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Caso Fidecaya Breve descripción del caso : Fidecaya era una entidad de ahorro creada en 1952 que tuvo que ser intervenida en 1981 por supuestas estafas financiero- inmobiliarias que contaron con 250.000 afectados y unos 11 millones de euros depositados, de los que el gobierno se hizo cargo en una cuarta parte.

Fecha : 1981

Desencadenante de la denuncia: Las bases de la querella de Fiscal por presuntos delitos d estafa son los tres paquetes de documentos a él remitidos, dos por la Dirección General de Seguros y otro por la comisión liquidadora interministerial nombrada por el Gobierno.

Denunciantes: Ministerio Fiscal

Ámbito (nacional, autonómico, loc al): Nacional

Partido gobernante : Unión de Centro democrático

Lugar de desarrollo: España

Partidos implicados:

Empresarios implicados: Edmundo Alfaro, Miguel Soriano Carrasco

Personas involucradas: Edmundo Alfaro, Miguel Soriano Carrasco, Pilar de la Maza García, Antonio Urbano Pérez, Vicente Muñoz Pomer Valdés, Pedro Rovira Ausas Manuel Grau Villa y Juan Aldaz.

Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERE S, etcétera): contabilidad

Delitos : Estafa, falsedad documental, intento de apropiación indebida.

Situación judicial (Fase de instrucción/año, juicio /año):

Juez instructor: José Castro Meigel y Ricardo Barón Cobos, que substituyó al primero.

Imputados: Juan AldazIsanta, Manuel Grau Villa, Miguel Soriano Carrasco, Edmundo Alfaro Guillen.

Condenados/Años: Miguel Soriano Carrasco fue condenado a prisión incondicional siendo, posteriormente, rebocada la sentencia a libertad bajo fianza de 10 millones de pesetas.

Absueltos: Edmundo Alfaro

Indultados:

Dinero estafado / robado: 1.800 millones de pesetas

Caso Flick Breve resumen: El empresario alemán Friederich Karl Flick sobornó a los partidos políticos representados en el Bundestag, que es el órgano federal supremo legislativo de la República Federal Alemana cuyo cometido principal es representar la voluntad del pueblo. Se extendió a España en el momento en el que la Fundación Friederich Ebert destinó donaciones de Flick por valor de 1.000.000 de marcos alemanes para financiar al PSOE.

Fecha : 1981

Desencadenante de la denuncia: La denuncia se desencadena a partir del momento en el que se descubre que el consorcio Flick había sido eximido del pago de cientos de millones de marcos de impuestos correspondientes a la venta de su paquete de acciones de la Daimler-Benz a Kuwait. En España se descubrió cuando el diputado socialdemócrata Peter Struck declaró en la prensa alemana que otro diputado del mismo partido, Hans JuergenWischnewski, habría entregado un millón de marcos de la trama de corrupción al mismísimo Felipe González.

Denunciantes: Peter Struck fue el diputado alemán que aludió a que el PSOE había recibido ayudas económicas procedentes de Alemania Occidental en la comisión de Bundestag (Parlamento) que investiga el caso Flick.

Ámbito (nacional, autonómico, loc al): nacional e internacional

Partido gobernante : Unión de Centro democrático (Adolfo Suárez)


Partidos implicados: PSOE

Empresarios implicados: Friederich Karl Flick

Personas involucradas: Felipe González

Tipo de asunto (urbanístico, contabilidade, ITV, ER ES, etcétera): Contabilidad

Delitos Financiación ilegal de partidos políticos y evasión de impuestos

Situación judicial (Fase de instrucción/ano, juicio /ano)

Juez instructor:

Imputados:

Condenados/Años:

Absueltos: Felipe González

Indultados:

Dinero estafado / robado: 1.000.000 de marcos

Caso Banca Catalana Descripción del caso : en 1982, Banca Catalana entró en crisis después de que un anuncio de suspensión de pagos, que era falso, provocase la salida del 38% de los depósitos de la mayor parte de entidades financieras catalanas. Hubo varios intentos por solucionar el primero pero fracasaron. Dado que en aquel momento, Jordi Pujol i Soley, era uno de los directivos y presidente de la Generalitat de Cataluña, el caso adquirió un vínculo político. El Banco de España nombró tres administradores en noviembre de 1982, esta ampliación la cubrió en Fondo de garantía de depósitos.En el año 1984 el Banco de Vizcaya se hizo con el 89% de las acciones de Banca Catalana y con el control del Banco Industrial del Mediterráneo, Banco de Barcelona y el Banco Industrial de Cataluña.

Fecha : en el 1982 Banca Catalana entró en crisis. Más tarde, en mayo de 1984, Jordi Pujol fue incluido en la querella presentada por la Fiscalía General el Estado y en octubre de ese mismo año se le tomó declaración.El juez dio por concluida la instrucción del sumario en mayo de 1986.La instrucción del caso siguió para el resto de acusados, pero en marzo de 1990 la Audiencia de Barcelona decretó el sobreseimiento definitivo del sumario contra los antiguos consejeros al no encontrar indicios suficientes de delito, aunque consideró que se pudo llevar a cabo una gestión imprudente e incluso desastrosa.

Gobierno nación: en esos momentos en España gobernaba el Partido Socialista Obrero Español, liderado por Felipe González Márquez.

Desencadenante de la denuncia : en mayo de 1984 se presentó una querella contra Jordi Pujol y una veintena de antiguos directivos de Banca Catalana por los presuntos delitos de apropiación indebida y maquinación para alterar el precio de las cosas.

Denunciantes : Fiscalía General del Estado dirigida por Carlos Jiménez Vallejo, presentó una querella contra Jordi Pujol y otros directivos más de la entidad.

Ámbito : la trama acoge a toda España ya que estaban incluidas entidades bancarias del todo el país (Banco de Barcelona, Banca Catalana, Banco de Vizcaya, Banco Industrial del Mediterráneo), por lo que estaríamos hablando de ámbito nacional.

Lugar de desarrollo : el caso se desarrolló en Cataluña ya que fue dirigido por la Audiencia de Barcelona, pero tuvo un gran impacto en todo el país.

Partidos implicados : Convergència Democràtica de Catalunya, del que es miembro Jordi Pujol.

Personas implicadas: Jordi Pujol, Jaume Carner i Suñol, Raimon Carrasco, Francesc Cabana i Vancells, Andreu Ribera i Rovira, Oleguer Soldevila Godó, Víctor Sagi i Vallmitjana, Josep Lluís Vilaseca i Guasch, Joan Baptista Cendrós i Carbonell, Joan Martí i Mercadal, Martí Rosell Ballester, Manuel Ingla Torra, Delfi Mateu i Sayos, Francesc Constans Ros, Esteve Renom Pulit, Joan Casablancas i Bertran, Salvador Casanovas i Martí, Antoni de Moragas i Gallissá, Joan Millet Tusell, Ramón Miquet Ballart, Lluís Montserrat Navarro, Ferran Aleu Pascual, Antoni Armengol Arnau, Pere Messeguer Miranda i Ramón Monforte i Navalón.

Tipo de asunto : fue un asunto relacionado con la contabilidad, debido a los presuntos delitos de apropiación indebida y maquinación para alterar el precio de las cosas.

Situación judicial : en marzo de 1990, la Audiencia de Barcelona decretó el sobreseimiento definitivo del sumario contra los antiguos consejeros al no encontrar indicios suficientes de delito, aunque consideró que se pudo llevar a cabo una gestión imprudente e incluso desastrosa.

Juez instructor : Enric Anglada.

Imputados: En el 1990 la Audiencia de Barcelona decretó la suspensión del procedimiento judicial por falta de pruebas, por lo que no existió ninguna condena para ninguno de los implicados.

Dinero estafado/robado : 2.043 millones de euros en fondo públicos.

Caso Rumasa Breve descripción del caso : Expropiación, venta y liquidación de este holding en una operación que supuso su quiebra total, debido a las irregularidades en su gestión por parte de la familia Ruiz-Mateos Fecha : 23 de febrero de 1983

Gobierno : Felipe González

Desencadenante de la denuncia : El detonante probable de la expropiación forzosa fue la interrupción, 2 meses antes, de la auditoría contratada por RUMASA a Arthur Andersen, que se encontraba en torno al 75% de su ejecución. Fue esta misma empresa auditora la seleccionada por el Ministerio de Economía y Hacienda para la realización de la auditoría ejecutada al grupo tras la expropiación.

Denunciantes : el Consejo de Ministros del Gobierno de España

Ámbito (nacional, autonómico, local): Nacional

Partido gobernante : PSOE

Lugar de desenvolvimiento : Madrid y Frankfurt

Partidos implicados : PSOE

Empresarios implicados : José María Ruiz-Mateos

Personas involucradas: Miguel Boyer, Jose María Ruiz-Mateos.

Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERE S…): Contabilidad

Delitos : Doble contabilidad.


Juez instructor : Doce magistrados que componían el Pleno del Tribunal Constitucional de entre ellos su presidente, Manuel García-Pelayo y Alonso.

Imputados : José María Ruiz - Mateos

Condenados/Años :

Absueltos : José María Ruiz – Mateos

Indultados :

Dinero estafado / robado : Deuda con la Tesorería General de la Seguridad Social de 10.774 millones de pesetas (64.760.050€) y una deuda con Hacienda de 19.300 millones de pesetas (116.007.886€)

Caso Bardellino Breve descripción del caso: Caso Bardellino (1984). Madrid. Liberación del mafioso Tonino, bajo fianza de cinco millones de pesetas ante la indignación de la justicia italiana. La prensa hizo una investigación abierta en torno al juez Sr. Varón Cobos, y el juez del supremo, Sr. Rodriguez Hermida por permitir la puesta en libertad. Fecha : Febrero de 1984 Gobierno nación : Felipe González Desencadenante de la denuncia : Liberación del mafioso Tonino y fuga del mismo de España Denunciantes : Ámbito (nacional, autonómico, local): Nacional Partido gobernante : PSOE

Lugar de desarrollo: Madrid Partidos implicados : Empresarios implicados: Personas involucradas : El juez Sr. Varon Cobos, y el juez del supremo, Sr. Rodriguez Hermida. Tipo de asunto: prevaricación Delitos: delito de prevaricación por la puesta en libertad de Antonio Bardellino. Situación judicial: Juez instructor: Tribunal Supremo. Imputados: Condenados/Años: Absueltos : fueron absueltos por la Sala Segunda del Supremo en su proceso final. Indultados : Dinero estafado/robado : Aparte de los cinco millones de fianza, la libertad de Bardellino costó 10 millones de pesetas más que Rita de Vita , su esposa, entregó a una prostituta, Josefa Suárez Peral, y a su proxeneta, para que convencieran al juez Rodríguez Hermida a realizar la operación.

Caso Urbanor Breve descripción del caso: Se produjeron una serie de irregularidades en las transacciones para la construcción de las torres KIO, cuando la sociedad Urbanor vendió los terrenos de la Plaza Castilla de Madrid, al grupo kuwaití KIO.

Fecha: Noviembre de 1987

Gobierno nación: PSOE. Presidente Felipe González

Desencadenante de la denuncia: El Tribunal Superior de Justicia de Madrid considera ilegal el volumen de edificabilidad de las dos torres. Urbanor recurre la sentencia.

Denunciantes: Los accionistas minoritarios de Urbanor, encabezados por el arquitecto Pedro Sentieri,

Ámbito (nacional, autonómico, local): Autonómico, afecta a la Comunidad de Madrid.

Partido gobernante: PSOE

Lugar de desarrollo: Madrid

Partidos implicados: No estuvo implicado un partido directamente, sí dos empresarios.

Empresarios implicados: Alberto Cortina y Alberto Alcocer, conocidos como los Albertos.

Personas involucradas: Los Albertos.

Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERE S, etcétera): Urbanístico

Delitos: Estafa

Situación judicial (Fase de instrucción/ano, juicio /año):

Juez Instructor:

Imputados: Alberto Cortina y Alberto Alcocer.

Condenados/Años: Condenados a 3 años y 4 meses de prisión.

Absueltos: El juicio dio muchas vueltas pues fueron absueltos pero la sentencia fue revocada y los volvieron a imputar.

Indultados: El consejo de ministros deniega la petición de indulto.

Dinero estafado / robado:

Caso Fondos Reservados

Breve descripción del caso : Desvío de partidas destinadas a la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico por valor de 5 millones de euros entre los años 1987 y 1993 para uso privado, enriquecimiento personal y pago de sobresueldos y gratificaciones a siete altos funcionarios del ministerio del Interior.

Fecha : 1987-1993

Gobierno nación : Felipe González

Desencadenante da denuncia:

Denunciantes:



Lugar de desarrollo : Madrid


Empresarios implicados:

Personas involucradas : Ex ministros del Interior José Barrionuevo y José Luis Corcuera; el ex director general de la Seguridad del Estado Julián Sancristóbal; el ex secretario de Estado para la Seguridad Rafael Vera; el ex jefe del Mando Único de la Lucha Antiterrorista Francisco Álvarez; el ex director general de la Policía José María Rodríguez Colorado y el ex gobernador civil de Vizcaya Iñaki López.


Delitos : Malversación de dinero público


Juez instructor : Francisco Vieira

Imputados : Ex ministros del Interior José Barrionuevo y José Luis Corcuera; el ex director general de la Seguridad del Estado Julián Sancristóbal; el ex secretario de Estado para la Seguridad Rafael Vera; el ex jefe del Mando Único de la Lucha Antiterrorista Francisco Álvarez; el ex director general de la Policía José María Rodríguez Colorado y el ex gobernador civil de Vizcaya Iñaki López.

Condenados/Años : Rafael Vera con 6 años, José María Rodríguez Colorado a seis años de prisión, al ex director de la Seguridad del Estado Julián Sancristóbal a cuatro años, al ex jefe del Mando Único de la Lucha Contraterrorista Francisco Álvarez a once meses de prisión, y al ex gobernador civil de Vizcaya Juan Ignacio López Rodríguez a diez meses de cárcel.

Absueltos : José Barrionuevo y José Luis Corcuera.

Indultados:

Dinero estafado / robado : Rafael Vera desvió para su enriquecimiento personal al menos 141 millones de pesetas de los fondos reservados del Ministerio del Interior, y repartió otros 525 millones entre sus subordinados.

Caso Filesa Breve resumen : El caso Filesa fue un caso de corrupción consistente en la creación de una trama de empresas (Filesa, Malesa y Time-Export) cuyo fin era la financiación ilegal del Partido Socialista Obrero Español, para hacer frente a los gastos originados por las campañas electorales. Esta financiación ilegal consistía en inflar contratos públicos para recibir la comisión correspondiente. Muchos de los cargos fueron retirados porque en el momento de los supuestos hechos delictivos no existía el delito tipificado como "financiación irregular" de los partidos políticos.

Fecha : Este caso de corrupción se dio en el año 1989.

Desencadenante : Una investigación por parte de Marino Barbero, magistrado del Tribunal Supremo. Sospechó que podía existir un caso de corrupción por delitos de falsedad ideológica en documento mercantil, fiscal, malversación de fondos públicos, apropiación indebida, falsedad en documento público, delito monetario, tráfico de influencias y asociación ilícita. Y así fue.

Denunciantes:

Ámbito: Nacional


Lugar de desarrollo:


Personas involucradas: Las personas implicadas fueron algunas del PSOE. Marino Barbero llegó a imputar hasta a 50. El tipo de delito fue de contabilidad.

Tipo de asunto: Irregularidades en la contabilidad

Delito: Ilegalidad por financiación irregular

Situación judicial: La sentencia se dictó el 28 de octubre de 1997, después de que el instructor inicial rechazara el caso para dejarlo en manos de Enrique Bacigalupo. José María Sala, condenado a tres años de prisión cumplió sólo dos de sentencia, al suspenderla el Tribunal Constitucional.

Juez instructor: Marino Barbero

Imputados : Hasta 50

Condenados/ años : Comenzó en 1997, con el número de acusados rebajado a 12 (José María Sala y Grisó, Carlos Navarro Gómez, Luis OliveróCapellades, Alberto

Flores Valencia, Aida Álvarez Álvarez, Miguel Guillermo Molledo Martí, Luis Sánchez Marcos, Francisco Javier Iglesias Díaz, Julio Calleja González Camino, Juan Antonio Molina Vivas, Eugenio García Mansilla y Diego Ramos Ramos) por los delitos de falsedad en documento mercantil, asociación ilícita, fiscal y apropiación indebida, entre otros. Hubo 8 condenas de prisión.

Absueltos: 4 personas quedaron en libertad.

Indultados:

Dinero estafado : más de 1.200 millones de pesetas obtenidos de forma ilegal (7,21 millones de euros de 1990), equivalentes a 14,85 millones de euros en diciembre de 2012.

Caso AVE

Breve resumen: Caso de corrupción que juzgaba la presunta financiación del PSOE, a finales de los años 80, mediante el cobro de comisiones ilegales de las obras del AVE Madrid-Sevilla.

Fecha: 1988

Desencadenante de la denuncia : Desglosamiento por parte del TS del ''Caso Filesa''

Denunciantes :

Ámbito : Nacional




Personas involucradas: Juan Carlos Nangana, Sotero Jiménez, Florencia Ornia, Francisco Francés, Mario Huete, García Valverde, Leopoldo Iglesias, Luis Oliveró, Juan José Chichida, Aída Álvarez, Miguel Molledo

Tipo de asunto: Contabilidad irregular

Delitos : Financiación del PSOE mediante el cobro de comisiones ilegales

Situación judicial: El juicio por el caso AVE sobre la financiación ilegal del PSOE en la década de años 80 quedó bista para sentencia el pasado 3 de marzo de 2006. Comenzó a instruirse en 1994.

Juez instructor: María Teresa Chacón

Imputados : 13

Condenados/año s: Sotero Jiménez, Juan Carlos Mangana, Florencio Ornia, Francisco Francés, Mario Huete. La condena fue de un año más una multa.

Absueltos : García Valverde, Leopoldo Iglesias, Luis Oliveró, Juan José Chichida, Aída Álvarez, Miguel Molledo

Indultados:

Dinero estafado: Más de 623 millones

Caso Seat Breve resumen : El Caso Seat es como se conoce al caso de corrupción referente al pago de 150 millones de pesetas (900.000 euros) al PSOE por parte de directivos de SEAT, así como a la recalificación irregular de terrenos de esta empresa, todo con el objetivo de financiar ilegalmente al PSOE

Fecha : 1988

Desencadenante de la denuncia : El origen de este caso se remonta a 1993 cuando se descubrió el pago de un talón de 901.518 euros y de otros 150.253 euros en metálico por parte de SEAT para conseguir la recalificación de los terrenos de esta compañía en el Paseo de la Castellana de Madrid.

Denunciantes : El caso fue desglosado del caso AVE, junto con otros tres sumarios. Fue denunciado por el Mundo

Ámbito : Nacional




Empresarios implicados :

Personas involucradas : Guido Brunner, Aida Álvarez

Tipo de asunto : Contabilidad irregular del PSOE

Delitos : irregularidades en las oposiciones de Osakidetza del año 1990 /financiación del PSOE, a finales de los años 80, mediante el cobro de comisiones ilegales de las obras del AVE Madrid-Sevilla.

Situación judicial : sometido a investigación hasta 2000. El juicio se celebró 13 años después de los hechos.

Juez instructor : Juan José López Ortega

Imputados :

Condenados/años : Mario González y Pedro Pérez. Pena de seis años y seis meses.

Absueltos : García Barbeira, Álvarez y Mangana

Indultados :

Dinero estafado/robado : 900000 euros

Caso Juan Guerra Breve descripción del caso: Juan Guerra, hermano del entonces vicepresidente del gobierno, desempeñaba un puesto de asistente en un despacho oficial. Aunque los asuntos que se trataban allí dentro eran, de puertas hacia afuera, urbanísticos, este hombre fue acusado de cometer un delito de fraude fiscal en los años 90. Fue un caso muy polémico.

Fecha : el caso se destapó en el año 1990

Gobierno nación : España

Desencadenante de la denuncia : la mujer del imputado hace entrega al partido de la oposición los papeles que demostraban los negocios que cometía su ex marido

Denunciantes : Serafín Núñez, en aquel momento alcalde de Barbate



Lugar de desarrollo: Sevilla


Empresarios implicados: Juan Guerra

Personas involucradas: Juan Guerra

Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERE S, etcétera): aunque fue acusado en más de una ocasión por cometer delitos de diversa índole, en este caso concreto se trataba de un asunto urbanístico

Delitos: aunque también fue acusado por tráfico de influencias o cohecho, en este caso concreto el delito fue el fraude fiscal

Situación judicial (Fase de instrucción/año, juicio /año): no se ha encontrado la sentencia

Juez instructor : Ángel Márquez

Imputados: Juan Guerra

Condenados/Años: Juan Guerra fue condenado a un año de cárcel pero al carecer de antecedentes se vio obligado a pagar multas

Absueltos: Juan Guerra fue condenado en este caso en concreto pero también lo absolvieron en otros casos que lo implicaban en delitos de tráfico de influencias

Indultados: Ernesto Ollero Tassara

Dinero estafado / robado: alrededor de 253.637 euros

Caso Osakidezta Breve resumen: Irregularidades en las opisiciones de Osakidezta del año 1990.

