informe de gestiÓn correspondiente al mes de agosto del ... · gestión ante el instituto...
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INFORME DE GESTIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015
CONTRALORÍA DEL ESTADO BARINAS
Oswaldo Emiro Bracamonte
Contralor Provisional
AGOSTO 2015
República Bolivariana de VenezuelaContraloría del estado Barinas
Despacho del Contralor
INFORME DE GESTIÓN AGOSTO 2015
INDICE
CAPÍTULO I
INFORMACIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA ESTADAL...............................10
CAPÍTULO II
RESULTADOS DE LA GESTIÓN DE CONTROL....................................................12
CAPÍTULO III
ACTUACIONES DE CONTROL..............................................................................18
CAPÍTULO IV
ACTIVIDADES DE APOYO A LA GESTIÓN DE CONTROL Y VINCULADAS CON
EL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL FISCAL...................................................34
CAPÍTULO V
POTESTADES INVESTIGATIVAS, ACCIONES FISCALES Y EXPEDIENTES
REMITIDOS AL MINISTERIO PÚBLICO.................................................................71
CAPÍTULO VI
GESTIÓN INTERNA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO...................................73
CAPÍTULO VII
OTRAS INFORMACIONES...................................................................................116
2
INFORME DE GESTIÓN AGOSTO 2015
ÍNDICE DE CUADRO
Cuadro Nº 1. Relación de actuaciones realizadas por la Dirección de Control de la
Administración Central y Otro Poder del Plan Operativo Anual (POA 2015)............26
Cuadro Nº 2. Cuatro (04) Actuaciones Fiscales en fase de ejecución.....................26
Cuadro Nº 3. Tres (03) Actuaciones fiscales en fase de presentación de resultados.
................................................................................................................................27
Cuadro Nº 4. Un (01) Informe Preliminar Comunicado............................................27
Cuadro Nº 5. Relación de actuaciones realizadas por la Dirección de Control de la
Administración Descentralizada del Plan Operativo Anual (POA 2015)...................28
Cuadro Nº 6. Ocho (08) Actuaciones Fiscales en fase de ejecución.......................28
Cuadro Nº 7. Una (01) Actuaciones Fiscales en fase de presentación de resultados
................................................................................................................................29
Cuadro Nº 8. Dos (02) informes comunicados.........................................................30
Cuadro Nº 9. Tres (03) expedientes remitidos al Área Legal...................................30
Cuadro Nº 10. Una (01) Actuación fiscal suspendida..............................................31
Cuadro Nº 11. Relación de actuaciones realizadas por DCACOP del Plan Operativo
Anual (POA 2014)....................................................................................................31
Cuadro Nº 12. Diez (10) Actuaciones fiscales en fase de presentación de
resultados................................................................................................................31
Cuadro Nº 13. Dos (02) Informes Preliminar Comunicado......................................33
Cuadro Nº 14. Un (01) Expediente Remitido al Área Legal.....................................33
Cuadro Nº 15. Relación de actuaciones realizadas por la Dirección de Control de la
Administración Descentralizada (DCAD) del Plan Operativo Anual (POA) 2014.....34
Cuadro Nº 16. Tres (03) actuaciones fiscales en fase de presentación de resultados.
................................................................................................................................34
Cuadro Nº 17. Relación de actuaciones realizadas por la Dirección de Control de la
Administración Descentralizada (DCAD) del Plan Operativo Anual (POA) 2013.....35
Cuadro Nº 18. Una (01) Actuación Fiscal en informe preliminar comunicado..........35
Cuadro Nº 19. Una (01) Actuación fiscal selectiva realizada (DCACOP).................36
Cuadro Nº 20. Una (01) Actuación fiscal selectiva realizada. (DCAD).....................36
Cuadro Nº 21. Una (01) Actuación solicitada por la Contraloría General de la
República (POA 2014).............................................................................................37
Cuadro Nº 22. Una (01) Actuación solicitada por la Contraloría General de la
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INFORME DE GESTIÓN AGOSTO 2015
República (POA-2015)............................................................................................37
Cuadro Nº 23. Solicitudes de asesorías, asistencia técnica y jurídica (Externas)....40
Cuadro Nº 24. Jornada de Fortalecimiento de las Instituciones Públicas 18 y 19 del
mes de Agosto del 2015..........................................................................................41
Cuadro Nº 25. Jornada de Fortalecimiento de las Instituciones Públicas 25 y 26 del
mes de Agosto del 2015..........................................................................................42
Cuadro Nº 26. Mesas de trabajo con Órganos y Entes de la Administración activa
del estado Barinas...................................................................................................43
Cuadro Nº 27. Comunas formadas y cantidad de asistentes a las jornadas............47
Cuadro Nº 28. Mesas de trabajo con diferentes Instituciones y Organizaciones de
Bases del Poder Popular.........................................................................................49
Cuadro Nº 29. Inventario de expedientes que reposan en la Oficina de Atención al
Ciudadano al 31-08-2015........................................................................................50
Cuadro Nº 30. Un (01) Expediente en proceso de valoración..................................51
Cuadro Nº 31. Dos (02) Expedientes en las Direcciones de Control y Determinación
de Responsabilidades de esta Contraloría Estadal.................................................52
Cuadro Nº 32. Dos (02) Expedientes por cerrar......................................................52
Cuadro Nº 33. Dos (02) Expedientes en proceso por Área Legal y/o Determinación
de Responsabilidades.............................................................................................53
Cuadro Nº 34. Dos (02) Expedientes en trámite por el Área Legal y/o la Dirección de
Determinación de Responsabilidades.....................................................................53
Cuadro Nº 35. Expedientes por informar al interesado su debido cierre y archivo.. 54
Cuadro Nº 36. Inventario de solicitudes que reposan en la Oficina de Atención al
Ciudadano al 31-08-2015........................................................................................54
Cuadro Nº 37. Un (01) Expediente en proceso de valoración..................................55
Cuadro Nº 38. Un (01) Expediente de 2015 en proceso por las Direcciones de
Control.....................................................................................................................56
Cuadro Nº 39. Un (01) Expedientes en proceso por la Contraloría General de la
República................................................................................................................56
Cuadro Nº 40. Un (01) Expediente por Cerrar y Archivar.........................................56
Cuadro Nº 41. Un (01) Expediente Cerrado y Archivado.........................................56
Cuadro Nº 42. Dos (02) Expedientes sobre solicitudes del año 2014 en proceso de
valoración................................................................................................................57
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INFORME DE GESTIÓN AGOSTO 2015
Cuadro Nº 43. Cuatro (04) Expedientes sobre solicitudes del año 2014 por realizar
actuaciones de verificación......................................................................................57
Cuadro Nº 44. Un (01) Expediente en proceso por la Contraloría General de la
República................................................................................................................58
Cuadro Nº 45. Un (01) Expediente en proceso por las direcciones de control........58
Cuadro Nº 46. Un (01) Expedientes en proceso por otros organismos....................58
Cuadro Nº 47. Siete (07) Expedientes por Cerrar y/o Archivar................................58
Cuadro Nº 48. Peticiones........................................................................................59
Cuadro Nº 49. Resumen de actividades..................................................................60
Cuadro Nº 51. Doce (12) Informes definitivos de actuaciones de control concluidos
por no reunir méritos suficientes para iniciar la fase de Potestad Investigativa.......61
Cuadro Nº 52. Tres (03) informes por inicio de la Potestad Investigativa................63
Cuadro Nº 53. Diecisiete (17) informes definitivos de actuaciones de control
pendientes por valorar recibidos en meses anteriores............................................63
Cuadro Nº 54. Tres (03) informes definitivos de actuaciones de control pendientes
por valorar, recibidos en el mes de agosto..............................................................65
Cuadro Nº 55. Dos (02) Expedientes de Potestad Investigativa iniciado en Trámite.
................................................................................................................................65
Cuadro Nº 56. Dos (02) Expedientes Remitidos a la Dirección de Determinación de
Responsabilidades..................................................................................................66
Cuadro Nº 57. Un (01) Expediente Remitido al Ministerio Público...........................66
Cuadro Nº 58. Durante el mes de agosto ingresaron dos (02) expediente a la
Dirección Determinación de Responsabilidades......................................................67
Cuadro Nº 59. Estatus de Procedimientos Administrativos......................................67
Cuadro Nº 60. Expediente Administrativo iniciada en trámite..................................68
Cuadro N° 61. Expediente administrativo en fase de ejecución de sanción............68
Cuadro Nº 62. Expediente Administrativo en fase de Pruebas................................69
Cuadro Nº 63. Seguimiento de las actividades realizadas por la Fiscalía................70
Cuadro Nº 64. Ejecución del Plan Operativo...........................................................75
Cuadro Nº 65. Retenciones de Impuestos...............................................................78
Cuadro Nº 66. Proceso de Contrataciones..............................................................79
Cuadro Nº 67. Gestión Financiera 2015..................................................................80
Cuadro Nº 68. Resumen porcentual de la asignación, modificaciones y ejecución
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INFORME DE GESTIÓN AGOSTO 2015
presupuestaria al 31-07-2015..................................................................................80
Cuadro Nº 69. Emolumentos...................................................................................83
Cuadro Nº 70. Distribución del personal adscrito a la Contraloría del estado Barinas
................................................................................................................................83
Cuadro Nº 71. Distribución de los funcionarios y personal obrero activos por
dependencia............................................................................................................84
Cuadro Nº 72. Perfil del nivel académico de los trabajadores activos.....................85
Cuadro Nº 73. Distribución de los funcionarios en las áreas medulares y áreas de
apoyo de la Contraloría del estado Barinas.............................................................86
Cuadro Nº 74. Movimientos e ingreso de personal..................................................86
Cuadro Nº 75. Personal de reposo médico..............................................................87
Cuadro Nº 76. Personal de Vacaciones...................................................................88
Cuadro Nº 77. Gestión ante el Ministerio de Planificación.......................................90
Cuadro Nº 78. Gestión ante el Instituto Venezolano del Seguro Social...................90
Cuadro Nº 79. Gestión ante el Comité de Jubilaciones y Pensiones de la Contraloría
del estado Barinas...................................................................................................91
Fuente: Dirección de Recursos Humanos al 31 de Agosto de 2015.......................91
Cuadro Nº 80. Resoluciones administrativas de la Contraloría del estado Barinas. 91
Cuadro Nº 81. Procedimientos jurisdiccionales: Juzgado Superior Civil y
Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Los Andes.
................................................................................................................................91
Cuadro Nº 82. Procedimientos Jurisdiccionales Corte Primera y Corte Segunda en
lo Contencioso Administrativo..................................................................................94
Cuadro Nº 83. Procedimiento Jurisdiccional que cursa ante Tribunal Superior del
Trabajo de la Circunscripción Laboral del estado Barinas.......................................95
Cuadro Nº 84. Procedimientos Administrativos: Inspectoría del Trabajo del Estado
Barinas....................................................................................................................95
Cuadro Nº 85. Relación de actuaciones realizadas por Unidad de Auditoría Interna
del Plan Operativo Anual (POA) 2015.....................................................................96
Cuadro Nº 86. Una (01) Actuación Fiscal en fase de ejecución...............................96
Cuadro Nº 87. Una (01) Actuación Fiscal en fase de presentación de resultados.. .97
Cuadro Nº 88. Actividades realizadas para fortalecer la imagen corporativa
(Eventos, aniversarios y actividades protocolares)..................................................98
6
INFORME DE GESTIÓN AGOSTO 2015
Cuadro Nº 89. Actividades realizadas para fortalecer la imagen corporativa (Mejoras
en la comunicación interna de CEB)........................................................................99
Cuadro Nº 90. Actividades para la promoción de la Contraloría del estado Barinas
en Medios de Comunicación Social Impresos y Audiovisuales..............................100
Cuadro Nº 91. Resumen de Actividades y Estatus de la Dirección Técnica,
Planificación y Control de Gestión, al 31-08-2015.................................................108
Cuadro Nº 92. Acciones emprendidas por el Área de Seguridad...........................109
Cuadro Nº 93. Acciones emprendidas por el Área de Transporte..........................110
Cuadro Nº 94. Acciones emprendidas por el Área de Servicios Generales...........110
Cuadro Nº 95. Indicadores de la Gestión SIHOA:..................................................112
Cuadro Nº 96. Estado de ejecución del presupuesto de gastos de la Contraloría del
estado Barinas al 31-08-2015................................................................................117
Cuadro Nº 97. Cuentas bancarias- Saldos al 31-08-2015.....................................117
Cuadro Nº 98. Acreencias en el Fondo de Garantía de Depósitos y Protección
Bancaria (FOGADE) de la Contraloría del estado Barinas al 31-08-2015.............119
Cuadro Nº 99. Jubilaciones y Pensiones...............................................................119
Cuadro Nº 100. Contrataciones Públicas...............................................................120
Cuadro Nº 101. Acciones en proceso....................................................................120
7
INFORME DE GESTIÓN AGOSTO 2015
ÍNDICE DE GRÁFICO
Gráfico Nº 1. Ejecución Presupuestaria Agosto 2015..............................................78
Gráfico Nº 2. Distribución de los funcionarios y obreros adscritos a la Contraloria del
estado Barinas........................................................................................................82
Gráfico Nº 3. Distribución del personal activos por dependencia.............................83
Gráfico Nº 4. Perfil del nivel académico de los funcionarios activos........................85
Gráfico Nº 5. Distribución porcentual del personal en las Áreas medulares y Áreas
de apoyo de la Contraloría del estado Barinas........................................................85
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INFORME DE GESTIÓN AGOSTO 2015
CAPITULO I
INFORMACIÓN GENERAL DE LA CONTRALORÍA ESTADAL
9
INFORME DE GESTIÓN AGOSTO 2015
OBSERVACIONES DEL CAPÍTULO I
Los ítems señalados en el instructivo referente a la identificación del órgano
de control como parte de Información General, será incorporada en el Informe de
Gestión Anual.
10
INFORME DE GESTIÓN AGOSTO 2015
RESULTADOS DE LA GESTIÓN DE CONTROL
11
CAPÍTULO II
INFORME DE GESTIÓN AGOSTO 2015
Diagnóstico de la Administración Estadal.
Durante el mes de agosto del año 2015, se presentaron los resultados de
tres (03) actuaciones fiscales correspondiente al Plan Operativo Anual (POA)
2015, y una (01) actuación fiscal correspondiente al Plan Operativo Anual (POA)
2014, las cuales se detalla a continuación:
• Actuación de Seguimiento practicada al Instituto Autónomo de la
Vivienda y Equipamiento de Barrios del estado Barinas (IAVEB), la cual se
enmarcó en la evaluación del cumplimiento del Plan de Acciones Correctivas
presentado por el presidente del instituto, a través del Oficio Nº IAVEB/CJ/480/2014
de fecha 12-11-2014, en atención a las recomendaciones contenidas en el Informe
Definitivo Nº AO-04-08-2014, comunicado mediante Oficio
NºDC-DCAD-2014-02087 de fecha 29-10-2014, correspondiente al periodo
comprendido desde el 01-11-2014 hasta el 30-01-2015, verificándose lo siguiente:
1. El instituto no remitió la programación anual de compras,especificamente
la relacionada a obras; así como, los respectivos sumarios trimestrales al
Servicio Nacional de Contrataciones.
2. En revisión realizada a los expedientes de obras contratadas por el
Instituto, se evidenció la conformación de un expediente único por cada obra
contratada y la organización en orden cronológico de cada uno de los
soprtes que lo conforman.
3. En revisión efectuada a los expedientes de obras Nros:
IV-BA-BNBT-075-2014 de fecha 30-12-2014, IV-BA-BNBT-077-2014 de
fecha 30-12-2014, IV-BA-FCI-ST-PBNAS-068-2014 de fecha 16-12-2014,
IV-BA-BNBT-076-2014 de fecha 30-12-2014, IV-BA-BNBT-065-2014 de
fecha 17-12-2014, IV-BA-BNBT-078-2014 de fecha 30-12-2014, contratadas
por el Instituto, no se evidenciaron modificaciones a los presupuestos
originales; de igual manera, dichos expedientes contienen la documentación
correspondiente conforme al estatus de ejecución.
4. Se pudo constatar en revisión a los expedientes de obras, que el monto
ofertado es el mismo con el cual se contrató.
5. En relación a las empresas encargadas de emitir las fianzas que
respaldan los contratos de obras, se evidenció a través del portal de la
12
INFORME DE GESTIÓN AGOSTO 2015
Superintendencia de la Actividad Aseguradora, que las mismas se
encuentran inscritas ante dicho organismo.
6. En revisión efectuada a los expedientes de obras Nros:
IV-BA-BNBT-075-2014 de fecha 30-12-2014, IV-BA-BNBT-077-2014 de
fecha 30-12-2014, IV-BA-FCI-ST-PBNAS-068-2014 de fecha 16-12-2014,
IV-BA-BNBT-076-2014 de fecha 30-12-2014, IV-BA-BNBT-065-2014 de
fecha 17-12-2014, IV-BA-BNBT-078-2014 de fecha 30-12-2014, se pudo
evidenciar que los mismos contienen toda la documentación correspondiente
al proceso de contratación.
7. En revisión efectuada a los expedientes de las obras signadas con los
números IV-BA-R-CP-010-2013 e IV-BA-R-CP-021-2013, ambos de fecha
23-09-2013, se constató que la Gerencia Técnica, no había realizado
inspección a dichas obras, para emitir informe con memoria fotográfica y
remitirlo a la Consultoría Jurídica, para exigir a las empresas contratistas el
cumplimiento de las obligaciones o rescindir los referidos contratos,
constatándose que no se acató la recomendación emitida por esta
Contraloría.
8. En revisión efectuada a los soportes documentales de los expedientes de
obras contratadas por el Instituto, se evidenciaron las designaciones de los
ingenieros inspectores por cada obra.
9. Con respecto a los expedientes Nros. IV-BA-R-CP-011-2013,
IV-BA-R-CP-027-2013,IV-BA-R-CP-023-2013, IV-BA-FCI-D115-CP-042-2013
e IV-BA-FCI-D115-038-2013, de fechas 23-09-2013, 23-09-2013,
23-09-2013, 29-10-2013 y 11-09-2013 respectivamente, relacionadas con
obras contratadas no iniciadas o paralizadas sin justificación, se pudo
constar que dichos expedientes no habían sido remitidos a Consultoría
Jurídica del instituto para la rescisión de los contratos o resarcir el daño al
patrimonio del instituto, constatándose que no se acató la recomendación
emitida por esta Contraloría.
10. De la muestra evaluada, se evidenció que el expediente de obra
N° V-BA-FCI-ST-PBNAS-068-2014, no cuenta con informe técnico sobre la
supervisión realizada por el ingeniero inspector, constatándose que no se
acató la recomendación emitida por esta Contraloría.
13
INFORME DE GESTIÓN AGOSTO 2015
11. Se pudo constar que para el periodo auditado, los expedientes de las
obras signados con los números: IV-BA-R-CP-013-2013,
IV-BA-R-CP-016-2013, IV-BA-R-CP-017-2013 e IV-AAT-R-CP-019-2013, de
fechas 11-09-2013, 11-09-2013, 13-12-2013 y 27-09-2013 respectivamente,
no habían sido remitidos a la Consultoría Jurídica del instituto para exigir a la
empresa contratista el cumplimiento de las obligaciones; así como, resarcir
el daño al patrimonio del ente, constatándose que no se acató la
recomendación emitida por esta Contraloría.
12. En inspección realizada a la obra “Construcción de Electrificación en el
sector Los Olivos, parroquia Alto Barinas, municipio Barinas del estado
Barinas” signada con el contrato N° IV-BA-R-CP-022-2013 de fecha
23-09-2013, se evidenció que la misma se encuentra conectada a la red de
electrificación existente cumpliendo con la función para la cual fue ejecutada.
• Actuación de Seguimiento practicada al Instituto Autónomo de la
Vivienda y Equipamiento de Barrios del estado Barinas (IAVEB), la cual se
enmarcó en la evaluación del cumplimiento del Plan de Acciones Correctivas
presentado por el presidente del instituto, a través del Oficio Nº-2014 de fecha
17-10-2014, en atención a las recomendaciones contenidas en el Informe Definitivo
Nº AO-04-28-2013, comunicado mediante Oficio Nº DC-DCAD-2014-01680 de
fecha 10-09-2014, correspondiente al periodo comprendido desde el 01-11-2014
hasta el 31-03-2015, encontrándose lo siguiente:
1. De la muestra evaluada, se constató que las ordenes de pago no
cuentan con los soportes suficientes que justifiquen el gasto, tales
como presupuesto base, acta de inicio del procedimiento o acta de
inicio de la modalidad aplicada, las invitaciones enviadas a los
proveedores, no contienen las condiciones de entrega o ejecución, validez
de la oferta, lapsos de entrega de las ofertas, criterios de evaluación, y
oficios donde se le informa a cada uno de los miembros de la Comisión de
Contrataciones para que se constituyan y asuman estos procesos.
2. En los expedientes de obras cuyos montos para la contratación
correspondían a un concurso cerrado, se evidenció en el documento
de adjudicación a la empresa que resulto favorecida que éste no se
14
INFORME DE GESTIÓN AGOSTO 2015
encuentra firmado, ni sellado, ni se indica la hora y fecha en el acuse
de recibo.
3. En los contratos de obras, se constató la exigencia del compromiso
de responsabilidad social y el cumplimiento por parte de la empresa a
la cual le fue adjudicada la obra; sin embargo, en las ordenes de
compra o servicios no se describe la forma en que la empresa debió
cumplir con dicho compromiso, sólo presenta la manifestación de
voluntad de quien fue seleccionada para proveer lo solicitado.
4. En los expedientes de obras, adquisiciones de bienes y servicios
contratados por el Instituto, se evidenció que acató la recomendación
relacionada con el seguimiento a la ejecución del contrato y a la realización
de la evaluacion de desempeño a los proveedores y contratistas que
obtuvieron la adjudicación para la ejecución de obras, el suministro de bienes
y prestación de servicios, en los lapsos previstos en la ley.
5. En revisión efectuada a los soportes documentales de los expedientes de
obras contratadas por el instituto, se evidenciaron las designaciones de los
ingenieros inspectores por cada obra, los cuales se encuentran inscritos en
el Colegio de Ingenieros de Venezuela; sin embargo, se constató que dicho
requisito no ha sido incluido en el Manual de Funciones, Normas y
Procedimientos Administrativos del IAVEB.
6. Se constató que la Gerencia de Administración y Finanzas del
Instituto aperturó cuentas, donde manejó los recursos de los distintos
programas y proyectos de viviendas ejecutados por el ente de manera
separada.
7. Se evidenció que las autoridades del IAVEB junto con los ingenieros
inspectores realizaron seguimiento al cronograma de ejecución de las obras
y su avance físico, informando periódicamente a través de actas o minutas,
el avance técnico y administrativo de las obras a su superior inmediato,
además de informes fotográficos.
8. En revisión efectuada a la ejecución presupuestaria y a los registros
contables llevados por la administración del Instituto, se constató sinceridad
y confiabilidad en los mismos y al realizarse una anulación, los recursos son
incorporados nuevamente al presupuesto.
15
INFORME DE GESTIÓN AGOSTO 2015
9. En revisión efectuada al Plan Operativo Anual del Instituto para el ejercicio
económico financiero 2015, se constató que fueron incluidos los programas y
proyectos para la ejecución de obras del Plan de Inversión Regional 2015, y
en cuanto a las obras ejecutadas por el Fondo Simón Bolívar, estas vienen
programadas por el Ministerio del Poder Popular para la Vivienda.
10. En revisión efectuada a las ordenes de compra y servicios cuyos montos
superaron las dos mil quinientas Unidades Tributarias (2.500 U.T.), se
evidenció que no se describen los criterios o elementos que determinen los
lineamientos a seguir por parte de los contratistas para el cumplimiento del
Compromiso de Responsabilidad Social; sin embargo dicho compromiso fue
destinado para la solución de las necesidades o requerimientos de las
comunidades; en cuanto a los contratos de obras se expresa la forma por
medio de la cual la contratista va a efectuar el cumplimiento de dicho
compromiso; así mismo, la Gerencia Técnica realizó supervisión, control y
seguimiento de las actividades inherentes a éste.
