segunda sesión del consejo directivo universidad tecnológica de guaymas

Segunda Sesión del Consejo Directivo

Universidad Tecnológica de Guaymas

Punto No. 1

Lista de asistencia de los integrantes

Segunda Sesión del Consejo DirectivoUniversidad Tecnológica de Guaymas

5 de Septiembre del 2014


NOMBRE CARGOMtro. Jorge Luis Ibarra Mendívil(Presidente)

Secretario de Educación y Cultura

Lic. Gustavo Adolfo de Unanue Galla(Vicepresidente)

Subsecretario de Educación Media Superior y Superior

C.P. Carlos Francisco Tapia Astiazarán (Representante del Gobierno del Estado)

Oficial Mayor del Estado de Sonora

Lic. Moisés Gómez Reina(Representante del Gobierno del Estado)

Secretario de Economía del Estado de Sonora

Profr. José Víctor Guerrero González(Representante del Gobierno Federal)

Delegado en Sonora de la Secretaría de Educación Pública

Ing. Héctor Arriola Soria(Representante del Gobierno Federal)

Coordinador General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas

Ing. Marco Antonio Norzagaray Gámez(Representante del Gobierno Federal)

Coordinador de Planeación y Gestión Administrativa de la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas

C.P. María Guadalupe Ruíz Durán(Representante de la Contraloría)

Secretaria General de la Contraloría del Estado de Sonora

Lic. Otto Guillermo Claussen Iberri(Representantes del Gobierno Municipal)

Presidente Municipal de Guaymas, Sonora

Lic. Armando Lee Quiroga(Representante del Sector Productivo)

Director General de Maquilas TetaKawi

Ing. Enrique Hudson Alerreca(Representante del Sector Productivo)

Director de Parque Industrial Roca Fuerte de Maquilas Tetakawi

T.S. Elizabeth Valladares Corona(Representante del Sector Social)

Representante Regional de la Asociación de padres de familia en el Estado de Sonora

Dr. José Alfredo Gámez Corrales(Secretario Técnico)

Rector de la Universidad Tecnológica de Guaymas

Lista de asistencia

Lista de asistencia firmada


Punto No. 2

Verificación del quórum legal



Punto No. 3

Lectura y aprobación del orden del día



ORDEN DEL DÍADía 05 de Septiembre del 2014

1. Lista de asistencia de los integrantes

2. Verificación del quórum legal

3. Lectura y aprobación del orden del día

4. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de sesión anterior

5. Presentación del informe de actividades del Rector

5.1 Cumplimiento de la ejecución de acuerdos y resoluciones aprobados en sesiones anteriores;5.2 Estados financieros; Avance presupuestal, comprendiendo ingresos y egresos, por partida presupuestal (cuatrimestre mayo-agosto 2014);5.3 Avance en el cumplimiento de metas del Programa Anual 2014 (cuatrimestre mayo - agosto 2014); 5.4 Avance en la ejecución del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y servicios y del Programa Anual de Obras Públicas, si lo hubiere (cuatrimestre mayo - agosto 2014);5.5 Actividades y gestiones;

6. Informe de Comisario

7. Lectura, discusión y en su caso aprobación de asuntos

7.1 Autorización para hacer la gestión de la compra de 2 vehículos para uso exclusivo de la Universidad Tecnológica de Guaymas7.2 Reglamento interior7.3 Reglamento Campaña de Difusión y Captación de Estudiantes7.4 Reglamento de Servicios a la Industria7.5 Reglamento del Comité de Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios7.6 Reglamento del Consejo Directivo7.7 Reglamento del Consejo de Vinculación y Pertinencia7.8 Reglamento de ingresos propios7.9 Reglamento Interior de Trabajo7.10 Reglamento para el fondo de contingencia

8. Asuntos generales

9. Resumen de acuerdos aprobados

10. Clausura de la sesión.



Punto No. 4Lectura y aprobación, en su

caso, del acta de sesión anterior

Punto 4



Acta escaneada

Punto No. 5Presentación del informe de

actividades del RectorCumplimiento de la ejecución de acuerdos y resoluciones aprobados en sesión anterior

5.1

Punto 5



ACUERDO ACCIÓN ESTADO

1.1.08.07.14 Se declara legalmente instalado el Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica de Guaymas con base a la normatividad.

Realizado

1.2.08.07.14 Se declara legalmente establecida la Primera Sesión Ordinaria del Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica de Guaymas y validos todos los acuerdos que en ella se suscriban.

