE SECRETO BANCARIO

PABLO ANDRES ATUNCAR CAMA REF. OFICIO N° 625-CI-VMT-AFF-CR-2002

SET 01 - ENE 02 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

ROLANDO JAVIER MENESES MONTES DE OCA REF. OFICIO N° 625-CI-VMT-AFF-CR-2002

SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2001



DE SECRETO BANCARIO

ROSARIO ELDIZALDE MACHUCA REF. OFICIO N° 625-CI-VMT-AFF-CR-2002



DE SECRETO BANCARIO

SILVIA IBARRA ESPINOZA REF. OFICIO N° 625-CI-VMT-AFF-CR-2002

DIC 01 - FEB 02 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

VICTOR ARITOMI ARITOMI REF. OFICIO N° 011-CI-VMT-AFF-CR-2001



DE SECRETO BANCARIO




DE SECRETO BANCARIO

VICTOR MALCA VILLANUEVA REF. OFICIO N° 102-CIM-CR-2000



SECRETO BANCARIO



7 374.2BANCO DE LA NACION LEVANTAMIENTO

SECRETO BANCARIO

ALEJANDRO RODRIGUEZ MEDRANO LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO



SECRETO BANCARIO

ALIPIO MONTES DE OCA LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO



SECRETO BANCARIO

ANA MARIA ARANA RODRIGUEZ LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO



SECRETO BANCARIO

ANGEL RAFAEL FERNANDEZ HERNANI BECERRA LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO



SECRETO BANCARIO

ANTALI S.A.TRANSFERENCIAS MAYO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman


SECRETO BANCARIO

ARTURO HANDABAKA GARCIA A.E. Townsend / D. Waisman


SECRETO BANCARIO

AUGUSTO ANTONIOLI VASQUEZ MARZO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman


SECRETO BANCARIO

AUGUSTO BLACKER MILLER A.E. Townsend / D. Waisman


SECRETO BANCARIO

AUGUSTO MARIO BEDOYA CAMERE REF. OFICIO Nº193-CIM/CR-2000



SECRETO BANCARIO

BLANCA NELIDA COLAN MAGUIÑO REF. OFICIO Nº194-CIM/CR-2000



SECRETO BANCARIO

BLANCA NELIDA COLAN MAGUIÑO LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO



SECRETO BANCARIO




SECRETO BANCARIO

CARLOS BOLOÑA BEHR MARZO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman


SECRETO BANCARIO



SECRETO BANCARIO

CARLOS HERMOZA MOYA LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO



SECRETO BANCARIO

CESAR HUMBERTO TINEO CABRERA LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO



SECRETO BANCARIO

CIA. IMPORTADORA FERRETERA S.A CIFSA REF. OFICIO N° 058-CIM-CR-2000



SECRETO BANCARIO

DAVID PEZUA VIVANCO LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO



SECRETO BANCARIO




SECRETO BANCARIO

ELCIRA VASQUEZ CORTEZ LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO



SECRETO BANCARIO

FLOR DE MARIA MAYTA LUNA LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO



SECRETO BANCARIO

FUJIMORI FUJIMORI, ALBERTO 19-Nov-01 Alberto Fujimori Mauricio Mulder


SECRETO BANCARIO

GERMAN AGUIRRE SALINAS LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO



SECRETO BANCARIO

GLORIA BEGUE ITURRIZAGA LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO



SECRETO BANCARIO

HILDA ROSA VALLADARES ALARCON LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO



SECRETO BANCARIO

JAIME BELTRAN QUIROGA LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO



SECRETO BANCARIO

JORGE AGÜERO OLIVERA REF. OFICIO Nº022, Nº023, Nº024-CIM/CR-2000



SECRETO BANCARIO

JORGE CAMET DICKMANN REF. OFICIO Nº193-CIM/CR-2000



SECRETO BANCARIO

JORGE GONZALES CAMPOS LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO



SECRETO BANCARIO

JOSE CARLOS BRINGAS VILLAR LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO



SECRETO BANCARIO

JOSE DELLEPIANI MAZZA LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO



SECRETO BANCARIO

JUAN BRIONES DAVILA REF. OFICIO Nº193-CIM/CR-2000



SECRETO BANCARIO

JULIA EGUIA DAVALOS LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO



SECRETO BANCARIO

KATHIA KARINA CHAVEZ ARAGON LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO


7 401


LEVANTAMIENTO DE SECRETO BANCARIO DE PERSONAS NATURALES (DUPLICADO, VER ORIGINALES 374.1- 374.23)



SECRETO BANCARIO

LUIS SERPA SEGURA LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO



SECRETO BANCARIO




SECRETO BANCARIO

MARINO COSTA BAUER REF. OFICIO N° 193-CIM-CR-2000



SECRETO BANCARIO

MIGUEL ALJOVIN SWAYNE ESTADO DE CUENTA ENTRE 1990 AL 2001



SECRETO BANCARIO

MIGUEL HERNAN ABENSUR RENGIFO MARZO-ABRIL 2001



SECRETO BANCARIO

MOSES PANTOJA RODULFO LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO



SECRETO BANCARIO

NELSON REYES RIOS LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO



SECRETO BANCARIO

NICOLAS TRUJILLO LOPEZ LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO



SECRETO BANCARIO

NINA RODRIGUEZ FLORES LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO



SECRETO BANCARIO

PEDRO INFANTES MANDUJANO LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO



SECRETO BANCARIO

PEDRO PABLO GUTIERREZ FERREYRA LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO



SECRETO BANCARIO

PERCY ESCOBAR LINO LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO



SECRETO BANCARIO

ROMULO MUÑOZ ARCE LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO



SECRETO BANCARIO



SECRETO BANCARIO

VICTOR MARTINEZ CANDELA LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO



SECRETO BANCARIO

VICTOR RAUL CASTILLO LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO


1797

BANCO DE LA NACION LISTADO DEPOSITOS EN MONEDA NACIONAL Y/O EXTRANJERA DE LAS CUENTAS RECAUDADORAS DE DINERO, PROVENIENTES DE INCAUTACIONES DE NARCOTRAFICO, DESDE 1995 AL 2001 REF. OFICIO N° 359-2001-CIM-CR


1798

BANCO DE LA NACION LISTADO DEPOSITOS EN MONEDA NACIONAL Y/O EXTRANJERA DE LAS CUENTAS RECAUDADORAS DE DINERO, PROVENIENTES DE INCAUTACIONES DE NARCOTRAFICO, DESDE 1995 AL 2001 REF. OFICIO N° 359-2001-CIM-CR


1 51BANCO DE LA NACION SESION AGENDA DE SESION DEL DIRECTORIO 1993 ENERO-


2 72BANCO DE LA NACION SESION AGENDA DE SESION DEL DIRECTORIO 1993

Y RELACION DE DIRECTORES 1990-20001990-2000 Deuda Externa Valencia Dongo

1 50BANCO DE LA NACION SESION AGENDA DE SESION DEL DIRECTORIO 1998

Y RELACION DE DIRECTORES 1990-20001990-2000 Deuda Externa Valencia Dongo

1 52BANCO DE LA NACION SESION AGENDA DE SESION DEL DIRECTORIO 1999 ENERO-


028BANCO DE LA NACION TRANSFERENCIA

SCartas de Crédito y Transferencia efectuadas por el MINDEF: Ejercito Peruano, Marina de Guerra, OGA y por el Ministerio del Interior.

1990-2000 Compra de Armamento con normas secretas

J. Diez Canseco

028

BANCO DE LA NACION TRANSFERENCIAS

Estado de Cuenta: Cullas Sotomayor, Carlos (Nov 1999 - Nov 2000); Espinoza Zavala, Lucio (Ago 1997 - Set 1999); Fernández Jacinto, José Pedro (May 1997 - Ene 2002); Figueroa Sifuentes, Juan Manuel (Mar 1997 - Oct 2001); Herrera Villablanca, Alejandro (Jun 1998 - Nov 2000); Jurado Alarcón (Jul 1997 - Ene 2002); Maguiña López, Guillermo (Jul 1997 - Ene 2002); Pinedo Carbajal, Ricardo (Nov 1998 - Ene 2002); Robles Cuadro, Mauro (Jul 1997 - Ene 2002).

1997-2002 Privatización de emp-. Azucareras .

J. Diez Canseco

028


Transferencia al Exterior por Cuenta y Orden de la FAP D.U. Nº 046-95.


J. Diez Canseco

028


Transferencia según el D.U. Nº 038-98. 1998 Licitaciones y Adquisiciones Compra de Armamento con normas secretas

J. Diez Canseco

3 77BANCO DE LA NACION PROGRAMA DE INVERSIONES (FILE 3)

SWISS BANK CORP.1994 Deuda Externa Valencia Dongo

3 78BANCO DE LA NACION PROGRAMA DE INVERSIONES (FILE 4)

ANEXOS, CARTAS, MEMOS, DE LA DEUDA CON LA EX-URSS


2 193 - CD BANCO DE LA NACION ACTAS AGENDAS Y ACTAS DEL DIRECTORIO 1994-2000 Deuda Externa Valencia Dongo


EXTERNO D.S.Nº059-96-EF 1996 Deuda Externa Valencia Dongo


EXTERNO D.U.Nº111-96 CHINA DICIEMBRE 1996-

1997 ENERODeuda Externa Valencia Dongo

2 64BANCO DE LA NACION EXPEDIENTE DE

ADQUISICIONOPERACION DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO ADQUISICION DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS D.U.Nº009-97

ABRIL 1997-1998 OCTUBRE


1373BANCO DE LA REPUBLICA LEVANTAMIENTO

DE SECRETO BANCARIO

GESSA INGENIEROS FEB 96 - JUN 00 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

GUICON S.A. EMPRESA CONSTRUCTORA ENE 92 - AGO 94 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

JUAN CARLOS HURTADO MILLER REF. OFICIO N° 319-CIM-CR-2000


034 o CD 9 BANCO DEL NUEVO MUNDO CEDULA DE NOTIFICACION

Cédula de notificación Judicial Nuevo mundo Holding S.A. Resolución N° 56 Set. 2001

Setiembre 2001 Salvataje Bancario J. Diez Canseco

034 o CD 9BANCO DEL NUEVO MUNDO EXPEDIENTE

CASONuevo Mundo Holding S.A. Exp. 473-2001. Contencioso Administrativo Corte Suprema Sala Civil (04 tomos) (2001)


035 o CD 9 BANCO DEL NUEVO MUNDO INFORME STRIKE VALUE

Informe caso Banco Nuevo Mundo: 2001 Salvataje Bancario J. Diez Canseco


Informe en borrador sobre evaluación del banco en intervención



Tomo I: Visita de inspe ción Informe Técnicos 2001 Salvataje Bancario J. Diez Canseco

035 o CD 9BANCO DEL NUEVO MUNDO INFORME STRIKE

VALUETomo II: Comentarios a argumentos de la SBS, expuestos en Comisión de Economía del Congreso de la república


035 o CD 9

BANCO DEL NUEVO MUNDO INFORME STRIKE VALUE

Tomo III: Comparativo de costos de soluciones (BIF-SBS e iniciativa BNM) para el estado peruano y para los accionistas del Banco Nuevo Mundo



Tomo IV: Reporte final - Análisis, Observaciones y Conclusiones


688BANCO DEL TRABAJO LEVANTAMIENTO

DE SECRETO BANCARIO

MARIA LUISA ALVARADO BARRANTES JUNIO 2000 A.E. Townsend / D. Waisman


SECRETO BANCARIO

CARMEN MERCEDES CAIRO MENA REF. OFICIO Nº539-CIM/CR-2001


7 374.28BANCO DEL TRABAJO LEVANTAMIENTO

SECRETO BANCARIO

JOSE GARCIA MARCELO LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO



SECRETO BANCARIO

MARINO COSTA BAUER A.E. Townsend / D. Waisman


SECRETO BANCARIO

MARIO ARBULU SEMINARIO DICIEMBRE 2000 A.E. Townsend / D. Waisman


SECRETO BANCARIO

MOISES PANTOJA RODULFO LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO



SECRETO BANCARIO




SECRETO BANCARIO

RESPUESTA A OFICIO N°56-2001-FAD-CR/CIPJ SOBRE LEVANTAMIENTO DEL SECRETO BANCARIO

OCT. 2001 MOISES PANTOJA RODULFO

F. Alvarado


SECRETO BANCARIO



95 1697BANCO FINANCIERO LEVANTAMIENTO

SECRETO BANCARIO

AGRARIA EL ESCORIAL S.A. NOV 93 - MAY 01 Tributación Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

ALEXANDRA S.A.C. JUN 97 - JUN 03 Tributación Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

ANDEAN TRADING S.A.C. MAY 97 - MAY 03 Tributación Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

AUTOCORP S.A. DIC 99 - MAR 03 Tributación Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

B & S REPRESENTACIONES INTERNACIONALES S.A.

MAR 92 - DIC 95 Caso Mantilla - Comando Rodrigo Franco

Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

HIDALGO MEDINA, CARLOS MAY 95 - NOV 01 Caso Mantilla - Comando Rodrigo Franco

Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

TEKNOQUIMICA S.A. DIC 93 - JUN 03 Tributación Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

UNION DE CERVECERIAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON

DIC 99 - NOV 01 Tributación Ernesto Herrera

947BANCO FINANCIERO LEVANTAMIENTO

DE SECRETO BANCARIO

DAVID MEJIA GALINDO DIC 97 - ENE 01 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

DAVID VINAS VINAS A.E. Townsend / D. Waisman

1112

BANCO FINANCIERO LEVANTAMIENTO DE SECRETO BANCARIO

DOMINGO PALERMO CABREJOS ENE 90 - DIC 97 A.E. Townsend / D. Waisman

1093


EDMUNDO SILVA TEJADA DIC 97 - ENE 01 A.E. Townsend / D. Waisman

565


FREDDY BUSTAMANTE CARRERA A.E. Townsend / D. Waisman

940


GUILLERMO NEWTON VASQUEZ AGO 93 - DIC 00 A.E. Townsend / D. Waisman

961


GUILLERMO VENEGAS PINTO ABR 97 - JUN 99 A.E. Townsend / D. Waisman

32


JORGE ALA LUNA LORA REF. OFICIO Nº024-CIM/CR-2000


564


JORGE JUAN LUIS VIÑAS VILAS A.E. Townsend / D. Waisman

553



1706


JUAN CARLOS HURTADO MILLER FEB 92 - JUN 96 A.E. Townsend / D. Waisman

1584



FEB 92 - JUL 94 A.E. Townsend / D. Waisman

876


PERSONAS QUE NO REGISTRAN MOVIMIENTOS BANCARIOS CON LA INSTITUCION. REF. OFICIO N° 623-CI-VMT-AFF-CR-2002



SECRETO BANCARIO

AUGUSTO MARIO BEDOYA CAMERE REF. OFICIO Nº024-CIM/CR-2000



SECRETO BANCARIO

B & S REPRESENTACIONES INTERNACIONALES S.A.

MAYO 2003 Tributación Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO



SECRETO BANCARIO

CORPORACION ACEROS AREQUIPA AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

HIDALGO MEDINA, CARLOS MAYO 2003 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO




SECRETO BANCARIO

LILIANA CANALE NOVELLA A.E. Townsend / D. Waisman


SECRETO BANCARIO

NO REGISTRAN CUENTAS JULIO 2002 Tributación Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

SALAZAR LIZARRAGA, MARIANO NOVIEMBRE 2001 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

SUMINISTRO DE EQUIPOS S.A. AGOSTO 2003 Tributación Ernesto Herrera

96 1903BANCO INDUSTRIAL DEL PERU

INFORME INFORME AVANCE DE LA DISOLUCION Y LIQUIDACION AL 31 DICIEMBRE 1992

ENERO 1993 Banca de Fomento Ernesto Herrera

405BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

CONVENIO Convenio sobre Cooperación Técnica no reembolsable entre el gobierno del Perú y el BID

1993 J. Diez Canseco

96 2737

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID

CONVENIO CONVENIO CON EL GOBIERNO DEL PERU SOBRE COOPERACION TECNICA NO REEMBOLSABLE PROGRAMA PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL PODER LEGISLATIVO DEL PERU

1993 Deuda Externa Ernesto Herrera

6 181BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID

JAIME PINTO DOCUMENTACION ENTREGADA DEL BID SOBRE CASO: ELLIOT ASSOCIATES L.P.

OCTUBRE 2001-2002 ABRIL


1835BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS


BABA NAKAO, LUIS SEPTIEMBRE 2001




DAVID ELLENBOGEN SCHAUER MAY 95 - FEB 01 A.E. Townsend / D. Waisman



EMILIO GAVILAN MONTESINOS REF. 712-CI-VMT-AFF-CR-2002












ERNESTO CESAR SCHUTZ LANDAZURI REF. OFICIO N° 645-CI-VMT-AFF-CR-2002




JORGE MUFARECH NEMI REF. OFICIO N° 540-CIM-CR-2001




LUIS GAVIÑO VARGAS REF. OFICIO N° 041-CI-VMT-AFF-CR-2001




NILDA VALDIVIA DE ALMONTE REF. OFICIO N° 820-CIM-CR-2001




TONI COSTY MAAWAD KARAM REF. OFICIO N° 465-CI-VMT-AFF-CR-2002


96 1065BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS - BIF


ANDRES EDUARDO TELLO VELAZCO REF. OFICIO N° 242-CI-EHB-CR-2003

JUNIO 2003 Caso Mantilla - Comando Rodrigo Franco

Ernesto Herrera

1794BANCO INTERBANK LEVANTAMIENTO

DE SECRETO BANCARIO



DE SECRETO BANCARIO

ALFREDO ROSS ANTEZANA AGOSTO 1998 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO



DE SECRETO BANCARIO



DE SECRETO BANCARIO

CESAR LUNA VICTORIA LEON NOV 95 - JUN 97 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

CLAUDIO MARTINEZ GANDOLFO REF. OFICIO N° 381-CIM-CR-2001



DE SECRETO BANCARIO

EDGAR ARANA GOMEZ NOV 92 - DIC 00 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

ESTELA ALICIA ZIMMERMANN DELGADO DE MONTESINOS



DE SECRETO BANCARIO

FEDERICO SALAS GUEVARA SCHULTZ OCT 92 - OCT 93 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

FELIPE GARCIA ESCUDERO FEB 98 - NOV 00 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

GUSTAVO VALCARCEL BELLO DIC 97 - MAY 98 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

GUZMAN AGUIRRE ALTAMIRANO ABR 98 - MAY 00 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

JAIME FREUNDT - THURNE OYANGUREN NOV 97 - DIC 00 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

JORGE LAU KONG DIC 90 - NOV 00 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

JORGE LUIS PICON GONZALES FEB 97 - ENE 00 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

JORGE MUÑIZ SINCHES REF. OFICIO N° 381-CIM-CR-2001



DE SECRETO BANCARIO

JOSE LUIS JERI VILLANUEVA ENE 95 - DIC 00 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

JUAN CARLOS HURTADO MILLER FEBRERO 1998 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

JUAN VALENCIA ROSAS FEB 95 - MAR 98 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

MARIA LUISA ALVARADO BARRANTES MAR 98 - DIC 00 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

OSCAR MEDELIUS RODRIGUEZ DICIEMBRE 2000 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

PEDRO FLORES POLO DIC 97 - NOV 00 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

PEDRO VILLENA HIDALGO NOV 95 - DIC 97 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

PERSONAS QUE NO REGISTRAN CUENTAS EN LA INSTITUCION



DE SECRETO BANCARIO

RELACION DE PERSONAS QUE REGISTRAN OPERACIONES FINANCIERAS EN LA INSTITUCION



DE SECRETO BANCARIO

SANDRO FUENTES ACURIO DICIEMBRE 2000 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

SERGIO GAVILAN MONTESINOS ENE 96 - OCT 00 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

SERGIO GAVILAN MONTESINOS ENE 96 - OCT 00 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

VICTOR PAREDES GUERRA JUN 95 - JUN 97 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

VICTOR YAMAMOTO MIYAKAWA MAY 92 - DIC 00 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

WALTER RAMON JAVE HUANGAL JUL 98 - SET 00 A.E. Townsend / D. Waisman

96 1474BANCO INTERBANK LEVANTAMIENTO

SECRETO BANCARIO

A Y F WIESE S.A. 1990 - 1992 Tributación Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

ABRAHAM CANO ANGULO DICIEMBRE 2000 A.E. Townsend / D. Waisman


SECRETO BANCARIO



SECRETO BANCARIO

AGRARIA EL ESCORIAL S.A. Tomo I 1993 - 1997 Tributación Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

AGRARIA EL ESCORIAL S.A. Tomo II 1993 - 1995 Tributación Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

AGRARIA EL ESCORIAL S.A. Tomo III 1994 - 2000 Tributación Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

AGRARIA EL ESCORIAL S.A. Tomo IV 1998 - 2001 Tributación Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

AGRO INDUSTRIAL BACKUS S.A. Tomo I 1990 - 2003 Tributación Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

AGRO INDUSTRIAL BACKUS S.A. Tomo II 1992 - 2003 Tributación Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

AKAMINE OSHIRO, JOSE 2001 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

ALEXANDRA S.A.C. Tomo I 1991 - 2001 Tributación Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

ALEXANDRA S.A.C. Tomo II 1993 - 2000 Tributación Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

ALEXANDRA S.A.C. Tomo III 1997 - 2000 Tributación Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

ALFARO VARGAS, WINSTON 19 MAYO 2003 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

ALMACENERA DEL PERU S.A. Tomo I 1990 - 2000 Tributación Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

ALMACENERA DEL PERU S.A. Tomo II 1997 - 2002 Tributación Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

ALMACENES SANTA CLARA S.A. Tomo I 1990 - 2003 Tributación Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

ALMACENES SANTA CLARA S.A. Tomo II 1991 - 2000 Tributación Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

ALMACENES SANTA CLARA S.A. Tomo III 1992 - 2000 Tributación Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

ALVAREZ SOTOMAYOR, EDUARDO 19-03-03 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

ARRIARAN MEDINA, MANUEL 2001 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

ASTILLEROS Y MESTRANZA ANDESA S.A. JUNIO 2003 Tributación Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

AT S.A.C. ANDEAN TRADING Tomo I 1992 - 2000 Tributación Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

AT S.A.C. ANDEAN TRADING Tomo II 1989 - 2000 Tributación Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

AT S.A.C. ANDEAN TRADING Tomo III 1995 - 2000 Tributación Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

ATLAS COPCO PERUANA S.A. JUNIO 2003 Tributación Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

AUGUSTO ANTONIOLI VASQUEZ A.E. Townsend / D. Waisman


SECRETO BANCARIO

B. BRAUN MEDICAL PERU JUNIO 2003 Tributación Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

BABA NAKAO, LUIS 2001 Donaciones Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO



SECRETO BANCARIO

BELLO VASQUEZ, HUMBERTO MAYO 2003 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

BITUMEN Tomo I 1995 - 2000 Tributación Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

BITUMEN Tomo II 1995 - 2000 Tributación Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

BOLSA DE VALORES DE LIMA 1994 - 2000 Tributación Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

BRAVO ORELLANA, SERGIO MAYO 2003 Tributación Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

BRINGAS VILLAR, JOSE CARLOS 19-03-03 Tributación Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

BRISTOL - MYERS SQUIBB PERU JUNIO 2003 Tributación Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO



SECRETO BANCARIO



SECRETO BANCARIO



SECRETO BANCARIO



SECRETO BANCARIO



SECRETO BANCARIO

CAIRO MENA, CARMEN MERCEDES 2001 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

CALDERON BARRIOS, JESUS MIGUEL 2001 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

CARBAJAL GARCIA, NELSON 19-03-03 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO



SECRETO BANCARIO



SECRETO BANCARIO



SECRETO BANCARIO

CARULLA MARCHENA, FERNANDO 05-03-03 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

CARULLA MARCHENA, FERNANDO MAYO 2003 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

CASO LAY, VICTOR MAYO 2003 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

CASO LAY, VICTOR MAYO 2003 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

CASOR ADUANEROS S.A. Tomo I 1992 - 2000 Tributación Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

CASOR ADUANEROS S.A. Tomo II 1995 - 2000 Tributación Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

CENTROS COMERCIALES DEL PERU JUNIO 2003 Tributación Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

CESAR LARRABURE GALVEZ REF. OFICIO N° 381-CIM-CR-2000



SECRETO BANCARIO

CHAVEZ ARAGON, KATHIA KARINA DICIEMBRE 2002 Ernesto Herrera

101 90

BANCO INTERBANK LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO

CHAVEZ COSSIO, MARTHA, documentación remitida por la Comisión Especial de Investigación sobre el recurso de privatización y otros de la caja Fiscal.

Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

CIA. INDUSTRIAL NUEVO MUNDO Tomo I 1990 - 2000 Tributación Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

CIA. INDUSTRIAL NUEVO MUNDO Tomo II 2000 Tributación Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

CIPA S.A. JUNIO 2003 Tributación Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

CLARIANT PERU Tomo I 1990 - 1999 Tributación Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

CLARIANT PERU Tomo II 1993 - 2000 Tributación Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

CLARIANT PERU Tomo III HOECST PERUANA 1995 - 2000 Tributación Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

COMPAÑIA INDUSTRIAL TEXTIL CREDISA TRUTEX S.A.



SECRETO BANCARIO

COMPAÑIA MINERA CASAPALCA S.A. JUNIO 2003 Tributación Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

CROUSILLAT LOPEZ TORRES, JOSE 05-03-03 CORRUPCION Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO



SECRETO BANCARIO

DANTE CORDOVA BLANCO DICIEMBRE 2000 A.E. Townsend / D. Waisman


SECRETO BANCARIO

DE VIVANCO ROCA REY, GUILLERMO 19-03-03 CORRUPCION Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

DOMINOS PIZZA S.A. 31 MAR AL 31 JUL 2001



SECRETO BANCARIO

DURTHURBURU DURICH, DANIEL 19-03-03 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

DURTHURBURU DURICH, DIEGO LUIS 19-03-03 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

DURTHURBURU DURICH, RAFAEL FELIX 19-03-03 Ernesto Herrera

103 91


DUTHURBURU CUBAS, LUIS, documentación remitida a la Comisión Especial de Investigación sobre Recurso de privatización y otros de la Caja Fiscal.

Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

ELLENBOGEN SCHAUER, DAVID MAYO 2003 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

EMPRESA MARILU S.A. MAYO 2003 Tributación Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

ESCUZA HUBNER, ALDO ANTONIO MAYO 2003 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

ESTANCIA DON SANCHO 2001 Tributación Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

FUJIMORI HIGUCHI, KEIKO SOFIA 1996 - 1997 Alberto Fujimori Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

GESTION ELECTRICA Y SERVICIO PUBLICO S.A.

MAYO 2003 Tributación Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

GONZALEZ INGA, MARIO MAYO 2003 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

HELFER PALACIOS, GLORIA MAYO 2003 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

HIGHTECH TECNOLOGY 05-03-03 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

HIGUCHI MYAGAWA, SUSANA MAYO 2003 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

HIRATA MISHIMA, LUIS MAYO 2003 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

HIRATA MISHIMA, LUIS MAYO 2003 Ernesto Herrera

103 48.1BANCO INTERBANK LEVANTAMIENTO

SECRETO BANCARIO

INMOBILIARIA SANTA ANGELA 12-03-03 Banca Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

INVERSIONES APOLO 2001 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

JALILIE AWAPARA, ALFREDO 2001 Deuda Externa Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

JERI DURAND, JOSE LUIS 1998 - 1999 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO



SECRETO BANCARIO



SECRETO BANCARIO

JORGE CAMET DICKMANN DICIEMBRE 2000 A.E. Townsend / D. Waisman


SECRETO BANCARIO

JORGE CHAMOT SARMIENTO DICIEMBRE 2000 A.E. Townsend / D. Waisman


SECRETO BANCARIO

JOSE CLIMPER ACKERMAN REF. OFICIO Nº193-CIM/CR-2001



SECRETO BANCARIO

JUAN AQUILES CASTILLA MEZA A.E. Townsend / D. Waisman


SECRETO BANCARIO

KIYAN KIYAN, ISABEL MAYO 2003 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

KIYAN ZAJA, FRANCISCO MAYO 2003 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

KRUEGER DIZILLO, GERALD 05-03-03 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

LAU KONG, JORGE 1990 - 1997 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

LILIANA CANALE NOVELLA DICIEMBRE 2000 A.E. Townsend / D. Waisman

103 2959


LINCA S.A. MARZO 2003 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO



SECRETO BANCARIO

LUQUE BUSTAMANTE, JAVIER 1992 -1993 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

M & M REPUESTOS Y SERVICIOS MARZO 2003 Tributación Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

MAGUILLA BALLON, ALVARO ARMEL MAYO 2003 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

MAITA LUNA, FLOR DE MARIA MAYO 2003 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

MALAGA COCHELLA, JESUS JOSE MAYO 2003 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

MAMAMED NAIM, SHIRZAI 19-03-03 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

MANTILLA CAMPOS, AGUSTIN JUNIO 2003 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

MARIA CRISTINA RIZO PATRON VELARDE A.E. Townsend / D. Waisman


SECRETO BANCARIO

MARINO COSTA BAUER DICIEMBRE 2000 A.E. Townsend / D. Waisman


SECRETO BANCARIO

MARTINEZ GANDOLFO, CLAUDIO 2001 COMPRA DE AVIONES MIG-29 Y SU-26

Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

MARTINEZ GANDOLFO, CLAUDIO 2001 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

MEDELIUS RODRIGUEZ, OSCAR MAYO 2003 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

MJEJIA GUZMAN, AURORA EMMA 05-03-03 Banca Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

MUÑIZ SICHES, JORGE 05-03-03 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

MUÑIZ ZICHES, JORGE 1998 - 2001 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

NAZAR LOAYZA, LUZ ELENA 2001 COMPRA DE ARMAS Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

NEWTON VASQUEZ, GUILLERMO 05-03-03 Banca Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

NEWTON VASQUEZ, RICARDO 05-03-03 Banca Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

NO REGISTRAN CUENTAS 2001 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

NO REGISTRAN CUENTAS Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

NO REGISTRAN CUENTAS MARZO 2003 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

NOVOA LAY, FELIX MAYO 2003 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

NOVOA MALAGA, JORGE LUIS MAYO 2003 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

PALAO ARANA, RUBEN 2002 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

PEDRO HUERTAS, CABALLERO MARZO 2003 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

PENANO ALLISON, GUIDO 17-03-03 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

PERCOVICH BAMBAREN, LUIS ALFREDO 2001 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

PERCOVICH CISNEROS, BERTHA 1996 - 1998 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

PICHILINGUE GUEVARA, CARLOS ELISEO MARZO 2003 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

REYES MORALES, FELIPE 05-03-03 Banca Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

REYES RIOS, NELSON MAYO 2003 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

RODRIGUEZ MEDRANO, ALEJANDRO 2001 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

RODRIGUEZ RODRIGUEZ, JORGE 2002 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

RODRIGUEZ RODRIGUEZ, VITO 2002 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

RUIZ RIOS, LEONCIO MAYO 2003 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

SAITO SAITO, CARLOS MAYO 2003 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

SALAZAR MONROE, LUIS MARZO 2003 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

SANCHEZ GAMARRA, PEDRO EMILIO MAYO 2003 Ernesto Herrera

105 611


SANTANDER ZAVALETA, VICTOR MAYO 2003 Ernesto Herrera

105 170


SATO ABE, CARLOS 2001 Ernesto Herrera

105 214


SCHROTH REPRESENTACIONES MARZO 2003 COMPRA DE AVIONES MIG-29 Y SU-29

Ernesto Herrera

105 212


SCHROTH REPRESENTACIONES 2001 COMPRA DE AVIONES MIG-29 Y SU-27

Ernesto Herrera

105 213


SCHROTH REPRESENTACIONES MARZO 2003 COMPRA DE AVIONES MIG-29 Y SU-28

Ernesto Herrera

105 2957


SECURITY CONTROL S.A.C. MARZO 2003 Ernesto Herrera

105 210


SUAREZ CARRANZA, DANFER 2001 COMPRA DE AVIONES MIG-29 Y SU-25

Ernesto Herrera

105 166


SUAREZ CARRANZA, DANFER 2001 COMPRAS MIG-29 Ernesto Herrera

105 45


TAFUR AREVALO, SANDRO 17-03-03 Ernesto Herrera

105 613


TOLEDO GONZALES, EDUARDO MAYO 2003 Ernesto Herrera

391




SECRETO BANCARIO

TUDELA VAN BREUGEL DOUGLAS, FRANCISCO

MARZO 2003 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

VALENCIA ROSAS, JUAN SILVIO ABRIL 2003 Caja de Pensiones Militar Policial

Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

VASQUEZ TAVERA, CESAR ANTONIO MAYO 2003 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

VELIT NUÑEZ, MIGUEL MAYO 2003 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

VENEGAS PINTO, GUILLERMO 05-03-03 Banca Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

VENERO GARRIDO, VICTOR ALBERTO ABRIL 2003 Caja de Pensiones Militar Policial

Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

VENERO NAZAR, ROSA 2001 Caja de Pensiones Militar Policial

Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

VIDAL VIDAL, ENRIQUE 17-03-03 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

YARLEQUE ORDINOLA, WILMER 17-03-03 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

ZEGARRA ESCALANTE, JOSE LUIS MAYO 2003 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

AUGUSTO MARIO BEDOYA CAMERE DICIEMBRE 2000 A.E. Townsend / D. Waisman

038 BANCO LATINO ACTAS DE DIRECTORIO

Actas de Accionistas. 1995-2001 Salvataje del Banco Latino

J. Diez Canseco

37 o CD 9 BANCO LATINO ACTAS DE DIRECTORIO

Actas de Directorio (Carta BLL 386-2001). 1995 Salvataje del Banco Latino

J. Diez Canseco


Actas de Directorio. 1996 Salvataje del Banco Latino

J. Diez Canseco



J. Diez Canseco



J. Diez Canseco



J. Diez Canseco



J. Diez Canseco



J. Diez Canseco

041 BANCO LATINO CARTERA DE EMPRESAS

Partidas Regístrales. 1973-1996 Salvataje del Banco Latino

J. Diez Canseco



J. Diez Canseco



J. Diez Canseco

043 BANCO LATINO CIRCULARES Circulares que regulan la Política Crediticia del Banco Latino. (Carta BLL 198-2002).


J. Diez Canseco



J. Diez Canseco



J. Diez Canseco



J. Diez Canseco

043BANCO LATINO CORRESPONDEN

CIACartas Referido a los creditos considerados, creditos cuya garantia esta constituida por valores


J. Diez Canseco

043 BANCO LATINO CORRESPONDENCIA

Oficios remitidos en respuesta a solicitudes de información

Ene-May 2002 Salvataje del Banco Latino

J. Diez Canseco

039 BANCO LATINO CREDITOS Créditos relacionados con el D.U. 041-99 1998-2001 Salvataje del Banco Latino

J. Diez Canseco

043BANCO LATINO CUENTAS DE

AHORROCertificados Bancarios Corrupción de

funcionarios Caso Yanacocha

J. Diez Canseco

043BANCO LATINO CUENTAS DE

AHORROEstado de Movimientos de ahorros 1996- 1997 Guillermo Gulman Checa

2002 Corrupción de funcionarios Caso Yanacocha

J. Diez Canseco

039BANCO LATINO DENUNCIA Denuncia del MEF contra Deudores del Banco

Latino Exp. 2001-05068-0-1801-JP-CI-10.2001 Salvataje del Banco

Latino J. Diez Canseco

039 BANCO LATINO DENUNCIA Denuncia Penal contra Funcionarios del Banco Latino.


J. Diez Canseco

039

BANCO LATINO EMPRESA GRAÑA MONTERO

Empresa Graña y Montero S.A. (Carta BLL 248-2002 Referente a operaciones realizadas en totalidad de las ctas corrientes que mantiuvo en el Bco).


J. Diez Canseco

039

BANCO LATINO ESTADO DE CUENTA GRAÑA Y MONTERO S.A.

Estado de Cuenta. Jun-Dic 1997 Salvataje del Banco Latino

J. Diez Canseco

038BANCO LATINO ESTADOS

FINANCIEROSEstado Financiero. Balance General al 31 de Diciembre de 1995 (En miles de Nuevos Soles).


J. Diez Canseco




J. Diez Canseco




J. Diez Canseco




J. Diez Canseco

038 BANCO LATINO ESTADOS FINANCIEROS

Estados Financieros del 25 de Mayo al 31 de Julio del 2001.


J. Diez Canseco

038 BANCO LATINO EVALUACION Evaluación de la Cartera de Crédito. 1994-1999 Salvataje del Banco Latino

J. Diez Canseco

038BANCO LATINO EVALUACION Y

VALORIZACIONEvaluación y Valorización de la Totalidad de la Cartera de Créditos Realizados por la Empresa KPMG Cairo y Asociados.


J. Diez Canseco

039BANCO LATINO EXTRACTO DE

MOVIMIENTOS G Y M S.A.

Extracto de Movimientos Código de Familia 000531-2 Moneda Extranjera.


J. Diez Canseco

039BANCO LATINO EXTRACTO DE

MOVIMIENTOS G Y M S.A.

Extracto de Movimientos Código de Familia 000531-2 Moneda Nacional.


J. Diez Canseco

37 o CD 9 BANCO LATINO INFORMES Informe del Banco Latino en Liquidación. s/f Salvataje del Banco Latino

J. Diez Canseco

37 o CD 9BANCO LATINO INFORMES Informe Relacionado a la Totalidad de los

Clientes en Cobranza Judicial. (Gerencia Legal)1998 Salvataje del Banco


36 o CD 9

BANCO LATINO INFORMES Informe sobre el Examen de Ciertos Rubros del Balance General del Banco Latino al 31 de Diciembre del 2000. Elaborado por la Sociedad Auditora Arthur Andersen. (Carta BLL-324-2002).


J. Diez Canseco

36 o CD 9

BANCO LATINO INFORMES Informe sobre Verificación de la Valuación del Banco Latino al 31 de Diciembre del 2000. Elaborado por la Sociedad Auditora Price Water House Coopers. (Carta BLL-324-2002).


J. Diez Canseco

36 o CD 9 BANCO LATINO INFORMES Informes AVI (Auditoria Interna), Acuerdos de Junta General, Recursos de Apelación .

Ene-Ago 2000 Salvataje del Banco Latino

J. Diez Canseco

37 o CD 9

BANCO LATINO INFORMES Informes de las Siguientes Empresas: Fibras Industriales S.A.; Compañía de Radiodifusión S.A.; Graña y Montero S.A. Y Corporación Sagitario S.A. Propuestas de Creditos de la Empresas emitido por el area de Riesgos del Bco.


J. Diez Canseco

36 o CD 9 BANCO LATINO INFORMES Informes Finales de Auditoria, informes Trimestrales, Acuerdos de Junta y Directorio.

Ene-Jun 1999 Salvataje del Banco Latino

J. Diez Canseco

36 o CD 9 BANCO LATINO INFORMES Informes Finales, Informes Complementarios, Acuerdos de Junta y Directorio.

Jul-Dic 1999 Salvataje del Banco Latino

J. Diez Canseco

36 o CD 9BANCO LATINO INFORMES Informes Trimestrales de la Gerencia de

Auditoria, Copia del Acta de Directorio, Acuerdos de Directorio..


J. Diez Canseco

106 1672BANCO LATINO LEVANTAMIENTO

SECRETO BANCARIO

AKAMINE OSHIRO, JOSE ABRIL - MAYO 1998

Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

ANTARES CORPORATION S.A.C. DIC 99 - DIC 00 Caso Mantilla - Comando Rodrigo Franco

Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

BEOUTIS LEDESMA, JESUS EDGARDO DIC 97 - NOV 99 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

BLANCO OROPEZA, CARLOS MAY 94 - DIC 95 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

CARMELINO CORNEJO, ANTONIO NOV 97 - ABR 01 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

GAVIÑO VARGAS, LUIS JUN 97 - JUL 99 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

HUERTAS CABALLERO, PEDRO NOV 96 - ABR 97 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

MANTILLA CAMPOS, AGUSTIN NOV 97 - ABR 00 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

MANTILLA CAMPOS, JORGE LUIS NOV 97 - DIC 00 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

MANTILLA CAMPOS, JORGE LUIS DIC 97 - DIC 00 Caso Mantilla - Comando Rodrigo Franco

Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

MIYAGUSUKU MIAGUI, CARLOS FEB 91 - ABR 94 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

RODRIGUEZ RABANAL, RUBEN ORLANDO MARZO - JUNIO 1997

Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

RUIZ RIOS, LEONCIO DIC 97 - ABR 01 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

SAITO SAITO, CARLOS ENE 94 - ABR 01 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

SALAS CORNEJO, JUAN AGO 98 - DIC 00 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

SALAZAR MONROE, LUIS AGO 87 - FEB 00 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

SALERNO FLORES, LELIS MARTA AGOSTO - SEPTIEMBRE

1998

Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

SATO ABE, ALBERTO MAY 92 - AGO 96 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

TIENDAS ANA MARIA E.I.R.L. SET 99 - ENE 01 Caso Mantilla - Comando Rodrigo Franco

Ernesto Herrera

726BANCO LATINO LEVANTAMIENTO

DE SECRETO BANCARIO

ALFONSO CALDERON OTOYA NOV 93 - DIC 00 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

ALFREDO RUAS NORIEGA A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

CARLOS FRANCISCO URIBE LIVELLI FEB 97 - ABR 00 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

CLAUDIO MARTINEZ GANDOLFO SET 95 - FEB 96 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

DE PERSONAS SEGÚN OFICIOS MULTIPLES DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA Y SEGUROS

MAR 93 - NOV 97 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

DOUGLAS ARTEAGA PASCUAL E ISABEL BARBOZA BAUTISTA REF. OFICIO N° 625-CI-VMT-AFF-CR-2002



DE SECRETO BANCARIO

EFRAIN GOLDENBERG SCHREIBER MAY 98 - MAR 99 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

EMMA AURORA MEJIA GUZMAN 1999 - 2000 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

FELIPE GARCIA ESCUDERO FEBRERO 1996 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

FERNANDO DE TRAZEGNIES A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

FORZYTH RAMIREZ PEREZ TAIMAN JUN 97 - FEB 01 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

FORZYTH RAMIREZ PEREZ TAIMAN JUN 97 - FEB 01 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO




DE SECRETO BANCARIO

GESSA INGENIEROS DIC 97 - NOV 00 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

GESSA INGENIEROS FEB 90 - DIC 00 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

GETECH PERU S.A. JUL 93 - NOV 97 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

GLORIA HELFER PALACIOS A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

GUICON S.A. EMPRESA CONSTRUCTORA OCT 98 - MAY 99 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

GUILLERMO NEWTON VASQUEZ SET 93 - ENE 01 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

GUSTAVO GONZALES PRIETO MAYO 87 - JUL 96 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

HELARD MIRANDA CASTILLO JULIO - AGOSTO 1999



DE SECRETO BANCARIO




DE SECRETO BANCARIO

INTERTECHNIQUE S. A. MAR 96 - JUN 97 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

JAIME FREUNDT - THURNE OYANGUREN ENE 97 - NOV 00 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

JORGE ALBERTO BRESCIA ALVAREZ REF. OFICIO N° 441-CI-VMT-AFF-CR-2002



DE SECRETO BANCARIO

JORGE EDUARDO YONG MOTTA JUNIO 97 - DIC 00 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO



DE SECRETO BANCARIO

JUAN CARLOS HURTADO MILLER MARZO - JULIO 1994



DE SECRETO BANCARIO

LUIS MARCHAND STENS OCT 92 - ENE 01 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

MARIA CARLOTA VALENZUELA DE PUELLES OCTUBRE 1999 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

MOBETEK REPRESENTACIONES SAC MAY 92 - NOV 00 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

MOSHE ROTHSCHILD CHASSIN MAY 94 - NOV 00 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

OSCAR DE LA PUENTE RAYGADA FEB 89 - DIC 00 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

OSCAR GUILLERMO ZEGARRA CHAVEZ OCT 98 - OCT 00 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

OSCAR MEDELIUS RODRIGUEZ MAY 95 - FEB 01 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO



DE SECRETO BANCARIO

RUBEN WONG VENEGAS SET 93 - OCT 00 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

SANTIAGO MARTIN RIVAS REF. OFICIO N° 551-CI-VMT-AFF-CR-2002



DE SECRETO BANCARIO

SCHORTH REPRESENTACIONES SRL MAYO 1990 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

SILVIA BRESCIA ALVAREZ REF. OFICIO N° 441-CI-VMT-AFF-CR-2002



DE SECRETO BANCARIO

VICTOR MALCA VILLANUEVA A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

VICTOR PAREDES GUERRA MAYO - JULIO 1988



DE SECRETO BANCARIO

VICTOR VALDERRAMA CHAVEZ MAY 97 - MAY 00 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

WALDO RITCHER CRUZ ENE 97 - AGO 99 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

WALTER RAMON JAVE HUANGAL MAY 97 - MAR 00 A.E. Townsend / D. Waisman


SECRETO BANCARIO



SECRETO BANCARIO



SECRETO BANCARIO



SECRETO BANCARIO

BURGOS ESCURRA, PEDRO JULIO 2003 Indecopi Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

BURGOS VEJARANO, PACO JULIO 2003 Indecopi Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO



SECRETO BANCARIO

CESAR AUGUSTO CROUSILLAT LOPEZ TORRES


7 394.3BANCO LATINO LEVANTAMIENTO

SECRETO BANCARIO

CHAVEZ ARAGON, KATHIA KARINA 1990-2001 PODER JUDICIAL F. Alvarado


SECRETO BANCARIO

CORONADO MOLINA, RODOLFO ENRIQUE AGOSTO 2003 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

DANTE CORDOVA BLANCO DICIEMBRE 2000 A.E. Townsend / D. Waisman


SECRETO BANCARIO

FUKUSHIMA NAKASHIMA, MANUEL SEPTIEMBRE 2003

Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

HUMBERTO BELLO VASQUEZ MARZO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman


SECRETO BANCARIO

J.J.C. CONTRATISTAS GENERALES S.A. SEPTIEMBRE 2003

Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

JOSE CLIMPER ACKERMAN MARZO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman


SECRETO BANCARIO




SECRETO BANCARIO

JOSE FRANCISCO CROUSILLAT CARREÑO A.E. Townsend / D. Waisman


SECRETO BANCARIO

JUAN ENRIQUE CONCHA JOSEPH MARZO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman


SECRETO BANCARIO



SECRETO BANCARIO

MARIA DEL ROSARIO AGUILAR MONTESINOS



SECRETO BANCARIO

MARINO COSTA BAUER ENERO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman


SECRETO BANCARIO

MARQUEZ CALVO, GABY ELOISA JULIO 2003 Indecopi Ernesto Herrera

101

BANCO LATINO LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO

OSCAR MANUEL BENALCAZAR COZ MARZO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman


SECRETO BANCARIO

PABLO CORREA FALEN ENERO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman


SECRETO BANCARIO

POPE BRAVO, SIDNEY GUILLERMO JULIO 2003 Indecopi Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

ROGER BURGOS LEON A.E. Townsend / D. Waisman


SECRETO BANCARIO

ROTONDO PAWLIKOWSKI, ROXANA JULIO 2003 Indecopi Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

SALAZAR LIZARRAGA, MARIANO JULIO 2003 Indecopi Ernesto Herrera

039 BANCO LATINO LISTADOS Listado I y II sobre posición de clientes al 31 de mayo


J. Diez Canseco

038 BANCO LATINO MEMORIAS Memorias del Banco Latino1995,1996,1997,1998 y 1999.


J. Diez Canseco

043 BANCO LATINO PLAN ESTRATEGICO

Plan Estratégico del Banco Latino para el Período 1998-1999.


J. Diez Canseco

041BANCO LATINO PROCESO

PENAL: CASO PICASO

Acuerdos de Directorio Adoptados por los Organos de Gobierno del Banco Latino.(folio 01-11)


J. Diez Canseco

040BANCO LATINO PROCESO

PENAL: CASO PICASO

Caso Picasso: (Carta BLL 472-2001 del 17 de Diciembre).Referido a la anterior gerencia de Asesoria Legal del Bco Latino.


J. Diez Canseco

040

BANCO LATINO PROCESO PENAL: CASO PICASO

Inversiones Latinas. Asuntos: Documentación Relacionada con el Expediente Crediticio del Banco Latino (Folios 1-260).


J. Diez Canseco

040


Minera Volcán I. Documentación Relacionada con las Operaciones Crediticias Vinculadas a la Empresa Minera con el Banco Latino. (Folios 001-291).


J. Diez Canseco

040


Minera Volcán II. Documentación Relacionada con las Operaciones Crediticias Vinculadas a la Empresa Minera con el Banco Latino. (Folios 001-310 y del 311-633).


J. Diez Canseco

041


Minera Volcán III. Documentación Relacionada con las Operaciones Crediticias Vinculadas a la Empresa Minera con el Banco Latino. (Folios 001-213 y del 232-513).


J. Diez Canseco

040


Proceso penal seguido a Jorge Picasso Salinas y Otros por Delitos de Fraude en la Administración de Personas Jurídicas y Otros en agravios del Banco Latino y Otros (Folios 1-268).


J. Diez Canseco

041


Recuperaciones, Contiene: Documentación de la Empresa Inversiones Latinas, que fue tramitada en el Área de Recuperaciones Judiciales del Banco Latino. (Folios 01-33) .


J. Diez Canseco

043

BANCO LATINO REGISTRO DE ACCIONES Y TRANSFERENCIAS

Registro de acciones y transferencias 1990-1992


J. Diez Canseco

043

BANCO LATINO REGISTRO DE ACCIONES Y TRANSFERENCIAS

Registro de acciones y transferencias 1993-2000


J. Diez Canseco

1406BANCO LATINO RELACION DE PERSONAS SEGÚN OFICIOS MULTIPLES

DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA Y SEGUROS


36 o CD 9 BANCO LATINO RELACION Relación de ex Trabajadores y Funcionarios Indemnizados por Cese del Banco Latino.


J. Diez Canseco

043

BANCO LATINO RELACION DE ACCIONES Y ACUERDOS

Relación cronológica de acciones y acuerdos sobre capitalización de acreencias y aporte de capital de COFIDE en el Banco Latino


J. Diez Canseco

041

BANCO LATINO RELACION DE EMPRESAS CONSULTORAS Y ASESORAS

Relación de Empresas Consultoras y Asesoras que han brindado Servicios al Banco Latino en 1995-2000. Se adjuntan Actas de Directorio que constan los de dicho Organo de Administración de Contratar Empresas Asesoras y Consultoras a fin de Rediseñar los Procesos del Banco y/o de Prepararlo para su venta.


J. Diez Canseco

043BANCO LATINO SECRETOS

BANCARIOS EMPRESAS

Estado de Cuenta ANN ARBOR Perú S.A. 1997-2000 Ventajas tributarias J. Diez Canseco


BANCARIOS EMPRESAS

Estado de Cuenta Baca Campodonico, Jorge David.

1998-2000 Corrupción de funcionarios

J. Diez Canseco


BANCARIOS EMPRESAS

Estado de Cuenta Consorcio del Amazonas S.R.Ltda.


J. Diez Canseco


BANCARIOS EMPRESAS

Estado de Cuenta Forzyth Ramírez Pérez Taiman. Luna Victoria Asociados.


J. Diez Canseco


BANCARIOS EMPRESAS

Estado de Cuenta JJ. C. CC. GG S.A.. 1997-2001 Corrupción de funcionarios

J. Diez Canseco


BANCARIOS EMPRESAS

Estado de Cuenta Mealcorp S.A.. 1998 Corrupción de funcionarios

J. Diez Canseco


BANCARIOS EMPRESAS

Estado de Cuenta Metalúrgica Peruana S.A.. 1997-2000 Corrupción de funcionarios

J. Diez Canseco


BANCARIOS PERSONAS

Estado de Cuenta Pandolfi Arbulu, Alberto. 1997-1999 Corrupción de funcionarios

J. Diez Canseco


BANCARIOS PERSONAS

Guillermo Gulmán Checa. (Cuenta Choice Air Courier del Perú)


J. Diez Canseco

042BANCO LATINO TASACIONES Tasaciones realizadas a las Garantías

(Inmuebles),que sustentan la Cartera de Crédito.(Carta BLL 403-2002). I-III

Ene-Feb 2001 Salvataje del Banco Latino

J. Diez Canseco

043BANCO LATINO TASACIONES Tasaciones realizadas a las Garantías

(Inmuebles),que sustentan la Cartera de Crédito.(Carta BLL 403-2002). IV

Ene-Feb 2001 Salvataje del Banco Latino

J. Diez Canseco

039 BANCO LATINO VENTA DE CARTERA

Cartera en Reestructuración D.U. Nº 041(Diskettee).


J. Diez Canseco


Cartera Vendida en Virtud al D.U. Nº 041-99. Jullio-1999 Salvataje del Banco Latino

J. Diez Canseco


Transferencia de Cartera D.U. Nº 041.Operaciones en la venta de cartera


J. Diez Canseco

038 BANCO LATINO VISITAS DE INSPECCION

Visitas de Inspección. 1996-1999 Salvataje del Banco Latino

J. Diez Canseco

106 61BANCO MI BANCO- BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A.


NO REGISTRAN CUENTAS 15 de marzo 2003 Ernesto Herrera

106 1904BANCO MINERO DEL PERU INFORME INFORME AVANCE DE LA DISOLUCION Y

LIQUIDACION AL 31 DICIEMBRE 1992ENERO 1993 Banca de Fomento Ernesto Herrera

055 o CD 9

BANCO NACIONAL COOPERATIVO DEL PERU EN LIQUIDACION

CARTA DEL BANCO NACIONAL COOPERATIVO DEL PERU EN LIQUIDACION

Imposibilidad de efectuar la devolución de las aportaciones sociales y los depósitos de los ahorristas del Bancoop en liquidación , por actos dolosos practicados durante el período 1992-1998.

1992-1998 Liquidación de la Banca de Fomento

J. Diez Canseco

055 o CD 9

BANCO NACIONAL COOPERATIVO DEL PERU EN LIQUIDACION

CARTA DEL BANCO NACIONAL COOPERATIVO DEL PERU EN LIQUIDACION

Imposibilidad de efectuar la devolución de las aportaciones sociales y los depósitos de los ahorristas del Bancoop en liquidación , por actos dolosos practicados durante el período 1992-1998.


J. Diez Canseco

1657BANCO NBK BANK - NORBANK


ASOCIACION KEN-AKEN AGOSTO 2003 Donaciones Ernesto Herrera



ASOCIACION KEN-AKEN REF. OFICIO N° 590-CI-EHB-CR-2003

NOVIEMBRE 1994 Donaciones Ernesto Herrera



FUERA DE PLAZO ASOCIACION KEN-AKEN REF. OFICIO N° 1042-CI-EHB-CR-2003

JULIO 2003 Donaciones Ernesto Herrera




AGOSTO 2003 Donaciones Ernesto Herrera









1750

BANCO NBK BANK - NORBANK


FUERA DE PLAZO ASOCIACION KEN-AKEN REF. OFICIOS N° 590 Y 1042-CI-EHB-CR-2003






















7 374.25BANCO NBK BANK - NORBANK






VICTOR ARITOMI SHINTO, ROSA FUJIMORI FUJIMORI YAYOI MIRIAM

Oct-01 Alberto Fujimori Mauricio Mulder

107 1649BANCO NUEVO MUNDO LEVANTAMIENTO

SECRETO BANCARIO

B&S REPRESENTACIONES INTERNACIONALES S.A.

JULIO 2003 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

CORPORACION ASESORA S.A.C. AGOSTO 2003 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

EL TAMBO DEL MITAYERO S.A.C. JULIO 2003 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

MARIANO SALAZAR, LIZARRAGA AGOSTO 2003 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

NO REGISTRAN CUENTAS JULIO 2003 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

NO REGISTRAN CUENTAS MAYO 2003 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

NO REGISTRAN CUENTAS AGOSTO 2003 Ernesto Herrera

107 2177

BANCO NUEVO MUNDO LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO



SECRETO BANCARIO

POPE BRAVO, SIDNEY GUILLERMO AGOSTO 2003 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

RODRIGUEZ RABANAL, RUBEN ORLANDO AGOSTO 2003 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

TELLO VELAZCO, ANDRES EDUARDO AGOSTO 2003 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

TIENDAS ANA MARIA E.I.R.L. JULIO 2003 Ernesto Herrera

864BANCO NUEVO MUNDO LEVANTAMIENTO

DE SECRETO BANCARIO

ALFONSO NICOLAS CALDERON OTOYA REF. OFICIO N° 023-CIM-CR-2000

OCTUBRE - DICIEMBRE 2000



DE SECRETO BANCARIO




DE SECRETO BANCARIO




DE SECRETO BANCARIO

FERNANDO DE TRAZEGNIES GRANDA REF. OFICIO N° 193-CIM-CR-2000



DE SECRETO BANCARIO

GABRIEL ORLANDO VERA NAVARRETE REF. OFICIO N° 134-CI-VMT-AFF-CR-2001



DE SECRETO BANCARIO

GRUPO MASTERCOM S.A.C. ENERO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

GUIDO PENNANO ALLISON REF. OFICIOS N° 539 Y 540-CIMCR-2001



DE SECRETO BANCARIO

JAIME YOSHIYAMA TANAKA REF. OFICIO N° 193-CIM-CR-2000

ABR 97 - NOV 00 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

JORGE LAU KONG REF. OFICIO N° 193-CIM-CR-2000



DE SECRETO BANCARIO

JORGE MIYAGUSUKU MIAGUI REF. OFICIO N° 041-CI-VMT-AFF-CR-2001

SET 94 - ABR 99 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO


FEB 96 - DIC 00 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

JULIO CHUQUI AGUIRRE REF. OFICIO N° 134-CI-VMT-AFF-CR-2001

OCT 00 - NOV 02 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

JULIO ROLANDO SALAZAR MONROE REF. OFICIO N° 134-CI-VMT-AFF-CR-2001

ABRIL - SEPTIEMBRE

2000



DE SECRETO BANCARIO

KAGAMI FUJIMORI, ISIDRO FERNANDO FEBRERO 2002 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

LUIS ORTIGAS CUNEO MAY 97 - MAY 00 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

OSCAR MEDELIUS RODRIGUEZ JUL 97 - DIC 00 A.E. Townsend / D. Waisman

868

BANCO NUEVO MUNDO LEVANTAMIENTO DE SECRETO BANCARIO

PERSONAS QUE NO REGISTRAN MOVIMIENTOS BANCARIOS CON LA INSTITUCION. REF. OFICIO N° 134-CI-VMT-AFF-CR-2001



DE SECRETO BANCARIO

VICTOR ANDRES ARITOMI FUJIMORI REF. OFICIO N° 105-CI-VMT-AFF-CR-2001

NOV - DIC 01 A.E. Townsend / D. Waisman


SECRETO BANCARIO

ACEROS AREQUIPA S.A. SEPTIEMBRE 2003

Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

ANN ARBOR PERU S.A. MAYO 2003 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

ARITOMI FUJIMORI, VICTOR ANDRES HUMBERTO



SECRETO BANCARIO

AUGUSTO BLACKER MILLER REF. OFICIO Nº539 Y Nº540-CIM/CR-2001


7 367.3BANCO NUEVO MUNDO LEVANTAMIENTO

SECRETO BANCARIO

BLANCA NELIDA COLAN MAGUIÑO JUNIO 2002 PODER JUDICIAL F. Alvarado


SECRETO BANCARIO

BLANCA NELIDA COLAN MAGUIÑO MARZO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman


SECRETO BANCARIO

BOLOÑA BEHR, CARLOS MAYO 2003 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO



SECRETO BANCARIO




SECRETO BANCARIO

DOS MOLINOS S.A. REF. MAYO 2003 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

GUILLERMO DE VIVANCO ROCA REY REF. OFICIO N° 733-CIM-CR-2001



SECRETO BANCARIO

J.J.C. CONTRATISTAS GENERALES S.A. MAYO 2003 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO




SECRETO BANCARIO




SECRETO BANCARIO

METALURGIA PERUANA S.A MAYO 2003 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

NINA RODRIGUEZ FLORES JUNIO 2002 PODER JUDICIAL F. Alvarado


SECRETO BANCARIO

NO REGISTRAN CUENTAS Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

NO REGISTRAN CUENTAS JULIO 2002 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

NO REGISTRAN CUENTAS MAYO 2003 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

NO REGISTRAN CUENTAS SEPTIEMBRE 2003

Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

PERSONAS QUE NO REGISTRAN CUENTAS CORRIENTES, DE AHORROS Y OTROS

JUNIO 2002 PODER JUDICIAL F. Alvarado


SECRETO BANCARIO

RODRIGUEZ RODRIGUEZ, VITO MAYO 2003 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

RUBEN MIMBELA VELARDE REF. N° 895 Y 897-CIM-CR-2001


108 3200BANCO ORION CORPORACION DE CREDITO EN LIQUIDACION



108 1955BANCO POPULAR DEL PERU

BALANCE CREDITOS SEGÚN ORDEN DE PRELACION AL 31 AGOSTO 2002



BALANCE LIQUIDACION DE INTERESES AL 31 AGOSTO 2002


865BANCO POPULAR DEL PERU


ERNESTO GAMARRA OLIVARES REF. OFICIO N°439 Y 441-CI-VMT-AFF-CR-2002

JUN 91 - DIC 92 A.E. Townsend / D. Waisman

046 o CD 10BANCO POPULAR DEL PERU

LIQUIDACIONES A TRABAJADORES

Liquidación de Beneficios Sociales de 182 ex trabajadores del Banco Popular del Perú (139 al 371)

2001 Privatización de la Banca

J. Diez Canseco





J. Diez Canseco





J. Diez Canseco





J. Diez Canseco





J. Diez Canseco





J. Diez Canseco

108 1956

BANCO POPULAR DEL PERU

RELACION CUADRO DE INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL BANCO POPULAR DEL PERU EN LIQUIDACION TRANSFERIDOS DURANTE LOS AÑOS 2000, 2001Y 2002



RELACION RELACION ALFABETICA DE GARANTIAS OFICINAS DE LIMA METROPOLITANA



REPORTE CUENTA VIGENTE AL 31 AGOSTO 2002 AGOSTO 2002 Ernesto Herrera


REPORTE CUENTA VIGENTE AL 31 DICIEMBRE 2002 DICIEMBRE 2002 Ernesto Herrera


REPORTE DEUDORES DE LA CARTERA DE CREDITOS AL 31 AGOSTO 2002


055 o CD 10BANCO REPUBLICA INFORMES

BANCO REPUBLICA

Acciones penales del Banco República s/f Salvataje Bancario Liquidación del Banco República

J. Diez Canseco


BANCO REPUBLICA

Acciones penales del Banco República s/f Salvataje Bancario Liquidación del Banco República

J. Diez Canseco


BANCO REPUBLICA

Conceptos excluidos de la Masa 1999 Salvataje Bancario Liquidación del Banco República

J. Diez Canseco


BANCO REPUBLICA

Conceptos excluidos de la Masa 1999 Salvataje Bancario Liquidación del Banco República

J. Diez Canseco


BANCO REPUBLICA

Informe del pago a la Banca Extranjera en la liquidación del Banco República.

2000 Salvataje Bancario Liquidación del Banco República

J. Diez Canseco


BANCO REPUBLICA

Informe del pago a la Banca Extranjera en la liquidación del Banco República.

2000 Salvataje Bancario Liquidación del Banco República

J. Diez Canseco


BANCO REPUBLICA

Integrante del Comité especial encargado de la supervisión y seguimiento de liquidación del Banco República Sr. Antonio Lama More

s/f Salvataje Bancario Liquidación del Banco República

J. Diez Canseco


BANCO REPUBLICA

Integrante del Comité especial encargado de la supervisión y seguimiento de liquidación del Banco República Sr. Antonio Lama More


J. Diez Canseco

108 628

BANCO REPUBLICA LIQUIDACION PESQUERA VISTA FLORIDA S.A. (CONSORCIO PESQUERO LOS DELFINES S.A.C.) REF. OFICIO Nº431-CI-EHB-CR-2003

MARZO 2001-2002 JULIO

Ernesto Herrera

055 o CD 10BANCO REPUBLICA LIQUIDACION

BANCO REPUBLICA

Breve resumen de la liquidación del Banco República


J. Diez Canseco

055 o CD 10BANCO REPUBLICA LIQUIDACION

BANCO REPUBLICA

Breve resumen de la liquidación del Banco República


J. Diez Canseco

051 o CD 10BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO

CORRESPONDENCIA

Cartas: Sobre estados de ctas investigados por CIDEF

03-Ene-2002 / 30-Abr-2002

Corrupción de funcionarios .Caso UPSMP

J. Diez Canseco


CORRESPONDENCIA

Cartas: Sobre estados de ctas investigados por CIDEF

03-Ene-2002 / 30-Abr-2002

Corrupción de funcionarios .Caso UPSMP

J. Diez Canseco


CORRESPONDENCIA

Chang Escobedo Antonio 1998-2001 1998-2001 Corrupción de funcionarios .Caso UPSMP

J. Diez Canseco


CORRESPONDENCIA

Chang Escobedo Antonio 1998-2001 1998-2001 Corrupción de funcionarios .Caso UPSMP

J. Diez Canseco

7 395.3BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO


BRINGAS VILLAR, JOSE CARLOS 1990-2001 PODER JUDICIAL F. Alvarado



COLAN MAGUIÑA, BANCA NELIDA 1990-2001 PODER JUDICIAL F. Alvarado



EGUIA DAVALOS, JULIA 1990-2001 PODER JUDICIAL F. Alvarado



ESCOBAR LINO, ROLANDO PERCY 1990-2001 PODER JUDICIAL F. Alvarado



HERMOZA MOYA, CARLOS EDUARDO 1990-2001 PODER JUDICIAL F. Alvarado



PEZUA VIVANCO, DAVID BELISARIO 1990-2001 PODER JUDICIAL F. Alvarado



RODRIGUEZ FLORES, NINA SONIA ISABEL 1990-2001 PODER JUDICIAL F. Alvarado

173BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO - BSCH

CUENTAS ANALIZADAS




ALEJANDRO GERARDO MONTES ATO DIC 96 - OCT 99 A.E. Townsend / D. Waisman



ALFONSO BUSTAMANTE Y BUSTAMANTE JUN 93 - MAY 01 A.E. Townsend / D. Waisman



ALFONSO BUSTAMANTE Y BUSTAMANTE ABR 94 - MAR 01 A.E. Townsend / D. Waisman



ALFONSO BUSTAMANTE Y BUSTAMANTE OCT 92 - MAY 01 A.E. Townsend / D. Waisman



ALFONSO BUSTAMANTE Y BUSTAMANTE OCT 92 - SET 96 A.E. Townsend / D. Waisman



ALFONSO CALDERON OTOYA ENE 99 - DIC 00 A.E. Townsend / D. Waisman



ALFONSO CALDERON OTOYA NOV 98 - MAY 00 A.E. Townsend / D. Waisman



ALFONSO NICOLAS CALDERON OTOYA NOV 98 - MAR 02 A.E. Townsend / D. Waisman



AUGUSTO BALTAZAR CROUSILLAT LOPEZ - TORRES

FEB 99 - DIC 00 A.E. Townsend / D. Waisman



AUGUSTO MIYAGUSUKU MIAGUI NOVIEMBRE 2001 A.E. Townsend / D. Waisman



AUGUSTO MIYAGUSUKU MIAGUI REF. OFICIO N° 427-ACI-VMT-AFF-CR-2002

JUL 99 - ABR 00 A.E. Townsend / D. Waisman



CARLOS ALBINO ESPINOZA FLORES DIC 00 - MAR 02 A.E. Townsend / D. Waisman



CARLOTA VALENZUELA DE PUELLES FEB 95 - MAY 01 A.E. Townsend / D. Waisman



CARLOTA VALENZUELA DE PUELLES FEB 95 - MAY 00 A.E. Townsend / D. Waisman



CARMEN FIDELIZA SALAZAR MONROE DE LAU




DAVID MEJIA GALINDO OCT 92 - ABR 94 A.E. Townsend / D. Waisman



DAVID MEJIA GALINDO OCT 92 - ABR 94 A.E. Townsend / D. Waisman



DOS MOLINOS S.A. OCT 99 - JUL 01 A.E. Townsend / D. Waisman



EDGAR SOLIS CANO ENERO - MAYO 1996




EDUARDO TASSARA ALVA DIC 95 - NOV 96 A.E. Townsend / D. Waisman



ERNESTO LUCAR DE LA PORTILLA MAY 98 - MAY 01 A.E. Townsend / D. Waisman



FELIX ROBERTO ALARCON CHAVEZ AGO 98 - MAR 02 A.E. Townsend / D. Waisman



FRANCISCO MICKLE NOV 93 - AGO 00 A.E. Townsend / D. Waisman



GESSA AGO 94 - NOV 95 A.E. Townsend / D. Waisman



GESSA JUL 94 - ENE 01 A.E. Townsend / D. Waisman



GESSA JUL 94 - ENE 01 A.E. Townsend / D. Waisman



GESSA MAR 95 - NOV 99 A.E. Townsend / D. Waisman



GESSA AGO 94 - MAY 01 A.E. Townsend / D. Waisman



GESSA NOV 95 - MAR 01 A.E. Townsend / D. Waisman



GESSA MAR 95 - NOV 99 A.E. Townsend / D. Waisman



GESSA DATA JUL 94 - MAY 01 A.E. Townsend / D. Waisman









GESSA DATA FEB 98 - MAY 01 A.E. Townsend / D. Waisman



GESSA DATA OCT 96 - MAY 01 A.E. Townsend / D. Waisman



GESSA DATA NOV 96 - MAY 01 A.E. Townsend / D. Waisman



GESSA INGENIEROS MAR 94 - DIC 99 A.E. Townsend / D. Waisman



GESSA INGENIEROS JUN 93 - DIC 99 A.E. Townsend / D. Waisman



GESSA INGENIEROS OCT 92 - DIC 99 A.E. Townsend / D. Waisman



GESSA INGENIEROS ENERO - NOVIEMBRE 2000




GESSA INGENIEROS OCT 96 - DIC 00 A.E. Townsend / D. Waisman



GESSA INGENIEROS MAR 94 - AGO 00 A.E. Townsend / D. Waisman



GESSA INGENIEROS OCT 92 - AGO 00 A.E. Townsend / D. Waisman



GESSA INGENIEROS SA ENERO - NOVIEMBRE 2000




GETECH PERU A.E. Townsend / D. Waisman



GETECH PERU S.A. JUL 96 - MAY 01 A.E. Townsend / D. Waisman



HELARD MIRANDA CASTILLO MAR 98 - MAY 01 A.E. Townsend / D. Waisman



JAIME YOSHIYAMA TANAKA FEBRERO - MAYO 2001




JAVIER GREGORIO LUQUE BUSTAMANTE AGO 97 - MAY 01 A.E. Townsend / D. Waisman



JORGE ALFREDO TRELLES MONTERO ENERO- DICIEMBRE 2000




JORGE BRESCIA ALVAREZ MAR 97 - ENE 02 A.E. Townsend / D. Waisman



JORGE SAN ROMAN DE LA FUENTE A.E. Townsend / D. Waisman






JOSE DANIEL WILLIAMS ZAPATA MAY 98 - MAR 02 A.E. Townsend / D. Waisman



JOSE FRANCISCO LIZIER CORBETTO ABR 97 - MAR 99 A.E. Townsend / D. Waisman



JOSE LUIS JERI VILLANUEVA ABR 95 - NOV 98 A.E. Townsend / D. Waisman



KAGAMI FUJIMORI, ISIDRO FERNANDO NOVIEMBRE 2001 A.E. Townsend / D. Waisman



LINCA S.A. OCT 92 - JUN 93 A.E. Townsend / D. Waisman



LONG VIEW CORPORATION OCT 98 - NOV 00 A.E. Townsend / D. Waisman



MARIA LUISA ALVARADO BARRANTES AGO 98 - MAR 01 A.E. Townsend / D. Waisman



OSCAR MEDELIUS RODRIGUEZ REF. OFICIO N° 381-CIM-CR-2001

ABR 00 - MAY 01 A.E. Townsend / D. Waisman




ENERO - SEPTIEMBRE

2001







ROMULO EUGENIO LOPEZ CALDERON MARZO - MAYO 2001




RUBEN WONG VENEGAS JULIO - NOVIEMBRE 2000




SANDRO GUSTAVO FUENTES ACURIO SET 98 - MAR 01 A.E. Townsend / D. Waisman



TONI COSTY MAAWAD JUL 96 - MAR 02 A.E. Townsend / D. Waisman



TONI COSTY MAAWAD KARAM JUL 00 - MAR 02 A.E. Townsend / D. Waisman



TONY COSTY MAAWAD KARAM SET 95 - MAR 02 A.E. Townsend / D. Waisman



TRADING CORPORATION SRL ABR 98 - ENE 01 A.E. Townsend / D. Waisman



VICTOR ALBERTO VENERO GARRIDO FEBRERO - MAYO 2000


108 412BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO - BSCH


ALARCON GONZALEZ, JOSE CARLOS JULIO 2002 Ernesto Herrera



ALFONSO VIZCARRA MOGROVEJO A.E. Townsend / D. Waisman



AUGUSTO MARIO BEDOYA CAMERE ENERO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman






BLANCA NELIDA COLAN MAGUIÑO A.E. Townsend / D. Waisman






DANTE CORDOVA BLANCO A.E. Townsend / D. Waisman






GRAÑA Y MONTERO S.A. JULIO 2002 Ernesto Herrera



GUERINONI IRIBARREN, JAIME JULIO 2002 Ernesto Herrera



HENRY LELOUCH COHEN JULIO 2002 Ernesto Herrera







JORGE BACA CAMPODONICO ENERO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman






















JOSE FRANCISCO CROUSILLAT CARREÑO A.E. Townsend / D. Waisman










24

BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO - BSCH


MANUEL ADRIANZEN BARRETO REF. OFICIO Nº024-CIM/CR-2000




MIGUEL ADOLFO MEDINA RAMOS REF. OFICIO N° 897-CIM-CR-2001




MONICA CAMACHO MAYORGA A.E. Townsend / D. Waisman



MONICA RENNE CAMACHO MAYORGA REF. OFICIO Nº104-CIM/CR-2000







PINTO CARDENAS, ALBERTO JULIO 2002 Ernesto Herrera

108 208

BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO - BSCH


RODRIGUEZ RODRIGUEZ VITO, JORGE RODRIGUEZ RODRIGUEZ, JOSE RODRIGUEZ RODRIGUEZ Y RUBEN PALAO ARANA


1778BANCO STANDARD CHARTERED


AUGUSTO MIYAGUSUKU MIAGUI REF. OFICIO N° 041-CI-VMT-AFF-CR-2001

SEPTIEMBRE 2001








JORGE SAN ROMAN DE LA FUENTE REF. OFICIO N° 041-CI-VMT-AFF-CR-2001

SEPTIEMBRE 2001


108 550BANCO STANDARD CHARTERED


AGRO INDUSTRIAS BACKUS.S.A. MAYO 2003 Ernesto Herrera



ALBIS S.A. MAYO 2003 Ernesto Herrera



ALEXANDRA S.A. MAYO 2003 Ernesto Herrera



ASTILLEROS Y MAESTRANZA ANDESA S.A. MAYO 2003 Ernesto Herrera



AYS S.A. MAYO 2003 Ernesto Herrera



BOLSA DE VALORES DE LIMA MAYO 2003 Ernesto Herrera



BRISTOL - MYERS SQUIBB S.A. MAYO 2003 Ernesto Herrera



BSH - ELECTRODOMESTICOS S.A. MAYO 2003 Ernesto Herrera



CIA. INDUSTRIAL TEXTIL CREDISA - TRUTEX S.A.A.




CIPA S.A. MAYO 2003 Ernesto Herrera



CLIVA S.A. MAYO 2003 Ernesto Herrera



COLDEX S.A. MAYO 2003 Ernesto Herrera



COMPAÑÍA CERVECERA DEL SUR DEL PERU S.A.




COMPAÑÍA UNIVERSAL TEXTIL S.A. MAYO 2003 Ernesto Herrera



CORPORACION DE INDUSTRIAS PLASTICAS MAYO 2003 Ernesto Herrera



CORPORACION DE INVERSIONES MAYO 2003 Ernesto Herrera



CORPORACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS




CORPORACION FABRIL DE CONFECCIONES S.A.




CORPORACION PESQUERA SAN FRANCISCO S.A.




DISTRIBUIDORA REGIONAL MAYO 2003 Ernesto Herrera



DONOFRIO S.A. TOMO I MAYO 2003 Ernesto Herrera



DROKASA PERU S.A. MAYO 2003 Ernesto Herrera



EDELNOR MAYO 2003 Ernesto Herrera



EMPRESA ADMINISTRADORA CHUNGAR S.A.C.




EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA MAYO 2003 Ernesto Herrera



EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A. MAYO 2003 Ernesto Herrera



EMPRESA MINERA DEL CENTRO DEL PERU MAYO 2003 Ernesto Herrera



FILASUR S.A. MAYO 2003 Ernesto Herrera



FIMA S.A. MAYO 2003 Ernesto Herrera



FRANKY Y RICKY S.A. MAYO 2003 Ernesto Herrera



GRUPO SINDICATO PESQUERO DEL PERU S.A.




GUICON S.A. EMPRESA CONSTRUCTORA EN LIQUDACION




INDECO S.A. MAYO 2003 Ernesto Herrera



INDUSTRIAS DEL ENVASE S.A. MAYO 2003 Ernesto Herrera



INDUSTRIAS PACOCHA S.A. MAYO 2003 Ernesto Herrera



JHONSON & JHONSON DEL PERU S.A. MAYO 2003 Ernesto Herrera



KIMBERLY Y CLARK PERU S.A. MAYO 2003 Ernesto Herrera



LAIVE S.A. MAYO 2003 Ernesto Herrera



LUZ DEL SUR S.A.A. MAYO 2003 Ernesto Herrera



MOLINOS MAYO S.A. MAYO 2003 Ernesto Herrera



MOLITALIA S.A. MAYO 2003 Ernesto Herrera



NESTLE PERU S.A. MAYO 2003 Ernesto Herrera



NISSAN MAQUINARIAS S.A. MAYO 2003 Ernesto Herrera



PAPELERA NACIONAL S.A. MAYO 2003 Ernesto Herrera



PERUFARMA S.A. MAYO 2003 Ernesto Herrera



PESQUERA DIAMANTE S.A. MAYO 2003 Ernesto Herrera



PESQUERA EXALMAR S.A. MAYO 2003 Ernesto Herrera



PRAXAIR PERU S.A. MAYO 2003 Ernesto Herrera



PROCTER AND GAMBLE DEL PERU MAYO 2003 Ernesto Herrera



PRODUCTOS DE ACERO CASSADO S.A. MAYO 2003 Ernesto Herrera



QUIMICA OQUENDO S.A.C. MAYO 2003 Ernesto Herrera



QUIMICA SUIZA S.A. MAYO 2003 Ernesto Herrera



RACIONALIZACION EMPRESARIAL S.A. MAYO 2003 Ernesto Herrera



RANSA COMERCIAL S.A. MAYO 2003 Ernesto Herrera



RECAUDADORA S.A. MAYO 2003 Ernesto Herrera



RICHARD O CUSTER S.A. MAYO 2003 Ernesto Herrera



SAN FERNANDO S.A. MAYO 2003 Ernesto Herrera



SOLDADORAS ANDINAS S.A. MAYO 2003 Ernesto Herrera



SUDAMERICANA DE FIBRAS S.A. MAYO 2003 Ernesto Herrera



SUL AMERICA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. MAYO 2003 Ernesto Herrera



TEJIDOS SAN JACINTO S.A. MAYO 2003 Ernesto Herrera



TEKNOQUIMICA S.A. MAYO 2003 Ernesto Herrera



UNION DE CERVECERIAS PERUANAS MAYO 2003 Ernesto Herrera



YURA S.A. MAYO 2003 Ernesto Herrera

055 o CD 10 BANCO SUDAMERICANO CARTA BANCO SUDAMERICANO

Movimiento bursátil de la empresa Roncesvalles S.A.

2000-2002 Privatización azucareras

J. Diez Canseco

055 o CD 10 BANCO SUDAMERICANO CARTA BANCO SUDAMERICANO

Movimiento bursátil de la empresa Roncesvalles S.A.

2000-2002 Privatización azucareras

J. Diez Canseco

108 1654BANCO SUDAMERICANO LEVANTAMIENTO

SECRETO BANCARIO

MALCA SALAVERRY, ELIZABETH MILAGRITOS

ENE 96 - JUL 03 Ernesto Herrera

1122BANCO SUDAMERICANO LEVANTAMIENTO

DE SECRETO BANCARIO

ALBERTO VARILLAS MONTENEGRO REF. OFICIO N° 319-CIM-CR-2000

NOV 00 - ENE 02 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

BABA NAKAO, LUIS SEPTIEMBRE 2001



DE SECRETO BANCARIO

BERTHA INES PERCOVICH CISNEROS REF. OFICIO N° 378 Y 381-CIM-CR-2000



DE SECRETO BANCARIO

CARLOS BOLOÑA BEHR ABR 98 - OCT 00 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

DANFER SUAREZ CARRANZA DIC 96 - NOV 00 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

DOMINGO PALERMO CABREJOS AGO 93 - DIC 00 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

DOMINGO PALERMO CABREJOS REF. OFICIO N° 319-CIM-CR-2000

OCTUBRE - DICIEMBRE 1995



DE SECRETO BANCARIO

EDUARDO FERRERO COSTA REF. OFICIOS N° 539 Y 540-CIM-CR-2001

MAY 94 - DIC 99 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

EFRAIN GOLDENBERG SCHREIBER REF. OFICIO N° 319-CIM-CR-2000

ABR 98 - NOV 00 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO




DE SECRETO BANCARIO

GERALD KRUEGER DIZILLO MAY 95 - MAY 00 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

GESSA INGENIEROS ABR 95 - JUL 00 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

GESSA INGENIEROS REF. OFICIO N° 319-CIM-CR-2000

DIC 94 - JUL 02 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

GRACE RIGGS BROUSSEAU REF. OFICIO N° 319-CIM-CR-2000



DE SECRETO BANCARIO

GUICON S.A. EMPRESA CONSTRUCTORA REF. OFICIO N° 319-CIM-CR-2000



DE SECRETO BANCARIO

GUILLERMO FELIPE VENEGAS PINTO JUN 94 - ENE 01 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

IMPAR S.A. REF. OFICIO N° 319-CIM-CR-2000

MAR 94 - ABR 96 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

JORGE MUFARECH NEMI A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

LEONOR DIANA GRADOS PINTO REF. OFICIO N° 316-CIM-CR-2000

ENE 95 - MAY 97 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

LUIS ZECENARRO MERCADO DIC 98 - MAY 01 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

MOBETEK REPRESENTACIONES SAC MARZO 1999 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO


ENE 98 - ABR 00 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

PEDRO FLORES POLO MAR 95 - ENE 98 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

PEDRO FLORES POLO REF. OFICIO N° 319-CIM-CR-2000



DE SECRETO BANCARIO

RAFAEL DUTHURBURU DARUICH NOV 95 - FEB 98 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

SANDRO FUENTES ACURIO SETIEMBRE 2000 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

SANDRO FUENTES ACURIO REF. OFICIO N° 319-CIM-CR-2000



SECRETO BANCARIO

CARLOS BOLOÑA BERH REF. OFICIO Nº319-CIM/CR-2000



SECRETO BANCARIO

CARLOS DE ROMAÑA Y GARCIA REF. OFICIO N° 319-CIM-CR-2000



SECRETO BANCARIO



SECRETO BANCARIO

DANTE CORDOVA BLANCO REF. OFICIO Nº319-CIM/CR-2000



SECRETO BANCARIO



186

BANCO SUDAMERICANO LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO




SECRETO BANCARIO

JOSE FRANCISCO CROUSILLAT CARREÑO REF. OFICIO Nº319-CIM/CR-2000



SECRETO BANCARIO

LARRIEU BELLIDO, JOSE ANTONIO GERMAN MAYO 2003 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

LUIS DUTHURBURU CUBAS ABRIL 2001 A.E. Townsend / D. Waisman


SECRETO BANCARIO

MANUEL ERNESTO CUSTODIO POEMAPE ABRIL 2001 A.E. Townsend / D. Waisman

1


MIGUEL HERNAN ABENSUR RENGIFO CHEQUES DE GERENCIA DEL BANCO SUDAMERICANO GIRADOS A ORDEN DEL BANCO WIESE REF. OFICIO Nº316-CIM/CR-2000


108 439


ROTONDO PAWLIKOWSKI, ROXANA MAYO 2003 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

SALAZAR LIZARRAGA, MARIANO MAYO 2003 Ernesto Herrera

6 160BANCO SWISS BANK REPORTE REPORTE SEMANAL DE SITUACION DEL

SWISS BANK ENTREGADO POR JORGE PESCHIERA CASSINELLI


109 1842

BANCO WIESE SUDAMERIS BALANCE BALANCE GENERAL PATRIMONIO EN FIDEICOMISO BANCO WIESE SUDAMERIS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2001 REF. OFICIO Nº37-CI-EHB-CR-2003

DICIEMBRE 2001 Banco Wiese Ernesto Herrera

107BANCO WIESE SUDAMERIS CARTA FIANZA CARTA FIANZA A SOLICITUD B & F

COMERCIALIZACION Y REPRESENTACIONES S.R.L.


053 o CD 10BANCO WIESE SUDAMERIS CONTRATO DE

CREDITOContrato de crédito y póliza, vinculada a la empresa Inverlink inmobiliaria S.A. Y el Banco Wiese Sudameris (Oct.99)

1999 Licitaciones y adquisiciones

J. Diez Canseco

053 o CD 10BANCO WIESE SUDAMERIS CONTRATO DE

CREDITOContrato de crédito y póliza, vinculada a la empresa Inverlink inmobiliaria S.A. Y el Banco Wiese Sudameris (Oct.99)

1999 Licitaciones y adquisiciones

J. Diez Canseco

053 o CD 10BANCO WIESE SUDAMERIS DENUNCIA Denuncia de Liofilizadora del Pacifico S.R.L.

contra la Superintendencia de Banca y Seguros y al Banco Wiese Sudameris

2002 Salvataje del Banco Wiese

J. Diez Canseco

053 o CD 10BANCO WIESE SUDAMERIS DENUNCIA Denuncia de Liofilizadora del Pacifico S.R.L.

contra la Superintendencia de Banca y Seguros y al Banco Wiese Sudameris.


J. Diez Canseco

053 o CD 10BANCO WIESE SUDAMERIS DENUNCIA Denuncia penal por delito de "atentado contra el

sistema crediticio" cometido por funcionarios del Banco Wiese Sudameris.


J. Diez Canseco

053 o CD 10BANCO WIESE SUDAMERIS DENUNCIA Denuncia penal por delito de "atentado contra el

sistema crediticio" cometido por funcionarios del Banco Wiese Sudameris.


J. Diez Canseco

109 1839BANCO WIESE SUDAMERIS ESTADO

FINANCIEROESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2001 REF. OFICIO Nº37-CI-EHB-CR-2003


109 1840

BANCO WIESE SUDAMERIS ESTADO FINANCIERO

ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS WIESE SUDAMERIS SOCIEDAD TITULIZADORA S.A. AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2001 REF. OFICIO Nº37-CI-EHB-CR-2003


109 1841

BANCO WIESE SUDAMERIS ESTADO FINANCIERO

ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS WIESE SUDAMERIS SOCIEDAD TITULIZADORA S.A. PATRIMONIO EN FIDEICOMISO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2001 REF. OFICIO Nº37-CI-EHB-CR-2003


054 o CD 10 BANCO WIESE SUDAMERIS ESTADOS FINANCIEROS

Del Banco de Lima Sudameris al 31-12-98 Salvataje del Banco Wiese

J. Diez Canseco


Del Banco de Lima Sudameris al 31-12-98 1998-2000 Salvataje del Banco Wiese

J. Diez Canseco


Del Bco. Wiese Ltdo. al 31-12-98 Salvataje del Banco Wiese

J. Diez Canseco


Del Bco. Wiese Ltdo. al 31-12-98 1998-2000 Salvataje del Banco Wiese

J. Diez Canseco


Del Bco. Wiese Sudameris al 31-12-99 Salvataje del Banco Wiese

J. Diez Canseco


Del Bco. Wiese Sudameris al 31-12-99 1998-2000 Salvataje del Banco Wiese

J. Diez Canseco


EE. FF. Auditados del 1998 - 2000 del Bco. Wiese sudameris al 31-02-00

1998-2000 Salvataje del Banco Wiese

J. Diez Canseco


EE. FF. Auditados del 1998 - 2000 del Bco. Wiese sudameris al 31-02-00


J. Diez Canseco

054 o CD 10BANCO WIESE SUDAMERIS ESTADOS

FINANCIEROSPosicion Crediticia Grupo MUR 2001 Privatización

Azucarera - Caso Pucalá.

J. Diez Canseco

054 o CD 10BANCO WIESE SUDAMERIS ESTADOS

FINANCIEROSPosicion Crediticia Grupo MUR 2001 Privatización

Azucarera - Caso Pucalá.

J. Diez Canseco


Posicion Crediticia Grupo Picasso Candamo 2001 Salvataje del Banco Latino

J. Diez Canseco


Posicion Crediticia Grupo Picasso Candamo 2001 Salvataje del Banco Latino

J. Diez Canseco


Posicion crediticia Grupo Picasso Salinas 2001 Salvataje del Banco Latino

J. Diez Canseco


Posicion crediticia Grupo Picasso Salinas 2001 Salvataje del Banco Latino

J. Diez Canseco

109 1843

BANCO WIESE SUDAMERIS EXPEDIENTE EXPEDIENTE DE DESCARGO RELACIONADO A INTEGRACION ENTRE EL BANCO WIESE LTDO. Y EL BANCO DE LIMA SUDAMERIS COMO CONSECUENCIA DE

JULIO 2003 Banco Wiese Ernesto Herrera

054 o CD 10 BANCO WIESE SUDAMERIS INFORME Anexa: Salvataje del Banco Wiese

J. Diez Canseco

054 o CD 10 BANCO WIESE SUDAMERIS INFORME Anexa: Salvataje del Banco Wiese

J. Diez Canseco

053 o CD 10BANCO WIESE SUDAMERIS INFORME Comunicaciones e Informes, Banque

Sudameris, JP Morgan, Wiese Holding y Arthur Andersen.


J. Diez Canseco

053 o CD 10BANCO WIESE SUDAMERIS INFORME Comunicaciones e Informes, Banque

Sudameris, JP Morgan, Wiese Holding y Arthur Andersen.


J. Diez Canseco

054 o CD 10 BANCO WIESE SUDAMERIS INFORME Estados Financieros Salvataje del Banco Wiese

J. Diez Canseco

054 o CD 10 BANCO WIESE SUDAMERIS INFORME Estados Financieros Salvataje del Banco Wiese

J. Diez Canseco

054 o CD 10 BANCO WIESE SUDAMERIS INFORME Informe de auditoría interna del Banco Wiese y el Banco de Lima Sudameris


J. Diez Canseco

054 o CD 10 BANCO WIESE SUDAMERIS INFORME Informe de auditoría interna del Banco Wiese y el Banco de Lima Sudameris


J. Diez Canseco

109 145BANCO WIESE SUDAMERIS INFORME INFORME DE ESTADOS FINANCIEROS

AUDITADOS DEL PATRIMONIO EN FIDEICOMISO

Ernesto Herrera

053 o CD 10 BANCO WIESE SUDAMERIS INFORME Informe de la aplicación de procedimientos acordados al 31-12-1998. Vol. I


J. Diez Canseco

053 o CD 10 BANCO WIESE SUDAMERIS INFORME Informe de la aplicación de procedimientos acordados al 31-12-1998. Vol. I


J. Diez Canseco

053 o CD 10 BANCO WIESE SUDAMERIS INFORME Informe de la aplicación de procedimientos acordados al 31-12-1998. Vol. II


J. Diez Canseco

053 o CD 10 BANCO WIESE SUDAMERIS INFORME Informe de la aplicación de procedimientos acordados al 31-12-1998. Vol. II


J. Diez Canseco

053 o CD 10

BANCO WIESE SUDAMERIS INFORME Informe de la empresa PROTECNA CONSULTORES S.R.L sobre tasación a valores netos de las garantías del ex Banco Wiese Ltdo


J. Diez Canseco

053 o CD 10

BANCO WIESE SUDAMERIS INFORME Informe de la empresa PROTECNA CONSULTORES S.R.L sobre tasación a valores netos de las garantías del ex Banco Wiese Ltdo


J. Diez Canseco

053 o CD 10

BANCO WIESE SUDAMERIS INFORME Informe sobre las acciones que fueron devueltas a sus titulares que no participaron en el proceso de venta de la Emp. Pucala. S. A.

1999-2001 Privatización de Emp-. Azucareras - Caso Pucalá.

J. Diez Canseco

053 o CD 10

BANCO WIESE SUDAMERIS INFORME Informe sobre las acciones que fueron devueltas a sus titulares que no participaron en el proceso de venta de la Emp. Pucala. S. A.

1999-2001 Privatización de Emp-. Azucareras - Caso Pucalá.

J. Diez Canseco

053 o CD 10

BANCO WIESE SUDAMERIS INFORME Informes de auditoría interna emitidos después de la fusión entre el Banco Wiese Ltdo y el Banco de Lima Sudameris, a la vez copias de las denuncias presentadas por el Banco Wiese Sudameris contra ex funcionarios del Banco Wiese Ltdo.


J. Diez Canseco

053 o CD 10

BANCO WIESE SUDAMERIS INFORME Informes de auditoría interna emitidos después de la fusión entre el Banco Wiese Ltdo y el Banco de Lima Sudameris, a la vez copias de las denuncias presentadas por el Banco Wiese Sudameris contra ex funcionarios del Banco Wiese Ltdo.


J. Diez Canseco

1153

BANCO WIESE SUDAMERIS INFORME N° AI-IE-017-2001 INVESTIGACION ESPECIAL PARA DETERMINAR SI EL EX-BANCO WIESE LTDO. - BANCO WIESE SUDAMERIS PAGARON COMISIONES POR CAPTACION DE FONDOS. REF. OFICIO N° 470-CIM-CR-2001


054 o CD 10BANCO WIESE SUDAMERIS INFORME Volumen I Informe de aplicación de

procedimientos acordada del Banco d Lima-Sudameris.

Salvataje del Banco Wiese

J. Diez Canseco

054 o CD 10BANCO WIESE SUDAMERIS INFORME Volumen I Informe de aplicación de

procedimientos acordada del Banco d Lima-Sudameris.


J. Diez Canseco

054 o CD 10BANCO WIESE SUDAMERIS INFORME Volumen II Informe de aplicación de

procedimientos acordados del Banco-Wiese LTDO.


J. Diez Canseco

054 o CD 10

BANCO WIESE SUDAMERIS INFORME Volumen II Informe de aplicación de procedimientos acordados del Banco-Wiese LTDO.


J. Diez Canseco

054 o CD 10 BANCO WIESE SUDAMERIS INFORME Wiese Sociedad Titulizadora S.A.. 1999-I Salvataje del Banco Wiese

J. Diez Canseco

054 o CD 10 BANCO WIESE SUDAMERIS INFORME Wiese Sociedad Titulizadora S.A.. 1999-I Salvataje del Banco Wiese

J. Diez Canseco

054 o CD 10 BANCO WIESE SUDAMERIS INFORME Wiese Sudameris Sociedad Titulizadora. 1999 Salvataje del Banco Wiese

J. Diez Canseco

054 o CD 10 BANCO WIESE SUDAMERIS INFORME Wiese Sudameris Sociedad Titulizadora. 1999 Salvataje del Banco Wiese

J. Diez Canseco

055 o CD 10

BANCO WIESE SUDAMERIS INFORME BANCO WIESE SUDAMERIS

Estados financieros auditados al 31 de diciembre del 2001 de los patrimonios fideicomisos números 1 y 2 administrados por la subsidiaria Wiese Sudameris Sociedad Titulizadora S.A.

2001 Salvataje Bancario del Banco Wiese

J. Diez Canseco

055 o CD 10

BANCO WIESE SUDAMERIS INFORME BANCO WIESE SUDAMERIS

Estados financieros auditados al 31 de diciembre del 2001 de los patrimonios fideicomisos números 1 y 2 administrados por la subsidiaria Wiese Sudameris Sociedad Titulizadora S.A.

2001 Salvataje Bancario del Banco Wiese

J. Diez Canseco

134 1058BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO

SECRETO BANCARIO

MANTILLA CAMPOS, AGUSTIN DIC 97 - OCT 01 Caso Mantilla - Comando Rodrigo Franco

Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

MANTILLA CAMPOS, JORGE LUIS DIC 97 - DIC 01 Caso Mantilla - Comando Rodrigo Franco

Ernesto Herrera

881

BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO DE SECRETO BANCARIO


MAR 91 - MAY 95 A.E. Townsend / D. Waisman

1142


ABSALON VASQUEZ VILLANUEVA REF. OFICIO N° 058, 059, 100, 101, 103, 105, 192, 193, 194 Y 195-CIM-CR-2000

OCT 96 - DIC 00 A.E. Townsend / D. Waisman

912BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO

DE SECRETO BANCARIO

ADOLFO ALVARADO FOURNIER REF. OFICIO N° 193-CIM-CR-2000

OCT 95 - MAR 02 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

ALBERTO PANDOLFI ARBULU REF. OFICIO N° 193-CIM-CR

SEPTIEMBRE - OCTUBRE 1997



DE SECRETO BANCARIO



1123


ALBERTO VARILLAS MONTENEGRO SET 94 - DIC 00 A.E. Townsend / D. Waisman

1796



1000


ALEJANDRO MONTES WALTERS OCT 96 - MAY 01 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO



DE SECRETO BANCARIO

ALFONSO CALDERON OTOYA REF. OFICIO N° 022, 023 Y 024-CIM-CR-2000

NOV 93 - SET 00 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

ALFREDO QUISPE CORREA OCT 93 - MAY 98 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

ANTONIO CARMELINO CORNEJO NOVIEMBRE 2001 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

ANTONIO TITOV GARRIDO MONTESINOS ENE 93 - NOV 96 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO



DE SECRETO BANCARIO



DE SECRETO BANCARIO



DE SECRETO BANCARIO



DE SECRETO BANCARIO



DE SECRETO BANCARIO



DE SECRETO BANCARIO



DE SECRETO BANCARIO



DE SECRETO BANCARIO



DE SECRETO BANCARIO


1832


ARITOMI KANASHIRO, EDUARDO TSUTOMU NOVIEMBRE 2001 A.E. Townsend / D. Waisman

1826


ARITOMI PEREDA, MONICA GISELLA FEBRERO 2002 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

BABA NAKAO, LUIS A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

BERTHA INES PERCOVICH CISNEROS DIC 94 - OCT 00 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO




DE SECRETO BANCARIO


NOV 98 - OCT 01 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO



DE SECRETO BANCARIO

CESAR ENRIQUE SAUCEDO SANCHEZ ENERO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

CESAR JULIO GAMARRA UGARTE DIC 98 - MAY 01 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

CESAR LUNA VICTORIA LEON MAY 90 - DIC 00 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

CESAR LUNA VICTORIA LEON MAY 90 - DIC 00 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

CESAR SAMILLAN INCIO ABR 99 - ABR 01 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

DANFER SUAREZ CARRANZA DIC 95 - ABR 01 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

DAVID MEJIA GALINDO ENERO 1996 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

DEBRETT ENTERPRISES LIMITED REF. OFICIO N° 058-CIM-CR-2000



DE SECRETO BANCARIO

DEBRETT ENTERPRISES LIMITED REF. OFICIO N° 058-CIM-CR-2000



DE SECRETO BANCARIO

DOMINGO PALERMO CABREJOS MAY 90 - DIC 00 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

DOMINGO PALERMO CABREJOS MAY 90 - DIC 00 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

DOMINGO SANTA CRUZ ALVAREZ MARZO - SEPTIEMBRE

2000



DE SECRETO BANCARIO




DE SECRETO BANCARIO




DE SECRETO BANCARIO

EDGAR ORLANDO SOLIS CANO REF. OFICIO N° 026-CIM-CR-2000



DE SECRETO BANCARIO

EDMUNDO SILVA TEJADA JUNIO 1996 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

EDUARDO TASSARA ALVA JUL 97 - NOV 00 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

EFRAIN GOLDENBERG SCHREIBER NOV 95 - FEB 01 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

EMMA AURORA MEJIA GUZMAN DIC 97 - MAR 01 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

ERNESTO LUCAR DE LA PORTILLA ENE 98 - ABR 01 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

FEDERICO AUGUSTO NAVARRO PEREZ AGO 98 - SET 00 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

FEDERICO SALAS GUEVARA SCHULTZ FEB 92 - FEB 01 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

FELIPE GARCIA ESCUDERO ENERO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

FELIPE REYES MORALES OCT 97 - MAR 01 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

FERNANDO RODRIGUEZ ZABALBEASCOA ABR 97 - MAR 98 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO




DE SECRETO BANCARIO




DE SECRETO BANCARIO

GONZALO ROMERO DE LA PUENTE SET 94 - OCT 99 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

GONZALO ROMERO DE LA PUENTE SET 94 - DIC 00 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO



DE SECRETO BANCARIO



DE SECRETO BANCARIO



DE SECRETO BANCARIO



DE SECRETO BANCARIO

GRACE RIGGS BROUSSEAU OCT 94 - NOV 00 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

GREGORIO DEL CASTILLO COLONA ABRIL - DICIEMBRE 2000



DE SECRETO BANCARIO



DE SECRETO BANCARIO

GUIDO PENNANO ALLISON MAR 92 - DIC 00 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

GUILLERMO DEL SOLAR ROJAS AGO 93 - ENE 97 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

GUILLERMO VENEGAS PINTO JUL 97 - MAR 01 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

GUSTAVO GONZALES PRIETO AGOS 96 - DIC 00 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

HELI VALLEJO ZAPATA A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

JAIME ARITOMI CANEVARO NOV 97 - DIC 01 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

JAIME ESTEVES RODAS DIC 95 - FEB 01 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

JAIME FREUNDT - THURNE OYANGUREN JUL 96 - SET 00 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

JAIME HANZA SANCHEZ - CONCHA AGO 96 - JUL 00 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

JAIME SOBERO TAIRA ENE 97 - DIC 00 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

JAVIER GREGORIO LUQUE BUSTAMANTE DIC 96 - MAY 01 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

JESUS EDGARDO BEOUTIS LEDESMA NOV 94 - JUN 01 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

JESUS EDGARDO BEOUTIS LEDESMA NOV 94 - JUN 01 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

JESUS RAMIREZ GUTIERREZ SET 97 - OCT 01 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

JESUS VARGAS MELENDEZ MAY 99 - ABR 00 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

JORGE EDUARDO YONG MOTTA SET 94 - ENE 01 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

JORGE LAU KONG OCT 93 - FEB 01 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

JORGE LUIS PICON GONZALES DIC 94 - FEB 01 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

JORGE PEREZ ZUMAETA DIC 93 - MAY 01 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

JORGE PICON GONZALES REF. OFICIO N° 194-CIM-CR-2000



DE SECRETO BANCARIO

JORGE PICON GONZALES REF. OFICIO N° 194-CIM-CR-2000



DE SECRETO BANCARIO



DE SECRETO BANCARIO



DE SECRETO BANCARIO



DE SECRETO BANCARIO

JOSE FRANCISCO LIZIER CORBETTO DIC 96 - FEB 01 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

JOSE KAMIYA TERUYA A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

JOSE LUIS JERI VILLANUEVA DIC 00 - JUN 01 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

JOSE ORESTES AVENDAÑO FLORES FEB 97 - JUN 01 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

JOSE WATANABE YAMAMOTO MAR 99 - AGO 01 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

JUAN AQUILES CASTILLA MEZA ABR 94 - FEB 01 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

JUAN CARLOS HURTADO MILLER MAY 93 - DIC 00 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

JUAN PEÑA ACEVEDO SET 01 - NOV 01 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

LEONOR DIANA GRADOS PINTO ABR 98 - JUL 99 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

LINCA S.A. MAY 89 - ENE 00 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO



DE SECRETO BANCARIO

LUDWING MEIER CORNEJO SET 94 - MAY 01 A.E. Townsend / D. Waisman

882



MAR 91 - MAY 95 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

LUIS GAVIÑO VARGAS DIC 96 - SET 01 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

LUIS MARCHAND STENS ABRIL - MAYO 2001



DE SECRETO BANCARIO

LUIS ZECENARRO MERCADO ENE 99 - ABR 01 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

MANUEL TULLUME GONZALES FEB 98 - NOV 00 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

MANUEL VARA OCHOA OCT 93 - ENE A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

MARCO ANTONIO RODRIGUEZ HUERTA FEBRERO - MAYO 2001



DE SECRETO BANCARIO

MARCO RIVERA CORRALES SET 01 - NOV 01 A.E. Townsend / D. Waisman

1118


MARIA CRISTINA RIZO PATRON VELARDE ABR 92 - FEB 01 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

MARIA DEL CARMEN TOVAR GIL JUN 95 - OCT 01 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

MARIA LUISA FEDERICI SOTO MAR 92 - FEB 95 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

MARIA ROSARIO SASAKI MOTONISHI DE YOSHIYAMA



DE SECRETO BANCARIO

MIGUEL ANGEL GOMEZ RODRIGUEZ ABR 97 - ENE 01 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

MIGUEL CHINEN KOHAGURA REF. OFICIO N° 041-CI-VMT-AFF-CR-2001



DE SECRETO BANCARIO

MIGUEL MONTALVAN AVENDAÑO ABRIL - SETIEMBRE

2000



DE SECRETO BANCARIO

MIGUEL OSAKI SUEMITSU JUL 94 - ENE 01 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

MIGUEL SUAREZ MENDOZA NOVIEMBRE 2001 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

MIRIAM SCHENONE ORDINOLA ENERO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

MOHAMED NAIM SHIRZAI ABR 96 - NOV 98 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

MONTESINOS TORRES, VLADIMIRO NOVIEMBRE 2000 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO



DE SECRETO BANCARIO



DE SECRETO BANCARIO


1939



1940



536




DE SECRETO BANCARIO

OSCAR DE LA PUENTE RAYGADA DIC 93 - OCT 00 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

OSCAR GUILLERMO ZEGARRA CHAVEZ JUN 92 - MAR 01 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

OSCAR MEDELIUS RODRIGUEZ AGO 97 - FEB 01 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO



DE SECRETO BANCARIO



DE SECRETO BANCARIO



DE SECRETO BANCARIO

OSCAR MEDELIUS RODRIGUEZ FEB 95 - FEB 01 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

OSCAR MEDELIUS RODRIGUEZ ABR 93 - FEB 01 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

PEDRO ARITOMI ARITOMI NOVIEMBRE 2001 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

PEDRO FLORES POLO FEB 97 - MAR 99 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

PEDRO VILLENA HIDALGO FEB 96 - ENE 98 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

PERINVEST S.A. ABR 95 - NOV 98 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

PERINVEST S.A. REF. OFICIO N° 733-CIM-CR-2001



DE SECRETO BANCARIO

PERINVEST S.A. REF. OFICIO N° 733-CIM-CR-2001



DE SECRETO BANCARIO

PILAR DEL ROCIO MEZA RAMIREZ ENE 92 - MAR 01 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

RAFAEL ANGEL ESPINOZA MOSQUEIRA OCT 99 - DIC 00 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

RAFAEL DUTHURBURU DARUICH ENE 97 - NOV 00 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

RAFAEL FELIX Y DIEGO LUIS DUTHURBURU DARUICH. REF. OFICIO N° 530-2001-CIM-CR

ABR 92 - ABR 96 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO




DE SECRETO BANCARIO

RODOLFO MUÑANTE SANGUINETI FEB 99 - DIC 00 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

RUBEN ARITOMI CANEVARO JULIO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

SANDRO FUENTES ACURIO ABR 98 - DIC 00 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

SOLEDAD SANTANA MANDUJANO REF. OFICIO N° 041-CI-VMT-AFF-CR-2001

ENERO - NOVIEMBRE 2001



DE SECRETO BANCARIO

VICTOR PAREDES GUERRA FEB 95 - ENE 01 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

VLADIMIRO MONTESINOS TORRES REF. OFICIO N° 011-CIM-CR-2000



DE SECRETO BANCARIO

WALDO RITCHER CRUZ JUN 97 - MAR 01 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

WALTER HUMBERTO INCIO VARGAS FEB 00 - ABR 01 A.E. Townsend / D. Waisman


DE SECRETO BANCARIO

WALTER RAMON JAVE HUANGAL MAYO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman


SECRETO BANCARIO




SECRETO BANCARIO

ABRAHAM CANO ANGULO REF. OFICIO Nº022 - Nº024-CIM/CR-2000



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SECRETO BANCARIO

AGRARIA EL ESCORIAL S.A. Tomo III 1995 - 2003 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

AGRARIA EL ESCORIAL S.A. Tomo IV 1995 - 2003 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

AGRARIA EL ESCORIAL S.A. Tomo I 1995 - 2002 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

AGRARIA EL ESCORIAL S.A. Tomo IV 2000 - 2003 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

AGRARIA EL ESCORIAL S.A. Tomo V 1994 - 2000 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

AGRO INDUSTRIAL BACKUS S.A. 1999 - 2003 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

ALBIS S.A. Tomo I 1993 - 2003 Ernesto Herrera

110 1360

BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO

ALBIS S.A. Tomo II 1999 - 2003 Ernesto Herrera

7 379.01BANCO WIESE SUDAMERIS LEVANTAMIENTO

SECRETO BANCARIO

ALEJANDRO RODRIGUEZ MEDRANO 1992 - 2001 PODER JUDICIAL F. Alvarado


SECRETO BANCARIO

ALEXANDRA S.A.C. 2001 - 2003 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

ALFONSO VIZCARRA MOGROVEJO A.E. Townsend / D. Waisman


SECRETO BANCARIO

ALMACENERA DEL PERU S.A. 1196 - 2003 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

ALMACENES SANTA CLARA S.A. Tomo I 1993 - 2003 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

ALMACENES SANTA CLARA S.A. Tomo II 1995 - 2002 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

APENKAI - Tomo II información documentada (2 TOMOS)

03 de Enero del 2002

Donaciones Mauricio Mulder


SECRETO BANCARIO

APENKAI - Tomo III información documentada (2 TOMOS)




SECRETO BANCARIO

APENKAI- Levantamiento del Secreto Bancario, organización documentada de la organización APENKAI - Tomo I (2 TOMOS)




SECRETO BANCARIO



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SECRETO BANCARIO

ASOCIACION APENKAI Tomo I 1997 - 2003 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

ASOCIACION APENKAI Tomo II 1997 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

ASOCIACION APENKAI Tomo III 1997 - 2000 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

ASOCIACION APENKAI Tomo IV 1994 - 2001 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

ASOCIACION KEN - AKEN Donaciones Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO



SECRETO BANCARIO



SECRETO BANCARIO



SECRETO BANCARIO

ASTILLEROS Y MAESTRANZA ANDESA S.A. 1993 - 2003 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

AT S.A.C. 1993 - 2000 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

ATLAS COPCO PERUANA S.A. JUNIO 2003 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

AUGUSTO ANTONIOLI VASQUEZ FEBRERO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman


SECRETO BANCARIO



SECRETO BANCARIO



SECRETO BANCARIO

AUTOCORP S.A. JUNIO 2003 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

B Y F COMERCIALIZACION Y REPRESENTACIONES S.A.



SECRETO BANCARIO

B. BRAUN MEDICAL DEL PERU S.A. 2000 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO



SECRETO BANCARIO



SECRETO BANCARIO

BOLSA DE VALORES DE LIMA 1995 - 2003 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

BRINGAS VILLAR, JOSE CARLOS 1990-2001 PODER JUDICIAL F. Alvarado


SECRETO BANCARIO

CANAL UNO S.A.C. JUNIO 2003 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

CARLOS BERGAMINO CRUZ A.E. Townsend / D. Waisman


SECRETO BANCARIO



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SECRETO BANCARIO



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SECRETO BANCARIO



SECRETO BANCARIO

CIA. HIPETIMA S.A. Tomo I 1993 - 2000 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

CIA. HIPETIMA S.A. Tomo II 1993 - 2003 Ernesto Herrera


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SECRETO BANCARIO

COLINSA S.C.R.L. MAYO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman


SECRETO BANCARIO

COMPAÑIA HOTELERA LOS DELFINES S.A. 1991 - 2002 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

COMPAÑIA MINERA URBINAS S.A.C. 1991 - 2002 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

CORPORACION JOSE R. LINDLEY S.A. Tomo I



SECRETO BANCARIO

CORPORACION JOSE R. LINDLEY S.A. Tomo II



SECRETO BANCARIO

CORPORACION JOSE R. LINDLEY S.A. Tomo III



SECRETO BANCARIO

CORPORACION JOSE R. LINDLEY S.A. Tomo IV



SECRETO BANCARIO

CORPORACION JOSE R. LINDLEY S.A. Tomo V



SECRETO BANCARIO


473




SECRETO BANCARIO

DEOFI S.A. Tomo I 1993 - 2001 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

DEOFI S.A. Tomo II 1993 - 2000 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

E. LAU CHUN S.A. Tomo I 1993 - 2001 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

E. LAU CHUN S.A. Tomo II 1994 - 1996 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

E. LAU CHUN S.A. Tomo III 1996 - 2002 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

EDGAR CHIRINOS MEDINA A.E. Townsend / D. Waisman


SECRETO BANCARIO

EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A. Tomo I



SECRETO BANCARIO

EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A. Tomo II



SECRETO BANCARIO

EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A. Tomo III



SECRETO BANCARIO

EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A. Tomo IV



SECRETO BANCARIO

EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A. Tomo IX



SECRETO BANCARIO

EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A. Tomo V



SECRETO BANCARIO

EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A. Tomo VI



SECRETO BANCARIO

EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A. Tomo VII



SECRETO BANCARIO

EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A. Tomo VIII



SECRETO BANCARIO

EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A. Tomo X



SECRETO BANCARIO

EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A. Tomo XI



SECRETO BANCARIO

EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A. Tomo XII


120 1305


EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A. Tomo XIII



SECRETO BANCARIO

EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A. Tomo XIV



SECRETO BANCARIO

EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A. Tomo XIX

1995 / 1996 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A. Tomo XV



SECRETO BANCARIO

EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A. Tomo XVI



SECRETO BANCARIO

EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A. Tomo XVII



SECRETO BANCARIO

EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A. Tomo XVIII



SECRETO BANCARIO

EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A. Tomo XX



SECRETO BANCARIO

ENRIQUE BENAVIDES MORALES MARZO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman


SECRETO BANCARIO



SECRETO BANCARIO



SECRETO BANCARIO



SECRETO BANCARIO



SECRETO BANCARIO



SECRETO BANCARIO

ENRIQUE BENAVIDES MORALES REF. OFICIO Nº059-CIM/CR-2000



SECRETO BANCARIO

ENRIQUE BENAVIDES MORALES REF. OFICIO Nº059-CIM/CR-2000



SECRETO BANCARIO

ENRIQUE BENAVIES MORALES MARZO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman


SECRETO BANCARIO

ENVASES ALIMENTARIOS S.A. 1998 - 2003 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

ESTANCIA DON SANCHO S.A. A.E. Townsend / D. Waisman


SECRETO BANCARIO

FABRICA PERUANA ETERNIT S.A. Tomo I 1993 - 2003 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

FABRICA PERUANA ETERNIT S.A. Tomo II 1994 - 2003 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

FLEXO PLAST S.A. 1993 - 2003 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

GRUPO SINDICATO PESQUERO DEL PERU S.A. Tomo I



SECRETO BANCARIO

GRUPO SINDICATO PESQUERO DEL PERU S.A. Tomo II



SECRETO BANCARIO

GRUPO SINDICATO PESQUERO DEL PERU S.A. Tomo III



SECRETO BANCARIO

GUILLERMO DE VIVANCO ROCA REY A.E. Townsend / D. Waisman


SECRETO BANCARIO



SECRETO BANCARIO

HERMES TRANSPORTES BLINDADOS S.A. JUNIO 2003 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO



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SECRETO BANCARIO




SECRETO BANCARIO



SECRETO BANCARIO

INDECO S.A. 1993 - 2003 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

INVERSIONES BRADE S.A. Tomo I 1996 - 2003 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

INVERSIONES BRADE S.A. Tomo II 1993 - 1999 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

JACKELINE BELTRAN ORTEGA NOVIEMBRE 2000 A.E. Townsend / D. Waisman


SECRETO BANCARIO

JAVIER CORROCHANO PATRON REF. OFICIO N 026 Y 044-CIM-CR-2000



SECRETO BANCARIO

JOHSON & JOHSON DEL PERU S.A. Tomo I 1995 - 2003 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

JOHSON & JOHSON DEL PERU S.A. Tomo II 1993 - 2000 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO



SECRETO BANCARIO



SECRETO BANCARIO




SECRETO BANCARIO

JORGE CHAMOT SARMIENTO FEBRERO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman


SECRETO BANCARIO

JORVEX Y COMPAÑIA S.R.L. 1993 - 2003 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

JOSE ALBERTO BUSTAMANTE BELAUNDE FEBRERO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman


SECRETO BANCARIO

JOSE ALBERTO BUSTAMANTE BELAUNDE ESTADOS DE CUENTA



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SECRETO BANCARIO

KRAFT FOODS PERU S.A. Tomo I 1993 - 1996 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

KRAFT FOODS PERU S.A. Tomo II 1993 - 2000 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

LAIVE S.A. Tomo I 1994 - 1998 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

LAIVE S.A. Tomo II 1998 - 1999 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

LAIVE S.A. Tomo III 1999 - 2000 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

LAIVE S.A. Tomo IV 2000 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

LAIVE S.A. Tomo IX 2002 - 2003 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

LAIVE S.A. Tomo V 2000 - 2001 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

LAIVE S.A. Tomo VI 2001 - 2002 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

LAIVE S.A. Tomo VII 2002 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

LAIVE S.A. Tomo VIII 2002 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

LAIVE S.A. Tomo X 1997 - 2001 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

LAIVE S.A. Tomo XI 1994 - 1997 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

LAIVE S.A. Tomo XII 2001 - 2003 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

LAIVE S.A. Tomo XIII 1993 - 1999 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

LAVALLE SUITO DESPACHADORES ADUANEROS S.A.



SECRETO BANCARIO



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SECRETO BANCARIO




SECRETO BANCARIO




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SECRETO BANCARIO

LILIANA CANALE NOVELLA REF. OFICIO Nº058, Nº059, Nº100, Nº101, Nº103, Nº105, Nº192 - Nº195-CIM/CR-2000



SECRETO BANCARIO

LIMA TOURS S.A. 1993 - 1999 Ernesto Herrera


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SECRETO BANCARIO

LUZ DEL SUR S.A.A. Tomo I 1996 - 2000 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

LUZ DEL SUR S.A.A. Tomo II 1993 - 2003 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

LUZ DEL SUR S.A.A. Tomo III 1996 - 1999 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

LUZ DEL SUR S.A.A. Tomo IV 1995 - 2001 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

LUZ DEL SUR S.A.A. Tomo V 2002 - 2003 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

MANTILLA CAMPOS, JORGE LUIS MAYO 2002 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO




SECRETO BANCARIO

MANUEL ADRIANZEN BARRETO REF. OFICIO Nº022, Nº023, Nº024-CIM/CR-2000



SECRETO BANCARIO



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SECRETO BANCARIO



SECRETO BANCARIO

MARINO COSTA BAUER FEBRERO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman


SECRETO BANCARIO

MOBIL OIL DEL PERU Tomo I 1999 - 2003 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

MOBIL OIL DEL PERU Tomo II 1993 - 1999 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

MOBIL OIL DEL PERU Tomo III 1999 - 2000 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

MOBIL OIL DEL PERU Tomo IV 1998 / 2000 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

MOBIL OIL DEL PERU Tomo IX 1997 - 2003 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

MOBIL OIL DEL PERU Tomo V 1998 - 2000 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

MOBIL OIL DEL PERU Tomo VI 2000 - 2003 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

MOBIL OIL DEL PERU Tomo VII 1994 / 1999 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

MOBIL OIL DEL PERU Tomo VIII 1994 - 1997 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

MOBIL OIL DEL PERU Tomo X 1991 / 1996 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

MOLITALIA S.A. Tomo I 1993 - 2003 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

MOLITALIA S.A. Tomo II 1998 - 2003 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

MONICA RENNE CAMACHO MAYORGA REF. OFICIO Nº022 - Nº024-CIM/CR-2000



SECRETO BANCARIO

NESTLE PERU S.A. Tomo I 1995 - 2003 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

NESTLE PERU S.A. Tomo II 1993 - 1999 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

NESTLE PERU S.A. Tomo III 1993 - 1997 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

OLGA CORIGLIANO PAINO FEBRERO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman


SECRETO BANCARIO

OSCAR BENAVIDES MORALES A.E. Townsend / D. Waisman


SECRETO BANCARIO

OSCAR BENAVIDES MORALES A.E. Townsend / D. Waisman


SECRETO BANCARIO

OSCAR BENAVIDES MORALES O HUGO ABANTO BENAVIDES



SECRETO BANCARIO

OSCAR BENAVIDES MORALES Y ENRIQUE BENAVIDES MORALES



SECRETO BANCARIO

OSCAR MANUEL BENALCAZAR COZ REF. OFICIO Nº378 Y Nº381-CIM/CR-2001



SECRETO BANCARIO

PAPELERA NACIONAL S.A. Tomo I 1993 - 2001 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

PAPELERA NACIONAL S.A. Tomo II 1993 - 2002 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

PEDRO PABLO GUTIERREZ FERREYRA LEVANTAMIENTO SECRETO BANCARIO



SECRETO BANCARIO

PERUFARMA S.A. Tomo I 1994 - 2003 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

PERUFARMA S.A. Tomo II 1993 - 2003 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

PERUFARMA S.A. Tomo III 1998 - 2003 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

PERUFARMA S.A. Tomo IV 1994 - 1997 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

PERUTRANS S.A.C. Tomo I 1994 - 2003 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

PERUTRANS S.A.C. Tomo II 1998 - 2003 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

PESQUERA COLONIAL S.A. 1994 - 2003 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

PESQUERA EXALMAR S.A. Tomo I 1995 - 2002 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

PESQUERA EXALMAR S.A. Tomo II 1996 - 2002 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

PETROLERA MONTERRICO S.A. 1997- -2003 Ernesto Herrera


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PISOPAK PERU S.A.C. 1993 - 2003 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

PRAXAIR PERU S.A. Tomo I 1993 - 2003 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

PRAXAIR PERU S.A. Tomo II 1997 - 2003 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

PRAXAIR PERU S.A. Tomo III 1993 - 2003 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

PROCACAO S.A JUNIO 2003 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

PROCTER & GAMBLE PERU S.A. Tomo I 2000 - 2002 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

PROCTER & GAMBLE PERU S.A. Tomo II 1993 - 1997 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

PROCTER & GAMBLE PERU S.A. Tomo III 1997 - 1999 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

PROCTER & GAMBLE PERU S.A. Tomo IV 1999 - 2003 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

PROCTER & GAMBLE PERU S.A. Tomo V 1999 - 2003 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

PROCTER & GAMBLE PERU S.A. Tomo VI 2000 Ernesto Herrera


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QUIMICA SUIZA Tomo I 1994 - 1995 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

QUIMICA SUIZA Tomo II 1195 - 1999 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

QUIMICA SUIZA Tomo III 1999 - 2003 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

QUIMICA SUIZA Tomo IV 1999 - 2003 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

QUIMICA SUIZA Tomo V 1999 - 2001 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

QUIMICA SUIZA Tomo VI 2000 - 2001 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

QUIMICA SUIZA Tomo VII 1999 - 2000 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

RACIONALIZACION EMPRESARIAL S.A. 1994 - 2003 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

RACIONALIZACION EMPRESARIAL S.A. MAYO 2003 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

RANSA COMERCIAL S.A. 1993 - 2002 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

RETEX PERUANA S.A. 1993 - 2003 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

RICHARD O CUSTER S.A. Tomo I 1993 - 2003 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

RICHARD O CUSTER S.A. Tomo II 1993 - 2003 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

RICHARD O CUSTER S.A. Tomo III 1997 - 1998 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

RICHARD O CUSTER S.A. Tomo IV 1998 - 1999 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

RICHARD O CUSTER S.A. Tomo V 1999 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

RICHARD O CUSTER S.A. Tomo VI 1999 - 2001 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

RICHARD O CUSTER S.A. Tomo VII 1995 - 2003 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

ROGER BURGOS LEON REF. OFICIO Nº022 - Nº024-CIM/CR-2000



SECRETO BANCARIO

ROMERO TRADING S.A. Tomo I 1992 - 2003 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

ROMERO TRADING S.A. Tomo II 1993 - 2000 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

RONALD ARANA ROTTA REF. OFICIO Nº022, Nº023, Nº024-CIM/CR-2000



SECRETO BANCARIO

RUBEN MIMBELA VELARDE REF. N° 897-CIM-CR-2001



SECRETO BANCARIO

SNACKS AMERICA LATINA S.R.L. Tomo I 1993 - 2003 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

SNACKS AMERICA LATINA S.R.L. Tomo II 1993 - 1997 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

SNACKS AMERICA LATINA S.R.L. Tomo III 1997 - 1998 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

SNACKS AMERICA LATINA S.R.L. Tomo IV 1998 - 2001 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

SNACKS AMERICA LATINA S.R.L. Tomo V 1993 - 2001 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

SUL AMERICA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. Tomo I



SECRETO BANCARIO

SUL AMERICA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. Tomo II



SECRETO BANCARIO

SUL AMERICA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. Tomo III



SECRETO BANCARIO

SUL AMERICA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. Tomo IV



SECRETO BANCARIO

SUL AMERICA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. Tomo V



SECRETO BANCARIO

SUL AMERICA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. Tomo VI



SECRETO BANCARIO

SWISSPORT GBH PERU S.A. Tomo I 1993 - 2003 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

SWISSPORT GBH PERU S.A. Tomo II 1993 - 2003 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

TEKNOQUIMICA S.A. Tomo I 1993 - 1999 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

TEKNOQUIMICA S.A. Tomo II 1993 - 2001 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

TOPSA PRODUCTOS OPTICOS S.A. Tomo I 1993 - 2003 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

TOPSA PRODUCTOS OPTICOS S.A. Tomo II 1993 - 1998 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

TOPSA PRODUCTOS OPTICOS S.A. Tomo III 1998 - 2003 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

TOPSA PRODUCTOS OPTICOS S.A. Tomo IV 1993 - 2003 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

UNION DE CER. PER. BACKUS Y JOHNSTON S.A.A. Tomo I



SECRETO BANCARIO

UNION DE CER. PER. BACKUS Y JOHNSTON S.A.A. Tomo II



SECRETO BANCARIO

UNION DE CER. PER. BACKUS Y JOHNSTON S.A.A. Tomo III



SECRETO BANCARIO

UNION DE CER. PER. BACKUS Y JOHNSTON S.A.A. Tomo IV



SECRETO BANCARIO

UNION DE CER. PER. BACKUS Y JOHNSTON S.A.A. Tomo IX



SECRETO BANCARIO

UNION DE CER. PER. BACKUS Y JOHNSTON S.A.A. Tomo V



SECRETO BANCARIO

UNION DE CER. PER. BACKUS Y JOHNSTON S.A.A. Tomo VI



SECRETO BANCARIO

UNION DE CER. PER. BACKUS Y JOHNSTON S.A.A. Tomo VII



SECRETO BANCARIO

UNION DE CER. PER. BACKUS Y JOHNSTON S.A.A. Tomo VIII



SECRETO BANCARIO

UNION DE CER. PER. BACKUS Y JOHNSTON S.A.A. Tomo X



SECRETO BANCARIO

UNION DE CER. PER. BACKUS Y JOHNSTON S.A.A. Tomo XI



SECRETO BANCARIO

UNION DE CER. PER. BACKUS Y JOHNSTON S.A.A. Tomo XII



SECRETO BANCARIO

UNION DE CER. PER. BACKUS Y JOHNSTON S.A.A. Tomo XIII



SECRETO BANCARIO

UNION DE CER. PER. BACKUS Y JOHNSTON S.A.A. Tomo XIV



SECRETO BANCARIO

UNION DE CER. PER. BACKUS Y JOHNSTON S.A.A. Tomo XV



SECRETO BANCARIO

UNION DE CER. PER. BACKUS Y JOHNSTON S.A.A. Tomo XVI



SECRETO BANCARIO

UNIQUE S.A. Tomo I 1994 - 1997 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

UNIQUE S.A. Tomo II 1997 - 2000 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

UNIQUE S.A. Tomo III 1993 - 1994 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

UNIQUE S.A. Tomo IV 1994 - 1998 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

UNIQUE S.A. Tomo IX 1994 - 1995 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

UNIQUE S.A. Tomo V 1998 - 2003 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

UNIQUE S.A. Tomo VI 1993 - 1996 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

UNIQUE S.A. Tomo VII 1993 - 1994 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

UNIQUE S.A. Tomo VIII 1994 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

UNIQUE S.A. Tomo X 1995 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

UNIQUE S.A. Tomo XI 1995 - 1996 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

UNIQUE S.A. Tomo XII 1996 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

UNIQUE S.A. Tomo XIII 1996 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

UNIQUE S.A. Tomo XIV 1196 - 1997 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

UNIQUE S.A. Tomo XIX 1998 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

UNIQUE S.A. Tomo XV 1997 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

UNIQUE S.A. Tomo XVI 1197 - 1998 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

UNIQUE S.A. Tomo XVII 1998 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

UNIQUE S.A. Tomo XVIII 1998 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

UNIQUE S.A. Tomo XX 1998 - 1999 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

UNIQUE S.A. Tomo XXI 1999 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

UNIQUE S.A. Tomo XXII 1999 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

UNIQUE S.A. Tomo XXIII 1999 - 2000 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

UNIQUE S.A. Tomo XXIV 2000 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

UNIQUE S.A. Tomo XXIX 2001 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

UNIQUE S.A. Tomo XXV 2000 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

UNIQUE S.A. Tomo XXVI 2000 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

UNIQUE S.A. Tomo XXVII 2000 - 2001 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

UNIQUE S.A. Tomo XXVIII 2001 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

UNIQUE S.A. Tomo XXX 2001 - 2002 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

UNIQUE S.A. Tomo XXXI 2002 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

UNIQUE S.A. Tomo XXXII 2002 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

UNIQUE S.A. Tomo XXXIII 2002 - 2003 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

UNIQUE S.A. Tomo XXXIV 1999 - 2003 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

UNIQUE S.A. Tomo XXXV 1996 / 1998 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO




SECRETO BANCARIO

WALTER CHACON MALAGA REF. OFICIO Nº022 - Nº024-CIM/CR-2000



SECRETO BANCARIO

WINSTON ENRIQUE ALFARO VARGAS REF. OFICIO Nº417-CI-VMT/AFF/CR-2002



SECRETO BANCARIO

YURA S.A. MAYO 2003 Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO



170 1838BANCO WIESE SUDAMERIS MANUAL MANUAL DE CREDITOS Y RIESGOS ENERO 1999 Banco Wiese Ernesto Herrera

170 1837BANCO WIESE SUDAMERIS MANUAL MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES MARZO 1999 Banco Wiese Ernesto Herrera

053 o CD 10

BANCO WIESE SUDAMERIS PERICIA Pericia de la Empresa Liofilizadora del Pacífico S.R.L. Por cancelación, amortización, intereses y gastos aplicados indebidamente por el Banco Wiese Sudameris.


J. Diez Canseco

053 o CD 10

BANCO WIESE SUDAMERIS PERICIA Pericia de la Empresa Liofilizadora del Pacífico S.R.L. Por cancelación, amortización, intereses y gastos aplicados indebidamente por el Banco Wiese Sudameris.


J. Diez Canseco

171 1815BANCO WIESE SUDAMERIS RIESGO

CREDITICIO3D DESARROLLO DEL DENIM S.A. REF. OFICIO Nº288-CI-EHB-CR-2003

11 MARZO 2003 Banco Wiese Ernesto Herrera


CREDITICIOACUA TUMBES S.A. REF. OFICIO Nº288-CI-EHB-CR-2003



CREDITICIOAGRICOLA NOR ORIENTE S.R.L. REF. OFICIO Nº288-CI-EHB-CR-2003



CREDITICIOAGRO GUAYABITO S.A. REF. OFICIO Nº288-CI-EHB-CR-2003



CREDITICIOAGRO PROCESADORA S.A. REF. OFICIO Nº288-CI-EHB-CR-2003



CREDITICIOANICO S.A. REF. OFICIO Nº288-CI-EHB-CR-2003



CREDITICIOARTEFACTOS DOMESTICOS REF. OFICIO Nº288-CI-EHB-CR-2003



CREDITICIOBAKELITA Y ANEXOS S.A. REF. OFICIO Nº288-CI-EHB-CR-2003



CREDITICIOCARLING COMPANY LTDA. REF. OFICIO Nº288-CI-EHB-CR-2003



CREDITICIOCE. CE. GE. SOCIEDAD ANONIMA REF. OFICIO Nº288-CI-EHB-CR-2003



CREDITICIOCHINCHA EXPORT S.A. REF. OFICIO Nº288-CI-EHB-CR-2003



CREDITICIOCIA. AURIFERA MARAÑON S.A. REF. OFICIO Nº288-CI-EHB-CR-2003



CREDITICIOCIA. MINERA ERIKA S.A. REF. OFICIO Nº288-CI-EHB-CR-2003



CREDITICIOCIA. MINERA SAYAPULLO S.A. REF. OFICIO Nº288-CI-EHB-CR-2003



CREDITICIOCOBRES LAMINADOS S.A. REF. OFICIO Nº288-CI-EHB-CR-2003



CREDITICIODON DIEGO AGROINDUSTRIAS S.A. REF. OFICIO Nº288-CI-EHB-CR-2003



CREDITICIOENVASADORA CHIMBOTE EXP. REF. OFICIO Nº288-CI-EHB-CR-2003



CREDITICIOFUNDICION METALES BERA DEL PERU S.A. REF. OFICIO Nº288-CI-EHB-CR-2003



CREDITICIOGALPI S.A. REF. OFICIO Nº288-CI-EHB-CR-2003



CREDITICIOGATOSOL FINANCIAL CORP. REF. OFICIO Nº288-CI-EHB-CR-2003



CREDITICIOHOTEL LA PAZ S.A. REF. OFICIO Nº288-CI-EHB-CR-2003



CREDITICIOINVERSIONES ARGENTA S.A. REF. OFICIO Nº288-CI-EHB-CR-2003



CREDITICIOINVERSIONES TEMPERA S.A. REF. OFICIO Nº288-CI-EHB-CR-2003



CREDITICIOJESROSE MANAGEMENT REF. OFICIO Nº288-CI-EHB-CR-2003



CREDITICIOLIMA PLAST S.A. REF. OFICIO Nº288-CI-EHB-CR-2003



CREDITICIOMILANO PLAST S.A. REF. OFICIO Nº288-CI-EHB-CR-2003



CREDITICIOMILTON FINANCING INC. REF. OFICIO Nº288-CI-EHB-CR-2003



CREDITICIOPARDO VARGAS MANUEL REF. OFICIO Nº288-CI-EHB-CR-2003



CREDITICIOPESCA CONSERVAS Y DERIVADOS S.A. REF. OFICIO Nº288-CI-EHB-CR-2003



CREDITICIOPESQUERA ARYAL S.A. REF. OFICIO Nº288-CI-EHB-CR-2003



CREDITICIOPROMOTORA MERCANTIL E.I.R.L. REF. OFICIO Nº288-CI-EHB-CR-2003



CREDITICIOSACOS DEL PACIFICO S.A. REF. OFICIO Nº288-CI-EHB-CR-2003



CREDITICIOSERVICIOS DE PRIMERA S.A. REF. OFICIO Nº288-CI-EHB-CR-2003



CREDITICIOSOLMAR EMPRESA PESQUERA S.A. REF. OFICIO Nº288-CI-EHB-CR-2003



CREDITICIOTEMA COBRE S.A. REF. OFICIO Nº288-CI-EHB-CR-2003



CREDITICIOTOTALUM S.A. REF. OFICIO Nº288-CI-EHB-CR-2003



CREDITICIOVALDEZ FERRAND NAPOLEON REF. OFICIO Nº288-CI-EHB-CR-2003


1906BANCOS AGRARIO, INDUSTRIAL Y MINERO DEL PERU

INFORME ESTADO DE EJECUCION DEL CRONOGRAMA DE CIERRE AL 30 JUNIO 1993

JUNIO 1993 Banco Wiese Ernesto Herrera

169BANDO DE CREDITO LEVANTAMIENTO

SECRETO BANCARIO


BARCLAY REY DE CASTRO, HENRY

SESION Gerente General del Baanco Latino en el año 1998- 2000, declaro sobre el caso del Banco Latino en liquidación.


006 anexo 3 o CD 3

BARCO LECUSSA, OSCAR IVAN

Licitaciones y adquisic. Compra armamentos con normas secretas. Bco. Comercio

J. Diez Canseco

CD 38 BARRICK MISQUICHILCA Convenio de estabilidad jurídica J. Diez CansecoBAZO SOLANO ANTONIO SESION Ex Contralor General de la Nación, testimonio

acerca de la investigación sobre Sunat.09-May-02 J. Diez Canseco

BECERRIL RODRIGUEZ, VICTOR ANTONIO

SESION Presidente del Directorio de Agroindustrial San Jacinto S.A.