11. En revisión a los expedientes de obras y ordenes de pago, se constató
que la administración del Instituto realizó pagos solamente de obligaciones y
compromisos válidamente adquiridos y causados, manteniéndose los precios
contemplados en la oferta de la contratista adjudicada.
12. Las empresas aseguradoras que otorgaron las fianzas presentadas por
las contratistas, se encuentran inscritas en la Superintendencia de la
Actividad Aseguradora.
13. En revisión a la muestra de las ordenes de pago, se constató que no se
elaboró el documento u oficio en donde se le informa a cada uno de los
miembros de la Comisión de Contrataciones para que se constituyan y
asuman estos procesos de las contrataciones, cuyo monto superen las dos
mil quinientas unidades tributarias (2.500 U.T).
14. La Comisión de Contrataciones al momento de proceder a la selección
del contratista verifica por medio de las actas constitutivas que el
representante legal de la empresa o sus accionistas no cumplan funciones
dentro de la institución.
17. Se constató que los ingenieros inspectores del IAVEB informaron
periódicamente a través de informes con memoria fotográfica, el avance
16
INFORME DE GESTIÓN AGOSTO 2015
físico, técnico y administrativo de las obras a su superior inmediato, y estos
se encuentran sellados y firmado por el jefe al momento de recibirlos.
18. En revisión efectuada a la muestra evaluada de los gastos realizados por
el Instituto, se evidenció que los recursos utilizados por el ente se destinaron
para los fines previstos en su planificación.
19. En revisión realizada a las operaciones contables del Instituto, se
constató que estos se registran de manera oportuna, en orden cronológico y
consecutivo de conformidad con las Normas Generales de Contabilidad del
Sector Público.
• Actuación Fiscal practicada a la Gobernación del estado Barinas, la
cual se orientó a evaluar los procedimientos administrativos, presupuestarios,
financieros y técnicos establecidos por la Gobernación del estado Barinas, para la
selección, contratación y ejecución física, de los proyectos en materia
Agroalimentaria, de Vialidad, Transporte y Seguridad, financiados con recursos
provenientes del Consejo Federal de Gobierno a través del Fondo de
Compensación Interterritorial; así como, los mecanismos implementados para
medir el impacto en las comunidades, correspondiente al ejercicio económico
financiero 2014 y primer trimestre del 2015; evidenciándose que las obras
contempladas en los proyectos objetos de estudio se ejecutaron, están en
funcionamiento y prestando beneficio en las comunidades.
• Examen de la Cuenta practicado a la Gobernación del estado Barinas
correspondiente al ejercicio económico financiero 2011, el cual se orientó a la
evaluación de la legalidad, sinceridad, exactitud y adecuada utilización de los recursos
asignados a la Gobernación del estado Barinas, manejados a través de la Secretaría de
Administración, Finanzas y Hacienda; así como, el sistema de control interno y el grado
de cumplimiento de la gestión, determinándose que la Secretaría presentó debilidades
de control interno
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INFORME DE GESTIÓN AGOSTO 2015
Fallas y deficiencias
Secretaría de Administración Finanzas y Hacienda
• Registro extemporáneo de los dozavos provenientes del Consejo Federal de
Gobierno a través del Fondo de Compensación Interterritorial.
Secretaría de Infraestructura y Ordenamiento Territorial (SIOT)
• Omisión del pliego de condiciones, planos de ingeniería y proyectos,
correspondientes al proceso de selección de contratistas.
• Adjudicación para la ejecución de una obra, con una empresa inhabilitada
para contratar con el estado.
• Las invitaciones de los procesos de selección de contratistas, no presentan
el acuse de recibido por parte de las empresas participantes.
• Se constituyeron fianzas de fiel cumplimiento y laboral con una empresa que
no se encuentra debidamente inscrita en la Superintendencia de la Actividad
Aseguradora.
• Se suscribieron actas de terminación y de recepción provisional de las
obras, en las mismas fechas; así mismo, se presentó omisión de las
solicitudes de recepción definitiva y de las actas de recepción definitiva
unilateral de las obras seleccionadas.
• Omisión del finiquito de los contratos, liberaciones de garantías y
evaluaciones de desempeño de las contratistas responsables de las obras
seleccionadas.
• El Compromiso de Responsabilidad Social ejecutado por las empresas,
difiere del especificado en los pliegos de condiciones respectivos.
• Se realizaron pagos por cantidades de obras superiores y menores a las
ejecutadas en sitio; así como, duplicidad en los pagos realizados en una
partida.
18
INFORME DE GESTIÓN AGOSTO 2015
Gobernación del estado Barinas correspondiente al ejercicio económico
financiero 2011
1. Se evidenciaron debilidades relacionadas con la supervisión continua sobre el
registro de las cuentas ante la Oficina Nacional del Tesoro y la implementación de un
sistema interno para el registro y control de las operaciones, fluidez de la información
organizacional, sistemas de archivo, y registros contables, entre las cuales se
detallan algunas de ellas:
• No realizaron en el libro diario los registros contables (ajustes) por los contratos
de obras rescindidos en el ejercicio económico financiero 2011.
• El Departamento de Servicios Contables y la Tesorería General del estado, no
tienen un criterio único de clasificación para el registro contable de los ingresos
recaudados por la Gobernación del estado.
• Las planillas de recaudación correspondientes a los reintegros de fondos por
concepto de sueldos, fueron elaboradas de forma extemporánea, presentando
atrasos en las mismas hasta mas de un mes.
• En la planilla de depósito Nº 400339210 de fecha 02-11-2011, de la cuenta
corriente Nº 01370040160000138921 del Banco SOFITASA, depositaron varios
ingresos; sin embargo, dos de ellos no poseen planilla de recaudación, uno por
doscientos sesenta y siete mil cuatrocientos sesenta y ocho bolívares con
noventa y seis céntimos (Bs. 267.468,96) y el otro por ciento ochenta bolívares
con quince céntimos (Bs. 180,15).
• La planilla de recaudación Nº 259 de fecha 29-12-2011, por un monto de
cuatrocientos veintisiete mil seiscientos veintinueve bolívares con setenta y
seis céntimos (Bs. 427.629,76), que respaldaba los recursos incorporados al
presupuesto según decreto Nº 604 de fecha 30-12-2011, fue anulada y no
se encontró evidencia de la notificación a la Secretaría de Planificación,
Programación y Presupuesto para que realizara el ajuste respectivo.
• Se evidenció que la cuenta corriente Nº 0137-0040150000139091 del Banco
SOFITASA, denominada Situado Constitucional 2011, de la Gobernación del
estado Barinas, no se encuentra registrada ante la Oficina Nacional del Tesoro,
tal como se evidencia en Oficio s/n de fecha 08-12-2014 de la Tesorería
General del estado Barinas.
19
INFORME DE GESTIÓN AGOSTO 2015
2. Se determinó que hubo ingresos por la cantidad de dos millones ochocientos
cincuenta y dos mil cuatrocientos treinta bolívares con ochenta y un céntimos
(2.852.430,81) que no fueron incorporados al presupuesto del ejercicio económico
financiero 2011, los mismos no se utilizaron por no estar certificados (Planillas de
Recaudación) y pasaron al ejercicio económico financiero 2012.
3. Se evidenció la adquisición de nueve (09) vehículos con cargos al presupuesto del
Despacho del Gobernador, los cuales no fueron registrados en el inventario de bienes
de la Secretaría del Despacho del Gobernado; sin embargo, se verificó que los
vehículos se encuentran ubicados físicamente en la Residencia del Gobernador,
asimismo la Unidad de Bienes de la Residencia tampoco los tiene registrados en su
(BM-1).
4. De la revisión efectuada a las metas programadas por la Secretaría de
Administración, Finanzas y Hacienda, en el Plan Operativo Anual del ejercicio
económico financiero 2011, se observó que las mismas fueron alcanzadas
parcialmente; así mismo, no se pudo evidenciar los elementos técnicos necesarios
para el alcance de las metas, indicadores de gestión, mecanismos de seguimiento y
evaluación.
Recomendaciones
Secretaría de Administración Finanzas y Hacienda
• Los responsables de la Tesorería General del estado Barinas, deben
establecer normativas internas y realizar supervisión en la elaboración de
las planillas de recaudación de los ingresos percibidos, con el fin de
garantizar que estas sean remitidas oportunamente al Departamento de los
Servicios Contables para su respectivo registro, que permita obtener
información contable oportuna y en orden consecutivo.
Secretaría de Infraestructura y Ordenamiento Territorial (SIOT)
• Los responsables de la Unidad Contratante de la SIOT, al iniciar los
procesos de selección de contratistas, deben garantizar la existencia de los
proyectos de las obras a ejecutar, y que toda la documentación que se
genere forme parte de un expediente único, con el fin de obtener
20
INFORME DE GESTIÓN AGOSTO 2015
transparencia y legalidad del acto administrativo y mantener su integridad
por al menos tres años después de ejecutada la contratación.
• Los responsables de la Unidad Contratante de la SIOT, deben garantizar
que los oferentes estén inscritos en el Registro Nacional de Contratistas y
solventes para contratar con el estado.
• Los responsables de la Unidad Contratante de la SIOT, deben establecer
mecanismos de control interno y realizar supervisión a las invitaciones
realizadas a los oferentes en las distintas modalidades de selección de
contratistas, con el fin de garantizar que estas contengan la fecha y la hora
de recepción por parte de los oferentes, que permita cumplir con los lapsos
de revisión de las ofertas y garantizar el principio de transparencia que debe
regir en la administración pública.
• Los responsables de la Unidad Contratante de la SIOT, deben garantizar
que las empresas que emitan las diferentes fianzas, deben estar inscritas en
la Superintendencia de la Actividad Aseguradora, con el fin de asegurar el
cumplimiento de las obligaciones contraídas que permita la salvaguarda del
patrimonio público.
• Los responsables de la Unidad de Construcción e Inspección, deben
implementar mecanismos de supervisión que garanticen el cumplimiento de
los lapsos de ejecución de las obras, y verificar que las contratistas elaboren
las solicitudes de prórroga en el lapso correspondiente; así como, garantizar
que los ingenieros inspectores levanten las respectivas actas, dejando
constancia de las causas por las cuales no se cumplieron con dichos lapsos,
y deben realizar supervisión a los trabajos de inspección con el fin de
garantizar que los ingenieros inspectores suscriban las actas de terminación
y las de recepción provisional de las obras cumpliendo con los lapsos
establecidos; así mismo, garantizar que las contratistas elaboren las
solicitudes de recepción definitiva de las obras respectivas.
• Los responsables del Departamento de los Servicios Administrativos y la
Unidad de Construcción e Inspección, deben elaborar los documentos
donde se establezcan por escrito la terminación de los contratos y la
liberación de las fianzas constituidas; así mismo, realizar y mantener soporte
de las evaluaciones de desempeño de los contratistas, cargarla al Sistema
21
INFORME DE GESTIÓN AGOSTO 2015
del Registro Nacional de Contratistas y archivarse en el expediente de cada
obra.
• En cuanto al Compromiso de Responsabilidad Social, los responsables de
la Unidad Contratante y la Comisión de Contrataciones de la Gobernación
del estado Barinas, dentro de los pliegos de condiciones de cada obra,
deben establecer de forma clara y precisa dicho compromiso, con el fin de
satisfacer las necesidades prioritarias de las comunidades.
• Los responsables de la Unidad de Construcción e Inspección, deben realizar
supervisión a los trabajos de inspección, con el fin de garantizar que las
cantidades de obras relacionadas en las valuaciones sean las realmente
ejecutadas en sitio, con el fin de salvaguardar el patrimonio público.
Gobernación del estado Barinas correspondiente al ejercicio económico
financiero 2011
• Las Autoridades de la Secretaría de Administración, Finanzas y Hacienda,
Servicios Contables y Tesorería del estado, deben diseñar e implementar
instrumentos de control interno que permitan llevar el registro oportuno y
funcional de las operaciones financieras realizadas, al tiempo de garantizar la
correcta conciliación y exacta imputación en el control de cada cuenta, con el
fin de garantizar la legalidad en los procedimientos que ejecuta la
Secretaría, permitiendo así establecer responsabilidades en caso de
incumplimiento.
• Las Autoridades de Tesorería, Contabilidad y Presupuesto deben realizar un
estricto seguimiento, supervisión y conciliación de todos los ingresos percibidos
por la tesorería del estado, con el fin de garantizar la salvaguarda del
patrimonio público.
• El encargado del área de los bienes de la Secretaría del Despacho del
Gobernador, debe mantener actualizado el inventario de bienes, al tiempo que
debe rendir e informar a la Jefatura de Bienes de la Gobernación del estado la
adquisición de todos los bienes que ingresen al Despacho.
• Las Autoridades de la Secretaría de Administración, Finanzas y Hacienda,
deben establecer mecanismos de control interno que permitan el
seguimiento, la evaluación continua y oportuna del plan operativo anual,
22
INFORME DE GESTIÓN AGOSTO 2015
elaborar las reorientaciones a que dieran lugar en la misma, e incorporar
medios de verificación e indicadores de gestión por objetivos y metas.
Impacto de Control
Este Órgano de Control Fiscal, en aras de fortalecer la administración activa
de los órganos y entes que conforman la administración pública, ha emitido
recomendaciones precisas y pertinentes para generar valor agregado a la
administración activa en los informes definitivos, producto de las actuaciones
practicadas, con el fin de que sean adoptadas por sus máximas autoridades; así
mismo, a través de las actuaciones de seguimiento en función al Plan de Acciones
Correctivas presentado por el ente, se han emprendido acciones para subsanar las
debilidades presentadas tales como: conformación de un expediente único por cada
obra contratada y el archivo en orden cronológico de cada uno de los soportes que
lo conforman; las empresas encargadas de emitir las fianzas que respaldan los
contratos de obras, se encuentran inscritas en la Superintendencia de la Actividad
Aseguradora; se realizó la conexión a la red de electrificación de la obra
Nº IV-BA-R-CP-022-2013, cumpliendo con la función para la cual fue ejecutada; se
exigió el compromiso de responsabilidad social y el cumplimiento por parte
de la empresa a la cual le fue adjudicada la obra; se acató la recomendación
relacionada con el seguimiento a la ejecución del contrato y a la realización de la
evaluacion de desempeño a los proveedores y contratistas que obtuvieron la
adjudicación para la ejecución de obras, el suministro de bienes y prestación de
servicios, en los lapsos previstos en la ley; se designaron los ingenieros inspectores
por cada obra y están inscritos en el Colegio de Ingenieros de Venezuela; el
Instituto aperturó cuentas, donde manejó los recursos de los distintos programas
y proyectos de viviendas ejecutados por el ente de manera separada; así mismo los
ingenieros inspectores realizaron seguimiento al cronograma de ejecución de las
obras y su avance físico, informando periódicamente a través de actas y/o minutas,
el avance técnico y administrativo de las obras a su superior inmediato, además de
informes fotográficos. Es importante resaltar, que ésta Contraloría, además de ser
un organismo evaluador, vigilante y fiscalizador, ha dedicado su gestión al apoyo de
quienes dirigen la administración activa en cada uno de los entes sujetos a nuestro
control; así como, asesorarlos, capacitarlos y motivarlos en la aplicación de los
23
INFORME DE GESTIÓN AGOSTO 2015
principios de transparencia, legalidad y oportunidad que deben prevalecer en la
administración pública, con el fin de mejorar la gestión de gobierno con ponderados
índices de eficacia, eficiencia, economía, calidad e impacto social.
24
INFORME DE GESTIÓN AGOSTO 2015
ACTUACIONES DE CONTROL
25
CAPÍTULO III
INFORME DE GESTIÓN AGOSTO 2015
1. Actuaciones de Obligatorio Cumplimiento.
A.- Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder
(DCACOP)
Cuadro Nº 1. Relación de actuaciones realizadas por la Dirección de Control de laAdministración Central y Otro Poder del Plan Operativo Anual (POA 2015).
Actuaciones Fiscales POA 2015 Actividades realizadas durante el mes de Agosto
Ítem Concepto Cant. Concepto Cantidad
1
Dirección de Control dela Administración
Central y Otro Poder(DCACOP)
8
En fase de planificación 0
En fase de ejecución 4
En fase de presentación de resultados 3
Informes preliminares comunicados 1
Informes definitivos comunicados 0
Expedientes remitidos al área legal 0
Auditorías eliminadas 0
TOTAL TRABAJADOS 8Fuente: Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder
1.1. Estatus de las actuaciones fiscales.
26
INFORME DE GESTIÓN AGOSTO 2015
Cuadro Nº 2. Cuatro (04) Actuaciones Fiscales en fase de ejecución
ÍtemsCódigo de la
ActuaciónActuaciones
Fiscales
EjercicioEconómicoFinanciero
Memorando deDesignación
Estatus
1 EC-03-01-2015
Servicio AutónomoDesconcentrado
de AdministraciónTributaría del
estado Barinas (SATEB)
2014
DC-DCACOP-2015-1207y
DC-DCACOP-2015-1209de fecha 03-08-2015
recibido el 04-08-2015
Fase deejecución ypresenta un
avance de 60%
2 EC-03-02-2015Consejo
Legislativo delestado Barinas
2014DC-DCACOP-2015-1208
de fecha 03-08-2015recibido el 04-08-2015
Fase deejecución ypresenta un
avance de 35%
3 EC-03-03-2015Gobernación delestado Barinas
2014
DC-DCACOP-2015-1281de fecha -08-2015-1281
yDC-DCACOP-2015-1282
de fecha-07-08-2015recibido el -08-2015
Fase deejecución ypresenta un
avance de 5%
4AE-03-01-2015
Auditoría Especiala la Caja de Ahorroy Previsión Social
del PersonalAdministrativo de
la Gobernación delestado Barinas.
2007-2010DC-DCACOP-2015-0634
de fecha 23-04-2015
En espera dedocumentos
solicitados a laFiscalía.
Fuente: Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder
Cuadro Nº 3. Tres (03) Actuaciones fiscales en fase de presentación de resultados.
ÍtemsCódigo de la
ActuaciónActuaciones
Fiscales
EjercicioEconómicoFinanciero
OficiosCredenciales
Estatus
1 AO-03-01-2015
Auditoría Operativaal Consejo
Comunal “LosPalmeritos”
2014DCACOP-2015-0297DCACOP-2015-0298de fecha 24-02-2015
Informe definitivopor revisión y
aprobación delCiudadanoContralor
2 AO-03-02-2015
Auditoría Operativaal Consejo
Comunal “12 deMarzo Etapa II”
2014DCACOP-2015-0295DCACOP-2015-0296de fecha 24-02-2015
Informe definitivopor revisión y
aprobación delCiudadanoContralor
3 AO-03-03-2015
Auditoría Operativaal Consejo
Comunal “MaporitaII”
2014DCACOP-2015-0305DCACOP-2015-0306de fecha 25-02-2015.
Informe preliminarRevisado por
revisión yaprobación del
CiudadanoContralor
Fuente: Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder
27
INFORME DE GESTIÓN AGOSTO 2015
Cuadro Nº 4. Un (01) Informe Preliminar Comunicado
Ítem Código de laActuación
ActuacionesFiscales
Ejerc EconFinanc
OficiosCredenciales
Estatus
1 AO-03-04-2015
AuditoríaOperativa al
ConsejoComunal
"Mijagua I"
2014
DCACOP-2015-014DCACOP-2015-015DCACOP-2015-016de fecha 12-03-15
Informe Definitivo porcorrecciones del auditor.
Fuente: Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder
28
INFORME DE GESTIÓN AGOSTO 2015
B.- Dirección de Control de la Administración Descentralizada (DCAD)
Cuadro Nº 5. Relación de actuaciones realizadas por la Dirección de Control de laAdministración Descentralizada del Plan Operativo Anual (POA 2015).
Actuaciones Fiscales POA 2015 Actividades realizadas durante el mes de Agosto
Ítem Concepto Cant. Concepto Cant.
1Dirección de Control de la
AdministraciónDescentralizada (DCAD) 15
En fase de planificación 0
En fase de ejecución 8
En fase de presentación de resultados 1
Informes preliminares comunicados 0
Informes definitivos comunicados 2
Expedientes remitidos al Área Legal 3
Actuación suspendida 1
TOTAL TRABAJADOS 15
Fuente: Control de la Administración Descentralizada
1.2. Estatus de las actuaciones fiscales.
Cuadro Nº 6. Ocho (08) Actuaciones Fiscales en fase de ejecución
ÍtemsCódigo de la
ActuaciónActuaciones
Fiscales
EjercicioEconómicoFinanciero
Memorando deAsignación
Estatus
1 EC-04-01-2015
InstitutoAutónomo de
Defensa Civil yApoyo en casode emergencias
y desastresnaturales del
estado Barinas(I.A.D.C)
2014
DC-DCAD-2015-1038y
DC-DCAD-2015-1039de fecha 09-07-2015
Presentando unavance del 50%.
2 EC-04-02-2015
Sociedad deGarantías
Reciprocas parala Pequeña y
medianaEmpresa del
estado Barinas(S.G.R.)
2014
DC-DCAD-2015-1041y
DC-DCAD-2015-1042de fecha 09-07-2015
Presentando unavance del 50%, a
la fecha14-08-2015, la
auditora seencuentra de
vacaciones desdeel 17-08-2015
3 EC-04-03-2015
Instituto deTransporte yVialidad del
estado Barinas(INTRAVIAL)
2014
DC-DCAD-2015-1078y
DC-DCAD-2015-1079de fecha 13-07-2015
Presentando un avance del 10%
4 EC-04-04-2015 CorporaciónBarinesa de
2014 DC-DCAD-2015-1071y
Presentando unavance del 60%
29
INFORME DE GESTIÓN AGOSTO 2015
ÍtemsCódigo de la
ActuaciónActuaciones
Fiscales
EjercicioEconómicoFinanciero
Memorando deAsignación
Estatus
Turismo (CORBATUR)
DC-DCAD-2015-1072de fecha 09-07-2015
5 EC-04-05-2015
FundaciónCentro de
Educación yRecuperación
NutricionalBarinas
2014
DC-DCAD-2015-1151y
DC-DCAD-2015-1152de fecha 29-07-2015
Acta de inicio defecha 05-08-2015.Presentando unavance del 20%
6 EC-04-06-2015
InstitutoAutónomo de la
Vivienda yEquipamiento de
Barrios delestado Barinas
(IAVEB)
2014
DC-DCAD-2015-1078y
DC-DCAD-2015-1079de fecha 13-07-2015
Presentando unavance del 20%
7 EC-04-07-2015
Fundación parala Salud del
estado Barinas(FUNSALUD)
2014
DC-DCAD-2015-1162y
DC-DCAD-2015-1163de fecha 30-07-2015
Acta de inicio defecha 05-08-2015.Presentando unavance del 25%
8 AOO-04-01-2015
InstitutoAutónomo de la
Vivienda yEquipamientode Barrios delestado Barinas
(IAVEB)
2013
DC-DCAD-2015-1367y
DC-DCAD-2015-1368de fecha 24-08-2015
Acta de inicio defecha 25-08-2015
Fuente: Dirección de Control de la Administración Descentralizada
Cuadro Nº 7. Una (01) Actuaciones Fiscales en fase de presentación de resultados
ÍtemsCódigo de la
ActuaciónActuaciones
Fiscales
EjercicioEconómicoFinanciero
Memorando deAsignación
Estatus
1 AC-04-01-2015
Fundación parala Salud del
estado Barinas(FUNSALUD)
30-12-2014DC-DCAD-2015-0478 y 0479 de
fecha 27-03-2015
Informe Preliminarcargado al Saceb enfecha 21-08-2015,en revisión por el
Contralor.
