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SOBRE LA CONFERENCIA

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EVOLUCIONANDOEN UNA NUEVA ERADE CUMPLIMIENTOGLOBALSatisfacer los desafíos globales del cumplimientonormativo es primordial para cualquier profesionalde anti-delitos financieros ya que el panoramacontinúa evolucionando con la era digital y lasregulaciones complejas. Es primordial anticipar lospróximos desafíos y comprender los cambioscontinuos en la industria de prevención de delitosfinancieros. La conferencia de este año examinará,el creciente rol de la inteligencia artificial y otrastecnologías de avanzada en la industria decumplimiento ALD, los resultados de lasevaluaciones mutuas de GAFI y más. Únase anosotros en este evento dinámico de dos días,para escuchar a expertos del sector financiero,regulatorio y encargados de aplicar las leyes, yobtener información invaluable para combatir elcrimen financiero.

NOVEDADES

La Conferencia de Panamá de este año continuaráenfatizando los aspectos prácticos del ALD.Las sesiones se enfocarán en aprendizajes prácticosen áreas como las criptomonedas, la inteligenciaartificial y la corrupción.

NUEVO: Escoja y asista a las sesiones concurrentesque se ajusten mejor a las necesidades de suempresa.

NUEVO: Utilice la nueva aplicación móvil que lepermitirá acceder al programa actualizado,conectarse e interactuar con colegas de la industriade manera virtual y en tiempo real.

BENEFICIOSDE ASISTIR

Relaciónese conexpertos y autoridadesregulatorias quienesdiscutirán el impactode las EvaluacionesMutuas en el sectorprivado

Aproveche lasnuevas tecnologíaspara incrementar laefectividad de suscontroles preventivos

Analice casos realesde estudio y obtengaherramientas prácticaspara aplicar en suslabores cotidianas decumplimiento

@acams.aml @acams_aml acams acams

SOBRE LA CONFERENCIA

PROFESIONALES RESPONSABLES EN:• Operaciones y Cumplimiento ALD• Gestión de Riesgo ALD• Debida Diligencia del Cliente• Monitoreo de Transacciones• Auditoria ALD• Investigaciones• Capacitación ALD• Supervisión Reguladora• Soporte y/o Consultoría ALD

DE LOS SIGUIENTES SECTORES:• Bancos• Servicios Financieros• Oficinas Gubernamentales• Firmas de Inversionistas• Soporte y/o Consultoría ALD• Aseguradoras• Firmas de Abogados• Servicios Tecnológicos

QUIENASISTE

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RAZONES PRINCIPALES DE LOSPROFESIONALES EN ALD PARAASISTIR A LA CONFERENCIA*

EDUCACIÓN / CAPACITACIÓN

DESARROLLO PROFESIONAL

PROGRAMA DE LA CONFERENCIA

CRÉDITOS DE EDUCACIÓN CONTINUA

22%

19%

16%

11%

SESIONES DESTACADAS

El Rol Creciente de laInteligencia Artificial y elRegtech en el Manejo delRiesgo

DesarrollandoMétricas Cuantitativaspara Elevar la Eficaciade su Matriz de Riesgo

Dilema Digital:Entendiendo comolas Criptomonedasestán Cambiandola Industria ALD

Caso de Estudio:Fortaleciendo sus ControlesAnti-Corrupción y Sobornomediante el Análisis de CasosReales de Estudio

EvaluacionesMutuas de GAFI:Anticipándose a losPróximos Retos

*Basado en la encuesta de nuestra última conferencia en Panamá

AÑOS DEEXPERIENCIAPROFESIONAL

DE LOSASISTENTES*

MENOS DE UN AÑO

1 - 5 AÑOS

6 - 10 AÑOS

11 AÑOS O MÁS

6%

31%

42%

22%


CAPACITACIÓN PRE-CONFERENCIA

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SEMINARIO DE PREPARACIÓNPARA EL EXAMEN CAMS

INSCRÍBASE A LA CONFERENCIA Y RECIBAUN PASE DE CORTESÍA* PARA ASISTIR ALSEMINARIO DE PREPARACIÓN PARA EL EXAMENCAMS

MIÉRCOLES, 24 DE ABRIL DEL 2019 | 9:00 – 16:30

El seminario de preparación, liderado por instructores expertos que cuentan con la certificación CAMS, cubre información clave y brinda consejos de estudio en un formulario simple y práctico que le ayudará a prepararse para tomar y aprobar el examen. Durante el seminario, expertos en el campo ALD, le presentaran las áreas principales de contenido y preguntas de muestra del examen.

