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Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal
Subdirección General de Silvicultura y Montes
1
Lucha contra la comercialización de madera
de origen ilegal.
Ejemplo Práctico de
Control- Inspección Agente 3 y Agente 4
(Caso práctico - Camerun)
José Brotons
Subdirección General de Silvicultura y Montes
Ezcaray, 8 de mayo de 2018
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2
La tala ilegal es aquella que se produce contraviniendo las leyes del país donde se realiza el aprovechamiento
tiene graves consecuencias económicas, medioambientales y sociales para algunos de los bosques más valiosos que quedan en el mundo y para las comunidades que dependen de ellos
contribuye, junto con otros factores, al proceso de deforestación y de degradación de los bosques, que puede llegar a causar hasta el 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero
representa una amenaza para la biodiversidad, en particular en países tropicales, y contribuye a la desertificación y erosión del suelo
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3
Reglamento UE nº 995/2010 (EUTR) y R.D. 1088/2015
Ideas básicas:
– Clave: determinar Agente vs. Comerciante
– Obliga a los agentes presentar una declaración responsable
– Obliga a los agentes a ejercer un sistema de diligencia debida para asegurar la legalidad.
– Obliga a los comerciantes a poder identificar en la cadena de suministro a sus proveedores y a sus clientes.
– Ámbito de aplicación: productos del Anexo. Gran mayoría de productos de madera, también mobiliario, y productos de pasta y papel (Caps. 47 y 48). No: productos reciclados, papel impreso (Cap. 49) y productos de bambú.
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4
Maderas S.A. - Clave: determinar Agente vs. Comerciante
Tiene la consideración de agentes cualquier persona física o jurídica que comercializa (introduce) por primera vez en el mercado interior (UE) madera o productos de la madera.
Los primeros en comercializar madera o los productos de la madera en el mercado interior de la UE
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Tipo de agente (propietarios/rematantes)
Aprovechamientonacional
Monte propio
Si GFSAgente 1.1
No GFSAgente 1.2
Monte ajeno
CdC > 70% volAgente 2.1
No Cdc/Cdc<70% VolAgente 2.2
5
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Maderas S.A. - Clave: determinar Agente vs. Comerciante
Tiene la consideración de “comerciante” cualquier persona física o jurídica que, en el transcurso de una actividad comercial, venda o adquiera en el mercado interior (UE) madera o productos de la madera ya comercializados.
Comercializan madera introducida por otros previamente
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Obligaciones de Agentes y Comerciantes
Ideas básicas.- determinar agente vs. Comerciante
• Importadores*• Rematantes• Propietarios/almacenistas
/industria que actúan como rematantes
AGENTE
• Almacenistas • Industria
transformadora• Exportadores
COMERCIANTES
• Otros comerciantes que continúan la cadena
Consumidor final
COMERCIANTES
* De aquellos productos dentro del alcance del EUTR (Anexo)
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Maderas S.A.
– Obligación como comerciante
– Mantener durante al menos 5 años la información que permita identificar:
A) a los agentes o comerciantes que le hayan suministrado madera o productos de la madera
B) cuando proceda, a los comerciantes a los que haya suministrado madera y productos de la madera
p.ej. Mantenemos las facturas de nuestras transacciones con Francia
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Obligaciones de los Agentes – R.D. 1088/2015
– Obliga a los agentes a presentar anualmente una
Declaración Responsable.
– Datos del año inmediatamente precedente
– Antes del 31 de marzo de cada año
– La no presentación en tiempo y forma constituye un falta
leve según el régimen sancionador
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Real decreto 1088/2015
- Necesidad de una Declaración responsable
INFORMACIÓN
IDENTIFICACIÓN AGENTES
IDENTIFICACION NO COOPERANTES
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Real decreto 1088/2015
- Necesidad de una Declaración responsable
INFORMACIÓN
IDENTIFICACIÓN AGENTES
PRODUCTOS
IDENTIFICACION NO COOPERANTES
CANTIDADES
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• https://servicio.mapama.gob.es/eutr
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Presentación ante Autoridad Competente de las Comunidades Autónomas
Anualmente antes del 31/0313
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Obligaciones de los Agentes – R.D. 1088/2015
– Obliga a los agentes a ejercer un sistema de diligencia
debida para asegurar la legalidad.
