clase 3 procedimientos de investigacion lac (1)

8/17/2019 Clase 3 Procedimientos de Investigacion LAC (1)

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POLICIA NACIONAL DEL PERUDIRECCIÓN EJECUTIVA ANTIDROGAS

DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS

Coronel PNP Raúl Del Castillo Vidalrauldelcastilloidal!"#ail$co#

RPC %%&'()*(+

mailto:[email protected]:[email protected]


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ES UNA INVESTIGACIÓN NETADA,ENTEDOCU,ENTADA- REALI.ADA A PERSONASNATURALES / JUR0DICAS$

ES I,PORTANTE REALI.AR LA1ORES DE OVISE ALAS PERSONAS INVESTIGADAS$

SE SOLICITA IN2OR,ACIÓN A DIVERSAS ENTIDADESP31LICAS / PRIVADAS$

EL PES4UISA DE1E ANALI.AR ,INUCIOSA,ENTETODA LA IN2OR,ACIÓN O1TENIDA- 2OR,ULANDODIAGRA,A DE ENLACES- CUADRO DE SUCESOS /OTROS$

ASPECTOS GENERALES DE LAINVESTIGACIÓN POR LAVADO DE ACTIVOS


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LA INVESTIGACIÓN SE REALI.A A LA PERSONA /SUS ENTORNOS IN,EDIATOS 52A,ILIARES-E,PRESARIALES- SOCIALES6$

SE DE1E CO,PULSAR LOS 1IENES PATRI,ONIALESDE LOS INVESTIGADOS CON LOS INGRESOSACREDITADOS 5PERICIA CONTA1LE6

LA INVESTIIGACIÓN SE E7TIENDE AL SISTE,A2INANCIERO$

TODOS LOS 1IENES / DINERO CONSTITU/ENEVIDENCIA$

ASPECTOS GENERALES DE LAINVESTIGACIÓN POR LAVADO DE ACTIVOS


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APORTAR ,EDIOS PRO1ATORIOS SO1RE LAPARTICIPACIÓN DE LOS INVESTIGADOS EN ELDELITO DE LAVADO DE ACTIVOS / EL ORIGEN2RAUDULENTO DEL DINERO$

ESTA1LECER LA RED DE CO,PLICIDAD$

PRO,OVER ,EDIDAS COERCITIVAS CON LA2INALIDAD DE LOGRAR LA DETENCIÓN DEPERSONAS E INCAUTACIÓN DE 1IENES- DINERO-E2ECTOS / GANANCIAS DE ORIGEN IL0CITO$

2UNCIONES GENERALES DE LA DIVILA8DIREJANDRO8PNP


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PROCEDI,IENTOS OPERATIVOS ENINVESTIGACIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS

9$ INICIO DE LA INVESTIGACIÓN +$ ACOPIO DE IN2OR,ACIÓN

O1TENCIÓN DE IN2OR,ACIÓN 1:SICA 5ENTIDADESP31LICAS / PRIVADAS6

POR ACCIONES PROPIAS 5DELITO 2UENTE6

DILIGENCIAS DE CA,PO 5VERI2ICACIONES- ACCIONESENCU1IERTAS-- CAPTACIÓN DE IN2OR,ANTES6$LEVANTA,IENTO DEL SECRETO 1ANCARIO- ETC$

DISPOSICIÓN 2ISCAL 5DENUNCIA DE PARTE- NOTICIACRI,INAL- ETC$6

,P; PROCEDENTE DE LA UI2


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PROCEDI,IENTOS OPERATIVOS ENINVESTIGACIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS

)$ RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN'$ AN:LISIS / EVALUACIÓNDE LO ACTUADO

CRUCE DE LA IN2OR,ACION O1TENIDA CONLA RECEPCIONADA DE LAS ENTIDADES

AN:LISIS DE LAS DILIGENCIAS DE CA,PO

ESTA1LECI,IENTO DE V0NCULOS ENTRE LOSINVESTIGADOS

SEGUI,IENTO DEL ORIGEN / DESTINO DELDINERO

VINCULACIÓN CON DELITOS 2UENTES

APORTAR PRUE1A INDICIARIA DE LA AUTOR0A />O PARTICIPACIÓN DE LOS INVESTIGADOS ENEL DELITO DE LAC$

GESTIÓN DE ,EDIDAS COERCITIVAS?@OLI,ITATIVAS 5DETENCION DE PERSONAS EINCAUTACION DE 1IENES ,UE1LES EIN,UE1LES- DINERO ETC6$

