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CONSEJO NACIONAL DE COOPERATIVASCONACOOP

SESION EXTRA ORDINARIA DE DIRECTORIO Nº 957- 2017

Acta número novecientos cincuenta y siete de la sesión Ordinaria del Directorio N° 957-2017 del Consejo Nacional de Cooperativas (CONACOOP), celebrada a las diez horas del jueves cinco del año dos mil diecisiete, realizada en el Edificio Cooperativo, San Pedro, Montes de Oca, San José y presidida por el señor Geovanny Villalobos Guzmán.

ARTICULO 1: COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM Y APERTURA.Siendo las diez horas, se procede de conformidad con el artículo 59 inciso A, del Reglamento con la sesión 952-2017 con la asistencia de los siguientes directores:

PROPIETARIOS: Geovanny Villalobos Guzmán, quien preside, Gilda Odette González Picado, Secretaria. Mario Robinson Davy, Vocal 1, Franklin Salazar Guzmán, Vocal 2.SUPLENTES: Yorleny Zúñiga Ramírez, suplente del sector autogestión, y Allin Jiménez Céspedes, suplente Demás Sectores.Justifican: Alberto Mendoza Espinoza, Vicepresidente, Irene Castro Barquero, suplente del sector Agrícola Industrial

POR LA ADMINISTRACIÓN:Secretaría Ejecutiva: Luis Corella VíquezAuditoría Interna: justifica, fuera del país. Secretaria de Actas: Nuria Vargas MezaSecretaria de Directorio: Nuria Vargas Meza.

ARTICULO 2: INVOCACIÓN La directora Yorleny Zúñiga Ramírez procede a realizar una invocación.

ARTICULO 3: PRESENTACIÓN, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE LA AGENDA.La presidencia presenta la agenda, la cual es aprobada de la siguiente manera:

ACUERDO N°1:SE APRUEBA LA AGENDA, QUEDANDO ESTABLECIDA DE LA SIGUIENTE MANERA:1. Comprobación del Quórum. 2. Invocación.3. Lectura de la agenda sesión N° 957-2017. 4. Lectura y aprobación del acta N° 956-2017.1. Control de acuerdos5. Asuntos de Secretaría Ejecutiva1. Presentación Contencioso Administrativo, intervención INFOCOOP2. Contratación desarrolladores Plan Estratégico y actualización administrativa.3. Convocatoria a Plenario Extra Ordinario.4. Informe administrativo sobre ejecución de convenios con organismos de integración5. Pago de Prohibición en CONACOOP6. Correspondencia1. Invitación URCOZON R.L7. Asuntos de Directores.

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8. Asuntos de Auditoría Interna.9. Cierre

ARTICULO 4: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA N° 956-2017.La secretaría Ejecutiva informa que el acta fue enviada a todos los directores para su revisión, así mismo informa que se ha estado brindando atención a todas las solicitudes de documentación para facilitar investigaciones pendientes.Por otro lado indica que el asunto con las tarjetas de debido quedó pendiente el monto lo cual especifica que el límite es de cinco mil dólares, así mismo se agrega en el acuerdo que esta tarjeta se utilizara para pagos de  tiquetes aéreos para la representación del CONACOOP en el exterior, así como para los gastos de representación a lo interno del país, todo gasto reflejado con este medio de pago deberá tener una liquidación correspondiente. El señor Luis Corella justifica la ausencia de los señores miembros de la Junta Directiva del INFOCOOP ya que se les imposibilito asistir por causas varias, y se estarán convocando nuevamente a una sesión de directorio. Informa que con respecto al acuerdo tomado de la presentación del proceso contencioso administrativo de intervención INFOCOOP, la secretaría Ejecutiva conjunto a la asesoría legal a trabajado en el mismo, y será presentado. Adicionalmente, informa que se retomó todo el proceso con el convenio con Obras del Espíritu Santo, se está revisando y dando forma para continuar este proceso.

