caso orellana
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Inteligencia Financiera detecta nuevos nexos de red Orellana
La red de Rodolfo Orellana va creciendo conforme pasan los días en los que se mantiene como prófugo de la justicia. Un nuevo reporte de la Uni-dad de Inteligencia Financie-ra arroja dos nuevos nombres a la maraña de la red criminal más grande de los últimos tiempos descubierta en Perú. Se trata de Gilbert Félix Vio-leta López y Adriana Delgado Angulo.
El primero es un consultor independiente reconocido en el ámbito político como ase-sor de Pedro Pablo Kuczynski y la segunda una trabajadora activa de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp) de la sede Lima.
Estos nombres han sido puestos en la mira de la Co-misión Orellana del Congreso a través del superintendente adjunto de la UIF, Sergio Espi-noza Chiroque, quien ayer se presentó ante dicho grupo de trabajo para exponer todas las averiguaciones realizadas por su dependencia sobre la red.
Pese a que la exposición fue de manera reservada, Perú21 pudo tener acceso a una copia de la exposición rea-lizada por Espinoza Chiroque donde se revelan una serie de detalles sobre el actuar de la UIF en el caso Orellana. Según la documentación, esta enti-dad realizó dos Informes de In-teligencia Financiera (IIF), dos reportes UIF y cinco Notas de Inteligencia Financiera (NIF) sobre las operaciones finan-cieras, transferencias de acti-vos, vinculaciones financieras,
comerciales, familiares y socie-tarias, de Rodolfo Orellana, en-tre los años 2011 y 2014.
FUEROS LEGISLATIVOS
¿Pero cómo termina apare-ciendo el nombre de Gilbert Violeta López en esta red? Re-sulta que es socio fundador de ABC Group For Human Deve-lopment S.A.C, una de las em-presas más vinculadas a Ro-dolfo Orellana Rengifo.
Además, el reporte lo se-ñala como “trabajador activo del Congreso”. Violeta López fue puesto por PPK como ase-sor principal de la entonces lla-mada bancada de Alianza por el Gran Cambio (APGC). Entró a laborar el 24 de agosto del 2011 pero solo duró hasta el 2013 cuando el grupo parla-
mentario fue desarticulado.En la actualidad, se mantie-
ne como asesor de Kuczynski y como columnista de una re-vista local.
Este diario se comunicó con Violeta López para conocer su descargo y negó cualquier tipo de vinculación aseguran-do que la empresa ABC Group fue usurpada por Orellana.
Según su testimonio, la empresa fue creada en el 2006 con sus amigas Carol Piscoya y Magaly Silva, aunque en la ficha registral de Sunarp solo aparecen como socios funda-dores Violeta y Silva.
La ficha registral además sostiene que la empresa fue creada para “asistencia técnica y prestación de servicios pro-fesionales (...) para la atención del desarrollo humano con es-pecial énfasis en el campo le-gal, educativo y ambiental”.
Sin embargo, Violeta, en los descargos a este diario, sostiene que estaba “dedica-da exclusivamente a la forma-ción técnica en diseño y joye-ría, bajo la marca comercial de Instituto Creativa”, ubicado en
RED CRIMINAL. Superintendente de la UIF expuso ante la Comisión Orellana del Congreso dos nuevos nombres:
el exasesor congresal Gilbert Violeta, y la trabajadora de Sunarp, Adriana Angulo.
MARTÍN HIDALGO
Víctor A. García BelaundeCongresista
“Rodolfo Orellana usa documentos falsos para una prescripción ad-quisitiva, y Spada-ro, en vez de infor-marlo, negó dar la información”.
■ RED CRECE. Nuevo reporte de la Unidad de Inteligencia Financiera vincula a Gilbert Violeta y Adriana Angulo con Rodolfo Orellana.