Realizado

1.3.08.07.14 El Consejo Directivo aprueba el orden del día presentado con sus modificaciones, agregándose la creación del Fondo de Contingencia, el Presupuesto Anual, el programa anual de adquisiciones y el Programa Operativo Anual para su aprobación.

Realizado

1.4.08.07.14 El Consejo Directivo aprueba la creación del Fondo de Contingencia y en cuanto al reglamento deberá tomarse en cuenta la opinión que emita la Coordinación General de Universidades Tecnológicas.

Realizado: Se presentaron reglamentos para su revisión en la CGUTyP. ANEXO OFICIO

1.5.08.07.14 El Consejo Directivo se da por enterado de la Entrega - Recepción que hace la UTSLRC a la UTG consignada en el Acta presentada y solicita que para efectos de su aprobación debe ser validada por la Secretaría de la Contraloría.

Realizado: se presentaron en contraloría las actas para su validación. ANEXO OFICIO1.6.08.07.14 El Consejo Directivo se da por enterado de la Entrega - Recepción que

hace la SEC a la UTG consignada en el Acta presentada y solicita que para efectos de su aprobación debe ser validada por la Secretaría de la Contraloría

Punto 5



ACUERDO ACCIÓN ESTADO

1.7.08.07.14 El consejo Directivo otorga poderes al Rector de la Universidad Tecnológica de Guaymas de acuerdo con lo que dispone la fracción VII del artículo 13 del Decreto de Creación, exceptuando los actos de dominio para que a partir de esta sesión tenga la personalidad suficiente para poder actuar como representante legald e la Universidad Tecnológica de Guaymas.

Realizado

1.8.08.07.14 Se da por presentado ante el Consejo Directivo el Balance General (noviembre- diciembre 2013 y cuatrimestre enero - abril 2014).

ANEXO: oficio Informe de Avance Programático y Financiero Trimestral

1.9.08.07.14 Se da por presentado ante el Consejo Directivo de los Estados Financieros de (noviembre – diciembre 2013) y (enero – abril 2014).

1.10.08.07.14 Se da por presentado ante el Consejo Directivo el Avance del programa Operativo Anual (septiembre – diciembre 2013).

1.11.08.07.14 Se da por presentado ante el Consejo Directivo el Avance del Programa Anual (enero – abril 2014).

1.12.08.07.14 Se da por presentados ante el Consejo Directivo el Programa Anual de Adquisiciones (septiembre – diciembre 2013) y (enero – abril 2014).

1.13.08.07.14 Se da por enterado el Consejo Directivo de la Plantilla del personal Administrativo, Docente y modo de contratación de la Universidad Tecnológica de Guaymas.

Realizado

1.14.08.07.14 El Consejo Directivo aprueba el Informe del Rector con la instrucción de atender los comentarios de los Consejeros.

Realizado

1.15.08.07.14 Se aprueba el calendario de Sesiones presentado en las fechas señaladas modificando la hora de las 12:00 a las 12:30 horas.

Realizado

Cumplimiento de la ejecución de acuerdos y resoluciones aprobados en sesión anterior

5.1

Punto No. 5Presentación del informe de

actividades del Rector

Punto 5

Estados financieros; Avance presupuestal, comprendiendo ingresos y egresos, por partida presupuestal (cuatrimestre mayo-agosto 2014)

5.2


Documento


Avance en el cumplimiento de metas del Programa Anual 2014 (cuatrimestre mayo - agosto 2014)

5.3

Documento

Avance en la ejecución del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y servicios y del Programa Anual de Obras Públicas, si lo hubiere (cuatrimestre mayo - agosto 2014)

5.4

PA

Actividades y gestiones5.5

InformePresentación

Metas no cumplidas

Punto No. 6

Informe de Comisario



Punto No. 7Lectura, discusión y en su caso aprobación

de asuntos:

Reglamento Interior


Autorización para hacer la gestión de la compra de 2 vehículos para uso exclusivo de la Universidad

Tecnológica de Guaymas

Reglamento del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios;

7.3

Documento


Reglamento Campaña de Difusión y Captación de Estudiantes

7.2

7.1

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

Documento

Documento

Documento

Documento

Documento

Documento

Documento

Documento

Reglamento Servicios a la Industria

Reglamento del Consejo Directivo

Reglamento del Consejo de Vinculación y Pertinencia

Reglamento de Ingresos Propios

Reglamento Interior de Trabajo

Reglamento para el Fondo de Contingencia Documento7.10

Oficio de entrega en CGUTyP

Punto No. 8

Asuntos Generales



Simposio

Punto No. 9

Resumen de acuerdos aprobados



Acuerdos firmado

Punto No. 10

Clausura de la sesión



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