ACUERDO N°2:SE APRUEBA EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 956-2017

ARTÍCULO 5: ASUNTOS DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA5.1 PRESENTACIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, INTERVENCIÓN INFOCOOP.El Licenciado Ronald Freddy Zúñiga, inicia explicando que días atrás desde la secretaría ejecutiva y además del interés de varios directores de retomar la gestión judicial del proceso contencioso administrativo contra el decreto 40214 de la intervención del INFOCOOP. Manifiesta que ya se cuenta con una versión actualizada, es actualizada ya que cuando se dio la situación y él aún prestaba los servicios de asesoría legal al CONACOOP, la primera acción que se tomó cuando emitieron el decreto fue redactar una demanda contenciosa administrativa, adicionalmente se habían contratado los servicios de otro asesor legal el Lic. Mauro Murillo, que dio una asesoría en general del estado de la situación que acontecía, se consideró y coincidió en conjunto con la administración que era mejor una medida cautelar que permitirá hacer un cierto intercambio y conocer una respuesta de la representación del estado para después proceder hacer el contencioso, según esta decisión se presentó dicha medida cautelar de suspensión provisionalísima la misma fue rechazada a los pocos días que se conoció. Manifiesta que en el reintegro a la institución como asesor legal se retoma el tema de este juicio el mismo no ha sido resuelto ya que el juez la tiene para fallo, se cuenta con acceso digital al expediente el cual ha sido revisado. Cabe destacar que ha pasado mucho tiempo desde que fue presentada por lo que desde el punto de vista jurídico es factible lograr obtener una respuesta positiva a dicha medida cautelar. Esta argumentación es muy sólida en una serie de aspectos. En el ordenamiento jurídico de este país no hay nada que se le pueda llamar como intervención, lo que hay es un proceso que establece la ley general de administración pública, en el artículo 98 en cuanto a que el gobierno central si podría siguiendo un procedimiento sustituir representantes del gobierno

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nombrados en juntas directivas de entes públicos, por ejemplo: el INFOCOOP, inclusive entre otros.La forma de intervención o lo más parecido en una institución pública es sustituyendo a sus integrantes de una Junta Directiva por esa vía según el artículo expuesto anteriormente, así mismo la Procuraduría manifiesta “ el estado podrá sustituir a esos tres miembros, pero no así a los que no fueron elegidos por el gobierno central”. Hay cosas de suma importancia que se deben tomar en cuenta que las entidades involucradas y las entidades con intereses comunes e involucrados no fueron consultadas y ambas entidades les toco competencia. Años anteriores mediante otro decreto que entro en función en el gobierno de la señora Laura Chinchilla, que tenía que ver con las sectoriales y elección del Movimiento Cooperativo entre otras cosas, reformaron aspectos del padrón y en este caso no dieron audiencia ni al INFOCOOP ni CONACOOP, Conacoop por su parte interpuso un contencioso administrativo y este proceso lo gano Conacoop y ese decreto impuesto fue anulado. Con estos ejemplos se puede construir una respuesta con los antecedentes que se han presentado en este tipo de situaciones, se deben analizar con respecto al decreto de intervención al INFOCOOP. Por todo lo anterior manifiesta que esta asesoría jurídica ha reunido todos esos aspectos para actualizar el texto para presentar este escrito. Indica que este escrito se lo hizo llegar al señor Geovanny Villalobos Guzmán, para su revisión y que si algún director le interesa revisarlo con gusto se le estaría remitiendo. Finalizado el informe el señor Geovanny Villalobos hace la observación que él tenía entendido que este proceso ya se había presentado y se estaba a la espera de la resolución, indica que ese proceso tuvo que haberse realizado en conjunto según el criterio de él.Enfatiza que este proceso es importante presentarlo y revisarlo ya que el Movimiento Cooperativo se vería muy mal sin accionar, también que se debe revisar si hay otras vías que sirvan en el accionar, donde se lleve a los ámbitos que sean necesarios con tal de mantener el Movimiento Cooperativo sin atropellamientos como el que se está viviendo. El Licenciado Ronald Freddy Zúñiga aclara que el proceso anterior no se presentó ya que en el orden de los hechos, la medida cautelar fue presentada un 24 de mayo y el 28 el allanamiento, esas semanas que se tuvieron después de los hechos nada operaba, en ese mes todo se concentró en esa acción concreta, ya después es donde esta asesoría jurídica finaliza funciones.El Director Mario Robinson, manifiesta su preocupación por dicha intervención al INFOCOOP, hace un llamado para que se tomen las acciones correspondientes en el tiempo y forma prudente para evitar atrasos y también aplicar lo que nos compete como Movimiento Cooperativo. El señor Geovanny Villalobos, añade que se apoya el comentario del señor Mario Robinson, se debe actuar con los procesos que competen en el accionar de dar el lugar a la institucionalidad del Movimiento Cooperativo, después de los múltiples atropellos muchos de carácter ilegal.El Licenciado Ronald Freddy Zúñiga explica que resumió sobre varios aspectos en los que se basa la demanda, en primer lugar se enfoca en la violación del principio de legalidad tanto en la figura de intervención como en la forma en la que la están planteando, se violentó abiertamente la disposición que al respecto tiene la ley general de administración pública (artículo 98) también nos amparamos en el dictamen de la Procuraduría que se hizo referencia así como la falta de audiencia del artículo 361, de la ley General de Administración Publica que no se dio, está citado dentro de este escrito y la argumentación dada. Adicionalmente se hace una reclamación que se suplantaron competencias legales del CONACOOP en el tanto sustituyen a los representantes del sector en su momento, que por ley la única institución autorizada de remover a un representante es el CONACOOP eso también es parte del enfoque de esta demanda, además la motivación del acto, que el mismo no lo fue motivado, sin