Fecha: 1990

Desencadenante:

Denunciantes:

Ámbito : Nacional


Lugar de desarrollo : Vitoria, País Vasco

Partidos implicados: PSE, PSOE

Personas involucradas : 11, entre los que destacamos a Marcos Merino, Mario González y Pedro Pérez

Tipo de asunto: Irregularidad en oposiciones

Delito : Ilegalidad en opisiciones

Situación judicial:

Juez instructo r: Juan Saavedra

Imputados: 11, destacando a Marcos Merino, por aquel entonces vicesecretario del PSE-EE

Condenados/ año s: 6 años y 6 meses de cárcel para Mario González y Pedro Pérez

Absueltos : 6, entre los que destacamos a Luís Marcos Merino

Dinero estafado:

Caso Estevill Breve descripción del caso : trama de corrupción judicial en torno al ex juez y ex vocal del Consejo General del Poder Judicial, Luis Pascual Estevill, condenado por delitos de cohecho y prevaricación. Fecha : 1990 Gobierno nación: Felipe González Desencadenante de la denuncia: Denunciantes: Ámbito (nacional, autonómico, local): Nacional Partido gobernante :PSOE Lugar de desarrollo: Cataluña Partidos implicados: Empresarios implicados: Personas involucradas : Luis Pascual Estevill, Juan Piqué Vidal, Prades Sorli, Roca Salamanca, Eduardo Soteras Carrera, Juan Antonio Vidal Roca, Wilhem Richard Lumb y Alberto Salazar Cortada Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERE S, etcétera) : corrupción judicial. Delitos : cohecho continuado en concurso con un delito de amenazas condicionales y un delito de alzamiento de bienes, prevaricación, detención ilegal.

Situación judicial (Fase de instrucción/año, juicio /año): último juicio celebrado en enero de 2003. Juez instructor: Imputados : Luis Pascual Estevill, Juan Piqué Vidal, el hijo de Estevill, Prades Sorli, Roca Salamanca, Eduardo Soteras Carrera, Juan Antonio Vidal Roca, Wilhem Richard Lumb, Alberto Salazar Cortada, Juan Vives Rodríguez de Hinojosa. Condenados/Años : Luis Pascual Estevill a nueve años y cuatro meses de cárcel, cuatro meses de inhabilitación y una multa de 1.803.036,31 euros; ya contaba con una condena firme de 7 años de cárcel por delito fiscal en enero de 1999 y otra de 6 años de inhabilitación como juez por prevaricación continuada en julio de 1996. Juan Piqué Vidal a siete años de prisión por los mismos delitos, y al pago de una multa de 908.730,30 euros, inhabilitación como abogado durante tres años. El hijo de Estevill pactó una pena de un año de cárcel y una multa de 9.720 euros por un delito de alzamiento de bienes. Asimismo, Prades Sorli aceptó también una condena de un año de prisión y 8.640 euros de multa. Roca Salamanca también reconoció los hechos por los que está acusado y pactó con la acusación una pena de seis meses de prisión y 24.300 euros de multa. Juan Vives Rodríguez de Hinojosa pena de multa de 426.718,59 euros como cómplice en un delito de cohecho. Absueltos: Eduardo Soteras Carrera, Juan Antonio Vidal Roca, Wilhem Richard Lumb y Alberto Salazar Cortada.

Caso Naseiro Breve descripción del caso: Financiación ilegal del Partido Popular a través de la exigencia de pagos a empresas inmobiliarias. El escándalo político/financiero fue destapado gracias a una investigación rutinaria sobre tráfico de drogas. Fecha : 9 de abril de 1990 Gobierno de la Nación : José María Aznar (PP)

Desencadenante de la denuncia: La brigada de narcóticos investigaba por narcotráfico al hermano del concejal valenciano Salvador Palop. Sin embargo, lo que se descubrió acabó siendo mucho más inesperado: las grabaciones policiales recogieron las conversaciones mantenidas entre importantes cargos del Partido Popular, entre ellos Naseiro.

Denunciantes : La policía

Ámbito: Nacional

Partido Gobernante: Partido Popular


Partidos implicados: PP

Empresarios implicados: El arquitecto municipal de Cullera Luis Latorre, Carlos Bonet

Personas involucradas: Salvador Palop

Tipo de asunto: Negocios fraudulentos relacionados con el ladrillo que tenían como finalidad financiar al PP de manera irregular

Delitos : Concesión irregular de licencias de construcción a empresas a cambio de comisiones

Situación judicial: Concluso

Juez instructor: El Juez Manglano

Imputados: José Luís Sanchís, Rosendo Naseiro, Salvador Palop, Luis Janini, Luis Latorre, Carlos Bonet

Condenados/años:

Absueltos: El Tribunal Supremo optó por invalidar las grabaciones que probaban la trama delictiva y finalmente los acusados acabaron por ser absueltos.

Indultados:

Dinero estafado/robado:

Caso Hormaechea Breve descripción del caso: La comisión parlamentaria que investigaba la situación financiera de la Consejería de Economía del Gobierno de Cantabria presentaron una denuncia contra el entonces presidente autonómico Juan Hormaechea, por los presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, obstaculización de la labor de la Asamblea regional y denegación de derechos reconocidos por la ley. Finalmente, aunque el presidente autonómico fue condenado por el Tribunal Superior de Justicia, nunca cumplió condena ya que el Consejo de Ministros le concedió un indulto total. Fecha: La denuncia se presentó en diciembre de 1990 y se dictó sentencia en octubre de 1994. Gobierno de la nación: Gobierno de Felipe González (PSOE) Desencadenante de la denuncia

Denunciantes: Juan González Bedoya, presidente del Grupo Socialista de Cantabria en diciembre de 1990; Miguel Ángel Revilla, presidente del Grupo Regionalista; Manuel Garrido, presidente del grupo parlamentario del CDS; y Manuel Pardo Castillo, vicepresidente de la Asamblea regional y ex diputado del PP. Ámbito (nacional, autonómico, local): Autonómico. Partido gobernante: PSOE Lugar de desarrollo: Cantabria. Partidos implicados: Alianza Popular (vinculado al PP) Empresarios implicados: Empresas: Oyprocansa y Cantel. Personas involucradas: Juan Hormaechea, Roberto Bedoya, David Puebla y José Parra. Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERE S, etc.): Uso indebido de dinero público. Delitos: Delito de prevaricación y malversación de caudales públicos. Situación judicial (Fase de instrucción/año, juicio /año) Juez instructor: Juez del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria. Imputados: Juan Hormaechea. Condenados / años: Juan Hormaechea: Seis años y un día de prisión y siete de inhabilitación por un delito de malversación de caudales públicos y siete años de inhabilitación por un delito de prevaricación. Roberto Bedoya, ex vicepresidente de Cantabria; David Puebla, ex consejero de Economía; y José Parra, ex consejero de Obras Públicas: siete años de inhabilitación especial por un delito de prevaricación. Absueltos: La sentencia absuelve a Hormaechea y a los demás consejeros de las otras dos imputaciones en litigio: la adjudicación de una encuesta a la empresa Aecas y el caso de Las Llamas. Indultados: En 1995 el Consejo de Ministros, presidido por Felipe González, le concedió a Juan Hormaechea el indulto total, aunque se mantuvo su inhabilitación de 14 años para participar en política. Dinero estafado/ robado: 2.959.132 pesetas

Caso Wardbase

Breve descripción do caso : Se enjuició el pago, en 1992, de 1.900 millones de pesetas (11,4 millones de euros) por parte del Grupo Torras a Manuel Prado y Colón de Carvajal.

Fecha 1992.


Desencadenante da denuncia: Desde el Grupo Torras se consideró que los ex gestores no sólo actuaron de forma fraudulenta y provocaron la descapitalización y posterior suspensión de pagos del grupo, sino que incurrieron en los delitos de falsedad en documento público y mercantil, estafa, maquinación para alterar el precio de las cosas y delitos fiscales.

Denunciantes : Grupo Torras.

Ámbito (nacional, autonómico, local): Nacional.



Partidos implicados :

Empresarios implicados : De la Rosa

Personas involucradas : Manuel Prado y Colón de Carvajal.


Delitos : Desvío de fondos.

Situación judicial (Fase de instrucción/año, juicio /año): Audiencia nacional, concluido.

Juez instructor : Siro García, Manuela Fernández y Javier Gómez.

Imputados : De la Rosa, a su amigo Jorge Núñez y Lasso de la Vega y a Manuel Prado y Colón de Carvajal.

Condenados/Años : Manuel Prado 2 años. De la rosa 5 años. Jorge Núñez 4 años y medio.

Absueltos:

Indultados:

Dinero estafado / robado : 11,4 millones de euros.

Caso Cementerio Breve descripción del caso : El caso de corrupción narra la privatización de la Empresa de Servicios Funerarios del Ayuntamiento de Madrid por 100 pesetas(0'60 euros) en 1992 por parte de Luis María Huete. Fecha: 1992 Gobierno nación : Felipe González Desencadenante de la denuncia: privatización de la Empresa de Servicios Funerarios. Denunciantes: Ámbito (nacional, autonómico, local): Autonómico Partido gobernante: PSOE Lugar de desarrollo: Madrid Partidos implicados: Empresarios implicados : Primer teniente de alcalde, José María Huete y a José Ignacio Rodrigo, ex miembro del Consejo de Administración de la EMSF y presidente de Funespaña. Personas involucradas: Tipo de asunto: Delitos: la privatización de la Empresa de Servicios Funerarios del Ayuntamiento de Madrid por 100 pesetas (0'60 euros). Cargos de malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa y tráfico de influencias. Situación judicial Juez instructor: Audiencia Madrileña. Imputados: José María Huete y José Ignacio Rodrigo. Condenados/Años: condena de dos años y un día de inhabilitación al autor de la privatización y entonces primer teniente de alcalde, José María Huete y a José Ignacio Rodrigo. Absueltos: Indultados: Dinero estafado/robado: La adjudicación del 49% de la Empresa Mixta a Funespaña y privatización de la Empresa de Servicios Funerarios del Ayuntamiento de Madrid por 100 pesetas (0'60 euros).

Caso BFP Breve descripción del caso: Se descubrió un delito de estafa cometido a través de una red de pagarés de empresa falsos de BFP Gestión y Asesoramiento Financiero, por valor de 4.000 millones de pesetas. Fecha: 1992 Gobierno nación : PSOE (Felipe González) Desencadenante de la denuncia: estafa cometido a través de una red de pagarés de empresa falsos. Denunciantes: Los inversores. Ámbito (nacional, autonómico, local): Autonómico Partido gobernante: PSOE Lugar de desarrollo: Barcelona Partidos implicados: Jordi Planasdemunt, alto cargo de CiU. Empresarios implicados: Personas involucradas: Jordi Planasdemunt, Joan Basols y Salvador Forcadell, los otros dos socios de esa empresa; Margarita Corcoll, directiva de Euromaquinaria y de Obras y Montajes Industriales, y Joan Ignasi Pujades, administrador de Dynamic, la esposa de Forcadell, Carmen Company, los dos directivos de Anglo Naval e Industrial, SA (ANISA), Francisco Esteve Corbella y su hijo Francisco Esteve Head, Carles Vila Polls, director general de Fincas Forcadell y yerno de Salvador Forcadell; Jaume Corcoll, directivo de Euromaquinaria y de Obras y Montajes Industriales; Jordi Martí Ceballos, apoderado de Euromaquinaria, y Ángelo Jesús Carretero, agente de cambio y bolsa.Salvador Forcadell, Caries Vila y Joan Basols. Tipo de asunto: estafa Delitos : Fraude y estafa (pagarés falsos). Situación judicial Juez instructor : Lluís Pascual Estivill. Imputados: Jordi Planasdemunt, Joan Bassols y Salvador Forcadell, Margarita Corcoll, Joan Ignasi Pujades, Carmen Company,Francisco Esteve ,Francisco Esteve Head, Carles Vila Polls,Jaume Corcoll; Jordi Martí Ceballos y Ángelo Jesús Carretero.

Condenados/Años : Siete años de prisión por un delito de estafa a Jordi Planasdemunt. El alto tribunal ha mantenido la condena de 10 años por estafa y falsedad al socio de Planasdemunt, Juan Bassols, pero ha reducido de siete a seis años y un día las penas a otros cinco industriales implicados, a los que absuelve del delito de falsedad. Estos son Francisco Esteve Corbella, Francisco Javier Esteve

Head, Jaume Corcoll Virgili, Margarita Corcoll Virgili y José Ignacio Pujadas Puigdellívol. Absueltos: Indultados: Dinero estafado/robado: 4.000 millones de pesetas y otros 1.500 millones de pesetas para la compra de deuda pública sin reembolsar las cantidades.

Expo 92 Breve descripción del caso: Exposición Universal de Sevilla: Fue un proyecto llevado a cabo en el 1992. Cada país participante contaba con un pabellón. Fecha: 20 de abril al 12 de octubre de 1992 Gobierno nación: Felipe González Desencadenante de la denuncia: Camuflar las pérdidas derivadas de su gestión Denunciantes: Tribunal de Cuentas Ámbito (nacional, autonómico, local): Nacional Partido gobernante: PSOE Lugar de desarrollo: Sevilla Partidos implicados: Empresarios implicados: Jacinto Pellón (máximo responsable de la Expo), Luis Oliveró, ex directivo de Filesa, Isidoro García, Juan Piña. Personas involucradas: Carlos Garcés, Emilio Cassinello, Francisco Baviano, Ángel Gonzalo, Alfonso Cortés y Fernando González. Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERE S, etcétera): Urbanístico y de contabilidad. Delitos: Malversación de caudales públicos, apropiación indebida y falsedad documental Situación judicial (Fase de instrucción/año, juicio /año): Garzón. de 1996, que se abre el caso, hasta 2003 que lo archiva Juez instructor: Baltasar Garzón Imputados: Jacinto Pellón, ex máximo responsable de la Expo; Carlos Garcés; Luis Oliveró, ex directivo de Filesa; y los empresarios Isidoro García y Juan Piña. Emilio Cassinello, Francisco Baviano, Ángel Gonzalo, Alfonso Cortés y Fernando González. Condenados/Años: Desde 1996 – 2003 que Garzón archiva el caso.

Absueltos: Indultados: Jacinto Pellón, ex máximo responsable de la Expo; Carlos Garcés; Luis Oliveró, ex directivo de Filesa; y los empresarios Isidoro García y Juan Piña. Emilio Cassinello, Francisco Baviano, Ángel Gonzalo, Alfonso Cortés y Fernando González. Dinero estafado / robado: 210 millones de euros

Caso Ibercorp Breve descripción del caso: En este caso se produce un delito de tráfico de influencias, cometido por Mariano Rubio cuando era gobernador del Banco de España, al conceder un crédito de 5.400 millones de pesetas al banco Ibercorp, propiedad de su amigo Manuel de la Concha, ex síndico de la Bolsa de Madrid. Además a Mariano Rubio también se le descubrió una cuenta opaca con 130 millones de pesetas. Ibercorp fue un entramado societario que supuestamente permitió, entre 1985 y 1993, actividades especulativas de Bolsa que generaban, mediante el uso de información privilegiada, importantes plusvalías a los asociados de De la Concha El caso implicó al grupo llamado beatifulpeople, políticos y empresarios de renombre, entre los que se encontraba el ministro de economía Miguel Boyer.

Fecha: Febrero de 1992

Gobierno nación: Gobernaba el PSOE, siendo presidente Felipe González. Legislatura 1992-1996

Desencadenante de la denuncia: El desencadenante es la publicación en el diario “El Mundo” de información acerca de los implicados. Esa información afirmaba que De la Concha engañó a la Comisión de Valores para encubrir a Mariano Rubio y Boyer. Concretamente falsificara una lista de vendedores en la que figuraban él y sus amigos. A raíz de esa información se llegó al grueso del caso.

Denunciantes: El caso lo destapan dos periodistas del diario “El Mundo”, Cacho y García Abadillo.

Ámbito (nacional, autonómico, local): Es de ámbito nacional.

Partido gobernante: PSOE, Felipe González de presidente.



Empresarios implicados: De la Concha, Jaime Soto y Benito Tamayo.

Personas involucradas: Mariano Rubio, Miguel Boyer.

Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERE S, etcétera): Fiscal, bancario.

Delitos: Tráfico de Influencias

Situación judicial (Fase de instrucción/año, juicio /año): Resolución del 20 de Enero del 1995. Juzgado de Instrucción número 21 de Madrid. El 25 de Febrero de 1999 se publicó la sentencia contra De la Concha, Soto y Tamayo: un año de cárcel, que no llegaron a cumplir

Juez Instructor: María Paz Redondo

Imputados: De la Concha, Soto, Tamayo, Rafael Vázquez, Joaquín Amo, Ignacio Velasco y los familiares de Rubio son imputados por estafa y maquinación. El de falsedad se imputa a De la Concha, Soto, Tamayo y José Manuel Quesada. Mariano Rubio es imputado por tráfico de influencias.

Condenados/Años: Manuel de la Concha fue condenado a seis años de prisión. Tamayo y Soto a uno.

Absueltos: Mariano Rubio murió antes de que acabase el juicio.

Indultados: No ingresaron en prisión al ser su primer delito.

Dinero estafado / robado: 7100 millones de pesetas

Caso KIO

Breve descripción del caso : Suspensión de pagos por valor de 300.000 millones de pesetas (1.803 millones de euros). El gerente de esta sociedad en España, Javier de la Rosa, y sus colaboradores habrían robado, según la acusación particular, 30.000 millones de pesetas (180 millones de euros).

Fecha : 8 de enero 1993.


Desencadenante da denuncia : Desde el Grupo Torras se consideró que los ex gestores no sólo actuaron de forma fraudulenta y provocaron la descapitalización y posterior suspensión de pagos del grupo, sino que incurrieron en los delitos de falsedad en documento público y mercantil, estafa, maquinación para alterar el precio de las cosas y delitos fiscales.

Denunciantes : Grupo Torras.

Ámbito (nacional, autonómico, local): nacional.

Partido gobernante : PSOE.


Partidos implicados :

Empresarios implicados : Javier de la Rosa, M. Fahad al Sabah, FouadKhaled Jaffar, Alí Rashid Al Bader, Mahmud Al Nouri.

Personas involucradas : Manuel Prado y Colón de Carvajal, Juan J. Folchi,

Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERE S…): Delito monetario

Delitos: Suspensión de pagos y apropiación indebida.

Situación judicial (Fase de instrucción/ano, juicio /ano):

Juez instructor : Miguel Moreiras y Teresa Palacios

Imputados : Ernesto Aguiar, José María Huguet, José Carlos Calderón, Manuel Guasch, Narciso de Mir, Enrique Sarasola, FouadKhaledJaffar, Juan José Folchi, Javier de la Rosa.

Condenados/Anos : FouadKhaledJaffar prisión bajo fianza de 500.000€. Folchi 3 años. De la Rosa 5 años.

Absueltos :

Indultados: Ernesto Aguiar, José María Huguet, José Carlos Calderón, Manuel Guasch, Narciso de Mir, Enrique Sarasola.

Dinero estafado / robado : 375 millones de euros

Caso Grand Tibidabo Breve descripción del caso : causa contra el empresario Javier de la Rosa y otras siete personas, entre ellas Manuel Prado y Colón de Carvajal y la esposa de la Rosa, Mercedes Misol, por la descapitalización de la compañía Grand Tibidabo presuntamente en beneficio propio, bajo la acusación de delitos de estafa, apropiación indebida, falsedad documental y contra la Hacienda Pública. Fecha : 1993 Gobierno nación : gobierno de Felipe González

Desencadenante de la denuncia: los primeros en denunciar fueron tres accionistas minoritarios acusando a de la Rosade haber utilizado en su favor su posición de presidente y mayor socio para convertirse en el mayor deudor, con deudas de 4.230 millones a Grand Tibidabo; y también acusaban al consejo, presidido por Juan Cruell de ser "la voz de su amo", en referencia a De la Rosa, de cometer fraude y de vulnerar el derecho a la información de los accionistas. Denunciantes: accionistas Ámbito (nacional, autonómico, local): autonómico Partido gobernante : PSOE Lugar de desarrollo: Cataluña, Tarragona Partidos implicados: Empresarios implicados: Javier de la Rosa, Manuel Prado, Colón de Carvajal Personas involucradas: Manuel Prado y Colón de Carvajal, Mercedes Misol, Florencio Cerdà, Joan Cruells, Carolina Malagelada, Arturo Piñana, Ramón Fiter Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES, etcétera): contabilidad Delitos: apropiación indebida de 68 millones de euros, estafa, falsedad documental y contra la hacienda pública. Situación judicial (Fase de instrucción/año, juicio/año): último juicio realizado el 11 de enero de 2008 Juez instructor: Joaquín Aguirre Imputados: Javier de la Rosa, Joan Cruells; Florencio Cerdá; Manuel Prado; Arturo Piñana; Carolina Malagelada, Ramón Fiter Condenados/Años: Javier de la Rosa a 3 años de cárcel Absueltos : Mercedes Misol Indultados Dinero estafado / robado: 68 millones de euros.

Caso Salanueva Breve descripción del caso: Detención de la ex directora del BOE, Carmen Salanueva, por una presunta malversación de fondos el 29 de noviembre de 1993. Se estima que pudo cometer un fraude al adquirir papel prensa por un valor total de 2.385 millones de pesetas, precio muy superior al del mercado, causando un perjuicio de más de 653 millones para el BOE y Hacienda. Fue puesta en libertad el 1 de diciembre. En 1994 fue denunciada por imitar por teléfono la voz de Carmen Romero y de la Reina para quedarse con cuadros de un pintor famoso con falsas promesas.