03-Abr-02 J. Diez Canseco

BECERRIL RODRIGUEZ, VICTOR ANTONIO

Corrupciòn de Funcionarios, privatizaciòn JORBSA. BIF

J. Diez Canseco

003 o CD 3BECERRIL RODRIGUEZ, VICTOR ANTONIO

Privatizaciones casos diversos, uso fondos red de corrupción Caso: control de la prensa licitaciones FOVIPOL. Bco. Continental

J. Diez Canseco

BEGUE ITURRIZAGA, GLORIA DELIA

Corrupción de funcionarios caso Yanacocha. Bco. Crédito, Banco Popular

J. Diez Canseco

BEJARANO PRADO, GUILLERMO

SESION Ex Jefe del Departamento de Economía del Comando Logístico del Ejercito, relacionado al caso de seguros adquiridos con Popular y Porvenir.


BELLO GORDILLO, ELESVAN


J. Diez Canseco

BELLO GORDILLO, ELESVAN

Corrupciòn de Funcionarios-Adquisiciòn de armas. Bco. NBK Bank

J. Diez Canseco

BELLO VASQUEZ, ELESVAN DENUNCIA Denuncia penal J. Diez Canseco

006 anexo 6 CD 3

BELLO VASQUEZ, ESTEBAN EDUARDO


J. Diez Canseco

BELTRAN QUIROGA, JAIME Privatización azucareras y caso Yanacocha. Bco. La Nación

J. Diez Canseco

BENAVIDES ARANA, ENRIQUE

Compra Armamento-Privatizaciòn de Azucareras. Bco. Wiese

J. Diez Canseco

BENAVIDES FERREYROS ISMAEL

SESION Gerente Gerenal de Banco Interbank, testimonio investigación Banco Latino.


BENAVIDES MORALES, OSCAR

Corrupción de Funcionarios-Adquisición de armas. Bco. NBK Bank

J. Diez Canseco

009, 010 CD IV


Licitaciones Compra armamentos con normas secretas, corrupción en UPSMP. Bco. Crédito

J. Diez Canseco


Licitaciones Compra armamentos con normas secretas.Bco. Crédito

J. Diez Canseco

006 anexo 1 CD III

BENAVIDES MORALES, OSCAR EMILIO


J. Diez Canseco

BEQUE ITURRIZAGA, GLORIA


J. Diez Canseco

BERGAMINO CRUZ, CARLOS

DENUNCIA Denuncia constitucional Licitaciones Compra armamentos con normas secretas, corrupción en UPSMP. Bco. Crédito

J. Diez Canseco



J. Diez Canseco


Licitaciones Compra armamentos con normas secretas. Bco. Crédito

J. Diez Canseco

BERNALES, BELISARIO SESION Presidente de la Asociación de Radio y Televisión del Perú, cita para tratar el tema del abisaje estatal.


BIBOLOTTI COLOMA, MARIO SESION Ex Gerente de Servicios de Cartera, testimonio sobre el caso del Banco Latino y los Servicios de Cartera S.A.


BLUME CILLONIZ, CECILIA SESION Ex jefe del gabinete de asesores del Ministro de Economía y Finanzas, intervino sobre el tema Fonvi, Colfonavi y la liquidación de las empresas Edelnor y Luz del Sur.


BOLOÑA BEHR, CARLOS DENUNCIA Denuncia ConstitucionalBOLOÑA BEHR, CARLOS SESION Ex Ministro de Economía, presto declaración

sobre los temas de las contribuciones reembolsables de Fonavi con Edelnor y Luz del Sur.


BOLOÑA BEHR, CARLOS SESION Ex Ministro de Economía, presto declaración sobre los temas de las contribuciones reembolsables de Fonavi, salvataje bancario y la vinculación con Fujimori o Montesinos.


BOLOÑA BEHR, CARLOS Casos Diversos Privatización de Azucareras. Caso Yanacocha, Corrupoción de funcionarios, RUC Sensible. Bco. Sudamericano

J. Diez Canseco

BOLOÑA BEHR, CARLOS Corrupción de funcionarios. Bco. Santander J. Diez Canseco

011 o CD 4 BOLOÑA BEHR, CARLOS Privatización casos diversos. Bco. Crédito J. Diez Canseco

BOLOÑA BEHR, CARLOS Ventajas tributarias. Bco. de La Nación J. Diez CansecoBOLOÑA BEHR, FERNANDO SESION Ex funcionario de la Empresa Naviera Santa,

vinculada con el caso Aeroperú.16-Oct-01 J. Diez Canseco

56 o CD 10BOLSA DE VALORES DE LIMA

CORRESPONDENCIA

Información en formatos MS-Exel, en diskette sobre registros de la bolsa de valores.

2001 Funcionamiento de la Bolsa de Valores

J. Diez Canseco

56 o CD 10BOLSA DE VALORES DE LIMA

CORRESPONDENCIA

Información en formatos MS-Exel, en diskette sobre registros de la bolsa de valores.

2001 Funcionamiento de la Bolsa de Valores

J. Diez Canseco

56 o CD 10

BOLSA DE VALORES DE LIMA

INFORME DE AUDITORIA

Auditorías practicadas a la fundación para el desarrollo de Mercado de Capitales.

1998-1999 Casos diversos de corrupción de funcionarios. Situación tributaria de las empresas Fusiones y escisiones.

J. Diez Canseco

56 o CD 10



Auditorías practicadas a la fundación para el desarrollo de Mercado de Capitales.


J. Diez Canseco

56 o CD 10



Cotizaciones diarias de los siguientes valores: INVERTUR, cía. Minera Atacocha ELSA, RENASA, fabrica de tejidos La unión, volcán Cía. Minera, Plasto.


J. Diez Canseco

56 o CD 10



Cotizaciones diarias de los siguientes valores: INVERTUR, cía. Minera Atacocha ELSA, RENASA, fabrica de tejidos La unión, volcán Cía. Minera, Plasto.


J. Diez Canseco

56 o CD 10



VADEMECUM BURSATIL 2000 STOCK CATALOG.

2000 Casos diversos de corrupción de funcionarios. Situación tributaria de las empresas Fusiones y escisiones.

J. Diez Canseco

56 o CD 10





J. Diez Canseco

56 o CD 10





J. Diez Canseco

56 o CD 10





J. Diez Canseco

BOREA ODRIA, ALBERTO SESION Emitio su opinión sobre el tema del arbitraje tributario de las empresas Edelnor y Luz del Sur.

24-Oct-01 J. Diez Canseco

BORJAS BUSTAMANTE, HUGO

SESION Ex Director de el Chato, la Yuca y ex redactor del Mañanero.

18-Ene-02 J. Diez Canseco

BOURONCLE LOAYZA, LUIS Denuncia PENAL J. Diez Canseco

BOURONCLE RODRIGUEZ, ALVARO

SESION Jefe de la Oficina de Control Interno de la Sunat.

28-Ago-01 J. Diez Canseco

BRAZZINI DIAZ UFANO, ALFONSO

SESION Presidente del Directorio de Serminco 16-Oct-01 J. Diez Canseco

BRIONES DAVILA, JUAN Denucnia Cosntitucional J. Diez CansecoBURGA ORTIZ, GUILLERMO Corrupciòn de Funcionarios-Adquisiciòn de

armas. Bco. NBK BankJ. Diez Canseco

BUSTAMANTE BELAUNDE, JOSE ALBERTO

Denuncia Denuncia constitucional J. Diez Canseco

2851BUSTAMANTE MONTEALEGRE & ASOCIADOS

ESTADO FINANCIERO

EMPRESA MINERA DEL PERU S.A. - MINERO PERU S.A. AL 31 DE DICIEMBRE DE 1991


BUSTAMANTE SANCHEZ, GABRIEL


BUTRON HORNA, ORLANDO Denuncia Denuncia penal J. Diez Canseco

CABREJOS POLO, WALTER SESION Ex Apoderado de Popular y Porvenir Cía de Seguros.


CACIC, MILE SESION Gerente General de Luz del Sur, participo en los temas que relacionan a Colfonavi con dicha empresa.


004 - CD 3CADARSO MOREYRA, ANTONIO

Privatizaciones casos varios, azucareras, eléctricas, licitaciones y obras públicas - caso Fovipol. Bco.Continental

J. Diez Canseco

004 - CD 3CADARSO MOREYRA, DIEGO


J. Diez Canseco

CADARSO MOREYRA, JOSE ANTONIO

Caso FOVIPOL - Caso JJ. Camet. Bco. Banex J. Diez Canseco

CADARSO MOREYRA, JOSE ANTONIO


CADARSO MOREYRA, JUAN DIEGO


J. Diez Canseco

CADARSO MOREYRA, LUIS Caso FOVIPOL - Caso JJ. Camet. Bco. Banex J. Diez Canseco

004 - CD 3CADARSO MOREYRA, MANUEL


J. Diez Canseco

CAILLAUX ZAZZALI, GUSTAVO

denuncia Denuncia constitucional

CAILLAUX ZAZZALI, GUSTAVO

SESION Ex Presiodente de la Copri, vinculado al tema azucarero.


1775CAJA DE AHORROS DE LIMA

CONTRATO EMPRESA PERUFARMA S.A. REF. OFICIO N° 154-CI-EHB-CR-2003

JUNIO 2003 Ernesto Herrera

001 o CD 10

CAJA DE PENSION MILITAR POLICIAL ver también: (Ministerio de Defensa - Informe CPMP)

INFORME Informe de los Contadores Independientes Aplicados de Procedimientos de Revisión acordados al 2000.

2000 Licitaciones y contrataciones caso: FOVIPOL

J. Diez Canseco

2442

CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL - CPMP

ACTA ACTAS Y ACUERDOS SOBRE EMPRESA GESSA, GALERIA COMERCIAL SANTA PATRICIA II, GALERIA COMERCIAL GAMARRA II, AMPLIACION GALERIA COMERCIAL YUYI, APERTURA DE SOBRES LICITACIONES, EDIF EN BASADRE,

1994 - 1995 Caja de Pensiones Militar Policial

Ernesto Herrera

2443CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL - CPMP

ACTA TRANSFERENCIA DE INMUEBLES DE LA EMPRESA GESSA A LA CPMP

1994 Caja de Pensiones Militar Policial

Ernesto Herrera

2907


ACTAS ACTAS DE SESION DEL CONSEJO DIRECTIVO Y LAS ACTAS DEL COMITÉ DE INVERSIONES DE LA CPMP REF. OFICIO N° 1035-CI-EHB-CR-2003

JULIO 2003 Caja de Pensiones Militar Policial

Ernesto Herrera

2913


ACTAS ACTAS DE SESION DEL CONSEJO DIRECTIVO Y LAS ACTAS DEL COMITÉ DE INVERSIONES DE LA CPMP REF. OFICIO N° 1035-CI-EHB-CR-2003


Ernesto Herrera

1984


ACTAS ACTAS DE SESIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL Nº001 - 013 REF. OFICIO Nº1035-CI-EHB-CR-2003


Caja de Pensiones Militar Policial

Ernesto Herrera

1974



ENERO - DICEMBRE 1991


Ernesto Herrera

1975





Ernesto Herrera

1976





Ernesto Herrera

1978





Ernesto Herrera

1979





Ernesto Herrera

1981





Ernesto Herrera

1977





Ernesto Herrera

1982





Ernesto Herrera

1983


ACTAS ACTAS DE SESIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL Nº001 - 031 REF OFICO Nº1035-CI-EHB-CR-2003



Ernesto Herrera

1980





Ernesto Herrera

1985





Ernesto Herrera

1973





Ernesto Herrera


ACTAS ADQUISICIÓN ACCIONES FINSUR, ENTREGADAS POR DANFER SUAREZ CARRANZA


Ernesto Herrera


ACTAS CANJE CARTERA CPMP Y FINSUR, ENTREGADOS POR DANFER SUAREZ CARRANZA


Ernesto Herrera


ADQUISICION ADQUISICION DE LA GALERIA YUYI NOVIEMBRE 1995 Caja de Pensiones Militar Policial

Ernesto Herrera


ARTICULO PERIODISTICO

RECORTE PERIODISTICO DEUDAS POR COBRAR AL ESTADO

27-Abr-03 Caja de Pensiones Militar Policial

Ernesto Herrera


AYUDA MEMORIA AYDA MEMORIA CASO MAREL TRADING CO. 2003 Caja de Pensiones Militar Policial

Ernesto Herrera

2548


AYUDA MEMORIA DETALLES Y SUSTENTO DE LA TRANSFERENCIA DE CARTERA ENTRE CPMP Y EL BANCO DE COMERCIO, ENTREGADOS POR DANFER SUAREZ CARRANZA


Ernesto Herrera


AYUDA MEMORIA OBLIGACIONERS DE LA CAJA AL 31 MAYO 2000

31-May-00 Caja de Pensiones Militar Policial

Ernesto Herrera

692


CONTRATO ACTA Nº17/92 Y CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Nº029-A-AI-CPMP-92 CON EL ESTUDIO BENITES, MERCADO Y UGAZ ABOGADOS (COPIA) REF. OFICIO Nº713-CI-EHB-CR-2003

AGOSTO-SETIEMBRE 1992


Ernesto Herrera


CORRESPONDENCIA

ALEJANDRO RETES RIVERO EX MIEMBRO DEL DIRECTORIO DE LA CPMP


Ernesto Herrera

2502


CORRESPONDENCIA

ALFONSO BARRANTES AVELLANEDA MIEMBRO DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL, ACTAS


Ernesto Herrera

2501


CORRESPONDENCIA

ALFREDO JESUS BARRIOS ESQUIVEL MIEMBRO DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL


Ernesto Herrera


CORRESPONDENCIA

ANIBAL BACA ASTETE EX MIEMBRO DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CPMP


Ernesto Herrera


CORRESPONDENCIA

ARTURO MARQUINA GONZALES EX MIEMBRO DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CPMP


Ernesto Herrera


CORRESPONDENCIA

AUGUSTO JAIME PATIÑO EX DIRECTOR DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CPMP


Ernesto Herrera


CORRESPONDENCIA

AUGUSTO VARGAS PRADA PERALES EX MIEMBRO DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CPMP


Ernesto Herrera


CORRESPONDENCIA

BALTAZAR M.A. ALVARADO CORNEJO EX INSPECTOR DEL CONSEJO DE SUPERVISIÓN DE LA CPMP


Ernesto Herrera


CORRESPONDENCIA

CARLOS ALBERTO MODENESI COBIAN EX DIRECTOR DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CPMP


Ernesto Herrera


CORRESPONDENCIA

CARLOS DOMINGUEZ SOLIS EX DIRECTOR DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CPMP


Ernesto Herrera


CORRESPONDENCIA

CARLOS GAMARRA ELIAS EX MIEMBRO DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CPMP


Ernesto Herrera


CORRESPONDENCIA

CARLOS SALCEDO WILLIAMS EX MIEMBRO DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CPMP


Ernesto Herrera


CORRESPONDENCIA

CARLOS SARMIENTO DUPUY EX PRESIDENTE Y DIRECTOR DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CPMP


Ernesto Herrera


CORRESPONDENCIA

CARLOS VALDEZ LA TORRE EX DIRECTOR DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CPMP


Ernesto Herrera

2458


CORRESPONDENCIA

CARTA 179 - MEMORANDO 092-GI-CPMP/2003 INFORME RELACIONADO A LA COMPRA DE ACCIONES DE FINSUR POR PARTE DE LA CPMP


Ernesto Herrera

2457


CORRESPONDENCIA

CARTA 179 - MEMORANDO 1674-GIN-DT-CPMP/2003 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PRESENTADOS POR LA FIRMA GESSA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO PASEO PRADO

30-Jun-95 Caja de Pensiones Militar Policial

Ernesto Herrera

2459


CORRESPONDENCIA

CARTA 179 - MEMORANDO 410-GAF-CPMP-2003, INFORME 059 - CARTA EMITIDA POR ESTUDIO BARCO, FLORES LARRIU - CONTRATO LOCACION SERVICIOS LEON PASTOR AZABACHE Y CPMP INFORME FORMATO 1,2 Y 3


Ernesto Herrera

2453


CORRESPONDENCIA

CARTA 179 - MEMORANDO 481-GAF-CPMP/2003 ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS, DICTAMEN AUDITORES EXTERNOS

31 DIC 2001 - 2002 Caja de Pensiones Militar Policial

Ernesto Herrera

2455


CORRESPONDENCIA

CARTA 179 - MEMORANDO 481-GAF-CPMP/2003 ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS, DICTAMEN AUDITORES EXTERNOS

31 DIC 2001 - 2002 Caja de Pensiones Militar Policial

Ernesto Herrera


CORRESPONDENCIA

CARTA 179 - MEMORANDO 481-GAF-CPMP/2003 INFORME COMPLEMENTARIO

31-Dic-01 Caja de Pensiones Militar Policial

Ernesto Herrera


CORRESPONDENCIA

CARTA 179 - MEMORANDO 481-GAF-CPMP/2003 MEMORANDO DE RECOMENDACIONES


Ernesto Herrera


CORRESPONDENCIA

CARTA DE DAVID C.GRIFFITH OPERADORA DE HOTELES LAS AMERICAS


Ernesto Herrera


CORRESPONDENCIA

CARTA DE JUAN CASTRO VALDIVIESO EX MIEMBRO DEL CONSEJO DIRECTIVO CPMP

25 ENE AL 31 DIC 1999


Ernesto Herrera


CORRESPONDENCIA

CARTA DE RICARDO CARDENAS QUISPE EX INSPECTOR DEL CONSEJO DIRECTIVO Y EX CONTADOR GENERAL DE LA CPMP


Ernesto Herrera


CORRESPONDENCIA

CARTA Nº 123-OL-CPMP/2003 CARTERAS ADQUIRIDAS Y CANJEADAS CPMP - CIRUJIA PERUANA S.A.


Ernesto Herrera


CORRESPONDENCIA

CARTA Nº 123-OL-CPMP/2003 CARTERAS ADQUIRIDAS Y CANJEADAS CPMP - CLINICA SAN AGUSTIN


Ernesto Herrera

2513


CORRESPONDENCIA

CARTA Nº 123-OL-CPMP/2003 CARTERAS ADQUIRIDAS Y CANJEADAS CPMP - COMPAÑIA IMPORTADORA Y EXPORTADORA DEL PERU S.A. CIMEX DEL PERU S.A.


Ernesto Herrera


CORRESPONDENCIA

CARTA Nº 123-OL-CPMP/2003 CARTERAS ADQUIRIDAS Y CANJEADAS CPMP - DISTRIBUIDORA REGIONAL AREQUIPA


Ernesto Herrera


CORRESPONDENCIA

CARTA Nº 123-OL-CPMP/2003 CARTERAS ADQUIRIDAS Y CANJEADAS CPMP - EMBOTELLADORA PERUANA S.A.


Ernesto Herrera

2511


CORRESPONDENCIA

CARTA Nº 123-OL-CPMP/2003 CARTERAS ADQUIRIDAS Y CANJEADAS CPMP - EMPRESA TURISTICA DE LA COSTA ORIENTAL DEL PACIFICO - PERU ETICOP


Ernesto Herrera


CORRESPONDENCIA

CARTA Nº 123-OL-CPMP/2003 CARTERAS ADQUIRIDAS Y CANJEADAS CPMP - NICOLINI HERMANOS S.A.


Ernesto Herrera


CORRESPONDENCIA

CARTA Nº 123-OL-CPMP/2003 CARTERAS ADQUIRIDAS Y CANJEADAS CPMP - PERUVIAN FISHING CORPORATION S.A.


Ernesto Herrera

2506


CORRESPONDENCIA

CARTA Nº 123-OL-CPMP/2003 CARTERAS ADQUIRIDAS Y CANJEADAS CPMP - SOCIEDAD FRANCESA DE BENEFICENCIA


Ernesto Herrera


CORRESPONDENCIA

CARTA Nº 123-OL-CPMP/2003 CARTERAS ADQUIRIDAS Y CANJEADAS CPMP - TECNIMET S.A.


Ernesto Herrera


CORRESPONDENCIA

CESAR ALBERTO IGLESIAS CAMMINATI EX DIRECTOR DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CPMP


Ernesto Herrera


CORRESPONDENCIA

CESAR CHAVEZ JONES EX PRESIDENTE DIRECTORIO CPMP


Ernesto Herrera


CORRESPONDENCIA

CESAR CORTES MANSILLA EX PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CPMP


Ernesto Herrera


CORRESPONDENCIA

DANFER SUAREZ CARRANZA EX DIRECTOR Y EX PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CPMP


Ernesto Herrera


CORRESPONDENCIA

DOLBER RODRIGUEZ JULCA EX INSPECTOR DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CPMP


Ernesto Herrera


CORRESPONDENCIA

ENRIQUE FALCON MALDONADO EX DIRECTOR DE LA CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL


Ernesto Herrera


CORRESPONDENCIA

ENRIQUE PAJARES ZAPATA EX DIRECTOR DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CPMP


Ernesto Herrera


CORRESPONDENCIA

FELIX ROBERTO ALARCON CHAVEZ EX INSPECTOR DEL CONSEJO DE SUPERVISIÓN DE LA CPMP


Ernesto Herrera


CORRESPONDENCIA

FRANCISCO JOSE DUFFOO BOZA EX PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CPMP


Ernesto Herrera


CORRESPONDENCIA

GUSTAVO ROMERO HERRERA EX DIRECTOR DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CPMP


Ernesto Herrera


CORRESPONDENCIA

HELI VALLEJO ZAPATA EX MIEMBRO DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CPMP


Ernesto Herrera


CORRESPONDENCIA

HUGO GALLEGOS BARRIGA EX MIEMBRO DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CPMP


Ernesto Herrera


CORRESPONDENCIA

HUGO MARTINEZ ALOJA EX INSPECTOR DEL CONSEJO DE SUPERVISIÓN DE LA CPMP


Ernesto Herrera


CORRESPONDENCIA

JESUS VASSALLO BEDOYA EX MIEMBRO DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CPMP


Ernesto Herrera


CORRESPONDENCIA

JORGE ARTETA MIRANDA EX MIEMBRO DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CPMP


Ernesto Herrera


CORRESPONDENCIA

JORGE KISIC WAGNER MIEMBRO DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL, ACTAS


Ernesto Herrera


CORRESPONDENCIA

JORGE NADAL PAIVA EX MIEMBRO DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CPMP


Ernesto Herrera


CORRESPONDENCIA

JOSE A. MORO MINIZA EX MIEMBRO DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CPMP


Ernesto Herrera


CORRESPONDENCIA

JOSE L. ZEGARRA ESCALANTE EX MIEMBRO DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CPMP


Ernesto Herrera


CORRESPONDENCIA

JOSE LAMA PEREZ EX MIEMBRO DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CPMP


Ernesto Herrera


CORRESPONDENCIA

JOSE QUEVEDO DE LAMA EX DIRECTOR DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CPMP


Ernesto Herrera


CORRESPONDENCIA

JUAN BURGA BARTRA EX DIRECTOR DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CPMP


Ernesto Herrera

3051


CORRESPONDENCIA

JUAN RIVERO LAZO, PABLO RIVERA PORTAL, ALFONSO BARRANTES AVELLANEDA, ALFREDO BARRIOS ESQUIVEL, EX MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CPMP


Ernesto Herrera


CORRESPONDENCIA

JULIO FREDI SALAS PINO EX DIRECTOR DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CPMP


Ernesto Herrera


CORRESPONDENCIA

LUIS ARROYO JAIME EX DIRECTOR DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CPMP


Ernesto Herrera


CORRESPONDENCIA

LUIS BIANCHI MUÑOZ EX MIEMBRO DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CPMP


Ernesto Herrera


CORRESPONDENCIA

LUIS JORGE RUIZ PAZ EX MIEMBRO DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CPMP


Ernesto Herrera


CORRESPONDENCIA

LUIS WILFREDO YAURI ROJAS EX DIRECTOR DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CPMP


Ernesto Herrera


CORRESPONDENCIA

MANUEL ALVAREZ PERALTA EX PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CPMP


Ernesto Herrera


CORRESPONDENCIA

MANUEL REYNA MENDOZA EX DIRECTOR DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CPMP


Ernesto Herrera


CORRESPONDENCIA

MARCO ANTONIO RODRIGUEZ HUERTA EX DIRECTOR Y PRESIDENTE DE LA CPMP


Ernesto Herrera


CORRESPONDENCIA

MARIO MUÑIZ ORTEGA EX MIEMBRO DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CPMP


Ernesto Herrera


CORRESPONDENCIA

MARIO QUIROZ JARA EX MIEMBRO DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CPMP


Ernesto Herrera

2484


CORRESPONDENCIA

MARTIN NARANJO LANDERER EX SUPERINTENDENTE DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA Y SEGUROS


Ernesto Herrera


CORRESPONDENCIA

MOISES WOLL TORRES EX MIEMBRO DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CPMP


Ernesto Herrera


CORRESPONDENCIA

NESTOR GUSTAVO TAFUR LOPEZ EX MIEMBRO DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CPMP


Ernesto Herrera


CORRESPONDENCIA

NESTOR RODRIGUEZ VARGAS EX DIRECTOR DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CPMP


Ernesto Herrera


CORRESPONDENCIA

NICOLAS DE BARI HERMOZA RIOS EX MIEMBRO DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CPMP


Ernesto Herrera


CORRESPONDENCIA

PABLO RIVERA PORTAL MIEMBRO DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL, ACTAS


Ernesto Herrera


CORRESPONDENCIA

RAMIRO ROJAS CHAVEZ EX DIRECTOR DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CPMP


Ernesto Herrera


CORRESPONDENCIA

RICARDO ARBOCCO LICETI EX MIEMBRO DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CPMP


Ernesto Herrera

2500


CORRESPONDENCIA

RODOLFO CALDERON CORNEJO - EX DIRECTOR DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL CASOS PROVIVIENDA FINSUR BANCO DE COMERCIO SUTTER ASOC. BOLSA & FINANZAS SRL


Ernesto Herrera


CORRESPONDENCIA

ROFOLFO CALDERON CORNEJO EX DIRECTOR DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CPMP


Ernesto Herrera


CORRESPONDENCIA

ROLANDO MAGNI FLORES EX MIEMBRO DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CPMP


Ernesto Herrera


CORRESPONDENCIA

ROMULO ZAPATA SALDAÑA EX MIEMBRO DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CPMP


Ernesto Herrera


CORRESPONDENCIA

SEGUNDO FRANCISCO ARNAO LAOS EX MIEMBRO DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CPMP


Ernesto Herrera


DIRECTIVA DIRECTIVA 001 CPMP.CS-94 ENTREGADA POR DANFER SUAREZ CARRANZA


Ernesto Herrera


DIRECTIVA PRINCIPIOS RECTORES EN LA ELABORACIÓN DEL PLANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE LA CPMP


Ernesto Herrera


ESTUDIO EVALUACION DE LA SUFICIENCIA DE LA RESERVA TECNICA DE LA CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL


Ernesto Herrera


EXPEDIENTE ENTREGADO POR JOHANNES WELLING W. 1998 Caja de Pensiones Militar Policial

Ernesto Herrera


EXPEDIENTE PROGRAMA CENTRO EMPRESARIAL Y DE VIVIENDA PLAZA BENAVIDES


Ernesto Herrera


EXPEDIENTE SOLICITUD DE REESTRUCTURACION DE LA CAJA DE PENSIONES DEROGANDO EL D.L. 21021

NOVIEMBRE 2002 Caja de Pensiones Militar Policial

Ernesto Herrera


INFORME CARTA Nº 152-PCD-CPMP/2003 INFORME EJECUTIVO, INVESTIGACION INTERNA, RECOMENDACIONES TOMO II


Ernesto Herrera

2515


INFORME CARTA Nº 152-PCD-CPMP/2003 INFORME EJECUTIVO, INVESTIGACION INTERNA, SITUACION PROCESOS JUDICIALES, TOMO I


Ernesto Herrera

2238


INFORME CARTERAS ADQUIRIDAS Y CANJEADAS POR LA CAJA DE PENSIONES MILITAR - POLICIAL REF. OFICIO N° 423-CI-EHB-CR-2003

ABRIL 2003 Caja de Pensiones Militar Policial

Ernesto Herrera

2525


INFORME ESTUDIO TECNICO, ANALISIS, DIAGNOSTICO Y PRONOSTICO DE LA CPMP -D.U.030-2001 AUTORIZA EMISION DE BONOS DEL TESTORO PUBLICO PARA LA CPMP


Ernesto Herrera


INFORME INFORME CORTO ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA


Ernesto Herrera

2450


INFORME INFORME Nº 102-OL-CPMP/2003 RATIFICACION DE COMPRAVENTA DEL LOCAL COMERCIAL B-2-LOBBY DEL HOTEL LAS AMERICAS

8-Jul-03 Caja de Pensiones Militar Policial

Ernesto Herrera

635


LICITACION LICITACION PRIVADA Nº01-96-CPMP PARA LA CONSTRUCCION DE CONJUNTO MULTIFAMILIAR ALAMEDAS DE SURCO REF. OFICIO Nº756-CI-EHB-CR-2003

MAYO 1996 Caja de Pensiones Militar Policial

Ernesto Herrera

631


LICITACION LICITACION PRIVADA Nº02-96-CPMP PARA LA EJECUCION DE OBRA CENTRO EMPRESARIAL Y DE VIVIENDA PLAZA BENAVIDES REF. OFICIO Nº756-CI-EHB-CR-2003

OCTUBRE 1996 Caja de Pensiones Militar Policial

Ernesto Herrera

630


LICITACION LICITACION PRIVADA Nº02-98-CPMP PARA LA EJECUCION DE OBRA HABILITACION URBANA EX FUNDO EL SALITRE REF. OFICIO Nº756-CI-EHB-CR-2003

DICIEMBRE 1998 Caja de Pensiones Militar Policial

Ernesto Herrera

632


LICITACION LICITACION PRIVADA Nº05-94-CPMP PARA LA CONSTRUCCION EDIFICIO COMERCIAL CENTRO EMPRESARIAL CAVENECIA REF. OFICIO Nº756-CI-EHB-CR-2003

OCTUBRE 1994 Caja de Pensiones Militar Policial

Ernesto Herrera

634


LICITACION LICITACION PRIVADA Nº07-95-CPMP PARA LA CONSTRUCCION DE CONDOMINIO MULTIFAMILIAR PARQUE DE CHACARILLA REF. OFICIO Nº756-CI-EHB-CR-2003


Ernesto Herrera

633


LICITACION LICITACION PRIVADA Nº09-95-CPMP PARA LA CONSTRUCCION DE CONJUNTO EMPRESARIAL Y RESIDENCIAL PASEO PRADO REF. OFICIO Nº756-CI-EHB-CR-2003

SETIEMBRE 1995 Caja de Pensiones Militar Policial

Ernesto Herrera


RELACION INMUEBLES ADQUIRIDOS POR LA CPMP 1993-2003 Caja de Pensiones Militar Policial

Ernesto Herrera


RELACION PROYECTOS Y EJECUCION DE OBRAS CONTRATADOS POR CPMP


Ernesto Herrera


RELACION RELACION REFERENTE AL COBRO DE BENEFICIOS PROVISIONALES DE 43 PERSONAS


Ernesto Herrera


RELACION TASACION INMUEBLES DE LA CPMP 1992 - 2002 Caja de Pensiones Militar Policial

Ernesto Herrera

3202


RESOLUCION RESOLUCION 0026-99 AUTORIZAN COMPRA ACCIONES FINSUR; 0459-99 AUTORIZAN FUSION POR ABSORCION FINANCIERA REGIONAL DEL SUR Y FINSUR; SBS RENUNCIA Y NOMBRAMIENTOS SUPERINTENDENTE


Ernesto Herrera

434


TESTIMONIO COMPRA - VENTA DE TERRENOS DONDE SE EDIFICARON EL CONDOMINIO PARQUE CHACARILLA Y CONJUNTO HABITACIONAL ALAMEDA DE SURCO Y ANEXOS


Ernesto Herrera

435


TESTIMONIO COMPRA - VENTA DE TERRENOS DONDE SE EDIFICARON EL CONDOMINIO PARQUE CHACARILLA Y CONJUNTO HABITACIONAL ALAMEDA DE SURCO Y ANEXOS


Ernesto Herrera

64CAJA METROPOLITANA LEVANTAMIENTO

SECRETO BANCARIO

PERSONAS E INSTITUCIONES QUE NO REGISTRAN CUENTAS

13 de marzo 2003 Ernesto Herrera

1231CAJA MUNICIPAL LEVANTAMIENTO

SECRETO BANCARIO

NO REGISTRAN CUENTAS 25/03/2003 Salvatage Bancario Ernesto Herrera

57CAJA MUNICIPAL AREQUIPA LEVANTAMIENTO

SECRETO BANCARIO

Referencia al oficio Nº169 y 154 CI-EHB-CR. Empresas y/o personas que no registran cuentas de ahorro


63CAJA MUNICIPAL CUSCO LEVANTAMIENTO

SECRETO BANCARIO

Referencia al oficio Nº169 y 154 CI-EHB-CR 2003, personas e intituciones que no registran cuentas


124CAJA MUNICIPAL DEL SANTA S.A.


BURGOS ESCURRA PEDRO ANTONIO 02-05-03 Ernesto Herrera






TICONA CARBAJAL NICOLAS HERADIO 02-05-03 Ernesto Herrera

3202CAJA MUNICIPAL PAITA LEVANTAMIENTO

SECRETO BANCARIO


62CAJA MUNICIPAL TRUJILLO LEVANTAMIENTO

SECRETO BANCARIO

Referencia al oficio Nº169 Y 154 CI-EHB-CR 2003, personas e instituciones que no registran cuentas


56CAJA NOR PERU LEVANTAMIENTO

SECRETO BANCARIO

EMPRESAS Y PERSONAS QUE NO REGISTRAN CUENTAS


1218CAJA RURAL CAJAMARCA LEVANTAMIENTO

SECRETO BANCARIO

NO REGISTRAN CUENTAS 01-03-03 Ernesto Herrera

54CAJA RURAL DE AHORRO DE CREDITO CAJAMARCA


Empresas y personas que no registran cuentas en la Caja Rural de Cajamarca.

MARZO DEL 2003 Ernesto Herrera

418

CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO CRUZ DE CHALPON


PERSONAS QUE NO REGISTRAN CUENTAS CORRIENTES EN LA INSTITUCION REF. OFICIO Nº625-CI-VMT/AF/CR-2002


215CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO DE CAJAMARCA S.A.


PERSONAS QUE NO REGISTRAN CUENTAS CORRIENTES EN LA INSTITUCION


58CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO MANTARO S.A.


EMPRESAS Y PERSONAS QUE NO REGISTRAN CUENTAS


3203CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO QUILLABAMBA S.A.A.


NO REGISTRAN CUENTAS ABRIL 2003 Ernesto Herrera

66CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO SELVA CENTRAL CREDISELVA


Referente al oficio Nº242 CI-EHB-CR 2003, personas e instituciones que no registran cuentas.


1068CAJA RURAL SAN MARTIN LEVANTAMIENTO

SECRETO BANCARIO

PERSONAS QUE NO REGISTRAN CUENTAS EN LA ENTIDAD REF. OFICIO N° 242-CI-EHB-CR-2003

MAYO 2003 Caso Mantilla - Comando Rodrigo Franco

Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

OFICIOS INFORMANDO SOBRE PERSONAS QUE NO REGISTRAN CUENTAS EN LA INSTITUCION

Ernesto Herrera


SECRETO BANCARIO

PERSONAS QUE NO REGISTRAN CUENTA CORRIENTE EN ESTA INSTITUCIÓN

11-04-03 Ernesto Herrera

CALDERON BARRIOS, JESUS

Corrupción de Funcionarios- Control de la Prensa- Privatización azucareras. Bco. Nuevo Mundo

J. Diez Canseco

003 - CD 3CALDERON BARRIOS, MIGUEL


J. Diez Canseco

CALDERON CHAVEZ, JAIME DENUNCIA Denuncia penal J. Diez Canseco

CALDERON NAVARRO, NELLY

SESION Fiscal de la Nación. 05-Sep-01 J. Diez Canseco

CALDERON NAVARRO. NELLY

SESION Fiscal de la Nación, investigación Banco Bilbao Viscaya de Argentina.


CALIZAYA MEDINA, JUAN SESION Gerente General de San Jacinto, involucrado en el caso de la venta de acciones de la empresa agroindustrial de San Jacinto.


056CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE HUANUCO

INFORME Problemática que atraviesan las industrias en Huánuco

2001 Situación del sistema productivos nacional

J. Diez Canseco

056CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE HUANUCO

INFORME Problemática que atraviesan las industrias en Huánuco

2001 Situación del sistema productivos nacional

J. Diez Canseco

CAMET DICKMAN, JORGE DENUNCIA denuncia constitucionalCAMET DICKMAN, JORGE Ventajas tributarias. Bco. de La Nación J. Diez CansecoCAMET DICKMANN, JORGE SESION Ex Ministro de Economía y Finanazas,

investigación de la empresa JJC, creditos avaluados al Estado para empresa pprivadas y el uso del dinero de la privatización.


CAMET DICKMANN, JORGE SESION Ex Ministro de Industria y de Economía y Finanzas, trato temas referidos a sus acciones en sus periodos como ministro y en casos relacionados a sus empresas constructoras.


CAMET DICKMANN, JORGE Privatización casos diversos. Bco. Crédito J. Diez Canseco

CAMET DIKMAN, JORGE Corrupción de funcionarios. Bco. Santander J. Diez CansecoCAMET DIKMAN, JORGE Corrupción de Funcionarios-Adquisición de


CANALE NOVELLA. LILIANA DENUNCIA Denuncia constitucional J. Diez Canseco

CAPCHA, JUAN CARLOS SESION Intervino sobre la relación entre prensa y poder durante el periodo de Fujimori.


CARBONE MERINO, PABLO DENUNCIA Denuncia penal J. Diez Canseco

CARCELEN, JULIO CESAR SESION Presidente de la Comisión de Carteras. 17-Sep-01 J. Diez CansecoCÁRDENAS MARCELINO SESION Director General del Tesrs Público., caso de

fondo de privatización.29-Abr-02 J. Diez Canseco

CARDICH CORDOVA, JORGE

SESION Relacionado al caso Joy Way. 11-Oct-01 J. Diez Canseco

CARRASCO BECERRA, JESUS

DENUNCIA Denuncia penal J. Diez Canseco

CARRILLO VARGAS, JORGE SESION Funcionario de la Contraloría General de la República.


CASAVILCA ROJAS, EDUARDO

SESION Intendente de Inpección de la Superintendencia del Banco Latino.


CASO LAY, VICTOR DENUNCIA Denuncia ConstitucionalCASO LAY, VICTOR Corrupciòn de Funcionarios, privatizaciòn

JORBSA. Bco. FinancieroJ. Diez Canseco

CASO LAY, VICTOR Corrupción de funcionarios.Bco. Crédito J. Diez CansecoCASO LAY, VICTOR Corrupciòn de Funcionarios-Adquisiciòn de


002 - CD 3 CASO LAY, VICTOR Privatización diversas áreas. Bco. Continental J. Diez Canseco

CASTILLA MEZA, JUAN DENUNCIA Denuncia penal J. Diez CansecoCASTILLO MEZA, TOMAS DENUNCIA Denuncia Constitucional J. Diez CansecoCASTILLO MEZA, TOMAS Corrupciòn de Funcionarios-Adquisiciòn de


CASTILLO TORRES SESION Presto manifestación sobre el caso de la capitalización de las acreencias de Cofide en el Banco Latino, en el cual tambien prestaron declaración los Sres. Harmann y Avedaño.


CASTILLO TORRES, MARCO SESION Gerente General de Cofide. 23-Abr-02 J. Diez Canseco

CASTILLO TORRES, MARCOS

SESION Gerente General de Cofide. 17-Sep-01 J. Diez Canseco

CASTILLO, FELIX SESION Gerente de Auditoría Interna de Popular y Porvenir


CAVERO MATELLINI, AUGUSTO

Privatización diversas áreas. Bco. Continental J. Diez Canseco

CAVERO MATELLINI, AUGUSTO (ver und. Archiv. 002 o CD volúmen III Cidef; Banco Continental)

Casos Diversos Privatización de Azucareras. Caso Yanacocha, Corrupoción de funcionarios, RUC Sensible. Bco. Sudamericano

J. Diez Canseco

CAVERO METELLINI (Y CAMET DICKMANN)

Privatización casos diversos. Bco. Crédito J. Diez Canseco

CENTENO ZAVALA, CARLOS Privatizaciones caso Corpac. Bco. Santander J. Diez Canseco

CENTENO ZAVALA, CARLOS G. (ver und. arch 004 o CD vol III Cidef; cta Banco Continental)


J. Diez Canseco

2762

CENTRO DE ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO Y LA PARTICIPACION - CEDEP

INFORME LA DEUDA PERUANA A FINES DE SIGLO (VERSION PRELIMINAR)

06 FEBRERO 1996


CESTI, GUSTAVO SESION Gerente General de Top Segurity, caso Popular y Porvenir.


CHANG ESCOBEDO, ANTONIO

Irregularidades CORPAC y corrupción en UPSMP. Bco. Comercio

J. Diez Canseco

CHANG ESCOBEDO, JOSE (ver unds. Archiv 002 cta. Bco Continental, 006 cta. Bco. Comercio o CD volúmen III; 009 cta Bco. Crédito o CD vol IV Cidef)


CHANG ESCOBEDO, JOSE ANTONIO


J. Diez Canseco

CHANG ESCOBEDO, JOSE ANTONIO

Universidad San Martìn de Porres. Bco. Santander

J. Diez Canseco

150 CHAVEZ COSSIO DE OCAMPO, MARTHA


J. Diez Canseco

CHINCHAY MARINO, FIDEL SESION Representante de los socios minoritarios y denunciantes de las irregularidades de San Jacinto S.A.


CHIRINOS VALDIVIA, OCTAVIO


CHIRINOS VILLENA, JESUS SESION Trabajadores activos en la venta de San Jacinto 02-May-02 J. Diez Canseco

CHON ANDRES Corrupciòn de Funcionarios-Adquisiciòn de armas. Bco. NBK Bank

J. Diez Canseco

177 CD 12

CIA. LATINOAMERICANA DE RADIODIFUSION - MEDIOS DE COMUNICACION

ESTADOS FINANCIEROS

Estados financieros e información complementaria al 31 de diciembre de 1990


J. Diez Canseco

177 CD 12


ESTADOS FINANCIEROS

Estados financieros e información complementaria al 31 de diciembre de 1991


J. Diez Canseco

177 CD 12


ESTADOS FINANCIEROS

Estados financieros e información complementaria al 31 de diciembre de 1992.


J. Diez Canseco

177 CD 12


INFORMES * Carta de recomendaciones sobre Control Interno y aspectos contables. 31 de diciembre 1998.


J. Diez Canseco

177 CD 12


INFORMES * Carta de recomendaciones sobre Control Interno y Aspectos Contables al 31 de diciembre 1996.


J. Diez Canseco

177 CD 12


INFORMES * Carta de recomendaciones sobre Control Interno y Aspectos Contables al 31 de diciembre 1997.


J. Diez Canseco

177 CD 12


INFORMES * Información complementaria requerida por la Comisión Nacional Supervisora de Empresa y Valores. 31 de diciembre 1995. (Dictamen de auditores independientes)


J. Diez Canseco

177 CD 12


INFORMES * Información complementaria requerida por la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores. 31 de diciembre 1996.


J. Diez Canseco

177 CD 12


INFORMES * Información complementaria requerida por la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores. 31 de diciembre 1998. (Dictamen de Auditores Independientes)


J. Diez Canseco

177 CD 12


INFORMES * Información complementaria. 31 de diciembre 1996 (Dictamen de Auditores Independientes)


J. Diez Canseco

177 CD 12


INFORMES EE. FF. 1998 - 1999, informe complementario al 31 dic. 1999


J. Diez Canseco

177 CD 12


INFORMES Estados financieros. 31 de diciembre de 1993 y 1994 (Dictamen de auditores independientes)


J. Diez Canseco

177 CD 12


INFORMES Estados financieros. 31 de diciembre de 1998 y 1997. (Dictamen de Auditores Independientes)


J. Diez Canseco

177 CD 12


INFORMES Estados financieros. 31 de dieciembre 1996 y 1995. (Dictamen de Auditores Independientes)


J. Diez Canseco

177 CD 12


INFORMES Estados financieros. 31 de dieciembre 1997 y 1996. (Dictamen de Auditores Independientes)


J. Diez Canseco

177 CD 12


INFORMES Estados financieros. Diciembre 1996 y 1995 (Dictamen de auditores independientes)


J. Diez Canseco

177 CD 12


INFORMES Informe de auditoria sobre el examen de los estados financieros al 31 de diciembre de 1993.


J. Diez Canseco

177 CD 12


INFORMES Informe de auditoria sobre el examen de los estados financieros al 31 de diciembre de 1994.


J. Diez Canseco

177 CD 11CIA. PERUANA DE RADIODIFUSION - MEDIOS DE COMUNICACION

ESTADOS FINANIEROS

* Estados financieros . 31 de diciembre 1991 y 31 de diciembre 1990.


J. Diez Canseco


ESTADOS FINANIEROS

* Estados financieros . 31 de diciembre 1992 y 31 de diciembre 1991 e información complementaria.


J. Diez Canseco


ESTADOS FINANIEROS

* Examen de estados financieros. Terminado el 31 de diciembre de 1990.


J. Diez Canseco


ESTADOS FINANIEROS

* Informe sobre las auditorias de los estados financieros por los años terminados el 31 de diciembre.

1998 - 1997 Situación tributaria de las empresas

J. Diez Canseco


ESTADOS FINANIEROS

* Informe sobre las auditorias de los estados financieros por los años terminados el 31 de diciembre.


J. Diez Canseco


ESTADOS FINANIEROS

*Estados financieros. 31 de diciembre de 1993 y 31 de diciembre 1992.


J. Diez Canseco


ESTADOS FINANIEROS

Informe sobre las Auditorias de los estados financieros por los años terminados el 31 de diciembre.


J. Diez Canseco

CISNEROS VIZQUERRA, GONZALO

SESION Miembro del Comité de Privatización de Siderperú.


1803 CITIBANK EXPEDIENTE KEIKO FUJIMORI HIGUCHI REF. OFICIO N° 103-CI-VMT-AFF-CR-2001


1802CITIBANK LEVANTAMIENTO

DE SECRETO BANCARIO

KEIKO FUJIMORI HIGUCHI REF. OFICIO N° 011-CI-VMT-AFF-CR-2001


1731CITIBANK LEVANTAMIENTO

DE SECRETO BANCARIO

PEDRO ARITOMI ARITOMI REF. OFICIO N° 105 Y 134-CI-VMT-AFF-CR-2001


060 o CD 11 COFIDE ACTA DE JUNTA GENERAL

Acta de Junta General de accionistas desde 1995-a julio 2001


060 o CD 11 COFIDE ACTA DE JUNTA GENERAL

Acta de Junta General de accionistas desde 1995-a julio 2001


060 o CD 11COFIDE ACTAS DE

SESIONES DE DIRECTORIO

Acta de Sesión de Directorio - 1995 1995 Salvataje Bancario y la intervención de COFIDE

J. Diez Canseco




J. Diez Canseco




J. Diez Canseco




J. Diez Canseco




J. Diez Canseco




J. Diez Canseco




J. Diez Canseco




J. Diez Canseco




J. Diez Canseco




J. Diez Canseco



Acta de Sesión de Directorio 1996 1996 Salvataje Bancario y la intervención de COFIDE

J. Diez Canseco



Acta de Sesión de Directorio 1996 1996 Salvataje Bancario y la intervención de COFIDE

J. Diez Canseco



Acta de Sesión de Directorio- 1997 1997 Salvataje Bancario y la intervención de COFIDE

J. Diez Canseco



Acta de Sesión de Directorio- 1997 1997 Salvataje Bancario y la intervención de COFIDE

J. Diez Canseco

059 o CD 11

COFIDE CONVENIOS Y CONTRATOS

Anexos a los contratos suscritos con Instituciones Financieras D.S. 099-99 EF Banco Sudamericano, Comercio, Progreso, Norbank Continental, Financiero, Citibank, Financiera Daewoo, Latino, Nuevo Mundo, Orion.

1999 Salvataje Bancario y la intervención de COFIDE

J. Diez Canseco

059 o CD 11


Anexos a los contratos suscritos con Instituciones Financieras D.S. 099-99 EF Banco Sudamericano, Comercio, Progreso, Norbank Continental, Financiero, Citibank, Financiera Daewoo, Latino, Nuevo Mundo, Orion.


J. Diez Canseco

058 o CD 11


Anexos a los contratos suscritos con las sgtes instituciones financieras por el D.S N° 114-98 EF Comercio, Norbank, Finsur, Financiera Daewoo


J. Diez Canseco

058 o CD 11


Anexos a los contratos suscritos con las sgtes instituciones financieras por el D.S N° 114-98 EF Comercio, Norbank, Finsur, Financiera Daewoo


J. Diez Canseco

058 o CD 11COFIDE CONVENIOS Y

CONTRATOSAnexos a los contratos suscritos con las sgtes instituciones financieras por el D.S N° 114-98 EF Latino.


J. Diez Canseco


CONTRATOSAnexos a los contratos suscritos con las sgtes instituciones financieras por el D.S N° 114-98 EF Latino.


J. Diez Canseco


CONTRATOSAnexos a los contratos suscritos con las sgtes instituciones financieras por el D.S N° 114-98 EF Orion.


J. Diez Canseco


CONTRATOSAnexos a los contratos suscritos con las sgtes instituciones financieras por el D.S N° 114-98 EF Orion.


J. Diez Canseco


CONTRATOSAnexos a los contratos suscritos con las sgtes instituciones financieras por el D.S N° 114-98 EF, Banex.


J. Diez Canseco


CONTRATOSAnexos a los contratos suscritos con las sgtes instituciones financieras por el D.S N° 114-98 EF, Banex.


J. Diez Canseco


CONTRATOSContratos y anexos del acuerdo firmado con el Interbank en relación al D.U N° 108-2000


J. Diez Canseco


CONTRATOSContratos y anexos del acuerdo firmado con el Interbank en relación al D.U N° 108-2000


J. Diez Canseco


CONTRATOSDe compra venta de activos fijos e inventario del Modulo trupal sociedad paramonga Sociedad manufacturas y Carteras


J. Diez Canseco


CONTRATOSDe compra venta de activos fijos e inventario del Modulo trupal sociedad paramonga Sociedad manufacturas y Carteras


J. Diez Canseco


CONTRATOSQue respaldan el otorgamiento de líneas de crédito por parte de COFIDE A LOS Bancos, Latino, Interbank, Wiese Sudameris

1994-1999 Salvataje Bancario y la intervención de COFIDE

J. Diez Canseco


CONTRATOSQue respaldan el otorgamiento de líneas de crédito por parte de COFIDE A LOS Bancos, Latino, Interbank, Wiese Sudameris


J. Diez Canseco

060 o CD 11 COFIDE CORRESPONDENCIA

Cartas 2002 Salvataje Bancario J. Diez Canseco


Cartas 2002 Salvataje Bancario J. Diez Canseco


Cartas Nov. 2001 - Mar. 2002 Oficios Set - Oct. 2001

Set 2001 - Mar 2002

Salvataje Bancario J. Diez Canseco


Cartas Nov. 2001 - Mar. 2002 Oficios Set - Oct. 2001

Set 2001 - Mar 2002

Salvataje Bancario J. Diez Canseco

060 o CD 11 COFIDE ESTADOS FINANCIEROS

Auditores de COFIDE del 1995-2000 1995 -2000 Salvataje Bancario J. Diez Canseco

060 o CD 11 COFIDE ESTADOS FINANCIEROS

Auditores de COFIDE del 1995-2000 1995 -2000 Salvataje Bancario J. Diez Canseco

57 o CD 11

COFIDE ESTATUTO Estatuto Casos de Salvataje Bancario en el Banco Latino Acciones de intervención de COFIDE en privatizaciones de empresas

J. Diez Canseco

57 o CD 11

COFIDE ESTATUTO Estatuto Casos de Salvataje Bancario en el Banco Latino Acciones de intervención de COFIDE en privatizaciones de empresas

J. Diez Canseco

058 o CD 11COFIDE INFORMES Informe de actividades del Sr Juan Chau,

seguimiento al Bco Latino, reglamentos e línea de Crédito, dictámenes de auditores


J. Diez Canseco

058 o CD 11COFIDE INFORMES Informe de actividades del Sr Juan Chau,

seguimiento al Bco Latino, reglamentos e línea de Crédito, dictámenes de auditores


J. Diez Canseco

57 o CD 11

COFIDE INFORMES Informe N° 004-2002/AFID. Situación de los programas de transferencia temporal de carteras de las Instituciones Financieras del MEF a cambio de Bonos del tesoro.

2002 Casos de Salvataje Bancario en el Banco Latino Acciones de intervención de COFIDE en privatizaciones de empresas

J. Diez Canseco

57 o CD 11

COFIDE INFORMES Informe N° 004-2002/AFID. Situación de los programas de transferencia temporal de carteras de las Instituciones Financieras del MEF a cambio de Bonos del tesoro.


J. Diez Canseco

57 o CD 11

COFIDE INFORMES Informe N° 012-2000-AOC. Créditos externos al sector privado anulados por COFIDE.


J. Diez Canseco

57 o CD 11

COFIDE INFORMES Informe N° 012-2000-AOC. Créditos externos al sector privado anulados por COFIDE.


J. Diez Canseco

57 o CD 11

COFIDE INFORMES Informe N° 053-2001 sobre contratos de crédito 2001 Casos de Salvataje Bancario en el Banco Latino Acciones de intervención de COFIDE en privatizaciones de empresas

J. Diez Canseco

57 o CD 11

COFIDE INFORMES Informe N° 053-2001 sobre contratos de crédito 2001 Casos de Salvataje Bancario en el Banco Latino Acciones de intervención de COFIDE en privatizaciones de empresas

J. Diez Canseco

57 o CD 11

COFIDE INFORMES Informe sobre ayuda memoria AYM 004-2001/GG


J. Diez Canseco

57 o CD 11

COFIDE INFORMES Informe sobre ayuda memoria AYM 004-2001/GG


J. Diez Canseco

57 o CD 11

COFIDE INFORMES Informe sobre créditos directos de COFIDE que fue cedida a favor de MEF


J. Diez Canseco

57 o CD 11

COFIDE INFORMES Informe sobre créditos directos de COFIDE que fue cedida a favor de MEF


J. Diez Canseco

57 o CD 11

COFIDE INFORMES Informe sobre las cuotas de los contratos de compra y venta de acciones de las empresas Electrocentro, Electronorte, noreste cancelada por JORBELEC


J. Diez Canseco

57 o CD 11

COFIDE INFORMES Informe sobre las cuotas de los contratos de compra y venta de acciones de las empresas Electrocentro, Electronorte, noreste cancelada por JORBELEC


J. Diez Canseco

57 o CD 11

COFIDE INFORMES Informe sobre los detalles de los créditos otorgados por los Bancos, Wiese, Interbank, Latino a cargo de los convenios con esta corporación


J. Diez Canseco

57 o CD 11

COFIDE INFORMES Informe sobre los detalles de los créditos otorgados por los Bancos, Wiese, Interbank, Latino a cargo de los convenios con esta corporación


J. Diez Canseco

57 o CD 11

COFIDE INFORMES Informe técnico N° 056-98/AR y legal N° 0168-98/UAS inversión en el Banco Latino capitalización de acreencias.


J. Diez Canseco

57 o CD 11

COFIDE INFORMES Informe técnico N° 056-98/AR y legal N° 0168-98/UAS inversión en el Banco Latino capitalización de acreencias.


J. Diez Canseco

57 o CD 11

COFIDE INFORMES N° 006-402/AOC sobre cartera directa MGF COFIDE.


J. Diez Canseco

57 o CD 11

COFIDE INFORMES N° 006-402/AOC sobre cartera directa MGF COFIDE.


J. Diez Canseco

57 o CD 11

COFIDE INFORMES Sobre contrato COFIDE-Bco Latino en lo cual no dio la capitalización de acreencias


J. Diez Canseco

57 o CD 11

COFIDE INFORMES Sobre contrato COFIDE-Bco Latino en lo cual no dio la capitalización de acreencias


J. Diez Canseco

060 o CD 11 COFIDE INFORMES Banco de Inversión Fleming y los bancos invitados en la adquisición del Banco Latino.

Marzo-Abril 2000 Salvataje Bancario J. Diez Canseco

060 o CD 11 COFIDE INFORMES Banco de Inversión Fleming y los bancos invitados en la adquisición del Banco Latino.

Marzo-Abril 2000 Salvataje Bancario J. Diez Canseco

060 o CD 11 COFIDE INFORMES Capitalización de acreencias y aporte de capital de Cofide en el Banco Latino.2002


060 o CD 11 COFIDE INFORMES Capitalización de acreencias y aporte de capital de Cofide en el Banco Latino.2002


060 o CD 11 COFIDE INFORMES Estatuto social vigente, relación de cambios. 2002 Salvataje Bancario J. Diez Canseco

060 o CD 11 COFIDE INFORMES Estatuto social vigente, relación de cambios. 2002 Salvataje Bancario J. Diez Canseco

060 o CD 11 COFIDE INFORMES Informe Técnico 056-98/AR ; Informe Legal 0165-98/UAJ


060 o CD 11 COFIDE INFORMES Informe Técnico 056-98/AR ; Informe Legal 0165-98/UAJ


060 o CD 11COFIDE INFORMES Informes Legales externos que analizan la

capitalización de acreencias de copias en Banco Latino.


060 o CD 11COFIDE INFORMES Informes Legales externos que analizan la

capitalización de acreencias de copias en Banco Latino.


060 o CD 11 COFIDE INFORMES Manual de Organización y Funciones 36800 Salvataje Bancario J. Diez Canseco

060 o CD 11 COFIDE INFORMES Manual de Organización y Funciones 36800 Salvataje Bancario J. Diez Canseco

060 o CD 11 COFIDE INFORMES Relación de miembros del directorio 1990-2001 Salvataje Bancario J. Diez Canseco

060 o CD 11 COFIDE INFORMES Relación de miembros del directorio 1990-2001 Salvataje Bancario J. Diez Canseco

060 o CD 11 COFIDE MEMORIAS ANUALES

Memorias anuales de COFIDE 1990 hasta el año 2000


060 o CD 11 COFIDE MEMORIAS ANUALES

Memorias anuales de COFIDE 1990 hasta el año 2000


57 o CD 11

COFIDE ORGANIGRAMA Copia del Organigrama de la Cooperación Financiera de Desarrollo

Casos de Salvataje Bancario en el Banco Latino Acciones de intervención de COFIDE en privatizaciones de empresas

J. Diez Canseco

57 o CD 11

COFIDE ORGANIGRAMA Copia del Organigrama de la Cooperación Financiera de Desarrollo

Casos de Salvataje Bancario en el Banco Latino Acciones de intervención de COFIDE en privatizaciones de empresas

J. Diez Canseco

21COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA-DIRECCION DE ETICA PROFESIONAL

INFORME INFORME SOBRE LA CARGA PROCESAL-EXPEDIENTES EN PROCESO DE FORMACION Y NUMERACION 2003


2871COLERIDGE Y ASOCIADOS ESTADO

FINANCIEROEMPRESA MINERA DEL CENTRO DEL PERU S.A. - CENTROMIN PERU S.A. AL 31 DE DICIEMBRE DE 1989


8 445.14

COMANDO CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS- JUNTA PROVISORIA

DECRETO LEY DECRETO LEY DADO POR LAS FUERZAS ARMADAS Y LA POLICIA NACIONAL, CON EL FIN DE ADOPTAR EN FORMA UNANIME EL CESE DEL PTE. ALBERTO FUJIMORI, PARA DAR PASO A UN GOBIERNO CIVICO PROVISIONAL A CARGO DEL SR. CARLOS BOLOÑA BEHR DELITO DE CONSPIRACION

30 MAR. 2000 F. Alvarado

076COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS

ACTAS Copias de Actas de las comisiones liquidadoras y comisión administradora de carteras


J. Diez Canseco


DENUNCIA Denuncia interpuesta por Comisión de Administración de Cartera con fecha 23-11-2000:

2000 Liquidación de la Banca de Fomento

J. Diez Canseco


DENUNCIA Relación de acreencia laborales de los Bancos Agrario e Industrial


J. Diez Canseco

077

COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS

INFORME Adjunto a carta Nº 196-2001-CAC/PRES: Examen especial a la C.A.C. Nº 004-2000 y Nº 009-2000, consolidado de las recuperaciones de la ex banca de fomento en liquidación y cartera de administración 1995-2000, fondos transferidos al MEF desde 1995-2001, cuadro de gastos


J. Diez Canseco

077


INFORME Anexo a carta Nº 143-2002-CA/PRES: Informe legal, coordinadora de la cartera, carta notarial, contrato, fianza, cronograma de pagos, testimonios de escritura,


J. Diez Canseco


INFORME Anexo a carta Nº 318-2001-CAC/PRES: cartera de colocaciones acreencias, contabilidad y tesorería, auditoría interna


J. Diez Canseco


INFORME Anexo a carta Nº 323-2001-CAC/PRES: cartera colocaciones, activos fijos, contabilidad y tesorería.


J. Diez Canseco

077


INFORME Banco Agrario, Industrial, Minero, Vivienda: Bienes adjudicados, liquidación, oficio Nº 3365-96, Informe trimestral Nº 052-ASF-F; Visita de Inspección, situación legal Tomo II.


J. Diez Canseco


INFORME Banco Agrario, Minero, Industrial y Vivienda en liquidación, estados financieros 1991-2000


J. Diez Canseco


INFORME Banco Minero estados financieros al 31-12-2000 2000 Liquidación de la Banca de Fomento

J. Diez Canseco


INFORME Relación de locadores Banco Agrario, Minero, Industrial


J. Diez Canseco


INFORME Saldos reales de las carteras de créditos al 30-09-2000


J. Diez Canseco

076


INFORMES Banco Agrario, Industrial, Minero y Vivienda: Visita de inspección, programa de reestructuración, liquidación, resolución Nº 002 y003-92-DSBS-BFN,Oficio Nº 2582-90-EF, Tomo I


J. Diez Canseco

076


INFORMES Banco Industrial, Agrario y Minero, bienes adjudicados: Planta de procesamientos Fibras de Nylon, cascos de acero naval, Prolacsur, Zona Industrial los Pinos, Fundo Santa Fe de lanchas, Angostura-Ica, Caleta Cruz, Contamana.


J. Diez Canseco

076


INFORMES Cartera de créditos que mantiene el MEF suscrito con COFIDE: Dispositivos legales, valorización individual, convenio de asunción, extinción de obligaciones, régimen de fraccionamiento, ley de reestructuración empresarial.


J. Diez Canseco


INFORMES Compañía Minera el Altiplano S.A.: Garantías, contratos y saldos


J. Diez Canseco


INFORMES Compañía Minera Santo Toribio S.A.: Venta de cartera, actas, notas de conformidad.


J. Diez Canseco


INFORMES Consorcio Energético de Huancavelica S.A.: Transacción, Addendum


J. Diez Canseco

078


INFORMES Documentos sustentatorio correspondiente a los cargos imputados a la cuenta de resultados "Otros cargos de gestión".Banco Minero 1998


J. Diez Canseco


INFORMES Empresa Minera San Nonato S.A.: Contratos, garantías, saldos.


J. Diez Canseco


INFORMES Funcionarios que cobraron bonos de éxito. 2002 Liquidación de la Banca de Fomento

J. Diez Canseco


INFORMES Información con relación al acápite: 2002 Liquidación de la Banca de Fomento

J. Diez Canseco

078


INFORMES Informe Nº 007-00-OAI. Examen especial relacionado con el cumplimiento de contratos de servicios suscrito entre la ex comisión liquidadora unificada con diversas empresas. Período 1993-1995


J. Diez Canseco


INFORMES Informe correspondiente al Banco de la Vivienda del Perú.


J. Diez Canseco


INFORMES Informe de investigaciones sobre el proceso de liquidación de la banca de fomento

s/f Liquidación de la Banca de Fomento

J. Diez Canseco

078


INFORMES Informe elaborado por lac comisión administradora de cartera, solicitado mediante oficio Nº 14193-2001, por el Superintendente de Banca y Seguros Dr. Luis Cortavarria Checkley.


J. Diez Canseco


INFORMES Relación de integrantes de los comités de adquisiciones.


J. Diez Canseco


INFORMES Relación de personal que laboraba en estas dependencias.


J. Diez Canseco


INFORMES Documentación anexa carta N° 088-2002-CAC/PRES 2002


J. Diez Canseco

071


INFORMES Informe N° 003-OAI-95.Banco Industrial. Examen especial, sobre la situación de los expedientes operativos de pequeña empresa y sucursales de Lima.


J. Diez Canseco


INFORMES Informe sobre la culminación de transferencia de la cartera 2002


J. Diez Canseco


INFORMES Informes emitidos por sociedad de auditoría externa Bancos Agrarios, Industrial y Minero del Perú en liquidación período 1994.


J. Diez Canseco


RELACION DE FUNCIONARIOS

Relación de funcionarios que cobraron bonos de éxito.2002


J. Diez Canseco


REMATE DE INMUEBLES

Remate de inmuebles Heriberto Castillo Bermejo Segunda convocatoria


J. Diez Canseco


REMATE DE INMUEBLES

Remate de inmuebles Mar y mar Agentes de Aduana S.A. Sexta convocatoria


J. Diez Canseco


REMATE DE INMUEBLES

Remate de inmuebles Recuperaciones Metálicos S.A. Quinta convocatoria


J. Diez Canseco

1917

COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS - CAC

ACTAS ACTAS DE SESIONES EX COMISION LIQUIDADORA DE LOS BANCOS AGRARIO, INDUSTRIAL Y MINERO REF. OFICIO Nº222-CIEHB-CR-2003

OCTUBRE 1992 - 1993 JUNIO

Ernesto Herrera

1945


BALANCE BANCO AGRARIO DEL PERU EN LIQUIDACION DETALLE DE LOS BIENES EN GARANTIAS HIPOTECARIAS AL 30.06.2002


1935COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS - CAC

BALANCE BANCO AGRARIO DEL PERU EN LIQUIDACION LISTADO DE ACREENCIAS AL 31 AGOSTO 2002



BALANCE BANCO DE LA VIVIENDA DEL PERU EN LIQUIDACION GARANTIAS AL 30.09.2002

SETIEMBRE 2002 Ernesto Herrera


BALANCE BANCO DE LA VIVIENDA DEL PERU EN LIQUIDACION LISTADO DE ACREENCIAS AL 31 AGOSTO 2002 TOMO I



BALANCE BANCO DE LA VIVIENDA DEL PERU EN LIQUIDACION LISTADO DE ACREENCIAS AL 31 AGOSTO 2002 TOMO II



BALANCE BANCO DE LA VIVIENDA DEL PERU EN LIQUIDACION LISTADO DE ACREENCIAS AL 31 AGOSTO 2002 TOMO III



BALANCE BANCO INDUSTRIAL DEL PERU EN LIQUIDACION CALIFICACION DE LA CARTERA AL 30 JUNIO 2002



BALANCE BANCO INDUSTRIAL DEL PERU EN LIQUIDACION CALIFICACION DE LA CARTERA AL 31 DICIEMBRE 2000

DICIEMBRE 2000 Ernesto Herrera


BALANCE BANCO INDUSTRIAL DEL PERU EN LIQUIDACION CALIFICACION DE LA CARTERA AL 31 DICIEMBRE 2001



BALANCE BANCO INDUSTRIAL DEL PERU EN LIQUIDACION LISTADO DE ACREENCIAS AL 31 AGOSTO 2002



BALANCE BANCO MINERO DEL PERU EN LIQUIDACION LISTADO DE ACREENCIAS AL 31 AGOSTO 2002



BALANCE BANCO MINERO DEL PERU EN LIQUIDACION RESUMEN DE GARANTIAS

DICIEMBRE 2000 - 2002 SETIEMBRE

Ernesto Herrera


BALANCE CARTERA MEF - COFIDE CALIFICACION Y VALORIZACION DE LA CARTERA

SETIEMBRE 2000 -2002 AGOSTO

Ernesto Herrera


BALANCE PROCESOS LIQUIDARIOS CARTERA DE CREDITOS ADJUDICACIONES AL 31 AGOSTO 2002


1944


BALANCE RESUMEN GENERAL DE ACREENCIAS FINANCIERAS, ADMINISTRATIVAS, Y LABORALES DEL BANCO AGRARIO, BANCO INDUSTRIAL, BANCO MINERO Y BANCO DE VIVIENDA DEL PERU AL 31.08.2002


1943


BALANCE SALDOS DE CARTERA DE CREDITO DEL BANCO AGRARIO, BANCO INDUSTRIAL, BANCO MINERO Y BANCO DE VIVIENDA DEL PERU


1902


CONTRATOS CONTRATOS SUSCRITOS CON ABOGADOS Y ESTUDIOS EXTERNOS RELACION DE FUNCIONARIOS DE LA COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERA

1992 - 2001 Banca de Fomento Ernesto Herrera

1910


CONVENIO CONVENIO DE CESION DE DERECHOS Y ENCARGO DE COMISION DE CONFIANZA CELEBRADO ENTRE EL BANCO CONTINENTAL Y EL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS


1583


CORRESPONDENCIA

CONCILIACIONES EFECTUADAS CON EL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS, RECUPERACIONES ANUALIZADAS DE LOS BANCOS AGRARIO, INDUSTRIAL, MINERO Y VIVIENDA DEL PERU EN LIQUIDACION, DENUNCIAS INTERPUESTAS CONTRA EX FUNCIONARIOS DE LOS BANCOS DE FOMENTO EN LIQUIDACION REF. OFICIO N° 269-CI-EHB-CR-2003



EXPEDIENTE ESTADO DE LA CARTERA DE CREDITOS MEF - BANCO CONTINENTAL


1584


INFORME COSTO ANUALIZADO QUE HA DEMANDADO LA LIQUIDACION DE LA BANCA DE FOMENTO DURANTE EL PERIODO AGOSTO 1995 A DICIEMBRE 2002 REF. OFICIO N° 209-CI-EHB-CR-2003

ABRIL 2003 Banca de Fomento Ernesto Herrera


INFORME ESTADO DE LA CARTERA DE CREDITOS BANCO CONTINENTAL RELACION DE DERECHOS OBJETO DE CESION

MARZO 2003 Banca de Fomento Ernesto Herrera


INFORME INFOMES DE LA OFICINA DE AUDITORIA PERIODO 1993-1995



INFORME INFORME DE GESTION MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - MEF AÑO 2000


Banca de Fomento Ernesto Herrera


INFORME INFORME DE GESTION MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - MEF AÑO 2001


Banca de Fomento Ernesto Herrera

1949


INFORME INFORME DE GESTION SOBRE EL AVANCE DEL PROCESO LIQUIDACION DEL BANCO AGRARIO, BANCO INDUSTRIAL, BANCO MINERO Y BANCO DE VIVIENDA DEL PERU AL 30.06.2002

AGOSTO 2002 Banca de Fomento Ernesto Herrera

1912


INFORME INFORME Nº007-00-OAI EXAMEN ESPECIAL RELACIONADO CON EL CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE SERVICIOS SUSCRITO ENTRE LA EX COMISION LIQUIDADORA UNIFICADA CON DIVERSAS EMPRESAS PERIODO 1993-1995 TOMO I

2000 Banca de Fomento Ernesto Herrera

1913


INFORME INFORME Nº007-00-OAI EXAMEN ESPECIAL RELACIONADO CON EL CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE SERVICIOS SUSCRITO ENTRE LA EX COMISION LIQUIDADORA UNIFICADA CON DIVERSAS EMPRESAS PERIODO 1993-1995 TOMO II


1914


INFORME INFORME Nº007-00-OAI EXAMEN ESPECIAL RELACIONADO CON EL CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE SERVICIOS SUSCRITO ENTRE LA EX COMISION LIQUIDADORA UNIFICADA CON DIVERSAS EMPRESAS PERIODO 1993-1995 TOMO III


1911


INFORME INFORME Nº007-00-OAI SINTESIS GENERAL EXAMEN ESPECIAL RELACIONADO CON EL CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE SERVICIOS SUSCRITO ENTRE LA EX COMISION LIQUIDADORA UNIFICADA CON DIVERSAS EMPRESAS PERIODO 1993-1995



INFORME INFORMES EMITIDOS POR LA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA PERIODO 1992


















INFORME INFORMES EMITIDOS POR LA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA PERIODO 1998-1999










GUILLERMO ALBERTO PINTO CARDENAS Y HENRY LELOUCH C. REF. OFICIO N° 645-CI-VMT-AFF-CR-2002




EMPRESAS Y PERSONAS QUE NO REGISTRAN CUENTAS Mutual Vivienda Arequipa y Mutual Vivienda Panamericana

MARZO DEL 2003 Ernesto Herrera



NO REGISTRAN CUENTAS 01/04/2003 Ernesto Herrera

205



PERSONAS QUE NO REGISTRAN CUENTAS EN MUTUAL VIVIENDA CHICLAYO Y BANCO AGRARIO, MINERO, INDUSTRIAL Y VIVIENDA REF. OFICIO Nº530-2002-JDC/CI-CR



LIQUIDACION EXPEDIENTE DE LIQUIDACION DEL BANCO DE LA VIVIENDA Y AGRARIO CARTERA MEF -COFIDE



MEMORANDUM MEMORANDUM Nº1038-102-REC/JUD CUADRO DE ACTIVOS REMATADOS

ENERO 2000 - 2002 JUNIO

Ernesto Herrera


RELACION FUNCIONARIOS DE LOS BANCOS DE FOMENTO EN LIQUIDACION REF. OFICIO N° 209-CI-EHB-CR-2003

JULIO 92 - DIC 01 Ernesto Herrera

1957


REPORTE COMPAÑÍA ITALO PERUANA DE SEGUROS GENERALES ACREENCIAS PENDIENTES DE PAGO AL 31 AGOSTO 2002


1915


REPORTE ESTADISTICAS BASICAS DEL BANCO AGRARIO DEL PERU ULTIMOS VEINTE AÑOS 1970-1990 REF. OFICO Nº269-CI-EHB-CR-2003


070COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS C. A. C.

CONVENIO DE LIQ. (BCO. DE LA VIVIENDA)

Convenio de liquidación extrajudicial INCOTEX 1998-2001 Liquidación de la Banca de Fomento

J. Diez Canseco

070

COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS C. A. C.

INFORMES Informe N° 007-00-OAI Examen Especial relacionado con el cumplimiento de contratos de servicios suscrito entre la ex comision liquidadora unificado. Banco Agrario, industrial y Minero del Perú con diversas Empresas Período 1993-1995 (Tomos I, II y III).


J. Diez Canseco

070


INFORMES DE AUDITORIA (BCO. DE LA VIVIENDA EN LIQ.)

Informes emitidos por la sociedades de auditoría externa Banco de la Vivienda en Liquidación períodos 1992-1993.


J. Diez Canseco

070


INFORMES DE AUDITORIA (BCO. DE LA VIVIENDA EN LIQ.)

Informes emitidos por la sociedades de auditoría externa Banco de la Vivienda en Liquidación períodos 1994-1998.


J. Diez Canseco

065

COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS C.A.C

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE CUENTAS BCO. AGRARIO EN LIQUIDACION

Estado de movimientos; ctas; 1618,1619,1917,1918 ctas de gastos 1993


J. Diez Canseco

065





J. Diez Canseco

065



Estado de movimientos; ctas; 1618,1619,1918 ctas de gastos 1994


J. Diez Canseco

072


INFORMES SOBRE LOS CLIENTES DE LA CARTERA DEL BANCO LATINO.

Aluminios Luxon S.A. En liquidación. 2001-2002 2001-2002 Salvataje del Banco Latino

J. Diez Canseco

072



Argos S.A. (reporte crediticio) 1999-2001 1999-2001 Salvataje del Banco Latino

J. Diez Canseco

072



Artefactos Domésticos Nacionales S.A. en liquidación.2001


J. Diez Canseco

073



Bodegas Vista Alegre S.A. (reporte crediticio). 1999-2000


J. Diez Canseco

073



Cárdena Zuñiga, Luis (reporte crediticio) 1999-2000 Salvataje del Banco Latino

J. Diez Canseco

073



Cristal Peruano S.A. (reporte crediticio) 1999 Salvataje del Banco Latino

J. Diez Canseco

073



Desarrollo Forestal S.A. DEFORSA (reporte crediticios)


J. Diez Canseco

073



Distribución Vista Alegre S.A. (reporte crediticios).


J. Diez Canseco

073



Gracia María S.A. (reporte crediticios). 1999 Salvataje del Banco Latino

J. Diez Canseco

073



Granja Azul S.A. (reporte crediticios). 1999 Salvataje del Banco Latino

J. Diez Canseco

073



Inmobiliaria Mar Abierto (reporte crediticios). 1999 Salvataje del Banco Latino

J. Diez Canseco

073



Inversiones Cronox S.A. (reporte crediticios). 1999 Salvataje del Banco Latino

J. Diez Canseco

073



Inversiones Eolo S.A. (reporte crediticios). 1999 Salvataje del Banco Latino

J. Diez Canseco

073



Inversiones Tempera S.A. (reporte crediticios). 1999 Salvataje del Banco Latino

J. Diez Canseco

072



Reportes crediticios y situación de títulos valores de los clientes; algodonero Tanguis (Tomo I y II). 2001


J. Diez Canseco

063COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS C.A.C

PLANILLAS Y BOLETAS (BCO. INDUSTRIAL)

Planilla de Remuneraciones y Boletas 1993 1993 Liquidación de la Banca de Fomento

J. Diez Canseco




J. Diez Canseco




J. Diez Canseco




J. Diez Canseco

067COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS C.A.C-

EE. FF. (BCO. INDUSTRIAL)

Estados financieros, notas y anexos 1993,1994,1995.


J. Diez Canseco

066

COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS C.A.C-




J. Diez Canseco

066



Estado de movimientos; ctas; 1618,1619,1917,1918 ctas de gastos 1997.


J. Diez Canseco

068


ESTADO DE MOVIMIENTOS DE CUENTAS BCO.MINERO EN LIQUIDACION

Estado de movimientos ctas 1618, 1917,1918. 1993


J. Diez Canseco

068





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061


ESTADO DE MOVIMIENTOS DEL BCO. INDUSTRIAL EN LIQ.

Estado de movimientos 1993 ctas. 1618,1917, 1918


J. Diez Canseco

061



Estado de movimientos 1993 ctas. 1618,1917, 1918 (04 tomos)


J. Diez Canseco

062



Estado de movimientos 1994- I y II TOMOS 1994 Liquidación de la Banca de Fomento

J. Diez Canseco

062




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062




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062



Estado de movimientos 1997- I TOMOS 1997 Liquidación de la Banca de Fomento

J. Diez Canseco


ESTADOS FINANCIEROS (BCO,. MINERO)

Estados financieros, notas y anexos período 1993, 1994 y 1995.


J. Diez Canseco



Dictamen de auditorías externas período 1995-1999


J. Diez Canseco



Informe emitidos por sociedad en auditoría externa período 1992-1993


J. Diez Canseco



Informe largo de auditoría externa al 21 de Diciembre de 1999


J. Diez Canseco


INFORME DE AUDITORIA (BCO. AGRARIO)

Informe largo de auditoría gubernamental por los años terminados al 31 de Diciembre 1995 al 1999.


J. Diez Canseco

067


INFORME DE AUDITORIA A LOS EE.FF.(BCO. AGRARIO)

Informe corto de auditoría a los estados financieros período 1994-1995.


J. Diez Canseco

067



Informe corto de auditoría a los estados financieros por los años terminados 1995-1996.


J. Diez Canseco

067



Informe corto de auditoría a los estados financieros por los años terminados al 31 de Diciembre 1996-1997


J. Diez Canseco

067



Informe corto de auditoría a los estados financieros por los años terminados al 31 de Diciembre 1998-1999.


J. Diez Canseco

067



Informe corto de auditoría a los estados financieros por los años terminados al 31-de Diciembre 1994-1995.


J. Diez Canseco

067



Informe corto de auditoría a los estados financieros por los años terminados al 31-Diciembre 1997-1998


J. Diez Canseco

067



Informe emitidos por sociedad en auditoría externa período 1992-1993


J. Diez Canseco

064


INFORME SOBRE LOS EE. FF.(BCO. INDUST.)

Estados Financieros anexos y notas 93-95 1993-1995 Liquidación de la Banca de Fomento

J. Diez Canseco

066


PLANILLAS Y BOLETAS (BCO. AGRARIO EN LIQ.)

Planillas de Remuneraciones y boletas 1993. 1993 Liquidación de la Banca de Fomento

J. Diez Canseco

066




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PLANILLAS Y BOLETAS (BCO. MINERO)

Planilla de remuneraciones . 1996 Liquidación de la Banca de Fomento

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Planilla de remuneraciones y boletas. 1993 Liquidación de la Banca de Fomento

J. Diez Canseco



Planilla de remuneraciones y boletas. 1995 Liquidación de la Banca de Fomento

J. Diez Canseco



Planilla de remuneraciones. 1997 Liquidación de la Banca de Fomento

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Planilla de remuneraciones. 1994 Liquidación de la Banca de Fomento

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PRESTATARIOS DEL BCO. INDUSTRIAL

Concentrados Marino Bayovar S.A. (prestatario).


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Concentrados Marino S.A. (prestatario). 1998-2002 Liquidación de la Banca de Fomento

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Industrial INISA S.A. (prestatario) 1998-2002 Liquidación de la Banca de Fomento

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Picsa Astilleros S.A. 1998-2002 Liquidación de la Banca de Fomento

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Productos Marinos Refrigerados S.A. PROMARESA (prestatario).


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RELACION DE EMPRESAS

Relación de empresas de servicio 1993-1997 Liquidación de la Banca de Fomento

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RELACION DE PERSONAL

Personal incorporado a la planilla del Banco Industrial


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069

COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS C.A.C.

INFORME (BCO. MINERO)

Informe N° 003-2001-02-4800. Examen especial sobre evaluación de los procedimientos políticos y acciones de recuperación de la cartera del Banco Minero del Perú en Liquidación.


J. Diez Canseco

069


INFORME DE AUDITORIA A LOS EE. FF. BCO. MINERO

Informe corto de auditoría a los estados financieros por el período terminado al 31 de Diciembre 1994-1995.


J. Diez Canseco

069





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J. Diez Canseco

069



Informe largo de auditoría gubernamental por los años terminados al 31 de Diciembre 1995 al 1999.


J. Diez Canseco

069



Informes emitidos por sociedad de auditoría externa Banco Minero del Perú en liquidación período 1992-1993.


J. Diez Canseco

075

COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS C.A.C-BANCO LATINO EN LIQUIDACIÓN

INFORMES Cartera MEF- Banco Latino relaciones de deudores Banco Latino


J. Diez Canseco

075


INFORMES Mendiola Martínez Miguel Informe N° 059-2001/CAC/MEF/Banco Latino.


J. Diez Canseco

075


INFORMES Osma Gayoso Ernesto G. (reporte crediticios). 2001 Salvataje del Banco Latino

J. Diez Canseco

075


INFORMES Repuestos Ludmir S.A. Proceso en liquidación. 2001 Salvataje del Banco Latino

J. Diez Canseco

075


INFORMES Salazar Carpió Marx (reporte crediticios). 2001 Salvataje del Banco Latino

J. Diez Canseco

075


INFORMES Searlos Rodem Graham A. (reporte crediticios). 2000 Salvataje del Banco Latino

J. Diez Canseco

075


INFORMES Servicios de Primera S.A. (reporte crediticios). 2000 Salvataje del Banco Latino

J. Diez Canseco

074



Inversiones en Turismo S.A. INVERTUR Tomo I y II


J. Diez Canseco

074



Inversiones Latinas S.A. Tomo I y II proceso de liquidación.


J. Diez Canseco

8 369

COMISION ANDINA DE JURISTAS - CAJ

CORRESPONDENCIA EMITIDA

CARTA ACLARATORIA CON RESPECTO A LA CONCLUSION PRELIMINAR Nº3 DE LA COMISION INVESTIGADORA DEL PODER JUDICIAL

JULIO 2002 PODER JUDICIAL F. Alvarado

14 149

COMISION DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA -COPRI

PRIVATIZACION PRIVATIZACION DE EMPRESAS TINTAYA, REPSOL, ZINC, EDEGEL, BANCO CONTINENTAL, REFINERIA LA PAMPILLA LOTE 8/8X, SIDER PERU. DOCUMENTOS ENTREGADOS POR PEDRO SANCHEZ GAMARRA

ENERO 1995-2001 SETIEMBRE


142

COMISION DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA -COPRI

ACTAS Sesión de Copri 24/Nov/1992 - 06/Feb/1996 1992-1996 Funcionamiento COPRI - CEPRIs

J. Diez Canseco

142


CONTRATO Contrato de Consesión para la construcción, conservación y explotación del terminal portuario de Matarani.

01-May-1999 Privatización de puertos

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142


CONTRATOS Contrato de Servicio de Asesoramiento Financiero para la Promoción, Negociación y transferencia al Sector Privado de las Unidades Estratégicas de Negocios de Electrolima

2002 Funcionamiento COPRI - CEPRIs.

J. Diez Canseco

143


CORRESPONDENCIA

Cronograma de concesiones y privatizaciones 1999; Promoción de la Inversión Privada en las industrias azucareras,proceso de conseción del Aeropuerto "Jorge Chavez"

1999 Privatización de empresas públicas

J. Diez Canseco

144


ESTADOS FINANCIEROS

Edecañete al 01 Setiembre 1995 1995 Privatización de empresas eléctricas

J. Diez Canseco

144


ESTADOS FINANCIEROS

Edechancay al 01 setiembre 1995 1995 Privatización de empresas eléctricas

J. Diez Canseco

144


ESTADOS FINANCIEROS

Edegel al 01 Enero 1994 1994 Privatización de empresas eléctricas

J. Diez Canseco

144


ESTADOS FINANCIEROS

Edelnor al 01 Enero 1994 1994 Privatización de empresas eléctricas

J. Diez Canseco

144


ESTADOS FINANCIEROS

Edelsur al 01 Enero 1994 1994 Privatización de empresas eléctricas

J. Diez Canseco

144


ESTADOS FINANCIEROS

Electrolima al 31 Diciembre 1990 1990 Privatización de empresas eléctricas

J. Diez Canseco

144


ESTADOS FINANCIEROS


J. Diez Canseco

144


ESTADOS FINANCIEROS


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144


ESTADOS FINANCIEROS


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ESTADOS FINANCIEROS


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ESTADOS FINANCIEROS


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ESTADOS FINANCIEROS


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ESTADOS FINANCIEROS


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ESTADOS FINANCIEROS


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ESTADOS FINANCIEROS


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144


ESTADOS FINANCIEROS


J. Diez Canseco

141


INFORME Informe Sobre el Proceso de Promoción de la Inversión Privada Elaborada por la Contraloría.

1993-2000 Privatización de empresas públicas

J. Diez Canseco

140


INFORMES Certificados Emitidos por los Grupos Agrarios Azucareros. 11-Abr-2002.

11-Abr-2002 Privatización de Empresas azucareras

J. Diez Canseco

140


INFORMES Compras de Crédito de las Unidades de PescaPerú S.A. 27-Mar-2002.

27-Mar-2002 Privatización de PESCAPERU

J. Diez Canseco

143


INFORMES Informe de Gestión y Evaluación Presupuestal al IV Trimestre.

Dic-98 Funcionamiento COPRI - CEPRIs

J. Diez Canseco

143


INFORMES Informe de Gestión y Ejecución Presupuestal IV Trimestre

Dic-95 Funcionamiento COPRI - CEPRIs

J. Diez Canseco

143


INFORMES Informe de Ministros integrantes de la COPRI; directores ejecutivos; comites y juntas liquidadoras 1991-2001; lineamientos generales y operación; presupuestos anuales 1991-2001; relación de empresas consultoras y asesoras 1991-2001; saldos pendientes de pagos de las ventas a plazos; procesos AeroPerú y Popular y Porvenir; deuda externa; cuadro consolidado de ingresos y egresos totales 1991-2000.

1991-2001 Funcionamiento de COPRI - CEPRIs

J. Diez Canseco

143


INFORMES Informe final (Libro Blanco) Popular y Porvenir Compañía de Seguros.

1996 Caso Popular y Porvenir

J. Diez Canseco

143


INFORMES Informe General de Administración: Resultado Global, Proceso de promoción de la inversión privada; Cuadro consolidado de ingresos y egresos totales; organización y funciones; empresas y proyectos incluidos en el proceso; estadísticas de consultores; directiva 002-2001

JUNIO DE 2001 Funcionamiento de COPRI - CEPRIs

J. Diez Canseco

140


INFORMES Informe N° 002-2002-CEPRI/ASI PTC de las transferencias de carteras de CEPRI de activos y empresas del Estado.

22-Feb-2002 Privatización de empresas públicas

J. Diez Canseco

140


INFORMES Informe Proceso de Privatización de Empresas: Electronorte, Noreste, Norte medio, Hidrandina y Electrocentro.

Diciembre-2001 Privatización de empresas eléctricas

J. Diez Canseco

140


INFORMES Informe Proceso de Promoción de la Inversión Privada en Electrolima.

07-Dic-2001 Privatización de empresas eléctricas

J. Diez Canseco

140


INFORMES Informe Programa de Promoción de la Inversión Privada en las Empresas del Estado y obras Públicas.

20-Nov-2001 Privatización de empresas públicas

J. Diez Canseco

140


INFORMES Informe Proyecto Bayovar 19-Oct-2001 Privatización de empresas públicas

J. Diez Canseco

140


INFORMES Informe Sobre las Personas que Adquirieron Tierras durante el Proceso de la Inversión Privada en Chavimochic 1996-2001.

25-Feb-2002 Privatización de Tierras - Caso Chavimochic

J. Diez Canseco

143


INFORMES Informes a la Comisión de Transferencia: Resumen Ejecutivo, Fichas de procesos; Cronograma - Estimados de ingresos e inversión.

JUNIO DE 2001 Privatización de Empresas públicas

J. Diez Canseco

143


INFORMES Informes de Gestión y Ejecución Presupuestal III Trimestre

SET. 1997 Funcionamiento COPRI - CEPRIs

J. Diez Canseco

140


INFORMES Listado que contienen los precios bases de las ocho subastas realizadas de cartera MEF-COFIDE. 25-Feb-2002.

25-Feb-2002 Salvataje Bancario J. Diez Canseco

140


INFORMES Plan de Promoción de la Inversión Privada Popular y porvenir Compañía de Seguros.

Mayo-1999 Privatización y liquidación de Popular y Porvenir

J. Diez Canseco

143


INFORMES Plan de Promoción de la Inversión Privada Popular y porvenir Compañía de Seguros.

MAYO DE 1999 Caso Popular y Porvenir

J. Diez Canseco

140


INFORMES Proceso de Privatización de Egasa y Egesur. 1997-2001.

1997-2001 Privatización de empresas eléctricas

J. Diez Canseco

142


INFORMES Procesos de inversión en las empresas regionales de servicio público de electricidad: Electro Nor Oeste, Norte Medio y Centro.


J. Diez Canseco

140


INFORMES Situación Actual de las Empresas Regionales de Distribución{ Eléctrica del Norte, que estuvieron en manos del Grupo Gloria. 11-Mar-2002.

11-Mar-2002 Privatización de empresas eléctricas

J. Diez Canseco

140


INFORMES Transferencia de cartera MEF-COFIDE a la COPRI.

22-Feb-2002 Salvataje Bancario J. Diez Canseco

142


INFORMES Cargos con rango de Ministro Desempeñado por el Ing. Alberto Pandolfi Arbulú.


J. Diez Canseco

143


INFORMES Cuadro de resumen de las características principales de las Carteras a ser subastadas 2000-2001; Metodología para valorizar Carteras de créditos; bases de datos de las Carteras a ser subastadas, Cronograma de pagos de la deuda acogida al REFT; Carta de fianza N° 020292-K/PRI112 000-005575 por $571,000.00 emitida por el Banco Latino.


J. Diez Canseco

142


INFORMES Gastos del proceso de promoción de la inversión privada y fuentes de financiamiento

22-Jun-1905 Funcionamiento de COPRI - CEPRIs

J. Diez Canseco

142


INFORMES Informe adicional sobre elcaso JORBSA 2002 Privatización de empresas eléctricas

J. Diez Canseco

142


INFORMES Proceso de Privatización de Popular y Porvenir - CEPRI.

1993-2000 Caso Popular y Porvenir

J. Diez Canseco

142


INFORMES Relación de Comites Especiales 1997 J. Diez Canseco

142


INFORMES Relación de Resoluciones Supremas de Nombramiento como miembro de la Comisión de la Inversión Privada.


J. Diez Canseco

142


INFORMES DE AUDITORIA

Auditoría de Proyectos PNUD 2000 Privatización de empresas públicas. Funcionamiento CEPRIs.

J. Diez Canseco

142



Compendio Legal de Concesiones Funcionamiento COPRI - CEPRIs

J. Diez Canseco

142



Evaluación del proceso de Privatización: 1 Sector Telecomunicaciones y 3 Sector Minería

2001 Funcionamiento COPRI - CEPRIs

J. Diez Canseco

142



Gestión y Evaluación Presupuestal al III Trimestre.

Setiembre-1999 Funcionamiento COPRI - CEPRIs

J. Diez Canseco

142



Perú país en Marcha 2001 Funcionamiento COPRI - CEPRIs

J. Diez Canseco

142



Reporte Actualizado del Seguimiento y Cumplimiento de los Compromisos de Inversión.

Marzo-1996 Privatización de empresas públicas

J. Diez Canseco

142


LICITACIONES Concurso público internacional N° 01 - Generación Eléctrica para la promoción de la inversión privada en la empresa de generación eléctrica de Arequipa S.A. Y en la empresa de generación Eléctrica del Sur S.A.

2001 Privatización de empresas eléctricas

J. Diez Canseco

142


LICITACIONES Concurso Público Internacional N° 01- Generación Eléctrica promoción de la inversión privada en EGASA Y EGESUR.


J. Diez Canseco

144


MEMORIAS Electrolima 1991 1991 Privatización de empresas eléctricas

J. Diez Canseco

144



J. Diez Canseco

144



J. Diez Canseco

144



J. Diez Canseco

142


REPORTES Reporte de invesrsión que asesoró a Copri en la privatización de Electrolima (IFC).


J. Diez Canseco

142


REPORTES Reportes del proceso de promoción de la inversión privada tanto en empresas y proyectos del Estado, como en obras públicas de infraestructura y servicios públicos.

2001 Privatización de empresas públicas - balance

J. Diez Canseco

143


REPORTES Reportes de Transferencia 1999; Legislación; Impacto de la Privatización en el Perú (Poliza,R); Evaluación de la privatización del sector Hidrocarburos (FENPETROL)

Setiembre 1999 Privatización de empresas públicas

J. Diez Canseco

143


SUBASTAS Bases del II Concurso Público Internacional "Complejo Agroindustrial de Chao" (CEPRI)

JUNIO DE 1994 Privatización de Empresas azucareras

J. Diez Canseco

143


SUBASTAS Bases del III Concurso Público Internacional "Complejo Agroindustrial de Chao" (CEPRI)

JUNIO DE 1994 Privatización de Empresas azucareras

J. Diez Canseco

143


SUBASTAS II Convocatoria N° 001-1994-CEPRI-CHAVI "Proyecto especial Chavimochic"

Abr-94 Caso JORBSA J. Diez Canseco

143


SUBASTAS Subasta Pública Internacional de los Activos de la Planta Lechera de Sullana S.A..

Abr-96 Caso JORBSA J. Diez Canseco

143


SUBASTAS Subasta Pública N° 001-1993-CEPRI-CHAVI "I Etapa Chavimochic"

Feb-94 Caso JORBSA J. Diez Canseco

143


SUBASTAS Subasta Pública para la venta de tierras del Proyecto Especial Chavimochic.

May-97 Caso JORBSA J. Diez Canseco

143


SUBASTAS Terrenos de Gloria S.A. En Tarapoto s/f Caso JORBSA J. Diez Canseco

564

COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES - CONASEV

CONVENIO CONVENIO DE ASISTENCIA INSTITUCIONAL ENTRE INEI Y CONASEV REF. OFICIO Nº725-CI-EHB-CR-2003


1189


CORRESPONDENCIA

OFICIO N° 156-2003-EF/94.10 ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS DE LAS EMPRESAS OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION OF PERU Y OCCIDENTAL PERUANA INC. SUCURSAL DEL PERU. ADJUNTA CONVENIO CON EL INEI REF. OFICIO N° 778-CI-EHB-CR-2003

JULIO 2003 D.S.120 Ernesto Herrera

1190


CORRESPONDENCIA

OFICIO N° 163-2003-EF/94.10 ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS REF. OFICIOS N° 869 Y 935-CI-EHB-CR-2003


1199


CORRESPONDENCIA

OFICIO N° 168-2003-EF/94.10 ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS REF. OFICIO N° 961-CI-EHB-CR-2003


1195


ESTADO FINANCIERO

AUDITADO EL SOL NACIONAL COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. REF. OFICIOS N° 869 Y 935-CI-EHB-CR-2003

1994 Y 1998 D.S.120 Ernesto Herrera

1505


ESTADO FINANCIERO

AUDITADO SUR MOTORS S.A. REF. OFICIO N° 961-CI-EHB-CR-2003

1993 D.S.120 Ernesto Herrera

1198


ESTADO FINANCIERO

AUDITADO SUR MOTORS S.A. REF. OFICIOS N° 869 Y 935-CI-EHB-CR-2003


1500


ESTADO FINANCIERO

AUDITADO AFP HORIZONTE S.A. REF. OFICIO N° 961-CI-EHB-CR-2003


1191


ESTADO FINANCIERO

AUDITADO AFP HORIZONTE S.A. REF. OFICIOS N° 869 Y 935-CI-EHB-CR-2003


1528


ESTADO FINANCIERO

AUDITADO BHP TINTAYA S.A.


2197


ESTADO FINANCIERO

AUDITADO ALICORP S.A. (1996) REF. OFICIO N° 979-CICI-EHB-CR-2003


1197


ESTADO FINANCIERO

AUDITADO LAIVE S.A. REF. OFICIOS N° 869 Y 935-CI-EHB-CR-2003


2194


ESTADO FINANCIERO

AUDITADO ALICORP S.A. (1998) REF. OFICIO N° 979-CI-EHB-CR-2003


2192


ESTADO FINANCIERO

AUDITADO NICOLINI HERMANOS S.A. (1995) REF. OFICIO N° 979-CI-EHB-CR-2003


1510


ESTADO FINANCIERO

AUDITADO GRAÑA Y MONTERO S.A. CONSOLIDADO 1995

1992 - 1996 D.S.120 Ernesto Herrera

1513


ESTADO FINANCIERO

AUDITADO GRAÑA Y MONTERO S.A.


2191


ESTADO FINANCIERO

AUDITADO NICOLINI HERMANOS S.A. (1994) REF. OFICIO N° 979-CI-EHB-CR-2003


2187


ESTADO FINANCIERO

AUDITADO COMPAÑÍA MOLINERA DEL PERU S.A. (1994) REF. OFICIO N° 979-CI-EHB-CR-2003


1525


ESTADO FINANCIERO

AUDITADO MINERA ANTAMINA S.A.


1524


ESTADO FINANCIERO

AUDITADO MINERA YANACOCHA S.A.


2181


ESTADO FINANCIERO

AUDITADO COMPAÑÍA INDUSTRIAL PERU PACIFICO S.A. (1994) REF. OFICIO N° 979-CI-EHB-CR-2003


2185


ESTADO FINANCIERO

AUDITADO CONSORCIO DE ALIMENTOS FABRIL PACIFICO S.A. (1995) REF. OFICIO N° 979-CI-EHB-CR-2003


1530


ESTADO FINANCIERO

AUDITADO SOCIEDAD MINERA REFINERIA DE ZINC DE CAJAMARQUILLA S.A.


2196


ESTADO FINANCIERO

AUDITADO ALICORP S.A. (1997) REF. OFICIO N° 979-CI-EHB-CR-2003


1527


ESTADO FINANCIERO

AUDITADO SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.


1526


ESTADO FINANCIERO

AUDITADO SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.


1192


ESTADO FINANCIERO

AUDITADO COMPAÑÍA CERVECERA DEL SUR DEL PERU S.A. REF. OFICIOS N° 869 Y 935-CI-EHB-CR-2003


1504


ESTADO FINANCIERO

AUDITADO SOCIEDAD GANADERA DEL CENTRO S.A. REF. OFICIO N° 961-CI-EHB-CR-2003


1501


ESTADO FINANCIERO

AUDITADO COMPAÑÍA NACIONAL DE CERVEZA S.A. REF. OFICIO N° 961-CI-EHB-CR-2003


1502


ESTADO FINANCIERO

AUDITADO COMPAÑÍA PERUANA DE ENVASES S.A. REF. OFICIO N° 961-CI-EHB-CR-2003


1194


ESTADO FINANCIERO

AUDITADO COMPAÑÍA PERUANA DE ENVASES S.A. REF. OFICIOS N° 869 Y 935-CI-EHB-CR-2003


1193


ESTADO FINANCIERO

AUDITADO COMPAÑÍA NACIONAL DE CERVEZA S.A. REF. OFICIOS N° 869 Y 935-CI-EHB-CR-2003


1521


ESTADO FINANCIERO

AUDITADO SHOUGANG HIERRO PERU S.A.


1522


ESTADO FINANCIERO

AUDITADO SHOUGANG HIERRO PERU S.A.


2189


ESTADO FINANCIERO

AUDITADO COMPAÑÍA MOLINERA DEL PERU S.A. (1995) REF. OFICIO N° 979-CI-EHB-CR-2003


1187


ESTADO FINANCIERO

AUDITADO OCCIDENTAL PERUANA INC. SUCURSAL DEL PERU REF. OFICIO N° 778-CI-EHB-CR-2003


1183


ESTADO FINANCIERO

AUDITADO OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION OF PERU REF. OFICIO N° 778-CI-EHB-CR-2003


1185


ESTADO FINANCIERO



1186


ESTADO FINANCIERO



1188


ESTADO FINANCIERO



1184


ESTADO FINANCIERO

AUDITADO OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION OF PERU REF. OFICIO N° 778-CI-EHB-CR-2003


1531


ESTADO FINANCIERO

AUDITADO PLUSPETROL PERU CORP S.A.


1519


ESTADO FINANCIERO

AUDITADO SIDERURGICA DEL PERU S.A.


1503


ESTADO FINANCIERO

AUDITADO INTERQUIMICA S.A. REF. OFICIO N° 961-CI-EHB-CR-2003


1196


ESTADO FINANCIERO

AUDITADO INTERQUIMICA S.A. REF. OFICIOS N° 869 Y 935-CI-EHB-CR-2003


1511


ESTADO FINANCIERO

AUDITADO - CONSOLIDADO GRAÑA Y MONTERO S.A.


1512


ESTADO FINANCIERO

AUDITADO - CONSOLIDADO GRAÑA Y MONTERO S.A.


1520


ESTADO FINANCIERO

AUDITADO SAPET DEVELOPMENT PERU INC. SUCURSAL DEL PERU


2184


ESTADO FINANCIERO

CONSORCIO DISTRIBUIDOR S.A. (1994) REF. OFICIO N° 979-CI-EHB-CR-2003


2419


ESTADO FINANCIERO

GRAÑA Y MONTERO S.A.A. ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DICIEMBRE DEL 2002 Y 31 DICIEMBRE 2001 REF. OFICIO Nº218-CI-EHB-CR-2003


2183


ESTADO FINANCIERO

LA FABRIL S.A. (1994) REF. OFICIO N° 979-CI-EHB-CR-2003


2421


ESTADO FINANCIERO

SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A. ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DICIEMBRE 2002 Y 31 DICIEMBRE 2001


3098


EXPEDIENTE ACTA DE LA SESION DE DIRECTORIO DE FECHA 9 DE JUNIO DE 2003 COPIA DEL ESCRITO PRESENTADO POR SEMINARIO Y CIA. SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA S.A. EL 9 DE JUNIO 2003 COPIA DE INFORMES RESPECTO A LA TRANSFERENCIA DE ACCIONES DE LAS EMPRESAS AGROINDUSTRIAL PUCALA S.A. Y AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A. REF. OFICIO N° 949-CI-EHB-CR-2003


3099




3100




3085


EXPEDIENTE FOLIOS RESERVADOS CRONOLOGIA DE ACTUACIONES Y RECEPCION DE DOCUMENTACION POR PARTE DE LA GME Y TA DE CONASEV - CASO SEMINARIO HORIZONTE (EXPEDIENTE N° 2000005319)

JUNIO 2003 Fraude Bursatil AFP Horizonte

Ernesto Herrera

3086




Ernesto Herrera

3087




Ernesto Herrera

3072


EXPEDIENTE REFERIDA A LA EMPRESA FINANCIERA REGIONALS.A. - FINSUR, ASI COMO INFORMACION RELACIONADA A LA SOCIEDAD AGENTE DE BOLSA FINVEST REF. OFICIO N° 291-CI-EHB-CR-2003


3079


EXPEDIENTE TOMO I CRONOLOGIA DE ACTUACIONES Y RECEPCION DE DOCUMENTACION POR PARTE DE LA GME Y TA DE CONASEV - CASO SEMINARIO HORIZONTE (EXPEDIENTE N° 2000005319)


Ernesto Herrera

3078


EXPEDIENTE TOMO I CRONOLOGIA DE ACTUACIONES Y RECEPCION DE DOCUMENTACION POR PARTE DE LA GME Y TA DE CONASEV - CASO SEMINARIO HORIZONTE (EXPEDIENTE N° 2000005319)


Ernesto Herrera

3080


EXPEDIENTE TOMO II CRONOLOGIA DE ACTUACIONES Y RECEPCION DE DOCUMENTACION POR PARTE DE LA GME Y TA DE CONASEV - CASO SEMINARIO HORIZONTE (EXPEDIENTE N° 2000005319)


Ernesto Herrera

3081


EXPEDIENTE TOMO II CRONOLOGIA DE ACTUACIONES Y RECEPCION DE DOCUMENTACION POR PARTE DE LA GME Y TA DE CONASEV - CASO SEMINARIO HORIZONTE (EXPEDIENTE N° 2000005319)


Ernesto Herrera

3082


EXPEDIENTE TOMO III CRONOLOGIA DE ACTUACIONES Y RECEPCION DE DOCUMENTACION POR PARTE DE LA GME Y TA DE CONASEV - CASO SEMINARIO HORIZONTE (EXPEDIENTE N° 2000005319)


Ernesto Herrera

3083




Ernesto Herrera

3084




Ernesto Herrera

1589


INFORME ESTADOS FINANCIEROS DE MINERA BARRICK MISQUICHILKA S.A. REF. OFICIO N° 552-EHB-CR-2003


99


INFORME GRAÑA Y MONTERO S.A.A. Y SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A. ESTADOS FINANCIEROS Y MEMORIA


2420


MEMORIA GRAÑA Y MONTERO S.A.A. MEMORIA 2002 2002 Ernesto Herrera

2422


MEMORIA SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A. MEMORIA 2002


2195


MEMORIA ANUAL ALICORP S.A. (1998) REF. OFICIO N° 979-CI-EHB-CR-2003


1506


MEMORIA ANUAL BANCO CONTINENTAL REF. OFICIO N° 525-CI-EHB-CR-2003


1507




1508




1509




2182


MEMORIA ANUAL COMPAÑÍA INDUSTRIAL PERU PACIFICO S.A. (1994) REF. OFICIO N° 979-CI-EHB-CR-2003


2188


MEMORIA ANUAL COMPAÑÍA MOLINERA DEL PERU S.A. (1994) REF. OFICIO N° 979-CI-EHB-CR-2003


2190


MEMORIA ANUAL COMPAÑÍA MOLINERA DEL PERU S.A. (1995) REF. OFICIO N° 979-CI-EHB-CR-2003


2186


MEMORIA ANUAL CONSORCIO DE ALIMENTOS FABRIL PACIFICO S.A. (1995) REF. OFICIO N° 979-CI-EHB-CR-2003


1514


MEMORIA ANUAL GRAÑA Y MONTERO S.A. 1995 - 1996 D.S.120 Ernesto Herrera

1515


MEMORIA ANUAL GRAÑA Y MONTERO S.A. 1997 D.S.120 Ernesto Herrera

1516


MEMORIA ANUAL GRAÑA Y MONTERO S.A. 1998 D.S.120 Ernesto Herrera

1517


MEMORIA ANUAL GRAÑA Y MONTERO S.A. 1999 - 2001 D.S.120 Ernesto Herrera

2193


MEMORIA ANUAL NICOLINI HERMANOS S.A. (1995) REF. OFICIO N° 979-CI-EHB-CR-2003


1523


MEMORIA ANUAL SHOUGANG HIERRO PERU S.A. 1997 - 2001 D.S.120 Ernesto Herrera

1518


MEMORIA ANUAL SIDERURGICA DEL PERU S.A. 1997 - 2001 D.S.120 Ernesto Herrera

1529


MEMORIA ANUAL SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A. 1998 - 2002 D.S.120 Ernesto Herrera

8 402.6


OFICIO OFICIO N° 166-2001-EF/94.10, SE ADJUNTAN LISTADOS DE LOS MOVIMIENTOS DE LOS TITULARES DE LA EMPRESA CAVALI ICLV SA. (NELSON REYES, PEDRO INFANTES MANDUJANO, MOISES PANTOJA)


2467


RELACION SOCIEDADES EMISORAS 1997 Caja de Pensiones Militar Policial

Ernesto Herrera

082

COMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES (CONASEV)

ESTADOS FINANCIEROS Y MEMORIAS DEL BANCO DE CREDITO

Estados Financieros 2001 trimestral 4to trimestre


082



Memoria Anual 1990-1995 1990-1995 Salvataje Bancario J. Diez Canseco

082



Memoria Anual 1996-1999 1996-1999 Salvataje Bancario J. Diez Canseco

082



Memoria Anual 2000 2000 Salvataje Bancario J. Diez Canseco

087


COMPOSICION ACCIONARIA

Agro industrial Paramonga S.A. Expediente contencioso Administrativo y acciones 1995.

1995 Privatización azucareras

J. Diez Canseco

087



Banco Nuevo Mundo hechos de importancia 1998-2000 y Estructura accionaria 1995-2000 (copia)


087



Wiese y carta de Gustavo Beramendi Galdos 1999 Salvataje Bancario J. Diez Canseco

088


CONTRATOS Agro Pucalá S.A. Informe N° 033-2001 transferencia de acciones.

2001 Privatización azucareras - Caso Pucalá

J. Diez Canseco

088


CONTRATOS Contratos I 1996 Privatización azucareras- Caso San Jacinto

J. Diez Canseco

088


CONTRATOS Contratos II 1996 Privatización azucareras- Caso San Jacinto

J. Diez Canseco

088


CONTRATOS Contratos III 1996 Privatización azucareras- Caso San Jacinto

J. Diez Canseco

088


CONTRATOS San Jacinto S.A. Certificados de Acciones 1996 Privatización azucareras- Caso San Jacinto

J. Diez Canseco

086


CURRICULUMS Directores: Javier Tovar Gil, Juan del Busto Quiñones, Luis Javier Barrios García, Socorro Heysen Zegarra.


J. Diez Canseco

081


EE. FF. de AGROINDUSTRIAL PARAMONGA

Estados Financieros 1997-1998-2000-2001 1997-2001 Privatización de Paramonga

J. Diez Canseco

083


EE. FF. Y MEMORIAS CERVECERIA DE TRUJILLO

Estados Financieros 1993-1995 1992-1995 Situación tributaria de empresas

J. Diez Canseco

083


EE. FF. Y MEMORIAS CERVECERIA DE TRUJILLO

Memorias Anuales 1991-1995 1992-1995 Situación tributaria de empresas

J. Diez Canseco

087


EE. FF. Y MEMORIAS DE J.J. Contartistas Generales (copia)

Estados Financieros y memorias Anuales(1990-1995)

1990-1995 Licitaciones de obras publicas

J. Diez Canseco

081


EE. FF. De ALICORP

Estados Financieros 31-dic 2001 2001 Situación tributaria de empresas

J. Diez Canseco

083


EE. FF. DE CIA. MOLINERA DEL PERU S.A.


J. Diez Canseco

083


EE. FF. DE CIA. NACIONAL DE CERVEZA S.A.

Estados Financieros 1992-1993-1995 1992-1995 Situación tributaria de empresas

J. Diez Canseco

084


EE. FF. DE J.J.C CONTRATISTAS GENERALES

Estados Financieros 1990-1994 1990-1994 Licitaciones de obras publicas

J. Diez Canseco

084


EE. FF. DE J.J.C CONTRATISTAS GENERALES

Estados Financieros 1995-1999 1995-1999 Licitaciones de obras publicas

J. Diez Canseco

084


EE. FF. DE PANAMERICANA TELEVISION

Estados Financieros Auditados 1992-1995 1992-1997 Control de medios de comunicación

J. Diez Canseco

084


EE. FF. DE PANAMERICANA TELEVISION

Memorias Anuales 1995-1997 1992-1997 Control de medios de comunicación

J. Diez Canseco

085


EE. FF. DE TELEFONICA DATA PERU

Estados Financieros 2000. 1992-1997 Privatización de Telefónica

J. Diez Canseco

085


EE. FF. DE TELEFONICA DATA PERU

Memoria Anual 2001. 1992-1997 Privatización de Telefónica

J. Diez Canseco

085


EE. FF. DE TOURNER S.A.

Estados Financieros 1992-1996. 1992-1997 Privatización de Telefónica

J. Diez Canseco

086


EE. FF. UNION DE CERVECERIAS

Estados Financieros 1994-1995-1999-2001. 1994-2001 Situación tributaria de empresas

J. Diez Canseco

083


EE. FF. Y MEMORIA DE CIA. DE MINAS ARCATA


J. Diez Canseco

083


EE. FF. Y MEMORIA DE CIA. DE MINAS ARCATA

Memorias Anuales 1993-1996-2000 1993-2000 Situación tributaria de empresas

J. Diez Canseco

083


EE. FF. Y MEMORIA DE CIA. DE MINAS SANTA RITA


J. Diez Canseco

083


EE. FF. Y MEMORIA DE CIA. DE MINAS SANTA RITA


J. Diez Canseco

082


EE. FF. Y MEMORIA DE CIA. MINAS BUENA VENTURA

Estados Financieros 1993-1994 y 1995 1993-1995 Situación tributaria de empresas

J. Diez Canseco

082


EE. FF. Y MEMORIA DE CIA. MINAS BUENA VENTURA

Memorias Anuales 1996-1997-1999-2001 1996-2001 Situación tributaria de empresas

J. Diez Canseco

082


EE. FF. Y MEMORIA DE LA CIA MINERA ORCOPAMPA S.A.


J. Diez Canseco

082


EE. FF. Y MEMORIA DE LA CIA MINERA ORCOPAMPA S.A.


J. Diez Canseco

086


EE. FF. Y MEMORIA DE TELEFONICA DEL PERU

Estados Financieros auditados 1995-1998-2001.

1992-1997 Privatización de Telefónica

J. Diez Canseco

086


EE. FF. Y MEMORIA DE TELEFONICA DEL PERU

Memorias 1996-2001. 1992-1997 Privatización de Telefónica

J. Diez Canseco

083


EE. FF. Y MEMORIAS DE CERVECERIA DEL NORTE S.A.


J. Diez Canseco

083


EE. FF. Y MEMORIAS DE CERVECERIA DEL NORTE S.A.

Memorias Anuales 1991-1993-1995 1992-1995 Situación tributaria de empresas

J. Diez Canseco

087


EE. FF. Y MEMORIAS DE Edelnor


1994-2001 Privatización de ELECTROLIMA

J. Diez Canseco

087


EE. FF. Y MEMORIAS DE Luz del Sur


1995-2000 Privatización de ELECTROLIMA

J. Diez Canseco

084


EE. FF. Y MEMORIAS DE NICOLINI HERMANOS S.A.


J. Diez Canseco

084


EE. FF. Y MEMORIAS DE NICOLINI HERMANOS S.A.


J. Diez Canseco

085


EE. FF. Y MEMORIAS DE SHOUGANG GENERACION ELECTRICA

Estados Financieros 1997-2001 1992-1997 Privatización de Hierro Perú

J. Diez Canseco

085


EE. FF. Y MEMORIAS DE SHOUGANG GENERACION ELECTRICA

Memorias Anuales 1997-2000 1992-1997 Privatización de Hierro Perú

J. Diez Canseco

085


EE. FF. Y MEMORIAS DE SIDERPERU

EE FF Auditados 96-2000 1992-1997 Privatización de Sider Perú

J. Diez Canseco

085



Estados Financieros 4to trimestre sin auditar 2001

1992-1997 Privatización de Sider Perú

J. Diez Canseco

085



Memorias Anuales 97-2000 1992-1997 Privatización de Sider Perú

J. Diez Canseco

085


EE. FF. Y MEMROIAS DE SHOUGANG HIERRO PERU

Estados Financieros 1993-2001 1992-1997 Privatización de Hierro Perú

J. Diez Canseco

085


EE. FF. Y MEMROIAS DE SHOUGANG HIERRO PERU

Memorias 1997-2000. 1992-1997 Privatización de Hierro Perú

J. Diez Canseco

088


EE.FF. INTERINVEST

Interinvest S.A. EE. FF. y notas. 1993-1996 Privatizaciones J. Diez Canseco

079


ESCISIONES Escisiones 1995-2001 195-2001 Fusiones y escisiones de empresas Funcionamiento de Organismos reguladores

J. Diez Canseco

079


ESCISIONES Escisiones 1996-2001 1996-2001 Fusiones y escisiones de empresas Funcionamiento de Organismos reguladores

J. Diez Canseco

079


FUSIONES Fusiones 1992-2001 1992-2001 Fusiones y escisiones de empresas Funcionamiento de Organismos reguladores

J. Diez Canseco

079



J. Diez Canseco

080


FUSIONES Fusiones 1993-2001 2001 Fusiones y escisiones de empresas Funcionamiento de Organismos reguladores

J. Diez Canseco

080


FUSIONES Fusiones 1996 1996 Fusiones y escisiones de empresas Funcionamiento de Organismos reguladores

J. Diez Canseco

080



J. Diez Canseco

080


FUSIONES Fusiones 2001 1993-2001 Fusiones y escisiones de empresas Funcionamiento de Organismos reguladores

J. Diez Canseco

079


INFORME Informe sobre: composición y variación mensual de los depósitos que mantiene CONASEV en diferentes entidades 1998-2001

2002 Fusiones y escisiones de empresas Funcionamiento de Organismos reguladores

J. Diez Canseco

081


INFORME (Sancion a ARGOS)

Sobre sanción impuesta a Argos S.A.1999 1999 Salvataje del Banco Latino

J. Diez Canseco

080


INFORMES Informes y resoluciones caso Argos S.A. Sociedad Agente de Bolsa


J. Diez Canseco

080


INFORMES Informes y resoluciones caso: Wiese sociedad Agente de Bolsa S.A.


J. Diez Canseco

080


INFORMES Reglamento de propiedad indirecta. Vinculación y grupo económico

1993-2001 Fusiones y escisiones de empresas Funcionamiento de Organismos reguladores

J. Diez Canseco

080


INFORMES Sobre expedientes de autorización de funcionamiento wiese sociedad titulizadora e informe de inspección realizada a Wiese Sociedad Titulizadora 2000-2001


J. Diez Canseco

081


MEMORIA DE ALICORP

Memoria Anual 1998-2000 1998-2000 Situación tributaria de empresas

J. Diez Canseco

081


MEMORIA DE A. PARAMONGA.

Memoria Anual 1999 1999 Privatización de Paramonga

J. Diez Canseco

081


MEMORIA DE AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO

Memoria Anual 1998-2000 1998-2000 Privatización Azucarera - San Jacinto .

J. Diez Canseco

083


MEMORIA DE CONSORCIO DE ALIMENTOS FABRIL PACIFICO S.A

Memoria Anual 1994 1994 Situación tributaria de empresas

J. Diez Canseco

086


MEMORIAS BACKUS & JOHNSTON S.A.

Memorias 1994-2000. 1994-2000 J. Diez Canseco

086


RANKING DE EMPRESAS

Ranking por ingresos de las principales empresas de la economía peruana . Enero-Setiembre

2001 Situación tributaria de empresas

J. Diez Canseco

079


REPORTE Reporte de hechos de importancia 02 febrero 98 - 28 feb 2001


J. Diez Canseco

079


REPORTE Resumenes de hechos de importancia por asunto 01 enero 92-31 enero 1998


J. Diez Canseco

081


REPORTE DE HECHOS (BANCO WIESE)

Banco Wiese Sudameris 2000-2001 2000-2001 Salvataje Bancario del Banco Wiese

J. Diez Canseco

081



Hechos de importancia Banco Wiese 1998-1999 1998-1999 Salvataje Bancario del Banco Wiese

J. Diez Canseco

081



Hechos de importancia Lima Sudameris Holding S.A. 1998-2001

1998-2001 Salvataje Bancario del Banco Wiese

J. Diez Canseco

081



Relación de Accionistas 99 1999 Salvataje Bancario del Banco Wiese

J. Diez Canseco

079


SESIONES Sesiones de directorio 26-agosto 1996 (copia autentificado)


J. Diez Canseco

088


TRANSFERENCIAS

De acciones de Agro Pucalá S.A. Acuerdo de Directorio de CONASEV (Sub comisión Investigadora )

2001 Privatización azucareras - Caso Pucalá

J. Diez Canseco

088


TRANSFERENCIAS

Transferencia de valores de la empresa Popular y Porvenir Cía. De Seguros remitidas por CAVALI ICLV S.A.

1993-2000 Privatización de Popular y Porvenir

J. Diez Canseco

001 o CD 16

COMITÉ DE GESTION Y DEFENSA DEL AGRO Y DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE PIURA.

DENUNCIAS Hechos de corrupcion e irregularidades en el poder judicial de Piura, remates ejecutados por el Banco Popular del Perú (Piura) y apropiacion de bienes y parcelas agrícolas.

2001 Denuncias J. Diez Canseco

629COMPAÑIA DE SEGUROS POPULAR Y PORVENIR

CONTRATO CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES CON LA ASOCIACION KEN AKEN REF. OFICIO Nº740-CI-EHB-CR-2003

ENERO 1994 Ernesto Herrera

345- CD 17

COMPAÑÍA DE SEGUROS POPULAR Y PORVENIR S.A.

ACCIONES DE INMOBILIARIA MILENIA S.A.

Acciones de Inmobiliaria Milenia S.A. 2001 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir

J. Diez Canseco

327 - CD 17


ACTAS Actas de Directorio 1990 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir

J. Diez Canseco

327 - CD 17



J. Diez Canseco

327 - CD 17



J. Diez Canseco

327 - CD 17



J. Diez Canseco

327 - CD 17



J. Diez Canseco

327 - CD 17



J. Diez Canseco

327 - CD 17



J. Diez Canseco

327 - CD 17



J. Diez Canseco

327 - CD 17



J. Diez Canseco

327 - CD 17



J. Diez Canseco

327 - CD 17



J. Diez Canseco

327 - CD 17



J. Diez Canseco

327 - CD 17


ACTAS Actas de Directorio-Junta General de Accionistas

1990-2001 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir

J. Diez Canseco

345- CD 17


ACTAS INMOBILIARIA MILENIA S.A.

Copias de actas del directorio 2000-2001 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir

J. Diez Canseco

330 - CD 17


AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Estados financieros 1994 al 31 de Diciembre de 1995 con dictamende auditores independientes


J. Diez Canseco

330 - CD 17


AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Estados financieros al 31 de Diciembre de 1994 con dictamende auditores independientes

1994 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir

J. Diez Canseco

330 - CD 17


AUDITORIA POR RODOLFO RETAMOZO Y ASOCIADOS. GRANT THORNTON

Evaluación anual de control interno al 31 de Diciembre de 1994


J. Diez Canseco

330 - CD 17


AUDITORIA POR KPMG POR CAIPO Y ASOCIADOS

Cartas de recomendaciones sobre control interno y aspectos contables. Visita final (31 de Diciembre de 1998)


J. Diez Canseco

330 - CD 17





J. Diez Canseco

330 - CD 17





J. Diez Canseco

330 - CD 17



Cartas de recomendaciones sobre control interno y aspectos contables. Visita final (Auditoría 1996)


J. Diez Canseco

330 - CD 17



Cartas de recomendaciones sobre control interno y aspectos contables. Visita final (Auditoría 1997)


J. Diez Canseco

345 - CD 17


BOLETAS Boletas relacionada a la compra de inmueble ubicado en Av. Sucre 665 Dpto. 503 Pueblo Libre


J. Diez Canseco

345- CD 17


CARTERA INMOBILIARIA MILENIA S.A.

Cartera de inmuebles trasladados a Milenia 1994-2001 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir

J. Diez Canseco

331 - CD 17


CONTRATOS Contrato de Arrendamiento Asociación Ken - AKEN


J. Diez Canseco

331 - CD 17


CONTRATOS Contrato de arrendamiento casinos internacionales, american disco y america bingo. 2001


J. Diez Canseco

331 - CD 17


CONTRATOS Contrato de arrendamiento realizado por Cesar alberto Luyo


J. Diez Canseco

330 - CD 17


CONTRATOS Contrato N° 013-96-AJ/CR. Póliza domiciliaria N° 132640 (POPULAR Y Porvenir Compañía de Seguros).


J. Diez Canseco

330 - CD 17


CONTRATOS Contrato N° 020-94/AJGG/CCD. Póliza de seguro contra incendios N° 0118812 (América de Seguros).


J. Diez Canseco

331 - CD 17


CONTRATOS Contrato N° 021-2000. Póliza de infortunio N° 503394 (Popular y Porvenir Compañía de Seguros).


J. Diez Canseco

331 - CD 17


CONTRATOS Contrato N° 022-2000. Póliza de equipo electrónico N° 503332 (Popular y Porvenir Compañía de Seguros).


J. Diez Canseco

330 - CD 17


CONTRATOS Contrato N° 022-94/AJGG/CCD (Compañía de Seguros La Nacional).


J. Diez Canseco

331 - CD 17


CONTRATOS Contrato N° 023-2000. Póliza de incendio N° 133894 (Popular y Porvenir Compañía de Seguros)


J. Diez Canseco

331 - CD 17


CONTRATOS Contrato N° 024-2000. Póliza de responsabilidad civil N° 007306 (Popular y Porvenir Compañía de Seguros).


J. Diez Canseco

331 - CD 17


CONTRATOS Contrato N° 025-2000. Póliza de deshonestidad N° 0087946 (Popular y Porvenir Compañía de Seguros).


J. Diez Canseco

331 - CD 17


CONTRATOS Contrato N° 026-2000. Póliza de infortunio N° 503394 (Popular y Porvenir Compañía de Seguros).


J. Diez Canseco

331 - CD 17


CONTRATOS Contrato N° 027-2000. Póliza domiciliaria N° 133892 (Popular y Porvenir Compañía de Seguro).


J. Diez Canseco

330 - CD 17


CONTRATOS Contrato N° 031A-93/AJGG/CCD. Póliza de seguro contra accidentes personales N° 030354

OCT. 2001 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir

J. Diez Canseco

330 - CD 17


CONTRATOS Contrato N° 031B-93/AJGG/CCD. Póliza de seguro de vida en grupo temporal (Popular y Porvenir Compañía de Seguros)

Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir

J. Diez Canseco

330 - CD 17


CONTRATOS Contrato N° 052-A-97/AJ/CR. Póliza domiciliaria N° 133584 (Popular y Porvenir Compañía de Seguros)


J. Diez Canseco

330 - CD 17


CONTRATOS Contrato N° 059-A-95-AGG/CCD. Póliza de incendio N° 0118812 (Sul América Seguros).


J. Diez Canseco

330 - CD 17


CONTRATOS Contrato N° 061-94/AJGG/CCD. Póliza de seguro de vehículos N° 071851 (Popular y Porvenir Compañía de Seguros).


J. Diez Canseco

330 - CD 17


CONTRATOS Contrato N° 062-94/AJGG7/CCD. Póliza de seguro de vida en grupo empleados N° 900724.


J. Diez Canseco

330 - CD 17


CONTRATOS Contrato N° 096-98-AJ/CR. Póliza de seguro grupal combinado de vida y accidentes personales (popular y Porvenir Compañía de Seguros).


J. Diez Canseco

330 - CD 17


CONTRATOS Contrato N° 097-98-AJ/CR. Póliza de vida en grupo empleados N° 902470


J. Diez Canseco

330 - CD 17


CONTRATOS Contrato N° 098-98-AJ/CR. Póliza de vehículos N° 079400 (Renovación) (Popular y Porvenir Compañía de Seguros)


J. Diez Canseco

330 - CD 17


CONTRATOS Contrato N° 099-98-AJ/CR. Póliza domiciliaria N° 133892 (Popula y Porvenir Compañía de Seguros).


J. Diez Canseco

330 - CD 17


CONTRATOS Contrato N° 100-98-AJ/CR. Póliza de responsabilidad civil N° 7306 (Popular y Porvenir Compañía de Seguros).


J. Diez Canseco

330 - CD 17


CONTRATOS Contrato N° 101-98-AJ/CR. Póliza de incendio (Daño material) (Popular y Porvenir Compañía de Seguros).


J. Diez Canseco

330 - CD 17


CONTRATOS Contrato N° 103-98-AJ/CR. Póliza de Equipo Eléctronico N° 503332 (Popular y Porvenir Compañía de Seguros)


J. Diez Canseco

330 - CD 17


CONTRATOS Contrato N° 104-98-AJ/CR. Póliza de deshonestidad, desaparición y destrucción N° 8946 (Popular y Porvenir Compañía de Seguros)


J. Diez Canseco

330 - CD 17


CONTRATOS Contrato N° 105-98-AJ/CR. Póliza de asistencia médica N° 273 (Popular y Porvenir Compañía de Seguros)


J. Diez Canseco

330 - CD 17


CONTRATOS Contrato N° 106-98-AJ/CR. Póliza de asistencia médica familiar N° 301 (Popular y Porvenir Compañía de Seguros).


J. Diez Canseco

331 - CD 17


CONTRATOS Contrato Privado. Remodelación del Edificio Tamayo.


J. Diez Canseco

331 - CD 17


CONTRATOS ARRENDAMIENTO INMUEBLES

Contrato de Arrendamiento de inmuebles:Pueblo Libre


J. Diez Canseco

331 - CD 17



Lima (Carabaya) 1994-2001 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir

J. Diez Canseco

331 - CD 17



Provincias (Trujillo y Arequipa) 1994-2001 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir

J. Diez Canseco

331 - CD 17



Pueblo Libre (Sucre-Vivanco) 1994-2001 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir

J. Diez Canseco

331 - CD 17



San Isidro 1994-2001 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir

J. Diez Canseco

331 - CD 17


CONTRATOS LOCACION DE SERVICIOS

Contratos de Locación de Servicios celebradas entre Popular y Porvenir, Integración S.A. y Exportadora Industrial S.A.


J. Diez Canseco

331 - CD 17



Contratos de Locación de Servicios: 1994 - 2001 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir

J. Diez Canseco

331 - CD 17



El Dragón - Corporación de seguridad S.R.L. 1994 - 2001 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir

J. Diez Canseco

331 - CD 17



Integradores de Tecnología S.A. 1994 - 2001 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir

J. Diez Canseco

331 - CD 17



Roni Servicos S.R.Ltda. Servicios Complementarios.

1994 - 2001 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir

J. Diez Canseco

331 - CD 17



Softplannig S.R.L. Consultores Asociados, 1994 - 2001 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir

J. Diez Canseco

330 - CD 17


CORRESP. Carta de control interno año 1995 1995 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir

J. Diez Canseco

330 - CD 17


ESTADOS FINANCIEROS

Estados financieros 1995 al 31 de Diciembre 1996


J. Diez Canseco

330 - CD 17


ESTADOS FINANCIEROS

Estados financieros 1996 al 31 de Diciembre 1997 (Con dictamen de los auditores independientes)


J. Diez Canseco

330 - CD 17


ESTADOS FINANCIEROS



J. Diez Canseco

330 - CD 17


ESTADOS FINANCIEROS



J. Diez Canseco

330 - CD 17


ESTADOS FINANCIEROS



J. Diez Canseco

335 - CD 17


EXPEDIENTE Caso Popular y Porvenir relacionados a los contratos de seguro con el Ejercito, General de División (r) Manuel Pancorbo R.


J. Diez Canseco

335 - CD 17


EXPEDIENTE Expediente N° 126-2001. Delito negado contra administración pública en agravio del Ministerio de Defensa. Moises Alejandro Mita Valdivia.


J. Diez Canseco

335 - CD 17


EXPEDIENTE Expediente N° 126-2001. Póliza N° 1060 Seguro de Aviación.


J. Diez Canseco

345


INFORME Informe sobre el caso del inmueble ubicado en la Av. Larco N° 497 - Miraflores de propiedad de Popular y Porvenir Cía de Seguros.

Nov.96 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir

J. Diez Canseco

335 - CD 17


INFORME CASO JOY WAY

Informe final del siniestro N° 001-95 del 01-07-95


J. Diez Canseco

345- CD 17


INFORME DE INMOBILIARIA MILENIA S.A.

Informe sobre Popular y Porvenir 1999-2001 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir

J. Diez Canseco

345- CD 17


INSCRIPCION INMOBILIARIA MILENIA S.A.

inscripción de Sociedad Anónima. Valuación comrcial de bienes entregados a Milenia


J. Diez Canseco

328 - CD 17


LIBRO BLANCO COMITÉ ESPECIAL DE PRIVATIZACION

Libro Blanco. Cepri Popular y Porvenir 1996-1997 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir

J. Diez Canseco

328 - CD 17



Libro Blanco. Cepri Popular y Porvenir 1996-1998 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir

J. Diez Canseco

329 - CD 17



Libro Blanco. Cepri Popular y Porvenir. Folios 001-156


J. Diez Canseco

329 - CD 17



Libro Blanco. Cepri Popular y Porvenir. Tomo I 1999-2000 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir

J. Diez Canseco

329 - CD 17



Libro Blanco. Cepri Popular y Porvenir. Tomo II 1999-2000 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir

J. Diez Canseco

345 - CD 17


LIQUIDACION Copias de liquidación 197-94 1994 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir

J. Diez Canseco

332 - CD 17


LISTADOS Listado Consolidado por Riesgo de Cliente 2001 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir

J. Diez Canseco

332 - CD 17


LISTADOS Listado Detallado por Polizas Riesgo de Cliente 2001 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir

J. Diez Canseco

332 - CD 17


LISTADOS Listado Globalizado de Primas por Clientes 2001 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir

J. Diez Canseco

345


MANUAL Apersonamiento de Augusto Miyagusuku Miagui Nov.2001 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir

J. Diez Canseco

345


MANUAL Carta N° 1275-2001/JLP Asunto siniestro de Aeronaves Super Hielo EP 1576 y EP 1577 Póliza de aviación 1060


J. Diez Canseco

345


MANUAL Denuncia contra Miyagusuku y otros Oct.2001 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir

J. Diez Canseco

345


MANUAL Disolución y escisión de la Compañía Popular y Porvenir


J. Diez Canseco

345


MANUAL Escrito N° 02 asunto Investigación congresal de Augusto Miyagusuku


J. Diez Canseco

345


MANUAL Información sobre pólizas de seguro contratados por el Ejercito


J. Diez Canseco

345


MANUAL Manual de organización y funciones de Popular y Porvenir


J. Diez Canseco

345


MANUAL Manual de organización y funciones de Popular y Porvenir, Capítulo VII


J. Diez Canseco

330


MEMORIAS Memoria 1990 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir

J. Diez Canseco

330



J. Diez Canseco

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330



J. Diez Canseco

345


PARTIDAS REGISTRALES

Búsquedas y partidas registrales de Empresas y personas relacionadas a Pópular y Porvenir


J. Diez Canseco

345- CD 17


PLAN INMOBILIARIA MILENIA S.A.

Plan estratégico 2000-2003 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir

J. Diez Canseco

345 - CD 18


PLANILLA Copia de planillas de cobranza N° 11227, 11307 y 11890


J. Diez Canseco

344 - CD 18


POLIZA Anexo 8, Tomo VIII sobre póliza de seguros de Aviones


J. Diez Canseco

335 - CD 18


POLIZA Anexos N° 01-16 1992-1994 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir

J. Diez Canseco

343 - CD 17


POLIZA Boletas de pago (Servico de Transporte) 1994 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir

J. Diez Canseco

335 - CD 18


POLIZA Inconveniencias de la Liquidación 1996 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir

J. Diez Canseco

333 - CD 18


POLIZA Póliza 000273 (Congreso de la República) Cuadro estadístico por ocurrencia del asegurado


J. Diez Canseco

334 - CD 18


POLIZA Póliza 000301 (Empleados del Congreso de la República) desde el 01-05-98 al 31-05-00. Tomo I y II


J. Diez Canseco

334 - CD 18


POLIZA Póliza 00292 (COFOPRI- Comisión de Formalización de la Propiedad Informal del 01 de Marzo del 2001 al 03 de Marzo del 2001


J. Diez Canseco

335 - CD 18


POLIZA Póliza 1060 aviación, agente Cesti Hurtado cliente de Top Security Asesores y corredores


J. Diez Canseco

344 - CD 18


POLIZA Póliza de Aviacíón N° 01112 y 01113 1998 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir

J. Diez Canseco

343 - CD 18


POLIZA Póliza N° 1060 Seguro de Aviación 1993-1995 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir

J. Diez Canseco

344 - CD 18


POLIZA Póliza N° 1144 (File 2). Reaseguro facultativo de Aviación vigencia 31-12-98 al 31-12-99


J. Diez Canseco

344 - CD 18


POLIZA Póliza N° 1144 (File 2). Reaseguro facultativo de Aviación. Ajuste final de primas vigente 31-12-98 al 31-12-99 (folios del 001-489)


J. Diez Canseco

335 - CD 18


POLIZA Reaseguradora Peruana S.A.: Alternativas de Privatización


J. Diez Canseco

335 - CD 18


POLIZA CASO JOY WAY

Póliza domiciliaria N° 129685. Tomo I 1995-1996 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir

J. Diez Canseco

338 - CD 18


POLIZA FUERZA AEREA DEL PERU

Póliza de Aviación N° 1124 (Grupo Aéreo N° 08). Tomo I


J. Diez Canseco

338 - CD 19



Siniestro FAP 351 ANDOAS - 05.05.98 (Accidentes personales). Tomo II


J. Diez Canseco

338 - CD 19



Siniestro FAP 351 ANDOAS - 05.05.98 (Mayo 1998-Julio 1998). Tomo V


J. Diez Canseco

338 - CD 19



Siniestro FAP 351 ANDOAS - 05.05.98 (Mayo-Setiembre 1998). Tomo IV


J. Diez Canseco

338 - CD 19



Siniestro FAP 351 ANDOAS - 05.05.98 (Siniestro N° 98000031) Mayo 1998-Agosto 2001. Tomo III


J. Diez Canseco

337 - CD 18


POLIZAS SIDER PERU S.A.