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más que con fines políticos es que se adoptó dicho decreto, así las cosas es entre los argumentos que se especifican en este escrito. El señor Geovanny Villalobos, hace énfasis que el tema de cambio de las fechas de sectoriales es importante recalcarlo ya que se incurrió en una ilegalidad. El Señor Luis Corella amplió, indicando que en estas últimas semanas se ha estado revisando la documentación del allanamiento, decreto de intervención entre otros, en toda la documentación revisada no se ha cumplido lo que estipula dicho decreto, este trabajo no se ha realizado por lo tanto este es un argumento para que no se amplié esta medida, además se ha enviado una carta a Casa Presidencial solicitando se nos expliquen muchos de los acontecimientos, del mismo no hemos obtenido respuesta, se deben implementar acciones para recuperar la soberanía del Movimiento Cooperativo. El señor Geovanny Villalobos, indica que no hay más observaciones que agregar y se le debe dar el trámite correspondiente a dicho documento después de las observaciones pertinentes.

5.2. CONTRATACIÓN DESARROLLADORES PLAN ESTRATÉGICO Y ACTUALIZACIÓN ADMINISTRATIVA.La Licda. Elizabeth Meléndez Oviedo, Jefatura administrativa financiera, se sirve a dar la presentación de dichos carteles, los mismos se hicieron por invitación, a tres empresas, las mismas hicieron su recepción de ofertas. Se recibieron dos ofertas la de CICAP y la de COOPEPROYECTOS R,L. Se procedió hacer la evaluación correspondiente de dichas ofertas los resultados de dicha evaluación se evalúa la experiencia, el equipo de trabajo, el precio etc.Las dos empresas son muy diferentes una está destinada básicamente al sector público y la otra más enfocada al área de cooperativas, indica que el resultado de estas evaluaciones fue un 74 % para CICAP y un 95% para COOPEPROYECTOS R.L. la diferencia radica en el monto de contratación.Según la calificación y el estudio realizado la administración recomienda la contratación de COOPEPROYECTOS R.L. por el monto de la consultoría y obtener la calificación más alta.