ACTUALIDAD“Se ha implicado a casi todos los niveles del sector privado y del sector público”Vicente ZeballosTitular Comisión Orellana
■ UTILIZACIÓN DEL SISTEMA
FINANCIERO. El abogado
Rodolfo Orellana Rengifo y las
personas de su entorno regis-
traron ingresos por un total de
S/. 24.7 millones y de US$ 11
millones, entre los años 2002
y 2004. Estos montos fueron
retirados principalmente me-
diante cheques y efectivo. En
la lista de empresas utilizadas
está ABC Group, fundada
por Gilbert Violeta López, de
acuerdo a esta información
que ya se encuentra en la
comisión investigadora del
Congreso.
FIDEL CARRILLO
Perú21 | MARTES 5 DE AGOSTO DEL 2014 | 3
el distrito de Pueblo Libre.Asimismo, Gilbert Violeta
sostiene que, en 2007, una de sus socias vendió su participa-ción a Ester Morales, pareja de Rodolfo Orellana Rengifo.
“Ellos se presentaron como gente buena y dispuesta a in-vertir y prestarle dinero a la empresa para el márketing del Instituto, y así lo hicieron, pero ese préstamo se convirtió en su caballo de Troya pues lue-go pidieron la capitalización de dicha deuda y en consecuencia transformar el préstamo en ac-ciones”, alega en su descargo.
Este diario revisó al detalle la ficha registral de ABC Group y no hay ninguna modificato-ria en 2007, pero sí en el 2008, específicamente en diciembre, cuando se aumenta el capital a S/. 112,400. Allí también se acepta la renuncia de Gilbert Violeta a la gerencia general y se coloca a William Cruzálegui, uno de los testaferros de Ore-llana. Pero no aparece la ven-ta de acciones a Ester Morales.
“Luego de un largo proce-so casi judicial, (pues él ya ha-bía tomado la gerencia de la
El congresista Víctor An-
drés García Belaunde
recordó que su colega fu-
jimorista Pedro Spadaro
condecoró a Benedicto Ji-
ménez, abogado de Ro-
dolfo Orellana, en una
actividad oficial en el Par-
lamento Nacional.
Además, reveló una se-
rie
de recortes periodísticos
en los que la revista Juez
Justo, de propiedad de Ore-
llana y Jiménez, siempre
sacaban notas a favor del
legislador fujimorista.
García Belaunde, en otro
momento, sostuvo que
Spadaro ocultó informa-
ción sobre Orellana en la
Municipalidad de Lurín
porque las declaraciones
juradas presentadas por
el ahora prófugo Rodolfo
Orellana sobre el pago de
arbitrios eran falsas.
Por su parte, Pedro Spa-
daro negó haber ocultado
información sobre Orella-
na cuando se desempeño
como secretario general de
la Municipalidad de Lurín.
El fujimorista indicó
que solo trasladaba infor-
mación de las diferentes
gerencias respecto a los pe-
didos de información rea-
lizados por ciudadanos.
“La información pedida
(tributos) estaba protegida
por la ley de secreto ban-
cario. Yo no tengo ningu-
na responsabilidad”, ma-
nifestó ante la Comisión
Orellana.
La Comisión Orellana tie-
ne previsto para hoy reci-
bir el testimonio de la jefa
de la Sunat, Tania Quispe,
para que informe sobre la
infiltración y evasión de
impuestos de Orellana.
TENGA EN CUENTA
empresa), decidimos venderle toda nuestra participación, ya que nos dimos cuenta de que era una clara maniobra para li-cuarnos y quedarse con la em-presa. Finalmente negociamos un precio”, agrega Violeta.
En ABC Group también ha desempeñado el cargo de ge-rente general Ludith Orellana Rengifo. Incluso, en 2010, el propio Rodolfo Orellana asu-mió la dirección.
La empresa, según el infor-me de la UIF, registra ingresos de un millón 99 mil 420 dóla-res americanos. “Rodolfo Ore-llana y las personas vinculadas a él registraron ingresos de
11“Detención de Orellana generaría la caída de una red criminal”
delitos son consignados por la UIF a la organización Orellana: extorsión, estafa, lavado de activos, entre otros. Teófilo Gamarra
Congresista Gana Perú
sería la de intimidación a tra-vés de los medios de prensa y acciones judiciales contra ma-gistrados.