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Sistema de Diligencia Debida Verificable por Autoridad
competente
Marco de procedimientos y medidas que sirve como
instrumento para asegurar la legalidad, que deberá contener:
Acceso a la información en relación al suministro de la madera
Evaluación del riesgo, de acuerdo con la anterior información y la enumerada en el propio reglamento EUTR
Medidas de mitigación del riesgo cuando éste no sea evaluado como despreciable
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Sistema de Diligencia Debida - Acceso a la información
se ha de disponer de la siguiente información:
• Descripción del producto
• Proveedor de madera (nombre, dirección…)
• País / región corta
• Cantidad (m3, toneladas, nº Ud.)
• Cadena de suministro (empresas involucradas y conexión)
• Nombre y dirección comerciante al que se suministró
• Documentación o información que garantice el cumplimiento de la legislación aplicable
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Sistema de Diligencia Debida – Evaluación del riesgo
Se ha de disponer de procedimientos de evaluación del riesgo que permitan al agente analizar y evaluar el riesgo de comercialización de madera aprovechada ilegalmente o de productos derivados de esa madera
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Sistema de Diligencia Debida – Mitigación del riesgo
Se han de tomar actuaciones de reducción de riesgo que consistan en un conjunto de medidas y procedimientos adecuados y proporcionados para minimizar de forma efectiva tal riesgo
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Sistema de Diligencia Debida de Maderas S.A.
Sistema escrito en el que:• Presento la empresa, a que se dedica, países y
volúmenes de comercialización.• Identifico los responsables de la aplicación del sistema
en la empresa• Identifico mis obligaciones como Agente• Analizo la información de la que dispongo• Analizo el riesgo por productos/especies/países• Mitigo los riesgos en los puntos detectados• Registro los pasos dados así como todos los
documentos 19
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Sistema de Diligencia Debida de Maderas S.A.
Identifico, analizo y mitigo los riesgos ANTES de realizar
cualquier importación o aprovechamiento
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Sistema de Diligencia Debida de Maderas S.A.
• Introducción, objetivos, compromisos, responsables, training, los procedimientos, mantenimiento de registros, revisión, actualización, informaciones terceros, etc…
• Baskegur, NepCon, etc.
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NepCon• Contenido• 1. Introducción• 1.1 Declaración de responsabilidad de la empresa• 1.2 El Proceso Fundamental de abastecimiento de madera• 2. Procedimientos y Documentos• 3 Compromiso de legalidad en los aprovechamientos• 4 Sistema y gestión de la calidad• 4.1 Asignación de responsabilidades• 4.2 Proceso de revisión del Sistema de Diligencia Debida• 4.3 Procedimientos para el mantenimiento de registros • 5 Control de materiales• 5.1 Control de las certificación y reclamaciones de terceros• 6 Alcance y flujo de materiales• 7 Acceso a la información• 8 Evaluación del Riesgo• 9 Mitigación del riesgo• Anexo 1: Términos y definiciones• Anexo 2: Visión general del proceso de debida diligencia• Anexo 3: Proceso de evaluación de riesgos 22
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Análisis riesgo
Mitigación riesgo
Información
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Documenta-ción
necesaria
Documentación existente
Cadena de custodia
(empresas/pasos
intervienen)
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Subdirección General de Silvicultura y Montes
Contrata aprovechamiento?
Sub-proveedor?
Proveedor
Agente intermediario
MI empresa/Mi entramado empresarial
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Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal
Subdirección General de Silvicultura y Montes
Contrata aprovechamiento?
1
Aserradero
Contrata aprovechamiento?
2
Sub-proveedor?
