ÓRGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACIÓN Y DECISIÓN OCAD REGIÓN CARIBE

SESIÓN # 47No Presencial, 09 de Febrero de 2018

MIEMBROS DEL OCAD

GOBERNADORES- Atlántico - Eduardo Verano De La Rosa- Bolívar - Dumek Turbay Paz- Cesar - Francisco Ovalle Angarita- Córdoba - Sandra Patricia Devia (E)- La Guajira – Tania Buitrago (E)- Magdalena- Rosa Cotes De Zúñiga- San Andrés, Providencia - Ronald Housni Jaller- Sucre - Edgar Martínez Romero

ALCALDES- Sabanagrande- José María Romero- Santo Tomás- Luis Alberto Escorcia- San Estanislao – Janeth Vega Caicedo- Cantagallo – Herlides Arango Espalza- El Paso – Hidalfo Rafael De La Cruz- San Martín – Saúl Eduardo Celis - Valledupar – Augusto Ramírez Uhía- Moñitos – José Alirio Chica Palencia (E)- La Apartada – Nelys Piedad Romero de Aguas- Barrancas – Jorge Cerchiaro- Dibulla – Bienvenido Mejía- Pueblo Viejo – Wilfrido Ayala- Aracataca – Pedro Javier Sánchez- Corozal – Andrés Vivero León- Los Palmitos – Álvaro Gómez (E) - Providencia – Bernardo Bent Williams

GOBIERNO NACIONAL- Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio - Camilo Sánchez- Ministerio de Transporte - Germán Cardona Gutiérrez- Ministerio de Ambiente y Dllo. Sostenible – Luis Gilberto Murillo- Ministerio de Hacienda y Crédito Público – Mauricio Cárdenas- Departamento Nacional de Planeación – Luis Fernando Mejía

INVITADOS PERMANENTESRepresentante Christian Moreno VillamizarRepresentante Mauricio Gómez AmínSenador Mario Alberto Fernández AlcocerSenador Antonio Guerra De La EspriellaREPRESENTANTES DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS, AFROCOLOMBIANAS, NEGRAS, RAIZALES Y PALENQUERAS

ORDEN DEL DÍA1. Llamado a lista y verificación del quórum.2. Lectura y aprobación del orden del día.3. Presentación de saldos disponibles y disponibilidad de caja – tablero de control presupuestal para los

departamentos con temas a tratar en la presente sesión.4. Solicitud de aprobación de ajustes al proyecto:

a. CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CANAL DEL DIQUE QUE UNE A LOS MUNICIPIOS DE SAN ESTANISLAO DE KOTSKA Y SOPLAVIENTO , PARA LA INTEGRACIÓN REGIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR. BPIN 2017000020023 - Modificación en las fuentes de financiación

5. Información al OCAD de Ajustes aprobados por ejecutores.a. MEJORAMIENTO DE LA VIA TUBARÁ- GUAIMARAL-PALUATO EN EL DEPARTAMENTO DEL Atlántico - BPIN

2017000020009. Redistribución de costosb. MEJORAMIENTO DE LA VÍA TRANSVERSAL DEL SUR, SECTOR PUNTA POLONIA - MANATÍ - CANDELARIA, EN EL DEPARTAMENTO

DEL ATLANTICO - BPIN 2017000020010. Redistribución de costosc. MEJORAMIENTO DEL TRAMO DE VÍA VILLA ROSA (REPELÓN-DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO) - SAN ESTANISLAO DE KOSTKA

(DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR) - BPIN 2017000020032. Redistribución de costos6. Presentación y aprobación del informe de rendición de cuentas del periodo comprendido entre el 01 de

julio y el 31 de diciembre de 2017.7. Definición de la estrategia de rendición de cuentas.8. Proposiciones y Varios.9. Aprobación del acta de la sesión.

