ACTA NÚMERO VEINTINUEVE. VIGÉSIMA NOVENA SESIÓN ORDINARIA. En el Salón de Sesiones de la Alcaldía Municipal de Santo Tomás, Departamento de San Salvador, a las siete horas con treinta minutos del día veintitrés de noviembre del año dos mil dieciocho. Reunido el Concejo Municipal, presidido por el Alcalde Municipal Don Efraín Alfonso Cañas Colorado; con la asistencia del Síndico Municipal, Don Raúl Espinoza; Primer Regidor Propietario, Don Marcos Obdulio Molina; Segunda Regidora Propietaria, Doña Rosa Hidalia Montes; Tercer Regidor Propietario, Licenciado Oscar Eduardo López Pérez; Cuarta Regidora Propietaria, Doña Aura Jeanette Sánchez de Flores; Quinto Regidor Propietario, Don Luis Roque Violentos Sarmientos; Sexto Regidor Propietario, Carlos Antonio Santos Benítez; Séptima Regidora Propietaria, Licenciada Dania Lissette Colorado Rivera; Octavo Regidor Propietario, Licenciado David Ernesto Chacón Chavarría; Primera Regidora Suplente, Señorita Dora Alicia González; Segundo Regidor Suplente, Licenciado Roswal Gregorio Solórzano Hernández; Tercer Regidor Suplente, Don Eduardo Vásquez Vásquez; y Cuarto Regidor Suplente, Licenciado David Portillo Soriano. El Señor Alcalde verificó el quorum y posteriormente saluda y da la bienvenida a todos los miembros del Concejo. A continuación, da lectura a la Agenda de la Sesión, la cual es aprobada para su desarrollo. Posteriormente, analizados y discutidos cada uno de los puntos de la Agenda, se toman los siguientes ACUERDOS:

ACUERDO NÚMERO UNO: El Concejo Municipal, teniendo a la vista el escrito presentado

el día dieciséis del presente mes y año, por el Abogado Roberto Oliva de la Cotera, evacuando las prevenciones realizadas mediante Acuerdo número veintiséis de la vigésima Sexta Sesión Ordinaria celebrada el día treinta y uno de octubre del presente año, escrito por medio del cual expresa que: 1) Actúa en su calidad de Apoderado General Judicial de la Sociedad INMOBILIARIA SAN JOSÉ SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, calidad que comprueba con la fotocopia certificada por notario del Testimonio de Poder Judicial agregado en el escrito de interposición del Recurso de Revisión; 2) Que se muestra parte en el procedimiento administrativo en sustitución de la Licenciada ADRIANA MARIA CUESTAS DE LA GASCA; ACUERDA: a) Tiénese por subsanadas las prevenciones realizadas en el acuerdo citado al inicio; b) Admítese el Recurso de Revisión interpuesto en contra del Acuerdo número Uno del Acta número veinticuatro de fecha diecisiete de octubre del año dos mil dieciocho; c) Con la finalidad de garantizar a la Sociedad INMOBILIARIA SAN JOSÉ SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE el derecho constitucional de audiencia y defensa, abre a pruebas por ocho días hábiles el procedimiento administrativo, para que presente las alegaciones que considere pertinentes; d) Designase a la Notificadora de esta Municipalidad, para que realice la respectiva notificación de este acuerdo. COMUNIQUESE. ACUERDO NÚMERO DOS: El Concejo Municipal ha considerado y analizado: a) La Nota de fecha 15.11.2018 suscrita por la señora Rosa Vilma Martínez de la Asociación de Personas con Capacidades Diferentes APCADIFSTO, en la cual solicita la compra de 150 refrigerios, 3 canopys, 1 mantel, 150 sillas y un equipo de sonido, así como transporte para los siguientes lugares: Cantón El Carmen, Cantón Casitas, Comunidad Oasis y Cantón El Guaje y la gestión para el Grupo de Danza Cuicacali para el 07.12.2018 para la Conmemoración del Día de la Persona con Discapacidad con los miembros de la mencionada Asociación; b) Lo establecido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del Concejo”. Por lo anterior y con las facultades legalmente conferidas, por unanimidad

de votos ACUERDA: 1) Aprobar la Nota de fecha 15.11.2018 suscrita por la señora Rosa Vilma Martínez de la Asociación de Personas con Capacidades Diferentes APCADIFSTO, relativo a la compra de 150 refrigerios, así como transporte para los siguientes lugares: Cantón El Carmen, Cantón Casitas, Comunidad Oasis y Cantón El Guaje y la gestión para la obtención de los recursos municipales: 3 canopys, 1 mantel, 150 sillas y el préstamo del equipo de sonido municipal el Grupo de Danza Cuicacali para el 07.12.2018 para la Conmemoración del Día de la Persona con Discapacidad con los miembros de la mencionada Asociación; 2) Instruir a la Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), ///////////////////////////, a realizar las adquisiciones aprobadas en el presente instrumento para lo cual deberá coordinar con los peticionarios y con la Unidad de Proyección y Desarrollo Social; 3) Autorizar e instruir a la Tesorera Municipal, /////////////////////////// a realizar las erogaciones correspondientes de la cuenta bancaria que corresponde al FONDO MUNICIPAL; 4) Autorizar a la Jefa de Presupuesto, ////////////////////////////, a que realice la reprogramación presupuestaria que corresponda; 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal, /////////////////////////// a que notifique este Acuerdo por medio de constancia, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. COMUNIQUESE. ACUERDO NÚMERO TRES: El Concejo Municipal ha considerado y analizado: a) La Nota de fecha 11.11.2018 suscrita por las autoridades de la IGLESIA ADVENTISTA DEL SÉPTIMO DÍA, SANTO TOMÁS CENTRAL, relativa a solicitar la compra de 1 quintal de frijoles, medio quintal de arroz y 1 arroba de azúcar para desarrollar un Campamento del Club de Aventureros que se realizará en San Juan Opico, Departamento de La Libertad en las fechas del 05.12.2018 al 09.12.2018; b) Lo establecido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del Concejo”. Por lo anterior y con las facultades legalmente conferidas, por unanimidad de votos ACUERDA: 1) Aprobar lo solicitado en la Nota de fecha 11.11.2018 suscrita por las autoridades de la IGLESIA ADVENTISTA DEL SÉPTIMO DÍA, SANTO TOMÁS CENTRAL, relativa a la compra de 1 quintal de frijoles, medio quintal de arroz y 1 arroba de azúcar para desarrollar un Campamento del Club de Aventureros que se realizará en San Juan Opico, Departamento de La Libertad en las fechas del 05.12.2018 al 09.12.2018; 2) Instruir a la Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), ///////////////////////////, a realizar las adquisiciones aprobadas en el presente instrumento para lo cual deberá coordinar con los peticionarios; 3) Autorizar e instruir a la Tesorera Municipal, /////////////////////////// a realizar las erogaciones correspondientes de la cuenta bancaria que corresponde al FONDO MUNICIPAL; 4) Autorizar a la Jefa de Presupuesto, ////////////////////////////, a que realice la reprogramación presupuestaria que corresponda; 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal, /////////////////////////// a que notifique este Acuerdo por medio de constancia, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. COMUNIQUESE. ACUERDO NÚMERO CUATRO: El Concejo Municipal ha considerado y analizado: a) Memorando de fecha 16.11.2018 suscrito por el /////////////////////, JEFE DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, relativo a solicitar la compra de 5 libras de alambre de amarre para utilizarlo en el cierre de la calle para el Baile de Presentación de Candidatas

el sábado 17.11.2018, lo cual fue autorizado por el Señor Alcalde Efraín Alfonso Cañas Colorado en razón de la fecha del requerimiento; b) Lo establecido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del Concejo”. Por lo anterior y con las facultades legalmente conferidas, por mayoría simple de votos ACUERDA: 1) Aprobar lo actuado por el Señor Alcalde Efraín Alfonso Cañas Colorado en razón de la fecha del requerimiento establecido en Memorando de fecha 16.11.2018 suscrito por el /////////////////////, JEFE DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, relativo a la compra de 5 libras de alambre de amarre para utilizarlo en el cierre de la calle para el Baile de Presentación de Candidatas el sábado 17.11.2018; 2) Instruir a la Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), ///////////////////////////, a realizar el trámite de pago aprobado en el presente instrumento; 3) Autorizar e instruir a la Tesorera Municipal, /////////////////////////// a realizar las erogaciones correspondientes de las cuentas bancarias “5% Fiestas”, “Contribuciones Especiales” o “Fiestas Patronales 2018”; 4) Autorizar a la Jefa de Presupuesto, ////////////////////////////, a que realice la reprogramación presupuestaria que corresponda; 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal, /////////////////////////// a que notifique este Acuerdo por medio de constancia, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. Se hace constar que el Quinto Regidor Propietario, Señor Luis Roque Violantes Sarmiento y el Sexto Regidor Propietario, Señor Carlos Antonio Santos Benítez, Séptima Regidora Propietaria, Licenciada Dania Lissette Colorado Rivera y Octavo Regidor Propietario, Licenciado David Ernesto Chacón Chavarría; salvan su voto por las razones siguientes: 1. No han tenido conocimiento del Presupuesto de Fiestas Patronales 2018 con el detalle de actividades y su cronograma; 2. Que evidentemente, y a criterio de los que razonan su voto, este tipo de adjudicaciones presentan montos onerosos y la Municipalidad no tiene la capacidad financiera suficiente para cumplir con el desarrollo de estas Fiestas. Adicionalmente, el Segundo Regidor Suplente, Licenciado Roswal Gregorio Solórzano Hernández y Cuarto Regidor Suplente, Licenciado David Portillo Soriano, expresan su opinión en contra de esta decisión, manifestando iguales argumentos a los expresados por los Regidores Propietarios que han salvado su voto. COMUNIQUESE Y CERTIFIQUESE. ACUERDO NÚMERO CINCO: El Concejo Municipal ha considerado y analizado: a) Nota de fecha 18.11.2018 suscrita por los miembros de la DIRECTIVA PRO-MEJORAMIENTO SECTOR LA FLECHA LOS HERNÁNDEZ, CANTÓN POTRERILLOS, SANTO TOMÁS, relativa a solicitar la compra de 6 trofeos (3 para equipos masculinos y 3 para equipos femeninos), el préstamo de 2 canopis, 50 sillas, 2 mesas y sonido municipal para el domingo 02.12.2018 para el Torneo de Futbolito Rápido de ese sector; b) Lo establecido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del Concejo”. Por lo anterior y con las facultades legalmente conferidas, por unanimidad de votos ACUERDA: 1) Aprobar lo solicitado en Nota de fecha 18.11.2018 suscrita por los miembros de la DIRECTIVA PRO-MEJORAMIENTO SECTOR LA FLECHA LOS HERNÁNDEZ, CANTÓN POTRERILLOS, SANTO TOMÁS, relativa a la compra de 6 trofeos (3 para equipos masculinos y 3 para equipos femeninos), y el préstamo de 2 canopis, 50 sillas, 2 mesas y sonido municipal para el

