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SISTEMA DE

PREVENCIN DE LAVADO DE

ACTIVOS Y FINANCIAMIENTODEL TERRORISMO

LAFIT

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Sus clientesSus proveedores

Sus trabajadores

Sus colaboradores

Sus representantesSus franquiciados,

En fin a sus stakeholders o a los que

participan en la cadena de valor ?

CONOCE USTED A?

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1) Implementar un sistema dePrevencin de Lavad de Activs !

"inanciamient del Terrrism # $LA"IT)

%) &enerar 'eprtes de OperacinesSspec(sas dentr de un pla le*al+,a- aperci,imient de sancin de laS.S/

0) Desi*nar un Ocial de Cumplimentante la UI" $Unidad de Inteli*encia

"inanciera)/

ENTONCES+ SA.5A USTED 6UE

SU E3P'ESA+ EST7O.LI&ADAA?8

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Los sujetos obligados, de acuerdo a loestablecido en el Articulo 3 de la Ley

!"3#, son$

%Las personas naturales o jur&dicas quese dediquen al servicio de correo y

courier'(

6U4 DICE LA NO'3A?

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SA.5A USTED 6UE 9A:SANCIONES?

IN"'ACCIONES LE;ES

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IN"'ACCIONES &'A;ES

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IN"'ACCIONES 3U: &'A;ES

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El sistema de prevencin est conformado porpolticas y procedimientos establecidos deconformidad con la Ley.

De acuerdo a esta ltima, las empresas de

CORREO y COR!ER deben contar con unSISTE3Ade prevencin de L"#!$ para prevenir yevitar %ue los servicios %ue ofrece su empresasean utili&ados como instrumentos con 'nes ilcitos

.

Es respnsa,ilidad del &erente &eneral ! delDirectri u r(anos e%uivalentes de las

empresas, implementar dic)o sistema.O*O8 En la actualidad el +$C incluye en los

I3PO'TANCIA

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$odo acto omisin %ue con'(ure unincumplimiento de las obli(aciones con respecto ala ormativa en +ateria de -revencin del L"#!$ se

considera una infraccin.

Las sanciones en estos casos pueden ser )asta conla pena privativa de la libertad.

'ESPONSA.ILIDAD

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Reduccin de ries(os de L"#!$ a travs demecanismos de prevencin

Reduccin y/o eliminacin de contin(encias

le(ales a la empresa y a los accionistas y/odue0os -repararse para auditoras 1 cumplimiento de

normas le(ales Evitar sanciones y multas por parte de la 232 Cambio en la cultura or(ani&acional de la

empresa #ortalecimiento de la !ma(en corporativa de la

empresa 4buenas prcticas de buen (obierno

corporativo5.

;ENTA