RESOLUCIONES ADOPTADAS POR CONSEJO DIRECTIVO R. Nº 26.751 de fecha 10/03/2015 ACTA ANTERIOR Nº 3625. SE APRUEBA. Por unanimidad se aprueba el Acta Nº 3625, correspondiente a la sesión de fecha 29/12/2014. INFORME DE LA MESA R. Nº 26.752 de fecha 10/03/2015 INFORME DE FUCC El Consejo Directivo aprueba incluir en el orden del día de sus reuniones un punto donde se brinde el informe de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Consumo. R. Nº 26.753 de fecha 10/03/2015 INTEGRANTES COMISIÓN MIXTA FCPU-CUTEANTEL El Consejo Directivo aprueba que los integrantes de dicha comisión por parte de Cuteantel la integren el Tesorero señor Jorge Doux y la encargada de Sección Secretaría señora Mónica Chiérico y como suplente el Consejero señor Walter Soiza. RESOLUCIÓN UTE Nº 15-56 POR PERMISOS ESPECIALES A DIRECTIVOS. Con fecha 22/1/2015 el directorio de Ute resolvió autorizar a los funcionarios que integran el Consejo Directivo de Cuteantel a ausentarse de sus lugares de trabajo con el fin de cumplir funciones para la Cooperativa, en un régimen contabilizado en horas mensuales correspondiente a las horas equivalentes a tres jornadas de trabajo por cada integrante del Consejo Directivo, siendo su goce intransferible. R. Nº 26.754 de fecha 10/03/2015 SE APRUEBA REDUCIR EL PORCENTAJE DE CAPITALIZACIÓN DEL 30% AL 10%. Por unanimidad el Consejo Directivo aprueba bajar el porcentaje actual de capitalización por operaciones sociales efectuados por los socios de la Cooperativa del 30% al 10% a partir del mes próximo. R. 26.755 de fecha 10/03/2015 AUMENTO CUOTA SOCIAL Y CAPITALIZACIÓN. SE APRUEBA. Teniendo en cuenta lo resuelto en la asamblea extraordinaria de socios de fecha 8/11/2013, donde se resolvió facultar al Consejo Directivo para determinar el modo y en qué momento se hará efectiva la integración del capital, éste resuelve por unanimidad aumentar la cuota social en $ 10 destinando $ 3 para la capitalización de la sociedad por aportes sociales a los efectos de la integración del capital social. R. 26.756 de fecha 10/03/2015 ACEPTACIÓN DE BAJAS Las renuncias presentadas por los socios funcionarios de Ute y Antel en los meses de octubre y noviembre de 2014, previa cancelación de todos sus adeudos, se harán efectivas en los meses de noviembre y diciembre de 2015, respectivamente. Socios honorarios: Se designan a los señores Hugo Mastrascusi (Nº 19.008), Ruben Vázquez (Nº 18.874), Walter De León (Nº 22.758) y Julio Gamboa (Nº 18.120), socios honorarios a partir del 1º/04/2015.

R. 26.757 de fecha 10/03/2015 ASUNTOS ENTRADOS Repartidos Nos. 9/2014, 1/2015 y 2/2015: Se aprueban los repartidos correspondientes a las altas de los meses de diciembre/14, enero y febrero/15 que registran en total 6 nuevos socios y son los siguientes: Stephanie Pérez (Nº 23.225), Augusto Correa (Nº 23.226), María José González (Nº 23.227), Yanina Delgado (Nº 23.228), Marcelo Cabrera (Nº 23.229), Alejandra Silva (Nº 23.230). Presentación Proyecto Coopera: El pasado 27 de enero en nuestra sede social fue presentado el Proyecto Coopera, donde participaron autoridades de la Escuela Andaluza de Economía Social, dirigentes de la Federación de Cooperativas de Producción del Uruguay (F.C.P.U.) y Cuteantel. En el mismo se llegó a un acuerdo con la F.C.P.U. en el marco de una alianza estratégica entre Cuteantel y dicha Federación. Convenio Marco y Contrato de Arrendamiento con F.C.P.U.: El día 27 de febrero de 2015 y de acuerdo a lo resuelto por el Consejo Directivo, según R. 26.744. se firmaron el Convenio Marco y el Contrato de Arrendamiento con la Federación de Cooperativas de Producción del Uruguay. Convenio de Cooperación entre Inacoop y Cuteantel: Con fecha 4 de marzo de 2015 se firmó entre Inacoop y nuestra Cooperativa un convenio de cooperación, por el cual se contrata a la Consultora Grupo Ombú, para la elaboración de un Plan Estratégico de Marketing para Cuteantel. Inacoop-Prestación Coactiva: Una vez cumplidos los requisitos, el Inacoop expidió certificado donde consta que Cuteantel cumplió con la obligación de presentar la Declaración Jurada de la “Prestación Coactiva para la Promoción, Desarrollo y Educación Cooperativa”. El mismo es válido hasta el 31/8/2015 y fue presentado ante la A.I.N. con fecha 26/1/2015.

RESOLUCIONES ADOPTADAS POR CONSEJO DIRECTIVO R. Nº 26.758 de fecha 28/04/2015 DESIGNACIÓN DE SECRETARIO AD-HOC. Mientras se aguarda el arribo del Secretario del Cuerpo, señor Mario Varela, se designa Secretario Ad-Hoc, al Consejero señor Walter Machado. R. Nº 26.759 de fecha 28/04/2015 ACTA ANTERIOR Nº 3626. SE APRUEBA. Por unanimidad se aprueba el Acta Nº 3626, correspondiente a la sesión de fecha 10/03/2015. R. Nº 26.760 de fecha 28/04/2015 F.U.C.C.: SE CONCEDE ESPACIO. El Consejo Directivo aprueba conceder a F.U.C.C. un espacio para funcionar en Cuteantel hasta que se muden al local de F.C.P.U. y celebrar un acuerdo de mutuo beneficio y cooperación. R. Nº 26.761 de fecha 28/04/2015 CUTEANTEL ABONARÁ VALOR DE PARTICIPACIÓN AL TALLER “EL COOPERATIVISMO COMO FORMA ALTERNATIVA DE ORGANIZACIÓN” DICTADO POR CUDECOOP. El costo para participar de dicho taller es de $ 100. R. 26.762 de fecha 28/04/2015 SE APRUEBA EXTENDER EL PLAZO DEL CONTRATO FIRMADO CON F.C.P.U. Por mayoría se aprueba extender el plazo del contrato de arrendamiento firmado con F.C.P.U. de cinco a ocho años. R. 26.763 de fecha 28/04/2015 CAMBIO DE HORARIO, SE APRUEBA. El Consejo Directivo aprueba propuesta del Presidente señor Valdéz por lo que a partir del mes de mayo/2015 el horario de la Cooperativa será de lunes a viernes de 10.15 a 18 horas. R. 26.764 de fecha 28/04/2015 GESTIONES ANTE AUTORIDADES PARQUE DE VACACIONES UTE-ANTEL. Se aprueba continuar las gestiones con autoridades del Parque de Vacaciones Ute-Antel a los efectos de realizar un convenio que permita la estadía de los socios de Cuteantel que pertenecen a otras instituciones. R. 26.765 de fecha 28/04/2015 SE DESIGNA TERNA DE DELEGADOS ANTE F.U.C.C. El Consejo Directivo aprueba por unanimidad la siguiente terna de delegados antes la Federación Uruguaya de Cooperativas de Consumo (F.U.C.C.): Titular: Julio Valdéz 1er. Suplente: Jorge Doux 2do. Suplente: Mario Varela R. 26.766 de fecha 28/04/2015 ACEPTACIÓN DE BAJAS