Proveedor
Agente intermediario
MI empresa/Mi entramado empresarial
?
?
26
- Plantación- Zona
comunal- Concesión 1- Concesión 2
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Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal
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Cadena de suministroIdentificar y registrar
• Empresas intervienen• Países por los que pasa• Trazabilidad de los documentos
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Documentos en mi cadena de suministroExplotación forestal y CdC previa a subasta Plan de gestión
Certificado propiedadLicencia cortaCertificado de origenFotografías, etc.
Subasta Resultados de subasta pública Confirmación de venta del país de origen, etc.
Venta sub-proveedor ContratoFacturasPacking list Acuerdo alquiler tierra, etc.
Transporte Sub-proveedor(p.e. si sale fuera del país de origen)
BiII of ladingCertificado fitosanitarioCertificado fumigaciónSeguro, etc.
Facturas a proveedor Factura de sub-proveedor a proveedor
Volumen y precio control Formulario del país de origen
Registro de producción Resumen de producción Relación con planes manejo locales
Factura de proveedor Factura a la empresa del proveedor 28
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Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal
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Documentos necesariosIdentificar y registrar
• Que necesito• Que tengo• Que me falta• Trazabilidad de los documentos
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Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal
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Documentos necesarios
• Comisión Europea• Dirección General de Desarrollo Rural y
Política Forestal• ONG y otras Organizaciones
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Caso práctico: Camerún
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Caso práctico: Camerún
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• Oficina diplomática• NEPCon• WWF• Global Forest Watch• AVA Camerún • EU FAO FLEGT• MINOF - detalle
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Bosque
Concessionforestièredéfinitive
Forêtcommunautaire
Forêtcommunale
Petits titres
Empresa/s que realiza el
aprovechamiento
Permis annueld'opération
Notification de démarrage des
activités
Facturas
Aserradero
Entradas en la administración
de la sierra
Mezclas de maderas
Sub-proveedor
Facturas
Proveedor
Facturas
Pago tasas
Pago a comunidades
locales
Exportador
re-exportador
Países por los que pasa
Procesamiento
Cambio origen producto
CAMERUN – Nuestro esquema
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CAMERUN
Documenta-ción
necesaria
Documentación existente
Cadena de custodia
(empresas/pasos
intervienen)
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Árbol
Permiso de corta
Inventario anual
Plan de gestión
Derechos de concesión/titulo
de propiedad tierra
Troncos en bosque
DF (registro de aprovechamiento)
Transporte por camión
Lettre de voiturede bois
Troncos en aserradero
Entradas en la administración de
la sierra
Stock de madera
Facturas de compra de
troncos
Proceso de sierra
Cálculos de pérdida en la
sierra
Almacenamiento en sierra
Formulario de salido de sierra
Stock de madera aserrada
Facturas de madera vendida
Exportaciones
Certificado fitosanitario
Certificado de exportación
Bill of landing
Lettre de voiturede grumes
CAMERUN
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Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal
Subdirección General de Silvicultura y Montes
Sistema de Diligencia Debida de Maderas S.A.
• Analizo riesgos y valoro información disponible
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Subdirección General de Silvicultura y Montes
Sistema de Diligencia Debida de Maderas S.A.
• Analizo riesgos y valoro información disponible– Compro 15 m3 de Iroko, de la Vente de
Coupe 110210, de la Societé UNIPROVINCE Sarl
– Verifico que todos los eslabones están cubiertos y tengo todos los documentos
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Sistema de Diligencia Debida de Maderas S.A.
• Riesgo como Agente 4:
- No riesgo especie / bosque
38
- Alto riesgo país CPI = 26- No Complejidad Cadena de Suministro- Riesgo ilegalidad en origen
RIESGO ALTO
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Vente de coupe
39
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40
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Societe UNIPROVINCE Sarl
• NO tiene denuncias en origen• NO tiene restricciones actividad• Los datos concuerdan, fechas, firmas, y la
VC 110210, esta correctamente registrada
41
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Conclusión
• Tras nuestras comprobaciones hemos minimizado el riesgo de que esta madera provenga de una fuente ilegal
44
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Sistema de Diligencia Debida de Maderas S.A.