“CARTEL CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA FÍSICA O JURÍDICA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DEL CONACOOP 2018-2021EVALUACIÓN DE OFERTASPRECIO 50%Se le asignará un máximo de 50 puntos porcentuales a la oferta que cotice el menor precio total por la auditoría externa.A las ofertas restantes se les asignarán un porcentaje relacionado con la firma que obtuvo el mayor puntaje de acuerdo a la siguiente fórmula:Menor precio cotizado X 100 X 50%Precio cotizado de la oferta.Oferentes: Centro de Investigación y Capacitación en Administración Publica, precio ofertado ¢ 8.500.000.00 Coopeproyectos, precio ofertado ¢ 6.396.854.40La empresa Coopeproyectos obtiene la puntuación más alto para este rubro siendo un 50% al ser el precio más bajo.

OFERENTE: Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública – CICAP

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EXPERIENCIA DE LA FIRMA 25%Se asignarán veinticinco 25 puntos porcentuales por experiencia en trabajos realizados similares a los que se licitan en los últimos cinco años.Para obtener la puntuación los oferentes deberán adjuntar las recomendaciones de las empresas o instituciones a las cuales se les prestó el servicio de asesoría en el campo requerido, en relación con la calidad del mismo. Se obtendrán cinco 5 puntos porcentuales por cada recomendación aceptada, hasta un máximo de cinco trabajos.Experiencia de CicapEsta empresa no presenta las recomendaciones de las empresas o instituciones a las cuales han prestado el servicio. Se le restan 5% 10 de sus Clientes del Sector Gobierno 1. Recope2. Desaf3. Fonabe4. INAMU5. Aresep6. Judesur7. Mideplan8. Sutel9. Sinart10. InderNota:EXISTEN MAS DE 20 INSTITUCIONES ESTATALES A LAS CUALES LES HAN DADO LOS SERVICIOS EN ASESORÍA O HAN DESARROLLADO ALGÚN PROYECTO.Como podemos ver no tienen experiencia en el campo del cooperativismo.Adquiere según lo indicado en el cartel 20% de la puntuación por no cumplir con los requisitos estipuladosEXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO. 25%La firma que demuestre la mayor cantidad de años promedio de experiencia del personal asignado al tema de interese, obtendrá el total de la puntuación; al segundo y sucesivos se les aplicará la siguiente fórmula:Años promedio de Experiencia indicados por la Firma X 100 X 25%Mayor cantidad de añosPromedio de experienciaLa firma deberá demostrar por medio hoja de vida los años de experiencia del personal en el tema de interés. Las fracciones de años no obtienen puntuación.El trabajo deberá realizarse con el personal estipulado en la oferta. De requerirse algún cambio en el equipo de trabajo, el nuevo empleado deberá ser de igual o superior calidad al funcionario reemplazado.Los oferentes que obtengan una calificación inferior al 70% quedarán excluidos del proceso de contratación.El CONACOOP se reserva el derecho de declarar desierto el concurso si ninguna de las ofertas cumple con los requisitos mínimos establecidos en este Cartel.Cantidad de Años:Desde 1994.Promedio de Experiencia:1994-1995 INVU1996-1997 Banco Popular y de Desarrollo Comunal1999-200 Municipalidad de Esparza. 2001-2011 Cantidad de Instituciones Estatales, Municipios, etc.2012 a la fecha Instituciones Estatales, Municipios, Comisiones, Ministerios, Fondos, etc.Personal asignado:Eli Sancho Méndez, Coordinador del Proyecto. No Detalla personal de Campo.

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Trabajos a Realizar: Etapa 1: Revisión Documental Etapa 11: Constructiva- participativa.Etapa 111: Descriptiva y AnalíticaEtapa lV Plazo de Ejecución y Resultados...Cronograma de Trabajo:6 meses a partir de la asignación.Se reconoce la vasta experiencia en el sector gubernamental pero no así en el sector cooperativo, por lo que se le restan 5%.