Fecha: 29 de noviembre de 1993 Gobierno nación: Felipe González Desencadenante de la denuncia: Izquierda Unida comenzó a investigar posibles irregularidades en el BOE en 1990 y planteó en el mes de octubre de ese año, ante la omisión Constitucional del Congreso, supuestas anomalías de las que pidió cuentas a Carmen Salanueva. Denunciantes: Previamente a la investigación judicial, se produjeron sendos informes de la intervención general del Estado, como consecuencia de los cuales el ministro para las Relaciones con las Cortes, Virgilio Zapatero instó la actuación del Ministerio Fiscal, a través del fiscal general del Estado. Ámbito (nacional, autonómico, local): Nacional Partido gobernante: PSOE Lugar de desarrollo: Madrid Partidos implicados: PSOE Empresarios implicados: Personas involucradas: Carmen Salanueva, Julio Fernández González, Faustino Sánchez Herrán; Guillermo Rafael Cervera Monfor, Antón Soroa Carrera, Lorenzo Cavanillas García-Carellán por suministrar el papel Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERE S, etcétera): Delitos: malversación de fondos, imitar la voz de Carmen Romero y de la Reina para quedarse con cuadros de un pintor famoso. Situación judicial (Fase de instrucción/año, juicio /año): 29 de noviembre de 1993 es detenida, la ponen en libertad el 1 de diciembre. Juez instructor: Ana Ferrer Imputados: Carmen Salanueva, Julio Fernández González, Faustino Sánchez Herrán; Guillermo Rafael Cervera Monfor, Antón Soroa Carrera, Lorenzo Cavanillas García-Carellán Condenados/Años: Carmen Salanueva condenada a 4 años de cárcel por estafa. Ingresó en prisión en 1996 y salió en 1997 por un cáncer. Absueltos: Guillermo Rafael Cervera Monfor, Antón Soroa Carrera, Lorenzo Cavanillas García-Carellán Indultados: Dinero estafado / robado : 2.385 millones de pesetas

Caso Banesto Breve descripción: trama de corrupción empresarial en la que participó, entre otros, el presidente del Banco Español de Crédito, Mario Conde, y Arturo Romaní Biescas, condenados por apropiación indebida, falsedad documental, maquinación por alteraciones de precios y estafa de 300 millones de pesetas que, supuestamente, se le iban a dar al ex presidente Adolfo Suárez y que, una vez sacados de Banesto, nunca fueron recuperados. También se incurrió en delito de estafa con otras empresas, como Cementeras.

Fecha: 1993

Gobierno nación: Felipe González

Desencadenante de la denuncia: El caso estalló cuando el Estado tuvo que intervenir Banesto por un vacío patrimonial de, aproximadamente, 3.600.000 euros, que paralizó a la entidad haciendo que cundiese el pánico entre los clientes, que no podían sacar su dinero. Se sustituyó el consejo de administración, entre ellos Mario Conde.

Denunciantes: El 26 de marzo de 1994 los accionistas decidieron, en junta extraordinaria, presentar una querella por mala gestión. La Fiscalía, ocho ex consejeros y un ex director general apoyaron la moción y dio comienzo la investigación.

Ámbito (nacional, autonómico, local): Autonómico




Empresarios implicados: Gay Cordon S.A, Data Transmisions System S.A

Personas involucradas: Mario Conde, Romaní Biescas y Rafael Pérez Escolar

Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERE S,…): estafa

Delitos: apropiación indebida, falsedad documental, maquinación por alteraciones de precios y estafa de 300 millones de pesetas

Situación judicial (fase de instrucción/año, juicio /año): sentencia el 29 de julio de 2002.

Juez instructor: en el momento de la sentencia, Audiencia Nacional estaba presidida por Siro Francisco García Pérez y con Antonio Diaz Delgado y José Antonio Choclán Montalvo como magistrados. Sin embargo la ultima sentencia la pronuncio el Tribunal Supremo, aumentando las penas anteriormente emitidas.

Imputados: Mario Conde, Romaní Biescas y Rafael Pérez Escolar

Condenados/años: veinte años a Mario Conde, Romaní Biescas y Rafael Pérez Escolar. Además también fueron sentenciados a pagar indemnizaciones millonarias de forma subsidiarias con las empresas que también habían colaborado (Gay Cordon S.A, Data Transmisions System S.A…).

Absueltos:

Indultados:

Caso PSV Breve descripción del caso: Fraude y apropiación indebida de 18.588 millones de pesetas, para enriquecimiento personal y financiación ilegal de la UGT a través de esta cooperativa de viviendas y de su gestora, IGS. Fecha : Finales de 1993 Gobierno de la Nación: Felipe González (PSOE) Desencadenante de la denuncia: La querella interpuesta por los afectados Denunciantes : Los afectados Ámbito: Nacional Partido Gobernante: Partido Socialista Lugar de desarrollo: España Partidos implicados: PSOE Empresarios implicados: Paulino Barrabés, Fermín Bretón y Primitivo Alvarez, todos ellos gestores de esta sociedad financiera. Personas involucradas: Paulino Barrabés, Fermín Bretón y Primitivo Alvarez Tipo de asunto: Estafa más sonada en el sector de las promotoras de viviendas Delitos: Estafa y apropiación indebida Situación judicial: Concluso Juez instructor: Juez Moreiras Imputados: Paulino Barrabés, Fermín Bretón y Primitivo Alvarez y Carlos Sotos Condenados/años: Carlos Sotos fue el único condenado Absueltos: Indultados:

Dinero estafado/robado: 54.300 millones de pesetas

Caso Roldán Breve descripción del caso: Luis Roldán, director general de la Guardia Civil fue acusado de malversación, cohecho, fraude fiscal y estafa. Su patrimonio crecía desmesuradamente. Cuando se dio la voz de alarma, se fugó de España y lo detuvieron un año después en el aeropuerto de Bangkok. El Tribunal Supremo lo condenó a 31 años de cárcel de los cuales solo cumplió 15. Fecha: 1994, fuga de España Gobierno nación: Felipe González Desencadenante de la denuncia: Aumento desmedido de su patrimonio. Denunciantes: Periódico Diario 16, fue el primero en dar la alarma Ámbito (nacional, autonómico, local): Nacional Partido gobernante: PSOE Lugar de desarrollo: Partidos implicados: Empresarios implicados: Personas involucradas: Luís Roldán, director general de la Guardia Civil y militante del PSOE Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERE S, etcétera): Contabilidad Delito: Corrupción, Guerra Sucia contra ETA mediante el GAL, contribución a la derrota del PSOE en las generales de 1966, malversación, cohecho, fraude fiscal y estafa Situación judicial (Fase de instrucción/año, juicio /año): Entre 1996 y 1998 fue juzgado y condenado a 28 años de cárcel por el Tribunal de Madrid, que después el Tribunal Supremo incrementó a 31 Juez instructor: Tribunal supremo Imputados: Luis Roldán Condenados/Años: 31 años de prisión, de los cuales cumplió 15 Absueltos: Indultados:

Dinero estafado / robado: 14 millones de euros, escondidos en paraísos fiscales. Gracias al embargo de cuentas corrientes y venta de sus propiedades se han podido recaudar 1.646.845 €

Caso Petromocho Breve descripción del caso: Se trata del fraude perpetrado por un tal Jean-Maurice Lauze, presunto intermediario en una falsa inversión saudí de 100.000 millones de pesetas en un proyecto para construir una refinería de petróleo en las cercanías del puerto de El Musel, en Gijón. El proyecto debía recibir una subvención estatal de 1.000 millones de pesetas. El escándalo provocó la dimisión del presidente socialista de Asturias, Juan Luis Rodríguez-Vigil, sin que el asunto llegara nunca a aclararse completamente.

Fecha: La sentencia fue dictada el 30 de julio de 1994

Gobierno de la Nación: Felipe González (PSOE)

Desencadenante de la denuncia:

Denunciantes: Ámbito: Autonómico

Partido Gobernante: Partido Socialista (PSOE)

Lugar de desarrollo: Gijón (Asturias)


Empresarios implicados : El notario Roland Rochat

Personas involucradas: El príncipe e Abdullah Ibn Faisal Ibn Turki Al-Abdullah Al-Saud y Juan Luis Rodríguez-Vigil

Tipo de asunto: Concesión de falsas subvenciones para crear una refinería de petróleo

Delitos : Delito continuado de falsedad y tentativas de estafa

Situación judicial:

Juez instructor: La magistrada María Luisa Barrio (Juzgado de lo Penal número 3 de Oviedo)

Imputados: Maurice Jean Lauze

Condenados/años: Maurice Jean Lauze: un año de prisión menor y al pago de una multa de 250.000 pesetas

Absueltos:

Indultados:

Dinero estafado/robado: 100.000 millones de pesetas

Caso Pallerols Breve descripción: Caso ligado a la financiación ilegal de Unió Democràtica de Catalunya (UDC) que se remonta a 1994. Se complicó en los tribunales por el aforamiento de alguno de los implicados, como el diputado de CiU Josep Sánchez Llibre

Fecha: 1994

Gobierno nación: Felipe González


Denunciantes: Ministerio Fiscal, Abogacía del Estado y Generalitat de Catalunya.

Ámbito (nacional, autonómico, local): financiación ilegal


Lugar de desarrollo: Cataluña

Partidos implicados: UDC

Empresarios implicados: empresas implicadas: CENTRE D'ESTUDIS INFORMATICS I FORMACI6, S.A, TECNIQUES EMPRESARIALS I OCUPACIONALS, S.A. Y TECNIQUES EMPRESARIALS I OCUPACIONALS SA

Personas involucradas: Fidel Pallerols, Lluis Gavalda Casat, Santiago Vallve Borrat, Maria de Ia Creu Guerrero Casamian, Maria Dolores Llorens y el excargo de UDC Vicenç Gavaldà.

Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERE S,…): financiación ilegal, malversación

Delitos: un 10% de las subvenciones de fondos procedentes de la Unión Europea para cursos de formación a parados a las arcas del partido

Situación judicial (fase de instrucción/año, juicio /año): la sentencia se produjo en el 2013

Juez instructor: Teresa Cervelló

Imputados: Fidel Pallerols, Lluis Gavalda Casat, Santiago Vallve Borrat, Maria de Ia Creu Guerrero Casamian, Maria Dolores Llorens y el excargo de UDC Vicenç Gavaldà.

Condenados/años: Lluis Gavalda, por malversación pena de 1 año y 6 meses de prisión con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el mismo tiempo, e inhabilitación absoluta por tiempo de 3 años. Vicençe Gavalda, por fraude de subvenciones le cayeron 7 meses de prisión con inhabilitación especial para el ejercicio de Ia actividad mercantil y ostentar cargos de administración y representación de sociedades mercantiles durante el mismo tiempo, multa de 97.121 euros con 2 meses de privación de libertad en caso de impago, y pérdida de Ia posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de Ia Seguridad Social por 1 año y 6 meses; por falsedad, pena de 5 meses y 15 días de prisión que se sustituyen por pena de 11 meses con una cuota diaria de 10 euros con Ia responsabilidad personal subsidiaria de privación delibertad en caso de impago y multa de 2 meses y 10 días con una cuota diaria de 10 euros.Fidel Pallerols, por fraude de subvenciones, pena de 7 meses de prisión con inhabilitación especial para el ejercicio de Ia actividad comercial y el ejercicio de cargos de representación y administración de sociedades mercantiles por el mismo tiempo, multa de 97.121 euros con 2 meses de privación de libertad en caso de impago y perdida de Ia posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de Ia Seguridad Social por tiempo de 1 año y 6 meses; por falsedad, pena de 5 meses y 15 días de prisión que se sustituyen por pena de 11 meses con una cuota diaria de 10 euros con Ia responsabilidad personal subsidiaria de privación de libertad en caso de impago y multa de 2 meses y 10 días con una cuota diaria de 10 euros con Ia responsabilidad personal subsidiaria de privación de libertad en caso de impago. Santiago Vallve: por fraude de subvenciones, pena de 3 meses de prisión que se sustituyen por pena de multa de 6 meses con una cuota diaria de 10 euros con Ia responsabilidad personal subsidiaria de privación de libertad y pena de multa de 48.561 euros con 1 mes de privación de libertad en caso de impago; así como Ia perdida de Ia posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de Ia Seguridad Social por tiempo de 7 meses.

Absueltos:

Indultados:

Dinero estafado/robado: 388.483 euros

Caso Sóller Breve descripción del caso: El Caso Túnel de Sóllerfue un caso de corrupción que afectó al presidente de las Islas Baleares Gabriel Cañellas. Los hechos consistieron en la adjudicación irregular de las obras de construcción del Túnel de Sóller a Antoni Cuart, un empresario socio del presidente Gabriel Cañellas y el pago de este de unos

50 millones de pesetas a la Fundació Illes Balears, presidida por Gabriel Cañellas y al mismo PP, para sufragar los gastos de las campañas electorales de 1989 y 1991. En el juicio también fueron juzgados, a parte del presidente Cañellas, el entonces consejero de obras públicas, Jeroni Sáiz y el entonces secretario del PP en Baleares José Antonio Berastain. La sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Baleares de julio de 1997 cerró el caso declarando probadas las acusaciones pero los acusados quedaron absueltos por la prescripción del delito. Fecha: Julio de 1994 – Julio de 1997 Gobierno de la nación: Felipe González (PSOE) Desencadenante de la denuncia Denunciantes: Eberhard Grosske, miembro de Izquierda Unida (acusación particular) Ámbito (nacional, autonómico, local): Autonómico Partido gobernante: PSOE Lugar de desarrollo: Islas Baleares Partidos implicados: Partido Popular (PP) Empresarios implicados: Antonio Cuart. Personas involucradas:Gabriel Cañellas Font , Presidente de la Comunidad Autónoma de Las Islas Baleares y del PP Balear; José A. Berastaín Diez, Conseller de función Pública del Govern Balear y Secretario General del PP de Baleares; Jerónimo Saiz Gomila, Conseller de Obras Públicas del Govern Balear; y Antonio Cuart, empresario socio de Cañellas. Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERE S, etc.): Urbanístico Delitos: Prevaricación y cohecho. Situación judicial (Fase de instrucción/año, juicio /año) Juez instructor: Juez del tribunal Supremo y juez del Tribunal superior de Justicia de las Islas Baleares. Imputados:Gabriel Cañellas Font, Presidente de la Comunidad Autónoma de Las Islas Baleares y del PP Balear; José A. Berastaín Diez, Conseller de función Pública del Govern Balear y Secretario General del PP de Baleares; Jerónimo Saiz Gomila, Conseller del Obras Públicas del Govern Balear. Condenados / años Absueltos: La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares Absuelve a los acusados de Prevaricación y da por prescrito el probado delito de Cohecho. Indultados

Dinero estafado/ robado: 50 millones de pesetas.

Caso Godó Breve descripción del caso: Espionaje telefónico por parte del empresario y dueño del periódico de " La Vanguardia" Javier Godó a parte de sus empleados. Fecha: 1995 Gobierno nación: Gobierno PSOE ( Felipe González) Desencadenante de la denuncia: Espionaje telefónico Denunciantes : Ámbito (nacional, autonómico, local): Autonómico Partido gobernante: PSOE Lugar de desarrollo: Barcelona Partidos implicados: Empresarios implicados : el coronel Rodríguez González (del CESID) ,Javier de Godó (editor de 'La Vanguardia') y su secretaria, Gemma Guillén. Personas involucradas : Miquel Ruiz 'El Lobo' Tipo de asunto: Delitos: escuchas ilegales Situación judicial Juez instructor: José María Mena. Imputados: Miquel Ruiz 'El Lobo' y el coronel Rodríguez González (del CESID), Javier de Godó y Gemma Guillén. Condenados/Años: condenó al coronel a seis meses de prisión y a 'El Lobo' a siete meses. Absueltos: Javier de Godó y Gemma Guillén

Caso GAL Breve descripción del caso: Creación y financiación ilegal de una organización terrorista que asesinó a 27 personas del entorno de ETA entre 1982 y 1987, con implicación de policías, guardias civiles y altos cargos del gobierno socialista, entre ellos el ministro del InteriorJosé Barrionuevo, el secretario de Estado de seguridad

Rafael Vera, el gobernador civil de Vizcaya, Julián Sancristóbal, el secretario general del PSOE en Vizcaya, Ricardo García Damborenea y el General de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo. El propio González fue acusado de ser el "señor X", el dirigente del entramado GAL.

Fecha: Septiembre de 1995

Gobierno de la Nación: Felipe González (PSOE)

Desencadenante de la denuncia: La actividad de los GAL entre 1983 y 1987 (27 asesinatos)

Denunciantes:

Ámbito: Nacional

Partido Gobernante: Partido Socialista (PSOE)

Lugar de desarrollo: Euskadi y País Vasco francés


Empresarios implicados:

Personas involucradas: José Barrionuevo, Rafael Vera, Enrique Rodríguez Galindo, Emilio Alonso Manglano, José Antonio Sáez de Santamaría, Félix Hernando

Tipo de asunto: Creación y financiación ilegal de una organización terrorista

Delitos: Delitos de secuestro, asesinato, detención ilegal, malversación de caudales público y acciones terroristas

Situación judicial: Concluso

Juez instructor: Baltasar Garzón

Imputados: José Barrionuevo, Rafael Vera, Enrique Rodríguez Galindo, Emilio Alonso Manglano, José Antonio Sáez de Santamaría, Félix Hernando

Condenados/años: José Barrionuevo (10 años de prisión), Rafael Vera (10 años de prisión), Ricardo García Damborenea (7 años de prisión), Francisco Álvarez (9 años y 6 meses de prisión), Miguel Planchuelo (9 años y 6 meses de prisión), José Amedo (9 años y 6 meses de prisión), Juan Sancristobal (10 años de prisión), Michel Dominguez (2 años 4 meses y 1 día de prisión)

Caso Sanlúcar Breve descripción: Intento de sobornoen Sanlúcar de Barramedaen el cual miembros del PSOE y empresarios de Sanlúcar ofrecieron a un concejal del PP, Manuel Ramírez Rodríguez, cincuenta millones de pesetas para que no votara en la moción de censura contra el PSOE que el PP había promovido. Sin embargo, el día de la moción, Ramírez denunció el soborno, lo cual llevó a la alcaldía a Juan Rodríguez Romero, representante del PP.

Fecha: 1999

Gobierno nación: José María Aznar

Desencadenante de la denuncia: Manuel Ramírez denunció el soborno que le hicieron miembros del PSOE

Denunciantes:

Ámbito (nacional, autonómico, local): local

Partido gobernante: PSOE en Sanlúcar de Barrameda, PP en España

Lugar de desarrollo: Cádiz


Empresarios implicados: Manuel Rodríguez Gálvez, Fernando Moreno Ollero y Rafael Ávila Camacho

Personas involucradas: Agustín Cuevas Batista, Alcalde de Sanlúcar, Rafael García Raposo, Secretario de Organización del PSOE de Sanlúcar, Luis Mario Aparcero Fernández de Retana, Alcalde de Chipiona (PSOE), José Luis Cuevas García, concejal del PSOE en Sanlúcar, Fernando Moreno Rodríguez

Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERE S,…): cohecho y tráfico de influencias

Delitos:

Situación judicial (fase de instrucción/año, juicio /año): el juicio se celebró en 2006

Juez instructor: intento de soborno a un concejal del PP

Imputados: Manuel Ramírez, Rafael Ávila, José Luis Cuevas, Rafael García Raposo, Luis Mario Aparcero Fernández de Retana, Fernando Moreno Rodriguez, Manuel Rodríguez Gálvez, Fernando Moreno Ollero.

Condenados/años: El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía consideró a los acusados culpables. Los acusados emitieron un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, pero fue desestimado. A Agustín Cuevas se le condenó con 1 año y 6 meses de cárcel y multa de 360.000 euros. El resto de imputados recibieron una pena

parecida y a todos se los condenó con la inhabilitación de su puesto durante un período de 5 años

Absueltos: Manuel Ramírez Rodríguez,Agustín Cuevas y Rafael García

Indultados:

Dinero estafado/robado: implicados ofrecieron al concejal 50 millones de pesetas

Caso de la Minería Breve descripción del caso: Pérez Villar, ya como consejero de economía, concedió subvenciones a empresas mineras a las que había asesorado antes de entrar en la política y a las que continuó asesorando su esposa, Rosario Carballo. Se constituyó una comisión para investigar el caso que presentó los resultados al fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Valladolid. Iniciadas las diligencias por Juzgado de Instrucción número 3, la causa se retrasó debido a que Pérez Villar fue nombrado senador por León. Debido a su condición de aforado, se encargó de la causa el Tribunal Supremo, que dictó sentencia en julio de 1995. Fecha: La sentencia fue dictada en julio de 1995 Gobierno de la nación: Felipe González (PSOE) Desencadenante de la denuncia: Denunciantes: Ámbito (nacional, autonómico, local): Autonómico Partido gobernante: PSOE Lugar de desarrollo: Valladolid (Castilla y León) Partidos implicados: Partido Popular Empresarios implicados: Renasa y Minas Ventana fueron las empresas beneficiarias de las subvenciones irregulares. Personas involucradas: Miguel Pérez Villar (consejero de Economía y vicepresidente de Castilla y León), Javier Valenzuela Seoane (director general de Industria). Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERE S, etc.): Concesión de subvenciones a empresas mineras. Delitos: Delito continuado de prevaricación. Situación judicial (Fase de instrucción/año, juicio /año) Juez instructor: Sala Segunda del Tribunal Supremo. Imputados: Miguel Pérez Villar

Condenados / años: Miguel Pèrez Villar: 8 años de inhabilitación; Javier Valenzuela Seoane: 6 años y un día de inhabilitación. Absueltos: Miguel Pérez Villar y Rosario Carballo, fueron absueltos del delito de fraude del que estaban acusados. Indultados Dinero estafado/ robado: 151 millones de pesetas.

Caso Bom Sosec

Breve descripción do caso : Fue un caso de corrupción política relacionado con el cementerio Bon Sosec, situado en el municipio de Marrachí, en la isla de Mallorca. Afectó al entonces alcalde de Palma de Mallorca Joan Fageda, del Partido Popular.

Fecha : 1996

Gobierno Nación : PP

Desencadenantes de la denuncia : Este caso de corrupción fue descubierto al denunciar el “Blog IU-Verds.PSM” (del que formaba parte Eberhard, regidor del área de Bienestar Social , Participacion Ciudadana y Cultura del Ayuntamiento de Palma), varios viajes pagados, presuntamente, con fondos públicos.