domingo 02.12.2018 para el Torneo de Futbolito Rápido de ese sector; 2) Instruir a la Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), ///////////////////////////, a realizar las adquisiciones aprobadas en el presente instrumento para lo cual deberá coordinar con los peticionarios y con la Unidad de Proyección y Desarrollo Social; 3) Autorizar e instruir a la Tesorera Municipal, /////////////////////////// a realizar las erogaciones correspondientes de la cuenta bancaria propiedad Municipal //////////////denominada “PROMOCION Y FOMENTO AL DEPORTE”; 4) Autorizar a la Jefa de Presupuesto, ////////////////////////////, a que realice la reprogramación presupuestaria que corresponda; 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal, /////////////////////////// a que notifique este Acuerdo por medio de constancia, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. COMUNIQUESE. ACUERDO NÚMERO SEIS: El Concejo Municipal ha considerado y analizado: a) Memorando de fecha 19.11.2018 suscrito por la ///////////////////////////, MÉDICA DE LA CLÍNICA MUNICIPAL, relativo a solicitar la adquisición de los recursos siguientes para la Coronación del Rey y la Reina del Adulto Mayor y Miss Antaño y Míster Antaño el día 18.12.2018, a partir de la 1:00 pm, en el marco de la celebración de las Fiestas Patronales 2018: 400 pupusas, 200 jugos, 4 coronas, 4 cetros y 4 bandas, 200 sillas, 2 mesas, 2 paquetes de servilletas, la contratación de 1 mariachi, 200 canastas básicas y 1 paquete de bolsas grandes, detallados en el requerimiento, por un monto de un mil novecientos veintidós 00/100 dólares de los Estados Unidos de América ($1,922.00); b) Lo establecido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del Concejo”. Por lo anterior y con las facultades legalmente conferidas, por mayoría simple de votos ACUERDA: 1) Aprobar lo solicitado en el Memorando de fecha 19.11.2018 suscrito por la ///////////////////////////, MÉDICA DE LA CLÍNICA MUNICIPAL, relativo a la adquisición de los recursos siguientes para la Coronación del Rey y la Reina del Adulto Mayor y Miss Antaño y Míster Antaño el día 18.12.2018, a partir de la 1:00 pm, en el marco de la celebración de las Fiestas Patronales 2018: 400 pupusas, 200 jugos, 4 coronas, 4 cetros y 4 bandas, 200 sillas, 2 mesas, 2 paquetes de servilletas, la contratación de 1 mariachi, 200 canastas básicas y 1 paquete de bolsas grandes, detallados en el requerimiento, por un monto de un mil novecientos veintidós 00/100 dólares de los Estados Unidos de América ($1,922.00); 2) Autorizar e instruir a la Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), ///////////////////////////, a realizar el trámite de compra aprobado en este instrumento; 3) Autorizar e instruir a la Tesorera Municipal, /////////////////////////// a realizar las erogaciones correspondientes de las cuentas bancarias “5% Fiestas”, “Contribuciones Especiales” o “Fiestas Patronales 2018”; 4) Autorizar a la Jefa de Presupuesto, ////////////////////////////, a que realice la reprogramación presupuestaria que corresponda; 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal, /////////////////////////// a que notifique por medio de constancias a los correspondientes, para el cumplimiento de lo contenido en este instrumento, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. Se hace constar que el Quinto Regidor Propietario, Señor Luis Roque Violantes Sarmiento y el Sexto Regidor Propietario, Señor Carlos Antonio Santos Benítez, Séptima Regidora Propietaria, Licenciada Dania Lissette Colorado Rivera y Octavo Regidor Propietario, Licenciado David Ernesto Chacón Chavarría; salvan su voto por las razones siguientes:

1. No han tenido conocimiento del Presupuesto de Fiestas Patronales 2018 con el detalle de actividades y su cronograma; 2. Que evidentemente, y a criterio de los que razonan su voto, este tipo de adjudicaciones presentan montos onerosos y la Municipalidad no tiene la capacidad financiera suficiente para cumplir con el desarrollo de estas Fiestas. Adicionalmente, el Segundo Regidor Suplente, Licenciado Roswal Gregorio Solórzano Hernández y Cuarto Regidor Suplente, Licenciado David Portillo Soriano, expresan su opinión en contra de esta decisión, manifestando iguales argumentos a los expresados por los Regidores Propietarios que han salvado su voto. COMUNIQUESE Y CERTIFIQUESE. ACUERDO NÚMERO SIETE: El Concejo Municipal ha considerado y analizado: a) Nota recibida en fecha 16.11.2018 suscrita por la SRA OFELIA MOLINA, CAPITANA DE LA VIRGEN DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN DE MARÍA, relativa a solicitar la compra de 1 gruesa de cohetes de trueno para el 05.12.2018 para la festividad de la Inmaculada Concepción de María; b) Lo establecido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del Concejo”. Por lo anterior y con las facultades legalmente conferidas, por unanimidad de votos ACUERDA: 1) Aprobar lo establecido en la Nota recibida en fecha 16.11.2018 suscrita por la SRA OFELIA MOLINA, CAPITANA DE LA VIRGEN DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN DE MARÍA, relativa a la compra de únicamente ½ gruesa de cohetes de trueno para el 05.12.2018, para la festividad de la Inmaculada Concepción de María; 2) Autorizar e instruir a la Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), ///////////////////////////, a que realice la adquisición aprobada en el presente instrumento; 3) Autorizar e instruir a la Tesorera Municipal, /////////////////////////// a realizar la erogación correspondiente de la cuenta bancaria propiedad Municipal ////////////// denominada “CELEBRACIONES CULTURALES”; 4) Autorizar a la Jefa de Presupuesto, ////////////////////////////, a que realice la reprogramación presupuestaria que corresponda; 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal, /////////////////////////// a que notifique por medio de constancias a los correspondientes, para el cumplimiento de lo contenido en este instrumento, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. COMUNIQUESE. ACUERDO NÚMERO OCHO: El Concejo Municipal ha considerado y analizado: 1) Memorando de fecha 20.11.2018 presentado por el ///////////////////////////, JEFE DE LA UNIDAD DE PROYECCIÓN SOCIAL relativo a solicitar la adquisición de los siguientes recursos para el Ensayo de Candidatas a Reina de Fiestas Patronales: a) Trámite de pago por la compra de 16 refrigerios con bebida para las 3:00 pm para el 22.11.2018 y 16 botellas con agua de ½ lt utilizadas en fecha 21.11.2018; b) Alimentación para el 25.11.2018 consistente en 16 refrigerios con bebida para las 10:00 am, 16 almuerzos con bebida para las 12:00 m, 16 refrigerios con bebida para las 3:00 pm y 16 botellas con agua de 1 lt; c) Transporte para los días 22.11.2018 y 25.11.2018, según las especificaciones del requerimiento; 2) Lo establecido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del Concejo”. Por lo anterior y con las facultades legalmente conferidas, por mayoría simple de votos ACUERDA: 1) Aprobar lo establecido en el

