RENDICIÓN DE CUENTAS

Gestión Gestión 2008 - 20102008 - 2010

Contraloría de Bogotá

TEMARIO

I. INTRODUCCION

II. LOGROS EN CIFRAS

III. TEMAS RELEVANTES – SECTORIZADOS

IV. TRANSMILENIO - FASE III

V. TRASLADO EDIFICIO

I. INTRODUCCIÓN

Saludos

Cómo funciona la Contraloría?

• AuditoriasAuditorias: i) Regulares, ii) Especiales iii) Transversales

• Advertencias• Pronunciamientos

• Indagaciones Preliminares• Procesos de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción

Coactiva

• Estructura Organizacional

II. LOGROS en CIFRAS

Hallazgos de Auditoria Comparativo a 30 de junio de 2010

Vigencias 2008, 2009 y primer semestre 2010

DETALLE 2008 2009 JUNIO 30 DE 2010 Hallazgos Administrativos 3.146 4.310 1.249 Hallazgos Fiscales 183 194 66 Cuantía ( Millones de pesos) $ 97.428 $ 58.484 135.814 Hallazgos Disciplinarios 673 745 298 Hallazgos Penales 48 30 4

Auditorias Ejecutadas 130 157 56 Fuente: Cuentas presentadas a la AGR:

II. LOGROS en CIFRAS

Con la estrategia adoptada de Reducir tiempos de auditoría, se ha logrado:

•Ampliar la cobertura del control fiscalAmpliar la cobertura del control fiscal.Mientras que en 2007 solo se auditaban 85 sujetos,

Hoy se audita el 100%.

•Aumentar el número de auditoriasAumentar el número de auditorias.Mientras en 2007 se hacían 122 /año122 /año

Hoy se efectúan 162 /año162 /año

•Incrementar el número de hallazgosIncrementar el número de hallazgos

AdministrativosAdministrativos De 2.763 en 2007 a 4.310 en 2009 Disciplinarios: Disciplinarios: De 413 en 2007 a 745 en 2009 FiscalesFiscales: De 124 en 2007 a 194 en 2009

7

COBERTURA DEL CONTROL FISCAL COMPARADA

0

128 122130

157

0

10085

97109

162

113

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

2006 2007 2008 2009 2010

AuditoríasTerminadasSujetos Auditados

2010. Programado

8

HALLAZGOS ADMINISTRATIVOS

2.929 2.7633.146

4.310

2006 2007 2.008 2009

9

HALLAZGOS FISCALES Y DISCIPLINARIOS

209

124183 194

427 413

673

745

2006 2007 2.008 2009

Fiscales 0

Disciplinarios 0

BENEFICIOS CONTROL FISCAL 2008, 2009 y JUNIO 2010

Millones de pesos

2008 2009 JUNIO 2010

BENEFICIOS ADVERTENCIA FISCAL BENEFICIOS DIRECTOS 88.043.46 155.358,44 20.033.13 Recuperaciones 88.043.46 63.658,08 11.686.95 Ahorros 0 91.700,36 8.346.18 BENEFICIOS INDIRECTOS 0 0,00 0 TOTAL BENEFICIOS ADVERTENCIA FISCAL 88.043.46 155.358,44 20.033.13 BENEFICIOS PROCESO AUDITOR BENEFICIOS DIRECTOS 29.307.91 107.319,34 48.215.53 Recuperaciones 18.616.05 17.346,64 48.014.00 Ahorros 10.691.86 89.972,70 201.53 Recuperaciones y Ahorros potenciales BENEFICIOS INDIRECTOS 120.693.60 6.894,96 15.475.80 Otros 5.25 4.730,08 66.94 Ajustes contables 120.688.35 2.164,88 15.408.86 Obras inconclusas 0 0,00 0 TOTAL BENEFICIOS PROCESO AUDITOR 150.001.50 114.214,31 83.724.37 BENEFICIOS PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL BENEFICIOS DIRECTOS 5.512.13 4.394,66 34.533.72 COBRO PERSUASIVO 5.158.88 3.607,94 34.263.51 Archivo por pago o reparación dentro del Proceso de Responsabilidad Fiscal Ley 610 de 2000. Subdirección Proceso de Responsabilidad Fiscal

