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UNIVERSIDAD DE SALAMANCA
CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL
TESIS DOCTORAL EN DERECHO PENAL
LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SU
PREVENCIN. Especial referencia a las
pandillas latinoamericanas de tipo violento
AUTORA:
D. SYLVIA CRDOBA MORENO
DIRECTORA:
DRA. D. LAURA DEL CARMEN ZIGA
RODRGUEZ
Salamanca, 2015
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El hombre no posee el poder de crear vida. No posee tampoco, por consiguiente, el
derecho a destruirla. (Mahatma Gandhi)
A mi hijo Gorka, mi prioridad, mi fortuna, mi bendicin; a mis padres y a Andrey, por
animarme a terminar lo que un da empec.
http://www.sabidurias.com/cita/es/1567/mahatma-gandhi/el-hombre-no-posee-el-poder-de-crear-vida-no-posee-tampoco-por-consiguiente-el-derecho-a-destruirlahttp://www.sabidurias.com/cita/es/1567/mahatma-gandhi/el-hombre-no-posee-el-poder-de-crear-vida-no-posee-tampoco-por-consiguiente-el-derecho-a-destruirlahttp://www.sabidurias.com/autor/mahatma-gandhi/es/191 -
NDICE
Abreviaturas....I-III
INTRODUCCIN1-8
PRIMERA PARTE: EL CRIMEN ORGANIZADO Y LAS
PANDILLAS LATINOAMERICANAS DE TIPO VIOLENTO
CAPTULO I: DIFERENCIACIN ENTRE LA DELINCUENCIA COMN Y
EL CRIMEN ORGANIZADO...9
1.- La necesidad de definir el concepto de organizacin criminal..10
2.- Definicin de delincuencia comn. La carrera delictiva........11
3.- Definicin de crimen organizado...13
3.1.- Concepto de delincuencia organizada en Espaa....14
3.2.- Concepto de delincuencia organizada en la comunidad internacional18
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CAPTULO II: ANTECEDENTES HISTRICOS DE LA DELINCUENCIA
ORGANIZADA.....20
1.- Referencia histrica....22
1.1.- Antecedentes nacionales..24
1.2.- Antecedentes internacionales..29
2.- Situacin actual..31
3.- Factores intervinientes....34
CAPTULO III: LAS DISTINTAS FORMAS DE CRIMEN ORGANIZADO....39
1.- Tipos de organizaciones criminales...41
1.1.- En funcin del mayor o menor grado de complejidad de la organizacin y
de su estructura.....41
A) Ocasionales (bandas de delincuentes)42
B) Convencionales (grupos organizados)...43
C) Evolucionadas (organizaciones de tipo mafioso)...43
1.2.- En funcin de su procedencia..44
A) Grupos autctonos..45
B) Grupos de la Unin Europea..45
C) Grupos de fuera de la Unin Europea46
1.3.- En funcin de sus similitudes con otros elementos o formas de
organizacin de la sociedad.50
A) Las organizaciones criminales como empresa...50
B) Las organizaciones criminales como secta....52
C) La organizacin criminal como Estado..52
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D) La organizacin criminal como familia.53
2.- Mencin especial a la organizacin de La Cosa Nostra.........53
CAPTLO IV: DIVERSIFICACIN DE ACTIVIDADES DELINCUENCIALES
EN EL SENO DE ESTOS GRUPOS...56
1.- Blanqueo de capitales.58
2.- Trfico de drogas62
3.- Trfico de personas63
3.1.- Con fines de prostitucin.66
3.2.- Con fines de inmigracin ilegal...67
4.- Pornografa infantil a travs de Internet.69
5.- Sicarios...71
CAPTULO V: EL DIFCIL TRATAMIENTO DEL CRIMEN ORGANIZADO Y
DE LAS ASOCIACIONES ILCITAS72
1.- El injusto en los delitos de organizacin....76
2.- Diferenciacin de las asociaciones ilcitas con las organizaciones ilcitas....79
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CAPTULO VI: LA REPRESIN DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Y
DE LAS PANDILLAS DE TIPO VIOLENTO...81
1.- Medios Polticos.86
1.1.- Nacionales...86
1.2.- Internacionales (PARLAMENTO EUROPEO).......................87
2.- Medios Judiciales...89
2.2.- Nacionales...91
2.3.- Internacionales (EUROJUST, EUROORDEN)..............93
3.- Medios Policiales...94
3.1.- Nacionales...95
3.2.- Internacionales (INTERPOL, EUROPOL)101
CAPTULO VII: LA REFORMA DEL C.P. EN MATERIA DE GRUPOS DE
DELINCUENCIA ORGANIZADA...104
1.- Nuestra legislacin para los miembros de la delincuencia organizada que se
encuentran en prisin.107
2.- Los FIES...111
3.- Medidas o consecuencias accesorias115
3.- Afectacin de la reforma de la ley penal espaola en 2015 en los delitos de
organizaciones y grupos criminales...119
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SEGUNDA PARTE: LAS BANDAS JUVENILES VIOLENTAS Y SU
PREVENCIN
CAPTULO I: QU ES Y A QU SE DEBE LA DELINCUENCIA JUVENIL..121
1.- Concepto de delincuencia juvenil124
2.- Caractersticas comunes de los delincuentes juveniles125
3.- Causas y factores de la delincuencia y violencia juvenil.130
4.- Evolucin de la delincuencia juvenil...139
CAPTULO II: DERECHO PENAL DE MENORES.145
1.- Historia de la legislacin en materia de menores.....150
2.- Respuesta legislativa y judicial al problema de las bandas juveniles..153
3.- Los modelos de Justicia Penal de Menores..155
4.- La imputabilidad de menores...159
5.- Principios informadores de la LORPM....161
6.- Las medidas susceptibles de ser impuestas a los menores...165
6.1.- Notas caractersticas de las medidas sancionadoras.168
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6.2.- Tipologa de medidas sancionadoras previstas en la legislacin de
menores..171
CAPTULO III: LAS STREET GANGS LATINAS O BANDAS CALLEJERAS
DE TIPO VIOLENTO...182
1.- Definicin de las bandas callejeras o pandillas185
2.- Origen y evolucin de las pandillas hispanas...191
3.- Pandillas callejeras: Criminalidad organizada o delincuencia comn?..................197
4.- Delincuencia juvenil en el seno de las bandas callejeras de tipo violento...201
5.- La tipologa de las Street Gangs y las bandas latinas ms conocidas..204
5.1.- Latin Kings........207
5.2.- etas..208
5.3.- Latinos Fuegos...210
5.4.- Trinitarios..210
5.5.- Dominican Dont Play...210
5.6.- Bling-Bling211
5.7.- La Pandilla de la Calle 18..212
5.8.- La Mara Salvatrucha o MS213
5.10.- Otras bandas latinas...217
CAPTULO IV.- LA TRANSFORMACIN DE LAS PANDILLAS JUVENILES
VIOLENTAS A CRIMEN ORGANIZADO TRANSNACIONAL...218
1.- Expansin de las maras a otros pases..219
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2.- Experiencia de Barcelona con las bandas latinas.223
3.- Las bandas latinas en Madrid...227
4.-Las bandas latinas para nuestra Jurisprudencia.232
5.- Medidas legales llevadas a cabo para combatir las pandillas juveniles...255
6.- Programas de intervencin frente a las bandas259
7.- Los crteres colombianos y mejicanos y su relacin con las pandillas latinas....261
CAPTULO V.- CARACTERSTICAS DE LOS PANDILLEROS, LA
VIOLENCIA EN LAS PANDILLAS Y EL PORQU SE CREAN...264
1.- Caractersticas comunes de los pandilleros..265
2.- La violencia en el seno de las bandas como signo distintivo bsico de otras
agrupaciones juveniles delictivas..268
3.- Causas de la formacin de las bandas juveniles de tipo violento, porqu
existen?..........................................................................................................................271
4.- Actividad delictiva de los miembros de las pandillas..276
CAPTULO VI: TEORAS CRIMINOLGICAS SOBRE LA PREVENCIN DE
LA DELINCUENCIA Y LA REGULACIN DE LA PREVENCIN EN
ESPAA...279
1.- Teora del delito y de la pena...280
2.- Teoras de la prevencin de la delincuencia.285
2.1.- Prevencin Especial...287
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2.2.- Prevencin General...288
3.- Pautas para la prevencin de la delincuencia juvenil...292
CAPTULO VII: PREVENCIN DE LA FORMACIN DE LAS BANDAS O
PANDILLAS CALLEJERAS VIOLENTAS....297
1.- Orgenes de la prevencin de la delincuencia juvenil, a nivel mundial...299
2.- Prevencin de la formacin de las bandas o pandillas 305
CAPTULO VIII: MEDIDAS ESTABLECIDAS EN EL DERECHO
COMPARADO PARA COMBATIR LA CREACIN DE BANDAS O GRUPOS
ORGANIZADOS.310
1.- Los modelos de represin de la delincuencia juvenil...313
1.1.- Modelos de carcter preventivo.313
1.2.- Modelos de carcter administrativo o judicial...314
1.3.- Modelos de carcter sociolgico...315
1.4.- Modelos de carcter biolgico y psicolgico, o modelos teraputicos de
carcter biopsicolgico..315
1.5.- Modelos punitivo-judicial.315
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CAPTULO IX: EL TRATAMIENTO DE LA DELINCUENCIA ENTRE LOS
JVENES PERTENECIENTES A BANDAS CALLEJERAS DE TIPO
VIOLENTO..318
1.- Posibles soluciones favorecedoras del tratamiento de jvenes que han cometido
delitos.321
2.- El tratamiento reformador de los jvenes pandilleros..326
3.- La ley del efecto...332
4.- Programas para combatir la Delincuencia y el Pandillerismo..333
5.- La reinsercin de jvenes delincuentes340
CONCLUSIONES...345
BIBLIOGRAFA.....354
Jurisprudencia.368
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I
Abreviaturas
Art. Artculo
Arts. Artculos
ARRMI Agencia para la Reeducacin y Reinsercin del Menor
AN Audiencia Nacional
APM Audiencia Provincial de Madrid
AVE Asociacin de Vctimas del Terrorismo
BL Bandas Latinas
BND Inteligencia federal alemana
CAM Comunidad de Madrid
CDN Convencin de Derechos del Nio
CE Constitucin Espaola
CGPJ Consejo General del Poder Judicial
CNI Centro Nacional de Inteligencia
CNP Cuerpo Nacional de Polica
CP Cdigo Penal
DDP Dominican Dont Play
DIA Departamento Italiano Antimafia
EEUU Estados Unidos de Amrica
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II
ETA Euskadi Et Askatasuna
FBI Federal Bureau of Investigation
FGE Fiscala General del Estado
GAL Grupos Antiterroristas de Liberacin
GC Guardia Civil
ILGIA International Latino Gang Investigators Association
INE Instituto Nacional de Estadstica
LA Los ngeles
LECrim Ley de Enjuiciamiento Criminal
LK Latin King
LO Ley Orgnica
LOFCSE Ley Orgnica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
LOGP Ley Orgnica General Penitenciaria
LORPM Ley Orgnica reguladora de la Responsabilidad Penal del Menor
LTTM Ley de Tribunales Tutelares de Menores
MF Ministerio Fiscal
MIR Ministerio del Interior
