Destacan los delitos del HSBC y de otros banqueroshampones; ms del lavado de dinero en Argentina;ms investigaciones en Londres

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10 de marzo de 2015 La Polica Federal de Argentina revel recientemente que el incendio defebrero del 2014 sucedido en las bodegas de archivos de la compaa multinacional Iron Mountain, enel que se destruyeron 24,000 cajas de documentos confidenciales del HSBC, fue resultado de unincendio provocado y no de un accidente. Esto sucedi al mismo tiempo en que estaba saliendo a laluz informacin sobre los delitos de lavado de dinero y evasin de impuestos cometidos por el bancoHSBC, y el HSBC seal la destruccin de estos documentos como razn para no cooperar con laagencia federal de impuestos argentina, AFIP.

Gustavo Silvestre cita en su blog (www.gustavosilvestre.com) del 3 de marzo al informante quedenunci el caso, Hernan Arbizu, ex vicepresidente de JPMorgan, y seala que las tres compaasque tuvieron las mayores prdidas en el incendio del 2014 fueron el HSBC, JPMorgan y el UBS, "lostres son bancos y sospechados, denunciados o ya investigados y algunos imputados por evasinimpositiva y lavado de dinero". El mayor beneficiario de este incendio, dijo Arbizu, "fue HSBC sindudas". La AFIP tambin est investigando a Iron Mountain por sospechas de lavado de dinero.

Es revelador que PROSELAC, la agencia del gobierno argentino contra el lavado de dinero, encontren el sitio del incendio cajas del HSBC sealadas con etiquetas que decan "lavado de dinero", y"lavado de dinero premier", como inform el 4 de marzo el diario Tiempo Argentino . El mircoles 4HSBC de Argentina emiti un boletn de prensa defensivo en el que reconocen que las cajas si tenanesas etiquetas, pero dicen que se trataba solo de "jerga bancaria" y que se refera al "minucioso'rgimen de prevencin de lavado de dinero' " del HSBC. El banco alega que estaba llevando a cabosu propia investigacin de clientes, y que inform de cualquier actividad sospechosa a la AFIP. Locurioso es que ninguna de las "investigaciones" realizadas por el HSBC arroj resultado alguno.

El peridico londinense The Guardian haba informado que el 9 de marzo habra otra audiencia en laCmara de los Comunes, de la Comisin de Cuentas Pblicas, para lo cual se llamara a declarar alos altos ejecutivos del HSBC, con la excepcin de lord Stephen Green. De hecho, a Green todava nose le a pedido que atestige en ninguna de las audiencias, a pesar de que l era presidente delConsejo Directivo y director ejecutivo del HSBC hasta 2009, antes de ser nombrado "lord".

Por su parte, Green no ha dicho nada pblicamente sobre el escndalo, sin duda porque fue unprominente miembro del gobierno del primer ministro David Cameron de 2010 a 2013, cuando stesupo de la evasin fiscal del HSBC. Cameron y dems se quieren mantener al margen del asunto, yhan presionado a la Cmara de los Comunes sobre el tema.

"Se inform", seala el The Guarian, "que se especula en Westminster [la localidad donde se ubica elparlamento] que los conservadores estn muy interesados en evitar que Green vaya a las audienciasde la comisin selecta. Tanto David Cameron como [el ministro de finanzas] George Osborne, senegaron a responder las preguntas en el parlamento sobre si alguna vez hablaron de los documentosuizos del HSBC con Green".

Tampoco llamaron a declarar a David Harnett, quien fue Secretario Permanente para los impuestosdel 2009 al 2012, perodo en el cual no se hizo nada contra la evasin de impuestos. Harnett se fueluego para el HSBC como consultor de la "comisin de vulnerabilidades del sistema financiero". Y

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Rona Fairhead, directora del HSBC, presidenta del HSBC de Norte Amrica y presidenta de sucomisin de auditora y riesgo cuando el banco fue multado por lavar dinero, recientemente fuedesignada como jefa de la Junta Directiva de la BBC, la cadena informativa de radio y TV del gobiernobritnico. Cameron la design tambin Embajadora de Negocios Britnicos.

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