Folio N° 001-012 y 013-048 1993-1996 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir

J. Diez Canseco

336 -CD 18




J. Diez Canseco

337 - CD 18



Folio N° 001-040 1995-1996 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir

J. Diez Canseco

337 - CD 18




J. Diez Canseco

337 - CD 18




J. Diez Canseco

337 - CD 18




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337 - CD 18




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337 - CD 18




J. Diez Canseco

337 - CD 18




J. Diez Canseco

336 -CD 18



Folios N° 001-009 y 010-025 1993-1995 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir

J. Diez Canseco

336 -CD 18




J. Diez Canseco

336 -CD 18




J. Diez Canseco

336 -CD 18




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336 -CD 18



Folios N° 001-021 y 022-040 1995 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir

J. Diez Canseco

336 -CD 18



Folios N° 001-058 1996 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir

J. Diez Canseco

336 -CD 18




J. Diez Canseco

337 - CD 18




J. Diez Canseco

336 -CD 18



Folios N° 059-344 1993-1996 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir

J. Diez Canseco

337 - CD 18



Folios N° 230-328 1995-1996 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir

J. Diez Canseco

336 -CD 18



Folios N°001-051 y 052-145 1995-1996 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir

J. Diez Canseco

336 -CD 18



Póliza de Incendio N° 109054 1993-1995 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir

J. Diez Canseco

336 -CD 18



Póliza de Incendio N° 111553 1995 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir

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336 -CD 18




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336 -CD 18



Póliza de Incendio N° 123425 folios N° 001-005 y 006-009


J. Diez Canseco

336 -CD 18





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336 -CD 18





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336 -CD 18




J. Diez Canseco

336 -CD 18



Póliza N° 10469 (Robo y asalto) 1994 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir

J. Diez Canseco

336 -CD 18



Póliza N° 10775 (Robo y asalto) 1992-1994 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir

J. Diez Canseco

337 - CD 18



Póliza N° 1911 (Transporte) 1992-1996 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir

J. Diez Canseco

337 - CD 18



Póliza N° 23118 (Accidentes personales) 1993-1995 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir

J. Diez Canseco

337 - CD 18



Póliza N° 2522 (Transporte) 1993 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir

J. Diez Canseco

337 - CD 18



Póliza N° 2612 (Transporte) 1993-1996 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir

J. Diez Canseco

337 - CD 18



Póliza N° 38112 (accidentes personales) 1994-1996 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir

J. Diez Canseco

336 -CD 18



Póliza N° 45004 (automóviles) 1992-1994 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir

J. Diez Canseco

336 -CD 18



Póliza N° 500479 (Trec) 1992-1996 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir

J. Diez Canseco

337 - CD 18



Póliza N° 502239 (Montaje) 6 1993 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir

J. Diez Canseco

336 -CD 18



Póliza N° 69500 (automóviles) 1993-1996 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir

J. Diez Canseco

337 - CD 18



Póliza N° 800020 (Vida) 1993-1996 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir

J. Diez Canseco

337 - CD 18




J. Diez Canseco

337 - CD 18




J. Diez Canseco

336 -CD 18




J. Diez Canseco

345


PRESENTACION Presentación del Señor Presidente de Popular y Porvenir Compañía de Seguros ante la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República.


J. Diez Canseco

339 - CD 18


PUBLICACIONES Publicaciones perídisticas sobre siniestro en Andoas entre los días 15-12-98 al 13-01-99


J. Diez Canseco

332 - CD 18


RELACIONES Relación de comisiones pagadas desde Noviembre de 1993 a Junio del 2001. Tomo I y II


J. Diez Canseco

332 - CD 18


RELACIONES Relación de comisiones pagadas por agente desde el 01 de Noviembre de 1993 hasta 30 de Junio del 2001


J. Diez Canseco

332 - CD 18


RELACIONES Relación de funcionarios y personal de Popular y Porvenir


J. Diez Canseco

332 - CD 18


RELACIONES Relación de Inmuebles de Popular y Porvenir 1999 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir

J. Diez Canseco

332 - CD 18


RELACIONES Relación de proveedores de Popular y Porvenir 1994-2001 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir

J. Diez Canseco

335 - CD 19


SINIESTRO CASO JOY WAY

Siniestro 001-95 (domiciliario) Exp. 017 1996 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir

J. Diez Canseco

335 - CD 19


SINIESTRO CASO JOY WAY

Siniestro Seguro Domiciliario. Tomo II 1995 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir

J. Diez Canseco

333 - CD 19


SINIESTROS Siniestros domiciliarios de Congresitas 1997-1999 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir

J. Diez Canseco

333 - CD 19


SINIESTROS Siniestros domiciliarios de Congresitas 2000-2001 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir

J. Diez Canseco

333 - CD 19


SINIESTROS Siniestros o por vigencia de póliza del 01-10-94 al 30-06-98


J. Diez Canseco

340 - CD 19


SINIESTROS EJERCITO PERUANO

Aeronave Super Helio Courier EP 1576 (Siniestro ocurrido en Iquitos)

Jun.94 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir

J. Diez Canseco

341 - CD 19



Aeronave Super Helio Courier EP 1577 (Siniestro ocurrido en Iquitos)

Dic.94 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir

J. Diez Canseco

341 - CD 19



Helicóptero MI 17 EP 631(Siniestro ocurrido en Puno)

Oct.94 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir

J. Diez Canseco

342 - CD 19



Helicóptero MI 8T EP 547 Fbeb.95 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir

J. Diez Canseco

342 - CD 19



Helicóptero MI 8T EP 587 Ene.95 Privatización de la Empresa de Seguros Popular y Porvenir

J. Diez Canseco

339 - CD 19


SINIESTROS FUERZA AEREA DEL PERU

Siniestro FAP 351 ANDOAS - 05.05.98 (Enero-Mayo 1999). Tomo VII


J. Diez Canseco

339 - CD 19



Siniestro FAP 351 ANDOAS - 05.05.98 (Junio 1999-Agosto 2001). Tomo IX


J. Diez Canseco

339 - CD 19



Siniestro FAP 351 ANDOAS - 05.05.98 (Mayo-Junio 1999). Tomo VIII


J. Diez Canseco

339 - CD 19



Siniestro FAP 351 ANDOAS - 05.05.98(Octubre 1998-Enero 1999). Tomo VI


J. Diez Canseco

2914COMPAÑÍA MINERA ERIKA S.A.C.

CORRESPONDENCIA

RESPUESTAS A PREGUNTAS ENVIADAS POR LA COMISON INVESTIGADORA REF. OFICIO N° 1014-CI-EHB-CR-2003


090 o CD 19COMPAÑÍA PERUANA DE TELEFONOS

ARTICULO Informe sobre la inversión en el sector de telecomunicaciones del Perú periódo 1994-2000


J. Diez Canseco


DENUNCIAS A la Compañía Peruana de telefonos de la Asociación de Ex trabajadores de Entel y Compañía Peruana de Telefonos


J. Diez Canseco

090 o CD 19 COMPAÑÍA PERUANA DE TELEFONOS

DENUNCIAS Sobre reintegro de utilidades ejercicio 1997 al 2000 de la Sra. Carmen Fonseca Sanchez

2002 Privatización de Telefónica

J. Diez Canseco

089 o CD 19

COMPAÑÍA PERUANA DE TELEFONOS

ESTADOS FINANCIEROS

Estados financieros al 31 de diciembre de 1997 y de 1996, e información complementaria junto con eldictamen de los auditores externos.


J. Diez Canseco

089 o CD 19

COMPAÑÍA PERUANA DE TELEFONOS

ESTADOS FINANCIEROS

Estados financieros al 31 de diciembre de 1999 y de 1998, e información complementaria junto con e ldictamen de los auditores externos.


J. Diez Canseco


ESTADOS FINANCIEROS

Estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 1998 y 1997 junto con el dictamen de los auditores externos.


J. Diez Canseco


INFORME * Bellsouth Privatización de Telefónica

J. Diez Canseco


INFORME * Telefonica Privatización de Telefónica

J. Diez Canseco


INFORME * Tim Privatización de Telefónica

J. Diez Canseco


INFORME Informe relacionado a las empresas de telefonía en el Perú:


J. Diez Canseco


INFORME Informe relacionado con la conversión de Tasación y Tarifación pulso a minuto de las llamadas locales.


J. Diez Canseco


MEMORIA Memoria Anual 1997 Privatización de Telefónica

J. Diez Canseco



J. Diez Canseco



J. Diez Canseco



J. Diez Canseco



J. Diez Canseco


MEMORIA Memoria Anual 1993-2001 Privatización de Telefónica

J. Diez Canseco


MEMORIA Memorias Anuales 1993-2001 Privatización de Telefónica

J. Diez Canseco

156 - CD 25COMPLEJO AGROINDUSTRIAL CARTAVIO S.A.

INFORME Beneficios Sociales de la Asociación de Jubilados y Pensionistas de Cartavio


J. Diez Canseco

156 - CD 25

COMPLEJO AGROINDUSTRIAL CARTAVIO S.A.

INFORME Propuesta de modificaciones estatutarias respecto a directores y suplentes y directores alternos del complejo agroindustrial Cartavio.


J. Diez Canseco


INFORME Revisión del proceso de transferencia del paquete mayoritario de acciones sindicado a Azucagro S.A.


J. Diez Canseco

156 - CD 25

COMPLEJO AGROINDUSTRIAL CARTAVIO S.A.

MEMORIAL Memorial sobre la revisión del proceso de transferencia del paquete mayoritario de acciones que posibilitaron la venta de la empresa a favor de los actuales propietarios Azucagro S.A.A.


J. Diez Canseco


PROYECTO Proyecto Ley de Fortalecimiento de las Empresas Azucareras Sociedades Anonimas Abiertas


J. Diez Canseco

CONCHA MANRIQUE, WILSON

SESION Trabajadores activos en la venta de San Jacinto 02-May-02 J. Diez Canseco

095

CONGRESO DE LA REPUBLICA Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001

TRANSCRIPCIONES

Presentación de Beatriz Merino Lucero y el Dr Alberto Borea Odría

24-Oct-2001 Investigación de los niveles de corrupción que afectaron el estado peruano

J. Diez Canseco

095


TRANSCRIPCIONES

Presentación de la Fiscal de la Nación y del Ministro de Economía Javier Silva Ruete

05-Set-01 Investigación de los niveles de corrupción que afectaron el estado peruano

J. Diez Canseco

095


TRANSCRIPCIONES

Presentación de Verónica Zavala ex Directora Ejecutiva de FONAFE


J. Diez Canseco

095


TRANSCRIPCIONES

Presentación del Congresista Pedro Morales Mansilla en su calidad de ex Presidente de la CIE sobre compra de armamento con normas secretas


J. Diez Canseco

095


TRANSCRIPCIONES

Presentación del ex Director Ejecutivo de COPRI


J. Diez Canseco

095


TRANSCRIPCIONES

Presentación del ex Ministro de Economía Jorge Camet Dickman


J. Diez Canseco

095


TRANSCRIPCIONES

Presentación del ex Superintendente de SBS Luis cortavarría Checkley


J. Diez Canseco

095


TRANSCRIPCIONES

Presentación del Jefe de la Oficina de Control Interno de SUNAT

28-Ago-2001 Investigación de los niveles de corrupción que afectaron el estado peruano

J. Diez Canseco

095


TRANSCRIPCIONES

Presentación del Ministro de Defensa David Waisman en su calidad de ex Presidente de la CIE sobre Vladimiro Montesinos


J. Diez Canseco

095


TRANSCRIPCIONES

Presentación del Procurador Ugaz Sánchez Moreno y su Equipo


J. Diez Canseco

095


TRANSCRIPCIONES

Presentación del Procurador Ugaz y los penalistas Carlos Caro y César San Martín


J. Diez Canseco

095


TRANSCRIPCIONES

Presentación del Sub Contralor Gral. De la República


J. Diez Canseco

095


TRANSCRIPCIONES

Primera Legislatura Ordinaria Sesión de Intalación.


J. Diez Canseco

095


TRANSCRIPCIONES

Sesión Ordinaria 24-Set-01 Investigación de los niveles de corrupción que afectaron el estado peruano

J. Diez Canseco

095


TRANSCRIPCIONES

Sesión ordinaria 26-Set-01 Investigación de los niveles de corrupción que afectaron el estado peruano

J. Diez Canseco

095


TRANSCRIPCIONES

Sesión ordinaria 01-Oct-2001 Investigación de los niveles de corrupción que afectaron el estado peruano

J. Diez Canseco

095


TRANSCRIPCIONES


J. Diez Canseco

095


TRANSCRIPCIONES


J. Diez Canseco

095


TRANSCRIPCIONES

Sesión Ordinaria aprobación de Plan de Trabajo 20-Ago-2001 Investigación de los niveles de corrupción que afectaron el estado peruano

J. Diez Canseco

095


TRANSCRIPCIONES

Testimonio de Francisco Acosta Sánchez, Carlos García Delgado, Dante Matellini, Alberto Pandolfi Arbulú y otros


J. Diez Canseco

095


TRANSCRIPCIONES

Testimonio de Roberto Abusada Salah 10-Set-01 Investigación de los niveles de corrupción que afectaron el estado peruano

J. Diez Canseco

095


TRANSCRIPCIONES

Testimonio del ex Superintendente SBS Lusi coratavarría, del Director Ejecutivo de COFIDE y del Presidente de la Comisión Administradora de Carteras


J. Diez Canseco

095


TRANSCRIPCIONES

Testimonios de Alfredo Ross, Manuel Pancorvo, Alfredo Jailillie y otros


J. Diez Canseco

095


TRANSCRIPCIONES

Testimonios de Carlos García, Alfonso Brazzini, Daniel Hokama y otros


J. Diez Canseco

095


TRANSCRIPCIONES

Testimonios de César Hernández y Alfredo Jailillie


J. Diez Canseco

095


TRANSCRIPCIONES

Testimonios de Gustavo Caillaux Zazzali, Agustín Montalvo, Boris Ljubicic, Enrique Díaz y otros


J. Diez Canseco

095


TRANSCRIPCIONES

Testimonios de Gustavo Cesti, Jorge Cardich, Verónica Zalava y otros


J. Diez Canseco

095


TRANSCRIPCIONES

Testimonios de Jorge Gobitz Morales, Atilio Escobar, César Hernández Márquez y otros


J. Diez Canseco

095


TRANSCRIPCIONES

Visita a SIN y reunión con el Alm. (r) Alfonso Panizo Zariguey


J. Diez Canseco

1728

CONGRESO DE LA REPUBLICA

ACTA ACTA DE ENTREGA INFORME FINAL PROCESAL DE LA COMISION ENCARGADA DE INVESTIGAR LA GESTION DE ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI, COMO PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, Y DE FORMULAR LAS RECOMENDACIONES PERTINENTES PARA HACER EFECTIVA LA RESPONSABILIDAD DE QUIENES TENIENDO DERECHO A ANTEJUICIO, INFRINGIERON, DURANTE SU MANDATO, LA CARTA FUNDAMENTAL Y LAS LEYES

FEBRERO 2003 Ernesto Herrera

9 411CONGRESO DE LA REPUBLICA

ACTAS ACTAS DE LA 36º SESION DE LAPRIMERA LEGISLATURA ORDINARIA

DICIEMBRE 2001 PODER JUDICIAL F. Alvarado



DOCUMENTACION INTERNA EMITIDA POR FUNCIONARIOS Y CONGRESISTAS

ABR.-JUN.2002 PODER JUDICIAL F. Alvarado

9 370



OFICIO REFERENTE A DOCUMENTO PRESENTADO POR EL FRENTE DE DEFENSA DE LAMBAYEQUE - FEDEL Y SINDICATO DEL DISTRITO JUDICIAL DE LAMBAYEQUE, RESPECTO A DENUNCIAS ENTREGADAS A LA COMISION INVESTIGADORA DEL PODER JUDICIAL

JULIO 2002 PODER JUDICIAL F. Alvarado

9 280


DENUNCIA CONSTITUCIONAL

ACUSACION CONSTITUCIONAL Nº12 CONTRA LA FISCAL DE LA NACION DRA. BLANCA NELIDA COLAN MAGUIÑO POR DELITO DE DENEGACION Y RETARDO DE JUSTICIA

SET. 2000 PODER JUDICIAL F. Alvarado

9 280.1



ACUSACION CONSTITUCIONAL Nº146 CONTRA LA FISCAL DE LA NACION DRA. BLANCA NELIDA COLAN MAGUIÑO POR ENRIQUECIMIENTO ILICITO


9 280.2



ACUSACION CONSTITUCIONAL Nº64 CONTRA LA FISCAL DE LA NACION DRA. BLANCA NELIDA COLAN POR ILICITOS PENALES

DIC. 1996 PODER JUDICIAL F. Alvarado

1947CONGRESO DE LA REPUBLICA


EN CONTRA DE ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI SESION PLENARIA DEL DIA JUEVES 22 DE FEBRERO DEL 2001


8 272


EXPEDIENTE COPIA DOCUMENTACION REMITIDA AL CONGRESISTA VELASQUEZ PRESIDENTE DE LA COMISION DE FISCALIZACION DE LA REPUBLICA Y EL MINISTRO DEL INTERIOR SOBRE PRUEBAS Y APORTES A LA INVESTIGACION SOBRE IRREGULARIDADES EN EL PODER JUDICIAL, CONSEJO DE LA MAGISTRATURA Y FRECUENCIA LATINA


1948


EXPEDIENTE DESCARGOS DE FEDERICO SALAS DENUNCIAS CONSTITUCIONALES N° 72 Y N° 64 TRANSCRIPCION DEL 6 DE FEBRERO DEL 2001


423


EXPEDIENTE SOBRE LA CAMPAÑA QUE VENDRIAN EFECTUANDO A NIVEL INTERNACIONAL DIVERSOS ENCAUSALES COMPRENDIDOS EN LOS PROCESOS PENALES INSTAURADOS CONTRA ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI O VLADIMIRO MONTESINOS TORRES


1571


INFORME "INFORME DE ACTIVIDADES-MARZO 2003 DE LA COMISION TECNICA" Y EL "PROGRAMA TENTATIVO DE ACTIVIDADES DE LA COMISION TECNICA PARA EL MES DE ABRIL"


9 358.3


INFORME INFORME DE LOS AVANCES DE INVESTIGACION DE LA COMISION INVESTIGADORA DE LOS DELITOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS

MAYO 2002 PODER JUDICIAL F. Alvarado

428


INFORME INFORME SOBRE LINEAMIENTOS METODOLOGIOS PARA FACILITAR EL TRABAJO DE LAS COMISIONES DE INVESTIGACION DEL CONGRESO REMITIDO POR JAMES WESBERRY


8 178


INFORME INFORMES FINALES DE LAS SUB COMISIONES INVESTIGADORAS N°34 Y N°65 REFERENTE A MAGISTRADOS SUPREMOS DEL PODER JUDICIAL Y MINISTERIO PUBLICO


2955


INFORME LA PRIVATIZACION DE CENTROMIN PERU 1992-2002 (CERRO DE PASCO, LA OROYA, LOS PAMAS, EL CANON MINERO Y LA VOLCAN CIA MINERA)



INFORME FINAL DE LA SUBCOMISION ENCARGADA DE INVESTIGAR LAS DENUNCIAS CONSTITUCIONALES N° 10 Y N° 117



INFORME FINAL DEL GRUPO DE TRABAJO DE ESTUDIO E INVESTIGACION DEL NARCOTRAFICO 1995


2764


INFORME FINAL PROYECTO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL PODER LEGISLATIVO CONVENIO CR/BID/PNUD OCTUBRE 1995 - SETIEMBRE 1997



MANUAL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL SERVICIO PARLAMENTARIO


6 168


PROYECTO PROYECTO NACIONAL ANTICORRUPCION (ANALISIS Y PROPUESTAS) DESARROLLADO POR GENARO DEL CARPIO SUAREZ


704


RELACION RELACION DE LOS PAGOS QUE SE EFECTUARON AL EX PARLAMENTARIO AGUSTIN MANITLLA CAMPOS CHEQUES DEL BANCO DEL BANCO DE LA NACION REF. OFICIO Nº699-CI-EHB-CR-2003

1999-2000 Ernesto Herrera


REPORTE REPORTE DE GASTOS REALIZADOS POR LA COMISION INVESTIGADORA DE LOS CASOS DE CORRUPCION 1990-2000

ENERO-MAYO 2003

Ernesto Herrera


REPORTE VISITAS REALIZADAS AL DESPACHO DE LA SRA. MARTHA CHAVEZ COSSIO REF. OFICIO Nº653-CI-EHB-CR-2003

OCTUBRE 1998-1999 SETIEMBRE

Ernesto Herrera


TESTIMONIO DE VLADIMIRO MONTESINOS TORRES ANTE EL PODER JUDICIAL REF. OFICIO N° 021-CI-VMT-AFF-CR-2001


8 144.3


TRANSCRIPCION AUDIO N°1195 REUNION DOCTOR - DR. SERPA - DR. BRINGAS - ING. JOY WAY SEGUNDA LEGISLATURA ORDINARIA 2000

AGO. 1998 PODER JUDICIAL F. Alvarado

8 144.4


TRANSCRIPCION AUDIO N°1196 REUNION DOCTOR - DR. SERPA - DR. BRINGAS - ING. JOY WAY SEGUNDA LEGISLATURA ORDINARIA 2000

AGO. 1998 PODER JUDICIAL F. Alvarado

8 144.10


TRANSCRIPCION AUDIO N°1692 REUNION DR. VLADIMIRO MONTESINOS TORRES - ING. JOY WAY - BUSTAMANTE - GROSS PRIMERA LEGISLATURA ORDINARIA 2001

S/F PODER JUDICIAL F. Alvarado

8 144.9


TRANSCRIPCION AUDIO N°858 Y 861 SR.LUCCHETTI Y VLADIMIRO MONTESINOS TORRES - ALMUERZO SEGUNDA LEGISLATURA ORDINARIA 2000


8 144.6


TRANSCRIPCION AUDIO N°859 Y 860 SR. LUCCHETTI Y VLADIMIRO MONTESINOS TORRES - ALMUERZO SEGUNDA LEGISLATURA ORDINARIA 2000


8 144


TRANSCRIPCION AUDIO N°C-72 "SR. AMERICANO CASO BARUCH" VLADIMIRO MONTESINOS TORRES Y EL AMERICANO PRIMERA LEGISLATURA ORDINARIA 2001

FEB. 1998 PODER JUDICIAL F. Alvarado

8 176.5


TRANSCRIPCION SUB COMISION INVESTIGADORA DE LA DENUNCIA CONSTITUCIONAL N°6 TRANSCRIPCION DEL SR. ROBERTO HUAMAN AZCURRA

SET. 2001 PODER JUDICIAL F. Alvarado

8 144.2


TRANSCRIPCION VIDEO N°1318 ROMULO MUÑOZ ARCE Y OSCAR MEDELIUS RODRIGUEZ SEGUNDA LEGISLATURA ORDINARIA 2000

NOV. 1998 PODER JUDICIAL F. Alvarado

8 144.5


TRANSCRIPCION VIDEO N°1321 REUNION ENTRE ROMULO MUÑOZ ARCE Y VLADIMIRO MONTESINOS TORRES SEGUNDA LEGISLATURA ORDINARIA 2000

NOV. 1998 PODER JUDICIAL F. Alvarado

8 144.8


TRANSCRIPCION VIDEO N°856 DIALOGO VLADIMIRO MONTESINOS TORRES - LUCCHETTI SEGUNDA LEGISLATURA ORDINARIA 2000

MAR. 1998 PODER JUDICIAL F. Alvarado

8 144.7CONGRESO DE LA REPUBLICA

TRANSCRIPCION VIDEO N°857 VLADIMIRO MONTESINOS TORRES - LUCCHETTI SEGUNDA LEGISLATURA ORDINARIA 2000

MAR. 1998 PODER JUDICIAL F. Alvarado

8 144.1CONGRESO DE LA REPUBLICA

TRANSCRIPCION VIDEOS N°888 Y 889 SEGUNDA LEGISLATURA ORDINARIA 2000

MAY. 1998 PODER JUDICIAL F. Alvarado


TRANSCRIPCIONES

AUDIO DE LOS CD N° 1290A - 1290B - 1289 REUNION DR. - CONGRESISTA CARLOS FERRERO COSTA



TRANSCRIPCIONES

AUDIO N° 1194 "DR. - EMBAJADOR ROMERO"

11 AGOSTO 1998 Ernesto Herrera


TRANSCRIPCIONES

AUDIO N° 1195 REUNION DR. - DR. SERPA - DR. BRINGAS - ING. JOY WAY



TRANSCRIPCIONES

AUDIO N° 1196 REUNION DR. - DR. SERPA - DR. BRINGAS - ING. JOY WAY


1489 CONGRESO DE LA REPUBLICA

TRANSCRIPCIONES

AUDIO N° 1476 "REUNION DR. - EDUARDO CALMELL"

ABRIL1999 A.E. Townsend / D. Waisman


TRANSCRIPCIONES

AUDIO N° 1492 "REUNION DR. - EDUARDO CALMELL"



TRANSCRIPCIONES

AUDIO N° 1780 "CALMELL - VICENTE - GRAL. DELGADO"



TRANSCRIPCIONES

AUDIO N°1475 "REUNION DR. - EDUARDO CALMELL"


2885


TRANSCRIPCIONES

SESION PUBLICA DENUNCIA CONSTITUCIONAL SEGUIDA CONTRA EL EX MINISTRO DEL INTERIOR FERNANDO DIANDERAS OTTONE REF. OFICIO N° 090-CI-EHB-CR-2003

28 NOVIEMBRE 2000 - 01 MARZO

2001

Ernesto Herrera

2883


TRANSCRIPCIONES

SESION SECRETA DENUNCIA CONSTITUCIONAL N° 43 SEGUIDA CONTRA EL EX MINISTRO DEL INTERIOR FERNANDO DIANDERAS OTTONE REF. OFICIO N° 090-CI-EHB-CR-2003

06 - 28 DICIEMBRE 2000

Ernesto Herrera

2884


TRANSCRIPCIONES

SESION SECRETA DENUNCIA CONSTITUCIONAL N° 43 SEGUIDA CONTRA EL EX MINISTRO DEL INTERIOR FERNANDO DIANDERAS OTTONE REF. OFICIO N° 090-CI-EHB-CR-2003

03 ENERO - 14 NOVIEMBRE 2001

Ernesto Herrera


TRANSCRIPCIONES

TRANSCRIPCIONES MAGNETOFONICAS COMISION REVISORA DE LA CUENTA GENERAL DE LA REPUBLICA

15 MARZO 1999 Deuda Externa Ernesto Herrera


TRANSCRIPCIONES


16 MARZO 1999 Deuda Externa Ernesto Herrera


TRANSCRIPCIONES


10 DICIEMBRE 1998


2765


TRANSCRIPCIONES

TRANSCRIPCIONES MAGNETOFONICAS COMISION REVISORA DE LA CUENTA GENERAL DE LA REPUBLICA (VESPERTINA)

16 FEBRERO 1999


2760


TRANSCRIPCIONES

TRANSCRIPCIONES MAGNETOFONICAS INTERVENCION DEL SEÑOR MINISTRO DE ECONOMIA Y FINANZAS, ING. JORGE CAMET DICKMANN

20 AGOSTO 1997 Deuda Externa Ernesto Herrera

2759


TRANSCRIPCIONES

TRANSCRIPCIONES MAGNETOFONICAS RESPUESTAS AL PLIEGO INTERPELATORIO POR PARTE DEL SEÑOR MINISTRO DE ECONOMIA Y FINANZAS, INGENIERO JORGE CAMET DICKMANN

02 OCTUBRE 1997



TRANSCRIPCIONES

VIDEO N° 1 "REUNION DR. - RUSOS - MINDEF - CGFAP - OOFAP"



TRANSCRIPCIONES

VIDEO N° 1 "REUNION DR. - DELEGACION RUSA - MINDEF - CGFAP - OOFAP"



TRANSCRIPCIONES

VIDEO N° 1192 LUIS VENERO GARRIDO Y ERNESTO GAMARRA OLIVARES

SEPTIEMBRE 1998



TRANSCRIPCIONES

VIDEO N° 1230 "PRESIDENTE ALBERTO FUJIMORI Y EL INGENIERO JORGE TRELLES"


1447


TRANSCRIPCIONES

VIDEO N° 1317 ROMULO MUÑOZ ARCE, OSCAR MEDELIUS RODRIGUEZ Y VLADIMIRO MONTESINOS


1450


TRANSCRIPCIONES

VIDEO N° 1318 ROMULO MUÑOZ ARCE, OSCAR MEDELIUS RODRIGUEZ Y VLADIMIRO MONTESINOS



TRANSCRIPCIONES

VIDEO N° 1321 ROMULO MUÑOZ ARCE Y VLADIMIRO MONTESINOS


1456


TRANSCRIPCIONES

VIDEO N° 1347 "REUNION DR. CROUSILLAT (H) - GISELA" EL VIDEO N° 1348 REGISTRA LA MISMA CONVERSACION DESDE OTRO ANGULO


1457


TRANSCRIPCIONES

VIDEO N° 1349, CONTINUACION DEL VIDEO N° 1347. EL VIDEO N° 1350 REGISTRA LA MISMA CONVERSACION DESDE OTRO ANGULO



TRANSCRIPCIONES

VIDEO N° 1697 "CONFERENCIA SOBRE COLOMBIA"

20 SEPTIEMBRE 1999

Ernesto Herrera


TRANSCRIPCIONES

VIDEO N° 1736 "REUNION DR. - EDUARDO CALMELL"

SEPTIEMBRE 1999



TRANSCRIPCIONES

VIDEO N° 1753 "REUNION DR. - EDUARDO CALMELL"



TRANSCRIPCIONES

VIDEO N° 1795 DIALOGO: GRAL. VILLANUEVA - GRAL. BELLO - ALM. IBARCENA - WINTER



TRANSCRIPCIONES

VIDEO N° 1822 "REUNION KOURI - CROUSILLAT - DR."



TRANSCRIPCIONES

VIDEO N° 1825 "REUNION KOURI - DR."



TRANSCRIPCIONES

VIDEO N° 1833 "REUNION KOURI - DR." MARZO 2000 A.E. Townsend / D. Waisman


TRANSCRIPCIONES




TRANSCRIPCIONES




TRANSCRIPCIONES




TRANSCRIPCIONES




TRANSCRIPCIONES




TRANSCRIPCIONES




TRANSCRIPCIONES



2982


TRANSCRIPCIONES

VIDEO N° 810 "REUNION MINDEF - MINISTRO DE ECONOMIA - CGFAP - GRALES. FAP - RUSOS"

13 ABRIL 1998 Ernesto Herrera

2983


TRANSCRIPCIONES

VIDEO N° 811 "REUNION MINDEF - MINISTRO DE ECONOMIA - CGFAP - GRALES. FAP - RUSOS"



TRANSCRIPCIONES

VIDEO N° 864 "DIALOGO CON CHILENO - OFICINA"



TRANSCRIPCIONES

VIDEO N° 866 "ALEX - ABSALON - LUZ Y DR" ENERO 1998 A.E. Townsend / D. Waisman


TRANSCRIPCIONES

VIDEO N° 869 "DR. FERRERO CON DR."



TRANSCRIPCIONES

VIDEO N° 884 VLADIMIRO MONTESINOS Y JOSE DELLEPIANE MASSA



TRANSCRIPCIONES

VIDEO N° 892 JAIME BELTRAN QUIROGA



TRANSCRIPCIONES




TRANSCRIPCIONES

VIDEO N° 907 VLADIMIRO MONTESINOS TORRES Y SANTANDER



TRANSCRIPCIONES

VIDEO N° 913 REUNION DEL DOCTOR MARCELO Y AMIGO



TRANSCRIPCIONES

VIDEO N° 916 MEDELIUS RODRIGUEZ Y ROMULO MUÑOZ


2977


TRANSCRIPCIONES

VIDEO N° M04-1 "REUNION DE VICTOR IVACHINI EUGUENIVICH (RUSO) CON DIPLOMATICOS EN EL INMUEBLE SITO CONTRALMIRANTE VILLAR #766 MIRAFLORES"



TRANSCRIPCIONES

VIDEO N° M04-2 "IVACHINI EN EL AEROPUERTO"


2979


TRANSCRIPCIONES

VIDEO N° M04-3 "REGISTRO DOMICILIARIO DE VICTOR IVACHINI EN LA AV. DE MAYO N° 130-DPTO. 101 - SAN ISIDRO"


2974


TRANSCRIPCIONES

VIDEO N° M-4 "REUNION DE VICTOR IVACHINI EUGUENIVICH (RUSO) CON DIPLOMATICOS EN EL INMUEBLE SITO CONTRALMIRANTE VILLAR #766 MIRAFLORES"


2985


TRANSCRIPCIONES

VIDEO N° M-4 "REGISTRO DOMICILIARIO DE LUIS ALBERTO MEZA RODRIGUEZ. REGISTRO DOMICILIARIO DE SANTOS CENTENO SHAPIAMA" SIN FECHA

Ernesto Herrera

2986


TRANSCRIPCIONES

VIDEO N° P/I SIBERIA "TOMA DE GENERALES DE LEY, COMUNICACIÓN DE APERTURA DE INSTRUCCIÓN Y TRASLADO DE LOS DETENIDOS A LOS PENALES CASTRO CASTRO Y SANTA MONICA" M-4 CASETE E

4 SEPTIEMBRE 2000

Ernesto Herrera

2984


TRANSCRIPCIONES

VIDEO S/N "REGISTRO DOMICILIARIO EN EL INMUEBLE DE HILDA RAQUEL SMITH DE LOPEZ, UBICADO EN LA CALLE EL CORTIJO N° 350, INTERIOR 5, SANTIAGO DE SURCO"

4 MARZO 2003 Ernesto Herrera


TRANSCRIPCIONES

VIDEO S/N "AYBAR" SIN FECHA

Ernesto Herrera


TRANSCRIPCIONES

VIDEOS N° 1487 - 1488 REUNION DR. - GENARO DELGADO PARKER"



TRANSCRIPCIONES

VIDEOS N° 1168 - 1169 "RELEVO DEL GRL. NICOLAS DE BARI HERMOZA RIOS"



TRANSCRIPCIONES

VIDEOS N° 1200, 1201 "REUNION DR. CROUSILLAT"



TRANSCRIPCIONES

VIDEOS N° 1459 Y 1460 REUNION DELGADO PARKERY JOY WAY



TRANSCRIPCIONES

VIDEOS N° 1568 Y 1569 "REUNION DOCTOR - BEDOYA - REATEGUI"



TRANSCRIPCIONES

VIDEOS N° 1577 - 1578 "REUNION DOCTOR - BEDOYA - REATEGUI"



TRANSCRIPCIONES

VIDEOS N° 1601 - 1602 "REUNION DOCTOR - BEDOYA - REATEGUI"



TRANSCRIPCIONES

VIDEOS N° 1830 Y 1831 AGUSTIN MANTILLA CAMPOS Y VLADIMIRO MONTESINOS TORRES



TRANSCRIPCIONES

VIDEOS N° 806 Y 807 REUNION DE NUEVA MAYORIA - CAMBIO 90 CON VLADIMIRO MONTESINOS



TRANSCRIPCIONES

VIDEOS N° 872 Y 873 "REUNION ALEX KOURI - DR."


1464


TRANSCRIPCIONES

VIDEOS N° 880 Y 881 MARIA LUISA CUCULIZA TORRE, BRIONES DAVILA, VLADIMIRO MONTESINOS TORRES Y ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI



TRANSCRIPCIONES

VIDEOS N° 888 Y 889 MAYO 1998 A.E. Townsend / D. Waisman

1443


TRANSCRIPCIONES

VIDEOS N° 910 Y 911 JAVIER VALLE RIESTRA GONZALEZ-OLAECHEA Y VLADIMIRO MONTESINOS TORRES


1726


ACTA ACTA DE LA SESION APROBACION DEL PLAN DE TRABAJO, SE FIJAN LOS CRITERIOS PARA LA FORMACION DEL GRUPO DE ASESORES DE LA COMISION Y SE ESTABLECEN LAS FECHAS DE LAS REUNIONES ORDINARIAS


1563


INFORME ENVIADO POR LA CONGRESISTA JULIA VALENZUELA CUELLAR ACERCA DE LA SUB COMISION QUE INVESTIGA LAS PRESUNTAS TORTURAS A PERSONAL DEL EJERCITO PERUANO REF. OFICIO N° 500-CI-EHB-CR-2003



INFORME PRELIMINAR

PARTICIPACION DE PERIODISTAS EN LA RED DE CORRUPCION "BOLSA PARA PERIODISTAS" DEL CONGRESO


20


RELACION MANUEL ADRIANZEN BARRETO RELACION DE SUS CUENTAS EN INSTITUCIONES BANCARIAS ADJUNTA INFORME DEL BANCO WIESE Y DEL BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO


9 347.4


INFORME SUBCOMISION INVESTIGADORA DE LA DENUNCIA CONSTITUCIONAL N°88 CONTRA EL DOCTOR ALEJANDRO RODRIGUEZ MEDRANO POR CORRUPCION DE FUNCIONARIOS

FEBRERO 2001 PODER JUDICIAL F. Alvarado

19 358.5

CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA INFLUENCIA PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO

SUMARIO SUMARIO Nº26 PEDRO PABLO GUTIERREZ CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACION

JUNIO 2002 F. Alvarado

16 129


ACCION DE AMPARO

N°27 ALAN GARCIA PEREZ ABR. 2002 -MAY. 2002

F. Alvarado

25 399.2


ACLARACION TESTIMONIAL

ACLARACION TESTIMONIAL DEL PNP VICTOR VERA BENAVIDES, EN RELACION A SU MANIFESTACION VERTIDA EN LA COMISION INVESTIGADORA

2002 F. Alvarado

42 529


ACTAS ACTAS DE LA 21 º Y 22º SESION DE LA COMISION PERMANENTE

20 Y 25 ABR 2001 F. Alvarado

12 86


ACTAS INSTALACION DE LA COMISION Y SESIONES SET. 2001- MAR. 2002

F. Alvarado

17 146


ACTAS SESIONES N°01 AL 057 SET. 2001- MAY. 2002

F. Alvarado

18 347.1


ACTAS SESION DE NOVIEMBRE DEL 2001 A FEBRERO 2002

NOV.2001-2002FEB.

F. Alvarado

19 358.6


ARTICULOS PERIODISTICOS

ARTICULOS PERIODISTICOS REFERENTES A VLADIMIRO MONTESINOS TORRES Y SU INFLUENCIA SOBRE EL PODER JUDICIAL

ENE.1997-OCT.2001

F. Alvarado

42 528


AUDIO AUDIO Nº 1783, DIALOGO ENTRE EL DR. PALERMO, VLADIMIRO MONTESINOS Y SCHUTZ

10 NOV 1999 F. Alvarado

32 517.1


AUDIO TRANSCRIPCION DE AUDIO N° 351- A, DIALOGO DEL SR. MONTESINOS CON UNA PERSONA NO IDENTIFICADA

SIN FECHA F. Alvarado

26 468.3


AUDIO TRANSCRIPCION DE AUDIOS N° 1692, DIALIGO ENTRE MONTESINOS, JOY WAY, FERNANDO CROSS BUSTAMANTE

2001 F. Alvarado

26 468.2


AUDIO TRANSCRIPCION DE AUDIOS N° 858 Y 861, REUNION DE ALMUERZO ENTRE MONTESINOS Y LUCHETTI

10 DIC. 1998 F. Alvarado

26 468.6


AUDIO TRANSCRIPCION DE AUDIOS N° 859 Y 860, DIALOGO DEL REPRSENTANTE DE LUCHETTI Y MONTESINOS


25 440.2


AYUDA MEMORIA AMPLIACION DE ASPECTOS PROVATORIOS DE LA INOCENCIA DEL CRNL. EP. ® DAVID ANTONIO DE VINATEA CORNEJO, SENTENCIADO INJUSTAMENTE POR NARCOTRAFICO POR DECLARACIONES VERTIDAS POR ABELARDO CACHIQUE

2001 NARCOTRAFICO F. Alvarado

17 256


AYUDA MEMORIA AYUDA MEMORIA DOCUMENTOS ENVIADOS POR ELBA GRETA MINAYA CALLE

OCT. 1990- AGO. 2000

F. Alvarado

22 396.1


AYUDAMERIA AYUDAMEMORIA ELABORADO POR LA EMBAJADA DE FRANCIA SOBRE LA EMPRESA FRANCO- PERUANA YANACOCHA (DOC. ENTREGADO POR GUILLERMO GULMAN CHECA)

2001 YANACOCHA F. Alvarado

41 502.2


AYUDAMERIA REFERIDO AL CASO MUFARECH, SOBRE LA IMPORTACION DEL AUTOMOVIL JAGUAR (21 ANEXOS)

MAR 1998- DIC 2000

F. Alvarado

32 515


CARGOS CARGOS DE DOCUMENTOS ENTREGADOS POR LA COMISION FAUSTO ALVARADO

2002 F. Alvarado

25 399.8


CARTA CARTA DE LA DRA. ANA KANASHIRO DE ESCALANTE QUIEN FUERA ACUSADA DE COMETER IRREGULARIDADES EN EL INABIF

2002 F. Alvarado

32 513


CARTA CARTA REFERENTE A LA REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION


25 440.5


CARTA DEMANDA DE REPOSICION PRESENTADA POR MERCEDES DELGADILLO ROSAS, POR DESPIDO ILEGAL Y ARBITRARIO DEL BANCO DE LA NACION SIN COBRAR NINGUN BENEFICIO NI INCENTIVOS

2001 F. Alvarado

25 399.6


CARTA DOCUMENTO DE GUILLERMO GULMAN CHECA EN EL QUE HACE REFERENCIA AL CASO YANACOCHA

2002 F. Alvarado

25 396.11


CARTA DOCUMENTOS RELACIONADOS A LA DENUNCIA PENAL INTERPUESTA POR EL CMTE. RIVERA BRAVO POR PREVARICATO Y RETARDO EN LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA CONTRA LOS VOCALES LUIS QUIROZ AMAYO, ELIZABETH MAC RAE THAYS, JUAN RAMOS LORENZO (DOC. ENTREGADOS POR RIVERA BRAVO)

1997-2002 RIVERA BRAVO F. Alvarado

35 531


CARTA REMITIDA POR LA GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS EN CONFORMIDAD CON LA FUNCION DEL DR. ARMANDO MENDOZA CORREA COMO ASESOR DE LA COMISION

13 DIC 2001 F. Alvarado

42 519.7


CARTA REMITIDAS A LA DRA. ESTELA VALDIVIA CANO, ABOGADA DE VLADIMIRO MONTESINOS TORRES, RESPECTO A LOS CASOS A TRATAR CON EL ACUSADO EN LAS DILIGENCIAS

22 AGO. 2001 / 25 ABR. 2002

F. Alvarado

25 440.8


CARTA SOLICITUD DE PROTECCION Y GARANTIAS PERSONALES FAMILIARES Y POSESIONES

OCT. 2001 F. Alvarado

25 399.5


CARTA ACLARATORIA

REMITIDA POR JOSE UGAZ SANCHEZ MORENO COMO DESCARGO DE LOS HECHOS IMPUTADOS POR VLADIMIRO MONTESINOS TORRES

2002 F. Alvarado

25 396.13


CARTA DE ALEGATO DE DEFENSA

ALEGATO DE DEFENSA PRESENTADO POR EL ABOGADO DEL CRL. INFANTE ® WILSON AGUILAR DE AGUILA, EN EL PROCESO POR DELITOS DE ABUSO DE AUTORIDAD Y DESOBEDIENCIA EN AGRAVIO DE LA SO AIO EP ® LEONOR LA ROSA BUSTAMENTE

1998 CASO LEONOR LA ROSA

F. Alvarado

24 64


CINTA DE AUDIO AUDIENCIA DESCENTRALIZADA LAMBAYEQUE- Nº 1

F. Alvarado

24 65


CINTA DE AUDIO AUDIENCIA DESCENTRALIZADA LAMBAYEQUE- Nº 2

F. Alvarado

32 516


CITACIONES CITACIONES ENVIADAS A LOS CITADOS PARA ASISTIR A LOS INTERROGANTES DE LAS SESIONES DE LA COMISION

2001 F. Alvarado

20 389.3



CARTAS EMITIDAS AGO.-OCT.2001 F. Alvarado

19 363



CORRESPONDENCIA REMITIDA A LA COMISION DEL PODER JUDICIAL

JUN.-JUL. 2002 F. Alvarado

16 119



INFORME, MEMORANDUMS, OFICIOS SET. 2001- MAY. 2002

F. Alvarado

20 390



MEMORANDUMS EMITIDOS SET.2001-2002JUN.

F. Alvarado

15 116



OFICIOS AGO. 2001- OCT. 2001

F. Alvarado

20 388



OFICIOS CIRCULARES SET.2001-2002JUN.

F. Alvarado

16 121



OFICIOS EMITIDAS EN RELACION A AUDIENCIA DESCENTRALIZADA EN LAMBAYEQUE

FEB. 2002 F. Alvarado

20 389.2



OFICIOS EMITIDOS SETIEMBRE 2001 F. Alvarado

20 387



OFICIOS EMITIDOS DEL 001 AL 142 ENE.-FEB.2002 F. Alvarado

35 389.1



OFICIOS EMITIDOS DEL 094 AL 195 OCT.-DIC.2001 F. Alvarado

20 386



OFICIOS EMITIDOS DEL 141 AL 411 MAR.-ABR.2002 F. Alvarado

35 385



OFICIOS EMITIDOS DEL 412 AL 482 MAY.-JUN. 2002 F. Alvarado

16 122



OFICIOS EMITIDOS EN RELACION A AUDIENCIA DESCENTRALIZADA EN PIURA


13 87



OFICIOS, MEMORANDUMS, INFORMES, ARTICULOS PERIODISTICOS, PLIEGO DE PREGUNTAS

SET. 2001- MAY. 2002

F. Alvarado

18 351.4


CORRESPONDENCIA EMITIDA Y RECIBIDA

OFICIOS ABR.-MAY.2002 OJO F. Alvarado

42 530.3


CORRESPONDENCIA INTERNA

OFICIOS, NOTAS DE PRENSA SET 2001 F. Alvarado

22 371


CORRESPONDENCIA RECIBIDA

CARTA DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA RESPUESTA A OFICIO Nº227-2002-FAD-CR-CIPJ REFERENTE A REGISTRO DE REMIGIO ALIAGA VALLEJOS

ABRIL 2002 REMIGIO ALIAGA VALLEJOS

F. Alvarado

25 398.3



CARTAS 2001-2002 F. Alvarado

15 115



CARTAS, OFICIOS, MEMORANDUMS JUN. 2001- ABR. 2002

F. Alvarado

15 114



CARTAS, OFICIOS, MEMORANDUMS, INFORMES

SET. 1997- NOV. 2001

F. Alvarado

25 398.8



OFICIOS 2001-2002 F. Alvarado

15 118



OFICIOS, MEMORANDUMS AGO. 2001- MAY. 2002

F. Alvarado

19 358.8



CARTAS Y CONSTANCIA DE DOCENCIA DEL DR. CARLOS PEREZ RIOS

AGO.-DIC.2001 F. Alvarado

25 443.1


CORRESPONDENCIA RECIBIDA (INTERNOS)

OFICIOS, CARTAS Y MEMORANDUM, INFORMES REMITIDOS DENTRO DEL MISMO CONGRESO

2001 F. Alvarado

36 416


CORRESPONDENCIA REMITIDA- DENUNCIAS

DENUNCIAS REMITIDAS A LA COMISION, REFERENTE A IRREGULARIDADES EN EL PODER JUDICIAL

14 MAY 2002- 16 ENE 2002

F. Alvarado

40 433


CORRESPONDENCIA REMITIDA- INTERNA

OFICIOS INTERNOS REMITIDOS A LA COMISION

ENE- ABR 2002 F. Alvarado

18 348


CURRICULUM VITAE

JOSE MARIO ALEGRIA CAMPOS PRESENTADO A POSTULAR COMO MAGISTRADO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

FEBRERO 2002 F. Alvarado

32 511


CURRICULUM VITAE

SINTESIS CURRICULAR DEL CPC ECONOMISTA Y ADMINISTRADOR DE EMPRESAS DR. HUGO DE ROJAS GUEDES

F. Alvarado

31 487.3


DECLARACION DECLARACION DE VLADIMIRO MONTESINOS ANTE LA FISCALIA DE LA NACION

JULIO 2002 F. Alvarado

32 514.2


DECLARACION DECLARACION DEL SR. LUIS ALBERTO EMILIO KOURI BUMACHAR REFERNTE A LA APARICION DE SU VIDEO DEL 14 SET. 2002 Y SU VINCULACION CON VLADIMIRO MONTESINOS

2001 F. Alvarado

41 438.3


DECLARACION DECLARACION INDAGATORIA DEL SR. MENDEL PERCY WINTER ZUZUNAGA

16 SET 2001 F. Alvarado

17 255


DECLARACION JURADA

DECLARACION JURADA ANUAL IMPUESTO A LA RENTA DEL DR. GUILLERMO GULMAN CHECA


26 445.5


DECLARACION JURADA

DECLARACIONES DEL SR. SANTIAGO FUJIMORI DE LOS AÑOS 1991 AL 2000, ANEXA RELACION DE PERSONAS JURIDICAS LAS CUALES HA BRINDADO ASESORIA PROFESIONAL

12 Y 22 OCT. 2001 FAMILIA FUJIMORI F. Alvarado

41 507.1


DECRETO LEY DECRETO LEY JUL 1963- DIC 1992

F. Alvarado

10 78


DEMANDA BARUCH IVCHER BRONSTEIN DEMANDA A LA DIRECCION GENERAL DE MIGRACIONES Y CONTRA EL MINISTERIO DEL INTERIOR

JUL. 1997- FEB. 2001


11 79


DEMANDA COORPORACION NOVOTEC S.A. DEMANDA AL BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU

ENE. 1998- SET. 2001


32 498


DEMANDA DOCUMENTO POR EL CUAL ALBERTO FUJIMORI ESTABLECE LA DEMANDA DE DIVORCIO CONTRA SUSANA HIGUSHI

JUN. 1995 F. Alvarado

25 440.1


DEMANDA EXPEDIENTE DE LA DEMANDA CONTRA JAIME MUR CAMPOVERDE Y LOS DIRECTORES DE LA AGRO- PUCALA, POR PRESUNTO USO DE INFLUENCIAS PARA EVITAR LA EJECUCION DE SENTENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE LA REPUBLICA, EMITIDA POR EL SR. EDMUNDO AITA MURO

1997-2001 AGRO INDUSTRIAL PUCALA

F. Alvarado

11 81


DEMANDA LUCCHETTI PERU S.A. DEMANDA A LA MUNICIPALIDAD DE LIMA METROPOLITANA

ENE. 1998- SET. 2001


19 360



ACUSACION Nº52 DENUNCIA CONSTITUCIONAL CONTRA EL EX PRESIDENTE ALBERTO FUJIMORI Y EL EX MINISTRO DE ECONOMIA JORGE CAMET

NOV. 2001 F. Alvarado

16 124


DENUNCIAS ANDREA GISELA ORTIZ PEREA CONTRA EL DR. CONTRA EL DR. ALEJANDRO ESPINO MENDEZ POR INCONDUCTAS FUNCIONALES DEL FISCAL

DIC.2001- ENE. 2002

F. Alvarado

25 396.1


DENUNCIAS DENUNCIA ARBITRARIEDADES Y ACTOS CONTRA LA INDEPENDENCIA Y AUTONOMIA DEL PODER JUDICIAL REMITIDA A LA FISCAL DE LA NACION POR EL ABOGADO DEL CRNL. ® MANUEL JESUS AIVAR MARCA

2002 MANUEL JESUS AIVAR MARCA

F. Alvarado

41 439


DENUNCIAS DENUNCIA INTERPUESTA POR EL FRENTE UNITARIO DE JUBILADOS, ACCIONISTAS Y TRABAJADORES DE PUCALA


17 258


DENUNCIAS DENUNCIA PATROCINIO ILEGAL Y TRAFICO DE INFLUENCIAS Y VIOLACION DE DERECHOS HUMANOS CONTRA JAUIME MUR CAMPOVERDE, VICTOR TELLO PEREZ, ALFREDO MENDIOLA MONTEVERDE

ENE. 2002 CASO AGROINDUSTRIAL PUCALA

F. Alvarado

35 415


DENUNCIAS DENUNCIA PENAL CONTRA HILDA VALLADARES ALARCON Y OTROS MAGISTRADOS INTERPUESTA POR LA COMISION


18 346


DENUNCIAS DENUNCIA PENAL CONTRA HILDA VALLADARES ALARCON, ARQUIMEDES PESANTES KREDERDT, NICOLAS TRUJILLO LOPEZ, RAUL LORENZZI GOICOCHEA, ELIANA SALINAS ORDOÑEZ, MANUEL RUIZ CUETO

DICIEMBRE 2001 F. Alvarado

25 399.1


DENUNCIAS DENUNCIA PENAL INTERPUESTA POE EL SR. VICTOR RAUL MARTINEZ CANDELA ANTE AL FISCALIA DE LA NACION CONTRA FISCALES SUPREMOS, VOCALES SUPREMOS Y SUPERIORES, EN RELACION CON LAS ACCIONES INTERPUESTAS POR LA EMPRESA LUCCHETTI SA CONTRA LA MUNICIPALIDAD DE LIMA

2002 F. Alvarado

25 440.3


DENUNCIAS DENUNCIA PRESENTADA POR JAVIER JESUS RIOS CASTILLO, CONTRA IRREGULARIDADES COMETIDAS EN LE PODER EJECUTIVO LEGISLATIVO, MINISTERIO PUBLICO Y PODER JUDICIAL


38 427


DENUNCIAS DENUNCIAS CONSTITUCIONAL REALIZADAS POR LA COMISION CONTRA LA EX FISCAL ADJUNTA PROVINCIAL DRA. NINA RODRIGUEZ FLORES Y EL EX FISCAL SUPERIOR DE LA SALA DE DELITOS TRIBUTARIOS Y ADUANEROS, SR. ARQUIMEDES PESANTES KREDENT Y OTRAS AUTORIDADES JUDICIALES

08 FEB 2002 F. Alvarado

40 431


DENUNCIAS DENUNCIAS PRESENTADAS ANTE LA AUDIENCIA PUBLICA DESCENTRALIZADA REALIZADA EN LA CIUDAD DE CAJAMARCA


40 432


DENUNCIAS DENUNCIAS PRESENTADAS ANTE LA AUDIENCIA PUBLICA DESCENTRALIZADA REALIZADA EN LA CIUDAD DE PIURA- TOMO III


39 428


DENUNCIAS DENUNCIAS PRESENTADAS ANTE LA AUDIENCIA PUBLICA DESCENTRALIZADA, REALIZADA EN ICA- TOMO I


39 429


DENUNCIAS DENUNCIAS PRESENTADAS ANTE LA AUDIENCIA PUBLICA DESENTRALIZADA, REALIZADA EN ICA- TOMO II


39 430


DENUNCIAS DENUNCIAS PRESENTADAS ANTE LA AUDIENCIA PUBLICA DESENTRALIZADA, REALIZADA EN ICA- TOMO III


37 422


DENUNCIAS DENUNCIAS PRESENTADAS ANTE LA AUDIENCIA PUBLICA RELIZADA EN LA CIUDAD DE CAÑETE- TOMO I


37 423


DENUNCIAS DENUNCIAS PRESENTADAS ANTE LA AUDIENCIA PUBLICA RELIZADA EN LA CIUDAD DE CAÑETE- TOMO II


37 420


DENUNCIAS DENUNCIAS PRESENTADAS ANTE LA AUDIENCIA PUBLICA RELIZADA EN LA CIUDAD DE CHICLAYO- TOMO I


37 421


DENUNCIAS DENUNCIAS PRESENTADAS ANTE LA AUDIENCIA PUBLICA RELIZADA EN LA CIUDAD DE CHICLAYO- TOMO II


38 424


DENUNCIAS DENUNCIAS PRESENTADAS ANTE LA AUDIENCIA PUBLICA RELIZADA EN LA CIUDAD DE HUACHO- TOMO I

15 MAR 2002 F. Alvarado

38 425


DENUNCIAS DENUNCIAS PRESENTADAS ANTE LA AUDIENCIA PUBLICA RELIZADA EN LA CIUDAD DE HUACHO- TOMO II


38 426


DENUNCIAS DENUNCIAS PRESENTADAS ANTE LA AUDIENCIA PUBLICA RELIZADA EN LA CIUDAD DE HUACHO- TOMO III


36 418


DENUNCIAS DENUNCIAS PRESENTADAS ANTE LA AUDIENCIA PUBLICA RELIZADA EN LA CIUDAD DE PIURA- TOMO I


36 419


DENUNCIAS DENUNCIAS PRESENTADAS ANTE LA AUDIENCIA PUBLICA RELIZADA EN LA CIUDAD DE PIURA- TOMO II


25 398.1


DENUNCIAS DOCUMENTOS SOBRE EL PROCESO DE LA DENUNCIA INTERPUESTA POR EL CLUB DE PLAYA LAS BRISAS DE CHILCA SA. ANTE LA ODIGMA- CAÑETE Y EL PROCESO DE LA MISMA


11 82


DENUNCIAS ERICH BRAMMERTZ SCHWEIZER, DENUNCIADOS FLORMIRA MARIN MORALES, LUIS ALBERTO VIVANCO FRANCIA POR DELITO DE PARRICIDIO

JUN. 1997- OCT. 2001


25 440.7


DENUNCIAS INTERPUESTA POR CONDUCTA FUNCIONAL CONTRA EL EX VOCAL PROVISIONAL SUPREMO SR. LUIS JERI DURAND Y POR DELITO DE PREVARICATO

2001 F. Alvarado

41 504.2


DENUNCIAS INTERPUESTA POR EL SEÑOR EDMUNDO AITA MURO CONTRA LA EMPRESA AGRO INDUSTRIAL PUCALA SAA

MAR 2000- DIC 2001

F. Alvarado

13 88


DENUNCIAS INVESTIGACION DE MAGISTRADOS DEL PODER JUDICIAL Y MINISTERIO PUBLICO POR DELITO DE CORRUPCION DE FUNCIONARIOS DANIEL LORENZI GOYCOCHEA, MANUEL AIVAR MARCA POR ACTOS LESIVOS, E INFORME FINAL DE LAS SUBCOMISIONES INVESTIGADORAS N°34 Y 65

DIC.1990- MAY. 2002

F. Alvarado

16 128


DENUNCIAS LUIS HUGO CASSARETTO HERBOSO CONTRA LUIS ALBERTO ROMERO AGURTO POR SOLICITAR DADIVAS

ENE. 2002 F. Alvarado

13 89


DENUNCIAS MAGISTRADOS A FAVOR DE LAS ILEGALES Y CORRUPTAS AUTORIDADES UNIVERSITARIAS DE LA UNIVERSIDAD SAN MARTIN DE PORRES, DENUNCIA POR INCONDUCTA FUNCIONAL CONTRA DR. LUIS JERI DURAND DOCUMENTACION REMITIDA POR JUAN DIANDERAS OTTONE

FEB. 1990- MAY. 2002

F. Alvarado

18 346.1


DENUNCIAS PRUEBA N°1: COPIA DE LA RESOLUCION N°21-2001-CORTE SUPREMA EMITIDA POR EL OCMA PODER JUDICIAL


18 346.10


DENUNCIAS PRUEBA N°10: TRANSCRIPCION DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA PRIMERA LEGISLATURA ORDINARIA 2001 DECLARACIONES ROBERTO PESANTES KREDERDT

OCTUBRE 2001 ROBERTO PESANTES KREDERDT

F. Alvarado

18 346.2


DENUNCIAS PRUEBA N°2: COPIA DE LA DENUNCIA CONSTITUCIONAL DE LA FISCAL DE LA NACION CONTRA EX MAGISTRADOS DEL PODER JUDICIAL Y MINISTERIO PUBLICO

OCTUBRE 2001 F. Alvarado

18 346.3


DENUNCIAS PRUEBA N°3: COPIA DE LA RESOLUCION N°209-2000-JNE

FEBRERO 1999 JURADO NACIONAL DE ELECCIONES

F. Alvarado

18 346.4


DENUNCIAS PRUEBA N°4: COPIA DE LAS DECLARACIONES DEL PERSONAL VINCULADO A VLADIMIRO MONTESINOS TORRES SOBRE MAGISRADOS DEL PODER JUDICIAL ENTREGADO A LA COMISION POR GUILLERMO CABALA ROSSAND

JUN.-JUL.2001 GUILLERMO CABALA ROSSAND

F. Alvarado

18 346.5


DENUNCIAS PRUEBA N°5: TRANSCRIPCION DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA PRIMERA LEGISLATURA ORDINARIA 2001 DECLARACIONES MATILDE PINCHI PINCHI

SETIEMBRE 2001 MATILDE PINCHI PINCHI

F. Alvarado

18 346.6


DENUNCIAS PRUEBA N°6: TRANSCRIPCION DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA PRIMERA LEGISLATURA ORDINARIA 2001 DECLARACIONES HILDA VALLADARES

OCTUBRE 2001 HILDA VALLADARES F. Alvarado

18 346.7


DENUNCIAS PRUEBA N°7: TRANSCRIPCION DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA PRIMERA LEGISLATURA ORDINARIA 2001 DECLARACIONES RAFAEL MERINO BARTET

OCTUBRE 2001 RAFAEL MERINO BARTET

F. Alvarado

18 346.8


DENUNCIAS PRUEBA N°8: TRANSCRIPCION DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA PRIMERA LEGISLATURA ORDINARIA 2001 DECLARACIONES PEDRO HUERTAS CABALLERO

OCTUBRE 2001 PEDRO HUERTAS CABALLERO

F. Alvarado

18 346.9


DENUNCIAS PRUEBA N°9: TRANSCRIPCION DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA PRIMERA LEGISLATURA ORDINARIA 2001 DECLARACIONES NICOLAS TRUJILLO LOPEZ

OCTUBRE 2001 NICOLAS TRUJILLO LOPEZ

F. Alvarado

30 486.2


DENUNCIAS REMITIDA POR EL SR. FELICIANO FIGUEROA CACERES CONTRA EL SR. LUIS JERI DURAND POR INCONDUCTA FUNCIONAL

OCT 2001 F. Alvarado

11 80


DOCUMENTACION RECIBIDA

YANACOCHA DOCUMENTACION ENTREGADA POR GUILLERMO GULMAN CHECA

MAY. 1998- MAY. 2002


25 398.5


ESCRITURA PUBLICA

ESCRITURA PUBLICA DE COMPRA, VENTA Y CONSTITUCION DE HIPOTECA, OTORGADA POR OSCAR BARSIMANTOV DIEZ Y ESPOSA A FAVOR DE ELCIRA VASQUEZ CORTEZ

08 ENE. 1999 F. Alvarado

18 356.4


EXPEDIENTE ALEJANDRO RODRIGUEZ MEDRANO OCT.2001-2001NOV.

F. Alvarado

17 263


EXPEDIENTE CAMARA DE COMERCIO INTERNACIONAL CORTE INTERNACIONAL DE ARBITRAJE EXPEDIENTE 8594/KGA DEMANDANTE LASOURCE COMPAGNIE MINIERE S.A.S. DEMANDADOS COMPAÑÍA MINERA CONDESA S.A., Y COMPAÑÍA DE MINAS BUENAVENTURA S.A. LAUDO FINAL. CASO YANACOCHA

MAYO 2002 FELIPE OSTERLIING PARODI

F. Alvarado

16 127


EXPEDIENTE CARLOS ALBERTO ALARCON DEL PORTAL EX MAGISTRADO DE LA CORTE SUPERIOR DE HUANUCO INV. 75-99 HUANUCO-PASCO

DIC. 2001 F. Alvarado

25 402.5


EXPEDIENTE CARTA ACLARATOTIA DEL SR. VICTOR RAUL MARTINEZ CANDELA Y DOCUMENTACION INCULADA A LAS IRREGULARIDADES DEL CASO LUCHETTI

1997-2001 LUCHETTI F. Alvarado

16 120


EXPEDIENTE DECLARACIONES DE PERSONAL VINCULADO A VLADIMIRO MONTESINOS, INFORME, PLIEGO DE PREGUNTAS INVESTIGADAS

JUL. 2001 F. Alvarado

42 519.5


EXPEDIENTE DENUNCIA CONTRA EL PDTE. DE LA ASOCIACION DEL CENTRO POBLADO LEON XII DE CHILCA, POR MAL USO DE DINERO Y POR NO POTABILIZAR EL AGUA

2001 F. Alvarado

10 76


EXPEDIENTE DOCUMENTACION CASO NARCOAVION: ATESTADO, ACTAS, INSTRUCTIVA, DECLARACION, IMPLICADOS EN LA INVESTIGACION ( I )

MAY. - AGO. 1996 PODER JUDICIAL F. Alvarado

10 77


EXPEDIENTE DOCUMENTACION CASO NARCOAVION: ATESTADO, ACTAS, INSTRUCTIVA, DECLARACION, IMPLICADOS EN LA INVESTIGACION ( II )

SET. 1996- JUL. 2001


19 356.7


EXPEDIENTE DOCUMENTACION DE INTERNET REFERENTE A TRANSFUGAS

2002 F. Alvarado

17 262


EXPEDIENTE DOCUMENTO RELACIONADO CON EL CASO DE PRIVATIZACION DE MINERA YANACOCHA

2002 GUILLERMO GULMAN CHECA

F. Alvarado

31 494


EXPEDIENTE DOCUMENTO RELACIONADOS A IRREGULARIDADES EN ADMINISTRACION Y MANEJO DE RECURSOS HUMANOS EN ADUANAS, VISTO POR EL SR. CESAR ALIAGA LANDAVERY COMO FISCAL PROVINCIAL PENAL DE LIMA


22 413.1


EXPEDIENTE DOCUMENTOS DE INTERNET DEL REFERENDUM

1996 F. Alvarado

41 503


EXPEDIENTE DOCUMENTOS DE LA COMISION, RELACIONADOS A LOS DIVERSOS CASOS TRABAJADOS: DENUNCIAS, TRANSCRIPCIONES E INFORMES

JUN 1998- DIC 2001

F. Alvarado

30 485


EXPEDIENTE DOCUMENTOS ENVIADOS POR LA DRA. BLANCA NELIDA COLAN, CON MOTIVO DE DAR RESPUESTA A LAS ACUSACIONES VERTIDADS EN SU NOMBRE EN RELACION AL CASO VATICANO

AGO 1996- NOV 2001

F. Alvarado

22 396.9


EXPEDIENTE DOCUMENTOS PERSONALES DEL SR. CESAR ALIAGA (ESCRITURA DEL ESTUDIO JURIDICO CONTABLE SOLIS, ROMERO Y ALIAGA, ESTADO DE CUENTAS Y DECLARACION JURADA)

1997 CESAR ALIAGA F. Alvarado

30 487


EXPEDIENTE DOCUMENTOS PRESENTADOS POR EL SR. HUGO ROJAS GUEDES, ASESOR DEL AREA DEL PODER JUDICIAL A LA COMISION (INCLUYE INFORMES SOBRE EQUIPO DE INFRAESTRUCTURA Y REFORMA PRESENTADO POR EL MENCIONADO AL PRESIDENTE DEL PODER JUDICIAL)


30 487.1




30 487.2




31 490


EXPEDIENTE DOCUMENTOS QUE EXPLICAN LAS IRREGULARIDADES DE LA DETENCION DEL EX CRNL. DEL EJERCITO DAVID ANTONIO DE VINATEA CORNEJO Y SE SOLICITA AUDIENCIA CON LA COMISION PARA ESTUDIO DEL CASO

2001 F. Alvarado

25 445.1


EXPEDIENTE DOCUMENTOS REMITIDOS POR EL SR. ANIBAL QUIROGA LEON, REFERIDOS AL PROCESO DE LA DEMANDA EMITIDA POR MARTHA CHAVEZ EN CONTRA DE LA EX MAGISTRADOS DE LA CORTE SUPREMA QUE REVOCARON LA REELECION DE ALBERTO FUJIMORI

1997- 2001 F. Alvarado

25 443.6


EXPEDIENTE DOCUMENTOS REMITIDOS POR EL SR. RAFAEL MERINO BARLET A LA COMISION CONCERNIENTES AL CASO DEL AMPARO INTERPUESTO POR MARTHA CHAVEZ PARA REELECCION DE FUJIMORI, EL CASO BARUCH IVCHER Y A OTROS CASOS ILICITOS PRESENTADOS EN EL ANTERIOR REGIMEN


30 486


EXPEDIENTE DOCUMENTOS REMITIDOS POR LA SRA. HILDA VALLADARES (DECLARACION JURADA, CONSTANCIA DE TRABAJO, BOLETAS DE PAGO)

ENE 1998- SET 2001

F. Alvarado

19 356.6


EXPEDIENTE ELBA GRETA MINAYA 1999 RODOLFO ROBLES ESPINOZA

F. Alvarado

41 508


EXPEDIENTE EXDPEDIENTE DEL SR. FLAVIO JHONSON GALLEGOS VIZCARRA, ACUSADO POR DELITO CONTRA LA SALUD PUBLICA EN LA MODALIDAD DE TRAFICO ILICITO DE DROGAS EN AGRAVIO DEL ESTADO- TOMO I

JUN 1995- SET 2001

F. Alvarado

42 509


EXPEDIENTE EXDPEDIENTE DEL SR. FLAVIO JHONSON GALLEGOS VIZCARRA, ACUSADO POR DELITO CONTRA LA SALUD PUBLICA EN LA MODALIDAD DE TRAFICO ILICITO DE DROGAS EN AGRAVIO DEL ESTADO- TOMO I

JUN 1995- SET 2001

F. Alvarado

21 403.2


EXPEDIENTE EXPEDIENTE DE DEMETRIO LIMONIER CHAVEZ PEÑAHERRERA RECORTES PERIODISTICOS Y DOCUMENTOS DE INTERNET


25 399.9


EXPEDIENTE EXPEDIENTE DE LAS IRREGULARIDADES EN EL PROCESO QUE SIGUIO LA DENUNCIA DEL CASO DE ESTAFA POR PARTE DE LA FIRMA VOLVO PERU SA AL VENDER A LA EMPRESA ETUPSA 63 OMNIBUSES DEL AÑO, LOS CUALES SE MALOGRARON EN 9 DIAS

2002 F. Alvarado

21 404.2


EXPEDIENTE EXPEDIENTE DE LEONOR LA ROSA BUSTAMANTE ARTICULOS PERIODISTICOS

MAY.1998-2002ABR.

DDHH F. Alvarado

21 403.1


EXPEDIENTE EXPEDIENTE DEL CASO LA CANTUTA RECORTES PERIODISTICOS Y DOCUMENTOS INTERNET

MAR.1999-2002ENE.

DDHH F. Alvarado

21 404


EXPEDIENTE EXPEDIENTE DEL CORONEL DAVID CORNEJO VINATEA

MAR.-SET.2001 DDHH F. Alvarado

21 404.1


EXPEDIENTE EXPEDIENTE DEL SR. GUSTAVO ADOLFO CESTI HURTADO

JUN.1999-2001NOV.

DDHH F. Alvarado

41 438.2


EXPEDIENTE EXPEDIENTE DEL SR. TENIENTE GENERAL DE LA PNP (r) JUAN FERNANDO DIANDERAS OTTONE

NOV 2000- SET 2001

F. Alvarado

19 357


EXPEDIENTE EXPEDIENTE Nº1146-97 TID BAP MATARANI TRAFICO DE DROGAS (NARCO BUQUE)

MAY.1999-2002ENE.

NARCOTRAFICO F. Alvarado

19 357.1


EXPEDIENTE EXPEDIENTE Nº3318-97 TID DEMETRIO LIMONIER CHAVEZ PEÑAHERRERA VATICANO


19 357.2


EXPEDIENTE EXPEDIENTE Nº817-96 TID Y 287-2001 ABELARDO CACHIQUE RIVERA

1996-2001 NARCOTRAFICO F. Alvarado

22 409


EXPEDIENTE EXPEDIENTE REFERENTE A DENUNCIAS HECHAS CONTRA CRUZ GERARDO SAAVEDRA MESONES POR PRESUNTA IMPLICANCIA CON RED DE CORRPUCION DE VLADIMIRO MONTESINOS TORRES

MAYO 2002 PODER JUDICIAL F. Alvarado

21 406


EXPEDIENTE EXPEDIENTE REFERENTE A FRAUDE ELECTORAL EN RELACION A FALSIFICACION DEL MILLON DE FIRMAS DOCUMENTACION DE INTERNET

MAR.200-2002ENE.

FALSIFICACION DE FIRMAS

F. Alvarado

21 404.3


EXPEDIENTE EXPEDIENTE REFERENTE AL CASO BARRIOS ALTOS ARTICULOS PERIODISTICOS

MAR.-NOV.2001 DDHH. F. Alvarado

22 413.4


EXPEDIENTE EXPEDIENTE SOBRE EL CASO CAHIQUE RIVERA

18 ENE 2002 NARCOTRAFICO F. Alvarado

22 413.2


EXPEDIENTE EXPEDIENTE SOBRE EL CASO HAYDUCK DOCUMENTOS DE INTERNET

FEBRERO 2002 NARCOTRAFICO F. Alvarado

22 413


EXPEDIENTE EXPEDIENTE SOBRE EL CASO LOS CAMELLOS DOCUMENTOS DE INTERNET

1999-2000 NARCOTRAFICO F. Alvarado

22 413.3


EXPEDIENTE EXPEDIENTE SOBRE EL CASO NARCO AVION


18 356.5


EXPEDIENTE GUILLERMO GULMAN CHECA 2001 F. Alvarado

17 254


EXPEDIENTE INFORMACION DEL DR. CUILLERMO GULMAN CHECA Y SU RELACION CON EL CASO YANACOCHA

1998 F. Alvarado

17 261


EXPEDIENTE INFORMACION DEL DR. CUILLERMO GULMAN CHECA Y SU RELACION CON EL CASO YANACOCHA

1998 F. Alvarado

22 413.5


EXPEDIENTE INFORME SOBRE EL CASO LOS NORTEÑOS 18 ENE 2002 F. Alvarado

18 356.3


EXPEDIENTE JOSE JULIO DELLEPIANE MASSA ENE.2000-2001SET.

F. Alvarado

22 396.6


EXPEDIENTE LEGAJO PERSONAL Y DOCUMENTOS RELACIONADOS CON EL SR. JORGE EUGENIO CASTAÑEDA MALDONADO, EX MINISTRO DEL CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA


25 440.4


EXPEDIENTE QUEJA REMITIDA POR EL SR. JORGE URBANO ANAYA CONTRA LOS MAGISTRADOS POR DESESTIMAR UNA ACCION DE AMPARO, POR ABUSO DE AUTORIDAD Y NEGLIGENCIA DE FUNCIONARIO COMO CAUSAL DE DESPIDO ARBITRARIO


41 504


EXPEDIENTE RELACIONADO A LAS IRREGULARIDADES PRESENTADAS EN PROCESO SEGUIDO AL CASO DEL SUPUESTO SUICIDIO DEL CUIDADANO SUIZO ERICH BRAMMETZ SCHWEIZER

JUL 1997- DIC 2001

F. Alvarado

26 445.3


EXPEDIENTE REMITIDO POR LA SRA. FLOR DE MARIA MAITA LUNA, QUE CONTIENE DOCUMENTOS SOBRE SU DESEMPEÑO COMO FISCAL ESPECIAL EN DELITOS DE TRAFICO ILICITOS DE DROGAS Y DE SU RELACION CON PEDRO HUERTAS CABALLERO

22 OCT. 2001 NARCOTRAFICO F. Alvarado

19 358.1


EXPEDIENTE RESPUESTA DEL EX MINISTRO JORGE MUFARECH NEMI AL EMPLAZAMIENTO DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI SOBRE LOS CASOS DE CORRUPCION EN EL PAIS

MAR.1999-2000OCT.

F. Alvarado

25 402.4


EXPEDIENTE SE SOLICITA INVESTIGACION SOBRE LA INFLUENCIA DEL PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO, EN EL JUICIO AL CRL. EP FLAVIO JHONSON GALLEGOS VIZCARRA (INTERNO EN EL PENAL YANAMILLA, AYACUCHO)


17 267


EXPEDIENTE YANACOCHA EL COMPLO FRANCES Y LOS FALSOS E-MAILS, INFORMACION DE LOS ABUSOS QUE POSIBILITARON LA APROPIACION FRAUDULENTA POR MEWMONT Y BUENAVENTURA DE LA PARTICIPACION DEL BRGM EN MINERA YANACOCHA

NOV. 1998 YANACOCHA F. Alvarado

22 414.2


EXPEDIENTE COPIA DE LAS SENTENCIAS, DICTAMENES FISCALES Y OTROS DOCUEMNTOS QUE PRUEBAN LA INFLUENCIA IRREGULAR DE LA ADMINISTARCION DE JUSTICIA CON RESPECTO AL PROCESO PENAL CONTRA EL EX ALCALDE DE MORROPON- CHULUCANAS- PIURA, PROF. MARCELINO SANCHEZ LA MADRID.

ENE 1998- AGO 2001

F. Alvarado

22 414.1


EXPEDIENTE DOCUMENTOS REFERIDOS A LAS INVESTIGACIONES REALIZADAS EN TORNO AL CASO DE DIFAMACION VERTIDA SOBRE EL DR. ALBERTO ALARCON, PRESIDENTE DE LA CORTE SUPERIOR DE HUANUCO

1999 F. Alvarado

25 440.6


EXPEDIENTE EXP. N° 817-96, CONCERNIENTE AL CASO DEL CRNL. DEL EJERCITO DAVID ANTONIO DE VINATEA CORNEJO, QUIEN INTERPONE RECURSO DE REVISION (VER 440.2)


32 512


FICHAS PERSONALES

FICHAS PERSONALES DE LOS MIEMBROS DE LA COMISION DE LA COMISION FAUSTO ALVARADO

F. Alvarado

22 412


FICHAS REGISTRAL

FICHAS REGISTRALES DE IDENTIDAD DE LAS PERSONAS CITADAS A DECLARAR

2002 F. Alvarado

16 126


INFORME AUDIENCIA DESCENTRALIZADA EN LA CIUDAD DE CAJAMARCA EL 21 DE FEBRERO DEL 2002

FEB. 2002 -MAR. 2002

F. Alvarado

18 354


INFORME FEDERACION NACIONAL DE TRABAJADORES MINEROS METALURGICOS Y SIDERURGICOS DEL PERU INFORME SOBRE DENUNCIA POR INJUSTO PROCESO JUDICIAL

ENERO 2002 SHOUGAND HIERRO PERU S.A.

F. Alvarado

18 356.1


INFORME FLORENTINO TOLENTINO TEODORO INFORME SOBRE DENUNCIA INTEPUESTA CONTRA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE HUAURA

MAYO 2002 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE HUAURA

F. Alvarado

16 123


INFORME INFORME DE RESOLUCION DE FECHA 27/12/01-OCMA-RECAIDA EN LA INVESTIGACION N°149-01

DIC. 2001- ENE. 2002

F. Alvarado

9 347.5


INFORME INFORME DENUNCIA DEL SR. ENRIQUE DEL SOLAR DIBOS

FEBRERO 2002 PODER JUDICIAL F. Alvarado

42 522


INFORME INFORME INTERNO SOBRE LA DENUNCIA PRESENTADA POR EL FRENTE UNITARIO DE LOS PUEBLOS DEL PERU

28 SET. 2001 F. Alvarado

18 352


INFORME INFORME PRELIMINAR DE LA COMISION INVESTIGADORA

2001 F. Alvarado

22 413.6


INFORME INFORME SOBRE EL CASO REFERIDO AL SISTEMA ELECTORAL CANAL N

ABRIL 2002 F. Alvarado

19 358.4


INFORME INFORMES Y OFICIOS EMITIDOS ENE.-FEB.2002 F. Alvarado

42 521


INFORME RESUMEN EJECUTIVO DE LA COMISION INVESTIGADORA

2001 F. Alvarado

21 407


INFORME RESUMEN EJECUTIVO DE LAS CINCO COMISIONES INVESTIGADORAS DEL AÑO 1990 AL 2001


21 408


INFORME SEGUNDO INFORME PRELIMINAR ELABORADO EN MINORIA DE LA COMISION INVESTIGADORA DEL PODER JUDICIAL

MAYO 2002 F. Alvarado

32 510


INFORME SEGUNDO INFORME PRELIMINAR PRESENTADO POR LA COMISION

15 MAY. 2002 F. Alvarado

19 358


INFORME ESTADO DE LOS SUMARIOS INVESTIGATORIOS PRESENTADOS POR EL DR. PIMICHUMO

MAYO 2002 F. Alvarado

18 356.2


INFORME INFORME SOBRE DENUNCIAS DIVERSAS DERIVADAS POR EL PLENO DE LA COMISION

MAYO 2002 JORGE ANGULO,FLORENTINO TOLENTINO, VICENTE DIAZ, LUIS PEROCHENA,

F. Alvarado

30 485.2


INFORME PRELIMINAR

REMITIDO POR LA COMISION INVESTIGADORA A LA FICALIA SOBRE PRESUNTOS DELITOS DE ASOCIACION ILICITA Y PREVIARICATO CONTRA EL SR. JORGE MUFARECH NEMY, Y OTROS ACTOS DE CORRUPCION EN EL GOBIERNO DE FUJIMORI

ENE 2002 F. Alvarado

35 532


INFORMES REMITIDOS EN RELACION A LA SRTA. GLADYS GONZALO CACERES, SECRETARIA DE LA COMISION

NOV 2001- ABR 2002

F. Alvarado

17 145.1


INSTRUMENTAL DOCUMENTACION PRESENTADA POR AUGUSTO LEON VELITA ABOGADO DE BLANCA NELIDA COLAN EN EL PROCESO DISCIPLINARIO POR FALTA GRAVE

ABR. 2002 F. Alvarado

16 145


INSTRUMENTAL DOCUMENTACION PRESENTADA POR AUGUSTO LEON VELITA ABOGADO DE BLANCA NELIDA COLAN RELACIONADA A INTERROGATORIO

OCT. 1996- FEB. 2002

F. Alvarado

17 145.2


INSTRUMENTAL DOCUMENTACION PRESENTADA POR AUGUSTO LEON VELITA ABOGADO DE BLANCA NELIDA NELIDA COLAN PUBLICACIONES REFERIDAS A DESIGNACION FISCAL AD HOC

ABR. 2002 F. Alvarado

17 145.5


INSTRUMENTAL PRESENTADA POR BLANCA NELIDA COLAN ACTA DE ENTREGA DE CARGO DEL DESPACHO DE LA FISCALIA DE LA NACION RECEPCIONADO POR LA DOCTORA GLADYS MARGOT ECHAIZ RAMOS, FISCAL ADJUNTO SUPREMO ENCARGADO DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA FISCALIA DE LA NACION


18 353


INSTRUMENTAL PRESENTADA POR BLANCA NELIDA COLAN ACTA DE ENTREGA DE CARGO DEL DESPACHO DE LA FISCALIA DE LA NACION RECEPCIONADO POR LA DOCTORA GLADYS MARGOT ECHAIZ RAMOS, FISCAL ADJUNTO SUPREMO ENCARGADO DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA FISCALIA DE LA NACION

FEB.2002 BLANCA NELIDA COLAN

F. Alvarado

17 145.6


INSTRUMENTAL PRESENTADA POR BLANCA NELIDA COLAN EN RELACION A INTERROGATORIO SESION 15 FEBRERO

FEB. 2002 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS SUNAD

F. Alvarado

17 145.3


INSTRUMENTAL PRESENTADA POR BLANCA NELIDA COLAN RELACIONADOS AL INTERROGATORIO SESION 15 FEBRERO

MAR. 2002 F. Alvarado

17 145.4


INSTRUMENTAL PRESENTADA POR BLANCA NELIDA COLAN RELACIONADOS AL INTERROGATORIO SESION 15 FEBRERO


42 525


INTERROGATORIO

PIEGO INTERROGATORIO EFECTUADO A LOS CITADOS EN LA COMISION (514.1)

F. Alvarado

30 485.1


INTERROGATORIO

PREGUNTAS REALIZADAS A LOS PERSONAJES CITADOS E INVESTIGADOS POR LA COMISION


9 367.5



PERSONAS QUE NO REGISTRAN CUENTAS CORRIENTES

MAY.-JUN. 2002 F. Alvarado

9 374.24



PERSONAS QUE NO REGISTRAN CUENTAS RESPUESTA A OFICIO Nº056-2001-FAD-CR/CIPJ


41 506


LEYES LEYES DICTAMINADAS EN RELACION AL PODER JUDICIAL

DIC 1991- ENE 2000

F. Alvarado

41 507


LEYES Y DECRETOS DE LEY

LEYES Y DECRETOS DE LEY DIC 1982- MAR 2001

F. Alvarado

32 501


NORMAS LEGALES

DECRETOS DE LEY Y RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DEL MINISTERIO PUBLICO

ABR. 1992- DIC. 1997

F. Alvarado

25 443.5


OFICIO OFICIO N° 0223-2001-EVB/CR; SE REMITE CARPETA DE TRABAJO CONTIENDO INDICE CRONOLOGICO DE LA SESION, LA DISTRIBUCION DE LOS SUMARIOS INVESTIGATORIOS Y LA SUMILLA DE CARGOS Y DESCARGOS DE LOS MAGISTRADOS ACUSADOS POR TRAFICO DE INFLUENCIAS EN EL PERIODO DEL FUJIMORISMO

29 OCT. 2001 F. Alvarado

32 514.1


PIEGOS INTERROGATORIOS

PIEGOS INTERROGATORIOS Y DOCUEMNTOS DE TRABAJOS ELABORADOS POR LOS INVESTIGADORES DE LA COMISION FAUSTO ALVARADO


15 117


PLANILLA NOMINA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EL PNUD PER/95/020 "PROCESO DE MODERNIZACION Y REFORMA DEL PODER JUDICIAL (COPIA)


22 410


PLANILLAS COPIA DE LAS PLANILLAS DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL CONTRATADO A TRAVES DEL PROYECTO PNUD PER/95/2000 MODERNIZACION Y REFORMA DEL PODER JUDICIAL


25 442


PROYECTO PLAN DE TRABAJO PRESENTADO POR LA COMISION E INSTALACION DE LA MISMA

2001 F. Alvarado

32 502.1


PROYECTO PROYECTO DE INVERSION ESPECIAL ANTICORRUPCION PARA PREVENIR, INVESTIGAR, DETECTAR Y ERRADICAR LA CORRUPCION EN EL PODER JUDICIAL

SET. 1996- 1998 F. Alvarado

26 445.1


PROYECTO PROYECTO DE INVERSION ESPECIAL ANTICORRUPCION, ACCIONES ESTRATEGICAS PARA PREVENIR, INVESTIGAR, DETECTAR Y ERRADICAR LA CORRUPCION DEL PODER JUDICIAL (REMITIDO POR JOSE DELLEPIANE)

28 FEB. 1997 F. Alvarado

41 438.1


PROYECTO PROYECTO DE LEY SOBRE REFORMA DE LA LEY SOBRELA REFORMA DE LA LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL


18 347.2


PROYECTO PROYECTO DE PLAN DE TRABAJO SETIEMBRE 2001 F. Alvarado

18 345


PROYECTO PROYECTO PER/95/020 PROCESO DE MODERNIZACION Y REFORMA DEL PODER JUDICIAL (MANUAL, GUIA, CONVENIO)

1998-2000 PNUD F. Alvarado

32 497


PUBLICACION DIARIO DEBATES, CON ARTICULOS RELACIONADOS A LA SESION VESPERTINA Y MATINAL DE LA COMISION DE LSO DIAS 06 Y 19 DE MARZO DEL 2002 RESPECTIVAMENTE


19 358.7


PUBLICACION DOCUMENTACION DE INTERNET EX COLABORADORES DE FUJIMORI APORTAN PRUEBAS EN SU CONTRA

AGOSTO 2001 F. Alvarado

9 75


QUEJA DOCUMENTOS DE QUEJA DE DERECHO N°39-97 SEGUIDA CONTRA ALEJANDRO RODRIGUEZ MEDRANO REFERENTE AL OFICIO N°006-2002-FAD-CR/CIPJ, DENUNCIA DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA DE MAGISTRADOS.

AGO. 1984- ENE. 2002


17 257


QUEJA QUEJA POR INCONDUCTA FUNCIONAL E INVESTIGACION POR SIGNOS EXTERIORES DE RIQUEZA CONTRA ELBA GRETA MINAYA

NOV. 2000- AGO. 2001

F. Alvarado

30 486.1


REALCION ROL DE SALAS Y PERSONAS CITADAS A LA COMISION INVESTIGADORA


32 517.2


RECORTES PERIODISTICOS

RECORTES PERIODISTICOS SOBRE LOS CASOS SEGUIDOS POR LA COMISION


19 356.12


RECURSO DE APELACION

LUIS FERNANDO G. RONCAL PEREDA PRESENTA RECURSO DE APELACION CONTRA EL PODER JUDICIAL

JUL.2001-JUL.2002

F. Alvarado

35 356.13


RECURSO DE REVISION

LUDOMILA GUERRA VASQUEZ, HUMBERTO GUERRA VASQUEZ, OLINDA GUERRA VASQUEZ, MARTHA GUERRA VASQUEZ, GERMAN GUERRA VASQUEZ, GLORIA GUERRA VASQUEZ Y VICTOR GUERRA VASQUEZ SOLICITAN RECURSO DE REVISION A QUEJA INTERPUESTA


32 518.1


RELACION RELACION DE DIRECCIONES DE LOS CITADOS POR LA COMISION

F. Alvarado

31 491


RELACION RELACION DE FISCALES SUPREMOS, SUPERIORES Y PROVICIONALES A NIVEL NACIONAL

SET 2001 F. Alvarado

32 518.2


RELACION RELACION DE LAS DIRECCIONES DE ENTIDADES PUBLICAS DE LIMA Y PROVINCIAS

F. Alvarado

42 520


RELACION RELACION DE MAGISTRADOS FEB. 2002 F. Alvarado

32 517.3


RELACION RELACION DE MAGISTRADOS CON PROCESOS PENALES INICIADOS

20 NOV. 2001 F. Alvarado

25 396.12


RELACION RELACION DE MAGISTRADOS PRESUNTOS MIEMBROS DE LA RED FUJIMORISTA (DEJADO POR RIVERA BRAVO)

2002 RED FUJIMORISTA F. Alvarado

42 523


RELACION RELACION DE MEDIOS DE PRENSA 2001 F. Alvarado

35 351


RELACION RELACION DE OFICIOS REMITIDOS POR LA COMISION INVESTIGADORA DEL PODER JUDICIAL A DIFERENTES INSTITUCIONES

2002 F. Alvarado

41 435


SESION ASISTENCIA DE LAS SESIONES DE LOS CONGRESISTAS INTEGRANTES EN LA COMISION INVESTIGADORA DEL PODER JUDICIAL


12 84


SESION COPIA DE SESION ( TOMO II ) OCT. 2001- NOV. 2001


11 85


SESION COPIA DE SESION ( TOMO III ) SET. 2001- MAY. 2002

VLADIMIRO MONTESINOS ANTE LA FISCALIA

F. Alvarado

12 83


SESION COPIA DE SESION, COPIA TRANSCRIPCION DEL AUDIO S/N Y N°1783, COPIA COMISION VLADIMIRO MONTESINOS TORRES ( TOMO I )

NOV. 1999- SET. 2001


14 111


SESION COPIA DE SESIONES SET. 2001 F. Alvarado

14 112


SESION COPIA DE SESIONES OCT. 2001 F. Alvarado

14 113


SESION COPIA DE SESIONES NOV. 2001- MAY. 2002

F. Alvarado

14 110


SESION COPIA SE SESIONES Y ACTAS SET. 2001- DIC. 2001

F. Alvarado

19 372.2


SESION DAVID MEJIA GALINDO OCTUBRE 2002 PODER JUDICIAL F. Alvarado

19 372.1


SESION GONZALES VIGIL FLORES Y PEDRO HUERTAS CABALLERO

ABRIL 2002 EMPRESA MARSA F. Alvarado

33 526.1


SESION SESION DE INSTALACION CON LOS MIEMBROS DE LA COMISION


41 505


SESION SESION DE LA COMISION CON LA PRESENCIA DEL CITADO SR. JUAN ANTONIO GONZALES VIGIL

22 ABR 2002 F. Alvarado

34 526,50


SESION SESION EN LA QUE SE CITA AL SR. GEORGE ALAIN CROSLEI

26 MAR 2002 SOBRE LAS IRREGULARIDADES DEL CASO YANACOCHA

F. Alvarado

34 526.56


SESION SESION EN LA QUE SE CITA AL SR. JORGE EZEQUIEL SALAZAR SANCHEZ

24 ABR 2002 VINCULADO AL CASO DE ACCION DE AMPARO INTERPUESTA POR LA DRA. MARTHA CHAVEZ

F. Alvarado

34 526.52


SESION SESION EN LA QUE SE CITA AL SR. PEDRO HUERTAS CABALLERO

08 ABR 2002 EXD TRABAJADOR EN EL SIN, INVULUCRADO EN EL CASO DE REELECCION DE ALBERTO FUJIMORI Y EN LA ACCION DE AMPARO DE MARTHA CHAVEZ

F. Alvarado

526.54


SESION SESION EN LA QUE SE CITA AL SR. REMIGIO CESAR ALIAGA VALLEGOS

11 ABR 2002 EX ASESOR DE LA CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL 1996- 1998

F. Alvarado

34 526.55


SESION SESION EN LA QUE SE CITAN A: JUAN ANTONIO GONZALES VIGIL FLORES, PEDRO HUERTAS CABALLERO


33 526.25


SESION SESION EN LA QUE SE CITAN A: SANTIAGO FUJIMORI FUJIMORI, PEDRO HUERTAS CABALLERO, DAVID ELISARIO PEZU A VIVANCO

03 OCT 2001 F. Alvarado

34 526.47


SESION SESION EN LA QUE SE CITAN A: VICTOR JAIME BELTRAN QUIROGA, MANUEL DE LA PUENTE LA VALLE, ANIBAL QUIROGA LEON, RENATO VASQUEZ COSTA

07 MAR 2002 SOBRE LAS IRREGULARIDADES DEL CASO YANACOCHA

F. Alvarado

33 526.16


SESION SESION EN LA QUE SE CITAN A: VICTOR RAUL CASTILLO CASTILLO, MOISES PANTOJA RODULFO, NELSON REYES RIOS, LUIS SERPA SEGURA


33 526.22


SESION SESION PUBLICA DE LOS MIEMBROS DE LA COMISION


33 526.33




34 526.51




34 526.62



08 MAY 2002 F. Alvarado

33 526.26


SESION SESION PUBLICA DE LOS MIEMBROS DE LA COMISION EN LA QUE SE CITA AL SR. HUGO DE ROJAS GUEDES

05 OCT 2001 MANIFIESTA DENUNCIA DEL POSIBLE ATENTADO CONTRA SU PERSONA

F. Alvarado

33 526.34


SESION SESION PUBLICA EN LA QUE SE CIAT AL SR. DAVID MEJIA GALINDO


34 526,40


SESION SESION PUBLICA EN LA QUE SE CITA A LA SRA. BLANCA NELIDA COLAN MAGUIÑO

08 FEB 2002 EX FISCAL DE LA NACION

F. Alvarado

34 526.39


SESION SESION PUBLICA EN LA QUE SE CITA A LA SRA. ELBA GRETA MINAYA CALLE

06 FEB 2002 INTERROGADO SOBRE EL CASO DE LA SRA. CARMEN CACAERES HINOSTROZA

F. Alvarado

33 526.13


SESION SESION PUBLICA EN LA QUE SE CITA A LA SRA. MATILDE PINCHI PINCHI


34 526.48


SESION SESION PUBLICA EN LA QUE SE CITA AL SR. ALBERTO FELIPE ORTIZ PRIETO

12 MAR 2002 CASO DE IRREGULARIDADES EN LA UNIVERSIDAD DE CHICLAYO

F. Alvarado

33 526.31


SESION SESION PUBLICA EN LA QUE SE CITA AL SR. ANDRES ALEJANDRO CARBAJAL PORTOCARRERO

17 OCT 2001 VOCALE SUPERIOR DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA

F. Alvarado

33 526.32


SESION SESION PUBLICA EN LA QUE SE CITA AL SR. ARQUIMIDES ROBERTO PEZANTES KREDERDT

19 OCT 2001 EX FISCAL DE LA NACION

F. Alvarado

33 526.11


SESION SESION PUBLICA EN LA QUE SE CITA AL SR. HUGO DE ROJAS GUEDES

19 SET 2001 ASESOR DE LA COMISION DE JUSTICIA QUE PRESIDIO EL CONG. NUÑEZ CASTILLO, SOBRE IRREGULARIDADES EN EL PODER JUDICIAL

F. Alvarado

33 526.12


SESION SESION PUBLICA EN LA QUE SE CITA AL SR. HUGO DE ROJAS GUEDES

20 SET 2001 BRINDO TESTIMONIO SOBRE EL ESTUDIO DEL PROCESO DE REFORMA EN EL PODER JUDICIAL Y SOBRE EL USO DE REMUNERACIONES PROVENIENTES DEL PNUD

F. Alvarado

34 526.43


SESION SESION PUBLICA EN LA QUE SE CITA AL SR. JOSE ANTONIO RIVERA BRAVO


34 526.38


SESION SESION PUBLICA EN LA QUE SE CITA AL SR. MANUEL JESUS AIVAR MARCA

30 ENE 2002 EX INTEGRANTE DE LA DIVISION DE SEGURIDAD DE DIGNATARIOS

F. Alvarado

33 526.23


SESION SESION PUBLICA EN LA QUE SE CITA AL SR. PERCY ESCOBAR LINO

02 OCT 2001 EX JUEZ DE DERCHO PUBLICO ENTRE 1997- 2000, MANEJO LOS CASOS LUCCHETTI E IVCHER

F. Alvarado

34 526.68


SESION SESION PUBLICA EN LA QUE SE CITA AL SR. VICTORIANO VERA BENAVIDES

31 MAY 2002 JEFE DE LA INSPECTORIA GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL

F. Alvarado

34 526.57


SESION SESION PUBLICA EN LA QUE SE CITA AL SR. VLADIMIRO MONTESINOS TORRES


34 526.45


SESION SESION PUBLICA EN LA QUE SE CITAN A: ANTONIO CESAR ALEGRE LANDAVERY, LIZARDO EMILIANO SUAREZ FRANCO


33 526.15


SESION SESION PUBLICA EN LA QUE SE CITAN A: CARLOS MONTOYA ANGUERRY, JUAN FRANCISCO VERGARA GOTELLI

24 SET 2001 EX MIEMBROS DEL CONSEJO TRANSITORIO DEL PODER JUDICIAL

F. Alvarado

33 526.28


SESION SESION PUBLICA EN LA QUE SE CITAN A: CESAR ESPINO MENDEZ, SEGUNDO NICOLAS TRUJILLO LOPEZ


34 526.64


SESION SESION PUBLICA EN LA QUE SE CITAN A: DAVID MEJIA GALINDO, SIXTO MUÑOZ SARMIENTO


34 526.61


SESION SESION PUBLICA EN LA QUE SE CITAN A: JORGE EUGENIO CASTAÑEDA MALDONADO, CARLOS EDUARDO HERMOZA MOYA, JOSE UGAZ SANCHEZ MORENO


33 526.19


SESION SESION PUBLICA EN LA QUE SE CITAN A: JOSE ANTONIO LUNA BAZO, MARIO DAVID ZEGARRA MARIÑAS, FERNANDO LAZO MANRIQUE


33 526,20


SESION SESION PUBLICA EN LA QUE SE CITAN A: JOSE CARLOS BRINGAS VILLAR, ALIPIO MONTES DE OCA BEGAZO


33 526.35


SESION SESION PUBLICA EN LA QUE SE CITAN A: JOSE CARLOS PALMA BELTRAN, MIGUEL ANGEL PONGO MACHADO

26 OCT 2001 EX MIEMBROS DE LA POLICIA NACIONAL DEL MINISTERIO PUBLICO, INVESTIGARON EL CASO DE FALSIFICACION DE FIRMAS

F. Alvarado

33 526.17


SESION SESION PUBLICA EN LA QUE SE CITAN A: JOSE DELEPIANE MASSA, ANGEL RAFAEL FERNANDEZ HERMANI BECERRA, PEDRO PABLO GUTIERREZ FERREYRA


34 526.66


SESION SESION PUBLICA EN LA QUE SE CITAN A: JOSE JULIO DELLEPIANE MASSA, JULIO REVILLA CALVO


33 526.21


SESION SESION PUBLICA EN LA QUE SE CITAN A: JULIA EGUIA DAVALOS, FLOR DE MARIA MAYTA LUNA, HILDA ROSA VALLADARES ALARCON

01 OCT 2001 EX FISCALES DE LA NACION

F. Alvarado

34 526,60


SESION SESION PUBLICA EN LA QUE SE CITAN A: LUIS ALMENARA BRYSON, VICTOR DIAZ LAU


34 526.49


SESION SESION PUBLICA EN LA QUE SE CITAN A: MANUEL JESUS AIVAR MARCA, CARLOS GUILLERMO GUZMAN ZUÑIGA, ANTONIO MENDO OTERO, NATIVIDAD RUIZ TORREJO

20 MAR 2002 CASO DE IRREGULARIDADES EN LA UNIVERSIDAD DE CHICLAYO

F. Alvarado

33 526.8


SESION SESION PUBLICA EN LA QUE SE CITAN A: MIGUEL ANGEL CACERES, GUILLERMO CABALA ROSSAND, CARLOS RAMOS


33 526.5


SESION SESION PUBLICA EN LA QUE SE CITAN A: NELLY CALDERON NAVARRO, TOMAS GALVEZ VILLEGAS

12 SET 2001 FISCALES DE LA NACION

F. Alvarado

34 526.46


SESION SESION PUBLICA EN LA QUE SE CITAN A: RAFAEL PEDRO AGÜERO PINTO, BLANCA NELIDA COLAN MAGUIÑO, PEDRO PABLO GUTIERREZ FERREYRA

26 FEB 2002 EX FISCALES DE LA NACION

F. Alvarado

34 526.69


SESION SESION PUBLICA EN LA QUE SE CITAN A: SIXTO CARLOS BALAREZO PEREZ, GUILLERMO GULMAN CHECA, ALEJANDRO RODRIGUEZ MEDRANO

07 JUN 2002 F. Alvarado

33 526.36


SESION SESION PUBLICA EN LA QUE SE CITAN A: WILBER RAMOS VIERA, JAIME ERNESTO RIOS ARAICO, MARIO RAFAEL RUIZ AGÜERO

16 NOV 2001 F. Alvarado

33 526.24


SESION SESION PUBLICA VESPERTINA EN LA QUE SE CITA AL SR. RAFAEL MERINO BARLET

3 OCT 2001 EX JUEZ DE DERCHO PUBLICO ENTRE 1997- 2000, MANEJO LOS CASOS LUCCHETTI E IVCHER

F. Alvarado

33 526.2


SESION SESION RESERVADA DE LOS MIEMBROS DE LA COMISION


33 526.3




33 526.4




33 526.6




33 526.7




34 526.59




34 526.65




33 526.14


SESION SESION RESERVADA EN LA QUE SE CITA A LA SRA. MATILDE PINCHI PINCHI


33 526.29


SESION SESION RESERVADA EN LA QUE SE CITA A LA SRA. NINA SONIA ISABEL RODRIGUEZ FLORES

16 OCT 2001 EX FISCAL DE LA 17 FISCALIA PROVINCIAL PENAL DE LIMA

F. Alvarado

33 526.18


SESION SESION RESERVADA EN LA QUE SE CITA AL SR. ANGEL RAFAEL FERNANDEZ HERMANI BECERRA


33 526.3


SESION SESION RESERVADA EN LA QUE SE CITA AL SR. HUMBERTO TINEO CABRERA

17 OCT 2001 EX VOCAL SUPERIORES DE LIMA

F. Alvarado

34 526.63


SESION SESION RESERVADA EN LA QUE SE CITA AL SR. JORGE ALBERTO ANGULO IBERICO

09 MAY 2002 PRESIDENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA

F. Alvarado

34 526.53


SESION SESION RESERVADA EN LA QUE SE CITA AL SR. MENDEL PERCY WINTER ZUZUNAGA

09 ABR 2002 VINCULADO AL CASO MONTESINOS

F. Alvarado

34 526.37


SESION SESION RESERVADA EN LA QUE SE CITA AL SR. NESTOR JAVIER CORROCHANO RIZO PATRON

24 ENE 2002 F. Alvarado

34 526.58


SESION SESION RESERVADA EN LA QUE SE CITA AL SR. VLADIMIRO MONTESINOS TORRES


34 526.44


SESION SESION RESERVADA EN LA QUE SE CITAN A: BLANCA NELIDA COLAN MAGUIÑA, FLORA ADELAIDA BOLIVAR ARTEAGA


34 526.41


SESION SESION RESERVADA EN LA QUE SE CITAN A: CHAVEZ BARBOR, BLANCA NELIDA COLAN MAGUIÑO


33 526.27


SESION SESION RESERVADA EN LA QUE SE CITAN A: FELICIANO ALMEIDA PEÑA, VICTOR RAUL MARTINEZ CANDELA, ADALBERTO SEMINARIO VALLE


34 526.62


SESION SESION RESERVADA EN LA QUE SE CITAN A: GUILLERMO GULMAN CHECA, MARCIANO RENGIFO RUIZ, CRUZ GERARDO SAAVEDRA MESONES


33 526.9


SESION SESION RESERVADA EN LA QUE SE CITAN A: NELLY CALDERON NAVARRO, TOMAS GALVEZ VILLEGAS, JORGE TUDELA VALDERRAMA, SILVIA WUANG


33 526,10


SESION SESION RESERVADA EN LA QUE SE CITAN A: OSCAR ALFARO ALAVAREZ, CESAR AZABACHE, ROBERTO KEIL, SERGIO SALAS, JOSE UGAZ SANCHEZ MORENO


34 526.42


SESION SESION RESERVADA EN LA QUE SE CITAN A: OSWALDO WILSON AGUILAR DEL AGUILA, JULIO CHUQUI AGUIRRE


34 526.67


SESION SESION SUSPENDIDA, EL SR. ALEJANDRO RODRIGUEZ MEDRANO PIDE UNA NUEVA FECHA PARA SESIONAR


21 392.1


SESION SESIONES SET.-DIC.2001 F. Alvarado

22 392.2


SESION SESIONES ENE.-JUN.2002 F. Alvarado

29 481.2


SESION SUMARIO DEL SR. ALEJANDRO RODRIGUEZ MEDRANO

2001 F. Alvarado

41 504.3


SOLICITUD REMITIDA POR EL SR. ALFREDO LAGOS, RELATIVA A LA DENUNCIA DE INJUSTO DESPIDO PRESENTADA A POR EL ANTE LA COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS DE LA OEA

OCT 1993- OCT 2001

F. Alvarado

19 356.9


SOLICITUD VICTOR VERA BENAVIDES SOLICITA AL JUZGADO PENAL DE LIMA SE ABSUELVA EL PROCESO PENAL

MARZO 2002 F. Alvarado

26 465


SUMARIO DOCUMENTOS PERSONALES E INVESTIGACION LIGADA AL SR. EMILIO ALIPIO MONTES DE OCA BEGAZO

2001 F. Alvarado

29 482


SUMARIO SUMARIO DE LA SRA. BLANCA NELIDA COLAN MAGUIÑO

2001 F. Alvarado

29 482.1



2001 F. Alvarado

29 482.2



2001 F. Alvarado

30 483


SUMARIO SUMARIO DE LA SRA. KATHIA KARINA CHAVEZ ARAGON

2001 F. Alvarado

26 469


SUMARIO SUMARIO DEL SR. ADALBERTO SEMINARIO VALLE

2001 F. Alvarado

29 481


SUMARIO SUMARIO DEL SR. ALEJANDRO RODRIGUEZ MEDRANO

2001 F. Alvarado

29 481.1



2001 F. Alvarado

29 481.3



2001 F. Alvarado

29 481.4



2001 F. Alvarado

27 473


SUMARIO SUMARIO DEL SR. FELICIANO ALMEYDA PEÑA

2001 F. Alvarado

28 474.1


SUMARIO SUMARIO DEL SR. JOSE CARLOS BRINGAS VILLAR

2001 F. Alvarado

31 495


SUMARIO SUMARIO DEL SR. JOSE DELLEPIANE MASSA

2001 F. Alvarado

31 489


SUMARIO SUMARIO DEL SR. JOSE GARCIA MARCELO 2001 F. Alvarado

31 489.1


SUMARIO SUMARIO DEL SR. JOSE GARCIA MARCELO 2001 F. Alvarado

27 471


SUMARIO SUMARIO DEL SR. MOISES MELITON PANTOJA RODULFO

2001 F. Alvarado

28 478


SUMARIO SUMARIO DEL SR. NELSON REYES RIOS- TOMO I

2001 F. Alvarado

28 479


SUMARIO SUMARIO DEL SR. NELSON REYES RIOS- TOMO I

2001 F. Alvarado

27 472


SUMARIO SUMARIO DEL SR. NICOLAS TRUJILLO LOPEZ

2001 F. Alvarado

26 467


SUMARIO SUMARIO DEL SR. PEDRO ADRIAN INFANTES MANDUJANO (TOMO I)

2001 F. Alvarado

27 470


SUMARIO SUMARIO DEL SR. PEDRO ADRIAN INFANTES MANDUJANO (TOMO II)

2001 F. Alvarado

28 475


SUMARIO SUMARIO DEL SR. ROLANDO PERCY ESCOBAR LINO- TOMO I

2001 F. Alvarado

28 476.1


SUMARIO SUMARIO DEL SR. ROLANDO PERCY ESCOBAR LINO- TOMO II

2001 F. Alvarado

30 484


SUMARIO SUMARIO DEL SR. SIXTO MUÑOZ SARMIENTO

2001 F. Alvarado

27 474


SUMARIO SUMARIO DEL SR. VICTOR RAUL CASTILLO CASTILLO

2001 F. Alvarado

17 276


TESTIMONIO ANTICIPO DE HERENCIA OTORGADO POR MARIA DEL PILAR BERTARELLI DE MARKY A FAVOR DE SUS HIJOS CHRISTIAN MARKY BERTARELLI Y SERGIO MARKY BERTARELLI


17 275


TESTIMONIO COMPRA VENTA OTORGADA POR CHRISTIAN MARKY BERTARELLI Y SERGIO MARKY BERTARELLI A FAVOR DE TOMAS MARKY MONTERO Y MARIA DEL PILAR BERTARELLI DE MARKY

JUL. 2000 F. Alvarado

25 398.11


TESTIMONIO TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA DE LA COMPRAVENTA QUE CELEBRAN EL SR. LUIS NOLBERTO QUIÑONES Y MARIA DEL PILAR BERTARELLI BUSTAMANTE

30 ENE 1995 F. Alvarado

23 18


VIDEO AUDIENCIA DE PIURA 08 MAR. 2002 F. Alvarado

24 34


VIDEO AUDIENCIA EN PIURA (6A) 08 MAR. 2002 F. Alvarado

24 63


VIDEO AUDIENCIA PUBLICA 28 FEB. 2002 F. Alvarado

24 57


VIDEO CASSETTE ENTREGADO POR EL SR. GUILLERMO GULMAN CHECA

F. Alvarado

23 01


VIDEO DECLARACION DEL DR. LUCCHETI (857) 06 MAR. 1998 F. Alvarado

23 03


VIDEO DECLARACION DEL SR. CESAR ALIAGA VALLEJOS

11 ABR. 2002 F. Alvarado

24 45


VIDEO DIALOGO DR. - LUCCHETTI (856) 06 MAR. 1998 F. Alvarado

24 39


VIDEO ENTREVISTA A WILSON AGUILAR 20 FEB. 2002 F. Alvarado

23 26


VIDEO ENTREVISTA DE LA DRA. BLANCA NELIDA COLAN EN "PANAMERICANA TV"

F. Alvarado

24 37


VIDEO ENTREVISTA DE LA DRA. BLANCA NELIDA COLAN MAGUIÑO EN LA REVISTA DOMINICAL

18 AGO. 1996 F. Alvarado

24 42


VIDEO ENTREVISTA EN LA REVISTA DOMINICAL A LA FISCAL DE LA NACION, DRA. BLANCA NELIDA COLAN REFERENTE A DECLARACIONES DE VATICANO

21 AGO. 1996 F. Alvarado

23 30


VIDEO IMPLICA EN UNA DENUNCIA AL SR. JAVIER JESUS RIOS CASTILLO (ARMARIO BZ)

F. Alvarado

24 58


VIDEO INTERROGATORIO A LOS SRES: HERMOZA MOYA Y JOSE CASTAÑEDA


24 59


VIDEO INTERROGATORIO AL DR. VLADIMIRO MONTESINOS TORRES EN LA BASE NAVAL DEL CALLAO- Nº 1


24 60




24 61




24 62


VIDEO INTERROGATORIO AL DR. VLADIMIRO MONTESINOS TORRES EN LA BASE NAVAL DEL CALLAO- Nº4


23 28


VIDEO INTERROGATORIO EN EL PENAL CASTRO CASTRO (10 AM- 10 PM)


24 38


VIDEO INTERROGATORIO EN EL PENAL SAN JORGE A LOS SRS: CORROCHANO, CHIAPPE


24 43


VIDEO PASAJES DE LA REUNION ENTRE EL DR. ROMULO MUÑOZ - OSCAR MEDELIUS (1318)


24 56


VIDEO PASAJES DE LA REUNION ENTRE EL DR. ROMULO MUÑOZ Y OSCAR MEDELIUS (1317)


24 46


VIDEO PUCALA I F. Alvarado

24 54


VIDEO RENUNCIA DEL SR. ALFREDO DELLEPIANI (884)


24 36


VIDEO REPORTAJE EN 90 SEGUNDOS - RELATIVO A LOS INFORMES SOBRE LA EX FISCAL DE LA NACION DRA. BLANCA NELIDA COLAN

F. Alvarado

23 05


VIDEO REUNION CON EL SR. JAIME (892) 19 MAY. 1998 F. Alvarado

24 55


VIDEO REUNION CON EL SR. JAVIER CORROCHANO


23 08


VIDEO REUNION CON EL SR.ROMULO MUÑOZ ARCE (1321)


23 04


VIDEO REUNION CON LOS SRS. MOUREY, LUIS SERPA Y VICTOR CASTILLO CASTILLO

MAY. 1998 F. Alvarado

24 40


VIDEO REUNION DE LA COMISION INVESTIGADORA DE LA INFLUENCIA EJERCIDA DURANTE EL GOBIERNO DE A.FUJIMORI


24 44


VIDEO REUNION DE LA COMISION INVESTIGADORA EN CAJAMARCA (MASTER)


23 12


VIDEO REUNION DE LA COMISION INVESTIGADORA EN LA QUE CITA A DECLARAR AL SR. JULIO REVILLA


23 13


VIDEO REUNION DE LA COMISION INVESTIGADORA EN LA QUE CITA A DECLARAR AL SR. VLADIMIRO MONTESINOS TORRES


23 07


VIDEO REUNION DE LA COMISION INVESTIGADORA EN LA QUE CITAN A DECLARAR A LA SRA. BLANCA NELIDA COLAN


23 09


VIDEO REUNION DE LA COMISION INVESTIGADORA EN LA QUE CITAN A DECLARAR A LA SRA. BLANCA NELIDA COLAN


23 29


VIDEO REUNION DE LA COMISION INVESTIGADORA EN LA QUE SE INTERROGA A: DAVID MEJIA GALINDO, SIXTO MUÑOZ ARCE (SESION N°56)


23 25


VIDEO REUNION DE LA COMISION INVESTIGADORA EN LA QUE SE INTERROGA A: DR. LUIS ALMENARA - VICTOR DIAZ


24 41


VIDEO REUNION DE LA COMISION INVESTIGADORA EN LA QUE SE INTERROGA AL SR. VICTOR VERA BENAVIDES (SESION N° 60)


23 22


VIDEO REUNION DE LA COMISION INVESTIGADORA EN LA QUE SE INTERROGA AL SR. VLADIMIRO MONTESINOS TORRES (BASE NAVAL DEL CALLAO)- 14 A


23 23


VIDEO REUNION DE LA COMISION INVESTIGADORA EN LA QUE SE INTERROGA AL SR. VLADIMIRO MONTESINOS TORRES (BASE NAVAL DEL CALLAO)- 14 B


23 24


VIDEO REUNION DE LA COMISION INVESTIGADORA EN LA QUE SE INTERROGA AL SR. VLADIMIRO MONTESINOS TORRES (BASE NAVAL DEL CALLAO)- 14 C


24 51


VIDEO REUNION DE LA COMISION INVESTIGADORA EN LA QUE SE INTERROGO AL DR. JOSE UGAZ (16 A)


23 27


VIDEO REUNION DE LA COMISION INVESTIGADORA EN LA QUE SE INTERROGO AL SR. ALFREDO DELLEPIANI Y VICTOR CASTILLO


24 49


VIDEO REUNION DE LA COMISON CON LA INTERVENCION DEL CONGRESISTA SAAVEDRA (17 A)


23 06


VIDEO REUNION DE LOS SEÑORES: ALIPIO MONTES DE OCA, LUIS SERPA Y VICTOR CASTILLO (888)


24 32


VIDEO REUNION DE LOS SRES. ALIPIO MONTES, LUIS SERPA, VICTOR CASTILLO CON VLADIMIRO MONTESINOS (888)


24 48


VIDEO REUNION DE LOS SRES. GUILLERMO GULMAN, MARCIANO RENGIFO (17)


24 33


VIDEO REUNION DE LOS SRES.ALIPIO MONTES, LUIS SERPA, VICTOR CASTILLO CON VLADIMIRO MONTESINOS


23 31


VIDEO REUNION DE LOS SRES.ALIPIO MONTES, LUIS SERPA, VICTOR CASTILLO CON VLADIMIRO MONTESINOS (889)


24 52


VIDEO REUNION DEL DR. GARCIA MARCELO Y AMIGO (913)

20 JUL. 1998 F. Alvarado

24 53


VIDEO REUNION EN EL PENAL SAN JORGE CON LOS SRES: CORROCHANO, CHIAPPE


30 486.3


VIDEO REUNION MONTESINOS, JOY WAY Y SHUTZ SIN FECHA F. Alvarado

24 47


VIDEO SESION CON EL SR.GUILLERMO GULMAN CHECA (23)

07 JUN. 2002 F. Alvarado

23 10


VIDEO SESION EN EL PENAL SAN JORGE EN LA QUE INTERROGAN A SAMEL WINTER Y MENDEL WINTER


23 15


VIDEO SESION EN LA QUE SE INTERROGA A ALEJANDRO RODRIGUEZ MEDRANO (SALA 04)


23 19


VIDEO SESION EN LA QUE SE INTERROGA AL SR. ALBERTO ORTIZ PRIETO (RECTOR DE LA UNIVERSIDAD PARTICULAR DE CHICLAYO)


23 16


VIDEO SESION EN LA QUE SE INTERROGA AL SR. PEDRO HUERTAS CABALLERO


24 35


VIDEO SESION N° N55 DECLARACION DR. JORGE ANGULO IBERICO


23 20


VIDEO SESION Nº 42- SALA BELAUNDE 20 MAR. 2002 F. Alvarado

23 21


VIDEO SESION Nº 43- DECLARACION DEL SR. ALAIN CROSSLEI


23 02


VIDEO SESION Nº 49- DECLARACION DEL SR. JORGE E. SALAZAR SANCHEZ


23 11


VIDEO SESION Nº 61- DECLARACION DEL SR. BALAREZO PEREZ (SOTANO 3)


23 14


VIDEO SOBRE EL CASO DE PUCALA II F. Alvarado

24 50


VIDEO TESTIMONIO DEL EX AGENTE SIE. SR. JOSE LUIS BAZAN Y DEL DR. ROBERT MEZA, RELATIVO AL CASO CANTUTA

F. Alvarado

23 17


VIDEO TESTIMONIO DEL SR. JAVIER CORROCHANO


26 468.1


VIDEO TRANSCRIPCION DE LOS VIDEOS N° 888 Y 889, EN EL QUE SE REUNEN MONETSINOS, LUIS SERPA SEGURA, CASTILLO CASTILLO Y ALIPIO MONTES DE OCA


26 468.4


VIDEO TRANSCRIPCION DE VIDEO N° 856, REUNION ENTRE MONTESINOS Y LUCHETTI


26 468.5


VIDEO TRANSCRIPCION DE VIDEO N° 857, DIALOGO ENTRE MONTESINOS Y LUCHETTI


2954CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION DE ENERGIA Y MINAS

INFORME INFORME DE EVALUACION DE LA PRIVATIZACION DE CENTROMIN PERU S.A.


2780CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION DE FISCALIZACION

EXPEDIENTE REMITIDO POR LA EMPRESA AEREA FINE AIR INC. SOBRE EL CASO DE TRAFICO DE ARMAS AL ECUADOR

JULIO1 996 Tráfico de Armas Ernesto Herrera

2790

CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION DE FISCALIZACION

TRANSCRIPCIONES

TRANSCRIPCIONES MAGNETOFONICAS DESCARGO DE CESAR PAREDES CANTO EN RELACION A LA COMPAÑIA EXPORT AIR

07 MAYO 1996 Tráfico de Armas Ernesto Herrera

3 29

CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA - COMISION DE JUSTICIA

EXPEDIENTE COMISION DE JUSTICIA - PRESIDENCIA: CAMPAÑA ELECTORAL 2000 DOCUMENTACION PRESENTADA POR EL BANCO WIESE, RESTAURANT COSTA VERDE, GLORIA S.A., LUCCHETTI PERU S.A., EXPRESO INTERNACIONAL ORMEÑO S.A., DECLARACIONES DE MATILDE PINCHI PINCHI Y VLADIMIRO MONTESINOS (2 TOMOS)

MAR.1998-2001 SET.

Mauricio Mulder

132

CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA CIDEF

ACTA DE ENTREGA

ACTA DE ENTREGA DEL DESPACHO DEL CONGRESISTA DIEZ CANSECO SOBRE DOCUMENTACION DE INSTITUCIONES VARIAS


111

Congreso DE LA REPUBLICA Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001

CONTRATO Contrato de Compra y Venta de Acciones y Compromiso de Aportes al Capital de Hierro Perú. Folio(2778--2919)

1992 Privatización de Hierro Perú

J. Diez Canseco

111


CONTRATO Oficio N° 035-2002/JDC. Caso Privatización de la empresa minera Hierro Perú entre 1992-2001 Shougang.

2002 Privatización de Hierro Perú

J. Diez Canseco

111


INFORME Caso: Shougang - Hierro Perú S.A. *Estados Financieros de Shougang y Shougesa auditados por Arthur Andersen.

1989-1999 Privatización de Hierro Perú

J. Diez Canseco

111


INFORMES PETROPERU

Acta de Subasta Pública para la venta del 50% de la refineria la Pampilla. Denuncia contra Jorge O. Gonzáles Izquierdo en agravio de Petroperu y el Estado Peruano. Exposición Petroperu.

1996 Privatización de PETROPERU

J. Diez Canseco

111


INFORMES PETROPERU

Correspondencia: Oficios remitidos 1996 Privatización de PETROPERU

J. Diez Canseco

111


INFORMES PETROPERU

Sub Comisión Especial que ha evolucionado y dictaminado la acusación Jorge Gonzáles Izquierdo. *Modificación al texto de Dictamen. *Informe Final de Acusación Constitucional a Jorge Gonzáles Izquierdo.


J. Diez Canseco

111


INFORMES PETROPERU

Sub Comisiónde acusación Constitucional a Jorge Gonzáles Izquierdo. * Actas y Asistencia


J. Diez Canseco

099 - CD 22


TRANSCRIPCIÓN DE SESIONES

Declaración del Sr. Jaime Mur 07-May-02 Investigación de los niveles de corrupción que afectaron el estado peruano

J. Diez Canseco

097 - CD 22



Informes y denuncia del caso AEROPERU y presentación de denuncia del caso Banco Latino.

25/01/2002 Investigación de los niveles de corrupción que afectaron el estado peruano

J. Diez Canseco

097 - CD 22



Interrogatorio al Sr. Joy Way 20/02/2002 Investigación de los niveles de corrupción que afectaron el estado peruano

J. Diez Canseco

099 - CD 22



Interrogatorio al Sr. Montesinos Torres 07-Jun-02 Investigación de los niveles de corrupción que afectaron el estado peruano

J. Diez Canseco

097 - CD 22



Interrogatorio al Sr.Carlos Boloña Behr 27/02/2002 Investigación de los niveles de corrupción que afectaron el estado peruano

J. Diez Canseco

099 - CD 22



Interrogatorio referente al informe San Jacinto 11-Jun-02 Investigación de los niveles de corrupción que afectaron el estado peruano

J. Diez Canseco

097 - CD 22



Postergación al interrogatorio al Sr. Joy Way 14/02/2002 Investigación de los niveles de corrupción que afectaron el estado peruano

J. Diez Canseco

096 - CD 22



Presentación de Luis Arias Minaya, Jaime Iberico y Aldo Defillipi

07-Nov-2001 Investigación de los niveles de corrupción que afectaron el estado peruano

J. Diez Canseco

096 - CD 22



Sesión "Conservatorio sobre Telefónica y Telecomunicaciones"


J. Diez Canseco

096 - CD 22



Sesión Reservada 14-Nov-2001 Investigación de los niveles de corrupción que afectaron el estado peruano

J. Diez Canseco

096 - CD 22




J. Diez Canseco

096 - CD 22




J. Diez Canseco

096 - CD 22




J. Diez Canseco

096 - CD 22



Sesión Reservada 05-Dic-2001 Investigación de los niveles de corrupción que afectaron el estado peruano

J. Diez Canseco

096 - CD 22



Sesión Reservada Matinal 20-Nov-2001 Investigación de los niveles de corrupción que afectaron el estado peruano

J. Diez Canseco

096 - CD 22




J. Diez Canseco

096 - CD 22




J. Diez Canseco

096 - CD 22



Sesión Reservada Matinal 11-Dic-2001 Investigación de los niveles de corrupción que afectaron el estado peruano

J. Diez Canseco

096 - CD 22



Sesión Reservada Matinal 14-Ene-2002 Investigación de los niveles de corrupción que afectaron el estado peruano

J. Diez Canseco

096 - CD 22




J. Diez Canseco

096 - CD 22




J. Diez Canseco

096 - CD 22




J. Diez Canseco

096 - CD 22




J. Diez Canseco

096 - CD 22



Sesión Reservada Vespertina 13-Dic-2001 Investigación de los niveles de corrupción que afectaron el estado peruano

J. Diez Canseco

096 - CD 22



Sesión Reservada Vespertina 17-Dic-2001 Investigación de los niveles de corrupción que afectaron el estado peruano

J. Diez Canseco

097 - CD 22



Tema relacionado a las funciones de OSIPTEL 28/01/2002 Investigación de los niveles de corrupción que afectaron el estado peruano

J. Diez Canseco

098 - CD 22



Testimonio del Sr. Boloña Behr 05/03/2002 Investigación de los niveles de corrupción que afectaron el estado peruano

J. Diez Canseco

097 - CD 22



Testimonio a los representantes de AT&T. 06/02/2002 Investigación de los niveles de corrupción que afectaron el estado peruano

J. Diez Canseco

097 - CD 22



Testimonio a los señores: Luis Diaz Asto, Lilia Troncoso Assen de Joy Way y Javiero Rojas Villanueva.


J. Diez Canseco

099 - CD 22



Testimonio al Sr. Hernan Garrido Lecca 02-May-02 Investigación de los niveles de corrupción que afectaron el estado peruano

J. Diez Canseco

096 - CD 22



Testimonio de Arturo Woodman y Jaime Mur Campoverde


J. Diez Canseco

096 - CD 22



Testimonio de César Polo, Belisario Bernales y Pedro Sánchez Gamarra


J. Diez Canseco

098 - CD 22



Testimonio de la Sra. Cecilia Blume 13/03/2002 Investigación de los niveles de corrupción que afectaron el estado peruano

J. Diez Canseco

099 - CD 22



Testimonio de la Sra. Jacinta Hamann de Vivero 22-Abr-02 Investigación de los niveles de corrupción que afectaron el estado peruano

J. Diez Canseco

099 - CD 22



Testimonio de la Sra. Nelly Calderón y la Sra. Silvia Wuan

29-Abr-02 Investigación de los niveles de corrupción que afectaron el estado peruano

J. Diez Canseco

098 - CD 22



Testimonio de la Sra. Rosa María Sánchez Franco


J. Diez Canseco

099 - CD 22



Testimonio de la Sra.Beatriz Merino e integrantes de la Superintendencia


J. Diez Canseco

098 - CD 22



Testimonio de los representantes de Luz del Sur, Mili Cacic, Luis de las Casas y Enrique Tapja.


J. Diez Canseco

099 - CD 22



Testimonio de los señores Víctor Rodriguez Rodriguez, Jorge Rodriguez Rodriguez.


J. Diez Canseco

097 - CD 22



Testimonio de los señores: Cesar Hernández Marquez, Arnaldo Maman Quiroga y Jacinto Kobayashi.


J. Diez Canseco

099 - CD 22



Testimonio del Asesor del Banco Latino 22-Abr-02 Investigación de los niveles de corrupción que afectaron el estado peruano

J. Diez Canseco

098 - CD 22



Testimonio del Gerente General de Telefónica del Perú, José Ramón Vela Martínez.


J. Diez Canseco

097 - CD 22



Testimonio del representante de Bellsouth, Rafael Muente


J. Diez Canseco

097 - CD 22



Testimonio del representante de Boga Comunicaciones, Richard Weinstein


J. Diez Canseco

097 - CD 22



Testimonio del representante de la empresa Gloria, David Sobenas Torres.


J. Diez Canseco

099 - CD 22



Testimonio del representante del Interbank Isrrael Benavides Ferreyros

07-May-02 Investigación de los niveles de corrupción que afectaron el estado peruano

J. Diez Canseco

099 - CD 22



Testimonio del Sr. Adrián Revilla Vergara 24-May-02 Investigación de los niveles de corrupción que afectaron el estado peruano

J. Diez Canseco

098 - CD 22



Testimonio del Sr. Antonio Paúcar Carbajal. 12/04/2002 Investigación de los niveles de corrupción que afectaron el estado peruano

J. Diez Canseco

099 - CD 22



Testimonio del Sr. Armando Echeandía y Gonzalo Cisneros


J. Diez Canseco

099 - CD 22



Testimonio del Sr. Bertini Vinci 24-May-02 Investigación de los niveles de corrupción que afectaron el estado peruano

J. Diez Canseco

098 - CD 22



Testimonio del Sr. Carlos Garaycochea Mejia. 15/03/2002 Investigación de los niveles de corrupción que afectaron el estado peruano

J. Diez Canseco

099 - CD 22



Testimonio del Sr. Castro 02-May-02 Investigación de los niveles de corrupción que afectaron el estado peruano

J. Diez Canseco

098 - CD 22



Testimonio del Sr. Chavez y el Sr. Diaz 14/03/2002 Investigación de los niveles de corrupción que afectaron el estado peruano

J. Diez Canseco

098 - CD 22



Testimonio del Sr. David Saettone Watmough 20/03/2002 Investigación de los niveles de corrupción que afectaron el estado peruano

J. Diez Canseco

098 - CD 22



Testimonio del Sr. Dionisio Romero Seminario 09/04/2002 Investigación de los niveles de corrupción que afectaron el estado peruano

J. Diez Canseco

098 - CD 22



Testimonio del Sr. Guillermo Villanueva Pinto 08/04/2002 Investigación de los niveles de corrupción que afectaron el estado peruano

J. Diez Canseco

099 - CD 22



Testimonio del Sr. Jacques Lenry Calvo 05-Jun-02 Investigación de los niveles de corrupción que afectaron el estado peruano

J. Diez Canseco

098 - CD 22



Testimonio del Sr. Javier Tovar Gil 08/04/2002 Investigación de los niveles de corrupción que afectaron el estado peruano

J. Diez Canseco

097 - CD 22



Testimonio del Sr. Jorge Arana Coa. 11/02/2002 Investigación de los niveles de corrupción que afectaron el estado peruano

J. Diez Canseco

098 - CD 22



Testimonio del Sr. Jorge Camet Dickman 17/04/2002 Investigación de los niveles de corrupción que afectaron el estado peruano

J. Diez Canseco

099 - CD 22



Testimonio del Sr. Jorge Camet Dickman 14-May-02 Investigación de los niveles de corrupción que afectaron el estado peruano

J. Diez Canseco

099 - CD 22



Testimonio del Sr. Jorge Carrillo Vargas 30-May-02 Investigación de los niveles de corrupción que afectaron el estado peruano

J. Diez Canseco

097 - CD 22



Testimonio del Sr. Jorge Freyre Espinoza y del Sr. José Graña Miroquesada.


J. Diez Canseco

098 - CD 22



Testimonio del Sr. Jorge Peschiera Cassinelli 05/04/2002 Investigación de los niveles de corrupción que afectaron el estado peruano

J. Diez Canseco

099 - CD 22



Testimonio del Sr. José Dellepiani Massa 31-May-02 Investigación de los niveles de corrupción que afectaron el estado peruano

J. Diez Canseco

098 - CD 22



Testimonio del Sr. José Mejia Regalado 22/03/2002 Investigación de los niveles de corrupción que afectaron el estado peruano

J. Diez Canseco

099 - CD 22



Testimonio del Sr. Juan C. Guillén Meza 09-May-02 Investigación de los niveles de corrupción que afectaron el estado peruano

J. Diez Canseco

098 - CD 22



Testimonio del Sr. Juan Calizaya Medina 27/03/2002 Investigación de los niveles de corrupción que afectaron el estado peruano

J. Diez Canseco

098 - CD 22



Testimonio del Sr. Liceti Hilbck 10/04/2002 Investigación de los niveles de corrupción que afectaron el estado peruano

J. Diez Canseco

098 - CD 22



Testimonio del Sr. Lituma Agüero 02/04/2002 Investigación de los niveles de corrupción que afectaron el estado peruano

J. Diez Canseco

098 - CD 22



Testimonio del Sr. Luis Miguel Del Pliego Palomino


J. Diez Canseco

098 - CD 22



Testimonio del Sr. Marco Alva Tadoy 25/03/2002 Investigación de los niveles de corrupción que afectaron el estado peruano

J. Diez Canseco

097 - CD 22



Testimonio del Sr. Martin Naranjo Landerer (Sesión Vespertina)


J. Diez Canseco

099 - CD 22



Testimonio del Sr. Muñoz Najar, Baba Nakao, Castro, Hidalgo Vivanco.


J. Diez Canseco

097 - CD 22



Testimonio del Sr. Noriega, Diomedes 04/02/2002 Investigación de los niveles de corrupción que afectaron el estado peruano

J. Diez Canseco

097 - CD 22



Testimonio del Sr. Nuñez Román, Edgar 05/02/2002 Investigación de los niveles de corrupción que afectaron el estado peruano

J. Diez Canseco

097 - CD 22



Testimonio del Sr. Pablo Meneses Cataneo (Matinal)


J. Diez Canseco

099 - CD 22



Testimonio del Sr. Paredes Lanatta, Reynaldo Brinjas, Marcelino Cardenas, Alfredo Jalilie, Edmundo Murillo.


