---En la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:00 hrs. del día 18 seis del mes de junio del año 2012 dos mil doce, se reunieron en las instalaciones del domicilio de MSI SERVICIOS INTEGRALES PARA LA INDUSTRIA S.A. DE C.V., ubicado en la finca marcada con el numero 355 trescientos cincuenta y cinco, interior 49 cuarenta y nueve de la Avenida Washington Colonia Rinconada del Agua Azul, Guadalajara, Jalisco, los accionistas de la misma con el objeto de celebrar una asamblea general extraordinaria.

---Los presentes designaron por unanimidad a él C. ALEJANDRO LUNA SANTIAGO, para que presidiera la asamblea y a DAVID ALEJANDRO PUGA CARMONA, para que actuara como secretario.

---Así mismo se designo como escrutador a él C. JORGE SAMUEL IBARRA CASTILLO, quien indico que se encontraban presentes los accionistas tenedores del 100%, del total de las acciones que representan el capital social, de conformidad con la siguiente:

LISTA DE ASISTENCIA

ACCIONISTAS ACCIONES VOTOS VALOR

DAVID ALEJANDRO PUGA CARMONA 45 45 $45,000.00

MANUEL ALEJANDRO LUNA SANTIAGO 5 5 $5,000.00

TOTAL 50 50 $50,000.00

En vista del anterior informe, no obstante no haber mediado convocatoria previa, atento a lo dispuesto por el artículo 188 de la Ley General de Sociedades Mercantiles el presidente declaro legalmente instalada la asamblea y validos los acuerdos que en ella se tomen.

Acto seguido el Secretario de la Asamblea dio lectura a la siguiente orden del día, misma que mereció la aprobación unánime.

ORDEN DEL DÍA

I.-PASE DE LISTA.

II.-DECLARACIÓN LEGAL DEL QUÓRUM.

III.-ADMISIÓN DE NUEVO ACCIONISTA.

IV.-ENAJENACIÓN Y TRANSMISIÓN DE ACCIONES.

V.-SEPARACIÓN DE LA SOCIEDAD DEL ACCIONISTA C. MANUEL ALEJANDRO LUNA SANTIAGO.

VI.-REVOCACIÓN DE PODERES.

VII.-NOMBRAMIENTO DE NUEVO ADMINISTRACIÓN GENERAL ÚNICO.

VIII.-DESIGNACIÓN DE DELEGADO ESPECIAL PARA QUE ACUDA ANTE NOTARIO PÚBLICO DE SU ELECCIÓN PARA LA PROTOCOLIZACIÓN DE LA PRESENTE.

IX.-REDACCIÓN Y LEVANTAMIENTO DE LA MISMA.

Acto seguido siendo las 14:30hrs del día antes señalado se procede al desahogo del orden del día y redacción de la presente Acta de Asamblea General Extraordinaria.

PRIMER PUNTO.-En desahogo del Primer Punto del Orden Del Día se pasa lista de asistencia y se hace constar que se encuentran presentes los accionistas de MSI SERVCIOS INTEGRALES PARA LA INDUSTRIA S.A. DE C.V., los cuales representan el 100% del capital social de la misma, por lo cual no fue necesario la publicación de la convocatoria establecida por la ley.

SEGUNDO PUNTO.-En el desahogo del segundo punto del Orden del Día se declara formalmente legal e instalada la presente Asamblea General Extraordinaria, ya que existe el Quórum legal establecido por la Ley y por los Estatutos de la Sociedad.

TERCER PUNTO-En el desahogo del tercer punto del orden del día se pone a consideración de los accionistas la admisión como nuevo accionista a EL C. MARCELO ORTIZ NAVARRO, Mexicano, mayor de edad, con domicilio en la Calle Rio Balsas # 1084 interior2, de la Colonia Atlas, de la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, el cual se aprueba por unanimidad de votos.

CUARTO PUNTO.- En desahogo del Cuarto Punto del Orden del Día, el C. MANUEL ALEJANDRO LUNA SANTIAGO, en su carácter de accionista y dueño de 5 CINCO acciones con un valor nominal de $1,000.00 M.N. (un mil pesos) cada una, haciendo un total de $5,000.00 M.N. (cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional)) en este acto expresa que es su deseo enajenarlas y transmitirlas a valor literal de libros a favor del C. MARCELO ORTIZ NAVARRO, así mismo el C. DAVID ALEJANDRO PUGA CARMONA en su carácter de accionista y dueño de 45 acciones con un valor nominal de $1,000.00 (un mil pesos) cada una haciendo un total de $45,000.00 M.N. (cuarenta y cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional) expresa que es su deseo de enajenar en total de 25 acciones con un valor nominal de $1,000.00 M.N. (un mil pesos) cada una, haciendo un total de $25,000.00 M.N. (veinticinco mil pesos) cada una, transmitirlas a valor literal de libro a favor del C. MARCELO ORTIZ NAVARRO.- Los accionistas C. MANUEL ALEJANDRO LUNA SANTIAGO y C. DAVID ALEJANDRO PUGA CARMONA, manifiestan que cualquier pago derivado de esta cesión de acciones sea obligación del nuevo accionista, propuesta que es aceptada. Y así mismo el nuevo accionista acepta las obligaciones que mediante este acto contrae. Por lo tanto y conforme a los cambios derivados por la Cesión por parte de los C. MANUEL ALEJANDRO LUNA SANTIAGO y C. DAVID ALEJANDRO PUGA CARMONA el capital social en adelante quedara constituido de la siguiente manera:

ACCIONISTAS ACCIONES VOTOS VALOR

DAVID ALEJANDRO PUGA CARMONA 20 20 $20,000.00

MARCELO ORTIZ NAVARRO 30 30 $30,000.00

TOTAL 50 50 $50,000.00

QUINTO PUNTO.- En desahogo del quinto punto y en el desarrollo de la Asamblea Extraordinaria el C. MANUEL ALEJANDRO LUNA SANTIAGO, manifiesta su decisión de dejar de ser accionista de MSI SERVICIOS INTEGRALES PARA LA INDUSTRIA S.A. DE C.V., por así convenir a sus intereses y en virtud de no tener capital alguno, manifestando no existir pendiente ningún adeudo a su favor, por lo que no se reserva acción alguna de naturaleza jurídica o de cualquier otra naturaleza en contra de la sociedad o alguno de los socios, por lo que en este acto deja de existir cualquier tipo de derecho u obligación derivadas de su calidad de accionista, así mismo se manifiesta que la sociedad no se reserva acción alguna en contra del socio saliente, lo cual es aprobado por unanimidad tanto por los socios entrantes como los salientes.

SEXTO PUNTO.- En el desahogo del punto seis del Orden del Día, se revocan todas y cada una de las facultades como Administrador General Único al C. MANUEL ALEJANDRO LUNA SANTIAGO, quien en este acto se da por notificado de esta situación para todos los efectos legales procedentes.

SEPTIMO PUNTO.- En el desahogo del séptimo punto del orden del día, se nombra como nuevo Administrador General Único, al C. DAVID ALEJANDRO PUGA CARMONA,