• Analizo riesgos y valoro información disponible
• Compro 10 m3 de Bosse de la UFA 10063 de Ateva Nvongo Augustin– Verifico que todos los eslabones están
cubiertos y tengo todos los documentos
45
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46
ATEBA MVONGO AUGUSTIN
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• Compro 10 m3 de Bosse de la UFA 10063 de Ateba Mvongo Augustin
48
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Conclusión• Tras nuestras comprobaciones
detectamos falsificación de documento y suspensión de la actividad de la empresa
• Ateba Mvongo Augustin debería demostrar con pruebas inequívocas su legalidad
• NO se debería comprar a este proveedor• Alerta sobre la realidad de la zona
49
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Para ayudar a identificar problemas
• Informes terceras partes (FAO, ONG, Entidades locales, etc)
• REM – Resource Extraction Monitoring• Observatorios independientes, ayudan al
programa FLEGT, e identifican infracciones in situ
50
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Informes y noticias
51
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REM – Observatorio independiente
52
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53
Informe
Informe
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Caso práctico: Ucrania
54
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Sistema de Diligencia Debida de Maderas S.A.
• Riesgo como Agente 4:Cajas Pino silvestre – Cherkasi (Ucrania)- No riesgo especie / bosque
55
- Alto riesgo país CPI = 29- Complejidad Cadena de Suministro,
interviene manufactura en origen- Riesgo ilegalidad en origen
RIESGO ALTO
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• Riesgo como Agente 4:Madera aserrada de haya – Donetsk (Ucrania)- No riesgo especie / bosque
56
- Alto riesgo país CPI = 29- No Complejidad Cadena de Suministro, - Riesgo ilegalidad en origen- Alto Riesgo por conflicto armado
RIESGO MUY ALTO
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• Riesgo País
57
• Todo país con un Índice de Percepción de la Corrupción (CPI) menor de 40, debe ser considerado como de alto riesgo.
• Todo país con conflicto bélico debe considerarse como de alto riesgo
Ucrania CPI = 29http://transparencia.org.es
Ucrania GPI* 156/163*Global Peace Index
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• Riesgo País/Región
60
Según artículo 3 del Reglamento UE 607/2012
3. Se facilitará información sobre la región subnacional cuando el riesgo de aprovechamiento ilegal varíe de una región subnacional a otra.4. Se facilitará información sobre la concesión de aprovechamiento cuando el riesgo de aprovechamiento ilegal varíe entre las concesiones de aprovechamiento de un país o de una región de ese país
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Lo que vemos hoy en Crimea puede interpretarse como el regreso de la guerra fría “Politica exterior 2014”
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• Riesgo País/Región
62
- “According to statistic reports most
problematic regions are: Zakarpatye, Lviv,
Zhytomyr and Rivne”FAOFLEGT 2016 Chernobil el drama radioactivo continua “El País 2016” Illegal logging appear in regions touched
by war (Lugansk and Donetsk regions).” FAO – FLEGT 2016
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• Existe Alto Riesgo, especialmente en la región de Donetsk
• Qué necesito para garantizar la legalidad en origen de mis productos?
• Qué tengo?• Qué me falta?
63
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• Toda la cadena de suministro de empresas intervinientes, desde corta hasta mi empresa.