Oferente: CoopeproyectosEXPERIENCIA DE LA FIRMA 25%

Se asignarán veinticinco 25 puntos porcentuales por experiencia en trabajos realizados similares a los que se licitan en los últimos cinco años.Para obtener la puntuación los oferentes deberán adjuntar las recomendaciones de las empresas o instituciones a las cuales se les prestó el servicio de asesoría en el campo requerido, en relación con la calidad del mismo. Se obtendrán cinco 5 puntos porcentuales por cada recomendación aceptada, hasta un máximo de cinco trabajos.Clientes Gobierno:No presento Nota:Tiene aunque no presento recomendaciones, experiencia y conocimiento en el sector cooperativistaAdquiere según lo indicado en el cartel 20% de la puntuación por no cumplir con los requisitos estipuladosEXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO. 25%La firma que demuestre la mayor cantidad de años promedio de experiencia del personal asignado al tema de interés, obtendrá el total de la puntuación; al segundo y sucesivos se les aplicará la siguiente fórmula:Años promedio de Experiencia indicados por la Firma X 100 X 25%Mayor cantidad de añosPromedio de experienciaLa firma deberá demostrar por media hoja de vida los años de experiencia del personal en tema de interés. Las fracciones de años no obtienen puntuación.El trabajo deberá realizarse con el personal estipulado en la oferta. De requerirse algún cambio en el equipo de trabajo, el nuevo empleado deberá ser de igual o superior calidad al funcionario reemplazado.Los oferentes que obtengan una calificación inferior al 70% quedarán excluidos del proceso de contratación.El CONACOOP se reserva el derecho de declarar desierto el concurso si ninguna de las ofertas cumple con los requisitos mínimos establecidos en este Cartel.Cantidad de Años:Desde 2000Promedio de Experiencia:1. Más de 5 años en procesos de administración, planificación y organizaciones de empresas e instituciones.2. Mínimo 5 años en la coordinación y construcción de procesos similares.3. Experiencia mínima de 3 años en organizaciones acordes con el movimiento Cooperativo Costarricense.4. Experiencia minina de 5 años en la coordinación de trabajo de equipos y talleres organizacionales.En todos los casos provee de declaraciones juradas.Personal Asignado:Bryan Villalobos Méndez, profesional a cargo del equipo interdisciplinario el cual consta de al menos 3 profesionales.

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Trabajos a Realizar por Etapas:Diagnóstico inicial. Proceso de uso de Herramientas para la planificación del trabajo.Elaboración de Informes Cronograma de Trabajo:6 SemanasDiagnóstico y arranque del proyecto, semana de la 1 a la 4.Rediseñar y construir una nueva plataforma en la estructura organizacional, de la semana 5 a la semana 8.Entrega primer informe, semana 6. Revisar y organizar el manual de puestos, semana 9 a la 12.Entrega segundo Informe, semana 12.Revisar y actualizar el manual de puestos, semana de la 13 a 17Entrega tercer informe, semana 18Rediseñar procedimientos y procesos, semana 19 a la 23.Entrega Informe final, semana 24Adquiere según lo indicado en el cartel 25% de la puntuación al obtener los requisitos solicitados.Recomendación de la Administración:La Administración recomienda aprobar los resultados del cuadro calificativo como mejor resultado a la empresa Coopeproyectos.

Participante Cumplimientos Formales

si no

CICAP XCoopeproyectos X

Calificacion de Ofertas

CICAP

Precio ₡ 8,500,000.00 34.00%

Experiencia de empresa 20.00%Experiencia Equipo 20.00%

Puntaje Total 74.00%

Coopeproyectos

Precio ₡ 6,396,854.40 50.00%

Experiencia de Empresa 20.00%Experiencia Equipo 25.00%

Puntaje Total 95.00%La señora Directora Gilda González Picado, indica que se debe de dar oportunidad a empresas cooperativas y que le llamo la atención que esta empresa COOPEPROYECTOS R.L. no indica con que empresas cooperativas ha