NU Naciones Unidas
NY Nueva York
OEA Organizacin de los Estados Americanos
OGD Observatorio Geopoltico de la Droga
OIPC Organizacin Internacional de Polica Criminal
ONG Organizacin no gubernamental
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III
ONU Organizacin de las Naciones Unidas
Op. Cit. Opera Citata
PP Partido Popular
RD Real Decreto
RJE Red Judicial Europea
RPM Responsabilidad Penal del Menor
s. Siglo
SAP Sentencia de la Audiencia Provincial
SEPBLAC Servicio Ejecutivo de la Comisin de Prevencin del Blanqueo de
Capitales e Infracciones Monetarias
St.G. Street Gang
STC Sentencia del Tribunal Constitucional
STS Sentencia del Tribunal Supremo
TC Tribunal Constitucional
TSJ Tribunal Superior de Justicia
TTM Tribunales Tutelares de Menores
TV Televisin
UE Unin Europea
UDYCO Unidades de Droga y Crimen Organizado
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Introduccin
La delincuencia organizada constituye uno de los ms graves problemas sociales
que perjudican a la humanidad en la actualidad y desde hace ya dcadas, de ah que
haya considerado este tema interesante para introducirlo en una tesis doctoral, junto con
otros a los que se puede encontrar estrechamente vinculado. Especialmente ha llegado a
ser considerado como una lacra social por varias causas, una de ellas se debe a que las
organizaciones criminales no permanecen asentadas en un determinado territorio, sino
que se movilizan de un pas a otro con gran facilidad y realizan conexiones con otras
organizaciones legales e ilegales de diferentes lugares con las que forman redes en todo
el mundo y se mueven con tal perfidia que hace que sea una tarea ardua ponerles freno,
motivo por el cual la ONU hablar de ellas, en esos casos, como de delincuencia
organizada transnacional. Un motivo ms de entre los que podran mencionarse para dar
una sucinta explicacin al porqu este tipo de delincuencia se ha convertido en algo tan
temido por la sociedad y por las autoridades, sera el hecho de que tiene un gran poder
en comparacin con la delincuencia comn. Las redes criminales han sabido desde sus
inicios mezclarse en todas las esferas sociales y conseguirse incluso posiciones de
privilegio, al haber logrado estrechar lazos con personalidades de la poltica, de la
justicia, de las fuerzas del orden, del mundo empresarial y mercantil, etc.
Estas sociedades del crimen han conseguido, por tanto, infiltrase no slo en los
mercados ilegales, algo fundamental para llevar a cabo sus ilcitas actividades, sino
tambin, en los sistemas legales de gobierno, adquiriendo poder, tecnologa y llegando a
ser en ocasiones ms poderosas que el mismo Estado con su infraestructura legal. Es
evidente que gracias al hecho de que no paguen impuestos, ello las convierte en una
carga econmica y financiera tremenda para los gobiernos, ya que estos tienen que
destinar recursos extras para combatir a estas organizaciones que, por otra parte, entre
ms poder econmico tengan, mejor podrn resistir disponiendo incluso de recursos
tecnolgicos mejores de aquellos con los que cuentan los gobiernos.
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Hoy en da, la mayora de los pases contienen en sus ordenamientos jurdicos
penales regulaciones en materia de delitos de organizacin, es decir, cometidos en el
seno o a travs de organizaciones criminales o asociaciones ilcitas, pues desde hace
aos se han convertido en un problema mundial. Al inicio de este trabajo veremos muy
sucintamente cmo es definido este fenmeno en algunos pases y tambin desde los
organismos de la comunidad internacional.
Parte del objeto de investigacin de este trabajo, qued fijado en primer trmino, en
establecer una delimitacin, lo ms precisa posible, de aquello que por los Estados y en
concreto Espaa, se entiende como organizacin criminal y asociacin ilcita. As,
partiremos de una serie de conceptos generales, definicin de delincuencia organizada y
tambin de la historia de sta, para despus hablar de los distintos tipos de grupos
organizados y de sus actividades delictivas ms tpicas.
Me ha parecido que un estudio como el presente, no puede circunscribirse
nicamente a la consideracin penolgica sin ms de las bandas latinas, aunque este sea
el tema capital del mismo, y por ello se ha optado por una metodologa analtica y
descriptiva del otro tema que englobara aquel de las pandillas juveniles, las
organizaciones criminales, pues dentro de ellas estaran algunas de estas pandillas que
se estudiarn aqu. Por ello, he realizado una aproximacin a la realidad histrica de la
delincuencia organizada antes de adentrarme en el tema de las bandas latinas, creo deba
situar el argumento principal.
La Metodologa comparativa empleada en determinados pasajes de la tesis, me ha
permitido distinguir las caractersticas ms relevantes de, por ejemplo, cmo estn
consideradas las organizaciones criminales y asociaciones ilcitas en distintos pases, de
los medios materiales, humanos y legales de los que disponen los Estados en su lucha
contra el crimen organizado, las penas que llevan aparejadas los delitos cometidos en el
seno de las organizaciones delictivas dependiendo de s son mayores de edad o menores
sus autores, etc.
Para la confeccin de este trabajo, como no poda ser de otra manera, se han debido
consultar distintas fuentes, especialmente libros especializados en las materias que han
sido tratadas, as como revistas, boletines, estadsticas oficiales, pginas web, jornadas
sobre los temas estudiados, algunas en las cuales he estado presente otras no, y por
supuesto tambin he tenido que acudir a la legislacin, tanto internacional como
nacional y a la jurisprudencia espaola, fundamental sta ltima para llegar al
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planteamiento de mis propias conclusiones, las cuales se enumeran en el apartado final
de conclusiones y propuestas, como no puede ser de otra manera.
El presente trabajo se ha dividido en dos grandes partes. La primera parte, est
dirigida al anlisis del crimen organizado, desde su historia, su concepcin, sus
caractersticas, sus tipos y hasta sus actividades ms tpicas, el tratamiento de estos
delitos, y en especial los de asociacin ilcita, en nuestra legislacin, los distintos
medios de los que se dispone hoy en da por la sociedad para la represin del crimen
organizado, medios tanto polticos, como judiciales y policiales, y ello con la intencin
de analizar lo que tenemos y lo que nos falta todava a fecha de hoy para lograr una
mejor persecucin de esta lacra social.
Y en el segundo bloque o segunda parte, dedicada a la prevencin de las pandillas
juveniles violentas, se tratar la delincuencia juvenil como raz de la criminalidad
ejercida por esas pandillas o bandas, pero tambin de la delincuencia organizada en
general, ya que en mi opinin, antes de que alguien llegu a formar parte de una de estas
organizaciones, antes ha cometido otros delitos de menor calado, y seguramente esa
mayor o menor carrera delictiva se ha iniciado en la adolescencia o en la juventud. Se
hablar tambin del derecho penal de menores, de la cmo se halla nuestra legislacin
penal de menores.
Asimismo, se har una mencin expresa de las pandillas callejeras de tipo violento
como modalidad, algunas de ellas, que las considero de grupos organizados.
Por su puesto se estudiar la prevencin de la delincuencia, y en concreto de la
organizada, de las teoras de la prevencin, haciendo mencin especial a los jvenes que
pueden estar en peligro de ingresar en alguna de las agrupaciones de tipo violento que
aqu se analizan.
En cuanto al plan de elaboracin de la presente tesis, he optado por tratar los
distintos temas yendo de lo general a lo particular, haciendo un acercamiento previo a la
conceptuacin de la delincuencia organizada, pues en mi opinin es un tema fascinante
y en constante evolucin que adems encuentro estrechamente vinculado a las bandas
latinas.
La delincuencia avanza rpido tecnolgicamente y la nica respuesta posible que
debe dar la polica ante ello, es la especializacin profesional permanente, aplicando
medios y tcnicas de investigacin iguales o ms avanzadas para poder competir, ya que
el potencial tecnolgico, y sobretodo econmico de muchos grupos delictivos, no deja
lugar a otra posibilidad. Podra decirse que la delincuencia en general evoluciona con
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los aos y se aprovecha de los avances tecnolgicos, y si esto es lo que normalmente
hace cualquier delincuente, ya sea habitual u ocasional, imaginemos hasta dnde puede
llegar la delincuencia organizada, en donde hay una divisin precisa del trabajo, los
roles estn claramente establecidos y se tiende a la especializacin delictiva, como si de
una sociedad mercantil se tratara, si bien ello no la excluye a su vez de ser heterognea
en sus actividades, haciendo tambin uso de la violencia si lo considera necesario, la
cual constituye adems, una nota caracterstica de la gran mayora de grupos
delincuenciales organizados. Resulta evidente que los desarrollos tecnolgicos y
cientficos han contribuido y contribuyen a que se creen nuevas formas delictivas, un
claro exponente de ello, seran los delitos informticos, en los cuales nunca resulta para
la polica sencillo perseguir a su autor o autores dado que en muchos de los casos es
difcil conseguir pruebas o incluso llegar a descubrir la identidad de sus partcipes.
Aqu veremos los tipos de agrupaciones criminales ms conocidas y tambin las
actividades delictivas ms comunes llevadas a cabo en el seno de estos grupos de
delincuentes, destacando con diferencia el blanqueo de capitales y el trfico de drogas
de entre todos los delitos tipificados en nuestra legislacin, por ser estas las actividades
ms comunes de la delincuencia organizada.