Las renuncias presentadas por los socios funcionarios de Ute y Antel en el mes de enero de 2015, previa cancelación de todos sus adeudos, se harán efectivas en el mes de febrero de 2016. Socia honoraria: Se designa a la señora Doverselina Farías (Nº 6740), socia honoraria a partir del 1º/05/2015. R. 26.767 de fecha 28/04/2015 ASUNTOS ENTRADOS Repartido Nº 3/2015: Se aprueba el repartido correspondiente a las altas del mes de marzo de 2015 el que registra un total de un socio nuevo y es el siguiente: Roberto Bittencourt (Nº 23.231). Alquiler textos de estudio: El alquiler de los textos de estudio se ajustó con el I.P.C. anual, por lo que desde del 1º/3/2015 tiene un valor mensual de $ 24 por mes y por libro.

RESOLUCIONES ADOPTADAS POR CONSEJO DIRECTIVO R. Nº 26.768 de fecha 14/07/2015 ACTA ANTERIOR Nº 3627. SE APRUEBA. Por mayoría se aprueba el Acta Nº 3627, correspondiente a la sesión de fecha 28/04/2015. INFORME DE LA MESA Parque de Vacaciones Ute-Antel: Se envía nota al Consejo Directivo el Parque de Vacaciones con los parámetros para la negociación de un convenio. Política de Precios: Se analizará el tema para fijar una política general de precios. Brindis aniversario: El 31 de mayo Cuteantel cumplió 95º años y por tal motivo se realizó un brindis el día lunes 8 de junio a las 18 horas en el local social. Integración de un Consejero al Comité de Dirección: La Mesa Directiva resuelve que cada vez que se reúna el Comité de Dirección se haga presente un representante del Consejo Directivo. Recuperación deuda morosos: A través de la gestión de cobranza de Reina y Ogues se vienen cobrando deudas a ex socios morosos. R. Nº 26.769 de fecha 14/07/2015 SE APRUEBA CONTRATAR UN PATROCINIO LETRADO EXTERNO PARA EL CASO PUNTUAL DE LA DEMANDA LABORAL REALIZADA POR LOS SEÑORES MARÍA TORIELLI Y WALTER SOIZA. Ante la demanda laboral radicada en el Juzgado Letrado de Primera Instancia del Trabajo de 3er. Turno realizada por los señores María Torielli y Walter Soiza, reclamo este conformado por integrantes de la directiva en calidad de titular y suplente, el Consejo Directivo aprobó por mayoría la contratación de un patrocinio letrado externo a la Cooperativa, designando a tales efectos a la Dra. Claudia Flores Díez. R. Nº 26.770 de fecha 14/07/2015 SE RATIFICA LO ACTUADO PÒR LA MESA DIRECTIVA AMPLIADA EN CUANTO A LA OBTENCIÓN DE UNA LÍNEA DE CRÉDITO PARA EL GIRO COMERCIAL. El Consejo Directivo por mayoría aprueba lo actuado por la Mesa Directiva Ampliada referente a la obtención de una línea de crédito para el giro comercial de la Institución, mediante el mecanismo contractual denominado mutuo con la firma Yaritza S.A. R. Nº 26.771 de fecha 14/07/20105 SE APRUEBA LA COMPRA DE UN PROGRAMA INTEGRADO DE CONTABILIDAD A LA FIRMA GRUPOT. El Consejo Directivo por unanimidad aprueba la compra de un programa integrado de contabilidad a la firma Grupot, el que además incluye la facturación electrónica y de regalo un programa de liquidación de sueldos. INFORME DE F.U.C.C. R. Nº 26.772 de fecha 14/07/2015 SE APRUEBA CONTINUAR CON MODELO DE RECONVERSIÓN. El día 20/7/2015 en Cudecoop se realizará la presentación del Nuevo Modelo Comercial y de Gestión de las Cooperativas de Consumo y la posición unánime que el Consejo Directivo de Cuteantel presentará en dicha ocasión, es continuar con el Modelo de Reconversión. R. Nº 26.773 de fecha 14/07/2015

SUPLEMENTO GRATIS REVISTA CARAS Y CARETAS. Con motivo del 95º aniversario de Cuteantel, la Revista Caras y Caretas ofrece la confección de un suplemento totalmente gratuito, que se financiará totalmente con la publicidad contratada por nuestros proveedores. El Consejo Directivo aprueba realizar el mismo en los términos ofrecidos. R. Nº 26.774 de fecha 14/07/2015 SE APRUEBA COMPUTAR LOS DÍAS DE LICENCIA DE LUNES A VIERNES. El Consejo Directivo por unanimidad aprueba que para el usufructo de los días de licencia no se cuenten los días sábados, por lo tanto los días se computarán de lunes a viernes. R. Nº 26.775 de fecha 14/07/2015 ACEPTACIÓN DE BAJAS. Las renuncias presentadas por los socios funcionarios de Ute y Antel en los meses de febrero y marzo de 2015, previa cancelación de todos sus adeudos, se harán efectivas en los meses de marzo y abril de 2016, respectivamente Socios honorarios: Se designan a los señores Marta J. Bentancur (Nº 20.628), María Nelda Herou (Nº 22.281), Ra Gustavo Curbelo (Nº 16.094), Andrés Bertolino (Nº 11.859), José P. De La Rosa (Nº 15.732), Blanca Bustamante (Nº 12.870), Edgard Molina (Nº 20.593), Manuel G. Decuadra (Nº 20.101), Néstor M. Moreno (Nº 13.226), Gerardo Aguilar (Nº 18.532), Clara Aita (Nº 15.092), socios honorarios a partir del 1º/08/2015. R. Nº 26.776 de fecha 14/07/2015 ASUNTOS ENTRADOS Repartido Nº 4/2015: Se aprueba el repartido correspondiente a las altas del mes de mayo de 2015 el que registra un total de un socio nuevo y es el siguiente: Matías Techera (Nº 23.232). Tarjeta American Express: Con fecha 22/6/2015 quedó operativa la adhesión de Cuteantel a la tarjeta American Express de Scotiabank. Sorteos Día de la Madre y Aniversario: El día 8 de junio ppdo. durante el brindis Aniversario, se realizaron los sorteos correspondientes al Día de la Madre y Aniversario. Los socios favorecidos son los siguientes: Sorteo Día de la Madre 1º Premio– Calienta cama Kassel - Ma. Del Carmen García (Nº 10.730) 2º Premio – Secador de pelo Philips – Lourdes G. Macedo (Nº 23.186) 3º Premio – Perfume y Pashmina – Fernando Ramírez (Nº 23.183) 4º Premio– Set Crema/Colonia y Portarretrato – Eduardo Scasso (Nº 23.161) 5º Premio – Set Crema y Body Splash – Daniel Vecinday (Nº 23.196) 6º Premio – Portarretrato y Bombones Garoto – José Zapata (Nº 18.235) 7º Premio – Portarretrato y Bombones Garoto – Jorge Da Silva (Nº 19.930) Sorteo Aniversario 1º Premio – TV 42´´ Telefunken – Ruben Silva (Nº 17.650) 2º Premio – Cocina Supergás Steigleder – Alberto Da Rosa (Nº 15.686) 3º Premio – Equipo Audio Normende – Estela Pérez (Nº 21.329) 4º Premio – Tablet Arnova – Heber Jacinto (Nº 17.056) 5º Premio – Orden Óptica Holandesa $ 3.000 – Gabriel Cuenca (Nº 17.272) 6º Premio – Orden Confitería La Ópera (100 sandw. y 1 Kg. masas) – Washington Andrada (Nº 17.945) 7º Premio – Bono Stadium $ 1.000 – Hebert Lescano (Nº 14.720) Del 8º Premio al 17º Premio – Vale Atención Oftalmólogo Óptica Holandesa – Jorge Da Silva (Nº 19.930). Wilson Figueroa (Nº 12.407), Jorge Cedrés (Nº 17.360), Jorge Machado (Nº 17.595),