Denunciantes : Eberhard, regidor del área de Bienestar Social, Participación Ciudadana y Cultura del Ayuntamiento de Palma

Ámbito : Local

Partido Gobernante : PP

Lugar de desenvolvimiento : Palma de Mallorca

Partidos Implicados : PP

Empresarios implicados : Óscar Collado

Personas Involucradas : Marina Sans, presidenta de la Empresa Funeraria Municipal

Tipo de Asunto : Urbanístico

Delitos : Desviación de fondos públicos, prevaricación y falsificación de documentación

Situación judicial : 2009

Juez instructor :

Imputados : Óscar Collado y Marina Sans

Condenados/años : Óscar Collado Edo 16 años de cárcel

Absueltos:

Indultados :

Dinero estafado : 60.000€

Caso Zamora Breve descripción del caso: En 1997 el Presidente de la Diputación Provincial de Zamora, Antolín Martín, denuncia a los antiguos responsables, y busca apoyo en algunos de los constructores perjudicados, uno de los cuales en particular denuncia que ha pagado comisiones directamente al propio Aznar (Eduardo Corrales). Se constituye en la Diputación Provincial de Zamora una Comisión de investigación que aflora numerosas irregularidades como la supuesta financiación ilegal del PP mediante el cobro de comisiones a constructores por la adjudicación de obras de la Diputación zamorana. La denuncia de Corrales mientras tanto comienza a tramitarse por un juzgado de Zamora por parte de la Fiscalía de Zamora con apoyo de la fiscalía Anticorrupción y se han ido incorporado al procedimiento denuncias anteriores archivadas en su día. Finalmente el caso fue archivado porque, según el auto del magistrado, los hechos no son constitutivos de delito. Fecha: 1997 Gobierno de la nación: José María Aznar Desencadenante de la denuncia: Destitución de dos vicepresidentes del ala oficial del Partido Popular, y escisión del Grupo Popular en la Diputación. Denunciantes: PSOE (acusación particular), el presidente del PP de la Diputación de Zamora, Antolín Martín (denunciante), Eduardo Corrales (denunciante) Ámbito (nacional, autonómico, local): Ámbito autonómico. Partido gobernante: Partido Popular Lugar de desarrollo: Zamora. Partidos implicados: Partido Popular. Empresarios implicados: Cirilo Gullón, César Martínez Omaña, Eduardo Corrales, Ezequiel de la Rosa Personas involucradas: José María Aznar y 33 personas más, en su mayoría políticos del PP y constructores zamoranos. Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERE S, etc.): Financiación ilegal y temas urbanísticos.

Delitos: Se acusa a los imputados de presuntos delitos continuados de prevaricación, cohecho y usurpación de funciones en la adjudicación de obras y servicios en la Diputación Provincial de Zamora en la década de los ochenta. Particularmente Cirilo Gullón es acusado de un delito de prevaricación por hechos relativos a los años 88, 89 y 93. Situación judicial (Fase de instrucción/año, juicio /año): El caso de encuentra archivado. Juez instructor: Antonio Francisco Casado (Tribunal Supremo) y Raquel Blázquez (Juzgado número 1 de Zamora). Imputados: 33 personas en su mayoría políticos del PP y constructores de la región como Antolín Martín, entonces presidente del PP de la Diputación de Zamora; los parlamentarios populares zamoranos José Manuel Peñalosa Ruiz y Dionisio García Carnero; el constructor Cirilo Gullón; ex diputados provinciales del PP Ricardo Ferrero Domingo, Serafín Olea Losa y Vicente Vaquero Marino; el constructor Ezequiel de la Rosa; el técnico jefe del área de Obras de la Diputación, Ángel Macho Jiménez. Condenados / años Absueltos Indultados Dinero estafado/ robado

Caso del Lino Breve descripción: Se compraron semillas de lino, cultivo valorado por aquellos años, a países del Norte, percibiendo los agricultores las subvenciones que la UE concedía a su oficio. Las Administraciones Públicas sospecharon de un pacto fraudulento, pues la valoración de la cuantía de la cosecha difería en cuanto a agricultores y funcionarios y tampoco concordaba con las inspecciones de las propias Administraciones. Es decir, se creía que las relaciones comerciales entre agricultores y transformadores eran pactadas para inflar la cifra de la producción y percibir las subvenciones europeas.

Fecha: 1999


Desencadenante de la denuncia: Ante la supuesta estafa de cuatro millones de euros, Castilla-La Mancha abrió una investigación contra diversas empresas transformadoras. Poco después, el PSOE, desde la oposición al Gobierno Popular, abre investigación parlamentaria, aunque ésta es tachada de ‘’desprestigio electoral hacia el PP’’, pues se acusaba al exministro de Agricultura

Denunciantes: Ministerio Fiscal, la Abogacía del Estado, las Juntas de Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura y la Comunidad Autónoma de Aragón así como la Comisión de Comunidades Europeas


Partido gobernante: PP

Lugar de desarrollo: Castilla-La Mancha


Empresarios implicados: MARVISA S.A y ECOAGROCAS S.L

Personas involucradas: José Enrique Ruiz Paz, Gonzalo Ruiz Paz, Antonio Muñoz Martínez, Eugenio Alabarcer Muñoz, Enrique Ayala Martínez, Manuel Rojo Rojo, Santiago Rojo Rojo, Esperanza Arroyo Domínguez, Eusebio Arroyo Domínguez, Victoriano Blanco Alonso, José Celedonio Martín Cabreros, Jesús García Borque, Pedro Jesús Millán Pascual, Juan José Martínez Villar, Ramiro Julián Guillén, Jose Manuel Pérez Espílez, Fernando Calvé Dobón, Alberto García Valencia

Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERE S,…): fraude

Delitos:

Situación judicial (fase de instrucción/año, juicio /año): sentencia dictada eñ 23 de abril de 2007

Juez instructor:

Imputados: José Enrique Ruiz Paz, Gonzalo Ruiz Paz, Antonio Muñoz Martínez, Eugenio Alabarcer Muñoz, Enrique Ayala Martínez, Manuel Rojo Rojo, Santiago Rojo Rojo, Esperanza Arroyo Domínguez, Eusebio Arroyo Domínguez, Victoriano Blanco Alonso, José Celedonio Martín Cabreros, Jesús García Borque, Pedro Jesús Millán Pascual, Juan José Martínez Villar, Ramiro Julián Guillén, Jose Manuel Pérez Espílez, Fernando Calvé Dobón, Alberto García Valencia

Condenados/años:

Absueltos: el juez Baltasar Garzón absolvió por completo a os imputados al no encontrar ninguna prueba de fraude o falsedad. Finalmente, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea halló en 2009 deficiencias en el control de las ayudas de lino, y condenó a España a devolver 129 de los 134 millones cobrados.

Indultados:

Dinero estafado/robado: según la UE, 134 millones.

Caso Arcos Breve descripción del caso : La calificación acusa al ex alcalde de Alcaucín de 62 delitos de prevaricación o prevaricación urbanística atribuidos por autorizar arbitrariamente parcelaciones o construcciones contrarias a la normativa urbanística.

Fecha : hechos acaecidos entre 1999 y 2010. Gobierno nación : PSOE. Desencadenante de la denuncia : construcción de viviendas en suelo no urbanizable de Alcaucín. Denunciantes : Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Ámbito (nacional, autonómico, local): Local, Málaga. Partido gobernante : PSOE. Lugar de desarrollo : Diputación de Málaga. Partidos implicados : PSOE. Empresarios implicados : 27 empresarios dedicados a la promoción urbanística,; siete arquitectos; cuatro intermediarios y dos abogados o asesores urbanísticos a los que la fiscalía imputa un total de 275 delitos. Personas involucradas : el antiguo alcalde de Alcaucín, Jose Manuel Martín Alba, y dos de sus familiares; seis funcionarios municipales o de la Diputación Provincial de Málaga y los citados anteriormente. Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERE S, etcétera) : urbanístico.

Delitos : 90 delitos de falsedad ideológica, 19 delitos de falsedad en documento oficial, 10 delitos de falsedad, 62 delitos de prevaricación urbanística atribuidos al alcalde de Alcaucín, 7 delitos de prevaricación urbanística por informes de arquitectos municipales o provinciales contrarios a la normativa urbanística; y 22 delitos contra la ordenación del territorio por construcciones ilegales. Además, 20 delitos de cohecho en su vertiente activa y pasiva, doce con fin delictivo y ocho para acto injusto; un delito de fraude; dos de malversación; diez de estafa; uno de estafa procesal; dos de blanqueo de capitales; seis de tráfico de influencias; uno de uso de información privilegiada; un delito de actividades prohibidas a funcionarios y otro intrusismo profesional. Situación judicial (Fase de instrución/año, juicio/ año):juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Vélez Málaga/ 2013 Juez instrutor : la juez Irene Urbón. Imputados : Jose Manuel Martín alba, sus dos hijas, el jefe del servicio de arquitectura municipal de la Diputación Provincial de Málaga, José Francisco Mora, y varios promotores inmobiliarios.

Condenados/Años : Martín Alba 3 meses de prisión (y 120.000euros de fianza), José Francisco Mora, quedó en libertad tras abonar la fianza. Absueltos : 27 empresarios dedicados a la promoción urbanística,; siete arquitectos; cuatro intermediarios y dos abogados o asesores urbanísticos. Indultados : el ex alcalde y el jefe de arquitectura municipal de la Diputación Provincial de Málaga. Dinero estafado/robado : más de 150.000 euros.

Caso Atlético Breve descripción del caso : La familia Gil desvió dinero del Atlético de Madrid a sus empresas familiares. Fecha : 1999. Ámbito (nacional, autonómico, local): autonómico. Lugar de desarrollo: Madrid. Empresarios implicados : Jesús Gil, quién fue presidente y máximo accionista del Club Atlético de Madrid y alcalde de Marbella.Y Enrique Cerezo, actual presidente del Atlético de Madrid. Además, la Promotora Inmobiliaria Alhambra S.A.; Promotora Inmobiliaria Guadiana S.A.; Promotora Inmobiliaria El Generalife S.A.; Myramco S.A.; Promociones Futbolísticas S.A.; Club Atlético de Madrid S.A.D.; Rancho Valdeolivas S.A.; Centro de Formación Nayade S.A.; María de los Angeles Marín Cobo y María Jesús de Frutos Arribas. Personas involucradas : Jesús Gil, Miguel Ángel Gil Marín y Enrique Cerezo y los citados anteriormente. Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERE S, etcétera): contabilidad.

Delitos : delito de estafa y apropiación indebida. Situación judicial (Fase de instrución/año, juicio/ año):Primero, la audiencia Nacional el 14 de febrero de 2003 condena a Jesús Gil y a Cerezo a dos años de cárcel por un delito de apropiación indebida. Pero finalmente, La Sala Penal del Tribunal Supremo emite una sentencia el 30 de junio de 1992, en la cual el delito queda consumado. Juzgado Central de Instrucción nº 6, Procedimiento Abreviado nº 213/00. Pero mantiene la pena a Jesús Gil e hijo.

Juez instructor : Juan del Olmo (Audiencia Nacional) y Joaquín Giménez García (Tribunal Supremo). Imputados : Jesús Gil yMiguel Ángel Gil Marín. Condenados/Años : pena de año y medio de cárcel para Jesús Gil (ya fallecido) y su hijo por delito de estafa y los herederos de Jesús Gil condenados a reponer 16,2 millones de euros. Absueltos : Enrique Cerezo y Jesús Gil por delito de apropiación indebida. Dinero estafado/robado : 11 millones.

Caso Sintel Breve descripción: EREs realizados en la empresa Sintel, que vendía cableado a Telefónica desde 1975. Los EREs tuvieron como causa la quiebra de Sintel, que había sido vendida a Mastec, cuya accionista mayoritaria era la familia Mas Canosa, cubana y exiliada en Miami. Se consideró que la quiebra había sido deliberada, por lo que los trabajadores organizaron una acampada (la Acampada de la Esperanza) en el Paseo de la Castellana en Madrid durante más de 180 días

Fecha: 2000



Denunciantes:

Ámbito (nacional, autonómico, local): nacional




Empresarios implicados: Sintel

Personas involucradas: Jorge y Juan Carlos Mas Santos, José Miguel Sariego, Antonio Casanova de San Simón, Joel Tomas Citron, Ricardo Campos Dufau, Alfredo Flórez Plaza, Pedro José Novela Berlín

Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERE S,…): ERES

Delitos: delito societario y contra la Hacienda Pública, quiebra deliberada de la empresa y ERES a sus empleados que causaron dicha quiebra,

Situación judicial (fase de instrucción/año, juicio /año): en 2007, la Audiencia Nacional procesó por insolvencia punible, delito societario y contra la Hacienda

Públicaa ocho de los imputados relacionados con la gestión de la sociedad MasTec. Al final ambas partes llegaron a un acuerdo en junio de 2013, dándose por cerrado el procedimiento.

Juez instructor:

Imputados: Jorge y Juan Carlos Mas Santos, José Miguel Sariego, Antonio Casanova de San Simón, Joel Tomas Citron, Ricardo Campos Dufau, Alfredo Flórez Plaza, Pedro José Novela Berlín

Condenados/años: la Sección Segunda de Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional dió por cerrado el caso Sintel después de que los ex trabajadores de la empresa hayan aceptado unaindemnización de 35 millones de euros en compensación por los daños que les causó el cierre

Absueltos:

Indultados:

Dinero estafado/robado:

Caso Nueva Rumasa Breve descripción del caso: El grupo empresarial Nueva Rumasa de la familia Ruiz Mateos quebró y tuvo que ser vendido. En su gestión, ocurrieron irregularidades. Fecha: A lo largo de la primera década del 2000 Gobierno de la nación: PP (hasta 2004) PSOE (hasta 2011)

Desencadenante de la denuncia: La quiebra de Nueva Rumasa Ámbito: Nacional Lugar: Andalucía Partidos implicados: PSOE Empresarios implicados: Antonio Ruiz Mateos Personas involucradas : Antonio Ruiz Mateos y sus seis hijos varones. José Egea, Miguel Espinola, Ángeles Sierra, Fernanda García, Mario Augusto Montecatine y María de la Cruz Ruiz. Juan Lanzas y Zoilo Ruiz Mateos. Tipo de asunto: ERE

Delitos: Utilización de un ERE para eliminar costes laborales. Situación judicial: Caso abierto Juez instructor: Mercedes Alaya Imputados: Los seis hijos de Ruiz Mateos, Ángeles Sierra, Carmelo Cruz, Mario Augusto

Montecatine, María de la Cruz Ruiz y Juan Lanzas. Absueltos: Indultados: Condenados/años: Fianza civil de 8,7 millones a los seis hijos de Ruiz Mateos. Fianza civil de 640.000€ a Mario Augusto Montecatine y a María de la Cruz Ruiz

Caso Camisetas Breve descripción : Desvío de 450 millones de pesetas del Ayuntamiento de Marbella al Atlético de Madrid por parte del que fuera el alcalde de Marbella Jesús Gil, para contratar publicidad en las camisetas de los jugadores del Atlético de Madrid Fecha : 2000

Gobierno Nación : PP

Desencadenantes de la denuncia : Investigación en Marbella de la que se desprendieron irregularidades gravísimas en la transformación del Atlético en Sociedad Deportiva

Denunciantes : La concejala socialista, Isabel García Marcos

Ámbito : Local

Partido Gobernante : Grupo Independiente Liberal

Lugar de desenvolvimiento : Marbella

Partidos Implicados : Grupo Independiente Liberal

Empresarios Implicados : Jesús Gil

Personas involucradas : Ex primer temiente de alcalde Carlos Román y el abogado Modesto Perodia

Tipo de asunto : Malversación

Delitos : Prevaricación, tráfico de influencias, malversación y falsedad

Situación judicial : Año 2000

Juez instructor : Santiago Torres

Imputados : Jesús Gil, Carlos Román y Modesto Perodia

Condenados años : Jesús Gil condenado a 28 años de inhabilitación y seis meses de cárcel

Absueltos:

Indultados : Carlos Román y Modesto Perodia (no fueron a la cárcel pero sí fueron condenados a 9 años de inhabilitación)

Dinero estafado : 450 millones de pesetas

Caso Forcem Breve descripción del caso: La Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo (FORCEM) fue constituida en 1992 por CCOO, UGT, CEOE, CIG y CEPYME. Su principal función era la gestión de las subvenciones para la formación continua de trabajadores concedidas por el INEM con fondos que provenían de la Unión Europea. En 2001 la Fiscalía alertaba de la posible existencia de fraude comunitario, apropiación indebida y falsificación de documentos en esta organización. La principal jugada era desviar parte de los fondos a empresas que carecían total o parcialmente de este tipo de actividades de formación. Fecha: La trama se destapó en 2001 pero hasta 2012 no se concluyó el caso por los múltiples recursos interpuestos por los acusados. Gobernantes: Partido Popular con José María Aznar Desencadenante de la denuncia: una sospecha de la Fiscalía tras el exhaustivo análisis de las cuentas de la organización. Denunciante: La fiscalía Ámbito: Nacional Lugar: Madrid Partidos implicados: Empresas implicadas: Personas implicadas: Fueron procesados 6 altos cargos de UGT pero solo fueron condenados dos de ellos.

Tipo de asunto: contable Delitos: fraude comunitario, apropiación indebida y falsificación de documentos Situación judicial: Caso pechado no ano 2012 Juez instructor: Teresa Palacios Imputados: 17 altos cargos de UGT Condena: Devolución de lo defraudado al Estado Público (más los intereses acumulados). Absueltos: Indultados: Dinero estafado: Más de 100 millones de euros.

Caso Gescartera Breve descripción del caso: Gescartera era una agencia de valores, es decir, una sociedad que asesoraba y hestionaba asuntos judiciales, contables, jurídicos, etc. La agencia se dedicaba a captar inversores y reinvertir los fondos conseguidos, pero en realidad éstos se iban esfumando mediante el pago de comisiones. En junio de 2001, la Comisión Nacional del Mercado de Valores intervino Gescartera al detectar un agujero patrimonial de unos 50 millones. Fecha: Comenzó en 2001 y el caso se cerró en 2008. Gobernantes : Partido Popular con José María Aznar Desencadenante de la denuncia: La Comisión Nacional del Mercado de Valores detecta un agujero patrimonial en las cuentas de la empresa Gescartera. Denunciantes: Haciencia y la Comisión Nacional del Mercado de Valores Ámbito: Nacional Lugar: Madrid Partidos implicados : Empresas implicadas: Gescartera, La Caixa, Caja Madrid.

Personas implicadas: Antonio Camacho, dueño de la agencia; Pilar Jiménez-Reyna, la por entonces presidenta de Gescartera; José María Ruiz de la Serna, el número dos de la agencia; Aníbal Sardón, propietario de Asesoría y Gestión de Patrimonios vinculada a Gescartera; Julio Rodríguez Gil, asesor fiscal; Francisco Javier Sierra de la Flor, subdirector general de la agencia; Laura García Morey, esposa de Antonio Camacho; José Alfonso Castro Mayoral y Miguel Carlos Prats, ambos empleados de La Caixa. Tipo de asunto: contable Delitos: Apropiación indebida y falsedad documental Situación judicial: caso cerrado en 2008 Juez instructor: Teresa Palacios Imputados: las personas implicadas antes mencionadas Condenados: Antonio Camacho, once años de prisión; Pilar Jiménez-Reyna, tres años y seis meses; José María Ruíz de la Serna, diez años y medio; Aníbal Sardón, nueve años; Julio Rodríguez Gil, seis años; Francisco Javier Sierra de la Flor, seis años y medio; José Alfonso Castro Mayoral y Miguel Carlos Prats, tres años; La Caixa y Caja Madrid, indemnizar con 88 millones a los afectados. Absueltos: Laura García Morey, esposa de Antonio Camacho Indultados: Dinero estafado: 50 millones de euros.

Caso Tabacalera Breve descripción: el presidente de Telefónica, César Alierta, compra un cuantioso paquete de acciones a Tabacalera, de la cual era presidente por aquel entonces

Fecha: 1997



Denunciante: querella presentada por la Asociación de Consumidores y Usuarios de Servicios Generales de Banca y Bolsa hacia los acusados

Ámbito (nacional, autonómico, local): autonómico




Empresarios implicados: César Alierta y su mujer Ana Cristina Placer

Personas involucradas: César Alierta, su mujer Ana Cristina Placer y su sobrino Luis Javier Placer

Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERE S,…): uso de información privilegiada/confidencial para comprar acciones

Delitos: uso de información privilegiada y confidencial en la compra de acciones de Tabacalera

Situación judicial (fase de instrucción/año, juicio /año): el tribunal supremo dictó sentencia en 2010

Juez instructor:

Imputados: César Alierta, su mujer Ana Cristina Placer y su sobrino Luis Javier Placer

Condenados/años: la fiscalía anticorrupción los considera culpables, pero el Tribunal Supremo dictaminó en 2010 que el delito había prescrito a pesar de que sí lo habían cometido

Absueltos: César Alierta, su mujer Ana Cristina Placer y su sobrino Luis Javier Placer

Indultados:

Dinero estafado/robado: ganaron 1’86 millones de euros con la compra de acciones de la compañía estatal de tabacoTabacalera y la pseudoventa de una empresa.

Caso Alozaina

Breve descripción del caso: Concesión de licencias de obra ilegales por parte de el ex alcalde de Alozaina, Antonio Blanco. Fecha: 2002-2003 Gobierno de la Nación: PP Desencadenante de la denuncia: Denunciantes: Fiscalía anticorrupción Ámbito: Local Partido gobernante: IU

Lugar de desarrollo: Alozaina Partidos implicados: IU Empresarios implicados: Personas involucradas: Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERE S…): Urbanístico Delitos: Situación judicial: Sentenciado Juez instructor: Imputados: Condenados/Años: Antonio Blanco, 20 años de inhabilitación en cargos públicos.