J. Diez Canseco

098 - CD 22



Testimonio del Sr. Richard Webb Duarte 07/02/2002 Investigación de los niveles de corrupción que afectaron el estado peruano

J. Diez Canseco

099 - CD 22



Testimonio del Sr. Ugaz 30-Abr-02 Investigación de los niveles de corrupción que afectaron el estado peruano

J. Diez Canseco

099 - CD 22



Testimonio del Sr. Ugaz 06-May-02 Investigación de los niveles de corrupción que afectaron el estado peruano

J. Diez Canseco

099 - CD 22



Testimonio del Sr. Víctor Caso Lay 27-Abr-02 Investigación de los niveles de corrupción que afectaron el estado peruano

J. Diez Canseco

099 - CD 22



Testimonio del Sr. Víctor Miroquesada 30-May-02 Investigación de los niveles de corrupción que afectaron el estado peruano

J. Diez Canseco

099 - CD 22



Testimonio del Sr. Zapata 20-May-02 Investigación de los niveles de corrupción que afectaron el estado peruano

J. Diez Canseco

098 - CD 22



Testimonio del Sr.Filipi 19/03/2002 Investigación de los niveles de corrupción que afectaron el estado peruano

J. Diez Canseco

099 - CD 22



Testimonio referente al tema Mezala 14-May-02 Investigación de los niveles de corrupción que afectaron el estado peruano

J. Diez Canseco

096 - CD 22



Testimonios de Presidente de OSINERG , del ex Presidente del Banco Latino, Jorge Picasso, Procurador de la SBS y representantes de Asesoría jurídica de la SBS


J. Diez Canseco

126

CONGRESO DE LA REPÚBLICA - Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001

CONTRATO Contrato de Seguros N° 039-2000-AJ/CR (Incluye pólizas de vehículos N° 079400, incendio N° 134242, deshonestidad N° 9047, domiciliaria N° 134243)


J. Diez Canseco

126


CONTRATO Pliego Interrogatorio del Caso Popular y Porvenir


J. Diez Canseco

115



Accionistas del Banco Nacional Cooperativo del Perú BANCOOP

2001 Liquidación de Banca de Fomento

J. Diez Canseco

115



Alejandro Seminario Duany sobre la investigación subastas de tierras en los proyectos Chavimochic y otros.

2001-2002 Proyectos de Inversión Regionales

J. Diez Canseco

114



Alvarado de la Portilla, Carlos. Relacionado a la Cia Popular y Porvenir


J. Diez Canseco

115



Baba Nakao, Luis. Información requerida al presidente del directorio de COFIDE. Tomo I


115



Carta de Hernan Martorell y Roberto Snachez sobre la corrupción en la SUNAT

2001-2002 Funcionamiento de SUNAT

J. Diez Canseco

115



Cartas Arq. Juan Miguel Guerrero Orbegozo. Denuncia sobre las licitaciones públicas entre el Banco Wiese y la Corporación Sagitario S.A.


J. Diez Canseco

115



Conversación con Alvaro Buroncle (SUNAT) 2001-2002 Funcionamiento de SUNAT

J. Diez Canseco

114



Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas de Gustavo Caillaux Zazzali

2001-2002 Privatización de las azucareras

J. Diez Canseco

115



Denuncia de José Luis Mateo Medina contra la inmobiliaria Inverlink S.A.


J. Diez Canseco

115



El estudio Aurelio García Sayan y su relación directa con la gestión del ex Ministro de Economía Jorge camet Dickman

1994-2001 Funcionamiento del MEF - Deuda Pública- Uso de papeles de deuda en privatizaciones

J. Diez Canseco

115



Estudio Jurídico Ato del Avellanal. Aperture investigación contra el NBK Bank, Tribank, Banco Financiero y la Superintendencia de banca y Seguros por apropiación ilicita de los ahorros de Don Bernhard Karl Zeeb.


115



Estudio Jurídico Ato del Avellanal. Investigue al Banco de Comercio por apropiación ilicita, en virtud de la venta fraudulenta de inmueble en perjuicio de Roberto Ato del Avellana


115



Estudio Jurídico Vilca López y Asociados, en representación de Alejandro Vilca López solicita su reposición a su centro laboral ( Sider Perú S.A.) u otra empresa estatal

2001-2002 Privatización de Empresas Públicas

J. Diez Canseco

115



Estudio Uría Abogados. Certificado de retención del impuesto a la renta de cuarta categoría de Liceti Hilbck, Jorge

2000 Privatización de azucareras

J. Diez Canseco

114



Gastañeta Carrillo de Albornoz, José Guillermo. Respuesta relacionadas a la compra de cartera que realizo Servicios de Cartera S.A. al Banco Latino


J. Diez Canseco

115



Información sobre las escrituras públicas EGASA, CONADE Y EGESUR. Tomo II

2002 Privatización Empresas Eléctricas

J. Diez Canseco

115



Informe de trabajo de María Rosario Almenara Díaz de Pezo (Oct-Dic 2000 SUNAT)

2001-2002 Funcionamiento de SUNAT

J. Diez Canseco

115



Informes Alberto Contreras Mendoza (Dirignete sindical del Banco Central de Reserva sobre la desactivación de la Casa Nacional de la Moneda 1992)

2001-2002 Privatización de la Banca

J. Diez Canseco

114



Informes de cuentas de Marcos Edery de las casas del Tribunal Fiscal del MEF

2001-2002 Funcionamiento de la SUNAT

J. Diez Canseco

115



Informes de la Procuraduría Pública (MEF) Jorge Camet, Alfredo Jalilie y otros.


J. Diez Canseco

115



Inversiones Trinidad S.A. Investigue los juicios de defraudación tributaria interpuesta por la SUNAT injustamente.

2001 Funcionamiento de SUNAT

J. Diez Canseco

115



JJC Contratistas Generales S.A. Registros contables de la cuenta ingreso por valorizaciones contractuales


J. Diez Canseco

114



Lira Ramírez, Efraín. Comunica la apropiación indebida de una libreta de ahorros de la Dra. Lourdes Bellido Paco por parte del Banco Sur del Perú.

2001-2002 Salvataje bancario J. Diez Canseco

114



Paredes, Carlos Eduardo. Relación de remuneraciones brutas percibidas en el período 1990-2001


114



Relación de preguntas de Emilio Javier Rojas Villanueva sobre el caso de la Empresa Marilú S.A.

2001-2002 Adquisiciones a corporaciones chinas

J. Diez Canseco

114



Sanchez Gamarra, Pedro E. Informe sobre el movimiento de sus cuentas bancarias en el Banco Wiese

2001-2002 Privatización de las eléctricas

J. Diez Canseco

114



Sierra Perez, Ernesto. Comunica la formalización de denuncias contra el Banco Popular en Liquidación

2001-2002 Privatización de la Banca

J. Diez Canseco

114



Teves Pinto, Carlos Roberto. Comentarios referente al Banco Central de Reserva


126


DENUNCIA Denuncia Acoso y Daño al Honor y Reputación contra Gustavo Adolfo Cesti Hurtado


J. Diez Canseco

126


DENUNCIAS Denuncia Constitucional contra Alberto Fujimori y Jorge Camet. Anexo 01-09 (folios 010-085)

2001 D.S. 120-94-EF J. Diez Canseco

126


DENUNCIAS Denuncia Constitucional contra el ex presidente Alberto Fujimori, Victor Joy Way, Belisario de las Casas

s/f D.S. 120-94-EF J. Diez Canseco

122


DISCURSO Discurso del Ingeniero Alberto Pandolfi Arbulú ante el Congreso (interpelación del 08-05-97)


J. Diez Canseco

114


DOC. DE TRABAJO

Caso Dispositivos Secretos 2001 Adquisición de armamento con dispositivos secretos

J. Diez Canseco

114


DOCUMENTO DE TRABAJO

Siderperu (Investigacion) 2001-2002 2001-2002 Privatización de SiderPerú

J. Diez Canseco

122


DOCUMENTOS Reglamento del Congreso de la República 1995 Normas Leglaes J. Diez Canseco

114


EXPOSICION (BEATRIZ MERINO)

CASO: Arbitraje de Empresas Eléctricas:Luz del Sur / Edelnor.


114



Interrogatorios a Jorge Picasso, Salinas, Roque Carbajal, Wilber Yabar soria. (2001)


114



Proceso de Privatizaciónde Empresas Públicas. 2001 Privatización de empresas públicas

J. Diez Canseco

115


INFORME Empresa de Generación Eléctrica Macchu Picchu S.A. Proceso de construcción de la presa de Tierra de Sibinacocha y obras conexas

1994-2001 Privatización de Empresas eléctricas

J. Diez Canseco

126


INFORME Carta de Cavali ICLV S.A., desmaterialización ejecutada y comunicación del Wiese SAP en la que informe con ordenes irrevocables de venta por el 5170% del capital social.

2000 Caso Empresa Agroindustrial Pucalá

J. Diez Canseco

122


INFORME Informe "Denuncia de compra de Jueces en Caso Yanacocha" y Anexos 01-13

2001 - 2002 Corrupción de funcionarios

J. Diez Canseco

121


INFORME Informe Caso Yanacocha 2002 Corrupción de funcionarios

J. Diez Canseco

121


INFORME Informe final de Investigación Junio/2002 Corrupción económica en el Perú

J. Diez Canseco

126


INFORME Informe N° 005-99-EF/94.50.4 Tomo I 1999 Caso Empresa Agroindustrial Pucalá

J. Diez Canseco

126


INFORME Informe N° 005-99-EF/94.50.4 Tomo II 1999 Caso Empresa Agroindustrial Pucalá

J. Diez Canseco

121


INFORME Informe Preliminar de Investigación Caso: Indecopi y los Organismos Reguladores

Jun-02 Funcionamiento de los organismos de control

J. Diez Canseco

126


INFORME Oficio N° 191-2000 EF/94.10 Noviembre/2000 Caso Empresa Agroindustrial Pucalá

J. Diez Canseco

121


INFORME Primer Informe de Investigación. Privatización de Hierro Perú

s/f Privatización de empresas públicas

J. Diez Canseco

121


INFORME Primer Informe de Investigación. Privatización de Petrolera Transoceánica.

s/f Privatización de PETROPERU

J. Diez Canseco

121


INFORME Reporte de investigación Agosto-Diciembre 2001

Corrupción económica en el Perú

J. Diez Canseco

121


INFORME Reporte de investigación Mayo/2002 Corrupción económica en el Perú

J. Diez Canseco

116


INFORME AEROPERU

Anexos 1999 Privatización de AEROPERU

J. Diez Canseco

116


INFORME AEROPERU

Declaración de insolvencia en AeroPerú 1999 Privatización de AEROPERU

J. Diez Canseco

116


INFORME AEROPERU

Informe sobre el proceso de subasta para la privatización de AeroPerú

1993 Privatización de AEROPERU

J. Diez Canseco

120


INFORMES Ampliación del Informe Final de la Investigación de Transferencia de Acciones de la Empresa Pucalá S.A. Tomo I

2002 Privatización de Agroindustrial Pucalá

J. Diez Canseco

120


INFORMES Ampliación del Informe Final de la Investigación de Transferencia de Acciones de la Empresa Pucalá S.A. Tomo II


J. Diez Canseco

120


INFORMES Ampliación del Informe Final de la Investigación de Transferencia de Acciones de la Empresa Pucalá S.A. Tomo III


J. Diez Canseco

120


INFORMES Ampliación del Informe Final de la Investigación de Transferencia de Acciones de la Empresa Pucalá S.A. Tomo IV


J. Diez Canseco

116


INFORMES Informe final de la Comisión espeial encargada de la revisión de los ceses colectivos efectuados en las empresas del estado sometidas al proceso privatización Ley 02-01-2002. Tomo I

ENE.2002 Privatizaci{on de empresas públicas

J. Diez Canseco

119


INFORMES Informe final de la Comisión Investigadora de la gestión presidencial de Alberto Fujimori Fujimori

2002 Corrupci{on de funcionarios

J. Diez Canseco

119


INFORMES Informe final de la Comisión Investigadora sobre la actuación y el origen, movimiento y destino de los recursos financieros de Vladimiro Montesinos Torres y su evidente relación con el ex Presidente Alberto Fujimori Fujimori

JUN.2002 Corrupción de funcionarios

J. Diez Canseco

116


INFORMES Informe final de la Comisión Investigadora sobre las modalidades no convencionales del pago de la deuda externa.

1983-1993 Funcionamiento del MEF - Deuda Pública

J. Diez Canseco

119


INFORMES Informe final. Comisión Investigadora de la Influencia Irregular ejercida durante el Gobierno de Alberto Fujimori sobre el sistema de justicia- Tomo I


J. Diez Canseco

119


INFORMES Informe final. Denuncia Constitucional N° 39 presentada por la Fiscal de la Nación contra Alberto Fujimori Fujimori

2001 Corrupción de Funcionarios

J. Diez Canseco

120


INFORMES Informe final. Licitaciones de Obras Públicas JUN.2001 Licitación de obras públicas

J. Diez Canseco

119


INFORMES Informe final: cobranza tributaria de las empresas eléctricas

2001 Arbitraje de Empresas Eléctricas DS 120-94-EF

J. Diez Canseco

120


INFORMES Informe N° 01.Licitación de Obras Públicas MAY.2001 Licitación de obras públicas

J. Diez Canseco

119


INFORMES Informe N° 03 " Denuncia presentada por los trabajadores de la Empresa Agroindustrial Púcala S.A., irregularidades en la transferencia de acciones"

2001 Caso Privatización de la empresa Pucalá

J. Diez Canseco

120


INFORMES Informe preliminar. Participación de periodistas en la red de corrupción " Bolsa para periodistas del Congreso"

1995-2000 Control de los medios de prensa

J. Diez Canseco

119


INFORMES Informes en minoría: absolución de consulta solicitada por acuerdo del pleno del Congreso. Edelnor, Luz del Sur.

NOV.2001 Arbitraje de Empresas Eléctricas DS 120-94-EF

J. Diez Canseco

116


INFORMES Proyecto de Informe Final sobre la cobranza tributaria de las empresas eléctricas Edelnor y Luz del Sur (Comisión de Fiscalización)

2001 Privatización de Empresas eléctricas

J. Diez Canseco

119


INFORMES Segundo Informe preliminar. Irregularidades ejercida durante el gobierno de Fujimori

2002 Corrupci{on de Funcionarios

J. Diez Canseco

130


INFORMES Acta de Sesión de Directorio de Agro Pucalá S.A.A.


J. Diez Canseco

127


INFORMES Adquisición de acciones representativas del capital social de empresa Agroindustrial Pucalá S.A. Por parte del Consorcio Yzaga-Paramonga (Cromwell Assets S.A.)


J. Diez Canseco

130


INFORMES Anexo 3 2002 Caso Empresa Agroindustrial Pucalá

J. Diez Canseco

130


INFORMES Apertura de cuenta en moneda extranjera de la venta del 50% de acciones de la Empresa Agroindustrial Pucalá.


J. Diez Canseco

130


INFORMES Asociación de Accionistas Empresa Agroindustrial Pucalá S.A. Denuncia por apropiación ilicita de la Empresa Pucalá por parte de Jaime Mur Campoverde.


J. Diez Canseco

128


INFORMES Atestado N° 049-01- IIRPNP-DIVINCRI/PF.H 2001 Empresa Agroindustrial Pucalá

J. Diez Canseco

128


INFORMES Atestado N°052-01-IIRPNP/DIVINCRI/PE-H 2001 Caso Empresa Agroindustrial Pucalá

J. Diez Canseco

130


INFORMES Bases de Subasta Internacional para la Compra de Acciones de Empresa Agroindustrial Pucalá S.A.


J. Diez Canseco

130


INFORMES Carta de Jaime Mur Campoverde 2000 Caso Empresa Agroindustrial Pucalá

J. Diez Canseco

127


INFORMES Carta N° 006-2001-SSDA-CEAL-PAP 2001 Caso Empresa Agroindustrial Pucalá

J. Diez Canseco

127


INFORMES Constancia de Asistencia Noviembre/2000 Caso Empresa Agroindustrial Pucalá

J. Diez Canseco

130


INFORMES Convocatoria a Junta General de Accionistas. 1999-2000 Caso Empresa Agroindustrial Pucalá

J. Diez Canseco

127


INFORMES Copias de pruebas caso Pucalá 1999-2000 Caso Empresa Agroindustrial Pucalá

J. Diez Canseco

128


INFORMES Denuncia de violación de Derechos Humanos. Frente Azucarero. Empresa Agroindustrial Pucalá

1999-2001 DERECHOS HUMANOS DD.HH.

J. Diez Canseco

130


INFORMES Denuncia formulada por Pedro García Miro George en contra del Estado Peruano. Anexo 1, 2


J. Diez Canseco

130


INFORMES Escritura Pública, Contrato de Locación, Carta Notarial de la Asociación de Accionistas.

1999-2001 Caso Empresa Agroindustrial Pucalá

J. Diez Canseco

127


INFORMES Estados Financieros a Diciembre de 1998 y Diciembre de 1999.


J. Diez Canseco

130


INFORMES Exp. N° 359-2001-SPPPCH 2001 Caso Empresa Agroindustrial Pucalá

J. Diez Canseco

130


INFORMES Expediente: Caso Pucalá. Venta de acciones. 1999-2000 Caso Empresa Agroindustrial Pucalá

J. Diez Canseco

121


INFORMES Informe caso de Jorge Camet Dickman y su empresa

Mayo-2002 Licitaciones de obras publicas

J. Diez Canseco

121


INFORMES Informe de Avances de Investigacón Compañía Popular y Porvenir

Oct-Nov 2001 Caso Empresa Popular y Porvenir

J. Diez Canseco

121 - CD 21


INFORMES Informe de Investigación. Caso Iregularidades en la Ejecución del Proyecto río Cachi (folios N° 2139-2211)

Junio-2002 Proyectos de Inversión regional

J. Diez Canseco

121 - CD 21


INFORMES Informe de Investigación. Caso Irregularidades cometidas en la adquisición de bienes a la Corporaciones estatales chinas.

Mayo-2002 Adquisiciones a corporaciones chinas

J. Diez Canseco

121 - CD 21


INFORMES Informe de investigación. Proceso de Privatización de PescaPerú

Junio/2002 Privatización de PESCAPERU

J. Diez Canseco

121 - CD 21


INFORMES Informe especial de investigación . El Proceso de Salvataje del Banco Latino segunda etapa

Junio-2002 Salvataje del Banco Latino

J. Diez Canseco

121 - CD 21


INFORMES Informe especial de investigación . El Proceso de Salvataje del Banco Latino tercera etapa

Junio-2002 Salvataje del Banco Latino

J. Diez Canseco

121 - CD 21


INFORMES Informe especial de Investigación Caso : Concesiones del terminal portuario de Mataraní

Junio-2002 Privatización de puertos

J. Diez Canseco

121 - CD 21


INFORMES Informe especial de investigación Caso de la Empresa de Aviación AeroPerú

Enero-2002 Privatización de AEROPERU

J. Diez Canseco

121


INFORMES Informe especial de Investigación N° 011-CIDEF-2002. Licitaciones Casos Jorge camet Dickman, Melasa S.A. y SVC Constructores

2002 Licitaciones de obras publicas

J. Diez Canseco

121


INFORMES Informe especial de Investigación N° 023-CIDEF 2002, sobre Proceso de Privatización de PescaPerú

2002 Privatización de PESCAPERU

J. Diez Canseco

121


INFORMES Informe especial de Investigación privatización de la Compañía Peruana de Gas S.A. Solgas

s/f Privatización de SOLGAS

J. Diez Canseco

121 - CD 21


INFORMES Informe especial de Investigación Situación de los compromisos de inversión en la privatización de Electro Sur medio

Junio-2002 Privatización de Empresas eléctricas

J. Diez Canseco

121


INFORMES Informe especial de Investigación sobre el proceso de Salvataje del Banco Wiese

Junio-2002 Salvataje Bancario del Banco Wiese

J. Diez Canseco

121 - CD 21


INFORMES Informe especial de Investigación. EL Proceso de Privatización de la Empresa Nacional de Gas - Solgas

Junio/2002 Privatización de SOLGAS

J. Diez Canseco

121 - CD 21


INFORMES Informe especial de investigación. El proceso de privatización de la Empresa Siderúrgica del Perú-SiderPerú.

Mayo-2002 Privatización de SIDERPERU

J. Diez Canseco

121 - CD 21


INFORMES Informe especial de investigación. El Proceso de privatización de las empresas Compañía peruana de teléfonos del Perú S.A. - CPTSA y Empresa de Telecomunicaciones del Perú S.A. Entel Perú

Junio-2002 Privatización de TELEFONICA

J. Diez Canseco

121


INFORMES Informe especial de investigación. Licitaciones: Caso Jorge Camet Melasa S.A. SVC Constructores.

Junio/2002 Licitaciones de obras publicas

J. Diez Canseco

121 - CD 21


INFORMES Informe especial de Investigación. Participación de pricipales accionistas de JORBSA, en irregularidades detectadas durante el régimen de Alberto Fujimori Fujimori


J. Diez Canseco

121


INFORMES Informe especial de Investigación.El proceso de privatización de las Empresas Electro Norte, Electro Nor oeste, Electro Norte medio y Electro Centro


J. Diez Canseco

121


INFORMES Informe especial sobre las contribuciones reembolsables provenientes de los aportes de los pobladores y el FONAVI a las empresas eléctricas

Mayo-2002 Contribuciones Reembolsables de FONAVI

J. Diez Canseco

121 - CD 21


INFORMES Informe final de la Comisión Investigadora de delitos Económicos y Financieros 1990-2001 sobre la transferencia de acciones de Agroindustrias San Jacinto S.A.

Mayo-2002 Caso de las irregularidades en la venta de acciones de San Jacinto

J. Diez Canseco

121 - CD 21


INFORMES Informe final de la Comisión Investigadora de Delitos económicos y Financieros 1990-2001 respecto a la Investigación Transferencias de Acciones de la Empresa Agroindustrial Pucalá S.A.

Diciembre-2001 Privatización de la empresa agroindustrial Pucalá

J. Diez Canseco

121 - CD 21


INFORMES Informe final de la Investigación del caso Compañía Popular y Porvenir

Diciembre-2001 Caso Empresa Popular y Porvenir

J. Diez Canseco

121


INFORMES Informe general de Investigación Caso: Contraloría General de la República


J. Diez Canseco

121


INFORMES Informe General de Investigación Caso: Superintendencia nacional de Administración tributaria


J. Diez Canseco

127


INFORMES Informe parcial a la investigación de transferencia de acciones de la empresa agroindustrial Pucalá S.A. Exp.3384-99 1701-13


J. Diez Canseco

121


INFORMES Informe preliminar . Adquisiciones realizadas a las Corporaciones Estatales de la Republica Popular China (Borrador)

s/f Adquisiciones a corporaciones chinas

J. Diez Canseco

121


INFORMES Informe Preliminar de Investigación caso Telefónica del Perú

Mayo-2002 Privatización de TELEFONICA

J. Diez Canseco

121 - CD 21


INFORMES Informe preliminar de Investigación de Delitos Económicos y Financieros en el Proceso de Liquidación de la Banca de Fomento

Marzo/2002 Liquidación de la banca de fomento

J. Diez Canseco

121 - CD 21


INFORMES Informe preliminar de Investigación sobre el proceso de Salvataje del Banco Wiese

Junio-2002 Salvataje Bancario del Banco Wiese

J. Diez Canseco

121 - CD 21


INFORMES Informe preliminar de investigación. Proceso de Salvataje del Banco Latino primera etapa

Mayo-2002 Salvataje del Banco Latino

J. Diez Canseco

127


INFORMES Informe sobre la realidad de las Empresas Privadas Agro Azucareras del norte del Perú


J. Diez Canseco

121


INFORMES Informe Sunat sobre el caso de Edelnor y Luz del Sur

Octubre-2001 Arbitraje de Empresas Eléctricas DS 120-94-EF

J. Diez Canseco

121


INFORMES Informe. Contratos de obras adjudicadas a Contratistas Asociados Melasa S.A.C. Y contratos de obras adjudicados a SVC Ingeniería y construcción.

2002 Licitaciones de obras publicas

J. Diez Canseco

127


INFORMES Informes de la Sub comisión N° 001-2000-GTEAP-CF/CR. Denuncia presentada por trabajadores de la empresa Pucalá


J. Diez Canseco

128


INFORMES Investigación referida a la transferencia de acciones de la Empresa Pucalá. Pruebas presentadas por Wiese SAP.

1999-2002 Empresa Agroindustrial Pucalá

J. Diez Canseco

130


INFORMES Irregularidades cometidas en el proceso de venta de Pucalá.


J. Diez Canseco

129


INFORMES Junta General de Accionistas llevada a cabo de conformidad con lo dispuesto por el Decreto de Urgencia N° 051-98. Acuerdo de Directorio 16-09-99.


J. Diez Canseco

127


INFORMES Listados de trabajadores que transfirierón Acciones de la empresa Agroindustrial.


J. Diez Canseco

130


INFORMES Mociones referentes a empresas Azucareras. 1995-2001 Caso Empresa Agroindustrial Pucalá

J. Diez Canseco

130


INFORMES Pliego interrogatorio al representante de Cavali ICLV


J. Diez Canseco

121


INFORMES Primer informe de investigación. Proceso de Privatización SiderPerú

s/f Privatización de SIDERPERU

J. Diez Canseco

121


INFORMES Primer Informe sobre el Caso de la Empresa de Aviación AeroPerú

Ene-02 Privatización de AEROPERU

J. Diez Canseco

128


INFORMES Proceso de venta de acciones 1999-2001 Empresa Agroindustrial Pucalá

J. Diez Canseco

130


INFORMES Proyectos referentes a empresas azucarera. 1995-2001 Caso Empresa Agroindustrial Pucalá

J. Diez Canseco

127


INFORMES Pruebas presentadas por la asociación de accionistas Pucalá a la Comisión de Délitos Económicos y Financieros.


J. Diez Canseco

127


INFORMES Relación de Accionistas que participaron en la venta de acciones de la empresa Pucalá.

S/F Caso Empresa Agroindustrial Pucalá

J. Diez Canseco

130


INFORMES Resolución de Alcaldia para construcción de cercos de seguridad.


J. Diez Canseco

127


INFORMES Solicitud de Convocatoria a Junta por Accionistas, requerimiento de información financiera, denuncia penal, investigacióna CODESU…


J. Diez Canseco

130


INFORMES Subasta para la adquisición de Acciones de la Empresa Agroindustrial Pucalá S.A.


J. Diez Canseco

130


INFORMES Suspensión de la negociación de las acciones de empresa Pucalá.


J. Diez Canseco

130


INFORMES Transcripción de la Privatización de la Hacienda Pucalá.


J. Diez Canseco

128


INFORMES Transferencia de accciones y Wiese SAP-ACROWELL ASSETS

2000 Empresa Agroindustrial Pucalá

J. Diez Canseco

128


INFORMES Transferencia de accciones y Wiese SAP-CAVALI I.C.L. Y S.A.


J. Diez Canseco

128


INFORMES Violación de Derechos Humanos en Pucalá. Denuncias Penales.

2001 DERECHOS HUMANOS DD.HH.

J. Diez Canseco

114


MEMORIA ANUAL COFIDE 2001 Salvataje Bancario J. Diez Canseco

122


MOCIÓN DE ORDEN DEL DIA

Moción de Orden del Día. Privatización de Empresa Hierro Perú

1992-2001 Privatización de Empresas públicas

J. Diez Canseco

122


MOCIÓN DE ORDEN DEL DIA

Moción del Orden del Día. Investigación de Irregularidades en Corporación Agraria Ucupe S.A.


J. Diez Canseco

122


NORMAS LEGALES

Expediente de la ley N° 26969 2002 Funcionamiento del MEF

J. Diez Canseco

122


NORMAS LEGALES

Leyes presupuestarias del sector público. Tomo I

1995-2000 Funcionamiento del MEF

J. Diez Canseco

122


NORMAS LEGALES

Leyes presupuestarias del sector público. Tomo II

1962-1995 Funcionamiento del MEF

J. Diez Canseco

122


NORMAS LEGALES

Leyes, Decretos Legislativos 1991-1998 Funcionamiento del MEF

J. Diez Canseco

122


NORMAS LEGALES

Proyecto de Ley de Desarrollo Constitucional del Artículo 102, inciso 8 de la Constitución Política del Perú

2002 Facultades legislativas del Presidente de la República

J. Diez Canseco

122


NORMAS LEGALES

Proyecto de ley N° 078-2001 que incorpora la enseñanza obligatoria de los Derechos humanos en las Universidades Nacionales y Privadas, Centro de Educación Superior e Institutos Militares y Policiales


J. Diez Canseco

122


NORMAS LEGALES

Proyecto de Ley que pone fin a la Renta o Tarifa Básica de Telefónica

2002 Privatización de TELEFONICA

J. Diez Canseco

122



Copias de partidas registrales Sr. Martín Aguayo Risco. Empresa Agroindustrial Casa Grande


J. Diez Canseco

6 183

CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA DE DEUDA EXTERNA

AYUDA MEMORIA DOCUMENTOS SOBRE PROYECTOS EJECUTADOS POR EL PRONAP-BID 847/OC.PE PROGRAMA NACIONAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ENTREGADOS POR DANIEL HOKAMA


10 172



OFICIOS ENERO-JUNIO 2002


11 178



OFICIOS EMITIDOS AGOSTO-DICIEMBRE 2001


10 174



CARTAS RECIBIDAS ENERO-JULIO 2002


11 180



CARTAS RECIBIDAS / EMITIDAS SETIEMBRE 2001-2002 JUNIO


10 171



OFICIOS AGOSTO-DICIEMBRE 2001


10 173



OFICIOS ENERO-JULIO 2002


11 179


CORRESPONDENCIA RECIBIDA / EMITIDA

MEMORANDOS RECIBIDOS / EMITIDOS AGOSTO 2001-2002 JUNIO


6 184


EXPEDIENTE DOCUMENTACION REMITIDA A LA COMISION SOBRE RAZONES DE VIAJE A CHINA DEL SEÑOR CHIRINOS VALDIVIA OCTAVIO

JULIO 1992-1994 DICIEMBRE


6 177


EXPEDIENTE DOCUMENTOS ENTREGADOS EN RELACION AL OFICIO Nº042-2001-PPM/CIE-CR POR MANUEL DAMMERT - DEUDA RUSA - CASO ELLIOT

ABRIL 1997-1999 MARZO


7 161


INFORME INFORME LAJO SOBRE ACREEDORES QUE ELIGIERON LA OPCION DE COMPRA DENTRO EL PLAN BRADY


7 162


INFORME INFORME LAJO SOBRE ACREEDORES QUE ELIGIERON LA OPCION DE COMPRA DENTRO EL PLAN BRADY


8 167


INFORME LAJO INFORMACION DE LOS 17 ACREEDORES QUE NO ELIGIERON LA OPCION DE RECOMPRA DENTRO DEL PLAN BRADY

JULIO-OCTUBRE 1996


7 164



JULIO-OCTUBRE 1996


7 163



JULIO-OCTUBRE 1996


7 165



JULIO-OCTUBRE 1996


7 166



JULIO-OCTUBRE 1996


6 175


MEMORANDOS MEMORANDOS DEL NEGOCIADOR OFICIAL DE LA DEUDA EXTERNA J. PESCHIERA CON LA BANCA COMERCIAL

AGOSTO 1994-1996 JUNIO


9 18


TRANSCRIPCION KUCZYNSKI, PEDRO PABLO 12 JUNIO 2002 Deuda Externa Valencia Dongo

9 18


TRANSCRIPCION ABUGATTAS FATULE 21 MAYO 2002 Deuda Externa Valencia Dongo

9 18


TRANSCRIPCION ALMENARA DIAZ DE PESO, MARIA ROSARIO GRACIELA

01 ABRIL 2002 Deuda Externa Valencia Dongo

8 158-21


TRANSCRIPCION ALMENARA DIAZ DE PESO, MARIA ROSARIO GRACIELA TERESA / HIGUCHI HIGUCHI, JOSE / UGAZ SANCHEZ MORENO, GERMAN FRANCISCO

12 DICIEMBRE 2001


9 18


TRANSCRIPCION AVENDAÑO VALDEZ, JORGE 03 ABRIL 2002 Deuda Externa Valencia Dongo

8 158-12


TRANSCRIPCION BERGAMINO CRUZ, CARLOS ALBERTO / CALLE GIRON, WILBER / GRANDE (RESERVADA)

19 NOVIEMBRE 2001


8 158-38


TRANSCRIPCION BLANCO SANCHEZ, OSCAR MANUEL / FANTOZZI RIVEROS, LAURA MARIA

25 MARZO 2002 Deuda Externa Valencia Dongo

8 158-14


TRANSCRIPCION BLUME CILLONIZ, CECILIA / HOKAMA TOKASHIKI, DANIEL / JALILIE AWAPARA, ALFREDO / VELASCO BOSSHARBD, MIGUEL HUMBERTO / LITUMA AGÚERO, JOSE FERNANDO / ALVAREZ ESTRADA, ROSALIA HAYDEE (RESERVADA)

23 NOVIEMBRE 2001


8 158-39


TRANSCRIPCION BOLOÑA BERH, CARLOS 27 MARZO 2002 Deuda Externa Valencia Dongo

9 18


TRANSCRIPCION BRINGAS DELGADO, REYNALDO 30 MARZO 2002 Deuda Externa Valencia Dongo

9 18


TRANSCRIPCION BRINGAS DELGADO, REYNALDO 22 MAYO 2002 Deuda Externa Valencia Dongo

8 158-22


TRANSCRIPCION BRINGAS DELGADO, REYNALDO / SALAS DONOHUE, GUILLERMO

13 DICIEMBRE 2001


8 158-10


TRANSCRIPCION BURGOS LEON, ROGUER 07 NOVIEMBRE 2001


9 18


TRANSCRIPCION CAMET DICKMAN, JORGE 10 ABRIL 2002 Deuda Externa Valencia Dongo

9 18


TRANSCRIPCION CAMET DICKMAN, JORGE 07 JUNIO 2002 Deuda Externa Valencia Dongo

9 18


TRANSCRIPCION CANO HERNAN 14 JUNIO 2002 Deuda Externa Valencia Dongo

8 158-30


TRANSCRIPCION CHIRINOS VALDIVIA, CESAR OCTAVIO AUGUSTO (RESERVADA)

07 FEBRERO 2002


9 18


TRANSCRIPCION CORTEZ, MARIANO 31 MAYO 2002 Deuda Externa Valencia Dongo

8 158-13


TRANSCRIPCION DE PRIEGO PALOMINO, JOSE LUIS MIGUEL / CASTRO RIVERA, GERMAN / BRINGAS DELGADO, REYNALDO / CARDENAS TORRES, MARCELINO

21 NOVIEMBRE 2001


8 158-28


TRANSCRIPCION GUIWEI LIU 31 ENERO 2002 Deuda Externa Valencia Dongo

8 158-29


TRANSCRIPCION GUIWEI LIU 04 FEBRERO 2002


8 158-2


TRANSCRIPCION HIGAONNA OSHIRO DE GUERRA, CARMEN 19 SETIEMBRE 2001


9 18


TRANSCRIPCION HOKAMA TOKASHIKI, DANIEL 01 ABRIL 2002 Deuda Externa Valencia Dongo

8 158-24


TRANSCRIPCION HOKAMA TOKASHIKI, DANIEL / VITOR ALFARO, RAUL

19 DICIEMBRE 2001


9 18


TRANSCRIPCION JALILIE AWAPARA, ALFREDO 31 MARZO 2002 Deuda Externa Valencia Dongo

9 18


TRANSCRIPCION JALILIE AWAPARA, ALFREDO 22 MAYO 2002 Deuda Externa Valencia Dongo

8 158-33


TRANSCRIPCION JOY WAY ROJAS, VICTOR DIONISIO 18 FEBRERO 2002


8 158-18


TRANSCRIPCION JOY WAY ROJAS, VICTOR DIONISIO (RESERVADA)

03 DICIEMBRE 2001


8 158-11


TRANSCRIPCION LITUMA AGÚERO, FERNANDO 12 SETIEMBRE 2001


9 18


TRANSCRIPCION LITUMA AGÜERO, FERNANDO 02 ABRIL 2002 Deuda Externa Valencia Dongo

8 158-5


TRANSCRIPCION LITUMA AGÚERO, FERNANDO / BRINGAS DELGADO, REYNALDO

22 OCTUBRE 2001


8 158-25


TRANSCRIPCION LITUMA AGÚERO, FERNANDO / MATTOS CLAROS, MAXIMO / ZAHAN XUE PENG / CORNEJO NUÑEZ, OSCAR

16 ENERO 2002 Deuda Externa Valencia Dongo

9 18


TRANSCRIPCION MICIEGO DEL SOLAR 28 MAYO 2002 Deuda Externa Valencia Dongo

8 158-15


TRANSCRIPCION MOLINA HUAMAN, JORGE FILOMENO / TORRES VARGAS, JORGE ALVARO / ESTRADA JIMENEZ, MIGUEL

26 NOVIEMBRE 2001


9 18


TRANSCRIPCION MOREYRA GARCIA SAYAN, FRANCISCO 03 ABRIL 2002 Deuda Externa Valencia Dongo

8 158-23


TRANSCRIPCION PEREZ SANDOVAL, LUIS ELISEO / VASQUEZ VILLANUEVA, ABSALON / ARTEGA DONAYRE, WILLIAM ALBERTO / DAVILA DAVILA, LUIS ALBERTO / BRINGAS DELGADO, REYNALDO / HOKAMA TOKASHIKI, DANIEL

17 DICIEMBRE 2001


9 18


TRANSCRIPCION PESCHIERA CASSINELLI, JORGE 05 ABRIL 2002 Deuda Externa Valencia Dongo

9 18


TRANSCRIPCION PESCHIERA CASSINELLI, JORGE 09 ABRIL 2002 Deuda Externa Valencia Dongo

9 18


TRANSCRIPCION PESCHIERA CASSINELLI, JORGE 04 JUNIO 2002 Deuda Externa Valencia Dongo

8 158-32


TRANSCRIPCION PINO FIGUEROA, FELIX ALCIDES (RESERVADA)

11 FEBRERO 2002


9 18


TRANSCRIPCION PINTO TABINI, JAIME 08 ABRIL 2002 Deuda Externa Valencia Dongo

9 18


TRANSCRIPCION PRIEGO PALOMINO 21 MAYO 2002 Deuda Externa Valencia Dongo

8 158-11


TRANSCRIPCION QUISPE LUJAN, JULIO / DELGADO NUÑEZ DEL ARCO, MANUEL (EXPOSITOR)

14 NOVIEMBRE 2001


9 18


TRANSCRIPCION RIOS HAMANN 28 MAYO 2002 Deuda Externa Valencia Dongo

8 158-36


TRANSCRIPCION SANCHEZ GAMARA, PEDRO EMILIO / JALILIE AWAPARA, ALFREDO / DE LA ROCHA MARIE, JAVIER LEONCIO

13 MARZO 2002 Deuda Externa Valencia Dongo

8 158-3


TRANSCRIPCION SANCHEZ GAMARRA, PEDRO / LAJO LAZO, MANUEL

26 SETIEMBRE 2001


9 18


TRANSCRIPCION SANCHEZ JUAN 14 JUNIO 2002 Deuda Externa Valencia Dongo

9 18


TRANSCRIPCION SEMINARIO, BRUNO 31 MAYO 2002 Deuda Externa Valencia Dongo

8 158-1


TRANSCRIPCION SESION DE CONGRESISTAS 06 SETIEMBRE 2001


8 158-7


TRANSCRIPCION SESION DE CONGRESISTAS 29 OCTUBRE 2001


8 158-8


TRANSCRIPCION SESION DE CONGRESISTAS 29 OCTUBRE 2001


8 158-9


TRANSCRIPCION SESION DE CONGRESISTAS 05 NOVIEMBRE 2001


8 158-27


TRANSCRIPCION SESION DE CONGRESISTAS 30 ENERO 2002 Deuda Externa Valencia Dongo

8 158-31


TRANSCRIPCION SESION DE CONGRESISTAS 11 FEBRERO 2002


8 158-6


TRANSCRIPCION SESION DE CONGRESISTAS (RESERVADA) 25 OCTUBRE 2001


8 158-16


TRANSCRIPCION SESION DE CONGRESISTAS (RESERVADA) 28 NOVIEMBRE 2001


8 158-19


TRANSCRIPCION SESION DE CONGRESISTAS (RESERVADA) 06 DICIEMBRE 2001


8 158-34


TRANSCRIPCION SESION DE CONGRESISTAS (RESERVADA) 27 FEBRERO 2002


8 158-35


TRANSCRIPCION SESION DE CONGRESISTAS (RESERVADA) 04 MARZO 2002 Deuda Externa Valencia Dongo

9 18


TRANSCRIPCION SESION ORDINARIA 15 MAYO 2002 Deuda Externa Valencia Dongo

8 158-17


TRANSCRIPCION SUOKO, SUO MING SEN / CHAN, SHINJAY / BADOINO RIVERA, JAVIER VICTORIO (RESERVADA)

03 DICIEMBRE 2001


8 77


TRANSCRIPCION VAN DER WESTHUIZEN, JOHN SAMUEL 03 OCTUBRE 2001


8 158-37


TRANSCRIPCION VAN DER WESTHUIZEN, JOHN SAMUEL 22 MARZO 2002 Deuda Externa Valencia Dongo

9 18


TRANSCRIPCION WEBB RICHARD 31 MAYO 2002 Deuda Externa Valencia Dongo

9 18


TRANSCRIPCION WEBB, RICHARD 12 JUNIO 2002 Deuda Externa Valencia Dongo

8 158-26


TRANSCRIPCION ZAHAN XUE PENG 21 ENERO 2002 Deuda Externa Valencia Dongo

102 - CD 22

CONGRESO DE LA REPÚBLICA - Comisión Investigadora de los ingresos ilícitos de Vladimiro Montesinos Torres

INFORMES Anexos del Informe Final 05-08 2001 Corrupción de Funcionarios

J. Diez Canseco

102 - CD 22


INFORMES Anexos del Informe Final 09 2001 Corrupción de Funcionarios

J. Diez Canseco

101 - CD 22


INFORMES Anexos del Informe Final. 01 - 02 2001 Corrupción de Funcionarios

J. Diez Canseco

101 - CD 22


INFORMES Anexos del Informe Final. 03-04 2001 Corrupción de Funcionarios

J. Diez Canseco

102 - CD 22


INFORMES Copia del Informe Final I,II,III Tomos jun.2001 Corrupción de Funcionarios

J. Diez Canseco

101 - CD 22


INFORMES Informe Final del 21 Junio. Tomo I 2001 Corrupción de Funcionarios

J. Diez Canseco

101 - CD 22


INFORMES Informe Final del 21 Junio. Tomo II 2001 Corrupción de Funcionarios

J. Diez Canseco

101 - CD 22


INFORMES Informe Final del 21 Junio. Tomo III 2001 Corrupción de Funcionarios

J. Diez Canseco

102 - CD 22


INFORMES Intervención de David Waisman en la Comisión Investigadora de Délitos Económicos y Financieros 1990-2001.

set.2001 Corrupción de Funcionarios

J. Diez Canseco

100 - CD 22

CONGRESO DE LA REPÚBLICA - Comisión Investigadora de los ingresos ilícitos de Vladimiro Montesinos Torres (COMISION WAISMAN)

INFORMES Anexos de informe situacional y actuaciones realizadas por la Comisión 01-08.


J. Diez Canseco

100 - CD 22


INFORMES Anexos del Informe situacional y actuaciones realizadas por la Comisión 09 - 10


J. Diez Canseco

100 - CD 22


INFORMES Comisión Investigadora Vladimiro Montesinos . Informe situacional y acciones realizadas por la Comisión.


J. Diez Canseco

100 - CD 22


INFORMES Comisión Investigadora Vladimiro Montesinos. Informe Preliminar al 27 de diciembre del 2000. Resumen Ejecutivo de la Comisión.


J. Diez Canseco

100 - CD 22


INFORMES Informes sobre Denuncias Constitucionales y Penales contra ciudadanos, funcionarios y mandos militares


J. Diez Canseco

3 5

CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA GESTION ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI


Oficios indicando que no registran donaciones de APENKAI


3 4.5



Oficios y cartas recibidas por la comisión . Año 2001

Mauricio Mulder

3 4.4


CORRESPONDENCIA REMITIDA

Oficios remitidos por la comisión investigadora encargada de la investigación de la gestión de Alberto Fujimori

Mauricio Mulder

2 12


DENUNCIA AREVALO PINEDO ROGER, denuncia a la red de corrupción por Antonio Miyagusuku Miagui, en relación al predio Santa Elena (Tarapoto). Oct. 2001

Oct-01 Alberto Fujimori Mauricio Mulder

3 18


EXPEDIENTE Alto Cenepa: documentación de internet y artículos periodísticos

Enr. - Feb. 1995 Mauricio Mulder

4 34.3


EXPEDIENTE Aportes al Servicio del Inteligencia Nacional, ayuda memoria al coronel Villalobos y Rodríguez, documentos de internet, denuncia de Luis Corvetto Cabrera

1990 - 2000 Servicio de Inteligencia nacional

Mauricio Mulder

3 54


EXPEDIENTE Cronología de la operación , lista de rehenes, copia de libro "rescate en la residencia de la embajada de Japón", artículos periodísticos y documentos en internet

1996-1997 Mauricio Mulder

2 14


EXPEDIENTE DOCUMENTACION REMITIDA Violación de la libertad de expresión: Radio 1160, Marconi, Red Global- Documentación de internet y artículos periodísticos, referente a la utilización de la prensa para que este a favor del gobierno 1997-2000

1997-2000 Derechos Humanos Mauricio Mulder

3 16


EXPEDIENTE Expediente: operación mudanza, traslado de reclusas al Penal Santa Mónica; artículos periodísticos y normas legales. Derechos Humanos, DD.HH.

Derechos Humanos Mauricio Mulder

3 34.1


EXPEDIENTE Matilde Pinchi Pinchi: Expediente contrabando de joyas.

2001 Mauricio Mulder

3 30


EXPEDIENTE PRESIDENCIA: CAMPAÑA ELECTORAL 2000 DOCUMENTACION PRESENTADA POR EL BANCO WIESE, RESTAURANT COSTA VERDE, GLORIA S.A., LUCCHETTI PERU S.A., EXPRESO INTERNACIONAL ORMEÑO S.A., DECLARACIONES DE MATILDE PINCHI PINCHI Y VLADIMIRO MONTESINOS (2 TOMOS)

MAR.1998-2001 SET.

Mauricio Mulder

3 37


INFORME ELECCIONES MUNICIPALES DEL DISTRITO DE MIRAFLORES DOCUMENTACION EN POWER POINT

Oct. 1998- Jul 1999

Mauricio Mulder

4 4.7


INFORME Libro abierto de la corrupcón fujimorista Mauricio Mulder

4 34


PUBLICACIONES Documentación de internet del proceso electoral 2000 Fraude Electoral Mauricio Mulder

4 15


PUBLICACIONES Fraude Electoral: documentación de internet - Ideele Alerta. Feb. - Set. 2000

Fraude Electoral Mauricio Mulder

3 10


PUBLICACIONES Fraude electoral: documentación de internet relacionada a la falsificación de firmas (Ideele alerta) Enr. - Jul. 2000. DERECHOS HUMANOS DD.HH.

Enero - Julio 2001 Fraude Electoral Mauricio Mulder

4 4.3


PUBLICACIONES Informaciones periodísticas sobre DONACION Donaciones Mauricio Mulder

3 34.4


RESOLUCION - DIRECTIVAS

Lavado de dinero: Ley No 27225 la cual modifica los artículos 296-B y 402 del Código Penal

Dic. 1999 Narcotáfico Mauricio Mulder

3 45


TRANSCRIPCION Primera legislatura ordinaria del 2001. subcomisión investigadora de la Comisión permanente del Congreso de la Rep. Encargada de investigar la denuncia constitucional No 6, presentada contra la congresista Martha Chávez Cossio de Ocampo y otros, por supuesto delito de receptación y otros, en agravio del Estado. 20 de Dic. 2001- Presidencia Sr. Daniel Estrada Pérez toma declaraciones testimonial a Vladimiro Montesinos Torres.

Dic. 2001 Mauricio Mulder

105

Congreso DE LA REPUBLICA Comisión Investigadora sobre uso de fondos en el sector defensa con dispositivos secretos 1990-2000 (COMISION MORALES)

ACTAS Actas y Agendas de la Comisión 2001 Adquisición de armamento con dispositivos secretos

J. Diez Canseco

106


ACTAS DE SESION

Consejo de Ministros Periódo 1991-1997 (Copias)

1991-1997 Adquisición de armamento con dispositivos secretos

J. Diez Canseco

106


ACTAS DE SESION

Consejo deMinistros Octubre 1991 - Abril 1997. Resumen de Actas de Sesión de Consejo de Ministros en las cuales se aprobarón Dispositivos Secretos Octubre 1991 - Abril 1997.


J. Diez Canseco

106


AYUDA MEMORIAS

Ayuda Memoria,Mociones de Orden del Día. Abr-Jun 2001 Adquisición de armamento con dispositivos secretos

J. Diez Canseco

106


AYUDA MEMORIAS

Enrique Benavides,proveedores del Caso de Armamento.

2001 Adquisición de armamento con dispositivos secretos

J. Diez Canseco

106


AYUDA MEMORIAS

Manuel Pancorvo Rivera, Caso: Adquisición de bienes y servicios y construcción de obras durante elaño 1995 que ejercio la Jefatura del COLAGE.


J. Diez Canseco

106


AYUDA MEMORIAS

Material de trabajo, Caso: Adquisición de Armamento con Dispositivos Secretos.

Set-2001 Adquisición de armamento con dispositivos secretos

J. Diez Canseco

106


AYUDA MEMORIAS

Tratado de Asistencia Judicial en materia penal entre la República del Perú y la Confederación Suiza, enviada por el Ministro de Relaciones Exteriores (Peter Jeney)

May-Jun 2001 Adquisición de armamento con dispositivos secretos

J. Diez Canseco

106


AYUDA MEMORIAS

Viaje de Comisión a Panamá los días 28 y 29 de Marzo 2001


J. Diez Canseco

107


CORRESPONDENCIA

Correspondencia Remitida Cartas, Memos remitidos

Ene-Jul 2001 Adquisición de armamento con dispositivos secretos

J. Diez Canseco

107


CORRESPONDENCIA

Oficios remitidos por la Comisión. Ene-Jul 2001 Adquisición de armamento con dispositivos secretos

J. Diez Canseco

107


CORRESPONDENCIA

Oficios Multiples Ene-Jul 2001 Adquisición de armamento con dispositivos secretos

J. Diez Canseco

105


CORRESPONDENCIA EXTERNA

Asamblea Nacional. Comisión permanente de política… Cartas


J. Diez Canseco

106



Consejo Supremo de Justicia Militar:Cargo S/F Adquisición de armamento con dispositivos secretos

J. Diez Canseco

106



Corte Superior de Justicia de la República: Oficios. Marzo - Julio 2001

Mar-Jul 2001 Adquisición de armamento con dispositivos secretos

J. Diez Canseco

106



Corte Superior de Justicia de Lima. Sexto Juzgado Penal especial. Oficios marzo - Julio 2001

.Mar - Jul 2001 Adquisición de armamento con dispositivos secretos

J. Diez Canseco

106



Corte Superior de Justicia de Lima: Oficios Julio 2001; Corte Superior de Justicia de Lima. Juzgados penales especiales oficios, julio 2001.


J. Diez Canseco

106



Entidades Financieras: Banco de la Nación: Carta Abril 2001; Citibank N.A. Sucursal de Lima: Cartas. Setiembre 2001;Solución financiera de Crédito del Perú S.A. Carta Julio 2001; Mi Banco: Cartas Mayo - Julio 2001: Banco Sudamericano: Carta Junio 2001; B.I.F Carta: Junio 2001; CMAC Piura S.A. Carta: Mayo 2001, CMAC Cusco Carta: Mayo 2001; BNP Paribas - Andes: Carta : Mayo 2001, Banco Boston. Carta: Mayo 2001. Embajada del Perú en Panamá. Carta:Marzo-Julio


J. Diez Canseco

105



Ministerio de Relaciones Exteriores : Cartas : Marzo - Junio 2001, Facsimiles Marzo - Mayo 2001, Audiencia de Julio 2001.

May-Jul 2001 Adquisición de armamento con dispositivos secretos

J. Diez Canseco

106



Ministerio Público Fiscalia de la Nación. Oficios Mayo - Julio 2001, Ministerio Público Fiscalia Especializada: Oficios Marzo - Junio 2001.


J. Diez Canseco

105



Presidencia del Consejo de Ministros: Oficios Enero 2001. Secretaria del Consejo de Ministros. Oficios Enero - Julio 2001.

Ene-Jul 2001 Adquisición de armamento con dispositivos secretos

J. Diez Canseco

105



Procuraduria Pública Ad Hoc del Estado: Oficios Julio 2001, Cartas Marzo - Junio 2001, Solicitudes Marzo 2001, Fax: Marzo 2001.

Mar - Jul 2001 Adquisición de armamento con dispositivos secretos

J. Diez Canseco

105



Registros Públicos: Lima y Callao. Oficios Febrero 2001, Certificado Febrero 2001,Constancia Febrero 2001.

Feb-01 Adquisición de armamento con dispositivos secretos

J. Diez Canseco

105



S.B.S. Oficios: Abril - Julio 2001 Abr - Jul 2001 Adquisición de armamento con dispositivos secretos

J. Diez Canseco

105



Secretario General de la Presidencia de la República: Oficios Febrero 2001

feb.2001 Adquisición de armamento con dispositivos secretos

J. Diez Canseco

105



Sunat: Oficios Mayo - Julio 2001 May - Jul 2001 Adquisición de armamento con dispositivos secretos

J. Diez Canseco

106


CORRESPONDENCIA POR ASUNTO

Dante Cordova (Caso: Aprobación de Decretos de Urgencia de carácter secreto)


J. Diez Canseco

106


CORRESPONDENCIA POR ASUNTO

Joy Way: Informe sobre la participación del Ing. Víctor Joy Way; Carta del Banco de Crédito referente a operaciones crediticias 21/06/01; Carta que envia a la Comisión después de su exposición 22/05/01, acusación a Joy way de la Procuraduria 18/04/01

Abr - Jun 2001 Adquisición de armamento con dispositivos secretos

J. Diez Canseco

106


DECLARACIONES JURADAS

Miguel Velit Nuñez - Martha Chavez, Joy Way Rojas, Juan Carlos Lam Alvares.


J. Diez Canseco

107


DECRETOS Decretos de Urgencia 1995-2000. Decreto Legislativo 1985, Leyes 2000-2005.


J. Diez Canseco

107


DECRETOS Decretos Supremos 1982-2001 Adquisición de armamento con dispositivos secretos

J. Diez Canseco

103


DOCUMENTACION RECIBIDA (Comision Morales)

* Alegatos Junio 2001 Enero - Julio 2001 Adquisición de armamento con dispositivos secretos

J. Diez Canseco

103



* Cartas Enero - Julio 2001 Enero - Julio 2001 Adquisición de armamento con dispositivos secretos

J. Diez Canseco

103



* Declaraciones Mayo - Julio 2001 Enero - Julio 2001 Adquisición de armamento con dispositivos secretos

J. Diez Canseco

103



* Escritos Mayo -Julio 2001 Enero - Julio 2001 Adquisición de armamento con dispositivos secretos

J. Diez Canseco

103



* Memos Mayo 2001 Enero - Julio 2001 Adquisición de armamento con dispositivos secretos

J. Diez Canseco

103


DOCUMENTOS REMITIDOS (Comision Morales)

* Cargos Enero - Julio 2001 Enero - Julio 2001 Adquisición de armamento con dispositivos secretos

J. Diez Canseco

103



* Citaciones Marzo - Julio 2001 Enero - Julio 2001 Adquisición de armamento con dispositivos secretos

J. Diez Canseco

103



* Citaciones Multiples Junio 2001 Enero - Julio 2001 Adquisición de armamento con dispositivos secretos

J. Diez Canseco

103



* Comunicados Julio 2001 Enero - Julio 2001 Adquisición de armamento con dispositivos secretos

J. Diez Canseco

103



* Convocatorias Marzo - Junio 2001 Enero - Julio 2001 Adquisición de armamento con dispositivos secretos

J. Diez Canseco

103



* Credenciales Febrero - Junio 2001 Enero - Julio 2001 Adquisición de armamento con dispositivos secretos

J. Diez Canseco

103



* Listados Marzo - Julio 2001 Enero - Julio 2001 Adquisición de armamento con dispositivos secretos

J. Diez Canseco

103



* Nota de prensa Junio 2001 Enero - Julio 2001 Adquisición de armamento con dispositivos secretos

J. Diez Canseco

103



* Solicitudes Febrero - Abril 2001 Enero - Julio 2001 Adquisición de armamento con dispositivos secretos

J. Diez Canseco

107


INFORMES Avances de investigación al 25-05-2001. Licenciado Manuel Dammert, Ego Aguirre. Coordinador Gabinete de Asesores.


J. Diez Canseco

107


INFORMES Gastos de la Comisión especial de investigación sobre el uso de los recursos de la Privatización y otros alAmparo de la Caja Fiscal…al Amparo 0.5. AGOSTO 1990-Noviembre 2000


J. Diez Canseco

107


INFORMES Información ampliatoria sobre el uso de Fondos de Privatización…


J. Diez Canseco

107


INFORMES Informe del Proceso de investigación, conclusiones y recomendaciones (copias)


J. Diez Canseco

103


INFORMES (Comision Morales)

* Informe de Investigación. Resumen Ejecutivo: 2001 Adquisición de armamento con dispositivos secretos

J. Diez Canseco

103



1er Informe Público 28/02/2001 2001 Adquisición de armamento con dispositivos secretos

J. Diez Canseco

103



2do Informe Público 03/03/2001 2001 Adquisición de armamento con dispositivos secretos

J. Diez Canseco

103



3er Informe Preliminar Adquisición de armamento con dispositivos secretos

J. Diez Canseco

103



3er Informe Público 03/03/2001 y 3er Informe Público Final 03/05/2001.

Mar-May 2001 Adquisición de armamento con dispositivos secretos

J. Diez Canseco

104



Anexos del Informe Final 2001 Adquisición de armamento con dispositivos secretos

J. Diez Canseco

104



Informe Complementario Set 2001 Adquisición de armamento con dispositivos secretos

J. Diez Canseco

104



Informe Final 27/07/2001 2001 Adquisición de armamento con dispositivos secretos

J. Diez Canseco

105



Informes, Oficios, Cartas, Memos May-Jul 2001 Adquisición de armamento con dispositivos secretos

J. Diez Canseco

105



Resumen Ejecutivo, Relación de Documentos Recibidos, Lineamientos e informes: La perdida del Tomo IV del libro del Congreso de Ministros; MIG-29 y la relación de personas a investigar.

Ene-May 2001 Adquisición de armamento con dispositivos secretos

J. Diez Canseco

105



Solicitud de Servicio: Cargos de entrega. Febrero - Mayo 2001, hojas de movilización de Febrero -Marzo 2001, Comprobantes de Salida de Almacén Febrero - Julio 2001, Orden de Salida Junio - Julio 2001, Actas de entrega de retiro Enero - Mayo 2001, Conformidad de telefóno Febrero 2001.


J. Diez Canseco

104


LEGISLACION Legislación sobre Presupuesto Publico y disposición de fondos del Estado


J. Diez Canseco

105


LEY DE CONTRAT. Y ADQUISICIONES.

Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado Ley N° 26850 03/08/97


J. Diez Canseco

105


PLIEGO DE PREGUNTAS E INTERROGATORIOS

Pliego de preguntas y declaraciones testimoniales


J. Diez Canseco

105


PLIEGO DE PREGUNTAS E INTERROGATORIOS

Pliegos interrogatorios: Efrín Goldenberg, Alfredo Quispe Correa, Carmen Higaona, Víctor Joy Way, Jorge Bustamante, Carlos Msdenesi, Carlos Hermoza Rios, Juan Carlos Lam.

Jul-01 Adquisición de armamento con dispositivos secretos

J. Diez Canseco

1084

CONGRESO DE LA REPUBLICA - COMISION INVESTIGADORA VLADIMIRO MONTESINOS

ACTA DECLARACION DE FELIPE REYES MORALES MARZO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman

609


ACTA DE ENTREVISTA

MIEMBROS Y ASESORES DE LA COMISION INVESTIGADORA PARA ENTREVISTA A HUMBERTO ROSAS BONUCCELLI EN LA BASE NAVAL DEL CALLAO


1928


AGENDA PERTENECIENTE A VLADIMIRO MONTESINOS TORRES


1567



EL CASO DE "LA CANTUTA". TRADUCIDA DEL ESPAÑOL AL INGLES


1033



DECRETO LEY 25678, DECRETO LEY 25729 AGOSTO 1992 A.E. Townsend / D. Waisman

985



NICOLAS HERMOZA RIOS ENERO - ABRIL 2001


987



OSCAR MEDELIUS RODRIGUEZ E INFORMACION DE LOS REGISTROS PUBLICOS DE PANAMA


1810



RELACIONADOS A ISIDRO KAGAMI FUJIMORI A.E. Townsend / D. Waisman

1565



REVISTA CARETAS: LA PROMOCION 66 (VLADIMIRO MONTESINOS)


1952



VLADIMIRO MONTESINOS TORRES A.E. Townsend / D. Waisman

1953




1756


AYUDA MEMORIA ANTONIO PAUCAR CARBAJAL A.E. Townsend / D. Waisman

174


AYUDA MEMORIA AYUDA MEMORIA ACUSACION CONSTITUCIONAL Nº32 CONTRA ALBERTO FUJIMORI POR EL SUPUESTO DESVIO DE FONDOS DEL SIN A LA CASA MILITAR DE PALACIO DE GOBIERNO


1542


AYUDA MEMORIA FICHAS REGISTRALES Y CUENTAS ANALIZADAS DE CESAR ENRIQUE SAUCEDO SANCHEZ


1800


AYUDA MEMORIA KEIKO FUJIMORI HIGUCHI A.E. Townsend / D. Waisman

1576


AYUDA MEMORIA LEY N° 27693 PROYECTO DE LEY QUE CREA LA UNIDAD DE INVESTIGACION FINANCIERA (UIF)


1019


AYUDA MEMORIA MARCO ANTONIO RODRIGUEZ HUERTA FEBRERO 2002 A.E. Townsend / D. Waisman

1681


AYUDA MEMORIA VICTOR JOY WAY ROJAS A.E. Townsend / D. Waisman

331


BALANCE INGRESOS Y EGRESOS DESDE 1996 HASTA 1999 DE JAVIER CORROCHANO PATRON


259


CARTA NOTARIAL WALTER CHACON MALAGA CARTA NOTARIAL DIRIGIDA A LA COMISION INVESTIGADORA


1685


CITACION PERSONAS PARA DAR TESTIMONIO REFERIDO A LAS INVESTIGACIONES DE LA COMISION

SET 01 - MAR 02 A.E. Townsend / D. Waisman

1686


CITACION PERSONAS PARA DAR TESTIMONIO REFERIDO A LAS INVESTIGACIONES DE LA COMISION

SET 01 - MAR 02 A.E. Townsend / D. Waisman

1431


COMPROBANTES DE PAGOS

ADDENDUM N° 01 L.S. N° 007-96-IN-OGA


1432





1433





1434





1422



CONTRATO L.S. N° 007-96-IN-OGA ENTRE EL MINISTERIO DEL INTERIOR Y SITRE TELECOM "ADQUISICION DEL SISTEMA DE INFORMATICA E IDENTIFICACION POLICIAL"


1423



CONTRATO L.S. N° 007-96-IN-OGA ENTRE EL MINISTERIO DEL INTERIOR Y SITRE TELECOM "ADQUISICION DEL SISTEMA DE INFORMATICA E IDENTIFICACION POLICIAL"


1424



DEL INFORME N° 032-2002-0502-UA-CCSH L.S. N° 007-96-IN-OGA DEL ADDENDUM N° 01


1425





1426





1427





1428



DEL INFORME N° 034-2002-0502-UA-CCSH L.S. N° 007-96-IN-OGA DEL CONTRATO


1429





1430





1079


CONTRATO DE ARRENDAMIENTO

ENTRE LONG VIEW CORPORATION Y PILAR DEL ROCIO MEZA RAMIREZ DE VILLANUEVA


332


CORRESPONDENCIA

DE JAVIER CORROCHANO PATRON COPIA DE CARTA REMITIDA POR EL BANCO DEL PROGRESO NBK NORBANK


537



DECLARACION DE SARKIS SOGHANALIAN ANTE EL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA DE ESTADOS UNIDOS


46



OFICIOS DICIEMBRE 2000 A.E. Townsend / D. Waisman

490



CARTA DE FERNANDO DE TRAZEGNIES ENVIANDO LA COPIA DE LA TARJETA DE PROPIEDAD DE SU AUTOMOVIL


91



CARTAS Y OFICIOS MARZO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman

1687



DESCARGO ESCRITO ANTE DENUNCIA CONSTITUCIONAL DE VICTOR JOY WAY ROJAS


1736



DOCUMENTACION SUSTENTATORIA DEL PATRIMONIO PERSONAL DE CESAR SAUCEDO SANCHEZ REF. OFICIO N° 421-2001-CIM-CR


1804



ENVIADA POR KEIKO FUJIMORI HIGUCHI TESTIMONIOS, FOTOGRAFIAS, DECLARACION JURADA, CONSTANCIA Y RECIBOS REF. OFICIO N° 397-CIM-CR-2001


539



ENVIADA POR MIGUEL ALJOVIN SWAYNE. ADJUNTA INFORMACION RELACIONADA AL BANCO WIESE, SUNAT Y SOBRE SU HIJA GRACIA ALJOVIN DE LOSADA


541



ENVIADA POR NICOLAS HERMOZA RIOS. 1.- EXCUSA DE IMPOSIBILIDAD DE PRESTAR DECLARACION. 2.- PETICION DE REALIZACION DE DILIGENCIA DE DECLARACION EN SEDE PENITENCIARIA


438



ENVIADA POR YU SE LIAO A LA COMISION SOBRE LAS OPERACIONES FINANCIERAS QUE REALIZA EN LOS BANCOS ASIA BANK Y HSBC


1410



FACTURAS Y COMPROBANTES DE REALIZACION DE OBRAS AL ESTADO (INDECI) REMITIDO POR CESAR SAUCEDO LINARES

ENERO - MAYO 1998


795



DOCUMENTACION ARCHIVADA EN DISKETTES DE LA OFICINA DEL SIN, ENTREGADO POR RAFAEL MERINO BARTET

AGO 88 - ENE 98 A.E. Townsend / D. Waisman

237


CUENTAS ANALIZADAS

ABRAHAM WALTER CANO ANGULO ADJUNTA FICHAS RENIEC DE PERSONAS INVOLUCRADAS


1549


CUENTAS ANALIZADAS

ABSALON VASQUEZ VILLANUEVA JUN 95 - DIC 00 A.E. Townsend / D. Waisman

1553


CUENTAS ANALIZADAS

ADRIANA YOSHIYAMA DE MINAMI MAY 94 - OCT 01 A.E. Townsend / D. Waisman

1667


CUENTAS ANALIZADAS

ALBERTO GARRIDO LOPEZ MAY 97 - ABR 00 A.E. Townsend / D. Waisman

1642


CUENTAS ANALIZADAS

ALBERTO SATO ABE SET 91 - DIC 01 A.E. Townsend / D. Waisman

1647


CUENTAS ANALIZADAS

ALBERTO VENERO GARRIDO OCT 95 - NOV 98 A.E. Townsend / D. Waisman

1616


CUENTAS ANALIZADAS

ALEJANDRO AFUSA HIGA NOV 93 - AGO 01 A.E. Townsend / D. Waisman

1672


CUENTAS ANALIZADAS

ALEJANDRO AFUSO HIGA NOV 93 - OCT 01 A.E. Townsend / D. Waisman

733


CUENTAS ANALIZADAS

ALFONSO CALDERON OTOYA NOV 93 - DIC 00 A.E. Townsend / D. Waisman

637


CUENTAS ANALIZADAS

ANTONIO ERNESTO CARMELINO CORNEJO ENE 95 - OCT 01 A.E. Townsend / D. Waisman

1636


CUENTAS ANALIZADAS

ANTONIO NARCISO PAUCAR CARBAJAL MAY 95 - OCT 01 A.E. Townsend / D. Waisman

1754


CUENTAS ANALIZADAS

ANTONIO PAUCAR CARBAJAL A.E. Townsend / D. Waisman

1821


CUENTAS ANALIZADAS


1674


CUENTAS ANALIZADAS

ASOCIACION PERU SHIEN NO KAI APENKAI AGO 92 - JUN 01 A.E. Townsend / D. Waisman

1633


CUENTAS ANALIZADAS

AUGUSTO MIYAGUSUKU MIAGUI ABR 95 - SET 01 A.E. Townsend / D. Waisman

1061


CUENTAS ANALIZADAS

BERTHA INES PERCOVICH CISNEROS NOV 93 - MAY 01 A.E. Townsend / D. Waisman

1638


CUENTAS ANALIZADAS

BERTHA INES PERCOVICH CISNEROS SET 93 - MAY 01 A.E. Townsend / D. Waisman

1654


CUENTAS ANALIZADAS

CARLOS BERGAMINO CRUZ FEB 94 - DIC 00 A.E. Townsend / D. Waisman

1655


CUENTAS ANALIZADAS

CARLOS BOLOÑA BEHR MAR 94 - ENE 01 A.E. Townsend / D. Waisman

1789


CUENTAS ANALIZADAS

CARLOS DE ROMAÑA Y GARCIA JUNIO 2002 A.E. Townsend / D. Waisman

1625


CUENTAS ANALIZADAS

CARLOS INDACOCHEA BALLON ABR 91 - DIC 00 A.E. Townsend / D. Waisman

590


CUENTAS ANALIZADAS


1362


CUENTAS ANALIZADAS

CARLOS SAITO SAITO ENE 93 - DIC 01 A.E. Townsend / D. Waisman

1548


CUENTAS ANALIZADAS

CARLOS TSUBOYAMA MATSUDA MAY 91 - FEB 02 A.E. Townsend / D. Waisman

1656


CUENTAS ANALIZADAS

CARMEN MERCEDES CAIRO MENA ABR 98 - DIC 00 A.E. Townsend / D. Waisman

1554


CUENTAS ANALIZADAS

CARMEN MINAMI YOSHIYAMA FEBRERO 1999 A.E. Townsend / D. Waisman

296


CUENTAS ANALIZADAS



1643


CUENTAS ANALIZADAS

CESAR ENRIQUE SAUCEDO SANCHEZ MAR 95 - FEB 02 A.E. Townsend / D. Waisman

1665


CUENTAS ANALIZADAS

CESAR JULIO GAMARRA UGARTE AGO 98 - ABR 00 A.E. Townsend / D. Waisman

1641


CUENTAS ANALIZADAS

CESAR SAMILLAN INCIO ABR 97 - SET 00 A.E. Townsend / D. Waisman

1411


CUENTAS ANALIZADAS

CESAR SAUCEDO LINARES OCT 97 - JUN 99 A.E. Townsend / D. Waisman

1673


CUENTAS ANALIZADAS

CHRISTIAN ARTURO ARITOMI PEREDA ENE 98 - SET 01 A.E. Townsend / D. Waisman

290


CUENTAS ANALIZADAS

CLAUS CORPANCHO KLEINICKE A.E. Townsend / D. Waisman

1645


CUENTAS ANALIZADAS

DANFER SUAREZ CARRANZA FEB 94 - ENE 01 A.E. Townsend / D. Waisman

1664


CUENTAS ANALIZADAS

DANIEL DUTHURBURU DARUICH NOV 95 - NOV 00 A.E. Townsend / D. Waisman

1003


CUENTAS ANALIZADAS

DAVID ELLENBOGEN SCHAUER MAR 95 - ABR 01 A.E. Townsend / D. Waisman

1663


CUENTAS ANALIZADAS

DIEGO DUTHURBURU DARUICH DIC 95 - MAR 01 A.E. Townsend / D. Waisman

1544


CUENTAS ANALIZADAS

EDGAR ORLANDO SOLIS CANO JUL 93 - NOV 00 A.E. Townsend / D. Waisman

1792


CUENTAS ANALIZADAS

EDGARDO EDUARDO MOSQUEIRA MEDINA JUNIO 2002 A.E. Townsend / D. Waisman

694


CUENTAS ANALIZADAS

EMILIO SERGIO GAVILAN MONTESINOS JUN 93 - JUL 00 A.E. Townsend / D. Waisman

1619


CUENTAS ANALIZADAS

EMILIO SERGIO GAVILAN MONTESINOS JUN 93 - DIC 00 A.E. Townsend / D. Waisman

106


CUENTAS ANALIZADAS

ENRIQUE BENAVIDES MORALES JUL 91 - OCT 00 A.E. Townsend / D. Waisman

1555


CUENTAS ANALIZADAS

ENRIQUE MARIO YOSHIYAMA TANAKA MAY 92 - FEB 02 A.E. Townsend / D. Waisman

1644


CUENTAS ANALIZADAS

ERNESTO CESAR SCHUTZ LANDAZURI JUL 94 - FEB 02 A.E. Townsend / D. Waisman

1260


CUENTAS ANALIZADAS

FEDERICO AUGUSTO NAVARRO PEREZ ENE 96 - NOV 01 A.E. Townsend / D. Waisman

1660


CUENTAS ANALIZADAS

FERNANDO DE TRAZEGNIES JUN 91 - DIC 00 A.E. Townsend / D. Waisman

1304


CUENTAS ANALIZADAS

FERNANDO RODRIGUEZ ZABALBEASCOA FEB 93 - OCT 01 A.E. Townsend / D. Waisman

1629


CUENTAS ANALIZADAS

FRANKLIN LOAIZA JIMENEZ MAY 97 - ABR 00 A.E. Townsend / D. Waisman

1628


CUENTAS ANALIZADAS

GERALD KRUEGER DIZILLO A.E. Townsend / D. Waisman

1221


CUENTAS ANALIZADAS

GRACIELA KUWAE OSHIRO FEB 93 - DIC 00 A.E. Townsend / D. Waisman

1621


CUENTAS ANALIZADAS

GRUPO GHISS IBERICA S.R.L. OCT 94 - NOV 01 A.E. Townsend / D. Waisman

1622


CUENTAS ANALIZADAS

GRUPO MASTERCOM S.A.C. JUN 94 - DIC 00 A.E. Townsend / D. Waisman

498


CUENTAS ANALIZADAS

GRUPO MASTERCOM, MASTERNET Y RADIOTECH


1646


CUENTAS ANALIZADAS

GUILLERMO FELIPE VENEGAS PINTO JUN 94 - MAR 01 A.E. Townsend / D. Waisman

1328


CUENTAS ANALIZADAS

HENRY LELOUCH COHEN ADJUNTA FICHAS RENIEC

NOV 93 - MAR 02 A.E. Townsend / D. Waisman

1552


CUENTAS ANALIZADAS

ILAN WEIL LEVY FEB 94 - DIC 00 A.E. Townsend / D. Waisman

1603


CUENTAS ANALIZADAS

JAIME ARITOMI CANEVARO NOV 97 - OCT 01 A.E. Townsend / D. Waisman

323


CUENTAS ANALIZADAS

JAVIER CORROCHANO PATRON A.E. Townsend / D. Waisman

1682


CUENTAS ANALIZADAS

JENNY KAGAMI FUJIMORI MAY 94 - ENE 99 A.E. Townsend / D. Waisman

1546


CUENTAS ANALIZADAS

JORGE ALFREDO TRELLES MONTERO FEB 93 - DIC 00 A.E. Townsend / D. Waisman

1541


CUENTAS ANALIZADAS

JORGE ANTONIO SAN ROMAN DE LA FUENTE

MAR 93 - NOV 00 A.E. Townsend / D. Waisman

1657


CUENTAS ANALIZADAS

JORGE CAMET DICKMANN FEB 93 - ENE 01 A.E. Townsend / D. Waisman

1658


CUENTAS ANALIZADAS

JORGE CARULLA MARCHENA ENE 92 - MAY 01 A.E. Townsend / D. Waisman

1791


CUENTAS ANALIZADAS

JORGE MIYAGUSUKU MIYAGUI JUNIO 2002 A.E. Townsend / D. Waisman

172


CUENTAS ANALIZADAS

JOSE BUSTAMANTE BELAUNDE OCT 94 - ENE 01 A.E. Townsend / D. Waisman

1650


CUENTAS ANALIZADAS

JOSE GUILLERMO VILLANUEVA RUESTA JUN 94 - DIC 00 A.E. Townsend / D. Waisman

1627


CUENTAS ANALIZADAS

JOSE KAMIYA TERUYA JUL 97 - NOV 01 A.E. Townsend / D. Waisman

1652


CUENTAS ANALIZADAS

JOSE LUIS AGUILAR MONTESINOS JUL 98 - NOV 00 A.E. Townsend / D. Waisman

248


CUENTAS ANALIZADAS

JOSE MANUEL CASTAÑEDA MOSTO A.E. Townsend / D. Waisman

1651


CUENTAS ANALIZADAS

JOSE WATANABE YAMAMOTO SET 95 - ABR 02 A.E. Townsend / D. Waisman

155


CUENTAS ANALIZADAS

JUAN BRIONES DAVILA Y FICHAS DE IDENTIDAD


1624


CUENTAS ANALIZADAS

JUAN CARLOS HURTADO MILLER DIC 90 - MAY 01 A.E. Townsend / D. Waisman

1661


CUENTAS ANALIZADAS

JUAN FERNANDO DIANDERAS OTTONE DIC 92 - DIC 00 A.E. Townsend / D. Waisman

1296


CUENTAS ANALIZADAS

JUAN NOLBERTO RIVERO LAZO FEB 94 - NOV 01 A.E. Townsend / D. Waisman

1635


CUENTAS ANALIZADAS

JUAN PAMPA QUILLA ENE 97 - SET 01 A.E. Townsend / D. Waisman

1532


CUENTAS ANALIZADAS


1677


CUENTAS ANALIZADAS

JUANA FUJIMORI FUJIMORI ENE 94 - NOV 00 A.E. Townsend / D. Waisman

1675


CUENTAS ANALIZADAS

JULIO BABA NAKAO FEB 93 - DIC 97 A.E. Townsend / D. Waisman

1178


CUENTAS ANALIZADAS

JULIO ROLANDO SALAZAR MONROE DIC 92 - NOV 01 A.E. Townsend / D. Waisman

1809


CUENTAS ANALIZADAS

KAGAMI FUJIMORI, ISIDRO FERNANDO MARZO 2003 A.E. Townsend / D. Waisman

1680


CUENTAS ANALIZADAS

KEIKO FUJIMORI HIGUCHI NOV 97 - ENE 02 A.E. Townsend / D. Waisman

655


CUENTAS ANALIZADAS

KEIKO JULISSA ARITOMI LAZO JUN 95 - SET 01 A.E. Townsend / D. Waisman

659


CUENTAS ANALIZADAS

LEONCIO RUIZ RIOS FEB 94 - ENE 00 A.E. Townsend / D. Waisman

1620


CUENTAS ANALIZADAS

LEONOR DIANA GRADOS PINTO ENE 95 - AGO 97 A.E. Townsend / D. Waisman

437


CUENTAS ANALIZADAS


1078


CUENTAS ANALIZADAS


1630


CUENTAS ANALIZADAS


1495


CUENTAS ANALIZADAS

LUIS ALBERTO CUBAS PORTAL ENE 96 - DIC 00 A.E. Townsend / D. Waisman

1637


CUENTAS ANALIZADAS

LUIS ALFREDO PERCOVICH BAMBAREN DIC 97 - MAY 01 A.E. Townsend / D. Waisman

1640


CUENTAS ANALIZADAS

LUIS ANGEL SALAZAR MONROE MAR 92 - MAR 02 A.E. Townsend / D. Waisman

1676


CUENTAS ANALIZADAS

LUIS BABA NAKAO JUL 99 - OCT 01 A.E. Townsend / D. Waisman

1662


CUENTAS ANALIZADAS

LUIS ENRIQUE DUTHURBURU CUBAS MAR 91 - MAR 00 A.E. Townsend / D. Waisman

1790


CUENTAS ANALIZADAS

LUIS HIRATA MISHIMA JUNIO 2002 A.E. Townsend / D. Waisman

15


CUENTAS ANALIZADAS

MANUEL ADOLFO AYBAR MARCA MOVIMIENTOS BANCARIOS EN EL SISTEMA FINANCIERO Y FICHAS RENIEC DE PERSONAS QUE RECIBIERON CHEQUES

2002 A.E. Townsend / D. Waisman

1788


CUENTAS ANALIZADAS

MANUEL ADRIANZEN BARRETO JUNIO 2002 A.E. Townsend / D. Waisman

1020


CUENTAS ANALIZADAS

MARCO ANTONIO RODRIGUEZ HUERTA OCT 96 - FEB 01 A.E. Townsend / D. Waisman

45


CUENTAS ANALIZADAS

MARIA DEL ROSARIO AGUILAR MONTESINOS PRINCIPALES MOVIMIENTOS DE LAS CUENTA DE AHORROS ADJUNTA FICHAS RENIEC


861


CUENTAS ANALIZADAS

MARIANO ELISEO RODRIGUEZ OLIVA ENE 96 - SET 00 A.E. Townsend / D. Waisman

1666


CUENTAS ANALIZADAS

MARTHA GARMENDIA GARRIDO ENE 97 - ABR 00 A.E. Townsend / D. Waisman

1716


CUENTAS ANALIZADAS

MIGUEL HERNAN ABENSUR RENGIFO 1995 A.E. Townsend / D. Waisman

1253


CUENTAS ANALIZADAS

MIGUEL OSAKI SUEMITSU FEB 93 - OCT 01 A.E. Townsend / D. Waisman

653


CUENTAS ANALIZADAS

MIGUEL TAKEYUKI ARITOMI LAZO JUN 95 - OCT 01 A.E. Townsend / D. Waisman

1634


CUENTAS ANALIZADAS

MOHAMMAD NAIM SHIRZAI SET 97 - MAY 00 A.E. Townsend / D. Waisman

670


CUENTAS ANALIZADAS

MOSHE ROTHSCHILD CHASSIN JUL 95 - NOV 00 A.E. Townsend / D. Waisman

348


CUENTAS ANALIZADAS

MOVIMIENTOS BANCARIOS EN EL SISTEMA FINANCIERO Y FICHAS RENIEC DE PERSONAS QUE RECIBIERON TRANSFERENCIAS DE LUIS ENRIQUE DUTHURBURU CUBAS


476


CUENTAS ANALIZADAS

MOVIMIENTOS FINANCIEROS DE CARLOS AUGUSTO DE ROMAÑA GARCIA ADJUNTA FICHAS RENIEC


1639


CUENTAS ANALIZADAS

NESTOR ALEXANDER ROJAS GODINEZ JUL 95 - DIC 00 A.E. Townsend / D. Waisman

531


CUENTAS ANALIZADAS


1351


CUENTAS ANALIZADAS

OLGA KANASHIRO KANASHIRO DE ARITOMI FEB 93 - OCT 01 A.E. Townsend / D. Waisman

105


CUENTAS ANALIZADAS

OSCAR BENAVIDES MORALES FEB 96 - DIC 00 A.E. Townsend / D. Waisman

1715


CUENTAS ANALIZADAS

OSCAR GUILLERMO ZEGARRA CHAVEZ 1997 - 2000 A.E. Townsend / D. Waisman

99


CUENTAS ANALIZADAS


796


CUENTAS ANALIZADAS

OSCAR MEDELIUS RODRIGUEZ MAY 95 - MAY 01 A.E. Townsend / D. Waisman

1632


CUENTAS ANALIZADAS

OSCAR MEDELIUS RODRIGUEZ OCT 92 - MAY 01 A.E. Townsend / D. Waisman

1653


CUENTAS ANALIZADAS

PEDRO ARITOMI ARITOMI JUN 91 - DIC 01 A.E. Townsend / D. Waisman

1623


CUENTAS ANALIZADAS

PEDRO ARZACES HUERTAS CABALLERO MAY 93 - AGO 01 A.E. Townsend / D. Waisman

1313


CUENTAS ANALIZADAS

PEDRO MINAMI SHIBATA JUN 94 - SET 01 A.E. Townsend / D. Waisman

1557


CUENTAS ANALIZADAS

PERSONAS QUE NO REGISTRAN MOVIMIENTOS SIGNIFICATIVOS


1267


CUENTAS ANALIZADAS

PIER KIYOSHI ARITOMI KANASHIRO MAR 97 - NOV 01 A.E. Townsend / D. Waisman

736


CUENTAS ANALIZADAS

RAFAEL ANGEL ESPINOZA MOSQUEIRA ENE 93 - OCT 01 A.E. Townsend / D. Waisman

1145


CUENTAS ANALIZADAS

RAFAEL FELIX DUTHURBURU DARUICH DIC 96 - SET 99 A.E. Townsend / D. Waisman

1556


CUENTAS ANALIZADAS

RAUL SANCHEZ SOTOMAYOR JUNIO 2002 A.E. Townsend / D. Waisman

1551


CUENTAS ANALIZADAS

RAUL VITTOR ALFARO ENE 92 - MAY 01 A.E. Townsend / D. Waisman

1545


CUENTAS ANALIZADAS

RICARDO SOTERO NAVARRO SET 98 - DIC 99 A.E. Townsend / D. Waisman

1684


CUENTAS ANALIZADAS

ROBERTO MAKINO MAKINO FEB 97 - AGO 01 A.E. Townsend / D. Waisman

1588


CUENTAS ANALIZADAS

ROSA FUJIMORI DE ARITOMI SET 95 - AGO 01 A.E. Townsend / D. Waisman

1678


CUENTAS ANALIZADAS

ROSA FUJIMORI FUJIMORI MAY 93 - AGO 01 A.E. Townsend / D. Waisman

1649


CUENTAS ANALIZADAS

ROSA VENERO NAZAR JUN 95 - MAR 01 A.E. Townsend / D. Waisman

1599


CUENTAS ANALIZADAS

RUBEN ARITOMI CANEVARO JUL 99 - JUL 01 A.E. Townsend / D. Waisman

1683


CUENTAS ANALIZADAS

RUNY KAGAMI TANAKA ENE 94 - NOV 00 A.E. Townsend / D. Waisman

1679


CUENTAS ANALIZADAS

SANTIAGO FUJIMORI FUJIMORI A.E. Townsend / D. Waisman

1543


CUENTAS ANALIZADAS

SEASONS GROUP S.A.C. DIC 00 - AGO 01 A.E. Townsend / D. Waisman

540


CUENTAS ANALIZADAS

TRINIDAD BECERRA DE MONTESINOS A.E. Townsend / D. Waisman

1659


CUENTAS ANALIZADAS

VERONIKHA DELGADO GARMENDIA SET 98 - ABR 00 A.E. Townsend / D. Waisman

1610


CUENTAS ANALIZADAS

VICTOR ARITOMI SHINTO OCT 95 - ABR 00 A.E. Townsend / D. Waisman

243


CUENTAS ANALIZADAS

VICTOR E. CASO LAY A.E. Townsend / D. Waisman

1626


CUENTAS ANALIZADAS

VICTOR JOY WAY ROJAS OCT 95 - ENE 01 A.E. Townsend / D. Waisman

1631


CUENTAS ANALIZADAS

VICTOR MALCA VILLANUEVA AGO 96 - DIC 00 A.E. Townsend / D. Waisman

797


CUENTAS ANALIZADAS

VLADIMIRO MONTESINOS TORRES ENE 95 - OCT 00 A.E. Townsend / D. Waisman

1931


CUENTAS ANALIZADAS

VLADIMIRO MONTESINOS TORRES Y SU ENTORNO


263


CUENTAS ANALIZADAS

WALTER CHACON MALAGA ADJUNTA FICHAS RENIEC


1648


CUENTAS ANALIZADAS

WILFREDO VENERO GARRIDO MAY 97 - NOV 00 A.E. Townsend / D. Waisman

1299


CUENTAS ANALIZADAS

WILMER YARLEQUE ORDINOLA FEB 94 - SET 01 A.E. Townsend / D. Waisman

35


CUENTAS ANALIZADAS

WINSTON ENRIQUE ALFARO VARGAS MOVIMIENTOS BANCARIOS EN EL SISTEMA FINANCIERO Y FICHAS RENIEC DE PERSONAS QUE REALIZARON DEPOSITOS A SU CUENTA


1668


CUENTAS ANALIZADAS

YOLANDA ARITOMI DE YOKOTA MAR 93 - OCT 01 A.E. Townsend / D. Waisman

1412


DECLARACION CESAR SAUCEDO LINARES ENERO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman

1035


DECLARACION JORGE MERCADO FLORES A.E. Townsend / D. Waisman

341


DECLARACION JURADA

CESAR LARRABURE GALVEZ REF. OFICIO N° 516-CIM-CR-2000


489


DECLARACION JURADA

FERNANDO DE TRAZEGNIES GRANDA ENERO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman

533


DECLARACION PATRIMONIAL

ENVIADO POR NICOLAS HERMOZA RIOS A LA COMISION


1415


DENUNCIA PENAL

ANTE LA FISCALIA DE LA NACION SOBRE DEPOSITO DE 8 MILLONES DE DOLARES EN EL BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS


1416


DENUNCIA PENAL

ANTE LA FISCALIA DE LA NACION SOBRE DEPOSITO DE 8 MILLONES DE DOLARES EN EL BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS


1211


DENUNCIA PENAL

CASO 8 MILLONES MARZO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman

1211A


DENUNCIA PENAL


1211B


DENUNCIA PENAL


1941


DENUNCIA PENAL

EN CONTRA DE JOSE VILLANUEVA RUESTA ENERO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman

1942


DENUNCIA PENAL


1943


DENUNCIA PENAL


1944


DENUNCIA PENAL


1945


DENUNCIA PENAL

VICTOR MALCA VILLANUEVA Y OTROS ENERO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman

1946


DENUNCIA PENAL

VICTOR MALCA VILLANUEVA Y OTROS ENERO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman

221


DENUNCIAS RECIBIDAS

JORGE CAMET DICKMANN JUNIO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman

1762


ENTREVISTA ENTREVISTA AL SEÑOR JAIME IBERICO IBERICO EX SUPERINTENDENTE NACIONAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA


1571


ESQUEMAS CUENTAS BLOQUEADAS - SUIZA NARCO ESTRUCTURA - D.S. 137-91-PCM


57


EXPEDIENTE BALEON S.A. ESTATUTOS, BALANCE GENERAL


213


EXPEDIENTE BLANCA NELIDA COLAN MAGUIÑO REF. OFICIO Nº405-2001-CIM-CR


134


EXPEDIENTE CARLOS BERGAMINO CRUZ PATRIMONIO PERSONAL REF. OFICIO Nº415-2001-CIM-CR


1421


EXPEDIENTE CONTRATO DE COMPRA-VENTA ENTRE EL MINISTERIO DEL INTERIOR Y LA EMPRESA SEP INTERNACIONAL "ADQUISICION DEL SISTEMA DE VIDEO DE VIGILANCIA PARA LA POLICIA NACIONAL"


595


EXPEDIENTE ENVIADO POR ALEJANDRO RODRIGUEZ MEDRANO. DECLARACION JURADA, COPIA DEL TEST. COMPRA-VENTA DEL INMUEBLE UBICADO EN SURQUILLO, COPIA ESCRIT. PUBLICA COMPRA-VENTA OTORGADA POR M. DE GUERRA, COPIA CERTIF. COMPRA DE ACCIONES DE LA CIA DE MINAS BUENAVENTURA


635


EXPEDIENTE ENVIADO POR FEDERICO SALAS GUEVARA SCHULTZ. INCLUYE DECLARACION JURADA Y AUTORIZACION ANTE LA COMISION INVESTIGADORA PARA EL LEVANTAMIENTO DE SECRETO BANCARIO


1846


EXPEDIENTE ENVIADO POR FERNANDO MELCIADES ZEVALLOS GONZALES


1235


EXPEDIENTE ENVIADO POR FERNANDO SUITO HERMOSILLA. CARTA FSH N° 001 - CARTA SECRETARIA GENERAL FAP SGFA N° 0364 - COPIA DE RESOLUCION COMANDANCIA GENERAL N° 0742


1820


EXPEDIENTE ENVIADO POR IVAN BARCO LECUSSAN ACERCA DE SU PARTICIPACION EN EL ESTUDIO DE ABOGADOS BARCO-FLOREZ-LARRIEU EN RELACION A LA CPMP


1201


EXPEDIENTE ENVIADO POR JAIME FREUNDT - THURNE OYANGUREN MANUSCRITOS, SOLICITUD DEL VOCAL INSTRUCTOR DEL CSJM, RELACION DE PERSONAS CIVILES Y MILITARES QUE ASISTIERON A LA COMISION, DICTAMEN DE ROGER CACERES, ENTREVISTA GRL. JOSE PICON ALCALDE


334


EXPEDIENTE ENVIADO POR JAVIER CORROCHANO SOBRE EL MOVIMIENTO BANCARIO DEL CHEQUE N° 0000404702, RELACIONADO A LA COMPRA DEL YATE MAXUM


330


EXPEDIENTE ENVIADO POR JAVIER CORROCHANO SOBRE LA COMPRA-VENTA DE LA EMBARCACION DE NOMBRE PISCO SOUR


333


EXPEDIENTE ENVIADO POR JAVIER CORROCHANO SOBRE LA DENUNCIA DE INTENTO DE EXTORSION POR UNA SUPUESTA ASOSIACION DE CLAEISTAS


336


EXPEDIENTE ENVIADO POR JAVIER CORROCHANO SOBRE LIBRO DE INGRESOS PROFESIONALES, RECIBOS POR HONORARIOS, PAGARES, TESTIMONIO DE COMPRA VENTA DE INMUEBLE, DECLARACION JURADA DE AUTOVALUO HR Y PU, PAGO DE IMPUESTO


829


EXPEDIENTE ENVIADO POR JORGE LUIS PICON GONZALES. COPIA DE DECL. JURADAS, LISTADO DE IMPOSICIONES BANCARIAS, COPIA DE BOLETAS DE PAGO RECIBIDAS DE SUNAT Y AYUDA MEMORIA CASO INMOB. SANTA ANGELA


1772


EXPEDIENTE ENVIADO POR JOSE KAMIYA TERUYA REMITE INFOMACION RELACIONADA CON LOS MOVIMIENTOS DE LAS CUENTAS DEL NORBANK Y DEL BANCO DE CREDITO

SEPTIEMBRE 2001


1773



SEPTIEMBRE 2001


1774



SEPTIEMBRE 2001


538


EXPEDIENTE ENVIADO POR JUAN ALBERTO DULANTO ARIAS SOBRE DOCUMENTACION SUSTENTATORIA DE PROPIEDADES PROPORCIONADAS EN DECLARACION RENDIDA ANTE LA COMISION


335


EXPEDIENTE ENVIADO POR RAMON MIRANDA EYZAGUIRRE SOBRE EL MOVIMIENTO BANCARIO DEL CHEQUE N° 0000404702


451


EXPEDIENTE ENVIADO POR ROXANA ELIZABETH BECERRA URBINA, EX JUEZ DEL TERCER JUZGADO PENAL, SOLICITA REVISION DE SU CASO


180


EXPEDIENTE ESTUDIOS YOURI & BUSTAMANTE - ASOCIADOS CONTRATO DE RATIFICACION Y ACELERACION DE TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES SOCIALES, CONSTITUCION DE SOCIEDAD CIVIL, JUNTA GENERAL DE SOCIOS


1824


EXPEDIENTE FUJIMORI FUJIMORI, ALBERTO, ANALISIS PATRIMONIAL, VITO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, JORBSA, INGEDSA, TRACTEBEL


1825


EXPEDIENTE FUJIMORI FUJIMORI, ALBERTO, ANALISIS PATRIMONIAL, VITO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, JORBSA, INGEDSA, TRACTEBEL


960


EXPEDIENTE GUILLERMO VENEGAS PINTO ENVIA DOCUMENTACION RESPECTO A PATRIMONIO PERSONAL



317


EXPEDIENTE JAVIER CORROCHANO PATRON DOCUMENTACION ENVIADA QUE SUSTENTA LOS TRAMITES QUE HIZO PARA RECUPERAR EL PATRIMONIO DE LA FAMILIA CHIAPPE EBNER DEPOSITADOS EN EL ATLANTIC SECURITY BANK


318




319




338


EXPEDIENTE JAVIER CORROCHANO. INGRESOS Y EGRESOS DE 1996 A 1999, COPIA DECLARACION PAGO ANUAL IMPUESTO A LA RENTA, COMPRA-VENTA DE AUTOMOVILES, ARRENDAMIENTOS, COMPRA-VENTA DE INMUEBLES, INGRESOS POR REPATRIACION, COMPRA-VENTA DE EMBARCACIONES, PAGARES, CARTA SOLICITUD DE PRESTAMO AL BANCO WIESE, IMPUESTOS SUNAT, TARJETAS DE CREDITO, CUENTAS BANCARIAS, RELACION PATRIMONIAL


214


EXPEDIENTE JORGE CAMET DICKMANN COMPRA DE AVIONES, VISAS DE INGRESO, CARTAS

ENERO-MARZO 2000


1183


EXPEDIENTE JULIO ROLANDO SALAZAR MONROE. ESCRITO 1 REFERENCIA: EXPLICACION DE PATRIMONIO INMOBILIARIO REGISTRADO


1184


EXPEDIENTE JULIO ROLANDO SALAZAR MONROE. ESCRITO 3 REFERENCIA: ABSOLUCION DE REQUERIMIENTO ESCRITO 5 REFERENCIA: APORTACION DE DOCUMENTACION ADICIONAL


608


EXPEDIENTE PATRIMONIO PERSONAL DE HUMBERTO ROZAS BONUCCELLI


337


EXPEDIENTE PATRIMONIO PERSONAL DE JAVIER CORROCHANO. CONTRATOS DE COMPRA, FACTURAS, Y BOLETA DE VENTA DE AUTOMOVILES. ADJUNTA COPIA DEL RECORD DE PAGO OTORGADO POR EL BANCO DEL PROGRESO


1691


EXPEDIENTE VICTOR JOY WAY ROJAS JUNIO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman

1690


EXPEDIENTE VICTOR JOY WAY ROJAS JUNIO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman

260


EXPEDIENTE WALTER CHACON MALAGA DOCUMENTACION REFERIDA A SU PATRIMONIO PERSONAL


261




262




1572


INFORME DE LA PROCURADURIA AD-HOC SOBRE: FONDOS UBICADOS DE LA ORGANIZACIÓN MONTESINOS SITUACION DE LOS FONDOS RECUPERADOS


1721


INFORME INFORME PARA INVESTIGACION INDAGATORIA REFERIDA AL BANCO WIESE Y PAGO DE COMISIONES POR CONCEPTO DE INTERMEDIAICION DE FONDOS A FAVOR DE DIFERENTES PERSONAS O BROCKERS


1722




1723




179


INFORME INFORME SOBRE DECRETOS DE URGENCIA Y DECRETOS SUPREMOS SECRETOS


1437


INFORME MILITARES IMPLICADOS EN LA SALIDA Y RETORNO DE VLADIMIRO MONTESINOS TORRES. ADJUNTA DECLARACIONES DE ALEJANDRO MONTES, JAVIER PEREZ PEZO Y MANUEL TULLUME GONZALES


1575


INFORME REGIMEN DE EJECUCION ESPECIAL DE GASTOS CON CARÁCTER SECRETO DEL SERVICIO DE INTELIGENCIA NACIONAL

SEPTIEMBRE 2000


596


INFORME REGISTRO DESCRIPTIVO DE LLAMADAS DE LAS LINEAS TELEFONICAS UTILIZADAS POR ALEJANDRO RODRIGUEZ MEDRANO ENTRE EL 1 DE JUNIO AL 29 SETIEMBRE DEL 2000


1034


INFORME REMITIDO POR MIGUEL PONS C. SOBRE DOCUMENTACION DE MARTA CHAVEZ Y LA PROPIEDAD EN LA PLAYA DE ASIA - CAÑETE QUE SE LE ATRIBUYE


1764


INFORME FINAL DE LA COMISION INVESTIGADORA DEL CASO MONTESINOS SOBRE LA CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL


1765


INFORME FINAL DE LA COMISION INVESTIGADORA DEL CASO MONTESINOS SOBRE LA CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL


1805


LICITACIONES SOBRE PROGRAMA DE AMPLIACION DE LA FRONTERA ELECTRICA, CONVENIO JBIC I ETAPA


1732


PLIEGO DE PREGUNTAS

ALFREDO JALILIE AWAPARA 2001 A.E. Townsend / D. Waisman

1755


PLIEGO DE PREGUNTAS

ANTONIO PAUCAR CARBAJAL A.E. Townsend / D. Waisman

1818


PLIEGO DE PREGUNTAS


1775


PLIEGO DE PREGUNTAS

AUGUSTO MIYAGUSUKU MIAGUI A.E. Townsend / D. Waisman

1767


PLIEGO DE PREGUNTAS

JOSE KAMIYA TERUYA A.E. Townsend / D. Waisman

1799


PLIEGO DE PREGUNTAS

KEIKO FUJIMORI HIGUCHI A.E. Townsend / D. Waisman

1927


PLIEGO DE PREGUNTAS


329


RECIBOS ENVIADO POR JAVIER CORROCHANO COPIA DE FACTURA POR LA COMPRA DE EMBARCACION CACHORRO, CARTA DIRIGIDA A LA INTENDENCIA NACIONAL DE FISCALIZACION ADUANERA Y RECIBOS POR HONORARIOS DEL AÑO 1999

ENE-OCTUB 1999 A.E. Townsend / D. Waisman

339


RECIBOS RECIBO POR HONORARIOS DE JAVIER CORROCHANO DESDE FEBRERO DE 1993 HASTA JUNIO DEL 2000


1574


RELACION CARTAS ROGATORIAS A VARIOS PAISES SOLICITANDO ASISTENCIA JURIDICA EN DISTINTAS MATERIAS


1570


RELACION CUENTAS BANCARIAS ANALIZADAS 26 OCTUBRE 2000


1569


RELACION CUENTAS BANCARIAS DEL EXTERIOR DETECTADAS


1563


RELACION DETALLE DE LAS PERSONAS A LAS QUE SE LE LEVANTO EL SECRETO BANCARIO


1671


RELACION ENTORNO DEL EX PRESIDENTE ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI SECRETO BANCARIO Y RESERVA TRIBUTARIA CITADOS A DECLARAR POR LAS EX COMISIONES INVESTIGADORAS PERIODOS 2000 - 2001 Y 2001 - 2002


328


RELACION ENVIADO POR JAVIER CORROCHANO A LA COMISION INVESTIGADORA SOBRE ASESORIAS Y CASOS LLEVADOS POR EL


1566


RELACION FAMILIA ARITOMI A.E. Townsend / D. Waisman

1568


RELACION PERSONAS ANALIZADAS QUE DEBERIAN SER CITADAS POR LA COMISION


1787


RELACION PERSONAS CON CARGOS PUBLICOS QUE TIENEN MOVIMIENTOS BANCARIOS SUPERIORES A US$ 100 MIL


1562


RELACION PERSONAS CON LEVANTAMIENTO DE RESERVA TRIBUTARIA


1558


RELACION PERSONAS CON LEVANTAMIENTO DE SECRETO BANCARIO


1559


RELACION PERSONAS CON PRINCIPALES MOVIMIENTOS BANCARIOS EN EL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL POR MONTOS MAYORES A US$ 100 MIL


1560


RELACION PERSONAS CON PROCESOS CONSTITUCIONALES QUE TIENEN PRINCIPALES MOVIMIENTOS BANCARIOS A TITULO PERSONAL EN EL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL POR MONTOS MAYORES A US$ 100 MIL


1561


RELACION PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS DEL ENTORNO DE VLADIMIRO MONTESINOS


1564


RELACION SESIONES DE LA COMISION INVESTIGADORA


1714


REPORTE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS CON LEVANTAMIENTO DE RESERVA TRIBUTARIA


1038


RESOLUCION MINISTERIAL

N° 039-94-PCM SEGURIDAD NACIONAL INVITACION DE LA FIRMA TADIRAN DE LA REPUBLICA ISRAEL PARA UNA EXPOSICION DE MATERIAL DE RADIOS MANU EL TULLUME GONZALES ASISTE COMO PERSONAL DEL SIN


1573


RESUMEN CASO FINSUR A.E. Townsend / D. Waisman

1806


RESUMEN KENYI FUJIMORI HIGUCHI, JUANA FUJIMORI DE KAGAMI


1371


TESTIMONIO ARRENDAMIENTO FINANCIERO OTORGADO POR GESSA INGENIEROS AFAVOR DE CITILEASING S.A.

ABR 98 - ABR 00 A.E. Townsend / D. Waisman

1766


TRANSCRIPCIONES

SESION DEL CONGRESO 31 AGOSTO 2001 A.E. Townsend / D. Waisman

120

CONGRESO DE LA REPÚBLICA - COMISIONES INVESTIGADORAS ESPECIALES ANTICORRUPCIÓN

INFORMES Informe final de la Sub comisión Investigadora de la Denuncia Constitucional N° 28 y fe de erratas

2002 Adquisición de armamentos con dispositivos secretos

J. Diez Canseco

120


INFORMES Informe final. Comisión Investigadora de la Influencia Irregular Ejercida durante el Gobierno de Alberto Fujimori sobre el sistema de justicia - Tomo II


J. Diez Canseco

120


INFORMES Informe N° 04. Tratamiento de la Deuda Externa Peruana con la Banca Comercial y Proveedores no garantizados

JUN.2002 Funcionamiento del MEF - Deuda Pública

J. Diez Canseco

120


INFORMES Informes finales Irregularidades en CORPAC S.A. Y las Universidades San Martín de Porres y de Chiclayo

Diciembre 2001 - Enero 2002

Corrupción de funcionarios

J. Diez Canseco

120


INFORMES Segundo Informe de Avance y sustentación de ampliación de plazo de investigación

2002 Funcionamiento del MEF - Deuda Pública

J. Diez Canseco

094

CONGRESO DE LA REPÚBLICA - Comisiones varias

INFORMES Comisión de Fiscalización. Grupo de trabajo encargado de investigar el caso de la Empresa Agroindustrial Pucalá S.A.

Nov-Dic 2000 Privatización Empresa agroindustrial Pucalá

J. Diez Canseco

094CONGRESO DE LA REPÚBLICA - Comisiones varias

INFORMES Comisión de Infraestructura y Transporte. 11-Jul-01 Privatización de AEROPERU

J. Diez Canseco


INFORMES Comisión de Infraestructura y Transporte. Legislatura Ordinaria

04 de Julio -01 Privatización de AEROPERU

J. Diez Canseco


INFORMES Comisión Investigadora de la Renegociación de la Deuda Externa en el periódo 1990-200. Sesión Pública

07-Nov-00 Funcionamiento MEF -Deuda Pública

J. Diez Canseco

094


INFORMES Comisión investigadora del origen, el movimiento,el momento actual del dinero…Ex Asesor Vladimiro Montesinos Torres. Testimonio del Sr. Romero Seminario.

20-Dic-00 Corrupción de funcionarios

J. Diez Canseco

094


INFORMES Sub Comisión Investigadora de la Comisión Permanente del Congreso de la República… Testimonio del Sr. Vladimiro Montesinos Torres.

20-Dic-01 Corrupción de funcionarios

J. Diez Canseco

123

CONGRESO DE LA REPUBLICA - Entidades varias

BASES DE LICITACION

Bases de Licitación Concurso Público N° 002-2000/CR. N° 006-2001/CR

2000-2001 Adquisiciones y contrataciones en el Congreso de la República

J. Diez Canseco

123


CONTRATO Análisis de utilización mensual 2000-2001 Adquisiciones y contrataciones en el Congreso de la República

J. Diez Canseco

123


CONTRATO Contrato de Locación de Servicios 2002 Adquisiciones y contrataciones en el Congreso de la República

J. Diez Canseco

123


CONTRATO Contrato N° 010-2001-AJ/CR. Servicio de Seguridad Social Novasalud EPS

2001 Adquisiciones y contrataciones en el Congreso de la República

J. Diez Canseco

123


CONTRATO Contrato N° 035-2000-AJ/CR. Prestación de Servicio de Seguridad Social en Salud Seguro Médico Familiar Novasalud EPS


J. Diez Canseco

123


CONVENIOS Convenio de Cooperación Técnica para el desarrollo institucional del poder legislativo (BID/PNUD/CCD).

1997-1998 Manejo irregular de donaciones - Caso PNUD - Congreso de la Repúbllica

J. Diez Canseco

123


CONVENIOS Convenio sobre Coopreción Técnica no reembolsable entre el gobierno del Perú y el banco Interamericano de Desarrollo PNUD

2002 Manejo irregular de donaciones - Caso PNUD - Congreso de la Repúbllica

J. Diez Canseco

123


CONVENIOS Informe inicial Banco Interamericano de Desarrollo (PNUD)


J. Diez Canseco

123


CONVENIOS Relación de personal que fue contratado en el período de aplicación del proyecto PER 94/007/F01/99. Dictamen de los auditores independientes y balance de ejecución 1997 y otras informaciones afines PNUD


J. Diez Canseco

125CONGRESO DE LA REPUBLICA - Entidades varias

DENUNCIAS Denucia Constitucional contra el ex Ministro de Economía Jorge Baca Campodonico (Comisión de delitos de malversación)

2001 Salvataje Bancario del Banco Latino

J. Diez Canseco


DENUNCIAS Denuncia Centromin Setiembre 2001 DOCUMENTOS VARIOS

J. Diez Canseco


DENUNCIAS Denuncia Constitucional contra Alberto Fujimori y Jorge Camet



DENUNCIAS Denuncia Constitucional contra la Doctora Delia Revoredo


J. Diez Canseco


DENUNCIAS Denuncia Constitucional N° 053 2002 Corrupción de funcionarios

J. Diez Canseco


DENUNCIAS Denuncia Constitucional N° 058 2002 Corrupción de funcionarios

J. Diez Canseco


DENUNCIAS Denuncia Constitucional: Caso Agroindustrial San Jacinto


J. Diez Canseco


DENUNCIAS Denuncia contra el Director de la USE N° 14 Oyon. José Armijo La Rosa


J. Diez Canseco


DENUNCIAS Denuncia del Luz del Sur 2001 DOCUMENTOS VARIOS

J. Diez Canseco


DENUNCIAS Denuncia Electrocentro Enero/2002 Corrupción de funcionarios

J. Diez Canseco


DENUNCIAS Acusación Constitucional a Alberto Fujimori por los casos de "La Cantuta y Barrios Altos"


J. Diez Canseco


DENUNCIAS Infomes sobre denuncias constitucionales (Sub comisión Investigadora de las Denuncias Constitucionales)


J. Diez Canseco


INFORME Informe Final Comisión Waisman, Sobre las Cuentas de Vladimiro Montesinos Torres

12/06/2001 Corrupción de funcionarios

J. Diez Canseco

123


INFORME Presupuesto del Proyecto PER 93/013. Modernización de la gestión técnica, legislativa y administrativa del Congreso Constituyente Democrático (PNUD)

1993 Manejo irregular de donaciones - Caso PNUD - Congreso de la Repúbllica

J. Diez Canseco

123


INFORME Listado de Proveedores. Departamento de adquisiciones


J. Diez Canseco


INFORME PETROPERU

Bases para la subasta Pública intenacional para la venta de acciones Clase A de refineria La Pampilla S.A.


J. Diez Canseco


INFORME PETROPERU

Estudio Merryl & Lynch Lote 8/8x 1996 Privatización de PETROPERU

J. Diez Canseco


INFORME PETROPERU

Informe de Reservas Petroleo y Gas al 31 Dic 1993

1993-1995 Privatización de PETROPERU

J. Diez Canseco


INFORME PETROPERU

Recomendación de precio base para el lote 8/8 y la refineria La Pampilla de Petroperu.


J. Diez Canseco


INFORME PETROPERU

Regarding base price of the Petrolube Business Unit.


J. Diez Canseco


INFORMES "Comisión de Energía y Minas" Producción de energía eléctrica en los Departamentos de Arequipa, Moquegua y Tacna.

1996-2000 Privatización de las eléctricas

J. Diez Canseco


INFORMES (Gerencia de Adquisiciones) Relación de Proveedores, Orden de Compra y Servicio.

2000-2001 Disposición de fondos públicos

J. Diez Canseco

108


INFORMES (Sub Comisión Investigadora de las Irregularidades en Corpac S.A.) La universidad de San Martin de Porras - Informe Final.

2001 Privatización de CORPAC

J. Diez Canseco


INFORMES Análisis, evalución y conclusiones de las irregularidades en la ejecución de los Decretos en el periódo 1995-2000

1995-2000 Uso de Fondos de Privatización

J. Diez Canseco

109


INFORMES Cartas y Oficios del Proyecto de Desarrollo Institucional del Poder Legislativo.

Jul 1996 - Ago 1997

Donaciones y Cooperación Internacional - PNUD

J. Diez Canseco

109


INFORMES Concurso por Invitación. Convocatoria PDIPL N° 003-96

1996 Donaciones y Cooperación Internacional - PNUD

J. Diez Canseco


INFORMES Contrato de Colaboración Empresarial y Atribución de Obligaciones y Responsabilidades (Corpac - MTC)

feb.2001 Privatización de CORPAC

J. Diez Canseco

109


INFORMES Convocatoria PDIPL N° 008-96 1996 Donaciones y Cooperación Internacional - PNUD

J. Diez Canseco

109


INFORMES Diagnóstico Situacional del Archivo Legislativo y Administrstivo del Congreso.


J. Diez Canseco

109


INFORMES Diseño de la Estructura Orgánica del Congreso de la República


J. Diez Canseco

109


INFORMES Diseño del Nuevo Sistema de Asesoria Jurídica NOV.1996 Donaciones y Cooperación Internacional - PNUD

J. Diez Canseco

109


INFORMES Informe de Gestión del Desarrollo Institucional del Poder Legislativo Sistemas de personal y Políticas.

S/F Donaciones y Cooperación Internacional - PNUD

J. Diez Canseco

109


INFORMES Informe de Progreso- Proyecto para el desarrollo Institucional del poder legislativo.

Ene-Mar 1996 Donaciones y Cooperación Internacional - PNUD

J. Diez Canseco

109


INFORMES Informe Final de Gestión Resumen Ejecutivo 1997 Donaciones y Cooperación Internacional - PNUD

J. Diez Canseco


INFORMES Ingreso de Recursos de la privatización de empresas del Estado.

1991 Uso de Fondos de Privatización

J. Diez Canseco

109


INFORMES Licitación Pública Internacional N° 05/PER/146/210/BID.

S/F Donaciones y Cooperación Internacional - PNUD

J. Diez Canseco

109


INFORMES Plan de operaciones 1996 Donaciones y Cooperación Internacional - PNUD

J. Diez Canseco

109


INFORMES Plan de Operaciones 1996 componentes de Tecnología de Información.


J. Diez Canseco

109


INFORMES Plan de Operaciones Estrategia Organizacional 1996 Donaciones y Cooperación Internacional - PNUD

J. Diez Canseco

109


INFORMES Proyecto de Desarrollo Institucional del Poder Legislativo.

Oct 1995 - Jul 1997


J. Diez Canseco


INFORMES Relación de Decretos de Urgencia emitidos por el Poder Ejecutivo

1993-2000 Uso de Fondos de Privatización

J. Diez Canseco

109


INFORMES Respuestas a los comentarios sobre el resumen Ejecutivo del Informe Final de Gestión.

Oct 1995 - Set 1997


J. Diez Canseco

109


INFORMES Unidad Ejecutora Plan de Trabajo General 1996 Donaciones y Cooperación Internacional - PNUD

J. Diez Canseco


MOCIONES Mociones de otros Grupos Parlamentarios N° 001-165

2000 DOCUMENTOS VARIOS

J. Diez Canseco


MOCIONES Mociones de otros Grupos Parlamentarios N° 166-389

Octubre 2000-Marzo 2001

DOCUMENTOS VARIOS

J. Diez Canseco

124CONGRESO DE LA REPÚBLICA - Entidades varias

CORRESPONDENCIA

Carta N° 112-2002-ANETCM de la Asociación de ex trabajadores de Centromin Perú S.A. (Comisión de Energía y Minas)

2002 Privatización de empresas mineras

J. Diez Canseco

124

CONGRESO DE LA REPÚBLICA - Entidades varias

INFORME Acusación Constitucional N° 092 contra Dante Cordova, Jorge camet y Victor malca por refrendar inpropiamente el D.U. N° 046-95 y la de Aviación para uso presidencial


J. Diez Canseco


INFORME Cargos de denuncias presentadas por la Comisión Investigadora de la Deuda Pública Externa Peruana al 31-12-2001


J. Diez Canseco

124


INFORME Listado de Asesores. Períodos Legislativos Agosto 1995-Agosto 2001

Adquisiciones y contrataciones en el Congreso de la República

J. Diez Canseco

124


INFORME Listado de Técnicos. Perídos Legislativos Agosto 1995-Agosto 2001

Adquisiciones y contrataciones en el Congreso de la República

J. Diez Canseco


INFORME Relación de Acusaciones Constitucionales 2000-2001 Corrupción de funcionarios

J. Diez Canseco


INFORME Relación de Acusaciones Constitucionales 1995-2000 Corrupción de funcionarios

J. Diez Canseco


INFORME Relación de denuncias constitucionales presentadas


J. Diez Canseco

124


INFORME Tercera Vicepresidencia. Remuneraciones de Altos funcionarios del Estado y Públicos con fondos del exterior


J. Diez Canseco

35 519.3

CONGRESO DE LA REPUBLICA- COMISION DE CONSTITUCION, REGLAMENTO Y ACUSACIONES CONSTITUCIONALES

PROYECTO DE LEY

RELACIOHN DE PROYECTOS DE LEY INGRESADOS


35 396.4

CONGRESO DE LA REPUBLICA- COMISION DE DEFENSA NACIONAL, ORDEN INTERNO E INTELIGENCIA

TRANSCRIPCION PRIMERA LEGISLATURA, REALIZADA POR LA SUBCOMISION DE INTELIGENCIA PARA INVESTIGAR LOS ACTOS SOBRE ESPIONAJE TELEFONICO, SE REALIZO INTERROGATORIO A VLADIMIRO MONTESINOS TORRES, QUIEN FUE ACOMPAÑADO DE SU ABOGADA DRA. ESTELA VALDIVIA ALVAREZ

10 ENE. 2002 F. Alvarado

35 497.1

CONGRESO DE LA REPUBLICA- COMISION DE ECONOMIA

TRANSCRIPCION SESION DE LA COMISION CON LA PRESENCIA DE LOS CONGRESISTAS SAAVEDRA, FRANCEZA, ZUMAETA Y LLIQUE


35 445.9

CONGRESO DE LA REPUBLICA- COMISION DE FISCALIZACION

TRANSCRIPCION TRANSCRIPCION DEL GRUPO DE TRABAJO QUE INVESTIGA LA DENUNCIA BERICO MAS Y ADALBERTO SEMINARIO VALLEINTTERPUESTA POR LOS VOCALES SUPREMOS SOBRE EL CASO NOVOTEC, FUE CITADO A DECLARAR EL VOCAL SUPREMO CESAR HUMBERTO TINEO CABRERA

04 MAR. 1998 NOVOTEC F. Alvarado

35 445.7


TRANSCRIPCION TRANSCRIPCION MATINAL DEL GRUPO DE TRABAJO QUE INVESTIGA LA DENUNCIA BERICO MAS Y ADALBERTO SEMINARIO VALLEINTTERPUESTA POR LOS VOCALES SUPREMOS SOBRE EL CASO NOVOTEC, FUERON CITADOS A DECLARAR LOS VOCALES SUPREMOS PEDRO IBERICO Y ADALBERTO SEMINARIO VALLE


35 445.8


TRANSCRIPCION TRANSCRIPCION VESPERTINA DEL GRUPO DE TRABAJO QUE INVESTIGA LA DENUNCIA BERICO MAS Y ADALBERTO SEMINARIO VALLEINTTERPUESTA POR LOS VOCALES SUPREMOS SOBRE EL CASO NOVOTEC, FUERON CITADOS A DECLARAR LOS VOCALES SUPREMOS FELICIANO ALMEYDA PEÑA, JOSE SERNA SANCHEZ


35 493.3

CONGRESO DE LA REPUBLICA- COMISION DE JUSTICIA

DICTAMEN DICTAMEN DE LA SUB COMISION ENCARGADAD DE VERIFICAR EL MONTO Y EL DESTINO DE LOS GASTOS EFECTUADOS POR EL PODER JUDICIAL DESDE 1992 A LA FECHA, EN SU PROCESO DE REFORMA

2001 F. Alvarado

35 530.2

CONGRESO DE LA REPUBLICA- COMISION DE JUSTICIA

INFORME PRIMER INFORME DEL PROCESO DE REFORMA Y MODERNIZACION DEL PODER JUDICIAL EN EL PERIODO 1996- 2000

2001 F. Alvarado

35 530.4CONGRESO DE LA REPUBLICA- COMISION DECONSTITUCION

PROYECTO DE LEY

DOCUMENTOS ELABORADOS POR LA COMISION DE CONSTITUCION

AGO- OCT 2001 F. Alvarado

2991

CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA CASOS DE CORRUPCION 1990 - 2000

ACTAS ACTA DE SESION DE LA COMISION INVESTIGADORA ENCARGADA DE CUMPLIR LAS CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS CINCO EX COMISIONES INVESTIGADORAS RESPECTO AL PERIODO DE GOBIERNO DEL EX PRESIDENTE ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI

24 JUNIO 2003 Ernesto Herrera

2992



17 JUNIO 2003 Ernesto Herrera

2993



28 MAYO 2003 Ernesto Herrera

2994




2995




2996




2998




2999




3000




3001




3002



27 FEBRERO 2003

Ernesto Herrera

3003



21 FEBRERO 2003

Ernesto Herrera

3004



7 FEBRERO 2003 Ernesto Herrera

3005



10 ENERO 2003 Ernesto Herrera

3006




3007




3008




3009



19 DICIEMBRE 2002

Ernesto Herrera

2990


ACTAS ACTAS DE ENTREGA EQUIPOS RECIBIDOS POR LA COMISION

DIC 02 - JUL 03 Ernesto Herrera

2739


ARTICULO DE JAVIER DIEZ CANSECO PERU: LOS AVATARES DE LA ECONOMIA Y LA REELECCION DEUDA EXTERNA Y GESTION DEL NUEVO GOBIERNO DE OSCAR UGARTECHE LA DEUDA DE AMERICA LATINA Y POR QUE ES IMPAGABLE, OTRA VEZ

JUNIO 1997 Deuda Externa Ernesto Herrera

3132



BOLETIN DE NOTICIAS SOBRE LAMENTO DE UNION EUROPEA POR LA DESICION DE PERU DE RETIRARSE DE LA CIDH, ENTREGADO POR EMBAJADOR JOSE LUIS PEREZ SANCHEZ CERRO

21-Mar-03 Derechos Humanos Ernesto Herrera

3053



PUBLICACIÓN DE CITACIÓN A EX FUNCIONARIOS DE LA CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL


Ernesto Herrera

1021



CASO "RODRIGO FRANCO" NOV 98 - JUN 02 Caso Mantilla - Comando Rodrigo Franco

Ernesto Herrera

3014



CASO DE CORRUPCION EN LA UNIVERIDAD SAN MARTIN DE PORRES

Ernesto Herrera

3012



CASO DE VENTAS DE ARMAS DE ARGENTINA A ECUADOR

Tráfico de Armas Ernesto Herrera

3013



CASO DE VENTAS DE ARMAS DE ARGENTINA A ECUADOR

Tráfico de Armas Ernesto Herrera

1111



MARCO FREDDY CEREGHINO SALVADOR MARZO 2003 Caso Mantilla - Comando Rodrigo Franco

Ernesto Herrera

2968



REFERIDAS A JORGE CAMET DICKMANN Y LA DEUDA EXTERNA

DIC 94 - MAY 99 Ernesto Herrera

1161



REFERIDO A LAS CUENTAS DE AGUSTIN MANTILLA Y SU HERMANO

ENERO 2003 Caso Mantilla - Comando Rodrigo Franco

Ernesto Herrera

2756



RELACIONADOS A JORGE CAMET Y EL PLAN BRADY

AGOSTO - SEPTIEMBRE

1997


3198


AYUDA MEMORIA DENUNCIA A JUAN FERNANDO DIANDERAS OTTONE, DENUNCIA CONSTITUCIONAL ALLANAMIENTO ILEGAL


2752


AYUDA MEMORIA DEUDA EXTERNA DE LA REPUBLICA DEL PERU CON LA FEDERACION DE LA REPUBLICA RUSA

SEPTIEMBRE 1997


2426


AYUDA MEMORIA MINERA BARRICK MISQUICHILCA S.A. AYUDA MEMORIA

MARZO 2003 BARRICK MISQUICHILCA

Ernesto Herrera

2207


AYUDA MEMORIA POR FRANCISCO LOAYZA GALVAN REFERIDO AL TRAFICO DE ARMAS A LAS FARC SE MENCIONA A JOSE UGAZ


2815


AYUDA MEMORIA REFERIDO AL LA DENUNCIA POR ROBO DE ACTIVOS DE EMPRESA COMPAÑIAS UNIDAS VITARTE INCA S.A. - CUVISA EN LIQUIDACION ANTE INDECOPI

ABRIL 2003 Indecopi Ernesto Herrera

1735


AYUDA MEMORIA SOBRE EL PERSONAL DE LA COMISION INVESTIGADORA


72


BOLETIN DE NOTICIAS

Boletin de noticias sobre la unión Europea la cual lamenta la decisión de Perú de retirarse de la CIDH, documentación entregado por Pérez Sánchez Cerro.

Ernesto Herrera

1754


CARTA EMITIDOS POR LA COMISION INVESTIGADORA

FEBRERO - JULIO 2003

Ernesto Herrera

2814


CARTA ENVIADA POR SIDNEY POPE BRAVO A LA COMISION SOBRE EL TEMA DE LEVANTAMIENTO DE SECRETO BANCARIO CASO INDECOPI Y AL ESCLARECIMIENTO DE LOS HECHOS FRENTE A LAS DECLARACIONES DEL SR. VICTOR HUARANCCA MEDINA

JUNIO 2003 Indecopi Ernesto Herrera

2206


CARTA RECIBIDA REMITIDA POR ABOGADO DE SANTIAGO MARTIN RIVAS SOLICITANDO SE POSTERGUE LA FECHA DE CITACION ANTE LA COMISION INVESTIGADORA


1737


CITACIONES PERSONAS REQUERIDAS POR LA COMISION INVESTIGADORA


1738



ENERO - FEBRERO 2003

Ernesto Herrera

1739




1740




1741




1742




1755



DIC 92 - FEB 03 Ernesto Herrera

1756



MARZO - ABRIL 2003

Ernesto Herrera

1757



MAYO - JULIO 2003

Ernesto Herrera

73


CODIGO PENAL Código Penal Janpones, modificaciones a la Ley de inmigraciones y nuevas disposiciones sobre el uso del carnet de extranjeria

Ernesto Herrera

2847


CONTRATO CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS INDECOPI - URBIZAGASTEGUI, RIVAS & ASOCIADOS


1743


CONVENIO CONVENIO ENTRE EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DEL PERU - COMIISION INVESTIGADORA Y EL MINISTERIO BRITANICO PARA EL DESARROLLO INTERNACIONAL (DFID)


2751


CORRESPONDENCIA

OFICIO REMITIDO POR LUZ SALGADO A JORGE CAMET DICKMAN SOBRE DOCUMENTACION RELACIONADA A LA CONSULTORA J.P. MORGAN Y EL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

AGOSTO 1997 Deuda Externa Ernesto Herrera

1758



DIRIGIDA AL DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA, PASES PROVISIONALES Y CARGOS

MARZO - AGOSTO 2003

Ernesto Herrera

1734



DIRIGIDO A SUNAT POR INTERMEDIO DEL DR. ALBERTO DIAZ COORDINADOR CONGRESO-SUNAT OBSERVACIONES A LOS INFORMES PRESENTADOS POR LA SUNAT SOBRE LA ESTIMACION DE LOS EFECTOS DE LA MAYOR DEPRECIACION SOBRE LA RECAUDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA


1747



FUNDAMENTOS PARA LA SOLICITUD DE PRORROGA DE LA COMISION INVESTIGADORA HASTA EL 20 DE JULIO DEL 2003


1752



HACIA LA PRESIDENCIA DEL CONGRESO ENERO 2003 Ernesto Herrera

2783



OFICIOS EMITIDOS POR LA COMISION MAYO - JUNIO 1996

Ernesto Herrera

1541



OFICIOS REMITIDOS POR LA COMISION MARZO - ABRIL 2003

Ernesto Herrera

1542



OFICIOS REMITIDOS POR LA COMISION MAYO - JUNIO 2003

Ernesto Herrera

1543



OFICIOS REMITIDOS POR LA COMISION MAYO 2003 Ernesto Herrera

1544



OFICIOS REMITIDOS POR LA COMISION ABRIL - MAYO 2003

Ernesto Herrera

1545



OFICIOS REMITIDOS POR LA COMISION JULIO 2003 Ernesto Herrera

1546



OFICIOS REMITIDOS POR LA COMISION JUNIO 2003 Ernesto Herrera

1547



OFICIOS REMITIDOS POR LA COMISION JUNIO 2003 Ernesto Herrera

1548



OFICIOS REMITIDOS POR LA COMISION JULIO 2003 Ernesto Herrera

1537



OFICIOS REMITIDOS POR LA COMISION DEL 001 AL 102

ENERO - FEBRERO 2003

Ernesto Herrera

1536





1539




FEBRERO - MARZO 2003

Ernesto Herrera

1538





1540





1227



Alonso Rey Bustamante; Ana maria davila Pino; Popular y Porvenir Digna Malca Lobaton; Banco de la Nación Francisco Moreyra García Sayán; José Ugaz Sánchez-Moreno imputaciones de Jorge Mufarech Nemy; Alviro; Ministerio del Interior; CONASEV; Ministerio de Defensa vuelos Argentina; Municipalidad de Ica; Ministerio Público; Vicente Díaz Arce; Ministerio del Interior CORAH; Banco Wiese

1-4-03 al 8-4-03 Ernesto Herrera

3071



CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL CONJUNTO RESIDENCIAL COMERCIAL ORRANTIA

ENERO1997 Caja de Pensiones Militar Policial

Ernesto Herrera

2555



CARTA DE ALBERTO ESPANTOSO PEREZ ADJUNTANDO COPIA DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN EXTRAJUDICIAL DE GESSA INGENIEROS S.A. EN LIQUIDACIÓN

05/05/2003 Caja de Pensiones Militar Policial

Ernesto Herrera

2796



CARTA ENVIADA POR JORGE CAMET DICKMANN AL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FIM) EN LA QUE DESCRIBE LAS POLITICAS ECONOMICAS DEL GOBIERNO DEL PERU PARA 1998

MAYO 1998 Deuda Externa Ernesto Herrera

1960



CARTA RECIBIDA VICENTE DIAZ ARCE SOLICITA DAR TRAMITE A LA DENUNCIA PENDIENTE Nº16 CORRESPONDIENTE A SU CASO


20



Copia del Pasaporte de LUIS ANTONIO KONJA CHACON.

18-02-03 Servicio de Inteligencia Nacional

Ernesto Herrera

2817



DEMANDA ENVIADA POR ALFONSO SAUSA ANDONAIRE POR MATERIA DE BENEFICIOS SOCIALES CONTRA LA COMPAÑÍA DE AVIACION FAUCETT S.A.

MAYO 2003 Indecopi Ernesto Herrera

1621



DESCRIPCION DE LOS ROLES QUE DESEMPEÑO FRANCISCO MOREYRA GARCIA COMO ASESOR LEGAL DEL EQUIPO NEGOCIADOR DE LA DEUDA DEL PERU CON LA BANCA PRIVADA EXTRANJERA Y COMO MIEMBRO DEL DIRECTORIO DEL PERU PRIVATISATION FUND (PPF)


1009



DOCUMENTACION ENTREGADA POR EL CONGRESISTA PACHECO SOBRE EL CASO MANTILLA ANEXO 7 COMISION INVESTIGADORA "GRUPOS PARAMILITARES" 1989

1989 Caso Mantilla - Comando Rodrigo Franco

Ernesto Herrera

1006



DOCUMENTACION ENTREGADA POR EL CONGRESISTA PACHECO SOBRE EL CASO MANTILLA ANEXO 11 LISTA TELEFONICA Y DIRECCION DE TESTIGOS

MARZO 2003 Caso Mantilla - Comando Rodrigo Franco

Ernesto Herrera

1003



DOCUMENTACION ENTREGADA POR EL CONGRESISTA PACHECO SOBRE EL CASO MANTILLA ANEXO 6 TRANSCRIPCION DE OTRAS DECLARACIONES (PRUEBAS PARA INVESTIGAR 1)

DIC 97 - ENE 03 Caso Mantilla - Comando Rodrigo Franco

Ernesto Herrera

1005



DOCUMENTACION ENTREGADA POR EL CONGRESISTA PACHECO SOBRE EL CASO MANTILLA ANEXO 4 MOVIMIENTOS MIGRATORIOS DE AGUSTIN MANTILLA

OCT 94 - JUN 00 Caso Mantilla - Comando Rodrigo Franco

Ernesto Herrera

1004



DOCUMENTACION ENTREGADA POR EL CONGRESISTA PACHECO SOBRE EL CASO MANTILLA ANEXO 5 TRANSCRIPCION DE LOS VIDEOS 1830 Y 1831 (PRUEBAS PARA INVESTIGAR)

MAR 00 - ABR 02 Caso Mantilla - Comando Rodrigo Franco

Ernesto Herrera

1761



DOCUMENTACION ENTREGADA POR JOSE MOQUILLAZA RISCO CASO CONASEV ADJUNTA RESOLUCION CONASEV, INTERROGATORIO, CURRICULUM VITAE, AGENDA DE DIRECTORIO, ARTICULOS PERIODISTICOS


1534



DOCUMENTOS ENTREGADOS POR JULIO HIGASHIONNA EN SU INTERROGATORIO

AGO 94 - JUL 95 Donaciones Ernesto Herrera

1207



DOCUMENTOS ENTREGADOS POR PERCY TABORY TEMA FINSUR

24-03-03 Caja de Pensiones Militar Policial

Ernesto Herrera

2886



ENTREGADA POR EL EMBAJADOR DE PERU EN JAPON LUIS MACHIAVELLO SOBRE OBRA FINANCIADA POR LA ONG APENKAI

Ernesto Herrera

2904



ENTREGADA POR FERNANDO RUIZ DIAZ SOBRE EL CASO HAYDUK

Narcotráfico Ernesto Herrera

2908



ENTREGADA POR JOSE MARIA AGUILAR RUIZ (INFORMANTE DE LA DEA) ACERCA DE LOS "NORTEÑOS-CAMELLOS"


2906



ENTREGADA POR LUIS PERRIGO PERRIGO INFORME N° 144-96-DINANDRO-PNP/OINT SOBRE EL PROGRAMA PAJARITO


2911



ENTREGADA POR WALTER GOMEZ REATEGUI A LA COMISION INVESTIGADORA


1565



ENTREGADO POR ROSARIO ALMENARA REFERIDO A LAS MODIFICACIONES AL PROYECTO DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA


1564



ENTREGADO POR VICTOR CHUMPITAZ REFERIDO A AMPLIACION DE RECONOCIMIENTO DE CREDITOS LABORALES DE P. Y J. HARTINGER S.A.


1586



ENVIADO POR MONICA BARRON LOPEZ ACERCA DE IRREGULARIDADES COMETIDAS EN INDECOPI


2887



ETREGADA POR CARMEN NEGRON ALVES RESOLUCION VICE MINISTERIAL N° 164-94-EF/43

Ernesto Herrera

2198



EXPEDIENTE REMITIDO POR EL PRIMER VICEPRESIDENTE DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA MARCIANO RENGIFO RUIZ SOBRE EL TEMA DE LA CAJA DE PENSIONES MILITAR-POLICIAL CONTIENE AYUDA MEMORIA Y COPIA DE LA DENUNCIA N° 57-01 DEL MINISTERIO PUBLICO


1641



FUERA DE PLAZO INFORME QUE ENVIA JUAN PEDRO CARCELEN SOBRE EL CASO DE LA DEUDA QUE TENIA LA EMPRESA CORPORACION TECNICA DE COMERCIO - CTC ANTE EL BANCO INDUSTRIAL


1663



FUERA DE PLAZO REMITIDO POR SIDNEY POPE BRAVO


1640



FUERA DE PLAZO SOLICITUDES Y OFICIOS

JULIO - AGOSTO 2003

Ernesto Herrera

1585



INFORME REMITIDO POR LA UNION DE PERIODISTAS DE AVIACION UPA, ACERCA DEL SEÑOR NUMA POMPILIO ROMERO SUELPRES QUE FUERA DESPEDIDO POR FALTA GRAVE EN CORPAC


1129



INFORMES ACERCA DE LA EMPRESA MINERA DEL HIERRO DEL PERU SOBRE IRREGULARIDADES COMETIDAS EN ESA ENTIDAD


1217



Inventario de documentación entregada por Wilder Aliaga Sánchez a Oscar Bauer Cotrina

12-11-97 Banca Ernesto Herrera

3199



JOSE CARLOS UGAZ SANCHEZ - MORENO SOLICITA A LA COMISION INVESTIGADORA SE AVOQUE A SU CASO


1719



LISTA DE ARCHIVOS DE DONACIONES Y OBRAS REALIZADAS POR APENKAI


3201



OFICIO 107-2003-AGCR-DIRTDP/CR REMITEN OFICIO DP-99-462 DEFENSORIA DEL PUEBLO RETIRO COMPETENCIA CONTENCIOSA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DD.HH.

19-3-03 DD.HH. Pod Jud., Minist. Pub.