2OR,ULACIÓN DEL DOCU,ENTO 2INAL5ATESTADO Ó IN2OR,E8NCPP / PARTE6$


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9$ INICIO DE LA INVESTIGACIÓN

A$ POR DISPOSICIÓN 2ISCAL8 DE O2ICIO POR PARTE DEL ,INISTERIO P31LICO$8 DERIVADO DE LA UI2- A TRAVS DEL IN2OR,E DEINTELIGENCIA$

1$ POR ACCIONES PROPIAS8 CO,O CONSECUENCIA DE UNA INTERVENCIÓN POLICIALPOR UN DELITO 2UENTE 5TID$- DELITO ADUANERO-SECUESTRO- TRATA DE PERSONAS- ,INER0A ILEGAL- ETC6$8 POR ACCIONES DE INTELIGENCIA- AL TENERCONOCI,IENTO DE ACTOS CO,PRENDIDOS EN EL DEC$ LEG$99*)$8 PARA TAL E2ECTO- SE DE1ER: 2OR,ULAR UN IN2OR,E AL2ISCAL- EN EL 4UE SE CONSIGNE LOS INDICIOS DE LAPRESUNTA CO,ISIÓN DEL DELITO DE LAC$ 5PERSONAS- 1IENES / =EC=OS6$


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DILIGENCIAS PREVIAS- ESTA1LECER LA REAL IDENTIDAD DE LOS

INVESTIGADOS- ,EDIANTE IN2OR,ACIÓNO1TENIDA DEL RENIEC- CO,O PRI,ER PASODE INVESTIGACIÓN$

- AN:LISIS DE LOS ACTUADOS 4UE GENERANLA INVESTIGACIÓN$

- 2OR,ULAR LOS PEDIDOS DE IN2OR,ACIÓN ALAS DIVERSAS ENTIDADES P31LICAS /PRIVADAS$

- CUANDO EL CASO LO A,ERITE- SOLICITAR ALA 2ISCAL0A A CARGO- TRA,ITAR ELLEVANTA,IENTO DEL SECRETO 1ANCARIO-RESERVA TRI1UTARIA / 1URS:TIL$

+$ ACOPIO DE IN2OR,ACIÓN 1:SICA


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ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADASENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS

PES4UISA

SUNARP

SMV

MTC

SBS

RENIEC

SUNAT(ADUANAS)

SAT

MUNICIPALIDAD

ADEXNOTARIASEDAPAL

EDELNOR

LUZ DELSUR

DIVCIPOL

DIPROVE

DIRANDRO

DIRIN

DIGEMIN

INPE

OCN-INTERPOL

INFOCORP

DIRREHUM


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RENIEC- PARA IDENTI2ICAR PLENA,ENTE ALINVESTIGADO / O1TENER SUS DATOS DE 2ILIACIÓN-DO,ICILIO- 2OTO- 2IR,A- ETC$

ANTECEDENTES DELICTIVOS 5DIRANDRO- DIRINCRI8R4- DIRCRI- DIRCOTE- ,INISTERIO P31LICO-REGISTRO NACIONAL DE CONDENAS- INPE EINTERPOL$

,UNICIPALIDADES- EN CASO DE CORRO1ORARIDENTIDADES CON PARTIDAS DE NACI,IENTO-PARTIDAS DE ,ATRI,ONIO />O PARTIDAS DE

DE2UNCIÓN$,IGRACIONES- PARA ESTA1LECER SITUACIÓN /CALIDAD ,IGRATORIA 5EN CASO DE E7TRANJEROS6-TITULARIDAD DE PASAPORTES- ,OVI,IENTO,IGRATORIO$

INFORMACIÓN PERSONALINFORMACIÓN PERSONAL


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LEVANTA,IENTO DEL SECRETO 1ANCARIO, PARA CONOCER LAS OPERACIONES 1ANCARIASREALI.ADAS POR EL INVESTIGADO 5CUENTAS-TRANS2ERENCIAS NACIONALES EINTERNACIONALES- TARJETAS DE CRDITO-LEASING- CAJAS DE SEGURIDAD- ETC$

