12/07/2012 09:04:49 a.m

12/07/2012

NOMBRE:

UNIVERSIDAD: UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES (UBA)

FACULTAD: FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES

FECHA DEL TITULO: 28/08/1989

DNI: 16763017

ORSI, OMAR GABRIEL

09:04:49 a.m.

FECHA DE EXPEDICION DE CERTIFICADO DE REINCIDENCIA: 29/06/2012

1

12/07/2012Artículos Publicados 09:04:49 a.m.

LA PREVENCION ADMINISTRATIVA DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO /UNSISTEMA PERFECTIBLE/

PENAL

2008

2

Especialidad

Titulo

Año

Mes Tomo

AUTOR/AEn calidad de

EJERCICIO DE PODER PENAL

15

PENAL

2006

Especialidad

Titulo

Año

Mes Tomo

AUTOR/AEn calidad de

OMAR GABRIEL ORSI 2

12/07/2012Cargos en Poder Judicial 09:04:49 a.m.

AUXILIAR SUPERIOR DE PRIMERA

JUZGADO NACIONAL EN LO CRIMINAL DE INSTRUCCION

28/08/1989 15/09/1989

Cargo

Dependencia

Desde Hasta

AUXILIAR SUPERIOR DE PRIMERA


01/03/1992 01/07/1992

Cargo

Dependencia

Desde Hasta

OFICIAL


01/07/1992 27/04/1993

Cargo

Dependencia

Desde Hasta

SECRETARIO/A DE CAMARA

MINISTERIO PUBLICO FISCAL CRIMINAL Y FEDERAL

27/04/1993 Presente

Cargo

Dependencia

Desde Hasta

PROSECRETARIO/A ADMINISTRATIVO/A


27/04/1993 16/09/1993

Cargo

Dependencia

Desde Hasta

OMAR GABRIEL ORSI 3

12/07/2012Cargos en Poder Judicial 09:04:49 a.m.

SECRETARIO/A LETRADO/A


16/09/1993 08/07/2010

Cargo

Dependencia

Desde Hasta

OMAR GABRIEL ORSI 4

12/07/2012Congresos y Jornadas 09:04:49 a.m.

PENAL

PRIMER SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE PROCEDIMIENTOS Y TECNICASINVESTIGATIVAS DEL LAVADO DE DINERO

SEDRONAR

LAVADO DE DINERO

12/09/1997Especialidad

Denominación

Lugar

Tema

Fecha

PENAL

HACIA UN NUEVO PROCESO PENAL

Facultad de Derecho UBA

Proceso Penal y Derechos Humanos


Denominación

Lugar

Tema

Fecha

PENAL

SEMINARIO SOBRE EL PROYECTO DE LEY DE REFORMAS AL CODIGO PROCESALPENAL DE LA NACION

FACULTAD DE DERECHO, UBA

REFORMA CODIGO PROCESAL PENAL


Denominación

Lugar

Tema

Fecha

PENAL

SEMINARIO SOBRE PERFECCIONAMIENTO EN DELITOS ECONOMICOS

PROCURACION GENERAL DE LA NACION

DELITOS ECONOMICOS


Denominación

Lugar

Tema

Fecha

OMAR GABRIEL ORSI 5


PENAL

SEMINARIO SOBRE TECNICAS DE INVESTIGACION E IMPLEMENTACION DELEGISLACION CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS, EL CRIMEN ORGANIZADO Y ELFINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO


INVESTIGACION DE DELITOS COMPLEJOS


Denominación

Lugar

Tema

Fecha

PENAL

PRIMER ENCUENTRO DE DELITOS TECNOLOGICOS EN ARGENTINA

ASOCIACION DE MAGISTRADOS BS.AS.

DELITOS TECNOLOGICOS


Denominación

Lugar

Tema

Fecha

PENAL

SEMINARIO SOBRE EL PROYECTO DE REFORMAS A LA PARTE GENERAL DELCODIGO PENAL DE LA NACION


REFORMA PARTE GENERAL CODIGO PENAL


Denominación

Lugar

Tema

Fecha

PENAL

SEGUNDO SEMINARIO SOBRE ASPECTOS FINANCIEROS EN LA INVESTIGACION DELLAVADO DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO


LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO


Denominación

Lugar

Tema

Fecha

OMAR GABRIEL ORSI 6


PENAL

JORNADAS INTERDISCIPLINARIAS SOBRE JUICIO ORAL


JUICIO ORAL


Denominación

Lugar

Tema

Fecha

PENAL

INTERNATIONAL MONEY LAUNDERING SEMINAR

SEDRONAR

LAVADO DE ACTIVOS


Denominación

Lugar

Tema

Fecha

PENAL

SEMINARIO "TIPO PENAL DE LAVADO DE ACTIVOS"

CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

TIPO PENAL DE LAVADO DE ACTIVOS


Denominación

Lugar

Tema

Fecha

PENAL

INSTITUCIONES PENALES Y DERECHOS HUMANOS


El sistema penal frente a los derechos humanos


Denominación

Lugar

Tema

Fecha

OMAR GABRIEL ORSI 7


PENAL

IIIRAS. JORNADAS SOBRE TRANSFORMACION DE LA JUSTICIA


Agencias policiales y sistema de garantías


Denominación

Lugar

Tema

Fecha

PENAL

HACIA UN NUEVO PROCESO PENAL

Facultad de Derecho, UBA

Proceso penal y derechos humanos


Denominación

Lugar

Tema

Fecha

PENAL

PRIMERAS JORNADAS SOBRE EXTINCION DEL DOMINIO DE BIENES PROVENIENTESDEL NARCOTRAFICO Y LAVADO DE DINERO

SEDRONAR

RECUPERACION DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO


Denominación

Lugar

Tema

Fecha

OMAR GABRIEL ORSI 8

12/07/2012Conferencias y Mesas Redondas 09:04:49 a.m.

27/05/2005

PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL DEINVESTIGACION Y DOCENCIA

MINISTERIO PUBLICO Y REFORMA DEL ESTADO

PENAL

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE DURANGO

Especialidad

Denominación

Intitución

Tema

Fecha

14/03/2012

PROGRAMA DE DOCTORADO ESTADO DEDERECHO Y BUEN GOBIERNO,UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

POLITICA CRIMINAL, ORGANIZACION Y MANEJO DE LA INFORMACION EN ELMINISTERIO FISCAL

PENAL

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

Especialidad

Denominación

Intitución

Tema

Fecha

14/06/2012

FORO DE ANALISIS DE BUENASPRACTICAS SOBRE EL SISTEMA DEJUSTICIA PENAL ACUSATORIO

Gestión y Transparencia del Proceso Penal en las Instituciones de Justicia

PENAL

SECRETARÍA DE GOBIERNO DE MÉXICO

Especialidad

Denominación

Intitución

Tema

Fecha

01/04/2007

SEMINARIO"CRIMEN ORGANIZADO YTERRORISMO DE ESTADO"

CRIMEN ORGANIZADO Y TERRORISMO DE ESTADO

PENAL

UBA - FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS

Especialidad

Denominación

Intitución

Tema

Fecha

OMAR GABRIEL ORSI 9

12/07/2012Ejercicio de la Docencia Universitaria 09:04:49 a.m.

ESCUELA DE FORMACIÓN Y ESTUDIOS SUPERIORES MPF

ASOCIACIONES ILICITAS TERRORISTAS

DOCENTE A CARGO DEL CURSO

PENAL

2009 2009

Especialidad

Materia

Establecimiento

Caracter

Desde Hasta


ESTADO DE DERECHO, CIUDADANIA Y SISTEMA DE JUSTICIA

PROFESOR/A TITULAR

PENAL

2012 Presente

Especialidad

Materia

Establecimiento

Caracter

Desde Hasta

ESCUELA DE FORMACION Y ESTUDIOS SUPERIORES MPF



PENAL

2010 2010

Especialidad

Materia

Establecimiento

Caracter

Desde Hasta




PENAL

2011 2011

Especialidad

Materia

Establecimiento

Caracter

Desde Hasta

OMAR GABRIEL ORSI 10



INTRODUCCION A LAS POLITICAS DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LAINFORMACION Y PARTICIPACION CIUDADANA EN EL MPF


PENAL

2010 2010

Especialidad

Materia

Establecimiento

Caracter

Desde Hasta


ASPECTOS JURIDICOS PENALES DE LA CORRUPCION - ANALISIS DE LASMANIFESTACIONES DELICITIVAS

PROFESOR/A TITULAR

PENAL

2009 Presente

Especialidad

Materia

Establecimiento

Caracter

Desde Hasta

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y SOCIALES (UCES)

RESPONSABILIDAD DE LOS JUECES

PROFESOR/A TITULAR

PENAL

2010 Presente

Especialidad

Materia

Establecimiento

Caracter

Desde Hasta

UNIVERSIDAD ARGENTINA DE LA EMPRESA (UADE)

DERECHO PENAL II Y PROCESAL PENAL

JEFE/A DE TRABAJOS PRACTICOS

PENAL

1999 2003

Especialidad

Materia

Establecimiento

Caracter

Desde Hasta



UNIVERSIDAD ARGENTINA DE LA EMPRESA (UADE)