* Requiere una inscripción independiente de la conferencia. Llame al +1 786.871.3009 o envíe un correo electrónico a [email protected] para más información. Puede encontrar más información sobre la certificación CAMS en http://www.espanol.acams.org.


AGENDA

5

8:00 – 9:00

9:00 - 16:30

Desayuno e Inscripción de los Participantes del Seminario de Preparaciónpara el Examen CAMS (Se Requiere Inscripción por Separado)

Seminario de Preparación para el Examen CAMS

MIÉRCOLES, 24 DE ABRIL DEL 2019

JUEVES, 25 DE ABRIL DEL 2019

8:00 – 18:00

8:00 – 18:00

8:00 – 9:00

9:00 – 9:10

9:15 – 9:45

9:45 - 11:00

11:00 - 11:30

11:30 - 12:45

12:45 – 14:00

14:00 - 15:15

15:15 – 15:45

Mesa de Inscripción Abierta

Sala de Exposición Abierta

Desayuno en la Sala de Exposición

Discurso de Apertura

Discurso del Orador Magistral

Evaluaciones Mutuas de GAFI: Anticipándose a los Próximos Retos

Receso en la Sala de Exposición

Dilema Digital: Entendiendo cómo las Criptomonedas estánCambiando la Industria ALD

Almuerzo

SESIONES CONCURRENTES


Entorno FinancieroSuperando lasExpectativas de suBanco Corresponsal

Administraciónde RiesgosImplementando unModelo deGerenciamiento deRiesgos Efectivo

PREPARACIÓN PARA EL EXAMEN CAMS

PRIMER DÍA DE LA CONFERENCIA


AGENDA

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VIERNES 26 DE ABRIL DEL 2019

8:00 – 12:35

8:00 – 10:50

8:00 – 9:00

9:00 – 9:05

9:05 – 9:35

9:35 – 10:45

10:45 – 11:15

11:15 – 11:45

11:45 – 12:55

12:55 – 1:00

Mesa de Inscripción Abierta

Sala de Exposición Abierta

Desayuno en la Sala de Exposición

Apertura del Segundo Día

Discurso de la Oradora Magistral

El Rol Creciente de la Inteligencia Artificial y el Regtech en el Manejo del Riesgo


Presentación Especial

Fortaleciendo sus Controles Anti-Corrupción y Soborno mediante el Análisisde Casos Reales de Estudio

Discurso de Clausura

SEGUNDO DÍA DE LA CONFERENCIA

15:45 - 17:00

17:00 – 18:00


Cóctel de Bienvenida en la Sala de Exposición

Ajustando sus ModelosALD a los EstándaresRegionales eInternacionales deIdentificación delBeneficiario Final

Desarrollando MétricasCuantitativas para Elevarla Eficacia de su Matrizde Riesgo

SESIONES GENERALES

PANELES GENERALES

Participe en paneles dinámicos y obtenga la información más innovadora sobre temas trascendentales incluyendo el combate a la corrupción, la identificación del beneficiario final y las repercusiones de las evaluaciones mutuas de GAFI en el sector privado. Asimismo, nuestros expertos compartirán sus experiencias y puntos de vista sobre el impacto que el uso de nuevas tecnologías ha tenido en la industria de combate a los delitos financieros en estos últimos años

JUEVES, 25 DE ABRIL DEL 2019 |9:45 - 11:00Evaluaciones Mutuas de GAFI: Anticipándose a los Próximos Retos