LEVANTA,IENTO DE LA RESERVA TRI1UTARIA-CON LA 2INALIDAD DE SA1ER EL PATRI,ONIODECLARADO AL 2ISCO- A TRAVS DE LASDECLARACIONES JURADAS DE I,PUESTOS5IGV$- RENTA- ETC$6- ESTADOS 2INANCIEROS 4UEVA A PER,ITIR DEDUCIR LOS INGRESOS 4UESTE =A TENIDO O POR LO ,ENOS LOS 4UE =ADECLARADO$

LEVANTA,IENTO DE LA RESERVA 1URSATIL- AE2ECTOS DE CONOCER SI =AN REALI.ADOTRANSACCIONES EN LA 1OLSA DE VALORES$

INFORMACIÓN PATRIMONIALINFORMACIÓN PATRIMONIAL


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REGISTRO DE PROPIEDAD DE IN,UE1LES, A 2INDE CONOCER EL REGISTRO DEL DO,INIO DE UNAPROPIEDAD- TRANS2ERENCIAS- ETC$

REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS-CONSTITUCIÓN DE E,PRESAS- AU,ENTOS DE

CAPITAL- NO,1RA,IENTOS- ETC$REGISTRO DE ,ANDATOS / PODERES; TANTO LOS4UE OTORGAN LOS INVESTIGADOS CO,O LOS4UE CON2IEREN

REGISTRO DE 1IENES ,UE1LESB

E,1ARCACIONES- AERONAVES- ETC$REGISTRO DE PROPIEDAD VE=ICULARB PARACONOCER LOS VE=0CULOS 4UE SON Ó =AN SIDODE SU PROPIEDAD- 2EC=AS- ETC$

INFORMACIÓN PATRIMONIALSUNARP

INFORMACIÓN PATRIMONIALSUNARP


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NOTARIASB SA1ER DE ACTOS CONTRACTUALES DECO,PRA8VENTA- INSCRIPCIÓN DE 1IENES-CONSTITUCIÓN DE E,PRESAS- ENTRE OTROS$

,UNICIPALIDADES; IN,UE1LES- LICENCIAS DE

2UNCIONA,IENTO- DECLARATORIAS DE 2:1RICA-ETC$ DE PREDIOS UR1ANOS / R3STICOS- AS0 CO,OLA DECLARACIÓN DE TRI1UTOS 5AUTOAVALUO-PREDIAL- VE=ICULAR8SAT6$

E,PRESAS DE SERVICIOS P31LICOS; AGUA /

ALCANTARILLADO- LU. ELCTRICA- GAS NATURAL-4UIENES NOS IN2OR,AR:N SO1RE PROPIEDADESDE LOS INVESTIGADOS$

CO2OPRIB IN2OR,ACIÓN DE PREDIOS R3STICOS-AGR0COLAS- ETC

INFORMACIÓN PATRIMONIALINFORMACIÓN PATRIMONIAL


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S1S8UI2B SOLICITAR AL 2ISCAL LA ASISTENCIATCNICA DE UI2$ EN LA INVESTIGACIÓN 5POSI1LESROS- CONGELA,IENTO DE 2ONDOS- ETC6$

SUNAT8ADUANASB SI =AN REALI.ADO OPERACIONESADUANERAS DIVERSAS$

DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE AREO DEL,TC- PARA CONOCER SI =AN SOLICITADO /O1TENIDO PER,ISOS AEROPORTUARIOS$

DIRECCIÓN GENERAL DE CAPITAN0AS /GUARDACOSTASB SO1RE POSI1LES REGISTROS DE

1U4UES- LANC=AS U OTRAS E,1ARCACIONES$DIRECCIÓN GENERAL DE ,INER0A DEL ,INISTERIODE ENERG0A / ,INASB PARA CONOCER SO1REPOSI1LES POSESIONES />O DENUNCIOS ,INEROS4UE TUVIERAN LOS INVESTIGADOS$

OTROS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN PATRIMONIAL



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E,PRESAS DE TELECO,UNICACIONES;IN2OR,ACIÓN DE TEL2ONOS 2IJOS- CELULAR-CA1LE E INTERNET$