Fuente: Dirección de Control de la Administración Descentralizada
30
INFORME DE GESTIÓN AGOSTO 2015
Cuadro Nº 8. Dos (02) informes comunicados
ÍtemsCódigo de la
ActuaciónActuaciones
Fiscales
EjercicioEconómicoFinanciero
OficiosCredenciales
Estatus
1 S-04-02-2015
Instituto Autónomode la Vivienda yEquipamiento de
Barrios del estadoBarinas (IAVEB)
01-11-2014hasta
30-12-2014
DC-DCAD-2015-0191 y 0192 de
fecha 03-02-2015
Según oficiosNros.
DC-DCAD-2015-1389 y 1390 de
fecha 27-08-2015
2 S-04-06-2015
InstitutoAutónomo de la
Vivienda yEquipamiento deBarrios (IAVEB)
01-11-2014 hasta31-03-2015
DC-DCAD-2015-0647 y
DC-DCAD-2015-0648 de fecha
29-04-2015
Según oficiosNros.
DC-DCAD-2015-1374 y 1375 de
fecha 24-08-2015
Fuente: Dirección de Control de la Administración Descentralizada
Cuadro Nº 9. Tres (03) expedientes remitidos al Área Legal
Ítems Código de laActuación
ActuacionesFiscales
EjercicioEconómicoFinanciero
OficiosCredenciales
Estatus
1 S-04-05-2015
InstitutoRegional delDeporte del
estadoBarinas(IRDEB)
10-10-2014hasta
27-02-2015
DC-DCAD-2015-0378 y 0379 de fecha
06-03-2015
Papeles de trabajoremitidos según
memorando internoNº DCAD-2015-086 de
fecha 11-08-2015
2 S-04-07-2015
InstitutoAutónomo dela Cultura del
estadoBarinas(IACEB)
01-07-2014hasta
30-12-2014
DC-DCAD-2015-705y
DC-DCAD-2015-706de fecha 11-05-2015
Papeles de trabajoremitidos según
memorando internoNº DCAD-2015-091 de
fecha 25-08-2015
3 AO-04-03-2015Gobernación
del estadoBarinas
2014
DC-DCAD-2015-666,DC-DCAD-2015-667,DC-DCAD-2015-668,DC-DCAD-2015-669de fecha 04-05-2015
Papeles de trabajoremitidos según
memorando internoNº DCAD-2015-087 de
fecha 18-08-2015.Informe Definitivocomunicado a la
Gobernación del estadoBarinas según Oficios
Nros.DC-DCAD-2015-1283,DC-DCAD-2015-1284 yDC-DCAD-2015-1285
de fecha 10-08-2015, ya la ContraloríaGeneral de la
República según OficioNº DC-2015-1301 de
fecha 10-08-2015.
Fuente: Dirección de Control de la Administración Descentralizad
31
INFORME DE GESTIÓN AGOSTO 2015
Cuadro Nº 10. Una (01) Actuación fiscal suspendida
ÍtemsCódigo de la
ActuaciónActuaciones
Fiscales
EjercicioEconómicoFinanciero
Memorando dedesignación
Estatus
1 S-04-03-2015
DistribuidoraSocialista de
Barinas(DISBASA)
01-11-2014hasta
15-01-2015
DCAD-2015-074,075 y 076 de fecha
10-08.2015
En atención a actade fecha 03-08-2015
y memorandointerno Nº
DCAD-2015-088 defecha 21-08-2015
Fuente: Dirección de Control de la Administración Descentralizada
1.3 Estatus de las Actuaciones Fiscales pendientes de las Direcciones de
Control del Plan Operativo Anual (POA) 2014
A. Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder (DCACOP)
Cuadro Nº 11. Relación de actuaciones realizadas por DCACOP del Plan OperativoAnual (POA 2014).
Actuaciones Fiscales POA 2014 Actividades realizadas durante el mes de Agosto
Ítems Concepto Cant. Concepto Cant
1
Dirección de Control de laAdministración Central yOtro Poder (DCACOP)
12
En fase de planificación 0
En fase de ejecución 0
En fase de presentación de resultados 9
Informes preliminares comunicados 2
Informes definitivos comunicados 0
Expedientes remitidos al área legal 1
Auditorías eliminadas 0
TOTAL TRABAJADOS 12
Fuente: Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder
1.4 Estatus de las actuaciones fiscales.
Cuadro Nº 12. Diez (10) Actuaciones fiscales en fase de presentación deresultados.
ÍtemsCódigo de la
ActuaciónActuaciones
Fiscales
EjercicioEconómicoFinanciero
OficiosCredenciales
Estatus
1 EC-03-02-2014 Examen de laCuenta al Consejo
LegislativoRegional del
estado Barinas.
2011 DC-DCACOP-2014-01452 de
fecha 08-08-2014
Informe definitivoRevisado y
aprobado pordirector, cargadopara la revisión y
32
INFORME DE GESTIÓN AGOSTO 2015
ÍtemsCódigo de la
ActuaciónActuaciones
Fiscales
EjercicioEconómicoFinanciero
OficiosCredenciales
Estatus
aprobación delciudadano Contralor
2 EC-03-03-2014
Examen de laCuenta a la
ProcuraduríaGeneral del estado
Barinas.
2011
DC-DCACOP-2014-01545 y
DC-DCACOP-2014-01546 de fecha
22-08-2014
Informe definitivopor revisión del
Director
3 EC-03-04-2014
Examen de lacuenta a la
ProcuraduríaGeneral del estado
Barinas.
2012
DC-DCACOP-2014-01548 y
DC-DCACOP-2014-01547 de fecha
22-08-2014
Informe definitivopor revisión del
Director
4 EC-03-05-2014
Examen de laCuenta a la
ProcuraduríaGeneral del estado
Barinas.
2013
DC-DCACOP-2014-01549 y
DC-DCACOP-2014-01550 de fecha
22-08-2014
Informe definitivopor revisión del
Director
5 EC-03-06-2014
Secretaría deAdministración
Finanzas yHacienda de la
Gobernación delestado Barinas
2012
DCACOP-2014-01524,DCACOP-
2014-01525 yDCACOP-
2014-01526de fecha 21-08-14
Informe preliminarcargado al SACEBpara la aprobación
del ciudadanoContralor
6 EC-03-07-2014
Secretaría deAdministración
Finanzas yHacienda de la
Gobernación delestado Barinas
2013
DCACOP-2014-01527,DCACOP-
2014-01528 yDCACOP-
2014-01529 de fecha 21-08-14
Redacción delInforme del auditor98%, la auditora se
encontrabarealizando otras
actividades
7 EC-03-08-2014
Examen de laCuenta al Consejo
LegislativoRegional del
estado Barinas
2013
DCACOP-2014-01706 Y
DCACOP-2014-01707
de fecha 11-09-14
Informe preliminarpor revisión del
Director
8 EC-03-09-2014
Examen de laCuenta al Consejo
LegislativoRegional del
estado Barinas
2012
DCACOP-2014-01814 y
DCACOP-2014-01815
de fecha 02-10-14
Informe preliminarrevisado por el
Director y presentaun avance del 80%
9 S-03-02-2014 Secretaría deRecursos
Humanos de la
2014 DCACOP-2014-03362 y
DCACOP-
Informe deseguimiento por
revisión y
33
INFORME DE GESTIÓN AGOSTO 2015
ÍtemsCódigo de la
ActuaciónActuaciones
Fiscales
EjercicioEconómicoFinanciero
OficiosCredenciales
Estatus
Gobernación delestado Barinas
2014-03363 de fecha 12-12-14
aprobación delciudadano Contralor
Fuente: Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder
Cuadro Nº 13. Dos (02) Informes Preliminar Comunicado
ÍtemCódigo de la
ActuaciónActuación Fiscal
EjerciciosEconómicosFinancieros
OficiosCredenciales
Estatus
1OAC-023-2013/
AOO- 03-02-2014
Auditoríaoperativa de obras
practicada a laSecretaría de
infraestructura yOrdenamiento
Territorial (SIOT)de la Gobernacióndel estado Barinas
2009-2013
DCACOP-2014-00861 y
DCACOP-2014-00862
de fecha09-05-2014
Informe preliminarcomunicado según
oficio NºDC-DCACOP-2015-
1366 de fecha24-08-2015 recibido
el 24-08-2015
2 AO-03-05-2014
AuditoríaOperativa
practicada a laSecretaría de
Administración,Finanzas y
Hacienda de laGobernación delestado Barinas
2013
DC-DCACOP- 2014-00932
yDC-DCACOP-2014-00933
de fecha23-05-2014.
Informe preliminarcomunicado según
oficio NºDC-DCACOP-2015-
1401 en fecha31-08-2015 recibido
el 31-08-2015
Fuente: Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder
Cuadro Nº 14. Un (01) Expediente Remitido al Área Legal
ÍtemCódigo de la
ActuaciónActuación Fiscal
EjercicioEconómicoFinanciero
OficiosCredenciales
Estatus
1 EC-03-01-2014
Examen de la Cuentaa la Secretaría deAdministración,
Finanzas y Haciendade la Gobernación del
estado Barinas.
2011
DC-DCACOP-2014-01446,
DC-DCACOP-201401449 y
DC-DCACOP-201401450 de
fecha08-08-2014
Papeles de trabajoRemitidos según
memorando internoNº
DCACOP-2015-131de fecha
05-08-2015
Fuente: Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder
34
INFORME DE GESTIÓN AGOSTO 2015
B. Dirección de Control de la Administración Descentralizada (DCAD)
Cuadro Nº 15. Relación de actuaciones realizadas por la Dirección de Control de laAdministración Descentralizada (DCAD) del Plan Operativo Anual (POA) 2014.
Actuaciones Fiscales POA 2014 Actividades realizadas durante el mes de Agosto
Ítems Concepto Cant. Concepto Cant.
1 Dirección de Control de laAdministración
Descentralizada (DCAD)3
En fase de planificación 0
En fase de ejecución 0
En fase de presentación de resultados 3
Informes preliminares comunicados 0
Informes definitivos comunicados 0
Expedientes remitidos al Área Legal 0
TOTAL TRABAJADOS 3
Fuente: Dirección de Control de la Administración Descentralizada
1.5 Estatus de las actuaciones fiscales
Cuadro Nº 16. Tres (03) actuaciones fiscales en fase de presentación deresultados.
ÍtemsCódigo de la
ActuaciónActuaciones
Fiscales
EjercicioEconómicoFinanciero
Oficios Credenciales Estatus
1 AO-04-09-2014
Instituto Regionaldel Deporte delestado Barinas
(IRDEB)
2013
DC-DCAD-2014-01342y 01343 de fecha
25-07-2014, yDC-DCAD-2014-01906de fecha 06-10-2014
Informepreliminarcargado alSACEB en
fecha12-08-2015
2 AO-04-17-2014Consejo Comunal“San Pablo Vivero
II” 2013
DC-DCAD-2014-01769y 01770 de fecha
23-09-2014
InformeDefinitivo porcomunicar al
consejocomunal
3 AC-04-02-2014Contraloría
Municipal deArismendi
2012 - 2013DC-DCAD-2014-02046de fecha 21-10-2014
InformeDefinitivo porrevisión delContralor.
Fuente: Dirección de Control de la Administración Descentralizada
35
INFORME DE GESTIÓN AGOSTO 2015
1.6 Estatus de las Actuaciones Fiscales pendientes de las Direcciones de
Control del Plan Operativo Anual (POA) 2013
A. Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder (DCACOP)
No poseen actuaciones fiscales pendiente del Plan Operativo Anual (POA)2013.
B. Dirección de Control de la Administración Descentralizada (DCAD)
Cuadro Nº 17. Relación de actuaciones realizadas por la Dirección de Control de laAdministración Descentralizada (DCAD) del Plan Operativo Anual (POA) 2013.
Actuaciones Fiscales POA 2013 Actividades realizadas durante el mes de Agosto
Ítem Concepto Cant. Concepto Cant
1Dirección de Control de la
AdministraciónDescentralizada (DCAD)
1
En fase de planificación 0
En fase de ejecución 0
En fase de presentación de resultados 0
Informes preliminares comunicados 1
Informes definitivos comunicados 0
Expedientes remitidos al Área Legal 0
TOTAL TRABAJADOS 1
Fuente: Dirección de Control de la Administración Descentralizada
Cuadro Nº 18. Una (01) Actuación Fiscal en informe preliminar comunicado
ÍtemCódigo de la
ActuaciónActuaciones
Fiscales
EjercicioEconómicoFinanciero
OficiosCredenciales
Estatus
1
OAC-011/ AO-04-26-2013
AuditoríaOperativa
practicada a laFundación para laSalud del estado
Barinas(FUNSALUD).
2012 DC-DCAD-2013-01285 y 01286 de
fecha 25-07-2013
Informe preliminarcomunicado según
oficio NºDC-DCAD-2015-
1347 de fecha18-08-2015.
Fuente: Dirección de Control de la Administración Descentralizada
36
INFORME DE GESTIÓN AGOSTO 2015
2. Actuaciones Selectivas.
2.1 Actuaciones realizadas en los órganos del Poder Público Estadal de las
Direcciones de Control. (POA 2014)
Cuadro Nº 19. Una (01) Actuación fiscal selectiva realizada (DCACOP)
ÍtemCódigo de la
ActuaciónActuaciones
Fiscales
OrganismoConsejo
Comunal
Tipo deActuación
OficiosCredenciales
Estatus
1OAC-023-2013/ AOO-03-02-2014
Relacionadacon las obrascontratadas yejecutadas enlos ejercicioseconómicosfinancieros2009-2013
SIOTAuditoríaOperativade Obra
DC-DCACOP-2014-00861 y
00862 defecha
09-05-2014
Informepreliminar
comunicadosegún oficio
NºDC-DCACOP-20151366 de
fecha24-08-2015recibido el
24-08-2015
Fuente: Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder.
2.2 Actuaciones realizadas en los entes del Poder Público Estadal de las
Direcciones de Control (POA 2013)
Cuadro Nº 20. Una (01) Actuación fiscal selectiva realizada. (DCAD)
ÍtemCódigo de la
ActuaciónActuaciones
FiscalesTipo de
Actuación Oficios
CredencialesEstatus
1OAC-011/
AO-04-26-2013
Practicada a laFundación para
la Salud delestado Barinas
Auditoríaoperativa
DC-DCAD-2013-01285 y 01286 de fecha
25-07-2013
Informe preliminarcomunicado según
oficio NºDC-DCAD-2015-
1347 de fecha18-08-2015
Fuente: Dirección de Control de la Administración Descentralizada.
2.3 Actuaciones realizadas a particulares
Estas direcciones no realizaron actuaciones a particulares.
2.4 Actuaciones relacionadas con el Sistema Nacional de Control Fiscal.
2.4.1 Actuaciones solicitadas por la Contraloría General de la República.
Dirección de Control de la Administración Descentralizada (DCAD)
37
INFORME DE GESTIÓN AGOSTO 2015
Cuadro Nº 21. Una (01) Actuación solicitada por la Contraloría General de laRepública (POA 2014)
ÍtemCódigo de la
ActuaciónActuaciones
Fiscales
EjercicioEconómicoFinanciero
MemorandoDesignación/ Oficios
CredencialesEstatus
1 AC-04-02-2014Contraloría
Municipal deArismendi
2012 - 2013DC-DCAD-2014-02046de fecha 21-10-2014
Informe definitivoen revisión por el
Contralor
Fuente: Dirección de Control de la Administración Descentralizada.
Cuadro Nº 22. Una (01) Actuación solicitada por la Contraloría General de laRepública (POA-2015)
ÍtemCódigo de la
ActuaciónActuaciones
Fiscales
EjercicioEconómicoFinanciero
OficiosCredenciales
Estatus
1 AO-04-03-2015Gobernación
del estadoBarinas
2014
DC-DCAD-2015-666,DC-DCAD-2015-667,DC-DCAD-2015-668,DC-DCAD-2015-669de fecha 04-05-2015
Papeles de trabajoremitidos según
memorando internoNº DCAD-2015-087 de
fecha 18-08-2015.Informe Definitivocomunicado a laGobernación del
estado Barinas segúnOficios Nros.
DC-DCAD-2015-1283,DC-DCAD-2015-1284
yDC-DCAD-2015-1285
de fecha 10-08-2015, ya la ContraloríaGeneral de la
República según OficioNº DC-2015-1301 de
fecha 10-08-2015.
Fuente: Dirección de Control de la Administración Descentralizada
2.4.2 Actuaciones conjuntas, tuteladas o coordinadas con otros integrantes
del Sistema Nacional de Control Fiscal.
- Direcciones de Control de la Administración Central y Otro Poder (DCACOP)
y Descentralizada (DCAD).
Estas direcciones no tuvieron actuaciones conjuntas, tuteladas o
coordinadas con otros integrantes del Sistema Nacional de Control Fiscal en este
mes.
38
INFORME DE GESTIÓN AGOSTO 2015
2.4.3 Otras actuaciones relacionadas con el Sistema Nacional de Control
Fiscal.
Estas direcciones no tuvieron otras actuaciones relacionadas con el Sistema
Nacional de Control Fiscal.
39
INFORME DE GESTIÓN AGOSTO 2015
ACTIVIDADES DE APOYO A LA GESTIÓN DE CONTROL YVINCULADAS
CON EL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL FISCAL.
40
CAPÍTULO IV
INFORME DE GESTIÓN AGOSTO 2015
1. Actividades de Apoyo a la Gestión de Control.
1.1 Asesorías, asistencia técnica y jurídica.
Cuadro Nº 23. Solicitudes de asesorías, asistencia técnica y jurídica (Externas).
ÍtemsNº Oficio/Fecha
Solicitante Asunto Estatus
1
Oficio N°CDZ-71/15de fecha 27de julio de
2015.
Junta Administradoradel Complejo
Socialista para elDesarrollo de las
Zonas Industrialesdel estado Barinas.
Solicita “una auditoríatanto operativa comofinanciera de los años
2009, 2010, 2011 y 2012.
Se dió respuestamediante Oficio
N°DC-DSJ-2015-1319 de fecha 12
de agosto de2015.
2
Oficio S/Nde fecha 28de julio de
2015.
Instituto deTransporte y Vialidaddel Estado Barinas
Solicita “informaciónrelacionada a las
responsabilidades quepudieran determinarse en
cuanto a los casos deempleados (…) que
cumplen funciones en lasáreas de AuditoríaInterna y Recursos
Humanos que a la vezestán cumpliendo
funciones como parte dela Junta Directiva
Sindical.
Se dió respuestamediante Oficio
N° DC-DSJ-2015-1399 de fecha 31
de agosto de2015.
3
OficioCJ/Ext N°
040/2015 defecha 31 de
julio de2015.
Instituto Regional deDeporte del estado
Barinas.
Requieren unpronunciamiento, enrelación al ciudadano
Dionis Guzmán Reyes,quién cumplió funciones
como Presidente delIRDEB.
Se dió respuestamediante Oficio
N°DC-DSJ-2015-1345 de fecha 18 deagosto de 2015.
Fuente: Dirección de los Servicios Jurídicos.
1.2 Actividades Realizadas para el Fortalecimiento de los Órganos y Entes
Sujetos a Control
La Contraloría del estado Barinas, en cumplimiento de su objetivo institucional
dirigido al fortalecimiento de las instituciones públicas, en aras de mejorar los procesos
administrativos y técnicos de la administración activa centralizada y descentralizada;
continuando durante en el mes de agosto del presente año, las jornadas para el
Fortalecimiento de las Instituciones Públicas, con el fin de coadyuvar con una gestión
pública cada día más eficaz, eficiente, oportuna con valor agregado e impacto social.
Estas jornadas se desarrollaron con éxito en la sede de la Universidad Politécnica
del estado Barinas José Felix Ribas y permitiendo a los participantes intercambiar
41
INFORME DE GESTIÓN AGOSTO 2015
experiencias en aspectos relacionados con el ejercicio de contrataciones públicas,
control interno administrativo, control interno en la administración de personal, examen
de la cuenta, caja chica, bienes públicos, responsabilidades de los funcionarios públicos
orientados hacia los principios de eficiencia, eficacia, efectividad, responsabilidad e
impacto en la gestión.
Cuadro Nº 24. Jornada de Fortalecimiento de las Instituciones Públicas 18 y 19 delmes de Agosto del 2015
Ítems Organismos u Entes asistentes Temas Cantidad deServidores
Capacitados
1Instituto Autónomo de la Vivienda y
Equipamiento de Barrios del estado Barinas (IAVEB)
Plan Operativo Anual yPresupuesto, Control
Interno en laAdministración Públicaen Materia de Personal
6
2 Comedor Popular 4
3 SEDMIEB 4
4 INTRAVIAL 6
5 SEDS 4
6 Instituto Regional de la Mujer (INREMUJER) 6
7 SIOT 5
8 Policía del Estado Barinas 5
9 SEDA 4
10 SATEB 2
11 Desarrollo Económico 3
12 Desarrollo Agropecuario 2
13 ONA 3
14 Prefectura de Municipio Barinas 2
15 Protección Civil 3
16 ESOBADES 6
17 SGR Barinas,S.A 6
18 Empresa Agropecuaria Varina 3
19 FUNSALUD 5
20 Fundación del Niño 2
21 IRDEB 5
22 Concesionario La Soberana 5
23Instituto Autónomo de Cultura del Estado
Barinas (IACEB)4
24 CORBATUR 3
25 CORSOBAIN 1
26 D.R.N. Simón Bolívar 2
42
INFORME DE GESTIÓN AGOSTO 2015
Ítems Organismos u Entes asistentes Temas Cantidad deServidores
Capacitados
27Escuela de Formación al Servicio de la
Policía (ESFORSPOL-UNES)2
28 BARVIALSA 2
29 IAPROCEB 2
30 Linda Barinas de Turismo 1
31 Gobernación del estado Barinas 2
32 S.E.S.C. 1
33 Contraloría del Estado Barinas 2
Total 113Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano
Cuadro Nº 25. Jornada de Fortalecimiento de las Instituciones Públicas 25 y 26 delmes de Agosto del 2015.
Ítems Organismos u Entes asistentes Temas Cantidad deServidores
Capacitados
1 Prefectura Municipio Barinas
Bienes Públicos y CajaChica, Formación de laCuenta y Examen de la
Cuenta
1
2 S.G.R.S.A. 4
3 S.E.D.S 6
4 S.A.T.E.B. 3
5 S.E.D.A 5
6 INREMUJER 7
7 INTRAVIAL 6
8Secretaria Ejecutivo de Seguridad
Ciudadana3
9 Policía del Estado Barinas 2
10 SIOT 6
11 S.E.S.C 1
12 ONA 2
13 Protección Civil 2
14 Fundación del Niño 1
15 D.R. Niño Simón Bolívar 1
16 ESOBADES S.A 2
17 IRDEB 1
18 Concesionario La Soberana 3
19 FUNSALUD 3
20 Contraloría del estado Barinas 2
Total 61Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano
43
INFORME DE GESTIÓN AGOSTO 2015
MEMORIA FOTOGRÁFICA
Contralor y funcionarios del estado en plena Jornada de Capacitación
1.3 Otras Actividades de Apoyo a la Gestión de Control
Durante el mes de agosto la Oficina de Atención al Ciudadano realizó diferentes
mesas de trabajo con Órganos y Entes de la Administración activa del estado
Barinas. Las cuales se detallan a continuación:
Cuadro Nº 26. Mesas de trabajo con Órganos y Entes de la Administración activadel estado Barinas
ítems Fecha Funcionario
CEBÓrgano o Ente Temas
FuncionariosAtendidos
1 05-08-2015
NelsonEsquivel,
MariaAndreina
Gutierrez, Elio Osuna
ComplejoSocialista para elDesarrollo de la
Zona Industrial delEstado Barinas(COSDZIEBA)
Controles Internos,Problemática
presentada en cuantoa la rendición de
Cuenta. Solicitud de
Auditoría de los Años2009, 2010, 2011 y
2012.