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trabajado y le gustaría se le pueda dar el detalle con cuales ha desarrollado proyectos. A lo que la Licda. Elizabeth Meléndez Oviedo le indica que en Coopeagropal R.l. Coopemontecillos R.L. Coopeliberia R.L. Coopesanvito R.L. entre otros. El señor Geovanny Villalobos indica que sería positivo ampliar un poco más la oferta, tener más elementos de juicio para tomar una decisión, por lo que insta se pueda ver la posibilidad de ampliar este cartel para que más oferentes participen. El señor Franklin Salazar, señala que apoya el comentario del señor Geovanny Villalobos ya que no le satisfacen las ofertas y se debería ampliar, hace la consulta si se debería de declarar de cierto y hacer un nuevo cartel. A lo que el Licenciado Ronald Freddy Zúñiga indica que el Conacoop tiene un reglamento de contratación por lo que hay que revisar si esta situación se ajusta plenamente al reglamento dentro del marco del mismo, indica que el participaría en la revisión del mismo. La señora Gilda González, llama la atención que se debe tener cautela en estas contrataciones es importante conocer el método de cómo van a trabajar, en que se van a basar que papel tendría el directorio en esta construcción etc…es muy importante el proceso de desarrollo e indispensable la participación activa en el mismo. El señor Luis Corella, indica que este tema ha sido planteado ya que en sesiones anteriores se recalcó que se le debe tomar la importancia necesaria a la calificación del índice de gestión institucional (IGI) donde parte del porcentaje alto de calificación tiene que ver con el plan estratégico ya que el plan del Conacoop esta vencido desde el año pasado, la idea es cumplir con este requisito con un plan estratégico actual que cumpla con todas las pautas necesarias. También recalca que en un estudio de este tipo, en realidad hacer el ajuste de recalificación de puestos, organigrama, se puede hacer internamente con ayuda del compañero Jonathan Brenes Quesada y mi persona, ya que se tiene la experiencia necesaria en la elaboración de este tipo de estudios, pero aquí se planteó que lo mejor era buscar un recurso externo para la construcción del mismo. El director Allín Jiménez recomienda que en vez de que se busque una empresa, sea más bien un acompañamiento, una asesoría profesional para que ayude en la construcción y acelerar más este proceso. También el señor Luis Corella indica que en la administración del señor Rigoberto Sánchez, una empresa se contrató para la elaboración de dicho plan, el mismo nunca se llevó para aprobación del directorio por lo que no quedó en ejecución, indica que es un plan muy completo, que él lo estudió y considera que sería pertinente actualizarlo, ya que está muy bien estructurado, se debería revisar algunos puestos que ya no existen, crear algunos nuevos, mejorar un poco la estructura de Conacoop y ajustar el organigrama, el cual el posee una propuesta inicial en el cual hay que ajustarlo al día de hoy. ACUERDO N°3:EL DIRECTORIO DEL CONSEJO NACIONAL DE COOPERATIVAS ACUERDA BUSCAR UN PROFESIONAL QUE DE ACOMPAÑAMIENTO PARA EL DESARROLLO DEL PLAN ESTRATÉGICO Y ACTUALIZACIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONSEJO NACIONAL DE COOPERATIVAS. ADICIONALMENTE SE SOLICITA PROCEDER A REVISAR CON EL ASESOR LEGAL, SEGÚN EL REGLAMENTO DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONACOOP, SI SE PUEDE DECLARAR DESIERTO O DEROGAR EL CARTEL PRESENTADO.ACUERDO FIRME 5.3 CONVOCATORIA A PLENARIO EXTRA ORDINARIO.El señor Luis Corella indica que hay un error de redacción, el plenario por reglamento debe ser ordinario.El señor Geovanny Villalobos indica la necesidad de comunicar a los plenaristas las acciones que se han venido llevando a cabo, ya han pasado dos meses y se