Miguel Viera (Nº 17.529), Lilián Sánchez (Nº 15.879), Julio C. López (Nº 17.452), José Zapata (Nº 18.235), Sergio López (Nº 16.834) y Carlos Alves (Nº 18.940).

RESOLUCIONES ADOPTADAS POR CONSEJO DIRECTIVO R. Nº 26.777 de fecha 29/07/2015 ACTA ANTERIOR Nº 3628. SE APRUEBA. Por mayoría se aprueba el Acta Nº 3628, correspondiente a la sesión de fecha 14/07/2015. R. Nº 26.778 de fecha 29/07/2015 ASAMBLEA GENERAL ANUAL ORDINARIA DE SOCIOS. De acuerdo a lo establecido en los artículos 39 y 54º en sus literales c) y d) del Estatuto Social de la Cooperativa, el Consejo Directivo aprueba convocar la realización de la Asamblea General Ordinaria de Socios para el próximo miércoles 26 de agosto de 2015, fijando la primera convocatoria a las 17.00 hs. y la segunda a las 18.00 hs., el Orden del Día será el siguiente:

1) Tomar conocimiento y someter a consideración de la Asamblea Ordinaria de Socios el informe de la Comisión Fiscal.

2) Tomar conocimiento y someter a consideración de la Asamblea Ordinaria de Socios la Memoria Anual del Consejo Directivo correspondiente al Ejercicio 2014/2015.

3) Tomar conocimiento y someter a consideración de la Asamblea Ordinaria de Socios los Estados Contables del Ejercicio 2014/2015.

4) Someter a consideración el proyecto de financiación de pérdidas correspondiente al Ejercicio 2014/2015.

5) Designación de tres asambleístas para firmar conjuntamente con el Presidente y el Secretario el acta de la presente reunión.

R. Nº 26.779 de fecha 29/07/2015 ELECCIÓN DELEGADO DE PERSONAL Tal como dispone el Estatuto Social en los artículos 88, 89 y 90 se resuelve abrir un registro entre los días 5 y 12/8/15, para postularse como Delegado de Personal. En caso que hubiera inscriptos la elección se fija para el día 13/8/2015. R. Nº 26.780 de fecha 29/07/2015 APROBACIÓN DE LA MEMORIA ANUAL, ESTADOS CONTABLES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO CERRADO AL 28/2/2015 E INFORME DE LA COMISIÓN FISCAL. El Consejo Directivo aprueba la Memoria Anual, los Estados Contables del Ejercicio 2014/2015 a presentar a la Asamblea Ordinaria de Socios que se realizará el día 26/8/2015 y la Sindicatura presenta su informe que también se presentará a consideración de la citada asamblea.

RESOLUCIONES ADOPTADAS POR CONSEJO DIRECTIVO R. Nº 26.781 de fecha 17/08/2015 DESIGNACIÓN DE SECRETARIO AD-HOC. Se designa Secretario Ad-Hoc por la presente reunión al Consejero señor Walter Machado. R. Nº 26.782 de fecha 17/08/2015 ACTA ANTERIOR Nº 3629. SE APRUEBA. Por mayoría se aprueba el Acta Nº 3629, correspondiente a la sesión de fecha 29/07/2015. INFORME DE LA MESA. Reunión de Presidentes: En la reunión de Presidentes realizada por Cudecoop el 20 de julio ppdo. se presentó el nuevo modelo de negocio a desarrollar por cada cooperativa y el producto se va a llamar COOPERANDO. Ajuste salarial: A partir del 1º/7/2015 ajustan los salarios un 8,53%. Proyecto Grupo Ombú: El Grupo Ombú presentó a la directiva, al Comité de Dirección y al Delegado de Personal el Proyecto de organización interna y marketing de Cuteantel y en tal sentido se adoptarán algunas medidas, ya que la idea medular es funcionar camino a lo propuesto. R. Nº 26.783 de fecha 17/08/2015 SE APRUEBA ASCENDER AL CARGO DE JEFE DE SECCIÓN A LAS FUNCIONARIAS SEÑORAS MARÍA FREIJEIRO, ALMA SILVA Y LAURA CHIÉRICO. De acuerdo al artículo 87 del Estatuto Social el Consejo Directivo por mayoría aprueba ascender al cargo de Jefe de Sección a las funcionarias señoras María Freijeiro, Alma Silva y Laura Chiérico. R. Nº 26.784 de fecha 17/08/2015 SE APRUEBA CONTRATAR PERSONAL EN BREVE. Relacionado con los cambios propuestos por Grupo Ombú, el Consejo Directivo por unanimidad aprueba contratar dos meritorios para el área de ventas e iniciar gestiones con la Facultad de Ciencias Económicas y la Facultad de Comunicación para la concreción de un convenio por becas y pasantías con contrato de trabajo. INFORME DE F.U.C.C. RECONVERSIÓN DEL MODELO COMERCIAL Y DE GESTIÓN. PLAN DE TRABAJO DE LA CONSULTORA KREIMERMAN ASOCIADOS. 1ª Etapa – Relevamiento de información institucional y económica financiera. 2ª Etapa – Nuevo modelo de negocio y estrategias de implementación. Plan de negocios. 3ª Etapa – Presentación de la propuesta a las cooperativas para su enriquecimiento conjunto. R. Nº 26.785 de fecha 17/08/2015 SE FIJARÁ DÍA Y HORA DE REUNIÓN LUEGO DE REALIZADA LA ASAMBLEA GENERAL ANUAL ORDINARIA DE SOCIOS. El Consejo Directivo aprueba fijar día y hora para sesionar en forma semanal, en la primera sesión que se celebre después de realizada la Asamblea General Anual Ordinaria de Socios. R. Nº 26.786 de fecha 17/08/2015