1
2 05-08-2015 Elio Osuna Empresa SocialistaGanadera Santos
Luzardo
Asesoría deSISROE:
-Cambios deUsuario, Reporte deAltos Funcionarios,
Revisión de Nomina,Modelos de Oficio
para Solicitar Cambiode Usuarios de
1
44
INFORME DE GESTIÓN AGOSTO 2015
ítems Fecha Funcionario
CEBÓrgano o Ente Temas
FuncionariosAtendidos
SISROE, Revisión detrabajadores en el
Sistema
3 05-08-2015Delia
Cardenas
Empresa MixtaVENEMINSK
Tractores. C.A.
ContratacionesPúblicas y Bienes
Muebles.8
4 06-08-2015
NelsonEsquivel
YuaneldithGuevara
Distribuidora deAlimentos del
Estado Barinas.S.A. (DISBASA)
Orientaciones en enMateria de
ContratacionesPúblicas en el Marco
de la Nueva Ley. Presentación de
ProblemáticaGenerales
6
5 07-08-2015Amira
Giménez
Contraloría delEstado Bolivariano
de Cojedes
Implementación yCapacitación del
Sistema de Auditoría(SACEB)
Asesoría deutilización del sistema
6
6 19-08-2015Nelson
EsquivelPolicía del estado
BarinasControl Interno
(Bienes Públicos)1
7 21-08-2015 Luimer Arias
Instituto deTransporte y
Vialidad del estadoBarinas
(INTRAVIAL) y elInstituto Autónomo
de Vivienda yEquipamiento de
Barrios del estadoBarinas (IAVEB)
Aspectosrelacionados con elControl Interno de laAdministración delPersonal (Plan de
Personal,Retenciones del
I.V.S.S.)
2
8 25-08-2015 Luimer Arias
Gobernación delestado Barinas.
Coimsión deManuales
Intercambio de ideasimpartidas sobre las
Jornadas a laAdministraciónActiva. (Manual
Descriptivo de Clasesde Cargos)
3
9 27-08-2015 Elio Osuna
Gobernación delestado Barinas y
ServicioDesconcentrados
para Actividad de laMinera en el Estado
Barinas(SEDAMEB)
-Asesoría sobre elregistro del SISROE:
-Consulta a laContraloría General
de la República en laDirección de
Declaración Jurada.-Revisión del sistema
con la clave de laGobernación.
5
10 28-08-2015 Luimer Arias Instituto Regionalde Deporte del
Asesoría en Materiade Recursos
2
45
INFORME DE GESTIÓN AGOSTO 2015
ítems Fecha Funcionario
CEBÓrgano o Ente Temas
FuncionariosAtendidos
estado Barinas(IRDEB)
Humanos(Retenciones y
Aportes PatronalesIVSS).
TOTAL 35Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano
MEMORIA FOTOGRÁFICA
Mesa de Trabajo en la Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes Funcionarios de Intravial y el IAVEB
Actividad desarrollada en DISBASA
2. Actividades realizadas para el Fortalecimiento del Sistema Nacional de
Control Fiscal y de la Participación Ciudadana.
2.1 Actividades realizadas para el Fortalecimiento de los Órganos que
integran el Sistema Nacional de Control Fiscal.
En el mes de agosto no se realizaron actividades.
2.2 Actividades solicitadas por la Contraloría General de la República.
En el mes de agosto no se realizaron actividades solicitadas por la CGR.
46
INFORME DE GESTIÓN AGOSTO 2015
2.3 Actividades relacionadas con la Participación Ciudadana.
2.3.1 Programa Contraloría Ambiental
En atención a este programa, la Contraloría del estado Barinas continuó las jornadas
de capacitación en materia de protección del ambiente, desenvolviendo los siguientes
temas: 1.- Educación Ambiental, 2.- Calidad Ambiental, 3.- Normativas Ambientales
(Leyes y Decretos) a los fines de capacitar a todos los Contralores Ambientales electos
a través del Programa “La Contraloría Ambiental” durante el año 2015. Estas jornadas
se realizaron los días 11, 18 y 25 de Agosto y se continuarán para los días 1 y 8 de
Septiembre del presente año, en la sede del Ministerio del Poder Popular para el
Ecosocialismo y Agua del estado Barinas, con la participación de facilitadores de ese
Ministerio con competencia en materia ambiental, Fiscalía del Ministerio Público y
Contraloría del estado Barinas en un trabajo articulado en pro del fortalecimiento de la
gestión que realizan los contralores ambientales.
Durante el mes de agosto la Oficina de Atención al Ciudadano realizó diferentes
mesas de trabajo con Órganos y Entes de la Administración activa del estado Barinas.
Las cuales se detallan a continuación: Estos temas se fundamentan para dar
cumplimiento al V Objetivo Nacional de la Ley del Plan de la Patria, como la
corresponsabilidad en la conservación del ambiental, proceso para realizar denuncias,
cumplimiento de normativa emitidas por el Ministerio, permisologías, control ambiental
en la ejecución de obras, guarderías ambientales, entre otros.
MEMORIA FOTOGRÁFICA
Ponencia en pleno desarrollo
47
INFORME DE GESTIÓN AGOSTO 2015
Grupo de Contralores Ambientales Capacitados
2.3.2 Fortalecimiento del Poder Popular
En el mes de Agosto, se realizaron Jornadas de Capacitación en diferentes
Comunas dentro del marco de las jornadas de formación en materia de
Participación Ciudadana a través del Control Social; entre las comunas capacitadas
se encuentran la Comuna Simón Bolívar, Comuna Socialista Virgen del Real,
Comuna Flor de Nuestra Patria y la Comuna Dolores Guanarito, así mismo se
hicieron entrega del Material Didáctico “Morralito Comunal” por parte de las
autoridades representantes de la Escuela de Formación del Poder Popular, con los
cuales se está trabajando en forma coordinada, a través de la Plataforma única de
Formación, en materia de Orientaciones para las Organizaciones de Base del
Poder Popular, Contraloría Social, Controles Internos, Contrataciones Públicas y
Rendición de Cuentas.
Cuadro Nº 27. Comunas formadas y cantidad de asistentes a las jornadasÍte
msFecha Consejos Comunales, Comunas u Organismos
PoblaciónAtendida
1 06-08-2015 Comuna Simón Bolívar 15
2 07-08-2015 Comuna Socialista Virgen del Real 15
3 13-08-2015 Comuna Socialista los Herederos de Chávez 44
4 14-08-2015 Comuna Flor de Nuestra Patria 29
5 20-08-2015 Comuna Dolores - Guanarito 70
6 28-08-2015 Comuna Flor de Nuestra Patria 22
TOTAL 195Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano
48
INFORME DE GESTIÓN AGOSTO 2015
MEMORIA FOTOGRÁFICA
Servidores públicos de la Contraloría del estado y el Ministerio del P.P. para las Comunas en proceso
de formación.
El Contralor del estado Barinas hace entrega de Morralitos Comunales.
2.3.3 Mesas de trabajo y reuniones realizadas con miembros de los Consejos
Comunales y funcionarios públicos en el estado Barinas.
Durante el mes de agosto la Oficina de Atención al Ciudadano realizó diferentes
mesas de trabajo con diferentes Instituciones y Organizaciones de Bases del Poder
Popular, con el objeto de fortalecer la Participación Ciudadana a través del Control
Social, Las cuales se detallan a continuación:
49
INFORME DE GESTIÓN AGOSTO 2015
Cuadro Nº 28. Mesas de trabajo con diferentes Instituciones y Organizaciones deBases del Poder Popular
Items Fecha Funcionario
CEB
Organizaciónde Base del
Poder Popular/Instituciones
Temas
Funcionariosy/o vocerosatendidos
1 04-08-2015Nelson
Esquivel
ConsejoComunal Rosa
Inés
Proyecto Construcciónde aldea de encuentropara el adulto mayor y
personas condiscapacidad.
Se Orientó en materiaa la problemática que
fue presentada.
4
210-08-2015
NelsonEsquivel
MargotGuerra
ConsejoComunal Los
Mangos II,sector Paso
Real
Orientación en relacióncon el manejo de
transporte y oportunode los recursosasignados porSAFONAPP
4
3 12-08-2015Nelson
EsquivelComunidad El
ProgresoAsesoría en materia de
Control Social 2
4 14-08-2015
NelsonEsquivel
ConsejoPresidencial del
GobiernoPopular delBuen Vivir.
Resolución emitida porel Gobierno Nacional
en la cual faculta a losComité de Salud paraejercer la ContraloríaSocial en el Sistemade Salud Pública, se
coordinaron lasjornadas de dicha
capacitación.
47
5 17-08-2015
NelsonEsquivel
Escuela deFormación delPoder Popular
(EFPP)
-Mesa de Trabajo enfin de acordar lossiguientes temas:
-Jornada en laComuna Dolores –
Guanarito.-Jornada en la
Comuna Hato Viejo-Reunión parapropuesta de
acompañamientos conlas Contralorías
Municipales a fin deaplicar programa
Contraloría Ambiental yAbuelo Contralor endichos Municipios.
2
6 24-08-2015Nelson
EsquivelSuperintenden
cia Nacional deCooperativas
(SUNACOPP) yEscuela de
Formación del
Mesa de Trabajo conla finalidad de
establecer cronogramade formación a las
diferentes comunas del
2
50
INFORME DE GESTIÓN AGOSTO 2015
Items Fecha Funcionario
CEB
Organizaciónde Base del
Poder Popular/Instituciones
Temas
Funcionariosy/o vocerosatendidos
Poder Popular(EFPP)
eje Central del estadoBarinas
TOTAL 61Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano
MEMORIA FOTOGRÁFICA
Inventario de Expedientes sobre las solicitudes del año 2014-2015.
Es importante señalar que a partir del año 2014, los expedientes contentivos
de denuncias, que no son competencia directa de esta Contraloría del estado
Barinas, llevan la nomenclatura de una solicitud, la cual serán remitidas al órgano
competente para su tramitación. En caso de verificarse que los hechos planteados
son competencia de esta Contraloría, se aperturará expediente. de Actuación de
Verificación.
Expedientes sobre las solicitudes del año 2014 y 2015
Cuadro Nº 29. Inventario de solicitudes que reposan en la Oficina de Atención alCiudadano al 31-08-2015
Inventarios deexpedientes que reposan
en la OAC
Distribución delinventario
Estatus de los expedientes al31-08-2015
Ítems
Años Cant Concepto Cant Concepto Cant.
1 2015 5 ExpedientesRecibidos
5 Expediente recibido durante el mesde agosto de 2015
0
Expedientes en proceso de valoración
1
Expediente en proceso por las Direcciones de Control
1
Expedientes de solicitudes en proceso por la Contraloría General de la República
1
51
Orientación del Consejo Comunal junto a los funcionarios de la Contraloría Municipal
y Contraloría del estado Barinas
Consejo Presidencial de Gobierno y Funcionario de la Contraloría del estado
Barinas
INFORME DE GESTIÓN AGOSTO 2015
Inventarios deexpedientes que reposan
en la OAC
Distribución delinventario
Estatus de los expedientes al31-08-2015
Ítems
Años Cant Concepto Cant Concepto Cant.
Expedientes por cierre y archivo 1
Expediente Cerrado y Archivado 1
Total Expedientes del año 2015 trabajados
5
2 2014 16Expedientes
Recibidos16
Expedientes de solicitudes en Proceso de Valoración
2
Expedientes por realizar actuaciones de verificación.
4
Expedientes de solicitudes en proceso por la Contraloría General de la República
1
Expedientes de solicitudes en proceso por las Direcciones de Control.
1
Expedientes de solicitudes en proceso por Otros Organismos
1
Expedientes de solicitudes por cierre y archivo
7
Expedientes de solicitudes por informar al interesado su debido cierre y archivo.
0
Expedientes de solicitudes Cerrados y Archivados en el mes de Agosto de 2015.
0
Total Expedientes del año 2014 trabajados
16
TOTAL EN INVENTARIO 20TOTAL DE EXPEDIENTES DE SOLICITUDES TRABAJADOS (INVENTARIO INICIAL)
21
Expedientes Cerrados en el mes de Agosto del año 2015 1
TOTAL EXPEDIENTES MES DE AGOSTO DEL AÑO 2015 (INVENTARIO FINAL) 20Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano.
52
INFORME DE GESTIÓN AGOSTO 2015
Solicitudes del año 2015.
Cuadro Nº 30. Un (01) Expediente en proceso de valoración.
ÍtemsNº del
expediente Descripción del caso Estatus
1 S-OAC-002-2015
Solicitud realizada por miembros delConsejo Socialista de Trabajadoresdel Instituto de Transporte y Vialidaddel Estado Barinas (INTRAVIAL), enrelación a equipos de computación
que presentan características que sepresumen no son nuevos.
Se elaboró Auto deValoración por parte de la
Oficina de Atención alCiudadano, a los fines deremitir el expediente de
denuncia a la Dirección deControl de la AdministraciónDescentralizada, para que
sea incorporado en laplanificación de actuacionesno programadas. Pendiente
revisión y firma.
Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano.
Cuadro Nº 31. Un (01) Expediente de 2015 en proceso por las Direcciones deControl
ÍtemsNº del
expediente Descripción del caso Estatus
1 S-OAC-003-2015
Solicitud de investigación e inspeccióna la ejecución de proyectos, en elmarco de la Feria Internacional delTurismo (FITVEN), efectuada en
Barinas desde el 26 hasta el 30 deNoviembre de 2014
Se recibió memorándum NºDCACOP-2015-145 de fecha26-08-2015 de la Dirección
de Control de laAdministración Central y OtroPoder, donde nos informan
que la investigación einspección de los proyectos(FITVEN), fueron incluidosen el examen de la cuentaque se está realizando a la
Gobernación del estadoBarinas.
Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano.
Cuadro Nº 32. Un (01) Expedientes en proceso por la Contraloría General de laRepública.
Ítems Nº del expediente Descripción del caso Estatus
1 S-OAC-004-2015
Presuntas Irregularidadescometidas en la ejecución de los
recursos financieros, de laContraloría del Municipio Pedro
Felípe Sosa.
Actualmente se encuentra entrámite por la ContraloríaGeneral de la República.
Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano.
Cuadro Nº 33. Un (01) Expediente por Cerrar y Archivar.
ÍtemsNº del
expediente Descripción del caso Estatus
1 S-OAC-001-2015Solicitud realizada por miembros dela Coalición Sindical Magisterial, enrelación a presuntas irregularidadesocurridas en la Secretaría Ejecutiva
Se elaboró proyecto de autode cierre y archivo, en
espera de revisión.
53
INFORME DE GESTIÓN AGOSTO 2015
ÍtemsNº del
expediente Descripción del caso Estatus
de Educación del Estado Barinas,relacionadas con violación de
normativa legales, otorgamiento detitularidades a personas que no
cumplían con los requisitosacordados entre las partes.
Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano.
Cuadro Nº 34. Un (01) Expediente Cerrado y Archivado.
Ítems Nº del expediente Descripción del caso Estatus
1 S-OAC-005/2015
Solicitud de auditoría por presuntasirregularidades ocurridas en laEmpresa Mercantil Complejo
Socialista para el Desarrollo de lasZonas Industriales del estado Barinas(COSDZIEBA S.A.) en los años 2009,
2010, 2011 y 2012.
La Dirección de ServiciosJurídicos a través de la
comunicación nro.DC-DSJ-2015-1319 de fecha12-08-2015, dió respuesta a
la solicitud realizada.
Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano.
Solicitudes del año 2014.
Cuadro Nº 35. Dos (02) Expedientes sobre solicitudes del año 2014 en proceso devaloración.
Ítems Nº del expediente Descripción del caso Estatus
1 S-OAC-003-2014
Presuntas Irregularidades ocurridasen el Consejo Comunal Piedras
Negras, parroquia Los Guasimitos,municipio Obispos del estado
Barinas.
Por Valorar y remitir a la CGRy Fiscalía.
2 S-OAC-025-2014
Solicitud realizada con la finalidad dede solicitar auditoría al Consejo
Comunal de la Urbanización Terrazasdel Caipe, por no rendir cuentas,
principalmente sobre recursosmanejados en un Centro de
Comunicación Comunal que generaingresos y egresos.
Por realizar auto de cierre yarchivo y notificar al
interesado.
Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano.
Cuadro Nº 36. Cuatro (04) Expedientes sobre solicitudes del año 2014 por realizaractuaciones de verificación. Ítems Nº del expediente Descripción del caso Estatus
1 S-OAC-001-2014
Presuntas Irregularidades en laconstrucción de cerca perimetral en la
Escuela Básica Estatal “Virginia deContreras”, Parroquia Manuel Palacio
Fajardo, municipio Barinas.
Se sostuvo conversación confuncionarios del SIOT,
pendiente realizar mesa detrabajo.
2 S-OAC-007-2014
Solicitud de investigación en relación apresuntas irregularidades en la
construcción del Liceo de Ciudad deNutrias, municipio Pedro Felipe Sosa
del estado Barinas
Se sostuvo conversación confuncionarios del SIOT,
pendiente realizar mesa detrabajo.
54
INFORME DE GESTIÓN AGOSTO 2015
Ítems Nº del expediente Descripción del caso Estatus
3 S-OAC-026-2014
Solicitud realizada por voceros yvoceras del Consejo Comunal "Buenos
Aires Alí Primera" en relación apresuntas irregularidades ocurridas en
la ejecución de la obra: Construcción deRed de Aguas Blancas y I Etapa de
Aceras y Brocales, en el Barrio BuenosAires, parroquia Santa Cruz de Guacas,
Municipio Andrés Eloy Blancofinanciada con recursos nacionales y
estadales. (Obras de Urbanismo, SectorBuenos aires, Parroquia Santa Cruz deGuacas, Municipio Andrés Eloy Blanco -
SIOT).
Se sostuvo conversación confuncionarios del SIOT,
pendiente realizar mesa detrabajo.
4 S-OAC-023-2014 Solicitud de información sobre estadoactual de la obra: Revestimiento del
canal de aguas de lluvia, UrbanizaciónTerracota, Alto Barinas, municipio
Barinas.
Se sostuvo conversación confuncionarios del SIOT,
pendiente realizar mesa detrabajo.
Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano.
Cuadro Nº 37. Un (01) Expediente en proceso por la Contraloría General de laRepública.
Ítem Nº del expediente Descripción del caso Estatus
1 S-OAC-015-2014
Solicitud de Apertura de concursopúblico en el municipio Cruz Paredes
del estado Barinas, por cuanto seencuentra vencido el periodo del actual
Contralor Municipal.
En trámite por la ContraloríaGeneral de la República.
Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano.
Cuadro Nº 38. Un (01) Expediente en proceso por las direcciones de control.
Ítem Nº del expediente Descripción del caso Estatus
1 S-OAC-009-2014
Solicitud de Investigación sobrepresuntas Irregularidades que se
estarían cometiendo en la Fundaciónpara la Salud del estado Barinas
(FUNSALUD).
Según memorándum NºDCAD-2015-092 de fecha
26-08-2015, la Dirección deControl de la AdministraciónDescentralizada nos señalaque el Informe preliminar seencuentra por revisión del
Contralor.Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano.
Cuadro Nº 39. Un (01) Expedientes en proceso por otros organismos
Ítem Nº del expediente Descripción del caso Estatus
1 S-OAC-006-2014
Solicitud de averiguación y aplicaciónde Sanciones a la máxima autoridad dela Notaria Segunda, municipio Barinas
estado Barinas.
Se realizaron gestiones víatelefónica, solicitando
información del estatus sobreel expediente enviado alSAREN. En espera de
respuesta por el InspectorGeneral.
Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano.
55
INFORME DE GESTIÓN AGOSTO 2015
Cuadro Nº 40. Siete (07) Expedientes por Cerrar y/o Archivar.
ÍtemsNº del
expediente Descripción del caso Estatus
1 S-OAC-022-2014
Solicitud de investigación en relación arecursos asignados para la FITVEN, faltade insumo en el Hospital Luis Razzetti y
en el Aeropuerto Internacional de Barinas,ubicado en Barrancas, municipio Cruz
Paredes del estado Barinas.
Se elaboró proyecto deauto de cierre pendiente su
aprobación.
2S-OAC-019-2014
Presuntas Irregularidades ocurridas en elnúcleo escolar Nro. 10, 10- A y 10-B, de la
población de La Unión, municipioArismendi del estado Barinas.
Se elaboró proyecto deauto de cierre y archivo
pendiente su aprobación
3 S-OAC-024-2014
Solicitud de investigación a loscuentadantes y voceros y voceras delConsejo Comunal del Barrio La Unión,Parroquia Corazón de Jesús, municipio
Barinas del estado Barinas, en relación alproyecto denominado: "Mejoramiento de230 metros de la Red Eléctrica del Barrio
La Unión, sector el Bolsillo”.
Se comenzó a realizar autode archivo ya que el
expediente se encuentra enproceso por la CGR
4 S-OAC-017-2014
Presuntas Irregularidades ocurridas en elFondo Nacional de Ciencia, Tecnología e
Innovación (FONACIT), en relación aproyecto de zonificación agroecológica
para la cuenca del río santo domingo delalto apure y simulación de escenarios deproducción agrícola sustentable basados
en la complejidad social.
Por realizar auto de cierre yarchivo
5 S-OAC-005-2014
Presuntas irregularidades ocurridas en laejecución de Proyecto Habitacional (SUVI)
ejecutada por el Consejo Comunal JoséGregorio Hernández, Parroquia Ramón
Ignacio Méndez, municipio EzequielZamora.
En trámite por la CGR, seelaboró proyecto de auto de
archivo en fase demodificación.
6 S-OAC-018-2014
Presuntas Irregularidades ocurridas en elConsejo Comunal La Milagrosa – La
Bolivera, Parroquia Arismendi municipioArismendi del estado Barinas, en relación
al manejo de recursos asignados y laejecución de programas de inversión
social.
Por remitir auto de archivo,por cuanto esta siendo
procesada por laContraloría General de la
República.
7 S-OAC-008-2014
Solicitud de investigación Construcción deLiceo Enriqueta Arvelo Larriva de
Mijagual, municipio Pedro Manuel Rojasdel estado Barinas.
Se reviso y corrijo proyectoauto de cierre pendiente
firma
Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano
2.5 Otras Actividades vinculadas con la Participación Ciudadana y el SistemaNacional de Control Fiscal.
Cuadro Nº 41. Peticiones
Ítems Concepto Cantidad
1Declaración Jurada de Patrimonio a funcionarios públicos y ConsejosComunales.
127
56
INFORME DE GESTIÓN AGOSTO 2015
Ítems Concepto Cantidad
2Asesoría en materia de la Declaración Jurada de Patrimonio en materia decambio de usuario.
42
3 Asesoría en Materia de SISROE 7
4 Asesoria a Instituciones y Consejos Comunales 37
TOTAL 213 Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano.
Cuadro Nº 42. Resumen de actividades
Ítems Concepto Cantidad
1 Expedientes trabajados en el mes de agosto del año 2015 10
3 Peticiones 213
4 Quejas 0
5 Reclamos 0
6 Sugerencias 0
7 Solicitudes trabajadas durante el mes de agosto de 2015 21
8Mesas de Trabajo y Reuniones con las Instancias del Poder Popular einstituciones públicas 16
9 Actividades de formación (Poder Popular, Contraloria Ambiental e Instituciones Pública)
11
10 Actividades solicitadas por la C.G.R. en el mes de Agosto del año 2015 0
TOTAL 271
Fuente: Oficina de Atención al Ciudadano.
3. Actividades vinculadas con la Potestad Investigativa, Acciones Fiscales yexpedientes remitidos al Ministerio Público.
Cuadro Nº 43. Expedientes de informes definitivos de actuaciones de control quereposan en el área legal y el estatus al 31-08-2015
Inventarios de Expedientes Estatus de losExpedientes
Expedientes sustanciados en el mes deAgosto
Ítems Concepto Cant Concepto Cant Concepto Cant
1 Inventario deExpedientes de
InformesDefinitivos de
Actuaciones deControl
35 Informesdefinitivos deactuacionesde controlvalorados
15 Informes definitivos de actuaciones decontrol concluidos por no reunirméritos suficientes para iniciar la fasede Potestad Investigativa.