La investigacin criminal ha evolucionado enormemente en nuestro pas en las
ltimas dcadas, llegando a transformarse hoy en da en una autntica especialidad
policial, necesaria por otra parte para hacer frente a las actividades delictivas ms
complejas y sofisticadas que observamos en la delincuencia, especialmente en la
delincuencia organizada, la cual supone seguramente el mayor reto para la Polica
Judicial en Espaa. En el presente trabajo, veremos los medios ms relevantes con los
que cuenta nuestra Polica para luchar contra el crimen organizado, y estudiaremos
tambin los medios polticos y judiciales que tenemos a nuestra disposicin, tanto a
nivel nacional como internacional.
Y por supuesto, como no puede faltar en una tesis de Derecho, se harn referencias
a nuestra legislacin y jurisprudencia para analizar cmo se regulan por parte de
nuestras leyes los supuestos de grupos organizados y asociaciones ilcitas, con qu
penas son castigados sus componentes, las medidas accesorias que llevan aparejadas
esas penas, y algunas otras cuestiones especficas que ataen a los miembros de esas
agrupaciones que vienen condenados, como por ejemplo, el rgimen especial de los
FIES, qu es esto, en qu consiste y a quin se aplica.
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La peligrosidad de los delitos cometidos por una asociacin criminal, siempre ser
superior a la propia de la delincuencia individual dado que en la asociacin criminal se
desarrolla una dinmica que favorece la comisin de hechos delictivos debido a distintos
factores, como por ejemplo que la organizacin permite la construccin de estructuras
orientadas a la planificacin y ejecucin del delito as como el encubrimiento de sus
componentes, o la profesionalizacin de los miembros integrantes de una asociacin
criminal.
Dentro de la delincuencia organizada, se eligi como tema principal y ms
especfico en este trabajo, el de las bandas latinas, principalmente por el hecho de
tratarse de un fenmeno bastante novedoso en nuestro pas, aunque no as para otros
pases de Centroamrica y Sudamrica donde ya cuentan con una larga trayectoria. Pero
tambin por ello, por su reciente surgimiento en Espaa, la convierte en una cuestin
interesante, dado que, aunque para muchas naciones estas agrupaciones juveniles de
carcter violento lleven dcadas operando impunemente, a da de hoy se contina sin
saber cmo eliminarlas.
Veremos en el presente trabajo cul ha sido el origen de las bandas latinas, sus
rasgos ms esenciales y algunos de los efectos que han ido provocando a su paso. Si
bien, antes de adentrarnos en el mundo de las maras, pandillas y otras agrupaciones
juveniles de carcter violento, se ha estimado conveniente hablar de la regulacin y de
la situacin actual de la delincuencia organizada, dados los vnculos y caractersticas
que guardan entre s, y ello para llegar a plantearnos como conclusin, si realmente
podemos considerarlas como una variante del crimen organizado o si merecen un
tratamiento legal individualizado y propio que hasta el momento no se les ha dado o, ni
una cosa ni otra, si es ms apropiado enjuiciar nicamente a la persona o personas
cuando cometan delitos pero como delincuentes individuales y no como miembros de
una agrupacin delictiva. Y este ser el fin fundamental de esta tesis, establecer una
concepcin ms ajustada a la realidad de la que hasta ahora se ha dado, y ofrecer ideas
para su represin en nuestro sistema legislativo, pues quiz todava, y a pesar de que ya
existe jurisprudencia al respecto, su regulacin no est del todo definida. Por ello, me he
planteado el objetivo de, a partir del concepto y definicin de crimen organizado, poder
ofrecer una serie de reflexiones sobre si las bandas o pandillas callejeras de tipo
violento, pueden llegar o no, a incluirse dentro de lo que conocemos como delincuencia
organizada.
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Las conocidas como bandas latinas, como su propio nombre indica, tienen su
rasgo ms caracterstico, en el hecho de estar compuestas por jvenes de origen
latinoamericano, pero en la actualidad, ya no solo es as, sino que tambin, las
componen adolescentes y jvenes espaoles y de otras nacionalidades segn en qu
territorio acten, pero s es cierto que en la mayora de los casos sern individuos
latinos, especialmente procedentes de los pases centroamericanos tales como El
Salvador, Honduras y Guatemala, aunque tambin son numerosos en la composicin de
estos grupos, los nacionales ecuatorianos y dominicanos.
Resulta complicado hacerles frente y adems poseen un alto grado de violencia
como smbolo distintivo, unas en mayor medida que otras tal y como se ver, como por
ejemplo ocurre en el caso de la Mara Salvatrucha o MS-13 y la Banda de la Calle 18 o
tambin conocida como 18 St, a las que se har especial referencia por su gran
nmero de adeptos y su terrible fama a nivel mundial.
Adems sucede, que las pandillas tienen un carisma o un atractivo muy fuerte para
determinados jvenes y por ello consiguen seguidores con gran facilidad, si bien, los
candidatos a formar parte de sus filas, no son elegidos de forma casual, sino que
aquellos que suscitan un inters mayor para las bandas son los menores o jvenes que
cuentan en su haber con ms factores de riesgo, tal y como estudiaremos, refirindonos
como factores de riesgo a situaciones personales o sociales desfavorecedoras como la
marginalidad, la pobreza, el abandono familiar, etc.
Como podremos comprobar al tratar el origen de estos grupos delincuenciales, estos
comenzaron hace aos a funcionar como agrupaciones juveniles cuyo fin primordial era
defender sus derechos y sus intereses ante la sociedad norteamericana racista y
xenfoba de hace dcadas, que coincidi con las guerras civiles en pases
centroamericanos como El Salvador, donde centenares de personas se vieron obligadas
a abandonar sus casas ante el oscuro porvenir que les aguardaba, y emigraron a pases
como EE.UU. por proximidad, seguridad y prosperidad, entre otras razones. Sin
embargo, y con el paso del tiempo, aquellas pandillas que nacieron con fines
bsicamente sociales, han llegado a convertirse en verdaderas lacras de la poblacin. En
Espaa, si bien es cierto que todava no han desplegado demasiados efectos negativos
entre nuestros adolescentes y jvenes, todo apunta a que si no se ponen ms medios
para intentar su desaparicin o al menos su transformacin a asociaciones culturales,
por ejemplo, podremos sufrir graves consecuencias como ha ocurrido en pases donde
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ya estn perfectamente establecidas, como en EE.UU. y en gran parte de la geografa
latinoamericana.
En particular, se prestar especial atencin al propio concepto de pandilla callejera,
a la relacin entre bandas y delincuencia, a los factores que influyen en los jvenes a
vincularse o formar parte de las mismas, se mencionarn las bandas latinas ms
conocidas, los programas sociales que se han llevado a cabo con afn de combatirlas o
convertirlas a asociaciones no violentas, y otras cuestiones de inters para poder
conocerlas con cierta profundidad.
Y ya, en esa segunda parte de la tesis, se hablar de la prevencin de la
delincuencia juvenil. La delincuencia juvenil es el origen en realidad de la delincuencia
organizada normalmente, ya que los estudios en la materia apuntan a que un joven,
antes de decidir formar parte de un grupo criminal, ha cometido otros actos incvicos y
prohibidos por la norma. En realidad es sumamente difcil predecir cundo un sujeto
iniciar o continuar la carrera delictiva puesto que no slo pueden admitirse parmetros
genricos, sino que tambin habr que estar a la casustica, pues cada individuo
reacciona de forma concreta ante determinados estmulos o circunstancias como es
sabido. Por tanto, consideramos demasiado complicado predecir qu sujetos y cules no
llevarn una vida delictiva, sin embargo, ser ms fcil y menos costoso poder prevenir
que castigar, y para ello ser fundamental una correcta educacin, un buen ambiente
familiar, que el joven entienda que existen mltiples opciones y posibilidades en la vida
y que de l depender qu camino escoja. Y cuando se trate de lograr el abandono de la
carrera delictiva de un joven o adolescente, ser primordial que se practique un estudio
individualizado del mismo, no slo a nivel personal y conductual, sino tambin
enfocado al tipo de delitos en los que haya participado, para poder brindarle un
tratamiento educativo acorde con sus necesidades concretas.
Y debido a que la mayor parte de los miembros de las pandillas de tipo violento
sern menores de edad o jvenes, parece de obligado cumplimiento hacer referencia
asimismo, a la legislacin penal espaola en vigor en materia de menores. Por ello, en
ttulos independientes, pero dentro de la primera gran parte de la tesis, se estudiar la
delincuencia juvenil y su regulacin jurdico penal, y despus todo lo relativo a las
bandas latinas de tipo violento, y a la represin de la delincuencia organizada.
Siendo necesario para indagar en la prevencin de la delincuencia conocer primero
el porqu del inicio en la carrera delictiva, se har un repaso sucinto a las teoras de la
criminalidad, para luego hablar de las dos grandes teoras de la prevencin de la
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delincuencia con las que se trabaja en la prctica, la teora de la prevencin especial y la
teora de la prevencin general.
De modo, que el hilo conductor del presente estudio gira entorno, o podra
centrarse, en la problemtica jurdico social de las pandillas callejeras de tipo violento,
en su anlisis desde el punto de vista de su concepcin penal, y en los medios para
prevenir su aparicin con los que cuenta la sociedad. Y siendo consciente de que se trata
de un tema amplio que podra dar lugar a, no una, sino a mltiples tesis, se tratarn de
subrayar las cuestiones ms importantes o que ms pueden interesar a los expertos en la
materia que pretendan con sus conocimientos erradicar este fenmeno de tan reciente
implantacin en nuestro territorio, y tan estrechamente ligado como veremos, al crimen
organizado.
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PRIMERA PARTE: EL CRIMEN ORGANIZADO Y
LAS PANDILLAS LATINOAMERICANAS DE TIPO
VIOLENTO
CAPTULO I: DIFERENCIACIN ENTRE LA
DELINCUENCIA COMN Y EL CRIMEN ORGANIZADO
La delincuencia organizada es un fenmeno que siempre est en boga en los medios
de comunicacin desde hace demasiado tiempo, y quiz tenemos la sensacin de que
cada vez ms, pero no es en absoluto de reciente aparicin ya que la humanidad lleva
siglos sufrindola, si bien su primera conceptuacin no ha sido desarrollada hasta hace
unos 100 aos aproximadamente. Fue con la Comisin de Crimen de Chicago, all por
los aos 20, cuando tuvo su mayor despliegue la mafia en los Estados Unidos de
Amrica, mafia de origen italiano fundamentalmente que tuvo durante aos tomadas las
calles de aquella ciudad. Puede decirse que fue entonces cuando se comenz a hablar
del trmino de crimen organizado, para referirse a la delincuencia materializada por
grupos de personas que actuaban bajo las rdenes de un jefe, y que lo hacan de forma
bien estructurada y planificada. Pero con el tiempo ese concepto ha sido cada vez ms
definido para poder introducirlo en las distintas legislaciones segn la casustica y
necesidades de cada pas.