Ernesto Herrera

2784



OFICIOS RECIBIDOS POR LA COMISION MAYO 1996 Ernesto Herrera

96



OFICIOS Y CARTAS REMITIDOS A LA COMISION INVESTIGADORA DE LOS CASOS DE CORRUPCION 1990-2000 (REGISTROS 565-615)

24 ABRIL AL 28 DE ABRIL 2003

Ernesto Herrera

98



OFICIOS Y CARTAS REMITIDOS A LA COMISION INVESTIGADORA DE LOS CASOS DE CORRUPCION 1990-2000 (REGISTROS 636-666)

30 ABRIL - 05 MAYO 2003

Ernesto Herrera

115



OFICIOS Y CARTAS REMITIDOS A LA COMISIÓN INVESTIGADORA, Y OFICIOS REMITIDOS AL CIDEF - REGISTRO 361 - 733

24-mar/07-abr-03 Ernesto Herrera

97



OFICIOS Y CARTAS REMITIDOS A LA COMISON INVESTIGADORA DE LOS CASOS DE CORRUPCION 1990-2000 (REGISTROS 616-634)


101



OFICIOS Y CARTAS REMITIDOS A LA COMISON INVESTIGADORA DE LOS CASOS DE CORRUPCION 1990-2000 (REGISTROS 667-693)

05 - 06 MAYO 2003

Ernesto Herrera

1219



Poder Judicial Roberto Camasca Dioses; Fernando Zevallos Gonzáles; Ministerio de Justicia requisa INPE Oscar Benitez Linarez; SUNAT; Herless Diaz Diaz narcotrafico; INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INPE antecedentes Jorge Chavez Montoya; Ana maria davila Pino caso cuentas Agustin mantilla; Banco de Crédito Aritomi Pereda Giuliana Yalez Neyra

25 mar 02 al 01 abr 02

Ernesto Herrera

1204



PODER JUDICIAL CORTE SUPREMA DE JUSTICIA MARIA ELENA LOAYZA TAMAYO DD.HH., MINISTERIO DE JUSTICIA INTEGRANTES CONSEJO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS 1999, CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR MARCO ANTONIO RONDAN BAZAN, MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, PODER JUDICIAL CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA PROCESO CONTRA LUIS AOUN Y MOISES PALACIOS YAMUNAQUE, PERCY TABORY JORGE GONZALES IZQUIERDO, MINISTERIO DE JUSTICIA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS JOY WAY JORGE BUSTAMANTE ROMERO, VERA BALLON MATARANI


2905



PRESENTADA POR MARIO RONDAN BAZAN Narcotráfico Ernesto Herrera

3070



PROYECTO PASEO PRADO CONTRATO LOCACION DE SERVICIOS N° 057-AJ-CPMP-95 SUSCRITO CON LA CAJA DE PENSIONES MILITAR-POLICIAL

ABRIL 2003 Caja de Pensiones Militar Policial

Ernesto Herrera

2912



REFERIDA A NARCOTRAFICANTES EN LA AMAZONIA


2910



REMITIDA POR ARNALDO VELARDE RAMIREZ A LA COMISION INVESTIGADORA

MAYO 2003 Narcotráfico Ernesto Herrera

2945



REMITIDA POR JAIME PINTO TABINI ACOTACIONES REFERIDAS AL CASO ELLIOT FUND REF. OFICIO N° 296-CI-EHB-CR-2003


1626



REMITIDA POR ORDEM S.A. ACERCA DE LA FUNDICION DE METALES BERA DEL PERU S.A. EN LIQUIDACION REF. OFICIO N° 1002-CI-EB-CR-2003


1610



REMITIDO POR EL CONSEJO NACIONAL DE TASACIONES ACERCA DE LA CONSTRUCCION DE DOS INMUEBLES DE PROPIEDAD DE LA CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL REF. OFICIO N° 605-CI-EHB-CR-2003


1604



REMITIDO POR LA ASOCIACION DE TRABAJADORES DESPEDIDOS POR AMPLIACION DEL DL N° 674 DE PRIVATIZACION DE LA EMPRESA MINERA ESPECIAL TINTAYA S.A.


2758



REPUBLIC OF PERU TERM SHEET FOR THE 1996 FINANCING PLAN

JUNIO 1996 Deuda Externa Ernesto Herrera

1731



RESOLUCION TRIBUNAL FISCAL FEBRERO 2003 Ernesto Herrera

1763



RESPUESTAS A PLIEGO DE PREGUNTAS ENVIADA POR FERNANDO CAMET PICCONE

JULIO 2003 Banca Ernesto Herrera

3017



RESPUESTAS A PLIEGO DE PREGUNTAS ENVIADA POR JUAN ABRAHAM BRIONES DAVILA A LA COMISION


3117



RESPUESTAS A PLIEGO DE PREGUNTAS ENVIADA POR JUAN MIGUEL GUERRERO ORBEGOZO


1200



SBS, VERA TUDELA REMIREZ, PESCHIERA, PROCURADURIA (SCHUTZ, CROUSILLAT), SUNAT EMPRESAS LEY 26283, D.S. 120-94, MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES MTC EJECUCION DE GASTOS

ENERO 2003 - FEB 2003

Ernesto Herrera

112



SOLICITUDES REMITIDAS A LA COMISION INVESTIGADORA - REGISTROS 696 - 725

Ernesto Herrera

1550



SOLICITUDES Y OFICIOS 13 ENERO - 07 MARZO 2003

Ernesto Herrera

1557



SOLICITUDES Y OFICIOS 07 - 19 MARZO 2003

Ernesto Herrera

1562



SOLICITUDES Y OFICIOS 03 - 16 ABRIL 2003

Ernesto Herrera

1575



SOLICITUDES Y OFICIOS 16 ABRIL 2003 Ernesto Herrera

1587



SOLICITUDES Y OFICIOS 16 ABRIL - 14 MAYO 2003

Ernesto Herrera

1596



SOLICITUDES Y OFICIOS MAYO 2003 Ernesto Herrera

1616



SOLICITUDES Y OFICIOS 15 - 30 MAYO 2003

Ernesto Herrera

1618



SOLICITUDES Y OFICIOS JUNIO 2003 Ernesto Herrera

1620



SOLICITUDES Y OFICIOS JULIO 2003 Ernesto Herrera

1228



Tráfico armas FARC Charles Acelor Cokeran Manuel López Rodriguez José Luis Aybar Cancho Sarkis Soghanalian

07/04/2003 Tráfico de armas Ernesto Herrera

1108


CURRICULUM VITAE

ADOLFO CERONI PAEZ MARZO 2003 Caso Mantilla - Comando Rodrigo Franco

Ernesto Herrera

2553


CURRICULUM VITAE

ALBERTO ESPANTOSO PEREZ 2003 Caja de Pensiones Militar Policial

Ernesto Herrera

1225


CURRICULUM VITAE

Alfonso U. Vilela Montoro 01/04/2003 Banca de Fomento Ernesto Herrera

1104


CURRICULUM VITAE

CARLOS OLIVA GUERRERO MARZO 2003 Caso Mantilla - Comando Rodrigo Franco

Ernesto Herrera

1572


CURRICULUM VITAE

CESAR ENRIQUE VICTORIO OLIVARES ABRIL 2003 Caja de Pensiones Militar Policial

Ernesto Herrera

2523


CURRICULUM VITAE

DANFER GUILLERMO SUAREZ CARRANZA 2003 Caja de Pensiones Militar Policial

Ernesto Herrera

3065


CURRICULUM VITAE

DANIEL PEREYRA QUIROS 2003 Donaciones Ernesto Herrera

1107


CURRICULUM VITAE

DOLORES OYARCE VILLANUEVA MARZO 2003 Caso Mantilla - Comando Rodrigo Franco

Ernesto Herrera

1214


CURRICULUM VITAE

Francisco Moreyra Garcia - Sayan 2003 Deuda Externa Ernesto Herrera

1113


CURRICULUM VITAE

JORGE LUIS MANTILLA CAMPOS MARZO 2003 Caso Mantilla - Comando Rodrigo Franco

Ernesto Herrera

1103


CURRICULUM VITAE

JORGE MAURO HUAMAN ALACUTE MARZO 2003 Caso Mantilla - Comando Rodrigo Franco

Ernesto Herrera

1101


CURRICULUM VITAE

JOSE GERMAN PIMENTEL ALIAGA MARZO 2003 Caso Mantilla - Comando Rodrigo Franco

Ernesto Herrera

1556


CURRICULUM VITAE

JUAN ARMANDO GIL RUIZ ADJUNTA COPIA DE TRANSCRIPCIONES DE VIDEOS Y ARTICULOS PERIODISTICOS REFERIDOS A CESE ABRUPTO DE ANTIDROGAS


1102


CURRICULUM VITAE

JUAN SALAS CORNEJO MARZO 2003 Caso Mantilla - Comando Rodrigo Franco

Ernesto Herrera

1100


CURRICULUM VITAE

LELIS MARTA SALERNO FLORES MARZO 2003 Caso Mantilla - Comando Rodrigo Franco

Ernesto Herrera

1216


CURRICULUM VITAE

Lelis Marta Salerno Flores 2003 Caso Mantilla - Cuentas bancarias

Ernesto Herrera

1628


CURRICULUM VITAE

LUDWING MEIER CORNEJO JULIO 2003 Ernesto Herrera

2964


CURRICULUM VITAE

LUIS ELADISLAO GARCIA RUIZ 2003 Ernesto Herrera

1745


CURRICULUM VITAE

LUIS UMEZAWA YOKOYAMA MARZO 2003 Ernesto Herrera

1110


CURRICULUM VITAE

MARCO FREDDY CEREGHINO SALVADOR MARZO 2003 Caso Mantilla - Comando Rodrigo Franco

Ernesto Herrera

1916


CURRICULUM VITAE

MARIA DEL ROCIO PINILLOS GALLARDO FEBRERO 2003 Banca de Fomento Ernesto Herrera

3064


CURRICULUM VITAE

MIGUEL ANGEL SIMABUKURO NAKAMOTO 2003 Donaciones Ernesto Herrera

2895


CURRICULUM VITAE

OSCAR R. QUEA VELAOCHAGA MARZO 2003 Narcotráfico Ernesto Herrera

2440


CURRICULUM VITAE

RICARDO E. GIESECKE ENERO 2002 Ernesto Herrera

1106


CURRICULUM VITAE

RUBEN ORLANDO RODRIGUEZ RABANAL MARZO 2003 Caso Mantilla - Comando Rodrigo Franco

Ernesto Herrera

2965


CURRICULUM VITAE

VICTOR CASTAÑEDA HIDALGO 2003 Ernesto Herrera

3066


CURRICULUM VITAE

VICTOR DANTE ATAUPILLCO VERA 2003 Donaciones Ernesto Herrera

1105


CURRICULUM VITAE

VICTOR RAUL GASTELU WESCHE MARZO 2003 Caso Mantilla - Comando Rodrigo Franco

Ernesto Herrera

3063


CURRICULUM VITAE

VICTOR RENDON VALENCIA 2003 Donaciones Ernesto Herrera

1057


DECLARACION AGUSTIN MANTILLA CAMPOS MARZO 2002 Caso Mantilla - Comando Rodrigo Franco

Ernesto Herrera

1117


DECLARACION LUIS ALBERTO AOUN CHONG ABRIL 2003 Caso Mantilla - Comando Rodrigo Franco

Ernesto Herrera

3059


DENUNCIA DENUNCIA DE DEFRAUDACION TRIBUTARIA CONTRA EL BANCO WIESE Y EL WIESE AETNA


3060


DENUNCIA RECLAMO DE JUAN BAUTISTA RODRIGUEZ AYALA CONTRA POPULAR Y PORVENIR


3010


DENUNCIA RECIBIDA

CINTA MAGNETOFONICA ENVIADA POR VICTOR HUARANCCA CORRUPCION DE FUNCIONARIOS


2787


DENUNCIA RECIBIDA

CONTRA CESAR PAREDES CANTO POR DELITO DE CONCUSION BAJO LA MODALIDAD DE PATROCINIO ILEGAL DE INTERESES DE PARTICULARES

1996 Tráfico de Armas Ernesto Herrera

2778


DENUNCIA RECIBIDA

CONTRA CESAR PAREDES CANTO RELACIONADO AL TRAFICO DE ARMAS AL ECUADOR EN LA LINEA FINE AIR

1995 - 1996 Tráfico de Armas Ernesto Herrera

14


DENUNCIA RECIBIDA

DENUNCIA AL EX DIRECTOR GRAL. DE CAPITANÍAS Y GUARDACOSTAS SR. LUIS BIANCHI MUÑOZ, SOBRE EL NO PAGO DE LA POLIZA DE SEGURO POR POPULAR Y PORVENIR CIA. DE SEGUROS DE LA EMBARCACIÓN PESQUERA HELLO

10-1-03 POPULAR Y PORVENIR

Ernesto Herrera

67


DENUNCIA RECIBIDA

Documentación entregada por GARCIA ATAUCURI, EDGARDO. Denuncia Constitucional contra la Sala Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia, en la causa seguida contra la Empresa Southern Perú Limited, sobre entrega de acciones y pago de dividendo.

Ernesto Herrera

1764


DENUNCIA RECIBIDA

DOCUMENTACION PRESENTADA POR LA ASOCIACION DE EX TRABAJADORES DE LA EMPRESA TRANSNACIONAL OXY


1765


DENUNCIA RECIBIDA



1766


DENUNCIA RECIBIDA



1767


DENUNCIA RECIBIDA



1768


DENUNCIA RECIBIDA



1769


DENUNCIA RECIBIDA



1770


DENUNCIA RECIBIDA



1771


DENUNCIA RECIBIDA



1772


DENUNCIA RECIBIDA



1773


DENUNCIA RECIBIDA



70


DENUNCIA RECIBIDA

Documentación remitida por el Sr. PEREIRA, ROBERTO. Pronunciamiento del Defensor del Pueblo sobre la decisión de la Comisiónh de Justicia del Congreso de la República en torno al retiro del reconocimiento de la competencia conteciosa de la Corte Interamericana de DD.HH.

Ernesto Herrera

3115


DENUNCIA RECIBIDA

ENTREGADA POR WALTER CHINCHAY CARBAJAL REFERIDA A MALOS MANEJOS FINANCIEROS EN LA ADMINISTRACION DEL FONDO DE VIVIENDA DE LA MARINA DE GUERRA DEL PERU (FOVIMAR)


2223


DENUNCIA RECIBIDA

ENTREGADO POR EL CONGRESISTA JORGE MUFARECH A LA COMISION SOBRE ACTOS ILICITOS QUE HABRIAN COMETIDO LOS MIEMBROS DE LA COMISION QUE SUPERVISARON EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ENTRE EL MINISTERIO DE JUSTICIA Y EL ESTUDIO BENITEZ, MERCADO & UGAZ


1624


DENUNCIA RECIBIDA

ENVIADA POR JAVIER JESUS RIOS CASTILLO


2819


DENUNCIA RECIBIDA

ENVIADA POR LOS TRABAJADORES ACREEDORES DE INVERSIONES DELISA EN CONTRA DE INDECOPI


2812


DENUNCIA RECIBIDA

ENVIADO POR VICTOR HUARANCCA MEDINA SOBRE ACTOS DELICTIVOS DE ALBERTO FUJIMORI, INDECOPI, JUECES Y FISCALES, BANCO DE LA REPUBLICA, ENTRE OTROS


2813


DENUNCIA RECIBIDA

ENVIADO POR VICTOR HUARANCCA MEDINA SOBRE ACTOS DELICTIVOS DE ALBERTO FUJIMORI, INDECOPI, JUECES Y FISCALES, BANCO DE LA REPUBLICA, ENTRE OTROS


639


DENUNCIA RECIBIDA

HEINZ FISCHER DENUNCIA A LA EMPRESA COBRANZAS Y SERVICIOS FINANCIEROS S.A.C.


2782


DENUNCIA RECIBIDA

PROCESO PENAL DE CESAR PAREDES CANTO POR MALOS MANEJOS ECONOMICOS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA (SOBREVALORACION DE TERRENOS Y OTROS BIENES)


569


DENUNCIA RECIBIDA

RAUL TIPSO MARTINEZ REPRESENTANTE DEL CREDITO LABORAL DE INDUSTRIAS SURGE PERUANAS S.A. EN LIQUIDACION INTERPONE DENUNCIA CONTRA LA COMPAÑIA CORPORACION ASESORA S.A.C.


2235


DENUNCIA RECIBIDA

REMITIDA POR COMPAÑIAS UNIDAS VITARTE VICTORIA INCA S.A (CUVISA) POR ROBO DE ACTIVOS CONTRA INDECOPI


2173


DENUNCIA RECIBIDA

REMITIDA POR FIDEL RUIZ MENESES, GUSTAVO VIDAL MERCADO Y VICENTE GUERRA NARVAEZ CONTRA LA ALCALDESA DE SAN MARTIN DE PORRES, GLADYS UGAZ VARA REF. OFICIO N° 749-CI-EHB-CR-2003


2820


DENUNCIA RECIBIDA

REMITIDA POR FRANCISCA LILIA VASQUEZ ROMERO CONTRA INDECOPI POR DELITOS DE ABUSO DE AUTORIDAD, DENEGACION DE JUSTICIA, PREVARICATO


2040


DENUNCIA RECIBIDA

REMITIDA POR JOSE POBLETE VIDAL CONTRA LA EMPRESA CONSTRUCTORA ROXY S.A. EN RELACION A UN PROCESO CIVIL DE PRESCRIPCION ADQUISITIVA DE DOMINIO


2205


DENUNCIA RECIBIDA

REMITIDA POR ROCIO DEL PILAR VASQUEZ GOICOCHEA DENUNCIA ENTIDADES PUBLICAS


1704


DENUNCIA RECIBIDA

REMITIDA POR WALTER MALDONADO REJAS CONTRA EL BANCO NUEVO MUNDO


1573


DENUNCIA RECIBIDA

REMITIDO POR ARMANDO CASTILLO PULISCI SOBRE INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE LA ENVASADORA FAKIU S.A.


425


DENUNCIA RECIBIDA

SVI SUDIT WASSERMAN REMITE DENUNCIA SOBRE INFIDENCIA DE SUS DECLARACIONES ANTE LA COMISION INVESTIGADORA

MAYO 2003 Narcotráfico Ernesto Herrera

2795


ESTADO FINANCIERO

FINANCIACION PROCESO DE PRIVATIZACION


24


EXPEDIENTE Aportes al SERVICIO DE INTELIGENCIA NACIONAL SIN, legislación del SIN, gastos con caracter SECRETO, información remitida por JOSE ABEL VILLALOBOS CANDELA


Ernesto Herrera

3095


EXPEDIENTE CHRISTIAN ARTURO ARITOMI PEREDA Ernesto Herrera

3096


EXPEDIENTE CHRISTIAN ARTURO ARITOMI PEREDA Ernesto Herrera

2770


EXPEDIENTE COMISION QUE REALIZO EL ANALISIS Y EVALUACION DE ESTUDIO TECNICO-OPERATIVO PARA INCREMENTAR LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA FUERZA AEREA

OCT 95 - FEB 96 COMPRA DE AVIONES MIG-29 Y SU-25

Ernesto Herrera

52


EXPEDIENTE Denuncia INDECOPI-anexos de denuncias, documentación remitida por HUARANCCA MEDINA, VICTOR


1533


EXPEDIENTE DEUDA EXTERNA CON RUSIA SET 97 - MAY 03 Deuda Rusa Ernesto Herrera

1112


EXPEDIENTE DIONICIO EDGARD LUQUE FREYRE MARZO 2003 Caso Mantilla - Comando Rodrigo Franco

Ernesto Herrera

117


EXPEDIENTE DOCUMENTACIÓN RELACIONADA A LA EMPRESA ALVIRO S.A. (COPIA DE LOS TESTIMONIOS DE CONSTITUCIÓN VOCAL Y OTROS) REMITIDO POR RODOLFO CORONADO DEL AGUILA CORONEL(R) EJERCITO PERUANO


120


EXPEDIENTE DOCUMENTACIÒN REMITIDA POR JORGE MUFARECH SOBRE LOS 29 MIL DOLARES RECEPCIONADOS POR JOSÉ UGAZ SÁNCHEZ MORENO


53


EXPEDIENTE Documentos sobre INDECOPI, documentación remitida por HUARANCCA MEDINA, VICTOR


2816


EXPEDIENTE ENTREGADO POR CELSO GONZALES PRESIDENTE ACCIONISTAS MINORITARIOS DE AEROPERU

2003 Indecopi Ernesto Herrera

2797


EXPEDIENTE ENTREGADO POR SIDNEY POPE BRAVO DESCARGOS Y DESMENTIDOS FUNDAMENTADOS POR SIDNEY POPE BRAVO EL 02/06/2003 FRENTE A LAS DECLARACIONES DE VICTOR HUARANCCA MEDINA ANTE LA COMISION QUE PRESIDE EL CONGRESISTA ERNESTO HERRERA (13 DE MARZO 2003)

02 JUNIO 2003 Indecopi Ernesto Herrera

2798


EXPEDIENTE ENTREGADO POR SIDNEY POPE BRAVO VICTOR HUARANCCA MEDINA FALSEA HECHOS ANTE CONGRESISTAS DE LA COMISION HERRERA EL 13 DE MARZO DEL 2003 SOBRE SUPUESTO DESPOJO DE LA PLANTA PESQUERA VISTA FLORIDA, SUPUESTA CORRUPCION DE FUNCIONARIOS Y LOS HERMANSO AYVAR CANCHO


2051


EXPEDIENTE ENVIADO POR EL MOVIMIENTO ACADEMICO INTELECTUAL: LA VERDAD OS HARA LIBRE, DE LA UNIVERSIDAD SAN MARTIN DE PORRES (USMP) SOBRE IRREGULARIDADES COMETIDAS POR LAS AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD EN LA ADQUISICION DE DOS INMUEBLES


2522


EXPEDIENTE EXPEDIENTE ENTREGADO POR ALBERTO VENERO GARRIDO


Ernesto Herrera

705


EXPEDIENTE EXPEDIENTE PESQUERA VISTA ALEGRE DENUNCIA PRESENTADA POR SIDNEY POPE BRAVO CONTRA LA EMPRESA


2788


EXPEDIENTE EXPORT AIR DEL PERU OFICIOS, CONTRATO, AYUDA MEMORIA, FICHAS REGISTRALES, RESOLUCIONES


1099


EXPEDIENTE MIGUEL AURELIO EXEBIO REYES MAR 00 - JUN 03 Caso Mantilla - Comando Rodrigo Franco

Ernesto Herrera

2785


EXPEDIENTE PARTICIPACION DEL ESTUDIO JORGE AVENDAÑO COMO REPRESENTANTE DE LA EMPRESA AEREA FINE AIR


2769


EXPEDIENTE PLAN BRADY Y DEUDA RUSA 1997 Deuda Externa Ernesto Herrera

2894


EXPEDIENTE PRESENTADO POR ARNALDO VELARDE RAMIREZ SOBRE EL PLAN NACIONAL DE PREVENCION Y CONTROL DE DROGAS SEGÚN DECRETO SUPREMO N° 82-94-PCM

1994 Narcotráfico Ernesto Herrera

2845


EXPEDIENTE PRESENTADO POR SALOMON MANZUR REFERIDO A LAS IRREGULARIDADES EN EL PROCESO DE REESTRUCTURACION PATRIMONIAL DE CONSORCIO PESQUERO CAROLINA S.A. - CPC, POR PARTE DEL BANCO WIESE SUDAMERIS E INDECOPI

JUNIO 2003 Indecopi Ernesto Herrera

2821


EXPEDIENTE PRESENTADO POR VICTOR HUARANCCA MEDINA SOBRE EL CASO DE LA PLANTA PESQUERA DE VISTA FLORIDA


2822




2824



17 MARZO 2003 Indecopi Ernesto Herrera

25


EXPEDIENTE PRESUPUESTO, EE.FF E INFORMACION FINANCIERA DEl SIN, REMITIDA POR EL SR. FERNANDO VASQUEZ PASTUZ


Ernesto Herrera

2963


EXPEDIENTE REMITIDO POR HERNANDO MONTOYA ALBERTI REF. COMISION DE LIQUIDACION DE BANCA ESTATAL DE FOMENTO


1627


EXPEDIENTE REMITIDO POR VLADIMIR PAZ DE LA BARRA, ABOGADO DE ALBERTO ANDRADE CARMONA, ENVIANDO CONCLUSIONES RELACIONADAS AL CASO ALVIRO

JULIO 2003 Alviro Ernesto Herrera

706


EXPEDIENTE ROLANDO MAGNI FLORES Y SU PARTICIPACION COMO MIEMBRO DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL


1135


EXPEDIENTE SOBRE EL TEMA DE LAS CUENTAS BANCARIAS DEL SEÑOR AGUSTIN MANTILLA EN EL UBS BANK


1136




1137




2781


EXPEDIENTE SOBRE LA DENUNCIA EN CONTRA DE CESAR PAREDES CANTO POR DELITO DE TRAFICO DE INFLUENCIAS, CONCUSION Y TRAICION A LA PATRIA


1918


EXPEDIENTE TRABAJO TECNICO TERRORISMO DE ESTADO CONTRA EL BANCO HIPOTECARIO Y 921 TRABAJADORES PRESENTADO POR EFRAIN ALARCON GONZALES


2776


EXPEDIENTE TRAFICO DE ARMAS AL ECUADOR EN LA LINEA FINE AIR


2777




2786




2473


FICHAS REGISTRALES

VINCULADOS A CASOS CAJA PENSIONES MILITAR POLICIAL


Ernesto Herrera

2474


FICHAS RENIEC VINCULADOS A CASOS CAJA PENSIONES MILITAR POLICIAL


Ernesto Herrera

1749


INFORME AREA DE DELITOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS EL CASO PIERINA LA FUSION POR ABSORCION DE ACUARIOS MINERA Y EXPLORADORA S.A. POR MINERA BARRICK MISQUICHILCA S.A.

ABRIL 2003 MINERA BARRICK MISQUICHILCA S.A.

Ernesto Herrera

71


INFORME Documentación remitida por el Sr. LUIS MACHIAVELO (ex Embajador de Perú en Japón), referente al C.E. Sta. Rosa de San Roman, obra financiada por la ONG APENKAI.

Ernesto Herrera

2800


INFORME ENTREGADO POR SIDNEY POPE BRAVO INFORME SOBRE EL GRUPO DE EMPRESAS HUARANCCA Y COMO SE HA FINANCIADO (PERIODO 1989 - 2002)


2801


INFORME ENTREGADO POR SIDNEY POPE BRAVO INFORME SOBRE CUENTAS POR COBRAR POR GASTOS DE ASESORIA LEGAL DE PESQUERA VISTA FLORIDA S.A. (1996-1998) REALIZADOS POR SU ADMINISTRADOR: EL BANCO REPUBLICA

20 MAYO 2003 Indecopi Ernesto Herrera

2799


INFORME ENTREGADO POR SIDNEY POPE BRAVO INFORME SOBRE PESQUERA VISTA FLORIDA S.A. BAJO ADMINISTRACION DEL BANCO REPUBLICA (PERIODO 1994-1998)

14 MARZO 2002 Indecopi Ernesto Herrera

2823


INFORME ENTREGADO POR SIDNEY POPE BRAVO SOBRE FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DE SIDNEY POPE BRAVO EN EL BANCO REPUBLICA

24 SEPTIEMBRE 2002

Indecopi Ernesto Herrera

2953


INFORME ENVIADO POR JUAN PEDRO CARCELEN SOBRE LA SUBASTA Y VENTA DE UN CREDITO A NOMBRE DE LABORATORIOS ATRAL S.A.

JULIO 2003 COMISION ADMINISTRADORA DE CARTERAS - COFIDE - BANCO LATINO - INTERBANK

Ernesto Herrera

2039


INFORME INFORME ADICIONAL SOBRE LA CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL (CPMP) REMITIDA POR CESAR ENRIQUE VICTORIO OLIVARES


2848


INFORME N° 001-ASE/CIFM-CR-2003 INFORME SOBRE EL CASO ALVIRO S.A. DEL DR. ANTONIO ZAPATA Y EL DR. OSCAR VIDAL

15 ENERO 2003 Alviro Ernesto Herrera

1732


INFORME N° 002 ASE/CIFM-CR-2003 SOBRE LA CAJA DE PENSIONES MILITAR Y POLICIAL


1724


INFORME N° 063/CIFM-CR-2003 SOBRE LA EXTRADICION DE ERNESTO SCHUTZ LANDAZURI


1725


INFORME OBSERVACIONES PLANTEADAS RESPECTO A LA SOLICITUD DE INFORMACION SOBRE LAS AFP


1622


INFORME RESPUESTA A PLIEGO DE PREGUNTAS ENVIADO POR FERNANDO CAMET PICCONE


1535


INFORME RESUMEN SUSTENTO DEL INFORME ASOCIACION PERU SHIEN NO KAI APENKAI

JUNIO 2003 Donaciones Ernesto Herrera

2436


INFORME INICIATIVA NACIONAL ANTICORRUPCION INFORME FINAL CORRUPCION ASOCIADA AL TRAFICO ILICITO DE DROGAS EN EL PERU COOPERACION INTERNACIONAL Y CABILDEO POLITICO EN LA POLITICA ANTIDROGAS

JULIO 2001 Narcotráfico Ernesto Herrera

1748


INFORME DE INVESTIGACION

AREA DE DELITOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS CASO: LA PRIVATIZACION DE LOS HOTELES DE TURISTAS


1733


INFORME LEGAL DE LOS ASESORES DE LA COMISION 2003 Ernesto Herrera

1746


INFORME PRELIMINAR

DE LA COMISION INVESTIGADORA A LA PRESIDENCIA DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA


1114


INVENTARIO DEL ARCHIVO DE LA OGA ANEXO 01 ADQUISICIONES DIVERSAS QUE NO ACREDITAN PROCESOS DE ADQUISICION 1985 - 1990

1985 - 1990 Caso Mantilla - Comando Rodrigo Franco

Ernesto Herrera

1115


INVENTARIO DEL ARCHIVO DE LA OGA ANEXO 02 ADQUISICIONES VARIOS MEDIANTE PROCESOS DE LICITACIONES 1985 - 1990


Ernesto Herrera

1721


INVENTARIO INVENTARIO FISICO DE BIENES MUEBLES MARZO - JULIO 2003

Ernesto Herrera

1549


LIQUIDACION GASTOS POR DESEMBOLSOS PROVISIONALES DE LA COMISION

ENERO - JULIO 2003

Ernesto Herrera

2753


LISTADO COTIZACIONES DE LA DEUDA PERUANA EN LA PANTALLA REUTERS REF. OFICIO N° 251-97-CR/JDC


1753


MEMORANDUM EMITIDOS POR LA COMISION INVESTIGADORA

ENERO - JULIO 2003

Ernesto Herrera

1722


MOCION CREACION DE LA COMISION INVESTIGADORA DE LOS CASOS DE CORRUPCION DE LA DECADA 1990 - 2000, MANDATO, MOCION MULTIPARTIDARIA, PRESUPUESTO

DIC 02 - JUN 03 Ernesto Herrera

1729


MOCION N° 3177 RELACIONADA A LAS CUENTAS QUE HABRIA TENIDO AGUSTIN MANTILLA CAMPOS EN EL UNION BANK OF SWISSPOR UN MONTO DE US$ 2.5 MILLONES DE DOLARES


2427


PAPELES DE TRABAJO

COMPAÑÍA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A.


2988


PAPELES DE TRABAJO

DE LA COMISION INVESTIGADORA Deuda Externa Ernesto Herrera

1532


PAPELES DE TRABAJO

FICHAS REGISTRALES, EXPEDIENTE, ANEXOS. FRANCISCO GARCIA SAYAN

MARZO 2003 Deuda Externa Ernesto Herrera

2791


PAPELES DE TRABAJO

NOTAS DE LA COMISION INVESTIGADORA 1996 Tráfico de Armas Ernesto Herrera

1619


PAPELES DE TRABAJO

REFERIDO AL RESULTADO DE LA VISITA DE INSPECCION EFECTUADA AL BANCO INDUSTRIAL DEL PERU REF. OFICIO N° 593-CI-EB-CR-2003

DIC 91 - ENE 92 Ernesto Herrera

2757


PAPELES DE TRABAJO

RELACIONADOS A LAS INVESTIGACIONES SOBRE EL CASO DE LA DEUDA EXTERNA CON RUSIA


1759


PECOSA MATERIAL SOLICITADO POR LA COMISION INVESTIGADORA

ENERO - AGOSTO 2003

Ernesto Herrera

2428


PLAN PLAN DE TRABAJO BENEFICIOS DEL DECRETO SUPREMO 120-94-EF ANALISIS DE CASOS

MARZO 2003 D.S.120 Ernesto Herrera

231


PLAN PLAN DE TRABAJO GENERAL DE LA COMISION INVESTIGADORA ENCARGADA DE CUMPLIR LAS CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES A LAS QUE ARRIBARAON LAS CINCO COMISIONES INVESTIGADORAS DEL PERIODO LEGISLATIVO 2001 - 2002


2750


PLAN DE FINANCIAMIENTO

IMPLEMENTACION DEL PLAN FINANCIERO DE LA REPUBLICA D PERU 1996 VOLUMEN V COLLATERAL SUBORDINATION AND INTERCREDITOR AGREEMENT


2744



IMPLEMENTACION DEL PLAN FINANCIERO DE LA REPUBLICA DE PERU 1996 VOLUMEN II FISCAL AGENCY AGREEMENT, COLLATERAL PLEDGE AGREEMENT AND CENTRAL BANK UNDERTAKING


2749



IMPLEMENTACION DEL PLAN FINANCIERO DE LA REPUBLICA DE PERU 1996 VOLUMEN IV CERTIFICATES, OPINIONS AND OTHER DOCUMENTS


2746



IMPLEMENTACION DEL PLAN FINANCIERO DE LA REPUBLICA DE PERU 1996 VOLUMEN III DISCOUNT, PAR, FRONT-LOADED INTEREST REDUCTION AND PDEI BONDS


2747





2748





2743



IMPLEMENTACION DEL PLAN FINANCIERO DE LA REPUBLICA DE PERU 1996 VOLUMEN I AGREEMENTS


1723


PLAN DE TRABAJO GENERAL

DE LA COMISION INVESTIGADORA ENCARGADA DE CUMPLIR LAS CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES A LAS QUE ARRIBARON LAS CINCO COMISIONES INVESTIGADORAS DEL PERIODO LEGISLATIVO 2001 - 2002


2472


PLIEGO DE PREGUNTAS

A CITADOS CAJA PENSION MILITAR POLICIAL


Ernesto Herrera

2449


PLIEGO DE PREGUNTAS

ABSOLUCION LISTA PREGUNTAS FORMULADAS POR LA COMISIÓN INVESTIGADORA, REMITIDAS POR JUAN BRIONES DAVILA

21-Jul-03 Caja de Pensiones Militar Policial

Ernesto Herrera

1180


PLIEGO DE PREGUNTAS

LUISA MARIA CUCULIZA TORRE Caso Mantilla - Comando Rodrigo Franco

Ernesto Herrera

1736


PLIEGO DE PREGUNTAS

PERSONAS CITADAS POR LA COMISION INVESTIGADORA


3062


PLIEGO DE PREGUNTAS

PLIEGO DE PREGUNTAS Y ABSOLUCIONES CASO DONACIONES

2003 Donaciones Ernesto Herrera

1720


PROYECTO APORTE A LAS ACCIONES PARA LA ERRADICACION DE LA CORRUPCION EN EL ESTADO PERUANO Y LA GESTION DE RECURSOS PUBLICOS


2435


PROYECTO ELECTROPERU PROYECTO PARA EL USO DE GAS NATURAL DE CAMISEA EN GENERACION DE ELECTRICIDAD


2793


PUBLICACIONES ACTUALIDAD ECONOMICA DEL PERU 1996 Deuda Externa Ernesto Herrera

3015


PUBLICACIONES AMERICA ENDESA LA REVISTA DEL GRUPO EN LATINOAMERICA

17 OCTUBRE 2002

Ernesto Herrera

2792


PUBLICACIONES ENLACE 2000 Ernesto Herrera

3016


PUBLICACIONES PETROPERU Ernesto Herrera

2989


PUBLICACIONES POR UNA CULTURA DE TRANSPARENCIA SINTESIS DE LAS CONCLUSIONES DE LAS COMISIONES PARLAMENTARIAS DE INVESTIGACION


2794


PUBLICACIONES REFORMA ECONOMICA HOY 1998 Ernesto Herrera

1215


RECIBOS Cleary Gottlieb Steen & Hamilton honorarios octubre 1996 - junio 1997


1008


REGISTRO DE VISITAS

DOCUMENTACION ENTREGADA POR EL CONGRESISTA PACHECO SOBRE EL CASO MANTILLA ANEXO 10 VISITAS AL SEÑOR MANTILLA 3

AGO 01 - MAY 02 Caso Mantilla - Comando Rodrigo Franco

Ernesto Herrera

1007


REGISTRO DE VISITAS

DOCUMENTACION ENTREGADA POR EL CONGRESISTA PACHECO SOBRE EL CASO MANTILLA ANEXO 10 VISITAS AL SEÑOR MANTILLA 3

AGO 01 - MAY 02 Caso Mantilla - Comando Rodrigo Franco

Ernesto Herrera

1001


REGISTRO DE VISITAS

DOCUMENTACION ENTREGADA POR EL CONGRESISTA PACHECO SOBRE EL CASO MANTILLA ANEXO 9 - PARTE 2 PERSONAS QUE VISITARON A AGUSTIN MANTILLA EN EL PENAL SAN JORGE

JULIO - OCTUBRE 2002


Ernesto Herrera

1002


REGISTRO DE VISITAS

DOCUMENTACION ENTREGADA POR EL CONGRESISTA PACHECO SOBRE EL CASO MANTILLA ANEXO 8 PERSONAS QUE VISITARON A AGUSTIN MANTILLA EN EL PENAL SAN JORGE

2001 -2002 Caso Mantilla - Comando Rodrigo Franco

Ernesto Herrera

1000


REGISTRO DE VISITAS

DOCUMENTACION ENTREGADA POR EL CONGRESISTA PACHECO SOBRE EL CASO MANTILLA ANEXO 9 PERSONAS QUE VISITARON A AGUSTIN MANTILLA EN EL PENAL SAN JORGE

ENERO - JULIO 2002


Ernesto Herrera

2237


RELACION ASISTENCIA DE LOS MIEMBROS DE LA COMISION INVESTIGADORA DE LOS CASOS DE CORRUPCION DE LA DECADA 1990 - 2000

ENERO - JULIO 2003

Ernesto Herrera

2493


RELACION DIRECTIVOS DE LA CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL A LOS QUE SE REMITIO PLIEGO DE PREGUNTAS


Ernesto Herrera

3061


RELACION EMPRESAS RELACIONADAS A ASOCIADOS Y DIRECTIVOS ASOCIACIÓN KEN - AKEN, FICHAS REGISTRALES


1730


RELACION SESIONES Y CITACIONES DE LA COMISION MARZO - JULIO 2003

Ernesto Herrera

1130


REPORTE FAX PROCEDENTE DE LA AGENCIA AVIANCA CONTENIENDO LA RELACION DE PASAJEROS DEL VUELO 1050Z DEL 08 DE DICIEMBRE DE 1999

JUNIO 2003 Caja de Pensiones Militar Policial

Ernesto Herrera

2432


REVISTA THE ECONOMIST JANUARY 4TH - 10TH 2003 ENERO 2002 Ernesto Herrera

2438


REVISTA NOTAS DE LA COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE - CEPAL Nº26


13


SESION ABAD, SAMUEL invitado sobre tema del Poder Judicial Declaró el 5 feb 2003 conjuntamente con el defensor del pueblo (ALBAN PERALTA WALTER), sobre Poder Judicial.


Ernesto Herrera

2605


SESION ACELOR COKERAN, CHARLES MAX DAMIAN Plan Siberia Informacion sobre su participación en las actividades del operativo Plan Siberia

07/04/2003 Alberto Fujimori Ernesto Herrera

16


SESION AGUILAR RUIZ, JOSE MARIA Narcotráfico información sobre narcotráfaico y lavado de dinero

07-02-03 Narcotráfico Ernesto Herrera

2585


SESION AGUINAGA, ALFREDO Ex Ministro de Salud caso Fabian Salazar caso Derechos Humanos , informacion sobre su desempeño en las actividades como ex Ministro de Salud y en especial las acciones en el caso del Sr. Fabián Salazar.


2583


SESION AIVAR MARCA, MANUEL JESUS Coronel PNP, se trataron temas referentes al SIN- Derechos Humanos información relacionada al Servicio de Inteligencia Nacional

17/03/2003 El SIN y las redes internas con Inst. Pub. y adquisic. de las FF.AA.

Ernesto Herrera

13


SESION ALBAN PERALTA, WALTER Defensor del Pueblo Estuvo presente Samuel Abad. Tema Poder Judicial.


Ernesto Herrera

2653


SESION ALIAGA FARFAN, JANET Analista legal de la Gerencia de Mercado y Emisores CONASEV caso fraude bursátil

17/06/2003 Indecopi Ernesto Herrera

2681


SESION ALLEMANT SALAZAR, HUMBERTO caso Privatización Minero Perú- Hansen & Holm Alonso Co. Auditores privatización Centromin Perú

07/07/2003 Privatizaciones Ernesto Herrera

2609


SESION ALMENARA DIAZ DE PEZO, ROSARIO Caso D.S. 120-94-EF, conjuntamente con DIEGO CALMET Version ampliatoria sobre dación D.S. 120-94

11/04/2003 Banca Ernesto Herrera

2567


SESION ALMENARA DIAZ DE PEZO, ROSARIO Ex viceministra de Economía y Finanzas información sobre origen y elaboración del D.S. 120-94

26/02/2003 Tributación Ernesto Herrera

2629


SESION ALVA CASTRO, LUIS Caso Mantilla ex Secretario Gral del PAP información en cuanto si el Sr. Agustin Mantilla entregó dinero al PAP

14/05/2003 Caso Mantilla - Cuentas bancarias

Ernesto Herrera

2648


SESION ALZAMORA MUÑOZ, MANUEL ENRIQUE Caso comando Rodrigo Franco información sobre las cuentas bancarias de Agustín Mantilla y los demas aspectos referidos a las investigaciones sobre narcotráfico y el Comando Rodrigo Franco

11/06/2003 Caso Mantilla - Comando Rodrigo Franco

Ernesto Herrera

2675


SESION ANDRADE CARMONA, ALBERTO MANUEL caso Alviro temas relacionado al caso Alviro S:A.

30/06/2003 Alviro Ernesto Herrera

2635


SESION AOUN CHONG, LUIS ALBERTO Comando Rodrigo Franco información sobre als cuentas bancarias de Agustín Mantilla y los demas aspectos referidos a las investigaciones sobre narcotráfico y el Comando Rodrigo Franco


Ernesto Herrera

2699


SESION APAZA CHINOPAZA, LEONARDO caso Privatizaciones Refineria de Ilo


2563


SESION ARAGON FONTANA, HUGO PRIVATIZACION CENTROMIN PERU respecto al proceso de privatización y compromisos de inversión de las Empresas Minera Yauliyacu S.A., Empresa Minera Mahr Time S.A. , Empresa Minera Paragsha S.A.


2671


SESION ARAOZ ANCHAISE, JULIO Proyecto Especial Pasto Grande - Moquegua Representante del Colegio de Abogdos Tacna y Moquegua en el juicio seguido por las irregularidades cometidas en el Proyecto Especial Pasto Grande


2610


SESION ARITOMI PEREDA, CHIRSTIAN ARTURO Caso Donaciones Se cree es sobrino de Aritomi


2614


SESION ARMAS BENGLERI, ALBERTO caso retiro del Perú de la Corte Interamericana de DD.HH. Informacion sobre el acuerdo aprobado por el Consejo de Ministros de fecha 05 de julio 1999 referente al retiro del Perú de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

21/04/2003 DD.HH. Pod Jud., Minist. Pub.

Ernesto Herrera

2623


SESION ARRUNATEGUI MARTINEZ, OSCAR FERNANDO caso Indecopi conjuntamnete con Del Aguila Ruiz de Somocurcio información sobre las denuncias de creación de deuda fraudulenta en procesos de Reestructuración Patrimonial


2616


SESION ASCENCIO DOMINGUEZ, EDGARDO WILLIAM ex Superintendente de la Basnca y Seguros información con relación a su participación en las visitas de inspección realizadas a la Caja de pensiones Militar y Policial al 30 de setiembre 1995 y al 30 sset. 2000.


Ernesto Herrera

2563


SESION ASSERETO DUARTE, JUAN PRIVATIZACION CENTROMIN PERU respecto al proceso de privatización y compromisos de inversión de las Empresas Minera Yauliyacu S.A., Empresa Minera Mahr Time S.A. , Empresa Minera Paragsha S.A.


2645


SESION ATAUPILCO VERA, VICTOR DANTE Su nombre figura en una declaración del impuesto a la renta de tercera categoria de AKEN- Caso Donaciones Contador , información sobre una supuesta firma y el aduce que no es suya en el año 1996.


2975


SESION AUDIO N° 8 SESION RESERVADA SESION REALIZADA EN LA CIUDAD DE MOQUEGUA

8 JULIO 2003 Ernesto Herrera

2669


SESION AVENDAÑO MAYER, FREDDY RAUL Proyecto Especial Pasto Grande - Moquegua Director de Planificación y Presupuesto Proyecto E. Pasto Grande


2591


SESION AYBAR CANCHO, JOSE LUIS Caso Plan Siberia- Interno Penal Castro Castro declaracion sobre la participación de altos funcionarios del Estado en el Plan Siberia


2591


SESION AYBAR CANCHO, LUIS FRANK Caso Plan Siberia declaracion sobre la participación de altos funcionarios del Estado en el Plan Siberia


2651


SESION BACIGALUPO SOTILLO, MARIO Asociación AKEN- caso Donaciones Información en calidad de miembro directivo y representante legal de la Asociación Ken Aken en los años 1992- 1993


2667


SESION BADOINO ASHERVO, GUIDO VICTORIO Proyecto Especial Pasto Grande - Moquegua ex funicionario del Proyecto Especial Pasto Grande


2563


SESION BARCELLOS MILLA, JUAN CARLOS PRIVATIZACION CENTROMIN PERU respecto al proceso de privatización y compromisos de inversión de las Empresas Minera Yauliyacu S.A., Empresa Minera Mahr Time S.A. , Empresa Minera Paragsha S.A.


2689


SESION BARCES FLOR, OSCAR Caso Proyecto Pasto Grande


17


SESION BAZO WINFFEL, OSCAR ANTONIO caso Banca- Banco WieseTrabaja en la SBS estuvo encargado de la supervición del Bco. WIESE.


2583


SESION BENAVIDES MORALES, OSCAR caso SIN información relacionada al Servicio de Inteligencia Nacional


Ernesto Herrera

15


SESION BENITES LINARES, OSCAR Informante de la DEA caso narcotráfico y lavado de dinero


2684


SESION BOGGIANO SANCHEZ, CARLOS Caso Pesca. Ex Ministro de Pesquería información sobre autorizaciones y permisos de pesca otorgados en su gestión


2691


SESION BRIONES DAVILA, JUAN Caso Fujimori sobre su participación en las medidas de reestructuración del Sistema de Defensa Nacional y la estrategia subversiva entre los años 1990-1992


2603


SESION BUSTAMANTE ROMERO, JORGE Ex Ministro de Justicia informe sobre el acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros de fecha 05 de julio 1999 referente al retiro del Perú de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos


Ernesto Herrera

2629


SESION CABANILLAS BUSTAMANTE DE LLANOS, MERCEDES Caso Mantilla- Ex sec. Gral PAPinformación en cuanto si el Sr. Agustin Mantilla entregó dinero al PAP


Ernesto Herrera

2592


SESION CACIQUE DE TAFUR, NELLY Caso Cuentas Mantilla Socia de empresa de Jorge Luis Mantilla (MANFUR SA)


Ernesto Herrera

2643


SESION CALDERON NAVARRO, NELLY Fiscal de la Nación


Ernesto Herrera

13


SESION CALDERON NAVARRO, NELLY Fiscal de la NaciónTema Poder Judicial


Ernesto Herrera

2609


SESION CALMET MUJICA, DIEGO MARTIN Caso D.S. 120-94-EF, conjuntamente con ROSARIO ALMENARA Careo sobre elaboración D.-S 120-94


2692


SESION CAMET PICCONE, FERNANDO Caso deuda externa información sobre su papel como representante del estado en el Banco Continental año 1997.

17/07/2003 Deuda Pública Ernesto Herrera

2680


SESION CARCELEN BRAVO, JUAN Caso Banca información en su calidad de ex Presidente de la Comisión Administradora de Carteras


2645


SESION CARDENAS ASENCIOS, KATHERINE MILAGRITOS Trabajadora de AKEN- caso Donaciones Contadora , información sobre las acciones realizadas en us calidad de contadora de la Asociación Ken en Liquidación) años 1997-1998-1999


2576


SESION CASTAÑEDA HIDALGO, VICTOR Caso Banca de Fomento Jefe de la Unidad de Finanzas Comisión Unificada de liquidación de los Bancos estatales de Fomento Agrario industrial y minero años enero 1992 a junio 1993.


2626


SESION CASTILLO ASTE, EVARISTO EFRAIN Mayor E.P.Caso Narcotráfico y lavado de dinero

09/05/2003 Narcotráfico Ernesto Herrera

2659


SESION CASTILLO VEGA, ALEJANDRO Caso Derechos HumanosTestimonio sobre desaparecidos del Santa


2591


SESION CENEPO SHAPIAMA, SANTOS Caso Plan Siberia- Interno Penal Castro Castro declaracion sobre la participación de altos funcionarios del Estado en el Plan Siberia


2601


SESION CEREGHINO SALVADOR, MARCO FREDDY Mayor PNP (R) Caso CRF, declaración sobre la presunta existencia del CRF


Ernesto Herrera

2601


SESION CERONI PAEZ, CESAR ADOLFO Caso CRF Interrogatorio en relacion a la confección del atestado 169-JCL. Por delito contra la vida cuerpo y la salud donde consta declaraciones de los sres. Lyuis Aung Chong , Moises Palacios Yamunaque en agravio de Peter Uculmana Suárez.


Ernesto Herrera

2673


SESION CHANGA CORNEJO, OSCAR JULIO Proyecto Especial Pasto Grande - Moquegua ex asesor legal del Proyecto Esp. Pasto Grande


2619


SESION CHAVEZ JONES, CESAR Contralmirante ® caso CPMP, sesión en Hospital Naval- interno penal San Jorge infromación caso fusion del Banco de Comercio y Finsur, Asdquisición y Canje de Carteras , Inversiones Inmobiliarias y otros.


Ernesto Herrera

2668


SESION CHAVEZ SALAS, NAPOLEON FRANCISCO Proyecto Especial Pasto Grande - Moquegua ex funcionario del Proyecto Especial Pasto Grande


2688


SESION CHIABRA LEON, ROBERTO General EP, Caso SIN información en su calidad de Director de Información exterior de la Direccion de Informaciones del SIN en el año 1999, así como tambien el haber recibido dinero del ex asesor VMT en ocasión de su nombramiento como Agregado en Paraguay


Ernesto Herrera

2609


SESION CHUMPITAZ FRANCIA, VICTOR CESAR Tema indecopi información a fin de ratificar denuncias hechas ante esta Comisión sobre creación de deuda fraudulenta.


2579


SESION CHUN CHANG, LUIS Comandante PNP (R), oficial de la Dinandro información de narcotráfico y lavado de dinero


2678


SESION CHUQUI AGUIRRE, JULIO caso Derechos Humanos Grupo Colina- respecto a su participación como integrante del SIN años 1990-2000.


2665


SESION CONTANTINIDES ROSADO, MARIA CRISTALA Proyecto Especial Pasto Grande - Moquegua Presidenta de la Región Moquegua


2451


SESION CONVERSATORIO CORRUPCION Y REDES SOCIALES DEL PODER ECONOMICO

21-Mar-03 Ernesto Herrera

2452


SESION CONVERSATORIO CORRUPCION Y REDES SOCIALES DEL PODER ECONOMICO

24-Mar-03 Ernesto Herrera

2651


SESION CORNEJO PEREDA DE VARGAS, ISABEL Asociación AKEN Información en calidad de miembro directivo y representante legal de la Asociación Ken Aken .


2691


SESION CORONADO DEL AGUILA, RODOLFO caso Alviro


2641


SESION CORONADO DEL AGUILA, RODOLFO Caso Alviro S.A. Gerente de Alviro S.A.


2641


SESION CORONADO MOLINA, CARLA BEATRIZ Caso Alviro S.A. Socia Empresa Alviro S.A


2653


SESION CRUZADO, FRANCISCO Gerente de Mercados y emisores de la Comisión Nacional de Valores CONASEV Caso fraude Bursátil


2603


SESION CUCULIZA TORRE, LUISA MARIA Ex Ministra de la Mujern informe sobre el acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros de fecha 05 de julio 1999 referente al retiro del Perú de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos


Ernesto Herrera

2608


SESION DAVILA PINO, ANA MARIA Caso Mantilla informacion sobre su versión en la investigación financiera sobre las cuentas bancarias del sr. Agustín Mantilla .


Ernesto Herrera

1019


SESION DE AGUSTIN MANTILLA (MINISTRO DEL INTERIOR) Y DE ALEJANDRO SACUDA (DIARIO LA REPUBLICA) SOBRE EL ASESINATO DE LOS PARLAMENTARIOS ARROYO MIO Y LEE ORMEÑO


Ernesto Herrera

1016


SESION DE AUGUSTO ZIMERMMAN, JULIO VELASQUEZ, FRANCISCO IGARTUA Y JULIO RAYGADA SOBRE EL ASESINATO DE LOS PARLAMENTARIOS ARROYO MIO Y LEE ORMEÑO


Ernesto Herrera

1013


SESION DE ENRIQUE ZILERI (REVISTA CARETAS) SOBRE EL ASESINATO DE LOS PARLAMENTARIOS ARROYO MIO Y LEE ORMEÑO


Ernesto Herrera

1018


SESION DE LOS CORONELES CESAR LEVANO Y FLORES TORRES SOBRE EL ASESINATO DE LOS PARLAMENTARIOS ARROYO MIO Y LEE ORMEÑO


Ernesto Herrera

2663


SESION DE ROJAS GUEDES, HUGO Caso Poder Judicial información referida al Programa de Naciones Unidas


Ernesto Herrera

2603


SESION DE TRAZEGNIES GRANDA, FERNANDO Ex Canciller informe sobre el acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros de fecha 05 de julio 1999 referente al retiro del Perú de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos


Ernesto Herrera

2623


SESION DEL AGUILA RUIZ DE SOMOCURCIO, PAOLO caso Indecopi conjuntamnete con Arrunategui Martinez, Fernando información sobre las denuncias de creación de deuda fraudulenta en procesos de Reestructuración Patrimonial


2653


SESION DEL BARCO HERRERA, MARIELA Encargada de la parte legal de la Gerencia de Mercado y Emisores caso fraude bursátil


2629


SESION DEL CASTILLO GALVEZ, JORGE Caso Mantilla-Ex sec. Gral PAP información en cuanto si el Sr. Agustin Mantilla entregó dinero al PAP


Ernesto Herrera

2571


SESION DEL CASTILLO VALDIVIA, DENNIS General PNP ex Jefe de la DINANDRO caso narcotráfico y lavado de dinero


2572


SESION DEL CASTILLO VILLACREZ, IBSEN General PNP (R) ex Secretario Ejecutivo de Contradrogas caso narcotráfico y lavado de dinero


1015


SESION DEL COMANDANTE RUBEN RODRIGUEZ RABANAL SOBRE EL ASESINATO DE LOS PARLAMENTARIOS ARROYO MIO Y LEE ORMEÑO


Ernesto Herrera

1010


SESION DEL CRNEL. JOAN SALAS CORNEJO (JEFE DE LA POLICIA TECNICA DE LA PIP) SOBRE EL ASESINATO DE LOS PARLAMENTARIOS ARROYO MIO Y LEE ORMEÑO


Ernesto Herrera

1011


SESION DEL CRNEL. JUAN NAKANDAKARI (JEFE DE DIVISION DE DELITOS CONTRA LA VIDA) Y DEL GRAL. FERNANDO REYES ROCA (DIRECTOR DE LA PNP TECNICA) SOBRE EL ASESINATO DE LOS PARLAMENTARIOS ARROYO MIO Y LEE ORMEÑO


Ernesto Herrera

1014


SESION DEL DR. PEDRO MENDEZ JURADO (FISCAL SUPREMO) Y DEL DR. MANUEL CATACORA GONZALES (FISCAL DE LA NACION) SOBRE EL ASESINATO DE LOS PARLAMENTARIOS ARROYO MIO Y LEE ORMEÑO


Ernesto Herrera

1012


SESION DEL GRAL. VICTOR RAUL GASTELU (JEFE DE LA POLICIA TECNICA DE LA PIP) Y DEL TNTE. GRAL. RAUL JARES GAGO SOBRE EL ASESINATO DE LOS PARLAMENTARIOS ARROYO MIO Y LEE ORMEÑO


Ernesto Herrera

1017


SESION DEL GRAL. VICTOR TORRES, DEL EX FISCAL DE LA NACION HUGO DENEGRI Y DEL EX MINISTRO DEL INTERIOR BARSALLO BURGA SOBRE EL ASESINATO DE LOS PARLAMENTARIOS ARROYO MIO Y LEE ORMEÑO


Ernesto Herrera

2618


SESION DELGADO MENDEZ DE RIVERA, CARMEN GUADALUPE Caso Plan Siberia informante sobre las actividades vinculadas con las operaciones del tráfico de armas a las FARC entre 1996 y el 2000.


2635


SESION DOMINGUEZ BANDA, JORGE LUIS Comando Rodrigo Franco información sobre las cuentas bancarias de Agustín Mantilla y los demas aspectos referidos a las investigaciones sobre narcotráfico y el Comando Rodrigo Franco


Ernesto Herrera

2597


SESION DUFFOO BOZA, FRANCISCO JOSE Contralmirante AP (R), ex Presidente de la CPMPen calida de ex presidente Consejo Directivo CPMP por los prestamos y otros con la empresa GESSA S.A.


Ernesto Herrera

2627


SESION DUTHURBURU CUBAS, LUIS Penal San Jorge caso CPMP información sobre la CPMP.


Ernesto Herrera

2598


SESION ESPANTOSO PEREZ, ALBERTO Socio integrante de GESSA en su calidad de accionista empresa GESSA . Prestamos, dación de pagos de los mismos , ejecución de proyectos inmobiliarios y otros de la CPMP


Ernesto Herrera

2564


SESION ESPINOZA BASSINO, RENE AURELIA Directora de política del MEF información sobre origen y elaboración del D.S. 120-94


2593


SESION ESPINOZA HUAMAN, JAIME HERNAN Caso Indecopi informacion sobre su versión y verifica las denuncias presentadas por el sr. Víctor Huarancca respecto al caso Indecopi


2648


SESION ESPINOZA REYES, ROGER FRANCISCO Caso privatizaciones, MACRO INVEST. También declaró MATEO MOREYRA


2653


SESION EYZAGUIRRE GUERRERO, CARLOS ENRIQUE Caso Fraude Bursatil (CONASEV) Reguladoras


2565


SESION FAJARDO FLORES, VICTOR Ex contador General liquidacion BANCA DE FOMENTO informacion en su calidad de ex funcionario del Banco Agrario en Liquidación


2699


SESION FERNANDEZ AGUILAR, GILBERTO GERONIMO caso Privatizaciones Refineria de Ilo


2642


SESION FIORI GONZALES, GINO Caso comando Rodrigo Franco, seguridad de Agustin Mantilla información sobre las cuentas bancarias de A.M. Y los demas aspectos referidos a las investigaciones sobre narcotráfico y el Comando Rodrigo Franco


Ernesto Herrera

2654


SESION FLORES DIONISIO DE NORIEGA, PAULA caso Derechos humanos Caso desaparecidos del Santa


2655


SESION FUCHS VALDEZ, FERNANDO Caso Pasto Grande informacion en su calidad de ex asesor del Proyecto Pasto Grande


2573


SESION FUENTES CAÑARI, JORGE caso SIN caso Servicio de Inteligencia Nacional


Ernesto Herrera

2558


SESION FUENTES, SANDRO SUNAT información respecto al origen y elaboración del D.S. 120-94


2689


SESION FUKUSHIMA NAKASHIMA, MANUEL Caso donaciones información por los poderes otorgados por el sr. Víctor Aritomi y Rosa Fujimori y su relación con las personas mencionadas.


2672


SESION GARCIA MUÑOZ, SEGUNDO ARNALDO Proyecto Especial Pasto Grande - Moquegua ex Decano Departamental del Colegio de Ingenieros de Moquegua


2609


SESION GARCIA NUÑEZ, LUZ ELENA Secretaria de la Asociación de Trabajadores de la Empresa de Transportes AEROPERU. Tema indecopi. Conjuntamente con Harvel Chavez Boria.información a fin de ratificar denuncias hechas ante esta Comisión sobre creación de deuda fraudulenta.


2690


SESION GARCIA PEREZ, ALAN Caso Comando Rodrigo Franco declaración para tratar temas relacionados a la investigación que viene realizando esta Comisión en torno a los fondos de las cuentas encontradas al Sr. A. Mantilla y las relaciones que este personaje tendría con el Comando Rodrigo Franco y el narcotráfico.


Ernesto Herrera

2691


SESION GARCIA TAMARIS, JORGE Plan siberia su participación en las operaciones de traslado de armamento a terrrtorio colombiano.


2634


SESION GARCIA-SAYAN LARRABURE, DIEGO Caso Fujimori información de su gestión como ex Ministro de Justicia


2586


SESION GASTAÑETA CARRILLO Y ALBORNOZ, JUAN JOSE Integrante de la Comisión Unificada de Liquidación Banca de Fomento informacion como miembro de la comisión independiente de liquidación de los Bancos Industrial y Minero de la Comisión Unificada de Liquidación de la Banca Estatal de Fomento.


2644


SESION GASTELU WESCHE, VICTOR RAUL Caso comando Rodrigo Franco información sobre las cuentas bancarias de Agustín Mantilla y los demas aspectos referidos a las investigaciones sobre narcotráfico y el Comando Rodrigo Franco


Ernesto Herrera

2572


SESION GIL RUIZ, JUAN Ex Secretario Ejecutivo de Contradrogas caso narcotráfico y lavado de dinero


2620


SESION GONZALES GALINDO, IGOR Caso Pierina- Minera Barrick Misquichilca Gerente General de Minera Barrick Misquichilca, asiste acompañado de Peter Berney, Hernandez Berenguel, Dont Peinnt.


2614


SESION GRANTHOM STAGNARO, OSCAR Ex Presidente del Consejo de Justicia Militar Gral. FAP, caso retiro del Perú de la Corte Interamericana de DD.HH. Informacion sobre el acuerdo aprobado por el Consejo de Ministros de fecha 05 de julio 1999 referente al retiro del Perú de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.


Ernesto Herrera

2565


SESION GUERRERO RAMIREZ, MARIO Ex Administrador BANCA DE FOMENTO informacion en su calidad de ex funcionario del Banco Agrario en Liquidación


2568


SESION GUISECKE RICARDO Brinde su manifestación sobre las negociaciones en los años 1990 y 1991 llevadas a cabo por el Ministerio de Energ{ia y Minas y la empresa A y G BELCO


2576


SESION HERNANDEZ MARQUEZ, CESAR Caso Banca de Fomento Presidente de la Unidad de Finanzas Comisión Unificada de liquidación de los Bancos estatales de Fomento Agrario industrial y minero años octubre 1992 a julio 1995.


2689


SESION HIGAHONA, OSHIRO JULIO Caso donaciones declaración en función que desarrollo como funcionaio de Aduanas destacado en Palacio de Gobierno


2681


SESION HORNA MONTOYA, FELIX ULDERICO caso privatizacion Hansen & Holm Alonso Co. Auditores privatización Centromin Perú- declaración sobre informe de las inversiones efectuadas por la Cia Minera Yuracmayo en la Empresa Minera Yauliyacu.


2659


SESION HUAMAN ALACUTE, JORGE Caso Comando Rodrigo Franco información sobre las cuentas bancarias de Agustín Mantilla y los demas aspectos referidos a las investigaciones sobre narcotráfico y el Comando Rodrigo Franco


Ernesto Herrera

2559


SESION HUAMAN AZCURRA, ROBERTO Integrante del SIN, interno en penal Sarita Colonia interrogatorio sobre espionaje teléfonico y grupos élite.


Ernesto Herrera

2638


SESION HUANACUNE ROSAS, FRANCISCO Caso comando Rodrigo Franco información sobre als cuentas bancarias de Agustín Mantilla y los demas aspectos referidos a las investigaciones sobre narcotráfico y el Comando Rodrigo Franco


Ernesto Herrera

2580


SESION HUARANCCA MEDINA, VICTOR Narcotráfico - indecopi Tema narcotráfico y lavado de dinero


2648


SESION IGARTUA ROVIRA, FRANCISCO Director de la Revista OIGA inforamción sobre supuesto Comando Rodrigo Rodrigo Franco


Ernesto Herrera

15


SESION IPARRAGUIRRE GUIMARAEZ, ARTURO Narcotráfico, no declaró caso narcotráfico y lavado de dinero


2584


SESION JALILIE AWAPARA, ALFREDO Deuda externa Información acerca de su participación en el proceso de renogociación de deuda externa.


2657


SESION JALILIE AWAPARA, ALFREDO Deuda externa información sobre la recompra de la deuda entre 1994 y 1997


2661


SESION JARES GAGO, RAUL Caso Comando Rodrigo Franco información sobre las cuentas bancarias de Agustín Mantilla y los demas aspectos referidos a las investigaciones sobre narcotráfico y el Comando Rodrigo Franco


Ernesto Herrera

2588


SESION KAWAMURA ANTICH, JORGE Ex Gerente General de MineroPeru Funcionario de Minero Perú en la privatización de la Refinería de Cobre de Ilo


2563


SESION KAWAMURA ANTICH, JORGE PRIVATIZACION CENTROMIN PERU respecto al proceso de privatización y compromisos de inversión de las Empresas Minera Yauliyacu S.A., Empresa Minera Mahr Time S.A. , Empresa Minera Paragsha S.A.


2561


SESION KONJA CHACON, JESUS CORONEL PNP - SIN información del Servicio de Inteligencia Nacional


Ernesto Herrera

2621


SESION LA CUNZA TANTARIO, OMAR FERNAN Caso comando Rodrigo Francosu información sobre las cuentas financieras del sr. Agustin Mantilla y aspectos referidos a las investigaciones sobre narcotráfico y el Comando Rodrigo Franco.


Ernesto Herrera

2612


SESION LADINES ESPINOZA, WILLIAMS Caso Mantillain formacion sobre su versión en la investigación financiera sobre las cuentas bancarias del sr. Agustín Mantilla .


Ernesto Herrera

2606


SESION LADINES MANTILLA, KARIN Caso mantilla informe sobre su versión en la investigación financiera sobre las cuentas bancarias del sr. Agustín Mantilla .


Ernesto Herrera

2606


SESION LADINES MANTILLA, MIGUEL ANGEL Caso Mantilla informae sobre su versión en la investigación financiera sobre las cuentas bancarias del sr. Agustín Mantilla ,


Ernesto Herrera

2582


SESION LAO DEZA, ANA PATRICIA Juez Titular del 40 Juzgado Civil de Lima información de injerencia política en el Poder Judicial período 1990-2000


Ernesto Herrera

2624


SESION LARRIEU BELLIDO, GERMAN Caso Indecopi- abogado informacion sobre las denuncias de creación de deuda fraudulenta en procesos de Reestructuración Patrimonial


2640


SESION LITUMA AGUERO, JOSE FERNANDO Ex Director General de Crédito Público Ministerio de Economía y Finanzas caso deuda externa inofrmacion sobre el tema de juicio Eliott y la recompra silenciosa y recompra deuda rusa.


2687


SESION LOPEZ ECHAIZ, JORGE HUMBERTO Plan Siberia sobre su participacion en las operaciones de traslado de armamento a terriotorio colombiano.


2633


SESION LOPEZ MENDOZA, HANS HALFI Caso Rodrigo Franco información sobre las cuentas bancarias de Agustín Mantilla y los demas aspectos referidos a las investigaciones sobre narcotráfico y el Comando Rodrigo Franco


Ernesto Herrera

2560


SESION LOPEZ MENESES, OSCAR SIN interno penal San Jorge interrogatorio sobre espionaje teléfonico y grupos élite.


Ernesto Herrera

2630


SESION LOPEZ YAURI, WILMER Caso Pesca- pescador información sobre tema Pesca


2638


SESION LUQUE FREYRE, DIONISIO Caso comando Rodrigo Franco información sobre als cuentas bancarias de Agustín Mantilla y los demas aspectos referidos a las investigaciones sobre narcotráfico y el Comando Rodrigo Franco


Ernesto Herrera

2580


SESION MACHUCA CHAVEZ, TEOFILO Comando Rodrigo Franco informacion relacionada con autoridades clandestinas del denominado Comando Rodrigo Franco


Ernesto Herrera

2611


SESION MANTILLA CAMPOS, AGUSTIN Caso Mantilla declaracion testimonial sobre sus cuentas bancarias en el UBS Bank Sucrusal EE.UU


Ernesto Herrera

2594


SESION MANTILLA CAMPOS, JORGE LUIS Caso cuentas Mantilla- Hermano de Agustín Mantilla informacion sobre su versión en la investigación financiera sobre las cuentas bancarias del sr. Agustín Mantilla .


Ernesto Herrera

2594


SESION MANTILLA CAMPOS, JULIA ISABEL Caso Mantilla - Hermana de Agustin Mantilla informacion sobre su versión en la investigación financiera sobre las cuentas bancarias del sr. Agustín Mantilla .


Ernesto Herrera

2675


SESION MANTILLA CAMPOS, MAXIMO AGUSTIN Caso mantilla información ampliatoria sobre temas de investigación


Ernesto Herrera

2649


SESION MANZUR SALGADO, SALOMON CARLOS Caso Indecopi


2630


SESION MANZUR SALGADO, SALOMON Caso Pesca- Ex Gerente información sobre tema Pesca


19


SESION MAQUIAVELLO AMOROS, LUIS Embajador del Perú en Japón información de acciones efectuadas en Japoón sobre activid. Ilicitas cometidas por Alberto Fujimori Fujimori en el período 1990-2000

17-02-03 Alberto Fujimori Ernesto Herrera

2678


SESION MARTIN RIVAS, SANTIAGO ENRIQUE caso Derechos Humanos información del Grupo Colina


2660


SESION MARTIN RIVAS, SANTIAGO ENRIQUE Caso derechos humanos- interno Penal Sarita Colonia declaración sobre el caso Grupo Colina


17


SESION MARTINEZ AREAS, ALFONSO Caso Banca : Latino JEFE DE VISITA DE INSPECCION BANCO LATINO AGOSTO 1998


2562


SESION MARTINEZ DEL SOLAR SALGADO VIUDA DE FRANCO, CECILIA Caso MANTILLA información sobre hechos relacionados al fallecimiento de su esposo Rodrigo Franco e información sobre el supuesto Comando denominado Rodrigo Franco


Ernesto Herrera

2578


SESION MASCARO MOSQUERA, VICTOR Caso Mantilla informacion relacionada con autoridades clandestinas del denominado Comando Rodrigo Franco


Ernesto Herrera

17


SESION MASIAS DE ZAMALLOA, LORENA Caso Banca : Latino JEFE DE VISITA DE INSPECCIÓN DEL BANCO LATINO NOVIEMBRE - DICIEMBRE 1998


2656


SESION MASIAS DE ZAMALLOA, LORENA tema CONASEV Caso Fraude Bursatil


11


SESION MENDIOLA SALGADO, JOSE LUIS narcotráfico y lavado de dinero


2625


SESION MENDOZA NIETO, DAVID Ex Gerente de la CPMP, sesión conjunta con Suarez Carranza, Rodriguez Huertas, Revilla Palomino, tema CPMP Careo sobre tema CPMP


Ernesto Herrera

2613


SESION MENDOZA NIETO, DAVID Ex Gerente Administrativo de FINSUR informe en su calidad de Gerente de Inversiones Inmobiliarias de la CPMP, relacionado con las operaciones efectuadas con la Empresa GESSA Ingenieros S.A: Guillermo Málaga y Arquitectos SCRL Inmobiliaria Santa angela , Constructora Inmobiliaria e Inversiones Venecia,


Ernesto Herrera

10


SESION MERINO LUCERO, BEATRIZ Superintendenta de la SUNAT, caso D.S. 120-94

30-01-03 Tributación Ernesto Herrera

2569


SESION MERINO TAFUR, JORGE HUMBERTO Ex CEPRI MINEROPERU, conjuntamente con VALVERDE BEJARANO Información sobre proceso actual de Minero Perú


2563


SESION MERINO TAFUR, JORGE HUMBERTO PRIVATIZACION CENTROMIN PERU respecto al proceso de privatización y compromisos de inversión de las Empresas Minera Yauliyacu S.A., Empresa Minera Mahr Time S.A. , Empresa Minera Paragsha S.A.


2692


SESION MIER CORNEJO LUDWING Caso pesca sobre su gestión en el portafolio de Pesquería.


2630


SESION MILANOVICH NIETO, CARLOS Caso Pesca, también declara Santos Alvarado Jimenes información sobre tema Pesca


2571


SESION MILLONES BUSTAMANTE, AMADOR Coronel (r) caso narcotráfico y lavado de dinero


2677


SESION MIYAGUSUKU MIAGUI, Manuel Caso donaciones Ken Aken- hermano de Augusto Miyagusuku declaracion sobre las acciones en su calidad de socio y miembro directivo de la Asociación Ken Aken años 1992 y 1997


2699


SESION MOGOLLON LUNA, HUMBERTO caso Privatizaciones Refineria de Ilo


17


SESION MOGROVEJO GONZALES, JORGE SBS información de la Superintendencia de Banca y Seguros


2586


SESION MONTOYA ALBERTI, HERNANDO Integrante de la Comisión Unificada de Liquidación Banca de Fomento informacion como miembro de la comisión independiente de liquidación de los Bancos Industrial y Minero de la Comisión Unificada de Liquidación de la Banca Estatal de Fomento.


2656


SESION MOQUILLAZA RISCO, JOSE MELCHOR CONASEV Caso Fraude Bursatil


2563


SESION MORAN GANDARILLAS, LUIS PRIVATIZACION CENTROMIN PERU respecto al proceso de privatización y compromisos de inversión de las Empresas Minera Yauliyacu S.A., Empresa Minera Mahr Time S.A. , Empresa Minera Paragsha S.A.


2595


SESION MOREYRA GARCIA SAYAN, FRANCISCO Deuda externa Proceso de renegociación de la deuda


2653


SESION NAKAMURA, GRACIELA CONASEV caso fraude Bursátil


2558


SESION NEGRON ALVES, CARMEN Directora General de Política de ingresos Públicos - Ministerio de Economia y Finanzas información sobre origen y elaboración del D.S. 120-94


2654


SESION NORIEGA CARDOSO, JORGE caso Derechos Humanos Caso desaparecidos del Santa


2590


SESION NOVAK TALAVERA, FABIAN Perito del Colegio de Abogados de Lima Invitado por el tema de Corte iteramericana de Derechos Humanos


Ernesto Herrera

2631


SESION OLIVA GUERRERO, CARLOS LUIS Caso Rodrigo Franco información sobre las cuentas bancarias de Agustín Mantilla y los demas aspectos referidos a las investigaciones sobre narcotráfico y el Comando Rodrigo Franco


Ernesto Herrera

2601


SESION OYARCE VILLANUEVA, DOLORES Pareja sentimental de Jorge Luis Mantilla, es beneficiaria de cuentas bancarias.


Ernesto Herrera

2592


SESION OYARCE VILLANUEVA, SUSANA Caso Cuentas Mantilla Pareja sentimental Jorge Luis Mantilla, es beneficiaria de cuentas bancarias.


Ernesto Herrera

2570


SESION PACHECO VILLAR, GUSTAVO Congresista caso Mantilla información y presentación de video sobre cuentas Agustín Mantilla


Ernesto Herrera

2699


SESION PALACIOS PALACIOS, VICENTE caso Privatizaciones Refineria de Ilo


2585


SESION PASCO MIESES, LINO ENRIQUE EUGENIO General PNP caso Fabian Salazar-Derechos Humanos información sobre su intervención en el caso de las investigaciones policiales sobre torturas al Sr. Fabian salazar


Ernesto Herrera

2664


SESION PEÑA PORTOCARRERO, WILLIAM FRANCO Proyecto Especial Pasto Grande - Moquegua ex funcionario del Proyecto Especial Pasto Grande


2661


SESION PERCOVICH CISNEROS, RAFAEL ADOLFO Caso Comando Rodrigo Franco información sobre las cuentas bancarias de Agustín Mantilla y los demas aspectos referidos a las investigaciones sobre narcotráfico y el Comando Rodrigo Franco


Ernesto Herrera

2620


SESION PERCOVICH MALLEA, CARLOS ENRIQUE Coronel PNP ® Caso narcotráfico información sobre el tema de lavado de dinero


2587


SESION PEREYRA CHUMBE, ROBERTO Perito de Defensoría, tema : Retiro de Peru de la Corte Interamericana Invitado


Ernesto Herrera

2651


SESION PEREYRA QUIROZ, DANIEL RAYMUNDO Asociación AKEN- caso Donaciones Información en calidad de miembro directivo y representante legal de la Asociación Ken Aken en los años 1992- 1994 y 1995


2634


SESION PEREZ DEL AGUILA, GERARDO Ex jefe de la Casa Militar de Palacio de Gobierno Caso Fujimori- información referente al cargo que ocupó en Palacio de Gobierno


2587


SESION PEREZ SANCHEZ CERRO, JOSE LUIS Perito de Cancillería, tema : Retiro de Peru de la Corte Interamericana Invitado


Ernesto Herrera

2571


SESION PERRIGO PERRIGO, LUIS General PNP ex Jefe de la DINANDRO caso narcotráfico y lavado de dinero


2660


SESION PICHILINGÜE, CARLOS ELISEO Caso derechos humanos- interno Penal Sarita Colonia declaración sobre el caso La Cantuta


2635


SESION PIMENTEL ALIAGA, JOSE GERMAN Comando Rodrigo Franco información sobre las cuentas bancarias de Agustín Mantilla y los demas aspectos referidos a las investigaciones sobre narcotráfico y el Comando Rodrigo Franco


Ernesto Herrera

2642


SESION PINCILIOTTI CABREJOS, MIGUEL ANGEL Asistente del doctor Rodrigo Franco, caso comando Rodrigo Franco información sobre las cuentas bancarias de A.M. Y los demas aspectos referidos a las investigaciones sobre narcotráfico y el Comando Rodrigo Franco


Ernesto Herrera

2565


SESION PINILLOS GALLARDO, ROCIO Jefe Unidad de Finanzas Liquidacion BANCA DE FOMENTO informacion en su calidad de ex funcionario del Banco Agrario en Liquidación


2639


SESION POPE BRAVO, SIDNEY GUILLERMO INDECOPI reunión sobre levantamiento de secreto bancario caso Indecopi


2582


SESION PRADO CASATAÑEDA, ANA MARILU Juez de Primera Instancia información de injerencia política en el Poder Judicial período 1990-2000


Ernesto Herrera

2636


SESION PRADO LA ROSA , FELIPE General EP, Presidente del Consejo Directivo de la CPMP información sobre el tema de CPMP


Ernesto Herrera

2593


SESION QUEA VELAOCHAGA, OSCAR RICARDOCoronel PNP (R)- Jefe de la Oficina Ejecutiva de Control de DrogasInformación que recibió sobre la gestión del Plan de Control de drogas en el Perú entre los años 1990-2000, asi como durante su gestión desde la fecha que ingresó como Jefe del OFECOD


2645


SESION RENDON VALENCIA, VICTOR LUCIANO Asociado de AKEN- Caso Donaciones información sobre acciones realizadas en su calidad de Miembro Directivo de la Asociación Ken Aken en liquidación en el año 1994.


2625


SESION REVILLA PALOMINO, JAVIER Ex Gerente de la CPMP, sesión conjunta con Suarez Carranza, Rodriguez Huertas, Mendoza Nieto. tema CPMP Careo sobre tema CPMP


Ernesto Herrera

2599


SESION REVILLA PALOMINO, JAVIER MANUEL Interno penal San Jorge informción en su calidad de ex Gerente General de la CPMP, prestamos, dación en pago de los mismos con la Empresa , ejecución de proyectos inmobiliarios con la Empresa Gessa Ingenieros.


Ernesto Herrera

2563


SESION REVILLA VERGARA, ADRIAN Ex Superintendente SUNAT información sobre origen y elaboración del D.S. 120-94


2584


SESION REY BUSTAMANTE, ALONSO JOSE Ex asesor del ex Ministro de economía Jorge Camet Dickman información acerca de su participación como asesor del ex Ministro de Economia e Industria Jorge Camet Dickman


2686


SESION REYES ROCA, FERNANDO Caso Comando Rodriguez Franco información sobre las cuentas bancarias de Agustín Mantilla y los demas aspectos referidos a las investigaciones sobre narcotráfico y el Comando Rodrigo Franco


Ernesto Herrera

2679


SESION REYES, EXEBIO Comando Rodrigo Franco información sobe CRF


Ernesto Herrera

2686


SESION RIOS SAENZ, JESUS MIGUEL Caso Comando Rodriguez Franco información sobre las cuentas bancarias de Agustín Mantilla y los demas aspectos referidos a las investigaciones sobre narcotráfico y el Comando Rodrigo Franco


Ernesto Herrera

2650


SESION RIOS SAENZ, JESUS MIGUEL Comando Rodrigo Franco información sobre las cuentas bancarias de Agustín mantilla y los demas aspectos referidos a las investigaciones sobre narcotráfico y el Comando Rodrigo Franco


Ernesto Herrera

2683


SESION RIVERO LAZO, JUAN NOLBERTO Caso Derechos Humanos información sobre grupo Colina, como integrante del SIN 1990-2000


2649


SESION ROBLES ESPINOZA, RODOLFO Caso comando Rodrigo Franco - Grupo Colina Derechos Humanos


Ernesto Herrera

2616


SESION RODRIGUEZ HUERTA, MARCO Temas CPMP- Gral de brigada ® interno Penal san Jorge informe en su calidad de ex Director y Presidente de la CPMP respecto a su participación ene el canje de Cartera de la Caja con FINSUR y con el Banco de Comercio, aprobación de los proyectos inmobiliarios Galería Comercial YUYI, refinanciación de los créditos de las Empresas eruvian Fishing, GESSA Ingenieros, así como el estado situacional de la reserva tecnica de las pensiones a cargo de la Caja.


Ernesto Herrera

2625


SESION RODRIGUEZ HUERTAS, MARCO Ex presidente de la CPMP, sesión conjunta con Suarez Carranza, Revilla Palomino, Mendoza Nieto. tema CPMP Careo sobre tema CPMP


Ernesto Herrera

2600


SESION RODRIGUEZ MARTINEZ, LUIS CARLOS Ex presidente del Comité Especial de Privatización de Electro Lima entre 1993 y 1995 Declaración testimonial sobre la privatizacion de Electrolima


2644


SESION RODRIGUEZ RABANAL, RUBEN Caso comando Rodrigo Franco información sobre las cuentas bancarias de A.M. Y los demas aspectos referidos a las investigaciones sobre narcotráfico y el Comando Rodrigo Franco


Ernesto Herrera

2676


SESION RODRIGUEZ ZABALVASCOA, FERNANDO Caso Derechos Humanos información en calidad de Oficial asignado al SIN periodo 1990-2000 sobre el caso La Cantuta


2666


SESION ROJAS ZEGARRA, ANGELA HILDA Proyecto Especial Pasto Grande - Moquegua ex jefa de Control Interno Proyecto Especial Pasto Grande


2584


SESION ROLDAN BAZAN, MARCO ANTONIO Coronel PNP PROGRAMA PAJARITO caso narcotráfico y lavado de dinero


17


SESION ROMERO VASQUEZ, HUMBERTO Caso Banca JEFE DE VISITA DE INSPECCION AGOSTO 1998 Y MARZO 1999.


2566


SESION ROMERO ZUMAETA, ROCIO Juez Civil de la Corte Superior de Lima caso Poder Judicialo, informac. Sobre el control político y corrupción en el Poder Judicial.

25/02/2003 Poder Judicial Ernesto Herrera

16


SESION ROSALES LINARES, ELIZABETH VIVIANA Narcotráfico información sobre narcotráfaico y lavado de dinero


2659


SESION SALAS CORNEJO, JUAN Caso Comando Rodrigo Franco información sobre als cuentas bancarias de Agustín Mantilla y los demas aspectos referidos a las investigaciones sobre narcotráfico y el Comando Rodrigo Franco


Ernesto Herrera

2594


SESION SALERNO FLORES, LELIS MARTA Caso cuentas Mantilla informacion sobre su versión en la investigación financiera sobre las cuentas bancarias del sr. Agustín Mantilla .


Ernesto Herrera

2685


SESION SALINAS SEDÓ, JAIME Caja de pensiones información sobre temas CPMP


Ernesto Herrera

2659


SESION SANCHEZ DE LOPEZ, APOLONIA caso Derechos Humanos testigo sobre caso desaparecidos del Santa


2579


SESION SANTANDER HO, OSCAR comando Rodrigo Franco informacion sobre afirmaciones del video N° 907acerca de las personas vinculadas al CRF.


2681


SESION SARRIO LUCERO, LUIS MANUEL caso Privatización Minero Perú- declaración sobre su informe de las invessiones efectuadas por Sauthern Perú Cooper Corporation en la Refinería de Cobre Ilo de Minero Peru SA en cumplimiento del compromiso de inversión.


2636


SESION SAUCEDO SANCHEZ, CESAR General de div EP (R) informacion en calidad de ex integrante del Consejo de Supervisión de la CPMP


Ernesto Herrera

2741


SESION SEGUNDA LEGISLATURA ORDINARIA DE 1996 6 SESION (MATINAL)

3 DE ABRIL DE 1997


2568


SESION SESIÓN ORDINARIA 27/02/2003 Ernesto Herrera

2637



2652



2658



2682



2693



2694



2695



2696



2697



2698



2564



2581



2632



7


SESION SESIÓN ORDINARIA 17-01-03 Ernesto Herrera

6


SESION SESIÓN ORDINARIA Aprueban plan de trabajo 10-01-03 Ernesto Herrera

2577


SESION SESIÓN ORDINARIA Coordinación en torno a la acusación constitucional 39

11/03/2003 Ernesto Herrera

2593


SESION SESIÓN ORDINARIA Evaluación propuesta primer informe parcial


5


SESION SESIÓN ORDINARIA formación de las áreas de trabajo por temas e integrantes


2684


SESION SESIÓN ORDINARIA para definir la invitación al señor Alan Garcia Perez


2628


SESION SESIÓN ORDINARIA Para tratar puntos de la agenda


8


SESION SESIÓN ORDINARIA Propuesta de interrogatorios y testimonios


9


SESION SESIÓN ORDINARIA Se aprueba ampliar las facultades para investigar las cuentas del UBS años 91 y 92 correspondientes a Agustín Mantilla campos.


2617


SESION SESIÓN ORDINARIA se trato tema caso secretarios generales PAP


4


SESION SESIÓN ORDINARIA Sesión de instalación 19-12-02 Ernesto Herrera

16


SESION SESIÓN ORDINARIA Sesión de la Comisión 07-02-03 Ernesto Herrera

2575


SESION SESIÓN ORDINARIA Sobre el manejo de la información


2997


SESION SESION RESERVADA 25 ABRIL 2003 Ernesto Herrera

2651


SESION SHIMABUKURU N. MIGUELA sociación AKEN- caso donaciones información sobre acciones realizadas en calidad de miembro Directivo y Representante Legal de lal Asociación Ken Aken en el año 1997.


2596


SESION SHIRIBOGA MENDOZA, MARIELA Jueza civil información de injerencia política en el Poder Judicial período 1990-2000


Ernesto Herrera

2604


SESION SILVA PALMA, VICTOR JUAN Caso mantilla informacion sobre su versión en la investigación financiera sobre las cuentas bancarias del sr. Agustín Mantilla y aspectos referidos a las investigaciones sobre narcotráfico y Comando Rodrigo Franco.


Ernesto Herrera

2692


SESION SOBERO TAIRA, JAIME caso Pesca sobre los permisos y licencias de pesca , la flota de madera y el impacto ambiental , relacionados con su gestión en el portafolio del Ministerio de Pesquería.


2621


SESION SOLIS CANO, EDGAR ORLANDO Ex viceministro- caso narcotráfico información sobre narcotráfico y lavado de dinero


2602


SESION SUAREZ CARRANZA., DANFER CPMP en calidad de ex presidente Consejo Directivo CPMP por los prestamos y dación en pago de los mismos otros con la empresa GESSA S.A.


Ernesto Herrera

2625


SESION SUAREZ CARRANZA., DANFER Ex presidente de la CPMP, sesión conjunta con Rodriguez Huertas, Revilla Palomino, Mendoza Nieto. tema CPMP Careo sobre informacion CPMP


Ernesto Herrera

2597


SESION SUAREZ CARRANZA., DANFER Tte. General FAp (R), ex Presidente de la CPMP en calidad de ex presidente Consejo Directivo CPMP por los prestamos y dación en pago de los mismos otros con la empresa GESSA S.A.


Ernesto Herrera

2607


SESION SUDIT WASSERMAN, ZVI Caso Mantilla Investigación financiera sobre las cuentas bancarias de Agustin Mantilla y aspectos referidos sobre narcotráfico y el Comando Rodrigo Franco.


Ernesto Herrera

2680


SESION SUERO LUDEÑA, HUGO Gerente del Poder Judicial información de la ubicación y condición actual de la Juez Sara Mayta


Ernesto Herrera

2646


SESION TABORY ANDRADE, ROGER PERCY Caso CPMP tema de CPMP


Ernesto Herrera

2589


SESION TABORY ANDRADE, ROGER PERCY Ex Presidente del Directorio del Banco de Comercio caso CPMP Información en el proceso de la fusión entre la entidad bancaria y Financier Regional Sur


Ernesto Herrera

2609


SESION TALLEDO MAZU, CESAR ENRIQUE Caso D.S. 120-94-EF Informacion sobre elaboración D.S. 120-94-EF


2644


SESION TALLEDO VALDIVIESO, RAUL AURELIO Ex Presidente de la Sala de Guerra del Consejo Supremo de Justicia Militar caso Corte Interamericana de DD.HH. Informacion sobre el acuerdo aprobado por el Consejo de Ministros de fecha 05 de julio 1999 referente al retiro del Perú de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.


Ernesto Herrera

2565


SESION TARAZONA VILLANUEVA, DANIEL Ex contador General liquidacion BANCA DE FOMENTO informacion en su calidad de ex funcionario del Banco Agrario en Liquidación


2662


SESION TESTIGO 1 Caso Comando Rodrigo Franco información sobre las cuentas bancarias de Agustín mantilla y los demas aspectos referidos a las investigaciones sobre narcotráfico y el Comando Rodrigo Franco


Ernesto Herrera

2588


SESION TOLEDO SEGURA, RAFAEL Fue miembro del CEPRI de MINEROPERU en 1994 Privatizacion de la Refinería de Cobre de Ilo


2699


SESION TORRELIO LAMBRUSHINI, DANIEL EDMUNDO caso Privatizaciones Refineria de Ilo


2565


SESION TORRES AROCA, RODOLFO Liquidación BANCA DE FOMENTO, conjuntamente con VILELA MONTORO informacion en su calidad de ex funcionario del Banco Agrario en Liquidación


17


SESION TORRES CHAVEZ, JOSE CARLOS caso Banca-Banco latino JEFE DE VISITA DE INSPECCION BANCO LATINO SETIEMBRE 1999.


2687


SESION TORRES SEMINARIO, ALEX VICTOR Representante de la Empresa ATS SRLtda. Plan Siberia sobre su participacion en las operaciones de traslado de armamento a terriotorio colombiano.


12


SESION TORRES VASQUEZ, ANIBAL Decano del Colegio de Abogados de Lima información sobre injerencia política en el Poder Judicial


Ernesto Herrera

2773


SESION TRANSCRIPCIONES MAGNETOFONICAS DEBATE DEL INFORME SOBRE EL ATAQUE QUE SUFRIESE EL AUTOMOVIL DEL SEÑOR CONGRESISTA JAVIER DIEZ-CANSECO CISNEROS


2772


SESION TRANSCRIPCIONES MAGNETOFONICAS EXPOSICION DEL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR JUAN BRIONES DAVILA TEMA: SEGURIDAD CIUDADANA


2676


SESION TUMILALAN PINTO, IMELDA JULIA Caso Derechos Humanos Jueza caso estudiantes desaparecidos en Huancayo


2622


SESION UGAZ SANCHEZ MORENO, JOSE CARLOS Ex Procurador citación en base a su solicitud


2576


SESION UMEZAWA YOKOYAMA, LUIS Caso Banca Jefe de la Unidad de Contabilidad y Adminsitración de la Unidad de Finanzas Comisión Unificada de liquidación de los Bancos estatales de Fomento Agrario industrial y minero años octubre 1992 a julio 1995.


2633


SESION VALENCIA ROSAS, JUAN caso CPMP tema de CPMP


Ernesto Herrera

2569


SESION VALVERDE BEJARANO, LUIS Ex CEPRI MINEROPERU, conjuntamente con MERINO TAFUR Información sobre proceso actual de Minero Perú


2687


SESION VARGAS ECHAIZ, MANUEL ALEJANDRO Plan Siberia sobre su participacion en las operaciones de traslado de armamento a terriotorio colombiano.


2670


SESION VARGAS QUINTANILLA, ARNALDO ELISEO Proyecto Especial Pasto Grande - Moquegua ex funcionario del Proyecto Especial Pasto Grande


2574


SESION VASQUEZ PASTUZ, FERNANDO Contador General del SIN caso Servicio de Inteligencia Nacional


Ernesto Herrera

2628


SESION VELARDE RAMIREZ, ARNALDO General FAP (R) caso Narcotráfico información sobre narcotráfico y lavado de dinero


2586


SESION VELASQUEZ REYNA, INOCENTE NICOLAS Integrante de la Comisión Unificada de Liquidación Banca de Fomento informacion como miembro de la comisión independiente de liquidación de los Bancos Industrial y Minero de la Comisión Unificada de Liquidación de la Banca Estatal de Fomento.


2624


SESION VENERO GARRIDO, ALBERTO CPMP- Interno Penal Castro Castro-Testaferrro Montesinos información sobre la CPMP.


Ernesto Herrera

2683


SESION VERA NAVARRETE, GABRIEL ORLANDO Caso Derechos Humanos información sobre grupo Colina, como integrante del SIN 1990-2000


2582


SESION VIDAL CANTO, EDITH LUZ Juez Titular del 60 Juzgado Civil información de injerencia política en el Poder Judicial período 1990-2000


Ernesto Herrera

2647


SESION VIGIL MEZETH, CARLOS ALBERTO Caso Alviro S.A. Tema de Alviro


2565


SESION VILELA MONTORO, ALFONSO Liquidación BANCA DE FOMENTO, conjuntamente con TORRES AROCA informacion en su calidad de ex funcionario del Banco Agrario en Liquidación


2573


SESION VILLALOBOS CANDELA, JOSE Coronel caso SIN caso Servicio de Inteligencia Nacional


Ernesto Herrera

2610


SESION VITORIO OLIVARES, CESAR ENRIQUE Tema CPMP


Ernesto Herrera

17


SESION VIVANCO JAIME, EDUARDO caso Banca - salvataje Bco. Wiese JEFE DE VISITA DE INSPECCIÓN BCO. WIESE AGOSTO 1997.


2674


SESION VIZCARRA CORNEJO, MARTIN ALBERTO Proyecto Especial Pasto Grande - Moquegua ex Director Ejecutivo del Proyecto Especial Pasto Grande


2699


SESION WALQUI FERNANDEZ, HENRY JULIO NOLBERTO caso Privatizaciones Refineria de Ilo


2607


SESION WEIL LEVY, ILAN Caso Mantilla Investigación financiera sobre las cuentas bancarias de Agustin Mantilla y aspectos referidos sobre narcotráfico y el Comando Rodrigo Franco.


Ernesto Herrera

2593


SESION YALE MORALES, JOSECoronel PNP (R)- Jefe de l Proyecto control y reducción del cultivo de hoja de coca en el Alto Huallalga (CORAH)información que recibió sobre el CORAH desde el año 1996 al 2000


2615


SESION YAYA ZUMAETA, ULISES AUGUSTO Vocal Superior Titular Caso Poder Judicial declaracion sobre la injerencia política del Poder Judicial en el período 1990-2000.


Ernesto Herrera

2677


SESION YOMONA EDITH Asociacion Aken información sobre su desempeño en la gestión contable de la Asociación ken Aken en Liquidación.


1667


TESTIMONIO FUERA DE PLAZO CESION DE ACCIONES Y DERECHOS QUE OTORGAN MIGUEL ALBERTO DE LA PUENTE DE LA BORDA Y DEBORAH LAURA MARIA LLABRES CHAVEZ REF. OFICIO N° 1040-2003-EHB-CI/CR


703


TESTIMONIO TESTIMONIO DE COMPRA VENTA, RATIFICACION Y CONSTITUCION DE ALVIRO S.A. DOCUMENTACION ENTREGADA POR ADOLFO CORONADO DEL AGUILA EN SESION


113

Congreso DE LA REPUBLICA Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros


Ayuda memoria: Ceses Colectivos efectuados en las empresas del Estado

2002 Materiales de trabajo sobre la corrupción que afectó al estado peruano entre 1990-2000

J. Diez Canseco

113



Asociación de Empresas Eléctricas Privadas de Servicios Públicos.

1990-2001 Privatización de empresas publicas

J. Diez Canseco

113



Borrador de trabajo sobre FOVIPOL 2001 Materiales de trabajo sobre la corrupción que afectó al estado peruano entre 1990-2000

J. Diez Canseco

113



Borrador de trabnajo sobre RENIEC, SUNARP, SUNAT

Materiales de trabajo sobre la corrupción que afectó al estado peruano entre 1990-2000

J. Diez Canseco

113



Caso Medicinas Chinas 2002 Materiales de trabajo sobre la corrupción que afectó al estado peruano entre 1990-2000

J. Diez Canseco

113



Informe: Banco Latino 2001 Materiales de trabajo sobre la corrupción que afectó al estado peruano entre 1990-2000

J. Diez Canseco

113



Inspeccion sobre el proceso de Liquidacion de la banca de fomento: Caso Bco. Industrial, Bco. Latino (2001)


J. Diez Canseco

113



Popular y Porvenir (Avance de investigacion) 2001-2002 Materiales de trabajo sobre la corrupción que afectó al estado peruano entre 1990-2000

J. Diez Canseco

113



SBS (2001-2002) 2001-2002 Materiales de trabajo sobre la corrupción que afectó al estado peruano entre 1990-2000

J. Diez Canseco

113


INFORME Banco de Comercio, Caja de Pensiones Militar Policial, Finsur.2001 - 2002


113


INFORME NBK BANK (Salomon lerner Ghits) 2002 2002 Salvataje Bancario J. Diez Canseco


INFORMES Junta General de Accionistas 1999 Caso Empresa Agroindustrial Pucalá

J. Diez Canseco

112


LEGAJOS PERSONALES

* Alvarez Sotomayor, Eduardo 2001 Control de los medios de prensa

J. Diez Canseco

112


LEGAJOS PERSONALES

* Barba Nakao, Luis 2002 Casos Varios: Salvataje bancario. Contribuciones reembolsables del FONAVI. Privatización de empresas públicas.

J. Diez Canseco

112


LEGAJOS PERSONALES

* Barclay Rey de Castro, Henry 2002 Casos Varios: Salvataje bancario. Contribuciones reembolsables del FONAVI. Privatización de empresas públicas.

J. Diez Canseco

112


LEGAJOS PERSONALES

* Calderón Barrios, Jesús Miguel 2001 Control de los medios de prensa

J. Diez Canseco

112


LEGAJOS PERSONALES

* Capcha Velásquez, Juan Carlos 2001 Control de los medios de prensa

J. Diez Canseco

112


LEGAJOS PERSONALES

* Castillo Torres, Marco Antonio 2001 -2002 Casos Varios: Salvataje bancario. Funcionamiento SUNAT Contribuciones reembolsables del FONAVI. Privatización de empresas públicas.

J. Diez Canseco

112


LEGAJOS PERSONALES

* Díaz Asto, Luis Alberto 2001 Control de los medios de prensa

J. Diez Canseco

112


LEGAJOS PERSONALES

* Freyre Espinoza, Jorge Ernesto 2001 -2002 Casos Varios: Salvataje bancario. Funcionamiento SUNAT Contribuciones reembolsables del FONAVI. Privatización de empresas públicas.

J. Diez Canseco

112


LEGAJOS PERSONALES

* Huamán de Vivero, Nereyda 2002 Casos Varios: Salvataje bancario. Contribuciones reembolsables del FONAVI. Privatización de empresas públicas.

J. Diez Canseco

112


LEGAJOS PERSONALES

* Huertas Caballero, Pedro 2001 -2002 Casos Varios: Salvataje bancario. Funcionamiento SUNAT Contribuciones reembolsables del FONAVI. Privatización de empresas públicas.

J. Diez Canseco

112


LEGAJOS PERSONALES

* Iberico Iberico, Jaime 2001 -2002 Casos Varios: Salvataje bancario. Funcionamiento SUNAT Contribuciones reembolsables del FONAVI. Privatización de empresas públicas.

J. Diez Canseco

112


LEGAJOS PERSONALES

* Loureiro Maldonado, Hugo 2001 -2002 Casos Varios: Salvataje bancario. Funcionamiento SUNAT Contribuciones reembolsables del FONAVI. Privatización de empresas públicas.

J. Diez Canseco

112


LEGAJOS PERSONALES

* Luna Lartiga, Genebrardo Hipólito 2001 Control de los medios de prensa

J. Diez Canseco

112


LEGAJOS PERSONALES

* Maguiña Ballón, Alvaro Armel 2001 Control de los medios de prensa

J. Diez Canseco

112


LEGAJOS PERSONALES

* Mamán Quiroga, Arnaldo 2002 Casos Varios: Salvataje bancario. Contribuciones reembolsables del FONAVI. Privatización de empresas públicas.

J. Diez Canseco

112


LEGAJOS PERSONALES

* Meier Cornejo, Ludwing 2001 -2002 Casos Varios: Salvataje bancario. Funcionamiento SUNAT Contribuciones reembolsables del FONAVI. Privatización de empresas públicas.

J. Diez Canseco

112


LEGAJOS PERSONALES

* Meneses Cotaneo, Pablo Emilio 2002 Casos Varios: Salvataje bancario. Contribuciones reembolsables del FONAVI. Privatización de empresas públicas.

J. Diez Canseco

112


LEGAJOS PERSONALES

* Morales Chavez, Gloria María 2001 Control de los medios de prensa

J. Diez Canseco

112


LEGAJOS PERSONALES

* Naranjo Landerer, Martín 2002 Casos Varios: Salvataje bancario. Contribuciones reembolsables del FONAVI. Privatización de empresas públicas.

J. Diez Canseco

112


LEGAJOS PERSONALES

* Nolte Ramirez, Flor de María 2001 Control de los medios de prensa

J. Diez Canseco

112


LEGAJOS PERSONALES

* Palacios Reyes, Enrique Alejandro 2001 -2002 Casos Varios: Salvataje bancario. Funcionamiento SUNAT Contribuciones reembolsables del FONAVI. Privatización de empresas públicas.

J. Diez Canseco

112


LEGAJOS PERSONALES

* Paredes Lanata, Carlos Eduardo 2001 -2002 Casos Varios: Salvataje bancario. Funcionamiento SUNAT Contribuciones reembolsables del FONAVI. Privatización de empresas públicas.

J. Diez Canseco

112


LEGAJOS PERSONALES

* Paucar Carbajal, Antonio 2002 Casos Varios: Salvataje bancario. Contribuciones reembolsables del FONAVI. Privatización de empresas públicas.

J. Diez Canseco

112


LEGAJOS PERSONALES

* Reggiardo Sayán, Pedro Antonio 2001 Control de los medios de prensa

J. Diez Canseco

112


LEGAJOS PERSONALES

* San Román de la Fuente, Jorge 2001 -2002 Casos Varios: Salvataje bancario. Funcionamiento SUNAT Contribuciones reembolsables del FONAVI. Privatización de empresas públicas.

J. Diez Canseco

112


LEGAJOS PERSONALES

* Tovar Gil, Javier 2002 Casos Varios: Salvataje bancario. Contribuciones reembolsables del FONAVI. Privatización de empresas públicas.

J. Diez Canseco

112


LEGAJOS PERSONALES

* Trujillo Mejia, Ruben Dario 2001 Control de los medios de prensa

J. Diez Canseco

112


LEGAJOS PERSONALES

* Valderrama, José Vicente 2002 Casos Varios: Salvataje bancario. Contribuciones reembolsables del FONAVI. Privatización de empresas públicas.

J. Diez Canseco

112


LEGAJOS PERSONALES

* Vallejos Muñoz, Hugo 2001 Control de los medios de prensa

J. Diez Canseco

112


LEGAJOS PERSONALES

* Vela Martínez, José Ramón 2002 Casos Varios: Salvataje bancario. Contribuciones reembolsables del FONAVI. Privatización de empresas públicas.

J. Diez Canseco

112


LEGAJOS PERSONALES

* Vidal Vidal, Luis Enrique 2001 Control de los medios de prensa

J. Diez Canseco

112


LEGAJOS PERSONALES

* Villanueva Pinto Guillermo 2001 -2002 Casos Varios: Salvataje bancario. Funcionamiento SUNAT Contribuciones reembolsables del FONAVI. Privatización de empresas públicas.

J. Diez Canseco

112


LEGAJOS PERSONALES

* Yobar Soria, Wilber 2002 Casos Varios: Salvataje bancario. Contribuciones reembolsables del FONAVI. Privatización de empresas públicas.

J. Diez Canseco

112


LEGAJOS PERSONALES

Arnaldo Moises Mamán Quiroga, declaraciones Juradas y certificados de ingresos de Cuarta y Quinta categoria correspondientes a 1990-2000

1990-2001 Contribuciones Reembolsables de FONAVI

J. Diez Canseco

112


LEGAJOS PERSONALES

David Saettone Watmough detalle de las remuneraciones percibidas por cada empresa durante 1996-2001

1990-2001 Contribuciones Reembolsables de FONAVI

J. Diez Canseco

112


LEGAJOS PERSONALES

Funcionarios de COLFONAVI 1990-2001 Contribuciones Reembolsables de FONAVI

J. Diez Canseco

112


LEGAJOS PERSONALES

2001 -2002 Casos Varios: Salvataje bancario. Funcionamiento SUNAT Contribuciones reembolsables del FONAVI. Privatización de empresas públicas.

J. Diez Canseco

094

CONGRESO DE LA REPÚBLICA Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros 1990-2001

TRANSCRIPCIONES DE AUDIENCIAS PUBLICAS

"Capitalización de las deudas de las empresas prestadoras de servicio de saneamiento co el Fonavi"

29-Abr-2002 Vigilancia ciudadana anticorrupción

J. Diez Canseco

094



"Democracia participativa, control ciudadano y fiscalización del Poder"

12-Dic-01 Vigilancia ciudadana anticorrupción

J. Diez Canseco

094



"Disposición de fondos públicos con normas secretas: Nuestra experiencia reciente"

14-Dic-2001 Adquisición de armamento con dispositivos secretos

J. Diez Canseco

094



"Mujeres, discriminación y legislación: Balance de la gestión legislativa para la promoción de la mujer"

21-Dic-2001 Vigilancia ciudadana anticorrupción

J. Diez Canseco

094



AUDIENCIA PUBLICA "Promoción de la Inversión privada, balances y perspectivas del proceso para el desarrollo personal"

10-Dic-01 Privatización de empresas públicas

J. Diez Canseco

6 176

CONGRESO DE LA REPUBLICA COMISION INVESTIGADORA DE DEUDA EXTERNA

ACTAS ACTAS DE SESION Nº001-038 ASISTENCIA MIEMBROS DE LA COMISION

AGOSTO 2001-2002 JUNIO


42 519.2

CONGRESO DE LA REPUBLICA- COMISION TECNICA DE TRABAJO CONSTITUIDA POR MESA DIRECTIVA N° 0091- 2001/ 2002

PLAN ESTRATEGICO

DISEÑO DEL PLAN ESTRATEGICO DEL CONGRESO PARA EL PERIODO 2002-2006


42 443.3

CONGRESO DE LA REPUBLICA- DEPARTAMENTO DEL ARCHIVO PARLAMENTARIO

ACTA ACTA DE LA SESION DE LA COMISION DE JUSTICIA, EN LA QUE SE INFORMA SOBRE EL TRABAJO DE LA SUB COMISION DE VERIFICAR EL MONTO Y DESTINO DE LOS GASTOS EJECUTADOS POR EL PODER JUDICIAL DESDE 1992- 2001


42 443.4

CONGRESO DE LA REPUBLICA- DESPACHO DE MARTHA CHAVEZ

RESOLUSIONES RESOLUSIONES EXPEDIDAS POR AL SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL EN LA ACCION DE AMPARO SEGUIDA POR MARTHA CHAVEZ CONTRA EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DEL 10 FEB. 1998 Y 27 FEB. 1998.


131

CONGRESO DE LA REPÚBLICA- entidades varias

DENUNCIAS RECIBIDAS

* José Ordonel Villanueva 2001 Corrupción de funcionarios Enriquecimiento ilícito a partir de la compra de armamento y gastos de defensa.

J. Diez Canseco

131


DENUNCIAS RECIBIDAS

* Mario Arbulu Seminario 2001 Corrupción de funcionarios Enriquecimiento ilícito a partir de la compra de armamento y gastos de defensa.

J. Diez Canseco

131


DENUNCIAS RECIBIDAS

* Pilar Del Rocio Meza 2001 Corrupción de funcionarios Enriquecimiento ilícito a partir de la compra de armamento y gastos de defensa.

J. Diez Canseco

131


DENUNCIAS RECIBIDAS

* Vladimiro Montesinos 2001 Corrupción de funcionarios Enriquecimiento ilícito a partir de la compra de armamento y gastos de defensa.

J. Diez Canseco

131


DENUNCIAS RECIBIDAS

Contra la Municipalidad de Camaná, Descripción de anomalias, irregularidades en el cobro de papeletas de tránsito, arbitrio y autoavaluo.


J. Diez Canseco

131CONGRESO DE LA REPÚBLICA- entidades varias

DENUNCIAS RECIBIDAS

Denuncia : Genaro Delgado Parker ante el Sistema Anti - Corrupción.

2002 Control de los medios de prensa

J. Diez Canseco

131


DENUNCIAS RECIBIDAS

Denuncia : Luis Umezawa Yokoyama y otros por colusión, contra la fé pública. Falsificación de Documentos Colusión y Peculado, en agravio del Banco Agrario, Industrial y Minero del Perú.


J. Diez Canseco


DENUNCIAS RECIBIDAS

Denuncia a Germán Rijalba Holguin, director de Cenfotur por presuntas irregularidades en el uso de sus fondos.


J. Diez Canseco


DENUNCIAS RECIBIDAS

Denuncia a la Empresa Telefónica del Perú S.A.A. de Ruben Berrospi Durand por enriquecimiento Indebido de Telefónica.

2002 Privatización de TELEFONICA

J. Diez Canseco


DENUNCIAS RECIBIDAS

Denuncia a la Municipalidad Distrital de Las Lomas. Por malversación de fondos, incluye 41 anexos.


J. Diez Canseco


DENUNCIAS RECIBIDAS

Denuncia a los miembros de la Junta Liquidadora de EMDEPALMA. Enriquecimiento Ilícito.

2002 Privatización de Empresas pública

J. Diez Canseco


DENUNCIAS RECIBIDAS

Denuncia a SEDENA (1992) por malversación de fondos.


J. Diez Canseco

131


DENUNCIAS RECIBIDAS

Denuncia al Banco de Comercio y Caja de Pensiones Militar Policial sobre enriquecimiento ilícito. Empresa de transportes Perú Aval S.A.

2001 Funcionamiento ilegal de recursos de las FFAA y FFPP.

J. Diez Canseco

131


DENUNCIAS RECIBIDAS

Denuncia al Banco Industrial del Perú - Trujillo por no haber cancelado los incentivos por renuncia voluntaria - José A. Mario Valdivia (Ex - trabajador)


J. Diez Canseco

131


DENUNCIAS RECIBIDAS

Denuncia al Banco Wiese Ltdo. Por influencias irregulares en el juicio que se sigue a favor de la Cooperativa Comunal de Trabajadores "Abraham Negri Ulloa" Ltda. Bajo Piura.


131


DENUNCIAS RECIBIDAS

Denuncia al Ministerio de salud (1992) cuarto folder con 38 folios con documentos devueltos por el Ministerio en forma sospechosa en el 2001. Victoria Ayala Ochoa.

2001 Adquisiciones y contrataciones públicas y abuso de autoridad - Sector salud

J. Diez Canseco

131


DENUNCIAS RECIBIDAS

Denuncia al Ministerio de Salud (1992) Quinto folder con 70 folios. Victoria Ayala Ochoa.


J. Diez Canseco

131


DENUNCIAS RECIBIDAS

Denuncia al Ministerio de Salud (1992) tercer folder con63 folios relacionados a la Auditoria que se hizo al Ministerio.


J. Diez Canseco

131


DENUNCIAS RECIBIDAS

Denuncia al Ministro de Salud (1992) sobre atropello y abuso de autoridad. De 1990 - 1992. Folder N° 2 con 128 folios. Victoria Ayala Ochoa.


J. Diez Canseco

131


DENUNCIAS RECIBIDAS

Denuncia al Ministro de Salud (1992) solicitando Justicia, Investigación, Documentos Contables. Victoria Ayala Ochoa.


J. Diez Canseco


DENUNCIAS RECIBIDAS

Denuncia hacia José Felipe Armijo La Rosa director de la Unidad de Servicios Educativos N° 14 por enriquecimiento ilícito.


J. Diez Canseco


DENUNCIAS RECIBIDAS

Denuncia remitida del Congreso a los señores Moreto Cordova por el caso Manuel Calle García.



DENUNCIAS RECIBIDAS

Denuncia remitidas del Congreso, Ministerio Público,Moción de Orden del Día.


J. Diez Canseco


DENUNCIAS RECIBIDAS

Denuncia retiros, abonos y cargos ocurridos en NBK BANK (1997-2001)



DENUNCIAS RECIBIDAS

Denuncia sobre enriquecimiento ilícito - temático sobre aspectos tributarios hechos por Carlos Capuñay Martínez.

2002 Funcionamienrto de SUNAT

J. Diez Canseco


DENUNCIAS RECIBIDAS

Denuncia y declaración sobre EGESUR de Gastón Alberto Herrera Espinoza.


J. Diez Canseco

131


DENUNCIAS RECIBIDAS

Denuncia: José Guillermo Villanueva Ruesta. 2001 Corrupción de funcionarios Enriquecimiento ilícito a partir de la compra de armamento y gastos de defensa.

J. Diez Canseco

131


DENUNCIAS RECIBIDAS

Documentos de la denuncia contra el Gral. EP (r) José Villanueva Ruesta y otros

2001 Corrupción de funcionarios Enriquecimiento ilícito a partir de la compra de armamento y gastos de defensa.

J. Diez Canseco

117CONGRESO DE LA REPÚBLICA -entidades varias

INFORMES Anexos 1989 Privatización de AEROPERU

J. Diez Canseco


INFORMES Comisión Investigadora de la empresa AeroPerú Faucett. Informe 1987


J. Diez Canseco

118

CONGRESO DE LA REPÚBLICA -entidades varias

INFORMES Informe emitido por el estudio Linares respecto de la supuesta responsabilidad penal y administrativa. Informe Dr. García Belaúnde Comisión de Fiscalización

JUL.2001 Privatización de AEROPERU

J. Diez Canseco


INFORMES Informe Final 2001 Privatización AEROPERU

J. Diez Canseco


INFORMES Informe final de la Sub comisión investigadora Caso Popular y Porvenir Tomo I File 1

1997 Caso Corrupción en Popular y Porvenir

J. Diez Canseco


INFORMES Informe final de la Sub comisión investigadora Caso Popular y Porvenir Tomo I File 2


J. Diez Canseco


INFORMES Informe final de la Sub comisión investigadora Caso Popular y Porvenir Tomo II File 1


J. Diez Canseco

118


INFORMES Informe final de las supuestas irregularidades que se habrían cometido en la empresa Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial CORPAC.


J. Diez Canseco


INFORMES Sub comisión Investigadora CORPAC, AEROPERU Y FAUCETT. Anexos de antecedentes judiciales

2000 Privatización AEROPERU

J. Diez Canseco


INFORMES Sub comisión Investigadora CORPAC. Informe Final


J. Diez Canseco


INFORMES Sub comisón Investigadora caso AeroPerú Informe 1989


J. Diez Canseco


INFORMES Tomos I al V 1989 Privatización de AEROPERU

J. Diez Canseco


INFORMES Anexos 1. Actas de las sesiones de la comisión Ene-02 Privatización de empresas públicas

J. Diez Canseco

117


INFORMES Informe final de la Comisión espeial encargada de la revisión de los ceses colectivos efectuados en las empresas del estado sometidas al proceso privatización Ley 02-01-2002. Tomo II

Ene-02 Privatización de empresas públicas

J. Diez Canseco

42 445.6

CONGRESO DE LA REPUBLICA- PRESIDENCIA DEL CONGRESO

CARTA REMITIDA POR HILDA ROSA VALLADARES ALARCON, CONTENIENDO INFORMACION RESPECTO A LOS FAMILIARES QUE HUBIERAN TRABAJADO EN ADUANAS, JURADO NACIONAL DE ELECCIONES, ONPE Y MINISTERIO PUBLICO


8 157CONGRESO DE LA REPUBLICA PRIMERA LEGISLATURA ORDINARIA

TRANSCRIPCION CAMET DICKMANN, JORGE 20 AGOSTO 1997 Deuda Externa Valencia Dongo

42 438

CONGRESO DE LA REPUBLICA- SUB COMISION

INFORME INFORME FINAL DE LA SUB COMISION ENCARGADA DE VERIFICAR EL MONTO Y EL DESTINO DE LOS GASTOS EFECTUADOS POR EL PODER JUDICIAL


42 530.1CONGRESO DE LA REPUBLICA- SUB COMISION DE JUSTICIA

TRANSCRIPCION SESION DE LA COMISION EN LA QUE SON CITADOS: FELICIANO ALMEYDA PEÑA, JOSE SERNA SANCHEZ


42 530

CONGRESO DE LA REPUBLICA- SUB COMISION DE JUSTICIA

TRANSCRIPCION SESION DE LA COMISION EN LA QUE SON CITADOS: LUIS ORTIZ BERNARDINI, ROBERTO KEIL ROJAS Y JOSE DELLEPIANE MASSA


42 443.2

CONGRESO DE LA REPUBLICA- SUB COMISION INVESTIGADORA

OFICIO OFICIO N° 135-2001-SCI/CR, EN EL QUE SE REMITE COPIAS DE LA EJECUTORIA SUPREMA DE LA DEMANDA EXPEDIDA POR MARTHA CHAVEZ COSSIO, CONTRA LOS EX MINISTROS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y COPIA DE LA TRANSCRIPCION DE HUAMAN AZCURRA (10 SET. 2001)

2001 F. Alvarado

42 502

CONGRESO DE LA REPUBLICA- SUBCOMISION INVESTIGADORA

INFORME FINAL INFORME FINAL DE LA SUBCOMISION INVESTIGADORA DE LA DENUNCIA CONSTITUCIONAL Nº 19, EN EL QUE SE ESTABLECE LA DENUNCIA CONSTITUCIONAL CONTRA ALBERTO FUJIMORI, CARLOS BOLOÑA BERH, CARLOS BERGAMINO CRUZ Y FEDERICO SALAS GUEVARA SCHUTZ


43 171CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA


OFICIOS EMITIDOS NOV. 2001- JUN. 2002

F. Alvarado

43 361.2

CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA

DENUNCIA DENUNCIA INTERPUESTA CONTRA ALEJANDRO RODRIGUEZ MEDRANO CON ANEXOS, INFORMES Y RESOLUCIONES FINALES DENUNCIANTE CIA REX S.A.

NOV. 2000 - NOV. 2001

CIA REX S.A. F. Alvarado

43 361.3


DENUNCIA DENUNCIA INTERPUESTA CONTRA ALEJANDRO RODRIGUEZ MEDRANO CON ANEXOS, INFORMES Y RESOLUCIONES FINALES DENUNCIANTE INDUSTRIA AUTOMOTRIZ BETA S.A..

NOV. 2000- SET. 2001

F. Alvarado

43 361.6CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA

DENUNCIA DENUNCIA INTERPUESTA CONTRA ALEJANDRO RODRIGUEZ MEDRANO DEMENDANTE FEDERICO TOLEDO


43 361,10


DENUNCIA DENUNCIA INTERPUESTA CONTRA ALEJANDRO RODRIGUEZ MEDRANO DENUNCIANTE DINA MARIN VIUDA DE LEIVA

1995 F. Alvarado


DENUNCIA DENUNCIA INTERPUESTA CONTRA ALEJANDRO RODRIGUEZ MEDRANO DENUNCIANTE FEDERICO TOLEDO

AGO 1994- OCT. 2001

F. Alvarado

43 361.8


DENUNCIA DENUNCIA INTERPUESTA CONTRA ALEJANDRO RODRIGUEZ MEDRANO DENUNCIANTE RUTALDO ELMER ALEJO SAAVEDRA


43 361.9


DENUNCIA DENUNCIA INTERPUESTA CONTRA ALEJANDRO RODRIGUEZ MEDRANO DENUNCIANTE SONA RAQUEL MEDINA CALVO

SET. 2000 F. Alvarado

43 361.4


DENUNCIA DENUNCIA INTERPUESTA CONTRA ALEJANDRO RODRIGUEZ MEDRANO, BLANCA NELIDA COLAN, ANGELFERNANDEZ Y MIGUEL ALJOVIN

OCT. 2000- MAY. 2002

F. Alvarado

43 361.5


DENUNCIA DENUNCIA INTERPUESTA CONTRA ALIPIO MONTES DE OCA, ALEJANDRO RODRIGUEZ MEDRANO, Y NELSON REYES DENUNCIANTE CONSUELO VARGAS ALBARRACIN

ABR. 1999 - SET. 2001

F. Alvarado


DENUNCIA DENUNCIA INTERPUESTA CONTRA ALIPIO MONTES DE OCA, VICTOR CASTILLO CASTILLO, LUIS CERPA SEGURA

ENE 2001- ABR. 2002

F. Alvarado


DENUNCIA DENUNCIA INTERPUESTA CONTRA BALNCA NELIDA COLAN MAGUIÑO


43 361.14


DENUNCIA DENUNCIA INTERPUESTA CONTRA NELSON REYES RIOS, CESAR TINEO CABRERA Y LUIS SERPA SEGURA DENUNCIANTE COMPAÑÍA PANAMEÑA DE AVIACION - CDPA.

1996 F. Alvarado


DENUNCIA DENUNCIA INTERPUESTACONTRA MIGUEL ALJOVIN SWAYNE


43 361.1


DENUNCIA DENUNCIA INTERPUESTA CONTRA LUIS SERPA SEGURA CON ANEXOS, INFORMES Y RESOLUCIONES FINALES DENUNCIANTE JORGE OLIVERA ORELLANA

OCT. 1998- OCT. 2001

F. Alvarado

43 396.3


INTERROGATORIO

RESPUESTA A LAS DECLARACIONES DE VLADIMIRO MONTESINOS TORRES Y ANEXOS (DOC. DEJADO POR JORGE ALBERTO ANGULO IBERICO)

MARZ- MAY 1998 F. Alvarado

2466

CONSEJO NACIONAL DE TASACIONES - CONATA

EXPEDIENTE OBRA PARQUE CHACARILLA AV. REYNALDO VIVANCO Y PANAMERICANA SUR, CONJUNTO HABITACIONAL ALAMEDA DE SURCO TASACION CONATA


Ernesto Herrera

2446CONSEJO NACIONAL DE TASACIONES - CONATA

TASACION TASACIÓN A VALOR DE REPOSICIÓN EDIFICIO EN AV CAVENECIA


Ernesto Herrera


TASACION TASACIÓN A VALOR DE REPOSICIÓN GALERIA COPMERCIAL YUYI


Ernesto Herrera


TASACION TASACIÓN VALOR DE REPOSICIÓN CONJUNTO RESIDENCIAL AV. BASADRE

17-Jun-05 Caja de Pensiones Militar Policial

Ernesto Herrera

43 397CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR

EXPEDIENTE EXP Nº 0386-V-95 DEL GRAL. EP FLAVIO JHONSON GALLEGOS VIZCARRA (TOMO II)

1995 F. Alvarado

43 393CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR

EXPEDIENTE EXPEDIENTE Nº386-V-95 FLAVIO JOHNSON GALLEGOS VIZCARRA DELITO DE NARCOTRAFICO

2001 F. Alvarado

43 347.3

CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR

RECURSO DE REVISION

INTERPUESTO POR MANUEL SALCEDO SANDOVAL EN EL PROCESO SEGUIDO POR DELITO DE AUTORIDAD Y DESOBEDIENCIA EN AGRAVIO DE LEONOR LA ROSA BUSTAMANTE Y DECLARACION TESTIMONIAL DE OSCAR SANCHEZ CONCHA

JUL.1999-2001MAY.

F. Alvarado

695


RESOLUCION EJECUTORIA SUPREMA QUE ANULA AMNISTIA A FAVOR DE LOS PROCESADOS EN REFERENCIA AL CASO LA CANTUTA SEGUIDO CONTRA JUAN RIVERA LAZO REF. OFICIO Nº631-CI-EHB-CR-2003

OCTUBRE 2001 Derechos Humanos Ernesto Herrera

696


RESOLUCION RESOLUCION QUE DECLARA INAPLICABLE HABEAS CORPUS DECLARADA FUNDADA EN EL PODER JUDICIAL EN FAVOR DE RODOLFO ROBLES ESPINOZA REF. OFICIO Nº629-CI-EHB-CR-2003


CONSERVERA AMAZONICA S.A.

Corrupción de funcionarios. Bco. Santander J. Diez Canseco

CONSERVERA AMAZONICA S.A.

Ventajas tributarias. Bco. de La Nación J. Diez Canseco

CONSORCIO DEL AMAZONAS S.R. LTDA.


Consorcio del Campo Casos Diversos Privatización de Azucareras. Caso Yanacocha, Corrupoción de funcionarios, RUC Sensible. Bco. Sudamericano

J. Diez Canseco

CONSORCIO DEL CAMPO Privatización Azucareras. Bco. Crédito J. Diez CansecoCONSORCIO PASTO GRANDE

Privatización Azucareras. Bco. Crédito J. Diez Canseco

44 248CONTADURIA PUBLICA DELA NACION

PRESUPUESTO CUENTA GENERAL DE LA REPUBLICA DEL PODER JUDICIAL EJERCICIOS 1996-2000


137

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

CORRESPONDENCIA

Oficio sobre informe de inicio de acciones de control por el caso de la deuda de Pantel. Oficio solicitando informes sobre auditoria de la cuenta general de la República 1990-2001.

2002 Funcionamiento del MEF - Créditos avalados por el Estado

J. Diez Canseco

139


CORRESPONDENCIA

Oficios sobre adquisición de armamentos por el Estado.

1999 Adquisición de armamento con disposiciones secretas

J. Diez Canseco

137CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

CORRESPONDENCIA

Solicitud de remisión de copia de informes de control sobre Fondo Económico Especial. Oficios, remisión de información.

2002 Irregularidades en el Fondo Económico Especial azucarero

J. Diez Canseco

45 366


DENUNCIA REFERENCIA OFICIO Nº310-2002-FAD-CR-CIPJ EXPEDIENTE Nº08-2002 DENUNCIA DEL SR. GUIDO ARNALDO SEMINARIO MENDOZA

JULIO 2002 MANHATTAN MINERALS CORP.-MINERO PERU S.A.

F. Alvarado


ESTADOS FINANCIEROS

Estados Financieros 1994-2001 Funcionamiento de la Contraloría Gral. De la República

J. Diez Canseco

1990


EXPEDIENTE CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL LICITACIONES PRIVADAS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DESARROLLO CONJUNTO COMERCIAL, EMPRESARIAL Y DE VIVIENDAS EN COLONIAL, JAVIER PRADO, LOS SAUCES

MARZO 2003 Caja de Pensiones Militar Policial

Ernesto Herrera

45 271CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

EXPEDIENTE COMUNICACIÓN DE HALLAZGOS DE AUDITORIA APROBADA POR RESOLUCION DE CONTRALORIA Nº162-95

2001 F. Alvarado


EXPEDIENTE DOCUMENTACION ENTREGADA POR ELSWISS BANK CORPORATION

JULIO 1997-2002 JUNIO


13 126


EXPEDIENTE EXPEDIENTE SOBRE LA OPINION PREVIA DE LA CONTRALORIA GENERAL RESPECTO A LA ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE INGENIERIA PARA EL EJERCITO PERUANO


12 116


EXPEDIENTE PRECISIONES DE INFORMACION, ACUERDO DE AGENCIA, REPUBLICA DEL PERU Y MORGAN GUARANTY TRUST COMPANY DE NEW YORK


13 127


EXPEDIENTE PRECISIONES DE INFORMACION, ACUERDO DE AGENCIA, REPUBLICA DEL PERU Y MORGAN GUARANTY TRUST COMPANY DE NEW YORK

JULIO 1994-1999 NOVIEMBRE


132


EXPOSICION Alegato de Víctor Caso Lay. Resoluciones respecto a las adquisiciones "Secreto Militar". Informes de las fuerzas armadas y la Policia Nacional, Oficios en relación a los informes de control de las inspectorias a las fuerzas armadas, solicitud de restablecimiento de control previo, Memoria del Contralor 1993-2000, Informe de Auditoria 1993-Junio 2000.


J. Diez Canseco


EXPOSICION Exposición del Sr. Contralor General de la República ante la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República.


J. Diez Canseco

132


EXPOSICION Exposición del Sr. Contralor General de la República, Victor Enrique Caso Lay ante la Comisión de Presupuesto del Congreso Nacional.(Ejercicio Fiscal 1998)

1998 Corrupión de funcionarios

J. Diez Canseco


INFORME Acción de control en la Empresa POPULAR Y PORVENIR COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. Periodo Enero 1995-Junio 2001


12 103


INFORME ANALISIS MACROADMINISTRATIVO DE LA DEUDA PUBLICA, EXAMEN ESPECIAL AL PROGRAMA DE INVERSION EN TITULOS DE LA DEUDA, SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS,

SETIEMBRE 2001 Deuda Externa Valencia Dongo


INFORME CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL 1990 -2001 REF. OFICIO Nº158-CI-EHB-CR-2003


Ernesto Herrera

1961


INFORME CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL ANEXO AL OFICIO Nº0424-2003-CG/DC TOMO I 1990-2001 REF. OFICIO Nº158-CI-EHB-CR-2003


Ernesto Herrera

1962


INFORME CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL ANEXO AL OFICIO Nº0424-2003-CG/DC TOMO II 1990-2001 REF. OFICIO Nº158-CI-EHB-CR-2003


Ernesto Herrera

1963


INFORME CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL ANEXO AL OFICIO Nº0424-2003-CG/DC TOMO III 1990-2001 REF. OFICIO Nº158-CI-EHB-CR-2003


Ernesto Herrera

1964


INFORME CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL ANEXO AL OFICIO Nº0424-2003-CG/DC TOMO IV 1990-2001 REF. OFICIO Nº158-CI-EHB-CR-2003


Ernesto Herrera

1969


INFORME CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL ANEXO AL OFICIO Nº0424-2003-CG/DC TOMO IX 1990-2001 REF. OFICIO Nº158-CI-EHB-CR-2003


Ernesto Herrera

1965


INFORME CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL ANEXO AL OFICIO Nº0424-2003-CG/DC TOMO V 1990-2001 REF. OFICIO Nº158-CI-EHB-CR-2003


Ernesto Herrera

1966


INFORME CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL ANEXO AL OFICIO Nº0424-2003-CG/DC TOMO VI 1990-2001 REF. OFICIO Nº158-CI-EHB-CR-2003


Ernesto Herrera

1967


INFORME CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL ANEXO AL OFICIO Nº0424-2003-CG/DC TOMO VII 1990-2001 REF. OFICIO Nº158-CI-EHB-CR-2003


Ernesto Herrera

1968


INFORME CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL ANEXO AL OFICIO Nº0424-2003-CG/DC TOMO VIII 1990-2001 REF. OFICIO Nº158-CI-EHB-CR-2003


Ernesto Herrera

1970


INFORME CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL ANEXO AL OFICIO Nº0424-2003-CG/DC TOMO X 1990-2001 REF. OFICIO Nº158-CI-EHB-CR-2003


Ernesto Herrera

1971


INFORME CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL ANEXO AL OFICIO Nº0424-2003-CG/DC TOMO XI 1990-2001 REF. OFICIO Nº158-CI-EHB-CR-2003


Ernesto Herrera


INFORME Cuadro consolidado de presupuestos adicionales atendidos por Contraloria durante el periodo 1993-2001

2001 Funcionamiento de la CGR

J. Diez Canseco

107


INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL Y ADQUISICIONES EJECUTADAS POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR AÑOS 1985 A 1990

Adquisiciones Ernesto Herrera

137 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

INFORME Estado Situacional sobre AeroPerú. 2001 Privatización de AEROPERU

J. Diez Canseco


INFORME Examen especial de la Comisión Especial Administradora del Fondo Económico Especial.


1664


INFORME FUERA DE PLAZO N° 180-2003-CG/SP EXAMEN ESPECIAL AL CEPRI INDUSTRIA AZUCARERA Y FONDO ECONOMICO ESPECIAL EMPRESA AGROINDUSTRIAL PUCALA S.A.


139


INFORME Informe "Sobre la Normativa aplicable para la atención de las solicitudes de autorizaciones den pago de presupuestos adicionales de obra; autorizaciones emitidas 1993-2001.

2001 Funcionamiento del MEF - disposición de fondos públicos

J. Diez Canseco

92


INFORME Informe 091-2003-CG/SE EXAMEN ESPECIAL A LA GERENCIA DE AUDITORIA INTERNA SUPERINTENDENCIA DE BANCA Y SEGUROS SBS

ENERO 2000 - JUNIO 2002


Ernesto Herrera

139


INFORME Informe de "Seguimiento de los recursos invertidos por el Estado Peruano en la empresa de Transportes Aero del Perú - AEROPERU.

Marzo 1993 - Febrero 2001

Privatización de AEROPERU

J. Diez Canseco

137


INFORME Informe de acción de control, examen especial al tratamiento de las acreencias internas de las empresas del sector privado resultantes de su inclusión de los acuerdos bilaterales celebrados por el Estado Peruano con los paises miembros del Club de París (1991-2001) 11 anexos.

2001 Funcionamiento de la Contraloría Gral. De la República

J. Diez Canseco


INFORME Informe de Auditoria "Presupuestaria para la Cuenta General de la República 2000" (S.I.N. - Presidencia de la República)


J. Diez Canseco


INFORME Informe de Gestión 2001 Funcionamiento de la CGR

J. Diez Canseco


INFORME INFORME DE GESTION JULIO 2000-2001 JUNIO



INFORME Informe de gestión (Julio 2000 - Junio 2001) 2001 Funcionamiento de la CGR

J. Diez Canseco


INFORME INFORME DE GESTION DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, RESUMEN EJECUTIVO

JUL. 2000- JUN. 2001

F. Alvarado


INFORME Informe de gestión de la Contraloria General, Ejercicio Fiscal 1999.