Caso Plasenzuela Breve descripción del caso: El alcalde del ayuntamiento de Plasenzuela es acusado de desviar 4,4 millones de Euros Fecha: 2002-2007 Gobierno de la Nación: PP y PSOE Desencadenante de la denuncia: 2,2 millones de deuda a la Seguridad Social Denunciantes: El posterior alcalde Adrián González

Ámbito: Local

Partido gobernante: PSOE Lugar de desenvolvimiento: Plasenzuela Partidos implicados: PSOE Y PP Empresarios implicados: Personas involucradas: 4

Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERE S…): Contabilidad y urbanístico. Delitos: Estafa a la Seguridad Social, malversación de fondos públicos y delitos urbanísticos. Situación judicial: Juez instructor: Imputados: Condenados/Años: Absueltos : Indultados : Dinero estafado/robado: cerca de 4 millones de euros

Caso Bolín Breve descripción del caso: En La Leala, una zona de la localidad de Benalmádena, se construyeron viviendas aún «a sabiendas de la ilegalidad, transmitida por los técnicos, e incumpliendo la normativa urbanística» (ABC. 23/11/2008). La concesión de este terreno la firmó el por entonces alcalde popular, Enrique Bolín. La Fiscal acusó a Bolín de «omitir los trámites necesarios a sabiendas de que no podía ser modificado el planteamiento general». Fecha: 2002-2008 Gobernantes: Partido Popular de José María Aznar Desencadenante de la denuncia: La construcción en terreno no urbanizable Denunciantes: La Fiscalía General Ámbito: Local Lugar: Benalmádena (Málaga) Partidos implicados: PP Empresas implicadas:

Personas implicadas: Enrique Bolín, por aquel entonces alcalde de Benalmádena Tipo de asunto: Urbanístico Delitos: prevaricación administrativa Situación judicial: caso cerrado Juez instructor: Imputados: Enrique Bolín Condenados: Enrique Bolín, con ocho años de inhabilitación y una multa de 16.200€. Absueltos: Indultados: Dinero estafado:

Caso Salmón Breve descripción del caso: Durante sus vacaciones de verano de 2002, el presidente del PP canario, José Manuel Soria, viajó junto con sus esposa hasta Noruega para asistir al concierto del cantante Justus Franz. Junto con ellos viajó el matrimonio Lyng (Bjorn Lyng, propietario de la cadena hotelera Anfi del Mar, donde se hospedaron los cuatro), en un avión privado alquilado por Lyng. Las sospechas de cohecho vienen a raíz del supuesto pago por parte del empresario Lyng de todas las facturas del viaje. La jueza acabó concluyendo que no existían pruebas suficientes para constituir un delito y archivó el caso. Por su parte, a Manuel Fernández, por entonces diputado regional del PP, se le acusaba de un delito de negociaciones ilícitas, pues era también asesor del grupo Anfi. Finalmente su causa también se archivó pues no había participado en el Pleno del Parlamento donde se aprobó el proyecto urbanístico a gran escala de la empresa de Lyng. Fecha: 2002-2009 Gobernantes: PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero Desencadenante de la denuncia: La aprobación del gran proyecto hotelero de Bjorn Lyng. Denunciantes: Primero por el periodista Carlos Sosa y después en una querella por la Asociación Justicia y Sociedad

Ámbito: Autonómico (Canarias) Lugar: Canarias Partidos implicados: PP Empresas implicadas: Anfi del Mar, la empresa de Bjorn Lyng Personas implicadas: José Manuel Soria, por entonces presidente del PP en Canarias y vicepresidente del Gobierno regional; Manuel Fernández, diputado regional y secretario general del PP; Bjorn Lyng, compañero de viaje de Soria y propietario de una cadena hotelera; Calvin Lucock, director general de Anfi del Mar, hotel donde se hospedó Soria. Tipo de asunto: Contable y urbanístico Delitos: Cohecho y negociación ilícita Situación judicial: Caso archivado Juez instructor: Margarita Varona Imputados: José Manuel Soria, Manuel Fernández. Condenados: Absueltos: José Manuel Soria y Manuel Fernández Indultados: Dinero estafado:

Caso Alcorcón Breve descripción del caso : Según un informe del Tribunal de Cuentas, el Ayuntamiento de Alcorcón recibió -presuntamente- bajo el gobierno del socialista Enrique Cascallana créditos ilegales por valor de 44 millones de euros, con la dejadez del entonces Ministro de Economía Pedro Solbes. Fecha : 2003-2011 Gobierno nación : PSOE Desencadenante de la denuncia : Créditos ilegales al PSOE por valor de 44 millones de euros

Denunciantes : Cadena BBC Ámbito (nacional, autonómico, local): Local (Alcorcón) Partido gobernante : PSOE Lugar de desarrollo : Alcorcón Partidos implicados : PSOE Empresarios implicados: ninguno Personas involucradas : Enrique Cascallana Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERE S, etc) : contabilidad Delitos : Malversación de fondos públicos, Situación judicial (Fase de instrucción/ano, juicio /año): En la actualidad se esperan las alegaciones de los afectados Juez instructor Imputados : Enrique Cascallana Condenados/Años: Absueltos : Enrique Cascallana Indultados Dinero estafado/robado : 44 millones de euros

Caso Marchelo Breve descripción del caso: El caso Marchelo se destapó en 2007 por posibles delitos de prevaricación administrativa, contra la ordenación del territorio, negociaciones prohibidas a funcionarios y cohecho. La investigación penal se ha centrado en cinco asuntos: el parque empresarial Marchalhendín, la urbanización Novosur, la supuesta vulneración de la servidumbre aérea de la Base Militar de Armilla, la tramitación de la gasolinera en terrenos del ex alcalde y el parque municipal-mercadillo de la localidad. Fecha: Septiembre 2003 Gobierno nación: PP

Denunciantes: Fiscalía Anticorrupción Ámbito: Autonómico Partido gobernante: PP Lugar de desarrollo: Alhendín, Granada Partidos implicados: PP Empresarios implicados: Miembros del plan de urbanización Novosur Tipo de asunto: Urbanístico Delitos: Cohecho, malversación de fondos y tráfico de influencias Juez Instructor: Miguel Ángel Gómez Torres Imputados: 15; El ex alcalde popular del municipio, tres de sus ediles -entre ellos el de Urbanismo- y el arquitecto municipal, así como varios empresarios, entre los que figura el promotor de la urbanización Novosur. Condenados : 15: el ex alcalde popular del municipio, tres de sus ediles, entre ellos el de Urbanismo, y el arquitecto municipal, así como varios empresarios, entre los que figura el promotor de la urbanización Novosur.

Dinero estafado: 25 millones

Caso Arona

Breve descripción del caso :trama de corrupción que gira en torno a 80 contratos a dedo y 200 licencias ilegales y que tuvo lugar en el mandato comprendido entre 2003 y 2007. Fecha: entre 2003 y 2007. Gobierno nación : PP Desencadenante de la denuncia : El caso Arona 1 se inició cuando el exlíder del PSOE, Paco Santamaría, y el entonces edil socialista José Antonio Reverón (hoy en Ciudadanos por Arona) informaron a Felipe Campos de una serie de irregularidades que afectaban a 205 licencias de obra y 79 contratos "a dedo" a empresas. El caso Arona 2 arrancó en 2009 con una nueva denuncia presentada a Fiscalía por el letrado Felipe Campos contra la Junta de Gobierno de 2007-2011 (mayoría absoluta de CC) por seguir concediendo licencias urbanísticas a pesar de las advertencias jurídicas de

ilegalidad y a pesar de que en ese momento había ya 8 imputados en el Caso Arona 1 por esa misma práctica de concesión de licencias al margen de la legalidad. Denunciantes: Felipe Campos y Antonio Espinosa. Ámbito (nacional, autonómico, local): Local, Tenerife. Partido gobernante : PSOE y CC. Lugar de desarrollo : Santa Cruz de Tenerife. Partidos implicados : CC, CAN, PP. Empresarios implicados : Antonio Luis Pablo González Tolosa (arquitecto); Jorge Menéndez Díaz (arquitecto); Zenón Rodríguez Neris, arquitecto; el ex arquitecto jefe de la oficina técnica municipal, Eliseo de la Rosa. Personas involucradas :Caso Arona 1:La primera persona acusada es Sebastián Martín Martín "Tata", exedil de CC y exresponsable de Hacienda en Arona, que falleció hace algunos meses. Otros acusados son José Alberto González Reverón, exalcalde de CC ; Manuel Barrios, aún edil del CAN en la oposición y entonces responsable de Urbanismo; Daniel Martín Martín, exconcejal del CAN; Juan José Alayón Beltrán, exedil de CC; José Luis González, exedil del CAN; Alfonso Barroso Armas, exconcejal de CC; así como Félix Sierra Melo, exedil del PP. También figuran como acusados Antonio Sosa Carballo, actual primer teniente de alcalde y secretario general de CC en Arona; Antonio Luis Pablo González Tolosa (arquitecto); Jorge Menéndez Díaz (arquitecto); José Manuel Rodríguez Rodríguez, cabo de la Guardia Civil y exjefe del Servicio de Información en el Sur de Tenerife, así como Hortensia García, exsubinspectora de la Policía Local de Arona y actual jefa de la Policía Local de Santiago del Teide. Como imputados figuran Eliseo de la Rosa, arquitecto jefe de la Oficina Técnica; Arsenio Zamora, empresario; Roberto de Luis, aparejador municipal, así como Zenón Rodríguez Neris, arquitecto. Como acusadores particulares figuran José Ramón Ansorena, promotor inmobiliario y denunciante de la supuesta trama de cobro de comisiones por dar licencias, y el ciudadano Robert Kragl, ambos defendidos por Felipe Campos. Caso Arona 2: seis de los 23 imputados permanecen en el gobierno municipal de Arona (Antonio Sosa, María Candelaria Padrón, Miguel Ángel Méndez, Ramón García Hernández, Manuel Reverón, Marta Melo y Clara María Pérez, todos ellos de CC). Otro más permanece en la oposición del CAN-CCN (Manuel Barrios) y uno de los imputados en este caso, Antonio Miguel García Marichal, es consejero de CC en el Cabildo de Tenerife y, además, preferido del exalcalde aronero inhabilitado para sucederle al frente de CC Arona. En la parte política, está imputada toda la Junta de Gobierno de la etapa 2003-2007 (CC, CAN y PP) y, además, toda la Junta de Gobierno de 2007-2011 (CC). Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERE S, etcétera) : urbanístico y contratos a dedo.

Delitos : Caso Arona 1-irregularidades que afectaban a 205 licencias de obra, y 79 contratos a “dedo” a empresas. Caso Arona 2-escándalos urbanísticos: reiteración en la concesión de licencias ilegales que se investigaba ya en el Caso Arona 1, irregularidades-presuntos pelotazos en el Plan General de Ordenación Urbana, perdón de tasas urbanísticas a promotores en plena burbuja inmobiliaria, elaboración de informes técnicos a la carta de los deseos políticos. Situación judicial (Fase de instrucción/año, juicio /año): Juzgado de Instrucción número 2 de Arona (caso Arona 1).Juzgado de Instrucción número 4 de Arona (caso Arona 2). Juicio 2015.

Juez Instructor : Nelson Díaz Frías. Imputados : Caso Arona 1: hay 17 acusados y 4 imputados. Caso Arona 2: 23 imputados. Condenados/Años : La Fiscalía pide condenas que suman 28 años de cárcel y 174 de inhabilitación, además de multas millonarias. Para Félix Sierra, exedil del PP, la Fiscalía pide en total seis años de prisión, 11 de inhabilitación especial y 522.500 euros de multa por el cohecho y por el delito prohibido a funcionarios. Destaca el ex arquitecto jefe de la oficina técnica municipal, Eliseo de la Rosa (le piden seis años de prisión por cohecho y prevaricación urbanística, además de 20 de inhabilitación para ejercicio profesional público y multa de 500.000 euros). La mayor petición de multa es para Roberto de Luis, aparejador municipal, para quien la fiscal pide ocho años de prisión, 20 de inhabilitación y 3.400.000 euros de multa por prevaricación urbanística y cohecho. Continúan la lista los empresarios y arquitectos (todos ellos acusados de cohecho) Zenón Rodríguez, Jorge Menéndez y Antonio Luis González, para los que se piden cuatro años de cárcel, diez de inhabilitación profesional y multas, respectivamente, de 1.000.000 euros, 12.000.000 euros y 10.000.000 euros. Para Hortensia García, entonces subinspectora de la Policía Local y actualmente destinada a otro municipio, se piden ocho años de inhabilitación profesional por prevaricación.

Caso Egües

Breve descripción del caso : trama de corrupción detectada en el ayuntamiento del Valle de Egüés en 2003 por la que una parcela, reservada para uso escolar y propiedad de una constructora navarra (Construcciones Flores), fue vendida, recalificada y de nuevo transferida a otra compañía para construir en ella primero un apartahotel y, después un complejo de 123 viviendas.

Fecha : 2003

Gobierno nación : PP

Desencadenante de la denuncia : En 2003, ya se conocían las evidencias de que Ignacio Galipienzo había dado permiso para construír un apartahotel en una parcela reservada a uso escolar. La posterior investigacion reveló las conexiones empresariales que unían al alcalde con Construcciones Flores, propietaria de la promotora del apartahotel y con algunos de los consejeros de la misma.

Denunciantes :

Ámbito(nacional, autonómico, local): Local

Partido gobernante: UPN

Lugar de desarrollo : Navarra, Valle del Egües

Partidos implicados : UPN

Personas involucradas : Ignacio Galipienzo, Emilio Izquierdo, Luis Galo Barahona, Óscar Pérez, Conchita Flores, José Javier Iribarren y José Luis Bartolomé, además de Nuria Alás, Jesús Marco (asesor municipal) y Eva Iglesias.

Tipo de asunto(urbanístico, contabilidad, ITV, ERES , etcétera): Urbanístico

Delitos : Cohecho, pevaricación y negociaciones prohibidas

Situación judicial(fase de instrucción/año, juício/ año):

Juez instructor : María Alemán

Imputados : Ignacio Galipienzo, Emilio Izquierdo (ex director general del Gobierno de Navarra y empresario promotor), Luis Galo Barahona (ex senador del PP y empresario promotor), Óscar Pérez (financiero de la promotora), Conchita Flores (constructora), su asesor José Javier Iribarren y José Luis Bartolomé (testaferro), además de Nuria Alás (arquitecta municipal), Jesús Marco (asesor municipal) y Eva Iglesias (esposa de Galipienzo), como supuestos cómplices, para los cuales reclama una pena de 10 meses de prisión

Condenados/años :

Absueltos : Eva Iglesias, José Javier Iribarren, Óscar Pérez Rodríguez

Indultados :

Dinero estafado/robado : 228.031€

Caso Porcuna

Breve descripción del caso: La exalcaldesa del municipio de Porcuna concedió tres licencias de construcción ilegales. Fecha : Entre los años 2004 y 2006

Gobierno de la nación: PSOE Ámbito Local: Lugar: Porcuna (Jaén) Partidos implicados: PSOE Personas involucradas: Ana María Moreno de la Cova (exalcaldesa) y tres concejales. Tipo de asunto: Urbanístico. Delitos: Concesión de licencias para tres obras ilegales. Situación judicial: Caso cerrado Indultados: Absueltos: Imputados: Ana María Moreno de la Cova y tres concejales del ayuntamiento de Porcuna (Jaén). Condenados/años : Ana María Moreno de la Cova condenada a 21 años de inhabilitación y a una multa de 2190 €. Los tres concejales han sido condenados a 14 años de inhabilitación y a una multa de 1460 €.

Caso Malaya

Descripción: Trama urbanística ilegal en el Ayuntamiento de Marbella. Es el mayor caso de corrupción en España. Fecha: Marzo del 2005 Gobierno nación: PSOE Desencadenante: Crecimiento desmesurado del capital de Juan Antonio Roca. Denunciantes: Fiscalía anticorrupción Ámbito: Ayuntamientos de Málaga, Madrid, Huelva, Cádiz, Murcia, Granada, Córdoba, Sevilla y Pamplona Tipo de asunto: Urbanístico

Involucrados: 56 Imputados: 56 Condenados: Situación actual: en proceso Juez instructor: Miguel Ángel Torres Absueltos: 35 Indultados:

Dinero estafado:

Caso Zarrafaya Breve descripción del caso: En esta localidad granadina, el por entonces alcalde, Salvador Zamora, autorizó la construcción de un complejo hotelero en suelo no urbanizable, enfrentándose a un delito de prevaricación. Además, su sucesor en el cargo, se negó a paralizar la construcción, por lo que fue también condenado por un delito de desobediencia grave a la autoridad. Fecha: 2005 Gobernantes: PSOE de Zapatero Desencadenante de la denuncia: La autorización de la construcción Denunciantes: Ámbito: Local Lugar: Zarrafaya (Granada) Partidos implicados: PSOE Empresas implicadas: - Personas implicadas: Salvador Zamora, alcalde socialista de la localidad, tres concejales del municipio Tipo de asunto: Urbanístico

Delitos: Prevaricación administrativa. Posteriormente desobediencia a la autoridad por parte del alcalde sucesor. Situación judicial: Caso cerrado Juez instructor: Imputados: Salvador Zamora y tres concejales Condenados: Salvador Zamora, condenado a nueve meses de cárcel y más de 2.000 euros de multa; los tres concejales a 7 años de prisión. Absueltos: Indultados: Dinero estafado:

Caso Sayalonga Breve descripción del caso: En 2005 había en Sayalonga unos terrenos no urbanizables en los que una promotora quería construir. En esos terrenos se instaló un rudimentario sistema de riego y se llevó a cabo una pequeña plantación de árboles frutales. De esta forma quedaba justificada la construcción de las viviendas como vinculadas a una explotación agrícola. El alcalde de Sayalonga, los promotores de la acción y los concejales que votaron a favor de la concesión de las licencias, fueron acusados por un delito de prevaricación. Finalmente el juez archivó el caso porque entendió que no había delito, pues la explotación existía y los imputados sabían de su existencia. Señala que «la prevaricación es si los acusados decidieron aprobar el proyecto de actuación pese a tener constancia de que no existía la explotación agrícola». Fecha: 2005-2012 Gobernantes: PSOE de Zapatero Desencadenante de la denuncia: Concesión de cuatro licencias para la construcción de viviendas unifamiliares Denunciantes: Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo Ámbito: Local Lugar: Sayalonga (Málaga) Partidos implicados: PSOE

Empresas implicadas: Personas implicadas: José Luis Navas, ex-alcalde de Sayalonga Tipo de asunto: Urbanístico Delitos: Prevaricación Situación judicial: Caso cerrado Juez instructor: - Imputados: José Luis Navas, los promotores de las cuatro viviendas viviendas (entre ellos una funcionaria municipal), así como los siete concejales del Ayuntamiento de Sayalonga que votaron la concesión de los permisos. Condenados: Absueltos: Todos ellos Indultados: Dinero estafado:

Caso Cambil Breve descripción del caso : Prevaricación en la concesión de dos licencias de obra del alcalde de Cambril (Jaén), Agustín Cubillo, con la ayuda de ocho personas más. Las licencias otorgadas servían para edificar viviendas en suelo no urbanizable. Fecha : año 2005 Gobierno de la nación: PSOE Ámbito: Local Lugar: Cambril (Jaén) Partidos implicados: PSOE Empresarios implicados: Manuel L.L., Diego M.M. y Francisco M.M. (constructores) Personas involucradas: Agustín Cubillo y diez más.

Tipo de asunto: Urbanístico Delitos: Prevaricación en la concesión de dos licencias de obra Situación judicial: Caso cerrado Imputados: Agustín Cubillo y otras nueve personas Condenados/años: Agustín Cubillo condenado a 15 meses de prisión y a 7 años de inhabilitación. Otros nueve implicados fueron condenados a seis meses de prisión.

Caso de Cooperación Breve descripción del caso : El desvío de fondos de ayuda al desarrollo por parte de la cúpula de la Consejería de Solidaridad cuando la dirigía Rafael Blasco. El dinero fue a parar a una fundación dirigida por un amigo de Blasco. El dinero desviado fue de al menos 2 millones.

Fecha : Entre 2006 y 2007.

Gobierno Nación : PSOE.

Desencadenante de la denuncia : en marzo de 2008 la Generalitat otorgó a Augusto César Tauroni 1,6 millones de euros para proyectos en países en vías de desarrollo, de los que solo llegaron 47.953,34 euros. El resto se destinó al beneficio propio (la compra de tres inmuebles y de un garaje en Valencia). Esto fue posible tras maniobrarlo Blasco y Tauroni.

Denunciantes : La investigación se inició cuando el PSOE y el grupo Compromís presentaron denuncias ante la Fiscalía provincial de Valencia.

Ámbito(nacional, autonómico, local): Local

Partido gobernante : PP

Lugar de desarrollo : Valencia

Partidos implicados : PP

Personas involucradas : Augusto César Tauroni,Tina Sanjuán, Alexandre Català, Marc Llinares, Xavier Llopis, Marcial López, Josefa Cervera Tomás Josep María Felip.

Tipo de asunto(urbanístico, contabilidad, ITV, ERES , etcétera): fondos de ayudas.

Delitos : presuntas irregularidades en la concesión de subvenciones por parte de la extinta Consejería a la Fundación Cyes.