ACEPTACIÓN DE BAJAS. Las renuncias presentadas por los socios funcionarios de Ute y Antel en los meses de abril y mayo de 2015, previa cancelación de todos sus adeudos, se harán efectivas en los meses de mayo y junio de 2016, respectivamente Socios honorarios: Se designa a la señora Alma Álamo (Nº 18.274), socia honoraria a partir del 1º/09/2015. R. 26.787 de fecha 17/08/2015 ASUNTOS ENTRADOS. Repartido Nº 5/2015: Se aprueba el repartido correspondiente a las altas del mes de julio de 2015 el que registra un total de dos socios nuevos y son los siguientes: Claudia Hernández (Nº 23.233) y Raúl Sequeira (Nº 23.234). Convenio FUCC-CUTEANTEL: Con fecha 1º/7/2015 se firmó convenio entre la Federación Uruguaya de Cooperativas de Consumo y Cuteantel en el marco de cooperación con visión estratégica, que en síntesis establece que nuestra Cooperativa le cede a F.U.C.C. una oficina de aproximadamente 16 metros cuadrados y la utilización, previa autorización de la sala de Consejo Directivo y las instalaciones del baño, comedor, etc., por el plazo de 12 meses y ellos en contrapartida por dicho usufructo nos irán cancelando deuda por cuota de afiliación y otros conceptos, de acuerdo a un cronograma previamente establecido. Contrato de Mutuo y Cesión Cartera de Créditos: Acorde a Resolución Nº 26.770 se informa que se recibieron los contratos certificados del acuerdo realizado con Yaritza S.A. A.I.N.: Con fecha 14/8/2015 se presentó evacuación de vista a la notificación cursada el 30/7/2015, relacionada con el levantamiento de las observaciones del informe técnico de fecha 29 de abril de 2015, Expediente Nº10844/2014.

RESOLUCIONES ADOPTADAS POR CONSEJO DIRECTIVO R. Nº 26.788 de fecha 01/09/2015 DESIGNACIÓN DE SECRETARIO AD-HOC. Se designa Secretario Ad-Hoc por la presente reunión al Consejero señor Walter Soiza. R. Nº 26.789 de fecha 01/09/2015 ACTA ANTERIOR Nº 3630. SE APRUEBA. Por mayoría se aprueba el Acta Nº 3630, correspondiente a la sesión de fecha 17/08/2015. R. 26.790 de fecha 01/09/2015 PARTICIPACIÓN EXPO-PRADO. SE APRUEBA. El Consejo Directivo aprueba aceptar la invitación del Inacoop para participar de su stand en la Rural del Prado que se realizará entre el 9 y el 20 de septiembre de 2015. R. 26.791 de fecha 01/09/2015 EMPRESA DE LIMPIEZA VALBEN. Teniendo en cuenta que las faltas para brindar el servicio han ido en aumento en el mes de agosto/15, el Consejo Directivo resuelve que la Asesora Letrada, Dra. Denise Tobal, proceda de acuerdo a lo establecido en el contrato de arrendamiento de servicios firmado con la Empresa Valben. R. 26.792 de fecha 01/09/2015 DISTRIBUCIÓN DE CARGOS Tal como lo dispone el Estatuto Social en su artículo 46º, se procede a la distribución de cargos, quedando integrado el Consejo Directivo para actuar durante el período 2015/2016, de la siguiente manera: PRESIDENTE ……… señor Julio Valdéz VICEPRESIDENTE…señor Mario Varela SECRETARIO ………señor Walter Machado TESORERO …………señor Jorge Doux VOCAL …………….. señor Walter Soiza SINDICATURA ……. señor Carlos Sierra señor Roberto Guadalupe señor Edgar Travers Delegación de Personal: Habiéndose dado cumplimiento en tiempo y forma, a lo establecido en los artículos 88º, 89º y 90º del Estatuto Social, a los efectos de que el Personal de Cuteantel tenga representación ante el Consejo Directivo, se informa que no hubo inscriptos para integrar la citada Delegación. R. 26.793 de fecha 01/09/2015 FIJACIÓN DE DÍA Y HORA DE REUNIÓN. El Consejo Directivo aprueba por unanimidad fijar los días de reunión del Órgano Directriz, el primer y el tercer miércoles de cada mes, a la hora 16.30. R. 26.794 de fecha 01/09/2015

SE APRUEBA CONTINUAR LAS GESTIONES CON FINLAPI Y TARJETA VERDE, APUNTANDO A LA ACTIVACIÓN DEL CRÉDITO A LOS SOCIOS. Por mayoría el Consejo Directivo aprueba continuar las gestiones con las financieras, para beneficiar al socio, quien podrá abonar su deuda en 12 cuotas y tener habilitado un margen de crédito para compras en la Cooperativa. INFORME DEL TESORERO BANDES: Se abrió una cuenta corriente en el Bandes y con ello se autorizó la posibilidad de un sobregiro, que es un voto de confianza de parte del banco. A.I.N.: Se dio respuesta a observaciones realizadas por la Auditoría Interna de la Nación al Exp. Nº 10844/2014 en cuya nota se detallan las medidas tomadas y a tomar y se pide una prórroga de 60 días para cumplir con el levantamiento de las mismas. R. 26.795 de fecha 01/09/2015 SE RESUELVE QUE A PARTIR DEL 3/9/2015 LA FUNCIONARIA CRA. BEATRIZ QUINTANA, CUMPLA EL HORARIO COMPLETO EN EL LOCAL DE CUTEANTEL. R. 26.796 de fecha 01/09/2015 ASUNTOS ENTRADOS Repartido Nº 6/2015: Se aprueba el repartido correspondiente a las altas del mes de agosto de 2015 el que registra un total de tres socios nuevos y son los siguientes: Lucía Alvarez (Nº 23.235), Karina Correa (Nº 23.236), Rosa Baldovino (Nº 23.237). Baja servicios Confitería La Ópera: De acuerdo a comunicado recibido vía mail de Confitería La Ópera, a partir del 31/8/2015 dejaron de brindar el servicio, por problemas internos de la empresa.