Memorando de fecha 20.11.2018 presentado por el ///////////////////////////, JEFE DE LA UNIDAD DE PROYECCIÓN SOCIAL relativo al trámite de pago y a la adquisición de los siguientes recursos para el Ensayo de Candidatas a Reina de Fiestas Patronales: a) Trámite de pago por la compra de 16 refrigerios con bebida para las 3:00 pm para el 22.11.2018 y 16 botellas con agua de ½ lt utilizadas en fecha 21.11.2018; b) Alimentación para el 25.11.2018 consistente en 16 refrigerios con bebida para las 10:00 am, 16 almuerzos con bebida para las 12:00 m, 16 refrigerios con bebida para las 3:00 pm y 16 botellas con agua de 1 lt; c) Transporte para los días 22.11.2018 y 25.11.2018, según las especificaciones del requerimiento; 2) Autorizar e instruir a la Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), ///////////////////////////, a que realice el trámite de pago aprobado en el presente instrumento así como las adquisiciones referidas; 3) Autorizar e instruir a la Tesorera Municipal, /////////////////////////// a realizar la erogación correspondiente de las cuentas bancarias “5% Fiestas”, “Contribuciones Especiales” o “Fiestas Patronales 2018”; 4) Autorizar a la Jefa de Presupuesto, ////////////////////////////, a que realice la reprogramación presupuestaria que corresponda; 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal, /////////////////////////// a que notifique por medio de constancias a los correspondientes, para el cumplimiento de lo contenido en este instrumento, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. Se hace constar que el Quinto Regidor Propietario, Señor Luis Roque Violantes Sarmiento y el Sexto Regidor Propietario, Señor Carlos Antonio Santos Benítez, Séptima Regidora Propietaria, Licenciada Dania Lissette Colorado Rivera y Octavo Regidor Propietario, Licenciado David Ernesto Chacón Chavarría; salvan su voto por las razones siguientes: 1. No han tenido conocimiento del Presupuesto de Fiestas Patronales 2018 con el detalle de actividades y su cronograma; 2. Que evidentemente, y a criterio de los que razonan su voto, este tipo de adjudicaciones presentan montos onerosos y la Municipalidad no tiene la capacidad financiera suficiente para cumplir con el desarrollo de estas Fiestas. Adicionalmente, el Segundo Regidor Suplente, Licenciado Roswal Gregorio Solórzano Hernández y Cuarto Regidor Suplente, Licenciado David Portillo Soriano, expresan su opinión en contra de esta decisión, manifestando iguales argumentos a los expresados por los Regidores Propietarios que han salvado su voto. COMUNIQUESE Y CERTIFIQUESE. ACUERDO NÚMERO NUEVE: El Concejo Municipal ha considerado y analizado: a) Memorando de fecha 20.11.2018 presentado por el ///////////////////////////, JEFE DE LA UNIDAD DE PROYECCIÓN SOCIAL relativo a solicitar la adquisición de 500 bolsas grandes, transparentes, para embolsar los juguetes que serán entregados a cada una de las Comunidades requirentes de juguetes durante el mes de diciembre del presente año; b) Lo establecido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del Concejo”. Por lo anterior y con las facultades legalmente conferidas, por mayoría simple de votos ACUERDA: 1) Aprobar lo establecido en el Memorando de fecha 20.11.2018 presentado por el ///////////////////////////, JEFE DE LA UNIDAD DE PROYECCIÓN SOCIAL relativo a la adquisición de 500 bolsas grandes, transparentes, para embolsar los juguetes que serán entregados a cada una de las Comunidades requirentes de juguetes durante el mes de diciembre del presente año; 2) Autorizar e instruir a la Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), ///////////////////////////, a que realice la adquisición aprobada en el presente

instrumento; 3) Autorizar e instruir a la Tesorera Municipal, /////////////////////////// a realizar la erogación correspondiente de las cuentas bancarias “5% Fiestas”, “Contribuciones Especiales” o “Fiestas Patronales 2018”; 4) Autorizar a la Jefa de Presupuesto, ////////////////////////////, a que realice la reprogramación presupuestaria que corresponda; 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal, /////////////////////////// a que notifique por medio de constancias a los correspondientes, para el cumplimiento de lo contenido en este instrumento, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. Se hace constar que el Quinto Regidor Propietario, Señor Luis Roque Violantes Sarmiento y el Sexto Regidor Propietario, Señor Carlos Antonio Santos Benítez, Séptima Regidora Propietaria, Licenciada Dania Lissette Colorado Rivera y Octavo Regidor Propietario, Licenciado David Ernesto Chacón Chavarría; salvan su voto por las razones siguientes: 1. No han tenido conocimiento del Presupuesto de Fiestas Patronales 2018 con el detalle de actividades y su cronograma; 2. Que evidentemente, y a criterio de los que razonan su voto, este tipo de adjudicaciones presentan montos onerosos y la Municipalidad no tiene la capacidad financiera suficiente para cumplir con el desarrollo de estas Fiestas. Adicionalmente, el Segundo Regidor Suplente, Licenciado Roswal Gregorio Solórzano Hernández y Cuarto Regidor Suplente, Licenciado David Portillo Soriano, expresan su opinión en contra de esta decisión, manifestando iguales argumentos a los expresados por los Regidores Propietarios que han salvado su voto. COMUNIQUESE Y CERTIFIQUESE. ACUERDO NÚMERO DIEZ: El Concejo Municipal, vista la correspondencia de fecha 21.11.2018, suscrita por el Señor Carlos Mendoza Peña con ////////////////////////// de este Municipio, quien se manifiesta de escasos recursos económicos y solicita la donación de pampers talla “M” para adulto, para su hija, ya que padece de una enfermedad que la hace no retener líquidos, confirmado por el Promotor de la zona, y considerando el apoyo que este Concejo brinda en el marco del proyecto denominado “Apoyo a Familias de Escasos Recursos Económicos”, en uso de las facultades conferidas en el Artículo 34 del Código Municipal, por unanimidad ACUERDA: 1) Aprobar la correspondencia de fecha 21.11.2018, suscrita por el Señor Carlos Mendoza Peña con //////////////////////////, habitante de la Colonia Rosa María de este Municipio, relativo a la compra de 100 pampers talla “M” para adulto, para su hija, ya que padece de una enfermedad que la hace no retener líquidos, y son personas de escasos recursos económicos, confirmado por el Promotor de la zona, 2) Instruir a la Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), ///////////////////////////, a realizar las gestiones correspondientes para la adquisición aprobada en el presente instrumento; 3) Instruir a la Tesorera Municipal, /////////////////////////// a realizar las erogaciones resultantes de esta aprobación de la cuenta denominada “Apoyo a Familias de Escasos Recursos Económicos”, 4) Autorizar a la Jefa de Presupuesto, ////////////////////////////, a que realice la reprogramación presupuestaria que corresponda; 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal, /////////////////////////// a que notifique este Acuerdo por medio de constancia, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. COMUNIQUESE. ACUERDO NÚMERO ONCE: El Concejo Municipal ha considerado y analizado: a) Memorando de fecha 21.11.2018 suscrito por el Jefe de la Unidad de Servicios Generales ///////////////////////////, relativo a solicitar el trámite de pago a la empresa INDUPAL SA de CV, por un monto de trescientos sesenta y un 58/100 dólares de los Estados

Unidos de América ($361.58) por la reparación de la motoguadaña modelo FS280, según cotización No. 827890, utilizada en acciones de limpieza de distintas zonas del Municipio; b) Lo establecido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del Concejo”. Por lo anterior y con las facultades legalmente conferidas, por unanimidad de votos ACUERDA: 1) Aprobar lo solicitado en Memorando de fecha 21.11.2018 suscrito por el Jefe de la Unidad de Servicios Generales ///////////////////////////, relativo a autorizar el trámite de pago a la empresa INDUPAL SA de CV, por un monto de trescientos sesenta y un 58/100 dólares de los Estados Unidos de América ($361.58) por la reparación de la motoguadaña modelo FS280, según cotización No. 827890, utilizada en acciones de limpieza de distintas zonas del Municipio; 2) Instruir a la Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), ///////////////////////////, a realizar el trámite correspondiente para el pago aprobado en el presente instrumento; 3) Autorizar e instruir a la Tesorera Municipal, /////////////////////////// a realizar las erogaciones correspondientes de la Cuenta Bancaria //////////////denominada '"Mantenimiento de Calles y Caminos”; 4) Autorizar a la Jefa de Presupuesto, ////////////////////////////, a que realice la reprogramación presupuestaria que corresponda; 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal, /////////////////////////// a que notifique este Acuerdo por medio de constancia, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. COMUNIQUESE. ACUERDO NÚMERO DOCE: El Concejo Municipal ha considerado y analizado: a) Memorando de fecha 21.11.2018 suscrito por el Jefe de la Unidad de Planificación y Proyectos, ///////////////////////////, en el cual requiere la compra de 1 pieza de tubo galvanizado de 1 ½ cedula 60 y 1/8” de galón pegamento PVC para tubería con flujo constante de agua potable, como material imprevisto por un monto de setenta y nueve 75/100 dólares de los Estados Unidos de América ($79.75) para la ejecución del Proyecto “CONSTRUCCIÓN DE ACERAS EN CASCO URBANO, BARRIO LAS MERCEDES (FASE IV) MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS”, en razón de explicar que “ (…) El tubo galvanizado se utilizará en una caja de aguas lluvias que se construyó en el tramo II de las aceras enfrente a la Plaza Comercial para protección de transeúntes y evitar acumulación de basura dentro de la caja. El pegamento PVC para tubería se utilizará para reparar tuberías con fugas de agua potable que se presentan al momento de ejecutar actividades de construcción de las aceras debido a que en el proyecto se utiliza de otro pegamento para PVC, se gestiona de este tipo de pegamento especial para tubería con flujo constante de agua potable”; b) Lo establecido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del Concejo”. Por lo anterior y con las facultades legalmente conferidas, por unanimidad de votos ACUERDA: 1) Aprobar el Memorando de fecha 21.11.2018 suscrito por el Jefe de la Unidad de Planificación y Proyectos, ///////////////////////////, relativo a la compra de 1 pieza de tubo galvanizado de 1 ½ cedula 60 y 1/8” de galón pegamento PVC para tubería con flujo constante de agua potable, como material imprevisto por un monto de setenta y nueve 75/100 dólares de los Estados Unidos de América ($79.75) para la ejecución del proyecto “CONSTRUCCIÓN DE ACERAS EN CASCO URBANO, BARRIO LAS MERCEDES (FASE IV) MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS”, en razón de explicar que “ (…) El tubo galvanizado se utilizará en una caja de aguas lluvias

que se construyó en el tramo II de las aceras en frente a la Plaza Comercial para protección de transeúntes y evitar acumulación de basura dentro de la caja. El pegamento PVC para tubería se utilizará para reparar tuberías con fugas de agua potable que se presentan al momento de ejecutar actividades de construcción de las aceras debido a que en el proyecto se utiliza de otro pegamento para PVC, se gestiona de este tipo de pegamento especial para tubería con flujo constante de agua potable”; 2) Instruir a la Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), ///////////////////////////, a realizar el trámite de compra respectivo; 3) Autorizar e instruir a la Tesorera Municipal, /////////////////////////// a realizar las erogaciones correspondientes de la cuenta bancaria aperturada para este proyecto; 4) Autorizar a la Jefa de Presupuesto, ///////////////////////////, a que realice la reprogramación presupuestaria que corresponda; 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal, /////////////////////////// a que notifique por medio de constancias a los correspondientes, para el cumplimiento de lo contenido en este instrumento, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. COMUNIQUESE. ACUERDO NÚMERO TRECE: El Concejo Municipal ha considerado el Memorando de fecha 21.11.2018, suscrito por el Jefe de la Unidad de Servicios Generales, ///////////////////////////, en el cual presenta la PROPUESTA Y DETALLE DE CALLES Y CAMINOS A INTERVENIR EN EL PLAN DE CONFORMACIÓN DE CALLES DE ACCESO PRINCIPAL EN CANTÓN EL GUAJE, CANTÓN POTRERILLOS, CANTÓN CHALTEPE, CAÑA BRAVA Y CANTÓN EL PORVENIR y solicita aprobar el presupuesto presentado por un monto de veinte mil quinientos treinta y tres 73/100 dólares de los Estados Unidos de América ($20,533.73), la maquinaria (motoniveladora, rodo vibro compactador y camión cisterna) así como el personal (3 operadores y 3 auxiliares) serán aportados en calidad de préstamo por INVERSIONES ROBLE SA de CV. Por lo anterior detalla el presupuesto para ejecutar estos trabajos:

MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS

HOJA RESUMEN

N DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD PRECIO

UNITARIO SUB TOTAL

MATERIALES Y EQUIPO

1 AGUA POTABLE 1015.94 m3 $ 6.00 $ 6,095.63

2 ALQUILER DE MOTONIVELADORA (incluye operador)

* $ -

3 ALQUILER DE RODO VIBROCOMPACTADOR LISO (incluye operador)

* $ -

4 ALQUILER DE CAMION CISTERNA (incluye motorista y combustible)

* $ -

5 MINI CARGADOR $ -

COMBUSTIBLES

6 DIESEL PARA MINICARGADOR 175.00 Galón $ 3.60 $ 630.00

7 ACEITE PARA MOTOR SAE 20W-50 10.00 Galón $ 25.00 $ 250.00

8 DIESEL PARA CAMION CISTERNA 510.00 Galón $ 3.60 $ 1,836.00

9 DIESEL PARA MOTONIVELADORA 1062.50 Galón $ 3.60 $ 3,825.00

10 DIESEL PARA RODO VIBROCOMPACTADOR

680.00 Galón $ 3.60 $ 2,448.00

MANO DE OBRA

10 AUXILIAR (4) 43.00 Días $ 14.67 $ 5,046.48

IMPREVISTO 2.00 % $ 402.62

SUB TOTAL = $20,533.73

Por lo que, este Concejo Municipal por unanimidad de votos ACUERDA: 1) Aprobar el presupuesto presentado por el Jefe de la Unidad de Servicios Generales, ///////////////////////////, que respalda la PROPUESTA Y DETALLE DE CALLES Y CAMINOS A INTERVENIR EN EL PLAN DE CONFORMACIÓN DE CALLES DE ACCESO PRINCIPAL EN CANTÓN EL GUAJE, CANTÓN POTRERILLOS, CANTÓN CHALTEPE CAÑA BRAVA Y CANTÓN EL PORVENIR por un monto de veinte mil quinientos treinta y tres 73/100 dólares de los Estados Unidos de América ($20,533.73); 2) Aprobar el préstamo de la maquinaria (motoniveladora, rodo vibro compactador y camión cisterna) así como la designación del personal (3 operadores y 3 auxiliares) aportados en calidad de préstamo por INVERSIONES ROBLE SA de CV y los recursos adicionales que pudieran requerirse derivados del aporte referido, debiendo establecer un CONVENIO DE COOPERACIÓN entre esa entidad y la Municipalidad; 3) Instruir a la Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), ///////////////////////////, a realizar el proceso de compra de los materiales contenidos en el presupuesto aprobado; 4) Autorizar e Instruir a la Tesorera Municipal, /////////////////////////// a realizar las todas las erogaciones que correspondan de la cuenta bancaria //////////////denominada “MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS”; 5) Autorizar a la Jefa de Presupuesto, //////////////////////////// a que realice la correspondiente reprogramación presupuestaria que se genere, 6) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal, /////////////////////////// a que notifique por medio de constancias a los correspondientes, para el cumplimiento de lo contenido en este instrumento, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. COMUNÍQUESE. ACUERDO NÚMERO CATORCE: El Concejo Municipal ha considerado y analizado: a) El Memorando de fecha 21.11.2018 suscrito por el /////////////////////, JEFE DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, relativo a solicitar la compra de 85 metros de tela metálica para forrar los diseños que se utilizarán en la Plaza Pública, en el marco de la ambientación de las Fiestas Patronales 2018; b) Lo establecido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del Concejo”. Por lo anterior y con las facultades legalmente conferidas, por mayoría simple de votos ACUERDA: 1) Aprobar lo solicitado en el Memorando de fecha 21.11.2018 suscrito por el /////////////////////, JEFE DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, relativo a la compra de 85 metros de tela metálica para forrar los diseños que se utilizarán en la Plaza Pública, en el marco de la ambientación de las Fiestas Patronales 2018; 2) Instruir a la Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), ///////////////////////////, a realizar el trámite correspondiente para la adquisición aprobada en el presente instrumento; 3) Autorizar e instruir a la Tesorera Municipal, /////////////////////////// a realizar las erogaciones correspondientes de las cuentas bancarias “5% Fiestas”, “Contribuciones Especiales” o “Fiestas Patronales 2018”; 4) Autorizar a la Jefa de Presupuesto, ////////////////////////////, a que realice la reprogramación presupuestaria que corresponda; 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal, /////////////////////////// a que notifique este Acuerdo por medio de constancia, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. Se hace constar que el Quinto Regidor Propietario, Señor Luis Roque Violantes Sarmiento y el Sexto Regidor Propietario, Señor Carlos Antonio Santos

Benítez, Séptima Regidora Propietaria, Licenciada Dania Lissette Colorado Rivera y Octavo Regidor Propietario, Licenciado David Ernesto Chacón Chavarría; salvan su voto por las razones siguientes: 1. No han tenido conocimiento del Presupuesto de Fiestas Patronales 2018 con el detalle de actividades y su cronograma; 2. Que evidentemente, y a criterio de los que razonan su voto, este tipo de adjudicaciones presentan montos onerosos y la Municipalidad no tiene la capacidad financiera suficiente para cumplir con el desarrollo de estas Fiestas. Adicionalmente, el Segundo Regidor Suplente, Licenciado Roswal Gregorio Solórzano Hernández y Cuarto Regidor Suplente, Licenciado David Portillo Soriano, expresan su opinión en contra de esta decisión, manifestando iguales argumentos a los expresados por los Regidores Propietarios que han salvado su voto. COMUNIQUESE Y CERTIFIQUESE. ACUERDO NÚMERO QUINCE: El Concejo Municipal ha considerado y analizado: a) Memorando de fecha 21.11.2018 suscrito por la ///////////////////////////, JEFA DE LA UNIDAD DE MUJER, NIÑEZ Y FAMILIA, relativo a solicitar la compra de 3 tintas color negro No. 140, 100 hojas de papel Kimberly para diplomas y 1 mouse para computadora para la elaboración de diplomas para los niños, niñas y adolescentes participantes en la Escuela Preventiva de Verano 2018; b) Lo establecido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del Concejo”. Por lo anterior y con las facultades legalmente conferidas, por unanimidad de votos ACUERDA: 1) Aprobar lo solicitado en el Memorando de fecha 21.11.2018 suscrito por la ///////////////////////////, JEFA DE LA UNIDAD DE MUJER, NIÑEZ Y FAMILIA, relativo a la compra de 3 tintas color negro No. 140, 100 hojas de papel Kimberly para diplomas y 1 mouse para computadora para la elaboración de diplomas para los niños, niñas y adolescentes participantes en la Escuela Preventiva de Verano 2018; 2) Instruir a la Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), ///////////////////////////, a realizar el trámite correspondiente para la adquisición aprobada en el presente instrumento; 3) Autorizar e instruir a la Tesorera Municipal, /////////////////////////// a realizar las erogaciones correspondientes de la cuenta bancaria //////////////, denominada “FONDO FUNCIONAMIENTO 25%”; 4) Autorizar a la Jefa de Presupuesto, ////////////////////////////, a que realice la reprogramación presupuestaria que corresponda; 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal, /////////////////////////// a que notifique este Acuerdo por medio de constancia, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. COMUNIQUESE. ACUERDO NÚMERO DIECISEIS: El Concejo Municipal ha considerado y analizado: a) El Memorando de fecha 22.11.2018 suscrito por el SR. /////////////////////////// ///, JEFE DE LA UNIDAD DE PROYECCIÓN Y DESARROLLO SOCIAL, relativo a solicitar el pago por la compra de 9 almuerzos para las personas ejecutoras del Plan Contingencial de las Fiestas Patronales 2018, lo cual fue autorizado por el señor Alcalde Efraín Alfonso Cañas Colorado, en razón de la fecha de la petición y de la reunión sostenida; b) Lo establecido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del Concejo”. Por lo anterior y con las facultades legalmente conferidas, por mayoría