E,PRESAS DE TRANS2ERENCIA DE 2ONDOS 5ET26;IN2OR,ACIÓN DE ENVIOS />O RECEPCIÓN DEDINERO$

IN2OCORPB CENTRAL DE RIESGO 4UE PROPORCIONAVALIOSA IN2OR,ACIÓN PATRI,ONIAL DE ,ANERARE2ERENCIAL$

ADE7B SI LOS INVESTIGADOS =AN REALI.ADOOPERACIONES DE E7PORTACIÓN$

C:,ARAS DE CO,ERCIOB E,PRESAS EN 4UE LOSINVESTIGA4DOS PARTICIPEN CO,OREPRESENTANTES LEGALES />O ,IE,1ROS DELDIRECTORIO$




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,INISTERIO DE TRA1AJOB SA1ER SIREGISTRAN E,PRESAS- E,PLEADOS-DO,ICILIOS- ETC$

ESSALUDB E,PLEADOS ASEGURADOS POR LOSINVESTIGADOS- IDENTIDAD DE LA RA.ÓNSOCIAL- ETC$

ONPEB SA1ER SO1RE VINCULACIÓN ENPARTIDOS O AGRUPACIONES POL0TICAS-APORTES ECONÓ,ICOS- ETC$

DIPROVEB IN2OR,ACIÓN SO1RE EL REGISTRODE ALG3N VE=0CULO A NO,1RE DE LOSINVESTIGADOS$

GOOGLEB Ó CUAL4UIER 1USCADOR PORINTERNET- PER,ITE CONOCER IN2OR,ACIÓNPERSONAL DE LOS INVESTIGADOS$

OTRAS INFORMACIONESOTRAS INFORMACIONES


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INTERPOL- A TRAVS DE LA 2ILIAL EN LI,A- A

E2ECTOS 4UE A NIVEL INTERNACIONALPROPORCIONEN IN2OR,ACIÓN SO1REANTECEDENTES JUDICIALES O ASPECTOSESPEC02ICOS DE TRANSACCIONES CO,ERCIALES4UE PUDIERA =A1ER REALI.ADO CON E,PRESASDE DETER,INADOS PA0SES- PARA CONOCER LAVERACIDAD DE LA IN2OR,ACIÓN 4UE SE TENGA ALRESPECTO$

DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS CONSULARESDEL ,INISTERIO DE RELACIONES E7TERIORES$

2ISCAL0A DE LA NACIÓN- A TRAVS DEL 2ISCAL DEL

CASO$

AGREGADUR0AS POLICIALES$

S1S8UI2- 2RAT 5PAGINA E16 LLENADO / 2IR,ADOPOR EL 2ISCAL DEL CASO$

INFORMACIÓN DEL EXTRANJEROINFORMACIÓN DEL EXTRANJERO


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ESCRITOS;

,EDIANTE O2ICIOS A LAS DI2ERENTESENTIDADES P31LICAS / PRIVADAS 5PREVIA

AUTORI.ACIÓN 2ISCAL6

CONSULTAS EN LINEA;

,EDIANTE EL USO DEL INTERNET- ACCESAR ALOS PORTALES E1 DE LAS ENTIDADESP31LICAS / PRIVADAS$

COMO RECOLECTAR INFORMACIÓN BÁSICACOMO RECOLECTAR INFORMACIÓN BÁSICA


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REGISTRO NACIONAL DEIDENTI2ICACIÓN /

ESTADO CIVIL

5RENIEC 6


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Domicilio

Generales de ley.