J. Diez Canseco

2868


INFORME INFORME ESPECIAL N° 030-2002-CG/SI EMPRESA MINERA DEL CENTRO DEL PERU S.A.CENTROMIN PERU S.A. "IRREGULAR OTORGAMIENTO DE PAGOS EXTRAORDINARIOS A FAVOR DE PERSONAS CONTRATADAS POR LOCACION DE SERVICIOS" REF. OFICIO N° 0217-CI-EHB-CR-2003


2869


INFORME INFORME ESPECIAL N° 145-2002-CG/SI EXAMEN ESPECIAL AL PROCESO DE PRIVATIZACION DE LA EMPRESA MINERA DEL HIERRO DEL PERU S.A. - HIERRO PERU PERIODO JULIO 1991 A DICIEMBRE 1992 REF. OFICIO N° 0138-CI-EHB-CR-2003

JUL 91 - DIC 92 Ernesto Herrera


INFORME INFORME ESPECIAL N°40-2001-CG/B360 EXAMEN ESPECIAL MINISTERIO PUBLICO Y ANEXOS



INFORME INFORME ESPECIAL N°41-2001-CG/B360 EXAMEN ESPECIAL MINISTERIO PUBLICO Y ANEXOS


45 246


INFORME INFORME ESPECIAL Nº059-2001-CG/B392 EXAMEN ESPECIAL A LA ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA, IRREGULARIDADES EN EL PROCESO DE ADJUDICACION Y CONTRATACION DE EMPRESA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA

ENE. 1999- DIC. 2000

F. Alvarado


INFORME INFORME EXAMEN ESPECIAL AL ESTADO - DEUDA PUBLICA PARTE I



INFORME INFORME GESTION DE LA CONTRALORIA JULIO 2000-2001 JUNIO



INFORME Informe Memoria de Gestión (1993-2000) 2000 Funcionamiento de la CGR

J. Diez Canseco

44 140.1CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

INFORME INFORME N°02-2000-CG/GCO EXAMEN ESPECIAL AL MINISTERIO PUBLICO



INFORME INFORME N°025-2000-CG/AAII EXAMEN ESPECIAL ADJUDICACIONES DIRECTAS SIN PUBLICACION Y DE MENOR CUANTIA

ENE. 1999 - DIC.1999

F. Alvarado

44 142.1CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

INFORME INFORME N°165-99-CG/AA4 PODER JUDICIAL EXAMEN ESPECIAL

NOV. 1995- DIC. 1998

F. Alvarado

44 143


INFORME INFORME N°167-99-CG/AA4 PODER JUDICIAL AUDITORIA DE GESTION ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS INGRESOS PROPIOS Y SERVICIOS JUDICIALES DEL PODER JUDICIAL

NOV. 1995- DIC. 1997

F. Alvarado

44 143.1


INFORME INFORME N°169-99-CG/AA4 PODER JUDICIAL AUDITORIA DE GESTION ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS INGRESOS PROPIOS Y SERVICIOS JUDICIALES DEL PODER JUDICIAL

NOV. 1995- DIC. 1997

F. Alvarado

2418


INFORME INFORME Nº059-2002-CG/SI EXAMEN ESPECIAL COMISION DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA- COPRI JUNTA LIQUIDADORA DE LA EMPRESA COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS MINEROS S.A. MINPECO EN LIQUIDACION

OCTUBRE 1993 - 1999 ABRIL

Ernesto Herrera

45 247


INFORME INFORME Nº076-2001-CG/B392 INFORME CORTO AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA

ENE.- DIC.2000 F. Alvarado

44 243


INFORME INFORME Nº077-2001-CG/B392 INFORME LARGO AUDITORIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA

ENE.- DIC.2000 F. Alvarado

44 244


INFORME INFORME Nº078-2001-CG/B392 EXAMEN ESPECIAL A LA ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA, EVALUACION DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOS

ENE. 1999- DIC. 2000

F. Alvarado


INFORME Informe sobre Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones OSIPTEL examen especial (1994-1996)

1994-1996 Privatización de TELEFONICA

J. Diez Canseco

1145


INFORME N° 003-87-OCI/IN-INSP "INSPECCION PRACTICADA EN LA DIRECCION DE MIGRACIONES Y NATURALIZACION DE LA DIRECCION GENERAL DE GOBIERNO INTERIOR" REF. OFICIO N° 0825-2003-CG/DC REF. OFICIO N° 424-CI-EHB-CR-2003


Ernesto Herrera

1158


INFORME N° 003-90-OCI/IN-OA "AUDITORIA EN EL FONDO DE SALUD PARA EL PERSONAL DE LA POLICIA NACIONAL Y SANIDAD DE LAS MISMAS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 1989" REF. OFICIO N° 0825-2003-CG/DC REF. OFICIO N° 424-CI-EHB-CR-2003


Ernesto Herrera

1159


INFORME N° 006-90-OCI/IN-OA "EXAMEN ESPECIAL EFECTUADO EN LA EX SUB DIRECCION DE ECONOMIA DE LA POLICIA DE INVESTIGACIONES DEL PERU Y EN LA EX SUB DIRECCION DE BIENESTAR DE LA GUARDIA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 1988" REF. OFICIO N° 0825-2003-CG/DC REF. OFICIO N° 424-CI-EHB-CR-2003


Ernesto Herrera

1146


INFORME N° 007-87-OCI/IN-INSP "INSPECCION PRACTICADA EN LA SUB DIRECCION DE INVESTIGACION DE TRAFICO ILICITO DE DROGAS (SDINTID)" REF. OFICIO N° 0825-2003-CG/DC REF. OFICIO N° 424-CI-EHB-CR-2003


Ernesto Herrera

1138


INFORME N° 011-87-CG/SA "EXAMEN ESPECIAL EN LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION DEL MINISTERIO DEL INTERIOR" REF. OFICIO N° 0825-2003-CG/DC REF. OFICIO N°424-CI-EHB-CR-2003

ENE 86 - ABR 87 Caso Mantilla - Comando Rodrigo Franco

Ernesto Herrera

1149


INFORME N° 011-88-OCI/IN-INSP "INSPECCION PRACTICADA SOBRE LAS EXONERACIONES A LICITACIONES PUBLICAS, CONCURSO PUBLICO DE MERITOS, EJECUCION DEL GASTO DE REMUNERACIONES EN LA PROHIBICION DE NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS DE SERVICIOS NO PERSONALES, CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE AUSTERIDAD Y MORALIDAD Y MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS DE LA LEY ANUAL DE PRESUPUESTO 1988 DEL 1ER. TRIMESTRE" REF. OFICIO N° 0825-2003-CG/DC REF. OFICIO N° 424-CI-EHB-CR-2003


Ernesto Herrera

1147


INFORME N° 019-88-OCI/IN-OA "AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS, PRESUPUESTARIOS E INFORMACION COMPLEMENTARIA A NIVEL PLIEGO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR, CORRESPONDIENTE AL AÑO 1987" REF. OFICIO N° 0825-2003-CG/DC REF. OFICIO N° 424-CI-EHB-CR-2003


Ernesto Herrera

1153


INFORME N° 021-89-OCI/IN-OA "EXAMEN ESPECIAL EFECTUADO EN LAS DIRECCIONES DE TESORERIA Y ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION DEL MINISTERIO DEL INTERIOR, CORRESPONDIENTE AL AÑO 1988" REF. OFICIO N° 0825-2003-CG/DC REF. OFICIO N° 424-CI-EHB-CR-2003


Ernesto Herrera

1154


INFORME N° 026-88-OCI/IN-OA "INSPECCION PRACTICADA EN LA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCION DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES DE LA OFICINA GENERAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR" REF. OFICIO N° 0825-2003-CG/DC REF. OFICIO N° 424-CI-EHB-CR-2003


Ernesto Herrera

1151


INFORME N° 026-88-OCI/IN-OA "INVESTIGACION DE IRREGULARIDADES QUE SE HAN PRODUCIDO EN EL INTERNAMIENTO DE BRAMANTE VERDE CLINICO EN LOS ALMACENES DE LA DIRECCION DE LOGISTICA DE LA DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO DE SANIDAD DE LAS FUERZAS POLICIALES, EFECTUADO POR LA FIRMA CREACIONES RAFAEL SRL., CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUBLICA N° 004-88-IN/SA" REF. OFICIO N° 0825-2003-CG/DC REF. OFICIO N° 424-CI-EHB-CR-2003


Ernesto Herrera

1143


INFORME N° 028-86-OCI/IN-INSP "INSPECCION PRACTICADA A LA OFICINA EJECUTIVA DE CONTROL DE DROGAS" REF. OFICIO N° 0825-2003-CG/DC REF. OFICIO N° 424-CI-EHB-CR-2003


Ernesto Herrera

1148


INFORME N° 028-88-OCI/IN-OA "EXAMEN ESPECIAL EFECTUADO EN LAS UNIDADES DE TESORERIA Y EJECUCION PRESUPUESTAL DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD Y TESORERIA DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION DEL MINISTERIO DEL INTERIOR, CORRESPONDIENTE AL AÑO 1987" REF. OFICIO N° 0825-2003-CG/DC REF. OFICIO N° 424-CI-EHB-CR-2003


Ernesto Herrera

1156


INFORME N° 029-90-OCI/IN-INSP "INSPECCION PRACTICADA EN LAS OFICINAS GENERALES DE ADMINISTRACION Y DE PERSONAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR SOBRE CUMPLIMIENTO DE NORMAS PRESUPUESTARIAS, DE AUSTERIDAD Y COMPLEMENTARIAS CORRESPONDIENTES AL 2DO. TRIMESTRE 1990" REF. OFICIO N° 0825-2003-CG/DC REF. OFICIO N° 424-CI-EHB-CR-2003


Ernesto Herrera

1142


INFORME N° 031-86-OCI/IN-INSP "INSPECCION PRACTICADA EN LA DIRECCION DE CONTROL DE ARMAS, MUNICIONES Y EXPLOSIVOS DE USO CIVIL (DICAMEC) DE LA DIRECCION GENERAL DE GOBIERNO INTERIOR" REF. OFICIO N° 0825-2003-CG/DC REF. OFICIO N° 424-CI-EHB-CR-2003


Ernesto Herrera

1140


INFORME N° 03-93-CG/GO "EXAMEN ESPECIAL AL MINISTERIO DEL INTERIOR PROCESOS ADQUISITIVOS" REF. OFICIO N° 0825-2003-CG/DC REF. OFICIO N° 424-CI-EHB-CR-2003


Ernesto Herrera

1141


INFORME N° 040-85-IG/IN-OA "EXAMEN ESPECIAL DE LA REVISION DE LAS CUENTAS, BALANCES Y SALDOS DE LA SECCION ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE CONTROL DE ARMAS, MUNICIONES Y EXPLOSIVOS DE USO CIVIL, CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 1984 HASTA SET. 85" REF. OFICIO N° 0825-2003-CG/DC REF. OFICIO N° 424-CI-EHB-CR-2003


Ernesto Herrera

1144


INFORME N° 055-86-OCI/IN-INSP "INSPECCION PRACTICADA EN LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION DEL MINISTERIO DEL INTERIOR" REF. OFICIO N° 0825-2003-CG/DC REF. OFICIO N° 424-CI-EHB-CR-2003


Ernesto Herrera

2870


INFORME N° 146-2002-CG/SI EXAMEN ESPECIAL PROCESO DE PRIVATIZACION DE LA EMPRESA MINERA DEL HIERRO DEL PERU S.A. - HIERRO PERU S.A. PERIODO JULIO 1991 - DICIEMBRE 1992

JUL 91 - DIC 92 Ernesto Herrera

1152


INFORME N° 16-89-OCI/IN-OA "EXAMEN ESPECIAL EFECTUADO EN LA EX OFICINA DE ADMINISTRACION DE LA DIRECCION GENERAL DE LAS FUERZAS POLICIALES, CORRESPONDIENTE AL AÑO 1988" REF. OFICIO N° 0825-2003-CG/DC REF. OFICIO N° 424-CI-EHB-CR-2003


Ernesto Herrera

1160


INFORME N° 36-90-OCI/IN-INSP "INSPECCION PRACTICADA PARA LA FABRICACION DEL SOBREGIRO EN LA CTA. CTE. N° 0000-167053, SUB CUENTA N° 135-89 DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION DEL MINISTERIO DEL INTERIOR, EN EL MES DE MAY 1989" REF. OFICIO N° 0825-2003-CG/DC REF. OFICIO N° 424-CI-EHB-CR-2003


Ernesto Herrera

2736


INFORME N° 97-CG/PGC EXAMEN ESPECIAL AL PROGRAMA DE INVERSION EN TITULOS DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA PERIODO JULIO 94 A NOVIEMBRE DE 1996 REF. OFICIO N° 424-CR-DL-P


1150


INFORME N°014-88-OCI/IN-OA "EXAMEN ESPECIAL DEL PROCESO DE LICITACIONES PUBLICAS A CARGO DEL COMITÉ DE ADJUDICACIONES DE BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO NOV.86 A DIC.87" REF. OFICIO N° 0825-2003-CG/DC REF. OFICIO N° 424-CI-EHB-CR-2003

NOV 86 - DIC 87 Caso Mantilla - Comando Rodrigo Franco

Ernesto Herrera

2


INFORME Nº210-2002-CG/LR. Exámen especial de los Consejos Transitorios de Administración Regional:Junín, Ucayali - 2002 y Arequipa 2001

Ernesto Herrera

1155


INFORME OFICIO N° 271-89-OCI/IN-INV "INFORME ANUAL DE LA GESTION INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR" REF. OFICIO N° 0825-2003-CG/DC REF. OFICIO N° 424-CI-EHB-CR-2003


Ernesto Herrera

1157


INFORME OFICIO N° 474-90-FOSCECMI/P "DICTAMEN LEGAL N° 01 SOBRE EL FONDO DE SEGURO DE CESACION PARA LOS EMPLEADOS CIVILES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR (FOSCECMI)" REF. OFICIO N° 0825-2003-CG/DC REF. OFICIO N° 424-CI-EHB-CR-2003


Ernesto Herrera

1139


INFORME PRELIMINAR N° 001-93-CG "INDICIOS RAZONABLES DE COMISION DE DELITO IDENTIFICADOS A RAIZ DEL EXAMEN ESPECIAL AL MINISTERIO DEL INTERIOR SOBRE ADQUISICION DE ARMAMENTO, VEHICULOS Y EQUIPOS" REF. OFICIO N° 0825-2003-CG/DC REF. OFICIO N° 424-CI-EHB-CR-2003


Ernesto Herrera

1553


INFORME REMITIDO POR HUMBERTO ROSAS BONUCCELLI N-001-2000-OTTI-SIN EXAMEN ESPECIAL DE CONTROL DE LA LEGALIDAD DE LA INFORMACION PRESUPUESTARIA DEL SIN AL I SEMESTRE DEL AÑO 2000

ENERO - JUNIO 2000

Ernesto Herrera

1665


INFORME N° 180-2003-CG/SP EXAMEN ESPECIAL AL CEPRI INDUSTRIA AZUCARERA Y FONDO ECONOMICO ESPECIAL EMPRESA AGROINDUSTRIAL PUCALA S.A.


137


INFORME CONTRADROGAS

Informe N° 158-98 CG/AA4 Auditoría a CONTRADROGAS en el marco del Convenio para el Programa de desarrollo Alternativo. 04/Mar-Dic 1997. Informe N° 030-2000 CG/B370 Auditoria Lucha Contra el Consumo de Drogas de Desarrollo Alternativo 1998-1999. Informe N° 078--2000 CG/B370 Auditoría de las Actividades de CONTRADROGAS. 01/Ene/1998 - 31/Dic/1999. Informe N° 103-2000 CG/B375 Examen Especial a CONTRADROGAS. 2000 - Jun 2001

1998-2000 Uso de los recursos públicos en la lucha contra el narcotráfico

J. Diez Canseco

12 111


INFORME DE AUDIANEXOS AL INFORME Nº069-97-CG/9CG. EXAMEN ESPECIAL AL PROGRAMA DE INVERSION EN TITULOS DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA




INFORME DE AUDIANEXOS INFORME ESPECIAL Nº107-98-CG/AA2 RENIEC TOMOI

JUNIO 1998 Deuda Externa Valencia Dongo


INFORME DE AUDIANEXOS INFORME ESPECIAL Nº107-98-CG/AA2 RENIEC TOMOII



INFORME DE AUDIINFORME 07-93-CG/PCG AL ESTADO DEUDA PUBLICA



INFORME DE AUDIINFORME 01-2001-CG/CAN DESLINDE RESPONSABILIDAD EX FUNCIONARIOS EN PROCESO



INFORME DE AUDIINFORME 08-94-CG/PCG AL ESTADO DEUDA PUBLICA



INFORME DE AUDIINFORME 138-96-CG/PCG AUDITORIA AL ESTADO DEUDA PUBLICA



INFORME DE AUDIINFORME 53-96-CG/PCG AUDITORIA AL ESTADO DEUDA PUBLICA



INFORME DE AUDIINFORME DE AUDITORIA - EXAMEN ESPECIAL

ENERO-DICIEMBRE 1997



INFORME DE AUDIINFORME DE AUDITORIA - EXAMEN ESPECIAL AL ESTADO DE LA DEUDA PUBLICA



INFORME DE AUDIINFORME ESPECIAL Nº107-98-CG/AA2 RENIEC 1998



INFORME DE AUDIINFORME Nº003-95-CG/PCG AUDITORIA AL ESTADO DE LA DEUDA PUBLICA 1994


12 113


INFORME DE AUDIINFORME Nº006-2001-CG/B340 EXAMEN ESPECIAL A LOS RECURSOS DE LA PRIVATIZACION UTILIZADOS POR EL MEF PERIODO 1994-2000

ENERO 1994-2000 DICIEMBRE



INFORME DE AUDIINFORME Nº021-94-PCG AUDITORIA AL ESTADO DE LA DEUDA PUBLICA 1993



INFORME DE AUDIINFORME Nº036-2001-CG/PCG EXAMEN ESPECIAL AL ESTADO DE LA DEUDA PUBLICA 1999



13 124


INFORME DE AUDIINFORME Nº041-2001-CG/B345 AUDITORIA A LOS EEFF Y AL ESTADO CONSOLIDADO DE LA PROGRAMACION Y EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DEL SECTOR PUBLICO DE LA CUENTA GENERAL DE LA REPUBLICA




INFORME DE AUDIINFORME Nº044-2001-CG/B340 EXAMEN ESPECIAL AL ESTADO DE LA DEUDA PUBLICA 2000




INFORME DE AUDIINFORME Nº04-93-CG/PC EXAMEN ESPECIAL AL ESTADO DE LA DEUDA PUBLICA


12 120


INFORME DE AUDIINFORME Nº069-97-CG/PCG EXAMEN ESPECIAL AL PROGRAMA DE INVERSION EN TITULOS DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA



INFORME DE AUDIINFORME Nº107-98-CG/AA2 REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL RENIEC



INFORME DE AUDIINFORME Nº124-99-CG/AAI EXAMEN ESPECIAL A LA DEUDA CON LA EX URSS




Examen practicado a la Empresa Popular y Porvenir Compañía de Seguros S.A.


J. Diez Canseco

136


INFORME DE CONTROL DE ADUANAS

Informe 003-92 CG/TOMA Accion de Control Complemetaria sobre Verificación de Ajustes de Valor por Vinculacion Comercial de las Importaciones 1984-1988.

1992 Funcionamiento de SUNAD

J. Diez Canseco



Informe N° 001-94 CG/PCG Operativo de Cuentas a Aduana Pisco-Ica. 1994.


J. Diez Canseco

136



Informe N° 002-91 CG/TOMA Acción Macroadministrativa Control de Ingresos Tributarios Superintendencia Nacional de Aduanas 1989 - 1990


J. Diez Canseco



Informe N° 003-91 CG/TOMA Tribunal de Aduanas Sobre ingresos tributarios


J. Diez Canseco



Informe N° 004-91 CG/TOMA Aduana de Tacna Sonbre ingresos tributarios


J. Diez Canseco



Informe N° 005-91 CG/TOMA En la Aduana de Jorge Chavez.


J. Diez Canseco

136



Informe N° 012-91 CG/TOMA Accion Macroadministrativa sobre ingresos Tributarios Aduana. Dic 1989 - Nov 1990 Aduana de Ilo.


J. Diez Canseco



Informe N° 012-94 CG/PCG Aduana de Cusco y Puerto MaldonadoEne 1993 - Ago 1994.


J. Diez Canseco



Informe N° 013-91 CG/TOMA Examen especial Aduana Maritima del Callao.


J. Diez Canseco



Informe N° 015-2000 CG/AA1 Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios por Adjudicación Directa sin Publicación. 1999.


J. Diez Canseco



Informe N° 065-2000 CG/B390 Examen especial A la Gerencia de Almacenes de Aduanas. Jul 1999 - Set 2000.


J. Diez Canseco



Informe N° 138-99 CG/AA2 Auditoría a las Areas Logísticas y Obras. Ene 1993 - Jun 1995.


J. Diez Canseco



Informe N° 186-99 AA2 Aduana de Tumbes, Evaluación del control Interno y Donaciones Externas. Ene 1993 - Oct 1994.


J. Diez Canseco


INFORMES "Banco Agrario del Perú en liquidación al 31-Dic-1994.


J. Diez Canseco


INFORMES "Banco Industrial del Perú en liquidación al 31-Dic 2000",


J. Diez Canseco


INFORMES Banco Agrario del Perú en liquidación al 30-Set-2000


J. Diez Canseco


INFORMES Banco Minero del Perú en liquidación al 31-Dic-1999,


J. Diez Canseco


INFORMES Informe 018-94 - CG/PGC. Auditoria a la Cuenta General de la República 1993.


J. Diez Canseco


INFORMES Informe 01-93 - CG/PC Informe sobre la Cuenta General 1990.


J. Diez Canseco




J. Diez Canseco




J. Diez Canseco


INFORMES Informe 054-96 - CG/PGC. Examen especial al marco y ejecución presupuestal de las entidades del sector público periodo 1995.


J. Diez Canseco


INFORMES Informe 07-94 - CG/PC Auditoria a la Cuenta General de la República 1992.


J. Diez Canseco

134


INFORMES Informe de los Montos Autorizados en los Pronunciamientos de Adicionales de la Obra 1993-2001: "Banco de la Vivienda del Perú en liquidación al 31-Dic-1998"


J. Diez Canseco

132


INFORMES Informe N° 001-2001-CG/B120 "Examen Especial de las Acciones de control previo Realizados por la Contraloría General en los Procesos de Adquisición de Bienes y Servicios Clasificados como secreto militar" 1994-2000.

1994-2000 Adquisición de armamentos con dispositivos secretos

J. Diez Canseco


INFORMES Informe N° 001-93-CG/PRI "Relacionado al Proceso de Promoción de la Inversión Privada en AeroPerú" 1993.


J. Diez Canseco


INFORMES Informe N° 011-2001-CG/B340 "Relacionado al Componente Remuneraciones MEF 1990-2000.

2001 Pago de Planilllas paralelas en el sector público

J. Diez Canseco

133


INFORMES Informe N° 014-2001-cg/b340 Examen Especial al Fondo de Apoyo Gerencial al Sector Público en Essalud-ONP e Ex FONAVI, emitido por el MEF 1990-2000.


J. Diez Canseco

132


INFORMES Informe N° 015-2001-CG/B370 "Examen Especial en el Ministerio de Defensa. Proceso Adquisitivo de Armamento Militar y otros bienes y Servicios".1990-2000.


J. Diez Canseco

133


INFORMES Informe N° 067-2001-CG/B345 a la Intendencia de Recursos Humanos de la Superintendencia Nacional de Aduanas. Mayo 1999 - Octubre 2000.


J. Diez Canseco


INFORMES Informe N° 069-97-CG/PEC Programa de inversión Emitidos de la Deuda Pública Externa. Julio 1994-Noviembre 1996.


J. Diez Canseco


INFORMES Informe N° 087-2000-CG/B340 "Examen de Gestión Operativa de Inversiones - MEF 1995-2000.

1995-2000 Privatización de empresas públicas

J. Diez Canseco

133


INFORMES Informe N° 089-2001-CG/B362 COPRI Empresa Comercializadora de Producots Mineros MINPECO 23/Set/1993 - 22/Abr/1999.

1993-2001 Privatización en el sector minero

J. Diez Canseco

133


INFORMES Informe N° 102-2001-CG/B345 Otorgamiento de la Bonificación Civica de Productividad en la Superintendencia Nacional de Aduanas 1999 - Mayo 2001.


J. Diez Canseco


INFORMES Informe N° 144-98-CG/AAI División General de Crédito Público. Ene-Dic 1997.


J. Diez Canseco

132


INFORMES Informe Preliminar de la Contraloría sobre la Auditoría a los Ministerios de Defensa e Interior sobre la Adquisición de Armas y otros. 1990-2000.

1990-2000 Adquisición de armamento con normas secretas

J. Diez Canseco


INFORMES Informe sobre Compra de Medicamentos 1990-2001. Tomo I - V

1990-2001 Adquisición a corporaciones chinas

J. Diez Canseco


INFORMES Informe Sobre la Deuda a la Ex URSS. 1997-1999.

2001 Funcionamiento del MEF Deuda Pública

J. Diez Canseco


INFORMES Informe Sobre Victor Caso Lay. Anexos A-D 1994 - 2002 Corrupción de funcionarios

J. Diez Canseco


INFORMES Informe Sobre Victor Caso Lay. Anexos E( Memoria de Gestion 1993 -2000

1994 - 2002 Corrupción de funcionarios

J. Diez Canseco


INFORMES Informe Sobre Victor Caso Lay. Anexos F-H 1994 - 2002 Corrupción de funcionarios

J. Diez Canseco

1


INFORMES Nº110-2002-CG/LR. Exámen especial de los Consejos Transitorios de Administración Regional: Ayacucho, Ancash -2002 y Loreto 2001-2002

Ernesto Herrera


INFORMES Informe 033-2000 - CG/PCG. Informe de auditoria a los estados financieros periodo Enero - Diciembre 1999.


J. Diez Canseco


INFORMES Informe 041-2001 - CG/B345. Informe de auditoria a los Estados Financieros. Periodo Enero - Diciembre 2000


J. Diez Canseco


INFORMES Informe 042-2001 - CG/B340. Informe de la Gestión administrativa y financiera del Estado. Ejercicio fiscal 2000.


J. Diez Canseco


INFORMES Informe 043-2001 - CG/B340. Examen especial al estado de tesoreria. Periodo Enero - Diciembre 2000.


J. Diez Canseco

139


INFORMES Informe 045-2001 - CG/B340. Examen especial al marco y ejecución presupuestal de las estidades del sector público. Periodo Enero - Diciembre 2000


J. Diez Canseco

139


INFORMES Informe 046-2001 - CG/B340. Examen especial al marco y ejecución presupuestal delas entidades del Estado. Periodo Enero - Diciembre 2000


J. Diez Canseco

139


INFORMES Informe 047-2001 - CG/B340. Informe de auditoria al proceso de integración y consolidación de la cuenta general de la República. Periodo Enero - Diciembre 2000.


J. Diez Canseco

139


INFORMES Informe 051-99 - CG/AAI. Examen especial a la Cuenta General de la República - Contaduría Pública de la Nación. Periodo Enero - Diciembre 1998.


J. Diez Canseco

139


INFORMES Informe 055-96 - CG/PGC. Examen especial al marco y ejecución presupuestal de las empresas financieras del estado periodo 1995.


J. Diez Canseco


INFORMES Informe 135-97 - CG/PGC Informe de auditoria a la Cuenta General de la República periodo 1996.


J. Diez Canseco


INFORMES Informe 136-97 - CP/PGC Examen especial a la Cuenta General de la República periodo 1996.


J. Diez Canseco


INFORMES Informe 139-97 - CG/PGC. Examen especial al marco y ejecución presupuestal de las entidades del sector público -periodo 1996.


J. Diez Canseco


INFORMES Informe 142-98 - CG/ACE. Informe de auditoria a la Cuenta Genral de la República. Periodo Enero - Diciembre 1997.


J. Diez Canseco


INFORMES Informe de Auditoria N° 044-2000 "Examen especial puestos administrativos por ENAPU S.A."

1997 Privatización de puertos

J. Diez Canseco


INFORMES Transferencia de Partida para la Contraloría del Año 2001.


J. Diez Canseco

136


INFORMES DE ORGANISMOS DE CONTROL (OSINERG)

Informe N° 005-2000 CG-AAA auditoria de gestión ambiental en la bahía de Pisco-Paracas Proyecto "Delta" Participación de Osinerg en la Protección del Medio Ambiente. 1999. Informe N° 070-2000 CG/B310 En la Cuenca del Río Chili-Arequipa. Central de Generación Eléctrica Departamento de Arequipa. 1999 - Jun 2000

1999 - 2000 Funcionamiento de organismos reguladores

J. Diez Canseco


INFORMES (SUNAT)

Control sobre recaudación tributaria en Ica, Cajamarca, Madre de Dios y Cusco. 1994

1994 Funcionamiento de SUNAT

J. Diez Canseco

136


INFORMES CEPRIS

Informe N° 036-99 CG/ACE Examen Especial a la Existencia de ron Añejado de Sociedad Paramonga Ltda. Jun 1993 - Abr 1994.

1993-1994, 1999 Privatización de empresas públicas

J. Diez Canseco


INFORMES CEPRIS

Informe N° 044-2000 CG/B360 Examen Especial Puertos Administrativos por ENAPU período: 09/Oct/1997 - 31/May/1999.


J. Diez Canseco


INFORMES CEPRIS

Informe N° 187-99 CG/AA5 Examen especial a CEPRIS-ENAFER. Ene 1995 - May 1999.


J. Diez Canseco

136


INFORMES CEPRIS

Informe N° 188-99 CG/AA1 Examen Especial al CEPRIS de las Empresas Regionales de Electricidad período: May 1996 - 31/Mar/1999.


J. Diez Canseco


INFORMES DE ADQUISICIONES

1. D.U. remitidos a la Contraloría 1992-2001 Adquisición de armamento con dispositivos scretos

J. Diez Canseco



2. Opinones previas emitidas por la Contraloría 1994-1996 FAP, Marina, EP

1992-2001 Adquisición de armamento con dispositivos scretos

J. Diez Canseco



3. Relaciones Trimestrales sobre Adquisiciones efectuadas por las Fuerzas Armadas


J. Diez Canseco



4. Dispositivos Legales sobre Adquisición "Secreto Militar" 1992-2000


J. Diez Canseco



5. D.U. N° 028-96 1992-2001 Adquisición de armamento con dispositivos scretos

J. Diez Canseco



6. D.U. N° 075-96 1992-2001 Adquisición de armamento con dispositivos scretos

J. Diez Canseco

136



Acciones de Control Efectuadas con Respecto a la Adquisición de las Motonaves Mantaro y Pachitea

1981 - 1994 Adquisición de armamento con dispositivos secretos

J. Diez Canseco



Adquisición de Armas y maquinarias por las Fuerzas Armadas 1994-1996.


J. Diez Canseco



Adquisición de Bienes y Servicios Bajo el Rubro de Secreto Militar 06 Anexos:


J. Diez Canseco

1986


MANUAL CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL MANUAL DE DIRECTIVAS DE GERENCIA GENERAL, NORMAS Y PROCEDIMIENTOS VIGENTES DE GERENCIA DE INVERSIONES FINANCIERAS


Ernesto Herrera


MANUAL CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES TOMO I


Ernesto Herrera


MANUAL CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES TOMO II


Ernesto Herrera


MANUAL CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES TOMO III


Ernesto Herrera


MEMORIA Memorias del periodo 1994-1995 y 1993-2000, informes de gestión de Contraloria General (1999-2000)


J. Diez Canseco

138


MEMORIA Modernización y enfoque hacia la Auditoria de Gestión; Descentralización Institucional; Programa de denuncias; Capacitación en el ambito del control y gestión público.


J. Diez Canseco


OFICIOS OFICIOS REMITIDOS A LA COMISION NOV- JUN 2002 F. Alvarado


PLANES ANUALES

85 Resoluciones de Aprobación de Planes Anuales de Control 1990-2001.

1990-2001 Funcionamiento de la Contraloría Gral. De la República

J. Diez Canseco


PLANES ESTRATEGICOS

Plan Estratégico de la Contraloria Genral de la República (1998-2003)

1998-2003 Funcionamiento de la Contraloría Gral. De la República

J. Diez Canseco

137


PLANES ESTRATEGICOS

Planes Estratégicos, Convenios del BID; Organigramas de la Contraloria General de la República.; Informe Final realizado por el grupo par de Canada 1996; Evaluación del salario promedio anual de los trabajadores de la Contraloria General 1990-2001.


J. Diez Canseco

137


RELACION Relación de funcionarios de la Contraloria General.

2000 Funcionamiento de la Contraloría General de la República

J. Diez Canseco


RELACION Relación de personal con fecha de ingreso entre 1993 y 2000. 02 Anexos


J. Diez Canseco

110


SOLICITUD COPIAS DE INFORMES Y DOCUMENTOS SOBRE EJECUCIONES PRESUPUESTARIAS Y ADQUISICIONES (1985-1990) PERTINENTE AL MINISTERIO Del INTERIOR

09-05-03 Adquisiciones Ernesto Herrera

1812COOPERACION FINANCIERA DEL JAPON PARA EL PERU

CONVENIO OVERSEAS THE ECONOMIC COOPERATION FUND-JAPAN (OECF)





















































001 o CD 24

COORDINADORA DE TRABAJADORES PESCA PERU CORP. PESQUERA COISHCO S.A.

CONTRATO Contratos Administrados por COFIDE. PESCA PERU S.A. (6 Anexos). * Resumen de memoriales para evaluación . COISHCO.

2002 Privatización caso: Pesca Perú

J. Diez Canseco

CORDOVA BLANCO, DANTE Denuncia Denuncia penal J. Diez Canseco

CORNEJO NOVOA, WILLIAM (ver und. Archiv 002 o CD vol III cta Bco Continental y 010 o vol IV cta Bco Crédito, Cidef)


CORNEJO NOVOA, WILLIAM FELIPE

Licitaciones Compra armamentos con normas secretas, irregularidades CORPAC. Bco. Crédito

J. Diez Canseco

CORNEJO PEREDA, ISABEL Denuncia Denuncia penal J. Diez Canseco

CORPANCHO KLEINECKE, CLAUS


J. Diez Canseco

CORPANCHO KLEINICKE, CLAUS


J. Diez Canseco

CORPORACION FINANCIERA DE INVERSIONES


145 CD 25

CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL CORPAC

INFORME Composición y variación mensual de los depósitos de CORPAC S.A. De las diferentes entidades financieras y la correspondiente evolución de los mismos en el banco latino.


J. Diez Canseco

CORTAVARRIA CHECKEY, LUIS

SESION Ex Superintendente Nacional de la SBS. 12-Sep-01 J. Diez Canseco

CORTAVARRIA CHECKEY, LUIS

SESION Ex Superintendente Nacional de la SBS. 17-Sep-01 J. Diez Canseco

116

CORTE SSUPERIOR DE JUSTICIA

EXPEDIENTE EXPEDIENTE CONTRA VICTOR VENERO POR COMPLICIDAD DE DELITO CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA POR CAPTACIÓN DE COMISIONES DE INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS (BANCO WIESE, FUERZAS ARMADAS)


45 151

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AYACUCHO

DENUNCIA RESPUESTA A OFICIO N°31-2002-FAD-CR/CIPJ COPIAS CERTIFICADAS DE LA CAUSA PENAL N°12-95 CONTRA FLAVIO JHONSON GALLEGOS VIZCARRA Y OTROS

ENE. 2001 NARCOTRAFICO TRAFICO ILICITO DE DROGAS TID

F. Alvarado

45 152

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AYACUCHO

DENUNCIA RESPUESTA A OFICIO N°31-2002-FAD-CR/CIPJ COPIAS CERTIFICADAS DE LA CAUSA PENAL N°12-95 CONTRA FLAVIO JHONSON GALLEGOS VIZCARRA Y OTROS

ENE. 2001 F. Alvarado

1659

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LAMBAYEQUE

CORRESPONDENCIA

FUERA DE PLAZO INFORMACION SOBRE LOS PROCESOS QUE REGISTRA MIGUEL AURELIO EXEBIO REYES REF. OFICIO N° 993-CI-EHB-CR-2003


1576CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA

QUEJAS RECORD DE MEDIDAS DISCIPLINARIAS ABRIL 2003 Ernesto Herrera

1493 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA

RELACION VIDEOS Y AUDIOS QUE OBRAN EN EL JUZGADO



1494 CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA

RELACION VIDEOS Y AUDIOS QUE OBRAN EN EL JUZGADO



105

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA - PRESIDENCIA

LISTADO MAGISTRADOS (VOCALES SUPERIORES Y JUECES DE PRIMERA INSTANCIA) QUE SE DESEMPEÑARON COMOMIEMBROS DEL CONSEJO DISTRITAL DE CONTROL DE LA MAGISTRATURA DURANTE EL PERIODO 1999 - 2000


45 445.12

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA- SEXTO JUZGADO ESPECIAL DEL PALACIO DE JUSTICIA

NOTIFICACION JUDIAL

SE REMITE NOTIFICACION JUDICIAL EXPEDIDA AL SR. PEDRO HUERTAS CABALLERO E INDICE DE CAUSAS CIVILES, PENALES, LABORALES Y DE OTRA INDOLE VINCULADOS A PEDRO HUERTAS


1560

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE UCAYALI

INFORME RELACIONADO A LOS PROCESOS EN QUE ESTA COMPRENDIDO EL SEÑOR JOSE MARIA AGUILAR RUIZ REF. OFICIO N° 0187-CI-EHB-CR-2003


45 396.5

CORTE SUPERIOR DE LIMA EXPEDIENTE EXP. Nº 321-97, RELACIONADO A LA ACCION DE AMPARO INTERPUESTA POR LA SRA. MARTHA CHAVEZ PARA LA REELECCION DE ALBERTO FUJIMORI.

1998-2002 CASO MARTHA CHAVEZ

F. Alvarado

45 396.7CORTE SUPERIOR DE LIMA NOTIFICACION

JUDICIALEMITIDA AL PROCESADO VLADIMIRO MONTESINOS PARA LA DILIGENCIA DE LECTURA DE SENTENCIA

2001 F. Alvarado

46 514.3

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CEDULA DE NOTIFICACION JUDICIAL

CEDULA DE NOTIFICACION JUDICIAL, DIRIGIDA AL CONG. FAUSTO ALVARADO PARA QUE LE BRINDE DECLARACION SOBRE LA INSTRUCCIÓN CONTRA BLANCA NELIDA COLAN MAGUIÑA


45 364CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CORESPONDENCIA RECIBIDA

OFICIOS REMITIDOS A LA COMISION INVESTIGADORA DEL PODER JUDICIAL


45 444


RESOLUSIONES REMITE RESOLUSIONES VINCULADAS A DENUNCIAS FORMULADAS POR PERSONAS NATURALES CONTRA IRREGULARIDADEAS EN LA CORTE SUPREMA DE HUARA- HUACHO, HUARAL, PIURA, CHICLAYO, CAÑETE, ICA

F. Alvarado

46 493.1CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

RESOLUSIONES RESOLUSIONES ADMINISTRATIVAS DE LA 1ER. SALA PENAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA


46 221


ACCION DE AMPARO

EXPEDIENTE DEL PROCESO SEGUIDO POR MARTHA GLADYS CHAVEZ COSSIO CONTRA MIEMBROS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SOBRE ACCION DE AMPARO TRAMITADO ANTE LA SALA DE DERECHO PUBLICO


46 176.8



OFICIO SOLICITANDO COPIA DE LA TRANSCRIPCION DEL DR. DAVID PEZUA VIVANCO Y DR. PEDRO HUERTAS CABALLERO


46 265


EXPEDIENTE RELACIONES JUDICIALES DESFAVORABLES A GENARO DELGADO PARKER, DICTADAS EN DIVERSOS PROCESOS CIVILES ENTRE 1997-2000


46 356


INFORME COPIA DE LA RESOLUCION EXPEDIDA POR LA JEFATURA SUPREMA DE CONTROL EN LA INVESTIGACION Nº149-2001

DICIEMBRE 2001 F. Alvarado

46 279


INFORME ESTADO SITUACIONAL DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL INFORME Nº005-2001-SOA-IBERICO Y ASOC.

2001 F. Alvarado

46 250


INFORME F.IBERICO Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS S.C. INFORME Nº005-2001-03-0029 PODER JUDICIAL AUDITORIA A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DIECIEMBRE DEL 2000


46 252


INFORME F.IBERICO Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS S.C. INFORME Nº005-2001-03-0029 PODER JUDICIAL INFORME LARGO DE AUDITORIA DE CONFORMIDAD CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA CONTRALORIA DE LA REPUBLICA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2000


46 251


INFORME F.IBERICO Y ASOCIADOS CONTADORES PUBLICOS S.C. INFORME Nº005-2001-03-0029 PODER JUDICIAL INFORME SOBRE EL EXAMEN ESPECIAL DE LA INFORMACION PRESUPUESTARIA AL 31 DE DIEMBRE DEL 2000


46 277


INFORME RECOMENDACIONES IMPLEMENTADAS DURANTE EL PERIODO ENERO-ABRIL 2002 CORRESPONDIENTES A LOS INFORMES EMITIDOS POR INSPECTORIA GENERAL

ENE.- ABR. 2002 F. Alvarado

46 278


INFORME RECOMENDACIONES IMPLEMENTADAS DURANTE EL PERIODO ENERO-ABRIL 2002 CORRESPONDIENTES AL INFORME EMITIDO POR LA SOCIEDAD DE AUDITORIA PORTAL BROWN

ENE.- ABR. 2002 F. Alvarado

46 493.2

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA- CONSEJO EJECUTIVO DEL PODER JUDICIAL

RESOLUSIONES RESOLUSIONES ADMINISTRATIVAS REFERIDAS A LA CONFORMACION DE LAS SALAS Y JUZGADOS ESPECIALIZADOS EN DERECHO TRIBUTARIO Y DROGAS


2734

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPUBLICA

CORRESPONDENCIA

OFICIOS DE DIVERSAS CORTES SUPERIORES DE JUSTICIA A NIVEL NACIONAL CON RELACION A LOS PROCESOS POR DELITOS DE TORTURA DESDE 1998-2003 REF. OFICIO Nº495-CI-EHB-CR-2003

SEPTIEMBRE 2003

Ernesto Herrera

693



OFICIOS DE DIVERSAS CORTES SUPERIORES DE JUSTICIA A NIVEL NACIONAL CON RELACION A LOS PROCESOS POR DELITOS DE TORTURA DESDE 1998-2003 REF. OFICIO Nº495-CI-EHB-CR-2003


23


INFORME Miembros de los Organos de Gobierno del Poder Judicial entre 1996 al 2000 ,y Presidentes de Cortes Superiores de Justicia nombrados por la Comisión Ejecutiva P.J. entre 1996 al 2000.


1559


INFORME RELACIONADO CON EL PROCESO PARA REPATRIAR AL CIUDADANO ARGENTINO DANIEL BOROVIO GUEDE REF. OFICIO N° 077-CI-EB-CR-2003


46 493.8


PROYECTO PROYECTO DE LEY MEDIANTE EL CUAL SE PROPONE LA REFORMA DE DIVERSOS ARTICULOS DE LA LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL PARA UNA MEJOR Y EFICIENTE GESTION ECONOMICA, ADMINISTRACION Y DE JUSTICIA EN EL PAIS


46 504.1CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPUBLICA

RESOLUCIONES RESOLUSIONES ADMINISTRATIVAS EMITIDAS POR AL PRIMERA SALA PENAL TRANSITORIA DE LA SUPREMA CORTE

SET 1997- OCT 2000

F. Alvarado

CULLAS SOTOMAYOR, CARLOS


CUSTODIO LEON, JORGE Denuncia Denuncia penal J. Diez CansecoCUYAS SOTOMAYOR, CARLOS

Privatización CORPAC, AEROPERU, y otros. Bco. Crédito

J. Diez Canseco

DE LA PUENTE WIESE, GONZALO

SESION Representante en la parte de las acciones del Banco Wiese.


DE LA ROSA CABRERA, CARLOS


DE LAS CASAS PIEDRA, BELISARIO

DENUNCIA Denuncia Constitucional J. Diez Canseco

DE LAS CASAS, LUIS SESION Gerente de Finanzas de Luz del Sur, participo en los temas que relacionan a Colfonavi con dicha empresa.


4 55

DEFENSORIA DEL PUEBLO EXPEDIENTE Fiscalía especial de la defensoría del Pueblo y DD.HH. de Junín . Documentación respecto a la desaparición de estudiantes de la Universidad Nacional del Centro (7 folders)

1990-1993 Derechos Humanos Mauricio Mulder

4 23

DEFENSORIA DEL PUEBLO EXPEDIENTE Información sobre las denuncias por desaparición forzada de personas presentadas ante la fiscalía especial de la defensoría del pueblo y DD.HH. Del distrito judicial de Junin 1990-1994. Listado alfabético de desaparecidos

28 de Setiembre del 2001

Derechos Humanos Mauricio Mulder

1208

DEFENSORIA DEL PUEBLO PRONUNCIAMIENTO

DOCUMENTO ENTREGADO POR ROBERTO PEREYRA, PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA DESICION DE LA COMISION DE JUSTICIA DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA EN TORNO AL RETIRO DEL LA COMPETENCIA CONTENCIOSA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

21-03-03 Derechos Humanos Ernesto Herrera

DEFILLIPI TRAVERSO, ALDO SESION Integrante de la Comisión Nacional de Inversión y Tecnología Extranjera de Conite, declaro sobre los convenios de estabilidad de las empresas eléctricas.


DEFILLIPI TRAVERSO, ALDO SESION Miembro de Conite, declaro sobre el tema de los convenios de estabilidad juridica, principalmente de la empresa Luz del Sur.


DEL PLIEGO PALOMINO, LUIS MIGUEL

SESION Gerente General del Banco de la Nación, sobre el caso de vinculación del Banco Latino y del Banco Wiese.


DEL PORTAL SACO VERTIZ, RODOLFO


DELGADO BRINGAS SESION Integarnte del Grupo Paredes, realcionado al caso de uso de fondos de privatización.


DELGADO DE LA PAZ, LUIS denuncia Denuncia penal J. Diez Canseco

DELLEPIANE MESA, JOSE SESION Ex Presidente de la Comisón Ejecutiva del Poder Judicial, declaro sobre su vinculación con Fujmori y Montesinos.


18DEPARTAMENTO DE ESTADO EE.UU.

REPORTE DESCLASIFICADOS SOBRE LA VIOLACION DE LOS DD.HH. EN EL GOB DE ALBERTO FUJIMORI

12-2-03 DD.HH Ernesto Herrera

4 43DIARIO REFERENDUM FACTURAS

RECIBOSFacturas: compra de publicidad estatal en el diario Referendum 1999-2000 (5 FILES)

1999-2000 Compra de medios Mauricio Mulder

DIAZ ASTO, LUIS ALBERTO Control de la Prensa- Caso Yanacocha. Mi Banco

J. Diez Canseco

DIAZ ASTO, JULIO CESAR SESION Ex miembro del Circulo de Cronistas del Congreso (1995- 2000), involicrado en la llamada bolsa del Congreso para los periodistas, otorgada a cambio de canje de información, e impedir salida de noticias desfavorables.


DIAZ ASTO, JULIO CESAR Control de la Prensa- Caso Yanacocha. Mi Banco

J. Diez Canseco

DIAZ ASTO, JULIO CESAR Privatizaciones casos diversos, uso fondos red de corrupción Caso: control de la prensa licitaciones FOVIPOL. Bco. Continental

J. Diez Canseco

DIAZ ASTO, LUIS ALBERTO SESION Intervino sobre la relación entre prensa y poder durante el periodo de Fujimori.


DIAZ ASTO, LUIS ALBERTO SESION Intervino sobre la relación entre prensa y poder durante el periodo de Fujimori.


DIAZ ASTO, LUIS ALBERTO Privatización ELECTROLIMA contribuciones FONAVI. Bco. Credito

J. Diez Canseco

DIAZ MUÑANTE, HECTOR SESION Apoderado en la división de riesgos de la Cía Popular y Porvenir.

25-Sep-01 J. Diez Canseco

DIAZ ORTEGA, ENRIQUE SESION Ex Presidente de Conasev, interrogado sobre el caso de la Emp. Pucalá.


DIAZ ORTEGA, ENRIQUE SESION Ex Presidente de la Conasev, , relacionado al caso de la Emp. Pucalá.


DIAZ ORTEGA, ENRIQUE SESION Representante de Conasev. 03-Abr-02 J. Diez Canseco

2900DIRECCION NACIONAL ANTIDROGAS - DINANDRO

ATESTADO ATESTADO AMPLIATORIO N° 146-10.00 OSCAR LIZARDO BENITEZ LINARES

SEPTIEMBRE 2001




SEPTIEMBRE 2001



ATESTADO ATESTADO AMPLIATORIO N°24-02.98 OSCAR LIZARDO BENITEZ LINARES

SEPTIEMBRE 2001




SEPTIEMBRE 2001


DOBBERTIN CULQUI, FRANCISCO


J. Diez Canseco

DOBERTIN CULQUI, FRANCISCO

denuncia Denuncia penal J. Diez Canseco

DOS MOLINOS S.A. Corrupción de funcionarios. Bco. Santander J. Diez CansecoDOS MOLINOS S.A. Privatización Azucareras. Bco. Crédito J. Diez CansecoDOS MOLINOS S.A. Ventajas tributarias. Bco. de La Nación J. Diez CansecoDU BOIS, FREUND SESION Director de la OIOE. 21-Feb-02 J. Diez CansecoDUTHURBURU CUBAS, LUIS Corrupciòn de Funcionarios-Adquisiciòn de


DUTHURBURU CUBAS, LUIS Licitaciones Compra armamentos con normas secretas. Bco. Crédito

J. Diez Canseco

DUTHURBURU CUBAS, LUIS ENRIQUE


J. Diez Canseco

ECHEANDIA LUNA, ARMANDO

SESION Miembro del Comité de Privatización de Siderperú.


164 CD 25EDELNOR

CONTRIBUCIONES

Contribuciones reembolsables a Colfonavi. 2002 Privatización de empresas eléctricas

J. Diez Canseco

162 - CD 25 EDELNOR ACTA Acta de Junta Obligatoria Anual de Accionistas 2002 Privatización de empresas eléctricas

J. Diez Canseco

164 CD 25 EDELNOR DENUNCIA Interponemos denuncia por la comisión del délito de colusión ilegal.


J. Diez Canseco

162 - CD 25EDELNOR CERTIFICADOS Certificados de retenciones a cuenta del

Impuesto a la Renta sobre rentas de 4ta categoria.


J. Diez Canseco

EDELNOR Y EDECHANCAY INFORME Informe de fusión Edelnor - Edechancay 2001 Privatización de empresas eléctricas

J. Diez Canseco

164 CD 25 EDELNOR Y LUZ DEL SUR ARBITRAJE Arbitraje del diferendo entre la Sunat y Edelnor y Luz del Sur.


J. Diez Canseco

164 CD 25 EDELNOR Y LUZ DEL SUR COBRANZA Cobranza tributaria - Sunat 2001 Privatización de empresas eléctricas

J. Diez Canseco

164 CD 25 EDELNOR Y LUZ DEL SUR INFORME (TARIFAS)

Costo y distribución de las tarifas. 1993 Privatización de empresas eléctricas

J. Diez Canseco


Fijación del valor nuevo de reemplazo de los sistemas de distribución (VNR)


J. Diez Canseco


Valor agregado de distribución, regulación de distribuvión.


J. Diez Canseco

162 - CD 25 EDELNOR Y LUZ DEL SUR CORRESPONDENCIA

Oficio, carta, documento, carta notarial. 2001 Privatización de empresas eléctricas

J. Diez Canseco

163 - CD 25 EDELNOR Y LUZ DEL SUR DENUNCIAS Denuncias efectuadas por la federación de trabajadores de Luz y Fuerza del Perú.


J. Diez Canseco

163 - CD 25 EDELNOR Y LUZ DEL SUR DENUNCIAS Denuncias, situación de trabajadores Sutrel. 2002 Privatización de empresas eléctricas

J. Diez Canseco

163 - CD 25 EDELNOR Y LUZ DEL SUR DENUNCIAS Protestas sobre irregularidades 2001 Privatización de empresas eléctricas

J. Diez Canseco

164 CD 25EGASA CONSTITUCION Constitución de sociedad y estatuto. Aumento

de capital social y modificación de estatutos.1994 Privatización de

empresas eléctricas J. Diez Canseco

164 CD 25 EGASA ESTATUTO Estatuto social 2001 Privatización de empresas eléctricas

J. Diez Canseco

164 CD 25 EGASA INFORME Informe de estados financieros 1995-2001 2001 Privatización de empresas eléctricas

J. Diez Canseco

163 CD 25 EGASA Y EGESUR INFORME Informe de Valorización 2002 Privatización de empresas eléctricas

J. Diez Canseco

163 CD 25 EGESUR CONSTITUCION Constitución de Egesur 1994 Privatización de empresas eléctricas

J. Diez Canseco

164 CD 25 EGESUR ESTADOS FINANCIEROS

Informe de los estados financieros 1995-2000 2000 Privatización de empresas eléctricas

J. Diez Canseco

163 CD 25 EGESUR ESTADOS FINANCIEROS

Informe sobre auditoria de los estados financieros e información complementaria.


J. Diez Canseco

163 CD 25 EGESUR ESTATUTO Estatuto y nombramiento de apoderado 1999 Privatización de empresas eléctricas

J. Diez Canseco

405EJERCITO PERUANO DENUNCIA Nº 002/WCV/PRM Señor General de División

Comandante General de la Primera Región Militar CG Piura.


47 351.2EL PERUANO NORMAS

LEGALESNORMAS LEGALES PUBLICADAS EN EL DIARIO EL PERUANO

ENE.-DIC.1997 F. Alvarado

162 - CD 25

ELECTROANDES RESUMEN EJECUTIVO

Estados financieros,Valorizaciones, Informe Centromin, cronograma y plazas licitación, programa de inversiones Indicadores sobre grado de participación en el mercado libre, observación de los postores. Reseña histórica de la Mina de Marcona, Sindicato de Trabajadores Hierro Perú.


J. Diez Canseco

162 - CD 25 ELECTROPERU CARTAS Y CONTRATOS

Cartas notariales,Contratos 2002 Privatización de empresas eléctricas

J. Diez Canseco

162 - CD 25 ELECTROPERU CARTAS Y CONTRATOS

Contrato con la Sociedad Integrada de Consultoria


J. Diez Canseco

162 - CD 25 ELECTROPERU INFORME Sobre potencia instalada, producción, venta, facturación y perdidas.


J. Diez Canseco

164 CD 25 ELECTROSUR MEDIO S.A. AYUDA MEMORIA Ayuda memoria sobre problemática de energía electrica en Marcona, Nasca - ICA


J. Diez Canseco

164 CD 25 ELECTROSUR MEDIO S.A. AYUDA MEMORIA Firmas de instituciones representativas del distrito de Marcona, Nasca - Ica.


J. Diez Canseco

1768

EMBAJADA DEL PERU EN JAPON

LISTADO ENVIADO POR LUIS MACCHIAVELLO A LA FISCALIA DE LA NACION SOBRE REGISTRO DE DONACIONES Y PERFILES DE DONANTES PERIODO 1990 - 2000


164 CD 25 EMERGERIA PERU AYUDA MEMORIA Ayuda memoria 2001 Privatización de empresas eléctricas

J. Diez Canseco

156 - CD 25EMPRESA AGRARIA CHIQUITOY

INFORME Reconocimiento y cancelación de Derechos societarios en virtud del Decreto Legislativo N° 802 y Decreto de Urgencia N° 111-97


J. Diez Canseco

157 - CD 25EMPRESA AGRICOLA NEYZAR E.I.R.L.

PETICION Petición de justicia por José Neyra Zarate (Gerente Agrícola Neyzar)


J. Diez Canseco

156 - CD 25EMPRESA AGRO INDUSTRIAL CASA GRANDE

AYUDA MEMORIA Problemática Casa Grande y la solución Societaria

s/f Privatización de Empresas azucareras

J. Diez Canseco


DECRETO DE URGENCIA

Decreto de urgencia N° 060-2001, apoyo a la industria azucarera.


J. Diez Canseco


DENUNCIA Denuncia de irregularidades en la presentación de carta poder


J. Diez Canseco


DOCUMENTOS PARLAMENTARIOS

Proyecto de Ley N° 1471 - Exposición de motivos


J. Diez Canseco


INFORME Análisis económico del proyecto de inversión de Casa Grande


J. Diez Canseco


INFORME Convocatoria a elección de delegados ante Junta General de Accionistas de la Empresa Agroindustrial Casa Grande S.A.A.


J. Diez Canseco


INFORME Convocatoria a elecciones generales hechas por la CONASEV-Empresa Agroindustrial Casa Grande S.A.A.


J. Diez Canseco


INFORME Información en contra de los trabajadores accionistas activos y pasivos de la Empresa Agroindustrial Casa Grande


J. Diez Canseco


INFORME Infrome sobre las medidas correctivas respecto a irregularidades en actos de función del fiscal provincial de Ascope


J. Diez Canseco

156 - CD 25

EMPRESA AGRO INDUSTRIAL CASA GRANDE

INFORME Informe de la Junta General de Accionistas Trabajadores y Jubilados para determinar las irregularidades en la Empresa E.A.L Casa Grande


J. Diez Canseco


INFORME Informe sobre investigación del origen de los fondos para la compra de acciones en la Empresa Casa Grande


J. Diez Canseco


TRANSCRIPCION Transcripción de la intervención del Señor Castillo durante la sesión plenaria del 13 de noviembre de 1997


J. Diez Canseco

156 - CD 25EMPRESA AGROINDUSTRIAL LAREDO S.A.

DEMANDA Deamnda en el proceso de venta de las acciones de la Empresa Agroindustrial Laredo


J. Diez Canseco

157 - CD 25

EMPRESA AGROINDUSTRIAL LAREDO S.A.

DENUNCIA Denuncia por la comisión de delitos de usurpación agravada, daños y contra la fé pública contra los empresarios Jaime Heredia y Sergio Sanchez.


J. Diez Canseco


ESTADOS FINANCIEROS

Estados financieros de 1997 al 31-12-1998 y estados financieros de 1998 al 31-12-1999

1997-1999 Privatización de Empresas azucareras

J. Diez Canseco


ESTADOS FINANCIEROS

Estados financieros de 1999 al 31-12-2000 1999-2000 Privatización de Empresas azucareras

J. Diez Canseco


EXPEDIENTE Expediente caso revisión de la venta de la ex cooperativa Azucarera Laredo


J. Diez Canseco


INFORME Informe de irregularidades cometidas en la venta de acciones de la Empresa Agroindustrial Laredo S.A.


J. Diez Canseco


INFORME Informe de la revisión de la venta de la Empresa Agroindustrial Lareo S.A.A.


J. Diez Canseco


INFORME Informe de Privatización de la Industria Azucarera


J. Diez Canseco


INFORME Informe documentario sobre transferencia Empresa Agroindustrial Lareo


J. Diez Canseco


INFORME Investigación del proceso de transformación y venta de las acciones de la Empresa Agroindustrial Laredo S.A.A.


J. Diez Canseco


INFORME Investigación sobre la transferencia de acciones de la Cooperativa Agraria Laredo S.A.

s/f Privatización de Empresas azucareras

J. Diez Canseco


INFORME Informe sobre valorización de los predios rústicos de propiedad de la C.A.A. Laredo Ltda.


J. Diez Canseco

157 - CD 25EMPRESA AGROINDUSTRIAL PARAMONGA S.A.

AYUDA MEMORIA Ayuda memoria de la problemática de los 753 accionistas minoritarios de la Empresa Agro Industrial Paramonga


J. Diez Canseco


CONSIGNACIONES

Consignaciones Judiciales por Beneficios Sociales Agro industrial Paramonga: Cuaderno N° 01 (Julio - Diciembre)


J. Diez Canseco


CONSIGNACIONES

Cuaderno N° 02 (Enero-Febrero) 2002 Privatización de Empresas azucareras

J. Diez Canseco


CONSIGNACIONES

Cuaderno N° 03 (Febrero-Marzo) 2002 Privatización de Empresas azucareras

J. Diez Canseco


CONSIGNACIONES

Cuaderno N° 04 (Abril-Junio) 2002 Privatización de Empresas azucareras

J. Diez Canseco


DENUNCIA Denuncia contra el Presidente del Directorio Sr. Alvaro Castañon Seoane


J. Diez Canseco


EXPEDIENTE Expediente penal 3384-99-1701-13 contra Luis Antonio Gayoso Carmona


J. Diez Canseco

157 - CD 25

EMPRESA AGROINDUSTRIAL PARAMONGA S.A.

INFORME Constitución de Asociación de los Accionistas Minoritarios de Agro Industrial Paramonga S.A.A. (AIPSA) con escritura pública


J. Diez Canseco


INFORME Incumplimiento de pago de beneficios sociales de trabajadores de Paramonga


J. Diez Canseco


INFORME Informe compra ilegal y fraudulenta de las acciones de los trabajadores de la Empresa Azucarera Agro Industrial Paramonga S.A.


J. Diez Canseco

158 - CD 25


INFORME Informe de despidos colectivos, beneficios sociales de los ex trabajadores de la Sociedad Paramonga Ltda. Fabrica Trupal, Ron Cartavio y Acido Acético


J. Diez Canseco

158 - CD 25


INFORME Informe de gestión como miembro de la secretaría Técnica de los comites especiales de privatización de Sociedad paramonga Ltda. S.A: y la papelera Peruana S.A.


J. Diez Canseco


INFORME Informe presupuestal fondo económico y especial y consignación de ex trabajadores agroindustria Paramonga


J. Diez Canseco


INFORME Informe sobre la situación legal de la Empresa Agro Industrial Paramonga S.A.


J. Diez Canseco


INFORME Transferencia de Acciones de Agro Industrial Paramonga S.A.A.


J. Diez Canseco


INFORME Estados financieros Diciembre 1997 a Diciembre 1998


J. Diez Canseco


MEMORIA Memoria del Frente Unico de Paramonga y su Comité de Lucha y Violación del Derecho de los Trabajadores de Paramonga


J. Diez Canseco


MEMORIA Situación de AIPSA y de los accionistas minoritarios Paramonga


J. Diez Canseco

157 - CD 25


PROYECTO DE DEROGATORIA DECRETO DE URGENCIA

Proyecto de derogatoria de Decreto de Urgencia N° 045-00. Justicia para los trabajadores jubilados de paramonga.


J. Diez Canseco


RELACION Relación de los accionistas minoritarios de la Agro Industrial Paramonga


J. Diez Canseco


RESOLUCION N° 150-96-EF/04-10, expedida por la CONASEV 1996 Privatización de Empresas azucareras

J. Diez Canseco

156 - CD 25EMPRESA AGROPECUARIA CHICLIN

INFORME Informe de la situación actual del proceso de liquidación de la empresa Agropecuaria Chiclin.


J. Diez Canseco

5 26

EMPRESA ANTONIO CABELLO BIMBO GOOL E.I.R.L.

EXPEDIENTE Antecedentes de la empresa Cabello Bimbo, cuadro demostrativos, copia de las facturas giradas por la empresa. Listado de crédito fignoticio con garantía prendaria. Empresa PAMELA. 5 Anillados

proveedores comedores populares, campaña electoral 2000

Mauricio Mulder

156 - CD 25EMPRESA AZUCARERA CHUCARAPI PAMPA BLANCA

AYUDA MEMORIA Ayuda memoria sobre la problemática de la Empresa Azucarera Chucarapi Pampa Blanca S.A.


J. Diez Canseco

156 - CD 25EMPRESA AZUCARERA CHUCARAPI PAMPA BLANCA

INFORME Informe de adquisición irregular de las acciones de los trabajadores de la Cooperativa Chucarapi Pampa Blanca


J. Diez Canseco

156 - CD 25

EMPRESA AZUCARERA CHUCARAPI PAMPA BLANCA

INFORME Informe de la problemática que enfrentan en la actualidad los trabajadores y ex trabajadores de la Cooperativa Chucarapi Pampa Blanca


J. Diez Canseco

156 - CD 25

EMPRESA AZUCARERA CHUCARAPI PAMPA BLANCA

INFORME Informe sobre la consolidación de la compra de acciones fraudulentas a los trabajadores de la central azucarera Chucarapi Pampa Blanca y la toma física de dicha empresa


J. Diez Canseco

145 CD 26EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA MACCHU PICCHU S.A.

INFORME Proceso de construcción de la presa de tierra de Subinacocha y obras conexas Volumen I. Bases de Licitación.


J. Diez Canseco


INFORME Proceso de construcción de la presa de tierra de Subinacocha y obras conexas Volumen II. Bases de Licitación.

Mayo/1995 Privatización de empresas eléctricas

J. Diez Canseco


INFORME Proceso de construcción de la presa de tierra de Subinacocha y obras conexas Volumen III. Informes.


J. Diez Canseco


INFORME Proceso de construcción de la presa de tierra de Subinacocha y obras conexas Volumen IV. Segundo informe.


J. Diez Canseco


INFORME Proceso de reconstrucción de la Central Hidroeléctrica Macchu Picchu. Tomo I


J. Diez Canseco


INFORME Proceso de reconstrucción de la Central Hidroeléctrica Macchu Picchu. Tomo II


J. Diez Canseco

152 - CD 1EMPRESA DE TRANSPORTE AEREO DEL PERU S.A. AEROPERU

AYUDA MEMORIA AeroPerú contra la impunidad 2001 Caso Privatización de AEROPERU

J. Diez Canseco


AYUDA MEMORIA Ayuda Memoria. 2001 Caso Privatización de AEROPERU

J. Diez Canseco


CONTRATO Contrato de locación de servicios 2000 Caso Privatización de AEROPERU

J. Diez Canseco


CORRESPONDENCIA

Cartas 2001 Caso Privatización de AEROPERU

J. Diez Canseco


CORRESPONDENCIA

Cartas, Oficios 1995-2001 Caso Privatización de AEROPERU

J. Diez Canseco


CRONICA Crónica del caso AeroPerú. S/F Caso Privatización de AEROPERU

J. Diez Canseco


DECRETO Decreto Ley, Decreto Legislativo. 1992 Caso Privatización de AEROPERU

J. Diez Canseco


DEMANDA Demanda a Aerovias de Aeromexico S.A. 2001 Caso Privatización de AEROPERU

J. Diez Canseco


INFORME Caso AeroPerú S.A. 2001 Caso Privatización de AEROPERU

J. Diez Canseco


INFORME Construcción del nuevo Aeropuerto de Chinchero Cuzco.

2000 Caso Privatización de AEROPERU

J. Diez Canseco


INFORME Estados financieros AeroPerú S.A. 1993-1998 Caso Privatización de AEROPERU

J. Diez Canseco


INFORME Evaluación interna de Contraloría 2000 Caso Privatización de AEROPERU

J. Diez Canseco

152 - CD 1

EMPRESA DE TRANSPORTE AEREO DEL PERU S.A. AEROPERU

INFORME Informe 001-93-CG/PRI Examen especial al proceso de promoción de la inversión privada para AeroPerú (Contraloría General de la República.


J. Diez Canseco


INFORME Informe corto de auditoría período 1° enero al 31 de dic 1998


J. Diez Canseco


INFORME Informe corto de auditoría período 1° enero al 31 de dic 1999.


J. Diez Canseco

149 - CD 1


INFORME Informe de auditoría I N° 022 2001-02-4354 MTC/1508. Examen especial sobre la verificación de la denuncia planteada por AeroPerú contra Taca Perú y otros.


J. Diez Canseco


INFORME Informe del proceso de privatización. 1992-1996 Caso Privatización de AEROPERU

J. Diez Canseco


INFORME Informe en relación a la subasta pública de AeroPerú en la que resulto ganadora el grupo formado por Aeroméxico y Serminco S.A.


J. Diez Canseco


INFORME Informe largo de a.uditoría período 1° enero al 31 de dic 1999


J. Diez Canseco


INFORME Informe largo de auditoría período 1° enero al 31 de dic 1998.


J. Diez Canseco


INFORME Informe pericial Marzo 1999. 1999 Caso Privatización de AEROPERU

J. Diez Canseco


INFORME Informe situacional de las acciones adoptadas de la Contraloría General de la República.


J. Diez Canseco


INFORME Informe sobre la determinación del valor del Good-Will de AeroPerú y recomendaciones para su privatización.


J. Diez Canseco


INFORME Informe sobre las auditorias de las estados financieros.

1993-2000 Caso Privatización de AEROPERU

J. Diez Canseco


INFORME Informes 001-93 CG7PRI 019-2002-02-43547MTC71508 decretos supremos y legislativos, caso AeroPerú.


J. Diez Canseco


INFORME Inicio del procedimiento de declaratoria de insolvencia de AeroPerú (Tomo I al IV).


J. Diez Canseco


INFORME Plan de reestructuración (anexo I al IX). 2001 Caso Privatización de AEROPERU

J. Diez Canseco


INFORME Preliminar sobre el caso de la Empresa de Aviación AeroPerú


J. Diez Canseco


INFORME Resumen ejecutivo años 2001-2006. 2001 Caso Privatización de AEROPERU

J. Diez Canseco


INFORME Subasta pública (venta AeroPerú) Declaración de insolvencia de AeroPerú ante INDECOPI.


J. Diez Canseco


INFORME Suspensíon del proceso concursal de AeroPerú. 2001 Caso Privatización de AEROPERU

J. Diez Canseco


INFORME 1 Y 2 Informe final: proceso de reestructuración y privatización de la empresa de transporte Aereo del Perú S.A. (Tomos I y II).


J. Diez Canseco

147 . CD 1EMPRESA DE TRANSPORTE AEREO DEL PERU S.A. AEROPERU

INFORME 1 Y 2 Informe final: proceso de reestructuración y privatización de la empresa de transporte Aereo del Perú S.A. (Tomos III y 02 copias).


J. Diez Canseco



Partidas registrales AeroPerú, Tans Perú-Taca Perú.


J. Diez Canseco


RESOLUCIONES Resolución N° 2759-2001-CRP/INDECOPI PUCP (apelación).


J. Diez Canseco


RESOLUCIONES Resoluciones Supremas. 2001 Caso Privatización de AEROPERU

J. Diez Canseco


Privatización AEROPERU Ventajas tributarias. Bco Popular

J. Diez Canseco


Privatización AEROPERU. Bco. de la Nación J. Diez Canseco

5 35EMPRESA EXPRESO INTERNACIONAL ORMEÑO S.A.

ESTADOS FINANCIEROS

Estados Financieros auditados al 31 de diciembre del 2000 (Bravo de Rueda y Asociados S.C)

Mauricio Mulder

5 40

EMPRESA EXPRESO INTERNACIONAL ORMEÑO S.A.

EXPEDIENTE Respuesta a oficio 108-2002 referente a apoyo de la candidatura al Congreso de la República del Sr. Joaquin Ormeño Malone y campaña Perú 2000

Mauricio Mulder

154EMPRESA MINERA DEL CENTRO DEL PERU (CENTROMIN PERU)

DEPOSITOS Depositos de fondos en las entidades del sector financiero.

FEB.2002 Privatización en el sector minero

J. Diez Canseco


ESTADOS FINANCIEROS

Estados finacieros 31/12/1999 y 31/12/1998 1998-1999 Privatización en el sector minero

J. Diez Canseco

153

EMPRESA MINERA DEL CENTRO DEL PERU (CENTROMIN PERU)

ESTADOS FINANCIEROS

Estados finacieros al 31/12/1989. Ajustados al nivel general de precios al consumidor de dicha fecha e históricos al 31/12/1989 - 1988 juntamente con el dictamen de los auditores externos.

1989 Privatización en el sector minero

J. Diez Canseco


ESTADOS FINANCIEROS

Estados financieros 31/12/1999 y 31/12/1998. Empresa de importación y exportación callao S.A. Imex Callao S.A.

1998 1999 Privatización en el sector minero

J. Diez Canseco


ESTADOS FINANCIEROS

Estados financieros al 31 de diciembre de 1986 con informe de auditores independientes


J. Diez Canseco


ESTADOS FINANCIEROS

Estados financieros al 31 /12 / 1995 - 1994 junto con el dictamen de los auditores externos.

1994 - 1995 Privatización en el sector minero

J. Diez Canseco


ESTADOS FINANCIEROS

Estados financieros al 31 de diciembre de 1991 y 1990 con informe de auditores independiente.


J. Diez Canseco


ESTADOS FINANCIEROS

Estados financieros al 31 de diciembre de 1986 - 1985 con auditores independientes.


J. Diez Canseco


ESTADOS FINANCIEROS

Estados financieros al 31 de diciembre de 1987 y 1986 con informe de auditores independientes.


J. Diez Canseco


ESTADOS FINANCIEROS

Estados financieros al 31 de diciembre de 1990 con informe de auditores independientes.


J. Diez Canseco

153


ESTADOS FINANCIEROS

Estados financieros al 31 de diciembre de 1992-1991 convertidos a dolares estadounidenses. Juntamente con el dictamen de los auditores externos.


J. Diez Canseco


ESTADOS FINANCIEROS

Estados financieros al 31 de diciembre de 1993, informe de auditores independientes


J. Diez Canseco


ESTADOS FINANCIEROS

Estados financieros al 31 de diciembre de 1994 y 1993 con dictamen de auditores independientes.


J. Diez Canseco


ESTADOS FINANCIEROS

Estados financieros al 31 de diciembre de 1996 con dictamen de auditores independientes.


J. Diez Canseco


ESTADOS FINANCIEROS

Estados financieros al 31 de diciembre de 1997 - 1996 con dictamen de auditores independientes.


J. Diez Canseco


ESTADOS FINANCIEROS

Estados financieros al 31 de diciembre del 2000 con dictamen de auditores independientes .


J. Diez Canseco

153


ESTADOS FINANCIEROS

Estados Financieros al 31/12/1976 según libros ajustados para reflejar los cambios en el poder adquisitivo de la moneda junto con el informe de los auditores.(Coleridge y Asociados - Arthur Andersen y Co.)


J. Diez Canseco


ESTADOS FINANCIEROS

Estados financieros al 31/12/1985 con informe de auditores independientes (Rodolfo Retamozo y Asociados)


J. Diez Canseco


ESTADOS FINANCIEROS

Estados financieros al 31/12/1987 - 1988 juntamente con el dictamen de los auditores externos.


J. Diez Canseco


ESTADOS FINANCIEROS

Estados financieros al 31/12/1992 - 1991, e información complementaria juntamente con los dictamenes de los auditores externos.


J. Diez Canseco


ESTADOS FINANCIEROS

Estados financieros al 31/12/1998 y Diciembre de 1997 (Prince Watherhouse Coopers)


J. Diez Canseco


EXPEDIENTE Asociación Nacional de ex - trabajadores de Centromin Perú S.A. Obreros,empleados y P.A.S. Constitución y Asociados.


J. Diez Canseco


INFORMES Informe de Auditoria 31/12/1982 1982 Privatización en el sector minero

J. Diez Canseco


INFORMES Informe de auditoria 31/12/1975. (Moreno Patiño y Asociados)


J. Diez Canseco


INFORMES Informe sobre bonos comunitarios 1994-2002 Privatización en el sector minero

J. Diez Canseco

153


INFORMES Informe sobre el examen de los estados financieros por el año termonado: 31/12/1997.(Hansen-Holm,Alonso Co, Contadores Públicos)


J. Diez Canseco

153


INFORMES Informe sobre el examen de los estados financieros de conformidad con los requerimientos de la contraloria general de la República. Año terminado al 31/12/1980. (Benjamin Callirzos E. Cía. -Touche Ross international)


J. Diez Canseco


INFORMES Informe sobre el examen de los estados financieros por los años terminados: 31/12/1979, 1978.


J. Diez Canseco


MEMORIAS Memoria Anual 1974 Privatización en el sector minero

J. Diez Canseco



J. Diez Canseco



J. Diez Canseco



J. Diez Canseco



J. Diez Canseco



J. Diez Canseco



J. Diez Canseco



J. Diez Canseco



J. Diez Canseco



J. Diez Canseco



J. Diez Canseco



J. Diez Canseco



J. Diez Canseco



J. Diez Canseco



J. Diez Canseco


PLANILLA Anexo a declaraciones juradas 1972 - 1973 Privatización en el sector minero

J. Diez Canseco


PLANILLA Declaraciones Juradas del impuesto a la renta periodo 1974 - 2000


J. Diez Canseco

2416EMPRESA MINERA DEL CENTRO DEL PERU S.A. - CENTROMIN S.A.

CONTRATO CLAUSULA TERCERA DEL CONTRATO DE COMPRA VENTA DE ACCIONES DE EMPRESA MINERA PARAGSHA S.A.C.

S / F Privatizaciones Ernesto Herrera


CONTRATO CLAUSULA TERCERA DEL CONTRATO DE TRANSFERENCIA DE ACCIONES

S / F Privatizaciones Ernesto Herrera


CONTRATO CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CON LA EMPRESA HANSEN-HOLM

DICIEMBRE 2000 Privatizaciones Ernesto Herrera


CONTRATO CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CON LA EMPRESA HANSEN-HOLM

OCTUBRE 1999 Privatizaciones Ernesto Herrera


DECLARACION JURADA

DECLARACIONES JURADAS COMPAÑÍA MINERA PARAGSHA S.A.C.

SETIEMBRE 1999 -2000 SETIEMBRE

Privatizaciones Ernesto Herrera

2411

EMPRESA MINERA DEL CENTRO DEL PERU S.A. - CENTROMIN S.A.

DECLARACION JURADA

DECLARACIONES JURADAS COMPAÑÍA MINERA YURACMAYO S.A. CONJUNTAMENTE CON LA EMPRESA MINERA YAULIYACU S.A.

MAYO 1997 - 2001 ABRIL


2407


EXPEDIENTE INVERSION EN PROYECTOS AMBIENTALES SEGÚN PAMAS APROBADOS RESUMEN GENERAL MOSTRANDO TRANSFERENCIAS A COMPRADORES Y POSTORES PARTICIPANTES REF. OFICIO Nº250-CI-EHB-CR-2003


1997


INFORME AUDITORIA EXTERNA INFORMACION COMPLEMENTARIA AL 31 DICIEMBRE 1986 RODOLFO RETAMOZO Y ASOCIADOS


2410


INFORME AUDITORIA EXTERNA ESTADO DE EJECUCION DEL COMPROMISO DE INVERSION CON EL CONTRATO DE TRANSFERENCIA DE ACCIONES DE LA EMPRESA MINERA YAULIYACU S.A. PRICE WATERHOUSE COOPERS

1997 - 2001 Privatizaciones Ernesto Herrera

2414


INFORME AUDITORIA EXTERNA ESTADO DE EJECUCION DEL COMPROMISO DE INVERSION EFECTUADO POR VOLCAN COMPAÑÍA MINERA S.A.A.EN EMPRESA MINERA PARAGSHA S.A.C. PRICE WATERHOUSE COOPERS

DICIEMBRE 1999 - 2000 SETIEMBRE



INFORME AUDITORIA EXTERNA ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DICIEMBRE 1985 RODOLFO RETAMOZO Y ASOCIADOS


2405


INFORME AUDITORIA EXTERNA ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DICIEMBRE 1986 Y 1985 RODOLFO RETAMOZO Y ASOCIADOS


1998


INFORME AUDITORIA EXTERNA ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DICIEMBRE 1987 y 1986 RODOLFO RETAMOZO Y ASOCIADOS








2401


INFORME AUDITORIA EXTERNA ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DICIEMBRE 1995 Y 1994 RODOLFO RETAMOZO Y ASOCIADOS





2403


INFORME AUDITORIA EXTERNA INFORMACION FINANCIERA COMPLEMENTARIA REQUERIDA POR EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID AL 31 DICIEMBRE 1996 RODOLFO RETAMOZO Y ASOCIADOS


2406


INFORME RELACIONES COMERCIALES CON LA CIA BUENAVENTURA, INVERSIONES EN PROYECTOS DE REMEDIACION AMBIENTAL Y COSTO DE LA REESTRUCTURACION DEL CENTROMIN PERU S.A. REF. OFICIO Nº249-CI-EHB-CR-2003


2408


LIBRO BLANCO LIBRO BLANCO PRIMERA ETAPA PRIVATIZACION INTEGRAL TOMO XIV ANEXO 21C AL 21D ACTAS Y ACUERDOS DE CEPRI VOLUMEN 1 REF. OFICIO Nº250-CI-EHB-CR-2003

FEBRERO - DICIEMBRE 1992


2409


LIBRO BLANCO LIBRO BLANCO PRIMERA ETAPA PRIVATIZACION INTEGRAL TOMO XIV ANEXO 21C AL 21D ACTAS Y ACUERDOS DE CEPRI VOLUMEN 2 REF. OFICIO Nº250-CI-EHB-CR-2003




MEMORIA MEMORIA 1990 (COPIA) MARZO 2003 Privatizaciones Ernesto Herrera






MEMORIA MEMORIA ANUAL 1982 (COPIA) MARZO 2003 Privatizaciones Ernesto Herrera


MEMORIA MEMORIA ANUAL 1983 (COPIA) MARZO 2003 Privatizaciones Ernesto Herrera


MEMORIA REPORTE ANUAL 1984 (COPIA) MARZO 2003 Privatizaciones Ernesto Herrera

155 - CD 26

EMPRESA MINERA HIERRO SHOUGANG S.A.A. (EX-HIERRO PERU S.A.)

AYUDA MEMORIA Acontecimientos ocurridos durante 10 años por parte del estado y la empresa Shougang contra el pueblo de Marcona


J. Diez Canseco

155 - CD 26


ESTADOS FINANZAS

Estados Financieros 1992 - 1997 Privatización en el sector minero

J. Diez Canseco

155 - CD 26


ESTADOS FINANZAS

Estados Financieros 1998 - 2000 Privatización en el sector minero

J. Diez Canseco

155 - CD 26


EXPEDIENTE Anexo de expediente sobre reclamo de organización sindical ante las autoridades pertinentes acerca la problemática laboral propiciada por la empresa Shougang


J. Diez Canseco

155 - CD 26


EXPEDIENTE Informe sobre privatización de Hierro - Perú S.A.L.


J. Diez Canseco

155 - CD 26


INFORME Informe sobre la situación de los trabajadores y ex trabajadores que compraron acciones por efecto del decreto legislativo N° 674.


J. Diez Canseco

155 - CD 26


INFORME Privatización de Hierro Perú Sal 1992-1996 Privatización en el sector minero

J. Diez Canseco

155 - CD 26


MEMORIAS Actas de Juntas de Accionistas 2001-2002 Privatización en el sector minero

J. Diez Canseco

155 - CD 26


MEMORIAS Caso Shougang Ex Hierro Perú S.A.A. 2001-2002 Privatización en el sector minero

J. Diez Canseco

155 - CD 26


MEMORIAS Memorias Anuales 2001-2002 Privatización en el sector minero

J. Diez Canseco

162 - CD 26 EMPRESA PETROLERA TRANSOCEANICA

INFORME Información sobre privatización y descapitilización.

2002 Privatización en el sector Hidrocarburos

J. Diez Canseco

156 - CD 26EMPRESAS AZUCARERAS DIVERSAS

DECRETOS DE URGENCIA

Decreto de urgencia relativo a las empresas agrarias azucareras (Pomalca, Cayalti, Casa Grande y Tuman)


J. Diez Canseco

156 - CD 26EMPRESAS AZUCARERAS DIVERSAS

INFORME Empresas Agrarias Azucareras 1997 Privatización de Empresas azucareras

J. Diez Canseco

162 - CD 26

EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE ELECTRICIDAD

CONTRATO ENTRE FONAFE - JORBELEC SAC.

FONAFE - JORBELEC SAC. Reconocimiento de obligación, dación de pago, transacción, extinción de derechos y obligaciones y pactos diversos.


J. Diez Canseco

162 - CD 26EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE ELECTRICIDAD

DENUNCIA Proceso de Post - Privatización de empresas Electricas.


J. Diez Canseco


FUSIONES Y ESCICIONES

Estudio sobre fusiones y esciciones 2001 Privatización de empresas eléctricas

J. Diez Canseco


INFORME SOBRE JORBSA

Antecedentes, problemas, consecuencias, resultados de la gestión de Jorbsa.


J. Diez Canseco

161 CD 25

EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE ELECTRICIDAD DEL NORTE Y CENTRO DEL PAIS . ELECTRONOROESTE S.A., ELECTRONORTE S.A., HIDRANDINA S.A., ELECTROCENTRO S.A.

COPIAS DE FACTURAS

Copia de todas las facturas emitidas en razón de los servidios por asesoria estratégica.


J. Diez Canseco

161 CD 25


COPIAS DE FACTURAS

Copias de facturas y cualquier otro documento que signifique contraprestación de bienes y/o servicios.


J. Diez Canseco

161 CD 25


COPIAS DE FACTURAS

Copias de las facturas emitidas por concepto de arrendamiento.

1999 - 2001 Privatización de empresas eléctricas

J. Diez Canseco

161 CD 25


ESTADOS FINANCIEROS

Copia de los estados financieros de las cuatro empresas por los años 1998.


J. Diez Canseco

161 CD 25


ESTADOS FINANCIEROS

Copia de los estados financieros de las cuatro empresas por los años 1999.


J. Diez Canseco

161 CD 25


ESTADOS FINANCIEROS

Copia de los estados financieros de las cuatro empresas por los años 2000


J. Diez Canseco

161 CD 25


ESTADOS FINANCIEROS

Copia de los estados financieros de las cuatro emrpesas por los años 2001


J. Diez Canseco

161 CD 25


ESTADOS FINANCIEROS


J. Diez Canseco

161 CD 25


ESTADOS FINANCIEROS


J. Diez Canseco

161 CD 25


INFORME Fondo Arbitral sobre diferendo tributario entre Edelnor y el Estado.


J. Diez Canseco

162 CD 25 EMPRESAS ELECTRICAS/ ELECTROLIMA

INFORME Información sobre Privatización ETECEN 2002 Privatización de empresas eléctricas

J. Diez Canseco


INFORME Informe Final del Proceso de Privatización 2001 Privatización de empresas eléctricas

J. Diez Canseco


INFORME Sobre saneamiento Legal de Inmuebles. 2001 Privatización de empresas eléctricas

J. Diez Canseco

162 - CD 26ENDESA

CORRESPONDENCIA

Carta: Transnacionalización y Regionalización de empresas distribuidoras de energía.


J. Diez Canseco

14 159 - 1ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS


JORGE CAMET DICKMAN, FERNANDO LITUMA, MOSHE ROSTCHILD NO REGISTRAN CUENTAS

NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2001


ESCOBAR ZAMALLOA, ATILIO

SESION Ex oficial de la Marina en retiro, interrogado sobre el caso Popular y Porvenir.


ESPINOZA ZAVALA, LUCIO Licitaciones Compra armamentos con normas secretas, corrupción en UPSMP. Bco. Crédito

J. Diez Canseco

165 - CD 26

ESSALUD INFORMES DE LA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA

Informe 115-98-IPSS-IG-GCRN. Uaditoría de gestión, abastecimiento de material médico, medicinas, material de laboratorio y radiológico, ejercicio 1997 - Enero 1998, Hospital Nacional Almonzor Aquinaja Asenjo (30 folios).

1998 Licitaciones y adquisiciones del Estado - compra de medicamentos

J. Diez Canseco

165 - CD 26


Informe A-30-IG-IPSS-91. Acción de control al proceso de compras de medicamentos en el mes de marzo de 1991, gerencia Departamental de Huanúco (26 folios).


J. Diez Canseco

165 - CD 26


Informe N° 003-IDI-IPSS-91. Investigación de adquisiciones de medicinas y otros al proveedor DIMNSA con sobre precio (74 folios).


J. Diez Canseco

165 - CD 26


Informe N° 005-ID-GDA-IPSS-1991. Examen especial irregularidades en el proceso de adquisiciones de ampicilina por el área de abastecimiento del Hospital de Apoyo III - Chimbote (59 folios).1990 - 2001


J. Diez Canseco

165 - CD 26


Informe N° 015-IG-IPSS-92. Examen especial adquisición de medicamentos en el Hospital Edgardo Rebagliati Martins (31 folios).


J. Diez Canseco

165 - CD 26


Informe N° 025-GCRLOyc-essalud-99. Examen especial. Proceso de Abastecimiento de medicinas, material médico y radiológico, así como de eactivos de laboratorio en el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, ejercicio 1998 (25 folios).


J. Diez Canseco

165 - CD 26


Informe N° 035-98-IPSS-IG/GCRLOyC. Examen especial. Proceso de adquisición de bienes en el Hospital Nacional Guillermo Almnara Irigoyen, ejercicio 1997 (25 folios).


J. Diez Canseco

165 - CD 26


Informe N° 040-GCRLOyC/OAI-ESSALUD-99. Examen especial. Proceso de abastecimiento de medicinas, material médico y radiológico, así como de reactivos de laboratorio en el hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, ejercicio 1998 (27 folios).


J. Diez Canseco

165 - CD 26


Informe N° 050-GCRLOyC/OAI-ESSALUD-99. Examen especial. Proceso de abastecimiento de medicinas, material médico y radiológico así como de reactivos de laboratorio en la gerencia Departamental de Loreto, ejercicio 1998 (21 folios).


J. Diez Canseco

165 - CD 26


Informe N° 060-GCRN-ESSALUD-2000. Examen especial. Proceso de licitación pública N° 040-ESSALUD-99 Adquisición de medicamentos (43 folios).


J. Diez Canseco

165 - CD 26


Informe N° 076-OAI/GCRLO Yc-essalud-99. Examen especial. Proceso de abastecimiento de medicinas, material médico y radiológico, así como reactivos de laboratorio, ejercicio 1998. Gerencia Departamental Ica (21 folios).


J. Diez Canseco

165 - CD 26


Informe N° 114-95-IPSS-IG/OCA. Examen especial. Verificación de faltantes en la importación de medicinas y material médico de la República Popular China (258 folios).


J. Diez Canseco

165 - CD 26


Procesos de selección de medicamentos material médico y materiales e insumos radiográficos Tomo I y II

1990-2001 Licitaciones y adquisiciones del Estado - compra de medicamentos

J. Diez Canseco

2779

EXPORT AIR DEL PERU S.A. CARGO AIRLINES

INFORME AUTORIZACIONES EXPEDIDAS POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - SOLICITUDES EN TRAMITE - SOLICITUDES QUE FUERON RESUELTAS DESPUES DEL 19 DE ENERO 1996 - TRAFICO DE ARMAS DE ARGENTINA A ECUADOR POR LA COMPAÑÍA FINE AIRLINES

MAYO 1996 Tráfico de Armas Ernesto Herrera

FAJARDO DURAND, RAUL SESION Representante de los accionistas minoritarios de Aeroperú.


47 402.3

FEDERACION NACIONAL DE TRABAJADORES MINEROS Y SIDERURGICOS DEL PERU

EXPEDIENTE DE DENUNCIA

RELACIONADO AL INJUSTO DESPIDO DE LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA MINERA CHINA SHOUGANG HIERRO PERU SAA


47 443.7

FEDERACIONAL NACIONAL DE TRABAJADORES MINEROS, METALURGICOS Y SIDERURGICOS

EXPEDIENTE SE REMITE COPIA DE LOS EXPEDIENTES DE LOS CASOS DE LOS TRABAJORES INJUSTAMENTE DESPIDOS Y LAS RESOLUSIONES DEL 24 ABR. 1998 Y 18 JUL. 2000


FEDERICI SOTO, MARIA LUISA


FERNANDEZ CACERES, AMERICO


FIGUEROA SIFUENTES, JUAN


J. Diez Canseco

3201FINANCIERA CORDILLERA (BANCO SOLVENTA)


NO REGISTRAN CUENTAS FEBRERO 2003 Ernesto Herrera

3199FINANCIERA DAEWOO S.A. LEVANTAMIENTO

SECRETO BANCARIO


60FINANCIERA DE CREDITO SOLUCION


Referencia al oficio Nº154 y 242 CI-EHB-CR-2003, personas y empresas que no registran depósitos


405 CD 26 FINANCIERA DEL SUR - FINSUR

AYUDA MEMORIA Expediente Finsur por Delito contra el patrimonio, estafa

1992 delitos economicos J. Diez Canseco

47 273

FISCALIA PROVINCIAL PENAL DE LIMA

DENUNCIA DOCUMENTO REFERIDO A LA DENUNCIA INTERPUESTA POR MARTIN MENDOZA REYES SOBRE IRREGULARIDADES EN LA SUPERINTENDENCIA DE ADUANAS E INTENDENCIA DE FISCALIZACION ADUANERA


47 125FISCALIA SUPREMA DE CONTROL INTERNO

DENUNCIA INDUSTRIAL PUCALA S.A.C. CONTRA MARGARITA GIL BUSTAMANTE DE GUERRERO

ABR. 2001- MAY. 2001

F. Alvarado

FLORES ALEGRIA, CARLOS FERNANDO


J. Diez Canseco

FLORES ALEGRIA, HELI ANTONIO


J. Diez Canseco

FLORES POLO, PEDRO DENUNCIA Denuncia Constitucional J. Diez Canseco

055 o CD 27 FONDO DE SEGURO DE DEPOSITO

INFORME Copia de los Estatutos del FSD 1999 Area Salvataje Bancario

J. Diez Canseco


INFORME Copia de los Estatutos del FSD 1999 Area Salvataje Bancario

J. Diez Canseco


INFORME Copia del Capitulo III de la Ley general, FSD 2000 Area Salvataje Bancario

J. Diez Canseco


INFORME Copia del Capitulo III de la Ley general, FSD 2000 Area Salvataje Bancario

J. Diez Canseco


INFORME Copia del reglamento del FSD 1999 Area Salvataje Bancario

J. Diez Canseco


INFORME Copia del reglamento del FSD 1999 Area Salvataje Bancario

J. Diez Canseco


INFORME Estados Financieros 31 de Diciembre del 2001 y 31 Diciembre del 2000

2000-2001 Area Salvataje Bancario

J. Diez Canseco


INFORME Estados Financieros 31 de Diciembre del 2001 y 31 Diciembre del 2000


J. Diez Canseco


INFORME Guia para el desarrollo de sistemas efectivos de seguro de depósitos

Area Salvataje Bancario

J. Diez Canseco


INFORME Guia para el desarrollo de sistemas efectivos de seguro de depósitos

Area Salvataje Bancario

J. Diez Canseco


INFORME Informe Mensual sobre imposiciones cubiertas por el FSD


J. Diez Canseco


INFORME Informe Mensual sobre imposiciones cubiertas por el FSD


J. Diez Canseco


INFORME Memoria Anual 2001 2001 Area Salvataje Bancario

J. Diez Canseco


INFORME Memoria Anual 2001 2001 Area Salvataje Bancario

J. Diez Canseco


INFORME Recursos del fondo de seguro de depositos-Anexa:(por la ley N° 27102 de 1999)

2002 Area Salvataje Bancario

J. Diez Canseco


INFORME Recursos del fondo de seguro de depositos-Anexa:(por la ley N° 27102 de 1999)

2002 Area Salvataje Bancario

J. Diez Canseco

166 CD 27FONDO ECONOMICO ESPECIAL

INFORME Informe de Jorge Arona Coha 2002 Privatización de empresas azucareras

J. Diez Canseco


NORMAS LEGALES

Normas Legales del Fondo Económico Especial 1996 Privatización de empresas azucareras

J. Diez Canseco


PROYECTO Proyecto Económico Especial. Papeles de trabajo

2001-2002 Privatización de empresas azucareras

J. Diez Canseco

166 CD 27 FONDO MI VIVIENDA ESTADOS FINANCIEROS

Informe corto, examen a los estados financieros 31/12/1998, 31/12/1999

2000 Disposición de fondos públicos

J. Diez Canseco

166 CD 27

FONDO MI VIVIENDA ESTADOS FINANCIEROS

Informe de examen a los estados financieros al 31/12/2000 y informe largo de acuerdo a normas de auditoria gubernamental - N.A.G.U


J. Diez Canseco

166 CD 27FONDO MI VIVIENDA INFORMES Referida a composición, variación mensual de

depósitos y evolución delos mismos en el Banco Latino.


J. Diez Canseco

405 CD 27FONDO NACIONAL DE COMPENSACION Y DESARROLLO FONCODES

POLIZAS Cuadro resumen de pólizas y pago de primas de seguros con la empresa Popular y Porvenir Cía de Seguros


3069

FONDO NACIONAL DE COMPENSACION Y DESARROLLO SOCIAL - FONCODES

CONVENIOS CONVENIOS DE FINANCIAMIENTO OBRAS PROMOVIDAS ASOCIACION KEN - AKEN Y FINANCIADOS POR FONCODES - TOMO I

1992 - 1999 Donaciones Ernesto Herrera

3120


CONVENIOS CONVENIOS DE FINANCIAMIENTO OBRAS PROMOVIDAS ASOCIACION KEN - AKEN Y FINANCIADOS POR FONCODES - TOMO II

1992 - 1999 Donaciones Ernesto Herrera

3067


INFORME INFORME DE AUDITORIA Nº 017-2002-2-4382 EXAMEN ESPECIAL SOBRE CONVENIOS DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL PARA INSPECCION DE OBRAS Y DE FINANCIAMIENTO RESUELTOS


1670


RELACION CONVENIOS EN LOS QUE PARTICIPO LA ASOCIACION KEN AKEN FINANCIADOS POR FONCODES


707


RELACION PERSONAS CONFORMANTES DE LOS ORGANOS DE DIRECCION DE FONCODES REF. OFICIO Nº800-CI-EHB-CR-2003


697


RELACION RELACION DE OBRAS PROMOVIDAS POR LA ASOCIACION KEN AKEN Y FINANCIADOS POR FONCODES REF. OFICIO Nº736-CI-EHB-CR-2003


178

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO - FONAFE

EXPEDIENTE ELECTROPERU S.A. REF. OFICIO Nº99-2002-JDC/CI-CR


2337



ESTADOS FINANCIEROS ENAPU S.A. AL 31 DE DICIEMBRE DE 1997 Y 1996 REF. OFICIO N° 0207-CI-EHB-CR-2003


2326





2312



ESTADOS FINANCIEROS SEDAPAL AL 31 DE DICIEMBRE DE1994 REF. OFICIO N° 0207-CI-EHB-CR-2003


2278



ESTADOS FINANCIEROS SIMA PERU AL 31 DE DICIEMBRE DE 1981 REF. OFICIO N° 0207-CI-EHB-CR-2003


2275





2306



ESTADOS FINANCIEROS SIMA PERU AL 31 DE DICIEMBRE DE 1999 Y 1998 REF. OFICIO N° 0207-CI-EHB-CR-2003


2310





2318





2307





2325



ESTADOS FINANCIEROS ENAPU S.A. AL 31 DE DICIEMBRE DE 1987 REF. OFICIO N° 0207-CI-EHB-CR-2003


2297



ESTADOS FINANCIEROS ETESUR AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2000 REF. OFICIO N° 0207-CI-EHB-CR-2003


2272





2311





2309



ESTADOS FINANCIEROS SIMA PERU AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2000 REF. OFICIO N° 0207-CI-EHB-CR-2003


2277



ESTADOS FINANCIEROS SIMA PERU AL 31 DE DICIEMBRE DE 1990 REF. OFICIO N°0207-CI-EHB-CR-2003


2276



ESTADOS FINANCIEROS SIMA PERU AL 31 DE DICIEMBRE DE 1992 REF. OFICIO N°0207-CI-EHB-CR-2003


2321





2308





2327





2328





2322





2340





2336



ESTADOS FINANCIEROS ETESUR S.A. AL 31 DE DICIEMBRE DE 1994 REF. OFICIO N° 0207-CI-EHB-CR-2003


2334



ESTADOS FINANCIEROS MINERO PERU S.A. AL 31 DE DICIEMBRE DE 1997 REF. OFICIO N° 0207-CI-EHB-CR-2003


2317





2294



ESTADOS FINANCIEROS EGESUR AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2000 REF. OFICIO N° 0207-CI-EHB-CR-2003


2291



ESTADOS FINANCIEROS EGESUR AL 31 DE DICIEMBRE DE 1995 REF. OFICIO N° 0207-CI-EHB-CR-2003


2323





2339





2302



ESTADOS FINANCIEROS ETECEN AL 31 DE DICIEMBRE DE 1996 Y 1995 REF. OFICIO N° 0207-CI-EHB-CR-2003


2347



ESTADOS FINANCIEROS ETECEN AL 31 DE DICIEMBRE DE 1999 Y 1998 REF. OFICIO N° 0207-CI-EHB-CR-2003


2335



ESTADOS FINANCIEROS ETECEN AL 31 DE DICIEMBRE DE 1994 REF. OFICIO N° 0207-CI-EHB-CR-2003


2300



ESTADOS FINANCIEROS ETESUR AL 31 DE DICIEMBRE DE 1995 REF. OFICIO N° 0207-CI-EHB-CR-2003


2338



ESTADOS FINANCIEROS ETESUR AL 31 DE DICIEMBRE DE 1999 Y 1998 REF. OFICIO N° 0207-CI-EHB-CR-2003


2293



ESTADOS FINANCIEROS EGESUR AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2000 Y DE 1999 REF. OFICIO N° 0207-CI-EHB-CR-2003


2343



ESTADOS FINANCIEROS EGESUR AL 31 DE DICIEMBRE DE 1997 REF. OFICIO N° 0207-CI-EHB-CR-2003


2346



ESTADOS FINANCIEROS EGESUR AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2000 Y 1999 REF. OFICIO N° 0207-CI-EHB-CR-2003


2280



ESTADOS FINANCIEROS EMPRESA NACIONAL DE PUERTOS S.A. - ENAPU AL 31 DE DICIEMBRE DE 1991 Y 1990 REF. OFICIO N° 0207-CI-EHB-CR-2003


2329





2348



ESTADOS FINANCIEROS ETECEN AL 31 DE DICIEMBRE DE 1997 REF. AL OFICIO N° 0207-CI-EHB-CR-2003


2324



ESTADOS FINANCIEROS ETESUR AL 31 DE DICIEMBRE DE 1996 REF. OFICIO N° 0207-CI-EHB-CR-2003


2344



ESTADOS FINANCIEROS ETESUR AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2000 REF. OFICIO N° 0207-CI-EHB-CR-2003


2288



ESTADOS FINANCIEROS SEDAPAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1998 REF. OFICIO N° 0207-CI-EHB-CR-2003


2316





2315





2345



ESTADOS FINANCIEROS EGESUR AL 31 DE DICIEMBRE DE 1999 Y 1998 REF. OFICIO N° 0207-CI-EHB-CR-2003


2270



ESTADOS FINANCIEROS EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA DEL SUR S.A. - EGESUR AL 31 DE DICIEMBRE DE 1996 REF. OFICIO N° 0207-CI-EHB-CR-2003


2295



ESTADOS FINANCIEROS ESSALUD AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2001 Y 2000 REF. OFICIO N° 0207-CI-EHB-CR-2003


2292



ESTADOS FINANCIEROS ETECEN AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2001 REF. OFICIO N° 0207-CI-EHB-CR-2003


2342





2299



ESTADOS FINANCIEROS ETECEN AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2000 Y 1999 REF. OFICIO N° 0207-CI-EHB-CR-2003


2301



ESTADOS FINANCIEROS ETECEN AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2000 REF. OFICIO N° 0207-CI-EHB-CR-2003


2279





2298



ESTADOS FINANCIEROS SEDAPAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2000 REF. OFICIO N° 0207-CI-EHB-CR-2003


2314





2281





2313



ESTADOS FINANCIEROS SEDAPAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1996 Y 1995 REF. OFICIO N° 0207-CI-EHB-CR-2003


2349





2290





2320



ESTADOS FINANCIEROS CENTROMIN-PERU AL 31 DE DICIEMBRE DE 1997 REF. OFICIO N° 0207-CI-EHB-CR-2003


2287



ESTADOS FINANCIEROS ELECTROPERU S.A. AL 31 DE DICIEMBRE DE 1998 Y 1997 REF. OFICIO N° 0207-CI-EHB-CR-2003


2282



ESTADOS FINANCIEROS PETROPERU S.A. AL 31 DE DICIEMBRE DE 1991 REF. OFICIO N° 0207-CI-EHB-CR-2003


2284



ESTADOS FINANCIEROS PETROPERU S.A. AL 31 DE DICIEMBRE DE 1993 Y 1992 REF. OFICIO N° 0207-CI-EHB-CR-2003


2285





2286





2341



ESTADOS FINANCIEROS PETROPERU S.A. AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2001 Y DEL 2000 REF. OFICIO N° 0207-CI-EHB-CR-2003


2296



ESTADOS FINANCIEROS SEDAPAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2000 REF. OFICIO N° 0207-CI-EHB-CR-2003


2289





2283



ESTADOS FINANCIEROS PETROPERU S.A. AL 31 DE DICIEMBRE DE 1990 REF. OFICIO N° 0207-CI-EHB-CR-2003


2273





2274



ESTADOS FINANCIEROS PETROPERU S.A. AL 31 DE DICIEMBRE DE 1998 Y DE 1997 REF. OFICIO N° 0207-CI-EHB-CR-2003


2304





2271





2303



ESTADOS FINANCIEROS ELECTROPERU S.A. AL 31 DE DICIEMBRE DE 1996 REF. OFICIO N° 0207-CI-EHB-CR-2003


2305





2331



ESTADOS FINANCIEROS ELECTROPERU AL 31 DE DICIEMBRE DE 1988 REF. OFICIO N° 0207-CI-EHB-CR-2003


2333





2332



ESTADOS FINANCIEROS ELECTROPERU AL 31 DE DICIEMBRE DE 1985 Y 1984 REF. OFICIO N° 0207-CI-EHB-CR-2003


2330





2319





3118



PETROPERU S.A. AL 31 DE DICIEMBRE DE 1992 Y 1991


2258


MEMORIA 1986 EMPRESA NACIONAL DE PUERTOS S.A. - ENAPU REF. OFICIO N° 0207-CI-EHB-CR-2003


2262


MEMORIA 1990 SEDAPAL REF. OFICIO N° 0207-CI-EHB-CR-2003


2265


MEMORIA 1990 ELECTROPERU S.A. REF. OFICIO N° 0207-CI-EHB-CR-2003


2263




2266




2260


MEMORIA 1994 EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA CENTRO NORTE S.A. - ETECEN REF. OFICIO N° 0207-CI-EHB-CR-2003


2264


MEMORIA 1997 EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DEL SUR S.A. - ETESUR REF. OFICIO N° 0207-CI-EHB-CR-2003


2261


MEMORIA 1997 SERVICIO INDUSTRIAL DE LA MARINA - SIMA PERU S.A. REF. OFICIO N° 0207-CI-EHB-CR-2003


2269




2267


MEMORIA 1999 ESSALUD REF. OFICIO N° 0207-CI-EHB-CR-2003


2259


MEMORIA 2000 EMPRESA NACIONAL DE PUERTOS S.A. - ENAPU REF. OFICIO N° 0207-CI-EHB-CR-2003


2268




199


REPORTE / BALANCE

ELECTROSUR S.A. COMPOSICION Y VARIACION MENSUAL DE DEPOSITOS DE 1990 AL 2000 Y RELACION DE FUNCIONARIOS QUE AUTORIZABAN LA TRANSFERENCIA DE FONDOS REF. OFICIO Nº99-2002-JDC/CI-CR


203


REPORTE / BALANCE

ELECTROSUR S.A. DE 1998 AL 2001 1998-2001 Ernesto Herrera

200


REPORTE / BALANCE

ELECTROSUR S.A.DE 1990 AL 2000 1990-1993 Ernesto Herrera

201


REPORTE / BALANCE


202


REPORTE / BALANCE


169 CD 26

FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO-FONAFE

CONTRATO De compra venta de acciones entre CPT- Telefonica del Perú S.A. (Marzo 94)

2002 Disposición de fondos públicos- gestión de empresas públicas - operaciones en el sistema bancario

J. Diez Canseco

170 CD 26


CORRESPONDENCIA

Correspondencia Externa - Oficios Marzo-Abril 2002 Gestión de empresas públicas

J. Diez Canseco

170 CD 26


CORRESPONDENCIA

Oficio 2432-2001/DE-FONAFE Proyecto de contrato de reconocimiento de obligación, dación en pago, transacción, extinción de derechos y obligaciones y pactos diversos.

2001 Gestión de empresas públicas

J. Diez Canseco

169 CD 26


CURRICULUM VITAE

Guillermo Castillo Justo 2002 Disposición de fondos públicos- gestión de empresas públicas - operaciones en el sistema bancario

J. Diez Canseco

169 CD 26


ESCRITURAS DE CONSTITUCION DE EMPRESAS

Copias de Escrituras de constitucion de las Empresas EGASA-EGESUR (2002)


J. Diez Canseco

170 CD 26


INFORME Disolución y Liquidación de la empresa Popular y Porvenir Compañía de Seguros S.A.


J. Diez Canseco

170 CD 26


INFORME Informe sobre la supervisión de actividades realizadas por José Rodriguez Banda S.A (Jorbasa) en empresas de electricidad: Electro Norte Media S.A., Hidrandina S.A., Electro Noreste, Electro Centro S.A. 1999-2000

1999-2000 Privatización de empresas eléctricas Caso eléctricas del Norte JORBSA

J. Diez Canseco

170 CD 26


INFORME Serpost S.A. 1997 (Libro Mayor) 2001 Gestión de empresas públicas

J. Diez Canseco

170 CD 26


INFORME Sima - Callao 2001 Gestión de empresas públicas

J. Diez Canseco

170 CD 26


INFORME Sima - Chimbote 2001 Gestión de empresas públicas

J. Diez Canseco

170 CD 26


INFORME Sima - Electrónica 2001 Gestión de empresas públicas

J. Diez Canseco

170 CD 26


INFORME Sima - Oficina Principal 2001 Gestión de empresas públicas

J. Diez Canseco

169 CD 26


INFORME Composición y Variación de Depósitos de las empresas estatales en el sistema financiero

1990-2002 Disposición de fondos públicos- gestión de empresas públicas - operaciones en el sistema bancario

J. Diez Canseco

169 CD 26


INFORME Peru Petro 1993-2002 1990-2002 Disposición de fondos públicos- gestión de empresas públicas - operaciones en el sistema bancario

J. Diez Canseco

169 CD 26


INFORME SERPOST S.A. 1997 1990-2002 Disposición de fondos públicos- gestión de empresas públicas - operaciones en el sistema bancario

J. Diez Canseco

169 CD 26


INFORME Servicios (industriales de la Marina (SIMA-PERU S.A.) 90-2001

1990-2002 Disposición de fondos públicos- gestión de empresas públicas - operaciones en el sistema bancario

J. Diez Canseco

169 CD 26


INFORME Sima Iquitos 1990-2002 1990-2002 Disposición de fondos públicos- gestión de empresas públicas - operaciones en el sistema bancario

J. Diez Canseco

167 - CD 26


INFORMES Banco de la Nación 1990-2002 Disposición de fondos públicos - Operaciones en el sistema bancario - Gestión de empresas públicas

J. Diez Canseco

167 - CD 26


INFORMES CentrominPerú-90-2001 1990-2002 Disposición de fondos públicos - Operaciones en el sistema bancario - Gestión de empresas públicas

J. Diez Canseco

167 - CD 26


INFORMES Cia. Celudósica y papelera del Norte en liquidación

1990-2002 Disposición de fondos públicos - Operaciones en el sistema bancario - Gestión de empresas públicas

J. Diez Canseco

167 - CD 26


INFORMES Cofide 95-2002 1990-2002 Disposición de fondos públicos - Operaciones en el sistema bancario - Gestión de empresas públicas

J. Diez Canseco

167 - CD 26


INFORMES Compañía de negociaciones mobliliarias e inmobiliaria S.A (CONEMINSA) 2002


J. Diez Canseco

167 - CD 26


INFORMES Composición y Variación de Depósitos de las 1990-2002 Disposición de fondos públicos - Operaciones en el sistema bancario - Gestión de empresas públicas

J. Diez Canseco

167 - CD 26


INFORMES Consorcio industrial Ucayali en liquidación 1990-2002 Disposición de fondos públicos - Operaciones en el sistema bancario - Gestión de empresas públicas

J. Diez Canseco

169 CD 26


INFORMES De auditoría que realizo OSINERG con motivo de supervisión la gestión administrativa de JORBELE (2002)


J. Diez Canseco

167 - CD 26


INFORMES Derivados del Maiz selva S.A. En liquidación 1990-2002 Disposición de fondos públicos - Operaciones en el sistema bancario - Gestión de empresas públicas

J. Diez Canseco

167 - CD 26


INFORMES Electro Lima S.A. En liquidación 1990-2002 Disposición de fondos públicos - Operaciones en el sistema bancario - Gestión de empresas públicas

J. Diez Canseco

167 - CD 26


INFORMES Empresa de Administración de infraestructura electrica S.A.


J. Diez Canseco

167 - CD 26


INFORMES Empresa de cine, radio, tv, en liquidación 1990-2002 Disposición de fondos públicos - Operaciones en el sistema bancario - Gestión de empresas públicas

J. Diez Canseco

167 - CD 26


INFORMES Empresa de Electricidad del Perú (ELECTROPERU S.A.) 90-2001


J. Diez Canseco

167 - CD 26


INFORMES Empresa de Generación electrica de Arequipa S.A. (EGASA) 1994-2002


J. Diez Canseco

167 - CD 26


INFORMES Empresa de generación electrica del Sur S.A. 1990-2002 Disposición de fondos públicos - Operaciones en el sistema bancario - Gestión de empresas públicas

J. Diez Canseco

167 - CD 26


INFORMES Empresa de Generación Electrica San Gaban S.A. 90-2002 (I Tomo)


J. Diez Canseco

167 - CD 26


INFORMES Empresa de Transmision electrica del Sur (ETESUR) 1994-2002


J. Diez Canseco

167 - CD 26


INFORMES Empresa Nacional de comercialización de insumos S.A en liquidación


J. Diez Canseco

167 - CD 26


INFORMES Empresa Nacional de ferrrocarriles en liquidación


J. Diez Canseco

167 - CD 26


INFORMES Empresa Nacional de la Coca (ENACO S.A) 90-2001


J. Diez Canseco

167 - CD 26


INFORMES Empresa Nacional del Tabaco en liquidación 1990-2002 Disposición de fondos públicos - Operaciones en el sistema bancario - Gestión de empresas públicas

J. Diez Canseco

167 - CD 26


INFORMES Empresa nacional pesquera S.A. En liquidación 1990-2002 Disposición de fondos públicos - Operaciones en el sistema bancario - Gestión de empresas públicas

J. Diez Canseco

167 - CD 26


INFORMES Empresa Regional de servicio público en electricidad del oriente S.A


J. Diez Canseco

167 - CD 26


INFORMES Empresas estatales en el sistema financiero 1990-2002 Disposición de fondos públicos - Operaciones en el sistema bancario - Gestión de empresas públicas

J. Diez Canseco

167 - CD 26


INFORMES ENACE en liquidación 1990-2002 Disposición de fondos públicos - Operaciones en el sistema bancario - Gestión de empresas públicas

J. Diez Canseco

167 - CD 26


INFORMES EPSEP S.A en liquidación 1990-2002 Disposición de fondos públicos - Operaciones en el sistema bancario - Gestión de empresas públicas

J. Diez Canseco

169 CD 26


INFORMES Especial N° 005-2002 Sobre el caso: sr. Juan Bueno Palacios Gerente General Habría incurrido en la comision de los delitos de osurpación de funciones contra la fe pública


J. Diez Canseco

167 - CD 26


INFORMES Industrias Militares del Perú S.A. En liquidación 1990-2002 Disposición de fondos públicos - Operaciones en el sistema bancario - Gestión de empresas públicas

J. Diez Canseco

167 - CD 26


INFORMES Inex Callao S.A 1990-2002 Disposición de fondos públicos - Operaciones en el sistema bancario - Gestión de empresas públicas

J. Diez Canseco

167 - CD 26


INFORMES inmobiliaria Milenio S.A. 1990-2002 Disposición de fondos públicos - Operaciones en el sistema bancario - Gestión de empresas públicas

J. Diez Canseco

167 - CD 26


INFORMES Inversiones Cofide S.A. 1990-2002 Disposición de fondos públicos - Operaciones en el sistema bancario - Gestión de empresas públicas

J. Diez Canseco

167 - CD 26


INFORMES Kolkenoline S.A en liqudación 1990-2002 Disposición de fondos públicos - Operaciones en el sistema bancario - Gestión de empresas públicas

J. Diez Canseco

167 - CD 26


INFORMES Laboratorios Ciudad S.A en liquidación. 1990-2002 Disposición de fondos públicos - Operaciones en el sistema bancario - Gestión de empresas públicas

J. Diez Canseco

167 - CD 26


INFORMES Mercados del pueblo S.A. 1990-2002 Disposición de fondos públicos - Operaciones en el sistema bancario - Gestión de empresas públicas

J. Diez Canseco

167 - CD 26


INFORMES Petroleos del Perú S.A 1990-2002 Disposición de fondos públicos - Operaciones en el sistema bancario - Gestión de empresas públicas

J. Diez Canseco

169 CD 26


INFORMES Previos a lo firme del conatrato de Transacción, reconocimiento de obligación entre FONAFE-JORBELEC 2000-2001


J. Diez Canseco

167 - CD 26


INFORMES Servicio Nacional de abastecimiento de agua potable y Alcantarillado en liquidación


J. Diez Canseco

167 - CD 26


INFORMES Sociedad Paramonga Ltda en liquidación 1990-2002 Disposición de fondos públicos - Operaciones en el sistema bancario - Gestión de empresas públicas

J. Diez Canseco

167 - CD 26


INFORMES Yauricocha S.A. Agencia de aduana 1990-2002 Disposición de fondos públicos - Operaciones en el sistema bancario - Gestión de empresas públicas

J. Diez Canseco

168 CD 26


INFORMES Cia. De Seguros popular y porvenir 1990-2002 1990-2002 Disposición de fondos públicos -gestión de empresas públicas - Operaciones en el sistema bancario

J. Diez Canseco

168 CD 26


INFORMES Composición y Variación de Depósitos de las 1990-2002 Disposición de fondos públicos -gestión de empresas públicas - Operaciones en el sistema bancario

J. Diez Canseco

168 CD 26


INFORMES Empresa de Generación Electrica MACHUPICCHU S.A. 94-2002

1990-2002 Disposición de fondos públicos -gestión de empresas públicas - Operaciones en el sistema bancario

J. Diez Canseco

168 CD 26


INFORMES Empresa de Generación Electrica San Gaban S.A. 90-2002 (II Tomo)


J. Diez Canseco

168 CD 26


INFORMES Empresa de Transmisión Electrica Centro Norte S.A. 94-2001


J. Diez Canseco

168 CD 26


INFORMES Empresa Minera Regional Grau Bayobar 1991-2001


J. Diez Canseco

168 CD 26


INFORMES Empresas estatales en el sistema financiero 1990-2002 Disposición de fondos públicos -gestión de empresas públicas - Operaciones en el sistema bancario

J. Diez Canseco

168 CD 26


INFORMES 1990-2002 Disposición de fondos públicos -gestión de empresas públicas - Operaciones en el sistema bancario

J. Diez Canseco

170 CD 26


LISTADO Listado de directores 1993-2001 2001 Gestión de empresas públicas

J. Diez Canseco

170 CD 26


LISTADO Listado de directores de la OIOE , FONAFE y Popular y porvenir desde 1993.


J. Diez Canseco

170 CD 26


LISTADO Listado de Miembros de Cofide y Acta de SesióN Extraordinaria del 10/12/1998.


J. Diez Canseco

170 CD 26


RELACION Relación de personal de funcionarios que manejaron las cuentas bancarias desde 1990-2001; copias de poderes correspondientes a los funcionarios de SIMA.

1990-2001 Gestión de empresas públicas

J. Diez Canseco

170 CD 26


SESION DE DIRECTORIO

Acta de Junta Obligatoria Anual de Accionistas. 2001 Caso Popular y Porvenir

J. Diez Canseco

170 CD 26



Acta de Sesión de Directorio que contiene acuerdo de Directorio N° 009-2001/011-fonafe; Oficio N° 2687-2001/DE -FONAFE; Oficio N° 108-2001-OSINERG/AAD


J. Diez Canseco

170 CD 26



Transcripción del acuerdo N° 118-2001 tomado en Sesión Extraordinaria de Directorio N° 187.


J. Diez Canseco

166 CD 26FONDO NACIONAL DE VIVIENDA FONAVI

INFORME Informe sobre Balance General combibnado 1998 Caso Contribuciones Reembolsables del FONAVI

J. Diez Canseco


INFORME Informe sobre la compañía CONEMISA 2002 Caso Contribuciones Reembolsables del FONAVI

J. Diez Canseco


INFORME Informe sobre las Comisiones Eléctricas 1990-2001 Caso Contribuciones Reembolsables del FONAVI

J. Diez Canseco


INFORME Informe sobre los recursos del Fonavi 2001 Caso Contribuciones Reembolsables del FONAVI

J. Diez Canseco

FRANCIA GONZAGA, RAFAEL


176 CD 3

FRECUENCIA LATINA - MEDIOS DE COMUNICACION

CORRESPONDENCIA

* Carta de Agente del gobierno del Perú, informa acerca del pago de indemnización como reparación por daños materiales ocasionados a raiz de la violación de sus derechos contra Baruch Ivcher.


J. Diez Canseco

176 CD 3FRECUENCIA LATINA - MEDIOS DE COMUNICACION

INFORMES * Informe caso Baruch Ivcher Bronstein por el Consejo Nacional de Derechos Humanos.


J. Diez Canseco


INFORMES * Informe sobre el Directorio total de Frecuencia Latina.


J. Diez Canseco


INFORMES * Informes sobre la campaña difamatoria contra Baruch Ivcher por parte de la Revista Gente y su director Enrique Escardo.

MAR.2002 Control de la prensa por la red de corrupción

J. Diez Canseco

95FRECUENCIA LATINA CANAL 2

INFORME INFORME SOBRE CHUPONEO 13 JULIO 97 Y 14 SET 97

Ernesto Herrera

47 440.10

FRENTE UNITARIO DE LOS PUEBLOS DEL PERU

DENUNCIA CONTRA LOS RESPONSABLES DE LA UTILIZACION DEL PODER JUDICIAL EN PERJUICIO DEL FRENTE Y SUS DIRIGENTES

AGO. 2001 F. Alvarado

001 o CD 27

FRENTE UNITARIO DE LOS PUEBLOS DEL PERU

INFORME Situación según Decreto Ley. *Informe Gerencial. * Oficios, Memorándums. Sobre: investigacion de las fuentes y aplicación de los recursos del FONAVI.

2001 Privatizacion caso: FONAVI

J. Diez Canseco

FREYRE ESPINOZA, JORGE SESION Procurador del MEF. 03-Abr-02 J. Diez Canseco

FREYRE ESPINOZA, JORGE SESION Procurador Público del Ministerio de Economía y Finanzas, declaro sobre el caso del Banco Latino en liquidación.


FUENTES ACURIO, SANDRO denuncia Denuncia penal J. Diez Canseco

FUJIMORI FUJIMORI, ALBERTO












401 FUNDACION PERUANA CARDIO INFANTIL

MEMORIA MEMORIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 1996 A.E. Townsend / D. Waisman







5 4.8FUNDACION POR LOS NIÑOS DEL PERU

INFORME Informes- Caso APENKAI, cuentas bancarias utilizadas por APENKAI


397 FUNDACION POR LOS NIÑOS DEL PERU

MEMORIA MEMORIA ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 1996











G y M S.A. CC. GG. ( GRAÑA Y MONTERO)


47 524

GACETA JURIDICA LEY LEY GENERAL DEL SISTEMA FINANCIERO Y DEL SISTEMA DE SEGUROS Y ORGANICA DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA Y SEGUROS (LEY N° 26702)


GALLOSO CARMONA, LUIS SESION Miembro de la Comisión de Venta de Acciones de la Empresa Agroindustrial Pucalá.


GALVEZ VELASQUEZ, JESSY ELIZABETH


J. Diez Canseco

GALVEZ VELASQUEZ, JESSY ELIZABETH


J. Diez Canseco

GAMARRA GARAY, RUBEN SESION Ex Director de la Chuchi, el Chato, la Yuca, investigado sobre el caso de manejo de medios de comunicación o funciones peridisticas para interes políticos.


GAMBOA BURGOS, LUIS Privatización diversas áreas. Bco. Continental J. Diez Canseco

GAMBOA BURGOS, LUIS FELIPE


J. Diez Canseco

GARAYCOCHEA MEJIA, CARLOS

SESION Vice Ministro de Energía y Minas, declaro sobre el tema de los contratos de estabilidad juridica de las empresas eléctricas.


GARCIA ALARCON, GUILLERMO

SESION Encargado del Pan Estrategico del Congreso de la República, tema vinculado con el caso PNUD.


GARCIA DELGADO, CARLOS SESION Representante de Cerminco. 18-Sep-01 J. Diez Canseco

GARCIA DELGADO, CARLOS SESION Representante de Serminco. 16-Oct-01 J. Diez Canseco

GARCIA DIEZ, EMILIO SESION Gerente General de Edelnor, declaro sobre los temas de contribuciones reembolsables de Fonavi.


GARCIA NUÑEZ, LUZ ELENA SESION Representante de los trabajadores y accionistas minoritarios de Aeroperú.


GARCIA REATEGUI, JAIME SESION Ex Gerente Técnico de Popular y Porvenir. 21-Nov-01 J. Diez CansecoGARRIDO LECCA, HERNAN SESION Socio de la Transferencia de accionistas de San

Jacinto.02-May-02 J. Diez Canseco

GARRIDO, FERNANDO SESION Representante legal del Sr. Mario Troncoso Assen, quien esta involucrado en el caso de adquisiones chinas.


2556GESSA INGENIEROS S.A. EN LIQUIDACIÓN

RELACIÓN RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS, ENTREGADO POR ALBERTO ESPANTOSO PEREZ


Ernesto Herrera

GIAMPETRI, LUIS Corruciòn de Funcionarios-Adquisiciòn de armas. NBK Bank

J. Diez Canseco

005 - CD 3 GIRANO SOTO, JORGE Privatizaciones Azucareras y Fondo Económico Especial. Bco. Comercio

J. Diez Canseco

405 CD 26 GLORIA S.A. INFORMES Estados Financieros al 31-12-93 al 31-12-94 1993-1994 J. Diez Canseco

3054

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

RELACION NUMERO DE OBRAS POR REALIZAR LIQUIDACIONES TECNICAS Y FINANCIERAS EJECUTADAS POR EX CTAR AREQUIPA


GOBITZ MORALES, JORGE ENRIQUE

denuncia Denuncia penal


SESION Ex Gerente Central de Siniestros de Popular y Porvenir.



SESION Liquidador de Popular y Porvenir de Julio 2001 a la fecha.


GOLDENBERG SCHEREIBER, EFRAIN


GONZALES CAMPOS, JORGE


J. Diez Canseco

GONZALES OLARTE, EFRAIN

SESION Director Ejecutivo de la Copri, testimonio sobre el caso Popular y Porvenir.


GONZALES VASQUEZ, ENRIQUE


GONZALEZ FARFAN, CELSO SESION Presidente de la Asociación de Trabajadores Accionistas de Aeroperú.


GONZALO DE LA PUENTE, WIESE

SESION Representante de la parte de las acciones del Banco Wiese, declaro sobre la situación de fusión del Banco Wiese en el Lima Sudameris.


GOODMAN POLLIT, ARTURO SESION Director de la Empresa Santa Sofia Puertos, involucrado en el caso de la privatización de puertos.

11-Jun-02 J. Diez Canseco

GRANDA DENEGRI, ALBERTO (ver und. Arch 005 o CD vol III Cidef; cta Bco. Comercio)

Privatizaciones Azucareras y Fondo Económico Especial. Bco. Comercio

J. Diez Canseco

GRANDA DENEGRI, DIEGO Caso FOVIPOL - Caso JJ. Camet. Bco. Banex J. Diez Canseco

GRANDA DENEGRI, DIEGO Privatización Azucareras.Bco. de la Nación J. Diez CansecoGRANTHON GRANTHON, FELIX

Irregularidades CORPAC y corrupción en UPSMP. Bco. Comercio

J. Diez Canseco

GRANTHON GRANTHON, FELIX


J. Diez Canseco

GRANTHON GRANTHON, FELIX


GRANTHON GRANTHON, FELIX (ver und archiv 002 cta. Bco Continental, 006 cta. Bco Comercio o CD vol III Cidef)


GRAÑA MIROQUESADA, JOSE

SESION Ex Director del Banco Latino, declaro sobre el caso del Banco Latino en liquidación.


GRAÑA MONTERO S.A.A. Privatizaciones casos diversos, uso fondos red de corrupción Caso: control de la prensa licitaciones FOVIPOL. Bco. Continental

J. Diez Canseco

GRAÑA Y MONTERO INVERSIONES

Ventajas tributarias. Bco Crédito J. Diez Canseco

GRAÑA y MONTERO S.A. Area Licitaciones. Bco. Comercio J. Diez Canseco

GRAÑA Y MONTERO S.A. Licitaciones. Bco. de la Nación J. Diez CansecoGRAÑA Y MONTERO S.A. Privatización Azucareras. Bco. Crédito J. Diez CansecoGRAÑA Y MONTERO S.A. Ventajas tributarias. Bco. Crédito J. Diez Canseco

47 519.6

GREMCO CONTRATO CONTRATO PREPARATORIO DE COMPRA VENTA QUE CELEBRAN INMOLIARIA AMIL SA. COMO VENDEDOR Y CONITEL SA. COMO COMPRADOR


GUASLI, EDUARDO SESION Representante del Sindicato de Tripulantes de Aeroperú.


GUILLÉN MEZA JUAN CIRILO SESION Ex Vocal del Tribunal Fiscal, investigación los temas Sunat y su desempeño en el período de gobierno anterior.


GULMAN CHECA, GUILLERMO

Bco. Crédito J. Diez Canseco

GULMAN CHECA, GUILLERMO

Corrupción de funcionarios caso Yanacocha. Bco. Crédito

J. Diez Canseco

GULMAN CHECA, GUILLERMO Cta. Choice Air Courier del Perú


2952GUTIERREZ-URBANO-RUIZ & ASOCIADOS

ESTADO FINANCIERO

BANCO MINERO DEL PERU, EN LIQUIDACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 1999 Y 1998



ESTADO FINANCIERO




ESTADO FINANCIERO




ESTADO FINANCIERO




ESTADO FINANCIERO



GUZMAN CABRERA, CESAR SESION Gerente del Fondo de Vivienda de la Policia- Fovipol.


GUZMAN, JORGE SESION Sub Contralor General de la Republica 29-Ago-01 J. Diez CansecoHAMAN, JACINTA SESION Gerente de Riesgo de Cofide. 17-Sep-01 J. Diez CansecoHAMANN DE VIVERO, JACINTA

SESION Gerente de Riesgos de Cofide 23-Abr-02 J. Diez Canseco

405 HEREDIA DEL SOLAR, CONSTANTINO

Venta de Terreno otorgado por Constantino Heredia del Solar y otros

s/f J. Diez Canseco

HERMOZA MOYA, CARLOS DENUNCIA Denuncia Constitucional J. Diez Canseco

HERMOZA RIOS, NICOLAS DE BARI

DENUNCIA Denuncia penal


denuncia Denuncia penal


SESION Ex comandante General del Ejercito, declaración efectuada en el Penal San Jorge en la que se trato el tema sobre la realción entre Popular y Porvenir y el Cologe.



Corrupción de Funcionarios-Adquisición de armas. NBK Bank

J. Diez Canseco

HERNADEZ MARQUEZ, CESAR

SESION Ex Presidente de Popular y Porvenir, ex Presidente de Milenia.


HERNADEZ MARQUEZ, CESAR

SESION Ex Presidente de Popular y Porvenir, ex Presidente de Milenia.


HERNANDEZ MARQUEZ, CESAR

SESION Ex Presidente de la Comisión Liquidadora de Fonavi, brindo testimonio sobre la intervención de Colfonavi en las negociaciones para la devolución de las contribuciones reembolsables de Edelnor y Luz del Sur a Fonavi.


HERRERA PERRET, CARLOS

SESION Ex Secretario General de Conite, declaro sobre el tema de los convenios de estabilidad juridica, principalmente de la empresa Luz del Sur.


HERRERA VILLABLANCA, ALEJANDRO

Privatizaciones casos diversos, uso fondos red de corrupción Caso: control de la prensa licitaciones FOVIPOL.

J. Diez Canseco

HERRERA VILLABLANCA, ALEJANDRO (ver und arch. 003 cta. Bco. Continentalo, 009 cta Bco Crédito o CD vol III Cidef)


HERRERA VILLABLANCA, FRANCISCO


J. Diez Canseco

HEYSEN ZEGARRA SESION Intendente de Instituciones Finanacieras A. 14-Nov-01 J. Diez CansecoHILBCK, LICETI SESION Secretario Ejecutivo de la Cepri, relacionado al

tema de remuneraciones.10-Abr-02 J. Diez Canseco

HIRATA MISHIMA, LUIS Privatización diversas áreas. Bco. Continental J. Diez Canseco

HIRATA MISHIYAMA, LUIS Privatizaciones caso Corpac. Bco. Santander J. Diez Canseco

HIRATA MISHIYAMA, LUIS Privatizaciones casos varios, azucareras, eléctricas, licitaciones y obras públicas - caso Fovipol. Bco. Continental

J. Diez Canseco

HIROTA TANAKA, LUIS SESION Miembro de la Copri, vio temas relacionados con el caso de la privatización de Siderperú.


HOKAMA TOKASHIKI, DANIEL



SESION Ex Presidente de la Copri, proceso del Plan de Promoción a al Inversión Privada.



SESION Ex Vice Ministro de Energía y Minas, amigo de Santiago Fujimori.


HOKAMA TOKASHIQUI, DANIEL


J. Diez Canseco

HUERTAS CABALLERO, PEDRO ARZACES

SESION Jefe de la Oficina General de Asesoria Jurídica. 30-May-02 J. Diez Canseco

IBARCENA AMICO, ANTONIO AMERICO






J. Diez Canseco


Licitaciones Compra armamentos con normas secretas. Bco. Crédito

J. Diez Canseco

IBERICO IBERICO, JAIME SESION Ex Superintendente Nacional de Administración Tributaria, trato temas relacionados al Ruc Sensible y a la tributación de las empresas Edelnor y Luz del Sur.


INDUSTRIA CAJAMARQUINA DE LACTEOS S.A.

Privatización Azucareras. Bco. Crédito J. Diez Canseco

INGA CASTILLO, ARMANDO SESION Miembro de la Comisión de Venta de Acciones de la Empresa Agroindustrial Pucalá.


5 46

INMOBILIARIA S.A.C. TESTIMONIO ESCRITURA

Testimonio de Escritura Pública: compra venta de acciones y derechos, otorgada a favor de doña Leticia Francisca Vásquez Solis Martin

May. 2001 Mauricio Mulder

5 52

INSTITUTO DE DEFENSA LEGAL

EXPEDIENTE Remite documentación referido a la falsificación de firmas durante el régimen de Fujimori: resolución, denuncia penal, auto apertorio.

2000-Nov. 2001 Mauricio Mulder

171 CD 30

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL

ADJUDICACIONES

Obras Adjudicadas a la Empresa MELASA. Tomo I - IV.

1996-1998 Licitación de obras públicas - beneficio a empresas vinculadas

J. Diez Canseco

108

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - INDECOPI

EXPEDIENTE PERITAJES A AEROPERU AUDITORIA A CONSORCIO PESQUERO LOS DELFINES S.A.C.-INFORME SOBRE PROCEDIMIENTO CONSURSAL DE P Y J HARTINGER S.A


431


INFORME ESTADO DE LOS PROCEDIMIENTOS CONCURSALES A LOS QUE SE HA ACOGIDO EL CONSORCIO PESQUERO LOS DELFINES S.A. REF. OFICIO Nº428-CI-EHB-CR-2003


102


INFORME INFORME 014-2003/CCO PROCEDIMIENTO CONCURSAL ANDINA RADIOFUSION S.A.C. ATV


2552


INFORME INFORME TECNICO Nº 015-2003/CCO-INDECOPI PROCEDIMIENTO CONCURSAL DE GESSA INGENIEROS S.A.


Ernesto Herrera

2554


RELACIÓN COMISIÓN DELEGADA DE PROCEDIMIENTOS CONCURSALES LISTA ACREEDORES RECONOCIDOS DE GESSA INGENIEROS S.A. EN LIQUIDACIÓN ENTREGADA POR ALBERTO ESPANTOSO PEREZ


Ernesto Herrera

172 CD 30

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - INDECOPI

INFORME Evaluación de las condiciones para el desarrollo de la actividad empresarial del Estado. Inmobiliaria Milenia S.A. (INMISA)

2001 Licitación de obras públicas - beneficio a empresas vinculadas

J. Diez Canseco

172 CD 30


INFORME Informe 005-2002/CLC información estadística sobre los procedimientos llevados ante la Comisión de Libre Competencia.

2002 Funcionamiento de los organismos reguladores y de control

J. Diez Canseco

172 CD 30


INFORME Informe 007-2001/CRP-INDECOPI-PUC. Tramitación del Proceso de insolvencia de la empresa AeroPerú.


J. Diez Canseco

172 CD 30


INFORME Informe 011-99 CLC/INDECOPI información de los expedientes 002-99 y 003-99 de la Ley 26876.


J. Diez Canseco

172 CD 30


INFORME Informe Anual 2001 Funcionamiento de los organismos reguladores y de control

J. Diez Canseco

172 CD 30


INFORME Plan de Reestructuración Corp. Pesquera San Antonio


J. Diez Canseco

172 CD 30


INFORME Proceso de insolvencia de la Coorporación Pesquera San Antonio.


J. Diez Canseco

172 CD 30


INFORME Adjudicación de la buena Pro en el proceso de venta del 30% de las acciones de las empresas distribuidoras regionales de electricidad.


J. Diez Canseco

172 CD 30


MEMORIA Memoria Institucional 1992-1999 Funcionamiento de los organismos reguladores y de control

J. Diez Canseco

172 CD 30


MEMORIA Memorias Anuales periodo 1992-2001 2002 Funcionamiento de los organismos reguladores y de control

J. Diez Canseco

172 CD 30


RELACION Lista detallada de los Miembros y Vocales del Indecopi periodo 1993-2001


J. Diez Canseco

172 CD 30


RELACION Relación de expedientes seguidos ante la Comisión de Acceso al Mercado del Indecopi desde 1996-2001


J. Diez Canseco

5 4.1INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE


Información sobre donaciones o transferencias de bienes APENKAI y ASOCIACIÓN AKEN

05 de Noviembre del 2001


3097

INSTITUTO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE SALUD

INFORME INFORMACION SOBRE EL DESTINO DE LOS RECURSOS UTILIZADOS DE PRIVATIZACIONES DURANTE 1993 AL 2000 REF. OFICIO N° 704-2002-JDC/CI-CR


175 CD 3

INTERBANK AYUDA MEMORIA Ayuda memoria de los Bonos recibidos por Interbank del Ministerio de Economía y Finanzas, copia escritura de constitución Promotora Intercorp S.A.