A lo largo de este ttulo veremos cmo se ha definido al crimen organizado por los
organismos internacionales y nacionales, cules son sus antecedentes histricos y cul
es la situacin que estamos viviendo en la actualidad.
Para poder entender en qu consiste el crimen organizado y porqu ha nacido como
un concepto independiente, primeramente debe analizarse la nocin de delincuencia en
s misma, a pesar de que cualquier persona adulta, y sin ser profesional de las leyes,
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conoce las generalidades de lo que es delito o ilcito, es decir, de lo que est prohibido
en su pas, pero de esta forma introducimos el tema de una manera ms sencilla.
El crimen organizado no hace referencia a ningn delito en concreto, sino que
aquello que le convierte en una categora delictiva diferenciada, tal y como se ir viendo
a lo largo de este trabajo, es el modo en el que se llevan a cabo las infracciones que
realiza, y en concreto a travs de una asociacin de individuos que operan estructurada
y coordinadamente. Toda organizacin, y con independencia de su naturaleza y de sus
actividades delictivas, tiene una estructura y una forma de organizar a sus integrantes1.
1.- La necesidad de definir el concepto de organizacin criminal
Como ya se ha dicho, no hay una nica forma de definir el concepto de
organizacin criminal, y un criterio a menudo para intentar una definicin, es el pas en
el que se de ese tipo de criminalidad, pues segn el lugar en que nos situemos, puede
cambiar notablemente su concepcin, as, si hablamos del caso espaol, un caso claro de
criminalidad organizada ser el terrorismo de ETA, si estamos en Alemania, podra ser
un ejemplo de ello, las empresas que se dedican a lavar dinero, si hablamos de Italia, el
supuesto tpico de ese tipo de criminalidad ser la mafia, etc. Desde luego, y con
independencia del pas cuya situacin estudiemos, una fuerza clave en el crimen
organizado es el trfico de drogas, y de hecho, este est muy presente en la mayora de
los grupos delictivos.
El riesgo de las conceptuaciones, como en el caso de encontrar una definicin para
la criminalidad organizada, reside en que se puede hacer un concepto tan general que se
escapen las particularidades, o que se particularice tanto que se escape la oportunidad de
una generalizacin capaz de consensuar una nocin comn de criminalidad organizada2.
Es preferible una definicin de criminalidad que no sea totalmente dependiente de las
regulaciones legales y que sea ms material, puesto que, como deca BARATTA, las
1 DE LA CORTE IBEZ, Luis y GIMNEZ-SALINAS FRAMIS, Andrea: CRIMEN ORG: Evolucin
y claves de la delincuencia organizada, ARIEL, 2010, Barcelona. Pg. 262. 2ZIGA RODRGUEZ, Laura: Criminalidad organizada y sistema de derecho penal. Contribucin a
la determinacin del injusto penal de organizacin criminal. COMARES, Granada, 2009, pg. 27.
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11
definiciones legales constituyen una lnea de delimitacin artificial e inestable3, por lo
que habr que combinarlas con definiciones sociales.
Lo que es un hecho probado, es que si se pretende luchar contra algo, ese algo hay
que conocerlo, y cuanto ms en profundidad se conozca, mejores resultados se
obtendrn. As, resulta ms que necesario definir la criminalidad organizada, por lo
siguiente4:
- Para determinar los objetos de proteccin y las conductas punibles. Esto ltimo
es posible a pesar de la diversidad de delitos que pueden cometerse en el seno de
una misma organizacin criminal, debido a que todas ellas presentan formas de
ataque comunes.
- Porque hay que distinguirla de otros tipos de criminalidad con las que puede
estar muy ligada, por ejemplo, con el terrorismo, la corrupcin, el blanqueo de
capitales, el trfico de drogas.
- De cara a los acuerdos, convenios y tratados de cooperacin internacional, pues
debido a la transnacionalidad de este tipo de delito, las legislaciones y polticas
deben tener criterios comunes.
- Con el fin de prevenir este fenmeno, para lo cual habr que conocer y evitar las
causas que lo provocan.
Y aunque resulte obvio, otra causa que justifica la necesidad de definir bien el
concepto, es lgicamente para poder combatirlo, luchar contra l, que vendra a ser la
conclusin de todos los motivos anteriormente expuestos.
2.- Definicin de delincuencia comn. La carrera delictiva
Segn la RAE, la delincuencia (Del lat. delinquenta) es la cualidad del delincuente,
la accin de delinquir, el conjunto de delitos, ya en general o ya referidos a un pas,
poca o especialidad en ellos, as como, la colectividad de delincuentes. Pero vamos a ir
a lo que ms nos interesa, la experiencia, lo material, lo prctico.
3 BARATTA: Mafia, rapporti tra modelli crimminologici e scelte di poltica criminale, en ZIGA
RODRGUEZ, L.: Criminalidad organizada y sistema de derecho penalOp. Cit., pg. 27. 4VILLEGAS DAS, MYRNA: Terrorismo: un problema de Estado, tesis doctoral, Universidad de
Salamanca, 2001, Vol. 2, pg. 513.
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Entre las personas que han cometido delitos podemos encontrar, desde los que slo
han cometido un delito durante toda su vida, hasta aquellos que hacen de la delincuencia
una forma de vida, que seran los delincuentes de carrera, que pueden llegar a cometer
muchos delitos y convertir la delincuencia en una profesin. Pero el concepto de
carrera delictiva se refiere a la secuencia de los delitos cometidos por un sujeto
durante un periodo de tiempo determinado. Es frecuente que la gravedad de los delitos
cometidos por un individuo vaya en aumento a medida que los va realizando, aunque no
siempre tiene porqu ocurrir esto, pues tambin se encuentran delincuentes
especializados en determinados delitos que no salen de lo que habitualmente hacen,
aunque para muchos autores, y en mi opinin tambin, estos sern los menos.
En muchas ocasiones, aquellos que comenten delitos ms graves a los que ya
estaban acostumbrados, han estado privados de libertad en un centro penitenciario, y
durante su estancia all han hecho amistades peligrosas, es decir, se han mezclado con
presos cuyas actividades delictivas eran de mayor gravedad, les han influenciado
negativamente y al salir se unen para delinquir juntos. Otras veces, esa permanencia en
prisin les provoca una reaccin negativa ante el castigo mal asumido y les puede hacer
llegar a cometer delitos ms graves de aquellos o aquel por el que entraron, a modo de
venganza contra el sistema.
Tal y como avanzbamos, hay expertos que son de la opinin de que existe la
especializacin delictiva, es decir, que hay individuos que se especializan en la
comisin de un delito y nunca llegan a abarcar distintos ilcitos, pero para otros autores
como WOLFGANG5, lo que es evidente es que existen distintos factores que pueden
concurrir en una persona para que se vea empujada a cometer delitos, factores de tipo
interno, social, educativo, o de tipo externo como ambiental. Por otra parte, tambin hay
autores, como LOEBER y STOUTHAMER6,que han afirmado que determinadas
conductas infantiles pueden ayudar a determinar ulteriores formas de delincuencia, por
ejemplo, una persona que de nio es agresiva, es ms probable que cuando sea adulto y
cometa delitos, estos tenga que ver con agresiones, lesiones O si lo que hace son
pequeos hurtos, de mayor cometa delitos contra la propiedad.
La carrera delictiva generalmente comienza en la adolescencia y finaliza
normalmente cuando el sujeto es de edad media. Un indicio precoz en la carrera
5 WOLFGANG, Marvin E. From boy to man, form delinquency to crime, University of Chicago Press,
1987, pg. 203.
6 LOEBER Rolf y STOUTHAMER-LOEBER, Magda: La prdiction de la dlinquance. Criminologie,
Les Presses de l'Universit de Montral Vol. n 19, n 2, 1986, pg. 49-77.
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delictiva, es un pronstico de delincuencia en la etapa adulta, por ello, habr que estar
muy pendiente de los comportamientos de esos nios o jvenes para que se enmienden
y no continen en esa tnica. De ello hablaremos en la segunda parte de este trabajo.
Los factores que pueden darse en una persona para que cometa delitos, son de muy
variada naturaleza. Entre los cientficos sociales hay autores, que afirman que existen
patrones generalizados de conducta antisocial que contribuyen a la identificacin de los
delincuentes juveniles de carrera como por ejemplo el hacer novillos, consumir drogas o
alcohol, el bajo rendimiento escolar, la conduccin temeraria
Dada la dificultad para predecir la delincuencia futura en un sujeto, existen distintos
parmetros para valorarla, tales como la gravedad de los delitos cometidos, la variedad,
o la precocidad. Muchas de las conductas que caracterizan una situacin de
desadaptacin social o emocional, son tambin muy comunes en la infancia normal, es
decir, aparecen asociadas a un correcto desarrollo evolutivo, caso de la conducta de
mentir, una cierta destructividad, la agresividad, etc. Aunque la mayora de los
problemas declinen espontneamente con la edad, aquellos que son de carcter crnico
por una conducta de naturaleza antisocial y agresiva, suelen persistir en el tiempo sino
reciben una adecuada atencin7.
3.- Definicin de crimen organizado
Si bien no existe un concepto unvoco de la delincuencia organizada, s se
encuentran rasgos caractersticos que han sido, en un modo u otro, reconocidos por
numerosos pases, lo que facilita la lucha contra este tipo de delincuencia. Sin embargo,
y despus de varias dcadas, todava resulta una tarea compleja enfrentarse a sta y
derrotarla, tal y como se tratar de ir evidenciando a lo largo de este estudio. Dado que
existen casi tantas definiciones de delincuencia organizada como pases que la
combaten, y que adems es un concepto en constante evolucin, se comenzar
abordando el tema desde un prisma nacional, analizando el concepto ofrecido por
nuestras leyes y jurisprudencia, para despus estudiar el concepto desde la perspectiva
internacional.
7 GARRIDO GENOVS, Vicente y LPEZ LATORRE, M. Jess: La prevencin de la delincuencia: el
enfoque de la competencia social. TIRANT LE BLANCH, Valencia, 1995, pg. 263.