otografía


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SUPERINTENDENCIANACIONAL DE

AD,INISTRACIÓNTRI1UTARIA

5SUNAT 6


23/67

irecciónlectrónica

RUC


24/67

Datos aexplotar


25/67

Datos aexplotar


26/67

SUNAT

SUPERINTENDENCIAADJUNTA DE

ADUANAS


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Operaciones

De comercioexterior


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30/67


31/67

Datos de la#ercanca

Valor de la

#ercanca


32/67

SERVICIO DEAD,INISTRACIÓN

TRI1UTARIA

5SAT 6


33/67

irecciónlectrónica

Servicios enlínea

1ra !s"#eda


34/67

$ngreso dedatos


35/67

Datos a

explotar

%laca y motor del ve&ic#lo


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'ipos de !s"#eda


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Datos del conducto

Domicilio

Datos del

vehiculo


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'()(F*+$C, D() %(RU


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Res#ltados

otenidos


40/67

(SS,)UD


41/67

(legir opción


42/67


43/67

Res#ltado de!s"#eda


44/67

Datos aexplotar


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SUPERINTENDENCIANACIONAL DE

REGISTROS P31LICOS

5SUNARP6


46/67

Solicitar

copia


47/67


48/67

N Fartidaasi"nada al in#uele

Solicitar laescrituraFulica


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-($CU)O , +O/0R( D( (D$'OR, 'R,+S%,R(+C$,


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-($CU)O , +O/0R( D( (D$'OR, 'R,+S%,R(+C$,


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COTEJAR / EVALUAR ADECUADA,ENTE TODA LAIN2OR,ACIÓN RECI1IDA$

REITERAR LOS PEDIDOS DE IN2OR,ACIÓN AENTIDADES 4UE NO =AN CU,PLIDO CON IN2OR,AR$

CONSTRUCCIÓN DE DIAGRA,A DE V0NCULOS5ES4UE,A RELACIONAL6- DE SUCESOS- DECO,UNICACIONES TELE2ÓNICAS- ETC$

PLANTEA,IENTO DE ESTRATEGIAS DE INVESTIGACIÓN-EN COORDINACIÓN CON EL 2ISCAL DEL CASO$

RE,ITIR OPORTUNA,ENTE LA DOCU,ENTACIÓN 4UEVIENE SIENDO RECEPCIONADA- A LOS PERITOSNO,1RADOS$

POSI1ILITAR LA CAPTACIÓN DE IN2OR,ANTES /COLA1ORADORES- 4UE NOS PER,ITA O1TENERIN2OR,ACIÓN SENSI1LE DE LOS INVESTIGADOS- AS0CO,O LA O1TENCIÓN DE SUS N3,EROS TELE2ÓNICOS-PARA GESTIONAR EL LEVANTA,IENTO DEL CONTROL /SECRETO DE LAS CO,UNICACIONES$


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REALI.ACION DE DILIGENCIAS DE CA,PO5VERI2ICACIONES- CONSTATACIONES-ENTREVISTAS- ETC$6

CON TODA LA IN2OR,ACIÓN O1TENIDA- SE DE1EPROGRA,AR LA VERI2ICACIÓN DE LOSIN,UE1LES VINCULADOS CON LAS PERSONASINVESTIGADAS- A 2IN DE CONSTATAR HIN SITU SUREAL U1ICACIÓN- DESCRIPCIÓN DEL 1IEN EN2OR,A E7TERNA E INTERNA 5CON AUTORI.ACIÓNDE SUS PROPIETARIOS O IN4UILINOS6B DETRATARSE DE E,PRESAS- VERI2ICAR SUOPERATIVIDAD- TIPO DE CONTA1ILIDAD- ETCBSIGNI2IC:NDOSE LA I,PORTANCIA DE REALI.AR

ACCIONES DE OVISE EN LOS INVESTIGADOS-IN,UE1LES />O E,PRESAS-

2. ACOPIO DE LA INFORMACIÓN BÁSICA2. ACOPIO DE LA INFORMACIÓN BÁSICA


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GESTIÓN DEL LEVANTA,IENTO DEL SECRETO1ANCARIO- RESERVA TRI1UTARIA / 1URSATIL

ES NECESARIO CONTAR CON SU2ICIENTESINDICIOS O ELE,ENTOS DE CONVICCIÓN 4UE

=AGAN PRESU,IR LA I,PLICANCIA DE LOSINVESTIGADOS CON EL DELITO DE LAVADODE ACTIVOS- PARA SOLICITAR AL 2ISCAL DELCASO- EL LEVANTA,IENTO DEL SECRETO1ANCARIO- LA RESERVA TRI1UTARIA /1URS:TIL- LA ,IS,A 4UE DE1ER:SOLICITARSE 4UE SE RE,ITA ADJUNTANDOLOS RECAUDOS SUSTENTATORIOS 5ESTADOSDE CUENTA- COPIA DE C=E4UES-TRANS2ERENCIAS DINERARIAS- ETC$6 .