RESOLUCIONES ADOPTADAS POR CONSEJO DIRECTIVO R. Nº 26.797 de fecha 15/09/2015 ACTA ANTERIOR Nº 3631. SE APRUEBA. Por unanimidad se aprueba el Acta Nº 3631, correspondiente a la sesión de fecha 01/09/2015. R. 26.798 de fecha 15/09/2015 RECLAMO LABORAL FUNCIONARIA CRA. BEATRIZ QUINTANA ANTE EL M.T.S.S. LA SINDICATURA SE ENCARGARÁ DE SOLICITARLE INFORMACIÓN CONTABLE EN SOPORTE MAGNÉTICO. R. 26.799 de fecha 15/09/2015 SE APRUEBA CONTRATAR EL PATROCINIO LETRADO DEL ESTUDIO DE LAS DRAS. FLORES-DELLA VENTURA, PARA LAS DEMANDAS LABORALES. R. 26.800 de fecha 15/09/2015 SE APRUEBA PROYECTO MACRO PRESENTADO POR LA CEFIC DE CUTEANTEL. El Consejo Directivo por unanimidad aprobó el Plan Macro propuesto por la Comisión de Educación, Fomento e Integración Cooperativa de Cuteantel (CEFIC) que apunta a integrar al socio y su familia en actividades recreativas y de educación cooperativa. R. 26.801 de fecha 15/09/2015 MUTUO ACUERDO DE RESCISIÓN CONTRATO EMPRESA LIMPIEZA VALBEN. SE APRUEBA. El Consejo Directivo ratifica lo actuado por el señor Presidente de la Institución con la señora Alejandra Silva, responsable de la empresa de limpieza Valben, quienes resolvieron rescindir el contrato de mutuo acuerdo. R. 26.802 de fecha 15/09/2015 ACEPTACIÓN DE BAJAS Las renuncias presentadas por los socios funcionarios de Ute y Antel en el mes de junio de 2015, previa cancelación de todos sus adeudos, se harán efectivas en el mes de julio de 2016. Socios honorarios: Se designa a los señores Esther Chiappa (Nº 13.956) y César Berrondo (Nº 18.313), socios honorarios a partir del 1º/10/2015. R. 26.803 de fecha 15/09/2015 ASUNTOS ENTRADOS. Renuncia Sr. Ricardo Janac: Con fecha 4/9/2015 el funcionario señor Janac rescindió su contrato de trabajo en la categoría Peón, por motivos de estudio. El Consejo Directivo dispone cubrir el cargo vacante a la brevedad. Entrevista cargo Meritorio: Con fecha 10/9/2015 se realizaron las entrevistas para proveer dicho cargo. Los postulantes que pasaron a la prueba escrita, en día y hora a confirmar, son los señores Héctor Russo, Daniel Pereira, Santiago Alves, Gastón Cachenaud y Alexander Machado.

RESOLUCIONES ADOPTADAS POR CONSEJO DIRECTIVO (R. Nº 26.804) de fecha 7/10/2015 ACTA ANTERIOR Nº 3632. SE APRUEBA. Por mayoría se aprueba el Acta Nº 3632, correspondiente a la sesión de fecha 15/09/2015. INFORME DE LA MESA Se recibe documentación contable: Según lo resuelto en sesión anterior, con fecha 23/9/2015 la Sindicatura envió telegrama a la Cra. Beatriz Quintana solicitándoles la documentación contable de Cuteantel que aún tenía en su poder, la que fue recibida el día 30/9/2015. Finlapi S.A.: Con fecha 24/9/2015 se firmó fianza solidaria con Finlapi S.A. la que permitirá la activación del crédito de los socios. Expo Prado: Se destaca que la participación en dicho evento fue positivo, donde se recibieron varias solicitudes de afiliación y se hicieron contactos beneficiosos con cooperativas de producción y otras. (R. Nº 26.805) de fecha 7/10/2015 SE APRUEBA CONTRATAR LOS SERVICIOS DE LA COOPERATIVA DE LIMPIEZA UCOOL. Una vez realizado el llamado por la limpieza del local social, entre cooperativas de limpieza, se presentaron cinco y solo dos enviaron el presupuesto que son Ucool y Cooperceibo. El Consejo Directivo por unanimidad resuelve contratar a la cooperativa de limpieza UCOOL por mejor precio. (R. Nº 26.806) de fecha 7/10/2015 INFORME FINAL PRUEBA PROVISIÓN CARGO MERITORIO, SE APRUEBA INGRESO SEÑOR SANTIAGO ALVES. SEGUNDO PUESTO QUEDA EN LISTA DE ESPERA. La prueba escrita se realizó el 29/9/2015, arrojando el siguiente puntaje final. Santiago Alves - 61,15 Gastón Cachenaud - 58,30 Héctor Russo - 44,10 Daniel Pereira - 27,30 Alexander Machado no se presentó a la prueba escrita. El Consejo Directivo por mayoría resuelve contratar a partir del 15/10/2015 al señor Santiago Alves, que obtuvo el primer puesto, para desempeñarse con el cargo Meritorio en el área de Ventas, por un período de prueba de tres meses. También se aprueba que el postulante que salió en segundo lugar se deje en lista de espera para ocupar un segundo puesto de Meritorio, conforme a lo resuelto por R. 26.784. (R. Nº 26.807) de fecha 7/10/2015 SE APRUEBA CONTRATAR EN EL CARGO DE PEÓN AL SEÑOR GONZALO ACOSTA.

El Consejo Directivo por unanimidad resuelve contratar al señor Gonzalo Acosta a partir del 15/10/2015 para desempeñarse en la categoría Peón, por un período de prueba de tres meses. (R. Nº 26.808) de fecha 7/10/2015 CONTRATOS DE TRABAJO PRECEDENTES SE APRUEBA QUE LO REALICEN LAS DRAS. FLORES-DELLA VENTURA. El Consejo Directivo por mayoría aprueba que los contratos de trabajo de los dos nuevos ingresos de personal lo realicen las Dras. Claudia Flores y Victoria Della Ventura. (R. Nº 26.809) de fecha 7/10/2015 ACEPTACIÓN DE BAJAS. Las renuncias presentadas por los socios funcionarios de Ute y Antel en el mes de julio de 2015, previa cancelación de todos sus adeudos, se harán efectivas en el mes de agosto de 2016, respectivamente Socios honorarios: Se designa a los señores Ana Rosli (Nº 10.772), Hilda C. Durán (Nº 17.392), José Ma. Figueroa (Nº 14.030), Lucía Belandro (Nº 6445), socios honorarios a partir del 1º/11/2015. (R. 26.810) de fecha 7/10/2015 ASUNTOS ENTRADOS Repartido Nº 7/2015: Se aprueba el repartido correspondiente a las altas del mes de septiembre de 2015 el que registra un socio nuevo y es el siguiente: Eduardo Curcho (Nº 23.238). A.I.N. Asamblea de socios: Con fecha 23/9/2015 se ingresó a la Auditoría Interna de la Nación. En tiempo y forma, el acta de la Asamblea General Anual Ordinaria de Socios celebrada el 26/8/2015, conforme a lo dispuesto en el Art. 130º del Decreto 198/012. Usuario Venetus: Se creó un usuario Venetus para Cuteantel, que es un sistema de presentación y seguimiento de las Planillas de Control de Trabajo del M.T.S.S. Sorteo Día del Niño: Las socias favorecidas son las siguientes: Reyna Farré (Nº 23.184) – 1er. premio Una Tablet marca Telefunken con teclado y parlantes. Mirtha Rocha (Nº 12.573) – 2do. premio Un celular marca Telefunken.