Situación judicial(fase de instrucción/año, juício/ año): 2014

Juez instructor: Antonio Ferrer

Imputados : Rafel Blasc, Augusto César Tauroni, la ex secretaria general de la Consejería Tina Sanjuán, el exsubsecretario Alexandre Català, el exjefe del servicio de Cooperación Marc Llinares, el exjefe de gabinete de Blasco Xavier Llopis, el presidente de la Fundación Cyes Marcial López, una trabajadora de esta fundación y pareja de este último, Josefa Cervera Tomás y el ex director general Josep María Felip

Condenados/años : Rafel Blasc a 8 años de cárcel; Augusto César Tauroni a 8 años de cárcel; Tina Sanjuán a siete años, seis meses y un día de cárcel, y a 17 años y medio de inhabilitación;Alexandre Català a cuatro años, seis meses y un día de cárcel;Marc Llinares acuatro años, seis meses y un día de cárcel; Xavier Llopis atres años de cárcel;Marcial López acuatro años de prisión;Josefa Cervera Tomás a tres años y seis meses;Josep María Felip a siete años de inhabilitación por un delito de prevaricación;Tauroni, López y Cervera tienen que pagar de forma conjunta y solidaria una indemnización a la Generalitat valenciana por el importe defraudado, es decir, de 1.784.840 €

Absueltos:

Indultados:

Dinero estafado/robado: Alrededor de 2 millones

Caso Ciudad del Golf Breve descripción del caso: Presuntos delitos cometidos por altos cargos de la administración y un famosos empresario del ladrillo por la construcción de un complejo de golf y chalés en una zona de importancia medioambiental. En la zona se encontraba una gran reserva natural de cigüeñas, la cual desaparecería de construirse el complejo. Todos los imputados fueron absueltos. Fecha: Comenzó en 2006 y el caso duró 6 años. Gobernantes: PSOE de José Luis Rodriguez Zapatero Desencadenante de la denuncia: La espontánea tala de árboles en la zona donde se iba a construir el complejo. Denunciantes: Organizaciones medioambientales que denunciaron a las pocas horas de iniciarse la tala Ámbito: Local Lugar: Las Navas del Marqués (Ávila)

Partidos implicados: PP Empresas implicadas: Residencial Aguas Nuevas y tres organizaciones ecologistas: Centaurea, SEO/BirdLife y WWF. Personas implicadas: Francisco Gómez, constructor del proyecto; Gerardo Pérez, alcalde de Las Navas; Carlos de la Vega, secretario municipal. Tipo de asunto: Urbanístico Delitos: prevaricación, malversación de caudales públicos y delito continuado de fraude Situación judicial: caso cerrado Juez instructor: Imputados: Francisco Gómez, constructor del proyecto; Gerardo Pérez, alcalde de Las Navas; Carlos de la Vega, secretario municipal. Condenados: Absueltos: Los tres imputados Indultados: Dinero estafado: 10 millones de euros

Caso Gürtel Breve descripción del caso: Pablo Crespo, Francisco Correa, Álvaro Pérez “El bigotes” y Antoine Sánchez formaban un cuarteto cuyo objetivo era saltarse las prohibiciones legales de urbanismo, medioambiente, etc. para obtener más beneficios para sus empresas y nutrirse de dinero público. Su método era sobornar a altos cargos públicos para conseguir sus favores. La trama repercute a altos cargos del Partido Popular y a una veintena de directivos de empresas. Además al destaparse la trama y vincularse con los nombres de políticos del PP, se inició la sospecha de la posible financiación ilegal del partido, lo que llevó a abrir el Caso Bárcenas. Fecha: Comienza con la denuncia en 2007 Gobernantes: PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero y el actual gobierno de Mariano Rajoy

Desencadenante de la denuncia: Dos testigos de la trama (no participantes) acuden a denunciar. Denunciantes: el exconcejal José Peñas y por Ana Garrido Ramos, técnico del ayuntamiento de Boadilla del Monte. Ámbito: Nacional Lugar: Comunidad Valenciana, Madrid y Galicia Partidos implicados: Partido Popular Empresas implicadas: Special events y Pasadena Viajes (ambas de Pablo Crespo), Easy Concept y Orange Market entre muchas otras Personas implicadas: Pablo Crespo, Francisco Correa, Álvaro Pérez “El bigotes” y Antoine Sánchez, cabecillas de la trama. Alberto López, Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco, ex-miembros del PP que dimitieron tras su acusación en el caso. El presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, al que se le acusó por la “causa de los trajes”; el también aforado Ricardo Costa, que fuera secretario general del PP valenciano; Víctor Campos, exvicepresidente del Gobierno valenciano y Rafael Betoret, ex jefe de gabinete de la Consellería de Turismo. Luis Bárcenas, el por entonces tesorero del PP. Y otros muchos cargos públicos salpicados por la trama. Tipo de asunto: Contable, urbanístico Delitos: Cohecho y malversación, financiación ilegal de partidos, delitos contra la Hacienda Pública... Situación judicial: Caso abierto Juez instructor: Baltasar Garzón, al que inhabilitaron por escuchas ilegales en este caso, y actualmente Pablo Ruz Imputados: Todos los antes mencionados. Condenados: Pablo Crespo, Francisco Correa (ambos ahora en libertad tras pasar por prisión y pagar la fianza), Álvaro Pérez “El bigotes”, Antoine Sánchez y Luis Bárcenas. Absueltos: Francisco Camps Indultados: Dinero estafado: Más de 200 millones de euros

Caso Matsa Breve descripción: El Consejo Rector de la Agencia de Innovación de Andalucía (IDEA), integrado por 15 personas, aprobó el incentivo de 10,093 millones el 13 de enero de 2009. En esa misma reunión se aprueban ayudas para siete proyectos más de otras empresas. La media del porcentaje de incentivo sobre las inversiones es del 16,95%. Matsa obtuvo una subvención algo inferior: el 15% de la inversión incentivable, que ascendía a 67 millones de euros. Fecha: 2007 Gobierno nación: PSOE Desencadenantes: La Junta abrió el procedimiento administrativo a raíz de que los verificadores comprobarán que se había efectuado una inversión antes de que fuera concedida la ayuda. Denunciantes: Javier Arenas PP Ámbito: Provincial Partido gobernante: PSOE Lugar de desarrollo: Andalucía Partidos implicados: PSOE Empresarios implicados: Personas involucradas: Chaves, su hija Paula y miembros de las empresas implicadas. Tipo de asunto: Fraude Delitos: Tráfico de influencias, malversación de fondos. Situación judicial: Caso cerrado en 2010

Juez Instructor: Miguel Bernard Imputados: Altos cargos de MATSA, Manuel Chaves Absueltos: Condenados: Indultados:

Dinero estafado :

Caso Ibiza Centro Breve descrición do caso: Indicios de que la empresa encargada de la remodelación del centro de Ibiza estaría recibiendo a través de uno de sus consejeros comisiones por parte de la adjudicataria de las obras. Los indicios se consiguieron a raíz de unas conversaciones grabadas a Roque López, exsecretario General del PSOE en Ibiza y Formentera. Fecha: Año 2007 Gobierno nación: Jose Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) Desencadenante da denuncia: Escuchas realizadas a Roque López Denunciantes: Ámbito (nacional, autonómico, local): Autonómico Partido gobernante: Partido Socialista (PSOE) Lugar de desenvolvimiento: Isla de Ibiza Partidos implicados: El PSOE es el único partido implicado Empresarios implicados: Personas involucradas: Tipo de asunto (urbanístico, contabilidade, ITV, ER ES, etcétera): Urbanístico Delitos: Cohecho Situación judicial (Fase de instrución/ano, xuízo/a no): ha sido archivado en Julio de 2014 por el Juzgado nº2 de Ibiza Juez instructor: Jueza María Luisa Bustillo Imputados: Altos cargos del PSOE insular (Xico Tarrés, Josep Marí Rivás…) Condenados/Años: Absueltos: Indultados: Dinero estafado / robado: 650.000 euros

Caso Palma Arena Breve descripción del caso: El gobierno autonómico de Palma de Mallorca del Partido Popular presidido por Jaume Matas invierte, supuestamente, 90,6 millones de euros en el velódromo de Palma de Mallorca. Casi el doble de los 48 millones de euros presupuestados.

Fecha : Octubre de 2007

Desencadenante de la denuncia: El Velódromo Palma Arena costó el doble de lo inicialmente presupuestado

Denunciantes: Gobierno Balear

Ámbito (nacional, autonómico, loc al): Autonómico

Partido gobernante : PSOE (José Luis Rodríguez Zapatero)

Lugar de desarrollo: Palma de Mallorca

Partidos implicados: Partido Popular

Empresarios implicados: Miguel Romero (director de la agencia de comunicación Nimbus), Miguel Ángel Rodríguez (jefe de obras de la UTE constructora)

Personas involucradas : Miguel ángel Verguer, Antoni Palerm, José Luis Ballester, Rafael Durán, Jorge Moisés, Jaume Matas Palou, Maite Areal Montesinos, Bartomeu Reus Beltrán, Fernando Areal Montesinos, Iñaki Urdangarín, Miguel Romero, Miguel Ángel Rodriguez, Luís y Jaime García- Ruíz,

Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERE S, etcétera): Contabilidad

Delitos : prevaricación, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraude a la administración, falsedad en documento oficial, falsedad en documento mercantil

Situación judicial (Fase de instrucción/año, juicio /año) :

Juez instructor: José Castro

Imputados: Jaume Matas Palou, Dª. María Rosa Estarás Ferragut, Dª. María del Carmen Umbert Cantalapiedra, Dª. Dulce Linares Astó, D. Joan Martorell Bonet,

Condenados/Años: Jaume Matas (6 años en el primer juicio), Antonio Alemany (2 años, tres meses y un día), el exdirector general de Comunicación Joan Martorell ha sido condenado a un año y medio de cárcel (la Fiscalía pedía dos años) con las atenuantes de confesión y reparación del daño, por un delito continuado de prevaricación; fraude a la administración; continuado en falsedad en documento oficial;

uno de falsedad en documento mercantil en concurso con un delito continuado en malversación. l director de la agencia de comunicación Nimbus, Miquel Romero, le ha condenado a un año, un mes y quince días de prisión por los delitos de prevaricación; otro de falsedad en documento mercantil; otro de fraude a la administración en concurso con un delito de malversación con las atenuantes de reparación del daño y de confesión. Por su parte, la Fiscalía reclamaba para él cuatro años y medio de cárcel.

Absueltos: la Audiencia absolvió a la exjefa de gabinete de Matas, Maria Umbert de dos delitos de prevaricación y un delito de malversación y uno de fraude a la administración, por los cuales la Fiscalía pedía para ella un año y tres meses de prisión.

Indultados:

Dinero estafado / robado: Durante 5 años, Matas gastó unos 4 millones de euros. El ex presidente cerró el ejercicio de 2005 con unos ingresos brutos de 100.535 euros, procedentes exclusivamente de las retribuciones por sus cargos públicos. En 2003 y 2004 percibió 125.334 y 138.044 euros anuales, respectivamente. Compró un palacete en la zona noble de Palma de 400 metros cuadrados por valor de 950.000 euros cuando su valor era de 2,4 millones, vendiendo un chalet de su propiedad por 800.000 cuando su valor era de500.000 e hipotecando la diferencia. Reformas por valor de 400.000 euros, todo sin facturas y al contado. Dos pisos que unió en Madrid, valorados en más de un millón de euros, que puso a nombre de un testaferro, en el barrio de Salamanca. Pagó 100.000euros de entrada, más las obras, domótica y decoración de lujo. Piso de veraneo en la Colonia de Sant Jordi, valor 200.000 euros, a nombre de su madre. En el registro judicial del “palacete” de Matas en Palma se hallaron un centenar de bolsos de lujo, unos 150 trajes y cerca de 50 pares de zapatos, a lo Imelda Marcos, todo ello perteneciente a Maite Areal, la esposa del presidente. Gastó unos 10.000 euros en los teléfonos y el control de luces de su mansión. Maite Areal compró relojes y joyas por valor de 66.000 euros, “en metálico y sin pedir facturas”. Entre las adquisiciones destacan un reloj de señora Cartier de 12.894 euros, un anillo de oro de 18 kilates (5.000 euros) y un Rolex Daytona con brillantes y esfera de nácar (23.000 euros) En el piso de Madrid guardaban otros dos relojes cuyo valor ronda los 25.000 euros. Ocho televisores valorados en 40.000 euros. Más de 100.000 euros en concepto de menaje, vajillas y decoración (60.000 euros en sofás, lámparas, cómodas y otros muebles) Una escobilla para el water costó 375 euros, se hizo famosa y mereció un especial en La Sexta del Follonero. En el “palacete” se hallaron unas 30 obras de arte, algunas de ellas de gran valor económico.

Gobierno de Jaume Matas (dentro del caso Palma Arena) Breve descripción del caso: La Audiencia de Palma condenó a Matas por beneficiar con dinero público al periodista Antonio Alemanypor, que escribía sus discursos y le asesoraba, a través de la empresa Nimbus, por un total de 200.000 euros. También

influyó para beneficiarle con una subvención de 450.000 euros destinada a la creación de una agencia de noticias. Fecha: 2010-2014 Gobernantes: PSOE de Zapatero y PP de Mariano Rajoy Desencadenante de la denuncia: Investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción Denunciantes: Fiscalía Anticorrupción Ámbito: Autonómico (Islas Baleares) Lugar: Palma de Mallorca Partidos implicados: PP Empresas implicadas: Nimbus Personas implicadas: Jaume Matas y el periodista Antonio Alemanypor Tipo de asunto: Contable Delitos: Tráfico de influencias, prevaricación, fraude documental y malversación Situación judicial: Caso cerrado Juez instructor: Carlos Granados Imputados: Jaume Matas y Antonio Alemanypor Condenados: Jaume Matas por el cargo de tráfico de influencias, con 9 meses y un día de prisión, y una multa de 6.000€ que en caso de no ser abonada, se transformaría en una responsabilidad personal subsidiaria de un mes e inhabilitación especial para cualquier cargo electivo por tiempo de cuatro años, seis meses y un día. Antonio Alemaypor por prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y falsedad en documento mercantil, con dos años, tres meses y un día de prisión, así como la inhabilitación absoluta de cuatro años y siete meses. Absueltos: Jaume Matas por los cargos de malversación y prevaricación Indultados: Jaume Matas pidió el indulto al gobierno, pero en julio de este año, fue denegado. Dinero estafado: Más de 500.000€

Caso Guateque Breve resumen: Se trata de una trama de corrupción que consistía en la agilización de licencias municipais en Madrid. Dentro de este caso hay siete tramas que implican a varias empresas.

Fecha : El caso se destapó Noviembre de 2007

Gobernantes: Esperanza Aguirre como presidenta de la comunidad de Madrid liderando el PP y con Alberto Ruíz Gallardón como alacalde, también por Partido Popular.

Denunciantes: Multitud de denuncias a locales de Madrid donde se reunían los principales implicados na trama. Unha das denunciantes é Aída Nízar.

Ámbito: local

Lugar: Ayuntamiento de Madrid


Empresas implicadas: AB Sanz Escribano Ingenieros Consultores S.L., AC 93 Proyectos y Obras S.L, Seguros Ocaso, Agustino Proyectos e Instalaciones S.L.,

Tipo de asunto: tráfico de sobornos e favores

Delitos: delitos de cohecho, tráfico de influencias, contra o patrimonio histórico, prevaricación urbanística e ambiental, falsidade en documento oficial, infidelidade na custodia de documentos e negociacións prohibidas a funcionarios.

Situación judicial: caso abierto

Juez instrutor: Santiago Torres (expedientado)

Imputados: 34 personas imputadas entre las que destacan como principales Carmelo García y Santiago Castillo (intermediarios entre el empresario y los funcionarios administrativos. Ademais Victoriano Caballos, Manuel Álvarez, Fernando Zornoza Mario Mínguez, Fernando Ruiz e José Antonio Jodar; todos eles funcionarios administrativos.

Caso las Teresitas Breve descripción do caso: Caso provocado por la expropiación, recalificación y posterior puesta a la venta de los terrenos aledaños a la playa de Las Teresitas en Santa Cruz de Tenerife. Un consejero de CajaCanarias, Ignacio Manuel González Martín, se benefició de plusvalías millonarias por este caso, consentido por el alcalde de la ciudad, Miguel Zerolo. CajaCanarias aceptó un crédito para la recalificación de estos terrenos, beneficiándose de la posterior compra por parte de una empresa inventada. Fecha: Año 2007 Goberno nación: Jose Luis Rodríguez Zapatero (PSOE)

Desencadenante da denuncia: Denunciantes: Dirección Genereal de Costas Ámbito (nacional, autonómico, local): Autonómico Partido gobernante: Partido Socialista (PSOE) Lugar de desenvolvimiento: Islas Canarias (Sta Cruz de Tenerife, Playa de las Teresitas) Partidos implicados: El PSOE Empresarios implicados: Ignacio Manuel González Martín Personas involucradas: Tipo de asunto (urbanístico, contabilidade, ITV, ER ES, etcétera): Urbanístico Delitos: Recalificación ilegal de terrenos Situación judicial (Fase de instrución/ano, xuízo/a no): ha sido archivado Juez instrutor: Imputados : Ignacio Manuel González Martín, Miguel Zerolo Condenados/Años: Absueltos: Indultados: Dinero estafado / robado: 52 millones de euros

Caso Castellfollit

Breve descripción del caso: El Alcalde y la secretaria municipal del ayuntamiento de Castellfollit son los presuntos responsables de falsificar un documento que indicaba que los terrenos de la nueva casa consistorial eran municipales para cobrar una subvención por su construcción. Fecha: 2008 Gobierno de la Nación: PSOE

Desencadenante de la denuncia: El propietario de los terrenos reclama que le sean devueltos

Denunciantes: El propietario de terreno Ámbito: Local Partido gobernante: CiU Lugar de desenvolvimiento: Castellfollit de la Roca Partidos implicados: CiU Empresarios implicados: Personas involucradas: 2 Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERE S…): Urbanístico y falsificación de documentos Delitos: Falsificación de documentos Situación judicial: Sentenciado Juez instructor: Enrique Barata Imputados: 2 Condenados/Años: Absueltos: 2 Indultados: Dinero estafado/robado:

Caso Blasco Breve descripción del caso: Caso en el que fueron desviados alrededor de seis millones de euros desde la Generallitat Valenciana hacia un fondo de cooperación con países del Tercer Mundo y que nunca llegaron a su destino. Fecha: 2008-2010

Gobierno de la Nación: PSOE Desencadenante de la denuncia: La diputada autonómica del PSOE, Clara Tirado, denuncia ante la fiscalía de anticorrupción, por las adjudicaciones hechas

por la Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía, a la "Fundación Cyes" de 1,66 millones de euros para realizar trabajos de cooperación en Nicaragua de los que sólo 43.000 euros llegaron a su destino Denunciantes: Clara Tirado Ámbito: Autonómico (Comunidad Valenciana) Lugar de desarrollo: Valencia Partidos implicados: PP Empresarios implicados: Augusto César Tauroni, Rafael Blasco Personas involucradas: Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERE S…): Concesión de ayudas Delitos: Desvío de fondos, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, prevaricación administrativa. Situación judicial: Rafael Blasco en juicio. Augusto César Tauroni en prisión. Juez instructor: Nieves Molina Imputados: Condenados/Años: Augusto César Tauroni con 8 años de prisión. Absueltos: Indultados: Dinero estafado/robado: cerca de 6 millones de euros

Caso Astapa Breve descripción do caso : cobrar a empresarios de la construcción para permitirles urbanizar y repartir el dinero para uso propio o como caja B del consistorio. Fecha : 2008. Gobierno nación : PSOE.

Desencadenante de la denuncia : El caso Astapa se inició tras la denuncia interpuesta por el actual alcalde socialista, David Valadez, y la concejala Cristina Rodríguez en noviembre de 2006 ante la Dirección General de la Policía y la Fiscalía Anticorrupción al entender que podrían estar cometiéndose los presuntos delitos de cohecho, malversación de caudales públicos y blanqueo de dinero en el Ayuntamiento. Denunciantes :David Valadez, portavoz y secretario local del PSOE actualmente, edil socialista en el 2008; junto a Cristina Rodríguez, actual concejala. Ámbito (nacional, autonómico, local): Ayuntamiento de Estepona (Málaga). Partido gobernante: PP. Lugar de desarrollo : Estepona. Partidos implicados : PSOE. Empresarios implicados : el empresario Manuel Barroso, implicado por blanqueo de capitales; el arquitecto municipal Manuel Arturo Cebrián y los empresarios Antonio Bazán, Ángel Flórez González, Vicente Delgado y Jamal Satli, entre otros. Persoas involucradas: ex alcalde de Estepona , el socialista Antonio Barrientos además de cuatro ediles del equipo de gobierno de entonces, (José Ignacio Crespo y Manuel Reina-de la formación postgilista PES- y María Luis Rodríguez-Pino y Francisco Zamorano),concejales de anteriores corporaciones, técnicos, abogados y empresarios. Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERE S, etcétera ): urbanístico, 40 convenios urbanísticos supuestamente irregulares.

Delitos : pago de los gastos municipales, contratación de obras y personal y financiación de partidos. Situación judicial (Fase de instrución/año, juicio/ año): juzgado mixto de instrucción número uno de Estepona. Juez instrutor : Jesús Torres Núñez. Imputados : En la actualidad el caso Astapa acumula 107 imputados entre quienes se encuentran ex ediles, arquitectos , empresarios , funcionarios, familiares de cargos públicos, entre otros. Condenados/años : De momento, cinco de los arrestados por este caso fueron enviados a prisión provisional sin fianza, entre ellos el entonces alcalde, los concejales Crespo y Reina y Flores, que dejaron la cárcel el 10 de diciembre de 2008 tras pagar cada uno una fianza de 150.000 euros y permanecer casi seis meses en prisión. También fue encarcelado el técnico municipal Javier Wittmeur, que abandonó el centro

penitenciario antes que los otros, el 31 de julio, tras abonar la fianza impuesta de 60.000 euros. Dinero estafado/robado : de momento 20 millones de euros para las arcas municipales.