2. ACOPIO DE LA INFORMACIÓN BÁSICA2. ACOPIO DE LA INFORMACIÓN BÁSICA


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LAS PERICIAS ,:S USUALES SON;

◦ PERICIA CONTA1LE◦ PERICIA DE VALORACIÓN 5TASACIÓN6◦ PERICIA GRA2OTCNICA◦ PERICIA DE IDENTI2ICACIÓN VE=ICULAR◦ PERICIA 20SICO 4U0,ICA 5AD=ERENCIAS6◦ OTRAS 4UE A,ERITE LA INVESTIGACIÓN

DICTA,EN PERICIAL CONTA1LE

ES EL RESULTADO DE LA VERI2ICACIÓN / AN:LISISTCNICO CONTA1LE- TENDENTE A EVALUAR LACONSISTENCIA DE LOS ESTADOS 2INANCIEROS EINCRE,ENTO PATRI,ONIAL DE LAS PERSONASNATURALES />O JUR0DICAS INVESTIGADAS$

3. OBTENCIÓN DE PERICIAS3. OBTENCIÓN DE PERICIAS


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PROCEDI,IENTO PARA LA PERICIA CONTA1LE - SE COORDINAR: / SOLICITAR: AL 2ISCAL DISPONGA LA REALI.ACIÓN DE LA

PERICIA CONTA1LE DE LOS INVESTIGADOS- DE1IENDOSE 2IJAR EL O1JETO / PER0ODO DE LA PERICIA$

- RECEPCIONADA LA DISPOSICIÓN 2ISCAL- SE 2OR,ULAR: EL O2ICIO A LAO2ICRI8DIRANDRO- PARA 4UE 2OR,ULEN LOS RE4UERI,IENTOS DEDOCU,ENTACIÓN CONTA1LE 5RDC6$

- UNA VE. RECI1IDOS LOS RDC$ SE =AR: ENTREGA A LOS INVESTIGADOS- ENCASO DE PERSONAS NATURALES ,EDIANTE UNA NOTI2ICACIÓN /- ENPERSONAS JUR0DICAS- ,EDIANTE O2ICIO$

- SI AL VENCI,IENTO DEL PLA.O OTORGADO NO PRESENTAN LADOCU,ENTACIÓN RE4UERIDA- REITERAR EL PEDIDO OTORGANDO UNPLA.O PERENTORIO$ DE CONTINUAR LA NEGATIVA- PROGRA,AR UNAINSPECCIÓN EN EL DO,ICILIO 2ISCAL PARA LA VERI2ICACIÓN DE LI1ROS /DOCU,ENTOS CONTA1LES- LEVANT:NDOSE ACTA EN CASO DE OPOSICIÓN$

-

CON EL IN2OR,E RESPECTIVO- SE SOLICITAR: AL 2ISCAL GESTIONAR ANTEEL JU.GADO CORRESPONDIENTE- EL ALLANA,IENTO / DESCERRAJE DEIN,UE1LES CON 2INES DE INCAUTACIÓN DE LI1ROS / DOCU,ENTOSCONTA1LES / PRIVADOS- AS0 CO,O DE SOPORTES IN2OR,:TICOS 4UECONTENGAN DIC=A IN2OR,ACIÓN$


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SE 2OR,ULAR: PREVIA,ENTE UN PLIEGO DE

PREGUNTAS SO1RE LA 1ASE DE LAIN2OR,ACIÓN O1TENIDA DE LAS ENTIDADESP31LICAS / PRIVADAS- DE LA IN2OR,ACIÓNRECA1ADA PRODUCTO DEL LEVANTA,IENTODEL SECRETO 1ANCARIO- LA RESERVA

TRI1UTARIA / 1URS:TIL- AS0 CO,O DE LASDILIGENCIAS DE CA,PO E2ECTUADAS- A 2IN DE4UE EL INVESTIGADO- RESPONDA SO1RE LOSINDICIOS />O EVIDENCIAS ENCONTRADOS$