RESOLUCIONES ADOPTADAS POR CONSEJO DIRECTIVO (R. Nº 26.811) de fecha 5/11/2015 ACTA ANTERIOR Nº 3633. SE APRUEBA. Por unanimidad se aprueba el Acta Nº 3633, correspondiente a la sesión de fecha 07/10/2015. INFORME DE LA MESA Reclamo laboral señora Beatriz Quintana: La audiencia de conciliación ante el M.T.S.S. se realizó el día 15/10/2015, actuando en representación de Cuteantel, las abogadas Dras. Flores y Della Ventura. El reclamo por salarios impagos, licencias, despido indirecto, aguinaldo, diferencias de salario, salario vacacional, despido abusivo y multas fue por un total de $ 715.679; pactándose en dicho acto abonar por los rubros reclamados la suma total de $ 350.000, entregándose en ese acto un cheque diferido por $ 100.000 y el saldo se abonará en cinco cuotas iguales, mensuales y consecutivas de $ 50.000 cada una, la primera se fija para el día 15/11/2015 y las cuatro restantes los días 15 de los meses siguientes. Reclamo directivos Consejo Directivo anterior: Los señores María Torielli y Walter Soiza realizaron una demanda laboral en el Juzgado Letrado de Primera Instancia del Trabajo de 3er. Turno, Expediente Nº 2-6394/2015, reclamando licencia, salario vacacional, aguinaldo más reajustes e intereses, daños y perjuicios y multas por un monto total de $ 111.105 la señora Torielli y de $ 83.337 el señor Soiza. Para la instancia actuaron en representación legal de Cuteantel de las Dras. Della Ventura y Flores, conviniendo las partes en transar la litis por la suma total y líquida para ambos actores de $ 45.000, pagaderos en dos cuotas, iguales, mensuales y consecutivas de $ 22.500 cada una, a partir del 16/11/2015. Nota del Consejo Directivo enviada a la Sindicatura el 1º/9/2015: Se transcribe en el acta la nota del Consejo Directivo entregada a la Sindicatura con fecha 1º de septiembre de 2015, dando respuesta a nota del Consejero señor Walter Soiza de fecha 29/7/2015. INFORME DEL TESORERO Salarios vacacionales: Con los haberes de octubre se cancelarán todos los salarios vacacionales del personal correspondiente a licencias del año 2014 a gozar en 2015. Corresponde informar también que el mes pasado se pagó la última cuota del convenio de pago celebrado con los funcionarios por salarios vacacionales impagos en 22 cuotas, por lo que se está al día con el pago de dicho concepto. Contactos comercial en el interior: El Departamento de Atención Social y Marketing le está solicitando a los socios del interior contactos comerciales de la localidad donde viven, a los efectos de poder hacer convenios para la atención a los socios en el resto del país. (R. Nº 26.812) de fecha 5/11/2015 SE CONTRATA ASESOR CONTABLE. Por unanimidad se contrata al Cr. Hugo Pose, para brindar asesoramiento contable y fiscal durante el período 16/11/2015 a 28/2/2016, vencido dicho plazo y de existir conformidad de las partes se elaborará un nuevo contrato.

(R. Nº 26.813) de fecha 5/11/2015 PROPUESTA I.M.M.: SE APRUEBA INICIAR DIÁLOGO. Se recibe nota del Coordinador de la Unidad de Economía Solidaria de la I.M.M., Soc. Daniel Arbulo, manifestando el interés de esa Unidad de la Intendencia por el local contiguo propiedad de la Cooperativa. El Consejo Directivo por unanimidad de presentes aprueba iniciar el diálogo, buscando la activación de dicho local a la brevedad. INFORME DE F.U.C.C. El Presidente y el Tesorero de la Institución, como integrantes de la Comisión de Asuntos Laborales de la Federación, participaron el 21/10/2015 en una reunión que se realizó en la DINATRA, con representantes de la Agremiación A.F.C.C. (R. Nº 26.814) de fecha 5/11/2015 POR CADUCIDAD PÓLIZA COBERTURA DEL CRÉDITO SE ELIMINA DESCUENTO SURCO EN ESTADO DE CUENTA. (R. Nº 26.815) de fecha 5/11/2015 ACEPTACIÓN DE BAJAS. Las renuncias presentadas por los socios funcionarios de Ute y Antel en el mes de agosto de 2015, previa cancelación de todos sus adeudos, se harán efectivas en el mes de septiembre de 2016, respectivamente Socios honorarios: Se designa a los señores Carmela Gnettoli (Nº 18.411) y Luis A. Galleto (Nº 21.978), socios honorarios a partir del 1º/12/2015. (R. Nº 26.816) de fecha 5/11/2015 ASUNTOS ENTRADOS Contrato Ucool: Con fecha 19/10/2015 se firmó contrato con Unión Cooperativa de Limpieza (UCOOL). Convenio Cooperativa Moda Chic: Se firmó convenio el 13/10/2015 para la comercialización de artículos de vestimenta a los socios de Cuteantel. Confitería Plaza S.R.L.: El 3/11/2015 se firmó convenio con la Confitería acordándose la comercialización de sus productos alimenticios a los socios de Cuteantel. Ingreso de Personal: Tal como lo resolviera el Consejo Directivo el día 15/10/2015 ingresaron los dos nuevos funcionarios señores Gonzalo Acosta y Santiago Alves. A.I.N. Certificado Regular de Obligaciones: La Auditoría nos otorgó un Certificado Provisorio, Nº 1491, vigente hasta el 4/2/2016, el motivo es que aún está pendiente dar respuesta a la observación formulada al Exp. Nº 3271/2015.

RESOLUCIONES ADOPTADAS POR CONSEJO DIRECTIVO (R. Nº 26.816) de fecha 19/11/2015 ACTA ANTERIOR Nº 3634. SE APRUEBA. Por mayoría se aprueba el Acta Nº 3634, correspondiente a la sesión de fecha 05/11/2015. INFORME DE LA MESA Encuesta Grupo Ombú: Sociólogos pertenecientes a Grupo Ombú realizaron una encuesta a socios de Cuteantel, por hábitos de consumo en general. Se obtuvieron buenos resultados. Un 50% de los socios que no están comprando tiene confianza en su cooperativa y espera una mejora en los precios. En cuanto a la atención al cliente todos los encuestados manifestaron que es muy buena, aún por aquellos que vienen a renunciar. Monto compras Fin de Año: Se destinan $ 600.000 en efectivo para compras con motivos de las fiestas tradicionales, lo que permite comprar a nuevos proveedores y con mejores precios. I.M.M. Unidad Economía Solidaria: Se inicia contacto con el Coordinador de la Unidad de Economía Solidaria, Soc. Daniel Arbulo. La idea que tienen es instalar dicha Unidad y a todas las cooperativas del sector que quieran integrarla. Informe de F.U.C.C.: La Federación presentó formalmente su Modelo de Reconversión en Inacoop. De acuerdo a una de las premisas del proyecto de Kreimerman, dicho proyecto tendría que pasar por un acuerdo con A.F.C.C. (Agremiación de Funcionarios de Cooperativas de Consumo). Para ello se nombró una Comisión de Asuntos Laborales integrada por Nancy Cuadra y Carlos Sánchez (COSAP), Jorge Doux y Julio Valdéz (CUTEANTEL). (R. 26.817) de fecha 19/11/2015 SE APRUEBA NO RENOVAR CONTRATO DE LA ASESORA LETRADA, DRA. DENISE TOBAL. Por mayoría el Consejo Directivo resuelve rescindir el contrato de la Dra. Denise Tobal a partir del 24/11/2015, como Asesora Letrada de la Institución, pero continuará en el servicio de consultoría de socios. (R. 26.818) de fecha 19/11/2015 SE APRUEBA REALIZAR ACUERDO COMERCIAL CON COOPERATIVA DE SEGUROS SURCO. Por unanimidad se aprueba realizar un Acuerdo Comercial con Surco Seguros para que los socios de Cuteantel se beneficien con la contratación de pólizas de automotores, propiedad y contingencia. (R. 26.819) de fecha 19/11/2015 SE AUTORIZA LA COMPRA DE UNA PC PARA MARKETING. Por unanimidad se aprueba propuesta del Tesorero, señor Jorge Doux, de comprar una PC para Marketing, con el hardware y el software necesario para el sector, a los efectos de hacer llegar la información a los socios en forma más rápida y en tiempo real.