DERECHO PROCESAL PENAL

JEFE/A DE TRABAJOS PRACTICOS

PENAL

1999 Presente

Especialidad

Materia

Establecimiento

Caracter

Desde Hasta


ASPECTOS PROCESALES. ESPECIALIDADES ORGANICAS Y PROCEDIMENTALES

PROFESOR/A TITULAR

PENAL

2009 Presente

Especialidad

Materia

Establecimiento

Caracter

Desde Hasta

ESCUELA DE FORMACION Y CAPACITACION DEPENDIENTE DE LA FISC GRAL DEFORMACION, CAPACITACION Y ESTUDIOS SUPERIORES DEL MPF

INTRODUCCION A LAS POLITICAS DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LAINFORMACION Y PARTICIPACION CIUDADANA EN EL MPF


PENAL

2009 2009

Especialidad

Materia

Establecimiento

Caracter

Desde Hasta

UNIVERSIDAD ANDINA SIMON BOLIVAR

LAVADO DE DINERO Y ENRIQUECIMIENTO ILICITO

PROFESOR/A TITULAR

PENAL

2012 2012

Especialidad

Materia

Establecimiento

Caracter

Desde Hasta


12/07/2012Elementos Demostrativos de la Actividad 09:04:49 a.m.

PENAL

REQUERIMIENTO DE ELEVACION A JUICIO EN CAUSA "OPERACION CONDOR".PARTE INICIAL Y FINAL DE ESCRITO DE 243 FOJAS



Especialidad

Descripción

Cargo

Dependencia

PENAL

RECURSO DE APELACION EN "CAUSA DEL ORO". PARTES RELEVANTES ESCRITODE 21 FOJAS.



Especialidad

Descripción

Cargo

Dependencia

PENAL

Escrito de pedido de medidas en causa por fraude en la construcción de viviendas. Algunostramos demostrativos del escrito.



Especialidad

Descripción

Cargo

Dependencia

PENAL

ESCRITO SOLICITANDO MEDIDAS EN "CAUSA DEL ORO". PARTE INICIAL Y FINAL DEESCRITO DE 45 FOJAS



Especialidad

Descripción

Cargo

Dependencia

PENAL

RECURSO DE APELACION 2 EN "CAUSA DEL ORO". PARTES RELEVANTES ECRITODE 24 FOJAS.



Especialidad

Descripción

Cargo

Dependencia


12/07/2012Libros Editados 09:04:49 a.m.

LAVADO DE DINERO DE ORIGENDELICTIVO

HAMMURABI

2007

PENAL

EditorialCoautor

Año

TituloEspecialidad

SISTEMA PENAL Y CRIMENORGANIZADO /ESTRATEGIAS DEAPREHENSION Y CRIMINALIZACIONDEL CONFLICTO/DEL PUERTO

2007

PENAL

EditorialCoautor

Año

TituloEspecialidad

LOS LIMITES DEL LEGISLADOR PENAL/DISCURSO PENAL Y PROGRAMACONSTITUCIONAL/

DEL PUERTO

2007

PENAL

EditorialCoautor

Año

TituloEspecialidad

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL.TRANSPARENCIA Y ACCOUNTABILITYPARA UN BUEN GOBIERNO

ORJIKH EDITORES

2011

PENAL

VV.AAEditorialCoautor

Año

TituloEspecialidad

ANALISIS JURIDICO, ECONOMICO YPOLITICO DE LA CORRUPCION

MIGUEL ANGEL PORRUA,MEXICO

2005

PENAL

VVAAEditorialCoautor

Año

TituloEspecialidad

ASOCIACIONES ILICITASTERRORISTAS Y FINANCIACION DELTERRORISMO

EDITORES DEL PUERTO

2008

PENAL

EditorialCoautor

Año

TituloEspecialidad

TRANSPARENCIA, ACCESO A LAINFORMACION Y TRATAMIENTOPENAL DE LA CORRUPCION

EDITORES DEL PUERTO

2011

PENAL

Nicolás Rodríguez García, compiladoresy prologuistas

EditorialCoautor

Año

TituloEspecialidad

EL CONTROL JURIDICO DE LAACTIVIDAD ECONOMICA DEL ESTADO

MARBIS/UNIVERSIDADAUTONOMA DE DURANGO,MEXICO2006

PENAL

VVAAEditorialCoautor

Año

TituloEspecialidad


12/07/2012Instituciones Científicas 09:04:49 a.m.