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debe retomar temas de interés para convocar a un Plenario con el tiempo que estipula la ley, es necesario agendar una fecha. Se discute sobre si los reglamentos deben ser aprobados por Plenario a lo que el señor Geovanny Villalobos indica que se debe estudiar con la asesoría jurídica las competencias del mismo con fundamento en la ley. Así mismo sobre este tema el secretario Ejecutivo indica que se estará preparando una propuesta de agenda y fecha para la realización del próximo plenario. 5.4 INFORME ADMINISTRATIVO SOBRE EJECUCIÓN DE CONVENIOS CON ORGANISMOS DE INTEGRACIÓNEl Secretario Ejecutivo Luis Corella Víquez, indica que este informe fue revisado por la auditoria interna y le realizó una cantidad considerable de agregados, cabe destacar que no todas las Uniones y Federaciones han entregado información, ese es un problema que acontece ya que dicha información se encuentra dispersa, en general no han dado informes. Para corregir esto se les ha pedido a las Uniones y Federaciones que se le han girado recursos que presenten los mismos a la brevedad se debe insistir a estos organismos que por favor nos brinden esa información para poder cumplir con ese informe. A continuación expone el informe que se adjunta a continuación.

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El director Franklin Salazar, añade que el estaría de acuerdo que este tipo de convenios se realicen con fondos propios, a lo que el señor Corella le responde que se hará la revisión en que cuenta hay espacio para hacer esta modificación presupuestaria para terminar estos convenios por lo que resta del año. 5.5 PAGO DE PROHIBICIÓN EN CONACOOPEl señor Luis Corella, expone que según el reglamento el único que cuenta con prohibición en la institución es el Secretario Ejecutivo, esta practica se ha venido realizando desde antes, lo anterior es porque a la Secretaria Ejecutiva llegó una solicitud formal de pago de prohibición por parte del auditor interno y la Jefatura financiera, ya que cumplen con los requisitos. Al tener dos solicitudes formales es que se toma la decisión de traerlo a discusión con este directorio. El asesor legal Ronald Freddy Zuñiga explica que hay una sentencia donde indica que el asunto no es sencillo de definir, a raíz de una situación de unos ex funcionarios que fueron despedidos y que solicitaban reinstalación, pero según el fallo de la sala segunda dijo que: “el CONACOOP es un ente publico no estatal, por cuanto su personal no esta sometido al regimen del funcionario publico del servicio civil, sino al derecho común de los trabajadores particulares, regimen de empleo privado, es el codigo de trabajo el que rige en estos trabajadores”. A esto el asesor indica que se podría recabar un poco de material antiguo, acuerdos que tienen que ver con reconocimiento de beneficios laborales, que se deben estudiar para poder dar un criterio sobre este tema. Recomienda que en el caso del auditor se podría eventualmente hacer una consulta a la Contraloria General de la República y dependiendo de lo que se encuentre se podría hacer a la Procuradoría tambien. El señor Geovanny Villlalobos indica que ya hay una consulta que se le realizó por parte del Colegio de Contadores Públicos y su auditor a la Procuraduría General de la República, la misma dijo que tenia que seguirse todos los procedimientos de nombramientos que se exigen a los auditores, que es un procedimiento especial el mismo que no se a seguido en el caso de CONACOOP, son casos similares, continua explicando que según ese fallo al no haberse seguido los procedimientos respectivos lo que procede es el despido, y recontratación bajo los terminos de contratación de auditores que señala la ley. Se le indica al asesor legal que este tema debe tener un estudio a fondo no se debe pronunciar sobre el mismo hasta tener las posibles consecuencias que