3. Presentación de saldos disponibles

3. Saldos Disponibles a Febrero 09/2018BIENIO 2017 – 2018 y Vigencias Futuras

DEPARTAMENTO CONCEPTO SALDO ATLANTICO FCR 60 $ 237.869.290,76 ATLANTICO FDR $ 26.920.930.822,59 ATLANTICO FDR - GRIESGO $ -ATLANTICO FDR - PAZ $ 7.359.673.931,53 ATLANTICO FCR 60 VIG FUT $ 12.517.444.411,00 ATLANTICO FDR VIG FUT $ 21.953.389.353,00 BOLIVAR FCR 60 $ (406.313.404,64)BOLIVAR FDR $ 34.112.996,00 BOLIVAR FDR - GRIESGO $ 31.241.972.961,00 BOLIVAR FDR - PAZ $ 33.388.448.878,90 BOLIVAR FCR 60 VIG FUT $ 39.392.693.260,00 BOLIVAR FDR VIG FUT $ 1.825.412.173,57 CESAR FCR 60 $ 3,25CESAR FDR $ 0,30 CESAR FDR - GRIESGO $ 17.067.635.244,00 CESAR FDR - PAZ $ 29.738.333.716,70 CESAR FCR 60 VIG FUT $ -CESAR FDR VIG FUT $ -CÓRDOBA FCR 60 $ 189.487.545,82 CÓRDOBA FDR $ 0,40 CÓRDOBA FDR - GRIESGO $ 3.629.980.622,00 CÓRDOBA FDR - PAZ $ 14.572.580.537,65 CÓRDOBA FCR 60 VIG FUT $ -CÓRDOBA FDR VIG FUT $ -

DEPARTAMENTO CONCEPTO SALDO LA GUAJIRA FCR 60 $ 60.110.422.029,24 LA GUAJIRA FDR $ 431.565.377,78 LA GUAJIRA FDR - GRIESGO $ 80.258.769,00 LA GUAJIRA FDR - PAZ $ 35.436.317.115,22 LA GUAJIRA FCR 60 VIG FUT $ 34.547.440.458,00 LA GUAJIRA FDR VIG FUT $ -MAGDALENA FCR 60 $ 35.573.764.226,25 MAGDALENA FDR $ 35.674.449.188,44 MAGDALENA FDR - GRIESGO $ 15.508.775,00 MAGDALENA FDR - PAZ $ 31.025.509.767,87 MAGDALENA FCR 60 VIG FUT $ 32.301.446.726,00 MAGDALENA FDR VIG FUT $ 17.329.377.645,00 SUCRE FCR 60 $ 1.049.597.962,56 SUCRE FDR $ 2.797.326.516,13 SUCRE FDR - GRIESGO $ 19.365.786.458,00 SUCRE FDR - PAZ $ 45.316.662.066,27 SUCRE FCR 60 VIG FUT $ -SUCRE FDR VIG FUT $ 239.270.056,50 SAN ANDRÉS FCR 60 $ 10.006.641.426,59 SAN ANDRÉS FDR $ 14.362.547.783,06 SAN ANDRÉS FDR - GRIESGO $ 4.043.882.412,00 SAN ANDRÉS FDR - PAZ $ 17.742.968.438,18 SAN ANDRÉS FCR 60 VIG FUT $ 9.645.876.691,00 SAN ANDRÉS FDR VIG FUT $ 4.550.573.382,00

3.1 DISPONIBILIDAD DE CAJA Departamentos con temas a tratar en la sesiónFuente: Tablero de Control de MHCP – corte información caja: Diciembre/2017

Recurso

Presupuesto vigente con

Restricción del 20%

Caja acumulada

Promedio mensual caja

(Recursos Corrientes) -

vigencia actual, último

trimestre

% de Financiación del presu-puesto vigente

% de Cumpli-miento

Plan Bienal de Caja

Caja corriente /

PBC

Valor aprobado con cargo al presupuesto

vigente

Valor a aprobar en sesión de

OCAD

Saldo presupuestal

% del presu-puesto

aprobado

% del valor aprobado financiado

% del presupuesto

aprobado después de

sesión OCAD

% del valor aprobado financiado después de

sesión OCAD

Saldo Presupuestal después Valor a

aprobar en sesión de OCAD

FCR 60 250.890.722.067 187.114.040.008 8.109.587.724 75% 116.2% 171.208.659.132,51 -407.000.000 79.682.062.935 68% 109% 68% 110% 80.089.062.935

Teniendo en cuenta la solicitud del departamento de Bolívar que se tratará en la presente sesión, se observaque actualmente el porcentaje de valor aprobado en el FCR se encuentra en un 109% financiado y al disminuirdicha fuente con el ajuste de la presente sesión, la financiación aumenta a un 110%.