simpe de votos ACUERDA: 1) Aprobar lo actuado por el señor Alcalde Efraín Alfonso Cañas Colorado según el Memorando de fecha 22.11.2018 suscrito SR. /////////////////////////// ///, JEFE DE LA UNIDAD DE PROYECCIÓN Y DESARROLLO SOCIAL, relativo al pago por la compra de 9 almuerzos para las personas ejecutoras del Plan Contingencial de las Fiestas Patronales 2018; 2) Instruir a la Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), ///////////////////////////, a realizar el trámite correspondiente para el pago aprobado en el presente instrumento; 3) Autorizar e instruir a la Tesorera Municipal, /////////////////////////// a realizar las erogaciones correspondientes de las cuentas bancarias “5% Fiestas”, “Contribuciones Especiales” o “Fiestas Patronales 2018”; 4) Autorizar a la Jefa de Presupuesto, ////////////////////////////, a que realice la reprogramación presupuestaria que corresponda; 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal, /////////////////////////// a que notifique este Acuerdo por medio de constancia, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. Se hace constar que el Quinto Regidor Propietario, Señor Luis Roque Violantes Sarmiento y el Sexto Regidor Propietario, Señor Carlos Antonio Santos Benítez, Séptima Regidora Propietaria, Licenciada Dania Lissette Colorado Rivera y Octavo Regidor Propietario, Licenciado David Ernesto Chacón Chavarría; salvan su voto por las razones siguientes: 1. No han tenido conocimiento del Presupuesto de Fiestas Patronales 2018 con el detalle de actividades y su cronograma; 2. Que evidentemente, y a criterio de los que razonan su voto, este tipo de adjudicaciones presentan montos onerosos y la Municipalidad no tiene la capacidad financiera suficiente para cumplir con el desarrollo de estas Fiestas. Adicionalmente, el Segundo Regidor Suplente, Licenciado Roswal Gregorio Solórzano Hernández y Cuarto Regidor Suplente, Licenciado David Portillo Soriano, expresan su opinión en contra de esta decisión, manifestando iguales argumentos a los expresados por los Regidores Propietarios que han salvado su voto. COMUNIQUESE Y CERTIFIQUESE. ACUERDO NÚMERO DIECISIETE: El Concejo Municipal ha considerado y analizado: a) Memorando de fecha 22.11.2018 suscrito por el Jefe de la Unidad de Servicios Generales ///////////////////////////, relativo a solicitar el trámite de pago a VÍCTOR ALEXANDER SÁNCHEZ LIZAMA (TALLER RS INGENIERÍA), por un monto de ciento cincuenta y cinco 00/100 dólares de los Estados Unidos de América ($155.00) por los trabajos de reparación al vehículo Land Cruiser Placas N-14-299: desmontaje y montaje de alternador, reparación de canasta y maza, revisión del sistema eléctrico y mano de obra; b) Lo establecido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa:

“Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del Concejo”. Por lo anterior y con las facultades legalmente conferidas, por mayoría simple de votos ACUERDA: 1) Aprobar lo solicitado en Memorando de fecha 22.11.2018 suscrito por el Jefe de la Unidad de Servicios Generales ///////////////////////////, relativo al pago a VÍCTOR ALEXANDER SÁNCHEZ LIZAMA (TALLER RS INGENIERÍA), por un monto de ciento cincuenta y cinco 00/100 dólares de los Estados Unidos de América ($155.00) por los trabajos de reparación al vehículo Land Cruiser Placas N-14-299: desmontaje y montaje de alternador, reparación de canasta y maza, revisión del sistema eléctrico y mano de obra; 2) Instruir a la Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), ///////////////////////////, a realizar el trámite correspondiente para el pago aprobado en el presente instrumento; 3) Autorizar e instruir a la Tesorera Municipal, /////////////////////////// a realizar las erogaciones

correspondientes de la cuenta bancaria //////////////, denominada “FONDO FUNCIONAMIENTO 25%”; 4) Autorizar a la Jefa de Presupuesto, ////////////////////////////, a que realice la reprogramación presupuestaria que corresponda; 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal, /////////////////////////// a que notifique este Acuerdo por medio de constancia, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. Se hace constar que el Quinto Regidor Propietario, Señor Luis Roque Violantes Sarmiento, el Sexto Regidor Propietario, Señor Carlos Antonio Santos Benítez, la Séptima Regidora Propietaria, Licenciada Dania Lissette Colorado Rivera y el Octavo Regidor Propietario, Licenciado David Ernesto Chacón Chavarría, salvan su voto, expresando las razones siguientes: 1. Que no se ha elaborado un Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo que permita mantener la flota vehicular de esta municipalidad en condiciones de funcionamiento, lo que facilita que los vehículos presenten desperfectos constantemente, por lo que solicitan se presente a la mayor brevedad el Plan mencionado para el período 2018, 2. A la fecha no se conoce un Informe detallado de reparaciones, mantenimientos correctivos y preventivos, así como control de suministro de combustible para la flota vehicular, a pesar de haberlo solicitado en reiteradas ocasiones. Adicionalmente, el Segundo Regidor Suplente, Licenciado Roswal Gregorio Solórzano Hernández y Cuarto Regidor Suplente, Licenciado David Portillo Soriano, expresan su opinión en contra de esta decisión, manifestando iguales argumentos a los expresados por los Regidores Propietarios que han salvado su voto. COMUNIQUESE. ACUERDO NÚMERO DIECIOCHO: El Concejo Municipal ha considerado y analizado: a) Memorando de fecha 22.11.2018 suscrito por la ///////////////////////////, MÉDICA DE LA CLÍNICA MUNICIPAL, relativo a solicitar 6 refrigerios, 6 almuerzos, 50 sillas, 1 mesa plástica y 12 botellas de agua de 1 lt para LA JORNADA OFTALMOLÓGICA dirigida a niños y adultos del Municipio, coordinada por la Municipalidad y FUDEM en el marco del Programa SALUD VISUAL PARA TODOS donde se brindará consulta oftalmológica gratis el 06.12.2018 en el Salón de Usos Múltiples de la Alcaldía Municipal de 8.00 am a 2.00 pm; b) Lo establecido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del Concejo”. Por lo anterior y con las facultades legalmente conferidas, por unanimidad de votos ACUERDA: 1) Aprobar lo solicitado en el Memorando de fecha 22.11.2018 suscrito por la ///////////////////////////, MÉDICA DE LA CLÍNICA MUNICIPAL, relativo a la compra de 6 refrigerios, 6 almuerzos, 50 sillas, 1 mesa plástica y 12 botellas de agua de 1 lt para LA JORNADA OFTALMOLÓGICA dirigida a niños y adultos del Municipio coordinada por la Municipalidad y FUDEM en el marco del Programa SALUD VISUAL PARA TODOS donde se brindará consulta oftalmológica gratis el 06.12.2018 en el Salón de Usos Múltiples de la Alcaldía Municipal de 8.00 am a 2.00 pm; 2) Autorizar e instruir a la Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), ///////////////////////////, a realizar la adquisición aprobada en este instrumento; 3) Autorizar e instruir a la Tesorera Municipal, /////////////////////////// a realizar las erogaciones correspondientes de la cuenta bancaria que corresponde al FONDO MUNICIPAL; 4) Autorizar a la Jefa de Presupuesto, ////////////////////////////, a que realice la reprogramación presupuestaria que corresponda; 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal, /////////////////////////// a que notifique por medio de constancias a los correspondientes, para el cumplimiento de lo contenido en este

instrumento, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. COMUNIQUESE. ACUERDO NÚMERO DIECINUEVE: El Concejo Municipal ha considerado y analizado: a) Memorando de fecha 22.11.2018 suscrito por el /////////////////////, JEFE INTERINO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, relativo a solicitar la compra de una (1) pipa de agua para abastecer la cisterna municipal, debido a la falta de suministro de agua potable por parte de ANDA en Santo Tomás; b) Lo establecido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del Concejo”. Por lo anterior y con las facultades legalmente conferidas, por unanimidad de votos ACUERDA: 1) Aprobar el Memorando de fecha 22.11.2018 suscrito por el /////////////////////, JEFE INTERINO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, relativo la compra de una (1) pipa de agua para abastecer la cisterna municipal, debido a la falta de suministro de agua potable por parte de ANDA en Santo Tomás; 2) Autorizar e instruir a la Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), ///////////////////////////, a realice el trámite correspondiente; 3) Autorizar e instruir a la Tesorera Municipal, /////////////////////////// a realizar la erogación correspondiente de la cuenta bancaria //////////////, denominada “FONDO FUNCIONAMIENTO 25%”; 4) Autorizar a la Jefa Interina de Presupuesto, ////////////////////////////, a que realice la reprogramación presupuestaria que corresponda; 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal, /////////////////////////// a que notifique por medio de constancias a los correspondientes, para el cumplimiento de lo contenido en este instrumento, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. COMUNIQUESE. ACUERDO NÚMERO VEINTE: El Concejo Municipal ha considerado y analizado: a) La Nota de fecha 22.11.2018 suscrita por los señores ELADIO AMÍLCAR PAREDES –Presidente y SEÑOR MARIO ANTONIO PAREDES, Secretario, de la ASOCIACIÓN DE REGANTES DOS RÍOS SHISHICASAPA Y HOJA DE SAL, relativa a solicitar la compra de 2,000 quintales de gallinaza para ser utilizadas como fertilizante de los cultivos de todos los asociados; b) Lo establecido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del Concejo”. Por lo anterior y con las facultades legalmente conferidas, por unanimidad de votos ACUERDA: 1) Aprobar la Nota de fecha 22.11.2018 suscrita por los señores ELADIO AMÍLCAR PAREDES –Presidente y SEÑOR MARIO ANTONIO PAREDES, Secretario, de la ASOCIACIÓN DE REGANTES DOS RÍOS SHISHICASAPA Y HOJA DE SAL, relativa a la compra de 2,000 quintales de gallinaza para ser utilizadas como fertilizante de los cultivos de todos los asociados; 2) Instruir a la Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), ///////////////////////////, a realizar la adquisición aprobada en el presente instrumento; 3) Autorizar e instruir a la Tesorera Municipal, /////////////////////////// a realizar las erogaciones correspondientes de la cuenta bancaria que corresponde al FONDO MUNICIPAL; 4) Autorizar a la Jefa de Presupuesto, ////////////////////////////, a que realice la reprogramación presupuestaria que corresponda; 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal, /////////////////////////// a que notifique este Acuerdo por medio de constancia,