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14
Nos encontramos ante un fenmeno tan amplio y polidrico que las
generalizaciones, tanto criminolgica como las tipificaciones penales, dificultan captar
la dimensin de la realidad.8
Sin perjuicio de que ms adelante se analizarn en mayor profundidad los grupos
delictivos organizados, y se citarn las caractersticas que ms los identifican
establecidas por los organismos internacionales para un primer acercamiento a ellos, se
citan a continuacin algunos de sus rasgos o elementos comunes ms significativos:
Su actividad delictiva se desarrolla con el concurso de varias personas
La unin de esas personas para delinquir ser duradera en el tiempo
Tiene como objetivo la obtencin de beneficios
Se exige un nmero mnimo de personas para configurar la organizacin
delictiva
Existencia de vnculos jerrquicos
Empleo de mtodos violentos o de corrupcin
Los delitos cometidos por la organizacin sern graves
Persigue la transnacionalidad para el control de mercados nacionales extranjero
El sistema de indicadores de la Unin Europea (Grupo de Trabajo Droga y Crimen
Organizado), tiene establecido que para que un grupo pueda ser considerado como
organizado, deber presentar una serie de caractersticas concretas (indicadores) de una
coleccin de once posibles. De estos deben considerarse identificados obligatoriamente
cuatro de ellos (los sealados con los n 1, 3, 5 Y 11), debiendo cada Estado miembro
aadir dos ms de entre los siete restantes9:
1) Colaboracin de dos o ms personas
2) Reparto de tareas
3) Actuacin por un perodo de tiempo prolongado o indefinido
4) Existencia de jerarqua, disciplina o control
5) Indicios de comisin de delitos que por s solos o de forma global sean
importantes
6) Operatividad a nivel internacional (interprovincial en Espaa)
8 ZIGA RODRGUEZ, Laura: Modelos de poltica criminal frente a la criminalidad organizada: la
experiencia italiana, artculo, pg. 21. http://crimtrans.usal.es/?q=node/160. 9http://sites.google.com/site/inteligenciacriminalistica/Home/intelicrimi. Consultada por ltima vez el 20
de enero de 2013.
http://crimtrans.usal.es/?q=node/160http://sites.google.com/site/inteligenciacriminalistica/Home/intelicrimi -
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7) Empleo de la violencia o de otros medios idneos para intimidar
8) Uso de estructuras comerciales o empresariales
9) Actividades de blanqueo de dinero
10) Ejercicio de la influencia en la poltica, medios de comunicacin, administracin
pblica, autoridades judiciales o econmicas
11) Bsqueda de beneficios o poder
As tres personas encabezaran la jerarqua estructural y mantendran el control
sobre diferentes redes de delincuentes, dedicadas a la comisin de delitos distintos, cada
una de ellas con su propia estructura y reparto de tareas entre sus distintos miembros.
3.1.- Concepto de delincuencia organizada en Espaa
Ya hemos visto el significado para la RAE de delincuencia, y en cuanto al
significado de Organizacin, nos dice que ser: La accin y efecto de organizar u
organizarse, la disposicin de los rganos de la vida, o manera de estar organizado el
cuerpo animal o vegetal, la asociacin de personas regulada por un conjunto de normas
en funcin de determinados fines y tambin, la disposicin, arreglo, orden.
En nuestro ordenamiento, se trata este fenmeno de la delincuencia organizada en
el art. 282 bis de la LECrim., el cual aborda todo lo referente al agente encubierto, las
condiciones que debe reunir, cmo puede debe llevarse a cabo, etc tema al que ms
adelante se har referencia. Y concretamente, en el apartado cuarto del precepto citado,
se desarrolla el concepto de delincuencia organizada, considerndose como tal a una
asociacin de tres o ms personas para realizar de forma permanente o reiterada,
conductas que tengan como fin cometer alguno o alguno de los delitos que se hacen
constar en la enumeracin que realiza el propio precepto, siendo los siguientes:
secuestro de personas; delitos relativos a la prostitucin; contra el patrimonio y contra el
orden socioeconmico; relativos a la propiedad intelectual e industrial; contra los
derechos de los trabajadores; de trfico de especies de flora o fauna amenazada; de
trfico de material nuclear y radiactivo; contra la salud pblica; de falsificacin de
moneda; de trfico y depsito de armas, municiones o explosivos; de terrorismo y
contra el Patrimonio Histrico.
-
16
La organizacin delictiva es un sistema penalmente antijurdico, un sistema social
en el que sus elementos, es decir, sus miembros, se hallan organizados para cometer
delitos. Tiene as una dimensin institucional, pero de institucin antisocial, lo que la
diferencia de las meras agrupaciones coyunturales para cometer delitos10
. Por otra
parte, se tiene en cuenta que la organizacin afectara a los objetos de proteccin de los
delitos especficos que suponen su fin, esta perspectiva se denomina teora de la
anticipacin, porque el castigo por hechos vinculados a la organizacin se explica
como la anticipacin de la proteccin de los bienes jurdicos afectados por los fines de
la asociacin delictiva11
.
Aun reconociendo lo difcil que resulta acoger un concepto que rena las
caractersticas consensuadas en todos los pases, es necesario intentarlo, entre otras
razones para lograr una armonizacin de las legislaciones penales a fin de facilitar la
doble incriminacin, necesaria por ejemplo para la extradicin12
.
La herramienta legal por excelencia en Espaa para atacar este tipo delictivo, se
encuentra en el art. 515 CP.13
, que castiga el delito de asociacin ilcita, que sera un
tipo general, sin perjuicio de que ya tengamos, gracias a las sucesivas reformas penales,
tipos agravados especiales para determinados delitos cuando concurran en el marco de
una organizacin criminal. Adems, a la hora de castigarlos, podrn aplicarse las
consecuencias accesorias del art.129 CP y el decomiso del art. 127 CP Sin embargo,
ese precepto, dista mucho de ser una solucin efectiva al problema ante la moderna
criminalidad organizada, toda vez que primigeniamente, fue creado para perseguir a
grupos hostiles al gobierno, es decir, tena una finalidad poltico-criminal, y a pesar del
tiempo transcurrido desde su creacin, no ha sido adaptado a los nuevos tiempos y a las
necesidades actuales. Sin embargo, como ya se ha anunciado, no existe una definicin
propiamente dicha de las organizaciones criminales, y si queremos tenerla debemos
10
CANCIO MELI, Manuel y SILVA SNCHEZ, Jess Mara: Delitos de organizacin, BDEF,
Buenos Aires, 2008, pg. 95. 11
dem, pg. 98.
12 SANZ MULAS, Nieves: El desafo de la criminalidad organizada, COMARES, Granada, 2006,
pg. 41.
13 Artculo 515 del CP: Son punibles las asociaciones ilcitas, teniendo tal consideracin: 1. Las que
tengan por objeto cometer algn delito o, despus de constituidas, promuevan su comisin, as como las
que tengan por objeto cometer o promover la comisin de faltas de forma organizada, coordinada y
reiterada. 2. Las bandas armadas, organizaciones o grupos terroristas. 3. Las que, aun teniendo por
objeto un fin lcito, empleen medios violentos o de alteracin o control de la personalidad para su
consecucin. 4. Las organizaciones de carcter paramilitar. 5. Las que promuevan la discriminacin, el
odio o la violencia contra personas, grupos o asociaciones por razn de su ideologa, religin o
creencias, la pertenencia de sus miembros o de alguno de ellos a una etnia, raza o nacin, su sexo,
orientacin sexual, situacin familiar, enfermedad o minusvala, o inciten a ello.
-
17
acudir a nuestra doctrina y jurisprudencia, y por supuesto tambin, a los textos de los
organismos internacionales como sera la propia Organizacin de Naciones Unidas, que
nos facilita una conceptuacin ms o menos amplia acerca de lo que debe entenderse
por tales, si bien como se expondr ms adelante, el concepto que ofrece la ONU no es
compartido por todos los expertos.
En el CP se define lo que debe entenderse por organizacin criminal en el art. 570
bis, por grupo criminal en el art. 570 ter, y por su parte el art. 515, concreta lo que son
las asociaciones ilcitas, pues no viene a ser lo mismo aunque en muchas ocasiones sean
trminos que se confundan y se empleen indistintamente, pero no se tratan del mismo
delito. Por tanto, se trata de un trmino el de organizacin delictiva que se ha definido
de forma jurisprudencial en numerosas ocasiones.
En Espaa se trat en profundidad el tipo penal de asociacin ilcita cuando en
1992 se dict la STS del caso Amedo y en 1997 el TS dict la del caso Filesa. En
el primero de ellos, se establecieron como notas caractersticas de la banda armada
terrorista, la existencia de una organizacin con vnculos estables, con una jerarqua y
con unos medios idneos como las armas y los explosivos, caractersticas que denotan
un plus de peligrosidad y que la hacen diferenciarse de la asociacin ilcita, sin embargo
estos argumentos esgrimidos por el TS para diferenciar ambos ilcitos penales, no son
correctos al no adecuarse a la poltica criminal actual, y por ello parece ms apropiado
concluir que la diferencia se encuentra en que la banda armada es idnea para producir
terror y por su elemento subjetivo del injusto, previsto en el art. 517 CP, este es la
finalidad de subvertir el orden constitucional o alterar gravemente la paz pblica.
Recordemos que el caso Amedo, que enjuici como miembros de la banda GAL, al
polica Jos Amedo, y aunque en esa ocasin la AN no advirti propsito de destruir el
orden democrtico en la banda, en reiterada y posterior jurisprudencia del TS, se ha
afirmado que no cabe distinguir entre terrorismos, ya que tambin se persigue
desestabilizar al Estado democrtico cuando se afirma que los medios legales no son
suficientes en la lucha contra el terrorismo (SSTS de 25 de enero de 1993 y 14 de
diciembre de 1993). En el caso Filesa, por el contrario, se ofrece un concepto de
asociacin ilcita tan amplio que resulta exagerado, pues a pesar de que exige la
concurrencia de ciertos requisitos, no establece la necesariedad de que concurra la
finalidad de comisin de delitos, toda vez que en aquel caso, ciertas sociedades
mercantiles se haban constituido para financiar ilegalmente un partido poltico,
-
18
conducta que no constitua delito alguno, aunque independientemente de ello, se
cometieran delitos para conseguir aquel fin.14
3.2.- Concepto de delincuencia organizada en la comunidad internacional
En la reunin de expertos en 1988 sobre criminalidad organizada en la OIPC-
INTERPOL, se dice que es delincuencia organizada: cualquier asociacin o grupo de
personas que se dediquen a una actividad ilcita continuada y cuyo principal objetivo
sea la obtencin de beneficios, haciendo caso omiso a la existencia de fronteras
nacionales15
.