J. Diez Canseco

175 CD 3 INTERBANK CORRESPONDENCIA

Cartas 2002 Salvataje del Banco Latino

J. Diez Canseco

175 CD 3 INTERBANK INFORME Anexo XI - XIII 2002 Salvataje del Banco Latino

J. Diez Canseco

173 CD 3INTERBANK INFORME Informe sobre tasaciones de garantías que

sustentan la totalidad de la cartera de créditos tasación 01-49


J. Diez Canseco

173 CD 3 INTERBANK INFORME Tasación 101 al 150 2002 Salvataje del Banco Latino

J. Diez Canseco


J. Diez Canseco

175 CD 3INTERBANK INFORME Informe de Andersen sobre el examen de

ciertos rubros del Balance General del Banco Latino al 31-12-2000


J. Diez Canseco

175 CD 3INTERBANK INFORME Informe de Andersen sobre el examen de

ciertos rubros del Balance General del Banco latino al 31-12-2000 Anexo


J. Diez Canseco

174 CD 3 INTERBANK INFORME Informe presentado por Merrill Lynch 2002 Salvataje del Banco Latino

J. Diez Canseco

174 CD 3INTERBANK INFORME Informe sobre el proceso de reorganización

societaria que llevo el Banco Latino con la intervención del Interbank. Anexo I - X


J. Diez Canseco

174 CD 3 INTERBANK INFORME Proceso de valorización del Banco Latino por la Sociedad Auditora Arthur Andersen


J. Diez Canseco

174 CD 3 INTERBANK INFORME Situación actual y estados financieros de los fideicomisos constituídos por el banco Latino


J. Diez Canseco


J. Diez Canseco


J. Diez Canseco

175 CD 3INTERBANK RELACION Relación de prestamos otorgados por Interbank

con cargo a créditos asignados por COFIDE2002 Salvataje del Banco


175 CD 3 INTERBANK SECRETOS BANCARIOS

Señores Eduardo Alvarez, Gloria María Morales y Luis Vidal Vidal

2002 Control de la prensa J. Diez Canseco

J.J.C CONTRATISTAS GENERALES S.A.


J.J.C. CONTRATISTAS GENERALES S.A.


J.J.C. CONTRATISTAS GENERALES S.A.

Licitaciones. Bco. Crédito J. Diez Canseco

J.J.C. INGENIEROS S.A. Licitaciones. Bco. Crédito J. Diez CansecoJ.J.C. INMOBILIARIAS S.A. Licitaciones. Bco. Crédito J. Diez CansecoJALILIE AWAPARA, ALFREDO

SESION Ex Presidente de Popular y Porvenir 1997- 2001.


JALILIE AWAPARA, ALFREDO

SESION Ex Presidente de Popular y Porvenir, Ex Vice Ministro de Economía y Finanzas.



SESION Integrante del Grupo Paredes, testimonio acerca del uso del fonddo de la privatiación.



Corrupciòn de Funcionarios-Adquisiciòn de armas. NBK Bank

J. Diez Canseco

JALILIE AWARAPA, ALFREDO

SESION Vice Ministro de Energía y Minas, declaro el caso del Banco Wiese.


JJ.C. CC.GG S.A. Corrupción de funcionarios. Bco. Latino J. Diez CansecoJORGE RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ

SESION Ex director de Financiera del Sur, empresa vínculada con Montesinos.


JOY WAY ROJAS, VICTOR DENUNCIA Denuncia constitucional Corrupciòn de Funcionarios-Adquisiciòn de armas. NBK Bank

J. Diez Canseco

JOY WAY ROJAS, VICTOR DENUNCIA Denuncia Constitucional Licitaciones Compra armamentos con normas secretas, corrupción en UPSMP. Bco. Crédito

J. Diez Canseco

JOY WAY ROJAS, VICTOR DENUNCIA Denuncia penal J. Diez CansecoJOY WAY ROJAS, VICTOR DENUNCIA Denuncia penal J. Diez Canseco

97 - CD 22 JOY WAY ROJAS, VICTOR SESION Involucrado en el tema de adquisiciones chinas. 20-Feb-02 J. Diez Canseco

3011JUNTA DE ACREEDORES DE CONSORCIO PESQUERO CAROLINA

DENUNCIA PRESENTADO POR SALOMON MANZUR A LA COMISION

3 OCTUBRE 2000 Ernesto Herrera

47 402.1JUNTA DE DECANOS DE LOS COLEGIOS DE ABOGADOS DEL PERU

RELACION RELACION DE LOS DECANOS DE LOS COLEGIOS DE ABOGADOS DE LA REPUBLICA POR PROVINCIAS

2001 F. Alvarado

001 o CD 31

JUNTA DE USUARIOS DE SERVICIOS PUBLICOS Y NO PUBLICOS DE AREQUIPA - JUSEFA.

INFORME Información sobre contratos de Concesión de Empresas de Telecomunicación. *Proyecto de Iniciativa Legislativa sobre modificación de normas relativas a: Tasa de Intereses en el Sistema Financiero.

2002 Privatizacion de Servicios Públicos

J. Diez Canseco

47 493.6JURADO NACIONAL DE ELECCIONES

RESOLUSIONES RESOLUSIONES DEL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES


5 33

JURADO NACIONAL DE ELECCIONES

EXPEDIENTE Documentación sobre intervención, copamiento y manipulación del Jurado Nacional de Elecciones., ONPE, RENIEC, Fraude electoral, referendum constitucional 1993 y procesos electorales posteriores, falsificación de firmas, etc.

Feb. Jul. 2000 Fraude Electoral Mauricio Mulder

5 32

JURADO NACIONAL DE ELECCIONES

EXPEDIENTE Petitorio del Presidente del J.N.E. Comité de revocatoria de mandato de alcalde y regidores del distrito de TAPUC- Provincia Daniel A. Carrión Dpto. Pasco, solicita anular resolución No 050-2001 JEE/HCO., emitida por el J.N.E. De Huánuco por ser ilegal. (Huanucaso)

DIC. 2001 Mauricio Mulder

5 38JURADO NACIONAL DE ELECCIONES

PUBLICACIONES El Peruano: resultados oficiales del referendum 1993 (copia de separata especial)

1993 Mauricio Mulder

47 368JURADO NACIONAL DE ELECCIONES - JNE

RELACION RELACION DE MAGISTRADOS DEL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES


KOBAYASHI KOBAYASHI, JACINTO

SESION Ex Miembro de la Comisión Liquidadora de Fonavi, brindo testimonio sobre la intervención de Colfonavi en las negociaciones para la devolución de las contribuciones reembolsables de Edelnor y Luz del Sur a Fonavi.


KUNIGAMI KUNIGAMI, JORGE

SESION Presidente del Consejo Directivo de Osiptel, intervino sobre el caso del arbitaje a la empresa Telefónica.


KUNIGAMI KUNIGAMI, JORGE

SESION Presidente del Consejo Directivo de Osiptel, intervino sobre el tema relacionado a las funciones de Osiptel.


47 351.5LA REPUBLICA REVISTA EN VOZ ALTA...EN VOZ BAJA... NOVIEMBRE 1999 F. Alvarado

LAM ALVAREZ, JUAN CARLOS


J. Diez Canseco

LANATTA PAREDES SESION Ex Ministro de Económia y Finanazas, uso de fondos de privatización.


LANDEO LEMA, ALFREDO DENUNCIA Denuncia penal J. Diez CansecoLAU KONG, GUILLERMO Licitaciones Compra armamentos con normas

secretas, corrupción en UPSMP. Bco. CréditoJ. Diez Canseco

LAU KONG, JORGE Corrupciòn de Funcionarios-Adquisiciòn de armas. NBK Bank

J. Diez Canseco

LAU YOOK, JORGE JAIME SESION Miembro del Grupo Lao (Grupo Económico que importa alimentos).


LAU, ENRIQUE SESION Miembro del Grupo Lao (Grupo Económico que importa alimentos).


LEE, ROBERTO SESION Interrogado sobre el caso de la privatización de Aeroperú.


LEON VARILLAS, JUAN SESION General en retiro, ex jefe del Cologe, interrogado sobre el caso de seguros a aeronaves.


LEVY CALVO, JACQUES SESION Ex Presidente del Directorio del Banco Nuevo Mundo.

05-Jun-02 J. Diez Canseco

LIRA VILLANUEVA, JUAN SESION Ex Presidente de la Cepri de puertos. 31-May-02 J. Diez CansecoLIZANDRO DE LA PUENTE SESION Encargado del Area de Seguros de Popular y

Porvenir Cía de Seguros.20-Nov-01 J. Diez Canseco

LIZARZABURU RECHKMMER, FRANCISCO


LJUBICIC UGARTE, BORIS DENUNCIA Denuncia penalLJUBICIC UGARTE, BORIS SESION Gerente de Wiese SAP, caso Emp. Pucalá. 24-Oct-01 J. Diez Canseco

2862LLONTOP, PALOMINO Y ASOCIADOS S. CIVIL

ESTADO FINANCIERO



2861LLONTOP, PALOMINO Y ASOCIADOS S. CIVIL

ESTADO FINANCIERO

EMPRESA MINERA DEL PERU S.A. - MINERO PERU S.A. AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2000


LLOSA BARBER SESION Funcionario de Edelnor, declaro sobre los temas de contribuciones reembolsables de Fonavi.


LOPEZ PONCE, JORGE DENUNCIA Denuncia penal J. Diez CansecoLOPEZ PONCE, JORGE LUIS Licitaciones y adquisic. Compra armamentos

con normas secretas. Bco ComercioJ. Diez Canseco

LOPEZ RISTHER, PEDRO DENUNCIA Denuncia penal J. Diez Canseco

5 42LUCCHETTI S.A. EXPEDIENTE Sesión del directorio, oficios, cartas con Perú

2000, registros contables, declaraciones SUNAT


LUNA LATIGA, GENEGRADO ALBERTO

Control de la Prensa- Caso Yanacocha. Bco. Mi Banco

J. Diez Canseco

LUNA MELGAREJO, HIPOLITO

SESION Representante de los socios minoritarios y denunciantes de las irregularidades de San Jacinto S.A.


043 o CD 9LUNA VICTORIA ASOCIADOS (Forzyth Ramirez Perez Taiman)


LUYO LUYO, CESRA ALBERTO

SESION Presidente de la Asociación de Bolsa de Valores.


164 CD 25 LUZ DEL SUR PROYECTOS Obras financiadas con recursos del Fonavi 2000 Privatización de empresas eléctricas

J. Diez Canseco

164 CD 25 LUZ DEL SUR NORMAS Normas sobre contribuciones reembolsables - Fonavi


J. Diez Canseco

162 - CD 31LUZ DEL SUR COPRI

CONCURSO PUBLICO

Concurso Público Internacional - Generación Electrica.


J. Diez Canseco

162 - CD 31 LUZ DEL SUR INFORME Controversia tributaria, amparo legislativo. 2000 Privatización de empresas eléctricas

J. Diez Canseco

162 - CD 31LUZ DEL SUR PROYECTOS Y

CONTRIBUCIONES

Devolución efectuada a los usuarios de nueve proyectos ó contribuciones reembolsables.


J. Diez Canseco


CONTRIBUCIONES

Estudio contratado con la empresa Price Water House para la determinación del valor de sus activos y su revaluación.


J. Diez Canseco


CONTRIBUCIONES

Evolución de la cuenta "Contribuciones Reembolsables" 1994-2001


J. Diez Canseco


CONTRIBUCIONES

Listado de obras reconocidas y su valorización en el marco de la Ley de Concesiones Electricas.


J. Diez Canseco


CONTRIBUCIONES

Obras bo reembolsables 2002 Privatización de empresas eléctricas

J. Diez Canseco

MAGNI FLORES, ROLANDO DENUNCIA Denuncia penal J. Diez Canseco

MAGNI FLORES, ROLANDO DENUNCIA Denuncia penal J. Diez Canseco

MAGNI FLORES, ROLANDO Corrupciòn de Funcionarios-Adquisiciòn de armas. NBK Bank

J. Diez Canseco

MAGNI FLORES, ROLANDO Licitaciones y adquisic. Compra armamentos con normas secretas. Bco Comercio

J. Diez Canseco

MAGUIÑA BALLON. ALVARO Compra Armamento-Privatizaciòn de Azucareras. Bco. Wiese

J. Diez Canseco

MAGUIÑA BALLON. ALVARO Corrupciòn de Funcionarios- Control de la Prensa- Privatizaciòn azucareras. Bco. Nvo. Mundo

J. Diez Canseco

MAGUIÑA BALLON. ALVARO Privatizaciones casos diversos, uso fondos red de corrupción Caso: control de la prensa licitaciones FOVIPOL. Bco. Continental

J. Diez Canseco

MAGUIÑA BALLON. ALVARO Yanacocha, Azucareras, Fondo Económico Especial. Bco. Santander

J. Diez Canseco

MAGUIÑA LOPEZ, GUILLERMO


J. Diez Canseco

MAGUIÑA, ALVARO SESION Ex miembro del Circulo de Cronistas del Congreso (1995- 2000), involicrado en la llamada bolsa del Congreso para los periodistas, otorgada a cambio de canje de información, e impedir salida de noticias desfavorables.


MALAGA COCHELLA, JAVIER


MALAGA COCHELLA, JAVIER

Privatizaciones casos varios, azucareras, eléctricas, licitaciones y obras públicas - caso Fovipol. Bco. Continental

J. Diez Canseco

MALAGA COCHELLA, JESUS Privatizaciones casos varios, azucareras, eléctricas, licitaciones y obras públicas - caso Fovipol. Bco. Continental

J. Diez Canseco

MALAGA COCHELLA, JORGE

Privatizaciones casos varios, azucareras, eléctricas, licitaciones y obras públicas - caso Fovipol. Bco. Continental

J. Diez Canseco

MALAGA COCHELLA, JORGE

Universidad San Martìn de Porres. Bco. Santander

J. Diez Canseco

MALAGA COCHELLA, LUIS JAVIER

Corrupciòn de Funcionarios, privatizaciòn JORBSA. Bco. Interamericano Finanzas

J. Diez Canseco

MALCA VILLANUEVA, VICTOR

DENUNCIA Denuncia penal Licitaciones Compra armamentos con normas secretas, corrupción en UPSMP. Bco. Crédito

J. Diez Canseco

MALCA VILLANUEVA, VICTOR


J. Diez Canseco

MALDONADO LOREYRO SESION Abogado, da punto legal al proceso de privatización de Telefónica.


MALDONADO TUESTA, ALEJANDRO (ver und arch 003 o CD vol III Cidef; cta. Banco Continental)


J. Diez Canseco

MALDONADO TUESTA, ORLANDO


J. Diez Canseco

MALDONADO TUESTA, ORLANDO


MAMAN QUIROGA, ARNALDO

SESION Ex Miembro de la Comisión Liquidadora de Fonavi, brindo testimonio sobre la intervención de Colfonavi en las negociaciones para la devolución de las contribuciones reembolsables de Edelnor y Luz del Sur a Fonavi.


MARILU S.A. Corrupciòn de Funcionarios-Adquisiciòn de armas. NBK Bank

J. Diez Canseco

MARTIN TIRADO, RICHARD SESION Secretario General del Ministro de Energía y Minas, declaro sobre los convenios de estabilidad de las empresas eléctricas.


MARTINEZ ARIAS, ALFONSO SESION Miembro del equipo encargado a hacer visitas de inspección.


MARTINEZ GANDOLFO, CLAUDIO


MARTINEZ GANDOLFO, CLAUDIO


006 CD 3 MARTINEZ GANDOLFO, CLAUDIO

Licitaciones y adquisic. Compra armamentos con normas secretas. Bco Comercio

J. Diez Canseco

MARTINEZ GONDOLFO, CLAUDIO


J. Diez Canseco

010 cd 4MAS ORTIZ, CARLOS ALEJANDRO


J. Diez Canseco

002 cd 3 MAS ORTIZ, CARLOS ALEJANDRO


MASIAS DE ZAMALLOA, LORENA

SESION Jefe de Visitas de Inspección y de Estudios Económicos de la SBS.


MATELLINI BURGA, DANTE denuncia Denuncia penalMATELLINI BURGA, DANTE SESION Ex Presidente de la Cepri de Aerocontinente. 18-Sep-01 J. Diez CansecoMATELLINI BURGA, DANTE Privatización CORPAC, AEROPERU, y otros.

Bco. CréditoJ. Diez Canseco

MATELLINI BURGA, DANTE Privatizaciones caso Corpac. Bco. Santander J. Diez Canseco

MAYAUTE GHEZZI, LUIS DENUNCIA Denuncia penal J. Diez CansecoMAYAUTE GHEZZI, LUIS Corrupciòn de Funcionarios-Adquisiciòn de

armas. NBK BankJ. Diez Canseco

5 47MAYEUTICA FACTURAS

RECIBOSBOROBIO Y ASOCIADOS copias de facturas de los trabajos de investigación realizados.


MEALCORP S.A. Corrupción de funcionarios. Bco. Latino J. Diez CansecoMEDINA LUNA - CORPANCHO KLEINIKE


J. Diez Canseco

010 cd 4 MEDINA LUNA, CESAR Licitaciones Compra armamentos con normas secretas. Bco. Crédito

J. Diez Canseco

MEDINA LUNA, FERNANDO Licitaciones Compra armamentos con normas secretas, corrupción en UPSMP. Bco. Crédito

J. Diez Canseco

MEDINA LUNA, FERNANDO (ver también und arch. 009 o CD vol IV Cidef. Cta Bco. Crédito)


J. Diez Canseco

MEIER CORNEJO, LUDWIG SESION Ex presidente dfe Conite, declaro sobre el proceso de privatización del servivio de telefonía del país.


MEJIA MORI, BEATRIZ SESION Encabezo la Comisión Investigadora formada en el Minsiterio de Ecomía y Finanzas, relacionada al caso de la emisión de decretos secretos.

29-Ago-01 J. Diez Canseco

MEJIA REGALADO, JOSE SESION Ex Consultor de la empresa Futura S. A., involucrado en el caso San Jacinto.


MENDEZ VILLANUEVA, MANUEL

SESION Representante de los socios minoritarios y denunciantes de las irregularidades de San Jacinto S.A.


MENDOZA SUAREZ, MANUEL

SESION Secretario de la Comisión de Venta de la Empresa Agroindustrial Pucalá.


MENESES CATANEO, PABLO

SESION Gerente Legal de Cofide entre los años 1997- 1999.


MERCADO NEWMAN, EDGARDO RAUL

SESION Socio del Estudio Benítez, Mercado y Ugaz, quien llevo la defensa del Ministerio de Energia y Minas en el caso del arbitraje de las empresas eléctricas.


MERINO LUCERO, BEATRIZ SESION Superintendenta Naconal de Aduanas, proceso de fiscalización acerca de Sunat.


MERINO LUCERO, BEATRIZ SESION Superintendente Nacional de Administración Tributaria, caso de tributación efectuada por las empresas Edelnor y Luz del Sur.


MERINO LUCERO, BEATRIZ SESION Superintendente Nacional de Administración Tributaria, presta declaración sobre el tema tributario y de medios de comunicación.


2763

MESA DE TRABAJO DEUDA Y DESARROLLO - PERU

ARTICULO DOCUMENTO DE PRESENTACION SOBRE PROBLEMATICAY PROPUESTAS RESPECTO DE LA DEUDA EXTERNA DEL PERU A JUBILEO 2000 LA DEUDA EXTERNA Y LA POLITICA SOCIAL EN EL PERU: DESAFIOS A LA ECONOMIA Y A LA SOLIDARIDAD


METALURGICA PERUANA S.A.




J. Diez Canseco






Privatización AEROPERU Ventajas tributarias. Bco. Popular

J. Diez Canseco


RUC sensible. Bco. Crédito J. Diez Canseco


Ventajas tributarias. Bco. de La Nación J. Diez Canseco

47 181M-GROUP TECNOLOGIA TEXTIL S.A.

EXPEDIENTE DOCUMENTACION SOBRE EL CRIMEN DE SANTIAGO DE CHILE

F. Alvarado

47 179M-GROUP TECNOLOGIA TEXTIL S.A.

QUERELLA QUERELLA CRIMINAL PRESENTADA AL SEXTO JUZGADO DEL CRIMEN DE SANTIAGO DE CHILE

SET. 1999 F. Alvarado

MIMBELA VELARDE, RUBEN DENUNCIA Denuncia penal J. Diez Canseco

MIMBELA VELARDE, RUBEN DENUNCIA Denuncia penal J. Diez Canseco

MIMBELA VELARDE, RUBEN Corrupciòn de Funcionarios-Adquisiciòn de armas. NBK Bank

J. Diez Canseco

MIMBELA VELARDE, RUBEN Licitaciones y adquisic. Compra armamentos con normas secretas. Bco Comercio

J. Diez Canseco

192

MINISTERIO DE AGRICULTURA

COPIA INFORMATIVA

Copias informativas de inscripción de predios ubicados en el distrito de Nepeña y Moro, provincia del Santa. (Actualmente propiedad de la empresa agroindustrial San Jacinto S.A.).

2002 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales

J. Diez Canseco

14 150


EXPEDIENTE DE ADQUISICION

LINEA DE CREDITO A FAVOR DEL GOBIERNO PERUANO PARA LA ADQUISICION DE TRACTORES Y EQUIPOS CHINOS D.S.Nº167-94 PRIMER LOTE

NOVIEMBRE 2001 Deuda Externa Valencia Dongo

14 151



LINEA DE CREDITO A FAVOR DEL GOBIERNO PERUANO PARA LA ADQUISICION DE TRACTORES Y EQUIPOS CHINOS D.S.Nº167-94 PRIMER LOTE


192


INFORME Informe: Asesoría, Consultoria de imagen, publicidad y otros.del Ministerio

1991-2001 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales

J. Diez Canseco

192


INFORME Informe: Destino de recursos de la Privatización. 1993-2002 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales

J. Diez Canseco

192


INFORME Informe: Hacienda San Jacinto 2002 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales

J. Diez Canseco

192


INFORME Informe: Maquinaria China y Japonesa. 2002 Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales

J. Diez Canseco

181


INFORME Informe N° 032-93-AG-IGSA/I Evaluación de la gestión técnico Legal y administrativa realizada por los funcionarios de la dirección regional agraria de Arequipa al emitir la resolución directorial N° 485-93-MAG-DRAA-OAJ.


J. Diez Canseco

14 186


INFORME DE AUDIDOCUMENTACION ENTREGA POR OCTAVIO CHIRINOS INF. ESPECIAL Nº001-2001-02-AG-AL-OAI CONTROL DE MAQUINARIAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS DE PROCEDENCIA CHINA


14 154


INFORME DE AUDIINFORME 001-02-2001-AG-AL-IG-OAI INFORME ESPECIAL IRREGULARIDADES ADQUISICION Y DISTRIBUCION MAQUINARIA CHINA


14 153


INFORME DE AUDIINFORME COMPLEMENTARIO 001-02-2001-AG-AL-IG-OAI EXAMEN ESPECIAL A LAS MAQUINARIAS E IMPLEMENTOS DE PROCEDENCIA CHINA IRREGULARIDADES ADQUISICION Y DISTRIBUCION MAQUINARIA CHINA


178


INFORMES Informe 001-90-AG-AUD/IGSA Examen Especial practicado a la oficina General de Administración (Nivel Central), sobre cumplimiento de los articulos 189° y 188° gastos publicidad-Ley de presupuesto


J. Diez Canseco

178MINISTERIO DE AGRICULTURA

INFORMES Informe 001-90-AG-INSP-IGSA Examen Especial de comercialización ENCI de fertilizantes zona Norte

1990 Adquisiciones públicas - compra de maquinaria china

J. Diez Canseco


INFORMES Informe 002-90-AG-IGSA-INV Informe de investigación administrativa

1990 Disposición de bienes y fondos públicos

J. Diez Canseco

192


INFORMES Informe 006-2000-AG-CONACS/OAI. "Verificación del cumplimiento de objetivos y metas por los órganos desconcentrados del Consejo Nacional de Camelidos Sudamericanos".


J. Diez Canseco

192


INFORMES Informe complementario especial N° 001-02-2001 -AG-AL-IG-OAI. "Examen especial a las maquinarias e implementos de procedencia China, periodo 1992-2000. Presuntas irregularidades en su adquisición, mantenimiento y distribución. (folio 01-230).


J. Diez Canseco

192


INFORMES Informe corto "Auditoria a los estados financieros del Conacs" Ejercicio Presupuestal 2000.


J. Diez Canseco

192


INFORMES Informe corto. "Auditoria a los estados financieros del Conacs" Ejercicio presupuestal 1998.


J. Diez Canseco

192


INFORMES Informe corto. "Auditoria a los estados financieros del Conacs. Ejercicio Presupuestal 1999


J. Diez Canseco


INFORMES Informe de inspección N° 001-90-AG-INSP-IGSA Inspección general a la dirección general de Agricultura


J. Diez Canseco


INFORMES Informe de Inspeción N° 001-90-AG-INSP/IGSA Examen Especial al ex - servidor Nacional de Maquinaria Agricola

1990 Adquisiciones públicas - compra de maquinaria china

J. Diez Canseco


INFORMES Informe de investigación N° 004-90-AG-IGSA/INV


J. Diez Canseco

178


INFORMES Informe de Investigación Administrativa N° 002-90-AG-IGSA/INV Venta irregular de tierras Eriazas del Prodacc en el distrito de Punta Hermoza

1990 Privatización de tierras eriazas

J. Diez Canseco

178


INFORMES Informe de investigación Administrativa N° 004-90-AG-IGSA/INV Apropiación ilícita de dinerio en la Oficina de Tesorería de la Oficina General de Administración


J. Diez Canseco


INFORMES Informe de investigación administrativa N° 006-90-AG-IGSA/INV


J. Diez Canseco

192


INFORMES Informe especial N° 001-2001 - AG-AL-IGO-AI. "Informe especial a las maquinarias e implementos agrícolas de procedencia China en el periodo 1992 - 2000. Presuntas irregularidades en su adquisición, mantenimiento y distribución.


J. Diez Canseco

178


INFORMES Informe Inv Administrativa N° 007-90-AGSA/INV Verificación de autenticidad de certificado de egreso de la facultad de Economía de la Universidad particular San Martin de Porres Expedido a nombre del trabajador Cesar Hugo Melgarejo Escudero


J. Diez Canseco

190


INFORMES Informe N° 001-2000-AG-A-IG-OAI. Examen Especial a los recursos y bienes destinados a la rehabilitación de los daños causados por efecto del fenómeno del Niño convenios de traspasos de recursos N° CTR-003 Y 005 98/EF/agraria Lambayeque


J. Diez Canseco


INFORMES Informe N° 002-90-AG-INSP-IGSA Inspección General a la dirección General de Ganadería


J. Diez Canseco

192


INFORMES Informe N° 003-2000 -AG-CONACS/OAI. "Auditoria a los estados financieros y presupuestarios. 31 de Diciembre de 1998 y 1999.


J. Diez Canseco

192


INFORMES Informe N° 003-2001-AG-CONACS/OAI. "Auditoria a los estados financieros y presupuestarios del Consejo Nacional de Camelidos Sudamericanos -Conacs, al 31/12/2000"


J. Diez Canseco


INFORMES Informe N° 003-90-AG-AUD-IGSA Examen Especial al area de administración de la dirección general de irrigaciones


J. Diez Canseco


INFORMES Informe N° 003-90-AG-IGSA/INV Informe de investigación administrativa al centro de desarrollo rural de Villa Rico-La Cabaña


J. Diez Canseco

190


INFORMES Informe N° 005-2000-AG-A-IG-OAI. Examen Especial a las agencias Agrarias de la dirección regional agraria Arequipa en le manejo administrativo financiero de los recursos recaudados.


J. Diez Canseco


INFORMES Informe N° 005-90-AG-AUD-IGSA Examen Especial al Fondo Nacional de Fomento Ganadero


J. Diez Canseco


INFORMES Informe N° 005-90-AG-IGSA/INV Sustracción de Bienes patrimoniales en el almacén periferico de CONAPRO


J. Diez Canseco

190


INFORMES Informe N° 006-2000 AG-A-IG-OAI. Examen Especial a la Dirección Regional Agraria Madre de Dios.


J. Diez Canseco

192


INFORMES Informe N° 007-2000 -AG-CONACS/OAI. "Verificación de inventarios de activos fijos del Consejo Nacional de Camelidos Sudamericanos"


J. Diez Canseco

190


INFORMES Informe N° 007-2000-AG-AL-IG-OAI. Examen Especial sobre falsificación de titulos de propiedad de predios rusticos en la jurisdicción de la Dirección Regional Agraria La Libertad.


J. Diez Canseco

192


INFORMES Informe N° 008-2000 -AG-CONACS/ OAI. "Examen especial sobre verificación del cumplimiento de la Ley N° 26771 de nepotismo y su reglamento"


J. Diez Canseco

190


INFORMES Informe N° 008-2000-AG-A-IG-OAI Auditoría a los Estados Financieros y presupuestarios al 31 de diciembre de 1999 del Ministerio de Agricultura


J. Diez Canseco

192


INFORMES Informe N° 009-2000 -AG-CONACS/OAI. "Examen especial de auditoria a la información presupuestaria para la cuenta general de la República, correspondiente al I semestre del año 2000"


J. Diez Canseco

178


INFORMES Informe N° 009-90-AG-DGI-OAI-D Investigación Administrativa sobre incremento de Remuneraciones en el programa Nacional de pequeñas y medianas irrigaciones-PRONAPEMI; Período diciembre de 1989-abril de 1990


J. Diez Canseco

192


INFORMES Informe N° 010-2001-2-AG-A-IG-OAI. Examen especial a las maquinarias e implementos agrícolas de procedencia China. Periodo 1992-2000. Presuntas irregularidades en su adquisición y distribución.


J. Diez Canseco

190


INFORMES Informe N° 014-99-AG-A-IG-OAI. Examen Especial al Fondo rotatorio Nacional de fertilizantes, Agroquimicos y semillas PRONFAS período de Agosto 1997 a Febrero 1999.


J. Diez Canseco

190


INFORMES Informe N° 015-99-AG-AL-IG-OAI Robo del camión marca Volvo, de placa de rodaje N° XQ-1292, de propiedad del Ministerio de Agricultura ocurrido en el ámbito de la dirección regional Agraria Piura.


J. Diez Canseco

190


INFORMES Informe N° 016-99-AG-A-IG-OAI Acción de control al proyecto producción de Quinua en el Valle del Mantaro de la dirección regional Agraria de Junin.


J. Diez Canseco

190


INFORMES Informe N° 018-99-AG-A-IG-OAI Examen Especial sobre denuncia de presuntas irregularidades en la dirección regional Agraria ICA durante la rehabilitación de obras afectadas por el fenomeno de El Niño Fase II ejercicio 1998.


J. Diez Canseco

190


INFORMES Informe N° 019-99-A-IG-OAI Examen Especial al programa de Maquinaria Agricola Agroindustrial y pesada- P.M.A.A.P


J. Diez Canseco

190


INFORMES Informe N° 022-AG-I-IG-OAI Examen Especial sobre presuntas irregularidades en la licitación pública N° 04-99-AG.


J. Diez Canseco

190


INFORMES Informe N° 024-99-AG-A-IG-OAI Auditoría a los Estados Financieros y presupuestarios al 31 de diciembre de 1998 del Ministerio de Agricultura.


J. Diez Canseco

190


INFORMES Informe N° 025-99-AG-A-IG-OAI Examen Especial sobre evaluación de la gestión administrativa en el Consejo Nacional de Camelidos Sudamericanos-CONACS período Julio 1997 a Junio 1999.


J. Diez Canseco

190


INFORMES Informe N° 026-99-AG-A-IG-OAI Examen Especial a los recursos y bienes destinados para la prevención y reestructuración de los efectos del fenomeno de El Niño en la Dirección Regional Agraria Arequipa.


J. Diez Canseco

190


INFORMES Informe N° 027-99-AG-A-IG-OAI. Examen Especial a los recursos y bienes destinados a la rehabilitación de los daños causados por efecto del Fenomeno del Niño convenio de traspasos de recursos N° CTR-003 Y 005-98/EF/FNIÑO-EM efectuados por la Dirección Regional Agraria La Libertad.


J. Diez Canseco

192


INFORMES Informe Presupuestal correspondiente al periodo 1998. (junio - julio 2000)


J. Diez Canseco

192


INFORMES Informe Presupuestal correspondiente al periodo 1999. (junio-julio 2000)


J. Diez Canseco

192


INFORMES Informe Presupuestal correspondiente al periodo 2000.


J. Diez Canseco

179


INFORMES Infome 013-92-AG-OIA/IGSA Examen Especial al proyecto especial de servicios pedagogícos audiovisuales para la captación C.E.S.P.A.C.

1992 Disposición de bienes y fondos públicos - Licitaciones, contrataciones y adquisiciones del estado.

J. Diez Canseco

179


INFORMES Infome 015-92-AG-OIA/IGSA Examen Especial ala ex - programa Nacional de aguas Subterraneas y Técnificación de riego PRONASTER programa de perforación y equipamiento de Ochenta (80) Pozos-tubulares en la Sub-región-Puno


J. Diez Canseco

179


INFORMES Informe 010-92-AG-OIA/IGSA Auditoría al pliego Ministerio de Agricultura período-1989


J. Diez Canseco

179


INFORMES Informe 012-92-AG-OIA/IGSA Examen Especial al ex - proyecto especial plan Sierra


J. Diez Canseco

179


INFORMES Informe 014-92-AG-OIA/IGSA Examen Especial a la dirección General de aguas y suelos


J. Diez Canseco

179


INFORMES Informe de Inspección N° 001-91-AG-IGSA/INSP Inspección a la Oficina de Sanidad Agropecuaria del terminal Maritimo del Callao de la unidad agraria Departamental Lima-Callao


J. Diez Canseco

179


INFORMES Informe de investigación administrativa N° 002-92-AG-IGSA-INV


J. Diez Canseco

179


INFORMES Informe de Investigación Administrativa N° 003-92-AG-IGSA/INV Sobre presuntas irregularidades en la importancia y procesamiento industrial de los Pulmones-congelados de Vacuno procedente de USA.


J. Diez Canseco

179


INFORMES Informe de investigación Administrativa N° 005-91-AG-IGSA/INV


J. Diez Canseco

179


INFORMES Informe de Investigación Administrativa N° 007-92-AG-IGSA/INV.


J. Diez Canseco

179


INFORMES Informe de investigación N° 002-92-AG-IGSA/INV-VIT Investigación sobre irregularidades en la distribución de fertilizantes asignados a la dirección general de agricultura de la región Chavin en el Marco del convenio N° 008-91-MAG-FONCODES


J. Diez Canseco

179


INFORMES Informe N° 001-91-AG-IGSA/AUD Acción de control a la Inspectoría General del sector agrario Junio1991


J. Diez Canseco

179


INFORMES Informe N° 001-92-IGSA/OIA. Valorización de obras en el Departamento de Cuzco complementario informe N° 004-92-AG-IGSA/OIA-Examen Especial.


J. Diez Canseco

179


INFORMES Informe N° 003-91-AG-IGSA/AUD Examen Especial al Instituto Nacional de Investigación Agrario y Agroindustrial INIAA


J. Diez Canseco

179


INFORMES Informe N° 004-92-AG-IGSA/DIA Examen Especial a la Oficina Nacional de Apoyo Alimentario-ONAA


J. Diez Canseco

179


INFORMES Informe N° 004-92-IGSA/OIA Examen Especial convenio DGAS-PROCOMSO


J. Diez Canseco

179


INFORMES Informe N° 006-92-IGSA/OIA Examen Especial a la oficina de Recursos Humanos (Ex - oficina de personal) de la dirección General de Administración del Ministerio de Agricultura.


J. Diez Canseco

179


INFORMES Informe N° 008-92-AG-OIA/IGSA Examen Especial al Fondo Nacional de fomento Ganadero.


J. Diez Canseco

179


INFORMES Informe N° 009-92-AG-OIA/IGSA Examen Especial a la ex - Oficina General de Recursos Humanos y personal-INIAA


J. Diez Canseco

179


INFORMES Informe preliminar N° 001-91-AG-IGSA/AUD Examen Especial a la oficina de administración del ex - Vice Ministro de producción y concentración período Agosto 1983 - Junio de 1990



INFORMES (INRENA)

Informes de auditoría Interna 1993 Licitaciones y Adquisiciones Públicas

J. Diez Canseco


INFORMES (INRENA)


J. Diez Canseco

193


INFORMES (PRONAMACHCS)

Informe Nº 001-94-AG-PRONAMACHCS-OAI. Evaluación administrativo contable de la Dirección Departamental del Pronamachcs-Puno.


J. Diez Canseco

196



Informe especial N° 001-97-AG-PRONAMACHS-OAI. Inspección de la adquisición de semilla de marca realizada por la agencia Pronamachcs Junín.


J. Diez Canseco

196



Informe especial N° 002-97-AG-PRONAMACHCS. Inspección a la agencia Pronamachcs General Sánchez Cerro (Omate).


J. Diez Canseco

196



Informe N° 001-98-AG-PRONAMACHCS-OAI. Inspección administrativa a agencia Pronamachcs Julcan (Dpto La Libertad)


J. Diez Canseco

194



Informe N° 002-95-AG-PRONAMACHCS-OAI.Inspección a las agencias de Huaraz y Caraz de la Dirección Departamental de Ancash Pronamachcs.


J. Diez Canseco

196



Informe N° 002-98-AG-PRONAMACHCS-OAI. Inspección administrativa a agencia Pronamachcs Ocros-Ancash


J. Diez Canseco

197



Informe N° 002-99-AG-PRONAMACHCS-OAI. Examen especial a la obra variante canal Jesús Chuco. Proyecto.


J. Diez Canseco

193



Informe N° 003-94-AG-PRONAMACHCS-OAI.Estado situacional técnico administrativo Pronamachcs-Cajamarca.


J. Diez Canseco

193



Informe N° 004-94-AG-PRONAMACHCS-OAI. Evaluación administrativo contable de la Dirección Departamental del Pronamachcs-Cuzco.


J. Diez Canseco

193



Informe N° 005-94-AG-PRONAMACHCS-OAI. Investigación administrativa sobre presuntas irregularidades por parte de funcionarios del Pronamachcs de la Dirección Departamental del Cuzco y de la Agencia de Chuquibamba en Arequipa.


J. Diez Canseco

194



Informe N° 005-95-AG-PRONAMACHCS-OAI. Inspección sobre accidente de la camioneta Toyota de placa TG 2513 del proyecto FAO/Holanda


J. Diez Canseco

196



Informe N° 005-97-AG-PRONAMACHCS-OAI. Examen especial a los convenios de Cooperación Técnica con financiamiento Internacional, Convenios Nacionales y Contratos


J. Diez Canseco

197



Informe N° 005-98-AG-PRONAMACHCS-OAI. Inspección a la agencia Pronamachcs Ayabaca.


J. Diez Canseco

197



Informe N° 005-99-AG-PRONAMACHCS-OAI. Examen especial a las agencias Pronamachcs Marañon, Cororngo y Cotabambas


J. Diez Canseco

193



Informe N° 006-94-AG-PRONAMACHCS-OAI. Auditoría a los estados financieros y a la información presupuestaria del Pronamachcs. Período 1993.


J. Diez Canseco

194



Informe N° 006-95-AG-PRONAMACHCS-OAI. Examen especial al área administrativa de la agencia Pronamachcs Omate (Moquegua)


J. Diez Canseco

196



Informe N° 006-97-AG-PRONAMACHCS-OAI. Inspección de la denuncia sobre supuestas irregularidades en la ejecución de la obra Mejoramiento del reservorio Tocalaca ubicado en el Distrito de Puquina Provincia de General Sanchez Cerro (Moquegua).


J. Diez Canseco

197



Informe N° 006-98-AG-PRONAMACHCS-OAI. Examen especial inopinado a la agencia Tarma


J. Diez Canseco

197



Informe N° 006-99-AG-PRONAMACHCS-OAI. Examen especial al área de Control Patrimonial


J. Diez Canseco

193



Informe N° 007-94AG-PRONAMACHCS-OAI.Investigación administrativa sobre presuntas irregularidades en la Agencia de Piscobamba.


J. Diez Canseco

194



Informe N° 007-95-AG-PRONAMACHCS-OAI. Examen especial a la agencia de Pronamachcs Huamanga.


J. Diez Canseco

196



Informe N° 007-97-AG-PRONAMACHCS-OAI. Inspección a la agencia Pronamachcs Huari-Ancash.


J. Diez Canseco

197



Informe N° 007-98-AG-PRONAMACHCS-OAI. Auditoría a los estados financieros presupuestales e información complementaria del Pronamachcs al 31-12-1997. Informe corto de acuerdo a las normas de auditoría gubernamental NAGU 4.40 Primera y Segunda Parte.


J. Diez Canseco

197



Informe N° 007-99-AG-PRONAMACHCS-OAI. Examen especial a la agencia Pronamachcs Cabana.


J. Diez Canseco

193



Informe N° 008-94-AG-PRONAMACHCS-OAI. Examen especial control de la legalidad en el desarrollo de la adjudicación directa N° 002-94-AG-PRONAMACHCS.


J. Diez Canseco

197



Informe N° 008-98-AG-PRONAMACHCS-OAI. Examen especial al área de tesorería.


J. Diez Canseco

197



Informe N° 009-98-AG-PRONAMACHCS-OAI. Inspección a la agencia Pronamachcs Bongara


J. Diez Canseco

194



Informe N° 010-94-AG-PRONAMACHCS-OAI. Examen especial a la Dirección de Conservación de suelos (Ex Dirección de Estudios y Proyectos) Pronamachcs.


J. Diez Canseco

194



Informe N° 010-95-AG-PRONAMACHCS-OAI. Examen especial a la Dirección Departamental del Pronamachcs Cuzco


J. Diez Canseco

194



Informe N° 011-94-AG-PRONAMACHCS-OAI. Examen especial a la Dirección de Desarrollo Forestal de l proyecto Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas y Conservación de Suelos. PRONAMACHCS


J. Diez Canseco

194



Informe N° 012-95-AG-PRONAMACHCS-OAI. Examen especial a la agencia Pronamachcs Huancabamba


J. Diez Canseco

196



Informe N° 012-97-AG-PRONAMACHCS-OAI. Examen especial a los convenios de prestación y reforestación período 1993-1994 y evaluación de las actividades de producción y plantaciones forestales al primer semestre de 1997


J. Diez Canseco

197



Informe N° 012-98-AG-PRONAMACHCS-OAI. Examen especial a la agencia Pronamachcs Cangalla-Ayacucho.


J. Diez Canseco

194



Informe N° 014-95-AG-PRONAMACHCS-OAI. Inspección a la Agencia Pronamachcs Andahuaylas.


J. Diez Canseco

196



Informe N° 014-97-AG-PRONAMACHCS-OAI. Examen especial a la Oficina de Promoción


J. Diez Canseco

197



Informe N° 014-98-AG-PRONAMACHCS-OAI. Oportunidades para fortalecer los instrumentos de gestión con que cuenta la Dirección de Conservación de Suelos.


J. Diez Canseco

194



Informe N° 015-95-AG-PRONAMACHCS-OAI. Inspección administrativa de la Ejecución del convenio FONAVI-PRONAMACHCS. Obra proyecto irrigación Razuhuillca. Agencia Huamanga-Ayacucho


J. Diez Canseco

196



Informe N° 015-97-AG-PRONAMACHCS-OAI. Auditoría a los estados financieros presupuestales e información complementaria de Pronamachcs al 31-12-1996. Dictamen de la Oficina de Auditoría Interna Primera Parte e informe largo de acuerdo a las normas de auditoria gubernamental NAGU 4.40 Segunda Parte.


J. Diez Canseco

197



Informe N° 015-98-AG-PRONAMACHCS-OAI. Examen especial a las transferencias de fondos a las agencias del Proyecto Manejo de Recursos Naturales para el alivio de la pobreza en la Sierra Convenio de préstamo 4130 PE celebrado con el BIRF


J. Diez Canseco

196



Informe N° 016-97-AG-PRONAMACHCS-OAI. Examen especial a los convenios suscritos por Pornamachcs con los comités de obras de infraestructura de riego


J. Diez Canseco

197



Informe N° 0196-98-AG-PRONAMACHCS-OAI. Examen especial a la agencia Pronamachcs Acobamba.


J. Diez Canseco

194



Informe N° 026-95-AG-PRONAMACHCS-OAI. Auditoría a los estados financieros e información presupuestaria del Pronamachcs. Período 1994


J. Diez Canseco

193



Informe Nº 002-94-AG-PRONAMACHCS-OAI. Investigación del asalto y robo de un generador de corriente marca Honda modelo EM 2500 motor 2830897 destinado a la agencia Pronamachcs-Ayabaca.


J. Diez Canseco

196



Informe preliminar 001-97-AG-PRONAMACHCS-OAI. Inspección administrativa a la Agencia Pronamachcs Huari-Ancash.


J. Diez Canseco

196



Informe preliminar 001-98-AG-PRONAMACHCS-OAI-EEDDA. Examen a la Dirección Departamental de Pronamachcs Ancash 17 agencias y Dirección Departamental de Puno 06 agencias.


J. Diez Canseco

196



Informe preliminar 002-98-AG-PRONAMACHCS-OAI-EEDDA. Examen a la Dirección Departamental Pronamachcs Apurimac


J. Diez Canseco

197



Informe preliminar N° 003-98-AG-PRONAMACHCS-OAI-EEDA. Examen a la Dirección Departamental Pronamachcs Cuzco y sus 13 agencias adscritas.


J. Diez Canseco

193



Nota informativa 001-94-AG-PRONAMACHCS-OAI/TGB. Investigación administrativa.


J. Diez Canseco

193



Nota informativa 002-94-AG-PRONAMACHCS-OAI. Investigación administrativa al ex administrador de la Agencia Pronamachcs-Ayabaca.


J. Diez Canseco

193



Nota informativa 005-94-PRONAMACHCS-OAI. Investigación administrativa al ex Jefe de la Agencia Pronamachcs Huancabamba.


J. Diez Canseco

193



Nota informativa 006-94-PRONAMACHCS-OAI. Acta de entrega de cargo de la parte administrativa de la Agencia Pronamachcs Santa Eulalia.


J. Diez Canseco

193



Nota informativa 007-94-PRONAMACHCS-OAI. Presuntas irregularidades cometidas en la Dirección Departamental Pronamachcs Junín.


J. Diez Canseco

193



Nota informativa 008-94-PRONAMACHCS-OAI. Irregularidades administrativas en la Agencia Pronamachcs Huamachuco.


J. Diez Canseco

193



Nota informativa 00-94-AG-PRONAMACHCS-OAI. Investigación administrativa efectuada al jefe de la Dirección Departamental de Pronanmachcs-Cuzco.


J. Diez Canseco

194



Nota informativa 009-94-AG-PRONAMACHCS-OAI. Verificación del descargo presentado por el Ingeniero Walter Choquevilca Lira.


J. Diez Canseco

194



Nota informativa 010-94-AG-PRONAMACHCS.OAI. Presuntas irregularidades del administrador de la Agencia de Pronamachcs Chuquibamba.


J. Diez Canseco

189


INFORMES DE INSPECTORIA GENERAL

ANEXO N° 1del inf. N° 007- 99 Apropiación ilícita de fertilizantes y herramientas en beneficio propio y de terceros


J. Diez Canseco

189



ANEXO N° 5 Adulteración de documentos en los expedientes de prestamos de la agencia Agraria San Jeronimo incurrida por el ex - director Vicente Zegarra Suarez y el coordinador de la unidad operativa de proyectos especiales

Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales

J. Diez Canseco

184



Información N° 024-95-AG-A-IG-OAI Examen Especial al programa de importación de tractores.


J. Diez Canseco

189



Informe N° 004-99-AG-A-IG-OAI Seguimiento a la implementación de recomendaciones de anticipos concedidos de la Auditoría a los Estados Financieros y presupuestarios al 31 de diciembre de 1997 del Ministerio de Agricultura relacionado al informe N° 011-98-AG-A-IG-OAI


J. Diez Canseco

191



Informe N° 006-2001-02-0052-AG-A-IG-OAI Dictamen Especial a la información presupuestaria ejercicio 2000 Ministerio de Agricultura.


J. Diez Canseco

181



Informe Ampliatorio de Investigación N° 002-94-AG-IGSA-A .A la Comisión de regantes de la Margen izquierda del río Tumbes.


J. Diez Canseco

180



Informe N° 005-93-AG-IGSA Evaluación del proyecto Apoyo con fertilizantes y semillas a las Zonas rurales deprimidas de la sierra en los C.D.R.S. Jauja, concepción y Huancayo-de la región Andrés Avelino Caceres período Enero-Diciembre 1992.


J. Diez Canseco

186



Informe N° 036-96-AG-A-IG-OAI Supervición al programa de maquinaria Agricola y Agroindustrial


J. Diez Canseco

181



Informe N° 001-94-AG-A-IGSA Presuntas irregularidades en la recepción, distribución y recuperación de urea agricola-programa de importancia de insumos y apoyo al sector agrario de la región Agraria Ucayali


J. Diez Canseco

183



Informe N° 001-95-AG-AL-IG-OAI. Verificación de denuncias contra servidores de la Dirección Sub Regional Agraria Huanuco


J. Diez Canseco

186



Informe N° 001-97-AG-A-IG-OAI. Acción de control no programada en la sub dirección regional Agraria de Andahuaylas.


J. Diez Canseco

188



Informe N° 001-98-AG-A-IG-OAI Examen Especial al comité de reforestación Madre de Dios período 1995-1996


J. Diez Canseco

189



Informe N° 001-99-AG-A-IG-OAI Examen Especial a la unidad operativa de proyectos especiales


J. Diez Canseco

180



Informe N° 002-93-AG-IGSA/OIA Evaluación del proyecto FONOCODES-MAG en la región Los Libertadores Wari-Departamento de Ayacucho período de Julio del 1992 a febrero de 1993


J. Diez Canseco

183



Informe N° 002-95-AG-AL-IG-OAI. Acción de control inopinada a la dirección regional Agraria Andrés Avelino Caceres sobre irregularidades en la adquisición de SEMOVIENTES D.S. 047-93-AG.


J. Diez Canseco

185



Informe N° 002-96-AG-A-IG-OAI Examen Especial a los convenios suscritos entre la unidad Agraria departamental Lima-Callao con la Asociación Vida y Desarrollo, el proyecto Nacional de manejo de Cuencas Hidrografícas y conservación de suelos en la Asociación Vida y Desarrollo.


J. Diez Canseco

186



Informe N° 002-97-AG-A-IG-OAI Examen Especial al comité de reforestación Cuenca del Río Pachitea Puerto Inca de la sub dirección regional Agraria HUANUCO


J. Diez Canseco

188



Informe N° 002-98-AG-A-IG-OAI Examen Especial al comité sub regional de los Fondos rotatorios ANDAHUAYLAS


J. Diez Canseco

189



Informe N° 002-99-AG-AL-IG-OAI Asalto y robo de vehículo de propiedad del Ministro de Agricultura marca Toyota placa rodaje PGV 286


J. Diez Canseco

180



Informe N° 003-93-AG-OIA/IGSA Evaluación del proyecto FONCODES-MAG en la región Jose Carlos Mariategui del Departamento de Puno período Julio 1992 a febrero 1993


J. Diez Canseco

181



Informe N° 003-94-AG-A-IGSA Sobre denuncia del sub proyecto de la provincia de Tayacaja contra el ex director de la agencia agraria de Pampas-Tayacaja Ingeniero Rodolfo Mariño Alfaro.


J. Diez Canseco

186



Informe N° 003-97-AG-A-IG-OAI Examen Especial sobre la utilización de los recursos provedientes del Fondo de promoción del Café en la central de cooperativos Agrarias Cafetaleras CAFÉ-PERU


J. Diez Canseco

188



Informe N° 003-98-AG-A-IG-OAI. Examen Especial al proyecto especial de Titulación de tierras y catastro rural período 1996.


J. Diez Canseco

191



Informe N° 004-2001-02-AG-A-IG-OAI ( en el SAGU figura con el N° 009-2001-2-0052) Examen Especial UOPE-programa feria de productores nuestra mesa Período febrero a setiembre 2000.


J. Diez Canseco

180



Informe N° 004-93-AG-OIA/IGSA Evaluación del proyecto FONCODES -MAG en la región INKA Departamento del Cusco.


J. Diez Canseco

181



Informe N° 004-94-AG-I-IGSA Acción de control inopinada adjudicación de Motochatas a comites de productores Agrarios de la región Agraria Ucayali


J. Diez Canseco

183



Informe N° 004-95-AG-IA-IG/OAI Examen Especial a la gestión técnico administrativa de la oficina de información Agraria OIA período 1993


J. Diez Canseco

188



Informe N° 004-98-AG-A-IG-OAI Examen Especial a la administración de la junta de usuarios y las comisiones de regantes de Chancay-Huaral


J. Diez Canseco

191



Informe N° 005-2001-02-0052-AG-A-IG-OAI Auditoría a los estados financieras y presupuestarios del Ministerio de Agricultura al 31 de diciembre del 2000.


J. Diez Canseco

181



Informe N° 005-94-AG-I-IGSA Examen Especial al Fondo General de Contravalor PERU-JAPON


J. Diez Canseco

183



Informe N° 005-95-AG-A-IG-OAI Examen Especial a los convenios financiados por FONAVI Y FONCODES ejecutados por PRONAMACHCS.


J. Diez Canseco

185



Informe N° 005-96-AG-A-IG-OAI Examen Especial a las ordenes de compra y ordenes de servicios de los Ejercicios 1993, 1994 y 1995-OLAO-OGA


J. Diez Canseco

189



Informe N° 005-99-AG-A-IG-OAI Examen Especial al comité de administración de los Fondos de asistencia y estímulo de los trabajadores del Ministerio de Agricultura


J. Diez Canseco

191



Informe N° 006-02-2001-AG-A-IG-OAI ( en el SAGU figura con el N° 008-2001-02-0052) Examen Especial de pagos indebidos a contratistas por la unidad de coordinación del proyecto subrectorial de irrigación-UCPSI.


J. Diez Canseco

180



Informe N° 006-93-AG-IGSA-OIA Otorgamiento de estímulo a la permanencia del servidor Público nombrado en el centro de labores-fuera del horario norma de trabajo INIA.


J. Diez Canseco

182



Informe N° 006-94-AG-A-IGESA Acción de control inopinada practicada en relación a la presunta denuncia por corrupción de funcionario del Sector Agrario Loreto


J. Diez Canseco

183



Informe N° 006-95-AG-AL-IG-OAI. Examen Especial practicado a la Oficina de Planificación Agraría.


J. Diez Canseco

185



Informe N° 006-96-AG-A-IG-OAI Examen Especial a la dirección regional Agraria San Martín, verificar las transferencias de saldos presupuestales a los fondos De SUB-CAFAE, 1996 Verificación del sembrio de arroz, prestamos de urea agricola de los ejercicios 1994-1995, compra de semillas de cafe por el comité regional de Fondos rotatorios y decomisos de maderas


J. Diez Canseco

188



Informe N° 006-98-AG-A-IG-OAI Examen Especial al convenio de apoyo interinstitucional entre el Ministerio de agricultura y el Instituto Nacional de Investigación Agraria INIA-estación experimental ILLPA-PUNO


J. Diez Canseco

189



Informe N° 006-99-AG-A-IG-OAI Examen Especial a la comisión Nacional de Fondos rotatorios- ejercicio 1997.


J. Diez Canseco

191



Informe N° 007-2001-0052-AG-A-IG-OAI Examen Especial al uso y destino de las donaciones provenientes del exterior período 1998-1999-2000, Ministerio de Agricultura.


J. Diez Canseco

180



Informe N° 007-93-AG-OIA/IGSA Evaluación de los programas de Fondos rotatorios de Semillas y fertilizantes FONCODES-MAG Departamento de Apurimac.


J. Diez Canseco

182



Informe N° 007-94-AG-A-IGESA Acción de control inopinada a los servidores de la Sede Agraria Villa Rica dirección sub.regional Agraria Pasco


J. Diez Canseco

185



Informe N° 007-96-AG-A-IG-OAI Examen Especial a la dirección Regional Agraria Chavin, distribución de fertilizantes en los ejercicios 1994-1995 y la contratación del personal, por servicios no personales en los ejercicios 1995-1996


J. Diez Canseco

188



Informe N° 007-98-AG-A-IG-OAI. Examen Especial al Servicio Nacional de Sanidad Agraria-ANDAHUAYLAS


J. Diez Canseco

189



Informe N° 007-99-AG-A-IG-OAI Examen Especial a la dirección Sub-regional Agraria Andahuaylas ejercicio 1997-1998


J. Diez Canseco

180



Informe N° 008-93-AG-OIA/IGSA Examen Especial sobre verificación de bienes patrimoniales transferidos por los ex - programas Nacionales PRONASTER PRONADRET, PRONAPEMI AL PRONARDRET.


J. Diez Canseco

182



Informe N° 008-94-AG-AL-IGSA. Acción de control inopinado en la dirección Regional Agraria Chavin, sobre presuntas irregularidades en le proceso de denuncias presentado por la Asociación Agropecuaria Cochapampa


J. Diez Canseco

189



Informe N° 008-99-AG-A-IG-OAI Acción de control a los proyectos de invesión del programa de emergencia de sistemas de riego y drenaje afectados por el Fenómeno del Niño I Y II etapa


J. Diez Canseco

191



Informe N° 009-2000-AG-IG-OAI Auditoría a los Estados Financieros y presupuestarios al 31 de diciembre de 1999 del Ministerio de Agricultura


J. Diez Canseco

180



Informe N° 009-93-AG-IGSA/OAI. Examen Especial al proyecto de manejo de Cuencas Hidrografícas y conservación de sueldos-PRONAMACHCS


J. Diez Canseco

182



Informe N° 009-94-AG-AL-IGSA Acción de control inopinada sobre irregularidades cometidas por el servidor Eleodoro Quilo Chuquipiondo de la sub-región Agraria Chachapoyas-RENOM


J. Diez Canseco

183



Informe N° 009-95-AG-A-IG/OAI Verificación sobre transferencias ejecutadas por oficina general de administración en los períodos 1992, 1993-1994 a la dirección Regional Agraria INKA-CUSCO.


J. Diez Canseco

186



Informe N° 009-97-AG-A-IG-OAI Examen Especial a los convenios ejecutados por PRONAMACHCS financiados por FONAVI Y FONOCODES período 1995-agosto 1996


J. Diez Canseco

188



Informe N° 009-98-AG-A-IG-OAI Acción de control a la dirección regional Agraria Grau-Piura, con la finalidad de verificar y evaluar los Fondos transferidos para el programa de prevención y emergencia fenomeno El niño período de Julio a diciembre 1997 y de enero a abril de 1998


J. Diez Canseco

189



Informe N° 009-99-AG-A-IG-OAI Acción de control a la administración Técnica del Distrito de riego de Chincha de la dirección Regional de Agricultura - Ica


J. Diez Canseco

191



Informe N° 010-2000-AG-A-IG-OAI Examen Especial al proyecto especial de Titulación de tierras y Catastro rural PETT período 1998 - Junio 2000.


J. Diez Canseco

180



Informe N° 010-93-AG-OIA/IGSA. Examen Especial de la gestión técnico adminsitrativo de los distritos de riego de la Región Chavin


J. Diez Canseco

182



Informe N° 010-94-AG-IGSA Análisis y recomendaciones sobre denuncias contra convenio CODEVA Región INKA


J. Diez Canseco

188



Informe N° 010-98 -AG-A-IG-OAI Acción de control relativa al naufragio de doce (12) trabajodores de la campaña de extracción de Guano de Aves Marinas en la Isla Guañape norte ubicada en el Departamento de La Libertad


J. Diez Canseco

189



Informe N° 010-99-AG-A-IG-OAI. Examen Especial a las direcciones regionales Agrarias Junin, Arequipa y Puno en cumplimiento del Decreto Supremo N° 009-97-AG.


J. Diez Canseco

192



Informe N° 011-1994-AG-I /IGSA Preliminar asunto: Acción de control al programa de tractores de procedencia China.


J. Diez Canseco

191



informe N° 011-2001-02-0052-AG-A-IG-OAI Examen Especial Documentos cancelatorios períodos 1998-1999


J. Diez Canseco

180



Informe N° 011-93-AG-OIA/IGSA Evaluación de los convenios FONCODES MINAG Departamento de Huanuco.


J. Diez Canseco

185



Informe N° 011-96-AG-A-IG-OAI Examen Especial de gestión financiera del Ministerio de Agricultura del período 1° de enero al 03 de abril de 1996


J. Diez Canseco

188



Informe N° 011-98-AG-A-IG-OAI Auditoría a los Estados Financieros y presupuestarios al 31 de diciembre de 1997 del Ministerio de Agricultura


J. Diez Canseco

191



Informe N° 012-2000-AG-A-IG-OAI Examen Especial sobre Verificación de denuncia por falta de pago a servidores del Instituto indigenista peruano por la oficina de administración del Ministerio de Agricultura-período de enero 1993 a febrero 1994


J. Diez Canseco

191



Informe N° 012-2001-02-AG-A-IG-OAI Dictamen a los estados financieros del período 2000


J. Diez Canseco

180



Informe N° 012-93-AG-IGSA/OIA. Evaluación de la Administración de los Fondos rotatorios en la Región Chavin Departamento de Ancash período Enero 1992 a Mayo 1993.


J. Diez Canseco

182



Informe N° 012-94-AG-I-IGSA Acción de control; Verificación de denuncias dirección sub regional Agraria de Tumbes


J. Diez Canseco

183



Informe N° 012-95-AG-AL-IG/OAI Acción de control relacionada con la verificación del cumplimiento de las metas, planes programas relativos a la comercialización y adoptación de los cometidos sudamericanos realizada LA CONACS.


J. Diez Canseco

186



Informe N° 012-97-AG-A-IG-OAI Examen Especial al Instituto Nacional del investigación Agraria


J. Diez Canseco

188



Informe N° 012-98-AG-A-IG-OAI Examen Especial a la secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional de Semillas-CONASE


J. Diez Canseco

189



Informe N° 012-99-AG-A-IG-OAI. Examen Especial al programa de adquisición directa de fibra de Alpaca y algodón en rama período Julio de 1996 al Febrero de 1999.


J. Diez Canseco

191



Informe N° 013-2000-AG-A-IG-OAI. Examen Especial a la Oficina de Trámite Documentario y Logística período 1998-1999.


J. Diez Canseco

191



Informe N° 013-2001-02-AG-A-IG-OAI Auditoría a los estados financieros y presupuestarios período 2000


J. Diez Canseco

180



Informe N° 013-93-AG-OIA/IGSA. Examen Especial de la gestíon técnica Administrativa de los distritos de riego en el Departamento de Cajamarca.


J. Diez Canseco

182



Informe N° 013-94-AG-A-IG-OAI Examen Especial al Fondo Nacional de fomento Ganadero-FONOFOG


J. Diez Canseco

183



Informe N° 013-95-AG-AL-IG/OAI Acción de control no programada a la oficina de sanidad Agropecuaria del terminal maritimo del Callao.


J. Diez Canseco

186



Informe N° 013-97-AG-A-IG-OAI Examen Especial del comité regional de los Fondos rotatorios Jose Carlos Mariategui Puno


J. Diez Canseco

188



Informe N° 013-98-AG-A-IG-OAI Auditoría de gestión a la oficina de planificación Agraria


J. Diez Canseco

189



Informe N° 013-99-AG-A-IG-OAI. Examen Especial en la dirección regional Agraria Ancash período año 1998 y Enero-Febrero 1999.


J. Diez Canseco

191



Informe N° 014-2000-AG-A-IG-OAI. Examen Especial a la Dirección Sub Regional Agraria de Andahuaylas.


J. Diez Canseco

180



Informe N° 014-93-AG-OIA-IGSA. Examen Especial convenio N° 008-91 FONCODES-MAG-Recuperación de los créditos convenio N° 2028-92-FONCODES Fondos de emergencia por sequía. Proyecto especial TACNA (PRONAMACHCS).


J. Diez Canseco

182



Informe N° 014-94-AG-I-IGSA Acción de control inopinada; Análisis a denuncia de funcionarios de estaciones experimentales del INIA


J. Diez Canseco

184



Informe N° 014-95 AG-A-IG-OAI Auditoría de los Estados Financieros oficina de Administración Ejercicio 1994 Ministerio de Agricultura


J. Diez Canseco

185



Informe N° 014-96-AG-A-IG-OAI Acción de control no programada en la dirección regional Agraria Piura-región Grau-Agencia Agraria Sullana-San Lorenzo


J. Diez Canseco

186



Informe N° 014-97-AG-A-IG-OAI Examen Especial al comité regional INKA-CUSCO de los Fondos rotatorios de los ejercicios de 1995-1996


J. Diez Canseco

191



Informe N° 015-2000-AG-A-IG-OAI Examen Especial a la Dirección Regional Agraria de Apurimac.


J. Diez Canseco

180



Informe N° 015-93-AG-OIA/IGSA Examen Especial gestión técnico administrativo del programa Nacional de manejo de Cuencas y conservación de sueldos en la región Chavin PRONAMACHCS.


J. Diez Canseco

182



Informe N° 015-94-AG-A-IGSA Auditoría a los Estados Financieros oficina general de administración Ejercicio 1993-Ministerio de Agricultura


J. Diez Canseco

184



Informe N° 015-95-AG-A-IG-OAI Verificación sobre presuntas irregularidades en el proyecto especial de Titulación de tierras y Catastro Rural (PETT)


J. Diez Canseco

185



Informe N° 015-96-AG-A-IG-OAI Examen Especial a la dirección regional Agraria San Martin verificación decomisos de maderas y cumplimiento de las metas de reforestamiento por el comité de reforestación


J. Diez Canseco

186



Informe N° 015-97-AG-A-IG-OAI Examen Especial a los Fondos rotatorios del comité Sub-regional Cajamarca períodos 1995-1996


J. Diez Canseco

188



Informe N° 015-98-AG-A-IG-OAI. Acción de control a la Agencia Agraria Camana de la Dirección Regional Agraria Arequipa


J. Diez Canseco

180



Informe N° 016-93-AG-OIA/IGSA Examen Especial gestión técnico administrativo del proyecto Nacional de manejo de Cuencas Hidrografícas y conservación de suelos PRONAMACHCS-en el Departamento de Cajamarca.


J. Diez Canseco

182



Informe N° 016-94-AG-I-IGSA. Acción de control inopinada a la dirección Regional Agraria Andrés Avelino Caceres sobre irregularidades en la adquisición de SEMOVIENTES-D.S. 047-93-AG.


J. Diez Canseco

185



Informe N° 016-96-AG-A-IG-OAI Examen Especial a la oficina de control patrimonial de la oficina de Logística y administración documentaria de la oficina de administración del Ministerio de Agricultura


J. Diez Canseco

186



Informe N° 016-97-AG-A-IG-OAI Examen Especial sobre la utilización de los recursos provenientes del fondo de promoción del Café en la central de cooperativas Agrarias Cafetaleras del Valle de Sandia-CECOVASA S.A.


J. Diez Canseco

188



Informe N° 016-98-AG-AL-IG-OAI Examen Especial a la Oficina de Personal períodos 1995-1996


J. Diez Canseco

191



Informe N° 017-2000-AG-A-IG-OAI. Examen Especial a la Dirección Sub-regional Agraria de Andahuaylas.


J. Diez Canseco

180



Informe N° 017-93-AG-OIA/IGSA Evaluación de la administración de los Fondos rotatorios en la regíon La Libertad Trujillo período Enero 1992 a Junio 1993.


J. Diez Canseco

185



Informe N° 017-96-AG-A-IG-OAI Acción de control no programada a la dirección Regional Agraria Loreto, sobre adquisición un mil cabezas de Ganado Bubalino


J. Diez Canseco

186



Informe N° 017-97-AG-A-IG-OAI Examen Especial sobre la utilización de los recursos provenientes del Fondo de promoción del Cafe en la central de cooperativas Agrarias Cafetaleras COCLA LTDA N° 281


J. Diez Canseco

188



Informe N° 017-AG-OAI. Examen Especial por presuntas irregularidades en el manejo de Fondos del proyecto Sub-sectorial de Irrigación-PSI.


J. Diez Canseco

191



Informe N° 018-2000-AG-A-IG-OAI Examen Especial al proyecto Agropuno campaña 1998-1999


J. Diez Canseco

180



Informe N° 018-93-AG-OIA/IGSA. Examen Especial de la gestión técnico administrativa de los Distritos de riego de la región La Libertad.


J. Diez Canseco

183



Informe N° 018-94-AG-A-IG-OAI Examen Especial practicado a la unidad Agraria Departamental Lima-Callao


J. Diez Canseco

185



Informe N° 018-96-AG-A-IG-OAI Examen Especial al consejo Nacional de cometidos Sudamericanos-CONACS, período 1994-1995


J. Diez Canseco

186



Informe N° 018-97-AG-A-IG-OAI Examen Especial sobre la utilización de los recursos provenientes del Fondo de promoción del Café en la central de cooperativas Agrarias Cafetaleras "Nor Oriente".


J. Diez Canseco

188



Informe N° 018-AG-AL-IG-OAI. Examen Especial al procedimiento seguido por Enrique Humberto Vaccaro Botto sobre adjudicación de la parcela San Benito ubicado en el distrito de Sayan, provincia de Chancay, del Departamento de Lima.


J. Diez Canseco

192



Informe N° 019-1999-AG-A-IG-OAI. Examen especial al programa agrícola, agroindustrial y pesada. P.M.A.A.P..


J. Diez Canseco

191



Informe N° 019-2000-AG-AL-IG-OAI Sustracción de petróleo diesel e irregularidades en abastecimiento de víveres en PROABONOS


J. Diez Canseco

180



Informe N° 019-93-AG-OIA/IGSA. Examen Especial a la gestión administrativa del proyecto Nacional de manejo de Cuencas hidrografícas y conservación de suelos-PRONAMACHCS-Piura.


J. Diez Canseco

184



Informe N° 019-95-AG-A-IG-OAI Examen Especial por recursos transferidos a la dirección Regíonal Agraria de la Libertad para la adquisición de Semillas


J. Diez Canseco

185



Informe N° 019-96-AG-AL-IG-OAI Investigación sobre ventas de Camelidos por parte de la estación experimental ILLPA del INIA-PUNO a empresas de servicios de exportación Santa Rosa S.R.L


J. Diez Canseco

186



Informe N° 019-97-AG-A-IG-OAI Examen Especial sobre la utilización de los recursos provenientes del Fondo de promoción del Café en la central de cooperativas Agrarias cafetaleras VRAQUS


J. Diez Canseco

191



Informe N° 020-2000-AG-A-IG-OAI. Examen Especial a la Unidad de Coordinación de Promoción y Desarrollo Apícola.


J. Diez Canseco

180



Informe N° 020-93-AG-IA/IGSA. Examen Especial a la gestión técnico administrativo de los distritos de riego Grau-Departamento de Piura-Tumbes.


J. Diez Canseco

183



Informe N° 020-94-AG-IG/OAI-C Acción de control inopinada al Fondo de desarrollo Agrario de Arequipa-Región Arequipa


J. Diez Canseco

184



Informe N° 020-95-AG-A-IG-OAI Examen Especial sobre decomiso de madera en el control Chucchis la Oroya y traslados la Dirección Regional Agraria Andrés Avelino Caceres


J. Diez Canseco

185



Informe N° 020-96-AG-AL/I.IG-OAI Acción de control inopinado a la dirección Sub Regional Agraria Tacna


J. Diez Canseco

186



Informe N° 020-97-AG-A-IG-OAI Examen Especial a los Fondos rotatorios del comité regional La Libertad-períodos 1995-1996


J. Diez Canseco

180



Informe N° 021-93-AG-IA/IGSA. Apoyo con fertilizantes a zonas rurales deprimidas de la Sierra.


J. Diez Canseco

183



Informe N° 021-94-AG-AL-IGSA presuntas irregularidades en la rendición de cuentas en la ejecución de la Obra de defensa ribereña y encauzamiento Castillo Grande Tingo Maria Convenio N° 008-RAAC/DSRA


J. Diez Canseco

184



Informe N° 021-95-AG-A-IG-OAI. Supervisión practicada a la Oficina de Trámite Documentario y Logística período 1994 al 30 abril 1995.


J. Diez Canseco

185



Informe N° 021-96-AG-A-IG-OAI Examen Especial al programa de promoción capacitación y consolidación de las cajas rurales de ahorro y crédito-periodos 1993-1994-1995


J. Diez Canseco

186



Informe N° 021-97-AG-A-IG-OAI Examen Especial al comité regional de los Fondos rotatorios Andrés Avelino Caceres-Huancayo


J. Diez Canseco

191



Informe N° 022-2000-AG-A-IG-OAI Examen Especial a los Fondos rotatorios, período 1998 practicado en las direcciones regionales agrarias de Loreto y Piura


J. Diez Canseco

180



Informe N° 022-93-AG-IA/IGSA. Evaluación de los Fondos rotatorios en la región Andrés Avelino Caceres Departamento de Pasco.


J. Diez Canseco

184



Informe N° 022-95-AG-A-IG-OAI Examen Especial sobre los recursos transferidos a la Dirección Regional Agraria Andrés Avelino Caceres para defensas ribereñas.


J. Diez Canseco

185



Informe N° 022-96-AG-A-IG-OAI Auditoría a los Estados Financieros oficina de administración Ejercicio 1995


J. Diez Canseco

187



Informe N° 022-97-AG-A-IG-OAI Examen Especial al comité regional de los Fondos rotatorios Libertadores Wari Ayacucho


J. Diez Canseco

191



Informe N° 023-2000-AG-A-IG-OAI. Auditoría a la información presupuestaria del Ministerio de Agricultura, al 30 de junio de 2000


J. Diez Canseco

180



Informe N° 023-93-AG/OIA/IGSA. Examen Especial de la gestión técnico administrativa de los distritos de riego de la región Nor-oriente del Marañon.


J. Diez Canseco

187



Informe N° 023-97-AG-A-IG-OAI Auditoría a los Estados Financieros y presupuestal al 31 de diciembre de 1996 del Ministerio de Agricultura


J. Diez Canseco

192



Informe N° 024-1995-AG-I-IG-OAI. Examen especial al programa de importación de tractores.


J. Diez Canseco

191



Informe N° 024-200-AG-A-IG-OAI Examen Especial al programa de maquinaria agrícola, agroindustrial y pesada de la dirección regional Agraria ANCASH. Período Enero 1999 - Agosto 2000


J. Diez Canseco

180



Informe N° 024-93-AG-I/IGSA-LMMB Examen Especial de evaluación de los convenios fondos rotatorios de fertilizantes semillas y programa emergencia por sequia en la sub región de Huancavelica


J. Diez Canseco

187



Informe N° 024-97-AG-A-IG-OAI Examen Especial a la unidad agraria departamental Lima Callao período del 01 enero 1995 al 30 de junio 1996


J. Diez Canseco

191



Informe N° 025-2000-AG-AL-IG-OAI. Acción de control al Consejo Nacional de Camelidos Sudamericanos CONACS y a la Sociedad Nacional de Criadores de Vicuña


J. Diez Canseco

180



Informe N° 025-93-AG-IGSA/I Examen Especial de la gestión técnico administrativa del programa Nacional de manejo de cuencas y conservación de suelos en la región La Libertad


J. Diez Canseco

184



Informe N° 025-95-AG-AL-IG-OAI Examen Especial al proyecto especial de titulación de tierras y Catrasto Rural-PETT.


J. Diez Canseco

191



Informe N° 026-2000-AG-AL-IG-OAI Examen Especial sobre verificación del cumplimiento de la Ley N° 26771 de Nepotismo.


J. Diez Canseco

180



Informe N° 026-93-AG-IGSA/A Examen Especial al proyecto integrado de comercialización de productos agrarios en disolución y Liquidación


J. Diez Canseco

184



Informe N° 026-95-AG-A-IG-OAI Examen Especial a la unidad Agraria departamental Lima-Callao período 1994-1995 .


J. Diez Canseco

180



Informe N° 027-93-AG-IGSA/A-LMMB Examen Especial a la oficina de personal de la oficina general de administración SWL Ministerio de agricultura 1992-1993


J. Diez Canseco

184



Informe N° 027-95-AG-A-IG-OAI Examen Especial al Fondo Nacional de fomento Ganadero (FONAFOG).


J. Diez Canseco

187



Informe N° 027-97-AG-A-IG-OAI Examen Especial a la dirección regional agraria y agencia agraria Arequipa, con la finalidad de verificar los cargos formulados al Director de la Agraria Arequipa


J. Diez Canseco

191



Informe N° 028-2000-AG-A-IG-OAI. Examen Especial al programa de desarrollo campaña Agrícola 1998-1999 de la UOPE Dirección Regional Agraria Junin.


J. Diez Canseco

180



Informe N° 028-93-AG-IGSA/A Acción de control inopinada sobre la evaluación de las obras del proyecto de desarrollo integral de HUAYAO. Provisión de la MAR, región Los Libertadores-Wari


J. Diez Canseco

184



Informe N° 028-95-AG-A-IG-OAI Examen Especial a la dirección regional Agraria San Martín por las transferencias de Bienes y de fondos, ejecutados por el Ministerio de Agricultura.


J. Diez Canseco

187



Informe N° 028-97-AG-A-IG-OAI Examen a la recaudación de ingresos, del proyecto especial de Titulación de tierras Tierras y Catrasto Rural PETT, por el período comprendido del 1° de enero de 1995 al 31 de julio de 1997


J. Diez Canseco

191



Informe N° 029-2000-AG-A-IG-OAI. Examen Especial al programa de desarrollo campaña agrícola 1998-1999 de la UOPE Dirección Regional Agraria PASCO.


J. Diez Canseco

180



Informe N° 029-93-AG-IGSA/A Acción de control inopinado sobre la evaluación de la adquisición de bienes y servicios del PRONAMACHCS, Período de Enero-Agosto 1993.


J. Diez Canseco

186



Informe N° 029-96-AG-A-IG-OAI Examen Especial en relación a la verificación de los convenios suscritos entre la unidad Agraria departamental Lima-Callao con la asociación Vida y desarrollo, el proyecto Nacional de manejo de Cuencas Hidrografícas y conservación de suelos con la asociación Vida y desarrollo y la unidad agraria departamental Lima-Callao con el proyecto nacional de manejo de Cuencas Hidragrafícas y conservación de suelos


J. Diez Canseco

191



Informe N° 030-2000-AG-A-IG-OAI Examen Especial a la oficina de información Agraria OIA correspondiente al período 1998-1999


J. Diez Canseco

180



Informe N° 030-93-AG-IGSA/A Examen Especial sobre las denuncias formuladas a la dirección departamental del PRONAMACHCS-Apurimac.


J. Diez Canseco

187



Informe N° 030-97-AG-AL-IG-OAI Acción de control no programada efectuada al Proyecto Especial de Titulación de tierras y Catastro Rural, con la finalidad de verificar la denuncia formulada por el Congresista de La República Ernesto Gamarra Olivares sobre adjudicación de tierras erizadas en le periodo SALITRE Y BUJAMA


J. Diez Canseco

191



Informe N° 031-2000-AG-A-IG-OAI Examen Especial al programa desarrollo campaña Agrícola 1998/1999 de la unidad operativa de proyectos especiales dirección regional Agraria San Martín


J. Diez Canseco

187



Informe N° 031-97 AG-I-IG-OAI Examen Especial al programa de defensa ribereñas y obras de encarizamiento en la región Agraria-Arequipa


J. Diez Canseco

191



Informe N° 032-2000-AG-A-IG-OAI Examen Especial al programa encauzamiento de ríos y protección de estructuras de captación PERPEC I Y II etapa Dirección Regional Agraria Piura Ejercicio 1999


J. Diez Canseco

187



Informe N° 032-97-AG-A-IG-OAI Ampliación del examen especial al comité regional de los Fondos rotatorios Libertadores Wari Ayacucho Informe N° 22-97-AG-A-IG-OAI


J. Diez Canseco

191



Informe N° 033-2000-AG-A-IG-OAI. Examen Especial al proyecto integral de desarrollo Ganadero de la unidad operativa de proyectos especiales-UOPE, en las direcciones regionales agrarias de Ayacucho y Huancavelica períodos 1998 y 1999.


J. Diez Canseco

181



Informe N° 033-93-AG-IGSA/I Acción de control inopinada a la ejecución de obras de la central Hidróelectrica de Puquina Provincia Sanchez Cero Dpto. Moquegua región Jose Carlos Mariategui


J. Diez Canseco

187



Informe N° 033-97-AG-A-IG-OAI Examen Especial al Sub comité de administración de Fondos de asistencia y estímulo de los trabajadores de la unidad agraria departamental Lima - Callao


J. Diez Canseco

181



Informe N° 034-93-AG-IGSA/A Auditoría al pliego Ministerio de agricultura períodos 1990.1991 y 1992


J. Diez Canseco

187



Informe N° 034-97-AG-A-IG-OAI Acción de control en relación a la tramitación del procedimiento administrativo seguido por Elmer Manuel Vasquez Pelaez sobre adjudicación de 106 HAS 6,000 m2 de terrenos rusticos, ubicados en el distrito de Asia, provincia de Cañete, departamento de Lima


J. Diez Canseco

181



Informe N° 035-93-AG-AG-A/IGSA. Examen Especial a la unidad agraria departamental Lima - Callao sobre evaluación del proceso de implementación de la recomendación N° 03 del informe N° 004-90-CG/TO-MA


J. Diez Canseco

186



Informe N° 035-96-AG-A-IG-OAI Examen Especial al proyecto especial de titulación de tierras y catastro rural-PETT


J. Diez Canseco

181



Informe N° 036-93-AG-I/IGSA Convenio N° 008-91-FONCODES-MAG convenio N° 1601-92-FONCODES en la provincia Luzuriaga-Huaraz


J. Diez Canseco

187



Informe N° 036-97-AG-AL-IG-OAI Examen Especial a la administración del Bosque Nacional BIABO CORDILLERA AZUL de los ejercicios de 1996-1997


J. Diez Canseco

181



Informe N° 037-93-AG-IGSA/AL Examen Especial de evaluación de la gestión técnico administrativa a la oficina de asesoría jurídica.


J. Diez Canseco

187



Informe N° 037-97-AG-AL-IG-OAI Acción de control no programada en relación al otorgamiento de los contratos de arrendamiento con opción de compra de terrenos erizados cubiertos con pastos naturales del ex - predio PABUR Y VICUS Dirección regional Agraria GRAU


J. Diez Canseco

182



Informe N°011-94-AG-I-IGSA Acción de control al programa de tractores de procedencia China


J. Diez Canseco


RELACION COMPRAS Y DONACIONES DE MAQUINARIA DE PROCEDENCIA JAPONESA


192


RELACION Relación de informes de Auditoria Interna del Ministerio de Agricultura.


J. Diez Canseco

192


RESOLUCIONES Resolución Ministerial N° 0485-2001 -AG 07/06/2001. Folios (01-25) relacionado al Informe especial N° 001-2001 -02-AG-AL-IGO-AI.


J. Diez Canseco

215


INFORMES (INRENA)

Federación Natura del río madre de Dios y Afluentes FENAMAD - Los pueblos indigenas en situación de aislamiento de Madre de Dios.2001

2001 Licitaciones y Adquisiciones Públicas

J. Diez Canseco


INFORMES (INRENA)


J. Diez Canseco


INFORMES (INRENA)


J. Diez Canseco


INFORMES (INRENA)


J. Diez Canseco


INFORMES (INRENA)


J. Diez Canseco


INFORMES (INRENA)


J. Diez Canseco


INFORMES (INRENA)


J. Diez Canseco


INFORMES (INRENA)

Informes de auditoría Interna (Nº 001-97 - Nº 023-97)


J. Diez Canseco

198



Dictamen a los estados financieros e información complementaria al 31-12-1998. Primera Parte


J. Diez Canseco

199



Informe complementario al informe N° 014-2000-AG-PRONAMACHCS-OAI. Examen especial para verificar el cumplimiento de lo dispuesto en la ley de nepotismo y su reglamento. Período Abril 1997 - Setiembre 2000.


J. Diez Canseco

195



Informe de investigación N° 003-96-AG-PRONAMACHCS-OAI. Investigación de supuestas irregularidades en la compra de 2139 bolsas de cemento para obras de Santa Rosa de Jerusalen y de Qeqra Agencia Pronamachcs San Miguel Ayacucho


J. Diez Canseco

195



Informe de investigación N° 005-96-AG-PRONAMACHCS-OAI. Investigación de la Denuncia presentada por algunas autoridades y jefes de instituciones contra dos trabajadores de la Agencia Pronamachcs Grau.


J. Diez Canseco

195



Informe de investigación N° 006-96-AG-PRONAMACHCS-OAI.. Investigación de la denuncia presentada por autoridades municipalidades, políticos, dirigentes de organizaciones y pobladores de la Provincia de Cangallo Ayacucho contra el Director de la Agencia Agraria Cangallo y jefe de la Agencia Pronamachcs Cangallo.


J. Diez Canseco

198



Informe especial legal N° 001-2000-AG-PRONAMACHCS-OAI. Examen especial Dirección Departamental Pronamachcs Huancavelica.


J. Diez Canseco

198



Informe especial legal N° 002-2000-AG-PRONAMACHCS-OAI. Examen especial Dirección Departamental Pronamachcs Huanuco.


J. Diez Canseco

198



Informe especial legal N° 003-2000-AG-PRONOMACHCS-OAI. Examen especial agencia Pronamachcs Ayabaca.


J. Diez Canseco

198



Informe especial legal N° 004-2000-AG-PRONAMACHCS-OAI. Evaluación de presunta responsabilidad civil y penal en el accidente de tránsito de la camioneta de propiedad de Pronamachcs asignada a la agencia Luya.


J. Diez Canseco

195



Informe Especial N° 001-96-AG-PRONAMACHCS-OAI. Examen especial a la Dirección Técnica de Infraestructura Rural.


J. Diez Canseco

195



Informe Especial N° 002-96-AG-PRONAMACHCS-OAI. Inspección administrativa a ala Agencia Pronamachcs Coracora.


J. Diez Canseco

195



Informe investigación N° 001-96-AG-PRONAMACHCS-OAI. Denuncia de la señora Gladys Chuquimia Quispe representante de Agro Semillera trinidad.


J. Diez Canseco

195



Informe investigación N° 002-96-AG-PRONAMACHCS-OAI. Investigación de la denuncia presentada por trabajadores de la agencia agraria Huancabamba, contra el administrador de la agencia Pronamachcs Huancabamba.


J. Diez Canseco

195



Informe investigación N° 004-96-AG-PRONAMACHCS-OAI. Investigación del accidente de transito ocurrido en la ciudad de Huaraz el 29-08-1996


J. Diez Canseco

198



Informe largo de acuerdo a la normas de auditoría gubernamental 4.40 Segunda Parte.


J. Diez Canseco

199



Informe N° 001-2001-02-3785.Examen especial sobre verificación de denuncia en la agencia Pronamachcs Andahuaylas.


J. Diez Canseco

195



Informe N° 001-96-AG-PRONAMACHCS-OAI-JPC. Inspección a la Agencia Pronamachcs Inkahuasi.


J. Diez Canseco

199



Informe N° 002-2001-02-3785. Informe especial cobro indebido de honorarios profesionales por S/. 11,278.70 de personal contratado, asignado a la Dirección Departamental de Cajamarca.


J. Diez Canseco

199



Informe N° 003-2001-02-3785. Informe especial se adquirieron Barretas a un mayor precio del promedio de mercado, ocasionando un perjuicio económico de S/. 43,033.20 a la agencia Pronamachcs Huancabamba.


J. Diez Canseco

198



Informe N° 004-2000-AG-PRONAMACHCS-OAI. Examen especial a la obra construcción túnel río Shcocol. Período 1996-1999


J. Diez Canseco

199



Informe N° 004-2001-02-3785. Simulación de pago y entrega de fungicida, en adquisición efectuada por la agencia Pronamachcs Santa Cruz.


J. Diez Canseco

198



Informe N° 005-2000-AG-PRONAMACHCS.OAI. Examen especial a la Dirección Departamental Pronamachcs Huancavelica. Perído Junio 1999 - Enero 2000


J. Diez Canseco

199



Informe N° 005-2001-02-3785. Examen especial complementario a la Unidad de Personal.


J. Diez Canseco

198



Informe N° 006-2000-AG-PRONAMACHCS-OAI. Examen especial a la unidad de Logística. Período 1999.


J. Diez Canseco

199



Informe N° 006-2001-02-3785. Examen especial sobre cumplimiento de la ley de nepotismo y su reglamento por parte del ex titular del Pronamachcs.


J. Diez Canseco

198



Informe N° 007-2000-AG-PRONAMACHCS-OAI. Examen especial a los expedientes técnicos en obras no iniciadas fisicamente. Período Julio 1998 - Junio 1999.


J. Diez Canseco

199



Informe N° 007-2001-02-3785. Examen especial sobre verificación de denuncia en la agencia Pronamachcs Huancabamba sobre adqusición de Barretas.


J. Diez Canseco

195



Informe N° 007-96-AG-PRONAMACHCS-OAI. Examen especial a la Dirección Técnica de Infraestructura Rural.


J. Diez Canseco

199



Informe N° 008-2001-02-3785. Examen especial sobre verificación de denuncia en la agencia Pronamachcs Ayabaca sobre enriquecimiento en la adquisición de herramientas


J. Diez Canseco

195



Informe N° 008-96-AG-PRONAMACHCS-OAI. Examen especial del convenio UTE/FONAVI Pronamachcs.


J. Diez Canseco

199



Informe N° 009-2001-02-3785. Examen especial sobre verificación de denuncia en las agencias del Pronamachcs Chincheros - Apurimac y Cotabmabas - Cuzco.


J. Diez Canseco

198



Informe N° 009-99-AG-PRONAMAMCHCS-OAI. Auditoría a los estados financieros presupuestales e información complementaria del Pronamamchcs al 31-12-1998.


J. Diez Canseco

199



Informe N° 010-2001-02-3785. Informe especial sobreevaluación de precios en la adquisición de herramientas e insumos agrícolas por S/. 62,225.80 en la Dirección Departamental Pronamachcs Ancash.


J. Diez Canseco

198



Informe N° 011-2000-AG-PRONAMACHCS-OAI. Examen especial a la agencia Pronamachcs Yanahuanca. Período Agosto 1998 - Mayo 2000.


J. Diez Canseco

199



Informe N° 011-2001-02-3785. Examen especial a la Dirección Departamental Pronamachcs Ancash. Período 2000


J. Diez Canseco

198



Informe N° 011-99-AG-PRONAMACHCS-OAI. Examen especial a la agencia Pronamachcs Andahuaylas.


J. Diez Canseco

198



Informe N° 012-2000-AG-PRONAMACHCS-OAI. Auditoría a la información presupuestaría para la Cuenta General de la Repúbica parte II. Sintesis Gerencial. Informe largo perídod Enero-Junio 2000


J. Diez Canseco

199



Informe N° 012-2001-02-3785. Informe especial, indebido retiro de fondos faltantes de insumos y recursos en la agencia Pronamachcs Julcan.


J. Diez Canseco

198



Informe N° 012-99-AG-PRONAMACHCS-OAI. Examen especial a los convenios internacionales de crédito externo.


J. Diez Canseco

198



Informe N° 013-2000-AG-PRONAMACHCS-OAI. Examen especial Unidad de Personal Enero-Diciembre 1999.


J. Diez Canseco

199



Informe N° 013-2001-02-3785. Informe especial sobreevaluación de precios por S/. 69,540.19 en adquisición de herramientas e insumos agrícolas en la Dircción Departamental Pronamachcs La Libertad. (Tomo de anexos).


J. Diez Canseco

198



Informe N° 013-99-AG-PRONAMACHCS-OAI. Examen especial sobre hurto de dinero proveniente del préstamo BIRF-4130-PE


J. Diez Canseco

198



Informe N° 014-1999-AG-PRONAMACHCS-OAI. Examen especial a la agencia Pronamachcs Huanta.


J. Diez Canseco

199



Informe N° 014-2000-AG-PRONAMACHCS-OAI. Examen especial para verificar el cumplimiento de lo dispuesto en la ley de nepotismo y su reglamento. Período Abril 1997 - Setiembre 2000.


J. Diez Canseco

200



Informe N° 014-2001-02-3785. Informe especial, pagos adelantados e incumplimiento en la entrega de materiales de construcción, ocasiono un perjuicio económico de S/. 11,760.00 en desmedro de Pronamachcs Julcan


J. Diez Canseco

195



Informe N° 014-96-AG-PRONAMACHCS-OAI. Examen especial a la Dirección Departamental Junín.


J. Diez Canseco

200



Informe N° 015-2001-02-3785. Examen especial a la agencia Pronamachcs Julcan.


J. Diez Canseco

200



Informe N° 016-2001-02-3785. Examen especial a la Dirección Departamental Pronamachcs Cajamarca.


J. Diez Canseco

195



Informe N° 016-96-AG-PRONAMACHCS-OAI. Examen especial a los convenios suscritos por Pornamachcs con Agroacción Alemana, Unicef y Aspoderuc.


J. Diez Canseco

199



Informe N° 017-2000-AG-PRONAMACHCS-OAI. Auditoría de Gestión principales logros y necesidad de mejoras en las actividades que desarrolla la Dirección Departamental de Pronamachcs Puno. Período Enero - Noviembre 2000.


J. Diez Canseco

199



Informe N° 017-2000-AG-PRONAMACHCS-OAI. Auditoría de Gestión principales logros y necesidad de mejoras en las actividades que desarrolla la Dirección Departamental de Pronamachcs Puno. Período Enero - Noviembre 2000.


J. Diez Canseco

200



Informe N° 017-2001-02-3785. Examen especial sobre verificación de denuncia en la agencia Pronamachcs Sanchez Cerro-Omate.


J. Diez Canseco

199



Informe N° 018-2000-AG-PRONAMACHCS-OAI. Examen especial a la Dirección de Conservación de Suelos.


J. Diez Canseco

200



Informe N° 018-2001-02-3785. Informe especial, indicios razonables de comisión del delito de peculado agravado, resultantes del examen especial efectuado sobre la utilización de las transferencias en la agencia Zonal Paruro-Cuzco.


J. Diez Canseco

199



Informe N° 019-2000-AG-PRONAMACHCS-OAI. Examen especial a la Dirección de Desarrollo Forestal. Período Enero - Setiembre 2000


J. Diez Canseco

200



Informe N° 019-2001-02-3785. Examen especial a la Dirección Departamental Pronamachcs La Libertad.


J. Diez Canseco

195



Informe N° 022-96-AG-PRONAMACHCS-OAI. Examen especial a la Dirección Técnica de Conservación de Suelos.


J. Diez Canseco

195



Informe N° 024-96-AG-PRONAMACHCS-OAI. Examen especial a la Dirección de Desarrollo Forestal.


J. Diez Canseco

195



Informe N° 025-96-AG-PRONAMACHCS-OAI. Examen especial a la unidad de Logística.


J. Diez Canseco

195



Informe N° 026-96-AG-PRONAMACHCS-OAI. Auditoría a los estados financieros e información presupuestaria a Diciembre 1995. Dictamen de la Oficina de Auditoría Interna. Primera parte


J. Diez Canseco

195



Informe N° 026-96-AG-PRONAMACHCS-OAI. Auditoría a los estados financieros e información presupuestaria a Diciembre 1995. Directiva 001-94-CG/PC aprobado por resolución de contraloría N° 045-94-CG del 29-03-1994. Tercera parte


J. Diez Canseco

195



Informe N° 026-96-AG-PRONAMACHCS-OAI. Auditoría a los estados financieros e información presupuestaria a Diciembre 1995. Informe largo a las normas de auditoría gubernamental - NAGU 4.40 Segunda Parte


J. Diez Canseco

195



Informe N° 027-96-AG-PRONAMACHCS-OAI. Examen especial a la Oficina de Planificación.


J. Diez Canseco

195



Informe preliminar. Investigación de la denuncia presentada por la Federación de Comunidades Campesinas contra algunos servidores de la Agencia Pronamachcs Yanahuanca.


J. Diez Canseco

209

MINISTERIO DE AGRICULTURA/ INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION AGRARIA Y AGROINDUSTRIAL-INIAA

INFORMES (INIAA)

Informe largo de Auditoría a los Estados financieros al 31-12-96.


J. Diez Canseco

206


INFORMES (INIAA)

07-94-INIAA-OCI. Donaciones provenmientes del exteriro correspondiente al primer trimestre del año 1994


J. Diez Canseco

208


INFORMES (INIAA)

Estación experimental Donoso Huaral inspección en el campo experimental La Molina Enero 1996 (61)


J. Diez Canseco

211


INFORMES (INIAA)

Hoja informativa 001-98-AG-INIAA-OAI. IRREGULARIDADES EN PROYECTOS Y DESIGNACIÓN DE LA Señorita Tania Holgado Grajeda, para el curso realizado en Japón (87).


J. Diez Canseco

211


INFORMES (INIAA)

Hoja informativa 002-99-AG-INIAA-OAI. Asalto, robo de aproximadamente S/. 46,995.35 y secuestro, producidos en la estación Experimental Pucallpa el sábado 31-01-99 (90).


J. Diez Canseco

206


INFORMES (INIAA)

Hoja informativa 030-94-INIAA.OCI. Presunta flasificación de documentos por parte de la ex trabajadora Rossana Alvarez Solano.


J. Diez Canseco

208


INFORMES (INIAA)

Informe Nº 002-96-AG-INIAA-OAI. Examen especial convenio INIAA CECAM (52)


J. Diez Canseco

206


INFORMES (INIAA)

Informe de Auditoría Nº 001-94-INIAA-OCI. Opinión sobre la información financiera elaborada para la formulación de la Cuenta general de la República año 1992 pliego 43 INIAA


J. Diez Canseco

206


INFORMES (INIAA)

Informe de examen especial Nº 001-94-INIAA-OCI. Practicado al anexo experiemtnal Santa Rita Arequipa cedida en uso al Centro Hortofruticola de zona aridas Chofzar


J. Diez Canseco

206


INFORMES (INIAA)

Informe de examen especial Nº 002-94-INIAA-OCI. Practicado a la estación Experimental Chincha


J. Diez Canseco

206


INFORMES (INIAA)

Informe de examen especial Nº 003-94-INIAA-OCI. Practicado a la Estación Experiemental la Agronomecica de Tacna cedida en el uso del Instituto de Investigación y Desarrollo Agrario de tacna IIDAT


J. Diez Canseco

206


INFORMES (INIAA)

Informe de examen especial Nº 005-94-INIAA-OCI. Sobre medidas de austeridad correspondiente al Primer Trimestre 1994


J. Diez Canseco

207


INFORMES (INIAA)

Informe de examen especial Nº 006-94-INIAA-OCI. Practicado al anexo Virú de la Estación Experiemental Virú Trujillo cedido en uso a la Asociación de Tecnología Agraria Virú Chao-Atavicha


J. Diez Canseco

206


INFORMES (INIAA)

Informe de examen especial Nº 016-93-INIAA-OCI. Evaluación del Cuarto trimestre de 1993 del capítulo II Normas de Austeridad en la ejecución del gasto público de la Ley de presupuesto de la República.


J. Diez Canseco

210


INFORMES (INIAA)

Informe del examen especial a la información presupuestaria al 31-12-97 (79)


J. Diez Canseco

211


INFORMES (INIAA)

Informe especial Nº 001-99-AG-INIAA-OAI. INDICIOS RAZONABLES DE COMISIÓN DE LOS DELITOS DE Omisión, rehusamiento o retardo de actos ofciales y peculado por S/. 101,130.66, enriquicimiento ilicito y contra la fé pública y abuso de funciones por los señores Mauro Bravo maxdeo y Manuel Chacon Jordan, en el manejo de recurso públicos asignados a la Estación Experimental Andenes Cuzco, período 01-01-96 al 31-12-97 ( 89).


J. Diez Canseco

210


INFORMES (INIAA)

Informe especial Nº 002-98-AG-INIAA-OAI.. Indicios razonables de presunta comisión de delitos en elmanejo de anticipos incurridos por la Señora Juana Rosa Salinas Giraldo Secretaria del proyecto PROFRUT (77).


J. Diez Canseco

210


INFORMES (INIAA)

Informe especial Nº 004-98-AG-INIAA-OAI. Indicios razonables de presunta comisión de delitos en las rendciones de cuentas de anticipos, otorgados para viaticos, incurridos por los señores Jesús mendoza Chavez y hilton Vasquez >Flores. Servidores de la estación experimental El Porvenir Tarapoto (84)


J. Diez Canseco

211


INFORMES (INIAA)

Informe largo al 31-12-98, estados financieros del 01-01-98 al 31-12-98 (99)


J. Diez Canseco

211


INFORMES (INIAA)

informe largo sobre el examen de los estados financieros y de gestión al 31-12-00 (101).


J. Diez Canseco

208


INFORMES (INIAA)

Informe largo, estados financieros al 31-12-1995 (60)


J. Diez Canseco

211


INFORMES (INIAA)

informe largo, estados financieros al 31-12-99 (100).


J. Diez Canseco

207


INFORMES (INIAA)

Informe largo. Estados financieros Auditoría 1993.


J. Diez Canseco

207


INFORMES (INIAA)

Informe largo. Estados financieros Auditoría 1994.


J. Diez Canseco

210


INFORMES (INIAA)

Informe Nª 012-97-AG-INIAA.OAI. Examen especial a la producción de semillas en la estación experimental Santa Ana Huancayo, campaña agrícola 1996-1997 (76).


J. Diez Canseco

211


INFORMES (INIAA)

Informe Nº 001-00-AG-INIAA-OAI. Examen especial de auditoría a la información presupuestaria, período 02-01-00 al 30-06-00 (93).


J. Diez Canseco

208


INFORMES (INIAA)

Informe Nº 001-96-INIAA-OAI. Ampliación de la investigación administrativa sobre venta de 68 camelidos recomendación Nº 4 del informe 019-96-AG-AL-IG-OAI. (62)


J. Diez Canseco

209


INFORMES (INIAA)

Informe Nº 001-97-AG-INIAA-OAI. Sobre el control de la legalidad de la información presupuestaria elaborada por el INIAA, IV trimestre 1996 (66)


J. Diez Canseco

210


INFORMES (INIAA)

informe Nº 001-98-AG-INIAA-OAI. Examen especial a la Estación experimental Illpa Puno y proyecto Agropuno 1997, período 02-01-97 al 28-02-98 (80).


J. Diez Canseco

211


INFORMES (INIAA)

Informe Nº 002-00-AG-INIAA-OAI. Examen especial evaluación y control de acciones de personal en cumplimiento del artículo 01 y 05 de la ley 26771 Ley de Nepotismo (94).


J. Diez Canseco

207


INFORMES (INIAA)

Informe Nº 002-94-INIAA-OCI. Examen especial a la Dirección general de Investigación Agraria período 1993-1994


J. Diez Canseco

211


INFORMES (INIAA)

informe Nº 002-99-AG-INIAA-OAI. Examen especial a la estación experimental Andenes Cuzco , período 02-01-96 al 31-12-97 (92)


J. Diez Canseco

211


INFORMES (INIAA)

Informe Nº 003-00-AG-INIAA-OAI. Examen especial a la Estación Experimental Pucallpa, período 1998-1999 (95)


J. Diez Canseco

207


INFORMES (INIAA)

Informe Nº 003-95-INIAA-OAI. Examen especial a la Dirección General de transferencia de tecnología, período 1993-1994


J. Diez Canseco

208


INFORMES (INIAA)

Informe Nº 003-96-INIAA-OAI. Sobre el control de la legalidad de la información presupuestaria elaborada por el INIAA I semestre 1996 (53)


J. Diez Canseco

210


INFORMES (INIAA)

Informe Nº 003-98-AG-INIAA-OAI. Examen especial a la estación Experimental Donoso Huaral, período 01-01-97 al 31-12-97 (83).


J. Diez Canseco

211


INFORMES (INIAA)

Informe Nº 003-99-AG-INIAA-OAI. Examen especial a la estación experimental Santa Ana Huancayo, período 1998 (91).


J. Diez Canseco

211


INFORMES (INIAA)

Informe Nº 004-00-AG-INIAA-OAI. Examen especial a la Estación Experimental CANAAN Ayacucho, período 1998-1999 (96).


J. Diez Canseco

208


INFORMES (INIAA)

Informe Nº 004-94-INIAA-OAI. Examen especial Estación experimental santa Ana Huancayo, período 1993-1994 (51)


J. Diez Canseco

208


INFORMES (INIAA)

Informe Nº 004-95-INIAA-OAI. Examen especial Estación Experimental San Roque Iquitos, período Enero 1993-Agosto 1995


J. Diez Canseco

208


INFORMES (INIAA)

Informe Nº 004-96-INIAA-OAI. Examen especial a la unidad de Logística sede central período Enero 1994-Dicicmebre 1995 (54)


J. Diez Canseco

209


INFORMES (INIAA)

Informe Nº 004-97-AG-INIAA-OAI. Examen especial a la unidad de cooperación técnica y económica, período 02-01-93 al 31-12-95 (67)


J. Diez Canseco

211


INFORMES (INIAA)

Informe Nº 004-99-AG-INIAA-OAI. Examen especial a las Estaciones experimentales recuperadas, período 02-01-97 al 30-09-99 (97).


J. Diez Canseco

207


INFORMES (INIAA)

Informe Nº 005-95-INIAA-OAI. Examen especial Estación experimental El Porvenir Tarapoto, período Enero 1993-Junio 1995


J. Diez Canseco

207


INFORMES (INIAA)

Informe Nº 005-95-INIAA-OAI. Examen especial Estación experimental Illpa Puno, período Enero 1993-Diciembre 1994


J. Diez Canseco

209


INFORMES (INIAA)

Informe Nº 005-96-INIAA-OAI. Examen especial a la Estación Experimental Andenes Cuzco, período Enero 1994-30 Diciembre1995 (65)


J. Diez Canseco

209


INFORMES (INIAA)

Informe Nº 005-97-AG-INIAA-OAI. Sobre el control de la legalidad de la información presupuestaria elaborada por el INIAA I trimestre 1997 (68).


J. Diez Canseco

210


INFORMES (INIAA)

Informe Nº 005-98-AG-INIAA-OAI. Examen especial a la estación experimental El Porvenir Tarapoto, período 01-01-96 al 31-12-97 (85).


J. Diez Canseco

211


INFORMES (INIAA)

Informe Nº 005-99-AG-INIAA-OAI. Examen especial a la estación experimental Baños del inca Cajamarca, período 1998 (98).


J. Diez Canseco

207


INFORMES (INIAA)

Informe Nº 006-95-INIAA-OAI. Examen especial a la Estación Experimental Baños del Inca Cajamarca, período Enero 1993-Setiembre 1995


J. Diez Canseco

208


INFORMES (INIAA)

Informe Nº 006-96-INIAA-OAI. Sobre el control de la legalidad de la infoirmación presupuestaria elaborada por el INIAA III semetre 1996


J. Diez Canseco

210


INFORMES (INIAA)

Informe Nº 006-97-AG-INIAA-OAI. Examen especial sobre adquisiciones de bienes y servicios efectuados por la Estación Donoso Huaral en el período 01-11-96 al 31-12-96 (74).


J. Diez Canseco

210


INFORMES (INIAA)

Informe Nº 006-98-AG-INIAA-OAI. Examen especial a la estación experimental San Roque iquitos, período 1996-1997 (86).


J. Diez Canseco

207


INFORMES (INIAA)

Informe Nº 007-94-INIAA-OAI. Examen especial Estación experimentaL Andenes Cuzco, período Enero 1993-Diciembre 1994


J. Diez Canseco

208


INFORMES (INIAA)

Informe Nº 007-96-AG-INIAA-OAI. Examen especial al proyecto Programa de reformas y refortalecimiento de servicios agropecuarios REFORSA, período Enero 1994-Dicicmebre 1995 (56).


J. Diez Canseco

210


INFORMES (INIAA)

Informe Nº 007-97-AG-INIAA-OAI. Examen especial a la estación Experiemental Santa Ana Huancayo, período 02-01-95 al 31-12-96 (75)


J. Diez Canseco

211


INFORMES (INIAA)

Informe Nº 007-98-AG-INIAA-OAI. Examen especial al proyecto aumento de la productividad fruticola-PRIFRUT, período 02-01-96 al 30-08-98 (88).


J. Diez Canseco

207


INFORMES (INIAA)

Informe Nº 008-94-INIAA-OAI. Examen especial sobre presunta irregularidades Estación Experimental San Camilo Arequipa, período Enero 1993-Junio 1994


J. Diez Canseco

209


INFORMES (INIAA)

Informe Nº 008-96-AG-INIAA-OAI. Examen especial a la estación experimental Donoso Huaral, período 02-01-96 al 30-09-96 (63)


J. Diez Canseco

207


INFORMES (INIAA)

Informe Nº 009-95-INIAA-OAI. Examen especial estación experimental Doniso Huaral, período Enero 1993-Octubre 1995


J. Diez Canseco

209


INFORMES (INIAA)

Informe Nº 009-96-AG-INIAA-OAI. Examen especial a la estación Experimental Pucallpa período 01-07-94 al 31-12-95 (64)


J. Diez Canseco

209


INFORMES (INIAA)

Informe Nº 009-97-AG-INIAA-OAI. Sobre el control de la legalidad de la información presupuestaria elaborada por el INIAA, II trimestre 1997 (69)


J. Diez Canseco

207


INFORMES (INIAA)

Informe Nº 010-95-INIA-OAI. Examen especial proyecto administración de suelos tropicales, período Enero 1992-Diciembre 1994


J. Diez Canseco

209


INFORMES (INIAA)

Informe Nº 010-96-AG-INIAA-OAI. Examen especial a la estación Experimental CANAAN Ayacucho., período 02-01-94 al 31-12-95 (73)


J. Diez Canseco

209


INFORMES (INIAA)

Informe Nº 010-97-AG-INIA-OAI. Sobre el control de la legalidad de la información presupuestaria elaborada por el INIAA, III trimestre 1997 (70).


J. Diez Canseco

209


INFORMES (INIAA)

Informe Nº 011-97-AG-INIAA-OAI. Examen especial al Comite de Administración del Fondo de Asistencia y Estimulo del Instituto Nacional de Investigación Agraria CAFAE INIAA, período 02-01-1995 al 31-12-1996 (71)


J. Diez Canseco

208


INFORMES (INIAA)

Informe Nº 012-96-INIAA-OAI.. Sobre verificación del cumplimiento de la legalidad IV- trimestre 1995 (57)


J. Diez Canseco

208


INFORMES (INIAA)

Informe Nº 013-95-INIAA-OAI. EXAMEN ESPECIAL Comisión de fundaciones, períodod Agosto 1992-Diciembre 1995 (58)


J. Diez Canseco

210


INFORMES (INIAA)

Informe Nº 013-97-AG-INIAA-OAI. Examen especial a la estación experiemntal Baños del Inca, período del 01-01-95 al 31-012-96 (82).


J. Diez Canseco

208


INFORMES (INIAA)

Informe Nº 014-95-INIAA-OAI. Examen especial sobre donaciones provenientes del exterior IV trimestre 1995 (59)


J. Diez Canseco

210


INFORMES (INIAA)

Informe Nº 014-97-AG-INIAA-OAI. Examen especial a la estación Experimental Illpa Puno, período 02-01-95 al 31-12-96 (81)


J. Diez Canseco

207


INFORMES (INIAA)

Informe preliminar (artículo 83 Rac). Examen especial Estación Experimental Pucallpa, período 1993


J. Diez Canseco

210


INFORMES (INIAA)

Informes largo de auditoría a los estados financieros 1997 (78).


J. Diez Canseco

206


INFORMES (INIAA)

Investigación Administrativa Nº 001-94-INIAA-OCI. Irregularidades en el manejo técnico administrativo así como uso indebido de los recursos del estado por parte de la Asocicación Civil Pro Ica


J. Diez Canseco

206


INFORMES (INIAA)

Oficio Nº 421-94-INIAA-OCI. Informe de arqueo de caja en la Unidad de Tesorería del INIAA


J. Diez Canseco

205


INFORMES AUDITORIA INTERNA

Examen especial Nº 003-93-INIAA-OCI. Practicado a la estación Experimental La Molina Lima.


J. Diez Canseco

205



Informe de examen especial Nº 006-93-INIAA-OCI. Examen especial practicado a la Estación Experimental Agropecuaria El Provenir Tarapoto


J. Diez Canseco

205



Informe de examen especial Nº 024-92-INIAA-OCI-AUD-INS. Practicado a la Estación Experimental San Ramón Yurimaguas


J. Diez Canseco

205



Informe de examen especial Nº 025-92-INIAA-OCI-AUD-INS. Practicando a las estaciones Experimental Agropecuaria Tingua Huaraz


J. Diez Canseco

205



Informe de examen especial Nº 027-92-INIAA-OCI-AUD-INS. Practicado a la estación experimental Agropecuaria San Roque Iquitos


J. Diez Canseco

205



Investigación administrativa Nº 005-93-INIAA-OCI. Delito de peculado en agencia del estado del ex tesorero de la Estación experimental agraria El Chira Piura. Sr Luis Castillo Huiman


J. Diez Canseco

205



Investigación Administrativa Nº 006-93-INIAA-OCI. Sobre irregularidades presentadas en la ejecución del convenio suscrito entre el INIAA y la fundación San Camilo Arequipa


J. Diez Canseco

205



Investigación administrativa Nº 012-92-INIAA-OCI-AUD. Presunta irregularidades cometidas por el Dr. Juan de Dios Zuñiga ex funcionario del INIAA Pucallpa


J. Diez Canseco

203


INFROMES (INIAA)

Informe de examen especial Nº 003-92-INIAA-AUD-INS. Practicado a la Estación Experimental Agropecuaria Chincha.


J. Diez Canseco

203


INFROMES (INIAA)

Informe de examen especial Nº 004-92-INIAA-OCI-AUD-INS. Estación Experimental Agropecuaria Los Pobres Ica.


J. Diez Canseco

204


INFROMES (INIAA)

Informe de examen especial Nº 005-93-INIAA-OCI. Examen especial practicado al convenio de cooperación técnica celebrado entre el INIAA y la fundación para el desarrollo del agro FUNDEAGRO.


J. Diez Canseco

203


INFROMES (INIAA)

Informe de examen especial Nº 006-92-INIAA-OCI-AUD-INS. Efectuado a la Estación Experimental Agropecuaria San Camilo Arequipa.


J. Diez Canseco

204


INFROMES (INIAA)

Informe de examen especial Nº 008-93-iniaa-oci. Practicado al proyecto de transformación de la tecnología agropecuaria con fondos (PL 480), transferidos por FUNDEAGRO a la Universidad Nacional Agraria La Molina y convenio especifico de cooperación técnica y científica entre el INIAA y la UNALM


J. Diez Canseco

203


INFROMES (INIAA)

Informe de examen especial Nº 011-92-INIAA-OCI-AUD-INS. Practicado a la Estación Experimental Agropecuaria Santa Ana Huancayo.


J. Diez Canseco

204


INFROMES (INIAA)

Informe de examen especial Nº 012-93-INIAA-OCI-AUL. Practicado al centro de Investigación Horticola CICH Huaral


J. Diez Canseco

203


INFROMES (INIAA)

Informe de examen especial Nº 013-92-INIAA-OCI-AUD-INS. Practicado a la Estación Experimental Agropecuaria Puerto Maldonado.


J. Diez Canseco

203


INFROMES (INIAA)

Informe de examen especial Nº 014-92-INIAA-OCI-AUD-INS. Practicado a la Estación Experimental Agropecuaria Andenes Cuzco.


J. Diez Canseco

204


INFROMES (INIAA)

Informe de examen especial Nº 014-93-INIAA-OCI. Practicado al uso de fondos del tesoro público (PL 480) año 1993 del proyecto transformación de la tecnología agropecuaria TTA, transferidos por el INIAA a la fundación para el desarrollo Agrario FUNDEAGRO y a la UNALM


J. Diez Canseco

203


INFROMES (INIAA)

Informe de examen especial Nº 016-92-INIAA-OCI-AUD-INS. Practicado a la Estación Experimental Agropecuaria El Chira Piura.


J. Diez Canseco

204


INFROMES (INIAA)

Informe de examen especial Nº 018-92-INIAA-OCI-AUD-INS. Practicado a la Estación Experimental Agropecuario Los Cedros Tumbes


J. Diez Canseco

204


INFROMES (INIAA)

Informe de examen especial Nº 021-92-INIAA-OCI-AUD-INS. Practicado a la Estación Experimental Agropecuaria Agronomica Tacna


J. Diez Canseco

204


INFROMES (INIAA)

Informe de examen especial Nº 022-92-INIAA-OCI. Practicado a la Estación Experimental Agropecuaria Moquegua


J. Diez Canseco

204


INFROMES (INIAA)

Informe de examen especial Nº 023-92-INIAA-OCI-AUD-INS. Practicado a la Estación Experimental Agropecuaria Virú Trujillo


J. Diez Canseco

204


INFROMES (INIAA)

Informe de Investigación Administrativa Nº 001-93-INIAA-OCI-AUD. Asalto y robo de los fondos para pagos de incentivos personal renunciante de la Estación Experimental Agropecuaria Los Robles Ica.


J. Diez Canseco

204


INFROMES (INIAA)

Invetigación administrativa Nº 007-93-INIAA-OCI. Situación actual del manejo de fondos y otros transferidos al Instituto de Desarrollo Agrario lambayeque de la estación Experimental Agraria Vista Florida Chiclayo Convenio/INIAA-IDAL


J. Diez Canseco

202

MINISTERIO DE AGRICULTURA/SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA

INFORMES (SENASA)

Examen especial a la coordinación SENASA Apurímac, período Enero 1996-Marzo 1998 (29 folios).


J. Diez Canseco

202


INFORMES (SENASA)

Informe Nº 001-00-AG-SENASA-OAI. Examen especial programado a la oficina de Sanidad Agraria del terminal portuario del Callao, período 1998-1999 (35 folios).


J. Diez Canseco

202


INFORMES (SENASA)

Informe Nº 001-01-AG-SENASA-OAI. Examen especial programdo a la Dirección SENASA Arequipa, período 1997-2000 (38 folios).


J. Diez Canseco

201


INFORMES (SENASA)

Informe Nº 001-93-AG-OCI-SENASA. Examen especial a la Dirección General de Administración (31 folios)


J. Diez Canseco

201


INFORMES (SENASA)

Informe Nº 001-94-AG-DGOCI-SENASA. Examen especial a la Oficina de Sanidad Agropecuaria del terminal aéreo (67 folios)


J. Diez Canseco

201


INFORMES (SENASA)

Informe Nº 001-97-AG-SENASA-OAI. Acción de control no programada auditoría a la Gestión de Asesoría Legal, período Enero 1996-Diciembre 1996. (41 folios)


J. Diez Canseco

202


INFORMES (SENASA)

Informe Nº 001-98-AG-SENASA-OAI. Acción de control no programado a la Cooordinación SENASA Chavín período Julio 1997-Marzo 1998 (38 folios).


J. Diez Canseco

202


INFORMES (SENASA)

Informe Nº 001-99-AG-SENASA-OAI. Examen especial programado a la coordinación SENASA Puno, período Enero 1996-Diciembre 1998 (75 folios).


J. Diez Canseco

202


INFORMES (SENASA)

Informe Nº 001-A-AG-SENASA-OAI. Examen especial no programado al Despacho de la Jefatura Nacionbal, período Enero 1997-Febrero 1999 (73 folios).


J. Diez Canseco

202


INFORMES (SENASA)

Informe Nº 002-00-AG-SENASA-OAI.. Examen especial no programado a los cobros efectuados por comisión para el pago de haberes. (31 folios).


J. Diez Canseco

202


INFORMES (SENASA)

Informe Nº 002-01-AG-SENASA-OAI. Examen especial programado a la Dirección SENASA Jaén, período 1997-2000 (39 folios).


J. Diez Canseco

201


INFORMES (SENASA)

Informe Nº 002-94-AG-DGOCI-SENASA. Auditorìa a los estados financieros e información presupuestaria. Período 1993 (114 folios).


J. Diez Canseco

201


INFORMES (SENASA)

Informe Nº 002-95-AG-DGOCI-SENASA. Examen especial a la Oficina de Administración de la Dirección Regional Agraria Puno (040 folios).


J. Diez Canseco

201


INFORMES (SENASA)

Informe Nº 002-96-AG-SENASA-OAI. Acción de control no programada, examen especial aplicación del fondo para pagos en efectivo. (27 folios).


J. Diez Canseco

201


INFORMES (SENASA)

Informe Nº 002-97-AG-SENASA-OAI. Acción de controlno programada, examen especial a la coordinación del SENASA Sub regional Tumbes, período 1996-1997 (54 folios).


J. Diez Canseco

202


INFORMES (SENASA)

Informe Nº 002-98-AG-SENASA-OAI. Acción de control no programada a la Coordinacción SENASA Piura, período Enero-Junio 1998 (23 folios).


J. Diez Canseco

202


INFORMES (SENASA)

Informe Nº 002-98-AG-SENASA-OAI. Examen especial a la Oficina de Administración de la Dirección Subregional Agraria Ica (68 folios).


J. Diez Canseco

202


INFORMES (SENASA)

Informe Nº 002-99-AG-SENASA-OAI. Examen especial programada a la coordinación SENASA Huancavelica, períodod Enero 1996-Enero 1999 (23 folios).


J. Diez Canseco

202


INFORMES (SENASA)

Informe Nº 002-A-AG-SENASA-OAI. Examen especial no programado a la coordinación SENASA Puno Caso Laboratorio Pzifer (20 folios).


J. Diez Canseco

201


INFORMES (SENASA)

Informe Nº 003-96-AG-SENASA-OAI. Accion de control no programada, examen especial internamiento de productos pecuarios prohibidos al país. (59 folios)


J. Diez Canseco

201


INFORMES (SENASA)

Informe Nº 003-96-AG-SENASA-OAI. Examen especial a la Oficina de Administración de la Dirección Regional Agraria La Libertad. Período Enero 1993-Diciembre 1995. (63 folios)


J. Diez Canseco

201


INFORMES (SENASA)

Informe Nº 003-97-AG-SENASA-OAI. Acción de control no programada, examen especial a la coordinanción SENASA Subregional Chota, período Enero 1996-Junio 1997. (48 folios).


J. Diez Canseco

202


INFORMES (SENASA)

Informe Nº 003-99-AG-SENASA-OAI. Examen especial no programada a la coordinación SENASA La Libertad, periodo Enero 1996-Mayo 1999 (50 folios).


J. Diez Canseco

202


INFORMES (SENASA)

Informe Nº 004-00-AG-SENASA-OAI. Examen especial no programado de verificación del cumplimiento de la Ley Nº 26771 y su reglamento, períodod 16-04-97 al 31-01-00 (11 folios).


J. Diez Canseco

201


INFORMES (SENASA)

Informe Nº 004-96-AG-SENASA-OAI. Acción de control no programada, examen especial situación de archivos de la jefatura del SENASA, período 1993 a Marzo 1996. (62 folios)


J. Diez Canseco

201


INFORMES (SENASA)

Informe Nº 004-97-AG-SENASA-OAI. Acción de control no programada, examen especial al CAFAE-SENASA, período Enero 1994-Diciembre 1996 (30 folios).


J. Diez Canseco

202


INFORMES (SENASA)

Informe Nº 004-99-AG-SENASA-OAI. Examen especial programado a la coordinación SENASA Ayacucho, período Enero 1996-Mayo 1999 (46 folios).


J. Diez Canseco

202


INFORMES (SENASA)

Informe Nº 005-00-AG-SENASA-OAI. Examen especial programdo a la Dirección SENASA Tumbes, período Enero 1998-Agosto 2000 (39 folios).


J. Diez Canseco

201


INFORMES (SENASA)

Informe Nº 005-94-AG-DGOCI-SENASA. Examen especial a la Oficina de Administración de la Dirección Sub regional Agraria Tacna (29 folios).


J. Diez Canseco

201


INFORMES (SENASA)

Informe Nº 005-96-AG-SENASA-OAI. Examen especial a la Dirección Regional Agraria Piura, período Enero 1994- Diciembre 1995. (20 folios)


J. Diez Canseco

201


INFORMES (SENASA)

Informe Nº 005-96-AG-SENASA-OAI.Acción de control no programado, examen especial a la Oficina de Administración de la Dirección Regional Agraria Lambayeque, período Enero 1994-Junio 1996. (36 folios)


J. Diez Canseco

201


INFORMES (SENASA)

Informe Nº 005-97-AG-SENASA-OAI. Examen especial a la Oficina de Administración de la Dirección Regional Agraria Chavin, períodod Enero 1995-Diciembre 1996 (75 folios).


J. Diez Canseco

202


INFORMES (SENASA)

Informe Nº 005-99-AG-SENASA-OAI. Examen especial programado a la coordinación SENASA Lambayeque,períodod Enero 1996-Agosto 1999 (31 folios).


J. Diez Canseco

202


INFORMES (SENASA)

Informe Nº 006-00-AG-SENASA-OAI. Examen especial programado a las adquisiciones efectuadas por el Prodes en el período Junio 1998-Marzo 2000 (19 folios).


J. Diez Canseco

201


INFORMES (SENASA)

Informe Nº 006-96-AG-SENASA-OAI. Examen especial a la coordinación del SENASA Regional Arequipa, período Enero-Setiembre 1996. (36 folios)


J. Diez Canseco

202


INFORMES (SENASA)

Informe Nº 006-97-AG-SENASA-OAI. Examen especial a la Oficina de Administración de la Dirección Subregional Agraria Andahuaylas, períodod Enero 1995-Diciembre 1996 (42 folios).


J. Diez Canseco

202


INFORMES (SENASA)

Informe Nº 006-98-AG-SENASA-OAI. Examen de gestión a la Dirección General de Sanidad Vegetal, período 1997 (68 folios).


J. Diez Canseco

202


INFORMES (SENASA)

Informe Nº 006-99-AG-SENASA-OAI. >Examen especial programado a la coordinanción SENASA Tacna, período Enero 1996-Octubre 1999 (51 folios).


J. Diez Canseco

201


INFORMES (SENASA)

Informe Nº 007-94-AG-DGOCI-SENASA. Examen especial a la Oficina de Sanidad Agropecuaria del Terminal Marítimo del Callao. (105 folios).


J. Diez Canseco

202


INFORMES (SENASA)

Informe Nº 007-98-AG-SENASA-OAI. Auditoría de gestión al programa nacional Mosca de la fruta, período 1997 (39 folios).


J. Diez Canseco

202


INFORMES (SENASA)

Informe Nº 007-99-AG-SENASA-OAI. Examen especial programada a la Dirección General de Administración, período 1998 (32 folios) .


J. Diez Canseco

201


INFORMES (SENASA)

Informe Nº 008-95-AG-DGOCI-SENASA. Examen especial a la Dirección General de Sanidad Animal (20 folios).


J. Diez Canseco

202


INFORMES (SENASA)

Informe Nº 008-98-AG-SENASA-OAI. Licitaciones, adquisiciones y contrataciones del Estado - Manejo de los grandes proyectos de inversión regionales

J. Diez Canseco

201


INFORMES (SENASA)

Informe Nº 009-94-AG-DGOCI-SENASA. Examen especial a la Oficina de Administración de la Dirección Sub regional Agraria Tumbes (032 folios).


J. Diez Canseco

202


INFORMES (SENASA)

Informe Nº 009-97-AG-SENASA-OAI. Examen especial a la Oficina de Administración de la Dirección Regional Agraria Junín (33 folios).


J. Diez Canseco

202


INFORMES (SENASA)

Informe Nº 009-98-AG-SENASA-OAI. Examen especial programado a la coordinación SENASA Madre de Dios, período Enero 1996-Marzo 1998 (24 folios).


J. Diez Canseco

202


INFORMES (SENASA)

Informe Nº 011-98-AG-SENASA-OAI. Examen especial programado a la coordinación SENASA Amazonas, período Enero 1996-Noviembre 1998 (21 folios).


J. Diez Canseco

202


INFORMES (SENASA)

Informe Nº 013-97-AG-SENASA-OAI. Examen especial a la Oficina de Administración de la Unidad Agraria Departamental Lima-Callao, período Enero 1995-Diciembre 1996 (72 folios).


J. Diez Canseco

202


INFORMES (SENASA)

Informe Nº 013-97-AG-SENASA-OAI. Examen especial a la Oficina de Administración de la Unidad Agraria Departamental Lima-Callao, período Enero 1995-Diciembre 1996 (72 folios).


J. Diez Canseco

201


INFORMES (SENASA)

Informe Nº 014-95-AG-DGOAI-SENASA. Examen especial a la Oficina de Administración de la Dirección Regional Agraria Loreto (48 folios).


J. Diez Canseco

201


INFORMES (SENASA)

Informe Nº 014-96-AG-SENASA-OAI. Examen especial a la Oficina de Administración de la Dirección Regional Agraria Ucayali, período Enero 1994-Diciembre 1995. (47 folios)


J. Diez Canseco

202


INFORMES (SENASA)

Informe Nº 014-97-AG-SENASA-OAI. Examen especial a la Oficina de Administración de la Dirección Regional Agraria Cuzco, período Enero 1995-Diciembre 1996 (40 folios).


J. Diez Canseco

201


INFORMES (SENASA)

Informe Nº 017-96-AG-SENASA-OAI. Examen especial a la Oficina General de Planificación, período Enero-Diciembre 1995. (37 folios)


J. Diez Canseco

201


INFORMES (SENASA)

Informe Nº 018-95-AG-DGOAI-SENASA. Examen especial a la Dirección General de Sanidad Vegetal (23 folios).


J. Diez Canseco

201


INFORMES (SENASA)

Informe Nº 018-96-AG-SENASA-OAI. Examen especial a la Oficina de Administración de la Dirección Sub regional Agraria Cajamarca, período Enero 1994-Noviembre 1996. (40 folios)


J. Diez Canseco

201


INFORMES (SENASA)

Informe Nº 019-95-AG-DGOAI-SENASA. Examen especial a la Oficina de Administración de la Dirección Regional Agraria Arequipa (58 folios).


J. Diez Canseco

1666

MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO MINCETUR

INFORME FUERA DE PLAZO EL ESTUDIO AURELIO GARCIA SAYAN A CARGO DE LAS ASESORIAS PRESTADAS AL EX-MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO INTEGRACION Y NEGOCIACIONES COMERCIALES INTERNACIONALES REF. OFICIO N° 813-CI-EB-CR-2003


216 CD 34

MINISTERIO DE DEFENSA ADQUISICIONES Adquisiciones de Marina, Ejercito, FAP y Policía Nacional.

1994-1999 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas

J. Diez Canseco

16 138MINISTERIO DE DEFENSA AYUDA MEMORIA ADQUISICION DE 480 EQUIPOS MECANICOS

DE INGENIERIA DE PROCEDENCIA CHINAJULIO 1994-1999

OCTUBREDeuda Externa Valencia Dongo

16 135

MINISTERIO DE DEFENSA AYUDA MEMORIA ADQUISICION DE REPUESTOS Y CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL MANTO DE 480 EQUIPOS MECANICOS DE INGENIERIA OVERHAULL R..M. 1190 DE/EP



15 131

MINISTERIO DE DEFENSA CONVENIO / CONTRATO

CONTRATO NºATE/PRU/91MOO42 DEL 19-09-91 CON EL MINISTERIO DE INDUSTRIA AEROESPACIAL DE LA REP. POP. DE CHINA ADQUISICION DE 6 AVIONES Y-12-II MONTO US$18 000 000,00

JUNIO 1991-1992 NOVIEMBRE


216 CD 34

MINISTERIO DE DEFENSA CORRESPONDENCIA

Cartas. Ene-Feb 2001 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas

J. Diez Canseco

216 CD 34


Faxes. May-01 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas

J. Diez Canseco

216 CD 34


Oficios de la Secretaria General. May-01 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas

J. Diez Canseco

216 CD 34


Oficios del Despacho Ministerial. 1997-2000 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas

J. Diez Canseco

216 CD 34


Oficios Sobre la Compra de los MIG-29 Ago-Set 2000 / Ene-Jul 2001

Licitaciones- Compra de armas con normas secretas

J. Diez Canseco

606

MINISTERIO DE DEFENSA DIRECTIVA DIRECTIVA N° 002 MD-OPLAN NORMAS PARA LA APROBACION, EJECUCION, CONTROL Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO DE EMERGENCIA PARA EL AÑO 1995


216 CD 34

MINISTERIO DE DEFENSA EVALUACION Evaluación Especializada sobre las Adquisiciones del Sistema de Armas: Aviones Mig-29 S Bielorusia; Aviones Sukoi 25 Bielorusia; Aviones Mig 29 SE Rusia Service de Bielorusia.

2001 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas

J. Diez Canseco

2809

MINISTERIO DE DEFENSA EXPEDIENTE DATOS PERSONALES, Y CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PERSONALES DE MIGUEL EXEBIO REYES REF. OFICIO N° 995-CI-EHB-CR-2003

SEPTIEMBRE 2003

Ernesto Herrera

17 185

MINISTERIO DE DEFENSA EXPEDIENTE DOCUMENTACION ENTREGADA POR QUISPE LUJAN JULIO REFERENTE A FONDOS DEL SINGE DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2001 CONTRATO ENTRE CATIC Y SINGE POR EQUIPOS CHINOS

ENERO-FEBRERO 2000


16 140MINISTERIO DE DEFENSA EXPEDIENTE DE

ADQUISICIONADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS CHINOS


15 132

MINISTERIO DE DEFENSA EXPEDIENTE DE ADQUISICION

ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL OVERHAUL DE MAQUINARIA CHINA SERVICIO DE INGENIERIA DEL EJERCITO RESPUESTA A OFICIO Nº047-01/CIDPE-CR

OCTUBRE 1999-2001 MAYO



ADQUISICIONADQUISICION DE REPUESTOS PARA HELICOPTEROS MI-17-IB AUTOS MB

JULIO 1993-1999 OCTUBRE



ADQUISICIONADQUISICION DE UN SISTEMA MODULAR AUTOMATIZADO PARA RADIO VIGILANCIA



ADQUISICIONANEXO OFICIO Nº346 COFAP ADQUISICION E INSTALACION EQUIPOS DE SANIDAD Y HOSPITALARIOS

OCTUBRE 1996-1998 MARZO


15 129


EXPEDIENTE DE REGISTRO DE PROVEEDORES ADQUISICION DE REPUESTOS PARA AUTOS MERCEDES BENZ Y HELICOPTEROS MI-17-1B



16 136


PRUEBAS INSTRUMENTALES CASO DE ADQUISICION DE 480 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE INGENIERIA DE PROCEDENCIA

MARZO-NOVIEMBRE 1994


16 137


PRUEBAS INSTRUMENTALES DE ADQUISICION DE REPUESTOS Y SERVICIOS PARA CONTRATACION DE 480 MAQUINARIAS Y EQUIPOSDE INGENIERIA CHINA

JULIO-OCTUBRE 1999


216 CD 34

MINISTERIO DE DEFENSA EXPOSICION Exposición del Señor Ministro de Defensa General EP Walter Ledesma Rebaza.

feb.2001 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas

J. Diez Canseco

216 CD 34

MINISTERIO DE DEFENSA INFORME Adquisiciones y Proveedores del Ejercito, marina y FAP.


J. Diez Canseco

1569

MINISTERIO DE DEFENSA INFORME CONVENIOS DE LAS OBRAS SUPERVISADAS Y EJECUTADAS POR LA ODENA EN LOS EX CONSEJOS TRANSITORIOS DE ADMINISTRACION REGIONAL EN EL PERIODO 1990 AL 2000 REF. OFICIO N° 120-CI-EHB-CR-2002


16 134

MINISTERIO DE DEFENSA INFORME INFORME Nº029 CASO ADQUISICION DE REPUESTOS Y CONTRATACION DE SERVICIOS PARA 480 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE INGENIERIA DE PROCEDENCIA CHINA CATIC INFORME Nº030 CASO ADQUISICION DE REPUESTOS Y CONTRATACION DE SERVICIOS PARA 480 EQUIPOS DE INGENIERIA A LA EMPRESA CHINA CATIC

OCTUBRE 1994-1999 OCTUBRE


3058

MINISTERIO DE DEFENSA INFORME INFORME SOBRE LA NUEVA ESTRUCTURA DE LAS REMUNERACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL MILITAR DE LAS FUERZAS ARMADAS


2903

MINISTERIO DE DEFENSA INFORME OFICIALES DE LAS FFAA QUE PRESTARON SERVICIOS EN ZONAS DE INFLUENCIA NARCOTRAFICA DURANTE LA DECADA DE 1990 - 2000

JULIO 2003 Narcotráfico Ernesto Herrera

216 CD 34

MINISTERIO DE DEFENSA INFORME Requerimientos Adicionales para Incrementar la Capacidad Operativa de la FAP.

Ene-Feb 1996 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas

J. Diez Canseco

216 CD 34

MINISTERIO DE DEFENSA INVESTIGACION Investigación realizada al General del Ejercito Peruano Cesar Saucedo Sánchez sobre el Uso de Recursos de la Privatización y Otros de la Caja Fiscal al Amparo de los Dispositivos Secretos para Gastos de Defensa.