5.158.88 3.607,94 34.263.51

Archivo por pago o reparación dentro del Proceso de Responsabilidad Fiscal Ley 42 de 1993. Subdirección de Jurisdicción Coactiva

0 0,00 0

COBRO COACTIVO 353.25 786,72 270.21 Multas 50.12 19,38 6.14 Fallos con Responsabilidad Fiscal 303.12 767,35 264.07 TOTAL BENEFICIOS PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL 5.512.13 4.394,66 34.533.72

TOTAL BENEFICIOS DE CONTROL FISCAL

243.557.09 273.967,41

118.258.18

11

BENEFICIOS DE CONTROL FISCAL

0

52.958

273.312243.557

273.967

0 AÑO 2004 AÑO 2005 AÑO 2008 AÑO 2009

Serie1

• En la vigencia 2009 más del 97%97% de los beneficiosbeneficios se generaron de recuperaciones y ahorrosrecuperaciones y ahorros.

•El valor acumulado del año 2008 y 2009 equivale a $517.524,5$517.524,5, monto que comparado con los gastos de la Entidad para el mismo período de $149.246,87$149.246,87 genera una relaciónrelación beneficio / costobeneficio / costo de $3.47$3.47

•El monto de lo advertido para los años 2008 y 2009 equivale a $264.794.2$264.794.2 millones y lo obtenido por beneficios a $190.159,01 millones$190.159,01 millones.

II. LOGROS EN CIFRAS - RESPONSABILIDAD FISCALII. LOGROS EN CIFRAS - RESPONSABILIDAD FISCAL

• En el año 2008: Recibió (348) procesos en trámite(348) procesos en trámite de vigencias anteriores, en cuantía de $638.282.611.371$638.282.611.371, y dio inicio a (136) procesos inicio a (136) procesos nuevosnuevos y una reapertura (1) por cuantía de $149.176.623.878$149.176.623.878;

• En el año 2009 inició (213) procesosinició (213) procesos en cuantía de $70.756.786.591$70.756.786.591

• En lo corrido de 2010, se han iniciado (76) procesosiniciado (76) procesos de responsabilidad fiscal en cuantía de $63.451.271.617$63.451.271.617,

• Durante la presente administración se han tramitado un total de (774) total de (774) procesosprocesos por cuantía de $921.667.293.457$921.667.293.457.

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN 12

II. LOGROS en CIFRAS

• A la fecha se han culminadose han culminado (375) procesos(375) procesos.

• Se ha recaudoSe ha recaudo por resarcimiento por resarcimiento dentro del proceso de responsabilidad fiscal la cuantía de $43.291.494.673$43.291.494.673.

• Se ha recaudoSe ha recaudo por jurisdicción coactiva por jurisdicción coactiva la suma de $1.409.799.983$1.409.799.983.

• Se han proferidos fallos con responsabilidad fiscal fallos con responsabilidad fiscal ejecutoriadosejecutoriados por cuantía de $5.211.972.48.

• Se han proferido fallos en primera instanciafallos en primera instancia por $14.361.312.959$14.361.312.959

• Autos de imputaciónAutos de imputación de responsabilidad fiscal $49.493.310.245$49.493.310.245