• Analice los resultados de las Evaluaciones Mutuas de GAFI para identificar las áreas y sectores de mayores riesgos de delitos financieros en Centroamérica• Conozca las medidas tomadas en la región, incluyendo en Costa Rica, Guatemala y Panamá, para ajustarse a los resultados de las evaluaciones mutuas e identifique el impacto en su actual programa de cumplimiento• Fortalezca sus medidas de Debida Diligencia del Cliente (DDC) en respuesta a nuevos requerimientos de identificación de los propietarios reales de las cuentas• Instaure procedimientos de debida diligencia reforzada para aplicar sobre los sectores más riesgosos o vulnerables tales como las ENR (Entidades No Reguladas)

VIERNES, 26 DE ABRIL DEL 2019 | 9:35 - 10:45El Rol Creciente de la Inteligencia Artificial y el Regtech en el Manejo del Riesgo

• Fortalezca su gestión de riesgos ALD mediante la incorporación de la Inteligencia Artificial en su programa de monitoreo tradicional• Conozca cómo utilizar la Inteligencia Artificial para mejorar la eficiencia y precisión de sus procedimientos de segmentación de clientes• Implemente sistemas para el manejo del “data lakes” de su empresa y fortalecer sus análisis de riesgo• Institucionalice programas de capacitación para mantener a su personal actualizado de acuerdo lo impongan los avances tecnológicos

JUEVES, 25 DE ABRIL DEL 2019 |11:30 - 12:45Dilema Digital: Entendiendo como las Criptomonedas están Cambiando la Industria ALD

• Analice los retos globales que apareja el uso cada vez más extendido de tecnología en la industria ALD y el impacto en la industria ALD tradicional• Entienda los fundamentos de las criptomonedas, su uso y los riesgos ALD asociados a las mismas• Identifique las señales de alertas indicativas de que se están usando criptomonedas para realizar transacciones ilícitas• Evalúe diversas maneras de reconocer si sus clientes manejan cuentas de criptomonedas y desarrolle modelos de riesgo para el uso de criptomonedas dentro de su organización

VIERNES, 26 DE ABRIL DEL 2019 | 11:15 - 12:30Fortaleciendo sus Controles Anti-Corrupción y Soborno mediante el Análisis de Casos Reales de Estudio

• Analice casos de corrupción significativos de modo de identificar tipologías similares de lavado de dinero utilizadas por PEPs y cleptocratas, y mejorar sus prácticas de monitoreo de fondos corruptos• Aplique métodos avanzados de Debida Diligencia del Cliente (DDC) y Debida Diligencia Reforzada (DDR) para identificar la posible existencia de PEPs, o el uso de estructuras jurídicas complejas y organizaciones no gubernamentales o sin fines de lucro en esquemas de corrupción• Establezca sistemas internos para escalar las alertas de actividades sospechosas y así proceder a la investigación y resolución de casos• Forje alianzas profesionales con las autoridades y organizaciones no gubernamentales para fomentar el intercambio de información y el aprovechamiento de recursos de investigación



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ADMINISTRACIÓN DE RIESGO Durante estas sesiones nuestros expertos discutiran temas prioritarios para toda la comunidad anti-delitos financieros incluyendo como implementar un efectivo modelo de gerenciamiento de riesgos y como desarrollar métricas cuantitativas que eleven la efectividad de su matriz de riesgo. Participe en estos paneles dinámicos donde nuestros expertos compartirán experiencias y brindaran herramientas practicas para minimizar riesgos y cumplir con los requerimientos normativos

JUEVES, 25 DE ABRIL DEL 2019 | 14:00 - 15:15Implementando un Modelo de Gerenciamiento de Riesgos Efectivo

• Desarrolle parámetros para medir la exposición al riesgo en todos los ámbitos de su institución de modo de invertir sus recursos en las prioridades ALD de la organización• Implemente procedimientos de aceptación (on-boarding) de nuevos clientes basados en los riesgos de los mismos• Realice revisiones frecuentes del riesgo integral de su institución para identificar nuevas vulnerabilidades y plantear medidas correctivas

JUEVES, 25 DE ABRIL DEL 2019 | 15:45 - 17:00Desarrollando Métricas Cuantitativas para Elevar la Eficacia de su Matriz de Riesgo