Caso Interligare Breve descripción do caso: Caso motivado por los extraños contratos adjudicados a esta empresa por parte del Ministerio del Interior dirigido en aquel momento por Alfredo Pérez Rubalcaba. Fue conocido como el “Watergate español” Fecha: Año 2008 Goberno nación: Jose Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) Desencadenante da denuncia: Inconexiones en los contratos adjudicados a la empresa Interligare por parte del Ministerio de Interior Denunciantes: Ámbito (nacional, autonómico, local): Nacional Partido gobernante: Partido Socialista (PSOE) Lugar de desenvolvimiento: Madrid Partidos implicados: El PSOE Empresarios implicados: Personas involucradas: Alfredo Pérez Rubalcaba Tipo de asunto (urbanístico, contabilidade, ITV, ER ES, etcétera): Contabilidad Delitos: Cohecho y tráfico de influencias Situación judicial (Fase de instrución/ano, xuízo/a no): ha sido archivado Juez instrutor: Juan Antonio Toro Imputados : Miguel Ángel Fernández Rancaño, Gabriel Fuentes González, Antonio Vicente Pecharromán, Alicia Álvarez Izquierdo, Francisco Villanueva Díez, José Luis Martín Juárez, Carlos Durán Ortiz, Luis Luengo Alfonso, Alexandre Hermida Mondelo y Jesús Cruz Ucieda Condenados/Años: Absueltos: Indultados: Dinero estafado / robado: 2,4 millones de euros

Caso Lifeblood Breve descripción do caso: Caso relacionado con la fraudulenta adjudicación a la empresa Lifeblood de los servicios de hemodiálisis en dos hospitales canarios. Fecha: Año 2010 Goberno nación: Jose Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) Desencadenante da denuncia: Presuntas irregularidades en la adjudicación del servicio de hemodialisis de los hospitales Doctor Negrín y Doctor José Molina Orosa a la empresa lifeblood Denunciantes: PSOE Ámbito (nacional, autonómico, local): Autonómico Partido gobernante: Partido Socialista (PSOE) Lugar de desenvolvimiento: Lanzarote y Gran Canaria Partidos implicados: El PSOE Empresarios implicados: Franciso Javier Jorcano Otero (administrador único de la empresa lifeblood) Personas involucradas: Lourdes Quesada Tipo de asunto (urbanístico, contabilidade, ITV, ER ES, etcétera): Contabilidad Delitos: Tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a empleados públicos y malversación Situación judicial (Fase de instrución/ano, xuízo/a no): ha sido archivado Juez instrutor: La jueza María Victoria Rosell Imputados : Javier Artilles Camacho, Lourdes quesada y Francisco Javier Jorcano Otero Condenados/Años: Absueltos: El abogado Javier Artiles Indultados: Dinero estafado / robado: 124 millones de euros

Caso Pretoria Breve descripción del caso: Es una compleja trama de concesiones, concursos y planes urbanísticos en la que están implicadas más de una veintena de personas. El presunto cerebro de la trama es Luis García Sánchez, un exdiputado del PSC expulsado del partido. Anticorrupción les acusa de organizar una trama de sobornos que conseguía operaciones urbanísticas en suelo público con recalificaciones. Fecha: Estalló en 2009 Gobernantes: PSOE de Zapatero Desencadenante de la denuncia: Investigación de las adjudicaciones urbanísticas por sospecha Denunciantes: Fiscalía Anticorrupción y Agencia Tributaria, que llevaban años investigando el caso Ámbito: Autonómico (Cataluña) Lugar: Santa Coloma de Gramenet y Llavaneres Partidos implicados: PSC, CiU y PP Empresas implicadas: Niesma Corporación, Inmobiliaria Espais, Liasma Mediterráneo Personas implicadas: Luis García Sánchez “Luigi”, cerebro de la trama; Lluís Prenafeta, primer secretario general de la Generalitat de Jordi Pujol; Macià Alavedra, ex conseller de Jordi Pujol durante 15 años; Bartomeu Muñoz, alcalde de Santa Coloma de Gramenet hasta que se destapó el caso; Manuel Dobarco, ex-concejal de urbanísmo del ayuntamiento; Pascual Vela, director de servicios del ayuntamiento; Josep Singla, director de la inmobiliaria Proinosa, que consiguió sustanciosos contratos por parte del Ayuntamiento; Lluís Casamitjana y Manuel Carrillo, directores de inmobiliarias implicadas; Genís Carbó, ex jefe de planificación de la Generalitat entre 1996 y 2004; Víctor Ros, ex alcalde 'popular' de Llavaneres; Antonio Jiménez, concejal de Urbanismo en Llavaneres; entre otros allegados de “Luigi”. Tipo de asunto: urbanístico Delitos: asociación ilícita, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, cohecho, fraude, exacciones ilegales y falsedad documental. Situación judicial: Cerrado. Juez instructor: Baltasar Garzón Imputados: Todos los mencionados anteriormente

Condenados: Luis García Sánchez “Luigi”, en libertad bajo fianza de 500.000 euros; Lluís Prenafeta, en libertad bajo fiana de un millón de euros; Macià Alavedra, en libertad, previo pago de un millón de euros de fianza; Bartomeu Muñoz, en libertad previo pago de 500.000 euros; Pascual Vela, en libertad bajo fianza de 500.000. Absueltos : Indultados: Dinero estafado: 45 millones de euros

Caso Bárcenas Breve descripción del caso : Bárcenas distribuía cada mes sobres con cantidades entre 5.000 y 15.000 euros a secretarios ejecutivos, cargos públicos y otros miembros del aparato, con dinero B procedente de constructoras, empresas de seguridad y donaciones. La práctica se habría extendido durante 20 años.En este caso se investiga a Luis Bárcenas y su papel en la financiación del Partido Popular Fecha : imputado en 2009, hasta la actualidad Gobierno nación : PP Desencadenante de la denuncia : cada mes, Bárcenas repartía sobres con cantidades entre 5.000 y 15.000 euros a secretarios ejecutivos, cargos públicos y otros miembros. Denunciantes : Juez Ruz Ámbito (nacional, autonómico, local): nacional Partido gobernante : PP y PSOE Lugar de desarrollo : Madrid Partidos implicados : PP Empresarios implicados Personas involucradas : Ángel Sanchis Perales, ex diputado y ex tesorero del PP; Rosalía Iglesias Villar, mujer de Bárcenas; Álvaro Lapuerta Quintero, extesorero y ex diputado por la Rioja del PP;Luis Bárcenas Gutiérrez, extesorero y ex senador del PP;Juan Miguel Villar Mir;Luis del Rivero, deSacyr Vallehermoso;José Luis Sánchez Domínguez, del Grupo Sando;Manuel Contreras Caro, de Azvy; Alfonso García Pozuelo, de Construcciones Hispánica;Juan Manuel Fernández, de Aldesa;José Mayor

Oreja, de Fomento, de Construcciones y Contratas; Antonio Vilella de Construcciones Rubau; Iván Yáñez Velasco;Gonzalo Urquijo, arquitecto;José Ángel Cañas, gerente del PP de Castilla la Mancha; Cristóbal Páez, ex-gerente del PP nacional;JoaquinMolpeceres, del grupo Licuas;Antonio Pinal, presidente consejero delegado de Bruesa;Ignacio Ugarteche, consejero de Urazca Construcciones;Raimon Aigé, presidente de Sorige-Acsa; Vicente Cotino, administrador único de Asedes Capital;Rafael Palencia, de Degremont Iberia;Cecilio Sánchez, ex director comercial de FCC;Camilo José Alcalá, presidente consejero delegado de Cyopsa-Sisocia;José Antonio Romero, administrador de la mercantil Grupo Romero Polo;José Luis Suárez, presidente de Construcciones Parraño;Pablo Crespo;Francisco Yáñez;Ángel Sanchis Herrero; Lamberto García Pinedo, ex concejal y ex tesorero en Castilla la Mancha del PP;Ángel Acebes;Rodrigo Rato, Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERE S, etc ): contabilidad Delitos: Fraude fiscal, cohecho, blanqueo de capitales, falsedad documental y estafa procesal. Situación judicial (Fase de instrucción/ano, juicio /año): Juez instructor : D. Pablo Rafael Ruz Gutiérrez Imputados : Ángel Sanchis Perales, Rosalía Iglesias Villar, ÁlvaroLapuerta Quintero,Luis Bárcenas Gutiérrez,Juan Miguel Villar Mir,Luis del Rivero,José Luis Sánchez Domínguez,Manuel Contreras Caro,Alfonso García Pozuelo,Juan Manuel Fernández,José Mayor Oreja, Antonio Vilella,Iván Yáñez Velasco, Gonzalo Urquijo, José Ángel Cañas,Cristóbal Páez,JoaquinMolpeceres, Antonio Pinal,Ignacio Ugarteche,Raimon Aigé,Vicente Cotino, Rafael Palencia,Cecilio Sánchez, Camilo José Alcalá,José Antonio Romero,José Luis Suárez, Pablo Crespo,Francisco Yáñez,Ángel Sanchis Herrero,Lamberto García Pinedo, Ángel Acebes, Rodrigo Rato. Condenados/Años : Bárcenas ingresa en prisión por decisión del juez Pablo Ruz para evitar el riesgo de fuga y asegurar la preservación de fuentes de prueba. Absueltos: Indultados: Dinero estafado/robado :

Caso Margüello

Breve descripción: Contratos ilegales firmados a partir de 1996 entre la sanidad pública vasca y empresas ligadas a tres médicos Fecha: Mayo 2009

Desencadenante: El desencadenante fue la otorgación de una autorización a Gestión de Servicios Sanitarios XXI S.L. para ofrecer servicios sanitarios a pesar de carecer de medios y de personal. Gobierno nación: PSOE Denunciantes: Fiscalía Anticorrupción Ambito: Local Partido Gobernante: PSE Partidos implicados: PP-PSOE-PSE Tipo de asunto: Urbanístico Delitos: prevaricación, quebranto económico,“trama de corrupción”, financiación ilegal de partido Situación judicial: Caso cerrado en 2012 Juez instructor: Fiscalía de la Audiencia de Vizcaya Imputados : 16

Condenados : Absueltos: Dinero estafado/robado: 33,5 millones

Caso Millet

Breve descripción del caso: También conocido como caso Palau. Félix Millet Tusell aprovechándose de la situación de poder absoluto que tenía al frente de las tres entidades que conforman el Palau de la Música de Catalunya, junto con otros colaboradores se apoderaron de los fondos. Fecha : 2009 Gobierno nación: PSOE Desencadenante de la denuncia: A partir de una denuncia anónima en el año 2002.

Denunciantes : Fundació Orfeó Catalá Palau de la Música Catalana i L´Associació Orfeó

Catalá; Diputación de Barcelona. Ámbito : Autonómico

Lugar : Cataluña Partidos implicados : Convergència Democrática de Catalunya (CDC) Empresarios implicados: Bonoima S.L., Aysen Producciones 46 S.L., Aurea Rusula S.L., Fenrero Marzo S.L., Belfort Vaix S.L., New Letter Market Directo S.L., Letter Graphic S.L., Mail Rent S.L., Altraforma, Hipart S.A. y Publiciutat S.L (empresas implicadas) Personas involucradas: Macià Orriols Romeu, Aleix Pareja Pujol, Francisco Mañaricua Campins, S.A., Jeús Contreras, Pablo Rajo Rueda, Juan Antonio Rodes Castañe, Jorge Adroer Fortuny, Alejandro Casamada Bragulat. Tipo de asunto: apropiación indebida de dinero de una sociedad para fines particulars (fraude) Delitos : Desvío de fondos del Palau de la Música Catalana en beneficio particular. Desvío de fondos del Palau de la Música Catalana en beneficio de terceros no relacionados con finalidades de dicha entidad. Flujo de fondos de la empresa privada Ferrovial, Agroman, a través del Palau de la Música Catalana, a la formación política Convergència Democrática de Catalunya como pago de comisiones por adjudicaciones de obra pública por parte del Govern de la Generalitat de Catalunya u otros organismos públicos. Confección de documentación falsa. Situación judicial: Juez instructor: Josep María Pijuan Canadell Imputados: Félix Millet Tusell, Jordi Montull, Gemma Montull Mir, Rosa Garicano Rojas, Pedro Buenaventura Cebrián, Juan Elizaga Corrales, Jaume Camps Rovira, Daniel Osácar Escrig, Miguel Jiménez Salinas Lerin, Juan Manuel Parra González, Pedro Luis Rodríguez Silvestre, Vicente Muñoz García, Juan Antonio Menchén Alarcón, Ramón M;arc Martí, Raimon Bergós Civit, Santiago Llopart Romero y Edmundo Quintana Jiménez. Condenados/Años: Félix Millet a un año de cárcel y una multa de cuatro millones y medio. La misma condenada ha sido dispuesta para Jordi Montull. Absueltos: Todos los demás imputados

Indultados : Dinero estafado/robado: cerca de 35 millones de euros

Caso de Miguel Breve descripción del caso : El llamado 'caso De Miguel', apellido del ex número dos del PNV de Álava y ex diputado foral, Alfredo de Miguel, imputado junto a otras 10 personas en una presunta red de corrupción urbanística. A Alfredo De Miguel se le imputa por el cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones de obras en el Parque Tecnológico de Álava. Se investigan los delitos de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo, prevaricación, malversación, falsedad documental y alteración de precios en concursos públicos.

Fecha : 2009-2010

Gobierno nación : PP

Desencadenante de la denuncia : La asesoría de la abogada Ainhoa Alberdi, Urbanorma Consulting, había sido contratada discrecionalmente en noviembre de 2006 para gestionar el proceso de ampliación en 900.000 metros cuadrados de Miñano. La decisión no era casual: el socio de Alberdi, Echaburu, estaba relacionado con el núcleo institucional del PNV alavés. Ya habíacontratado meses antes con De Miguel en los industriales de Ayala y Orduña. Más tarde, De Miguel y Tellería le habían reclamado a la abogada las dos terceras partes del contrato en virtud de un supuesto pacto previo alcanzado entre estos y su socio, Echaburu.

Denunciantes : La empresaria y abogada Ainhoa Alberdi

Ámbito(nacional, autonómico, local): Autonómico

Partido gobernante : PVN

Lugar de desarrollo : Álava

Partidos implicados : PNV

Personas involucradas : El diputado foral Alfredo de Miguel; el burukide Aitor Tellería; el ex contable del parque tecnológico de Miñano Koldo Ochandiano; sus tres esposas -Ainhoa Bilbao, Araceli Bajo e Iratxe Gaztelu-Urrutia-; el ex gerente de Miñano Alfonso Arriola, y el constructor Jon Iñaki Echaburu.


Delitos : Delitos de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo, prevaricación, malversación, falsedad documental y alteración de precios en concursos públicos.


Juez instructor : Roberto Ramos

Imputados: Alfredo de Miguel, Ainhoa Bilbado, Aitor Tellería, Araceli Bajo, Kondo Ochandiano, Iratxe Gaztelu-Urrutia, Alfonso Arriola, Jon Iñaki Echaburu, Miren Bilbao, Julián Sánchez Alegría, Xavier Sánchez Robles, Gurutz Larrañaga, Sergio Fernández Oleaga, Iñaki San Juan, Josu Montes, Aintzane De Miguel, Prudencio Hierro, Pablo Larrabide, Iosu Arruti, Jesús Arruti, Francesc Fernández, Joaquim Sabater, Placid Casas, Ramón Tomás

Condenados/años:

Absueltos:

Indultados:

Dinero estafado/robado : 173.000 €

Caso Mercasevilla Breve descripción: La empresa La Raza, recibió una subvención de la junta de Andalucía de 900.000€ para abrir una escuela de hostelería en Mercasevilla. Dos personas le exigen la mitad de dicha subvención, asegurándole otra ayuda para impartir cursos de formación. Fecha: 2009 Gobierno nación: PSOE Desencadenante: En el año 2001, la Junta de Andalucía, puso en marcha un programa para ayudar económicamente a empresas con problemas, que se veían obligadas a presentar ERE, para realizar prejubilaciones o despidos. Así creó la partida presupuestaria 31L. Denunciantes: Fiscalía Anticorrupción Ámbito: Local Partido gobernante: PSOE Lugar desenvolvimiento: Sevilla Partidos implicados: PSOE Empresarios implicados: Ex delegado y ex dirigente de la empresa Tipo de asunto : ERE

Delitos: Cohecho y fraude.

Situación judicial: Juez instructor: Mercedes Alaya Imputados: 2 Condenados: Absueltos: Indultados: Dinero estafado/robado: 450.000€

Caso Limusa Breve descripción do caso: Trama de corrupción en el seno de la empresa de limpieza Limusa que trabajaba para el Consistorio de Lorca (Murcia) Fecha: Año 2009 Goberno nación: Jose Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) Desencadenante da denuncia: Denunciantes : Ámbito (nacional, autonómico, local): Autómico Partido gobernante: Partido Socialista (PSOE) Lugar de desenvolvimiento: Murcia Partidos implicados: PSOE Empresarios implicados: Francisco Gil Eguino Personas involucradas: Tipo de asunto (urbanístico, contabilidade, ITV, ER ES, etcétera): Contabilidad Delitos: malversación de caudales públicos de especial gravedad, falsedad de documento mercantil y prevaricación Situación judicial (Fase de instrución/ano, xuízo/a no): ha sido archivado Juez instrutor : El magistrado instructor del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM), Enrique Quiñonero

Imputados : Miguel Eguino, Alcalde Lorca, Francisco Gil Eguino Condenados/Años: Miguel Eguino (condenado a 7 años), Bartolomé Soler (1 año) Absueltos: Indultados: Alcalde Lorca Dinero estafado / robado: Caso el Trompo Breve resumen : En Orotava (Tenerife) constrúen un centro comercial chamado El Trompo en terreo rústico produtivo. Ademais supera os metros cadrados permitidos. Na construción omitíronse pasos da legalización do terreo. Están implicados o alcalde de Orotava, un arquitecto, o empresario Ambrosio Giménez, o secretario do arquitecto e a secretaría accidental. Non hai resolución nin condena.

Data: 10/11/2010

Gobernantes : Goberno local: Coalición Canaria e como alcalde, Isaac Valencia

Denunciantes : José Manuel Hernández

Ámbito : Local

Lugar : Orotava (Tenerife)

Persoas implicadas : Ambrosio Jiménez, Isaac Valencia, Huan Jesús Martín xunto con tres técnicos municipais

Tipo de asunto : Delito urbanístico

Delitos: Prevaricación urbanística

Situación xudicial : Pendente de sentencia

Xuíza instrutora : Nuria María del Prado Medina Martín

Imputados : O promotor das obras, Ambrosio Jiménez; o alcalde de La Orotava, Isaac Valencia; o concelleiro de Urbanismo durante o mandato 1999-2003, Juan Jesús Martín e tres técnicos municipais.

Caso Pasarela Breve resumen: Se trata de un caso de corrupción relacionado con la empresa de turismo de Baleares, Ibatur, que desvió dinero público. Guarda relación con el “caso Gürtel” porque algunas de las empresas implicadas en la trama como por ejemplo Over Comunicación que se encargaba de publicitar unha tarjeta con descuentos para los turistas.

Fecha: La investigación comeza no 2010.

Gobernantes: PP. Legislatura de Jaume Matas (2003-2007)

Desencadenante de la denuncia :

Ámbito: autonómico

Lugar: Baleares


Empresas implicadas : Ibatur (Instituto Balear del Turismo). Tamén se investigaron Match Golf Consulting, Over Comunicación, Fundación Balears Sostenible, o clube de golf de Pulae a axencia de publicidade Clave

Personas implicadas : Juan Carlos Alía, Raimundo Alabern, Miguel Ángel Bonet, Juan Velasco e Kamal Dorai

Tipo de asunto: desvío de fondos públicos

Delitos: fraude de las arcas públicas

Situación judicial: caso cerrado

Juez instrutor: Juan Ignacio Lope Sola e José Castro

Imputados: Juan Carlos Alía, Raimundo Alabern, Miguel Ángel Bonet, Juan Velasco e Kamal Dorai

Condenados: Juan Carlos Alía, Raimundo Alabern, Miguel Ángel Bonet, Juan Velasco e Kamal Dorai. Todos quedaron en liberdade baixo fianza e foron condenados a pagar cuantiosas multas.

Dinero estafado: 22’3 millónes de euros estimados

Caso Emarsa Breve resumen: Caso de corrupción ocurrido en la Comunidad Valenciana que salió a la luz en 2011. La empresa Emarsa (Entidade Metropolitana de Aguas Residuales Sociedad Anónima) se dedicaba a depurar las aguas residuales del área metropolitana de Valencia antes de liberarlas al mar o destinarlas al riego o al Parque Natural de La Albufera. La trama estaba en irregularidades en la empresa, que las llevaron quebra. La principal causa es el supuesto saqueo de fondos públicos.

Fecha: 2004-2010

Gobernantes : PP con Francisco Camps como presidente da Comunidade Valenciana

Desencadenante de la denuncia : En noviembre de 2010, la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi), que asumió la gestión de la depuradora tras el cierre de Emarsa, presentó una querella contra dos de los directivos de Emarsa, Esteban Cuesta y Enrique Arnal, y varios empresarios por delitos de estafa, administración desleal y malversación de fondos públicos.

Denunciantes : Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emish)

Ámbito: autonómico

Lugar: Comunidad Valenciana

Partidos implicados : Partido Popular

Empresas implicadas : Ermasa (Entidad Metropolitana de Aguas Residuales Sociedad Anónima)

Tipo de asunto : malversación de fondos públicos

Delitos: delitos contra a Facenda Pública, un delito contable e un delito continuado de falsedad documental mercantil.

Situación judicial : caso cerrado

Juez instructor : Vicente Ríos

Imputados : 31 imputados entre ellos dirigentes y militantes del Partido Popular, Enrique Crespo (exdirectivo de Emarsa, alcalde de Manises y vicepresidente de la diputación), Esteban Cuesta (gerente de Emarsa y exalcalde de Benimánet) y Enrique Arnal

Dinero estafado : 30 millones de euros estimados

Caso Riopedre Breve descripción del caso: caso de malversación de fondos públicos y pago y cobro de comisiones ilegales para la adjudicación de contratos en la Administración regional. Fecha: Febrero de 2010 Gobierno nación: PSOE Denuncias: Desencadenante de la denuncia: Denuncia interpuesta en Gijón por otro supuesto caso de corrupción, el de la jefa de servicios de procesos administrativos del Principado de Asturias. Ámbito (nacional, autonómico, local): Autonómico Partido gobernante: PSOE Lugar de desarrollo: Asturias Partidos implicados: PSOE Empresarios implicados: Empresarios vinculados a la firma Igrafo y Almacenes Pumarín

Personas involucradas: José Luis Iglesias Riopedre, María Jesús Otero Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERE S, etcétera): Contabilida Delitos: Malversación de fondos público

Situación judicial (Fase de instrucción/año, juicio/año):

Juez instructor: Ángel Sorando Imputados: José Luis Iglesias Riopedre, Marta Renedo y María Jesús Otero

Condenados/Anos:

Absueltos:

Indultados: Dinero estafado/ robado: 1.297.682 €

Caso Troya Breve descripción del caso: El alcalde de Ahurín el Grande (Málaga) cobraba sobornos a cambio de actos legales propios de su cargo.