• APOYO TÉCNICO AL CONTROL POLÍTICO

BANCADA DPCCITACION

INDIVIDUALCITACION

CONJUNTADPC

CITACION INDIVIDUAL

CITACION CONJUNTA

DPCCITACION

INDIVIDUALCITACION

CONJUNTA

CAMBIO RADICAL 22 11 3 36 21 1 16 24 -

POLO DEMOCRÁTICO 19 21 4 25 5 0 10 11 -

PARTIDO DE LA U 5 10 1 22 10 0 11 24 -

PARTIDO LIBERAL 42 5 4 36 4 1 9 3 -

PARTIDO CONSERVADOR 1 0 3 2 0 0 0 0 -

MOVIMIENTO MIRA 7 3 8 1 0 1 0 -

CONVERGENCIA CIUDADANA 13 0 4 0 0

*PARTIDO INTEGRACION NAL 0 0 2 0 -

PACTO 0 0 0 0 0 0 0 -

VERDE OPCIÒN CENTRO 0 0 1 8 2 0 1 3 -

TOTAL 109 50 16 141 42 2 50 65 -

*Nota: Partido Integración Nacional se llamaba antes Convergencia Ciudadana

2008 2009 2010APOYO TECNICO AL CONTROL POLITICO

La cuenta de la vigencia fiscal 2008cuenta de la vigencia fiscal 2008 de la Contraloría de Bogotá fue FENECIDAFENECIDA por:

• la Auditoría General de la República y

• la Auditoría Fiscal ante la CB.

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN 15

NUESTRO SISTEMA GESTIÓN NUESTRO SISTEMA GESTIÓN DE LA CALIDAD – SGC DE LA CALIDAD – SGC

CERTIFICADO BAJO CERTIFICADO BAJO LAS NORMAS:LAS NORMAS:

ISO 9001:2008 ISO 9001:2008 (Desde Noviembre de (Desde Noviembre de

2009)2009)Y Y

NTC GP 1000:2004 NTC GP 1000:2004 (Desde Junio de 2009)(Desde Junio de 2009)

III. TEMAS RELEVANTES

RELACIÓN Y COMENTARIO DE LOS TEMAS MÁS RELEVANTES TEMAS MÁS RELEVANTES QUE POR SECTORQUE POR SECTOR SE HAN ABORDADO POR LA CONTRALORÍA DE BOGOTÁ A TRAVÉS DEL PROCESO AUDITOR Y QUE HAN DADO LUGAR A LA EXPEDICIÓN DE:

• ADVERTENCIAS, • PRONUNCIAMIENTOS, • INVESTIGACIONES, • PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y/O• COMUNICACIONES OFICIALES.

IV. TRANSMILENIO – FASE III.•. DICIEMBRE 28 DE 2007, es decir tres (3) días antes de finalizar el gobierno del Alcalde Garzón: el IDU suscribe los cinco (5) contratos para la adecuación y construcción de la Fase III del Sistema Transmilenio por valor de $1.15 billones.

•SEPTIEMBRE DE 2008 se inicia etapa de construcción obras III Fase Transmilenio

•DURANTE LA VIGENCIA DE 2008, en cumplimiento del Plan Anual de Auditoria (PAD), se adelantaron en el IDU tres (3) auditorias:

•Una especial al Acuerdo 180 de 2005 •Una regular a la evaluación de la gestión del IDU del 2007•Una especial a la contratación que terminó en diciembre de 2008.

IV. TRANSMILENIO – FASE III.• En desarrollo de estas auditorias, además de haberse comunicado tres (3) hallazgos fiscales en la cuantía de $935 millones, la Contraloría de Bogotá, determinó:

• Que por errores en los avalúos de expropiaciones por la vía judicial, con precios exorbitantes se desbordó el costo de los proyectos de obras públicas, acometidas por la administración distrital, que en solo nueve (9) procesos le estarían representando al IDU un sobrecosto cercano a los $111.000 millones. Como resultado de esta auditoría, que incluso fue Editorial del periódico El Tiempo, el valor de los nueve (9) procesos se corrige por los jueces y se reduce a $16.000 millones, lo cual le significo al IDU el pago de un sobrecosto cercano a $95.000 millones.

• Que por errores de liquidación y cobro de la contribución por valorización del Acuerdo 180 de 2005, a 26.923 predios clasificados como de “conservación artística o arquitectónica” se les dejaron de cobrar cerca de $30.000 millones.

• Que por haberse otorgado en el año 1999 cuatro (4) contratos en concesión de los parqueaderos subterráneos de la carrera 15 con graves deficiencias en la estructuración técnica, legal y financiera; el IDU tendría que además de los daños ya causados, pagar cerca de $60 mil millones no pactados contractualmente.

IV. TRANSMILENIO – FASE III.•.PRIMER SEMESTRE DE 2009, además de haberse pronunciado sobre la conveniencia y oportunidad de la firma del convenio INCO-IDU-SDM para la rehabilitación y ampliación de la autopista norte y rehabilitación de la carrera séptima, al igual que su posterior operación y mantenimiento.

