caso la linea

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Un hilo del cual tirar En el proceso de las investigaciones policiales hay dos momentos: el de recolección de información y el análisis. Los reportes de la CICIG y el MP revelan el segundo momento; y son el libreto que utilizan ya los fiscales para presentar su caso en el juzgado, a la vez, representa el punto de partida que se complementará con la fase de investigación iniciada luego de las detenciones del 16 de abril y que continúa. Aún restan más capítulos, protagonistas y sorpresas en esta saga en la que se sumaron al menos 25 mil documentos, luego de los allanamientos al centro de operaciones de la red, Boutique Emilio, y en al menos otros cinco sitios. La investigación en marcha, nombrada en un informe externo de CICIG como Furgones II, es la continuación del caso “Furgones”. El expediente judicial al que tuvo acceso Plaza Pública no precisa la fecha de inicio de la investigación. Una de las primeras pistas para los investigadores fue el recelo que les despertó un importador cuyo flujo de ingresos de mercadería resultaba sospechoso. Se trataba del ciudadano chino Miao Miao, alias “Erick”, quien el 8 de mayo de 2014 telefoneó y preguntó por los precios para el ingreso de mercancías a una persona externa a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), la entidad del Estado encargada del cobro de impuesto. Dubitativo, “Erick” le cuestionó si estaba “de nuevo en eso”. Su contacto le respondió que sí, y añadió: “En el puerto hay nuevas cosas que le llaman Línea (…) Es cuando alguien tiene el control de todo, que ahora ellos tiran un listado de precios (…) Ya adentro, saber cómo se lo reparten. Ahora va a haber un precio fijo”. Una de las primeras pistas para los investigadores fue el recelo que les despertó un importador cuyo flujo de ingresos de mercadería resultaba sospechoso. Se trataba del ciudadano chino Miao Miao, alias “Erick”, quien el 8 de mayo de 2014 telefoneó a una persona externa a la SAT y preguntó por los precios para el ingreso de mercancías. En ese momento los investigadores aún no lo sabían, pero el contacto de Miao Miao era Julio César Aldana Sosa, encargado externo de la estructura en Puerto Quetzal y responsable de la coordinación de los cobros, según la fiscalía. No tardarían en averiguarlo: Después de la

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Caso de defraudación tributaria en Guatemala.