para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. COMUNIQUESE. ACUERDO NÚMERO VEINTIUNO: El Concejo Municipal ha considerado y analizado: a) Memorando de fecha 23.11.2018 suscrito por la //////////////////////////, ENCARGADA DEL CENTRO DE DESARROLLO, relativo a solicitar el servicio de mantenimiento y reparación de dos refrigeradoras del Centro de Desarrollo en inventario municipal, para lo cual anexa cotización por un monto de $324.50 que incluye repuestos y mano de obra; b) Lo establecido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del Concejo”. Por lo anterior y con las facultades legalmente conferidas, por unanimidad de votos ACUERDA: 1) Aprobar lo solicitado en el Memorando de fecha 23.11.2018 suscrito por la //////////////////////////, ENCARGADA DEL CENTRO DE DESARROLLO, relativo al servicio de mantenimiento y reparación de dos refrigeradoras del Centro de Desarrollo en inventario municipal, según cotización por un monto de $324.50 que incluye repuestos y mano de obra; 2) Instruir a la Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), ///////////////////////////, a realizar el trámite correspondiente para la contratación aprobada en el presente instrumento; 3) Autorizar e instruir a la Tesorera Municipal, /////////////////////////// a realizar las erogaciones correspondientes de la cuenta bancaria propiedad municipal denominada “CENTRO DE DESARROLLO”; 4) Autorizar a la Jefa Interina de Presupuesto, ////////////////////////////, a que realice la reprogramación presupuestaria que corresponda; 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal, /////////////////////////// a que notifique este Acuerdo por medio de constancia, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. COMUNIQUESE. ACUERDO NÚMERO VEINTIDÓS: El Concejo Municipal ha considerado y analizado: a) Memorando de fecha 23.11.2018 suscrito por el /////////////////////, JEFE DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, relativo a solicitar la compra de 3 cajas de cable dúplex #12 para las guirnaldas y el árbol decorativo en la Plaza Pública en el marco de la ambientación de las Fiestas Patronales 2018; b) Lo establecido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del Concejo”. Por lo anterior y con las facultades legalmente conferidas, por mayoría simple de votos ACUERDA: 1) Aprobar el Memorando de fecha 23.11.2018 suscrito por el /////////////////////, JEFE DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES, relativo a la compra de 3 cajas de cable dúplex #12 para las guirnaldas y el árbol decorativo en la Plaza Pública en el marco de la ambientación de las Fiestas Patronales 2018; 2) Instruir a la Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), ///////////////////////////, a realizar la adquisición aprobada en el presente instrumento; 3) Autorizar e instruir a la Tesorera Municipal, /////////////////////////// a realizar las erogaciones correspondientes de las cuentas bancarias “5% Fiestas”, “Contribuciones Especiales” o “Fiestas Patronales 2018”; 4) Autorizar a la Jefa de Presupuesto, ////////////////////////////, a que realice la reprogramación presupuestaria que corresponda; 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal,

/////////////////////////// a que notifique este Acuerdo por medio de constancia, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. COMUNIQUESE. ACUERDO NÚMERO VEINTITRÉS: El Concejo Municipal ha considerado y analizado: a) Memorando de fecha 23.11.2018 suscrito por el SR. /////////////////////////// ///, JEFE DE LA UNIDAD DE PROYECCIÓN Y DESARROLLO SOCIAL, relativo a solicitar la compra de 13 refrigerios y 13 almuerzos para el día sábado 24.11.2018, para el ensayo de las candidatas a Miss Chiquitita, lo cual fue autorizado por el Señor Alcalde Efraín Alfonso Cañas Colorado en razón de la fecha del requerimiento; b) Lo establecido en el Artículo 91 del Código Municipal vigente, que textualmente expresa: “Las erogaciones de fondos deberán de ser acordadas previamente por el Concejo, las que serán comunicadas al tesorero para efectos de pago, salvo los gastos fijos debidamente consignados en el presupuesto municipal aprobado, que no necesitarán la autorización del Concejo”. Por lo anterior y con las facultades legalmente conferidas, por unanimidad de votos ACUERDA: 1) Aprobar lo actuado por el Señor Alcalde Efraín Alfonso Cañas Colorado en razón de la fecha del requerimiento establecido en Memorando de fecha 23.11.2018 suscrito por el SR. /////////////////////////// ///, JEFE DE LA UNIDAD DE PROYECCIÓN Y DESARROLLO SOCIAL, relativo a la compra de 13 refrigerios y 13 almuerzos para el día sábado 24.11.2018, para el ensayo de las candidatas a Miss Chiquitita; 2) Instruir a la Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), ///////////////////////////, a realizar el trámite de pago aprobado en el presente instrumento; 3) Autorizar e instruir a la Tesorera Municipal, /////////////////////////// a realizar las erogaciones correspondientes de las cuentas bancarias “5% Fiestas”, “Contribuciones Especiales” o “Fiestas Patronales 2018”; 4) Autorizar a la Jefa de Presupuesto, ////////////////////////////, a que realice la reprogramación presupuestaria que corresponda; 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal, /////////////////////////// a que notifique este Acuerdo por medio de constancia, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente Se hace constar que el Quinto Regidor Propietario, Señor Luis Roque Violantes Sarmiento y el Sexto Regidor Propietario, Señor Carlos Antonio Santos Benítez, Séptima Regidora Propietaria, Licenciada Dania Lissette Colorado Rivera y Octavo Regidor Propietario, Licenciado David Ernesto Chacón Chavarría; salvan su voto por las razones siguientes: 1. No han tenido conocimiento del Presupuesto de Fiestas Patronales 2018 con el detalle de actividades y su cronograma; 2. Que evidentemente, y a criterio de los que razonan su voto, este tipo de adjudicaciones presentan montos onerosos y la Municipalidad no tiene la capacidad financiera suficiente para cumplir con el desarrollo de estas Fiestas. Adicionalmente, el Segundo Regidor Suplente, Licenciado Roswal Gregorio Solórzano Hernández y Cuarto Regidor Suplente, Licenciado David Portillo Soriano, expresan su opinión en contra de esta decisión, manifestando iguales argumentos a los expresados por los Regidores Propietarios que han salvado su voto. COMUNIQUESE Y CERTIFIQUESE. ACUERDO NÚMERO VEINTICUATRO: El Concejo Municipal considerando el Cuadro de Distribución del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios de El Salvador (FODES) correspondiente al mes de octubre del año dos mil dieciocho, presentado por la Tesorera Municipal, ///////////////////////////, a las respectivas cuentas bancarias propiedad Municipal para solventar compromisos adquiridos, derivados de la adquisición de obras, bienes y servicios de conformidad al detalle presentado por la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), de las obligaciones

pendientes de pago. Por lo anterior el Concejo Municipal por unanimidad ACUERDA: 1) Autorizar a la Tesorera Municipal /////////////////////////// a realizar la distribución del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios de El Salvador (FODES) correspondiente al mes de octubre del corriente a las cuentas bancarias propiedad municipal, de conformidad al detalle siguiente validado previamente por el Señor Alcalde Municipal, Efraín Alfonso Cañas Colorado: Concepto Monto $ Monto $ Monto $

Cantidad Recibida FODES 75% 99,738.92

Sub-Total DISPONIBLE 99,738.92

Menos (-) GASTOS

Mitigación de riesgos 110.00

Desechos solidos 3,000.00

Planilla de aguinaldos 2018 24,000.00

Planilla Diciembre 2018/ p descuentos de bancos 5,000.00

Fortalecimiento Agropecuario 80.00

Matto de calles y caminos 10,000.00

Fiestas 2018 57,083.92

Deporte 465.00

Sub-Total GASTOS 99,738.92 99,738.92

Saldo al finalizar los pagos 99,738.92 99,738.92 0.00

Concepto Monto $ Monto $ Monto $

Cantidad recibida 25% 33,633.56

Sub-Total DISPONIBLE 33,633.56

Menos (-) GASTOS

Pago de más de fodes 25% por especies munic 600.00

planilla del mes de diciembre de 2018 18,000.00

proveedores de tesorería 15,033.56

bSub-Total GASTOS 33,633.56 33,633.56

Saldo al finalizar los pagos 33,633.56 33,633.56 0.00

Concepto Monto $ Monto $ Monto $

Cantidad Pre inversión 5% 5,255.24

Saldo en cuenta 5% 2,927.16

Sub-Total DISPONIBLE 8,182.40

Saldo al finalizar los pagos 8,182.40 8,182.40

2) Autorizar e instruir a la Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), ///////////////////////////, a realizar las gestiones necesarias para tramitar los pagos pendientes de cancelar, con la finalidad de solventar compromisos adquiridos, derivados de la adquisición de obras, bienes y servicios y proceder a tramitarlos de conformidad al detalle presentado por su Unidad, de las cuentas por pagar de los fondos señalados. Para los efectos legales siguientes. COMUNÍQUESE. ACUERDO NÚMERO VEINTICINCO: El Concejo Municipal, ha considerado y analizado lo siguiente; a) Que se tuvo a la vista la disponibilidad de fondos que la Municipalidad posee en las cuentas bancarias propiedad municipal y la reflejada en las cuentas que financian los proyectos que se sufragan con fondos FODES, mismas que la fecha no tiene recursos suficientes para cubrir los gastos que se generen para el pago de diferentes compromisos con proveedores, específicamente, para el caso de la deuda a proveedores del Proyecto “Apoyo al Deporte” b) Que es de suma importancia la asignación de recursos financieros

que permitan el cumplimiento de obligaciones con proveedores, considerando el vencimiento de los plazos de pago. Por lo anterior y en uso de las facultades legalmente conferidas este Concejo Municipal por unanimidad ACUERDA: 1) Autorizar la realización de préstamo interno entre las cuentas bancarias y por la cantidad siguientes:

Cuenta de origen Cuenta de destino Cantidad

Número Nombre Número Nombre

///////////// “PREINVERSION 5% DEL 75%”,

/////////// FODES 75% $ 2,200.00

Posteriormente trasladar el monto prestado a las cuentas que financian el proyecto que se ejecutan con los recursos FODES, denominado “Apoyo al Deporte” para financiar pagos a proveedores, dicha deuda deberá ser solventada con la asignación de recursos provenientes de los Fondos FODES que se recibirá en el próximos meses del presente año; 2) Autorizar a la Tesorera Municipal, ///////////////////////////, a que realice el traslado referido en las condiciones señaladas, 3) Autorizar a la Jefa de Presupuesto, //////////////////////////// a que realice la correspondiente reprogramación presupuestaria que se genere. COMUNÍQUESE. ACUERDO NÚMERO VEINTISEIS: El Concejo Municipal de CONSIDERANDO: I. Que al municipio se le ha dotado, por mandato constitucional, de autonomía económica, técnica y administrativa, para gestionar las materias de su competencia en el marco de relaciones de mutua colaboración con otras instituciones públicas; por lo que es facultad del gobierno local, de conformidad a lo establecido en el Artículo 4, numeral 9 del Código Municipal, tomar las medidas necesarias para promover el desarrollo industrial, comercial, agropecuario, artesanal y de los servicios; facilitar la formación laboral; estimular la generación de empleo e impulsar actividades económicas y productivas, todo ello en función del bien común local. II. Que todas las personas, sin discriminación por motivos de género, edad u otra condición, tienen derecho a desarrollar una existencia digna en la medida en que puedan acceder a trabajo digno, ejercitar su libertad económica, disfrutar del derecho a la propiedad privada en función social y del derecho de acceso a información. III. Que el Estado es responsable de promover el desarrollo económico y social sostenible, en el contexto de un orden económico que responda a principios de justicia social y defensa de los consumidores. IV. Que el municipio como unidad política administrativa primario dentro de la organización estatal, a través de su Concejo como encargado de la rectoría y gerencia del bien común local, reconoce la necesidad de: mejorar el clima de negocios; ampliar las oportunidades de inversiones, negocios y empleos locales; y procurar la coordinación de las instituciones de Estado relacionadas al desarrollo económico local. Por lo que, de conformidad al artículo 204 ordinal 30 de la Constitución de la República y al artículo 4 numeral 90 del Código Municipal, dando cumplimiento a sus atribuciones y con el fin de fomentar el desarrollo económico en el municipio, en uso de sus facultades ACUERDA: 1) Suscribir un Memorando de Entendimiento con el Proyecto de USAID para la Competitividad Económica para promover el diálogo público-privado, apoyar a las MIPYME y mejorar el clima de negocios para dinamizar la economía local; 2) Aprobar el recibimiento de la asistencia técnica del Proyecto de USAD para la Competitividad Económica, a través de la empresa ADEPRO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE (ADEPRO, S.A. DE C.V.) para la creación de la Unidad de ENLACE MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL (EMPRE) dentro de la estructura organizativa de esta municipalidad y de proporcionarle las condiciones físicas y funcionales requeridas para un buen desempeño 3) Adquirir el compromiso de desarrollar este Proyecto y la ejecución de las actividades que el mismo establece; 4) Autorizar al Señor Alcalde Municipal Efraín Alfonso Cañas Colorado a suscribir la documentación que

sea necesaria para establecer relaciones a fin de lograr los objetivos planteados para fortalecer las capacidades institucionales. COMUNÍQUESE. ACUERDO NÚMERO VEINTISIETE: El Concejo Municipal, ha considerado y analizado lo siguiente; a) Que se tuvo a la vista la disponibilidad de fondos que la Municipalidad posee en las cuentas bancarias propiedad municipal y la reflejada en las cuentas que financian los proyectos que se sufragan con fondos FODES, mismas que la fecha no tiene recursos suficientes para cubrir los gastos que se generen para el pago de diferentes compromisos con proveedores, específicamente, para el caso de la deuda a proveedores y el pago de la planilla de mano de obra del Proyecto “CONSTRUCCIÓN DE ACERAS, BARRIO LAS MERCEDES FASE IV” b) Que es de suma importancia la asignación de recursos financieros que permitan el cumplimiento de obligaciones con proveedores y con trabajadores del proyecto mencionado en el literal precedente, considerando el vencimiento de los plazos de pago. Por lo anterior y en uso de las facultades legalmente conferidas este Concejo Municipal por unanimidad ACUERDA: 1) Autorizar la realización de préstamo interno entre las cuentas bancarias y por la cantidad siguientes:

Cuenta de origen Cuenta de destino Cantidad

Número Nombre Número Nombre

////////////// “PREINVERSION 5% DEL 75%”,

/////////// FODES 75% $ 3,000.00

Posteriormente trasladar el monto prestado a las cuentas que financian el proyecto que se ejecutan con los recursos FODES, denominado “CONSTRUCCIÓN DE ACERAS, BARRIO LAS MERCEDES FASE IV”, para financiar pagos a proveedores y a trabajadores del proyecto, dicha deuda deberá ser solventada con la asignación de recursos provenientes de los Fondos FODES que se recibirá en el próximos meses del presente año; 2) Autorizar a la Tesorera Municipal, ///////////////////////////, a que realice el traslado referido en las condiciones señaladas, 3) Autorizar a la Jefa de Presupuesto, //////////////////////////// a que realice la correspondiente reprogramación presupuestaria que se genere. COMUNÍQUESE. ACUERDO NÚMERO VEINTIOCHO: El Concejo Municipal ha considerado y analizado lo siguiente: a) Lo contenido en el Libro de Actas de Sesiones Ordinarias que esta Municipalidad lleva para para el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del corriente, específicamente en el Acuerdo Municipal número veintiséis de Acta número veintisiete de fecha ocho de noviembre del presente año, en el que se dispuso “…1) Adjudicar a INVERSIONES KALIFLOR SA de CV la compra de 225 paquetes del día, todo incluido: refrigerios am y pm, almuerzos, estación de agua, uso de piscinas, impuestos y propina, por un monto de dos mil setecientos veintidós 50/100 ($2,722.50), para realizar convivio del Grupo de Adultos Mayores del Municipio;…” b) Memorándum de fecha 23-11-2018 suscrito por la Médico de la Clínica Municipal, Doctora Lorena Sebastiana Funes Núñez relativo a solicitar que se agreguen al presupuesto de la actividad del Adulto Mayor, referida en el numeral precedente, 50 paquetes del día, todo incluido (refrigerios am y pm, almuerzos, estación de agua, uso de piscinas, impuestos y propina), además del pago de $40.00 a los guardavidas que deberán prestar servicio el día del evento, así como el alquiler de dos autobuses para el traslado de los Adultos Mayores de los diferentes cantones al Rancho Kaliflor. Por lo anterior y en uso de las facultades legalmente conferidas, este Concejo Municipal por unanimidad ACUERDA: 1) Aprobar la ampliación de lo establecido en el Acuerdo Municipal número veintiséis de Acta número veintisiete de fecha ocho de noviembre del presente año, en cuanto a agregar 50 paquetes del día, todo incluido (refrigerios am y pm, almuerzos, estación de agua, uso de piscinas,

impuestos y propina a un precio individual de $12.10), haciendo un total de $3,327.50, además del pago de $40.00 a los guardavidas que deberán prestar servicio el día del evento, así como el alquiler de dos autobuses para el traslado de los Adultos Mayores de los diferentes cantones al Rancho Kaliflor esto en el marco del convivio del Grupo de Adultos Mayores del Municipio 2) Autorizar e instruir a la Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), /////////////////////////// a tramitar el pago respectivo y remitir la documentación de respaldo suficiente a la Tesorería Municipal, 3) Instruir a la Tesorera Municipal, ///////////////////////////, a realizar las erogaciones resultantes de la cuenta denominada ADULTO MAYOR; 4) Autorizar a la Jefa de Presupuesto //////////////////////////// a que realice la reprogramación presupuestaria que corresponda; 5) Autorizar e instruir a la Secretaria Municipal, /////////////////////////// a que notifique por medio de constancias a los correspondientes, para el cumplimiento de lo contenido en este instrumento, para efectos de cumplir lo establecido en el Artículo treinta y cuatro del Código Municipal vigente. COMUNÍQUESE. ACUERDO NÚMERO VEINTINUEVE: El Concejo Municipal ha considerado el memorando fechado el 21.11.2018, suscrito por el Jefe de la Unidad de Proyección y Desarrollo Social, ///////////////////////////, donde solicita para la celebración de las fiestas patronales 2018, lo siguiente:

No.

Requerimiento

Fecha que se utilizará lo requerido

1.- Alquiler de 3 inflables para el día de la niñez 14.12.2018

2.- Alquiler de servicios de tarima 12 x 10, audio e iluminación y escenografía para la elección y coronación de la Reina de las Fiestas Patronales 2018.

10.12.2018

3.- Alquiler de servicios de tarima 12x 10, audio e iluminación y escenografía para elección y coronación de Miss chiquitita.

14.12.2018

4.- Alquiler de servicio de 10 días de tarima, audio e iluminación (tarima 6x 6 con piso de vinil, 1 telón de fondo, sistema de luces móviles, 1 sistema led, tres torres de sonido por lado).

9, 11, 12, 13,16, 17,18,19, 20,21 todos de diciembre de 2018.