El documento detalla que uno de los principales funda-
mentos para haberle dictado prisión es que Jiménez no ha concurrido a las citaciones del Ministerio Público, tampoco cumplió con remitir la docu-mentación requerida “cons-tituyendo un claro indicador renuente del investigado en coadyuvar con el esclareci-miento de los hechos y por ende someterse a la investi-gación”.
El colegiado judicial, asi-mismo, amplió de 15 a 18 me-ses el plazo de prisión preven-tiva contra los investigados y prófugos de la justicia Rodol-fo Orellana Rengifo y su hijo adoptivo Churchill Bruce Ore-llana Rengifo.
Sala Penal ordenó prisión por 18 meses para Benedicto Jiménez
ES INVESTIGADO POR LAVADO DE ACTIVOS AL INTEGRAR LA RED DE ORELLANA
Mientras que para los pro-cesados Jorge Antonio Cortés y Jhonny Vásquez, el tribunal ratificó la orden de compare-cencia restrictiva con normas de conducta, por los presuntos delitos de lavado de activos y asociación ilícita para delinquir en agravio del Estado.
La titular de la Segunda Fis-calía Supraprovincial Corpo-rativa Especializada en Delito de Lavado de Activos, Marita Barreto, a cargo del caso Ore-llana, dijo que está conforme con la decisión de la Sala Penal de Apelaciones Nacional del Poder Judicial y espera que la Policía lleve a cabo su captura de inmediato.
La Sala Penal de Apelaciones Nacional del Poder Judicial dictó prisión preventiva por 18 meses para Benedicto Ji-ménez, investigado por los delitos de asociación ilícita y lavado de activos, al integrar la red del prófugo abogado Rodolfo Orellana Rengifo.
Con esta decisión, el co-ronel en retiro, que había sa-lido en libertad a mediados de julio, volverá a ser deteni-do y llevado a un centro peni-tenciario para que, desde ahí, afronte el proceso seguido en su contra.
Según la resolución, su rol principal de Jiménez dentro de la organización criminal ■ ¡A LA REJA! Benedicto Jiménez volverá a prisión.
Carlos Camacho
‘‘Por ahora no se entregará a la justicia por-que considera que no hay un debido proceso”
Vocero Rodolfo Orellana
Gilberto VioletaPedro Spadaro
‘‘Luego de un largo proceso casi judicial, decidimos ven-der toda nuestra participación’’
‘‘Yo solo trasla-daba informa-ción de la geren-cia. No conocía quién era Ore-llana’’
Asesor de PPKCongresista Fuerza Popular
fondos por un total US$ 11 mi-llones, los cuales fueron retira-dos principalmente mediante cheques y efectivo”, dijo en su exposición ante la comisión, el superintendente Sergio Es-pinoza Chiroque.
En ese sentido, explicó que la red Orellana no usó el siste-ma financiero para sus opera-ciones, sino que prorrateaba los pagos para no realizar ope-raciones de más de 10 mil dó-lares. Esto con el afan de no le-vantar las alertas sospechosas de la Unidad de Inteligencia Financiera. Los pagos eran en-tre cuatro y nueve mil dólares.
OTRAS INSTITUCIONES
En lo que respecta a la otra persona vinculada a la red, Adriana Delgado Angulo, se le consigna haber sido beneficia-ria de los cheques ordenados por la empresa Orellana Ase-sores y Consultores S.A.C.
Adriana Delgado también entregó un poder a Hernán Vi-llacrez Torres, uno de los testa-ferros de Orellana, para la ven-ta de un inmueble.
De otro lado, el superin-tendente Espinoza informó que Benedicto Jiménez realizó consultas en línea en el Regis-tro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) de 71 funcionarios del Estado, prin-cipalmente de las Cortes Su-periores de Justicia, Ministe-rio Público, Jurado Nacional de Elecciones, entre otros.
Al final de la sesión de la Comisión Orellana, Espinoza Chiroque declaró que la Super-intendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones brindará a dos especialistas para la la-bor investigadora en el Poder Legislativo.
DAVID VEXELMAN