CON2OR,E AL NCPP- ESTA DILIGENCIA DE1ER:2IJARSE ,EDIANTE DISPOSICIÓN 2ISCAL / SENOTI2ICAR: AL INVESTIGADO CON TRES D0AS=:1ILES DE ANTICIPACIÓN$

4. RECEPCIÓN DE DECLARACIONES4. RECEPCIÓN DE DECLARACIONES


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UNA DECLARACIÓN DE1ER: ORIENTARSE

SO1RE LA 1ASE DE CUATRO 5*(6 EJESPRINCIPALES;

8 ENTORNO 2A,ILIAR- SOCIAL / PRO2ESIONAL$

- INGRESOS ECONÓ,ICOS ACREDITADOS DETRA1AJOS =A1ITUALES />O EVENTUALES-AS0 CO,O LOS GASTOS PERSONALES /2A,ILIARES$

- INCRE,ENTO PATRI,ONIAL 5L0NEA DETIE,PO- ORIGEN / DESTINO DEL DINERO-2OR,AS / ,EDIOS DE PAGO- OPERACIONES2INANCIERAS ANÓ,ALAS6$

8 RELACIÓN CON LOS INVESTIGADOS / CONDELITOS 2UENTES$

4. RECEPCIÓN DE DECLARACIONES4. RECEPCIÓN DE DECLARACIONES


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UNA VE. O1TENIDA LAS RESPUESTAS A LOSPEDIDOS DE IN2OR,ACIÓN- AUNADA A LADERIVADA DE LAS DILIGENCIAS DE CA,POREALI.ADAS- SE PROCEDER: AL AN:LISIS DECADA UNA DE ELLAS- CON LA 2INALIDAD DE

VALIDARLAS / E7TRAER LOS DATOS ,:SI,PORTANTES RESPECTO A LAIDENTI2ICACIÓN DEL PATRI,ONIO DE LOSINVESTIGADOS$

ES I,PRESCINDI1LE ORDENAR / ACTUALI.AR

LA CARPETA 2ISCAL- 2OR,ULANDODIAGRA,AS DE ENLACE / OTROS- 4UEPER,ITAN TENER UN CONOCI,IENTO CA1ALDEL CASO- SIGUIENDO UN ORDEN LÓGICO$

5. ANÁLISIS DE LOS ACTUADO5. ANÁLISIS DE LOS ACTUADO


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SE DE1ER: INCIDIR EN EL AN:LISIS DE LO SIGUIENTE-CON LA 2INALIDAD DE CONSTRUIR PRUE1A INDICIARIA;

SEGUI,IENTO DEL ORIGEN / DESTINO DEL DINERO$

ACTIVIDADES ECONÓ,ICAS O CO,ERCIALES

ILEGALES O IL0CITAS$ INCRE,ENTOS PATRI,ONIALES INJUSTI2ICADOS$

NEGOCIOS IL0CITOS 4UE JUSTI2I4UEN EL AU,ENTOPATRI,ONIAL$

E7PLICACIÓN INCO=ERENTE DEL I,PUTADO SO1RESU INCRE,ENTO PATRI,ONIAL / OPERACIONESANÓ,ALAS DETECTADAS$

V0NCULOS O CONE7IONES ENTRE LOS INVESTIGADOS-AS0 CO,O CON DELITOS 2UENTES$

5. ANÁLISIS DE LOS ACTUADO5. ANÁLISIS DE LOS ACTUADO


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GESTIÓN / EJECUCIÓN DE ,EDIDASCOERCITIVAS LI,ITATIVAS DE DEREC=OS

CONTANDO CON LOS SU2ICIENTESELE,ENTOS DE CONVICCIÓN 4UE VINCULE ALOS INVESTIGADOS CON EL DELITO DE LAC-

SE PROCEDER: A 2OR,ULAR UN IN2OR,EPOLICIAL CON LA SUSTENTACIÓN ANAL0TICA /DOCU,ENTADA DE LO ESTA1LECIDO-SOLICITANDO LA IN=I1ICIÓN />OINCAUTACIÓN DE LOS 1IENES ,UE1LES EIN,UE1LES 4UE =A1R0AN SIDO AD4UIRIDOSCON DINERO IL0CITO- AS0 CO,O LA