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puede acarrear una solicitud de esta naturaleza, para así lograr determinar el proceder en este tema. La directora Gilda González Picado, hace el comentario que hay que considerar unos aspectos como lo es el analizar a la luz de la Reforma Procesal Laboral, ya que cambió bastante, tambien cuenta que ella al estar en la Junta Directiva de pensiones a raíz de que el Auditor interno entre otros hicieron este mismo planteamiento, se determinó que si se les paga, practicamente se dijo que es obligatorio este pago, los cubria la ley de enriquecimiento ilicito, haciéndolos acredores y esta Junta Directiva era igual que CONACOOP, ente publico no estatal, esto para que se valore este antecedente. El señor Geovanny Villalobos manifiesta que no es un asunto de que si tienen derecho o no, porque claro que lo tienen es el origen del nombramiento, si se siguió o no lo que establece la ley, esto es lo que resuelve esta consulta que se le hizo a la Procuraduría en esa oportunidad, con los procedimientos respectivos y hacerlo de acuerdo a lo que señala el procedimiento de nombramiento de los auditores, según lo establece la Contraloria. A lo que el asesor legal indica que en este tema es recomendable se realice un informe por parte de su asesoría legal y el señor Luis Corella para asi poder traer una propuesta.ACUERDO N°4:SE INSTRUYE A LA ADMINISTRACIÓN PARA QUE EN CONJUNTO CON LA ASESORÍA LEGAL PROCEDAN A REALIZAR UN ANÁLISIS SOBRE EL PAGO DE PROHIBICIÓN A LOS FUNCIONARIOS DEL CONACOOP.ACUERDO FIRMEARTÍCULO N°6. CORRESPONDENCIA6.1 INVITACIÓN URCOZON R.LEl señor Luis Corella, expone la invitación que realiza la Unión Nacional de Cooperativas del Norte R.L. a lo que el señor Presidente indica que es importante conocer la agenda para así tener claro en que tema es que el Directorio puede asistir, se procede a leer la misma. El señor Presidente recalca la importancia que los cooperativistas de la zona asistan y encomienda al señor Franklin Salazar para que coordine esa asistencia, por la importancia del tema y ya que pretenden hacer proyectos de tres años plazo que podrían beneficiar a la comunidad. La invitación queda pendiente para el que le interese acompañar a esta importante iniciativa y que nos comuniquen los directores que tengan anuencia de asistir, asi mismo se podría enviar a varios funcionarios a esta actividad. El señor Mario Robinson comenta que es importante la presencia del periodista de Conacoop, Jonathan Ureña a esta actividad para que se difunda en redes sociales y se dé a conocer que esta haciendo el CONACOOP. Los directores, Presidencia y Secretario Ejecutivo estan de acuerdo que el señor Jonathan Ureña cubra esta actividad.

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ARTÍCULO N°7: ASUNTOS DE DIRECTORES.Del Director Mario Robinson: Indica que es importante se tome en firme la decisión de la modificación del presupuesto que la parte ejecutiva iba realizar a lo que la presidencia le indica que en realidad lo que se hizo fue una propuesta que se va traer para el estudio. Del Director Allín Jiménez: solicita que en la próxima sesión se presente el documento de “Retos del Cooperativismo” para conocerlo por el directorio. Del director Franklin Salazar: comenta que le parece oportuno conjunto a la administración y algunos funcionarios hacer una visita a la cooperativas de Upala, ya que el año pasado fue el desastre del huracán Otto y la zona se encuentra muy afectada, y las cooperativas están en una situación muy difícil, donde el INFOCOOP está rematando propiedades a los miembros de Consejos de Administración de cooperativas que en algún momento pusieron bienes a responder, por lo que es importante integrar una comisión para hacer una visita por parte del CONACOOP y darles algún respaldo y apoyo sobre esta situación, a lo que el señor Mario Robinson apoya esta iniciativa e indica que ha recibido llamadas de la Zona Sur de cooperativistas que manifiestan que la situación es muy complicada, se debe hacer un mapeo un trabajo para poder

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apalancar estas zonas. Así mismo indica que sería importante hacer una maratón de recolección de vivieres para todos los afectados de este desastre natural. A raíz de esto se debe hacer una logística con la administración para atender las necesidades de estas zonas mediante una coordinación de los lugares a visitar por lo que el señor Franklin Salazar se ofrece ayudar en esta coordinación. ARTICULO N°8: ASUNTOS DE AUDITORÍA INTERNA.El señor Auditor se encuentra fuera del país en la conferencia de auditores en Argentina según acuerdo adoptado por este Directorio.ARTÍCULO N°9: CIERRE La Presidencia da por terminada la sesión Ordinaria Nº 957-2017, a las catorce horas y treinta minutos del día jueves cinco de octubre del dos mil diecisiete.

Geovanny Villalobos Guzmán Gilda González PicadoPresidente Secretaria