(R. 26.820) de fecha 19/11/2015 ASUNTOS ENTRADOS Contrato Asesor Contable: Con fecha 13/11/2015 se firmó el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales, con el Contador Público señor Hugo Pose. Convenio Confitería y Rotisería La Nueva Pequeña: En el día de hoy se firmó dicho convenio, con fecha retroactiva al 4 de septiembre de 2015, debido a atraso en la entrega de la documentación por parte de la Confitería, no se pudo firmar antes. El plazo es de 3 años. Socio honorario: Se designó al asociado señor Juan Florio (Nº 22.666), a partir del 1º/12/2015. A.I.N. Observaciones: Se entregó copia al Cr. Pose de la observación al Exp, Nº 3271/2015 cursada por Auditoría Interna de la Nación, por referirse a temas contables. Se está a la espera del informe del Asesor Contable, para proceder a dar respuesta a dicha observación.

RESOLUCIONES ADOPTADAS POR CONSEJO DIRECTIVO (R. Nº 26.821) de fecha 02/12/2015 ACTA ANTERIOR Nº 3635. SE APRUEBA. Por mayoría se aprueba el Acta Nº 3635, correspondiente a la sesión de fecha 19/11/2015. (R. Nº 26.822) de fecha 02/12/2015 SE APRUEBA CONTRATAR A TÉRMINO A LA SEÑORA SUSANA BAZ. Por unanimidad de presentes se aprueba contratar a término por 90 días a la señora Susana Baz, por el período que la funcionaria señora Dahiana Scott haga usufructo de licencia maternal. El contrato empezará a regir el día 7/12/2015. (R. Nº 26.823) de fecha 02/12/2015 NUEVO INTEGRANTE COMISIÓN DE EDUCACIÓN, FOMENTO E INTEGRACIÓN COOPERATIVA (CEFIC) El Consejo Directivo por unanimidad de presentes aprueba la incorporación a la CEFIC de Cuteantel, del socio señor Daniel Arce (Nº 23.206). (R. Nº 26.824) de fecha 02/12/2015 ACTA REUNIÓN CEFIC-CUTEANTEL. SE CREA RUBRO MENSUAL DE $ 10.000 PARA GASTOS DE LA COMISIÓN. Se pone en conocimiento del Cuerpo acta de la CEFIC de fecha 27/11/2015, reunión en la cual también participó la Jefa de Marketing, señora Alma Silva. En dicha ocasión se presentaron varios proyectos, entre los que se destacan la realización de eventos en diciembre y más adelante talleres con distintas actividades para el socio y su familia. Por unanimidad de presentes el Consejo Directivo aprueba propuesta del Presidente, señor Valdéz, de crear un rubro mensual de $ 10.000 para gastos de la CEFIC a los efectos de atender los costos que se originen por traslados, contrataciones, etc. INFORMES VARIOS Cambios estructurales y mejoras edilicias: Se da cuenta que se pintó la fachada de la sede social y se están haciendo reparaciones en el tercer piso. Se han acercado nuevos proveedores, por lo que la Cooperativa no solo tiene un cambio estructural adentro sino también hacia afuera. Gastos a rendir: La directiva presente reafirma el sistema de rendición de cuentas de gastos a rendir que se aplica en Cuteantel. Este Consejo Directivo no cobra sueldo, sí se abonan gastos a rendir por concepto de locomoción, hospedaje y alimentación, tal como lo fija la Ley de Cooperativas. I.M.M. Unidad Economía Solidaria: Se viene trabajando sobre la propuesta que nos hiciera llegar el Soc. Daniel Arbulo. INFORME DE F.U.C.C. Se realizó en nuestra sede social una reunión bipartita con A.F.C.C., donde se entregaron los grandes lineamientos del Proyecto de Reconversión de Kreimerman. (R. Nº 26.825) de fecha 02/12/2015 ACEPTACIÓN DE BAJAS

Las renuncias presentadas por los socios funcionarios de Ute y Antel en el mes de septiembre de 2015, previa cancelación de todos sus adeudos, se harán efectivas en el mes de octubre de 2016. Socia honoraria: Se designan a los señores Ademar Sellanes (Nº 19.599) y Elbio Martínez (Nº 13.142), socios honorarios a partir del 1º/01/2016. (R. Nº 26.826) de fecha 02/12/2015 ASUNTOS ENTRADOS Repartido Nº 8/2015: Se aprueba el repartido correspondiente a las altas del mes de noviembre de 2015 el que registra un total de tres socios nuevos y son los siguientes: Leticia Bisio (Nº 23.239), Nelson Provenzano (Nº 23.240) y Oscar Gutiérrez (Nº 23.241). Horario especial fiestas tradicionales: Se fijan los siguientes horarios especiales con motivo de las fiestas tradicionales.

Día 23/12/2015 - de 10.15 a 19.20 hs. Día 24/12/2015 - de 9 a 14 hs. Día 31/12/2015 - de 9 a 14 hs. Día 5/01/2016 - de 10.15 a 19.20 hs.

Características PC Marketing: : De acuerdo a lo resuelto por el Consejo Directivo en sesión anterior, se adquirió una PC para Marketing, la que cuenta con una Memoria RAM de 4 Gb, un disco de 1 Tb y los programas instalados son el Adobe Photoshop y el Adobe Illustrator.