Si bien, los Estados miembros de la Organizacin de Naciones Unidas en la
Convencin Internacional celebrada en Palermo en el ao 200016
, suscribieron en la
misma en su art. 2 aquello que deba entenderse por grupo delictivo organizado con
sus caractersticas ms comunes. La Convencin de Palermo es un claro ejemplo de la
voluntad poltica de la comunidad internacional para combatir la delincuencia
organizada que promueve la colaboracin entre los pases y las agencias
gubernamentales, generando adems el intercambio de informacin17
.
El consejo de Europa en el Comit Europeo sobre Problemas del Crimen
Organizado celebrado en Estrasburgo en 1999, ofreci la siguiente definicin: Grupo
estructurado de tres o ms personas, existiendo por un perodo prolongado de tiempo y
teniendo la intencin de cometer delitos graves a travs de una accin concreta, bien
usando la intimidacin, la violencia, la corrupcin y otros actos, con el fin de obtener,
directa o indirectamente, beneficios econmicos o materiales.
La UE aprob el Documento ENFOPOL 161-REV-3 (Doc. 6204/2/97), que
contiene 11 elementos indicadores para identificar la existencia de un grupo organizado,
de los cuales, cuatro han de concurrir obligatoriamente (colaboracin de dos o ms
personas; actuacin prolongada en el tiempo; sospecha de la comisin de delitos graves;
14
CHOCLN MONTALVO, J.A.: La organizacin criminal. Tratamiento penal y procesal,
DYKINSON, Madrid, 2000, pg. 32 y ss.
15http://sites.google.com/site/inteligenciacriminalistica/Home/intelicrimi. Consultada por ltima vez el
20 de enero de 2013.
16 Organizacin de Naciones Unidas. Convencin de las Naciones Unidas contra la delincuencia
organizada transnacional celebrada en Palermo (Italia) los das 12 a 15 de diciembre de 2000.
17http://www.bibliojuridica.org/libros/5/2199/10.pdf. Consultada por ltima vez el 2 de agosto de 2014.
http://sites.google.com/site/inteligenciacriminalistica/Home/intelicrimihttp://www.bibliojuridica.org/libros/5/2199/10.pdf -
19
nimo de lucro), junto con dos de los restantes indicadores. El resto pueden o no estar
presentes, dependiendo del tipo de organizacin18
.
As, y a modo de ejemplo, el art. 416-bis del CP italiano19
, prev que para
conformar el tipo penal de associazione di tipo mafioso (asociacin de tipo mafioso), se
exige la participacin de por lo menos tres personas y la utilizacin por parte de los
miembros del grupo de fuerza intimidatoria del vnculo asociativo, la condicin de
sumisin a la ley del silencio que se deriva, para adquirir, de modo directo o indirecto,
la gestin o el control de actividades econmicas, de concesiones o de permisos de
servicios pblicos, o para obtener provecho o ventajas injustas para s o para otros.
Tambin se penalizan las asociaciones que tuvieran como fin impedir u obstaculizar el
libre ejercicio del voto o la utilizacin del poder intimidatorio para captar votos para s o
para otros.
En EEUU, en 1970 entr en vigor The Racketeer Influenced and Corrupt
Organizations Act (RICO), 18 U.S.C. 1961-68 (1994), una ley para combatir las
organizaciones corruptas e influenciadas por el crimen organizado que obtienen
beneficios a travs de la extorsin a negocios lcitos20
. Esta ley fue inicialmente
conocida como la Ley R.I.C.O. y fue la que introdujo el concepto de criminalidad
organizada por vez primera21
.
Con el art. 299 del CP portugus22
, se castiga a quien promueva, funde, participe o
apoye a un grupo, organizacin o asociacin destinada a la prctica de crmenes. La
tipificacin no establece un nmero mnimo de integrantes que deber reunir para ser
calificada de esta forma, por lo que se aplicarn las recomendaciones del Consejo de
Ministros de la UE, o sea, habr organizacin criminal cuando se identifique un grupo
estructurado de tres o ms personas.
En el caso de Japn, para finalizar con algunos de los muchos ejemplos que pueden
darse sobre regulaciones legales de la delincuencia organizada, debe hablarse de la ley
Anti-boryokudan destinada especialmente a la represin de las actividades ejercidas
por laYakuza, de la que se hablar ms adelante someramente. La norma para
identificar una organizacin criminal, es la de establecer porcentuales mnimos de
18 MAPELLI CAFFARENA, Borja, AGUADO CORREA, Teresa y otros: Estudios Sobre Delincuencia
Organizada: Medios, Instrumentos Y Estrategias De La Investigacin Policial, MERGABLUM. Edicin
y Comunicacin, S.L., Sevilla, 2001, pg. 20.
19 RD. n. 1398 del 19 octubre 1930 Publicado en la GazzettaUfficiale, n. 253 del 28-10-1930. 20
http://www.ricoact.com/ricoact/theact.asp 21
SANZ MULAS, N: El desafo de la criminalidad organizada,Op. Cit., pg. 42. 22
Aprobado por el Decreto Ley 400/82, de 23 de septiembre y reformado por la Ley 59/2007, de 4 de
septiembre.
http://www.ricoact.com/ricoact/theact.asp -
20
miembros de la organizacin con antecedentes penales y se siguen, por tanto, criterios
muy distintos a los empleados en Europa y en general en el mundo occidental.
En Mjico, en su Cdigo Penal Federal, tan slo tres preceptos abordan el
fenmeno de la delincuencia organizada, aunque no propiamente, toda vez que el
primero de ellos, el art. 123.3 hablara de los grupos armados que estn organizados
dentro o fuera del pas, pero los otros dos preceptos, que componen el captulo IV del
Ttulo IV del Libro Segundo, lleva por nombre Asociaciones delictuosas, y en sus
artculos 164 y 164 bis, abarca el concepto de banda, diciendo que sern aquellas de tres
o ms personas con propsito de delinquir, que adems ser una agravante ser o haber
sido servidor pblico de alguna corporacin policial, y aborda tambin el concepto de
pandilla, que sera la reunin habitual, ocasional o transitoria, de tres o ms personas
que sin estar organizadas con fines delictuosos, cometen en comn algn delito. Aqu
tambin estara prevista la atenuante especfica si el miembro de la pandilla es o ha sido
servidor pblico de alguna corporacin policaca. (DR)IJ
Regresando a la situacin que se vive en Italia frente a esta delincuencia, no puede
obviarse el grave problema que se vive en aquel pas vecino a causa del fenmeno
criminal de la mafia La Cosa Nostra y organizaciones similares dada su tremenda
repercusin y fama. Las fuerzas de la polica siciliana, han destacado una serie de
elementos caracterizadores de la organizacin mafiosa en Sicilia, siendo los
siguientes23:
- Estructura piramidal y subdivisin de los roles de los miembros
- La capacidad de someter con intimidacin a la sociedad civil y de apoyarse y
sustituir a los aparatados del Estado
- El ejercicio del poder como objetivo ltimo de la organizacin mafiosa, al lado y
por delante al mismo tiempo, del nimo de lucro
- La propensin a acaparar ilcitamente reservas econmicas entendida como
medio para la consecucin del poder
- El uso sistemtico de la violencia, especialmente en las relaciones con los clanes
rivales, como instrumento para afirmar el dominio del territorio
- El control de cada actividad ilcita desarrollada sobre el territorio de referencia
de la organizacin criminal
23
MAPELLI CAFFARENA, B. y otros: Estudios Sobre Delincuencia Organizada:.Op. Cit. pg. 90.
-
21
- La propensin a una constante modificacin y expansin de los propios sectores
de actividad
- La tendencia a infiltrarse en las actividades empresariales lcitas y a asumir su
control
- La peculiar capacidad de la organizacin mafiosa de mimetizarse en el territorio
- La condicin de sometimiento del tejido social en que se ubique, el cual se
corresponde con una generalizada actitud de silencio y de no colaboracin con
las actividades de contraste con la criminalidad
- La tendencia,
en lnea general y salvo algunos momentos particulares y transitorios, a no entrar
en conflicto directamente con las instituciones pblicas, sin embargo se infiltran
en las mismas y condicionan los procesos en los que se toman decisiones
Seguramente, ms de una de estas caractersticas que fueron resumidas por la
polica siciliana, se puede emplear para definir cualquier tipo de organizacin criminal,
sin embargo era necesario a nivel internacional resumir an ms esos caracteres para
simplificar conceptos y facilitar la lucha contra los grupos de delincuentes que tan
difcil resulta ya de por s.
CAPTULO II: ANTECEDENTES HISTRICOS DE LA
DELINCUENCIA ORGANIZADA
Podra decirse que la delincuencia en general, evoluciona con los aos y se
aprovecha de los avances tecnolgicos. Si esto es lo que normalmente hace cualquier
delincuente, ya sea habitual u ocasional, imaginemos hasta dnde puede llegar la
delincuencia organizada, donde hay una divisin precisa del trabajo, los roles estn
claramente marcados, se tiende a la especializacin delictiva, si bien ello no la excluye a
su vez de ser heterognea en sus actividades delictivas, y se hace uso de la violencia, la
cual constituye, adems, una nota caracterstica de la gran mayora de grupos
delincuenciales organizados.
-
22
Para ALONSO24
, los delincuentes organizados no tienen ninguna especialidad, se
interesan por numerosos sectores de la actividad delictiva e intervienen a veces en
asuntos aparentemente normales, y el fin que persiguen es bsicamente la obtencin del
mximo dinero posible, pero reconoce la existencia de numerosos grupos organizados
de delincuentes, que ejercen su actividad en diversos sectores de la delincuencia,
encontrando as grupos especializados en el trfico de droga, de moneda falsa, de armas,
en robos, etc
A continuacin se hablar de los inicios de la delincuencia organizada y cmo esta
ha ido cambiando hasta nuestros das. Y se har una diferenciacin de esos antecedentes
o inicios segn cmo se sucedieron en nuestro pas y despus en la comunidad
internacional, haciendo una breve mencin especial a cul era la situacin en los
continentes americanos y europeo.
1.- Referencia histrica
En Espaa, como en el resto del globo terrqueo, se ha podido observar una
evolucin notable en los tipos delictivos que se comenten en la sociedad, pero sin que
hayan dejado de existir los primitivos delitos de toda la vida. Y aunque las fuerzas
policiales han ido especializndose a la par que la delincuencia con la finalidad de poder
atacarla siempre de una mejor manera, esta tarea resulta muy complicada dado una serie
de factores tales como la gran diversidad de ilcitos que se cometen, el gran nmero de
personas que se dedican a ejecutarlos y, por supuesto, la carencia de medios tanto
materiales como humanos para hacerla frente.