PENAL UNIVERSIDADNACIONAL ESTADUALPAULISTA YUNIVERSIDAD DESALAMANCA

BRASIL/ESPAÑA SAO PAULO/CASTILLA YLEON

INVESTIGADOR INVESTIGADOR/A

Especialidad Instituciones

País Provincia

Caracter Cargo

PENAL UNIVERSIDAD DESALAMANCA

ESPAÑA CASTILLA Y LEON

MIEMBROCOLABORADOR

INVESTIGADOR/A

Especialidad Instituciones

País Provincia

Caracter Cargo


12/07/2012Estudios Vinculados 09:04:49 a.m.

NO ESPECIFICADO Materias de grado de la carrera de"Ciencias Antropológicas", de laFacultad de Filosofía y Letras, UBAGRADO

EN CURSO 1989

Especialidad Título

Tipo

Estado Año

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS, UBAInstitución

PENAL CURSO DE POSGRADO ENASPECTOS JURIDICOS YECONOMICOS DE LA CORRUPCIONPOSGRAD

OFINALIZADO 2000


Tipo

Estado Año

UNIVERSIDAD DE SALAMANCAInstitución

PENAL CURSO DE POSGRADO EN REGLASINTERNACIONALES CONTRA LACORRUPCIONCURSO

FINALIZADO 2005


Tipo

Estado Año

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA ARGENTINAInstitución

PENAL ESPECIALISTA NACIONALAVANZADO EN LA LUCHA CONTRAEL NARCOTRAFICOCURSO

FINALIZADO 2002


Tipo

Estado Año

SEDRONARInstitución


12/07/2012Pasantias 09:04:49 a.m.

PENAL

CENTRO DE DERECHOSHUMANOS DE LAUNIVERSIDAD DE CHILE

CHILE

ESTUDIANTE

2008

2008

Especialidad

Institución

País

Cargo

Desde

Hasta


12/07/2012Premios y Menciones 09:04:49 a.m.

PENAL


ESPAÑA

MENCION

DISTINCION CUM LAUDE, OTORGADO POR UNANIMIDAD

22/06/2006

Especialidad

Institución Otorgante

País

Reconocimiento

Denominación

Fecha

PENAL

MINISTERIO PUBLICO FISCAL

ARGENTINA

RECONOCIMIENTO

RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA

15/12/2011

Especialidad


País

Reconocimiento

Denominación

Fecha

PENAL


ESPAÑA

MENCION

OPCION A PREMIO EXTRAORDINARIO, PARA MEJORES TESIS DEFENDIDAS EN LAUNIVERSIDAD EN EL AÑO 2006

25/06/2006

Especialidad


País

Reconocimiento

Denominación

Fecha


12/07/2012Titulos Universitarios 09:04:49 a.m.

PENAL

DOCTOR EN DERECHO

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA FACULTAD DE DERECHO

2006Especialidad

Titulo

Universidad Facultad

Año

PENAL

DIPLOMADO EN TRANSPARENCIA, ACCOUNTABILITY Y LUCHA CONTRA LACORRUPCION

UNIVERSIDAD DE CHILE FACULTAD DE DERECHO

2008Especialidad

Titulo


Año

PENAL

DIPLOMA DE ESTUDIOS AVANZADOS

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA FACULTAD DE DERECHO

2002Especialidad

Titulo


Año


12/07/2012Trabajos de Investigación 09:04:49 a.m.

PENAL

BLANQUEO DE CAPITALES

ASPECTOS MATERIALES, CRIMINOL[OGICOS, POLITICO CRIMINALES Y JURIDICOSDEL LAVADO DE ACTIVOS

Especialidad

Titulo

Tema

Publicado en

Año

PENAL

ADMINISTRACION DE JUSTICIA Y PERSECUCION PENAL DE LA CORRUPCION

ESTRATEGIAS ORGANIZATIVAS PARA LA IMPLEMENTACION DE INVESTIGACIONESCOMPLEJAS

EL DERECHO PENAL Y LA POLÍTICA CRIMINAL FRENTE A LA CORRUPCIÓN

2011Especialidad

Titulo

Tema

Publicado en

Año

PENAL

POLITICAS DE TRANSPARENCIA EN EL MINISTERIO FISCAL

Arreglos institucionales, organización, manejo de la información en la administración dejusticia

REVISTA DE DERECHO PENAL IUSTEL (ESPAÑA)

2011Especialidad

Titulo

Tema

Publicado en

Año

PENAL

LA AUDIENCIA NACIONAL Y LA FISCALIA ANTICORRUPCION

DISENO INSTITUCIONAL DE ORGANOS ESPECIALIZADOS EN TEMATICASDELICTIVAS

Especialidad

Titulo

Tema

Publicado en

Año


12/07/2012 09:04:49 a.m

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