5.- Contratación de una empresa para el Jaripeo, barreras, corrales, graderíos, audio y escenario profesional, 10 montas, peliguey montas para niños 2 artistas, que se realizará en la cancha municipal de futbol.

16.12.2018, en el día del comercio y turismo.

6.- Contratación de una empresa de pólvora china. 10,14,20 y 21 de diciembre de 2018.

7.- Compra de pólvora artesanal, cohetes de vara de 2 tiros (10 gruesas), 5 gruesas de 3 tiros (9 al 21 de diciembre) 40 toritos (10 super bravos, 30 bravos), 5 gruesas de tiro mortero.

Del 9 al 21 de diciembre de 2018

8.- 1 castillo de pólvora. 20.12.2018

9.- Alimentación, desayunos, almuerzos y cenas Del 9 al 21 de diciembre de 2018.

10.- Compra de 50 piñatas grandes y de personajes variados, 130 qq de dulces.

Del 9 al 21 de diciembre de 2018.

11.- Contratación del grupo de baile Crash. 14.12.2018 en tarima.

12.- Contratación de Konkolin Tao (Payaso).

9.12.2018 para desfile de correo y

21.12.2018 para show en tarima.

13.- Compra de 125 bolsones de agua en bolsa y 25 fardos de agua en botella de 1 litro y 25 fardos en botella de ½ litro.

Del 9 al 21 de diciembre de 2018.

14.- Compra de 6 coronas con cetros y bandas sublimadas para la PNC, TURISMO, ADULTO MAYOR.

1,16 y 18 de diciembre de 2018.

15.- Compra de 300 camisas para ser utilizadas, para comité de festejos, aeróbicos, comité de turismo y colaboradores, turismo, según muestra.

9.12.2018

16.- Compra de 100 camisas estilo polo tallas S, talla M 35, talla L 35, talla XL 10, talla XXL 5.

No se detalla fecha en el requerimiento.

17.- Compra de 200 camisas sin cuello, tallas 35 S, 75 M, 50 L, 25 XL, 15 XXL, según muestra.

No se detalla fecha en el requerimiento.

18.- Contratación de una empresa para caravana artística, show en tarima, cuartel de la risa, paya locos, flaco Frank, los gatos del norte, los morales, la Tenchis, mago ben, los Tetones, cantantes solistas, grupo de bailes modernos, simón malabares.

11,12,13, 14, 16, 18, 19, y 21 de diciembre de 2018

19.- Contratación de una empresa para el show navideño. 20.12.2018 día de la quema de pólvora y procesión de los patronos

20.- Compra de 5 paquetes de 25 unidades de papel Fabiano para elaboración de diplomas que serán entregados en el festival de danza, festival de globos y Estatuismo.

13 y 16 de diciembre de 2018.

21.- Coordinación para la elaboración de 8 carrozas de los patronos cantonales. (solicitud de tramites de pago con mayordomía)

20.12.2018

22.- elaboración de 1 carroza para la mayordomía del Santo Patrono Santo Tomás Apóstol.

20.12.2018

23.- Compra de 200 vasos de atol shuco y 200 pan francés. 12 y 16 de diciembre de 2018.

24.- Compra de arreglos florales para la iglesia Parroquial.

21 de diciembre de 2018, en la misa patronal en Honor a Santo Tomas Apóstol

25.- Contratación de 6 buses para traslados de bandas ida y vuelta de a los centros escolares de santo tomas al km8 y de regreso de la plaza comercial a sus centros escolares (6 buses para el 9 de diciembre y 2 buses para el 16 de diciembre).

9 y 16 de diciembre de 2018.

26.- Compra de 1000 pliegos de papel de china para la elaboración de globos artesanales.

16.12.2018

27.- Compra de 3 galones de pintura de agua para estatuas vivientes 16.12.2018

28.- Trámite para entrega de premios en efectivo para concurso palo encebado día del turismo.

16.12.2018

29.- Trámite para entrega de premio en efectivo para el concurso de carrera en tacones.

13.12.2018

30.- Contratación de una Banda musical para despiertas. 11,12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 de diciembre de 2018

31.- Compra de 50 paquetes de platos desechables de 25 unidades y 50 paquetes de vasos desechables # 8 de 25 unidades, tenedores 50 paquetes de 25 unidades, cucharas 50 paquetes de 25 unidades, para

Desarrollo de fiestas patronales.

ser utilizadas en el desarrollo 25 paquetes de bolsas para basura para el desarrollo de las fiestas patronales.

32.- Alquiler de 4 inflables grandes para la plaza pública 14.12.2018

La distribución y utilización de los recursos solicitados se encuentra en la programación y distribución de alimentación, agua, pólvora artesanal, pólvora china, despiertas y piñatas, que se encuentran anexos al memorando señalado. Por las facultades legalmente conferidas, este Concejo Municipal por mayoría simple de votos ACUERDA: 1) Aprobar lo solicitado por el Jefe de la Unidad de Proyección y Desarrollo Social, ///////////////////////////, en fecha 21.11.2018, relacionado a insumos para la celebración de las fiestas patronales 2018; 2) Instruir a la Jefa de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI) Licenciada Cecilia Moreno Colon a realizar los trámites de compra que correspondan para la adquisición de los insumos solicitados, para ello debe coordinar con la Unidad Solicitante; 3) Autorizar e instruir a la Tesorera Municipal, /////////////////////////// a realizar las erogaciones correspondientes de las cuentas bancarias “5% Fiestas”, “Contribuciones Especiales” o “Fiestas Patronales 2018”; 4) Autorizar a la Jefa de Presupuesto, ////////////////////////////, a que realice la reprogramación presupuestaria que corresponda. Se hace constar que el Quinto Regidor Propietario, Señor Luis Roque Violantes Sarmiento y el Sexto Regidor Propietario, Señor Carlos Antonio Santos Benítez, Séptima Regidora Propietaria, Licenciada Dania Lissette Colorado Rivera y Octavo Regidor Propietario, Licenciado David Ernesto Chacón Chavarría; salvan su voto por las razones siguientes: 1. No han tenido conocimiento del Presupuesto de Fiestas Patronales 2018 con el detalle de actividades y su cronograma; 2. Que evidentemente, y a criterio de los que razonan su voto, este tipo de adjudicaciones presentan montos onerosos y la Municipalidad no tiene la capacidad financiera suficiente para cumplir con el desarrollo de estas Fiestas. Adicionalmente, el Segundo Regidor Suplente, Licenciado Roswal Gregorio Solórzano Hernández y Cuarto Regidor Suplente, Licenciado David Portillo Soriano, expresan su opinión en contra de esta decisión, manifestando iguales argumentos a los expresados por los Regidores Propietarios que han salvado su voto. COMUNIQUESE Y CERTIFIQUESE. ACUERDO NÚMERO TREINTA: El Concejo Municipal ha considerado lo siguiente: a) El Dictamen número dos de la Comisión de Transparencia, Fortalecimiento Institucional y JRdonde se recibió al señor //////////////////////////, Jefe de la Unidad de Planificación y Gestión para presentar la propuesta elaborada por el mismo, del Manual de Gestión Institucional de Riesgos de la Municipalidad de Santo Tomás, departamento de San Salvador, cuyo objetivo es: Disponer de una metodología para la gestión institucional de riesgos, que sirva de apoyo a los funcionarios y empleados para identificar, analizar y gestionar los riesgos que inciden de manera relevante en la consecución de los objetivos y metas institucionales, logrando de esta manera la materialización de la visión institucional, al respecto emiten opinión favorable para proceder a su aprobación. Por las facultades legalmente conferidas por unanimidad de votos ACUERDA: Aprobar el Manual de Gestión Institucional de Riesgos de la Municipalidad de Santo Tomás, elaborado y presentado por el Jefe de la Unidad de Planificación y Gestión, //////////////////////////. CERTIFIQUESE Y COMUNIQUESE. Y no habiendo más que hacer constar se da por terminada la presente acta que firmamos.

Don Efraín Alfonso Cañas Colorado Alcalde Municipal

Don Raúl Espinoza Síndico Municipal

Don Marcos Obdulio Molina Primer Regidor Propietario

Doña Rosa Hidalia Montes Segunda Regidora Propietaria

Licenciado Oscar Eduardo López Pérez Tercer Regidor Propietario

Doña Aura Jeanette Sánchez de Flores Cuarta Regidora Propietaria

Don Luis Roque Violantes Sarmiento Quinto Regidor Propietario

Don Carlos Antonio Santos Benítez Sexto Regidor Propietario

Licda. Dania Lissette Colorado Rivera Séptima Regidora Propietaria

Lic. David Ernesto Chacón Chavarría Octavo Regidor Propietario

Srta. Dora Alicia González Primera Regidora Suplente

Lic. Roswal Gregorio Solórzano Hernández Segundo Regidor Suplente

Don Eduardo Vásquez Vásquez Tercer Regidor Suplente

Lic. David Portillo Soriano Cuarto Regidor Suplente

Ante mí,

/////////////////////////// Secretaria Municipal

El presente documento se encuentra en versión pública por contener datos personales de las partes contratantes o beneficiarias de alguna ayuda, relativas a su número de DUI y NIT; siendo lo anterior de carácter confidencial de conformidad a lo establecido en el Art. 6 literal a), 24 literal c) y d), y 30 de la Ley de Acceso a la Información Pública; además, existen procesos de compras de materiales para la ejecución de proyectos que a la fecha no se han adjudicado, por lo que no se ha tomado una decisión definitiva, estos procesos están reservados, según reserva número 2, aprobada mediante Acuerdo número uno del Acta número treinta y dos de la trigésima segunda sesión ordinaria de Concejo Municipal, celebrada el dieciocho de agosto del año dos mil diecisiete.