Fecha : 2010

Desencadenante de la denuncia: Grabación de conversaciones entre los corruptos que descubrían el delito.

Denunciantes: PSOE

Ámbito (nacional, autonómico, loc al): Local

Partido gobernante : Partido Popular

Lugar de desarrollo: Málaga


Empresarios implicados: Burgos Leiva

Personas involucradas : Gregorio Guerra, Juan Martín Serón

Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERE S, etcétera): Urbanístico

Delitos : cohecho, blanqueo de capitales y prevaricación


Juez instructor: Fernando González Zubieta

Imputados:

Condenados/Años: Gregorio Guerra, Juan Martín Serón (200.000 euros de multa y un año de inhabilitación)

Absueltos:

Indultados: Dinero estafado / robado: 122.000 euros Caso Nóos Breve descripción del caso: Los integrantes del Instituto Nóos, aparentemente una asociación sin ánimo de lucro, se nutrían de subvenciones y ayudas para sus propios fines. Fecha: 2010 hasta hoy Gobierno nación: PP Mariano Rajoy Desencadenante de la denuncia: Denunciantes: Fiscalía anticorrupción Ámbito (nacional, autonómico, local): Nacional Partido gobernante: PP Lugar de desarrollo: España Partidos implicados: Empresarios implicados: Dirigentes de la Fundación Nóos, aparentemente sin ánimo de lucro. Personas involucradas: Iñaki Urdangarin y su ex socio Diego Torres Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERE S, etcétera): Contabilidad Delitos: Malversación, prevaricación, fraude, falsedad y blanqueo de capital Situación judicial (Fase de instrucción/año, juicio /año): Juzgado de Instrucción N° 3 de Palma de Mallorca. Diciembre de 2011

Juez instructor: José Castro Aragón Imputados: José Luis Ballester Tuliesa, director general de deportes de Govern. Luis Carlos García Revenga, secretario privado de las infantas. Jaume Matas i Palou, ex presidente Balear. Ana María Tejeiro Losada, responsable del área jurídica y fiscal del instituto Nóos. Diego Torres Pérez, experto en estrategia y patrocinio. Iñaki Urdangarín Liebaert, duque consorte de Palma de Mallorca Cristina de Borbón y Grecia, Infanta de España. Condenados/Años: Absolutos: Indultados: Dinero estafado / robado: cerca de 16 millones de euros.

Caso Marea Breve descripción: Se acusa a los imputados de ser titulares de fondos o propiedades en el Reino Unido, o en otros países del extranjero, y sobre el posible acogimiento a regularización fiscal en relación con bienes de tal naturaleza. Fecha: 2010 Gobierno nación: PSOE Denunciantes: Bloque por Asturies y el Partido Progresista de Belmonte Ámbito: Asturias Partido gobernante: PSOE Partidos involucrados: UPyD, PSOE Lugar de desarrollo: Asturias Involucrados : José Luis Iglesias Riopedre, ex consejero de Educación; María Jesús Otero Rebollada, ex directora general de Planificación, Centros e Infraestructuras en la misma Consejería; Marta Renedo Avilés, la ex funcionaria «clave» en el entramado, o los empresarios Víctor Manuel Muñiz y Alfonso Carlos Sánchez, responsables Comercial Asturiana Tipo de asunto: Urbanístico

Delitos: Cohecho, estafa agravada, fraude de fondos públicos, exacciones ilegales, falsificación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a funcionarios, malversación y prevaricación administrativa. Situación judicial: Juez instructor: Ángel Sonrado

Imputados : 43

Condenados:

Absueltos: 12 Dinero Estafado:

Caso Mercurio Breve descripción: El ex número dos de los socialistas catalanes presionó a la alcaldesa de Montcada i Reixac, María Elena Pérez, para que diera un puesto de trabajo a una ex alto cargo del tripartito de izquierdas. Fecha: 2010 Gobierno nación: PSOE Desencadenante de la denuncia: Denuncia presentada por CV ante los Mossos por el robo de dos ordenadores con información del partido y la corrupción en el Ayuntamiento, que finalmente se llevaron ante la Fiscalía Denunciantes: Fiscalía anticorrupción Ámbito: Provincial Partido gobernante: PSC Lugar de desenvolvimiento: Cataluña Partidos implicados: PSC, PP, ERC, CIU

Empresarios implicados: Garrido Melquíades

Personas involucradas: 44 alcaldes catalanes Tipo de asunto: Sobresueldo

Delitos: Prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, falsificación documental, infidelidad en la custodia de documentos, Situación judicial: Juez instructor: Ramón González García Imputados: 44 Absueltos: Indultados: Condenados: Dinero estafado : 200.000€

Caso Bomsai Breve descripción del caso : escándalo vinculado a la corrupción política, relacionado con el cobro de comisiones ilegales a cambio de intermediar para la adjudicar las obras de construcción de los edificios públicos que albergaron el parque de bomberos y la sede de la Consejería y Consumo del Gobierno balear.

Fecha : 13 de abril de 2010

Gobierno nación : PSOE (Partido Socialista obrero español)

Desencadenantes de la denuncia : El pago de 154,6 miles de euros en concepto de asesoramiento a Atlas Capital Close Brother S.L y DLA Piper Rudnick Gray Cary Spain S.L y la construcción del parque de bomberos de Palma junto a la Vía de Cintura. Esta operación fue denunciada por la propia Consejería ante la Fiscalía y fue el desencadenante de la operación Bomsai.

Denunciantes : Las actividades del Caso Bomsai fueron denunciadas por la propia Consejería ante la Fiscalía

Ámbito : Local

Partido Gobernante : PP (Partido Popular)

Lugar de desarrollo : Palma de Mallorca

Partidos Implicados : PP

Empresarios Implicados :

Personas involucradas : El cuñado de Matas, Fernando Areal, ex gerente del PP en Palma, Jorge Sainz de Baranda, Jaume VidalMiguel Llabrés Feliu, Joan Pol,Jaime Fluxá

Tipo de asunto : Urbanístico

Delitos : Prevaricación, malversación de 600.000 €, cohecho en la empresa pública de obras Caib Patrimoni por el pago de comisiones en la adjudicación de edificios público

Situación Judicial : Año del juicio 2011

Juez Instructor : Juan Catany

Imputados : 2 ex altos cargos del gobierno presidido por Jaume Matas, el constructor Miguel Llabrés Feliu, los ex directores generales de Tributos y de Emergencias, Jorge Sainz de Baranda, Jaume Vidal; Fernando Areal

Condenados/Años : Sainz de Baranda y Pol

Absueltos : Ramis d’Ayreflor

Indultados:

Dinero estafado/robado : Empresario Fluxá recibió 54.000 €. Obtuvo entre 2004-2006 casi 60.000€.Joan Pol recibió un soborno de 150.000 €.La consultora Atlas cobró 600.000 €

Caso Berzosa Descripción del caso : presuntas irregularidades detectadas por la Cámara de Cuentas en la gestión del ex-rector de la Universidad Complutense de Madrid, Carlos Berzosa. Un sobrecoste de 11,5 millones de euros en un residencial en Somosaguas y facturas elevadas, como las que supones 57 viajes en coche a Atenas. Fecha : junio del año 2010.

Gobierno nación : PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero

Desencadenante de la denuncia : Figar acusó a Berzosa de ser el responsable directo de la mala situación económica por la que pasaba la Universidad Complutense por aquel entonces. Además, la Cámara de Cuentas también detectó irregularidades en la gestión del rector.

Denunciantes : la Asamblea de Madrid reclamó la comparecencia de Berzosa como de su sucesor, José Carrillo debido a la pérdida de alumnos, y como consecuente de ingresos, de la Universidad.

Ámbito : autonómico



Empresarios implicados : ninguno.

Personas implicadas : Carlos Berzosa es catedrático en Economía Aplicada y colaboró en varios medios de comunicación; José Carrillo, su sucesor, también es catedrático en Economía Aplicada.

Tipo de asunto : posible delito de prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias. No se celebró ningún juicio por este caso y la Fundación de la UCM defendió la gestión de Berzosa y prometió aclarar los problemas detectados.Educación acusó a Berzosa de desviar 192 millones de euros.

Caso Campeón Breve descripción del caso: Investigación judicial sobre la concesión de subvenciones a cambio de comisiones a cargos públicos. El caso Campeón fue su inicio y se detuvieron a 15 personas. Fecha : 25 de mayo de 2011 Gobierno nación: PP Denunciante: Desencadenante de la denuncia: Servicio de Vigilancia Aduanera Ámbito (nacional, autonómico, local): Autonómico Partido gobernante: PP Lugar de desenvolvimiento: Lugo Partidos implicados: PP, BNG, PSOE, Empresarios implicados: Jorge Dorribo, Manuel Bran, José Antonio Orozco, Pablo Cobián, Carlos Monjero, Juan Pablo, Marco Antonio Iglesias Prieto y Arsenio Méndez Personas involucradas ; José Blanco Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERE S, etcétera): Contabilidad Delitos: Tráfico de influencias, blanqueo de capitales y fraude en subvenciones públicas

Situación judicia l: Juez instructor : Estela San José Imputados: 45 Condenados/Años: Jorge Dorribo y Arsenio Méndez condenados a 15 años de inhabilitación Absueltos: Indultados: Dinero estafado/ robado: 3.000.000

Caso de los ERES falsos Breve descripción del caso: Red de corrupción política relacionada con la Junta de Andalucía. La investigación comienza al detectarse caso de prejubilación aparentemente fraudulentos en la empresa Mercasevilla. Fecha : 16 de marzo de 2011 Gobierno nación: Partido Popular Denuncias: Desencadenante de la denuncia: Denuncia por parte de los dueños de la cadena de restaurantes La Raza a los directivos de de Mercasevilla, Fernando Mellet y Daniel Ponce, al pedirle comisiones ilegales en nombre de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía. Ámbito (nacional, autonómico, local): Autonómico Partido gobernante: PSOE Lugar de desenvolvimiento: Andalucía Partidos implicados: PSOE Empresarios implicados: Empresarios de Mercasevill

Personas involucradas: Administración pública, UGT, CCOO

Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERE S, etcétera): ERES Delitos: Desvío de fondos públicos

Situación judicial (Fase de instrucción/año, juicio /año): Fase de instrucción Juez instructor: Mercedes Alaya Imputados: 227 Condenados/Años: Eduardo Pascual, María Vaqué, Ismael Sierra, Eduardo Leal del Real, Juan Lazas Absueltos: Antonio Rivas Indultados:

Dinero estafado/ robado: 1217 millones de euros. Caso ITV Breve descripción del caso: Investigación judicial abierta en Catalunya, derivada del “Caso Campeón” sobre una trama formada por empresarios y cargos políticos para adjudicarse, de forma irregular, estaciones de inspección de vehículos. Fecha: 26 de marzo de 2012 Gobierno nación: Partido Popular Denuncias: Desencadenante de la denuncia: El caso de las ITV es una rama derivada del caso Campeón Ámbito (nacional, autonómico, local): Autonómico Partido gobernante: CIU Lugar de desenvolvimiento: Cataluña Partidos implicados: CiU y Convergència Democrática de Cataluña Empresarios implicados: Ricard Puignou, Sergi Pastor y Sergi Alsina Personas involucradas: Oriol Pujol, Anna Vidal, Sergi Alsina Jiménez, Sergi Pastor Colldeforns, Isidre Masalles Román, Josep Tous Andreu, Ricard Puignou

Vigo, Germà Gordó Aubarell, María Jesús Muro, Xavier Pujol, Joaquín José Ortiz Blanco Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERE S, etcétera): ITV Delitos: Tráfico de influencias, cohecho Situación xudicial (Fase de instrucción/año, juicio /año): Fase de instrucción/2012 Juez instructor: Silvia López Mejías

Imputados: Oriol Pujol, Anna Vidal, Sergi Alsina, Ricard Puignou, Josep Tous e Isidre Masalles Condenados/Años: Absueltos:

Indultados: Dinero estafado/ robado:

Caso Dívar Breve descripción del caso: Malversación de caudales por parte del magistrado Carlos Dívar, por unos viajes a Marbella no justificados y financiados con dinero público.

Fecha : 2012 Gobierno de la Nación: PP

Desencadenante de la denuncia: Carlos Dívar es denunciado por el vocal del Consejo General del Poder Judicial por malversación de fondos públicos. Denunciantes: José Manuel Gómez Benítez (vocal del Consejo General del Poder Judicial) Ámbito: Nacional Lugar de desarrollo: San Sebastián Partidos implicados:

Empresarios implicados Personas involucradas: 1 Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERE S…): Malversación de fondos públicos Delitos: Malversación de caudales públicos Situación judicial: La Fiscalía no consideró delictivos los actos Juez instructor Dinero estafado/robado: cerca de 15.000 euros

Caso Epsilon Breve resumen : Este caso surge por el proyecto do lehendakari Juan José Ibarretxe de crear una escudería vasca de Fórmula 1 de la mano de la empresa Epsilon que ofrece servizos de ingeniería.

Fecha: 16/06/2012 (primeira denuncia de BILDU)

Gobernantes : a nivel estatal PSOE con José Luís Rodríguez Zapatero como presidente e PNV con Juan José Ibarretxe como lehendakari

Desencadenante de la denuncia: BILDU denuncia un posible fraude en la financiación de Epsilon en 2012.

Denunciantes: EH BILDU, a administración concursal y la fiscalía da audiencia provincial de Álava. Además José Ignaco Martínez Churiaque (presidente del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP)

Ámbito : autonómico

Lugar: País Vasco

Partidos implicados: PNV y Partido Socialista do País Vasco

Empresas implicadas : Epsilon

Tipo de asunto : financiación pública irregular

Delitos: alzamiento de bienes

Situación judicial: caso abierto

Jueza instructora : Mª Teresa Trinidad Santos

Imputados: los dos principales imputados, el administrador único de la firma, Joan Villadelprat, y uno de sus socios, Phil Payne.

Condenados: Joan Villadelprat

Dinero estafado: 50 millóns de euros

Operación Pokemon

Breve descripción del caso : Según las hipótesis iniciales, el grupo empresarial Vendex, con sede en Madrid, habría recibido contratos por parte de distintas administraciones gallegas a cambio del pago de sobornos. En una segunda fase han aparecido ramificaciones de la trama en Asturias y Cataluña, en el marco de la Operación Manga derivada de la Pokemon que se inició en Lugo, con más políticos y empresas implicadas. Fecha : 2012 Gobierno nación : PP Desencadenante da denuncia : Adjudicación irregular de obras y contratos. Denunciantes : José Luis Álvarez Ámbito (nacional, autonómico, local): Autonómico (Galicia) Partido gobernante : PP Lugar dedesarrollo : Galicia Partidos implicados : PSOE, BNG, PP Empresarios implicados : Grupo empresarial Vendex Personas involucradas :Ángel Currás, Gerardo Conde Roa, Albino Vázquez, Rebeca Domínguez,Adrián VarelaVarela, María Pardo, Amelia González, Juan de la Fuente, Ángel Espadas, Francisco Noya, Cecilia Sierra, Luis García Bello, María Castelao,Francisco Castro, Bernardino Rama,López Orozco, Argimiro Marnotes, Adolfo Gacio, Manuel Pico Yáñez, Silvia Marín, Francisco Fernández Liñares, María Amela González Brandariz, Juan José de la Fuente Fuentes, Cecilia Sierra Rey, María de los Ojos Grandes Pardo Valdés, María Castelao TorresFrancisco, Javier Noya

Iglesias,José Luis García Bello Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERE S, etc ): Delito de prevaricación administrativa, previsto en el artículo 404 del Código Penal Delitos : Cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y blanqueo. Situación judicial (Fase de instrucción/ano, juicio /año) Juez instructor : Sr. D. Jesús Leal Rodríguez/Pilar de Lara

Imputados : Ángel Currás, Gerardo Conde Roa, Albino Vázquez, Rebeca Domínguez, Adrián Varela Varela, María Pardo, Amelia González, Juan de la Fuente, Ángel Espadas, Francisco Noya, Cecilia Sierra, Luis García Bello, María Castelao, Francisco Castro, Bernardino Rama, López Orozco, Argimiro Marnotes, Adolfo Gacio, Manuel Pico Yáñez, Silvia Marín, Francisco Fernández Liñares, María Amela González Brandariz, Juan José de la Fuente Fuentes, Cecilia Sierra Rey, María de los Ojos Grandes Pardo Valdés, María Castelao TorresFrancisco, Javier Noya Iglesias,José Luis García Bello

Caso Conde Roa Breve descripción del caso : Denuncia de la fiscalía por el fraude de IVA que la Agencia Tributaria atribuyó a Conde Roa, hasta entonces alcalde de Santiago, que precipitó su caída política y su dimisión dos semanas después de que EL PAÍS revelase el escándalo de fraude. El 15 de abril de 2012, presentó su renuncia y fue sustituido por Ángel Currás. El fraude fiscal producido por el exalcalde produjo una estafa de 291.000 euros en la venta de una promoción de viviendas. Además, Conde Roa fue investigado también en el mismo sumario de la Operación Pokemón, una trama organizada para adjudicar contratos a cambio de mordidas a políticos y funcionario en la que estaban implicados varios Ayuntamientos e instituciones públicas

Fecha : En abril del 2012 (juzgado de Instucción Número 2 de Santiago de Compostela admite a trámite la querella presentada por la Fiscalía contra el alcalde por el fraude fiscal).

Gobierno nación : PP.

Desencadenante de la denuncia : Cuando una investigación de la Agencia Tributaria constató que Conde Roa no había abonado una serie de impuestos por la venta de unas viviendas.

Denunciantes : La Agencia Tributaria

Ámbito(nacional, autonómico, local): Local, Santiago de Compostela

Partido gobernante : El PP

Lugar de desarrollo : Santiago de Compostela

Partido implicados : PP

Personas involucradas : Ángel Currás, Gerardo Conde Roa


Delitos : Delito contra la Agencia Pública


Juez instructor : Pilar de Lara

Imputados : Conde Roa

Condenados/años : El 13 de Octubre del 2014, la Audiencia provincial de A Coruña rebajó de una pena de dos años a un año y medio de reclusión.

Absueltos:

Indultados:

Dinero estafado/robado : 291.000 €

Caso Baltar Breve descripción : El llamado “caso Baltar” salta a la luz cuando el fiscal jefe de Orense denunció a José Luis Baltar por la presunta contratación irregular de 115 personas. También se incluyen delitos de malversación de fondos públicos y tráfico de influencias. Fecha : el caso se inició en enero de 2013.

Gobierno nación : José Luis Baltar es un político español del Partido Popular.

Desencadenante de la denuncia : la contratación de un centenar de personas en la Diputación ourensana en las semanas previas al congreso de PP en el que el hijo de Baltar se aupó a la presidencia del partido en la provincia gallega. El ministerio público sostiene que esos contratos, que se repartieron entre afines al PP, fueron ilegales.

Denunciantes : el PSOE denunció que Baltar utilizó a las personas que había contratado para que votasen a su sucesor en el congreso del partido para vencer al candidato apadrinado por Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta de Galicia.

Ámbito y lugar de desarrollo : toda la trama se desarrolla en la provincia de Ourense, por lo que hablamos de un ámbito local.

Partidos implicados : en la trama están implicados el PP, ya que el denunciado es un político de este partido que ocupa el lugar presidente de la Diputación Provincial de Ourense en el momento de la denuncia. También está implicado el partido socialista ya que son los autores de la denuncia.

Personas involucradas : dos altos funcionarios (el secretario, Francisco Cacharro, y el ex interventor, José Manuel Baños) y el jefe de personal, hijo del alcalde de Monterrei, José Luis Suárez, uno de los veteranos baltaristas de la provincia. También están involucradas el centenar de personas contratadas por enchufismo.

Tipo de asunto : prevaricación continuada.

Delito : contratos irregulares, malversación de fondos públicos y tráfico de influencias.

Juez instructor: Leonardo Álvarez.

Imputados: José Luis Baltar Pumar; José Luis Baltar Blanco; Francisco Cacharro y José Luis Suárez, jefe de Recursos Humanos.

Condenados : En julio de 2014, el juzgado de lo penal número uno de Orense condenó a José Luis Baltar Pumar a 9 años de inhabilitación por el delito de prevaricación continuada en relación con las 104 contrataciones hechas en 2010 para la Diputación sin cumplir con los requisitos legales de publicidad, mérito y capacidad.

Absueltos: José Luis Baltar Blanco; Francisco Cacharro y José Luis Suárez, jefe de Recursos Humanos.

Indultados : La condena no tuvo efectos reales para Baltar ya que el político gallego se encontraba ya jubilado.

Dinero estafado : 10 millones de euros por un fraude de ayudas en dos proyectos que, en el momento álgido del mandato del ex barón, sirvieron para sembrar la provincia de depuradoras rurales.

Amy Martín Breve descripción del caso : Carlos Mulas Granados fue destituido en enero de 2013 como Director General de la Fundación IDEAS por Jesús Caldera, vicepresidente de la Fundación, después deverificar las informaciones que apuntaban a la falsa autoría de una serie de trabajos pagados por la Fundación a quien firmaba con el nombre de Amy Martin. Fecha : Enero de 2013 Gobierno nación: PP Desencadenante de la denuncia : Falsa autoría de una serie de trabajos pagados por la Fundación a quien firmaba con el nombre de Amy Martin Denunciantes : Jesús Caldera Ámbito (nacional, autonómico, local) : Nacional Partido gobernante : PP Lugar de desarrollo : Madrid Partidos implicados: PSOE Empresarios implicados

Personas involucradas : Carlos Mulas Granados, Irene Zoe Alameda Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERE S, etc) : Estafa/fraude de cuentas Delitos : Corrupción Situación judicial (Fase de instrucción/ano, juicio /año): Finalizada. Juez instructor Imputados: Irene Zoe Alameda, Carlos Mulas Granados Condenados/Años : Nadie Absueltos : Carlos Mulas Granados Indultados : Irene Zoe Alameda Dinero estafado/robado : 60.000 euros

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