12
Por inicio de la potestad investigativa. 3
Remitidos a la Contraloría General dela República (Art. 97 LOCGRSNCF)
0
57
INFORME DE GESTIÓN AGOSTO 2015
Inventarios de Expedientes Estatus de losExpedientes
Expedientes sustanciados en el mes deAgosto
Ítems Concepto Cant Concepto Cant Concepto Cant
InformesDefinitivos deactuacionesde controlpendientespor valorar.
20
Informes definitivos de actuaciones decontrol pendientes por valorarrecibidos en meses anteriores.
17
Informes definitivos de actuaciones decontrol pendientes por valorarrecibidos en el mes de agosto
3
Sub Total 35
2Inventario de
ProcedimientosInvestigativos
4
Iniciadas 2
Iniciadas en trámite. 2
Fase de Notificación. 0
Fase de prueba. 0
Fase de Informe de Resultados. 0
ExpedientesConcluidos
2
Expedientes remitidos a la Direcciónde Determinación deResponsabilidades.
2
Remitidos a la Contraloría General dela República (Art. 97 LOCGRSNCF)
0
Sub Total 4
Total en Inventario 39 Total Trabajados 39
Fuente: Área Legal de las Direcciones de Control
3.1 Valoración Preliminar de Informes de las Actuaciones de Control.
Cuadro Nº 44. Doce (12) Informes definitivos de actuaciones de control concluidospor no reunir méritos suficientes para iniciar la fase de Potestad Investigativa.
Ítems Expediente Órgano o EnteAsignación/Memorando
Estatus
1 A/31/2012
CorporaciónSocialista Barinesade Infraestructura
(CORSOBAIN)(2010).
Fue asignadomediante
Memorando N°AL-2014-50 del
29/07/2014.
Valoración jurídica y auto decierre de fecha 10-07-2015.
Fue enviado al archivomediante Memo Nº
AL-2015-58 de fecha28-08-2015.
2A/45/2014
Secretaría deEducación de laGobernación delestado Barinas
2012.
Asignado medianteMemorando NºAL-2015-11de
fecha 03-03-2015
Valoración jurídica y auto decierre de fecha 02-06-2015.
Fue enviado al archivomediante Memo Nº
AL-2015-58 de fecha28-08-2015.
3 A/07/2015
Instituto deTransporte yVialidad del
(INTRAVIAL) Desdeel 23-07-2014 hasta
el 30-11-2014.
Asignado alabogado mediante
Memo NºAL-2015-22 de
fe4cha 26-03-2015.
Valoración jurídica y auto decierre de fecha 31-07-2015.
Fue enviado al archivomediante Memo Nº
AL-2015-58 de fecha28-08-2015.
58
INFORME DE GESTIÓN AGOSTO 2015
Ítems Expediente Órgano o EnteAsignación/Memorando
Estatus
4 A/19/2015
Secretaría deDesarrollo Social
de la Gobernacióndel estado Barinas
2014
Ingreso al ÁreaLegal el
13/03/2015 segúnmemorando Nº
DCACOP-2015-044 de fecha13/03/2015
Valoración jurídica y auto decierre de fecha 03-08-2015.
Fue enviado al archivomediante Memo Nº
AL-2015-58 de fecha28-08-2015.
5 A/20/2015
Secretaría deDesarrollo
Económico de laGobernación delestado Barinas
2014.
Ingreso al ÁreaLegal el
13/03/2015 segúnmemorando Nº
DCACOP-2015-044 de fecha13/03/2015
Valoración jurídica y auto decierre de fecha 03-08-2015.
Fue enviado al archivomediante Memo Nº
AL-2015-58 de fecha28-08-2015.
6 A/21/2015
Dirección Generaldel Cuerpo de
Policías del estadoBarinas 2014
Ingreso al ÁreaLegal el
13/03/2015 segúnmemorando Nº
DCACOP-2015-044 de fecha13/03/2015
Valoración jurídica y auto decierre de fecha 03-08-2015.
Fue enviado al archivomediante Memo Nº
AL-2015-58 de fecha28-08-2015.
7A/25/2015
Fundación Centrode Educación yRecuperaciónNutricional(FUNDACERN).Desde el01-09-2014 hasta el30-12-2014.
Ingreso al ÁreaLegal el
19/03/2015 segúnmemorando Nº
DCAD-2015-031de fecha
19/03/2015
Valoración jurídica y auto decierre de fecha 25-05-2015.Fue enviado al archivomediante Memo NºAL-2015-58 de fecha28-08-2015.
8 A/29/2015
Empresa SocialistaBarinesa Para LosDesechos Solidos
(ESOBADES)2014.
Ingreso al ÁreaLegal el
31/03/2015 segúnmemorando Nº
DCACOP-2015-036 de fecha31/03/2015
Valoración jurídica y auto decierre de fecha 04-08-2015.
Fue enviado al archivomediante Memo Nº
AL-2015-58 de fecha28-08-2015.
9 A/30/2015
Secretaría deDesarrollo
Agropecuario de laGobernación delEstado Barinas
2014
Ingreso al ÁreaLegal el
23/03/2015 segúnmemorando Nº
DCACOP-2015-065 de fecha31/03/2015
Valoración jurídica y auto decierre de fecha 05-08-2015.
Fue enviado al archivomediante Memo Nº
AL-2015-58 de fecha28-08-2015.
10 A/32/2015
ProcuraduríaGeneral del estado
Barinas. 2014.
Ingreso al ÁreaLegal el
13/05/2015 segúnmemorando Nº
DCACOP-2015-077 de fecha13/05/2015
Valoración jurídica y auto decierre de fecha 27-07-2015.
Fue enviado al archivomediante Memo Nº
AL-2015-58 de fecha28-08-2015.
59
INFORME DE GESTIÓN AGOSTO 2015
Ítems Expediente Órgano o EnteAsignación/Memorando
Estatus
11 A/34/2015
Fondo en Anticipode la Secretaría de
Administración,Finanzas yHacienda
perteneciente a laResidencia de
Gobernadores delestado Barinas.
2014
Ingreso al ÁreaLegal el
23/06/2015 segúnmemorando Nº
DCACOP-2015-103 de fecha23/06/2015
Valoración jurídica y auto decierre de fecha 03-08-2015.
Fue enviado al archivomediante Memo Nº
AL-2015-58 de fecha28-08-2015.
12 A/41/2015
Instituto Regionaldel Deporte delestado Barinas
(IRDEB)2014-2015,
Ingreso al ÁreaLegal el
11/08/2015 segúnmemorando Nº
DCAD-2015-086de fecha
11/08/2015
Valoración jurídica y auto decierre de fecha 12-08-2015.
Fue enviado al archivomediante Memo Nº
AL-2015-58 de fecha28-08-2015.
Fuente: Área Legal de las Direcciones de Control
Cuadro Nº 45. Tres (03) informes por inicio de la Potestad Investigativa.
Ítems Expediente Órgano o EnteAsignación/
MemorándumEstatus
1 A/03/2014
Secretaria deInfraestructura yOrdenamiento
Territorial. 2012.
Asignado medianteMemo N°
AL-2014-51 del28/07/2014
Por iniciar investigación,presentando un avance del
80%.
2 A/06/2014
Sociedad deGarantías
Reciprocas Barinas,S.A. 2012
Asignado medianteMemo Nº
AL-2014-39 defecha 17/06/2014.
Por dictar auto de proceder,presentando un avance del
40%. Se encuentra por asignarnuevamente.
3 A/24/2014Instituto Autónomode la Cultura del
estado Barinas 2012
Asignado medianteMemorando NºAL-2014-088 de
fecha 16-12-2014.
El abogado realizó ficha y seencuentra por dictar auto de
proceder, presentando unavance del 80%.
Fuente: Área Legal de las Direcciones de Control.
Cuadro Nº 46. Diecisiete (17) informes definitivos de actuaciones de controlpendientes por valorar recibidos en meses anteriores
Ítems Expediente Órgano o Ente Asignación/ Memorando Estatus
1 A/32/2014
Instituto Autónomo dela Vivienda y
Equipamiento deBarrios del estado
Barinas (IAVEB) 2012
Asignado medianteMemorando Nº AL-2014-089 y
090 ambos de fecha16-12-2014.
ValoraciónJurídica, para unavance del 95%.
Por reasignar
2 A/36/2014 Empresa SocialistaBarinesa para losdesechos solidos.
Asignado medianteMemorando Nº AL-2015-11 de
fecha 03-03-2015.
Valoraciónjurídica presenta
un avance del
60
INFORME DE GESTIÓN AGOSTO 2015
Ítems Expediente Órgano o Ente Asignación/ Memorando Estatus
201395%. Porreasignar
3 A/38/2014Instituto Autónomo dela Vivienda del estadoBarinas (IAVEB) 2013
Asignado medianteMemorando Nº AL-2014-88 de
fecha 16-12-2014
Valoraciónjurídica con un
avance del 95%.Por reasignar.
4 A/41/2014Distribuidora Socialista
de Barinas (DISBA)S.A. 2012
Asignado medianteMemorando Nº AL-2015-023
de fecha 26-03-2015.
Valoraciónjurídica, con un
avance 50%. Porreasignar
5 A/05/2015
Fundación para laSalud del estado
Barinas (FUNSALUD)2013.
Asignado al abogadomediante Memo Nº
AL-2015-22 de fe4cha26-03-2015.
Valoraciónjurídica con un
avance del 70%.Por reasignar
6 A/18/2015
ServicioDesconcentrado de
AdministraciónTributaria del estado
Barinas (SATEB).2013
Ingreso al Área Legal el27/02/2015 según memorando
Nº DCACOP-2015-034 defecha 27/02/2015
Valoraciónjurídica de fecha19-08-2015. Seencuentra por
revisión.
7 A/22/2015Barinesa de Vialidaddel estado Barinas
2012.
Ingreso al Área Legal el16/03/2015 según memorandoNº DCAD-2015-028 de fecha
16/03/2015
Por asignar.
8 A/24/2015
ServicioDesconcentrado de
AdministraciónTributaria del estadoBarinas. (SEDMIEB)
2013.
Ingreso al Área Legal el18/03/2015 según memorando
Nº DCACOP-2015-050 defecha 18/03/2015
Por valorar,presentando unavance del 40%.
9A/26/2015
Comedor PopularBolivariano “Dr ManuelPalacio Fajardo”. 2012
Ingreso al Área Legal el19/03/2015 según memorando
Nº DCACOP-2015-052 defecha 19/03/2015
Por asignar.
10 A/27/2015
Secretaría deDesarrollo Social de la
Gobernación delestado Barinas 2013.
Ingreso al Área Legal el23/03/2015 según memorando
Nº DCACOP-2015-062 defecha 23/03/2015
Por valorar,presentando unavance del 80%.
11 A/28/2015
Instituto Autónomo deProtección Civil yAdministración de
Desastres del estadoBarinas. (IAPROCEB)
2012-2013.
Ingreso al Área Legal el27/03/2015 según memorando
Nº DCACOP-2015-035 defecha 27/03/2015
Por asignar.
61
INFORME DE GESTIÓN AGOSTO 2015
Ítems Expediente Órgano o Ente Asignación/ Memorando Estatus
12 A/33/2015Consejo Comunal “ElPiñonal”. 2013-2014
Ingreso al Área Legal el03/06/2015 según memorando
Nº DCACOP-2015-100 defecha 03/06/2015
Por asignar
13 A/35/2015
Dirección General delCuerpo de Policía delestado Barinas. 2014
Ingreso al Área Legal el26/06/2015 según memorando
Nº DCACOP-2015-104 defecha 26/06/2015
Por asignar
14 A/36/2015
Distribuidora Socialistade Barinas (DISBA,
S.A) Desde el01-11-2014, hasta el
15-01-2015.
Ingreso al Área Legal el01/07/2015 según MemorandoNº DCAD-2015-069 de fecha
01/07/2015
Por asignar
15 A/37/2015
SIOT, Obra:“Reparaciones y
Mejoras en la EscuelaProfesor Francisco
Marcuñez” 2012-2013.
Ingreso al Área Legal el09/07/2015 según Memorando
Nº DCACOP-2015-112 defecha 09/07/2015
Por asignar
16 A/38/2015
Secretaría deInfraestructura yOrdenamientoTerritorial de la
Gobernación delestado Barinas
(SIOT), 2009-2012.
Ingreso al Área Legal el16/07/2015 según Memorando
Nº DCACOP-2015-117 defecha 16/07/2015
Por asignar
17 A/39/2015Consejo Comunal “las
Colinas”. 2014.
Ingreso al Área Legal el27/07/2015 según MemorandoNº DCAD-2015-082 de fecha
27/07/2015
Por asignar
Fuente: Área Legal de las Direcciones de Control.
Cuadro Nº 47. Tres (03) informes definitivos de actuaciones de control pendientespor valorar, recibidos en el mes de agosto.
Ítems Expediente Órgano o Ente Memorando
1 A/40/2015
Secretaría de Administración,Finanza y Hacienda de la
Gobernación del estado Barinas.2011
Ingreso al Área Legal el 10/08/2015según Memorando Nº
DCACOP-2015-131 de fecha10/08/2015
2 A/42/2015Gobernación del estado Barinas2014 y 1er trimestre del 2015.
Ingreso al Área Legal el 18/08/2015según Memorando Nº DCAD-2015-087
de fecha 18/08/2015
3 A/43/2015Instituto Autónomo de la Cultura
del estado Barinas. Desde el01-07-2014 hasta el 30-12-2015
Ingreso al Área Legal el 25/08/2015según Memorando Nº DCAD-2015-091
de fecha 25/08/2015 Fuente: Área Legal de las Direcciones de Control.
62
INFORME DE GESTIÓN AGOSTO 2015
Cuadro Nº 48. Dos (02) Expedientes de Potestad Investigativa iniciado en Trámite.
Ítems Expediente Órgano o EnteAsignación /Memorando
Estatus
1A/07/201107-18/10/
PI-06-2014
Barinesa de VialidadSociedad Anónima
(BARVIALSA). (2009)
AL-2014-21 del01/04/2014
Se suscribió Alcance al Auto deProceder de fecha 24-08-2015.Por notificar a los interesados
legítimos.
2
A/16/201303-26-12/
PI-05-2013.
Secretaría deAdministración
Finanzas y Haciendade la Gobernación delestado Barinas (2010)
Asignadomediante MemoAL-2014-21 del
01/04/2014
Fue devuelto por la Dirección deDeterminación de
Responsabilidades mediantememorando Nº DDR-2015-016
de fecha 12/05/2015, en aras derealizar actuaciones
complementaria. Por dictaralcance al auto de proceder, con
un avance del 70%. Fuente: Área Legal de las Direcciones de Control.
Cuadro Nº 49. Dos (02) Expedientes Remitidos a la Dirección de Determinación deResponsabilidades.
Ítems Expediente Órgano o EnteAsignación /Memorando
Estatus
1A/33/2011
04-03-12/PI-02-2013
Fondo Único deCrédito del estado
Barinas (FONCREB)2010.
Reasignadosegún Memo NºAl-2014-37 defecha 17 de
junio del 2014
Se dictó informe de Resultadosde fecha 17-06-2015 y fueenviado a la Dirección de
Determinación deResponsabilidades en fecha
30-07-2015 mediante MemorandoNº AL-2015-054.
2A/02/20134/03/12/PI-04-13
Fondo Único deCrédito del estado
Barinas (FONCREB)(2009-2010 y primersemestre del 2011).
Se dictó informe de Resultadosde fecha 05-08-2015 y fueenviado a la Dirección de
Determinación deResponsabilidades en fecha
14-08-2015 mediante MemorandoNº AL-2015-055.
Fuente: Área Legal de las Direcciones de Control.
Cuadro Nº 50. Un (01) Expediente Remitido al Ministerio Público
Ítems Expediente Órgano o EnteAsignación /Memorando
Estatus
1A/45/2014
Secretaría deEducación de laGobernación del
estado Barinas 2012.
Asignadomediante
Memorando NºAL-2015-11 de
fecha 03-03-2015
Fue enviado al Ministerio Públicomediante Oficio Nº
DC-DCACOP-2015-1341 defecha 19 de agosto de 2015.
Fuente: Área Legal de las Direcciones de Control.
63
INFORME DE GESTIÓN AGOSTO 2015
64
INFORME DE GESTIÓN AGOSTO 2015
3.2 Auto motivado realizado de conformidad con lo previsto en el artículo
81 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema
Nacional de Control Fiscal.
3.2.1 Procedimientos Administrativos para la Determinación de
Responsabilidades (Estatus).
Cuadro Nº 51. Durante el mes de agosto ingresaron dos (02) expediente a laDirección Determinación de Responsabilidades.
ÍtemsFecha de Ingreso
del ExpedienteOrganismo o Ente Motivo Estatus
1 11-08-2015
Fondo Único de Créditodel estado Barinas
(FONCREB).Correspondiente al
Ejercicio EconómicoFinanciero 2010.
-Catorce (14) créditospresentan vencimientodel período de gracia y
no se ha realizado ningúnpago para amortizar el
capital.
- En la adquisición deantivirus KASPERSKY
INTERNET SECURITYS2011, se evidenció que
distintos antivirus nocorresponde al adquirido,
así como se encontróequipos sin antivirus
instalados.
Pendiente porvaloración.
2 26-08-2015
Fondo Único de Créditodel estado Barinas
(FONCREB)Correspondiente al
Ejercicio EconómicoFinanciero 2009-2011.
-Adquisición de bienes yprestación de servicios,sin aplicar procesos de
selección de contratistas.
-Ordenación de pagos deservicio de transporte sin
soportes.
Pendiente porvaloración
Fuente: Dirección de Determinación de Responsabilidades.
3.2.2 Autos de Archivo o de Inicio del Procedimiento Administrativo
para la Determinación de Responsabilidades.
Durante el mes de agosto no se dictó auto para el inicio de Procedimiento
Administrativo para la Determinación de Responsabilidades.
Cuadro Nº 52. Estatus de Procedimientos Administrativos.Ítems Fase Cantidad
1 Iniciada en trámite 1
2 Fase de notificación 0
65
INFORME DE GESTIÓN AGOSTO 2015
Ítems Fase Cantidad
3 Fase de prueba 1
4 Fase de audiencia 0
5 Decidido:
Responsabilidad Administrativa 0
Formulación de Reparo 0
Responsabilidad Administrativa con Formulación de Reparo 0
Imposición de Multas (Art. 94) 0
6 En fase de ejecución de sanción 3
7 Cerrado y archivados 0Fuente: Dirección de Determinación de Responsabilidades.
Cuadro Nº 53. Expediente Administrativo iniciada en trámite.
Ítem Expediente Nº Organismo o ente Motivo Estatus
104-03-12/
PI-03-2013
Fondo Único de Crédito delestado Barinas (FONCREB)Correspondiente al Ejercicios
Económicos Financieros2005, 2006, 2007, 2008 2009
y 2010.
- Se observó parentesco deconsanguinidad de los
beneficiarios de los créditoscon los representantes del
consejo directivo deFoncreb.
- No se ejercieron lasacciones pertinentes para larecuperación de los créditosotorgados por FONCREB.
En fase deinicio del autode apertura.
Fuente: Dirección de Determinación de Responsabilidades
Cuadro N° 54. Expediente administrativo en fase de ejecución de sanción.
Ítems Expediente Nº Organismo o ente Motivo Estatus
1 04-10-2011/PDR-04-14
Sociedad de GarantíasRecíprocas para laPequeña y MedianaEmpresa del estado
Barinas, S.A.
- Se realizaron pagos porservicios de telefonía
celular, encendiendo lasnecesidades del ente.
- Falta de soportes en lospagos realizados por
concepto de alimentos ybebidas.
- Se observaron cuatro(04) pagos que excedenlas necesidades del ente.
- Omisión de controlprevio, encuanto a laimputación de gastos
que no corresponden conla naturaleza de los
mismos.- Contratación de
servicios con empresacuyos representanteslegales tienen vinculo
En seguimiento
66
INFORME DE GESTIÓN AGOSTO 2015
Ítems Expediente Nº Organismo o ente Motivo Estatus
familiar con el Presidentedel ente.
Omisión en la aplicaciónde las modalidades deselección contratistas
2OAC-005/
IF-03-29-2013/PDR-06-2014
Secretaría deInfraestructura y
Ordenamiento Territorial(SIOT), ejercicios
económicos financieros2012 y 2013.
Obra “Rehabilitación dela Escuela Básica Juan
Andrés Varela,Urbanización Manuel
Palacio Fajardo,Parroquia Rómulo
Betancourt, municipioBarinas del estado
Barinas.
-Ejecución defectuosa dela obra
-Pago superiores a loejecutado en el sitio
En seguimiento.
303-01-2013/
PDR-03-2014Comedor Popular
Bolivariano “Dr. ManuelPalacio Fajardo”.
- Adquisición decompromisos sin contar
con la disponibilidadpresupuestaria
Se remitió a laTesorería Generaldel estado, copiacertificada de la
decisión que constaen la Resolución
N° 077 de fecha 06de julio de 2015,mediante Oficio
N°DC-DDR-2015-1277 de fecha 05 de
agosto de 2015.
Fuente: Dirección de Determinación de Responsabilidades.
Cuadro Nº 55. Expediente Administrativo en fase de Pruebas.
Ítem Expediente Nº Organismo o ente Motivo Estatus
106-01-10/
PDR-05-2014
Secretaría deInfraestructura y
Ordenamiento Territorial(SIOT).
Correspondiente alejercicio económico
financiero 2008.
Presuntacancelación de obras
superiores a lasejecutadas en sitio.
Se les notificó alinteresado mediante
OficioN°DC-DDR-2015-117,de fecha 30 de julio de
2015.
Vencimiento de Lapsode Pruebas el10/09/2015.
Fuente: Dirección de Determinación de Responsabilidades.
67
INFORME DE GESTIÓN AGOSTO 2015
3.3 Expedientes remitidos a la Contraloría General de la República de
conformidad con el Artículo 97 de la Ley Orgánica de la Contraloría General
de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y en los Artículos 65
y 66 de su Reglamento..
En el mes de agosto no se remitieron expedientes a la Contraloría General
de la República, conforme al artículo 97 de la Ley Orgánica de la Contraloría
General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y en los artículos
65 y 66 de su Reglamento.
3.4 Participaciones realizadas de conformidad con lo previsto en el artículo
97 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema
Nacional de Control Fiscal y en el artículo 64 de su Reglamento.
Durante el mes de agosto, no se efectuó participación del inicio de
Procedimiento Administrativo para la Determinación de Responsabilidades.
3.5 Actividades realizadas con ocasión de las potestades investigativas,
acciones fiscales o investigaciones y procedimientos sancionatorios llevados
a cabo por el Ministerio Público u otro organismo del sector público.
En este mes, no se realizaron actividades con ocasión de las potestades
investigativas, acciones fiscales o investigaciones; sin embargo, se continúa
prestando apoyo al Ministerio Público.
Cuadro Nº 56. Seguimiento de las actividades realizadas por la Fiscalía
Ítems Expediente Caso Expertos Estatus
1 06-F15-00135-11Instituto Municipal de laVivienda del Municipio
Pedraza (IMVIPE)
BelquizGonzález
Según OficioNº DC-2014-02048 de fecha22-10-2014 se le notifica que
si no posee ladocumentación solicitada encomunicaciones de fechas04-06-2013 y 06-02-2014,
informar para remitir elinforme de la actuación conlos soportes que se poseen.No se ha recibido respuesta
del IMVIPE.
2 AE-03-01-2015 Auditoría Especial a la Cajade Ahorro y Previsión Socialdel Personal Administrativo
de la Gobernación delestado Barinas, tendente a
LeonelQuiñones
En espera de documentossolicitados a la Fiscalía, la
cual solicitó prorroga yvenció el 31-07-2015
68
INFORME DE GESTIÓN AGOSTO 2015
Ítems Expediente Caso Expertos Estatus
realizar Experticia Contableen la causa
06-DDC-F1-01711-2012(06-F13-0035-11) a efectos
de determinarcuantitativamente si hay
afectación económica en laCaja de Ahorro del Personal
Administrativo de laGobernación del estado
Barinas
Fuente: Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder.