Resulta evidente que los desarrollos tecnolgicos han contribuido y contribuyen a
que se creen nuevas formas delictivas, un claro exponente de ello, seran los delitos
informticos, en los cuales no siempre es sencillo para la polica perseguir al autor dado
que en muchos de los casos es difcil conseguir pruebas. Hay expertos que entienden
que estos delitos no deberan diferenciarse de los tradicionales porque entienden que son
los mismos pero cometidos a travs de la red, y adems el Cdigo Penal espaol no
los distingue como tales. Una definicin de estos delitos la tenemos en el Convenio de
Ciberdelincuencia del Consejo de Europa, segn el cual los delitos informticos son:
24
ALONSO PREZ, Francisco: Introduccin al Estudio de la Criminologa, EDITORIAL REUS, S.A.,
Madrid, 1999, pg. 212.
-
23
los actos dirigidos contra la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los
sistemas informticos, redes y datos informticos, as como el abuso de dichos sistemas,
redes y datos25
.
La aparicin de la delincuencia organizada en Espaa, puede situarse a mediados de
los aos 70, y segn ALONSO26
, ello pudo deberse a dos circunstancias:
- El auge del turismo en nuestro pas, con el consiguiente surgimiento de
negocios, fundamentalmente en zonas costeras
- El cambio poltico, el paso de la dictadura a la democracia conllev
necesariamente ampliar las libertades y los derechos
En nuestro pas, como en el resto de la comunidad internacional, los delitos ms
graves comenzaron a surgir a partir de las dcadas de los 70 y 80, debido
fundamentalmente al consumo de drogas, surgiendo as los grupos que se dedicaban al
narcotrfico, delito que fue derivando en otros graves dirigidos contra las personas, en
especial debido a los conocidos ajustes de cuentas. La apertura de las fronteras, y con
ella, la llegada de extranjeros de todas partes del mundo, incluidos ciudadanos europeos,
si bien comport un importante crecimiento para el pas a nivel econmico y cultural
especialmente, tambin origin un aumento de la comisin de delitos, pues muchos de
esos criminales iban a un pas donde permanecan unos meses, cometan unos cuantos
hechos delictivos y regresaban a sus pases de origen, muchos con cantidades de dinero
que para ellos podan suponer grandes fortunas, sin embargo, estos los seguimos
encontrando en la actualidad, especialmente con pases de Latinoamrica, como pueden
ser Chile, Venezuela, Mxico, El Salvador, Guatemala, Uruguay, etc.27
, donde no se
exige a sus nacionales visado para venir a la Comunidad Europea, pues pueden hacerlo
como turistas (por un mximo de 3 meses), lo que algunos aprovechan para delinquir
todo lo que pueden, marchndose intentando no dejar huellas por si debieran regresar
algn da.
El crimen organizado se empez a desarrollar en los EE.UU. a partir de las mafias
de origen italiano, y en concreto de las mafias sicilianas. Los italianos que fueron
establecindose poco a poco en Norteamrica, se dedicaban al comercio con mercancas
25
http://delitosinformaticos.info/delitos_informaticos/definicion.html. Consultada por ltima vez el 31 de
mayo de 2009. 26
ALONSO PREZ, F.: Introduccin al Estudio de la Criminologa, Op. Cit., pg. 223. 27
Lista comn de terceros pases a cuyos nacionales no se exige visado en los Estados miembros sujetos
al Reglamento (CE) n. 539/2001, modificado por el Reglamento (CE) n. 2414/2001, por el Reglamento
(CE) n. 453/2003 y por el Reglamento (CE) n. 1932/2006.
http://delitosinformaticos.info/delitos_informaticos/definicion.html -
24
o servicios ilegales primordialmente, y supieron adaptarse a las necesidades de la
poblacin y fueron creciendo, no solo en nmero, sino tambin en medios econmicos,
pues a la llegada de estos inmigrantes a los EE.UU. vivan en los bajos fondos de las
grandes ciudades, y llegaron a infiltrarse en los ms altos extractos sociales. Con el
tiempo, se hicieron con el mercado ilcito de la droga, de los fraudes en las apuestas y
juegos de azar28
.
Con ello, se puede concluir, que la Transnacionalidad es el elemento esencial que
identifica las nuevas formas de criminalidad29
. Ello viene a significar, que estamos
ante un fenmeno global, que supera los lmites de las fronteras territoriales de los
Estados. Adems, es un hecho constatado que la delincuencia est en constante
evolucin. Se adapta a cada tiempo, utilizando todos los adelantos tcnicos tiles para
uso normal de la sociedad. De la misma forma, se ha adaptado mimticamente a todos
los cambios sociales, polticos y estructurales de nuestros das30
.
1.1.- Antecedentes nacionales
El crimen organizado en nuestro pas no es ni mucho menos un problema de
reciente aparicin, sino que ya se empez a conocer de algn modo a travs del
contrabando o el estraperlo, referido este ltimo a las tpicas actividades de economa
sumergida o clandestina que se empez a dar tras la guerra civil.
En nuestro pas no se empieza a hablar realmente de delincuencia organizada hasta
finales de los 80. Es ah cuando comienza a constatarse la existencia de grupos de
delincuentes que actuaban de forma estructurada y organizada, desplegando sus
actividades ilegales principalmente al trfico de drogas. Esa novedosa situacin se debi
en gran medida a la posicin geogrfica de nuestro pas, a nuestro idioma, comn a
Sudamrica, a la implantacin de extranjeros en nuestras costas que a travs de la
inversin inmobiliaria fueron blanqueando dinero procedente del trfico de
estupefacientes, etc. Se tardaron aos en aceptar que en Espaa existiera la delincuencia
organizada. Cuando se empezaba hablar de ella por parte de ciertas autoridades
policiales y judiciales, a nivel poltico, se negaba, hasta que a partir del 1992, se
28
KAISER, Gnter: Introduccin a la Criminologa, DYKINSON, Madrid, 1988, pg. 225. 29
Elementos bsicos de investigacin criminal. Instituto Universitario General Gutirrez Mellado
(UNED), Madrid, 2007, pg. 51. 30
http://sites.google.com/site/inteligenciacriminalistica/Home/intelicrimi. Consultada por ltima vez el 20
de enero de 2013.
http://sites.google.com/site/inteligenciacriminalistica/Home/intelicrimi -
25
comenzaron a dar novedades y modificaciones legales en aras de facilitar la
investigacin criminal de este tipo de delincuencia, como por ejemplo, la tipificacin
por primera vez del delito de blanqueo de capitales, y as la redaccin de la ley de
prevencin del blanqueo de capitales en 199331
.
Puede decirse que los tipos de delincuencia organizada que destacan en Espaa, son los
siguientes:
- Criminalidad organizada autctona fuerte y consolidada
- Criminalidad organizada autctona pero no independiente, sino con alianzas con
otros grupos criminales
- Grupos extranjeros que actan por cuenta propia en nuestro pas
En los aos 70, grupos criminales gallegos comenzaron a dirigir el contrabando de
tabaco, normalmente eran organizaciones familiares, una de las ms conocidas era y
ser siempre, la de Los Charlines. En un principio el contrabando versaba sobre
cualquier tipo de producto, incluso legal como el caf o la fruta, pero rpidamente y
gracias a los pinges beneficios que generaba esa actividad, pasaron de ese contrabando
al trfico de drogas y desarrollaron una gran infraestructura.
En 1982, el Parlamento aprob la LO 7/82, de 13 de julio que regulaba el delito de
contrabando, y enseguida comenzaron a desarticularse organizaciones dedicadas a esta
modalidad delictiva que era tan reciente en aquella poca. Pero a pesar de los resultados
tan positivos que estaba comenzando a dar esa nueva ley, fueron surgiendo las
relaciones entre gallegos contrabandistas y colombianos narcotraficantes en nuestras
prisiones y as, los narcos colombianos empezaron a asentarse en nuestras principales
ciudades para ocuparse mejor de la comercializacin de su cocana en otros pases
europeos32
.
Destacaron de entre las capas gallegas de la Ria de Arousa personajes como: Jos
Ramn Prado Bugallo (Sito Mianco), Manuel Charln Gama (El Patriarca, del clan de
los Charlines), Luis Falcn (Falconetti), etc
Y en cuanto al hachs, que ya estaba tambin comercializndose intensamente, este
vena desde Marruecos y de su trfico se ocupaban ciudadanos espaoles conjuntamente
con marroqus, de tal manera que se fue consolidando la prctica de utilizar
31
GARZN, Baltasar y MEGAS, Eusebio: NARCO. El trfico de drogas como instrumento del crimen
organizado, GERMANIA SERVEIS GRFICS, S.L., 1997, Alzira (Valencia), pg. 50. 32
DE LA CORTE IBEZ, L. y otro: CRIMEN ORG: Evolucin, Op. Cit., pg. 344.
-
26
embarcaciones para traer el hachs desde frica a nuestras costas andaluzas, tal y como
refleja entre otras pelculas la tan reciente pelcula espaola titulada El Nio33
.
De entre los jvenes narcos dedicados al trfico de hachs en la pennsula ms
famosos, destaca Mohamed el Ouazzani Mohamed, ms conocido como el Nene, debido
a que su carrera como traficante comenz cuando era slo un nio. Si bien, el Nene se
independiz pronto y con apenas 20 aos ya tendra su propia flota de lanchas para
cruzar el Estrecho de Gibraltar cargado de droga. Mohamed fue muy conocido, no slo
por el dinero que pudo acuar gracias a su ilcita actividad y en relativamente poco
tiempo, sino tambin porque era demasiado ostentoso y le gustaba llamar la atencin, en
cambio, otros traficantes incluso ms poderosos que l, preferan mantenerse discretos
precisamente para evitar su detencin.
Pero adems de la cocana durante los aos 80, obtuvo un gran protagonismo en el
mercado ilcito de las drogas la herona, que importaban fundamentalmente turcos.
El consumo de drogas lleg a ser la principal causa de muerte entre los jvenes
espaoles en esos aos y durante los 9034
.