RESOLUCIONES ADOPTADAS POR CONSEJO DIRECTIVO (R. Nº 26.821) de fecha 02/12/2015 ACTA ANTERIOR Nº 3635. SE APRUEBA. Por mayoría se aprueba el Acta Nº 3635, correspondiente a la sesión de fecha 19/11/2015. (R. Nº 26.822) de fecha 02/12/2015 SE APRUEBA CONTRATAR A TÉRMINO A LA SEÑORA SUSANA BAZ. Por unanimidad de presentes se aprueba contratar a término por 90 días a la señora Susana Baz, por el período que la funcionaria señora Dahiana Scott haga usufructo de licencia maternal. El contrato empezará a regir el día 7/12/2015. (R. Nº 26.823) de fecha 02/12/2015 NUEVO INTEGRANTE COMISIÓN DE EDUCACIÓN, FOMENTO E INTEGRACIÓN COOPERATIVA (CEFIC) El Consejo Directivo por unanimidad de presentes aprueba la incorporación a la CEFIC de Cuteantel, del socio señor Daniel Arce (Nº 23.206). (R. Nº 26.824) de fecha 02/12/2015 ACTA REUNIÓN CEFIC-CUTEANTEL. SE CREA RUBRO MENSUAL DE $ 10.000 PARA GASTOS DE LA COMISIÓN. Se pone en conocimiento del Cuerpo acta de la CEFIC de fecha 27/11/2015, reunión en la cual también participó la Jefa de Marketing, señora Alma Silva. En dicha ocasión se presentaron varios proyectos, entre los que se destacan la realización de eventos en diciembre y más adelante talleres con distintas actividades para el socio y su familia. Por unanimidad de presentes el Consejo Directivo aprueba propuesta del Presidente, señor Valdéz, de crear un rubro mensual de $ 10.000 para gastos de la CEFIC a los efectos de atender los costos que se originen por traslados, contrataciones, etc. INFORMES VARIOS Cambios estructurales y mejoras edilicias: Se da cuenta que se pintó la fachada de la sede social y se están haciendo reparaciones en el tercer piso. Se han acercado nuevos proveedores, por lo que la Cooperativa no solo tiene un cambio estructural adentro sino también hacia afuera. Gastos a rendir: La directiva presente reafirma el sistema de rendición de cuentas de gastos a rendir que se aplica en Cuteantel. Este Consejo Directivo no cobra sueldo, sí se abonan gastos a rendir por concepto de locomoción, hospedaje y alimentación, tal como lo fija la Ley de Cooperativas. I.M.M. Unidad Economía Solidaria: Se viene trabajandosobre la propuesta que nos hiciera llegar el Soc. Daniel Arbulo. INFORME DE F.U.C.C. Se realizó en nuestra sede social una reunión bipartita con A.F.C.C., donde se entregaron los grandes lineamientos del Proyecto de Reconversión de Kreimerman. (R. Nº 26.825) de fecha 02/12/2015 ACEPTACIÓN DE BAJAS

Las renuncias presentadas por los socios funcionarios de Ute y Antel en el mes de septiembre de 2015, previa cancelación de todos sus adeudos, se harán efectivas en el mes de octubre de 2016. Socia honoraria: Se designan a los señores Ademar Sellanes (Nº 19.599) y Elbio Martínez (Nº 13.142), socios honorarios a partir del 1º/01/2016. (R. Nº 26.826) de fecha 02/12/2015 ASUNTOS ENTRADOS Repartido Nº 8/2015: Se aprueba el repartido correspondiente a las altas del mes de noviembre de 2015 el que registra un total de tres socios nuevos y son los siguientes: Leticia Bisio (Nº 23.239), Nelson Provenzano (Nº 23.240) y Oscar Gutiérrez (Nº 23.241). Horario especial fiestas tradicionales: Se fijan los siguientes horarios especiales con motivo de las fiestas tradicionales.

Día 23/12/2015 - de 10.15 a 19.20 hs. Día 24/12/2015 - de 9 a 14 hs. Día 31/12/2015 - de 9 a 14 hs. Día 5/01/2016 - de 10.15 a 19.20 hs.

Características PC Marketing: : De acuerdo a lo resuelto por el Consejo Directivo en sesión anterior, se adquirió una PC para Marketing, la que cuenta con una Memoria RAM de 4 Gb, un disco de 1 Tb y los programas instalados son el Adobe Photoshop y el Adobe Illustrator.

RESOLUCIONES ADOPTADAS POR CONSEJO DIRECTIVO (R. Nº 26.827) de fecha 29/12/2015 ACTA ANTERIOR Nº 3636. SE APRUEBA. Por mayoría de presentes se aprueba el Acta Nº 3636, correspondiente a la sesión de fecha 02/12/2015. (R. Nº 26.828) de fecha 29/12/2015 SE CONFIRMAN EN SUS CARGOS A LOS FUNCIONARIOS SEÑORES SANTIAGO ALVES Y GONZALO ACOSTA. ESTE ÚLTIMO PASA DE JORNALERO A RÉGIMEN MENSUAL. Luego de las evaluaciones de ambos funcionarios realizadas por las Jefaturas correspondientes, el Consejo Directivo por unanimidad de presentes aprueba la confirmación en el cargo de Auxiliar 2º Vendedor al funcionario señor Santiago Alves y en el cargo de Peón al funcionario señor Gonzalo Acosta, a este último se lo presupuesta a partir del 1º de enero de 2016 en forma mensual. INFORMES VARIOS Canasta fiestas tradicionales: Se está promocionando una canasta con mercaderías a elección del socio, que se financia en 5 cuotas diferenciadas, 3 cuotas de $ 250 a pagar en enero, febrero y marzo/16 y el saldo de $ 5.750, en 3 cuotas pagaderas en abril, mayo y junio/16, mediando la firma de un conforme. Evento CEFIC: El día 18 de los corrientes se realizó una actividad recreativa organizada por la Comisión de Educación, Fomento e Integración Cooperativa que contó con la actuación de la murga La desmayada bajo la dirección de Martín Angiolini. Plan de licencias a gozar en 2016: La Cooperativa permanecerá cerrada por licencia de su personal del 11 al 24 de enero de 2016 y también durante la semana de carnaval y turismo. Ventas: Las ventas del mes diciembre/15 muestran un notorio aumento con relación a las ventas de diciembre de 2014. Fue muy beneficioso llegar a la masa social a través de mails, la página web y el Facebook. Aguinaldo: El medio aguinaldo correspondiente al período junio-noviembre 2015, se abonó en tiempo y forma el día 20/12/2015. Reforma Estatuto Social:Para el día 7 de enero de 2016 está prevista una reunión con la Esc. Adriana Campos, a los efectos de retomar el tema de la adecuación del Estatuto Social a la Ley de Cooperativas. Reunión con I.M.M. y F.C.P.U.: Se recibió propuesta formal de la Unidad de Economía Solidaria de la Intendencia Municipal de Montevideo y de la Federación de Cooperativas de Producción del Uruguay para reunirse con Cuteantel, a los efectos de continuar las negociaciones por el local contiguo, propiedad de la Cooperativa. (R. Nº 26.829) de fecha 29/12/2015 ASUNTOS ENTRADOS A.I.N. Contestación observación: Con fecha 21/12/2015 se dio respuesta a observación efectuada por la Auditoría Interna de la Nación al Exp. Nº 3271/2015. Por lo tanto en la próxima Asamblea General Anual Ordinaria de Socios se incluirá en el orden del día una nueva propuesta de absorción de pérdidas para poder levantar la observación formulada. Socia honoraria: Se designa a la asociada señora Teresita Rodríguez (Nº 16.876).