3.6 Cualquier otra actividad realizada con ocasión de las potestades
investigativas, acciones fiscales o investigaciones y procedimientos
sancionatorios llevados a cabo por el Ministerio Público u otro organismo del
sector público.
No existe otra actividad que las ya expuestas en los numerales anteriores
69
INFORME DE GESTIÓN AGOSTO 2015
POTESTADES INVESTIGATIVAS, ACCIONES FISCALES Y EXPEDIENTES
REMITIDOS AL MINISTERIO PÚBLICO
70
CAPÍTULO V
INFORME DE GESTIÓN AGOSTO 2015
1. Potestad Investigativa.
No existen averiguaciones administrativas iniciadas en ejercicios anteriores a la
entrada en vigencia de la Ley Orgánica de la Contraloría y del Sistema Nacional de
Control Fiscal.
2. Acciones Fiscales
Durante el mes de agosto no hubo acciones fiscales.
3. Expedientes remitidos al Ministerio Público.
Durante el mes de agosto no se remitió decisión al Ministerio Público.
71
INFORME DE GESTIÓN AGOSTO 2015
GESTIÓN INTERNA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO
72
CAPÍTULO VI
INFORME DE GESTIÓN AGOSTO 2015
1. Administración y Finanzas
1.1 Planificación Operativa, Gestión Financiera y Presupuestaria.
1.1.1 Plan Operativo aprobado y porcentaje de su ejecución.
En cuanto al Plan Operativo Anual aprobado para el ejercicio económico
financiero 2015, específicamente para el mes de agosto se planificaron diferentes
metas, las cuales en su mayoría se han ejecutado en alto porcentaje tal como se
presenta a continuación:
Cuadro Nº 57. Ejecución del Plan Operativo.
Meta Unidad de MedidaPlan.
AgostoEjecutado Agosto
Ejecutado%
Justificación
1. RegistrarDoscientos Setenta
(270) lasoperacionescontables,
financieras quegarantice la emisión
de informaciónfinancieraoportuna.
Depósitos dedozavo
1 1 100
Se recibió latransferencia de
los recursosfinancieros,
correspondienteal dozavo del
mes de agosto eldía
12-08-2015.
ConciliacionesBancarias y Libro
Banco22 22 100
Se efectúo el100% de lasconciliaciones
planteadas en elmes de agosto
2015.
Libros Contables 3 3 100
El registro de lacontabilidad esta
realizado a lafecha.
EstadosFinancieros
1 1 100
Los estadosfinancieros
fueron emitidosen los lapsos
previstos.
2. Enteraroportunamente lasretenciones de IVA,
ISLR e ImpuestoMunicipal (ISAE),Impuesto 1*1000
(SATEB), a través desesenta (60) planilla
de pago.
Planilla de Pago 5 5 100
Se enteróoportunamentelas retencionesdel IVA, e ISLRde empleados,en los casos
ImpuestoMunicipal (ISAE),Impuesto 1*1000
(SATEB).
73
INFORME DE GESTIÓN AGOSTO 2015
Meta Unidad de MedidaPlan.
AgostoEjecutado Agosto
Ejecutado%
Justificación
3. Realizarprocesos noventa y
tres (93) procesos decontrataciones y
manteneractualizado el
registro de setenta(70) proveedorespara satisfacer las
necesidades debienes materiales y
servicios de laContraloría delestado Barinas.
Proceso deContrataciones
8 7 87.5
Se efectuaronsiete (07)
procesos de losocho (08)
planificado parael mes deagosto.
Orden de compra,servicio y/o contratos
25 28 140
Se emitieron (28)órdenes de la
(25) planificadapara el mes de
agosto.
ProveedoresRegistrados
5 0 00
No se registraronproveedor
nuevos paraeste mes de
agosto.
4. Actualizar los dos(02) Inventario
Físico y registro delmantenimiento y
conservación de losBienes públicos. Así
como cuatro (04)inventarios de
almacén.
Realizar elInventario de
Bienes y cotejarlocon los registros y
presentar uninforme de
Desincorporaciónde Bienes.
0 0 0No se teníaplanificado
para el mes.
Realizar elinventario dealmacén y
cotejarlo con lasnotas de entrega y
entrada demateriales(compras).
1 1 100Se realizó todo lo
planificado
Llevar una relaciónde inventario debienes BM2 Y
BM4, emitidos porcada oficina y
verificarincorporaciones y
desincorporacionesde los bienes
1 1 100
Se está llevandola hoja de vida
del parqueautomotor y
diseñando lasplantillas de hoja
de vida de losequipos
informáticos.
Registrar una hojade vida para el
mantenimiento yconservación de
los bienes.
1 1 100
Se realizó todo loplanificado.
5. Realizar once (11)compras menores
Relación mensualde caja chica. 1 0 0
Para el ejercicioeconómico
74
INFORME DE GESTIÓN AGOSTO 2015
Meta Unidad de MedidaPlan.
AgostoEjecutado Agosto
Ejecutado%
Justificación
con el fin desolventar las
necesidades de laContraloría EstadoBarinas a través de
caja chica.
financiero 2015,no fue aprobado
un fondo deavance para la
apertura la cajachica, por parte
de laGobernación delestado Barinas,
para este Órganode Control Fiscal.
6. Garantizar el100% de la
reproducción deinformación física
requerida por todaslas dependencias de
este órgano decontrol.
Relación Mensualde Copias y
Encuadernaciones.1 1 100
Se realizóoportunamente larelación mensualde las fotocopias.
7. Realizar cientoochenta y dos (182)pagos de nomina,facturas todos lospagos autorizados
por la máximaautoridad de esteórgano de control.
Relación Mensualde la Caja Ahorro
(Aporte yRetención).
1 1 100
Se realizo elpago de la
nómina de aportepatronal y
retenciones parala caja de ahorro
del mes deagosto.
Nominas (cestaticket)
1 1 100
Se realizo latransferencia
para lacancelación della nomina del
bono dealimentación, lamisma se hizo
efectivo elsábado 29 de
agosto, delejercicio en
curso.
Nominas (personal) 4 4 100 Se realizó elpago de lanómina desueldos y
salarios deempleados,
obreros,pensionados,
jubilados ypersonal de alto
nivelcorrespondiente
75
INFORME DE GESTIÓN AGOSTO 2015
Meta Unidad de MedidaPlan.
AgostoEjecutado Agosto
Ejecutado%
Justificación
al mes deagosto.
Relación de lasgarantías deprestaciones
sociales
1 0 0
Se recibido larelación de lasgarantías deprestacionessociales del
segundotrimestres, sinembargo los
aportes por esteconcepto se
adeuda hasta lafecha, por nocontar con la
respectivadisponibilidad
presupuestaria.
Relación mensual(Seguro Social, Ley
del RégimenPrestaciones deEmpleo, Ley de
Régimen dePrestación de
Vivienda y Hábitat,Ley Orgánica deSeguro Social.
1 1 100
Se realizó locorrespondiente
al mes deagosto.
Facturas 7 22 314.29
Se efectúo elpago de veintidós
(22) facturas elcual se
planificaron siete(7) para el mes
de agosto 2015.
Fuente: Dirección de Administración
Cuadro Nº 58. Retenciones de Impuestos.
Ítems Impuestos Lapso Observación
1 I.V.A.
1ra. quincena de agostode 2015
Se enteró el 24/08/2015 las retencionesrealizadas a los proveedores en el respectivo
periodo.
2da. quincena de agosto2015
Se debe enterar los (10) primeros días delmes de septiembre, las retenciones
realizadas a los proveedores en el respectivoperiodo.
2 I.S.L.R. Mes de agosto de 2015 Se debe enterar los (12) primeros días delmes de septiembre. Las retenciones de
76
INFORME DE GESTIÓN AGOSTO 2015
Ítems Impuestos Lapso Observación
funcionarios y la que se realizaron aproveedores durante el mes de agosto.
3ImpuestoMunicipal
(ISAE)Mes de agosto de 2015
Se debe enterar los veintes (20) primerosdías del mes de septiembre, las retenciones
de ISAE a proveedores durante el mes deagosto
4Impuesto de
1*1000Mes de agosto de 2015
Se debe enterar los veintes (20) primerosdías del mes de septiembre y enviar un oficio
a la SATEB notificándole las retencionesrealizadas a los proveedores durante el mes.
Fuente: Dirección de Administración
Cuadro Nº 59. Proceso de Contrataciones.
ítems Procedimiento Unidad Solicitante Concepto Estatus
1CP-032-201503-08-2015
OSTSG
Adquisición de ocho (08)baterías para el parque
automotor de la Contraloría delestado Barinas
Desierto
2CP-033-201505-08-2015
OSTSG
Suministro e instalación depersianas para las oficinas deÁrea Legal y Corporativa de laContraloría del estado Barinas
Desierto
3CP-034-201505-08-2015
OCCS
Adquisición de tres (03)banderas para exteriores
requerida por la Contraloríadel estado Barinas
Desierto
4E-005-201511-08-2015
DTPCG
Adquisición de equipostecnológicos (laptop y equipos
de escritorio) para laContraloría del estado Barinas
Ejecutado
5E-006-201517-08-2015
DTPCG
Adquisición de servidor y diez(10) computadoras integralesrequeridos por la Contraloría
del estado Barinas
Ejecutado
6CD-003-201527-08-2015
OSTSG
Adquisición de baterías(acumuladores de energía)
para el parque automotor de laContraloría del estado Barinas
Ejecutado
7CP-035-201528-08-2015
OSTSG
Adquisición de tarjeta SP4000para la alarma perteneciente a
la Contraloría del estadoBarinas
En Proceso
Fuente: Dirección de Administración
77
INFORME DE GESTIÓN AGOSTO 2015
1.1.2 Presupuesto Asignado
El Presupuesto asignado a la Contraloría del Estado Barinas, para el
ejercicio económico financiero 2015, fue de cuarenta y nueve millones novecientos
ochenta y cinco mil quinientos veintisiete bolívares con cero céntimos
(Bs. 49.985.527,00), incrementándose hasta el mes de agosto por la cantidad de
sesenta y siete millones novecientos treinta mil once bolívares con noventa y seis
céntimos (Bs. 67.930,011,96), de los cuales se ha comprometido el 53,50%
Gráfico Nº 1. Ejecución Presupuestaria Agosto 2015
Fuente: Dirección Técnica, Planificación y Control de Gestión
Cuadro Nº 60. Gestión Financiera 2015
Ítem Fecha Concepto Monto (Bs)
1 12/08/2015 Dozavo correspondiente al mes de agosto del 2015 4.165.460,58
TOTAL Bs. 4.165.460,58
Fuente Dirección de Administración
1.1.3 Modificaciones Presupuestarias
Cuadro Nº 61. Resumen porcentual de la asignación, modificaciones y ejecuciónpresupuestaria al 31-07-2015
Part Descripción Inicial Aumentos/
DisminucionesActualizado Comprometido % Disponible
4.01Gastos de Personal 31.264.642,00 13.014.425,25 -140.000,00 44.139.067,25 23.449.652,42 53,13 20.689.414,83
4.02
Materiales Suministros y Mercancías
3.247.320,00 800.000,00 -262.600,00 3.784.720,00 1.678.864,35 44,36 2.105.855,65
4.03 Servicios no 3.956.600,00 1.330.100,00 -122.500,00 5.164.200,00 2.474.085,65 47,91 2.690.114,35
78
53,5%
46,5%Compromiso
Disponible
INFORME DE GESTIÓN AGOSTO 2015
Part Descripción Inicial Aumentos/
DisminucionesActualizado Comprometido % Disponible
Personales
4.04 Activos Reales 2.356.000,00 728.714,28 -673.714,28 2.411.000,00 1.731.839,72 71,83 679.160,28
4.07Transferenciasy Donaciones
7.790.565,00 2.956.406,33 10.746.971,33 6.190.149,76 57,60 4.556.821,57
4.11Disminucionesde Pasivos
1.370.400,00 412.286,43 -98.633,05 1.684.053,38 815.275,65 48,41 868.777,73
Total Bs. 49.985.527,00 19.241.932,29 -1.297.447,33 67.930.011,96 36.339.867,55 53,50 31.590.144,41
Fuente: Dirección Técnica, Planificación y Control de Gestión
1.- Se realizó traslado entre partidas según Resolución Nº 091 de fecha 05 de
agosto de 2015, por un monto de cuatrocientos treinta y cinco mil setecientos
setenta bolívares con veinticinco céntimos (Bs. 435.770,25), para aumentar las
partidas de gastos que presentan insuficiencia presupuestaria, tal como se presenta
a continuación:
DISMINUIR:
Partidas Descripción Monto
402.10.12.00 Materiales para instalaciones sanitarias 60.000,00
404.01.01.02Repuestos mayores para equipos de transporte, tracción yelevación
134.000,00
4014.01.02.07Reparaciones mayores de máquinas, muebles y demásequipos de oficina y alojamiento
45.000,00
404.02.01.00Conservación, ampliaciones y mejoras mayores de obras enbienes del dominio privado
45.000,00
404.03.05.00 Maquinaria y equipos industriales y de taller 35.000,00
404.03.06.00 Maquinaria y equipos de energía 80.000,00
404.09.01.00 Mobiliario y equipos de oficina 2.000,00
404.09.03.00 Mobiliario y equipos de alojamiento 5.714,28
411.01.01.00Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones porpagar
29.055,97
TOTAL 435.770,25Fuente: Dirección Técnica, Planificación y Control de Gestión
AUMENTAR:
Partidas Descripción Monto
403.11.07.00Conservación y reparaciones menores de máquinas,
muebles demás equipos de oficina y alojamiento60.000,00
404.07.02.00 Equipos de enseñanza, deporte y recreación 45.000,00
404.09.02.00 Equipos de computación 301.714,28
79
INFORME DE GESTIÓN AGOSTO 2015
Partidas Descripción Monto
411.02.01.00Disminución de aportes patronales y retenciones laborales
por pagar al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales(I.V.S.S.)
17.127,67
411.02.03.00Disminución de aportes patronales y retenciones laborales
por pagar al Fondo de Jubilaciones 4.948,12
411.02.04.00Disminución de aportes patronales y retenciones laborales
por pagar al Fondo de Seguro de Paro Forzoso3.806,08
411.02.05.00Disminución de aportes patronales y retenciones laborales
por pagar al Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda(F.A.O.)
3.174,10
TOTAL 435.770,25Fuente: Dirección Técnica, Planificación y Control de Gestión
2.- Se recibió Crédito Adicional según Decreto Nº 305/15 de fecha 11 de agosto de
2015 emitido por La Gobernación del estado Barinas, y se realizó Resolución
Nº 113 de fecha 28 de agosto de 2015, por un monto de tres millones quinientos
ochenta y un mil novecientos nueve bolívares con setenta y ocho céntimos
(Bs. 3.581.909,78) para aumentar las partidas de gastos que presentan
insuficiencia presupuestaria, tal como se presenta a continuación:
AUMENTAR
Partidas Descripción Monto (Bs)
401.01.01.00 Sueldos básicos personal fijo a tiempo completo 844.153,92
401.01.10.00 Salarios a obreros en puestos permanentes a tiempo completo 49.427,76
401.01.36.00 Sueldo básico del personal de alto nivel y de dirección 161.460,00
401.03.09.00 Primas por antigüedad a empleados 99.287,55
401.03.21.00 Primas por antigüedad a obreros 6.876,39
401.03.47.05 Primas por antigüedad a empleados de alto nivel y dirección 21.652,20
401.05.03.00 Bono vacacional a empleados 85.673,73
401.05.06.00 Bono vacacional a obreros 9.549,75
401.05.18.00 Bono vacacional al personal de alto nivel y de dirección 11.917,68
401.07.07.00 Aporte patronal a cajas de ahorro por empleados 84.415,39
401.07.23.00 Aporte patronal a cajas de ahorro por obreros 4.942,78
401.07.68.00 Aporte patronal a cajas de ahorro por personal de alto nivel yde dirección
16.146,00
402.01.01.00 Alimentos y bebidas para personas 250.000,00
402.03.02.00 Prendas de vestir 250.000,00
402.06.03.00 Tintas, pinturas y colorantes 100.000,00
402.10.06.00 Condecoraciones, ofrendas y similares 200.000,00
403.07.03.00 Imprenta y reproducción 100.000,00
80
INFORME DE GESTIÓN AGOSTO 2015
Partidas Descripción Monto (Bs)
403.09.01.00 Viáticos y pasajes dentro del país 150.000,00
403.11.02.00Conservación y reparaciones menores de equipos de
transporte, tracción y elevación650.000,00
403.11.07.00Conservación y reparaciones menores de máquinas, muebles
y demás equipos de oficina y alojamiento100.000,00
407.01.01.01 Pensiones del personal empleado, obrero y militar 125.502,80
407.01.01.02 Jubilaciones del personal empleado, obrero y militar 184.514,52
407.01.06.02 Jubilaciones del personal de alto nivel y de dirección 76.389,31
TOTAL 3.581.909,78Fuente: Dirección Técnica, Planificación y Control de Gestión
1.1.4 Emolumento percibido por el contralor del Estado.
Cuadro Nº 62. Emolumentos
ítems Concepto Monto (Bs)
1Sueldo básico del personal de alto nivel y de dirección,correspondiente a la primera quincena del mes de agosto 2015. 11.212,50
2Complemento al Personal de Alto Nivel y de Dirección por Comisiónde Servicio, correspondiente a la primera quincena del mes de agosto2015.
5.787.50
3 Sueldo básico del personal de alto nivel y de dirección,correspondiente a la segunda quincena de agosto 2015.
13.455,00
4Complemento al Personal de Alto Nivel y de Dirección por Comisiónde Servicio, correspondiente a la segunda quincena del mes deagosto 2015.
3.545,00
TOTAL (Bs) 34.000,00Fuente: Dirección de Administración
2. Recursos Humanos
Cuadro Nº 63. Distribución del personal adscrito a la Contraloría del estado BarinasÍtems Trabajadores de la Contraloría del estado Barinas Cantidad
1 Funcionarios (Alto Nivel y de Dirección) 13
2 Funcionarios (Administrativos) 85
3 Obreros 9
4 Jubilados 42
5 Pensionados 14
6 Pensionados por Sobrevivencia 8
TOTAL TRABAJADORES 171Fuente: Dirección de Recursos Humano
81
INFORME DE GESTIÓN AGOSTO 2015
Gráfico Nº 2. Distribución de los funcionarios y obreros adscritos a la Contraloríadel estado Barinas
Fuente: Dirección de Recursos Humanos
Cuadro Nº 64. Distribución de los funcionarios y personal obrero activos pordependencia.
Ítems Dependencia Cantidad
1 Despacho del Contralor 2
2 Unidad de Auditoría Interna 3
3 Dirección de Servicios Jurídicos 3
4 Oficina de Atención al Ciudadano 8
5 Oficina de Comunicación Corporativa y Secretaría 7
6 Dirección General 2
7 Oficina de Seguridad, Transporte y Servicios Generales 14
8 Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder 19
9 Dirección de Control de la Administración Descentralizada 19
10 Dirección Técnica, Planificación y Control de Gestión 11
11 Dirección de Determinación de Responsabilidades 4
12 Dirección de Recursos Humanos 8
13 Dirección de Administración y Presupuesto 7
TOTAL TRABAJADORES 107
Fuente: Dirección de Recursos Humanos
82
8%
50%
5%
25%
8%5% Funcionarios (Alto Nivel y de Di-
rección)
Funcionarios (Administrativos)
Obreros
Jubilados
Pensionados
Pensionados por Sobrevivencia
INFORME DE GESTIÓN AGOSTO 2015
Gráfico Nº 3. Distribución del personal activos por dependencia
Fuente: Dirección de Recursos Humanos
Cuadro Nº 65. Perfil del nivel académico de los trabajadores activos.Ítems Nivel Académico Cantidad
1 No Bachilleres 10
2 Bachilleres 20
3 Técnicos Superior Universitarios 12
4Profesionales (Contadores, Administradores, Ingenieros, Arquitectos, Economistas)
65
Fuente: Dirección de Recursos Humanos
Gráfico Nº 4. Perfil del nivel académico de los trabajadores activos
Fuente: Dirección de Recursos Humanos
83
3%3%8%
7%
2%
13%
18%18%
10%
4%
8%7%
DC
UAI
DSJ
OAC
OCCS
DG
OTSG
DCACOP
DCAD
DTPCG
DDR
DRH
DA
9%
19%
11% 61%
No Bachilleres
Bachilleres
Técnicos Superior Universitarios
Profesionales (Contadores, Administradores,Ingenieros, Arquitectos, Economistas)
INFORME DE GESTIÓN AGOSTO 2015
Cuadro Nº 66. Distribución de los funcionarios en las áreas medulares y áreas deapoyo de la Contraloría del estado Barinas
Ítems Dependencia Cantidad
1
Área Medular:
(Oficina de Atención al Ciudadano, Dirección de Control de la Administración Central y Otro Poder, Dirección de Control de la Administración Descentralizada, Dirección de Determinación de Responsabilidades)
50
2
Área de Apoyo :
Despacho del Contralor, Dirección General, Oficina de Comunicación Corporativa y Secretaría, Dirección de Servicios Jurídicos, Dirección Técnica, Planificación y Control de Gestión, Oficina de Seguridad, Transporte y Servicios Generales (Funcionarios), Dirección de Administración y Presupuesto, Dirección de Recursos Humanos. En esta área, no se incluyen los obreros.
57
TOTAL DE FUNCIONARIOS 107
Fuente: Dirección de Recursos Humanos
Gráfico Nº 5. Distribución porcentual del personal en las Áreas medulares y Áreasde apoyo de la Contraloría del estado Barinas.
Fuente: Dirección de Recursos Humanos
Durante el mes de agosto de 2015, se registraron dos (02) ingreso de personal
Cuadro Nº 67. Movimientos e ingreso de personalÍtems Ingresos Cédula Denominación de cargo
1 Calderón P. Wilmer A. V.- 18.226.910Director de Recursos Humanos según
Resolución Nº 096 de fecha 05-08-2015.