• La Contraloría de Bogotá en diciembre de 2008 inicia el proceso auditor a los cinco (5) contratos de fase III del Sistema Transmilenio, cuando habían trascurrido dos (2) meses de iniciada la etapa de construcción, advirtiéndole al IDU durante el primer semestre del 2009, tal como aparece de manera detallada de la pagina 163 a la 209 de Informe de auditoria regular practicada en cumplimiento del primer ciclo del PAD 2009, que los contratos se firmaron:

• Sin haberse titularizado por parte de Transmilenio S.A. en mayo 11 de 2009 las vigencias futuras para cumplir los compromisos contractuales. • Con una planeación deficiente, con estudios y diseños incompletos y algunos sin aprobación de la empresas de servicios públicos • Apenas iniciándose la compra de predios.• Con cambios importantes en los presupuestos iniciales de obra y en el A.I.U., que evidencian falencias en la estructuración técnica y financiera.• Con deficiencias en la estructura de los informes de interventoría para generar "Alertas Tempranas", siendo evidente además la fragilidad financiera de las empresas contratistas originada en el hecho de que una misma empresa aparece contratando en el IDU en una, dos, o mas obras al mismo tiempo, y estas mismas a su vez en otras entidades del Distrito.

IV. TRANSMILENIO – FASE III.

SEGUNDO SEMESTRE DE 2009, además de haberse determinado que en 462 predios adquiridos para la construcción y adecuación de la Fase III de Transmilenio se habrían presentado posibles sobreprecios en la cuantía de $82.500 millones, y habiéndose comunicado de estos predios tres (3) hallazgos fiscales en la cuantía de $709 millones, la Contraloría de Bogotá en seguimiento al proceso constructivo del grupo IV – Contrato 137 de 2008-, le informa al IDU en septiembre 16 de 2009 que habiendo transcurrido 11 de los 22 meses de la etapa de construcción del grupo, solo se había ejecutado el 11.30% de las obras.

IV. TRANSMILENIO – FASE III.•PRIMER SEMESTRE 2010. En la auditoria regular practicada al IDU en cumplimiento del PAD 2010, , además de haberse solicitado:

•En enero de 2010 el Contralor de Bogotá le recuerda a la directora del IDU sobre las reiteradas advertencias que desde diciembre de 2008 se han venido formulando en los informes de auditoria sobre los incumplimientos en los procesos constructivos adelantados por la Unión Temporal Transvial, y le solicita de manera perentoria garantizar el cumplimiento de los cronogramas previstos, y la protección del patrimonio publico entregado al contratista

• En enero 2010 se apertura Investigación fiscal Forense No. 10100-001-2010 por presuntas irregularidades en el manejo e inversión del anticipo de los contratos 072 de 2008 y 137 de 2007 suscritos por el IDU con la Unión Temporal Vías de Bogotá y Unión Temporal Transvial respectivamente. Auto de apertura 21 de enero de 2010 y auto de traslado a la dirección de responsabilidad fiscal abril 4 de 2010, la cual dio origen a los Procesos de Responsabilidad Fiscal No. 170100-011/2010 y 170100-078/2010.

• En febrero 2010 se apertura Investigación Fiscal Forense 10100-02-2010 por Presuntas irregularidades en la ejecución de los contratos 129 y 133 de 2005, suscritos por el IDU con el Consorcio Troncal Carrera 10 y Consorcio General, para la elaboración de estudios y diseños de la Fase III de Transmilenio. Fecha de apertura 8 de febrero de 2010. Fecha de traslado a Responsabilidad Fiscal auto de fecha 26 de julio de 2010•

IV. TRANSMILENIO – FASE III.• En febrero 2010, el Contralor de Bogotá solicita al Presidente Uribe evaluar nueva práctica de captación de dinero por parte de contratistas

• En marzo 2010 el Contralor de Bogotá le solicita al Superintendente de Sociedades, valorar la solicitud de admisión al proceso de reorganización empresarial previsto por la ley 116 de 2006, radicado por las empresas del denominado “Grupo Nule”; no solo a la luz de los requisitos de admisibilidad definidos por la ley, sino de los recursos públicos que deben ser protegidos en razón del interés general y del monto del posible daño al patrimonio público de los bogotanos.