DETENCIÓN DE LAS PERSONAS I,PLICADAS-INVOCANDO ,EDIDAS COERCITIVASSEKALADAS EN EL NCPP$ Ó LA APLICACIÓNDE LA LE/ N +&


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2OR,ULACION DEL DOCU,ENTO 2INAL

DOCU,ENTO 4UE CONTIENE EL RESULTADO DE LASINVESTIGACIONES E2ECTUADAS 5ATESTADO O IN2OR,E8NCPP6- DONDE SE PLAS,A LAS DILIGENCIAS POLICIALESPRACTICADAS / EL AN:LISIS CORRESPONDIENTE- CU/O

PROPÓSITO ES CONOCER LA VERDAD ACERCA DEL=EC=O INVESTIGADO$ LA =A1ILIDAD DEL POLIC0A- CONSISTIR: EN E7PONER

LOS =EC=OS DE ,ANERA LÓGICA- O1JETIVA /SISTE,ATI.ADA- LOGRANDO SUSTENTAR LAINVESTIGACIÓN CON DOCU,ENTOS />O ELE,ENTOSREVELADORES 4UE PER,ITAN AL 2ISCAL LA

CONSTRUCCIÓN DE PRUE1A INDICIARIA- PRESENTANDOUNA TEOR0A DE CASO CATEGÓRICA- PARA O1TENER UNASENTENCIA CONDENATORIA DE LOS I,PUTADOS CO,OPRESUNTOS AUTORES />O PART0CIPES DEL DELITO DELAC$

6. RESULTADO DE LA INVESTIACIÓN6. RESULTADO DE LA INVESTIACIÓN


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CASOSEMBLEMÁTICOSCASOSEMBLEMÁTICOS


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VALOR TOTAL DE LOS BIENES MUEBLES, INMUEBLESINCAUTADOS E INHIBIDOS EN EL PERÚ

US $ 36´320,000OPERACIONES FINANCIERAS IDENTIFICADAS

PRODUCTO DE LAS TRANSFERENCIAS DE DINERO DE LAS EMPRESAS OFF SHORE AL BANCOESPIRITO SANTO BANK –EE.UU (!!"#200

US $ %6´000,000

FERNANDO &EVALLOS'ON&ALE&

CASO !LUNAREJO"CASO !LUNAREJO"

LAVADO DE ACTIVOS


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LAVADO DE ACTIVOSINCAUTACION DE AERONAVESOR'ANI&ACIN )LUNARE*O+

V A L O R I Z A C I O N

D E L

H A N G A R

$ 4 ’ O 0 0, 0 0 0 D O L A R E S U S A

V A L O R I Z A C I O N

T O T A L A E R O N A V E S

$ 2 6 ’ O 0 0

, 0 0 0 D

O L A R E S

U S A

CASO !FONTANELLAS"

CASO !FONTANELLAS"


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MONTO DE BIENES INCAUTADOS

30 EMBARCACIONES : US $ 6`329,92140

10 VEHICULOS : US $ !9,14000

0" INMUEBLES : US $ 441,00000

TOTAL GENERAL

US $ 6’!60,06140SER'IO

FONTANELLAS BOBOAR'ENTINO NACIONALI&ADO

PERUANO

CASO !FONTANELLAS"CASO !FONTANELLAS"

CASO !VALDE#"


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DESBALANCE #ATRIMONIAL

US $ 6"114,"0600

BIENES SU%ETOS A INCAUTACI&N

US $ 2'049',!0000

PLANTA FORESTAL EPORT HM SRLC

CERVECERIA AMA&ONICA

'RUPO ASA-A' – SAEN&

EUIPOS - MAUINARIAS

EMBARCACIONES FLUVIALES

LUIS VALDE& VILLACORTA

CASO !VALDE#"CASO !VALDE#"

CASO !TURBO"

CASO !TURBO"


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OSCAR RODRIGUEZ GOMEZ

ó EDGAR ZARATECONDORI“TURBO”

TRANSTUR SACTransp. TurísticoTu!"s # $iura

IN%ERSIONESTURISTICAS

&ARI 'A#acuc(o)

EDZACON SACS"r*. Transport"

S+M

Surco +icaarca

,os O-i*os San Miu"-

Hotel

CASO !TURBO"CASO !TURBO"

clase 3 procedimientos de investigacion lac (1)

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