Y a partir de entonces, Espaa empez a notar que en sus costas se iban asentando
cada vez ms personas del este, especialmente rusos, y con ellos la mafia de la antigua
Unin Sovitica. Ellos tambin comenzaron a participar en el trfico de drogas, pero
adems, instauraron un tipo de delincuencia an ms grave, la extorsin, los secuestros
y el sicariato, especialmente en Mlaga, llegando incluso la polica de esta provincia a
colaborar con la polica rusa a finales de los 90 en la detencin de peligrosos y
buscados delincuentes rusos. Las operaciones policiales ms famosas llevadas a cabo en
nuestro pas contra el crimen organizado ruso, fueron las conocidas como Avispa y
Troika35
.
La operacin Avispa, que comenz en 2005 y se desarroll en la Costa del Sol,
Madrid, Alicante y Catalua por parte de la Polica Nacional, y en ella se detuvieron a
27 personas, se llevaron a cabo 41 registros domiciliarios, se bloquearon ms de 800
cuentas corrientes, se incautaron grandes cantidades de dinero e intervinieron
33
Pelcula El Nio dirigida por Daniel Monzn y estrenada en el cine en el 2014 que trata sobre dos
jvenes que quieren iniciarse en el mundo del narcotrfico en el estrecho de Gibraltar por el que deben
transportar droga en una lancha desde Marruecos a la Pennsula. 34
DE LA CORTE IBEZ, L. y otro: CRIMEN ORG: Evolucin, Op. Cit., pg. 344. 35
dem, pg. 350.
-
27
numerosas fincas rsticas y urbanas, vehculos de alta gama, armas, joyas y obras de
arte36
.
Esta operacin tuvo como lder mximo de la organizacin a
ZakharKniezivichKalashov, este era uno de los jefes de las organizaciones rusas
Solntsvskaya y Domodedova.
Los delitos que abarcaba el grupo liderado por Kalashov, pasaban por el trfico de
drogas y de armas, la extorsin, las operaciones bancarias fraudulentas, etc., y a parte
tena tambin un entramado de empresas ocupadas a explotaciones aparentemente
legales, restaurantes, refineras, etc. Durante la investigacin policial se descubri una
trama de corrupcin vinculada a la Subdelegacin de Gobierno en Barcelona, que se
ocupaba de otorgar permisos de residencia a miembros de la organizacin. Kalashov
huy pero fue detenido en Dubai en 2006, donde haba acudido al cumpleaos de otro
capo, y extraditado a Espaa con las ms altas medidas de seguridad para ser juzgado.
Durante el tiempo que permaneci en prisin en Espaa, fue el preso ms vigilado
en nuestras crceles, en las que fue rotando durante un cierto periodo para evitar
corruptelas y huidas, hasta que en fuera expulsado a Rusia tras haber cumplido 8 aos y
4 meses de privacin de libertad de una condena de 9 aos por un delito de blanqueo de
capitales. En 2010 haba sido puesto en libertad tras pagar una fianza de 300.000 euros,
pero al poco tiempo fue nuevamente detenido por un mandato de extradicin a Georgia.
En la jerga rusa es considerado un vorzakone, es decir, un ladrn de ley, un
distintivo especial que solo se otorga a los grandes lderes de la mafia rusa y su palabra
se considera ley.
Otra operacin importante que tuvo lugar en Espaa, se produjo en junio de 2008,
en el curso de la operacin Troika, en la que se detuvo a una veintena de personas
relacionadas tambin con la mafia rusa dedicadas a blanquear en nuestro pas dinero
procedente de actividades ilcitas llevabas a cabo en Rusia.
En esos aos tambin se destacaron, la Operacin Ballena Blanca, desarrollada
contra el blanqueo de capitales e iniciada en julio de 2004 por la UDYCO del CNP de
Mlaga, se centr en un grupo de personas vinculadas a varias sociedades, tanto
espaolas como extranjeras que realizaban y reciban transferencias de grandes
cantidades de dinero procedentes de actividades delictivas como el trfico de drogas,
estafas y fraudes fiscales, entre otras.
36
www.mir.es. Nota de prensa sobre el balance contra la delincuencia organizada en 2005.
http://www.mir.es/ -
28
Y otra operacin destacada, entre las muchas que podamos citar de esos tiempos,
fue la Operacin Tacos, investigacin que llev a cabo la UCO de la Guardia Civil,
Vigilancia Aduanera, sobre una de las ms importantes organizaciones de trfico de
cocana y de blanqueo asentada en Espaa y compuesta por ciudadanos mejicanos,
colombianos y espaoles. Resultaron detenidas 24 personas y se incautaron ms de dos
toneladas de cocana y ms de 17 millones de euros.
En la dcada de los 90 y la siguiente, tambin se produjeron en nuestro pas
importantes operaciones contra la mafia italiana, resultando detenidos grandes capos de
la Camorra y de la Cosa Nostra, fundamentalmente. Por recordar alguno de ellos, se
puede citar la detencin en 2002 de Giovanni Greco, un jefe de la Cosa Nostra que
estuvo previamente refugiado durante largo tiempo en Palma de Mallorca, o a Marco
Rodolfo del Vento, de la misma organizacin mafiosa que el anterior. En 2009 se
detuvo en Barcelona al camorrista Salvatore Zazo. En 2010 en Madrid, a Claudio
Locatelli, quien llevaba 21 aos en fuga y era un enlace entre la Camorra y los
traficantes colombianos y marroques37
.
Como ya hemos visto, en Espaa ya tenamos delincuencia organizada autctona
antes de que muchos delincuentes espaoles se aliaran con delincuentes extranjeros y
formaran nuevos grupos procedentes fundamentalmente de pases tales como Colombia,
Marruecos o Italia.
Segn estadsticas del Ministerio del Interior, en los ltimos aos han predominado
los grupos organizados de delincuentes extranjeros, representando slo un 20% aquellos
formados nicamente por espaoles. Lo habitual desde hace aos, es que los grupos se
formen por miembros de distintas nacionalidades. Sin embargo, y pese a lo apenas
expuesto, la mayora de los delincuentes del crimen organizado son cometidos por ese
menor porcentaje de espaoles, lo que se debe a que stos estn mucho ms asentados
en el territorio espaol, tienen mejores infraestructuras y son capaces de penetrar en
mayor profundidad en la sociedad gracias al trfico de influencia del que disponen38
.
En fin, se puede concluir que los grupos organizados delictivos ms peligrosos
siguen siendo los autctonos.
En cuanto a los grupos de delincuencia organizada extranjeros que operan y han
operado en nuestras fronteras, merecen una especial mencin los formados por
colombianos, que llevan en nuestro pas desde los 80 y sus organizaciones tienen un
37
DE LA CORTE IBEZ, L. y otro: CRIMEN ORG: Evolucin, Op. Cit., pg. 351. 38
dem, pg. 355.
-
29
alto nivel especializado y se han asentado en nuestro territorio de una forma estable,
creando sus propias empresas tapaderas o para lavar dinero, comprando inmuebles para
almacenar droga u otras mercancas ilegales. Los delitos ms caractersticos que llevan
a cabo en Espaa seran, a parte del trfico de drogas, los robos con violencia e
intimidacin en joyeras y viviendas y asesinatos por encargo, sicariato. Los grupos
delictivos colombianos estn sumamente organizados, no as por ejemplo los
marroques, que si bien hay y ha habido numerosos en nuestro pas, no estn tan
infiltrados en la economa espaola, entre otras razones por su cercana territorial con
respecto a otros grupos.
A partir de 2001, se comenzaron a detectar grupos organizados procedentes de
Europa del Este, sobretodo de Rumana. Sus ocupaciones primordiales giraban en torno
a la prostitucin, a las falsedades documentales y de moneda.
En realidad, Espaa siempre ha sido un coladero de mafias y delincuentes individuales
dada su ubicacin como puerta de entrada a Europa, y para el caso de la delincuencia
proveniente de Latinoamrica, tambin debido a nuestro idioma.
1.2.- Antecedentes internacionales
En la criminalidad organizada ha destacado siempre la figura del delincuente
profesional, cada vez ms especializado en la comisin de determinados delitos39
.
Este fenmeno social, se aprovecha de la debilidad de los Estados en los que opera y
amenaza las formas propias de la comunidad democrtica. Y en ocasiones se aprovecha
tambin de la debilidad de la sociedad convencional, la cual participa en los mercados
ilegales cuando faltan los recursos, mercados movidos por esa criminalidad organizada.
La delincuencia organizada se ha valido a lo largo del tiempo de todos los
medios que ha puesto a su alcance el desarrollo social, tales como las formas de trabajo
colectivo, el desarrollo tecnolgico, los instrumentos de comunicacin o traslado de
ideas, personas, valores o cosas. Pero hay algo ms: la relacin entre delito y poder en
todas sus formas, poder formal e informal; poltico, econmico y social. Existe una
39
ALBRECHT, Hans-Joerg: Criminalidad transnacional, comercio de narcticos y lavado de dinero.
Traduccin de scar J. Guerrero. Universidad Externado de Colombia, Bogot (Colombia), 2001, pg.
27.
-
30
delincuencia contra el poder, a veces organizada, y otra delincuencia desde el poder que
tambin se beneficia de la organizacin40
.
Los delitos ms graves comenzaron a producirse a nivel mundial a partir de los 70
debido al consumo de drogas fundamentalmente. Y como es sabido, los principales
exportadores de determinadas sustancias como la cocana han sido y siguen siendo
pases de Latinoamrica.
La presencia del crimen organizado se manifiesta con gran fuerza en Amrica
Latina. Mjico ha colocado la lucha contra este problema como una de sus mayores
prioridades; mientras que Brasil ha llegado a desplegar tropas federales para combatir la
violencia del crimen organizado en Ro de Janeiro. En Colombia se han descubierto y se
siguen descubriendo, sumas millonarias de dinero cuando se hacen entradas y registros
en las casas de narcotraficantes. En Costa Rica cada da se detienen a ms pesqueros
cargados de toneladas de drogas y en sus crceles aumenta el hacinamiento y la
violencia. El Salvador, como se estudiar ms adelante, aprob una nueva ley antimaras,
y no slo este pas. En Guatemala, ya en su da el Presidente de la Repblica seal que
el Estado est sobrepasado por el Crimen Organizado.
Como conclusin muy sucinta de lo que atraviesa desde hace dcadas ese
continente, se puede decir que los Estados luchan y siguen hacindolo, en medio de
grandes dificultades, por incrementar el imperio de la ley y el Estado de Derecho, sin
embargo, la transnacionalizacin del crimen ha aumentado los problemas que de l s