• Llegar hasta nivel concesión en origen• Garantía de origen en Ucrania• Demostrarlo legalmente
64
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Garantía legalidad origen Ucrania
1. Permiso de aprovechamiento 2. Certificado obtenido de subasta pública (2
documentos)3. Documento de transporte/Waybill4. Certificado de Origen
65
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Garantía legalidad origen UcraniaPermiso de aprovechamiento
En el documento de derecho de uso de la tierra y propiedad
Державний акт на право постійного
користування землею
Se encuentra el permiso de aprovechamiento
Лісорубний квиток
66
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Garantía legalidad origen UcraniaCertificado producto obtenido de subasta pública
Consta de dos documentos
Аукцiонне свідоцтво
Debe constar el comprador, vendedor y firma de autoridad
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Garantía legalidad origen UcraniaDocumento de transporte
Waybill
ТОВАРО-ТРАНСПОРТНА НАКЛАДНА
Debe constar las mercancías, transportista, datos origen y destino
y firma de autoridad
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Garantía legalidad origen UcraniaCertificado de Origen
Сертифікат про походження лісоматеріалів та
виготовлених з них пиломатеріалів для здійсненняекспортних операцій
La segunda sección de este documento (2.) contiene información únicamente de dos tipos de materia prima de madera. Cuando es necesario más espacio usan la parte de atrás del documento con el siguiente texto entre paréntesis:
(див, продовження на звороті)
75
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Garantía legalidad origen UcraniaCertificado de Origen
• Para la exportación de madera se requiere un documento especial llamado certificado de origen. El certificado de origen se introdujo en abril de 2006. El certificado contiene un holograma para evitar la falsificación e incluye la siguiente información:
• Número del certificado• Código de provincia• Nombre de la empresa forestal de donde proviene la madera• Breve descripción de la madera, incluyendo especies, volumen,
longitud y calidad• Exportador• Documentos vinculados al certificado• Sello y firma del oficial forestal regional
76
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Caso especial - Donetsk
78
2014
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Caso especial - Donetsk
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Caso especial - Donetsk
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• Mitigación riesgo necesaria: a) Certificaciónb) Permisos de corta y evidencia de aplicación Timber Tracking System
TTS Sistema de seguimiento por código de barras desde el origen
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Resultado:
Cambio de región/país81
• Solicito y consigo TODOS los documentos necesarios de la región de Cherkasi, con una explicación por parte de mi proveedor de todos los documentos aportados
• NO consigo todos los documentos precisos de la región de Donetsk.
• NO existe Certificación forestal reconocida en la zona• NO consigo permisos de corta ni evidencias de uso del TTS
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• REGIMEN SANCIONADOR
– La Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de represión del contrabando
– Ley 21/2015, de 20 de julio, de modificación de la ley de montes
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• REGIMEN SANCIONADORes sancionable, según la modificación de la Ley de montes:
i. la comercialización de madera no aprovechada legalmente y sus productos derivados.
ii. la ausencia de mantenimiento y evaluación de un sistema de diligencia debida, ya sea de manera individual o a través de una Entidad de Supervisión.
iii. la ausencia de colaboración con la Administración competente en los controles realizados por ésta.
iv. La no adopción de medidas correctoras expedidas, en su caso, por la Autoridad competente tras la realización del correspondiente control.
v. el incumplimiento de la obligación de trazabilidad y conservación de esta información a la que están sujetos los comerciantes.
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• REGIMEN SANCIONADORes sancionable, según la modificación de la Ley de montes:
i. la comercialización de madera no aprovechada legalmente y sus productos derivados.
ii. la ausencia de mantenimiento y evaluación de un sistema de diligencia debida, ya sea de manera individual o a través de una Entidad de Supervisión.
iii. la ausencia de colaboración con la Administración competente en los controles realizados por ésta.
iv. La no adopción de medidas correctoras expedidas, en su caso, por la Autoridad competente tras la realización del correspondiente control.
v. el incumplimiento de la obligación de trazabilidad y conservación de esta información a la que están sujetos los comerciantes.
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• Sanciones
– Leves de 100 a 1.000 de euros– Graves de 1001 a 100.000 de euros– Muy graves de 100.001 a 1.000.000 de euros
• Medidas provisionales / accesorias
• Comiso de los bienes comercializados • Paralización actividad de la empresa
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O EUTR…?
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Gracias por la atención
José [email protected]
Donosti, 3 de marzo de 2017