Código Bpin Nombre Proyecto Sector Fase Ajuste Solicitado

2017000020023

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE ELCANAL DEL DIQUE QUE UNE A LOS MUNICIPIOS DESAN ESTANISLAO DE KOTSKA Y SOPLAVIENTO ,PARA LA INTEGRACIÓN REGIONAL EN ELDEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

TRANSPORTE FACTIBILIDAD –FASE 3

MODIFICACIÓNFUENTES DE

FINANCIACIÓN

Fuentes Tipo de recurso Vigencia Presupuestal Valor Inicial Valor Ajustado

Departamentos – BOLÍVAR Fondo de Compensación Regional 60% 2017 – 2018 $23.264.484.496,00 $22.857.484.496,00

Departamentos – BOLÍVAR Fondo de Desarrollo Regional 2017 – 2018 $27.678.425.165,00 $27.678.425.165,00

Departamentos – BOLÍVAR Fondo de Compensación Regional 60% 2019 - 2020 $407.000.000Valor Total $50.942.909.661,00 $50.942.909.661,00

Ejecutor del Proyecto: DEPARTAMENTO DE BOLÍVAREntidad Contratante de la Interventoría: DEPARTAMENTO DE BOLÍVARProyecto aprobado mediante Acuerdo 046 del 8 de septiembre de 2017 y modificado mediante Acuerdo 048 de Octubre 10 de 2017. Plazo del proyecto:Ejecución Física, 18 meses; Ejecución Financiera, 23 meses. Cuenta con aprobación de vigencias futuras de ejecución.Justificacion del Ajuste: Se modifican las fuentes de financiación por imprecisión en el cálculo del saldo debido al cierre presupuestal del bienio 2015 –2016, debido a que el recaudo efectivo por este fondo en el referido bienio fue inferior a lo presupuestado, lo que pone en riesgo la financiación delproyecto.. No se ha expedido acto administrativo de apertura del proceso de selección.

4. Solicitud de Ajuste

7. Información al OCAD de Ajustes aprobados porEjecutores

5. Ajustes aprobados por EjecutoresEJECUTOR BPIN NOMBRE DEL PROYECTO Tipo de

Ajuste Justificación

ATLÁNTICO 2017000020009

MEJORAMIENTO DE LA VIA TUBARÁ-GUAIMARAL-PALUATO EN ELDEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

Redistribuciónde Costos

Variedad de precios que se han presentado en los insumospara la elaboración del concreto, costos de la maquinaria dela región y a la distancia de acarreo para la disposición demateriales provenientes de los cortes y excavaciones.

ATLÁNTICO 2017000020010

MEJORAMIENTO DE LA VÍA TRANSVERSALDEL SUR, SECTOR PUNTA POLONIA -MANATÍ - CANDELARIA, EN ELDEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

Redistribuciónde Costos

Debido al tiempo transcurrido entre los periodos derealización de los estudios, presentación y aprobación porparte del OCAD y trámites para poder realizar la apertura delproceso de selección, se han generado una serie de cambiosen las condiciones de mercado y en algunos sectores delproyecto, lo que hace necesario hacer la redistribución decostos del proyecto sin cambiar las especificaciones técnicasdel mismo.

ATLÁNTICO 2017000020032

MEJORAMIENTO DEL TRAMO DE VÍA VILLAROSA (REPELÓN-DEPARTAMENTO DELATLÁNTICO) - SAN ESTANISLAO DE KOSTKA(DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR)

Redistribuciónde Costos

Modificación en APU’s como consecuencia del procesolicitatorio, desenglobe de la actividad de excavación enmaterial común de la explanación, canales y préstamos,inclusión de otras actividades que se requiere seanejecutadas.

6. Presentación y aprobación del informe de rendición de cuentas del periodo comprendido entre el 01 de julio y el 31 de diciembre de 2017.

• Se presenta documento anexo.

7. Estrategia de Rendición de Cuentas

1. DE DIVULGACIÓN

2. RETROALIMENTACIÓN Y SEGUIMIENTODiligenciamiento del Formulario de Contacto Publicado en la en página web –Gobernación del Atlántico para recibir comentarios y sugerencias de la comunidad al informe de rendición de cuentas.

Publicación en página web – Gobernación del Atlántico

Publicación en Mapa Regalías

8. Proposiciones y Varios

Estado de Proyectos Aprobados

$4,73 BILLONES EN TOTAL

0,76 BILLONES

OTRAS FUENTES

3,96 BILLONES

SGR

9. Aprobación del Acta de la Sesión

GRACIAS