• Asigne valores numéricos a los riesgos ALD para obtener resultados cuantificables en la evaluación de clientes • Realice pruebas de los modelos basados en datos para asegurar la integridad sistémica y un análisis de riesgos certero • Desarrolle modelos de riesgo ALD cuantitativos para líneas de negocios específicas de modo de optimizar su relevancia y uso a nivel de toda la organización

ENTORNO FINANCIERO Asista a dinámicos paneles donde prestigiosos profesionales brindarán estrategias innovadoras para encarar los desafíos más actuales que enfrentan los profesionales ALD tales como cumplir con las expectativas de su banco corresponsal o actualizar sus Modelos ALD acorde a los requerimientos internacionales de identificación del beneficiario final

JUEVES, 25 DE ABRIL DEL 2019 | 14:00 - 15:15Superando las Expectativas de su Banco Corresponsal

• Evalúe su programa de monitoreo de modo de incluir las alertas de riesgos que requiere su banco corresponsal• Adopte medidas para aumentar la transparencia financiera de su institución y evitar que sus relaciones de corresponsalía bancaria se vean afectadas por medidas de de-risking adoptadas cada vez más frecuentemente por la banca internacional• Evalúe junto con los expertos la manera más adecuada de realizar la implementación práctica del “Cuestionario de Debida Diligencia en la Banca Corresponsal” propuesto por el Grupo de Wolfsberg

JUEVES, 25 DE ABRIL DEL 2019 | 15:45 - 17:00Ajustando sus Modelos ALD a los Estándares Regionales e Internacionales de Identificación del Beneficiario Final

• Evalúe los requerimientos regulatorios internacionales y locales referente a la identificación del beneficiario final de una cuenta y evite sanciones por incumplimiento• Desarrolle políticas y utilice herramientas practicas avanzadas para la resolución de conflictos en la investigación de casos multi-jurisdiccionales• Aproveche las bases de datos públicas y el intercambio de información global para la identificación del beneficiario ultimo de entidades extranjeras y la asignación efectiva de los niveles de riesgo