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Un hilo del cual tirarEn el proceso de las investigaciones policiales hay dos momentos: el de recoleccinde informacin y el anlisis. Los reportes de la CICIG y el MP revelan el segundomomento y son el li!reto "ue utili#an ya los fiscales para presentar su caso en el$u#gado% a la ve#% representa elpunto de partida "ue se complementar con lafasedeinvestigacininiciadaluegodelasdetencionesdel &'dea!ril y"uecontin(a. )(n restan ms cap*tulos% protagonistas y sorpresas en esta saga en la"ue se sumaron al menos +, mil documentos% luego de los allanamientos al centrode operaciones de la red% -outi"ue Emilio% y en almenos otros cinco sitios. Lainvestigacin en marcha% nom!rada en un informe e.terno de CICIGcomo/urgones II% es la continuacin del caso 0/urgones1.El e.pediente $udicial al "ue tuvo acceso Plaza Pblica no precisa la fecha de iniciode la investigacin. 2na de las primeras pistas para los investigadores fue el recelo"ue les despert un importador cuyo flu$o de ingresos de mercader*a resulta!asospechoso. 3e trata!a del ciudadano chino Miao Miao% alias 0Eric41% "uien el 5 demayo de +6&7 telefone y pregunt por los precios para el ingreso de mercanc*asa una persona e.terna a la 3uperintendencia de )dministracin 8ri!utaria 93)8:% laentidad del Estado encargada del co!ro de impuesto. ;u!itativo% 0Eric41 lecuestion si esta!a 0de nuevo en eso1. 3u contacto le respondi "ue s*% y aa adentro% sa!ercmo se lo reparten. )hora va a ha!er un precio fi$o1.Una de las primeras pistas para los investigadores fue el recelo que lesdespert un importador cuyo fujo de ingresos de mercadera resultabasospechoso. Se trataba del ciudadano chino Miao Miao, alias !ric"#,quien el $ de mayo de %&'( telefone a una persona e)terna a la S*+ ypregunt por los precios para el ingreso de mercancas.En ese momento los investigadores a(n no lo sa!*an% pero elcontacto de MiaoMiao era ?ulio C@sar )ldana 3osa% encargado e.terno de la estructura en PuertoAuet#al yresponsa!ledelacoordinacindelosco!ros% seg(nlafiscal*a. Botardar*an en averiguarlo: ;espu@s de la conversacin con Miao Miao% losinvestigadores pidieron permiso para intervenir su l*nea telefnica. Luego sesentaron a esperar hasta "ue )ldana% en una llamada a su !anco% entreg toda suinformacin% nom!re completo e incluso Cdigo Cnico de Identificacin 9C2I:. Doyest detenido% peroentonces% sinpertenecer ala 3)8% erael enlace de losimportadores con la aduana de Puerto Auet#al: organi#a!a las transacciones en ellugar% o delega!a la responsa!ilidad en un su!alterno% envia!a correos electrnicosa los importadores con el listado de precios "ue la estructura ofrec*a. ;e hecho @lmismo era% al menos en el papel% un importador y ten*a registrados a su nom!relas empresas )ceites y Eepuestos ?erusal@n% e Importadora y E.portadora Gec4o.Lasconversacionesinterceptadasencuatrodesusn(merostelefnicosfueronimportantes catali#adores de la investigacin.Las conversaciones entre )ldana y Miao Miao% alias 0Eric41% evidencia!an ante losinvestigadores"ue e.ist*an redes de co!rosilegalesanterioresa 0La L*nea1.Lanecesidad de un intermediario para lograr un co!ro ms favora!le no eradesconocida entre importadores y agentes aduaneros. 3e pregunta!a entre socios%entre conocidos% entre amigos: 0FCmo estn los preciosG1. La pregunta se refer*aal precio de un pago e.traordinario para evadir los impuestos.)tado este ca!o% la fiscal*a decidi rastrear los correos electrnicos.;esdeasetea6&Hyahoo.com y $ulioI&'6Hhotmail.com% )ldanaenvia!asusdatosde contacto por tel@fono a nuevos clientes. 3us mensa$es ayudaron a desenredarla made$a. )l primero de estos correos se accedi cuando la esposa de )ldana%Mnica Patricia ?auregui Jamora% tam!i@n procesada por el caso% le dio la clave delcorreoaotrocola!oradorportel@fono.Enestascomunicacioneslosclientesleenvia!anlosdocumentosconvaloresalteradosparareducirel preciodel pagocorrespondiente al ingresar sus productos. ;eclaraciones de mercanc*as%conocimientos de em!ar"ue% manifiestos de carga% declaraciones de valor de lasmismas y facturas comerciales. 8odos estos documentos desde el inicio permit*anuna re!a$a en el pago de impuestos% todos esta!an alterados y los importadores losa!*an. El listado de precios "ue intermediaros e.ternos como )ldana envia!a asus clientes% esta!a !asado en el Cdigo )rancelario Centroamericano.Pero los investigadores intu*an algo ms: la coordinacin e.terna no tendr*a ning(nefecto sin la supeditacin de los funcionarios de la 3)8 encargados inspeccionar loscontenedores: los t@cnicos aduaneros conocidos como 0vistas1. Los 0vistas1%pala!ra sacada de la $erga proveniente del control del E$@rcito de las aduanas en lad@cada de los ochenta% atend*an a las instrucciones de operadores e.ternos a la3)8. )ldana ten*a incluso la potestad de u!icar a su anto$o a los t@cnicosaduaneros.)l tener el reporte de un contenedor "ue i!a a ser !eneficiado% )ldana orden a losencargados oficiales de la aduana de Puerto Auet#al:K)horita a Ba#ario.3e refer*a a Ba#ario Elpidio )rana Bavas% t@cnico aduanero de Puerto Auet#al. 3eg(n los reportes% Ba#ario )rana no tiene orden de captura.La cadena de mandoLasu!ordinacindelosvistasnoera nigratuitani fortuita.LaCICIGyelMPcalculan "ue reci!*an AL%,66 cada semana. Ellos eran "uienes se encarga!an delprimer contacto con la red e.terna y los comerciantes del entramado de aduanas yla3)8.Lared"uefinali#a!aconlosvistas% inclu*a% seg(nlainvestigacin% almenos +5 funcionarios de la 3)8: entre ellos% el secretario general del sindicato deesa institucin% el gerente de Eecursos Dumanos% el $efe de la ;ivisin 3ur% cincoadministradores deaduanas% cuatrocoordinadores deaduanas% y&7t@cnicosaduaneros% y llega!ahastalos dos 3uperintendentes ahoradetenidos% CarlosMu