2 Duerto Johannys V.- 20.868.649Abogado Fiscal I Según Resolución N° 105 de
fecha 14-08-2015Fuente: Dirección de Recursos Humanos
84
53% 47% AREA DE APOYO
AREA MEDULAR
INFORME DE GESTIÓN AGOSTO 2015
Tres (03) trabajadores de reposo médico
Cuadro Nº 68. Personal de reposo médico
ÍtemsApellidos yNombres
C.I.Unidad de
Adscripción/Dirección
Tiempo deReposo
Observaciones
1 González Augusto 4.259.165Dirección de Controlde la AdministraciónCentral y Otro Poder
Desde el03/08/2015
Hasta el23/08/2015
Se encuentracumpliendo elreposo médico
2 González Belquíz 9.984.974
Dirección deControl de la
AdministraciónDescentralizada
Desde el28/07/2015
Hasta el17/08/2015
Se encuentracumpliendo elreposo médico
3 Ricardo Montiel 7.694.223
Oficina deSeguridad,
Transporte yServicios
Generales
Desde el11/08/2015
hasta el31/08/2015
Se encuentracumpliendo elreposo médico
Fuente: Dirección de Recursos Humanos
85
INFORME DE GESTIÓN JULIO 2015
Cuadro Nº 69. Personal de Vacaciones
ItemsApellidos yNombres
C.I. CargoFecha deIngreso
Período
Pago Bono VacacionalPeriodo 2014/2015
Lapso de DisfruteDías
Fecha Monto/Bs Fecha InicioFecha
Culminación
1 Jesús Garrido 16.980.777Jefe de la Oficina de Comunicación, Corporativa y Secretaría
16-10-20072010/20112011/20122012/2013
Fue cancelado ensu oportunidad
03-08-201521-08-201514-09-2015
19-08-201511-09-201507-10-2015
131518
2 Víctor Vela 4.242.660 Seguridad y Transporte 01/08/2000 2014/2015 15-08-2015 35.057,52 24-08-2015 22-09-2015 21
3 Duiliam Montes 9.990.975 Asistente Administrativo I 01/08/2008 2014/2015 15-08-2015 30.336,46 17-0802015 10-09-2015 15
4 Agustín Juarez 5.940.034 Analista de Recursos HumanosIII 04/03/1996 2014/2015 15-08-2015 62.709,53 14-08-2015 18-09-2015 25
5 Yudith Guerrero 12.554.840 Asistente Administrativo III 01/03/1999 2014/2015 15-08-2015 42.438,47 17-08-2015 21-09-2015 25
6 Yesenia Albarran 13.501.314Jefe de la Oficina de Seguridad, Transporte y Servicios Generales
02/01/2014 2014/2015 15-08-2015 23.466,80 17-08-2015 07-09-2015 15
7 María Alvarez 11.709.978 Auditor Fiscal I 16/07/1997 2014/2015 15-08-2015 72.738,36 17-08-2015 21-09-2015 25
8 José Escobar 10.564.334 Chofer 09/08/2006 2014/2015 15-08-2015 35.470,96 17-08-2015 28-09-2015 30
9 Elba Valero 9.262.500 Obrero 03/08/1999 2014/2015 15-08-2015 34.493,20 17-08-2015 29-09-2015 29
10 Yelinet Ramos 11.191.412 Directora de Técnica 16/01/2000 2014/2015 31-08-2015 42.872,00 17-08-2015 08-09-2015 16
11 Richard Jimenez 17.937.716 Asistente Administrativo III 01/06/2010 2014/2015 31-08-2015 38.820.32 07-09-2015 30-09-2015 18
12 Olianyela Alvarado 14.340.475 Analista de Recursos Humanos
II 01/03/2000 2014/2015 31-08-2015 60.843,45 31-08-2015 29-09-2015 21
13 Jennifer Godoy 9.267.874 Auditor Fiscal Coordinador 01/03/1999 2014/2015 31-08-2015 79.125,81 31-08-2015 21-09-2015 15
14 Luis Díaz 17.549.269 Administrador I 17/03//2011 2014/2015 31-08-2015 48.222,02 07-09--2015 30-09-2015 18
15 Liset Pérez 19.025.007 Analista de Sistemas I 01-08-2008 2014/2015 31-08-2015 48.079.57 31-08-2015 24-09-2015 18
16 Jessy Rodríguez 17.204.674 Asistente de Administración II 02/05/2007 2014/2015 31-08-2015 38.820,32 31-08-2015 24-09-2015 18
17 Nelly Contreras 8.707.738 Comunicador Social 16-02-2000 2014/2015 31-08-2015 63.679,53 31-08-2015 05-10-2015 25
18 Carmen Montilla 10.404.769 Auditor Fiscal III 16-01-2001 2014/2015 31-08-2015 65.906,85 01-09--2015 30-09-2015 21
Total 823.081,17 Fuente: Dirección de Recursos Humanos
86
INFORME DE GESTIÓN AGOSTO 2015
Otras Informaciones
Durante los días seis (06) y siete (07) del mes de agosto se realizó
con gran éxito el IV Plan Vacacional llevado a cabo por este organismo
contralor denominado “Semillitas del Control”, integrado por los hijos e hijas
de los trabajadores de este órgano de control fiscal, contando con la
participación de treinta y tres (33) niños y niñas, en edades comprendidas
entre cinco (05) a once (11) años.
MEMORIA FOTOGRÁFICA
Fuente: Dirección de Recursos Humanos al 31 de Agosto de 2015
87
INFORME DE GESTIÓN AGOSTO 2015
Cuadro Nº 70. Gestión ante el Ministerio de Planificación
ÍtemsApellido yNombre
C.I.Unidad de Adscripción /
DirecciónEstatus
1RicardoMontiel
7.694.226Oficina de
seguridad,Transporte yServicios Generales
Según oficio Nº DC-DRH-2015-1044 defecha 09-07-2015 donde se envia la
solicitud de la tramitación de la Jubilaciónespecial a la Dirección General de
Seguimiento y Evaluación de la FunciónPública del Ministerio de Planificación en
espera de respuesta
2AdelmoAlbarran
4.261.203Oficina de
seguridad,Transporte yServicios Generales
Según oficio Nº DC-DRH-2015-91 defecha 23-06-2015-2015 donde se envia
la solicitud de la tramitación de laJubilación especial a la Dirección
General de Seguimiento y Evaluación dela Función Pública del Ministerio de
Planificación en espera de respuesta
3Delia
Cárdenas4.260..410
Direccón de Control de laAdministración
Descentralizada
Según oficio Nº DC-DRH-2015-984 defecha 26-06-2015-2015 donde se envia
la solicitud de la tramitación de laJubilación especial a la Dirección
General de Seguimiento y Evaluación dela Función Pública del Ministerio de
Planificación en espera de respuesta Fuente: Dirección de Recursos Humanos al 31 de Agosto de 2015
Cuadro Nº 71. Gestión ante el Instituto Venezolano del Seguro Social
ÍtemsApellido yNombre
C.I.Unidad de
Adscripción /Dirección
Estatus
1Augusto
González4.259.165
Dirección de Control dela Administración
Central y Otro Poder
Según oficio Nº DC--2015-1334 de fecha13-08-2015 se envia la solicitud de la tramitación
de la Pensión por Invalidez a la DirecciónNacional de Rehabilitación del InstitutoVenezolano del Seguro Social (I.V.S.S)
3Belquiz
González9.984.974
Dirección de Control dela AdministraciónDescentralizada
Según oficio Nº DC--2015-1335 de fecha13-08-2015 se envia la solicitud de la tramitación
de la Pensión por Invalidez a la DirecciónNacional de Rehabilitación del InstitutoVenezolano del Seguro Social (I.V.S.S)
Fuente: Dirección de Recursos Humanos al 31 de Agosto de 2015
88
INFORME DE GESTIÓN AGOSTO 2015
Cuadro Nº 72. Gestión ante el Comité de Jubilaciones y Pensiones de laContraloría del estado Barinas
Ítem Apellido y Nombre C.I.Unidad de
Adscripción /Dirección
Estatus
1 Agustín Juarez 5.094.034Dirección de
RecursosHumanos
Según comunicación S/N de fecha17-08-2015 se envió la solicitud de
la tramitación para la JubilaciónOrdinaria del funcionario Agustín
Juarez al Comité de Jubilaciones yPensiones
Fuente: Dirección de Recursos Humanos al 31 de Agosto de 2015
3. Apoyo Jurídico
Dictámenes, Opiniones jurídicas y estudios jurídicos.
Cuadro Nº 73. Resoluciones administrativas de la Contraloría del estado Barinas.
ÍtemNº Oficio
FechaSolicitante Asunto Estatus
1 S/NDespacho del
Contralor.Resoluciones desde la 089 hasta
115Realizadas.
Fuente: Dirección de Servicios Jurídicos.
3.1 Opiniones Jurídicas
Durante el mes de agosto, no se realizó opinión jurídica destinada a apoyar
las dependencias internas del órgano de control.
3.2 Estudios Jurídicos
Durante el mes de agosto, no se realizaron estudios jurídicos destinados a
apoyar las dependencias internas del órgano de control.
Cuadro Nº 74. Procedimientos jurisdiccionales: Juzgado Superior Civil yContencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Los Andes.
Ítems ExpedienteFecha deAdmisión
Asunto Demandante Estatus
1Nº 8214-2010 30-07-10
QuerellaFuncionarial
Conjuntamentecon Amparo
Cautelar.
Tania MireyaCariasco
FloresV- 9.384.294
-Por decisión.
2 Nº 8217-2010 03-08-10 QuerellaFuncionarial
Conjuntamente
Luis CeferinoPérez
V- 9.592.001
-Por decisión.
89
INFORME DE GESTIÓN AGOSTO 2015
Ítems ExpedienteFecha deAdmisión
Asunto Demandante Estatus
con AmparoCautelar.
3Nº 8190-2010 15-07-10
QuerellaFuncionarial
Conjuntamentecon Amparo
Cautelar.
KarelinaFrancis
V-10.564.981
-Por decisión.
4Nº 8210-2010 28-07-10
QuerellaFuncionarial
Conjuntamentecon Amparo
Cautelar.
JannetMontilla
V-11.188.105
-Por decisión.
5Nº 6575-07
30/01/07
QuerellaFuncionarialpor cobro deprestaciones
sociales.
JoséOrellana
V- 4.264.290
Pendiente pornotificar al
querellante sobrela decisión
dictada.
En fecha 27 denoviembre de
2014, fue dictadadecisión
parcialmente conlugar, ordenando
el pago deintereses de mora
(Bs. 7.777,97),notificada el16/01/2015.
6 Nº 8365-10 10-01-2011
QuerellaFuncionarial
Conjuntamentecon Medida
CautelarInnominada.
Elida ParraV-9.985.455
-Por decisión.
7 Nº 8945-2011 08-12-2011
QuerellaFuncionarial
Conjuntamentecon amparo
cautelar.
AndreaMercedes
Febres SisoV-9.899.647
-Se dictó auto defecha 05/06/2014declarando SIN
LUGAR laquerella
funcionarial,quedando
pendiente lapublicación del
fallo.
90
INFORME DE GESTIÓN AGOSTO 2015
Ítems ExpedienteFecha deAdmisión
Asunto Demandante Estatus
8 N° 9357-2013 18-12-2013
QuerellaFuncionarial
Conjuntamentecon medida
cautelarinnominada.
CarmenBeatriz Díaz
CeballosV.-8.142.191
-Por decisión.
9 4458-02
QuerellaFuncionarial
(Prestaciones)(2003).
CarmenYadiraÁlvarez
V- 4.262.575
Devuelto alTribunal de
Primera Instancia.
Está pendiente poradmisión de la
demanda.
10 6904-07 29-11-2007
QuerellaFuncionarial
(Homologaciónde pensión de
jubilación)2009.
Hilario PujolV- 895.220
Declaradaparcialmente conlugar al favor del
querellante.
En fecha14-04-2015, fue
consignadaexperticia.
En espera de quese fije el auto de
ejecuciónvoluntaria del fallo.
113069-02
QuerellaFuncionarial
(Reenganche)(2006).
CarmenRumbos
V-4.931.056
-En fecha13-11-2014 la
Corte Primera delo ContenciosoAdministrativodictó decisión
ordenandoreponer la causa
al estado deadmisión de la
demanda.- Pendientenotificar la
reanudación de lacausa por parte
del JuzgadoSuperior Civil y
ContenciosoAdministrativo dela Circunscripción
Judicial de laRegión Los Andes.
Fuente: Dirección de los Servicios Jurídicos.
91
INFORME DE GESTIÓN AGOSTO 2015
Cuadro Nº 75. Procedimientos Jurisdiccionales Corte Primera y Corte Segunda enlo Contencioso Administrativo.
Ítems Expediente Asunto Demandante Estatus
1AB-41-N-2003-000068
Recurso deNulidad con
Amparo Cautelarcontra Acto
Administrativo quedeclaró
ResponsabilidadAdministrativa
(2003).
Gehard CartayV- 3.130.779
-Auto de fecha27/07/2009, donde seavoca el nuevo juez y
ordena notificación a laspartes. Pendiente
notificaciones.
- En fecha 16 de juniode 2015, se realizó
seguimiento al presentecaso, encontrándose en
el mismo estado.
2
AP-42-Y-2013-51
QuerellaFuncionarial
Conjuntamentecon Amparo
Cautelar.
EdelmiraUseche
ColmenaresV-9.263.346
-En fecha 17/06/2014 seconsignó escrito y copiacertificada de la renuncia
al cargo de la exfuncionaria.
- En fecha 16 de junio de2015, se realizó
seguimiento al presentecaso, encontrándose en
el mismo estado.
Pendiente por decisiónsobre la consulta
emitida.
3 AP-42-R-2000-024226
RecursoContencioso
AdministrativoFuncionarial,interpuesto
conjuntamentecon Amparo
Constitucional.
FranciscaZoraida Parra.V-4.930.609
1. En fecha 25/02/2015 sereasignó ponente al
Juez Osvaldo EnriqueRodríguez
- En fecha 16 de juniode 2015, se realizó
seguimiento al presentecaso, encontrándose en
el mismo estado.
-Pendiente por decisión.
4 N° 9355-2013
QuerellaFuncionarial
Conjuntamentecon medida
cautelarinnominada.
ProsperoEduardoLinares
CermeñoV.-12.195.165
Visto que fue declaradaSIN LUGAR la querellaen primera instancia, eldemandante apeló de ladecisión, pendiente porremisión del expediente
ante la Corte.
5 N° 9556-2013 QuerellaFuncionarial
Augusto JoséMoreno
- En fecha 19 de marzode 2015, se dictó
sentencia declarando
92
INFORME DE GESTIÓN AGOSTO 2015
Ítems Expediente Asunto Demandante Estatus
Conjuntamentecon medida
cautelarinnominada.
V-11.187.585
SIN LUGAR la querellaen primera instancia. En
fecha 30 de marzo de2015, el demandanteapeló de la decisión,
pendiente por remisióndel expediente ante la
Corte.
6 N° AP42-G-2015-000004
Demanda deNulidad
interpuestaconjuntamente
con medidacautelar desuspensión.
Edgar JoséPuerta
V-8.162.592
-Pendiente que la Cortefije audiencia oral y
pública.
Fuente: Dirección de los Servicios Jurídicos
Cuadro Nº 76. Procedimiento Jurisdiccional que cursa ante Tribunal Superior delTrabajo de la Circunscripción Laboral del estado Barinas.
Ítem Expediente Asunto Demandante Demandado Estatus
1 EP11-N-2013-000011
NulidadContencioso
Administrativodel Acta deInspección
Integral (actasde fechas 12 y13 de junio de
2013)
Contraloríadel Estado
BarinasINPSASEL
En fecha06-07-2015 eltribunal dictó
decisióndeclarando SIN
LUGAR lademanda de
nulidadsolicitada por el
organismocontralor.En fecha
09-07-2015 larepresentación
judicial de lacontraloría,apeló de larespectivadecisión.
Fuente: Dirección de los Servicios Jurídicos
Cuadro Nº 77. Procedimientos Administrativos: Inspectoría del Trabajo del EstadoBarinas.
Ítems Expediente Asunto Estatus
1 004-2013-01-00884Solicitud de autorización para el despido del
trabajador José Villanueva.- Por decisión.
2 004-2014-01-00738Solicitud de autorización para el despido del
trabajador Humberto Salgado.- Por decisión.
93
INFORME DE GESTIÓN AGOSTO 2015
Ítems Expediente Asunto Estatus
3 004-2014-03-2014Solicitud de Reclamo de diferencia de pago deBono Vacacional del trabajador Novil Ysrrael
Castillo.
- Por decisión.
4 004-2015-03-00-141Solicitud de Reclamo de diferencia de pago de
Bono de fin de año del funcionario VíctorManuel Maita.
- Por decisión.
5 004-2015-03-00-142Solicitud de Reclamo de diferencia de pago de
Bono de fin de año del funcionario AntonioRamón Rivas.
- Por decisión.
Fuente: Dirección de los Servicios Jurídicos
4. Auditoría Interna.
Cuadro Nº 78. Relación de actuaciones realizadas por Unidad de Auditoría Internadel Plan Operativo Anual (POA) 2015.
Actuaciones Fiscales POA 2015 Actividades realizadas durante el mes de Julio
Ítem Concepto Cant. Concepto Cant
1Unidad de
auditoría Interna 2
En fase de planificación 0
En fase de ejecución 1
En fase de presentación de resultados 1
Informes preliminares comunicados 0
Informes definitivos comunicados 0
Auditorías eliminadas 0
TOTAL TRABAJADOS 2
Fuente: Unidad de auditoría Interna, Contraloría del estado Barinas
Cuadro Nº 79. Una (01) Actuación Fiscal en fase de ejecución
ÍtemCódigo de la
ActuaciónActuaciones
FiscalesEjerc EconFinanciero
CredencialNº
Estatus
1 UAI- EC-01-2015 Realizar examen de lacuenta dirigida a
comprobar lalegalidad, sinceridad,exactitud y adecuada
utilización de losrecursos asignados a
la Contraloría delestado Barinas , y
manejados a través dela Unidad
Administradora delreferido Órgano; así
2014
UAI-05-2015-004 y
UAI-05-2015-005 de fecha03-08-2015
En ejecución,presenta avance del
50%
94
INFORME DE GESTIÓN AGOSTO 2015
ÍtemCódigo de la
ActuaciónActuaciones
FiscalesEjerc EconFinanciero
CredencialNº
Estatus
como el grado decumplimiento de la
gestióncorrespondiente al
ejercicio económicofinanciero 2014.
Fuente: Unidad de Auditoría Interna
Cuadro Nº 80. Una (01) Actuación Fiscal en fase de presentación de resultados
ÍtemCódigo de la
ActuaciónActuaciones Fiscales
Ejerc EconFinanciero
CredencialNº
Estatus
1UAI-
AC-01-2015
Evaluar la legalidad ysinceridad del Acta de
Entrega de fecha 26 dejunio de 2015, de la
Contraloría del estadoBarinas, suscrita por los
ciudadanos: LymarBetancourt Coiran y
Oswaldo EmiroBracamonte, titulares de laCédula de Identidad Nros.
V-11.710. 125 yV-8.723.638,
respectivamente, en sucondición de Contralora,
saliente y entranterespectivamente.
Acta deEntrega de
fecha26-06-2015
UAI-01-2015-001
El trabajo de campoconcluyó,
actualmente se estarealizando laredacción delinforme de la
actuación. Presentaavance del 80%
Fuente: Unidad de Auditoría Interna
5. Imagen Corporativa
En el mes de agosto la Oficina de Comunicación Corporativa y Secretaría,
difundió en los medios de comunicación social de la región impresos, audiovisuales
y digitales, las actividades realizadas por la Contraloría del estado, proyectando este
organismo de control fiscal, al servicio de la ciudadanía y orientando sus
actuaciones hacia el cumplimiento del Plan Operativo Anual, en el fortalecimiento
del Sistema Nacional de Control Fiscal y el Poder Popular.
Para lograr este objetivo se siguieron utilizando las redes sociales, como
herramientas aliadas en la difusión de la gestión contralora.
A tales efectos, se le dió especial tratamiento informativo al programa de
95
INFORME DE GESTIÓN AGOSTO 2015
formación en Participación Ciudadana a través del Control Social, mediante la
realización de jornadas de Calle y Barrio adentro, dirigidas a las comunas del
estado Barinas, que han recibido recursos para este año; ello con miras al
fortalecimiento del Poder Popular, avanzando hacia el Estado Comunal.
También se difundió el Programa Contralor Ambiental y la ponencia “El
Esequibo es Nuestro”, promovida por este órgano de control fiscal. Igualmente se
promocionó la gestión de la Contraloría General de la República (CGR), a través de
la página web y redes sociales como el Twitter, registrándose un total de 7.714
tweets acumulados en el año, 772 tweets enviados y 1.665 seguidores hasta el 31
de agosto de 2015.
Cuadro Nº 81. Actividades realizadas para fortalecer la imagen corporativa(Eventos, aniversarios y actividades protocolares)
Ítems Actividades Observaciones
1Participación del contralor Bracamonte en jornada: Lunes cívico,en el marco de la cual los servidores públicos abordan temas de
interés sobre diversas áreas.
Ejecutado. Twitter.Página web.
2 Asistencia del contralor del estado, al acto con motivo de lacelebración del Día de la Guardia Nacional.
Ejecutado. Twitter.Página web.
3Inauguración por parte del contralor Bracamonte del IV Plan
Vacacional de CEB “Sembrando en los Niños y niñas Valorespara el Futuro”.
Ejecutado. Twitter.Página web. Prensa
4Clausura a cargo del Contralor del IV Plan Vacacional de CEB
“Sembrando en los Niños y niñas Valores para el Futuro”. Ejecutado. Twitter.
Página web.
5Asistencia del titular de la Contraloría de Barinas al cine foro el
“Esequibo es Nuestro”, organizado por la Defensoría del Pueblodel estado.
Ejecutado. Twitter.
6Instalación a cargo del contralor del estado Barinas de la Jornada
de Capacitación de los Contralores Ambientales.Ejecutado. Twitter.
Página web
7Asistencia del Director General, Luirmer Arias, al acto de
discusión sobre Propuesta del Plan Nacional de DerechosHumanos.
Ejecutado. Twitter.
8 Contralor Bracamonte instala y participa como ponente en lajornada de Calle y Barrio Adentro para la capacitación en
Participación a través del Control Social, de los comuneros y
Ejecutado. Twitter.Página web.
Prensa
96
INFORME DE GESTIÓN AGOSTO 2015
Ítems Actividades Observaciones
comuneras del municipio Antonio José de Sucre.
9Acto de celebración III aniversario de la sede de la Contraloría del
estado Barinas.Ejecutado. Twitter.
10
Contralor Bracamonte instala y participa como ponente en lajornada de Calle y Barrio Adentro para la capacitación en
Participación a través del Control Social, de los comuneros ycomuneras de la población de Dolores, municipio Rojas.
Ejecutado. Twitter.Página web.
Prensa
11Instalación por parte del contralor de la jornada de formación de la
administración activa, correspondiente al tercer grupo deservidores públicos de los entes y órganos regionales.
Ejecutado. Twitter.
12Participación del contralor como ponente de la jornada de
formación de la administración activa.Ejecutado. Twitter.
13
Asistencia del contralor Bracamonte y servidores públicos a laponencia sobre el “Esequibo es Nuestro”, promovida por este
órgano de control fiscal, realizada en la sede del Teatro OrlandoAraujo.
Ejecutado. Twitter.Prensa
14
Contralor Bracamonte instala y participa como ponente en lacontinuación de la jornada de calle para la capacitación en
Participación a través del Control Social, de los comuneros ycomuneras de la población de Bum Bum, municipio Rojas (II
Semana).
Ejecutado. Twitter.Página web.
Fuente: Oficina de Comunicación Corporativa y Secretaria
Cuadro Nº 82. Actividades realizadas para fortalecer la imagen corporativa (Mejorasen la comunicación interna de CEB)
ítems Actividades Observaciones
1 Elaboración de boletines de última hora, para las cartelerasinformativas.
Diseños deCartelera.
2 Elaboración de tarjetas con ocasión de las diferentes efeméridesdel mes.
Diseño elaboradopara uso de la
Institución.
Fuente: Oficina de Comunicación Corporativa y Secretaría
97
INFORME DE GESTIÓN AGOSTO 2015
Cuadro Nº 83. Actividades para la promoción de la Contraloría del estado Barinasen Medios de Comunicación Social Impresos y Audiovisuales.
Ítems Actividades Observaciones
1Boletines de prensa elaborados cinco (05).
Enviados a medios impresos yaudiovisuales
2Boletines de prensa publicados en mediosimpresos tres (03).
Diario De Frente 17-08-2015 p/3 18-08-2015 p/3 Diario La Noticia 20-08-2015 p/4
3
Otras informaciones y entrevistas alusivas a lagestión contralora regional publicadas en mediosimpresos.
No se registró
4 Boletines de prensa elaborados y publicados enla página web doce (12)
Boletines publicados en la páginaweb
Fuente: Oficina de Comunicación Corporativa y Secretaría.