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ORADORES

9

ORADOR DE LA CONFERENCIA MIEMBRO DEL GRUPO DE APOYO

Jhenny Andradede Guzmán, CAMS

Directora EjecutivaARASCOEcuador

Diana María BustamanteRamírez

Directora, Antilavado y Anticorrupción Bancolombia

Colombia

Laura Berrocal, CAMSDirectora Regional

ALD/ CFTCentroamérica

ScotiabankCosta Rica

Juan Carlos Ariza, CAMS-FCI Vicepresidente

Oficial de CumplimientoGerencia de Activosde Terceros, EEUU

Marvin ChacónOficial de Cumplimiento

Banco de AntiguaGuatemala

Marcos Czacki HalkinDirector de Operaciones

Daimler Financial ServicesMéxico

Milagros Cedeño Vicepresidenta Back Office

Bladex Panamá

María de LourdesJiménez, CAMS

PrincipalFinancial Intelligence

Network & ComplianceAdvisors | Puerto Rico

Oscar MorattoDirector General

Beyond RiskColombia

Ariadna RojasJefa de Cumplimiento

y Control de Riesgo OperativoUBS Asesores

Panamá

Héctor Ortiz, CAMSOficial de Seguridad

InformáticaBanco de Occidente

Honduras

Juan Pablo RodríguezCárdenasPresidente

Rics ManagementColombia

José Luis Luna CastilloResponsable de Cumplimiento

Regulatorio y ALDLAAD AMERICAS

Nicaragua

Aury Curbelo-Ruiz Directora Digetech

Puerto Rico

Lilia LiuAuditora Forense,Directora LLASO

Panamá

Agustín Pesce Vicepresidente 2º

Banco de la Nación ArgentinaArgentina

Edward DolanAttaché para CentroaméricaDepartamento de Seguridad

Nacional de los EEUUPanamá

Ángela Amarís deBarragán

Asesora LegalIntendencia de Supervisión y

Regulación de Sujetos noFinancieros, Ministerio de

Economía y Finanzas Panamá

Tatiana CalzadaOficial de CumplimientoResponsable ALD para

Panamá y CentroaméricaCitibank | Panamá

Raúl O. Aguilar Jefe de División,

Crimen Organizado Transnacional,División 1, Oficinade Investigaciones

de Seguridad Nacional Departamento de Seguridad

Nacional EEUU

Daniel Zepeda,CAMS-Audit

SocioEstrategia y Riesgo

Honduras


ORADORES

10

Mireya Valverde Okón, CAMSDirectora General

Adjunta de Prevenciónde Operaciones con

Recursos de ProcedenciaIlícita

Comisión Nacional Bancariay de Valores

México

Raltom Villar, CAMS Jefe Regional deEstructuración,

Distribución y Agencia Banco Internacional de Costa Rica

(BICSA), Asociacion deOficiales de Cumplimiento

de Panama (ASOCUPA)Panamá

Humberto UrrozGerente

EIC EvolusoftPanamá

Marisol SierraVicepresidente

Gobierno Corporativoy Cumplimiento

MetroBankPanamá

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DE NUESTRASCONFERENCIAS

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PATROCINADORES & EXPOSITORES

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ORADOR DE LA CONFERENCIA MIEMBRO DEL GRUPO DE APOYO

EXPOSITORACAMS® es la mayor organización internacional de afiliados que se dedica a intensificar los conocimientos, las habilidades y la experiencia de los profesionales en antilavado de dinero (ALD) y contra el financiamiento del terrorismo (CTF, por sus siglas en inglés), y en la detección y prevención del delito financiero. Nuestros miembros son representantes de una amplia variedad de instituciones financieras, organismos reguladores, autoridades encargadas de aplicar las leyes y de otros sectores de la industria.

EXPOSITORBureau van Dijk está en el negocio de la certeza.Recolectamos y estandarizamos información de empresas privadas para una mejor toma de decisiones y una mayor eficiencia. Entregamos la información más rica y confiable, las estructuras corporativas, los beneficiarios finales y la información de acuerdos en el mercado.Nuestras soluciones le ayudan a investigar empresas incluyendo: identificación y verificación de empresas, identificación de ubicaciones de empresas, evaluación y comparación de pares, análisis de desempeño financiero y riesgos, comprensión de grupos corporativos, identificación de beneficiarios finales y personas asociadas e investigaciones de PEPs y Sanciones.Nuestra base de datos Orbis tiene información sobre más de 300 millones de empresas de todos los países del mundo.

Kroll, una división de Duff & Phelps, es el líder mundial en proporcionar soluciones de riesgo. Durante más de 45 años, Kroll ha ayudado sus clientes a tomar decisiones confiables en el manejo de riesgo sobre personas, bienes, activos, operaciones y seguridad a través de un amplia variedad de servicios de investigaciones, ciberseguridad , diligencia debida y el cumplimento y administración de servicios de datos.

CONFERENCIA PRINCIPAL: 25–26 de abril del 2019ENTRENAMIENTO PRE-CONFERENCIA: 24 de abril del 2019

ACAMSCONFERENCES.ORG/PANAMA

Hemos reservado un grupo de habitaciones en el JW Marriott Panamaa un precio con descuento especial para los asistentes de esta conferencia.

El último día para reservar sus habitaciones a este precio es el 2 de abrildel 2019, o hasta que el cupo reservado de habitaciones se haya agotado.

JW Marriott PanamaCalle Punta Colon, Punta PacificaPanamá City, Panamá 0833-00321

SEMINARIO DE PREPARACIÓN PARA EL EXAMEN CAMS

Aproveche al máximo su experiencia en laconferencia asistiendo al Seminario de PreparaciónCAMS el 24 de abril de 2019. Este seminario estáincluido para los delegados de la conferencia queadquieran el paquete de certificación CAMS6 o esténen proceso de certificación y presentarán el examenCAMS6. Tenga en cuenta que la capacidad deasientos es extremadamente limitada y laparticipación debe reservarse con antelación.

Contáctenos al [email protected] para másinformación.

PRECIOS Y OFERTAS

Precio Regular

M I E M B R O N O - M I E M B R O

CONFERENCIA PRINCIPAL $1,045 $1,145

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