• Por haberse contratado con estudios y diseños incompletos, y por los reiterados incumplimientos de los contratistas, el proceso constructivo se aumentó de 26 a 43 meses, con efectos graves en las finanzas distritales.

• En abril de 2010 la Contraloría de Bogotá advierte al IDU por daños prematuros que corresponden al 20% de las losas construidas en la troncal carrera 10 (fase III) entre calles 25 sur y calle 8.

• En mayo 2010 se adelantó audiencia pública sobre temas de calle 26, carrera 7, carrera 10, y obras de valorización• Se le comunicaron al IDU durante los meses comprendidos entre enero y junio de 2010, cuarenta (40) hallazgos administrativos, relacionados con la Fase III del Sistema Transmilenio, de los cuales:

– Tres (3) correspondieron a hallazgos con incidencia fiscal, en cuantía de $74.861 millones, que se trasladaron a la Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, y

– Treinta y seis (36) con alcance disciplinario, que fueron trasladados a la Personería Distrital.

V. TRASLADO DE SEDEV. TRASLADO DE SEDE

1. Después del sismo de MAYO DE 2008 MAYO DE 2008, la DEPAE determina que es obligación de las entidades efectuar el adecuado mantenimiento y reparación de sus instalaciones.

2.2. OCTUBRE 2008OCTUBRE 2008 se inician las obras de reforzamiento estructural.

3.3. ENERO 2009ENERO 2009. La Secretaria de Gobierno Distrital manifiesta no poder devolver los bienes dados en comodato, indicando que adelantará las gestiones necesarias ante la Secretaria de Hacienda para la consecución de los recursos para sufragar pago de los cánones de arrendamiento.

4. FEBRERO 2009 El comité de concertación laboral de la Contraloría, acuerda que las obras sean suspendidas por afecciones respiratorias y alérgicas de los funcionarios.

5. Para establecer el valor promedio del contrato se solicitan diferentes pre-cotizaciones para determinar los precios del mercado, obteniendo 7 pre-cotizaciones y estableciéndose que el valor aproximado en el sector está entre $45.000 y $55.000 el metro cuadrado de arrendamiento según un miembro de Asolonjas.

6. Se destaca que FIDUPREVISORA S.A. y FIDUAGRARIA S.A., Consorcio PAR INURBE en liquidación; en un inmueble ubicado en la Cra. 16 No. 79-08 establece que el metro cuadrado de arrendamiento es de $74.074.

V. TRASLADO DE SEDEV. TRASLADO DE SEDE

6.6. ENERO 2009ENERO 2009 La inmobiliaria Implementar ofrece un inmueble ubicado en la Cra. 16 No. 79-34 por $175.000.000 sin incluir el valor del IVA ni los requerimientos mínimos señalados por la Entidad.

7. En virtud del Artículo 2, numeral 4 literal i) de la Ley 1150 de 2007, concordante con los artículos 46 y 83 del Dto. 2474 de 2008 se solicitó la oferta formal a la Fundación Médico Preventiva por ser la única que cumplía las condiciones mínimas establecidas por la Entidad.

8.8. ABRIL 2009.ABRIL 2009. Se suscribe Contrato con la Fundación Médico Preventiva por un canon de arrendamiento mensual de $230.000.000 por un área total construida de 4.606,84 metros cuadrados a razón de $49.925 el metro cuadrado, incluidos todos los requerimientos mínimos establecidos por la Entidad. Indicándose que éste valor se encuentra dentro de los precios del mercado.

9. Finalmente el valor que percibe el contratista por canon de arrendamiento mensual es de $197.766.200 después de aplicar las retenciones tributarias.

DOCUMENTOS ANEXOS

DOCUMENTOS OFICIALES

Observar Fecha

Observar Fecha

DOCUMENTOS PRIVADOS

Observar Fecha

Observar Fecha