Ago-Set 2000 y Enero 2001


J. Diez Canseco

16 141.1

MINISTERIO DE DEFENSA LICITACION ADQUISICION DE LOTE DE REPUESTOS PARA AUTOS MB Y LOTE DE REPUESTOS PARA HELICOPTEROS MI-17-1B LICITACION PRIVADA CON FINANCIAMIENTO Nº20/93 CONTRATO DE COMPRA VENTA Nº001/96-SMGE



16 141

MINISTERIO DE DEFENSA LICITACION ADQUISICION DE REPUESTOS PARA MERCEDES BENZ Y PARA HELICOPTEROS MI-17-1B LICITACION PRIVADA CON FINANCIAMIENTO Nº20/93

AGOSTO 1993-1999 OCTUBRE


15 133

MINISTERIO DE DEFENSA LICITACION LICITACION PRIVADA 15/92-SMGE(SERVICIO DE MATERIAL DE GUERRA DEL EJERCITO) NO CONCRETADO 01 AVION, 03 Y-12

NOVIEMBRE 1992-1993 OCTUBRE


17 145MINISTERIO DE DEFENSA LICITACION LICITACION PRIVADA Nº 8 SANE-COLOGE

RM Nº251 DE/EP - EQUIPOSDICIEMBRE 1998 Deuda Externa Valencia Dongo

17 142MINISTERIO DE DEFENSA LICITACION LICITACION PRIVADA Nº20/93 CON

FINANCIAMIENTO EXTERNO REPUESTOS PARA HELICOPTEROS MI-17-1B

AGOSTO-DICIEMBRE 1993


17 143MINISTERIO DE DEFENSA RELACION INSCRIPCION DE PROVEEDORES AÑOS

1996, 1997, 1998 Y 19991996-1999 Deuda Externa Valencia Dongo

17 144

MINISTERIO DE DEFENSA RELACION EXPOSICION SOBRE LA SITUACION OVERHAUL DE LOS 480 EQUIPOS MECANICOS DE PROCEDENCIA CHINA PERTENECIENTES AL MINISTERIO DE DEFENSA


1213MINISTERIO DE DEFENSA RELACION Oficiales Generales que integraron el Consejo

Supremo de Justicia MilitarJulio 1990 -

Diciembre 2000Derechos Humanos Ernesto Herrera

48 414.3

MINISTERIO DE DEFENSA RELACION RELACION DE DIRECTORES DE LAS ESCUAELAS DE ARMAS Y SERVICIOS DEL COMANDO DE INSTRUCCIÓN Y DOCTRINA DEL EJERCITO DEL 1992

1992 F. Alvarado

216 CD 34

MINISTERIO DE DEFENSA TRANSFERENCIA Transferencia de Recursos Financieros al Ministerio de Defensa.

Ago-Set 2000 y Enero 2001


J. Diez Canseco

5 11

MINISTERIO DE DEFENSA - FUERZA AEREA DEL PERU - FAP

EXPEDIENTE Tráfico de drogas en avión presidencial DC-8 No 371. Expediente narcoavión. (artículos periodísticos, movimientos del aeronave, record de vuelo de la tripulación y vuelos realizados entre Lima, Bielorrusia , Rusia) 1990-2000

Narcotráfico Mauricio Mulder

5 11.2

MINISTERIO DE DEFENSA - FUERZA AEREA DEL PERU - FAP

EXPEDIENTE Vuelos al extranjero, avión B-737-500, grupo aéreo No 8, comitiva que viaja acompañando al presidente de la República. Enr. 1998- Set.2000.

Mauricio Mulder

217 CD 34

MINISTERIO DE DEFENSA/EJERCITO PERUANO

ADJUDICACION Adjudicación de 02 Aviones Antonov. 1999-2001 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas

J. Diez Canseco

217 CD 34


ADJUDICACION Adjudicacion de 02 Helicópteros MI 17 1B. 1999-2001 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas

J. Diez Canseco

217 CD 34


ADJUDICACION Adjudicación de un 01 Avión Ceszna. 1999-2001 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas

J. Diez Canseco

217 CD 34


ADQUISICIONES Adquisición de Bienes y Servicios del Ejercito y la participación del General De Bari Hermosa Ríos.


J. Diez Canseco

217 CD 34


ADQUISICIONES Adquisición de Equipos de Ingeniería 100 Motoniveladoras, 50 Cargadores Frontales, 50 Rodillos Vibratorios, 08 Buldozzer TY 220, 100 Tractores de Rueda, 100 Buldozzer TY 160 (D.S. Nº 073-94 Desc 94) .


J. Diez Canseco

217 CD 34


ADQUISICIONES Adquisición de Maquinaria y Repuestos Citac-Beijing China 1994-1999.


J. Diez Canseco

217 CD 34


ADQUISICIONES Adquisición de Maquinaria y Repuestos Citac-Beijing China.


J. Diez Canseco

217 CD 34


ADQUISICIONES Adquisición de Repuestos y Contratación de Servicios para el manto de 480 Equipos Mecánicos de Ingeniería OVERAVLL (R.M. 1990 DE/EP).


J. Diez Canseco

217 CD 34


ADQUISICIONES Adquisición de Repuestos y Servicios OVERHAVLL 1999-2001.


J. Diez Canseco

217 CD 34


ADQUISICIONES Adquisición Directa Nº 004-95 SMGE de 10 Helicópteros MI-17B.


J. Diez Canseco

217 CD 34


ADQUISICIONES Documentos Sustentatorios de las Adquisiciones Efectuadas por el Ejercito con recursos de la Privatización, Tesoro Público, Ordinarios, Emergencia, Directamente Recaudados y Endeudamiento Externo.


J. Diez Canseco

217 CD 34


ADQUISICIONES Situación de Adquisiciones AF-95 COLOGE Servicio de Material de Guerra.


J. Diez Canseco

218 CD 34


CORRESPONDENCIA

Cartas del General Tomás Marky Montero. 2001 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas

J. Diez Canseco

218 CD 34


CORRESPONDENCIA

Oficios. 2001 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas

J. Diez Canseco

218 CD 34


CORRESPONDENCIA

Oficios. 2001 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas

J. Diez Canseco

218 CD 34


CORRESPONDENCIA

Oficios. Remitidos al Congreso en respuesta a requerimientos del 2001


J. Diez Canseco

218 CD 34


EXPOSICION Exposición del General EP Carlos Tafur Ganoza ante la Comisión Investigadora del Congreso de la República.


J. Diez Canseco

217 CD 34


INFORME Informe sobre Repuestos de Reparación General para 480 Equipos de Procedencia China OVERHAVLL.


J. Diez Canseco

218 CD 34


LICITACION PARA LA ADQUISICION DE ARMAMENTOS

Avión Antonov N.A. 32B. 1996-2001 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas

J. Diez Canseco

218 CD 34



Camiones COMAN CARD M-329. 1991-1992 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas

J. Diez Canseco

218 CD 34



Camiones COMAN CARD M-462. 1994 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas

J. Diez Canseco

218 CD 34



Equipo de Material de Guerra. 1997-1998 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas

J. Diez Canseco

218 CD 34



Material de Guerra y Otros (D.U. Nº 028-95). Ene-May 1996 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas

J. Diez Canseco

218 CD 34


PROYECTO Demandas y Financiamiento Externo para el AF-96.


J. Diez Canseco

221

MINISTERIO DE DEFENSA/FUERZA AEREA DEL PERU

ADQUISICIONES Adquisición de 06 Aviones Y-12 Pedido: 3940-EP-SAT-91.


J. Diez Canseco

221


ADQUISICIONES Adquisición de 72 Misiles Igla MOSD 3M39 T/A, Sistema Radar AN/T, 100 Misiles Igla, Kits para el complemento del material Clase V-A, Radar Tridimensional 5566-1 NEBO 1996-1998.


J. Diez Canseco

221


ADQUISICIONES Adquisición de Avión Boeing 737-528 Presidencia $ 29'394,796 1995.


J. Diez Canseco

220


ADQUISICIONES Adquisiciones de un Sistema de control de tiro Gun Star Oerlikon; sistema de Autoprotección Básica; Misiles Tierra/Aire Javelin; 12 Aviones Y-12 y Equipamiento AES 210/E 1995.


J. Diez Canseco

220


ADQUISICIONES Material Clase V-A Aviones M-5, Contramedidas Chaf y Flaire, Ensamblaje e Instalación de Radar Tridimensional 1995.


J. Diez Canseco

220


ADQUISICIONES Procesos de Adquisición de Sistemas de Armas MIG 29 de la República de Bielorusia; Sistema de Armas SU 25; Material Aéreo; Defensa Aérea y Armamento Terrestre de la República de Nicaragua. 1992-1996.


J. Diez Canseco

220


ADQUISICIONES Procesos de Adquisición de Sistemas de Armas MIG 29 y SU 25. Jun 1995 - Nov 1996.

Jun 1995 - Nov 1996


J. Diez Canseco

221


ADQUISICIONES Recepción de Radares: NEBO 55G6-1: N/S P000101 (Enero 2000); LPD-20: N/S 1106-1108 (Mayo 1995) y AN/TPS-70: N/S 1001-1030 (Marzo 2000).

1995, 2000 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas

J. Diez Canseco

221


ADQUISICIONES Recepciones Alta de Aviones, Motores y Armamento Sistema de Armas MIG 29.


J. Diez Canseco

220


ADQUISICIONES Relación de Adquisiciones de la FAP. 1990-2000 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas

J. Diez Canseco

221


ADQUISICIONES 2000 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas

J. Diez Canseco

222


CARTA NOTARIAL Carta Notarial del Señor Jorge Whitembury a Cesar Hildebrandt por la Vinculación con Venero en la compra de los MIG 29.


J. Diez Canseco

219


CONTRATO “Contrato de Adquisición de 03 Aviones MIG 29 SE y Equipos Asociados, Servicios de Reparación y Mantenimiento”; Nº RV/860 4111 31003.


J. Diez Canseco

219


CONTRATO “Contrato de Adquisición de 12 MI-17 MI-25”; Nº 001-DGDE-DECA-92.


J. Diez Canseco

219


CONTRATO “Contrato de Adquisición del Sistema de Armas de Apoyo Aerotactico e Interdicción del Campo de Batalla SU 25”; Nº 1-FA-002-96.


J. Diez Canseco

219


CONTRATO “Contrato de Adquisiciones de Armas, Interceptor Mig 29”; Nº 1-FA-001-96. Adendums: 001(29-05-1996), 002 (30-05-1997) y 003 (03-12-1997).


J. Diez Canseco

224



Cartas (Feb-May 2001); Facsimiles (Mar-Jun 2001).sobre las compras de armamentos

Feb-Jun 2001 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas

J. Diez Canseco

224


CORRESPONDENCIA POR ASUNTO: CASO MIG-29

Caso de los MIG 29 2001. 2001 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas

J. Diez Canseco

222


DECLARACION Declaración de Elesvan Bello respecto a Median Ramos en Rusia y el proceso de fabricación de las Aeronaves.


J. Diez Canseco

222


DECLARACION Declaración del Mayor General FAP Waldo Richter Cruz ante la Comisión Morales sobre " Adquisiciones de los Aviones en el Año 1995; el sustento de las Adquisiciones en el Año 1996 y la legitimidad de dichas Adquisiciones".


J. Diez Canseco

222


EXPEDIENTE: INVESTIGACION DE LOS DECRETOS SECRETOS

D.S. 006 EF: D.U. N° 028 y 035 -96 sobre la compra de Aviones para la Fuerza Aerea del Perú MIG 29 $ 252'052.000; D.U. N° 075-96 sobre la compra de Aviones SU 25.


J. Diez Canseco

222


EXPEDIENTE: INVESTIGACION DE LOS DECRETOS SECRETOS

Investigaciones de los Decretos SUPREMOS y los Decretos de Urgencia con carácter Secreto emitidos 1995-2000:


J. Diez Canseco

222


EXPEDIENTE: INVESTIGACION SOBRE MIGUEL MEDINA RAMOS

Oficios, Cartas, Memorándums sobre: La participación del Comandante General Miguel Angel Medina Ramos en la Comisión de Servicio en Moscú para la Compra de los Aviones MIG 29 SE.

May-Jul 2001 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas

J. Diez Canseco

222


EXPOSICION Exposición del Comandante General FAP Pablo Carbone Merino ante el Congreso sobre "Condiciones Técnicas de los Aviones MIG 29 y Experiencia de Vuelo de los Tripulaciones.


J. Diez Canseco

222


EXPOSICION Exposición del Comandante General FAP Pablo Carbone Merino ante el Presidente de la Comisión Investigadora del Congreso 1990-2000.


J. Diez Canseco

222


EXPOSICION Exposición del General FAP Rolando Magni Flores sobre "Adquisición de un Sistema de Armas Aerotactica tipo SU 25 para incrementar la capacidad operativa de la FAP 1995-1996.


J. Diez Canseco

222


EXPOSICION Exposición del Mayor General Luis Spicer Whittembury "Sobre la Oferta Económica del Ministerio de Defensa de Ucrania a la Fuerza Aérea del Perú y Propuesta Técnica/Económica" Aviones de combate MIG 29 y MIG 25.


J. Diez Canseco

221


FACTURAS Y ORDENES DE PAGO

Factura y Orden de Pago N° 001-035, por la Compra de los MIG 29, Adendum N° 001 Contrato 1-FA-001-96;


J. Diez Canseco

221



Facturas y Ordenes de Pago por la Compra de los SU-25 (D.U. 075-96), Copia del Contrato 1-FA-002-96.


J. Diez Canseco

221



Relación de la Copia de Facturas: MIG 29 N° 100-05-96/134-12-97 y SU 25 N° 200-11-96/219-01-98.


J. Diez Canseco

221




J. Diez Canseco

221




J. Diez Canseco

223


INFORMES Informe al Ministro de Defensa de la Comandancia General sobre La Investigación sobre las irregularidades del personal de la FAP en la Adquisición de los Aviones MIG 29 y SU 25.


J. Diez Canseco

223


INFORMES Informe al Ministro de Defensa de la Comandancia General sobre Relación del Personal denunciado ante el Consejo Supremo de Justicia Militar, vinculado con la adquisición de los aviones MIG 29 y SU 25, 03 aviones MIG 29 SE y los contratos de Servicio, Reparación y Mantenimiento de los MIG 29 y SU 25 y la Adquisición de Repuestos.


J. Diez Canseco

223


INFORMES Informe al Presidente del Consejo Superior de Justicia Militar de la Comandancia General; Relación de Personas de la FAP que ha incurrido en delitos en la Adquisición de equipos y material militar.


J. Diez Canseco

223


INFORMES Informe del Ministro de Defensa a la Comisión Morales sobre la Inspección de la Caja negra del Avión MIG 29, siniestrado en la ciudad de Chiclayo el 13 de Marzo de 2001.


J. Diez Canseco

224


INFORMES Informe Final del Accidente del MIG 29 N° 031 del 13 de Marzo de 2001.


J. Diez Canseco

223


INFORMES Informe relacionado al D.U. N° 038-98 sobre el empleo de fondos por $ 30'000,000.00, correspondientes a los servicios de reparación de los equipos y sistemas de flota de repuestos, material misceláneo y una volante de accesorios para el mantenimiento de MIG 29 y SU 25.


J. Diez Canseco

224


INFORMES Informe sobre el Coronel Ramón Gamarra Trujillo.

s/f Licitaciones- Compra de armas con normas secretas

J. Diez Canseco

224


INFORMES Informe sobre el Radar SS G-1 (NEBO) por la Comisión Técnica Operativa en la República de Bielorusia.


J. Diez Canseco

223


INFORMES Informe Sobre las Visitas realizadas por la Comisión Morales a las Unidades Aéreas del Norte; Chiclayo, Talara". Registros Historiales de: Aviones MIG 29, Motores RD 33 Aeronaves SU 25.


J. Diez Canseco

223


INFORMES Informe sobre los hechos y circunstancias que derivaron el paso a la situación de retiro del Teniente General FAP Orlando Butron Horna.


J. Diez Canseco

223


INFORMES Informes de la Comisión Especial de Investigación al Inspector General de la FAP sobre Adquisiciones de Radares 15-01-2001 y Sistemas Informáticos 24-01-2001.

15 y 24 Ene 2001 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas

J. Diez Canseco

223


INFORMES Informes de la Comisión Especial de Investigación al Inspector General de la FAP sobre la Compra de Sistemas de Armas MIG-29 G y SU-25 Bielorrusos (Segundo Uso) y los MIG 29 SE Rusos (Nuevos).

Jun.1997 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas

J. Diez Canseco

223


INFORMES Presuntas Irregularidades del personal de la FAP.


J. Diez Canseco

224


LEY ORGANICA DE LA FAP

ley organica de FAP N°439 1989 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas

J. Diez Canseco

224


ORGANIGRAMA Consejo Economico de la FAP s/f Licitaciones- Compra de armas con normas secretas

J. Diez Canseco

224


ORGANIGRAMA De la Junta Economica de Aeronautica (1982), Comité Especial pa Adquisiciones (1990-2001)

1982, 1990-2001 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas

J. Diez Canseco

220


PROPUESTA TECNICAS Y ECONOMICAS

Aviones de Combate Sukhoi. 1996 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas

J. Diez Canseco

220



Características Técnicas de las Aviones de Combate MIG 29, MIG 25 y SU 27. 1996.


J. Diez Canseco

220



Consideraciones sobre Renovación de la Flota de Aviones de Combate de la FAP presentado a Fujimori y Yoshiyama. 1995.


J. Diez Canseco

230 CD 36

MINISTERIO DE DEFENSA/MARINA DE GUERRA DEL PERU

ADJUDICACION Adjudicación de Ametralladoras lanzagranadas, R.M. Nº 1334/21-12-96.


J. Diez Canseco

230 CD 36


ADJUDICACION Misil Super Igla R.M. Nº 1231/31-12-97. 1996-1997 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas

J. Diez Canseco

227 CD 36


ADQUISICIONES Adquisición de Baterias de Combate para Torpedos SST-04 Volta S.A., OPERNAV Nº 060-95; D.U. Nº 020-95; R.M. Nº 1054/13-10-95 y MGP-DGM/DAR-95-060.

Dic.1995 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas

J. Diez Canseco

226 CD 36


ADQUISICIONES Adquisición de Baterias para submarinos Tudor S.A. DIRPRONAV 06-93; D.S. Nº 004-95; R.M. Nº 779/ 02-09-94 y MGP-DGM/DPN-94-201.

Setiembre-1994 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas

J. Diez Canseco

226 CD 36


ADQUISICIONES Adquisicion de Baterias Primarias para Torpedos SST-4, OPERNAV 02-94; D.S. Nº 004-95; R.M. Nº 1228/23-12-94 y MGP-DGM/DAR-95-029.


J. Diez Canseco

227 CD 36


ADQUISICIONES Adquisición de Baterias Principales - Tudor, DIRPRONAV Nº 06-93; D.S. Nº 181-94 EF/30-12-94 y MGP-DGM/DPN-94-2001.


J. Diez Canseco

225 CD 36


ADQUISICIONES Adquisición de Bienes y Servicios. 1990-2000 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas

J. Diez Canseco

225 CD 36


ADQUISICIONES Adquisición de Hidroavión Slawolf. 1992-1994 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas

J. Diez Canseco

226 CD 36


ADQUISICIONES Adquisición de Misiles Exocet y Otomat, OPERNAV 16-94; D.S. Nº 004-95, R.M. Nº 1302/30-12-94 y MGP-DGM/DAR-95-002.


J. Diez Canseco

230 CD 36


ADQUISICIONES Adquisición de Misiles Super Igla 9M, 39M JRB Importaciones S.A., DIARMAS Nº 004-97; D.U. Nº 060-97; R.M. Nº 1231/31-12-97 y MGP-DGM/DAR-97-082.


J. Diez Canseco

227 CD 36


ADQUISICIONES Adquisición de Radares para Helicopteros SH - 30 y AB -212 Sistemas Electrónicos, OPERNAV Nº 093-95; D.U. Nº 020-95; R.M. Nº 0895/06-09-95 y MGP-DGM/DAR-95-083.


J. Diez Canseco

228 CD 36


ADQUISICIONES Adquisición de Repuestos de Fragata Misileras Alenia ELOAG, OPERNAV Nº 101-95; D.U. Nº 020-5; R.M. Nº 1599/29-12-95 y MGP-DGM/DAR-95-101.


J. Diez Canseco

228 CD 36


ADQUISICIONES Adquisición de Repuestos de Motores para Fragatas Fincatiere Divisione, OPERNAV Nº 097-95; D.U. Nº 020-95; R.M. Nº 1605/19-12-95 y MGP-DGM/DI-95-097.


J. Diez Canseco

229 CD 36


ADQUISICIONES Adquisiciones de Misiles Aspide Serie Alena Alfesa, DIARMAS Nº 005-97; D.U. Nº 060-97; R.M. Nº 838/03-10-97 y MGP-DGM/DAR-97-048.

Oct.1997 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas

J. Diez Canseco

229 CD 36


ADQUISICIONES Adquisiciones de Misiles en Configuración OTHT Alena Difesa, OPERNAV Nº 008-97; D.U. Nº 060-97; R.M. Nº 839/03-10-97 y MGP-DGM/DAR-97-047.


J. Diez Canseco

229 CD 36


ADQUISICIONES Adquisiciones de Misiles Exocet AM 39 Pan Industries, DIARMAS Nº 005-97; D.U. Nº 060-97; R.M. Nº 840/03-10-97 y MGP-DGM/DAR-97-046.


J. Diez Canseco

228 CD 36


ADQUISICIONES Adquisiciones de Misiles Otomat MK2, Oto Melara, Addendum; D.U. Nº 020-95; R.M. Nº 1523/29-12-95 y Addendum del Contrato MGP-DGM/DAR-95-002.


J. Diez Canseco

229 CD 36


ADQUISICIONES Adquisiciones Efectuadas con Cargo al D.S. Nº 004-95 del 24-01-95; D.U. Nº 020-95del 20-04-95; D.U. Nº 060-97 del 25-06-97.


J. Diez Canseco

228 CD 36


ADQUISICIONES Repotenciación deMisiles Aspide Wotan International S.A., OPERNAV Nº 079-95; D.U. Nº 020-95; R.M. Nº 1524/29-12-95 y MGP-DGM/DAR-95-079.


J. Diez Canseco

230 CD 36


CONTRATO Contrato Suscrito entre la Corporación Comercial Canadiense y la Dirección General de Capitanias y Guardacostas para la compra, venta y suministros de Bienes y Servicios.


J. Diez Canseco

230 CD 36


CORRESPONDENCIA

Cartas de la Comandancia General de la Marina.

Feb-Mar 2001 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas

J. Diez Canseco

230 CD 36


EXPOSICION Exposición sobre Adquisiciones con Recursos Extraordinarios y Provenientes de la Privatización con otros de la Caja Fiscal de la Marina de Guerra del Perú.


J. Diez Canseco

225 CD 36


INFORMES Aspectos de Acciones de control y Consejos de Investigación. Febrero 2001


J. Diez Canseco

225 CD 36


INFORMES Caso Ibarcena: Informe Referido al Origen y Estado Actual de Rentas y Bienes de la Sociedad Conyugal Antonio Americo I. y su Esposa Marcela Dworzak Stens de Ibarcena, Examen Correspondencia al Período1962 al 31 Diciembre 2000.


J. Diez Canseco

225 CD 36


INFORMES Estructura Orgánica de la Marina de Guerra del Perú .


J. Diez Canseco

225 CD 36


INFORMES Informe Preliminar de Carlos Blanco sobre Diversas Operaciones de la Marina .


J. Diez Canseco

225 CD 36


INFORMES Informe sobre el Movimiento Patrimonial (1963-2000) de la Sociedad Conyugal Ibarcena-Dworzak.


J. Diez Canseco

225 CD 36


INFORMES Informe sobre la Adquisición de 1600 Fusiles de Asalto AKM Calibre 7.62 mm.


J. Diez Canseco

225 CD 36


INFORMES Regularización sobre las Funciones de los Comités de las Adjudicaciones de la Marina de Guerra del Perú entre 1990-2000.


J. Diez Canseco

225 CD 36


INFORMES Remotorización de Corbeta Misilera. 2001 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas

J. Diez Canseco

230 CD 36


INVESTIGACION Investigación sobre Operaciones con Procesos Concluídos.

Feb. 2001 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas

J. Diez Canseco

230 CD 36


PROPUESTA Propuesta Económica de la Compañía Rozvoorouzhenie Super Igla 9K 38.


J. Diez Canseco

230 CD 36


PROPUESTA Propuesta Técnica y Económica para la Instalación de Equipo Fleir Wescam.


J. Diez Canseco

18 187 - CD

MINISTERIO DE ECOMOMIA Y FINANZAS

COPIA DE LAS MINUTAS DE CLUB DE PARIS DE 1994, 1993 Y 1996. COPIA DE CONVENIOS BILATERALES CON LOS PAISES MIEMBROS DEL CLUB DE PARIS DE 1991, 1993 Y 1996. COPIA DE LOS TERM SHEET. DEL PLAN BRADY. COPIA DE LOS ESTADOS DE LA DEUDA DE 1990 AL 2000. RELACION DE PRESTAMOS CONCERTADOS ENTRE 1990 A 2000. RESPUESTA AL OFICIO 004-2001/CIDPE


48 519.1

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FIANANZAS

OFICIO OFICIO N° 018-2002; CONTENIENDO DOCUMENTACION SOBRE LA EMISION DE LOS BONOS SOBERANOS EXTERNOS (BONOS BRADY)


236 CD 37 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

ACUERDO Acuerdo de Consejo Directivo N° 36-98/12-CD-OIDE


236 CD 37MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

APELACION Emergía Perú S.A.C. Apelación contra resolución de intendencia N° 11801/2001-000346 del 21/03/2001 (Tribunal Fiscal)

2001 Privatizaciones eléctricas

J. Diez Canseco


APELACION Informe ASIF "A"- 114-OT/1999 Transferencia de cartera y depósitos públicos al Banco de la Nación.



APELACION Informe N° 048-2002 - EF/77,17. Flujo de caja de los fondos generados por privatización.

1995-2001 Privatizaciones J. Diez Canseco

236 CD 37

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

APELACION Informe N° 107-1998 -EF/75,22, Obligaciones de la Empresa Servicios Técnicos Marítimos. SERTEMAR

1998 Corrupción de funcionarios- créditos avalados por el Estado

J. Diez Canseco


APELACION Informe y documentación respecto del caso Popular y Porvenir. Cia. De Seguros S.A.

2001 Privatización de Popular y Porvenir

J. Diez Canseco


APELACION Informe: Deudas asumidas en el proceso de privatización de empresas públicas así como recuperaciones



APELACION Informe: Procuradores del MEF 1992-2000 Privatizaciones J. Diez Canseco


APELACION Informes sobre asesorías y Consultorías 2002 Privatización de Popular y Porvenir

J. Diez Canseco

236 CD 37


CONTRATOS Contratos de Locación de Servicios especializado en investigación y estudio relacionado con la emisión y aplicación de dispositivos legales de carácter secreto.

2001 Compra de armas con normas secretas

J. Diez Canseco


CONVENIO Convenio de pago entre PANTEL y el MEF 1993-1998 Funcionamiento SUNAT

J. Diez Canseco


CONVENIOS Convenio PERT-9303. Modernización del CCD 1993-1994 Mal uso de donaciones

J. Diez Canseco


CONVENIOS Convenio de Cooperación PNUD diferente al fondo de apoyo gerencial - PNUD

2002 Mal uso de donaciones

J. Diez Canseco


CONVENIOS Convenio de transferencia de recursos PL 480 Titulo III (PNUD)


J. Diez Canseco


CONVENIOS Convenio PERT-94007/94008 ATN/JS-43-46-PE (PNUD)

1994-1997 Mal uso de donaciones

J. Diez Canseco


CONVENIOS Convenios de estabilidad jurídica presentadas a CONITE

2002 Ventajas Tributarias J. Diez Canseco


CORRESPONDENCIA

Carta al FMI sobre las medidas económicas para el 2001

2001 Endeudamiento Público

J. Diez Canseco

234 CD 37


CORRESPONDENCIA

Cartas de Intención Enviadas al Fondo Monetario Internacional (BCR).


J. Diez Canseco

234 CD 37


CORRESPONDENCIA

Oficios. 2000-2001 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas

J. Diez Canseco


CORRESPONDENCIA: OFICIOS

Oficio C.E. 03312-2002/AR. Funcionamiento de la Comisión especial de Promoción para la Reorganización Societaria (CEPRE)

2002 Salvataje Bancario - Nuevo Mundo y NBK

J. Diez Canseco

237 CD 37



Oficio N° 049-2000/COLFONAVI. Información de deuda por concepto de contribuciones reembolsables de EDELNOR Y LUZ DEL SUR

2002 Contribuciones Reembolsables FONAVI

J. Diez Canseco



Oficio N° 1489-2001 - EF. Suspensión del proceso liquidatoria de Popular y Porvenir Compañía de Seguros.

2001 Privatización Popular y Porvenir

J. Diez Canseco

233 CD 37


CREDITO Crédito Otorgado al Ministerio de Economía y Finanzas aprobado por el Decreto de Urgencia Nº 033-97 (Títulos físicos. Recompra de Deuda Rusa).


J. Diez Canseco


DECRETO DE URGENCIA

D.U. 052-1998 (rotación de las autoridades por el reglamento de colocaciones)


234 CD 37


DECRETO DE URGENCIA

Decreto de Urgencia Nº 028-96, 035-96, 075-96 y 091-96 y 005-97. Apertura de Cuenta para la compra de Mig .


J. Diez Canseco

234 CD 37


DECRETO LEGISLATIVO

Decreto Legislativo Nº 629. 1996-1997 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas

J. Diez Canseco

234 CD 37


DECRETO SUPREMO

Decreto Supremo Nº 006. Febrero-2001 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas

J. Diez Canseco


DOCUMENTOS Documentos entregados por el Procurador Público del MEF al CIDEF


233 CD 37


EVALUACION Evaluación Financiera del Segundo Semestre del Presupuesto del Gobierno Central e Instancias Descentralizadas Año Fiscal 2000 .

Febrero-2001 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas

J. Diez Canseco


EXPEDIENTE ACEROS AREQUPA

Copias certificadas de Resoluciones del Tribunal Fiscal

2001-2002 Funcionamiento SUNAT

J. Diez Canseco

236 CD 37


EXPEDIENTE ACEROS AREQUPA

Expediente: Aceros Arequipa. (Documentos Integrados por el Procurador Público del MEF)

1998-2000 Corrupción de funcionarios créditos avalados por el Estado

J. Diez Canseco

234 CD 37


EXPOSICIONES Exposición de Jalilie sobre la Venta de los Mig (Documentos Complementarios).


J. Diez Canseco


FONAVI Estados financieros combinados al 31/12/1996. (Rodolfo Retamozo y Asociados Grant Thorton)


J. Diez Canseco


FONAVI Estados financieros consolidados al 31/12/1994 y 31/12/1993. (Portal Brown y Asociados)

1993-1994 Contribuciones Reembolsables FONAVI

J. Diez Canseco


FONAVI Informe corto e información presupuestaria al 31/12/1995 (Cabanillas y Asociados S.C.)


J. Diez Canseco


FONAVI Informe de a los estados financieros al 31 /12 /1992. (Toledo y Lezama Contadores Públicos S.C.)


J. Diez Canseco


FONAVI Informe sobre el examen a los estados financieros al 31/12/1993. (Nuñez y Asociados S.C.)


J. Diez Canseco


INFORME Informe de canje de deuda de Bonos Brady Tomo I y II Bonos Brady Peruanos


J. Diez Canseco

237 CD 37


INFORME Informe de deudas de la Empresa Aceros Arequipa

1998 Corrupción de fuincionarios créditos avalados por el Estado

J. Diez Canseco

237 CD 37


INFORME Informe de la Comisión Administradora de Carteras, solicitado por Comisión de Delitos Económicos y Financieros cometidos entre 1990-2001.



INFORME Informe sobre el aval del estado peruano al Banco Wiese



INFORME Informe sobre los extractos de las cuentas bancarias de los recursos de privatización

2002 Balance de las privatizaciones

J. Diez Canseco


INFORME Informe sobre los tributos de las empresas privatizadas al Fonavi

2002 Privatizaciones eléctricas

J. Diez Canseco

1717


INFORME REMITIDA POR EL PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO - PNUD REFERIDA AL FONDO DE APOYO GERENCIAL DESDE 1992 HASTA DICIEMBRE DEL 2000


235 CD 37


INFORME DE FONAVI EN LIQUIDACION

Copia de los cheques y documentos relacionados a las devoluciones por concepto de contribuciones, reembolsos. Luz del Sur y Edelnor al MEF. D.S. 103-2000-EF y 140-2000 EF.


J. Diez Canseco

235 CD 37



Copia del Informe: Evaluación de prestamos del Fonavi otorgados a personas naturales para financiar la ejecución de obras de infraestructura básica de electrificación y saneamiento por concepto de conexiones domiciliarias.

Junio/2002 Contribuciones Reembolsables FONAVI

J. Diez Canseco



Copias fedateadas de los documentos remitidos con oficio N° 045-2002 -Colfonavi.

Febrero/2002 Contribuciones Reembolsables FONAVI

J. Diez Canseco



Informe: Aplicación de los recursos del Fonavi en obras de electrificación durante el periodo 1992-1998


J. Diez Canseco



Informe: Contribuciones reembolsables que adeudaban las empresas Luz del Sur y Edelnor.


J. Diez Canseco

235 CD 37



Informe: Recursos del Fonavi en obras de electrificación como saldos contables del costo de conexión domiciliaria. (contiene 05 anexos)


J. Diez Canseco



Informe: Recursos del Fonavi en obras de electrificación durante el periodo 1992-1998 (contiene 04 anexos)


J. Diez Canseco

231 CD 37


INFORMES Ampliación de las Operaciones de Endeudamiento.


J. Diez Canseco


INFORMES Copias certificadas de las resoluciones del Tribunal Fiscal N° 594-2001 y 654-4-97

2001 Funcionamiento SUNAT

J. Diez Canseco

231 CD 37


INFORMES Deuda de la Ex Unión Soviética. 1993-1997 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas

J. Diez Canseco

231 CD 37


INFORMES Ejecución Presupuestal de los Pliegos del Interior y Defensa durante los años 1990-2000.


J. Diez Canseco

231 CD 37


INFORMES Fondos Públicos Utilizados para Gastos de Defensa.


J. Diez Canseco


INFORMES Informe N° 075-2002 EF/77 02. Movimiento de cuentas bancarias con recursos de la privatización hasta el 31/12/2001

2002 Balance de las privatizaciones

J. Diez Canseco


INFORMES Informe N° 87-2000 - EF/75.22. Préstamo a favor de Pluspetrol.

37408 Privatización de hidrocarburos

J. Diez Canseco


INFORMES Informe relacionado al Tribunal Fiscal 37196 Funcionamiento SUNAT

J. Diez Canseco


INFORMES Informe sobre estados financieros, informes de auditoria…, informe de gastos realizados por todo concepto por la C.A.C.



INFORMES Informe: Contratación de personal bajo cualquier denominación y tipo de contratación. (PNUD)


J. Diez Canseco


INFORMES Informe: Fondo de apoyo gerencial al sector público (PNUD)

Nov-02 Mal uso de donaciones

J. Diez Canseco


INFORMES Informe: Fondo de apoyo gerencial. Situación de Ejecución Presupuestal (PNUD)


J. Diez Canseco


INFORMES Informe: Sueldos por todo concepto e ingresos percibidos por el ministro durante el periodo 1990 - 2001 (PNUD)


J. Diez Canseco


INFORMES Informes sobre bonos Brady y bonos Globales. 2002 Endeudamiento Público

J. Diez Canseco

231 CD 37


INFORMES Operaciones de Endeudamiento Público mediante Resolución Ministerial Nº 518-90 EF/75, Decreto Legislativo Nº 629 Dic. 90, Decreto Supremo Nº 309-91 EF.


J. Diez Canseco

232 CD 37


INFORMES Proceso de Pagos referido al Ministerio de Defensa.

Febrero-2001 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas

J. Diez Canseco

232 CD 37


INFORMES Uso de los Recursos de la Privatización de las Empresas del Estado. Año 1996. (Ministerio de Defensa folios 001-208). Tomo II.


J. Diez Canseco

232 CD 37


INFORMES Uso de los Recursos de la Privatización de las Empresas del Estado. Año 1997-2000. (Ministerio de Defensa folios 001-251). Tomo III.


J. Diez Canseco

232 CD 37


INFORMES Uso de los Recursos de la Privatización de las Empresas del Estado. Años 1994-1995. (Ministerio de Defensa folios 001-143). Tomo I.


J. Diez Canseco


INFORMES 2001 Mal uso de donaciones

J. Diez Canseco


INFORMES DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Auditorias efectuadas entre 1992 - 2000 1992-2000 Contribuciones Reembolsables FONAVI

J. Diez Canseco

237 CD 37


INFORMES DE LOS ESTADOS FINANCIEROS FONAVI

Estados financieros combinados al 31/12/1999. (Rodolfo Retamozo y Asociados)


J. Diez Canseco

237 CD 37



Estados financieros combinados e información adicional al 31/12/1997. (Rodolfo Retamozo y Asociados Grant Thorton)


J. Diez Canseco

237 CD 37



Informe corto de auditoria del 1/01/1998 al 27/08/1998. (Gutierrea Urbano - Ruiz y Asociados S.CIV.R.L.)


J. Diez Canseco

237 CD 37



Informe corto de auditoria por el periodo del 28/08/1998 al 31/12/1998. (Gutierrea - Urbano - Ruiz y Asociados S.CIV.R.L.)


J. Diez Canseco

237 CD 37



Informe corto. Examen estados financieros combinados al 31/12/2000. (Cabanillas y Asociados S.C.)


J. Diez Canseco


INFORMES PANTEL

Informe: Deudas de PANTEL con el MEF 1981-2002 Funcionamiento SUNAT

J. Diez Canseco

232 CD 37


INFORMES TECNICOS (ADQUISICIONES DEL EJERCITO)

Adquisición directa por exoneración Nº 53 SCOME .


J. Diez Canseco

232 CD 37



Adquisición efectuada con el Decreto de Urgencia Nº 020-95 .


J. Diez Canseco

232 CD 37



Adquisiciones efectuadas Decreto de Urgencia Nº 020-95, 001-96 y 060-97.


J. Diez Canseco

232 CD 37



Informe de Evaluación Técnica Nº 001 del 23-01-96.


J. Diez Canseco

232 CD 37



Informe Técnico Nº 001 SCOME 46/13.12. Mayo-1995 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas

J. Diez Canseco

232 CD 37



Informe Técnico Nº 002 SCOME 46/13.12. Mayo-1995 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas

J. Diez Canseco

232 CD 37



Informe Técnico Nº 003 SCOME 46/13.12. Junio-1995 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas

J. Diez Canseco

232 CD 37




J. Diez Canseco

232 CD 37




J. Diez Canseco

232 CD 37



Informe Técnico Nº 006 SCOME46/13.12. Junio-1995 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas

J. Diez Canseco

232 CD 37




J. Diez Canseco

232 CD 37




J. Diez Canseco

232 CD 37




J. Diez Canseco

232 CD 37



Informe Técnico Nº 010 SCOME 46/13.12. Julio-1995 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas

J. Diez Canseco

232 CD 37




J. Diez Canseco

232 CD 37




J. Diez Canseco

232 CD 37



Informe Técnico Nº 013 SCOME 46/13.12. Agosto-1995 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas

J. Diez Canseco

232 CD 37




J. Diez Canseco

232 CD 37




J. Diez Canseco

232 CD 37



Informes de evaluación Técnica Nº 001-96. Enero-1996 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas

J. Diez Canseco

232 CD 37



Informes de evaluación Técnica Nº 005-96. Diciembre-1996 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas

J. Diez Canseco

232 CD 37



Informes Técnicos de Adquisiciones del Ejercito realizados con el D.U. Nº 020-95, 001-96 y 060-97:.


J. Diez Canseco

232 CD 37



Informes Técnicos Nº 001 CT/CRAEP del 15-03-95.


J. Diez Canseco

232 CD 37



Informes Técnicos Nº 001-97/CBDA. Julio-1997 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas

J. Diez Canseco

232 CD 37



Informes Técnicos Nº 001CT/CRAEP del 02-02-95.


J. Diez Canseco

232 CD 37



Informes Técnicos Nº 002-97/JTV. Agosto-1997 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas

J. Diez Canseco

232 CD 37



Informes Técnicos Nº 003-97/JTV. Agosto-1997 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas

J. Diez Canseco

232 CD 37



Informes Técnicos Nº 004-97/JVT (Anexo). Agosto-1997 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas

J. Diez Canseco

232 CD 37



Informes Técnicos Nº 004-97/JVT. Agosto-1997 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas

J. Diez Canseco

232 CD 37



Informes Técnicos Nº 005-97/JTV. Setiembre 1997.


J. Diez Canseco

232 CD 37



Informes Técnicos Nº 018 JMG 11a del 22-11-96.


J. Diez Canseco

232 CD 37



Informes Técnicos Nº 122 CT/CA del 20-07-95. 1995 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas

J. Diez Canseco

232 CD 37



Informes Técnicos Nº 349-A JMG 11a del 12-05-95.


J. Diez Canseco

232 CD 37





J. Diez Canseco

232 CD 37





J. Diez Canseco

232 CD 37





J. Diez Canseco

232 CD 37





J. Diez Canseco

232 CD 37





J. Diez Canseco

232 CD 37





J. Diez Canseco

233 CD 37


LIBRAMIENTOS Libramientos, Copias Emitidas por la OGA-MINDEF,con cargo a Recursos de Privatización y con Recursos Especiales del Tesoro Público.


J. Diez Canseco

233 CD 37


LICITACION Licitación Pública Nº 003-99 EF/43. 1999 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas

J. Diez Canseco

236 CD 37


NOMINA DE ASESORES MINISTERIALES

Nomina de asesores de los despachos ministeriales Vice Hacienda y Vice de Economía. Fuente de funcionamiento: Tesoro Público


J. Diez Canseco


NOTA INFORMATIVA

Nota informativa N° 42-2002 EF/78.22. Elaborado por la dirección general de crédito público.


J. Diez Canseco


NOTA INFORMATIVA

Opiniones Legales: Arbitraje seguido por la empresa Luz del Sur S.A.A. En contra del Estado.


233 CD 37


PRESUPUESTO Presupuesto Institucional de Apertura PIA. 1991-2000 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas

J. Diez Canseco

233 CD 37


PROGRAMA Carta EF/92-1000 Nº 050-97 del 23-07-97. 1997-1999 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas

J. Diez Canseco

233 CD 37


PROGRAMA Carta EF/92-1000 Nº 051-97 del 23-07-97 (Anexo).


J. Diez Canseco

233 CD 37


PROGRAMA Comunicado del MEF del 19-03-99. 1997-1999 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas

J. Diez Canseco

233 CD 37


PROGRAMA Informe del 06-05-97 de Jorge Pescheira a Jorge Camet, sobre el Programa de Inversiones del Banco de la Nación: Diagramas del Flujo de Operatividad de las Inversiones.


J. Diez Canseco

233 CD 37


PROGRAMA Programa de Inversión del Banco de la Nación.: 1997-1999 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas

J. Diez Canseco

233 CD 37


PROGRAMA Reportes denominados Weekly Status Report (Closet).


J. Diez Canseco

233 CD 37


PROGRAMA Sesión Extraordinaria del Directorio Nº 1273 del Banco de la Nación.


J. Diez Canseco


PROPUESTA Propuestas Técnicas y Económicas de Consorcios de asesría financiera para el tratamiento de la deuda peruana Nov. 2001


J. Diez Canseco

234 CD 37


RELACION Relación de la Documentación Entregadas por Jorge Camet Dickman con Referencia a la Compra de Armamento realizada entre los años 1996-1998.


J. Diez Canseco

236 CD 37


RESOLUCION Copia de Resolución Ministerial N° 021-1999 EF/10, relacionada a la desiganción de los miembros de la comision consultora de Economía y Finanzas


J. Diez Canseco


RESOLUCION Resolución Ministerial N° 142-2002 EF/10. Renuncia del señor Oscar Manuel Blanco Sánchez


J. Diez Canseco

234 CD 37


TEXTOS Textos leídos por Jorge Pescheira Cassinelli ante la Comisión de Investigación del Uso de los Recursos de Privatización y Otros de la Caja Fiscal para Gastos de Defensa al Amparo de los Dispositivos Secretos.

Mayo-2001 Licitaciones- Compra de armas con normas secretas

J. Diez Canseco


Informe N° 006-2002 -EF/75,22 deudas de PANTEL con el MEF


6 53

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

EXPEDIENTE Contratos, montos y pliegos que el Estado Peruano firmo con diversos medios de comunicación en amparo al Decreto Supremo 048-94-PCM y 078-94-PCM, consolidado general

JUL1994-1995MAY

Mauricio Mulder

6 28

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

EXPEDIENTE DOCUMENTACION RELACIONADA AL EX PRESIDENTE ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI. DONACIONES PROVENIENTES DEL EXTERIOR RECIBIDAS POR EL DESPACHO PRESIDENCIAL 1990-2000., CONSUCODE INFORMACION DE PROVEEDORES DEL ESTADO. DONACIONES RECIBIDAS POR EL ESTADO. TRANSFERENCIA INMUEBLE A LA PNP


22 194 - CD

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - MEF

ACTAS PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA SECERETARIA DEL CONSEJO DE MINISTROS ACTAS DE SESIONES DEL CONSEJO DE MINISTROS

DICIEMBRE 1990-1999 NOVIEMBRE


22 191 - CDMINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - MEF

ACTAS RECONCILIACION DE DEUDAS PARA EL PLAN BRADY MORGAN TRUST COMPANY

FEBRERO-ABRIL 1997


21 32


BALANCE BANCA COMECIAL SIN GARANTIA: ADEUDADO POR ACREEDOR AL 31-12-90 DEUDA PUBLICA EXTERNA MEDIANO Y LARGO PLAZO


21 33




21 34




21 35




21 36




21 37




21 38




20 22


BALANCE ESTADOS DE DEUDA PUBLICA (1990-200), BALANCES GENERALES, RELACION DE FUNCIONARIOS QUE PARTICIPARON EN NEGOCIACION


2437


CONVENIO SUNAT ESTIMACION DEL EFECTO DE LOS CONVENIOS DE ESTABILIDAD JURIDICA SOBRE LA RECAUDACION / ESTIMACION DEL EFECTO DE LA MAYOR DEPRECIACION DE LA REVALUACION DE ACTIVOS SOBRE LA RECAUDACION ACUERDO DE FUSION O DIVISION LEY Nº26283 Y D.S. Nº120-94 REF. OFICO Nº796-2002-JDC/CR Y Nº982-2002-JDC/CR

SETIEMBRE - OCTUBRE 2002

D.S. 120 Ernesto Herrera

20 16


CONVENIO / CONTRATO

CONSORCIO PLUSPETROL CORPORATION Y MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS CONVENIO DE PAGO MEDIANTE UTILIZACION DE OBLIGACIONES ELEGIBLES R.M. Nº150-96-EF/75 (CANCELADO)

AGOSTO-SETIEMBRE 1996


22 60MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - MEF

CONVENIO / CONTRATO

CONTRATOS CELEBRADOS CON EL SWISS BANK: INVERSION, CARTA, CONVENIO, PRENDA Y CESION

JULIO 1994-1996 JULIO


19 13


CONVENIO / CONTRATO

LINEA DE CREDITO OTORGADA POR EL BANK OF CHINA POR US$150 000 000,00 D.S. 139-95-EF, SE LE ASIGNE AL MINISTERIO DE DEFENSA-EJERCITO PERUANO US$15 602 259,92 D.U.Nº060-99

SETIEMBRE 1999-2000 SETIEMBRE


19 10


CONVENIO / CONTRATO

LINEA DE CREDITO OTORGADA POR EL BANK OF CHINA POR US$39 100 000,00 D.S. Nº67-94-EF, SE LE ASIGNE AL MINISTERIO DE AGRICULTURA US$29 552 216,00 R.M. Nº141-94-EF/75

JUNIO 1994-1995 MARZO


19 11


CONVENIO / CONTRATO

LINEA DE CREDITO OTORGADA POR EL BANK OF CHINA POR US$39 100 000,00 D.S. Nº67-94-EF, SE LE ASIGNE AL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA US$8 697 327,50 R.M. Nº142-94-EF/75



22 49


CONVENIO / CONTRATO

OPERACION DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO APROBADA POR D.M.Nº591-90-EF (AMPLIADO POR EL D.S.Nº052-95) GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN, PLANTA DE CEMENTO RIOJA.



19 12


CONVENIO / CONTRATO

PERU Y CHINA LINEA DE CREDITO POR LE.17 000 000,00 PARA LA REGION III SAN MARTIN-LA LIBERTAD POR US$5 250 000,00 PARA EL PROYECTO PLANTA DE CEMENTO CON HORNO VERTICAL DE RIOJA R.M.Nº591-90-EF/75 SE LE AMPLIE POR LE.2 845 762,60 D.S.Nº52-95-EF




CONVENIO / CONTRATO

PERU Y REP. POPULAR CHINA POR LINEA DE CREDITO POR US$6 300 000,00. R.S. Nº036-96-EF

MAYO 1996 Deuda Externa Valencia Dongo

1633


CORRESPONDENCIA

DECRETOS DE URGENCIA N° 041-99 Y 043-99 REFERIDO A LA DEMANDA JUDICIAL CONTRA EL BANCO LATINO EN LIQUIDACION


3057MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - MEF

CORRESPONDENCIA

OFICIO 903-2003-EF/13 BONOS DEL TESORO PUBLICO PARA LA CPMP


Ernesto Herrera

3055


CORRESPONDENCIA

OFICIO 991-2003-EF/13 EN RELACION A LAS DEUDAS DE LA CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL, REMITIDO POR ALBERTO OTAROLA PEÑARANDA


Ernesto Herrera

3056


CORRESPONDENCIA

OFICIO 994-2003-EF/13 INFORME 072/2001-EF/76,14 DIRECCION NACIONAL DE PRESUPUESTO EN RELACION A LA CPMP


Ernesto Herrera

20 25


EXPEDIENTE ACTAS DEL COMITE DE LA DEUDA EXTERNA, COMUNICACIONES CON EL ABOGADO DE LA REPUBLICA DR. MARCK CYMROT, COMUNICACIONES DE LA DIRECCION GENERAL DEL CREDITO PUBLICO AL JP MORGAN SOBRE EL CASO ELLIOT

JULIO 1996-2000 SETIEMBRE



EXPEDIENTE COPIA DEL DECRETO SUPREMO Nº221-91-EF ANEXOS Y ANTECEDENTES REF. OFICIO Nº284-CI-EHB-CR-2003


20 23


EXPEDIENTE MOBETEK DESEMBOLSO SALDOS ADEUDADOS Y PAGOS REFERENTE A D.S. Nº183-94-EF ANULAN OPERACIÓN Y D.S. Nº184-94-EF

AGOSTO 1997-1998 FEBRERO


19 9



ADQUISICION DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS PARA EL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA POR US$16 407 689,40 CON CARGO A LINEA DE CREDITO DE BANK OF CHINA POR US$150 000 000,00 D.S. Nº139-95-EF

OCTUBRE 1995-1997 SETIEMBRE


20 26



DOCUMENTACION RELACIONADA A LOS D.S.Nº163-95-EF ADQUISICION DE EQUIPOS E INSTRUMENTAL DE SANIDAD Y EQUIPOS HOSPITALARIOS, D.S.Nº164-95-EF ADQUISICION DE RESERVORIOS HELITRANSPORTABLES, Y D.S.Nº182-94-EF SOBRE LA ADQUISICION DE UN SISTEMA MODULAR AUTOMATICO PARA RADIO VIGILANCIA

OCTUBRE 1994-2001 FEBRERO


18 3



LINEA DE CREDITO CHINA ASIGNACION POR US$9 999 920,00 PARA ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE METAL D.S. Nº028-92


18 5



LINEA DE CREDITO CON REP. POPULAR CHINA POR US$6 300 000,00. SE LE ASIGNA AL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA US$6 299 868,00 PARA ADQUISICION DE MAQUINAS PARA LA INDUSTRIA DE CALZADO Y TEJIDO. D.U. Nª111-96

DICIEMBRE 1990-1997 MARZO




OPERACION DE DEUDA PUBLICA EXTERNA CON BITELLI APROBADA POR D.S.Nº069-2000-EF



22 45



OPERACION DE DEUDA PUBLICA EXTERNA R.M. Nº142-94-EF PARA LA ADQUISICION DE MAQUINARIA Y TRACTORES

OCTUBRE 1994-2001 DICIEMBRE


22 47



OPERACION DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO APROBADA POR D.S. Nº160-93-EF PARA ADQUISICION DE (3) TRES AVIONES Y REPUESTOS

NOVIEMBRE 1993-1997 JUNIO


22 48



OPERACION DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO APROBADA POR D.S. Nº184-94-EF ADQUISICION DE REPUESTOS PARA AVIONES Y CAMIONES



22 46



OPERACION DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO APROBADA POR D.S.Nº309-91-EF PARA ADQUISICION DE (6) SEIS AVIONES Y REPUESTOS

DICIEMBRE 1991-1998 AGOSTO


18 2



OPERACIÓN DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO CON SVEDALA FACO LTDA. POR US$1 999 239,54 PARA PROYECTO ADQUISICION DE 10 TRENES DE ASFALTO. D.S. Nº116-99-EF

ABRIL 1999 Deuda Externa Valencia Dongo

18 6



OPERACIÓN DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO CON BITELLI S.P.A.POR US$1 907 015,00 PARA PROYECTO ADQUISICION DE 10 TRENES DE ASFALTO D.S. Nª028-99-EF

AGOSTO 1998-2000 ABRIL


18 4



OPERACION DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO CON CHINA NATIONAL AEROTECHNOLOGY IMPORT AND EXPORT CORPORATION POR US$16 500 000,00 PARA ADQUISICION DE 06 AVIONES Y-12-II, EQUIPO AVIONICA D.S. Nº309-91-EF

MARZO 1991-1992 AGOSTO


20 18



OPERACIÓN DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO CON CIBER EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA. POR US$4 512 585,00 PARA PROYECDTO ADQUISICION DE 10 TENES DE ASFALTO D.S.Nº027-99-EF

SETIEMBRE 1998-1999 OCTUBRE


19 8



OPERACIÓN DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO CON INDUSTRIAS AERONAUTICAS DE ISRAEL LTD.-I.A.I.. POR US$8 083 073,83 PARA ADQUISICION DE UN SISTEMA MODULAR AUTOMATICO PARA RADIO VIGILANCIA D.S. Nª182-94-EF


19 15



OPERACIÓN DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO CON MINISTERIO INDUSTRIAL AEROESPACIAL CHINA-CHINA AEROTECHNOLOGY IMPORT AND EXPORT POR US$9 346 155,26 PARA ADQUISICION DE 03 AVIONES Y-12-II AL D.S.Nº160-93-EF

MARZO 1993-1997 MAYO


21 29



OPERACION DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO CON MOBETEK POR US$948,000 D.S. Nº164-95-EF APRUEBA LA ADQUISICION DE 48 RESERVORIOS HELITRANSPORTABLE



18 7



OPERACIÓN DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO ENTRE MINISTERIO DE DEFENSA-EJERCITO PERUANO Y CORMED S.A DE PANAMA POR US$1 679 000,00 PARA ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA EL HOSPITAL MILITAR DEL EJERCITO D.S. Nª122-98-EF

ABRIL 1998-2000 ABRIL


20 27



OPERACIÓN DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO PERU-IND.AERONAUTICAS DE ISRAELLTD. I.A.I. POR US$8 083 073,83 D.S.Nº182-94-EF SISTEMA MODULAR AUTOMATICO PARA RADIO VIGILANCIA

NOVIEMBRE-DICIEMBRE 1994


20 17



OPERACIÓN ENDEUDAMIENTO EXTERNO CON BITELLI S.P.A. POR US$1 001 000,00 PARA PROYECTO ADQUISICION DE 10 TRENES DE ASFALTO D.S. Nº069-2000-EF



20 21



OPERACION ENDEUDAMIENTO EXTERNO CON CHINA AEROTECHNOLOGY IMPORT AND EXPORT CORP. POR US$28 759 037,76 PARA ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

OCTUBRE-NOVIEMBRE 1994


20 20



OPERACION ENDEUDAMIENTO EXTERNO CON FIRST UNION BANK POR US$1 403 000,00 PARA ADQUISICION DE INMUEBLE PARA LA REPRESENTACION PERMANENTE DEL PERU ANTE LA ONU (N.Y.) D.S.Nº153-99-EF

MAYO 1997-2000 SETIEMBRE


21 30



OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO CON MOBETEK REPRESENTACIONES S.A. POR US$7 257 158,00. D.S.Nº184-94-EF-EF PARA ADQUISICION DE 48 RESERVORIOS Y REPUESTOS PARA HELICOPTEROS MI-17-IB Y DE CAMIONES MERCEDES BENZ

OCTUBRE 1994-1999 OCTUBRE


22 189 - CDMINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - MEF

INFORME CASO ELLIOT 2000 INFORME DE NEGOCIACION Y ANEXOS


1555


INFORME DOCUMENTO INTERNO DONDE SE DEFINE EL MECANISMO DE SUBASTA PARA LA REALIZACION DE CANJES DE DEUDAS POR INVERSION DEL AÑO 1993 REF. OFICIO N° 007-CI-EHB-CR-2003


1703


INFORME EN RELACION A LAS CADENAS DE SESIONES DE CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA CON LA BANCA INTERNACIONAL REF. OFICIO N° 618-CI-EHB-CR-2003


1655


INFORME FUERA DE PLAZO DEUDAS QUE EL MINISTERIO DEL INTERIOR MANTIENE CON LA CAJA DE PENSIONES MILITAR-POLICIAL REF. OFICIOS N° 651 Y 700-CI-EB-CR-2003


1662


INFORME FUERA DE PLAZO ACERCA DE LA PARTICIPACION DEL DOCTOR JAIME PINTO TAMBINI COMO ABOGADO DE ELLIOT ASSOCIATES DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 1998 REF. OFICIO N° 999-CI-EHB-CR-2003


6 24


INFORME Informe de la Dirección Nacional del Presupuesto Público, sobre los requerimientos y asignaciones de recursos al Ministerio de Defensa y del Interior y al ex Servicio de Inteligencia Nacional - Oct. 1999-Jul 2000

19 de marzo del 2002

Mauricio Mulder

20 24


INFORME INFORME DE OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO POR: D.S.Nº153-95-EF, D.S.Nº126-96-EF, D.S.Nº039-96-EF, D.S.Nº129-96-EF, D.S.Nº094-2000-EF, D.S.Nº050-99-EF, D.S.Nº095-2000-EF, D.S.Nº049-99-EF, D.S.Nº048-99-EF, D.S.Nº047-99-EF, D.S.Nº046-99-EF, D.S.Nº121-98-EF, D.S.Nº119-2000-EF.

DICIEMBRE 1995-2000 OCTUBRE


698


INFORME INFORME Nº087-2003-EF/43.40 CON RELACION A ALFONSO REY BUSTAMANTE, JOSE A. PAYET PUCCIO, JUAN CAUVI ABADIA Y FRANCISCO MOREYRA GARCIA SAYAN REF. OFICIO Nº229, 239 Y 533-CI-EHB-CR-2003


2967


INFORME INFORME SOBRE CADENA DE CESIONES DE CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO DE LA DEUDA EXTERNA CON LA BANCA INTERNACIONAL DURANTE 1990-1997 REF. OFICIO N° 795-CI-EHB-CR-2003


2754


INFORME N° 76-97-EF/75.22 PROPUESTA PARA EL PAGO DE LA DEUDA QUE MANTIENE LA EMPRESA PANAMERICANA TELEVISION CON EL ESTADO PERUANO

JULIO 1997 Deuda Externa Ernesto Herrera

2742


LISTADO LISTA 1: "DEUDA PUBLICA EXTERNA ELGIBLE PARA EL PLAN BRADY - SALDO ADEUDADO AL 07.03.97 SEGÚN PRESTAMOS ORIGINALES" LISTA 2: "DEUDA PUBLICA EXTERNA ELEGIBLE PARA EL PLAN BRADY - DISTRIBUCION DE OPCIONES SEGÚN TENEDORES FINALES" LISTA 3: "OPERACIONES BAJO EL PROGRAMA DE INVERSION"



PAPELES DE TRABAJO

SOBRE EL PROCESO DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA

NOVIEMBRE 2000 Privatizaciones Ernesto Herrera

2740


PLIEGO INTERPELATORIO

RESPUESTAS DE JORGE CAMET ANTE SU PRESENTACION EN EL PLENO DEL CONGRESO ADJUNTA TRES ANEXOS


22 182


PRESUPUESTO CONTADOR GENERAL DE LA NACION REMITE INFORMACION DEL PRESUPUESTO DEL BANCO DE LA NACION, CUENTA GENERAL DE LA REPUBLICA EJERCICIO 1994-1997 POR OSCAR PAJUELO RAMIREZ

MARZO 1995-1998 MARZO



PRESUPUESTO USO DE RECURSOS DE LA PRIVATIZACION DE EMPRESAS DEL ESTADO




ENE - SET 93 Ernesto Herrera



MAR - DIC 94 Ernesto Herrera



ENE - NOV 95 Ernesto Herrera



ENE - DIC 96 Ernesto Herrera













21 39


PRIVATIZACION ENDEUDAMIENTO EMPRESAS PRIVATIZADAS: MINERA TINTAYA, REF. DEL ZINC DE CAJAMARQUILLA, EDEGEL, BCO. CONTINENTAL, SIDERPERU, REF. LA PAMPILLA, LOTE 8/8X DE PETROPERU.


19 14


PRIVATIZACION PRIVATIZACION EDEGEL 1er CONVENIO DE PAGO CON GENERANDES PARA UTILIZACION DE PAPELES DE DEUDA EN LA PRIVATIZACION CON EDEGEL US$69 955 412,63 R.M.Nº173-95-EF/75 Y 2do CONVENIO DE PAGO R.M.Nº176-95-EF/75 POR US$30 004 587,37


20 19


PRIVATIZACION PRIVATIZACION TINTAYA 1er CONVENIO DE PAGO CON UTILIZACION DE OBLIGACIONES ELEGIBLES ENTRE MAGMA TINTAYA COOPER Y MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS POR US$34 766 008,79 R.M.Nº214-94-EF/75 Y R.M.Nº223-94-EF/75 POR US$20 233 991,21

OCTUBRE 1994-1995 ENERO



PROYECTO PANTEL PROYECTO CONVENIO DE PAGO DE LAS OBLIGACIONES DEL PANTEL S.A.


700


RELACION DEUDAS ASUMIDAS POR EL ESTADO DEL BANCO POPULAR DEL PERU EN LIQUIDACION DEUDA DE CORTO PLAZO-CAPITAL DE TRABAJO D.U. Nº113-94 REF. OFICIO Nº621-CI-EHB-CR-2003



RELACION DIRECCION DE ANALISIS Y NEGOCIACIONES - DEUDA PUBLICA EXTERNA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO

31-May-94 Deuda Externa Ernesto Herrera


RELACION RELACION DE 428 OPERACIONES DE RECOMPRA SILENCIOSA

S / F Ernesto Herrera

21 28


RELACION RELACION DE ASESORES Y CONSULTORES DEL DESPACHO MINISTERIAL Y DEL VICEMINISTRO DE HACIENDA



REPORTE CUADRO DE CONCENTRACIONES DE DEUDA PUBLICA EXTERNA 1990-2000 OFICIO Nº2188-2001-EF/75.22


701


REPORTE CUADRO DE CONCERTACIONES Y REESTRUCTURACIONES DE LAS OBLIGACIONES CON EL GOBIERNO DE LA URSS ELABORADA POR LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO REF. OFICIO Nº626-CI-EHB-CR-2003

31 DICIEMBRE 1990

Deuda Rusa Ernesto Herrera

21 43


REPORTE PAGOS PATRIMONIALES CONTABILIZADOS DESDE 01-01-1998 AL 31-12-1998, Y 01-01-1999 AL 31-12-1999 DEUDA PUBLICA

ENERO 1998-1999 DICIEMBRE



REPORTE PAGOS PATRIMONIALES CONTABILIZADOS DESDE 01-01-2000 HASTA 31-12-2000 DEUDA PUBLICA




RESOLUCION RESOLUCIONES MINISTERIALES REF. OFICIO Nº587-CI-EHB-CR-2003

SETIEMBRE - OCTUBRE 2000

Ernesto Herrera

22 190 - CD


SESION INFORMACION REMITIDA POR EL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS SESIONES DE LA DEUDA COMERCIAL 1990-1996 MORGAN TRUST COMPANY

FEBRERO-ABRIL 1997


22 195 - CD


ACTAS DEL COMITE DE LA DEUDA EXTERNA, RELACION DE PRESTAMOS CONCERTADOS EN LOS AÑOS 1990-2000, COPIA DEL CONTRATO CON EL AGENTE DE CONCILIACION JP MORGAN. COPIA DE LOS CONTRATOS CON EL AGENTE FISCAL Y AGENTE FIDEICOMISARIO, COPIA DEL CONVENIO TERM SHEET, RESUMEN DE MONTOS NEGOCIADOS EN EL PLAN BRADY, COPIA DE INFORMES PRESENTADOS POR EL NEGOCIADOR DE LA DEUDA EN EL PLAN BRADY DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACION, DETALLE DE PRESTAMOS INVOLUCRADOS EN EL BRADY. RESPUESTA AL OFICIO 006-2001/CIDPE

DICIEMBRE 1990-2001 ABRIL


22 188 - CD


REGLAMENTO DE ORGANIZACION Y FUNCIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO DE 1990-2000, CONTRATOS DE PRESTAMOS EXTREMOS CONCERTADOS EN LOS AÑOS DE 1990-2000, CONVENIOS BILATERALES CON EL CLUB DE 1991-1993 Y 1996, OTROS CONVENIOS BILATERALES CON EL CLUB DE PARIS DE 1991-1993 Y 1996, OTROS CONVENIOS DE REFINANCIACION DE DEUDAS. RESPUESTA AL OFICIO 006-2001/CIDPE


240 - CD 37

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS - MINDEF - INFORME BEATRIZ MEJIA

DECRETOS SUPREMOS

Decreto Supremo Nº 003-91 EF. 1991 Compra de armamento con normas secretas

J. Diez Canseco

241 - CD 37


DECRETOS SUPREMOS

Decreto Supremo Nº 003-94 EF; Decreto Supremo N° 011- 94, 0181, 061.

1994 Compra de armamento con normas secretas

J. Diez Canseco

240 - CD 37


DECRETOS SUPREMOS


J. Diez Canseco

242 - CD 37


DECRETOS SUPREMOS


J. Diez Canseco

241 - CD 37


DECRETOS SUPREMOS


J. Diez Canseco

241 - CD 37


DECRETOS SUPREMOS


J. Diez Canseco

241 - CD 37


DECRETOS SUPREMOS


J. Diez Canseco

241 - CD 37


DECRETOS SUPREMOS


J. Diez Canseco

241 - CD 37


DECRETOS SUPREMOS

Decreto Supremo Nº 077/DE/MGP-95. 1995 Compra de armamento con normas secretas

J. Diez Canseco

241 - CD 37


DECRETOS SUPREMOS

Decreto Supremo Nº 081-95 EF. 1995 y 1997 Compra de armamento con normas secretas

J. Diez Canseco

241 - CD 37


DECRETOS SUPREMOS


J. Diez Canseco

240 - CD 37


DECRETOS SUPREMOS


J. Diez Canseco

242 - CD 37


DECRETOS SUPREMOS


J. Diez Canseco

242 - CD 37


DECRETOS SUPREMOS


J. Diez Canseco

242 - CD 37


DECRETOS SUPREMOS


J. Diez Canseco

241 - CD 37


DECRETOS SUPREMOS


J. Diez Canseco

240 - CD 37


DECRETOS SUPREMOS


J. Diez Canseco

241 - CD 37


DECRETOS SUPREMOS


J. Diez Canseco

241 - CD 37


DECRETOS SUPREMOS


J. Diez Canseco

241 - CD 37


DECRETOS SUPREMOS


J. Diez Canseco

240 - CD 37


DECRETOS SUPREMOS


J. Diez Canseco

240 - CD 37


DECRETOS SUPREMOS

Decreto Supremo Nº 309-91EF. 1991 Compra de armamento con normas secretas

J. Diez Canseco

238 - CD 37


DECRETOS SUPREMOS N° 006-2001 (INVESTIGACION)

Decreto de Urgencia Nº 023-95 (ref. Presupuesto Fiscal 19991- MINDEF ).


J. Diez Canseco

239 - CD 37



Decreto de Urgencia Nº 001-96 (material aeronáutico y del ejercito).


J. Diez Canseco

239 - CD 37



Decreto de Urgencia Nº 002-96 y 044-98 (ref. prorroga del ejercicio fiscal).

1996 y 1998 Compra de armamento con normas secretas

J. Diez Canseco

239 - CD 37



Decreto de Urgencia Nº 005-97. Dispositivo Legal.


J. Diez Canseco

238 - CD 37



Decreto de Urgencia Nº 009-95 . 1995 Compra de armamento con normas secretas

J. Diez Canseco

238 - CD 37



Decreto de Urgencia Nº 020-95 (Anexo Compras del Ejercito Peruano).


J. Diez Canseco

238 - CD 37



Decreto de Urgencia Nº 020-95 (Anexo de Compras de Marina de Guerra del Perú).


J. Diez Canseco

238 - CD 37



Decreto de Urgencia Nº 020-95.(Anexo- FAP). 1995 Compra de armamento con normas secretas

J. Diez Canseco

239 - CD 37



Decreto de Urgencia Nº 020-96 (utilización de recursos de la privatización).


J. Diez Canseco

239 - CD 37



Decreto de Urgencia Nº 021-97. 1997 Compra de armamento con normas secretas

J. Diez Canseco

239 - CD 37



Decreto de Urgencia Nº 028, 035-96 (ref. compra de aviones MIG 29).


J. Diez Canseco

239 - CD 37




J. Diez Canseco

240 - CD 37



Decreto de Urgencia Nº 038-98.Dispositivo Legal.


J. Diez Canseco

238 - CD 37



Decreto de Urgencia Nº 039-95 (ref. compra de helicoptero MIG26T con el Presupuesto del Ejercicio Fiscal 1995- MINDEF).


J. Diez Canseco

240 - CD 37




J. Diez Canseco

238 - CD 37



Decreto de Urgencia Nº 046-95 (ref. a la compra del avión presidencial).


J. Diez Canseco

240 - CD 37




J. Diez Canseco

239 - CD 37



Decreto de Urgencia Nº 060-97.Dispositivo Legal.


J. Diez Canseco

240 - CD 37




J. Diez Canseco

239 - CD 37



Decreto de Urgencia Nº 063-95 (ref. a las transferencias de partidas en el Presupuesto del Gobierno Central- 1995 ).


J. Diez Canseco

239 - CD 37



Decreto de Urgencia Nº 075-96 (compra de aviones SU25).


J. Diez Canseco

240 - CD 37




J. Diez Canseco

239 - CD 37



Decreto de Urgencia Nº 104-96 EF (transferencia de partidas al SIN).


J. Diez Canseco

239 - CD 37



Decreto de Urgencia Nº 163-95 EF (sobre adqusición de equipos de la FAP).


J. Diez Canseco

242 - CD 37


INFORMES Conclusión de la Evaluación de las Irregularidades de los Decretos Secretos emitidos en el período 1995-2000.

1995-2000 Compra de armamento con normas secretas

J. Diez Canseco

242 - CD 37


INFORMES Irregularidades en la Ejecución de los Decretos de Urgencia Secretos, emitidos durante el período de 1995-2000.


J. Diez Canseco

242 - CD 37


INFORMES Irregularidades en la Ejecución de los Decretos de Urgencia Secretos, emitidos durante el período de 1995-2000. D.S. Nº 063-95 EF.


J. Diez Canseco

238 - CD 37


INFORMES SOBRE LOS DECRETOS CON CARÁCTER SECRETO

Informe Nº 001-2001/CIDS, sobre los Decretos Supremos y Decretos de Urgencia 19995-2000


J. Diez Canseco

238 - CD 37



Informe Nº 003-2001/CIDS. Investigación Decretos Secretos emitidos 1990-1994.


J. Diez Canseco

238 - CD 37



Informe presentado por la Dirección General del Tesoro Público DGTP.

s/f Compra de armamento con normas secretas

J. Diez Canseco

238 - CD 37



Informe presentado por la Oficina de General de Administración OGA Ministerio de Defensa.

s/f Compra de armamento con normas secretas

J. Diez Canseco

237 CD 37

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS/DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO PUBLICO

PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO

Ley Nº 25159 Ley Anual de Endeudamiento 1990


J. Diez Canseco

237 CD 37



Ley Nº 25160 Ley para el equilibrio financiero del presupuesto del gobierno central para 1990


J. Diez Canseco

237 CD 37



Presupuesto del sector público I. II 1994 Compra de armamento con normas secretas

J. Diez Canseco

237 CD 37



Presupuesto del sector público I-III 1995 Compra de armamento con normas secretas

J. Diez Canseco

237 CD 37



Presupuesto del sector publico para 1990, Decreto Legislativo Nº 556


J. Diez Canseco

237 CD 37



Presupuesto del sector público para 1990. Anexos


J. Diez Canseco

237 CD 37



Presupuesto del sector público para 1991 1991 Compra de armamento con normas secretas

J. Diez Canseco

237 CD 37



Presupuesto del sector público. Compedio de normas presupuestales y Anexos a la Ley de presupuesto I, II


J. Diez Canseco

237 CD 37



Presupuesto del sector público. Compedio de normas presupuestales y Anexos a la Ley de presupuesto I, II


J. Diez Canseco

237 CD 37



Presupuesto del sector público. Compedio de normas presupuestales, Anexos a la Ley de presupuesto y Resumen de los planes institucionales.


J. Diez Canseco

237 CD 37



Presupuesto del sector público. Compedio de normas presupuestales, Anexos a la Ley de presupuesto y Resumen de los planes institucionales. I-III


J. Diez Canseco

237 CD 37



Presupuesto del sector público. Compedio de normas presupuestales, Anexos a la Ley de presupuesto y Resumen de los planes institucionales.I-III


J. Diez Canseco

237 CD 37



Presupuesto del sector público. Compedio de normas presupuestales, Anexos a la Ley de presupuesto y Resumen de los planes institucionales.I-III


J. Diez Canseco

243 - CD 37

MINISTERIO DE EDUCACION CONVENIO DEL ESTADO CON EL PNUD

Convenio de cooperación entre el Estado Peruano y el PNUD. Período 1990-2000

2002 Mal uso de donaciones y Cooperación internacional

J. Diez Canseco

243 - CD 37MINISTERIO DE EDUCACION INFORME Informe sobre adquisiciones de bienes a las

corporaciones nacionales de la República Popular de China.

2001-2002 Adquisiciones a Corporaciones chinas

J. Diez Canseco

1224MINISTERIO DE EDUCACION RELACION Centros educativos construidos con

donacionesAKEN y APENKAI1990 - 2000 Donaciones Ernesto Herrera

6 4MINISTERIO DE EDUCACIÓN INFORME Informe sobre las donaciones, transferencias,

entrega de bienes efectuadas por APENKAI y la ASOCIACIÓN AKEN

03 de Diciembre del 2001

Mauricio Mulder

1710

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS

INFORME ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 1996 Y DE 1995 POR PERUPETRO S.A. DE LA EMPRESA OCCIDENTAL PERUANA INC., SUCURSAL DEL PERU REF. OFICIO N° 843-CI-EHB-CR-2003


1711




1712


INFORME ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 1998 Y DE 1997 POR PERUPETRO S.A. DE LA EMPRESA OCCIDENTAL PERUAN INC., SUCURSAL DEL PERU REF. OFICIO N° 843-CI-EHB-CR-2003


1713




1714


INFORME ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2000 Y DE 1999 POR PERUPETRO S.A. DE LA EMPRESA OCCIDENTAL PERUANA INC., SUCURSAL DEL PERU REF. OFICIO N° 843-CI-EHB-CR-2003


1652


INFORME FUERA DE PLAZO CONTRATISTAS MINEROS QUE PRESTAN SERVICIOS EN DETERMINADAS EMPRESAS PRIVADAS MINERAS REF. OFICIOS N° 399 Y 638-CI-EHB-CR-2003


1603


INFORME N° 236-2003-EM-DGM-DFM/MA SOBRE CUMPLIMIENTO DE LOS PAMA DE EMPRESAS MINERAS REF. OFICIO N° 391-CI-EHB-CR-2003


244 - CD 38

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS.

AYUDA MEMORIA DEL PROYECTO TAMBOPATA

Ayuda memoria y documentos sustentatorios sobre contrato de constitución de S..A. (Proyecto Tambopata)

2001-2002 Privatización eléctrica J. Diez Canseco

244 - CD 38 MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS.

CONTRATOS Contrato de opción de constitución de sociedad anónima (Proyecto Tambopata)

may.1999 Privatización eléctrica J. Diez Canseco

244 - CD 38


CONVENIO Convenio PER/98/005 Programa de reforzamiento institucional del Ministerio de Energía y Minas.

2002 Mal uso de donaciones y Cooperación internacional

J. Diez Canseco

244 - CD 38MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS.

CONVENIOS DE ESTABILIDAD JURIDICA

Copia de contratos de Convenios de Estabilidad Jurídica.

1990-2001 Ventajas Tributarias J. Diez Canseco

244 - CD 38



Oficio N° PRES-SUP-1261-2001. Información sobre plan o programa para realizar proyectos de inversión de Olympic Oil entre Perú y Ecuador.


J. Diez Canseco



Oficios de solicitud y remisión de información de los señores Juan Bueno Palacios y Guillermo Castillo Justo.


J. Diez Canseco

244 - CD 38


EXPEDIENTE- TRABAJADORES DE SIDER Perú S.A.

Expediente N° 1999 - 0619 - 251801 -JL 05 (C.A.). Demetrio Rojas. Reintegro de beneficios sociales

2002 Privatización de SIDERPERU

J. Diez Canseco


INFORME Informe sobre proceso de arbitraje demandado por las empresas de distribución eléctrica.


244 - CD 38


INFORME Informe: Recursos del tesoro público por privatización de empresas del estado utilizado por el ministerio de energía y minas - periodo 1993-2000.



INFORME COMPAÑÍA PLUS PETROL

Informe sobre operaciones de la compañía Plus Petrol Perú corporación sucursal del Perú en lotes de 8,8X y Andoas -EX-OXY.

Abr-02 Privatización de hidrocarburos

J. Diez Canseco


INFORMES Informe sobre el sub sector eléctrico 22/04/2002 Privatización eléctricas

J. Diez Canseco


INFORMES Informe sobre las empresas privadas inscritas en el programa de electrificación Rural.

01/01/2002 Privatización de eléctricas

J. Diez Canseco

244 - CD 38


PRONUNCIAMIENTO

Antecedentes del pronunciamiento técnico sobre la factibilidad que el coque siderúrgico pueda acogerse al régimen de admisión temporal.

2001-2002 Privatización eléctricas

J. Diez Canseco

244 - CD 38


RECLAMOS Y PETITORIOS DE LOS EMPLEADOS DE SIDER Perú S.A.

Asociación de defensa de Side Perú - Obreros y Empleados.

1999 - 2001 Privatización de SIDERPERU

J. Diez Canseco


RELACION Relación de personas con cargo de ministros de estado.

1989 - 2000 Corrupción de Funcionarios

J. Diez Canseco

244 - CD 38


RESOLUCIONES Resolución Ministerial 096-1993 - EM-SG-101-93-EM/VME (mediante la cual se encarga al PNUD la ejecución de la licitación Pública).

1993 Privatización eléctrica J. Diez Canseco

244 - CD 38


SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO DE MINERA VOLCAN S.A.A.

Solicitud de cumplimiento de convenio colectivo por parte de la federación de trabajadores Volcán Compañía Minera.

2002 Privatización de CENTROMIN

J. Diez Canseco

244 - CD 38


SOLICITUD DE EXTRABAJORES DE SIDER Perú S.A.

Solicitud de reposición de ex trabajadores de la empresa.

mar.2002 Privatización de CENTROMIN

J. Diez Canseco

244 - CD 38


SOLICITUD DE INVESTIGACION DE LA EMPRESA MINERA TINTAYA

Solicitud de investigación de delitos económicos ocurridos en Tintaya.

1985 - 1994 Privatización de Proyectos mineros

J. Diez Canseco

48 402.2

MINISTERIO DE INDUSTRIA- PROCURADURIA PUBLICA

OFICIO RELACIONADO A LAS IRREGULARIDADES COMETIDAS POR ALGUNOS MAGISTRADOS QUE DIERON FAVORITISMO A LA TRAMITACION DE PROCESOS JUDICIALES DE LAS EMPRESAS DEL GRUPO ECONOMICO DEL SR. FELIX ROSEMBERG GUTTEMAN (MAQUINAS TRAGAMONEDAS)


48 496

MINISTERIO DE INDUSTRIA- PROCURADURIA PUBLICA

OFICIO RELACIONADO A LAS IRREGULARIDADES COMETIDAS POR ALGUNOS MAGISTRADOS QUE DIERON FAVORITISMO A LA TRAMITACION DE PROCESOS JUDICIALES DE LAS EMPRESAS DEL GRUPO ECONOMICO DEL SR. FELIX ROSEMBERG GUTTEMAN (MAQUINAS TRAGAMONEDAS)


245 - CD 38

MINISTERIO DE INDUSTRIA TURISMO, INTEGRACION Y NEGOCIACIONES COMERCIALES INTERNACIONALES MITINCI

CONVENIO Convenio de Estabilidad Jurídica (Julio del 2002)

jul.2002 Ventajas Tributarias J. Diez Canseco

245 - CD 38


INFORME (CONVENIO PNUD-MITINCI)

Decretos Supremos 1998-2001 PNUD J. Diez Canseco

245 - CD 38



Relación de convenios entre el PNUD y el MITINCI:

1998-2001 PNUD J. Diez Canseco

245 - CD 38



Resoluciones Supremas 1998-2001 PNUD J. Diez Canseco

245 - CD 38


INFORME- SUELDOS DE MINISTROS

Información sobre sueldos percibidos por los ministros de esta cartera. Período 1990-2001

2002 PNUD J. Diez Canseco

48 349

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO, INTEGRACION Y NEGOCIACIONES COMERCIALES INTERNACIONALES

DEMANDA PROBLEMÁTICA DEL SECTOR EN LA TRAMITACION DE PROCESOS JUDICIALES VINCULADOS A EMPRESAS DEL SR. FELIX ROSEMBERG GUTTMAN

ENE.-DIC.2001 F. Alvarado

245 - CD 38 MINISTERIO DE JUSTICIA INFORME Convenios de cooperación con PNUD. Período 1990-2000


691

MINISTERIO DE JUSTICIA INFORME INFORME Nº165-2003-JUS/AT REFERENTE PLIEGO INTERROGATORIO PARA VLADIMIRO MONTESINOS TORRES REMITIDO POR LA COMISION INVESTIGADORA DE LOS CASOS DE CORRUPCION 1990-2000 REF. OFICIO Nº709-CI-EHB-CR-2003


1593

MINISTERIO DE JUSTICIA RELACION PERSONAS QUE VISITARON AL INTERNO AGUSTIN MANTILLA EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO SAN JORGE

NOV 02 - MAR 03 Ernesto Herrera

694

MINISTERIO DE JUSTICIA RELACION RELACION DE VISITAS EFECTUADAS A AGUSTIN MANTILLA CAMPOS DURANTE ABRIL Y MAYO 2003 RECLUIDO EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE PROCESADOS PRIMARIOS DE LIMA REF. OFICIO Nº960-CI-EHB-CR-2003

ABRIL-MAYO 2003 Ernesto Herrera

245 - CD 38

MINISTERIO DE JUSTICIA RESOLUCION N° 006-94-INPE/CNP/P "Constitución de la comisión encargada de la recepción, evaluación, y adjudicación de licitaciones públicas" (03-01-94).

1994 Licitaciones y adquisiciones públicas

J. Diez Canseco

245 - CD 38MINISTERIO DE JUSTICIA RESOLUCION N° 248-94-INPE/CNP/P "Aprobación del

expediente técnico y bases de concurso de la obra penitenciara Huanuco" (03-01-94)


J. Diez Canseco

245 - CD 38MINISTERIO DE JUSTICIA RESOLUCION N° 529-95-INPE/CNP/P "Aprobación del

Presupuesto para la obra penitenciara Huanuco" (04-08-95).


J. Diez Canseco

245 - CD 38MINISTERIO DE JUSTICIA RESOLUCION Resoluciones de Presidencia: 2002 Licitaciones y

adquisiciones públicas

J. Diez Canseco

7 7

MINISTERIO DE JUSTICIA RESOLUCION - DIRECTIVAS

Legislación para fondos provenientes de Coop. Técnica y/o donaciones a personas naturales o jurídicas, organizaciones públicas e instituciones sociales.

ENE.2000-2001SET.

Mauricio Mulder

7 6

MINISTERIO DE JUSTICIA RESOLUCION - DIRECTIVAS

Legislación para fondos provenientes de COOPERACION Técnica y/o donaciones a personas naturales, jurídicas, organizaciones públicas e instituciones sociales.

Jun 1984 - Dic. 1999.

Mauricio Mulder

7 10.1MINISTERIO DE JUSTICIA RESOLUCION -

DIRECTIVASLeyes orgánicas de elecciones del J.N.E - Jun. 1996- May 1998

Mauricio Mulder

93

MINISTERIO DE JUSTICIA - CONSEJO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS

INFORME 1ER, 2DO Y 3ER INFORMES PERIODICOS PRESENTADOS POR EL PERU ANTE EL COMITE CONTRA LA TORTURA DE NACIONES UNIDAS

31-05-94 Derechos Humanos Ernesto Herrera

245 - CD 38MINISTERIO DE JUSTICIA - INPE

INFORME Establecimiento penitenciario Huanuco Y Tambo de Mares Tomo I


J. Diez Canseco

245 - CD 38

MINISTERIO DE JUSTICIA - INPE

INFORME Obras efectuadas por la Empresa J.J. Ingenieros S.A. Y en relación con la construcción del nuevo establecimiento penitenciario de Huánuco.


J. Diez Canseco

246 - CD 38

MINISTERIO DE JUSTICIA - INPE

INFORME Obras en general y Equipamiento de la cámara frigorífica realizada por R.D. Contratistas Generales S.A. Tomo III. Folios 718 al 1233 (1995)


J. Diez Canseco


INFORME Revisión de Convenio sobre derecho de uso de redes matrices de agua potable - Tomo II. Folios 225 al 717.


J. Diez Canseco


RESOLUCION Resolución N° 006-1994-INPE/CNP/P 2002 Licitaciones y adquisiciones públicas

J. Diez Canseco


RESOLUCION Resolución N° 061-1994-INPE/CNP/P 2002 Licitaciones y adquisiciones públicas

J. Diez Canseco

247 - CD 39MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

DECRETO DE URGENCIA

Decreto de urgencia N° 009-97. Financiamiento de adquisición de bienes y servicios procedentes de China

1997 Licitaciones Compras a entidades chinas

J. Diez Canseco

48 398.7

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

EXPEDIENTE EXP. DEL SR. SALEX FRANCISCO DE LA CRUZ SACSA, EN EL PROCESO DE APELACION ANTE EL FISCAL SUPERIOR DE CAÑETE Y QUEJA AL ORGANO DE CONTROL INTER4NO DE CAÑETE SOBRE LA NO CONSTRUCCION DE UNA CARRETERA TOTORA- LAMBRA

09 MARZ. 2002 F. Alvarado

48 398.6


EXPEDIENTE EXP. Nº 00-0930 DEL SR. KUVENKA ESPINOZA, WESTREICHER, ENVIADO POR LA CORTE SUPERIOR DE CAÑETE, TERCER JUZGADO PENAL

06 MARZ. 2002 F. Alvarado

23 92


EXPEDIENTE DE AADQUISICION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y OTROS R.M. 142/94-EF D.U. 059-96 D.S. 111-96 D.U. 009-97 REF. OFICIO Nº056-61/CIDPE-CR

JULIO 1994-2002 ENERO



INFORME Adquisición de maquinarias y tractores chinos 2002 Licitaciones Compras a entidades chinas

J. Diez Canseco

23 93MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

INFORME HOJA INFORMATIVA Nº 0120-2001 ADDUISICION DE BIENES DE PROCEDENCIA CHINA Y ANEXOS

AGOSTO 2001 Deuda Externa Valencia Dongo

247 - CD 39 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

RELACION Relación de sueldos percibidos por los ministros de estado



RESOLUCION Ejecución de Proyectos de infraestructura penitenciaria. Tomo IV. Folios 1234 al 1800.


J. Diez Canseco

148MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

TRANSFERENCIA USO DE RECURSOS DE PRIVATIZACIONES DEL SECTOR DE LA PRESIDENCIA


7 17


Programa de equipamiento básico municipal requerimiento de maquinarias a nivel nacional, inversión estimada incluyendo gastos nacionales.

Set. 1999 Mauricio Mulder

250 - CD 39


INFORMES (OF. DE AUDIT. INTERNA)

Informe especial legal N° 001-2000-CORDELIA/OAI/ERO. Examen especial a la obra AA.HH.MM. San Juan Bosco y ciudadela Chalaca - Pavimentación.


J. Diez Canseco



Informe especial legal N° 004-2000/PRESS-OAI. Examen especial al Programa Nacional de Agua Potable y Alcantarillado-PRONAP.

2000 Privatización de servicios de agua potable

J. Diez Canseco



Informe especial legal N° 005-2000/PRESS-OAI. Examen especial Programa Nacional de Agua Potable y Alcantarillado-PRONAP.


J. Diez Canseco



Informe N° 028-2000/PRES-OAI. Examen especial al Programa Nacional de Agua Potable y Alcantarillado.


J. Diez Canseco

250 - CD 39


INFORMES (OF. DE INSPECT. GRAL)

Informe N° 032-99/PRES-IG. Examen especial. Proyecto especial Programa Nacional de Agua Potable y Alcantarrillado-PRONAP.


J. Diez Canseco

248 - CD 39


INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

Informe de Auditoría Interna CORDECALLAO 1990-1996 Licitaciones y adquisiciones públicas

J. Diez Canseco

249 - CD 39


INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

Informe de Auditoría Interna CORDELICA 1996-1998 Licitaciones y adquisiciones públicas

J. Diez Canseco


INFORMES- OF. DE CONTROL INTERNO

Informe de Auditoría Interna CORDELICA 1999-2000 Licitaciones y adquisiciones públicas

J. Diez Canseco

252 - CD 30

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/ INSTITUTO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DE SALUD - INFES


Informe N° 001-2000-OAI-PRESS-INFES. Examen Especial a la oficina zonal II Tarapoto.


J. Diez Canseco

252 - CD 30



Informe N° 001-98-OAI-PRES-INFES Examen Especial a las obras ejecutadas por contrato de la oficina zonal de Huancayo-evaluación de liquidación final de obras.


J. Diez Canseco

252 - CD 30



Informe N° 003-98-OAI-PRES-INFES. Examen Especial a los sistemas informáticos del INFES.


J. Diez Canseco

252 - CD 30



Informe N° 003-99-OAI-PRES-INFES. Examen Especial sobre las acciones ejecutadas por el INFES para atender la problemática del fenómeno del niño.


J. Diez Canseco

252 - CD 30



Informe N° 004-2000-OAI-PRESS-INFES. Examen Especial al proceso de cableado estructurado de la red informática del INFES.


J. Diez Canseco

252 - CD 30



Informe N° 004-97-OAI-PRES-INFES. Examen Especial a las obras C.E. Fermín del Castillo Arias e I.S.P Nazca


J. Diez Canseco

252 - CD 30



Informe N° 004-98-OAI-PRES-INFES. Examen Especial sobre cumplimiento de plazos en la formulación de liquidaciones de cuenta y aprobación de saldos de obras.


J. Diez Canseco

252 - CD 30



Informe N° 004-99-OAI-PRESS-INFES. Examen Especial a los expedientes técnicos, cuya ejecución aun no se ha iniciado y verificar el cumplimiento de las normas técnicas de control interno.


J. Diez Canseco

252 - CD 30



Informe N° 005-2000-OAI-PRESS-INFES. Examen Especial a los procesos de aprobación de presupuestos adicionales y/o reducciones de obra y ampliaciones de plazo.


J. Diez Canseco

252 - CD 30



Informe N° 005-97-OAI-PRES-INFES. Examen Especial a la obra C.E. José Carlos Mariategui Nazca-Ica.


J. Diez Canseco

252 - CD 30



Informe N° 005-98-OAI-PRES-INFES. Examen Especial a las obras ejecutadas por contrato y sobre la operatividad de la oficina zonal Cuzco.


J. Diez Canseco

252 - CD 30



Informe N° 006-2000-OAI-PRESS-INFES. Examen Especial para verificar y supervisar el cumplimiento del principio de probabilidad administrativa.


J. Diez Canseco

252 - CD 30



Informe N° 006-98-OAI-PRES-INFES. Examen Especial sobre la operatividad de la unidad de coordinación departamental de Trujillo.


J. Diez Canseco

252 - CD 30



Informe N° 007-2000-OAI-PRESS-INFES. Auditoría de la información presupuestaria del INFES correspondiente al 1er semestre del año 2000.


J. Diez Canseco

252 - CD 30



Informe N° 010-97-OAI-PRES-INFES. Examen Especial a las obras C.E. N° 20001 e IST Agropecuario N° 8 Cajatambo obras ejecutadas por contrato.


J. Diez Canseco

252 - CD 30



Informe N° 011-97-OAI-PRES-INFES. Examen Especial a las obras ejecutadas por contrato y sobre la operatividad de la oficina zonal de Arequipa.


J. Diez Canseco

251 - CD 30


INFORMES (OF. DE CONTROL INT)

Informe N° 002-95-OCI-PRES- INFES. Examen Especial al contrato suscrito entre el INFES y el proveedor Guillermo Peña Martínez.


J. Diez Canseco

251 - CD 30



Informe N° 003-95-OCI-PRES-INFES Examen Especial a las obras ejecutadas por el INFES.


J. Diez Canseco

251 - CD 30



Informe N° 004-95-OCI-PRES-INFES. Examen Especial relacionado a la perdida de 871 planchas de calamina valorizada en S/9,145.50 en la oficina zonal de Chiclayo del INFES.


J. Diez Canseco

251 - CD 30



Informe N° 005-94-OCI-PRES-INFES. Examen Especial al área de logística del INFES


J. Diez Canseco

251 - CD 30



Informe N° 005-95-OCI-PRES-INFES. Examen Especial al contrato suscrito entre el INFES y el proveedor SESERCO S.R.L y sobre la perdida de bienes en los almacenes de la entidad.


J. Diez Canseco

251 - CD 30



Informe N° 007-94-OCI-PRES-INFES. Examen Especial relacionado al cobro indebido del cheque del Bco de la Nación por S/17.610.55 girado por el INFES a favor de Sedapal


J. Diez Canseco

251 - CD 30



Informe N° 008-94-OCI-PRES-INFES. Examen Especial a las obras C.E. Santa Ines y C.E Santo Domingo de Guzmán Yungay-Ancash, ejecutadas por el INFES


J. Diez Canseco

251 - CD 30



Informe N° 008-95-OCI-PRES-INFES. Examen especial al contrato suscrito entre el INFES y el proveedor SESERCOS.R.L. Y sobre la pérdida de bienes en los almacenes de la entidad.


J. Diez Canseco

251 - CD 30



Informe N° 008-96-OCI-PRES-INFES. Examen Especial a las obras C.E. N° 82011 Los Rosales C.E. El amauta y C.N Santiago Antunez de Mayola


J. Diez Canseco

251 - CD 30



Informe N° 009-94-OCI-PRES-INFES. Examen Especial a la obra Rehabilitación del C.N José Granda ejecutada por el INFES.


J. Diez Canseco

251 - CD 30



Informe N° 009-95-OCI-PRES-INFES. Examen Especial sobre adquisición de materiales para las obras ejecutadas por el INFES bajo la modalidad de administración directa.


J. Diez Canseco

251 - CD 30



Informe N° 010-95-OCI-PRES-INFES. Examen Especial a las obras ejecutadas por el INFES, mediante administración directa, con la donación del gobierno Suizo.


J. Diez Canseco

251 - CD 30



Informe N° 012-96-OCI-PRES-INFES. Examen Especial a las obras ejecutadas por contrato y sobre la operatividad de la oficina zonal del Cuzco


J. Diez Canseco

251 - CD 30



Informe N° 014-96-OCI-PRES-INFES. Examen Especial a la ejecución y liquidación de obras realizadas por el INFES bajo la modalidad de contrato


J. Diez Canseco

251 - CD 30



Informe N° 015-96-OCI-PRES-INFES. Examen Especial sobre la captación y utilización de ingresos propios del INFES.


J. Diez Canseco

251 - CD 30



Oficio 673-2001-CD-PRES-INFES.Informe N° 001-94-OCI-PRES-INFES Examen Especial a la Obra C.E "Las Palomitas" ejecutada por el INFES.

1994-2001 Licitaciones y adquisiciones públicas

J. Diez Canseco

247 - CD 39

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/ SUPERINTENDENCIA DE BIENES NACIONALES

INFORME DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE SUPERINTENDENCIA DE BIENES NACIONALES

Informe sobre el examen de los estados financieros al 31-Dic-2000.


J. Diez Canseco

247 - CD 39


INFORMES DE LA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA

Informe N° 003-2000/SBN-OAI. Investigación relacionada con el cobro de cheque girado por la Superintendencia de Bienes Nacionales con cifra adulterada/informe reformulado de fecha 04-Jul-2000.


J. Diez Canseco

247 - CD 39



Informe N° 005-2000/SBN-OAI. Auditoría a la información financiera de la Superintendencia de Bienes Nacionales para la formulación de la Cuenta General de la República 1999.

2000 Licitación y adquisiciones públicas

J. Diez Canseco

247 - CD 39



Informe N° 005-99/SBN-OAI. Auditoría a la información financiera pesupuestal de la Superintendencia de Bienes nacionales para la formulación de la Cuenta General de la República 1998.


J. Diez Canseco

247 - CD 39



Informe N° 008-98/SBN-OAI. Auditoría a la información financiera y presupuestal de la Superintendencia de bienes Nacionales para la formulación de la Cuenta General de la República 1997

1998 Licitación y adquisiciones públicas

J. Diez Canseco

247 - CD 39



Informe N° 011-2000/SBN-OAI. Auditoría sobre la información presupuestaria de la Superintendencia de Bienes Nacionales correspondientes al I Semestre del 2000.


J. Diez Canseco

247 - CD 39



Informe N° 028-97/SBN-OAI. Auditoría financiera realizada a la Superintendencia de bienes nacionales


J. Diez Canseco

247 - CD 39


Informe N° 002-2001-2-4413. Auditoría sobre la información presupuestaria de la Superintendencia de Bienes Nacionales correspondiente al Ejercicio Fiscal 2000.


J. Diez Canseco

253 - CD 27

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA/INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO - INADE

INFORMES (PROYECTO ESPECIAL ALTO HUALLAGA-TINGO MARIA).

Informe N° 001-91-6310 OCI - PEAH Auditoría oficina administración, presupuesto y direcciones zonales

1991 Gestión de los grandes proyectos regionales

J. Diez Canseco

253 - CD 27



Informe N° 001-92 PEAH - INADE 6310 Examen especial a la Dirección Zonal Tocache - UCHIZA - 1er trimestre


J. Diez Canseco

253 - CD 27



Informe N° 001-93 - PEAH/INADE - 6310 Examen Especial al Sub programa 113.001 crédito Agrícola correspondiente a los ejercicios 1990, 1991 y 1992

1990-1993 Gestión de los grandes proyectos regionales

J. Diez Canseco

253 - CD 27



Informe N° 002-92 PEAH - INADE - 6310 Examen Especial a la Dirección Zonal Mariscal Cáceres (JUANJUI) 2do semestre


J. Diez Canseco

253 - CD 27



Informe N° 003-90-6310 OCI - PEAH Examen especial - Oficina. De administración, presupuesto, planificación y direccional Zonales.


J. Diez Canseco

253 - CD 27



Informe N° 003-92 PEAH - INADE - 6310 Examen Especial al convenio - proyecto especial Alto Huallaga Universidad Nacional Agraria de la Selva


J. Diez Canseco

253 - CD 27



Informe N° 004-90-6310 OCI - PEAH Plan control año 1990 - INADE - PEAH - cumplimiento de la ley de presupuesto 1990 administración - Direcciones Zonales - Normas de Austeridad y moralidad del gasto público.


J. Diez Canseco

253 - CD 27



Informe N° 004-92 PEAH - INADE - 6310 Examen Especial al convenio proyecto especial Alto Huallaga - Instituto Nacional de investigación Agrícola y Agroindustrial


J. Diez Canseco

253 - CD 27



Informe N° 005-92 PEAH - INADE - 6310 Examen Especial sobre avance de obras por administración Directa


J. Diez Canseco

253 - CD 27



Informe N° 006-92 PEAH - INADE - 6310 Examen Especial a la fuente de financiamiento de Donaciones 1er semestre


J. Diez Canseco

284 - CD 29


CONSTANCIA(MIYAGUSUKU)

Constancia de pago efectuadas por el Señor Augusto Miyagusuku Miagui


J. Diez Canseco

295


CORRESPONDENCIA SOBRE CONTRATOS.

Memorándum múltiple N° 11-2002-INADE/5101-GPC información sobre contrataciones de estudios, obras y supervisiones durante el período 1990-2001.


J. Diez Canseco

295


CORRESPONDENCIA SOBRE FUNCIONARIOS

Inversiones efectuadas por los proyectos Especial de Costa y los proyectos de Sierra y Selva


J. Diez Canseco

295



Programa de Atención a la emergencia ocasionada por el fenómeno del niño 1997-1998.


J. Diez Canseco

295



Relación de funcionarios y miembros del INADE-período enero 96 a enero 2002 referencia: Oficio N° 202-2000-JDC/CI CR


J. Diez Canseco

284 - CD 29


DECRETOS DE URGENCIA

Decretos de Urgencia emitidos en los periodos de 1994 - 2000


J. Diez Canseco

256 - CD 27


INFORME (PROY. ESP. ALTO MAYO MOYOBAMBA)

Informe N° 001-94-INADE 9504.00 examen especial adquisiciones y uso de los presupuestos y suministros para la unidad de caminos.


J. Diez Canseco

256 - CD 27



Informe N° 001-96 INADE-6703.00. Examen especial "despacho de hormigón. Agosto/Diciembre 1995"


J. Diez Canseco

256 - CD 27



Informe N° 003-06-OAI Examen de auditoria a los gastos financieros 1995 examen especial a la información presupuestaria ejercicio 1995


J. Diez Canseco

256 - CD 27



Informe N° 003-95-INADE 6703.00 del 28-04-95 (ejercicio de auditoria interna)


J. Diez Canseco

256 - CD 27



Informe N° 003-97 INADE 6703.00 examen especial "movimientos bancarios a las cuentas corrientes n° 531-005090. N° 531002008 y N° 006046 banco de la nación


J. Diez Canseco

256 - CD 27



Informe N° 004-94 OAI oficina de auditoria interna examen de auditoria de los estados financieros del ejercicio económico 93 examen especial a la información presupuestal del ejercicio económico 1993.


J. Diez Canseco

256 - CD 27



Informe N° 004-95-INADE 6703.00 seguimientos a los créditos agropecuarios concedidos a ocho empresarios de la comunidad nativa bajo naranjillo (conban) del distrito de Awajun, provincia de Rioja.


J. Diez Canseco

256 - CD 27



Informe N° 004-95-OAI (oficina de auditoria interna) examen de auditoria a los estados financieros del ejercicio económico 94 examen especial a la información presupuestaria del Ejercicio Económico 94


J. Diez Canseco

256 - CD 27



Informe N° 004-97 INADE 6703.00 examen especial ingresos propios parma años 95/96


J. Diez Canseco

256 - CD 27



Informe N° 005-95-INADE 6703.00 seguimiento a los créditos agropecuarios otorgados al señor arcadio carrasco yajahuanca bajo naranjillo-distrito de awajun provincia de Rioja


J. Diez Canseco

256 - CD 27



Informe N° 005-97 INADE 6703.00 Informe de auditoria a los estados financieros año 1996


J. Diez Canseco

256 - CD 27



Informe N° 006-94 INADE 9504.00 del 18-10-94. Examen especial a los pagos de liquidaciones de beneficios sociales correspondientes a los años 1992, 1993-1994


J. Diez Canseco

256 - CD 27



Informe N° 007-94-INADE-6703.00 seguimiento a la evaluación de las obras por administración directa año 93 "irrigación alto naranjillo"


J. Diez Canseco

256 - CD 27



Informe N° 007-94-INADE-9504.00 del 14-11-94 examen especial sobre deslinde de responsabilidades en los pagos de liquidación por beneficios sociales.


J. Diez Canseco

256 - CD 27



Informe N° 008-94 INADE- 9504.00 del 30-11-94 estado situacional de los expedientes de crédito señalados en el Informe de auditoria N° 005.90 INADE 6105.01 del 26-02-90


J. Diez Canseco

256 - CD 27



Informe N° 008-97 INADE 6703.00 examen especial "adquisición de materiales de construcción para la rehabilitación de escuelas tipo en comunidades nativas del Alto Mayo"


J. Diez Canseco

256 - CD 27



Informe N° 009-96 INADE-6703.00 supervisión a los inventarios físicos de los activos fijos ejercicio 1995


J. Diez Canseco

256 - CD 27



Informe N° 010-96 INADE 6703.00 examen especial "estado actual de las garantías recibidas


J. Diez Canseco

256 - CD 27



Informe N° 011-95 INADE-6703.00. Examen especial información mensual de gastos y movimientos de fondos tesoro publico.


J. Diez Canseco

256 - CD 27



Informe N° 011-97-INADE-O-GAI examen especial del proyecto especial alto mayo


J. Diez Canseco

256 - CD 27



Informe Nº 001-94 INADE-9504-00. Supervisión a las Obras y estudios Ejecutados Bajo la Modalidad de Contrato - Período 1993.


J. Diez Canseco

282 - CD 29


INFORME (PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC)

Actividad no programada 001-95 INADE/8302. Examen Especial privatización de los terrenos rústicos de los valles de Chao y Virú.


J. Diez Canseco

284 - CD 29



Información detallada de la obra: construcción y puesta en servicio canal Madre-Virú Moche I y II etapa.


J. Diez Canseco

283 - CD 29



Informe N° 001-99-INADE/8302. Contrato de suministro de energía eléctrica Albacoings SRL P.E.CH Examen Especial sistemas administrativos de contabilidad, abastecimiento y personal.


J. Diez Canseco

282 - CD 29



Informe N° 002-96-INADE/8302. Actividad 001-plan anual de control Examen Especial obra canal madre Virú-Moche II etapa.


J. Diez Canseco

281 - CD 29



Informe N° 003-90-GR.-SM-LL-CHAVI/0103. Examen Especial a abastecimiento.


J. Diez Canseco

281 - CD 29



Informe N° 003-92-GR-SM-LL-CHAVI-0103. Examen Especial proceso de otorgamiento de buena pro para actualización diseño hidráulico y est. Bocotama.


J. Diez Canseco

281 - CD 29



Informe N° 003-93-INADE-RLL/CHAVI/0103. Examen Especial proceso de internamiento definitivo y temporal de materiales y equipos para la construcción de las obras PECH.


J. Diez Canseco

282 - CD 29



Informe N° 003-95-INADE/8403. Examen Especial al sistema administrativo de contabilidad período 1993-1994.


J. Diez Canseco

283 - CD 29



Informe N° 004-2000-INADE/8302. Examen Especial al sistema administrativos de abastecimintos.


J. Diez Canseco

281 - CD 29



Informe N° 004-92-GR-SM-LL-CHAVI-0103. Examen Especial obra Bocatoma.


J. Diez Canseco

283 - CD 29



Informe N° 004-99-INADE/8302. Examen Especial obras de emergencia y rehabilitación.


J. Diez Canseco

281 - CD 29



Informe N° 005-92-GR-SM-LL-CHAVI/0103. Examen Especial área de abastecimientos.


J. Diez Canseco

282 - CD 29



Informe N° 005-97-INADE/8302. Actividad 001-96 reprogramado en plan anual de control 1997 Examen Especial Evaluación de la operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica mayor de riego domestico de agua.


J. Diez Canseco

283 - CD 29



Informe N° 005-98-INADE/8302. Actividad 001-98-plan anual de control 98-Examen Especial al sistema administrativo de personal


J. Diez Canseco

283 - CD 29



Informe N° 005-99-INADE/8302. Examen Especial de la información presupuestaria para la Cuenta General de la República.


J. Diez Canseco

283 - CD 29



Informe N° 006-2000-INADE/8302. Examen Especial dirección de desarrollo agrícola.


J. Diez Canseco

282 - CD 29



Informe N° 006-96-INADE/8302. Actividad 003-plan anual de control 96-Examen Especial obras por administración directa.


J. Diez Canseco

283 - CD 29



Informe N° 006-98-INADE/8302. Actividad 002-98.-plan anual de control 1998 Examen Especial obras por adjudicación directa 01,03 y 04.


J. Diez Canseco

283 - CD 29



Informe N° 006-99-INADE/8302. Auditoría de la información presupuestaria para la Cuenta General de la República.


J. Diez Canseco

281 - CD 29



Informe N° 007-93-INADE-RLL/8403. Examen Especial a los estados financieros para la Cuenta General 1991.


J. Diez Canseco

281 - CD 29



Informe N° 007-94-INADE-RLL/8403 Auditoría sobre opinión de los estados financieros para la Contraloría General de la República 1993.


J. Diez Canseco

282 - CD 29



Informe N° 007-96-INADE/8302. Actividad 002-plan anual de control 1996-Examen Especial al sistema administrativo de tesorería.


J. Diez Canseco

283 - CD 29



Informe N° 007-98-INADE/8302. Examen Especial de la información presupuestaria para la Cuenta General de la República.


J. Diez Canseco

283 - CD 29



Informe N° 007-99-INADE/8302. Auditoría ambiental: Gestión de la preservación del medio ambiente y de los recursos naturales.


J. Diez Canseco

281 - CD 29



Informe N° 008-93-INADE-RLL/8403. Auditoría sobre opinión a los estados financieros para la Cuenta General de la República 1992.


J. Diez Canseco

281 - CD 29



Informe N° 008-94-INADE-RLL/8403. Examen Especial de la información presupuestaria para la Contraloría General de la República 1993.


J. Diez Canseco

283 - CD 29



Informe N° 008-98-INADE/8302. Auditoría a la información financiera e información presupuestaria para la Cuenta General de la República.


J. Diez Canseco

281 - CD 29



Informe N° 009-92-INADE-RLL/CHAVI/0103. Examen Especial a los convenios: Chavimochic INADE- Y Chavimochic-Gobierno Regional.


J. Diez Canseco

281 - CD 29



Informe N° 009-93-INADE-RLL/8403. Examen Especial a las obras: Central Hidroeléctrica Virú conducción PVR PVR descarga de las aguas del canal madre al río Virú.


J. Diez Canseco

283 - CD 29



Informe N° 010-2000-INADE/8302. Examen Especial rehabilitación de las obras Proyecto Especial Chavimochic.


J. Diez Canseco

282 - CD 29



Informe N° 010-95-INADE/8403. Examen Especial obra Canal Madre Virú Moche II etapa actividad N° 009-94 Plan anual de control 1995.


J. Diez Canseco

282 - CD 29



Informe N° 010-96-INADE/8302. Actividad 005-plan anual de control 1996-Auditoría sobre opinión de los estados financieros para la Cuenta General de la República 1995.


J. Diez Canseco

283 - CD 29



Informe N° 011-2000-INADE/8302. Examen Especial a la información presupuestaria I semestre 2000.


J. Diez Canseco

281 - CD 29



Informe N° 011-94-INADE/8403. Examen Especial sobre la administración de ingresos propios-período 1993-1994.


J. Diez Canseco

282 - CD 29



Informe N° 011-95-INADE/8302. Examen Especial al convenio suscrito entre el Proyecto Especial Chavimochic y el Instituto Nacional de Cultura de La Libertad actividad N° 002 Plan anual de control 1995.


J. Diez Canseco

283 - CD 29



Informe N° 011-99-INADE/8302. Examen Especial a los sistemas administrativos de abastecimientos contabilidad y personal, período 1998-1999.


J. Diez Canseco

283 - CD 29



Informe N° 012-2000-INADE/8302. Examen Especial obras líneas de transmisión 22.9 Kv Saraque-Huacapongo-Chuquicana Macote.


J. Diez Canseco

281 - CD 29



Informe N° 012-90-INADE-8403. Examen Especial a la obra túnel intercuencas (T.29.03.90).


J. Diez Canseco

281 - CD 29



Informe N° 012-93-INADE-RLL/8403. Examen Especial al sistema administrativo de personal.


J. Diez Canseco

282 - CD 29



Informe N° 012-96-INADE/8302. Actividad 004-plan anual de control 96-Examen Especial infraestructura principal de riego presurizado del sector IV lateral 10 pur pur.


J. Diez Canseco

282 - CD 29



Informe N° 012-97-INADE/8302 Examen Especial oficina de promoción de la inversión privada


J. Diez Canseco

283 - CD 29



Informe N° 012-98-INADE/8302. Actividad 004-98 plan anual de control 1998 Examen Especial evaluación de la operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica mayor de riego y drenaje, energía eléctrica y uso domestico del agua del PECH.


J. Diez Canseco

283 - CD 29



Informe N° 012-99-INADE/8302. Examen Especial rehabilitación de las obras Proyecto Especial Chavimochic.


J. Diez Canseco

283 - CD 29



Informe N° 013-2000-INADE/8302. Examen Especial cumplimiento de las prohibiciones dispuestas por la Ley 26771 Ley contra el Nepotismo.


J. Diez Canseco

281 - CD 29



Informe N° 013-91.GR.SM-LL-CHAVI-0103. Examen Especial a los estados financieros para la Cuenta General 1990 (T.13.10.91).


J. Diez Canseco

281 - CD 29



Informe N° 013-94-INADE/8403. Investigación: Denuncia proceso de licitación pública Especial N° 001-94-INADE-RLL 8401.


J. Diez Canseco

282 - CD 29



Informe N° 013-95-INADE/8302. Actividad 003-plan anual de control 1995-Examen Especial obra: electrificación de los valles Chao y Virú.


J. Diez Canseco

282 - CD 29



Informe N° 013-97-INADE/8302 Resumen ejecutivo Examen Especial al sistema administrativo de contabilidad y de abastecimientos y servicios auxiliares


J. Diez Canseco

283 - CD 29



Informe N° 013-98-INADE/8302. Actividad 006-98 plan anual de control 1998 Examen Especial al sistema administrativo de abastecimientos y servicios auxiliares-período 1997-1998.


J. Diez Canseco

283 - CD 29



Informe N° 014-98-INADE/8302. Actividad 007-98 plan anual de control 1998 Examen Especial: oficina de promoción de la inversión privada.


J. Diez Canseco

283 - CD 29



Informe N° 015-2000-INADE/8302. Examen Especial al sistema de integración de Operación y mantenimiento.


J. Diez Canseco

281 - CD 29



Informe N° 015-94-INADE/8403. Examen Especial obra: Bocatoma 412 MSNM.


J. Diez Canseco

282 - CD 29



Informe N° 015-96-INADE/8302. Actividad 006-plan anual de control 1996-Examen Especial sistema de tratamiento de agua potable-Trujillo.


J. Diez Canseco

282 - CD 29



Informe N° 016-97-INADE/8302 Actividad 003-96 reprogramada en plan anual de control 1997 Examen Especial: obras ambientales de la 2da etapa programa de reducción de la vulnerabilidad de los desastres naturales Proyecto Especial Chavimochic.


J. Diez Canseco

282 - CD 29



Informe N° 017-95-INADE/8302. Actividad 004-plan anual de control 1995 Examen Especial al sistema administrativo y abastecimientos período 1994 y I Semestre 1995.


J. Diez Canseco

281 - CD 29



Informe N° 018-94-INADE/8403. Examen Especial al sistema administrativo de abastecimientos período 1992-1993.


J. Diez Canseco

282 - CD 29



Informe N° 018-96-INADE/8302. Actividad 007-plan anual de control 1996-Examen Especial al sistema administrativo de abastecimientos períodos 1995-1996.


J. Diez Canseco

281 - CD 29



Informe N° 019-94-INADE/8403. Examen Especial sobre pago de liquidaciones de beneficios sociales otorgados al personal período 1992, 1993 y 1994.


J. Diez Canseco

282 - CD 29



Informe N° 019-95-INADE/8302. Actividad 005-plan anual de control 95 Examen Especial obra: microcentrales hidroeléctricas el desorenador y Tanguche y Canal de Pampa Blanca.


J. Diez Canseco

281 - CD 29



Informe N° 020-90.INADE-8403. Examen Especial a la opinión d los estados financieros para la Cuenta General 1989 (T.20.06.90).


J. Diez Canseco

281 - CD 29



Informe N° 020-94-INADE/8403. Examen Especial obra; cruce del río Virú II etapa.


J. Diez Canseco

282 - CD 29



Informe N° 021-95-INADE/8302. Actividad 006-plan anual de control 95 Examen Especial al sistema administrativo de personal-períodos 1994-1995.


J. Diez Canseco

282 - CD 29



Informe N° 021-96-INADE/8302. Actividad 008-plan anual de control 1996-Examen Especial obra Canal Madre Virú Moche II etapa.


J. Diez Canseco

282 - CD 29



Informe N° 022-95-INADE/8302. Actividad 007-plan anual de control Examen Especial concesión de la operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica mayor de la 1ra etapa.


J. Diez Canseco

282 - CD 29



Informe N° 023-96-INADE/8302. Actividad 010-plan anual de control 1996-Examen Especial obra; Microcentrales hidroeléctricas el desorenador y Tanguche; y canal Pampa Blanca.


J. Diez Canseco

295


INFORME: MIEMBROS DE COMITES DE LICITACION

Información complementaria sobre relación de funcionarios que se desempeñaron como miembros de comités de concursos y licitaciones publicas, período 1990-2001.


J. Diez Canseco

295


INFORME: MIEMBROS DE COMITES DE LICITACION

Información sobre relación de funcionarios que se desempeñaron como miembros de comités de concurso y licitaciones públicas, período 1990-2001.


J. Diez Canseco

295


INFORMES Exámenes especiales correspondiente a los restantes nueve proyectos especiales del INADE.


J. Diez Canseco

295


INFORMES Exámenes Especiales de los órganos de auditoría interna del INADE.


J. Diez Canseco

292


INFORMES Hoja informativa N° 001-96-INADE/2101 verificación contable del proyecto piloto Majes y del subprograma ALA 93/02 en la autoridad autónoma del P.E.M año 93 y 94.


J. Diez Canseco

292


INFORMES Hoja informativa N° 002-96-INADE/2101. Verificación de la ubicación del cargo original de recepción del oficio 881-96-INADE-1101 cursado al Ministro de la Presidencia.


J. Diez Canseco

295


INFORMES Informe Especial 007-2001-02-800. Proyecto Especial Chavimochic


J. Diez Canseco

295


INFORMES Informe Especial legal N° 013-2001-INADE/2101-OGAI. Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo.


J. Diez Canseco

295


INFORMES Informe Especial legal N° 014-2000-INADE/2101-OGAI-. Proyecto Especial. Majes Siguas.


J. Diez Canseco

295


INFORMES Informe Especial legal N° 016-2000-INADE/2101-OGAI.


J. Diez Canseco

295


INFORMES Informe N° 001-2001-02-0800. Examen Especial Proyecto Binacional especial Puyango-Tumbes.


J. Diez Canseco

291


INFORMES Informe N° 001-91-INADE/2101. Opinión a los estados financieros de la unidad presupuestal up: 01 dirección y administración gral. Para la Contraloría General de la República 1989


J. Diez Canseco

291


INFORMES Informe N° 001-92-INADE-2101.1. Inspección de control Proyecto Especial Alto Mayo.


J. Diez Canseco

291


INFORMES Informe N° 001-93-PRES/IG-CIG. Examen Especial al Proyecto Especial Chavimochic.


J. Diez Canseco

295


INFORMES Informe N° 002-2001-02-800. auditoría financiera y presupuestaria opinión a los estados financieros e información presupuestaria de la Sede central y a nivel pliego ejercicio 2000.


J. Diez Canseco

291


INFORMES Informe N° 002-90-INADE/2101. Examen Especial a los viajes del ex - Gerente de Administración


J. Diez Canseco

295


INFORMES Informe N° 003-2001-02-800. Examen Especial A donaciones proveniente del exterior.


J. Diez Canseco

291


INFORMES Informe N° 003-92-INADE-2101. Examen Especial sobre reincorporaciones al régimen de pensiones del estado de acuerdo al D.L N° 20530.


J. Diez Canseco

292


INFORMES Informe N° 003-96-INADE/2101. Examen Especial al convenio 93/02.


J. Diez Canseco

295


INFORMES Informe N° 004-2001-02-800. Examen Especial Sobre aspectos denunciados P.E. Chavimochic.


J. Diez Canseco

291


INFORMES Informe N° 004-94-INADE-2101. Irregularidades en el Proyecto Especial Pasto Grande.


J. Diez Canseco

293


INFORMES Informe N° 004-99-INADE/2101-OGAI. Examen Especial Presa Cuchoqueser falla técnica en el conducto enterrado.


J. Diez Canseco

294


INFORMES Informe N° 005-2000-INADE/2101-OGAI. Examen Especial. Proyecto Especial Pasto Grande.


J. Diez Canseco

295


INFORMES Informe N° 005-2001-02-0800. Examen Especial Proyecto Especial Pichis Palcazu.


J. Diez Canseco

292


INFORMES Informe N° 005-95-INADE-2101. Examen Especial al proyecto especial Huallaga Central y Bajo Mayo.


J. Diez Canseco

293


INFORMES Informe N° 005-98-INADE-2101/OGAI. Examen Especial al programa desarrollo alternativo y apoyo a gobierno locales.


J. Diez Canseco

293


INFORMES Informe N° 005-99-INADE/2101-OGAI. Examen especial al proyecto especial Tacna.


J. Diez Canseco

294


INFORMES Informe N° 006-2000-INADE/2001-OGAI. Informe corto a auditoría a los estados financieros y presupuestario período 1999.


J. Diez Canseco

294


INFORMES Informe N° 006-2000-INADE/2101-OGAI. Informe largo de auditoría a los estados financieros y presupuestarios período 1999.


J. Diez Canseco

291


INFORMES Informe N° 006-91-INADE-2101. Sobre presuntas irregularidades existentes en el P.E. Chira Piura


J. Diez Canseco

291


INFORMES Informe N° 006-94-INADE-2101. Examen Especial Proyecto especial. Olmos Tinajones.


J. Diez Canseco

293


INFORMES Informe N° 006-97-INADE/AGAI Examen Especial Referente a denuncia de siniestro de un vehículo del Proyecto Especial. Pichis-Palcazú


J. Diez Canseco

294


INFORMES Informe N° 007-2000-INADE-2101-OGAI. Examen Especial de verificación de hechos denunciados en autodema.


J. Diez Canseco

291


INFORMES Informe N° 007-94-INADE-2101. Examen Especial Proyecto especial Jaen-San Ignacio-Bagua.


J. Diez Canseco

294


INFORMES Informe N° 007-99-INADE/2101-OGAI. Auditoría financiera opinión a los estados financieros, presupuestales e información complementaria 1998 actividad programada 002-99.


J. Diez Canseco

291


INFORMES Informe N° 008-93-INADE/2101 Examen Especial al Proyecto Especial Chavimochic periodo jul 92 a feb 93.


J. Diez Canseco

291


INFORMES Informe N° 008-94-INADE-2101. Examen Especial al proyecto Olmos Tinajones.


J. Diez Canseco

292


INFORMES Informe N° 008-95-INADE-2101 Examen Especial al Proyecto Especial Jequetepeque-Zaña.


J. Diez Canseco

292


INFORMES Informe N° 008-96-INADE/2101. Examen Especial a la oficina de auditoría interna Proyecto Especial Chira-Piura.


J. Diez Canseco

294


INFORMES Informe N° 009-2000-INADE/2101-OGAI. Examen Especial a la información presupuestaria de la sede central y consolidado a nivel pliego 1er semestre 2000.


J. Diez Canseco

291


INFORMES Informe N° 009-94-INADE-2101. Examen Especial al proyecto Chavimochic


J. Diez Canseco

292


INFORMES Informe N° 009-95-INADE-2101. Examen Especial al Proyecto Especial Madre de Dios.


J. Diez Canseco

294


INFORMES Informe N° 009-99-INADE-2101-OGAI. Examen Especial Denuncia sobre irregularidades en la gestión proyecto especial Pichis-Palcazú.


J. Diez Canseco

294


INFORMES Informe N° 010-2000-INADE/2101-OGAI. Examen Especial Binacional cuenca del Río Putumayo.


J. Diez Canseco

291


INFORMES Informe N° 010-94-INADE-2101. Examen Especial al proyecto Pichis Palcazu.


J. Diez Canseco

292


INFORMES Informe N° 010-95-INADE-/2101. Examen Especial pago a pensionistas-periodo Enero 94 - Enero 95.


J. Diez Canseco

293


INFORMES Informe N° 010-97-INADE/2101-OGAI. Auditoria a los estados financieros del pliego INADE y examen especial a la información presupuestaria ejercicio 1996.


J. Diez Canseco

293


INFORMES Informe N° 010-98-INADE-OGA. Examen Especial Proyecto Especial Majes-Siguas.


J. Diez Canseco

291


INFORMES Informe N° 011-93-INADE/2101. Examen Especial Al Proyecto Especial Jequetepeque-Zaña.


J. Diez Canseco

291


INFORMES Informe N° 011-94-INADE-2101. Examen Especial al convenio ALA/93/02 Majes II.


J. Diez Canseco

293


INFORMES Informe N° 011-97-INADE-OGAI .Examen Especial Al proyecto especial Alto Mayo.


J. Diez Canseco

293


INFORMES Informe N° 011-98-INADE-OGAI/2101. Auditoria financiera: Opinión a los estados financieros presupuestales e información complementaria 1997.


J. Diez Canseco

294


INFORMES Informe N° 012-2000-INADE/2101-OGAI. Unidad de abastecimientos proceso de adquisición de bienes y servicios Proyecto Especial Majes-Siguas.


J. Diez Canseco

291


INFORMES Informe N° 012-90-INADE/2101.0.1 Examen Especial sobre expedición de R.J. N° 032-89-INADE-1100.


J. Diez Canseco

291


INFORMES Informe N° 012-93-INADE-2101. Auditoria: Opinión a los estados financieros del INADE correspondiente a los ejercicios fiscales de los años 91 y 92 a nivel de pliego.


J. Diez Canseco

292


INFORMES Informe N° 012-94-INADE-2101. Examen Especial al proyecto Alto Mayo


J. Diez Canseco

293


INFORMES Informe N° 012-98-INADE-OGAI/2101. Examen Especial al proyecto especial binacional Lago Titicaca.


J. Diez Canseco

294


INFORMES Informe N° 012-99-INADE/2101-OGAI. Examen Especial al proyecto especial Chinecas.


J. Diez Canseco

291


INFORMES Informe N° 013-93-INADE-2101. Acción de control en la sede INADE.


J. Diez Canseco

292


INFORMES Informe N° 013-95-INADE/2101 Auditoria a los estados financieros del pliego INADE y Examen Especial a la información presupuestaria subprograma 001-DIGA-INADE-ejercicio 1994.


J. Diez Canseco

292


INFORMES Informe N° 013-96-INADE/2101. Examen Especial al Proyecto Especial. Chavimochic.


J. Diez Canseco

291


INFORMES Informe N° 014-91-INADE/2101. Examen Especial Practicado al P.E. Pasto


J. Diez Canseco

292


INFORMES Informe N° 014-94-INADE-2101 Auditoría a los estados financieros para la Contraloría General de la República 1993-pliego INADE.


J. Diez Canseco

292


INFORMES Informe N° 014-95-INADE/2101. Examen Especial Al proyecto especial Chinecas.


J. Diez Canseco

292


INFORMES Informe N° 014-96-INADE/2101. Auditoria a los estados financieros del pliego INADE y Examen Especial a la información presupuestaria subprograma 001-DIGA-INADE ejercicio 1995 (Tomo I) Y (Tomo II).


J. Diez Canseco

294


INFORMES Informe N° 014-99-INADE/2101-OGAI. Examen Especial al Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo.


J. Diez Canseco

295


INFORMES Informe N° 015-2000-INADE/2101-OGAI. Examen Especial. Proyecto Especial Jaen-San Ignacio-Bagua.


J. Diez Canseco

292


INFORMES Informe N° 015-95-INADE/2101. Examen Especial al concurso público de méritos N°001-95-INADE-Proyecto Especial Chinecas.


J. Diez Canseco

293


INFORMES Informe N° 015-96-INADE/2101. Examen Especial al Proyecto Especial Río Cachi.


J. Diez Canseco

294


INFORMES Informe N° 015-99-INADE/2101-OGAI. Examen Especial al proceso de licitación pública N° 03-99-INADE-PEBPT-8701.


J. Diez Canseco

291


INFORMES Informe N° 016-92-INADE-2101. Examen Especial Al Proyecto Especial Alto Mayo.


J. Diez Canseco

293


INFORMES Informe N° 016-96-INADE/2101. Examen Especial al Proyecto Especial Tacna.


J. Diez Canseco

295


INFORMES Informe N° 017-2000-INADE/2001-OGAI. Examen Especial Huallaga Central-Bajo Mayo.


J. Diez Canseco

291


INFORMES Informe N° 017-91-INADE/2101. Examen Especial Practicado a los convenios INADE- Chavimochic.


J. Diez Canseco

293


INFORMES Informe N° 017-96-INADE/2101-OGAI. Examen Especial al Proyecto Especial. Jaen-San Ignacio-Bagua.


J. Diez Canseco

293


INFORMES Informe N° 017-97-INADE/OGAI. Examen Especial referente a liquidación de vacaciones en el Proyecto Especial Pichis-Palcazú.


J. Diez Canseco

293


INFORMES Informe N° 018-96-INADE/2101-OGAI. Examen Especial al Proyecto Especial. Majes.


J. Diez Canseco

293


INFORMES Informe N° 018-98-INADE-2101-OGAI. Examen esp. Revisión de caja al 31-12 96 y 97 del Proyecto Especial Sierra-Centro-Sur.


J. Diez Canseco

293


INFORMES Informe N° 019-96-INADE/2101-OGAI. Examen para la determinación de responsabilidades por recepción de recursos de reconsideración extemporánea proyecto especial Chavimochic.


J. Diez Canseco

293


INFORMES Informe N° 019-97-INADE-OGAI. Examen Especial Proyecto Especial Madre de Dios.


J. Diez Canseco

293


INFORMES Informe N° 019-98-INADE-OGAI-2001. Examen Especial. al Proyecto Especial Sierra-Centro-Sur.


J. Diez Canseco

293


INFORMES Informe N° 020-97-INADE-OGAI. Examen Especial Proyecto Especial Pichis-Palcazú


J. Diez Canseco

293


INFORMES Informe N° 021-98-INADE-OGAI-2001. Examen Especial Olmos Tinajones.


J. Diez Canseco

292


INFORMES Informe N° 023-95-INADE/2101. Examen Especial Verificación de procedimientos de giro de cheque y pago CENECAPE ELA.


J. Diez Canseco

291


INFORMES Informe N° 024-92-INADE-2101. Opinión a los estados financieros 1990 para la Contraloría General de la República.


J. Diez Canseco

293


INFORMES Informe N° 027-96-INADE/2101-OGAI. Examen Especial al Proyecto Especial. Tacna.


J. Diez Canseco

292


INFORMES Informe N° 028-95-INADE/2101. Examen Especial Evaluación de los Informes presentados por el programa desarrollo de gobierno locales del ex-pais a la UEAID, respecto a la ejecución presupuestal del ejercicio 94.


J. Diez Canseco

293


INFORMES Informe N° 028-96-INADE/2101-OGAI. Examen Especial al Proyecto Especial. Alto Huallaga.


J. Diez Canseco

292


INFORMES Informe N° 029-95-INADE/2101. Examen Especial al Proyecto Especial Río Cachí


J. Diez Canseco

293


INFORMES Informe N° 029-96-INADE/2101-OGAI. Examen Especial al Proyecto Especial Tacna denuncia relacionada con el pago PA-12.


J. Diez Canseco

293


INFORMES Informe N° 030-96-INADE/2101-OGAI. Examen Especial Proyecto Especial Hidroenergético Alto Piura.


J. Diez Canseco

293


INFORMES Informe N° 034-96-INADE-2101-OGAI. Examen Especial al comité de administración del fondo de asistencia y estimulo (CAFAE).


J. Diez Canseco

293


INFORMES Informe N° 035-96-INADE/2101. Examen Especial al Proyecto Especial. Olmos Tinajones.


J. Diez Canseco

294


INFORMES Informe N° 11-2000-INADE/2101-OGAI. Examen Especial sobre disposiciones normativas de personal-Sede Central.


J. Diez Canseco

253 - CD 27


INFORMES (PROY.ESPECIAL ALTO HUALLAGA-TINGO MARIA)

Informe de Auditoría sobre los Estados Financieros 1992


J. Diez Canseco

253 - CD 27



Informe N° 004-93 - PEAH/INADE 6310 Examen Especial de adquisición de Bienes, servicios y almacén a nivel PEAH


J. Diez Canseco

253 - CD 27



Informe N° 005-93 - PEAH/INADE 6310 Examen Especial al área de recursos humanos del proyecto especiales Alto Huallaga


J. Diez Canseco

253 - CD 27



Informe N° 007-93 - PEAH/INADE 6310 Examen Especial Capítulo II - normas de Austeridad 1er semestre 1993


J. Diez Canseco

253 - CD 27



Informe N° 008-93 - PEAH/INADE 6310 Examen Especial a caja - Bancos a nivel del proyecto especial Alto Huallaga


J. Diez Canseco

253 - CD 27



Informe N° 012-94 PEAH/INADE 6310 Examen Especial al componente crédito Agrícola capitalización PEAH - INADE


J. Diez Canseco

253 - CD 27



Informe N° 014-94 PEAH/INADE 6310 Examen Especial al área de personal


J. Diez Canseco

253 - CD 27



Informe N° 015-94 PEAH/INADE 6310 Examen Especial Capítulo IV normas de Austeridad


J. Diez Canseco

253 - CD 27



Informe N° 016-94 PEAH/INADE 6310 Examen Especial a contratos por obras públicas - Ejercicio 1993


J. Diez Canseco

253 - CD 27



Informe N° 016-94 PEAH/INADE 6310 Examen Especial al sub-programa Mantenimiento de Caminos


J. Diez Canseco

253 - CD 27



Informe N° 017-94 PEAH/INADE 6310 Examen Especial a cajas Bancos a nivel del proyecto especial Alto Huallaga


J. Diez Canseco

253 - CD 27



Informe s/n Examen Especial técnico financiero a la obra Puente Picota, ejecutado dentro del convenio PEAH - CORDESAM


J. Diez Canseco

270 - CD 28


INFORMES (PROY. ESPECIAL PASTO GRANDE)

Auditoría a la información financiera presupuestaria elaborada por las entidades del sector público nacional para la formulación de la Cuenta General de la República por el ejercicio de 1995.Resolución de Contraloría Nº 045-94 CG. Directiva Nº 001-94-CG/PC.


J. Diez Canseco

270 - CD 28



Auditoría a la Información financiera y presupuestaria elaborada por las entidades del sector público nacional para la formulación de la Cuenta General de la República por el ejercicio de 1996 . Resolución de Contraloría Nº 045-94-CG. Directiva Nº 001-94CG/PC.


J. Diez Canseco

270 - CD 28



Auditoría a la información financiera y presupuestaria elaborada por las entidades del sector público nacional para la formulación de la Cuenta General de la República, por el ejercicio 98. Resolución de Contraloría Nº 045-94 CG.


J. Diez Canseco

270 - CD 28



Auditoría a la información financiera y presupuestaria elaborada por las entidades del sector público para la formulación de la Cuenta General de la República por el Ejercicio 1997. Actividad programada Nº 001-OAI-0805.


J. Diez Canseco

270 - CD 28



Control de Ingeniería de Proyectos. Período examinado Nov 87/Set 90. Documento Nº 002-91 PEPG/OIC.


J. Diez Canseco

270 - CD 28



Examen a la unidad de abastecimiento: Actividad no programada Nº 001-98-OAI-0805.


J. Diez Canseco

270 - CD 28



Examen Especial a la Oficina de Servicio Mecánico (OSEM). Actividad no programada Nº 002-98-OAI-0805.


J. Diez Canseco

270 - CD 28



Examen Especial a obras período 1998. Actividad programada Nº 003-99-OAI-0805.


J. Diez Canseco

270 - CD 28



Examen especial adicional Nº 19 túnel Pachacuesta. Actividad no programada Nº 001- Período año 1990-1993


J. Diez Canseco

270 - CD 28



Examen Especial al sistema de abastecimiento período 95. Resolución de Contraloría Nº 127-96-CG.


J. Diez Canseco

270 - CD 28



Examen especial sobre parentesco. Acción no programada Nº 02-97 OAI-0805.


J. Diez Canseco

270 - CD 28



Examen Especial. Beneficios Sociales 1992, 1993 y 1994. Actividad no programada Nº 04-OAI-PEPG.


J. Diez Canseco

270 - CD 28



Examen Especial. Control de Ingresos propios. Período año 1993. Actividad programada Nº 02


J. Diez Canseco

270 - CD 28



Examen Especial. Convenio INADE AID PEPG. Período año 1992-1993.


J. Diez Canseco

270 - CD 28



Examen Especial. Evaluación de Acciones de la Unidad de personal. Período examinado. Ene-Mar 1990.


J. Diez Canseco

congreso de la republica comision investigadora de …

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