MEMORIA FOTOGRÁFICA
Participación del contralor Bracamonte en jornada: lunes cívico y mini conversatorios con trabajadores
Servidora Andreina Marenco disertó sobre Día de la Bandera en fomento de los valores patrios
98
INFORME DE GESTIÓN AGOSTO 2015
Acto con motivo del Día de la Guardia Nacional
Contralor Bracamonte durante las actividades aniversario de la GN, donde se entregó reconocimiento al Gobernador del estado Adán Chávez
Contralor Bracamonte inaugura IV Plan Vacacional de CEB “Sembrando en los Niños
y niñas Valores para el Futuro”
Con entusiasmo y alegría inició el plan vacacional para hijos(as) de los trabajadores
Acto de cierre por parte del IV Plan Vacacional de CEB
Contralor del estado, Oswaldo Bracamonte, en el cierre de las actividadesrecreativas-formativas de 40 niños y niñas participantes del plan vacacional
99
INFORME DE GESTIÓN AGOSTO 2015
Contralor Bracamonte presente en cine foro Esequibo es Nuestro
Contralor del estado durante su intervención, junto a la servidora pública Yuanelldith Guevara, en el cine foro organizado por la Defensoría
del Pueblo del estado
II Lunes cívico y conversatorio de trabajadores
Servidor público Jesús Ruiz, disertó sobre Juramentó del Monte Sacro del Libertador Simón Bolívar
Instalación de Jornada de Capacitación
Contralor Bracamonte se dirige a los contralores ambientales en el inicio de la actividad
100
INFORME DE GESTIÓN AGOSTO 2015
Asistencia del Director General al acto consultasobre Propuesta del Plan Nacional de Derechos Humanos
Director General, Luirmer Arias, asistió en representación del ContralorOswaldo Bracamonte a la consulta sobre Plan Nacional
de Derechos Humanos en Barinas
Contralor instala y participa como ponente en jornada de capacitación en Participación a través del Control Social
Contralor durante exitosa jornada de calle en orientación de comunas de Bum Bum
III aniversario de la sede de la Contraloría del estado Barinas
Contralor Bracamonte junto a servidores públicos de la CEB cantan el cumpleaños feliz
101
INFORME DE GESTIÓN AGOSTO 2015
Contralor de Barinas instala y participa como ponente en la jornada de capacitación en Participación a través
del Control Social, a comunas del municipio Rojas
Contralor Oswaldo Bracamonte durante la jornada Capacitadora, donde se entregó además el ”Morralito Comunal”
Instalación por parte del Contralor de la jornada de formaciónde la administración activa, dirigida al 2do. grupo de participantes
Contralor Bracamonte al momento de dar la bienvenida a los participantes de los talleres
III Lunes cívico y conversatorio
Director General Luirmer Arias, conduce el acto, en el cual diserta la servidora pública Amalia Ruiz, sobre la Ley Plan de la Patria 2013-2019
102
INFORME DE GESTIÓN AGOSTO 2015
Contralor Bracamonte durante ponencia sobre “Control Interno” dirigida a la Administración Activa
El titular del Despacho Contralor en intercambio de saberes con servidores públicos
Contralor de Barinas instala y participa como ponente en continuación de la jornada de Calle y Barrio Adentro
para la capacitación de comunas
Capacitación de comuneros y comuneras de la población de Bum Bum, municipio Rojas ( II Semana).
IV Lunes cívico y conversatorio
Contralor Bracamonte, en compañía del tren directivo, el grupo Coral “Son Control”y la servidora pública, Aracelis Mosquera, quien diserta sobre 2do. Objetivo Histórico
de la Ley Plan de la Patria 2013-2019
103
INFORME DE GESTIÓN AGOSTO 2015
Boletines Publicados en los medios de Prensa Escrita
104
Diario De Frente17-08-2015
P/3
Diario De Frente18-08-2015
P/3
INFORME DE GESTIÓN AGOSTO 2015
105
Diario La Noticia20-08-2015
P/4
INFORME DE GESTIÓN AGOSTO 2015
6. Apoyo Técnico
Cuadro Nº 84. Resumen de Actividades y Estatus de la Dirección Técnica,Planificación y Control de Gestión, al 31-08-2015.
Ítems Actividad Estatus
1
Sistema Integrado Administrativo Dirección de Recursos Humanos:
• Se ejecutó el cálculo de las nóminas correspondiente a las dos
quincenas y bonos vacacionales de agosto 2015.• Se realizaron movimientos de personal.
Ejecutado100%
2Sistema de la Oficina de Atención al Ciudadano
• Respaldo de la Base de datos.• Optimización de código del sistema
Ejecutado100%
3Sistema de Registro y control de expedientes de Área Legal
• Creación de código de login• Creación de código para agregar valoraciones
50%35%
4Configuración de Servidores de Aplicaciones y de Redes
• Respaldo mensual.• Configuración de lineas telefónica ABA
Ejecutado100%
5
Actualización de la Página Web, noticias y galerías:• Informe de gestión correspondiente al mes de agosto.• Ejecución presupuestaria correspondiente al mes de agosto.• Publicación de Banner Informativos en la pagina principal.• Publicación de resúmenes ejecutivos del SACEB.• Actualización de información curricular en el Organigrama.
Noticias:• IV Plan Vacacional realiza Contraloría de Barinas
• Contralor General: “El componente de la GNB es el más cercano alpueblo”
• CGR, Congefanb y Milicias Bolivarianas fortalecen unión cívicomilitar
• Contralor Bracamonte inauguró plan vacacional dirigido a los hijos ehijas de los trabajadores y trabajadoras de la CEB.
• Primera reunión del Comité de Apoyo Técnico del MESICIC y delMecanismo de Examen del CNUCC
• CGR dictó Simposio sobre el Esequibo
• CEB emprendió capacitación de contralores ambientales
• CGR se apega al ejercicio del derecho a la defensa y al debido proceso
• Contraloría refuerza capacitación de comunas que recibieron recursos
• Contralor General, Manuel Galindo Ballesteros: “es mejor prevenir yeducar, que sancionar a futuro”.
• Contraloría General de la República Bolivariana de Venezuela
• Contralor: “Todos los Órganos y Entes estamos obligados a cooperarcon los fines del Estado”
• Contraloría del estado Barinas, en la calle capacitando a la comunaDolores-Guanarito
Ejecutado100%
106
INFORME DE GESTIÓN AGOSTO 2015
Ítems Actividad Estatus
• La corrupción es un fenómeno complejo y el más antiguo de lahumanidad
• Exitoso plan vacacional “Sembrando en los Niños y Niñas Valores parael Futuro”
• CEB presente en instalación de I Jornada Nacional sobre elPensamiento del Comandante Chávez
• Capacitados servidores públicos en Uso y Manejo de Extintores deIncendios
• Contralor Bracamonte juramentó contralores ambientales
• Contraloría de Barinas promueve debate sobre el “Esequibo esNuestro”
Asistencia Técnica en la sede:• Soporte técnico a las impresoras de DCAD, OAC, DSJ, Dirección de
Administración, Presupuesto y Despacho.• Se le prestó apoyo técnico a los equipos de computación de los
funcionarios de las diferentes direcciones.• Soporte técnico a los usuarios en el manejo de la herramienta libre
office.• Configuración de cableado del sistema de vigilancia.
Ejecutado100%
7Presupuesto
• Comparación de cuentas: SIGESP con el clasificador presupuestario.• Verificar el listado de inventario con la imputación presupuestaria.
Ejecutado100%
8
Apoyo Técnico a la OAC• Apoyo en taller de capacitacion a los servidores publicos.• Apoyo en taller dictado en el teatro Orlando Araujo.• Apoyo III Plan Vacacional.
Ejecutado100%
9
Apoyo Técnico a la Contraloria del estado Cojedes• Asesoría sobre sistema Integrado Administrativo SIA.• Implementación y capacitación a funcionarios sobre el funcionamiento
del Sistema SACEB.
Ejecutado100%
Fuente: Dirección Técnica, Planificación y Control de Gestión.
7. Oficina de Seguridad, Transporte y Servicios Generales
Cuadro Nº 85. Acciones emprendidas por el Área de Seguridad.
Ítems Acciones Emprendidas Estatus
1Prestar vigilancia y custodia a las instalaciones de la Contraloría del
estado Barinas. Ejecución
2Apoyo en la protección y resguardo diurno al personal que labora en
este órgano de control fiscal. Ejecución
107
INFORME DE GESTIÓN AGOSTO 2015
Ítems Acciones Emprendidas Estatus
3
Vigilancia nocturnas por parte de funcionarios de este órgano decontrol, debido a la avería en el sistema de alarma, por falla eléctrica
(corto circuito) en la sede de la contraloria.Ejecución
Fuente: Oficina de Seguridad, Transporte y Servicios
En el registro de Salida de Vehículos se registraron 86 salidas a los
diferentes municipios del estado Barinas.
Cuadro Nº 86. Acciones emprendidas por el Área de Transporte
Ítems Acciones emprendidas Estatus
1Supervisión y control de la entrada y la salida del parque
automotor.
Llevar registro de entrada ysalida, mediante forma
dt-86.(36 Salidas)
2 Revisión y chequeo diario del parque automotor.Se ejecutaron en el mes 87
Chequeos diarios
3Lavado y aspirado de la camioneta cherokee azul año
2008 placa (AB598PG)Ejecutado
Fuente: Oficina de Seguridad, Transporte y Servicios.
Cuadro Nº 87. Acciones emprendidas por el Área de Servicios Generales.v
Ítems Acciones emprendidas Estatus
1Limpieza y mantenimiento en general de las instalaciones de la
sede de la Contraloría del estado BarinasEn ejecución y aplicación
2Se realizó frisado de los huecos de la pared de un lado de la
sede de la contraloria del estado BarinasEjecutado
3 Limpieza de diferentes áreas de la contraloria Ejecutado
4Lavado de tanque subterráneo de la sede de la contraloria del
estado BarinasEjecutado
5
Reubicación de la puerta de la entrada principal de lacontraloria del estado Barinas en conjunto con el apoyo de ladirección de administración y oficina de seguridad, transporte y
servicios generales y la dirección de control de laadministración central y otro poder con la inspección del
ingeniero inspector.
Ejecutado
Fuente: Oficina de Seguridad, Transporte y Servicios Generales
108
INFORME DE GESTIÓN AGOSTO 2015
MEMORIA FOTOGRÁFICA
109
Lavado del tanque subterráneo
Limpieza en las diferentes áreas de la Contraloría
Reubicación de la puerta principal
INFORME DE GESTIÓN AGOSTO 2015
Gestión de Seguridad Industrial e Higiene Ocupacional mes de Julio 2015.
Cuadro Nº 88. Indicadores de la Gestión SIHOA:Indicadores Cantidad Inspecciones realizadas: Cantidad
Reuniones de cssl 1 Sihoa 1
Recomendaciones de seguridad 0 Orden y limpieza 4
Divulgación de notificaciones de riesgos 2 Vehículos 4Divulgación de in itinere 2 Herramientas manuales 1Cantidad total de trabajadores 107 Equipos menores 1
Horas hombres trabajadas 15.301 Falla de equipos o maquinarias 0Acumulado h.h.t. Total 122.948 Extintores 3
Accidentes mensual reportados 0 Entrega de material informativo 1Accidentes con incapacidad 0 Divulgación de política 2
Cantidad total de accidentes 0 Divulgación de procesos peligrosos 2Acumulado h.h.t. Sin accidentes 0 Divulgación de procedimientos de
trabajo2
Incidentes reportados 0 Divulgación de normas de seguridad y salud en el trabajo
2
Enfermedades ocupacionales 0 Divulgación del plan de respuesta y control de emergencia
2
Divulgación de hdsm 4Orden de servicio médico mes 51 Orden de servicio médico acum. 284Orden de laboratorio mes 19 Orden de laboratorio acum. 98Fuente: Oficina de Seguridad, Transporte y Servicios Generales.
Actividades Resaltantes y Relevantes de Ejecución
Son aquellas que se realizan de manera no rutinaria que impactan de forma
inmediata en la mejora continua de la seguridad en las operaciones, tales como:
asesoramiento, campañas preventivas, mesas de trabajos, análisis de riesgo por
puesto de trabajo y tareas, participación, control y social, vigilancia epidemiológica
de la salud y tiempo libre, entrega de EPP y colectivas, simulacros, ejecución de
las medidas propuestas en las investigación de accidente y auditorías. Y aquellas
que por su naturaleza impactan en la mejora continua de la seguridad en las
operaciones a corto, mediano y largo plazo, y generalmente están orientadas a los
objetivos estratégicos de la función, como valor agregado, tales como: elaboración
de programa de seguridad, manuales, estudios de mejoras de procesos, estudios
de higiene ocupacional (posturas, psicosociales entre otros), avances de los
proyectos de sistema de contra incendios.
• Se cumplió en conjunto con la OCCS y Direcciones de la Contraloría con
110
INFORME DE GESTIÓN AGOSTO 2015
plan motivacional a los trabajadores en la entrega incentivo a cumpleaños del
mes y celebraron cumpleaños.
• Se cumplió en conjunto con la OCCS, Dirección de Recursos Humanos se
entregó incentivo a las Licenciadas de Administración en su día.
• Se realizó asesoría en la elección de Delegados de prevención y se registró
en el Inpsasel, los delegados electos resultando los trabajadores: Manuel
Berrios, Reinaldo Bracho y José Escobar.
• Se realizó el trámite de notificación en la Inspectoría del trabajo de los
delegado de prevención electos.
• Se realizó Actualización en el Inpsasel del Comité de Seguridad y Salud
laboral de la Contraloría del estado Barinas, incluyendo los nuevos
delegados de prevención electos y un cambio de representante del patrono,
el funcionario Wilmer Calderón.
• Se realizó gestión para pago del servicio médico (UNIMEL) y laboratorio
(Virgen del Valle).
• Se realizó notificación de riegos por puesto de trabajo e initinere y exámenes
pre empleo a los siguiente funcionarios nuevo ingreso:
Funcionario Motivo
Wilmer CalderonIngreso en la Dirección de Recursos Humanos, para desempeñar el
cargo de Director.
Joannys DuertoIngreso en la Oficina de Potestad Investigativa, para desempeñar de
Abogado Fiscal I.
• Se publicaron las estadísticas de accidentalidad del mes de agosto 2015.
• Se publicó en mes de agosto cartelera la informativa material de seguridad
industrial, higiene ocupacional y ambiente.
• Se realizó simulacro de extinción de incendio y se dió inducción a la brigada
voluntaria de emergencia de la Contraloría del estado Barinas con el apoyo
de la dirección de Recursos Humanos y personal de la Gerencia SIHO de
Corsobain.
• Se capacitaron en el Inpsasel nuevos delegados de prevención.
111
INFORME DE GESTIÓN AGOSTO 2015
• Se realizó entrega de boletines informativos en materia salud y elección de
delegados y delegadas de prevención.
• Se ejecutaron inspecciones y monitoreo ambientales en los diferentes
lugares, donde se desarrollan las actividades laborales, para evaluar los
aspectos de seguridad y salud laboral. Y registro de los mantenimientos
preventivos de los vehículos livianos de la Contraloría.
• Se realizó reunión de enlace con Salud ambiental unidad del control murino y
se envió oficio para el control de desratización en las instalaciones de la
Contraloría.
• Se realizó reunión con la INN Barinas y se entregó oficio para gestionar
charlas de formación y educación en higiene ocupacional (Nutripunto,
obesidad y sobrepeso, bailoterapia) dirigido al personal de la Contraloría.
• Se realizó control de toma de tensión arterial solicitado por médico
ocupacional a funcionarios hipertenso.
MEMORIA FOTOGRÁFICA
112
Capacitación brigada voluntaria de emergencia y simulacro y capacitación de extinción de incendio
INFORME DE GESTIÓN AGOSTO 2015
••
••
•
113
Capacitación en INPSASEL a delegados de prevención
Proceso de elección de delegados de prevención
Material informativo Notificación de riesgos por puesto de trabajo e initinere a
nuevos ingresos
Inspección equipos de extinción de incendio
Jornada toma de tensión arterial
INFORME DE GESTIÓN AGOSTO 2015
OTRAS INFORMACIONES
114
CAPÍTULO VII
INFORME DE GESTIÓN JULIO 2015
Otras Informaciones
1. Ejecución del Presupuesto de Gastos.
Cuadro Nº 89. Estado de ejecución del presupuesto de gastos de la Contraloría del estado Barinas al 31-08-2015Partidas Descripción Inicial Actualizado Comprometido % Causado Pagado Disponible(Bs)
4.01 Gastos de Personal 31.264.642,00 44.139.067,25 23.449.652,42 53,13 23.449.652,42 21.730.083,99 20.689.414,83
4.02Materiales Suministros y Mercancías
3.247.320,00 3.784.720,00 1.678.864,35 44,36 1.665.608,77 1.665.608,77 2.105.855,65
4.03 Servicios no Personales 3.956.600,00 5.164.200,00 2.474.085,65 47,91 2.348.459,77 2.348.459,77 2.690.114,35
4.04 Activos Reales 2.356.000,00 2.411.000,00 1.731.839,72 71,83 1.033.160,60 1.033.160,60 679.160,28
4.07Transferencias y Donaciones
7.790.565,00 10.746.971,33 6.190.149,76 57,60 6.190.149,76 5.831.344,90 4.556.821,57
4.11Disminuciones de Pasivos
1.370.400,00 1.684.053,38 815.275,65 48,41 815.275,65 815.275,65 868.777,73
Total Bs. 49.985.527,00 67.930.011,96 36.339.867,55 53,5 35.502.306,97 33.423.933,68 31.590.144,41.Fuente: Dirección Técnica, Planificación y Control de Gestión
Cuadro Nº 90. Cuentas bancarias- Saldos al 31-08-2015Ítems Banco Cuenta Corriente Nº Descripción Saldos S/Libro Saldo S/Estado Cuenta
1 Mercantil 0105-0049-46-049286235Contraloría del Estado Barinas/Fideicomiso/Fondo de Ahorro
16.446,05 16.631,05
2 Provincial 0108-0904-56-0100023495Contraloría del Estado Barinas (Cuenta Matriz2014)
0,00 0,00
3 Provincial 0108-0904-50-0100023509Contraloría del Estado Barinas (Gastos dePersonal 2014 )
0,00 0,00
4Provincial
0108-0904-51-0100023517Contraloría del Estado Barinas (Gastos deFuncionamiento 2014)
11,70 0,00
115
INFORME DE GESTIÓN JULIO 2015
Ítems Banco Cuenta Corriente Nº Descripción Saldos S/Libro Saldo S/Estado Cuenta
5 Provincial 0108-0904-59-100021204Contraloría del Estado Barinas (Pagos aTerceros)
1.140.566,56 1.139.111,74
6 Provincial 0108-0904-51-0100024335Contraloría del Estado Barinas (Cuenta Matriz2015)
9,00 0,00
7 Provincial 0108-0904-52-0100024343Contraloría del Estado Barinas (Gastos dePersonal 2015 )
1.015.235,73 1.157.226,38
8 Provincial 0108-0904-53-0100024351Contraloría del Estado Barinas (Gastos deFuncionamiento 2015)
1.350.029,01 1.425.537,76
9 Venezuela 0102-0435-66-0000326629Contraloría del Estado Barinas (Cuenta Matriz2015)
0,00 0,00
10 Venezuela 0102-0435-61-0000324142Contraloría del Estado Barinas (Fondo deTercero 2015)
0,00 0,00
11 Venezuela 0102-0435-61-0000339742Contraloría del Estado Barinas (Gastos dePersonal 2015 )
10.002.364,25 8.452.011,69
12Venezuela 0102-0435-61-0000343709
Contraloría del Estado Barinas (Gastos deFuncionamiento 2015 )
0,00 0,00
13 Venezuela 0102-0334-13-0000244691Contraloría del Estado Barinas. (Pago deCesta Ticket)
0,00 1.262,25
13 Del Tesoro 0163-0309-77-093003712Contraloría del Estado Barinas (Gastos dePersonal)
83.354,31 81.477,41
14 Del Tesoro 0163-0309-70-093003912Contraloría del Estado Barinas (Gastos deFondo de Ahorro Obligatorio de Vivienda yHábitat)
0,00 192.775,82
TOTAL 13.608.016,61 12.466.034,10
Fuente: Dirección de Administración
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INFORME DE GESTIÓN JULIO 2015
Cuadro Nº 91. Acreencias en el Fondo de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria (FOGADE) de la Contraloría del estadoBarinas al 31-08-2015
Ítem Banco Cuentas Nº Descripción Saldos
1 Canarias Ahorro N°0140-0088-70-200002000Contraloría del Estado Barinas (Dinero pendiente de reembolso por FOGADE)
2.489.226,15
2 Canarias CorrienteN°0140-0088-74-0000002928Contraloría del Estado Barinas (Dinero pendiente de reembolso por FOGADE).
45.863,70
TOTAL 2.535.089,85
Fuente: Dirección de Administración
2. Registro de Auditores, Consultores y Profesionales Independientes en materia de control.
En el mes de agosto no se realizó la formalización de inscripciones de interesados ante el Registro de Auditores, Consultores
y Profesionales Independientes en Materia de Control, sin embargo, se atendieron interesados a los fines de explicar los requisitos
mínimos exigidos.
3. Comité de Jubilaciones y Pensiones.
Cuadro Nº 92. Jubilaciones y PensionesÍtem Funcionario /cargo Trámite Fecha de solicitud Estatus
1 Agustín Juárez Presentó solicitud de Jubilación Especial. 17 de agosto de 2015El comité emitió informe técnico jurídico
en fecha 01 de septiembre de 2015.
Fuente: Secretaria del Comité de Jubilaciones y Pensiones
4. Comisión de Gestión de Energía Eléctrica.
No hubo actividad en este mes.
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INFORME DE GESTIÓN JULIO 2015
5. Comisión de Contrataciones Públicas
Cuadro Nº 93. Contrataciones Públicas
ÍtemN° de
concursoObjeto
Fecha de recibidopor el comité
Estatus
1 CC- 001-2015
“Dotación de Uniformes de losTrabajadores de la Contraloría del estado
Barinas, del Ejercicio EconómicoFinanciero 2015”.
21-07-2015En fecha 05 de agosto se admitió informe de
recomendación.
Fuente: Secretaria del Comité de Contrataciones.
6. Acciones en proceso.
Cuadro Nº 94. Acciones en proceso.
Ítems ObservaciónAcción
CorrectivaPeriodo deEjecución
UnidadResponsable
Seguimiento / Resultados
Fecha Estado
1
Existe un sistema administrativoactualizado, por cuanto la
misma es manejada a través deSistema Automatizado de
Control de EjecuciónPresupuestaria de la CEB y el
Sistema AdministrativoInterdependiente (SAINT).
Carga de data alSistema Integral
deAdministración
(SIA).
1er. semestre
Dirección deAdministración y
Dirección deRecursos Humanosen coordinación conDirección Técnica,
Planificación yControl de Gestión.
31/07/2015
Se está adecuando la instalación deun nuevo Sistema Integral
Automatizado (SIA), ya se realizo lacarga referente los proveedores,
Bienes Muebles, se ha actualizadohasta el mes de marzo del año en
curso
2Existen recursos financieros
represados en el BancoCanarias, por un total de DosMillones Quinientos Treinta yCinco Mil Ochenta y Nueve
Bolívares con Ochenta y CincoCéntimos (Bs. 2.535.089,85).
Seguir con lasgestiones de
recuperación delos recursosfinancieros
represados enel banco
intervenido.
Hasta larecuperación
de losrecursos
Dirección deAdministración.
30/06/2015 Se envió comunicación identificadacon el N° DC-DA-2015-1106, de fecha
de 14 de julio 2015, al ciudadanoRodolfo Marco Torres, Ministro delpoder Popular para la Economía,
Finanzas y la Banca Pública, dondeno se ha obtenido repuesta aun. Se
envió oficio identificada con el N°DC-DA-2015-1105, de fecha 14 de
julio 2015, a la ciudadana MariaGracia Randa, Presidenta del Fondo
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INFORME DE GESTIÓN JULIO 2015
Ítems ObservaciónAcción
CorrectivaPeriodo deEjecución
UnidadResponsable
Seguimiento / Resultados
Fecha Estado
de Protección Social de los Depósitos(FOGADE),donde no se ha recibido
respuesta alguna de la misma.
Fuente: Dirección de Administración y Dirección Técnica,Planificación y Control de Gestión
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